ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про розгляд подання

"16" лютого 2021 р.м. Одеса Справа № 916/2440/18
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Суліми Г.В.

дослідивши матеріали подання старшого державного виконавця Першого Київського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Іскри С.І. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 без вилучення паспортного документа

по справі №916/2440/18

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Спектр-Агро

до боржника: Приватного підприємства „Альфа-Ком (66800, Одеська обл., Ширяївський район, смт. Ширяєве, вул. Коробченка, буд. 13; )

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участю

представників сторін та учасників:

від Першого Київського ВДВС у м. Одесі Південного МРУ Міністерства юстиції: Іскра С.І.

Встановив:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.01.2020р. заяву ліквідатора ПП „Альфа-Ком арбітражного керуючого Косякевича С.О. про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 2 790 085, 45 грн. - задоволено частково; покладено субсидіарну відповідальність на ОСОБА_1 ; стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПП „Альфа-Ком 2 790 085, 45 грн.; в задоволенні заяви в частині покладення субсидіарної відповідальності на ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та стягнення з них грошових коштів на користь ПП „Альфа-Ком відмовлено.

На примусове виконання зазначеної ухвали 15.01.2020р. видано наказ.

Зміст питань, що розглядаються судом. Скарги та клопотання учасників

Старший державний виконавець Першого Київського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Іскра С.І. звернувся із поданням від 26.01.2021р. (вх. №3-104/21 від 15.02.2021р.) про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон без вилучення паспортного документа громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 до виконання зобов`язань, покладених наказом №916/2440/18, виданим 15.01.2021р. Господарським судом Одеської області про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПП «Альфа-Ком» грошової суми у розмірі 2 790 085, 45 грн. В обґрунтування викладеного вказано, що 18.02.2020р. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №61261592 з примусового виконання наказу по справі №916/2440/18, виданого 15.01.2020р.; 02.03.2020р. винесено постанову про арешт коштів боржника; 17.03.2020р. винесено постанову про арешт майна боржника, за якою у подальшому внесено відомості щодо обтяження до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, об`єкт обтяження: все рухоме майно та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт обтяження: все нерухоме майно. Згідно подання 05.05.2020р. державним виконавцем здійснено вихід за адресою АДРЕСА_1 щодо перевірки майнового стану боржника та складено акт державного виконавця, з якого встановлено, що двері будинку відчинив чоловік, який назвався сином ОСОБА_1 та повідомив, що боржник за даною адресою не мешкає, іноді з`являється як гість, будь-яку інформацію з приводу місця знаходження боржника, чоловік не повідомив. Державним виконавцем зазначено, що відповідно до наданої інформації від Державної фіскальної служби України та від Управління Пенсійного фонду України встановлено наступне: боржник не перебуває на обліку як пенсіонер, інформації стосовно колишнього останнього місця роботи не знайдено, боржник на обліку в органах ДФС не перебуває; відповідно до інформації від Міністерства внутрішніх справ відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби. 12.08.2020р. винесено постанови про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження, де у подальшому виконавче провадження №61261592 об`єднано з виконавчим провадженням №61115762, відкрите з примусового виконання ухвали від 17.12.2019р., якою стягнено з ОСОБА_1 на користь Державної судової адміністрації України штраф в сумі 10 510 грн.; 13.08.2020р. винесено постанову про арешт майна боржника, за якою у подальшому внесено відомості щодо обтяження до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, об`єкт обтяження: все рухоме майно, банківські рахунки, кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржнику від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами; 03.11.2020р. винесено постанову про арешт коштів боржника. Державним виконавцем зазначено, що на його запит до Державної прикордонної служби України отримано відповідь, з якої вбачається порожній перелік інформації; згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за боржником нерухомого майна не зареєстровано та вбачається наявність двух записів про обтяження нерухомого майна; відповідно до повідомлення департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради боржника знято з реєстрації місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , 03.01.2020р. У поданні вказано, що боржник самостійно та добровільно рішення не виконує, до відділу не з`являється та не телефонує, приховується від державної виконавчої служби та ухиляється від виконання своїх зобов`язань, покладених на нього відповідними судовими документами. При цьому, державний виконавець посилається на положення п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України».

Обставини, встановленні судом

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.12.2019р. стягнуто з ОСОБА_1 в дохід державного бюджету України через Державну судову адміністрацію України штраф в сумі 10 510 грн.

Постановою державного виконавця Першого Київського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Пісарєвою Г.О. ВП №61115762 від 06.02.2020р. відкрито виконавче провадження з виконання ухвали від 17.12.2019р., якою стягнуто з ОСОБА_1 штраф в розмірі 10 510 грн.

