ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"11" червня 2021 р. Cправа № 902/238/21

Суддя Господарського суду Вінницької області Тісецький С.С., розглянувши матеріали у справі

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "РСД Груп",

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Філігран Плюс",

про банкрутство

без виклику представників сторін

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа № 902/238/21 за заявою ТОВ "РСД Груп" до ТОВ "Філігран Плюс" про банкрутство.

Ухвалою суду від 12.04.2021 року, зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Філігран Плюс"; введено процедуру розпорядження майном боржника до 29.09.2021 року; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Захарчук К.О.; призначено попереднє засідання у справі на 15.06.2021 року.

09.06.2021 року на електронну поштову адресу суду від арбітражного керуючого Захарчук К.О. надійшло клопотання № 02-01/49 від 08.06.2021 року (вх. № 01-36/474/21) про витребування доказів у справі № 902/238/21.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Частина 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Приписами ст. 169 ГПК України визначено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Зважаючи на викладене, судом встановлений порядок розгляду зазначеного вище клопотання за наявними матеріалами справи поза межами судового засідання.

При цьому, суд, розглянувши клопотання про витребування доказів, дослідивши наявні матеріали справи, встановив наступне.

За змістом клопотання № 02-01/49 від 08.06.2021 року, згідно отриманих відомостей від Управління Державної податкової служби у Вінницькій області в ТОВ "Філігран Плюс" наявні рахунки в наступних банківських установах:

- АТ "Кредобанк" : № НОМЕР_1 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_2 , валюта 980 - українська гривня;

- АТ "Державний ощадний банк України'' : № НОМЕР_3 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_4 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_5 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_6 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_7 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_8 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_9 , валюта 980 - українська гривня;

- AT "ОТП Банк" : № НОМЕР_10 , валюта 980 - українська гривня;

- AT "Укрсиббанк" : № НОМЕР_11 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_12 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_13 , валюта 980 - українська гривня; № НОМЕР_14 , валюта 980 - українська гривня.

З метою отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках ТОВ "Філігран Плюс" з 01.01.2018 року по теперішній час, а також про залишок грошових коштів на вказаних рахунках відкритих ТОВ "Філігран Плюс" на теперішній час, розпорядник майна боржника звернувся до вказаних банківських установ (листи № 02-01/17 від 11.05.2021 року, №02-01/18 від 11.05.2021 року, № 02-01/19 від 11.05.2021 року, № 02-01/20 від 11.05.2021 року).

В подальшому, банківські установи: AT "Укрсиббанк" листом № 11/36422 від 20.05.2021 року, AT "ОТП Банк" листом № В02-5-5/150 від 28.05.2021 року, АТ "Кредобанк" листом № 52-17146м від 27.05.2021 року, відмовили розпоряднику майна в отриманні необхідної інформації.

Водночас, AT "Державний ощадний банк України" листом № 101.10-19/1932 від 01.06.2021 року надало інформацію в неповному обсязі.

На переконання розпорядника майна, отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках боржника надасть змогу розпоряднику майна провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Філігран Плюс", співставивши отриману інформацію з податковою звітністю боржника, а також, можливо, виявити дебіторську заборгованість.

З огляду на викладене, розпорядник майна просить суд витребувати у вищевказаних банківських установ інформацію про : рух грошових коштів на рахунках ТОВ "Філігран Плюс"; про залишок грошових коштів на рахунках на теперішній час; щодо отримання боржником кредитних грошових коштів за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, арбітражним керуючим додані відповідні докази.

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

За змістом ст. 1 КУзПБ, розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном.

Відповідно до п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Згідно п. 3 ч. 2, ч. 8 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Приписами ч. 1, п. 5 ч. 3 ст. 44 КУзПБ передбачено, що під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника.

Відповідно до ч. 1, ч. 4, ч. 7 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене та встановлені обставин справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Захарчук К.О. № 02-01/49 від 08.06.2021 року (вх. № 01-36/474/21) про витребування доказів у справі № 902/238/21, в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 326 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 13, 18, 42, 73, 74, 76-79, 81, 86, 232-236, 242, 326 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Задоволити клопотання арбітражного керуючого Захарчук К.О. № 02-01/49 від 08.06.2021 року (вх. № 01-36/474/21) про витребування доказів у справі № 902/238/21, повністю.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "КредоБанк" (, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78) по рахункам № НОМЕР_1 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_15 "валюта 980 - українська гривня", у Акціонерного товариства "ОТП Банк" (, 01601, м. Київ-33, вул.Жилянська, буд. 43) по рахунку № НОМЕР_10 "валюта 980 - українська гривня", у Філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (, 21100, м. Вінниця, вул.Соборна, 71) по рахункам № НОМЕР_3 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_4 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_5 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_6 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_7 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_8 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_9 "валюта 980 - українська гривня", у Акціонерного Товариства "Укрсиббанк" (, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) по рахункам № НОМЕР_11 "валюта 980 - українська гривня", НОМЕР_12 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_13 "валюта 980 - українська гривня", № НОМЕР_14 "валюта 980 - українська гривня", інформацію:

- про рух грошових коштів на рахунках ТОВ "Філігран Плюс" () з 01.01.2018 року по теперішній час із зазначенням: 1) дати проведення фінансової операції; 2) суми операції; 3) призначення платежу; 4) назва та ідентифікаційний номер платника чи отримувача коштів (контрагента);

- про залишок грошових коштів на рахунках на теперішній час, відкритих ТОВ "Філігран Плюс" () та про наявність/відсутність арешту на даних рахунках. У разі наявності арештів падати копії документів, що стали підставою для їх накладення;

- у разі наявності щодо отримання ТОВ "Філігран Плюс" () кредитних грошових коштів за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

3. У випадку значного обсягу інформації про рух коштів зобов`язати вищевказані банківські установи надати відповідну інформацію на електронному носії.

4. Ухвалу засвідчену гербовою печаткою суду надіслати рекомендованим листом AT "Укрсиббанк", AT "ОТП Банк", АТ "Кредобанк" , Філії - Вінницьке обласне управління AT "Державний ощадний банк України".

5. Копію ухвали надіслати на електронні поштові адреси: ТОВ "РСД Груп" - ІНФОРМАЦІЯ_3, ТОВ "Філігран Плюс" - ІНФОРМАЦІЯ_1 , арбітражному керуючому Захарчук К.О. - ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно ч.2 ст. 235 ГПК України, ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала підписана суддею та набирає законної сили - 11.06.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-256, пп. 17.5 п. 17 ч. 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 5 прим.:

1 - до справи;

2 - АТ "КредоБанк" (вул. Сахарова, буд. 78, м. Львів, 79026);

3 - АТ "ОТП Банк" (вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ-33, 01601);

4 - Філії - Вінницьке обласне управління АТ "Державний ощадний банк України" (вул. Соборна, 71, м.Вінниця, 21100);

5 - АТ "Укрсиббанк" (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070).