ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

10.09.2021м. ДніпроСправа № 29/5005/6325/2011 (904/7806/21)
Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В., розглянувши матеріали позовної заяви в межах справи № 29/5005/6325/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра" (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9; )

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Таміра (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9) в особі арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича (Київська обл., Вишгородський р-н, Боденьки, вул. Старе Село 18 (будівля літера Д) адреса для листування: 04212, м. Київ, а/с 141)

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Ідалія(61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257)

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 244)

відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (61044, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 257, кімната 7)

відповідача-4 Спільного Українсько-Американське підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (61093, Харківська обл., м. Харків, пров. Володимира Усенка, буд. 2)

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

про визнання недійсним правочинів та витребування майна

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Таміра в особі арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Ідалія, відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй, відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс, відповідача-4 Спільного Українсько-Американське підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю, за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 , третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 , третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 , в якому просило суд: 1. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який укладений у м. Харкові 28.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1946, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлову будівлю літ. Ф-1, загальною площею 69,9 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 257 (двісті п`ятдесят сім).2. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який укладений у м. Харкові 28.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу БінусО.О. за реєстровим № 1943, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлову будівлю літ. Л-2, загальною площею 851,8 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 257 (двісті п`ятдесят сім). 3. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який укладений у м. Харкові 28.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1949, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлову будівлю літ. Ц-2, загальною площею 765,0 кв. м., що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 257 (двісті п`ятдесят сім). 4. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який укладений у м. Харкові 28.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1952, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлову будівлю літ. Щ-1, загальною площею 228,2 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 257 (двісті п`ятдесят сім). 5. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який укладений у м. Харкові 29.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1955, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлову будівлю літ. Э-1, загальною площею 361,9 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 257 (двісті п`ятдесят сім). 6. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, який укладений у м. Харкові 29.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1969, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15, загальною площею 84,4 кв. м. в літ. А'-3, які розташовані місті Харкові по проспекту Московському в будинку за № 257 (двісті п`ятдесят сім). 7. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, який укладений у м. Харкові 29.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1966, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлові приміщення 1-го поверху №35-46, антресолі № 47, 48, загальною площею 208,5 кв. м. в будівлі літ. Г-1, які розташовані в місті Харкові по проспекту Московському в будинку за № 257 (двісті п`ятдесят сім). 8. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який укладений у м. Харкові 29.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1972, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлову будівлю літ. Г-3, загальною площею 1678,2 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 257 (двісті п`ятдесят сім). 9. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, який укладений у м. Харкові 29.05.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1958, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлові приміщення 1 -го поверху №1, 2, 3 літ. Ш-2 загальною площею 284,7 кв. м., які розташовані в місті Харкові по проспекту Московському в будинку за № 257 (двісті п`ятдесят сім). 10. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, який укладений у м. Харкові 29.06.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю Таміра (), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Ідалія (), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 2086, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлові приміщення 1-го поверху №1-8, 9а, 10а, 11-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-88, I, II, III, IV; приміщення антресолі №?89-115, 166, V в літ. Г-1, загальною площею 14 575,5 кв.м., які розташовані в місті Харкові по проспекту Московському в будинку за № 257 (двісті п`ятдесят сім), а саме в частині таких об`єктів нерухомого майна: - нежитлових приміщень 1-го поверху №3а, 63б, 67-:-102, 114-:-116, приміщення антресолі №125-:-147 в літ. Г-1 загальною площею 6219,5 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). - нежитлових приміщень антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. Г-1, загальною площею 1034,9 кв.м, які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). 11. Витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Таміра () наступне майно: - нежитлові приміщення 1-го поверху №3а, 63б, 67-:-102, 114-:-116, приміщення антресолі №125-:-147 в літ. Г-1 загальною площею 6219,5 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). - нежитлові приміщення антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. Г-1, загальною площею 1034,9 кв.м, які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). - нежитлову будівлю літ. Г'-3, загальною площею 1678.2 кв. м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі №47, 48 в будівлі літ. Г-1, загальною площею 208.5 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлову будівлю літ. Л-2, загальною площею 851.8 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлову будівлю літ. Ф-1, загальною площею 69.9 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлову будівлю літ. Ц-2, загальною площею 765,0 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, 3 в літ. Ш-2, загальною площею 284.7 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15 в літ. А'-3, загальною площею 84.4 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код ), за яким зареєстровано право власності на Ѕ частку в цьому майні, та з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код ), за яким зареєстровано право власності на Ѕ частку в цьому майні. 