номер провадження справи 21/4/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.09.2021 Справа № 908/570/20

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретарі Подгайній В.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/570/20

Заявники:

1. Фізична особа ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , представник - адвокат Острик С.Ю., м. Запоріжжя, а/с 7813, ІНФОРМАЦІЯ_1)

2. Фізична особа-підприємець Турчин Денис Вадимович ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-а, корпус Е, офіс 44, )

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" (72313, Запорізька область. м. Мелітополь, проспект 50-річчя Перемоги, 36/9, кВ. 36, )

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНГРУП ДНІПРО" (49000, м. Дніпро, вул. Ширшова, 4, )

Кредитори:

1. Фізична особа-підприємець Білоконь Олександр Іванович ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Мічуріна, 5, )

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес Арт Капітал" (49000, м. Дніпро, вул. Калинова, 25-27, )

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив-Консалт" (49041, м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 5, )

Боржник (заявник) - Товариство з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" (72316, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, 21, ІКЮО 30086036)

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ);

2. АТ "ПУМБ" (м. Київ);

3. АТ "УкрСиббанк" (м. Київ);

4. АТ "Альфа- Банк" (м. Київ);

5. АТ "Креді Агріколь Банк" (м. Київ)

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Штельманчук Михайло Сергійович (свідоцтво № 194 від 28.02.2013 року, 49000, м. Дніпро, а/с 189)

Учасники у справі:

1. Приватний виконавець виконавчого округу Запорізької області Проценко Дмитро Юрійович (69041, Запорізька область, місто Запоріжжя, бульвар Вінтера, будинок 26, офіс 1.2, тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2)

2. Фізична особа ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 )

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "БІОЛ" (, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50 річчя Перемоги, б. 36/9, кв. 36)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

від ТОВ "Фінгруп Дніпро", адвокат Песиголовець М.Л., ордер ВІ № 1055735 від 02.09.2021; посвідчення адвоката України № 2928 від 09.07.2019;

від ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс", адвокат Песиголовець М.Л., ордер ВІ № 1055734 від 02.09.2021, посвідчення адвоката України № 2928 від 09.07.2019;

від ТОВ "Біол", адвокат Малик А.С., довіреність № б/н від 31.12.2020, посвідчення адвоката України № 1488 від 17.08.20218;

від ОСОБА_1 , адвокат Острик С.Ю., ордер АР № 1027516 від 03.11.20; посвідчення адвоката України ЗП № 001232 від 27.01.2017; свідоцтво ЗП № 001232 від 27.01.2017;

від ТОВ " Торговий дім "Біол", адвокат Куснер Н.О., ордер АН № 1044800 від 01.09.2021;

від ФОП Турчин Д.В. , адвокат Дружина Т.Г., ордер ВІ № 1055754 від 02.09.2021;

від ФОП Білоконь О.І. , адвокат Дружина Т.Г., ордер ВІ № 1055753 від 02.09.2021;

розпорядник майна, Штельманчук М.С. , посвідчення № 194 від 28.02.2013;

УСТАНОВИВ:

Ухвалою від 03.09.2021 попереднє засідання у справі та засідання суду для розгляду заяви арбітражного керуючого Балєва В.П. (вх. № 14363/08-08/20 від 28.07.2020) відкладені на 21.09.2021 року, 09 - 15.

До суду надійшли:

- пояснення арбітражного керуючого Балєва В.П. (вх. № 19360/08-08/21 від 20.09.2021) до заяви (вх. №14363/08-08/20 від 28.07.2020);

- заяви ФО ОСОБА_1 (вх. № 19218/08-08/21 від 20.09.2021) про призначення експертизи, (вх. № 19317/08-08/21 від 20.09.2021) про встановлення фактів порушень керівника боржника; (вх. № 19540/08-08/21 від 21.09.2021) про долучення копій документів;

- заяви ТОВ "Біол" (вх. № 19451/08-08/21 від 21.09.2021) про витребування доказів та (вх. № 19449/08-08/21 від 21.09.2021) про призначення судової експертизи;

- заяви ТОВ «ТД "Біол" (вх. № 19542/08-08/21, № 19544/08-08/21 від 21.09.2021) про долучення копій документів.

У засіданні адвокатом Остриком С.Ю. заявлена усна заява про зупинення провадження. Представники інших заявників, кредитора, розпорядник майна проти зазначеної заяви заперечили, вважають, що підстави для зупинення відсутні.

Судом у засіданні прийняті до розгляду: заяви ФО ОСОБА_1 (вх. № 19218/08-08/21 від 20.09.2021) про призначення експертизи, (вх. № 19317/08-08/21 від 20.09.2021) про встановлення фактів порушень керівника боржника, (вих. від 21.09.2021) про зупинення провадження у справі; заяви ТОВ "Біол" (вх. № 19451/08-08/21 від 21.09.2021) про витребування доказів та (вх. № 19449/08-08/21 від 21.09.2021) про призначення експертизи; додаткові докази приєднані до матеріалів справи.

