ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залучення до участі у справі третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог

30.09.2021м. ДніпроСправа № 904/4420/21 (904/7211/21)

за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, )

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Орлівщина" (51215, Новомосковський район, село Орлівщина, вулиця Сонячна, будинок 2Б, )

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрфінанс Груп" (01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 20, квартира 1, )

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна (01133, місто Київ, вулиця Первомайського, будинок 9, офіс 1)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний реєстратор - Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Кухтіна Вікторія Віталіївна (49000, місто Дніпро, вулиця Андрія Фабра, будинок 15)

про визнання правочину недійсним, визнання незаконним набуття права власності і скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

в межах справи №904/4420/21

за заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.

Від представників учасників:

від позивача Єпремян Ліпаріт Варданович, ордер АЕ №1046261 від 29.12.2020.

від відповідача-1: повноважний представник не з`явився.

від відповідача-2 Ясногор Ігор Вячеславович,

від відповідача-3 повноважний представник не з`явився.

від третьої особи-1 повноважний представник не з`явився.

від третьої особи-2 повноважний представник не з`явився.

за участю арбітражного керуючого: Литвина Руслана Олександра, посвідчення №921 від 17.07.2013.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, ); відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Орлівщина" (51215, Новомосковський район, село Орлівщина, вулиця Сонячна, будинок 2Б, ); відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрфінанс Груп" (01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 20, квартира 1, ); третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна (01133, місто Київ, вулиця Первомайського, будинок 9, офіс 1); третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний реєстратор - Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Кухтіна Вікторія Віталіївна (49000, місто Дніпро, вулиця Андрія Фабра, будинок 15) про визнання правочину недійсним, визнання незаконним набуття права власності і скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, якою просить суд:

- визнати недійсним Договір про відступлення права вимоги від 29.01.2018, укладений між ТОВ "Фінансова компанія "Укрфінанс Груп" (01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 20, квартира 1, ) та ТОВ "Агрофірма "Орлівщина" (51215, Новомосковський район, село Орлівщина, вулиця Сонячна, будинок 2Б, );

- визнати недійсним Договір про відступлення прав за договором іпотеки від 29.01.2019 від 29.01.2018, укладений між ТОВ "Фінансова компанія "Укрфінанс Груп" (01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 20, квартира 1, ) та ТОВ "Агрофірма "Орлівщина" (51215, Новомосковський район, село Орлівщина, вулиця Сонячна, будинок 2Б, ), посвідченим Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич О.Ф., зареєстрованим в реєстрі за №174;

- визнати незаконним набуття права власності Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Орлівщина" (51215, Новомосковський район, село Орлівщина, вулиця Сонячна, будинок 2Б, ) на предмет іпотеки - нерухоме майно: реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 1, приміщення 47, 47а загальною площею 334,3 м. кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №42313338 від 31.07.2018, державного реєстратора - приватного нотаріуса Кухтіної Вікторії Віталіївни Дніпропетровського міського нотаріального округу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 09.09.2021.

26.08.2021 до відділу канцелярії суду відповідачем-2: Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Орлівщина" подано відзив на позовну заяву (вх. №41689/21 від 26.08.2021), яким просить суд:

- застосувати позовну давність та відмовити позивачу ОСОБА_1 у задоволенні позову у зв`язку зі спливом строку позовної давності;

- у задоволені позовної заяви ОСОБА_1 - відмовити в повному обсязі.

09.09.2021 до відділу канцелярії суду від представника Позивача надійшло клопотання про (вх. №43910/21) про залучення розпорядника майна арбітражного керуючого Литвина Р.О. в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні Відповідачів на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України.

Позивач у підготовче судове засідання 09.09.2021 не з`явився, явку свого повноваженого представника не забезпечив. Проте, 09.09.2021 від представника позивача надійшло клопотання (вх. №43910/21 від 09.09.2021), яким просить суд залучити розпорядника майна ТОВ "Глобал" Литвина Р.О. як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні відповідачів та відкласти розгляд справи на іншу дату у зв`язку з зайнятістю останнього у іншому судовому процесі.

Відповідач-1, 2 та третя особа-1, 2 у підготовче судове засідання 09.09.2021 не з`явились, явку своїх повноважених представників не забезпечили.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2021 відкладено підготовче судове засідання на 30.09.2021.

29.09.2021 до відділу канцелярії суду надійшло клопотання представника позивача (вх.№47213/21 від 29.09.2021), яким останній просить суд, зокрема:

- залучити Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" (ідентифікаційний код 21580639, адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 6), у якості третьої особи на стороні відповідачів.

Розглянувши у підготовчому засіданні клопотання позивача (вх. №43910/21 від 09.09.2021) про залучення розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" Литвина Руслана Олександровича до участі у справі в якості третьої особи, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В обґрунтування поданого клопотання позивач зазначає, що одним з відповідачів по справі №904/4420/21 (904/7211/21) є Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал", в межах справи про банкрутство якого розглядається дана справа. Розпорядником майна ТОВ "Глобал" призначено арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича (свідоцтво №921 від 22.04.2013, адреса: місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 4, офіс 13а), який здійснює необхідні заходи щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника, аналізує його фінансово-господарську діяльність, зокрема, правочини, вчиненні за участю ТОВ "Глобал".

На підставі наведеного, на думку позивача, розгляд даної справи та прийняте рішення безпосередньо впливатиме на права та обов`язки розпорядника майна ТОВ "Глобал", у зв`язку з чим існує необхідність в залученні арбітражного керуючого Литвина Р.О. учасником по справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні відповідача.

Як вбачається з матеріалів справи, 10.06.2021 Господарським судом Дніпропетровської області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, ) відкрито провадження у справі №904/4420/21 щодо визнання банкрутом. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 29.11.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича (свідоцтво №921 від 22.04.2013; адреса: 49001, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4, оф. 13а, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Положеннями частини першої та абзацом другим статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Так, відповідач-1 у даній справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал" (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, ) знаходиться в процедурі розпорядження майном (справа про банкрутство №904/4420/21). Суд зазначає, що під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном (стаття 1, частина 1 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства). До обов`язків розпорядника майна, що визначені частиною третьою статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, зокрема, належить вжиття заходів для захисту майна боржника, аналізу фінансово-господарського стану, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства тощо.

З урахуванням наведеного, господарський суд доходить висновку про можливість задоволення клопотання позивача про залучення розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" - арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1, зважаючи на визначені законодавством про банкрутство його обов`язки щодо вжиття заходів для захисту майна боржника.

Правова позиція щодо необхідності залучення розпорядника майна до участі у справі викладена в постанові Верховного суду від 21.01.2021 по справі №924/881/16 (924/811/20).

Розглянувши у підготовчому засіданні клопотання позивача (вх. №47213/21 від 29.09.2021) в частині залучення Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (ідентифікаційний код 21580639, адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 6), у якості третьої особи, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В обґрунтування необхідності залучення Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" до участі у справі у якості третьої особи, позивач зазначає наступне.

Між ТОВ «Глобал» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) було укладено Генеральний кредитний договір на здійснення кредитних операцій №01/42-1/201 від 11.05.2011 року та Кредитний договір №010/42-0-2/358 про «Відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» від 22.05.2012 року.

У зв`язку із виникненням заборгованості по вищевказаним кредитним договорам, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ "Глобал", за результатами розгляду якого 24.12.2015 судом було прийнято рішення по справі №904/5203/14, за яким присуджено до стягнення з ТОВ «Глобал» на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» загальну суму заборгованості в розмірі 1 355 280,96 грн., з якої: несплачена сума кредиту - 1230000,00 грн.; відсотки за фактичне користування кредитними коштами - 65375,35 грн.; пеня за прострочення погашення кредиту - 58 355,34 грн.; пеня за прострочення сплати процентів за фактичне користування кредитними коштами - 1 550,27 грн.; витрати по сплаті судового збору - 27 105,62 грн.

Позивач наголошує на тому, що з відзиву відповідача-2 на позовну заяву вбачається, що права вимоги до ТОВ «Глобал» були послідовно передані за ланцюгом договорів від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», від нього до ТОВ «Фінансова компанія «УКРФІНАНС ГРУП», і далі до ТОВ «Агрофірма «Орлівщина». Однак, при цьому, сума заборгованості, яка передавалася за відповідними договорами, суттєво відрізняється від суми, що була стягнута за вищевказаним судовим рішенням. Так, загальна сума заборгованості, що послідовно передавалася за договорами складала 3 658 296,38 грн., з якої: несплачена сума кредиту - 1228000,00 грн.; відсотки за фактичне користування кредитними коштами - 929 526,58 грн.; пеня за прострочення погашення кредиту - 1135 130,98 грн.; пеня за прострочення сплати процентів за фактичне користування кредитними коштами-271 238,82 грн. штрафні санкції - 94 400 грн.

Позивач стверджує, що в подальшому ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в період після винесення судового рішення до передачі права вимоги до ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» вочевидь збільшило розмір вимог шляхом нарахування додаткових відсотків за користування кредитними коштами, пені за прострочення виконання зобов`язань та інші штрафні санкції, що суперечить чинному законодавству України та усталеної судової практики.

Таким чином, незаконне збільшення суми вимог до ТОВ «Глобал» призвело до укладання договорів відступлення права вимог, в тому числі, спірного Договору про відступлення права вимоги від 29.01.2018 року, укладеного між ТОВ «ФК «УКРФІНАНС ГРУП» та ТОВ «Агрофірма «Орлівщина», також з порушенням законодавства України через невірне та незаконне визначення їх предмету.

Як зазначає позивач, оскільки з огляду на вказані документи розмір вимог до ТОВ "Глобал" визначені з порушенням вимог законодавства саме ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", це може вплинути на права та інтереси Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк", який придбав вказані вимоги у нього, та в подальшому передав ТОВ "Фінансова компанія "УКРФІНАНС ГРУП", на підставі чого є необхідність у залученні АТ "Комерційний Індустріальний Банк" у якості третьої особи.

Відповідно до частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Частиною 5 статті 50 ГПК України встановлено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Оскільки, за результатами розгляду даного спору, встановлені обставини справи в подальшому можуть мати суттєве значення для Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк", суд вважає за необхідне залучити до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів 2-3 Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" (ідентифікаційний код 21580639, адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 6).

Керуючись статтями 50, 120, 182, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Залучити до участі у справі, в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1: розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" - арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича (свідоцтво №921 від 22.04.2013; адреса: 49001, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4, оф. 13а, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Залучити до участі у справі, в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів 2-3: Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" (04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 6, ).

Запропонувати позивачу:

- надіслати на адресу арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича та Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" копію позовної заяви з доданими до неї документами.

- належні докази відправлення копії позовної заяви з доданими до неї документами в оригіналах надати суду.

Запропонувати відповідачу-2:

- надіслати на адресу Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" копію відзиву на позовну заяву б/н від 25.08.2021 з доданими до нього документами.

- належні докази відправлення копії відзиву з доданими до нього документами в оригіналах надати суду.

Запропонувати третій особі-3 - яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1: розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" - арбітражному керуючому Литвину Руслану Олександровичу протягом 5 - ти днів з дня отримання копії позовної заяви подати до суду пояснення щодо позову. Пояснення щодо позову надати з урахуванням вимог статті 168 ГПК України.

- надати до суду пояснення щодо поданого відповідачем-2 відзиву на позовну заяву б/н від 25.08.2021;

Запропонувати третій особі-4 - яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів 2-3: Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" протягом 5 - ти днів з дня отримання копії позовної заяви подати до суду пояснення щодо позову. Пояснення щодо позову надати з урахуванням вимог статті 168 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили - 30.09.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин