ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.08.2021 Справа № 904/5948/16

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОМТЕЙ", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Фіцай Я.П.

Представники:

від кредитора: Черкавський Ю.С. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"

від кредитора: Онасенко С.Г. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "РІЧВЕЛ"

від боржника: не з`явився

в засіданні приймали участь: Кулик М.В. - арбітражний керуючий

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Кулик М.В.

24.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області на затвердження надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 31.03.2020 на 12:00 год. та зобов`язано:

- ліквідатора подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області реєстр вимог кредиторів;

- кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та, за наявності заперечень, подати їх до справи про банкрутство.

Постановою Кабінету Міністрів України Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 від 11.03.2020 №211, відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 Кабінетом Міністрів України постановлено установити з 12 березня 2020 до 3 квітня 2020 на усій території України карантин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 введено заборону залізничних, авіа-та автобусних міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботу метрополітенів; заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" з урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров`я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та відповідно до статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного захисту України установлено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року.

31.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшла заява №02-26/38 від 30.03.2020 ліквідатора Кулика М.В. про проведення судового засідання без його участі, у зв`язку з продовженням постановою Кабінету Міністрів України №239 від 25.03.2019 до 24 квітня 2020 карантину та обмеженням пасажирських транспортних перевезень.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2020 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 26.05.2020 на 11:00 год. та зобов`язано:

- ліквідатора подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області реєстр вимог кредиторів;

- кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та, за наявності заперечень, подати їх до справи про банкрутство.

10.04.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №02-26/38 від 30.03.2020 ліквідатора з реєстром вимог кредиторів у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, .

21.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №21.05.2020-1 від 21.05.2020 ТОВ "Річвел", в якому кредитор зазначив, що не заперечує щодо затвердження звіту ліквідатора та просить суд провести судове засідання без участі кредитора.

22.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшла заява №1/22/05/20 від 22.05.2020 ТОВ "Томтей", в якому кредитор зазначив, що не заперечує щодо затвердження звіту ліквідатора та просить суд провести судове засідання без участі кредитора.

25.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшла заява №02-26/39 від 22.05.2020 ліквідатора про проведення судового засідання без участі ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2020 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 15.07.2020 на 15:00 год.

15.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 15.07.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про відкладення розгляду звіту та ліквідаційного балансу на іншу дату, у зв`язку з тим, що питання щодо заміни ПАТ "Банк Форум" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" у справі №904/5948/16 призначено на 23.07.2020 та враховуючи те, що після задоволення вказаної заяви та отримання статусу кредитора, заявник має намір ознайомитись з матеріалами справи та надати суду свої пояснення щодо звіту ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.07.2020 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 25.08.2020 на 12:30 год.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2020 замінено кредитора у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", м. Київ на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, ) на суму 277 139 837,75 грн. - 4 черга задоволення та на суму 10 666 396,37 грн. - 6 черга задоволення.

25.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист ліквідатора з реєстром вимог кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, станом на 24.08.2020.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.08.2020 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 15.10.2020 на 12:00 год.

15.10.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли:

- заява №02-26/ від 15.10.2020 ліквідатора Кулика М.В. про проведення судового засідання без його участі;

- заява №2/12/10/20 від 12.10.2020 ТОВ "Томтей", в якому кредитор зазначив, що не заперечує щодо затвердження звіту ліквідатора та просить суд провести судове засідання без участі кредитора.

Також 15.10.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло заперечення ТОВ ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" на звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, у яких кредитор просить зобов`язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В. здійснити всі необхідні заходи в ліквідаційній процедурі, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства.

