номер провадження справи 10/102/14-17/32/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.03.2021 Справа № 908/3864/14

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя Корсун В.Л., судді Горохов І.С., Науменко А.О. при секретарі судового засідання Шульгіній А.А. розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ ФК Монтале від 11.11.20 № б/н про заміну сторони її правонаступником у справі № 908/3864/14

позивач: товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Оферта, 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського,буд. 20, оф. 3

відповідач 1: товариства з обмеженою відповідальністю Електросталь, 85612, Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, Промислова зона, 70

відповідач 2: публічного акціонерного товариства Донецький металопрокатний завод, 83009, м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Національний Банк України, 01601, м. Київ, вул. Інституцька, 9

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

про стягнення коштів

за участі (заінтересована особа): товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Монтале (далі ТОВ ФК Монтале), 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 15, офіс 22

Учасники справи та заінтересована особа не з`явились у судове засідання 29.03.21

СУТЬ СПОРУ:

У провадженні господарського суду Запорізької області перебуває на розгляді справа № 908/3864/14. Розгляд справи здійснюється судом за правилами загального позовного провадження у складі трьох членів колегії суддів.

В ході розгляду справи № 908/3864/14 змінювався склад суд.

Зокрема, ухвалою від 27.10.20 прийнято справу № 908/3864/14 до провадження у складі колегії суддів: Корсун В.Л. (головуючий), Науменко А.О., Проскуряков К.В. Розгляд справи розпочато спочатку. Підготовче засідання призначено на 27.10.20 о 12 год. 00 хв.

Ухвалами від 27.10.20 та від 16.11.20 підготовче засідання у справі відкладалось на 16.12.20 та на 16.12.20 відповідно.

17.11.20 на адресу суду від представника ТОВ ФК Монтале - адвоката Круглик В.В. надійшло клопотання про заміну позивача у справі № 908/3864/14 - ТОВ Фінансова Оферта на його правонаступника - ТОВ ФК Монтале.

Ухвалою від 16.12.20 судом продовжено строк підготовчого провадження у справі на 30 днів - по 25.01.21 та відкладено підготовче засідання у справі на 18.01.21 о 10:00 год.

14.01.21 на електронну адресу суду надійшли пояснення позивача (з ЕЦП ), за змістом яких ТОВ Фінансова Оферта просить суд задовольнити заяву ТОВ ФК Монтале про заміну позивача у справі і замінити ТОВ Фінансова Оферта на його правонаступника ТОВ ФК Монтале та розглядати справу без участі представника ТОВ Фінансова Оферта.

Ухвалою від 18.01.21 судом закрито підготовче провадження у справі № 908/3864/14. Призначено справу до судового розгляду по суті на 26.01.21 о 14:30 год. Зобов`язано ТОВ Фінансова Оферта надати до суду належним чином завірені копії (оригінали для огляду): Попереднього договору про відступлення права вимоги від 24.01.20 № 1/240120 та Додаткову угоду № 1 до Попереднього договору від 02.10.20 (з усіма додатками до них). Запропоновано ТОВ ФК Монтале надати до суду належним чином завірені копії (оригінали для огляду) Попереднього договору про відступлення права вимоги від 24.01.20 № 1/240120 та Додаткову угоду № 1 до Попереднього договору від 02.10.20 (з усіма додатками до них).

26.01.21, на виконання ухвали від 18.01.21 по справі № 908/3864/14, на електронну пошту суду від представника позивача надійшло клопотання (підписане за допомого ЕЦП) про долучення документів до матеріалів справи (з додатками).

У судовому засіданні 26.01.21 колегією суддів оголошено перерву у судовому засіданні по справі на 09.02.21 о 14 год. 30 хв., розгляд клопотання ТОВ ФК Монтале від 11.11.20 № б/н про заміну сторони її правонаступником відкладено, про що винесено відповідну ухвалу від 26.01.21 у справі № 908/3864/14.

З метою розгляду справи № 908/3864/14 по суті у строки, встановлені ч.2 ст.195 ГПК України, враховуючи приписи п. 2 ч. 10 ст. 32 ГПК України та перебування члена колегії суду - Проскурякова К.В. станом на 09.02.21 на лікарняному, за ініціативою судді-доповідача (головуючого) у цій справі та на підставі відповідного розпорядження керівника апарату суду здійснено повторний автоматизований розподіл справи № 908/3864/14 між суддями, за наслідками якого справу передано наступному складу суду: головуючий суддя Корсун В.Л., судді Горохов І.С. та Науменко А.О.

