ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

18 серпня 2021 року м.Харків Справа № 913/401/20

Провадження №22б/913/401/20

Господарський суд Луганської області у складі судді Ковалінас М.Ю.,

секретар судового засідання Ковальова І.І., розглянувши матеріали за заявою

кредитора - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 )

до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Туристично-оздоровчий

комплекс «Південна бухта» (, вул. Гагаріна,

буд.56, м. Сєвєродонецьк Луганської області)

про визнання грошових вимог

У засіданні брали участь:

від кредиторів - Ходош В.Ю., довіреність від 20.07.2020 №200720/1 (ТОВ "ДМД Констракшин"), довіреність від 21.07.2020 №21/20-3 (ТОВ "Нелора Ленд"), свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 23.09.1997 №438;

від кредитора ОСОБА_1 - Довганич О.О., ордер на надання правничої допомоги від 13.05.2021 серія АІ №1113763, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27.01.2011 №4436/10.

ліквідатор банкрута - не прибув;

за участю - ОСОБА_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Іванківським РВ ГУ МВС України Київської області 22 березня 2007 року.

Обставини справи: банкрутство за нормами Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КузПБ), ліквідаційна процедура, розгляд заяви кредитора ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника ТОВ «Туристично-оздоровчий комплекс «Південна Бухта» від 13.05.2021 б/н, в розмірі 5249700грн 00коп.; клопотання ініціюючих кредиторів ТОВ «ДМД Констракшин», ТОВ «Нелора Ленд» від 15.07.2021 б/н, про призначення у справі №913/401/20 судової почеркознавчої експертизи; клопотання кредиторів ТОВ «ДМД Констракшин», ТОВ «Нелора Ленд» від 15.07.2021 б/н, про витребування у кредитора ОСОБА_1 доказів - оригіналу договору про партнерство від 30.07.20011.

Сторони та учасники провадження своєчасно та належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи (ухвала суду від 15.07.2021, рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення від 21.07.2021).

У судовому засіданні 10.08.2021 оголошено перерву до 18.08.2021.

Розглянувши матеріали спраи та заяви кредитора, й додані до них документи, вислухавши присутніх, суд

в с т а н о в и в :

31.07.2021 ухвалою Господарського суду Луганської області відкрито провадження у справі №913/401/20 про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Туристично-оздоровчий комплекс «Південна Бухта» (, вул. Гагаріна, буд.56, м. Сєвєродонецьк Луганської області).

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади в мережі Інтернет 04.08.2020 за №65078 оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі №913/401/20 про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Туристично-оздоровчий комплекс «Південна Бухта» (, вул. Гагаріна, буд.56, м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Встановлений ч.1 ст.45 КУзПБ строк на подання заяв конкурсних кредиторів сплинув 03.09.2020.

Відповідно до ч.ч.4, 6 ст.45 КУзПБ для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Кредитор має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.

Постановою Господарського суду Луганської області від 03.11.2020 у справі №913/401/20 боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристично-оздоровчий комплекс «Південна Бухта» (, вул. Гагаріна, буд.56, м. Сєвєродонецьк Луганської області) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, тобто до 03.11.2021 року; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Федоренка Д.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №167від 07.02.2013 видане Міністерством юстиції України, а/с 28, м. Київ, 02081), на якого покладено обов`язки та повноваження, по проведенню ліквідаційної процедури, встановлені Кодексом України з процедур банкрутства.

Офіційне оприлюднення оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі №913/401/20 про банкрутство ТОВ "Туристично-оздоровчий комплекс "Південна Бухта", здійснено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 10.11.2020 за №65447.

До Господарського суду Луганської області надійшла заява кредитора ОСОБА_1 від 13.05.2021 б/н, про визнання грошових вимог до боржника ТОВ "Туристично-оздоровчий комплекс "Південна Бухта", в розмірі 5249700грн. 00 коп., які виникли на підставі укладеного між кредитором та боржником договору про партнерство б/н від 30 серпня 2017, яку призначено до розгляду у судовому засіданні (ухвала від 27.05.2021).

Ліквідатор банкрута Федоренко Д.В. надав до суду відзив-повідомлення від 14.07.2021 №14/07-1 на заяву ОСОБА_1 від 13.05.2021 б/н, з грошовими вимогами до боржника ТОВ "Туристично-оздоровчий комплекс "Південна Бухта", в розмірі 5249700грн. 00 коп., з доказами направлення його копії кредиторам, у якому ліквідатор зазначив, що не визнає грошові вимоги ОСОБА_1 , вважає їх необґрунтованими, будь-яке документальне підтвердження того, що сума позики була оприбуткована та надійшла на розрахунковий рахунок позичальника відсутня, колишнім керівником ліквідатору не було прердано жодного документу, який би підтверджував вчинення зазначеної угоди, у наявних у справі матеріалах також відсутне відображення цієї господарської опреції (а.с. 61-62 т.1).

