ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"08" липня 2021 р.Справа № Б-50/184-10
Господарський суд Харківської області у складі:

судді Міньковського С.В.

при секретарі судового засідання: Черновій В.О.

за участю:

ліквідатора: Харитонюк Є.В., в режимі відеоконференції, свідоцтво № 1901 від 08.01.2019;

представника АТ "Райффайзен Банк Аваль" :не з`явився

представник заявника: не з`явився

розглянувши заяву ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" про заміну кредитора

по справі за заявою ТОВ "ТПД "Земляни", м. Харків

до ТОВ "ТПД "Земляни", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТА ПІДСТАВИ ВИМОГ ЗАЯВНИКА.

Постановою господарського суду від 12.01.2011 року ТОВ "Торгівельно-промисловий дім "Земляни" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 16.12.2014 ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Косиневського М.А.

Ухвалою суду від 14.05.2020 задоволено заяву Косиневського М.А. про дострокове звільнення з обов`язків ліквідатора ТОВ "ТПД "Земляни", звільнено його з обов`язків, призначено ліквідатором ТОВ "Торгівельно-промисловий дім "Земляни" арбітражного керуючого Харитонюка Євгена Васильовича.

17.05.2021 на електронну адресу суду надійшла заява ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" (вх. № 2718), відповідно до якої заявник просить суд здійснити процесуальне правонаступництво у справі №Б-50/184-10 відносно кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" () та замінити кредитора АТ "Райффайзен банк Аваль" по справі №Б-50/184-10 про банкрутство ТОВ "Торгівельно-промисловий дім "Земляни" на його правонаступника ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанси" () в межах грошових вимог до ТОВ "ТПД "Земляни".

Ухвалою від 21.05.2021 року призначено заяву ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" про залучення до участі у справі ТОВ "ТПД "Земляни" та здійснення процесуального правонаступництва у справі відносно кредитора до розгляду в судовому засіданні на 22.06.2021 року; зобов`язано заявника надати суду обґрунтований розрахунок заборгованості, що містить детальні відомості про розмір прав вимоги, який був переданий кредитором АТ "Райффайзен банк Аваль" у власність ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" на підставі п.2.2 договору від 19.08.2020 року, укладеного між АТ "Райффайзен банк Аваль" та ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс"; оригінал або належним чином засвідчену копію договору іпотеки (для огляду в судовому засіданні) від 05.07.2007 року щодо забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором №10/02-47/857-07 від 02.07.2007 року; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду відзив на заяву про заміну сторони у справі.

18.06.2021 року на електронну адресу суду надійшла заява АТ "Райффайзен Банк Аваль", в якій кредитор повідомляє, що на даний час АТ "Райффайзен Банк аваль" не має кредиторських вимог до боржника у справі №Б-50/184-10 про банкрутство ТОВ "Земляни", тому просить суд здійснити у вищезазначеній справі правонаступництво, а саме замінити кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - ТОВ "ФК Централ".

22.06.2021 на електронну адресу суду надійшла заява ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" (вх. №4099), відповідно до якої заявник просить суд здійснити процесуальне правонаступництво у справі №Б-50/184-10 відносно кредитора АТ "Райффайзен банк Аваль" та замінити кредитора АТ "Райффайзен банк Аваль" по справі №Б-50/184-10 про банкрутство ТОВ "ФК Централ" в межах грошових вимог до ТОВ "Торгівельно-промисловий дім "Земляни" визнаних ухвалою господарського суду Харківської області від 29.12.2010.

22.06.2021 року на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення (вх. № 4088), в яких він зазначає, що заява ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" підлягає задоволенню лише в частині вимог визнаних судом у сумі 11852597,47 грн, подальші нарахування (пені, інфляції, тощо) в розмірі 564499,15 грн. не підлягають задоволенню, у зв`язку з дією мораторію, введеного ухвалою суду від 12.10.2010 року.

