ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.02.2021 Справа № 16/439

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монтале" про заміну сторони правонаступником у справі №16/439

за позовом Відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра", вул. Артема, 15, м. Київ,01001 (адреса вказана заявником: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053)

до Приватного підприємства "Віконт", вул. Баленка, 1-а, кв. 10, м. Полтава, Полтавська область,36004

про стягнення грошових коштів в сумі 876027,77 грн.

Суддя Тимощенко О.М.

Секретар судового засідання Отюгова О.І.

Представники учасників справи:

від заявника: відсутні

від позивача (стягувача): відсутні

від відповідача (боржника): відсутні

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монтале" про заміну сторони правонаступником у справі №16/439.

Подана заява мотивована тим, що 31.01.2020 між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Надра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" за результатами проведення електронних торгів від 03.01.2020 (по лоту №debtx_8908) було укладено договір про відступлення прав вимоги №#debtx_8908, відповідно до якого ТОВ "Фінансова Оферта" зокрема отримало право вимоги до Приватного підприємства «Віконт» за Кредитним договором № 09/МК/2005-980 від 12.12.2005 року, Договором іпотеки №09-05 від 12.12.2005, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Москівцем В.А. №4047, Договір застави №10/05 від 12.12.2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Москівцем В.А. №4069 та Договором поруки 12.12.2005 року.

23.10.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Оферта» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія "Монтале" було укладено Договір про відступлення прав вимоги та майнових прав, згідно якого ТОВ "Фінансова Компанія "Монтале" як Новий кредитор набув прав вимоги Первісного кредитора, що входять в Пул активів, детальний опис якого міститься в Протоколі електронних торгів №#debtx_8908 (далі Протокол електронних торгів), який є частиною цього Договору, а також додатках №1,2,3 до цього Договору.

Ухвалою суду від 16.02.2021 року прийнято вищезазначену заяву до розгляду, призначено проведення судового засідання з розгляду даної заяви на 25.02.2021 р.

Відповідно до приписів ст. 120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

В дотримання приписів чинного процесуального законодавства ухвала суду по даній справі від 16.02.2021 р. була направлена всім учасникам процесу за наявними у матеріалах справи адресами.

В матеріалах справи наявні поштові повідомлення про вручення ухвал суду позивачу та відповідачу.

Ухвала суду від 16.02.2021 р. направлялась заявнику рекомендованим листом, на адресу місцезнаходження, вказану у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка також зазначена самим заявником у своїй заяві, однак поштове відправлення не було вручено заявнику та повернуто до суду.

Крім того ухвала суду від 16.02.2021 року була своєчасно розміщена судом в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, сторони у розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження, та зобов`язані сумлінно користуватися наданими їм процесуальними правами (рішення Європейського суду з прав людини від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України").

У рішенні від 07.07.1989 у справі "Юніон Аліментаріа Сандерс С. А. проти Іспанії" Європейський суд з прав людини вказав, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Учасники справи та заявник представництво у судове засідання не забезпечили, їх явка в судове засідання судом обов`язковою не визнавалась.

Згідно з ст. 334 ГПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи те, що десятиденний строк є присікальним, тому суд не оцінює дану обставину (відсутність учасників справи та заявника) як підставу для відкладення розгляду даної заяви.

Розглянувши матеріали справи та заяви, суд, встановив:

У провадженні Господарського суду Полтавської області перебувала справа № 16/439 за позовом Відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра" до Приватного підприємства "Віконт" про стягнення грошових коштів в сумі 876027,77 грн.

Згідно акту господарського суду Полтавської області від 16.02.2015р. за № 6 "Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду", матеріали справи № 16/439 були знищені у зв`язку із закінченням терміну їх зберігання. В архіві суду зберігається належним чином завірена копія рішення Господарського суду Полтавської області від 12.02.2008 у справі № 16/439. Отже, господарським судом сформовано матеріали знищеної справи №16/439 з наявних у суді документів.