Представником ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД" подано відзив (заперечення) б/н, б/д (вхідний №1796/21 від 15.07.2021 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області), у якому наведені заперечення ініціюючих кредиторів проти вимог кредитора ОСОБА_1 (а.с. 64-67 т.1).

У своїх запереченнях кредитори зазначають, що в матеріалах справи №428/7151/20, яка знаходилася в провадженні Сєвєродонецького міського суду Луганської області знаходиться заява колишнього засновника та директора ТОВ "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" ОСОБА_2 , посвідчена 20.10.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смирновою О.Ю., зареєстрована в реєстрі за №372, згідно якої, ОСОБА_2 стверджує, що Договору про партнерство від 30 серпня 2017 року, який укладено між ОСОБА_1 та TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" він не підписував і грошей за цим договором від ОСОБА_1 не отримував, кредитори просять відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_1 від 13.05.2021 б/н.

Представником ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН", ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД", до суду подано клопотання б/н та б/д (вхідний №750/21 від 15.07.2021 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області), у якому відповідно до ст. 81 ГПК України, ініціюючі кредитори просять суд витребувати у ОСОБА_1 оригінал Договору про партнерство б/н від 30.08.2017, який укладено між ОСОБА_1 та TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА", оскільки у розпорядженні ТОВ "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" немає оригіналу Договору про партнерство б/н від 30.08.2017, укладеного між ОСОБА_1 та TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА", але цей договір має дуже важливе значення, як доказ, для вирішення справи по суті.

Також, представником ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН", ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД", подано клопотання б/н та б/д (вхідний №750/21 від 15.07.2021 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області), про призначення судової експертизи, у якому кредитори просять суд:

- призначити у справі №913/401/20 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Донецькому науково-дослідного інституту судових експертиз (84122, м. Слов`янськ, вул. Поштова, 67), попередивши експерта про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст.384. 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків;

- на вирішення експертизи поставити наступне питання:

чи виконано підпис від імені директора TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" Ющенка Олега Івановича, зображення підпису міститься на копії Договору про партнерство від 30.08.2017 , саме ОСОБА_2 ;

- витрати з проведення експертизи покласти на ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД";

- провадження у справі № 913/401/20 зупинити на час проведення експертизи.

Судом встановлено, що до клопотань ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТО В "НЕЛОРА ЛЕНД" б/н та б/д (вхідний №750/21 від 15.07.2021 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області), та б/н та б/д (вхідний №750/21 від 15.07.2021 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області) додані докази їх направлення ліквідатору банкрута Федоренку Д.В. , банкруту TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" та кредитору ОСОБА_1 , в той же час відповідно до накладних Укрпошти від 15.07.2021 за №№561, 570, 553 та описів вкладення до цінних листів клопотання кредиторів були направлені учасникам лише 15.07.2021, у зв`язку з чим ліквідатор банкрута Федоренко Д.В. та кредитор ОСОБА_1 не мали можливості завчасно ознайомитись з цими клопотаннями, надати свої заперечення або пропозиції щодо цих клопотань, тому розгляд справи та згаданих клопотань призначено у іншому засіданні суду (ухвала від 15.07.2021).

Кредитор ОСОБА_1 електронною поштою за супровідним листом від 05.08.2021 (вх. №1311/21 по канцелярії Господарського суду Луганської області), надав до суду:

- відповідь б/н та б/д на відзив ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД", у якій вважає доводи ініціюючих кредиторів щодо заявлених ним до боржника грошових вимог безпідставними та необґрунтованими;

- відповідь б/н та б/д на відзив-повідомлення ліквідатора банкрута TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" щодо заявлених ним до боржника грошових вимог, у цій відповіді зазначає, що доводи викладені у відзиві ліквідатора є безпідставними та необґрунтованими;

- пояснення б/н та б/д щодо клопотання ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН", ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД", про призначення судової експертизи, у якому зазначено, що кредитор ОСОБА_1 підтримує клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо підпису, виконаного засновником та власником ТОВ «ТОК «Південна бухта» на Договорі про партнерство від 30.08.2017, але вважає, що проведення експертизи має бути доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз; на вирішення експертизи поставити наступне питання: «Підпис виконаний від імені позичальника директора TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" ОСОБА_2 , що міститься в Договорі про партнерство від 30.08.2017, укладеному з ОСОБА_1 , в п.7.1 виконано саме ОСОБА_2 чи іншою особою?»; витрати з проведення експертизи покласти в рівних частинах на ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД" (а.с. 90-97 т.1).

