УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

19.05.2021Справа № 910/20050/20
Господарський суд міста Києва у складі: головуючого - судді Лиськова М.О.,

при секретарі судового засідання Свириденко А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Китчер Солюшн"

(вул. Соборна, 442-Д, оф. 303, м. Рівне, 33024)

до 1. Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк"

(вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001)

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ретонга"

(вул. Воскресенська, буд.8-10, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000)

про визнання недійсним договору у частині та зобов`язання перерахувати ,00 грн.

За участі представників учасників справи згідно протоколу

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Китчер Солюшн" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (далі - відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ретонга" (далі - відповідач-2) про визнання недійсним п.п.А.10 кредитного договору № 4PI3474И від 09.08.2013, укладеного між відповідачами та зобов`язання відповідача-2 перерахувати позивачу сплаченої останнім відповідачу-1 заборгованості за відсотками, згідно з означеним договором у сумі 178 79776,88 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2020 вищевказану позовну заяву було залишено без руху та встановлено строк Товариству для усунення недоліків позовної заяви.

04.01.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою суду від 18.01.2021 було відкрите провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження в судовому засіданні 27.01.2021.

26.01.2021 через відділ діловодства та документообігу Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про об`єднання в одне провадження декількох справ за позовом однієї тієї самої особи до одного і того самого відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2021 об`єднано в одне провадження справи №910/20050/20 та №910/976/21. Передати справу №910/976/21 на розгляд судді Лиськову М.О, підготовче засідання в об`єднаній справі № 910/20050/20 призначено на 17.02.2020.

Протокольною ухвалою суду від 17.02.2021 розгляд справи відкладено на 24.02.2021.

Протокольною ухвалою суду від 24.02.2021 розгляд справи відкладено на 03.03.2021.

03.03.2021 від відповідача-2 надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви.

04.03.2021 від відповідача-2 надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви.

Протокольною ухвалою суду від 03.03.2021 судом задоволено заяву про зміну предмету позову та розгляд справи відкладено на 24.03.2021.

Після відкриття провадження у справі судом встановлено, що у суду наявні підстави для залишення позовної заяви без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2021 судом залишено позовну заяву без руху, надано позивачу строк для усунення недоліків та встановлено спосіб їх усунення.

22.03.20021 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва надійшла заява позивача про усунення недоліків, відповідно до якої, позивачем усунуто недоліки, зазначені в ухвалі Господарського суду міста Києва від 09.03.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.03.2021 продовжено розгляд справи № 910/20050/20.

Протокольною ухвалою від 07.04.2021 року судом оголошено перерву в підготовчому засіданні до 19.05.2021 року.

13.05.2021 через загальний відділ канцелярії суду від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в котрому заявник просить суд витребувати:

1. У Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк":

належним чином посвідчені копії документів/належним чином оформлені довідки:

- Всі наявні документи, які були подані ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) для отримання кредитів за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Всі наявні матеріали щодо кредитів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (протоколи Кредитних Комітетів, будь-які висновки, погодження, перевірки тощо).

- Внутрішні документи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які регулювали порядок видачі кредитів юридичним особам протягом серпня 2013-грудня 2016 року включно.

- Положення про Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року - грудня 2016 року включно.

- Положення про Наглядову Раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року-грудня 2016 року включно.

- Витяги зі Статутів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року - грудня 2016 року включно, в частині повноважень Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління.

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявна по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» заборгованість за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року. У разі наявності такої заборгованості на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складається ця заборгованість (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявні по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» збитки за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року. У разі наявності таких збитків на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складаються ці збитки (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявні по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» збитки за кредитним договором ТОВ «КИТЧЕР-СО/1ЮШН» (Код ) № 4К16107Г. У разі наявності таких збитків на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складаються ці збитки (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, у разі наявності заборгованості/збитків за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року - чи звертався АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до суду(судів) з позовами про стягнення з ТОВ «РЕТОНГА» заборгованості/збитків.

