ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"29" вересня 2021 р. Справа № Б8/078-12
за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни, м. Київ
про банкрутство
Суддя Лопатін А.В.
за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.
за участю представників згідно з протоколом судового засідання.
Обставини справи:
У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Трудівник про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою від 16.07.2012 р.
Ухвалою попереднього засідання суду від 18.03.2013 р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.
Ухвалою суду від 12.08.2013 р. відкрито процедуру санації ТОВ Трудівник; призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Мальцеву А.В.; вирішено інші процедурні питання у справі.
Постановою господарського суду Київської області від 26.01.2015 р. визнано банкрутом ТОВ Трудівник та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Мальцеву А.В.; вирішено інші процедурні питання у справі.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.02.2015 р. звільнено арбітражного керуючого Мальцеву А.В. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута, зокрема за її заявою; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Патерилова В.В.; вирішено інші процедурні питання у справі.
Ухвалою суду від 20.04.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів на стадії ліквідаційної процедури, у відповідності з приписами Закону про банкрутство, що набрав чинності з 19.01.2013 р.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2016 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича на ухвалу господарського суду Київської області від 19.04.2016 р. залишено без задоволення.
Постановою Вищого господарського суду України від 20.07.2016 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова В.В. задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2016 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 19.04.2016 р. у справі № Б8/078-12 скасовано; справу № Б8/078-12 передано на новий розгляд до господарського суду Київської області.
28.07.2016 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії на супровідному листі касаційної судової інстанції.
28.07.2016 р. за результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № Б8/078-12 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.
Ухвалою господарського суду Київської області від 01.08.2016 р. прийнято справу до провадження.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича на ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 задоволено частково, ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 скасовано в частині визнання неправомірними дій/бездіяльності ліквідатора ТОВ „Трудівник арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича щодо неперерахування коштів за продаж заставного майна на користь Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк, прийнято нове рішення, яким у задоволенні скарги Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк у цій частині відмовлено, внесено зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ „Трудівник, затвердженого ухвалою господарського суду Київської області суду від 20.04.2015 р., шляхом включення до нього окремо вимог Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк на суму 1 105 322,09 грн., як таких, що забезпечені іпотекою майна ТОВ „Трудівник, внесено зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ „Трудівник, затвердженого ухвалою господарського суду Київської області суду від 20.04.2015 р., в частині зазначення загальної вартості майна ТОВ „Трудівник, що перебуває в іпотеці у Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк у розмірі 2 406 000,00 грн., визначивши її у розмірі 1 105 322,09 грн., ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 в частині зобов`язання ліквідатора ТОВ „Трудівник перерахувати кошти за продаж заставного майна ТОВ „Трудівник на користь Публічного акціонерного товариства „Універсал Банк залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 29.11.2017 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова В.В. задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 р. скасовано, справу передано на новий апеляційний розгляд до Київського апеляційного господарського суду.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.12.2017 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича на ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі № Б8/078-12 залишено без змін.
Ухвалою господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. в затвердженні мирової угоди від 21.01.2016 р. у справі № Б8/078-12, укладеної між ТОВ Трудівник в особі ліквідатора арбітражного керуючого Патерилова В.В. та ФОП Шевченко Н.Ю. відмовлено, заяву арбітражного керуючого Комлик І.С. про участь у даній справі в якості ліквідатора ТОВ Трудівник залишено без розгляду, клопотання ліквідатора банкрута про визначення правового статусу ПАТ Універсал Банк у справі № Б8/078-12 залишено без задоволення, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора, встановлення джерела сплати грошової винагороди та відшкодування витрат та розгляд скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відкладено на 10.10.2018 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2018 р. заяву ПАТ Універсал Банк від 30.08.2018 р. № 1110-юд про виправлення помилки у виконавчому документі залишено без задоволення.
01.10.2018 р. від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Патерилова В.В. надійшла апеляційна скарга № Б8/078-12 від 29.09.2018 р. (вх. № 879/18) на ухвалу господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. у справі № Б8/078-12.
Ухвалою господарського суду Київської області від 02.10.2018 р. провадження у справі № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю Трудівник про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Трудівник в особі ліквідатора Патерилова В.В. на ухвалу господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. у справі № Б8/078-12 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. у справі № Б8/078-12 залишено без змін.
03.01.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.
