ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"08" квітня 2021 р. Справа № 922/4587/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про процесуальне правонаступництво (вх. № 4266 від 18.02.2020) у справі

за заявою Mramor LLP, Wales
про визнання банкрутом ФОП Бабича Ігоря Юрійовича, м. Харків , РНОКПП НОМЕР_1

учасники у справі про банкрутство не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 10.12.2013 ФОП Бабича І.Ю. визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Капустіна В.В.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11.02.2014 задоволено клопотання Капустіна В.В. про припинення його обов`язків ліквідатора у даній справі, звільнено арбітражного керуючого Капустіна В.В. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута, призначено ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Белікова О.П.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Харківської області у зв`язку з недопустимістю повторної участі в розгляді справи судді Дзюби О.А. призначено повторний автоматичний розподіл справи № 922/4587/13.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду даної справи визначено суддю Усатого В.О.

Ухвалою суду від 29.11.2016 задоволено заяву ПАТ "КБ "Експобанк" з грошовими вимогами до банкрута в повному обсязі в сумі 18627459,54 грн. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "КБ "Експобанк" в сумі 18627459,54 грн, як такі що забезпечені заставою майна боржника; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, що є предметом застави ПАТ "КБ "Експобанк".

Ухвалою суду від 12.12.2017 усунено ліквідатора Белікова О.П. від виконання покладених на нього обов`язків ліквідатора, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Кошовського С.В.

18.02.2020 до суду від ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надійшла заява (вх. № 4266) про процесуальне правонаступництво, в якій заявник просив суду замінити у справі про банкрутство ФОП Бабича І.Ю. кредитора - ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" його правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Астер-Фінанс".

Вищезазначена заява обґрунтована тим, що між ПАТ "КБ "Експобанк" та ТОВ "Мадіс" (первісний кредитор), яке діяло в інтересах ТОВ "ФК "Астер-Фінанс", на підставі договору комісії № 02122019 від 02.12.2019, укладено договір № 1 від 20.01.2020 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тарасовою Ю.Г., реєстровий №270, (договір-1), в порядку та на умовах якого, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-12-11000007-b від 17.01.2020, банк відступив шляхом продажу первісному кредитору належні банку, а первісний кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим договором-1, права вимоги банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів, зазначених у додатку №1 до цього договору-1 (надалі - боржники), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1 до цього договору-1 (надалі - права вимоги). Розмір прав вимоги, які переходять до первісного кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору-1.

В подальшому, між ТОВ "Мадіс", як первісним кредитором та ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" (новий кредитор) укладено договір №1/2020 від 21.01.2020 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тарасовою Ю.Г., реєстровий № 347 (договір-2), в порядку та на умовах якого, первісний кредитор відступив (передав у власність), а новий кредитор прийняв (набув) належні первісному кредитору права вимоги до боржників, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати їх обов`язки, за кредитними договорами, договорами іпотеки, договорами застави та договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору-2. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору-2. Первісний кредитор, серед іншого, також відступив новому кредитору, а новий кредитор набув права вимоги банку до ФОП Бабича І.Ю. за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, а також договором забезпечення від 15.05.2008, укладеними між банком та банкрутом у розмірі 5124650,97 грн.

Розглянувши заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020), суд ухвалою від 24.02.2020 призначив її до розгляду на 23.03.2020, проте судове засідання не відбулося з причин направлення справи до судів вищих інстанцій.

Після повернення справи до господарського суду Харківської області, ухвалою суду від 30.06.2020 заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" (вх. № 4266 від 18.02.2020) про процесуальне правонаступництво було призначено до розгляду на 04.08.2020. Зобов`язано ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надати до суду: докази на підтвердження оплатності договору № 1 від 20.01.2020 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги ТОВ "Мадіс" (первісному кредиторові); докази на підтвердження загальної суми кредиторської заборгованості ФОП Бабича І.Ю. перед ПАТ "КБ "Експобанк" у розмірі, що була передана ТОВ "ФК "Астер-Фінанс". Зобов`язано ліквідатора та ПАТ "КБ "Експобанк" надати суду відзив на заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" з правовим та документальним обґрунтуванням.

06.07.2020 до суду від ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надійшли пояснення (вх.№15420), зі змісту яких вбачається, що загальна сума заборгованості за кредитним договором № 001-USD-CK від 15.05.2008, яка була передана заявнику, становить 5124650,97 грн.

Ухвалою суду від 04.08.2020 розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) було відкладено на 29.09.2020.

20.08.2020 до суду від ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" надійшов лист (вх.№19286), в якому заявник зазначив, що відповідно до умов купівлі-продажу № 1 та № 1/2020 ТОВ "ФК "Горизонт" є правонаступником усіх прав ПАТ "КБ "Експобанк" за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, а також договором забезпечення від 15.05.2008, укладеними між банком та ФОП Бабичем І.Ю.

Суд зазначає, що ТОВ "ФК "Горизонт", вказаний у вищезазначеному листі ТОВ "ФК "Астер-Фінанс", не є стороною згаданих договорів купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги № 1 від 20.01.2020 та № 1/2020 від 21.01.2020.

Розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) неодноразово відкладався з підстав необхідності витребування додаткових документів для з`ясування всіх обставин справи.

Ухвалою суду від 17.11.2020 розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) було відкладено на 04.02.2021.

30.11.2020 до суду надійшло клопотання ліквідатора про витребування документів (вх. № 26874), яке ухвалою суду від 30.11.2020 задоволено; витребувано у ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" пояснення та детальну розшифровку розміру відступленого права вимоги до ФОП Бабича І.Ю. за договором № 1 від 20.01.2020, укладеним між ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" та ТОВ "Мадіс", яке діє в інтересах ТОВ "Фінансова компанія "Астер-Фінанс"; витребувано у ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" відомості про стан заборгованості за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008 з окремим зазначенням заборгованості за тілом, відсотками, комісію, штрафними санкціями, пенями та іншими видами платежів станом на 20.01.2020; ухвалено витребувані документи надати в строк до 25.12.2020.

Ухвалою суду від 04.02.2021 відкладено розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) на 08.04.2021. Зобов`язано ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" виконати вимоги ухвали суду від 30.11.2020, а саме надати: пояснення та детальну розшифровку розміру відступленого права вимоги до ФОП Бабича І.Ю. за договором №1 від 20.01.2020, укладеним між ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" та ТОВ "Мадіс", яке діє в інтересах ТОВ "ФК "Астер-Фінанс"; відомості про стан заборгованості за кредитним договором № 001-USD-CK від 15.05.2008, окремо зазначити заборгованість за тілом, відсотками, комісію, штрафними санкціями, пенями та іншими видами платежів станом на 20.01.2020. Зобов`язано ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" до дати проведення судового засідання надати суду: письмові пояснення щодо наданого до суду листа (вих. № 01-10/170820-1 від 17.08.2020, вх. № 19286 від 20.08.2020) в частині зазначення ТОВ "ФК "Горизонт" правонаступником усіх прав АТ "КБ "Експобанк" за кредитним договором від 15.05.2008 № 001-USD-CK, а також договором забезпечення від 15.05.2008, укладеними між банком та ФОП Бабичем І.Ю.; усі наявні документи, які підтверджують набуття права вимоги до банкрута за кредитним договором № 001-USD-CK від 15.05.2008, а також договором забезпечення від 15.05.2008 в розмірі, визначеному ухвалою суду від 29.11.2016 (про результати розгляду заяви ПАТ "КБ "Експобанк" з грошовими вимогами до банкрута); докази на підтвердження повноважень ТОВ "Мадіс" діяти від імені ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" (за договором про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги № 1 від 20.01.2020). Зобов`язано ліквідатора до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх.№ 4266 від 18.02.2020) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" та інших учасників у справі про банкрутство (оригінали фіскальних чеків та поштових описів вкладення). Ухвалено товариству з обмеженою відповідальністю "Мадіс" до дати проведення судового засідання надати суду: письмові пояснення на заяву ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) з їхнім правовим та документальним обґрунтуванням; докази на підтвердження повноважень ТОВ "Мадіс" діяти від імені ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" (за договором про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги № 1 від 20.01.2020).

05.04.2021 до суду від ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" на виконання вимог ухвали суду від 04.02.2021 надійшли додаткові письмові пояснення (вх. № 7683) про процесуальне правонаступництво.

Учасники у справі про банкрутство в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) були повідомлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи неявку учасників у справі про банкрутство та невиконання в повному обсязі вимог попередніх ухвал суду, суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020).

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 202, 216, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) на "17" червня 2021 р. о(об) 11:20.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром 8-й під`їзд, зал № 328.

Повторно зобов`язати ПАТ "КБ "Експобанк" виконати вимоги ухвали суду від 30.11.2020, а саме надати:

- пояснення та детальну розшифровку розміру відступленого права вимоги до ФОП Бабича І.Ю. за договором №1 від 20.01.2020, укладеним між ПАТ "КБ "Експобанк" та ТОВ "Мадіс", яке діє в інтересах ТОВ "ФК "Астер-Фінанс";

- відомості про стан заборгованості за кредитним договором № 001-USD-CK від 15.05.2008, окремо зазначити заборгованість за тілом, відсотками, комісію, штрафними санкціями, пенями та іншими видами платежів станом на 20.01.2020.

Повторно зобов`язати ліквідатора до дати проведення судового засідання надати суду:

- відзив на заяви ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) з його правовим та документальним обґрунтуванням;

- докази надсилання відзиву на адресу ТОВ "ФК "Астер-Фінанс" та інших учасників у справі про банкрутство (оригінали фіскальних чеків та поштових описів вкладення).

Попередити учасників у справі про банкрутство про відповідальність, передбачену ст. ст. 135, 246 ГПК України, у разі невиконання вимог ухвали суду.

Ухвалу направити ліквідатору, ТОВ "ФК "Астер-Фінанс", ПАТ "КБ "Експобанк", банкруту.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.