УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

27.09.2021Справа № 910/16249/19
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від боржника- Мельник Н.Й.

керуючий реструктуризацією- Дейнегіна К.М.

від АТ "Укрсиббанк"- Слюсар О.Б.

від АТ "Укрексімбанк"- Черей О.В.

від ОСОБА_2

від ОСОБА_20- Якімлюк Н.О.

від ОСОБА_3 - Мосунов Ю.А.

від ОСОБА_8- Мосунов Ю.А.

від ОСОБА_4 - Бонтлаб В.В.

від ОСОБА_5 - Шевченко В.С.

від ОСОБА_6

вільний слухач- ОСОБА_7 .

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити ОСОБА_4 у визнанні кредитором боржника на суму 15 178 650,54 грн.

2. Задовольнити заяву фізичної особи ОСОБА_8 від 19.08.2021 про заміну кредитора.

3. Замінити кредитора у справі № 910/16249/19 Акціонерне товариство «Укрсиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ) правонаступником - фізичною особою ОСОБА_9 (паспорт громадянина Королівства Нідерланди НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з грошовими вимогами на суму 569 898 010,78 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 596 893 806,78 грн. - вимоги другої черги.

4. Зобов`язати керуючу реструктуризацією внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів.

5. Відмовити ОСОБА_10 у задоволенні заяви від 09.06.2021 про видачу наказу.

6. Відмовити керуючій реструктуризацією арбітражній керуючій Дейнегіній К.М. у задоволенні клопотання № 02-01/189 від 09.11.2020 про тимчасову заборону виїзду ОСОБА_1 за кордон.

7. Відмовити керуючій реструктуризацією арбітражній керуючій Дейнегіній К.М. у задоволенні клопотання № 02-01/13 від 26.02.2021 про направлення до Восокого суду правосуддя з питань бізнесу Англіїі та Уельсу з питань компаній та неплатоспроможності заяви про визнання провадження у справі № 910/16249/19 про неплатоспроможність ОСОБА_1 .

8. Відмовити ОСОБА_1 у задоволенні клопотання від 04.11.2020 про роз`яснення ухвали Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 по справі № 910/16249/19.

9. Відмовити ОСОБА_1 у задоволенні заяви від 07.12.2020 про роз`яснення ухвал Господарського суду міста Києва від 09.12.2019 та від 25.05.2020 по справі № 910/16249/19.

10. Задовольнити клопотання керуючої реструктуризацією арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. про витребування доказів № 02-01/188 від 09.11.2020, № 02-01/15 від 01.03.2021 та № 02-01/14 від 01.03.2021.

11. Зобов`язати:

АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера А.)

АБ "УКРГАЗБАНК" (03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1)

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (01133, м.Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7)

Акціонерний банк "Південний" (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1)

AT "А - БАНК" (49074, м.Дніпро, вул. Батумська, 11)

AT "АБ "РАДАБАНК" (49069, м.Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46)

AT "АЙБОКС БАНК" (03150, м.Київ, вул. Ділова, 9а)

AT АКБ "АРКАДА" (01001, м.Київ, вул. Ольгинська, З)

AT АКБ "КОНКОРД" (49000, м.Дніпро, площа Троїцька, 2)

AT АКБ "Львів" (79008, м.Львів, вул.Сербська, 1)

AT "АЛЬПАРІ БАНК" (01033, м.Київ, вул. Тарасівська, б. 19)

AT "АЛЬТБАНК" (03037, м.Київ, вул. Вузівська, 5)

AT "АЛЬФА-БАНК" (03150, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, 100)

AT "АП БАНК" (04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т (літера А))

AT "АСВІО БАНК" (14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2)

AT "БАНК 3/4" (04080, м.Київ, вул. Кирилівська, 25)

AT "БАНК АВАНГАРД" (04116, м.Київ, вулиця Шолуденка, будинок З)

AT "БАНК АЛЬЯНС" (04053, м.Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50)

AT "БАНК "ГРАНТ" (61001, м.Харків, вулиця Даншевського, 19)

AT "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд.32)

AT "БАНК "ПОРТАЛ" (01135, м.Київ, проспект Перемоги, будинок 5А)

AT "БАНК СІЧ" (01033, м.Київ, вул. Володимирська, б. 63)

AT "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" (01103, м.Київ, вул.Підвисоцького, буд. №7)

AT "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (03062, м.Київ, просп. Перемоги, 67)

AT "БАНК ФОРВАРД" (01032, м.Київ, вул. Саксаганського, будинок 105)

AT "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (04119, м.Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д)

AT "БТА БАНК" (01032, м.Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35)

AT "Дойче Банк ДБУ" (01015, м.Київ, вул. Лаврська, буд. 20)

AT "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (49101, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15)

AT КБ "ПриватБанк" (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1Д)

AT "КОМІНВЕСТБАНК" (88000, м.Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10)

AT "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (01030, м.Київ, вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1")

