ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.09.2021 м. ДніпроСправа № 904/2404/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА", м. Київ

до відповідача - 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп», м. Київ, відповідача -2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Салон-магазин "Алеко", м. Дніпро

про визнання недійсним Договору №4 від 20.12.2017 року про внесення змін до іпотечного договору посвідченого 12.06.2013 року

Суддя Красота О.І.

без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача - 1 Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" відповідача - 2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Салон-магазин Алеко" і просить суд:

- визнати недійсним Договір №4 про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 12 червня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Несмашною О.С. за реєстровим №247 між Публічним акціонерним товариством ВТБ Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю Салон - магазин Алеко;

- зняти обтяження з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з предмету іпотеки за Іпотечним договором №247 від 12.06.2013р.:

- вбудоване приміщення магазину, що знаходиться за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Київська, буд.49, що належить Відповідачу-2 на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Павлюк І.І. 02 червня 2004 року за реєстровим №1707. Право власності зареєстровано 16 травня 2013 року Реєстраційною службою Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, державним реєстратором прав на нерухоме майно Юрій Н.О., номер запису про право власності: 1072209, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданим 04.06.2013 року, індексний номер витягу: 4396271) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2018р. задоволено частково заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" про вжиття заходів до забезпечення позову.

11.06.2018 представник Позивача подав заяву про збільшення позовних вимог та просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі згідно заяви про збільшення позовних вимог.

02.07.2018 Відповідач - 2 подав відзив на позов, в якому підтримав позовні вимоги Позивача та просив суд їх задовольнити. Крім того, Відповідач - 2 просив суд розглядати справу без участі представника, оскільки в штатному розписі товариства не передбачено посади юрисконсульта.

27.06.2018 представник Позивача подав заяву про уточнення позовних вимог та просив суд задовольнити позовні вимоги з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог.

03.07.2018 представник Позивача подав додаткові пояснення та зазначив, що станом на 03.07.2018р. Позивач відмовився від позовної вимоги про визнання недійсними пунктів 3.2, 3.3, 3.4 Кредитного договору №54 від 31.05.2013р. як помилково включеного до позовних вимог, про що було викладено в заяві про уточнення позовних вимог №2706 від 27.06.2018р. Від будь-яких інших позовних вимог Позивач не відмовлявся, заяв про відмову від будь-яких позовних вимог Позивач не подавав, заяву про зміну предмету або підстави позову не змінював.

03.07.2018 представник Відповідача - 1 подав заперечення та просив суд відмовити Позивачу у прийнятті до розгляду заяви від 11.06.2018р. №1-з про збільшення позовних вимог у справі №904/2404/18, оскільки заява про збільшення позовних вимог мотивована належним виконанням Позивачем своїх зобов`язань за Кредитним договором достроково в повному обсязі, а також тим, що пункти 3.2, 3.3, 3.4 Кредитного договору №54 від 31.05.2013р. мають бути визнані недійсними, оскільки такі пункти суперечать законодавству, яке регулює відносини у сфері кредитування.

Разом з тим, оцінюючи подану заяву, як вказує Відповідач - 1, необхідно дійти висновку, що такий процесуальний документ за своєю суттю є заявою про зміну предмету та підстави позову, а не заявою про збільшення позовних вимог.

Крім того, представник Відповідача - 1 заявив клопотання про передачу справи до іншого суду за підсудністю.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2018р. закрито провадження по справі в частині визнання недійсними пунктів 3.2, 3.3, 3.4 Кредитного договору №54 від 31.05.2013р. та остаточно визначено редакцію позовних вимог (з урахуванням уточнень позовних вимог) в наступній редакції:

1. Визнати недійсним Договір №4 про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 12.06.2013р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Несмашною О.С. за реєстровим №247 між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю Салон-магазин Алеко.

2. Зняти обтяження з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з предмету іпотеки за Іпотечним договором №247 від 12.06.2013р.:

- вбудоване приміщення магазину, що знаходиться за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Київська, буд.49, що належить Відповідачу-2 на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Павлюк І.І. 02 червня 2004 року за реєстровим №1707. Право власності зареєстровано 16 травня 2013 року Реєстраційною службою Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, державним реєстратором прав на нерухоме майно Юрій Н.О., номер запису про право власності: 1072209, реєстраційний номер об`єкта нерухомого май на: 1, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданим 04.06.2013 року, індексний номер витягу: 4396271) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3. Визнати Кредитний договір №54 від 31.05.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Укравтозапчастина та Акціонерним товариством ВТБ Банк, виконаним.

