ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

15 березня 2021 року Справа № 915/112/21

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Адаховської В.С.

розглянувши матеріали справи

за позовом: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),

представник позивача: Заливчий Ярослав Валерійович (54017, м. Миколаїв, пр-т Центральний, 73, оф. 412, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 )

до відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

про: стягнення вартості безпідставно набутого майна в сумі 735000,00 грн.

В С Т А Н О В И В:

29.01.2021 ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою б/н від 28.01.2021 (вх. № 1387/21), в якій просить суд:

- витребувати у АТ "УКРГАЗБАНК" завірені копії усіх документів, що надавалися під час відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритого Приватним підприємством "КРАФТ.НІК" (), в тому числі документи, що надавалися засновниками на підтвердження джерела походження коштів, за рахунок яких формувався статутний фонд вказаного підприємства;

- стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 в рахунок відшкодування вартості безпідставно отриманого майна 735000,00 грн.;

- стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 судові витрати.

У відповідності з приписами ч. 6 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), 02.02.2021 та 22.02.2021 судом надіслано запити до Департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання та інші персональні дані відповідача ОСОБА_2 .

За повідомленням Департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради № 19.03.03-11/1238/21 від 02.03.2021, станом на 01.03.2021 за відомостями Реєстру територіальної громади міста Миколаєва місце проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд встановив, що остання подана з урахуванням вимог ст. ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). Керуючись ч. ч. 1, 2 ст. 176 ГПК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 176 ГПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються, зокрема, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження та позовного провадження (загального або спрощеного).

У відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій).

Враховуючи вищевикладене, дану справу слід розглядати в порядку загального позовного провадження.

Крім того, судом встановлено, що в прохальній частині позовної заяви (п. 1 прохальної частини) позивач просить суд в порядку ст. 81 ГПК України витребувати у АТ "УКРГАЗБАНК" завірені копії усіх документів, що надавалися під час відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритого Приватним підприємством "КРАФТ.НІК" (), в тому числі документи, що надавалися засновниками на підтвердження джерела походження коштів, за рахунок яких формувався статутний фонд вказаного підприємства.

Вказане клопотання позивач обґрунтовує відсутністю можливості самостійно отримати вказану інформацію, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" вона містить банківську таємницю та підлягає розкриттю у порядку, передбаченому ст. 63 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до ч. 3 ст. 164 ГПК України у разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 4 ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання позивача та витребування у АТ "УКРГАЗБАНК" необхідних доказів.

Керуючись ст. ст. 80, 81, 176, 177, 181-182, 233-235, 247, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання у справі на 14 квітня 2021 року о 10:30.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Миколаївської області за адресою: вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, 54001 (поверх 9).

4. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у АТ "УКРГАЗБАНК" завірені копії усіх документів, що надавалися під час відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритого Приватним підприємством "КРАФТ.НІК" (), в тому числі документи, що надавалися засновниками на підтвердження джерела походження коштів, за рахунок яких формувався статутний фонд Приватного підприємства "КРАФТ.НІК".

Витребувані докази надати суду у строк 10 днів з дня вручення цієї ухвали.

5. Встановити відповідачу строк у 15 днів з дня вручення даної ухвали для подання суду відзиву на позовну заяву і всіх наявних доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Відзив на позов має відповідати вимогам ст. 165 ГПК України.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України).

6. Встановити позивачу строк у 5 днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України та всіх наявних доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення позивача, якщо такі докази не надані відповідачем, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів іншим учасникам справи.

Відповідь на відзив має відповідати вимогам ст. 166 ГПК України.

7. Встановити відповідачу строк у 5 днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень на відповідь на відзив в порядку ст. 167 ГПК України та всіх наявних доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

Заперечення мають відповідати вимогам ст. 167 ГПК України.

Подання заяв по суті справи є правом учасників справи (ч. 4 ст. 161 ГПК України).

8. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі, з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

9. Звернути увагу учасників справи на наступне:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін (ч. 1 ст. 13 ГПК України);

- кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 ГПК України);

- учасники справи мають права та обов`язки, передбачені ст. ст. 42, 46 ГПК;

- заяви, клопотання і заперечення щодо процесуальних питань подаються в порядку, встановленому ГПК України (ч. 3 ст. 169 ГПК України); якщо такий порядок приписами ГПК України не встановлений, то заяви, клопотання і заперечення щодо процесуальних питань слід подавати до суду в письмовій формі в підготовчому провадженні (ч. 3 ст. 169 ГПК України);

- повноваження представників учасників справи, а також документи, що підтверджують повноваження представників, врегульовані приписами ст. ст. 16, 56-61 ГПК України;

- порядок подання доказів, а також наслідки несвоєчасного подання доказів врегульовані ст. 80 ГПК України;

- копії письмових доказів, які подаються до суду, оформлюються відповідно до вимог ст. 91 ГПК України та п. 5.27 Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів" (ДСТУ 4163-2003), який затверджено наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.

10. Попередити учасників справи про те, що відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:

1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;

4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;

5) порушення заборон, встановлених ч. 10 ст. 188 цього Кодексу.

11. Копію ухвали направити учасникам справи та АТ "УКРГАЗБАНК" (54001, м.Миколаїв, вул. Декабристів, 1/1).

На веб-сторінці Господарського суду Миколаївської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://mk.arbitr.gov.ua/sud5016/ учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду (ст. ст. 235, 255 ГПК України).

Суддя В.С. Адаховська