ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

"16" березня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/448/17(916/1920/20)

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.,

При секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

Розглядаючи у відкритому судовому засіданні справу № 916/448/17(916/1920/20)

за заявою арбітражного керуючого Ільєнок Людмили Сергіївни ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморська будівельна група" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, 6, ),

до відповідачів:

1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

2. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

3. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 )

Про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 51532454,72 грн.

Представники сторін:

ліквідатор - Ільєнок Л.С., посвідчення

від відповідачів - Цимбал С.Ю., ордер

ВСТАНОВИВ:

30.06.2020р. арбітражний керуючий Ільєнок Людмила Сергіївна ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморська будівельна група" звернувся до Господарського суду Одеської області з заявою про покладення субсидіарної відповідальності на засновників та керівника боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства.

Ухвалою суду від 07.08.2020р. прийнято позовну заяву арбітражного керуючого Ільєнок Людмили Сергіївни ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморська будівельна група" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, 6, ) до відповідачів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.01.2021р. закрито підготовче провадження з розгляду позовної заяви по справі № 916/448/17(916/1920/20), призначено позовну заяву до судового розгляду по суті в засіданні суду.

19.02.2021р. від відповідача ОСОБА_3 надійшов відзив на позовну заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівників боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства, згідно якого просить суд відмовити в повному обсязі у задоволенні позову.

У судовому засіданні 16.03.2021р. було проголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Розглянувши матеріали позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Постановою Господарського суду Одеської області від 04.06.2019р. визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю „Чорноморська Будівельна Група" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, буд. 6, ); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморська Будівельна Група" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, буд. 6, ) строком на дванадцять місяців передбачену ст.ст. 37-48 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморська Будівельна Група" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, буд. 6, ) та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ільєнок Людимили Сергіївни; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморська Будівельна Група" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, буд. 6, ) арбітражного керуючого Ільєнок Людмилу Сергіївну діючого на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 04.07.2013 року за № 1212.

В позовній заяві ліквідатор ТОВ «Чорноморська будівельна група» посилається на наступне.

В ході ліквідаційної процедури будь-яких активів боржника не виявлено, під час здійснення повноважень ліквідатора отримано звіт аудитора за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ «Чорноморська будівельна група» щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. За результатами проведення вказаного аналізу встановлено відсутність ознак фіктивного банкрутства, ознаки приховування банкрутства не виявлено. Крім того, встановлено факт підписання завідомо невигідних для підприємства договорів, не обґрунтовано витрати грошових коштів підприємства, прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що приводить до фінансових збитків та втрат. Також із проведеного аналізу документів наданих банківськими установами, даним статистики та податкової інспекції, ліквідатором встановлено, що існує вірогідність шахрайства та зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів посадових осіб ТОВ «Чорноморська будівельна група» які привели до втрати активів. Операції із закупівлі будівельних матеріалів мають ознаки фіктивних угод, оскільки відсутні будь-які відомості щодо наявності у підприємства приміщень для зберігання, в документах переданих ліквідатору немає жодних доказів щодо наявності приміщень для зберігання, щодо прийняття або вибуття оплачених будівельних матеріалів, договорів на постачання та будь-яких інших документів, які б свідчили про справжність проведених операцій з придбання будівельних матеріалів.

В цілому, на думку ліквідатора, бездіяльністю відповідачів вчинено дії, які свідчать про їх свідоме ухилення від сплати боргу перед кредитором, хоча на час виникнення грошового зобов`язання боржник мав можливість його задовольнити, зазначені дії свідчать про наявність вини відповідачів у банкрутстві боржника.

Частиною 1 статті 619 Цивільного кодексу України передбачено, що договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

За змістом частини 1 статті 215 Господарського кодексу України у випадках, передбачених законом, за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства передбачена юридична відповідальність, яка покладається на суб`єкта підприємництва-боржника, його засновників (учасників), власника майна, а також інших осіб.

Частиною 3 цієї статті кодексу визначено, що умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який набрав чинності 21.04.2019р. Відповідно до ч. 3 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Визначене нормами частини 2 статті 61 КУЗПБ правопорушення, за вчинення якого покладається такий вид цивільної відповідальності як субсидіарна, має співвідноситися із наявністю, відповідно до закону, необхідних умов (елементів), які є підставою для застосування цього виду відповідальності.

Для вирішення питання щодо кола необхідних і достатніх обставин, які мають бути доведені суб`єктом звернення (ліквідатором) та, відповідно, підлягають встановленню судом для покладення субсидіарної відповідальності, суд, виходячи з диспозиції частини 1 статті 215 Господарського кодексу України та статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, та з урахуванням підстав для порушення справи про банкрутство (стаття 1, частина третя статті 10, стаття 11 Закону про банкрутство), дійшов висновку про необхідність конкретизації об`єктивної сторони правопорушення з доведення до банкрутства/банкрутства з вини відповідальних суб`єктів, за які покладається субсидіарна відповідальність, виходячи, зокрема із сукупності таких обставин щодо Боржника та дій (бездіяльності) відповідальних суб`єктів:

1) вчинення суб`єктами відповідальності, за відсутності у боржника будь-яких активів, будь-яких дій/бездіяльності, направлених на набуття/збільшення кредиторської заборгованості боржника без наміру її погашення (вказівка на вчинення/вчинення правочину без наміру його реального виконання боржником через відсутність матеріальних, фінансових, інформаційних, технічних, кадрових ресурсів; невиконання податкових зобов`язань, бездіяльність щодо стягнення дебіторської заборгованості тощо); при цьому не забезпечені реальними активами внески до статутного фонду боржника, активами не вважаються;

2) прийняття суб`єктами відповідальності рішення, вказівка на вчинення/вчинення майнових дій з виведення активів боржника за наявності у боржника заборгованості та за відсутності будь-яких інших ресурсів (та перспектив їх отримання боржником) для погашення заборгованості боржника (що вказує на мету - ухилення від погашення боржником заборгованості та її збільшення);

3) прийняття суб`єктами відповідальності рішення, вказівка на вчинення дій/бездіяльності з набуття/збільшення кредиторської заборгованості боржника в один і той же період часу (податковий період тощо) або з незначним проміжком часу з прийняттям рішення, вказівкою на вчинення/вчиненням майнових дій з виведення активів боржника за відсутності будь-яких інших ресурсів (та перспектив їх отримання боржником) для погашення заборгованості боржником.

Відсутність (ненадання) належних доказів на підтвердження елементів/складових об`єктивної сторони порушення, тобто дій/бездіяльності конкретної особи (суб`єкта) відповідальності, що вказують на доведення до банкрутства або банкрутства, спростовує існування об`єктивної сторони порушення з доведення до банкрутства (банкрутства), а відповідно позбавляє суд підстав визначити суб`єктів відповідальності, встановити вину у діях/бездіяльності цих осіб та покласти субсидіарну відповідальність на її суб`єктів.

Вказані висновки підтримані Верховним Судом у складі Касаційного господарського суду у постанові №910/21232/16 від 16.06.2020р.

Згідно ч. 4 ст. 236 ГПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У відзиві відповідачем ОСОБА_3 зазначено, що витрачання коштів ТОВ «Чорноморська будівельна група» на придбання цементу було обґрунтованим: цемент було придбано у ТОВ «ПРІІСК» і ТОВ «МИЛ» за нижчою ціною та продано його ТОВ «Грані» за вищою ціною для здійснення розрахунку за зобов`язаннями ТОВ «Чорноморська будівельна група», а надання безвідсоткової фінансової допомоги здійснювалося на поворотній основі, і в подальшому права вимоги щодо повернення відповідних сум було відчужено товариством так само для погашення його боргових зобов`язань за наведених нижче обставин.

ТОВ «Чорноморська будівельна група» у 2011-2013 роках здійснювало роботи з будівництва об`єктів, для виконання яких ТОВ «Чорноморська будівельна група» купувало будівельні матеріали у ТОВ «Грані» (). Станом на 31.12.2013 ТОВ «Чорноморська будівельна група» мало борг перед ТОВ «Грані» за поставлені будівельні матеріали на загальну суму 6 930 484,48 грн. за видатковими накладними: № 094 від 08.06.2011 - на суму 120 200,62 грн; № 115 від 23.06.2011 - на суму 764 889,42 грн; № 118 від 29.06.2011 - на суму 1 161 792,32; № 124 від 12.07.2011 - на суму 22 605,65 грн; № 137 від 01.08.2011 - на суму 588 418,40 грн; № 106 від 30.06.2012 - на суму 215 516,24 грн; № 107 від 30.06.2012 - на суму 18 821,94 грн; № 114 від 05.07.2012 - на суму 618 578,16 грн; № 115 від 06.07.2012 - на суму 75 852,00 грн; № 121 від 14.07.2012 - на суму 598 456,78 грн; № 123 від 15.07.2012 - на суму 91 525,25 грн; № 131 від 02.08.2012 - на суму 43 713,58 грн; № 136 від 09.08.2012 - на суму 25 500,00 грн; № 139 від 14.08.2012 - на суму 489 756,21 грн; № 144 від 17.09.2012 - на суму 473 390,56грн.; № 154 від 10.10.2012 - на суму 79 257,89грн; № 157 від 21.12.2012 - на суму 194 478,25грн; № 162 від 30.12,2012 - на суму 468 982,98 грн; № 018 від 18.02.2013 - на суму 365 658,00 грн; № 046 від 23.08.2013 - на суму 41 625,00 грн; № 052 від 02.09.2013 - на суму 174 852,67грн; № 057 від 30.09.2013 - на суму 296 612,56 грн.

