ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"12" травня 2021 р. Справа № 911/2362/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю САТ-Груп, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД, м. Біла Церква

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 26.07.2016 р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю САТ-Груп про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.08.2016 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 08.09.2016 р.

01.08.2016 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

У відповідь на вказаний судовий запит через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області 02.08.2016 р. надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Заріцького Юрія Миколайовича.

02.08.2016 р. арбітражному керуючому Заріцькому Юрію Миколайовичу направлено судовий запит, якого повідомлено про місце, дату та час розгляду даної справи та запропоновано подати до суду заяву про участь у даній справі.

11.08.2016 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Заріцьким Юрієм Миколайовичем подано заяву про участь у даній справі.

19.08.2016 р. арбітражним керуючим подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Сиволобовим Максимом Марковичем подано заяву про участь у справі про банкрутство № 911/2362/16.

05.09.2016 р. через канцелярію суду заявником подано письмові пояснення по даній справі.

05.09.2016 р. арбітражним керуючим Реверуком Петром Костянтиновичем подано заяву про участь у давній справі.

08.09.2016 р. арбітражним керуючим Реверуком Петром Костянтиновичем подано до заяви про участь у давній справі письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.09.2016 р. порушено провадження у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, ТОВ Сат-Груп визнано кредитором, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначено у справі розпорядником майна арбітражного керуючого Заріцького Юрія Миколайовича, заяви арбітражних керуючих Титаренка М.О., Реверука П.К., Сиволобова М.М. про участь у даній справі залишено без задоволення, розгляд справи призначено на 26.10.2016 р.

12.09.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД за № 35300.

12.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД подано доповнення до заяви на участь у справі.

17.10.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ Сат-Груп надійшла заява про участь у санації.

Крім того, від Білоцерківської ОДПІ надійшла заява про збільшення кредиторських вимог.

25.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано звіт про результати розгляду грошових вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

26.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення акту до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2016 р. розгляд кредиторських вимог Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації призначено, а розгляд справи у попередньому засіданні суду відкладено на 30.11.2016 р., викликано повноважного представника ТОВ Сат-Груп у судове засідання, явку останнього визнати обов`язковою.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2016 р. закінчено попереднє засідання господарського суду, визнано конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на суму 868764,78 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД в сумі 2434056,88 грн. до якого включено Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з грошовими вимогами у розмірі 868764,78 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 83628,21 грн. в другу чергу, 45164,00 грн. в третю чергу, 737216,57 грн. в шосту чергу та ТОВ САТ-Груп з грошовими вимогами у розмірі 1565292,10 грн., з яких: 13780,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 1551512,10 грн. в четверту чергу, зобов`язано розпорядника майна боржника внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД у відповідності з реєстром, який затверджено судом та примірник доопрацьованого реєстру подати до суду, зобов`язати розпорядника майна боржника організувати та провести збори кредиторів, на яких розглянути заяву ТОВ Сат-Груп про участь у санації, вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та сформувати представницькі органи (комітет кредиторів), протокольне рішення подати до суду до 17.01.2017 р., зобов`язано розпорядника майна боржника спільно з боржником провести інвентаризацію майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, відомості за її результатами подати до 17.01.2017 р., розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації та розгляд справи у підсумковому засідання суду призначено на 18.01.2017 р.

09.12.2016 р. через канцелярію суду Міністерством охорони здоров`я України (МОЗ України) подано кредиторську заяву на суму 83415187,47 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.12.2016 р. розгляд кредиторських вимог Міністерства охорони здоров`я України призначено на 18.01.2017 р., зобов`язано розпорядника майна боржника та боржника подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог Міністерства охорони здоров`я України, зобов`язано Міністерство охорони здоров`я України подати до суду належним чином завірену копію судового наказу від 26.07.2016 р. у справі № 911/1038/16 та довідку ДВС про стан виконавчого провадження № 52214206 по виконанню судового рішення у справі № 911/1038/16 станом на сьогодні.

