ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

про визнання боржника банкрутом, введення процедури

погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність

21.07.2021м. ДніпроСправа № 904/70/21

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Мартинова О.С., ордер серія АЕ №1055317 від 11.02.2021

від кредитора ОСОБА_2 : не з`явився

арбітражний керуючий: Ромашко Р.М. посвідчення №883 від 15.05.2013

СУТЬ СПРАВИ:

05.01.2021 від ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява про відкриття справи про неплатоспроможності фізичної особи, у якій заявник просить визнати її неплатоспроможною, прийняти пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів), списати борги у розмірі 100%, зупинити всі штрафні санкції, пеню, комісію, проценти тощо, застосовані щодо неї (загальний мораторій).

Ухвалою суду від 11.02.2021 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ). Зобов`язано орган державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки. Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво № 883 від 15.05.2013). Призначено попереднє засідання суду на 30.03.2021 о 12:00 год.

15.03.2021 від арбітражного керуючого Ромашки Р.М. електронною поштою надійшло повідомлення б/н від 15.03.2021, в якому керуюча реструктуризацією повідомляє суду, що станом на 14.03.2021 кредиторські вимоги до боржника нею не отримані.

30.03.2021 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подано до суду повідомлення про результат розгляду грошових вимог АТ "АЛЬФА-БАНК", з якого вбачається, що в зв`язку з відсутністю належних доказів на підтвердження заявлених грошових вимог АТ "Альфа-Банк", вони розпорядником майна не визнаються.

30.03.2021 представником боржника через канцелярію суду подано клопотання про застосування строків позовної давності до вимог АТ "Альфа-Банк".

Ухвалою суду від 30.03.2021 оголошено перерву до 12.04.2021 о12:00.

31.03.2021 від Центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшли пояснення вих.№91-10610/0/15-21 від 24.03.2021.

05.04.2021 від Центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшли пояснення вих.№91-3693/0/18-21 від 25.03.2021.

Ухвалою суду від 12.04.2021 оголошено перерву до 27.04.2021 о 11:30.

20.04.2021 від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" надійшов лист вих.№591 від 12.04.2021.

26.04.2021 від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАЛ БАНК" надійшло повідомлення вих.№ 5910-А-БТ від 25.03.2021.

26.04.2021 від кредитора ОСОБА_2 надійшло клопотання б/н про розгляд справи без участі.

27.04.2021 від керуючого реструктуризацією Ромашко Р.М. надійшло повідомлення вих.№01/21-86 від 26.04.2021 про результати розгляду грошових вимог ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 27.04.2021 оголошено перерву в попередньому засіданні на 18.05.2021 об 11:30.

06.05.2021 від АТ "Універсал банк" надійшла інформація вих.№6690-А-БТ від 02.04.2021.

Суд долучив до матеріалів справи надану інформацію.

Ухвалою суду від 18.05.2021 оголошено перерву в попередньому засіданні до 25.05.2021 об 12:55 год.

Ухвалою суду від 25.05.2021 оголошено перерву в попередньому засіданні до 31.05.2021 об 13:45 год.

31.05.2021 керуючим реструктуризацією ОСОБА_3 подані клопотання про долучення до матеріалів справи документів, звіт про результати перевірки декларації про майновий стан Боржнику справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за 2018-2020 роки.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

В попереднє засідання, призначене на 31.05.2021 з`явилась керуюча реструктуризацією боргів арбітражний керуючий Ромашко Р.М. та представник заявника.

Суд заслухав присутніх у попередньому засіданні представника заявника та арбітражного керуючого.

Ухвалою суду від 31.05.2021 завершено попереднє засідання, за результатами якого внести до реєстру вимоги кредитора ОСОБА_2 у наступній черговості:

- 4 540, 00грн (витрати по сплаті судового збору) включається окремо та задовольняються до задоволення вимог кредиторів;

- 50 028,72 грн (50 000,00 грн - основний борг, 8,17 грн - інфляційні збитки, 20,55 грн - 3% річних) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.

Грошові вимоги АТ "Альфа-Банк" до ОСОБА_1 в сумі 90 421,80 грн відхилено.

Встановлено дату проведення зборів кредиторів до 14.06.2021 та зобов`язано керуючого реструктуризацією Ромашко Р.М. протягом 3 днів після прийняття цієї ухвали письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Встановлено керуючому реструктуризацією боржника ОСОБА_3 строк до 21.06.2021 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів. Встановлено дату підсумкового судового засідання у справі - 06.07.2021 о 12:00 год.

07.06.2021 від ОСОБА_1 надійшло клопотання про прийняття виправленої декларації про майновий стан.

22.06.2021 електронною поштою, а 23.06.2021 поштою від арбітражного керуючого Ромашко Р.М. надійшов проект плану реструктуризації боргів ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 06.07.2021 відкладено підсумкове судове засідання у справі на 21.07.2021 о 12:00 год.

В підсумкове засідання, призначене на 21.07.2021, з`явились представник боржника та керуючий реструктуризацією боргів Білобрової О.О. арбітражний керуючий Ромашко Р.М.

Як вбачається з протоколу №1 засідання комітету кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 від 19.05.2021, було прийнято рішення щодо відмови у схваленні підготовленого керуючим реструктуризацією спільно з боржником проекту "План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , провадження у справі №904/70/21 про неплатоспроможність, відкрите Господарським судом Дніпропетровської області 11 лютого 2021 року" та вирішено звернутися в установленому законом порядку до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Представник боржника та арбітражний керуючий підтримали подане клопотання про перехід до процедури погашення боргів по справі№904/70/21 в судовому засіданні.

Заслухавши представника боржника та арбітражного керуючого, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області, разом з Заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особи, подано декларацію про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018, 2019 та 2020 роки.

У підрозділі 7 «Дані про членів сім`ї боржника» Розділу 1 «Загальні відомості» Боржником зазначено одну особу - чоловіка - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

У підрозділі 2 «Зареєстроване місце проживання/перебування» Розділу 1 «Загальні відомості» зазначено як місце реєстрації боржника - квартира АДРЕСА_2 .

Згідно запису у пункті 19 «Квартири» підрозділу А «Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування боржника» Розділу ІІІ «Відомості про нерухоме майно боржника та членів цого сім`ї», частка у розмірв ј зазначеної вище квартири на праві власності належить боржнику - ОСОБА_1 .

Відповідно до Свідоцтва про шлюб Серія НОМЕР_3 від 25.05.2017 громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстрували шлюб 10 жовтня 2015 року та ОСОБА_5 після реєстрації шлюбу обрала прізвище чоловіка - ОСОБА_6 .

Згідно Інформаційної довідки № 249141467 від 21.03.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» за параметром пошуку - адреса - АДРЕСА_3 , ј квартири дійсно належить ОСОБА_5 , а дві інші частки зазначеної квартири належать матері ОСОБА_1 - ОСОБА_2 (1/2 частина у праві власності на квартиру) та батькові ОСОБА_1 - ОСОБА_7 (1/2 частина у праві власності на квартиру).

Місце, де фактично мешкає боржник - квартира АДРЕСА_4 , боржнику їй та членам її сім`ї не належить. Ця квартира перебуває у користуванні її чоловіка - ОСОБА_4 , але йому не належить.

