ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Суми

13.04.2021 Справа № 920/1114/19
Господарський суд Сумської області у складі судді Соп`яненко О.Ю., розглянувши матеріали справи № 920/1114/19, порушеної за заявою кредитора - Головного управління ДПС у Сумській області, м. Суми, до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергобізнесальянс" (40007, м.Суми, вул.Черкаська,1; ), про визнання банкрутом

За участю представників:

Ліквідатор - арбітражний керуючий Шаматрін Є.М.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 21.11.2019 відкрито провадження у справі № 920/1114/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергобізнесальянс" (40007, м. Суми, вул. Черкаська,1; ), розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича.

Постановою господарського суду Сумської області від 21.05.2020 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ "Енергобізнесальянс" призначено арбітражного керуючого Шаматріна Є.М.

22.05.2021 до суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. № 02-05/103 від 16.03.2021 (вх.№ 1337) про витребування доказів.

Ухвалою суду від 25.03.2021 у справі №920/1114/19 призначено розгляд клопотання арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. № 02-05/103 від 16.03.2021 (вх.№ 1337) про витребування доказів у справі № 920/1114/19 в судове засідання на 13.04.2021, 12:00.

У судовому засіданні арбітражний керуючий клопотання підтримав у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані документи, заслухавши пояснення учасника судового розгляду, суд встановив наступне.

У клопотанні арбітражний керуючий Шаматрін Є.М. № 02-05/103 від 16.03.2021 просить суд: 1) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртомтрейд» (08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, 26; код 42772426) надіслати на адресу арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) та господарського суду Сумської області інформацію та засвідчені копії документів (усі первинні документи бухгалтерського обліку та будь-які інші документи, у т.ч. договори, накладні, акти приймання-передачі майна, за які відбувались оплати і т.ін.), а також заборгованість перед банкрутом по господарським операціям ТОВ «Енергобізнесальянс» з ТОВ «Укртомтрейд» за останні 3 роки до відкриття справи про банкрутство, тобто з 21.11.2016, у т.ч.: оплата за металопрокат без ПДВ 18.12.2019 у сумі 45 000,00 грн.; оплата за металопрокат без ПДВ 20.12.2019 у сумі 30 000,00 грн.; оплата за будівельні матеріали в т.ч. ПДВ (33333,33 грн.) 11.01.2020 у сумі 200 000,00 грн.; 2) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Еверестпрофіт» (08146, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Княжичі, вул. Воздвиженська, 2-А; код 41316159) надіслати на адресу арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) та господарського суду Сумської області інформацію та засвідчені копії документів (усі первинні документи бухгалтерського обліку та будь-які інші документи, у т.ч. договори, накладні, акти приймання-передачі майна, за які відбувались оплати і т.ін.), а також заборгованість перед банкрутом по господарським операціям ТОВ «Енергобізнесальянс» з ТОВ «Еверестпрофіт» за останні 3 роки до відкриття справи про банкрутство, тобто з 21.11.2016, у т.ч.: оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 10 від 01.01.2020, у т.ч. ПДВ (13 333,33 грн.) 11.01.2020 у сумі 80 000,00 грн.; 3) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «КАН-СТАЙЛ» (02090, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, приміщення 7015; код 42456429) надіслати на адресу арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) та господарського суду Сумської області інформацію та засвідчені копії документів (усі первинні документи бухгалтерського обліку та будь-які інші документи, у т.ч. договори, накладні, акти приймання-передачі майна, за які відбувались оплати і т.ін.), а також заборгованість перед банкрутом по господарським операціям ТОВ «Енергобізнесальянс» з ТОВ «КАН-СТАЙЛ» за останні 3 роки до відкриття справи про банкрутство, тобто з 21.11.2016, у т.ч.: оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 02-20 від 10.01.2020, у т.ч. ПДВ 20 %, 11.01.2020 у сумі 32 000,00 грн.; оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 16 від 14.01.2020, у т.ч. ПДВ 20 %, 14.01.2020 у сумі 40 000,00 грн.; оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 9 від 15.01.2020, у т.ч. ПДВ 20%, 15.01.2020 у сумі 3 000,00 грн.; оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 8 від 15.01.2020, у т.ч. ПДВ 20%, 15.01.2020 у сумі 26 600,00 грн. Крім того, просить суд попередити осіб, у яких витребовуються докази, про можливість застосування заходів процесуального примусу та кримінальної відповідальності за невиконання ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - Кодекс) ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу;

заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню;

продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом;

повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно зі ст. 42 Кодексу правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав:

боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку;

боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;

боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів;

боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна;

боржник узяв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог.

Арбітражний керуючий обґрунтовує свої вимоги тим, що до матеріалів справи раніше ним надавалась копія виписки з рахунку боржника в AT «Укргазбанк». З даних такої виписки було встановлено, що після порушення провадження у справі про банкрутство відбувались господарські операції, у т.ч. платежі. За наданими AT «Укргазбанк» документами, колишній керівник банкрута ОСОБА_1 , який не передав ліквідатору активи та документи підприємства, до того ж привласнив відповідні кошти шляхом зняття готівки.

Для належного виконання своїх обов`язків ліквідатором ТОВ «Енергобізнесальянс» відповідним контрагентам - ТОВ «КАН-СТАЙЛ», ТОВ «Укртомтрейд» та ТОВ «Еверестпрофіт» було направлено запит про надання копій документів (для дослідження відповідних операцій).

Такі запити, а також запити, направлені повторно, повернулись на адресу ліквідатора не врученими.

Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність підстав для витребовування відповідних документів від контрагентів банкрута, оскільки дослідження правочинів банкрута необхідне для належного проведення ліквідаційної процедури, виявленню дебіторської заборгованості тощо та задовольняє клопотання ліквідатора у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 42,61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. № 02-05/103 від 16.03.2021 (вх.№ 1337) про витребування доказів у справі № 920/1114/19 - задовольнити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртомтрейд» (08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, 26; код 42772426) надіслати на адресу арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) та господарського суду Сумської області інформацію та засвідчені копії документів (усі первинні документи бухгалтерського обліку та будь-які інші документи, у т.ч. договори, накладні, акти приймання-передачі майна, за які відбувались оплати і т.ін.), а також заборгованість перед банкрутом по господарським операціям ТОВ «Енергобізнесальянс» з ТОВ «Укртомтрейд» за останні 3 роки до відкриття справи про банкрутство, тобто з 21.11.2016, у т.ч.: оплата за металопрокат без ПДВ 18.12.2019 у сумі 45 000,00 грн.; оплата за металопрокат без ПДВ 20.12.2019 у сумі 30 000,00 грн.; оплата за будівельні матеріали в т.ч. ПДВ (33333,33 грн.) 11.01.2020 у сумі 200 000,00 грн.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Еверестпрофіт» (08146, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Княжичі, вул. Воздвиженська, 2-А; код 41316159) надіслати на адресу арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) та господарського суду Сумської області інформацію та засвідчені копії документів (усі первинні документи бухгалтерського обліку та будь-які інші документи, у т.ч. договори, накладні, акти приймання-передачі майна, за які відбувались оплати і т.ін.), а також заборгованість перед банкрутом по господарським операціям ТОВ «Енергобізнесальянс» з ТОВ «Еверестпрофіт» за останні 3 роки до відкриття справи про банкрутство, тобто з 21.11.2016, у т.ч.: оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 10 від 01.01.2020, у т.ч. ПДВ (13 333,33 грн.) 11.01.2020 у сумі 80 000,00 грн.

4. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «КАН-СТАЙЛ» (02090, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, приміщення 7015; код 42456429) надіслати на адресу арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) та господарського суду Сумської області інформацію та засвідчені копії документів (усі первинні документи бухгалтерського обліку та будь-які інші документи, у т.ч. договори, накладні, акти приймання-передачі майна, за які відбувались оплати і т.ін.), а також заборгованість перед банкрутом по господарським операціям ТОВ «Енергобізнесальянс» з ТОВ «КАН-СТАЙЛ» за останні 3 роки до відкриття справи про банкрутство, тобто з 21.11.2016, у т.ч.: оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 02-20 від 10.01.2020, у т.ч. ПДВ 20 %, 11.01.2020 у сумі 32 000,00 грн.; оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 16 від 14.01.2020, у т.ч. ПДВ 20 %, 14.01.2020 у сумі 40000,00 грн.; оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 9 від 15.01.2020, у т.ч. ПДВ 20%, 15.01.2020 у сумі 3 000,00 грн.; оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 8 від 15.01.2020, у т.ч. ПДВ 20%, 15.01.2020 у сумі 26 600,00 грн.

5. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртомтрейд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Еверестпрофіт», Товариство з обмеженою відповідальністю «КАН-СТАЙЛ» про можливість застосування заходів процесуального примусу у вигляді штрафу (ст. 135 ГПК України) та про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення (ст. 382 КК України).

6. Копію ухвали надіслати комітету кредиторів, боржнику, ліквідатору; оригінал ухвали надіслати: ТОВ «Укртомтрейд», ТОВ «Еверестпрофіт», ТОВ «КАН-СТАЙЛ».

Дана ухвала є виконавчим документом та підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

Стягувачем за даною ухвалою є арбітражний керуючий Шаматрін Євгеній Миколайович ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ; свідоцтво № 1788 від 05.12.2016), а боржниками: Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртомтрейд» (08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, 26; код 42772426); Товариство з обмеженою відповідальністю «Еверестпрофіт» (08146, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Княжичі, вул. Воздвиженська, 2-А; код 41316159); Товариство з обмеженою відповідальністю «КАН-СТАЙЛ» (02090, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, приміщення 7015; код 42456429).

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дана ухвала може бути пред`явлена до виконання на протязі трьох років з наступного дня після набрання нею законної сили.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.04.2021.

Суддя О.Ю. Соп`яненко