Господарський суд Харківської області
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"26" квітня 2021 р. Справа № 922/4344/19

Господарський суд Харківської області у складі: судді: Усатого В.О.,

без виклик представників сторін,

розглянувши заяву ліквідатора (вх. 8638 від 15.04.2021) про витребування доказів,

у справі

за заявою ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енергомонтаж", м. Київ

ТОВ "Алавія Груп", м. Київ ,

ТОВ "Будівельна компанія "Вестбуд плюс", м. Київ

про визнання банкрутом ПП "Тачберг", м. Харків ,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.01.2020, крім іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство ПП "Тачберг"

Постановою суду від 27.05.2020 визнано Приватне підприємство "Тачберг" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Клименка Михайла Анатолійовича.

Ухвалою суду від 11.02.2021 відсторонено арбітражного керуючого Клименка М.А. від виконання повноважень ліквідатора ПП "Тачберг", призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Мисана Василя Миколайовича.

Зобов`язано арбітражного керуючого Клименка М.А. передати ліквідатору боржника арбітражному керуючому Мисану В.М. матеріальні цінності банкрута, документацію боржника та документи щодо ліквідаційної процедури.

15.04.2021 до суду від ліквідатора надійшла заява (вх. 8638) про витребування доказів, в якій арбітражний керуючий зазначає, що, відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Харківській області, у банкрута відкриті рахунки, крім інших, в АТ "Прокредит Банк". Ліквідатор повідомляє про те, що йому були передані виписки по рахунках банкрута (акт прийому-передачі документів, печатки та штампу ПП "Тачберг"), але обсяг інформації та виписки були не повними, зокрема, відсутні відомості щодо відкритих рахунків ПП "Тачберг" в АТ "Прокредит Банк" що, як вказує арбітражний керуючий Мисан В.М., унеможливлює в повному обсязі дослідити та проаналізувати рух грошових коштів боржника.

Крім того, арбітражний керуючий повідомляє про те, що ним на адресу АТ "Прокредит Банк" було направлено запит арбітражного керуючого від 17.03.2021 за № 02-09/545, однак станом на момент звернення з цією заявою відповіді на запит не отримано.

Таким чином, ліквідатор просить суд витребувати у Акціонерного товариства "Прокредит Банк" інформацію про рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПП "Тачберг" за весь період з моменту відкриття рахунків та іншу інформацію, а саме: відомості про рух коштів на рахунках банкрута відкритих в АТ "Прокредит Банк:

- № НОМЕР_1 -Євро, (номер рахунку IBAN НОМЕР_2 ), дата відкриття 02.10.2014,

- № НОМЕР_3 -Долар США, (номер рахунку IBAN НОМЕР_2 ), дата відкриття 02.10.2014;

- № НОМЕР_4 -Українська гривня (номер рахунку НОМЕР_2 ), дата відкриття 02.10.2014;

- № НОМЕР_5 -Українська гривня (номер рахунку IBAN НОМЕР_6 ), дата відкриття 01.08.2017, дата закриття - 11.10.2019)

за весь період з моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменування контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут зі вказаних вище рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунку станом на даний момент.

Розглянувши заяву ліквідатора (вх. 8638 від 15.05.2021) про витребування доказів, зазначає наступне.

Частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор: дня свого призначення, зокрема, виконує повноваження керівника (органів управління банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута що знаходиться у третіх осіб; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Згідно з вимогами ст. ст. 73-74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

При цьому, статтями 77-78 ГПК України також передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Згідно з п. п. 1, 4 ст. 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з п. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Частинами 1, 2, 6 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди є банківською таємницею. Зокрема, банківської таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;

Крім того, статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" викладено порядок розкриття банківської таємниці щодо фізичних осіб, а саме, на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи; за рішенням суду.

Оскільки виконання операцій на вказаних ліквідатором рахунках, які відкриті ПП "Тачберг" мають істотне значення для розгляду даної справи, інформація щодо руху коштів на таких рахунках необхідна для завершення ліквідаційної процедури, ліквідатор самостійно не може надати такі документи, оскільки, в т.ч. з тих підстав що вони містять банківську таємницю.

Поза тим, відповідно до Наказу Міністерства економіки України від 19.01.2006 № 14 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за попередні три календарні роки для формування загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За результатами аналізу показників складається висновок про спрямованість змін та їх вплив на стан платоспроможності підприємства.

Оскільки провадження у справі про банкрутство ПП "Тачберг порушено 30.01.2020, то, вимога арбітражного керуючого про надання відомостей про рух коштів на рахунках ПП "Тачберг", відкритих в АТ "Прокредит Банк" з дати відкриття таких рахунків - 02.10.2014 є безпідставною та суперечить вимогам чинного законодавства.

Враховуючи вищевикадене, з метою дотримання процесуальних прав учасників справи, суд вважає за необхідне задовольнити заяву ліквідатора (вх. 8638 від 15.05.2021) про витребування доказів частково.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст 73-74, 77-78, 80-81, 91 169 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ліквідатора (вх. 8638 від 15.05.2021) про витребування доказів частково.

Витребувати у Акціонерного товариства "Прокредит Банк" (, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, 107-А) інформацію про рух грошових коштів за період з 30.01.2017 по теперішній час, а саме : відомості про рух коштів на рахунках ПП "Тачберг" відкритих в АТ "Прокредит Банк":

- № НОМЕР_1 -Євро, (номер рахунку IBAN НОМЕР_2 ),

- № НОМЕР_3 -Долар США, (номер рахунку IBAN НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_4 -Українська гривня (номер рахунку НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_5 -Українська гривня (номер рахунку IBAN НОМЕР_6 ),

за весь період з 30.01.2017 по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменування контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут зі вказаних вище рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунку станом на даний момент.

Звернути увагу АТ "Прокредит Банк" на вимоги ч. 7, 8 ст. 81 ГПК України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, які не підлягають оскарженню, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Копію ухвали направити АТ "Прокредит Банк" та ліквідатору боржника.

Суддя Усатий В.О.