ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

08 лютого 2021 року м. Харків Справа № 913/67/17
Провадження № 4/913/67/17
Господарський суд Луганської області у складі колегії суддів: Лісовицький Є.А. головуючий суддя, Масловський С.В., Корнієнко В.В.,
при секретарі судового засідання Славгородській К.В.,
розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» № 22./1/2021/-вих від 22.01.2021 про заміну сторони виконавчого провадження у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію, м. Київ
до 1-відповідача - Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», м. Білгород-Дністровський Одеської області
до 2-відповідача - Публічного акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод», м. Кадіївка Луганської області
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ
про стягнення 10018630 грн. 01 коп.
У засіданні брали участь:
від заявника - адвокат Салатюк Д.В., свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1842 від 19.12.2003, діє на підставі довіреності від 06.01.2021;
від відповідача-1 - представник не прибув;
від відповідача-2 - представник не прибув;
від третьої особи - представник не прибув.
28.01.2021 до Господарського суду Луганської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» про заміну сторони виконавчого провадження, в якій заявник просить замінити стягувача АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у виконавчих провадженнях № 59320808 та № 59320521, відкритих відповідно до постанов про відкриття виконавчих проваджень від 11.06.2019 на підставі наказів від 26.04.2018 № 913/67/17, виданих Господарським судом Луганської області відносно боржників Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та Публічного акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод», на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп».
В обґрунтування поданої заяви заявник посилається на те, що рішенням Господарського суду Луганської області від 27.02.2018 у справі № 913/67/17 частково задоволені позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (попередній кредитор) до Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» (боржник 1) та Публічного акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод» (боржник 2) про стягнення заборгованості за Договором про відновлювальну кредитну лінію № 1300-09 від 16.02.2009.
Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 09.08.2018 зазначене рішення було скасовано в частині та прийнято нове рішення.
На виконання вищевказаного рішення суду, відповідно до постанов про відкриття виконавчих проваджень від 11.06.2019, було відкрито два виконавчих провадження № 59320808 та № 59320521 на підставі наказів від 26.04.2018 № 913/67/17, виданих Господарським судом Луганської області.
Як зазначає заявник, 21.01.2020 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (попередній кредитор) продало права вимоги за кредитними договорами кількох юридичних осіб, в тому числі за договором № 1300-09 та договорами забезпечення, на користь ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», що підтверджується Договором про відступлення права вимоги від 21.01.2020, посвідченим приватним нотаріусом Малим О.С. та зареєстрованим в реєстрі за № 50, а також Реєстром кредитних договорів права вимоги за якими відступаються Додаток № 1 до Договору про відступлення права вимоги від 21.01.2020.
24.02.2020 ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» передало права вимоги за кредитними договорами, в тому числі за договором № 1300-09 та договорами забезпечення до статутного капіталу ТОВ «КМ Інвестпроект». Зазначене підтверджується рішенням № 1 ТОВ «КМ Інвестпроект» від 24.02.2020 про заснування ТОВ «КМ Інвестпроект», Актом приймання-передачі майна за рахунок якого формується капітал ТОВ «КМ Інвестпроект» від 24.02.2020, випискою з Єдиного реєстру юридичних осіб від 25.02.2020, статутом ТОВ «КМ Інвестпроект», Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.02.2020, Випискою з єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Разом з тим, заявник посилається на те, що 03.04.2020, тобто до наступного відступлення права вимоги за кредитними договорами, 100% своєї частки ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» в статутному капіталі ТОВ «КМ Інвестпроект» було продано ТОВ «Офіс Інвестицій», що підтверджується відповідним актом прийому-передачі. 13.05.2020 ТОВ «Офіс Інвестицій» продало 100% своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Озон Інвестмент», який 24.09.2020 продав свою частку ТОВ «Апогей», який 30.09.2020 продав свою частку ТОВ «СКН Сучасна комерційна нерухомість», що підтверджується відповідними актами прийому-передачі.
13.05.2020 ТОВ «КМ Інвестпроект» продало права вимоги за декількома договорами, в тому числі за договором № 1300-09 та договором застави, на користь ТОВ «Озон Інвестмент».
24.09.2020 між ТОВ «Озон Інвестмент» (первісний кредитор) та ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» (новий кредитор) укладено Договір про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, відповідно до якого ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» набуло всіх прав кредитора за кредитними операціями, переданими йому згідно Додатку № 1 до Договору про відступлення прав вимоги від 24.09.2019. Так, відповідно до Додатку № 1 до вказаного договору первісний кредитор відступив (передав права вимоги) новому кредитору за Кредитним договором № 1300-09 від 16.02.2009, який було укладено між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» (боржник-1).
Крім того, заявник зазначив, що на виконання умов Договору про відступлення прав вимоги новий кредитор сплатив в повному обсязі обумовлену ціну, що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 24.09.2020. Разом з тим, 25.09.2019 складено Акт приймання-передачі прав вимоги та документів до Договору про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 24.09.2019.
З огляду на вказані обставини, заявник вважає, що ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» набуло всіх прав кредитора по відношенню до ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», що стало підставою для звернення з даною заявою.
Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 28.01.2021 заяву передано на розгляд колегії суддів: Лісовицький Є.А. головуючий суддя, Масловський С.В., Косенко Т.В.
У зв`язку з перебуванням судді Косенко Т.В. у відпустці, на підставі розпорядження керівника апарату від 28.01.2021 № 26-р, здійснено повторний автоматизований розподіл справи.
Відповідно до повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.01.2021 для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» визначено новий склад колегії: Лісовицький Є.А. головуючий суддя, Масловський С.В., Корнієнко В.В.
Згідно з ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.
Ухвалою Господарського суду Луганської області від 28.01.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» №22/1/2021/-вих від 22.01.2021 про заміну сторони виконавчого провадження, розгляд заяви призначено на 08.02.2021.
Крім того, вказаною ухвалою було задоволено клопотання ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою системи EasyCon. Суд ухвалив судове засідання 08.02.2021 о 15 год. 00 хв. провести в режимі відеоконференції з використанням системи EasyCon.
Сторони правом на участь в судовому засіданні 08.02.2021 своїх повноважних представників не скористались.
В судовому засіданні 08.02.2021 в режимі відеоконференції з використанням системи EasyCon прийняв участь представник заявника.
Розглянувши заяву та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що подана заява підлягає задоволенню з таких підстав.
Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» звернулося до Господарського суду Луганської області з позовом до Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та Публічного акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод» про стягнення заборгованості по Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1300-09 від 16.02.2009 у сумі 10018630 грн. 01 коп.
Матеріали справи свідчать про те, що предметом розгляду справи № 913/67/17 було стягнення з відповідачів заборгованості за Договором про відновлювальну кредитну лінію від 16.02.2008 №1300-09, укладеному між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», з урахуванням договору поруки від 25.03.2015 № 336, укладеному в забезпечення зобов`язань за Договором про відновлювальну кредитну лінію від 16.02.2008 №1300-09 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод».
Рішенням Господарського суду Луганської області № 913/67/17 від 27.03.2018 позов Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до 1-відповідача - Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», 2-відповідача Публічного акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод» про стягнення 10018630 грн. 01 коп. задоволено частково.