4. Визнати іпотечний договір №200 від 31.05.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Салон-магазин Алеко та Акціонерним товариством ВТБ Банк, припиненим.

5. Визнати іпотечний договір №247 від 12.06.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Салон-магазин Алеко та Акціонерним товариством ВТБ Банк, припиненим.

6. Визнати іпотечний договір №204 від 31.05.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Укравтозапчастина та Акціонерним товариством ВТБ Банк, припиненим.

7. Визнати договір застави товарів в обороті №54/Z від 31.05.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Укравтозапчастина та Акціонерним товариством ВТБ Банк, припиненим.

8. Визнати договір застави майнових прав №54/Z-1 від 31.05.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Укравтозапчастина та Акціонерним товариством ВТБ Банк, припиненим.

9. Визнати договір застави майнових прав №54/Z-2 від 31.05.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Укравтозапчастина та Акціонерним товариством ВТБ Банк, припиненим.

10. Визнати договір застави майнових прав №54/Z-3 від 31.05.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Укравтозапчастина та Акціонерним товариством ВТБ Банк, припиненим.

11. Визнати договір застави товарів в обороті №54/Z-4 від 31.05.2013р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Укравтозапчастина та Акціонерним товариством ВТБ Банк, припиненим.

25.07.2018р. представник Позивача подав відповідь на відзив та зазначив, що Позивач повністю виконав свої зобов`язання за кредитним договором у відповідності до умов договору, повернув суму отриманих кредитних коштів, сплатив проценти за користування ними. Тому Позивач вважає, що кредитний договір вважається виконаним, а договори застави, які укладені в забезпечення виконання кредитного договору - припиненими.

Також 25.07.2018р. Позивач подав заперечення на клопотання про передачу справи до іншого суду за підсудністю та просив суд в задоволенні клопотання про передачу справи до іншого суду за підсудністю - відмовити.

Представник Позивача в підготовчому засіданні 26.07.2018р. вимоги викладені письмово підтримав в повному обсязі.

Представник Відповідача - 1 в режимі відеоконференції підтримав заперечення викладені письмово.

Представник Відповідача - 2 в підготовче засідання 26.07.2018р. не з`явився.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2018р. продовжено строк розгляду справи у підготовчому провадженні на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 16.08.2018 о 12:00год.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2018р. в задоволенні клопотання Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" про передачу справи до іншого суду за підсудністю - відмовлено.

10.08.2018 представник Позивача подав додаткові пояснення та зазначив, що Відповідач -1 не надав Позивачу фінансових інвестицій, фінансових інструментів, не надавав послуг з управління активами чи пасивами. Ці послуги взагалі не можуть передбачатися кредитним Договором. Відтак, обґрунтованість позиції Позивача та наданих розрахунків, підтверджує повне погашення Позивачем кредиту у відповідності з умовами кредитного договору та у відповідності із нормами чинного законодавства, що регулює відносини у сфері кредитування.

15.08.2018 представник Відповідача подав заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву та просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог у справі №904/2404/18 (з урахуванням заяви Позивача від 11.06.2018р. №1-з про збільшення позовних вимог) у повному обсязі.

Також 15.08.2018 представник Відповідача заявив клопотання про долучення до матеріалів справи докази, які підтверджують обставини отримання Позивачем 10.04.2015р. кредитних коштів на суму 136 239 288,15 грн. та сплати Позивачем 10.04.2015р. комісії за управління кредитом по Кредитному договору №54 від 31.05.2013р. на суму 136 239 288,15 грн.

16.08.2018 в підготовчому засіданні представник Позивача подав заперечення на заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву, а також надав для приєднання до матеріалів справи копію постанови Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2018р. у справі №904/7912/18.

В підготовче засідання Відповідач - 2 не з`явився.

З метою забезпечення правильного і всебічного розгляду справи, беручи до уваги, що існують суперечності у розрахунках Позивача та Відповідача виникла необхідність призначити судову експертизу в силу наступного.

