УХВАЛА

м. Київ

05.08.2021Справа № 910/12809/16
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (ідентифікаційний код 33739839)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У липні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" звернувся до суду з заявою про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2016р. № 910/128096/16 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 10.08.2016 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Герасименко І.І. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

26.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича про участь у справі.

27.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Титаренка М.О. про участь у справі

03.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. про участь у справі

05.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Седлецького О.В. про участь у справі

08.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Степаненка М.М. про участь у справі.

09.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Тищенко Н.П. про участь у справі.

09.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

10.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.08.2016 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 22.08.2016.

16.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Мурзи А.М. про участь у справі.

19.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Швачки Сергія Васильовича про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.08.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839). Визнано грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" в розмірі 667 400,00грн. Введено процедуру розпорядження майном Публічного Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839) за номером 34751 від 25.08.2016р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839) арбітражного керуючого Тищенко Наталію Петрівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 435 від 01.03.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 24.10.2016 р.

У зв`язку з тим, що дата попереднього засідання співпала з щорічною відпусткою судді Яковенко А.В. суд ухвалою від 23.09.2016 призначив розгляд справи у попередньому засіданні на 31.10.2016.

26.09.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 99 987,81грн.

03.10.2016 від Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява про зменшення кредиторських вимог

03.10.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.10.2016 заяву Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 99 987,81грн. прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні на 31.10.2016.

Ухвалою попереднього засідання від 31.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого включено: - Державну податкову інспекцію у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами на суму102 627,81грн., з яких 2756,00грн.-вимоги першої черги, 99701,81грн. -вимоги третьої черги, 170,00грн.-вимоги шостої черги;- Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" з грошовими вимогами на суму 881 180,00грн., з яких 13 780,00грн.-вимоги першої черги, 667 400,00гн.вимоги четвертої черги, 200 000,00грн.-вимоги шостої черги. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто", наявну дебіторську заборгованість. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі №910/12809/16 на 30.11.16р. Припинено провадження в частині розгляд вимог ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві на суму 116,00грн.

17.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про визнання боржника банкрутом та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Тищенко Н.П. та згода про участь у справі.

24.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

24.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна за результатами проведення фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного боржника.

Судове засідання, призначене на 30.11.2016 не відбулось у зв`язку з перебуванням суддя Яковенко А.В. у відпустці.

Після виходу судді Яковенко А.В. з відпустки, суд ухвалою від 09.12.2016 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 15.12.2016.

Постановою Господарського суду м. Києва від 15.12.2016 ТОВ "Базіс-Авто" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Тищенко Н.П.

12.06.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.06.2017 заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82грн. прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні на 31.07.2017.

28.07.2017 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора на заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2017 відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82 грн. у судовому засіданні на 04.09.17; зобов`язано ОСОБА_1 надати відзив на пояснення ліквідатора щодо заявлених кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.09.2017 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" - ОСОБА_1 на суму 1 596 825,00 грн., з якої: 3200, 00 - перша черга задоволення вимог кредиторів; 1593625,00 грн. - шоста черга задоволення вимог. Зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів відповідно до висновків суду. В іншій частині вимог ОСОБА_1 відмовлено.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження ліквідатору строку для подання звіту ліквідатора на шість місяців, затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат від 08.12.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.12.2017 призначено розгляд справи на 14.12.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.12.2017 продовжено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Тищенко Н.П. строк для надання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута для його затвердження до 14.06.2018.

Судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури сплинув, а ліквідатором не подано суд звіту ліквідатора чи письмових пояснень щодо подальшого розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.08.2018 розгляд справи призначено на 17.09.2018.

У зв`язку з тим, що суддя Яковенко А.В. у період з 17.09.2018 по 21.09.2018 перебуватиме на навчанні, суд ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.09.2018 призначив розгляд справи на 24.09.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.09.2018 продовжено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Тищенко Н.П. строк для надання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута для його затвердження до 14.12.2018.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат від 10.12.2018, продовження строку для подання звіту ліквідатора до 15.06.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.01.2019 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 14.01.19.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.01.2019 продовжено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Тищенко Н.П. строк для надання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута для його затвердження до 14.06.2019. Затверджено звіт арбітражного керуючого Тищенко Н.П. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат від 10.12.2018.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат від 30.05.2019, продовження строку для подання звіту ліквідатора до 14.01.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.06.2019 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 19.06.2019.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про зняття податкової застави, арешту та інших обтяжень з майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 призначено розгляд клопотання ліквідатора про зняття податкової застави, арешту та інших обтяжень з майна боржника у судовому засіданні на 19.06.2019.