Квартира 11, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ) батьків Боржника належить їм на праві спільної часткової властності: ОСОБА_7 - 1/4, ОСОБА_2 - 1/2.

З метою виявлення майна боржника та перевірки інформації щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 по справі були направлені запити до відповідних установ та організацій та отримано відповідні відповіді.

Зокрема, керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу Головного сервісного центру МВСУкраїни (e-mail: ) від 03.03.2021 року № 01/21-50, щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за обліками Головного сервісного центру МВС України транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані на праві власності або праві повного господарського відання за боржником ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ); ,

2). про факти відчуження у будь-який спосіб транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані (були зареєстровані) на праві власності або праві повного господарського відання з 11.02.2018 року по 11.02.2021р. (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) за боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

Листом від 30.03.2021 №31/3055 Головний сервісний центр МВС України повідомив керуючого реструктуризацією, що за боржником - ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) транспортних засобів не зареєстровано, а також за останні три роки відчуження транспортних засобів боржником, не проводилося.

За ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 08.12.2015р. зареєстрований на праві власності автомобіль ВАЗ 21093, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 , № кузова (шасі) НОМЕР_7 .

Стосовно інших вказаних у запиті осіб в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів запитувана інформація відсутня.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу до: Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (e-mail: ); Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (e-mail: ) від 03.03.2021 року вих. № 01/21-52 та від 03.03.2021 року вих. № 01/21-51 , про надання інформації:

1). щодо наявності зареєстрованих за обліками Держпродспоживслужби транспортних засобів, а саме: тракторів, самохідніх машин, причепів та ін., які належать на праві власності боржнику - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членам її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

2). щодо фактів відчуження у будь-який спосіб з 11.02.2018р. по 11.02 2021 р. (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) транспортних засобів та майна боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

На вказаний запит надано наступні відповіді:

- Згідно відповіді Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 12.03.2021 № 17.3-10/5799 трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не зареєстровані, друге питання залишилося без відповіді. Щодо надання інформації стосовно членів сім`ї - відмовлено, на думку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у керуючого реструктуризації фізичної особи ОСОБА_1 не достатньо підстав щодо отримання даної інформації;

- Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області листом від 30.03.2021 №15/5040 повідомляє, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за громадянами: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 .

Керуючим реструктуризацією направлено запити на електронну адресу до: Державної служби України з питань праці (Держпраці) (e-mail: ); Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (e-mail: ) від 03.03.2021 № 01/21-53 та від 03.03.2021 вих. № 01/21-54 щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )?

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

На праві власності або праві повного господарського відання за обліками Держпраці:

- ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов`язаних із видобуванням корисних копалин, зокрема наявність спеціальних дозволів на користування надрами;

- великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

- підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів.

2). Чи є записи у Реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки про майнові активи боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ); ,

3). Чи є інформація про факти відчуження у будь-який спосіб з 11.02.2018 по 11.02.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) майнових активів та прав, боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

Листом від 12.04.2021 вих. № 08/02.6-21/4075 Управління Держпраці у Запорізькій області повідомило керуючого реструктуризацією, що у Головному управлінні за ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 ділянки надр, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, об`єкти підвищенної небезпеки не зареєстровані.

Листом від 16.04.2021 вих. №15-20-09/2229-21 Управління Держпраці у Кіровоградській області повідомило керуючого реструктуризацією, що в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області за ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не реєструвалися, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та горячої води, атракціони, об`єкти нафтогазового комплексу та інші об`єкти на обліку не перебувають.

Листом від 14.04.2021 вих.№4197/10-27/4042 Управління Держпраці у Черкаській області повідомила керуючого реструктуризацією, що відомості про реєстрацію, перереєстрацію, тимчасову реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та інша інформація, що зазначена в запиті, за ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 в Управлінні відсутня.

Листом від 14.04.2021 вих. № 2782/21 Управління Держпраці у Хмельницькій області повідомило керуючого реструктуризацією, що реєстраційні дії щодо підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари, об`єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, як суб`єкт господарювання у Управлінні Держпраці у Хмельницькій області ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) не здійснювали.

Листом від 16.04.2021 вих. № 6004/1/09-09 Головне управління Держпраці у Львівській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за фізичними особами, зазначеними у запиті, не зареєстровано об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об`єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд.

Листом від 12.04.2021 вих.№07-21/15-10/2605 Управління Держпраці в Івано-Франківській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 та членами її сім`ї об`єкти підвищеної безпеки, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, в Управлінні не реєструвалися. По інших питаннях мотивовано відмовлено.

Листом від 23.04.2021 вих.№П/1533 Східне міжрегіональне Управління Державної службі України з питань праці (Донецька область) повідомило керуючого реструктуризацією, що у період з 01.01.2015р. по теперішній час відомості щодо наявності зареєстрованих за боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї - ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі загального користування, що знаходяться у їх власності, відсутні. Реєстраційні дії щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів вищезазначеними особами у Східному міжрегіональному Управлінні не здійснювалися.

Використати архівні дані до початку 2015 року неможливо у зв`язку з тим, що дані з реєстрації та частково документація Территоріального Управління Держгірпромнагляду у Донецькій області залишилися на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Листом від 27.04.2021 вих. № 09-11/3504 Управління Держпраці у Полтавській області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів Управлінням не здійснювалися реєстраційні дії щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї - ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ). В Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки за зазначеними вище особами об`єктів підвищеної небезпеки не зареєстровано. Відомості щодо наявності ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд у вищезазначеного суб`єкта в Управлінні відсутні. Питання щодо реєстрації підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об`єктів нафтогазового комплексу не відносяться до повноважень Управління.

Листом від 15.04.2021 вих. № 2022/17-11/11 Управління Держпраці у Вінницікій області повідомило керуючого реструктуризацією, що в Управлінні відсутня інформація про наявність зареєстрованих за боржником - за ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї - ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об`єктів нафтогазового комплексу; про записи у Реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки. Інші питання, викладені у запиті, не відносяться до компетенції Управління.

Листом від 27.04.2021 вих. № 01-12/2542 Управління Держпраці у Рівненській області повідомило керуючого реструктуризацією, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби за вказаними у запиті громадянами в Управлінні Держпраці у Рівненській області не зареєстровані. Згідно з наданими повноваженнями Управління не визначає право власності та власників обладнання.

Листом від 14.05.2021 вих. № 2176/01-021 Управління Держпраці у Волинській області повідомило керуючого реструктуризацією, що в Управлінні за ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї - ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об`єктів нафтогазового комплексу; не зареєстровано. Інформація до 01.06.2010 року в Управлінні відсутня у зв`язку з її вилученням за Ухвалою слідчого судді по справі № 161/4007/13-к.

Листом від 14.04.2021 вих. № 07-07/3092 Управління Держпраці у Закарпатській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) об`єктів котлонагляду, об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі згідно облікових даних Управління Держпраці немає.

Листом від 19.04.2021 вих.№2035-21/04 Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією, що, відповідно до відомостей Журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, за ОСОБА_1 та членами її сім`ї, зазначеними у запиті, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області не зареєстровані.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) від 03.03.2020 вих.№ 01/21-55, щодо надання інформації відносно наявності зареєстрованих за фізичною особою - ОСОБА_1 та членами його сім`ї на праві власності водних транспортних засобів та інших транспортних засобів.

Листом від 25.03.2021 вих.№ 2279/03/15-21 Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) повідомила керуючого реструктуризацією, що відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є фізичні особи зазначені в запиті № 01/21-55 від 03.03.2021.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) до Державної авіаційної служби від 03.03.2021 вих. № 01/21-56, про надання інформації про те, чи подавалися ОСОБА_1 та членами її сім`ї органам Державіаслужби документи та відомості, необхідні для переміщення вантажів та/або пасажирів повітряним транспортом України та чи зареєстровані за боржником та членами його сім`ї об`єкти цивільної авіації.

Листом від 02.04.2021 вих.№1.16-2179-21 Державна авіаційна служба повідомила, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за фізичною особою ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ), та членами її сім`ї - ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) повітряні судна не зареєстровані. Вищезазначені особи з метою отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом до Державіаслужби не зверталися. Об`єкти цивільної авіації ( авіаційна техніка, аеродромна техніка, наземні засоби забезпечення польотів, аеродроми, злітно-посадкові майданчики, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання), зареєстровані за вищезазначеними фізичними особами, відсутні.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повторно, поштою, до Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ "Укрзалізниці" від 03.03.2021 вих.№01/21-57, щодо надання зареєстрованих за боржником та членами його сім`ї на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під`їзних колій та ін. майна.

Відповіді на запит не отримано.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) до Державного космічного агентства України від 03.03.2021 вих. №01/21-58, про наявність або відсутність космічної техніки або іншого майна, що належить фізичній особі - ОСОБА_1 та членам її сім`ї.

Листом від 25.03.2021 вих.№1586/10-16ДО3.3/21 Державне космічне агентство України повідомила керуючого реструктуризацією, що унікальних об`єктів космічної діяльності у фізичної особи - ОСОБА_1 немає.

Відповідно до отриманого витягу № P99492 від 24.05.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_1 обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки № 258021719 від 24.05.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна», було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: прізвище, ім`я та по батькові ( ОСОБА_8 ) та ідентифікаційним кодом боржника ( НОМЕР_1 ) за боржником зареєстровано об`єкти нерухомого майна - право власності на 1/4 частину квартири АДРЕСА_2 та право власності на 1/4 частину квартири АДРЕСА_8 .

Відповідно до додатково зробленого запиту за параметром пошуку - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 04, - Інформаційної довідки № 249141467 від 21.03.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна» власниками квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 з ј часткою у праві спільної часткової власності на зазначену квартиру, яке вона отримала на підставі Договору Дарування, серія та номер 1503 від 21.11.2015, ОСОБА_7 та ОСОБА_2 .

Згідно Договору дарування ј частки у праві спільної часткової власності на квартиру від 21.11.2015р., свою частку в розмірі ј частку у праві спільної часткової власності на квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_9 отримала від батька - ОСОБА_7 .

Відповідно до додатково зробленого запиту за параметром пошуку - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38881225, - Інформаційної довідки № 249141775 від 21.03.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна» власником квартири АДРЕСА_9 , є ОСОБА_10 , яка зазначену квартиру отримала на підставі Договору купівлі-продажу, серія та номер 1573, від 12.11.2015.

Згідно Договору купівлі-продажу квартири від 12.11.2015р. право власності на квартиру АДРЕСА_9 , ОСОБА_10 отримала від трьох спаввласників зазначеної квартири - ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 ..

Таким чином, боржник - фізична особа ОСОБА_11 не є власником ј частини у праві власності на квартиру АДРЕСА_9 .

Відповідно до отриманого витягу № P99494 від 24.05.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_4 обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки № 258022179 від 24.05.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна», право власності на будь-яке нерухоме майно за ОСОБА_4 не зареєстровано.

Відповідно до отриманого витягу № P99493 від 24.05.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_7 обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки № 249141607 від 21.03.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна», було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: прізвище, ім`я та по батькові ( ОСОБА_7 ) та ідентифікаційним кодом особи ( НОМЕР_5 ) за ним зареєстровано об`єкти нерухомого майна - право власності на 1/4 частину квартири АДРЕСА_2 та право власності на 1/4 частину квартири АДРЕСА_8 .

Відповідно до додатково зробленого запиту за параметром пошуку - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 04, - Інформаційної довідки № 249141467 від 21.03.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна» співвласниками квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 з ј часткою у праві спільної часткової власності на зазначену квартиру, яке він отримав на підставі Договору купівлі- продажу, серія та номер 1475 від 17.11.2015, та зменшив свою частку, подарувавши ј квартири своїй дочці - ОСОБА_5 на підставі Договору купівлі- продажу, серія та номер 1503 від 21.11.2015.

Відповідно до додатково зробленого запиту за параметром пошуку - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38881225, - Інформаційної довідки № 249141775 від 21.03.2021р. «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна» власником квартири АДРЕСА_9 , є ОСОБА_10 , яка зазначену квартиру отримала на підставі Договору купівлі-продажу, серія та номер 1573, від 12.11.2015.

Згідно Договору купівлі-продажу квартири від 12.11.2015 право власності на квартиру АДРЕСА_9 , ОСОБА_10 отримала від трьох спаввласників зазначеної квартири - ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 не є власником ј частини у праві власності на квартиру АДРЕСА_9 .

Відповідно до отриманого витягу № P99495 від 24.05.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_2 обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки № 249141584 від 21.03.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна», було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: прізвище, ім`я та по батькові ( ОСОБА_2 ) та ідентифікаційним кодом особи ( НОМЕР_4 ) за нею зареєстровано об`єкти нерухомого майна - право власності на 1/2 частину квартири АДРЕСА_2 та право власності на 1/4 частину квартири АДРЕСА_8 .

Відповідно до додатково зробленого запиту за параметром пошуку - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 04, - Інформаційної довідки № 249141467 від 21.03.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна» співвласниками квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_2 з 1/2 часткою у праві спільної часткової власності на зазначену квартиру, яке вона отримав на підставі Договору купівлі- продажу, серія та номер 1475 від 17.11.2015.

Відповідно до додатково зробленого запиту за параметром пошуку - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38881225, - Інформаційної довідки № 249141775 від 21.03.2021 «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна» власником квартири АДРЕСА_9 , є ОСОБА_10 , яка зазначену квартиру отримала на підставі Договору купівлі-продажу, серія та номер 1573, від 12.11.2015.

Згідно Договору купівлі-продажу квартири від 12.11.2015 право власності на квартиру АДРЕСА_9 , ОСОБА_10 отримала від трьох спаввласників зазначеної квартири - ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_2 не є власником ј частини у праві власності на квартиру АДРЕСА_9 .

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) до КП "ДМБТІ" ДМР" від 03.03.2021 №01/21-29 щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за обліками підприємства (згідно даних паперових носіїв) об`єктів нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення та ін.), які належать на праві власності боржнику - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членам її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

2). про факти відчуження у будь-який спосіб майнових активів боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членам її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ); з 11.02.2018 по 11.02.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність), а також з проханням надати ксерокопії (або повідомити про можливість їх отримання) технічної документації на нерухоме майно, належне вищезазначеним особам.

