ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

12.04.2021 м. Дніпро Справа № 908/2318/20

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Чередка А.Є. (доповідач)

суддів: Коваль Л.А., Кузнецова В.О.,

при секретарі судового засідання: Михайловій К.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) про витребування доказів, призначення судової експертизи, виклик експерта та залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору

при розгляді апеляційної скарги Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) на рішення Господарського суду Запорізької області (суддя Науменко А.О.) від 12.01.2021р. у справі № 908/2318/20

за заявою акціонера юридичної особи, в інтересах якої подається позов Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) (адреса місцезнаходження: Ельвіра Мендез Ст., Тауер Делта, 9 поверх, офіс 12-А, Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 425217; представник заявника адвокат Лапіцька С.Ю., адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, поверх 10, Адвокатське об`єднання "Арцінгер"), в інтересах

позивача: Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", ідентифікаційний код юридичної особи 14307794 (69068, м. Запоріжжя, пр. Мотробудівників, буд. 15)

до відповідача-1: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача-2: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 )

про стягнення 438 000 000 грн 00 коп.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області 09.09.2020 надійшла позовна заява акціонера юридичної особи, в інтересах якої подається позов - Бізнес Хаус Хелена, А.Г. в інтересах Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" про стягнення солідарно з відповідачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 збитків у розмірі 438 000 000 грн 00 коп.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 12.01.2021р. у справі № 908/2318/20 в задоволенні позову відмовлено; судові витрати зі сплати судового збору покладено на заявника - Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.).

До Центрального апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою звернувся Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.), в якій просить рішення господарського суду Запорізької області від 12.01.2021р. у справі № 908/2318/20 скасувати та прийняти нове рішення, яким позовну заяву Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) задовольнити повністю.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 01.03.2021р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) на рішення Господарського суду Запорізької області від 12.01.2021р. у справі № 908/2318/20, розгляд апеляційної скарги призначено в судове засідання на 01.04.21р. о 12:00 год.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 19.03.2021р. заяву представника Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із забезпеченням її проведення для представника Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку "EasyCon" - задоволено.

В судовому засіданні 01.04.2021р. по справі оголошено перерву до 12.04.2021р. о 14:30 год.

Апелянтом разом з апеляційною скаргою подано клопотання про витребування доказів, згідно якого просить суд:

1. В порядку встановленому ст. 81 ГПК України витребувати у ОСОБА_3 (представника Відповідача 1, ОСОБА_1 ):

- копію листа-звернення від ОСОБА_3 до ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №42017000(100001137 на підставі протоколу обшуку від 20 липня 2017 року по кримінальній справі №0001137 від 12 квітня 2017 року та додатку до протоколу "Опис документів, які були добровільно надані та вилучені в ході проведення обшуку 20 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_3 , по кримінальному провадженню № 0001137 від 12.04.2017, що були складені старшим слідчим в особливо важливих вправах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, Р. Гега),

- копію листа-звернення від ОСОБА_3 до ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження № 320190000,00000058 та 0000351;

- копію листа-відповіді ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №0001137, № 0000058, 0000351, акти прийому-передаяі таких документів;

- копії інших листів від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до ГУ Державної фіскальної служби України та відповіді ГУ Державної фіскальної служби України з приводу повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №0001137, № 0000058,0000351.

- інформацію щодо статусу кримінального провадження № 0000005 щодо актуального статусу досудового розслідування (чи воно діюче, зупинене, закрите, передано з Обвинувальним актом в суд тощо);

- копії документів кримінального провадження № 0000005, а саме заяви про вчинення злочину, поданої ОСОБА_3 01 січня 2021 року до Васильківського ВП ГУЙП в Київській Області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію.

2. Надати додатковий строк для подання відповідей Васильківського ВП ГУНП в Київській Області на адвокатський запит Заявника від 05 лютого 2021 року до 26 березня 2021 року.

3. У випадку ненадання або відмови Васильківського ВП ГУНП в Київській Області у наданні інформації та документів на адвокатський запит Заявника від 05 лютого 2021 року в порядку встановленому ст. 81 ГПК України витребувати у Васильківського ВП ГУНП в Київській Області (08602, м. Васильків (Київська обл.), вул. Покровська, 1):

- інформацію щодо статусу кримінального провадження № 0000005 щодо актуального стаіусу досудового розслідування (чи воно діюче, зупинене, закрите, передано з обвинувальним актом в суд тощо);

- копії документів кримінального проваджейня№ 0000005, а саме заяви про вчинення злочину, поданої ОСОБА_3 01 січня 2021 року до Васильківського ВП ГУНП в Київській Області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію.

