ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31.08.2021 м. ДніпроСправа № 904/3867/21

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м.Київ

до відповідача-1: ОСОБА_1 , м. Дніпро

відповідача-2: ОСОБА_2 , м. Дніпро

відповідача-3: ОСОБА_3 , с. Дослідне, Дніпропетровська область

відповідача-4: ОСОБА_4 , м. Дніпро

відповідача-5: ОСОБА_5 , м. Дніпро

відповідача-6: ОСОБА_6 , м. Новомосковськ, Дніпропетровська область

відповідача-7: ОСОБА_7 , м. Дніпро

про відшкодування шкоди у розмірі 188 042 459,52 грн

Суддя Золотарьова Я.С.

Секретар судового засідання Волювач М.В.

Представники:

від позивача: Палажченко О.О. дов. № 60-1732/21 від 05.02.21 представник

від віповідачів-1-3: не з`явився

відповідач-4: ОСОБА_4 паспорт

відповідач-5: ОСОБА_5 паспорт

відповідач-6: ОСОБА_6 паспорт

відповідач-7: ОСОБА_7 паспорт

від відповідачів-4-7: Шпакова Т.С. ордери адвокат

СУТЬ СПОРУ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою до відповідача-1: ОСОБА_1 , відповідача-2: ОСОБА_2 , відповідача-3: ОСОБА_3 , відповідача-4: ОСОБА_4 , відповідача-5: ОСОБА_5 , відповідача-6: ОСОБА_6 , відповідача-7: ОСОБА_7 і просить суд стягнути солідарно шкоду у розмірі 188 042 459,52 грн.

08.04.2020 судом було здійснено запит до Дніпровської міської ради щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

08.04.2020 судом було здійснено запит до Новоолександрівської сільської ради щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання ОСОБА_3 .

08.04.2020 судом було здійснено запит до Новомосковської сільської ради щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання ОСОБА_6 .

22.04.2021 Новоолександрівська сільська рада надіслала відповідь на запит, в якій повідомила, що ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

11.05.2021 Новомосковська сільська рада надіслала відповідь на запит, в якій повідомила, що ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з 30.08.1990 по теперішній час.

12.05.2021 Дніпровська міська рада надіслала відповідь на запит, в якій повідомила, що:

ОСОБА_1 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на теперішній час невідомо;

ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2021 позовну заяву залишено без руху, надано позивачу строк для усунення недоліків.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 30.06.2021.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2021 відкладено підготовче засідання на 04.08.2021.

16.07.2021 представник відповідачів-1,4,5,6,7 подала до суду клопотання, в якому просить суд

1). Витребувати у НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601), належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ «МЕЛЮР-БАНК», а саме:

а). - Звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;

- Звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за НІ квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- Звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- Звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ);

б). Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:

- Довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014 року,

- Довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013 року.

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013 року,

- Звіт про інспектування ПАТ «Меліор банк» за період з 01.11.2012 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.

2. Витребувати у ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ «МЕЛЮР-БАНК», а саме:

а). - Звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;

- Звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- Звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- Звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ);

б). Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:

- Довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014 року,

- Довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013 року,

- Звіт про інспектування ПАТ «Меліор банк» за період з 01.11.2012 по 01,10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.

3). Витребувати у ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) інформацію та належним чином засвідчені копії щодо виконання кредитних зобов`язань позичальниками ПАТ «МЕЛЮР-БАНК»: Щодо всіх сум, із розбивкою по періодам сплати, сплачених позичальниками процентів за користування кредитами за період часу з моменту укладення договору до 09.10.2014 року наступними за договорами:

а). - №0/ЮКЛ/23/13 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК та ТОВ «МСВ УКРБУД» (34682925) від 17.04.2013;

- №0/ЮКЛ/63/13 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК та ТОВ «ШТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ШВЕСТМЕНТ» (35341266) від 28.10.2013;

- №0/ЮКЛ/21/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК та ПП «СВ-ПРОМХІМПОСТАВКА» (34561285) від 18.07.2014;

- №0/ЮКЛ/30/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ПП «ДНШРОТЕХ КТ» (34562818) від 18.07.2014;

- №0/ЮКЛ/33/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК » та ГОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» (38976947) від 25.07.2014;

- №0/ЮКЛ/35/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «МЕДІАН ФАРМ» (36906993) від 01.08.2014;

- №0/ЮКЛ/40/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» (38974756) від 02.09.2014;

- № 0/ЮКЛ/46/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «ВЕРІЛ ГРУП» (38974819) від 29.09.2014.

б). Щодо заборгованості зі сплати процентів за користування кредитами, яка малась станом на 09.10.2014 за кожним із зазначених вище договорів, з розшифруванням які виникла така заборгованість за наступними договорами:

- № 0/ЮКЛ/23/13 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «МСВ УКРБУД» (34682925) від 17.04.2013;

- № 0/ЮКЛ/63/13 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «ШТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ» (35341266) від 28.10.2013;

- № 0/ЮКЛ/21/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ПП «СВ-ПРОМХІМПОСТАВКА» (34561285) від 18.07.2014;

- № 0/ЮКЛ/33/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» (38976947) від 25.07.2014;

- № 0/ЮКЛ/35/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та «МЕДІАН ФАРМ» (36906993) від 01.08.2014;

- № 0/ЮКЛ/40/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» (38974756) від 02.09.2014;

- № 0/ЮКЛ/46/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «ВЕРІЛ ГРУП» (38974819) від 29.09.2014.

