ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.04.2021 Справа № 38/5005/3430/2012

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Головаха К.К.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з`явився

від боржника: Гордієнко А.І. - ліквідатор

від боржника: Мармалюк В.М.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронг-Бізнес", м. Кривий Ріг та фізичної особи ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг

до боржника фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.04.2012 порушено провадження у справі №38/5005/3430/2012 про банкрутство фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) (суддя Бондарєв Е.М.).

03.05.2012 господарським судом Дніпропетровської області винесено постанову, якою визнано фізичну особу - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, м. Кривий (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі та призначено ліквідатором фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, м. Кривий Ріг арбітражного керуючого Гордієнко Андрія Івановича, ліцензія АВ № 547717 від 09.08.2010р. ( АДРЕСА_3 ).

07.06.2012 в газеті "Голос України" №103(5353) опубліковано оголошення про визнання фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2013 суддею Камшею Н.М. прийнято до провадження справу №38/5005/3430/2012 про банкрутство фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

10.12.15р. до господарського суду від ПАТ "Дельта Банк" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №38/5005/3430/2012 до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № Б3/151-10, що розглядається господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.15р. призначено судове засідання для розгляду клопотання ПАТ "Дельта Банк" на 12.01.16р. за участю ліквідатора та представників кредиторів.

12.01.16р. від ліквідатора надійшов відзив на заяву ПАТ "Дельта Банк", в якому ліквідатор просить:

- розглянути заяву ПАТ "Дельта Банк" про зупинення провадження у справі до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № Б3/151-10, що розглядається господарським судом Дніпропетровської області, після зняття іпотеки з нежитлової будівлі, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, буд. 24"а", номер запису про іпотеку 5684972 накладений на підставі договору іпотеки №0-з, р-р № 3123, 19.10.2007р., зареєстрований приватним нотаріусом Коваленко І.М., іпотекодержатель ПАТ "Дельта Банк";

- розглянути клопотання у його відсутність.

Ухвалою господарського суду від 12.01.16р. розгляд клопотання про зупинення провадження у справі № 38/5005/3430/2012 відкладено на 25.01.16р., витребувано довідку про стан провадження у справі № Б3/151-10.

На даний час у провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа № Б3/151-10 про банкрутство суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова Сергія Володимировича, яка також перебуває на стадії ліквідації, що підтверджується копією ухвали господарського суду від 11.01.16р. долученої до матеріалів справи.

Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа Чурбанов Сергій Володимирович є майновим поручителем банкрута по даній справі - фізичної особи - підприємця Мармалюка В.М.

Тому ліквідація основного боржника фізичної особи - підприємця Мармалюка В.М. призведе до припинення зобов`язання поручителя - суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова С.В. перед кредитором - "Дельта Банк", тому банк втратить право вимагати виконання зобов`язань зі сторони поручителя.

Ухвалою від 25.01.16р. провадження у справі про банкрутство зупинено до припинення провадження у справі № Б3/151-10 про банкрутство суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова С.В.

14.04.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора у якому останній просить:

- скасувати арешт, накладений на майно боржника Жовтневим Відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. (50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37в), реєстраційний номер обтяження 11864398.

Ухвалою господарського суду від 15.04.16р. поновлено провадження у справі, призначено судове засідання за участю ліквідатора та представника Жовтневого Відділу державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області 24.05.16р., зобов`язано останнього надати відзив на заяву ліквідатора.

24.05.16р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Гордієнко А.І. про скасування арешту - задоволено;

- скасовано арешт, накладений на майно фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Жовтневим Відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37в), реєстраційний номер обтяження 11864398, по виконавчому провадженні від 21.11.2011р. № за ЄДРВП 299392324

- зупинено провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до припинення провадження у справі № Б3/151-10 про банкрутство суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова Сергія Володимировича.

21.10.19 р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII.

