ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

18.06.2021м. ДніпроСправа № 904/6251/20 (904/315/21)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН", м.Татарбунари, Одеська обл.

до відповідача- 1: Фізичної особи-підприємця Підпальної Катерини Іванівни, м.Дніпро

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД", м.Дніпро

про визнання недійсним правочину

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від позивача: Смолов К.В. ордер серія ДП №23/6/041 від 14.12.2020

від відповідача-1: Павленко В.В. ордер серія ДП №2310/033 від 16.02.2021

від відповідача-2: не з`явився

вільний слухач: ОСОБА_1 посвідчення №342 від 24.09.2020

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця Підпальної Катерини Іванівни, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" про визнання недійсним договору №1 про надання послуг від 22.04.2016.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 03.12.2020 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" (49026, м. Дніпро, вул. Калинина, б. 43, ) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/6251/20, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2021 прийнято до розгляду матеріали справи №904/6251/20(904/315/21) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця Підпальної Катерини Іванівни, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" про визнання недійсним правочину в межах справи № 904/6251/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД"(49026, м. Дніпро, вул. Калинина, б. 43, ) та відкрито провадження у справі. Ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 16.02.2021 о 12:40 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-307 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

15.01.2021 відповідачем-1 через канцелярію суд був поданий відзив на позовну заяву.

15.02.2021 відповідачем-2 через канцелярію суду був поданий відзив на позовну заяву.

Ухвалою суду від 16.02.2021 відкладено підготовче засідання на 12.03.2021 о 12:40 год.

11.03.2021 ФОП Підпальна К.І. подала через канцелярію суду клопотання б/н від 11.03.2021 про долучення документів до матеріалів справи.

11.03.2021 позивач подав через канцелярію суду відповіді на відзив б/н від 11.03.2021.

11.03.2021 позивач подав через канцелярію суду клопотання про зобов`язання надати відповіді на запитання, в якому просив суд постановити ухвалу.

Ухвалою суду від 15.03.2021 продовжено строк підготовчого провадження на 30 календарних днів. Відкладено підготовче засідання на 18.03.2021 о 13:45 год.

Ухвалою суду від 18.03.2021 задоволено клопотання Позивача б/н від 11.03.2021 про зобов`язання надати відповіді на запитання. Зобов`язано Фізичну особу-підприємця Підпальну Катерину Іванівну надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» (код ЄДРНОУ 38534742) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАН ТРЕЙД» (код ЄДРІІОУ-30012937) надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» (код ЄДРНОУ 38534742) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України. Відкладено підготовче засідання на 31.03.2021 о 10:00 год.

22.03.2021 від ФОП Підпальної К.І. надійшло заперечення б/н від 17.03.2021.

30.03.2021 від позивача надійшло клопотання б/н від 30.03.2021 про витребування доказів.

Ухвалою суду від 31.03.2021 клопотання позивача б/н від 30.03.2021 та б/н від 31.03.2021 про витребування доказів залишено на розгляді суду, відкладено підготовче засідання на 06.04.2021 о 09:00 год.

05.04.2021 відповідач-1 надав через канцелярію суду заперечення на клопотання про витребування доказів.

Суд долучив до заперечення на клопотання про витребування доказів матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 06.04.2021, представник відповідача-2 не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

В підготовче засідання з`явились представники позивача та відповідача-1.

Суд розглядає клопотання ТОВ "ОЗКВ" б/н від 30.03.2021 про витребування доказів.

Представник позивача підтримує подане клопотання в підготовчому засіданні.

Представник відповідача-1 заперечує проти задоволення клопотання ТОВ "ОЗКВ" б/н від 30.03.2021 про витребування доказів.

Розглянувши клопотання ТОВ "ОЗКВ" б/н від 30.03.2021 про витребування доказів, суд відмовив в його задоволенні, оскільки в запереченнях відповідача-1, поданих 05.04.2021, відображена інформація, яку мав намір витребувати ТОВ "ОЗКВ" у ФОП Підпальної К.І.

Суд розглядає клопотання ТОВ "ОЗКВ" б/н від 31.03.2021 про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровської області доказів судом.

Представник позивача підтримує подане клопотання.

Представник відповідача-1 заперечує проти задоволення клопотання ТОВ "ОЗКВ" б/н від 31.03.2021 про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровської області доказів судом.

Ухвалою суду від 06.04.2021 відкладено підготовче засідання на 21.04.2021 о 10:00 год. В задоволенні клопотання ТОВ "ОЗКВ" б/н від 30.03.2021 про витребування доказів - відмовлено. Клопотання ТОВ "ОЗКВ" про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області судом доказів - задоволено.

Витребувано у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в строк до 20.04.2021 наступні докази (письмову інформацію та докази):

- у письмовому вигляді інформацію стосовно того, чи використовувала Фізична особа - підприємець Підпальна Катерина Іванівна (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) найману працю працівників за трудовими договорами чи виконання робіт за цивільно- правовими договорами за період серпень 2018 - січень 2019 року;

- у разі використання найманої праці працівників за трудовими договорами чи виконання робіт за цивільно-правовими договорами, надати у найкоротші строки відомості з інтегрованої картки платника податків Фізичної особи - підприємця Підпальної Катерини Іванівни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період серпень 2018 - січень 2019 року, що відображають кількість найманих працівників та сплату податків ФОП Підпальною К.І. як роботодавцем та податковим агентом податку на доходи фізичних осіб та сплату єдиного внеску за найманих працівників:

- документально підтверджену інформацію стосовно того, чи наявні у Фізичної особи - підприємця Підпальної Катерини Іванівни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) власні чи орендовані нежитлові приміщення (офісні, складські та інші приміщення), земельні ділянки, які використовуються нею для провадження господарської діяльності за період серпень 2018 - січень 2019 року;

- у разі наявності у користуванні Фізичної особи - підприємця Підпальної Катерини Іванівни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) орендованих нежитлових приміщень, надати копії відповідних договорів оренди, на підставі яких Фізична особа - підприємець Підпальна Катерина Іванівна (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) використовувала відповідні приміщення за період серпень 2018 - січень 2019 року;

- інформацію щодо задекларованих сум єдиного податку Фізичної особи - підприємця Підпальної Катерини Іванівни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за відповідні звітні періоди за період серпень 2018- січень 2019;

- копії податкової звітності (декларацій) Фізичної особи - підприємця Підпальної Катерини Іванівни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за відповідні звітні періоди за період серпень 2018-січень 2019;

- інформацію про проведення органом податкової служби перевірок (камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних) відносно Фізичної особи - підприємця Підпальної Катерини Іванівни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період серпень 2018 - січень 2019;.

- у разі проведення перевірок органом податкової служби та виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби, надати копії відповідних актів перевірок Фізичної особи - підприємця Підпальної Катерини Іванівни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період серпень 2018 - січень 2019.

08.04.2021 ТОВ "ОЗКВ" подане клопотання б/н від 08.04.2021 про витребування доказів судом.

09.04.2021 ТОВ "ОЗКВ" подане клопотання б/н від 09.04.2021 про витребування доказів судом.

13.04.2021 ТОВ "ОЗКВ" подане клопотання б/н від 12.04.2021 про долучення до матеріалів справи документів.

20.04.2021 Відповідачем-1 подане заперечення б/н від 20.04.2021 на клопотання про витребування доказів.

В підготовче засідання, призначене на 21.04.2021, представник відповідача-2 не з`явився, про дату, місце та час судового засідання був повідомлений належним чином.

В підготовче засідання, призначене на 21.04.2021, представники сторін з`явились представники сторін.

Суд розглядає подані Позивачем 08.04.2021, 09.04.2021 клопотання про витребування доказів судом.

Позивач підтримав подані клопотання про витребування доказів.

Відповідач-1 заперечив проти задоволення поданих клопотань.

Ухвалою суду від 21.04.2021 відкладено підготовче засідання на 28.04.2021 о 10:00 год.

27.04.2021 Позивачем подане клопотання про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь.

Суд долучив клопотання до матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 28.04.2021 представник Відповідача - 2 не з`явився, про дату час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

В підготовче засідання з`явились представники Позивача та Відповідача-1.

Представник Позивача підтримав клопотання про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь.

Представник Відповідача-2 заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання для надання можливості ознайомлення з документами, поданими Позивачем.

Ухвалою суду від 28.04.2021 клопотання позивача про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь - залишено на розгляді суду. Відкладено підготовче засідання на 12.05.2021 о 10:00 год.

Ухвалою суду від 12.05.2021 повторно зобов`язано Відповідача-1 ОСОБА_2 виконати ухвали суду від 18.03.2021, надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України;

повторно зобов`язано Відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю АДАМАН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ- 30012937) виконати ухвалу суду від 18.03.2021, надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України;

відкладено підготовче засідання на 26.05.2021.

19.05.2021 позивачем через канцелярію суду подані додаткові пояснення б/н від 19.05.2021. Суд долучив документи до матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 26.05.2021 представники сторін не з`явились, про дату час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

26.05.2021 від Позивача надійшло клопотання про розгляд справи без участі.

Судом встановлено, що вимоги ухвали суду від 12.05.2021 відповідачами-1, 2 не виконано.

В той же час, на час проведення засідання (26.05.2021), у суду відсутня інформація щодо отримання відповідачем-2 ухвали суду від 12.05.2021.

В підготовче засідання, призначене на 26.05.2021 представники сторін не з`явились, про дату час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

З метою виконання завдань господарського судочинства та дотримання його основних засад, господарський суд вважає за можливе відкласти підготовче засідання.

Ухвалою суду від 26.05.2021 продовжено строк підготовчого провадження до 30.06.2021. Відкладено підготовче засідання на 18.06.2021 о 10:10 год. Клопотання Позивача в частині застосування до Відповідачів-1,2 заходів процесуального примусу у вигляді накладення штрафу - залишено на розгляді суду. Попереджено ФОП Підпальну Катерину Іванівну та ТОВ "Адаман Трейд" про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу, встановленого ст.135 Господарського процесуального кодексу України за невиконання обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу ухвалами суду від 18.03.2021, 12.05.2021 у справі №904/6251/20(904/315/21).

15.06.2021 позивачем подано заяву про доповнення підстав позову.

18.06.2021 відповідачем-1 подані пояснення.

Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 18.06.2021 представник відповідача-2 не з`явився, про причини неявки в засідання суд не повідомляв.

В підготовче засідання, призначене на 18.06.2021, з`явились представники позивача та відповідача-1.

Представник позивача повідомив про відсутність додаткових заяв, клопотань, пояснень тощо та про можливість закриття підготовчого провадження та переходу до розгляду справи по суті.

Представник відповідача-1 заявив усне клопотання про надання додаткового часу для ознайомлення з заявою позивача про доповнення підстав позову та можливої необхідності подання додаткових заперечень та/або доказів у справі.

Суд не вбачає підстав для задоволення усного клопотання відповідача-1, оскільки, по-перше, підготовче провадження у даній справі триває з 26.01.2021 і у відповідача-1 було достатньо часу для подання доказів у справі, по-друге, навіть у разі виникнення необхідності подання додаткових заперечень та/або доказів у справі, виходячи з положень частини 8 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, у відповідача-1 наявна можливість їх подання і після закриття підготовчого провадження до початку розгляду по суті.

В зв`язку з виконанням завдань, визначених ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження і призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 135, 177, 181, 182, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на 07.07.2021 о 10:30 год.

3. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 18.06.2021, оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Повний текст ухвали складено 23.06.2021.

Суддя А.Є. Соловйова