16.01.2017 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано клопотання про залучення до матеріалів справи уточненого реєстру вимог ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

18.01.2017 р. через канцелярію суду ТОВ Сат-Груп подано клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

18.01.2017 р. через канцелярію суду ТОВ Сат-Груп подано клопотання, яким останнє просить суд визнати боржника банкрутом та відкрити відносно його ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначити арбітражного керуючого Капелюшного І.В.

18.01.2017 р. арбітражним керуючим Капелюшним І.В. через канцелярію суду подано заяву про згоду на участь у даній справі.

18.01.2017 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог Міністерства охорони здоров`я України у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. визнано кредитором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД Міністерство охорони здоров`я України з грошовими вимогами на суму 83415187,47 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 83412431,47 грн. підлягають погашенню в шосту чергу в ліквідаційній процедурі, розгляд клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Капелюшного І.В. та розгляд заяви арбітражного керуючого Капелюшного І.В. про участь у даній справі призначити, розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації та розгляд справи у підсумковому засідання суду відкладено на 08.02.2017 р.

03.02.2017 р. через канцелярію суду ТОВ Сат-Груп подано клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та копію реєстру присутніх учасників зборів кредиторів, вказані документи долучено до клопотання.

Крім того, 03.02.2017 р. через канцелярію суду ТОВ Сат-Груп подано клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Капелюшного І.В.

06.02.2017 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про залучення до матеріалів справи уточненого реєстру вимог кредиторів товариства.

Постановою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. визнано банкрутом ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Капелюшного Ігоря Вікторовича, зобов`язано останнього протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього та пояснювальну записку до нього.

09.02.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 40179.

24.03.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Державного ПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг надійшла заява про визнання кредиторських вимог на суму 103497,20 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області 27.03.2017 р. розгляд кредиторських вимог Державного ПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг призначено на 17.05.2017 р.

11.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області першим заступником прокурора області подано повідомлення про вступ у справу № 911/2362/16.

28.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про витребування доказів.

16.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано пояснення за результатами розгляду грошових вимог Державного ПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг до банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.05.2017 р. визнано кредитором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД Державне ПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг з грошовими вимогами на суму 106697,20 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 103497,20 грн. підлягають погашенню в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; клопотання ліквідатора банкрута від 27.04.2017 р. № 01-34/314 про витребування доказів залишено без задоволення.

Направлено Державній прикордонній службі України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) судовий запит про надання інформації про дати виїздів та повернень з-за кордону та/або з тимчасово окупованої території України та/або тимчасово непідконтрольної території України в період з 29.04.2015 р. по 04.12.2015 р. колишнього директора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД - громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Пролетарським РВ ДМУГ УМВС України у Донецькій області.

06.06.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшли клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме: реєстру вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та фінансовий аналіз господарського стану ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища банкрута та його становища на ринках, визначення ознак фіктивного банкрутства, ознак дій з доведення до банкрутства, ознак дій з приховування банкрутства, ознак втрат або відновлення платоспроможності датований 15.05.2017 р.

03.07.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшла відповідь на судовий запит від 17.05.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2018 р. розгляд справи призначено на 16.05.2018 р.; зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

16.05.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.05.2018 р. встановлено строк ліквідатору банкрута до 31.10.2018 р. для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, зобов`язано ліквідатора банкрута в межах встановленого даною ухвалою суду строку подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

17.10.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву про продовження строку на подання звіту ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.10.2018 р. заяву ліквідатора банкрута від 11.10.2018 р. № 01-34/721 про продовження строку на подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута задоволено, продовжено встановлений строк для подання за результатами ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 23.04.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута в межах встановленого даною ухвалою суду строку подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.05.2019 р. розгляд справи призначено на 26.06.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

24.06.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2019 р. розгляд справи призначено на 25.09.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а у разі відсутності такої можливості, подати обґрунтовані письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.09.2019 р. розгляд справи відкладено на 09.11.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а у разі відсутності такої можливості, подати обґрунтовані письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

04.11.2019 р. через канцелярію суду представником Міністерства охорони здоров`я України подано клопотання про відкладення розгляду справи.

