УХВАЛА

м. Київ

21.04.2021Справа № 910/3962/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Джарти В.В., за участі секретаря судового засідання Рєпкіної Ю. Є., розглянув у судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ей Ві Груп"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент капітал менеджмент"

про визнання договору недійсним

Представники учасників процесу згідно протоколу від 21.04.2021,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Омокс" (далі - позивач, Омокс) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ей Ві Груп" (далі - відповідач 1, Товариство) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" (далі - відповідач 2, Позикодавець) про визнання недійсним договору факторингу, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ей Ві Груп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Консент капітал менеджмент", згідно якого було передано право вимоги за договорами позики №256 від 23.02.2015, №257 від 02.04.2015, №259 від 27.05.2015, №4 від 02.03.2016 ТОВ "Ей Ві Груп".

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на те, що предметом спірного договору факторингу є право вимоги за частиною договорів позики, які позивачем не укладались та договором позики, зобов`язання за яким, за твердженням позивача, виконане в повному обсязі. Крім того, позивач стверджує, що даний договір факторингу не спрямований на реальне настання правових наслідків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/3962/19, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначене підготовче засідання у справі на 18.04.2019. Вказаною ухвалою також було витребувано у відповідачів оригінал (для огляду в судовому засіданні) та належним чином засвідчену копію (для долучення до матеріалів справи) договору факторингу, на підставі якого було передано право вимоги за договорами позики №256 від 23.02.2015, №257 від 02.04.2015, №259 від 27.05.2015, №4 від 02.03.2016 Товариству з обмеженою відповідальністю "Ей Ві Груп".

Ухвалою від 18.04.2019 повторно витребувано у відповідачів оригінал (для огляду в судовому засіданні) та належним чином засвідчену копію (для долучення до матеріалів справи) договору факторингу, на підставі якого було передано право вимоги за договорами позики №256 від 23.02.2015, №257 від 02.04.2015, №259 від 27.05.2015, №4 від 02.03.2016 ТОВ "Ей Ві Груп", підготовче судове засідання відкладено на 16.05.2019.

За наслідками судового засідання 16.05.2019 судом була постановлена ухвала, якою було частково задоволена заява позивача та ухвалено вилучити у ТОВ "Консент капітал менеджмент" договір факторингу, на підставі якого було передано право вимоги за договорами позики №256 від 23.02.2015, №257 від 02.04.2015, №259 від 27.05.2015, №4 від 02.03.2016 ТОВ "Ей Ві Груп".

Також, 16.05.2019 судом було продовжено підготовче провадження в цій справі та відкладено розгляд справи на 19.06.2019.

За наслідками судового засідання 19.06.2019 суд ухвалив задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс" та зупинити провадження у справі № 910/3962/19 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

04.12.2020 суд звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс" з листом-нагадуванням щодо стану виконання ухвали суду про вилучення доказів.

30.12.2020 до суду представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс" подано клопотання про поновлення провадження у справі.

04.01.2021 Господарський суд міста Києва без виклику представників сторін ухвалив провадження у справі № 910/3962/19 поновити, продовжити розгляд справи зі стадії підготовчого провадження, підготовче судове засідання призначити на 21.01.2021.

20.01.2021 представником позивача подано заяву про витребування та вилучення доказів.

21.01.2021 представником відповідача 2 подано до канцелярії суду клопотання про закриття провадження у справі.

За наслідками підготовчого засідання 21.01.2021 суд частково задовольнив заяву позивача про витребування та вилучення доказів та витребував докази. Витребувані документи або пояснення щодо неможливості їх подання зобов`язано подати до суду у строк до 12.02.2021. Також суд ухвалив проводити підготовче провадження у справі 910/3962/19 в розумні строки та відкласти підготовче судове засідання на 24.02.2021.

У зв`язку з перебуванням судді Джарти В. В. у відпустці судове засідання 24.02.2021 не відбулося.

Ухвалою від 01.03.2021 підготовче засідання у справі призначено на 24.03.2021.

За наслідками судового засідання 24.03.2021 відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент капітал менеджмент" про закриття провадження у справі, закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/3962/19 до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 21.04.2021.

08.04.2021 на виконання ухвали суду від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшов лист.

21.04.2021 перед початком судового засідання до представником відповідача 2 подано письмові пояснення.

У судове засідання 21.04.2021 прибули представники позивача та відповідача 2.

