номер провадження справи 26/13/17-29/14/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову у задоволенні заяви про заміну кредитора

17.03.2021 Справа № 908/2418/17

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Кричмаржевського В.А.,

за участю помічника судді Горб І.Б., яка за дорученням судді виконує обов`язки секретаря судового засідання

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Екотрейдоіл", м.Запоріжжя

про заміну кредитора

у справі № 908/2418/17

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Екохімресурс", код в ЄДР-33570681 (69089 м. Запоріжжя вул.Піщана, 3 к.47)

Кредитори:

1/ Приватне підприємство "НОКС-ЖС", код в ЄДР-34441005 (02068 м.Київ вул. М.Драгоманова, 1-А; адреса для листування: 69096 м.Запоріжжя вул. Рельєфна, 1-А)

2/ Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТАС", код в ЄДР-38839332 (ІНФОРМАЦІЯ_1 65091 м.Одеса вул.Середня, 19, поштова адреса: 69118 м.Запоріжжя вул.Чубанова, 13)

3/ Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро", код в ЄДР-14352406 (ІНФОРМАЦІЯ_2, 01033 м.Київ вул.Жилянська, 32; адреса для листування: 49000 м.Дніпро вул.Воскресенська, 17);

4/ Головне управління ДПС у Запорізькій області, код в ЄДР-39396146 (ІНФОРМАЦІЯ_3, 69107 м.Запоріжжя просп.Соборний,166)

Ліквідатор - Чалаплюк С.В. (ІНФОРМАЦІЯ_4,адреса для листування: АДРЕСА_1)

В судовому засіданні присутній представник ліквідатора - Верещагін М.В.

Установив:

Згідно з постановою господарського суду Запорізької області від 22.01.2019р. у справі № 908/2418/17 визнано банкрутом боржника - ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс", код в ЄДР-33570681, м. Запоріжжя, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено Чалаплюка С.В.

На офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет 22.01.2019р. оприлюднено повідомлення № 56923 про визнання ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

До Господарського суду Запорізької області 09.02.2021 надійшла заява ТОВ "Екотрейдоіл" про заміну кредитора - АТ "Банк Кредит Дніпро" його правонаступником - ТОВ "Екотрейдоіл" у зв`язку з укладеними договорами факторингу та цесії.

Ухвалою суду від 15.02.2021 для розгляду заяви призначене судове засідання на 17.03.2021 о 09-30 год., зобов`язано ТОВ "Екотрейдоіл" представити суду всі документи на підтвердження виконання договору №1/291220 від 29.12.2020, в т.ч. оплати за предмет договору, докази на підтвердження укладення "окремого договору про перехід на користь нового кредитора усіх без виключення прав первісного кредитора за договорами забезпечення" згідно з п.1.1 Договору цесії, правовстановлюючі документи юридичної особи, оригінали доданих до заяви документів, ТОВ "Фінансова компанія "Каррон" - представити суду всі документи на підтвердження виконання договору факторингу від 29.12.2020, укладеного з АТ "Банк Кредит Дніпро", в т.ч. докази оплати за предмет договору, докази на підтвердження укладення (дослівно) "окремого договору про перехід на користь фактора усіх без виключення прав клієнта за договорами забезпечення" згідно з п.6.3.1 Договору факторингу, докази на виконання договору цесії № 1/291220 від 29.12.2020, правовстановлюючі документи юридичної особи оригінали доданих до заявами и документів; АТ "Банк Кредит Дніпро" - детальні письмові пояснення по суті заявлених вимог, пояснення про розмір відступлених вимог з доказами на їх підтвердження, пояснення щодо отримання/неотримання погашення вимог за рахунок реалізації предмета іпотеки, докази на підтвердження, ліквідатора - відзив на заяву ТОВ "Екотрейдоіл" з нормативним та документальним обґрунтування позиції, звіт про хід ліквідаційної процедури, пояснення щодо реалізації майна, погашення вимог кредиторів, в т.ч. вимог АТ "Банк Кредит Дніпро".

В судове засідання прибув представник ліквідатора.

Кредитори, ТОВ "Екотрейдоіл", ТОВ "ФК "Каррон" не забезпечили явку представників в судове засідання, про час та дату судового засідання були повідомлені належним чином.

