УХВАЛА

м. Київ

24.09.2021Справа № 910/1/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н. І., за участі секретаря судового засідання Гарашко Т.В., розглянувши у судовому засіданні матеріали справи

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 ; 3) ОСОБА_3 ; 4) ОСОБА_4 ; 5) ОСОБА_5 ; 6) ОСОБА_6 ; 7) ОСОБА_7 ; 8) ОСОБА_8 ; 9) ОСОБА_9 ; 10) ОСОБА_10

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: 1) ОСОБА_11 ; 2) Національний банк України; 3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста"; 4) ОСОБА_12

про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн

Представники сторін згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернувся Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - позивач) з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (далі - відповідачі) про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що дії відповідачів як пов`язаних осіб (голови банку, заступників голови правління банку, першого заступника голови правління банку, радника голови правління, начальника управління безпеки Служби управління справами банку та як членів Кредитного комітету), які полягали у невиправдано ризикових операціях з кредитування під забезпечення неліквідними цінними паперами, призвели до завдання збитків Публічному акціонерному товариству "БАНК КАМБРІО" у загальній сумі 145 026 973,07 грн, у зв`язку з чим позивач просить стягнути вказану суму з відповідачів солідарно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб позовну заяву до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн з доданими до неї документами.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.03.2021 ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 року у справі №910/1/21 скасовано, матеріали справи №910/1/21 направлено до Господарського суду міста Києва на стадію вирішення питання про відкриття провадження в порядку, визначеною Главою 2 Розділу ІІІ ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2021 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 23.06.2021.

По даній справі неодноразово було відкладено підготовче судове засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2021 року розгляд справи у підготовчому судовому засіданні відкладено до 24.09.2021.

21.09.2021 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) відповідач 8 подав письмові пояснення.

24.09.2021 року через канцелярію суду представник позивача подав відповідь на відзив.

24.09.2021 року у підготовче судове засідання прибули представники позивача, відповідачів 1, 2, 3, 10 відповідач 8, представник третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача та надали усні пояснення по справі. Інші учасники в судове засідання не з`явились, представників не направили, про поважні причини неявки суд не повідомили, клопотання про відкладення розгляду справи не подавали.

У підготовчому судовому засіданні, судом було розглянуто клопотання відповідача 3 про витребування оригіналів доказів вих. № 04-14/09/2021 від 16.09.2021 року та клопотання про витребування доказів вих. № 05-14/09/2021 від 16.09.2021 року.

У клопотанні про витребування оригіналів доказів вих. № 04-14/09/2021 від 16.09.2021, представник відповідача 3 просив суд витребувати у Національного банку України оригінали наступних документів:

1. Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНІС КАМБІО» від 11.06.2014 р;

2. Протокол засідання (рішення) Правління ПАТ «БАНК КАМБІО» від червня 2014 р; 3. Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» від 20.12.2012;

4. Протокол засідання (рішення) Правління ПАТ «БАНК КАМБІО» від 14.07.2014 р;

5. Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» від 02.11.2012;

6. Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» від 30.05.2014;

7. Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» від 10.07.2014;

8. Протокол засідання (рішення) Правління ПАТ «БАНК КАМБІО» від липня 2014 р.

Дане клопотання мотивоване тим, що оригінали вищевказаних документів є важливими доказами для визначення кола осіб, які мають нести відповідальність за визначені позивачем банківські операції, а також на підставі вищевказаних документів можна встановити обставини справи і факт прийняття відповідачами рішень, якими на думку позивача було завдано збитки ПАТ "Банку Камбіо"та його кредиторам. У зв`язку з чим, існує необхідність в витребуванні саме оригіналів вищевказаних доказів у Національного банку України.

Представники позивача, третьої особи 2 яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача проти задоволення вищевказаного клопотання заперечували та просили суд відмовити у його задоволенні, з огляду на безпідставність та необгрунтованість.

Представники відповідачів 1, 2, 10 та відповідач 8 клопотання про витребування доказів від 16.09.2021 року підтримали та не заперечували проти його задоволення.

