ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

31.05.2021м. ДніпроСправа № 904/3910/21

Суддя Ніколенко М.О., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф", м. Київ

до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", м. Дніпро

Відповідача-2: ОСОБА_1 , м. Київ

Відповідача-3: Компанії FTN Monitor LTD, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Відповідача-4: ОСОБА_2 , с. Шпанів, Рівненська область

За участю третьої особи-1 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_3 , м. Київ

За участю третьої особи-2 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгена Вікторовича, м. Київ

про визнання недійсними договорів купівлі-продажу

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", Відповідача-2: ОСОБА_1 , Відповідача-3: Компанії FTN Monitor LTD, Відповідача-4: ОСОБА_2 про:

- визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Група УМВБ" (ідентифікаційний код: 36471995) від 09.07.2018, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Група УМВБ" (ідентифікаційний код: 36471995) від 09.07.2018, укладеного між Компанією FTN Monitor LTD та ОСОБА_2 .

Ухвалою від 12.04.2021 суд звернувся до відповідних органів реєстрації місця перебування та місця проживання Фізичних осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) таких фізичних осіб.

Органами реєстрації, 20.05.2021 та 25.05.2021 надано суду відповіді про зареєстровані місця проживання відповідачів-2 та- 4.

Розглянувши подані матеріали, судом встановлено, що спір відноситься до юрисдикції та підсудний господарським судам, і матеріали є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 3 частини 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій).

Цей спір між сторонами виник з корпоративних відносин, а тому його слід розглядати за правилами загального позовного провадження.

Позивачем у позові визначено у якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_3 та Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгена Вікторовича.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

За таких обставин, ОСОБА_3 та Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгена Вікторовича слід залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів.

Також до позовної заяви позивачем додано клопотання про витребування доказів.

В обґрунтування поданого клопотання позивач зазначив, що такі докази підтверджують порушення прав та охоронюваних законом інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" як засновника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп".

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин справи, клопотання позивача слід задовольнити. Витребувати:

1) від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32В, 1 поверх):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09 липня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. та зареєстрований в реєстрі за № 4941, 4942;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між Компанією "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД" (FTN Monitor LTD) та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09 липня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. та зареєстрований в реєстрі за № 4945, 4946.

2) від ОСОБА_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (місцезнаходження: площа Героїв Майдану, 1, м. Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 36471995) документи, які підтверджують підстави

правомірності набуття права власності на частку у розмірі 2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" ОСОБА_1 та її оплату.

3) від Компанії "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД" (FTN Monitor LTD) (1 Charterhouse Mews, London, England, EC1M 6BB, номер компанії 05841340) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (місцезнаходження: площа Героїв Майдану, 1, м. Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 36471995) документи, які підтверджують підстави правомірності набуття права власності на частку у розмірі 77 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" Компанією "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД" (FTN Monitor LTD) та її оплату.

4) від Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (місцезнаходження: пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000) документи, на підставі яких проведено такі реєстраційні дії:

- здійснена державна реєстрація змін до установчих документів від 29.12.2016 №5025716 щодо зміни складу або інформації про засновників;

- здійснена державна реєстрація змін до установчих документів від 25.03.2016 №6025716) щодо зміни скороченого найменування, зміни органу управління, зміни видів діяльності, зміни складу або інформації про засновників;

- здійснена державна реєстрація змін до установчих документів від 10.07.2016 №8025716 щодо зміни складу або інформації про засновників.

Уповноважити представника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: ) на отримання від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32В, 1 поверх) та Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (місцезнаходження: пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000) витребуваних документів.

Представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: ) отримати вищевказані докази та доставити до суду.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 50, 81, 176, 177, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити загальне провадження у справі.

2.Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 23.06.2021 о 14:20год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-301 (корпус №1) за адресою: 49600, м.Дніпро, вул.Володимира Винниченка, 1.

3.Залучити до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

4.Залучити до участі у справі в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгена Вікторовича (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32В, 1 поверх).

5.Задовольнити клопотання позивача та витребувати:

1) від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32В, 1 поверх):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09 липня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. та зареєстрований в реєстрі за № 4941, 4942;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між Компанією "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД" (FTN Monitor LTD) та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09 липня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. та зареєстрований в реєстрі за № 4945, 4946.

2) від ОСОБА_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (місцезнаходження: площа Героїв Майдану, 1, м. Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 36471995) документи, які підтверджують підстави

правомірності набуття права власності на частку у розмірі 2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" Гінзбургом Олександром Леонідовичем та її оплату.

3) від Компанії "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД" (FTN Monitor LTD) (1 Charterhouse Mews, London, England, EC1M 6BB, номер компанії 05841340) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (місцезнаходження: площа Героїв Майдану, 1, м. Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 36471995) документи, які підтверджують підстави правомірності набуття права власності на частку у розмірі 77 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" Компанією "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД" (FTN Monitor LTD) та її оплату.

4) від Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (місцезнаходження: пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000) документи, на підставі яких проведено такі реєстраційні дії:

- здійснена державна реєстрація змін до установчих документів від 29.12.2016 №5025716 щодо зміни складу або інформації про засновників;

- здійснена державна реєстрація змін до установчих документів від 25.03.2016 №6025716) щодо зміни скороченого найменування, зміни органу управління, зміни видів діяльності, зміни складу або інформації про засновників;

- здійснена державна реєстрація змін до установчих документів від 10.07.2016 №8025716 щодо зміни складу або інформації про засновників.

6.Уповноважити представника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: ) на отримання від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32В, 1 поверх) та Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (місцезнаходження: пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000) витребуваних документів.

Представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: ) отримати вищевказані докази та доставити до суду.

7.До судового засідання надати:

Відповідачу: в порядку статті 178 ГПК України протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі надати до суду відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду); надіслати іншим учасникам справи копію відзиву та доданих до нього документів.

Позивачу: в порядку статті 178 ГПК України протягом 10 днів з дня отримання відзиву на позов, надати до суду відповідь на відзив, в якій викласти свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення; надіслати іншим учасникам справи копію відповіді на відзив та доданих до неї документів. Надати до суду належним чином засвідчені копії установчих документів; оригінали доданих до позовної заяви документів надати для огляду у судовому засіданні.

Третім особам: надати письмові пояснення щодо позову та відзиву в строк протягом 15 днів з дня вручення позовної заяви або відзиву відповідно; надіслати іншим учасникам справи копію письмових пояснень та доданих до них документів, докази чого надати суду.

Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-165 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя М.О. Ніколенко