ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.06.2021 Справа № 914/684/20

Суддя Господарського суду Львівської області Чорній Л.З., участю секретаря судового засідання Х.Гусак, розглянувши матеріали за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг", м.Київ

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; )

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор: не з`явився

Головне управління ДПС у Л/о: не з`явився

Ліквідатор: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

19.03.2020 р. на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго".

Ухвалою суду від 20.03.2020 р. залишено без руху заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго", встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення заяви без руху для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

31.03.2020 р. на адресу суду через систему "Електронний суд" надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 20.03.2020 р.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна на запит суду для участі у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго", згідно з запиту до суду надійшла довідка від 01.04.2020 р. відповідно до якої автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено три кандидатури арбітражних керуючих: Паркулаб Володимир Григорович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 23.05.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 983); Зубашенко Юрій Вікторович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 30.07.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 1640); Заріцький Юрій Миколайович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 31.01.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 75).

Ухвалою суду від 01.04.2020 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 06.05.2020 р. у зв`язку з дією карантину на території України.

13.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

16.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Комлик І.С. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

28.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

05.05.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Плесканки О.В. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

У судове засідання 06.05.2020 р. сторони не з`явились.

24.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 01.04.2020 р.

04.05.2020 р. через систему "Електронний суд" адвокат ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" подав клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 06.05.2020 р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" у розмірі 170 161 288,62 грн. заборгованості та 19210,00 грн. судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго". Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" строком на сто сімдесят календарних днів до 23.10.2020 р.Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" арбітражного керуючого Плесканку Олега Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1779 від 21.12.2016 р., поштова адреса: 79038, м.Львів, А/С 9859, адреса офісу: 79038, м.Львів, вул. Пасічна, 39В, офіс 1.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ). Попереднє засідання суду призначено на 17.06.2020 р.

У судове засідання 17.06.2020 р. сторони та розпорядник майна не з`явились.

Розпорядник майна 15.06.2020 р. подав до суду звіт про проведену роботу за вх. № 19685/20 від 15.06.2020 р.

Ухвалою суду від 06.05.2020 р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" у розмірі 170 161 288,62 грн. заборгованості та 19 210,00 грн. судового збору.

Ухвалою суду від 17.06.2020 визначено розмір та перелік визнаних судом вимог кредиторів на загальну суму 170 180 498,62 грн., що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго". З метою переходу до наступної судової процедури, суд дійшов висновку призначити підсумкове засідання на серпень 2020 р.

У судове засідання 20.08.2020 сторони та розпорядник майна не з`явились.

У судовому засіданні розглянуто заяву Головного управління ДПС у Львівській області про визнання кредиторських вимог до боржника, визнано грошові вимоги до боржника на суму 98 048,66 грн, про що постановлено ухвалу.

11.08.2020 розпорядник майна подав звіт про здійснення процедури розпорядження майном боржника. Із звіту вбачається, що розпорядником майна отримано відповіді на запити про надання інформації щодо пошуку майнових активів боржника, копії відповідей долучено до звіту.

11.08.2020 розпорядник майна подав клопотання за вх. №1880/20 про сплату нарахованої грошової винагороди, в якому просить перерахувати арбітражному керуючому Плесканці О.В. основну грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі №914/684/20 про банкрутство ТОВ "Топенерго" за період з 06.05.2020 по 06.08.2020 в розмірі 42 507,00 грн, за рахунок коштів авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Конкорд Факторинг» на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області.

11.08.2020 розпорядник майна подав клопотання за вх.23985/20 про витребування доказів.

19.08.2020 розпорядник майна подав клопотання про доповнення прохальної частини клопотання про витребування доказів ідентифікаційними даними керівника боржника.

Ухвалою суду від 20.08.2020 клопотання арбітражного керуючого Плесканки Олега Володимировича від 11.08.2020 р. №1880/20 про сплату грошової винагороди задоволено, клопотання розпорядника майна від 11.08.2020 за вх. №23985/20 про витребування доказів, з врахуванням клопотання від 19.08.2020 за вх.№24731/20, задоволено. Витребувано у керівника ТзОВ "Топенерго" Петровської Наталії Андріївни: - результати останньої інвентаризації майна (в т.ч. дебіторської та кредиторської заборгованості) ТОВ "Топенерго"; - відомості про кредиторів, які забезпечені заставою майна товариства; - дані про майно, яке є предметом застави; - відомості щодо заборгованості із виплати заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно з даними обліку боржника; - копії балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) ТОВ "Топенерго" на останню звітну дату; - дані щодо чисельності працівників станом на момент відкриття провадження у справі про банкрутство (06.05.2020); - належним чином засвідчену копію договору відступлення права вимоги від 03.12.2018, укладеного між ТОВ "ТОПЕНЕРГО" та ТОВ "ЛІГРЕ"; - належним чином завірену копію договору про відступлення права вимоги (цесії) №1-14/ВБ від 03.11.2014, укладеного між ТОВ "Альфа Солар" та ТОВ "ТОПЕНЕРГО"; - докази виконання договорів відступлення права вимоги. Відкладено підсумкове судове засідання на 07.10.2020.

В судове засідання від 07.10.2020 сторони не з`явилися, причин неявки суду не повідомили.

Розпорядником майна через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу.

Через канцелярію суду розпорядником майна подано клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Плесканку О.В. Дане клопотання буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

Постановою Господарського суду Львівської області від 28.10.2020 припинено процедуру розпорядження майном, припинено повноваження розпорядника майна, клопотання арбітражного керуючого Плесканки О.В. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі задоволено, затверджено звіт арбітражного керуючого Плесканки О.В. про нарахування і виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 914/684/20 про банкрутство ТОВ "Топенерго", згідно якого, всього нараховано винагороди за період з 07.05.2020 по 05.10.2020 в сумі 70 387,93 грн та виплачено 42 497,00 грн; несплачена заборгованість становить 27 890,93 грн. Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Топенерго", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" арбітражного керуючого Плесканку Олега Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1779 від 21.12.2016 р., поштова адреса: 79038, м.Львів, А/С 9859, адреса офісу: 79038, м.Львів, вул. Пасічна, 39В, офіс 1.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Топенерго" (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2, кв. 7; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

В судове засідання від 02.12.2020 сторони та ліквідатор не з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що ним направлено ряд запитів до реєструючих органів з метою формування ліквідаційної маси банкрута.

В судове засідання від 27.01.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

У судове засідання 24.02.2021 сторони та ліквідатор не з`явились.

Ліквідатор подав звіт про виконану роботу за вх. №4390/21 від 24.02.2021.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 24.04.2021, розгляд справи відкладено на 21.04.2021.

У судове засідання 21.04.2021 з`явився ліквідатор, подав звіт про виконану роботу за вх. №9461/21. Із звіту ліквідатора вбачається, що ним здійснено наступні дії: 25.03.2021 надіслано запит (вих.№41/03-21 від 24.03.2021) про надання інформації на адресу начальника Франківського ВДВС у м. Львові ЗМУ МЮ (м. Львів); 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 12/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Промінвестбанк»; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 13/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Мегабанк»; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№14/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу Державної казначейської служби України; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 15/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ КБ «Актив-банк»; 15.04.2021 надіслано запит (вих.№ 10/04-21 від 13.04.2021) про надання інформації на адресу керівника ТОВ «Лігре».

У судове засідання 16.06.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

15 червня 2021 за вх. №2544/21 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява ліквідатора Приватного підприємства «Топенерго» про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника. У вказаній заяві ліквідатор просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута на суму 170 304 751,28 грн на керівників та засновників підприємства , а саме: Петровську Наталію Андріївну (паспорт НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 01.07.2010, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Фарм Інвест» (ідентифікаційний код: 38821388, за адресою: 79059, м.Львів, вул. Плугова, буд. 6А) та стягнути грошові кошти на користь банкрута.

Також, на адресу суду ліквідатором подано клопотання про витребування доказів від 15.06.2021 за вх.№14051/21, а саме:

- Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (79040, м.Львів, вул. Городоцька, 299) оригінал реєстраційної справи Приватного підприємства «Топенерго» (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ).

- ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»: директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - Рекрут Світлани Валеріївни (ідентифікаційний код: 21708016, 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд. 17) виписку про рух коштів за останні три роки, що передували порушенню справи про банкрутство (тобто з 06.05.2020) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», МФО:300852, .

- ПАТ «Промінвестбанк» (ідентифікаційний код:00039002, 01001, м.Київ, вул.Малопідвальна, буд.8) виписку про рух коштів за останні три роки, що передували порушенню справи про банкрутство (тобто з 06.05.2020) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку:840-доларів США, що відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», МФО:300012.

- Головного управління статистики у Львівській області (ідентифікаційний код: 02361400, 79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, буд. 4) копії звітності ТзОВ «Топенерго» за останні п`ять років.

- Головного управління статистики у Київській області (ідентифікаційний код: 02360731, 04053, м.Київ, вул.Тургенєвська, буд. 71) копії звітності ТзОВ «Топенерго» за останні п`ять років.

Дане клопотання мотивує тим, що з метою отримання додаткової інформації для покладення на керівників та засновників ТзОВ «Топенерго» субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями підприємства-банкрута ліквідатору необхідно отримати документи зазначені у клопотанні про витребування доказів.

Ліквідатором долучено запити звернення про надання інформації та вчинення дій до відповідних установ, однак станом на даний час відповіді не отримано.

Суд, дійшов висновку задовольнити подане ліквідатором ПП «Топенерго» а/к Плесканкою О.В. клопотання про витребування доказів.

Відповідно до ч.2 ст.61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 6 ст. 81 ГПК України передбачено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Відповідно до ч.8 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи наведене, з метою отримання судом витребуваних доказів та з метою надання можливості ліквідатору вчинити всі необхідні дії для завершення ліквідаційної процедури, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст. 1, 2, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81,216, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Плесканки О.В. від 15.06.2021 за вх.№14051/21 про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (79040, м.Львів, вул. Городоцька, 299) оригінал реєстраційної справи Приватного підприємства «Топенерго» (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ).

3. Витребувати в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»: директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - Рекрут Світлани Валеріївни (ідентифікаційний код: 21708016, 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд. 17) виписку про рух коштів за останні три роки, що передували порушенню справи про банкрутство (тобто з 06.05.2020) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», МФО:300852, .

4. Витребувати в ПАТ «Промінвестбанк» (ідентифікаційний код:00039002, 01001, м.Київ, вул.Малопідвальна, буд.8) виписку про рух коштів за останні три роки, що передували порушенню справи про банкрутство (тобто з 06.05.2020) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку: 840-доларів США, що відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», МФО:300012.

5. Витребувати в Головного управління статистики у Львівській області (ідентифікаційний код: 02361400, 79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, буд. 4) копії звітності ТзОВ «Топенерго» за останні п`ять років.

6. Витребувати в Головного управління статистики у Київській області (ідентифікаційний код: 02360731, 04053, м.Київ, вул.Тургенєвська, буд. 71) копії звітності ТзОВ «Топенерго» за останні п`ять років.

7. Розгляд справи відкласти на 21.07.2021 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2 поверх, зал судового засідання.

8. Ліквідатору - надати звіт про виконану роботу.

9. Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, Управлінню державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР, ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», ПАТ «Промінвестбанк», ГУ статистики у Львівській області, ГУ статистики у Київській області.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Л.З. Чорній