УХВАЛА

м. Київ

15.09.2021Справа № 910/20004/17

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Онтекс Україна" (ідентифікаційний код 37728333)
До Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр -1" (ідентифікаційний код 40414524)
Пробанкрутство
Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Бенчук О.О.

Учасники справи:

ліквідатор банкрута Арбітражний керуючий Гайдуков С.П.
від ТОВ «Онтекс Україна» Рогатюк А.І., адвокат за довір від 30.06.2020 (свідоцтво

адвоката № 001114 від 01.04.2019)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У листопаді 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Онтекс Україна" звернулося до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр-1" у зв`язку з неспроможністю останнього погасити прострочену заборгованість за договором поставки, вказуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 2 922 820,12 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2017 № 910/20004/17 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Онтекс Україна" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 29.11.2017.

29.11.2017 винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр-1" з відповідними процесуальними наслідками, якою, зокрема, визнано безспірні грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Гайдукова Сергія Петровича, визначено дату проведення попереднього засідання тощо.

07.02.2018 відбулося попереднє засідання, у якому було затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр-1", а також визначено дату проведення підсумкового засідання суду на 19.03.2018.

Постановою Господарського суду міста Києва від 19.03.2018, з поміж іншого, припинено процедуру розпорядження майном боржника, припинено повноваження розпорядника майна, визнано боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Гайдукова Сергія Петровича.

03.08.2018 до суду надійшла заява від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова Сергія Петровича про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 призначено розгляд заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника на 08.10.2018, викликано у судове засідання ОСОБА_1 (колишнього керівника банкрута) та встановлено йому строк для вчинення процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 розгляд справи відкладено на 29.10.2018 через неявку у судове засідання ОСОБА_1 (колишнього керівника банкрута).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.10.2018 розгляд справи відкладено у зв`язку із задоволенням клопотання ліквідатора банкрута щодо надання можливості подати до суду докази на підтвердження викладених у заяві обставин.

У судове засідання 17.12.2018 ОСОБА_1 та представник комітету кредиторів не з`явились, про причини неявки суду не повідомили.

Ухвалою Господарського суду від 17.12.2018 заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів було відхилено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2019 розгляд справи № 910/20004/17 було призначено на 15.05.2019 об 11:40, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П., явку якого визнано обов`язковою, встановлено учасникам справи строк до 15.05.2019 для подачі до суду своїх пояснень/заперечень по суті справи, встановлено строк до 15.05.2019 (включно) для подачі ліквідатору банкрута звіту та ліквідаційного балансу банкрута з усіма підтверджуючими документами.

10.05.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2019 у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про продовження строку ліквідаційної процедури було відмовлено, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. виконати вимоги Постанови суду про визнання боржника банкрутом від 19.03.2018, вчинити всі дії у ліквідаційні процедурі та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, засідання суду для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута було призначено на 15.07.2019 об 11:20, викликано у судове засідання ліквідатора банкрута та учасників справи.

11.07.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про встановлення іншого строку для подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.07.2019 у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про встановлення іншого строку для подання звіту було відмовлено, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. виконати вимоги Постанови суду про визнання боржника банкрутом від 19.03.2018, вчинити всі дії у ліквідаційні процедурі (вичерпний перелік заходів) та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, засідання суду для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 16.09.2019 о 12:20.

09.09.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про встановлення іншого строку для подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про встановлення іншого строку для подання звіту було відмовлено, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. виконати вимоги Постанови суду про визнання боржника банкрутом від 19.03.2018, вчинити всі дії у ліквідаційні процедурі (вичерпний перелік заходів) та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, засідання суду для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 11.11.2019 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута та учасників справи, здійснено повторний запит до автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство для визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута у справі.

Відповідно до Довідки щодо кандидатури арбітражного керуючого від 16.09.2019, автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство було визначено кандидатуру арбітражного керуючого Кебкала Олександра Михайловича.

18.09.2019 на електронну пошту Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство, підписана електронним цифровим підписом.

23.09.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2019 розгляд заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника призначено на 11.11.2019 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. та колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр-1" (ідентифікаційний код 40414524) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), явку яких визнано обов`язковою, встановлено ОСОБА_1 строк на надання суду обґрунтованого письмового відзиву на заяву про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника, з доказами направлення його ліквідатору у справі арбітражному керуючому Гайдукову С.П., з викладенням мотивів повного або часткового відхилення доводів заявника з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти заяви - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про призначення заяви до розгляду; для надання заперечень на відповідь на відзив з доказами направлення заперечень заявнику - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив, попереджено ОСОБА_1 , що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (частина 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, судом зазначено, що якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3,4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України), встановлено заявнику строк для надання суду відповіді на відзив на заяву, а також доказів направлення відповіді на відзив ОСОБА_1 - протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на заяву.

З огляду на те, що 18.10.2018 Верховною Радою України було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, а його офіційне опублікування відбулось у газеті «Голос України» № 77 від 20.04.2019, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення у дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, у тому числі, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Враховуючи викладене вище, розгляд справи № 910/20004/17 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Онтекс Україна" (ідентифікаційний код 37728333) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр-1" (ідентифікаційний код 40414524) про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.

08.11.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшли для залучення до матеріалів справи клопотання від 06.11.2019 року за вих. 02-01/134 про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації та звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ «Логістичний консалтинг центр - 1».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 розгляд заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника було відкладено на 11.12.2019 об 11:40, встановлено строк ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Гайдукову С.П. до 22.11.2019 для приведення заяви про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника у відповідність Кодексу України з процедур банкрутства, а також направлення вказаної заяви колишньому керівнику банкрута ОСОБА_1, докази чого надати суду, здійснено повторний виклик у судове засідання колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр-1" (ідентифікаційний код 40414524) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), явку якого визнано обов`язковою, встановлено ОСОБА_1 строк для подачі до суду обґрунтованого письмового відзиву на заяву про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника, з доказами направлення його ліквідатору банкрута у справі арбітражному керуючому Гайдукову С.П., з викладенням мотивів повного або часткового відхилення доводів заявника з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти заяви - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали від 11.11.2019; для надання заперечень на відповідь на відзив з доказами направлення заперечень заявнику - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив, попереджено ОСОБА_1 , що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (частина 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3,4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України), встановлено заявнику строк до 09.12.2019 (включно) для виконання вимог ухвали суду від 24.09.2019, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. виконати вимоги Постанови суду про визнання боржника банкрутом від 19.03.2018, вчинити всі дії у ліквідаційні процедурі (вичерпний перелік заходів) та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з урахуванням вимог ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

06.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшов для залучення до матеріалів справи уточнений звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтінг центр-1».

11.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшла уточнена заява про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2019 було відкладено розгляд заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника на 05.02.2020 об 11:20, втретє здійснено виклик у судове засідання колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр -1" (ідентифікаційний код 40414524) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), явку якого визнано обов`язковою, встановлено ОСОБА_1 строк для подачі до суду обґрунтованого письмового відзиву на заяву про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника, з доказами направлення його ліквідатору банкрута у справі арбітражному керуючому Гайдукову С.П., з викладенням мотивів повного або часткового відхилення доводів заявника з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти заяви - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення цієї ухвали; для надання заперечень на відповідь на відзив з доказами направлення заперечень заявнику - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив, попереджено ОСОБА_1 , що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (частина 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3,4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

13.01.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшли для залучення до матеріалів справи докази направлення уточненої заяви від 27.11.2019 за вих. № 02-01/149 про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника з цінними листами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2020 було залучено до участі у справі № 910/20004/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтінг центр-1" (ідентифікаційний код 40414524): ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), встановлено строк до 28.02.2020 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язанням боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів, відкладено розгляд справи на 04.03.2020 об 11:40, здійснено виклик в судове засідання та визнано явку обов`язковою: учасників справи, ліквідатора банкрута, а також ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

05.02.2020 на офіційному веб-порталі «Судова влада в Україні» у мережі Інтернет було опубліковано оголошення про виклик до суду ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 було призначено розгляд справи на 01.04.2020 об 11:00, встановлено строк до 30.03.2020 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язанням боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів, здійснено виклик в судове засідання та визнати явку обов`язковою: учасників справи, ліквідатора банкрута, а також ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

27.03.2020 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про розгляд справи № 910/20004/17 про банкрутство ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» 01.04.2020 без участі арбітражного керуючого Гайдукова С.П. та задоволення заяви ліквідатора ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язанням боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів (з урахуванням уточнень), яку ліквідатор підтримує в повному обсязі.

У судове засідання 01.04.2020 учасники справи не з`явились.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2020 було частково задоволено заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника, покладено субсидіарну відповідальність по зобов`язаннях боржника - ТОВ «Логістичний консалтінг центр-1» на ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), стягнуто з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ) в солідарному порядку 2 938 820,12 грн для забезпечення задоволення вимог кредиторів, а у іншій частині відмовлено.

03.04.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про розгляд справи № 910/20004/17 про банкрутство ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1», призначений на 01.04.2020, без участі арбітражного керуючого Гайдукова С.П. та задоволення заяви ліквідатора ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язанням боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів (з урахуванням уточнень), яку ліквідатор підтримує в повному обсязі.

07.05.2020 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про видачу наказів на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.04.2020 по справі 910/20004/17 щодо кожної особи окремо та направлення наказів, виданих на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.04.2020 по справі 910/20004/17, за адресою: 40007, м. Суми, вул. Харківська, буд. 42.

12.05.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про видачу наказів на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.04.2020 по справі 910/20004/17 щодо кожної особи окремо та направлення наказів, виданих на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.04.2020 по справі 910/20004/17, за адресою: 40007, м. Суми, вул. Харківська, буд. 42.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було виправлено описку, допущену в ухвалі Господарського суду міста Києва від 01.04.2020 про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника - ТОВ «Логістичний консалтінг центр-1», внесено виправлення в ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 910/20004/17, а саме: п. 3 резолютивної частини ухвали викласти в наступній редакції: «Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) в солідарному порядку 2 938 820,12 грн для забезпечення задоволення вимог кредиторів.».

Не погоджуючись з ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2020, ОСОБА_1 подав на неї апеляційну скаргу, в якій просив зазначену ухвалу суду першої інстанції скасувати і прийняти нове рішення, яким в задоволенні заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про покладення на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника - відмовити у повному обсязі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2020 апеляційну скаргу ОСОБА_1 було задоволено, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.04.2020 у справі № 910/20004/17 скасовано, в задоволенні заяви арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про покладення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства через неправомірне виведення активів боржника відмовлено, матеріали справи № 910/20004/17 повернуто до Господарського суду міста Києва.

16.10.2020 матеріали справи № 910/20004/17 повернулись до Господарського суду міста Києва.

У зв`язку з надходженням касаційної скарги арбітражного керуючого Гайдукова С.П. на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 справу № 910/20004/17 про банкрутство ТОВ «Логістичний консалтінг центр-1» було передано 12.11.2020 до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду для розгляду касаційної скарги.

Постановою Верховного суду від 23.02.2021 касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістичний консалтинг центр-1" арбітражного керуючого Гайдукова Сергія Петровича було задоволено частково, мотивувальну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2020 у справі № 910/20004/17 змінено з підстав, зазначених у цій постанові, резолютивну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2020 залишено без змін.

22.03.2021 матеріали справи № 910/20004/17 про банкрутство ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» повернулись до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.04.2021 було призначено розгляд справи на 26.05.2021 о 12:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. виконати вимоги Постанови суду про визнання боржника банкрутом від 19.03.2018, вчинити всі дії у ліквідаційні процедурі (вичерпний перелік заходів) та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 24.05.2021 (включно), здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута та учасників справи.

25.05.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про встановлення іншого строку для подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

26.05.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про розгляд справи без участі арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.05.2021 було відкладено розгляд справи на 19.07.2021 об 11:45, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. виконати вимоги Постанови суду про визнання боржника банкрутом від 19.03.2018, вчинити всі дії у ліквідаційні процедурі (вичерпний перелік заходів) та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 16.07.2021 (включно), здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута та учасників справи.

27.05.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про встановлення іншого строку для подання на затвердження суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

15.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками ліквідаційної процедури із додатковими документами до нього.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2021 було відкладено розгляд справи на 15.09.2021 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. виконати вимоги Постанови суду про визнання боржника банкрутом від 19.03.2018, вчинити всі дії у ліквідаційні процедурі (вичерпний перелік заходів) та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 13.09.2021 (включно), здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута та учасників справи.

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації із додатковими документами до нього, та клопотання про розгляд та затвердження уточненого звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від Приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Шипкова Є.О. надійшла для залучення до матеріалів справи копія Постанови від 22.07.2021 про закінчення виконавчого провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 було серед іншого затверджено звіт арбітражного керуючого Гайдукова С.П. про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодуванням витрат за виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Логістичний консалтинг центр - 1» у справі № 910/20004/17 за період з 19.03.2018 по 31.05.2020 у розмірі 255 733,96 грн та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Онтекс Україна» (ідентифікаційний код 37728333, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. М. Пимоненка, буд. 13, корпус 7, літ. Ц) на користь арбітражного керуючого Гайдукова Сергія Петровича (адреса місця здійснення діяльності: 40007, м. Суми, вул. Харківська, 42, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) 221 266 (двісті двадцять одну тисячу двісті шістдесят шість) гривень 63 коп. основної грошової винагороди за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтинг центр - 1» у справі.

