номер провадження справи 16/68/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.02.2021 Справа № 908/2673/16

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/2673/16

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Квінн Пропертіз Юкрейн" (01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, буд.17/52; )

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Екіп Інвест" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.103; )

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" (04060, м.Київ, вул.Ольжича, буд.27/22, офіс 2)

4. Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; )

Боржник - товариство з обмеженою відповідальністю "Енмарк" (; 69005, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 72)

Ліквідатор - арбітражний керуючий Загрія Роман Олегович

про банкрутство

За участі представників:

від кредитора-4 (ГУ ДПС у Запорізькій області) - Скитиба Н.І., витяг з ЄДРЮОФОПтаГФ від 17.07.2020, службове посвідчення ЦА №013074 від 14.01.2020

від боржника - не з`явився,

ліквідатор - арбітражний керуючий Загрія Р.О. (згідно ухвали Господарського суду Запорізької області від 13.06.2019 у справі №908/2673/16)

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 03.11.2016 у справі № 908/2673/16 згідно зі ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ (надалі - Закон "Про відновлення платоспроможності...") боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енмарк" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Власову Світлану Анатоліївну (свідоцтво Міністерства юстиції України № 762 від 09.04.2013; ідент. № НОМЕР_1 ; адреса: 49005, м.Дніпропетровськ, а/с 411).

Того ж дня повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України за № 37027.

На підставі ухвали суду від 20.12.2016 повноваження ліквідатора у справі виконувала арбітражний керуючий Бурцева І.Ю. (свідоцтво МЮУ № 353 від 28.02.2013, ідент.№ НОМЕР_2 ; адреса для листування: 69037, м.Запоріжжя, а/с№83).

Наразі ліквідаційна процедура триває.

На даний час повноваження ліквідатора у справі, на підставі ухвали суду від 13.06.2019, виконує арбітражний керуючий Загрія Роман Олегович (свідоцтво Мінюсту України № 501 від 09.04.2013; ідент.№ НОМЕР_3 ; адреса офісу: вул.Незалежної України, буд.39-а, м.Запоріжжя, 69037; поштова адреса: а/с 2800, м.Запоріжжя, 69037).

У зв`язку із набранням чинності 21.10.2019 Кодексом України з процедур банкрутства (надалі - КУПБ), провадження у справі №908/2673/16 здійснюється за правилами КУПБ.

Судові засідання на стадії ліквідаційної процедури неодноразово відкладались.

На виконання ухвали суду від 21.09.2020 від кредитора-3 (ТОВ "ФК "Капітал Джірінг") 04.11.2020 надійшли письмові пояснення, які 02.11.2020 були отримані на електронну пошту суду, щодо майна боржника, яке перебуває в заставі даного кредитора (транспортні засоби). Кредитор зазначає, що звернувся до ліквідатора з пропозицією виконання певних дій та вжиття заходів до розшуку майна боржника, яким забезпечено вимоги кредитора. До пояснень було надано згадане письмове звернення кредитора до ліквідатора. Також, кредитором-3 була надана довідка про те, що станом на 30.10.2020 сума кредиторських вимог до боржника - ТОВ "Енмарк" складає 406273,02 грн, які є забезпеченими, та 2756,00 грн судового збору (перша черга задоволення).

Ухвалою суду від 08.12.2020, окрім іншого, судове засідання з розгляду звіту ліквідатора у справі було відкладено до 23.02.2021 об 11.00, а також зобов`язано учасників у справі надати певні документи та вчинити дії щодо процедури у справі.

