ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

01 липня 2021 року м.Харків Справа № 22/63б

Господарський суд Луганської області у складі судді М.Ю. Ковалінас, секретар судового засідання І.І. Буцька, розглянувши матеріали справи

за заявою кредитора - Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі

м. Луганська

до боржника - Закритого акціонерного товариства "Термо", м. Луганськ

Про банкрутство

У засіданні брали участь:

від кредиторів:

- адвокат Фоменко Л.В., свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю від 06.04.2021 серя ЗП №001628, довіреність від 08.02.2021 №24/1( ПАТ "АКБ"Індустріалбанк") ( в режимі відеоконференції);

- адвокат Галамага Д.А. свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю від 26.06.2018 серя ЗП №001679, ордер від 04.01.2021 серія ЗП №096790 (АТ "Ощадбанк") ( в режимі відеоконференції в межах суду);

ліквідатор банкрута - Ареф`єва С.А., свідоцтво МУЮ від 05.12.2016 №1767 ( в режимі відеоконференції);

за участю представника РВ ФДМ України по Донецькій та Луганській областях - Гребенюк І.В., довіреність від 23.12.2020 №44 ( в режимі відеоконференції).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура за нормами Кодексу України з процедур банкрутства; клопотання ліквідатора банкрута Ареф`євої С.А від 30.03.2021 №02-01/79 про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат, за період з 01.12.2017 по 30.03.2021; скарга кредитора АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 25.06.2021 №06-2-2518 на бездіяльність арбітражного керуючого-ліквідатора ЗАТ «ТЕРМО» Ареф`євої С.А.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши присутніх, суд

в с т а н о в и в:

Постановою Господарського суду Луганської області від 28.02.2012 боржника - Закрите акціонерне товариство "Термо", ідентифікаційний код 13392504, вул. Фрунзе, буд.107Б, м. Луганськ, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Нікітенка М.О. (свідоцтво №1243 від 10.07.2013), на якого покладено обов`язки та повноваження по проведенню ліквідаційної процедури, встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 26.06.2014 розгляд справи №22/63б про банкрутство ЗАТ "Термо" з приводу заслуховування звіту ліквідатора було призначено у судовому засіданні на 05.08.2014, але призначене на цей час засідання суду не відбулося, у зв`язку з проведенням антитерористичної операції на території м. Луганська та Луганської області.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.05.2015, передано за територіальною підсудністю до господарського суду Луганської області матеріали відновленої справи №22/63б про банкрутство ЗАТ "Термо".

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 27.05.2015 прийнято до провадження матеріали справи №22/63б про банкрутство ЗАТ "Термо", та призначено її до розгляду у засіданні суду.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 29.06.2016 за клопотанням кредитора ПАТ "Державний Ощадний Банк України" від 06.06.2016 №46-15/862-1731, звільнено арбітражного керуючого Нікітенка М.О. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута у справі №22/63б про банкрутство ЗАТ "Термо" та призначено новим ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Короленко І.М., на яку покладено обов`язки та повноваження по проведенню ліквідаційної процедури, встановлені Законом №4212.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 30.11.2017 у справі №22/63б призначено новим ліквідатором банкрута ЗАТ "Термо" - арбітражного керуючого Ареф`єву С.А., на яку покладено обов`язки та повноваження по проведенню ліквідаційної процедури, встановлені Законом №4212.

Ліквідатором банкрута Ареф`євою С.А до суду подано клопотання від 30.03.2021 №02-01/79 про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування її витрат, за період з 01.12.2017 по 30.03.2021 на загальну суму 419375 грн. 05 коп. (чотириста дев`ятнадцять тисяч сімдесят п`ять гривень 05 копійок).

При цьому, до суду не було надано доказів розгляду та схвалення комітетом кредиторів звіту ліквідатора банкрута Ареф`євої С.А. від 30.03.2021 №02-01/78 про нарахування основної грошової винагороди арбітражного керуючого Ареф`євої С.А. за виконання обов`язків ліквідатора банкрута ЗАТ "Термо", за період з 01.12.2017 по 30.03.2021 у вигляді протоколу засідання комітету кредиторів , як це встановлено приписами ч.6 ст. 30 КУзПБ.

З цих підстав, судом зобов`язано кредиторів - членів комітету кредиторів у справі №22/63б про банкрутство ЗАТ "Термо" прийняти участь у засіданні комітету кредиторів та розглянути звіт арбітражного керуючого Арєф`євої Є.А. від 30.03.2021 №02-01/78 про нарахування основної грошової винагороди за виконання нею обов`язків ліквідатора банкрута ЗАТ "Термо" за період з 01.12.2017 по 30.03.2021, відповідне рішення надати до суду (ухвали суду від 01.04.2021 та від 05.05.2021).

