ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство

"22" липня 2021 р. № 926/2745-б/21

Суддя Господарського суду Чернівецької області Ковальчук Т.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні

заяву Приватного підприємства Приватна юридична фірма Аракс, м. Запоріжжя,

до Приватного підприємства Сагас, м. Чернівці,

про відкриття провадження у справі про банкрутство,

за участю секретаря судового засідання Гаврилюк І.С.,

представників сторін:

кредитора не з`явився,

боржника не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство Приватна юридична фірма Аракс, м. Запоріжжя, звернулося до Господарського суду Чернівецької області із заявою № 2/06 від 29.06.2021 до Приватного підприємства Сагас, м. Чернівці, про відкриття провадження у справі про банкрутство за правилами Кодексу України з процедур банкрутства.

Заява обгрунтована тим, що ПП Приватна юридична фірма Аракс на підставі договору № 0209/2019 від 02.09.2019 надало боржнику ПП Сагас юридичні послуги на суму 165000,00 грн., яку боржник не оспорює, але й не сплачує, що надає підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство ПП Сагас. Заява ПП Приватна юридична фірма Аракс також містить клопотання про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Гальченка Євгена Анатолійовича.

Ухвалою від 09.07.2021 прийнято заяву ПП Приватна юридична фірма Аракс про порушення справи про банкрутство та призначено її до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 22.07.2021 за участю представників сторін, зобов`язано ПП Сагас подати до Господарського суду Чернівецької області і на адресу ПП Приватна юридична фірма Аракс статутні документи Товариства, відзив на заяву про порушення справи про банкрутство із зазначенням у ньому відомостей, вказаних у пункті 2 резолютивної частини даної ухвали.

19.07.2021 до суду надійшло клопотання ПП Приватна юридична фірма Аракс № 16/07 від 16.07.2021, в якому ініціюючий кредитор просить провести призначене на 22.07.2021 підготовче засідання без участі його представника за матеріалами справи, відкрити провадження у справі про банкрутство ПП Сагас та призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Гальченка Є.А.

У судове засідання 22.07.2021 представник ПП Приватна юридична фірма Аракс не з`явився.

На дату проведення підготовчого засідання 22.07.2021 від Приватного підприємства Сагас не надійшло відзиву на заяву про порушення справи про банкрутство та витребуваних судом документів і відомостей, його представник у судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, надіслана на юридичну адресу боржника ухвала від 09.07.2021 не вручена в зв`язку з відсутністю боржника за місцезнаходженням.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За частиною 1 статті 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України Про міжнародне приватне право, Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (на даний час Кодекс України з процедур банкрутства суд), а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 12 ГПК України господарські суди розглядають, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;

Згідно з частиною 6 цієї статті Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Нормою частини 7 статті 120 ГПК України встановлено, що учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Частиною 1 статті 39 КУзПБ унормовано, що перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

За наведених вище обставин неявка представника боржника і неподання відзиву не перешкоджають розгляду заяви ПП Приватна юридична фірма Аракс у підготовчому засіданні за наявними матеріалами.

Розглянувши в підготовчому засіданні 22.07.2021 заяву ПП Приватна юридична фірма Аракс про порушення справи про банкрутство, додані до неї документи, матеріали справи, суд встановив наступне.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржник Приватне підприємство Сагас, є юридичною особою, , місцезнаходження 58018, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Небесної Сотні, будинок 23-А, засновник (він же керівник) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду 900,00 грн. Запис про державну реєстрацію юридичної особи ПП Сагас № 000096419 внесено до ЄДРЮОФОПГФ 21.12.2020.

Також у названому Єдиному державному реєстрі міститься запис, що Приватне підприємство Сагас є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю ГАСО 17 ().

На підтвердження підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство ПП Сагасдо заяви ПП Приватна юридична фірма Аракс додано наступні документи:

1) укладений 02 вересня 2019 року договір № 0209/2019 між ПП Сагас (Замовник) і ПП Приватна юридична фірма Аракс (Виконавець) на надання юридичних послуг;

2) підписані ПП Сагас і ПП Приватна юридична фірма Аракс акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 01/2019 від 31.10.2019 на суму 55000,00 грн., № 02/2019 від 29.11.2019 на суму 55000,00 грн. та № 03/2019 від 27.12.2019 на суму 55000,00 грн.;

3) акт звірки станом на 10.01.2020 року взаємних розрахунків за період: з 02.09.2019 по 31.12.2019 між Приватним підприємством Приватна юридична фірма Аракс і Приватним підприємством Сагас за договором № 0209/2019 від 02.09.2019 року, відповідно до якого заборгованість ПП Сагас перед ПП Приватна юридична фірма Аракс складає 165000,00 грн.;

4) адресована Приватному підприємству Сагас претензія ПП Приватна юридична фірма Аракс від 14.01.2020 про повернення боргу в сумі 165000,00 грн. за договором № 0209/2019 від 02.09.2019;

5) відповідь на претензію ПП Сагас від 15.01.2020 про визнання заборгованості на суму 165000,00 грн. у повному обсязі.

Указані документи додані до заяви ПП Приватна фірма Сагас в оригіналах.

