УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

26.07.2021Справа № 910/4685/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»

(ідентифікаційний код: 30622532)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг»

(ідентифікаційний код: 41773167)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у зв`язку з наявністю у нього безспірних та непогашених грошових вимог на суму 44 294 463,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), підготовче засідання суду призначено на 18.05.2020 о 12:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), 2) Нікітіну Ганну Едуардівну (свідоцтво від 10.01.2020 № 1935), 3) Ушача Юрія Володимировича (свідоцтво від 15.03.2013 № 531), встановлено арбітражним керуючим Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. строк до 18.05.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 44 294 463, 25 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 20.07.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 1 219, 16 грн.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було відмовлено у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 1 219,16 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а також обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було прийнято заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») з грошовими вимогами до боржника у розмірі 24 246 008,46 грн, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2020 було виправлено описку, допущену в Ухвалі Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 у справі № 910/4685/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) про порушення провадження у справі про банкрутство, внесено виправлення в Ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.05.2020, а саме: правильною вважати дату ухвали - « 18.05.2020».

13.07.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 надійшло платіжне доручення № 2578 від 23.06.2019 на суму 4 204,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум, з огляду на відсутність відповіді на службову записку від управління по роботі з податковим боргом щодо обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника.

13.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючою Акаєвої С.М. надійшов для залучення до матеріалів справи письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2020 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 № 910/4685/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 24.07.2020 (включно).

17.07.2020 на електронну пошту суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення.

17.07.2020через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшли письмові заперечення на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла заява про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про визначення процесуального порядку розгляду поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» заяв та клопотань у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006 у межах справи № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви, встановлено спосіб усунення недоліків заяви шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі, а також шляхом подачі до матеріалів заяви належним чином засвідченої копії Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006, а у випадку неможливості подання вказаного доказу - обґрунтоване клопотання про витребування його у відповідних осіб.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про розгляд справи, призначений на 20.07.2020, за відсутності розпорядника майна боржника.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшов письмовий звіт про неможливість проведення інвентаризації майна ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 у задоволенні клопотання Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення було відмовлено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 03.08.2020 о 12:00, встановлено строк до 31.07.2020 (включно) боржнику, розпоряднику майна боржника та Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» для подачі до суду пояснень/заперечень на заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг», здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнано їх явку обов`язковою.

27.07.2020 через відділ діловодства суду (направлено засобами поштового зв`язку 22.07.2020) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшов супровідний лист із додатками до нього а саме: обґрунтованим розрахунком грошових вимог до боржника та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2020 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 219, 16 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 03.08.2020 о 12:00, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 05.10.2020 о 12:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнавши їх явку обов`язковою.

03.08.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло пояснення щодо заперечень ТОВ «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

04.08.2020 на електронну пошту суду без електронного підпису надійшли письмові пояснення Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» щодо визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн та додаткові документи до них.

02.09.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про сплату розпоряднику майна боржника основної грошової винагороди за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни про сплату основної винагороди було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , сплату основної винагороди арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні ((свідоцтво арбітражного керуючого № 1203 від 22.07.2013) на її рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ банку:14360570, МФО: 331401, за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 (сорок дві тисячі п`ятсот сім) грн 00 коп за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) у відповідності до платіжного доручення № 142926 від 16.03.2020 та платіжного доручення № 146950 від 13.04.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 було виправлено описку, допущену в описовій частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі № 910/4685/20 про сплату грошової винагороди розпоряднику майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг».

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

05.10.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління боржника та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до нього, а саме: копіями вимог повідомлення № 57 від 09.06.2020, № 71 від 30.07.2020, № 73 від 30.08.2020 із доказами направлення керівнику боржника, копією відповіді головного управління статистики у м. Києві № 09.2-02/1617 від 18.06.2020, копією акту обстеження місцезнаходження підприємства за юридичною адресою від 10.07.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 09.11.2020 об 11:20, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 строк до 06.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 , визнавши їх явку обов`язковою.

06.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від Генерального директора ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про витребування доказів у справі із додатковими документами до нього.

У зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання, призначене на 09.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 було призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 02.12.2020 о 10:45, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 строк до 30.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 , визнавши їх явку обов`язковою.

