ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.03.2021 Справа № 38/5005/3430/2012

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Ільєнко Д.Ю.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з`явився

від боржника: Гордієнко А.І. - ліквідатор

від боржника: Мармалюк В.М.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронг-Бізнес", м. Кривий Ріг та фізичної особи ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг

до боржника фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує Гордієнко А.І.

10.12.15р. до господарського суду від ПАТ "Дельта Банк" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №38/5005/3430/2012 до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № Б3/151-10, що розглядається господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.15р. призначено судове засідання для розгляду клопотання ПАТ "Дельта Банк" на 12.01.16р. за участю ліквідатора та представників кредиторів.

12.01.16р. від ліквідатора надійшов відзив на заяву ПАТ "Дельта Банк", в якому ліквідатор просить:

- розглянути заяву ПАТ "Дельта Банк" про зупинення провадження у справі до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № Б3/151-10, що розглядається господарським судом Дніпропетровської області, після зняття іпотеки з нежитлової будівлі, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, буд., 24"а", номер запису про іпотеку 5684972 накладений на підставі договору іпотеки №0-з, р-р № 3123, 19.10.2007р., зареєстрований приватним нотаріусом Коваленко І.М., іпотекодержатель ПАТ "Дельта Банк";

- розглянути клопотання у його відсутність.

Ухвалою господарського суду від 12.01.16р. розгляд клопотання про зупинення провадження у справі № 38/5005/3430/2012 відкладено на 25.01.16р., витребувано довідку про стан провадження у справі № Б3/151-10.

На даний час у провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа № Б3/151-10 про банкрутство суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова Сергія Володимировича, яка також перебуває на стадії ліквідації, що підтверджується копією ухвали господарського суду від 11.01.16р. долученої до матеріалів справи.

Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа Чурбанов Сергій Володимирович є майновим поручителем банкрута по даній справі - фізичної особи - підприємця Мармалюка В.М.

Тому ліквідація основного боржника фізичної особи - підприємця Мармалюка В.М. призведе до припинення зобов`язання поручителя - суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова С.В. перед кредитором - "Дельта Банк", тому банк втратить право вимагати виконання зобов`язань зі сторони поручителя.

Ухвалою від 25.01.16р. провадження у справі про банкрутство зупинено до припинення провадження у справі № Б3/151-10 про банкрутство суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова С.В.

14.04.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора у якому останній просить:

- скасувати арешт, накладений на майно боржника Жовтневим Відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. (50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37в), реєстраційний номер обтяження 11864398.

Ухвалою господарського суду від 15.04.16р. поновлено провадження у справі, призначено судове засідання за участю ліквідатора та представника Жовтневого Відділу державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області 24.05.16р., зобов`язано останнього надати відзив на заяву ліквідатора.

24.05.16р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Гордієнко А.І. про скасування арешту - задоволено;

- скасовано арешт, накладений на майно фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Жовтневим Відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37в), реєстраційний номер обтяження 11864398, по виконавчому провадженні від 21.11.2011р. № за ЄДРВП 299392324

- зупинено провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до припинення провадження у справі № Б3/151-10 про банкрутство суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова Сергія Володимировича.

21.10.19 р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII.

Відповідно до ч.4 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

19.11.19р. суддею Примак С.А. повідомлено, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.11.19р. затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова Сергія Володимирович, м.Кривий Ріг, припинено підприємницьку діяльність Суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Чурбанова Сергія Володимирович, м.Кривий Ріг (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), провадження у справі закрито.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2019 поновлено провадження по даній справі, зобов`язано ліквідатора банкрута Гордієнко А.І. у строк до 20.12.19р. подати на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2020 зобов`язано ліквідатора банкрута Гордієнко А.І. у строк до 11.02.2020 подати на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

11.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №02-01/51 від 10.02.2020 з додатками від ліквідатора Гордієнка А.І., в якому останній просить затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс фізичної особи - підприємця Мармалюка Валерія Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.02.2020 призначено розгляду звіту та ліквідаційного балансу на 24.03.2020, зобов`язано кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та подати заперечення (за наявності).

17.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 17.03.2020 АТ "Дельта Банк", в якому кредитор просить відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, з 12 березня 2020 до 03 квітня 2020 на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 11.03.2020 №211).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2020 задоволено клопотання №б/н від 17.03.2020 АТ "Дельта Банк" про відкладення судового засідання на іншу дату, відкладено розгляд звіту та ліквідаційного балансу на 19.05.2020 на 12:00 год., зобов`язано кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та подати заперечення (за наявності).