Стягнуто солідарно з Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та Публічного акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованість в розмірі 2156684 грн. 95 коп., яка складається з заборгованості з відсотків по Договору про відновлювальну кредитну лінію №1300-09 від 16.02.2009 у розмірі 2156684 грн. 95 коп.

Стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованість по Договору про відновлювальну кредитну лінію №1300-09 від 16.02.2009 у розмірі 4795587 грн. 11 коп., яка складається із заборгованості з відсотків у розмірі 397639 грн. 11 коп., заборгованості по кредиту у розмірі 4397948 грн. 00 коп.; витрати на сплачений судовий збір у розмірі 104284 грн. 08 коп.

Після набрання рішенням законної сили Господарським судом Луганської області видано відповідні накази від 26.04.2018 № 913/67/17.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 09.08.2018 (залишеною без змін постановою Верховного суду від 27.11.2018 №913/67/17) апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» м. Київ на рішення Господарського суду Луганської області від 27.03.2018 року у справі №913/67/17 задоволено частково.

Рішення Господарського суду Луганської області від 27.03.2018 року (повний текст підписано 06.04.2018) у справі №913/67/17 скасовано в частині відмови у задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» про стягнення 59236,54 грн. заборгованості з відсотків за користування кредитом за договором про відновлювальну кредитну лінію №1300-09 від 16.02.2009 р.