У судовому засіданні 15.09.2021 судом було розглянуто поданий ліквідатором банкрута на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, а також його звіт щодо здійснених заходів у ліквідаційній процедурі та клопотання про закриття провадження у справі. Від присутнього в судовому засіданні представника ТОВ «Онтекс Україна» заперечень щодо звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута не надійшло.

Так, заслухавши в судовому засіданні учасників справи та дослідивши надані докази, судом було встановлено наступне.

Постановою Господарського суду м. Києва від 19.03.2018 у справі № 910/20004/17 було визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтінг центр-1» (ідентифікаційний код: 40414524), відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Гайдукова Сергія Петровича (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 281, видане Міністерством юстиції України 26.02.2013 року).

20.03.2018 року на офіційному Веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет було оприлюднено Повідомлення про визнання боржника банкрутом (номер публікації 50065).

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства. Згідно п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу було встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

Отже, що до набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства, ліквідатором вживалися дії з ліквідації ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а з 21.10.2019 - відповідно до приписів Кодексу України з процедур банкрутства.

На виконання абз. 13 ч. 2 ст. 41 та ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатором вживалися заходи щодо пошуку, виявлення та повернення майна банкрута з метою включення його до складу ліквідаційної маси та подальшого задоволення вимог кредиторів у відповідності до черговості, передбаченої ст. 45 зазначеного вище Закону.

З цією метою, ліквідатором банкрута було вжито наступних заходів:

- на адресу колишнього керівника - ОСОБА_1 було направлено лист-вимогу від 12.04.2018 за вих. № 02-01/90, яким його було зобов`язано передати ліквідатору банкрута бухгалтерську, статистичну і податкову звітність; установчу документацію; печатки та штампи; матеріальні цінності підприємства-банкрута. ОСОБА_1 вимог вказаного листа не виконав, жодних документів, печаток, штампів та матеріальних цінностей щодо ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» ліквідатору банкрута не передавав;

- направлено запит до Регіонального сервісного центру МВС України у м. Києві від 12.04.2018 № 02-01/75 з метою отримання інформації про наявність зареєстрованих за боржником транспортних засобів. Згідно отриманої відповіді за банкрутом транспортні засоби не зареєстровано;

- з метою отримання інформації про наявність зареєстрованих за боржником спеціальних транспортних засобів ліквідатором банкрута було направлено запит від 12.04.2018 № 02-01/76 до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві. Відповідь на цей запит не отримано. Згідно відповіді на повторний запит від 20.09.2019 за вих. № 02-01/115 було встановлено, що за банкрутом сільськогосподарська техніка, машини та механізми не зареєстровані;

- з метою отримання інформації про наявність зареєстрованих за банкрутом великотоннажних транспортних засобів та спеціального обладнання на праві власності або повного господарського відання ліквідатором банкрута було направлено запит від 12.04.2018 за № 02-01/77 до Управління Держпраці у Київській області. Згідно відповіді на запит за банкрутом великотоннажні та інші транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не зареєстровано;

- з метою отримання інформації про наявність зареєстрованих за банкрутом водних транспортних засобів, ліквідатором банкрута було направлено запит від 12.04.2018 за № 02-01/84 до Державної служби морського та річкового транспорту. Відповідь на цей запит не отримано. На повторний запит від 20.09.2019 за вих. № 02-01/119 відповіді також не отримано, однак згідно відкритої інформації, що міститься у мережі Інтернет, ліквідатором банкрута встановлено, що за банкрутом водних транспортів не зареєстровано;

- з метою отримання інформації про наявність зареєстрованих за банкрутом об`єктів цивільної авіації направлено запит від 12.04.2018 за № 02-01/87 до Державної авіаційної служби України. Згідно відповіді на запит повітряні судна за банкрутом не зареєстровані. ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» з метою отримання ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом та сертифіката на право продажу повітряних перевезень до Державіаслужби не заверталось;

- з метою отримання інформації про наявність зареєстрованих за банкрутом (згідно паперових носіїв інформації) об`єктів нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення та ін.) ліквідатором банкрута направлено запит від 12.04.2018 за № 02-01/78 до Департаменту комунальної власності м. Києва. Згідно відповіді на запит інформація щодо об`єктів нерухомого майна, зареєстрованих за банкрутом, відсутня;

- з метою встановлення наявності або відсутності нерухомого майна за банкрутом та перевірки отриманої інформації від відповідних установ, що проводили облік нерухомого майна (до 2013 року) на паперових носіях інформації, ліквідатором банкрута здійснено запит на отримання Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. Відповідно до отриманої Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 187520972, згідно якої не виявлено нерухомого майна, яке б було зареєстровано за банкрутом на праві власності;

- з метою виявлення земельних ділянок, належних банкруту на праві власності або іншому речовому праві, ліквідатор банкрута направив відповідний запит від 12.04.2018 за № 02-01/79 на адресу Головного управління Держгеокадастру у м. Києві. Згідно відповіді на запит ліквідатора банкрута повідомлено, що документи про право власності та користування на земельні ділянки за банкрутом не реєструвалися;

- ліквідатором банкрута встановлено, що банкрут є юридичною особою приватного права, частка держави у статутному капіталі банкрута відповідно до інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відсутня;

- з метою отримання інформації про корпоративні права та наявність або відсутність державного майна в управлінні банкрута ліквідатором банкрута направлено запит від 12.04.2018 за № 02-01/81 до РВ ФДМУ по Київській області. Відповідно до листа РВ ФДМУ по Київській області ліквідатора банкрута повідомлено, що інформація щодо банкрута та державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу, відсутня;

- з метою отримання інформації про зареєстровані рахунки у банківських установах ліквідатором банкрута було направлено запит від 12.04.2018 за № 02-01/82 до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві. Згідно отриманої відповіді встановлено, що за банкрутом обліковуються два відкритих рахунки, а саме: НОМЕР_5 (гривня) в АТ «Український банк реконструкції та розвитку»; НОМЕР_6 (гривня) в АТ «УкрСиббанк».

- ліквідатором банкрута отримано від АТ «Український банк реконструкції та розвитку» інформацію, що залишок на рахунку № НОМЕР_5 (гривня) становить 0,00 грн та довідку про закриття рахунку від 22.06.2018 за вих. № 09/500, згідно якої встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 (гривня) закритий 21.06.2018. Ліквідатором банкрута було проведено переоформлення рахунку № НОМЕР_6 та отримано по ньому виписки в АБ «УкрСиббанк». Залишок коштів на вказаному рахунку склав 0,00 грн;

- з метою отримання інформації про виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні в органах ДВС щодо банкрута ліквідатором банкрута було направлено запит від 12.04.2018 за № 02-01/83 до Святошинського районного ВДВС м. Києва. Відповіді на запит ліквідатором банкрута не отримано. Згідно відповіді на повторний запит ліквідатора банкрута встановлено, що на виконанні відділу знаходилося лише одне виконавче провадження № ВП 54128553 щодо стягнення з банкрута коштів на користь ТОВ «Онтекс Україна», яке було закінчено 02.04.2019. Окрім того, ліквідатора банкрута було повідомлено про те, що під час здійснення виконавчих дій за вказаним ВП жодних майнових активів підприємства-банкрута не виявлено;

- відповідно до інформації, отриманої ліквідатором банкрута з бази даних зареєстрованих в Україні знаків на товари та послуги - запис щодо ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» як власника відсутній. Відповідно до інформації, отриманої ліквідатором банкрута з бази даних винаходів (корисних моделей) в Україні - запис щодо ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» як власника відсутній. Відповідно до інформації, отриманої ліквідатором банкрута з бази даних промисловихзразків в Україні - запис щодо ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» як власника відсутній;

- згідно відомостей, отриманих ліквідатором банкрута з державного реєстру топографій інтегральних мікросхем, ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» серед заявників відсутнє;

- згідно відомостей, отриманих ліквідатором банкрута з Реєстру уповноважених відповідно до ст. 42 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організацій колективного управління», ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» серед уповноважених організацій відсутнє;

- згідно відомостей, отриманих ліквідатором банкрута з Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, ТOB «Логістичний консалтінг центр - 1» серед розповсюджувачів програмного забезпечення відсутнє;

- з метою отримання інформації щодо видачі/реєстрації банкрутом документів дозвільного характеру ліквідатором банкрута на адресу Держархбудінспекції направлено запит від 12.04.2018 за № 02-01/88. Згідно відповіді ліквідатора банкрута повідомлено про відсутність інформації щодо видачі/реєстрації документів дозвільного характеру, де замовником виступає підприємство-банкрут;