19.06.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_1 про відвід судді.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.06.2019 зупинено провадження у справі №910/12809/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (ідентифікаційний код 33739839) до вирішення питання про відвід. Матеріали справи №910/12809/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (ідентифікаційний код 33739839) передано уповноваженій особі для визначення судді в порядку, встановленому ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України для розгляду заяви про відвід судді.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.06.2019 (Суддя Баранов Д.О.) у задоволенні заяви ОСОБА_1 про відвід судді Яковенко А.В. від розгляду справи № 910/12809/16 - відмовлено.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 було подано апеляційну скаргу, а відтак, матеріали справи направлено до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.09.2019 Заяву ОСОБА_1 про відкликання апеляційної скарги на постанову Господарського суду м. Києва від 15.12.2016 у справі №910/12809/16 задоволено, апеляційну скаргу ОСОБА_1 з доданими до неї документами повернуто.

Матеріали справи повернуто до Господарського суду м. Києва.

За час перебування справи №910/12809/16 у апеляційній інстанції, до Госопдарського суду м. Києва надійшла заява засновника боржника - ОСОБА_2 про намір задовольнити вимог кредиторів.

У відповідності до ч.1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що заява ОСОБА_1 про відвід судді Яковенко А.В. розглянута, суд ухвалою від 19.09.2019 поновив провадження у справі №910/12809/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (ідентифікаційний код 33739839) та призначив розгляд справи, клопотання ліквідатора про зняття податкової застави, арешту та інших обтяжень з майна боржника, заяви засновника боржника - ОСОБА_2 про намір задовольнити вимог кредиторів у судовому засіданні на 30.09.19.

27.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_2 про долучення доказів на виконання вимог ухвали від 19.09.2019.

30.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.09.2019 відкладено розгляд заяви засновника боржника - ОСОБА_2 про намір задовольнити вимог кредиторів у судовому засіданні на 07.10.19. Клопотання ліквідатора про залишення клопотання ліквідатора про зняття податкової застави, арешту та інших обтяжень з майна боржника судом задоволено.

07.10.2019 до Господарського суду м. Києва від представниці засновника боржника - Мінича Артура Вікторовича надійшли заперечення на клопотання ліквідатора від 30.09.2019 про витребування доказів.

07.10.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання від ліквідатора про направлення документів до правоохоронних органів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.10.2019 у відповідності до норм ст.ст. 31,39 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" задоволено заяву ОСОБА_2 б/н від 19.08.2019р. як власника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" про намір задовольнити вимоги кредиторів. Встановлено ОСОБА_2 строк до 07.11.2019 для проведення розрахунків з усіма кредиторами. Зобов`язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" арбітражного керуючого Тищенко Н.П. до 11.11.2019р. подати суду письмовий звіт в порядку, встановленому п.5 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Призначено наступне судове засідання на 11.11.2019.

06.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_2 б/н як власника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" про долучення до матеріалів справи наступних документів: платіжного доручення від 15.10.2019 №TR.10216916.7313.9047, платіжного доручення від 15.10.2019 №TR.10216916.7188.9047, платіжного доручення від 15.10.2019 №TR.10216916.7351.9047, платіжного доручення від 16.10.2019 №13152_8.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2019 закрито провадження у справі №910/12809/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839), припинити дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, вважати Товариство з обмеженою відповідальністю "Базис-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839) таким, що не має боргів і може продовжувати свою діяльність.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2020 задоволено апеляційну скаргу Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто", скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 у справі №910/12809/19 та направлено справу до Господарського суду міста Києва для подальшого розгляду на стадію ліквідаційної процедури.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" на ухвалу господарського суду міста Києва від 07.10.2019 року у справі № 910/12809/16 залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду міста Києва від 07.10.2019 року у справі №910/12809/16 залишено без змін.

12.02.2020 відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справа № 910/12809/16 передана на розгляд судді Мандичеву Д.В.

У зв`язку із оскарженням постанови Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2020 до Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 10.06.2020 касаційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2020 у справі №910/12809/16 залишено без змін. Матеріали справи №910/12809/16 направлено до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях, до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 490 286,45 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.07.2020 прийнято до свого провадження справу №910/12809/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто", прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" про визнання кредитором боржника на суму 2 490 286,45грн., призначено розгляд справи, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" про визнання кредитором боржника на суму 2 490 286,45грн. у судовому засіданні на 17.08.2020, зобов`язано ліквідатора у строк до 12.08.2020 подати суду письмові пояснення щодо розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" про визнання кредитором боржника на суму 2 490 286,45грн., письмові обгрунтовані пояснення по справі з урахуванням змісту постанови Верховного Суду від 10.06.2020 та звіт про проведену роботу.

11.08.2020 до суду надійшли пояснення ліквідатора Тищенко Н.П. щодо результатів розгляду грошових вимог ТОВ "Ніко Авто Інвест".

11.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат від 31.07.2020.

11.08.2020 до суду надійшло клопотання ліквідатора про витребування у керівника ТОВ "Базіс-Авто" ОСОБА_2 документів фінансово-господарської діяльності банкрута.

11.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про витребування у Головного управління ДПС у м. Києві інформації щодо погашення податкового боргу ТОВ "Базіс-Авто".

11.08.2020 до суду надійшли письмові пояснення по справі ліквідатора ТОВ "Базіс-Авто" арбітражного керуючого Тищенко Н.П. щодо вжитих заходів у ліквідаційній процедурі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2020 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 26.08.2020.

25.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_1 про відсторонення арбітраного керуючого.

26.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про відкладенн розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.08.2020 відкладено розгляд справи, заяви Товариства з обмеженою відповідальістю "Ніко Авто Інвест" про визнання кредитором боржника на суму 2 490 286,45 грн., звіту ліквідатора арбітражної керуючої Тищенко Н.П. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відкшодування витрат за період з 15.12.2016 по 31.07.2020 у розмірі 375 578,45 грн. винагороди та 34 942,00 грн. витрат, клопотань ліквідатора про витребування доказів, клопотання ОСОБА_1 про відсторонення арбітраного керуючого у судовому засіданні на 23.09.2020.

17.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення ОСОБА_1 щодо заяв з кредиторськими вимогами до боржника, а також щодо заяв та клопотань у справі.

21.09.2020 до Господарського суду міста києва надійшли пояснення ліквдіатора на клопотання ОСОБА_1 про відсторонення арбітражної керуючої.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2020 задоволено клопотання ліквідатора арбітражної керуючої Тищенко Н.П. про витребування у керівника ТОВ "Базіс-Авто" ОСОБА_2 документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Базіс-Авто", зобов`язано ОСОБА_2 надати суду документи згідно з переліком, зазначеним у клопотанні, задоволено клопотання ліквідатора ТОВ "Базіс-Авто" Тищенко Н.П. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат від 31.07.2020, затверджено звіт ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої Тищенко Н.П. від 31.07.2020 за період з 15.12.2016 по 31.07.2020 у розмірі 375 578,45 грн. - винагорода та за період з 15.12.2016 по 31.07.2020 у розмірі 34 942,00 грн. - витрати, відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальістю "Ніко Авто Інвест" про визнання кредитором боржника на суму 2 490 286,45 грн., заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" про визнання кредитором боржника на суму 515 184,20 грн., заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест-Буд" про визнання кредитором боржника на суму 154 429,57 грн., клопотання ОСОБА_1 про відсторонення арбітраного керуючого у судовому засіданні на 05.10.2020.

01.10.2020 до суду надійшли пояснення ліквідатора щодо результатів розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест-Буд".

05.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_1 про зобов`язання ліквідатора вчинити дії, а саме: привести реєстр вимог кредиторів у відповідність до вимог закону.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" про визнання кредитором боржника на суму 2 490 286,45 грн., заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" про визнання кредитором боржника на суму 515 184,20 грн., заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест-Буд" про визнання кредитором боржника на суму 154 429,57 грн., клопотання ОСОБА_1 про відсторонення арбітражного керуючого у судовому засіданні на 09.11.20 о 12:40 год. Зобов`язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" арбітражну керуючу Тищенко Н.П. надати суду реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто", оформлений відповідно до "Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)", затверджених наказом Міністерства юстиції України № 2778/5 від 17.08.2020. Запропонувати учасникам провадження у справі надати суду у строк до 04.11.2020.

09.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про дооучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 визнано кредитором у справі № 910/12809/16 по відношенню до боржника:- Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" на суму 2 494 490,45 грн., з яких: 4 204,00 грн. - перша черга; 2 073 409,74 грн. - четверта черга, 416 876,71 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів;- Товариство з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест-Буд" на суму 158 633,57 грн., з яких: 4 204,00 - перша черга, 148 869,37 грн. - четверта черга, 5 560,20 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів. Зобов`язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів, оформленого у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" у визнанні кредитором боржника на суму 515 184,20 грн. Відкладено розгляд клопотання ОСОБА_1 про відсторонення арбітражного керуючого у судовому засіданні на 13.01.2021.

Судове засідання, призначене на 13.01.2021, не відбулось, у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2021 заяву представника ОСОБА_1 про відкликання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 у справі № 910/12809/16 задоволено. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 у справі № 910/12809/16 з доданими до неї документами повернуто скаржнику. Матеріали справи № 910/12809/16 направлено до Господарського суду міста Києва.

12.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" про компенсацію здійснених ініціюючим кредитором судових витрат, пов`язаних з розглядом справи №910/12809/16.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.02.2021 призначено розгляд справи, клопотання ОСОБА_1 про відсторонення арбітражного керуючого, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" про компенсацію здійснених ініціюючим кредитором судових витрат, пов`язаних з розглядом справи №910/12809/16 у судовому засіданні на 03.03.2021.

25.02.2021 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" про заміну кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.02.2021 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" про заміну кредиторів у судовому засіданні на 03.03.2021.

01.03.2021 до суду надійшло клопотання заявника про передачу матеріалів справи № 910/12809/16 до суду апеляційної інстанції.

02.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про залучення її учасником провадження у справі.

02.03.2021 до суду надійшло клопотання ліквідатора про відкладення розгляду справи.

02.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про відвід представника ОСОБА_1 - адвоката Антонової Г.І. від участі у судовому процесі у справі № 910/12809/16.

03.03.2021 до суду надійшли заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" на клопотання ОСОБА_1 про відсторонення арбітражного керуючого.

03.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 про залишення без розгляду його клопотання про відсторонення арбітражної керуючої Тищенко Н.П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2021 залишено без розгляду клопотання ОСОБА_4 від 25.08.2020 про відсторонення арбітражної керуючої Тищенко Н.П. від виконання покладених на неї постановою Господарського суду м. Києва від 15.12.2016 повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто"; задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" про заміну кредиторів: замінено кредитора у справі № 910/12809/16 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп", замінено кредитора у справі № 910/12809/16 Товариство з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест-Буд" правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп"; задоволено клопотання ОСОБА_3 та залучено ОСОБА_3 учасником провадження у справі; відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" про компенсацію здійснених ініціюючим кредитором судових витрат, пов`язаних з розглядом справи №910/12809/16, заяви ліквідатора про відвід представника ОСОБА_1 адвоката Антонової Г.І. від участі у судовому процесі у справі № 910/12809/16 у судовому засіданні на 15.03.2021.

15.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Інновейшн груп" про відмову від кредиторських вимог.

15.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про закриття провадження у справі.

15.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення ОСОБА_1 щодо заяви ліквідатора про відвід представника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2021 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" у задоволенні заяви про компенсацію здійснених ініціюючим кредитором судових витрат. Відмовлено ліквідатору у задоволенні заяви про відвід представника ОСОБА_1 -адвоката Антонової Г.І. від участі у судовому процесі. Відкладено розгляд справи, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інновейшн Груп" про відмову від кредиторських вимог, заяви ОСОБА_3 про закриття провадження у справі, клопотання ліквідатора про затвердження проміжного звіту про нарахування та виплату грошової винагороди та відшкодування витрат у судовому засіданні на 29.03.21.