Вказана постанова була надіслана ОСОБА_1 , про що свідчить фіскальний чек.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.01.2020р. заяву ліквідатора ПП „Альфа-Ком арбітражного керуючого Косякевича С.О. про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 2 790 085, 45 грн. - задоволено частково; покладено субсидіарну відповідальність на ОСОБА_1 ; стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПП „Альфа-Ком 2 790 085, 45 грн.; в задоволенні заяви в частині покладення субсидіарної відповідальності на ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та стягнення з них грошових коштів на користь ПП „Альфа-Ком відмовлено.

На примусове виконання зазначеної ухвали 15.01.2020р. видано наказ.

Постановою Першого Київського відділу ДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ВП №61261592 від 18.02.2020р. державним виконавцем Пісарєвою Г.О. з виконання наказу Господарського суду Одеської області від 15.01.2020р. відкрито виконавче провадження про стягнення боргу у розмірі 2790085,45 грн.

Постановою Першого Київського відділу ДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ВП №61261592 від 18.02.2020р. державним виконавцем Пісарєвою Г.О. з виконання наказу Господарського суду Одеської області від 15.01.2020р. стягнено з боржника ОСОБА_1 виконавчий збір у розмірі 279008,55 грн.

Постановою Першого Київського відділу ДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ВП №61261592 від 18.02.2020р. державним виконавцем Пісарєвою Г.О. з виконання наказу Господарського суду Одеської області від 15.01.2020р. визначено для боржника ОСОБА_1 розмір мінімальних витрат виконавчого провадження: 269, 00 грн.

Постановою Першого Київського відділу ДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ВП №61261592 від 17.03.2020р. ОСОБА_5 з виконання наказу Господарського суду Одеської області, накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить боржнику: ОСОБА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №204454224 від 17.03.2020р. за ОСОБА_1 наявний запис про обтяження, а саме арешт нерухомого майна на підставі постанови про арешт майна боржника ВП№61261592 від 17.03.2020р.

Відповідно до витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №65380849 від 17.03.2020р. до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено реєстраційний запис, параметрами якого є: вид обтяження: публічне обтяження; тип реєстрації: поточна; тип обтяження: арешт рухомого майна, все рухоме майно боржника; зареєстровано: 17.03.2020р. за №27591248; документ-підстава: постанова про арешт майна боржника ВП №61261592 від 17.03.2020р.; боржник: ОСОБА_1 ; обтяжувач: Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Згідно акту державного виконавця від 05.05.2020р. останнім здійснено вихід за адресою боржника АДРЕСА_1 ; за вказаною адресою боржника не знайдено; двері будинку відчинив чоловік, який назвався сином ОСОБА_1 та повідомив, що боржник за даною адресою не мешкає, іноді з`являється як гість, будь-яку інформацію з приводу місця знаходження боржника, чоловік не повідомив.

Відповідно до відповіді Міністерства внутрішніх справ України, наданої на запит №79070091 від 05.05.2020р. та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, у МВС відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби, наданої на запит №79070042 від 05.05.2020р. та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, інформація щодо джерел отримання доходів в ДРФО відсутня.

Відповідно до відповіді Державної фіскальної служби України, наданої на запит №79070066 від 05.05.2020р. та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, боржник на обліку в органах ДФС не перебуває.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України, наданої на запит №79307039 від 07.05.2020р. та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, боржник на обліку в органах ДФС не перебуває.

14.05.2020р. за № 119847/ Першим Київським відділом ДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції направлено запити в п`ятдесят чотири Банки України про надання інформації про залишки коштів про арешт коштів, про зупинення видаткових операцій на рахунках боржника ОСОБА_1 .

Постановою Першого Київського відділу ДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ВП №61261592 від 14.05.2020р. ОСОБА_6 з виконання наказу Господарського суду Одеської області накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить боржнику ОСОБА_1 .

У відповідь на запит державного виконавця Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради листом №520В/01-07 від 10.07.2020р. повідомлено, що ОСОБА_1 знято з реєстрації місця проживання 03.01.2020р. з адреси: м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, реєстрація місця проживання не здійснювалась.

У відповідь на запит державного виконавця Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради листом №1189В/01-07 повідомлено, що ОСОБА_1 знято з реєстрації місця проживання з адреси: АДРЕСА_1 , з 13.01.2020р.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №209882080 від 22.05.2020р. наявні записи про обтяження, а саме арешти нерухомого майна, від 17.03.2020р. та від 28.11.2019р. на підставі постанов Першого Київського ВДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про арешт майна боржника від 17.03.2020р.; у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

Державним виконавцем зобов`язано ОСОБА_1 з`явитися до виконавця 05.06.2020р. щодо сплати боргу за виконавчим документом, а саме наказом №916/2440/18 від 15.01.2020р., або надання підтверджуючих документів про сплату, про що свідчить виклик державного/приватного виконавця від 27.05.2020р.

