ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.02.2021 м. Дніпро Справа № 910/12446/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766)

до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53; ідентифікаційний код 35863708) в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; ідентифікаційний код 217080160)

відповідача-2: Компанії "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (AVALEY INVESTMENTS LIMITED) (реєстраційний номер компанії: 281643, Кіпр, 2028, обл. Дозітеоу, м. Нікосія, вул. Строволос, буд. 42; адреса для листування: 49000, м. Дніпро, бул. Катеринославський, буд. 2, ДЦ "Босфор")

про визнання недійсними Договору від 31.07.2014 №01-1379/Т/22 застави майнових прав, Договору від 01.08.2014 про відступлення права вимоги, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину

Суддя Загинайко Т.В.

Без представників сторін.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою (вх. №12446/20 від 19.08.2020р.) до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Компанії "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", просить визнати недійсним з моменту укладення Договір від 31.07.2014 №01-1379/Т/22 застави майнових прав, укладений між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та Компанією "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", визнати недійсним з моменту укладення Договір від 01.08.2014 про відступлення права вимоги за Кредитним договором від 21.05.2013 №01-1379/Н, укладений між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та Компанією "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину шляхом відновлення становища, що існувало до порушення і встановлення факту неналежного виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" за Кредитним договором від 21.05.2013 №01-1379/Н.

Також позивач просить стягнути з відповідачів понесені витрати зі сплати судового збору та зазначає третьою особою Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2020 у справі №910/12446/20 було передано позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Компанії "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" про визнання правочинів недійсними та застосування наслідків їх недійсності за підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.10.2020 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766) до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53; ідентифікаційний код 35863708) в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; ідентифікаційний код 217080160), до Компанії "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНРТС ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер компанії: 281643; AVALEY INVESTMENTS LIMITED) (Кіпр, 2028, обл. Дозітеоу, м. Нікосія, вул. Строволос, буд. 42; адреса для листування: 49000, м. Дніпро, бул. Катеринославський, буд. 2, ДЦ "Босфор") про визнання недійсними Договору від 31.07.2014 №01-1379/Т/22 застави майнових прав, Договору від 01.08.2014 про відступлення права вимоги, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину - залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків - 7 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, а саме - зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додані до позову (з доказами направлення відповідачу); - надати попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи (з доказами направлення відповідачу); - надати підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав (з доказами направлення відповідачу); - надати суду докази доплати судового збору у встановленому порядку у розмірі 2 102 грн. 00 коп. з інформацією про його зарахування до спеціального фонду державного бюджету (з доказами направлення відповідачу).

Позивачем 13.10.2020 подано до суду заяву (вх. №48230/20 від 13.10.2020), якою усунено недоліки позовної заяви, визначені ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.10.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2020 було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/12446/20, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 11.11.2020 об 11:30 год.

У судове засідання 11.11.2020 з`явилися представники позивача та відповідача-2, представник відповідача-1 у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представником відповідача-2 у судовому засіданні було надано клопотання з процесуального питання про приєднання доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2020 продовжено підготовче провадження до 14.01.2021. та відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 09.12.2020р.

Відповідач у відзиві на позовну заяву (вх. №54083/20 від 16.11.2020) проти позову заперечує, мотивуючи тим, що: - судове рішення по справі №804/5064/17 встановлює обставини правомірного погашення заборгованості за Кредитним договором, підтверджує, що ПАТ "АКТАБАНК" не може мати будь-яких вимог до ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС", а також підтверджує законність укладеного Договору про відступлення права вимоги від 01.08.2014 за Кредитним договором №01-1379/Н від 21.05.2013, Договору про відступлення права вимоги №01-1379/Т-УЗ від 01.08.2014, Договору про відступлення права вимоги за договором застави №01-1379/Н/4 (транспортного засобу) посвідченим 17.07.2013, Договору про відступлення права вимоги за договором застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) посвідченим 21.05.2013; - постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.09.2017 по справі №804/5064/17 набрала законної сили та є обов`язковою до виконання; - зазначені Договори відступлення є саме договорами відступлення права вимоги, а не договорами факторингу, оскільки за укладеними договорами жодна із сторін не передає грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, право вимоги відступлено у зв`язку з виконанням обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем) Компанією "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНРТС ЛІМІТЕД", при цьому також договором не є договорами про надання фінансової послуги у розумінні Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; - правовідносини між ПАТ "АКТАБАНК", ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС", Компанією "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНРТС ЛІМІТЕД" були предметом дослідження в Господарському суді Дніпропетровської області під час розгляду справи №904/153/19; - суд у справі №904/153/19 дійшов висновку, що наявні правові підстави вважати припиненими зобов`язання позивача за кредитним договором №01/1379/Н від 21.05.2013 (зі змінами та доповненнями) укладеними між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС"; - оскільки припинено основне зобов`язання, зобов`язання за договорами застави майнових прав та поруки, укладених для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №01/1379/Н від 21.05.2013, також є припиненими; - суд у справі №904/153/19 визнає неправомірним факт наявності в бухгалтерському обліку відповідача кредитної заборгованості за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України), що виникла на підставі кредитного договору №01/1379/Н від 21.05.2013 (зі змінами та доповненнями), укладеного між позивачем та відповідачем; - ПАТ "АКТАБАНК" здійснив відображення погашення заборгованості за кредитним договором №01-1379/Н від 21.05.2013 (зі змінами та доповненнями), та припинення договорів поруки та застави, що були укладені на забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №01-1379/Н від 21.05.2013 (зі змінами та доповненнями); - рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2020 по справі №904/6248/19, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 02.11.2020, у тому числі, визнано недійсними відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, що відбулися 08.11.2019, з реалізації лоту №GL53N012715 (майнові права за кредитним договором №01-1979/Н від 21.05.2013, укладеними з суб`єктом господарювання) переможцем на яких стало ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТХІЛЛС ВЕСТА", то позивач не є стороною оспорюваних ним правочинів, ним взагалі не наведено, яким чином були порушені його права, а отже у нього не має підстав для звернення до суду з вимогою про визнання недійсним правочинів та застосування наслідків їх недійсності; - позивач не є стороною договорів, не обґрунтовував порушення своїх прав та законних інтересів; - обставини, на які посилається позивач, не свідчать про наявність у нього порушеного суб`єктивного права чи інтересу з боку відповідачів; - спірні договори не містять ознак нікчемності, однак фактично позовна давність щодо Договору про відступлення права вимоги від 01.08.2014 за Кредитним договором №01/1379/Н від 21.05.2013, Договором про відступлення права вимоги №01-1379/Т-УЗ від 01.08.2014, Договору про відступлення права вимоги за договором застави №01-1379/Н/4 (транспортного засобу) посвідченим 17.07.2013, Договору про відступлення права вимоги за договором застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) посвідченим 21.05.2013 сплила.

