ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

27.04.2021 м.Дніпро Справа № 904/7291/17

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Березкіної О.В. (доповідач),

суддів: Кузнецової І.Л., Дарміна М.О.,

Секретар судового засідання Ковзиков В.Ю.

Представники сторін:

від ТОВ "ТТК": Кулик Г.В., ордер серії АЕ №1011480 від 12.11.2020 р., адвокат;

інші учасники процесу не з`явились, про час та місце проведення судового засідання повідомлені судом належним чином

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 2809 у справі за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської області

на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019 року у справі № 904/7291/17

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

про стягнення 129 002 158 грн. 77 коп.

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія", Дніпропетровський район Дніпропетровської області

до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", м. Київ

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

про зобов`язання зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 6 623 667 грн. 86 коп.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Центрального апеляційного господарського суду перебуває справа № 904/7291/17 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019 року у справі № 904/7291/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія" про стягнення 129 002 158 грн. 77 коп. та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія" до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" про зобов`язання зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 6 623 667 грн. 86 коп.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 16.03.2020 призначено у справі повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.засл.проф.М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул.Золочівська,8-а).

15.04.2021року на адресу Центрального апеляційного господарського суду надійшло клопотання від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.засл.проф.М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул.Золочівська,8-а) про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судової економічної експертизи №2809, а саме:

- платіжне доручення на видачу коштів на адресу ТОВ ТТК за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 14181359,47 швейцарських франків;

- заявку ТОВ ТТК на видачу коштів за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 64303160,85 грн.;

-банківську виписку по рахунку ТОВ ТТК за №2600.1.10774.01, яка відображає дані стосовно отримання 08.11.2007 кредитних коштів в сумі 14181359,47 швейцарських франків, погашення 09.11.2007 кредиту в сумі 14181359,47 швейцарських франків (із зазначенням курсу гривні по відношенню до швейцарських франків на кожен день), отримання 09.11.2007 кредитних коштів в сумі 64303160,85 грн. та інші документи, необхідні для проведення дослідження.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 20.04.2021 року поновлено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019 року ( суддя Рудь І.А.) у справі № 904/7291/17, призначено справу до розгляду на 27.04.2021 на 09 годин 30 хвилин.

27.04.2021 року в судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-транспортна компанія" пояснив про неможливість надання витребуваних експертом документів, оскільки Актом № 3 від 17.02.2011 року здійснено вилучення для знищення документів, строк зберігання яких закінчився, у тому числі, касові, банківські документи за 2007 рік.

Відповідно до статті 102 ГПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Відповідно до статті 81 ГПК України, яка регламентує питання витребування доказів, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Оскільки витребувані експертом документи формуються та зберігаються у банківській установі, стосуються банківської діяльності - платіжне доручення на видачу коштів на адресу ТОВ ТТК за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 14181359,47 швейцарських франків; заявка ТОВ ТТК на видачу коштів за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 64303160,85 грн.; банківська виписка по рахунку ТОВ ТТК», колегія суддів вважає за необхідне зазначені документи витребувати у позивача за первісним позовом - АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі ліквідатора Грошової Світлани Василівни, яка є уповноваженою особою згідно рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2081 від 14 грудня 2020 року «Про деякі питання здійснення ліквідації АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ».

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, 06.09.2019 року між Публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» ( Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредит Інвестмент Груп» ( Новий кредитор) укладений Договір відступлення прав вимоги, відповідно до якого ТОВ «Кредит Інвестмент Груп» набуло всіх прав кредитора за кредитними операціями, переданими йому згідно Додатку№ 1 до Договору про відступлення прав вимоги від 06.09.2019 року. Одночасно з Договором про відступлення прав вимоги, між Первісним та Новим кредитором було укладено Договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави. Як доказ прав Нового кредитора, відповідно ст. 517 ЦК України, також було складено Акт приймання та передачі документів до Договору про відступлення прав вимоги від 06.09.2019 року.

Відповідно до Додатку №1 до Договору про відступлення права вимоги від 06.09.2019року Первісний кредитор відступив (передав права вимоги) Новому кредитору за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 64-07/МВ від 07.11.2007 року, що укладено між «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ "Торгівельно - транспортна компанія".

Оскільки суд не має відомостей щодо переліку переданих Товариству з обмеженою відповідальністю «Кредит Інвестмент Груп» документів за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 64-07/МВ від 07.11.2007 року, що укладено між «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ "Торгівельно - транспортна компанія", то з метою виконання клопотання експерта, вважає за можливе зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредит Інвестмент Груп» за наявності надати суду належним чином посвідчені копії платіжного доручення на видачу коштів на адресу ТОВ ТТК за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 14181359,47 швейцарських франків; заявку ТОВ ТТК на видачу коштів за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 64303160,85 грн.; банківську виписку по рахунку ТОВ ТТК».

За умов неможливості надання відповідних документів, повідомити суд про причини.

Керуючись ст. ст.32, 234, 235, 268 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" в особі ліквідатора Грошової Світлани Василівни, яка є уповноваженою особою згідно рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2081 від 14 грудня 2020 року

та Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредит Інвестмент Груп» надати суду:

- платіжне доручення на видачу коштів на адресу ТОВ ТТК за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 14181359,47 швейцарських франків;

- заявку ТОВ ТТК на видачу коштів за кредитним договором №64-07/МВ від 07.11.2007 в сумі 64303160,85 грн.;

- банківську виписку по рахунку ТОВ ТТК за №2600.1.10774.01, яка відображає дані стосовно отримання 08.11.2007 кредитних коштів в сумі 14181359,47 швейцарських франків, погашення 09.11.2007 кредиту в сумі 14181359,47 швейцарських франків (із зазначенням курсу гривні по відношенню до швейцарських франків на кожен день), отримання 09.11.2007 кредитних коштів в сумі 64303160,85 грн.,

або належним чином посвідчені копії зазначених документів протягом п`яти днів з дня отримання ухвали суду.

2. За умов неможливості надання відповідних документів, повідомити суд про причини ненадання відповідних документів.

3. Копії ухвали направити для виконання Публічному акціонерному товариству "Банк "Фінанси та кредит" в особі ліквідатора Грошової Світлани Василівни та Товариству з обмеженою відповідальністю «Кредит Інвестмент Груп»

4. Призначити судове засідання у даній справі на 9.30 на 20 травня 2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О.В. Березкіна

Суддя І.Л.Кузнецова

Суддя М.О. Дармін

71, Телефон 2: НОМЕР_1 , Факс: НОМЕР_1 ефон 1: НОМЕР_2 , Телефон 2: НОМЕР_1 , Факс: +38044 Телефон 1: НОМЕР_2 , Телефон 2: НОМЕР_1 , Факс: НОМЕР_1