З метою часткового погашення зазначеного боргу ТОВ «Чорноморська будівельна група» було здійснено на користь ТОВ «Грані» поставку цементу у загальній кількості 2 684,948 т, який, у свою чергу, ТОВ «Чорноморська будівельна група» придбало у ТОВ «ПРІІСК» і ТОВ «МИЛ» за нижчою вартістю.

У період з 28.04.2014 по 28.08.2014 ТОВ «ПРІІСК» () було поставлено на користь ТОВ «Чорноморська будівельна група» цемент у загальній кількості 887,634 т на загальну суму 855 909,63 грн за наступними видатковими накладними: № РН-0000174 від 28.04.2014 - 24 т на суму 27 504 грн; № РН-0000175 від 28.04.2014 - 24 т на суму 27 504 грн; № РН-0000176 від 28.04.2014 - 24 т на суму 22 435,20 грн; № РН-0000178 від 29.04.2014 - 24 т на суму 22 435,20 грн; № РН-0000180 від 29.04.2014-24 т на суму 21 830,40 грн; № РН-0000181 від 29.04.2014-24 т на суму 18 835,20 грн; № РН-0000182 від 30.04.2014 - 24 т на суму 18 835,20 грн; № РН-0000183 від 30.04.2014 - 24 т на суму 21 830,40 грн; № РН-0000260 від 29.05.2014 - 24,6 т на суму 22 730,40 грн; № РН-0000267 від 30.05,2014 - 24 т на суму 22 320 грн; № РН-0000268 від 30.05.2014 - 24 т на суму 22 320 грн; № РН-0000269 від 30.05.2014 - 24 т на суму 22 320 грн; № РН-0000270 від 30.05.2014 - 24 т на суму 22 320 грн; № РН-0000318 від 23.06.2014 - 24 т на суму 22 896 грн; № РН-0000319 від 23.06.2014 - 24 т на суму 22 896 грн; № РН-0000320 від 23.06.2014 - 24 т на суму 22 896 грн; № РН-0000321 від 23.06.2014 - 24 т на суму 22 896 грн; № РН-0000322 від 23.06.2014 - 24 т на суму 22 896 грн; № РН-0000323 від 23.06.2014 - 24 т на суму 22 896 грн; № РН-0000324 від 23.06.2014 - 24 т на суму 22 896 грн; № РН-0000331 від 25.06.2014 - 24 т на суму 23 328 грн; № РН-0000332 від 25.06.2014 - 24 т на суму 23 328 грн; № РН-0000333 від 25.06.2014 - 24 т на суму 23 328 грн; № РН-0000383 від 29,07.2014 - 24 т на суму 23 212,80 грн; № РН-0000384 від 29.07.2014 - 24 т на суму 23 212,80 грн; № РН-0000385 від 29.07.2014 - 5,294 т на суму 5 120,79 грн; № РН-0000405 від 31.07.2014 - 24 т на суму 29 059,20 грн; № РН-0000406 від 31.07.2014 - 24 т на суму 23 760 грн; № РН-0000407 від 31.07.2014 - 24 т на суму 23 212,80 грн; № РН-0000408 від 31.07.2014-24 т на суму 21 283,20 грн; № РН-0000409 від 31.07.2014 - 24 т на суму 20 649,60 грн; № РН-0000433 від 20.08.2014 - 20 т на суму 19 320 грн; № РН-0000434 від 21.08.2014 - 20 т на суму 24 120 грн; № РН-0000435 від 22.08.2014 - 20 т на суму 17 160 грн; № РН-0000436 від 22.08.2014 - 20 т на суму 17 160 грн; № РН-0000437 від 26.08.2014 - 20 т на суму 17 160 грн; № РН-0000438 від 27.08.2014 - 20 т на суму 17 160 грн; № РН-0000441 від 28.08.2014 - 20,74 т на суму 25 012,44 грн; № РН-0000442 від 28.08.2014 - 21 т на суму 25 830 грн.

