ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

26 серпня 2021 року м.Харків Справа № 913/338/21
Провадження №15/913/338/21
Суддя Смола С.В.

Без повідомлення (виклику) представників сторін
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (далі ТОВ «ФК «Максі Капітал») 01.06.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) звернулось до Господарського суду Луганської області з заявою до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» (далі ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод»), про порушення провадження у справі про банкрутство.
В обґрунтування заяви ініціюючий кредитор зазначив, що 05.10.2020 відбулись відкриті торги (аукціон) з продажу права вимоги, результати якого оформлено протоколом №UA-EA-2020-09-21-000008-b.
06.11.2020 за результатами проведення відкритих торгів (аукціону) між Акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (далі АТ «Банк «Фінанси та Кредит») та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» укладений договір від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги, за яким останнє набуло право вимоги до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію, який укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод».
Згідно з додатком №1 до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги новим кредитором - ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію набуто до боржника - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод», 651 679 531 грн 39 коп. вимог та 4 600 000 доларів США за тілом кредиту, 1 775 204 040 грн 61 коп. та 8 371 844,50 доларів США вимог за несплаченими відсотками згідно умов договору.
Зазначив, що рішенням Господарського суду Луганської області від 19.06.2017 у справі №913/328/17, яке набрало законної сили, за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» про стягнення заборгованості за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію позовні вимоги задоволені: стягнуто з відповідача на користь позивача 6 000 000 доларів США еквівалент 16 185 634 грн 80 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в доларах, 651 679 531 грн 39 коп. сума простроченої заборгованості за тілом кредиту, що надана в гривнях; 2 357 551,23 доларів США еквівалент 63 597 438 грн 72 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками; 602 044 294 грн 26 коп. сума простроченої заборгованості за відсотками, судовий збір у сумі 240 000 грн 00 коп.
Указав, що зазначена заборгованість в подальшому боржником - ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» не була погашена, про що свідчить збільшення її розміру відповідно до договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги.
11.11.2020 ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» на адресу ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод» направлено повідомлення №077 про укладення договору від 06.11.2020 №2 про відступлення прав вимоги та вимогу про необхідність погашення заборгованості на користь ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп».
Боржником указана вимога проігнорована, зобов`язання за договором від 07.02.2007 №1145м-01-07 про мультивалютну кредитну лінію не виконані.
Дослідивши матеріали справи, господарський суд
Ухвалою суду від 19.07.2021 відкрито провадження у справі №913/338/21 за заявою ініціюючого кредитора ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» про банкрутство боржника ТОВ «Торговий Дім Вагонзавод»; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кудляка Євгена Васильовича; попереднє засідання господарського суду призначено на 01.09.2021.
Оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України (на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України) повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство здійснено 19.07.2021.
19.08.2021 (дата оформлення відповідного поштового відправлення) Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Інвестиційна» (далі ТОВ «КУ «Інвестиційна») звернулось до суду з заявою від 18.08.2021 №18-08/21 про визнання грошових вимог, у якій просить визнати грошові вимоги до боржника на загальну суму 86 000 000 грн 00 коп.
В обґрунтування поданої заяви ТОВ «КУ «Інвестиційна» посилається на те, що рішенням господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 у справі №910/2542/19, яке набрало законної сили, за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Атол», Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «УАУ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Нафтохімімпекс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Вагонзавод» про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Атол», Товариства з обмеженою відповідальністю «УАУ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтохімімпекс» заборгованості за договором про мультивалютну кредитну лінію від 15.07.2004 №876-01-04 станом на 01.02.2019, яка становить в еквіваленті за курсом НБУ 203 669 109 грн 88 коп.; стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» заборгованості за договором про мультивалютну кредитну лінію від 15.07.2004 №876-01-04 у сумі 86 000 000 грн 00 коп. позовні вимоги задоволені повністю: стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Атол», Товариства з обмеженою відповідальністю «УАУ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтохімімпекс» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» 203 669 109 грн 88 коп. заборгованості; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованість за договором про мультивалютну кредитну лінію від 15.07.2004 №876-01-04 у сумі 86 000 000 грн 00 коп.; стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Атол», Товариства з обмеженою відповідальністю «УАУ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтохімімпекс» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» витрати по сплаті судового збору в сумі 672 350 грн 00 коп.
