ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

08 жовтня 2021 року м. Харків Справа № 913/338/21
Провадження №15/913/338/21
Суддя Смола С.В.
Секретар судового засідання Саутенко К.О.
У засіданні брали участь:
від ініціюючого кредитора: адвокат Красина С.М. за довіреністю від 15.07.2021 №168;
від кредитора ГУ ДПС у Луганській області: представник не прибув;
від боржника: представник не прибув;
розпорядник майна: Кудляк Є.В. на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатор) від 25.06.2013 №1262.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (далі ТОВ «ФК «Максі Капітал») 01.06.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) звернулось до Господарського суду Луганської області з заявою до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» (далі ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод»), про порушення провадження у справі про банкрутство.
В обґрунтування заяви ініціюючий кредитор зазначив, що 05.10.2020 відбулись відкриті торги (аукціон) з продажу права вимоги, результати якого оформлено протоколом №UA-EA-2020-09-21-000008-b.
06.11.2020 за результатами проведення відкритих торгів (аукціону) між Акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (далі АТ «Банк «Фінанси та Кредит») та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» укладений договір від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги, за яким останнє набуло право вимоги до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію, який укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод».
Згідно з додатком №1 до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги новим кредитором - ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію набуто до боржника - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», вимог у сумі 651 679 531 грн 39 коп. та 4 600 000 доларів США за тілом кредиту, 1 775 204 040 грн 61 коп. та 8 371 844,50 доларів США вимог за несплаченими відсотками згідно умов договору.
Зазначив, що рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17, яке набрало законної сили, за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» про стягнення заборгованості за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію позовні вимоги задоволені повністю: стягнуто з відповідача на користь позивача 6 000 000 доларів США еквівалент 16 185 634 грн 80 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в доларах, 651 679 531 грн 39 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в гривнях; 2 357 551,23 доларів США еквівалент 63 597 438 грн 72 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками; 602 044 294 грн 26 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками, судовий збір у сумі 240 000 грн 00 коп.
Указав, що зазначена заборгованість в подальшому боржником - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» не була погашена, про що свідчить збільшення її розміру відповідно до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги.
11.11.2020 ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» на адресу ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» направлено повідомлення №077 про укладення договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги та вимогу про необхідність погашення заборгованості на користь ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп».
Боржником указана вимога проігнорована, зобов`язання за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію не виконані.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника ініціюючого кредитора та розпорядника майна арбітражного керуючого Кудляка Є.В., господарський суд
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.06.2021 заява передана на розгляд судді Смолі С.В.
Ухвалою суду від 08.06.2021 заяву ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» залишено без руху.
Ухвалою суду від 29.06.2021 прийнято заяву ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» від 31.05.2021 №159 про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» до розгляду; призначено дату проведення підготовчого засідання суду на 19.07.2021.
Ухвалою суду від 19.07.2021 відкрито провадження у справі №913/338/21 за заявою ініціюючого кредитора ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» про банкрутство боржника ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод»; визнані грошові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» у сумі 1 444 829 668 грн 30 коп., з яких 651 679 531 грн 39 коп. заборгованість за тілом кредиту, виданого в гривнях, 126 350 040 грн 00 коп. заборгованість за тілом кредиту, виданого в доларах США, 602 044 294 грн 26 коп. заборгованість за несплаченими відсотками за кредитом, виданим у гривнях, 64 755 802 грн 65 коп. заборгованість за несплаченими відсотками за кредитом, виданим у доларах США; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кудляка Євгена Васильовича; попереднє засідання господарського суду призначено на 01.09.2021.
20.07.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України (на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України) оприлюднене повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
13.08.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) Головне управління Державної податкової служби у Луганській області (далі ГУ ДПС у Луганській області) звернулось до суду з заявою від 12.08.2021 №7243/5/12-32-20-04-29 про вступ з грошовими вимогами у якості кредитора у справі про банкрутство №913/338/21, у якій просить визнати конкурсні грошові вимоги кредитора до боржника за зобов`язаннями зі сплати заборгованості (недоїмки) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 62 439 грн 68 коп. та 4 540 грн 00 коп. витрат на сплату судового збору.
Ухвалою суду від 18.08.2021 заяву ГУ ДПС у Луганській області прийнято до розгляду; розгляд грошових вимог кредитора призначено на 01.09.2021.
16.08.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) ТОВ «ФК «Максі Капітал» звернулось до суду з заявою від 16.08.2021 №199 з додатковими грошовими вимогами до боржника, у якій просить визнати додаткові грошові вимоги кредитора до боржника у сумі 2 016 330 889 грн 15 коп.
