номер провадження справи 14/6/18-29/12/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкладення розгляду заяви з кредиторськими вимогами та витребування доказів

11.05.2021 Справа №908/3549/16

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Кричмаржевського В.А.,

за участю секретаря судового засідання - Авраменко К.О.,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Консорціум "Енергомашекологія", код в ЄДР-35719479 (69035 м.Запоріжжя провулок Кам`яний, 8, оф. 11/1)

про визнання кредиторських вимог

у справі № 908/3549/16

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області вул. Леніна, 1 Б)

Кредитори:

1/ Приватне акціонерне товариство "Завод напівпровідників", 69600 м.Запоріжжя вул. Теплична, 16;

2/ Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області, 88008 м. Ужгород пл. Народна, 4;

3/ Державна податкова служба України в особі відокремленого підрозділу - Головного управління ДПС у Закарпатській області, 88000 м. Ужгород вул. Волошина, 52 (код в ЄДР-43005393, код в ЄДР ВП - 44106694);

4/ Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Атоменергомаш", 71503 м.Енергодар Запорізької області, а/с-306;

5/ Головне управління ДПС у Запорізькій області, 69107 м. Запоріжжя просп. Соборний, 166, код в ЄДР ВП - 44118663;

6/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс", код в ЄДР-21877138, 49000 м. Дніпро вул. Рогальова, 28, офіс-233;

7/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграл-Тех", 69000 м.Запоріжжя пров. Кам`яний, 8, офіс-33;

8/ Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, 69000 м.Запоріжжя вул. Сєдова, 12, код в ЄДР-41320207;

9/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод", 69057 м.Запоріжжя вул.Незалежної України, 92-А;

Ліквідатор - Нестеренко О.А. (адреса: 04112 м. Київ вул. Дегтярівська, 48, оф. АК)

У судовому засіданні присутні представники:

- заявника - адвокат Єлисеєв С.С.

- кредитора-1 - Бабій Ю.В.

- кредитора-7 - Губорєв К.С.

- кредитора-9 - ОСОБА_1. (керівник)

Установив:

Згідно з ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", введено процедуру розпорядження майном боржника.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 07.08.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "ЗІМЗ".

Відповідно до постанови Господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 визнано ТОВ "ЗІМЗ" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 20.02.2018 справу №908/3549/16 про банкрутство ТОВ "ЗІМЗ" передано за підсудністю до Господарського суду Запорізької області.

У даний час ця справа знаходиться у провадженні судді Кричмаржевського В.А.

Згідно з ухвалою Господарського суду Запорізької області від 09.10.2019 ліквідатором банкрута - ТОВ "ЗІМЗ" призначено арбітражного керуючого Нестеренка О.А.

До господарського суду 20.04.2021 надійшла заява ТОВ "Консорціум "Енергомашекологія", м.Запоріжжя, про визнання кредиторських вимог в розмірі - 368.482,73грн. (238.000,00грн. основного боргу, 99.595,59грн. інфляції, 30.887,14грн. три проценти річних) з четвертою чергою задоволення, 4.540 грн. судового збору за подання даної заяви з першою чергою задоволення.

Ухвалою суду від 21.04.2021 заяву ТОВ "Консорціум "Енергомашекологія" про визнання кредиторських вимог прийнято та призначено до розгляду на 11.05.2021 о 10-00год.

Від ліквідатора банкрута 11.05.2021 електронною поштою з ЕЦП надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Також від ліквідатора надійшло повідомлення про результати розгляду вимог ТОВ "Консорціум "Енергомашекологія", в якому він зазначає, що проти вимог заперечує, вважає їх необґрунтованими та документально не підтвердженими. Вказує про те, що за результатами аналізу банківських виписок АТ "Ощадбанк" операція з отримання 15.12.2014 позики в розмірі -238.000,00 грн. не відображена.

Від кредитора-9 (ТОВ "ТД "ЗІМЗ") 11.05.2021 надійшли заперечення щодо кредиторських вимог ТОВ "Консорціум "Енергомашекологія". Кредитор-9 просить відкласти судове засідання з розгляду вимог заявника з метою витребування оригіналів договору позики, додаткової угоди з можливістю подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи цих документів. Також просить витребувати виписки руху коштів по рахунку ТОВ "ЗІМЗ", відкритого в філії "Запорізьке районне управління" Акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" м.Запоріжжя, за період з 15.12.2014 по 21.03.2017, з відображенням дати операції, назви контрагентів, їх ідентифікаційного коду, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ "Банк "Фінанси та кредит" - Грошової Світлани Василівни.

У судовому засіданні 11.05.2021 представник заявника надав уточнення заяви з вимогами до боржника в частині суми вимог, а саме: просить визнати суму основного боргу в розмірі - 238.000 грн. та суму судового збору, сплаченого за заявою, у розмірі - 4.540 грн. Уточнення прийняті судом.

Представники кредиторів-1 та 7 залишили вирішення питання про визнання вимог заявника до боржника на розсуд суду.

Розглянувши клопотання кредитора-9 про витребування від банківської установи виписки по рахунках боржника, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно із статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

У пункті п.3.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБУ № 267 від 14.07.2006 р., передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду, а також, коли така інформація надається відповідно до вимог пунктів 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 Закону про банки.

За приписами частини 1 статті 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Виходячи з наведених з норм, відомості, отримані банком в процесі взаємодоговірних стосунків із клієнтами, становлять банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Оскільки з`ясування фактичних даних щодо отримання та погашення боржником позики, про що можуть свідчити дані банківської виписки про рух коштів на рахунках банкрута, має суттєве значення для розгляду заяви з вимогами до боржника, а отримання сторонами зазначених доказів є ускладненим, суд вважає обґрунтованим клопотання кредитора-9 про витребування такої інформації від банківської установи.

На підставі вищевикладеного та з метою встановлення фактичних обставин справи і отримання офіційної інформації, яка має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне в порядку статті 81 ГПК України витребувати від ліквідатора АТ "Банк "Фінанси та кредит" - Грошової Світлани Василівни, уповноваженої Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виписку про рух коштів на рахунку (рахунках) боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області вул. Леніна, 1 Б) за період з 15.12.2014 до дати надання виписки, з відображенням дати операцій, назви контрагентів, їх ідентифікаційного коду, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 статті 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Суд відкладає розгляд заяви кредитора справи до 26.05.2021 на 9-30год., про що учасники судового засіданні повідомлені в судовому засіданні.

Керуючись статтями 2, 9, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 81, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

Ухвалив:

Відкласти судове засідання з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Консорціум "Енергомашекологія", код в ЄДР-35719479 (69035 м.Запоріжжя, провулок Кам`яний, 8, оф. 11/1) про визнання кредиторських вимог до 26.05.2021 на 9-30 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001 м. Запоріжжя вул. Гетьманська, 4, корпус-1, зал-300 (в разі зміни залу судового засідання буде повідомлено додатково).

Визнати обов`язковою явку в судове засідання уповноваженого представника заявника та ліквідатора банкрута - Нестеренка О.А. (особисто).

Явка інших кредиторів - не обов`язкова.

Зобов`язати ліквідатора банкрута Нестеренка О.А. надати суду до 24.05.2021 документальні докази на підтвердження або спростування обставин погашення позики, наданої ТОВ "Консорціум "Енергомашекологія" боржнику за договором №34 від 15.12.2014 в редакції додаткової угоди №1 від 16.12.2014 (банківські виписки щодо руху коштів по рахунках боржника).

Зобов`язати заявника - ТОВ "Консорціум "Енергомашекологія" надати суду до 24.05.2021 документальні докази на підтвердження або спростування обставин погашення позики, наданої ТОВ "Консорціум "Енергомашекологія" боржнику за договором №34 від 15.12.2014 в редакції додаткової угоди №1 від 16.12.2014 (банківські виписки щодо руху коштів по рахунках заявника).

Витребувати від Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" в особі ліквідатора Грошової Світлани Василівни (вул. Дегтярівська, буд. 48, м. Київ, 04112) виписку про рух коштів на рахунку(рахунках) боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області вул. Леніна, 1 Б) за період з 15.12.2014 до дати надання виписки, з відображенням дати операцій, назви контрагентів, їх ідентифікаційного коду, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів. Витребувані судом документи надати до 24.05.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 11.05.2021 та не може бути окремо оскаржена.

Примірник ухвали надіслати АТ "Банк "Фінанси та кредит" в особі ліквідатора Грошової Світлани Василівни (вул. Дегтярівська, буд. 48, м. Київ, 04112).

Копії ухвали надіслати на електронні адреси учасників провадження: заявнику на е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ліквідатору банкрута Нестеренку О.А.; представнику банкрута на е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3; ПрАТ "Завод напівпровідників" (ліквідатору) на е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2; ТОВ "Інтеграл-ТЕХ" на е-mail: ; ТОВ "ТД "ЗІМЗ" на е-mail: ; Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області на e-mail: , ГУ ДПС у Запорізькій області на e-mail: , Державній податковій службі України в особі відокремленого підрозділу ГУ ДПС у Закарпатській області на e-mail: , ГУ ПФУ в Закарпатській області на e-mail: , ДП "НАЕК "Енергоатом" в особі ВП "Атоменергомаш" на e-mail: , ТОВ "Альянс" на e-mail: .

Суддя В.А. Кричмаржевський