Згідно зі ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання відповідача 3 про витребування оригіналів доказів вих. № 04-14/09/2021 від 16.09.2021 та заслухавши думку учасників судового процесу, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Також, судом було розглянуто клопотання відповідача 3 про витребування доказів вих. № 05-14/09/2021 від 16.09.2021 року.

Дане клопотання представник відповідача 3 підтримав та просив суд витребувати у позивача наступні документи:

1. Кредитні справи, що були сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час згаданих у позові кредитних операцій з наступними позичальниками:

- ТОВ «ВЕЙВ-ІНДАСТРІ»;

- ТОВ «ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК»;

- ПП «МЕРІДІАН».

2. Оригінал довідки Національного банку України за результатами перевірки ПАТ «БАНК «КАМБІО» від 05.12.2014 року;

3. Оригінал довідки Національного банку України за результатами перевірки ПАТ «БАНК «КАМБІО» від 17.04.2014 року;

4. Реєстр акцептованих вимог кредиторів та всі зміни до нього з документами про їх затвердження;

5. Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ «БАНК КАМБІО» з додатками, станом на 01.07.2015 (зі всіма змінами до нього) з документами про їх затвердження;

6. Баланс ПАТ «БАНК КАМБІО» станом на 01.07.2015 р;

7. Протокол інвентаризаційної комісії з питань інвентаризації активів та пасивів банку, основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, документів та розрахунків, доходів та витрат майбутніх періодів ПАТ «БАНК КАМБІО» від 26.06.2015 р;

8. Звіт про оцінку інших активів та/або матеріальних цінностей ПАТ «БАНК КАМБІО», на підставі якого було складено Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ «БАНК КАМБІО»;

9. Звіт про оцінку об`єкта оцінки - майнових прав вимоги за кредитним договором та гарантіями у кількості 1444 од., на підставі якого було складено Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ «БАНК КАМБІО»;

10. Звіт про оцінку об`єкту оцінки - нерухомості, а саме нежилих приміщень, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК КАМБІО», на підставі якого було складено Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ «БАНК КАМБІО».

11. Звіт про незалежну оцінку домоволодінь та експертну грошову оцінку земельних ділянок, що обліковується на балансі ПАТ «БАНК КАМБІО», на підставі якого було складено Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ «БАНК КАМБІО».

12. Звіт про оцінку об`єкта оцінки - нерухомості, а саме жилих приміщень (квартир), що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК КАМБІО, на підставі якого було складено Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ «БАНК КАМБІО».

13. Звіт про оцінку об`єкта оцінки - транспортних засобів, а саме автомобілів у кількості 13 одиниць, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК КАМБІО, на підставі якого було складено Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ «БАНК КАМБІО».

14. Звіт про оцінку об`єкта оцінки - рухомого майна, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК КАМБІО», на підставі якого було складено Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ "БАНК КАМБІО".

Представники позивача, третьої особи 2 яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача проти задоволення вищевказаного клопотання заперечували та просили суд відмовити у його задоволенні.

Представники відповідачів 1, 2, 10 та відповідач 8 клопотання про витребування доказів від 16.09.2021 року підтримали та не заперечували проти його задоволення.

Суд дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання відповідача 3 про витребування доказів вих. № 05-14/09/2021 від 16.09.2021 року та заслухавши думку учасників судового процесу, дійшов висновку про часткове його задоволення та витребуває у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наступні документи:

1. Кредитні справи, що були сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час згаданих у позові кредитних операцій з наступними позичальниками: 1) ТОВ «ВЕЙВ-ІНДАСТРІ»;

2. Оригінал довідки Національного банку України за результатами перевірки ПАТ , «БАНК «КАМБІО» від 05.12.2014 року;

3. Оригінал довідки Національного банку України за результатами перевірки ПАТ «БАНК «КАМБІО» від 17.04.2014 року.

В іншій частині клопотання, у задоволенні пункту 4-14 вищевкзазаного клопотання, суд відмовляє у зв`язку з його безпідставністю та необгрунтованістю.

