ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.03.2021м. ДніпроСправа № 904/6469/20

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 227 069 018,70 грн.

Представники:

від ТОВ "Троваре" представник не з`явився

від боржника представник не з`явився

від ТОВ "Амстор Рітейл Груп" представник Братцева Н.С. договір про надання професійної правової допомоги від 11.02.21р.

представник розпорядника майна Онасенко С.Г. договір про надання правової допомоги № 12/1 від 15.02.21р.

від ТОВ "ФК "Фінроял" представник не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Троваре" вернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ).

Ухвалою господарського суду від 03.12.20р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Троваре", м. Київ залишено без руху. Встановлено строк на усунення недоліків десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Запропоновано позивачу усунути недоліки позовної заяви у встановлений строк, надавши суду: письмові пояснення щодо наявності або відсутності у позивача доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою; зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви у відповідності до пунктів 8, 10 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України; письмові пояснення в підтвердження заявника щодо неподання іншого позову (позовів) до цього самого боржника з тим самим предметом та з тих самих підстав; докази сплати авансування винагороди арбітражному керуючому у встановленому порядку та розмірі. Роз`яснено Товариству з обмеженою відповідальністю "Троваре", м. Київ, що в разі неусунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою, на підставі частини четвертої статті 174 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду від 07.12.20р. прийнято заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Троваре" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 17.12.2020р. о 11:45год.

Ухвалою господарського суду від 17.12.20р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ). Визнані грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Троваре" в сумі 66 020,00 грн. - судові витрати та авансування витрат арбітражного керуючого (1 черга задоволення); 95 123 870,00 грн. - основний борг (4 черга задоволення). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів. Розпорядником майна ТОВ "Фінансова компанія "Фонте" призначено арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (свідоцтво № 1744 від 10.11.2015р., адреса: 03189, м. Київ, вул.. Успішна, 18, прим. 21, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 16.02.2021р. о 10:40год.

17.12.2020 року на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/6469/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ), № 65619.

22.01.21р. до суду від ТОВ "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у загальному розмірі 227 069 018,70 грн.

Ухвалою господарського суду від 25.01.21р. прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 227 069 018,70 грн., по справі про банкрутство № 904/6469/20 до розгляду в попередньому судовому засіданні, яке призначено на 16.02.2021р. о 10:40год.

29.01.21р. до суду від розпорядника майна надійшло відзив (повідомлення) про розгляд та визнання грошових вимог ТОВ "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП". Судом відзив (повідомлення) прийнято до відома.

Ухвалою господарського суду від 16.02.21р. відкладено попереднє засідання суду та розгляд кредиторських вимог ТОВ "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП", ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" на 24.02.2021р. о 11:00год. Зобов`язано: Розпорядника майна - повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду. ТОВ "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП", ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП", ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял".

На виконання вимог ухвали господарського суду від 16.02.21р. від ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" надійшли документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника. Судом документи долучені до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 24.02.21р. відкладено попереднє засідання суду та розгляд кредиторських вимог ТОВ "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП", ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" на 10.03.2021р. о 12:00год.

10.03.21р. до суду від ТОВ "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП" надійшли додаткові пояснення. Судом додаткові пояснення прийняті до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 10.03.21р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 227 069 018,70 грн., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

14.08.2018 р. між ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП», як Замовником, і ТОВ «Фінансова компанія «Фонте», як Виконавцем, був укладений Попередній договір доручення на відбір та придбання активу № Ф-14/08-2018 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1. Договору протягом періоду з 23.08.2018р. по 31.05.2019 р. ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» здійснило на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» 26 платежів на загальну суму 64 368 115,61 грн., що підтверджується виписками: 23.08.2018 р. на суму 4 700 000,00 грн.; 03.09.2018 р. на суму 942 408,00 грн.; 02.10.2018 р. на суму 3 262 000,00 грн.; 03.10.2018 р. на суму 2 206 800,00 грн.; 23.10.2018 р. на суму 1 050 000,00 грн.; 29.10.2018 р. на суму 1 020 000,00 грн.; 15.11.2018 р. на суму 2 272 000,00 грн.; 19.11.2018 р. на суму 3 120 000,00 грн.; 10.01.2019 р. на суму 4 000 000,00 грн.; 10.01.2019 р. на суму 4 005 000,00 грн.; 11.01.2019 р. на суму 3 000 000,00 грн.; 11.01.2019 р. на суму 3 995 000,00 грн.; 12.02.2019 р. на суму 2 750 000,00 грн.; 12.02.2019 р. на суму 3 250 000,00 грн.; 13.02.2019 р. на суму 1 880 000,00 грн.; 13.02.2019 р. на суму 2 120 000,00 грн.; 26.02.2019 р. на суму 1 800 000,00 грн.; 21.03.2019 р. на суму 2 400 000,00 грн.; 21.03.2019 р. на суму 2 600 000,00 грн.; 29.03.2019 р. на суму 1194 907,61 грн.; 29.03.2019 р. на суму 1 300 000,00 грн.; 18.04.2019 р. на суму 1 819 700,00 грн.; 18.04.2019 р. на суму 2 180 300,00 грн.; 06.05.2019 р. на суму 500 000,00 грн.; 31.05.2019 р. на суму 3 400 000,00 грн.; 31.05.2019 р. на суму 3 600 000,00 грн.