Ухвалою господарського суду Київської області від 08.01.2019 р. поновлено провадження у справі № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю Трудівник про банкрутство, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора, встановлення джерела сплати грошової винагороди та відшкодування витрат та розгляд скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. призначено на 16.01.2019 р., розгляд заяви ПАТ Універсал Банк про винесення додаткового рішення (ухвали) призначено на 16.01.2019 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 16.01.2019 р. до 16.01.2019 р.
18.01.2019 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено повторний запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ „Трудівник.
У відповідь на вказаний судовий запит 21.01.2019 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.01.2019 р. повідомлено арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича, що судове засідання з розгляду справи про банкрутство ТОВ „Трудівник, в тому числі розгляду скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відбудеться 13.02.2019 р., роз`яснено арбітражному керуючому Гладію О.В., кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що останній може подати до суду до 06.02.2019 р. заяву щодо участі у даній справі.
04.02.2019 р. до господарського суду Київської області від Північного апеляційного господарського суду надійшов лист-вимога № 130/19 від 31.01.2019 р. про направлення матеріалів справи № Б8/078-12 для подальшого скерування до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю „Трудівник від 29.01.2019 р. № Б8/078-12 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 р. по справі № Б8/078-12.
Ухвалою господарського суду Київської області від 04.02.2019 р. провадження у справі № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю Трудівник про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з касаційної судової інстанції.
Постановою Верховного Суду від 10.04.2019 р. касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Трудівник Патерилова В.В. залишено без задоволення, постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 р. щодо ухвали Господарського суду Київської області від 05.09.2018 р. в частині відмови у затвердженні мирової угоди від 21.01.2016 р. у справі № Б8/078-12 залишено без змін.
16.05.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.
За час перебування матеріалів справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:
12.02.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Шаргало Р.В. подано заяву на участь у справі № Б8/078-12 про банкрутство ТОВ Трудівник.
13.05.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області Патериловим В.В. подано заяву про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.05.2019 р. поновлено провадження № Б8/078-12 за заявою Фізичної особи-підприємця Шевченко Наталії Юріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю Трудівник про банкрутство, розгляд заяви Патерилова В.В. про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню призначено на 29.05.2019 р., розгляд скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В., розгляд заяви Шаргало Р.В. про участь у даній справі, розгляд справи призначено на 19.06.2019 р.
Направлено повторний електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ Трудівник.
У відповідь на вказаний судовий запит 21.05.2019 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича.
Ухвалою господарського суду від 27.05.2019 р. повідомлено арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича, що судове засідання з розгляду справи про банкрутство ТОВ „Трудівник, в тому числі розгляду скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відбудеться "19" червня 2019 року, роз`яснено про можливість подання заяви про участь у даній справі у строк до 07.06.2019 р.
У зв`язку з ненадходженням відповідної заяви від арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича, направлено повторний електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ Трудівник.
У відповідь на вказаний судовий запит 11.06.2019 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Карелова Костянтина Юрійовича.
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.06.2019 р. повідомлено арбітражного керуючого Карелова К.Ю., що судове засідання з розгляду справи про банкрутство ТОВ „Трудівник, в тому числі розгляду скарги ПАТ Універсал Банк на дії ліквідатора банкрута Патерилова В.В. відбудеться 19.06.2019 р. та роз`яснено про можливість подання до суду до 18.06.2019 р. (включно) заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї документами.
13.06.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою суду від 13.11.2019 р. розгляд справи призначено на 22.01.2020 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ „Трудівник звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства. Встановлено строк для подання зазначених документів - до 08.01.2020 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. розгляд справи відкладено на 15.04.2020 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ „Трудівник звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства. Встановлено строк для подання зазначених документів - до 01.04.2020 р.
13.04.2020 р. на офіційну електронну адресу суду та 14.04.2020 р. на поштову адресу суду від представника ПАТ Універсал Банк надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.04.2020 р. розгляд справи відкладено на 15.07.2020 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ „Трудівник звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати обґрунтовані письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу, встановлено строк для подання зазначених документів - до 08.07.2020 р., попереджено ліквідатора ТОВ „Трудівник - Шаргало Р.В. про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2020 р. повторно зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 16.11.2020 р. подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ „Трудівник звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати обґрунтовані письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
19.10.2020 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Шаргало Р.В. подано заяву про дострокове припинення повноважень ліквідатора ТОВ „Трудівник.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.10.2020 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи призначено на 27.01.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ „Трудівник для вирішення питання щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ „Трудівник, протокольне рішення подати до суду у строк до 18.01.2021 р.
