ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"18" лютого 2021 р. м. Черкаси справа № 925/1577/20

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. розглянувши:

клопотання №02-02/85 від 16.02.2021, №02-02/84 від 16.02.2021, №02-02/83 від 16.02.2021 розпорядника майна Назаренка С.А. про витребування доказів

у справі №925/1577/20

за заявою ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛІМП",

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Колос14",

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 21.12.2020 року по справі №925/1577/20 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОС 14» (, вул. Завгороднього, буд. 2 А, с. Лубенці, Кам`янський район, Черкаська область, 20820); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до статті 41 Кодексу України з процедур банкрутства; введено процедуру розпорядження майном товариства строком на 170 календарних днів; призначено розпорядником майна ТОВ «КОЛОС 14» арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича. Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «КОЛОС 14» опубліковано на сайті ВГСУ 22.12.2020 року, номер публікації 65635.

Клопотання №02-02/85 від 16.02.2021 року розпорядника майна умотивоване наступним.

В ході процедури розпорядження майном розпоряднику майна боржника стало відомо про те, що в AT «СБЕРБАНК» існують відкриті та закриті рахунки ТОВ «КОЛОС 14».

22.01.2021 року на адресу AT «СБЕРБАНК» розпорядником майна направлено запит про надання інформації від 22.01.2021 року №02-02/50, згідно якого просив повідомити інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «КОЛОС 14», відкритих в AT «СБЕРБАНК», та тих, що на дату подання цього запиту вже закриті, зокрема:

номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку 19.04.2016, номер рахунку у старому форматі -НОМЕР_19, дата зміни рахунку за форматом IBAN 23.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 643 - російський рубль, дата відкриття рахунку 27.06.2012, номер рахунку у старому форматі -НОМЕР_22, дата зміни рахунку за форматом IBAN 28.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку 27.06.2012, номер рахунку у старому форматі -НОМЕР_22, дата зміни рахунку за форматом IBAN 28.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 840 - долар США, дата відкриття рахунку 27.06.2012, номер рахунку у старому форматі - НОМЕР_22, дата зміни рахунку за форматом IBAN 28.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 978 - євро, дата відкриття рахунку 27.06.2012, номер рахунку у старому форматі - НОМЕР_22, дата зміни рахунку за форматом IBAN 28.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку 07.12.2018, номер рахунку у старому форматі -НОМЕР_21, дата зміни рахунку за форматом IBAN 30.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку 21.08.2013, дата закриття рахунку - 11.12.2018,

за період з дати відкриття рахунку по день надання відповіді на цей запит, із зазначенням: номеру рахунку ТОВ «КОЛОС 14» щодо якого надається інформація про рух коштів; найменування, ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та МФО банку контрагента, дати здійснення платежу, номер платіжного доручення, сум та призначення платежів.

12.02.2021 на поштову адресу розпорядника майна надійшов лист AT «СБЕРБАНК» від 08.02.2021 року №1448/4/07-2-5-БТ, у якому банк повідомив про те, що інформація, про надання якої просить розпорядник майна, в силу положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», являється банківською таємницею та розкривається за письмовим запитом відповідного органу управління юридичної особи, ідентифікованого та верифікованого банком.

Враховуючи зазначене вище, оскільки AT «СБЕРБАНК» відмовило у наданні інформації за рахунками боржника, що відкриті у банку без згоди його керівника, а посадові особи боржника свідомо ухиляються від співпраці із розпорядником майна, що підтверджується вищевказаними обставинами та наявними в матеріалах справи документами, вбачається, що розпорядник майна позбавлений можливості отримати інформацію про рух коштів по рахунках боржника в AT «СБЕРБАНК» у позасудовий спосіб.

