ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"16" червня 2021 р.Справа № 924/1277/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Танасюк О.Є., розглянувши заяву розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука Олександра Петровича від 28.05.2021р. №01-32/13-05 про витребування доказів у справі

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Агротек" м.Дніпро

до товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке" Хмельницька область, Шепетівський район, с.Мокіївці

про відкриття провадження у справі про банкрутство

встановив:

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020р. відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке", Хмельницька область, Шепетівський район, с.Мокіївці. Розпорядником майна ТОВ "Серединецьке" призначено арбітражного керуючого Бондарчука Олександра Петровича якого, зокрема, зобов`язано підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020р. відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке", Хмельницька область, Шепетівський район, с.Мокіївці, введено процедуру розпорядження майном строком на 170 календарних днів, розпорядником майна ТОВ "Серединецьке" призначено арбітражного керуючого Бондарчука Олександра Петровича. Даною ухвалою зобов`язано розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; зобов`язано боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках; зобов`язано боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та надати майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна; зобов`язано розпорядника майна провести в строк до 09.02.2021р. інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду.

Ухвалою суду від 01.02.2021р. було задоволено заяву розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука О.П. від 28.01.2021р. №01-32/43-01 та витребувано у ТОВ "Серединецьке" відомості та документи, необхідні для підготовки та надання до господарського суду аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію. Встановлено ТОВ "Серединецьке" строк до 08.02.2021р. для подання витребуваних доказів. Також даною ухвалою зобов`язано ТОВ "Серединецьке" забезпечити організацію та проведення інвентаризації майна боржника у строк до 04.02.2021р., про що видати відповідний наказ та негайно повідомити розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука О. П. про дату та час її проведення.

Ухвалою суду від 04.02.2021р. було задоволено заяви ТОВ "Серединецьке" від 04.02.2021р. за вих. №04/02-21/924/1277/20, вих. №04/02-21/924/1277/20-1 та продовжено боржнику строк для забезпечення організації та проведення інвентаризації майна боржника до 22.02.2021р., про що видати відповідний наказ та негайно повідомити розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука О.П. про дату та час її проведення, а також продовжено боржнику строк для подання відомостей та документів до 22.02.2021р.

Ухвалою господарського суду від 09.02.2021р. продовжено розпоряднику майна ТОВ "Серединецьке" арбітражному керуючому Бондарчуку Олександру Петровичу до 09.03.2021р. строк для проведення інвентаризації майна боржника - ТОВ "Серединецьке" та надання інвентаризаційних відомостей до суду та строк для: розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника у справі №924/1277/20 та повідомлення кредиторів про результати розгляду вимог; надання господарському суду Хмельницької області письмового звіту про надіслані кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог; складення реєстру вимог кредиторів ТОВ "Серединецьке" у справі № 924/1277/20 та подання до господарського суду Хмельницької області.

Ухвалою суду від 09.03.2021р. попереднє засідання відкладено на 10:00 год. 31.03.2021р.; зобов`язано ТОВ „Серединецьке на протязі 5 днів з моменту отримання даної ухвали виконати вимоги п. п. 13, 14 ухвали від 29.12.202р. та п. п. 1, 2 ухвали від 04.02.2021р.: надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках; надати розпоряднику майна всі необхідні документи та надати майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна. Також продовжено розпоряднику майна ТОВ "Серединецьке" арбітражному керуючому Бондарчуку Олександру Петровичу на 15 днів строк для проведення інвентаризації майна боржника - ТОВ "Серединецьке" та надання інвентаризаційних відомостей до суду, початком відліку якого є дата виконання ТОВ „Серединецьке п.п. 13,14 ухвали від 29.12.2020р. та п.п.1.2 ухвали від 04.02.2021р.; продовжити розпоряднику майна ТОВ "Серединецьке" арбітражному керуючому Бондарчуку Олександру Петровичу на 15 днів строк, початком відліку якого є дата виконання ТОВ „Серединецьке п.п. 13,14 ухвали від 29.12.2020р. та п.п.1.2 ухвали від 04.02.2021р., для: розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника у справі №924/1277/20 та повідомлення кредиторів про результати розгляду вимог; надання господарському суду Хмельницької області письмового звіту про надіслані кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч.3 ст.44 Кодексу з процедур банкротства; складення реєстру вимог кредиторів ТОВ "Серединецьке" у справі № 924/1277/20 та подання до господарського суду Хмельницької області.