Судове засідання, призначене на 29.03.2021 не відбулось, у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.05.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.03.2021 у справі №910/12809/16 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.03.2021 у справі №910/12809/16- без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.06.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.03.2021 у справі №910/12809/16 задоволено частково. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.03.2021 у справі № 910/12809/16 змінено. Прийнято нове рішення у справі, яким пункт 2 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 03.03.2021 у справі № 910/12809/16 викласти в наступній редакції:"Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" про заміну кредиторів частково." Пункт 3 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 03.03.2021 у справі № 910/12809/16 змінити частково, виклавши її в наступній редакції:"Замінити кредитора у справі № 910/12809/16 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, ) правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" (01032, м. Київ, вул. Назарівська, 7-Б, оф. 4, ) на загальну суму 2 490 286,45 грн." Пункт 5 та 6 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 03.03.2021 у справі № 910/12809/16 скасовано. В клопотанні ОСОБА_3 про залучення учасником провадження у справі відмовлено. В решті ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.03.2021 у справі № 910/12809/16 залишено без змін. Матеріали справи № 910/12809/16 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції, до Господарського суду міста Києва надійшли наступні документи:

- клопотання ліквідаторки про залишення без розгляду клопотання від 12.03.2021 про затвердження проміжного звіту з 15.12.2016 по 12.03.2021;

- заява ОСОБА_3 про повернення авансованих коштів;

- клопотання ОСОБА_1 , ТОВ "Інновейшин Груп", ОСОБА_3 про затвердження проміжного звіту ліквідатора за період з 15.12.2016 по 12.03.2021 року і звіту арбітражної керуючої про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат в процедурі банкрутства від 12.03.2021, затвердженого Протоколом Зборів Комітету кредиторів №54 від 12.03.2021;

- клопотання ТОВ "Інновейшн Груп" про залишення без розгляду клопотання від 15.03.2021 про відмову від грошових вимог на суму 2 653 124,02грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2021 призначено розгляд справи, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інновейшн Груп" про відмову від кредиторських вимог, заяви ОСОБА_3 про закриття провадження у справі, клопотання ліквідатора про затвердження проміжного звіту про нарахування та виплату грошової винагороди та відшкодування витрат, клопотання ліквідаторки про залишення без розгляду клопотання від 12.03.2021 про затвердження проміжного звіту з 15.12.2016 по 12.03.2021; заяви ОСОБА_3 про повернення авансованих коштів;-клопотання ОСОБА_1 , ТОВ "Інновейшин Груп", ОСОБА_3 про затвердження проміжного звіту ліквідатора за період з 15.12.2016 по 12.03.2021 року і звіту арбітражної керуючої про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат в процедурі банкрутства від 12.03.2021, затвердженого Протоколом Зборів Комітету кредиторів №54 від 12.03.2021; клопотання ТОВ "Інновейшин Груп" про залишення без розгляду клопотання від 15.03.2021 про відмову від грошових вимог на суму 2 653 124,02 грн. у судовому засіданні на 21.07.2021.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції, до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" з грошовими вимогами до боржника на суму 12 350 000,00 грн.

13.07.2021 до суду надійшло доповнення Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" до заяви із кредиторськими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.07.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" про визнання кредитором боржника на суму 12 350 000,00 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 21.07.2021.

19.07.2021 до суду надійшли письмові пояснення ліквідатора щодо поданих заяв та клопотань у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.07.2021 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" арбітражного керуючого Тищенко Н.П. № 01-18/27 від 25.06.2021 про залишення клопотання від 12.03.2021 року про затвердження Проміжного звіту ліквідатора з 15.12.2016 року по 12.03.2021 рік без розгляду. Залишено без розгляду клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" арбітражного керуючого Тищенко Н.П. №01-18/14 від 12.03.2021 про затвердження Проміжного звіту ліквідатора з 15.12.2016 року по 12.03.2021 рік. Задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" від 14.06.2021 про залишення без розгляду заяви про відмову від кредиторських вимог. Залишено без розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" від 15.03.2021 про відмову від грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Базис-Авто" на суму 2 653 124,02 грн. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Іновейшин Груп" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Базис-Авто" з грошовими вимогами на суму 12 354 540,00 грн., з яких 4540,00 грн.-вимоги першої черги, 12 350 000,00 грн.-вимоги четвертої черги. Відмовлено ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про закриття провадження у справі. Прийнято відмову Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" від вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" в частини сплаченого судового збору в сумі 4 204,00 грн. у справі № 910/12809/16.