В судовому засіданні 22.06.2021 року судом було постановлено протокольну ухвалу про відкладення розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" про залучення до участі у справі ТОВ "ТПД "Земляни" та здійснення процесуального правонаступництва у справі відносно кредитора на 08.07.2021 року.

06.07.2021 на електронну адресу суду надійшла уточнена заява АТ "Райффайзен банк Аваль" (вх. №4298), відповідно до якої заявник просить суд здійснити заміну кредитора у справі про банкрутство ТОВ "ТПД "Земляни" - АТ "Райффайзен банк Аваль" на нового кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" на загальну суму 12000704,43 грн, з яких 11 852 597,49 грн. основного боргу та відсотків, що підлягають задоволенню позачергово та забезпечені іпотекою нерухомого майна: нежитлова будівля магазину з підвалом загальною площею 3952,9 кв.м., яка розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Р.Чорного, 4 та земельна ділянка загальною площею 3979 кв.м., що розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул. Р.Чорного, 4 - за договором іпотеки від 05.07.2007 року, посвідченим державним нотаріусом Уманської міської нотаріальної контори Дашицькою Л.Л. та зареєстрований в реєстрі за №3-2071, та 148106,94 грн. неустойки, що підлягають включенню до шостої черги задоволення.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор вважає можливим задовольнити заяву ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" на суму вимог АТ "Райффайзен банк Аваль", які були визнані ухвалою суду від 29.12.2010 року у справі про банкрутство ТОВ "ТПД "Земляни".

ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" , АТ "Райффайзен банк Аваль" та інші учасники у справі про банкрутство в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду заяви були повідомлені належним чином, про що свідчать повідомлення наявні в матеріалах справи.

Згідно ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Судом встановлено, що всіх учасників даного судового засідання повідомлено про дату, час та місце розгляду заяви належним чином, в зв`язку з чим суд дійшов висновку про розгляд вищезазначеної заяви по суті.

Розглянувши матеріали справи, заяву ТОВ "ФК "Централ Фінанс" про здійснення процесуального правонаступництва у справі №Б-50/184-10, надані суду додаткові пояснення і документи, вислухавши пояснення ліквідатора, здійснивши оцінку всіх доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку про наступне.

НОРМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ.

Згідно ст. 11 ГПК України суд при розгляді справи керується верховенством права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано ВРУ, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У відповідності до ч. 6 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Однак, з 21.10.2019 почав діяти новий Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 4 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Отже, тлумачення пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства приводить до висновку, що законодавцем за темпоральним критерієм визначено пряму дію норм цього Кодексу та їх застосування при розгляді справ про банкрутство незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, за винятком справ, які на день введення в дію цього Кодексу 21.10.2019 перебувають на стадії санації.

За приписами ч. 1 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 3 наведеної статті судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Ухвалою суду від 25.11.2019 суд здійснив перехід на нові норми Кодексу України з процедур банкрутства.

Таким чином, подальший розгляд справи про банкрутство ТОВ "ТПД "Земляни" та заяви ТОВ "ФК "Централ Фінанс" про здійснення процесуального правонаступництва повинні відбуватись за нормами нового Кодексу України з процедур банкрутства.

ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ І ВИСНОВОК СУДУ.

Розглянувши заяву ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" про заміну кредитора правонаступником, суд зазначає, що для правильного вирішення заміни кредитора у справі про банкрутство його правонаступником слід встановити чи були визнані кредиторські вимоги правопопередника та в якому розмірі, а також обсяг переданих правонаступнику прав вимоги до банкрута. При цьому, оцінюючи обсяг переданих прав, суд враховує загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet", який означає, що ніхто не може передати більше прав, ніж має сам (Постанова Верховного суду від 04.12.2018 року № 31/160(29/170(6/77-5/100).

Судом встановлено, що ухвалою суду від 29.12.2010 у попередньому засіданні визнано вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 11 852 597,49 грн., які забезпечені заставою майна боржника та на суму 148106,94 грн. неустойки.

