УХВАЛА

м. Київ

10.02.2021Справа № 910/5297/20
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від боржника - ОСОБА_3

від АТ "Правекс Банк" - Орєхов А.В.,

керуючий реструктуризацією - не з`явилася,

від АТ КБ "Приватбанк" - Куценко О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04.2020 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття справи про неплатоспроможність було залишено без руху, встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення її недоліків, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про відкриття справи про неплатоспроможність ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

04.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 21.04.2020 залучено до матеріалів справи належні докази.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.05.2020 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 20.05.2020, вкликано для участі у судовому засіданні боржника або представника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Шевченко Ю.І., Сорокіна М.І. та Насадюка В.В., яким встановлено строк для подачі до суду заяв про їх участь у справі до 18.05.2020, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої заяви, заборонено заявнику відчужувати майно.

12.05.2020 до Господарського суду м. Києва заява арбітражного керуючого Комлика І.С. про участь у справі.

13.05.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Бандуристого Р.С. про участь у справі.

13.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі.

14.05.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Шевченко Ю.І. про участь у справі.

18.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Насадюк В.В. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.05.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів боржника. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), за номером 64835 від 25.05.2020.. Призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Шевченко Юлію Ігорівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 24.07.2013 № 1230). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 01.07.2020 р.

19.06.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" з грошовими вимогами до боржника на суму 25 742,88грн.

22.06.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 84 465 479,40грн.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 25.26.2020 вказані заяви прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 01.07.20202.

26.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пропозиції боржника щодо заявлених АТ КБ "ПриватБанк" вимог, відповідно до яких не визнає частково заявлені вимоги та заявляє про застосування позовної давності.

26.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пропозиції боржника щодо заявлених Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" вимог, відповідно до яких не визнає у повному обсязі заявлені вимоги.

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва через електронний кабінет надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про проведення судового засідання без участі останньої.

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт керуючої реструктуризацією про нарахування та виплату основної винагороди

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючої реструктуризацією про виплату основної винагороди.

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення керуючої реструктуризацією щодо вимог АТ КБ "ПриватБанк".

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення керуючої реструктуризацією щодо вимог Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" вимог.

01.07.2020 до Господарського суду міста Києва через електронний кабінет надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про долучення документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.07.2020 відкладено попереднє засідання суду на 15.07.2020.

13.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" на повідомлення керуючого реструктуризацією про невизнання кредиторських вимог.

13.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією про результати розгляду вимог АТ "Правекс банк".

13.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пропозиції боржника щодо заявлених АТ "Правекс банк" вимог.

14.07.2020 до Господарського суду міста Києва через електронний кабінет надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про проведення судового засідання без участі останньої.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.07.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні, зобов`язано АТ "Правекс Банк" подати суду у строк до 09.09.2020 (включно) пояснення щодо реалізації майна боржника на суму 2 003 000,00 грн. та пояснення щодо врахування зазначеної суми в заявлених до боржника вимогах, зобов`язано АТ КБ "Приватбанк" надати суду у строк до 09.09.2020 (включно) детальний розрахунок пені з виокремленням періодів її нарахування, зобов`язано боржника надати суду у строк до 09.09.2020 (включно) пояснення щодо заперечень КП "Київтеплоенерго" та докази здійснення часткової реалізації майна у виконавчому провадженні № 60932886 з виконання рішення Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2012 у справі № 2-4197/11 про стягнення заборгованості з боржника на користь АТ "Правекс Банк", зобов`язано керуючого реструктуризацією подати суду звіт керуючого реструктуризацією про вжиті заходи (з долученням підтверджуючих доказів), а також звіт про результати перевірки декларації боржника.

31.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли звіт керуючої реструктуризацією Шевченко Ю.І. та пояснення щодо оплати їй винагороди.

10.08.2020 до Господарського суду міста Києва від АТ КБ "Приватбанк" надійшло клопотання про відкладення терміну надання документів.

31.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли звіт керуючої реструктуризацією Шевченко Ю.І. та пояснення щодо оплати їй винагороди.

14.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли звіт керуючої реструктуризацією Шевченко Ю.І.

15.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення АТ КБ "Приватбанк".

16.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли звіт керуючої реструктуризацією Шевченко Ю.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2020 задоволено клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Шевченко Юлії Ігорівни про виплату основної винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Шевченко Юлії Ігорівні (свідоцтво арбітражного керуючого № 1230 від 24.07.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 ) на її рахунок, відкритий у АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку IBAN НОМЕР_3 за виконання нею повноважень керуючого реструктуризацією у справі № 910/5297/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 за період з 20.05.2020 по 31.08.2020 в розмірі 31 530 (тридцять одна тисяча п`ятсот тридцять) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих фізичною особою ОСОБА_1 у відповідності до квитанції № 266910010 від 28.04.2020.