Від ТОВ "Екотрейдоіл" 17.03.2021 надійшла заява про проведення судового засідання без участі представника заявника, також до заяви долучені копії платіжних доручень про оплату ТОВ "ФК "Каррон" за договором цесії, копію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія наказу про прийом на роботу Завгородньої Ю.Г., копія рішення засновника від 06.11.2020, копія опису про надання документів для реєстрації.

З огляду на обмеженість розгляду справи визначеними законом процесуальними строками, відсутність перешкод та достатність матеріалів справи для розгляду, прийняття відповідного рішення, судове засідання відбулося за відсутності представників кредиторів, ТОВ "Екотрейдоіл", ТОВ "ФК"Каррон" та вищезгаданих кредиторів, згідно зі статтею 202 ГПК України.

В судовому засіданні представник ліквідатора повідомив позицію щодо заяви про заміну кредитора. Ліквідатором в ході ліквідаційної процедури реалізовано заставне майно боржника, вимоги Банку, заявлені до майнового поручителя в даній справі, погашені в повному обсязі. АТ "Банк Кредит Дніпро" відступив свої права вимоги до основного боржника за кредитним договором, за договором іпотеки, укладеним з ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс", не відбулось переходу прав. Після реалізації предмету застави у Банку не існує підстав для пред`явлення вимог до боржника - ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс". Вважає, що ТОВ "Екотрейдоіл" у задоволенні заяви про заміну кредитора слід відмовити.

За підсумками судового засідання господарським судом у нарадчій кімнаті прийнято судове рішення. Постановлено вступну та резолютивну частини ухвали, яку оголошено після виходу з нарадчої кімнати. Повідомлено про строк виготовлення повного тексту ухвали - протягом п`яти днів.

Розглянувши матеріали справи, вивчивши доводи заяви, дослідивши подані документи, проаналізувавши норми чинного законодавства, заслухавши пояснення представника ліквідатора, суд вважає заяву ТОВ "Екотрейдоіл" такою, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ч. 3 статті 60 Кодексу України з процедур банкрутства у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 512 Цивільного кодексу України (далі-ЦК України) визначені підстави заміни кредитора у зобов`язанні, зокрема, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За результатами попереднього засідання суду ухвалою від 22.01.2018 судом було визнано конкурсними кредиторами у справі № 908/2418/17 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс", м. Запоріжжя, Приватне підприємство "НОКС-ЖС" та ТОВ "Торговий дім "Запоріжоілгруп", ухвалено окремо внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги АТ "Банк "Кредит Дніпро", м. Київ, на суму - 7.920.243,33 грн., які забезпечені заставою майна боржника, затверджено реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до ухвали суду від 28.10.2020 також визнані вимоги АТ "Банк Кредит Дніпро" до банкрута - ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс", код в ЄДР-33570681, у розмірі - 1.079.756,67 грн., як забезпечені заставою майна боржника.

Таким чином, загальний розмір вимог АТ "Банк Кредит Дніпро", визнаних судом, складає - 9.000.000грн., які забезпечені заставою майна боржника.

Вимоги Банку до ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс" виникли на підставі договору іпотеки.

Так, АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Торговий Дім "Енергетичні технології" 19.03.2012 уклали кредитний договір №190312-КЛВ про відкриття відновлювальної кредитної лінії на загальну суму - 650.000 доларів США.

На забезпечення виконання вказаного кредитного договору АТ "Банк Кредит Дніпро" (іпотекодержатель) та ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс" (іпотекодавець) 19.03.2012 уклали договір іпотеки № 190312-КЛВ-Z/1 та договори 1, 2, 3, 4 про зміну договору іпотеки.

Пунктом 1.1 договору іпотеки визначено, що згідно з кредитним договором № 190312-КЛВ від 19.03.2012 іпотекодержатель надав ТОВ "Торговий Дім "Енергетичні технології" (боржник) відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів з лімітом кредитування на суму - 650.000 дол. США.

За умовами п.1.2 договору іпотеки з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань Боржника за кредитним договором Іпотекодавець, як майновий поручитель, надав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно (далі за цим договором - "Майно" або "Предмет іпотеки"), що визначене та описане у п.1.3 Договору іпотеки.

Заява ТОВ "Екотрейдоіл" мотивована укладеними договорами факторингу та відступлення права вимоги (цесії).

Так, АТ "Банк Кредит Дніпро" (далі-Клієнт) та ТОВ "Фінансова Компанія "Каррон" (далі-Фактор) уклали 29.12.2020 договір факторингу.

