ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

13 квітня 2021 року Справа № 923/1054/15

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д., розглянувши клопотання ліквідатора про витребування інформації по справі

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромеханічний завод", ідентифікаційний код 36463062, вул. Першотревнева, 35, м.Нова Каховка Херсонської області,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромеханічний завод", ідентифікаційний код 36463062, вул. Першотревнева, 35, м. Нова Каховка Херсонської області,

про банкрутство,

в с т а н о в и в:

Постановою Господарського суду Херсонської області від 12.06.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромеханічний завод" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначений арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №486 від 04.04.2013 року).

Ліквідатором 09.04.2021 подано до суду клопотання про витребування в установах банку відомостей про рух грошових коштів. Ліквідатор зазначає, що данні інформація необхідна йому в межах підготовки заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про осіб, уповноважених на здійснення грошових операцій по банківським рахункам є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про задоволення заявленого клопотання на підставі наступного.

Відповідно до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій ст. 80 цього Кодексу.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Керуючись ст.ст. 80, 81, 234-235 ГПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання ліквідатора ТОВ «НКЕМЗ» арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування інформації - задовольнити.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (; поштовий індекс 01034, м. Київ, вул. Малопідвальна, б. 8) відомості про рух грошових коштів по відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35) рахункам: р/р НОМЕР_1 (дол. США); р/р НОМЕР_2 (евро); р/р НОМЕР_3 (грн.); р/р НОМЕР_4 (рос. рубль); НОМЕР_5 (рос. рубль); НОМЕР_5 (дол. США); НОМЕР_5 (евро); НОМЕР_5 (грн.); НОМЕР_6 (рос. рубль); НОМЕР_6 (дол. США); НОМЕР_6 (евро); НОМЕР_6 (грн.) за весь період функціонування рахунків.

3. Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (; поштовий індекс 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1Д) відомості про рух грошових коштів по відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35) рахункам: р/р НОМЕР_7 (грн.).; р/р НОМЕР_8 (дол. США); р/р НОМЕР_9 (грн.); к/р НОМЕР_10 (грн.); р/р НОМЕР_11 за весь період функціонування рахунків.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «БМ-2018», яке є правонаступником Акціонерного товариства «БМ БАНК» (; поштовий індекс 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) відомості про рух грошових коштів по відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35) рахункам: р/р НОМЕР_12 (рос. рубль); р/р НОМЕР_12 (дол. США); р/р НОМЕР_12 (евро); р/р НОМЕР_12 (грн.); р/р НОМЕР_13 (грн.); 575 (грн.); 575 (грн); 575 (грн); 575 (грн); р/р НОМЕР_14 (грн.;) р/р НОМЕР_12 (грн.) за весь період функціонування рахунків.

5. Витребувати у Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (; поштовий індекс 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) відомості про рух грошових коштів по відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравневі, буд. 35) рахункам, які було відкрито у Акціонерному товаристві «УКРСОЦБАНК» (; поштовий індекс 00039019, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 100): р/р НОМЕР_15 (рос. рубль); р/р НОМЕР_16 (грн.); р/р НОМЕР_17 (дол. США) за весь період функціонування рахунків;

6. Витребувати у Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (; поштовий індекс 04119, м. Київ, вул. Білоруська, б. 11) відомості про рух грошових коштів по відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35) рахункам: р/р НОМЕР_18 (грн.) за весь період функціонування рахунку.

7. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк «Національні інвестиції» (; поштовий індекс: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, буд. 54; (поштова адреса: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053) в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; поштовий індекс 04053, місто Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17) відомості про рух грошових коштів по відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35) рахункам: НОМЕР_19 (рос. рубль); НОМЕР_19 (дол. США); 55 (евро); 55 (грн.); 55 (грн ); 55 (грн.); НОМЕР_20 (дол. США) за весь період функціонування рахунків.

8. Витребувати у акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (; поштовий індекс: 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул.Пушкінська, буд. 8/26) в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; поштовий індекс 04053, місто Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17) відомості про рух грошових коштів по відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35) наступним рахункам: НОМЕР_21 (рос. рубль); НОМЕР_21 (долар США); НОМЕР_21 (грн.) за весь період функціонування рахунків.

9. Уповноважити ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» - арбітражного керуючого Данілова А.І. (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, буд. 5/3, ап. 176) на отримання витребуваних доказів.

10. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «БМ-2018», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ", АТ "АЛЬФА_БАНК" надіслати витребувані відомості на адресу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» - арбітражного керуючого Данілова А.І. (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, буд. 5/3, ап. 176)

11. Копію ухвали надіслати: ліквідатору, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (поштовий індекс 01034, м. Київ, вул. Малопідвальна, б. 8), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1Д), ТОВ «БМ-2018», Акціонерному товариству «АЛЬФА-БАНК» (; поштовий індекс 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (поштовий індекс 04119, м. Київ, вул. Білоруська, б. 11), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; поштовий індекс 04053, місто Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17),

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя П.Д. Пригуза