В попередньому засіданні 31.03.2021р. судом задоволено усні клопотання представника розпорядника майна: про витребування у керівника ТОВ "Серединецьке" інформації про фактичне місцезнаходження юридичної особи ТОВ "Серединецьке", а саме: керівного органу, бухгалтерії, тощо (на підставі ст. 81 ГПК України та ст. 44 КУзПБ); про виклик керівника ТОВ "Серединецьке" Стороженко К.С. для дачі пояснень щодо виконання вимог ухвал суду у справі №924/1277/20 від 29.12.2020р., 01.02.2021р., 04.02.2021р., 08.02.2021р., 09.03.2021р. Судом відповідно до ч. 2 ст. 47 КУзПБ постановлено ухвалу про оголошення перерви в попередньому засіданні на 12:00 год. 06.04.2021р., яка занесена до протоколу судового засідання.

Ухвалою суду від 31.03.2021р. викликано в попереднє засідання у справі №924/1277/20, яке відбудеться о 12:00 год. 06 квітня 2020 року, в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 керівника ТОВ "Серединецьке" Стороженко Катерину Сергіївну для дачі пояснень щодо виконання вимог ухвал суду у справі №924/1277/20 від 29.12.2020р., 01.02.2021р., 04.02.2021р., 08.02.2021р., 09.03.2021р.

Ухвалою Верховного Суду від 17.03.2021р. витребувано з господарського суду Хмельницької області та Північно-західного апеляційного господарського суду матеріали справи № 924/1277/20 за заявою товариство з обмеженою відповідальністю "Агротек" до товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке" про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Враховуючи вимоги п. 4 ухвали Верховного Суду від 17.03.2021р. та необхідність направлення матеріалів справи до суду касаційної інстанції, судом 05.04.2021р. постановлено ухвалу, якою розгляд справи №924/1277/20 в попередньому засіданні відкладено до повернення матеріалів справи з Верховного Суду до Господарського суду Хмельницької області.

Від розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" надійшли звіти про діяльність у справі №924/1277/20 від 29.04.2021р. №01-32/08-04 за період з 29.03.2021р. по 29.04.2021р. та від 28.05.2021р. №01-32/21-05 за період з 29.04.2021р. по 28.05.2021р., в яких повідомляє про невиконання боржником вимог ухвал Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020, 01.02.2021. 04.02.2021, 09.02.2021, 09.03.2021 щодо надання документів, необхідних для інвентаризації та здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках. Тому виникла необхідність у зверненні до суду із заявами про витребування доказів.

Розпорядник майна боржника Бондарчук Олександр Петрович звернувся до суду із заявою від 28.05.2021р. №01-32/13-05, в якій просить витребувати у Головного управління ДФС у Хмельницькій області наступні відомості та документи:

- інформацію про відкриті та закриті рахунки ТОВ "Серединецьке" (30400, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Мокіївці, вул. Дорожня, буд. 4, ) протягом 3-х років, що передували порушенню справи про банкрутство № 924/1277/20 (29.12.2020) та після цього;

- інформацію про наявність або відсутність заборгованості у ТОВ "Серединецьке" (30400, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Мокіївці, вул. Дорожня, буд. 4, ) протягом 3-х років, що передували порушенню справи про банкрутство №924/1277/20 (29.12.2020) та після цього.

Повідомляє, що на виконання вимог ухвали Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020 у справі №924/1277/20 розпорядник майна надіслав на адресу Головного управління ДФС у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вуя. Пилипчука, 17) запит №01-32/07-01 від 05.01.2021 щодо надання інформації про наявність або відсутність заборгованості боржника, про відкриті та закриті рахунки ТОВ "Серединецьке" протягом 3-х років, то передували порушенню справи про банкрутство №924/1277/20 (29.12.2020) та після цього.

Враховуючи, що у період з 12.01.2021 по 20.05.2021 на адресу розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" не надійшла відповідь на запит №01-32/07-01 від 05.01.2021. повторно було надіслано запит №01-32/09-05 від 20.05.2021 на адресу ГУ ДФС у Хмельницькій області щодо надання запитуваної інформації відносно ТОВ "Серединецьке" (код ЄДРПОУ - 32678262).

Вказує, що станом на 28.05.2021 відповідь Головного управління ДФС у Хмельницькій області на запит розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" №01-32/09-05 від 20.05.-2021 не надійшла.

