ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" вересня 2021 р.Справа № 916/1272/18

За заявою: товариства з обмеженою відповідальністю "УЛФ-Фінанс"

до боржника: товариства з обмеженою відповідальністю "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП", м. Одеса

про визнання банкрутом

Суддя Лепеха Г.А.

Представники:

від Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС" - Гончаров Д.О.

ліквідатор - арбітражний керуючий Кирик О.В.

Суть спору: про визнання банкрутом.

Постановою господарського суду Одеської області від 08.10.2019р., крім іншого, ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП" визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Кирик О.В.

08.12.2020р. до господарського суду надійшла заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП" у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівників боржника ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та стягнення солідарно грошових коштів в сумі 73 075 781, 34 грн. на користь ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП".

Ухвалою господарського суду від 08.12.2021р. прийнято до розгляду заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП" у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівників боржника ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та стягнення солідарно грошових коштів в сумі 73 075 781, 34 грн. на користь ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП".

25.01.2021р. до суду надійшов відзив ОСОБА_1 на заяву ліквідатора, відповідно до даного відзиву він вважає її необґрунтованою та просить суд відмовити в її задоволенні.

16.02.2021р. від ліквідатора банкрута надійшла відповідь на відзив ОСОБА_1 , в якій вона зазначає, що надані пояснення є необґрунтованими а заяву про покладення субсидіарної відповідальності такою що підлягає задоволенню.

19.03.2021р. ОСОБА_1 надав до суду додаткові заперечення з врахуванням відповіді на відзив.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази та заслухавши пояснення ліквідатора щодо наданої заяви про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, судом встановлено.

В ході виконання повноважень ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим ОСОБА_4 , виявлено наступні обставини, які можуть бути підставою для застосування субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства до колишніх керівників ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП".

Ліквідатором повідомлено, що посадовими особами банкрута бухгалтерської та іншої документації, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута йому не передавалось.

Досліджуючи докази ліквідатором встановлено, що станом на 21.04.2015 директором ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП" значився громадянин України ОСОБА_1 , в 2015-2016 роках (підпис на Балансах станом на 31.12.2015 та 31.12.2016) посаду директора обіймав громадянин України ОСОБА_2 а з 16.12.2017 згідно відомостей ЄДРПОУ директором значився громадянин України ОСОБА_3 .

Відповідно до звіту ліквідатора та за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП" встановлено наявність в діях колишніх керівників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ознак дій спрямованих на доведення до банкрутства.

З аналізу фінансово-господарського стану боржника та на підставі фінансової звітності ГУ Статистики в Одеській області ліквідатором встановлено, що за період з 2015-2017 р.р. діяльність ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП" була збитковою виходячи з наступних висновків.

У квітні 2015 р. директором ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп» Лизій Павлом Васильовичем було здійснено відчуження наступних об`єктів нерухомого майна: нежитлове приміщення 101 загальною площею 70,3 кв.м. та нежитлове приміщення 102 загальною площею 140,4 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пунктів 8 Договору купівлі-продажу від 21.04.2015 р., засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімоновою О.Ю. та зареєстрованого в реєстрі за №1571 та Договору купівлі-продажу від 21.04.2015р., засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімоновою О.Ю. та зареєстрованого в реєстрі за №1566, продаж нежитлових приміщень вчиняється за 613 313.00 грн. та 327 036,00 грн. відповідно, які покупець зобов`язується сплатити продавцю повністю до 21.04.2016р., що підтверджується нотаріально посвідченими Договорами про повний розрахунок, які є невід`ємними частинами даних договорів.

Проте, покупцем не було здійснено відповідних розрахунків з ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп», по теперішній час, а отже товариству було завдано збитки на суму 940 349.00 грн.

Також ліквідатором було встановлено, що керівництвом TOB «Ріал Істейт Бізнес Групп» не вчинялись дії по стягненню дебіторської заборгованості.

Станом на дату визнання ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп» ліквідатором було встановлено, що у боржника було відкрито рахунок у цінних паперах у ПАТ «АБ Південний» на якомуобліковуються цінні папери, в т.ч.:

- 4 940 інвестиційних сертифікатів ПНВІФЗТ ТОВ «Альянс Білдінг Груп» номіналом 1 000,00 грн. на загальну суму 4 940 000,00 грн.

