ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.04.2021м. ДніпроСправа № 904/8901/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", м. Київ

до Відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг", м. Київ

Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд", м. Київ

Відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Групп", м. Київ

Відповідача-4 Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест", м. Москва, Російська Федерація

Відповідача-5 Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері", м. Київ

Відповідача-6 Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп", м. Київ

Відповідача-7 Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдинг Груп", м. Київ

Відповідача-8 Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп", м. Київ

Відповідача-9 Приватного підприємства "Науково-виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс", м. Київ

Відповідача-10 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай Рітейл", м. Київ

Відповідача-11 Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Весна", м. Дніпро

третья особа - 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест", м. Київ

третя особа - 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб", м. Київ

третя особа - 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", м. Харків

про звернення стягнення на предмет застави

Суддя Мілєва І.В.

ВСТАНОВИВ:

ПАТ "ПУМБ" звернулося до відповідачів -1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 з позовом про звернення стягнення на предмет застави в рахунок погашення заборгованості ТОВ "Компанія Хлібінвест", ТОВ "Холдинг Донбасхліб" та ТОВ "Хлібозавод Салтівський" перед позивачем у розмірі 802 033 139,47грн.

11.10.2017 позивач подав до суду заяву про забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити будь - які реєстраційні дії відносно корпоративних прав, які належать відповідачам та були передані у заставу у якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 (з урахуванням додаткових угод), шляхом накладення арешту та заборони на відчуження/передачу права власності у будь-який спосіб корпоративних прав-предметів застави, а також шляхом накладення арешту та заборони відчужувати у будь-який спосіб майнових прав-предмету застави.

Ухвалою суду від 17.10.2017 (суддя Воронько В.Д.), залишеною без змін постановою Верховного Суду від 21.01.2019 у справі № 904/8901/17, заяву ПАТ «ПУМБ» про вжиття заходів забезпечення позову задоволено частково. Вжито заходи до забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрацію вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю "Десаж Істейт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Техноінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдинг Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рітейл Плюс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний Будинок "Салтівський Рітейл", Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Коравай" , Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб", Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані", Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти". Вжито заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Десаж Істейт" (), що дорівнює 19800грн.;

- 99,13% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Техноінвест" (), що дорівнює 8525000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп" (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдинг Груп" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдинг Груп" (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,0% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп" (), що дорівнює 19800грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест" (), що дорівнює 699300грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський" (), що дорівнює 299700грн.;

- 99,85% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рітейл Плюс" (), що дорівнює 1917061,80грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Приватне підприємство "Науково-виробниче підприємство "Харчові Продукти "Мультимікс" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг"(), що дорівнює 99900грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Золотий Урожай Рітейл" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний Будинок "Салтівський Рітейл" (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ" (), що дорівнює 24975грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Коравай" (), що дорівнює 3296700грн.;

- 100% частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ" (), що дорівнює 300000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб" (), що дорівнює 499500грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" (), що дорівнює 2789631,20грн.;

- 20% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Груп" (), у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані" (), що дорівнює 4000грн.;

- 24,8% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Груп" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти" (), що дорівнює 6943500грн.;

- 80% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані" (), що дорівнює 16000грн.;

- 75,2% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти" (), що дорівнює 21056000грн. Вжито заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони відчужувати/передавати у будь-який спосіб майнові права - права вимоги за Контрактом поставки №КП/07/11/2016 від 07.11.2016р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ВЕСНА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Рента", які передані Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" за договором застави №14.04-592/7.2-82/ЗМП від 24.01.2017р. В решті задоволення вимог заяви про здійснення заходів забезпечення позову відмовлено.

Рішення господарського суду від 07.12.2017 (суддя Воронько В.Д.), залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.03.2019 у справі №904/8901/17, позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Також суд частково скасував вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2017 заходи забезпечення позову щодо:

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрацію вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ";

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Коровай" ;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ";

4) Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб";

5) Товариство з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд";

- накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ" (), що дорівнює 24 975грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Коровай" (), що дорівнює 3 296 700грн.;

- 100% частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ" (), що дорівнює 300 000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб" (), що дорівнює 499 500грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" (), що дорівнює 2 789 631,20 грн.

15.04.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "МОТИВ" подало до суду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, в якому просить суд скасувати усі заходи забезпечення позову, які накладено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2017, що стосуються Приватного підприємства "Науково-виробние підприємство "Харчові продукти "Мультимікс".

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.2021 № 607 призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів справи № 904/8901/17, у зв`язку зі звільненням з посади судді ОСОБА_1 .

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 16.04.2021 справу № 904/8901/17 передано судді Мілєвій Ірині Вікторівні.

Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи (ч. 1 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п`яти днів з дня надходження його до суду (ч. 2 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України).

Будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; найменування суду, до якого вона подається; номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; підстави заяви (клопотання, заперечення); перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); інші відомості, які вимагаються цим Кодексом (ч. 1 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України).

Письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником. До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження) (ч. 2 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України).

Зазначений нормативний припис узгоджується зі статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу № 11 (далі - Європейська конвенція з прав людини), згідно з якою кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

З огляду на приписи статті 6 Європейської конвенції з прав людини та загальні засади господарського судочинства щодо рівності його учасників перед законом і судом та змагальності у процесі судочинства, що вбачається зі статей 2, 13, 74 цього Кодексу, приймаючи до уваги передбачений Господарським процесуальним кодексом України скорочений строк розгляду заяви про скасування заходів забезпечення позову, необхідність дотримання порядку повідомлення заявником усіх сторін у справі шляхом направлення на їх адресу копій заяви з додатками під час звернення до суду є обов`язковим.

Інший висновок суперечив би вказаним засадам судочинства.

До клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Мотив" про скасування заходів забезпечення позову додані докази надсилання клопотання на адреси відповідачів -1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 та третіх осіб -1,2,3.

Належним доказом направлення на адресу відповідача-4 копії клопотання про скасування заходів забезпечення позову є розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція) та опис вкладення із детальним переліком предметів відправлення.

В якості доказу направлення на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" клопотання про скасування заходів забезпечення позову заявник надав до суду опис вкладення та фіскальні чеки.

Господарський суд зазначає, що наданий Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Мотив" опис вкладення не містить номеру відправлення, підпису відповідального працівника, що перевірив відправлення, його посади, прізвища ім`я та по-баткові, а також відтиску печатки відділення поштового зв`язку. Поданий опис вкладення взагалі не містить жодної відмитки відділення поштового зв`язку. Таким чином, вказаний опис вкладення не може бути належним доказом направлення на адресу відповідача-4 копії клопотання про скасування заходів забезпечення позову.

Також, господарський суд зазначає, що оскільки надані заявником фіскальні чеки не містять адреси, на яку було здійснено відправлення, та детального переліку предметів відправлення, вони за відсутності належним чином оформленого опису вкладння не можуть бути належними доказами направлення на адресу відповідача-4 копії клопотання про скасування заходів забезпечення позову.

З огляду на викладене, всупереч наведеним вище вимогам чинного законодавства, Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Мотив" не надано доказів направлення на адресу відповідача-4 копії клопотання про скасування заходів забезпечення позову.

Суд,встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду (ч. 4 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи вищевикладене, за відсутності доказів направлення заяви про скасування заходів забезпечення позову іншим учасникам справи, така заява, відповідно до ч. 4 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України, підлягає поверненню Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Мотив" без розгляду.

Повернення цієї заяви не позбавляє заявника права на повторне звернення до суду після усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 145, 170, 234, 235, 329 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Мотив" ро скасування заходів забезпечення позову - повернути без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 16.04.2021 та може бути оскаржена в апеляційному порядку, передбаченому статтями 256, 257 ГПК України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI "Перехідні положення» цього Кодексу.

Суддя І.В. Мілєва