ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.05.2021 м. ДніпроСправа № 904/6251/20 (904/314/21)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН", м. Татарбунари, Татарбурнарський р-н, Одеська обл.

до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця Закотні Юлії Сергіївни,

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД"

про визнання недійсним правочину

Суддя Соловйова А.Є.

Cекретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від позивача: Палкін А.Ю., ордер серія ДП №2316/034 від 12.05.2021

від відповідача-1: Павленко В.В., ордер серія ДП №2310/033 від 16.02.2021

від відповідача-2: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця Закотні Юлії Сергіївни, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" про визнання недійсним договору №3 про надання послуг від 01.08.2016.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 03.12.2020 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" (49026, м. Дніпро, вул. Калинина, б. 43, ) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/6251/20, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2021 прийнято до розгляду матеріали справи №904/6251/20(904/314/21) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця Закотні Юлії Сергіївни, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" про визнання недійсним правочину в межах справи № 904/6251/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД"(49026, м. Дніпро, вул. Калинина, б. 43, ) та відкрито провадження у справі. Ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 16.02.2021 о 12:20 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-307 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

15.01.2021 відповідачем-1 через канцелярію суд був поданий відзив на позовну заяву.

15.02.2021 відповідачем-2 через канцелярію суду був поданий відзив на позовну заяву.

Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 16.02.2021 відкладено підготовче засідання на 12.03.2021 о 12:25 год.

11.03.2021 ФОП Закотня Ю.С. подала через канцелярію суду клопотання б/н від 11.03.2021 про долучення документів до матеріалів справи.

11.03.2021 позивач подав через канцелярію суду відповіді на відзив б/н від 11.03.2021.

11.03.2021 позивач подав через канцелярію суду клопотання про зобов`язання надати відповіді на запитання.

Ухвалою суду від 18.03.2021 задоволено клопотання Позивача б/н від 11.03.2021 про зобов`язання надати відповіді на запитання. Зобов`язано Фізичну особу-підприємця Закотні Юлії Сергіївни надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» (код ЄДРНОУ 38534742) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАН ТРЕЙД» (код ЄДРІІОУ-30012937) надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» (код ЄДРНОУ 38534742) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України. Відкладено підготовче засідання на 31.03.2021 о 10:15 год.

22.03.2021 від ФОП Закотні Ю.С. надійшло заперечення б/н від 17.03.2021.

30.03.2021 від позивача надійшло клопотання б/н від 30.03.2021 про витребування доказів.

Ухвалою суду від 31.03.2021 клопотання позивача б/н від 30.03.2021 та б/н від 31.03.2021 про витребування доказів залишено на розгляді суду, відкладено підготовче засідання на 06.04.2021 о 09:15 год.

05.04.2021 відповідач-1 надав через канцелярію суду заперечення на клопотання про витребування доказів.

Суд долучив до заперечення на клопотання про витребування доказів матеріалів справи.

Ухвалою суду від 06.04.2021 відкладено підготовче засідання на 21.04.2021 о 10:20 год. В задоволенні клопотання ТОВ "ОЗКВ" б/н від 30.03.2021 про витребування доказів - відмовлено. Клопотання ТОВ "ОЗКВ" про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області судом доказів - задоволено.

Витребувано у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в строк до 20.04.2021 наступні докази (письмову інформацію та докази):

- у письмовому вигляді інформацію стосовно того, чи використовувала Фізична особа - підприємець Закотня Юлія Сергіївна (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) найману працю працівників за трудовими договорами чи виконання робіт за цивільно- правовими договорами за період серпень 2018 - січень 2019 року;

- у разі використання найманої праці працівників за трудовими договорами чи виконання робіт за цивільно-правовими договорами, надати у найкоротші строки відомості з інтегрованої картки платника податків Фізичної особи - підприємця Закотні Юлії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період серпень 2018 - січень 2019 року, що відображають кількість найманих працівників та сплату податків ФОП Закатнею Ю.С. як роботодавцем та податковим агентом податку на доходи фізичних осіб та сплату єдиного внеску за найманих працівників:

- документально підтверджену інформацію стосовно того, чи наявні у Фізичної особи - підприємця Закотнею Юлією Сергіївною (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) власні чи орендовані нежитлові приміщення (офісні, складські та інші приміщення), земельні ділянки, які використовуються нею для провадження господарської діяльності за період серпень 2018 - січень 2019 року;

- у разі наявності у користуванні Фізичної особи - підприємця Закотні Ю.С. (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) орендованих нежитлових приміщень, надати копії відповідних договорів оренди, на підставі яких Фізична особа - підприємець Закотня Юлія Сергіївна (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) використовувала відповідні приміщення за період серпень 2018 - січень 2019 року;

- інформацію щодо задекларованих сум єдиного податку Фізичної особи - підприємця Закотні Юлії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за відповідні звітні періоди за період серпень 2018- січень 2019;

- копії податкової звітності (декларацій) Фізичної особи - підприємця Закотні Юлії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за відповідні звітні періоди за період серпень 2018-січень 2019;

- інформацію про проведення органом податкової служби перевірок (камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних) відносно Фізичної особи - підприємця Закотні Юлії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період серпень 2018 - січень 2019;.

- у разі проведення перевірок органом податкової служби та виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби, надати копії відповідних актів перевірок Фізичної особи - підприємця Закотні Юлії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період серпень 2018 - січень 2019.

08.04.2021 ТОВ "ОЗКВ" подане клопотання б/н від 08.04.2021 про витребування доказів судом.

09.04.2021 ТОВ "ОЗКВ" подане клопотання б/н від 09.04.2021 про витребування доказів судом.

13.04.2021 ТОВ "ОЗКВ" подане клопотання б/н від 12.04.2021 про долучення до матеріалів справи документів.

20.04.2021 Відповідачем-1 подане заперечення б/н від 20.04.2021 на клопотання про витребування доказів.

В підготовче засідання, призначене на 21.04.2021, представник відповідача-2 не з`явився, про дату, місце та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою суду від 21.04.2021 відкладено підготовче засідання на 28.04.2021 о 10:10 год.

27.04.2021 Позивачем подане клопотання про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь.

Суд долучив клопотання до матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 28.04.2021 представник Відповідача - 2 не з`явився, про дату час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

В підготовче засідання з`явились представники Позивача та Відповідача-1.

Представник Позивача підтримав клопотання про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь.

Представник Відповідача-2 заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання для надання можливості ознайомлення з документами, поданими Позивачем.

Ухвалою суду від 28.04.2021 клопотання позивача про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь - залишено на розгляді суду. Відкладено підготовче засідання на 12.05.2021 о 10:10 год.

В підготовче засідання, призначене на 12.05.2021 представник Відповідача - 2 не з`явився, про дату час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

В підготовче засідання з`явились представники Позивача та Відповідача-1.

Представник Позивача підтримав клопотання про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь.

Представник Відповідача-1 заперечив проти задоволення клопотання позивача б/н від 27.04.2021 про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь, 11.05.2021 подав через канцелярію суду заперечення на клопотання позивача від 27.04.2021 з урахуванням відомостей про неможливість виконання ухвали суду.

Розглянувши клопотання позивача про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь, заслухавши представників Позивача та Відповідача-1, суд вбачає підстави для часткового задоволення поданого клопотання з огляду на наступне.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2021 року у справі №904/314/21 (904/6251/20) було задоволено клопотання Позивача про зобов`язання надати ФОП Закотня Ю.С. вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ОЗКВИН», а саме:

1) Послуги за Договором № З від 01.08.201 б про надання послуг надавались Вами особисто чи із залученням найманих працівників?

2) У разі наявності найманих працівників, надати копію трудового договору, наказу про прийняття на роботу, штатний розпис, табель обліку робочого часу і розрахунку заробітної плати, посадову інструкцію тощо.

3) Чи залучались Вами для надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг особи за цивільно-правовими договорами (суб`єкти господарювання або фізичні особи)?

4) Якщо такі особи залучались, надати копії відповідних первинних документів на підтвердження господарських операцій (договори, акти наданих послуг, тощо).

5) В якому місці надавались послуги за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

6) Яким чином здійснювався доступ до місця надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

7) В якому порядку та у який час доби здійснювалось фактичне надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

8) Хто з уповноважених осіб замовника послуг (ТОВ «АТЛАНТІС», подальша назва - ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД») здійснював передачу товару для надання послуг та прийняття наданих послуг разом з товаром?

9) Чи уповноважувались треті особи на підписання первинних документів в межах Договору № 3 від 01.08.2016 про надання послуг від імені ФОП Закотня Ю. С. та яким чином оформлювались такі повноваження?

10) Яким чином формувалась ціна на послуги з пакування товару за Договором №3 від 01.08.2016?

Крім того, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2021 у справі №904/314/21 (904/6251/20) було задоволено клопотання Позивача про зобов`язання надати ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ОЗКВИН», а саме:

1) Хто з уповноважених осіб ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» здійснював переданая товару для надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

2) В якому місці здійснювались виробництво та зберігання продукції, яка використовувалась для надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

3) В якому місці здійснювалось надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

4) В який час доби здійснювалось надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

5) Яким чином здійснювався допуск уповноважених осіб до місця надання послуг та в якому порядку здійснювалось надання відповідних послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг (надати технологічну карту або детальний опис процедури надання відповідної послуги) ?

6) Яка вага одиниці продукції в упаковці, що надається виконавцеві для надання посік за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

7)Яким чином здійснювалось прийняття упакованої продукції та оформлення peзультатів наданих послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

8) Чи були у період надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг у штаті ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» працівники, до посадових обов`язків яких входило виконання робіт з пакування та внутрішнього переміщення готової продукції товариства?

9) Скільки працівників працювало у штаті ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» з період надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг із зазначенням посад та наданням наказів про прийняття на роботу, посадовій інструкцій тощо?

10) Яким чином та ким з працівників ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» здійснювалась оцінка якості наданих послуг?

Станом на 27.04.2021 Відповідачем -1 та Відповідачем -2 не надавалось вичерпних відповідей у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2021 року у справі №904/314/21 (904/6251/20).

Проте, Відповідач-1 у своїх запереченнях на клопотання про зобов`язання надати відповіді на запитання зазначав, «що у відзиві на позовну заяву було надано повні та ствердні відповіді, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ОЗКВИН» у позовній заяві. Сама по собі незгода з отриманими відповідями на запитання не може бути підставою для задоволення клопотання про зобов`язання надати відповідь на запитання, в той час, як вказані запитання не стосуються обставин, що мають значення для справи, оскільки предметом доказування у судовій справі №904/6251/20 (904/314/21) про визнання договору недійсним є зміна майнового стану та фактичний рух активів».

Крім того, після зобов`язання Відповідача-1 надати вичерпні відповіді у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, які викладені в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2021 року у справі №904/314/21 (904/6251/20), останній відмовляється надавати відповіді на поставленні запитання посилаючись на те, що відповіді на питання були викладені у відзиві на позовну заяву та на те, що зазначені питання не стосуються обставин справи, зазначає про відсутність грошових коштів для нотаріального посвідчення заяви свідка та відсутність обов`язку.

У свою чергу, Відповідач-2 не виконує свій обов`язок надати вичерпні відповіді у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, та не повідомляє суд та інших учасників справи про наявні підстави для відмови від надання відповідей.

Частиною 6 статті 90 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що за наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

Станом на теперішній час від Відповідачів -1,2 не надходило інформації про відсутність підстав для виконання ухвали суду від 18.03.2021 та надання відповідей на поставлені питання. В матеріалах справи такі повідомлення також відсутні.

Заперечення Відповідача-1 про неможливість надання посвідчених нотаріально відповідей на запитання в зв`язку з понесенням додаткових витрат у вигляді плати за вчинення нотаріальних дій, суд вважає не обґрунтованими, оскільки Відповідачем -1 не надано доказів, на підтвердження відсутності у ФОП Закотні Ю.С. коштів на оплату вчинення нотаріальних дій та підтвердження того, що вартість таких послуги нотаріуса є коштовними.

Також, відповідно до ч.3 ст. 88 Господарського процесуального кодексу України підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків.

З огляду на викладене клопотання Позивача б/н від 27.04.2021 про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 88, 90, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Позивача б/н від 27.04.2021 в частині визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язання учасника справи надати відповідь - задовольнити.

2. Повторно зобов`язати Відповідача-1 виконати ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2021 у справі №904/314/21 (904/6251/20) про зобов`язання надати ФОП Закотню Ю.С. надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ОЗКВИН», а саме:

1) Послуги за Договором № З від 01.08.201 б про надання послуг надавались Вами особисто чи із залученням найманих працівників?

2) У разі наявності найманих працівників, надати копію трудового договору, наказу про прийняття на роботу, штатний розпис, табель обліку робочого часу і розрахунку заробітної плати, посадову інструкцію тощо.

3) Чи залучались Вами для надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг особи за цивільно-правовими договорами (суб`єкти господарювання або фізичні особи)?

4) Якщо такі особи залучались, надати копії відповідних первинних документів на підтвердження господарських операцій (договори, акти наданих послуг, тощо).

5) В якому місці надавались послуги за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

6) Яким чином здійснювався доступ до місця надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

7) В якому порядку та у який час доби здійснювалось фактичне надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

8) Хто з уповноважених осіб замовника послуг (ТОВ «АТЛАНТІС», подальша назва - ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД») здійснював передачу товару для надання послуг та прийняття наданих послуг разом з товаром?

9) Чи уповноважувались треті особи на підписання первинних документів в межах Договору № 3 від 01.08.2016 про надання послуг від імені ФОП Закотня Ю. С. та яким чином оформлювались такі повноваження?

10) Яким чином формувалась ціна на послуги з пакування товару за Договором №3 від 01.08.2016?

Повторно зобов`язати Відповідача-2 виконати ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2021 у справі №904/314/21 (904/6251/20) про зобов`язання надати ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ОЗКВИН», а саме:

1) Хто з уповноважених осіб ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» здійснював переданая товару для надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

2) В якому місці здійснювались виробництво та зберігання продукції, яка використовувалась для надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

3) В якому місці здійснювалось надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

4) В який час доби здійснювалось надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

5) Яким чином здійснювався допуск уповноважених осіб до місця надання послуг та в якому порядку здійснювалось надання відповідних послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг (надати технологічну карту або детальний опис процедури надання відповідної послуги) ?

6) Яка вага одиниці продукції в упаковці, що надається виконавцеві для надання посік за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

7)Яким чином здійснювалось прийняття упакованої продукції та оформлення peзультатів наданих послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг?

8) Чи були у період надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг у штаті ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» працівники, до посадових обов`язків яких входило виконання робіт з пакування та внутрішнього переміщення готової продукції товариства?

9) Скільки працівників працювало у штаті ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» з період надання послуг за Договором № 3 від 01.08.2016 про надання послуг із зазначенням посад та наданням наказів про прийняття на роботу, посадовій інструкцій тощо?

10) Яким чином та ким з працівників ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» здійснювалась оцінка якості наданих послуг?

2. Клопотання позивача в частині застосування до відповідачів-1, 2 заходів процесуального примусу у вигляді накладення штрафу залишити на розгляді суду.

3. Відкласти підготовче засідання на 26.05.2021 о 10:00 год.

4. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 12.05.2021 і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Повний текст ухвали складено 13.05.2021.

Суддя А.Є. Соловйова