ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" червня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/527/21
Господарський суд Одеської області у складі судді Невінгловської Ю.М.

при секретарі судового засідання: Пелехатій А.О.

за участю представників:

від позивача: Макарчук В.П. (на підставі довіреності);

від відповідача: не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Компанії THERMOWATT S.P.A (60011, ВІА САН ДЖОВАННІ БАТТІСТА (VIA SAN GIOVANNI BATTISTA), 21, АРЧЕВІЯ (АН), ІТАЛІЯ; АДРЕСА_1 )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Ритейл Південь (65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 46)

про стягнення 457 186 доларів США.

ВСТАНОВИВ:

Суть спору: 01.03.2021 року до Господарського суду Одеської області надійшла позовна заява вх.№ГСОО 546/21 до відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю Ритейл Південь, в якій просить суд стягнути з відповідача 457 186 доларів США, з яких: 427 857, 26 доларів США основного боргу, 29 328,74 доларів США 3% річних, а також судові витрати.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем строків оплати за поставлений товар на підставі виставлених рахунків.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.03.2021 року було відкрито провадження у справі №916/527/21 за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання.

Ухвалою суду від 21.04.2021 року було задоволено клопотання Компанії THERMOWATT S.P.A про витребування доказів (від 01.03.2021 року за вх.ГСОО№5663/21). Витребувано в Державній митній службі України (, 04119, вул. Дегтярівська, 11- г, м. Київ) та в Одеської митниці Держмитслужби (, 65078, Одеська обл., вул. Івана та Юрія Лип (Гайдара), 21-А, м. Одеса) документи, які свідчать про здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК" (ідентифікаційний код 26209482, 65005, вул. Середня, 83, місто Одеса, TRADE HOUSE "NOVA TEC" COMPANI LTD) або на його користь, митного оформлення імпорту товарів, поставлених на його адресу у період з вересня 2017 року по лютий 2018 року компанією THERMOWATT S.P.A (Республіка Італія) згідно переліку інвойсів.

У судовому засіданні від 21.04.2021року суд ухвалою у протокольній формі продовжив строк підготовчого провадження у справі на 30 днів і відклав підготовче засідання на "17" травня 2021 р. о 12:00.

Ухвалою суду від 17.05.2021 року було відкладено розгляд справи № 916/527/21 на "07" червня 2021 р. о 10:30.

"20" травня 2021 року до суду від Одеської митниці Держмитслужби разом супровідним листом (вх.№ 13749/21) надійшли документи на виконання ухвали Господарського суду Одеської області від 21.04.2021 року про витребування доказів.

"01" червня 2021 року Державною митною службою України було надано, на виконання ухвали суду від 21.04.2021 року про витребування доказів документи (вх. № 14820/21).

У судовому засіданні від 07.06.2021 року судом було оголошено протокольну ухвалу в порядку п.3 ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України про відкладення підготовчого засідання на "16" червня 2021 р. о 12:40.

16.06.2021 року до суду від Компанії THERMOWATT S.P.A надійшло клопотання (вх. №16338/21), про витребування у якому представник позивача просить поновити пропущений позивачем строк для подачі клопотання про витребування доказів і витребувати в Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, ідентифікаційний код ЮО в ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд №4) наступну інформацію:

- Чи здійснювало ТОВ «Ритейл Південь» (ідентифікаційний код ЮО в , попереднє найменування ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК" з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та/або з інших рахунків, відкритих в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» наступні платежі на адресу Компанії THERMOWATT S.P.A (номер платника податку та реєстраційний номер Республіки Італія: 9, адреса: 60011, ВІА САН ДЖОВАННІ БАТТІСТА (VIA SAN GIOVANNI BATTISTA), 21, АРЧЕВІЯ (АН) ІТАЛІЯ):

- 07.08.2017 на суму 29129.49 дол. США.

- 13.09.2018 на суму 37870.51 дол. США.

- 04.10.2017 на суму 66800.00 дол. США.

- 18.10.2017 на суму 60550.00 дол. США.

- 20.12.2017 на суму 32000.00 дол. США.

Якщо так, - витребувати копії усіх документів ТОВ «Ритейл Південь» (ідентифікаційний код ЮО в , попереднє найменування ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК"), на підставі яких здійснено такі платежі (платіжні доручення, інвойси, міжнародні контракти тощо).

