УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

27.09.2021Справа № 910/11981/18 (910/7747/21)

За заявою Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді»

(ідентифікаційний код: 32829507) арбітражного керуючого Сиволобова М.М.

до ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про визнання недійсним правочину боржника щодо відчуження корпоративних

прав у межах справи про банкрутство

у межах справи № 910/11981/18

за заявою Одеської міської ради (ідентифікаційний код 26597691)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді"

(ідентифікаційний код 32829507)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У вересні 2018 року Одеська міська рада звернулася до Господарського суду м. Києва із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" у зв`язку з неспроможністю останнього сплатити збитки, заподіяні унаслідок незаконного використання земельних ділянок, вказуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 1 147 892,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді", введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича, зобов`язано боржника надати розпоряднику майна всю необхідну документацію для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і проведення інвентаризації та складання реєстру вимог кредиторів, письмові пояснення щодо визнання або відхилення кредиторських вимог, докази наявності або відсутності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати (із зазначенням прізвища працівника та долученням бухгалтерських відомостей), авторської винагороди, аліментів та грошових зобов`язань, що забезпечені заставою, які подати у попереднє засідання, а також спільно з розпорядником майна боржника розглядати всі кредиторські заяви, що надійдуть в установленому порядку.

Постановою Господарського суду міста Києва від 20.05.2019, серед іншого, було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (ідентифікаційний код 32829507), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» - арбітражного керуючого Сиволобова М.М., визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Грімальді», відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді», призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» арбітражного керуючого Сиволобова М.М. (свідоцтво № 451 від 12.03.2013), було вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено.

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (ідентифікаційний код: 32829507) арбітражний керуючий Сиволобов М.М. звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про визнання недійсним правочину з відчуження з майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» на користь фізичної особи ОСОБА_1 частки в розмірі 99,9944% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні Веб Мережі» (ідентифікаційний код: 38995430; 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, літ. А), а саме: Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні Веб Мережі» б/№ від 13.12.2020 та зобов`язання фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) повернути у власність ТОВ «Грімальді» (ідентифікаційний код: 32829507) частку в розмірі 99,9944% у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні Веб Мережі».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2021 було серед іншого прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (ідентифікаційний код: 32829507) арбітражного керуючого Сиволобова М.М. до фізичної особи ОСОБА_1 про визнання недійсним правочину з відчуження з майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» на користь фізичної особи ОСОБА_1 частки в розмірі 99,9944% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні Веб Мережі», судове засідання у справі призначити на 16.06.2021 о 12:00, встановлено ОСОБА_1 строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подачі до суду з дотриманням приписів статті 165 Господарського процесуального кодексу України: обґрунтованого письмового відзиву на заяву з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог заявника з посиланням на діюче законодавство; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу заявника. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України), попереджено ОСОБА_1 , що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, ОСОБА_1 повинна про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України), встановлено заявнику строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відзиву на заяву (якщо такий буде поданий) для подання суду з дотриманням приписів статті 166 Господарського процесуального кодексу України: відповіді на відзив на заяву та доказів направлення відповіді на відзив ОСОБА_1 , встановлено ОСОБА_1 строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив для подання суду з дотриманням приписів статті 167 Господарського процесуального кодексу України (якщо такі будуть): заперечень щодо відповіді на відзив та доказів направлення заперечень щодо відповіді на відзив заявнику, попереджено заявника про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у судове засідання, заяву відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишено без розгляду, попереджено учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 було відкладено розгляд справи на 26.07.2021 об 11:30, здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від представника ОСОБА_1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з необхідністю надання додаткового часу для підготовки відзиву на заяву ліквідатора ТОВ «Грімальді» арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про визнання недійсним правочину боржника щодо відчуження корпоративних прав у межах справи про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 відкладено розгляд справи на 13.09.21 об 11:30, зал судовий засідань № 7, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 08.09.2021 ОСОБА_1 для подачі до суду відзиву на заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» про визнання недійсним правочину боржника щодо відчуження корпоративних прав у межах справи про банкрутство.

30.07.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшов відзив на заяву про визнання правочину щодо відчуження корпоративних прав недійсним.

02.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про долучення доказу до матеріалів справи, а саме: копії Додаткової угоди № 13/02-18 до Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Січасні веб мережі» від 13.12.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2021 було відкладено розгляд справи на 20.10.2021 о 12:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 15.10.2021 учасникам справи для подачі пояснень/заперечень щодо предмету спору з урахуванням залучених до матеріалів справи доказів.

21.09.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (ідентифікаційний код: 32829507) арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшло клопотання про витребування від Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) інформації про те, чи перебувала ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на території України 13.02.2018 згідно відомостей про перетин нею державного кордону України; чи перебувала ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на території України 13.02.2018 згідно відомостей про перетин нею державного кордону України, та витребування від Державної кримінально-виконавчої служби України (04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81) відомостей про те, чи перебувала затриманою або під вартою (з позбавленням волі) 13.02.2018 ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 ).

Розглянувши подане клопотання, судом було встановлено, що в межах справи № 910/11981/18 про банкрутство ТОВ «Грімальді» розглядається заява про визнання недійсним правочину боржника щодо відчуження корпоративних прав ТОВ «Грімальді», а саме: Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у Статутному капіталі ТОВ «Сучасні веб мережі» від 13.12.2016, укладеного між банкрутом (від імені якого діяла колишній керівник ОСОБА_2 ) та ОСОБА_1 .

У відзиві на цю заяву ОСОБА_1 зазначає, що 13.02.2018 між сторонами було укладено Додаткову угоду № 13/02-18 до оскаржуваного Договору про істотне збільшення строків оплати за Договором. Для належного та повного з`ясування всіх обставин у справі № 910/11981/18 (910/7747/21) необхідно встановити, чи дійсно фізичні особи-підписанти мали можливість підписати вказану додаткову угоду 13.02.2018.

Оскільки підписант з боку ТОВ "Грімальді" ОСОБА_2 в період підписання оскаржуваного Договору перебувала в розшуку правоохоронними органами (відповідно до роздруківки інформації з офіційного веб-сайту МВС, яка додана до заяви про визнання Договору недійсним) наявні обґрунтовані сумніви, що вона мала фізичну можливість підписати 13.02.2018 Додаткову угоду № 13/02-18. Обставини щодо можливого виїзду громадянкою України ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за межі України в період, коли начебто було підписано цю Додаткову угоду, підлягають з`ясуванню.

Згідно Положенню про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули кордон України», що затверджено Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України 25.06.2007 № 472, «База даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» - автоматизований банк даних відомостей про громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зареєстрованих у пунктах пропуску через державний кордон, та відповідно документів громадян України на право виїзду з України і в`їзду в Україну, у тому числі паспорта громадянина України, та паспортних документів іноземців та осіб без громадянства».

Відповідно до п. 23 даного Положення встановлюється, що «інформація з Бази даних осіб надається у формі витягів безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у зв`язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України».

Для належного та повного з`ясування всіх обставин у справі № 910/11981/18 (№910/7747/21) заявник також просить встановити, чи перебувала ОСОБА_2 під вартою, оскільки вона є однією з обвинувачених за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000482 та, як вже зазначалося вище, перебувала в розшуку правоохоронними органами.

Згідно ст. ст. 20, 21 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відтак, необхідні відомості про перебування ОСОБА_2 під вартою належить до інформації з обмеженим доступом та не може бути надана на запит заявника.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказі Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4, 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, у зв`язку з тим, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати зазначену вище інформацію, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «», про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» арбітражного керуючого Сиволобоа М.М. про витребування доказів.

2. Витребувати від Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) інформацію про те:

- чи перебувала ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на території України 13.02.2018 згідно відомостей про перетин нею державного кордону України;

- чи перебувала ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на території України 13.02.2018 згідно відомостей про перетин нею державного кордону України.

3. Витребувати від Державної кримінально-виконавчої служби України (04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81) відомості про те, чи перебувала затриманою або під вартою (з позбавленням волі) 13.02.2018 ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

4. Витребувану інформацію надіслати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (ідентифікаційний код: 32829507) арбітражному керуючому Сиволобову Максиму Марковичу (01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 33/34, прим. 13)

5. Копію ухвали направити учасникам справи, Державній прикордонній службі України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) та Державній кримінально-виконавчій службі України (04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81).

Ухвала набрала законної сили 27.09.2021, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко