ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" вересня 2021 р. м. Київ Справа № 911/2719/21

Суддя Мальована Л.Я., розглянувши матеріали

За позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м. Київ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім-Ніко", м. Київ

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Форвард Мегаполіс", Київська обл., Бориспільський район, с. Гора

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Прайм Мегаполіс", Київська обл., Бориспільський район, с. Гора

4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Істлайн Мегаполіс", Київська обл., Бориспільський район, с. Гора

5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авант Мегаполіс", Київська обл., Бориспільський район, с. Гора

6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Діамант Мегаполіс", Київська обл., Бориспільський район, с. Гора

7) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Тенденс Авто", Донецька обл., м. Маріуполь

8) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авант", Київська обл., Бориспільський район, с. Гора

9) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Діамант", Київська обл., Бориспільський район, с. Гора

10) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Техно Мегаполіс", Київська обл., Бориспільський район, с. Гора

третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест", м. Дніпро

про стягнення 11 455 191 грн. 12 коп. та 17 208 928 дол США 81 цент

Суддя Мальована Л.Я.

Без виклику представників сторін.

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом про солідарне стягнення з відповідачів заборгованості за кредитним договором № 27113К28 від 22.11.2013 р. укладеним в рамках генеральної кредитної угоди № 27113N6 від 22.11.2013 р. у розмірі 11 455 191 грн. 12 коп. та 17 208 928,81 доларів США.

Одночасно з пред`явленням позову до суду надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, відповідачів які знаходяться/обліковуються на банківських рахунках:

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО АВТО ІНВЕСТ (зареєстрованого за адресою: 49126, м. Дніпро, вул. Космічна, 27Д): поточний рахунок № НОМЕР_1 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_2 у AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ Укрсиббанк, Код банку 351005;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ФОРВАРД МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_4 в АТ ЗЛАТОБАНК, МФО 380612; поточний рахунок № НОМЕР_5 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, МФО 380333; поточний рахунок № НОМЕР_6 у філії AT Укрексімбанк, в м. Києві, МФО 380333;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ПРАЙМ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22); поточний рахунок № НОМЕР_7 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_11 у КІБ ПАТ КРЕД1 АГРІКОЛЬ БАНК, Код банку 300614; поточний рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ АБ Укргазбанк, Код банку 320478.

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ІСТЛАЙН МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_13 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_15 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_16 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310.

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО АВАНТ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд,22); поточний рахунок № НОМЕР_17 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_18 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_19 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310; Товариства з обмеженою відповідальністю Н1КО АВАНТ НОМЕР_20 ; поточний рахунок № НОМЕР_21 у КБ ПРИВАТБАНК, філія м. Маріуполь, Код банку 335429.

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ДІАМАНТ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_22 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_23 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_24 у ПАТ ІДЕЯ БАНК/Код банку 336310.

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ТЕНДЕНС АВТО код ЄДРПОУ 5841045 (зареєстрованого за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, буд. 145-А); поточний рахунок № НОМЕР_25 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_26 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_27 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ДІАМАНТ (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд,22): поточний рахунок № НОМЕР_28 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_29 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_30 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_31 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ТЕХНО МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22); поточний рахунок № НОМЕР_32 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_33 у КІБ ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, Код банку 300614; поточний рахунок № НОМЕР_34 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_35 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_36 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775;

Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ-НІКО (зареєстрованого за адресою; 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.5): поточний рахунок № НОМЕР_37 у філії Банку в м. Києві, код Банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_38 у ПАТ Ідея Банк м. Львів, Код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_39 у ПАТ КРЕДОБАНК, Код банку 325365;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО АВАНТ (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_21 у КБ "ПРИВАТБАНК", філія м. Маріуполь, Код банку 335429. а також на будь-які інші кошти Відповідачів, які знаходяться та обліковуються на інших рахунках в банківських установах, що будуть виявлені державним або приватним виконавцем під час виконання ухвали про забезпечення позову в межах ціни позову в сумі 17 208 928,81 доларів США та 11 455 191,12 гри та суми судового збору у розмірі 794 500,00 грн. або еквіваленту цієї суми в будь-яких інших іноземних валютах.

