ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"09" березня 2021 р. Справа № 911/1902/17

Господарський суд Київської області в особі судді Лопатіна А.В. розглянувши матеріали

заяви Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" -

арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича

до АЙС ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника

банкрута у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ", Київська область,

боржника Броварський район, смт. Велика Димерка (код ЄДРПО України 33266292)

про банкрутство

встановив:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1902/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 06.07.2017 р.

Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 р. визнано банкрутом ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" та відкрито його ліквідаційну процедуру.

Наразі триває ліквідаційна процедура ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Ткаченко Д.В.

16.11.2020 р. на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича - ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності на засновника банкрута, у зв`язку з доведенням його до банкрутства, в якій заявник просить суд:

1. Прийняти до провадження заяву ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про покладення субсидіарної відповідальності на засновника ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

2. Визнати обов`язковою участь АЙС ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД, Країна резидента: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр. 4003, місто Лімассол вулиця спайру кипріану будинок 61 ск хаус з направленням судових повісток відповідно до вимог Закону України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

3. Зобов`язати третю особу АТ "УКРЕКСІМБАНК" надати докази, які відсутні у ліквідатора Ткаченка Д.В. та які нібито не були предметом дослідження при розгляді звіту щодо аналізу правочинів, руху грошових коштів, фінансового стану та майна боржника, але на підставі яких кредитор зробив висновки про можливе доведення до банкрутства боржника та звернення з відповідною заявою ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про покладення субсидіарної відповідальної на засновника ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.11.2020 р. заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Ткаченка Дениса Володимировича від 13.11.2020 р. № 01-34/02-77 про покладення субсидіарної відповідальності на засновника банкрута повернуто заявнику без розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 р. апеляційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Айс термінал" арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича задоволено; ухвалу Господарського суду Київської області від 23.11.2020 у справі № 911/1902/17 скасовано; матеріали заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Айс термінал" арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства (№ 01-34/02-77 від 13.11.2020) направлено для продовження розгляду до Господарського суду Київської області.

Відповідно до частини другої ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства (далі-Кодекс) під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Частиною першою статті 2 Кодексу встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

З огляду на вищевказане, врахувавши постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 р. № 911/1902/17, суд приймає вказану заяву до розгляду у межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ", призначає її розгляд у судовому засіданні за участю представників учасників провадження у справі № 911/1902/17.

Статтею 365 ГПК України передбачено, що іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 367 ГПК України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України", чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

У справах за участю нерезидентів для передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном господарськими судами застосовується Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 (далі - Конвенція), до якої Україна приєдналась відповідно до Закону України від 19.10.2000 №2052-III.

Відповідно до ст. 3 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 (далі - Конвенція), орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої держави, направляють центральному органу запитуваної держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія, прохання і документ надаються в двох примірниках. Якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з`явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що a) документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території, b) документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту. Кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови: a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією, b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців, c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави (ст. 15 Конвенції).

06.09.2004 р. між Україною та Республікою Кіпр підписано Угоду про правову допомогу в цивільних справах, яка ратифікована Законом України № 2910-IV від 22.09.2005 р. та набрала чинності 18.03.2006 р.

За умовами даної Угоди громадяни однієї Договірної Сторони користуються на території іншої Договірної Сторони таким самим правовим захистом щодо своїх особистих та майнових прав, що й громадяни цієї іншої Договірної Сторони. Громадяни однієї Договірної Сторони мають право на вільний та безперешкодний доступ до судів та інших органів другої Договірної Сторони, до компетенції яких входять цивільні справи, і можуть звертатися до них, подавати клопотання і позови та здійснювати інші дії, необхідні у зв`язку з судовим розглядом, на тих самих умовах, що й громадяни другої Договірної Сторони. Положення цієї Угоди застосовуються до юридичних осіб, які мають своє місцезнаходження на території будь-якої з Договірних Сторін і які були створені відповідно до її законодавства.