Згідно із розрахунками Позивача, останнім було сплачено на користь Банку за кредитним Договором №54 від 31.05.2013 року всього 297 824 668,00 гривень, в тому числі:

- погашено тіло кредиту на суму 234 239 288 грн.;

- сплачені відсотки за користування кредитом на суму 57 949 208 грн.;

- покладено на рахунок Банку грошове покриття в сумі 5 636 172 грн.

В той же час, загальні грошові зобов`язання Позивача перед Відповідачем-1 за весь час користування кредитними коштами склали 262 284 252,00 (Двісті шістдесят два мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят дві грн.) гривень, в тому числі:

- зобов`язання з погашення тіла кредиту на суму 234 239 288 грн.;

- зобов`язання зі сплати відсотків за користування кредитом на суму 28 044 964,00 грн.

Таким чином, як зазначає Позивач, ТОВ "Укравтозапчастина" за весь період взаємовідносин із Відповідачем-1 за Кредитним договором, з урахуванням грошового покриття в сумі 5 636 172,00 грн., зайво сплатив останньому 35 540 416,00 гривень, що підтверджується розрахунками (а.с.169 т.5).

Тобто, за твердженнями Позивача, останній виконав свої зобов`язання за Кредитним договором достроково в повному обсязі.

В той же час, Відповідач -1 у своєму відзиві на позов посилається на те, що Банк свої зобов`язання за Кредитним договором виконав в повному обсязі надавши Позичальнику кредитні кошти в розмірі 186 058 842,44 грн. (а.с.152 т.9).

Згідно наданого розрахунку Банку, вбачається, що загальна заборгованість Позивача перед Відповідачем - 1 за Кредитним договором станом на 07.06.2018р. становить 213 596 004,15 грн., з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту становить 179 172 670,01 грн.;

- строкова заборгованість по сплаті процентів, що нараховані за період з 05.06.2018р. по 06.06.2018р. становить 128 606,70 грн.;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів, що нараховані по 04.06.2018р. становить 34 294 727,44 грн.;

- заборгованість за комісійною винагородою, нараховано за період 17.09.2013р. по 09.04.2015р. відповідно до п.3.4.2. Кредитного договору становить 0,00 грн. (а.с.153, 158, 162 т.9).

Отже, враховуючи вищевикладені обставини справи, загальна сума розбіжностей в розрахунках Позивача (з урахуванням переплати 35 540 416,00 грн.) та Відповідача - 1 (213 596 004,15 грн.) за Кредитним договором №54 від 31.05.2013р. становить 249 436 420,15 грн.

Враховуючи розбіжності у розрахунках, які складаються зі значної грошової суми, яка не може бути самостійно перерахована судом, за відсутності спеціальних знань, а також відсутністю звірки сторін стосовно наявності чи відсутності заборгованості за Кредитним договором №54 від 31.05.2013р. з огляду на позов Позивача та відзив Відповідача, суд не може самостійно визначитись з остаточною заборгованістю чи її відсутністю між сторонами, які підписали Кредитний договір особі Позивача та Відповідача -1.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.08.2018р. зупинено провадження у справі для проведення у даній справі судової експертизи, проведення якої доручено спеціалістам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, м.Дніпро, вул.Січеславська Набережна, 17, к.361).

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 22.11.2018р. ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.2018 у справі №904/2404/18 залишено без змін.

Ухвалою Верховного суду від 21.12.2018р. відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра О.О. на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.2018 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 22.11.2018 у справі № 904/2404/18.

11.01.2020 справу повернуто з Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз до господарського суду Дніпропетровської області разом з Висновком експерта №5566/67-18 від 13.12.2019.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2020 провадження у справі поновлено з 30.01.2020р. Призначено справу до розгляду в підготовчому засіданні на 30.01.20 р. о 12:00 год.

28.01.2020 Позивач подав заяву №1-К/20 від 27.01.2020 про витребування доказів і просив суд:

- поновити строк подання клопотання про витребування доказів;

- витребувати у Відповідача 1 оригінали первинних документів, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у національній валюті, а також розпоряджень та/або доручень на здійснення банківських операцій за кредитним договором №54 від 31 травня 2013 року, укладеного між публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина»;

- витребувати у Відповідача 1 оригінали первинних бухгалтерських документів, які свідчать про надання Позивачу комісійних послуг за період травень 2013 року травень 2018 року.

