ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"06" серпня 2021 р.Справа № 924/1277/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Танасюк О.Є., розглянувши заяву розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука Олександра Петровича від 04.08.2021р. №01-32/02-08 про витребування доказів у справі

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Агротек" м. Дніпро

до товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке" Хмельницька область, Шепетівський район, с.Мокіївці

про відкриття провадження у справі про банкрутство

встановив:

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020р. відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке", Хмельницька область, Шепетівський район, с.Мокіївці, введено процедуру розпорядження майном строком на 170 календарних днів, розпорядником майна ТОВ "Серединецьке" призначено арбітражного керуючого Бондарчука Олександра Петровича. Даною ухвалою зобов`язано розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; зобов`язано боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Розпорядник майна боржника Бондарчук Олександр Петрович звернувся до суду із заявою від 04.08.2021р. №01-32/02-08, в якій просить витребувати в: Акціонерного товариства «ОЩАДБАНК» МФО 315784; Акціонерного товариства «ОТП БАНК» МФО 300528; Акціонерного товариства «РВС БАНК» МФО 339072; Акціонерного товариства «Комерційний банк «ГЛОБУС» МФО 380526; Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК МФО 339500; Акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» МФО 315405, наступні відомості та документи:

- інформацію щодо всіх відкритих та закритих рахунків ТОВ "Серединецьке" (30400, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Мокіївці, вул. Дорожня, буд. 4, ) протягом 3-х років, що передували порушенню справи про банкрутство № 924/1277/20 (29.12.2020) та після цього.

- інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ "Серединецьке";

- інформацію щодо наявності/відсутності арештів коштів ТОВ "Серединецьке" на рахунках.

Повідомляє, що розпорядник майна ТОВ "Серединецьке" звернувся до банківських установ, в яких ТОВ Серединецьке" мало або має відкритті рахунки з запитами про надання інформації щодо рахунків ТОВ "Серединецьке", залишку коштів на них та щодо наявності/відсутності арештів коштів на рахунках. Зазначає, що станом на 04.08.2021 від шести банківських установ отримано відповіді про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки: запитувана інформація охороняється банківською таємницею; призначення розпорядника майна не припиняє повноваження керівника власника рахунку; розкриття банківської таємниці можливе лише за письмовим запитом власника рахунку, за запитом правоохоронних органів, або за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Змістом ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як слідує з положень ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи або, зокрема, за рішенням суду.

З матеріалів заяви вбачається, що розпорядник майна боржника Бондарчук О.П. звертався із запитами до банківських установ, однак інформації з приводу запитуваної інформації не надано (відповіді банківських установ на запити надано в якості додатків до заяви).

З метою виконання вимог ухвал Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020, від 09.03.2021 у справі №924/1277/20, в частині здійснення заходів, спрямованих на проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ "Серединецьке" та враховуючи, що розпорядник майна позбавлений самостійно отримати інформацію в банківських установах з приводу рахунків боржника, залишку коштів на них та щодо наявності/відсутності арештів коштів на рахунках, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання арбітражного керуючого Бондарчука Р.П. та витребувати у банківських установ необхідну інформацію.

Керуючись ст. ст. 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука О.П. від від 04.08.2021р. №01-32/02-08 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у:

Акціонерного товариства «ОЩАДБАНК» МФО 315784;

Акціонерного товариства «ОТП БАНК» МФО 300528;

Акціонерного товариства «РВС БАНК» МФО 339072;

Акціонерного товариства «Комерційний банк «ГЛОБУС» МФО 380526;

Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» МФО 339500;

Акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» МФО 315405,

наступні відомості та документи:

- інформацію щодо всіх відкритих та закритих рахунків ТОВ "Серединецьке" (30400, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Мокіївці, вул. Дорожня, буд. 4, ) протягом 3-х років, що передували порушенню справи про банкрутство № 924/1277/20 (29.12.2020) та після цього.

- інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ "Серединецьке";

- інформацію щодо наявності/відсутності арештів коштів ТОВ "Серединецьке" на рахунках.

Встановити банківським установам строк до 06.09.2021р. для подання витребуваних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення 06.08.2021р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Танасюк О.Є.

Належним чином засвідчений примірник ухвали направити (рек. з повід):

1 - до справи,

2 ініціюючому кредитору - товариство з обмеженою відповідальністю "Агротек" (49083, м.Дніпро, вул.Собінова,1);

3- боржнику - товариство з обмеженою відповідальністю "Серединецьке" (30440, Хмельницька область, Шепетівський район, с.Мокіївці, вул. Дорожня, буд.4);

4- арбітражному керуючому, Бондарчук Олександру Петровичу (49044, м. Дніпро, б-р Катеринославський, 2).

5 ТОВ „Альбіон (49083, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д);

6 Хмельницькому обласному відділення Фонду соціального захисту інвалідів (29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87).

8 - Головному управлінню статистики у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 36);

9 - АТ «ОЩАДБАНК» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г);

10 - АТ «ОТП БАНК» (01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43);

11 - АТ «РВС БАНК» (04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58);

12 - АТ «Комерційний банк «ГЛОБУС» (04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5);

13 - АТ «ТАСКОМБАНК» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);

14 - АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).