ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про санацію боржника

"10" березня 2021 р. Справа № 5023/7064/11

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Яризько В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою ПАТ "ВТБ Банк", м. Харків,

до Корпорації "Співдружність Комп", с. Комунар Харківської області,

про визнання банкрутом

за участю :

представника ліквідатора - Михайлової В.В. (в режимі відеоконференції)

представника кредитора ТОВ "Українська металургійна компанія" - Перепелиці В.М.,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Харківської області від 14.05.2012 визнано юридичну особу - Корпорація "Співдружність КОМП" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича, якого зобов`язано виконати ліквідаційну процедуру в строк до 14 травня 2013 року.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 27.03.2013р. задоволено заяву ліквідатора про дострокове припинення повноважень ліквідатора Корпорації "Співдружність КОМП" арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Мегерю Артура Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №63 від 06.02.2013р., поштова адреса: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корпус 6А, офіс 6А/17, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

На дату введення в дію КУзПБ 21.10.2019 справа перебувала на стадії ліквідаційної процедури, отже, з 21.10.2019 провадження у справі № 5023/7064/11 про банкрутство Корпорації "Співдружність Комп" здійснюється згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.04.2020р. задоволено заяву ліквідатора банкрута; припинено процедуру ліквідації Корпорації "Співдружність КОМП"; припинено повноваження арбітражного керуючого Мегері Артура Валерійовича, як ліквідатора; введено процедуру санації Корпорації "Співдружність КОМП"; призначено керуючим санацією Корпорації "Співдружність КОМП" арбітражного керуючого Мегерю А.В.; затверджено план санації Корпорації "Співдружність КОМП" (погоджений зборами кредиторів відповідно до протоколу від 12.03.2020 року).

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.07.2020 задоволено апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрансінвест" на ухвалу господарського суду Харківської області від 01.04.2020 у справі № 5023/7064/11, скасовано ухвалу господарського суду Харківської області від 01.04.2020 у справі № 5023/7064/11, у задоволенні заяви арбітражного керуючого ліквідатора Корпорації "Співдружність КОМП" Мегері Артура Валерійовича про введення процедури санації Корпорації "Співдружність КОМП" та затвердження плану санації відмовлено, справу направлено до господарського суду Харківської області для розгляду на стадії ліквідаційної процедури.

Ухвалою Верховного Суду від 22.09.2020 відмовлено Корпорації "Співдружність Комп" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Мегері Артура Валерійовича у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою за вих. №02-02/16 від 13.08.2020 на постанову Східного апеляційного господарського суду від 20.07.2020 (про перегляд ухвали Господарського суду Харківської області від 01.04.2020 про введення процедури санації Корпорації "Співдружність Комп" та затвердження плану санації) у справі №5023/7064/11.

Після повернення матеріалів справи до Господарського суду Харківської області на підставі розпорядження в.о. керівника апарату суду від 13.10.2020 здійснений повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями, за результатами якого для розгляду справи призначено суддю Яризька В.О.

Судом було призначено справу для розгляду в судовому засіданні.

Розгляд звіту ліквідатора неодноразово було перенесено.

08.02.2021 електронною поштою через канцелярію суду від ліквідатора надійшла заява про введення процедури санації боржника та затвердження плану санації, до якої, зокрема, додані протоколи зборів кредиторів № 22 від 08.02.2021, № 23 від 08.02.2021, № 24 від 08.02.2021, № 25 від 08.02.2021, № 26 від 08.02.2021, план санації боржника.

08.02.2021 електронною поштою через канцелярію суду від арбітражного керуючого Мегері А.В. надійшла заява про згоду на участь у справі в якості керуючого санацією.

09.02.2021 електронною поштою через канцелярію суду від ТОВ "Українська металургійна компанія" надійшло клопотання про призначення арбітражного керуючого Мегері А.В. керуючим санацією боржника.

Ухвалою суду від 09.02.2021, яка занесена до протоколу судового засідання, в розгляді звіту ліквідатора, клопотань про введення процедури санації та призначення арбітражного керуючого Мегері А.В. керуючим санацією по справі № 5023/7064/11 оголошено перерву до 16.02.2021.