Розглянувши у засіданні заяву ФО ОСОБА_1 (вих. від 21.09.2021) про зупинення провадження, матеріали справи, заслухавши учасників справи, суд установив.

Адвокат Острик С.Ю. просить зупинити провадження у справі до розгляду Центральним апеляційним господарським судом апеляційної скарги ФО ОСОБА_1 на ухвалу суду від 03.09.2021, якою відмовлено його довірителю у клопотанні (вх. № 5242/08-08/21 від 12.03.2021) про закриття провадження у справі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Станом на момент проведення засіданні у справі - 21.09.2021 у суду відсутні відомості про винесення Центральним апеляційним господарським судом ухвали про прийняття до розгляду апеляційної скарги ФО ОСОБА_1 на ухвалу суду від 03.09.2021, представник ФО ОСОБА_1 також не надав суду доказів винесення такої ухвали.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до положень ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справі про банкрутство юридичної особи не підлягає зупиненню.

За таких обставин, у суду відсутні підстави для зупинення провадження у справі. Заяву ФО ОСОБА_1 (вих. від 21.09.2021) про зупинення провадження у справі слід залишити без задоволення.

Ухвалою від 21.09.2021 судом відмовлено у заяві адвоката Острика С.Ю. (вих. від 21.09.2021) від імені заявника ФО ОСОБА_1 про відвід судді Черкаського В.І. у справі № 908/570/20.

Розглянувши у судовому засіданні матеріали справи, заяви фізичної особи-підприємця Турчина Д.В. (вх. № 8490/08-08/20 від 28.04.2020), Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" (вх. № 85258-08/20 від 28.04.2020), заслухавши представників учасників справи, суд установив.

Згідно ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Судом оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "БІОЛ" на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, номер публікації: № 64690 від 25.03.2020 09:38.

Згідно ч. 1 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною 1 статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

Законодавцем у справах про банкрутство обов`язок доказування обґрунтованості вимог кредитора певними доказами покладено на заявника грошових вимог, а предметом спору в даному випадку є вирішення питання про належне документальне підтвердження цих вимог кредитором-заявником. Запроваджений законодавцем підвищений стандарт доказування у справах про банкрутство для кредиторів приводить у випадку ненадання заявником-кредитором сукупності необхідних документів на обґрунтування своїх вимог до прийняття рішення судом про відмову у визнанні таких вимог та включенні їх до реєстру вимог кредиторів. Надані кредитором докази мають відповідати засадам належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (стаття 78 ГПК України) та вірогідності (стаття 79 ГПК України).

Протягом строку, передбаченого частиною 1 статті 45 цього Кодексу, фізичною особою-підприємцем Турчиним Д.В. подано до суду заяву з кредиторськими вимогами (вх. № 8490/08-08/20 від 28.04.2020) на суму 1 629 000 грн. 00 коп. Заяву відправлено засобами поштового зв`язку 24.04.2020.

Судом установлено, що 28.08.2018 між Фізичною особою - підприємцем Турчином Денисом Вадимовичем (виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" (замовник) було укладено договір № 1Т (надалі за текстом «договір № 1Т»).

Відповідно до п. 1.1 договору № 1Т замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконувати роботи з виготовлення і постачання дерев`яної ручки згідно заявок Замовника, в подальшому іменоване як замовлення. Під замовленням розуміється партія продукції, оформлена однією накладною.

Згідно п. 1.2 договору № 1Т замовник приймає і оплачує замовлення на умовах цього договору за ціною, зазначеною у Специфікації до договору чи накладній.

Таким чином, сторони дійшли згоди, що належною кількістю продукції, яку зобов`язується прийняти замовник, є та кількість, яка фактично буде визначена у одній, підписаній сторонами, накладній.

Відповідно до пунктом 4.1 договору № 1Т сторонами було узгоджено, що замовник перераховує на розрахунковий рахунок виконавця 100% вартості поставленого товару в дводенний термін з моменту отримання товару за накладною.

Пунктом 8.1 договору № 1Т сторонами було узгоджено, що право власності на замовлення переходить до замовника після передачі товару перевізнику і підписання накладної.

Згідно п. 12.1 договору № 1Т, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань. Після вступу в силу договору всі попередні переговори, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, які були пов`язані з даним договором, втрачають юридичну силу.

17.09.2018 виконавцем була поставлена партія товару у кількості 7 000 шт. на загальну суму 315 000 грн. 00 коп. на користь замовника.

Дана поставка підтверджується підписаною сторонами накладною № 34 від 17.09.2018, товарно-транспортною накладною № 34170918 від 17.09.2018, підписаною з боку виконавця та замовника, з відміткою про отримання партії товару відповідачем.

Зауважень та заперечень щодо кількості та якості поставленого за накладною № 34 від 17.09.2018 товару з боку замовника не надходило.

01.10.2018 виконавцем була поставлена партія товару у кількості 7 000 шт. на загальну суму 315 000 грн. 00 коп. на користь замовника.