Відповіді на запит КП "ДМБТІ" ДМР" керуючому реструктуризацією не надало.

З метою виявлення земельних ділянок керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021р. вих. №01/21-61 до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (e-mail: ) щодо надання інформації, чи видавались боржнику та членам його сім`ї державні акти на право власності на земельні ділянки або на право постійного користування земельними ділянками, а також щодо наявності зареєстрованих за вищевказаним боржником на інших умовах земельних ділянок та фактів відчуження у будь-який спосіб майнових активів - земельних ділянок.

Листом від 31.03.2021 вих. № 3-4-0.221-2680/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за інформацією, наданою структурними підрозділами у районах та містах Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровської області, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за фізичною особою - ОСОБА_1 (РНОКПП) на території Дніпропетровської області станом на 31.12.2012 відсутні. З 01.01.2013 зазначені права власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

З метою виявлення земельних ділянок керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021 вих.№ 01/21-62 на електронну адресу до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (e-mail: ) щодо надання інформації, чи видавались боржнику та членам його сім`ї державні акти на право власності на земельні ділянки або на право постійного користування земельними ділянками, а також щодо наявності зареєстрованих за вищевказаним боржником на інших умовах земельних ділянок та фактів відчуження у будь-який спосіб майнових активів - земельних ділянок.

Листом від 30.03.2021 вих. № 33-28-0.211-3654/2-21 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила керуючого реструктуризацією, що державна реєстрація земельних ділянок та правовстановлюючих документів на них у складі державного реєстру земель, надання відомостей з нього здійснювалися згідно із законодавством до 01.01.2013 територіальними органами Держземагентства України за місцем розташування земельної ділянки.

З 01.01.2013 набрав чинності Закон України «Про Державний земельний кадастр», згідно з яким повноваження територіальних органів Держкомзему/Держземагенства у частині державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою і договорів оренди землі припинилися.

Відповідні документи державного реєстру земель (поземельні книги та книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі) знаходяться в архівах територіальних органів Держгеокадастру.

Враховуючи визначене, вказаний запит направлено до територіальних органів Дердгеокадастру для розгляду та надання відповіді у встановлений законодавством строк щодо наявності чи відсутності у них інформації про земельні ділянки, зареєстровані до 01.01.2013 за фізичною особою ОСОБА_1 .

Листом від 20.04.2021 вих. №33-15-0.82-2854/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Одеській області повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно з наявних у структурних підрозділах Головного управління Держгеокадастру у Одеській області Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, станом на 31.12.2012 земельні ділянки за фізичними особами, що зазначені у листі, не зареєстровані.

Додатково повідомлено, що з 01.01.2013 зазначені права власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та, відповідно, з 01.01.2013 територіальні органи Дердгеокадастру України позбавлені повноважень щодо реєстрації прав власності та користування земельною ділянкою.

Листом від 05.04.2021 вих.№33-14-0.3-2322/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за інформацією, наданою структурними підрозділами у районах та містах Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області станом на 01.01.2013 за фізичними особами, вказаними у листі, реєстрація права власності та користування на земельні ділянки на території Миколаївської області не виявлена.

Додатково повідомлено, що з 01.01.2013 згідно зі статтею 126 Земельного кодексу України, право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Згідно з п.3 ч.1 ст.7 цього Закону Міністерство юстиції є держателем Державного реєстру прав, забезпечує його створення та функціонування.

Листом від 14.04.2021 вих.№33-21-0.9-2092/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Херсонськійй області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до інформації відділів (управлінь) у районах (містах) Головного управління Держгеокадастру у Херсонськійй області на території Херсонської області станом на 01 січня 2013 року за зазначеною громадянкою земельні ділянки не обліковуються.

Додатково повідомлено, що з 01.01.2013 державну реєстрацію прав на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» здійснює орган державної реєстрації прав - Державна реєстраційна служба України.

Листом від 01.04.2021 вих. № 32-23-0.2-1005/55-21 Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області повідомило керуючого реструктуризацією, що відомості щодо земельних ділянок, які зареєстровані за особами, вказаними у запиті, на території Запорізької області відсутні. Інформація актуальна станом на 31.12.2012 у зв`язку з тим, що з 01.01.2013 відповідно до ст. 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Листом від 09.04.2021 вих. №33-4-0.221-3010/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за інформацією, наданою структурними підрозділами у районах та містах Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровської області, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за фізичною особою - ОСОБА_1 (РНОКПП) на території Дніпропетровської області станом на 31.12.2012 відсутні.

Відносно членів сім`ї ОСОБА_1 відповіді не надано з огляду на своє розуміння управлінням змісту Закону України «Про інформацію» та рішення Конституційного суду України від 20.01.2012 № 2-рп/2012.

Також зазначено, що з 01.01.2013 зазначені права власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Листом від 01.04.2021 вих.№ 33-20-9-2567/0/19-21 Головне управління Держгеокадастру у Харківській області повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно інформації, наданої структурними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, відповідно до Книг записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, записи в яих здійснювались до 29.12.2012 включно, правовстановлюючі документи, що посвідчують право на земельні ділянки за фізичними особами: ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) не обліковуються.

Додано, що з 01.01.2013 набрав чинності Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», яким визначено систему органів та суб`єкти, що здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав і які в свою чергу надають відомості, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Листом від 31.03.2021 вих. № 33-18-0.21705/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Сумській області повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно інформації, наданої структурними підрозділами Держгеокадастру у Сумській області, за визначенимиу запиті фізичними особами реєстрація права власності та користування на земельні ділянки на території Сумської області не виявлена.

Додано, що з 01.01.2013 набули чинності Закони України «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, згідно з якими повноваження територіальних органів Держземагенства (Держгеокадастру) з 01.01.2013 припинились у частині державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди (суборенди) земель, права сервітуту, права користування земельною ділянкою для сільськогосподарським потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій). Система органів державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачено ч.1.та ч.2 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Листом від 31.03.2021 вих. № 33-5-0.222-1500/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області повідомило керуючого реструктуризацією, що інформацією міськрайонних, міжміських, районних та міських структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області станом на 01.01.2013 відомості щодо зареєстрованих документів, що посвідчують право на земельні ділянки, та зареєстрованих земельних ділянок, які розташовані на території Донецької області, за особою, вказаною у запиті, відсутні.

Також повідомлено, що структурні підрозділи Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області у Амвросіївському, Новоазовському, Старобешівському, Тельманівському, Шахтарському районах, м. Шахтарську, м. Горлівці, м. Дебальцевому, м. Докучаєвському, м. Єнакієвому, м.Жданівці, м. Кіровському, м.Макіївці, м. Сніжному, м. Торезі, м. Харцизьську не створювались. Інформаційна база та архівні матеріали щодо земельних ділянок, розташованих на цих територіях, у зв`язку з проведенням антитерористичної операції та Операції об`єднаних сил на території Донецької області, залишилися на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Інформація по земельних ділянках, розташованих у м. Донецьку, надається по правовстановлюючим документам, що посвідчують право власності на земельні ділянки за даними верифікації других примірників державних актів на право власності на земельні ділянки. Інформація щодо земельних ділянок, зареєстрованих на правах користування (оренди), у Відділі у м. Донецьку Міськрайонного управління у Великоновосілівському районі та м. Донецьку Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області відсутня у зв`язку з проведенням АТО та переміщенням до смт. Велика Новосілка.

