У Х В А Л А

09 серпня 2021 року м. Чернігівсправа № 927/561/21

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Моцьора В.В., розглянувши заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.08.2021 № 46-1054/21

про забезпечення доказів

у справі

за позовом: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, e-mail:

до відповідача 1: ОСОБА_1

АДРЕСА_1

відповідача 2: ОСОБА_2

АДРЕСА_2

відповідача 3: ОСОБА_3

АДРЕСА_3

відповідача 4: ОСОБА_4

АДРЕСА_4

відповідача 5: ОСОБА_5

АДРЕСА_5

відповідача 6: ОСОБА_6

АДРЕСА_6

про стягнення 434526950,08грн шкоди

Представники учасників справи не прибули.

ВСТАНОВИВ:

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подано позов до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про стягнення 434526950,08грн шкоди.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що під час здійснення ліквідаційної процедури ПАТ БАНК ДЕМАРК, Фондом гарантування було виявлено факти прийняття пов`язаними особами банку необґрунтованих рішень з кредитування юридичних - осіб, без додержання основних принципів кредитування, у тому числі перевірки кредитоспроможності позичальників та без перевірки наявності ліквідного забезпечення таких кредитів, за результатом яких здійснено ряд завідомо збиткових активних операцій, які прямо протирічили інтересам Банку та його кредиторам, тим самим було завдано збитків на суму 434526950,08грн.

Ухвалою суду від 26.07.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 19.08.2021 на 10:00.

04.08.2021 через канцелярію суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла заява від 02.08.2021 № 46-1054/21 про забезпечення доказів, а саме документів фінансової звітності: Балансів та Звітів про фінансові результати за 2013-2014 роки. В обґрунтування заяви посилається на те, що вказані докази підтверджують: відсутність господарської діяльності, при проведенні якої боржники за кредитними договорами мали б можливість погасити мільйонну заборгованість за кредитними договорами; відсутність задекларованого майна та/або майнових прав, за рахунок яких можливо було б задовольнити вимоги кредиторів за мільйонними кредитними договорами. Позивач зазначає, що ним вжито заходів для отримання цих доказів самостійно (адвокатські запити), однак за результатами їх розгляду отримано відповіді з відмовою у наданні запитуваної інформації. Позивач розцінює вказані відмови як ускладненість та неможливість подання цих доказів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб самостійно.

Ухвалою суду від 05.08.2021 заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.08.2021 № 46-1054/21 про забезпечення доказів прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 09.08.2021.

У судове засідання 09.08.2021 представники учасників справи не прибули, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином. Заяв та клопотань від сторін не надходило.

Згідно з частинами 1 - 3 статті 110 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

За змістом вказаних норм чинного процесуального закону, обґрунтованим є вжиття судом заходів забезпечення доказів лише у разі, якщо є підстави припускати, що докази можуть бути втрачені або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Тобто, заходи забезпечення доказів вживаються судом з метою збереження доказів, на які посилається заявник, та запобіганню неможливості та/або утрудненню подання таких доказів до суду в майбутньому для доведення обґрунтованості своєї правової позиції.

Відповідно до пунктів 4 - 6 частини 1 статті 111 Господарського процесуального кодексу України у заяві про забезпечення доказів зазначаються: докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази.

Таким чином, з огляду на положення статті 110 Господарського процесуального кодексу України, забезпечення доказів надає додаткову гарантію збереження доказів, натомість стаття 111 цього ж Кодексу покладає на заінтересовану особу обов`язок обґрунтування необхідності забезпечення таких доказів.

Згідно зі статтями 73, 74 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

За своєю правовою природою подана Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заява про забезпечення доказів є заявою про витребування доказів, що є одним із способів забезпечення доказів, передбачених ч. 2 ст. 110 Господарського процесуального кодексу України.

Суд звертає увагу заявника, що забезпечення доказів шляхом їх витребування, хоча і спрямоване на забезпечення права особи довести свої вимоги у майбутньому, проте носить відмінний процесуальний характер від витребування доказів у порядку статей 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, оскільки може бути вжите судом у випадку наявності у заявника підстав, які визнані судом обґрунтованими, припускати, що докази можуть бути втрачені або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Всупереч вищевказаним положенням чинного процесуального закону, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у поданій до суду заяві не обґрунтував необхідності забезпечення доказів, а саме у заяві не наведено обставин, на підставі яких заявник вважає, що докази можуть бути втрачені або їх подання стане згодом неможливим або утрудненим, не зазначено та не надано доказів на підтвердження можливості втрати цих доказів чи неможливості їх подання згодом.

Надані заявником адвокатські запити, не можуть свідчити, що докази, які просить витребувати заявник, можуть бути втрачені або збирання чи подання вказаних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Доводи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, викладені у заяві про забезпечення доказів, зводяться до неможливості отримання доказів (запитуваної інформації) заявником самостійно.

Відповідно до частин 1, 2, 4, 7 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Суд вважає, що заявник не позбавлений права звернутись до суду з відповідним клопотанням про витребування доказів у порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України, в межах заявленого позову.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про забезпечення доказів.

Керуючись ст. 110-112, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.08.2021 № 46-1054/21 про забезпечення доказів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 09.08.2021 та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її підписання в порядку ст.256 Господарського процесуального кодексу України та підпункту 17.5 пункту 17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Вебадреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Суддя В.В. Моцьор