ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

15.02.2021 Справа № 905/1499/20

Суддя Господарського суду Донецької області Огороднік Д.М., при секретарі судового засідання Кліменко Д.І., розглянувши матеріали

за заявою

розпорядника майна арбітражного керуючого Козирицького А.С.

про витребування документів

у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт»

розпорядник майна арбітражний керуючий Козирицький А.С.

За участю представників сторін:

від боржника: не з`явився;

арбітражний керуючий: розпорядник майна Козирицький А.С.

від кредитора Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро»: не з`явився

від кредитора Головного управління ДПС у Донецькій області: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Донецької області передана заява боржника №27 від 11.08.2020 (вх. №14917/20 від 11.08.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 10.09.2020 відкрито провадження у справі №905/1499/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт»; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Черненченко Дениса Альбертовича; встановлено оплату послуг розпоряднику майна арбітражному керуючому Черненченко Д.А. в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт»; встановлено дату проведення попереднього засідання 18.11.2020 о 12:00.

14.09.2020 за номером 65227 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення (повідомлення) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт».

Ухвалою суду від 25.11.2020 визнано кредиторами у справі №905/1499/20 по відношенню до боржника Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» та Головне управління ДПС у Донецькій області; відсторонено арбітражного керуючого Черненченко Д.А. від виконання повноважень розпорядника майна; розпорядником майна у справі №905/1499/20 призначено арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича; зобов`язано арбітражного керуючого Черненченка Д.А. у 5-денний термін передати розпоряднику майна - арбітражному керуючому Козирицькому А.С. за актом приймання-передачі всі документи, пов`язані з проведенням процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт»; зобов`язано розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи. відповідні протоколи надати суду та проведення підсумкового засідання визначено на 26.01.2021 об 11:00.

Ухвалою суду від 26.01.2021 оголошено перерву у підсумковому засіданні до 23.02.2021 року о 10:30 год. та вирішено інші процедурні питання.

04.02.2021, через канцелярію суду, від розпорядника майна надійшло клопотання №02-24/392 від 02.02.2021 (вх.. №2296/21) про витребування у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» ОСОБА_1 належним чином засвідчені копії документів відповідно до переліку.

Ухвалою суду від 26.01.2021 призначено до розгляду клопотання №02-24/392 від 02.02.2021 (вх. №2296/21 від 04.02.2021) розпорядника майна арбітражного керуючого Козирицький А.С. у судовому засіданні на 15.02.2021 року о 10:30 год.

У судовому засіданні 15.02.2021 розпорядник майна арбітражний керуючий Козирицький А.С. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що директором боржника не виконуються законні вимоги розпорядника майна та не передаються останньому документи, які необхідні для підготовки та надання господарському суду аналізу фінансово-господарської діяльності.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Козирицький А.С. подав до суду копії листів, а саме: №02-24/278 від 11.12.2020 про надання документів; №02-24/365 від 13.01.2021 повторно про надання документів; №02-24/280 від 11.12.2020 щодо організації та проведення інвентаризації майна боржника; №02-24/367 від 13.01.2021 повторно щодо організації та проведення інвентаризації майна боржника; №02-24/279 від 11.12.2020 про надання інформації розпоряднику майна; №02-24/366 від 13.01.2021 повторно про надання інформації розпоряднику майна з доказами направлення листів керівнику боржника Буцу І.Г.

Представник кредитора Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» адвокат Дюжев І.О. надав пояснення щодо обставин та підстав заявленого клопотання та підтримав його у повному обсязі.

Судом встановлено, що перелік документів, щодо яких заявлено клопотання по суті мають повтори.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Козирицький А.С. пояснив, що такі повтори виникли помилково у зв`язку з надмірним об`ємом документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна серед іншого зобов`язаний: вживати заходів для захисту майна боржника; аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Козирицького А.С. у справі №905/1499/20 та зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» ОСОБА_1 надати арбітражному керуючому належним чином засвідчені копії документів згідно переліку.

Керуючись ст. 2, 3, 9, 12, 44, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання №02-24/392 від 02.02.2021 (вх.. №2296/21 від 04.02.2021) розпорядника майна арбітражного керуючого Козирицький А.С. про витребування належним чином засвідчених копій документів у справі №905/1499/20 частково.

2. Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» ОСОБА_1 надати арбітражному керуючому належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- установчі документи Боржника;

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне Боржнику;

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном;

договори, угоди, контракти, укладені Боржником протягом трьох років, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство Боржника;

- внутрішні та звітні документи Боржника, а саме: документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки;

- баланси підприємства (форма N 1) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт про фінансові результати (форма N 2) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт про рух грошових коштів (форма N 3) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт про власний капітал (форма N 4) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- примітки до річної фінансової звітності (форма N 5) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-03) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1- інновація) 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт з праці (форма N 1-ПВ) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за 2017, 2018, 2019 роки, останній звітній період 2020 року та станом на 01.09.2020;

- перелік відкритих рахунків у банківських установах та відомості про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках та виписки із банківських установ за останні три роки;

- перелік майна, що належить Боржнику, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави (іпотеки);

- копії чинних договорів поруки, укладених Боржником;

- повний перелік кредиторів станом на 01.09.20 (назва кредитора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості) із розділенням кредиторів на поточних та конкурсних;

- перелік дебіторів станом на 01.09.20 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб`єктах господарювання;

- дозволи, ліцензії, сертифікати, отримані Боржником;

- відомості про будь-які обтяження або заборони щодо відчуження майна/майнових прав, належних Боржнику;

- відомості про наявність ризиків, пов`язаних з втратою належного Боржнику майна: судові спори про витребування майна із власності Боржника; судові рішення, винесені відносно майна Боржника (звернення стягнення, витребування тощо); дії державних органів (державної виконавчої служби, ДНІ, органів МВС тощо), направлені на відчуження належного Боржнику майна; будь-які інші дії, направлені на знищення/пошкодження/відчуження майна Боржника;

- відомості про внутрішню структуру підприємства, перелік структурних підрозділів, філій, представництв;

- відомості про фактичну чисельність працівників підприємства, затверджений штатний розклад;

- список працівників, їх кількість та кваліфікація;

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості Боржника по заробітній платі станом на дату надання відповіді;

- відомості про видані довіреності, в тому числі нотаріально завірені;

- найменування і ідентифікаційний код підприємств, в яких Боржник є засновником (учасником), відомості про розмір належної Боржнику частку в статутному капіталі таких підприємств;

- відомості про організацію і функціонування служби охорони підприємства (договори із відповідними підприємствами), перелік матеріально відповідальних осіб і осіб, відповідальних за техніку безпеки, пожежну безпеку, копії відповідних наказів.

- інформацію, підтверджену відповідними документами, щодо проведення інвентаризації за 2017,2018 та 2019 роки та її результатів;

- повідомити та надати відповідні документи, щодо заходів, які вживаються з метою охорони майна боржника (договори охорони майна боржника, договори відповідального зберігання, у разі наявності, та ін.).

- кількість найманих працівників боржника, в тому числі за трудовими та цивільно- правовими договорами на момент отримання запиту;

- заборгованість щодо заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, за даними обліку боржника;

- в разі наявності заборгованості перед працівниками, також надати перелік працівників з ідентифікуючими ознаками (прізвище, ім`я, по батькові, посада, серія та номер паспорту, дата видачі та орган, що видав паспорт, РНОКПП особи, адреса місця реєстрації).

- копії господарських договорів, укладених Боржником після порушення провадження у справі № 905/1499/20.

3. Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» Буца Ігора Геннадійовича створити інвентаризаційну комісію, до складу якої включити розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», арбітражного керуючого Козирицького А.С., про що видати відповідний наказ.

4. Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» ОСОБА_1 спільно з розпорядником майна боржника, арбітражним керуючим Козирицьким А С. провести інвентаризацію майна та цінностей Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» згідно до вимог чинного законодавства України, для виконання чого видати наказ із зазначенням початку, а також кінцеву дату проведення інвентаризації.

5. Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» ОСОБА_1 направити копії відповідних наказів на адресу розпорядника майна і Господарського суду Донецької області.

6. Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» ОСОБА_1 поінформувати про точне місцезнаходження матеріальних та інших цінностей Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» розпорядника майна - арбітражного керуючого Козирицького А.С.

7. Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» Буца Ігора Геннадійовича направити арбітражному керуючому Козирицькому А.С. копії договорів та інші документи пов`язані з майновими діями боржника, які були вчинені Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» після порушення справи про банкрутство та протягом трьох років, що передував порушенню справи про банкрутство, а саме:

- договори про відчуження майна ТОВ «Азовнефтепродукт» в період з 10.09.2017 по 10.09.2020;

- договори про придбання майна ТОВ «Азовнефтепродукт» в період з 10.09.2017 по 10.09.2020.

8. Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» ОСОБА_1 надати документи розпоряднику майна Козирицькому А.С. у строк до 15.03.2021 шляхом направлення документів на поштову адресу, а саме: 01133, м. Київ-133, а/с №79 або передати особисто розпоряднику майна Козирицькому А.С.

9. Ухвала набирає чинності з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку у порядку та строки, передбачені ст.ст. 254 - 257 Господарського процесуального кодексу України (підпункт 17.5 пункту 17 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України).

У підготовчому засіданні 15.02.2021 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 22.02.2021.

Суддя Діна Миколаївна Огороднік

(Д.М. Огороднік)