На електронну адресу суду від ліквідатора банкрута Ареф`євої С.А. за супровідним листом - клопотанням від 15.06.2021 №02-01-134 надійшли відомості щодо проведення ліквідаційної процедури, у т.ч. копії запиту з проектом рішення зборів кредиторіввих. №02-01/117 від 10.05.2021 з доказами направлення його кредиторам; протокол №22 зборів кредиторів від 31.05.2021; відповіді кредиторів; уточнений реєстр вимог кредиторів по справі №22/63б про банкрутство ЗАТ «ТЕРМО» станом на 08.06.2021, а також лист ліквідатора Ареф`євої С.А. №02-01/133 від 11.06.2021 до заставних кредиторів щодо списання втрачених активів банкрута.

У даному судовому засіданні ліквідатор банкрута Ареф`єва С.А. надала усні пояснення щодо проведення ліквідаційної процедури у справі №22/63б про банкрутство ЗАТ "Термо", а також на електрону адресу суду ліквідатором надано поточний звіт від 24.06.2021 №02-01/145, станом на 24.06.2021 з якого вбачається, що ліквідатором було зроблено запити до уповноважених органів та установ з метою отримання інформації про фінансово - майновий стан банкрута, на ці запити частково отримано відповіді.

З метою надання актуалізації інформації щодо використання під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором лише одного (ліквідаційного) рахунку боржника в банківській установі, ліквідатором було направлено запит до ГУ ДПС у Луганській області №02-01/67 від 13.08.2020.

Згідно відповіді ГУ ДПС у Луганській області №АРБ.КЕР.-3780/12-32-50-10 від 28.08.2020 у ЗАТ "ТЕРМО" відкрито розрахункові рахунки у Луганській філії АКБ "Індустріалбанк", МФО 304751 № НОМЕР_1 (980-українська гривня) та № НОМЕР_2 (980-українська гривня).

Згідно отриманої інформації від АКБ "Індустріалбанк" №353БТ від 04.04.2018 поточні рахунки № НОМЕР_1 (RUB) та № НОМЕР_2 (USD) закриті 02.07.2012 року та поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в національній валюті не відкривались.

Згідно листа ГУ ДПС у Луганській області № ФОП-4691/12-32-12-06 від 13.11.2020, станом на 06.11.2020 відповідно даних Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб: поточні рахунки № НОМЕР_1 (RUB) та № НОМЕР_2 (USD) закриті 02.07.2012, поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в національній валюті закриті 06.11.2020.

З метою виправлення недостовірних даних занесених у ІТС "Податковий блок", ліквідатор просила ГУ ДПС у Луганській області внести відповідні зміни та надати актуалізовану інформацію.

На електронну адресу арбітражного керуючого надійшов лист від ГУ ДПС у Луганській області № ФОП-4691/12-32-12-06 від 13.11.2020, в якому було зазначено, що станом на 06.11.2020 відповідно даних Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб наявна інформація, щодо розрахункових рахунків, а саме: поточні рахунки № НОМЕР_1 (RUB) та № НОМЕР_2 (USD) закриті 02.07.2012, поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в національній валюті закриті 06.11.2020.

Ліквідатор щомісячно надає комітету кредиторів звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат, а саме комітету кредиторів надано звіт за період з 01.12.2017 по 30.03.2021р.р.

Чергове засідання комітету кредиторів було заплановане на 28.12.2020, ліквідатором банкрута Ареф`євою С.А. було повідомлено кредиторів ПАТ "Індустріалбанк", ПАТ "Державний Ощадний Банк" та ТОВ "Запоріжметал Холдінг" про проведення засідання комітету кредиторів .

В назначені дату та час представники кредиторів: ПАТ "Індустріалбанк" та ТОВ "Запоріжметал Холдінг" не підключилися до конференції Zoom, про причини неявки письмових пояснень не надавали.

Засідання комітету кредиторів відбулось за присутністю представника ПАТ "Державний Ощадний Банк", про що було складено протокол засідання комітету кредиторів ЗАТ "ТЕРМО" від 28.12.2020 №21, згідно якого ліквідатор прозвітувала про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат, за виконання повноважень ліквідатора ЗАТ "ТЕРМО" за період грудень 2017 року - грудень 2020 років.

Представник кредитора ПАТ "Державний Ощадний Банк" не схвалив звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат, за виконання повноважень ліквідатора ЗАТ "ТЕРМО" за період грудень 2017 - грудень 2020р.р., обґрунтував це тим, що збори кредиторів та комітет кредиторів проводились до моменту набрання чинності Кодексу України та пропонує провести збори кредиторів банкрута ЗАТ "ТЕРМО" з визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; ліквідатор наголосила, що проведення зборів кредиторів з визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів на підставі набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства не передбачено Кодексом. Комітет кредиторів є на даному етапі чинним та повинен приймати рішення в рамках своєї компетенції.

Ліквідатор щомісячно надає комітету кредиторів звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат, а саме комітету кредиторів надано звіт за період з 01.12.2017 по 30.06.2021 роки.