Постановою старшого державного виконавця Першого Київського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Іскрою С.І. ВП №61261592 від 12.08.2020р. об`єднано виконавчі провадження №61115762, №61261592 у зведене виконавче провадження №62798910.

Постановою старшого державного виконавця Першого Київського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Іскрою С.І. ВП №61261592 від 13.08.2020р. накладено арешт на все рухоме майно, банківські рахунки, кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами, що належить боржнику.

Відповідно до витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №67492900 від 13.08.2020р. до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено реєстраційний запис, параметрами якого є: вид обтяження: публічне обтяження; тип реєстрації: поточна; тип обтяження: арешт рухомого майна, все рухоме майно боржника; зареєстровано: 13.08.2020р. за №28022864; документ-підстава: постанова про арешт майна боржника ВП №61261592 від 13.08.2020р.; боржник: ОСОБА_1 ; обтяжувач: Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Постановою старшого державного виконавця Першого Київського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Іскрою С.І. ВП №61261592 від 03.11.2020р. накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення, на які заборонено законом, та належать боржнику.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України, наданої на запит №94419649 від 18.01.2021р. та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, інформація щодо джерел отримання доходів в ДРФО відсутня.

Відповідно до відповіді Міністерства внутрішніх справ, наданої на запит №94419670 від 18.01.2021р. та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, у МВС відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України, наданої на запит №94419653 від 18.01.2021р. та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, боржник на обліку в органах ДФС не перебуває.

Відповідно до відповіді № від 18.01.2021р., наданої на запит №94419640 від 18.01.2021р. до Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які отримують пенсії, та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, інформацію не знайдено.

Згідно відповіді № від 18.01.2021р. на запит №94419641 від 18.01.2021р. до Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи, та сформованої в автоматизованій системі виконавчого провадження, інформацію не знайдено.

Норми права, що підлягають застосуванню. Висновки суду.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею.

Відповідно до ч. 3 ст. 337 ГПК України суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Ч. 4 ст. 337 ГПК України передбачено, що ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Закон України Про виконавче провадження є спеціальним законом, який визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, регламентує порядок та особливості проведення кожної стадії (дії) виконавчого провадження і відповідних дій державних виконавців.

Згідно ст. 1 Закону України Про виконавче провадження виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Ст. 2 Закону України Про виконавче провадження визначено, що виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад: 1) верховенства права; 2) обов`язковості виконання рішень; 3) законності; 4) диспозитивності; 5) справедливості, неупередженості та об`єктивності; 6) гласності та відкритості виконавчого провадження; 7)розумності строків виконавчого провадження; 8) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями; 9) забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.

Ч. 1 ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Ст. 10 закону України Про виконавче провадження передбачено, що заходами примусового виконання рішень є: 1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами; 2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника; 3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні; 4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов`язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем; 5) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про виконавче провадження" під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України Про виконавче провадження виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

У відповідності до ч.2 ст. 18 Закону України Про виконавче провадження виконавець зобов`язаний: 1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; 2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 3) розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання; 4) заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом; 5) роз`яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов`язки.

Ч. 3 ст. 18 Закону України Про виконавче провадження передбачено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право: 1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону; 2) проводити перевірку виконання юридичними особами незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників; 3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; 4) за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення. Примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень у зв`язку з примусовим виконанням рішення суду про виселення боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється виключно на підставі такого рішення суду; 5) безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх; 6) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку; 7) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35 1 Податкового кодексу України, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на електронних рахунках платників акцизного податку, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей; 8) здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв`язку з виконавчим провадженням; 9) використовувати за згодою власника приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника за їхньою згодою для перевезення майна; 10) звертатися до суду або органу, який видав виконавчий документ, із заявою (поданням) про роз`яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа у випадках, передбачених цим Законом, до суду, який видав виконавчий документ, - із заявою (поданням) про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, про відстрочку чи розстрочку виконання рішення; 11) приймати рішення про відстрочку та розстрочку виконання рішення (крім судових рішень), за наявності письмової заяви стягувача; 12) звертатися до суду з поданням про розшук дитини, про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання; 13) звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від інших осіб; 14) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні. У разі якщо боржник без поважних причин не з`явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу; 15) залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для проведення оцінки майна - суб`єктів оціночної діяльності - суб`єктів господарювання; 16) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом; 17) застосовувати під час примусового виконання рішень фото- і кінозйомку, відеозапис; 18) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження; 19) у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів; 20) залучати в разі потреби до проведення чи організації виконавчих дій суб`єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача; 21) отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; 22) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у ст. 3 цього Закону, зокрема, за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

Згідно з ч. 2 ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження" розшук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника (ч. 8 ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження").

