ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.03.2021м. ДніпроСправа № 904/3993/19

за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛАСИКПЛЮС", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ", 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 9 Б, оф. 101 ()

про визнання банкрутом

Представники:

ліквідатор Венська О.О. паспорт серія НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 16.05.2016

представник ОСОБА_1 Короленко І.М. ордер серія ЗП №114635 від 30.01.2020, свідоцтво адвоката ЗП 002000 від 21.01.2019

представник засновника ОСОБА_2 Дев`ятков А.О. ордер серія АР №1024100 від 12.11.2020, адвокатське посвідчення №ЗП001805 від 27.09.2018

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛАСИКПЛЮС" 06.09.2019 звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ".

10.09.2019 ухвалою господарського суду прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛАСИКПЛЮС" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ" до розгляду. Підготовче засідання призначене на 24.09.2019 на 11:40.

24.09.19 р. ухвалою господарського суду відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ". Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 17.01.2020 р. Розпорядником майна призначено Венську Оксану Олександрівну. Призначено попереднє засідання суду на 14.11.2019 на 11:10.

23.12.2019 постановою господарського суду припинено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ". Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ" Венської Оксани Олександрівни. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ" - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 23.12.2020. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ" призначено Венську Оксану Олександрівну.

25.08.2020 Національний банк України подав до господарського суду заяву про залучення до участі у справі правонаступника кредитора.

07.09.2020 представник Солошенко О.І. подав до господарського суду скаргу на бездіяльність ліквідатора банкрута.

21.09.2020 ухвалою господарського суду призначено розгляд скарги на бездіяльність ліквідатора Венської О.О. на 12.11.2020 на 12:45. Призначено розгляд заяви НБУ про залучення до участі у справі правонаступника кредитора на 12.11.2020 на 12:45.

12.11.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд заяви НБУ про залучення до участі у справі правонаступника кредитора на 14.12.2020 на 12:55. Відкладено розгляд скарги на бездіяльність ліквідатора Венської О.О. на 14.12.2020 на 12:55. Зобов`язано ліквідатора Венську О.О. надати до 14.12.2020 письмові пояснення з приводу скарги на бездіяльність ліквідатора Венської О.О.

14.12.2020 ухвалою господарського суду задоволено заяву Національного банку України про залучення до участі у справі правонаступника кредитора. Замінено кредитора по справі Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на його правонаступника - Національний банк України. Відкладено розгляд скарги на бездіяльність ліквідатора Венської О.О. на 09.02.2021 на 12:35. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 09.02.2021. Зобов`язано ліквідатора Венську О.О. надати до суду в строк до 09.02.2021 письмові пояснення з приводу надання нерухомого майна боржника в статутний капітал інших юридичних осіб в період часу 2017-2018 роках.

21.01.2021 до господарського суду надійшла заява ТОВ "Інвест-Споруда" про залучення до участі у справі правонаступника кредитора.

25.01.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "Інвест-Споруда" про залучення до участі у справі правонаступника кредитора на 09.02.2021.

09.02.2021 до господарського суду від представника ОСОБА_2 надійшли письмові пояснення щодо скарги на бездіяльність ліквідатора ТОВ "Агрос Стандарст".

09.02.2021 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 18.03.2021. Відкладено розгляд заяви ТОВ "Інвест-Споруда" про залучення до участі у справі правонаступника кредитора на 18.03.2021 на 12:20. Відкладено розгляд скарги на бездіяльність ліквідатора Венської О.О. на 18.03.2021 на 12:20. Зобов`язано ліквідатора Венську О.О. надати до суду в строк до 18.03.2021 письмові пояснення з приводу надання нерухомого майна боржника в статутний капітал інших юридичних осіб в період часу 2017-2018 роках.

17.02.2021 ліквідатор подала до господарського суду клопотання, в якому просить суд зобов`язати АТ "Акціонерний комерційний банк "КОНКОРД" розблокувати рахунок.

19.02.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора №02-10-01/47 від 17.02.2021 про розблокування рахунків в АТ "Акціонерний комерційний банк "КОНКОРД" на 18.03.2021 на 12:20. Зобов`язано кредиторів по справі та АТ "Акціонерний комерційний банк "КОНКОРД" надати до суду до 18.03.2021 письмові пояснення стосовного даного клопотання.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора про розблокування рахунків в АТ "Акціонерний комерційний банк "КОНКОРД", враховуючи наступне.