- з метою отримання інформації про наявність або відсутність зареєстрованих корпоративних прав участі банкрута у інших особах ліквідатором банкрута направлено запит від 12.04.2018 за вих. № 02-01/85 до Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку. Відповіді на адресу ліквідатора банкрута на цей запит не надходило. Згідно відповіді на повторний запит від 20.04.2019 за вих. № 02-01/118 Національна комісії з цінних паперів та Фондового ринку повідомила ліквідатора банкрута, що підприємство-банкрут серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів, відсутнє;

- з метою отриманні інформації про те, чи переміщувались товари, транспортні засоби банкрута через митний кордон України ліквідатором банкрута направлено запит за вих. № 02-01/86 до Київської міської митниці ДФС від 20.03.2018. Відповіді на адресу ліквідатора банкрута на цей запит не надходило. Згідно відповіді на повторний його запит від 20.09.2018 за вих. № 02-01/120 ліквідатора банкрута повідомлено, що фактів митного оформлення зовнішньоекономічних операцій та фактів переміщення через митний кордон товарів ліквідатором банкрута не зафіксовано;

- з метою отримання копій фінансової звітності (баланси, звіти про фінансові результати), які надавалися до органів статистики ТОВ «Логістичний консалтінгцентр - 1» за останні три роки ліквідатор банкрута звернувся з запитом від 12.04.2018 за вих. № 02-01/84 до ГУ статистики в м. Києві. Згідно відповіді на запит ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» фінансову звітність жодного разу не надавало;

- з метою отримання інформації про наявність дебіторської заборгованості згідно даних податкової звітності ліквідатором банкрута було направлено на адресу ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відповідний запит від 08.06.2018 за вих. № 02-01/159. Відповіді на адресу ліквідатора банкрута на цей запит не надходило. Згідно відповіді на його повторний запит від 20.09.2019 за вих. № 02-01/116 ліквідатором банкрута встановлено, що банкрутом жодного разу не здійснювалося подання до органів ДФС України податкової звітності;

- згідно інформації, отриманої від ДПІ Святошинськоого району ГУ ДФС у м. Києві, ліквідатором банкрута встановлено, що за підприємством-банкрутом обліковується закритий рахунок в ПАТ КБ «Євробанк», після переоформлення та отримання виписки по вказаному рахунку встановлено, що станом на дату початку ліквідації банку на рахунку банкрута знаходились грошові кошти у сумі 4 221 455,36 грн.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 16 серпня 2016 року № 215-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ «Євробанк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 16 серпня 2016 за № 1523 «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ «Євробанк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Вимоги ТОВ «Логістичний консалтінг центр-1» у сумі 4 287 950,51 грн було акцептовано рішенням ФГВФО № 2546 від 24.11.2016 (7 черга). У ході ліквідаційної процедури банку вимоги ТОВ «Логістичний консалтінг центр» задоволені не були;

- з виписки по банківському рахунку в ПАТ КБ «Євробанк» ліквідатором банкрута було встановлено, що протягом 11.05.2016 - 09.06.2016 років банкрут надав безвідсоткову фінансову допомогу в загальному розмірі 501 000,00 грн третім особам, а саме: ТОВ «Агроекспорт - 2016», ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 2» та ТОВ «Профбезпека». Первинні бухгалтерські документи ліквідатору банкрута колишнім директором не передавалися, а тому підтверджуючі документи щодо обґрунтованості та законності вказаних операцій відсутні.

З метою повернення підприємству-банкрут грошових коштів в розмірі 501 000,00 грн, отриманих третіми особами в якості безвідсоткової фінансової допомоги, ліквідатором банкрута було направлено відповідні вимоги зазначеним вище третім особам.

Рекомендований лист із вимогою про повернення грошових коштів, направлений на адресу ТОВ «Агроекспорт - 2016», повернуто, причиною повернення зазначено: «Адреса не знайдена». Інші листи повернулись ліквідатору банкрута «у зв`язку з закінченням терміну зберігання».

У зв`язку з тим, що в діях колишнього керівника ТОВ «Логістичний консалтинг центр-1» ОСОБА_1 були наявні ознаки складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, ліквідатором банкрута було направлено на адресу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві заяву від 21.06.2019 за вих. № 02-01/87 про злочин (у порядку ст. 214 КПК України). На адресу ліквідатора банкрута жодної інформації про результати розгляду вказаної заяви не отримано, у зв`язку з чим ним було подано до Святошинського районного суду м. Києва скаргу від 03.07.2019 року за вих. № 02-01/89 на бездіяльність слідчого.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 15.08.2019 у справі № 759/12085/19 скаргу ліквідатора ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» арбітражного керуючого Гайдукова С.П. задоволено, зобов`язано уповноважених осіб Святошинського УП ГУНП у м. Києві внести відомості від 24.06.2019 до ЄРДР за повідомленням ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» про вчинення кримінального правопорушення.