Додано, що з 01.01.2013 державна реєстрація речових прав на земельні ділянки та надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Листом від 31.03.2021 вих. № 33-12-0.2-2760/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Луганській області повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно з наявними даними Державного земельного кадастру, станом на 01.01.2013 на території Луганської області інформація щодо наявності земельних ділянок, які знаходяться у власності, користуванні осіб, що зазначені у запиті, відсутня.

Повідомлено також, що після набрання чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 №3613-VI, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру від 17.10.2012 № 1051, змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з 01.01.2013 повноваження щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки та скасування державної реєстрації цих прав не розповсюджується на компетенцію органів Дердгеокадастру України.

Листом від 31.03.2021 вих. № 33-25-0.2-1292/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за особами, зазначеними у запиті, правовстановлюючі документи на земельні ділянки до 2013 року не реєструвалися.

Листом від 12.04.2021 вих.№ 33-26-0.21-1746/2-21 Головне управління Держгеокадастру у м. Києві повідомило керуючого реструктуризацією, що документи, що посвідчують право власності/користування земельними ділянками на території м. Києва за фізичними особами, зазначеними у запиті, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1021, територіальними органами центрального органу виконавчої лади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві не реєструвались.

Станом на теперішній час відомості щодо державної реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі на території міста Києва та рішення про їх передачу у власність/користування фізичним особам, зазначеним у запиті, в Головному управлінні Держгеокадастру у місті Києві відсутні.

Згідно рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 534/2603 «Про питання зберігання документів, що посвідчують право власності та право користування земельними ділянками в м. Києві» зберігання других примірників державних актів на право власності на земельні ділянки, державних актів на право постійного користування земельними ділянками та укладених договорів оренди земельних ділянок, зареєстрованих і виданих на підставі статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" забезпечує Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Інформація про видані державні акти на право власності та право постійного користування земельними ділянками у Головному управління Держгеокадастру у м. Києві відсутня.

Листом від 14.04.2021 вих. № 21-10-0.222-4085/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Київській області повідомило керуючого реструктуризацією, що у відповідності до інформації, отриманої від структурних підрозділів у районах (містах) Головного управління Держгеокадастру у Київській області, за фізичними особами, які зазначені у запиті від 03.03.2021 №01/21-62, відомості про реєстрацію права власності, права постійного користування, права оренди на земельні ділянки, з урахуванням положень ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, які діяли до 01.01.2013 не виявлено.

Також зазначено, що з 01.01.2013 набрали чинності зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до яких державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться державним реєстратором прав на нерухоме майно шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Листом від 07.04.2021 вих. № 33-6-0.2-1817/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до інформацій, поданих структурними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у районах, містах Житомирської області та даних Державного земельного кадастру, відомості про зареєстровані земельні ділянки на території Житомирської області за особами, зазначеними у листі, відсутні.

Також повідомлено, що з 1 січня 2013 року, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація прав на земельні ділянки здійснюється спеціально уповноваженими органами державної реєстрації прав.

Листом від 05.04.2021 вих.№ 21-23-0.2-2065/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно з інформацією, поданою територіальними підрозділами Держгеокадастру у Черкаській області, за вказаною фізичною особою земельні ділянки станом на 01.01.2013 не зареєстровані.

Також повідомлено, що з 01.01.2013 набули чинності Закони України «Про Державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у зв`язку з чим, повноваження територіальних органів Держгеокадастру у частині реєстрації речових прав на земельні ділянки припинені.

Листом від 01.04.2021 вих.№ 33-19-0.61-1352/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за наявною в управлінні інформацією згідно даних Державного земельного кадастру станом на 01.01.2013 за згаданими громадянами земельні ділянки не обліковуються.

Повідомлено також, що з набранням чинності Законів України «Про Державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших законодавчих актів, реєстрація прав на земельні ділянки здійснюється суб`єктами, визначеними ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Куди й слід звертатись для отримання відомостей про зареєстровані права на земельні ділянки з 01.01.2013.

Листом від 01.04.2021 вих.№33-17-0.2-1460/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до інформації, поданої територіальними структурними підрозділами Держгеокадастру у Рівненській області за вказаними суб`єктами земельні ділянки на території Рівненської області станом на 01.01.2013 не зареєстровані.

Також доведено до відома, що Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" встановлено, що держателем Державного реєстру прав є Міністерство юстиції України, а тому інформацію про зареєстроване право власності на земельні ділянки з 01.01.2013 і всі цивільно-правові угоди, які відбулися з цієї дати слід отримувати в структурних підрозділах територіальних органів Мінюсту

Листом від 31.03.2021 вих.№ 33-9-0.2-1892/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Івано-Франківській області повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно інформації з Державного реєстру земель станом на 31.12.2012, наданої управліннями (відділами) Держгеокадастру у районах та містах на території Івано-Франківької області відомості про земельні ділянки, які зареєстровані на праві власності чи користування за зазначеними у запиті особами відсутні.

Зазначено також, що з 01.01.2013 реєстрація прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в тому числі на земельні ділянки належить до повноважень суб`єктів державної реєстрації прав відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Листом від 07.04.2021 вих.№ 33-13-0.2-2003/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Львівській області повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно з даними структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, станом на 01.01.2013 земельних ділянок у власності вказаних у запиті фізичних осіб на території області не зареєстровано.

Зазначено, що з 01.01.2013 набули чинності Закони України «Про Державний земельний кадастр» та новий Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно, визначений Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у зв`язку з чим, повноваження територіальних органів Держгеокадастру у частині реєстрації речових прав на земельні ділянки припинені. На зараз право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,

Листом від 02.04.2021 вих.№ 33-24-0.21-1456/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до інформації, наданої структурними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області та враховуючи положення статей 125 та 126 Земельного кодексу України, що діяли до 01.01.2013 та положень статей 7, 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який діє з 01.01.2013, що за особами, зазначеними у запиті, на території Чернівецької області земельні ділянки не зареєстровані.

Листом від 01.04.2021 вих. № 11-3-0.2-2298/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Волинській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за даними територіальних структурних підрозділів у районах, містах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області станом на 01.01.2013 за вказаними у листі громадянами зареєстрованих земельних ділянок не виявлено.

Листом від 06.04.2021 вих. № 33-7-0.2-2742/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до відомостей Державного земельного кадастру станом на 01.01.2013 за громадянами, вказаними у листі від 03.03.2021 № 01/21-62 земельні ділянки на території Закарпатської області не зареєстровані.

Повідомлено, що на зараз право власності на земельні ділянки оформлюється у зміненому порядку - на підставі Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: ) до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; від 03.03.2021 № 01/21-63, щодо надання інформації:

1). про доходи боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ); за період з 01.01.2018 по 01.03.2021 (за три роки до порушення провадження по справі про неплатоспроможність),

2). про наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

3). про наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

4). про те чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

Листом від 31.03.2021 вих.№14127/6/04-36-12-04-05 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією про наступне.