Прийнято в цій частині нове рішення про задоволення вимог Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» 59236,54 грн. заборгованості з відсотків за користування кредитом за договором про відновлювальну кредитну лінію №1300-09 від 16.02.2009 р.

Стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» 59236,54 грн. відсотків за користування кредитом за договором про відновлювальну кредитну лінію № 1300-09 від 16.02.2009 р., 1332,57 грн. витрат по сплаті судового збору за звернення з апеляційною скаргою.

Господарському суду Луганської області видати відповідний наказ.

В іншій частині рішення господарського суду Луганської області від 27.03.2018 року (повний текст підписано 06.04.2018) у справі № 913/67/17 залишено без змін.

На виконання постанови Донецького апеляційного господарського суду від 09.08.2018 Господарським судом Луганської області видано наказ від 21.08.2018 № 913/67/17.

11.06.2019 старшим державним виконавцем Білгород-Дністровського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 59320808 на підставі наказу № 913/67/17, виданого Господарським судом Луганської області 26.04.2018 про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованості в розмірі 4899871 грн 19 коп.

Крім того, 11.06.2019 старшим державним виконавцем Білгород-Дністровського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 59320521 на підставі наказу № 913/67/17, виданого Господарським судом Луганської області 26.04.2018 про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованості в розмірі 2156684 грн 95 коп.

21.01.2020 відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-10-09-000083-b від 20.12.2019 між Публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (надалі - ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», попередній кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (надалі ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», новий кредитор) було укладено Договір про відступлення прав вимоги, згідно п. 1 якого за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, поручителів, іпотекодавців та заставодавців, зазначених у Додатках № 1, № 2 до цього договору, надалі за текстом боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами поруки, договорами іпотеки та застави з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатках № 1, № 2 до цього договору, надалі за текстом Основні договори, надалі за текстом Права вимоги. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

Згідно п. 2 вказаного договору, за цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до цього договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство боржників, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, права вимоги за мировими угодами із боржниками, договорами з арбітражними керуючими боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів боржників, право одержати, переважно перед іншими кредиторами іпотекодавців/заставодавців, зазначених у Додатках № 1, № 2 до цього договору, у порядку, визначеному основними договорами, Законом України «Про іпотеку», Законом України «Про заставу», Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, у разі наявності у банку такого переважного права, задоволення всіх своїх вимог (повернення суми основної заборгованості), сплати нарахованих процентів, комісії, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків тощо), що випливають з умов основних договорів, за рахунок майна, вказаного у договорах іпотеки/застави та додатках до цих договорів, зазначених у Додатках № 1, № 2 до цього договору, тощо. Розмір заборгованості за основними договорами, права вимоги за якими переходять до нового кредитора, вказані в Додатку № 1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

Крім того, права вимоги за основними договорами переходять до нового кредитора незалежно від того, чи відбувалося стягнення за цими основними договорами. Якщо таке стягнення відбулося, новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувача у виконавчому провадженні.

Сторони підтверджують, що після набуття новим кредитором прав вимоги, новий кредитор має право на власний розсуд відступати (продавати, здійснювати наступне відступлення) такі права вимоги повністю або в частині третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Згідно п. 4 договору, за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 132 368 344,53 грн., надалі за текстом ціна договору. Ціна договору сплачується відповідно до пункту 14 цього договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

В пункті 14 договору сторони визначили, що цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки) та нотаріального посвідчення.

Судом встановлено, що Договір про відступлення прав вимоги 21.01.2020 був підписаний сторонами і скріплений відтисками печаток сторін та посвідчений Малим О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 50. З огляду на викладене, вищевказаний договір набув чинності - 21.01.2020.

Згідно Додатку № 1 до Договору про відступлення прав вимоги від 21.01.2020 «Реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами» (надалі Реєстр), ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» набуло від ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» право вимоги до кількох боржників, в тому числі Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», зокрема за Договором про відновлювальну кредитну лінію № 1300-09 від 16.02.2009. Згідно Реєстру, залишок по тілу кредиту за вказаним договором станом на 21.01.2020 складає 4 397 948,00 грн., залишок по відсоткам станом на 21.01.2020 складає 10 735 867,43 грн.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» рішенням від 24.02.2020 № 1 заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю «КМ Інвестпроект» (надалі ТОВ «КМ Інвестпроект»). Зазначене підтверджується копією рішення єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ Інвестпроект» від 24.02.2020 № 1 (ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста»), яке міститься в матеріалах справи.