Відповідач 1 представників у судове засідання не направив, про причини неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений відповідно до приписів чинного законодавства України.

Заслухавши вступні слова представників позивача та відповідача 2, суд, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, дійшов висновку про необхідність виклику у судове засідання в якості свідків директорів відповідача 1 та відповідача 2 для надання пояснень щодо обставин справи.

Відповідно до положень статті 66 ГПК України свідком може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи; свідок зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини. У разі неможливості прибуття до суду та участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції за викликом суду свідок зобов`язаний завчасно повідомити про це суд. Суд може дозволити свідку брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції незалежно від заперечень учасників справи, якщо свідок не може з`явитися до суду через хворобу, похилий вік, інвалідність або з інших поважних причин. У разі неможливості прибуття до суду та участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції за викликом суду свідок зобов`язаний завчасно повідомити про це суд. Свідок має право давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадках, встановлених законом, а також право на компенсацію витрат, пов`язаних з викликом до суду.

Відповідно до статті 87 ГПК України показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб.

Приписами статті 89 ГПК України визначено, що свідок викликається судом для допиту за ініціативою суду або за клопотанням учасника справи у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти. В ухвалі про виклик свідка суд попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.

Представник відповідача 2 у наданих усних поясненнях заявляла, що договір факторингу між відповідачами не укладався, а інформація, що міститься у наявних матеріалах справи повідомленнях відповідачів, які були направлені позивачу як боржнику за договорами позики, що «право вимоги за договорами позики …. відповідно до договору факторингу передане ТОВ «Ей Ві Груп» може бути лише заявою про намір укладення такого договору. Під час підготовчого провадження представник відповідача 2 заявляла що зазначені повідомлення були сформовані та направлені позивачу помилково.

З огляду на надані суперечності у поясненнях представника відповідача 2, суд дійшов висновку про необхідність виклику у судове засідання керівників відповідачів, якими було підписано повідомлення, а саме директора ТОВ «Ей Ві Груп» ОСОБА_1 та директора ОСОБА_2 .

Також, судом встановлена необхідність направлення запиту для визначення місця реєстрації зазначених осіб.

З огляду на необхідність повідомлення зазначених вище осіб про виклик у судове засідання в якості свідків суд дійшов висновку про оголошення перерви у судовому засіданні в порядку статті 202 ГПК України

Керуючись ст. ст. 42, 43, 66, 74, 87, 120, 121, 183, 202 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Оголосити перерву у судовому засіданні по справі № 910/3962/19 до 28.04.21 о 16:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

2. Звернути увагу учасників справи на тимчасовий характер вжитих судом процесуальних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед учасників відкритих судових засідань

3 Запропонувати учасникам судового процесу під час дії карантину, у порядку статті197 ГПК України брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EasyCon. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).

4. Викликати в судове засідання в порядку статті 66 ГПК України свідка - директора ТОВ «Ей Ві Груп» ОСОБА_1 . Свідку мати при собі документ, що посвідчує його особу.

5. Попередити свідка - директора ТОВ «Ей Ві Груп» ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання (ст. 384 КК України).

Стаття 384 КК України Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу

1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, - караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, - караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

6. Звернутися до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_1 останнє відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1 , паспортні дані та індивідуальний податковий номер невідомі), за формою, наведеною в додатку 18 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України 22.11.2012 № 1077.

7. Зобов`язати Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію протягом П`ЯТИ днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 (останнє відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1 , паспортні дані та індивідуальний податковий номер невідомі)

8. Викликати в судове засідання в порядку статті 66 ГПК України свідка - директора ТОВ «Консент капітал менеджмент» ОСОБА_2 . Свідку мати при собі документ, що посвідчує його особу.

9. Попередити свідка - директора ТОВ «Консент капітал менеджмент» ОСОБА_2 про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання (ст. 384 КК України).

Стаття 384 КК України Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу

1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, - караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, - караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

10. Звернутися до Житомирської міської ради із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер невідомий), за формою, наведеною в додатку 18 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України 22.11.2012 № 1077.

11. Зобов`язати Житомирську міську раду протягом П`ЯТИ днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер невідомий).

12. Повідомити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , про можливість у порядку статті197 ГПК України брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EasyCon. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).

13. Нагадати, що сторони відповідно до статті 192 ГПК України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

14. Ухвала набирає законної сили 21.04.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції.

СУДДЯ В. В. ДЖАРТИ