- витребувати у Відповідача 1 письмові пояснення щодо: підстав нарахування комісійної винагород за кредитним договором №54 від 31.05.2013р.; підстав розпорядження грошовими коштами, що належать ТОВ «Укравтозапчастина», в частині перерахування з рахунків, що належить ТОВ «Укравтозапчастина», на рахунки ПАТ «ВТБ Банк» комісійної винагород в межах кредитного договору №54 від 31.05.2013р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2020 в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина" про витребування доказів відмовлено.

28.01.2020 Позивач подав заяву №1-ЗД/20 від 28.01.2020 про забезпечення доказів і просив суд вжити заходи забезпечення доказів шляхом:

- заборони Відповідачу-1 знищувати первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у національній валю ті, а також розпоряджень та/або доручень на здійснення банківських операцій за кредитним договором №54 від 31 травня 2013 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА»;

- зобов`язання Відповідача-2 відновити первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у національній валюті, а також розпоряджень та/або доручень на здійснення банківських опе рацій за кредитним договором №54 від 31 травня 2013 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА», у випадку знищення або втрати пер винних документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у національній валюті, а також розпоряджень та/або до ручень на здійснення банківських операцій за кредитним договором №54 від 31 травня 2013 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОЗАПЧАСТИ НА»;

- зобов`язання ліквідатора Відповідача-1 надати в матеріали справи оригінали первинних документів, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у національній валюті, а також розпоряджень та/або доручень на здійснення банківських операцій за кредитним договором №54 від 31 травня 2013 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА», а також оригінали первинних бухгалтерських документів, які свідчать про надання Відповідачем-1 Позивачу комісійних послуг за період травень 2013 року - травень 2018 року.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2020 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" заяву про забезпечення доказів і додані до неї документи.

Представник Позивача в підготовче судове засідання 30.01.2020 не з`явився, надіслав клопотання, в якому просив суд відкласти розгляд справи у підготовчому засіданні на іншу дату у зв`язку з неможливістю забезпечити явку представника та необхідністю надання часу для підготовки пояснень на Висновок експерта.

Представник Відповідача-1 в підготовчому засіданні проти позовних вимог заперечував та в позові просив відмовити в повному обсязі, надав письмові пояснення на Висновок експерта.

Представник Відповідача-2 в підготовче судове засідання не з`явився, клопотання про відкладення розгляду справи не заявляв, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином. Згідно витягу з сайту Укрпошта поштове відправлення з ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2020 про поновлення справи та призначення справи до розгляду в підготовчому засіданні на 30.01.20 р. знаходиться у точці видачі/доставки.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2020 відкладено підготовче засідання на 03.03.2020 року о 10 год. 00 хв.

10.02.2020 Позивач подав апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2020 стосовно повернення заяви про забезпечення доказів і додані до неї документи.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2020 зупинено провадження у справі №904/2404/18 та направлено справу до Центрального апеляційного господарського суду.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 02.04.2020 ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2020 у справі №904/2404/18 скасовано; справу №904/2404/18 передано на розгляд Господарського суду Дніпропетровської області.

03.04.2020 справа надійшла на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 від 11.03.2020р. №211 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020р. №239) з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 р. - з 12.03.2020 р. до 24.04.2020 р. на усій території України установлено карантин.

Заборонено, зокрема, з 12 год. 00 хв. 18.03.2020 р. до 24.04.2020 р. регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями); з 17.03.2020 р. до 24.04.2020 р. перевезення пасажирів метрополітенами міст Києва, Харкова і Дніпра відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 р.; з 12 год. 00 хв. 18.03.2020 р. до 24.04.2020 р. заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Листом Ради суддів України від 16.03.2020 № 9 рс-186/20 з метою запобігання поширенню серед населення України гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19 рекомендовано судам на період з 16.03.2020р. до 03.04.2020р., встановити особливий режим роботи.

Стаття 3 Конституції України визначає життя і здоров`я людини найвищою соціальною цінністю в Україні.

З огляду на викладене, про дату, час та місце, учасники судового розгляду будуть повідомлені додатково після усунення обставин, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020р. №239).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.04.2020 поновлено провадження у справі. Про дату та час підготовчого засідання повідомити учасників справи додатково.

Пунктом 11 Закону України №540-ІХ від 30.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", який набув чинності 02.04.2020, розділ X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України доповнено пунктом 4 такого змісту, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину, продовжуються на строк дії такого карантину.

