ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.09.2021м. ДніпроСправа № 904/4861/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліпром", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 ()

про визнання банкрутом

Представники:

від АТ КБ "Приватбанк" представники Іванова С.О. дов. № 4470-К-Н-О від 08.10.20р.

від боржника ліквідатор Гришин М.А. посв. № 874 від 23.05.13р.

від ТОВ фірма "Акіта Трейдінг" представник Біленко М.С. дов. № б/н від 27.07.21р.

від ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" представник Демченко Я.В. дов. № б/н від 20.07.21р.

від ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" представник Баранікова М.М. дов. №ДнЕП210617001 від 17.06.21р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 22.06.2021 заяву ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" № б/н від б/д про заміну кредитора по справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ "КОМЕКС" з Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" () прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" № б/н від б/д про заміну кредитора по справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ "КОМЕКС" з Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" () на 28.07.2021 об 11:30 год.

Ухвалою господарського суду від 28.07.21р. відкладено розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" № б/н від б/д про заміну кредитора по справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ "КОМЕКС" з Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" () на 01.09.2021р. об 11:30год.

16.08.2021 до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" надійшла відповідь на заперечення ліквідатора. Судом відповідь на заперечення прийнята до відома.

20.08.2021 до суду від ліквідатора надійшов звіт про діяльність ліквідатора за липень 2021р. Судом звіт ліквідатора прийнято до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 01.09.21р. заяву ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" № б/н від б/д про заміну кредитора по справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ "КОМЕКС" з Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" (), заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" зазначило, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22 червня 2017 року затверджено реєстр вимог кредиторів у справі №904/4861/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Комекс. До вказаного реєстру включено, зокрема, грошові вимоги Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (далі також - Первісний кредитор) на суму 1218, 00 грн. -1 черга, 95 230 845, 95 грн. - 4 черга, 2 218 586, 37-6 черга.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 4 листопада 2020 року по справі №904/4861/15 припинено процедуру санації Боржника, Товариство з обмеженою відповідальністю Комекс визнано банкрутом. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28 квітня 2021 року продовжено строк ліквідаційної процедури Боржника то строк повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Комекс на 6 місяців.

ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" зазначило, що 19 листопада 2020 року між Публічним акціонерним товариством ВТБ Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс (попереднє найменування -Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Авістар Фінанс) було укладено Договір про відступлення права вимоги №26-КБ (далі також - Договір відступлення №1), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс набуло майнові права вимоги Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк до юридичних осіб та дебіторську заборгованість відповідно до Додатків № 1, №2, №3 та №4 до цього Договору. Відповідно до Додатків №1 та №2 до Договору відступлення №1 Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Альтарес Фінанс набуло права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю Комекс як поручителя за Кредитним договором №4/1 ЇВ від 25 березня 2011 року згідно Договору поруки №4/11-В-П-5 від 29 березня 2013 року в розмірі 101 771 631,36 грн.

Згідно пункту 4 Договору відступлення №1 за відступлення права вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс сплачує Банку (Публічному акціонерному товариству ВТБ Банк) грошові кошти у розмірі 34 931 886, 17 грн.

18 листопада 2020 року вказана сума була сплачена Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс на рахунки Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк, що підтверджується платіжними документами, і свідчить про перехід Права вимоги Первісного кредитора на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс.

Згідно пункту 2 Договору відступлення №1 за цим Договором в день настання відкладальної обставини відповідно до пункту 16-1 цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору набуває усі права кредитора за Основними договорами.

Відповідно до пункту 16-1 Договору відступлення №1 сторони домовилися, що цей Договір укладається з відкладальною обставиною (в розумінні частини першої статті 212 Цивільного кодексу України) а саме: укладення Новим кредитором договорів купівлі-продажу (договорів відступлення права вимоги) щодо усього майна та майнових прав/прав вимоги, які входять до складу пулу відповідно до протоколу електронного аукціону переможцем якого став Новий кредитор, №UA-EA-2020-10-22-000001-b сформованого 28 жовтня 2020 року (Відкладальна обставина).