Вказаним рішенням було сформовано статутний капітал Товариства за рахунок внеску ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», що складається з майна, що належить ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» на праві власності, зокрема, права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, укладеними ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та його майновими поручителями (в тому числі, кредитний договір № 1300-09 від 16.02.2009, договір поруки № 336 від 25.03.2015, укладений з ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»), права за якими належать ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» на підставі Договору про відступлення права вимоги від 21.01.2020, посвідченого Малим О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 50.

Також, вказаним рішенням було розподілено статутний капітал Товариства у розмірі часток учасників Товариства таким чином: Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Інвестохіллс Веста»: 100% у статутному капіталі, грошовий еквівалент внеску - 137 883 375,49 грн.; призначено директором Товариства Надольну Д.В. та надано їй відповідні повноваження щодо представництва інтересів Товариства; визнано місцезнаходженням Товариства: України, 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, буд. 8-А, офіс 107/2; затверджено статут Товариства; вирішено провести державну реєстрацію Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

На виконання рішення єдиного засновника ТОВ «КМ Інвестпроект» від 24.02.2020 № 1 було складено 24.02.2020 Акт приймання-передачі майна, за рахунок якого формується статутний капітал ТОВ «КМ Інвестпроект», відповідно до якого ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» передало, а ТОВ «КМ Інвестпроект» прийняло до статутного капіталу Товариства наступне майно, зокрема, права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, укладеними ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та його майновими поручителями (в тому числі, кредитний договір № 1300-09 від 16.02.2009, договір поруки № 336 від 25.03.2015, укладений з ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»), права за якими належать ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» на підставі Договору про відступлення права вимоги від 21.01.2020, посвідченого Малим О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 50.

Зазначене підтверджується матеріалами справи, а саме: рішенням єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ Інвестпроект» від 24.02.2020 № 1, Актом приймання-передачі майна, за рахунок якого формується статутний капітал ТОВ «КМ Інвестпроект» від 24.02.2020, випискою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.02.2020, Випискою з єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статутом ТОВ «КМ Інвестпроект», Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.02.2020.

13.05.2020 ТОВ «КМ Інвестпроект» (надалі - первісний кредитор) уклало з ТОВ «Озон Інвестмент» (наділі - новий кредитор) Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення № 07/13/05/2020/3, за умовами якого первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредиту за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором (п. 2.1. договору).

Згідно п. 1.1. договору, в цьому договорі нижченаведені терміни мають наступні значення:

Боржник боржник за кредитним договором, право вимоги до якого відступається за цим договором, а саме: ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», ідентифікаційний код 00480922, місцезнаходження: 67700, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, буд. 27.

Заборгованість невиконанні боржником грошові зобов`язання перед первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов кредитного договору, розмір якої визначено в п. 2.2. цього договору.

Кредитний договір кредитні договори, зазначені в Додатку № 1 до цього Договору, право вимоги за якими належить первісному кредитору на підставі Акту приймання-передачі майна, за рахунок якого формується статутний капітал ТОВ «КМ Інвестпроект» від 24.02.2020, складеного попереднім кредитором, як засновником первісного кредитора, та первісним кредитором, справжність підписів на кому засвідчено Кирсановою Т.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровими номерами №№ 289, 290.

Право вимоги право грошової вимоги первісного кредитора до боржника за кредитним договором та майнових поручителів за договорами забезпечення зі сплати заборгованості за кредитним договором та договорами забезпечення.

Банк ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60, ідентифікаційний код юридичної особи 09807856).

Договори забезпечення договори застави/іпотеки, зазначені в Додатку 2 до цього договору та які укладені з майновими поручителями в якості забезпечення зобов`язань боржника за кредитним договором на день укладення цього договору та права вимоги за якими належать первісному кредитору на підставі Акту приймання-передачі майна, за рахунок якого формується статутний капітал ТОВ «КМ Інвестпроект» від 24.02.2020, складеного попереднім кредитором, як засновником первісного кредитора, та первісним кредитором, справжність підписів на якому засвідчено Кирсановою Т.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровими №№ 289, 290.

Згідно з п. 3.1.1. договору право вимоги відступається (передається) в розмірі заборгованості боржника перед первісним кредитором.

Розмір заборгованості боржника станом на день підписання сторонами цього договору зазначений в Додатку 1 до цього Договору (п. 2.2. договору).

Відповідно до п. 3.1.9. за цим договором одночасно відступається право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення.

В пункті 4.2. договору сторони погодили, що новий кредитор зобов`язується сплатити первісному кредитору ціну договору в розмірі, встановленому в п. 4.1. цього договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок первісного кредитора, вказаний в р. 12 цього договору, не пізніше 13 червня 2020 року.

За умовами п. 3.1.8. договору новий кредитор може відступити або передати будь-які права, вигоду та зобов`язання за цим договором третім особам з моменту набуття ним права вимоги згідно з п. 3.1.3 цього договору, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

У відповідності до п. 10.1. договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення печатками сторін та нотаріального посвідчення і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення № 07/13/05/2020/3 був підписаний сторонами і скріплений відтисками печаток сторін та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А., зареєстрованим в реєстрі за № 370 13.05.2020. Отже, вказаний договір набув чинності - 13.05.2020.

Згідно Додатку до Договору № 07/13/05/2020/3 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 13.05.2020 «Реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами», до нового кредитора - ТОВ «Озон Інвестмент» перейшло право вимоги до боржника - ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», в тому числі, за кредитним договором № 1300-09 від 16.02.2009.

24.09.2020 ТОВ «Озон Інвестмент» (надалі - первісний кредитор) уклало з ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» (надалі - новий кредитор) Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення.

У відповідності до умов цього договору первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредиту за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором (п. 2.1. договору).

В п. 1.1.4 договору сторони надали визначення терміну право вимоги право грошової вимоги первісного кредитора до боржника (ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт») за кредитним договором та поручителів, майнових поручителів за договорами забезпечення зі сплати заборгованості за кредитним договором, строк платежу за яким настав, а також інші права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення.

Право вимоги відступається (передається) в розмірі заборгованості боржника перед первісним кредитором (п. 3.1.1. договору).

Розмір заборгованості боржника станом на день підписання сторонами цього договору зазначений в Додатку 1 до цього Договору (п. 2.2. договору).

Відповідно до п. 3.1.9. за цим договором одночасно відступається право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення.

За умовами вказаного договору:

Кредитний договір кредитні договори, укладені між Банком (ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит») та боржником (ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт») та які зазначені в Додатку № 1 до цього договору, право вимоги за яким належить первісному кредитору на підставі Договору № 07/13/05/2020/3 від 13.05.2020р., посвідченого Юдіним М.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 370, укладеного між первісним кредитором та попереднім кредитором (п. 1.1.3 договору).

Договори забезпечення договори поруки, застави, іпотеки, зазначені у Додатку № 2 до цього договору та які укладені між банком та поручителем, майновим поручителем в якості забезпечення зобов`язань боржника за кредитним договором на день укладення цього договору та права вимоги за яким належить первісному кредитору на підставі Договору № 07/13/05/2020/3 від 13.05.2020, посвідченого Юдіним М.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 370, укладеного між первісним кредитором та попереднім кредитором (п. 1.1.13 договору).

В пункті 4.1. договору сторони погодили, що ціна договору складає 70 160 763,53 грн.

Згідно п. 4.2. договору новий кредитор зобов`язується сплатити первісному кредитору ціну договору в розмірі, встановленому в п. 4.1. цього договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок первісного кредитора, в казаний в р. 12 цього договору в день укладання цього договору.

В пункті 3.1.8. договору сторони зазначили, що новий кредитор може відступити або передати будь-які права, вигоду та зобов`язання за цим договором третім особам з моменту набуття ним права вимоги згідно з п. 3.1.3 цього договору, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Згідно п. 10.1. договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення печатками сторін та нотаріального посвідчення і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Судом встановлено, що вказаний договір 24.09.2020 було підписано представниками сторін, а також скріплено печатками сторін та посвідчено Малим О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 1669. За таких підставі, договір набрав чинності - 24.09.2020. Станом на дату розгляду заяви цей договір є чинним.

Як свідчать матеріали справи, на виконання умов укладеного договору ТОВ «Кредит Інвестмент Груп» перерахувало на рахунок ТОВ «Озон Інвестмент» 70 160 763,53 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 24.09.2020, яке міститься в матеріалах справи.

