ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"15" червня 2021 р. Справа № 926/1748-б/20

Суддя Господарського суду Чернівецької області Дутка В.В., розглянувши матеріали справи

за заявою Головного управління ДПС у Чернівецькій області, м.Чернівці

до товариства з обмеженою відповідальністю Квент Альянс, м. Чернівці

про банкрутство

Представники сторін:

від кредитора Ахтемійчук О.В.

від арбітражного керуючого не з`явився

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Чернівецької області 03.08.2020 надійшла заява Головного управління ДПС у Чернівецькій області про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Квент Альянс.

Ухвалою від 17.08.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ Квент Альянс. Введено процедуру розпорядження майном. Призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Кияновську Л.В. Попереднє засідання суду призначено на 22.10.2020.

Постановою суду від 17.11.2020 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Кияновську Л.В.

06.05.2021 до суду від ліквідатора Кияновської Л.В. надійшло клопотання від 26.04.2021, в якому просить суд зобов`язати АТ Державний ощадний банк України надати суду та ліквідатору інформацію про рух коштів по рахунку банкрута відкритому в АТ Ощадбанк м. Дніпро, за період з 16.01.2018 по даний час.

Ухвалою від 12.05.2021 вказане клопотання залишене без руху, ліквідатору надано час на усунення недоліків.

25.05.2021 до суду від ліквідатора надійшло доповнення до клопотання від 20.05.2021 з доказами усунення недоліків, встановлених ухвалою від 12.05.2021. Крім того, ліквідатор просить суд зобов`язати Державну податкову службу України надати відомості про рух коштів по рахунку банкрута відкритому в Казначействі України за період з 17.09.2017 по дату закриття з розшифровкою платежів; зобов`язати відділення Київське №51 АТ Альфа Банк надати відомості про рух коштів по рахунку банкрута за період з 17.09.2017 по дату закриття з розшифровкою платежів. Крім того, в доповненні до клопотання міститься доказ усунення недоліку, визначений ухвалою від 12.05.2021.

Ухвалою від 25.05.2021 призначено розгляд клопотань ліквідатора на 15.06.2021. Запропоновано сторонам подати письмові пояснення по суті заявлених вимог.

У судове засідання 15.06.2021 сторони не з`явилися, по суті клопотань, пояснень не надходило.

Представник кредитора у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотань ліквідатора.

Розглянувши клопотання ліквідатора від 26.04.2021 та доповнення до клопотання від 20.05.2021, заслухавши представника кредитора, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано повноваження ліквідатора, зокрема ліквідатор з дня свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі.

Як вбачається з клопотання від 26.04.2021, ліквідатор ОСОБА_1 неодноразово зверталася з запитами до АТ Державний ощадний банк України від 12.02.2021 та 09.03.2021 про надання відомостей про рух та залишок коштів по рахунку відкритому в АТ ОЩАДБАНК, м. Дніпро, МФО 305482, № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 з метою належного виконання обов`язків у ліквідаційній процедурі.

У відповідь на вказані запити, АТ Державний ощадний банк України надав відповіді від 18.02.2021 та 09.03.2021 про необхідність ліквідатору особисто звернутися до відділення АТ Ощадбанку, у якому відкрито рахунки юридичної особи ТОВ Квент Альянс, пройти передбачену законодавством відповідну ідентифікацію і верифікацію та надати необхідні документи. При цьому суд зауважує, що ліквідатором до запитів додано копії паспорту та ідентифікаційного коду арбітражного керуючого Кияновської Л.В. та засвідчений судом примірник постанови Господарського суду Чернівецької області від 17.11.2020 у справі №926/1748-б/20 про визнання боржника банкрутом.

Суд звертає увагу, що з метою запобігання поширенню на території України COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV 2, постановою Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020, зі змінами від 17.02.2021 №104, з 19.12.2020 до 30.04.2021 на території України установлено карантин, який згодом продовжено до 30.06.2021.

АТ Державний ощадний банк України своїм правом на подання до суду пояснень не скористався.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III (з наступними змінами та доповненнями) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відсутність інформації про рух коштів банкрута по рахунках відкритих а АТ "Державний ощадний банк України" перешкоджає належному виконанню обов`язків ліквідатора ТОВ Квент Альянс. Відтак, суд дійшов висновку про обгрунтованість клопотання в частині зобов`язання надати інформацію про рух коштів.

Крім того, ліквідатор звернувся з запитом від 04.05.2021 до Державної податкової служби України про надання інформації про рух коштів на рахунку боржника ), відкритому в Казначействі України, МФО 899998, № НОМЕР_3 , за період з 17.09.2017 по дату закриття, з розшифровкою платежів. Проте вказаний запит залишився без належного реанування з боку Державної податкової служби України.

Станом на день розгляду клопотань ліквідатора, Державна податкова служба України правом на подання до суду пояснень не скористалася.

20.05.2021, ліквідатор звернувся з запитом до Відділення Київське №51 АТ Альфа Банк про надання інформації про рух коштів по рахунку ТОВ Квент Альянс (), відкритому в АТ Укрсоцбанк, МФО 300023, № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) за період з 17.09.2017 по дату закриття, з розшифровкою платежів. Як вбачається з запиту, 20.04.2021 працівниками відділення проведено ідентифікацію арбітражного керуючого Кияновської Л.В.

Як вбачається з матеріалів справи, станом на день звернення ліквідатора з клопотаннями про отримання інформації, відповіді на вказані запити не отримано.

Положеннями ч. 1-3 ст. 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання ліквідатора про надання інформації є нормативно та документально обґрунтованим та таким, що спрямоване на виконання обов`язків, які покладені на останнього Кодексом України з процедур банкрутства, та подане відповідно до приписів ст. 81 ГПК України, а тому підлягає задоволенню.

При цьому, господарський суд звертає увагу АТ Державний ощадний банк України, Державної податкової служби України, Відділення Київське №51 АТ Альфа Банк, на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 81, 234 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Кияновської Л.В. від 26.04.2021 з врахуванням доповнення до клопотання від 20.05.2021.

2. Зобов`язати АТ Державний ощадний банк України надати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ Квент Альянс () відкритому в АТ ОЩАДБАНК, м. Дніпро, МФО 305482, № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , з розшифровкою платежів за період з 16.01.2018 по даний час.

3. Зобов`язати Державну податкову службу України надати відомості про рух коштів по рахунку ТОВ Квент Альянс (), відкритому в Казначействі України, МФО 899998, № НОМЕР_3 , за період з 17.09.2017 по дату закриття, з розшифровкою платежів.

4. Зобов`язати Відділення Київське №51 АТ Альфа Банк (просп. Голосіївський, 23, м. Київ, 03039) надати відомості про рух коштів по рахунку ТОВ Квент Альянс (), відкритому в АТ Укрсоцбанк, МФО 300023, № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) за період з 17.09.2017 по дату закриття, з розшифровкою платежів.

5. Встановити АТ Державний ощадний банк України, Державній податковій службі України, Відділенню Київське №51 АТ Альфа Банк строк на подання до суду витребуваних доказів, протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали.

6. Попередити АТ Державний ощадний банк України, Державну податкову службу України, Відділення Київське №51 АТ Альфа Банк, що за невиконання вимог господарського суду передбачена відповідальність у відповідності зі статтею 135 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.06.2021.

Суддя В.В.Дутка