ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про призначення експертизи

22.06.2021м. ДніпроСправа № 904/1425/20
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Еко-Сервіс"

про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2021 у справі

за позовом Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, буд.2, ідентифікаційний код 14309787)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Еко-Сервіс" (52200, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40, корпус 35, ідентифікаційний код 35935908)

третя особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Національне антикорупційне бюро України (03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, буд. 3, ідентифікаційний код 39751280)

про стягнення 25 447 120,09 грн. передплати

Суддя Бондарєв Е.М.

за участю секретаря судового засідання Найдьонов Є.О.

Представники:

Від позивача: Гавеля Д.В., довіреність, адвокат

Від відповідача (заявника): Тимофієв Є.Л., ордер, адвокат

Від відповідача (заявника): Іванніков А.Ю., довіреність, адвокат

Від третьої особи: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2021 позов Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Еко-Сервіс", третя особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Національне антикорупційне бюро України про стягнення 25 447 120,09 грн. передплати задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Еко-Сервіс" на користь Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 23 569 698,28 грн. передплати та витрати по сплаті судового збору 353 545,47 грн.

На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2021 видано 21.04.2021 наказ у справі №904/1425/20.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Еко-Сервіс" 03.06.2021 до Господарського суду Дніпропетровської області подана заява про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2021 у справі №904/1425/20.

Заява обґрунтована тим, що обставина щодо ринкової спірки грудкової в Україні в 2015 році судом у цій справі не досліджувалася, також Центральним апеляційним господарським судом не досліджувалася ця обставина в справі за позовом НАБУ до ДП "СхідГЗК" та ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" про визнання додаткових угод до договору №52/13 недійсними, так як вартість сірки не мало значення та не входило до предмету доказування.

Також заявник подав до суду клопотання про призначення судово-економічної експертизи у справі № 904/1425/20, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, та на вирішення експертизи поставити наступні питання:

1) Яка ринкова вартість мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки грудкової, ГОСТ 127.1-93, ґатунок не нижче 9995, масова частка сірки - не менше 99,95 %; масова частка золи - не більше 0,03 %; масова частка органічних речовин - не більше 0,03 %; масова частка кислот в перерахунку на сірчану кислоту - не більше 0,003 %; масова частка миш`яку - не більше 0,0000 %; масова частка селену - не більше 0,000 %; масова частка води - не більше 0,2 %; механічне забруднення (папір, дерево, пісок та інше) не допускається) станом на 14.01.2015, 11.02.2015, 16.02.2015, 27.02.2015, 16.03.2015 та 14.05.2015?

2) Чи підтверджується документально висновки викладені у "Висновку аудитора" від 04.05.2020 аудитора Пилипенко В.В. ?

3) Яка загальна сума фактичних витрат понесена ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" в зв`язку з придбанням, розмитненням та транспортуванням сірки грудкової за контрактом від 11.02.2014 № 2014-11-02 з WARGRAVE TRADING LLP, UNITEDKINGDOМ; за договором від 27.05.2015 №SL/25 з Steuermann Investitions und Handelsgesellshaft mbh; за договором від 22.05.2012 №22/05/12 з ТОВ "Еко"?

4) Яка різниця між документально підтвердженими фактичними витратами понесених ДП "СхідГЗК" за Договором №52/13 від 11.02.2015 (з урахуванням повернутого платежу в сумі 3 917 977,86 грн.) та документально підтвердженими фактичними витратами, які здійснені ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" по придбанню сірки грудкової (за контрактом від 11.02.2014 № 2014-11-02 з WARGRAVE TRADING LLP, UNITEDKINGDOМ; за договором від 27.05.2015 №SL/25 з Steuermann Investitions und Handelsgesellshaft mbh; за договором від 22.05.2012 №22/05/12 з ТОВ "Еко", з урахуванням її розмитнення та транспортування до ДП "СхідГЗК"?

5) Чи підтверджується нормативно та документально розрахунок суми втрачених активів ДП "СхідГЗК" в розмірі 25 447 120,09 грн., наведений у висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 639/17-45 від 31.01.2017 та позовній заяві ДП "СхідГЗК" до ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" про стягнення 25 447 120,09 грн.?

6) Чи підтверджується нормативно розрахунок ймовірного збитку при зменшенні обсягу виробництва продукції ДП "СхідГЗК" у розрахунку на фактичні показники березня-квітня 2015 року у сумі 26 149 497,0 грн., наведений у додатку до листа ДП "СхідГЗК" від 19.04.2021 №18/2493?

Відповідно до частин першої та другої статті 325 Господарського процесуального кодексу України заява про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами розглядається судом у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Справа розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. У суді першої інстанції справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.

Ухвалою суду від 07.06.2021 прийнято заяву до розгляду та відкрито провадження з розгляду заяви за нововиявленими обставинами, справа ухвалено розглядати у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи та призначено розгляд справи у судове засідання на 22.06.2021 о 12:30год.

До суду 22.06.2021 ДП "СхідГЗК" подані заперечення якими просить суд відмовити в задоволенні заяви про перегляд рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2020 у справі №904/1425/20 на підставі наступного. Докази надані відповідачем до заяви, а саме листи з ДП "Держзовнішінформ", ДП "Укрпромзовнішекспертиза", ТОВ "Хімфармінвест", відображають дійсну ринкову ціну сірки грудкової в Україні в 2015 році, але зв`язку з тим, що підвищення ціни визнані в судовому порядку недійсними, то ціна на сірку грудкову визначається лише договором №52/13 від 11.02.2015. На спростування позиції відповідача щодо наявності правових підстав підвищення ціни сірки на 5% імпортного збору, у відповідності до ст. 4 Закону України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року", позивач зазначає, що незважаючи на те, що сторонами, зокрема і третьою особою, не заперечувалися правові підстави такого підвищення, але угоди щодо підвищення ціни визнані в судовому порядку недійсними, а тому ціна сірку грудкову визначається лише умовами договору №52/13 від 11.02.2015. Таким чином, позивач вважає, що процес дослідження розміру ринкової ціни на сірку грудкову в Україні 2015 році жодним чином не вплинув би на прийняте рішення по справі №904/1425/20 та не мав би жодних правових наслідків, оскільки розмір переплати, що підлягає стягненню на користь ДП "СхідГЗК" визначався виключно арифметичним шляхом, а саме визначенням різниці між вартістю поставленого товару за ціною, передбаченою договором та фактично сплаченою сумою з урахуванням перерахованої відповідачем суми.

До суду 22.06.2021 надійшов відзив Національного антикорупційного бюро України яким просить суд відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення посилаючись на те, що ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" могло звернутися до адвоката Дзюби М.О. чи Ведути І.В. навіть під час розгляду справи №904/1425/20 або іншим чином раніше отримати зазначені документи, наприклад від ДП "Держзовнішнінформ", ДП "Укрпромекспертиза", ТОВ "Хімфармінвест" або ж самостійно отримати відповідну експертизу чи дослідження.

Відповідно до частини першої статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза) (частина третя статті 99 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Відповідно до п.1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (частина четверта статті 99 Господарського процесуального кодексу України).

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну (частина п`ята статті 99 Господарського процесуального кодексу України).

Для роз`яснення питань, що виникли при розгляді справи та потребують спеціальних знань, господарський суд вважає за необхідне призначити судову експертизу та поставити на розгляд експерту наступні питання:

1) Яка ринкова вартість мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки грудкової, ГОСТ 127.1-93, ґатунок не нижче 9995, масова частка сірки - не менше 99,95 %; масова частка золи - не більше 0,03 %; масова частка органічних речовин - не більше 0,03 %; масова частка кислот в перерахунку на сірчану кислоту - не більше 0,003 %; масова частка миш`яку - не більше 0,0000 %; масова частка селену - не більше 0,000 %; масова частка води - не більше 0,2 %; механічне забруднення (папір, дерево, пісок та інше) не допускається) станом на 14.01.2015, 11.02.2015, 16.02.2015, 27.02.2015, 16.03.2015 та 14.05.2015?

2) Чи підтверджується документально висновки викладені у "Висновку аудитора" від 04.05.2020 аудитора Пилипенко В.В. ?

3) Яка загальна сума фактичних витрат понесена ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" в зв`язку з придбанням, розмитненням та транспортуванням сірки грудкової за контрактом від 11.02.2014 № 2014-11-02 з WARGRAVE TRADING LLP, UNITEDKINGDOМ; за договором від 27.05.2015 №SL/25 з Steuermann Investitions und Handelsgesellshaft mbh; за договором від 22.05.2012 №22/05/12 з ТОВ "Еко"?

4) Яка різниця між документально підтвердженими фактичними витратами понесених ДП "СхідГЗК" за Договором №52/13 від 11.02.2015 (з урахуванням повернутого платежу в сумі 3 917 977,86 грн.) та документально підтвердженими фактичними витратами, які здійснені ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" по придбанню сірки грудкової (за контрактом від 11.02.2014 № 2014-11-02 з WARGRAVE TRADING LLP, UNITEDKINGDOМ; за договором від 27.05.2015 №SL/25 з Steuermann Investitions und Handelsgesellshaft mbh; за договором від 22.05.2012 №22/05/12 з ТОВ "Еко", з урахуванням її розмитнення та транспортування до ДП "СхідГЗК"?

5) Чи підтверджується нормативно та документально розрахунок суми втрачених активів ДП "СхідГЗК" в розмірі 25 447 120,09 грн., наведений у висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 639/17-45 від 31.01.2017 та позовній заяві ДП "СхідГЗК" до ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" про стягнення 25 447 120,09 грн.?

6) Чи підтверджується нормативно розрахунок ймовірного збитку при зменшенні обсягу виробництва продукції ДП "СхідГЗК" у розрахунку на фактичні показники березня-квітня 2015 року у сумі 26 149 497,0 грн., наведений у додатку до листа ДП "СхідГЗК" від 19.04.2021 №18/2493?

Призначаючи експертизу у справі господарський суд виходить з того, що оскільки відповідач в заяві про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами посилається на те, що ДП "СхідГЗК" не понесені збитки, навпаки, відповідно до розрахунку збитку при зменшені обсягу виробництва продукції у розрахунку на фактичні показники березня-квітня 2015 року, у разі не поставки сірки ДП "СхідГЗК" могло отримати збитки в розмірі 26 149 497,00 грн., тому для прийняття повного та обґрунтованого рішення по даній справі потрібні спеціальні знання для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування.

Таким чином, господарський суд вважає, що висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. З урахуванням наведених вище обставин, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Керуючись статтями 99, 100, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Еко-Сервіс" про призначення судово-економічної експертизи у справі № 904/1425/20 задовольнити.

2. Призначити у справі судово-економічну експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361).

3. На вирішення експерта поставити наступне питання:

1) Яка ринкова вартість мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки грудкової, ГОСТ 127.1-93, ґатунок не нижче 9995, масова частка сірки - не менше 99,95 %; масова частка золи - не більше 0,03 %; масова частка органічних речовин - не більше 0,03 %; масова частка кислот в перерахунку на сірчану кислоту - не більше 0,003 %; масова частка миш`яку - не більше 0,0000 %; масова частка селену - не більше 0,000 %; масова частка води - не більше 0,2 %; механічне забруднення (папір, дерево, пісок та інше) не допускається) станом на 14.01.2015, 11.02.2015, 16.02.2015, 27.02.2015, 16.03.2015 та 14.05.2015?

2) Чи підтверджується документально висновки викладені у "Висновку аудитора" від 04.05.2020 аудитора Пилипенко В.В. ?

3) Яка загальна сума фактичних витрат понесена ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" в зв`язку з придбанням, розмитненням та транспортуванням сірки грудкової за контрактом від 11.02.2014 № 2014-11-02 з WARGRAVE TRADING LLP, UNITEDKINGDOМ; за договором від 27.05.2015 №SL/25 з Steuermann Investitions und Handelsgesellshaft mbh; за договором від 22.05.2012 №22/05/12 з ТОВ "Еко"?

4) Яка різниця між документально підтвердженими фактичними витратами понесених ДП "СхідГЗК" за Договором №52/13 від 11.02.2015 (з урахуванням повернутого платежу в сумі 3 917 977,86 грн.) та документально підтвердженими фактичними витратами, які здійснені ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" по придбанню сірки грудкової (за контрактом від 11.02.2014 № 2014-11-02 з WARGRAVE TRADING LLP, UNITEDKINGDOМ; за договором від 27.05.2015 №SL/25 з Steuermann Investitions und Handelsgesellshaft mbh; за договором від 22.05.2012 №22/05/12 з ТОВ "Еко", з урахуванням її розмитнення та транспортування до ДП "СхідГЗК"?

5) Чи підтверджується нормативно та документально розрахунок суми втрачених активів ДП "СхідГЗК" в розмірі 25 447 120,09 грн., наведений у висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 639/17-45 від 31.01.2017 та позовній заяві ДП "СхідГЗК" до ТОВ "ТД "Еко-Сервіс" про стягнення 25 447 120,09 грн.?

6) Чи підтверджується нормативно розрахунок ймовірного збитку при зменшенні обсягу виробництва продукції ДП "СхідГЗК" у розрахунку на фактичні показники березня-квітня 2015 року у сумі 26 149 497,0 грн., наведений у додатку до листа ДП "СхідГЗК" від 19.04.2021 №18/2493?

Попередити сторони щодо обов`язковості надання необхідних експерту документів для надання відповіді на поставлене питання.

4. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Еко-Сервіс" (52200, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40, корпус 35, ідентифікаційний код 35935908) здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження на підставі відповідних вимог Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Питання про розподіл витрат на проведення судових експертиз буде вирішено під час прийняття рішення у справі відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судові експертизи про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Висновки судової експертизи подати Господарському суду Дніпропетровської області в письмовій формі, копію надіслати сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення - 22.06.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання повного тексту ухвали - 25.06.2021.

Суддя Е.М. Бондарєв