номер провадження справи 14/7/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.03.2021 Справа № 908/802/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши клопотання ліквідатора Данілова Артема Івановича, АДРЕСА_1 про витребування доказів у справі №908/802/20

кредитори - 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна", 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 4

2. Головне управління ДПС у Запорізькій області, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166

3. Головне управління ДПС в Івано-Франківській області, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20

4. Головне управління ДПС у м. Києві, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Петрус-алко", 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 32

6. Головне управління ДПС у Хмельницькій області, 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, буд. 17

7. Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30

8. Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, 49600, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а

9. Товариство з обмеженою відповідальністю "Збаразький горілчаний завод", 47300, м. Збараж Тернопільської області, вул. Шолом Алейхема, 1

10. Головне управління ДПС у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11

11. Головне управління ДПС у Донецькій області, 87515, м. Маріуполь, вул. Італійська, 24

12. Головне управління ДПС у Київській області, 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а

13. Головне управління ДПС у Тернопільській області, 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1

14. Головне управління ДПС у Волинській області, 43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4

15. Управління поліції охорони в Тернопільській області, 46002, м. Тернопіль, вул. Петрушевича, 5

банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартал 5", 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 11,

ліквідатор - Данілов Артем Іванович, АДРЕСА_1

Без виклику представників сторін.

УСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 09.10.2020. Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартал 5" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича.

16.12.2020. справа №908/802/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал 5" направлена до Центрального апеляційного господарського суду, у зв`язку з оскарженням Головним управлінням ДПС у Київській області постанови господарського суду Запорізької області від 09.10.2020.

02.02.2021. матеріали справи №908/802/20 повернулись до господарського суду Запорізької області.

19.01.2021. до господарського суду Запорізької області від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал 5" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надійшло клопотання про витребування доказів.

Із поданого клопотання вбачається, що в ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором встановлено, що ТОВ "Квартал 5" проводило господарську діяльність у сфері торгівлі тютюновими та алкогольними виробами з моменту його створення 07.10.2013 р. по січень 2019 р.

Протягом грудня 2018 р. - січня 2019 р. ТОВ "Квартал 5" було накопичено значну заборгованість перед кредиторами, державним бюджетом України, після чого посадові особи товариства вивели грошові обігові кошти товариства на інші підприємства, розтратили залишки товарів, що обліковувалися на балансі товариства, здійснили перереєстрацію товариства на фіктивну адресу (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 11), змінили в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про керівника, учасника та кінцевого бенефіціарного власника товариства.

В порушення вимог законодавства та постанови Господарського суду Запорізької області від 09.10.2020 р. по справі №908/802/20 посадовими особами документи, що стосуються діяльності ТОВ "Квартал 5", зокрема статутні документи не передані.

Ліквідатором встановлено відсутність ТОВ "Квартал 5" за зареєстрованим місцем розташування, про що складено акт від 23.10.20 р. за участі представника члена комітету кредиторів - ТОВ "Тедіс Україна".

22.10.2020 р. ліквідатором надіслано на адресу особи, яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в якості керівника та бенефіціарного власника ТОВ "Квартал 5" - гр. Андросова Сергія Миколайовича ( АДРЕСА_2 ) вимогу вих. № 02-01/908/802/20-83 щодо передання документації, товарно-матеріальних цінностей, печаток та штампів ТОВ "Квартал 5".

Відповідно до відомостей сервісу "Відстеження поштових відправлень" Укрпошти лист з трек-номером № 964 було доставлене до адресата 26.10.2020 р., проте не було вручене отримувачу у зв`язку з відсутністю зазначеного адресата за вказаною адресою.

Листом № 02-01/908/802/20-88 від 12.11.2020 р. ліквідатором надіслано на адресу особи, яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в якості учасника ТОВ "Квартал 5" - Компанії Scientific Professional Limited за зареєстрованою адресою: First Floor, 33 Blagrave Street, Reading, Berkshire, England, RG1 1PW, запит щодо підтвердження факту придбання корпоративних прав на Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартал 5", та необхідності забезпечення передання товарно-матеріальних цінностей товариства та фінансово-господарської документації. Відправлення листа підтверджено декларацією Global Post № 77209672 від 13.11.2020 р. Відповідно до відомостей сервісу відстеження відправлень Global Post відправлення за № № 77209672 від 13.11.2020 р. було доставлено адресатові 17.11.2020 р. Будь-якої відповіді на вказане звернення ліквідатора станом на теперішній час не отримано.

Крім того, ліквідатором встановлено коло осіб, які були відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ "Квартал 5" протягом трьох років, які передували порушенню провадження у справі.

З метою встановлення кола посадових обов`язків даних осіб ТОВ "Квартал 5", визначення характеру їх посадового впливу на діяльність ТОВ "Квартал 5", встановлення періоду, протягом якого кожна з вищезазначених осіб виконувала повноваження відносно ТОВ "Квартал 5" необхідно дослідження статутних документів ТОВ "Квартал 5", зокрема: статутів товариства всіх редакцій, протоколів зборів учасників, заяви на проведення реєстраційних дій, довіреносте на представників, якими подавалися документи для проведення державної реєстрації, копії статутних документів учасників та засновників ТОВ "Квартал 5" тощо.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа банкрута знаходиться в Запорізької міській раді.

Враховуючи необхідність дослідження наявних в реєстраційній справі документів для можливості повноцінного аналізу господарської діяльності службових осіб ТОВ "Квартал 5", зокрема, розуміння необхідності проведення зміни органів управління юридичної особи, зміни юридичної адреси боржника, прийняття інших управлінських рішень, а також статуту, установчого договору, ліквідатор просить суд витребувати з Запорізької міської ради реєстраційну справу ТОВ "Квартал 5".

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Дослідивши обставини, покладені в обґрунтування клопотання про витребування доказів, враховуючи неможливість отримати зазначену інформацію без відповідного судового рішення та виходячи з приписів ст. 81 ГПК України, суд приходить до висновку, що клопотання підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал 5" арбітражного керуючого Данілова А.І. про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Запорізької міської ради (Департамент реєстраційних послуг) (; вул. Жуковського, б. 36, м. Запоріжжя, 69063) копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал 5", 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 11, .

Уповноважити арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича, АДРЕСА_1 на отримання витребуваних доказів.

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Ухвала набирає законної сили з 04.03.2021 та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Запорізької області.

Суддя Л.М. Сушко