В обґрунтування поданої заяви позивач посилається на те, що невжиття судом заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених прав та інтересів позивача, оскільки Господарським судом Дніпропетровської області постановлена ухвала від 02.07.2021 р., якою відкрите провадження у справі №904/6023/21 про банкрутство ТОВ НІКО АВТО ІНВЕСТ.

Також в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором з Товариством з обмеженою відповідальністю НІКО АВТО ХОЛДІНГ (УКРАЇНА) були укладені два договори застави № 27317Z2 від 15.06.2017, предмет застави - корпоративні права: частки ТОВ НІКО АВТО ХОЛДІНГ (УКРАЇНА) в статутних капіталах: ТОВ Ніко Істлайн Мегаполіс в розмірі 90%; ТОВ Ніко Прайм Мегаполіс в розмірі 90%; ТОВ Ніко Форвард Мегаполіс в розмірі 90%, а також договір № 27317Z4 від 15.06.2017 з ТОВ НІКО АВТО ХОЛДІНГ (УКРАЇНА), предмет застави - корпоративні права: частки ТОВ НІКО АВТО ХОЛДІНГ (УКРАЇНА) в статутних капіталах в розмірі: ТОВ Ніко Діамант в розмірі 90%; ТОВ Ніко Авант в розмірі 90%; ТОВ Ніко Техно Мегаполіс 90%, після укладення яких без відома AT Укрексімбанк відбулась зміна розміру належних ТОВ НІКО АВТО ХОЛДІНГ (УКРАЇНА) часток у статутних капіталах вказаних юридичних осіб та були збільшені статутні капітали, що свідчить про вжиття Відповідачами, пов`язаними з ними особами та їх бенефіціарами заходів, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язань перед Банком та на ускладнення звернення стягнення на предмети забезпечення.

Крім того, заявник зазначає, що частина зазначених відповідачів є позичальниками та поручителями за іншими кредитними зобов`язаннями перед Банком, а саме - за Генеральною кредитною угодою №151112N2 від 11.04.2012 року, укладеною між Банком та ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ-НІКО в рамках якої укладено кредитний договір №151313К8 від 14.06.2013 р. про надання ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ-НІКО кредитної лінії в розмірі 114 312 358,13 грн., за яким також наявна заборгованість в загальному розмірі 152 180 141,13 грн. станом на 06.08.2021 року та Банк має намір звернутися до суду із позовними вимогами про стягнення заборгованості.

Також ухвалю господарського суду Дніпропетровської області від 08.07.2021 за заявою відкрите провадження у справі № 904/6032/21 про банкрутство ТОВ НІКО ІНВЕСТ (ідентифікаційний код 31305004), яке, відповідно до умов Генеральної угоди, є пов`язаною особою з Позичальником, а також виступає поручителем та майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ НІКО АВТО ІНВЕСТ і ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ- НІКО перед Банком.

Судом надано належну правову оцінку наведеним доводам, що на думку суду, може в результаті призвести до утруднення або неможливості виконання судового рішення.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Як передбачено в п. 1 ч. 1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Виходячи з системного аналізу вищевикладеного, оцінюючи подані заявником докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді заяви про вжиття заходів забезпечення позову, та встановивши обставини в їх сукупності, наявність зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, ймовірність утруднення виконання або неможливості виконання рішення суду у разі невжиття таких заходів, суд вважає, що зазначені позивачем заходи забезпечення позову не суперечать вимогам законодавства, а вжиття їх у справі є доцільним і обґрунтованим, у зв`язку з чим заява підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 136-140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити.

