ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.03.2021м. ДніпроСправа № 904/4356/17

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ІНН 32516492

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора не з`явився

від боржника не з`явився

ліквідатор Кирик О.В. посвідчення №144 від 31.01.2013

представник ТОВ "Авуар- Сервіс" Розум Е.В. довіреність від 12.11.2020, адвокатське посвідчення №3П001899 від 04.12.2018

представник ТОВ "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" Розум Е.В. довіреність від 12.11.2020, адвокатське посвідчення №3П001899 від 04.12.2018

представник АТ "Державний експортно-імпортний банк України" Трепалюк О.В. довіреність №0024701/46-21 від 04.01.2021, адвокатське посвідчення №0029, свідоцтво №0759 від 11.12.1997

представник ТОВ "ФК"СМАРТ ФІНАНС СОЛЮШЕН" Калініч О.В. довіреність від 10.02.2021, адвокатське посвідчення №2513 від 27.03.2020

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

Справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР" перебуває на стадії ліквідації.

03.10.2019 постановою господарського суду закрито процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР". Припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "ТБ "АМСТОР" по справі №904/4356/17 арбітражного керуючого Романова К.В. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 03.10.2020. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР" призначено арбітражного керуючого Кирик Оксану Володимирівну.

29.10.2019 супровідним листом Господарського суду Дніпропетровської області справа № 904/4356/17 була направлена до Центрального апеляційного господарського суду у зв`язку з надходженням апеляційної скарги.

16.01.2020 постановою Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" залишено без задоволення. Постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2019 у справі №904/4356/17 - залишено без змін.

29.01.2020 справа повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

Під час перебування справи в суді апеляційної інстанції, до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи.

02.12.2019 до господарського суду від ТОВ "Фінансова компанія "ФІНХЕЛПФАРМ" надійшла заява №26-11/2019-2 від 26.11.2019 про заміну кредитора по справі.

17.12.2019 до господарського суду від ліквідатора ТОВ "ТБ "АМСТОР" надійшло клопотання № 35-ТБА від 10.12.2019 про скасування арештів та інших обтяжень, накладених на майно боржника.

02.01.2020 до господарського суду від ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" надійшла заява №24/12-01 про заміну сторони правонаступником.

31.01.2020 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" про процесуальне правонаступництво на 10.02.2020 на 11:45. Призначено розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "СІ ПІ ЕС Факторинг" про процесуальне правонаступництво на 10.02.2020 на 11:45. Призначено розгляд клопотання ліквідатора № 35-ТБА від 10.12.2019 про скасування арештів та інших обтяжень, накладених на майно боржника на 10.02.2020 на 11:45. Призначено розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "ФІНХЕЛПФАРМ" №26-11/2019-2 від 26.11.2019 про заміну кредитора по справі на 10.02.2020 на 11:45. Призначено розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 10.02.2020 на 11:45.

10.02.2020 ухвалою господарського суду замінено у справі № 904/4356/17 кредитора ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" на ТОВ "Фінансова компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ". Замінено у справі №904/4356/17 кредитора ПАТ "БАНК ФОРУМ" () на ТОВ "Фінансова компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" (). Замінено у справі № 904/4356/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР" кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНХЕЛПФАРМ". Відкладено розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 02.04.2020 на 11:00.

20.02.2020 справа була направлена до ЦАГС для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

17.06.2020 постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" залишено без задоволення. Постанову господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 16.01.2020 у справі № 904/4356/17 залишено без змін.

10.07.2020 справа повернулася до Господарського суду Дніпропетровської області.

05.06.2020 до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора про скасування арештів та інших обтяжень, накладених на майно боржника.

13.07.2020 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 27.07.2020 на 12:20. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про скасування арештів та інших обтяжень, накладених на майно боржника у судовому засіданні на 27.07.2020 на 12:20. Зобов`язано ліквідатора подати до господарського суду пропозиції щодо подальшої процедури банкрутства боржника.

27.07.2020 ухвалою господарського суду задоволено клопотання ліквідатора № 88-ТБА від 28.05.2020 про скасування арештів та інших обтяжень, накладених на майно боржника. Скасовано арешти та обтяження рухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР". Відкладено розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 29.09.2020 на 13:05.

28.09.2020 ліквідатор подав до господарського суду клопотання про продовження терміну ліквідаційної процедури на 6 місяців.

29.09.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на 6 місяців до 29.03.2021. Зобов`язано ліквідатора подати в строк до 29.03.2021 на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс. Відкладено розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 03.12.2020 на 11:20.

03.12.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 26.01.2021 на 11:50. Зобов`язано ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" надати до суду до 26.01.2021: докази перерахування Організатором аукціону на рахунок Приватного акціонерного товариства "Галичина" 1 742 743,96 грн. на виконання п. 4.2. Договору купівлі-продажу від 19.07.2019; письмові пояснення з приводу відсутності в Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно, рухоме майно та інші активи від 19.07.2019 дебіторської заборгованості.

25.01.2021 до господарського суду надійшла заява ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" про процесуальне правонаступництво.

26.01.2021 ухвалою господарського суду відкладено розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 25.02.2021 на 10:20. Зобов`язано ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" надати до суду до 25.02.2021: докази перерахування Організатором аукціону на рахунок Приватного акціонерного товариства "Галичина" 1 742 743,96 грн. на виконання п. 4.2. Договору купівлі-продажу від 19.07.2019; письмові пояснення з приводу відсутності в Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно, рухоме майно та інші активи від 19.07.2019 дебіторської заборгованості. Призначено розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" про процесуальне правонаступництво на 25.02.2021 на 10:20.

08.02.2021 до господарського суд від ТОВ "ФК "СМАРТ ФІНАНС СОЛЮШЕН" надійшла заява про заміну кредитора.

08.02.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "СМАРТ ФІНАНС СОЛЮШЕН" надійшла заява про заміну кредитора на 25.02.2021 на 10:20.

25.02.2021 ухвалою господарського суду відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "СМАРТ ФІНАНС СОЛЮШЕН" надійшла заява про заміну кредитора на 25.03.2021 на 12:00. Відкладено розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 25.03.2021 на 12:00. Зобов`язано ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" надати до суду до 25.03.2021: докази перерахування Організатором аукціону на рахунок Приватного акціонерного товариства "Галичина" 1 742 743,96 грн. на виконання п. 4.2. Договору купівлі-продажу від 19.07.2019;- письмові пояснення з приводу відсутності в Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно, рухоме майно та інші активи від 19.07.2019 дебіторської заборгованості. Відкладено розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" про процесуальне правонаступництво на 25.03.2021 на 12:00.

25.02.2021 до господарського суду надійшла заява ТОВ "САЙНЕКО" №18/02-3 від 18.02.2021 про зміну найменування.

01.03.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "САЙНЕКО" №18/02-3 від 18.02.2021 про зміну найменування на 25.03.2021 на 12:00.

Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" про процесуальне правонаступництво, господарський суд встановив наступне.

19.03.2018 між ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" (надалі - Фактор) та ТОВ "ОЛК Альфа" (надалі - Клієнт) було укладено Договір факторингу № 2, відповідно до умов п. 1.1. якого Фактор зобов`язується передати грошові кошти в сумі 927 500,00 грн в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за Договором відступлення права вимоги (цесії) б/н від 03.09.2015 до ТОВ "Торгівельний будинок "АМСТОР" у загальному розмірі 21 297 967,06 грн.

ТОВ "ФК "Авуар-Сервіс" сплатило на користь ТОВ "ОЛК АЛЬФА" грошові кошти у розмірі 927 500,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 127 від 27.06.2018.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 43 КУ з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" про процесуальне правонаступництво, а саме замінити кредитора у справі № 904/4356/17 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛК АЛЬФА" (ідентифікаційний код юридичної особи 38538218) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38927622)

Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" про заміну кредитора, господарський суд встановив наступне.

22.12.2020 на електронному аукціоні було реалізовано, у т.ч. право вимоги (дебіторська заборгованість) до боржника ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" в сумі 8 765 360,00 грн. основного боргу та 3 200,00 грн судового збору у справі про банкрутство №904/4356/17.

29.12.2020 між ТОВ "Амстор-Інвест" та ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" було підписано Акт про придбання майна на аукціоні.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 43 КУ з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" про процесуальне правонаступництво, а саме замінити кредитора у справі № 904/4356/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор-Інвест" () його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" ().

Крім того, 15.03.2021 до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на 6 місяців.

Розглянувши вказане клопотання, заслухавши звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури боржника, господарський суд вважає за необхідне, керуючись ст. 119 ГПК України, продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на 6 місяців до 26.09.2021.

У зв`язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи, з метою об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником та заяви заяви ТОВ "САЙНЕКО" №18/02-3 від 18.02.2021 про зміну найменування на 13.05.2021 на 11:45.

Керуючись ст. ст. 119, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Кирик О.В. до 26.09.2021.

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "СМАРТ ФІНАНС СОЛЮШЕН" про заміну кредитора.

Замінити кредитора у справі № 904/4356/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор-Інвест" () його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" ().

Задовольнити заяву ТОВ "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" про процесуальне правонаступництво.

Замінити кредитора у справі № 904/4356/17 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛК АЛЬФА" (ідентифікаційний код юридичної особи 38538218) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АВУАР-СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38927622).

Відкласти розгляд заяви ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" № 24/12-01 про заміну сторони правонаступником на 13.05.2021 на 11:45.

Зобов`язати ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ" надати до суду до 13.05.2021:

- докази перерахування Організатором аукціону на рахунок Приватного акціонерного товариства "Галичина" 1 742 743,96 грн. на виконання п. 4.2. Договору купівлі-продажу від 19.07.2019;

- письмові пояснення з приводу відсутності в Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно, рухоме майно та інші активи від 19.07.2019 дебіторської заборгованості.

Відкласти розгляд заяви ТОВ "САЙНЕКО" №18/02-3 від 18.02.2021 про зміну найменування на 13.05.2021 на 11:45.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку в судове засідання ліквідатора, комітету кредиторів, ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ", Приватного акціонерного товариство "Галичина", ТОВ "САЙНЕКО" визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.А. Примак