УХВАЛА

м. Київ

02.09.2021Справа № 910/130/21
Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Анастасової К.В., розглянувши у підготовчому засіданні справу за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення 201 089 038,47 грн.,

За участю:

представника від позивача - Голік О.А. , Палажченко О.О. ;

представник від ОСОБА_1 , ОСОБА_5 - Бойко Г.Є. , Мартинюк О.М. ;

від відповідача ОСОБА_4 - Шейбут Д.В.;

від ОСОБА_2 - Проскурня Т.В. ;

ОСОБА_3 - не прибув.

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про солідарне стягнення з відповідачів майнової шкоди у розмірі 201 089 038,47 грн та передана судді Є.В. Павленко. відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказав на те, що відповідачами, як членами правління публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (далі - Банк), були прийняті рішення на підставі яких здійснено ряд завідомо збиткових активних операцій з надання кредитних коштів (що не повернуті банку) у великих розмірах під явно неліквідне забезпечення у вигляді цінних паперів та придбання цінних паперів у портфель Банку, які прямо протирічили інтересам останнього та його кредиторам, що призвело до завдання збитків Банку в розмірі 201 089 038,47 грн.

У своїй позовній заяві позивач посилається на те, що внаслідок прийнятих за участі відповідачів рішень, зазначені збиткові операції були здійснені шляхом укладення ряду договорів, а саме: договору купівлі-продажу цінних паперів від 12 березня 2014 року № ДД-08/14;БВ34/1203/006, укладеного між Банком та публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Європейські технології"; договору міни цінних паперів від 30 травня 2014 року № ДД12/14;БВ24/3005/003, укладеного між Банком та публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Альпарі фактор фінанс"; договору купівлі-продажу цінних паперів від 13 грудня 2012 року № ДД-51/12, укладеного між Банком та публічним акціонерним товариством "Профінанс"; договору міни цінних паперів від 30 травня 2014 року № ДД-13/14;БВ-300214/01-1, укладеного між Банком та публічним акціонерним товариством "Профінанс"; договору міни цінних паперів від 24 лютого 2012 року № ДД-20/12, укладеного між Банком та відкритим акціонерним товариством "Науково-виробниче об`єднання "Конструкційні матеріали"; договору купівлі-продажу цінних паперів від 30 серпня 2012 № ДД-46/12, укладеного між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "І.В. Трейд".

Ухвалою суду від 11.01.2021 повернуто позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення 201 089 038,47 грн. з доданими до неї документами.

Не погоджуючись із винесеною ухвалою місцевого господарського суду, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою в якій просить задовольнити клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про розгляд справи № 910/130/21 у судовому засіданні з повідомленням учасників справи, прийняти апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі № 910/130/21 до розгляду та відкрити апеляційне провадження, скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі № 910/130/21 і направити справу для продовження до суду першої інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі № 910/130/21 задоволено. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі № 910/130/21 - скасовано. Матеріали справи № 910/130/21 повернуто до Господарського суду міста Києва для подальшого розгляду.

Розпорядженням керівника апарату Кривенко О.М. від 06.05.2021 призначено проведення повторного автоматичного розподілу матеріалів судової справи у зв`язку з відпусткою судді Павленка Є.В. відповідно до п. 4.1 Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду міста Києва, затверджених рішенням зборів суддів від 14.09.2015 №17.

Згідно з Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.05.2021 вказана справа передана судді Демидову В.О.

Для встановлення зареєстрованого місця проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до Департамент з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації було направлено запити з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до органу державної влади, підприємства, установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних.

01.06.2021 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації надійшла інформація щодо місця реєстрації ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Ухвалою суду від 07.06.2021 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.

Позивачем у строк встановлений ухвалою суду від 07.06.2021 подано заяву про усунення недоліків позовної заяви, з доданими до неї документами.

Ухвалою суду від 29.06.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення 201 089 038,47 грн.

Ухвалою суду від 09.07.2021 виправлено допущену описку в ухвалі Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 у справі № 910/130/21, у частині зазначення дати призначеного судового засідання, а саме замість « 29.07.21» вказати « 27.07.21», а також зазначити № залу, а саме замість «зал № 13» вказати «зал № 15».

26.07.2021 через канцелярію суду від представників ОСОБА_1 та ОСОБА_5 надійшов відзив на позовну заяву відповідно до якого у позові просили відмовити у повному обсязі.

26.07.2021 через канцелярію суду від ОСОБА_4 надійшов відзив на позовну заяву відповідно до якого у позові просив відмовити у повному обсязі.

26.07.2021 через канцелярію суду від ОСОБА_4 надійшла заява про застосування строку позовної давності.

26.07.2021 через канцелярію суду від представників ОСОБА_1 та ОСОБА_5 надійшли заяви про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Національний Банк України та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», про витребування доказів від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та від Національного банку України.

В обгрунтування залучення третіх осіб представники зазначили, що Національний Банк України може надати пояснення щодо обставин та умов видачі стабілізаційних кредитів, проведення інспекційних перевірок ПАТ "Банк Камбіо", та обставин, які призвели до неплатоспроможності ПАТ "Банк Камбіо".

Національний Банк України також може надати необхідні докази по справі, оскільки у нього знаходяться оригінали документів, в тому числі документів з обмеженим доступом Постанови НБУ, на які посилається Позивач містить гриф "БТ" - банківська таємниця), на підставі яких можна встановити обставини справи, а також те, що рішення по даній справі стосується також його інтересів.