23.10.2020 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Різником Олександром Юрійовичем подано заяву про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ „Трудівник.
Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2020 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Різника О.Ю. про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ „Трудівник призначено на 27.01.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ „Трудівник для вирішення питання щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ „Трудівник, на яке, в тому числі, запросити та розглянути кандидатуру арбітражного керуючого Різника О.Ю., яким подано заяву про участь у даній справі, протокольне рішення подати до суду у строк до 18.01.2021 р.
Ухвалою господарського суду від 27.01.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень, розгляд заяви арбітражного керуючого Різника О.Ю. про згоду на участь у справі та розгляд справи відкладено на 21.04.2021 р.
Направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатур арбітражних керуючих на посаду ліквідатора ТОВ „Трудівник.
У відповідь на вказаний судовий запит через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшли довідки за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурами арбітражних керуючих Сєдової Наталії Іванівни та Матущака Віктора Івановича.
Ухвалою господарського суду від 05.02.2021 р. повідомлено арбітражних керуючих Сєдову Наталію Іванівну та Матущака Віктора Івановича про дату судового засідання з розгляду даної справи та про можливість подання заяви про згоду на участь у даній справі.
Ухвалою господарського суду від 22.03.2021 р., у зв`язку з неможливістю проведення судового засідання 21.04.2021 р. з розгляду даної справи, розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень, розгляд заяви арбітражного керуючого Різника О.Ю. про згоду на участь у справі та розгляд справи призначено на 12.05.2021 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 12.05.2021 р. заяву арбітражного керуючого Шаргала Р.В. про дострокове припинення його повноважень в якості ліквідатора ТОВ „Трудівник задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Шаргала Р.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ „Трудівник, заяву арбітражного керуючого Різника О.Ю. про згоду на участь у даній справі в якості ліквідатора ТОВ „Трудівник задоволено, призначено ліквідатором ТОВ „Трудівник арбітражного керуючого Різника О.Ю., встановлено строк до 15.12.2021 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ „Трудівник звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
03.06.2021 р., 12.07.2021 р. та 30.07.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли поточні звіти.
30.07.2021 р. до суду ліквідатором банкрута подано клопотання, в якому заявник просить витребувати у АТ Універсал Банк, у Товарної Біржі Міжрегіональна Українська Біржа, у ПП ТДС Нептун та у ГУ ДПС у Київській області документи та інформації згідно переліку, зазначеному у даному клопотанні.
Ухвалою господарського суду Київської області від 11.08.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 30.07.2021 р. № 02-10/30 про витребування документів та інформації призначено на 29.09.2021 р.
01.09.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.
В судовому засіданні, розглянувши матеріали справи та заслухавши присутнього ліквідатора банкрута, судом встановлено наступне:
Як вбачається з матеріалів справи, 30.07.2021 р. до суду ліквідатором банкрута подано клопотання, в якому заявник просить витребувати:
- інформацію про перелік рахунків ТОВ „Трудівник (код 20597017), що відкриті/були відкриті в АТ Універсал Банк;
- виписку(-и) за рахунком ТОВ „Трудівник (код 20597017) № НОМЕР_1 та іншими рахунками за період із 01.01.2009/дати відкриття до 04.06.2021/дати закриття;
- інформацію про стан виконання ухвали господарського суду Київської області від 22.03.2017 у справі №Б8/078-12 про перерахування коштів ОСОБА_1 на користь АТ Універсал Банк.
- інформацію та підтверджуючі документи про перерахування ПП ТДС Нептун на рахунок організатора аукціону ТБ Міжрегіональна Українська Біржа № НОМЕР_2 в ПАТ Діамантбанк коштів за результатами аукціон з продажу майна ТОВ „Трудівник (код 20597017), який відбувся 30.09.2015 р;
- інформацію та підтверджуючі документи чи перераховувалися на ліквідаційний рахунок ТОВ „Трудівник (код 20597017) кошти від продажу майна на аукціоні, який відбувся 30.09.2015 р.
- перелік всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ „Трудівник (код 20597017) в кредитно-банківських установах, в тому числі і у цінних паперах;
- відомості про наявність у ТОВ „Трудівник (код 20597017) заборгованості зі сплати податків, зборів та інших загальнообов`язкових платежів;
- відомості про наявність у ТОВ „Трудівник (код 20597017) переплат по податках, зборах та інших загальнообов`язкових платежах та період виникнення переплати.