З урахуванням викладеного та беручи до уваги необхідність забезпечення права осіб на доступ до правосуддя, передбаченого Конституцією України і гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (право на справедливий суд), та з метою забезпечення стабільного здійснення судочинства суд дійшов висновку про необхідність призначення розгляду справи у підготовчому засіданні.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2020 розгляд справи №904/2404/18 призначено у підготовчому засіданні на 11.06.2020 об 11:00год.

01.06.2020 від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит справи, у зв`язку із надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Салон-магазин "Алеко" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 02.04.2020.

Відповідно до п.5 ч.1. ст. 227 ГПК України cуд зобов`язаний зупинити провадження у справі. Враховуючи вищезазначене, провадження у справі №904/2404/18 підлягає зупиненню до розгляду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Салон-магазин "Алеко" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 02.04.2020р. у справі №904/2404/18.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2020 зупинено провадження у справі №904/2404/18 та направлено справу до Центрального апеляційного господарського суду.

Постановою Верховного Суду від 09.11.2020 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Салон-магазин "Алеко" залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 02.04.2020 у справі №904/2404/18 залишено без змін.

01.12.2020 справа надійшла на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2020 поновлено провадження у справі з 14.01.2021. Призначено справу до розгляду в підготовчому засіданні на 14.01.21 о 10:00 год.

06.01.2021 Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору VIVACREST LIMITED (ВІВАКРЕСТ ЛІМІТЕД) звернулася до Господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина", Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Салон-магазин Алеко" і просить суд визнати недійсними Договір №6 від 09.04.2015 про внесення змін до Кредитного договору №54 від 31.05.2013 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина" та Акціонерним товариством "ВТБ Банк". Залучити VIVACREST LIMITED (ВІВАКРЕСТ ЛІМІТЕД) до справи №2404/18 в якості Третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Договір №6 від 09.04.2015 про внесення змін до Кредитного договору №54 від 31.05.2013 укладений з порушенням вимог Закону України "Про господарські товариства" та Статут VIVACREST LIMITED (ВІВАКРЕСТ ЛІМІТЕД), оскаржуваний Договір не затверджений Загальним зборами учасників Позивача, на думку Компанії є таким, що укладений сторонами без наявності необхідного обсягу цивільної дієздатності, а відтак при його вчиненні сторонами не додержано вимог, встановлених ч.2 ст.203 Цивільного кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2021 повернуто позовну заяву VIVACREST LIMITED (ВІВАКРЕСТ ЛІМІТЕД) і додані до неї документи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2021 в задоволенні клопотання Акціонерного товариства "ВТБ Банк" про участь у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції - відмовлено.

Представник Позивача в підготовче засідання 14.01.2021 не з`явився, надіслав на електронну пошту суду клопотання, в якому просив відкласти розгляд справи.

Представник Відповідача-1 в підготовче засідання не з`явився, клопотання про відкладення розгляду справи не заявляв, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням (49 1).

Представник Відповідача-2 в підготовче засідання не з`явився, клопотання про відкладення розгляду справи не заявляв, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.01.2021 відкладено підготовче засідання на 04.02.2021 року об 11 год. 00 хв.

19.01.2021 VIVACREST LIMITED (ВІВАКРЕСТ ЛІМІТЕД) направило апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду від 11.01.2021 про повернення позовної заяви VIVACREST LIMITED (ВІВАКРЕСТ ЛІМІТЕД) і додані до неї документи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2021 зупинено провадження у справі №904/2404/18.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 15.03.2021 ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2021 у справі №904/2404/18 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 17.06.2021 касаційну скаргу VIVACREST LIMITED (ВІВАКРЕСТ ЛІМІТЕД) залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 15.03.2021 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2021 у справі №904/2404/18 залишено без змін.

15.07.2021 справа надійшла на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно ст.230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Таким чином, провадження у справі підлягає поновленню.

З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд вбачає підстави для поновлення провадження у справі.

05.04.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредит Інвестмент Груп" надійшла заява про залучення у справі правонаступника кредитора і просить суд:

замінити кредитора - АТ «ВТБ Банк» (, 01024, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» (, 04071, м. Київ, вул. Набережна-Лугова, 8) у справі №904/2404/18;

залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» (, 04071, м. Київ, вул. Набережна-Лугова, 8) до участі у справі за позовом ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" до АТ «ВТБ Банк» про визнання недійсним Договору № 4 про внесення змін до Іпотечного договору від 12.06.2013 року та зняття обтяження в Державному реєстрі речових прав на предмет іпотеки у справі № 904/2404/18.