Рішенням Господарського суду Полтавської області у справі № 16/439 від 12.02.2008 р. позовні вимоги було задоволено повністю та стягнуто з приватного підприємства "Віконт" на користь ВАТ комерційний банк "Надра" 734396,13 грн. заборгованості по кредиту, 108908,02 грн. заборгованості по процентам, 17299,12 грн. пені, 15424,50 грн. штрафу, 8760,28 грн. витрат по сплаті державного мита та 118 грн. судових витрат.

31.01.2020 р. між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Надра" (продавець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" (покупець) за результатами проведення електронних торгів від 03.01.2020 (по лоту №debtx_8908) було укладено Договір №debtx_8908 про відступлення прав вимоги та реєстр, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А., що зареєстрований в реєстрі за №113 (далі - Договір №debtx_8908) (арк. с. 12-22).

Відповідно до умов даного договору ТОВ "Фінансова Оферта" (покупець) зокрема отримало право вимоги до Приватного підприємства "Віконт" (відповідач, боржник) (, адреса: 36004, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Баленка, буд. 1А, кв. 10) за Кредитним договором № 09/МК/2005-980 від 12.12.2005 року, Договором іпотеки №09-05 від 12.12.2005, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Москівцем В.А. №4047, Договір застави №10/05 від 12.12.2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Москівцем В.А. №4069 та Договором поруки 12.12.2005 року.

У відповідності до п. 2 Договору №debtx_8908 Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання коштів Банком у повному обсязі коштів, відповідного п. 4 цього Договору, набуває права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати сплати процентів у розмірах вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пенні, штрафів передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених ст. 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції 3,0 % річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними Договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного майна та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, прав, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізовано на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, прав вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами із арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, прав участі в комітеті кредиторів Боржників тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основним договором переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних Договорів.

У пункті п. 4 Договору №debtx_8908 сторони погодили, що за відступлення прав вимоги за основними договорами відповідно до цього договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти в сумі 10 689 111,78 грн., без ПДВ, надалі за текстом - ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, відповідно до п. 14 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону переможцем яких став Новий кредитор.

Згідно п. 5. Договору №debtx_8908 Новий кредитор підтверджує, що в момент укладення цього Договору отримав від Банку усі наявні в Банку документи, що підтверджують право вимоги до Боржників, про що сторони складають акт приймання-передачі документації в день укладення цього Договору.

23.10.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Монтале" (Новий кредитор, заявник) було укладено Договір про відступлення прав вимоги та майнових прав, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лігуном А.І. та зареєстровано в реєстрі за №11612. (надалі - Договір) (арк. с. 23- 28).

У пункті п. 2.1. Договору передбачено, що за цим Договором в порядку та на умова, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає Новому кредитору, а Новий кредитор набуває права вимоги Первісного кредитора до Позичальників, поручителів, іпотекодавців та заставодавців, зазначених у Додатках № 1,2,3 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами поруки, договорами іпотеки та застави з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку № 1,2,3 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - Права вимоги та майнові права.

Відповідно до п. 3.1. Договору в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, первісний кредитор передав (відступив) на користь Нового кредитора, а Новий кредитор набув прав вимоги Первісного кредитора, що входять в Пул активів, детальний опис якого міститься в Протоколі електронних торгів №#debtx_8908 (далі Протокол електронних торгів), який є частиною цього Договору, а також додатках №1,2,3 до цього Договору.

Згідно з п. 4.1. Договору вартість прав, що відступаються первісним кредитором на користь Нового кредитора, складає 202 000 000,00 грн., без ПДВ.

Відповідно до п. 4.2. Договору вартість прав є сплаченою у повному обсязі шляхом зарахування грошової суми у розмірі 202 000 000,00 грн., без ПДВ, у відповідності до п. 4.1. Попереднього договору Первісному кредитору.

Відповідно до п. 4.3. проведення розрахунків між сторонами за Договором може бути виконане шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, передачею в рахунок погашення боргу цінних паперів, іншого майна відповідної погодженої сторонами вартості або іншим шляхом, не заборонених чинним законодавством України.

У п. 5.1. Договору сторони погодили, що Первісний кредитор зобов`язаний протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту підписання цього договору, передати Новому кредитору всю документацію, що засвідчує дійсність прав вимоги за актом приймання-передачі Документації, який є невід`ємною частиною цього договору та підписується Первісним кредитором та Новим кредитором.

Відповідно до п. 9.1. Договору, до цього Договору додаються наступні докази, що складають його невід`ємну частину:

Додаток №1 - Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договрами№1;

Додаток №2 - Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами №2;

Додаток №3 - Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами №3;

Додаток №4 Протокол електронних торгів №debtx_8908;

Додаток №5 - Попередній договір про відступлення права вимоги №1/240120 від 24.01.2020 року.

При розгляді заяви суд керувався наступним.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до положень статті 334 ГПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно з частиною 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Водночас підставою заміни учасника процесуальних правовідносин є факт набуття таким учасником відповідних прав, у даному випадку кредитора, у матеріальних правовідносинах.

Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини, як передбачено статтею 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

У статтях 509, 510 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачені підстави заміни кредитора у зобов`язанні, зокрема, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні (ст. 517 Цивільного кодексу України).

Як встановлено судом, пунктом п. 4 Договору №debtx_8908 "Комерційний банк "Надра" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" погодили, що за відступлення прав вимоги за основними договорами відповідно до цього договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти в сумі 10 689 111,78 грн., без ПДВ, надалі за текстом - ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, відповідно до п. 14 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону переможцем яких став Новий кредитор.

Згідно п. 5. Договору №debtx_8908 Новий кредитор підтверджує, що в момент укладення цього Договору отримав від Банку усі наявні в Банку документи, що підтверджують право вимоги до Боржників, про що сторони складають акт приймання-передачі документації в день укладення цього Договору.

Однак матеріали справи не місять доказів на підтвердження обставин здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" повної оплати за Договором №debtx_8908 на час або після його укладення та акту приймання-передачі документації в день укладення цього Договору, як це передбачено п. 5 Договору №debtx_8908.

Крім того відповідно до 4.2 Договору укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монтале" (Новий кредитор, заявник) вартість прав є сплаченою у повному обсязі шляхом зарахування грошової суми у розмірі 202 000 000,00 грн., без ПДВ, у відповідності до п. 4.1. Попереднього договору Первісному кредитору.

У п. 5.1. Договору сторони також погодили, що Первісний кредитор зобов`язаний протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту підписання цього договору, передати Новому кредитору всю документацію, що засвідчує дійсність прав вимоги за актом приймання-передачі Документації, який є невід`ємною частиною цього договору та підписується Первісним кредитором та Новим кредитором.

Матеріали справи не місять доказів акту приймання-передачі документації передбаченого п. 5.1. Договору та Попереднього договору про відступлення права вимоги №1/240120 від 24.01.2020 року, який відповідно до п. 9.1. Договору є його невід`ємною частиною.

Отже, заявником до заяви не надано доказів існування та переходу прав вимоги за конкретною сумою заборгованості боржника - Приватного підприємства "Віконт" (відповідач) спочатку до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" за Договором про відступлення прав вимоги №#debtx_8908 від 31.01.2020 року, а отже і до заявника на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 23.10.2020 року.

Наведені обставини є самостійною та достатньою підставою для відмови ТОВ «Фінансова компанія «Монтале» у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником у цій справі.

Подібний висновок викладений у постанові Верховного Суду від 17.01.2020 у справі №916/2286/16.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У відповідності до ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Частинами 1, 2, 3 ст. 13 ГПК України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монтале" про заміну сторони правонаступником у справі №16/439.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монтале" про заміну сторони правонаступником у справі №16/439.

Ухвала підписана 01.03.2021 року

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту оголошення ( ст.ст.235,255 ГПК України). Згідно ст.256 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Тимощенко О.М.