ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

19.10.2021р. Справа № 5/186б

За клопотанням ліквідатора Вербицького О.В.

про витребування інформації

у справі:

За заявою кредитора (заявника) Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті Ворота» в особі Філії АТ «Банк Золоті Ворота» в м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий дім «Кристал», м. Костянтинівка

про банкрутство

ліквідатор - Вербицький О.В.

Суддя господарського суду Донецької області Чорненька І.К.

Господарським судом Донецької області ухвалою від 31.10.2011р. за заявою Публічного акціонерного товариства БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА в особі Філії АТ БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА в м.Київ, порушена справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торговопромисловий дім КРИСТАЛ, м.Костянтинівка, на підставі ст.52 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону України №784-XIV від 30.06.99 (зі змінами; чинний з 01.01.2000р.).

Постановою господарського суду від 14.11.2011р. Товариство з обмеженою відповідальністю Торговопромисловий дім КРИСТАЛ, м.Костянтинівка, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.03.2014р. визнано організатора аукціону Універсальну спеціалізовану товарну біржу Укрінкомбіржа (; місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м.Красноармійськ, вул.Свердлова, буд. 148; фактичне місцезнаходження: 85307, Донецька обл., м.Красноармійськ, вул.Дніпропетровська, буд.1) учасником провадження у справі №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово промисловий дім КРИСТАЛ, м.Костянтинівка ().

Дана справа перебувала в стадії ліквідаційної процедури і розгляд її не завершено. При цьому, у зв`язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької області, справа №5/186б заявою Публічного акціонерного товариства БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА в особі Філії АТ БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА в м.Київ, про банкрутство відсутнього боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім КРИСТАЛ, м. Костянтинівка, втрачена.

Розпорядженням Вищого господарського суду України №21р від 24.04.2015 Про відновлення роботи господарського суду Донецької області відновлено роботу господарського суду Донецької області з 27.04.2015 за адресою: м.Харків, проспект Науки,5.

27.07.2015р. до господарського суду Донецької області надійшло клопотання управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області про відновлення справи про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 17.11.2015р. задоволено клопотання управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області про відновлення втраченої справи №5/186б; відновлено втрачену справу №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім КРИСТАЛ, м. Костянтинівка, частково.

У судовому засіданні 08.08.2018р. при здійсненні судом перевірки відомостей Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих щодо ліквідатора Патерилова В.В., встановлено, що наказом Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого №1097/5 від 10.04.2018р. припинено дію свідоцтва арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №606 від 02.04.2013р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.08.2018р. здійснено заміну кредитора у справі №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, м.Костянтинівка Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Експрес-Банк () на правонаступника Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк Індустріалбанк (, м.Київ, 01133, вул. Генерала Алмазова, буд.18/7, МФО 313849); відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 10.09.2018р. об 11:00год.; зобов`язано Патерилова В.В. до дати судового засідання надати суду звіт за весь час проведення ліквідаційної процедури (з 14.11.2011р.); зобов`язано кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, до дати судового засідання надати суду кандидатуру арбітражного керуючого для призначення ліквідатором по справі за його письмовою згодою; викликано у судове засідання 10.09.2018р. кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал.

Ухвалою господарського суду від 12.11.2018р. усунуто арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича (свідоцтво №606 від 02.04.2013р.; адреса: м.Харків, Салтівське Шосе, б.129, оф.13) від виконання обов`язків ліквідатора у справі №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, м.Костянтинівка, у зв`язку з припиненням діяльності арбітражного керуючого

Ухвалою господарського суду від 04.08.2020р. призначено ліквідатором у справі №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, м. Костянтинівка арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича (свідоцтво № 692 від 18.04.2013р.; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; поштова адреса: 50084, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Співдружності, 82-4).

До господарського суду надійшло клопотання Вишгородської районної філії Київського обласного центру зайнятості № 786/03/39.01-35 від 25.11.2020р. про заміну кредитора.

Ухвалою господарського суду від 27.04.2021р. задоволено клопотання Вишгородської районної філії Київського обласного центру зайнятості № 786/03/39.01-35 від 25.11.2020р. про заміну кредитора; здійснено заміну кредитора у справі № 5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, м.Костянтинівка, а саме: замінено кредитора Вишгородський районний центр зайнятості () на його правонаступника Київський обласний центр зайнятості ().

До господарського суду надійшли клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/821 від 03.10.2020р. та №02-02-85/822 від 03.10.2020р. про витребування інформації.

31.05.2021р. до господарського суду надійшов звіт ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/431 від 19.05.2021р. та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал (з додатками згідно переліку).

Ухвалою господарського суду від 17.06.2021р. призначено розгляд звіту ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/431 від 19.05.2021р. та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал на 17.08.2021р.

Ухвалою господарського суду від 17.08.2021р. відкладено розгляд звіту ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/431 від 19.05.2021р. та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал на 19.10.2021р.

22.09.2021р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації.

Розглянувши клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації, суд встановив:

Згідно клопотання №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації, ліквідатор просить суд витребувати від:

1) АТ «ОТП Банк» по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), 3119, МФО 300528, 331962;

2) АТ «АКБ «Індустріалбанк» по рахункам № НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро, російський рубль) в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, № НОМЕР_4 (гривня) в АБ «Експрес-банк», МФО 322959,

інформацію, а саме: залишок коштів. рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, підставу відкриття, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно банкрута.

Обґрунтовуючи клопотання, ліквідатор зазначає, що згідно наданої ГУ ДПС в Донецькій області довідки №72091/10/05-99-02-01-10 від 15.09.2020р. у банкрута відкриті рахунки в банківських установах: АТ «ОТП Банк», АКБ «Індустріалбанк», АБ «Експрес-Банк»

При цьому, як зазначає ліквідатор у клопотанні, на письмові запити ліквідатора про надання інформації щодо вказаних рахунків банкрута АТ «ОТП Банк» та АКБ «Індустріалбанк» відповіді не надано.

Згідно ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 2 ст.81 ГПК України встановлено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.81 ГПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації обґрунтоване, підтверджене належними та допустимими доказами, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації.

Витребувати у Акціонерного товариства «ОТП Банк» інформацію по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_5 , МФО 300528, НОМЕР_6 , а саме: залишок коштів. рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, підставу відкриття, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно банкрута.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» інформацію по рахункам № НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро, російський рубль) в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, № НОМЕР_4 (гривня) в АБ «Експрес-банк», МФО 322959, а саме: залишок коштів. рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, підставу відкриття, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно банкрута.

Інформацію надати на адресу ліквідатора арбітражного керуючого Вербицького О.В. (50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4).

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.235 Господарського процесуального кодексу України, та оскарженню не підлягає.

Суддя І.К. Чорненька