15.02.2021 від ТОВ "Українська металургійна компанія" та 16.02.2021 від ліквідатора через канцелярію суду електронною поштою надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 16.02.2021, яка занесена до протоколу судового засідання, в розгляді звіту ліквідатора, клопотань про введення процедури санації та призначення арбітражного керуючого Мегері А.В. керуючим санацією по справі № 5023/7064/11 оголошено перерву до 10.03.2021.

Від арбітражного керуючого Мегері А.В. 04.03.2021 електронною поштою та 09.03.03.2021 засобами поштового зв`язку через канцелярію суду надійшли:

- заява про введення процедури санації боржника, до якої додані копія листа від ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ" від 26.11.2020 року, копії повідомлень від 15.02.2021 року за вих. №02-02/34 з описами вкладення у цінні листи, копії повідомлень від 15.02.2021 року за вих. №02-02/35 з описами вкладення у цінні листи, протокол № 27 зборів кредиторів Корпорації "Співдружність Комп" від 03.03.2021 року, протокол № 28 зборів кредиторів Корпорації "Співдружність Комп" від 03.03.2021 року, протокол № 29 зборів кредиторів Корпорації "Співдружність Комп" від 03.03.2021 року, протокол № 30 зборів кредиторів Корпорації "Співдружність Комп" від 03.03.2021 року, протокол № 31 зборів комітету кредиторів Корпорації "Співдружність Комп" від 03.03.2021 року, копія реєстраційної картки кредиторів, копії доказів повноважень представників кредиторів, план санації Корпорації "Співдружність Комп" () у справі про банкрутство № 5023/7064/11, яка порушена Ухвалою Господарського суду Харківської області від 19.08.2011 року;

- заява про згоду на участь у справі в якості керуючого санацією Корпорації "Співдружність Комп" ().

Від ТОВ "Українська металургійна компанія" 05.03.2021 електронною поштою та 10.03.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання про призначення арбітражного керуючого Мегері А.В. керуючим санацією по справі № 5023/7064/11, до якого додані копії протоколів зборів кредиторів боржника 27 від 03.03.2021 та № 31 від 03.03.2021.

Всі документи, які надійшли від учасників справи долучені судом до матеріалів справи.

У призначене судове засідання з`явився представник кредитора ТОВ "Українська металургійна компанія", крім того, представник ліквідатора адвокат Михайлова В.В. приймає участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

У судовому засіданні представник ТОВ "Українська металургійна компанія" та представник ліквідатора підтримали подані клопотання, просять ввести процедуру санації відносно боржника та призначити арбітражного керуючого Мегерю А.В. ліквідатором у справі.

Суд встановив, що на зборах кредиторів, які відбулись 03.03.2021 схвалено план санації боржника в новій редакції, у зв`язку з чим суд не розглядає заяви, клопотання та план санації боржника, які були подані ліквідатором та ТОВ "Українська металургійна компанія" 08.02.2021 та 09.02.2021.

Суд також встановив, що всі учасники справи були належним чином повідомлені про розгляд звіту ліквідатора, клопотань про введення процедури санації та призначення арбітражного керуючого Мегері А.В. керуючим санацією 10.03.2021. Отримання кредиторами ухвали суду підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень, однак, кредитори не скористались своїм правом участі в судовому засіданні, про причини неявки суд не повідомляли.

Суд вважає, що нез`явлення учасників справи, які належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання в даній справі, не перешкоджає розгляду поданих заяв та клопотань у судовому засіданні 10.03.2021.

