ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"16" серпня 2021 р., м. Черкаси справа № 925/1961/14
Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., розглянувши матеріали справи за заявою ініціюючого кредитора, Державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області, до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Паперова фабрика "Новий Київ", про банкрутство юридичної особи
Господарським судом Черкаської області розглядається справа №925/1961/14 про банкрутство ТОВ"Паперова фабрика "Новий Київ".
Ухвалами суду: від 03.12.2014 - порушено провадження у справі про банкрутство боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Вихор Ю.С.; від 27.05.2015 - затверджено реєстр вимог кредиторів із загальною сумою вимог 12 657 579,96 грн.

14.07.2015 прокуратурою міста Києва повідомлено керівника боржника Ніколаєва В.А. про здійснення слідчим відділом Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві досудового розслідування у кримінальному провадженні від 02.07.2014 №0000755, відкритому за ознаками передбаченого ч.4 ст.190 КК України злочину за фактом привласнення коштів ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" ОСОБА_1 та ОСОБА_2

25.08.2015 постановою Господарського суду Черкаської області боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено, арбітражного керуючого Вихор Ю.С.

09.09.20І5 та 20.04.2016 на підставі актів приймання-передачі ліквідатором банкрута (Вихор Ю.С.) прийнято від директора ОСОБА_3 установчі документи, печатки банкрута та частину бухгалтерської документації ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ", а також встановлено факт передачі іншої частини документів для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000755, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом привласнення коштів ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

У ліквідаційній процедурі ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Вихор Ю.С., вжито заходів до повернення дебіторської заборгованість ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на суму близько 22 млн.грн., а саме:

21.10.2015 на адресу Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000755 направлено повідомлення про відкриття ліквідаційної процедури та про призначення арбітражного керуючого Вихор Ю.С. ліквідатором банкрута;

24.06.2016 та 21.09.2016 на адресу Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві направлено запити про хід розслідування кримінального провадження №0000755 та отримано від останнього відповіді від 14.07.2016 і 02.11.2016 про те, що досудове розслідування триває (т.8 а.с.2-5);

29.05.2017 на адресу Київської місцевої прокуратури №7 направлено запит, із змісту якого вбачається, що арбітражний керуючий Вихор Ю.С., ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000755, отримала копії висновків судово-економічних експертиз від 19.09.2015 №64 та від 26.09.2015 №65 і просила повернути оригінали наданих для проведення експертизи первинних бухгалтерських документів боржника, а також визнати боржника потерпілою стороною (т.8 а.с.6-9);

27.08.2018 за №02-01/1/102 ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Вихор Ю.С., на адресу СУ Подільського управління поліції ГУНП в м.Києві направлено клопотання про направлення на його адресу належним чином завірених копій висновку судово-економічної експертизи від 19.09.2015 №64, протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 17.08.2015 з доданими до нього матеріалами (актом перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" від 14.08.2015, договору про переведення боргу від 30.03.2012, акту приймання-передачі векселя від 30.03.2012, повідомлення про надання згоди на переведення боргу та ін.), заяви представника трудового колективу ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" Ніколаєва В.А. про кримінальне правопорушення. Вказане клопотання мотивоване тим, що 23.11.2016 ліквідатором банкрута в приміщенні Київської місцевої прокуратури №7 з дозволу слідчого, а також процесуального керівника, прокурора Кутового В.Д., у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку здійснено ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000755 та сфотографовано вказані документи. На підтвердження пояснень ліквідатором банкрута надано диск DVD-R з електронними копіями документів, у властивостях електронних файлів яких зазначені час та дата здійснення фотозйомки камерою Samsung SM-J710F (т.10 а.с.87, 89-91).

12.09.2018 Подільським управлінням Головного управління національної поліції у м.Києві (лист №12799/125/53/03-18, т.10 а.с.88) у наданні ліквідатору банкрута доступу до матеріалів досудового розслідування відмовлено з огляду на те, що останній не являється стороною кримінального провадження.

23.11.2018 (вх.суду №39987/18) арбітражним керуючим Вихор Ю.С. надано суду відзив від 19.11.2018 №02-01/1/126, до якого додано роздруковані на папері зображення (скриншоти) фотознімків договорів позики з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , висновків судово-економічної експертизи №64 і №65 (т.10 а.с.89-91).

28.11.2019 №1 ухвалою суду призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Цинду Л.Г.; зобов`язано арбітражного керуючого Вихор Ю.С. у п`ятнадцятиденний термін передати за місцезнаходженням боржника документи, печатки і штампи та матеріальні цінності боржника новопризначеному ліквідатору банкрута; зобов`язано арбітражного керуючого Цинду Л.Г.: отримати документи, печатки і штампи та матеріальні цінності у арбітражного керуючого Вихор Ю.С.; проаналізувати дії попереднього ліквідатора банкрута на предмет: повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута; дотримання порядку проведення ліквідаційної процедури.

24.12.2019 на підставі акту приймання-передачі (т.13 а.с.208-211) арбітражним керуючим Вихор Ю.С. передано, а арбітражним керуючим Циндою Л.Г. прийнято документи та печатки ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ".

