ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" лютого 2021 р. Справа № 922/3911/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши справу за заявою ОСОБА_1 , м. Південне
про неплатоспроможність ОСОБА_1 , м. Південне , РНОКПП НОМЕР_1

за участю :

представника боржника - Назарової А.А., довіреність від 10.10.2019

представника АТ "Альфа-Банк" - Августової М.В., довіреність № 013672/20 від 10.09.2020

представника АТ КБ "ПриватБанк" - Левицької А.В., довіреність № 7632-К-О від 13.12.2019

керуючого реструктуризацією - Ткаченка О.А., свідоцтво № 658 від 22.03.2013

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 08.01.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Ткаченка О.А., заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно, призначено попереднє засідання суду.

Керуючим реструктуризацією на адресу суду, кредиторів та боржника було направлено звіт про результати перевірки декларації боржника за 2016-2019 роки.

Так, за результатами перевірки декларацій боржника, наданих ним до суду за 2016-2019 роки встановлено, що в деклараціях про майновий стан боржника неповна інформація про майно боржника. За результатами перевірки декларації боржника про його майновий стан керуючим реструктуризацією 29.02.2020 було направлено свій звіт за на адресу боржника, який отримано ОСОБА_1 07.03.2020.

19.03.2020 боржником на електронну адресу суду було направлено виправлену деклараціями, з урахуванням звіту керуючого реструктуризацією.

Ухвалою суду від 25.03.2020 в попередньому засіданні визнано вимоги АТ "Альфа-Банк" у загальному розмірі 287011,02 грн, з яких: основний борг - 273971,87 грн, неустойка (штраф, пеня) - 8835,15 грн, судовий збір за подачу заяви з грошовими вимогами - 4204,00 грн; визнано вимоги АТ КБ "Приват Банк" у загальному розмірі 259048,31 грн, з яких: основний борг - 254844,31 грн, судовий збір за подачу заяви з грошовими вимогами - 4204,00 грн; визнано вимоги АТ "Кредобанк" у загальному розмірі 98462,64 грн, з яких: основний борг - 93059,42 грн, неустойка (штраф, пеня) - 1199,22 грн, судовий збір за подачу заяви з грошовими вимогами - 4204,00 грн; визнано вимоги АТ "Універсал Банк" у загальному розмірі 139319,86 грн, з яких: основний борг - 126193,74 грн, неустойка (штраф, пеня) - 8922,12 грн, судовий збір за подачу заяви з грошовими вимогами - 4204,00 грн. Зобов`язано керуючого реструктуризацією включити визнані вимоги кредиторів до реєстру вимог кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства; включити витрати кредиторів зі сплати судового збору за подання заяв з грошовими вимогами до боржника відповідно до ч. 2 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства; повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення відповідно до вимог ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства не пізніше 14 днів з дня постановлення даної ухвали; надати рішення зборів кредиторів, оформлене протоколом та прийняте відповідно до вимог ч. 8 ст.123 Кодексу України з процедур банкрутства. Призначено судове засідання для розгляду погодженого кредитором плану реструктуризації боргів або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 14.05.2020.

17.04.2020 відбулися збори кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 , на яких прийнято, зокрема, такі рішення: схвалено звіт про нарахування та виплату винагороди арбітражного керуючого Ткаченка О.А. за виконання ним обов`язків керуючого реструктуризацією ФО ОСОБА_1 з 08.01.2020 по 17.04.2020; схвалено звіт арбітражного керуючого Ткаченка О.А. про витрати та їх відшкодування під час виконання ним обов`язків керуючого реструктуризацією ФО ОСОБА_1 з 08.01.2020 по 17.04.2020; прийнято до відома звіт про результати перевірки декларації про майновий стан ФО ОСОБА_1 ; визнано проєкт плану реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 таким, що спричинить збитки кредиторам та таким, що не підлягає схваленню у подальшому; відмовлено в схваленні плану реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ; вирішено звернутися до суду з клопотанням про закриття провадження у справі № 922/3911/19 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ; зобов`язано керуючого реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 - арбітражного керуючого Ткаченка О.Л. на виконання прийнятого рішення зборів кредиторів боржника та від імені зборів кредиторів звернутись до суду з клопотанням про закриття провадження у справі № 922/3911/19 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 з підстав, визначених п. 1 ч. 7 ст.123 Кодексу України з процедур банкрутства.