За даними інформаційних систем ДПС України станом на 30.03.2021 ОСОБА_1 з 20.08.2015р.по 22.12.2015р. перебувала на обліку в Лівобережній ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, в якості фізичної особи, яка отримувала доходи від підприємницької діяльності. На зараз - у стані 11 - припинено, але не знято з обліку (кор не пусті).

Відкриті розрахункові рахунки за боржником ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відсутні.

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не є засновником будь-яких суб`єктів господарювання, Інформація про наявність активів у податковій заставі відсутня.

Оскільки інші особи, які зазначені у запиті, - ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ) не перебувають на обліку у податкових органах в межах Дніпропетровської області як платники податків, вище вказані особи не є суб`єктами господарювання на території Дніпропетровської області, в розпорядження контролюючих органів відсутні відомості про банківські рахунки цих фізичних осіб.

Відповідно до Додатку до листа «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДПС України про суми виплачених доходів» ОСОБА_1 в період з 01.01.2017 по 31.12.2020 отримувала доходи з таких джерел:

2017-1 - відсутня інформація про доходи,

2017-2 - відсутня інформація про доходи,

2017-3 - відсутня інформація про доходи,

2017-4 - відсутня інформація про доходи,

2018-1 - відсутня інформація про доходи,

2018-2 - відсутня інформація про доходи,

ТОВ «ОТПІМУМ МЕДІА УКРАЇНА»

2018-3 - 487,80грн,

2018-4 - відсутня інформація про доходи,

2019-1 - відсутня інформація про доходи,

АТ «Універсал Банк»

2019-2 - 1,34 грн,

ТОВ «Манивео Швидка фінансова допомога»

2019-2 - 186,34 грн,

2019-3 - відсутня інформація про доходи,

2019-4 - відсутня інформація про доходи,

ТОВ « СС ЛОУН»,

2020-1 - 124,22 грн,

2020-2 - відсутня інформація про доходи,

2020-3 - відсутня інформація про доходи,

2020-4 - відсутня інформація про доходи.

Щодо інших членів сім`ї - керуючому реструктуризацією відмовлено у наданні інформації, оскільки ухвала суду від 11.02.2021 по справі №904/70/21, не містить чіткого переліку осіб - членів сім`ї боржника ОСОБА_1 , на думку ГУ ДПС у Дніпропетровській області не має законних підстав для надання таких відомостей відносно громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 .

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-60/1 з проханням: про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 23.03.2021 вих. № 5910-А-БТ АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повідомив, що на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у Банку відрито рахунок НОМЕР_8 з залишком на ньому станом на 25.03.2021р. грошових коштів у сумі 0,00 грн,

Договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 станом на 25.03.2021 відсутні. У наданні іншої інформації відмовлено.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-60/2 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 20.04.2021 вих. № 20.1.0.0.0/7-210401/3722 АТ " КБ "ПРИВАТБАНК" відмовив у надані запитуваної інформації з огляду на те, що Банком Ухвала суду не отримувалася.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АТ "Райффайзен Банк Аваль" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-60/3 про: надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листами Банку від 30.03.2021 вих. № 97-5-4/695 та від 08.04.2021 вих. № 97-5-4/798 АТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що за поданими даними встановити наявність рахунків Клієнта в Банку не вдалося.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) АТ "Державний ощадний банк України" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-69/4 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 15.03.2021 вих.№ б/н АТ «Державний ощадний банк України" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував надіслати запит поштою.

Відповіді на відправлений поштою 29.03.2021повторний запит керуючого реструктуризацією від АТ "Державний ощадний банк України" до сьогоднішнього дня не отримано.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 ) АТ "Альфа-Банк" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/5 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 06.04.2021 вих.№ 31250-11-б/б АТ "Альфа-Банк" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував отримати письмовий дозвіл власника інформації.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) АТ "УКСИББАНК" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/6 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Відповіді на цій час не отримано.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) АБ "УКРГАЗБАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-60/7 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 02.04.2021 вих. № 1481/11456/2021 АБ "УКРГАЗБАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). не являється клієнтом АБ «УКРГАЗБАНК».

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 ) АБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", та, пізніше, поштою, направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/8 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Відповіді не отримано.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 ) АБ "А-БАНК" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/9 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 05.04.2021 вих. № 20.1.0.0.0/7-202110331/377 АБ "А-БАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що відносно ОСОБА_1 (ОКПО НОМЕР_1 ) відкриття поточних рахунків клієнта в АТ «А-Банк» немає.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@соnсогd).uа) АТ «АКБ "КОНКОРД" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/10 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листами від 31.03.2021 вих.№499/1 та від 25.03.2021 вих.№889 АТ «АКБ "КОНКОРД" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не є клієнтом АТ «АКБ «КОНКОРД», у Банку відсутні відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_1 а також укладені з нею договори про зберігання цінностей або надання боржнику у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_17 ) АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/11 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 05.04.2021 вих.№ 20-2725 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" відмовив у надані запитуваної інформації з огляду на те, що копія Ухвали суду завірена не належним чином.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АТ "Ідея Банк" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-60/12 та повторно, поштою, про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 08.04.2021 вих. № 144/7897/б АТ "Ідея Банк" повідомив, що на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у Банку відриті поточні рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Станом на 08.04.2021р.залишок коштів по вказаних рахунках становить 0,00 грн.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_19 ) АТ " КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/13 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Відповіді не отримано.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_20 ) АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/14 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Відповіді не отримано.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 ) АТ "ОТП БАНК" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/15 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листами від 01.04.2021 вих. № 68-3-73-1-1/1262-БТ та від 23.04.2021 вих.№68-3-73-1-1/1516-БТ АТ "ОТП БАНК" повідомив керуючому реструктуризацією про відсутність відкритих рахунків, які б належали вказаній у запиті особі, у зв`язку з чим не вбачається за можливе надати запитувану інформацію.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_22 ) АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/16 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 29.03.2021 вих.№842/0/2-21 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" відмовив у надані запитуваної інформації у зв`язку й з тим, що в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відсутні рахунки клієнта - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_23 ) АТ "ПРАВЕКС БАНК" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/17 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 02.04.2021 вих.№1328/06-1 БТ АТ "ПРАВЕКС БАНК" повідомив, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не має відкритих рахунків у АТ «ПРАВЕКС БАНК» та договорів майнового найму індивідуального сейфу.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_24 ) АТ " ПУМБ" направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/18 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листами від 30.03.2021 вих. №КНО 07.8.3/1861 та від 08.04.2021 вих. № КНО 07.8.3/2153 АТ "ПУМБ" повідомив, що станом на дату запиту у Банку відсутні відкриті рахунки та відсутні укладені договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу на ім`я ОСОБА_12 .

