ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про результат розгляду клопотання про заміну сторони у справі

та виконавчому провадженні правонаступником

30.08.2021м. ДніпроСправа № 904/76/15

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Фещенко Ю.В.

за участю секретаря судового засідання Михайлової К.В.

та представників:

від заявника: не з`явився;

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" (м. Київ)

про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником

у справі:

за позовом Товариству з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер-Каркас" (м. Дніпропетровськ)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Металобази Комекс" (м. Луганськ)

про стягнення заборгованості за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 у загальному розмірі 4 572 680 доларів США 35 центів, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 72 067 189 грн. 08 коп. Фещенко Ю.В.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою, в якій, на момент звернення з нею до суду, просило суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер-Каркас" (далі-відповідач) заборгованість за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 у загальному розмірі 4 572 680 доларів США 35 центів, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 72 067 189 грн. 08 коп.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2015 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" було задоволено частково, а саме: стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер-Каркас" на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" прострочену заборгованість по кредиту в сумі 3 900 249, 47 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 61 469 421 грн. 54 коп., строкову заборгованість по сплаті процентів в сумі 24 918,26 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 392 721 грн. 30 коп., прострочену заборгованість по сплаті процентів в сумі 172 059,38 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 2 711 721 грн. 56 коп., пеню за несвоєчасну сплату процентів у сумі 9 540,43 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 150 360 грн. 82 коп., пеню за несвоєчасне повернення кредиту у сумі 281 480,34 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 4 436 237 грн. 68 коп., 3% річних за прострочення сплати процентів у сумі 1 096,82 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 17 286 грн. 30 коп., 3% річних за прострочення повернення кредиту у сумі 32 488,35 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 512 028 грн. 81 коп., штрафні санкції у сумі 77 331, 98 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 1 218 781 грн. 55 коп., 71 905 грн. 09 коп. судового збору, в решті позовних вимог відмовлено.

На виконання вказаного рішення судом видано наказ від 17.03.2015.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" надійшло клопотання про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником (вх. суду № 37143/21 від 28.07.2021), в якому останнє просить суд:

- здійснити заміну позивача у справі № 904/76/15 - Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест";

- здійснити заміну стягувача у виконавчому провадженні № 63135689 - Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест".

В обґрунтування поданого клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" посилається на таке:

- правочином, який зумовлює виникнення правовідношення між позивачем, третьою особою та відповідачем у справі є кредитний договір № 4/11-В від 25.03.2011, виконання зобов`язань боржника за яким забезпечено договором поруки № 4/11В-П-4 від 22.02.2012 року (далі договір поруки). За умовами договору поруки поручителем є відповідач у справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас";

- 19.11.2020 року між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" (попереднє найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс") було укладено договір про відступлення права вимоги № 26-КБ (далі - договір відступлення № 1), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" набуло майнові права вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" до юридичних осіб та дебіторську заборгованість відповідно до додатків № 1, № 2, № 3 та № 4 до вказаного договору. Відповідно до додатків № 1 та № 2 до договору відступлення № 1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" набуло права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас" як поручителя за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 згідно договору поруки № 4/11В-П-4 від 22.02.2012;

- відповідно до пункту 161 Договору відступлення № 1 сторони домовилися, що договір укладається з відкладальною обставиною (в розумінні частини першої статті 212 Цивільного кодексу України), а саме: укладення новим кредитором договорів купівлі-продажу (договорів відступлення права вимоги) щодо усього майна та майнових прав/прав вимоги, які входять до складу пулу відповідно до протоколу електронного аукціону переможцем якого став новий кредитор, № UA-ЕА-2020-10-22-000001-b, сформованого 28.10.2020 далі і вище за текстом - відкладальна обставина;

- наявність вказаної відкладальної обставини, а отже, і факт набуття договором відступлення № 1 чинності підтверджується витягом з сайту Прозорро.Продажі, у розділі "Договір" якого містяться відомості щодо повного виконання умов договору сторонами 19.11.2020 та відповідними договорами купівлі-продажу права вимоги, а саме: договір № 27-КБ купівлі-продажу майнових прав від 19.11.2020, укладений між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 28-КБ купівлі-продажу майнових прав від 19.11.2020, укладений між "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № GL18N118141 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 19.11.2020, укладений між ПАТ "Діамантбанк"та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 34 про відступлення прав вимог від 19.11.2020, укладений між ПАТ "Родовід Банк"та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 1 про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, укладений між ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс";

