ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"05" жовтня 2021 р. Справа № 922/4587/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання П`ятак А.С.

розглянувши заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) у справі

за заявою Mramor LLP, Wales
про неплатоспроможність Фізична особа-підприємець Бабич Ігор Юрійович , РНОКПП НОМЕР_1

за участю :

керуючого реалізацією - Кошовського С.В., свідоцтво № 923 від 14.05.2013

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 10.12.2013 ФОП Бабича І.Ю. визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Капустіна В.В.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11.02.2014 задоволено клопотання Капустіна В.В. про припинення його обов`язків ліквідатора у даній справі, звільнено арбітражного керуючого Капустіна В.В. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута, призначено ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Белікова О.П.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Харківської області у зв`язку з недопустимістю повторної участі в розгляді справи судді Дзюби О.А. призначено повторний автоматичний розподіл справи № 922/4587/13.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду даної справи визначено суддю Усатого В.О.

Ухвалою суду від 29.11.2016 задоволено заяву ПАТ "КБ "Експобанк" з грошовими вимогами до банкрута в повному обсязі в сумі 18627459,54 грн. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "КБ "Експобанк" в сумі 18627459,54 грн, як такі що забезпечені заставою майна боржника; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, що є предметом застави ПАТ "КБ "Експобанк".

Ухвалою суду від 12.12.2017 усунено ліквідатора Белікова О.П. від виконання покладених на нього обов`язків ліквідатора, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Кошовського С.В.

21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, частиною 4 Прикінцевих та перехідних положень якого встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

18.02.2020 до суду від ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надійшла заява (вх. № 4266) про процесуальне правонаступництво, в якій заявник просив суду замінити у справі про банкрутство ФОП Бабича І.Ю. кредитора - ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" його правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Астер-Фінанс".

Вищезазначена заява обґрунтована тим, що між ПАТ "КБ "Експобанк" та ТОВ "Мадіс" (первісний кредитор), яке діяло в інтересах ТОВ "ФК "Астер-Фінанс", на підставі договору комісії № 02122019 від 02.12.2019, укладено договір № 1 від 20.01.2020 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тарасовою Ю.Г., реєстровий №270, (договір-1), в порядку та на умовах якого, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-12-11000007-b від 17.01.2020, банк відступив шляхом продажу первісному кредитору належні банку, а первісний кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим договором-1, права вимоги банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів, зазначених у додатку №1 до цього договору-1 (надалі - боржники), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1 до цього договору-1 (надалі - права вимоги). Розмір прав вимоги, які переходять до первісного кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору-1.

В подальшому, між ТОВ "Мадіс", як первісним кредитором та ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" (новий кредитор) укладено договір №1/2020 від 21.01.2020 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тарасовою Ю.Г., реєстровий № 347 (договір-2), в порядку та на умовах якого, первісний кредитор відступив (передав у власність), а новий кредитор прийняв (набув) належні первісному кредитору права вимоги до боржників, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати їх обов`язки, за кредитними договорами, договорами іпотеки, договорами застави та договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору-2. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору-2. Первісний кредитор, серед іншого, також відступив новому кредитору, а новий кредитор набув права вимоги банку до ФОП Бабича І.Ю. за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, а також договором забезпечення від 15.05.2008, укладеними між банком та банкрутом у розмірі 5124650,97 грн.

Розглянувши заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020), суд ухвалою від 24.02.2020 призначив її до розгляду на 23.03.2020, проте судове засідання не відбулося з причин направлення справи до судів вищих інстанцій.

Після повернення справи до господарського суду Харківської області, ухвалою суду від 30.06.2020 заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" (вх. № 4266 від 18.02.2020) про процесуальне правонаступництво було призначено до розгляду на 04.08.2020. Зобов`язано ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надати до суду: докази на підтвердження оплатності договору № 1 від 20.01.2020 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги ТОВ "Мадіс" (первісному кредиторові); докази на підтвердження загальної суми кредиторської заборгованості ФОП Бабича І.Ю. перед ПАТ "КБ "Експобанк" у розмірі, що була передана ТОВ "ФК "Астер-Фінанс". Зобов`язано керуючого реалізацією та ПАТ "КБ "Експобанк" надати суду відзив на заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" з правовим та документальним обґрунтуванням.

06.07.2020 до суду від ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надійшли пояснення (вх.№15420), зі змісту яких вбачається, що загальна сума заборгованості за кредитним договором № 001-USD-CK від 15.05.2008, яка була передана заявнику, становить 5124650,97 грн.