Заявник зазначає, що клопотання має на меті здобуття стороною доказів, які стосуються предмета доказування, мають значення та потрібні для правильного вирішення справи в аспекті встановлення або спростування факту прийняття посадовцями банку безпідставних рішень суб`єктів господарської діяльності. Адвокат відповідачів здійснював запит до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з проханням надати ці докази, однак фондом їх не було надано.

04.08.2021 представник відповідачів-1,4,5,7 подав до суду відзив на позовну заяву.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.08.2021 відкладено підготовче засідання на 31.08.2021

31.08.2021 позивач подав до суду відповідь на відзив.

31.08.2021 в судовому засіданні представницею відповідачів було подано копію свідоцтва про смерть ОСОБА_2 .

Розглянувши в судовому засіданні 31.08.2021 клопотання відповідачів про витребування доказів, суд вбачає підстави для його часткового задоволення оскільки витребувані докази дозволять всебічно та об`єктивно дослідити обставини справи.

Відповідно до частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим кодексом строку підготовчого провадження зокрема у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе відкласти розгляд справи.

Керуючись статтями 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про витребування доказів - задовольнити частково.

2. Витребувати у ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ «МЕЛЮР-БАНК», а саме:

а). - Звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;

- Звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- Звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- Звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ);

б). Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:

- Довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014 року,

- Довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013 року,

- Довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013 року,

- Звіт про інспектування ПАТ «Меліор банк» за період з 01.11.2012 по 01,10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.

3). Витребувати у ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) інформацію та належним чином засвідчені копії щодо виконання кредитних зобов`язань позичальниками ПАТ «МЕЛЮР-БАНК»: Щодо всіх сум, із розбивкою по періодам сплати, сплачених позичальниками процентів за користування кредитами за період часу з моменту укладення договору до 09.10.2014 року наступними за договорами:

а). - №0/ЮКЛ/23/13 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК та ТОВ «МСВ УКРБУД» (34682925) від 17.04.2013;

- №0/ЮКЛ/63/13 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК та ТОВ «ШТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ШВЕСТМЕНТ» (35341266) від 28.10.2013;

- №0/ЮКЛ/21/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК та ПП «СВ-ПРОМХІМПОСТАВКА» (34561285) від 18.07.2014;

- №0/ЮКЛ/30/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ПП «ДНШРОТЕХ КТ» (34562818) від 18.07.2014;

- №0/ЮКЛ/33/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК » та ГОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» (38976947) від 25.07.2014;

- №0/ЮКЛ/35/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «МЕДІАН ФАРМ» (36906993) від 01.08.2014;

- №0/ЮКЛ/40/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» (38974756) від 02.09.2014;

- № 0/ЮКЛ/46/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «ВЕРІЛ ГРУП» (38974819) від 29.09.2014.

б). Щодо заборгованості зі сплати процентів за користування кредитами, яка малась станом на 09.10.2014 за кожним із зазначених вище договорів, з розшифруванням які виникла така заборгованість за наступними договорами:

- № 0/ЮКЛ/23/13 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «МСВ УКРБУД» (34682925) від 17.04.2013;

- № 0/ЮКЛ/63/13 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «ШТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ» (35341266) від 28.10.2013;

- № 0/ЮКЛ/21/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ПП «СВ-ПРОМХІМПОСТАВКА» (34561285) від 18.07.2014;

- № 0/ЮКЛ/33/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» (38976947) від 25.07.2014;

- № 0/ЮКЛ/35/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та «МЕДІАН ФАРМ» (36906993) від 01.08.2014;

- № 0/ЮКЛ/40/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» (38974756) від 02.09.2014;

- № 0/ЮКЛ/46/14 між ПАТ «МЕЛЮР-БАНК» та ТОВ «ВЕРІЛ ГРУП» (38974819) від 29.09.2014.

4. Підготовче засідання відкласти на 22.09.2021 о 9:30 год.

5. Повідомити позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, відповідача-1: ОСОБА_1 , відповідача-2: ОСОБА_2 , відповідача-3: ОСОБА_3 , відповідача-4: ОСОБА_4 , відповідача-5: ОСОБА_5 , відповідача-6: ОСОБА_6 , відповідача-7: ОСОБА_7 про призначене підготовче засідання, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-304 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Участь у судовому засіданні представників не є обов`язковою.

У зв`язку з карантином, введеним у дію Постановою Кабінету Міністрів України Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 від 11.03.2020 № 211 рекомендувати учасникам справи подавати заяви по суті спору та докази поштою.

Роз`яснити сторонам, що ними може бути подано заяву про проведення підготовчого засідання без їх участі, про закриття підготовчого провадження та призначення розгляду справи по суті, про розгляд справи по суті без їх участі, на підставі поданих заяв по суті спору та доказів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Повний текст складено 06.09.2021.

Суддя Я.С. Золотарьова