УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

08.07.2021Справа №910/10806/21

Суддя Господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" (03680, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 37/1, літера "Б"; ідентифікаційний код 36302233)

до Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 13; ідентифікаційний код 00015622)

про скасування реєстраційного запису,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства юстиції України, в якому просить суд скасувати реєстраційний запис №7000829 від 04.07.2019 про припинення Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" вказує, що являється кредитором сьомої черги задоволення вимог до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", якому гарантується повернення залишку коштів з рахунку в банку, які знаходились там на момент віднесення банку до числа неплатоспроможних за рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та станом на дату подання даного позову не отримало задоволення своїх вимог за наслідками ліквідації банку. Натомість, на момент реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" останнє мало нереалізовані активи у вигляді прав вимоги по стягненню коштів, а тому, на думку позивача, реєстраційний запис про припинення вказаного банку був вчинений при порушенні ст. 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", пункту 8 Розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2 від 05.07.2012.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зважаючи на обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, значення даної справи для сторін, характер спірних правовідносин, предмет доказування, суд приходить до висновку, що справа №910/10806/21 підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

У вступній частині свого позову Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" зазначає третіми особами по справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національний банк України, однак зміст позову, в тому числі його прохальна частина, не містить клопотання про залучення вказаних осіб до участі у розгляді справи.

Частиною 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З огляду на приписи ст. 50 Господарського процесуального кодексу України та викладене змісті позову обґрунтування позовних вимог, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі в даній справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов`язки.

Крім того, у позовній заяві Товариством з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" заявлене клопотання про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та у Національного банку України.

В обґрунтування вказаного клопотання позивачем зазначено, що для повного та всебічного вирішення даного спору існує необхідність у дослідженні ліквідаційного балансу і остаточного звіту, складених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за наслідками проведення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", на підставі затвердження яких і було здійснено запис про припинення банку. Також позивач зазначає, що такі документи мали бути передані на зберігання Національного банку України, однак інформація щодо передання Фондом даних документів НБУ відсутня.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" про витребування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України доказів, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Позивач просить суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України належним чином засвідчені копії ліквідаційного балансу і остаточного звіту, складені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) за наслідками проведення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", та всіх документів, на підставі яких їх було складено. При цьому, необхідність дослідження таких доказів зумовлена підставами позову - позивач стверджує, що на момент реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" останнє мало нереалізовані активи у вигляді прав вимоги по стягненню коштів, що унеможливлювало внесення запису про припинення юридичної особи банку.

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов`язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання позивача мотивоване тим, що для повного та всебічного вирішення даного спору існує необхідність у дослідженні відповідних документів, отримання копій яких власними силами позивача є неможливим, в тому числі з огляду на конфіденційності інформації.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що причини неможливості подання такого доказу не залежать від позивача, а відтак є поважними.

За таких обставин, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України.

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними заяв по суті спору та документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 50, 74, 80, 81, 176, 181, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 2170816) в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

4. Залучити до участі у справі Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

5. Підготовче засідання призначити на 26.08.21 о 14:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №23 (корпус Б).

6. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників сторін.

7. Зобов`язати позивача надати суду у підготовчому засіданні наявні у нього оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

8. Запропонувати відповідачу у строк протягом двадцяти днів з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження надати суду:

- відзив на позов, складений з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на чинне законодавство та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення, якщо такі докази не надані позивачем;

- докази направлення відзиву іншим учасникам справи.

9. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

10. Запропонувати позивачу у строк протягом десяти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив іншим учасникам справи.

11. Визначити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом десяти днів з дня отримання відповіді на відзив.

12. Встановити строк для подання пояснень третіми особами щодо позову та/або відзиву з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали.

13. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 2170816) та Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) належним чином засвідчені копії ліквідаційного балансу і остаточного звіту, складені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) за наслідками проведення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", та всіх документів, на підставі яких їх було складено.

14. Встановити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національному банку України строк для надання таких документів суду - протягом двадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

15. Попередити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національний банк України, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

16. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у підготовче засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

17. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя Р.В. Бойко