Ухвалою суду від 18.08.2011 заяву ТОВ «ФК «Максі Капітал» прийнято до розгляду; розгляд грошових вимог кредитора призначено на 01.09.2021.
19.08.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Інвестиційна» (далі ТОВ «КУ «Інвестиційна») звернулось до суду з заявою від 18.08.2021 №18-08/21 про визнання грошових вимог, у якій просить визнати грошові вимоги до боржника на загальну суму 86 000 000 грн 00 коп.
Ухвалою суду від 26.08.2021 повідомлено ТОВ «КУ «Інвестиційна» про недоліки заяви та надано строк на їх усунення.
Ухвалою суду від 03.09.2021 заяву ТОВ «КУ «Інвестиційна» про визнання грошових вимог до боржника у справі про банкрутство прийнято до розгляду; розгляд грошових вимог в попередньому засіданні призначено на 20.09.2021.
Додатковою ухвалою суду від 10.09.2021 визнані вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника у розмірі 76 700 грн 00 коп., що складаються зі сплаченого судового збору в сумі 22 700 грн 00 коп. та витрат на авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000 грн 00 коп.
Ухвалою суду від 20.09.2021 визнані частково додаткові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» у розмірі заборгованості з інфляційних втрат, нарахованих на заборгованість у гривнях по тілу кредиту в гривнях та процентах, нарахованих на тіло кредиту в гривнях, за період з липня 2017 року по липень 2021 року в сумі 405 203 540 грн 24 коп. та судового збору в сумі 4 540 грн 00 коп.; відхилені додаткові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» розмірі заборгованості з процентів у гривнях за період з 01.04.2017 по 16.08.2021 у сумі 1 424 479 704 грн 84 коп. та процентів у доларах США, визначених у гривнях, за період з 01.04.2017 по 16.08.2021 у сумі 186 647 644 грн 07 коп.; визнані повністю вимоги ГУ ДПС у Луганській області до боржника у розмірі заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з жовтня 2014 року по жовтень 2015 року в сумі 62 439 грн 68 коп. та судового збору в сумі 4 540 грн 00 коп.; визначено, що внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів підлягають наступні визнані судом вимоги: ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» у сумі 1 850 033 208 грн 54 коп. основного боргу; 27 240 грн 00 коп. судового збору; 54 000 грн 00 коп. витрат на авансування винагороди арбітражного керуючого; ГУ ДПС у Луганській області у сумі 62 439 грн 68 коп. основного боргу; 4 540 грн 00 коп. судового збору; визначено дату проведення перших зборів кредиторів та комітету кредиторів 04.10.2021; підсумкове засідання суду призначено на 08.10.2021.
У судове засідання 08.10.2021 прибув представник ініціюючого кредитора та розпорядник майна.
07.10.2021 від арбітражного керуючого розпорядника майна Кудляка Є.В. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів станом на 20.09.2021, звіту розпорядника майна станом на 04.10.2021, звіту про нараховану основну грошову винагороду та витрати розпорядника майна станом на 04.10.2021, повідомлення від 23.09.2021 №01-20/45, акту реєстрації від 04.10.2021, довіреності від 04.10.2021 №05/21, протокол від 04.10.2021 №1 перших зборів кредиторів у справі №913/338/21, протокол від 04.10.2021 №1 засідання комітету кредиторів у справі №913/338/21.
Суд задовольняє вказане клопотання та долучає надані документи до матеріалів справи.
08.10.2021 від арбітражного керуючого розпорядника майна Кудляка Є.В. надійшло клопотання від 08.10.2021 №01-20/53, у якому він просить визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру, а також призначити ліквідатором ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» арбітражного керуючого Кудляка Є.В.
Клопотанням від 08.10.2021 №01-20/56 арбітражний керуючий розпорядник майна Кудляк Є.В. просив долучити до матеріалів справи копії документів, які були використані при підготовці звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», виявлення ознак його неплатоспроможності та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також звіту розпорядника майна станом на 04.10.2021.
Суд задовольняє вказане клопотання та долучає надані документи до матеріалів справи.
У поясненнях від 08.10.2021 №01-20/55 арбітражний керуючий розпорядник майна Кудляк Є.В. зазначив, що станом на 08.10.2021 деякі запити розпорядника майна отримані адресатами, але залишились без відповіді. Також просив долучити до матеріалів справи копії відповідей на його запити.
Суд задовольняє вказане клопотання та долучає надані документи до матеріалів справи.