У період з 29.05,2014 по 10.09.2014 ТОВ «МИЛ» () було поставлено на користь ТОВ «Чорноморська будівельна група» цемент у загальній кількості 1 797,314 т на загальну суму 1 803 822,32 грн за наступними видатковими накладними: № РН-0000491 від 29.05.2014 - 24 т на суму 22 320 грн; № РН-0000492 від 29.05.2014 - 24 т на суму 22 320 грн; № РН-0000493 від 29.05.2014; № PH-0000496 від 30.05.2014; № PH-000497 від 30.05.2014; № PH-0000498 від 30.05.2014; № PH-0000499 від 30.05.2014; № PH-0000611 від 25.06.2014; № PH-0000612 від 25.06.2014; № PH-0000613 від 26.06.2014; № PH-0000614 від 26.06.2014; № PH-0000615 від 26.06.2014; № PH-0000634 від 02.07.2014; № PH-0000635 від 02.07.2014; № PH-0000636 від 02.07.2014; № PH-0000637 від 02.07.2014; № PH-0000638 від 02.07.2014; № PH-0000641 від 03.07.2014; № PH-0000642 від 03.07.2014; № PH-0000655 від 04.07.2014; № PH-0000656 від 07.07.2014; № PH-0000668 від 08.07.2014; № PH-0000671 від 08.07.2014; № PH-0000672 від 08.07.2014; № PH-0000674 від 09.07.2014; № PH-0000704 від 11.07.2014; № PH-0000771 від 28.07.2014; № PH-0000779 від 30.07.2014; № PH-0000790 від 31.07.2014; № PH-0000791 від 31.07.2014; № PH-0000792 від 31.07.2014; № PH-0000793 від 31.07.2014; № PH-0000794 від 31.07.2014; № PH-0000932 від 27.08.2014; № PH-0000933 від 27.08.2014; № PH-0000934 від 27.08.2014 № PH-0000935 від 27.08.2014; № PH-0000936 від 27.08.2014; № PH-0000937 від 27.08.2014 № PH-0000948 від 28.08.2014; № PH-0000949 від 28.08.2014; № PH-0000950 від 28.08.2014; № PH-0000951 від 28.08.2014; № PH-0000952 від 28.08.2014; № PH-0000966 від 29.08.2014; № PH-0000967 від 29.08.2014; № PH-0000968 від 29.08.2014; № PH-0000969 від 29.08.2014; № PH-0000970 від 29.08.2014; № PH-0000971 від 29.08.2014; № PH-0000972 від 29.08.2014; № РН-0000973 від 29.08.2014 - 7,8 т на суму 7 534,80 грн; № РН-0000976 від 01.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000977 від 01.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000978 від 01.09.2014-24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000979 від 01.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000982 від 02.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000983 від 02.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000984 від 02.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000985 від 02.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000987 від 03.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000988 від 03.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000989 від 03.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000990 від 03.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0000992 від 04.09.2014 - 24 т на суму 20 520 грн; № РН-0000993 від 04.09.2014 - 24 т на суму 20 520 грн; № РН-0000994 від 04.09.2014 - 24 т на суму 20 520 грн; № РН-0000995 від 04.09.2014 - 24 т на суму 20 520 грн; № РН-0000999 від 05.09.2014 - 24 т на суму 28 944 грн; № РН-0001000 від 05.09.2014 - 24 т на суму 28 944 грн; № РН-0001001 від 05.09.2014 - 24 т на суму 28 944 грн; № РН-0001002 від 05.09.2014 - 24 т на суму 23 640 грн; № РН-0001017 від 09.09.2014 - 24 т на суму 23 640 грн; № РН-0001018 від 09.09.2014 - 24 т на суму 23 640 грн; № РН-0001019 від 09.09.2014 - 20 т на суму 17 100 грн; № РН-0001024 від 10.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0001025 від 10.09.2014 - 24 т на суму 23 184 грн; № РН-0001026 від 10.09.2014 - 22,36 т на суму 21 733 грн; № РН-0001027 від 10.09.2014-20 т на суму 24 600 грн; № РН-0001028 від 10.09.2014 - 5 т і 7,35 т на суму 15 159 грн.

