ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.04.2021м. ДніпроСправа № 904/4387/19

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (м. Дніпро)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (49126 м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 45; ідентифікаційний код 34604386)

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Сироїжко М.В.

За участю представників сторін:

від ліквідатора: Терехов О.Ю.;

від ТОВ "Гермес" Павлова О.О.

ВСТАНОВИВ:

10.10.2019 ухвалою господарського суду відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" . Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 02.02.2020. Розпорядником майна ТОВ "Український Рітейл" призначено арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича. Призначено попереднє засідання суду на 12.12.2019.

На виконання ухвали суду від 10.10.2019р. в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 11.10.2019р. оприлюдненого оголошення за №63314 про порушення провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" .

12.12.2019 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 27.01.2020 на 10:30. Задоволено заяву розпорядника майна № 01-34/94-11 від 29.11.2019 про продовження строку для проведення інвентаризації майна частково. Продовжено строк для проведення інвентаризації майна ТОВ "Український Рітейл" та строк для надання результатів проведення інвентаризації до 10.01.2020.

27.01.2020 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 12.02.2020.

29.01.2020 до господарського суду надійшло клопотання розпорядника майна Касаткіна Д.М. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна.

29.01.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 12.02.2020. Призначено розгляд клопотання розпорядника майна Касаткіна Д.М. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна у судовому засіданні на 12.02.2020 на 10:30.

12.02.2020 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 02.03.2020 на 10:30. Задоволено клопотання розпорядника майна Касаткіна Д.М. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна. Продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 07.04.2020.

02.03.2019 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 19.03.2020.

19.03.2020 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 07.04.2020.

07.04.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 27.04.2020. Відкладено попереднє засідання суду на 27.04.2020 на 10:30.

27.04.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 13.05.2020. Відкладено попереднє засідання суду на 13.05.2020 на 11:30.

13.05.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 03.06.2020. Завершено попереднє судове засідання у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл". Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи закриття провадження у справі про банкрутство призначено на 03.06.2020 на 11:30.

03.06.2020 постановою господарського суду припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл". Припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 03.06.2021. Ліквідатором ТОВ "Український Рітейл" призначено арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича.

15.06.2020 до господарського суду надійшла заява ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" про заміну кредитора.

17.06.2020 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" про заміну кредитора на 16.07.2020 на 13:05.

26.06.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит справи №904/4387/19 про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" та грошових вимог ТОВ "Молочна компанія "Галичина".

Супровідним листом від 30.06.2020 справа №904/4387/19 про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" та грошові вимоги ТОВ "Молочна компанія "Галичина" були направлені до Центрального апеляційного господарського суду для подального направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

01.07.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ТОВ "Молочна компанія "Галичина" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2020, щодо визнання правочину недійсним.

14.08.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ТОВ "Молочна компанія "Галичина" вих. № 05/08-01 від 05.08.2020 на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2020 по справі №904/4387/19.

22.10.2020 постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду закрито касаційне провадження у справі № 904/4387/19 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сьома лінія" в частині підстави передбаченої пунктом 1 частиною другою статті 287 Господарського процесуального кодексу України. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сьома лінія" в частині підстави передбаченої пунктом 3 частиною другою статті 287 Господарського процесуального кодексу України залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 19.05.2020 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 12.02.2020 у справі № 904/4387/19 залишено без змін.

14.01.2021ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду закрито касаційне провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.06.2020. у справі № 904/4387/19.

01.02.2021 справа № 904/4387/19 повернулася до господарського суду.

04.02.2021 справа №904/4387/19 була направлена до Центрального апеляційного господарського суду для апеляційної скарги ТОВ "Молочна компанія "Галичина" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2020 та апеляційної скарги ТОВ "Молочна компанія "Галичина" вих. № 05/08-01 від 05.08.2020 на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2020 по справі №904/4387/19.

17.03.2021 ухвалою Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ТОВ "Молочна компанія Галичина" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2020 у справі № 904/4387/19 повернуто. Матеріали справи № 904/4387/19 скеровано до Господарського суду Дніпропетровської області.

Також 17.03.2021 ухвалою Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ТОВ "Молочна компанія Галичина" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2020 у справі № 904/4387/19 повернуто. Матеріали справи № 904/4387/19 скерувано до Господарського суду Дніпропетровської області.

22.03.2021 справа № 904/4387/19 повернулася до господарського суду.