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_25 ) АТ "Український банк реконструкції та розвитку", та, пізніше, поштою, направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-60/19 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листом від 31.03.2021 вих.№ 11/337 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" повідомив, що Банк не має рахунків, а також депозитних договорів та договорів про зберігання цінностей або надання боржнику у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу, що охороняється банком.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_26 ) АТ "Укрексімбанк", та , пізніше, поштою, направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/20 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листами від 16.04.2021 вих.№ 0500140/13229-21 та від 21.04.2021 вих. № 0022801/13555-21 АТ «Укрексімбанк» повідомив, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 11.02.2018 по 11.02.2021 рахунки у Банку не відкривала, індивідуальні банківські сейфи у майновий найм (оренду) станом на 16.04.2021 їй не надавалися.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_27 ) АТ "ТАСКОМБАНК", та, пізніше, поштою, направлено запит від 03.03.2021 №01/21-60/21 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 11.02.2018 по 11.02.2021.

Листами від 29.03.2021 вих.№5450/9.3 та від 02.04.2021 вих.№1045/47.7-БТ АТ "ТАСКОМБАНК" повідомив, що станом на 25.03.2021 у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «ТАСКОМБАНК» відкрито поточні рахунки

- НОМЕР_11 у гривнях,

- НОМЕР_12 у гривнях.

Залишок коштів на вищезазначених рахунках відсутній.

Є заборгованість перед Банком у сумі 15 467,09 грн.

Депозитні договори, договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм

(оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється Банком, не укладались.

Таким чином, у керуючого реструктуризацією відсутня інформація щодо залишку коштів по банківських рахунках ОСОБА_1 за 2019, 2018 та 2020 рік, а сума коштів станом на дату подання запитів не перевищує розмір 30 мінімальних заробітних плат, де розмір заробітної плати встановлено законом на 01 січня календарного року, за який подається декларація.

Керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021 вих.№01/21-71 на електронну пошту (e-mail: ) Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію:

1). про нараховану заробітню плату за період з 01.01.2018 по 01.02.2021 (за три роки, що передували порушенню справи про неплатоспроможність) стосовно боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

2). Довідки форми ОК-5 та форми ОК-7 ) стосовно боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

Листом від 09.04.2021 вих. №0400-100704-8/51551 Головним управлінням Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області у наданні інформації відмовлено.

З метою виявлення виконавчих проваджень, стягувачем або боржником по яким є фізична особа - ОСОБА_1 , керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021 №01/21-65 на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_28 ); до Міністерства юстиції України Департаменту Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень та запит від 03.03.2021 №01/21-64 на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_29 ) Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Відділу примусового виконання рішень у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію:

1). про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) як боржника;

2). про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) як стягувача;

3). про майно ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на яке було звернуто стягнення під час здійснення виконавчих проваджень, які знаходяться на виконані у Вашій установі.

Відповіді на запит керуючого реструктуризацією від Міністерства юстиції України Департаменту Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень не отримано.

Згідно листів від 30.03.2021 вих.№04/17.16-34/11869 та від 14.04.2021 вих.№6307/02-04/818 Управління забезпечення примусового виконання рішень Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно з данними Автоматизованої системи виконавчого провадження та його підрозділу встановлено, що на виконанні у відповідному Відділі відсутні виконавчі провадження відносно ОСОБА_1 ( Код РНОКПП НОМЕР_1 ) як боржника та сягувача. Станом на 14.04.2021р. виконавчі провадження за якими ОСОБА_1 є боржником в органах ДВС Дніпропетровської області відсутні.

Керуючим реструктуризацією проведено аналіз судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Судових рішень про стягнення на користь фізичної особи - ОСОБА_8 не виявлено. Судових проваджень щодо стягнення з ОСОБА_1 коштів або позовів до боржника іншого матеріального характеру, порушених до дати відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, не виявлено.

За результатами пошуку в Реєстрі боржників України та Автоматизованій системі виконавчих проваджень від 24.05.2021 відкритих виконавчих проваджень, де фізичні особи - ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 є боржниками не виявлено, виконавчих проваджень, де фізична особа - ОСОБА_1 є стягувачем не знайдено.

В мережі Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей державних реєстрів, що ведуться ДП "Український інститут інтелектуальної власності", з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДСІВ.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних зареєстрованих в Україні знаків на товари та послуги - запис щодо боржника та членів його сім`ї, як власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних винаходів (корисних моделей) в Україні - запис щодо боржника та членів його сім`ї, як власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з інтерактивної бази даних промислові зразки, зареєстровані в Україні - запис щодо боржника та членів його сім`ї, як власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних відомостей про добре відомі знаки в Україні - запис щодо боржника та членів його сім`ї відсутній.

Згідно відомостей з державного реєстру топографій інтегральних мікросхем боржник та члени його сім`ї серед заявників відсутні.

Згідно відомостей з Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення боржник та члени його сім`ї серед розповсюджувачів програмного забезпечення відсутні.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_30 ) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.03.2021 № 01/21-66, з проханням надати інформацію:

1). відносно наявності зареєстрованих корпоративних прав щодо участі у юридичних особах боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

2). відносно наявності у власності цінних паперів у боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ), у тому числі й пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств.

3). про факти відчуження у будь-який спосіб з 11.02.2018р. по 12.01.2021р. (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) будь-яких цінних паперів та корпоративних прав боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

Листом від 30.03.2021 № 10/04/6850 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомило керуючого реструктуризацією про те, що серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, боржник та члени його сім`ї відсутні.

З метою отримання інформації щодо видачі/реєстрації фізичною особою - ОСОБА_1 та членам її сім`ї документів дозвільного характеру керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021 вих. № 02-01/68 на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_31 ) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України та запит від 03.03.2021 вих. № 01/21-69 на електронну адресу(e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_32 ) Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

Згідно листа-відповіді Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції від 06.04.2021 вих. № 40-304-488/21, на час надання відповіді у Єдиному Реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, який діє з 06.07.2020 року, станом на час надання відповіді, відсутня інформація щодо видачі/реєстрації ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво та наявності зазначених осіб в переліку замовників будівництва.

Листом від 29.03.2021 вих.№1004-1.18/475 Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області повідомило, що до данних Реєстру будівельної діяльності, станом на дату надання відповіді, відсутня інформація з приводу видачі документів, які дають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на території Дніпропетровської області від замовників ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 ).

Керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021 вих.№01/21-69 на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_33 ) до Державної митної служби України з проханням надати інформацію:

1). про майно задеклароване при перетині кордону України з 11.02.2018 по 11.02.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про банкрутство) боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

2). чи переміщувалися товари та транспортні засоби через митний кордон України та чи подавалися необхідні для цього документи з 11.02.2018 по 11.02.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

Відповіді від Державної митної служби України не отримано.

Керуючим реструктуризацією направлено запити від 03.03.2021 вих.№01/21-70 на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_34 ) до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію:

1). про дату та місце перетинання державного кордону України з 11.02.2018 по 11.02.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) боржником - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членами її сім`ї :

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

2). про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в`їзду в Україну стосовно боржника - ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та членів її сім`ї:

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_2 (Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 ).

Аналогічний запит від 15.03.2021 вих. № 01/21-77, на підставі Ухвали суду від 11.03.2021 по справі №904/70/21, було направлено на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України поштою.