- відтак, починаючи з 19.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс" набуло право грошової вимоги до відповідача у справі;

- 29.12.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" було укладено договір № AS-003-1 про відступлення права вимоги (далі - договір відступлення № 2), згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс" відступило право вимоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест";

- відповідно до пункту 2 договору відступлення № 2 за договором в порядку та на умовах, визначених договором, первісний кредитор відступає новому кредитору належні первісному кредитору на підставі договору № 26-КБ про відступлення права вимоги, що укладений 19.11.2020 між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" та первісним і

кредитором, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 та додатку № 4 до договору (далі - боржники), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту(овердрафту), договорами про відкриття кредитної лінії. (Договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії, договорами про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії) та/або договорами поруки, та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 та додатку № 4 до договору (далі - основні договори, та далі права вимоги). Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених договором;

- відповідно до додатків № 1 та № 2 до договору № AS-003-1 про відступлення прав вимоги від 29.12.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" набуло, зокрема, права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас" як поручителя за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 згідно договору поруки № 4/11В-П-4 від 22.02.2012;

- пунктом 2 договору відступлення № 2 визначено, зокрема, що за договором новий кредитор в день отримання первісним кредитором у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 договору набуває усі права кредитора за основними договорами. Тож, починаючи з 30.12.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" набуло право грошової вимоги до відповідача у справі № 904/76/15 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас";

- відтак, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" наразі володіє правом майнової вимоги до відповідача у справі № 904/76/15 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас" за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 згідно договору поруки № 4/11-В-П-4 від 22.02.2012.

За приписами статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Враховуючи викладене, ухвалою суду від 30.07.2021 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником прийнято до розгляду та призначено його розгляд у судовому засіданні на 09.08.2021.

Від Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест" засобами електронного зв`язку надійшло клопотання (вх. суду № 38383/21 від 05.08.2021), в якому останнє просить суд про участь представника товариства у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення за допомогою системи EasyCon, в задоволенні якого судом було відмовлено, про що постановлено ухвалу від 06.08.2021.

Від Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест" засобами електронного зв`язку надійшло клопотання (вх. суду № 38966/21 від 09.08.2021), в якому останнє просить суд здійснювати розгляд клопотання про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником без участі представника товариства заявника.

У судове засідання 09.08.2021 представники заявника, позивача, відповідача та третьої особи не з`явились, при цьому судом враховано клопотання Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про здійснення розгляду клопотання без участі представника товариства заявника, яке було задоволено судом.

Судом було зауважено, що в матеріалах справи відсутні докази належного повідомлення позивача, відповідача та третьої особи про дату, час та місце розгляду клопотання.

Крім того, дослідивши матеріали заяви судом було встановлено, що з додатку № 1 до договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, укладеного між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (попереднє найменування - ТОВ "ФК "Авістар Фінанс"), а саме - з реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, вбачається, що розмір загальної суми заборгованості ТОВ "Металобази Комекс", який відступається, становить 101 771 631 грн. 36 коп., тоді як сума заборгованості АТ "ВТБ Банк" за кредитним договором № 4/11в від 25.03.2011, яку ухвалено до стягнення за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2015, складає 70 908 559 грн. 56 коп. (без урахування витрат зі сплати судового збору).

Також, з додатку № 1 до договору № AS-003-1 про відступлення прав вимоги від 29.12.2020, укладеного між ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (попереднє найменування - ТОВ "ФК "Авістар Фінанс") та ТОВ "ФК "Експерт Інвест", а саме - з реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, вбачається, що розмір загальної суми заборгованості ТОВ "Металобази Комекс", який відступається, становить 101771 631 грн. 36 коп.