Відповідно до приписів ст. 12 КУзПБ, ліквідатором банкрута Ареф`євою С. А. на електронні адреси кредиторів було направлено запит з проектом рішення від 08.04.2021 б/н, а саме: ПАТ "Індустріалбанк" - reception®,industrialbank.ua та , ПАТ "Державний Ощадний Банк" - contact- centre@oschadbank. uа, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , та TOB "Запоріжметал Холдінг" відправлено Укрпоштою.

На порядок денний було винесено наступні питання:

-з віт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат, за виконання повноважень ліквідатора ЗАТ "ТЕРМО" Ареф`євої С.А. за період грудень 2017 - березень 2021рр;

- поточний звіт ліквідатора ЗАТ "ТЕРМО" станом на 08.04.2021р.

Відповіді необхідно було надіслати на електронну пошту ліквідатора банкрута Ареф`євої С.А. - ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповіді мали бути надіслані до 23.04.2021 року та засвідчені електронним підписом, жодної відповіді ліквідатором не отримано.

Таким чином, засідання комітету кредиторів ЗАТ "ТЕРМО" вчергове не відбулися, про що було складено акт від 25.04.2021 б/н.

Крім того, для проведення зборів кредиторів, ліквідатором за було направлено запит вих. №02-01/117 від 10.05.2021 з проектом рішення на електронні адреси кредиторів, а саме: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області - jurist. lg@fssu. gov. ua, Луганський обласний центр зайнятості - inform@lgocz. gov. ua, Головне управління ДПС у Луганській області - lg. official@,tax. gov. ua, ПАТ «Індустріалбанк» - reception@,industrialbank. ua та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ «Державний Ощадний Банк» - contact- centre@,oschadbank. ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «УКРКОМУНБАНК» - liquidation of , ТОВ «Запоріжметал Холдінг» відправлено Укрпоштою.

Іншим кредиторам не надсилались, у зв`язку із відсутністю засобів зв`язку та/або місцем реєстрації є тимчасово окуповані території.

На порядок денний було винесено наступні питання:

- дострокове припинення повноважень комітету кредиторів;

- визначення кількісного складу комітету кредиторів, обрання членів комітету кредиторів;

-делегування повноважень комітету кредиторів. Обрання голови комітету кредиторів;

-звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат, за виконання повноважень ліквідатора ЗАТ «ТЕРМО» Ареф`євої С.А. за період грудень 2017 - березень 2021 р.р.;

-поточний звіт ліквідатора ЗАТ «ТЕРМО» станом на 10.05.2021;

-різне.

Письмові відповіді ліквідатору ЗАТ «ТЕРМО» мали бути надіслані до 12:00, 31.05.2021 та засвідчені електронним підписом.

Відповіді отримано від Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області та Луганський обласний центр зайнятості.

Від АКБ «Індустріалбанк» отримано лист №№06-02-2085 від 31.05.2021, зміст якого не дає змоги встановити волевиявлення кредитора щодо порушеного арбітражним керуючим питання №1,2,3.

Результат опитування було оформлено протоколом №22 від 31 травня 2021 року, в якому зазначено, що збори кредиторів не відбулися, у зв`язку з неотриманням 50% відповідей від загальної кількості кредиторів. Новий склад комітету кредиторів не сформовано. Комітет кредиторів у минулому складі є на даному етапі чинним та повинен приймати рішення в рамках своєї компетенції.

На електронні адреси кредиторів ПАТ «Державний Ощадний Банк» - contact- centre@oschadbank. ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «УКРКОМУНБАНК» - було надіслано лист №02-01/133 від 11.06.2021р. щодо розгляду пропозиції, яка надійшла від АКБ «Індустріалбанк» стосовно списання заставного майна, як безнадійно втраченого з балансу боржника, що б значною мірою прискорило завершення ліквідаційної процедури та дозволило б ліквідатору ЗАТ «ТЕРМО» підготувати та подати на затвердження суду ліквідаційний баланс банкрута. Станом на даний час відповідей від кредиторів не отримано.

На адресу суду від кредитора АКБ «Індустріалбанк» на електронну адресу суду надійшли письмові пояснення від 17.06.2021 №06-02-2432, з яких вбачається наступне.

В повідомленні ліквідатора Ареф`євої С.А. (вих.№02-01/117 від 10.05.2021 ) про проведення загальних зборів кредиторів викладено інформацію про кредиторів та їх кількість голосів, яка не відповідає актуальному стану реєстру кредиторів.

Так, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» зазначений як кредитор з кількістю голосів 9047 (49,18% від загальної кількості голосів).

При цьому, до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ЗАТ «Термо» ухвалою господарського суду Луганської області від 31.01.2012 року включені вимоги АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в сумі 10072270,63 грн., в тому числі вимоги в сумі 9047716, 59 грн., які включені до 1 черги; вимоги в сумі 1024554, 04 грн., які включені до 4 черги.

Вищезазначені вимоги визнані ухвалою господарського суду Луганської області від 05.07.2011 у справі № 22/63б (з врахуванням змін, внесених постановою Донецького апеляційного господарського суду від 10.08.2011), як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника.

В ході ліквідаційної процедури ЗАТ «Термо» протягом 2012-2013 років, а також в серпні 2015 року, ліквідатором боржника ОСОБА_1 здійснено реалізацію майна ЗАТ «Термо», заставою якого були забезпечені вимоги АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Грошові кошти від реалізації заставного майна в сумі 5457500, 00 грн. були направлені ліквідатором на погашення вимог АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (виписки з рахунків АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» з підтвердженням зарахування коштів в погашення вимог боржника додаються).

Сума непогашених вимог (1 черги) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» до ЗАТ «Термо» станом на дату проведення зборів кредиторів складає 3 590 216,59 грн.

Отже, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» є забезпеченим кредитором з сумою грошових вимог 3590216,59 грн. (1 черга) та 1024554,04 грн. (4 черга) та згідно з нормами ч.ч. 1,4,8,11 ст. 48 КУзПБ має право участі в загальних зборах кредиторів та в засіданні комітету кредиторів з правом дорадчого, а не вирішального голосу.

Крім того, в переліку кредиторів ліквідатором Ареф`євою С.А. взагалі не зазначено інформацію про забезпечного кредитора ПАТ «УКРКОМУНБАНК», про розмір його вимог та процентне відношення його вимог до загальної суми кредиторських вимог.

Водночас, пропозиції ліквідатора по складу комітету кредиторів обґрунтовані, зокрема, розмірами вимог кредиторів, їх процентним відношенням до загального розміру вимог всіх кредиторів, що є не актуальними.

Враховуючи надання ліквідатором неактуальної інформації про реєстр кредиторів, про розмір вимог кредиторів та процентне відношення розміру вимог кредитора до загального розміру вимог всіх кредиторів, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» не мав можливості здійснити аналіз інформації, необхідної кредитору для прийняття рішень з питань порядку денного зборів кредиторів.

В результаті чого, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» не зміг скористатись своїм правом дорадчого голосу при голосуванні на загальних зборах, що провадились за повідомленням ліквідатора від 10.05.2021 шляхом опитування.

Ліквідатором Ареф`євою С.А. надано звіт про нарахування основної грошової винагороди арбітражного керуючого за період з 01.12.2017 року по 30.03.2021 року на загальну суму 431 602,00 грн. (за 3 роки 4 місяці) та звіти про відшкодування витрат за зазначений період в сумі 1688,35 грн. та в сумі 3184,70 грн.

З розрахунку ліквідатора вбачається, що основна грошова винагорода розрахована за період з 01.12.2017 року в розмірі двох мінімальних заробітних плат, а за період з 01.11.2019 року по 31.03.2021 року в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Крім того, в поточному звіті станом на 30.10.2020 року ліквідатор зазначала, що КУзПБ не містить заборони використання такого джерела для здійснення оплати послуг ліквідатора, як кошти кредиторів. Ліквідатором зазначено, що відмова від авансування винагороди арбітражного керуючого може розцінюватись, як примушування до безоплатної праці.

Покладання обов`язку на кредиторів з оплати за власний рахунок основної винагороди арбітражного керуючого порушує основну мету процедури банкрутства боржника та прямо суперечить балансу інтересів сторін, оскільки ліквідаційна процедура спрямована саме на погашення вимог кредиторів шляхом розподілу коштів від продажу існуючих активів боржника у встановленій законом черговості.

Оплата кредиторами основної винагороди ліквідатору за рахунок власних коштів призведе до додаткових збитків кредитора, які можуть бути значними та навіть можуть призвести до неплатоспроможності самого кредитора.

Тобто, покладання додаткових витрат на кредиторів об`єктивно нівелює саму суть процедури банкрутства, призводить до виникнення у кредиторів нових збитків, завданих вже процедурою банкрутства боржника.

Твердження ліквідатора Ареф`євої С.А., що відмова кредиторами від авансування винагороди арбітражного керуючого може розцінюватись, як примушування до безоплатної праці, є безпідставним та вказує на намір зловживання арбітражним керуючим своїми правами.

Так, арбітражний керуючий є суб`єктом незалежної професійної діяльності (ч.І. ст.10 КУзПБ), між кредиторами та арбітражним керуючим не виникають трудові відносини та будь-яке примушування кредиторами арбітражного керуючого до праці. За нормами ст.28 КУзПБ арбітражний керуючий має право подати як заяву на участь у справі, так і заяву на його відсторонення від виконання повноважень ліквідатора.

Арбітражним керуючим Ареф`євою С.А. було подано заяву на участь у справі - призначення ліквідатором (про що зазначено в ухвалі суду від 30.11.2017 року). АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» не є кредитором, який ініціював призначення ОСОБА_2 ліквідатором по справі.