Наявність вищевказаної Відкладальної обставини, а отже і факт набуття Договором відступлення №1 чинності підтверджується Витягом з сайту Прозорро.Продажі, у розділі Договір якого містяться відомості щодо повного виконання умов договору сторонами 19 листопада 2020 року та відповідними договорами купівлі-продажу права вимоги, а саме: Договір №27-КБ купівлі-продажу майнових прав від 19.11.2020 року, укладений між ПАТ ВТБ Банк та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АВІСТАР ФІНАНС; Договір №28-КБ купівлі-продажу майнових прав від 19.11.2020 року, укладений між ПАТ ВТБ Банк та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АВІСТАР ФІНАНС; Договір №СІЛ 814118141 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 19.11.2020 року, укладений між ПАТ ДІАМАНТБАНК та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АВІСТАР ФІНАНС; Договір №34 про відступлення прав вимог від 19.11.2020 року, укладений між ПАТ Родовід Банк та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АВІСТАР ФІНАНС; Договір №1 про відступлення прав вимоги від 19.11.2020 року, укладений між ПАТ КБ Фінансова ініціатива та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АВІСТАР ФІНАНС.

Отже, починаючи з 19 листопада 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс набуло право грошової вимоги до Боржника у справі №904/4861/15,Товариства з обмеженою відповідальністю Комекс.

Також, ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" у своїй заяві зазначило, що 29 грудня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Експерт Інвест було укладено Договір №АS-003-1 про відступлення права вимоги (Договір відступлення №2), згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс відступило Право вимоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Експерт Інвест.

Відповідно до пункту 1 Договору відступлення №2 за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає Новому кредитору належні Первісному кредитору на підставі Договору №26-КБ про відступлення права вимоги, що укладений 19 листопада 2020 року між Публічним акціонерним товариством ВТБ БАНК та Первісним кредитором, а Новий кредитор набуває права вимоги Первісного кредитора до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №3 та Додатку №4 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), Договорами про відкриття кредитної лінії. (Договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії, Договорами про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії) та/або договорами поруки, та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №3 та Додатку №4 до цього Договору, надалі за текстом - Основні договори, надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Первісному кредитору за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Відповідно до Додатків №1 та №2 до Договору №АS-003-1 про відступлення прав вимоги від 29 грудня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Експерт Інвест набуло, зокрема, права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю Металобази Комекс за Кредитним договором №4/11В від 25 березня 2011 року згідно Договору поруки №4/11-В-П-5 від 29 березня 2013 року.

Згідно з положеннями пункту 4 Договору відступлення №2 сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Первісному кредитору грошові кошти у сумі 377 400,00 грн. (триста сімдесят сім тисяч чотириста гривень 00 коп.) (Ціна договору). Ціна договору сплачується Новим кредитором Первісному кредитору у повному обсязі в строк до 31 грудня 2020 року.

Пунктом 2 Договору відступлення №2 визначено, зокрема, що за цим Договором Новий кредитор в день отримання Первісним кредитором у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору набуває усі права кредитора за Основними договорами.

30 грудня 2020 року вказана сума була сплачена Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Експерт Інвест на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Альтарес Фінанс, що підтверджується платіжним дорученням №255, і свідчить про перехід прав вимоги на користь ТОВ Фінансова компанія Експерт Інвест.

З урахуванням вищенаведеного, ТОВ Фінансова компанія Експерт Інвест вважає, що починаючи з 30 грудня 2020 року ТОВ Фінансова компанія Експерт Інвест є новим кредитором та набув усю повноту прав та обов`язків щодо Боржника за відповідним Кредитним договором та Договором поруки, у зв`язку з чим просив суд здійснити заміну Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Експерт Інвест та визнати Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Експерт Інвест кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю Комекс у справі №904/4861/15 за Кредитним договором №4/11В про надання не відновлювальної кредитної лінії від 25 березня 2011 року згідно договору поруки №4/11-В-П-5 від 29 березня 2013 року.