Згідно ч. 1 розділу XIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 02.04.2012р. №512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 29.09.2016р. №2832/5) у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, що відповідно до Закону підлягає примусовому виконанню, питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи у праві виїзду за межі України вирішує суд, за місцем виконання відповідного рішення, за поданням державного або приватного виконавця.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду з України громадян України» право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Аналіз Закону України "Про порядок виїзду з України та в`їзд в Україну громадян України" дає підстави для висновку про те, що законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим, з метою всебічного і повного з`ясування усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов`язків учасників спірних правовідносин заявник повинен надати достатньо підтверджені відомості про те, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.

Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника судовим рішенням, може полягати як в активних діях (нез`явлення на виклики державного виконавця, приховування майна, доходів, тощо), так і в пасивних діях (невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти).

За змістом ст. 337 ГПК України, ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в`їзд в Україну громадян України" тимчасове обмеження у виїзді за кордон є виключним заходом, який застосовується судом лише за умови ухилення боржника від виконання судового рішення, докази чого мають бути обов`язково додані до подання.

За правилами судового процесу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ст. 74 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч. 1 ст. 77 ГПК України).

Ч. 1 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Слід зазначити, що доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості.

Обов`язок із доказування необхідно розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Судом встановлено, що на виконанні у державного виконавця перебуває виконавче провадження №61261592 з виконання наказу по справі №916/2440/18, виданого 15.01.2020р. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПП „Альфа-Ком 2 790 085, 45 грн.; в період з 18.02.2020р. по 15.02.2021р. державним виконавцем було вжито наступні заходи щодо примусового виконання вказаного: винесено постанови про арешт майна боржника; здійснено виїзд за місцем проживання боржника; здійснено електронні запити до ПФУ, податкової служби, МВС, ДПС про надання відповідної інформації та її отримання; здійснено виклик боржника до виконавця; надіслано запити щодо надання відомостей про реєстрацію місця проживання; винесено постанову про арешт коштів боржника; здійснено запит щодо надання інформації про залишків коштів на рахунках; сформовано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та встановлено, що ОСОБА_1 знятий з місця реєстрації, не зареєстрований за новим місцем проживання, на виклик з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні не з`являється, борг не сплачує.

Таким чином, державним виконавцем було вчинено всі належні заходи у їх передбаченій законом певній послідовності для повного виконання виконавчого документу у встановлені законом строки і ним було вичерпано всі заходи, надані йому Законом України «Про виконавче провадження».

Враховуючи невжиття боржником будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти, тобто ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього ухвалою суду, суд задовольняє подання та тимчасово обмежує у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа громадянина України ОСОБА_1 , який є боржником з виконання ухвали Господарського суду Одеської області у справі № 916/2440/18 та виданого на її виконання наказу Господарським судом Одеської області від 15.01.2020р. про стягнення 2 790 085, 45 грн. на строк до повного виконання такої ухвали.

При цьому, суд зазначає, що тривале невиконання судового рішення суперечить статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки нівелює значення судового рішення, яке захищає права людини, робить відповідне право не реальним, а ілюзорним.

Керуючись ч. 1 ст. 140, ст.ст. 232, 233, 234, 235, 337 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити подання старшого державного виконавця Першого Київського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Іскри С.І. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 без вилучення паспортного документа.

2.Тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа громадянина України ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 25.10.1999р. Малиновським РВ м. Одеси; ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який є боржником з виконання ухвали Господарського суду Одеської області у справі № 916/2440/18 та виданого на її виконання наказу Господарським судом Одеської області від 15.01.2020р. про стягнення 2 790 085, 45 грн. на строк до повного виконання такої ухвали.

Ухвала є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню з дня її постановлення.

Ухвала набрала законної сили 16 лютого 2021р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги.

Повну ухвалу складено та підписано 17 лютого 2021р.

Ухвалу надіслати: Першому Київському відділу ДВС у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (65065, м. Одеса, Генерала Петрова, 1), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ), Державній прикордонній службі Україні (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Суддя Л.І. Грабован