ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"30" серпня 2021 р. Справа № 911/2610/20

За заявою боржника ОСОБА_1

про неплатоспроможність

Суддя Лутак Т.В.

Без виклику представників учасників судового провадження

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/2610/20 за заявою ОСОБА_1 про неплатоспроможність.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.10.2020 відкрито провадження у справі № 911/2610/20 про неплатоспроможність ОСОБА_1 ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства; введено процедуру реструктуризації боргів боржника та призначено керуючим реструктуризацією боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича (свідоцтво № 41 від 08.02.2013; адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: 49044, м. Дніпро, а/с 2734; ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ); зобов`язано керуючого реструктуризацією боржника: щомісячно звітувати суду про виконану ним роботу в процедурі реструктуризації боргів боржника, надати суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів в строк до 30.10.2020, надати суду відомості за результатами виявлення та опису майна боржника (проведення інвентаризації), а також визначення його вартості в строк до 20.11.2020, підготувати та надати суду, кредиторам і боржнику звіт про результати перевірки декларації боржника в строк до 20.11.2020, підготувати та надати суду план реструктуризації боргів боржника в строк до 18.12.2020; попереднє засідання господарського суду призначено на 30.11.2020.

З метою виявлення всіх кредиторів суд 02.10.2020 здійснив офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , номер публікації якого 65313 .

Ухвалою попереднього засідання господарського суду Київської області від 10.12.2020 визнано вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_1 у розмірі 1 504 204, 00 грн., з яких: 4 204, 00 грн. - відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів та 1 500 000, 00 грн. - друга черга задоволення вимог кредиторів; відхилено вимоги Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» до ОСОБА_1 ; зобов`язано керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича організувати проведення зборів кредиторів боржника за місцезнаходженням боржника, письмово повідомити учасників у справі про банкрутство про місце, дату і час проведення зборів кредиторів боржника, належні докази про що надати суду; скликання перших загальних зборів кредиторів призначено на 24.12.2020; зобов`язано керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича надати суду протокольне рішення зборів кредиторів боржника, передбачене п. 3 ч. 2 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства; засідання господарського суду щодо розгляду погодженого кредиторами плану реструктуризації боргів або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі призначено на 28.01.2021.

У судовому засіданні 28.01.2021 судом оголошено перерву до 11.03.2021.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.02.2021 визнано вимоги Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» до ОСОБА_1 у розмірі 53 353 048, 78 грн., з яких: 4 204, 00 грн. - відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 1 424 401, 26 доларів США (що становить 39 941 065, 97 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника) та 6 231 365, 53 грн., що разом складає 46 172 431, 50 грн. - друга черга задоволення вимог кредиторів, 7 176 413, 28 грн. - третя черга задоволення вимог кредиторів.

У судовому засіданні 11.03.2021 судом оголошено перерву до 05.04.2021.

17.03.2021, у зв`язку із надходженням апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» на ухвалу господарського суду Київської області від 18.02.2021, матеріали справи № 911/2610/20 були направлені до Північного апеляційного господарського суду, а тому судове засідання, призначене на 05.04.2021 не відбулося.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.07.2021 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» на ухвалу господарського суду Київської області від 18.02.2021 по справі № 911/2610/20 повернуто заявнику.

02.08.2021 матеріали справи № 911/2610/20 надійшли до господарського суду Київської області та отриманні суддею Лутак Т.В. 30.08.2021, оскільки з 02.08.2021 по 28.08.2021 суддя Лутак Т.В. перебувала у щорічній відпустці.

За час перебування справи № 911/2610/20 у апеляційній інстанції до господарського суду Київської області надійшли:

- від керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича клопотання № 02-16/08/37 від 17.03.2021 (вх. № 7226/21 від 29.03.2021), у якому він просить суд витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» інформацію про рух коштів по рахунку відкритому ОСОБА_1 , в тому числі інформацію про залишок коштів на його рахунку за попередній (2020) та поточний (2021) роки, а також витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» інформацію про рух коштів по рахунку відкритому ОСОБА_1 , в тому числі інформацію про залишок коштів на його рахунку за попередній (2020) та поточний (2021) роки;

- від керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича клопотання № 02-16/08/40 від 23.03.2021 (вх. № 7227/21 від 29.03.2021), у якому він просить суд витребувати у Державної прикордонної служби України інформацію про перетинання державного кордону за останні три роки членами сім`ї боржника - ОСОБА_1 , а саме: ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 );

- від керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича клопотання № 02-16/08/41 від 23.03.2021 (вх. № 7225/21 від 29.03.2021), у якому він просить суд витребувати у Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області інформацію про доходи та майно, задеклароване при перетині кордону за останні три роки наступними особами: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_9 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 );

- від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс» заява № 07-06/21-1 від 07.06.2021 (вх. № 14326/21 від 09.06.2021) про заміну сторони (кредитора) на правонаступника, у якій заявник просить суд здійснити заміну первісного кредитора Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс» в рамках справи № 911/2610/20 про неплатоспроможність ОСОБА_1 на загальну суму 53 353 048, 78 грн.;

- від керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича щомісячний звіт № 02-16/08/41 від 03.08.2021 (вх. № 19306/21 від 13.08.2021) про виконану ним роботу в процедурі реструктуризації боргів.

Суд, розглянувши вищезазначені клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича та матеріали справи, зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Частинами 1 та 2 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством; здійснювати огляд майна боржника; отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов`язаний: організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість; здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно з ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З матеріалів справи вбачається, що з метою виконання повноважень, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, керуючий реструктуризацією боржника арбітражний керуючий Морозов Ігор Анатолійович звертався до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», Державної прикордонної служби України та Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області із запитами про надання інформації щодо залишку коштів на рахунках боржника, щодо перетину боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки, а також щодо доходів і майно боржника та членів його сім`ї, задекларованих при перетині кордону.

Проте, Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», Державною прикордонною службою України та Києво-Святошинським управлінням ГУ ДФС у Київській області запитуваної інформації керуючому реструктуризацією боржника арбітражному керуючому Морозову Ігорю Анатолійовичу не надано.

З огляду на вищезазначене, враховуючи наявні у справі документи, характер спірних правовідносин, зважаючи на завдання та основні засади господарського судочинства, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича № 02-16/08/37 від 17.03.2021, № 02-16/08/40 від 23.03.2021, № 02-16/08/41 від 23.03.2021 (вх. № 7226/21 від 29.03.2021, вх. № 7227/21 від 29.03.2021, вх. № 7225/21 від 29.03.2021), оскільки вказані у них інформація та докази мають важливе значення для розгляду даної справи, виконання повноважень керуючого реструктуризацією і встановлення фактичних обставин справи.

Разом з тим, суд вважає за необхідне призначити розгляд даної справи, в тому числі і заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс» № 07-06/21-1 від 07.06.2021 (вх. № 14326/21 від 09.06.2021) про заміну сторони (кредитора) на правонаступника, у судовому засіданні за участю представників учасників судового провадження.

Керуючись статями 2, 12, 113-114 Кодексу України з процедур банкрутства та статтями 73-74, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Морозова Ігоря Анатолійовича № 02-16/08/37 від 17.03.2021, № 02-16/08/40 від 23.03.2021, № 02-16/08/41 від 23.03.2021 (вх. № 7226/21 від 29.03.2021, вх. № 7227/21 від 29.03.2021, вх. № 7225/21 від 29.03.2021) задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, ) інформацію про рух коштів по рахунку відкритому ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі інформацію про залишок коштів на його рахунку за попередній (2020) та поточний (2021) роки.

3. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, ) інформацію про рух коштів по рахунку відкритому ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі інформацію про залишок коштів на його рахунку за попередній (2020) та поточний (2021) роки.

4. Витребувати у Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) інформацію про перетинання державного кордону за останні три роки членами сім`ї боржника - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянство України);

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_8 ).

5. Витребувати у Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області інформацію про доходи та майно, задеклароване при перетині кордону за останні три роки наступними особами:

- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство України, АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_9 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві);

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянство України);

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_8 ).

6. Попередити Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», Державну прикордонну службу України та Києво-Святошинське управління ГУ ДФС у Київській області про те, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

7. Розгляд справи призначити на 23 вересня 2021 року о 15:30 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри (Комінтерну), 16/108, в залі судових засідань № 1.

8. Розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс» № 07-06/21-1 від 07.06.2021 (вх. № 14326/21 від 09.06.2021) про заміну сторони (кредитора) на правонаступника призначити на 23 вересня 2021 року о 15:30 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри (Комінтерну), 16/108, в залі судових засідань № 1.

9. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс» надати суду оригінали (для огляду) документів, що додані до заяви № 07-06/21-1 від 07.06.2021 (вх. № 14326/21 від 09.06.2021) про заміну сторони (кредитора) на правонаступника, а також докази виконання пунктів 3 та 4 договору № 1 про відступлення прав вимоги від 07.04.2021.

10. Зобов`язати боржника та керуючого реструктуризацією боржника надати суду письмові пояснення по суті, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс», заяви № 07-06/21-1 від 07.06.2021 (вх. № 14326/21 від 09.06.2021) про заміну сторони (кредитора) на правонаступника.

11. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 Господарського процесуального кодексу України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до ч. 2 ст. 169 та ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

12. Викликати в судове засідання повноважних представників учасників справи та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс».

13. Роз`яснити учасникам справи, що їх неявка у судове засідання не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони (кредитора) на правонаступника.

14. Копію ухвали надіслати учасникам провадження у даній справі, Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс», Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, ), Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, ), Державній прикордонній службі України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) та Києво-Святошинському управлінню ГУ ДФС у Київській області.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Ухвалу підписано 30.08.2021.

Суддя Т.В. Лутак