ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

10.09.2021м. ДніпроСправа № 29/5005/6325/2011 (904/7806/21)

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В., розглянувши матеріали позовної заяви в межах справи № 29/5005/6325/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра" (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9; )

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Таміра (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9) в особі арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича (Київська обл., Вишгородський р-н, Боденьки, вул. Старе Село 18 (будівля літера Д) адреса для листування: 04212, м. Київ, а/с 141)

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Ідалія(61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257)

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй (61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 244)

відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс (61044, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 257, кімната 7)

відповідача-4 Спільного Українсько-Американське підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю (61093, Харківська обл., м. Харків, пров. Володимира Усенка, буд. 2)

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

про визнання недійсним правочинів та витребування майна

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Таміра в особі арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Ідалія, відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй, відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс, відповідача-4 Спільного Українсько-Американське підприємства Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю, за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 , третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 , третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 про визнання недійсним правочинів та витребування майна.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Залучено в якості Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ). Залучити в якості Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ). Залучити в якості Третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 . Призначено підготовче засідання на 06.10.2021 о 15:00год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін та третіх осіб-1, 2, 3, 4, визнавши їх явку обов`язковою. Клопотання позивача про надання відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України задоволено. Зобов`язано відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма Ідалія; відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю Діадема Батерфляй, відповідача-3 Товариство з обмеженою відповідальністю Ятрань Плюс, відповідача-4 Спільне Українсько-Американське підприємство Європоль у формі товариства з обмеженою відповідальністю, Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 1: ОСОБА_1 ; Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 2: ОСОБА_2 ; Третю особу, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - 3: ОСОБА_3 , надати відповіді на питання у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України.

Позивачем разом з позовною заявою було подано до суду клопотання про витребування доказів, в якому позивач просив суд:

1. Витребувати у ТОВ фірма «Ідалія» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, ідентифікаційний код юридичної особи 33122269) та зобов`язати ТОВ Фірма «Ідалія» надати:

- копію договору (угоди) №К-12/01/06 від 12.01.2006 року, який укладений між ТОВ «Таміра» та ТОВ фірма «Ідалія» та усіх додаткових угод до нього.

- копію усіх платіжних доручень про сплату коштів на виконання договору (угоди) №К-12/01/06 від 12.01.2006 року, який укладений між ТОВ «Таміра» та ТОВ фірма «Ідалія».

- виписку по банківському рахунку ТОВ фірма «Ідалія» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код МФО банку 351618, за період з 01.06.2009 року.

2. Витребувати у ТОВ «Діадема Батерфляй» (Україна, 61045, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 244, ідентифікаційний код юридичної особи 40058810) та зобов`язати ТОВ «Діадема Батерфляй» надати:

- копію договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю як орендарем, а також акту приймання-передачі нерухомого майна на виконання цього договору, додаткових угод до нього.

- копію документів, які підтверджують розмір усіх одержаних ТОВ «Діадема Батерфляй» доходів від використання нерухомого майна (у розумінні ч. 1 ст. 390 ЦК України) на підставі Договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, за весь час дії цього договору (платіжних доручень, виписок по банківських рахунках тощо).

- копію іпотечного договору від 28.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154 за № 3226, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як іпотекодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю як іпотекодержателем, а також усіх додаткових угод.

3. Витребувати у ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати ТОВ «Ятрань Плюс» надати

- копії документів, які підтверджують, яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 02.09.2021 року є кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», , у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019, зокрема, документів, які можуть підтвердити прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народження, характер та міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб.

- копію договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю як орендарем, а також акту приймання-передачі нерухомого майна на виконання цього договору, додаткових угод до нього.

- копії документів, які підтверджують розмір одержаних ТОВ «Ятрань Плюс» доходів від використання нерухомого майна (у розумінні ч. 1 ст. 390 ЦК України) на підставі Договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю як орендарем, за весь час дії цього договору (платіжних доручень, виписок по банківських рахунках тощо).

4. Витребувати у Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (вулиця Ярослава Мудрого, 16, Харків, Харківська область, 61000) та зобов`язати Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) надати:

- копії документів, які підтверджують обставини перебування ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ) у зареєстрованому шлюбі між собою, та період такого перебування у шлюбі.