Заява мотивована наступними обставинами.

04.06.2020 проведені електроні торги (аукціон) по лоту №#debtx_9005, до складу якого входили активи, що обліковуються на балансі АТ «ВТБ Банк».

За результатами проведення електронних торгів по лоту №#debtx_9005 оголошено переможцем Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредит Інвестмент Груп", що підтверджується протоколом електронних торгів від 05.06.2020.

За умовами проведення електронних торгів №#debtx_9005, які відображені у протоколі електронних торгів від 05.07.2020, переможець електронних торгів зобов`язується провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу протягом 20 робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу електронних торгів, тобто в строк до 25.06.2019. Відповідно зазначеного протоколу, переможець повинен сплатити за активи АТ «ВТБ Банк» 42 336 279,71 грн.

02.07.2020 Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1253 прийнято рішення про продовження строку, передбаченого для укладання договору купівлі-продажу майна (активів), за результатами електронних торгів, проведених 04.06.2020 з продажу лота №#debtx_9005, згідно з протоколом електронних торгів від 05.06.2019 до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за зазначеним лотом.

17.07.2020 між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» укладено договір про відступлення права вимоги № 20-КБ відповідно до якого ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» набуло всіх прав кредитора за кредитними операціями, переданими йому згідно Додатку № 1, №2, №3, №4, №5 та Акту приймання - передачі до Договору про відступлення прав вимоги № 20-КБ від 17.07.2020. Згідно Додатку №1, серед інших, до Нового кредитора перейшли права вимоги за кредитним договором №54 від 31.05.2013 р. укладеного між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" (№ з/п 30 в Додатку №1).

17.07.2020 між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» укладено договір про відступлення права за договорами іпотеки відповідно до якого Первісний іпотекодержатель відступає, а Новий іпотекодержатель набуває права Первісного іпотекодержателя згідно Додатку №1 до договору про відступлення права за договорами іпотеки від 17.07.2020. Згідно Додатку №1 (№ з/п 15-17 в Додатку №1), серед інших, до Нового іпотекодержателя перейшли права вимоги за іпотечними договорами посвідченими 31.05.2013 та 12.06.2013, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Несмашною О.С. за реєстровим №200, №204, №247 які забезпечують виконання зобов`язань за кредитним договором №54 від 31.05.2013 укладеного між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА".

Доказом оплати за договором про відступлення прав вимоги № 20-КБ від 17.07.2020 є платіжне доручення № 195 від 30.06.2020 на суму 42 336 279,71 грн. та виписка по особовому рахунку. Вказана сума перерахована на виконання умов протоколу електронних торгів по лоту №#debtx_9005 від 05.06.2020.

Як доказ прав Нового кредитора, відповідно ст.517 ЦК України, також складено Акт приймання - передачі документів до Договору про відступлення прав вимоги від 17.07.2020 року.

Таким чином, ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» набуло всіх прав кредитора та іпотекодержателя по відношенню до ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА".

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок правонаступництва.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 514 Цивільного кодексу України).

За змістом статті 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно з приписами ст.52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Дослідивши матеріали справи, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп», суд вбачає підстави для заміни кредитора - АТ «ВТБ Банк» (, 01024, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» (, 04071, м. Київ, вул. Набережна-Лугова, 8) у справі №904/2404/18 та залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» (, 04071, м. Київ, вул. Набережна-Лугова, 8) до участі у справі за позовом ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" до АТ «ВТБ Банк» про визнання недійсним Договору № 4 про внесення змін до Іпотечного договору від 12.06.2013 року та зняття обтяження в Державному реєстрі речових прав на предмет іпотеки у справі № 904/2404/18.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2021 поновлено провадження у справі з 05.08.2021. Призначено справу до розгляду в підготовчому засіданні на 05.08.21 р. о 15:00год. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» про залучення у справі правонаступника кредитора - задоволено. Замінено кредитора - АТ «ВТБ Банк» (, 01024, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» (, 04071, м. Київ, вул. Набережна-Лугова, 8) у справі №904/2404/18. Залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» (, 04071, м.Київ, вул.Набережна-Лугова, 8) до участі у справі №904/2404/18 за позовом ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" до АТ «ВТБ Банк» про визнання недійсним Договору № 4 про внесення змін до Іпотечного договору від 12.06.2013 року та зняття обтяження в Державному реєстрі речових прав на предмет іпотеки.