Під час розгляду справи ліквідатор заперечував проти заяви ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну кредитора. Так, у своїх запереченнях ліквідатор зазначив, що:

- У документах що додавалися до заяви про заміну кредитора по справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ "КОМЕКС" відсутні докази Переходу права вимоги Публічного Акціонерного товариства ВТБ Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс".

- У документах що додавалися до заяви про заміну кредитора по справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ "КОМЕКС" відсутні докази складання та підписання Акту приймання-передачі права вимоги, що передбачено абз. 2 пункту 2 Договору відступлення № №АS-003-1 від 29.12.2020.

- Банк скористався своїм правом та задовольнив забезпечені іпотекою вимоги до ТОВ Металобази Комекс за основним договором в позасудовому порядку шляхом набуття права власності на предмети іпотеки ТОВ Юніком Сіті, у зв`язку з чим припинилися зобов`язання боржника за основним зобов`язанням - Кредитним Договором №4/11В від 25.03.2011р. укладеним між ПАТ ВТБ Банк та ТОВ Металобази Комекс. З моменту припинення основного зобов`язання, припинилися і зобов`язання ТОВ Комекс за Договором поруки №4/11В-П-5 від 29.03.2013р. у зв`язку з чим у ТОВ Комекс відсутні зобов`язання перед ПАТ ВТБ Банк за Договором поруки №4/11В-П-5 від 29.03.2013р. щодо виконання зобов`язань боржника за Кредитним Договором №4/1 ЇВ від 25.03.201 1р. укладеним між ПАТ ВТБ Банк та ТОВ Металобази Комекс.

Щодо посилань ліквідатора на відсутність доказів переходу права вимоги ПАТ ВТБ Банк до ТОВ "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс", господарський суд зазначає, що згідно пункту 2 Договору №26-КБ за цим Договором новий кредитор в день настання відкладальної обставини відповідно до пункту 16-1 цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору набуває усі права кредитора за основними договорами. Відповідно до пункту 16-1 Договору №26-КБ сторони домовилися, що цей Договір укладається з відкладальною обставиною (в розумінні частини першої статті 212 Цивільного кодексу України) а саме: укладення Новим кредитором договорів купівлі-продажу (договорів відступлення права вимоги) щодо усього майна та майнових прав/прав вимоги, які входять о складу пулу відповідно до протоколу електронного аукціону переможцем якого став Новий кредитор, №UA-EA-2020-10-22-000001-b сформованого 28 жовтня 2020 року далі і вище за текстом - Відкладальна обставина.

Настання вищевказаної Відкладальної обставини, а отже і факт набуття Договором №26-КБ чинності підтверджується Витягом з сайту Прозорро.Продажі, у розділі Договір якого містяться відомості щодо повного виконання умов договору сторонами 19 листопада 2020 року, а також належним чином засвідченою копією Протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-10-22-000001-b. Крім того, факт настання відкладальної обставини підтверджується листом АТ ВТБ Банк №2831/1-2 Щодо настання відкладальної обставини та набуття чинності договорів від 20 листопада 2020 року.

Суд зазначає, протоколом №16/12/20 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар Фінанс» () від 16.12.2020 року було змінено назву ТОВ «ФК «Авістар Фінанс» на ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» ().

Таким чином, з 19 листопада 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» набуло права грошової вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Комекс» за Кредитним договором №4/11В від 25 березня 2011 року згідно Договору поруки №4/11-В-П-5 від 29 березня 2013 року в розмірі 101 771 631,36 грн.

