УХВАЛА

м. Київ

18.08.2021Справа № 910/1/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н. І., за участі секретаря судового засідання Гарашко Т.В., розглянувши у судовому засіданні матеріали справи

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 ; 3) ОСОБА_3 ; 4) ОСОБА_4 ; 5) ОСОБА_5 ; 6) ОСОБА_6 ; 7) ОСОБА_7 ; 8) ОСОБА_8 ; 9) ОСОБА_9 ; 10) ОСОБА_10

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: 1) ОСОБА_11 ; 2) Національний банк України; 3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста"

про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн

Представники сторін згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернувся Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - позивач) з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (далі - відповідачі) про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що дії відповідачів як пов`язаних осіб (голови банку, заступників голови правління банку, першого заступника голови правління банку, радника голови правління, начальника управління безпеки Служби управління справами банку та як членів Кредитного комітету), які полягали у невиправдано ризикових операціях з кредитування під забезпечення неліквідними цінними паперами, призвели до завдання збитків Публічному акціонерному товариству "БАНК КАМБРІО" у загальній сумі 145 026 973,07 грн, у зв`язку з чим позивач просить стягнути вказану суму з відповідачів солідарно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб позовну заяву до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн з доданими до неї документами.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.03.2021 ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 року у справі №910/1/21 скасовано, матеріали справи №910/1/21 направлено до Господарського суду міста Києва на стадію вирішення питання про відкриття провадження в порядку, визначеною Главою 2 Розділу ІІІ ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2021 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 23.06.2021.

По даній справі неодноразово було відкладено підготовче судове засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 року розгляд справи у підготовчому судовому засіданні відкладено до 18.08.2021.

09.08.2021 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) ОСОБА_12 подав заяву про вступ у справу в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

13.08.2021 року через канцелярію суду представником позивача подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

16.08.2021 року через канцелярію суду відповідачем 8 подано клопотання про витребування доказів.

17.08.2021 року через канцелярію суду від представника третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача подано письмові пояснення.

18.08.2021 року через канцелярію суду представником третьої особи 1 подано клопотання про зупинення провадження у справі.

18.08.2021 року через канцелярію суду представник відповідача 3 подав клопотання про продовження процесуального строку.

18.08.2021 року у підготовче судове засідання прибули представники позивача, відповідача 2, 3, відповідач 6, відповідач 8, представники третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 1, 2 та надали усні пояснення по справі. Представник відповідача 1 та 9 у судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи. Інші учасники в судове засідання не з`явились, представників не направили, про поважні причини неявки суд не повідомили, клопотання про відкладення розгляду справи не подавали.

У підготовчому судовому засіданні представник позивача подав заяву про долучення документів до матеріалів справи.

Суд розглянувши заяву позивача, вирішив задовольнити її та долучає заяву про долучення документів з додатками до неї до матеріалів справи.

У судовому засіданні від 18.08.2021 року, судом задоволено клопотання представника відповідача 3 про продовження процесуального строку та продовжує відповідачу 3 процесуальний строк для подачі відзиву на позовну заяву.

У підготовчому судовому засіданні судом було розглянуто клопотання відповідача 8 про витребування доказів від 16.08.2021 року, а саме: витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наступні документи:

1) Реєстр акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК КАМБІО» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про його затвердження, а також всі зміни до нього.

2) Оціночну (ринкову) вартість ліквідаційної маси та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про його затвердження, а також всі зміни до неї.

3) Інформацію щодо реалізованої ліквідаційної маси ПАТ "Банк Камбіо" її вартості в розрізі кожного активу окремо.

А також, витребувати у ПАТ "БАНК КАМБІО" наступні документи:

1) Виписки по рахункам ТОВ "ВЕЙВ ІНДАСТРІ", відкритих відповідно до Кредитного договору № 012/1-2014/980 від 27.06.2014 р за весь період: для обліку кредиту 0120.980; для обліку відсотків 0120.980;

2) Виписки по рахункам ТОВ «ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК», відкритих відповідно до Кредитного договору № 004/1-2013/980 від 07.02.2012 за весь період: для обліку кредиту 3900.980; для обліку відсотків 3900.980;

3) Виписки по рахункам ПП "МЕРІДІАН", відкритихвідповідно до Кредитного договору № 036/1-2012/980 від 03.12.2012 за весь період: для обліку кредиту 3500.980; для обліку відсотків 3500 та 3500.980.

Відповідач 8 подане клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Представники відповідача 2, 3 та відповідач 6, у задоволенні вищевказаного клопотання відповідача 8 не заперечували.

Представники позивача, третіх осіб 1, 2, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, проти клопотання відповідача 8 про витребування доказів заперечували та просили суд відмовити у його задоволенні, з огляду на безпідставність та необґрунтованість.

Дане клопотання мотивоване тим, що з`ясування дати затвердження ліквідаційної маси, має суттєве значення для встановлення часу, коли позивачу стало відомо про недостатність майна ПАТ "БАНК КАМБІО". А факт видачі кредиту, нарахування та сплати відсотків, погашення Позичальником заборгованості за кредитом підтверджується виписками з рахунків для обліку кредиту та відсотків, які не були додані позивачем до позовної заяви.

У зв`язку з чим у відповідача 8, виникає необхідність у витребуванні доказів - рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №208/15 від 31.08.2015 про затвердження ліквідаційної маси ПАТ "БАНК КАМБІО" та у витребуванні у ПАТ "БАНК КАМБІО" вищевказаних виписок по рахункам ТОВ "ВЕЙВ ІНДАСТРІ", ТОВ "ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК" та ПП "МЕРЕДІАН".

Розглянувши у судовому засіданні клопотання відповідача 8 про витребування доказів, заслухавши думку учасників судового процесу та дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Згідно зі ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

За приписами ч. 4 ст. 74 ГПК України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

З огляду на зазначене вище, суд вирішив витребувати у ПАТ "БАНК КАМБІО" наступні документи:

1) Виписки по рахункам ТОВ "ВЕЙВ ІНДАСТРІ", відкритих відповідно до Кредитного договору № 012/1-2014/980 від 27.06.2014 р за весь період: для обліку кредиту 0120.980; для обліку відсотків 0120.980;

2) Виписки по рахункам ТОВ «ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК», відкритих відповідно до Кредитного договору № 004/1-2013/980 від 07.02.2012 за весь період: для обліку кредиту 3900.980; для обліку відсотків 3900.980;

3) Виписки по рахункам ПП "МЕРІДІАН", відкритих відповідно до Кредитного договору № 036/1-2012/980 від 03.12.2012 за весь період; для обліку кредиту 3500.980; для обліку відсотків 3500 та 3500.980.

У судовому засіданні, судом було розглянуто заяву ОСОБА_12 про вступ у справу в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Дана заява мотивована тим, що прийняте рішення по даній може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_12 .

Представник третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача щодо задоволення заяви ОСОБА_12 про його вступ у справу в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, не заперечував та просив суд заяву задовольнити.

Інші учасники судового процесу, які з`явилися у підготовче судове засідання, проти задоволення вищевказаної заяви заперечували та просили суд відмовити у її задоволенні, з огляду на необґрунтованість та безпідставність.

Дослідивши надані матеріали, керуючись приписами ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, суд прийшов до висновку про задоволення заяви та про необхідність залучити ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, оскільки прийняте рішення у даній справі може вплинути на її права та обов`язки.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи викладене, відсутність у матеріалах справи належних достатніх та допустимих доказів для закриття підготовчого провадження і переходу до розгляду справи по суті та необхідність витребування доказів, у зв`язку з залученням третьої особи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче судове засідання з метою дотримання процесуальних прав всіх учасників провадження суд відкладає розгляд справи для надання можливості сторонам подання додаткових доказів та пояснень.

Керуючись ст. ст. 50, 120, 183, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "БАНК КАМБІО" наступні документи:

- Виписки по рахункам ТОВ "ВЕЙВ ІНДАСТРІ", відкритих відповідно до Кредитного договору № 012/1-2014/980 від 27.06.2014 р за весь період: для обліку кредиту 0120.980; для обліку відсотків 0120.980;

- Виписки по рахункам ТОВ «ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК», відкритих відповідно до Кредитного договору № 004/1-2013/980 від 07.02.2012 за весь період: для обліку кредиту 3900.980; для обліку відсотків 3900.980;

- Виписки по рахункам ПП "МЕРІДІАН", відкритих відповідно до Кредитного договору № 036/1-2012/980 від 03.12.2012 за весь період: для обліку кредиту 3500.980; для обліку відсотків 3500 та 3500.980.

2. Звернути увагу сторін на положення статті 81 ГПК України щодо витребування доказів.

3. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого статтею 135 ГПК України.

4. Залучити ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

5. Відкласти підготовче судове засідання на 16.09.21 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 25 .

6. Зобов`язати позивача направити копію позовної заяви з додатками до неї третій особі. Докази направлення подати до суду.

7. Запропонувати третій особі надати у строк до п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали письмові пояснення по справі.

8. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Н.І.Ягічева