Відповідно до ч.4 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

19.11.19р. суддею Примак С.А. повідомлено, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.11.19р. затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова Сергія Володимирович, м.Кривий Ріг, припинено підприємницьку діяльність Суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова Сергія Володимирович, м.Кривий Ріг (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), провадження у справі закрито.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2019 поновлено провадження по даній справі, зобов`язано ліквідатора банкрута Гордієнко А.І. у строк до 20.12.19р. подати на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2020 зобов`язано ліквідатора банкрута Гордієнко А.І. у строк до 11.02.2020 подати на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

11.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №02-1/51 від 10.02.2020 з додатками від ліквідатора Гордієнка А.І., в якому останній просить затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.02.2020 призначено розгляду звіту та ліквідаційного балансу на 24.03.2020, зобов`язано кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та подати заперечення (за наявності).

17.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 17.03.2020 АТ "Дельта Банк", в якому кредитор просить відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, з 12 березня 2020 до 03 квітня 2020 на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 11.03.2020 №211).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2020 задоволено клопотання №б/н від 17.03.2020 АТ "Дельта Банк" про відкладення судового засідання на іншу дату, відкладено розгляд звіту та ліквідаційного балансу на 19.05.2020 на 12:00 год., зобов`язано кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та подати заперечення (за наявності).

18.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли:

- клопотання №б/н від 15.05.2020 АТ "Дельта Банк", в якому кредитор просить відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, з 12 березня 2020 до 22 травня 2020 на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 11.03.2020 №211, постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" від 25.03.2020 №239, постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" від 22.04.2020 №291, постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" від 04.05.2020 №343);

- клопотання №02-01/52 від 18.05.2020 ліквідатора, в якому останній просить відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, що він буде приймати участь в іншому судовому засіданні в Дніпровському апеляційному суді.

19.05.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання №б/н від 15.05.2020 АТ "Дельта Банк" та клопотання №02-01/52 від 18.05.2020 ліквідатора про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено розгляд звіт та ліквідаційного балансу на 14.07.2020 на 11:00 год.;

- зобов`язано кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та подати заперечення (за наявності).

13.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 13.07.2020 АТ "Дельта Банк", в якому кредитор, в тому числі, просить:

- зобов`язати ліквідатора ФОП Мармалюка Валерія Миколайовича арбітражного керуючого Гордієнко А.І. надати АТ "Дельта Банк" клопотання №02-1/51 від 10.02.2020 зі звітом ліквідатора та ліквідаційним балансом ФОП Мармалюка Валерія Миколайовича;

- відкласти судове засідання на іншу дату, для підготовки заперечень щодо звіту ліквідатора.

14.07.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання №б/н від 13.07.2020 АТ "Дельта Банк" про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено розгляд звіт та ліквідаційного балансу на 13.08.2020 на 12:00 год.;

- зобов`язано ліквідатора направити АТ "Дельта Банк" клопотання №02-01/51 від 10.02.2020 зі звітом ліквідатора та ліквідаційним балансом ФОП Мармалюка Валерія Миколайовича.

- зобов`язано кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та подати заперечення (за наявності).

11.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 10.08.2020 АТ "Дельта Банк", в якому кредитор, в тому числі, просить:

- відкласти судове засідання на іншу дату та повідомити представника АТ "Дельта Банк" про дату та час наступного судового засідання.

- наступне судове засідання провести в режимі відеоконференції та доручити проведення засідання в режимі відеоконференції: господарському суду м. Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В); Північному апеляційному господарському суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А); Касаційному господарському суду у складі Верховного Суду (01016, м. Київ, вул. Олександра Копиленка, 6) та ін.

12.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) надійшли заперечення щодо звіту ліквідатора №23.1/2830 від 11.08.2020 ПАТ "Дельта Банк", в якому кредитор зазначив, що ліквідатором ліквідаційна процедура належним чином проведене не була, звіт ліквідатору потрібно доопрацювати, а саме:

- не проведено зборів кредиторів, на яких мав бути розглянутий звіт ліквідатора;

- не здійснено всіх запитів щодо розшуку майна банкрута;

- у звіті відсутні дані про проведені роботи по поверненню дебіторської заборгованості;

- відсутня інформація щодо наявності майна, яке перебуває у спільній власності;

- нема інформації щодо аналізу угод боржника;

- кредиторам не надсилалися звіти ліквідатора;

- до звіту ліквідатора не додано доказів в підтвердження фактів відчуження майна банкрута (протокол про аукціон, договір купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні);

- звіт не містить належних доказів в підтвердження того, що майно в с. Жовте, вул. Цементників, 13 продане з прилюдних торгів.

