УХВАЛА

м. Київ

09.03.2021Справа № 910/2591/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФрізОіл Груп"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Пром Сервіс 2000"

Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." ("KORNETTA INVESTMENT LTD.")

Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД." (MELIAN MANAGEMENT LTD.)

до Компанії "LARLIN BUSINESS LTD"

Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Аруді Венчуар Прайвіт Ліміте

про визнання недійсним договорів та рішень.

Суддя Борисенко І.І.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

Обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Товариство з обмеженою відповідальністю "Пром Сервіс 2000", Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД", Компанія "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД." (MELIAN MANAGEMENT LTD.) звернулись до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії "LARLIN BUSINESS LTD", Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" про визнання недійсними договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 12.03.2018 та визнання недійсним протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 13.03.2018.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, в яких встановити відповідні обставини неможливо.

В пункті 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" роз`яснено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

З огляду на те, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань та мають суттєве значення для вирішення спору, з метою з`ясування всіх обставин, що складають предмет доказування у справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, код ЄДПРОУ 02883096).

Ухвалою суду від 22.10.2020 призначено по справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03680).

На вирішення судового експерта були поставлені наступні питання:

1.Чи виконані підписи від імені ОСОБА_1 , зображення яких містяться в наступних документах:

- Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 12.03.2018 року укладеного між ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" та Компанією "LARLIN BUSINES LTD" в графі "Продавець";

- Протоколі загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 13.03.2018 року в графі "Підписи учасників";

- Протоколі №8 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМ СЕРВІС 2000" від 12.03.2018 року в графі "Підписи учасників";

- Протоколі №5-18 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМ СЕРВІС 2000" від 12.03.2018 року в графі "Підписи учасників", самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

2. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_2 , зображення яких містяться в наступних документах:

- Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 12.03.2018 року укладеного між ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" та Компанією "LARLIN BUSINES LTD" в графі "Продавець";

- протоколі загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 13.03.2018 року в графі "Підписи учасників", самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

11.02.2021 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи № 910/2591/19 разом з клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Ухвалою суду від 18.12.2021 поновлено провадження у справі № 910/2591/19.

17.02.2021 позивачі подали клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

09.03.2021 позивачі подали клопотання про долучення документів оригіналів документів.

Судом враховано рекомендації, викладені у пункті 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" стосовно того, що у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 Господарського процесуального кодексу України вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Відповідно до ст. 99 ГПК України, для роз`яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У даній справі судова експертиза була призначена з метою встановлення чи виконаний підпис ОСОБА_1 на Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 12.03.2018 року укладеного між ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" та Компанією "LARLIN BUSINES LTD"; Протоколі загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 13.03.2018 року; Протоколі №8 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМ СЕРВІС 2000" від 12.03.2018 року; Протоколі №5-18 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМ СЕРВІС 2000" від 12.03.2018 року, та чи виконаний підпис ОСОБА_2 на Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 12.03.2018 року укладеного між ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" та Компанією "LARLIN BUSINES LTD"; протоколі загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК ІНВЕСТ ПЛЮС" від 13.03.2018 року.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що для вирішення спору в справі № 910/2591/19 необхідні спеціальні знання, а тому суд задовольняє клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів.

Проте, як слідує з пояснень позивачів оригінал протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Нік Інвест Плюс» від 13.03.2018 року у позивачів відсутній, тому можливості для надання його оригіналу у розпорядження експерта немає. При цьому, суд вважає за можливе провести експертне дослідження на підставі нотаріально засвідченої копії протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Нік Інвест Плюс» від 13.03.2018.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

У зв`язку з призначенням судом експертизи, провадження у справі № 910/10033/19 підлягає зупиненню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 100, 101, 102, 103, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", господарський суд,

У Х В А Л И В:

1. Клопотання судового експерта Красюка Ігоря Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи задовольнити.

2. Матеріали справи № 910/2591/19 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для проведення судової експертизи, яка була призначена ухвалою суду від 22.10.2020, проведення якої було призупинено до отримання необхідних матеріалів.

Надати в розпорядження експерта:

1. Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Нік Інвест Плюс» від 13.03.2018 року - том 4, ст.ст. 140-142;

2. Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Пром Сервіс 2000» від 12.03.2018 року-том 4, ст.ст. 106-107, 159-160;

3. Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фріз Оіл Груп» від 12.03.2018 року-том 4, ст.ст. 108-109, 161-162;

4. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Нік Інвест Плюс» від 12.03.2018 року, укладеного між ТОВ «Фріз Оіл Груп» та Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» - том 4, ст.ст. 143-146;

5. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Нік Інвест Плюс» від 12.03.2018 року, укладеного між ТОВ «Пром Сервіс 2000» та Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» - том 4, ст.ст. 151-154.