Відповідно до ст. 8 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах в запиті про вручення документів зазначається повна адреса особи, якій слід вручити документи. Якщо документи не можуть бути вручені за адресою, зазначеною в запиті про вручення, то запитуваний орган вживає необхідних заходів для встановлення точної адреси. Якщо точну адресу встановити неможливо, то запитувана Договірна Сторона інформує про це запитуючу Договірну Сторону та повертає документи. Підтвердження про вручення документів оформлюється відповідно до норм, діючих на території запитуваної Договірної Сторони. У підтвердженні зазначаються дата й місце вручення, а також ім`я особи, яка отримала документи.

Як вбачається із заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" - арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника банкрута у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ", вимоги заявлено до відповідача - АЙС ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД, який є нерезидентом, а отже про розгляд даної справи останнього належить повідомляти в порядку, передбаченому Конвенцією.

В силу частини третьої ст. 368 ГПК України, судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою; до судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до абз. 3, 4 п. 2.3 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації від 27.06.2008 № 1092/5/54, документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову. У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи.

Судом враховано, що порядок оформлення доручення про вручення документів за кордоном на підставі Конвенції 1965 року та його подальше направлення на виконання регламентовано розділом 6 Інструкції. Доручення про вручення документів складається судом чи іншим заінтересованим компетентним органом України у формі прохання згідно із додатком 10 до Інструкції.

Таким чином, з метою належного повідомлення АЙС ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД про час і місце розгляду даної справи, суд вважає за необхідне звернутись з відповідним судовим дорученням (проханням) про вручення за кордоном судових або позасудових документів до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

Окрім наведеного, суд також зазначає, що відповідно до відомостей, що містяться на офіційному сайті HCCH за адресою: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=50, усі документи, які мають бути вручені відповідно до будь-яких судових постанов або згідно з будь-яким законом, подаються через суд лише після сплати, фіксованого збору в розмірі 21 євро.

Оплата зборів здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку за таким банківським рахунком: Номер банківського рахунку: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку IBAN: НОМЕР_1

Свіфт-код: CBCYCY2N. Всі запити на обслуговування повинні відповідати описаному методу. Однак, якщо вони не супроводжуються належним платежем та банківською квитанцією, вони будуть повернуті без обробки.

Керуючись ст.ст. 234, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Прийняти заяву Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" - арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника банкрута у справі № 911/1902/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ".

2. Розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника призначити на "15" вересня 2021 року о 12:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

3. Зобов`язати Відділ банкрутства Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (пров. Музейний, 2-Д м. Київ, 01001) скласти та надати суду, у строк протягом двох місяців з дати отримання даної ухвали, висновок про наявність/ відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, буд. 152; код ЄДРПО України 33266292).

4. Зобов`язати заявника надати в судовому засіданні, що відбудеться "15" вересня 2021 року о 12:00 год. оригінали (для огляду) долучених до заяви копій документів.

5. Зобов`язати Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" - арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича в строк до 09.04.2021 р. подати до суду належним чином нотаріально засвідчений переклад на державну мову Республіки Кіпр:

- ухвали господарського суду Київської області від 09.03.2021 р. № 911/1902/17 про призначення розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в двох примірниках;

- заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника від 13.11.2020 р. № 01-34/02-77 - у двох примірниках;

- прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів від 09.03.2021 - у двох примірниках;

- короткого викладу документа, що підлягає врученню - у двох примірниках.

6. Зобов`язати Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" - арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича в строк до 09.04.2021 р. надати господарському суду платіжне доручення про переказ збору у розмірі 21 євро на банківські реквізити Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр.

7. Роз`яснити відповідачу, що в строк до 09.09.2021 р., він має право надіслати суду відзив на заяву, а також докази, що підтверджують заперечення проти заявлених вимог, у разі подання ним відзиву на заяву, докази направлення його копії заявнику надати до суду.

8. Попередити відповідача, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

9. Попередити заявника, що відповідно до положень частини першої статті 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо, зокрема позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

10. Попередити учасників справи про те, що у разі неможливості виконання вимог цієї ухвали, необхідно подати письмову заяву (клопотання) із зазначенням причин.

11. Попередити учасників справи про можливість застосування судом заходів процесуального примусу у разі:

- порушення порядку під час судового засідання, невиконання розпоряджень судді;

- невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

- зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

- неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин та ін.;

12. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи та Відділу банкрутства Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (пров. Музейний, 2-Д м. Київ, 01001).

Дата підписання 09.03.2021 р.

Суддя А.В. Лопатін