УХВАЛА

про судове засідання з викликом

м. Київ

04.10.2021Справа № 910/13240/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., розглядаючи в порядку спрощеного позовного провадження, справу 910/13240/21, розглянувши у нарадчій кімнаті клопотання Приватного акціонерного товариства "Універсальне агентство з продажу авіаперевезень" (код 25264192) про витребування доказів

у справі 910/13240/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Вей Фор Пей" (код 39626179; 69019, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39А, оф. 27; e-mail: )

до Приватного акціонерного товариства "Універсальне агентство з продажу авіаперевезень" (код 25264192; 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, літ. А)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (код 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

про стягнення 178 538,58 грн.

без виклику і повідомлення представників учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа 910/13240/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Вей Фор Пей" (далі - позивач) до Приватного акціонерного товариства "Універсальне агентство з продажу авіаперевезень" (далі - відповідач) про стягнення 165 480,00 грн. збитків, 9 121,92 грн. інфляційних втрат, 3 936,66 грн. 3% річних про стягнення збитків які полягають в утриманні банком - емітентом карти суми грошових коштів за скасовану трансакцію.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2021 про відкриття провадження у справі встановлено:

строк позивачу протягом п`яти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду оригінали всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору (для огляду);

строк відповідачу протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду:

- відомості щодо особи: JACOB BLEICH (ідентифікаційні дані фізичної особи, місце проживання).

Крім того, залучено до участі у справі Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (код 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) враховуючи що банком визнано трансакцію як шахрайську.

З матеріалів позову вбачається, що для оплати авіаперевезення 26.03.2020 за маршрутом Нью-Йорк - Київ - Нью-Йорк розрахунки здійснювались за допомогою платіжного сервісу wayforpay 12.03.2020 та кошти зараховані на рахунок відповідача; 08.04.2020 банком-емітентом (він же банк-еквайр) було повідомлено, що такі трансакції заявлені в систему як шахрайські; з 09.06.2020 кошти були утримані банком з рахунків позивача. З підстав наведеного позивач вимагає грошові кошти списані банком стягнути з відповідача.

Крім того, суд, в цілях залучення до участі у справі особу - ініціатора платежу, власника картки та який повідомив банк про шахрайський характер операції: JACOB BLEICH витребовував відомості про дану особу у учасників справи.

Також пунктом 6 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 13.08.2021 встановлено:

Акціонерному товариству "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" строк - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду письмові пояснення по суті справи, а також:

- Відомості щодо особи: JACOB BLEICH (ідентифікаційні дані фізичної особи, місце проживання) з метою залучення до участі у справі в якості третьої особи;

- Підтвердження того, що 12.03.2020 на підставі договору інтернет-еквайрингу №Д4-0-0- 0/96-44іе від 22.06.2016 з банківської картки НОМЕР_1 були списані 123 840,00 грн. та 41 640,00 грн. на користь ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ";

- Підтвердження того, що вищевказані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ";

- Підтвердження того, що з ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" були утримані грошові кошти в сумі 41 640.00 грн., списані з банківської картки НОМЕР_1 під час трансакції від 12.03.2020. кліше 6249058. код авторизації 121344?

- Підтвердження того, що з ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" були утримані грошові кошти в сумі 123 840.00 грн., списані з банківської картки НОМЕР_1 під час трансакції від 12.03.2020, кліше 6249058, код авторизації 151337?

- Підстави та причини утримання з ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" вищевказаних грошових коштів та надати підтверджуючі документи;

- Докази звернення до правоохоронних органів із зазначенням номеру провадження зареєстрованого в ЄРДР щодо виявленого банком факту шахрайських дій із рахунком Відповідачем 23.09.2021 подано відзив на позовну заяву із запереченнями проти позову.

Зі змісту відзиву вбачається , що ПрАТ "Універсальне агентство з продажу авіаперевезень" частково повернуло кошти , що в свою чергу може свідчити про визнання шахрайського характеру трансакції.