Вказане вище заперечення обґрунтоване тим, що, на думку кредитора, ліквідатором в ліквідаційній процедурі вжито не всіх заходів передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, а саме:

- здійснено не всіх дій для пошуку та виявлення майна банкрута;

- відсутні відповіді на запити ліквідатора від ДП "Укрметртестстандрат" та Державної регуляторної служби України;

- не витребувано в попереднього керівника первинних бухгалтерських документів боржника, а у разі їх не наданні, ліквідатор не звертався до суду з клопотанням про їх витребування;

- не проведено роботу щодо стягнення дебіторської заборгованості банкрута;

- не здійснено аналізу правочинів, які укладені за 3 роки до порушення провадження у справі про банкрутство;

- не здійснено фінансового аналізу банкрута згідно з наказом Міністерства економіки України 19.01.2006 №14;

- ліквідатором не подані до суду заяви про притягнення до субсидіарної відповідальності учасників та керівника боржника.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2020 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 01.12.2020 на 12:00 год. та зобов`язано:

- ліквідатора подати до дати судового засідання письмові пояснення та докази щодо заперечень кредитора ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" стосовно затвердження звіту ліквідатора;

- кредиторів подати до дати судового засідання письмові пояснення по суті заперечень кредитора ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" щодо затвердження звіту ліквідатора.

30.11.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло пояснення №б/н від 30.11.2020 ТОВ Річвел" по суті заперечень кредитора ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" щодо затвердження звіту ліквідатора, в якому кредитор просить затвердити звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" та розглянути справу без участі представника ТОВ Річвел".

01.12.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли:

- заява №1/01/12/20 від 01.12.2020 ТОВ "ТОМТЕЙ" про проведення судового засідання без участі представника кредитора - ТОВ "ТОМТЕЙ";

- пояснення №02-26/ від 30.11.2020 ліквідатора щодо заперечень ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" на звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, в якому ліквідатор просить затвердити звіт ліквідатора ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", ліквідаційний баланс та закрити провадження по даній справі.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2020 усне клопотання ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про відкладення розгляду звіту на іншу дату - задоволено, відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 24.12.2020 на 10:40 год., зобов`язано кредитора ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" подати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання письмові пояснення на пояснення ліквідатора та кредитора - ТОВ Річвел" щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу (за наявності).

24.12.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) від ТОВ "Томтей" надійшла заява №1/21/12/20 від 21.12.2020 про розгляд справи без участі учасника справи, в якому кредитор зазначив, що не заперечує щодо розгляду та затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу та просить суд провести судове засідання без участі кредитора.

Також 24.12.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) надійшли письмові пояснення (заперечення) ТОВ ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" на пояснення ліквідатора та кредитора - ТОВ "Річвел", у яких кредитор просив:

- врахувати письмові пояснення ТОВ ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" на звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс від 24.02.2020;

- в задоволенні клопотання ліквідатора ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" арбітражного керуючого Кулика М.В. про затвердження звіту та ліквідаційного балансу відмовити.

У вказаних вище письмових поясненнях кредитор зазначив, що твердження про пропуск строку позовної давності щодо притягнення до субсидіарної відповідальності учасників та керівника боржника є не обґрунтованим.

На думку ТОВ ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", арбітражним керуючим Куликом М.В., як ліквідатором не було вчинено всіх дієвих заходів для пошуку майна боржника. Кредитор зазначив, що арбітражним керуючим Шиманом Є.О. та арбітражним керуючим Куликом М.В. не було надіслано запитів, а саме:

- Державного космічного агентства України для пошуку зареєстрованих космічних об`єктів за боржником;

- Бюро технічної інвентаризації для пошуку зареєстрованого права власності нерухомого майна;

- Державну службу морського та річкового транспорту для пошуку морських та річкових суден;

- Фонду державного майна України для отримання інформації чи у боржника приватизовані об`єкти чи були такі;

- Державного агентства рибного господарства для отримання інформації чи є боржник користувачем рибогосподарських водних об`єктів (їх частин):

- Державної служби геології та надр України про отримання інформації щодо наявності у боржника спеціальних дозволів на користування надрами;

- Виконавчого органу Дніпропетровської міської ради (Департамент економіки та інвестицій) для отримання інформації про укладання боржником договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;

- Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про наявність тварин;

- Дніпропетровської обласної державної адміністрації про наявність прийняття розпоряджень надання в оренду або користування земельних ділянок.

Також кредитор вважає, що ліквідатором не враховано, що раніше місцезнаходження боржника було в м. Київ (03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40), тому відповідну реєстрацію права власності на майно за боржником могли здійснювати державні установи в м. Києві, у тому числі КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації".

ТОВ ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" наполягав, що відповідні запити потрібно направляти до установ всіх областей України, а не обмежуватись лише Дніпропетровською областю.

24.12.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 23.02.2021 на 11:00 год.;

- зобов`язано ліквідатора подати до дати судового засідання письмові пояснення та докази щодо письмових пояснень (заперечень) від 24.12.2020 кредитора ТОВ ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" стосовно пояснень ліквідатора та кредитора - ТОВ "Річвел" щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу;

- зобов`язано кредиторів подати до дати судового засідання письмові пояснення по суті письмових пояснень (заперечень) від 24.12.2020 кредитора ТОВ ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА".

23.02.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло пояснення №02-26/ від 22.02.2021 ліквідатора щодо письмових пояснень (заперечень) від 24.12.2020 кредитора ТОВ ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" стосовно пояснень ліквідатора та кредитора - ТОВ "Річвел" щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, в яких ліквідатор просить відкласти судове засідання на іншу дату та провести розгляд звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу з врахуванням додатково отриманих ліквідатором документів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2021 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 30.03.2021 на 15:00 год., зобов`язано ліквідатора подати додаткові докази щодо виявленого майна банкрута.

30.03.2021 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) надійшов лист ліквідатора №02-26/61 від 29.03.2021 щодо додатково вжитих заходів з розшуку майна боржника (з додатками), в якому ліквідатор просив розглянути звіт ліквідатора без його участі у зв`язку з хворобою.

У вище зазначеному листі ліквідатор повідомив, що ним отримано письмові відповіді:

- Державного космічного агентства України №1117/10-16Д03.3/21 від 01.03.2021, яким повідомляється, що зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" немає;

- Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву №30-12/2272 від 24.03.2021, яким повідомлено про відсутність будь-якої інформації про перебування на балансі ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" державного майна, а також про участь товариства в приватизації державного майна;

- Державного агентства рибного господарства України №1-18-17/1186-21 від 02.03.2021, яким повідомлено, що документи дозвільного характеру у галузі рибного господарства ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" не видавались, інформації та заяв ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" до Держрибагентства про внесення інформації (змін до неї) до Державного реєстру рибогосподарських водних об`єктів (їх частин) не надходило, у Державному судновому реєстрі та Судновій книзі України за ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", робочих суден не зареєстровано.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.03.2021 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 20.05.2021 на 15:00 год.

12.04.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшов лист №02-26/61 від 29.03.2021 ліквідатора щодо додатково вжитих заходів з розшуку майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ".

19.05.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою від ліквідатора надійшли:

- звіт за результатами проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ "ТД"БРЕНД-ШОУ" та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

- додаткові докази щодо проведеної роботи ліквідатора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.05.2021 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 24.06.2021 на 11:00 год.

23.06.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ТОВ "РІЧВЕЛ", в якому кредитор просить провести судове засідання без участі представника ТОВ "РІЧВЕЛ", затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2021 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 22.07.2021 на 15:15 год.

22.07.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли:

- заява №02-26/89 від 21.07.2021 ліквідатора Кулика М.В. про проведення судового засідання без його участі, у зв`язку з проведенням Центральним міжрегіональним управлінням юстиції Міністерства юстиції (м. Київ) перевірки діяльності арбітражного керуючого Кулика М.В.;

- заперечення №б/н від 22.07.2021 ТОВ "ФК"ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" на звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2021 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 06.08.2021 на 15:20 год.

Зважаючи на те, що у справі про банкрутство ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" призначено іншого ліквідатора, продовжено строк ліквідаційної процедури для її завершення та подачі до суду звіту ліквідатора, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відхилення поданого на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у справі про банкрутство ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ".

При цьому ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ніколаєву І.В. слід зобов`язати доопрацювати звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс з урахуванням зауважень кредиторів та подати у строк до 01.12.2021 оновлений звіт на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 58-65 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Поданий на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс у справі про банкрутство ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" - відхилити.

Зобов`язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ніколаєву І.В. доопрацювати звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс у даній справі з урахуванням зауважень кредиторів та подати у строк до 01.12.2021 оновлений звіт на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвала набирає законної сили з 06.08.2021 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 10.08.2021.

Суддя Н.М. Камша