- 5 386 інвестиційних сертифікатів ПНВІФЗТ «Альянс Ріал Істейт Менеджмент» номіналом 1 000,00 грн. на загальну суму 5 386 000,00 грн.

На підставі наданої інформації ліквідатором було направлено запити до ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди», де встановлено, що 19.03.2018р. Генеральним директором ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» прийнято рішення про ліквідацію ПНВІФЗТ ТОВ «Альянс Білдінг Груп» та ПНВІФЗТ «Альянс Ріал Істейт Менеджмент» у зв`язку з закінченням строку діяльності Фондів, передбаченого Регламентами Фондів. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фондів приймалися від учасників Фондів до 01.11.2018.

Таким чином, ліквідатором встановлено, що керівництвом ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп» не вчинялись дії, направлені на викуп інвестиційних сертифікатів ПНВІФЗТ ТОВ «Альянс Білдінг Груп» та ПНВІФЗТ «Альянс Ріал Істейт Менеджмент» чим було завдано збитки ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп» на суму 10 326 000,00 грн.

Розмір субсидіарної відповідальності визначається як різниця між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Ліквідатором банкрута сформовано ліквідаційну масу банкрута відповідно до якої її вартість становить 82 731 687,25 грн., однак вказане майно є неліквідним і не може бути реалізоване, підприємства не функціонують, згідно інформації з державних реєстрів майна не мають, поштову кореспонденцію не отримують, відсутні за місцезнаходженням.

Враховуючи все вищевказане, ліквідатор просить суд покласти субсидіарну відповідальність у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишніх керівників боржника ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та стягнути солідарно73 075 781,34 грн.

Відповідно до наданого відзиву з врахуванням додаткових пояснень ОСОБА_1 вважає, що ліквідатором не доведено, що за договором купівлі-продажу реєстровий номер №1566 від 21.04.2015р. та за договором купівлі-продажу реєстровий номер №1571 від 21.04.2015р. не було здійснено оплату, а доводи ліквідатора грунтуються на припущеннях оскільки не надано належних та допустимих доказів що підтверджують твердження ліквідатора про відсутність оплати за договорами. Також ліквідатором не доведено підстав, що ОСОБА_1 у період з 21.04.2015р. по 10.08.2015р. було вчинено умисні противоправні діяння, якими завдано підприємству шкоду, що в подальшому привело підприємство до стану неплатоспроможності. Відповідних доказів вини ОСОБА_1 не надано, оскільки він діяв в межах та в способи визначені Законом України та Статуту підприємства, а отже відсутні підстави для покладення на субсидіарної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 215 Господарського кодексу України передбачено відповідальність за порушення законодавства про банкрутство, у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства. Умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

За приписами ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Відповідно до ст. 614 ЦК України, особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Досліджуючи надані докази, на підставі усієї наведеної вище документально підтвердженої інформації, суд прийшов до висновку, що існує прямий зв`язок між діями та бездіяльністю керівників банкрута, які сприяли створенню заборгованості за підприємством та в подальшому доведеню його до банкрутства.

Що ж до відзиву ОСОБА_1 та посилань на те, що в матеріалах справи відсутні докази щодо не сплати покупцем за договорами купівлі-продажу №1566 від 21.04.2015р. та №1571 від 21.04.2015р. а отже відсутності підстави для покладення на нього субсидіарної відповідальності суд вважає їх необґрунтованими. На думку суду дані договори були підписані не на вигідних для підприємства умовах які погіршили його фінансовий-економічний стан та були направлені на виведення активів боржника.

Відповідно до ч.1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно до ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає заяву ліквідатора Кирик О.В. про покладання субсидіарної відповідальності на керівників боржника ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 обґрунтованою, підтвердженою належними доказами та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора (від 08.12.2020р. вх.№3-857/20) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП" у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівників боржника ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та стягнення солідарно грошових коштів в сумі 73 075 781, 34 грн. на користь ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ БІЗНЕС ГРУПП" задовольнити.

2. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 , Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Бізнес Групп» (, 65114, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140-А, офіс 2623) 73 075 781 (сімдесят три мільйони сімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят одна) грн. 34 коп. у якості субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Бізнес Групп».

3. Видати накази.

Повний текст ухвали складено 20.09.2021.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України .

Суддя Г.А. Лепеха