ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

03.03.2021 Справа № 905/9178/13

Господарський суд Донецької області у складі судді Фурсової С.М.

при секретарі судового засідання Корецькій А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви арбітражного керуючого Тритяченко О.В. (ліквідатора) про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «АРМ ГРУП-Україна»

у справі за заявою кредитора (заявника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аспект» м. Донецьк ()

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «АРМ ГРУП-Україна» (83049, Донецька область, місто Донецьк, вулиця 9-го січня, будинок 12; )

про банкрутство

ліквідатор - арбітражний керуючий Тритяченко О.В.

В С Т А Н О В И В

Ухвалою від 10.01.2014 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аспект» Господарським судом Донецької області (суддя - О.В. Попов) порушена справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «АРМ Груп-Україна» у зв`язку з його фінансовою неспроможністю, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Стрельнікова С.О.

Ухвалою від 14.04.2014 за результатами попереднього засідання суду затверджений реєстр вимог кредиторів.

Постановою від 07.05.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМ Груп-Україна» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці до 07.08.2014, ліквідатором призначено Стрельнікова С.О.

У зв`язку з проведенням на території міста Донецька антитерористичної операції матеріали справи №905/9178/13 було втрачено.

Подальший розгляд справ підсудних Господарському суду Донецької області, на підставі Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» та розпорядження голови Вищого господарського суду України від 02.09.2014 №28-р, здійснював Господарський суд Запорізької області.

Ухвалою від 26.01.2015 Господарський суд Запорізької області задовольнив клопотання ПАТ «ВТБ Банк» про призначення незалежної оцінки майна банкрута - ТОВ «АРМ Груп-Україна», призначив незалежну оцінку майна ТОВ «АРМ Груп-Україна», що перебуває в іпотеці ПАТ «ВТБ Банк».

Ухвалою від 19.02.2015 Господарський суд Запорізької області відновив втрачену справу №905/9178/13 на стадії ліквідаційної процедури, прийняв справу №905/9178/13 до свого провадження на стадії ліквідаційної процедури, присвоїв справі номер провадження 23/14/15, задовольнив скаргу ПАТ «ВТБ Банк» на бездіяльність ліквідатора банкрута Стрельнікова С.О., звільнив арбітражного керуючого Стрельнікова С.О. від виконання ним повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ «АРМ Груп-Україна», призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Плецьку Ю.В.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 26.03.2015 відмовлено у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута Плецької Ю.В. про витребування доказів від Реєстраційної служби ГУЮ Запорізької області щодо речових прав на нерухоме майно банкрута та його обтяжень.

Розпорядженням голови Вищого господарського суду України від 24.04.2015 №21р відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», Указу Президента України від 12.11.2014р. №868/2014 «Про внесення змін до мережі господарських судів України» та на підставі подання Державної судової адміністрації України від 22.04.2015 №8-8141/15 про можливість відновлення роботи Господарського суду Донецької області відновлено роботу Господарського суду Донецької області з 27.04.2015 за адресою: м.Харків, пр.Науки, буд.5.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 05.05.2015 справу №905/9178/13 передано за підсудністю до Господарського суду Донецької області.

На адресу Господарського суду Донецької області 02.06.2015 надійшла заява ПАТ «ВТБ Банк» з поточними кредиторськими вимогами, які були визнані ухвалою суду від 18.11.2015.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.11.2015 задоволено клопотання ліквідатора про скасування арештів, накладених на майно банкрута. Скасовані арешти з коштів ТОВ «АРМ Груп-Україна», які містяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «Хрещатик». У задоволенні клопотань ліквідатора про витребування додаткових доказів та про забезпечення вимог кредиторів у справі №905/9178/13 відмовлено.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.08.2016 заяву про скасування арештів, накладених на майно банкрута задоволено частково, у задоволенні заяви про постановлення окремої ухвали відмовлено.

Ухвалою суду від 28.03.2017 у задоволенні клопотання ПАТ «ВТБ Банк» про дострокове припинення повноважень ліквідатора та призначення нового ліквідатора, відмовлено та зобов`язано ліквідатора в строк до 28.06.2017 представити суду звіт та ліквідаційний баланс.