05.04.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» подало клопотання №39-12 від 29.03.2021, в якому просить суд забезпечити проведення всіх судових засідань по справі в режимі відеоконференції поза приміщенням суду.

Представник Позивача в підготовче засідання 05.08.2021 не з`явився, надіслав заяву, в якій просив суд відкласти розгляд справи на іншу дату у зв`язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника у судове засідання, оскільки він приймає участь в іншому судовому засіданні по справі №190/1339/19.

Представник Відповідача-1 в підготовче засідання не з`явився, надіслав заяву, в якій просив суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Представник Відповідача-2 в підготовче засідання не з`явився, клопотання про відкладення розгляду справи не заявляв, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2021 в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - відмовлено. Відкладено підготовче засідання на 02.09.2021 року о 14 год. 00 хв.

Представник Позивача в підготовчому засіданні 02.09.2021 подав заяву та просив суд відкласти підготовче засідання у справі, у зв`язку з тим, Позивачем подано апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2021 якою здійснено процесуальне правонаступництво Відповідача-1.

Крім того, адвокат Мастюгін Д.І. набув статус представника Позивача 28.08.2021, тому на думку представника наведений факт та значний обсяг матеріалів справи обумовлюють неможливість висловлення адвокатом Мастюгіним Д.І. власної позиції стосовно обставин справи, як то: можливості уточнення позовних вимог; повідомлення суду щодо всіх обставин справи, що відомий Позивачеві; можливий виклик в судове засідання експертів; можливе ініціювання питання про колегіальний розгляд справи, тощо.

Представник Відповідача-1 в підготовче засідання не з`явився, надіслав заяву, в якій просив суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Представник Відповідача-2 в підготовче засідання не з`явився, 01.09.2021 заявив клопотання про проведення судових засідань по справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Розглянувши заяву представника Позивача про відкладення розгляду справи, суд не вбачає підстав для її задоволення, оскільки подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду від 26.07.2021 та посилання представника на набуття статусу адвоката Мастюгіна Д.І. у справі тільки 28.08.2021 не є підставою для відкладення підготовчого засідання.

Необґрунтоване відкладення підготовчого засідання у справі призведе до затягування строків її розгляду, що свідчить про порушення положень частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що покладає на національні суди обов`язок здійснити швидкий та ефективний розгляд справ упродовж розумного строку.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного, з метою дотримання принципу рівності сторін, суд вважає за необхідне в задоволені клопотання Відповідача про відкладення підготовчого засідання у справі - відмовити, закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.09.2021 закрито підготовче провадження. Призначено справу до судового розгляду по суті на 30.09.2021 о 10:00год. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду - задоволено.

09.09.2021 представник Позивача заявив клопотання і просить суд взяти участь у судовому засіданні, яке призначено на 30.09.202 о 10:00 та брати участь в усіх судових засіданнях, які будуть призначені в майбутньому в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою використання сервісу Easycon.

Відповідно до частин першої та другої статті 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Частиною 4 статті 197 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України.

У Господарському суді Дніпропетровської області наявна технічна можливість для проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням системи EasyCon 30.09.2021 о 10:00.

Керуючись ст.ст. 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду - задовольнити.

Судове засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку "EasyCon" (https://vkz.court.gov.ua/) відбудеться 30.09.2021 о 10:00 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті №1-107 за адресою: м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1.

Інструкція участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "EаsyCon" знаходиться за вебпосиланням: https://easycon.com.ua/vkz_help_uk-ua.pdf.

Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції можлива за умови використання комп`ютерної техніки або смартфону, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення (з доступом в мережу Інтернет).

Роз`яснити учаснику відеоконференції, Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина", що для участі в судовому засіданні йому необхідно:

зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

На початку судового засідання учасник, що бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, за потреби, на вимогу судді повинен показати оригінал паспорту або іншого документу, що посвідчує його особу, на сторінці з фотографією в камеру та оригінали документів, які підтверджують його повноваження на представництво.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 13.09.2021.

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Суддя О.І. Красота