Звертає увагу, що станом на 28.05.2021 ТОВ "Серединецьке" не виконало вимоги ухвал Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020, 04.02.2021, 09.03.2021 у справі №924/1277/20, не забезпечило проведення інвентаризації та не надало на адресу розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" витребувані документи для аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становиша боржника та його становища на ринках, а також проігнорувало численні його запити розпорядника майна №01-32/05-01 від 05.01.2021, №01-32/35-01 від 18.01.2021, №01-31/36/01 від 18.01.2021, №01-32/40-01 від 25.01.2021, №01-32/41-01 від 25.01.2021, №01-32/01-2 від 01.02.2021, №01-32/13-02 від 15.02.2021, №01-32/14-02 від 16.02.2021, №01-32/19-02 від 23.02.2021, 01-32/23-02 від 26.02.2021, №01-32/11-03 від 29.03.2021, №01-32/03-04 від 16.04.2021 №01-32/05-04 від 19.04.2021, № 01-32/08- 04 від 29.04.2021, №01-32/08-05 від 19.05.2021.

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Змістом ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Як вбачається з матеріалів заяви, розпорядник майна боржника Бондарчук О.П. звертався до Головного управління ДФС у Хмельницькій області із запитами №01-32/07-01 від 05.01.2021 та №01-32/09-05 від 20.05.2021 (повторно) щодо надання інформації про наявність або відсутність заборгованості боржника, про відкриті та закриті рахунки ТОВ "Серединецьке" протягом 3-х років, то передували порушенню справи про банкрутство №924/1277/20 (29.12.2020) та після цього.

Однак відповіді та інформації Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області не надано.

Також судом враховується, що ТОВ "Серединецьке" не виконало вимоги ухвал Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020, 04.02.2021, 09.03.2021 у справі №924/1277/20, не забезпечило проведення інвентаризації та не надало на адресу розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" витребувані документи для аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Положеннями ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна зобов`язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища па ринках боржника: виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

При розгляді заяви розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука О.П. від 28.05.2021р. №01-32/13-05 про витребування доказів судом враховується, що проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної, іншої діяльності ТОВ "Серединецьке" та його становища на ринках, а також виявлення ознак наявності/відсутності фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, є можливим лише за умови наявності документів Фінансової звітності підприємства, форм бухгалтерської звітності ТОВ "Серединецьке" за період 2017 - 2019 роки, що надавалася боржником до контролюючих органів, а також відомостей щодо кредиторів та дебіторів ТОВ "Серединецьке" (підтверджених відповідними договорами, актами звіряння взаєморозрахунків та іншими первинними документами), які є основними джерелами інформації, на підставі яких мають визначатися фінансовий стан підприємства і його фінансові результати.

З метою виконання розпорядником майна вимог ухвал Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020, від 09.03.2021 у справі №924/1277/20 в частині здійснення заходів, спрямованих на проведений аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища ТОВ "Серединецьке" та його становища на ринках, здійснення інвентаризації майна боржника, а також у зв`язку із невиконанням ТОВ "Серединецьке" вказаних вище ухвал, ненадання Головним управління ДФС у Хмельницькій області витребуваних розпорядником майна боржника документів, суд вбачає підстави для задоволення заяви розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука О.П. про витребування відомостей та документів у Головного управління ДФС у Хмельницькій області.

Керуючись ст. ст. 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву розпорядника майна ТОВ "Серединецьке" арбітражного керуючого Бондарчука О.П. від від 28.05.2021р. №01-32/13-05 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Головного управління ДФС у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчика, 17) наступні відомості та документи:

- інформацію про відкриті та закриті рахунки ТОВ "Серединецьке" (30400, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Мокіївці, вул. Дорожня, буд. 4, ) протягом 3-х років, що передували порушенню справи про банкрутство № 924/1277/20 (29.12.2020) та після цього;

- інформацію про наявність або відсутність заборгованості у ТОВ "Серединецьке" (30400, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Мокіївці, вул. Дорожня, буд. 4, ) протягом 3-х років, що передували порушенню справи про банкрутство №924/1277/20 (29.12.2020) та після цього.

Встановити Головному управлінню ДФС у Хмельницькій області строк до 12.07.2021р. для подання витребуваних відомостей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення 16.06.2021р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Танасюк О.Є.

Належним чином засвідчений примірник ухвали направити (рек. з повід): 1 - до справи,

2 ініціюючому кредитору - товариство з обмеженою відповідальністю "Агротек" (49083, м.Дніпро, вул.Собінова,1);

3- боржнику - товариство з обмеженою відповідальністю "Серединецьке" (30440, Хмельницька область, Шепетівський район, с.Мокіївці, вул. Дорожня, буд.4);

4- арбітражному керуючому, Бондарчук Олександру Петровичу (49044, м. Дніпро, б-р Катеринославський, 2).

5 ТОВ „Альбіон (49083, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д);

6 Хмельницькому обласному відділення Фонду соціального захисту інвалідів (29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87).

7 - Головному управлінню ДФС у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчика, 17).