Відповідно до п.п. 1.1, 1.2, 1.3 договору на умовах, встановлених цим Договором та у відповідності до гл.73 ЦК України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта (ціна продажу) за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги (Права Вимоги) до боржника за Кредитними договорами. Внаслідок передачі права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитних договорах та набуває прав грошових вимог Клієнта за цими Кредитними договорами, включаючи право вимагати від Боржника належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитними договорами. Фактор має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Боржника, придбаних від Клієнта за цим Договором.

Згідно з п.6.3.1 Договору сторони зобов`язані з моменту переходу до Фактора Прав Вимоги, відповідно до умов п. 6.2.2 цього Договору укласти окремі договори про перехід на користь Фактора усіх без виключення прав Клієнта за Договорами забезпечення, а саме:

- Договір застави № 021111-КЛВ-Z/3 від 02.11.2011, укладеним з ТОВ "Торговий дім Енергетичні технології" ();

- Договір застави № 021111-КЛВ-Z/4 від 02.11.2011, укладеним з ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 );

- Договір застави № 121211-КЛВ-Z/5 від 12.12.2011, укладеним з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- Договір іпотеки № 130213-КЛВ-Z/1 від 13.02.2013, укладеним з ТОВ "АМКОЛ" ();

- Договір іпотеки №130213 КЛВ-Z/2 від 13.02.2013, укладеним з ТОВ "АМКОЛ" ();

- Договір застави № 130213-ЗТО від 13.02.2013, укладеним у ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" ().

- Договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/2 від 19.03.2012, укладеним з ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" ();

- Договір застави № 190312-КЛВ-Z/3 від 19.03.2012, укладеним з ТОВ "Науково-досвідна лабораторія експертиз нафтопродуктів "ОЙЛЦЕНТР" ( );

- Договір застави № 280092-ЗТО/4 від 29.09.2012, укладеним з ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" ();

- Договір застави № 290413-ЗТО від 29.04.2013, укладеним з ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" ().

Пунктом 6.2.2 Договору визначено, що Права Вимоги переходять до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та підписання акту приймання-передачі прав вимоги (додаток №1), після чого Фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно їх заборгованості.

Перехід права вимоги відбувається шляхом підписання акту приймання-передачі права вимоги у відповідності до Додатку № 1 до даного договору в день підписання Договору та набрання ним чинності.

На виконання п.6.2.2 Договору сторонами складено та підписано акт від 29.12.2020.

Також, 29.12.2020 між ТОВ "Фінансова компанія "Каррон" (первісний кредитор) та ТОВ "Екотрейдоіл" (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги (договір цесіі) № 1/291220 про відступлення права вимоги за:

- кредитним договором №021111-КЛИ від 02.11.2011( з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями), надалі Основний договір 1;

- кредитним договором № 90312-КЛВ від 19.03.2012 (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями) надалі Основний договір 2;

- кредитним договором № 130213-КЛВвід 13.02.2013 (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями) надалі Основний договір 3;

- кредитним договором № 290413-КЛВ від 29.04.2013 (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями) надалі Основний договір 4;

- кредитним договором № 210513 від 21.05.2013 (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями) надалі Основний договір 5, укладеними між ТОВ "Торговий дім "Енергетичні Технології" , код в ЄДРПОУ-30982728 (далі-Боржник) та АТ "Банк Кредит Дніпро" (далі-Банк).

За умовами договору сторони зобов`язані з моменту переходу до Нового кредитора прав вимоги відповідно до умов п.1.1 цього Договору укласти окремі договори про перехід на користь Нового кредитора усіх без виключення прав Первісного кредитора за Договорами забезпечення, а саме:

- Договір застави № 021111-КЛВ-Z/3 від 02.11.2011, укладеним з ТОВ "Торговий дім Енергетичні технології" ();

- Договір застави № 021111-КЛВ-Z/4 від 02.11.2011, укладеним з ОСОБА_1 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

- Договір застави № 121211-КЛВ-Z/5 від 12.12.2011, укладеним з ОСОБА_1 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

- Договір іпотеки № 130213-КЛВ-Z/1 від 13.02.2013, укладеним з ТОВ "АМКОЛ" ();

- Договір іпотеки №130213 КЛВ-Z/2 від 13.02.2013, укладеним з ТОВ "АМКОЛ" ();

- Договір застави № 130213-ЗТО від 13.02.2013, укладеним з ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" ().

- Договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/2 від 19.03.2012, укладеним з ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" ();

- Договір застави № 190312-КЛВ-Z/3 від 19.03.2012, укладеним з ТОВ "Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів "ОЙЛЦЕНТР" ();

- Договір застави № 280092-ЗТО/4 від 29.09.2012, укладеним з ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" ();

- Договір застави № 290413-ЗТО від 29.04.2013, укладеним з ТОВ "Торговий дім "Енергетичні технології" ().

Пунктом 1.3 Договору визначено, що загальна сума відшкодування Новим кредитором Первісному кредитору за відступлення права вимоги за цим Договором складає - 8.233.000 грн.

Згідно з п.1.4 Договору право вимоги, що передається за цим Договором, переходить від Первісного кредитора до Нового кредитора після сплати відшкодування на поточний рахунок Первісного кредитора. Факт передачі права вимоги від Первісного кредитора Новому кредитору засвідчується укладенням акту приймання-передачі, що є невід`ємною складовою цього договору.

Відповідний акт складено та підписано 29.12.2020, за платіжними дорученнями № 9 та № 10 від 29.12.2020 ТОВ "Екотрейдоіл" перераховано ТОВ "Фінансова компанія "Каррон" - 8100000 грн. та 133000грн.

Відповідно до приписів статті 512 Цивільного кодексу України (далі-ЦК України) кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України унормовано, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Проте, з наведеного вбачається, що сторонами договорів факторингу від 19.12.2020 та відступлення права вимоги (цесії) від 29.12.2020 не передавалися та не відступались права АТ "Банк Кредит Дніпро", які виникли у нього за договором іпотеки № 190312-КЛВ-Z/1 від 19.03.2012 (з урахуванням договорів 1, 2, 3, 4 про зміну договору іпотеки).

Тобто, представлені в якості доказів на підтвердження набуття заявником ТОВ "Екотрейдоіл" прав вимоги до боржника - ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс" копії договорів факторингу від 19.12.2020 і відступлення права вимоги (цесії) від 29.12.2020, не підтверджують такого набуття прав та виключають можливість здійснення заміни кредитора правонаступником у справі про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Екохімресурс".

Відповідно до частини 1 статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч. 1 статті 74 ГПК України).

Також з матеріалів справи та пояснень представника ліквідатора судом встановлено, що майно, яке було предметом застави за договором іпотеки №190312-КЛВ-Z/1 від 19.03.2012 (з урахуванням договорів 1, 2, 3, 4 про зміну договору іпотеки), реалізовано на аукціоні 03.09.2020 за ціною - 9.000.000 грн., АТ "Банк Кредит Дніпро" отримало задоволення своїх вимог в даній справі в повному обсязі.

Статтею 593 ЦК України визначені підстави припинення права застави. Згідно з приписами цієї норми право застави припиняться у разі:

1) припинення зобов`язання, забезпеченого заставою;

2) втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави;

3) реалізації предмета застави;

4) набуття заставодержателем права власності на предмет застави.

Право застави припиняється також в інших випадках, встановлених законом.

Аналогічні приписи містить стаття 17 Закону України "Про іпотеку": іпотека припиняється у разі припинення основного зобов`язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону; набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її. Якщо предметом іпотечного договору є земельна ділянка і розташована на ній будівля (споруда), в разі знищення (втрати) будівлі (споруди) іпотека земельної ділянки не припиняється; з інших підстав, передбачених цим Законом.

Враховуючи викладене суд не вбачає підстав для задоволення заяви про заміну кредитора - АТ "Банк Кредит Дніпро" (вимоги якого забезпечені заставою майна боржника) на ТОВ "Екотрейдоіл".

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

Ухвалив:

У задоволенні заяви ТОВ "Екотрейдоіл", м.Запоріжжя, про заміну кредитора відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення - 17.03.2021 та може бути оскаржена до апеляційного суду в порядку та строки, визначені законом.

Копії ухвали надіслати на електронні адреси: кредиторам 2,3,4, ліквідатору; поштовим зв`язком: ТОВ "ФК "Каррон", ТОВ "Екотрейдоіл"; кредитора-1 - ТОВ "НОКС-ЖС" повідомити про результат розгялду заяви шляхом розміщення інформації на сторінці суду офіційного веб-порталу Судової влади України в мережі Інтернет.

Суддя В.А. Кричмаржевський

Повний текст ухвали складено 18.03.2021.