ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкладення розгляду заяви

09.08.2021 м. ДніпроСправа № 904/76/15

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Фещенко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Михайлової К. В.

та представників:

від заявника: не з`явився;

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" (м. Київ)

про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником

у справі:

за позовом Товариству з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер-Каркас" (м. Дніпропетровськ)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Металобази Комекс" (м. Луганськ)

про стягнення заборгованості за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 у загальному розмірі 4 572 680 доларів США 35 центів, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 72 067 189 грн. 08 коп. Суддя Фещенко Ю.В.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою, в якій, на момент звернення з нею до суду, просило суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер-Каркас" (далі-відповідач) заборгованість за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 у загальному розмірі 4 572 680 доларів США 35 центів, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 72 067 189 грн. 08 коп.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2015 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" було задоволено частково, а саме: стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер-Каркас" на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" прострочену заборгованість по кредиту в сумі 3 900 249, 47 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 61 469 421 грн. 54 коп., строкову заборгованість по сплаті процентів в сумі 24 918,26 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 392 721 грн. 30 коп., прострочену заборгованість по сплаті процентів в сумі 172 059,38 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 2 711 721 грн. 56 коп., пеню за несвоєчасну сплату процентів у сумі 9 540,43 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 150 360 грн. 82 коп., пеню за несвоєчасне повернення кредиту у сумі 281 480,34 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 4 436 237 грн. 68 коп., 3% річних за прострочення сплати процентів у сумі 1 096,82 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 17 286 грн. 30 коп., 3% річних за прострочення повернення кредиту у сумі 32 488,35 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 512 028 грн. 81 коп., штрафні санкції у сумі 77 331, 98 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 15.12.2014, становить 1 218 781 грн. 55 коп., 71 905 грн. 09 коп. судового збору, в решті позовних вимог відмовлено.

На виконання вказаного рішення судом видано наказ від 17.03.2015.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" надійшло клопотання про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником (вх. суду № 37143/21 від 28.07.2021), в якому останнє просить суд:

- здійснити заміну позивача у справі № 904/76/15 - Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест";

- здійснити заміну стягувача у виконавчому провадженні № 63135689 - Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест".

В обґрунтування поданої заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" посилається на таке:

- правочином, який зумовлює виникнення правовідношення між позивачем, третьою особою та відповідачем у справі є кредитний договір № 4/11-В від 25.03.2011, виконання зобов`язань боржника за яким забезпечено договором поруки № 4/11В-П-4 від 22.02.2012 року (далі договір поруки). За умовами договору поруки поручителем є відповідач у справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас";

- 19.11.2020 року між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" (попереднє найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс") було укладено договір про відступлення права вимоги № 26-КБ (далі - договір відступлення № 1), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" набуло майнові права вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" до юридичних осіб та дебіторську заборгованість відповідно до додатків № 1, № 2, № 3 та № 4 до вказаного договору. Відповідно до додатків № 1 та № 2 до договору відступлення № 1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" набуло права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас" як поручителя за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 згідно договору поруки № 4/11В-П-4 від 22.02.2012;

- відповідно до пункту 161 Договору відступлення № 1 сторони домовилися, що договір укладається з відкладальною обставиною (в розумінні частини першої статті 212 Цивільного кодексу України), а саме: укладення новим кредитором договорів купівлі-продажу (договорів відступлення права вимоги) щодо усього майна та майнових прав/прав вимоги, які входять до складу пулу відповідно до протоколу електронного аукціону переможцем якого став новий кредитор, № UA-ЕА-2020-10-22-000001-b, сформованого 28.10.2020 далі і вище за текстом - відкладальна обставина;

- наявність вказаної відкладальної обставини, а отже, і факт набуття договором відступлення № 1 чинності підтверджується витягом з сайту Прозорро.Продажі, у розділі "Договір" якого містяться відомості щодо повного виконання умов договору сторонами 19.11.2020 та відповідними договорами купівлі-продажу права вимоги, а саме: договір № 27-КБ купівлі-продажу майнових прав від 19.11.2020, укладений між ПАТ

"ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 28-КБ купівлі-продажу майнових прав від 19.11.2020, укладений між "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № GL18N118141 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 19.11.2020, укладений між ПАТ "Діамантбанк"та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 34 про відступлення прав вимог від 19.11.2020, укладений між ПАТ "Родовід Банк"та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс"; договір № 1 про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, укладений між ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" та ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс";

- відтак, починаючи з 19.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс" набуло право грошової вимоги до відповідача у справі;

- 29.12.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" було укладено договір № AS-003-1 про відступлення права вимоги (далі - договір відступлення № 2), згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар Фінанс" відступило право вимоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест";

- відповідно до пункту 2 договору відступлення № 2 за договором в порядку та на умовах, визначених договором, первісний кредитор відступає новому кредитору належні первісному кредитору на підставі договору № 26-КБ про відступлення права вимоги, що укладений 19.11.2020 між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" та первісним і

кредитором, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 та додатку № 4 до договору (далі - боржники), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту(овердрафту), договорами про відкриття кредитної лінії. (Договорами про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії, договорами про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії) та/або договорами поруки, та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 та додатку № 4 до договору (далі - основні договори, та далі права вимоги). Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених договором;

- відповідно до додатків № 1 та № 2 до договору № AS-003-1 про відступлення прав вимоги від 29.12.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" набуло, зокрема, права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас" як поручителя за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 згідно договору поруки № 4/11В-П-4 від 22.02.2012;

- пунктом 2 договору відступлення № 2 визначено, зокрема, що за договором новий кредитор в день отримання первісним кредитором у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 договору набуває усі права кредитора за основними договорами. Тож, починаючи з 30.12.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" набуло право грошової вимоги до відповідача у справі № 904/76/15 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас";

- відтак, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" наразі володіє правом майнової вимоги до відповідача у справі № 904/76/15 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Майстер Каркас" за кредитним договором № 4/11В від 25.03.2011 згідно договору поруки № 4/11-В-П-4 від 22.02.2012.

За приписами статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Враховуючи викладене, ухвалою суду від 30.07.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником прийнято до розгляду та призначено її розгляд у судовому засіданні на 09.08.2021.

Від Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест" засобами електронного зв`язку надійшло клопотання (вх. суду № 38383/21 від 05.08.2021), в якому останнє просить суд про участь представника товариства у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення за допомогою системи EasyCon, в задоволенні якого судом було відмовлено, про що постановлено ухвалу від 06.08.2021.

Від Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест" засобами електронного зв`язку надійшло клопотання (вх. суду № 38966/21 від 09.08.2021), в якому останнє просить суд здійснювати розгляд заяви про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником без участі представника товариства заявника.

У судове засідання 09.08.2021 представники заявника, позивача, відповідача та третьої особи не з`явились, при цьому судом враховано клопотання Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про здійснення розгляду заяви без участі представника товариства заявника, яке було задоволено судом.

Судом зауважено, що в матеріалах справи відсутні докази належного повідомлення позивача, відповідача та третьої особи про дату, час та місце розгляду заяви.

Крім того, дослідивши матеріали заяви судом встановлено, що з додатку № 1 до договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, укладеного між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (попереднє найменування - ТОВ "ФК "Авістар Фінанс"), а саме - з реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, вбачається, що розмір загальної суми заборгованості ТОВ "Металобази Комекс", який відступається, становить 101 771 631 грн. 36 коп., тоді як сума заборгованості АТ "ВТБ Банк" за кредитним договором № 4/11в від 25.03.2011, яку ухвалено до стягнення за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2015, складає 70 908 559 грн. 56 коп. (без урахування витрат зі сплати судового збору).

