ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
за результатами попереднього засідання

20 вересня 2021 року м.Харків Справа № 913/338/21
Провадження №15/913/338/21
Суддя Смола С.В.
Секретар судового засідання Славич В.І.
У засіданні брали участь:
від ініціюючого кредитора: адвокат Красина С.М. за довіреністю від 15.07.2021 №168;
від кредитора ГУ ДПС у Луганській області: представник не прибув;
від боржника: представник не прибув;
розпорядник майна: Кудляк Є.В. на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатор) від 25.06.2013 №1262.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (далі ТОВ «ФК «Максі Капітал») 01.06.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) звернулось до Господарського суду Луганської області з заявою до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» (далі ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод»), про порушення провадження у справі про банкрутство.
В обґрунтування заяви ініціюючий кредитор зазначив, що 05.10.2020 відбулись відкриті торги (аукціон) з продажу права вимоги, результати якого оформлено протоколом №UA-EA-2020-09-21-000008-b.
06.11.2020 за результатами проведення відкритих торгів (аукціону) між Акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (далі АТ «Банк «Фінанси та Кредит») та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» укладений договір від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги, за яким останнє набуло право вимоги до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію, який укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод».
Згідно з додатком №1 до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги новим кредитором - ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію набуто до боржника - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», вимог у сумі 651 679 531 грн 39 коп. та 4 600 000 доларів США за тілом кредиту, 1 775 204 040 грн 61 коп. та 8 371 844,50 доларів США вимог за несплаченими відсотками згідно умов договору.
Зазначив, що рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17, яке набрало законної сили, за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» про стягнення заборгованості за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію позовні вимоги задоволені: стягнуто з відповідача на користь позивача 6 000 000 доларів США еквівалент 16 185 634 грн 80 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в доларах, 651 679 531 грн 39 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в гривнях; 2 357 551,23 доларів США еквівалент 63 597 438 грн 72 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками; 602 044 294 грн 26 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками, судовий збір у сумі 240 000 грн 00 коп.
Указав, що зазначена заборгованість в подальшому боржником - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» не була погашена, про що свідчить збільшення її розміру відповідно до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги.
11.11.2020 ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» на адресу ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» направлено повідомлення №077 про укладення договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги та вимогу про необхідність погашення заборгованості на користь ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп».
Боржником указана вимога проігнорована, зобов`язання за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію не виконані.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника ініціюючого кредитора та розпорядника майна арбітражного керуючого Кудляка Є.В., господарський суд
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.06.2021 заява передана на розгляд судді Смолі С.В.
Ухвалою суду від 08.06.2021 заяву ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» залишено без руху.
Ухвалою суду від 29.06.2021 прийнято заяву ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» від 31.05.2021 №159 про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» до розгляду; призначено дату проведення підготовчого засідання суду на 19.07.2021.
Ухвалою суду від 19.07.2021 відкрито провадження у справі №913/338/21 за заявою ініціюючого кредитора ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» про банкрутство боржника ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод»; визнані грошові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» у сумі 1 444 829 668 грн 30 коп., з яких 651 679 531 грн 39 коп. заборгованість за тілом кредиту, виданого в гривнях, 126 350 040 грн 00 коп. заборгованість за тілом кредиту, виданого в доларах США, 602 044 294 грн 26 коп. заборгованість за несплаченими відсотками за кредитом, виданим у гривнях, 64 755 802 грн 65 коп. заборгованість за несплаченими відсотками за кредитом, виданим у доларах США; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кудляка Євгена Васильовича; попереднє засідання господарського суду призначено на 01.09.2021.
20.07.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України (на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України) оприлюднене повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
13.08.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) Головне управління Державної податкової служби у Луганській області (далі ГУ ДПС у Луганській області) звернулось до суду з заявою від 12.08.2021 №7243/5/12-32-20-04-29 про вступ з грошовими вимогами у якості кредитора у справі про банкрутство №913/338/21, у якій просить визнати конкурсні грошові вимоги кредитора до боржника за зобов`язаннями зі сплати заборгованості (недоїмки) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 62 439 грн 68 коп. та 4 540 грн 00 коп. витрат на сплату судового збору.
Ухвалою суду від 18.08.2021 заяву ГУ ДПС у Луганській області прийнято до розгляду; розгляд грошових вимог кредитора призначено на 01.09.2021.
16.08.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) ТОВ «ФК «Максі Капітал» звернулось до суду з заявою від 16.08.2021 №199 з додатковими грошовими вимогами до боржника, у якій просить визнати додаткові грошові вимоги кредитора до боржника у сумі 2 016 330 889 грн 15 коп.
Ухвалою суду від 18.08.2011 заяву ТОВ «ФК «Максі Капітал» прийнято до розгляду; розгляд грошових вимог кредитора призначено на 01.09.2021.
19.08.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Інвестиційна» (далі ) звернулось до суду з заявою від 18.08.2021 №18-08/21 про визнання грошових вимог, у якій просить визнати грошові вимоги до боржника на загальну суму 86 000 000 грн 00 коп.
Ухвалою суду від 26.08.2021 повідомлено ТОВ «КУ «Інвестиційна» про недоліки заяви та надано строк на їх усунення.
Ухвалою суду від 03.09.2021 заяву ТОВ «КУ «Інвестиційна» про визнання грошових вимог до боржника у справі про банкрутство прийнято до розгляду; розгляд грошових вимог в попередньому засіданні призначено на 20.09.2021.
Додатковою ухвалою суду від 10.09.2021 визнані вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника у розмірі 76 700 грн 00 коп., що складаються зі сплаченого судового збору в сумі 22 700 грн 00 коп. та витрат на авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000 грн 00 коп.
У судове засідання 20.09.2021 прибув представник ініціюючого кредитора та розпорядник майна.
16.09.2021 від представника ТОВ «КУ «Інвестиційна» на адресу електронної пошти суду надійшло клопотання від 15.09.2021 №15-09/21, підписане кваліфікованим електронним підписом, про залишення заяви про визнання грошових вимог без розгляду, у якому кредитор просить залишити заяву про визнання грошових вимог без розгляду.
Відносно клопотання ТОВ «КУ «Інвестиційна» від 15.09.2021 №15-09/21 суд зазначає наступне.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України суд залишає позов без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.
У даному випадку клопотання про залишення заяви про визнання грошових вимог без розгляду подане до початку розгляду по суті заяви ТОВ «КУ «Інвестиційна» від 18.08.2021 №18-08/21 про визнання грошових вимог.
Судом перевірені повноваження представника ТОВ «КУ «Інвестиційна» адвоката Пінчука Юрія Анатолійовича на подання клопотання про залишення без розгляду заяви з вимогами до боржника у справі про банкрутство, які надані йому на підставі довіреності від 06.08.2021, та встановлено, що указаною довіреністю ТОВ «КУ «Інвестиційна» уповноважило вказаного представника подавати заяви про залишення без розгляду (відкликання) заяви з вимогами до боржника у справі про банкрутство.
Отже, суд знаходить підстави для залишення заяви ТОВ «КУ «Інвестиційна» від 18.08.2021 №18-08/21 про визнання грошових вимог без розгляду.
20.09.2021 від розпорядника майна-арбітражного керуючого Кудляка Є.В. надійшло клопотання від 19.09.2021 №01-20/41 про долучення звіту розпорядника майна станом на 18.09.2021 та звіту про нараховану основну грошову винагороду та витрати розпорядника майна станом на 18.09.2021.
Судом задовольняється указане клопотання, подані документи беруться судом до уваги та долучаються до матеріалів справи.
Частиною 1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ) встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів.
Відповідно до ст.1 КУзПБ грошове зобов`язання це зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом; кредитор це юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.
Згідно з ч.ч.1-5 ст.44 КУзПБ під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Про призначення розпорядника майна господарський суд постановляє ухвалу. Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком до 170 календарних днів. Розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Розпорядник майна несе відповідальність за свої дії та бездіяльність відповідно до закону. Протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про: реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника; створення господарських товариств або участь в інших господарських товариствах; створення філій та представництв; виплату дивідендів; проведення боржником емісії цінних паперів; вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника; відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачу в заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства; надання позик (кредитів), надання поруки, гарантій, а також передачу в довірче управління майна боржника.
Відповідно до ч.ч.1-2 ст.45 КУзПБ конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті. Забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення. Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим. Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника. Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею.
Відповідно до ч.6 ст.45 КУзПБ заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.
Відносно заяви ГУ ДПС у Луганській області від 12.08.2021 №7243/5/12-32-20-04-29 з грошовими вимогами до боржника за зобов`язаннями зі сплати заборгованості (недоїмки) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 62 439 грн 68 коп. та 4 540 грн 00 коп. витрат на сплату судового збору суд зазначає наступне.
В обґрунтування поданої заяви ГУ ДПС у Луганській області посилається на те, що станом на 19.07.2021 за ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» обліковується заборгованість (недоїмка) по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (КБК 71010000) у сумі 62 439 грн 68 коп.
З посиланням на приписи ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» зазначив, що сума боргу (недоїмки) з єдиного внеску становить 62 439 грн 68 коп., яка виникла на підставі самостійно визначених та наданих до контролюючого органу боржником звіту про суми заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а саме:
Відповідно до ч.2 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.
Згідно з абз.1 ч.8 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, зобов`язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов`язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.
У відповідності до ч.12 вказаної статті Закону єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов`язаннями із сплати єдиного внеску зобов`язань із сплати податків, інших обов`язкових платежів, передбачених законом, або зобов`язань перед іншими кредиторами зобов`язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов`язаннями, крім зобов`язань з виплати заробітної плати (доходу).
Суд бере до уваги, що відповідно до ч.16 ст.25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.
Відповідно до довідки про заборгованість станом на 19.07.2021 сума боргу (недоїмки) з єдиного внеску ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» складає 62 439 грн 68 коп.
Розмір заборгованості за період з жовтня 2014 року по жовтень 2015 року в сумі 62 439 грн 68 коп. підтверджується відповідним розрахунком.
Указані вимоги ГУ ДПС у Луганській області визнані арбітражним керуючим-розпорядником майна Кудляком Є.В., що підтверджується листом від 27.08.2021 №01-20/30.
Суд бере до уваги, що заявлені грошові вимоги виникли до відкриття провадження у справи про банкрутство, тобто у відповідності до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства є конкурсними.
З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про обґрунтованість кредиторським вимог ГУ ДПС у Луганській області до боржника.
Отже, грошові вимоги ГУ ДПС у Луганській області до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» зі сплати заборгованості (недоїмки) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період жовтень 2014 року-жовтень 2015 року в сумі 62 439 грн 68 коп. та 4 540 грн 00 коп. витрат на сплату судового збору визнаються судом та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, як такі, що в силу ч.1 ст.64 КУзПБ задовольняються в третю та першу черги відповідно.
Відносно заяви ТОВ «ФК «Максі Капітал» від 16.08.2021 №199 з додатковими грошовими вимогами до боржника в сумі 2 016 330 889 грн 15 коп. суд зазначає наступне.
В обґрунтування поданої заяви «ФК «Максі Капітал» посилається на те, що рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17 стягнуто з боржника ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» 2 357 551,23 доларів США та 602 044 294 грн 26 коп. простроченої заборгованості за процентами.
Зазначив, що розмір його грошових вимог, які виникли після прийняття рішення Господарським судом Луганської області у справі №913/328/17 і до 06.11.2020 складає: за процентами у гривні: 1 775 204 040,61 602 044 294,26=1 173 159 746 грн 35 коп.; за процентами у доларах США: 8 371 844,50 доларів США 2 357 551,23 долари США= 6 014 293,27 доларів США.
Відтак розмір грошових вимог за процентами, які виникли після прийняття рішення у справі №913/328/17 і до 06.11.2020 складає: 6 014 293,27х26,6931=160 540 131 грн 69 коп.
Загальна сума вимог ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», які виникли після прийняття рішення у справі №913/328/17 і до 06.11.2020 складає 1 333 699 878 грн 04 коп.
Зазначив, що додаткові грошові вимоги за процентами, які виникли за період з 06.11.2020 і по 16.08.2021, в національній валюті складають 277 427 470 грн 87 коп.
Розмір грошових вимог внаслідок інфляційних втрат за несвоєчасне виконання боржником грошових зобов`язань складає 405 203 540 грн 24 коп.
Так, 07.02.2007 між ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» укладений договір відновлювальної кредитної лінії №1145-01-07 з додатковими угодами до нього.
Відповідно до п.1.1 договору в редакції додаткової угоди від 05.10.2015 банк надає позичальникові грошові кошти в тимчасове користування на умовах забезпеченості, зворотності, терміновості, платності та цільового використання.
Надання кредитних коштів здійснюватиметься окремими частинами (траншами) на умовах, визначених цим договором в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом максимальної заборгованості 665 000 000 грн 00 коп., із сплатою за користування кредитними коштами процентів відповідно до розділу 3 цього договору (пп.1.1.1 п.1.1 договору в редакції додаткової угоди від 05.10.2015).
Відповідно до п.2.5 договору в редакції додаткової угоди від 05.10.2015 позичальник зобов`язується повернути всі отримані кредитні кошти у валютах заборгованості по кожному траншу до 01.02.2016 згідно з Графіком зниження ліміту кредитної лінії (додаток №49 цього договору) шляхом переказу грошових коштів на відповідні позичкові рахунки. Погашення заборгованості за кожним траншем здійснюється у тій самій валюті, у якій були надані кредитні кошти.
05.10.2020 відбулись відкриті торги (аукціон) з продажу права вимоги, результати якого оформлено протоколом №UA-EA-2020-09-21-000008-b.
06.11.2020 за результатами проведення відкритих торгів (аукціону) між Акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (далі АТ «Банк «Фінанси та Кредит») та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» укладений договір від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги, за яким останнє набуло право вимоги до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію, який укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод».
Згідно з додатком №1 до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги новим кредитором - ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію набуто до боржника - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», 651 679 531 грн 39 коп. вимог та 4 600 000 доларів США за тілом кредиту, 1 775 204 040 грн 61 коп. та 8 371 844,50 доларів США вимог за несплаченими відсотками згідно умов договору.
Рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17.10.2017 у справі №913/328/17, яке набрало законної сили 17.10.2017, за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» про стягнення заборгованості за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію позовні вимоги задоволені: стягнуто з відповідача на користь позивача 6 000 000 доларів США еквівалент 16 185 634 грн 80 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в доларах, 651 679 531 грн 39 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в гривнях; 2 357 551,23 доларів США еквівалент 63 597 438 грн 72 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками; 602 044 294 грн 26 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками, судовий збір у сумі 240 000 грн 00 коп.

Відповідно до ч.4 ст.75 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

У зв`язку з цим, факти, встановлені вищевказаним судовим рішенням, зокрема, щодо дати повернення кредиту 01.02.2016 включно, мають вже доведений характер та не підлягають доказуванню ініціюючим кредитором у справі.

Як зазначило ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», згідно з абз. «b» п.3.1 кредитного договору від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію у редакції додаткової угоди від 05.10.2015 позичальник сплачує банку проценти за користування кредитними коштами окремим траншем, виходячи з наступних процентних ставок: за кредитом в національній валюті України 50% річних за користування траншем в період з дня, наступного за терміном, що зазначений в п.2.5 кредитного договору, а також у випадку порушення строків повернення кредитних коштів, що зазначені в п.п.4.5, 6.1 кредитного договору, до дня фактичного повернення кредитних коштів; за кредитом в доларах США 25,60% річних за користування траншем в період з дня, наступного за терміном, що зазначений в п.2.5 кредитного договору, а також у випадку порушення строків повернення кредитних коштів, що зазначені в п.п.4.5, 6.1 кредитного договору, до дня фактичного повернення кредитних коштів.

Вважає, що умовами кредитного договору окремо встановлені розміри процентів для випадків прострочення боржника з моменту закінчення строку договору і до повного погашення усієї заборгованості.

Відтак за розрахунком кредитора заборгованість, яка виникла після прийняття рішення Господарським судом Луганської області у справі №913/328/17, за процентами у гривні за період з 01.04.2017 по 16.08.2021 складає 1 424 479 704 грн 84 коп., а заборгованість за процентами у доларах США - 186 647 644 грн 07 коп.

Відповідно до ч.1 ст.1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 цього Кодексу.

Статтею 625 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) передбачена відповідальність за порушення грошового зобов`язання. Так, за цією нормою Цивільного кодексу України боржник, що прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

Отже, плата за прострочення виконання грошового зобов`язання врегульована законодавством. У цьому разі відповідно до ч.1 ст.625 ЦК України боржник зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Тобто законодавство встановлює наслідки як надання можливості правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу в межах дії договору, так і наслідки прострочення грошового зобов`язання, коли боржник повинен сплатити гроші, але неправомірно не сплачує їх.

Право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи в разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно із ч.2 ст.1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені ч.2 ст.625 ЦК України.

Тлумачення умов укладеного сторонами кредитного договору щодо наслідків порушення боржником строків повернення позичених коштів має здійснюватися у системному взаємозв`язку з положеннями чинного законодавства, які регулюють загальні засади та умови настання цивільно-правової відповідальності, в тому числі за порушення грошового зобов`язання, враховуючи, що за п.22 ч.1 ст.92 Конституції України засади цивільно-правової відповідальності визначаються виключно законами України.

Викладене відповідає висновкам Верховного Суду, наведеним у постановах Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018 у справі №444/9519/12 та від 04.02.2020 у справі №912/1120/16, які в силу положень ч.4 ст.236 ГПК України враховуються при виборі і застосуванні норм права.

Суд бере до уваги, що оскільки поведінка боржника не може бути одночасно правомірною та неправомірною, то регулятивна норма ч.1 ст.1048 ЦК України і охоронна норма ч.2 ст.625 ЦК України не можуть застосовуватись одночасно. Тому за період до прострочення боржника підлягають стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та ч.1 ст.1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення ним зобов`язання, тобто як міра відповідальності за порушення грошового зобов`язання.

Викладене відповідає висновкам Верховного Суду, наведеним у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04.02.2020 у справі №912/1120/16, які в силу положень ч.4 ст.236 ГПК України враховуються при виборі і застосуванні норм права.

Як уже зазначалось судом, рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17, за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» про стягнення заборгованості за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію позовні вимоги задоволені: стягнуто з відповідача на користь позивача 6 000 000 доларів США еквівалент 16 185 634 грн 80 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в доларах, 651 679 531 грн 39 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в гривнях; 2 357 551,23 доларів США еквівалент 63 597 438 грн 72 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками; 602 044 294 грн 26 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками, судовий збір у сумі 240 000 грн 00 коп.

У вказаному судовому рішенні не зазначені періоди, за які нараховані стягнуті за рішенням суду суми, зокрема за процентами за користування кредитом у гривнях та у доларах США.

Судом у судовому засіданні 01.09.2021 досліджені матеріали справи №913/328/17, зокрема зміст позовної заяви Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» від 12.04.2017 №9-242100/2328, та встановлено, що нарахування заявленої до стягнення заборгованості за відсотками у гривнях та у доларах США здійснено за період з 02.02.2016 по 31.03.2017.

Відтак, рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17 стягнуто, зокрема заборгованість за відсотками у гривнях та у доларах США за період з 02.02.2016 по 31.03.2017 у сумі 602 044 294 грн 26 коп. та 63 597 438 грн 72 коп. відповідно.

Згідно преамбули та ст.6 параграфу 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, рішення Європейського суду з прав людини від 25.07.02 року у справі за заявою № 48553/99 «Совтрансавто-Холдинг» проти України», а також рішення Європейського суду з прав людини від 28.10.1999 у справі за заявою №28342/95 «Брумареску проти Румунії» встановлено, що існує усталена судова практика конвенційних органів щодо визначення основним елементом верховенства права принципу правової певності, який передбачає серед іншого і те, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в законну силу, не може бути поставлено під сумнів.

Отже, ураховуючи умови договору від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію у редакції додаткової угоди від 05.10.2015, суд приходить до висновку про те, що строк кредитування боржника є таким, що закінчився.

Право кредитора на здійснення нарахування відсотків за користування кредитом як у гривні, так і доларах США за вказаним договором, ураховуючи рішення Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17, припинилось 31.03.2017.

З огляду на викладене суд приходить до висновку про те, що нарахування ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» боржнику процентів за користування кредитом як у гривні, так і у доларах США з 01.04.2017 є необґрунтованим.

При цьому, нарахування ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» інфляційних втрат на заборгованість у гривнях, у т.ч. по тілу кредиту в гривнях у сумі 651 679 531 грн 39 коп. та процентах, нарахованих на тіло кредиту, у гривнях у сумі 602 044 294 грн 26 коп., які стягнуті за рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17, здійснено правомірно.

Перевіривши наданий ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» розрахунок інфляційних втрат за період з липня 2017 року по липень 2021 року, нарахованих на заборгованість у гривнях, у т.ч. по тілу кредиту в гривнях у сумі 651 679 531 грн 39 коп. та процентах, нарахованих на тіло кредиту, у гривнях у сумі 602 044 294 грн 26 коп., усього на суму 1 253 723 825 грн 65 коп., суд зазначає, що ініціюючим кредитором неправильно визначено величини приросту індексу споживчих цін, який має заокруглюватися до десяткового числа після коми (саме так визначаються місячні та річні індекси споживчих цін Державним комітетом статистики України). Викладене відповідає висновкам Верховного Суду, наведеним у постанові Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 26.06.2020 у справі №905/21/19, які в силу положень ч.4 ст.236 ГПК України враховуються при виборі і застосуванні норм права.

Водночас, суд вважає за необхідне навести власний розрахунок інфляційних втрат, зроблений за допомогою програми «Законодавство»: 1) 1 253 723 825 грн 65 коп. (сума заборгованості по тілу кредиту в гривнях у сумі 651 679 531 грн 39 коп. та процентах, нарахованих на тіло кредиту, у гривнях, стягнутих за рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17) Х 134,4% (індекс інфляції за період прострочення з липня 2017 року по липень 2021 року)= 1 685 004 821 грн 67 коп. (сума заборгованості з урахуванням інфляції); 2) 1 685 004 821 грн 67 коп. - 1 253 723 825 грн 65 коп.= 431 280 996 грн 02 коп. (інфляційні втрати).

Отже, враховуючи принцип диспозитивності судового процесу, розмір заявлених кредитором інфляційних втрат суд вважає обґрунтованими кредиторські вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника в розмірі інфляційних втрат, нарахованих на заборгованість у гривнях по тілу кредиту в гривнях та процентах, нарахованих на тіло кредиту в гривнях, за період з липня 2017 року по липень 2021 року в сумі 405 203 540 грн 24 коп.

Додаткові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» визнані арбітражним керуючим-розпорядником майна Кудляком Є.В. у повному обсязі, що підтверджується листом від 27.08.2021 №01-20/31.

Підсумовуючи наведене, суд приходить до висновку, що додаткові грошові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» підлягають визнанню частково в розмірі інфляційних втрат, нарахованих на заборгованість у гривнях по тілу кредиту в гривнях та процентах, нарахованих на тіло кредиту в гривнях, за період з липня 2017 року по липень 2021 року в сумі 405 203 540 грн 24 коп.

У іншій частині грошові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» нараховані проценти у гривнях за період з 01.04.2017 по 16.08.2021 у сумі 1 424 479 704 грн 84 коп. та проценти у доларах США, визначені у гривнях, за період з 01.04.2017 по 16.08.2021 у сумі 186 647 644 грн 07 коп. відхиляються.

З огляду на викладене, включенню до реєстру вимог кредиторів підлягають додаткові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» у розмірі інфляційних втрат, нарахованих на заборгованість у гривнях по тілу кредиту в гривнях та процентах, нарахованих на тіло кредиту в гривнях, за період з липня 2017 року по липень 2021 року в сумі 405 203 540 грн 24 коп. та судового збору в сумі 4 540 грн 00 коп., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, як такі, що в силу ч.1 ст.64 КУзПБ задовольняються в четверту та першу черги відповідно.

Згідно з ч.8 ст.45 КУзПБ розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром. Розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Суд зауважує, що вимог, забезпечених заставою майна боржника, кредиторами не заявлялось та розпорядником майна в реєстрі не зазначено.

Отже, у попередньому засіданні судом розглянуті всі заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що були подані у строк, визначений ч.1 ст.45 КУзПБ.

Підсумовуючи вищенаведене, та беручи до уваги, що ухвалами суду від 19.07.2021 та додатковою ухвалою від 10.09.2021 були визнані вимоги ініціюючого кредитора в сумі 1 444 829 668 грн 30 коп. та в сумі 76 700 грн 00 коп. відповідно, суд визначає, що внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів підлягають наступні визнані судом вимоги:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (вул.Є.Коновальця, буд.36-Д, офіс 58, м.Київ, 01133, ідентифікаційний код 39319365) у сумі 1 850 033 208 грн 54 коп. основного боргу; 27 240 грн 00 коп. судового збору; 54 000 грн 00 коп. витрат на авансування винагороди арбітражного керуючого;

- Головного управління Державної податкової служби у Луганській області (вул.Енергетиків, буд.72, м.Сєвєродонецьк Луганської області, 93401, ідентифікаційний код ВП 44082150) у сумі 62 439 грн 68 коп. основного боргу; 4 540 грн 00 коп. судового збору.

Частиною 9 ст.45 КУзПБ передбачено, що фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника (далі - інвестори), можуть подати розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника та свої пропозиції щодо санації боржника (план санації тощо).

Станом на день проведення судового засідання заяв від кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника не надійшло.

Частинами 1-2 ст.47 КУзПБ передбачено, що попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Кодексу. У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна. У разі необхідності господарський суд може оголосити перерву в попередньому засіданні. За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу. Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу. Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі. Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Ураховуючи викладене суд приходить до висновку про можливість закінчення попереднього засідання.

Частинами 1, 3 ст.48 КУзПБ передбачено, що протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення. Учасниками зборів кредиторів боржника з правом вирішального голосу є конкурсні кредитори, визнані господарським судом у попередньому засіданні та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу: кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника; кредитори з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян; конкурсні кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання; представник працівників боржника; уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника; представник органу, уповноваженого управляти державним майном; арбітражний керуючий. Збори кредиторів у провадженні у справі про банкрутство скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою, за ініціативою комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів. Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим та проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.

З огляду на викладене суд вважає за необхідне визначити дату проведення перших зборів кредиторів і комітету кредиторів боржника та призначити справу до розгляду в підсумковому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 6, 30, 45, 47, 48, 64 КУзПБ, ст.ст.226, 232 - 235 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Визнати частково додаткові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (вул.Є.Коновальця, буд.36-Д, офіс 58, м.Київ, 01133, ідентифікаційний код 39319365) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» (вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013, ідентифікаційний код 34749544) у розмірі заборгованості з інфляційних втрат, нарахованих на заборгованість у гривнях по тілу кредиту в гривнях та процентах, нарахованих на тіло кредиту в гривнях, за період з липня 2017 року по липень 2021 року в сумі 405 203 540 грн 24 коп. та судового збору в сумі 4 540 грн 00 коп.

