ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

21 вересня 2021 року м. Херсон Справа № 923/1322/13

Господарський суд Херсонської області у складі судді Немченко Л.М., розглянувши клопотання представника Виконавчого комітету Херсонської міської ради про витребування доказів по справі

за заявою ліквідатора Комунального підприємства "Дніпровський ХБК" Виконавчого комітету Херсонської міської ради, арбітражного керуючого Акопяна Гаджика Гарагеновича,

до: відповідача-1: Херсонської міської ради, , пр-т Ушакова, 37, м. Херсон,

відповідача-2: Виконавчого комітету Херсонської міської ради, , пр-т Ушакова, 37, м. Херсон,

відповідача-3: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,

відповідача-4: ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ,

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника, керівника та бухгалтера,

яка розглядається в межах справи про банкрутство,

порушеної за заявою: Управління Пенсійного фонду України в м. Херсоні, ідентифікаційний код 37960171, вул. Комкова, 76-а, м. Херсон,

до: Комунального підприємства "Дніпровський ХБК" Виконавчого комітету Херсонської міської ради, ідентифікаційний код 35027911, вул. Радянська, 45, м.Херсон,

про банкрутство,

в с т а н о в и в:

В провадженні Господарського суду перебуває права про банкрутство Комунального підприємства "Дніпровський ХБК" Виконавчого комітету Херсонської міської ради, в межах якої розглядається заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на відповідачів: Херсонську міську раду, Виконавчий комітет Херсонської міської ради, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Представником відповідача-2 20.09.2021 подано до суду клопотання про витребування доказів, заява мотивована тим, що Виконавчий комітет Херсонської міської ради в порядку ст. 98 ГПК України звернувся до судового експерта Манжосіної О.В., 18.08.2021 року укладено договір на проведення судової експертизи, у відповідності до заявки на розв`язання експерту поставити питання що стосуються економічних показників (ліквідності і платоспроможності) фінансово-господарського стану Комунального підприємства «Дніпровський -ХБК» в період з 31.12.2009 по 31.12.2012.

В порядку ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» та ст. 69 ГПК України судовий експерт 20.08.2021 року надала клопотання ВК ХМР про надання додаткових матеріалів, а саме, крім іншого, виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

У відповідності до довідки Державної податкової інспекції у м. Херсон ГУ ДФС у Херсонській області від 13.07.2015 року, що міститься в матеріалах справи (т. 7 а.с. 20 -21) КП «Дніпровський ХБК» має наступні відкриті/ закриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «Альфа-Банк» , , Адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150, р/р № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- AT «Правекс Банк», , Адреса: Кловський узвіз, буд 9/2 , м. Київ, 01021, р/р № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- АТ «Кредобанк», , Адреса: вул. Сахарова, буд. 78, м. Львів 79026, р/р № № НОМЕР_9 , 061, 061, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- AT «Укрсиббанк», , Адреса: вул. Андрівська, буд.2/2, м. Київ. 04070, р/р № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14

- АТ КБ «Приватбанк», , Адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, р/р № № НОМЕР_15 , 5759, НОМЕР_16 ;

- AT «Державний експортно-імпортний банк України», , Адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, 03150, р/р № НОМЕР_17 ;

- Головне управління Державної казначейської служби у Херсонській області, , Адреса: вул. Старообрядницька, 21, м. Херсон, 73003, р/р № № НОМЕР_18 , 5125, 5125, 6165, 7313.

Адвокат Виконавчого комітету Херсонської міської ради - Дудченко Д.В. двічі звертався до арбітражного керуючого ліквідатора КП «Дніпровський ХБК» Акопяна Г.Г. з адвокатськими запитами (від 13.08.2021 року та від 02.09.2021 року) про надання інформації про рух коштів по вказаним вище рахункам за період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

Запитувана у адвокатських запитах інформація, адвокату надано не була.

Виконавчий комітет ХМР зазначає, що самостійно не може отримати виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року по розрахунковим рахунка у банківських установах , про які зазначено вище, оскільки дана інформації в порядку ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю та в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита банком за рішенням суду.

Дослідивши матеріали справи та подане клопотання суд приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

У відповідності до приписів ч. 1, 2 ст. 81 ГПК У крани, - учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Суд вважає, що Виконавчий комітет Херсонської міської ради вжив усіх можливих заходів для отримання необхідної інформації та звернувся до суду у встановлений строк.

Керуючись ст.ст. 81, 234-235 ГПК України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання Виконавчого комітету Херсонської міської ради про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати в Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» , , Адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150, банківські виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , р/р № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

3. Витребувати в Акціонерному товаристві «Правекс Банк», , Адреса: Кловський узвіз, буд 9/2 , м. Київ, 01021, банківські виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , р/р № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

4. Витребувати в Акціонерному товаристві "Кредобанк", . Адреса: вул. Сахарова, буд. 78, м. Львів 79026, банківські виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , р/р № № НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

5. Витребувати в Акціонерному товаристві "Укрсиббанк", , Адреса: вул. Андрівська, буд.2/2, м. Київ, 04070, банківські виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , р/р №. НОМЕР_13 . НОМЕР_14 які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

6. Витребувати в Акціонерному товаристві КБ «Приватбанк», , Адреса: вул. Грушевського. буд. 1Д, м. Київ, 01001, банківські виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , р/р № НОМЕР_15 , НОМЕР_24 , НОМЕР_16 , які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

7. Витребувати в Акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України", , Адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, 03150, банківські виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , р/р № НОМЕР_17 , які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

8. Витребувати в Головному управління Державної казначейської служби у Херсонській області, , Адреса: вул. Старообрядницька, 21, м. Херсон, 73003, банківські виписки по поточних рахунках Комунального підприємства «Дніпровський - ХБК» Херсонської міської ради , р/р № НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 22.12.2006 року по 16.01.2014 року.

9. Ухвалу направити: учасникам провадження для відома; Акціонерному товаристві «Альфа-Банк», вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150; Акціонерному товаристві «Правекс Банк», Кловський узвіз, буд 9/2 , м. Київ, 01021; Акціонерному товаристві "Кредобанк", вул. Сахарова, буд. 78, м. Львів 79026; Акціонерному товаристві "Укрсиббанк", вул. Андрівська, буд.2/2, м. Київ, 04070; Акціонерному товаристві КБ «Приватбанк», вул. Грушевського. буд. 1Д, м. Київ, 01001; Акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України", вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, 03150; Головному управління Державної казначейської служби у Херсонській області, вул. Старообрядницька, 21, м. Херсон, 73003, для виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя Л.М. Немченко