4. В порядку встановленому ст. 81 ГПК Україну витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ):

- інформацію щодо статусу кримінального провадження № 0000005 щодо актуального старту су досудового розслідування (чи воно діюче, зупинене, закрите, передано з Ьбвинувальним актом в суд тощо);

- копії документів кримінального провадження № 0000005, а саме заяви про вчинення злочину, поданої ОСОБА_3 01 січня 2021 року до Васильківського ВП ГУНП в Київській Області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію;

- копію листа-звернення від ОСОБА_3 до ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №42017000І)00001137 на підставі протоколу обшуку від 20 липня 2017 року по кримінальній справі №0001137 від 12 квітня 2017 року та додатку до протоколу "Опис документів, які були добровільно надані та вилучені в ході проведення обшуку 20 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_3 , по кримінальному провадженню № 0001137 від 12.04.2017, що були складені старшим слідчим в особливо важливих Справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальнйх проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, Р. Гега ),

- копію листа-звернення від ОСОБА_3 до ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження № 0000058 та 0000351;

- копію листа-відповіді ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №0001137, № 0000058, 0000351, акти прийому-передачі таких документів;

- копії інших листів від ОСОБА_3 та ОСОБА_1 до ГУ Державної фіскальної служби України та відповіді "У Державної фіскальної служби України з приводу повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №0001137, № 0000058, 0000351.

5. В порядку встановленому ст. 81 ГПК України витребувати у Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України (02000, м. Київ, Львівська Площа, 8):

- копії документів, що були вилучені в разках кримінального провадження №0001137 на підставі протоколу обшуку від 20 липня 2017 року по кримінальній справі №001137 від 12 квітня 2017 року та додатку до протоколу "Опис документів, які були добровільно надані та вилучені в ході проведення обшуку 20 липня 2020 року за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, б. 15, по кримінальному провадженню № 0001137 від 12.04.2017, що були складені старшим слідчим в особливо важливих справах першого, слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, Р. Гега та стосуються взаємовідносин ПАТ "Мотор Січ" із ТОВ "Гарант Інвест", ТОВ "Лістар-ЛТД", ТОВ "Трант-Імпорт-Торг", ТОВ "Пром-Інновація Плюс", ПрАТ "СК "Аеліта", ТДВ "СК "Біфест";

- копії документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження № 0000351, що були вилучені на підставі протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22 квітня 2016 року по кримінальній справі №0000351 від 31 листопада 2015 року та додатку до протоколу "Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді" та які стосуються взаємовідносин ПАТ "Мотор Січ" із ТОВ "Гарант Інвест", ТОВ "Лістар-ЛТД", ТОВ "Трант-Імпорт-Торг", ТОВ "Пром-Інновація Плюс", ПрАТ "СК "Аеліта", ТДВ "СК "Біфест";

- копії документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження № 0000058, які стосуються взаємовідносин ПАТ "Мотор Січ" із ТОВ "Гарант Інвест", ТОВ "Лістар-ЛТД", ТОВ "Трант-Імпорт-Торг", ТОВ "Пром- Інновація Плюс", ПрАТ "СК "Аеліта", ТДВ "СК "Біфест";

- копію листа-звернення від ОСОБА_3 до ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №0001137 на підставі протоколу обшуку від 20 липня 2017 року по кримінальній справі №0001137 від 12 квітня 2017 року та додатку до протоколу "Опис документів, які були добровільно надані та вилучені в ході проведення обшуку 20 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_3 , по кримінальному провадженню № 0001137 від 12.04.2017, що були складені старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальний проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, Р. Гега),

- копію листа-звернення від ОСОБА_3 ДО ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження № 0000058 та 0000351;

- копію листа-відповіді ГУ Державної фіскальної служби України щодо повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №0001137, № 0000058, 0000351, акти прийому-передачі таких документів;

- копії інших листів від ОСОБА_3 та ОСОБА_1 до ГУ Державної фіскальної служби України та відповіді ГУ Державної фіскальної служби України з приводу повернення оригіналів документів, що були вилучені в рамках кримінального провадження №0001137, № 0000058, 0000351.

6. Враховуючи невиконання ухвали від 14 грудня Ј020 року, 28 грудня 2020 року у справі №908/2318/20, повторно витребувати у Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. Різницька, 11/13):

- актуальну інформацію щодо місцезнаходження (зберігання) матеріалів кримінального провадження №0001137;

- у разі знаходження матеріалів кримінального провадження №0001137 в розпорядженні Офісу Генерального прокурора, надати копії всіх документів, що стосуються взаємовідносин ПАТ "Мотор Січ" із ТОВ "Гарант Інвест", ТОВ "Лістар-ЛТД", ТОВ "Трант-Імпорт-Торг", ТОВ "Пром-Інновація Плюс", ПрАТ "СК "Аеліта", ТДВ "СК "Біфест", що були вилучені на підставі протоколу обшуку від 20 липня 2017 року по кримінальній справі №0001137 від 12 квітня 2017 року та додатку до протоколу "Опис документів, які булц добровільно надані та вилучені в ході проведення обшуку 20 липня 2020 року за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, б. 15, по кримінальному провадженню № 0001137 від 12 квітня 2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/27731/17-к від 03 липня 2017 року.

В обгрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що вказані документи, які стосуються предмету доказування у даній справи та необхідні в підтвердження підстав позову, під час розгляду справи в суді першої інстанції витребовувалися останнім, але на вимогу суду не були надані, у зв`язку з чим місцевим господарським судом прийнято у справі рішення без повного з`ясування всіх обставин справи.

Також, апелянтом заявлено клопотання про призначення судової економічної експертизи, яке також заявлялося під час розгляду справи в суді першої інстанції та в задоволенні якого було відмовлено, в обгрунтовання якого заявник стверджує, що для визначення питання документального підтвердження чи спростування певного розміру збитків необхідні спеціальні економічні знання, оскільки в апелянта існують обгрунтовані сумніви у достовірності висновку експерта, наданого відповідачем-1, з огляду на відповіді експерта, зміст висновку експерта та відсутність документів, що аналізувалися експертом, у матеріалах справи, у зв`язку з чим наявні всі підстави для призначення у справі судової експертизи.

Для надання пояснень та відповідей на питання щодо підготовленого висновку експерта, наданого відповідачем-1, апелянт звернувся до апеляційного суду з заявою про виклик експерта в підтвердження доводів апелянта щодо необхідності призначення судової експертизи через неповноту, неточність відповідей експерта, сформованих та наданих при розгляді справи в суді першої інстанції, що викликає в апелянта сумніви у достовірності висновку експерта.

12.04.2021р. апелянтом подано заяву про залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яка обгрунтована тим, що згідно ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 19.03.2021р. у справі № 761/10351/21 накладено арешт на майно, яке належить позивачеві, з подальшою передачею такого майна в управління Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що обмежує права Бізнес Хаус Хелена, А.Г. як акціонера позивача та суперечить вимогам чинного законодавства України.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні проти заявлених апелянтом клопотань заперечує.

Виходячи з предмету доказування у справі та обставини справи, приписів ст.ст. 74,76,77,79,80,8 ГПК України, змісту клопотання позивача, згідно з яким витребовуються докази щодо стану розгляду кримінальних справ, що не входить до предмету доказування у справі, а також копії документів, які були вилучені в рамках кримінальних проваджень, без наведення конкретних доказів, витребування яких є необхідним для розгляду справи на стадії апеляційного провадження, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення клопотання заявника про витребування доказів.

З огляду на вищенаведене, також не підлягає задоволенню і клопотання заявника про призначення судової експертизи, адже воно заявлене у взаємозв`язку з клопотанням про витребування доказів.

Окрім цього, в матеріалах справи наявний висновок експерта від 10.12.2020р. № 7431, що подавався суду першої інстанції, а апелянтом не наведено обгрунтованих доводів щодо невідповідності вказаного висновку вимогам чинного законодавства України та неможливості його використання в якості доказу у справі.

Судом першої інстанції було надано належну оцінку зазначеному висновку експерта, в тому числі було викликано судом експерта для надання пояснень, яким такі пояснення вже були надані.

Відтак не вбачає апеляційний суд і підстав для задоволення клопотання апелянта про виклик експерта.

Також, виходячи з обставин справи та приписів ст. 50 ГПК України, не підлягає задоволенню і заява апелянта про залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, адже наведені заявником обставини, зокрема щодо накладення ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 19.03.2021р. у справі № 761/10351/21 арешту на майно, що належить позивачеві, не мають відношення до предмету доказування у справі, а прийняте у справі рішення ніяким чином не стосується цивільних прав та інтересів Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо сторін спору.

З підстав наведеного та керуючись ст.ст. 8, 50, 74, 76, 77, 79, 80, 234, 235, 281 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотань Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) про витребування доказів, призначення судової експертизи, виклик експерта та залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Повна ухвала складена 20.04.2021р.

Головуючий суддя А.Є. Чередко

Суддя Л.А. Коваль

Суддя В.О. Кузнецов