ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

09.04.2021 Справа № 17/5009/783/11

м.Запоріжжя Запорізької області

Головуючий суддя - Корсун В.Л., при секретарі судового засідання Шульігіній А.А., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Позика за вих. від 22.02.21 № 6638 про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником у справі № 17/5009/783/11

за позовом: за позовною заявою: публічного акціонерного товариства УкрСиббанк, 61050, м. Харків, пр. Московський, 60

адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23

представник ПАТ УкрСиббанк Ускова І.І., 69063, м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю Европак Трейд лтд, 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 20а, оф. 54

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю Індустріал Центр в особі розпорядника майна Іваннікова В.А., 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 1310

Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Луначарське, вул. Гагаріна, 89

Запорізька обл., Бердянськ-7, а/с № 3

про стягнення 5 083 504,36 грн.

заінтересована особа: товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінактив (скорочене найменування ТОВ ФК Фінактив)

юридична адреса: 03142, м. Київ, пр.Палладіна Академіка, буд. 18/30

адреса для листування:01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39

адреса зазначена в заяві заявником: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5, кв. 55,

заінтересована особа: товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Позика (скорочене найменування ТОВ ФК Позика)

юридична адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, буд. 24Д,

адреса для листування: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8

Учасники справи та заінтересовані особи не з`явились у судове засідання 09.04.21

СУТЬ СПОРУ:

29.03.21 до господарського суду Запорізької області звернулась заінтересована особа

ТОВ ФК Позика із заявою за вих. від 22.02.21 № 6638 про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником. Заява мотивована тим, що рішенням у справі № 17/5009/783/11 присуджено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Европак Трейд лтд (далі ТОВ Европак Трейд лтд) на користь публічним акціонерним товариством УкрСиббанк (надалі ПАТ УкрСиббанк) заборгованість за кредитним договором від 22.08.07 № 0 та суму судових витрат. У подальшому, між ПАТ УкрСиббанк та ТОВ ФК Фінактив укладено договір факторингу від 06.07.17 № 81 відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором від 22.08.07 № 0 відступлено ТОВ ФК Фінактив. Надалі, ТОВ ФК Фінактив на підставі договору факторингу від 06.07.17 відступило право грошової вимоги за кредитним договором від 22.08.07 № 0 - ТОВ ФК Позика. З огляду на викладене, ТОВ ФК Позика вважає, що є єдиним власником всіх прав вимоги за вказаним вище кредитним договором. У зв`язку із чим, заявник просить суд замінити сторону (стягувача) з виконання виконавчих документів, виданих господарським судом Запорізької області у справі № 17/5009/783/11, з ПАТ УкрСиббанк на його правонаступника ТОВ ФК Позика.

Крім того, за змістом вказаної заяви ТОВ ФК Позика просить суд здійснити її розгляд без участі представника заявника.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.03.21, заяву передано на розгляд судді Корсун В.Л.

Ухвалою від 29.03.21 судом прийнято до розгляду заяву ТОВ ФК Позика за вих. від 22.02.21 № 6638 про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником у справі № 17/5009/783/11. Судове засідання призначено на 09.04.21 о 10 год. 00 хв.

У судове засідання 09.04.21 учасники справи та заінтересовані особи, у т.ч. ТОВ ФК Позика, не з`явились.

Ухвала господарського суду від 29.03.21 з інформацією про дату, час та місце судового розгляду заяви своєчасно направлена судом на адресу учасників справи та заінтересованих осіб, а тому їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження в порядку та строки визначені ст. 334 ГПК України.

Розглянувши заяву ТОВ ФК Позика за вих. від 22.02.21 № 6638 про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником у справі № 17/5009/783/11, суд дійшов висновку, що вона підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 04.05.11 у справі № 17/5009/783/11 позовні вимоги ПАТ УкрСиббанк до ТОВ Европак Трейд лтд про стягнення заборгованості за кредитним договором від 22.08.07 № 0 задоволено частково. А саме суд вирішив стягнути з ТОВ Европак Трейд лтд на користь ПАТ УкрСиббанк 470 000 доларів США, що еквівалентно 3 722 024 грн. заборгованості за основною сумою кредиту, 36 263,50 грн. заборгованості зі сплати комісії, 18 852,41 грн. державного мита та 174,48 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В іншій частині позову відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 26.07.11 рішення господарського суду Запорізької області від 04.05.11 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 17.10.11 рішення господарського суду Запорізької області від 04.05.11 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 26.07.11 у справі № 17/5009/783/11 залишено без змін.

02.11.11 господарським судом Запорізької області видано відповідний наказ про примусове виконання рішення у справі № 17/5009/783/11.

06.07.17 між ПАТ УкрСиббанк (Клієнт) та ТОВ ФК Фінактив (Фактор) укладено договір факторингу від 06.07.17 № 81 (далі договір № 81), за умовами якого (п. 2.1) за цим договором Клієнт відступає Фактору, а Фактор зобов`язується прийняти Права вимоги та в їх оплату зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта та на умовах, визначених цим договором.

Права вимоги, які Клієнт відступає Фактору за цим договором, відступаються (передаються) в розмірі заборгованості Боржників перед Клієнтом, що передбачені умовами Первинних договорів, та визначені в Реєстрі Боржників, що підписується сторонами у паперовому вигляді (п. 2.2 договору № 81).

Пунктом 2.3. договору № 81 визначено, що за фінансування під відступлення Прав Вимоги згідно з цим Договором Клієнт сплачує Фактору суму у розмірі 1000 гривень, без ПДВ.

Відповідно до п. 2.5. договору № 81, одночасно з відступленням Права вимоги до Фактора переходять усі права Клієнта за усіма договорами забезпечення, якими забезпечується зобов`язання за Первинними договорами.

Як свідчить Реєстр Боржників до договору факторингу № 81, Клієнт передав Фактору права вимоги, у т.ч. до боржників/поручителів (ТОВ Індустріал Центр/ТОВ Европак Трейд лтд) за кредитним договором від 22.08.07 № 0 (у т.ч. у сумі простроченого основного за кредитом у валюті кредиту: 470 000 дол. США, сума комісії: 36 263,50 грн.).

Сума фінансування, що надається Фактором Клієнту під відступлення Прав вимоги, складає 0,3% від суми Прав вимог, визначеної в реєстрі Боржників. Для розрахунку суми фінансування заборгованість за Правом вимоги, що виражена в іноземній валюті, перераховується за курсом НБУ гривні щодо іноземних валют (п. 3.1 договору № 81).

Згідно з п. 3.2 договору № 81, Фактор зобов`язується сплатити Клієнту суму фінансування у розмірі, вказаному у п. 3.1 Договору, одним платежем в дату підписання сторонами Реєстру Боржників.

За умов п. 4.1 Договору № 81, право власності на Права вимоги вважається таким, що перейшло від Клієнта Фактору, та право вимагати від Боржників виконання всіх зобов`язань в межах відступлених Прав вимог у Фактора виникає в день підписання Акту приймання-передачі Права вимоги (Додаток № 1.2), за умови виконання Фактором зобов`язань, передбачених п. 3.2 цього договору.

Сторонами на виконання договору факторингу № 81, 06.07.17 підписано Акт прийому-передачі Права вимоги. Крім того, 06.07.17 Фактором на рахунок Клієнта за договором факторингу № 81 перераховано суму фінансування у розмірі вказаному у п.3.1. договору, що підтверджується платіжним дорученням від 06.07.17 № 232 на суму 706 608,80 грн.

Також, ТОВ ФК Фінактив (Клієнт) та ТОВ ФК Позика (Фактор, заявник) 14.07.17 укладено договір факторингу № 81/1 (надалі договір № 81/1), за умовами якого (п. 2.1) за цим договором Клієнт відступає Фактору, а Фактор зобов`язується прийняти Права вимоги та в їх оплату зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта та на умовах, визначених цим договором.

Права вимоги, які Клієнт відступає Фактору за цим договором, відступаються (передаються) в розмірі заборгованості Боржників перед Клієнтом, що передбачені умовами Первинних договорів, та визначені в Реєстрі Боржників, що підписується сторонами у паперовому вигляді (п. 2.2 договору № 81/1).

Як свідчить Реєстр Боржників до договору факторингу № 81/1 , Клієнт передав Фактору права вимоги, у т.ч. до боржників/поручителів (ТОВ Індустріал Центр/ТОВ Европак Трейд лтд) за кредитним договором від 22.08.07 № 0 (у т.ч. у сумі простроченого основного за кредитом у валюті кредиту: 470 000 дол. США, сума комісії: 36 263,50 грн.).

Пунктом 2.3. договору № 81 визначено, що за фінансування під відступлення Прав Вимоги згідно з цим Договором Клієнт сплачує Фактору суму у розмірі 1000 гривень, без ПДВ.

Відповідно до п. 2.5. договору № 81, одночасно з відступленням Права вимоги до Фактора переходять усі права Клієнта за усіма договорами забезпечення, якими забезпечується зобов`язання за Первинними договорами.

Пунктом 3.1 договору № 81/1 визначено, що сума фінансування, що надається Фактором Клієнту під відступлення Прав вимоги, складає 714 684,89 грн.

Згідно із п. 3.2 договору № 81/1 Фактор зобов`язується сплатити Клієнту суму фінансування у розмірі, вказаному у п. 3.1 Договору, одним платежем в дату підписання сторонами Реєстру Боржників.

Умовами п. 4.1 договору № 81/1 передбачено, що право власності на Права вимоги вважається таким, що перейшло від Клієнта Фактору, та право вимагати від Боржників виконання всіх зобов`язань в межах відступлених Прав вимог у Фактора виникає в день підписання Акту приймання-передачі Права вимоги (Додаток № 1.2), за умови виконання Фактором зобов`язань, передбачених п. 3.2 цього договору.

Сторонами на виконання договору факторингу № 81/1, 06.07.17 підписано Акт прийому-передачі Права вимоги. Крім того, 06.07.17 Фактором на рахунок Клієнта за договором факторингу № 81/1 перераховано суму фінансування у розмірі вказаному у п.3.1. договору, що підтверджується платіжним дорученням від 06.07.17 № ВТ1705636 на суму 714 684,89 грн.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Частинами 1 і 2 ст. 334 ГПК України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Підставою заміни учасника процесуальних правовідносин є факт набуття таким учасником відповідних прав, у даному випадку кредитора, у матеріальних правовідносинах.

Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини, як передбачено ст. 11 ЦК України.

Право грошової вимоги до боржника може бути відступлене на підставі договору факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), за яким згідно з ч. 1 ст. 1077 ЦК України одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до ч. 1 ст. 1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 1079 ЦК України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Згідно з ч. 1 ст. 1084 ЦК України, якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права грошової вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не відповідає перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми, сплаченої фактором клієнтові.

Відповідно до ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Судом не встановлено обставин, і на відповідні обставини не посилаються учасники справи та заявник, що свідчать про нікчемність договорів факторингу № 81/ та № 81/1, на підставі яких подано заяву про заміну учасника правовідносин, а також відомостей щодо оспорювання або визнання недійсним цього договору у встановленому порядку.

У зв`язку із чим, суд при вирішенні по суті заяви ТОВ ФК Позика за вих. від 22.02.21 № 6638 про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником у справі № 17/5009/783/11 виходить з принципу правомірності цих правочинів договір факторингу № 81 та № 81/1.

Враховуючи встановлені вище обставини, наведені положення законодавства, дослідивши та надавши оцінку достатності та достовірності наданих ФК Позика в обґрунтування заяви за вих. від 22.02.21 № 6638 про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником доказів для здійснення відповідної заміни, суд дійшов висновку, про наявність правових підстав для заміни стягувача - ПАТ УкрСиббанк () за наказом господарського суду Запорізької області від 02.11.11 у справі № 17/5009/783/11 - на його правонаступника - ТОВ ФК Позика.

Як наслідок, судом задоволено заяву ТОВ ФК Позика за вих. від 22.02.21 № 6638 про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником.

Керуючись статтями 42, 46, 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ ФК Позика за вих. від 22.02.21 № 6638 про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником задовольнити.

2. Замінити сторону виконавчого провадження з виконання виконавчого документа (наказу про примусове виконання рішення) виданого господарським судом Запорізької області від 02.11.11 у справі № 17/5009/783/11, а саме стягувача: публічне акціонерне товариство УкрСиббанк (юридична адреса: 61050, м. Харків, пр. Московський, 60, адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23, , к/с НОМЕР_1 в УНБУ в Харківській області) на його правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Позика (03056, м. Київ, вул. Польова, буд. 24Д, ).

3. Екземпляр ухвали надіслати учасникам справи та заінтересованим особам.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 15.04.21 та може бути оскаржена відповідно до ст. ст. 255, 256 ГПК України.

Суддя В.Л. Корсун