Документи в яких містяться достовірні зразки почерку та підпису ОСОБА_1:

- Протокол Загальних Зборів Учасників TOB «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» № 5 від 22.11.2017 року (том 4, ст.ст. 45-47, графа Підписи учасників, рядок секретар Загальних Зборів учасників: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП»);

- Статут ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» від 22.11.2017 року (том 4, ст.ст. 48-62, графа ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ, рядок ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», ОСОБА_1 );

- Договір купівлі-продажу корпоративних прав у Статутному капіталі ТОВ «НІКІНВЕСТ ПЛЮС» від 22.11.2017 року (том 4, ст.ст. 63-65, графа «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН», рядок ПРОДАВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», ОСОБА_1 );

- Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» № 6 від 20.04.2018 року (том 4, ст.ст. 244-245, графа Підписи Учасників, рядок Секретар Загальних Зборів Учасників: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП»);

- Статут ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» від 20.04.2018 року (том 4, ст.ст. 246-260, графа ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ, рядок ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», ОСОБА_1 );

- Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «Пром Сервіс 2000» № 8 від 20.04.2018 року (том 4, ст. 283, графа ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ, рядок Компанія «ТАНГІА БІЗНЕС ГРУП ІНК.»);

- Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «Фріз Оіл Груп» № 20/04/18 від 20.04.2018 року (том 4, ст. 284, графа ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ).

Документи в яких містяться достовірні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 :

- Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» № 5 від 22.11.2017 року (том 4, ст.ст. 45-47, графа Підписи учасників, рядок секретар Загальних Зборів учасників: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП»);

- Статут ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» від 22.11.2017 року (том 4, ст. ст. 48-62, графа ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ, рядок ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ СЕРВІС 2000», ОСОБА_2 );

- Договір купівлі-продажу корпоративних прав у Статутному капіталі ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» від 22.11.2017 року (том 4, ст. ст. 66-68, графа «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН», рядок ПРОДАВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ СЕРВІС 2000», ОСОБА_2 );

- Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «Пром Сервіс 2000» № 22/5 від 22.1.2017 року (том 4, ст. 283, графа Підписи Учасників, рядок ОСОБА_2 , ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» в особі директора ОСОБА_2 );

- Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» № 6 від 20.04.2018 року (том 4, ст. ст. 244-245, графа Підписи Учасників, рядок ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ СЕРВІС 2000»);

- Статут TOB «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» від 20.04.2018 року (том 4, ст. ст. 246-260, графа ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ, рядок ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ СЕРВІС 2000», ОСОБА_2 ).

Надати оригінали наступних документів:

1. Вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 виконані ним протягом 2016-2018 року:

1.1. Довіреність на представника від 19.04.2018 року;

1.2. Протокол реєстрації для участі в Загальних Зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ OІЛ ГРУП» від 23 січня 2018 року;

1.3. Наказ про надання щорічної відпустки № 35-К від 05 грудня 2018 року;

1.4. Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ OІЛ ГРУП» № 1 від 15 червня 2016 року;

1.5. Наказ про надання фінансової допомоги № 11-К від 19 березня 2018 року;

1.6. Заява щодо надання щорічної відпустки від 21.11.2017 року;

1.7. Договір про надання безвідсоткової тимчасової поворотної фінансової допомоги від 23.02.2018 року;

1.8. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП».

2. Вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 виконані ним протягом 2016-2018 року:

2.1. Довіреність на представника від 01.11.2018 року;

2.2. Договір про надання безвідсоткової тимчасової поворотної фінансової допомоги від 22.08.2017 року;

2.3. Заява щодо надання щорічної основної відпустки від 09.08.2017 року;

2.4. Заява щодо надання фінансової допомоги від 01.09.2017 року;

2.5. Наказ про виконання обов`язків тимчасово відсутнього директора № 11-К від 16 серпня 2017 року;

2.6. Протокол реєстрації для участі в Загальних Зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ СЕРВІС 2000» від 22 серпня 2017 року;

2.7. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ СЕРВІС 2000»;

2.8. Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ СЕРВІС 2000» № 6 від 18 січня 2018 року;

2.9. Договір про надання правової допомоги № 30-05 від 30 травня 2017 року.

Відібрані в судовому засіданні експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (по 5 пролінованих аркушах відповідно) та експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вигляді власного "П.І.Б" (на 5 пролінованих аркушах відповідно).

3. Погодити проведення експертизи за наявними матеріалами справи № 910/2591/19.

4. Зобов`язати судового експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку, письмовий висновок подати Господарському суду та направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

5. Провадження у справі № 910/2591/19 зупинити до закінчення проведення судової експертизи (або до надання висновку чи повідомлення про неможливість їх проведення) та повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.І.Борисенко