Іншою ухвалою від 08.12.2020 було задоволено клопотання кредитора-3 (ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг") від 07.12.2020 про витребування доказів та витребувано від Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України інформацію щодо перетинання державного кордону, а також адміністративно - розмежувальної лінії між Україною та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, контролюючих пунктів в`їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об`єднаних сил наступними транспортними засобами:

1) самоскид-С, марки Ford, модель Cargo 3430D, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 (після 23.05.2015, реєстраційний номер НОМЕР_6 ), колір: жовтий; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_7 , видане 30.01.2013 ВРЕВ-3 УДАІ в м.Києві;

2) самоскид-С, марки Ford, модель Cargo 3430D, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 (після 23.05.2015, реєстраційний номер НОМЕР_10 ), колір: жовтий; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_11 , видане 30.01.2013 ВРЕВ-3 УДАІ в м.Києві.

На виконання вимог ухвали суду від 02.11.2020 про витребування доказів - копій документів, на підставі яких співробітниками ВВНТПРЕД ЦБДР та АС при МВС України номер 8050 було проведено дію щодо перереєстрації (зняття з обліку) наступних транспортних засобів, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Енмарк" (; місцезнаходження: 69005, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, буд.72), на іншу особу, а саме: марка FORD, модель CARGO 3430D, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , колір жовтий - знято з обліку 23.05.2015 та марка FORD, модель CARGO 3430D, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , колір жовтий - знято з обліку 23.05.2015, регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в м.Києві (філія ГСЦ МВС) листом вих.31/26-4931 вх. від 14.12.2020 повідомило суд, що відповідно до ст.203 наказу МВС від 10.01.2014 №5 ДСК, термін зберігання документів, на підставі яких здійснюється реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів - становить три роки, тому, надати копії документів, що витребовуються, не виявляється можливим, у зв`язку із закінченням терміну їх зберігання.

23.12.2020 на адресу електронної пошти суду, без застосування ЕЦП, надійшов лист вих.№08-5/27-04/8.19/17471 від 22.12.2020 від Державної митної служби України, в якому у відповідь на ухвалу суду від 08.12.2020 повідомляється, що згідно з базами даних Держмитслужби інформації про перетин державного кордону України вказаними в ухвалі транспортними засобами не виявлено. Також зазначається, що відповідно до Указу Президента України від 15.03.2017 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 березня 2017 року "Про невідкладні додаткові заходи із протидії загрозам національній безпеці України" №62/2017 контроль за переміщенням вантажів та перетином транспортних засобів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей покладено на Міністерство внутрішніх справ України, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Державну фіскальну службу України за участю Служби безпеки України.

28.12.2020 судом отримано інформацію від Державної прикордонної служби України на виконання ухвали суду від 08.12.2020 про те, що інформація про перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованою територією АР Крим, у період з 17.12.2015 по 17.12.2020 вказаними в ухвалі суду транспортними засобами, у відповідній базі даних відсутня.

Однак суд визнав за необхідне, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення обставин справи, додатково ухвалою від 26.01.2021 витребувати від Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної фіскальної служби України та Служби безпеки України інформацію щодо перетинання адміністративно - розмежувальної лінії між Україною та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, контролюючих пунктів в`їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об`єднаних сил наступними транспортними засобами:

1) самоскид-С, марки Ford, модель Cargo 3430D, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 (після 23.05.2015, реєстраційний номер НОМЕР_6 ), колір: жовтий; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_7 , видане 30.01.2013 ВРЕВ-3 УДАІ в м.Києві;

2) самоскид-С, марки Ford, модель Cargo 3430D, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 (після 23.05.2015, реєстраційний номер НОМЕР_10 ), колір: жовтий; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_11 , видане 30.01.2013 ВРЕВ-3 УДАІ в м.Києві.

На виконання вимог ухвали суду від 26.01.2021 від відповідних державних установ надійшла наступна інформація.

Так, Міністерство внутрішніх справ України листом вих.№4724/4/12-2021 від 08.02.2021 повідомило, що не володіє запитуваними в ухвалі відомостями.

Головне управління Національної гвардії України листом вих.№27/2/2-994/02 від 04.02.2021 року повідомило, що питання, порушені в ухвалі суду, не належать до компетенції Головного управління Національної гвардії України.

Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (с дислокацією в м.Херсон) листом вих.№76/1/3-435 від 08.02.2021 року повідомило, що запитуваною інформацією не володіє, розпорядником зазначеної інформації є Державна прикордонна служба України.

Служба безпеки України листом вих.№16/746 від 10.02.2021 року повідомила про відсутність в Службі безпеки України запитуваної судом інформації і що така інформація може міститися в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України - «Аркан», розпорядником системи «Аркан» є Адміністрація Державної прикордонної служби України.

ГУНП в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі листом вих.№895/100/01-2021 від 11.02.2021 повідомило, що станом на 10.02.2021 зазначені в ухвалі автомобілі за наявними базами даних інформаційно-телекомунікаційних систем ІПНП НПУ, щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України за останні п`ять років кордон не перетинали.

ГУНП в Херсонській області листом вих.№368/9/02/6-2021 від 10.02.2021 повідомило, що станом на 05.02.2021 зазначені в ухвалі автомобілі за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «Аркан» за останні п`ять років не значаться.

На виконання вимог ухвали суду від 08.12.2020 кредитор-3 (ТОВ "ФК "Капітал Джірінг") пояснень не надав, у судове засідання 23.02.2021 представник кредитора не прибув.

23.02.2021 кредитором-4 до суду подано клопотання (вих.№10333/6/08-01-20-05-08 від 23.02.2021) про долучення до матеріалів справи довідки про кредиторську заборгованість боржника із зазначенням того, що протягом ліквідаційної процедури погашення заборгованості не відбувалось. Згідно наданої суду довідки заборгованість складає 1 057 266,33 грн.

23.02.2021 від ліквідатора судом отримано проміжний звіт (вих.№02-32/72 від 22.02.2021) в рамках справи про банкрутство №908/2673/16 за період з 01.12.2020 по 22.02.2021.

Учасники справи були повідомлені про дату та час судового засідання в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

Судове засідання 23.02.2021, у відповідності до положень Господарського процесуального кодексу України, зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу "Акорд".

В судове засідання прибули ліквідатор та представник кредитора-4.

Судом оголошено документи, які були отримані перед початком засідання.

Ліквідатор повідомив про хід ліквідаційної процедури, пояснив, що у зв`язку із відсутністю зареєстрованих за боржником транспортних засобів, ним повторно 18.09.2020 було подано заяву (повідомлення) про кримінальне правопорушення до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, але 22.02.2021 через канцелярію відділу поліції було отримано лист вих.№.3443/08/2020 від 30.09.2020, відповідно до якого в ході проведення перевірки було встановлено відсутність даних, які б вказували на наявність кримінального правопорушення. Також не було встановлено адміністративних проступків за розділом 4 КУпАП. На теперішній час ліквідатором розглядається питання доцільності подання скарги слідчому судді.

Відносно досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000384, внесеного до ЄРДР 13.02.2019 за наслідками розгляду заяви ліквідатора ТОВ "Енмарк" арбітражного керуючого Бурцевої І.Ю. вих.№02-03/81 від 07.02.2019 до Білоцерківського ВП ГУНП Київської області, то на запит ліквідатора про стан досудового слідства відповіді ним так і не було отримано. У зв`язку із цим ліквідатором було подано відповідну скаргу до Білоцерківської місцевої прокуратури, згідно отриманої відповіді - лист вих.№39-3318вих.20 від 30.12.2020 року за підписом процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Ю.Корнієнка, кримінальне провадження на підставі ч.1 ст.284 КПК України 30.12.2019 року слідчим Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області було закрито. Постанова про закриття кримінального провадження на адресу прокуратури не надходила. Додатком до листа був витяг з ЄРДР, але фактично у конверті він був відсутній. Ліквідатор зазначив, що ним фактично не було отримано постанову про закриття кримінального провадження, у зв`язку із чим він не має можливості звернутись до слідчого судді із відповідною скаргою.