Без інформації про рух коштів за рахунками боржника, розпорядник майна позбавлений можливості об`єктивно проаналізувати фінансово-господарську діяльність боржника, зокрема проведені ним за трирічний період операції із рахунками в банку, що перелічені вище, надходження та переказ коштів за цими рахунками та інші операції, у зв`язку із цим, для належного та ефективного подальшого виконання арбітражним керуючим обов`язків розпорядника майна ТОВ «КОЛОС 14» інформація, що підлягає витребуванню, є необхідною, та такою, що має важливе значення для справи.

За таких обставин, розпорядник майна просить суд задовольнити його клопотання.

Клопотання №02-02/83 від 16.02.2021 року розпорядника майна у мотивоване наступним.

На адресу Головного сервісного центру МВС України направлено запит №02-02/166 від 24.12.2020 року про надання інформації, згідно якого розпорядник майна ТОВ «КОЛОС 14» просив надати інформацію про транспортні засоби, які були зареєстровані за ТОВ «КОЛОС 14» за період з 01.01.2017 року по дату надання відповіді та досі за ним зареєстровані.

На поштову адресу розпорядника майна ТОВ «КОЛОС 14» надійшов лист Головного сервісного центру МВС України від 13.01.2021 року №31/2395, яким повідомлено перелік транспортних засобів, які були зареєстровані, або зареєстровані на сьогодні, за ТОВ «КОЛОС 14» у період з 01.01.2017 року по теперішній час:

Марка, модельДНЗРік виготов ленняV двигу наVINДата реєстрації за особоюДата зняття з обліку
КАМАЗ 55102НОМЕР_5 15.06.2010-
ЛЕВ 1430-28343 НОМЕР_6 11.06.2013-
MITSUBISH І PAJERO 2.5 TDНОМЕР_7 25.10.201317.10.2020
RENAULT DUSTERНОМЕР_8 07.10.201617.10.2010
SUBARU FORESTERНОМЕР_НОМЕР_9 27.10.201817.10.2020
RENAULT LOGANНОМЕР_10 17.09.201917.10.2020
22.01.2021 року на адресу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області направлено запит №02-02/54 про надання інформації, згідно якого розпорядник майна просив надати належним чином завірені копії документів, поданих ТОВ «КОЛОС 14» до сервісного центру для зняття наступних транспортних засобів 17.10.2020 року з обліку та копії їх договорів купівлі-продажу, які стали підставою для реєстрації на нових власників:

Марка, модельДНЗРік виготов ленняV двигу наVINДата реєстрації за особоюДата зняття з обліку
MITSUBISH I PAJERO 2.5 TDНОМЕР_7 25.10.201317.10.2020
RENAULT DUSTERНОМЕР_8 07.10.201617.10.2010
SUBARU FORESTERНОМЕР_НОМЕР_9 27.10.201817.10.2020
RENAULT LOGANНОМЕР_10 17.09.201917.10.2020
Також, у цьому запиті, розпорядник майна просив повідомити наступну інформацію:

1) назву або прізвище, ім`я та по-батькові власника вищевказаних чотирьох транспортних засобів із зазначенням ідентифікаційних кодів та адрес;

2) нові державні номерні знаки, які видані новим власникам та номера і дати нових свідоцтв про реєстрацію цих транспортних засобів.

08.02.2021 року на електронну адресу розпорядника майна ТОВ «КОЛОС 14» надійшов лист РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області від 08.02.2021 року №31/23-196, у якому повідомлено про те, що запитувані транспортні засоби, які раніше належали ТОВ «КОЛОС 14» перереєстровані на нових власників. В наданні ідентифікаційної інформації про нових власників транспортних засобів КАМАЗ 55102, ЛЕВ 1430-283430, MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD, RENAULT DUSTER, SUBARU FORESTER, RENAULT LOGAN та документів, які стали підставою для їх перереєстрації відмовлено, так як ця інформація є конфіденційною та поширенню не підлягає.

Оскільки посадові особи ТОВ «КОЛОС 14» ухиляються від виконання своїх обов`язків щодо надання фінансово-господарської документації боржника, зокрема вчинених правочинів щодо майна боржника, розпорядник майна позбавлений можливості реалізовувати надані йому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

При цьому, повідомляю, що витребуванню підлягає інформація не від РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області, а від ГСЦ МВС, оскільки Регіональний сервісний центр не являється самостійною юридичною особою, а є філією ГСЦ МВС в Черкаській області.

За таких обставин, розпорядник майна просить суд задовольнити його клопотання.

Клопотання №02-02/84 від 16.02.2021 року розпорядника майна умотивоване наступним.

На адресу Головного сервісного центру МВС України направлено запит №02-02/166 від 24.12.2020 року про надання інформації, згідно якого розпорядник майна ТОВ «КОЛОС 14» просив надати інформацію про транспортні засоби, які були зареєстровані за ТОВ «КОЛОС 14» за період з 01.01.2017 року по дату надання відповіді та досі за ним зареєстровані.

На поштову адресу розпорядника майна ТОВ «КОЛОС 14» надійшов лист Головного сервісного центру МВС України від 13.01.2021 року №31/2395, яким повідомлено перелік транспортних засобів, які були зареєстровані, або зареєстровані на сьогодні, за ТОВ «КОЛОС 14» у період з 01.01.2017 року по теперішній час:

Марка, модельДНЗРІК виготовленняV двигунаVINДата реєстрації за особоюДата зняття з обліку
КАМАЗ 55102НОМЕР_5 15.06.2010
ЛЕВ 1430-283430НОМЕР_11 2012 НОМЕР_12 11.06.2013
MITSUBISH І PAJERO 2.5 TDНОМЕР_7 25.10.201317.10.2020
RENAULT DUSTERНОМЕР_8 07.10.201617.10.2010
SUBARU FORESTERНОМЕР_13 27.10.201817.10.2020
RENAULT LOGANНОМЕР_10 17.09.201917.10.2020
22.01.2021 року на адресу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області направлено запит №02-02/54 про надання інформації, згідно якого розпорядник майна просив надати належним чином завірені копії документів, поданих ТОВ «КОЛОС 14» до сервісного центру для зняття наступних транспортних засобів 17.10.2020 року з обліку та копії договорів купівлі-продажу:

Марка, модельДНЗРік вигото вленняV двигу наVINДата реєстрації за особоюДата зняття з обліку

MITSUB1SH I PAJERO 2.5 TDНОМЕР_7 25.10.201317.10.2020
RENAULT DUSTERНОМЕР_8 07.10.201617.10.2010
SUBARU FORESTERНОМЕР_13 27.10.201817.10.2020
RENAULT LOGANНОМЕР_10 17.09.201917.10.2020
Також, у цьому ж запиті, розпорядник майна просив повідомити наступну інформацію:

1) назву або прізвище, ім`я та по-батькові власника вищевказаних чотирьох транспортних засобів із зазначенням ідентифікаційних кодів та адрес;

2) нові державні номерні знаки, які видані новим власникам та номера і дати нових свідоцтв про реєстрацію цих транспортних засобів.

08.02.2021 року на електронну адресу розпорядника майна ТОВ «КОЛОС 14» надійшов лист РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області від 08.02.2021 року №31/23Л96, у якому повідомлено про те, що запитувані транспортні засоби, які раніше належали ТОВ «КОЛОС 14» перереєстровані на нових власників за договорами купівлі-продажу, підготовленими ПП «АВТОКОМ ЦЕНТР».

Керуючись отриманою інформацією, розпорядником майна 23.01.2021 року на адресу ПП «АВТОКОМ ЦЕНТР» направлено запит про надання інформації від 22.01.2021 року №02-02/55, згідно якого просив надати належним чином завірені копії договорів купівлі-продажу, укладених за участі ТОВ «КОЛОС 14» 17.10.2020, згідно яких товариством були продані автомобілі MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD, д.н.з. НОМЕР_14 ; RENAULT DUSTER, д.н.з. НОМЕР_15 ; SUBARU FORESTER, д.н.з. НОМЕР_16 ; RENAULT LOGAN, д.н.з. НОМЕР_17 , a також всіх документів, поданих ТОВ «КОЛОС 14» для укладення цих договорів.