Дана поставка підтверджується підписаною сторонами накладною № 53 від 01.10.2018, товарно-транспортною накладною № 53011018 від 01.10.2018, підписаною з боку виконавця та замовника, з відміткою про отримання партії товару замовником.

Зауважень та заперечень щодо кількості та якості поставленого за накладною № 53 від 01.10.2018 товару з боку замовника не надходило.

10.11.2018 виконавцем була поставлена партія товару у кількості 7 600 шт. на загальну суму 342 000 грн. 00 коп. на користь відповідача. Дана поставка підтверджується підписаною сторонами накладною № 58 від 10.11.2018, товарно-транспортною накладною № 17 від 10.11.2018, підписаною з боку виконавця та замовника, з відміткою про отримання партії товару замовником.

Зауважень та заперечень щодо кількості та якості поставленого за накладною № 58 від 10.11.2018 товару з боку замовника не надходило.

10.10.2018 між Фізичною особою - підприємцем Турчином Денисом Вадимовичем (виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" (замовник) було укладено договір № 2Т (надалі за текстом - "договір № 2Т")

Відповідно до п. 1.1 договору № 2Т замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконувати роботи з виготовлення і постачання підставки дерев`яної згідно заявок Замовника, в подальшому іменоване як замовлення. Під замовленням розуміється партія продукції, оформлена однією накладною.

Згідно п. 1.2 договору № 2Т замовник приймає і оплачує замовлення на умовах цього договору за ціною, зазначеною у Специфікації до договору чи накладній.

Таким чином, сторони дійшли згоди, що належною кількістю продукції, яку зобов`язується прийняти замовник, є та кількість, яка фактично буде визначена у одній, підписаній сторонами, накладній.

Відповідно до пунктом 4.1 договору № 2Т сторонами було узгоджено, що замовник перераховує на розрахунковий рахунок виконавця 100% вартості поставленого товару в дводенний термін з моменту отримання товару за накладною.

Пунктом 8.1 договору № 2Т сторонами було узгоджено, що право власності на замовлення переходить до замовника після передачі товару перевізнику і підписання накладної.

Згідно п. 12.1 договору № 2Т, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2019, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань. Після вступу в силу договору всі попередні переговори, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, які були пов`язані з даним договором, втрачають юридичну силу.

20.12.2018 виконавцем була поставлена партія товару у кількості 7 300 шт. на загальну суму 328 500 грн. 00 коп. на користь замовника. Дана поставка підтверджується підписаною сторонами накладною № 66 від 20.12.2018, товарно-транспортною накладною № 21 від 20.12.2018, підписаною з боку замовника та виконавця, з відміткою про отримання партії товару замовником.

Зауважень та заперечень щодо кількості та якості поставленого за накладною № 66 від 20.12.2018 року товару з боку замовника не надходило.

15.01.2019 року виконавцем була поставлена партія товару у кількості 7 300 шт. на загальну суму 328 500 грн. 00 коп. на користь замовника. Дана поставка підтверджується підписаною сторонами накладною № 10 від 15.01.2019, товарно-транспортною накладною № 10 від 15.01.2019, підписаною з боку виконавця та замовника, з відміткою про отримання партії товару замовником.

Зауважень та заперечень щодо кількості та якості поставленого за накладною № 10 від 15.01.2019 товару з боку замовника не надходило.

Таким чином, виконавцем на користь замовника було поставлено товару за договором № 1 та договором № 2 на загальну суму 1 629 000 грн. 00 коп.

Замовником жодних заперечень, зауважень до виконавця не направлялось, тобто замовником поставлений товар був прийнятий та встановлена його відповідність умовам договору № 1 та № 2 та його виробничим потребам.

Зазначені обставини підтверджуються рішенням господарського суду Запорізької області від 13.09.2019 у справі № 908/1322/19, яке набрало законної сили.

Відповідач (боржник) у справі № 908/1322/19 у відзиві на позовну підтвердив та не заперечив, що позивачем (заявником Турчином Д.В. ) за договором № 1 та договором № 2 на користь відповідача було поставлено товару на загальну суму 1 629 000 грн. 00 коп., однак на теперішній час, у зв`язку із скрутною фінансовою ситуацією у ТОВ "БІОЛ" не має можливості виконати свої фінансові зобов`язання перед ФОП Турчин Д.В .

Умови даних договорів виконавцем ФОП Турчиним Д.В. виконані повністю, претензій щодо кількості та якості поставленої продукції, ТОВ "Біол" не має.

На дату складання заяви кредитора, заборгованість Боржника, складає 1 629 000 грн. та є несплаченою.

Судом установлено, що протягом строку, передбаченого частиною 1 статті 45 цього Кодексу, Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" подано до суду заяву з кредиторськими вимогами (вх. № 85258-08/20 від 28.04.2020) на суму 4906193, 70 грн. Заяву відправлено засобами поштового зв`язку 24.04.2020.

Суд установив, що між ТОВ "БІОЛ" та ТОВ "ТД "БІОЛ" було укладено наступні правочини:

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 17 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є причеп марки, моделі WIELTON PC 2SP, тип причіп бортовий - Е, 2012 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , зареєстрованого Мелітопольським ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 09.10.2012 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 159;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 17 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі RENAULT MIDLUM, тип вантажний бортовий-С, 2012 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , об`єм двигуна 7146, реєстраційний номер НОМЕР_9 , зареєстрованого Мелітопольським ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 09.10.2012 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 157;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 27 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є причеп марки, моделі KOGEL YN18, тип загальний причіп пр - бортовий - тентований, 2004 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , зареєстрованого Центром ДАІ 2304, 23.07.2014 року що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3953;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 26 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі КО 413, на шасі ГАЗ 3307, тип вантажний сміттєвоз, 1991 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , об`єм двигуна 4250, реєстраційний номер НОМЕР_13 , зареєстрованого Мелітопольським ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 13.06.2012 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3909;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 26 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є причеп марки, моделі WIELTON РС16К, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, 2009 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 , зареєстрованого Центром ДАІ 2304, 20.11.2014 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3918;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 26 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є причеп марки, моделі WIELTON РС16S, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, 2009 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , зареєстрованого Центром ДАІ 2304, 10.02.2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3921;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 26 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є причеп марки, моделі WIELTON NS3S, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, 2012 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , зареєстрованого Центром ДАІ 2304, 10.02.2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3923;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 26 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі RENAULT РREMIUM 430.19, тип вантажний сідловий тягач, 2012 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , об`єм двигуна 10837, реєстраційний номер НОМЕР_20 , зареєстрованого Мелітопольським ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 03.03.2012 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3907;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 26 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі МАN ТGХ 26.440, тип вантажний загальний бортовий-тентований, 2010 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , об`єм двигуна 10518, реєстраційний номер НОМЕР_22 , зареєстрованого Центром ДАІ 4304, 04.11.2014 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3911;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 26 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі МАN ТGХ 26.440, тип вантажний загальний бортовий-тентований, 2010 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_23 , об`єм двигуна 10518. реєстраційний номер НОМЕР_24 , зареєстрованого Центром ДАІ 4304, 10.02.2015 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3916;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 22 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі МЕRSEDES-BENZ ATEGO 1518 L, тип бортовий - С, 2013 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , об`єм двигуна 4249, реєстраційний номер НОМЕР_26 , зареєстрованого Мелітопольським ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 08.08.2013 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3883;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 22 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі FORD TOURNEO, тип легковий універсал-В, 2012 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , об`єм двигуна 1753, реєстраційний номер НОМЕР_28 , зареєстрованого Мелітопольським ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 18.09.2012 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3885;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 22 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі RENAULT MIDLUM 190.08, тип бортовий тентовий - вантажний, 2007 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , об`єм двигуна 4764, реєстраційний номер НОМЕР_30 , зареєстрованого Центром ДАІ 2304, 31.01.2014 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3881;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 17 січня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі ГАЗ 5312, тип вантажний бортовий, 1989 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_31 , об`єм двигуна 4750, реєстраційний номер НОМЕР_32 , зареєстрованого Мелітопольським ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 30.03.2012 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3900;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 23 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі MITSUBISHI PADGERO SPORT, тип загальний легковій універсал-В, 2016 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , об`єм двигуна 2442, реєстраційний номер НОМЕР_34 , зареєстрованого Центром 2343 05.05.2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3894;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 23 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі RENAULT MASTER, тип бортовий - С, 2012 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_35 , об`єм двигуна 2299, реєстраційний номер НОМЕР_36 , зареєстрованого Мелітопольським ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 03.03.2012 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3890;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 23 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі RENAULT MASTER, тип загальний вантажний бортовий - тентовий, 2014 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_37 , об`єм двигуна 2299, реєстраційний номер НОМЕР_38 , Центром ДАІ 2304, 16.09.2014 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3892;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 23 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі МАN TGХ 26.440, тип загальний вантажний бортовий - тентований, 2010 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , об`єм двигуна 10518, реєстраційний номер НОМЕР_40 , зареєстрованого Центром ДАІ 2304, 21.11.2014 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3898;

- Договір купівлі-продажу автомобіля від 23 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є причеп марки, моделі WIELTON РС 16К, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, 2009 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_41 , реєстраційний номер НОМЕР_42 , зареєстрованого Центром ДАІ 2304, 21.11.2014 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3896;

- Договір купівлі-продажу від 27 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки, моделі RENAULT РREMIUM 440.26, тип бортовий - С вантажний, 2006 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_43 , об`єм двигуна 10837, реєстраційний номер НОМЕР_44 , зареєстрованого Центром ДАІ 2304, 03.03.2014 року, що посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області Бондар Тамарою Іванівною та зареєстровано в реєстрі за номером № 3951;

- Договір купівлі-продажу 2343/2017/759116 транспортного засобу від 21 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки МАN Модель ТGХ 26.440, Тип загальний вантажний бортовий - тентований, номер шасі НОМЕР_45 , колір чорний, рік випуску 2010. Договір оформлений та підписаний у сервісному центрі № 2343 РСЦ МВС в Запорізькій області;

- Договір купівлі-продажу від 21 грудня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІОЛ", предметом якого є автомобіль марки SCHMITZ Модель GOТHA Тип загальний напівпричеп н/пр-бортовий-тентований, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_46 , колір чорний, Рік випуску 2008. Договір оформлений та підписаний у сервісному центрі № 2343 РСЦ МВС в Запорізькій області.

