УХВАЛА

м. Київ

03.03.2021Справа № 910/9086/20(910/1382/20)
За позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай Фінанс" (02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 22, оф. 175)

до 1) Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (01010, м. Київ, провулок Хрестовий,6, ідентифікаційний код 36482677);

2) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк" ( 02093, м. Київ, вул. Бориспільська,26 Д, офіс 3, ідентифікаційний код 38960167)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Європлюс" (07501, Київська обл, Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, буд. 28; ідентифікаційний код 32497680)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРФЕ" (01010, м. Київ, пров. Хрестовий, 6)

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" (49044, м. Дніпро, вул. Південна, 2Б; ідентифікаційний код 39401790)

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Маранта,LTD" (07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1; ідентифікаційний код 21067037)

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Деміс Канц" (50011, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1А; ідентифікаційний код 36295682)

про визнання недійсними договорів

в межах справи №910/1382/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай Фінанс" (02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 22, оф. 175)

до Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 6, ідентифікаційний номер 36482677)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від позивача - Майструк Є.С.,

від відповідача-1 - Лукашук В.В., засобами відеозв`язку,

від відповідача-2 - не з`явилися,

від відповідача-3 - Лісовик І.О., Шеретова О.В.,

від третьої особи - Шеретова О.В.,

вільний слухач - ОСОБА_2

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадження Господарського суду м. Києва знаходиться справа № 910/1382/20 за заявою Публічного акціонерного товариства "Романівська Райагропромтехніка" про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс".

24.06.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Романівська Райагропромтехніка" про визнання недійсними договорів.

Як вбачається з позовної заяви, одним із відповідачів у справі вказано ОСОБА_1 , тобто фізичну особу, що не є підприємцями.

Відповідно до частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.06.2020 вирішено звернутись до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 , за формою, наведеною в додатку 3 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207. Зобов`язано Шевченківську районну в місті Києві державну адміністрацію протягом п`яти днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Так, до Господарського суду міста Києва надійшла довідка державного реєстратора про реєстрацію місця проживання особи, з якої вбачається, що ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 21.09.2020; задоволено, заявлене у позовній заяві клопотання Публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка" про витребування доказів, та витребувано докази.

16.09.2020 до Господарського суду міста Києва від Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" надійшов відзив на заяву кредитора про визнання недійсним договорів у справі про банкрутство, за змістом якого вважає обґрунтовану заяву кредитора про визнання недійсним договорів та просить задовольнити позовні вимоги позивача.

18.09.2020 до канцелярії суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "УПК-Європлюс" про залучення його до участі у справі, в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк".

В судове засідання 21.09.2020 з`явилися представники позивача та відповідача 3, який повідомив про подачу відзиву на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2020 залучено третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Європлюс", відкладено підготовче засідання у справі №910/9086/20 на 12.10.2020, витребувано повторно у Приватного акціонерного товариства "Апекс-Банк", ОСОБА_1 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В., Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк" засвідчені компії Договору про відступлення прав вимоги, укладеного 06.04.2017 між ПАТ "Апекс-Банк" та ОСОБА_1 , предметом якого є відступлення ПАТ "Апекс-Банк" на користь ОСОБА_1 вимоги до ТОВ "ДемісКанц" за кредитним договором в розмірі 29 412 633,32грн., Договору про відступлення прав вимоги (заміну сторони) за договорами іпотеки, укладений 06.04.2017 між ПАТ "Апекс-Банк" та ОСОБА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Щербак Т.В. та зареєстрований в реєстрі за №712, витребувано повторно у ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк", приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рудик Я.А. засвідчені копії Договору про відступлення прав вимоги №В/260617/1, укладеного 30.06.2017 міє ОСОБА_1 та ТОВ "ФК "Артфінброк", предметом якого є відступлення ОСОБА_1 на користь ТОВ "ФК "Артфінброк" вимоги до ТОВ "Демікс Канц" за кредитним договором в розмірі 29 4123 633,32грн.; Договору про відступлення прав вимоги (заміну сторони) за договорами іпотеки, укладеного приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рудик Я.А. та зареєстрованого в реєстрі за №2022.

22.09.2020 до суду надійшов відзив ТОВ "Фінансова компанія "Артфінброк" на позовну заяву.

22.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли документи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В. на виконання вимог ухвали від 18.08.2020.

01.10.2020 до суду надійшло клопотання ліквідатора ПрАТ "Фінансова компанія "Апекс" арбітражної керуючої Тритяченко О.В. про витребування документів.

05.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли документи від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рудик Я.А. на виконання вимог ухвали від 21.08.2020.

05.10.2020 до суду надійшли пояснення Публічного акціонерного товариства "Романівська Райагропромтехніка" щодо заявлених вимог.

12.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ "УПК-Європлюс" про відкладення розгляду справи.

12.10.2020 до суду надійшло клопотання третьої особи про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

12.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 про продовження строку на подання відзиву на позовну заяву.

12.10.2020 до суду надійшов відзив відповідача-2 на позовну заяву про визнання недійсними договорів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 відкладено підготовче засідання на 11.11.2020.

19.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРФЕ" про залучення до участі у справі.

05.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРФЕ" про залучення в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.

11.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2020 залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРФЕ", відкладено підготовче засідання у справі на 25.11.2020.

16.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРФЕ" про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2020 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРФЕ" про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно та заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій у судовому засіданні на 25.11.2020, викликано у судове засідання усіх учасників справи, а також представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна".

24.11.2020 до суду надійшло повідомлення позивача із доказами направлення ТОВ "ПАРФЕ" копії заяви та доданих до неї документів.

25.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ТОВ "ПАРФЕ" про залишення без розгляду клопотання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірне майно.

25.11.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ "ПАРФЕ" про відкладення розгляду справи.

25.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ТОВ "ПАРФЕ" щодо позовних вимог.

25.11.2020 до суду надійшла відповідь ПАТ "Романівська Райагропромтехніка" на відзиви.

25.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора ТОВ "Альфа Оіл Україна" про залучення ТОВ "Альфа Оіл Україна" до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.11.2020 залишено без розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРФЕ" про забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірне майно, відкладено підготовче засідання, розгляд заяви ТОВ "Альфа Оіл Україна" про залучення його в якості третьої особи на 09.12.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2020 залучено третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна", залучено третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Маранта,LTD", залучено третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Деміс Канц", відкладено підготовче засідання у справі №910/9086/20 на 23.12.2020.

21.12.2020 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай Фінанс" про заміну сторони.

23.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Апекс" про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.12.2020 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай Фінанс" про заміну сторони. Замінено позивача у справі № 910/9086/20 (910/1382/20) Публічне акціонерне товариство "Романівська Райагропромтехніка" () його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай Фінанс" (). Відкладено підготовче засідання у справі на 18.01.2021.

18.01.2021 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк" про витребування доказів.

18.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про відкладення розгляду справи та поновлення строку на подання заяви про уточнення позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.01.2021 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк" про витребування доказів. Відкладено підготовче засідання у справі № 910/9086/20 (910/1382/20) на 15.02.2021.

19.01.2021 до суду надійшло повідомлення ОСОБА_1 про надсилання копії відзиву третім особам.

09.02.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

09.02.2021 до суду надійшов відзив ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" на позовну заяву.

10.02.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ "Альфа Оіл Україна" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

10.02.2021 до суду надійшов відзив ліквідатора ТОВ "Деміс Канц" на позовну заяву.

12.02.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "УПК-Європлюс" про відкладення підготовчого засідання.

12.02.2021 до суду надійшли документи від Національного банку України на виконання вимог ухвали суду від 18.01.2021.

15.02.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк" про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.02.2021 відкладено підготовче засідання у справі № 910/1382/20 (910/14034/20) на 03.03.2021.

18.02.2021 до суду надійшло клопотання позивача про долучення до матеріалів справи доказів надсилання копії заяви про уточнення позовних вимог на адресу учасників процесу.

01.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Оіл України» про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

03.03.2021 до суду надійшли пояснення по справі від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Артфінброк», в яких відповідач-3 просить суд відмовити повністю у задоволенні позову.

03.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Оіл Україна» про відкладення підготовчого засідання із проханням зобов`язати позивача направити третій особі копію позовної заяви та заяви про уточнення позовних вимог.

03.03.2021 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальінстю «Фінансова компанія «Артфінброк» про повернення заяви про уточнення позовних вимог від 15.02.2021 позивачу.

03.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Апекс» на позовну заяву.

У судове засідання, призначене на 03.03.2021, з`явилися представники позивача, відповідача-1, відповідача-3, та третьої особи ТОВ «УПК-Європлюс». Представники відповідача-2 та третіх осіб у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Судом досліджено заявлене відповідачем-3 клопотання про витребування доказів та встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Артфінброк» просить суд витребувати у Національного банку України План припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «Апекс-Банк» без припинення юридичної особи, який був затверджений відповідно до Протоколу № 4 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Апекс-Банк» від 23.08.2017, а в подальшому Рішенням Національного банку України № 586-рш/БТ від 12.09.2017.

На думку заявника, зазначений документ доводить укладення банком всіх правочинів після дати 12.09.2017 за погодженням Національного банку України та в межах контролю Національного банку України по виведенню банку з ринку, без дослідження якого буде неможливо встановити дійсні обставини справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Заслухавши пояснення представників відповідача-3 та позивача, дослідивши вказане клопотання, суд відмовляє у його задоволенні, оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Артфінброк» не наведено обставин, які може підтвердити зазначений доказ, або аргументи, які він може спростувати, які стосуються безпосередньо предмету спору у даній справі.

У підготовчому засіданні 03.03.2021 судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Представники відповідача-3 у судовому засіданні заперечували щодо закриття підготовчого провадження, оскільки було заявлено клопотання про витребування доказів. Судом відхиляються зазначені заперечення у зв`язку з тим, що судом відмовлено заявнику у задоволенні вказаного клопотання про витребування доказів.

З урахуванням тривалого розгляду справи, грунтовним, повним всебічним та об`єктивним дослідженням усіх матеріалів справи, наданням судом усім учасникам у справі можливості ознайомитись із матеріалами справи та надати письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, з урахуванням змісту спірних правовідносин, строку розгляду позовної заяви, обставин справи та зібраних у справі доказів, заслухавши думку учасників провадження у справі, суд ухвалив закрити підготовче засідання та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 177, 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Артфінброк» у задоволення клопотання про витребування доказів від 02.03.2021.

2. Закрити підготовче провадження у справі № 910/9086/20 (910/1382/20) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай Фінанс» до Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс", ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк" про визнання недійсними договорів.

3. Призначити справу № 910/9086/20 (910/1382/20) до розгляду по суті на 05.04.21 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 5.

4. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи.

5. Наслідки неявки учасників справи у судове засідання та наслідки неповідомлення суду про причини неявки передбачені статтями 135, 202 Господарського процесуального кодексу України.

6. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

7. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 11.03.2021

Суддя Д.В. Мандичев