Щодо залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» представники відповідачів зазначають, що позивач вказує, що права вимоги за Кредитним договором №013/1-2014/980 від 02.07.2014 р з ТОВ "ПРОМ-БІС" № 012/1-2014/980 від 27.06.2014 р. з ТОВ «ВЕЙВ ІНДАСТРІ», разом із забезпеченням - Договір застави цінних паперів №013/1-2014/980/2 від 12.08.2014 р., предмет - прості іменні акції ПАТ "Експо Нафта Продукт; Кредитним договором №1ю-2014/980 від 29.05.2014 р. з ТОВ "Альянс Плюс", разом із забезпеченням Договором застави цінних паперів №1ю-2017/980/1 від 29.05.2014 р., предмет - прості іменні акції ПАТ "Гранітна Індустрія України"; Договором застави цінних паперів №1ю-2017/980/2 від 29.05.2014 р., предмет - прості іменні акції ПАТ "НВО "Конструкційні матеріали" було реалізовано з відкритих торгів 09.01.2020 року.

Позивач надає паспорт відкритих торгів та протокол електронного аукціону №UA-ЕА-2019-12-24-000006-b, де переможцем зазначено ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", , в розділі найменування активів (склад лоту) вказано: права вимоги та майнові права за кредитами суб`єктів господарювання (106 позицій), дебіторська заборгованість (291 позицій), дебіторська заборгованість за цінними паперами.

Ухвалою суду від 27.07.2021 відкладено підготовче засідання на 12.08.21.

06.08.2021 через канцелярію суду від ОСОБА_4 надійшло клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

09.08.2021 через канцелярію суду від ОСОБА_11 надійшла заява про вступ останньої у справу в якості третьої особи на стороні позивача.

Ухвалою суду від 11.08.2021 відмовлено в задоволені заяви ОСОБА_11 про вступ у справу в якості третьої особи на стороні позивача у справі № 910/130/21.

09.08.2021 через канцелярію суду від ОСОБА_12 надійшла заява про вступ останньої у справу в якості третьої особи на стороні позивача.

Ухвалою суду від 11.08.2021 відмовлено в задоволені заяви ОСОБА_12 про вступ у справу в якості третьої особи на стороні позивача у справі № 910/130/21.

11.08.2021 через канцелярію суду від позивача надійшла відповідь на відзив ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , а також відповідь на відзив ОСОБА_4

12.08.2021 через канцелярію суду від ОСОБА_4 надійшло клопотання про витребування доказів.

12.08.2021 через канцелярію суду від позивача надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог.

12.08.2021 через канцелярію суду від представників ОСОБА_1 та ОСОБА_5 надійшло клопотання про витребування оригіналів доказів у Національного банку України.

У судове засідання 12.08.2021 прибули представники від позивача, представники від відповідача ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_4 , представники від ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 не прибули, повідомлялись належним чином про причини неявки суду не повідомили.

Ухвалою суду від 12.08.2021 продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/130/21 на 30 днів.

Відкладено підготовче судове засідання у справі № 910/130/21 на 02.09.2021 та встановлено учасникам справи строк до 25.08.2021 для надання суду своїх пояснень та заперечень по суті спору.

16.08.2021 до господарського суду надійшла позовна заява ОСОБА_11 , як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Просить стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 шкоду у розмірі 151 333,34 грн.

Ухвалою суду від 25.08.2021 позовну заяву ОСОБА_11 і додані до неї документи повернуто.

25.08.2021 до господарського суду від ОСОБА_4 надійшли заперечення відповідно до яких в позові до ОСОБА_4 просить відмовити в повному обсязі з підстав викладених у запереченні.

26.08.2021 до господарського суду від представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли письмові заперечення про витребування доказів, відповідно до яких останній просив заяви про витребування доказів залишити без задоволення з підстав викладених у запереченні, а також просив поновити строк на подання заперечення на заяви про витребування доказів у справі № 910/130/21.

01.09.2021 через канцелярію суду від представників ОСОБА_1 та ОСОБА_5 надійшли клопотання про витребування доказів (уточнене) та пояснення на письмові заперечення.

У судове засідання 02.09.2021 прибули представники від позивача, представники від відповідача ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , представник від ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , представник від ОСОБА_2 , не прибули, повідомлялась належним чином про причини неявки суд не повідомила.

Представники відповідачів 1 та 5 просили залишити без розгляду подані раніше клопотання про витребування доказів від 26.07.21, решту клопотань підтримують.

Судом ставиться на обговорення клопотання відповідачів 1 та 5 про залучення третіх осіб НБУ та ТОВ ФК "Інвестахіллс веста".

Учасники судового процесу в судовому засіданні 02.09.2021 на заперечували стосовно залучення третіх осіб.

У судовому засіданні 02.09.2021 було оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду, якою задоволено клопотання представників відповідачів 1 та 5.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Згідно приписів п. 2 ч. 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

Враховуючи, що судом було залучено НБУ та ТОВ ФК "Інвестахіллс веста" в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, суд прийшов до висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання на іншу дату.

Керуючись ст. ст. 50, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Національний Банк України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок 9) та Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" ( 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8А, офіс 111).

2. Відкласти підготовче судове засідання у справі № 910/130/21 на 30.09.21 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

3. Зобов`язати позивача направити третім особам копії позовної заяви з додатками, докази направлення надати суду в строк до 20.09.2021.

4. Зобов`язати відповідачів направити третім особам копію відзиву на позов, докази направлення надати суду в строк до 20.09.2021.

5. Встановити третім особам строк для надання суду письмових пояснень з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову та відповідні докази - протягом 5 днів з дня одержання позовної заяви, а щодо відзиву - протягом 5 днів з дня його отримання з доказами направлення пояснень з доданими до них документами на адреси позивача та відповідача

6. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Дата складення та підписання повного тексту ухвали 03.09.2021.

Суддя В.О. Демидов