Згідно Додатку до Договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 24.09.2020 «Реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами», до нового кредитора - ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» перейшло право вимоги до боржника - ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», в тому числі, за кредитним договором № 1300-09 від 16.02.2009.

Також, з матеріалів справи вбачається, що 25.09.2020 ТОВ «Озон Інвестмент» та ТОВ «Кредит Інвестмент Груп» склали та підписали Акт приймання-передачі права вимоги до Договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договорами та договорами забезпечення від 24.09.2020, посвідченого Малим О.С., приватним нотаріусом КМНО, за реєстровим № 1669.

Цим Актом приймання-передачі права вимоги сторони підтвердили, що первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв на підставі Договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договорами та договорами забезпечення від 24.09.2020, посвідченого Малим О.С., приватним нотаріусом КМНО, за реєстровим № 1669 та укладеного між первісним кредитором та новим кредитором (надалі договір), права вимоги за договорами, зокрема, кредитний договір № 1300-09 від 16.02.2009, укладений банком з боржником, договір поруки № 336 від 25.03.2015, укладений банком з ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод», в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № 1300-09 від 16.02.2009 р.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав і обов`язків є договори та інші правочини.

У відповідності до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ч. 1 ст. 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 ЦК України).

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є неналежним виконанням (ст. 516 ЦК України).

Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні (ст. 517 ЦК України).

Частиною ч. 3 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Договір про відновлювальну кредитну лінію № 1300-09 від 16.02.2009 не містить заборони про відступлення права вимоги. Чинним законодавством також не передбачено такої заборони.

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Частиною 1 ст. 18 ГПК України та ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції (ч. 1 ст. 327 ГПК України). Наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом (ч. 3 ст. 327 ГПК України).

Згідно ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» до виконавчих документів віднесено, зокрема, виконавчі листи та накази, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень.

У відповідності з вимогами ч. 1 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

З правового аналізу вищенаведених норм слідує, що виконавчими документами у господарському процесі є наказ, виданий на виконання рішення суду, та ухвала суду.

Виконавчий лист, як різновид виконавчих документів, передбачений лише у ч. 5 ст. 334 ГПК України, проте враховуючи, що інші норми ГПК України не містять підстав видачі виконавчого листа, суд дійшов висновку про можливість застосування цієї правової норми під час розгляду заяви про заміну стягувача у виконавчих провадженнях № 59320808 та № 59320521, відкритих на підставі наказів Господарського суду Луганської області від 26.04.2018 № 913/67/17.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

У відповідності до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Дослідивши обставини справи, суд дійшов висновку, про наявність підстав для заміни стягувача - ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» у виконавчих провадженнях № 59320808 та № 59320521 з примусового виконання наказів Господарського суду Луганської області від 26.04.2018 № 913/67/17 на правонаступника - ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп», у зв`язку з чим заяву ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» №22/1/2021/-вих від 22.01.2021 про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.

2. Замінити сторону (стягувача) Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60, ідентифікаційний код 09807856) у виконавчому провадженні № 59320808 з примусового виконання наказу Господарського суду Луганської області від 26.04.2018 № 913/67/17 про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованості по Договору про відновлювальну кредитну лінію №1300-09 від 16.02.2009 у розмірі 4795587 грн. 11 коп., яка складається із заборгованості з відсотків у розмірі 397639 грн. 11 коп., заборгованості по кредиту у розмірі 4397948 грн. 00 коп.; витрати на сплачений судовий збір у розмірі 104284 грн. 08 коп. на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, ідентифікаційний код 41586125).

3. Замінити сторону (стягувача) Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60, ідентифікаційний код 09807856) у виконавчому провадженні № 59320521 з примусового виконання наказу Господарського суду Луганської області від 26.04.2018 № 913/67/17 про стягнення солідарно з Публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та Публічного акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованості в розмірі 2156684 грн. 95 коп., яка складається з заборгованості з відсотків по Договору про відновлювальну кредитну лінію №1300-09 від 16.02.2009 у розмірі 2156684 грн. 95 коп. на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредіт Інвестмент Груп» (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, ідентифікаційний код 41586125).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду у строк, передбачений ст. 256 ГПК України, та порядку, визначеному п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Повний текст ухвали складено 10.02.2021.

Головуючий суддя Є.А. Лісовицький

Суддя С.В. Масловський

Суддя В.В. Корнієнко