Згідно п. 3.3. Попереднього договору доручення на відбір та придбання активу № Ф-14/08-2018 ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» було зобов`язане повернути ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» сплачені грошові кошти в строк не пізніше закінчення операційного дня 19 серпня 2019 р., однак грошові кошти ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» повернені не були.

Статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

На даний час заборгованість ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» перед ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» за Попереднім договором доручення на відбір та придбання активу № Ф-14/08-2018 від 14.08.2018 р. не погашена і складає 64 368115,61 грн.

15.09.2020 р. між ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП», як Первісним кредитором, і ТОВ «Фінансова компанія «Фонте», як Новим кредитором, був укладений Договір про відступлення права вимоги № ДВПВ_1_15/09, відповідно до п. 1.1. якого ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» передає, а ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» приймає на себе право вимоги, що належить ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП», і стає кредитором щодо права вимоги суми 99 434 000,00 грн. за Попереднім договором купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна від 06.09.2019 р., укладеним між ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» і ТОВ «Фінансова компанія «АВРОРА-І».

Відповідно до п. 2.5. Договору про відступлення права вимоги № ДВПВ_1_15/09 зобов`язання ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» до ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» складають 99 434 000,00 грн. Зазначене зобов`язання ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» до ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» наразі не виконане, а отже станом на 19.01.2021 р. заборгованість ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» перед ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» за Договором про відступлення права вимоги № ДВПВ_1_15/09 від 15.09.2020 р. не погашена і складає 99 434 000,00 грн.

08.10.2020 р. між ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП», як Первісним кредитором, і ТОВ «Фінансова компанія «Фонте», як Новим кредитором, був укладений Договір про відступлення права вимоги № ДВПВ_2_08/10, відповідно до п. 1.1. якого ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» передає, а ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» приймає на себе право вимоги, що належить ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП», і стає кредитором щодо права вимоги суми 63 266 903,09 грн. за наступними договорами: Договір факторингу № ОГ-23/01-01-ф від 23.01.2020 р., Договір факторингу № ОГ-02/10-02-ф від 02.10.2020 р.; Договір факторингу № ОГ-02/10-01-ф від 02.10.2020 р.

Відповідно до п. 2.5. Договору про відступлення права вимоги № ДВПВ_2_08/10 зобов`язання ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» до ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» складають 63 266 903,09 грн.

Зазначене зобов`язання ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» до ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» на даний час не виконало, а отже заборгованість ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» перед ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» за Договором про відступлення права вимоги № ДВПВ_2_08/10 від 08.10.2020 р. не погашена і складає 63 266 903,09 грн.

Розпорядник майна визнав грошові вимоги ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» у загальному розмірі 227 069 018,70 грн. та внесені до 4 черги задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів у зв`язку з пропуском кредитором 30 денного строку з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Отже, ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» заявив свої вимоги вже після спливу 30 денного строку, то його вимоги 4-ї черги визнаються конкурсними, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів ТОВ «Фінансова компанія «Фонте».

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Отже, господарський суд вважає, що розпорядником майна правомірно визнані та внесені грошові вимоги ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» до реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив визнати грошові вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» у сумі 4 540,00 грн. (1 черга задоволення); 227 069 018,70 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Керуючись статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП» у розмірі 4 540,00 грн. (1 черга задоволення); 227 069 018,70 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 11.03.2021р.

Копію ухвали надіслати боржнику, розпоряднику майна, ТОВ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП».

Суддя І.В. Владимиренко