номер провадження справи 29/30/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкладення розгляд заяви про заміну кредитора

07.04.2021 Справа № 908/2013/16

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Кричмаржевського В.А.

за участю секретаря судового засідання Авраменко К.О.

розглянувши заяву Акціонерного товариства "Універсал Банк", м. Київ

про залучення у справу правонаступника кредитора

у справі № 908/2013/16

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Візард", код в ЄДР-32096448 (69002 м. Запоріжжя просп. Соборний, 92)

Кредитори:

1/ Запорізька об`єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Запорізькій області, м. Запоріжжя, е-mail:

2/ Акціонерне товариство "Універсал Банк", м. Київ, код в ЄДР-21133352, 04114 м.Київ вул.Автозаводська, 54/19, е-mail:

Ліквідатор - Коршун В.В.

Присутні ліквідатор Коршун В.А. та представник АТ "Універсал Банк" - Іващенко І.О.

Установив:

Згідно з постановою господарського суду Запорізької області від 27.09.2016р. ТОВ "Компанія "Візард", код в ЄДР-32096448 (69002 м.Запоріжжя просп. Соборний, 92, адреса для листування: 69037 м.Запоріжжя а/с-61), визнано банкрутом за статтею 95 діючого на той час Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії - Сізова О.Є.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 28.09.2016р. за № 35878 розміщено повідомлення про визнання згаданого боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.12.2017р. затверджений реєстр вимог кредиторів ТОВ "Компанія "Візард", до якого включені ПАТ "Універсал Банк", м.Київ, та Запорізька об`єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Запорізькій області.

До Господарського суду Запорізької області 02.03.2021 надійшла заява АТ "Універсал Банк" про залучення у справу правонаступника АТ "Універсал Банк" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінстрим" у зв`язку з укладеним договором про відступлення права вимоги № 69/20 від 10.07.2020.

Відповідно до ухвали суду від 04.03.2021 призначено судове засідання для розгляду вищезгаданої заяви банківської установи на 07.04.2021р. о 10-00 год. та зобов`язано надати:

- заявника - всі документи на підтвердження виконання договору № 69/20 від 10.07.2020, в т.ч. докази на підтвердження отримання оплати за предмет договору, детальні письмові пояснення щодо розміру відступлених за договором кредиторських вимог, оригінали доданих до заяви документів - для огляду в судовому засіданні;

- ТОВ "Фінстрим" - відзив на заяву АТ "Універсал Банк", усі документи на підтвердження виконання договору про відступлення права вимоги №69/20 від 10.07.2020, в т.ч. докази оплати за предмет договору, правовстановлюючі документи юридичної особи;

- Ліквідатора - відзив на заяву АТ "Універсал Банк" з нормативним та документальним обґрунтування позиції, звіт про хід ліквідаційної процедури.

В судове зсідання прибув ліквідатор та представник заявника - АТ "Універсал Банк".

ТОВ "Фінстрим" не забезпечило явку представника в судове засідання, про час та дату судового засідання було повідомлено належним чином. Вимоги ухвали суду від 04.03.2021 не виконані.

Від АТ "Універсал Банк" 23.03.2021 до суду надійшли пояснення та обґрунтування заяви, оригінал договору про відступлення права вимоги №69/20 від 10.07.2020, платіжні документи на підтвердження отримання оплати за договором про відступлення, додаткові докази в обґрунтування заявлених вимог.

Також 29.03.2021 АТ "Універсал Банк" подано до суду додаткові письмові пояснення щодо правових підстав заміни кредитора у справі.

Так, заява Банку мотивована статтею 43 Кодексу України процедур банкрутства, статтею 52 Господарського процесуального кодексу України, статтями 512, 514 Цивільного кодексу України.

Свої вимоги кредитор обґрунтовує укладеним з ТОВ "Фінстрим" договором про відступлення права вимоги № 69/20 від 10.07.2021, за умовами якого АТ "Універсал Банк" (первісний кредитор) в порядку та на умовах, визначених Договором після повної сплати ТОВ "Фінстрим" (Новий кредитор) суми, визначеної в п.4.1 Договору, передає (відступає) на користь Нового кредитора, а Новий кредитор набуває право вимоги до Боржника - ТОВ "Компанія "Візард" за кредитним договором №184/08 від 08.09.2008), за відступлення якого зобов`язується сплатити Первісному кредитору суму, визначену у п.4.1 Договору, на умовах та у строки, визначені договором.

Ціна договору, визначена сторонами, склала - 27.000 грн.

Відповідно до п. 4.3 Договору сторони визначили, що загальний розмір заборгованості Боржника за кредитним договором за основною сумою боргу та відсотками на момент укладення цього договору становить - 410.351,83 дол. США (що за курсом НБУ станом на дату підписання даного договору становить - 11.052.211,01 грн. та 6.212.147,40 грн., з яких - 142.798,34 дол. США - заборгованість за основною сумою боргу, та 267.553,49 дол. США та 6.212.147,40 грн. - заборгованість зі сплати відсотків.