Вислухавши присутніх у судовому засіданні представника ліквідатора та представника кредитора ТОВ "Українська металургійна компанія", дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05.02.2012 (попереднє засідання) затверджено реєстр вимог кредиторів Корпорації "Співдружність КОМП", Харківська область, с. Комунар (ідентифікаційний код 30712903) з такими включеними до реєстру вимогами кредиторів, а саме вимоги:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрансінвест" - основний борг - 38 400,00 грн. (четверта черга задоволення), витрати пов`язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);

2) Публічного акціонерного товариства "Альфа - Банк" - основний борг - 341 401 336,91 грн. (четверта черга задоволення); неустойка (пеня, штраф) - 3 690 018,62 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов`язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);

3) Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - основний борг - 451 606 196,44 грн. (четверта черга задоволення); неустойка (пеня, штраф) - 31 955 595,96 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов`язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);

4) Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" - основний борг - 68 690 902,68 грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 6 338 230,62 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов`язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);

5) Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя - борг по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів) - 7 205,30 грн. (третя черга задоволення);

6) Державної податкової інспекції в м. Івано - Франківськ - борг по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів) - 8 720,55 грн. (третя черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 478,63 грн. (шоста черга задоволення);

7) Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва - борг по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів) - 669 705,48 грн. (третя черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 58,38 грн. (шоста черга задоволення);

а також окремо внесеними до реєстру вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, а саме:

Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" - 341 730 732,16 грн. (перша черга задоволення);

Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" - 672 541 864,59 грн. (перша черга задоволення);

Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - 286 457 061,27 грн. (перша черга задоволення).

Визнано вимоги конкурсних кредиторів, що не були заявлені у встановлений законодавством строк, або не були заявлені взагалі, погашеними.

В наступному:

- ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.04.2014 здійснено заміну кредитора ПАТ "Альфа-Банк" на ТОВ "Кредо Солюшнс";

- ухвалою Господарського суду Харківської області від 21.12.2017 здійснено заміну кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на ТОВ "Фінактив", а ухвалою Господарського суду Харківської області від 21.12.2017 здійснено заміну кредитора ТОВ "Фінактив" на ТОВ "Кредо Солюшнс";

- ухвалою Господарського суду Харківської області від 14.05.2019 здійснено заміну ПАТ "Укрсиббанк" на ТОВ "Українська металургійна компанія";

- ухвалою Господарського суду Харківської області від 19.02.2020 замінено ДПІ в м. Івано-Франківськ на ГУ ДФС в Івано - Франківській області;

- ухвалою Господарського суду Харківської області від 22.04.2013 замінено ПАТ "Сведбанк" на ТОВ "Кредо Солюшнс".

Крім того, ухвалою Господарського суду Харківської області від 29.11.2016 визнано вимоги ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській в сумі 13687,42 грн. та включено їх до реєстру вимог кредиторів до третьої черги, а також 2756,00 грн. судового боргу - до першої черги.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 14.05.2019 замінено кредитора - ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області на його правонаступника - Головне управління ДФС у Сумській області.

В ході ліквідаційної процедури Корпорації "Співдружність Комп" ліквідатором 27.11.2020 року отримано лист від ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" про намір стати інвестором в процедурі санації Корпорації "Співдружність Комп" з метою оздоровлення фінансово-господарського становища боржника та задоволення вимог його кредиторів, копія якого додана до матеріалів справи.

Ліквідатором був розроблений план санації боржника від 08.02.2021, який було схвалено на зборах кредиторів 08.02.2021, однак до вказаного плану були внесені зміни, у зв`язку з чим суд не досліджує правильність процедури схвалення плану санації від 08.02.2021.

Ліквідатором разом з інвестором ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" був розроблений інший план санації, який передбачає, що метою санації Корпорації "Співдружність Комп" є збереження суб`єкта господарювання; погашення вимог кредиторів; оздоровлення фінансово-господарського становища боржника; відновлення платоспроможності підприємства.

Для досягнення мети в основу санаційних заходів покладені наступні принципи: повернення у власність Корпорації "Співдружність Комп" нерухомого майна, що перебувало і не перебувало в іпотеці/заставі кредиторів та вибуло із володіння боржника поза його волею, шляхом проведення претензійно-позовної роботи за рахунок третьої особи, інвестора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Девелопмент Констракшн Холдінг" (); обмін вимог забезпечених кредиторів на фінансові інвестиції - корпоративні права новоствореного товариства; часткове погашення вимог кредиторів Корпорації "Співдружність Комп" шляхом проведення продажу частини нерухомого майна боржника, що перебувало і не перебувало в іпотеці/заставі кредиторів та вибуло із володіння боржника поза його волею; відстрочення, розстрочення платежів та прощення (списання) частини боргів.