2. Вжити заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, які знаходяться/обліковуються на банківських рахунках:

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО АВТО ІНВЕСТ (зареєстрованого за адресою: 49126, м. Дніпро, вул. Космічна, 27Д): поточний рахунок № НОМЕР_1 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_2 у AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ Укрсиббанк, Код банку 351005;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ФОРВАРД МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22): поточний рахунок № НОМЕР_4 в АТ ЗЛАТОБАНК, МФО 380612; поточний рахунок № НОМЕР_5 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, МФО 380333; поточний рахунок № НОМЕР_6 у філії AT Укрексімбанк, в м. Києві, МФО 380333;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ПРАЙМ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22); поточний рахунок № НОМЕР_7 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_11 у КІБ ПАТ КРЕД1 АГРІКОЛЬ БАНК, Код банку 300614; поточний рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ АБ Укргазбанк, Код банку 320478.

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ІСТЛАЙН МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_13 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_15 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_16 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310.

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО АВАНТ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд,22); поточний рахунок № НОМЕР_17 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_18 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_19 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310; Товариства з обмеженою відповідальністю Н1КО АВАНТ НОМЕР_20 ; поточний рахунок № НОМЕР_21 у КБ ПРИВАТБАНК, філія м. Маріуполь, Код банку 335429.

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ДІАМАНТ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_22 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_23 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_24 у ПАТ ІДЕЯ БАНК/Код банку 336310.

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ТЕНДЕНС АВТО код ЄДРПОУ 5841045 (зареєстрованого за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, буд. 145-А); поточний рахунок № НОМЕР_25 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_26 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_27 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ДІАМАНТ (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22): поточний рахунок № НОМЕР_28 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_29 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_30 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_31 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО ТЕХНО МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22); поточний рахунок № НОМЕР_32 у філії AT Укрексімбанк в м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_33 у КІБ ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, Код банку 300614; поточний рахунок № НОМЕР_34 у ПАТ БАНК СІЧ, Код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_35 у ПАТ ІДЕЯ БАНК, Код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_36 у ПАТ КБ Приватбанк філія КиївСіті, Код банку 380775;

Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ-НІКО (зареєстрованого за адресою; 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.5): поточний рахунок № НОМЕР_37 у філії Банку в м. Києві, код Банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_38 у ПАТ Ідея Банк м. Львів, Код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_39 у ПАТ КРЕДОБАНК, Код банку 325365;

Товариства з обмеженою відповідальністю НІКО АВАНТ (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_21 у КБ "ПРИВАТБАНК", філія м. Маріуполь, Код банку 335429. а також на будь-які інші кошти Відповідачів, які знаходяться та обліковуються на інших рахунках в банківських установах, що будуть виявлені державним або приватним виконавцем під час виконання ухвали про забезпечення позову в межах ціни позову в сумі 17 208 928,81 доларів США та 11 455 191,12 гри та суми судового збору у розмірі 794 500,00 грн. або еквіваленту цієї суми в будь-яких інших іноземних валютах.

3. Боржниками за даною ухвалою є:

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО АВТО ІНВЕСТ (зареєстрованого за адресою: 49126, м. Дніпро, вул. Космічна, 27Д);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО ФОРВАРД МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО ПРАЙМ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, 6уд,22);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО ІСТЛАЙН МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО АВАНТ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд,22);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО ДІАМАНТ МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО ТЕНДЕНС АВТО код ЄДРПОУ 5841045 (зареєстрованого за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, буд. 145-А);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО ДІАМАНТ (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд,22);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО ТЕХНО МЕГАПОЛІС (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22);

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ-НІКО (зареєстрованого за адресою; 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.5);

Товариство з обмеженою відповідальністю НІКО АВАНТ (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22).

4. Стягувачем за даною ухвалою є: Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, код 00032112).

5. Дана ухвала підлягає обов`язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення та набрання законної сили, а саме з 17.09.2021 року, виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень, є виконавчим документом зі строком пред`явлення до 17.09.2024 року.

6. Копію ухвали направити сторонам у справі.

Суддя Л.Я. Мальована