Таким чином, загалом на користь ТОВ «Чорноморська будівельна група» було поставлено 2 684,948 т цементу, оплату за який здійснено на користь постачальників ТОВ «ПРІІСК» і ТОВ «МИЛ».

Весь обсяг придбаного цементу (2 684,948 т) було поставлено ТОВ «Чорноморська будівельна група» на користь ТОВ «Грані» за наступними видатковими накладними: № ЧГ-0000053 від 01.08.2014 - 24 т на суму 30240 грн; № ЧГ-0000054 від 04.08.2014 - 18 т на суму 22 860 грн; № ЧГ-0000055 від 05.08.2014 - 24 т на суму 30 240 грн; № ЧГ-0000056 від 06.08.2014 - 6 т на суму 7 560 грн; № ЧГ-0000057 від 07.08.2014 - 24 т на суму 30 240 грн; № ЧГ-0000058 від 08.08.2014 - 24 т на суму 30240 грн; № ЧГ-0000059 від 11.08.2014 - 24 т на суму 30 240 грн; № ЧГ-0000060 від 12.08.2014 - 24 т на суму 30240 грн; № ЧГ-0000061 від 13.08.2014 - 24 т на суму 30 240 грн; № ЧГ-0000062 від 14.08.2014 - 12 т на суму 15 120 грн; № ЧГ-0000063 від 15.08.2014 - 12 т на суму 15 120 грн; № ЧГ-0000064 від 18.08.2014 - 12 т на суму 15 120 грн; № ЧГ-0000065 від 19.08.2014- 12 т на суму 15 120 грн; № ЧГ-0000066 від 20.08.2014 - 12 т на суму 15 120 грн; № ЧГ-0000067 від 21.08.2014 - № ЧГ-0000068 від 22.08.2014 - № ЧГ-0000069 від 25.08.2014 - № ЧГ-0000070 від 26.08.2014 - № ЧГ-0000071 від 27.08.2014 - № ЧГ-0000072 від 28.08.2014 - № ЧГ-0000073 від 29.08.2014 - № ЧГ-0000074 від 30.08.2014 - № ЧГ-0000075 від 01.09.2014 - № ЧГ-0000076 від 02.09.2014 - № ЧГ-0000077 від 03.09.2014 - № ЧГ-0000078 від 04.09.2014 - № ЧГ-0000079 від 05.09.2014 - № ЧГ-0000080 від 06.09.2014 - № ЧГ-0000081 від 08.09.2014 - № ЧГ-0000082 від 09.09.2014 - № ЧГ-0000083 від 10.09.2014- № ЧГ-0000084 від 11.09.2014 - № ЧГ-0000085 від 12.09.2014 - № ЧГ-0000086 від 13.09.2014 - № ЧГ-0000087 від 15.09.2014- № ЧГ-0000088 від 16.09.2014 - № ЧГ-0000089 від 17.09.2014 - № ЧГ-0000090 від 18.09.2014- № ЧГ-0000091 від 19.09.2014- № ЧГ-0000092 від 20.09.2014 - № ЧГ-0000093 від 22.09.2014 - № ЧГ-0000094 від 23.09.2014 - № ЧГ-0000095 від 24.09.2014 - № ЧГ-0000096 від 25.09.2014 - № ЧГ-0000097 від 26.09.2014 - № ЧГ-0000098 від 27.09.2014 - № ЧГ-0000099 від 29.09.2014 - № ЧГ-00000100 від 30.09.2014 - № ЧГ-00000101 від 01.10.2014 - № ЧГ-00000102 від 02.10.2014 - № ЧГ-00000103 від 03.10.2014 - № ЧГ-00000104 від 06.10.2014 - № ЧГ-00000105 від 07.10.2014 - № ЧГ-00000106 від 08.10.2014 - № ЧГ-00000107 від 09.10.2014 - № ЧГ-00000108 від 10.10.2014- № ЧГ-00000109 від 13.10.2014 - № ЧГ-00000110 від 14.10.2014- № ЧГ-00000111 від 15.10.2014 № ЧГ-00000112 від 16.10.2014 № ЧГ-00000113 від 17.10.2014- № ЧГ-00000114 від 20.10.2014 - № ЧГ-00000115; № ЧГ-00000116 від 22.10.2014 - 47 т на суму 59 220 грн; № ЧГ-00000117 від 23.10.2014 - 47 т на суму 59 220 грн; № ЧГ-00000118 від 24.10.2014 - 47 т на суму 59 220 грн; № ЧГ-00000119 від 27.10.2014 - 47 т на суму 59 220 грн; № ЧГ-00000120 від 28.10.2014 - 47 т на суму 59 220 грн; № ЧГ-00000121 від 29.10.2014 - 47 т на суму 59 220 грн; № ЧГ-00000122 від 30.10.2014 - 47 т на суму 59 220 грн; № ЧГ-00000123 від 31.10.2014 - 47 т на суму 59 220 грн; № ЧГ-00000124 від 31.10.2014 - 14,313 т на суму 18 034,38 грн.