Ухвалою від 10.02.21 прийнято справу № 908/3864/14 до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя Корсун В.Л., судді Горохов І.С., Науменко А.О. та розпочато розгляд справи № 908/3864/14 по суті відповідно до вимог абз. 2 ч. 14 ст. 32 ГПК України. Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 25.02.21 о 15:00 год.

24.02.21 на електронну адресу суду надійшло клопотання ТОВ Фінансова Оферта (підписане за допомогою ЕЦП представника позивача Зимненко Є.В.) про відкладення розгляду справи, за змістом якого заявник просить суд відкласти розгляд справи № 908/3864/14, а у разі неможливості відкладення розгляду справи розглядати її за відсутності представника ТОВ Фінансова Оферта.

Ухвалою суду від 25.02.21 оголошено перерву у судовому засіданні на 29.03.21 о 11 год. 00 хв.

У судове засідання 29.03.21 учасники справи та заінтересована особа не з`явились. Про причини своєї неявки суд не повідомили.

Про дату, час та місце розгляду справи 908/3864/14 учасників судового процесу та заінтересовану особу повідомлено належним чином.

Зокрема, враховуючи, що адреса місцезнаходження ПАТ Донецький металопрокатний завод (м. Донецьк) знаходиться на тимчасово окупованій території України, судом здійснено повідомлення відповідача 2 про дату, час та місце судового засідання справі № 908/3864/14, яке призначено на 29.03.21 о 11 год. 00 хв. в порядку визначеному Законами України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України та Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції, а саме через оголошення повідомлення на офіційному веб-сайті судової влади України з викладенням повного тексту ухвали від 25.02.21 у справі № 908/3864/14.

Розглянувши вказане клопотання ТОВ ФК Монтале про заміну сторони її правонаступником у справі № 908/3864/14 колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи з наступного.

У жовтні 2014 року публічне акціонерне товариство Дельта Банк (ПАТ Дельта Банк) звернулось до господарського суду Запорізької області з позовною заявою про солідарне стягнення з ТОВ Електросталь та ПАТ ДМПЗ заборгованості в розмірі 642 984 143, 97 грн., з якої:

- заборгованість за кредитом: 27 750 757,60 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 05.09.14 становить 347 682 526,39 грн.;

- заборгованість за кредитом: 15 661 593,01 євро, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 05.09.14 становить 258 049 333,54 грн.;

- заборгованість за процентами: 187 936,86 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 05.09.14 становить 2 354 615,39 грн.;

- заборгованість за процентами: 175 193,87 євро, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 05.09.14 становить 2 886 594,11 грн.;

- пені за несвоєчасне повернення кредиту: 1442 268,54 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 05.09.14 становить 18 069 833,52 грн.; 824 843,90 євро, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 05.09.14 становить 13 590 598,23 грн.;

- пені за несвоєчасне повернення процентів: 14 619,09 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 05.09.14 становить 183 159,03 грн.; 10 164,97 євро, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 05.09.14 становить 167 483,79 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ Електросталь, як позичальник, не виконував належним чином взяті на себе зобов`язання за укладеним з ВАТ «Кредитпромбанк» (правонаступником якого за договором купівлі-продажу прав вимоги від 19.06.13, реєстровий № 1360 є ПАТ Дельта Банк) кредитним договором від 27.04.05 № 2005-110 із додатковими угодами до нього (із змінами та доповненнями), а саме п.п. 3.4.3, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12, у зв`язку з чим ПАТ Дельта Банк відповідно до умов зазначеного договору скористалось своїм правом та пред`явило відповідачу 1 (позичальнику) та відповідачу 2 (поручителю за договором поруки від 27.04.05 №2005-110/3) вимогу від 22.05.14 вих. № 2/39-17/22 про дострокове повернення всієї суми заборгованості за кредитним договором. Оскільки відповідачі вимогу про дострокове повернення всієї суми заборгованості за кредитним договором не виконали, позивач, звернувшись з цим позовом просить солідарно стягнути з ТОВ Електросталь та ПАТ ДМПЗ у судовому у порядку заборгованість за кредитним договором, яка складається з боргу за кредитом, боргу за процентами та пені за несвоєчасне повернення боргу за кредитом та боргу за процентами.

В ході розгляду господарським судом справи № 908/3864/14 за вказаною вище позовною заявою судом винесено ухвалу від 09.09.20, якою замінено позивача у справі № 908/3864/14 - публічне акціонерне товариство Дельта Банк (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б, ) на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова оферта (04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського,буд. 20, оф. 3).

Як свідчить зміст клопотання ТОВ ФК Монтале від 11.11.20 № б/н про заміну сторони її правонаступником, заявник (заінтересована особа), як на підставу для здійснення процесуального правонаступництва позивача у справі № 908/3864/14, посилається на те, що після винесення судом ухвали від 09.09.20 по справі № 908/3864/14, між ТОВ «Фінансова Оферта» та ТОВ ФК Монтале укладено договір про відступлення прав вимоги та майнових прав від 23.10.20 із додатками №№ 1, 2, 3 до нього (який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лігуном А.І. та зареєстровано в реєстрі за №11612). Оскільки, за доводами ТОВ ФК Монтале, на підставі вказаного договору ТОВ Фінансова оферта відступило усі свої права вимоги до ТОВ Елеткросталь (позивачальника) та ПАТ Донецький металопрокатний завод (як поручителя) з належного та реального виконання всіх грошових зобов`язань боржників, які випливають із кредитного договору №2005-110 від 27.04.05, кредитного договору №ВКЛ-2017235 від 06.09.13 та кредитного договору №НКЛ-2017235/1 від 30.01.14 на користь ТОВ ФК Монтале, заявник просить суд замінити позивача у справі № 908/3864/14 - ТОВ Фінансова оферта на його правонаступника - ТОВ ФК Монтале.

На підтвердження обставин правонаступництва ТОВ ФК Монтале разом зі своїм клопотанням надано до суду, зокрема, копію договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20 із додатками №№ 1, 2, 3 до нього, укладеного між ТОВ Фінансова оферта (Первісний кредитор) та ТОВ ФК Монтале (Новий кредитор), який 23.10.20 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лігуном А.І. та зареєстрований в реєстрі за № 11612.

Згідно із розділом 2 «Загальні положення» договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20, за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає Новому кредитору, а Новий кредитор набуває права вимоги Первісного кредитора до позичальників, іпотекодавців та заставодавців, зазначених у Додатках № 1, 2, 3 до цього Договору, надалі за текстом Боржники, включаючи, права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами поруки, договорами іпотеки та застави з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатках №1, 2, 3 до цього Договору, надалі за текстом «Основні договори», надалі за текстом Права вимоги та майнові права (п.2.1). Разом з правом вимоги зобов`язань, що передаються за цим Договором, до Нового кредитора у повному обсязі переходять усі права, за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за Основними зобов`язаннями, що зазначені в Додатках № 1, № 2, № 3 до цього Договору (п.2.2).

Відповідно до п. 3.1. договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20, в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, Первісний кредитор передав (відступив) на користь Нового кредитора, а Новий кредитор набув права вимоги Первісного кредитора, що входять в Пул активів, детальний опис якого міститься в Протоколі електронних торгів № #debtx_8908 (далі - Протокол електронних торгів), який є частиною цього Договору, а також додатках № 1, 2, 3 до цього Договору.

Пунктом 3.3. договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20 передбачено, що в результаті укладення даного Договору Новий кредитор набуває всі права, що належать Первісному кредитору, що входять в Пул активів (право вимоги за кредитними договорами та договорами, що їх забезпечують (договори іпотеки, застави, поруки тощо)), детальний опис якого міститься в Протоколі електронних торгів № #debtx_8908 (далі Протокол електронних торгів), який є частиною цього Договору, окрім прав вимоги, визначених в п. 3.2. цього Договору.