Планом санації передбачено погашення вимог кредиторів наступним чином :

1. Позачергові (забезпечені заставою майна боржника - Корпорації "Співдружність Комп") кредиторські вимоги в розмірі 1 291 976 210, 67 грн., які внесені до реєстру вимог кредиторів позачергово, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія", , з вимогами в сумі 672 541 864. 59 грн., Акціонерне товариство "ВТБ БАНК", , з вимогами в сумі 286 457 061, 27 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс", , з вимогами в сумі 332 977 284, 81 грн., погашаються після проведення претензійно-позовної роботи щодо повернення у власність Корпорації "Співдружність Комп" нерухомого майна за рахунок нерухомого майна, яке перебувало в іпотеці/заставі кредиторів, що вибуло із володіння боржника поза його волею, шляхом проведення подальшого обміну вимог кредиторів на фінансові інвестиції - корпоративні права новоствореного товариства. Строк погашення вимог кредиторів становить 120 (сто двадцять) місяців з моменту винесення господарським судом ухвали про затвердження плану санації.

2. Вимоги першої черги в розмірі 3 256, 00 грн., які внесені до реєстру вимог кредиторів, а саме вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія", , з вимогами 125,00 грн., Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", , з вимогами 125, 00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс", , з вимогами 125, 00 грн.; Головного управління ДФС у Сумській області, , правонаступник - Головне управління ДПС у Сумській області, , з вимогами 2756, 00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрансінвест", , з вимогами 125, 00 грн., підлягають відстроченню, відстрочення платежу надається строком на 1 (один) рік. Погашення здійснюється після спливу одного року з дня затвердження господарським судом плану санації за рахунок продажу частини майна, що не перебувало в іпотеці/заставі кредиторів, та яке буде витребувано з чужого незаконного володіння або за рахунок коштів інвестора - ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ" шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів.

3. Кредиторські вимоги в розмірі 699 318, 75 грн., які внесені до реєстру вимог кредиторів до третьої черги, серед яких Державна податкова інспекція у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя (правонаступник - Головне управління ДФС у Запорізькій області, , Головне управління ДПС у Запорізькій області, , з вимогами в сумі 7 205, 30 грн.; Державна податкова інспекція у м. Івано - Франківську Головного управління ДФС у Івано- Франківській області (правонаступник - Головне управління ДФС в Івано-Франківській області, , Головне управління ДПС в Івано-Франківській області, ) з вимогами в сумі 8 720, 55 грн., погашаються після спливу одного року з дня затвердження господарським судом плану санації за рахунок продажу частини майна, що не перебувало в іпотеці/заставі кредиторів, та яке буде витребувано з чужого незаконного володіння або за рахунок коштів інвестора - ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ" шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів.

4. Сума вимог кредиторів четвертої черги в розмірі 861 736 836, 03 грн., серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія", , з вимогами в сумі 68 690 902, 68 грн.; Акціонерне товариство "ВТБ БАНК", , з вимогами в сумі 451 606 196,44 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс", , з вимогами в сумі 341 401 336,91 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю "Автотрансінвест", , з вимогами в сумі 38 400,00 грн., підлягає подальшому відстроченню, відстрочення платежу надається на 9 (дев`ять) років. Початок погашення здійснюється з "10" березня 2030 року, шляхом здійснення щомісячних виплат на рахунки кредиторів. Передбачається розстрочення боргу на 1 (один) рік. Погашення здійснюється відповідно до наданого графіку, а саме розстрочення на 12 місяців щомісячними платежами рівними частинами. Заборгованість погашається за рахунок продажу частини майна Корпорації "Співдружність Комп", а саме нерухомого майна, що не перебувало в іпотеці/заставі кредиторів, та яке буде витребувано з чужого незаконного володіння. Строк погашення вимог кредиторів становить 120 (сто двадцять) місяців з моменту винесення господарським судом ухвали про затвердження плану санації.

5. Сума вимог кредиторів шостої черги в розмірі 38 663 248, 08 грн., серед яких:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія", , з вимогами в сумі 6 338 230, 62 грн.;

Акціонерне товариство "ВТБ БАНК", , з вимогами в сумі 31 955 595, 96 грн.;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс", , з вимогами в сумі 368 884. 49 грн.:

Державна податкова інспекція у м. Івано - Франківську Головного управління ДФС у Івано- Франківській області (правонаступник - Головне управління ДФС в Івано-Франківській області, , Головне управління ДПС в Івано-Франківській області , ) з вимогами в сумі 478,63 грн.;

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Києва (правонаступник - Головне управління ДПС у м. Києві, ) з вимогами в сумі 58, 38 грн.;

підлягають подальшому відстроченню, відстрочення платежу надається на 9 (дев`ять) років. Початок погашення здійснюється з "10" березня 2030 року, шляхом здійснення щомісячних виплат на рахунки кредиторів. Передбачається розстрочення боргу на 1 (один) рік. Погашення здійснюється відповідно до наданого графіку, а саме розстрочення на 12 місяців щомісячними платежами рівними частинами. Заборгованість погашається за рахунок продажу частини майна Корпорації "Співдружність Комп", а саме нерухомого майна, що не перебувало в іпотеці/заставі кредиторів, та яке буде витребувано з чужого незаконного володіння. Строк погашення вимог кредиторів становить 120 (сто двадцять) місяців з моменту винесення господарським судом ухвали про затвердження плану санації.

Загальний строк відновлення платоспроможності боржника та погашення вимог кредиторів становить 120 (сто двадцять) місяців з моменту винесення господарським судом ухвали про затвердження плану санації. Вимоги третьої та першої черг підлягають погашенню після спливу 1 (одного) року з моменту винесення господарським судом ухвали про затвердження плану санації.

Суд зазначає, що наданий до суду план санації боржника підписаний 03.03.2021 арбітражним керуючим Мегерею А.В., інвестором ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", а також схвалений зборами кредиторів боржника, які відбулись 03.03.2021.

Згідно ч. 5 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства затверджуючи план санації, господарський суд перевіряє, чи дотримано порядок його схвалення.

15.02.2021 ліквідатором на адреси кредиторів були направлені повідомлення про призначення зборів кредиторів Корпорації "Співдружність Комп" та зборів комітету кредиторів Корпорації "Співдружність Комп" на 03.03.2021 об 11:00 год. з місцем проведення : м. Київ, вул. М.Пимоненка, 13, до порядку денного призначених зборів включені, зокрема, питання розгляду та схвалення плану санації Корпорації "Співдружність Комп", вирішення питання щодо призначення керуючого санацією.

До матеріалів справи додані копії відповідних повідомлень, а також копії документів, що підтверджують направлення повідомлень кредиторам, а саме копії описів вкладень у цінні листи, копії фіскальних чеків Укрпошти.

Суд зазначає, що вказані повідомлення направлені кредиторам завчасно, кредитори мали всі можливості отримати такі повідомлення та з`явитись на призначені збори.

З протоколу № 27 зборів кредиторів боржника від 03.03.2021 вбачається, що на призначені збори з`явились представники кредиторів ТОВ "Українська металургійна компанія", ТОВ "Кредо Солюшнс", які в сукупності мають 410092 голоси. Збори кредиторів боржника, які відбулись 03.03.2021, є повноважними.

На вказаних зборах також були присутні арбітражний керуючий Мегеря А.В. та представник інвестора ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг".

На зборах кредиторів, які відбулись 03.03.2021, були прийняті, зокрема, рішення про доцільність введення процедури санації Корпорації "Співдружність Комп" з метою оздоровлення фінансово-господарського становища боржника та задоволення вимог його кредиторів; про схвалення план санації в запропонованій редакції; про уповноваження ліквідатора на звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації відносно боржника; про рекомендування арбітражного керуючого Мегері А.В. для призначення керуючим санацією Корпорації "Співдружність Комп". Про прийняті рішення складено відповідний протокол № 27.

Крім того, 03.03.2021 ліквідатором проведені збори кредиторів щодо кожного класу, які включені до плану санації, а саме класу четвертої черги, шостої черги, а також класу забезпечених кредиторів, на яких схвалено умови плану санації в відповідних частинах, про що складені відповідні протоколи № 28, 29, 30.

Крім того, ліквідатором проведені збори комітету кредиторів 03.03.2021, на яких буди присутні представники кредиторів ТОВ "Українська металургійна компанія", ТОВ "Кредо Солюшнс", які в сукупності мають 410092 голоси, на яких прийнято рішення щодо схвалення плану санації та рекомендування кандидатури арбітражного керуючого Мегері А.В. для призначення керуючим санацією боржника, про що складено протокол № 31.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про:

1) визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів;

2) дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів;

3) схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього;

4) звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство;

5) обрання арбітражного керуючого у разі відсторонення арбітражного керуючого, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень;

6) інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Відповідно до ч. 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про:

1) обрання голови комітету;

2) скликання зборів кредиторів;

3) звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства;

4) звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого;

5) надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута;

6) внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника;

7) інші питання, передбачені цим Кодексом.

У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, забезпечений кредитор, у разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого самоврядування.

Згідно ч. 9 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів кредиторів, присутніх на зборах (комітеті) кредиторів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що ліквідатором дотримані вимоги щодо призначення зборів кредиторів та повідомлення кредиторів про призначені збори, отже збори кредиторів та комітету кредиторів боржника - Корпорації "Співдружність Комп", які відбулись 03.03.2021, є повноважними.

Згідно ч. 1 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Згідно абзаців 1, 3, 4 ч. 1 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства у плані санації обов`язково зазначається розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

В частині 2 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства передбачені заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, зокрема, відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами.

Згідно ч. 5 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства з метою прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації усі конкурсні кредитори поділяються на класи. Кредитори, включені до кожної черги, формують окремий клас кредиторів. Кредитор, вимоги якого підлягають включенню до двох і більше черг, підлягає включенню відповідно до двох і більше класів кредиторів.

Частина 2 вказаної статті передбачає, що план санації не може передбачати різний порядок задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу.

Згідно ч. 3 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації приймається кожним класом окремо шляхом голосування.

У голосуванні щодо схвалення плану санації не бере участі клас кредиторів, розмір та порядок задоволення вимог якого за планом санації не відрізнятиметься від того, який був би застосований у разі введення процедури ліквідації.

У разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів із сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов`язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, які затверджують план санації, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації, а також розмір та порядок задоволення вимог, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації.

Згідно ч. 1 ст. 53 Кодексу України з процедур банкрутства з метою відновлення платоспроможності боржника планом санації може передбачатися збільшення статутного капіталу боржника в розмірі, встановленому планом санації.

Суд вважає за необхідне зазначити, що питання щодо застосування процедури санації до боржника передує завершенню ліквідаційної процедури, оскільки мають бути вжиті всі заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства перш ніж прийнято рішення щодо ліквідації юридичної особи. Враховуючи наявність можливості відновлення платоспроможності підприємства пріоритетним є використання такої можливості та введення процедури санації.

Суд вважає, що умови погашення вимог всіх кредиторів кожного класу є рівнозначними, цьому розмір та порядок задоволення таких вимог є не гіршим ніж ті, які були б застосовані у разі завершення ліквідації. Так, запропонований план санації передбачає погашення вимог усіх кредиторів, в той час, коли заходи, вжиті в ході ліквідаційної процедури, яка триває 10 років, не призвели до погашення хоча би частини заборгованості перед кредиторами.

Таким чином, в разі затвердження плану санації, заборгованість боржника перед кредиторами буде погашена грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що наданий суду план санації боржника відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкрутства, а тому суд затверджує такий план.

Відповідно до частини 7 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо:

план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації;

план санації схвалений класом забезпечених кредиторів;

розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

Відповідно до частини 8 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні плану санації у разі, якщо план санації не відповідає вимогам законодавства.

Постановлення судом ухвали про відмову у затвердженні плану санації не перешкоджає повторному поданню до суду схваленого зборами кредиторів плану санації для його затвердження.

Отже, з аналізу наведених положень Кодексу, до повноваження господарського суду належить виключно перевірка щодо дотримання сторонами процедури розгляду, схвалення та затвердження плану санації кредиторами, а також відповідність умов плану вимогам закону. При цьому, господарський суд не надає оцінку ефективності умов плану та можливості його виконання. Такий ризик несуть кредитори, які погоджуються з його умовами. Вирішення питання щодо доцільності введення процедури санації та схвалення його умов належить до компетенції кредиторів.

Суд зазначає, що кінцевою та першочерговою метою провадження у справі про банкрутство є саме можливість відновити платоспроможність боржника та відновити його господарську діяльність, а також дотримати права кредиторів щодо задоволення їх вимог.

Зважаючи на те, що у разі успішного проведення заходів, передбачених санацією боржника, вказані вище цілі можуть бути досягнуті та кредитори матимуть можливість задоволення своїх вимог, незважаючи на те, що план санації передбачає тривалість строків його проведення, однак, судом враховується, що наразі це єдина можливість отримати кредиторами задоволення своїх вимог.

З огляду на вищевикладене та на те, що як встановлено судом план санації відповідає вимогам статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалений кредиторами в порядку положень Кодексу України з процедур банкрутства, у суду відсутні правові підстави для відмови в його затвердженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за доцільне припинити процедуру ліквідації боржника, ввести процедуру санації Корпорації "Співдружність Комп" та затвердити схвалений зборами кредиторів план санації боржника.

Згідно положень ч.1 ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Враховуючи, що суд дійшов висновку до затвердження плану санації в даній справі, суд розглядає запропоновану кредиторами кандидатуру арбітражного керуючого Мегері А.В. для призначення керуючим санацією. Арбітражним керуючим Мегерею А.В. подано відповідну заяву на участь у справі.

Розглянувши кандидатуру арбітражного керуючого Мегері А.В., суд встановив, що арбітражний керуючий має необхідні знання, досвід та матеріальну базу для виконання обов`язків керуючого санацією в даній справі.

У поданій заяві арбітражний керуючий Мегеря А.В. зазначив, що не відноситься до категорії осіб, які не можуть бути призначені керуючим санацією у даній справі відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

Арбітражним керуючим надано суду докази страхування його цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого.

Отже, кандидатура арбітражного керуючого Мегері А.В. відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкрутства, а тому суд вважає за можливе призначити арбітражного керуючого Мегерю А.В. керуючим санацією боржника.

Керуючись ст. ст. 28, 48, 50-53 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру ліквідації Корпорації "Співдружність -Комп" та припинити повноваження арбітражного керуючого Мегері Артура Валерійовича як ліквідатора .

Ввести процедуру санації Корпорації "Співдружність -Комп" (, Харківська область, Харківський район, село Котляри, вул. Озерна, буд. 5).

Затвердити план санації Корпорації "Співдружність -Комп" (, Харківська область, Харківський район, село Котляри, вул. Озерна, буд. 5), погоджений зборами кредиторів відповідно до протоколу № 27 від 03.03.2021.

Призначити керуючим санацією Корпорації "Співдружність - Комп" (, Харківська область, Харківський район, село Котляри, вул. Озерна, буд. 5) арбітражного керуючого Мегерю Артура Валерійовича (свідоцтво № 63 від 06.02.2013, адреса: 61133, м. Київ -133, а/с 87).

Оприлюднити повідомлення про введення процедури санації боржника - Корпорації "Співдружність - Комп" (, Харківська область, Харківський район, село Котляри, вул. Озерна, буд. 5).

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Копію ухвали надіслати: учасникам у справі про банкрутство, Відділу з питань банкрутства ГТУЮ у Харківській області та державному реєстратору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 15.03.2021.

Суддя Яризько В.О.