- копії документів, які підтверджують обставини того, що ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ) є матір`ю ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ).

5. Витребувати у Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4) та зобов`язати Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради надати копії інвентаризаційних справ та технічних паспортів (за весь час існування наведених нижче об`єктів нерухомого майна) об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, а саме:

- нежитлових приміщень: 1-го поверху № 1-8, 9а, 10а, 11-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-88, І, II, III, IV; антресолі № 89-115, 166, V в літ. "Г-1", загальною площею 14 575,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 3а, 63б, 67-:-102, 114-:-116, приміщення антресолі № 125-:-147 в літ. "Г-1", загальною площею 6 219,5 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 101);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-8, 9а, 10а, 11-:-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-:- 49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 95а, 103-:-113 в літ. "Г 1", загальною площею 6 830,6 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 101);

- нежитлові приміщення антресолі № 118-:-124, 125а, приміщення антресолі 2 го рівня № 148 в літ. "Г-1", загальною площею 2 192,6 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 101);

- нежитлову будівлю літ. "Г-3", загальною площею 1 678,2 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлову будівлю літ. "Ц-2", загальною площею 765,0 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлову будівлю літ. "Ф-1", загальною площею 69,9 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- нежитлову будівлю літ. "Л-2", загальною площею 851,8 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 в будівлі літ. "Г-1", загальною площею 208,5 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1,2,3 в літ. "Ш-2", загальною площею 284,7 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 14,15 в літ. "А-3", загальною площею 84,4 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлова будівля літ. "Э-1", загальною площею 361,9 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП невідомий);

- нежитлова будівля літ. "Щ-1", загальною площею 228,2 кв. м реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП невідомий).

6. Розкрити Ліквідатору ТОВ «Таміра» арбітражному керуючому Леонову К.Ю. банківську таємницю щодо Іноземного підприємства «Аврора» (Україна, 61036, Харківська обл., місто Харків, вул. Морозова, будинок 13, ідентифікаційний код юридичної особи 34756588), яка перебуває у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) щодо інформації про рух коштів на рахунку ТОВ фірма «Ідалія» № НОМЕР_1 та рахунку Іноземного підприємства «Аврора» № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), за 01 червня 2009 року.

7. Витребувати в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та зобов`язати АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) надати виписку по банківському рахунку ТОВ фірма «Ідалія» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код МФО банку 351618, за 01 червня 2009 року.

8. Витребувати в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та зобов`язати АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) надати виписку по банківському рахунку Іноземного підприємства «Аврора» № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код МФО банку 351618, за 01 червня 2009 року.

9. Розкрити Ліквідатору ТОВ «Таміра» арбітражному керуючому Леонову К.Ю. банківську таємницю щодо ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760), яка перебуває (може перебувати) у володінні АТ «Укрексімбанк» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ «УкрСиббанк» (м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) та АТ «ОТП БАНК» (м. Київ вул. Жилянська, 43) щодо інформації про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021 та станом на дату отримання відповідними банками ухвали суду про витребування доказів була та є контролером, кінцевим бенефіціарним власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

10. Витребувати в АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46) відомості та інформацію про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021, станом на дату відкриття рахунку ТОВ «Ятрань Плюс» та станом на дату отримання банком ухвали суду про витребування доказів була та/або є контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ятрань Плюс», та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

11. Витребувати в АТ «Укрексімбанк» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) відомості та інформацію про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021, станом на дату відкриття рахунку ТОВ «Ятрань Плюс» та станом на дату отримання банком ухвали суду про витребування доказів була та/або є контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати АТ «Укрексімбанк» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ятрань Плюс», та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

12. Витребувати в АТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) відомості та інформацію про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021, станом на дату відкриття рахунку ТОВ «Ятрань Плюс» та станом на дату отримання банком ухвали суду про витребування доказів була та/або є контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати АТ «УкрСиббанк» (м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ятрань Плюс», та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

13. Витребувати в АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) відомості та інформацію про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021, станом на дату відкриття рахунку ТОВ «Ятрань Плюс» та станом на дату отримання банком ухвали суду про витребування доказів була та/або є контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати АТ «ОТП БАНК» (м. Київ вул. Жилянська, 43) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ятрань Плюс», та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

14. Зобов`язати ТОВ фірма «Ідалія» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, ідентифікаційний код юридичної особи 33122269), ТОВ «Діадема Батерфляй» (Україна, 61045, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 244, ідентифікаційний код юридичної особи 40058810), ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760), Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (вулиця Ярослава Мудрого, 16, Харків, Харківська область, 61000), Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4), АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ «Укрексімбанк» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) та їх посадових осіб надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 10 робочих днів з моменту отримання копії ухвали суду про витребування доказів.

