ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

02 березня 2021 року Справа № 923/1054/15

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д., розглянувши клопотання ліквідатора про витребування інформації по справі

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромеханічний завод", ідентифікаційний код 36463062, вул. Першотревнева, 35, м.Нова Каховка Херсонської області,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромеханічний завод", ідентифікаційний код 36463062, вул. Першотревнева, 35, м. Нова Каховка Херсонської області,

про банкрутство,

в с т а н о в и в:

Постановою Господарського суду Херсонської області від 12.06.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромеханічний завод" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначений арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого(розплорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №486 від 04.04.2013 року).

Ліквідатором 01.03.2021 подано до суду клопотання про витребування в установах банку відомостей про посадових осіб, які мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по рахунках боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод, просить суд уповноважити ліквідатора на отримання витребуваної інформації шляхом зобов`язання фінансових установ направити на адресу ліквідатора зазначену інформацію.

Заява ліквідатор а мотивована тим, що ліквідатором було встановлено всі рахунки в банківських установах, які були відкриті боржником. Останнім керівником ТОВ "НКЕМЗ" Коноваленком О.М. не передано ліквідатору копій фінансово-господарської документації підприємства, а також кадрові документи, що ускладнює ліквідатору проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про осіб, уповноважених на здійснення грошових операцій по банківським рахункам є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про задоволення заявленого клопотання на підставі наступного.

Відповідно до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій ст. 80 цього Кодексу.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Керуючись ст.ст. 80, 81, 234-235 ГПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання ліквідатора ТОВ «НКЕМЗ» арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування інформації - задовольнити частково.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (; поштовий індекс 01034, м. Київ, вул. Малопідвальна, б. 8) відомості про посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35), які мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по наступним рахункам: р/р НОМЕР_1 (дол. СІЛА); р/р 1136 (евро); р/р НОМЕР_2 (грн.); р/р НОМЕР_3 (рос. рубль) у період з 24.07.2012 р. по 24.07.2015 р.

3. Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (; поштовий індекс 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1 Д) відомості про посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35), які мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по наступним рахункам: р/р НОМЕР_4 (грн.).; р/р НОМЕР_5 (дол. США); р/р НОМЕР_6 (грн.) у період з 24.07.2012 р. по 24.07.2015 р.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «БМ-2018», яке є правонаступником Акціонерного товариства «БМ БАНК» (; поштовий індекс 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) відомості про посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35), які мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по наступним рахункам: р/р НОМЕР_7 (рос. рубль); р/р НОМЕР_7 (дол. США); р/р НОМЕР_7 (евро); р/р НОМЕР_7 (грн.); р/р НОМЕР_8 (грн.); р/р НОМЕР_9 (грн.;) р/р НОМЕР_7 (грн.) у період з 24.07.2012 р. по 24.07.2015 р.

5. Витребувати у Національного банку України (; поштовий індекс 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) архівні відомості про посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35), які мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по наступним рахункам, які було відкрито у Акціонерному товаристві «УКРСОЦБАНК» (; поштовий індекс 00039019, м.Київ, вул. Велика Васильківська, б. 100): р/р НОМЕР_10 (рос. рубль); р/р НОМЕР_11 (грн.); р/р НОМЕР_12 (дол. США) у період з 24.07.2012 р. по 24.07.2015 р.

6. Витребувати у Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (; поштовий індекс 04119, м. Київ, вул. Білоруська, б. 11): відомості про посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» (; поштовий індекс 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 35), які мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по рахунку: р/р НОМЕР_13 (грн.) у період з 24.07.2012 р. по 24.07.2015 р.

7. Уповноважити ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромеханічний завод» - арбітражного керуючого Данілова А.І. (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, буд. 5/3, ап. 176) на отримання витребуваних доказів.

8. Копію ухвали надіслати: ліквідатору, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (поштовий індекс 01034, м. Київ, вул. Малопідвальна, б. 8), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1Д), ТОВ «БМ-2018», Національному банку України (поштовий індекс 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (поштовий індекс 04119, м. Київ, вул. Білоруська, б. 11).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя П.Д. Пригуза