ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

21.07.2021м. ДніпроСправа № 904/3864/21

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

до Відповідача-1: ОСОБА_1 , м. Дніпро

Відповідача-2: ОСОБА_2 , м. Дніпро

Відповідача-3: ОСОБА_3 , сел. Дослідне, Дніпропетровська область

Відповідача-4: ОСОБА_4 , м. Дніпро

Відповідача-5: ОСОБА_5 , смт. Слобожанське, Дніпропетровська область

Відповідача-6: ОСОБА_6 , м. Дніпро

Відповідача-7: ОСОБА_7 , м. Новомосковськ, Дніпропетровська область

Відповідача-8: ОСОБА_8 , м. Дніпро

Відповідача-9: ОСОБА_9 , м. Дніпро

Відповідача-10: ОСОБА_10 , м. Дніпро

Відповідача-11: ОСОБА_11 , м. Дніпро

про солідарне відшкодування шкоди у розмірі 56 017 839,46 грн.

Суддя Ніколенко М.О.

Без участі представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відповідача-1: ОСОБА_1 , Відповідача-2: ОСОБА_2 , Відповідача-3: ОСОБА_3 , Відповідача-4: ОСОБА_4 , Відповідача-5: ОСОБА_5 , Відповідача-6: ОСОБА_6 , Відповідача-7: ОСОБА_7 , Відповідача-8: ОСОБА_8 , Відповідача-9: ОСОБА_9 , Відповідача-10: ОСОБА_10 , Відповідача-11: ОСОБА_11 про солідарне відшкодування шкоди у розмірі 56 017 839,46 грн.

Ухвалою суду від 12.04.2021 суд звернувся до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) таких фізичних осіб.

Ухвалою суду від 17.05.2021 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 46-4463/21 від 30.03.2021 залишено без руху.

Ухвалою суду від 07.06.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 22.06.2021.

Ухвалою суду від 22.06.2021 відкладено підготовче засідання на 27.07.2021.

Представник відповідачів-4, 6, 7, 8, 9, 16.07.2021 надав до суду клопотання про витребування від Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб документів щодо діяльності ПАТ "Меліор - Банк".

Представник відповідачів-4, 6, 7, 8, 9 наполягає на тому, що жодного причинно-наслідкового зв`язку між професійною діяльністю відповідачів-4, 6, 7, 8, 9 та збитками, завданими ПАТ "Меліор - Банк", немає.

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин справи, клопотання відповідачів-4, 6, 7, 8, 9 слід задовольнити.

Витребувати від Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601):

1) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ "Меліор - Банк", а саме:

- звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;

- звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ).

2) Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:

- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014;

- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.201;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013;

- звіт про інспектування ПАТ «Меліор Банк» за період з 01.11.201.2 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.

Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112):

1) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ «Меліор Банк», а саме:

- звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;

- звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року: Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ).

2) Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:

- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014;

- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.201;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013;

- звіт про інспектування ПАТ «Меліор Банк» за період з 01.11.201.2 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.

3) Інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо виконання кредитних зобов`язань позичальниками ПАТ «Меліор Банк»:

1. щодо всіх сум із розбивкою по періодам сплати, сплачених позичальниками процентів за користування кредитами за період часу з моменту укладення договору до 09.10.2014;

2. щодо заборгованості зі сплати процентів за користування кредитами, яка малась станом на 09.10.2014, за кожним із договорів, з розшифруванням періодів, за які виникла така заборгованість

за такими за договорами:

- № 0/ЮКЛ/23/13 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «МСВ УКРБУД» (34682925) від 17.04.2013;

- № 0/ЮКЛ/63/13 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «ШТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ШВЕСТМЕНТ» (35341266) від 28.10.2013;

- № 0/ЮКЛ/21/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ПП «СВ-ПРОМХІМПОСТАВКА» (34561285) від 18.07.2014;

- № 0ЯОКЛ/30/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ПП «ДНІПРОТЕХ КТ» (34562818) від 18.07.2014;

- № 0ЯОКЛ/33/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» (38976947) від 25.07.2014;

- № 0/ІОКЛ/35/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «МЕДІАН ФАРМ» (36906993) від 01.08.2014;

- № 0/ЮКЛ/40/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» (38974756) від 02.09.2014;

- №0/ЮКЛ/46/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «ВЕРІЛ ГРУП» (38974819) від 29.09.2014.

Керуючись ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Витребувати від Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601):

1) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ "Меліор - Банк", а саме:

- звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;

- звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ).

2) Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:

- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014;

- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.201;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013;

- звіт про інспектування ПАТ «Меліор Банк» за період з 01.11.201.2 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.

Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112):

1) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ «Меліор Банк», а саме:

- звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;

- звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;

- звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року: Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ).

2) Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:

- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014;

- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.201;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013;

- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013;

- звіт про інспектування ПАТ «Меліор Банк» за період з 01.11.201.2 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.

3) Інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо виконання кредитних зобов`язань позичальниками ПАТ «Меліор Банк»:

1. щодо всіх сум із розбивкою по періодам сплати, сплачених позичальниками процентів за користування кредитами за період часу з моменту укладення договору до 09.10.2014;

2. щодо заборгованості зі сплати процентів за користування кредитами, яка малась станом на 09.10.2014, за кожним із договорів, з розшифруванням періодів, за які виникла така заборгованість

за такими за договорами:

- № 0/ЮКЛ/23/13 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «МСВ УКРБУД» (34682925) від 17.04.2013;

- № 0/ЮКЛ/63/13 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «ШТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ШВЕСТМЕНТ» (35341266) від 28.10.2013;

- № 0/ЮКЛ/21/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ПП «СВ-ПРОМХІМПОСТАВКА» (34561285) від 18.07.2014;

- № 0ЯОКЛ/30/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ПП «ДНІПРОТЕХ КТ» (34562818) від 18.07.2014;

- № 0ЯОКЛ/33/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» (38976947) від 25.07.2014;

- № 0/ІОКЛ/35/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «МЕДІАН ФАРМ» (36906993) від 01.08.2014;

- № 0/ЮКЛ/40/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» (38974756) від 02.09.2014;

- №0/ЮКЛ/46/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «ВЕРІЛ ГРУП» (38974819) від 29.09.2014.

Ухвала набирає законної сили 21.07.2021.

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Суддя М.О. Ніколенко