До суду від керуючого реструктуризацією, АТ "Кредобанк", АТ "Універсал Банк" надійшли клопотання про закриття провадження у даній справі на підставі ч. 1 ч. 7 ст.123 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 28.04.2020 задоволено клопотання керуючого реструктуризацією Ткаченка О.А. про тимчасову заборону боржнику без дозволу суду виїжджати за кордон; заборонено боржнику - фізичній особі ОСОБА_1 без дозволу господарського суду Харківської області виїжджати за кордон до закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.05.2020 (суддя Яриько В.О.) закрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ; скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, введений ухвалою суду від 08.01.2020; скасовано заборону боржнику - фізичній особі ОСОБА_1 без дозволу господарського суду Харківської області виїжджати за кордон, яка була застосована ухвалою суду від 28.04.2020.

ОСОБА_1 , не погодившись з ухвалою суду від 14.05.2020, звернувся до суду з апеляційною скаргою на зазначену ухвалу.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 22.07.2020 апеляційну скаргу фізичної особи ОСОБА_1 задоволено. Ухвалу господарського суду Харківської області від 14.05.2020 у справі № 922/3911/19 скасовано. Справу № 922/3911/19 направлено до Господарського суду Харківської області для подальшого розгляду.

Розпорядженням керівника апарату суду № 472/2020 від 07.08.2020 у зв`язку з недопустимістю повторної участі в розгляді справи судді Яризька В.О., відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи № 922/3911/19.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду даної справи визначено суддю Усатого В.О.

Ухвалою суду від 10.08.2020 зобов`язано керуючого реструктуризацією повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення відповідно до вимог ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства з урахуванням висновків, викладених у постанові Східного апеляційного господарського суду від 22.07.2020, збори кредиторів мають відбутися не пізніше 14 днів з дня отримання копії даної ухвали; надати рішення зборів кредиторів, оформлене протоколом та прийняте відповідно до вимог ч. 8 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства. Призначено судове засідання для розгляду погодженого кредиторами плану реструктуризації боргів або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 22.09.2020.

У зв`язку зі зверненням АТ "Універсал Банк" та АТ КБ "ПриватБанк" з касаційними скаргами на постанову Східного апеляційного господарського суду, справа 10.09.2020 направлена до суду касаційної інстанції на виконання вимог ухвали Верховного Суду від 07.09.2020.

Постановою Верховного Суду від 30.09.2020 касаційну скаргу АТ "Універсал Банк" та АТ КБ "ПриватБанк" залишено без задоволення, постанову Східного апеляційного господарського суду від 22.07.2020 залишено без змін.

Після повернення справи до господарського суду Харківської області ухвалою суду від 09.11.2020 було призначено судове засідання для розгляду погодженого кредиторами плану реструктуризації боргів або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 09.12.2020. Ухвалено керуючому реструктуризацією виконати вимоги ухвали господарського суду Харківської області від 10.08.2020, про що надати суду відповідні докази.

01.12.2020 до канцелярії суду, а також на електронну адресу суду від керуючого реструктуризацією надійшло клопотання про закриття провадження у справі, в якому арбітражний керуючий Ткаченко О.А. просив суд: прийняти рішення про закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 та з дня закриття провадження припинити дію мораторію, введеного ухвалою господарського суду Харківської області від 08.01.2020. В наданому клопотанні керуючий реструктуризацією повідомив суд про те, що ним було повідомлено боржника та кредиторів про призначення на 27.11.2020 зборів кредиторів боржника, на яких, зокрема, буде розглядатися проєкт плану реструктуризації боргів боржника.