- останню подану звітність ТОВ „Трудівник (код 20597017) за наступними формами за період із 01.01.2009 р. по 12.05.2021 р.:
баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м);
звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м);
реєстр виданих та отриманих податкових накладних;
звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
звіт про власний капітал (форма № 4);
примітки до річної фінансової звітності (форма №5);
звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-
обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-
звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);
звіт з праці (форма № 1 -ПВ);
звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));
звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП). реєстраційні дані (місце реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний номер) усіх керівників та засновників власності ТОВ „Трудівник (код 20597017) за період з 01.01.2009 по 21.05.2021.
В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор банкрута зазначає, що 30.09.2015 р. було проведено аукціон з продажу майна банкрута, переможцем стало ПП ТДС Нептун, про що складено протокол № 1 від 30.09.2015 р. зокрема, в протоколі визначено спосіб оплати внесення коштів переможцем аукціону на поточний рахунок організатора в ПАТ Діамантбанк. Разом з тим, у матеріалах справи та у ліквідатора відсутні належні докази про оплату майна переможцем аукціону та подальше перерахування коштів на ліквідаційний рахунок банкрута.
Для витребування необхідних документів ліквідатор банкрута звертався із відповідними запитами, однак відповіді на запит не отримано.
Крім того, з метою отримання інформації щодо звітності ТОВ „Трудівник, ліквідатор банкрута звернувся із запитом до ГУ ДПС у Київській області. Проте, ліквідатору банкрута було відмовлено в отримані запитуваної інформації.
Судом встановлено, що постановою господарського суду Київської області від 26.01.2015 р. визнано банкрутом ТОВ Трудівник та відкрито ліквідаційну процедуру.
Крім того, ухвалою суду від 12.05.2021 р., крім іншого, призначено ліквідатором ТОВ „Трудівник арбітражного керуючого Різника О.Ю.
Згідно із частиною восьмою ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Відповідно до частини другої ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.
Частиною першою ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Згідно з приписами частини шостої статті 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Частиною п`ятою статті 13 ГПК України встановлено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.
Згідно із частинами першою-третьою ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується;
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Керуючись ст. ст. 12, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд
- інформацію про перелік рахунків ТОВ „Трудівник (код 20597017), що відкриті/були відкриті в АТ УНІВЕРСАЛ БАНК;
- виписку(-и) за рахунком ТОВ „Трудівник (код 20597017) № НОМЕР_1 та іншими рахунками за період із 01.01.2009/дати відкриття до 04.06.2021/дати закриття;
- інформацію про стан виконання ухвали господарського суду Київської області від 22.03.2017 р. у справі №Б8/078-12 про перерахування коштів ОСОБА_1 на користь АТ УНІВЕРСАЛ БАНК.
- інформацію та підтверджуючі документи про перерахування ПП ТДС Нептун на рахунок організатора аукціону ТБ Межрегіональна Українська Біржа№ НОМЕР_2 в ПАТ Діамантбанк коштів за результатами аукціон з продажу майна ТОВ „Трудівник (код 20597017), який відбувся 30.09.2015 року;
- інформацію та підтверджуючі документи чи перераховувалися на ліквідаційний рахунок ТОВ „Трудівник (код 20597017) кошти від продажу майна на аукціоні, який відбувся 30.09.2015 р.
- перелік всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ „Трудівник (код 20597017) в кредитно-банківських установах, в тому числі і у цінних паперах;
- відомості про наявність у ТОВ „Трудівник (код 20597017) заборгованості зі сплати податків, зборів та інших загальнообов`язкових платежів;
- відомості про наявність у ТОВ „Трудівник (код 20597017) переплат по податках, зборах та інших загальнообов`язкових платежах та період виникнення переплати.
- останню подану звітність ТОВ „Трудівник (код 20597017) за наступними формами за період із 01.01.2009 р. по 12.05.2021 р.:
баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м);
звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м);
реєстр виданих та отриманих податкових накладних;
звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
звіт про власний капітал (форма № 4);
примітки до річної фінансової звітності (форма №5);
звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-
обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-
звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);
звіт з праці (форма № 1 -ПВ);
звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));
звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП). реєстраційні дані (місце реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний номер) усіх керівників та засновників власності ТОВ „Трудівник (код 20597017) за період з 01.01.2009 по 21.05.2021.
Дата підписання 11.10.2021 р.
Суддя А.В. Лопатін