AT "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (01601, м.Київ, вул. Мечнікова, буд.2)

AT "КРЕДОБАНК" (79026, м.Львів, вул. Сахарова, 78)

AT "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4)

АТ "КРИСТАЛБАНК" (04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2)

АТ "КІБ" (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6)

AT "МЕГАБАНК" (61002, м.Харків, вул. Алчевських, 30)

AT "МетаБанк" (69006, м.Запоріжжя, пр. Металургів, 30)

AT "МОТОР-БАНК" (69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 Б)

AT "МІБ" (01015, м.Київ, вул. Лаврська, 16)

AT "Місто Банк" (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11)

AT "ОКСІ БАНК" (79019, м.Львів, вул. Газова, 17)

AT "ОТП БАНК" (01033, м.Київ, вул. Жилянська, 43)

AT "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (01135, м.Київ, площа Перемоги, 1)

AT "Полтава-банк" (36000, м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а)

AT "ПРАВЕКС БАНК" (01021, м.Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2)

AT "ПРОКРЕДИТ БАНК" (03115, м.Київ, проспект Перемоги, 107-А)

AT "ПУМБ" (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 4)

AT "ПІРЕУС БАНК МКБ" (04070, м.Київ, вул. Іллінська, 8)

AT "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м.Київ, вулиця Лєскова, буд. 9)

AT "РВС БАНК" (04071, м.Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58)

AT "СБЕРБАНК" (01601, м.Київ, вул. Володимирська, буд.46)

AT "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" (01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 7)

AT "СКАЙ БАНК" (01054, м.Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2)

AT "СІТІБАНК" (03150, м.Київ, вул. Ділова, 16-Г)

AT "ТАСКОМБАНК" (01032, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30)

AT "Український банк реконструкції та розвитку" (04080, м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4)

AT "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (01135, м.Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8)

AT "Укрексімбанк" (03150, м.Київ, вул. Антоновича, 127)

AT "УКРСИББАНК" (04070, м.Київ, вулиця Андріївська, 2/12)

AT "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19)

AT "ЮНЕКС БАНК" (04070, м.Київ, вул. Почайнинська, 38)

AT "ЄПБ" (01004, м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51)

AT "Ідея Банк" (79008, м.Львів, вул. Валова, 11)

AT "ІНГ Банк Україна" (04070, м.Київ, вул. Спаська, 30-А)

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (49051, м.Дніпро, вул.Курсантська, 24)

ПАТ "МТБ БАНК" (68003, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28)

ПАТ "Промінвестбанк" (01001, м.Київ, провулок Шевченка, 12)

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (04107, м.Київ, вул, Тропініна, 7-Г)

Полікомбанк (14013, м.Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46)

ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (03039, м.Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а)

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд. 6)

АТ «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г)

АТ «КБ «Глобус» (04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5)

надати суду у строк до 25.10.2021 (включно) наступні відомості:

- чи випускались на ім`я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) платіжні картки та/або інші електронні платіжні засоби, як на довірену особу власника рахунку (третьої особи - клієнта банку), що дають право такій довіреній особі ( ОСОБА_1 ) користуватися/розпоряджатися відповідним банківським рахунком;

- якщо відповідні платіжні картки та/або інші електронні платіжні засоби випускалися на ім`я ОСОБА_1 , надати відомості про осіб власників таких рахунків, номери рахунків, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта його довіреною особою за допомогою платіжної картки та/або іншого електронного платіжного засобу, виданого на ім`я ОСОБА_1 за період з 01.01.2016 по 30.10.2020.

12. Зобов`язати Акціонерне товариство «Укргазбанк», Акціонерний банк «Південний», Акціонерне товариство «АКБ «Конкорд», Акціонерне товариство АКБ «Львів», Акціонерне товариство «Банк Січ», Акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ», Акціонерне товариство «МІБ», Акціонерне товариство «Полтава-Банк», Акціонерне товариство «Укрексімбанк», Акціонерне товариство КБ «Приватбанк» надати суду у строк до 25.10.2021 (включно) відомості про відкриті банківські рахунки боржника ( ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї ( ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків відсутній; ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків відсутній; ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) та про рух коштів по відповідним рахункам за період з 01.01.2016 по 01.07.2020.

13. Зобов`язати Міністерство внутрішніх справ України (01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10) надати суду у строк до 25.10.2021 (включно) повні копії декларацій, поданих ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у 2014, 2015 роках, зокрема, відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» для проведення спеціальної перевірки при призначенні на посаду в Міністерство внутрішніх справ України.

14. Відкласти судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі, розгляд клопотання ОСОБА_19 про припинення повноважень керуючої реструктуризацією арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. та призначення керуючим реструктуризацією арбітражного керуючого Соловйова Є.О. на 20.10.21 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

15. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, заміненому кредитору, ОСОБА_4 , зазначеним банківським установам та Міністерству внутрішніх справ України.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Суддя Д.В. Мандичев