ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

01.09.2021 Справа № 905/212/15

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Сковородіної О.М., судді Фурсової С.М., судді Зекунова Е.В.,

секретар судового засідання Костеневич К.В.,

у справі за позовом: Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Південкомбанк, м. Київ

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю Дорстрой, м. Донецьк

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю Джевис, м. Донецьк

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ,

за участю третьої особи-2, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінуніверсал, м. Київ

про стягнення заборгованості за кредитом у розмірі 82 999 902,71грн.

за зустрічною позовною заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Дорстрой, м. Донецьк

до відповідача: Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк Південкомбанк, м. Донецьк

про визнання кредитного договору №104К-02Ю від 05.11.2013 недійсним

За участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача 1: Косминін О.В. адвокат;

від відповідача 2: не з`явився;

від третіх осіб: не з`явились;

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/212/15 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Південкомбанк, м. Київ до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю Дорстрой, м. Донецьк; відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю Джевис, м. Донецьк про: стягнення заборгованості за кредитом у розмірі 82 999 902,71 грн.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 07.09.2017 провадження у справі №905/212/15 зупинене, до розгляду Господарським судом Донецької області справи №905/473/17.

Ухвалою суду від 22.07.2020 провадження у справі було поновлено.

Ухвалою суду від 01.07.2021 справу №905/212/15 було прийнято до колегіального розгляду у складі головуючого судді Сковородіної О.М., судді Фурсової С.М., судді Демідової П.В.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Донецької області №02-01/186 від 19.07.2021 призначено повторний автоматичний розподіл справи №905/212/15 для визначення судової колегії у зв`язку з перебуванням судді Демідової П.В. у відпустці на дату судового засідання, тому, було здійснено повторний авторозподіл справи та сформовано нову колегію: головуючий суддя Сковородіна О.М., судді Фурсова С.М., Зекунов Е.В.

Ухвалою суду від 19.07.2021 прийнято справу №905/212/15 за позовом: Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Південкомбанк до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю Дорстрой до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю Джевис, за участю третьої особи -1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та за участю третьої особи-2, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінуніверсал, м. Київ, про стягнення заборгованості за кредитом у розмірі 82 999 902,71грн. та за зустрічною позовною заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Дорстрой, м. Донецьк до відповідача: Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк Південкомбанк, м. Донецьк про визнання кредитного договору №104К-02Ю від 05.11.2013 недійсним до колегіального розгляду у складі головуючого судді Сковородіної О.М., судді Фурсової С.М., судді Зекунова Е.В. Справу №905/212/15 вирішено розглядати зі стадії підготовчого провадження.

Ухвалою суду від 19.07.2021 відкладено підготовче засідання на 01.09.2021 року о 14:00 год.

03.08.2021 до канцелярії суду від третьої особи-2, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінуніверсал надійшли письмові пояснення на виконання ухвали суду від 19.07.2021 щодо розбіжностей номеру протоколу, який вказано: у договорі №39311/ЮО про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 23.04.2019; у листі №018-60-19/21 від 02.04.2021; у виписці по особовому рахунку згідно з якою, позивач отримав від ТОВ «ФК «Фінуніверсал» 2 676 908,00 грн.

У підготовче засідання 01.09.2021 з`явився представник відповідача -1.

Судовою колегією досліджені матеріали справи та встановлено наступне.

08.04.2021 до канцелярії суду від третьої особи 2 надійшло клопотання про заміну позивача та за зустрічним позовом відповідача його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінуніверсал.

В обґрунтування своїх вимог заявник посилається на укладання договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №39311/ЮО від 23.04.2019, відповідно до положень якого, право вимагати заборгованість за договором про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №104К-02Ю від 05.11.2013 перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінуніверсал.

Дослідивши матеріали заяви, подані додаткові документи та оцінивши надані суду сторонами докази в порядку ст.210 Господарського процесуального кодексу України, судом встановлено наступне.

23 квітня 2019 року між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк Південкомбанк (далі Первісний кредитор, Банк) від імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Костенко Ігор Іванович та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінуніверсал» (далі - Новий кредитор) від імені якого діє директор Дорошенко Олена Володимирівна на підставі наказу №5 від 21.02.2017, з другої сторони, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом UA-EA-2019-02-07-000070-b від 28.02.2019 укладено договір «Про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги» (далі - Договір), згідно з п.1.1 якого сторони погоджуються, що за своєю правовою природою даний Договір є правочином з передання Банком шляхом продажу прав вимоги, визначених у даному договорі Новому кредитору (відступлення права вимоги).

Відповідно до п.2.1. за цим Договором в порядку та на умовах, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку вимоги, а Новий кредитор набуває в обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги Банку - позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку № 1 цього Договору, надалі за текстом Боржники, включаючи права вимоги правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (офердрафту)), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами та/або договорами застави), з урахуванням усіх змін, доповнень, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні Договори». Новий кредитор сплачує Банку Права вимоги, грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором

Так, між Банком та Новим кредитором була складена та підписана Додаткова угода № 1 до Договору №39311/ЮО про відступлення (купівлі - продажу) прав вимоги від 23.04.2019 (Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами:

1.Договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №104К-02Ю від 05.11.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «Південкомбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорстрой»;

2. Додаткова угода № 1 від 20.12.2013 до Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №104К-02Ю від 05.11.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «Південкомбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорстрой»;

3. Додаткова угода № 2 від 31.03.2014 до Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №104К-02Ю від 05.11.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «Південкомбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорстрой»;

4. Додаткова угода № 2/1 від 22.04.2014 до Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №104К-02Ю від 05.11.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «Південкомбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорстрой»;

5. Додаткова угода № 3 від 30.04.2014 до Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №104К-02Ю від 05.11.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «Південкомбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорстрой»;

6. Додаткова угода № 4 від 08.05.2014 до Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №104К-02Ю від 05.11.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «Південкомбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорстрой»;

7. Договір застави товарів в обігу №1043-02Ю від 05.11.2013 укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «Південкомбанк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком»;

8. Договір поруки « 104П-02Ю/1 від 08.05.2014, укладений між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «Південкомбанк», Товариством з обмеженою відповідальністю «Джевис» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорстрой»).

Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору, Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 1 782 090,04 грн (далі ціна договору). Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором відповідно до п.6.5 цього Договору, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор (п.4.1. Договору).

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплений відтисками печаток Сторін. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови підписання їх Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (п.6.5 Договору).

Договір підписаний представниками сторін та скріплений печатками підприємств.

На виконання умов Договору та відповідно до виписки по накопичувальному рахунку ПАТ «КБ Південкомбанк» вбачається зарахування на рахунку ПАТ «КБ Південкомбанк» коштів у розмірі 2676908,00 грн від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінуніверсал».

За приписами ч.1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

За змістом статей 512 і 514 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Положеннями ст.516 Цивільного кодексу України передбачено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов`язанні допускається протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

При цьому, зміст правочину щодо передачі вимог первісного кредитора новому кредиторові не може суперечити актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, відповідно до ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України.

Отже, враховуючи, що внаслідок підписання між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк Південкомбанк від імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Костенко Ігор Іванович та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінуніверсал» від імені якого діє директор Дорошенко Олена Володимирівна договору «Про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги» №39311/ЮО від 23.04.2019, відбулась заміна сторони - кредитора у зобов`язанні, з огляду на вищенаведене, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінуніверсал» підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З огляду на те, що термін підготовчого засідання спливає, цей строк з метою належної підготовки справи для розгляду по суті з ініціативи суду підлягає подовженню на тридцять днів.

Згідно ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

У зв`язку з неможливістю вирішити питання, визначені частиною другою статті 182 ГПК у даному підготовчому засіданні, суд відкладає підготовче засідання на 20.09.2021 о 15:00 год.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 20, 52, 177, 182, 183, ч.2 ст.202, 234, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

У Х В А Л И В

1. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінуніверсал» про заміну позивача та за зустрічним позовом відповідача.

2. Замінити позивача та за зустрічним позовом відповідача Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Південкомбанк на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінуніверсал» у справі №905/212/15 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Південкомбанк, м. Київ до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю Дорстрой, м. Донецьк до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю Джевис, м. Донецьк за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ, за участю третьої особи-2, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінуніверсал, м. Київ про стягнення заборгованості за кредитом у розмірі 82 999 902,71грн. та за зустрічною позовною заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Дорстрой, м. Донецьк до відповідача: Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк Південкомбанк, м. Донецьк про визнання кредитного договору №104К-02Ю від 05.11.2013 недійсним.

3. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів, до 18.10.2021 включно.

4. Відкласти підготовче засідання на 20.09.2021 року о 15:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: 61022, місто Харків, проспект Науки, 5, зала судового засідання зал судового засідання № 302.

5. Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі "Судова влада України" (dn.arbitr.gov.ua).

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя О.М. Сковородіна

Суддя С.М. Фурсова

Суддя Е.В. Зекунов