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) на момент укладення кредитних договорів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року та у наступному пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою, на підставі якого акту.

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (Код ) на момент укладення договору поруки № 4Р13479Д/П від 04.11.2016 року, кредитного договору № 4К16107 та у наступному пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою, на підставі якого акту.

- Інформацію, чи були кредити ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року предметом перевірок Національного банку України, результати перевірок (надати витяги з Довідок НБУ).

- Інформацію, чи відображені в Довідках НБУ за наслідками перевірок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Звітах аудиторів щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» погашення кредитів у тому числі ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (надати витяги з Довідок НБУ та Звітів аудиторів).

2. У Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» належним чином посвідчені копії документів/належним чином оформлені довідки:

- Всі наявні документи, які були подані ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) для отримання кредитів за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Всі наявні матеріали щодо кредитів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (протоколи Кредитних Комітетів, будь-які висновки, погодження, перевірки тощо).

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) на момент укладення кредитних договорів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 13.08.2013 року; №4РІ3503Д від 16.08.2013 року та у наступному пов`язано з ПАТ КБ «Приватбанк» особою, на підставі якого акту.

У судове засідання 19.05.2021 представники сторін з`явились. Під час судового засідання, суд задовольнив клопотання про витребування доказів відповідача 2 та клопотання про витребування доказів від позивача. Судом оголошено перерву в підготовчому засіданні до 09.06.2021.

У судовому засіданні представник відповідача - 2 подав клопотання про витребування доказів у відповідача 1 (АТ КБ «Приватбанк»), а саме:

- витребувати докази у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (Код ) - інформацію та належним чином посвідчені копії первісних документів/витягів з первісних документів, про які витребовується інформація:

1.Чи приймались Кредитним Комітетом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) рішення, що оформлювались протоколами (будь-якими іншими документами, їх номер та дата) про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ) кредитів, за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

2.Чи здійснювалась перевірка Національним банком України, аудиторами, чи оформлювались висновки та які саме, за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

3.Чи обліковуються по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) як погашені, станом на 31.12.2016 року, на цей час кредити, надані ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

4. Якщо по вказаним кредитам, вказаним у питаннях 1-3 за обліками банку обліковується заборгованість, на 31.12.2016 року, на цей час, то в якій сумі, та в якій частині кредити не погашені (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, суми).

5. Чи обліковуються у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () збитки та в якій сумі, з чого вони складаються (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, суми), за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

6. Чи потребувалась за Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ), Положенням про Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням про Наглядову Раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» згода (рішення) Наглядової Ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на момент видачі за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2.013 року.

Дослідивши вказані клопотання позивача та відповідача 2 про витребування доказів, заслухавши доводи та заперечення сторін, суд означене задовольняє з урахуванням наступного.

Відповідно до ст.ст. 13, 14 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Пунктом 4 ч. 5 ст. 13 ГПК України визначено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст. 2 ГПК України, суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

У Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відтак, звертаючись до суду сторони мають враховувати, що обов`язок щодо наповнення доказової бази закон покладає на сторони, а не на суд.

Неможливість самостійно подати необхідні докази, є підставою для звернення до суду із клопотанням про витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України.

Суд враховує, що частиною 2 статті 42 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 164 ГПК України до заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.

З урахуванням наведеного, виходячи з предмету та підстав позову, суд дійшов висновку щодо необхідності з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, задовольнити клопотання представників позивача та відповідача 2 та витребувати:

1. У Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" оригінали та належним чином завірені копії (для приєднання до матеріалів справи:

- Всі наявні документи, які були подані ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) для отримання кредитів за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Всі наявні матеріали щодо кредитів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (протоколи Кредитних Комітетів, будь-які висновки, погодження, перевірки тощо).

- Внутрішні документи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які регулювали порядок видачі кредитів юридичним особам протягом серпня 2013-грудня 2016 року включно.

- Положення про Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року - грудня 2016 року включно.

- Положення про Наглядову Раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року-грудня 2016 року включно.

- Витяги зі Статутів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року - грудня 2016 року включно, в частині повноважень Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління.

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявна по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» заборгованість за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року. У разі наявності такої заборгованості на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складається ця заборгованість (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявні по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» збитки за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року. У разі наявності таких збитків на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складаються ці збитки (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявні по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» збитки за кредитним договором ТОВ «КИТЧЕР-СО/1ЮШН» (Код № 4К16107Г. У разі наявності таких збитків на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складаються ці збитки (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, у разі наявності заборгованості/збитків за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року - чи звертався АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до суду(судів) з позовами про стягнення з ТОВ «РЕТОНГА» заборгованості/збитків.

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) на момент укладення кредитних договорів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року та у наступному пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою, на підставі якого акту.

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (Код ) на момент укладення договору поруки № 4Р13479Д/П від 04.11.2016 року, кредитного договору № 4К16107 та у наступному пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою, на підставі якого акту.

- Інформацію, чи були кредити ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року предметом перевірок Національного банку України, результати перевірок (надати витяги з Довідок НБУ).

- Інформацію, чи відображені в Довідках НБУ за наслідками перевірок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Звітах аудиторів щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» погашення кредитів у тому числі ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (надати витяги з Довідок НБУ та Звітів аудиторів).

- витребувати докази у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (Код ) - інформацію та належним чином посвідчені копії первісних документів/витягів з первісних документів, про які витребовується інформація:

- Чи приймались Кредитним Комітетом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) рішення, що оформлювались протоколами (будь-якими іншими документами, їх номер та дата) про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ) кредитів, за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Чи здійснювалась перевірка Національним банком України, аудиторами, чи оформлювались висновки та які саме, за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Чи обліковуються по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) як погашені, станом на 31.12.2016 року, на цей час кредити, надані ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Якщо по вказаним кредитам, вказаним у питаннях 1-3 за обліками банку обліковується заборгованість, на 31.12.2016 року, на цей час, то в якій сумі, та в якій частині кредити не погашені (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, суми).

- Чи обліковуються у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () збитки та в якій сумі, з чого вони складаються (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, суми), за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Чи потребувалась за Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ), Положенням про Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням про Наглядову Раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» згода (рішення) Наглядової Ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на момент видачі за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2.013 року.

2. У Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» належним чином посвідчені копії документів/належним чином оформлені довідки:

- Всі наявні документи, які були подані ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) для отримання кредитів за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Всі наявні матеріали щодо кредитів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (протоколи Кредитних Комітетів, будь-які висновки, погодження, перевірки тощо).

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) на момент укладення кредитних договорів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 13.08.2013 року; №4РІ3503Д від 16.08.2013 року та у наступному пов`язано з ПАТ КБ «Приватбанк» особою, на підставі якого акту.

Керуючись ст. ст. 81, 131, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Китчер Солюшн" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ретонга" про витребування доказів задовольнити:

2. Зобов`язати Акціонерне товариства комерційний банк "Приватбанк", надати суду оригінали (для огляду в судовому засіданні) та належним чином завірені копії (для приєднання до матеріалів справи):

- Всі наявні документи, які були подані ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) для отримання кредитів за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Всі наявні матеріали щодо кредитів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (протоколи Кредитних Комітетів, будь-які висновки, погодження, перевірки тощо).

- Внутрішні документи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які регулювали порядок видачі кредитів юридичним особам протягом серпня 2013-грудня 2016 року включно.

- Положення про Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року - грудня 2016 року включно.

- Положення про Наглядову Раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року-грудня 2016 року включно.

- Витяги зі Статутів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що були чинні протягом серпня 2013 року - грудня 2016 року включно, в частині повноважень Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління.