До суду 28.07.2017 надійшло клопотання ліквідатора Плецької Ю.В. про витребування доказів, в якому ліквідатор, з посиланням на положення ст.38 Господарського процесуального кодексу України, просила витребувати від Печерського управління поліції ГУ НП в місті Києві та Київської міської прокуратури №6 належним чином засвідченої копії матеріалів кримінального провадження за зверненням посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк» відносно службових осіб ТОВ «АРМ Груп-Україна» за №0000184. Подане клопотання фактично обґрунтоване суперечливими відповідями які надавалися ліквідатору Печерським управлінням поліції ГУ НП в місті Києві та Київською міською прокуратурою №6, щодо наявності та стану кримінального провадження за зверненням посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк» відносно службових осіб ТОВ «АРМ Груп-Україна» за №0000184.

Ухвалою суду від 30.08.2017 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Плецької Ю.В. задоволено частково; витребувано від Печерського управління поліції ГУ НП в місті Києві та Київської міської прокуратури №6 інформацію щодо наявності матеріалів та стану кримінального провадження за зверненням посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк» відносно службових осіб ТОВ «АРМ Груп-Україна» за №0000184; зобов`язано Печерське управління поліції ГУ НП в місті Києві та Київську міську прокуратуру №6 надати суду та ліквідатору в термін до 18.09.2017 інформацію щодо наявності матеріалів та стану кримінального провадження за зверненням посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк» відносно службових осіб ТОВ «АРМ Груп-Україна» за №0000184.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Донецької області від 09.08.2018, у зв`язку з прийняттям рішення Вищою Радою правосуддя від 24.07.2018 про звільнення судді у відставку та наявністю обставин, які можуть мати наслідком порушення строків розгляду справи, призначено повторний автоматичний розподіл справи №905/9178/13.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.08.2018 справу №905/9178/17 про банкрутство ТОВ «АРМ Груп-Україна» передано на розгляд судді ОСОБА_2

До канцелярії Господарського суду Донецької області 14.01.2019 надійшла заява ліквідатора - арбітражного керуючого ліквідатора Плецької Ю.В. про відмову від участі у справі про банкрутство, у зв`язку з неможливістю надалі виконувати повноваження ліквідатора у справі.

Ухвалою суду від 17.04.2019 усунуто арбітражного керуючого Плецьку Ю.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ «АРМ Груп-Україна» у зв`язку з припиненням діяльності арбітражного керуючого; відкладено розгляд питання щодо призначення ліквідатора у справі на 28.05.2019.

Ухвалою Господарського суду донецької області від 28.05.2019 ліквідатором ТОВ «АРМ Груп-Україна» призначено арбітражного керуючого Тритяченко О.В.

Ухвалою суду від 26.05.2020 у задоволенні заяви ОСОБА_1 про визнання вимог поточного кредитора відмовлено.

Розпорядженням керівника апарату суду від 28.10.2020 №02-01/321, у зв`язку з відрахуванням судді ОСОБА_2 зі штату суддів Господарського суду Донецької області, призначено повторний автоматизований розподіл справи №905/9178/13.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.10.2020 для розгляду даної справи визначено суддю Фурсову С.М.

Ухвалою суду від 16.11.2020 прийнято справу №905/9178/13 до розгляду суддею Фурсовою С.М.

На електрону пошту суду 16.12.2020 надійшла заява ліквідатора - арбітражного керуючого Тритяченко О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «АРМ Груп-Україна».

Ухвалою суду від 21.12.2020 вказану заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.02.2021. Встановлено строк ОСОБА_3 , ТОВ «Юстас Трейдінг» для надання суду відзиву на заяву про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «АРМ Груп-Україна». Викликано у судове засідання ОСОБА_3 , ТОВ «Юстас Трейдінг» та арбітражного керуючого Тритяченко О.В.

Суд звертає увагу, що розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану боржника та виявляти (за наявності) ознаки доведення до банкрутства (ч.3 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства). Крім того, господарський суд розглядає питання щодо виникнення загрози неплатоспроможності й ролі осіб, винних у цьому.

Відповідно до частини 1 статті 61 КУзПБ у процедурі ліквідації ліквідатор зобов`язаний аналізувати фінансовий стан банкрута.

Аналіз фінансового становища банкрута в поєднанні з дослідженням ліквідатором підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство дозволяє виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника щодо доведення до банкрутства юридичної особи (постанова ВС від 30.10.2019 у справі №906/904/16).

При складанні ліквідатором фінансового звіту щодо господарської діяльності боржника з висновком про доведення до банкрутства, зокрема слід дослідити:

- нявність або відсутність документів щодо фінансово-господарської діяльності, податкових звітів, первинної документації, подання податкової звітності, рішення керівника, органів управління та засновників;

- наявність угод за останні 3 роки до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство й угод після відкриття провадження у справі про банкрутство, визнання таких угод недійсними відповідно до ст.42 КУзПБ;

- наявність інформації про рух коштів за останні 3 роки до моменту відкриття провадження й після цього;

- наявність інформації про активи боржника на момент відкриття провадження у справі про банкрутство;

- дослідження моменту виникнення загрози неплатоспроможності боржника;

- наявність протиправних дій або бездіяльності осіб органу управління боржника та збитків боржника як наслідок таких дій або бездіяльності;

- сума непогашених вимог за відсутності активів у ліквідаційній масі;

- дії та події, які викликали стійку неплатоспроможність боржника та осіб, які відповідальні.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «АРМ Груп-Україна» засновниками якого є ТОВ «Юстас Трейдінг» та ОСОБА_3 , є місто Донецьк, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №1275-р віднесено до населених пунктів на території якого здійснювалася антитерористична операція.

Положення статті 11 закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» передбачають порядок виклику в суд та повідомлення про судове рішення, якщо остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи учасників справи знаходиться в районі проведення антитерористичної операції, а саме, суд викликає або повідомляє учасників справи, які не мають офіційної електронної адреси, про дату, час і місце першого судового засідання у справі через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (з посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання.

Враховуючи, що у матеріалах справи не міститься інших засобів зв`язку з засновниками боржника, останніх повідомлено про розгляд заяви арбітражного керуючого про покладення субсидіарної відповідальності у судовому засіданні 10.02.2021 шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті «Судової влади України».

Ухвалою суду від 10.02.2021, враховуючи відсутність у матеріалах справи позиції ОСОБА_3 , ТОВ «Юстас Трейдінг» стосовно заяви арбітражного керуючого, з метою забезпечення процесуальних прав сторін, судом відкладено судове засідання на 03.03.2021.

У судове засідання 03.03.2021 учасники справи не з`явились, від ОСОБА_3 та ТОВ «Юстас Трейдінг» відзиви на заяву арбітражного керуючого Тритяченко О.В. про покладення на них субсидіарної відповідальності до суду не надходили.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 12, 59 - 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.216, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В

Відкласти судове засідання з розгляду заяви арбітражного керуючого Тритяченко О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «АРМ ГРУП-Україна» на 14.04.2021 року о 11:30 год., яке відбудеться в приміщенні суду, за адресою: м.Харків, пр. Науки, 5, зал судового засідання №316.

ОСОБА_3 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮСТАС ТРЕЙДІНГ» до дати судового засідання надати суду:

- відзив на заяву арбітражного керуючого Тритяченко О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «АРМ ГРУП-Україна».

Ліквідатору - арбітражному керуючому Тритяченко О.В. до дати судового засідання надати суду:

- фінансовий звіт щодо господарської діяльності боржника з висновком ліквідатора щодо доведення до банкрутства;

- аналіз фінансового становища банкрута у поєднанні з дослідженням ліквідатора підстав виникнення заборгованості боржника перед кредитором;

- докази реалізації майна боржника в процесі здійснення ліквідаційної процедури та розрахунків з кредиторами на підставі вчинення такої реалізації;

- інформацію щодо наявності вироків відносно службових осіб боржника.

Повідомити учасників справи про дату та час проведення судового засідання.

Викликати у судове засідання ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Юстас Трейдінг» та ліквідатора - арбітражного керуючого Тритяченко О.В.

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі «Судова влада України» (dn.arbitr.gov.ua).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя С.М. Фурсова