ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

07 вересня 2021 р. Справа № 902/1608/14

Господарський суд Вінницької області в складі: головуючий суддя Тісецький С.С., судді Міліціанов Р.В. та Лабунська Т.І., секретар судового засідання Поцалюк Н.В., розглянувши в приміщенні суду в режимі відеоконференції матеріали у справі

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Цант+" (вул. Охтирська, буд. 1, м.Суми, 40007) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Хімекс" (вул. Стеценка, буд. 3, кв. 31, м. Київ, 04136)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Подільські цукроварні" (вул. Чкалова, 16-Б, смт.Крижопіль, Крижопільський район, Вінницька область, 24600; )

про визнання банкрутом

за участю :

від АТ "Банк Кредит Дніпро" : Борейко Н.О.

арбітражний керуючий (ліквідатор) Козирицький А.С.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/1608/14 за заявою ТОВ "ЦАНТ+" та ТОВ "ТД ХІМЕКС" до ТОВ "Подільські цукроварні" про банкрутство.

Провадження у даній справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

17.05.2021 року від АТ "Банк Кредит Дніпро" до суду надійшла заява б/н від 14.05.2021 року (вх. № 01-36/389/21) про заміну кредитора його правонаступником у справі №902/1608/14.

В подальшому, ухвалою суду від 07.06.2021 року вказану заяву призначено до розгляду на 07.09.2021 року; ухвалено забезпечити участь представника АТ "Банк Кредит Дніпро" та арбітражного керуючого Козирицького А.С. у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судове засідання на визначену дату з`явились арбітражний керуючий та представник АТ "Банк Кредит Дніпро". Інші учасники провадження у даній справі повноважних представників в судове засідання не направили.

В ході розгляду справи представник АТ "Банк Кредит Дніпро" надала пояснення щодо обставин, викладених у заяві про заміну кредитора його правонаступником, підтримала її вимоги та просила задоволити.

Арбітражний керуючий не заперечив щодо задоволення даної заяви.

Суд, розглянувши заяву АТ "Банк Кредит Дніпро" про заміну кредитора на правонаступника, дослідивши наявні письмові докази, заслухавши учасників справи та проаналізувавши норми діючого законодавства України, дійшов наступних висновків, з огляду на таке.

За змістом заяви та наявних матеріалів справи, вбачається, що ухвалою суду від 25.01.2016 року затверджено реєстр вимог кредиторів боржника у справі №902/1608/14, визнавши, окрім іншого, вимоги ПАТ "Банк Кредит Дніпро" у розмірі 29 164 327,63 грн. - боргу (четверта черга задоволення), у розмірі 1 246 554,37 грн. - пені (шоста черга задоволення) та у розмірі 1218,00 грн. судових витрат (перша черга задоволення).

Ухвалою від 22.08.2018 року визнано грошові вимоги ПАТ "Банк Кредит Дніпро" до банкрута у розмірі 22 078 129,80 грн. - 4 черга вимог задоволення; а також 3 200,00 грн. - судового збору за подання заяви про визнання кредитором - 1 черга задоволення.

27.12.2018 року між АТ "Банк Кредит Дніпро" (Клієнт) та ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" (Фактор) укладено договір факторингу № 271218, за умовами якого, у відповідності до гл. 73 ЦК України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта (ціна продажу) за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги (Права Вимоги) до Боржників за Кредитними Договорами (Портфель Заборгованості), вказаними в Додатку 1 до цього Договору.

Внаслідок передачі (відступлення) Права Вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитних Договорах, що входять до Портфеля Заборгованості, та набуває прав грошових вимог Клієнта за цими Кредитними договорами, включаючи право вимагати від Боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржників за Кредитними договорами.

У відповідності до умов цього Договору, Клієнт передає (відступає) Фактору права вимоги до Боржників, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржниками умов кредитних договорів, та які входять до портфелю заборгованості. Загальний розмір портфеля заборгованості Боржників, права вимоги до яких відступаються, складає в гривневому еквіваленті станом на дату укладання цього договору 393 221 838,63 грн. (п. 6.1. договору).

За цим договором Клієнт передає, а Фактор приймає права вимоги в розмірі портфеля заборгованості (п. 6.2.1. договору).

Права Вимоги переходять до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та підписання акту приймання-передачі прав вимоги (додаток 2), після чого Фактор стає кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості.

Перехід права вимоги відбувається шляхом підписання акту приймання-передачі права вимоги у відповідності до Додатку №2 до даного договору в день підписання Договору та набрання ним чинності (п. 6.2.2. договору).

З моменту переходу до Фактора Прав Вимоги, відповідно до умов п. 6.2.2 цього Договору, Фактор заміняє Клієнта у Кредитних Договорах, що входять до Портфеля Заборгованості, та набуває всіх прав (в тому числі прав грошових вимог) Клієнта за цими Кредитними договорами. Разом з Правами Вимоги до Фактора переходять всі інші пов`язані з ними права, в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, зокрема, пред`явлення претензій Боржникам щодо заборгованості, право на звернення до суду за місцем, визначеним чинним законодавством, право на всі суми, які Фактор одержить від Боржників на виконання його вимог, та інші, включаючи права, які забезпечують зобов`язання Боржника (п. 6.3. договору).

Фактор здійснює фінансування Клієнта у спосіб визначений ч. 1 ст. 1084 Цивільного кодексу України шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) прав вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання сторонами цього договору складає 280 000 000,00 грн. без ПДВ за плату. Плата Клієнта за домовленістю сторін становить різницю між розміром портфеля заборгованості та ціною продажу (п. 7.1. договору).

У додатку № 1 до договору факторингу № 271218 від 27.12.2018 року наведено реєстр боржників, серед яких є ТОВ "Подільські цукроварні" (заборгованість за кредитним договором № 071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 року).

27.12.2018 року між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" підписано акт приймання-передачі прав грошових вимог за договором факторингу № 271218 від 27.12.2018 року, згідно якого Клієнт передав, а Фактор прийняв права грошових вимог станом на дату підписання Сторонами цього Договору на суму згідно з Реєстром боржників та Додатком 1 до цього Акту, що в гривневому еквіваленті станом на дату укладання цього Договору складає 393 221 838,63 грн. Сторони підтверджують, що права грошових вимог передані у повному обсязі. Сторони підтверджують відсутність будь-яких взаємних вимог та претензій щодо/чи внаслідок передачі чи прийняття прав грошових вимог.

У додатку №1 до акту приймання-передачі прав грошових вимог від 27.12.2018 року наведено перелік прав грошових вимог, переданих відповідно до договору факторингу № 271218 від 27.12.2018 року, серед яких є вимоги до ТОВ "Подільські цукроварні" за кредитним договором № 071/251013-КЛНТ, в розмірі 61 148 141,70 грн.

Також, до заяви додано платіжне доручення № 428 від 27.12.2018 року про сплату ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" на рахунок АТ "Банк Кредит Дніпро" 280 000 000,00 грн., з призначенням платежу: за права грошової вимоги до боржників за кредитними договорами згідно договору факторингу № 271218 від 27.12.2018 року.

Відтак, посилаючись на наведене, заявник просить замінити кредитора у даній справі - АТ "Банк Кредит Дніпро" на правонаступника - ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг".

Наведені у заяві обставини підтверджені відповідними письмовими доказами.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

21.10.2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства (далі - КУ з процедур банкрутства).

Частина 1 ст. 2 КУ з процедур банкрутства передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

В силу ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно ст. 1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Згідно ч. 1 ст. 1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 512 ЦК України передбачено підстави заміни кредитора у зобов`язанні. Так, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок правонаступництва.