24.01.2020 за №02-01/8 та 05.03.2020 за №02-01/38 ліквідатором банкрута, Циндою Л.Г. на адресу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м.Києві направлено запити з вимогами: повідомити про стан досудового розслідування кримінального провадження №0000755 від 02.07.2014; надати копії: висновків судово-економічної експертизи від 19.09.2015 №64 та від 26.09.2015 №65; банківських роздруківок, що підтверджують перерахунок коштів у сумі 649200 грн. на рахунок ОСОБА_2 та у сумі 21390510 на рахунок ОСОБА_1 ; а також у випадку закінчення досудового розслідування надати копії постанови про закриття кримінального провадження або ухвали суду про закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного/ обвинуваченого від кримінальної відповідальності; або обвинувального акту чи вироку.

Однак Подільським управлінням поліції Головного управління Національної поліції України в м.Києві вказані запити залишені без будь-якого реагування.

Ухвалою суду від 13.08.2020 №2 частково задоволено клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Цинди Л.Г. від 18.05.2020 №02-01/64: зобов`язано Головне управління Національної поліції у м.Києві надати Господарському суду Черкаської області для приєднання до матеріалів справи №925/1961/14 належним чином засвідчені копії документів із кримінального провадження №0000755:

а) висновку судово-економічної експертизи №64 від 19.09.2015;

б) висновку судово-економічної експертизи №65 від 26.09.2015;

в) банківських виписок про перерахування коштів у сумі 649200,00 грн. на рахунок ОСОБА_2 ;

г) банківських виписок про перерахування коштів у сумі 21390510,00 грн. на рахунок ОСОБА_1 ;

д) договорів позики ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - від 21.02.2011 №210211, від 14.06.2011 №14062011, від 14.06.2011 №140611, від 15.06.2011 №15062011, від 15.06.2011 №150611, від 26.12.2011 №2312, від 26.12.2011 №2612, від 29.06.2011 №290611,

е) первинних бухгалтерських документів, які були надані ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" для проведення експертизи №64 від 19.09.2015 і №65 від 26.09.2015.

Однак покладених на Головне управління Національної поліції у м.Києві судом обов`язків останнім не виконано, у зв`язку з чим ухвалами Господарського суду Черкаської області від 31.03.2021, від 30.04.2021, від 19.05.2021 та від 12.08.2021 до вказаної особи було застосовано заходи процесуального примусу у вигляді штрафу на загальну суму 70370 грн..

Так, на виконання ухвал суду слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві старшим лейтенантом поліції Ангеліною Семчук, а також начальником відділення Подільського УП ГУНП в м.Києві, майором поліції Юрієм Рибянським надіслано фотографічні зображення окремих документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження №000755 (супровідні листи від 14.04.2021 №6112/125/53-2021 та від 04.06.2021 №9981/125/53-2021 (вх.суду №11541/21 від 19.07.2021 та №7489/21 від 11.05.2021). Разом з тим, надіслані документи не можуть бути визнані доказами у справі, оскільки вказані фотографічні зображення не було посвідчено взагалі, у той час як в ухвалах суду (від 13.08.2020, від 31.03.2021 та від 30.04.2021) наголошено, що "Копії документів мають відповідати вимогам ст.80, 91 ГПК України і п.2.2 постанови пленуму ВГС України від 26.12.2011 №18, зокрема, посвідчуються (кожен окремо) написом "згідно з оригіналом", із зазначенням посади, прізвища, дати, підпису, та прикладенням печатки."

Крім того, супровідні листи від 14.04.2021 №6112/125/53-2021 та від 04.06.2021 №9981/125/53-2021 не містять переліку доданих фотографічних зображень, що не дає можливості ідентифікувати їх із тими предметами, які дійсно додані до супровідного листа.

Також серед доданих фотографічних зображень відсутня більша частина витребовуваних документів (банківські виписки про перерахування коштів у сумі 649 200,00 грн. на рахунок ОСОБА_2 ; банківські виписки про перерахування коштів у сумі 21 390 510,00 грн. на рахунок ОСОБА_1 ; договори позики ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - від 21.02.2011 №210211, від 14.06.2011 №14062011, від 14.06.2011 №140611, від 15.06.2011 №15062011, від 15.06.2011 №150611, від 26.12.2011 №2312, від 26.12.2011 №2612, від 29.06.2011 №290611; первинні бухгалтерські документи, які були надані ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" для проведення експертизи №64 від 19.09.2015 і №65 від 26.09.2015). Пояснення причин ненадання копій цих документів чи причин їх відсутності у матеріалах кримінального провадження №000755 до суду також не надійшло.

У листі від 04.06.2021 №9981/125/53-2021 начальник відділення Подільського УП ГУНП в м.Києві причиною ненадання копій решти документів, які були витребувані вказаними вище ухвалами суду, зазначає їх відсутність у матеріалах кримінального провадження №000755. Разом з тим, суд не повідомлено про причини відсутності цих документів у матеріалах кримінального провадження №000755 (до чого зобов`язує ст.81 ГПК України), зокрема, не зазначено про підстави їх вибуття і не надано доказів правдивості цьому поясненню. При цьому суд зазначає, що отримані від ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" документи, це не окремі декілька документів, які могли загубитися серед інших, а це, згідно з висновками судово-економічної експертизи №64 від 19.09.2015 та №65 від 26.09.2015, документи у 18-ти томах.

Установлені обставини дають підстави для висновків про те, що посадовими особами Головного управління Національної поліції у м.Києві умисно не виконується судове рішення і цей умисел полягає:

у зволіканні з наданням відповідей;

наданням відповідей, з яких неможливо встановити у відповідь на які ухвали їх надано;

наданням неповних відповідей, які не містять відповіді на усі поставлені судом питання;

наданням формальних відповідей, які за рік після винесення судового рішення не призвели до виконання ухвали суду від 13.08.2020 в частині надання витребуваних доказів і без яких не може продовжуватися рух справи про банкрутство.

Фактично наявні підстави для порушення питання про те, за чий рахунок має бути сплачена грошова винагорода арбітражного керуючого за цей рік невиконання Головним управлінням Національної поліції у м.Києві ухвали суду і як наслідок, неможливість продовження руху у справі про банкрутство.

Отже має місце факт

або приховування частини документів, які наявні у кримінальному провадженні №000755 (і яких згідно з висновками судово-економічної експертизи №64 від 19.09.2015 та №65 від 26.09.2015 надано у кількості 18 томів, в тому числі 12 томів банківських виписок), але умисно не передані ліквідатору банкрута відповідно до ухвал суду, та умисне невиконання судового рішення,

або умисного знищення в межах кримінального провадження №000755 первинних документів ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" у кількості 18 томів.

Тобто, якщо у кримінальному провадженні №000755, відсутні документи, оригінали яких були передані ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ", то має місце службовий злочин про втрату документів ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" про право на майно боржника, який передбачений ст.356 або ст.357 ККУ.

Або, якщо у кримінальному провадженні №000755, наявні витребовувані документи, то має місце службовий злочин про приховування документів ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" про право на майно боржника, який передбачений ст.357 Кримінального кодексу України та умисне невиконання судового рішення (ст.382 Кримінального кодексу України).

За наявною у справі про банкрутство інформацією долучені до кримінального провадження №000755 документи стосуються майна і майнових прав ТОВ "Паперова фабрика "Новий Київ" на суму близько 22 000 000 (двадцять два мільйони) гривень.

Викладені обставини мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, 357, 364, 366, 367, 387 Кримінального кодексу України, вже призвели до затягування розгляду справи про банкрутство та ускладнили вирішення завдань, які покладені на ліквідатора банкрута законом.

Вказані обставини є підставою для винесення окремої ухвали на підставі ч.11 ст.246 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з ч.4 ст.216 КПК України досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівником правоохоронного органу, здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань.

Керуючись ст.246 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Надіслати окрему ухвалу Державному бюро розслідувань для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з окремою ухвалою надіслати копії таких документів:

запит арбітражного керуючого Вихор Ю.С. від 29.05.2017 №02-01/120 на адресу Київської місцевої прокуратури №7 на 1 арк. у 1 прим. (т.8 а.с. 6-9);

клопотання арбітражного керуючого Вихор Ю.С. від 27.08.2018 за №02-01/1/102, направлене на адресу СУ Подільського управління поліції ГУНП в м.Києві на 1 арк. у 1 прим. (а.с.87 т.10);

скриншоти електронниих копій документів, у властивостях електронних файлів яких зазначені дата та час (23.11.2016 12:03-12:44) здійснення фотозйомкидокументів з кримінального провадження камерою Samsung SM-J710F на 3 арк. у 1 прим. (т.10 а.с.87, 89-91);

відзив арбітражного керуючого Вихор Ю.С. від 19.11.2018 №02-01/1/126 до якого додано роздруковані на папері зображення (скриншоти) фотознімків договорів позики з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , висновків судово-економічної експертизи №64 і №65 (т.10 а.с.61-73);

супровідний лист від 04.06.2021 №9981/125/53-2021, підписаний начальником відділення Подільського УП ГУНП в м.Києві, майором поліції Юрієм Рибянським на 1 арк. у 1 прим. (вх.11541/21, т.16 а.с.213);

лист від 21.05.2021 №12637/125/23/1/01-2021, підписаний заступником начальника СУ ГУНП у місті Києві, полковником поліції А.Лашко на 1 арк. у 1 прим. (вх.№9976/21 т.16 а.с.204);

ухвали Господарського суду Черкаської області у справі №925/1961/14: від 31.03.2021 на 2 арк. у 1 прим.; від 30.04.2021 на 2 арк. у 1 прим.; від 19.05.2021 на 2 арк. у 1 прим., від 12.08.2021 на 3 арк. у 1 прим.

Усього прошито разом з цією ухвалою суду документи на 29 арк.

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-3