Ліквідатор банкрута Федоренко Д.В. електронною поштою надав до суду лист від 05.08.2021 вих. №05/08-1 з пропозиціями щодо експерта або експертної установи та питань для проведення судової експертизи, у якому запропонував доручити проведення експертизи Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»; на вирішення експертизи поставити наступне питання: «Чи виконаний підпис в Договорі про партнерство б/н від 30.08.2017 від імені директора TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?».

У судове засідання 10.08.2021 представником ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД" за клопотанням б/н та б/д (вхідний №2083/21 від 10.08.2021 надано заяву ОСОБА_2 , колишнього засновника та директора TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА", від 28.07.2021, подану до Господарського суду Луганської області у справі №913/401/20, ця заява посвідчена 28.07.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смирновою О.Ю., зареєстрована в реєстрі за №326, згідно цієї заяви ОСОБА_2 стверджує, що Договору про партнерство від 30 серпня 2017 року, який укладено між ОСОБА_1 та TOB "ТОК "ПІВДЕННА БУХТА" він не укладав і не підписував, будь-яких грошових коштів від ОСОБА_1 не отримував, відтиск печатки у договорі є нечітким.

Після перерви, до суду за клопотанням представника кредитора ОСОБА_1 від 13.08.2021 б/н, надійшов оригінал Договору про партнерство б/н від 30.08.2017, який укладено між позичальником - TOB "Туристично-оздоровчий комплекс "ПІВДЕННА БУХТА" в особі директора ОСОБА_2 та позикодавцем - ОСОБА_1 , який залучено до матеріалів справи для подальшого проведення судової експертизи.

Відповідно до ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу , у т.ч. для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями)

на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншої особи).

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа.

Умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв`язку з її обставинами.

Експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах та інших документах.

Вільних зразків почерку повинно бути не менше ніж на 15 аркушах, підписів - не менше 15, експериментальних зразків почерку - не менше ніж на 10-15 аркушах, експериментальних зразків підписів - не менше 5-8 аркушів.

За таких обставин, розгляд заяви кредитора ОСОБА_1 від 13.05.2021 б/н, клопотання ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД" б/н та б/д (вхідний №750/21 від 15.07.2021 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області) про призначення судової експертизи, слід призначити у іншому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 6, 58-67, 68-89 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 99, 102, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1.Призначити розгляд заяви кредитора ОСОБА_1 від 13.05.2021 б/н, клопотання ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД" б/н та б/д (вхідний №750/21 від 15.07.2021 згідно штампу канцелярії Господарського суду Луганської області) про призначення судової експертизи, у судововму засіданні, яке відбудеться 16.09.2021, о 14 годині 00 хвилин, у приміщенні Господарського суду Луганської області, за адресою: м. Харків, пр-т Науки, буд.5, зал судового засідання №204.

2.Колишньому засновнику (учаснику) та директору TOB "Туристично-оздоровчий комплекс "ПІВДЕННА БУХТА" ОСОБА_2 - прибути у призначене судове засідання для надання експериментальних зразків підпису (не менше 5-8 аркушів), а також надати до суду вільні зразки його підпису (не менше 15), виконані у текстах, рукописних записах (буквені та цифрові), які достовірно ним виконані до дати складання досліджуваного документа - Договору про партнерство від 30 серпня 2017 року; умовно-вільні зразки підпису (не менше 15), виконані ним до виникнення справи, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв`язку з її обставинами, для подальшого направлення цих зразків разом зі справою до експертної установи.

3.Дану ухвалу надіслати: кредиторам ТОВ «ДМД Констракшин» та ТОВ «Нелора Ленд»; банкруту ТОВ «ТОК «Південна бухта»; Ющенку О.І.; ліквідатору; Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 18.08.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя М.Ю. Ковалінас

Надр. 10 прим.

1-до справи;

2-3- кредиторам - ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН", (вул. Кайсарова, б. 11, м. Київ), ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД", (вул. Кайсарова, б. 11, м. Київ);

4- боржнику - ТОВ "ТУРИСТИЧНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ПІВДЕННА БУХТА", (вул.Гагаріна, б. 56, м. Сєвєродонецьк Луганської області);

5-ліквідатору Астахову Р. М. (01001, м. Київ, а/с 250) Федоренку Д.В. (а/с 28 м. Київ);

6-представнику ТОВ "ДМД КОНСТРАКШИН" та ТОВ "НЕЛОРА ЛЕНД" адвокату Ходош В.Ю. (вул.. Греківська, 19, м. Харків)

7- Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків)

9- кредитору - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

10 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2