06.12.2019 між Публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та кредит» (далі ПАТ «Банк «Фінанси та кредит») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс веста» (далі ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста») укладено договір про відступлення прав вимоги, зареєстрований в реєстрі за №3877, відповідно до якого ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста» набуло право вимоги до позичальників, заставодавців/іпотекодавців та поручителів.
23.06.2021 між ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста» та укладено договір №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лапкевич Т.В. за реєстровим №1620.
Відповідно до додатку 5 до договору відступлення ТОВ «КУ «Інвестиційна» набуло право вимоги за кредитним договором від 15.07.2004 №876м-01-04, що укладений між ТОВ НВП «Атол» та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», а також за договором поруки від 07.08.2015 №362, що укладений між ТОВ «ТД Вагонзавод» та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» у якості забезпечення за кредитним договором.
Зазначив, що безспірні вимоги на підставі договору про відступлення права вимоги та рішення Господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 у справі №910/2542/19 складають 86 000 000 грн 00 коп.
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.08.2021 заява передана на розгляд судді Смолі С.В.
Розглянувши матеріали заяви з грошовими вимогами до боржника, господарський суд зазначає наступне.
Відповідно до абз.1-3 ч.3 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); ім`я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, що додаються до заяви. До заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.
У поданій заяві кредитор в обґрунтування заявлених позовних вимог посилається на кредитний договір від 15.07.2004 №876м-01-04, що укладений між ТОВ НВП «Атол» та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», а також на договір поруки від 07.08.2015 №362, що укладений між ТОВ «ТД Вагонзавод» та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», проте до матеріалів заяви вказаних договорів не додано, як і не надано доказів видачі кредиту позичальнику.
ТОВ «КУ «Інвестиційна» не надано доказів сплати грошових коштів у сумі 365 532 665 грн 45 коп. за відступлення прав вимоги за договором про відступлення прав вимоги від 06.12.2019 (п.4 договору), як і не надано відповідного акту передачі документів згідно з п.5 указаного договору.
Також не надано акту прийому-передачі документів, складення якого передбачено п.5.1 договору від 23.06.2021 №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення.
До заяви додана письмова копія електронного доказу рішення Господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 у справі №910/2542/19, яка не засвідчена в установленому законодавством порядку.
Відповідно до змісту ч.ч.2, 3 ст.96 ГПК України електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених в порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.
Відповідно до п.5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту «підпис». Така відмітка проставляється на кожному аркуші засвідченої копії документа.
Згідно з ч.1 ст.46 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути.
Відтак, суд вважає необхідним повідомити ТОВ «КУ «Інвестиційна» про виявлені недоліки та надати десять днів з дня отримання вказаної ухвали суду для усунення виявлених недоліків.
У вказаний строк ТОВ «КУ «Інвестиційна» необхідно подати суду заяву про усунення недоліків з наданням кредитного договору від 15.07.2004 №876м-01-04, що укладений між ТОВ НВП «Атол» та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»; доказів надання кредиту на виконання умов договору від 15.07.2004 №876м-01-04; договору поруки від 07.08.2015 №362, що укладений між ТОВ «ТД Вагонзавод» та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»; доказів сплати грошових коштів у сумі 365 532 665 грн 45 коп. за відступлення прав вимоги та акту передачі документів за договором про відступлення прав вимоги; акту прийому-передачі документів за договором від 23.06.2021 №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення; належним чином засвідчену копії рішення Господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 у справі №910/2542/19.
Керуючись ст.ст.45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.232 234 ГПК України, суд
1. Повідомити ТОВ «КУ «Інвестиційна» про недоліки заяви від 18.08.2021 №18-08/21 про визнання грошових вимог.
2. Надати ТОВ «КУ «Інвестиційна» десять днів з дня вручення даної ухвали для усунення недоліків заяви про визнання грошових вимог та подання до суду заяви про усунення недоліків.
3. Роз`яснити ТОВ «КУ «Інвестиційна», що якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому разі господарський суд постановляє ухвалу про повернення заяви (ч.2 ст.46 Кодексу України з процедур банкрутства).
Ухвала набрала законної сили після її підписання 26.08.2021 у відповідності до ст.235 ГПК України та не підлягає оскарженню.

Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони можуть отримувати інформацію у справі, що розглядається за офіційною вебадресою сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України - https://court.gov.ua/fair/.

Суддя С. Смола