Вказана сума заборгованості визначена сторонами з урахуванням мирової угоди від 14.11.2019, укладеної Первісним кредитором в якості позивача, та ОСОБА_1 в якості відповідача по цивільній справі № 334/10512/13-ц (провадження № 2/334/7/19), яка була затверджена ухвалою Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 14.11.2019. При цьому платежі на користь Первісного кредитора, які були здійснені ОСОБА_1 на підставі вказаної мирової угоди на загальну суму - 29.000 дол. США зменшили загальну суму заборгованості Боржника перед Первісним кредитором, яка була в наявності перед затвердженням судом вказаної мирової угоди.

Від ліквідатора напередодні судового засідання - 07.04.2021 до суду надійшов відзив на заяву Банку, позиція якого полягає в наступному.

Крім випадків, коли заміна кредитора не допускається (стаття 515 ЦК України), кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним його прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (пункт 1 частини першої статті 512 ЦК України) чи правонаступництва (пункт 2 вказаної частини), яке за змістом тієї ж частини є універсальним). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 514 ЦК України). Тобто, правонаступництво прав чи обов`язків юридичної особи (кредитора або боржника) можливе і без правонаступництва юридичної особи у випадках заміни сторони у зобов`язанні.

Для процесуального правонаступництва юридичної особи, яка є стороною чи третьою особою у судовому процесі необхідно визначити підстави такого правонаступництва, а також обсяг прав та обов`язків, який перейшов до правонаступника у спірних правовідносинах. Для вирішення питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовiдношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Ліквідатор зазначає, що відповідно до п. 4.3 договору № 69/20 сторони встановили, що загальний розмір заборгованості Боржника за Кредитним договором за основною сумою боргу на момент укладення договору становить - 11 052 211,01 грн. та 6 212 147,40 грн. - заборгованість зі сплати відсотків, а всього на суму - 17 264 358, 41 грн., що є більше суми, аніж заявлена Первісним кредитором та визнана судом в межах провадження у справі про банкрутство.

Також АТ "Універсал Банк" зазначає в своїй заяві та наданих письмових поясненнях, що збільшення розміру основного зобов`язання боржника відбулося внаслідок продовження нарахування відсотків за користування кредитом, яке не припинялося з дати визнання кредиторських вимог Банку відповідною ухвалою господарського суду. З зазначеними нарахуваннями ліквідатор не погоджується, оскільки відповідно до вимог ч. 1 статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (27.09.2016), зокрема, строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав і у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. Отже, нарахування відсотків за користування кредитом в межах ліквідаційної процедури до дати укладання договору про відступлення права вимоги (10.07.2020) є безпідставним та таким, що не ґрунтується на вимогах закону.

Крім того, Банк зазначає про часткове погашення заборгованості майновими поручителями за зобов`язанням боржника ТОВ "Компанія "Візард" за кредитним договором від 08.09.2008 № 184/08, зокрема:

- 25.02.2019 ПАТ "АЗОВ 2000" на загальну суму - 6 236 767,19 грн. шляхом реалізації предмету іпотеки (згідно з наказом господарського суду Запорізької області про звернення стягнення на предмет іпотеки від 27.07.2013 № 908/4017/13);

- 14.11.2019 фізичною особою ОСОБА_1 на загальну суму - 29 000,00 дол. США шляхом укладання мирової угоди у цивільній справі №334/10512/13-ц (провадження №2/334/7/19), затвердженої 14.11.2019 ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

Але заява не містить даних щодо стану погашення боргу іншими майновими поручителями боржника, про яких зазначено у п. 9.7 договору про відступлення права вимоги від 10.07.2020 № 69/20, а саме: ТОВ "ЗАПОРОЖЕЦЬ" (код в ЄДР-31176930) та Первісним кредитором Договору поруки № SU-01/184/08 від 08.09.2008; ТОВ "ТЕРСА" (код в ЄДР-03751184) та Первісним кредитором Договору поруки № SU-04/184/08 від 31.10.2011; ФГ "НАТАЛІ" (код в ЄДР-32701317) та Первісним кредитором Договору поруки № SU-06/184/08 від 30.03.2012.

На думку ліквідатора за відсутності первинних документів чи іншої інформації про вчинення дій вказаними майновими поручителями, спрямованих на повне чи часткове погашення зобов`язання неможливо надати належну правову оцінку обсягу прав та обов`язків, які передані від Первісного кредитора до Нового кредитора внаслідок укладеного правочину про відступлення права вимоги.

