ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"07" липня 2021 р. м. Черкаси справа № 925/966/20 Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С., розглянувши заяву ліквідатора банкрута про витребування доказів у справі за заявою Державної податкової служби України в особі відокремленого підрозділу ГУ ДПС у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Ростхім 28" про банкрутство юридичної особи,

ВСТАНОВИВ:

Від ліквідатора банкрута надійшла заява про витребування в банківських установах інформації про рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «Ростхім 28» за весь період з часу відкриття таких рахунків.

Відповідно до статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до частин 1, 3, 5, 6 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

З метою виконання належним чином повноважень ліквідатора банкрута докази, зазначені у заяві, підлягають до витребування.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву ліквідатора банкрута задовольнити.

2.Витребувати в наступних банківських установах інформацію про рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «Ростхім 28» за весь період з часу відкриття таких рахунків, а саме:

2.1. акціонерне товариство «МЕГАБАНК» (вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, 61002):

2.1.1. надати відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

- № НОМЕР_4 (номер рахунку ІВАN НОМЕР_1 , відкритий 28.12.2016 року в ПАТ «МЕГАБАНК» в м. Харків, МФО 351629;

- № НОМЕР_2 (номер рахунку ІВАN НОМЕР_3 ) відкритий 27.12.2016 в ПАТ «МЕГАБАНК» в м. Харків, МФО 351629;

- № НОМЕР_2 (номер рахунку ІВАN НОМЕР_3 ) відкритий 27.12.2016 р. в ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків, МФО 351629;

- № НОМЕР_4 (номер рахунку ІВАN НОМЕР_1 ) відкритий 28.12.2016 в ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків, МФО 351629.

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунку станом на даний момент;

2.2. акціонерне товариство КБ «Приватбанк» (вул. Грушевського буд. 1Д, м. Київ, 01001):

2.2.1. надати відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

- № НОМЕР_5 , відкритий 24.02.2014 в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси, МФО 354347;

- № НОМЕР_6 , відкритий 24.02.2014 в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси, МФО 354347.

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунку станом на даний момент;

2.3. акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011):

2.3.1. надати відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

- № НОМЕР_7 , відкритий 28.08.2012 в ЧОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, МФО 354411;

- № НОМЕР_8 (номер рахунку ІВАN НОМЕР_9 ). відкритий 28.08.2012 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві, МФО 380805;

- № НОМЕР_10 , відкритий 09.11.2015 АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335;

- № НОМЕР_11 (номер рахунку ІВАN НОМЕР_12 ), відкритий 23.07.2018 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО300335;

- № НОМЕР_8 (номер рахунку ІВАN НОМЕР_9 ), відкритий 28.08.2012 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві, МФО 380805,

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунку станом на даний момент.

3. Зобов`язати акціонерні товариства «МЕГАБАНК» (вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, 61002), КБ «Приватбанк» (вул. Грушевського буд. 1Д, м. Київ, 01001), «Райффайзен Банк Аваль» (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) витребувану інформацію направити ліквідатору ТОВ «Ростхім 28», арбітражному керуючому Новосельцеву Володимиру Петровичу (вул. Добровольського, 38/2, м. Черкаси, 18006).

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя С.С. Боровик