ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07 квітня 2021 року, м. Черкаси справа № 10/5026/1472/2012

Вх.суду № 4931/21 від 23.03.2021

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

розглянувши клопотання від 17.03.2021 №02-03/30

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про застосування заходів процесуального примусу та витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніссан Мотор Україна",

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000",

про банкрутство юридичної особи,

УСТАНОВИВ:

1.Ухвалою суду від 14.01.2020: Акціонерне товариство "БМ-2018" (01004, м.Київ, бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26, ідентифікаційний код 33881201) було зобов`язано до 10.02.2020 надати Господарському суду Черкаської області у справу №10/5026/1472/2012 інформацію по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000" №68, № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по день проведення останньої операції.

2. 25.01.2021 від Акціонерного товариства "БМ-2018" до суду надійшла відповідь від 12.01.2021 №12/01 (вх.суду №1029/21 від 25.01.2021) на запит ліквідатора банкрута від 15.12.2020 №02-03/131, у якій повідомлено, що у зв`язку з припиненням діяльності Акціонерного товариства "БМ Банк", усі поточні та вкладні рахунки клієнтів було закрито у період червня-серпня 2018 року; що 09.11.2018 Акціонерне товариство "БМ Банк" було перейменовано на Акціонерне товариство "БМ-2018"; що усі документи, які стосуються банківської діяльності, були передані на зберігання до архіву Національного банку України; що Акціонерне товариство "БМ-2018" не здійснює будь-яку діяльність як банк та не надає банківських послуг; що у Акціонерного товариства "БМ-2018" відсутнє програмне забезпечення, яке відповідає вимогам, встановленим Національним банком України, для відкриття, ведення, закриття, отримання інформації по поточних (кореспондентських) рахунках клієнтів Акціонерного товариства "БМ Банк"; що у зв`язку з вказаними обставинами Акціонерне товариство "БМ-2018" не володіє інформацією про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000", які були відкриті в Акціонерному товаристві "БМ Банк".

3. 23.03.2021 від ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Гуріна Р.А., надійшло клопотання від 17.03.2021 №02-03/30 (вх.суду №4931/21 від 23.03.2021) про застосування до Акціонерного товариства "БМ-2018" заходів процесуального примусу за невиконання вимог ухвали Господарського суду Черкаської області від 14.01.2021 у справі №10/5026/1472/2012 та зобов`язання надати ліквідатору відповідь на запит від 02.02.2021 302-03/15, а також належним чином завірений акт прийому-передачі документів та комп`ютерних баз даних Національному банку України, який містить рух грошових коштів юридичних осіб-клієнтів.

Клопотання обґрунтовано тим,

що ухвала суду від 14.01.2020 Акціонерним товариством "БМ-2018" виконана не була, у зв`язку чим ліквідатор банкрута надіслав останньому запит від 15.12.2020 №02-03/131 з вимогою про її виконання у десятиденний термін;

що Акціонерне товариство "БМ-2018" у відповіді від 25.01.2021 №12/01 повідомив, що усі документи стосовно банківської діяльності були передані на зберігання до Архіву Національного банку України, у зв`язку з чим Акціонерне товариство "БМ-2018" не володіє інформацією про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000", що були відкриті у Акціонерному товаристві "БМ Банк";

що 02.02.2021 ліквідатор банкрута направив на адресу голови комісії з припинення Акціонерного товариства "БМ-2018" Новика Є.М. запит №02-03/15 про надання належним чином завіреного акту прийому-передачі документів та комп`ютерних баз даних, який відображає рух грошових коштів юридичних осіб, які обслуговувалися у Акціонерному товаристві "БМ Банк"; що поштове відправлення з вказаним запитом було отримане адресатом 15.02.2021, проте будь-якої відповіді ліквідатор не отримав;

що 28.01.2021 ліквідатор банкрута звернувся до Архіву Національного банку Укаїни із запитом №02-03/13 для отримання копій банківських виписок Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000" по відповідних рахунках;

що листом від 03.02.2021 Національний банк України повідомив, що в описах архівних справ Акціонерного товариства "БМ Банк" не зазначені та на архівне зберігання до Національного банку України ліквідатором цього банку не передавалися.

4. Ухвала суду від 14.01.2020 була направлена на адресу Акціонерного товариства "БМ-2018" 27.01.2020 рекомендованим листом з повідомленням про вручення, однак адресатом не отримана, повернута поштою до суду 05.03.2020 з відміткою: "за закінченням встановленого строку зберігання".

Ухвала суду була направлена Акціонерному товариству "БМ-2018" за адресою місцезнаходження вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За викликом/повідомленням суду, які надсилалося раніше на цю ж адресу, наявне повідомлення про вручення ухвали суду від 08.11.2019 (а.с.61 т.15), якою було призначено до розгляду скаргу ліквідатора банкрута від 29.10.2019 №150 про витребування у Акціонерного товариства "БМ-2018" документів та відомостей, а також зобов`язано банк надати відповідні письмові пояснення.

5. 15.12.2020 арбітражний керуючий Гурін Р.А. звернувся до голови з припинення Акціонерного товариства "БМ-2018" Новика Є.М. із запитом №02-03/131 з вимогою: у десятиденний строк з дня отримання запиту виконати ухвалу Господарського суду Черкаської області від 14.01.2020 та направити ліквідатору супровідним листом докази її виконання.

12.01.2021 ліквідатор Акціонерного товариства "БМ-2018" Новик Є.М. у відповіді за вих.№12/01 на вказаний вище запит арбітражного керуючого Гуріна Р.А. повідомив про неможливість надати запитувані документи і відомості у зв`язку з тим, що усі документи стосовно діяльності банку передані на зберігання до Архіву Національного банку України, що банк не здійснює діяльності.

29.01.2021 у зв`язку з невиконанням Акціонерним товариством "БМ Банк" та його правонаступником, Акціонерним товариством "БМ-2018" ухвали Господарського суду Черкаської області від 14.01.2020, ліквідатор банкрута звернувся до Національного банку України із запитом №02-03/13 про надання руху коштів по відповідних рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000".

У відповіді без дати за вих.№20-0006/17816 на запит арбітражного керуючого Гуріна Р.А. від 29.01.2021 №02-03/13 Національний банк України повідомив про те, що документи щодо руху коштів по розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000" в описах архівних справ Акціонерного товариства "БМ Банк" не зазначені та на архівне зберігання до Національного банку України ліквідатором цього банку не передавалися.

03.02.2021 арбітражний керуючий Гурін Р.А. звернувся до Акціонерного товариства "БМ-2018" із запитом від 02.02.2021 №02-03/15 про виконання у десятиденний строк з дня отримання запиту виконати ухвалу Господарського суду Черкаської області віл 14.01.2020 та направити ліквідатору банкрута належним чином завірений акт прийому-передачі документів та комп`ютерних баз даних, який відображає рух грошових коштів юридичних осіб, які обслуговувалися у Акціонерному товаристві "БМ Банк". Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" поштове відправлення із запитом за трек-кодом №820 отримане адресатом 11.02.2021.

03.02.2021 арбітражний керуючий Гурін Р.А. направив на адресу голови з припинення Акціонерного товариства "БМ-2018" Новика Є.М. із запитом від 02.02.2021 №02-03/15 з вимогою про виконання у десятиденний строк з дня отримання запиту виконати ухвалу Господарського суд Черкаської області від 14.01.2020 та направити ліквідатору банкрута належним чином завірений акт прийому-передачі документів та комп`ютерних баз даних, який відображає рух грошових коштів юридичних осіб, які обслуговувалися у Акціонерному товаристві "БМ Банк". Поштове відправлення із вказаним запитом трек-кодом №812 згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта", було отримане адресатом 15.02.2021.

23.03.2021 ліквідатор банкрута звернувся до суду з клопотанням, що розглядається.

23.03.2021 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис номер 031031021 про припинення юридичної особи на підставі рішення щодо припинення.

6. Відповідно до п.6 ч.1 ст175 ГПК України суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо (…) припинено суб`єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред`явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Керуючись ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадженні за клопотанням боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Гуріна Р.А., від 17.03.2021 №02-03/30.

Ухвала суду набрала законної сили 07.04.2021. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, Акціонерному товариству "БМ-2018".

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-3