ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.08.2021 Справа № 904/5948/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Фіцай Я.П.

за участю представників сторін:

від скаржника (кредитора): Черкавський Ю.С. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"

від кредитора: Онасенко С.Г. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "РІЧВЕЛ"

від боржника: не з`явився

розглянувши скаргу №б/н від 23.02.2021 ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В.

у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОМТЕЙ", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Кулик М.В.

23.02.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшла скарга №б/н від 23.02.2021 ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В., в якій кредитор просить:

- прийняти до розгляду скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, арбітражного керуючого Кулика М.В. та задовольнити її;

- відсторонити арбітражного керуючого Кулика М.В., свідоцтво №928 від 13.05.2013 від виконання повноважень ліквідатора у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", та призначити іншого арбітражного керуючого.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2021 призначено судове засідання з розгляду скарги на 30.03.2021 на 15:00 год., зобов`язано ліквідатора та кредиторів подати до дати судового засідання відзив на скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В.

30.03.2021 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено розгляд скарги на 20.05.2021 на 15:00 год.;

- зобов`язано скаржника у строк до 10.04.2021 направити копію скарги на адресу ліквідатора, докази направлення подати до справи про банкрутство;

- зобов`язано ліквідатора:

* у строк до 15.05.2021 подати відзив на скаргу кредитора;

* у строк до 20.05.2021 організувати та провести засідання комітету кредиторів, на якому розглянути звіт ліквідатора про хід здійснення ліквідаційної процедури та питання щодо доцільності заміни ліквідатора банкрута; у разі доцільності заміни подати письмову пропозицію по кандидатурі ліквідатора, згоду арбітражного керуючого на призначення. Протокол засідання комітету кредиторів подати для долучення до справи про банкрутство;

- повторно зобов`язано кредиторів подати відзиви на скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В.

12.04.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 05.05.2021 ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" з доказами направлення копії скарги на адресу ліквідатора.

19.05.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив №02-26/62 від 14.05.2021 ліквідатора на скаргу ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" на дії ліквідатора, в якому ліквідатор просить відмовити ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" в задоволенні скарги на дії ліквідатора в повному обсязі.

20.05.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 20.05.2021 ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" про відкладення судового засідання на іншу дату, зобов`язання ліквідатора організувати та провести засідання комітету кредиторів, на якому розглянути звіт ліквідатора про хід здійснення ліквідаційної процедури та питання щодо доцільності заміни ліквідатора; у разі доцільності заміни ліквідатора подати письмову пропозицію по кандидатурі ліквідатора, згоду арбітражного керуючого на призначення.

У судове засідання 20.05.2021 ліквідатор не з`явився, представник скаржника заявив клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтувавши його тим, що був позбавлений права участі на засіданні комітету кредиторів, де мав розглядатися звіт ліквідатора, через несвоєчасне повідомлення кредитора про дату, час, час та місце проведення засідання комітету кредиторів. Відповідне повідомлення про проведення засідання комітету кредиторів отримане кредитором за 1 годину до його проведення, що унеможливило участь в засіданні.

20.05.2021 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено розгляд скарги на 24.06.2021 на 11:00 год.;

- повторно зобов`язано ліквідатора організувати та провести засідання комітету кредиторів (належно, завчасно повідомивши його членів про дату, час та місце проведення засідання), на якому розглянути звіт ліквідатора про хід здійснення ліквідаційної процедури та питання щодо доцільності заміни ліквідатора банкрута; у разі доцільності заміни подати письмову пропозицію по кандидатурі ліквідатора, згоду арбітражного керуючого на призначення. Протокол засідання комітету кредиторів подати для долучення до справи про банкрутство;

- повторно зобов`язано кредиторів подати відзиви на скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В.

22.06.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №02-26/68 від 18.06.2021 ліквідатора, в тому числі, з протоколом №18/05/21 засідання комітету кредиторів ТОВ "ТД"БРЕНД - ШОУ" від 18.06.2021, в якому ліквідатор просить відмовити у задоволенні скарги ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора в повному обсязі.

23.06.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання з додатками від ТОВ "РІЧВЕЛ", в якому кредитор просить залишити без розгляду скаргу №б/н від 23.02.2021 ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В. та провести судове засідання без участі представника ТОВ "РІЧВЕЛ".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2021 відкладено розгляд скарги на 22.07.2021 на 15:15 год. та зобов`язано ліквідатора подати додаткові письмові пояснення та докази щодо підстав виникнення, списання дебіторської заборгованості банкрута, дослідження витрачання банкрутом коштів, отриманих до відкриття процедури банкрутства.

21.07.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли додаткові пояснення №02-26/86 від 19.07.2021 з додатками від ліквідатора Кулика М.В. щодо підстав виникнення, списання дебіторської заборгованості банкрута, дослідження витрачання банкрутом коштів, отриманих до відкриття процедури банкрутства.

22.07.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшла заява №02-26/89 від 21.07.2021 ліквідатора Кулика М.В. про проведення судового засідання без його участі, у зв`язку з проведенням Центральним міжрегіональним управлінням юстиції Міністерства юстиції (м. Київ) перевірки діяльності арбітражного керуючого Кулика М.В.

Також 22.07.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" про відкладення розгляду скарги на іншу дату, враховуючи те, що ліквідатором Куликом М.В. подано додаткові пояснення по справі, а також заяву про припинення його повноважень по даній справі.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2021 відкладено судове засідання на 06.08.2021 на 15:00 год. та зобов`язано скаржника - ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" подати письмові пояснення щодо актуальності розгляду скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В. та позицію щодо призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ніколаєвої І.В.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відхилення скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" арбітражного керуючого Кулика М.В., враховуючи наступне.

Подаючи скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", кредитор посилався на те, що ліквідатором в ліквідаційній процедурі не вжито всіх заходів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, зокрема:

- здійснено не всіх дій для пошуку та виявлення майна банкрута;

- відсутні відповіді на запити ліквідатора від ДП "Укрметртестстандарт" та Державної регуляторної служби України;

- не витребувано у попереднього керівника первинної бухгалтерської документації боржника;

- до суду не подано клопотання про їх витребування;

- не проведено роботу щодо стягнення дебіторської заборгованості боржника;

- не здійснено аналізу правочинів, які укладались за три роки до порушення провадження у справі про банкрутство;

- не здійснено фінансового аналізу діяльності банкрута згідно з Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14;

- ліквідатором не подано до суду заяви про притягнення до субсидіарної відповідальності учасників та керівника боржника.

Між тим, матеріалами справи підтверджується, що ліквідаторами банкрута Шиманом Є.О. та Куликом М.В. направлялись запити до всіх державних органів, які здійснюють реєстрацію та облік рухомого та нерухомого майна.

Направлення запиту до ДП "Укрметртестстандарт" та Державної регуляторної служби України господарський суд не вважає обов`язковим, оскільки кредитором не доведено, що державні органи реєстрували за банкрутом якісь майнові права.

Ліквідатором банкрута Шиманом Є.О. отримано від керівника боржника документи, що збереглися, на підставі яких здійснено аналіз фінансово - господарської діяльності боржника, проведено реалізацію майна, частково задоволено вимоги кредиторів. Документи, що підлягали постійному або тривалому зберіганню, передано в архів, інші документи та печатки - знищено.

Згідно з даними інвентаризації боржника, проведеної 17.10.2016 та 17.01.2017, грошові кошти в касі підприємства, основні засоби, права власності у складі нематеріальних активів, товарно - матеріальні цінності, дебіторська заборгованість - відсутні.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" Куликом М.В. направлено на відому адресу проживання попередніх керівників банкрута - Шклярука В.С., Панічкіної Т.О., Панчук К.В. запити щодо надання фінансово - господарської діяльності, бухгалтерської та іншої документації підприємства, яка, можливо, не була передана попередньому ліквідатору Шиману Є.О. Відповіді на запити не отримано фактичне місцезнаходження вищеозначених осіб - невідоме.

Крім того, ліквідатор у відзиві зазначив, що не має обґрунтованих підстав вважати, що попередні керівники або ліквідатор зберігають, але не передають певну первинну бухгалтерську документацію боржника.

Скаржник також у своїй не наводить доказів, які б підтверджували протилежне.

Що стосується дебіторської заборгованості банкрута, що ліквідатором Шиманом Є.О. виявлено, оцінено та реалізовано дебіторську заборгованість банкрута; на момент призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В. інша дебіторська заборгованість на балансі боржника не обліковувалась та не була підтверджена документами.

Ліквідатором банкрута проаналізовано відомі йому правочини, підстав для визнання їх недійсними - не встановлено. Скаржником у поданій скарзі чітко не зазначено, які саме правочини боржника він вважає такими, що порушують права боржника або кредиторів та можуть бути визнані недійсними.

Господарський суд зазначає, що конкурсний кредитор, як і ліквідатор, наділений самостійним правом подачі до суду заяв про визнання правочинів боржника недійсними, однак цього кредитором зроблено не було.

Що стосується здійснення ліквідатором аналізу ознак неплатоспроможності боржника, фіктивного банкрутства, приховування банкрутства та доведення до банкрутства, то матеріали справи про банкрутство містять Звіт про фактичні результати аналізу фінансово - господарської діяльності боржника станом на 30.06.2016, проведений незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Українська національна аудиторська компанія" (а.с. 18 - 96, т.2). Цим аналізом підтверджується відсутність ознак фіктивного банкрутства або приховування банкрутства, неможливість здійснення висновків щодо доведення до банкрутства, неможливість відновлення платоспроможності боржника.

На замовлення ліквідатора банкрута Кулика М.В. 23.04.2021 Центром відновлення платоспроможності проведено аналіз фінансового - господарської діяльності банкрута та аналіз ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (а.с. 230 - 271, т.7), згідно із яким не виявлено ознак дій з приховання чи доведення до банкрутства або фіктивного банкрутства ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ".

Що стосується подачі ліквідатором до суду заяви про притягнення посадових осіб або засновників боржника до субсидіарної відповідальності, то ліквідатором банкрута Куликом М.В. не встановлено підстав для заявлення вимог про покладення на таких осіб субсидіарної з боржником відповідальності. Скаржником також не наведено у скарзі конкретних обставин та доказів наявності у діях посадових осіб чи засновників банкрута всіх елементів цивільного правопорушення за наявності яких можливе притягнення таких осіб до субсидіарної відповідальності.

Враховуючи вищеозначене, господарський суд прийшов до висновку про безпідставність поданої скарги та необхідність її відхилення.

21.07.2021 ліквідатором банкрута подано заяву про припинення його повноважень за власною ініціативою (а.с. 123 - 124. т.8).

Згідно з ч.4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий може бути відсторонений господарським судом від виконання повноважень ліквідатора за його заявою.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2021 розгляд цього питання призначено на 06.08.2021, зобов`язано ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" повідомити суд про позицію кредитора щодо призначення ліквідатором арбітражного керуючого Ніколаєвої І.В., кандидатуру якої на призначення ліквідатором банкрута запропоновано комітетом кредиторів та яка надала згоду на призначення (а.с. 135 - 136, 214 - 222, т.8).

06.08.2021 ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" повідомило суд, що вважає призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ніколаєвої І.В. недоцільним, оскільки вона проживає у м. Луцьку, на значній територіальній віддаленості від банкрута, що може призвести до необхідності відшкодування додаткових витрат у ліквідаційній процедурі.

З огляду на це, кредитор просив, щоб суд визначив кандидатуру ліквідатора самостійно.

Пропозицій по кандидатурі ліквідатора самим кредитором - ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" до суду не подано.

Заяв від арбітражних керуючих про надання згоди на виконання повноважень ліквідатора у даній справі іншими арбітражними керуючими не подано.

Згідно з ч.8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить, зокрема, прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

З огляду на це положення Кодексу України з процедур банкрутства, відсутність пропозицій по кандидатурах інших арбітражних керуючих на призначення ліквідатором банкрута, згоди арбітражного керуючого на виконання повноважень ліквідатора, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відсторонення арбітражного керуючого Кулика М.В. від виконання повноважень ліквідатора у даній справі, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ніколаєвої І.В.

При цьому арбітражного керуючого Кулика М.В. слід зобов`язати у 15-ти денний строк з дати прийняття цієї ухвали передати ліквідатору банкрута Ніколаєвій І.В. печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію, пов`язану з проведення ліквідаційної процедури у даній справі.

Для завершення заходів ліквідаційної процедури суд вважає за доцільне продовжити строк ліквідаційної процедури до 01.12.2021, зобов`язавши ліквідатора у цей строк завершити всі заходи ліквідаційної процедури і подати на затвердження до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Заперечення кредитора - ТОВ "ФК"Інвестохіллс Веста" щодо кандидатури арбітражного керуючого Ніколаєвої І.В. (про територіальну віддаленість її місця проживання від місця знаходження банкрута) відхиляється судом, оскільки згідно з ч.3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства ці підстави не передбачені як такі, що унеможливлюють призначення арбітражних керуючих у конкретній справі.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 28, 58-65 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кулика М.В. - відхилити.

Відсторонити арбітражного керуючого Кулика Максима Вікторовича, свідоцтво №928 від 13.05.2013 (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) від виконання повноважень ліквідатора у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, .

Призначити ліквідатором у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, арбітражного керуючого Ніколаєву Ірину Валеріївну, свідоцтво №1240 від 05.07.2013 (адреса: 43018, м. Луцьк, вул. Станіславського, 2-Б, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Зобов`язати арбітражного керуючого Кулика М.В. у 15-ти денний строк з дати прийняття цієї ухвали передати ліквідатору банкрута Ніколаєвій І.В. печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію, пов`язану з проведення ліквідаційної процедури у даній справі.

Строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, та повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ніколаєвої І.В. продовжити до 01.12.2021.

Зобов`язати ліквідатора у строк до 01.12.2021 завершити всі заходи ліквідаційної процедури і подати на затвердження до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Ухвала набирає законної сили з 06.08.2021 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 10.08.2021.

Суддя Н.М. Камша