12. Припинити право власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код ЄДРПОУ: 37998760) на наступне майно: - нежитлові приміщення 1-го поверху №3а, 63б, 67-:-102, 114-:-116, приміщення антресолі №125-:-147 в літ. Г-1 загальною площею 6219,5 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). - нежитлові приміщення антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. Г-1, загальною площею 1034,9 кв.м, які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). - нежитлову будівлю літ. Г'-3, загальною площею 1678.2 кв. м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі №47, 48 в будівлі літ. Г-1, загальною площею 208.5 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлову будівлю літ. Л-2, загальною площею 851.8 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлову будівлю літ. Ц-2, загальною площею 765,0 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, 3 в літ. Ш-2, загальною площею 284.7 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). - нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15 в літ. А'-3, загальною площею 84.4 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 13. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 24232319 від 28.12.2017) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код , номер запису про право власності 24232315 від 28.12.2017) на наступне майно: нежитлові приміщення 1-го поверху №3а, 63б, 67-:-102, 114-:-116, приміщення антресолі №125-:-147 в літ. Г-1 загальною площею 6219,5 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). 14. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 30909514 від 27.03.2019) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код , номер запису про право власності 30909483 від 27.03.2019) на наступне майно: нежитлові приміщення антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. Г-1, загальною площею 1034,9 кв.м, які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). 15. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 13878221 від 24.03.2016) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код ЄДРПОУ: 37998760, номер запису про право власності 24808732 від 13.02.2018) на наступне майно: нежитлову будівлю літ. Г'-3, загальною площею 1678.2 кв. м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 16. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 13876371 від 24.03.2016) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код , номер запису про право власності 24809015 від 13.02.2018) на наступне майно: нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі №47, 48 в будівлі літ. Г-1, загальною площею 208.5 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 17. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 13877091 від 24.03.2016) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код , дата внесення запису 11.07.2012) на наступне майно: нежитлову будівлю літ. Л-2, загальною площею 851.8 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 18. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 13877555 від 24.03.2016), та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код , номер запису про право власності 24808732 від 13.02.2018) на наступне майно: нежитлову будівлю літ. Ф-1, загальною площею 69.9 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 19. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 13877874 від 24.03.2016) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код , дата внесення запису 11.07.2012) на наступне майно: нежитлову будівлю літ. Ц-2, загальною площею 765,0 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 20. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 13875620 від 24.03.2016) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код , дата внесення запису 11.07.2012) на наступне майно: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, 3 в літ. Ш-2, загальною площею 284.7 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 21. Скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код , номер запису про право власності 13874760 від 24.03.2016) та Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код , дата внесення запису 11.07.2012) на наступне майно: нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15 в літ. А'-3, загальною площею 84.4 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 22. Визнати недійсним договір оренди, серія та номер: 1154 від 01.04.2019, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (Код ), Товариством з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (Код ) як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Код ) як орендарем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. 23. Скасувати державну реєстрацію права користування (найму (оренди)) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами Спільного Українсько-Американського підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Код , номер запису про інше речове право 31187861 від 10.04.2019) щодо наступного майна: нежитлові приміщення 1-го поверху № 3а, 63б, 67-:-102, 114-:-116, приміщення антресолі №125-:-147 в літ. Г-1 загальною площею 6219,5 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). 24. Скасувати державну реєстрацію права користування (найму (оренди)) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами Спільного Українсько-Американського підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Код , номер запису про інше речове право 31187181 від 10.04.2019) щодо наступного майна: нежитлові приміщення антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. Г-1, загальною площею 1034,9 кв.м, які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101). 25. Скасувати державну реєстрацію права користування (найму (оренди)) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами Спільного Українсько-Американського підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Код , номер запису про інше речове право 31188078 від 10.04.2019) щодо наступного майна: нежитлову будівлю літ. Г'-3, загальною площею 1678.2 кв. м., яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). 26. Скасувати державну реєстрацію права користування (найму (оренди)) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами Спільного Українсько-Американського підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Код , номер запису про інше речове право 31188172 від 10.04.2019) щодо наступного майна: нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі №47, 48 в будівлі літ. Г-1, загальною площею 208.5 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

