ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"17" березня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/3633/14

Господарський суд Одеської області у складі головуючого судді Смелянець Г.Є., судді Волкова Р.В., судді Погребної К.Ф.

при секретарі судового засідання Панченко Н.В.

розглянувши у судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" про заміну сторони виконавчого провадження за вх.№2-187/21 від 15.02.2021р.

у справі №916/3633/14

за позовом Публічного акціонерного товариства ,,ДЕЛЬТА БАНК" (01133, м. Київ, вул. Щорса , буд. 36-Б)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166" (68200, Одеська обл., Саратський р-н, смт Сарата, Промзона, буд. 3 А)

про стягнення 2087338,13 грн.

за участю представників:

від заявника: не з`явився;

від позивача: не з`явився;

від відповідача: Парапір М.П. довіреність №6 від 15.03.2021р.; Білалов А.Е. директор.

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Господарського суду Одеської області від 26.01.201 р. (головуючий суддя Гуляк Г.І., судді Погребна К.Ф. та Степанова Л.В.) по справі № 916/3633/14 позов Публічного акціонерного товариства ,,ДЕЛЬТА БАНК" задоволено повністю. З Товариства з обмеженою відповідальністю ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166" на користь Публічного акціонерного товариства ,,ДЕЛЬТА БАНК" стягнуто заборгованість за кредитним договором в сумі 2087338,13 грн., з якої заборгованість за кредитом в сумі 1238935,11 грн., пеня за несвоєчасне повернення кредиту в сумі 50383,41 грн., заборгованість за відсотками в сумі 768596,18 грн., пеня за несвоєчасне повернення відсотків в сумі 29423,44 грн. З Товариства з обмеженою відповідальністю ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166" на користь Публічного акціонерного товариства ,,ДЕЛЬТА БАНК" стягнуто судовий збір у розмірі 41746,76 грн.

13.02.2015р. Господарським судом Одеської області на виконання вказаного рішення видано відповідні накази.

15.02.2021р. за вх.№2-187/21 Господарським судом Одеської області одержано заяву про заміну сторони виконавчого провадження, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" просить суд в порядку ст.334 ГПК України та ст.15 Закону України ,,Про виконавче провадження" замінити стягувача за рішенням Господарського суду Одеської області від 26.01.2015р. по справі № 916/3633/14 - Публічне акціонерне товариство ,,ДЕЛЬТА БАНК" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ". В обґрунтування заяви заявник посилається на те, що 28.10.2019р. між АТ ,,ДЕЛЬТА БАНК" та ТОВ ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" укладено Договір № 2067/К від 28.10.2019р. купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав (договір відступлення), згідно з яким в порядку та на умовах, визначених цим договором, продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають, але не обмежуються: право вимоги до боржників, позичальників, заставодавців, майнових поручителів та фінансових поручителів, які виникли за укладеними договорами та/або на інших підставах, наведених у Додатку №1, Додатку № 2 до цього договору. Банк, серед іншого, також відступив новому кредитору, а новий кредитор набув права вимоги Банку за Кредитним договором № 0 від 22.02.2007р.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.02.2021р. для розгляду вказаної заяви визначено наступний склад суддів Господарського суду Одеської області: головуючий Смелянець Г.Є., судді Степанова Л.В. та Погребна К.Ф.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.02.2021р. на підставі розпорядження від 16.02.2021р. №33 щодо автоматичної заміни складу суддів у зв`язку із перебуванням члена колегії суддів Степанової Л.В. у відпустці з 16.02.2021р. по 01.03.2021р. для розгляду вказаної заяви визначено наступний склад суддів Господарського суду Одеської області: головуючий Смелянець Г.Є., судді Волков Р.В. та Погребна К.Ф.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.02.2021р. прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" до колегіального розгляду у складі суддів: головуючий суддя Смелянець Г.Є., суддя Волков Р.В., суддя Погребна К.Ф. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 24.02.2021р. о 16:30, з повідомленням учасників справи про судове засідання.

У судовому засіданні 24.02.2021р., за відсутністю представників заявника та сторін, судом постановлено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання, та якою відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" за вх.№2-187/21 від 15.02.2021р. про заміну сторони виконавчого провадження у справі №916/3633/14 на 17.03.2021р. о 14:00, з повідомленням заявника та сторін про судове засідання, про що сторін повідомлено в порядку ст.120 ГПК України шляхом надіслання відповідної ухвали та заявника телефонограмою та шляхом надсилання ухвали суду на електронну адресу.

