ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

02.08.2021м. ДніпроСправа № 904/5077/21

За позовом ОСОБА_1 , м. Дніпро

до відповідача-1: ОСОБА_2 , с. Лікарственне АР Крим

відповідача-2: Приватного підприємства "Іскра-Трейд", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікова Світлана Олександрівна, м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Державний реєстратор Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Сучкова Тетяна Федорівна, с. Маломихайлівка Дніпропетровської області

про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020; визнання недійсними рішень засновника від 12.12.2020, від 14.12.2020, від 23.12.2020; визнання недійсним Статуту ПП "Іскра-Трейд" в редакції від 23.12.2020, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу від 18.12.2020 та від 24.12.2020

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1; Кузьменко Ю.І., адвокат

Від відповідача-1: не з`явився

Від відповідача-2: не з`явився

Від третьої особи-1: не з`явився

Від третьої особи-2: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У :

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить:

- визнати недійсним договір купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 14.12.2020;

- визнати недійсними:

рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_1 від 12.12.2020;

рішення власника Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_2 від 14.12.2020;

рішення власника Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_2 від 23.12.2020;

- визнати протиправними та скасувати:

державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 18.12.2020 14:34:22, 007047326, Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_3 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області;

державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 24.12.2020 11:18:12, 008047326, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань., ОСОБА_4 , Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;

- визнати недійсним статут Приватного підприємства "Іскра-Трейд", викладений в редакції рішення від 23.12.2020.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що, починаючи з 2009 року, є засновником, єдиним учасником та директором Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (). 08.01.2021 невідомими особами, за підробними документами, було здійснено перереєстрацію Приватного підприємства "Іскра-Трейд" на іншу особу - ОСОБА_2 , шляхом укладання договору купівлі-продажу 100% корпоративних прав та ряду рішень учасника приватного підприємства (передача та приймання корпоративних прав). За фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном відкрито кримінальні провадження №80000017 та № 0000084, за ч. 2 та 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. В рамках кримінальних проваджень було встановлено, що:

14.12.2020 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. було завірено "Рішення власника приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку №151053;

23.12.2020 нотаріусом Каширніковою С.О. було завірено "Рішення власника №23/12 приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку;

24.12.2020 нотаріусом Каширніковою С.О. було завірено рішення засновника (власника) приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку №151052.

З відповіді приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. від 11.01.2021 №1/01-16 вбачається, що нею не вчинялись нотаріальні дії у відношенні ПП "Іскра Трейд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та реєстрові номери 2303, 2304, 2314, 2315 в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік взагалі не існують. Крім того, нотаріусом зазначено, що згідно реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланки серії НМК 151052, НМК 151053 отримані та витрачені іншим нотаріусом.

Викладене підтверджує, що заволодіння підприємством відбулось без відома та участі позивача, за підробними документами.

В результаті рейдерського захоплення, ОСОБА_2 став власником Приватного підприємства "Іскра Трейд" та нерухомого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що належить Приватному підприємству "Іскра Трейд" () на підставі договору купівлі-продажу, ВМО №260040 реєстр. 1669 від 26.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Сусловою Н.Б. та не обмежений у праві вчинення дій направлених на відчуження нерухомого майна та корпоративних прав.

Позивач зазначає, що корпоративні права Приватного підприємства "Іскра Трейд" не відчужував та не звертався до органів державної реєстрації для внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.07.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 02.08.2021.

Відповідачі та треті особи у підготовче засідання не з`явилися, явку повноважних представників не забезпечили.

26 липня 2021 року від ОСОБА_1 до господарського суду надійшло клопотання, яким просить витребувати у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради паперову або скановану копію реєстраційної справи Приватного Підприємства "Іскра-Трейд" () (а.с. 166-168 том 1).

Клопотання мотивоване відсутністю можливості самостійно отримати зазначені документи. Позивач зазначає, що звертався з адвокатськими запитами до Державного реєстратора Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Виконавчим комітетом Маломихайлівської сільської ради надано відповідь про відсутність паперових копій документів та про звільнення ОСОБА_3 із займаної посади. Також листом від 16.06.2021 № 554 виконавчим комітетом надано копію внутрішнього опису документів реєстраційної справи ПП "Іскра Трейд" та копію фіскального чека, з якого не вбачається які саме документи були направлені до місця зберігання реєстраційної справи.

Від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради отримано відповідь про те що, паперові копії вказаних документів не надходили до реєстраційної справи, проте наявні скановані копії вказаних документів, які можливо отримати тільки за ухвалою суду.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 7-10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Розглянувши клопотання ОСОБА_1 , з огляду на обставини зазначені в клопотанні суд доходить до висновку про його обґрунтованість, у зв`язку із чим воно підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75) надати до Господарського суду Дніпропетровської області протягом 5 (п`яти) днів з дня вручення ухвали:

- належним чином та належної якості засвідчену копію реєстраційної справи Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (ідентифікаційний код 36640274); за неможливості виготовити копії матеріалів реєстраційної справи надати їх в електронному вигляді.

Умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 02.08.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.М. Євстигнеєва