ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" березня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/4011/15(916/142/21)

Господарський суд Одеської області у складі cудді Найфлейша В.Д.,

При секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №916/4011/15(916/142/21)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕРЕГ-ГРУП" (65026, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 7, кв. 1; )

до відповідачів:

1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )

про покладення субсидіарної відповідальності, на суму 316622367,25 грн.

по справі № 916/4011/15

за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕРЕГ-ГРУП" (65026, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 7, кв. 1; )

про визнання банкрутом

Представники сторін:

від ГУ ДПС в Одеській області - Іщенко М.О., довіреність

арбітражний керуючий - Козирицький А.С., посвідчення

від ПАТ „МТБ БАНК" - Денисенко Л.М., довіреність

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 09.10.2015р. (суддя Антощук С.І.) порушено провадження у справі про ТОВ „БЕРЕГ-ГРУП" та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Одеської області від 11.01.2016р. визнано банкрутом ТОВ „БЕРЕГ-ГРУП", відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Пояркова В.О.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.07.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів з вказівкою розміру та черговості їх задоволення.

Автоматичним розподілом справ між суддями справу №916/4011/15 передано до розгляду судді Найфлейш В.Д.

21.01.2021р. ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕРЕГ-ГРУП" арбітражний керуючий Козирицький А.С. звернувся до суду з позовом до відповідачів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) про покладення субсидіарної відповідальності.

Ухвалою суду від 25.01.2021р. прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕРЕГ-ГРУП" (65026, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 7, кв. 1; ) в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Козирицького А.С. вх.№ № 150/21 від 21.01.2021р. до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження з викликом сторін в межах справи №916/4011/15 про банкрутство ТОВ „БЕРЕГ-ГРУП" та присвоєно справі №916/4011/15(916/142/21).

В судовому засіданні 25.03.2021р. суд дійшов висновку про призначення судової експертизи, на вирішення експерта поставити наступні питання: 1) Чи вбачається з матеріалів справи ознаки доведення до банкрутства?; 2) Чи відповідає звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП» обставинам господарської діяльності боржника?; 3) Встановити конкретних осіб, дії яких можливо привели до банкрутства боржника (керівників, засновників) з вказівкою періоду вчинення таких дій.

Згідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Частиною 1 статті 100 ГПК України визначено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Частиною 3 статті 99 ГПК України визначено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Враховуючи те, що для вирішення питання про стягнення з засновників банкрута грошових коштів в порядку ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, необхідні спеціальні знання, суд доходить висновку про необхідність призначення судової експертизи.

Виконання експертизи суд доручає Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, яке знаходиться за адресою: вул. Успенська, 83/85, м. Одеса, 65011 та зобов`язує керівника Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виконання ухвали доручити необхідному колу фахівців відповідної галузі знань. Витрати по проведенню експертизи суд покладає на позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕРЕГ-ГРУП" (65026, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 7, кв. 1; ) та зобов`язує останнього надати суду докази оплати витрат на проведення експертизи, зупиняє провадження по справі.

При цьому, суд вважає за необхідне попередити експерта про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини 3 статті 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов до висновку про продовження підготовчого провадження строком на 30 днів.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 106, 177, 202, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі № 916/4011/15(916/142/21) проведення судової експертизи.

2. На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи вбачається з матеріалів справи ознаки доведення до банкрутства?;

2) Чи відповідає звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП» обставинам господарської діяльності боржника?;

3) Встановити конкретних осіб, дії яких можливо привели до банкрутства боржника (керівників, засновників) з вказівкою періоду вчинення таких дій.

3. Проведення експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, яке знаходиться за адресою: вул. Успенська, 83/85, м. Одеса, 65011.

4. Висновок судової експертизи надати до господарського суду Одеської області, а також копію надіслати сторонам.

5. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на ТОВ "Берег-Груп".

6. Доручити керівнику Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, яке знаходиться за адресою: вул. Успенська, 83/85, м. Одеса, 65011 визначити необхідне коло фахівців для проведення експертизи та надання висновку.

7. Попередити експертів про кримінальну відповідальність згідно ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

8. Зобов`язати учасників процесу забезпечити доступ і можливість проведення експертизи та попередити про відповідальність за ухилення від цих обов`язків.

9. Направити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, яке знаходиться за адресою: вул. Успенська, 83/85, м. Одеса, 65011 копії матеріалів справи №916/4011/15(916/142/21).

10. Продовжити підготовче провадження строком на 30 днів.

11. Провадження по справі в частині розгляду заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕРЕГ-ГРУП" (65026, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 7, кв. 1; ) до відповідачів: 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), 2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) про покладення субсидіарної відповідальності, на суму 316622367,25 грн. - зупинити.

Копію ухвали надіслати Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Успенська, 83/85, м. Одеса, 65011), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ).

Повний текст складено 30 березня 2021 р.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Суддя В.Д. Найфлейш