УХВАЛА

м. Київ

15.02.2021Справа № 910/21107/20

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Датч Компані Петролеум»
до1. Компанії «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 2. Міністерства юстиції України
провизнання правочинів недійсними, визнання протиправним та скасування наказу
Суддя Босий В.П.

секретар судового засідання Дупляченко Ю.О.

Представники сторін:

від позивача:Кеба А.В.
від відповідача 1:не з`явився
від відповідача 2:Немирівська А.Г.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Датч Компані Петролеум» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» про визнання недійсними наступних правочинів:

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40849732), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23836764), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 34851801), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32944836), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 20604846), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 40849711), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40859405), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 21.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40849727), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 33261053), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39000982), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32461905), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31024917), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 21.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40849685), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (ідентифікаційний код юридичної особи 40849679), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «АМД» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365394), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32638151), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40859604), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40849706), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31826526), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 21.03.2018;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37249270), укладеного між Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» та Компанією «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» 22.03.2018.

Позовні вимоги обґрунтовані наявністю підстав для визнання недійсними вказаних правочинів з огляду на те, що корпоративні права відповідачем за такими договорами були придбані у Компанії «LARLIN BUSINESS LTD», яка не була їх належним власником.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.01.2021 відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено у справі підготовче засідання на 25.01.2021.

21.01.2021 представником позивача до канцелярії суду подано клопотання про об`єднання справ в одне провадження, в якому позивач просить суд об`єднати в одне провадження дану справу та справу Господарського суду міста Києва №910/719/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Датч Компані Петролеум» до Міністерства юстиції України про визнання протиправними та скасування наказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.01.2021 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Датч Компані Петролеум» про об`єднання справ в одне провадження задоволено, об`єднано в одне провадження справи №910/21107/20 та №910/719/21, передано справу №910/719/21 на розгляд судді Босого В.П., присвоєно об`єднаній справі №910/21107/20.

Протокольною ухвалою суду від 25.01.2021 підготовче засідання було відкладено на 15.02.2021.

15.02.2021 представником позивача до канцелярії суду подано клопотання про залучення співвідповідача у справі, а саме Компанію «LARLIN BUSINESS LTD» як продавця за спірними договорами купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариств.

Представник позивача в судове засідання з`явилася, подане клопотання про залучення співвідповідача підтримала, просила зупинити провадження у справі з метою належного повідомлення Компанії «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» та Компанії «Ларлін Бізнес Лтд» про розгляд даної справи.

Представник відповідача 2 в судове засідання з`явилася, надала пояснення по справі, проти залучення до участі у справі співвідповідача не заперечувала.

Розглянувши в судовому засіданні клопотання позивача про залучення до участі у справі співвідповідача, заслухавши пояснення представників учасників справи, суд встановив наступне.

Пунктами 1, 2, 4, 5 частини 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що основними засадами (принципами) господарського судочинства, зокрема, є верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін; диспозитивність.

В силу приписів статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Таким чином, право позивача на заявлення позовних вимог до певних осіб визначає диспозитивність господарського процесу, яка полягає у тому, що процесуальні правовідносини виникають, змінюються і припиняються за ініціативи сторін та заінтересованих осіб.

Частиною 1 статті 48 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

З урахуванням викладеного, суд вважає за можливе залучити до участі у справі компанію «Ларлін Бізнес Лтд» (Larlin Business Ltd.) в якості співвідповідача, оскільки вказана юридична особа є продавцем за договорами купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариств, дійсність яких буде досліджуватися судом в межах даної справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 48 Господарського процесуального кодексу України про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

Згідно з ч. 3 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку із заміною неналежного відповідача, залученням співвідповідача такі особи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.

Таким чином суд роз`яснює компанії «Ларлін Бізнес Лтд» (Larlin Business Ltd.) право на подання клопотання про розгляду справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення даної ухвали.

За змістом ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:

1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу;

2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;

3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відтак, залучення співвідповідача в даному випадку є підставою для відкладення підготовчого засідання у даній справі.

Крім того, за змістом ст. 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Як вбачається із матеріалів справи, місцезнаходженням відповідача 1 (з урахуванням уточнених позивачем відомостей) є: Level LG-02&03, Wing B, Art Guild House Phoenix Market, L B S Marg, Kurla (w), BKC Annex Mumbai Mumbai City MH 400070 IN, а відповідача 3 - Suite 1, Second Floor, Sound&Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles.

Згідно з ч. 1 ст. 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулює Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, (далі - Конвенція), до якої Україна приєдналася 19.10.2000, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України № 2052-III «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» (із заявами та застереженнями).

Відповідно до статті 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Відповідно до статті 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом:

a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або

b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої статті 5 Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

За таких обставин для належного повідомлення компанії «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» та компанії «Ларлін Бізнес Лтд» про розгляд справи необхідно вручати судові документи та матеріали в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через Центральний Орган запитуваної Держави.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 228 суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 229 провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 48, 183, п. 4 ч. 1 ст. 228, ст.ст. 234, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Датч Компані Петролеум» про залучення співвідповідача задовольнити.

2. Залучити компанію «Ларлін Бізнес Лтд» (Larlin Business Ltd.) (Сюіт 1, другий поверх Саунд Енд Віжен Хаус, вул. Францис Рейчел, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови, Сейшели; Suite 1, Second Floor, Sound&Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles) до участі у справі в якості співвідповідача.

3. Відкласти підготовче засідання на 16.08.21 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 6 .

4. Зобов`язати позивача в строк до 10.03.2021 надати суду переклад на англійську мову, з нотаріальним засвідченням його вірності, позовної заяви, ухвали Господарського суду міста Києва від 05.01.2021 про відкриття провадження у справі №910/21107/20 та ухвали від 15.02.2021 у п`яти примірниках.

5. Зобов`язати Компанію «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» та Компанію «Ларлін Бізнес Лтд» надати суду оформлений відповідно до міжнародних угод документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

6. Запропонувати Компанії «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» та Компанії «Ларлін Бізнес Лтд» надати суду: відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати позивачу - копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

7. Визначити строк для подання відзиву на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

8. Позивачу визначити строк для подання відповіді на відзив протягом 5 днів з дня його отримання.

9. Звернути увагу Компанії «Ларлін Бізнес Лтд» на те, що вона має право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їй даної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.

10. Запропонувати учасникам справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

11. Після надходження від позивача документів з перекладом направити такі документи до центральних органів запитуваних держав - The Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs (Room No. 439-A, 4th Floor A-Wing, Shastri Bhavan, New Delhi 110 001 India) та The Registrar of the Supreme Court, Supreme Court (PO Box 157, Victoria, Republic of Seychelles) з проханням про вручення судових документів відповідачам у справі - Компанії «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» та Компанії «Ларлін Бізнес Лтд».

12. Зупинити провадження у справі №910/21107/20 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

13. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена.

Повна ухвала складена 18.02.2021.

Суддя В.П. Босий