Ліквідатор повідомив, що в найближчий час планує організувати та провести засідання комітету кредиторів за участі забезпеченого кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг", де розглянути питання повноти вжитих заходів щодо розшуку майна боржника та, відповідно, подальшого руху справи про банкрутство.

Представник кредитора ГУ ДПС у Запорізькій області зазначила, що на даний час, враховуючи реалізацію виявленого майна, відсутність у боржника будь-якого іншого майна, його не виявлення всіма вжитими впродовж часу здійснення ліквідаційної процедури заходами, є підстави для виключення із ліквідаційної маси відсутніх транспортних засобів, складання та подання на розгляд комітету кредиторів та суду підсумкового звіту ліквідатора по справі.

Враховуючи позиції учасників у справі про банкрутство, ненадання кредитором ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" витребуваної судом інформації по справі, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання на 13.04.2021 о 10.00.

Керуючись ст.ст.2, 6, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 233-235 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VІІІ, суд,

УХВАЛИВ:

1. Судове засідання з розгляду звіту ліквідатора у справі, ліквідаційного балансу відкласти на 13.04.2021 о 10.00.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4, корп.2. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Зобов`язати завчасно до дня судового засідання:

- ліквідатора - надати звіт по справі, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, складений у відповідності до положень чинного наказу Міністерства юстиції України від 17.08.2020 №2778/5 ;

- в звіті ліквідатора зазначити помісячно про вжиті у процедурі заходи;

- надати протоколи засідань комітету кредиторів з розгляду звітів ліквідатора по справі;

- надати інформацію про прийняті рішення щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчих Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області;

- ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» - надати станом на день судового засідання інформацію про майно, яке перебуває у заставі Товариства, його вартість, місце перебування, заходи по розшуку та виявленню майна;

- кредиторів, в тому числі ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» - надати актуальну довідку про розмір заборгованості на дату судового засідання, із зазначенням суми погашених кредиторських вимог /у випадку проведення погашення/;

- ознайомитися з матеріалами справи, наданими ліквідатором звітами та надати письмову позицію щодо подальшого руху справи;

Білоцерківську місцеву прокуратуру, Білоцерківський ВП ГУНП в Київській області -

- надати суду інформацію про здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000384, внесеного до ЄРДР 13.02.2019,

- надати суду та направити на адресу ліквідатора копію постанови від 30.12.2019 про закриття кримінального провадження № 0000384, внесеного до ЄРДР 13.02.2019 за наслідками розгляду заяви ліквідатора ТОВ "Енмарк" арбітражного керуючого Бурцевої І.Ю. вих.№02-03/81 від 07.02.2019 до Білоцерківського ВП ГУНП Київської області, відповідний витяг з ЄРДР.

- повідомити суд про погодження прокурора з прийнятим рішенням про закриття кримінального провадження № 0000384 чи скасування постанови, надати відповідні процесуальні документи в підтвердження.

Явку в судове засідання ліквідатора, представників кредиторів, в тому числі представника ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" визнати обов`язковою.

Пропонується учасникам у справі про банкрутство надіслати необхідні заяви та документи в обґрунтування своєї правової позиції на електронну адресу суду: E-mail: , із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України» в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Повідомлення про ухвалу та призначене судове засідання оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області веб-порталу «Судова влада України».

Запропонувати учасникам у справі про банкрутство повідомити про згоду та можливість отримувати ухвали (рішення) суду лише електронною поштою, звернутися до суду з відповідною заявою та надати електронні адреси для повідомлення про розгляд справи шляхом направлення ухвал (рішень) суду по справі (з ЕЦП судді) електронною поштою.

Копії ухвали надіслати ліквідатору, кредиторам, Білоцерківській місцевій прокуратурі, Білоцерківському ВП ГУНП в Київській області, в тому числі електронною поштою (з ЕЦП судді).

Дана ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвалу складено та підписано: 24.02.2021.

Суддя Р.А.Ніколаєнко