15. Уповноважити ліквідатора ТОВ «Таміра» арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича, а також уповноважених ним представників ТОВ «Таміра» на отримання доказів, витребуваних судом.

В обґрунтування поданого клопотання про витребування доказів позивач посилається на те, що у ліквідатора ТОВ «Таміра» відсутні певні докази, які можуть підтвердити обставини, викладені у позовній заяві, а їх отримання ліквідатором самостійно в загальному порядку є неможливим.

Щодо неможливості отримати вказані позивачем докази самостійно, позивач зазначив, що 02.09.2021 року адвокатом ТОВ «Таміра» було направлено адвокатські запити до ТОВ фірма «Ідалія», ТОВ Діадема Батерфляй, ТОВ Ятрань Плюс , Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), але станом на час подання позову відповіді від зазначених осіб до позивача не надходили. Також позивач зазначив, що 12.03.2021 року адвокатом ТОВ «Таміра» було направлено адвокатський запит до Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, в якому адвокат ТОВ «Таміра» просив надати належним чином засвідчені копії документів, що витребовуються. Проте, станом на дату звернення з цим клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради не надало документів, запитуваних адвокатом ТОВ «Таміра».

Також, позивач зазначив про неможливість отримання необхідних для розгляду справи доказів від АТ «Укрексімбанк» АТ «СБЕРБАНК», АТ «УкрСиббанк» та АТ "ОТП БАНК", посилаючись на положення п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Дослідивши клопотання про витребування доказів, суд дійшов висновку про необхідність його часткового задоволення, на підставі наступного.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 7-10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

В силу ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Отже, до предмету доказування входять обставини, встановлення яких є дійсно необхідним для вирішення конкретного спору, виходячи з його предмету, а їх встановлення безпосередньо впливає на результат вирішення справи та обґрунтованість судового рішення.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд не вбачає підстав для його задоволення в частині розкриття ліквідатору ТОВ «Таміра» арбітражному керуючому Леонову К.Ю. банківської таємниці щодо Іноземного підприємства «Аврора», яка перебуває у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та банківської таємниці щодо ТОВ «Ятрань Плюс», яка перебуває (може перебувати) у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ «СБЕРБАНК» та АТ «ОТП БАНК», а також в частині уповноваження ліквідатора ТОВ «Таміра» арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича, а також уповноважених ним представників ТОВ «Таміра» на отримання доказів, витребуваних судом, з огляду на таке.

Відповідно до п. 2 ч. 1, ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками:за рішенням суду. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу, нотаріусу, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, в Україні або за кордоном.

З урахуванням наведеного, законодавством передбачена можливість надання банками інформації, що становить банківську таємницю, саме суду, а не іншим юридичним особам та їх представникам, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні вказаного клопотання в частині розкриття ліквідатору ТОВ «Таміра» арбітражному керуючому Леонову К.Ю. банківської таємниці щодо Іноземного підприємства «Аврора», яка перебуває у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та банківської таємниці щодо ТОВ «Ятрань Плюс», яка перебуває (може перебувати) у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ «СБЕРБАНК» та АТ «ОТП БАНК», а також в частині уповноваження ліквідатора ТОВ «Таміра» арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича, а також уповноважених ним представників ТОВ «Таміра» на отримання доказів, витребуваних судом.

Водночас, з метою повного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне зобов`язати розкрити Господарському суду Дніпропетровської області банківську таємницю щодо Іноземного підприємства «Аврора», яка перебуває у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та банківську таємницю щодо ТОВ «Ятрань Плюс», яка перебуває (може перебувати) у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ «СБЕРБАНК» та АТ «ОТП БАНК».

При розгляді клопотання позивача про витребування доказів суд враховує Рекомендації № R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення функціонування правосуддя, в яких наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо це можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого здійснення провадження із додержанням прав сторін.

