ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"26" квітня 2021 р.Справа № 924/1419/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., розглянувши матеріали

за заявою ОСОБА_1 , м. Хмельницький

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи

ВСТАНОВИВ:

фізична особа, ОСОБА_1 , звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.12.2020р. вказану заяву передано на розгляд судді Заверусі С.В.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 15.02.2021р. прийнято заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи до розгляду; призначено підготовче засідання.

Ухвалою суду від 22.03.2021р. відкрито провадження у справі № 924/1419/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (код ІПН НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів боржника, призначено керуючим реструктуризацією у справі арбітражного керуючого Пашковського Андрія Анатолійовича, призначено попереднє засідання.

22.03.2021р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи - ОСОБА_1 .

26.04.2021р. на адресу суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Пашковського А.А. про витребування додаткових доказів. В обґрунтування даного клопотання арбітражний керуючий зазначає, що ним направлені запити до наступних органів державної влади та юридичних осіб: Державної прикордонної служби України № 02-01/2-18 від 29.03.2021р. про надання інформації на підставі ухвали господарського суду Хмельницької області від 22.03.2021р. у справі № 924/1419/20 про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки (з 01.01.2017р. по даний час); Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області № 02-01/2-19 від 29.03.2021р. про надання інформації про боржника та членів його сім`ї як застрахованих осіб, призначення і виплати пенсій та сум нарахованих і виплачених пенсій за період з 01.01.2017р. по даний час; Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області № 02-01/2-4 від 29.03.2021р. та Територіального сервісного центру МВС № 6841 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області № 02-01/2-22 від 29.03.2021р. про наявність зареєстрованих за боржником та членами його сім`ї транспортних засобів за період з 01.01.2017р. по даний час, інформації про наявність у боржника непогашеної судимості за економічні злочини; акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" № 02-01/2-20 від 29.03.2021р., № 02-01/2-30 від 09.04.2021р. про надання інформації про наявність у боржника та членів його сім`ї відкритих рахунків, виписок по рахункам, залишок коштів на рахунках за період з 01.01.2017р. по даний час (на підставі ухвали господарської Хмельницької області від 22.03.2021р. у справі № 924/1419/20); акціонерного товариства "Укрсиббанк" № 02-01/2-21 від 29.03.2021р., № 02-01/2-31 від 09.04.2021р. про надання інформації про наявність у боржника та членів його сім`ї відкритих рахунків, виписок по рахункам, залишок коштів на рахунках за період з 01.01.2017р. по даний час (на підставі ухвали господарської Хмельницької області від 22.03.2021р. у справі № 924/1419/20); акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" № 02-01/2-32 від 09.04.2021р. про надання інформації про наявність у боржника та членів його сім`ї відкритих рахунків, виписок по рахункам, залишок коштів на рахунках за період з 01.01.2017р. по даний час (на підставі ухвали господарської Хмельницької області від 22.03.2021р. у справі № 924/1419/20).

Однак, як стверджує арбітражний керуючий у своєму клопотанні, запитувана ним інформація у вищезазначених юридичних осіб, щодо отримання якої у нього як керуючого реструктуризацією, виникли певні складнощі, має суттєве значення для встановлення наявності або відсутністю обставин (фактів), які мають значення для вирішення справи.

Так, згідно відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Держаної прикордонної служби України, надана ним інформація щодо перетинання державного кордону України боржником ОСОБА_1 враховує останні три роки, що передували даті відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, а саме за період з 22.03.2018р. по 22.03.2021р., і відповідно не враховує весь період декларування, за який боржником, подано суду декларацію про майновий стан боржника, а саме повні 2017, 2018, 2019 та 2020 роки. З наведеного слідує, що органом Державної прикордонної служби України не надана інформація, яка має значення для даної справи за повний 2017 рік та за період з 01.01.2018р. до 21.03.2018р.

Пенсійним фондом України в Хмельницькій області в частині надання запитуваної арбітражним керуючим інформації про членів сім`ї ОСОБА_1 як застрахованих осіб та сум нарахованих і виплачених їм пенсій за період з 01.01.2017р. по даний час відмовлено з посиланням на відсутність правових підстав для її надання та зазначено, що така інформація може бути надана на запит суду, правоохоронних органів, інших уповноважених органів та осіб у випадках, прямо передбачених законодавством.

Територіальним сервісним центром МВС № 6841 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області в частині надання інформації арбітражному керуючому про реєстраційні операції з транспортними засобами, здійсненими в період часу з 01.01.2017р. по 08.04.2021р. гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено з посиланням на конфіденційність запитуваної інформації згідно Конституції України, Закону України "Про інформацію", Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Крім того, на запити арбітражного керуючого від АТ "Укрсиббанк", АТКБ "Приватбанк", АТ "Державний ощадний банк України" не надходила запитувана інформація про наявність відкритих рахунків, виписки по рахункам за період з 01.01.2017 року по даний час та залишок коштів на рахунках фізичних осіб - членів сім`ї боржника та самого боржника ОСОБА_1 .