Після укладення вищеназваних договорів, вказані автомобілі були перереєстровані за ТОВ "ТД "БІОЛ" та їм присвоєні нові державні номерні знаки. В свою чергу 27 листопада 2018 року кредитор виконав свою частину зобов`язань та сплатив грошові кошти за вищезазначені договори, що підтверджується рух коштів за інтервал дат по контрагентам за дати з 27.11.2018 року по 27.11.2018 року.

Рішенням Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 07 лютого 2019 року у справі № 320/3560/18 вищезазначені договори визнані недійсними. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "БІОЛ" наступні транспортні засоби:

- причеп марки, моделі WIELTON PC 2SP, тип причіп бортовий - Е, 2012 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки, моделі RENAULT MIDLUM, тип вантажний бортовий-С, 2012 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , об`єм двигуна 7146;

- причеп марки, моделі KOGEL YN18, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, 2004 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки, моделі КО 413, на шасі НОМЕР_47 , тип вантажний сміттєвоз, 1991 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_48 , об`єм двигуна 4250;

- причеп марки, моделі WIELTON PC 16К, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, 2009 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 ;

- причеп марки, моделі WIELTON PC 16S, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, 2009 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

- причеп марки, моделі WIELTON NS3S, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, 2012 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 ,

- автомобіль марки, моделі RENAULT РREMIUM 430.19, тип вантажний сідловин тягач, 2012 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , об`єм двигуна 10837 ;

- автомобіль марки, моделі МАN ТGХ 26.440, тип вантажний загальний бортовий - тентований, 2010 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , об`єм двигуна 10518 ;

- автомобіль марки, моделі МАN ТGХ 26.440, тип вантажний загальний бортовий - тентований, 2010 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_23 , об`єм двигуна 10518;

- автомобіль марки, моделі МЕRSEDES-BENZ ATEGO 1518 L, тип бортовий - С, 2013 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_51 , об`єм двигуна 4249;

- автомобіль марки, моделі FORD TOURNEO, тип легковий універсал-В, 2012 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , об`єм двигуна 1753;

- автомобіль марки, моделі RENAULT MIDLUM 190.08, тип бортовий тентовий - вантажний, 2007 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , об`єм двигуна 4764;

- автомобіль марки, моделі ГАЗ 5312, тип вантажний бортовий, 1989 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_31 , об`єм двигуна 4750;

- автомобіль марки, моделі MITSUBISHI PADGERO SPORT, тип загальний легковій універсал - В. 2016 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , об`єм двигуна 2442;

- автомобіль марки, моделі RENAULT MASTER, тип бортовий - С, 2012 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_52 , об`єм двигуна 2299;

- автомобіль марки, моделі RENAULT MASTER, тип загальний вантажний бортовий - тентовий, 2014 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_53 , об`єм двигуна 2299;

- автомобіль марки, моделі МАN ТGХ 26.440, тип загальний вантажний бортовий - тентований, 2010 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , об`єм двигуна 10518 ;

- причеп марки, моделі WIELTON PC16К, тип загальний причіп пр-борговий-тентований, 2009 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_41 ;

- автомобіль марки, моделі RENAULT РREMIUM 440.26, тип бортовий - С вантажний, 2006 року випуску, синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_43 , об`єм двигуна 10837 ;

- автомобіль марки МАN Модель ТGХ 26.440, Тип загальний вантажний бортовий - тентований, 2010 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_45 ;

- автомобіль марки SCHMITZ Модель GOТHA Тип загальний напівпричеп н/пр - бортовий-тентований, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_46 .

Судом установлено, що заявником сплачено в рахунок виконання зазначених договорів купівлі-продажу автотранспортних засобів, наступні грошові кошти.