В обґрунтування поданого клопотання, позивач зазначає, що під час ознайомлення із копіями документів, які були надані Державною митною службою України на виконання ухвали суду від 21.04.2021 року про витребування доказів було виявлено копії виписок по розрахунковому рахунку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК" № НОМЕР_1 , відділенні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» «Регіональний Центр в м. Одеса» (МФО 334851, ідентифікаційний код ЮО в , м. Одеса Військовий узвіз , 5/1), відповідно до яких ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК" ніби то сплатило на адресу Компанії THERMOWATT S.P.A грошові кошти за поставлені товари загальною сумою 226350 дол. США. Проте, як стверджує позивач, грошові кошти на рахунок позивача не надходили. При цьому представник Компанії THERMOWATT S.P.A повідомив про неможливість самостійно отримати витребувані документи, в зв`язку з чим просив суд задовольнити клопотання.

У судове засідання від 16.06.2021 року з`явився представник позивача та просив суд задовольнити клопотання про витребування доказів (вх.ГСОО№16338/21).

Відповідно до ч. 1 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов`язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності, проте суд наділяється в тому числі організаційно-розпорядчими повноваженнями, необхідними для здійснення ним функцій органу правосуддя та прийняття законних і обґрунтованих судових актів.

Відповідно до ч.1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ч.7,9 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

З огляду на зазначене, а також враховуючи предмет позову та заявлені позивачем вимоги, що розглядаються в рамках справи №916/527/21, оскільки витребувані документи зможуть підтвердити або спростувати факт оплати відповідачем товару, стягнення коштів за який і є предметом даного позову, з метою повного та всебічного розгляду справи, суд доходить висновку, про необхідність дослідження заявлених позивачем до витребування належним чином засвідчених копій документів, а саме: документів, які містять інформацію: - Чи здійснювало ТОВ «Ритейл Південь» (ідентифікаційний код ЮО в , попереднє найменування ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК" з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та/або з інших рахунків, відкритих в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» наступні платежі на адресу Компанії THERMOWATT S.P.A (номер платника податку та реєстраційний номер Республіки Італія: 9, адреса: 60011, ВІА САН ДЖОВАННІ БАТТІСТА (VIA SAN GIOVANNI BATTISTA), 21, АРЧЕВІЯ (АН) ІТАЛІЯ): 07.08.2017 на суму 29129.49 дол. США., 13.09.2018 на суму 37870.51 дол. США., 04.10.2017 на суму 66800.00 дол. США., 18.10.2017 на суму 60550.00 дол. США., 20.12.2017 на суму 32000.00 дол. США, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Враховуючи розумні строки розгляду справи, суд вважає за необхідне встановити строк для подання витребуваних доказів до суду до 05.07.2021 року.

У судовому засіданні від 16.06.2021 року судом було проголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду та повідомлено, що повний текст ухвали буде складено 18.06.2021 року.

Керуючись ст.ст.18, 81, 177, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Компанії THERMOWATT S.P.A про витребування доказів (за вх.ГСОО№ 16338/21 від 16.06.2021 року) задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд №4) інформацію:

- Чи здійснювало ТОВ «Ритейл Південь» (ідентифікаційний , попереднє найменування ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК" з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та/або з інших рахунків, відкритих в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» наступні платежі на адресу Компанії THERMOWATT S.P.A (номер платника податку та реєстраційний номер Республіки Італія: 9, адреса: 60011, ВІА САН ДЖОВАННІ БАТТІСТА (VIA SAN GIOVANNI BATTISTA), 21, АРЧЕВІЯ (АН) ІТАЛІЯ):

- 07.08.2017 на суму 29129,49 дол. США.

- 13.09.2018 на суму 37870,51 дол. США.

- 04.10.2017 на суму 66800,00 дол. США.

- 18.10.2017 на суму 60550,00 дол. США.

- 20.12.2017 на суму 32000,00 дол. США.

3. Витребувати копії усіх документів ТОВ «Ритейл Південь» (ідентифікаційний код ЮО в , попереднє найменування ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК"), на підставі яких здійснено такі платежі (платіжні доручення, інвойси, міжнародні контракти тощо), у разі наявності.

4. Встановити Акціонерному товариству «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд №4) строк для подання витребуваних судом доказів до 05.07.2021 року.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 16.06.2021р. та окремо від рішення не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 18.06.2021 року.

Суддя Ю.М. Невінгловська