Враховуючи неявку представників учасників справи та ненадання ними відзивів на клопотання Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником, з метою з`ясування правової позиції вказаних учасників у справі та визначення обсягу відступлених ним і ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" прав вимог, а також для надання можливості всім учасникам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України, та з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме: рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності, господарським судом було вирішено відкласти розгляд клопотання.

Судом також було відзначено, що тривалість строку розгляду клопотання про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником обумовлена сукупністю таких об`єктивних причин:

- станом на день проведення судового засідання 09.08.2021 позивач, відповідач та третя особа не повідомлені належним чином про день, час та місце розгляду клопотання;

- необхідністю належного повідомлення всіх учасників справи;

- необхідністю витребовування додаткових доказів по справі;

- перебуванням судді у черговій щорічній відпустці з 16.08.2021 по 24.08.2021 включно.

Враховуючи вказане, ухвалою суду від 09.08.2021 розгляд клопотання про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником було відкладено в межах розумного строку на 30.08.2021.

Крім того, вказаною ухвалою суду залучено до участі у розгляді заяви: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс"; запропоновано заявнику - ТОВ "ФК "Експерт Інвест" до дати проведення судового засідання надати суду: докази надсилання копії заяви про процесуальне правонаступництво з копіями доданих до неї документів на адресу ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (оригінал фіскального чека та поштового опису вкладення); всі наявні документи на підтвердження своїх вимог, у тому числі копію акта приймання-передачі права вимоги, передбаченого пунктами 2, 5 договору № AS-003-1 про відступлення права вимоги від 29.12.2020, засвідчену належним чином; Акціонерному товариству "ВТБ Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на заяву ТОВ "ФК "Експерт Інвест" про процесуальне правонаступництво та з його правовим та документальним обґрунтуванням, у тому числі письмовими поясненнями щодо настання (або ненастання) відкладної обставини, передбаченої пунктом 16-1 договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, з відповідними доказами; письмові пояснення щодо обсягу заборгованості боржника - ТОВ "Металобази Комекс", яка набувається за договорами про відступлення права вимоги № 26-КБ від 19.11.2020 та № AS-003-1 від 29.12.2020, з урахуванням розміру заборгованості, який ухвалено до стягнення за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2015.

Від ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" надійшло клопотання (вх. суду №39219/21 від 10.08.2021), в якому останнє просить суд про участь представника товариства у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення за допомогою системи EasyCon, зміст якого аналогічним тому, що вже надходило до суду засобами електронного зв`язку (вх. суду № 38383/21 від 05.08.2021).

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" надійшов відзив на клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником (вх. суду № 41484/21 від 26.08.2021), в якому остання просить суд задовольнити подану ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" заяву, обґрунтовуючи власну позицію наступним:

- згідно пункту 4 договору від 19.11.2020 за відступлення права вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" сплачує банку грошові кошти у розмірі 34 931 886 грн. 17 коп.; 18.11.2020 вказана сума була сплачена Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" на рахунки ПАТ "ВТБ Банк", що підтверджується платіжними документами, і свідчить про перехід права вимоги первісного кредитора на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс";

- умовами договору № 26-КБ було передбачено перехід до ТОВ "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" усіх прав АТ "ВТБ Банк" за основними договорами, в тому числі всі права, що випливають із судових справ. У подальшому, ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" відступило права вимоги до боржника на користь нового кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" шляхом укладення договору № AS-003-1 від 29.12.2020;

- при укладенні договору № AS-003-1 ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" відступило на користь нового кредитора усі без винятку або обмеження права вимоги, які належали АТ "ВТБ Банк" в межах судових проваджень щодо боржників та затверджені судовими рішеннями у таких провадженнях;

- наразі Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" є кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас" як поручителя за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 згідно договору поруки №4/11В-П-4 від 22.02.2012.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" надійшли пояснення щодо обставин правонаступництва та обсягу прав, які перейшли до нового кредитора (вх. суду № 41921/21 від 28.08.2021), в яких останнє просить суд здійснювати розгляд заяви без участі представника товариства та задовольнити подану ним заяву, посилаючись на таке:

