ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.07.2021 Справа № 914/684/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря Х.Гусак, розглянувши матеріали заяви ліквідатора Приватного підприємства Топенерго арбітражного керуючого Плесканки О.В.

про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників Приватного підприємства Топенерго у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства учасники:

- ОСОБА_1 , м.Львів

- ТзОВ Управляюча компанія Фарм Інвест, м.Львів

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг, м.Київ

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; )

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор: не з`явився

Головне управління ДПС у Л/о: не з`явився

Ліквідатор: Плесканка О.В.

Петровська Н.А.: не з`явилась

ТзОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»: не з`явився

Суть спору:

19.03.2020 р. на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго.

Ухвалою суду від 20.03.2020 р. залишено без руху заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго, встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення заяви без руху для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

31.03.2020 р. на адресу суду через систему Електронний суд надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 20.03.2020 р.

Ухвалою суду від 01.04.2020 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 06.05.2020 р. у зв`язку з дією карантину на території України.

13.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

Ухвалою суду від 06.05.2020 р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг до Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго у розмірі 170 161 288,62 грн. заборгованості та 19210,00 грн. судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго строком на сто сімдесят календарних днів до 23.10.2020 р.Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго арбітражного керуючого Плесканку Олега Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1779 від 21.12.2016 р., поштова адреса: 79038, м.Львів, А/С 9859, адреса офісу: 79038, м.Львів, вул. Пасічна, 39В, офіс 1.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ). Попереднє засідання суду призначено на 17.06.2020 р.

Ухвалою суду від 06.05.2020 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг до Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго у розмірі 170 161 288,62 грн. заборгованості та 19 210,00 грн. судового збору.

Ухвалою суду від 17.06.2020 визначено розмір та перелік визнаних судом вимог кредиторів на загальну суму 170 180 498,62 грн., що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго. З метою переходу до наступної судової процедури, суд дійшов висновку призначити підсумкове засідання на серпень 2020 року.

11.08.2020 розпорядник майна подав клопотання за вх. №1880/20 про сплату нарахованої грошової винагороди, в якому просить перерахувати арбітражному керуючому Плесканці О.В. основну грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі №914/684/20 про банкрутство ТОВ Топенерго за період з 06.05.2020 по 06.08.2020 в розмірі 42 507,00 грн, за рахунок коштів авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області.

11.08.2020 розпорядник майна подав клопотання за вх.23985/20 про витребування доказів.

19.08.2020 розпорядник майна подав клопотання про доповнення прохальної частини клопотання про витребування доказів ідентифікаційними даними керівника боржника.

Ухвалою суду від 20.08.2020 клопотання арбітражного керуючого Плесканки Олега Володимировича від 11.08.2020 №1880/20 про сплату грошової винагороди задоволено, клопотання розпорядника майна від 11.08.2020 за вх. №23985/20 про витребування доказів, з врахуванням клопотання від 19.08.2020 за вх.№24731/20, задоволено. Витребувано у керівника ТзОВ Топенерго Петровської Наталії Андріївни: - результати останньої інвентаризації майна (в т.ч. дебіторської та кредиторської заборгованості) ТОВ Топенерго; - відомості про кредиторів, які забезпечені заставою майна товариства; - дані про майно, яке є предметом застави; - відомості щодо заборгованості із виплати заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно з даними обліку боржника; - копії балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) ТОВ Топенерго на останню звітну дату; - дані щодо чисельності працівників станом на момент відкриття провадження у справі про банкрутство (06.05.2020); - належним чином засвідчену копію договору відступлення права вимоги від 03.12.2018, укладеного між ТОВ ТОПЕНЕРГО та ТОВ ЛІГРЕ; - належним чином завірену копію договору про відступлення права вимоги (цесії) №1-14/ВБ від 03.11.2014, укладеного між ТОВ Альфа Солар та ТОВ ТОПЕНЕРГО; - докази виконання договорів відступлення права вимоги. Відкладено підсумкове судове засідання на 07.10.2020.

Постановою Господарського суду Львівської області від 28.10.2020 припинено процедуру розпорядження майном, припинено повноваження розпорядника майна, клопотання арбітражного керуючого Плесканки О.В. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі задоволено, затверджено звіт арбітражного керуючого Плесканки О.В. про нарахування і виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 914/684/20 про банкрутство ТОВ Топенерго, згідно якого, всього нараховано винагороди за період з 07.05.2020 по 05.10.2020 в сумі 70 387,93 грн та виплачено 42 497,00 грн; несплачена заборгованість становить 27 890,93 грн. Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю Топенерго, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго арбітражного керуючого Плесканку Олега Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1779 від 21.12.2016 р., поштова адреса: 79038, м.Львів, А/С 9859, адреса офісу: 79038, м.Львів, вул. Пасічна, 39В, офіс 1.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2, кв. 7; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

В судове засідання від 02.12.2020 сторони та ліквідатор не з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що ним направлено ряд запитів до реєструючих органів з метою формування ліквідаційної маси банкрута.

У судове засідання 21.04.2021 з`явився ліквідатор, подав звіт про виконану роботу за вх. №9461/21. Із звіту ліквідатора вбачається, що ним здійснено наступні дії: 25.03.2021 надіслано запит (вих.№41/03-21 від 24.03.2021) про надання інформації на адресу начальника Франківського ВДВС у м. Львові ЗМУ МЮ (м. Львів); 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 12/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ Промінвестбанк; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 13/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ Мегабанк; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№14/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу Державної казначейської служби України; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 15/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ КБ Актив-банк; 15.04.2021 надіслано запит (вих.№ 10/04-21 від 13.04.2021) про надання інформації на адресу керівника ТОВ Лігре.

Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду.

Під час виконання обов`язків ліквідатора Приватного підприємства Топенерго арбітражним керуючим Плесканка О.В. виявлені ознаки неправомірних дій (бездіяльності) відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв`язку з чим боржник був не в змозі задовольнити вимоги кредиторів та сплатити обов`язкові податкові платежі.

З огляду на зазначене, ліквідатором зроблено висновок про наявність ознак дій з доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства Приватного підприємства Топенерго.

15 червня 2021 за вх. №2544/21 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява ліквідатора Приватного підприємства Топенерго про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника. У вказаній заяві ліквідатор просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута на суму 170 304 751,28 грн на керівників та засновників підприємства, а саме: ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 01.07.2010, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю Управляюча компанія Фарм Інвест (ідентифікаційний код: 38821388, за адресою: 79059, м.Львів, вул. Плугова, буд. 6А). та стягнути грошові кошти на користь банкрута.

Ухвалою суду від 16.06.2021 заяву ліквідатора Приватного підприємства Топенерго Плесканки Олега Володимировича від 15.06.2021 за вх. №2544/21 про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства прийнято до розгляду; залучено до участі заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 01.07.2010, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю Управляюча компанія Фарм Інвест (ідентифікаційний код: 38821388, за адресою: 79059, м.Львів, вул. Плугова, буд. 6А.) в якості учасників справи про банкрутство щодо прав та обов`язків яких існує спір. Розгляд заяви призначено на 07.07.2021.

В судове засідання від 07.07.2021 сторони не з`явились.

Через канцелярію суду 06.07.2021 ОСОБА_1 подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неотриманням заяви ліквідатора про покладення на неї субсидіарної відповідальності. Однак, в матеріалах справи знаходяться докази направлення заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства ліквідатором, а саме: опис вкладення та квитанція про направлення учасникам справи 15.06.2021 року заяви.

Також подано клопотання про ознайомлення із матеріалами справи з метою надання письмово викладеної позиції щодо заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника.

Ухвалою суду від 07.07.2021 розгляд заяви відкладено на 20.07.2021.

16 липня 2021 на адресу Господарського суду Львівської області від представника відповідача ОСОБА_1 надійшло клопотання за вх.№16616/21 про проведення Господарським судом Львівської області судового засідання, призначеного на 20.07.2021 о 14:30 год в режимі відеоконференції з Печерським районним судом міста Києва за участю представника відповідача ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 19.07.2021 у задоволенні клопотання ОСОБА_1 за вх.№16616/21 від 16.07.2021 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відмовлено.

20.07.2021 на адресу суду надійшов лист ПАТ «Промінвестбанк» з інформацією щодо рахунків ТОВ «Топенерго».

У судове засідання 20.07.2021 ліквідатор з`явився, подав звіт про виконану роботу за вх. № 16725/21 від 19.07.2021. У звіті зазначає, що ним здійснено наступні дії: - надіслав запит (вих. №30/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу Франківської районної адміністрації ЛМР; - надіслав запит (вих. №31/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ КБ «АКТИВ-БАНК»; - надіслав запит (вих. №32/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Мегабанк»; - надіслав запит (вих. №33/05-21 від 25.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Промінвестбанк»; надіслав запит (вих. №05/06-21 від 09.06.2021) про надання інформації на адресу Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР; - надіслав запит (вих. №06/06-21 від 09.06.2021) про надання інформації на адресу Франківського ВДВС у м. Львові ЗМУ МЮ (м. Львів); - надіслав повідомлення (вих.№07/06-21 від 09.06.2021) про кримінальне правопорушення на адресу Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.

Ліквідатор отримав відповіді від ПАТ «Мегабанк» (вих.№10-5085 від 02.06.2021); від Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР (вих.№2902-вих-48436 від 08.06.2021); від ФГВФО з питань безпосереднього виведення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» з ринку за вих. №161-57-16/21 від 10.06.2021; від Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР (вих.№2902-вих-50028 від 11.06.2021).

ОСОБА_1 та представник ТзОВ Управляюча компанія Фарм Інвест у судове засідання не з`явились, вимог, викладених в ухвалах суду від 16.06.2021 та 07.07.2021 не виконали.

Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

З метою повного та всестороннього вирішення заяви про покладення субсидіарної відповідальності, суд дійшов висновку відкласти розгляд заяви.

Керуючись ст.1, ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Розгляд заяви відкласти на 08.09.2021 о 16:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128.

2. Зобов`язати ОСОБА_1 та ТзОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест» повторно надати суду: письмово викладену позицію, обґрунтовану належними доказами, щодо заяви ліквідатора банкрута Приватного підприємства «Топенерго» про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та засновника боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства.

3. Копію ухвали направити сторонам.

Згідно п.п.3, 5 ч. 2 ст. 42 ГПК України учасники справи зобов`язані з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні.

Частиною 3 ст. 42 ГПК України передбачено, що у випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Л.З. Чорній