З викладеного вбачається, що ліквідатором банкрута було вжито всіх можливих заходів щодо підтвердження та повернення грошових коштів у розмірі 501 000,00 грн від третіх осіб, однак вказані дії не дали позитивного результату з об`єктивних причин.

Отже, суд дійшов висновку, що ліквідатором банкрута вжито усіх дій з виявлення майна ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1». За результатами вказаних вище дій ліквідатором банкрута було виявлено лише один майновий актив підприємства-банкрута, а саме: право вимоги щодо грошових коштів, які знаходилися на рахунку в ПАТ КБ «Євробанк» в розмірі 4 221 455,36 грн та які акцептовані до 7-ої черги погашення ФГВФО.

За результатами проведеної роботи, ліквідатором банкрута було проведено інвентаризацію майна банкрута, до складу якої увійшов лише один актив - право вимоги щодо грошових коштів, які знаходилися на рахунку в ПАТ КБ «Євробанк» в розмірі 4 287 950,51грн та які акцептовані до 7-ої черги погашення ФГВФО.

На виконання вимог ст. 49 Закону ліквідатором банкрута було розміщено у газеті «Ваш Шанс» № 25 від 19.06.2019 оголошення про конкурс з визначення організатора аукціону з реалізація майна ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1».

На адресу ліквідатора надійшло дві заяви на участь у конкурсному відборі від ФОП Закотєй О.М. (винагорода - 5% від ціни продажу) та Сумської регіональної біржі - НОВА (винагорода - 3% від ціни продажу).

Рішенням від 27.06.2019 ліквідатор банкрута визнав переможцем конкурсу на визначення організатора аукціону з продажу майна ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» товарну біржу - Сумська регіональна біржа -НОВА (винагорода - 3% від ціни продажу).

На підставі вказаного рішення 31.07.2019 між ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» в особі ліквідатора Гайдукова С.П. та Сумською регіональною біржею - НОВА було укладено договір про надання послуг з організації та проведення відкритих торгів (аукціону) № 31/07.

Відповідно до приписів Закону та умов Договору № 31/07 від 31.07.2019 на офіційному сайті Міністерства юстиції України та ВГСУ 31.07.2019 було розміщено оголошення № 61471 щодо проведення аукціону з реалізації майна ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» у вигляді ЦМК з початковою вартістю 2 938 820,12 грн без можливості зниження ціни. Аукціон призначено на 03.09.2019 о 10 годин 00 хвилин. Вказаний аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю бажаючих взяти у ньому участь.

13.08.2019 на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України було розміщено оголошення № 61762 щодо проведення повторного аукціону з реалізації майна ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» у вигляді ЦМК. Аукціон призначено на 13.09.2019. Вказаний аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю бажаючих взяти у ньому участь.

27.08.2019 на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України було розміщено оголошення № 62008 щодо проведення другого повторного аукціону з реалізації майна ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» у вигляді ЦМК. Аукціон призначено на 26.09.2019 о 10:00.

За результатами аукціону 26.09.2019 майнові активи підприємства-банкрута, а саме право вимоги до боржника - ПАТ КБ «Євробанк» на загальну суму 4 287 950,51 грн було реалізовано за ціною 18 808,33 грн.

За результатами другого повторного аукціону між ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» та покупцем було укладено договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) (Договір № 1 - ПВ про відступлення права вимоги) від 26.09.2019 та складено акт про передання права вимоги від 26.09.2019. Грошові кошти отримані ліквідатором банкрута в повному обсязі.

У ч. 2 ст. 61 Кодексу визначено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявляти вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси й можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, установленому в цьому кодексі.

Ухвалою Господарського суду від 01.04.2020 у справі № 910/20004/17 уточнену заяву ліквідатора ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» задоволено частково, стягнуто в субсидіарному порядку з колишнього керівника банкрута ОСОБА_1 та співзасновників банкрута ОСОБА_2 та ОСОБА_3 солідарно 2 938 820,12 грн непогашених кредиторських вимог.

Ухвалою від 18.05.2020 у справі № 910/20004/17 судом було виправлено описку щодо незазначення ідентифікаційних номерів ОСОБА_2 та ОСОБА_3

19.05.2020 видано три накази на виконання ухвали Господарського суду від 01.04.2020 щодо стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошових коштів.