Таким чином, ТОВ «Чорноморська будівельна група» придбало 2 684,948 т цементу за 2 659 731,95 грн. та поставило його на користь ТОВ «Грані» за 3 383 214,48 грн, що і пояснює економічну доцільність відповідних операцій, про відсутність якої зазначає ліквідатор.

Крім того, з метою остаточного погашення боргу перед ТОВ «Грані» ТОВ «Чорноморська будівельна група» на підставі договору про відступлення права вимоги від 17.03.2015 (додаток 194) відступило на користь ТОВ «Грані» права вимоги за: договором поворотної фінансової допомоги від 17.03.2014, укладеним між ТОВ «Чорноморська будівельна група» і ОСОБА_4 . Сума боргу, право вимоги за яким відступається, склала 1 007 700 грн; договором поворотної фінансової допомоги від 23.06.2014, укладеним між ТОВ «Чорноморська будівельна група» і ТОВ «Морська інвестиційна компанія». Сума боргу, право вимоги за яким відступається, склала 1 363 970 грн; договором поворотної фінансової допомоги від 28.08,2014, укладеним між ТОВ «Чорноморська будівельна група» і ОСОБА_5 . Сума боргу, право вимоги за яким відступається, склала 102 000 грн; договором поворотної фінансової допомоги від 04.09.2014, укладеним між ТОВ «Чорноморська будівельна група» і ТОВ «Грані Інвестмент Груп». Сума боргу, право вимоги за яким відступається, склала 922 300 грн; договором поворотної фінансової допомоги від 08.09.2014, укладеним між ТОВ «Чорноморська будівельна група» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-проектна група «Грані». Сума боргу, право вимоги за яким відступається, склала 151 300 грн.

Відступлення перелічених прав вимоги було здійснено за 3 547 270 грн з метою зарахування цих коштів в рахунок остаточного погашення боргу перед ТОВ «Грані», що і було зроблено.

30.03.2015 між ТОВ «Чорноморська будівельна група» і ТОВ «Грані» було укладено договір зарахування зустрічних однорідних вимог за умовами якого сторони здійснили залік зустрічних грошових вимог на суму 6 930 484,48 грн, а саме: вимог ТОВ «Грані» до ТОВ «Чорноморська будівельна група» на суму 6 930 484,48 грн за поставку будівельних матеріалів за переліченими видатковими накладними; вимог ТОВ «Чорноморська будівельна група» до ТОВ «Грані» на суму 6 930 484,48 грн: за поставку цементу за переліченими видатковими накладними (З 383 214,48 грн) та за відступлення прав вимоги відповідно до договору від 17.03.2015 (3 547 270 грн). Внаслідок наведеного зустрічного зарахування вимог боргові зобов`язання ТОВ «Чорноморська будівельна група» перед ТОВ «Грані» було погашено.

Основною причиною неплатоспроможності товариства стала подальша неможливість стягнення дебіторської заборгованості у розмірі 32112928,52 грн. з контрагента ТОВ "Грані" через банкрутство останнього та ліквідацію банкрута згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 05.12.2017р. по справі №916/2528/16, яку залишено без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 16.07.2018р.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У відповідності до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Суд, дослідивши матеріали справи встановив, що відповідачем надано докази, що спростовують зазначені в позовній заяві підстави для притягнення відповідачів до субсидіарної відповідальності та є підставою для відмови у задоволенні позову у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.73, 74, 77, 145, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні заяви арбітражного керуючого Ільєнок Людмили Сергіївни ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморська будівельна група" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, 6, ) до відповідачів: 1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), 2. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), 3. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 51532454,72 грн. - відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання його повного тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.

Повний текст складено 26 березня 2021 р.

Суддя В.Д. Найфлейш