Згідно інформації про рух листа з офіційного веб-сайту Укрпошти, запит розпорядника майна надійшов на адресу ПП «АВТОКОМ ЦЕНТР» 25.01.2021 року.

Станом на дату подання цього клопотання, відповіді на запит розпорядника майна отримано не було, будь-якої інформації щодо договорів, на підставі яких було відчужено майно боржника у розпорядника майна - немає.

За таких обставин, розпорядник майна просить суд, задовольнити його клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно із частиною 3 статті 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Так, витребування доказів судом за клопотанням учасників справи урегульовано статтею 81 ГПК України, проте, вказаною статтею не передбачено порядку розгляду таких клопотань. Ураховуючи зазначене, з метою процесуальної економії часу при розгляді даної справи та зважаючи на карантинні обмеження введені, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (із відповідними змінами), суд визнав за можливе розглянути вказані клопотання без виклику учасників справи.

Відповідно до частини 1 статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (частина 1 статті 77 ГПК України).

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (частина 1 статті 81 ГПК України).

Так, із наданих розпорядником майна документів вбачається, що ним направлялися запити до вище зазначених органів, проте інформації розпоряднику майна не було надано.

Відповідно до пункту 5 частини 1, 8 статті 12 Кодексу арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Ураховуючи зазначене та положення частини 1 статті 44 Кодексу, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення відповідних клопотань: №02-02/85 від 16.02.2021, №02-02/84 від 16.02.2021, №02-02/83 від 16.02.2021.

Згідно із частиною 4 статті 81 ГПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Частиною 6 статті 81 ГПК України визначено, що суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (частина 7 статті 81 ГПК України).

Суд звертає увагу, що відповідно до частин 7-8 статті 81 ГПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України.

На підставі зазначеного, з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів, враховуючи необхідність правильного та своєчасного розгляду справи, докази, зазначені у клопотаннях №02-02/85 від 16.02.2021, №02-02/84 від 16.02.2021, №02-02/83 від 16.02.2021 арбітражного керуючого Назаренка С.А. підлягають до витребування.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання №02-02/85 від 16.02.2021 року розпорядника майна Назаренка С.А. про витребування доказів задовольнити.

2.Витребувати у акціонерного товариства «СБЕРБАНК» (, вул. Володимирська, буд. 46, м. Київ, 01601) інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «КОЛОС 14», відкритих та закритих в AT «СБЕРБАНК», зокрема:

номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку 19.04.2016, номер рахунку у старому форматі НОМЕР_19 , дата зміни рахунку за форматом IBAN 23.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 643 - російський рубль, дата відкриття рахунку 27.06.2012, номер рахунку у старому форматі -НОМЕР_22, дата зміни рахунку за форматом IBAN 28.08.2019; '

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку 27.06.2012, номер рахунку у старому форматі -НОМЕР_22, дата зміни рахунку за форматом IBAN 28.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 840 - долар СІЛА, дата відкриття рахунку 27.06.2012, номер рахунку у старому форматі - НОМЕР_22, дата зміни рахунку за форматом IBAN 28.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 978 - євро, дата відкриття рахунку 27.06.2012, номер рахунку у старому форматі - НОМЕР_22, дата зміни рахунку за форматом IBAN 28.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку 07.12.2018, номер рахунку у старому форматі -НОМЕР_21, дата зміни рахунку за форматом IBAN 30.08.2019;

номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку 21.08.2013, дата закриття рахунку - 11.12.2018,

за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації на виконання ухвали суду, у разі задоволення клопотання про витребування доказів, із зазначенням: номеру рахунку ТОВ «КОЛОС 14» щодо якого надається інформація про рух коштів; найменування, ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та МФО банку контрагента, дати здійснення платежу, номер платіжного доручення, сум та призначення платежів.