Ухвалою суду від 04.08.2020 розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) було відкладено на 29.09.2020.

20.08.2020 до суду від ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надійшов лист (вх.№19286), в якому заявник зазначив, що відповідно до умов купівлі-продажу № 1 та № 1/2020 ТОВ "ФК "Горизонт" є правонаступником усіх прав ПАТ "КБ "Експобанк" за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, а також договором забезпечення від 15.05.2008, укладеними між банком та ФОП Бабичем І.Ю.

Суд зазначає, що ТОВ "ФК "Горизонт", вказаний у вищезазначеному листі ТОВ "ФК "Астер-Фінанс", не є стороною згаданих договорів купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги № 1 від 20.01.2020 та № 1/2020 від 21.01.2020.

30.11.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реалізацією про витребування документів (вх. № 26874), яке ухвалою суду від 30.11.2020 задоволено; витребувано у ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" пояснення та детальну розшифровку розміру відступленого права вимоги до ФОП Бабича І.Ю. за договором № 1 від 20.01.2020, укладеним між ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" та ТОВ "Мадіс", яке діє в інтересах ТОВ "Фінансова компанія "Астер-Фінанс"; витребувано у ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" відомості про стан заборгованості за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008 з окремим зазначенням заборгованості за тілом, відсотками, комісію, штрафними санкціями, пенями та іншими видами платежів станом на 20.01.2020; ухвалено витребувані документи надати в строк до 25.12.2020.

05.04.2021 до суду від ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надійшли додаткові письмові пояснення (вх. № 7683) про процесуальне правонаступництво.

Розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) неодноразово відкладався з підстав необхідності витребування додаткових документів для з`ясування всіх обставин справи.

Ухвалою суду від 08.04.2021 відкладено розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) на 17.06.2021. Повторно зобов`язано ПАТ "КБ "Експобанк" виконати вимоги ухвали суду від 30.11.2020, а саме надати: пояснення та детальну розшифровку розміру відступленого права вимоги до ФОП Бабича І.Ю. за договором №1 від 20.01.2020, укладеним між ПАТ "КБ "Експобанк" та ТОВ "Мадіс", яке діє в інтересах ТОВ "ФК "Астер-Фінанс"; відомості про стан заборгованості за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, окремо зазначити заборгованість за тілом, відсотками, комісію, штрафними санкціями, пенями та іншими видами платежів станом на 20.01.2020. Повторно зобов`язано керуючого реалізацією до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" та інших учасників у справі про банкрутство (оригінали фіскальних чеків та поштових описів вкладення). Попереджено учасників у справі про банкрутство про відповідальність, передбачену ст. ст. 135, 246 ГПК України, у разі невиконання вимог ухвали суду.

16.06.2021 до суду від керуючого реалізацією надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх. № 14239), в якому арбітражний керуючий Кошовський С.В., посилаючись на неможливість бути присутнім у судовому засіданні 17.06.2021 з розгляду заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво через участь у іншій справі в Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду, просив суд відкласти розгляд справи з метою забезпечення його права бути присутнім у судовому засіданні.

17.06.2021 до суду від керуючого реалізацією надійшов відзив (вх. № 14377) на заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (з доказами його направлення заявнику), в якому арбітражний керуючий Кошовський С.В. повідомив суд про те, що не заперечує проти заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво та просив її задовольнити.

Ухвалою суду від 17.06.2021 відкладено розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) на 15.07.2021.

Судове засідання, призначене на 15.07.2021, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді у відрядженні.

Ухвалою суду від 16.07.2021 призначено заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) до розгляду на 12.08.2021.

Ухвалою суду від 12.08.2021 залучено до участі у розгляді заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) ТОВ "Мадіс". Відкладено розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) на 05.10.2021. Ухвалено ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" до дати проведення судового засідання надати суду: докази надсилання копії заяви про процесуальне правонаступництво з копіями доданих до неї документів на адресу ТОВ "Мадіс"; докази виконання вимог п. 2.4 договору №1/2020 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги від 21.01.2020, а саме - копію акта приймання-передачі документів за договором; докази виконання вимог п. 2.8 договору № 1/2020 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги від 21.01.2020, а саме - копії доказів повідомлення боржника про відступлення права вимоги (повідомлення про відступлення права вимоги, надіслане банкруту рекомендованим листом з описом вкладення або вручене особисто); докази виконання вимог п. 3.1 договору №1/2020 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги від 21.01.2020, а саме - копії доказів сплати вартості за відступлення права вимоги. Ухвалено ТОВ "Мадіс" до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адреси ТОВ "ФК "Астер-Фінанс", банкрута, керуючого реалізацією (оригінали фіскальних чеків та поштових описів вкладення); докази виконання вимог п. 3.4 договору № 1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 20.01.2020, а саме - копії доказів повідомлення боржника про відступлення права вимоги; докази виконання вимог п. 4.1 договору № 1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 20.01.2020, а саме - копії доказів сплати грошових коштів за відступлення права вимоги; докази виконання вимог п. 2.4 договору № 1/2020 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги від 21.01.2020, а саме - копію акта приймання-передачі документів за договором; копію акта приймання-передачі документів за договором №1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 20.01.2020; письмові пояснення щодо розміру набутого права вимоги до банкрута за договором № 1 від 20.01.2020, з урахуванням розміру кредиторських вимог АТ "КБ "Експобанк", визнаних у межах справи про неплатоспроможність ФОП Бабича І.Ю.

Згідно з даними КП "Діловодство спеціалізованого суду" копію вищевказаної ухвали суду направлено цінним листом, зокрема, на адреси ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" (вих. № 022489/3, трек-номер Укрпошти - 758) та ТОВ "Мадіс" (вих.№022489/5, трек-номер Укрпошти - 782).

Відповідно до даних веб-сайту Укрпошти - https://ukrposhta.ua/, копію ухвали суду від 12.08.2021 ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" отримало 20.08.2021, а ТОВ "Мадіс" - 06.09.2021, проте, доказів виконання вимог ухвали суду від 12.08.2021 товариствами не надано.

Присутній у судовому засіданні керуючий реалізацією зазначив про те, що ним було подано відзив на заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020), вирішення питання щодо даної заяви залишив на розсуд суду.

Представники ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" і ТОВ "Мадіс" у судове засідання не з`явилися; про причини неявки не повідомили; про дату, час та місце розгляду заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" були повідомлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Розглянувши заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020), враховуючи невиконання заявником та ТОВ "Мадіс" вимог ухвали суду від 12.08.2021, необхідність повторного витребування додаткових документів та неможливість вирішення питання щодо зазначеної заяви в даному судовому засіданні, суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх.№4266 від 18.02.2020).

Керуючись ст. ст. 58-67, 130-133 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.202, 216, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) на "09" листопада 2021 р. о(об) 10:20.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром 8-й під`їзд, зал № 328.

Повторно зобов`язати ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" до дати проведення судового засідання надати суду докази надсилання копії заяви про процесуальне правонаступництво з копіями доданих до неї документів на адресу ТОВ "Мадіс".

Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Астер-Фінанс" до дати проведення судового засідання надати суду:

- докази виконання вимог п. 2.4 договору № 1/2020 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги від 21.01.2020, а саме - копію акта приймання-передачі документів за договором;

- докази виконання вимог п. 3.1 договору № 1/2020 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги від 21.01.2020, а саме - копії доказів сплати вартості за відступлення права вимоги.

Товариству з обмеженою відповідальністю "Мадіс" до дати проведення судового засідання надати суду:

- відзив на заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) з його правовим та документальним обґрунтуванням;

- докази надсилання відзиву на адреси ТОВ "ФК "Астер-Фінанс", банкрута, керуючого реалізацією (оригінали фіскальних чеків та поштових описів вкладення);

- докази виконання вимог п. 3.4 договору № 1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 20.01.2020, а саме - копії доказів повідомлення боржника про відступлення права вимоги;

- докази виконання вимог п. 4.1 договору № 1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 20.01.2020, а саме - копії доказів сплати грошових коштів за відступлення права вимоги;

- докази виконання вимог п. 2.4 договору № 1/2020 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги від 21.01.2020, а саме - копію акта приймання-передачі документів за договором;

- копію акта приймання-передачі документів за договором № 1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 20.01.2020;

- письмові пояснення щодо розміру набутого права вимоги до банкрута за договором № 1 від 20.01.2020, з урахуванням розміру кредиторських вимог АТ "КБ "Експобанк", визнаних у межах справи про неплатоспроможність ФОП Бабича І.Ю.

Ухвалу направити керуючому реалізацією, банкруту, кредиторам, ТОВ "ФК "Астер-Фінанс", ТОВ "Мадіс".

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.