У підготовчому судовому засіданні судом було розглянуто клопотання відповідачів 1, 10 про витребування доказів б/н від 16.09.2021 року, в якому представник відповідачів 1, 10 просив:

1. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчені копії наступних документів: 1) Реєстр акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК КАМБІО» та всі зміни до нього та Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про їх затвердження; 2) Акт формування ліквідаційної маси ПАТ «БАНК КАМБІО» станом на 01.07.2015 та всі зміни до нього та Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про їх затвердження;

2. Витребувати у Національного банка України оригінали доданих до позовної заяви письмових доказів:

1) Рішення Кредитного комітету ПАТ "Банк Камбіо" від червня 2014 року про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ "ВЕЙВ ІНДАСТРІ" та оформлення застави цінних паперів;

2) Протокол засідання Правління ПАТ "Банк Камбіо" від червня 2014 року, яким затверджено Рішення Кредитного комітету від червня 2014 року про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ "ВЕЙВ ІНДАСТРІ" з загальним лімітом у розмірі 41 млн.грн. - всі 3 примірники;

3) Рішення Кредитного комітету Головного офісу ПАТ "Банк Камбіо" від 20 грудня 2012 року про відкриття ТОВ «ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК» відзивної відновлювальної кредитної лінії з загальним лімітом у розмірі 35 млн. грн. та оформлення застави;

4) Протокол засідання Правління ПАТ "Банк Камбіо" від 20 грудня 2012 року, яким затверджено Рішення Кредитного комітету ПАТ "Банк Камбіо" від 20 грудня 2012 року року про відкриття TOB «ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК» відзивної відновлювальної кредитної лінії - всі 2 примірники;

5) Рішення Кредитного комітету ПАТ "Банк Камбіо" від липня 2014 року щодо зміни умов Кредитного договору №004/1-2013/980 від 07.02.2013 ТОВ «ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК» - всі 2 примірники;

6) Протокол засідання Правління ПАТ "Банк Камбіо" від липня 2014 року, яким затверджено Рішення Кредитного комітету ПАТ "Банк Камбіо" від липня 2014 року щодо зміни умов Кредитного договору №004/1-2013/980 від 07.02.2013 ТОВ «ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК» - всі 3 примірники;

7) Рішення Кредитного комітету Головного офісу ПАТ "Банк Камбіо" від 22 листопада 2012 року про відкриття ПП «МЕРІДІАН» відзивної відновлювальної кредитної лінії з загальним лімітом у розмірі 6 млн. грн;

8) Рішення Кредитного комітету ПАТ "Банк Камбіо" від травня 2014 року про зміни умов Кредитного договору №036/1-2012/980 від 03.12.2012 р. ПП «МЕРІДІАН» - всі 2 примірники;

9) Рішення Кредитного комітету ПАТ "Банк Камбіо" від липня 2014 року про зміни умов Кредитного договору №036/1-2012/980 від 03.12.2012 р. з ПП «МЕРІДІАН»;

10) Протокол засідання Правління ПАТ "Банк Камбіо" від липня 2014 року, яким затверджено Рішення Кредитного комітету ПАТ "Банк Камбіо" від липня 2014 року щодо зміни умов Кредитного договору №036/1-2012/980 від 03.12.2012 р. з ПП «МЕРІДІАН» - всі 2 примірники.

3. Витребувати у Національного банка України належним чином засвідчені копії наступних документів:

1) всіх договорів застави/іпотеки, укладених між НБУ та ПАТ "Банк Камбіо"або майновими поручителями, якими було забезпечено виконання Генерального кредитного договору № 04 про надання стабілізаційного кредиту від 21 листопада 2013, кредитних договорів, укладених в його рамках;

2) всіх договорів застави/іпотеки, укладених між НБУ та ПАТ "Банк Камбіо"або майновими поручителями, якими було забезпечено виконання Кредитного договору № 21 від 24 березня 2014 року та кредитних договорів, укладених в його рамках;

3) інформацію щодо суми акцептованих кредиторських вимог НБУ до ПАТ "Банк Камбіо" щодо кожного кредитного договору;

4) інформацію щодо звернення стягнення на предмети іпотеки/застави за кожним договором забезпечення Генерального кредитного договору № 04 про надання стабілізаційного кредиту від 21 листопада 2013, Кредитного договору № 21 від 24 березня 2014 року та кредитних договорів, укладених в їх рамках, копії судових рішень та документів виконавчого провадження, а також зазначити суми, в яких було погашено заборгованість за кредитом за рахунок забезпечення;

5) Довідка Національного банку України від 05.12.2014 р. за результатами позапланового інспектування ПАТ "Банк Камбіо" щодо виконання ПАТ "Банк Камбіо" зобов`язань за кредитними договорами , укладеними з Національним банком України.

