ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"24" березня 2021 р.Справа № 922/600/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кононової О.В.

при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" (вх. № 5172 від 15.12.2020) про залучення до участі у справі як правонаступника

по справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Стандарт кепітал"

до Фізичної особи-підприємця Зіміна Євгена Володимировича

про визнання банкрутом

за участю:

ліквідатор - Безпалий С.О.

представник ТОВ "Вердикт Капітал" - Левицька А.В.

представник боржника - Ключко Д.Є.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа про визнання банкрутом ФОП Зіміна Є.В.

Постановою господарського суду Харківської області від 14.03.2017 Зіміна Є.В. визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Рабушка В.С.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 10.04.2017 задоволено заяву Рабушка В.С. про припинення його повноважень як ліквідатора банкрута, звільнено арбітражного керуючого Рабушка В.С. від виконання обов`язків ліквідатора Зіміна Є.В., призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Безпалого С.О.

Судові засідання з розгляду звіту ліквідатора неодноразово відкладалися з підстав необхідності витребування додаткових доказів по справі та завершення ліквідаційної процедури.

15.12.2020 до канцелярії суду від ТОВ "Вердикт Капітал" надійшла заява (вх. № 5172), в який заявник просить суд залучити до справи № 922/600/17 про банкрутство ФОП Зіміна Є.В. нового кредитора ТОВ "Вердикт Капітал" як правонаступника ТОВ "ОТП Факторинг Україна".

Ухвалою суду від 21.12.2021 заява ТОВ "Вердикт Капітал" була прийнята до розгляду та призначений її розгляд в судовому засіданні на 17.02.2021 об 12:20 год.

16.12.2021 до суду від ліквідатора ФОП Зіміна Є.В. арбітражного керуючого Безпалого С.В. надійшов відзив на заяву про заміну сторони, в якому він зазначив про неможливість наразі здійснення процесуальної заміни кредитора у зв`язку з відсутністю доказів щодо відступлення заборгованості саме ФОП Зіміна Є.В. та відсутністю доказів достатності грошових коштів для здійснення фінансування клієнта за договором після погашення розміру гарантійного внеску.

17.02.2021 до суду від ТОВ "Вердикт Капітал" надійшли письмові пояснення, в яких заявник зазначив, що в Додатку № 1 до договору факторингу міститься інформація на підтвердження набуття вимоги щодо ФОП Зіміна Є.В., до пояснень додана копія Додатку № 1.

17.02.2021 розгляд заяви ТОВ "Вердикт Капітал" (вх. № 5172 від 15.12.2020) про залучення до участі як правонаступника на "24" березня 2021 р. об 12:20 год.

В судовому засіданні представник ТОВ "Вердикт Капітал" підтримала вимоги, викладені в заяві, просила суд задовольнити надану заяву та залучити до справи № 922/600/17 про банкрутство ФОП Зіміна Є.В. нового кредитора ТОВ "Вердикт Капітал" як правонаступника ТОВ "ОТП Факторинг Україна" в межах суми вимог, включених до реєстру вимог кредиторів.

Ліквідатор в судовому засіданні не заперечував проти здійснення заміни кредитора.

Представник боржника в судовому засідання зазначив, що наразі сума вимог ТОВ "ОТП Факторинг Україна" до ОСОБА_1 складає суму, яка становить 301 799,00 грн.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, розглянувши заяву ТОВ "Вердикт Капітал" та додані до неї документи, суд встановив наступне.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.05.2017 року визнані вимоги ТОВ "ОТП Факторинг Україна" до боржника в сумі 672 825,56 гривень, з яких 671 679,00 гривень забезпечені заставою майна боржника та в сумі 1 146,56 гривень включені до третьої черги вимог кредиторів.

З матеріалів заяви вбачається, що 17.09.2018 між ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" (новий кредитор) було укладено Договір факторингу №2-09/18 (договір факторингу).

Відповідно до п. 1.1. договору факторингу, клієнт (первісний кредитор) передає, фактору (новому кредитору) право г грошової вимоги, а фактор приймає право грошової вимоги, що належить клієнту, стає кредитором за кредитними договорами.

Відповідно до п. 1.2. договору факторингу, фактор здійснює фінансування клієнта шляхом передачі грошових коштів розпорядження клієнту7 за відступлення прав вимоги за плату, відповідно до умов цього договору.

Відповідно до п. 1.3. договору факторингу, за цим договором фактор одержує право замість клієнта вимагати від боржників належного виконання всіх зобов`язань за кредитними договорами.

Відповідно до п. 1.5. договору факторингу, права вимоги за кредитними договорами переходять до фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування всіх платежів, визначених п. 7 цього договору на підставі акту приймання-передачі реєстру боржників.

Відповідно до п. 7.2. Договору факторингу, фактор здійснює фінансування клієнта шляхом перерахування 100% грошових коштів, згідно з п. 7.1 цього договору на банківський рахунок клієнта одним платежем не пізніше 28 вересня 2018 року.

В той же час, 17.09.2018 року між ТОВ "ОТП Факторинг Україна" та ТОВ "Вердикт Капітал" (Учасник конкурсу) було укладено Додаткову угоду №3 до Договору про участь у конкурсі на укладення договору від 23.08.2018р. №146-08/18.