Як зазначає заявник та підтверджується матеріалами справи, 19.08.2020 року між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" був укладений договір, що містить ознаки договору факторингу, за умовами якого всі права АТ "Райффайзен Банк Аваль" до ТОВ "ТПД "Земляни" за кредитним договором №010/02-47/857-07 від 02.07.2007 року зі змінами і доповненнями, додатковими угодами були відступлені на користь ТОВ ФК "Централ Фінанс".

Згідно з ч.1 ст.1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до п.2.2 вищезазначеного договору від 19.08.2020 року розмір прав, що передаються за цим договором АТ "Райффайзен Банк Аваль" (кредитором) у власність набувача (ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс"), визначається станом на дату відступлення прав вимоги і відображається у розрахунку заборгованості.

Згідно із розрахунком заборгованості від 19.08.2020 року розмір заборгованості ТОВ "ТПД" Земляне" станом на 19.08.2020 року становить 12417096,64 грн, що є сумою визнаних вимог господарським судом Харківської області при затвердженні реєстру вимог кредиторів боржника та визнаних вимог ліквідатором, заявлених АТ "Райффайзен Банк Аваль" вже ліквідаційній процедурі.

Відповідно до п.2.3 перехід права вимоги від АТ "Райффайзен Банк Аваль" (кредитора) і набуття їх ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" (набувачем) у власність відбувається в дату відступлення прав вимоги, після повної оплати ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" (набувачем) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (кредитору) вартості прав вимоги відповідно до п.п. 3.1-3.2 договору.

Згідно з п.3.1 вартість прав вимоги, яку ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" зобов`язаний сплатити АТ "Райффайзен Банк Аваль" (кредитору) становить 1200000,00 грн.

Судом встановлено, що розрахунок ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за договором від 19.08.2020 року здійснено у повному обсязі, що підтверджується копією платіжного доручення №90 від 19.08.2020, яке додане заявником до заяви про заміну кредитора.

Відповідно до 2.6 договору від 19.08.2020 року з дати відступлення прав вимоги АТ "Райффайзен Банк Аваль" (кредитор) перестає бути стороною Кредитного договору, а ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" (набувач) стає виключним та єдиним кредитором за відповідним кредитним договором №010/02-47/857-07 від 02.07.2007 та набуває всіх прав за ним. Права вимоги переходять до ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" (набувача) в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" (без регресу).

З наведеного слідує, що з 19.08.2020 АТ "Райффайзен Банк Аваль" відступлено всі права вимоги до ТОВ "ТПД" Земляне" на користь ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс".

Крім того, у зв`язку з укладенням договору від 19.09.2020 року між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" був укладений договір відступлення прав за договором іпотеки, відповідно до п.1.1 якого АТ "Райффайзен Банк Аваль" передає, а ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" приймає права за договором іпотеки від 05.07.2007 року, посвідченим державним нотаріусом Уманської міської нотаріальної контори Дашицькою Л.Л. та зареєстрований в реєстрі за №3-2071, укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ТПД" Земляне" в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №010/02-47/857-07 від 02.07.2007.

Згідно із п.1.2 та п.1.3 договору іпотеки від 05.07.2007 року предметом іпотеки є нерухоме майно : нежитлова будівля магазину з підвалом, загальною площею 3952,8 кв.м, що знаходиться за адресою : Черкаська область, м.Умань, вул. Р. Чорного, 4 та земельна ділянка загальною площею 3979 кв.м., що розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Р.Чорного, 4,

Згідно ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги)

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦК України).

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміні кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчиненні у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Таким чином, приймаючи до уваги, що право вимоги до ТОВ "ТПД" Земляне" за кредитним договором №010/02-47/857-07 від 02.07.2007 та договором іпотеки від 05.07.2007 року, посвідченим державним нотаріусом Уманської міської нотаріальної контори Дашицькою Л.Л. та зареєстрований в реєстрі за №3-2071, згідно договору від 19.08.2021 року про відступлення права вимоги за кредитними договором №010/02-47/857-07 від 02.07.2007 та договору відступлення прав за договором іпотеки, які укладені між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ФК "Централ Фінанс" , станом на момент розгляду заяви про заміну кредитора набуте ТОВ "ФК "Централ Фінанс", суд дійшов висновку про наявність підстав для здійснення заміни первісного кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" на нового кредитора ТОВ "ФК "Централ Фінанс".

Водночас, щодо розміру кредиторських вимог правонаступника АТ "Райффайзен Банк Аваль" - ТОВ "ФК "Централ Фінанс" до ТОВ "ТПД" Земляне" , суд зазначає наступне.

Як вже було зазначено, ухвалою суду від 29.12.2010 року у попередньому засіданні визнано вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 148106,94 грн. неустойки та в сумі 11852597,49 грн., які забезпечені заставою майна боржника. Затверджено відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав, у тому числі нежитлову будівлю магазину з підвалом загальною площею 3952,9 кв.м., яка розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Р.Чорного, 4 та земельну ділянку загальною площею 3979 кв.м., що розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Р.Чорного, 4, (предмет іпотеки АТ "Райффайзен Банк Аваль"), яке окремо внесено розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Таким чином, відповідно до ухвали попереднього судового засідання господарського суду Харківської області від 29.12.2010 року вимоги АТ "Райффайзен Банк Аваль" визнані на загальну суму 12 000 704,43 грн., з яких 148106,94 грн. неустойки та в сумі 11852597,49 грн., які забезпечені заставою майна : нежитлова будівля магазину з підвалом загальною площею 3952,9 кв.м., яка розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Р.Чорного, 4 та земельна ділянка, загальною площею 3979 кв.м., що розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Р.Чорного, 4, що є предметом іпотеки за договором іпотеки від 05.07.2007 року, посвідченим державним нотаріусом Уманської міської нотаріальної контори Дашицькою Л.Л. та зареєстрований в реєстрі за №3-2071, що укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ТПД" Земляне".

З наведеного слідує, що ТОВ "ФК "Централ Фінанс" є правонступником АТ "Райффайзен Банк Аваль" на заборгованість у розмірі 12 000 704,43 грн., тобто на суму вимог, затверджених відповідно до ухвали попереднього засідання господарського суду Харківської області від 29.12.2010 року.

Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи, що ТОВ "ФК "Централ Фінанс" є правонступником АТ "Райффайзен Банк Аваль", про що свідчать договір від 19.08.2020 року про відступлення права вимоги за кредитним договором №010/02-47/857-07 від 02.07.2007 та договір відступлення прав за договором іпотеки від 19.08.2020 року, які укладені між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ФК "Централ Фінанс", суд вважає за необхідне задовольнити заяву ТОВ "ФК "Централ Фінанс" про здійснення процесуального правонаступництва у справі №Б -50/184-10.

Керуючись статтями 43, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 512 - 514 Цивільного кодексу України, ст. ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ "ФК "Централ Фінанс" про здійснення процесуального правонаступництва у справі № Б -50/184-10 задовольнити (вх. 2718).

2. Здійснити заміну кредитора у справі про банкрутство ТОВ "ТПД "Земляни"- АТ "Райффайзен банк Аваль" на нового кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" на загальну суму 12 000 704,43 грн, з яких 11 852 597,49 грн., є вимоги, що забезпечені заставою майна, а саме нежитловою будівлею магазину з підвалом загальною площею 3952,9 кв.м., яка розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Р.Чорного, 4 та земельною ділянкою, загальною площею 3979 кв.м., що розташована за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Р.Чорного, 4 за договором іпотеки від 05.07.2007 року та 148106,94 грн. - неустойки.

3. Зобов`язати ліквідатора врахувати відповідну заміну кредитора згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Ухвалу направити ліквідатору, заявнику, комітету кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її підписання суддею.

Ухвалу підписано 13.07.2021 року

Суддя Міньковський С.В.