Дане клопотання мотивоване тим, що витребування доказів зумовлене необхідністю з`ясування обставин, на які позивач посилається як на підставу своїх позовних вимог та встановлення недостатності майна, звідки вона виникла.

У підготовчому судовому засіданні представник відповідачів 1, 10 просив суд залишити без розгляду пункт 10 вищевказаного клопотання, а саме в частині витребування у Національного банка України оригінал Протоколу засідання Правління ПАТ "Банк Камбіо" від липня 2014 року, яким затверджено Рішення Кредитного комітету ПАТ "Банк Камбіо" від липня 2014 року щодо зміни умов Кредитного договору №036/1-2012/980 від 03.12.2012 р. з ПП «МЕРІДІАН», у зв`язку із ідентичним заявленим клопотанням відповідача 3.

У задоволенні інших пунктів поданого клопотання, підтримав та просив суд їх задовольнити.

Представники позивача, третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача проти задоволення клопотання відповідачів 1, 10 заперечували та просили суд відмовити у його задоволенні, з огляду на безпідставність та необгрунтованість.

Представники відповідачів 1, 2, 3 та відповідач 8, клопотання відповідача 1, 10 про витребування доказів від 16.09.2021 року підтримали та не заперечували проти його задоволення.

З огляду на зазначене вище, суд вирішив пункт 10 вищевказаного клопотання залишити без розгляду. У задоволенні іншої частини клопотання, суд відмовляє у зв`язку з його безпідставністю та необгрунтованістю.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з відсутністю у матеріалах справи належних достатніх та допустимих доказів для закриття підготовчого провадження і переходу до розгляду справи по суті, необхідністю витребування доказів, а також у зв`язку учасників судового процесу та з метою дотримання процесуальних прав сторін, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями статей 7, 8, 13-15 ГПК України та виконання завдань підготовчого провадження, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання у справі у зв`язку з необхідністю витребування доказів та надання сторонами додаткових пояснень.

Керуючись статтями 42, 43, 53, 73, 113, 114, 119, 131-132, 135, 183, 202 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи № 910/1/21 у підготовчому судовому засіданні на 21.10.21 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 25 .

2. Витребувати у Національного банку України оригінали наступних документів:

1) Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНІС КАМБІО» від 11.06.2014 р;

2) Протокол засідання (рішення) Правління ПАТ «БАНК КАМБІО» від червня 2014 р;

3) Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» від 20.12.2012;

4) Протокол засідання (рішення) Правління ПАТ «БАНК КАМБІО» від 14.07.2014 р;

5) Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» від 02.11.2012;

6) Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» від 30.05.2014;

7) Протокол засідання (рішення) Кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» від 10.07.2014;

8) Протокол засідання (рішення) Правління ПАТ «БАНК КАМБІО» від липня 2014 р.

3. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наступні документи:

1) Кредитні справи, що були сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час згаданих у позові кредитних операцій з наступними позичальниками: ТОВ «ВЕЙВ-ІНДАСТРІ»;

2) Оригінал довідки Національного банку України за результатами перевірки ПАТ «БАНК «КАМБІО» від 05.12.2014 року;

3) Оригінал довідки Національного банку України за результатами перевірки ПАТ «БАНК «КАМБІО» від 17.04.2014 року.

5. Звернути увагу сторін на положення статті 81 ГПК України щодо витребування доказів.

6. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого статтею 135 ГПК України.

7. Викликати у судове засідання представників учасників справи. Повноваження представників мають бути підтверджені документами відповідно до ст.60 ГПК України.

8. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Наталія ЯГІЧЕВА