Справа № 909/519/21
УХВАЛА

13.09.2021 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі: судді Фанди О.М., секретаря судового засідання Поліводи С.В., розглянувши у підготовчому судовому засіданні справу

за позовом: ОСОБА_1 ,

до відповідача: Кредитної спілки "Експрес кредит юніон",

про стягнення заборгованості за договорами внеску (вкладу) в сумі 323 805,66 грн.

за участю:

Від позивача: Якубовський Олександр Олександрович - адвокат, (ордер на надання правничої (правової) допомоги серія АТ № 1002443 від 11.02.2020; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 736 від 31.05.2010)

Від відповідача: Жук Ростислав Стефанович - адвокат, (довіреність б/н від 25.01.2021, посвідчення адвоката № 1846 від 15.06.2012)

Присутні в судовому засіданні:

ОСОБА_2 , (паспорт серія НОМЕР_1 від 24.01.2004)

Островський Олександр Борисович, (паспорт № НОМЕР_2 від 22.12.2016)

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (далі позивач) звернулась до Господарського суду Івано-Франківської області із позовною заявою до Кредитної спілки "Експрес кредит юніон" (далі відповідач) про стягнення заборгованості за договорами внеску (вкладу) в сумі 323 805,66 грн., з них: 75 912,92 грн. - за договором № 71/04-14 від 08.04.2014, 99 594,00 грн. - за договором № 24/04-15/ГО від 08.04.2015, 148 298,74 грн. - за договором № 139/05-17/ГО від 13.05.2017.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 02.06.2021 вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 22.06.2021.

Ухвалою - повідомленням Господарського суду Івано-Франківської області від 22.06.2021 підготовче судове засідання відкладено на 19.07.2021.

Ухвалою - повідомленням Господарського суду Івано-Франківської області від 19.07.2021 підготовче судове засідання відкладено на 30.07.2021.

29.07.2021 відповідачем подано клопотання за вх. № 12695/21 про призначення у даній справі судової почеркознавчої експертизи.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 30.07.2021 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче судове засідання на 05.08.2021 з метою відібрання зразків підписів та зобов`язання позивача надати суду оригінали поданих до позовної заяви доказів для правильного проведення експертизи.

В підготовчому судовому засіданні 05.08.2021 судом оголошувалась перерва до 06.09.2021.

Ухвалою - повідомленням Господарського суду Івано-Франківської області від 06.09.2021 підготовче судове засідання відкладено на 13.09.2021.

Розглянувши вищевказане клопотання відповідача за вх. № 12695/21 про призначення у даній справі судової почеркознавчої експертизи, судом враховано наступне.

В силу приписів п. 8 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд вирішує питання, зокрема, про призначення експертизи.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: - для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; - жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобовязаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті. При цьому, в силу ст. 99 Господарського процесуального кодексу України господарський суд сам визначає, чи є у нього необхідність у спеціальних знаннях і, відповідно, призначення для цього експертизи, чи такої необхідності немає, і суд може вирішити спір на підставі інших доказів, поданих у справі.

Позивач звертаючись до суду, надав докази в обгрунтування та на підтвердження позовних вимог, а саме: копію Договору № 71/04-14 про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (Депозит з періодичною виплатою процентів та поповненням) від 08.04.2014 р.; копію графіку місячних платежів; копію квитанції до прибуткового касового ордера № 381 від 08 квітня 2014 року на суму 50000 грн.; копію договору про зміни від 10.06.2014 (додатковий договір №1 до Договору № 71/04-14 про залучення строкового внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; копію графіку місячних платежів; копію квитанції до прибуткового касового ордера № 814 від 10 червня 2014 року на суму 1146,57 грн.; копію Договору про зміни від 10.07.2014 (додатковий договір №2 до Договору № 71/04-14 про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; копію графіку місячних платежів; копію квитанції до прибуткового касового ордера № 944 від 10 липня 2014 року на суму 1123,34 грн; копію договору про зміни від 08.08.2014 (додатковий договір № 3 до Договору № 71/04-14 про залучення строкового внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитним рахунок; копію квитанції до прибуткового касового ордера № 1045 від 08 серпня 2014 року па суму 1150,77 грн.; копію договору про зміни від 08.09.2014 (додатковий договір № 4 до Договору № 71/04-14 про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; копію квитанції до прибуткового касового ордера 1145 від 08 вересня 2014 року на суму 1041,45 грн.; копію договору про зміни від 08.10.2014 (додатковий договір № 5 до Договору .№ 71/04-14 про залучення строкового внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; копію квитанції до прибуткового касового ордера № 1262 від 08 жовтня 2014 року на суму 1027,52 грн.; копію договору про зміни від 10.11.2014 (додатковий договір № 5 до Договору № 71/04-14 про залучення строкового внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; копію квитанцію до прибуткового касового ордера № 1378 від 10 листопада 2014 року на суму 1081,78 грн.; копію договору про зміни від 08.12.2014 (додатковий договір |№ 6) до Договору № 71/04-14 про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; копію квитанції до прибуткового касового ордера № 1469 від 08 грудня 2014 року на суму 1065,93 грн.

Однак відповідач ставить під сумнів факт підписання вищевканих документів посадовими особами Кредитної спілки "Експрес кредит юніон", а саме: головою правління Островським О.Б., головним бухгалтером Іванів Н.В. та касиром Стебельським М.П.

Таким чином, необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи зумовлена потребою з`ясувати обставини, що мають вагоме значення для правильного вирішення спору та не можуть бути встановлені судом, оскільки потребують спеціальних знань, а саме: підтвердження факту підписів посадовими особами Кредитної спілки "Експрес кредит юніон" на договорах та касових документах, що є предметом позову у даній справі.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про судову експертизу", судовий експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 98 ГПК України, висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

При цьому судом враховано, що відповідно до положень пунктів 1.3, 1.4 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. У разі неможливості пред`явити вільні та умовно-вільні зразки підписів (смерть виконавця, від`їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких підписи достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта, паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Експериментальні зразки підписів голови правління Островського О.Б., головного бухгалтера Іванів Н.В. та касира Стебельського М.П. на 33 аркушах, а також вільні та умовно-вільні зразки вищевказаних осіб на 33 аркушах, долучені судом до матеріалів справи.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Керуючись ст. 12 Закону України "Про судову експертизу", ч. ч. 1, 2 ст. 98, ч. 1 ст. 99, п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229, ст. 233, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання відповідача Кредитної спілки "Експрес кредит юніон" за вх. № 12695/21 від 29.07.2021 про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити у справі № 909/519/21 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Івано-Франківському науково - дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (вул. Національної Гвардії,14, м.Івано-Франківськ, 76005).

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про залучення строкового внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 71/04/-14 від 08.04.2014 року у графі Голова правління Островському О Б. чи іншій особі?

2 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 381 від 08 квітня 2014 року у графі Касир ОСОБА_3 чи іншій особі?

3 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 944 від 10 липня 2014 року у графі Касир Стебельському М.П чи іншій особі?

4 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни № 3 Договору № 71/04-14 від 08 04 2014 про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від

08.08.2014 року у графі Голова правління ОСОБА_4 чи іншій особі?

5 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1045 від 8 серпня 2014 року у графі Касир Стебельському М П. чи іншій особі?

6 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни № 4 Договору № 71/04-14 від 08.04.2014 про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2014 року у графі Голова правління Островському О Б. чи іншій особі?

7 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1145 від 8 вересня 2014 року у графі Головний бухгалтер Іванів Н В чи іншій особі?

8 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1145 від 8 вересня 2014 року у графі Касир Стебельському М.П. чи іншій особі?

9 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни № 5 Договору № 71/04-14 від 08.04.2014 про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.10.2014 року у графі Голова правління ОСОБА_4 чи іншій особі?

10 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1262 від 8 жовтня 2014 року у графі Головний бухгалтер ОСОБА_2 чи іншій особі?