В судовому засіданні представник заявника - Банку зазначила, що сума відступленого боргу дійсно збільшилась у зв`язку з нарахованими відсотками за період після визнання судом кредиторських вимог в межах справи про банкрутство. Проте в договорі про відступлення та заяві в суд враховано часткове погашення боргу ТОВ "Компанія "Візард" майновими поручителями - ФО ОСОБА_1 та ТОВ "Азов", інших погашень майновими поручителями не відбувалось. Також представник повідомила про відсутність зв`язку з ТОВ "Фінстрим", місцезнаходження його керівника Банку невідоме. Для надання додаткових доказів та уточненого розрахунку розміру відступлених вимог, та у зв`язку з отриманням відзиву ліквідатора лише перед судовим засіданням, просить відкласти розгляд заяви.

Ліквідатор в судовому засіданні підтримав позицію, викладену у відзиві, вважає вирішення питання про заміну сторони в межах провадження у справі про банкрутство ТОВ "Компанія "Візард" потребує додаткового з`ясування обставин та дослідження доказів. Крім того він вважає, що необхідно з`ясувати питання - чи не скористалось ТОВ "Фінстрим" правом переуступки та не відступило набуті права вимоги до боржника ТОВ "Компанія "Візард".

За змістом ч. 2 статті 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Відповідно до ч. 1 статті 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених ч. 2 статті 202 цього Кодексу

З огляду на викладене та з метою надання сторонам рівних можливостей для реалізації засад змагальності, з метою повного та об`єктивного розгляду справи, враховуючи завдання господарського судочинства та вимоги п. 4 ч. 5 статті 13 ГПК України, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи до 12.05.2021 на 09-30 год.

Керуючись статтями 2, 9, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 12, 216, 234, 235 ГПК України, суд -

Ухвалив:

Судове засідання з розгляду заяви АТ "Універсал Банк" про заміну кредитора правонаступником, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001 м.Запоріжжя вул. Гетьманська, 4, корпус-1, зал-300, відкласти до 12 травня 2021р. на 09-30 год.

Електронна адреса Господарського суду Запорізької області: .

Зобов`язати у строк до 30 квітня 2021р.:

- АТ "Універсал Банк" представити суду всі документи на підтвердження погашення заборгованості ТОВ "Компанія "Візард" за кредитним договором майновими поручителями у національній валюті станом на дату укладення договору про відступлення права вимоги, письмові пояснення щодо підстав нарахування відсотків на суму боргу після визнання боржника банкрутом, розрахунок наявної заборгованості у гривнях з відображенням періодів виникнення, визначення розміру відступлених кредиторських вимог; копії надісланих суду документів також надіслати ліквідатору.

- ТОВ "Фінстрим" - представити суду всі документи на підтвердження виконання договору про відступлення права вимоги № 69/20 від 10.07.2020, в т.ч. докази оплати за предмет договору, письмові пояснення по суті заяви АТ "Універсал Банк", у тому числі: - чи не відступлено ТОВ "Фінстрим" отримані права вимоги до ТОВ "Компанія "Візард" іншим особам після укладеного з АТ "Універсал Банк" договору про відступлення права вимоги №69/20 від 10 липня 2020р., документальні докази на підтвердження викладеного у поясненнях, правовстановлюючі документи юридичної особи.

- Ліквідатора - в разі отримання від АТ "Універсал Банк" пояснень, розрахунків, обґрунтувань, викласти письмово свою правову позицію, яку надати суду.

Визнати обов`язковою явку в судове засідання ліквідатора, представників АТ "Універсал Банк" та ТОВ "Фінстрим".

З метою отримання процесуальних документів у справі в електронному вигляді запропонувати усім учасникам провадження у справі про банкрутство надати суду відповідну заяву.

Зразок заяви на отримання процесуальних документів по справі в електронному вигляді розміщено на сайті суду в розділі "Громадянам" - вкладка "Зразки заяв", а також на стенді біля канцелярії суду.

Суд звертає увагу учасників справи, що вхід до приміщення суду здійснюється виключно з використанням засобів індивідуального захисту, з обов`язковим вимірюванням температури безконтактним термометром.

Учасникам судового процесу рекомендується будь-які звернення (заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань тощо) подавати:

- засобами поштового зв`язку: 69001 м. Запоріжжя вул. Гетьманська, 4;

- за допомогою електронної пошти: ;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- за допомогою сервісів "Електронна форма звернення громадян", "Електронний інформаційний запит на отримання публічної інформації", що розміщені на офіційному веб-сайті суду в розділі "Громадянам".

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009; телефони: контакт-центр: .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 07.04.2021 та не може бути окремо оскаржена.

Копії ухвали надіслати на відомі суду електронні адреси ліквідатора, кредиторів; поштовим зв`язком - ТОВ "Фінстрим" (03150 м.Київ вул.Антоновича, 51, офіс-612).

Суддя В.А. Кричмаржевський