Відповідно до ч. 3 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказового або позовного (загального або спрощеного) провадження.

Враховуючи категорію та складність справи, вбачаються підстави для її розгляду за правилами загального позовного провадження.

В силу ч.1 ст.181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, що є достатнім для прийняття її до розгляду і відкриття провадження у справі та призначення підготовчого засідання у справі.

У позовній заяві позивачем зазначено в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Враховуючи наведені позивачем у позовній заяві обставини та доводи в їх обґрунтування суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.3 ст.176 Господарського процесуального кодексу України якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб, позивач не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі повинен направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду справи по суті в порядку спрощеного позовного провадження.

Також, разом з позовною заявою позивачем було подано, в порядку ст. 90 ГПК України, питання до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Ідалія(61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257); відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 244) відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (61044, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 257, кімната 7) відповідача-4 Спільного Українсько-Американське підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (61093, Харківська обл., м. Харків, пров. Володимира Усенка, буд. 2) Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ); Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ); Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 .

Відповідно до приписів ст.90 Господарського процесуального кодексу України Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу;

2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості клопотання позивача про надання відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України, у зв`язку з чим, з метою повного та всебічного дослідження обставин справи, суд зобов`язує відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма Ідалія(61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257); відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 244) відповідача-3 Товариство з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (61044, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 257, кімната 7) відповідача-4 Спільне Українсько-Американське підприємство Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (61093, Харківська обл., м. Харків, пров. Володимира Усенка, буд. 2) Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ); Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ); Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), надати відповіді на питання у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України.

Керуючись статтями 12, 50, 90, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Залучити в якості Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Залучити в якості Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ).

Залучити в якості Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 .

Призначити підготовче засідання на 06.10.2021 о 15:00год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 2-201 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у підготовче засідання повноважних представників сторін та третіх осіб-1, 2, 3, 4, визнавши їх явку обов`язковою.

Клопотання позивача про надання відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України задовольнити.

Зобов`язати відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма Ідалія(61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257) надати вичерпну письмову відповідь на питання позивача, у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України:

1. Які саме реальні наміри переслідувало ТОВ фірма «Ідалія» та/або учасники цього товариства під час укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху №1-8, 9а, 10а, 11-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-88, I, II, III, IV; приміщень антресолі №89-115, 166, V в літ. «Г-1» загальною площею 14 575,5 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (далі «Приміщення літ. Г-1») від 09.06.2009, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 2086, та чи відповідали ці реальні наміри тим намірам, які були викладені у тексті цього договору купівлі-продажу?

2. Чи провело ТОВ фірма «Ідалія» розрахунки з ТОВ «Таміра» за договором купівлі-продажу Приміщень літ. Г-1 від 09.06.2009, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 2086? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, коли саме були проведені такі розрахунки та в якому розмірі?

3. Які саме обставини та/або причини зумовили перерахування ТОВ фірма «Ідалія» на рахунок ТОВ «Таміра» грошових коштів у сумі 36 832 785,00 грн. 01.06.2009 за 9 днів до укладення договору купівлі-продажу Приміщень літ. Г-1 між ТОВ «Таміра» та ТОВ фірма «Ідалія»?

