ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

25 серпня 2021 року м.Харків Справа № 913/43/21

Провадження №13б/913/43/21

Господарський суд Луганської області в складі головуючого судді Яресько Б.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/740 у справі про банкрутство за заявою

кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро, (місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 20, м. Обухів, Київська область, 08702, )

до боржника Фермерського господарства "Благотон" (місцезнаходження: вул. Зарічна, буд. 16, село Благовіщенка, Станично-Луганський район, Луганська область, 93622, )

про банкрутство

СУТЬ СПОРУ: ліквідаційна процедура, розгляд клопотання арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/740.

Постановою Господарського суду Луганської області від 31.05.2021 р. суд припинив процедуру розпорядження майном Фермерського господарства "Благотон" (місцезнаходження: вул. Зарічна, буд. 16, село Благовіщенка, Станично-Луганський район, Луганська область, 93622, ); визнав банкрутом Фермерське господарство "Благотон"; відкрив ліквідаційну процедуру Фермерського господарства "Благотон" строком на 12-ть місяців; призначив ліквідатором Фермерського господарства "Благотон" арбітражного керуючого Косякевича Сергія Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 40 від 31.01.2013 р.)

22.07.2021 р. до Господарського суду Луганської області надійшло клопотання арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/740, за яким просить суд зобов`язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) передати ліквідатору банкрута - арбітражному керуючому Косякевичу С.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 40 від 31.01.2013 р., ІПН НОМЕР_1 ) бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Фермерського господарства "Благотон" (, 93622, Луганська область, Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16); викласти ухвалу у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про виконавче провадження".

Ліквідатором Косякевичем С.О. зазначено, що станом на 22.07.2021 р. керівник банкрута - ОСОБА_1 приховує бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальни та інши цінності банкрута.

22.07.2021 р. на електронну пошту суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/742 про витребування документів, за яким повідомив, що для проведення ґрунтовного аналізу фінансової, господарської, інвестиційної та іншої діяльності банкрута, в т.ч на предмет виявлення ознак доведення до банкрутства, необхідно проаналізувати рух коштів та їх залишок по банківським рахункам ФГ «Благотон» за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 р.

Ліквідатором було здійснено відповідні запити до АТ «Державний Ощадний Банк України», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Комерційний Банк «Приватбанк», АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України», АБ «Укргазбанк», АТ «Креді Агроколь Банк». Проте, на час подання клопотання, до ліквідатора відповіді не надходили.

В зв`язку з чим ліквідатор просить суд :

- витребувати в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (01001, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г) письмову інформації про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерсткрнр господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

- витребувати в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9) письмову інформації про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерсткрнр господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

- витребувати в АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) письмову інформації' про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерсткрнр господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

- витребувати в АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4) письмову інформації' про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерсткрнр господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

- витребувати в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127) письмову інформації' про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерсткрнр господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

- витребувати в АБ "УКРГАЗБАНК" (03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1) письмову інформації про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерсткрнр господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

- витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА , будинок 42/4) письмову інформації' про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерсткрнр господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

25.08.2021 р. в судовому засіданні в режимі відеоконференції був присутній ліквідатор.

Розглянувши в судовому засіданні клопотання ліквідатора, суд зазначає наступне.

Щодо клопотання арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/740.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

З матеріалів справи вбачається, що ліквідатор звертався до керівника боржника ОСОБА_1 з вимогами про передачу документів, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута. Проте документація, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору не передані, що свідчить про ухилення керівника боржника ОСОБА_1 від виконання постанови Господарського суду Луганської області від 31.05.2021 р. у справі № 914/43/21 та вимог ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відсутність у ліквідатора бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута перешкоджає ліквідатору належно виконувати обов`язки, покладені на нього Кодексем України з процедур банкрутства, а також перешкоджає здійсненню судової процедури ліквідації ФГ «Благотон».

Розглянувши клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ФГ «Благотон». ОСОБА_1 передати ліквідатору всю бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, суд дійшов висновку, що таке клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Щодо клопотання ліквідатора Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/742 про витребування документів, суд зазначає наступне:

Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор: дня свого призначення, зокрема, виконує повноваження керівника (органів управління банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута що знаходиться у третіх осіб; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Згідно з вимогами ст. ст. 73-74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

При цьому, статтями 77-78 ГПК України також передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Згідно з п. п. 1, 4 ст. 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з п. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Частинами 1, 2, 6 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди є банківською таємницею. Зокрема, банківської таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;

Крім того, статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" викладено порядок розкриття банківської таємниці щодо фізичних осіб, а саме, на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи; за рішенням суду.

Оскільки виконання операцій на вказаних ліквідатором рахунках, які відкриті ФГ «Благотон» мають істотне значення для розгляду даної справи, інформація щодо руху коштів на таких рахунках необхідна для завершення ліквідаційної процедури, ліквідатор самостійно не може надати такі документи, оскільки, в т.ч. з тих підстав що вони містять банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою дотримання процесуальних прав учасників справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/742 про витребування документів.

Керуючись ст. 234, 235 ГПК України, ст. 2, 12, 30, 44-49, 58, 59, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

у х в а л и в:

1. Клопотання ліквідатора Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/742 про витребування документів - задовольнити.

2. Витребувати в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (01001, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г) письмову інформації про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерського господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

3. Витребувати в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, місто Київ, вул. Лєскова, будинок 9) письмову інформації про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерського господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

4. Витребувати в АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) письмову інформації' про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерського господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

5. Витребувати в АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4) письмову інформації' про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерського господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

6. Витребувати в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127) письмову інформації' про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерського господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

7. Витребувати в АБ "УКРГАЗБАНК" (03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1) письмову інформації про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерського господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

8. Витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА , будинок 42/4) письмову інформації' про рух коштів по рахунках (в т.ч. закритих) Фермерського господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021 (банківські виписки та/або довідки тощо).

9. Клопотання арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 22.07.2021 р. №46-0722/740 - задовольнити.

10. Зобов`язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) передати ліквідатору банкрута - арбітражному керуючому Косякевичу Сергію Олексійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 40 від 31.01.2013 р., ІПН НОМЕР_1 ) бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Фермерського господарства "Благотон" (, 93622, Луганська область, Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16).

Стягувач: ліквідатор Фермерського господарства "БЛАГОТОН" (; 93622, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16)- арбітражний керуючий Косякевич Сергій Олексійович (свідоцтво Міністерства юстиції України від 31.01.2013 №40, ІПН НОМЕР_1 )

Боржник: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

Строк пред`явлення виконавчого документа до виконання - протягом трьох років.

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали підписано 27.08.2021 р.

Суддя Б.В.Яресько