ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"02" серпня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/1101/21
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Компанії CFSIT Inc.

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" (65000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 45; )

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Встановив:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 28.05.2021р. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Стройбуд Іллічівськ", визнано вимоги Компанії CFSIT Inc. до ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" в сумі 5 250 004, 31 дол. США, що складає 147 302 520, 93 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" строком на 170 календарних днів до 15.11.2021р.; призначено розпорядником майна боржника ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" арбітражного керуючого Гонту О.А.

У зв`язку із надходженням апеляційної скарги ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" на ухвалу підготовчого засідання суду від 28.05.2021р. Господарським судом Одеської області супровідним листом від 22.06.2021р. було направлено справу №916/1101/21 до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 22.07.2021р. ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.05.2021р. по справі № 916/1101/21 залишено без змін, апеляційну скаргу ТОВ "Стройбуд Іллічівськ", м. Чорноморськ без задоволення.

Справу повернуто до Господарського суду Одеської області 02.08.2021р. Таким чином, справа № 916/1101/21 про визнання банкрутом ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" знаходилась за межами Господарського суду Одеської області з 22.06.2021р. по 01.08.2021р.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Гонта О.А., посилаючись на положення ст. 81 ГПК України, ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, звернулася із клопотанням від 19.07.2021р. (вх. №20069/21 від 27.07.2021р.) про зобов`язання ПАТ «Банк Восток» надати суду інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" № НОМЕР_1 (980- українська гривня) та № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), відкритих в ПАТ «Банк Восток», та інформацію про рух коштів по цим рахункам за три роки до відкриття провадження справи про банкрутство (з 28.05.2018р. по 27.05.2021р.). В обґрунтування викладеного вказано, що з метою аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та його становища на ринках, дослідження його діяльності на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, арбітражний керуючий звернулася до боржника про надання необхідних для цього документів та інформації з відповідними розпорядженнями та запитом. 13.07.2021р. на адресу арбітражного керуючого надійшли відповідь від боржника та довідка про надання інформації та документів, відповідної до якої боржником надано інформацію про відсутність ліцензій, інформацію щодо заборгованості по заробітній платі та надано копії 1 ДФ 2018-2020рр.р, ЄСВ 2018-2020р., ЄСВ 1 ДВ за I та II квартали 2021р. Розпорядником майна боржника зазначено, що листом №17449/6/15-32-12-12-17 від 16.06.2021р. Головним управлінням ДПС в Одеській області було повідомлено перелік відкритих станом на 15.06.2021р. рахунків ТОВ "Стройбуд Іллічівськ", з якої вбачається, що у останнього відкрито наступні рахунки в ПАТ «Банк Восток»: № НОМЕР_1 (980- українська гривня) та № НОМЕР_2 (980 - українська гривня). Згідно клопотання інформація про залишок коштів на рахунках та виписки по рахунках за три роки до відкриття справи про банкрутство необхідна арбітражному керуючому для виконання повноважень, передбачених ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства. Розпорядник майна, посилаючись на положення ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБУ від 14.07.2006р. №267, вказує, що за рішення суду про розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Про призначення розпорядника майна господарський суд постановляє ухвалу.

Згідно ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

П. 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.

Згідно ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що розпорядником майна боржника у клопотанні зазначені докази, які витребовується, обґрунтовано, які обставини може підтвердити витребовувані докази та причини неможливості їх самостійного отримання, а також з метою належного виконання розпорядником майна боржника повноважень, передбачених ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд задовольняє клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гонти О.А. та зобов`язує ПАТ «Банк Восток» надати суду інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" № НОМЕР_1 (980- українська гривня) та № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), відкритих в ПАТ «Банк Восток», та інформацію про рух коштів по цим рахункам за три роки до відкриття провадження справи про банкрутство (з 28.05.2018р. по 27.05.2021р.).

Керуючись ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України

УХВАЛИВ:

1.Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гонти О.А. - задовольнити.

2.Зобов`язати ПАТ «Банк Восток» надати суду інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" № НОМЕР_1 (980- українська гривня) та № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), відкритих в ПАТ «Банк Восток», та інформацію про рух коштів по цим рахункам за три роки до відкриття провадження справи про банкрутство (з 28.05.2018р. по 27.05.2021р.).

Ухвала набирає законної сили 02.08.2021р. у відповідності до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Ухвалу надіслати ПАТ «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24).

Суддя Л.І. Грабован