Назва автомобіля Дата оформлення договоруФактично сплачена сума з ПДВ ТОВ "ТД "Біол" на користь ТОВ "Біол" із зазначенням дат розрахунків та сум, що надійшли
MITSUBISHI PADGERO SPORT, реєстр, номер НОМЕР_54 , № куз. НОМЕР_113Дог. к-п. автомобіля від 23.12.17р.791 215, 94 грн. (01.02.2018 р.)
МАN ТGХ 26.440, загальний вантажний бортовий-тентований, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № куз. НОМЕР_56 ; (колишн. реєстр, номер НОМЕР_57 )дог. к-п. автомобіля від 23.12.2017 р.100 000 грн. (02.02.2018 р.) 161 349, 90 грн. (21.08.2018 р.)
WIELTON PC 16К, причіп пр- бортовий- тентований, реєстраційний номер НОМЕР_58 , № куз. НОМЕР_114 (колишн. реєстр, номер НОМЕР_59 )дог. к-п. причепа від 23.12.17р.100 000 грн. (02.02.2018 р.) 50 000 грн. (07.11.18 р.) 218 501, 05 грн. (27.11.2018 р.)
FORD TOURNEO, загальний легковий універсал-В, реєстраційний номер НОМЕР_60 , № куз. НОМЕР_61 ; (колиши, реєстр, номер НОМЕР_62 )Дог. к-п. автомобіля від 22.12.2017 р.20 000 грн. (02.02.2018 р.) 70724,04 грн. (27.1 1.2018 р.)
МЕRSEDES-BENZ ATEGO 1518 L, загальний вантажний бортовий, реєст. номер НОМЕР_63 , № куз. НОМЕР_64 (колишн. реєстр. номер НОМЕР_65 )дог. к-п автомобіля від 22.12.2017 р.100 000 грн. (02.02.2018 р.) 50 000 грн. (07.11.2018 р.) 299253,61 грн. (27.11.2018 р.)
RENAULT РREMIUM 440.26, загальний вантажний бортовий, реєст. номер НОМЕР_66 (колишн. реєстр. номер НОМЕР_67 )Дог. к-п. автомобіля від 27 12.2017 р.11 342,12 грн. (02.02.2018 р.)
KOGEL YN18, тип загальний причіп пр-бортовий-тентований, реєстр. номерНОМЕР_115, № куз. НОМЕР_68 (колишній реєстр. номер НОМЕР_69 )дог. к-п. причепа від 27.12.2017 р.20 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 54387,03 грн. ( 27.11.2018 р.)
RENAULT MASTER, загальний вантажний бортовий, реєстраційний номер НОМЕР_70 , № куз. НОМЕР_71 ; (колиш. реєстр. номер НОМЕР_72 )дог. к-п. автомобіля від 23.12.2017 р.50 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 120 394,49 грн. (22.08.2018 р.)
RENAULT MIDLUM 190.08, загальний вантажний бортовий, реєстраційний номер НОМЕР_73 , № куз. НОМЕР_74 ; (колиш. реєстр. номер НОМЕР_75 )дог. к-п. автомобіля від 22.12.2017 р.20 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 58 024,58 грн. ( 22.08.2018 р.)
МАN ТGХ 26.440, загальний вантажний бортовий - тентований, реєстраційний номер НОМЕР_76 , № куз. НОМЕР_77 ; (колиш. peєстр . номер НОМЕР_78 )дог. к-п. автомобіля від 26.12.2017 р.100 000 грн. (02.02.2018 р.) 242 919,63 грн. ( 21.08.2018 р.)
WIELTON PC 16S,загальний причіп гір- бортовий- тентований, реєстраційний номер НОМЕР_79 , № куз. НОМЕР_116 ( колишн. реєстр. номер НОМЕР_80 )дог. к-п. причепа від 26.12.2017 Р-20 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 60 233,27 грн. ( 21.08.2018 р.)
МАN ТGХ 26.440, загальний вантажний бортовий-тентований, реєстраційний номер НОМЕР_81 , № куз. НОМЕР_82 ; (колишн. реєстр, номер НОМЕР_83 )Дог. к-п. оформлено в СЦ МВС 234350 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 242415,14 грн. (27.11.2018 р.)
SCHMITZ GOТHA , загальний напівпричіп н/пр- бортовий-тентований, реєстраційний номер НОМЕР_84 , № куз. НОМЕР_85 ( колишн. реєстр. номер НОМЕР_117)Дог. к-п. оформлено в СЦ МВС 234350 000 грн. (02.02.2018 р.) 63 694,07 грн. (22.08.2018 р.)
МАN ТGХ 26.440, загальний вантажний бортовий - тентований, реєстраційний номер НОМЕР_86 , № куз. НОМЕР_87 ; (колиш. peєстр. номер НОМЕР_88 )дог. к-п. від 26.12.2017 р.100 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 175893,64 грн. ( 21.08.2018 р.)
WIELTON PC16К, загальний причіп пр- бортовий-тентований, реєстраційний номер НОМЕР_89 , № куз. НОМЕР_118 ( колишн. реєстр. номер НОМЕР_90 )дог. к-п. причепа від 26.12.2017 р.20 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 74066,72 грн. ( 21.08.2018 р.)
RENAULT MIDLUM, загальний вантажний бортовий-тентований, реєстраційний номер НОМЕР_91 , № куз. НОМЕР_92 ; (колишн. реєстр. номер НОМЕР_93 )дог. к-п. 17.01.2018 р.100 000 грн. (02.02.2018 р.) 317724,24 грн. ( 22.08.2018 р.)
WIELTON РС2SР, загальний причіп пр-бортовий-тентований, реєстраційний номер НОМЕР_94 , № куз. НОМЕР_95 (колишн. реєстр. номер НОМЕР_96 )дог. к-п. продажу від 17.01.2018 р.50 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 87724,95 грн. ( 22.08.2018 р.)
RENAULT РREMIUM 430.19, спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, реєстраційний номер НОМЕР_97 , № куз. НОМЕР_98 (колишн. реєстр. номер НОМЕР_99 )Дог. к-п. авт. від 26. 12.2017 р.100 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 50 000 грн. ( 07.11.2018 р.) 218501,05 грн. ( 27.11.2018 р.)
WIELTON NS3S, загальний причіп пр-бортовий-тентований, реєстраційний номер НОМЕР_100 , № куз. НОМЕР_119 колишн реєстр. номер НОМЕР_101 )Дог. к-п. причепа від 26.12.2017 р.30 000 грн. ( 02.02.2018 р.) 92 692,60 грн. (21.08.2018 р.)
RENAULT MASTER, загальний вантажний бортовий-тентований, реєстраційний номер НОМЕР_102 , № куз. НОМЕР_103 , (колишн реєстр. номер НОМЕР_104 )дог. к-п. автомобіля від 23.12.2017 р.100 000 грн. (02.02.2018 р.) 50 000 грн.(07.11.2018р.) 171935,63 грн. ( 27.11.2018 р.)
КО 413, на шасі ГАЗ 53, вантажний сміттєвоз, реєстраційний номер НОМЕР_105 , № куз. НОМЕР_106 ; (не перереєстрований, є власністю ТОВ "Біол")Дог. к-п. автомобіля від 23.12.2017 р.14400 грн. ( 27.11.2018р.)
ГАЗ 3307, спеціалізований вантажний сміттєвоз-С, реєстраційний номер НОМЕР_107 , № куз. НОМЕР_108 (колишн. реєстр. номер НОМЕР_109 )Дог. к-п. авто від 26.12.2017 р.14400 грн. (27.11.2018р.)
ГАЗ 5312, загальний вантажний бортовий, реєстраційний номер НОМЕР_110 , № куз. НОМЕР_111 (колишн. реєстр. номер НОМЕР_112 )Дог. к-п. авто від 23.12.2017 р.14400 грн. (27.11.2018 р.)
на загальну суму 4 906 193, 70 грн.