Ухвалою попереднього засідання визнано наступних кредиторів по відношенню до боржника: Акціонерне товариство "Правекс Банк" з грошовими вимогами на суму 14 640 223,50грн., з яких 4204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 14 549 943,27грн. - вимоги другої черги, 86 076,23грн.-вимоги третьої черги; Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" з грошовими вимогами на суму 36 185 745,31грн., з яких 4204,00грн.- витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 19 003 044,81грн.-вимоги другої черги, 17 178 496,50грн.-вимоги третьої черги; Відмовлено Акціонерному товариству "Правекс Банк" у визнанні кредитором на суму 21 631 213,32грн. Відмовлено Акціонерному товариству комерційний банк "Приватбанк" у визнанні кредитором боржника на суму 48 283 938,05грн. Відмовлено Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" у визнанні кредитором на суму 29 946,88грн. Підсумкове засідання призначено на 18.11.2020.

01.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт керуючої реструктуризацією.

02.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт керуючої реструктуризацією.

05.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява керуючої реструктуризацією про участь у справі.

17.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючої реструктуризацією про продовження судової процедури реструктуризації боргів на три місяці.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2020 залишено без розгляду клопотання керуючої реструктуризацією арбітражної керуючої Шевченко Ю.І. про продовження строку процедури реструктуризації на три місяці, відкладено розгляд справи у судовому засіданні, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 13.01.2021.

02.12.2020 до суду надійшов поточний звіт керуючої реструктуризацією за період з 20.05.2020 по 30.11.2020.

11.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшов поточний звіт керуючої реструктуризацією за період з 20.05.2020 по 31.12.2020.

13.01.2021 до суду надійшло клопотання керуючої реструктуризацією Шевченко Ю.І. про розгляд справи без її участі.

13.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання боржника про долучення до матеріалів справи уточнених декларацій боржника за 2017, 2018, 2019 роки.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.01.2021 відкладено розгляд справи у судовому засіданні, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 10.02.2021.

01.02.2021 до суду надійшло клопотання керуючої реструктуризацією Аль-Маайя Ахмад Халіф про витребування доказів.

05.02.2021 до Господарського суду м. Києва надійшов поточний звіт керуючої реструктуризацією арбітражної керуючої Шевченко Ю.І. за період з 20.05.2020 по 31.01.2021.

09.01.2021 до суду надійшло клопотання АТ КБ «Приватбанк» про закриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 .

10.02.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючої реструктуризацією про розгляд справи без її участі.

10.02.2021 до суду надійшло клопотання боржника про долучення до матеріалів справи уточнених декларацій за 2017 - 2019 роки.

У судове засідання, призначене на 10.02.2021, з`явилися представники учасників провадження у справі. Керуюча реструктуризацією у судове засідання не з`явилася, просила суд розглядати справу без її участі.

Представником АТ КБ «Приватбанк» у судовому засіданні заявлено клопотання про долучення до матеріалів справи Протоколу № 4 зборів кредиторів боржника від 05.02.2021.

Судом досліджено клопотання керуючої реструктуризацією арбітражної керуючою Шевченко Ю.І. про витребування доказів та встановлено наступне.

12.01.2021 згідно протоколу № 3 відбулися збори комітету кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 , за результатами яких у тому числі прийнято рішення звернутись до Господарського суду м. Києва із заявою про витребування у Головного управління ДПС у м. Києві відомостей про суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або утриманих податків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за 2017, 2018, 2019 роки.

18.11.2020 керуюча реструктуризацією направила запит № 02-02/2-22 до Державної податкової служби України про надання інформації чи подавалась фізичною особою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звітність за 2017, 2018, 2019 роки та за умови наявності надати їх копії.

Листом № 34021/6/99-00-04-04-098-06 від 02.12.2020 відмовлено ліквідатору в отриманні запитуваної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:

1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю;

2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством;

3) здійснювати огляд майна боржника;

4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що запитувана інформація надасть можливість керуючій реструктуризацією арбітражній керуючій Шевченко Ю.І. провести аналіз майнового становища боржника, а тому зазначене клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню.

При цьому, господарський суд звертає увагу Головного управління ДПС у м. Києві на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, суд вважає за необхідне відкласти розгляд клопотання АТ КБ «Приватбанк» про закриття провадження у справі.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючої реструктуризацією арбітражної керуючої Шевченко Ю.І. про витребування доказів № 02-01/02 від 26.01.2021.

2. Зобов`язати Головне управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) надати суду інформацію про суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або утриманих податків ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за 2017, 2018, 2019 роки.

3. Встановити Головному управлінню ДПС у м. Києві строк для надання витребуваних документів до 24.02.2021 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

4. Відкласти розгляд клопотання АТ КБ «Приватбанк» про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у судовому засіданні на 15.03.21 о 12:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 5.

5. Боржнику та керуючій реструктуризацією у строк до 10.03.2021 (включно) подати суду письмові пояснення стосовно клопотання АТ КБ «Приватбанк» про закриття провадження у справі.

6. Копію ухвали направити всім учасникам провадження у справі та Головному управлінню ДПС у м. Києві.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 11.02.2021

Суддя Д.В. Мандичев