23.03.2020 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяв ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування", ТОВ "Черкасхліб ТД" №7 від 27.07.2020, ТОВ "Торговий дім "Скаді" від 16.10.2020, ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" № б/н від 22.12.2020, ТОВ "Сайнеко" №18/02-3 від 18.02.2021, Офісу великих платників податків №б/н від 01.03.2021, ТОВ "Азоврітейл" №№ 1,2,3,4,5,6 від 02.03.2021 та №22/03 від 22.03.2021, ГУ ДПС у Луганській області на 14.04.2021 на 11:45, а також призначено розгляд клопотань ТОВ "Молочна компанія Галичина" №04/08-01 від 04.08.2020, №04/08-01 від 04.08.2020, №03/09-01 від 03.09.2020, №03/09-01 від 03.09.2020, №11/11-01 від 03.09.2020, №18/11-01 від 18.11.2020, №03/12-01 від 03.12.2020, клопотання ліквідатора Касаткіна Д.М, №01-34/61-12 від 17.12.2020 та заяви ТОВ "Молочна компанія Галичина" №20/01-01 від 20.01.2021на 21.04.2021 на 11:45.

26.03.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "Гермес" №1 від 24.03.2021 про заміну кредитора на 14.04.2021 на 11:45.

30.03.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "Агро-Овен" про виключення з ліквідаційної маси права вимоги на 08.04.2021. Призначено розгляд заяви ТОВ "Агро-Овен" про забезпечення позову (заяви) на 08.04.2021. Зобов`язано ліквідатора Касаткіна Д.М. надати до господарського суду до 08.04.2021 докази наявності заборгованості ТОВ "Агро-Овен" перед ТОВ "Український Рітейл" у розмірі 206 969,92 грн. (оригінали для огляду у судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи).

08.04.2021 ухвалою господарського суду відмовлено в задоволенні заяви ТОВ "Агро-Овен" про виключення з ліквідаційної маси права вимоги. Залишено без розгляду заяву ТОВ "Агро-Овен" про забезпечення заяви.

14.04.2021 ухвалою господарського суду задоволено заяви та клопотання кредиторів про заміни кредиторів та їх найменувань, а саме замінено: ТОВ "ТД "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" на ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування"; ТОВ "Черкасхліб ЛТД" на ТОВ "Черкасхліб ТД"; ТОВ "Скаді РК" на ТОВ "ТД "Скаді"; ТОВ "Український кондитер" в частині вимог на суму 12 949 739,68 грн, ПрАТ "АПК-Інвест" в частині вимог на суму 8 945 447,25 грн та ПрАТ "Артвайнері" в частині вимог на суму 2 054 466,44 грн на ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті"; ТОВ "Українська Дистрибуційна Компанія" на ТОВ "Сайнеко"; ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Індустріальний" в частині вимог на суму 142 444,73 грн, ТОВ "Промінвест-Д" в частині вимог на суму 414 211,91 грн, ТОВ "Альбакор" в частині вимог на суму 591 495,32 грн, ТОВ "Торговий дім АВ" в частині вимог на суму 3 565 366,29 грн, ТОВ "Орімі Україна" в частині вимог на суму 2 409 006,15 грн, ТОВ "МК-Сервіс" в частині вимог на суму 3 678 887,00 грн та ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" в частині вимог на суму 64 559 882,81 грн на ТОВ "Азоврітейл"; Головне управління ДПС у Луганській області на Головне управління ДПС у Луганській області (ідентифікаційний код ВП 44082150); ТОВ "Молочна компанія "Галичина" в частині вимог на суму 1 024 513,97 грн на ТОВ "Гермес"; Головне управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код 43143945) на нового кредитора - Головне управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код ВП 44118663).Відкладено розгляд заяви Офісу великих платників податків №б/н від 01.03.2021 про процесуальне правонаступництво на 21.04.2021 на 11:45.

20.04.2021 до господарського суду від арбітражного керуючого надійшли доповнення до клопотання за вих. №01-34/61-12 від 17.12.2020.

20.04.2021 до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес" надійшла заява №1 від 20.04.2021, в якій кредитор просить залишити без розгляду клопотання: №04/08-01 від 04.08.2020 про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень; №04/08-01 від 04.08.2020 про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів; №03/09-01 від 03.09.2020 про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень; №03/09-01 від 03.09.2020 про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів; №11/11-01 від 03.09.2020 про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень та заяви: №18/11-01 від 18.11.2020 про визнання правочинну недійним; №03/12-01 від 03.12.2020 від про визнання правочинну недійним; №20/01-01 від 20.01.2021 про визнання правочину недійсним.

21.04.2021 до господарського суду від Офісу великих платників податків Державної податкової служби України надійшли додаткові пояснення № б/н від 20.04.2021 до заяви № б/н від 01.03.2021 про процесуальне правонаступництво

Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Гермес" №1 від 20.04.2021 про залишення без розгляду заяв та клопотань ТОВ "Молочна компанія Галичина", господарський суд зазначає наступне.

14.04.2021 ухвалою господарського суду замінено кредитора - ТОВ "Молочна компанія "Галичина" (ідентифікаційний код 19685014) в частині вимог на суму 1 024 513,97 грн на нового кредитора - ТОВ "Гермес" (ідентифікаційний код 30100593).

Тобто ТОВ "Гермес" став правонаступником усіх прав та обов`язків ТОВ "Молочна компанія "Галичина" у справі №904/4387/19, у тому числі відкликати чи подавати клопотання про залишення без розгляду своїх заяв.

Частини 1 статті 2 передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву ТОВ "Гермес" №1 від 20.04.2021 про залишення без розгляду заяв та клопотань ТОВ "Молочна компанія Галичина" та залишити відповідні заяви без розгляду.

Розглянувши у судовому засіданні заяву Офісу великих платників податків № б/н від 01.03.2021 про процесуальне правонаступництво з урахуванням додаткових пояснень № б/н від 20.04.2021, господарський суд зазначає наступне.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 17.03.2020 по справі №904/4387/19 зокрема здійснено заміну кредитора Офіс великих платників податків Державної податкової служби України м. Київ на його правонаступника Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Відповідно до статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Положення статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства не встановлюють обмеження повноважень апеляційного суду щодо заміни кредитора правонаступником на стадії апеляційного розгляду справи. Аналіз приписів статті 52, частини другої статті 269 та частини другої статті 281 Господарського процесуального кодексу України дозволяє дійти висновку, що до повноважень апеляційного суду належить вирішення клопотань та заяв учасників справи шляхом дослідження доказів та обставин справи, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі, клопотанні, заяві. Апеляційний суд має право здійснити процесуальну заміну учасника провадження у випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір.

Отже, звернення під час провадження у справі про банкрутство нового кредитора до суду апеляційної інстанції про заміну первісного кредитора, вимоги якого визнані та включені до реєстру вимог кредиторів, правонаступником за наявності апеляційного провадження не виходить за межі повноважень апеляційного суду, а також надає можливість особі, до якої перейшли права кредитора боржника, набути статус учасника провадження у справі про банкрутство (нового кредитора) для належного захисту власних майнових прав та інтересів у процедурі банкрутства і прискорює в цілому розгляд справи про банкрутство.

Таким чином, відповідно до постанови Центрального апеляційного господарського суду від 17.03.2020 по справі №904/4387/19 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області є правонаступником усіх прав та обов`язків Офісу великих платників податків Державної податкової служби України у справі №904/4387/19, а відтак господарський суд не вбачає підстав для повторної заміни кредитора у справі та для задоволення заяви Офісу великих платників податків №б/н від 01.03.2021 про процесуальне правонаступництво з урахуванням додаткових пояснень №б/н від 20.04.2021.

У зв`язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи, з метою об`єктивного клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. №01-34/61-12 від 17.12.2020 з врахуванням доповнень, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд вказаного клопотання на іншу дату.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Залишити без розгляду клопотання ТОВ "Молочна компанія Галичина" №04/08-01 від 04.08.2020 про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

2. Залишити без розгляду клопотання ТОВ "Молочна компанія Галичина" №04/08-01 від 04.08.2020 про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів.

3. Залишити без розгляду клопотання ТОВ "Молочна компанія Галичина" №03/09-01 від 03.09.2020 про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

4. Залишити без розгляду клопотання ТОВ "Молочна компанія Галичина" №03/09-01 від 03.09.2020 про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів.

5. Залишити без розгляду клопотання ТОВ "Молочна компанія Галичина" №11/11-01 від 03.09.2020 про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

6. Залишити без розгляду заяву ТОВ "Молочна компанія Галичина" №18/11-01 від 18.11.2020 про визнання правочинну недійним.

7. Залишити без розгляду заяву ТОВ "Молочна компанія Галичина" №03/12-01 від 03.12.2020 від про визнання правочинну недійним.

8. Залишити без розгляду заяву ТОВ "Молочна компанія Галичина" №20/01-01 від 20.01.2021 про визнання правочину недійсним.

9. Залишити без розгляду заяву Офісу великих платників податків №б/н від 01.03.2021 про процесуальне правонаступництво.

10. Відкласти розгляд клопотання ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича №01-34/61-12 від 17.12.2020 з урахуванням доповнень до нього №01-31/102-04 від 19.04.2021 на 12.05.2021 на 12:45.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області

Повний текст ухвали підписаний - 23.04.2021

Суддя С.А. Примак