Водночас відповідач клопотав про витребування доказів від банку, вказавши, що на адвокатські запити його представника отримано негативну відповідь банку з посиланням на банківську таємницю.

01.10.2021 до суду надійшло клопотання про витребування доказів витребуваних ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2021 у п.6.

Вирішуючи клопотання про витребування доказів , суд відхиляє його з огляд у на те, що такі для подання таких доказів третій особі вже встановлено строк.

Разом з тим, враховуючи, що з бюджету не виділено фінансування суду для відправки поштової кореспонденції тому на адресу Банку судове рішення не надіслане , а відтак і строк виконання ще не настав з незалежних від суду та третьої особи причин.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність проведення судового засідання з викликом усіх учасників справи для надання пояснень по суті виниклих правовідносин, кваліфікації трансакцій шахрайськими при умові придбання авіаперевезення особою (вірогідно НЕ клієнтом банку) з використанням платіжної карти на ім`я JACOB BLEICH для BLEICH/CHANA CHAYA (21800.00) та BLEICH /SHABSIE SHLOMO (19840.00) BLEICH/BASHA YEHUDIS (61920.00); подальшим частковим поверненням коштів, що вказує на визнання неправомірної поведінки.

При цьому суд дійшов висновку про обов`язкову участь у судовому засіданні повноважних і компетентних представників учасників справи.

Керуючись ст .12.50, 177, 81, 120, 232, 242, 234, 235, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1.Відмовити у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Універсальне агентство з продажу авіаперевезень" (код 25264192) про витребування доказів.

2. Призначити судове засідання з викликом учасників справи на 21.10.21 о 15:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 5 .

3.Викликати у судове засідання повноважних і компетентних представників

Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Вей Фор Пей" (код 39626179);

Приватного акціонерного товариства "Універсальне агентство з продажу авіаперевезень" (код 25264192;);

Акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (код 14305909)

для надання пояснень по суті виниклих правовідносин, кваліфікації трансакцій шахрайськими при умові придбання авіаперевезення особою (вірогідно НЕ клієнтом банку) з використанням платіжної карти на ім`я JACOB BLEICH для BLEICH/CHANA CHAYA (21800.00) та BLEICH /SHABSIE SHLOMO (19840.00) BLEICH/BASHA YEHUDIS (61920.00); подальшим частковим поверненням коштів, що вказує на визнання неправомірної поведінки.

3.1 ЯВКУ ВИКЛИКАНИХ ОСІБ ВИЗНАТИ ОБОВ`ЯЗКОВОЮ.

3.2 ПОВІДОМИТИ ПОЗИВАЧА ТА ТРЕТЮ ОСОБУ ПРО ОБОЗКОВІСТЬ ВИКОНАННЯ ВИМОГ УВАХЛИ СУДУД В ЧАСТИНИ НАДАНЯН ВИТРЕБУВАНИХ ДОКАЗІВ ТА ЯВКИ ПРЕДСТАВНИКІВ

3.3, РОЗ`ЯСНИТИ

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

3.4 ПОВІДОМИТИ, що згідно ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

4.Звернути увагу учасників справи на те, що:

- заяви по суті справи та з процесуальних питань необхідно подавати тільки в письмовій формі з доказами надсилання/вручення іншим учасникам справи у визначені даною ухвалою та ГПК України строки;

- документи та додаткові докази, які витребовуються ухвалою суду для залучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов`язковим описом додатків не пізніше ніж за два дня до засідання , необхідно подати до канцелярії Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

5.Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

6.Повідомити учасників справи про таке:

- відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, учасники справи права можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції із застосуванням програмного забезпечення EasyCon (завчасно подавши відповідне клопотання);

- учасники справи можуть отримати інформацію по справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України за такою сторінкою https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

7.Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 04.10.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя І.Д.Курдельчук