11 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1262 від 8 жовтня 2014 року у графі Касир ОСОБА_3 чи іншій особі?

12 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни № 5 Договору №71/04-14 від 08.04.2014 про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2014 у графі Голова правління ОСОБА_4 чи іншій особі?

13 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1378 від 10 листопада 2014 року у графі Головний бухгалтер ОСОБА_2 чи іншій особі?

14 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1378 від 10 листопада 2014 року у графі Касир ОСОБА_3 чи іншій особі?

15 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1469 від 8 грудня 2014 року у графі Голошиїй бухгалтер ОСОБА_2 чи іншій особі?

16 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 1469 від 8 грудня 2014 року у графі Касир ОСОБА_3 чи іншій особі?

17 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 278 від 08 квітня 2015 року у графі Головний бухгалтер ОСОБА_2 чи іншій особі?

18 - Чи належить підпис вчинений на Квитанції до прибуткового касового ордера № 278 від 08 квітня 2015 року у графі Касир ОСОБА_3 чи іншій особі?

19 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни (додатковий договір) № 2 Договору № 24/04 - 15/ГО від 08.04.2015 року про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.06.2015 у графі Начальник відділу по роботі з клієнтами КС «Експрес Кредит Юніон» ОСОБА_2 чи іншій особі?

20 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни (додатковий договір) № 6 Договору № 24/04 - 15/ГО від 08.04.2015 року від про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.10.2015 року у графі Начальник відділу по роботі з клієнтами КС «Експрес Кредит Юніон» ОСОБА_2 чи іншій особі?

21 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни (додатковий договір) № 7 Договору № 24/04 - 15/ГО від 08.04.2015 року про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2015 року у графі Начальник відділу по роботі з клієнтами КС «Експрес Кредит Юніон» Іванів Н В. чи іншій особі?

22 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни (додатковий договір) № 8 Договору № 24/04 - 15/ГО від 08.04.2015 року про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08 12.2015 року у графі Начальник відділу гіо роботі з клієнтами КС «Експрес Кредит Юніон» ОСОБА_2 чи іншій особі?

23 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни (додатковий договір) № 8 Договору № 24/04 - 15/ГО від 08.04.2015 року про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.02 2016 року у графі Начальник відділу по роботі з клієнтами КС «Експрес Кредит Юніон» ОСОБА_2 чи іншій особі?

24 - Чи належить підпис вчинений на Договорі про зміни (додатковий договір) № 9 Договору № 24/04 - 15/ГО від 08.04.2015 року про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.03 2016 року у графі Начальник відділу по роботі з клієнтами КС «Експрес Кредит Юніон» ОСОБА_2 чи іншій особі?

25 - Чи належить підпис вчинений на Листі (Довідка) адресат якого невідомий, вих. № 24/18/Го від 13.04.2018 року про стан депозитного рахунку щодо депозитного Договору № 139/05-17/ГО від 13.05.2017 у графі Начальник відділу по роботі з клієнтами КС «Експрес Кредит Юніон» ОСОБА_2 чи іншій особі?

Надати у розпорядження експерта матеріали справи № 909/519/21 та експериментальні зразки підписів голови правління ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_2 та касира ОСОБА_3 на 33 аркушах, а також вільні та умовно-вільні зразки вищевказаних осіб на 33 аркушах.

Зобов`язати відповідача - Кредитну спілку "Експрес кредит юніон" надати експерту усі потрібні для проведення експертизи документи.

Попередити експерта, який буде здійснювати експертизу, про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

Витрати, пов`язані з проведенням експертизи покласти на відповідача - Кредитну спілку "Експрес кредит юніон". Зобов`язати відповідача оплатити проведення експертизи не пізніше 10 днів з моменту виставлення рахунку, докази оплати надати суду.

Зупинити провадження у справі № 909/519/21 до одержання результатів судової експертизи.

Матеріали справи № 909/519/21 надіслати до Івано-Франківського науково- дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вул. Національної Гвардії, 14, м. Івано-Франківськ, 76005).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О. М. Фанда