За преамбулою зазначеної додаткової угоди, сторони, погодившись з тим, що вони уклали Договір факторингу від 17.09.2018 року №2-09/18 (договір факторингу №2), у відповідності до умов якого учасник конкурсу повинен здійснити фінансування засновнику конкурсу у розмірі 762 000,00 гривень, визначили наступне:

Сторони прийшли до згоди, що здійснення фінансування за Договором факторингу №2 буде виконуватися учасником конкурсу шляхом зарахування частини отриманого гарантійного внеску, що дорівнює обсягу фінансування.

З моменту укладення цієї додаткової угоди зобов`язання учасника конкурсу з фінансування засновника конкурсу за Договором факторингу №2 у розмірі обсягу фінансування вважаються виконаними.

Сторони не мають претензій одна до одної з приводу виконання зобов`язань щодо здійснення фінансування за Договором факторингу №2.

Здійснення ТОВ "Вердикт Капітал" оплати за Договором №146-08/18 від 23.08.2018 року, частина якої була зарахована у якості оплати за Договором факторингу №2-09/18 від 17.09.2018 року підтверджується платіжним дорученням №40 від 31.08.2018 про сплату ТОВ "Вердикт Капітал" на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" 2 500 000,00 грн., копія ікого додана до матеріалів справи.

Таким чином, зобов`язання ТОВ "Вердикт Капітал" із здійснення оплати за договором факторингу N92-09/18 від 17.09.2018, передбачені п. 7.1. Договору, виконані, а за умовами п. 1.5. цього ж Договору до ТОВ "Вердикт Капітал" перейшло право вимоги до боржників.

Водночас, 18.09.2018 між ТОВ "ОТП Факторинг Україна" як первісним заставодержателем та ТОВ "Вердикт Капітал" як новим заставодержателем було укладено Договір відступлення прав вимоги за договорами застави, що нотаріально посвідчені, який посвідчений в цей же день приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., зареєстрований в реєстрі за №5595.

Відповідно до п. 1.1. договору відступлення прав за договорами застави, у зв`язку з укладенням між первісним заставодержателем та новим заставодержателем Договору факторингу №2-09/18 від 17.09.2018, первісний заставодержатель передає, а новий заставодержатель приймає права вимоги за договорами застави, перелік предметів застави яких наведений у додатку №1, що є невід`ємною частиною цього договору.

Відповідно до п. 2.1. Договору відступлення прав за договорами застави, права вимоги за договорами застави вважаються переданими (відступленими) з моменту підписання та нотаріального посвідчення цього договору, але не раніше ніж з визначеного договором факторингу моменту переходу від первісного заставодержателя до нового заставодержателя прав, що є предметом договору факторингу.

Приймаючи до уваги, що умови передачі прав за договором факторингу, а відповідно, і договором відступлення прав за договорами застави, настали, відтак, ТОВ "Вердикт Капітал" набуло прав вимоги до боржників, згідно переліку, зокрема, до ОСОБА_1 .

До заяви додані документи, які підтверджують передачу прав та обов`язків між первісним та новим кредитором, дані документи є належним доказом підтвердження правових взаємовідносин між сторонами.

Статтею 512 Цивільного кодексу України визначені підстави заміни кредитора у зобов`язанні, серед яких, зокрема кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 52 ГПК України у визначенні юридичної природи процесуального правонаступництва слід ураховувати такі фактори:

- передумова процесуального правонаступництва - безспірний перехід суб`єктивного права та (або) обов`язку від однієї особи до іншої в матеріальному праві;

- одним із суб`єктів такої заміни (правопопередником) у матеріальному праві має бути особа, яка є стороною або третьою особою в судовому процесі;

- зміст процесуального правонаступництва - це перехід до правонаступника всіх процесуальних прав та обов`язків правопопередника.

Отже, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу.

Разом з тим, згідно з вимогами чинного законодавства, заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу. Заміна кредитора у зобов`язанні не впливає на права та обов`язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Вказана правова позиція відповідає правовій позиції, що викладена в постановах Верховного Суду України від 20.11.2013 № 6-122цс13, № 61-12076св18 від 21.03.2018, у постанові Верховного Суду у справі № 44/497-6 від 22.02.2018.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе задовольнити заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" про залучення до участі у справі як правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (код 36789421) та здійснити заміну у справі №922/600/17 про банкрутство Фізичної особи-підприємця Зіміна Євгена Володимировича в межах вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, - кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (код 36789421) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал".

Керуючись ст.ст. 43, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 233-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ТОВ "Вердикт Капітал" (вх. № 5172 від 15.12.2020) про залучення до участі як правонаступника.

Здійснити заміну у справі №922/600/17 про банкрутство Фізичної особи-підприємця Зіміна Євгена Володимировича кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (код 36789421) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" (код 36799749).

Зобов`язати ліквідатора врахувати відповідні зміни в реєстрі вимог кредиторів.

Копію ухвали направити ліквідатору, банкруту, кредиторам, ТОВ "ОТП Факторинг Україна", ТОВ "Вердикт Капітал".

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Ухвалу підписано "29" березня 2021 р.

Суддя Кононова О.В.