З урахуванням наведених обставин, з огляду на предмет позову та доводи в його обґрунтування, а також метою повного, всебічного, об`єктивного розгляду справи, виконання завдань господарського судочинства та дотримання його основних засад, суд вважає за можливе частково задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Керуючись п. 2 ч. 1, ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 74, 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити частково.

2. Витребувати у ТОВ фірма «Ідалія» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, ідентифікаційний код юридичної особи 33122269) та зобов`язати ТОВ Фірма «Ідалія» надати:

- копію договору (угоди) №К-12/01/06 від 12.01.2006 року, який укладений між ТОВ «Таміра» та ТОВ фірма «Ідалія» та усіх додаткових угод до нього.

- копію усіх платіжних доручень про сплату коштів на виконання договору (угоди) №К-12/01/06 від 12.01.2006 року, який укладений між ТОВ «Таміра» та ТОВ фірма «Ідалія».

- виписку по банківському рахунку ТОВ фірма «Ідалія» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код МФО банку 351618, за період з 01.06.2009 року.

3. Витребувати у ТОВ «Діадема Батерфляй» (Україна, 61045, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 244, ідентифікаційний код юридичної особи 40058810) та зобов`язати ТОВ «Діадема Батерфляй» надати:

- копію договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю як орендарем, а також акту приймання-передачі нерухомого майна на виконання цього договору, додаткових угод до нього.

- копію документів, які підтверджують розмір усіх одержаних ТОВ «Діадема Батерфляй» доходів від використання нерухомого майна (у розумінні ч. 1 ст. 390 ЦК України) на підставі Договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, за весь час дії цього договору (платіжних доручень, виписок по банківських рахунках тощо).

- копію іпотечного договору від 28.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154 за № 3226, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як іпотекодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю як іпотекодержателем, а також усіх додаткових угод.

4. Витребувати у ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати ТОВ «Ятрань Плюс» надати

- копії документів, які підтверджують, яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 02.09.2021 року є кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», , у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019, зокрема, документів, які можуть підтвердити прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народження, характер та міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб.

- копію договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю як орендарем, а також акту приймання-передачі нерухомого майна на виконання цього договору, додаткових угод до нього.

- копії документів, які підтверджують розмір одержаних ТОВ «Ятрань Плюс» доходів від використання нерухомого майна (у розумінні ч. 1 ст. 390 ЦК України) на підставі Договору оренди від 01.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Саутенко Н.В. за № 1154, укладеного між ТОВ «Ятрань Плюс» та ТОВ «Діадема Батерфляй» як орендодавцями та Спільним Українсько-Американським підприємством «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю як орендарем, за весь час дії цього договору (платіжних доручень, виписок по банківських рахунках тощо).

5. Витребувати у Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (вулиця Ярослава Мудрого, 16, Харків, Харківська область, 61000) та зобов`язати Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) надати:

- копії документів, які підтверджують обставини перебування ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ) у зареєстрованому шлюбі між собою, та період такого перебування у шлюбі.

- копії документів, які підтверджують обставини того, що ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ) є матір`ю ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ).

6. Витребувати у Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4) та зобов`язати Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради надати копії інвентаризаційних справ та технічних паспортів (за весь час існування наведених нижче об`єктів нерухомого майна) об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, а саме:

- нежитлових приміщень: 1-го поверху № 1-8, 9а, 10а, 11-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-88, І, II, III, IV; антресолі № 89-115, 166, V в літ. "Г-1", загальною площею 14 575,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 3а, 63б, 67-:-102, 114-:-116, приміщення антресолі № 125-:-147 в літ. "Г-1", загальною площею 6 219,5 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 101);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-8, 9а, 10а, 11-:-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-:- 49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 95а, 103-:-113 в літ. "Г 1", загальною площею 6 830,6 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 101);

- нежитлові приміщення антресолі № 118-:-124, 125а, приміщення антресолі 2 го рівня № 148 в літ. "Г-1", загальною площею 2 192,6 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 101);

- нежитлову будівлю літ. "Г-3", загальною площею 1 678,2 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлову будівлю літ. "Ц-2", загальною площею 765,0 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлову будівлю літ. "Ф-1", загальною площею 69,9 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- нежитлову будівлю літ. "Л-2", загальною площею 851,8 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 в будівлі літ. "Г-1", загальною площею 208,5 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1,2,3 в літ. "Ш-2", загальною площею 284,7 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 14,15 в літ. "А-3", загальною площею 84,4 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП 01);

- нежитлова будівля літ. "Э-1", загальною площею 361,9 кв. м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП невідомий);

- нежитлова будівля літ. "Щ-1", загальною площею 228,2 кв. м реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у ДРРП невідомий).

7. Розкрити Господарському суду Дніпропетровської області банківську таємницю щодо Іноземного підприємства «Аврора» (Україна, 61036, Харківська обл., місто Харків, вул. Морозова, будинок 13, ідентифікаційний код юридичної особи 34756588) та ТОВ фірма «Ідалія» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, ідентифікаційний код юридичної особи 33122269), яка перебуває у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) щодо інформації про рух коштів на рахунку ТОВ фірма «Ідалія» № НОМЕР_1 та рахунку Іноземного підприємства «Аврора» № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), за 01 червня 2009 року.

8. Витребувати в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та зобов`язати АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) надати виписку по банківському рахунку ТОВ фірма «Ідалія» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код МФО банку 351618, за 01 червня 2009 року.

9. Витребувати в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та зобов`язати АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) надати виписку по банківському рахунку Іноземного підприємства «Аврора» № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код МФО банку 351618, за 01 червня 2009 року.

10. Розкрити Господарському суду Дніпропетровської області банківську таємницю щодо ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760), яка перебуває (може перебувати) у володінні АТ «Укрексімбанк» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ «УкрСиббанк» (м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) та АТ «ОТП БАНК» (м. Київ вул. Жилянська, 43) щодо інформації про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021 та станом на дату отримання відповідними банками ухвали суду про витребування доказів була та є контролером, кінцевим бенефіціарним власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

11. Витребувати в АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46) відомості та інформацію про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021, станом на дату відкриття рахунку ТОВ «Ятрань Плюс» та станом на дату отримання банком ухвали суду про витребування доказів була та/або є контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ятрань Плюс», та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

12. Витребувати в АТ «Укрексімбанк» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) відомості та інформацію про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021, станом на дату відкриття рахунку ТОВ «Ятрань Плюс» та станом на дату отримання банком ухвали суду про витребування доказів була та/або є контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати АТ «Укрексімбанк» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ятрань Плюс», та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

13. Витребувати в АТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) відомості та інформацію про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021, станом на дату відкриття рахунку ТОВ «Ятрань Плюс» та станом на дату отримання банком ухвали суду про витребування доказів була та/або є контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати АТ «УкрСиббанк» (м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ятрань Плюс», та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

14. Витребувати в АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) відомості та інформацію про фізичну особу, яка станом на 02.09.2021, станом на дату відкриття рахунку ТОВ «Ятрань Плюс» та станом на дату отримання банком ухвали суду про витребування доказів була та/або є контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760) та зобов`язати АТ «ОТП БАНК» (м. Київ вул. Жилянська, 43) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ятрань Плюс», та компанії КОМПАНІЯ "МОККА ПРОПЕРТІЗ ЛТД.", країна резиденства: Маршаллові Острови, Місцезнаходження: Маршаллові Острови, ОСТРІВ АДЖЕЛТЕЙК МАДЖУРО, АДЖЕЛТЕЙК РОАД, яка є засновником ТОВ «Ятрань Плюс».

15. Зобов`язати ТОВ фірма «Ідалія» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, ідентифікаційний код юридичної особи 33122269), ТОВ «Діадема Батерфляй» (Україна, 61045, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 244, ідентифікаційний код юридичної особи 40058810), ТОВ «Ятрань Плюс» (Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 257, кімната 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37998760), Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (вулиця Ярослава Мудрого, 16, Харків, Харківська область, 61000), Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4), АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ «Укрексімбанк» (Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) та їх посадових осіб надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 10 днів з моменту отримання копії ухвали суду про витребування доказів.

Довести до відома осіб, у яких витребовуються докази, що відповідно до ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено та підписано - 10.09.2021р.

Суддя І.В. Владимиренко