Таким чином, з метою належного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи, в їх сукупності, існує необхідність витребування такої інформації у порядку, встановленому статтею 81 ГПК України. Крім того, копії направлених арбітражним керуючим запитів, які зазначені вище, та відповідей Головного центру обробки спеціальної інформації Держаної прикордонної служби і України, Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, Акціонерного товариства "Укрсиббанк" були додані до звіту про результати перевірки декларації боржника - фізичної особи ОСОБА_1 у справі про неплатоспроможність від 16.04.2021р. № 02-01/2-36 та містяться в матеріалах справи.

Дослідивши подане клопотання про витребування доказів, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством; здійснювати огляд майна боржника; отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному надано право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень та протиправних посягань.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 81 ГПК України унормовано питання витребування доказів. Зокрема, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійно отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З викладеного, приймаючи до уваги обставини справи, враховуючи те, що арбітражний керуючий вказав на можливість витребування додаткових доказів судом, зважаючи на звернення арбітражного керуючого з відповідними запитами до органів державної влади та юридичних осіб та відмову останніх у наданні необхідної інформації, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 81, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання арбітражного керуючого Пашковського А.А. № 02-01/2-40 від 24.04.2021р. про витребування доказів задовольнити.

1. Витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Держаної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону України, а саме наступними громадянами України:

громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2017р. по 21.03.2018р. включно;

громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2017р. по даний час;

громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2017р. по даний час;

громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.02.2017р. по даний час;

громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2017р. по даний час.

2. Витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Герцена, 10) інформацію щодо сум нарахованих та виплачених пенсій за період з 01.01.2017р. по даний час членам сім`ї боржника ОСОБА_1 , а саме:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ).

3. Витребувати у Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (29008, м. Хмельницький, Західно-Окружна, 11/1) та Територіального сервісного центру МВС № 6841 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (29008, м. Хмельницький, Західно-Окружна, 11/1) інформацію про реєстраційні операції з транспортними засобами, здійсненими в період з 01.01.2017р. по даний час (із зазначенням ціни продажу та придбання) членами сім`ї боржника ОСОБА_1 , а саме:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ).

4. Витребувати в акціонерного товариства "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) інформацію про наявність відкритих рахунків, виписки по рахункам за період з 01.01.2017 року по даний час та залишок коштів на рахунках в АТ "Укрсиббанк", фізичних осіб - членів сім`ї боржника ОСОБА_1 , а саме:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ).

5. Витребувати в акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) інформацію про наявність відкритих рахунків, виписки по рахункам за період з 01.01.2017 року по даний час та залишок коштів на рахунках в АТ КБ "Приватбанк", фізичних осіб - боржника ОСОБА_1 та членів його сім`ї, а саме:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ).

6. Витребувати в акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46) інформацію про наявність відкритих рахунків, виписки по рахункам за період з 01.01.2017 року по даний час та залишок коштів на рахунках в АТ "Ощадбанк" фізичних осіб - боржника ОСОБА_1 та членів його сім`ї, а саме:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ).

7. Зобов`язати вищезазначені установи надати витребувані інформацію суду та керуючому реструктуризацією - арбітражному керуючому Пашковському Андрію Анатолійовичу (адреса: 28008, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Козацька, 122).

Витребовувані документи надати у строк до 13 травня 2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Заверуха С.В.

Відруковано 15 примірників:

1- до справи;

2- боржнику - фізичній особі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 );

3- арбітражному керуючому Пашковському Андрію Анатолійовичу (вул. Козацька, 122, м. Олександрія, Кіровоградська обл., Україна, 28008);

4 - Другому відділу державної виконавчої служби у м. Хмельницькому Центрально-Західного управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2);

5- Головному управлінню ДПС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17);

6 - Сектору з питань банкрутства у Хмельницькій області - відділу банкрутства Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91);

7 - Головному центру обробки спеціальної інформації Держаної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26)?

8 - Головному управлінню Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Герцена, 10)4

9, 10 - Регіональному сервісному центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (29008, м. Хмельницький, Західно-Окружна, 11/1) та Територіальному сервісному центру МВС № 6841 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (29008, м. Хмельницький, Західно-Окружна, 11/1);

11, 12 - АТ "Укрсиббанк" (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ОСОБА_7.: АДРЕСА_2 );

13 - акціонерному товариству комерційний банк "Приватбанк" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

14, 15 - акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46).

Всім рекоменд. з повідом.