4. Чи було ТОВ фірма «Ідалія» станом на 01.06.2009 та станом на 21.05.2019 відомо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником Іноземного підприємства «Аврора» () станом на 01.06.2009 був ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ? У разі, якщо такі відомості Вам були відомі у вказаний період часу, прошу вказати, коли саме вони стали відомі та з яких саме джерел (на підставі яких саме доказів) вони стали відомі?

5. Чи була ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) призначена на які-небудь посади у ТОВ фірма «Ідалія» (чи була вона посадовою та/або службовою особою ТОВ фірма «Ідалія») (директор, заступник директора, підписант тощо) у період з 01.01.2009 до 31.12.2012 та/або у будь-який проміжок цього періоду? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати назву посади та період її зайняття.

6. Чи були учасники ТОВ фірма «Ідалія» водночас учасниками ТОВ «Діадема Батерфляй» та/або ТОВ «Ятрань Плюс» станом на дату придбання ТОВ «Діадема Батерфляй» (24.03.2016) та ТОВ «Ятрань Плюс» (11.07.2012) спірного Нерухомого Майна?

7. Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 07.09.2021 є та/або була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», , у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс».

Зобов`язати відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 244) надати вичерпну письмову відповідь на питання позивача, у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України:

1. Чи дослідило ТОВ «Діадема Батерфляй» перед придбанням спірного Нерухомого Майна (24.03.2016) історію переходу прав володіння на спірне Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило правовстановлюючі документи на Нерухоме Майно у його продавця? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, за який саме період було перевірено історію переходу прав володіння на Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено, які саме документи ТОВ «Діадема Батерфляй» перевірило у його продавця (ТОВ фірма «Ідалія»)?

2. Чи було ТОВ «Діадема Батерфляй» перед придбанням Нерухомого Майна (державною реєстрацією права власності на Нерухоме Майно) досліджено та виявлено, що одним з попередніх власників Нерухомого Майна було Товариство з обмеженою відповідальністю "Таміра" (), щодо якого станом на 24.03.2016 була відкрита ліквідаційна процедура у справі № 29/5005/6325/2011?

3. Чи було ТОВ «Діадема Батерфляй» перед придбанням Нерухомого Майна (державною реєстрацією права власності на Нерухоме Майно) досліджено обставини проведення розрахунків за спірне Нерухоме Майно між ТОВ «Таміра» (одним з попередніх власників Нерухомого Майна) та ТОВ фірма «Ідалія» (відчужувачем Нерухомого Майна)?

4. Чи було ТОВ «Діадема Батерфляй» станом на 24.03.2016 (дата придбання ТОВ «Діадема Батерфляй» Нерухомого майна) відомо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником Іноземного підприємства «Аврора» () станом на 01.06.2009 був ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ?

5. У разі, якщо такі відомості ТОВ «Діадема Батерфляй» станом на 24.03.2016 були відомі, прошу вказати, коли саме вони стали відомі та з яких саме джерел (на підставі яких саме доказів) вони стали відомі?

6. Чи відомо ТОВ «Діадема Батерфляй», яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 07.09.2021 є та/або була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», (співвласника Нерухомого Майна), у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі ТОВ «Діадема Батерфляй» відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс».

7. Які доходи (у якому розмірі) у розумінні ч. 1 ст. 390 Цивільного кодексу України одержало ТОВ «Діадема Батерфляй» від Нерухомого Майна за останні три календарні роки, що передували зверненню ТОВ «Таміра» з цією позовною заявою до ТОВ «Діадема Батерфляй» про витребування майна, а саме: з 01.01.2018 по 31.12.2020 включно. Просимо вказати суму у гривнях окремо за 2018 рік, за 2019 рік та за 2020 рік, а також просимо зазначити, від яких саме осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи відповідно) було отримано такі доходи.

