ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

30 липня 2021 рокуСправа № 922/1023/21

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.,

розглянувши клопотання №02-02-93/659 від 29.07.2021 розпорядника майна - арбітражного керуючого Вербицького О.В.

про витребування інформації

у справі №922/1023/21 від 22.06.2021

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Техніка і технології" (далі - ТОВ "Техніка і технології"), код ЄДР 36584896, вул. Соборна, 22, кв. 103, м. Кропивницький, 25009

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 22.06.2021 господарський суд відкрив провадження у справі №922/1023/21 про банкрутство ТОВ "Техніка і технології". Ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - ТОВ "Техніка і технології". Ввів процедуру розпорядження майном боржника ТОВ "Техніка і технології" строком до 170 календарних днів. Призначив розпорядником майна боржника ТОВ "Техніка і технології" арбітражного керуючого Вербицького О.В., якого, зокрема, зобов`язав не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість, надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

До господарського суду 30.07.2021 (через систему "Електронний суд") надійшло клопотання №02-02-93/659 від 29.07.2021 розпорядника майна - арбітражного керуючого Вербицького О.В. про витребування інформації з вимогами витребувати від:

1. АТ "Ощадбанк" (вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, е-mail: , ) по рахунку № НОМЕР_1 (гривня), МФО 328845;

2. АТ "Укргазбанк" (вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, e-mail:) по рахунку: № НОМЕР_2 , МФО 320478;

3. АТ "КБ "Приватбанк" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, e-mail:) по рахункам: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (євро), МФО 326610;

4. АТ "АБ "Південний" (вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, 65059, email:) по рахунку № НОМЕР_7 (гривня), МФО 328209;

5. АТ "Кредобанк" (вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026, e-mail:) по рахунку № НОМЕР_8 (гривня), МФО 325365;

6. АТ "Райффайзен банк "Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, e-mail:) по рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (польський злотий), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 (російський рубль), МФО 380805;

7. АТ "Укрексімбанк" (вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150, e-mail:) по рахунку НОМЕР_16 (гривня), МФО 322313;

8. Казначейство України (вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601, e-mail:) по рахунку № НОМЕР_17 (гривня), МФО 899998

інформацію, а саме: залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб боржника, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу боржника та іншу інформацію, що є в наявності відносно боржника, його посадових осіб.

Інформацію надати на адресу розпорядника майна: 50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4.

З метою виконання ухвали суду на адресу засновника, керівника боржника розпорядником майна направлена вимога про надання інформації, копії документів, в т.ч. рух коштів на рахунках, але інформація не надана.

Звернувшись з відповідним запитом до ГУ ДПС у Кіровоградській області, розпорядник майна отримав інформацію про рахунки боржника, але пункт 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (ч. 1 ст. 81 ГПК України).

Розглядаючи зазначене клопотання розпорядника майна, арбітражного керуючого Вербицького О.В. господарський суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. (ч. 1 ст. 81 ГПК України)

Відповідно до ч. 1 ст. 12 КУзПБ арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

За п. 1-2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження;

за рішенням суду.

Враховуючи викладене, в даному випадку, логічною послідовністю дій розпорядника майна, було б звернення з відповідною вимогою про зобов`язання боржника надати відповідну інформацію, про: залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб боржника, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу боржника та іншу інформацію, що є в наявності відносно боржника, його посадових осіб.

Разом з тим, обмеженість строків процедури розпорядження майном боржника в 170 календарних днів повинна виключити надлишковий формалізм при вирішенні такого питання, необхідність оперативного отриманням інформації для проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості, на думку суду, є підставою для витребування таких доказів судом, як то визначено Законом України "Про банки та банківську діяльність", та часткового задоволенням клопотання розпорядника майна, позаяк такі докази витребовуються не для розпорядника майна, а судом для своєчасного, всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи.

Керуючись ст. 2, 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 42, 80-81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання №02-02-93/659 від 29.07.2021 розпорядника майна - арбітражного керуючого Вербицького О.В. про витребування інформації задовольнити частково.

Зобов`язати:

- АТ "Ощадбанк" (вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, е-mail:, ) по рахунку № НОМЕР_1 (гривня), МФО 328845;

- АТ "Укргазбанк" (вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, e-mail:) по рахунку: № НОМЕР_2 , МФО 320478;

- АТ "КБ "Приватбанк" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, e-mail:) по рахункам: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (євро), МФО 326610;

- АТ "АБ "Південний" (вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, 65059, email: ) по рахунку № НОМЕР_7 (гривня), МФО 328209;

- АТ "Кредобанк" (вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026, e-mail:) по рахунку № НОМЕР_8 (гривня), МФО 325365;

- АТ "Райффайзен Банк" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, e-mail:) по рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (польський злотий), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_15 (російський рубль), МФО 380805;

- АТ "Укрексімбанк" (вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150, e-mail:) по рахунку НОМЕР_16 (гривня), МФО 322313;

- Казначейство України (вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601, e-mail:) по рахунку № НОМЕР_17 (гривня), МФО 899998

надати господарському суду в строк до 12.08.2021 інформацію про: залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб боржника, які відкривали рахунок, на підставі чого відкривали, адресу боржника та іншу інформацію, що є в наявності відносно боржника, його посадових осіб.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Копії ухвали направити: кредитору - ТОВ "КУА "ДІКВ-Л" (61002, м. Харків, вулиця Чернишевська, 66), боржнику (вул. Соборна, буд. 22, оф. 103, м. Кропивницький, 25009, поштова адреса: вул. Потьомкінська, 17/4, м. Миколаїв, 54005, E-mail: ), розпоряднику майна - арбітражному керуючому Вербицькому О.В. (АДРЕСА_1, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), кредиторам: ТОВ "УКРФАРМІНГ", АТ "Державний експортно-імпортний банк України", ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод", ФГ "Калюх О.М."; АТ "Ощадбанк" (вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, е-mail:, ), АТ "Укргазбанк" (вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, e-mail:), АТ "КБ "Приватбанк" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, e-mail:), АТ "АБ "Південний" (вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, 65059, e-mail:), АТ "Кредобанк" (вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026, e-mail:), АТ "Райффайзен Банк" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, e-mail: ), АТ "Укрексімбанк" (вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150, e-mail:), Державній казначейській службі України (вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601, e-mail:) - для виконання.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.