Відповідно до ст. 216 Цивільного кодексу України у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Боржник не надав суду доказів повернення Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" 4 906 193 грн. 70 коп., отриманих на виконання договорів купівлі-продажу автотранспортних засобів, які визнані судом недійсними.

У засіданні судом оглянуті надані заявниками 2, 3, 4 оригінали документів, в обґрунтування заявлених вимог.

У засіданні судом відмовлено у заяві адвоката Острика С.Ю. про витребування у боржника відомостей про рух коштів по всім рахункам за весь час з моменту укладення договорів до дати проведення засідання з метою встановлення обставин можливості сплати/часткової сплати боржником заборгованості. Адвокат Острик С.Ю. не обґрунтував необхідності витребування зазначених доказів, враховуючи надані боржником та заявниками доказів боргу.

Частиною 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Боржником вимоги розглянуті та визнані, про що свідчить письмовий звіт розпорядника майна - вх. № 15008/08-08/20 від 05.08.2020 та реєстр вимог кредиторів.

За таких обставин, враховуючи їх правомірність, заяви слід задовольнити та визнати вимоги:

1. Фізичної особи-підприємця Турчина Д.В. у розмірі 1 629 000 грн. 00 коп.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" у розмірі 4 906 193 грн. 70 коп.

Слід зобов`язати розпорядника майна включити вимоги Фізичної особи-підприємця Турчина Д.В. , Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" до реєстру вимог кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства та зобов`язати розпорядника майна включити витрати Фізичної особи-підприємця Турчина Д.В. , Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" по сплаті судового збору за подання заяви у розмірі 4 204 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

У засіданні судом відмовлено у заяві ФО ОСОБА_1 (вх. 19218/08-08/21 від 20.09.2021) про призначення експертизи при розгляді заяви з конкурсними вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", враховуючи наступні обставини.

Відповідно до частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У статті першій Закону України "Про судову експертизу" визначено, що судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права (частина друга статті 98 ГПК України).

Зі змістом статей 73, 99 ГПК України висновок експерта складається за результатами проведення судової експертизи та є одним із видів доказів у справі; експертиза призначається судом за його власною ініціативою або за клопотанням учасника справи у випадку, коли суд вважає, що має дійсну потребу у спеціальних знаннях для встановлення певних фактичних даних, що входять до предмета доказування.

Частиною першою статті 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Суд дійшов до висновку, що клопотання про призначення експертизи для встановлення часу виготовлення договорів поруки, укладених між заявником 3 та боржником 31.07.2019 не містить належного обґрунтування підстав для призначення судово-технічної експертизи.