У поданому клопотанні про розблокування рахунків, ліквідатор зазначає, що Банком було відмовлено в ідентифікації та верифікації ліквідатора ТОВ "АРГОС СТАНДАРТ" арбітражного керуючого Венської О.О. та не було надано право розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АТ АКБ "Конкорд", з причини необхідності актуалізації статутних документів ТОВ "АРГОС СТАНДАРТ" в частині зміни складу учасників, а також внесення змін щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Господарський суд зазначає, що з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство боржника він перебуває у спеціальному правовому режимі, який визначено Кодексом України з процедур банкрутства.

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ" на даний час перебуває на стадії ліквідації.

Згідно зі ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном боржника не допускається. Крім того, припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, а також припиняються повноваження власника (органу уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. На цьому рахунку акумулюються кошти ліквідаційної маси банкрута та з нього відбувається погашення грошових вимог кредиторів ліквідатором згідно з реєстром вимог кредиторів.

Враховуючи те, що з дати визнання боржника банкрутом припиняється підприємницька діяльність банкрута, припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута, кошти з ліквідаційного рахунку не можуть бути направлені власникам банкрута, а спрямовуються ліквідатором на задоволення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у справі про банкрутство, господарський суд вважає, що дії банку по блокуванню рахунку банкрута суперечать вимогам чинного законодавства про банкрутство. У ліквідаційній процедурі саме на єдиному ліквідаційному рахунку накопичуються кошти для погашення вимог кредиторів, тому Кодексом України з процедур банкрутства, а саме ст. 59 в імперативному порядку передбачена неможливість накладення арештів чи інших обмежень щодо розпорядженням майном банкрута. Додатково суд зазначає, що тривалість ліквідаційної процедури у справі про банкрутство обмежена, а блокування рахунку перешкоджає завершенню ліквідаційної процедури у встановленому порядку.

Крім того, 15.03.2021 до господарського суду надійшли письмові пояснення Національного банку України №18-0012/20410 від 11.03.2021 щодо клопотання ліквідатора про розблокування рахунку, в яких зазначено, що під час обслуговування ліквідаційного рахунку банкрута Банку не потрібно вимагати від ліквідатора дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника банкрута. Крім того, право Банку вимагати внести зміни до статутних документів банкрута чинним законодавством не передбачено.

Враховуючи зазначене вище, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора №02-10-01/47 від 17.02.2020 про розблокування рахунку.

У зв`язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи та витребування додаткових документів по справі, з метою об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви ТОВ "Інвест-Споруда" про залучення до участі у справі правонаступника кредитора та скарги на бездіяльність ліквідатора Венської О.О. на 13.04.2021, а також керуючись ст. 119 ГПК України, продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до дати судового засідання.

Керуючись ст.ст. 119, 234, 235 ГПК України, ст.ст. 58 - 61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 13.04.2021.

Клопотання ліквідатора ТОВ "АРГОС СТАНДАРТ" Венської О.О. від 17.02.2020 №02-10-01/47 - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "КОНКОРД" (ідентифікаційний код 34514392, код банку 307350; 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2) розблокувати рахунок № НОМЕР_2 , відкритий Товариству з обмеженою відповідальністю "АРГОС СТАНДАРТ" та надати право розпорядження рахунком № НОМЕР_2 ліквідатору ТОВ "АРГОС СТАНДАРТ" арбітражному керуючому Венській О.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 174 від 24.04.2013; місцезнаходження: с-ще Південне, вул. Аеропортівська, буд. 5, кімната 1).

Відкласти розгляд заяви ТОВ "Інвест-Споруда" про залучення до участі у справі правонаступника кредитора на 13.04.2021 на 12:10.

Зобов`язати ТОВ "Інвест-Споруда" надати до суду до 13.04.2021:

- копію Акту приймання-передачі документів відповідно до умов п. 3.2.3. Договору;

- копію Додаткової угоди, яка є невід`ємною частиною Договору (п. 5.1. Договору);

- докази сплати суми фінансування.

Відкласти розгляд скарги на бездіяльність ліквідатора Венської О.О. на 13.04.2021 на 12:10.

Зобов`язати ліквідатора Венську О.О. надати до суду в строк до 13.04.2021:

- документальні докази звернення в правоохоронні органи щодо знаходження та пошуку Договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ "Лофт Істейт" від 01.03.2018;

- документальні докази звернення в правоохоронні органи щодо знаходження та пошуку Договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ "Пава -2018" від 01.03.2018;

- інформацію стосовно продажу часток у статутному капіталі ТОВ "Днепр Трейд Ріелті" у розмірі 22,72 %.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя С.А. Примак