Зобов`язати відповідача-3 Товариство з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (61044, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 257, кімната 7) надати вичерпну письмову відповідь на питання позивача, у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України:

1. Чи дослідило ТОВ «Ятрань Плюс» перед придбанням спірного Нерухомого Майна (11.07.2012) історію переходу прав володіння на спірне Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило ТОВ «Ятрань Плюс» правовстановлюючі документи на Нерухоме Майно у його продавця (відчужувача)? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, за який саме період було перевірено історію переходу прав володіння на Нерухоме Майно, які саме документи ТОВ «Ятрань Плюс» перевірило у його продавця (відчужувача)?

2. Чи було ТОВ «Ятрань Плюс» перед придбанням Нерухомого Майна (державною реєстрацією права власності на Нерухоме Майно) досліджено та виявлено, що одним з попередніх власників Нерухомого Майна було Товариство з обмеженою відповідальністю "Таміра" (), щодо якого станом на 11.07.2012 була відкрита ліквідаційна процедура у справі № 29/5005/6325/2011?

3. Чи було ТОВ «Ятрань Плюс» перед придбанням Нерухомого Майна (державною реєстрацією права власності на Нерухоме Майно) досліджено обставини проведення розрахунків за спірне Нерухоме Майно між ТОВ «Таміра» (одним з попередніх власників Нерухомого Майна) та ТОВ фірма «Ідалія» (одним з попередніх власників Нерухомого Майна)?

4. Чи було ТОВ «Ятрань Плюс» станом на 11.07.2012 (дата придбання ТОВ «Ятрань Плюс» Нерухомого Майна) відомо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником Іноземного підприємства «Аврора» () станом на 01.06.2009 був ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ? У разі, якщо такі відомості ТОВ «Ятрань Плюс» станом на 11.07.2012 були відомі, прошу вказати, коли саме вони стали відомі та з яких саме джерел (на підставі яких саме доказів) вони стали відомі?

5. Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 07.09.2021 є та/або була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», , у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс».

6. Які доходи (у якому розмірі) у розумінні ч. 1 ст. 390 Цивільного кодексу України одержало ТОВ «Ятрань Плюс» від Нерухомого Майна за останні три календарні роки, що передували зверненню ТОВ «Таміра» з цією позовною заявою до ТОВ «Ятрань Плюс» про витребування майна, а саме: з 01.01.2018 по 31.12.2020 включно. Просимо вказати суму у гривнях окремо за 2018 рік, за 2019 рік та за 2020 рік, а також просимо зазначити, від яких саме осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи відповідно) були отримані такі доходи.

Зобов`язати відповідача-4 Спільне Українсько-Американське підприємство Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (61093, Харківська обл., м. Харків, пров. Володимира Усенка, буд. 2) надати вичерпну письмову відповідь на питання позивача, у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України:

1. Чи дослідило СУАП «Європоль» перед отриманням спірного Нерухомого Майна в оренду (на підставі договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154) історію переходу прав володіння на спірне Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило СУАП «Європоль» правовстановлюючі документи на Нерухоме Майно у його орендодавців? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, за який саме період було перевірено історію переходу прав володіння на Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено, які саме документи СУАП «Європоль» перевірило у його орендодавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)?

2. Чи дослідило СУАП «Європоль» перед отриманням спірного Нерухомого Майна в іпотеку (на підставі іпотечного договору від 28.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А. за № 3226) історію переходу прав володіння на спірне Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило СУАП «Європоль» правовстановлюючі документи на Нерухоме Майно у його іпотекодавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, за який саме період було перевірено історію переходу прав володіння на Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено, які саме документи СУАП «Європоль» перевірило у його іпотекодавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)?

3. Чи було СУАП «Європоль» перед отриманням Нерухомого Майна в оренду та/або іпотеку досліджено та виявлено, що одним з попередніх власників Нерухомого Майна було Товариство з обмеженою відповідальністю "Таміра" (), щодо якого станом на 01.04.2019 та станом на 28.12.2017 була відкрита ліквідаційна процедура у справі № 29/5005/6325/2011?

4. Чи відомо СУАП «Європоль» про наявність судових спорів щодо спірного Нерухомого Майна за позовами ТОВ фірма «Ідалія» у справі № 922/743/19 та/або у справі № 922/744/19, зокрема про підстави та предмет позовних заяв у цих справах? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, з якого моменту (день, місяць, рік) СУАП «Європоль» стало відомо про наявність судових спорів щодо спірного Нерухомого Майна за позовами ТОВ фірма «Ідалія» у справі № 922/743/19 та/або у справі № 922/744/19

5. Чи було СУАП «Європоль» досліджено та виявлено (ідентифіковано), яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 28.12.2017 та станом на 01.04.2019 була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», (іпотекодавця та орендодавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та оренди), у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких виявлених фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі СУАП «Європоль» відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс» станом на вказані дати та станом на дату надання відповіді на це питання.

6. З якою саме фізичною особою як представником ТОВ «Ятрань Плюс», (іпотекодавця та орендодавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та оренди), а також за яким номером телефону та за якою електронною адресою представника ТОВ «Ятрань Плюс» Ваше товариство (СУАП «Європоль») проводило переговори та погоджувало істотні умови договору іпотеки від 28.12.2017 та договору оренди від 01.04.2019 Нерухомого Майна, які були укладені СУАП «Європоль» з ТОВ «Ятрань Плюс»? Прошу вказати кожну з таких фізичних осіб-представників ТОВ «Ятрань Плюс», кожен номер телефону та кожну електронну адресу.

7. Чи було СУАП «Європоль» досліджено та виявлено (ідентифіковано), яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 28.12.2017 та станом на 01.04.2019 була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Діадема Батерфляй», (іпотекодавця та орендодавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та оренди), у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких виявлених фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі СУАП «Європоль» відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Діадема Батерфляй» станом на вказані дати та станом на дату надання відповіді на це питання.

8. З якою саме фізичною особою як представником ТОВ «Діадема Батерфляй», (іпотекодавця та орендодавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та оренди), а також за яким номером телефону та електронною адресою представника ТОВ «Діадема Батерфляй» Ваше товариство (СУАП «Європоль») проводило переговори та погоджувало істотні умови договору іпотеки від 28.12.2017 та договору оренди від 01.04.2019 Нерухомого Майна, які були укладені СУАП «Європоль» з ТОВ «Діадема Батерфляй»? Прошу вказати кожну з таких фізичних осіб-представників ТОВ «Ятрань Плюс», кожен номер телефону та кожну електронну адресу.

9. Який розмір орендної плати (грошові кошти у якому розмірі) СУАП «Європоль» як орендар сплатило на користь ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» за період з 01.04.2019 до 31.08.2021 за користування Нерухомим Майном на підставі договору оренди від 01.04.2019, укладеного між СУАП «Європоль» як орендарем та ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс» як орендодавцями, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154? Просимо вказати суму у гривнях окремо за кожен місяць 2019, 2020 та 2021 років, окремо щодо ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс» як отримувачів відповідних доходів.

Зобов`язати Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) надати вичерпну письмову відповідь на питання позивача, у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України:

1. Чи приймали Ви безпосередньо та/або за посередництва інших фізичних та/або юридичних осіб рішення про припинення ТОВ «Таміра» шляхом його ліквідації та про призначення ліквідатором ТОВ «Таміра» Дубницької Наталії Юріївни?

2. Чи здійснювали Ви вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на дії ліквідатора ТОВ «Таміра» Дубницької Наталії Юріївни щодо вчинення та/або невчинення нею певних дій під час виконання нею повноважень ліквідатора ТОВ «Таміра»? У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, протягом якого періоду, в якій саме формі та щодо яких дій Ви здійснювали відповідний вплив.

3. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ «Таміра» та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент відчуження ТОВ «Таміра» Нерухомого Майна (травень-червень 2009 року)?

4. Чи були Ви протягом періоду з 07.05.2009 по 31.12.2012 (чи в будь-які проміжки часу протягом цього періоду) бенефіціарним власником та/або контролером та чи здійснювали контроль та/або вплив на управління чи діяльність, зокрема господарську діяльність, таких компаній-нерезидентів: TOLEDO LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83752) та/або ISIDA TRADING LLC (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США)? У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, бенефіціарним власником та/або контролером яких саме компаній, зазначених у цьому питанні, та в який саме проміжок часу, Ви були, та який саме вплив на управління чи діяльність, зокрема господарську діяльність, цих компаній та в який саме спосіб Вами здійснювався.

5. Чи були Ви бенефіціарним власником та/або контролером Іноземного підприємства «Аврора», , безпосередньо або через компанії-нерезиденти, які були засновниками цього товариства, протягом періоду з 01.01.2009 до 31.12.2012 (чи в будь-які проміжки часу протягом цього періоду)?

6. Чи були Ви директором (чи здійснювали фактичне управління діяльністю) компаній торгівельної групи «TARGET» (TARGET), до складу яких входили ТОВ «Таміра» та ТОВ фірма «Ідалія» у період 01.01.2009 по 31.12.2012?

7. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ТОВ «Таміра» внаслідок укладення договорів купівлі-продажу 28.05.2009, 29.05.2009, 09.06.2009, за якими ТОВ «Таміра» відчужило на користь ТОВ фірма «Ідалія» спірне Нерухоме Майно? У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від укладення цих договорів для ТОВ «Таміра» з урахуванням критичного стану показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таміра» та невиконаних зобов`язань ТОВ «Таміра» перед кредиторами на момент укладення цих договорів?

8. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ТОВ «Таміра» внаслідок перерахування 01.06.2009 з рахунку ТОВ «Таміра» на рахунок Іноземного підприємства «Аврора» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», грошових коштів у сумі 36 832 785,00 грн., які цього ж дня були отримані ТОВ «Таміра» від ТОВ фірма «Ідалія» в якості начебто розрахунків за придбання спірного Нерухомого Майна? У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект для ТОВ «Таміра» від виведення цих грошових коштів на рахунок ІП «Аврора» з урахуванням критичного стану показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таміра» та невиконаних зобов`язань ТОВ «Таміра» перед кредиторами на момент проведення цієї транзакції?

9. Чи були Ви кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Діадема Батерфляй», у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014, станом на дату придбання цим товариством (24.03.2016) спірного Нерухомого Майна?

10. Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 07.09.2021 є та/або була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», , у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс».

Зобов`язати Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) надати вичерпну письмову відповідь на питання позивача, у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України:

1. Чи є Ви матір`ю ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 )?

2. Чи перебували Ви у період часу з 01.05.2009 по 31.12.2012 (чи в будь-який проміжок часу в межах цього періоду) у родинних відносинах з ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 )? У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в який саме проміжок часу та в яких саме відносинах Ви перебували з ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 )?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 ) та/або його представники вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами будь-яких управлінських рішень щодо діяльності ТОВ фірма «Ідалія», зокрема, у період з травня по червень 2009 року? У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду, в якій саме формі та щодо яких саме питань здійснювали відповідний вплив, та чи стосувався цей вплив питань придбання ТОВ фірма «Ідалія» Нерухомого Майна у ТОВ «Таміра»?

4. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ фірма «Ідалія» та ТОВ «Таміра» та/або з їх фінансово-господарським станом та/або з їх господарською діяльністю на момент придбання ТОВ фірма «Ідалія» (травень-червень 2009 року) Нерухомого Майна у ТОВ «Таміра»?

5. Чи було Вам станом на 01.06.2009 відомо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником Іноземного підприємства «Аврора» () станом на 01.06.2009 був ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ? У разі, якщо такі відомості Вам були відомі у вказаний період часу, прошу вказати, коли саме вони стали відомі та з яких саме джерел (на підставі яких саме доказів) вони стали відомі?

6. Які саме обставини та/або причини зумовили прийняття Вами рішення про вихід зі складу учасників ТОВ фірма «Ідалія» у лютому 2011 року та отримання Ѕ частки у праві власності на Нерухоме Майно? Прошу назвати кожну з таких обставин окремо. У разі, якщо однією з таких обставин були прохання та/або переконання та/або вказівки та/або інструкції та/або примус з боку інших осіб, прошу назвати кожну з таких осіб.

7. Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 07.09.2021 є та/або була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», , у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс».

Зобов`язати Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ) надати вичерпну письмову відповідь на питання позивача, у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України:

1. Чи перебували Ви у період часу з 01.05.2009 по 31.12.2012 (чи в будь-який проміжок часу в межах цього періоду) у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 )?

2. Чи перебували Ви у період часу з 01.05.2009 по 31.12.2012 (чи в будь-який проміжок часу в межах цього періоду) у родинних відносинах з ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 )? У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в який саме проміжок часу та в яких саме відносинах Ви перебували з ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 )?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 ) та/або його представники, ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ) та/або її представники вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами будь-яких управлінських рішень щодо діяльності ТОВ «Таміра», зокрема, у період з травня по червень 2009 року? У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду, в якій саме формі та щодо яких саме питань здійснювали відповідний вплив, та чи стосувався цей вплив питань продажу ТОВ «Таміра» Нерухомого Майна на користь ТОВ фірма «Ідалія»?

4. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ «Таміра» та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент відчуження ТОВ «Таміра» Нерухомого Майна (травень-червень 2009 року)?

5. Чи було Вам станом на 01.06.2009 відомо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником Іноземного підприємства «Аврора» () станом на 01.06.2009 був ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ? У разі, якщо такі відомості Вам були відомі у червні 2009 року, прошу вказати, коли саме вони стали відомі та з яких саме джерел (на підставі яких саме доказів) вони стали відомі?

6. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ТОВ «Таміра» внаслідок укладення договорів купівлі-продажу 28.05.2009, 29.05.2009, 09.06.2009, за якими ТОВ «Таміра» відчужило на користь ТОВ фірма «Ідалія» спірне Нерухоме Майно? У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від укладення цих договорів для ТОВ «Таміра» з урахуванням критичного стану показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таміра» та невиконаних зобов`язань ТОВ «Таміра» перед кредиторами на момент укладення цих договорів?

7. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ТОВ «Таміра» внаслідок перерахування 01.06.2009 з рахунку ТОВ «Таміра» на рахунок Іноземного підприємства «Аврора» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», грошових коштів у сумі 36 832 785,00 грн., які цього ж дня були отримані ТОВ «Таміра» від ТОВ фірма «Ідалія» в якості начебто розрахунків за придбання спірного Нерухомого Майна? У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект для ТОВ «Таміра» від виведення цих грошових коштів на рахунок ІП «Аврора» з урахуванням критичного стану показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таміра» та невиконаних зобов`язань ТОВ «Таміра» перед кредиторами на момент виведення цих грошових коштів?

8. Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 07.09.2021 є та/або була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», , у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс».

9. Чи були Ви призначені на які-небудь посади у ТОВ фірма «Ідалія» (чи були Ви посадовою та/або службовою особою ТОВ фірма «Ідалія») (директор, заступник директора, підписант тощо) у період з 01.01.2009 до 31.12.2012 та/або у будь-який проміжок цього періоду? У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати назву посади та період її зайняття.

До засідання подати:

позивачу - надати відповідь на відзив; документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); повідомити відповідачів та третіх осіб про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

У випадку подання відповіді на відзив, направити її копію на адресу відповідачів, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

Відповідачам-1,-2,-3,-4 - відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу.

У випадку подання заперечень на відповідь на відзив, направити їх копію на адресу позивача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

- надати докази на підтвердження проведення розрахунків за договорами купівлі-продажу та оренди щодо спірного нерухомого майна.

третім особам-1,2,3 - письмові пояснення (заперечення) на позов, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

У випадку подання письмових пояснень (заперечень) на позовну заяву та заяву про забезпечення позову, направити їх копію на адресу позивача та відповідачів, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана - 10.09.2021р.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя І.В. Владимиренко