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявна по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» заборгованість за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року. У разі наявності такої заборгованості на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складається ця заборгованість (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявні по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» збитки за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року. У разі наявності таких збитків на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складаються ці збитки (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, чи наявні по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» збитки за кредитним договором ТОВ «КИТЧЕР-СО/1ЮШН» (Код ) № 4К16107Г. У разі наявності таких збитків на 31.12.2016 року, та на сьогодні - сума, з розшифровкою, з чого складаються ці збитки (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, з зазначенням суми).

- Інформацію у вигляді довідки, у разі наявності заборгованості/збитків за кредитними договорами ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року - чи звертався АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до суду(судів) з позовами про стягнення з ТОВ «РЕТОНГА» заборгованості/збитків.

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) на момент укладення кредитних договорів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року та у наступному пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою, на підставі якого акту.

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (Код ) на момент укладення договору поруки № 4Р13479Д/П від 04.11.2016 року, кредитного договору № 4К16107 та у наступному пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою, на підставі якого акту.

- Інформацію, чи були кредити ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року предметом перевірок Національного банку України, результати перевірок (надати витяги з Довідок НБУ).

- Інформацію, чи відображені в Довідках НБУ за наслідками перевірок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Звітах аудиторів щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» погашення кредитів у тому числі ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (надати витяги з Довідок НБУ та Звітів аудиторів).

- витребувати докази у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (Код ) - інформацію та належним чином посвідчені копії первісних документів/витягів з первісних документів, про які витребовується інформація:

- Інформації чи приймались Кредитним Комітетом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) рішення, що оформлювались протоколами (будь-якими іншими документами, їх номер та дата) про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ) кредитів, за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Інформацію чи здійснювалась перевірка Національним банком України, аудиторами, чи оформлювались висновки та які саме, за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Інформацію чи обліковуються по облікам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) як погашені, станом на 31.12.2016 року, на цей час кредити, надані ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Інформацію, якщо по вказаним кредитам, вказаним у питаннях 1-3 за обліками банку обліковується заборгованість, на 31.12.2016 року, на цей час, то в якій сумі, та в якій частині кредити не погашені (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, суми).

- Інформацію чи обліковуються у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () збитки та в якій сумі, з чого вони складаються (тіло кредиту/проценти/винагорода/тощо, суми), за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Інформацію чи потребувалась за Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ), Положенням про Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням про Наглядову Раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» згода (рішення) Наглядової Ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на момент видачі за кредитами, наданими ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕТОНГА» (Код ), за договорами:

(а) № 4Р13479Д від 08.08.2013 року;

(б) № 4РІ3473И від 09.08.2013 року;

(в) № 4РІ3474И від 13.08.2013 року;

(г) № 4РІ3503Д від 16.08.2.013 року.

3.Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Ретонга", надати суду оригінали (для огляду в судовому засіданні) та належним чином завірені копії (для приєднання до матеріалів справи):

- Всі наявні документи, які були подані ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) для отримання кредитів за договорами № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року.

- Всі наявні матеріали щодо кредитів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 09.08.2013 року; № 4РІ3474И від 13.08.2013 року; № 4РІ3503Д від 16.08.2013 року (протоколи Кредитних Комітетів, будь-які висновки, погодження, перевірки тощо).

- Інформацію у вигляді довідки, чи обліковувалось ТОВ «РЕТОНГА» (Код ) на момент укладення кредитних договорів № 4Р13479Д від 08.08.2013 року; № 4РІ3473И від 13.08.2013 року; №4РІ3503Д від 16.08.2013 року та у наступному пов`язано з ПАТ КБ «Приватбанк» особою, на підставі якого акту.

4. Витребувані судом документи у придатній для читання якості надати через канцелярію суду в строк до 07.06.2021. У разі неможливості подати витребувані судом документи - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів в підтвердження.

5. Попередити Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Ретонга", що у разі ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, судом будуть застосовані заходи процесуального примусу, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 132 Господарського процесуального Кодексу України, а саме штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 1 ст. 135 ГПК України).

6. Згідно ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції.

Повний текст ухвали складено 21.05.2021

Суддя Лиськов М.О.