3.Зобов`язати акціонерне товариство «СБЕРБАНК» (, вул. Володимирська, буд. 46, м. Київ, 01601) направити витребувану інформацію на поштову адресу розпорядника майна - арбітражного керуючого Назаренка С А. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

4.Клопотання №02-02/83 від 16.02.2021 року розпорядника майна Назаренка С.А. про витребування доказів задовольнити.

5. Витребувати у Головного сервісного центру МВС (, вул. Лук`янівська, буд. 62, м. Київ, 04071), належним чином завірені, копії договорів купівлі-продажу укладених ТОВ «КОЛОС 14» з покупцями нижче вказаних транспортних засобів та поданих ними для реєстрації транспортних засобів на себе до відповідного сервісного центру, разом з усіма копіями інших документів, поданими ними під час реєстрації:

Марка, модельДНЗРІК виготов ленняV двигу наVINДата реєстрації за особоюДата зняття з обліку
MITSUBISH І PAJERO 2.5 TDНОМЕР_7 25.10.201317.10.2020
RENAULT DUSTERНОМЕР_8 07.10.201617.10.2010
SUBARU FORESTERНОМЕР_13 27.10.201817.10.2020
RENAULT LOGANНОМЕР_10 17.09.201917.10.2020
6.Витребувати у Головного сервісного центру МВС (, вул. Лук`янівська, буд. 62, м. Київ, 04071) інформацію про власників наступних транспортних засобів:

Марка, модельРік виготовленняV двигунаVLN
MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD20132477MMCGNKH40EDZ00252
RENAULT DUSTER20161461VF1HSRADG56192618
SUBARU FORESTER20181998JF1SJDLY5JG391427
RENAULT LOGANНОМЕР_20
із зазначенням: найменування або прізвища, ім`я та по-батькові власника транспортного засобу, ідентифікаційного коду власника, місце проживання або юридична адреса власника; нових державних номерних знаків, які видані новим власникам та номера і дати свідоцтв про реєстрацію цих транспортних засобів.

7. Зобов`язати Головний сервісний центр МВС (, вул.Лукянівська, буд.62, м.Київ, 04071) направити витребувану інформацію на поштову адресу розпорядника майна - арбітражного керуючого Назаренка С.А. - а/с № 177, м. Черкас 18001.

8. Клопотання №02-02/84 від 16.02.2021 року розпорядника майна Назаренка С.А. про витребування доказів задовольнити.

9.Витребувати у приватного підприємства «АВТОКОМ ЦЕНТР» (, бул. Шевченка, буд.145, оф.234, м.Черкаси, 18000) належним чином завірені копії договорів купівлі-продажу укладених ТОВ «КОЛОС 14», та інших документів, поданих ТОВ «КОЛОС 14» для укладення цих договорів, згідно яких цим товариством були продані наступні транспортні засоби:

Марка, модельДНЗРІК виготовл.V двигунаVINДата реєстрації за особоюДата зняття з обліку
MITSUBISH І PAJERO 2.5 TDНОМЕР_7 25.10.201317.10.2020
RENAULT DUSTERНОМЕР_8 07.10.201617.10.2010
SUBARU FORESTERНОМЕР_13 27.10.201817.10.2020
RENAULT LOGANНОМЕР_10 17.09.201917.10.2020
10.Зобов`язати приватне підприємство «АВТОКОМ ЦЕНТР» (, бул. Шевченка, буд.145, оф.234, м.Черкаси, 18000) направити витребувані копії документів на поштову адресу розпорядника майна - арбітражного керуючого Назаренка С.А. - а/с № 177, м.Черкаси, 18001.

Ухвалу суду виконати в п`ятиденний термін з дня її отримання.

Суддя С.С. Боровик