18.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли:

- клопотання №б/н від 15.05.2020 АТ "Дельта Банк", в якому кредитор просить відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, з 12 березня 2020 до 22 травня 2020 на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 11.03.2020 №211, постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" від 25.03.2020 №239, постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" від 22.04.2020 №291, постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" від 04.05.2020 №343);

- клопотання №02-01/52 від 18.05.2020 ліквідатора, в якому останній просить відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, що він буде приймати участь в іншому судовому засіданні в Дніпровському апеляційному суді.

19.05.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання №б/н від 15.05.2020 АТ "Дельта Банк" та клопотання №02-01/52 від 18.05.2020 ліквідатора про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено розгляд звіт та ліквідаційного балансу на 14.07.2020 на 11:00 год.;

- зобов`язано кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та подати заперечення (за наявності).

13.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 13.07.2020 АТ "Дельта Банк", в якому кредитор, в тому числі, просить:

- зобов`язати ліквідатора ФОП Мармалюка Валерія Миколайовича арбітражного керуючого Гордієнко А.І. надати АТ "Дельта Банк" клопотання №02-1/51 від 10.02.2020 зі звітом ліквідатора та ліквідаційним балансом ФОП Мармалюка Валерія Миколайовича;

- відкласти судове засідання на іншу дату, для підготовки заперечень щодо звіту ліквідатора.

14.07.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання №б/н від 13.07.2020 АТ "Дельта Банк" про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено розгляд звіт та ліквідаційного балансу на 13.08.2020 на 12:00 год.;

- зобов`язано ліквідатора направити АТ "Дельта Банк" клопотання №02-01/51 від 10.02.2020 зі звітом ліквідатора та ліквідаційним балансом ФОП Мармалюка Валерія Миколайовича.

- зобов`язано кредиторів ознайомитись зі звітом ліквідатора та подати заперечення (за наявності).

11.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 10.08.2020 АТ "Дельта Банк", в якому кредитор, в тому числі, просить:

- відкласти судове засідання на іншу дату та повідомити представника АТ "Дельта Банк" про дату та час наступного судового засідання.

- наступне судове засідання провести в режимі відеоконференції та доручити проведення засідання в режимі відеоконференції: господарському суду м. Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В); Північному апеляційному господарському суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А); Касаційному господарському суду у складі Верховного Суду (01016, м. Київ, вул. Олександра Копиленка, 6) та ін.

12.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) надійшли заперечення щодо звіту ліквідатора №23.1/2830 від 11.08.2020 ПАТ "Дельта Банк", в якому кредитор зазначив, що ліквідатором ліквідаційна процедура належним чином проведене не була, звіт ліквідатору потрібно доопрацювати, а саме:

- не проведено зборів кредиторів, на яких мав бути розглянутий звіт ліквідатора;

- не здійснено всіх запитів щодо розшуку майна банкрута;

- у звіті відсутні дані про проведені роботи по поверненню дебіторської заборгованості;

- відсутня інформація щодо наявності майна, яке перебуває у спільній власності;

- нема інформації щодо аналізу угод боржника;

- кредиторам не надсилалися звіти ліквідатора;

- до звіту ліквідатора не додано доказів в підтвердження фактів відчуження майна банкрута (протокол про аукціон, договір купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні);

- звіт не містить належних доказів в підтвердження того, що майно в с. Жовте, вул. Цементників, 13 продане з прилюдних торгів.

13.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання №02-02/54 від 12.08.2020 (з додатками) про долучення до матеріалів справи документів.

13.08.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- клопотання №б/н від 10.08.2020 ПАТ "Дельта Банк" про відкладення розгляду справи та про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - задоволено,

- відкладено розгляд звіт та ліквідаційного балансу на 20.10.2020 на 12:00 год.;

- доручено проведення відеоконференції Північному апеляційному господарському суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А);

- зобов`язано ліквідатора доопрацювати звіт ліквідатора з урахуванням зауважень, викладених у листі ПАТ "Дельта Банк" від 11.08.2020 №23.1/2830, додаткові докази та письмові пояснення направити кредиторам та господарському суду до 13.10.2020.

20.10.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) надійшло клопотання ліквідатора №02-01/62 від 20.10.2020 (з додатком), в якому останній просить відкласти судове засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, що він на теперішній час перебуває на лікуванні.

20.10.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання ліквідатора банкрута №02-01/62 від 20.10.2020 про відкладення розгляду справи;

- відкладено розгляд звіту та ліквідаційного балансу на 03.12.2020 на 11:00 год.;

- зобов`язано ліквідатора у строк до 20.11.2020 подати до справи про банкрутство докази, витребувані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.08.2020.

30.11.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора Гордієнка А.І. надійшли:

- клопотання №02-01/66 від 26.11.2020 про відкладення розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на іншу дату з метою отримання додаткової інформації;

- клопотання №02-01/65 від 26.11.2020 з наступними документи:

* фіскальний чек та накладна про направлення клопотання на адресу ПАТ "Дельта Банк";

* копія довідки №1169/8-11 від 10.09.2020 ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" про відсутність зареєстрованих тварин за банкрутом;

* копія довідки №14290/01/08-20 від 21.09.2020 Державної служби геології та надр України про відсутність інформації за банкрутом щодо спеціальних дозволів на користування надрами;

* копія довідки №02-01/59 від 25.08.2020 ПАТ "Національний депозитарій України" відносно банкрута;

* копія довідки №1004-1.18/1738 від 14.09.2020 Державної архітектурно - будівельної інспекції України про відсутність інформації з приводу видачі документів, які надають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на території Дніпропетровської області від банкрута;

* копія довідки №2-9.2-17/5518-20 від 190.09.2020 Державного агентства рибного господарства України про відсутність зареєстрованих суден за банкрутом;

* копія довідки №7180/02/15-20 від 11.09.2020 Державної служби України з безпеки на транспорті відносно майна банкрута;

* копія довідки №6488-21/04 від 30.09.2020 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про відсутність зареєстрованих великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за банкрутом;

* інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №234065462 від 24.11.2020 відносно ОСОБА_2 ;

* копія протоколу проведення аукціону (публічних торгів) з продажу майна ФОП Мармалюка В.М. від 19.03.2015;

* копія протоколу проведення аукціону (публічних торгів) з продажу майна ФОП Мармалюка В.М. від 16.09.2015.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2020 клопотання ліквідатора банкрута №02-01/66 від 26.11.2020 про відкладення розгляду справи - задоволено, відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 12.01.2021 на 11:00.

12.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора банкрута надійшли додаткові пояснення до звіту №02-01/68 від 05.01.2020.

Заслухавши у судовому засіданні 12.01.2021 банкрута, ліквідатора банкрута, вивчивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про необхідність відкладення розгляду звіту та ліквідаційного балансу на іншу дату, витребувавши у ліквідатора наступні докази:

- інформацію про відсутність транспортних засобів, зареєстрованих за Мармалюком В.М. та його дружиною;

- копію свідоцтва про шлюб банкрута;

- витяги з Державних реєстрів прав власності на рухоме та нерухоме майно, зареєстроване за банкрутом та його дружиною;

- довідки БТІ про реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна, зареєстрованих за банкрутом та його дружиною.

12.01.2021 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

* відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 04.03.2021 на 10:30год.;

* зобов`язано ліквідатора доопрацювати звіт, подати доопрацьований звіт для долучення до справи про банкрутство, подати наступні докази:

- інформацію про відсутність транспортних засобів, зареєстрованих за Мармалюком В.М. та його дружиною;

- копію свідоцтва про шлюб банкрута;

- витяги з Державних реєстрів прав власності на рухоме та нерухоме майно, зареєстроване за банкрутом та його дружиною;

- довідки БТІ про реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна, зареєстрованих за банкрутом та його дружиною, доопрацьований звіт та копії вищезазначених доказів направити ПАТ "Дельта Банк".

04.03.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №02-01/83 від 01.03.2021 ліквідатора з наступними документами:

- докази направлення клопотання про долучення документів до матеріалів справи на адресу ПАТ "Дельта Банк";

- лист КП ДОР "Криворізьке БТІ" щодо Мармалюк В.М.;

- лист КП ДОР "Криворізьке БТІ" щодо Мармалюк О.В.;

- лист Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області щодо Мармалюк В.М. ;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_2 ;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо ОСОБА_2 ;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо Мармалюк В.М. ;

- копія Свідоцтва про шлюб.

Враховуючи те, що додаткові докази по справі направлені на адресу кредитора ПАТ "Дельта Банк" лише 01.03.2021 та те, що ліквідатором не виконано в повному обсязі вимоги попередньої ухвали від 12.01.2021 - не подано доопрацьованого звіту та довідки про відсутність транспортних засобів, зареєстрованих за дружиною банкрута - Мармалюк О.В., господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відкладення судового засідання на іншу дату, зобов`язавши ліквідатора у строк до 30.03.2021 подати вищеозначені документи до справи про банкрутство, їх копії направити кредитору - ПАТ " Дельта Банк".

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 13.04.2021 на 09:50 год., зал судових засідань №3-201 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Зобов`язати ліквідатора у строк до 30.03.2021 подати до господарського суду Дніпропетровської області доопрацьований звіт для долучення до справи про банкрутство та довідку про відсутність транспортних засобів, зареєстрованих за дружиною банкрута - Мармалюк О.В.; їх копії направити кредитору - ПАТ " Дельта Банк".

Явку ліквідатора, банкрута та представників кредиторів у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 04.03.2021 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша