ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

18.05.2021 Справа №5006/27/173б/2012

Господарський суд Донецької області у складі судді Фурсової С.М. розглянувши у приміщенні господарського суду клопотання ліквідатора-арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. про витребування доказів та закриття рахунків боржника

у справі за заявою кредитора (заявника) Управління Пенсійного фонду України у Ворошиловському районі м.Донецька (85302, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Свердлова, будинок 154; )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Стройсервис» (83015, Донецька область, місто Донецьк, вулиця 50-річчя СРСР, будинок 158 А; )

про банкрутство, -

ліквідатор - арбітражний керуючий Жмакіна Н.В.

В С Т А Н О В И В

В провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №5006/27/173б/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Стройсервис» на стадії ліквідаційної процедури.

На адресу суду 27.04.2021 від ліквідатора-арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. надійшло клопотання про витребування доказів у справі та закриття банківських рахунків, в якому остання просить суд:

1. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код 14360570, адреса для листування: 49094, мітсо Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 30) невідкладно надати ліквідатору ТОВ «Стройсервис» арбітражному керуючому Жмакіній Н.В. інформацію щодо наявності залишків коштів на рахунках ТОВ «Стройсервіс» (юридична адреса: 83015, Донецька область, місто Донецьк, вулиця 50-річчя СРСР, будинок 158А; ): НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на поточну дату, шляхом формування довідки та направлення її в паперовому або електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Жмакіної Надії Вікторівни: 40014, місто Суми, вулиця Перекопська, будинок 9, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код 14360570, адреса для листування: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 30) закрити рахунки ТОВ «Стройсервіс»: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у АТ КБ «ПриватБанк».

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення заявленого ліквідатором клопотання в частині витребування доказів, виходячи з наступного.

В силу ст.3 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України «Про міжнародне приватне право», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч.6 ст.12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень якого, з дня введення його в дію визнано таким, що втратив чинність Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Враховуючи викладене при розгляді судом даної справи застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства, Господарського процессуального кодексу України.

Для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи господарський суд може витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, в порядку статті 81 ГПК України.

Відповідно до положень статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, заявник просить витребувати від банківських установ відомості щодо залишку коштів на рахунках боржника.

Ліквідатор зазначила, що за інформацією Головного управління ДПС у Донецькій області за Товариством з обмеженою відповідальністю «Стройсервис», зокрема, зареєстровано рахунки, відкриті в банківській установі - Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк».

З метою аналізу господарської діяльності та руху коштів по банківським рахункам банкрута на адресу банку ліквідатором направлено листи з проханням надати відомості про залишок і рух коштів на р/рахунках підприємства, заяву про їх закриття. Однак, банк відповіді на її запити не надав.

Відповідно до приписів статті 1 КУзПБ ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Згідно зі ст.61 КУзПБ, ліквідатор банкрута з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, тощо.

Витребувані у клопотанні ліквідатором документи необхідні йому для здійснення своїх повноважень у даній справі.

Враховуючи вищевикладене, проаналізувавши норми діючого законодавства України, суд дійшов висновку, що подане клопотання ліквідатора в частині витребування інформації щодо наявності залишків коштів на рахунках ТОВ «Стройсервіс» відповідає нормам Закону та підлягає задоволенню.

Відмовляючи у задоволенні заявленого ліквідатором клопотання в частині закриття поточних рахунків боржника у банківських установах суд виходить з наступного.

Частиною 3 ст.61 КУзПБ передбачено, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржник.

Порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492.

Розділом XIV вказаної Ініструкції визначається порядок закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків.

Відповідно до пункту 142 Інструкції банк закриває поточні рахунки клієнтів, зокрема, на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, керуючого санацією).

Пунктом 147 розділу IVX передбачено, що ліквідатор (ліквідаційна комісія) для закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури подає до банку заяву про закриття рахунку, підписану особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи-резидента, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи-резидента, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи-резидента, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається банком на підставі поданої ліквідатором заяви про закриття поточного рахунку або продовжує функціонувати як поточний рахунок юридичної особи відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається ліквідатором після завершення ліквідаційної процедури, здійснює завершальні операції за рахунком відповідно до цього Кодексу.

Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку.

З огляду на зазначені норми права, саме на ліквідатора покладено обов`язок подати до банку заяву про закриття рахунків боржника, виявлених при проведенні ліквідаційної процедури.

Крім того, як вбачається з клопотання ліквідатора невідомо чи є залишок грошових коштів на рахунку банкрута, що виключає можливість закриття банківських рахунків банкрута.

Суд вважає, що ліквідатор не довів порушення його прав з боку банку щодо закриття рахунків боржника.

З огляду на зазначене, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. в частині зобов`язання закрити рахунки банкрута.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.3, ч.6 ст.12, ст.ст. 46, 73, 74, 81, 86, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В

Клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Жмакіної Н.В. про витребування доказів та закриття рахунків задовольнити частково.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код 14360570, адреса для листування: 49094, мітсо Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 30) протягом 5 днів з моменту отримання даної ухвали суду інформацію щодо наявності залишків коштів на рахунках ТОВ «Стройсервіс» (юридична адреса: 83015, Донецька область, місто Донецьк, вулиця 50-річчя СРСР, будинок 158А; ): НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на поточну дату, шляхом формування довідки та направлення її в паперовому або електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Жмакіної Надії Вікторівни: 40014, місто Суми, вулиця Перекопська, будинок 9, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

В іншій частині у задоволенні клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Жмакіної Н.В відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені Господарським процесуальним кодексом України (статті 253-259), шляхом подання апеляційної скарги.

Суддя С.М. Фурсова