Відповідно до ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 514 ЦК України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 43 КУ з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, суд розглянувши заяву АТ "Банк Кредит Дніпро" б/н від 14.05.2021 року (вх. № 01-36/389/21) про заміну кредитора на правонаступника, дійшов висновку про її задоволення у повному обсязі та здійснення заміни кредитора у справі № 902/1608/14 АТ "Банк Кредит Дніпро" на правонаступника - ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг".

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 2, 9, 43 КУ з процедур банкрутства, ст.ст. 2, 3, 18, 234, 235, 326 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В:

1. Задоволити заяву АТ "Банк Кредит Дніпро" б/н від 14.05.2021 року (вх. № 01-36/389/21) про заміну кредитора його правонаступником у справі №902/1608/14.

2. Замінити кредитора у справі № 902/1608/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Подільські цукроварні" - Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (; вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Конкорд Факторинг" (; вул. Михайлівська, 21Б, нежиле приміщення 34, м. Київ, 01001).

3. Копію ухвали надіслати на адреси електронної пошти: представнику ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" - Яцько Р.М. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; арбітражному керуючому Козирицькому А.С. - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" - ; ; ТОВ "ТД ХІМЕКС" - ; ПрАТ "Укрекскавація" - ; ТОВ "Білпромпостач" - ; ТОВ "Маргунас-Україна" - ; ТОВ "Фукс Мастила Україна" - ; ПАТ "Лебединський насіннєвий завод" - ; ТОВ "Фаворит Авто Вінниця" - ; ТОВ "ВКФ "Сенс ЛТД" - , ; ТОВ СП "Бегленд" - ; АТ "Альфа - Банк" - ; ГУ ДПС у Вінницькій області - ; Управлінню ВД ФСС України у Вінницькій області - ; АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" - ; ПАТ "Банк Кредит Дніпро" - , ІНФОРМАЦІЯ_5, представнику АТ "Банк Кредит Дніпро" - Борейко Н.О. - ІНФОРМАЦІЯ_4 , представнику АТ "Банк Кредит Дніпро" - Препелиці Ю.В. - ІНФОРМАЦІЯ_6.

Згідно ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-256, пп. 17.5 п. 17 ч. 1 перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Тісецький С.С.

Суддя Лабунська Т.І.

Суддя Міліціанов Р.В.

Віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - ТОВ "ЦАНТ+" - 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Охтирського, буд. 1;

3 - ТОВ "Подільські цукроварні" - 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, 16Б;

4 - ТОВ "Техпром-М" - 19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 136;

5 - ТОВ "Аграна Фрут Україна" - 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 32;

6 - ФОП Тимчик Б.М. - АДРЕСА_1 ;

7 - Д.К. БРАЗЕРС" - 09109, м. Біла Церква, Київська обл., вул. Сухоярська, 18;

8 - ФОП Сушнова О.С. - АДРЕСА_2 ;

9 - ТОВ "Агропромисловий комплекс-Хмельницький" - 29000, м. Хмельницький, вул. Заводська, 34/1;

10 - ОСОБА_1 - АДРЕСА_3 ;

11 - ТОВ "Еко-Сфера" - 22403, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Фрунзе, 45;

12 - ПП "Максимум" - 49033, м. Дніпро, вул. Гладкова, 47, кв.137;

13 - ТОВ "Енергопромінвест" - 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6;

14 - ТОВ "Агрикола" - 21036, м. Вінниця, пров. Червоний, буд. 28 А., оф. 121;

15 - ПП "Сервіс О.К." - вул. Пушкінська, 2-4/7, м. Київ, 01001;

16 - ПП "Хілл"- 24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, 16Б;

17 - ФОП Лавріненко С.Ю. - 20624, с. Васильків, Шполянський район, Черкаська область;

18 - ТОВ "Світкар" - вул. Пушкіна, 133, смт. Ярмолинці, Ярмолинецький р-н., Хмельницька обл., 32100;

19 - ТОВ "Кряж і Ко" - вул. Ю. Тютюника, 78, смт. Крижопіль, Вінницька обл., 24600.

20 - ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" - вул. Михайлівська, 21Б, нежиле приміщення 34, м. Київ, 01001