Також, з додатку № 1 до договору № AS-003-1 про відступлення прав вимоги від 29.12.2020, укладеного між ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (попереднє найменування - ТОВ "ФК "Авістар Фінанс") та ТОВ "ФК "Експерт Інвест", а саме - з реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, вбачається, що розмір загальної суми заборгованості ТОВ "Металобази Комекс", який відступається, становить 101771 631 грн. 36 коп.

Враховуючи неявку представників учасників справи та ненадання ними відзивів на заяву Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Експерт Інвест" про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником, з метою з`ясування правової позиції вказаних учасників у справі та визначення обсягу відступлених ним і ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" прав вимог, а також для надання можливості всім учасникам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України, та з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме: рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви.

Судом відзначено, що тривалість строку розгляду заяви про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником обумовлена сукупністю таких об`єктивних причин:

- станом на день проведення судового засідання 09.08.2021 позивач, відповідач та третя особа не повідомлені належним чином про день, час та місце розгляду заяви;

- необхідністю належного повідомлення всіх учасників справи;

- необхідністю витребовування додаткових доказів по справі;

- перебуванням судді у черговій щорічній відпустці з 16.08.2021 по 24.08.2021 включно.

При цьому, розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Розумним, зокрема вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс Проти Греції" від 05.02.2004).

Слід також відзначити, що з практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема складність справи та поведінка заявників.

Так, у справі "Хосце проти Нідерландів" 1998 суд вирішив, що тривалість у 8,5 років є розумною у контексті статті 6 Конвенції, у зв`язку зі складністю справи, а у справі "Чірікоста і Віола проти Італії", 15-річний строк розгляду визнано Європейським судом з прав людини виправданим, у зв`язку з поведінкою заявників.

Враховуючи вказане, суд дійшов висновку про необхідність відкладення розгляду заяви в межах розумного строку із залученням до участі в її розгляді Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Альтарес Фінанс", оскільки прийняте рішення з розгляду вказаної заяви може вплинути на права та обов`язки останнього.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд заяви про заміну сторони у справі та виконавчому провадженні правонаступником в межах розумного строку на 30.08.2021 о 15:00 год.

2. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-207 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Залучити до участі у розгляді заяви: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" (01010, м. Київ, вулиця Московська, будинок 32/2, ідентифікаційний код 43272035).

4. Явку у судове засідання визнати необов`язковою, залишивши її на розсуд сторін.

5. Заявнику - ТОВ "ФК "Експерт Інвест" до дати проведення судового засідання надати суду:

- докази надсилання копії заяви про процесуальне правонаступництво з копіями доданих до неї документів на адресу ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" (оригінал фіскального чека та поштового опису вкладення);

- всі наявні документи на підтвердження своїх вимог, у тому числі копію акта приймання-передачі права вимоги, передбаченого пунктами 2, 5 договору № AS-003-1 про відступлення права вимоги від 29.12.2020, засвідчену належним чином.

Акціонерному товариству "ВТБ Банк" та ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс" до дати проведення судового засідання надати суду:

- відзив на заяву ТОВ "ФК "Експерт Інвест" про процесуальне правонаступництво та з його правовим та документальним обґрунтуванням, у тому числі письмовими поясненнями щодо настання (або ненастання) відкладної обставини, передбаченої пунктом 16-1 договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, з відповідними доказами;

- письмові пояснення щодо обсягу заборгованості боржника - ТОВ "Металобази Комекс", яка набувається за договорами про відступлення права вимоги № 26-КБ від 19.11.2020 та № AS-003-1 від 29.12.2020, з урахуванням розміру заборгованості, який ухвалено до стягнення за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2015.

6. Додатково направити усім учасникам справи телефонограми з інформацією про дату наступного судового засідання та зміст даної ухвали суду.

7. Роз`яснити учасникам судового процесу наступне.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

8. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі з сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 09.08.2021.

Відповідно до частини 2 статті 254 та статті 255 Господарського процесуального кодексу України оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Повний текст ухвали підписаний - 10.08.2021.

Суддя Ю.В. Фещенко