ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

20.05.2021 м.Дніпро Справа № 904/7291/17

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Березкіної О.В. (доповідач),

суддів: Кузнецова І.Л., Дарміна М.О.,

Секретар судового засідання Ковзиков В.Ю.

Представники сторін в судове засідання не з`явились, про час та місце проведення судового засідання повідомлені судом належним чином

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської області

на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019 року, ухвалене суддею Рудь І.А., повний текст якого складений 25.11.2019, у справі № 904/7291/17

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

про стягнення 129 002 158 грн. 77 коп.

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської області

до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", м. Київ

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

про зобов`язання зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 6 623 667 грн. 86 коп.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Центрального апеляційного господарського суду перебуває справа №904/7291/17 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської області

на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019 року, ухвалене суддею Рудь І.А., повний текст якого складений 25.11.2019, у справі № 904/7291/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської областіза участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

про стягнення 129 002 158 грн. 77 коп. за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської області до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", м. Київ за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ про зобов`язання зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 6 623 667 грн. 86 коп.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 16.03.2020 призначено у справі повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.засл.проф.М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул.Золочівська,8-а).

15.04.2021року на адресу Центрального апеляційного господарського суду надійшло клопотання від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.засл.проф.М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул.Золочівська,8-а) про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судової економічної експертизи №2809, а саме:

- платіжне доручення на видачу коштів на адресу ТОВ ТТК за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 14181359,47 швейцарських франків;

- заявку ТОВ ТТК на видачу коштів за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 64303160,85 грн.;

-банківську виписку по рахунку ТОВ ТТК за №2600.1.10774.01, яка відображає дані стосовно отримання 08.11.2007 кредитних коштів в сумі 14181359,47 швейцарських франків, погашення 09.11.2007 кредиту в сумі 14181359,47 швейцарських франків (із зазначенням курсу гривні по відношенню до швейцарських франків на кожен день), отримання 09.11.2007 кредитних коштів в сумі 64303160,85 грн. та інші документи, необхідні для проведення дослідження.

У разі незадоволення клопотання протягом 45 календарних днів, відповідно до ст. 72 ГПК України, п.п.1.13, 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, дослідження буде проведено в обсязі наданих документів.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 20.04.2021 року поновлено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019 року ( суддя Рудь І.А.) у справі № 904/7291/17.

Призначено справу до розгляду на 27.04.2021 на 09 годин 30 хвилин. Учасникам справи надати відповідні документи які вказані в клопотанні експерта або обгрунтовану відповідь .

27.04.2021 року в судове засідання з`явився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія" надавши пояснення щодо клопотання експерта, інші учасники процесу не з`явились, про час та місце проведення судового засідання повідомлені судом належним чином, витребуваних судом документів не надали.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 27.04.2021року зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" в особі ліквідатора Грошової Світлани Василівни, яка є уповноваженою особою згідно рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2081 від 14 грудня 2020 року та Товариство з обмеженою відповідальністю Кредит Інвестмент Груп надати суду: платіжне доручення на видачу коштів на адресу ТОВ ТТК за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 14181359,47 швейцарських франків; заявку ТОВ ТТК на видачу коштів за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 64303160,85 грн.; банківську виписку по рахунку ТОВ ТТК за №2600.1.10774.01, яка відображає дані стосовно отримання 08.11.2007 кредитних коштів в сумі 14181359,47 швейцарських франків, погашення 09.11.2007 кредиту в сумі 14181359,47 швейцарських франків (із зазначенням курсу гривні по відношенню до швейцарських франків на кожен день), отримання 09.11.2007 кредитних коштів в сумі 64303160,85 грн., або належним чином посвідчені копії зазначених документів протягом п`яти днів з дня отримання ухвали суду.

За умов неможливості надання відповідних документів, повідомити суд про причини ненадання відповідних документів.

Копії ухвали були направлені для виконання Публічному акціонерному товариству "Банк "Фінанси та кредит" в особі ліквідатора Грошової Світлани Василівни та Товариству з обмеженою відповідальністю Кредит Інвестмент Груп.

13.05.2021року на адресу Центрального апеляційного господарського суду від Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" надійшли документи: Меморіальний валютний ордер № 89935 від 08.11.2007 р., Виписка по особовому рахунку за період з 08.11.2007 р. по 08.11.2007 р., Платіжне доручення № 2 від 09.11.2007 р., Виписка по особовому рахунку за період з 07.11.2007 р. по 05.08.2016 р., Виписка по особовому рахунку за період з 09.11.2007 р. по 09.11.2007 р.

17.05.2021року на адресу Центрального апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредит Інвестмент Груп" надійшли документи: копія заявки боржника та розпорядження Банку на проведення платежу в розмірі 14181359,47 Швейцарських франків, копія платіжного доручення №2 від 09.11.2007року на 64303160,85грн.

Колегія суддів ознайомилась з вказаними документами та вирішила повторно направи матеріали справи № 904/7291/17 для проведення експертизи.

Керуючись статтями 99, 107, 127, 228, 229, 234, 235, 281 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Провадження у справі № 904/7291/17 зупинити.

На адресу Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.засл.проф.М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул.Золочівська,8-а) направити матеріали справи № 904/7291/17 та витребувані документи: Меморіальний валютний ордер № 89935 від 08.11.2007 р.,. Виписку по особовому рахунку за період з 08.11.2007 р. по 08.11.2007 р., Платіжне доручення № 2 від 09.11.2007 р., Виписку по особовому рахунку за період з 07.11.2007 р. по 05.08.2016 р., Виписку по особовому рахунку за період з 09.11.2007 р. по 09.11.2007 р.,копію заявки боржника та розпорядження Банку на проведення платежу в розмірі 14181359,47 Швейцарських франків, копію платіжного доручення №2 від 09.11.2007року на 64303160,85грн.

Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.засл.проф.М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул.Золочівська,8-а) провести судову експертизу по матеріалам справи № 904/7291/17 та наданим документам , які були витребувані судовою установою додатково.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня прийняття.

Повний текст ухвали складено та підписано 24.05.2021року.

Головуючий суддя О.В. Березкіна

Суддя І.Л.Кузнецова

Суддя М.О. Дармін