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з питань безпосередньої ліквідації ПАТ "Актабанк" подано заяву (вх. №54183/20 від 16.11.2020) в якій просить порушити питання щодо зобов`язання позивача направити на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб примірник позовної заяви разом з додатками, про що винести відповідну ухвалу.

Заява мотивована тим, що станом на 10.11.2020, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як безпосередній ліквідатор ПАТ "Актабанк" позбавлений можливості надати відзив на позовну заяву у зв`язку з тими обставинами, що на адресу Фонду не надходив примірник позовної заяви з додатками, а враховуючи ситуацію з поширення COVID-19 та те, що розгляд справи відбувається у м. Дніпро, у Фонду відсутня можливість направити свого представника для ознайомлення з матеріалами справи.

У судове засідання 09.12.2020 з`явилися представники позивача та відповідача - 2, представник відповідача - 1 у судове засідання не з`явився.

Представник позивача у судовому засіданні проти заяви відповідача -1 не заперечував.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2020 було задоволено заяву Фонду гарантування вкладів фізтчних осіб з питань безпосередньої ліквідації Публічного акціонерного товариства "Актабанк", відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 22.12.2020 о 15:30 год.

Позивач у клопотанні (вх. №60342/20 від 17.12.2020) про долучення доказів направлення позовної заяви до матеріалів справи просить долучити зазначені докази до матеріалів справи.

У судове засідання 22.12.2020 з`явилися представники позивача та відповідача - 2, представник відповідача - 1 у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті було закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті (загальне позовне провадження) на 27.01.2021 о 12:00 год.

Відповідач-1 у відзиві (вх. №160/21 від 04.01.2021) на позовну заяву просить її задовольнити, посилаючись на те, що: - проведення операцій по погашенню заборгованості ТОВ "Металургтранс" перед ПАТ "Актабанк" за кредитним договором шляхом списання коштів з депозитних рахунків поручителів (фінансових та майнових) відбувалось без дотримання вимог законодавства, зокрема актів Національного банку України, що регулюють дані відносини; - укладаючи договір застави майнових прав на банківський вклад ПАТ "Актабанк" прийняв на себе зобов`язання щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", тобто уклав правочин, умови якого передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку, що має ознаки нікчемності.

27.01.2021 від позивача надійшло клопотання (вх. №4278/21 від 27.01.2021) про відкладення розгляду справи. В обґрунтування посилається на участь представника у судовому засіданні по розгляду справи №160/5618/20, яка розглядається у Третьому апеляційному адміністративному суді 27.01.2021 об 11:00год.

У зв`язку із перебуванням судді Загинайко Т.В. на лікарняному в період з 26.01.2021 по 04.02.2021 судове засідання у справі №910/12448/20, призначене на 27.01.2021, не відбулось.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали проведенню підготовчого провадження, суд вважає за можливе призначити підготовче засідання.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

На підставі викладеного, керуючись статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити судове засідання по розгляду справи по суті (загальне позовне провадження) на 17.03.2021р. об 11:00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

3. Нагадати учасникам судового процесу, що для отримання процесуальних документів в електронному вигляді необхідно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку в системі "Електронний суд"), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua;

- подати до суду заяву про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі (процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заяви до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua).

4. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

5. Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали підписано 09.02.2021.

Суддя Т.В. Загинайко