ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.02.2021м. ДніпроСправа № 904/5570/20

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 8 143 652,58 грн.

Представники:

від АТ КБ "Приватбанк" представник Труфанова О.С. дов. № 4523-К-Н-О від 13.10.20р.

від боржника представник Таламанчук О.С. дов. № б/н від 15.10.20р.

представник розпорядника майна Попов Д.О. дов. № 23 від 21.01.20р.

від ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" представник Сидоренко Р.В. трудовий договір (контракт) № б/н від 24.03.20р.

від ТОВ "Ефектінвест - 2015" ліквідатор арбітражний керуючий Пономаренко А.О. не з`явився

від ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" представник не з`явився

розпорядник майна Чичва О.С.

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" 13.10.2020 звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ).

Ухвалою господарського суду від 19.10.20р. прийнято заяву Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 28.10.2020р. о 11:20год.

Ухвалою господарського суду від 28.10.20р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ). Визнані грошові вимоги Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" в сумі 66 020,00 грн. - судові витрати (1 черга задоволення); 124 542 763,83 грн. - основний борг (4 черга задоволення); 116 885 898,16 грн. - штраф (пеня) (6 черга задоволення). Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів. Розпорядником майна ТОВ "КАНДЕЛЛА" призначено Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №448 від 19.03.13, адреса: 49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 12, оф.16, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 16.12.2020р. о 10:00год.

Ухвалою господарського суду від 16.12.20р. відкладено попереднє засідання суду на 26.01.2021р. о 10:00год.

Ухвалами господарського суду від 16.12.20р. відкладено розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" на 26.01.2021р. о 10:00год.

Ухвалою господарського суду від 26.01.21р. відкладено попереднє засідання суду на 09.02.2021р. о 15:00год.

Ухвалами господарського суду від 26.01.21р. відкладено розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" на 09.02.2021р. о 15:00год.

Ухвалою господарського суду від 09.02.21р. клопотання ТОВ "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. № 02-01-904/624/19-05-02-21-1 від 05.02.21р. про витребування доказів залишено без задоволення. Відкладено попереднє засідання суду та розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з урахування заяви про відмову від забезпечення, ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" на 23.02.2021р. о 15:00год. Зобов`язано: Розпорядника майна - надати уточнені повідомлення щодо розгляду кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з урахування заяви про відмову від забезпечення, ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН", повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду. ТОВ "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Ефектінвест - 2015". АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - надати суду відомості (довідку) щодо сплачених боржниками за договорами застави сум заборгованості та залишку заборгованості на момент заявлення заяви з додатковими грошовими вимогами до боржника. ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 23.02.21р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 8 143 652,58 грн., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" зазначила, що кредиторськи вимоги ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" ґрунтуються на договорі відступлення права вимоги від 18.11.14р. укладеного між ПАТ КБ "Приватбанк" (Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" (Новий кредитор), яким ПАТ КБ "Приватбанк" (Первісний кредитор) відступив ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" (Новий кредитор) права вимоги до ТОВ "КАНДЕЛЛА" за кредитним договором № 2К086Г від 18.03.2008р.

Заборгованість ТОВ "КАНДЕЛЛА" перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" на даний час становить 8 139 448,58 грн.

Розпорядник майна та представник боржника визнали заявлені кредиторськи вимоги ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" в сумі 8 139 448,58 грн.

Господарський суд дослідивши надані матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" про визнання грошових вимог, встановив наступне.

Ухвалою господарського суду від 28.10.20р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ).

28.10.2020 року на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/5570/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ), № 65404.

21.12.20р. до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 8 143 652,58 грн.

Ухвалою господарського суду від 22.12.20р. прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 8 143 652,58 грн., по справі про банкрутство № 904/5570/20 до розгляду в попередньому судовому засіданні, яке відкладено на 26.01.2021р. о 10:00год. Зобов`язано ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи).

Ухвалою господарського суду від 26.01.21р. клопотання ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 8 143 652,58 грн. на 09.02.2021р. о 15:00год. Зобов`язано ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

Ухвалою господарського суду від 09.02.21р. відкладено попереднє засідання суду та розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з урахування заяви про відмову від забезпечення, ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" на 23.02.2021р. о 15:00год. Зобов`язано ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

Відповідно до ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); ім`я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, що додаються до заяви. До заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником. Господарський суд зобов`язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.

Господарським судом встановлено, що ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" до своєї заяви з кредиторськими вимогами до боржника та на виконання вимог ухвал господарського суду від 22.12.20р., від 26.01.21р., від 09.02.21р. не надано жодного документального підтвердження заявлених кредиторських вимог до боржника в тому числі первинніх документів на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

Також, господарський суд зазначає, що представник кредитора жодного разу не прибув в судове засідання для надання пояснень щодо відсутності первинних документів стосовно заявлених кредиторських вимог.

Окрім того, від ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" надійшло клопотання про витребування у ПАТ КБ "Приватбанк" доказів, а саме кредитного договору, виписки по рахункам та договору відступлення права вимоги, до даного клопотання наданий також адвокатський запит від 11.02.21р. в якому ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" про надання документів в підтвердження існування у ТОВ "КАНДЕЛЛА" перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

Господарський суд, залишає дане клопотання без задоволення, оскільки з моменту прийняття судом заяви ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" з кредиторськими вимогами до боржника, кредитор був обізнаний про відсутність у нього первинних документів для підтвердження заявленої заборгованості.

Також, господарський суд зазначає, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Оскільки, сторонами договору відступлення права вимоги були ПАТ КБ "Приватбанк" (Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" (Новий кредитор), тому первісний кредитор повинен був передати новому кредитору відповідно до вимог діючого законодавства всі документи які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, а у разі не передання таких документів новий кредитор повинен був здійснити всі відповідні дії для їх отримання відповідно до діючого законодавства України.

Господарський суд наголошує, що законодавцем у справах про банкрутство обов`язок доказування обґрунтованості вимог кредитора певними доказами покладено на заявника грошових вимог, а предметом спору в даному випадку є вирішення питання про належне документальне підтвердження цих вимог кредитором-заявником. При цьому, за своєю правовою природою предмет спору щодо розміру грошових вимог до боржника не є тотожним спору про право, який розглядається у позовному провадженні.

Дана правова позиція викладена в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.01.2021р. по справі № 905/1055/19.

Крім того, процедура розпорядження майном вводиться на 170 календарних днів відповідно до ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства.

А отже, господарський суд вважає, що ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" не здійснило будь - яких дій для отримання документів які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення відповідно до вимог законодавства України.

А тому, господарський суд погоджується з думкою розпорядника майна та боржника щодо відхилення кредиторських вимог ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" до боржника, оскільки данні кредиторські вимоги не підтверджені жодними належними та допустимими документальними доказами.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" у загальному розмірі 8 143 652,58 грн. (судовий збір, основний бор та відсотки) - відхилити.

Керуючись статтями 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" у загальному розмірі 8 143 652,58 грн. (судовий збір, основний бор та відсотки) - відхилити.

Ухвала набирає законної сили - 23.02.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана - 25.02.2021р.

Копію ухвали направити боржнику, розпоряднику майна, ТОВ ""Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

Суддя І.В. Владимиренко