Відповідно до частин 1, 2 статті 8 КУзПБ справи про банкрутство розглядаються господарськими судами за місцезнаходженням боржника - юридичної особи, фізичної особи або фізичної особи-підприємця.

Право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.

За визначенням абзацу 4 статті 1 КУзПБ боржник це юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Грошовим визнається зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Частинами 1-3 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

Згідно з частинами 5-6 статті 39 КУзПБ за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження;

вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Правовими підставами для відкриття провадження у справі про банкрутство є:

- наявність грошового зобов`язання боржника перед кредитором, строк виконання якого настав на дату звернення кредитора до суду;

- відсутність між кредитором і боржником спору про право стосовно заявлених вимог;

- відсутність задоволення боржником у повному обсязі вимог ініціюючого кредитора (кредиторів) до підготовчого засідання суду.

Розглядом заяви ПП Приватна юридична фірма Аракс у підготовчому засіданні суд дійшов висновку, що подані ініціюючим кредитором документи не свідчать про безспірність його грошових вимог до боржника на суму 165000,00 грн.

Так, згідно витягу з ЄДРЮОФОПГФ запис про державну реєстрацію боржника Приватного підприємства Сагас, код ЄДР 44082370, внесено до Єдиного державного реєстру 21.12.2020.

Разом з тим, документи, які ПП Приватна юридична фірма Аракс додало до заяви: договір, акти виконаних робіт, акт звірки, претензія-вимога, відповідь на претензію, складені у вересні, жовтні, листопаді, грудні 2019 року та січні 2020 року, коли боржник Приватне підприємство Сагас як юридична особа не існувало.

Відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Частиною 4 статті 87 ЦК України унормовано, що юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

За частиною 1 статті 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення (частина 4 статті 91 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

З наведених приписів випливає, що до створення і державної реєстрації в установленому порядку юридична особа не набуває цивільної правоздатності, тобто не може, зокрема, укладати і виконувати правочини.

Відтак, враховуючи, що всі документи на підтвердження розміру і безспірного характеру вимог ініціюючого кредитора до боржника створені за рік до дати державної реєстрації ПП Сагас, суд доходить до висновку, що вимоги кредитора ПП Приватна юридична фірма Аракс є сумнівними і свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, що є підставою для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство ПП Сагас.

Окремо суд зазначає, що наявність господарських документів, виконаних в оригіналі з нанесенням на них відтиску оригінала печатки юридичною особи, державна реєстрація якої проведена пізніше, аніж дата складення таких документів, може свідчити про зловживання службовим становищем, підробку документів, вчинення інших протиправних кримінальних діянь особами, які склали такі документи.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься ухвала Печерського районного суду міста Києва від 06.07.2021 у справі № 757/28264/21-к (https://reyestr.court.gov.ua/Review/98284290), з якої вбачається, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000233 від 25.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється той факт, що службові особи Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ПП АЛЛО-ГРУП (), ТОВ УКРКАСТОМ (), ТОВ ГАСО 17 (), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 1 млрд. 243 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України коштів у великих розмірах.

У даному кримінальному провадженні органами досудового розслідування, серед іншого, перевіряється на предмет фіктивності та здійснення з метою маніпуляцій із фінансовою звітністю і ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та без мети ведення фінансово-господарської діяльності операція виділу з ТОВ ГАСО 17 () в січні 2021 року, внаслідок чого було створено нову юридичну особу ПП САГАС (), а саме здійснено перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків юридичної особи до вказаної створюваної юридичної особи.

З огляду на зазначену ухвалу Печерського районного суду міста Києва та враховуючи, що на підтвердження підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство ПП Сагас надано документи, складені і підписані керівником боржника і засвідчені оригіналом відтиску печатки цього підприємства у період, коли вказана юридична особа ще не існувала, зазначені обставини надають суду підстави для постановлення окремої ухвали в порядку частини 11 статті 246 ГПК України стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, статті 358, 364, 366 ГПК України для проведення відповідної прокурорської перевірки.

Так, відповідно до частини 1 статті 246 ГПК України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Частиною 11 статті 246 ГПК України передбачено, що окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.

У зв`язку з відмовою у відкритті провадження у справі про банкрутство ПП Сагас питання про повернення ініціюючому кредитору ПП Приватна юридична фірма Аракс сум сплаченого судового збору та авансованих на депозитний рахунок суду коштів для виплати грошової винагороди арбітражному керуючому може бути вирішено за його клопотанням у порядку статті 7 Закону України Про судовий збір.

Відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом (частина 7 статті 29 КУзПБ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 2, ч.ч. 5-6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 2, 3, ч. 6 ст. 12, ч. 11 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства Сагас (58018, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Небесної Сотні, будинок 23-А, ) за заявою Приватного підприємства Приватна юридична фірма Аракс.

2. Винести та надіслати до Чернівецької окружної прокуратури окрему ухвалу стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, за результатами розгляду заяви Приватного підприємства Приватна юридична фірма Аракс № 2/06 від 29.06.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства Сагас.

Порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції у письмовій формі.

Повний текст підписано 22.07.2021.

Суддя Т.І.Ковальчук

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.