Клопотанням від 08.10.2021 №01-20/52 арбітражний керуючий розпорядник майна Кудляк Є.В. просив долучити до справи лист уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та кредит» від 06.10.2021 №083-1631/21 та CD-диск, надані на виконання вимог ухвали суду від 01.09.2021у справі №913/338/21 про витребування доказів.
Суд задовольняє вказане клопотання та долучає надані документи до матеріалів справи.
Клопотанням від 08.10.2021 №01-20/54 арбітражний керуючий розпорядник майна Кудляк Є.В. просив витребувати від Національного банку України договори та інші документи стосовно здійснення валютного контролю ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» та розкрити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання розпорядник майна зазначив, що відповідно до листа уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та кредит» від 06.10.2021 №083-1631/21 в частині витребування документів розпорядником майна отримано виписки по банківським рахункам боржника ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» в електронному вигляді. Натомість, при перевірці наявності у банку договорів та інших документів стосовно здійснення валютного контролю встановлено, що такі документи наразі у банку відсутні. Відсутність вказаних документів може бути наслідком архівування та передачі до архівної установи, якою у даному випадку згідно ст.521 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є Національний банк України.
Указане клопотання буде вирішено судом у наступному судовому засіданні з урахуванням думки інших учасників справи.
Для надання кредиторам часу на подання пояснень щодо заявленого арбітражним керуючим розпорядником майна Кудляком Є.В. клопотання про витребування документів від Національного банку України, з метою дотримання процесуальних прав учасників справи, суд вважає необхідним оголосити у підсумковому засіданні перерву.
Керуючись ст.ст. 1, 2, 6, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.226, 232 235 ГПК України, суд
1. Оголосити перерву у підсумковому засіданні суду на 19.10.2021 об 11 год. 00 хв.
2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: просп.Науки, буд.5, м.Харків, у залі судових засідань №109.
4. Розпоряднику майна арбітражному керуючому Кудляку Є.В. у строк по 18.10.2021 (включно) подати суду:
- письмові пояснення з наведенням узагальнених відомостей щодо розміру активу боржника;
- письмові пояснення щодо його запитів, на які не надійшли відповіді, та їх впливу на хід процедури розпорядження майном боржника;
- письмові пояснення щодо дати отримання ним від ініціюючого кредитора документів, на які містяться посилання у Звіті за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» виявлення ознак його неплатоспроможності та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства;
- докази реагування на виявлені за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» ознаки доведення боржника до банкрутства та приховування його стійкої фінансової неспроможності;
- письмові пояснення щодо повідомлення кредитора ГУ ДПС у Луганській області про збори кредиторів та комітету кредиторів, які відбулись 04.10.2021, та щодо його неучасті у зазначених зборах;
- письмові пояснення щодо впливу на хід процедури розпорядження майном боржника доказів, про витребування яких від Національного банку України розпорядником майна заявлено клопотання;
- письмові пояснення щодо впливу на хід процедури розпорядження майном боржника доказів, отриманих від АТ «Банк «Фінанси та кредит».
5. ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» та ГУ ДПС у Луганській області у строк по 18.10.2021 (включно) подати суду письмові пояснення щодо заявленого арбітражним керуючим розпорядником майна Кудляком Є.В. клопотання від 08.10.2021 №01-20/54 про витребування від Національного банку України договорів та інших документів стосовно здійснення валютного контролю ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» та розкриття банківської таємниці.
6. Повідомити учасників справи про те, що відповідно до ч.6 ст.6 ГПК України, п.10 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21 адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», реєструють офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС у добровільному порядку.
7. Повідомити учасників справи про наявність у суду технічної можливості забезпечення їх права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідно до ст.197 ГПК України та п.п.45-50 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21.
8. Звернути увагу учасників судового процесу, що відповідно п.5.26 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163-2020) відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.
9. Звернути увагу учасників справи, що при визначенні строків отримання ними процесуальних документів від суду та від інших учасників справи, з метою недопущення зловживанням процесуальними правами, судом враховуються Нормативи і нормативні строки пересилання поштових відправлень, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 №958.
10. Ухвалу надіслати:
- ініціюючому кредитору ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп»;
- боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод»;
- розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Кудляку Євгену Васильовичу;
- кредитору Головному управлінню Державної податкової служби у Луганській області;
- засновнику (учаснику) ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» ОСОБА_1 .
Ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення 08.10.2021 та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 11.10.2021.

Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони можуть отримувати інформацію у справі, що розглядається за офіційною вебадресою сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України https://court.gov.ua/fair/.

Суддя Сергій СМОЛА