У Х В А Л А

01 жовтня 2021 року м. Чернігівсправа № 927/561/21
Господарський суд Чернігівської області у складі судді Моцьора В.В., розглянувши клопотання відповідача-2: ОСОБА_1 від 22.09.2021 про витребування доказів

у справі

за позовом: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, e-mail:

до відповідача 1: ОСОБА_2

АДРЕСА_1

відповідача 2: ОСОБА_1

АДРЕСА_2

відповідача 3: ОСОБА_3

АДРЕСА_3

відповідача 4: ОСОБА_4

АДРЕСА_4

відповідача 5: ОСОБА_5

АДРЕСА_5

відповідача 6: ОСОБА_6

АДРЕСА_6

про стягнення 434526950,08грн шкоди

без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подано позов до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про стягнення 434526950,08грн шкоди.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що під час здійснення ліквідаційної процедури ПАТ БАНК ДЕМАРК, Фондом гарантування було виявлено факти прийняття пов`язаними особами банку необґрунтованих рішень з кредитування юридичних - осіб, без додержання основних принципів кредитування, у тому числі перевірки кредитоспроможності позичальників та без перевірки наявності ліквідного забезпечення таких кредитів, за результатом яких здійснено ряд завідомо збиткових активних операцій, які прямо протирічили інтересам Банку та його кредиторам, тим самим було завдано збитків на суму 434526950,08грн.

Ухвалою суду від 26.07.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 19.08.2021 на 10:00.

Ухвалою суду від 09.08.2021 відмовлено у задоволенні заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.08.2021 № 46-1054/21 про забезпечення доказів.

Підготовче засідання відкладалось, востаннє протокольною ухвалою на 12.10.2021, про що позивач, відповідач-2, відповідач-3, відповідач-4 повідомлені під розписку, на адресу відповідача-1, відповідача-5, відповідача-6, направлено ухвалу від 21.09.2021.

Також на сайті Господарського суду Чернігівської області розміщено оголошення в порядку ст.120-121 ГПК України, якими повідомлено відповідачів, які не прибули, про відкладення підготовчого засідання на 12.10.2021.

24.09.2021 через канцелярію суду від відповідача-2: ОСОБА_1 надійшов відзив на позовну заяву та клопотання від 22.09.2021 про витребування доказів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ст.169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.1-4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

За приписами ч. 1,2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Судом встановлено, що відповідачем-2 клопотання про витребування доказів подано у встановлений законом строк. В обґрунтування заяви про витребування доказів посилається на те, що відповідач-2 закінчив трудові відносини восени 2014 року, тому у нього відсутні документи, які знаходились у банківській установі під час його роботи та які на його думку обґрунтовують його позицію. Крім того, звертає увагу, що витребувати самостійно вказані документи не має можливості внаслідок того, що усі документи містять таємницю, що охороняється законом, тобто доступ до них обмежений законом, усі адвокатські запити залишились без задоволення. Зазначає, що вказані документи: підтвердять порядок кредитування, дотримання процедури кредитування та спростують позицію позивача щодо протиправної поведінки відповідачів; підтвердять вартість активів (кредитів, що входять до предмету позову) та поставлять під сумнів результати оцінки, проведеної на замовлення Фонду у 2021 році ТОВ "Північна-східна консалтингова група"; підтвердять відсутність протиправної поведінки відповідачів з підстав, визначених позивачем.

За таких обставин, враховуючи обґрунтування підстав для витребування доказів, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача-2 про витребування доказів частково.

Відмовити відповідачу-2 у задоволенні клопотання в частині витребування доказів від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС».

Керуючись ст. 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання відповідача-2: ОСОБА_1 від 22.09.2021 про витребування доказів частково.

2. Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код СДРПОУ 21708016, адреса: 04053, м. Київ, вул. Сечових Стрільців, 17) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- Акт формування ліквідаційної маси ПАТ «Банк «Демарк», зі змінами у повному обсязі, із можливістю ідентифікувати конкретні активи (кредити), які входять до предмету позову;

- результати усіх інвентаризацій, які були проведені Фондом (уповноваженою особою) впродовж процедури виведення ПАТ «Банк «Демарк» з ринку (тобто під час тимчасової адміністрації та ліквідації);

- Звіт про оцінку активів ПАТ «Банк «Демарк», проведену ТОВ «Стон Бридж» на замовлення Уповноваженої особи Фонду;

- Звіт про оцінку активів ПАТ «Банк «Демарк», проведену ЗАТ «Консалтингюрсервіс» на замовлення Уповноваженої особи Фонду;

- Акти приймання-передачі документів та активів від посадових осіб банку уповноваженій особі Фонду (на початку процедури виведення банку з ринку);

- Акти приймання-передачі документів та активів від уповноваженої особи Фонду до ТОВ «ФК «Паріс» (після торгів 2019 року);

- Положення про кредитування ПАТ «Банк «Демарк» станом на час подій кредитування (2013-2014 р.р.);

- кредитні справи позичальників ТОВ «СВ-Профіт», ТОВ «СВ Імпорт», ТОВ «Ю- Прінт», ТОВ «ВП «Альфатрейд», ТОВ «Омегабуд-сервіс».

3. Витребувати від Національного банку України (вул. Інститутська, 11-6, м. Київ, 01601) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- акти перевірок ПАТ «Банк «Демарк» з боку НБУ (звіти про інспектування, перевірка задля видачі кредиту рефінансування), за період 2013-2014 р.р.;

- звітність ПАТ «Банк «Демарк», у тому числі баланси, Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями (поквартально), Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями (поквартально), за період 2013-2014 р.р.;

- положення про кредитування ПАТ «Банк «Демарк» (внутрішньобанківське), яке діяло станом на 2013-2014 р.р.

4. Відмовити відповідачу-2 у задоволенні клопотання в частині витребування доказів від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» (вул. Сагайдачного/Ігорівська,10/5-А, м. Київ, 04070).

5. Витребувані ухвалою докази подати у строк до 11.10.2021.

6. Дану ухвалу надіслати сторонам та Національному банку України (вул. Інститутська, 11-6, м. Київ, 01601).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 01.10.2021 та не підлягає оскарженню.

Вебадреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Суддя В.В. Моцьор