06.11.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи та надання додаткового терміну на подання звіту ліквідатора.

Ухвалою суду від 06.11.2019 р. розгляд справи відкладено на 11.03.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати обґрунтовані письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

11.03.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.03.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 22.04.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 15.04.2020 р. подати до суду: документи, які у відповідності до приписів статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства мають бути додані до звіту та ліквідаційного балансу за результатами ліквідаційної процедури; належні докази не виявлення у ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД будь-яких активів, в тому числі але не виключно: цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, нерухомого майна, морських та повітряних суден, об`єктів інтелектуальної власності, коштів на банківських рахунках.

31.03.2020 р. на поштову адресу суду від Міністерства охорони здоров`я України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.04.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на 15.07.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 08.07.2020 р. подати до суду документи, які у відповідності до приписів статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства мають бути додані до звіту та ліквідаційного балансу за результатами ліквідаційної процедури; належні докази не виявлення у ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД будь-яких активів, в тому числі але не виключно: цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, нерухомого майна, морських та повітряних суден, об`єктів інтелектуальної власності, коштів на банківських рахунках.

08.07.2020 р. на офіційну електронну адресу суду та 09.07.2020 р. через канцелярію суду від Міністерства охорони здоров`я України надійшло клопотання про продовження процесуальних строків відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на 28.10.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 14.10.2020 р. подати до суду документи, які у відповідності до приписів статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства мають бути додані до звіту та ліквідаційного балансу за результатами ліквідаційної процедури; належні докази не виявлення у ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД будь-яких активів, в тому числі але не виключно: цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, нерухомого майна, морських та повітряних суден, об`єктів інтелектуальної власності, коштів на банківських рахунках.

28.10.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 28.10.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 02.12.2020 р.

02.12.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з відповідними документами.

02.12.2020 р. кредитором Міністерством охорони здоров`я України через канцелярію суду подано заяву про відхилення звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, призначення ліквідатором банкрута іншої особи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2020 р. розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи призначено, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 10.02.2021 р.

22.01.2021 р. на поштову адресу суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшло клопотання про заміну кредитора на правонаступника.

25.01.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшли уточнення до клопотання про процесуальне правонаступництво.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.01.2021 р. розгляд клопотання Головного управління ДПС у Київській області про заміну кредитора на правонаступника призначено на 10.02.2021 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.02.202 р. клопотання Головного управління ДПС у Київській області про заміну кредитора на правонаступника, з урахуванням уточнення задоволено, замінено кредитора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на правонаступника Головне управління ДПС у Київській області, розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 17.03.2021 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду інформацію та документи згідно переліку, зазначеному в ухвалі, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 10.03.2021 р. організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких надати кредиторам для розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс банкрута, відповідне протокольне рішення подати до суду у строк до 15.03.2021 р.

17.03.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від Міністерства охорони здоров`я України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.03.2021 р. розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 12.05.2021 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду інформацію та документи згідно переліку, зазначеному в ухвалі, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 30.04.2021 р. організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких надати кредиторам для розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс банкрута, відповідне протокольне рішення подати до суду у строк до 07.05.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 30.04.2021 р. організувати та провести загальні збори кредиторів та засідання комітету кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких розглянути питання щодо відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, протокольні рішення подати до суду у строк до 07.05.2021 р.

В судовому засіданні, розглянувши матеріали справи та заслухавши присутніх учасників судового процесу, судом встановлено наступне:

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 17.03.2021 р., крім іншого, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду інформацію та документи згідно переліку, зазначеному в ухвалі, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 30.04.2021 р. організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких надати кредиторам для розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс банкрута, відповідне протокольне рішення подати до суду у строк до 07.05.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 30.04.2021 р. організувати та провести загальні збори кредиторів та засідання комітету кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких розглянути питання щодо відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, протокольні рішення подати до суду у строк до 07.05.2021 р.