2. Відхилити додаткові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (вул.Є.Коновальця, буд.36-Д, офіс 58, м.Київ, 01133, ідентифікаційний код 39319365) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» (вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013, ідентифікаційний код 34749544) у розмірі заборгованості з процентів у гривнях за період з 01.04.2017 по 16.08.2021 у сумі 1 424 479 704 грн 84 коп. та процентів у доларах США, визначених у гривнях, за період з 01.04.2017 по 16.08.2021 у сумі 186 647 644 грн 07 коп.

3. Визнати повністю вимоги Головного управління Державної податкової служби у Луганській області (вул.Енергетиків, буд.72, м.Сєвєродонецьк Луганської області, 93401, ідентифікаційний код ВП 44082150) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» (вул.Стаханова, буд.7-А, м.Кадіївка Луганської області, 04013, ідентифікаційний код 34749544) у розмірі заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з жовтня 2014 року по жовтень 2015 року в сумі 62 439 грн 68 коп. та судового збору в сумі 4 540 грн 00 коп.

4. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Інвестиційна» від 15.09.2021 №15-09/21 про залишення заяви про визнання грошових вимог без розгляду задовольнити.

5. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Інвестиційна» від 18.08.2021 №18-08/21 про визнання грошових вимог залишити без розгляду.

6. Визначити, що внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів підлягають наступні визнані судом вимоги:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (вул.Є.Коновальця, буд.36-Д, офіс 58, м.Київ, 01133, ідентифікаційний код 39319365) у сумі 1 850 033 208 грн 54 коп. основного боргу; 27 240 грн 00 коп. судового збору; 54 000 грн 00 коп. витрат на авансування винагороди арбітражного керуючого;

- Головного управління Державної податкової служби у Луганській області (вул.Енергетиків, буд.72, м.Сєвєродонецьк Луганської області, 93401, ідентифікаційний код ВП 44082150) у сумі 62 439 грн 68 коп. основного боргу; 4 540 грн 00 коп. судового збору.

7. Визначити дату проведення перших зборів кредиторів та комітету кредиторів 04.10.2021.

8. Підсумкове засідання суду призначити на 08.10.2021 об 11 год. 00 хв.

9. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: просп.Науки, буд.5, м.Харків, у залі судових засідань №109.

10. Розмістити інформацію про дату, час та місце судового засідання на сторінці суду офіційного вебпорталу «Судова влада України» в мережі Інтернет (http://lg.arbitr.gov.ua).

11. Розпоряднику майна - арбітражному керуючому Кудляку Є.В. у строк по 07.10.2021 (включно) подати суду:

- звіт за результатами процедури розпорядження майном боржника та аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

- пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника;

- протоколи зборів кредиторів та засідань комітету кредиторів;

- реєстр вимог кредиторів.

12. Повідомити учасників справи про наявність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідно до ст.197 ГПК України та Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196.

13. Звернути увагу учасників судового процесу, що відповідно до п.5.27 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації» (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

14. Звернути увагу учасників справи, що при визначенні строків отримання ними процесуальних документів від суду та від інших учасників справи, з метою недопущення зловживанням процесуальними правами, судом враховуються Нормативи і нормативні строки пересилання поштових відправлень, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 №958.

15. Ухвалу надіслати:

- ініціюючому кредитору ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп»;

- боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод»;

- розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Кудляку Євгену Васильовичу;

- кредитору Головному управлінню Державної податкової служби у Луганській області;

- ТОВ «КУ «Інвестиційна»;

- засновнику (учаснику) ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» ОСОБА_1 ;

- Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Харків).

Ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення 20.09.2021 та може бути оскаржена стороною у справі про банкрутство лише в частині конкретних вимог кредиторів до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст.256 ГПК України та порядку, визначеному пп.17.5 п.17 Перехідних положень ГПК України.

Повний текст ухвали складено 21.09.2021.

Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони можуть отримувати інформацію у справі, що розглядається за офіційною вебадресою сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України - https://court.gov.ua/fair/.

Суддя С. Смола