Тобто, покладання обов`язків ліквідатора на ОСОБА_2 відбулось за її згодою, та як суб`єкт незалежної професійної діяльності ОСОБА_2 повністю розуміла як суть ліквідаційних процедур, так і ризик відсутності джерел оплати винагороди ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури боржника.

Результати інвентаризації майна боржника, викладені ліквідатором ОСОБА_2 станом на 27.04.2018, очевидно вказували на відсутність майна боржника, яке може бути джерелом виплати основного відшкодування (окрім коштів в сумі 17 100,00 грн. які були 22.05.2018 року зняті ліквідатором з ліквідаційного рахунку в рахунок часткової оплати витрат та винагороди). Однак з зазначеного терміну ОСОБА_2 не подавалась заява про відсторонення від виконання обов`язків ліквідатора.

Нормами ст. 58 КУзПБ визначено, що суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Статтею 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (що діяв до 20.10.2019 року) було визначено, що господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Водночас, ліквідаційну процедуру було відкрито постановою суду від 28.02.2012 року, безпосередньо ліквідатор ОСОБА_2 здійснює ліквідацію боржника вже протягом 41 місяця.

З огляду на звіти ліквідатора про хід процедури ліквідації, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» вважає, що ліквідатором ОСОБА_2 не здійснюються дієві заходи для завершення ліквідаційної процедури в розумні строки, що є порушенням норм ч.3 ст. 12 КУзПБ.

Так, за інформацією поточного звіту ліквідатора Ареф`євої С.А. станом на 27.04.2018 року за результатами інвентаризації станом на 30.03.2018 року до активів боржника віднесені транспортні засоби в кількості 16 одиниць та два об`єкти нерухомості: будівля гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_2 (знаходяться в заставі ПАТ «Укркомунбанк»).

Після інвентаризації, протягом травня 2018-травня 2021 року, ліквідатором ОСОБА_2 було здійснено мінімальні формальні дії в ліквідаційній процедурі, а саме:

Щодо кримінального провадження № 0001000: -22.06.2018 направлено запит про хід кримінального провадження; 16.07.2018 подано заява про приєднання до матеріалів кримінального провадження переліку майна; 05.10.2018 допит ліквідатора як свідка в рамках кримінального провадження

Щодо нерухомого майна - нежитлових будівель за адресою АДРЕСА_2 .

09.04.2020 року з інформації ПАТ «Укркомунбанк» ліквідатор дізнався, що нерухоме майно зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з 14.10.2016 року за ОСОБА_3

10.08.2020 ліквідатор звернулась з заявою до державного реєстратора у м.Сєвєродонецьк про реєстрацію права власності на зазначене нерухоме майно за ЗАТ «Термо».

27.01.2021 ліквідатор повторно звернулась з заявою до державного реєстратора (у м.Сєвєродонецьк) про реєстрацію права власності за ЗАТ «Термо».

У зв`язку з відмовою у державній реєстрації прав, ліквідатор підготувала позовну заяву до суду з вимогами про визнання недійсним документів, що стали підставою для реєстрації прав на нерухоме майно за ОСОБА_4 , та про зобов`язання державного реєстратора зареєструвати право власності за ЗАТ «Термо».

З метою оплати судового збору за подання позовної заяви 18.02.2021 ліквідатор звернувся з відповідною заявою до заставного кредитора ПАТ «Укркомунбанк».

Зазначена позовна заява до суду так і не була подана ліквідатором.

Крім того, 13.08.2020 року ліквідатором направлено запит до ДПС про закриття рахунків боржника. Також ліквідатором скликались засідання комітету кредиторів на 28.10.2020, 27.11.2020 та 28.12.2020 року.

Тобто, за 2018 рік ліквідатором було направлено два документи по кримінальному провадженню; за 2019 рік ліквідатором не здійснювалося будь-яких дій; в 2020 році ліквідатор звернувся з однією заявою до державного реєстратора та направив один запит в ДПС, в січні 2021 року звернувся з повторною заявою до державного до державного реєстратора.

АКБ «ІНДУСТРІЛЛБАНК» вважає, що ліквідатор ОСОБА_2 недобросовісно виконує свої обов`язки щодо проведення ліквідаційної процедури боржника, не здійснює будь-яких дієвих заходів для завершення ліквідаційної процедури банкрута (зокрема, не проведено торги з реалізації нерухомого майна боржника, не списано втрачені активи, не підготовлено та не подано на затвердження суду ліквідаційний баланс банкрута, тощо).

Протягом 2013-2015 років ліквідатором ОСОБА_5 за рахунок продажу заставного майна були погашені вимоги АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в сумі 5457500, 00 грн.

Тобто, вже на дату призначення арбітражного керуючого Ареф`євої С.А. ліквідатором у справі про банкрутство ЗАТ «Термо» (30.11.2017) заставне майно боржника, яким були забезпечені грошові вимоги АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», було повністю реалізовано.

З зазначеної дати ліквідатором Ареф`євою С.А. не здійснювалось будь-яких дій, спрямованих на погашення вимог АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Враховуючи неналежне виконання ліквідатором Ареф`євою С.А. обов`язків ліквідатора ЗАТ «Термо» АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» вважає звіт ліквідатора по нарахуванню основної винагороди таким, що не підлягає затвердженню. Ініціювання ліквідатором покладання обов`язку з оплати винагороди ліквідатора на кредиторів, на думку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», є зловживанням ліквідатором ОСОБА_2 своїми правами.

Також, від кредитора АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на адресу суду надійшла скарга від 25.06.2021 №06-2-2518 на бездіяльність арбітражного керуючого-ліквідатора ЗАТ «ТЕРМО» Ареф`євої С.А., в порядку ч.5 ст.61 КУзПБ, з доказами направлення копії цієї скарги на адресу ліквідатора банкрута Ареф`євої С.А., при цьому докази направлення копії цієї скарги іншим кредиторам - членам комітету кредиторів та заставним кредиторам відсутні.

Посилаючись на норми КУзПБ кредитор зазначає про таке.

Ліквідаційну процедуру відкрито постановою суду від 28.02.2012 року, а безпосередньо ліквідатор ОСОБА_2 здійснює ліквідаційну процедуру боржника вже протягом 42 місяців (з 30.11.2017).

За результатами інвентаризації, здійсненої ліквідатором Ареф`євою С.А. станом на 30.03.2018, до активів боржника були віднесені:

- транспортні засоби в кількості 16 одиниць (знаходяться в заставі ПАТ «Укркомунбанк»);

- будівля гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 (знаходяться в заставі ПАТ «Державний ощадний банк»);

- нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_2 (знаходяться в заставі ПАТ «Укркомунбанк»).

Після проведення інвентаризації, протягом 2018 - 2021 р.р. ліквідатором Ареф`євою С.А. було здійснено мінімальні формальні дії в ліквідаційній процедурі, які не призвели до завершення ліквідаційної процедури боржника, про що зазначено у її поточних звітах про хід процедури ліквідації, зокрема:

а) щодо кримінального провадження № 0001000 (по факту зникнення транспортних засобів): - 22.06.2018 направлено запит про хід кримінального провадження; 16.07.2018 подано заяву про приєднання до матеріалів кримінального провадження переліку майна; 05.10.2018 здійснено допит ліквідатора, як свідка, в рамках кримінального провадження;

б) щодо нерухомого майна - нежитлових будівель за адресою АДРЕСА_2 .

09.04.2020 з інформації ПАТ «Укркомунбанк» ліквідатор дізнався, що нерухоме майно зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з 14.10.2016 за ОСОБА_3

10.08.2020 ліквідатор звернулась з заявою до державного реєстратора у м.Сєвєродонецьк про реєстрацію права власності на зазначене нерухоме майно за ЗАТ «Термо».

27.01.2021 ліквідатор повторно звернулась з заявою до державного реєстратора (у м.Сєвєродонецьк) про реєстрацію права власності за ЗАТ «Термо».

У зв`язку з відмовою у державній реєстрації прав, ліквідатор підготувала позовну заяву до суду з вимогами про визнання недійсним документів, що стали підставою для реєстрації прав на нерухоме майно за ОСОБА_3 , та про зобов`язання державного реєстратора зареєструвати право власності за ЗАТ «Термо».

З метою оплати судового збору за подання позовної заяви 18.02.2021 ліквідатор звернувся з відповідною заявою до заставного кредитора ПАТ «Укркомунбанк», який не надав відповіді. Зазначена позовна заява до суду так і не була подана ліквідатором.

13.08.2020 ліквідатором направлено запит до ДПС про закриття рахунків боржника. Ліквідатором скликались засідання комітету кредиторів на 28.10.2020, 27.11.2020 та 28.12.2020 року.

З наведеного вбачається, що з травня по грудень 2018 року ліквідатором було направлено два документи по кримінальному провадженню, за період 2019 рік-липень 2020 року ліквідатором не здійснювалося будь-яких дій, в другій половині 2020 року ліквідатор звернувся з однією заявою до державного реєстратора та направив один запит в ДПС, в січні 2021 року звернувся з повторною заявою до державного реєстратора.

Водночас, ліквідатором Ареф`євою С.А. не здійснено жодних заходів з організації продажу нерухомого майна боржника.

Розташування нерухомого майна боржника в м.Луганськ та м.Антрацит Луганської області, які є тимчасово окупованою територією, що непідконтрольна державній владі України, не змінює правового режиму такого майна. Подальше розпорядження таким майном в межах цивільного обороту здійснюється з урахуванням обмежень, визначених законами України.

Зокрема, згідно з нормами Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях» (ч.8 ст.2) регулювання правочинів та реалізації прав суб`єктів щодо права власності на майно здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях». Такий порядок визначає набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, за межами тимчасово окупованої території.

У випадку, якщо майно боржника, яке є предметом забезпечення не буде продано на повторному аукціоні, арбітражний керуючий може запропонувати кредитору, вимоги якого воно забезпечує, звернутись з заявою про продаж такому кредитору непроданого майна в порядку ст.81 КУзПБ.

Також ліквідатором Ареф`євою С.А. не здійснено всіх необхідних дій з поновлення реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо нежитлових будівель за адресою АДРЕСА_2 .

Як зазначено в звітах ліквідатора, з 09.04.2020 року з інформації ПАТ «Укркомунбанк» ліквідатор дізнався, що нерухоме майно зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_3 .

Виконуючи з грудня 2018 року повноваження ліквідатора Ареф`єва С.А. не довідалась про зазначений факт за самостійним запитом, і протягом 13 місяців з дати повідомлення ПАТ «Укркомунбанк» зазначених фактів так і не здійснила дієвих результативних заходів щодо реєстрації права власності на таке майно за боржником.

Крім того, з інформації ліквідатора у звітах про хід ліквідаційної процедури вбачається, що транспортні засоби в кількості 16 шт. перебувають в розшуку за кримінальним провадженням № 0001000, внесеним 19.08.2014 до ЄРДР за фактом захоплення території ЗАТ «Термо».

Ліквідатором не ініціювалось перед кредиторами та судом питання щодо списання зазначених транспортних засобів як таких, що відсутні з дати захоплення території боржника, та заходи з розшуку яких не призвели до їх знаходження.

Таким чином, ліквідатор своєю незаконною бездіяльністю затягує терміни ліквідаційної процедури боржника, чим порушує права кредитора АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на судовий захист його інтересів в розумні строки. Метою такою затягування ліквідаційної процедури може бути намір ліквідатора Ареф`євої С.А. щодо зловживання своїми правами, а саме намір пред`явлення вимоги до кредиторів про сплату кредиторами за рахунок власних коштів основної винагороди ліквідатора. Так, ліквідатором Ареф`євої С.А. щомісячно нараховується винагорода ліквідатора, однак як зазначено вище, ліквідатор не здійснює необхідних дій для проведення ліквідаційної процедури та подання на затвердження ліквідаційного балансу боржника.

Відповідна практика, спрямована на умисне затягування судового процесу, порушує права інших учасників процесу та суперечить вимогам ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку. При цьому під затягуванням судового процесу розуміються дії або бездіяльність учасника судового процесу, спрямовані на створення перешкод у вирішенні спору по суті з метою недосягнення результатів такого вирішення протягом установлених законом процесуальних строків.

За приписами ч. 5 ст. 61 КУзПБ дії (бездіяльність) ліквідатора можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

Тому, керуючись нормами ст.ст. 12,60,61 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитор просить суд :

-визнати незаконною бездіяльність ліквідатора Ареф`євої С.А. щодо здійснення ліквідаційної процедури ЗАТ «Термо»;

-зобов`язати ліквідатора Ареф`єву С.А. здійснити у визначений судом строк заходи з реалізації належного ЗАТ «Термо» нерухомого майна, заходи з ініціювання розгляду комітетом кредиторів та судом питання про списання належних ЗАТ «Термо» транспортних засобів, інші заходи ліквідаційної процедури та подати суду на затвердження ліквідаційний баланс боржника з обгрунтованим звітом про проведення ліквідаційної процедури.

Враховуючи відсутність письмових пояснень (відзиву) ліквідатора щодо цієї скарги, її розгляд слід призначити у іншому судовому засіданні.

Крім того, на адресу суду від РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях надійшла заява від 24.06.2021 б/н про зміну назви учасника у справі №22/63б про банкрутство ЗАТ «Термо», у якій заявник, посилаючись на Наказ Фонду державного майна України від 12.05.2021 №774 "Про виділ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області", Наказ Фонду державного майна України від 13.05.2021 №796 "Про внесення зміни до назви Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях" та Наказ Фонду державного майна України від 13.05.2021 №797 "Про внесення зміни до Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях" просить суд замінити назву учасника - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях (), на його нову назву - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях () .

Відповідно до п.1 Наказу Фонду державного майна України від 13.05.2021 №796 "Про внесення зміни до назви Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях" (копія додається), змінено назву Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях () на Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях ().

Відповідно до абз. 2 п. 1 Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, (копія додається), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.05.2021 № 797 (далі - Положення) (копія додається) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях є правонаступником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях згідно з розподільчим балансом.

Крім того, згідно з абз. 11 п.п.2 п.5 Положення, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень, делегованих Фондом державного майна України бере участь у провадженні справ про банкрутство господарських товариств з корпоративними правами держави та державних підприємств, що належать до сфери управління регіонального відділення.

З огляду на вищевикладене, суд задовольняє заяву РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях від 16.06.2021 б/н.

За таких обставин, розгляд справи, клопотання ліквідатора банкрута Ареф`євої С.А від 30.03.2021 №02-01/79 та скарги кредитора АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 25.06.2021 №06-2-2518 на бездіяльність арбітражного керуючого Ареф`євої С.А., слід призначити у іншому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.1, 2, 6, 48, 58-67, 68-89, п.п.1, 2, 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1.Задовольнити заяву РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях від 24.06.2021 б/н.

2.Вважати належною назвою учасника у справі №22/63б - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях.

3.Призначити розгляд справи, клопотання ліквідатора банкрута Ареф`євої С.А від 30.03.2021 №02-01/79 та скарги кредитора АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 25.06.2021 №06-2-2518 на бездіяльність арбітражного керуючого Ареф`євої С.А., у судовому засіданні на 22.07.2021, на 11 годин 50 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, пр-т Науки, буд.5, каб. №204.

4.Зобов`язати ліквідатора банкрута Ареф`єву С.А. - надати до суду в строк до 20.07.2021 докази вжиття заходів з організації збори кредиторів з метою приведення складу комітету кредиторів у справі у відповідність до вимог ч.6 ст.48 КУзПБ; рішення зборів та комітету кредиторів щодо звіту від 30.03.2021 №02-01/78 про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування її витрат, за період з 01.12.2017 по 30.03.2021; надати письмові пояснення (відзив) щодо скарги АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 25.06.2021 №06-2-2518 з документальним та нормативним обґрунтуванням своїх доводів, з доказами направлення цих пояснень на адресу скаржника та інших кредиторів - членів комітету кредиторів, заставних кредиторів.

5.Зобов`язати кредиторів у справі №22/63б про банкрутство ЗАТ "Термо" прийняти участь у зборах кредиторів, засіданні комітету кредиторів для обрання складу комітету кредиторів та для розгляду звіту арбітражного керуючого Арєф`євої Є.А. від 30.03.2021 №02-01/78 про нарахування основної грошової винагороди за виконання нею обов`язків ліквідатора банкрута ЗАТ "Термо", за період з 01.12.2017 по 30.03.2021, відповідне рішення надати до суду в строк до 20.07.2021; у разі наявності заперечень проти зазначеного звіту - надати суду мотивовані пояснення; надати письмову думку щодо скарги АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 25.06.2021 №06-2-2518 .

6. Зобов`язати АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - надати до суду в строк до 20.07.2021 докази направлення копії скарги від 25.06.2021 №06-2-2518 на адреси кредиторів - членів комітету кредиторів, заставних кредиторів.

Суд попереджує ліквідатора та кредиторів, що у разі систематичного невиконання вимог щодо надання витребуваних відомостей й документів, не прибуття у призначені судові засідання та у засідання комітету кредиторів до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу (п.п. 1-2 ч. 1 ст. 135 ГПК України) та/або постановлено окрему ухвалу в порядку ст. 246 ГПК України.

7.Дану ухвалу надіслати: кредиторам у справі; ліквідатору Ареф`євій С.А.; банкруту; РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення 01.07.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя М.Ю. Ковалінас

Надр. 13 прим.

1 - до справи

2- ліквідатору Ареф`євій С.А. (а/с 40, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93402);

3 - ГУ ПФУ у Луганській області (93404, Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка, 9);

4 - ГУ ДПС у Луганській області (93401, вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк);

5- Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (проспект Гвардійський, буд. 30, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93411);

6- ТОВ "Запоріжметал Холдинг" (м. Київ 133, вул. Щорса, 29);

7- РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях (майдан Театральний, 1, м.Харків);

8 - ПАТ АКБ "Індустріалбанк", м. Запоріжжя (м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39д);

9- ПАТ "Державний Ощадний Банк України", м. Київ, в особі Філії - Луганського міського відділення №7511 (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г);

10- ПАТ "УКРКОМУНБАНК" ( вул.Петра Сагайдачного, 17, м. Київ);

11-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків).

12 ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (вул. Горького, 123, м. Старобільськ Луганської області,)

13- Луганському обласному центру зайнятості (вул. Гагаріна, буд.116, м. Сєвєродонецьк Луганської області)

банкруту - ЗАТ "Термо", м. Луганськ (м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд.107Б) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.3015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду

кредиторам: фізичній особі ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ); фізичній особі ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ); фізичній особі ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ); фізичній особі ОСОБА_9 ( АДРЕСА_6 ); фізичній особі ОСОБА_10 ( АДРЕСА_7 ); фізичній особі ОСОБА_11 ( АДРЕСА_8 ); фізичній особі ОСОБА_12 ( АДРЕСА_9 ); фізичній особі ОСОБА_13 ( АДРЕСА_10 ); фізичній особі ОСОБА_14 ( АДРЕСА_11 ); фізичній особі ОСОБА_15 ( АДРЕСА_12 ); фізичній особі ОСОБА_16 ( АДРЕСА_13 ); ТОВ "Термо Трейд Україна", м. Луганськ (м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107); ПАТ "Луганськспецтехкомплект", м. Луганськ (м. Луганськ, пров. Краснодонський, 4) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.3015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду