ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

(вступна та резолютивна частина)

"20" квітня 2021 р. м. ХарківСправа № 922/836/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Чистякової І.О.

за участю секретаря судового засідання: Мороз Ю.В.

розглянувши в підготовчому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-В" (02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4, ідентифікаційний код 34758119)
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр "Енергомаш" (02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4, ідентифікаційний код 24288388), 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Тімсен" (02002, м. Київ, вул. Андрея Шептицького Митрополита, буд. 4, ідентифікаційний код 30965566) Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: 1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); 2. приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Дєгтярьова Ангеліна Володимирівна (61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19); 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта - Сучасні Технології" (49027, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова,12, ідентифікаційний код 36276130)
про визнання недійсним договору
за участю представників учасників справи:

позивача - адвоката Руденко А.С., Ордер Серія АА № 0007093 від 07.03.2021;

1-го відповідача - не з`явився;

2-го відповідача - не з`явився;

3-ї особи ( ОСОБА_1 ) - адвоката Яценко А.О., Ордер Серія АХ №1038664 від 01.04.2021;

3-ї особи (приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Дєгтярьова Ангеліна Володимирівна) - не з`явився;

3-ї особи (ТОВ "Дельта - Сучасні Технології") - не з`явився;

Враховуючи складність виготовлення повного тексту ухвали по справі та керуючись ч.6 ст.233 Господарського процесуального кодексу України, резолютивну частину ухвали оголосити в такій редакції:

УХВАЛИВ:

Клопотання третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 про витребування доказів з урахуванням доповнення до клопотання про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати від Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19) та від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві (02090, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б):

1.1. Відомості про всі банківські рахунки, які обліковувались по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", ідентифікаційний код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:

- номер рахунку, назва банку, МФО банку, код фінансової установи

- дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку (в разі наявності відомостей про закриття)

1.2. копії всіх балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів по ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" (код 24288388), починаючи зі звітів за 9 місяців/3-й кв. 2012р. і по 9 місяців/3-й кв. 2016р. включно.

Встановити Головному управлінню ДПС у м. Києві (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19) та ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві (02090, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.

Головному управлінню ДПС у м. Києві (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19) та ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві (02090, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати від Головного управління статистики м. Києва (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71) копії всіх балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів по ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" (код 24288388), починаючи зі звітів за 9 місяців/3-й кв. 2012р. і по 9 місяців/3-й кв. 2016р. включно.

Встановити Головному управлінню статистики м. Києва (04053, м. Київ, вул.Тургенєвська, 71) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.

Головному управлінню статистики м. Києва (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати від Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, Код 23697280) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_2 (номер рахунку до переходу на ІВАN) в Харківській філії АБ "Укргазбанк", МФО 350448 по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:

- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,

- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:

- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в ХФ АБ "Укргазбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в ХФ АБ "Укргазбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,

- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.

Встановити Публічному акціонерному товариству Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, Код 23697280) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.

Публічному акціонерному товариству Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, Код 23697280) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати від Акціонерного товариства "ОТП БАНК" (Код 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (номер рахунку до переходу на ІВАN), НОМЕР_4 , що відкриті в АТ "ОТП Банк", по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:

- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,

- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:

- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "ОТП Банк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "ОТП Банк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,

- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.

Встановити Акціонерному товариству "ОТП БАНК" (Код 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.

Акціонерному товариству "ОТП БАНК" (Код 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати від Акціонерного товариства "Державний Експортно-імпортний Банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127, Код 00032112) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_5 і НОМЕР_6 (номери рахунків до переходу на ІВАN), НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , що відкриті в АТ "Укрексімбанк" по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:

- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,

- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:

- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "Укрексімбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "Укрексімбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,

- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.

Встановити Акціонерному товариству "Державний Експортно-імпортний Банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127, Код 00032112) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.

Акціонерному товариству "Державний Експортно-імпортний Банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127, Код 00032112) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати від Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код 14282829) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_9 і НОМЕР_10 (номери рахунків до переходу на ІВАN), НОМЕР_11 і НОМЕР_12 , що відкриті в АТ "ПУМБ" по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного :

- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,

- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:

- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "ПУМБ" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "ПУМБ" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,

- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.

Встановити Акціонерному товариству "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код 14282829) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.

Акціонерному товариству "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код 14282829) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати від Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, Код 23494714) роздруківку руху коштів по всім рахункам, в тому числі і по рахунку НОМЕР_13 (номер рахунку до переходу на ІВАN), що відкривались в АТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24268388, починаючи з 26.11.2012р. і по момент його закриття із зазначенням наступного :

- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,

- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:

- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "ІЦ Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "Укрсоцбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "ІЦ Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "Укрсоцбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,

- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час та/або на дату закриття рахунку.

Встановити Акціонерному товариству "АЛЬФА-БАНК" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, Код 23494714) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.

Акціонерному товариству "АЛЬФА-БАНК" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, Код 23494714) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Відкласти розгляд клопотання про призначення судової експертизи за вх.№ 8609 від 15.04.2021 на наступне підготовче засідання.

У задоволенні заяви про продовження строку встановленого судом для подання письмових пояснень щодо позову та доказів (вх. №8600 від 15.04.2021) - відмовити.

Підготовче засідання відкласти на «12» травня 2021 року об 11:00.

Засідання суду відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, 5, 8-й під`їзд, 3-й поверх, зал № 306.

Ухвала набирає законної сили 20.04.2021 та може бути оскаржена в частині відмови у продовженні процесуального строку до Східного апеляційного господарського суду відповідно до ст.ст. 255-257 ГПК України та з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Кодексу.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Суддя І.О. Чистякова