Листами від 01.04.2021 вих.№91-4028/0/18-21-Вих та 07.04.2021 вих.№ 91-12518/0/15-21-Вих Державна прикордонна служба України в осбі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомила керуючого реструктуризацією про те, що відомостей про перетинання державного кордону України у запитуваний період ОСОБА_1 та ОСОБА_4 в базі даних не виявлено. Станом на 01.04.2020 обмежень щодо виїзду з України, заборони в`їзду в Україну стосовно зазначених вище громадян відсутнє, державний кордон, лінію розмежування в межах з Донецькою та Луганською областями та тимчасово окупованою територією АР Крим ОСОБА_4 не перетинав. ОСОБА_1 перетинала лінію розмежування з тимчасово окупованою територією АР Крим - виїзд 20.11.2018 та в`їзд - 07.12.2018. Стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_2 інформації не надано.

Для повного та всебічного вивчення обставин справи, а також встановлення ознак неплатоспроможності боржника Фізичної особи - ОСОБА_1 , у зв`язку з тим, що члени сім`ї боржника не надали інформацію в деклараціях поданих боржником до Господарського суду Дніпропетровської області за 2018, 2019, 2020, керуючим реструктуризацією листом від 03.03.2021 вих.№01/21-74 на електронну адресу боржника - ІНФОРМАЦІЯ_35 для ОСОБА_4 та листами від 03.03.2021 вих. №01/21-75 та вих. № 01/21-76 на електронну адресу - ІНФОРМАЦІЯ_36 ОСОБА_2 та ОСОБА_7 було направлено запити з проханням надати інформацію щодо майна, доходів та витрат, а саме:

1). Про наявність вкладу у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням найменування банку, іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити (у т.ч. за межами України); номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу;

2). Відомості про наявність цінних паперів, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням найменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання) її реквізити (у т.ч. за межами України); кількість цінних паперів, їх номінальна вартість;

3). Відомості про наявність цінного рухомого майна, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням дати набуття у власність володіння, користування; вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою;

4). Відомості щодо наявності нематеріальних активів, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням дати виникнення права (придбання, виробництва, отримання в оренду тощо); вартість активу на дату виникнення права;

5). Відомості про наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням номінальної вартості частки (її частини); найменування, реквізити товариства, підприємства, організації (у т.ч. за межами України);

6). Відомості про наявність майна і коштів, як у члена сім`ї боржника, що перебувають в інших осіб. З зазначенням вартості майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

7). Відомості про наявність майна та коштів, які належать члену сім`ї боржника від інших осіб. З зазначенням вартості майна, сума грошового зобов`язання (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

8). Відомості про наявність майна, яким член сім`ї боржника володієте спільно з іншими особами. З зазначенням назви майна; вартості майна за останньою грошовою оцінкою; місцезнаходження майна; дані про співвласників;

9). Відомості про фінансові зобов`язання члена сім`ї боржника та інші витрати, у тому числі за межами України. З зазначенням загальної суми (за рік) у т.ч. за межами України.

Відповіді на відправлені запити від ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 не отримано.

12.03.2021 проведено інвентаризацію активів боржника, що знаходяться за місцем його реєстрації - АДРЕСА_3 , та фактичного проживання - АДРЕСА_10 .

За результатами проведення інвентаризації, керуючим реструктуризацією та фізична особа - ОСОБА_1 за наявною інформацією та огляду наявного майна під час проведення інвентаризації, складено відповідні інвентаризаційні описи, згідно яких до описів було включено наступне майно:

1. Основні засоби: рухоме та нерухоме майно:

Рухоме та нерухоме майно на яке поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_13 - 1/4 частина квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , іншого майна - не виявлено.

2. Основні засоби: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар - не виявлено. Майно - меблі та побутова техніка, розташовані у квартирі АДРЕСА_2 , належать батькам боржника - ОСОБА_7 та ОСОБА_2 . Майно - меблі та побутова техніка, розташовані за адресою - АДРЕСА_10 , належать батьку ОСОБА_4 ..

3. Грошові кошти:

Готівка: - не виявлено;

4. Об`єкт права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:

Об`єкти права інтелектуальної власності на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.

5. Фінансові інвестиції:

Об`єкти фінансових інвестицій, на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.

Керуючим реструктуризаціїю було зроблено оцінку майна - 1/4 частина квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначене житло є єдиним житлом боржника та у іпотеці не перебуває.

Згідно відповіді АТ «Універсал Банк», АТ "Ідея Банк" та АТ «ТАСКОМБАНК кошти на рахунках ОСОБА_1 станом на дату надання відповіді відсутні.

Подана ОСОБА_1 разом з Заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної осіб декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018, 2019 та 2020 роки не містить відомостей про її батьків - ОСОБА_7 та ОСОБА_2 та їх майновий стан, має неточності у зазначенні нерухомого майна, яким володіє/користується боржник та не зазначено відомості щодо зобов`язань та витрат боржника та членів його сім`ї.

В той же час, ОСОБА_1 07.06.2021 подана виправлена декларація про майновий стан.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України (ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства).

Книга третя Кодексу України з процедур банкрутства містить положення щодо банкрутства юридичних осіб; книга четверта - положення щодо відновлення платоспроможності фізичної особи.

Згідно з ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 11 ст. 126 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.

Пункт 1 частини 7 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства наділяє суд повноваженнями щодо прийняття рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Підсумовуючи викладене, суд встановив, що комітетом кредиторів у справі не приймались рішення стосовно схвалення плану реструктуризації боргів боржника. Комітетом кредиторів було прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника, що за нормою, викладеною у ч.1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для постанови про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, тому суд приймає рішення про визнання боржника ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

З протоколу №1 засідання комітету кредиторів боржника ОСОБА_1 від 05.07.2021 вбачається, що комітетом кредиторів було прийнято рішення про звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про призначення керуючим реалізацією майна боржника - фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подано заяву вих.№01/21-118 від 19.07.2021 про участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . У заяві вказано, що арбітражний керуючий Ромашко Р.М. не належить до жодної категорії нижчезазначених осіб, щодо яких є законодавче обмеження на призначення у справі у якості арбітражного керуючого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

Професійна діяльність арбітражного керуючого Ромашко Р.М. застрахована у відповідності до вимог чинного законодавства 31.07.2020 укладено Договір №ДЦВАК/250/20 добровільного страхування цивільно - правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язків.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Ромашко Р.М., перевіривши відповідність кандидатури вимогам ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, оцінивши здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом обов`язки керуючого реалізацією, а також враховуючи досвід роботи, суд дійшов висновку про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки керуючого реалізацією.

Враховуючи викладене, суд призначає арбітражного керуючого Ромашко Р.М. керуючим реалізацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання ОСОБА_14 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Керуючись ст. ст. 2, 28, п. 11 ст. 126, ч. 3 ст. 129, 130, 131 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 220, ст.ст. 232-233, ст.ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ).

Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Ромашко Рози Миколаївни (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса 49000, м.Дніпро, вул. Андрія Фарба, б.1А, к.7).

Визнати боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 )- банкрутом.

Ввести відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів.

Керуючим реалізацією майна призначити Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса 49000, м.Дніпро, вул. Андрія Фарба, б.1А, к.7).

Оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Встановити строк керуючому реалізацією майна спільно з боржником провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість до 20.08.2021.

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суд у http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття - 21.07.2021 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги в порядку, передбаченому ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений 22.07.2021.

Суддя А.Є. Соловйова