Щодо посилань ліквідатора на відсутність доказів складання та підписання Акту приймання-передачі права вимоги, що передбачено абз. 2 пункту 2 Договору відступлення № №АS-003-1 від 29.12.2020, господарський суд зазначає, що в матеріалах справи (а.с. 177 т. 12) наявна копія Акту приймання-передачі прав вимоги від 29.12.2020 року, який свідчить про перехід прав вимоги від ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» до ТОВ «ФК «Експерт Інвест».

Щодо посилань ліквідатора на те, що банк скористався своїм правом та задовольнив забезпечені іпотекою вимоги до ТОВ Металобази Комекс за основним договором в позасудовому порядку шляхом набуття права власності на предмети іпотеки ТОВ Юніком Сіті, у зв`язку з чим припинилися зобов`язання боржника за основним зобов`язанням - Кредитним Договором №4/11В від 25.03.2011р. укладеним між ПАТ ВТБ Банк та ТОВ Металобази Комекс, господарський суд зазначає, що після звернення стягнення на предмет іпотеки попередній кредитор ПАТ «ВТБ Банк» реалізувало нерухоме майно, що було предметом іпотеки, шляхом його продажу на публічних торгах, внаслідок чого було укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна, що продане на аукціоні від 20.08.2019 року. Разом з цим, звернувши стягнення на предмет іпотеки, ПАТ «ВТБ Банк» реалізував нерухоме майно на електронних торгах за ціною 18 001 000,00 гривень, цей факт свідчить, про те, що ПАТ «ВТБ Банк» в результаті продажу предмета іпотеки не міг задовольнити в повному обсязі наявні в нього кредиторські вимоги, оскільки розмір визнаних у даній справі про банкрутство вимог становить 97 450 625,32 грн.

Отже, звернення стягнення на предмет іпотеки не припинило обов`язок боржника за основним зобов`язанням, та як наслідок не припинило зобов`язання за договором поруки.

Таким чином, з огляду на той факт, що вартості набутого у власність банком предмета іпотеки не вистачило на погашення всієї заборгованості, яка виникла у зв`язку з порушенням основного зобов`язання, кредитор в силу норм ЦК України та Закону України «Про іпотеку» має право на стягнення суми, що не вистачає для погашення цієї заборгованості, саме тому, договір поруки, укладений в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між ПАТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Комекс» не є припиненим та підлягає виконанню, а отже твердження ліквідатора щодо відсутності в ПАТ «ВТБ Банк» права вимоги до Боржника, а отже і щодо відсутності підстав для здійснення заміни кредитора у даній справі, суд вважає безпідставними.

Відповідно до статей 512, 514 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб`єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

На підставі вищезазначеного, господарський суд вирішив заяву ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" № б/н від б/д про заміну кредитора по справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ "КОМЕКС" задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Здійснити заміну Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, ідентифікаційний код юридичної особи 14359317) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Експерт Інвест (04071, м. Київ, вул. Верхній вал, будинок 28, ідентифікаційний код юридичної особи 39642515).

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Експерт Інвест (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд.114, ідентифікаційний код юридичної особи 39642515) кредитором по справі №904/4861/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Комекс за Кредитним договором №4/11В про надання не відновлювальної кредитної лінії від 25 березня 2011 року згідно договору поруки №4/11-В-П-5 від 29 березня 2013 року.

Керуючись ст. ст. 43, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд-

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест" № б/н від б/д про заміну кредитора по справі № 904/4861/15 про банкрутство ТОВ "КОМЕКС" задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Здійснити заміну Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, ідентифікаційний код юридичної особи 14359317) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Експерт Інвест (04071, м. Київ, вул. Верхній вал, будинок 28, ідентифікаційний код юридичної особи 39642515).

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Експерт Інвест (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд.114, ідентифікаційний код юридичної особи 39642515) кредитором по справі №904/4861/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Комекс за Кредитним договором №4/11В про надання не відновлювальної кредитної лінії від 25 березня 2011 року згідно договору поруки №4/11-В-П-5 від 29 березня 2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 02.09.2021р.

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору.

Суддя І.В. Владимиренко