Проте, вимоги ухвали в зазначеній частині виконано не було, відповідні документи до суду не подано.

Разом з тим, присутній в судовому засіданні, представник Міністерства охорони здоров`я Україні підтримала подану заяву про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи та заявила про необхідність звернення до державного органу з питань банкрутства для організації та проведення аналізу фінансово-господарського стану банкрута ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД () з метою отримання висновку про наявність/ відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності щодо ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД ().

В свою чергу, присутній в судовому засіданні ліквідатор банкрута не заперечував щодо зазначеного звернення з метою підготовки та подачі до суду заяви про покладення субсидіарної відповідальності на засновників та/ або керівників боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства.

Відповідно до приписів ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Згідно із приписами ст. 3 КУзПБ державний орган з питань банкрутства складає на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

З огляду на викладене, враховуючи пояснення ліквідатора банкрута та представника Міністерства охорони здоров`я Україні, суд дійшов висновку про необхідність направлення запиту до Відділу банкрутства Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) щодо складення та надання суду, у строк протягом одного місяця з дати отримання даної ухвали, висновку про наявність/ відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності щодо ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД ().

Разом з тим, враховуючи, що відповідно до приписів частини п`ятої статті 236 ГПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, а також враховуючи невиконання вимог ухвали суду від 17.03.2021 р. та надані пояснення присутніх учасників судового процесу, суд відкладає розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 15.09.2021 р.

Керуючись ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на 15 вересня 2021 року об 11:30 год.

2. Зобов`язати Відділ банкрутства Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (пров. Музейний, 2-Д м. Київ, 01001) скласти та надати суду, у строк протягом одного місяця з дати отримання даної ухвали, висновок про наявність/ відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД (09104, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 218А; ).

3. Повторно зобов`язати ліквідатора банкрута подати до суду:

- аргументи та пояснення відносно заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відхилення звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, призначення ліквідатором банкрута іншої особи;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо суб`єкта ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД;

- довідку Державної архітектурно-будівельної інспекції України з інформацією щодо видачі/ реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру, де замовником будівництва виступає банкрут (у разі відсутності такої інформації про її відсутність);

- довідку податкового органу щодо всіх відкритих банкрутом у фінансових та банкових установах рахунків;

- довідку митниці щодо здійснення/ не здійснення митних оформлень, відповідних предоплат;

- належні докази не виявлення у ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД будь-яких активів, в тому числі: корпоративних прав, сільськогосподарської техніки, повітряних суден, об`єктів інтелектуальної власності, коштів на банківських рахунках.

Встановити строк для подання документів до 01.09.2021 р.

4. Повторно зобов`язати ліквідатора банкрута організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких надати кредиторам для розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс банкрута, відповідне протокольне рішення подати до суду у строк до 01.09.2021 р.

5. Зобов`язати ліквідатора банкрута організувати та провести загальні збори кредиторів та засідання комітету кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких розглянути питання щодо відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, протокольні рішення подати до суду у строк до 01.09.2021 р.

6. Попередити ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД Капелюшного Ігоря Вікторовича, що суд може розглянути питання про здійснення заміни ліквідатора з підстав, передбачених ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, та про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

7. Встановити строк до 01.09.2021 р. для подання учасниками у справі аргументів, пояснень, заперечень та міркувань щодо поданого ліквідатором банкрута на затвердження до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, а також відносно заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відхилення звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, призначення ліквідатором банкрута іншої особи.

8. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108.

9. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

10. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

11. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, а також Відділу банкрутства Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (пров. Музейний, 2-Д, м. Київ, 01001).

Дата підписання 14.05.2021 р.

Суддя А.В. Лопатін