Заявник у судове засідання 17.03.2021р. не з`явився та надав до суду клопотання за вх.№7199/21 16.03.2021р. про проведення судового засідання без участі представника ТОВ ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ".

Представник відповідача у судовому засіданні 17.03.2021р. надав усні пояснення, згідно з якими відповідач заперечує проти задоволення заяви, оскільки у договорі купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав, який укладено між ПАТ «Дельта Банк» і ТОВ «Фінансова компанія «Горизонт» не зазначено розміру права вимоги Банку до відповідача, яке передано у власність ТОВ «Фінансова компанія «Горизонт». Водночас у виконавчому провадженні було реалізоване рухоме майно, яке знаходилося у заставі банку та грошові кошти від реалізації цього майна направлені на погашення заборгованості відповідача.

Окрім того, відповідач надав до суду звіт Аудиторської фірми «Актив» за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166" від 30.06.2020р., який свідчить про збитковість підприємства за період з 30.06.2017р. по 30.06.2021р., та лист ПАТ «Дельта Банк» від 22.04.2020р. вих.№1324/1, яким Банк підтверджує інформацію стосовно залишків ТОВ ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166" на рахунках у АТ «Делта Банк»: станом на кінець операційного дня 02.10.2015р. для поточних та депозитних рахунків та станом на кінець опеаціного дня 31.12.2019р., 31.12.2018р. для активних операцій, включаючи всі операції, які були проведені протягом банківського дня.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" про заміну сторони виконавчого провадження за вх.№2-187/21 від 15.02.2021р. та заслухавши пояснення представників відповідача, господарський суд дійшов до наступного.

Як встановлено господарським судом, заборгованість ТОВ «САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166» в сумі 2087338,13 грн., яку стягнуто з останнього на користь Публічного акціонерного товариства ,,ДЕЛЬТА БАНК" рішенням господарського суду Одеської області від 26.01.2015р. у справі №916/3633/14, виникла у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ «САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166» кредитного договору за №00, який 22.02.2007р. укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та Відкритим акціонерним товариством ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166", та зобов`язання за яким перейшло Публічному акціонерному товариству ,,ДЕЛЬТА БАНК" згідно договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011р., який укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ ,,ДЕЛЬТА БАНК".

Рішення суду від 26.01.2015р. у справі №916/3633/14 набрало законної сили та на виконання цього рішення 13.02.2015р. видано відповідний наказ.

28.10.2019 між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" (Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" (Покупець) укладено договір №2067/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав, згідно з яким Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають, але не обмежуються:

- право вимоги до боржників, позичальників, заставодавців, майнових поручителів та фінансових поручителів (надалі - "боржники"), які виникли за укладеними договорами (надалі - "укладені договори") та/або на інших підставах, наведених у додатку №1, додатку № 2 до цього договору (надалі - "права -вимоги");

- право оскаржувати недійсність або припинення/зміни прав вимоги у судовому та позасудовому порядках;

- право звертатися до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги та/або кредитора за правами вимоги, які передбачені законодавством та укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись, боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців боржників, суду тощо;

- право набути у власність гроші та/або майно на підставах наведених у додатку № 1, додатку; № 2 до цього договору, що пов`язані із здійсненням продавцем кредитних операцій, укладенням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів, або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності/нікчемності укладених договорів тощо;

- право оскаржувати, як у судовому, так і в позасудовому порядках припинення, ліквідацію боржників за правами вимоги, які виникли за укладеними договорами, й наведеними у додатку №1, додатку №2 до цього договору та/або на інших підставах, наведених у додатку №1, додатку №2 до цього договору;

- право отримати грошові кошти/відшкодування внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень, та за наслідками зміни або розірвання укладених договорів;

- інші права, що пов`язані або випливають із прав вимоги, надалі за текстом - "майнові права".

Згідно з п. п. 1.2. договору покупець сплачує продавцю за майнові права грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, визначених цим договором.

У п. 1.3. договору, встановлено, що майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору.

Відповідно п.2.2. договору покупець підтверджує, що в момент укладення цього договору ознайомився та отримав від продавця інформацію та документи стосовно майнових прав, в тому числі за правами вимоги, що входять до складу майнових прав.

Згідно з п. 2.1. договору сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 31 560 602,96 грн. Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став покупець.

