ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.04.2021м. ДніпроСправа № 904/8901/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", м. Київ

до Відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг", м. Київ

Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд", м. Київ

Відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Групп", м. Київ

Відповідача-4 Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест", м. Москва, Російська Федерація

Відповідача-5 Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері", м. Київ

Відповідача-6 Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп", м. Київ

Відповідача-7 Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдинг Груп", м. Київ

Відповідача-8 Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп", м. Київ

Відповідача-9 Приватного підприємства "Науково-виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс", м. Київ

Відповідача-10 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай Рітейл", м. Київ

Відповідача-11 Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Весна", м. Дніпро

третья особа - 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест", м. Київ

третя особа - 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб", м. Київ

третя особа - 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", м. Харків

про звернення стягнення на предмет застави

Суддя Золотарьова Я.С.

СУТЬ СПОРУ:

ПАТ "ПУМБ" звернулося до відповідачів -1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 з позовом про звернення стягнення на предмет застави в рахунок погашення заборгованості ТОВ "Компанія Хлібінвест", ТОВ "Холдинг Донбасхліб" та ТОВ "Хлібозавод Салтівський" перед позивачем у розмірі 802 033 139,47грн.

11.10.2017 позивач подав до суду заяву про забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити будь - які реєстраційні дії відносно корпоративних прав, які належать відповідачам та були передані у заставу у якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 (з урахуванням додаткових угод), шляхом накладення арешту та заборони на відчуження/передачу права власності у будь-який спосіб корпоративних прав-предметів застави, а також шляхом накладення арешту та заборони відчужувати у будь-який спосіб майнових прав-предмету застави.

Ухвалою суду від 17.10.2017 (суддя Воронько В.Д.), залишеною без змін постановою Верховного Суду від 21.01.2019 у справі №904/8901/17, заяву ПАТ «ПУМБ» про вжиття заходів забезпечення позову задоволено частково.

Вжито заходи до забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрацію вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Десаж Істейт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Техноінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю Зернотрейдинг Груп, Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рітейл Плюс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний Будинок "Салтівський Рітейл", Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Коравай" , Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб", Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані", Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти.

Вжито заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Десаж Істейт" (), що дорівнює 19800грн.;

- 99, 13% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Техноінвест" (), що дорівнює 8525000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп" (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю Зернотрейдинг Груп () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Зернотрейдинг Груп (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,0% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп" (), що дорівнює 19800грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест" (), що дорівнює 699300грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський" (), що дорівнює 299700грн.;

- 99,85% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рітейл Плюс" (), що дорівнює 1917061,80грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Приватне підприємство "Науково-виробниче підприємство "Харчові Продукти "Мультимікс" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг"(), що дорівнює 99900грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Золотий Урожай Рітейл" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний Будинок "Салтівський Рітейл" (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ" (), що дорівнює 24975грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Коравай" (), що дорівнює 3296700грн.;

- 100% частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ" (), що дорівнює 300000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб" (), що дорівнює 499500грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" (), що дорівнює 2789631,20грн.;

- 20% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Груп" (), у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані" (), що дорівнює 4000грн.;

- 24,8% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Груп" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти (), що дорівнює 6943500грн.;

- 80% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані" (), що дорівнює 16000грн.;

- 75,2% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти (), що дорівнює 21056000грн..

Вжито заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони відчужувати/передавати у будь-який спосіб майнові права - права вимоги за Контрактом поставки №КП/07/11/2016 від 07.11.2016р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ВЕСНА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Рента", які передані Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" за договором застави №14.04-592/7.2-82/ЗМП від 24.01.2017р.

В решті задоволення вимог заяви про здійснення заходів забезпечення позову відмовлено.

Рішення господарського суду від 07.12.2017 (суддя Воронько В.Д.), залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.03.2019 у справі №904/8901/17, позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Також суд частково скасував вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2017 заходи забезпечення позову щодо:

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрацію вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ";

2) Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Дім "Коровай" ;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ";

4) Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб";

5) Товариство з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд";

- накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ" (), що дорівнює 24 975грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Коровай" (), що дорівнює 3 296 700грн.;

- 100% частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ" (), що дорівнює 300 000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб" (), що дорівнює 499 500грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" (), що дорівнює 2 789 631,20 грн.

29.03.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "МОТИВ" подало до суду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, в якому просить суд скасувати усі заходи забезпечення позову, які накладено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2017, що стосуються Приватного підприємства "Науково-виробние підприємство "Харчові продукти "Мультимікс".

Розпорядженням керівника апарату суду від 30.03.2021 № 522 призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів справи № 904/8901/17 у зв`язку із звільненням з посади судді ОСОБА_1 . Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.03.2021 клопотання про скасування заходів забезпечення позову передано на розгляд судді Золотарьовій Я.С.

Відповідно до статті 145 Господарського процесуального кодексу України, суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Частиною 2 статті 170 Господарського процесуального кодексу України визначено, що до заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження)

Всупереч вимогам наведеної статті, до клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "МОТИВ" про скасування заходів забезпечення позову додані лише докази надсилання клопотання на адреси відповідачів -1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 та третіх осіб -1,2,3 однак, не додані докази його надсилання на адресу відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (121069, Російська Федерація, м. Москва, вул. Садово-Кудринська, 2/62/35 ст.1)

Суд зазначає, що відповідно до відомостей з офіційного веб-сайту Укрпошта, поштова кореспонденція адресована до Російської Федерації відправляється щодня.

Відповідно до частини 4 статті 170 Господарського процесуального кодексу України, суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

За таких обставин, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "МОТИВ" про скасування заходів забезпечення позову - слід повернути заявнику.

Керуючись ст.ст. 170, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "МОТИВ" про скасування заходів забезпечення позову - повернути заявнику без розгляду.

Ухвала набирає законної сили 05.04.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Я.С. Золотарьова