У вищезазначеному клопотанні про закриття провадження у справі керуючий реструктуризацією зазначив, що ним 26.11.2019 було отримано письмове повідомлення представника АТ "Універсал Банк" про неможливість прибуття на збори кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 , у зв`язку з чим представник кредитора просив врахувати позицію АТ "Універсал Банк" шляхом віддання своїх голосів "за": відмову у схваленні плану реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 , звернення до суду з клопотанням про закриття провадження у справі № 922/3911/19 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , зобов`язання керуючого реструктуризацією - арбітражного керуючого Ткаченка О.А. на виконання прийнятого рішення зборів кредиторів боржника та від імені зборів кредиторів звернутися до суду. Керуючий реструктуризацією повідомив про те, що 27.11.2020 відбулися збори кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 , під час проведення яких виступила представник АТ КБ "ПриватБанк" - Левицька А.В., яка наголосила, що схвалення плану реструктуризації у наданій редакції, не може бути затверджена у зв`язку з тим, що з боку боржника подано неповну та недостовірну інформацію щодо його майнового стану, приховано джерела його доходів, майнові права тощо, у тому числі під час провадження про неплатоспроможність та подання плану реструктуризації боргів, який не відповідає вимогам статті 124 Кодексу України з процедур банкрутства, боржником введено в оману суд, керуючого реструктуризацією та кредиторів щодо фактичних обставин, які нібито спричинили неплатоспроможність боржника і не відображають реальної картини, боржником подано неповну та недостовірну інформацію щодо джерел доходів, з яких він планує погашення боргів згідно плану реструктуризації і які боржник планував отримати протягом процедури реструктуризації боргів, при поданні виправленої декларації боржником не було усунуто розбіжності та не подано у повному обсязі всіх даних; ОСОБА_2 надала письмові пояснення; висловлена позиція представника АТ КБ "ПриватБанк" - Левицької А.В. повністю збігається з позицією представником АТ "Універсал Банк", яка була викладена в наданому повідомленні. Крім того, у клопотанні про закриття провадження у справі керуючий реструктуризацією повідомив, що 27.11.2020 зборами кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 було вирішено, зокрема, звернутися до суду з клопотанням про закриття провадження у справі № 922/3911/19 про неплатоспроможність ФО ОСОБА_1 , а також зобов`язано керуючого реструктуризацією Ткаченка О.А., на виконання прийнятого рішення та від імені зборів кредиторів ФО ОСОБА_1 звернутися до суду із зазначеним клопотанням з підстав, визначених п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства.

07.12.2020 на електронну адресу суду надійшло клопотання АТ "Універсал Банк" (вх. № 5013) про огляд веб-сайтів (сторінок), інших місць збереження даних в мережі Інтернет, в якому банк просив суд здійснити у справі огляд із фіксацією інформації щодо боржника - фізичної особи ОСОБА_1 на веб-сторінках в мережі Інтернет за зазначеними кредитором посиланнями. В обґрунтуванні наданого клопотання кредитор посилався, зокрема, на те, що боржником не було повідомлено кредиторів про зміну його сімейного стану, покращення матеріального становища, наявність YouTube-каналу та надання платних послуг в мережі Інтернет з викладання англійської мови, розповсюдження спеціальних курсів з англійської мови за плату (у валюті: в гривні, рублях, доларах США).

Судом було здійснено огляд веб-сайту (сторінок) за посиланнями, зазначеними у клопотанні АТ "Універсал Банк".

07.12.2020 до суду від АТ "Кредобанк" надійшло клопотання про закриття провадження у справі (вх. № 28602), в якому кредитор просив суд прийняти рішення про закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 на підставі п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 09.12.2020 судове засідання з розгляду погодженого кредиторами плану реструктуризації боргів або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі було відкладено на 18.01.2021.

11.12.2020 до суду від представника боржника надійшли заперечення (вх.№28995) на клопотання про закриття провадження у справі, в яких представник ОСОБА_1 просив суд відмовити в задоволенні клопотання арбітражного керуючого про закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , ухвалити постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника.

16.01.2021 на електронну адресу та 18.01.2021 до канцелярії суду від представника боржника надійшли ідентичні письмові пояснення у справі, в яких представник Шатіла С.В. просив суд: відмовити у закритті провадження у справі про неплатоспроможність, прийняти пропозиції щодо реструктуризації боргів (оновлений проєкт плану реструктуризації боргів), призначити збори кредиторів для розгляду оновленого проєкту плану реструктуризації боргів.

Ухвалою суду від 18.01.2021 відкладено судове засідання з розгляду погодженого кредиторами плану реструктуризації боргів або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 25.02.2021. Зобов`язано ОСОБА_1 надати суду декларацію про майновий стан боржника за 2020 рік за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства, а також надати документи на підтвердження отриманих коштів у 2020 році (докази руху коштів по всім наявним рахункам). Ухвалено керуючому реструктуризацією повідомити кредиторів і боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення відповідно до вимог ст.123 Кодексу України з процедур банкрутства, на яких звітувати про результати перевірки декларації про майновий стан боржника (з урахуванням декларації за 2020 рік) та розглянути подані боржником письмові пояснення з наданим боржником планом реструктуризації боргів; рішення надати суду.

25.01.2021 до суду від ПАТ КБ "ПриватБанк" надійшли письмові пояснення (вх.№1780), в яких банк, зокрема, просив суд закрити провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1

10.02.2021 до суду від боржника надійшло клопотання (вх. № 3373) про долучення до матеріалів справи копій виписок по картковим рахункам ОСОБА_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 1 кварталу 2020 року по четвертий квартал 2020 року, а також декларації про майновий стан за 2020 рік, зі змісту якої судом встановлено, що ОСОБА_1 в графі членів сім`ї вказано, зокрема, двох синів ( ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України) та дружину ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України) із значенням замість імені та по батькові лише їхніх ініціалів.

25.02.2021 на електронну адресу суду від боржника надійшли письмові пояснення у справі, в яких Шатіло С.В. зазначив, що станом на 24.02.2021 на його адресу не надходило від керуючого реструктуризації повідомлень про проведення зборів кредиторів та не ознайомлено з протокольним рішенням чи звітом про перегляд декларації, крім того, боржник висловив свої заперечення проти закриття провадження у справі та просив визнати його банкрутом та ввести процедуру погашення боргів боржника.

Присутній у судовому засіданні керуючий реструктуризацією зазначив, що боржник неналежним чином виконує вимоги Кодексу України з процедур банкрутства та суду; повідомив, що документи, направлені боржником на адресу керуючого реструктуризацією, були отримані арбітражним керуючим Ткаченком О.А. 18.02.2021, що унеможливило проведення перевірки декларації про майновий стан боржника; заявив клопотання про витребування доказів, а саме інформацію про рахунки боржника, на яких було отримано прибуток в розмірі 70301,24 грн за 2020 рік, та руху коштів по таким рахункам за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 включно.

Представник АТ КБ "ПриватБанк" у судовому засіданні зазначив, що вважає вимоги ухвали суду від 18.01.2021 відносно надання доказів руху коштів по всім наявним рахункам такими, що боржником не виконані.

Присутній у судовому засіданні представник АТ "Альфа-Банк" надав пояснення у справі.

Представник боржника повідомив про наявність на рахунку боржника коштів у розмірі 70301,24 грн та про можливість надання витребуваних документів протягом кількох тижнів.

Розглянувши клопотання реструктуризацією про витребування доказів, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів задовольнити, витребувати у Шатіла С.В. інформацію про рахунки боржника, на яких було отримано прибуток в розмірі 70301,24 грн за 2020 рік, та зобов`язати Шатіла С.В. надати суду й керуючому реструктуризацією докази руху коштів по рахункам за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 включно.

Враховуючи необхідність витребування додаткових документів для повного, всебічного, об`єктивного розгляду справи та з`ясування всіх обставин справи, невиконання учасниками у справі про банкрутство вимог попередніх ухвал суду в повному обсязі, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання з розгляду погодженого кредиторами плану реструктуризації боргів або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.

Керуючись ст. ст. 122, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 202, 216, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів.

Витребувати у Шатіла Сергія Вікторовича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) інформацію про рахунки боржника, на яких було отримано прибуток в розмірі 70301,24 грн за 2020 рік, та зобов`язати ОСОБА_1 надати суду й керуючому реструктуризацією докази руху коштів по рахункам за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 включно (виконати вимоги ухвали суду у строк до 15.03.2021).

Відкласти судове засідання з розгляду погодженого кредиторами плану реструктуризації боргів або прийняття рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на "06" квітня 2021 р. о(об) 11:20.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром 8-й під`їзд, зал № 328.

Керуючому реструктуризацією повідомити кредиторів і боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення відповідно до вимог ст.123 Кодексу України з процедур банкрутства, на яких звітувати про результати перевірки декларації про майновий стан боржника (з урахуванням декларації за 2020 рік) та розглянути подані боржником письмові пояснення з наданим боржником планом реструктуризації боргів; рішення надати суду.

Ухвалу направити боржнику, керуючому реструктуризацією, кредиторам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.