Згідно з Витягом з Додатку №1 до договору №2067/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 28.10.2019р., права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, за вказаним договором відступаються права вимоги щодо боржника - ВАТ ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166" за кредитним договором 000 від 22.02.2007р., договором застави транспортного засобу №б/н в забезпечення виконання зобов`язань за договором №000 від 22.02.2007р., договорами поруки №96321, №96325 в забезпечення зобов`язань фінансової поруки фізичних осіб Білалов А.Е., за договором №000 від 22.02.2007р.

Згідно з платіжним дорученням №43 від 04.09.2019р. ТОВ «ФК «Горизонт» сплачено ПАТ «Дельта Банк» 31 560 602,96 грн. за придбаний актив згідно протоколу #UKR-2019-04, лот #UKR-2019-04 ТОВ «ФК «Горизонт», код за , без ПДВ.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України і судове рішення є обов`язковим до виконання.

У пункті 9 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов`язковість рішень суду.

За положеннями частини другої ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Відповідно до ст. 326 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

На підставі частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Частинами 1-3 ст. 334 ГПК України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Отже, за змістом статті 512 ЦК України, статті 334 ГПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із вказаних норм, зокрема, пунктів 1 і 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 334 ГПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», з урахуванням положень статті 334 ГПК України, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Таким чином, заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін.

Як свідчать матеріали справи на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав № 2067/К від 28.10.2019р., який укладений між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "ФК Горизонт", останнє набуло право вимоги до ТОВ ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166" за Кредитним договором № 0 від 22.02.2007р.

При цьому, на виконання умов п.2.1. договору купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав №2067/К від 28.10.2019р. ТОВ "Фінансова компанія Горизонт" в повному обсязі здійснило оплату в розмірі 31 560 602,96 грн. за придбаний актив, що підтверджується платіжним дорученням № 43 від 04.10.2019.

Отже, фактичне виконання новим кредитором грошових зобов`язань за відступлення права вимоги за договором є визначальним для заміни сторони у виконавчому провадженні, оскільки за ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відтак, станом на день розгляду заяви, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" являється новим кредитором боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166" за кредитним договором № 0 від 22.02.2007р.

Посилання відповідача на те, що у договорі купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав №2067/К від 28.10.2019р. не встановлено відповідного розміру права вимоги до ТОВ ,,САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166", господарський суд до уваги не приймає, оскільки судом здійснюється заміна стягувача у виконавчому провадженні за рішенням господарського суду Одеської області від 26.01.2015р. у справі №916/3633/14, яким встановлено розмір заборгованості ТОВ «САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166» за кредитним договором № 0 від 22.02.2007р., та на виконання якого 13.02.2015р. видано відповідний наказ. Тобто, розмір заборгованості відповідача (боржника) на певну дату встановлено у виконавчому провадженні.

За таких же обставин господарський суд не приймає до уваги посилання відповідача на те, що у виконавчому провадженні було реалізоване рухоме майно, яке знаходилося у заставі банку та грошові кошти від реалізації цього майна направлені на погашення заборгованості відповідача.

Більш того, договір купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав №2067/К від 28.10.2019р. не визнано недійсним, а в силу вимог ст.204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Посилання відповідача на збитковість фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 30.06.2017р. по 30.06.2020р. не приймаються до уваги господарським судом, оскільки не мають значення для розгляду заяви про заміну сторони правонаступником.

Таким чином, звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу стягувача відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», а тому господарський суд дійшов висновку про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Горизонт» про заміну сторони стягувача Публічне акціонерне товариство ,,ДЕЛЬТА БАНК" на його правонаступника - ТОВ «Фінансова Компанія «Горизонт» за рішенням господарського суду Одеської області від 26.01.2015р. у справі №916/3633/14.

Керуючись ст.ст.52, 334, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" про заміну сторони виконавчого провадження за вх.№2-187/21 від 15.02.2021р. у справі №916/3633/14.

2.Замінити стягувача у виконавчому провадженні по примусовому виконанню рішення Господарського суду Одеської області від 26.01.2015р. у справі №916/3633/14, а саме: Публічне акціонерне товариство ,,ДЕЛЬТА БАНК" замінити на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю ,,ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ" (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104, ).

Ухвала набирає чинності 17.03.2021р. та може бути оскаржена до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.

Повну ухвалу складено 22.03.2021р.

Головуючий суддя Г.Є. Смелянець

Суддя Р.В. Волков

Суддя К.Ф. Погребна