13.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання №02-02/54 від 12.08.2020 (з додатками) про долучення до матеріалів справи документів.

13.08.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- клопотання №б/н від 10.08.2020 ПАТ "Дельта Банк" про відкладення розгляду справи та про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - задоволено,

- відкладено розгляд звіт та ліквідаційного балансу на 20.10.2020 на 12:00 год.;

- доручено проведення відеоконференції Північному апеляційному господарському суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А);

- зобов`язано ліквідатора доопрацювати звіт ліквідатора з урахуванням зауважень, викладених у листі ПАТ "Дельта Банк" від 11.08.2020 №23.1/2830, додаткові докази та письмові пояснення направити кредиторам та господарському суду до 13.10.2020.

20.10.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) надійшло клопотання ліквідатора №02-01/62 від 20.10.2020 (з додатком), в якому останній просить відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, що він на теперішній час перебуває на лікуванні.

20.10.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання ліквідатора банкрута №02-01/62 від 20.10.2020 про відкладення розгляду справи;

- відкладено розгляд звіту та ліквідаційного балансу на 03.12.2020 на 11:00 год.;

- зобов`язано ліквідатора у строк до 20.11.2020 подати до справи про банкрутство докази, витребувані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.08.2020.

30.11.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора Гордієнка А.І. надійшли:

- клопотання №02-01/66 від 26.11.2020 про відкладення розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на іншу дату з метою отримання додаткової інформації;

- клопотання №02-01/65 від 26.11.2020 з наступними документи:

* фіскальний чек та накладна про направлення клопотання на адресу ПАТ "Дельта Банк";

* копія довідки №1169/8-11 від 10.09.2020 ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" про відсутність зареєстрованих тварин за банкрутом;

* копія довідки №14290/01/08-20 від 21.09.2020 Державної служби геології та надр України про відсутність інформації за банкрутом щодо спеціальних дозволів на користування надрами;

* копія довідки №02-01/59 від 25.08.2020 ПАТ "Національний депозитарій України" відносно банкрута;

* копія довідки №1004-1.18/1738 від 14.09.2020 Державної архітектурно - будівельної інспекції України про відсутність інформації з приводу видачі документів, які надають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на території Дніпропетровської області від банкрута;

* копія довідки №2-9.2-17/5518-20 від 190.09.2020 Державного агентства рибного господарства України про відсутність зареєстрованих суден за банкрутом;

* копія довідки №7180/02/15-20 від 11.09.2020 Державної служби України з безпеки на транспорті відносно майна банкрута;

* копія довідки №6488-21/04 від 30.09.2020 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про відсутність зареєстрованих великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за банкрутом;

* інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №234065462 від 24.11.2020 відносно ОСОБА_2 ;

* копія протоколу проведення аукціону (публічних торгів) з продажу майна ФОП Мармалюка В.М. від 19.03.2015;

* копія протоколу проведення аукціону (публічних торгів) з продажу майна ФОП Мармалюка В.М. від 16.09.2015.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2020 клопотання ліквідатора банкрута №02-01/66 від 26.11.2020 про відкладення розгляду справи - задоволено, відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 12.01.2021 на 11:00.

12.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора банкрута надійшли додаткові пояснення до звіту №02-01/68 від 05.01.2020.

12.01.2021 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

* відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 04.03.2021 на 10:30год.;

* зобов`язано ліквідатора доопрацювати звіт, подати доопрацьований звіт для долучення до справи про банкрутство, подати наступні докази:

- інформацію про відсутність транспортних засобів, зареєстрованих за Мармалюком В.М. та його дружиною;

- копію свідоцтва про шлюб банкрута;

- витяги з Державних реєстрів прав власності на рухоме та нерухоме майно, зареєстроване за банкрутом та його дружиною;

- довідки БТІ про реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна, зареєстрованих за банкрутом та його дружиною, доопрацьований звіт та копії вищезазначених доказів направити ПАТ "Дельта Банк".

04.03.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №02-01/83 від 01.03.2021 ліквідатора з наступними документами:

- докази направлення клопотання про долучення документів до матеріалів справи на адресу ПАТ "Дельта Банк";

- лист КП ДОР "Криворізьке БТІ" щодо Мармалюк В.М.;

- лист КП ДОР "Криворізьке БТІ" щодо Мармалюк О.В.;

- лист Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області щодо Мармалюк В.М. ;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_2 ;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо ОСОБА_2 ;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо Мармалюк В.М. ;

- копія Свідоцтва про шлюб.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2021 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 13.04.2021 на 09:50 год. та зобов`язано

ліквідатора у строк до 30.03.2021 подати до господарського суду Дніпропетровської області доопрацьований звіт для долучення до справи про банкрутство та довідку про відсутність транспортних засобів, зареєстрованих за дружиною банкрута - Мармалюк О.В.; їх копії направити кредитору - ПАТ " Дельта Банк".

05.04.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли додаткові пояснення №02-01/84 від 29.03.2021 від ліквідатора Гордієнка А.І.

До вказаних вище пояснень додано:

- копію довідки №31/4-47оц від 03.03.2021 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області про відсутність зареєстрованих транспортних засобів за Мармалюк О.В.;

- докази направлення додаткових пояснень ліквідатора на адресу ПАТ "Дельтабанк".

Розглянувши у судовому засіданні 13.04.2021 звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, заслухавши пояснення ліквідатора та Мармалюка В.М. , господарський суд прийшов до висновку про можливість затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними правочинів боржника, тощо.

Згідно з ч.1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси, відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

В результаті ліквідаційної процедури ліквідатором встановлена та підтверджена кредиторська заборгованість:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Стронг - Бізнес", м. Кривий Ріг на суму 198 342, 94 грн.;

- ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг на суму 150 000, 00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи", м. Київ на суму 207 032, 09 грн.;

- Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк", м. Київ на суму 431 479, 45 грн.

Згідно довідок №03-11/13437 від 19.08.2013 ВДВС Апостолівського районного управління юстиції Дніпропетровської області, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, №59/204 від 31.01.2020 Акціонерного товариства "Українська залізниця" Філія "Головний інформаційно - обчислювальний центр", №700/03/15-10 від 03.02.2020 Державної служби морського та річкового транспорту України, №475/10-16Д04.1/20 від 29.01.2020 Державного космічного агентства України, №31/4-501 від 17.02.2021 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, за банкрутом цінні папери, локомотиви, судна, об`єкти техніки чи інше майно, яке може належати до космічної галузі, транспортні засоби не зареєстровані, виконавчі провадження відсутні.

Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №Р22080 від 20.01.2020 встановлено, що в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна інформація відносно Мармалюка Валерія Миколайовича (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) - відсутня.

Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №Р84422 від 08.02.2021 встановлено, що в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна інформація відносно Мармалюк Олени Вячеславівни (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) - відсутня.

Згідно довідки №399/04-36-57-80 від 31.01.2020 Головного управління ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що станом на 30.01.2020 згідно з облікових баз даних ДФС України відкриті рахунки в установах банку відносно ФОП Мармалюка В.М. - відсутні.

З матеріалів справи вбачається, що після покладених на ліквідатора Гордієнка А.І. обов`язків ліквідатора, останнім сформовано ліквідаційну масу, до якої увійшли:

- нежитлова будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлова будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказане вище нерухоме майно було реалізовано наступним чином.

Так, Товарною біржею "Базис" реалізоване майно, що належало банкруту фізичній особі - підприємцю Мармалюк В.М. та перебувало в заставі ТОВ "Кредитні ініціативи", а саме однокімнатна квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Чорна О.С. листом № 483/02-23 від 09.09.15р. повідомила, що на її депозитний рахунок надійшли від продажу майна банкрута грошові кошти в сумі 123 424, 00 грн.

15.10.2015 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

1. задоволено клопотання ліквідатора Гордієнко А.І.;

2. зобов`язано приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Чорну Оксану Сергіївну (50065, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 34/2) перерахувати кошти отримані від продажу майна банкрута фізичної особи - підприємця Мармалюка В.М.:

- в розмірі 79 576 грн., на наступні реквізити: ТОВ "Кредитні ініціативи" (07400, Київська область, м.Бровари, вул. Незалежності,14), , п/р НОМЕР_4 в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346;

- в розмірі 43 848 грн., на наступні реквізити: р/р НОМЕР_5 в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 , для поповнення на карту НОМЕР_7 .

Згідно висновків незалежної оцінки, вартість нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 становить 404 886, 00 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 зобов`язано ліквідатора банкрута Гордієнка Андрія Івановича погодити з ПАТ "Дельта Банк" порядок продажу майна, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк".

Згідно листа №1254-12/14 від 02.12.2014 встановлено, що ПАТ "Дельта Банк" погодив надав згоду на продаж майна, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, буд. 24 а за ціною 420 584, 00 грн.

В подальшому Товарною біржею "Базис" 16.09.2015 реалізовано майно, що належало банкруту фізичній особі - підприємцю Мармалюк В.М. та перебувало в заставі ПАТ "Дельта Банк", а саме нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, буд. 24 а.

03.12.2015 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

1. задоволено клопотання ліквідатора Гордієнка А.І.;

2. зобов`язано приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Чорну Оксану Сергіївну (50065, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 34/2) перерахувати кошти, отримані від продажу майна банкрута фізичної особи - підприємця Мармалюка В.М.:

- в розмірі 1150 грн., на рахунок приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Чорної Оксани Сергіївни: р/р НОМЕР_8 в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528;

- в розмірі 141 629,53 грн. АТ "Дельта Банк" (в стані припинення) (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), , р/о НОМЕР_9 банк отримувача: Головне Управління Національного банку України по Києву і Київській області, МФО 321024.

Згідно довідки №03-11/13433 від 19.08.2013 Відділу державної виконавчої служби Апостолівського районного управління юстиції Дніпропетровської області встановлено, що в період з 17.02.2010 по 26.06.2013 на виконанні у відділі перебувало виконавче провадження №17499566 від 17.02.2010 про стягнення заборгованості з Мармалюка В.М. на користь ПАТ "Укрсиббанк" суми 359 233, 14 грн.

22.04.2010 складено акт опису та арешту майна боржника за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Жовте, вул. Цементників, буд. 13а.

14.05.2013 вказане вище нерухоме майно продано на прилюдних торгах по реалізації арештованого нерухомого майна за ціною 69 125, 60 грн.

26.06.2013 виконавче провадження завершено за п.8 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження", а саме, коштів, що надійшли від реалізації заставного майна недостатньо для задоволення вимог стягувача - заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернуто стягнення на заставне майно.

Кошти, отримані від продажу майна банкрута спрямовані ліквідатором на задоволення вимог кредиторів:

- погашення вимог ТОВ "Кредитні ініціативи" на суму 123 424, 00 грн.;

- погашення вимог ПАТ "Дельта Банк" на суму 141 629, 53 грн.

Станом на поточну дату залишаються не задоволеними вимоги наступних кредиторів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Стронг - Бізнес", м. Кривий Ріг на суму 198 342, 94 грн.;

- ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг на суму 150 000, 00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи", м. Київ на суму 83 608, 09 грн.;

- Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк", м. Київ на суму 289 849, 92 грн.

Згідно ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Станом на 13.04.2021 до господарського суду Дніпропетровської області заперечень щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу не надходило.

Господарський суд, враховуючи вжиті ліквідатором заходи по розшуку майна, вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора, припинити підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича та закрити провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст.ст.234, 235 ГПК України, ст.ст. 60, 65, п.5 ч.1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Провадження у справі закрити.

Копію ухвали направити арбітражному керуючому Гордієнку А.І., Мармалюку В.М., кредиторам, держреєстратору, органу державної статистики, органу державної податкової служби за місцем проживанням боржника.

Ухвала набирає законної сили з 13.04.2021 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 16.04.2021.

Суддя Н.М. Камша