27.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяни Анатоліївни надійшли письмові заперечення щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до них.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про продовження процедури розпорядження майном у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) було задоволено, продовжено процедуру розпорядження майном у справ № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) на два місяці, клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про витребування доказів задоволено, зобов`язано Головне управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Тургенєвська, 71, ідентифікаційний код: 02363095) надати копії бухгалтерських Форм № 1, 2 (квартальних) у період з 2017 по 02.12.2020, копії бухгалтерських Форм № 1, 2, 3, 4, 5, 11-03, 1-Б (річних) за 2017, 2018, 2019 роки, а також всі наявні форми державних статистичних спостережень, які подавало Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) за період з 2017 по 02.12.2020, зобов`язано Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (юридична адреса: 00001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30): надати інформацію про наявність залишку коштів на рахунках № № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальінстю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), а також повідомити, чи знаходяться ці рахунки під арештом; надати банківську виписку по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), за період з дати відкриття рахунку та по 02.12.2020, клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) ОСОБА_1 відхилено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.02.2021 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника.

08.12.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 145 058 027,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. з грошовими вимогами до боржника у розмірі 145 058 027,46 грн, розгляд якої відбуватиметься у судовому засіданні 01.02.2020 об 11:20 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

04.01.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов письмовий звіт про повідомлення кредитора боржника (Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5») про результати розгляду грошових вимог із доказами направлення кредитору.

29.01 2021 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшли письмові заперечення на заяву про грошові вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» із додатковими документами до них, а саме: копією Постанови Великої Палати Верховного Суду від 29.01.2019 по справі № 916/4644/15 та доказами направлення заперечення сторонам по справі.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження процедуру розпорядження майном боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування від керівника боржника документації товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 було визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167): Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 44 357 990,25 грн, а саме: 63 527, 00 грн - перша черга; 44 294 463,25 грн - четверта черга; Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 5 426,16 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 1 219,16 грн - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) на загальну суму 145 062 231,46 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 145 058 027,46 грн - четверта черга; Відмовити у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») на суму 24 246 008,46 грн., зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 10.02.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 10.02.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 01.03.2021 о 12:30, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст.ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

24.02.2021 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про перехід до ліквідаційної процедури у справі та призначення ліквідатора банкрута із додатковими документами до нього.

25.02.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про його участь у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

02.03.2021 року через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про долучення доказів виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 із додатковими документами до нього.

02.03.2021 року через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої.

При цьому, у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 26.02.2021 по 05.03.2021 (включно) у відпустці, розгляд справи, призначений на 03.03.2021, з поважних причин не відбувся.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2021 було призначено розгляд справи на 12.04.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про нарахування та виплату основної грошової винагороди за період здійснення нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 144 448,84 грн, та затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про здійснення та відшкодування витрат, що виникли в процедурі розпорядження майном боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 4 772,66 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни (свідоцтво № 1203 від 22.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (свідоцтво № 486 від 04.04.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) вважати таким, що настав з 12.04.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 12.04.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 12.04.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 11.10.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

03.06.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зняття арештів з банківських рахунків ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зняття арештів з банківських рахунків банкрута було задоволено, скасовано арешт рахунків та грошових коштів, розміщених на наступних рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкритих у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , зобов`язано Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д) надати арбітражному керуючому Данілову А. І. відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_2 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, а також про фізичну особу, якій банком було видано картку-ключ до карткового рахунку НОМЕР_3 для зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Квартал-Трейдінг».

18.06.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» - арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зобов`язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку було відхилено.

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р.р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

26.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло уточнення до клопотання про витребування доказів, а саме: дати народження ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р.р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), суд дійшов до висновку про можливість його задоволення з огляду на таке.

Обґрунтовуючи подане клопотання, ліквідатор банкрута вказав на те, що після настання стану неплатоспроможності ТОВ «Квартал-Трейдінг» було перереєстровано на підставних осіб, які не мають жодного відношення до діяльності ТОВ «Квартал-Трейдінг», а саме:

- 06.02.2019 було зареєстровано нового учасника юридичну особу - Компанію «RUSSELLVILLE INVESTMENTS LTD" (тоді, як за даними відкритого реєстру компаній Великобританії - companies house Компанія «RUSSELLVILLE INVESTMENTS LTD" була ліквідована ще 28.03.2017);

- 08.12.2018 директором ТОВ «Квартал-Трейдінг» було зареєстровано фізичну особу - ОСОБА_4 , відносно якого у заяві про проведення реєстраційний дій у Єдиному державному реєстрі було зазначено адресу його місця реєстрації: АДРЕСА_1 (гуртожиток), тоді як згідно з листом Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації від 24.06.2021 за № 074/06/2-1840 з 27.07.2018 останній вибув із зареєстрованого місця проживання.

Одночасно із зміною директора та учасника на інших осіб було змінено місцезнаходження товариства на не існуючу адресу - м. Київ, вулиця Хохлових Сім`ї, будинок 12, офіс 16 . Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 264847743 від 07.07.2021 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні будь-які відомості щодо державної реєстрації права власності, або інших речових прав на об`єкт нерухомості з адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з аналізу матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Квартал-Трейдінг», реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника, директора та місцезнаходження ТОВ «Квартал-Трейдінг» було вчинено на підставі низки документів, які ніби-то було підписано директором Компанії «RUSSELLVILLE INVESTMENTS LTD" громадянином Російської Федерації ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який, виходячи із змісту доданих документів, знаходився на території України протягом 2018-2019 р.р. у момент підписання та нотаріального посвідчення його підписів на зазначених документах.

У свою чергу, як вбачається з аналізу матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Квартал-Трейдінг», справжність підпису громадянина ОСОБА_3 на документах, на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін учасника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та місцезнаходження ТОВ «Квартал- Трейдінг», було нібито посвідчено 01.02.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Гнідюк О.Б.

Як слідує з листа Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України № 5218/6-21 від 10.02.2021, приватному нотаріусу Гнідюк О.Б. було анульовано свідоцтво про право здійснення нотаріальної діяльності, архів нотаріальних дій вказаним нотаріусом не здавався, а сама фізична особа - ОСОБА_5 перебуває в розшуку МВС Укрвїни.

Враховуючи сукупність вищенаведених обставин, ліквідатор ТОВ «Квартал-Трейдінг» вважає за необхідне додатково перевірити факт перетину митного кордону України та, відповідно, факт перебування на території України в момент посвідчення 01.02.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Гнідюк О.Б. справжності підпису фізичної особи громадянина Російської Федерації - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на документах, на підставі яких було перереєстровано кінцевого бенефіціарного власника, директора та місцезнаходження ГОВ «Квартал-Трейдінг» після настання стану банкрутства вказаного товариства.

З цією метою ліквідатором ТОВ «Квартал-Трейдінг» було направлено на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України запит № 02-01/908/802/20-14 від 14.06.2021 з проханням повідомити письмово про перетин державного кордону України протягом 2018, 2019 р.р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Листом Державної прикордонної служби України Головного центру обробки спеціальної інформації № 91-24418/0/15-21-вих від 07.07.2021 було відмовлено у наданні запитуваної інформації з огляду нате, що запитувані відомості є персональними даними, розголошення яких можливе лише на підставі рішення суду.

Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Квартал- Трейдінг» та встановлення осіб, які здійснювали управління вказаним товариством у період виникнення його неплатоспроможності, ліквідатор ТОВ «Квартал-Трейдінг» вважає за необхідне з`ясувати обставини вчинення дій щодо державної реєстрації змін учасника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та місцезнаходження ТОВ «Квартал-Трейдінг», зокрема, встановити факт перетину території України фізичною особою громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 в період, коли його підпис нібито було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Гнідюк О.Б.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказі Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4, 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, у зв`язку з тим, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати інформацію про перетин кордону території України фізичною особою громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 в період, коли його підпис нібито було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Гнідюк О.Б., суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання ліквідатора банкрута, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р.р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

2. Зобов`язати Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р.р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3. Копію ухвали направити учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Ухвала набрала законної сили 26.07.2021, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко