ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"15" вересня 2021 р. Справа № 911/1902/17

за заявою Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ

арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича

до АЙС ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника

банкрута у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ, Київська область,

боржника Броварський район, смт. Велика Димерка (код ЄДРПО України 33266292)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1902/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 06.07.2017 р.

Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 р. визнано банкрутом ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ та відкрито його ліквідаційну процедуру.

Наразі триває ліквідаційна процедура ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Ткаченко Д.В.

16.11.2020 р. на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича ліквідатора ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності на засновника банкрута, у зв`язку з доведенням його до банкрутства, в якій заявник просить суд:

1. Прийняти до провадження заяву ліквідатора ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про покладення субсидіарної відповідальності на засновника ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

2. Визнати обов`язковою участь АЙС ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД, Країна резидента: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр. 4003, місто Лімассол вулиця спайру кипріану будинок 61 ск хаус з направленням судових повісток відповідно до вимог Закону України Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

3. Зобов`язати третю особу АТ УКРЕКСІМБАНК надати докази, які відсутні у ліквідатора Ткаченка Д.В. та які нібито не були предметом дослідження при розгляді звіту щодо аналізу правочинів, руху грошових коштів, фінансового стану та майна боржника, але на підставі яких кредитор зробив висновки про можливе доведення до банкрутства боржника та звернення з відповідною заявою ліквідатора ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ - арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про покладення субсидіарної відповідальної на засновника ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.11.2020 р. заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ Ткаченка Дениса Володимировича від 13.11.2020 р. № 01-34/02-77 про покладення субсидіарної відповідальності на засновника банкрута повернуто заявнику без розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 р. апеляційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Айс термінал арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича задоволено; ухвалу Господарського суду Київської області від 23.11.2020 у справі № 911/1902/17 скасовано; матеріали заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Айс термінал арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства (№ 01-34/02-77 від 13.11.2020) направлено для продовження розгляду до Господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.03.2021 р. прийнято заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника банкрута у справі № 911/1902/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ; розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника призначено на 15.09.2021 р.

Крім того, зазначеною ухвалою господарського суду зобов`язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича в строк до 09.04.2021 р. подати до суду належним чином нотаріально засвідчений переклад на державну мову Республіки Кіпр:

- ухвали господарського суду Київської області від 09.03.2021 р. № 911/1902/17 про призначення розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в двох примірниках;

- заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника від 13.11.2020 р. № 01-34/02-77 у двох примірниках;

- прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів від 09.03.2021 у двох примірниках;

- короткого викладу документа, що підлягає врученню у двох примірниках.

А також, зобов`язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича в строк до 09.04.2021 р. надати господарському суду платіжне доручення про переказ збору у розмірі 21 євро на банківські реквізити Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр.

08.04.2021 р. через канцелярію суду ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражним керуючим Ткаченком Денисом Володимировичем подано клопотання на виконання ухвали суду від 09.03.2021 р., з доданими до нього документами.

У зв`язку із неповним виконанням заявником ухвали суду від 09.03.2021 р., судом було направлено останньому лист, в якому наголошено на обов`язковості виконання ухвали суду.

Разом з тим, 28.04.2021 р. через канцелярію суду ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражним керуючим Ткаченком Денисом Володимировичем подано клопотання, яким заявник просить суд:

1) Продовжити процесуальний строк але не менше ніж до 18.05.2021 р., встановлений ухвалою господарського суду від 09.03.2021 р. № 911/1902/17 для надання ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ до суду нотаріально засвідченого перекладу на державну мову Республіки Кіпр:

- ухвали господарського суду Київської області від 09.03.2021 р. № 911/1902/17 про призначення розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в двох примірниках;

- заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника від 13.11.2020 р. № 01-34/02-77 у двох примірниках;

- прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів від 09.03.2021 у двох примірниках;

- короткого викладу документа, що підлягає врученню у двох примірниках.

2) Видати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражному керуючому Ткаченку Денису Володимировичу або уповноваженому представнику, наручно під особистий підпис примірники (екземпляри) документів, переклад на державну мову Республіки Кіпр яких, на виконання ухвали господарського суду Київської області від 09.03.2021 р. № 911/1902/17, необхідно належним чином нотаріально засвідчити та надати суду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.05.2021 р. клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича від 28.04.2021 р. № 01-34/02-77 (вх. № 10087/21) задоволено, продовжено процесуальний строк, встановлений ухвалою господарського суду від 09.03.2021 р. № 911/1902/17 для надання ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражним керуючим Ткаченком Денисом Володимировичем до суду нотаріально засвідченого перекладу на державну мову Республіки Кіпр документів згідно переліку, зазначеного в ухвалі.

01.09.2021 р. на поштову адресу суду від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр надійшла відповідь на Прохання суду про вручення за кордоном судових або позасудових документів.

10.09.2021 р. на поштову адресу суду від Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України надійшов лист щодо підготовки висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ.

В судовому засіданні, розглянувши матеріали заяви та заслухавши присутніх ліквідатора банкрута та представника АТ УКРЕКСІМБАНК, судом встановлено наступне:

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатор банкрута звернувся до суду із заявою до АЙС ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника банкрута у справі про банкрутство ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ.

Зокрема, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Разом з тим, судом встановлено, що у зв`язку з надходженням апеляційної скарги Компанії Флагман Юнайтед ЛТД, матеріали справи № 911/1902/17 за заявою боржника ТОВ Айс Термінал про банкрутство було направлено до апеляційної інстанції.

Станом на дату судового засідання, матеріали справ № 911/1902/17 до суду не повертались.

Водночас, присутні учасники судового процесу не заперечували щодо відкладення судового засідання.

Частиною п`ятою статті 13 ГПК України визначено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до приписів частини п`ятої статті 236 ГПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

З огляду на викладене, з урахуванням приписів частини п`ятої ст. 236 ГПК України, враховуючи подані напередодні судового засідання документи та відсутність заперечень присутніх учасників судового процесу щодо відкладення розгляду справи, суд, з метою сприяння учасникам судового процесу в реалізації ними своїх процесуальних прав, а також з метою повного та всебічного дослідження матеріалів справи, дійшов висновку про необхідність відкладення розгляду заяви Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника банкрута у справі № 911/1902/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю АЙС ТЕРМІНАЛ на 20.10.2021 р.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 216, 234, 236 Господарського процесуального кодексу України тп Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника відкласти на "20" жовтня 2021 року о 10:45 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

2. Зобов`язати заявника надати в судовому засіданні, що відбудеться "20" жовтня 2021 року о 10:45 год. оригінали (для огляду) долучених до заяви копій документів.

3. Роз`яснити відповідачу, що в строк до 06.10.2021 р., він має право надіслати суду відзив на заяву, а також докази, що підтверджують заперечення проти заявлених вимог, у разі подання ним відзиву на заяву, докази направлення його копії заявнику надати до суду.

4. Попередити відповідача, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

5. Попередити заявника, що відповідно до положень частини першої статті 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо, зокрема позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

6. Попередити учасників справи про те, що у разі неможливості виконання вимог цієї ухвали, необхідно подати письмову заяву (клопотання) із зазначенням причин.

7. Попередити учасників справи про можливість застосування судом заходів процесуального примусу у разі:

- порушення порядку під час судового засідання, невиконання розпоряджень судді;

- невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

- зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

- неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин та ін.;

8. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи.

Дата підписання 16.09.2021 р.

Суддя А.В. Лопатін