Ліквідатором банкрута підготовлено та направлено на адреси приватних виконавців отримані накази для відкриття виконавчих проваджень щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Надалі, від ОСОБА_1 надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду м. Києва у справі № 910/20004/17.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2020 у справі № 910/20004/17 апеляційну скаргу ОСОБА_1 було задоволено, ухвалу від 01.04.2020 скасовано, в задоволенні заяви арбітражного керуючого Гайдукова С.П. відмовлено.

З метою оскарження вказаної постанови Північного апеляційного господарського суду ліквідатором банкрута було подано до Верховного суду касаційну скаргу від 28.10.2020 за вих. № 02-04/164.

Постановою Верховного суду від 23.02.2021 у справі № 910/20004/17 касаційну скаргу ліквідатора ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» було задоволено частково, змінено мотивувальну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2020, однак резолютивну частину вказаної постанови залишено без змін.

Отже, у межах справи № 910/2004/17 встановлено факт того, що керівник та співзасновники не несуть субсидіарну відповідальність, передбачену ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства.

Як вбачається з інформації, викладеної вище, від реалізації єдиного майнового активу ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» - права вимоги було отримано 18 808,33 грн, які було направлено на часткове погашення витрат арбітражного керуючого у ліквідаційній процедурі та на часткове погашення основної грошової винагороди в розмірах, зазначених у відповідному звіті ліквідатора банкрута.

Також під час примусового стягнення за ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.04.2020 у справі № 910/20004/17 з ОСОБА_1 було стягнуто 13 697,26 грн. У зв`язку з тим, що ОСОБА_1 не звертався до ліквідатора банкрута та/або суду з вимогою про повернення вказаних коштів, ліквідатором банкрута вказані кошти було залучено до ліквідаційної маси підприємства-банкрута та направлено на часткове погашення витрат ліквідаційної процедури та оплати основної грошової винагороди арбітражного керуючого.

Натомість, кредиторська заборгованість банкрута була сформована згідно Ухвали Господарського суду м. Києва від 07.02.2018 у справі № 910/20004/17 та складається з грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Онтекс Україна» (ідентифікаційний код:37728333) на загальну суму 2 944 402,12 грн, з яких: 21 582,00 грн - перша черга; 2 922 820,12 грн - четверта черга.

Станом на дату розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута інші кредитори із заявами про визнання їх кредиторських вимог після затвердження реєстру вимог кредиторів та після визнання боржника банкрутом не зверталися до Господарського суду м. Києва, а реєстр вимог кредиторів ТОВ «Логістичний консалтінг центр - 1» не змінився.

За час провадження ліквідаційної процедури у справі № 910/20004/17 скарги на дії арбітражного керуючого Гайдукова С.П. не надходили.

Протоколом зборів комітету кредиторів ТОВ «Логістичний консалтінг-1» від 12.09.2019 було схвалено звіт ліквідатора про проведену роботу та визнано роботу ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гайдукова С.П. такою, що відповідає вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та чинного законодавства України в цілому.

Отже, зважаючи на підтвердження здійснених у ліквідаційній процедурі заходів належними доказами, враховуючи відсутність заперечень та скарг на дії ліквідатора від кредитора у справі, суд дійшов висновку про вчинення ліквідатором банкрута усіх необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута дій та вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, відповідно до якого на кінець звітного періоду активи і пасиви у Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтінг центр - 1» відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги кредиторів, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до ч. 3 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо ліквідатор банкрута не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

У ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства зазначено, що якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, як це передбачено в п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі затвердження звіту ліквідатора банкрута в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора банкрута, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту докази, судом встановлено, що для виявлення майнових активів банкрута з метою задоволення вимог кредитора ліквідатор банкрута виконав усі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтінг центр - 1», а банкрута, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/20004/17.

Керуючись ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. ст. 3, 12, 74, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтинг центр-1» (03179, м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, приміщення 257; ідентифікаційний код: 40414524).

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтинг центр-1» (03179, м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, приміщення 257; ідентифікаційний код: 40414524) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Головному управлінню ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтинг центр-1» (03179, м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, приміщення 257; ідентифікаційний код: 40414524) з податкового обліку.

4. Державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістичний консалтинг центр-1» (03179, м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, приміщення 257; ідентифікаційний код: 40414524) як юридичної особи.

5. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

6. Провадження у справі № 910/20004/17 закрити.

7. Копію ухвали направити ліквідатору банкрута та державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набрала законної сили 15.09.2021, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 20.09.2021

Суддя Л.В. Омельченко