Судом досліджено заяву ОСОБА_3 про повернення авансованих коштів та встановлено наступне.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.03.2021 з-поміж іншого було залучено ОСОБА_3 учасником провадження у справі № 910/12809/16.

10.03.2021 представником ОСОБА_3 було перераховано на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва 538 660,00 грн. з метою відшкодування винагороди та витрат ліквідатора у даній справі.

Зазначена обставина підтверджується копією платіжного доручення від 10.03.2021 на суму 538 660,00 грн., яка міститься у матеріалах справи.

Проте, постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.06.2021 з-поміж іншого було вирішено пункт 5 та 6 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 03.03.2021 у справі № 910/12809/16 скасувати, а у клопотанні ОСОБА_3 про залучення учасником провадження у справі відмовити.

Враховуючи зазначені обставини, ОСОБА_3 просить суд постановити ухвалу про повернення ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва кошти, авансовані на забезпечення відшкодування винагороди та витрат арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора у справі № 910/12809/16 про банкрутство ТОВ «Базіс-Авто» у розмірі 538 660,00 грн.

Пунктами 1.2, 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України 21.01.2004 № 22, визначено, що Інструкція встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків. Вимоги цієї Інструкції поширюються на всіх учасників безготівкових розрахунків, а також на стягувачів та обов`язкові для виконання ними.

Згідно з пунктом 2.4 Інструкції Банк перевіряє відповідність заповнення реквізитів розрахункових документів клієнтів, крім інкасових доручень (розпоряджень), вимогам додатка 9 до цієї Інструкції:

банк платника перевіряє заповнення таких реквізитів: "Платник", "Код платника", "Рахунок платника", "Банк платника" та "Підписи платника" (якщо згідно з формою документа вимагається його заповнення);

банк отримувача - заповнення таких реквізитів: "Отримувач", "Код отримувача", "Рахунок отримувача", "Банк отримувача" та "Підписи отримувача" (якщо згідно з формою документа вимагається його заповнення);

банк стягувача - заповнення таких реквізитів: "Стягувач", "Код стягувача", "Рахунок стягувача", "Банк стягувача" а також "М.П. стягувача" та "Підписи стягувача" (якщо згідно з формою документа вимагається їх заповнення).

Пунктом 2.5 Інструкції визначено, що якщо розрахункові документи, у яких перевірено реквізити, заповнено з порушенням вимог цієї глави, глав 5, 6 і 12 та додатка 9 до цієї Інструкції, то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без виконання згідно з пунктами 2.15 і 2.18 цієї глави та пунктом 11.11 глави 11 цієї Інструкції.

Також банки повертають без виконання розрахункові документи, якщо:

у розрахунковому документі не заповнено хоча б один із реквізитів, заповнення якого передбачено його формою, крім реквізиту "Дата валютування";

немає супровідних документів, надання яких разом з розрахунковим документом передбачено законами України, цією Інструкцією, або закінчився строк дії цих супровідних документів;

у розрахунковому документі платник-резидент не заповнив реквізит "Код країни нерезидента" отримувача;

платіжне доручення подано до банку з порушенням законодавства України, або не може бути виконано відповідно до законодавства України;

порушено інші вимоги цієї глави, глав 5, 6 і 12 цієї Інструкції.

У разі недотримання банками вимог, викладених у цьому пункті та в пункті 2.4 цієї глави, відповідальність за шкоду, завдану платнику (отримувачу, стягувачу), покладається на банк, що обслуговує платника (отримувача, стягувача).

Згідно з додатком 9 до цієї Інструкції визначено указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів та відомості.

Так, щодо такого обов`язкового реквізиту, як рахунок отримувача, у додатку 9 зазначено наступні вимоги щодо його заповнення: зазначається номер рахунку отримувача в банку. Якщо отримувач - орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи).

Враховуючи зазначене, суд відмовляє ОСОБА_3 у задоволенні заяви про повернення авансованих коштів у зв`язку з тим, що заявником не зазначено обов`язкового реквізиту задля їх повернення - рахунку отримувача.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити ОСОБА_3 у задоволенні заяви про повернення авансованих коштів.

2. Копію ухвали направити ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В. Мандичев