номер провадження справи 14/5/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.04.2021 Справа № 908/426/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши матеріали справи №908/426/21

кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю Імперія Грандіс, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1

боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Про-Торгруп, 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9, офіс 20,

розпорядник майна Черненченко Денис Альбертович, 49044, м. Дніпро, б-р Катеринославський, 2, офіс 610

За участю представників сторін:

від кредитора ТОВ Імперія Грандіс, Домашовець К.О., посв. № 1726 від 19.12.2018

від розпорядника майна Плющова Н.О., посв. № 0557 від 10.06.2016

від ТОВ "Флекс - Агро", Павленко В.В., посв.№ 1364 від 08.06.2018

від ТОВ "КСГ "Дніпро", Павлова О.О., посв.№ 2923 від 09.07.2019

від ТОВ "Малінкур", ТОВ "Агрошляхбудкомплект", ТОВ "Виробниче об"єднання "Агросервіс", Шевченко Л.П., посв. № 2204 від 02.09.2019

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.03.2021. відкрито провадження у справі №908/426/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Про-Торгруп, 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9, офіс 20, , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Визнані грошові вимоги кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю Імперія Грандіс, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1 до боржника на суму 76 700,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 1 925 388,87 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Черненченко Дениса Альбертовича. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 25.04.2021. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів до 25.04.2021. Попереднє засідання суду призначено на 27.04.2021. о/об 10-30.

04.03.2021. за №66048 у встановленому законодавством порядку оприлюднено повідомлення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Про-Торгруп, .

До господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшли наступні заяви з грошовими вимогами до боржника:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю Агрошляхбудкомплект, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1 на суму 118 800 000,00 грн.;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче об`єднання Агросервіс, 49083, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 31Д на суму 3 000 000,00 грн.;

3. Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроагроком, 49035, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, офіс 340/1 на суму 22 439 109,00 грн.;

4. Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційна фірма Крокус, 49083, м. Дніпро, вул. Дарницька, 9А, кімната 308 на суму 19 400 000,00 грн.;

5. Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма Дніпровська енергетична компанія, 49000, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-А на суму 44 214 800,00 грн.;

6. Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Дім Агроальянс, 49041, м. Дніпро, Запорізьке Шосе, 62-А на суму 16 194 840,00 грн.;

7. Товариства з обмеженою відповідальністю Малинкур, 49033, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 146А на суму 27 081 000,00 грн.;

8. Товариства з обмеженою відповідальністю Флекс-Агро, 52005, смт. Слабожанське Дніпропетровської області, вул. Теплична, 27 на суму 60 350 858,00 грн.;

9. Товариства з обмеженою відповідальністю КСГ Дніпро, 52441, смт. Новопокровка Солонянського району Дніпропетровської області, вул. Дружби, 4 на суму 24 613 000,00 грн.

26.04.2021. від розпорядником майна, на виконання вимог суду надійшли письмові повідомлення про результати розгляду грошових вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами, реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Про-Торгруп.

27.04.2021. від Товариства з обмеженою відповідальністю КСГ Дніпро надійшли письмові заперечення на грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче об`єднання Агросервіс, Товариства з обмеженою відповідальністю Агрошляхбудкомплект, Товариства з обмеженою відповідальністю Малинкур.

Також, слід зазначити, що 11.03.2021. до господарського суду Запорізької області надійшов лист Дніпропетровської обласної прокуратури №09/2-860-20 від 10.03.2021. з якого вбачається наступне: Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальному провадженні № 0000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, відносно колишнього головного бухгалтера ТОВ КСГ Дніпро, яка протягом 2017-2020 років шляхом вільного доступу до електронного кабінету платника податків ТОВ КСГ-ДНІПРО, діючи умисно, достовірно знаючи що фактично фінансово-господарські операції з ТОВ КОМПАНІЯ ГРЕЙНФІЛД (нова назва ТОВ ПРО-ТОРГРУП) не відбувалися, використовуючи програмне забезпечення для подачі податкової звітності M.E.Doc, особисто підготувала завідомо підроблені податкові накладні, внаслідок чого безпідставно завищила податкові зобов`язання ТОВ КСГ-ДНІПРО з податку на додану вартість, чим спричинила тяжкі наслідки підприємству у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 24 546 333 грн. 46 коп.

20.11.2020 постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування відносно службових осіб ТОВ КОМПАНІЯ ГРЕЙНФІЛД у кримінальному провадженні № 0000451 виділено до матеріалів кримінального провадження за № 0000860.

26.11.2020. обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000451 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч.І ст. 366 КК України, відносно колишнього головного бухгалтера ТОВ КСГ Дніпро, скеровано до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000860 встановлено, що 21.12.2020 проведено декілька реєстраційних дій стосовно ТОВ КОМПАНІЯ ГРЕЙНФІЛД, код ЄРДПОУ 36639164, а саме: змінено бенефіціарних власників підприємства (замість TOB АВЕРС-А та ТОВ Компанія з управління активами АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС новим бенефіціаром виступила громадянка ОСОБА_1 ); змінено директора підприємства (замість Кравченка Дмитра Тарасовича новим директором призначено ОСОБА_1 ); змінено юридичну адресу (замість попередньої адреси м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд. 2 стала нова - м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 9, офіс 20). Крім того, 08.02.2021 змінилася назва підприємства, якою стала ТОВ ПРО-ТОРГРУП.

За інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновниками ТОВ ІМПЕРІЯ ГРАНДІС виступають ТОВ АВЕРС-А та ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС, тобто ті самі, які входили до складу засновників ТОВ КОМПАНІЯ ГРЕЙНФІЛД (нині ТОВ ПРО- ТОРГРУП).

Так, під час розгляду заяв з грошовими вимогами до боржника, судом встановлено, що протягом листопада 2019 по січень 2021 Товариством з обмеженою відповідальністю Про-Торгруп, 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9, офіс 20, отримано від заявників за договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та виданих векселів кошти у розмірі біля 300 000 000,00 грн., в той же час, витяги з державних реєстрів речових прав на нерухоме майно та обтяжень рухомого майна свідчать про відсутність у боржника майнових активів.

Зі звіту розпорядника майна вбачається, ним керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю Про-Торгруп направлений запит про надання повідомлення про розгляд заявлених до боржника грошових вимог з обґрунтування підстав щодо повного або часткового їх визнання або відхилення. Відповіді керівником боржника не надано, у зв`язку з чим, Черненченком Д.А. грошові вимоги кредиторів розглянуті на за документами доданими до заяв.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що грошові вимоги кредиторів, які заявлені у справі №908/426/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Про-Торгруп підлягають більш детальному дослідженню.

Згідно ч. 2 ст. 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

У зв`язку з необхідністю витребування нових доказів, суд вирішив розгляд попереднього засідання у справі №908/426/21 відкласти.

Керуючись ст. ст. 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти попереднє засідання суду на 01.06.2021. о/об 12-00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4., корп. 1, зал №300.

Зобов`язати розпорядника майна направити запити до податного органу, банківських установ, керівнику боржника для встановлення обставин отримання боржником грошових коштів за договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та виданих ним векселів.

Копію ухвали надіслати заявникам, боржнику, розпоряднику майна.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 27.04.2021 року.

Суддя Л.М. Сушко