Згідно положень ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

Судом установлено, що після закінчення строку, встановленого для їх подання, подані заяви:

- ФО ОСОБА_1 (вх. № 8365/08-08/20 від 27.04.2021) з конкурсними вимогами;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНГРУП ДНІПРО" (вх. № 8983/08-08/20 від 07.05.2020) з конкурсними вимогами.

На підставі ст. 216 ГПК України, враховуючи необхідність витребування додаткових доказів в обґрунтування поданих заяв з грошовими вимогами до боржника, слід відкласти попереднє засідання у справі. Також, враховуючи надання заперечень на заяву, необхідність витребування доказів слід відкласти засідання суду для розгляду заяви арбітражного керуючого Балєва В.П. (вх. № 14363/08-08/20 від 28.07.2020) та засідання для розгляду заяв ФО ОСОБА_1 (вх. 8365/08-08/20 від 27.04.2021) з конкурсними вимогами, (вх. № 19317/08-08/21 від 20.09.2021) про встановлення фактів порушень керівника боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНГРУП ДНІПРО" (вх. № 8983/08-08/20 від 07.05.2020) з конкурсними вимогами.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

У судовому засіданні 21.09.2021 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 40, 44, Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду:

- заяви ФО ОСОБА_1 (вх. № 19218/08-08/21 від 20.09.2021) про призначення експертизи, (вх. № 19317/08-08/21 від 20.09.2021) про встановлення фактів порушень керівника боржника, (вих. від 21.09.2021) про зупинення провадження у справі;

- заяви ТОВ "Біол" (вх. № 19451/08-08/21 від 21.09.2021) про витребування доказів та (вх. № 19449/08-08/21 від 21.09.2021) про призначення експертизи;

Заяву ФО ОСОБА_1 (вих. від 21.09.2021) про зупинення провадження у справі залишити без задоволення.

Заяву ФО ОСОБА_1 (вх. 19218/08-08/21 від 20.09.2021) про призначення експертизи при розгляді заяви з конкурсними вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" залишити без задоволення.

Заяви Фізичної особи-підприємця Турчина Д.В. (вх. № 8490/08-08/20 від 28.04.2020), Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" (вх. № 85258-08/20 від 28.04.2020), задовольнити.

Визнати вимоги:

1. Фізичної особи-підприємця Турчина Д.В. у розмірі 1 629 000 грн. 00 коп.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" у розмірі 4 906 193 грн. 70 коп.

Зобов`язати розпорядника майна включити вимоги Фізичної особи-підприємця Турчина Д.В. , Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" до реєстру вимог кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Зобов`язати розпорядника майна включити витрати Фізичної особи-підприємця Турчина Д.В. , Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Біол" по сплаті судового збору за подання заяви у розмірі 4 204 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відкласти попереднє засідання та засідання для розгляду заяв ФО ОСОБА_1 (вх. № 8365/08-08/20 від 27.04.2021) з конкурсними вимогами, (вх. № 19317/08-08/21 від 20.09.2021) про встановлення фактів порушень керівника боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНГРУП ДНІПРО" (вх. № 8983/08-08/20 від 07.05.2020) з конкурсними вимогами, арбітражного керуючого Балєва В.П. (вх. № 14363/08-08/20 від 28.07.2020) на 07.10.2020 року, об 14 - 30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001 м. Запоріжжя вул. Гетьманська, 4, корпус-2, зал 123.

Зобов`язати надати суду:

арбітражного керуючого Балєва В.П. - докази в обґрунтування наданих суду пояснень від 20.09.2021;

Заявників 1, 3, 5 - оригінали документів, які додані до заяв з кредиторськими вимогами - для огляду судом та іншими учасниками справи;

Заявника 3 - відомості станом на момент витребування щодо заборгованості ТОВ "Інтерстил" перед ТОВ "ФК "Мустанг" за попереднім договором про відступлення права вимоги № 31-7/2019 від 31.07.2019 та розрахункам за цим договором; докази звернення заявника 3 до ТОВ "Інтерстил" з вимогами щодо виконання п. 5.3.2 зазначеного договору; докази проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АБ "Порто-Франко" у період 31.07.2019- 18.10.2019;

ТОВ "Інтерстил" (49102, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Ближня, буд. 29, прим. 4) - відомості станом на момент витребування щодо заборгованості товариства перед ТОВ "ФК "Мустанг" за попереднім договором про відступлення права вимоги № 31-7/2019 від 31.07.2019 та розрахункам за цим договором;

Заявника 5 - відомості АТ "Укрпошта" стосовно дати прийняття до відправки до суду поштового відправлення із заявою вих. № 23-04/20-П від 23.04.2020 року (вх. № 8983/08-08/20 від 07.05.2020) про визнання грошових вимог до боржника у розмірі 30 302 830, 21 грн.;

розпорядника майна - докази виконання повноважень відповідно до вимог ст. 44 Кодексу.

Копію ухвали надіслати кредиторам, боржнику, розпоряднику майна (електронною поштою), заявникам, ТОВ "Інтерстил".

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом п`яти днів.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 24.09.2021.

Суддя В.І. Черкаський