- із положень договору № 26-КБ від 19.11.2020 вбачається, що сторонами було узгоджено факт набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" усіх прав кредитора, які випливають із переліку кредитних договорів, наведених у додатку 1 до вказаного договору. Такі права не обмежуються лише правами позивача/кредитора у судових справах щодо боржників, але включають їх, при цьому правова природа та підстави виникнення заборгованості зберігають договірний характер. Аналогічний перехід права вимоги відбувся і за договором № AS-003-1 від 29.12.2020;

- текстуальне вираження змісту правочинів щодо відступлення прав вимоги (договору № 26 КБ та договору № AS-003-1) свідчить про спрямування волевиявлення сторін таких правочинів на перехід прав вимоги, що виникли за договорами первісними та похідними зобов`язаннями, до сторін-набувачів у повному обсязі без будь-яких винятків та виключень;

- на виконання вимог ухвали суду від 09.08.2021 заявник додає до даних пояснень належним чином засвідчену копію Акта приймання-передачі права вимоги за договором про відступлення права вимоги № AS-003-1 від 29.12.2020, відповідно до пункту 1 якого, підписанням вказаного Акту сторони підтверджують факт переходу прав вимоги від первісного кредитора до нового кредитора за договором про відступлення прав вимоги №AS-003-1 від 29.12.2020.

Представники заявника, позивача, відповідача та третьої особи у судове засідання 30.08.2021 не з`явилися, про день, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується направленням ухвал суду від 30.07.2021 та від 09.08.2021 на їх юридичні адреси, підтверджені наявними в матеріалах справи витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; крім того, з метою оперативного, належного та завчасного повідомлення учасників справи судом здійснювалося додаткове повідомлення, шляхом надіслання телефонограм (а.с. 28).

Отже, судом здійснені всі можливі заходи щодо належного повідомлення всіх учасників судового процесу про час та місце розгляду клопотання про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником.

Згідно зі статтею 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Суд, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення заяви по суті

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2015 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" було задоволено частково, а саме: стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер-Каркас" на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" прострочену заборгованість по кредиту в сумі 3 900 249, 47 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 61 469 421 грн. 54 коп., строкову заборгованість по сплаті процентів в сумі 24 918,26 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 392 721 грн. 30 коп., прострочену заборгованість по сплаті процентів в сумі 172 059,38 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 2 711 721 грн. 56 коп., пеню за несвоєчасну сплату процентів у сумі 9 540,43 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 150 360 грн. 82 коп., пеню за несвоєчасне повернення кредиту у сумі 281 480,34 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 4 436 237 грн. 68 коп., 3% річних за прострочення сплати процентів у сумі 1 096,82 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 17 286 грн. 30 коп., 3% річних за прострочення повернення кредиту у сумі 32 488,35 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 512 028 грн. 81 коп., штрафні санкції у сумі 77 331, 98 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 1 218 781 грн. 55 коп., 71 905 грн. 09 коп. судового збору, в решті позовних вимог відмовлено.

Відповідно до статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Оскільки виконання рішення суду є невід`ємною стадією судового процесу, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарського процесуального кодексу України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

На примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 04.0.2015 було видано наказ від 17.03.2015.

В подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із клопотання про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником, в якому останнє просить суд:

- здійснити заміну позивача у справі № 904/76/15 - Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест";

- здійснити заміну стягувача у виконавчому провадженні № 63135689 - Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест".

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно зі статтею 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Законом України "Про виконавче провадження", зокрема пунктом 5 статті 15 визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Як вбачається з матеріалів справи, 28.10.2020 відбулися відкриті торги (аукціон) з продажу активів, що обліковуються на балансі, зокрема, АТ "ВТБ Банк", у якому виставлявся на продаж пул активів низки банківських установ, у тому числі АТ "ВТБ Банк" - що складаються з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання (в кількості 43 договори) та дебіторської заборгованості (в кількості 4 договори).

Згідно з протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-10-22-000001-b від 28.10.2020, переможцем електронних торгів визнано ТОВ "ФК "Авістар Фінанс" (попереднє найменування - ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс").

19.11.2020 між АТ "ВТБ Банк" (далі - банк) та ТОВ "ФК "Авістар Фінанс" було укладено договір № 26-КБ про відступлення прав вимоги, відповідно до пунктів 1, 2 якого в порядку та умовах, визначених договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3, додатку № 4 до договору, надалі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами про відкриття кредитної лінії (договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії, договорами про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії) та/або договорами поруки, та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3, додатку № 4 до договору, далі - основні договори, далі - права вимоги. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та в порядку, визначених цим договором.

За вказаним договором, новий кредитор в день настання відкладної обставини відповідно до пункту 16-1 договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних в додатку № 1 до договору, право вимагати сплати неустойок, пені, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство боржників, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачеві в погашення боргу після укладення договору, права вимоги за мирними угодами із боржниками, договорами із арбітражними керуючими боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів боржників, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку № 1 до договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

Відповідно до пунктів 4, 14 договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020 сторони домовились, що за відступлення права вимоги за основними договорами, відповідно до договору, новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 34 931 886 грн. 17 коп. (далі - ціна договору). Ціна договору сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, відповідно до пункту 14 договору на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор. Сторони домовились, що договір укладається з відкладною обставиною (в розумінні частини 1 статті 212 Цивільного кодексу України), передбаченою пунктом 16-1 договору, та породжує права й обов`язки у сторін відповідно до пункту 16-1 договору виключно після настання відкладної обставини, передбаченої пунктом 16-1 договору.

Згідно з пунктом 16-1 договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020 сторони домовились, що договір укладається з відкладною обставиною (в розумінні частини 1 статті 212 Цивільного кодексу України), а саме: укладання новим кредитором договорів купівлі-продажу (договорів відступлення прав вимоги) щодо усього майна та майнових прав/прав вимоги, які входять до складу пулу відповідно до протоколу електронного аукціону, переможцем якого став новий кредитор, № UA-EA-2020-10-22-000001-b, сформованого 28.10.2020 (далі - відкладна обставина). Взаємні права та обов`язки сторін за договором виникають з моменту настання відкладної обставини. Права вимоги переходять від банка до нового кредитора після настання відкладної обставини. До моменту настання відкладної обставини права вимоги належать банку. Сторони домовилися, що у випадку не настання відкладної обставини до 25.11.2020 включно, права та обов`язки у сторін за договором не виникають, та права вимоги на підставі договору до нового кредитора не переходять.

Додатком № 1 до договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020 сторони погодили відступлення АТ "ВТБ Банк" - ТОВ "ФК "Авістар Фінанс" прав вимог до боржника - ТОВ "Металобази Комекс" за кредитним договором № 4/11в від 25.03.2011 (з урахуванням усіх змін, доповнень та додатків).

18.11.2020 ТОВ "ФК "Авістар Фінанс" на рахунок АТ "ВТБ Банк" здійснило оплату згідно з протоколом №UA-EA-2020-10-22-000001-b у розмірі 35 563 971 грн. 14 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 9495 від 18.11.2020 (а.с. 129 у томі 2).

Наявність відкладальної обставини, а отже, і факт набуття договором відступлення № 1 чинності підтверджується витягом з сайту Прозорро.Продажі, у розділі "Договір" якого містяться відомості щодо повного виконання умов договору сторонами 19.11.2020 та відповідними договорами купівлі-продажу права вимоги, а саме: договір № 27-КБ купівлі-продажу майнових прав від 19.11.2020, укладений між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 28-КБ купівлі-продажу майнових прав від 19.11.2020, укладений між "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № GL18N118141 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 19.11.2020, укладений між ПАТ "Діамантбанк"та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 34 про відступлення прав вимог від 19.11.2020, укладений між ПАТ "Родовід Банк"та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 1 про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, укладений між ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс";

Таким чином, відкладна обставина, передбачена пунктом 16-1 договору відступлення, наступила 19.11.2020 та, відповідно, вищевказаний договір набрав законної сили, а права вимоги та майнові права, що є предметом вказаного договору, перейшли новому кредитору у повному обсязі.

З огляду на викладене, вбачається, що ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (попереднє найменування - ТОВ "ФК "Авістар Фінанс") набуло у АТ "ВТБ Банк" права вимоги до ТОВ "Металобази Комекс" за кредитним договором № 4/11в від 25.03.2011 (з урахуванням усіх додатків).

У подальшому, 29.12.2020 між ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (попереднє найменування - ТОВ "ФК "Авістар Фінанс") (первісний кредитор) та ТОВ "ФК "Експерт Інвест" було укладено договір № AS-003-1 про відступлення права вимоги, відповідно до пунктів 1, 2 якого в порядку та умовах, визначених договором, первісний кредитор відступає новому кредитору належні первісному кредитору на підставі договору № 26-КБ про відступлення права вимоги, що укладений 19.11.2020 між АТ "ВТБ Банк" та первісний кредитором, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3, додатку № 4 до договору, далі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами про відкриття кредитної лінії (договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії, договорами про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії) та/або договорами поруки, та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3, додатку № 4 до договору, далі - основні договори, далі - права вимоги. Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у сумі та в порядку, визначених договором.

За вказаним договором, новий кредитор в день отримання первісним кредитором у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних в додатку № 1 до договору, право вимагати сплати неустойок, пені, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство боржників, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачеві в погашення боргу після укладення договору, права вимоги за мирними угодами із боржниками, договорами із арбітражними керуючими боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів боржників, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку № 1 до договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, в обсязі, яким володіє первісний кредитор.

Відповідно до пунктів 4, 5 договору № AS-003-1 про відступлення прав вимоги від 29.12.2020 сторони домовились, що за відступлення права вимоги за основними договорами, відповідно до договору, новий кредитор сплачує первісному кредитору грошові кошти у сумі 377 400 грн. 00 коп. (далі - ціна договору). Ціна договору сплачується новим кредитором первісному кредитору у повному обсязі в строк до 31.12.2020. Наявні у первісного кредитора документи, що підтверджують права вимоги до боржників, передаються первісним кредитором новому кредитору за відповідним актом не пізніше 5 (п`яти) днів з дати переходу прав вимоги до нового кредитора.

Додатком №1 до договору № AS-003-1 про відступлення прав вимоги від 29.12.2020 сторони погодили відступлення ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" - ТОВ "ФК "Експерт Інвест" прав вимог до боржника - ТОВ "Металобази Комекс" за кредитним договором № 4/11в від 25.03.2011 (з урахуванням усіх змін, доповнень та додатків).

29.12.2020 між ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" та ТОВ "ФК "Експерт Інвест" було підписано акт приймання-передачі права вимоги за договором відступлення прав вимоги №AS-003-1 від 29.12.2020, відповідно до якого сторони підтвердили факт переходу прав вимог від первісного кредитора до нового кредитора (а.с. 8 у томі 3).

30.12.2020 ТОВ "ФК "Експерт Інвест" на рахунок ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" здійснило оплату згідно з договором відступлення прав вимоги № AS-003-1 від 29.12.2020 у розмірі 377 400 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 255 від 30.12.2020 (а.с. 173 у томі 2).

З викладеного вбачається, що підписавши акт приймання-передачі права вимоги за договором відступлення прав вимоги №AS-003-1 від 29.12.2020, ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" передало право вимоги до відповідача у справі № 904/76/15 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер-Каркас" - Товариству з обмеженою відповідальністю "ФК "Експерт Інвест".

Відповідно до частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У відповідності до норм статті 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, з вищевикладеного вбачається, що заміну осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом процесуального правонаступництва та можливе на будь-якій стадії судового процесу, зокрема, зумовлене заміною кредитора у зобов`язанні. У разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Згідно зі статтею 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Статтею 517 Цивільного кодексу України передбачено, що первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" та здійснити заміну сторони у справі та виконавчому провадженні - Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест".

Керуючись статтями 52, 233, 234, 235, 256, 257, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну сторони у справі № 904/76/15 та виконавчому провадженні правонаступником - задовольнити.

Замінити сторону у справі № 904/76/15 та стягувача у виконавчому провадженні - Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" (01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26; ідентифікаційний код 14359319) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" (04071, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 28; ідентифікаційний код 39642515).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 02.09.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання повного тексту ухвали - 02.09.2021.

Суддя Ю.В. Фещенко