Пунктом 3.2. договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20 визначено, що за цим Договором не передаються та не є предметом цього Договору наступні права вимоги, визначені у п. 3.2. Попереднього Договору (в редакції, викладеній в Додатковій угоді № 1 до Попереднього договору від 02 жовтня 2020 року): 1) позичальник ПАТ «СВІТ ЕЛЕКТРОНІКИ» (…); 2) позичальник ТОВ «АМАЛТЕЯ» (…); 3) позичальник ТОВ «Авангард»; 4) позичальник ТОВ «ТІВОЛІ» (…); 5) позичальник МПВВП «ГЕРМЕС» (…); 6) позичальник ТОВ «Тетіївський хлібзавод» (…); 7) позичальник ПВП «СІРІУС» (…); 8) позичальник МПВВП «ГЕРМЕС» (…); 9) Позичальник ОСОБА_1 (…).

Згідно з п. 3.4. договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20, перехід прав від Первісного кредитора до Нового кредитора за цим Договором відбувається в момент його підписання.

Вартість прав, що відступаються Первісним кредитором на користь Нового кредитора,

складає 202 000 000,00 грн. без ПДВ (п.4.1. договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20).

Пунктом 4.2. договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20 сторонами підтверджено, що вартість прав по цьому Договору є сплаченою у повному обсязі шляхом зарахування грошової суми у розмірі 202 000 000,00 грн. без ПДВ, у відповідності до п. 4.1. Попереднього договору Первісному кредитору.

Згідно з п. 5.2. договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20, Первісний кредитор та/або Новий кредитор зобов`язані повідомити всіх Боржників про відступлення Прав вимоги Новому кредитору згідно з цим Договором протягом 10 календарних днів з дня (дати) відступлення Прав вимоги. (…).

Положеннями п. 8.1. договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20 визначено, що Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

У Додатку № 2 до договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20 сторонами узгоджено Реєстр договорів, права вимоги за яким відступаються, та Боржників за такими договорами №2, зокрема, серед договорів та Боржників за такими договорами зазначено: кредитний договір від 27.04.05 № 2005-110, за яким боржником є ТОВ Електросталь та договір поруки від 27.04.05 № 2005-110/3, за яким боржником є ПАТ Донецький металопрокатний завод.

У поясненні наданому 14.01.21 ТОВ Фінансова Оферта до суду, позивач просить суд задовольнити заяву ТОВ ФК Монтале про заміну позивача у справі та замінити ТОВ Фінансова Оферта на його правонаступника - ТОВ ФК Монтале.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України), у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Фактично, процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст. 52 ГПК України, це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Виходячи із змісту договору про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20 із Додатками №№1, 2, 3 до нього та протоколу Електронних торгів № #debtx_8908, ТОВ Фінансова оферта є таким, що відступило ТОВ ФК Монтале права вимоги за кредитним договором від 27.04.05 № 2005-110 до боржників, які є відповідачами по цій справі, без будь-яких обмежень.

Отже, до нового кредитора - ТОВ ФК Монтале, відповідно до приписів ст. 514 ЦК України, перейшли права вимоги первісного кредитора за договором від 27.04.05 № 2005-110, в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Відповідно до ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або він не визнаний судом недійсним.

Договір про відступлення права вимоги та майнових прав від 23.10.20 підписаний уповноваженими особами кожної із сторін за вказаним договором, скріплений печатками юридичних осіб, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лігуном А.І. та зареєстрований в реєстрі за № 11612 і станом на дату розгляду заяви є чинним.

Доказів зворотного, учасниками справи, суду не надано.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання ТОВ ФК Монтале від 11.11.20 № б/н про заміну сторони її правонаступником, а саме позивача у справі № 908/3864/14: ТОВ Фінансова оферта на його правонаступника: ТОВ ФК Монтале є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню судом.

Керуючись статтями 32, 42, 46, 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

1. Клопотання ТОВ ФК Монтале від 11.11.20 № б/н про заміну сторони її правонаступником у справі № 908/3864/14 задовольнити.

2. Замінити позивача у справі № 908/3864/14 товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Оферта на його правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Монтале (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 15, офіс 22, ).

3. Екземпляр ухвали надіслати всім учасникам справи.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями 02.04.21 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду відповідно до ст. ст. 255, 256 ГПК України.

Головуючий суддя В.Л. Корсун

суддя І.С. Горохов

суддя А.О. Науменко