ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.05.2021 м. ДніпроСправа № 904/2641/21

За позовом ОСОБА_1 , м. Полайм- ОСОБА_2

до ОСОБА_3 , м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_4 , м. Дніпро

про повернення корпоративних прав власності на товариство, визнання недійсним рішення учасника товариства, скасування реєстраційних дій

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: не з`явився

Від відповідача: Соколенко Т.О., адвокат

Від третьої особи: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У :

ОСОБА_1 звернувся до господарського суду із позовом, яким просить:

- повернути з чужого незаконного володіння корпоративні права власності на Товариство з обмеженою відповідальністю "Тандем Люкс" ОСОБА_1 ;

- визнати недійсним рішення учасника Товариство з обмеженою відповідальністю "Тандем Люкс" ОСОБА_3 про припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Тандем Люкс" та скасувати реєстраційний запис №7086827 від 17.03.2020.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 04.08.2005 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Тандем Люкс", позивач став власником 100% корпоративних прав товариства. Ціна договору купівлі-продажу частки скала: 617 000,00 гривень, що становило 125 000 доларів США. Позивач став єдиним учасником (власником) та директором товариства. У володінін товариства перебувала нерухомість: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 площею 354,9 м2. В подальшому позивачем було придбано та внесено до статутного капіталу квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

У липні 2018 року приватним нотаріусом Коба Н.В. на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна за фізичною особою ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на все нерухоме майно, що належало ТОВ "Тандем люкс". 05.10.2018 ОСОБА_6 вніс все майно до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбі Естейт". 13.06.2019 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Сусловим М.Є., право власності на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення у АДРЕСА_3 , було зареєстровано за ОСОБА_7 ; квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 перейшли у власність ОСОБА_8 , право власності на які були посвідчене та зареєстроване приватним нотаріусом Панченко О.В.

17.03.2020 ТОВ "Тандем Люкс" було припинено на підставі рішення учасника товариства, номер та дата запису: 1 086827 від 17.03.2020.

Позивач зазначає, що договір є неукладеним оскільки ним не підписувався, просить визнати право власності на корпоративні права товариства. З урахуванням вчинення незаконних дій відповідачами, вважає наявними підстави для визнання недійсним рішення кінцевого учасника про припинення товариства та скасування відповідного запису в державному реєстрі.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує та зазначає, що позивач не підтвердив належним доказом факт свого набуття та права власності на частку в статутному капіталі ТОВ "Тандем Люкс". Право на витребування (повернення) майна із чужого незаконного володіння може лише власник майна.

ОСОБА_3 набув у законний спосіб право власності на частку у статутному капіталі "Тандем Люкс". Корпоративні права придбано у особи, яка мала право на їх відчуження, відомості продавця (учасника) товариства відповідали даним ЄДРПОУ, а документи подані державному реєстратору для державної реєстрації змін про юридичну особу відповідали вимогам ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань".

Крім того відповідач вважає, що позивач, як власник та директор ТОВ "Тандем Люкс" не міг не знати до 2018 року (протягом 7 років), що його позбавлено частки в статутному капіталі товариства, оскільки мав би здійснювати управління товариством. До 2021 року позивачем не вчинялося жодних дій направлених на відновлення своїх порушених прав, а відтак пропущено строк позовної давності.

Також до відзиву на позовну заяву відповідачем додано перелік питань, в порядку ст. 90 ГПК України. Відповідач просить позивача надати до суду відповіді на запитання у формі заяви свідка, підпис ОСОБА_1 на якій має бути посвідчений нотаріусом, а саме:

1. Чи здійснювалося ОСОБА_1 або уповноваженими ним особами управління Товариством з обмеженою відповідальністю "Тандем Люкс", чи провадилася господарська діяльність, чи велася звітність, чи представляв ОСОБА_1 інтереси Товариства у взаємовідносинах з державними органами, фізичними та юридичними особами, чи цікавився ОСОБА_1 будь-яким чином діяльністю товариства у період з 21.12.2011 та по літо 2018 року? Якщо ні, то чому?

2. Чи подавалися ОСОБА_1 , як директором ТОВ "Тандем Люкс", реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу в ЄДРПОУ, що передбачено ч. 11 ст. 19 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" (в редакції станом на 18.12.2011)? Надати копії реєстраційних карток.

3. Яка звітність подавалася ТОВ "Тандем Люкс" до податкових органів, пенсійного фонду, органів статистики? Надати докази, що підтверджують подання чи направлення звітності.

4. Чи передавав ОСОБА_1 та коли було передано печатку та статутні документи юридичної особи ТОВ "Тандем Люкс" ОСОБА_4 ? Якщо ні, то надати печатку та статутні документи ТОВ "Тандем Люкс" для огляду у суді.

5. У якому розмірі ТОВ "Тандем Люкс" у період з 2011 року та по 17.03.2020 (дата запису про припинення) сплачувало податок на нерухоме майно, яке було внесене у статутний капітал товариства, земельний податок під фактичним розміщенням об`єктів нерухомого майна? Надати докази сплати відповідних податків.

6. Чи здійснювало ТОВ "Тандем Люкс" протягом 2011-2018 років господарську діяльність. Якщо так, то в чому вона полягала?

7. Чи укладалися ОСОБА_1 , як директором ТОВ "Тандем Люкс", правочини від імені товариства в рамках господарської діяльності, починаючи з 20.12.2011 по 2018 рік? Надати копії договорів?

8. Яка фактична кількість працівників працювала у штаті ТОВ "Тандем Люкс" з 2011 рік по 2018 рік, на яких посадах вони працювали, підстави прийняття їх на роботу, в якому розмірі вони отримували заробітну плату, та підтвердження виплати заробітної плати, а також підстави їх звільнення? У разі наявності найманих працівників, зокрема директора, чи осіб, з якими укладалися цивільно-правові договори на ТОВ "Тандем Люкс" у період з 2011 року по 2018 рік, надати копії трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, штатний розпис, табелі обліку робочого часу, розрахунків заробітної плати, посадову інструкцію, цивільно-правові договори тощо.

9. Чи складалася ОСОБА_1 заява, підпис на якій посвідчувався нотаріально, про добровільний вихід зі складу учасників ТОВ "Тандем Люкс" та відступлення належної йому частки у статутному капіталі ТОВ "Тандем Люкс" у розмірі 100% та право власності на товариство на користь ОСОБА_4 ?

Статтею 90 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу;

2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

25 травня 2021 року від відповідача до господарського суду надійшла заява про застосування наслідків спливу строку позовної давності та заява про визнання явки позивача обов`язковою та виклик у судове засідання.

В обґрунтування заяви про виклик позивача відповідач зазначає, що при особистому спілкуванні, ОСОБА_1 повідомив, що жодних повноважень адвокатам діяти від його імені не надавав та не просив подавати до суду вищезазначений позов. Окрім того, позивач проживає в Німеччині та про даний позов йому нічого невідомо.

Частиною 1 статті 120 Господарського кодексу України визначено, що суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою.

Розглянувши клопотання відповідача про виклик позивача, господарський суд вбачає підстави для його задоволення.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.04.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 26.05.2021.

Позивач та третя особа у підготовче засідання не з`явилися, явку повноважних представників не забезпечили, про день, час, місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

З огляду на обставини справи, а також з метою правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання на 14 червня 2021 року.

Керуючись статями 120, 177-185, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкласти підготовче засідання у справі на 14 червня 2021 року о 11:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Задовольнити клопотання відповідача про виклик у судове засідання позивача - ОСОБА_1 .

3. Визнати обов`язковою явку ОСОБА_1 у судове засідання, яке відбудеться 14 червня 2021 року о 11:00 год.

У випадку безпосередньої участі учасників справи в судовому засіданні, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, суд наголошує на необхідності дотримання заходів карантинного режиму (у разі продовження його дії на період розгляду справи), у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок, тощо).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 26.05.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено - 27.05.2021.

Суддя Н.М. Євстигнеєва