ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.03.2021 Справа № 904/6042/20

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Сулима Д.В.

Представники:

від кредитора: Сушко Т.В. - представник ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

від боржника: Дорогань Т.В.

від керуючого реструктуризацією: Зибін А.О.

вільний слухач: ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та призначено та призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Зибіна Антона Олександровича, свідоцтво №71 від 08.02.2013 (49044, м. Дніпро, а/с 2779, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Вказаною вище ухвалою призначено попереднє засідання суду на 26.01.2021 на 11:00 год.

11.12.2020 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оголошення №65590 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

31.12.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №20.1.0.0.0/7-201222/364 від 28.12.2020 АТ КБ "Приватбанк", з якого встановлено, що залишок грошових коштів на рахунку боржника за № НОМЕР_3 становить 1 226, 65 грн.

06.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №14882/5/99-00-12-10-05 від 30.12.2020 Державної податкової служби України, з якого встановлено, що згідно з інформаційним фондом Державного реєстру фізичних осіб - платників податків станом на 24.12.2020 відомості про доходи ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за І квартал - ІІІ квартал 2020 відсутні.

12.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №08-5/27-03/8.19/21 від 04.01.2021 Державної митної служби України, з якої встановлено, що згідно бази даних Єдиної інформаційної автоматизованої системи Держмитслужби та Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" станом на 30.12.2020 не знайдено інформації щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів за останні три роки фізичною особою - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та її чоловіком - ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ). Також повідомлено, що не знайдено інформації щодо їх перебування на централізованому обліку в Держмитслужбі як осіб, що здійснюють операції з товарами.

11.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 11.01.2021 ОСОБА_4 , м. Нікополь про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 35 000, 00 грн. та судового збору у розмірі 4 540, 00 грн. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.01.2021 прийнято заяву ОСОБА_4 , м. Нікополь про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 35 000, 00 грн. та судового збору у розмірі 4 540, 00 грн. до розгляду у попередньому судовому засіданні на 26.01.2021 на 11:00 год. та зобов`язано :

- кредитора ОСОБА_4 подати до дати судового засідання копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, докази отримання коштів (розписка) за договором позики (безвідсоткової) від 14.03.2019;

- боржника та керуючого реструктуризацією Зибіна А.О. подати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

11.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 11.01.2021 Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк", м. Київ до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про визнання грошових вимог на суму 103 809 198, 67 грн.

У вказаній вище заяві Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк", також, просило витребувати матеріали цивільної справи №182/3640/20 за позовом ПАТ "Промінвестбанк" до ОСОБА_1 , що перебувають в провадженні Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

14.01.2021 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк", м. Київ до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про визнання грошових вимог на суму 103 809 198, 67 грн. до розгляду, до закінчення строку на усунення недоліків в заяві;

- зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк", м. Київ у строк до 26.01.2021 усунути недоліки заяви про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), а саме надати докази сплати судового збору у розмірі 4 540, 00 грн.

21.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 21.01.2021 Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" про усунення недоліків з платіжним дорученням № від 12.01.2021 про сплату судового збору у розмірі 4 540, 00 грн. за подання заяви про визнання грошових вимог у справі №904/6042/20.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2021 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк", м. Київ про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 103 809 198, 67 грн. та судового збору у розмірі 4 540, 00 грн. до розгляду у попередньому судовому засіданні на 26.01.2021 на 11:00 год. та зобов`язано боржника та керуючого реструктуризацією Зибіна А.О. подати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

21.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло повідомлення №02/34-145 від 19.01.2021 керуючого реструктуризацією Зибіна А.О. про результати розгляду грошових вимог кредитора, в якому керуючий реструктуризацією Зибін А.О. повідомив, що ним разом з боржником розглянуто грошові вимоги ОСОБА_4 та визнано в повному обсязі на суму 35 000, 00 грн.

25.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли додаткові пояснення від ОСОБА_4 , в якому кредитор просить провести судове засідання без його участі.

До вказаних вище додаткових пояснень додано: копію паспорту, копію ідентифікаційного коду щодо ОСОБА_4 та докази отримання коштів (розписка) на суму 50 000, 00 грн. від ОСОБА_1 за договором позики (безвідсоткової) від 14.03.2019.

25.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 25.01.2021 Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" про відкладення судового засідання на іншу дату, в якому кредитор просить:

- відкласти розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" про визнання грошових вимог до боржника на іншу дату;

- задовольнити клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" про витребування матеріалів цивільної справи №182/3640/20 за позовом ПАТ "Промінвестбанк" до ОСОБА_1 , що перебуває в провадженні Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області та витребувати вказану цивільну справу.

26.01.2021 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання №б/н від 25.01.2021 Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено попереднє засідання на 22.02.2021 на 11:00 год.;

- зобов`язано боржника та керуючого реструктуризацією Зибіна А.О. подати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк";

- відхилено клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" про витребування матеріалів цивільної справи №182/3640/20.

08.02.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло повідомлення №02/34-172 від 02.02.2021 з додатками від керуючого реструктуризацією Зибіна А.О., з якого встановлено, що ним разом з боржником розглянуто заяву ПАТ "Промінвестбанк" з грошовими вимогами до ОСОБА_1 на загальну суму 103 809 198, 67 грн. та за результатами розгляду вказаної заяви вимоги кредитора визнано частково на суму 17 787 858, 05 грн.

17.02.2021 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли заперечення з додатками від ПАТ "Промінвестбанк" на повідомлення про результати розгляду заяви з грошовими вимогами, в яких кредитор просить визнати грошові вимоги кредитора до боржника на суму 103 766 219, 28 грн.

22.02.2021 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено усне клопотання боржника про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено попереднє засідання на 30.03.2021 на 11:00 год.;

- зобов`язано боржника подати додаткові докази щодо погашення заборгованості перед ПАТ "Промінвестбанк" .

29.03.2021 до господарського суду Дніпропетровської області від керуючого реструктуризацією Зибіна А.О. надійшли:

- лист №ДТ/201 від 22.03.2021, в якому керуючий реструктуризацією Зибін А.О. повідомив, що не може подати до суду план реструктуризацією боргів боржника, у зв`язку з тим, що станом на теперішній час не розглянуті грошові вимоги по даній справі;

- звіт №ДТ/201 від 22.03.2021 про перевірку декларації боржника про майновий стан з додатками, в якому керуючий реструктуризацією зазначив, що подана ОСОБА_1 декларація про майновий стан відповідає дійсності;

- лист №02/34-251 з додатками, в якому керуючий реструктуризацією Зибін А.О. повідомив, що згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 22.02.2021 ним зроблено запити до Нікопольського міськрайонного відділу ДВС Південно - Східного міжрегіонального управління юстиції (м.Дніпро) та Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо стягнених сум з ОСОБА_1 .

У відповідь Нікопольський міськрайонний відділ ДВС Південно - Східного міжрегіонального управління юстиції (м.Дніпро) зазначив про суми стягнених коштів з ОСОБА_1 до 30.12.2020.

Згідно даних Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з боржника стягнено на користь стягувача 82 482, 50 грн. Зазначена сума не збігається з сумою, яка відображена в заяві ПАТ "Промінвестбанк" - 84 854, 51 грн., тобто є меншою на 2 372, 01 грн.

За ствердженням керуючого реструктуризацією Зибіна А.О. вказана вище розбіжність виникла, у зв`язку з тим, що в довідці Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України не зазначено стягнення по ВП №58330337 за грудень 2020 у сумі 2 372, 01 грн.

Також, керуючий реструктуризацією Зибін А.О. зазначив, що з приводу об`єднаного виконавчого провадження у Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, останнім не повідомлялося про те, що в рамках вказаного виконавчого провадження відбулося стягнення.

30.03.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ПАТ "Промінвестбанк" з ухвалою Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 23.02.2021 у справі №182/3640/20, якою передано цивільну справу №182/3640/20 за позовом ПАТ "Промінвестбанк" до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу на розгляд до господарського суду Дніпропетровської області, в провадженні якого перебуває справа №904/6042/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення керуючого реструктуризацією Зибіна А.О., боржника та представника ПАТ "Промінвестбанк", господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відкладення попереднього засідання на іншу дату, враховуючи те, що матеріали цивільної справи №182/3640/20 за позовом ПАТ "Промінвестбанк" до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу, які мають значення для розгляду грошових вимог ПАТ "Промінвестбанк", станом на 30.03.2021 до господарського суду не надійшли.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 45, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти попереднє засідання на 15.04.2021 на 15:00 год., зал судових засідань №3-201.

Явку боржника, керуючого реструктуризацією Зибіна А.О. та представника кредитора - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 30.03.2021 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша