ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.02.2021 Справа № 914/100/20

Суддя Господарського суду Львівської області Чорній Л.З., за участю секретаря Х. Гусак, розглянувши матеріали за заявою: ОСОБА_1 , м.Львів

про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

Представники сторін:

Боржник: не з`явився

АТ «Укрексімбанк»: не з`явився

ТОВ «Волиньторгхліб»: не з`явився

ПрАТ «Готель Україна»: не з`явився.

Керуючий реструктуризацією: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Львівської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в порядку ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно з ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. В ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення керуючого реструктуризацією на запит суду для участі у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , згідно з довідкою від 30.01.2020 р., визначено кандидатури арбітражних керуючих: Богач Степан Степанович, Цвітненко Дмитро Миколайович, Іващук Валентин Анатолійович.

Ухвалою суду від 31.01.2020 р. (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 16.01.2020 р. про залишення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність без руху) заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 19.02.2020 р.; зобов`язано заявника надати оригінал квитанції № 46 від 24.01.2020 р. на суму 31 530,00 грн. про авансування винагороди арбітражного керуючого; оригінали документів доданих до заяви (для огляду у судовому засіданні); а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; письмово повідомити суд про наявність чи відсутність обставин, передбачених п. п. 2,3 ч. 1 ст. 175 або п. 3 ч. 1 ст. 226 ГПК України; арбітражним керуючим, визначених шляхом автоматизованого відбору, а саме: Богачу Степану Степановичу , Цвітненку Дмитру Миколайовичу , Іващуку Валентину Анатолійовичу подати суду заяву про участь у справі ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність відповідно до вимог ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства та обгрунтувати наявність належних підстав для призначення керуючого реструктуризацією.

12.02.2020 р. ОСОБА_1 на виконання вимог, ухвали суду від 31.01.2020 р. надав оригінал банківської квитанції про авансування винагороди арбітражного керуючого та повідомив про відсутність обставин, передбачених п. 2,3 ч.1 ст. 175 ГПК України

12.02.2020 р. арбітражний керуючий, визначений автоматизованою системою, Богач С.С. подав заяву з додатками про згоду на участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

13.02.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, Іващука В.А. з додатками про згоду на участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

13.02.2020 р. через систему "Електронний суд" арбітражний керуючий, визначений автоматизованою системою, Цвітненко Д.М. подав заяву з додатками про згоду на участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

У судовому засіданні 19.02.2020 р. адвокат заявника заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність підтримав з підстав, наведених у заяві, поясненнях наданих у судовому засіданні.

Ухвалою суду від 19.02.2020 р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів ОСОБА_1 , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Призначено керуючим реструктуризацією ОСОБА_1 арбітражного керуючого Богача Степана Степановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 676 від 26.03.2013 р., адреса: АДРЕСА_2 ). Попереднє засідання суду призначено на 08.04.2020 р.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

11.03.2020 р. до Господарського суду Львівської області за вх. № 723/20 від Публічного акціонерного товариства "Готель Україна" надійшла заява з вимогами до ОСОБА_1 на суму 17 544 656,00 грн.

Ухвалою суду від 12.03.2020 р. прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Готель Україна" з вимогами до боржника до розгляду, призначено розгляд заяви у попередньому засіданні на 08.04.2020 р.

11.03.2020 р. до Господарського суду Львівської області за вх. № 722/20 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньторгхліб" надійшла заява з вимогами до ОСОБА_1 суму 3 649 204,00 грн.

Ухвалою суду від 12.03.2020 р. прийнятозаяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньторгхліб" з вимогами до боржника до розгляду, призначено розгляд заяви у попередньому засіданні на 08.04.2020 р.

18.03.2020 р. до Господарського суду Львівської області за вх. № 789/20 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк" надійшла заява з вимогами до ОСОБА_1 на суму 105 729 809,33 грн.

Ухвалою суду від 20.03.2020 р. прийнято заяву Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк" з вимогами до боржника до розгляду, призначено розгляд заяви у попередньому засіданні на 08.04.2020 р.

11.03.2020 р. на адресу суду надійшов лист Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, в якому повідомлено, що з метою забезпечення виконання вимог ухвали суду від 19.02.2020 р. просять повідомити усі обов`язкові реквізити про членів сім`ї боржника.

Листом від 18.03.2020 р. за вих. №914/100/20/2/20 Господарський суд Львівської області надав додаткові відомості Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України про членів сім`ї боржника.

16.03.2020 р. адвокат боржника направив на адресу суду та керуючого реструктуризацією відповідь на запит керуючого реструктуризацією з додатками.

16.03.2020 р. на адресу суду надійшов лист Державної податкової служби України з відомостями з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо боржника та членів його сім`ї.

23.03.2020 р. на адресу суду надійшов лист Державної митної служби про інформацію щодо декларування товарів боржником та членами сім`ї боржника.

Судове засідання, призначене на 08.04.2020 р. не відбулось з підстав, викладених у ухвалі суду від 27.03.2020р., попереднє засідання суду призначено на 06.05.2020.

У судове засідання 06.05.2020 р. cторони не з`явились.

04.05.2020р. через канцелярію суду керуючим реструктуризацією боргів ОСОБА_1 арбітражним керуючим Богачем С.С. подано звіт про виконану роботу, опис майна боржника №1 від 01.05.2020 та повідомлення про результати розгляду заяв кредиторів з вимогами до боржника.

АТ "Укрексімбанк" подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із введенням карантину.

Представником ОСОБА_1 адвокатом Гапоном С.Й. подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із дією карантинних обмежень.

Ухвалою суду від 06.05.2020 розгляд попереднього засідання відкладено на 27.05.2020.

Відповідно до листа Державної митної служби України за вх. №13390/20 від 23.03.2020 р. згідно з електронними базами даних Держмитслужби відсутня інформація щодо декларування товарів ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 01.01.2017 р. по 09.03.2020 р.

Листом за вх. №15277/20 від 06.04.2020 р. Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надано витяг з наявною у базі даних інформацією щодо перетинання державного кордону України протягом останніх трьох років (з 19.02.2017 р. по 19.02.2020 р.) ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Інформація щодо перетинання державного кордону України у вказаний період громадянином України ОСОБА_1 в базі даних відсутня.

У судове засідання 27.05.2020 р. боржник не з`явився, 25.05.2020 р. адвокат боржника надіслав на електронну адресу суду заяву про визнання кредиторських вимог, в якій зазначив, що за результатами розгляду звернень кредиторів, повідомляє про повне визнання боржником кредиторських вимог, а саме: ПрАТ "Готель Україна" з вимогою на суму 17 540 452,00 грн., ТзОВ "Волиньторгхліб" з вимогою на суму 3 645 000,00 грн., АТ "Державний експортно-імпортний банк України" з вимогою на суму 105 729 809,33 грн.

Керуючий реструктуризацією в судове засідання не з`явився, 04.05.2020 р. подав клопотання про долучення до матеріалів справи звіту керуючого реструктуризацією з додатками, опису майна боржника, реєстру вимог кредиторів.

У звіті керуючий реструктуризацією зазначає, що з метою виявлення та складання опису майна боржника, ним здійснено наступні запити на адресу: Регіонального сервісного центру у Львівській області (запит №1 від 02.03.2020 р.), Головного управління Держгеокадастру у Львівській області (запит №7 від 02.03.2020 р.), Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (запит №9 від 02.03.2020 р.), Державну авіаційну службу (запит №6 від 02.03.2020 р.), Державної служби морського та річкового транспорту (запит №2 від 02.03.2020 р.), Українського центру інноватики та патентно- інформаційних послуг (запит №3 від 02.03.2020р.), Головного інформаційно обчислювальний центр ПАТ "Українська залізниця" (запит №4 від 02.03.2020 р.), Державного космічного агентства України (запит №5 від 02.03.2020 р.), Державної митної служби України (запит № 8 від 02.03.2020 р.), Державної податкової служби України (запит №10 від 02.03.2020 р.), Державної прикордонної служби України (запит №11 від 02.03.2020 р.), ОСОБА_1 (запит №12 від 02.03.2020 р.).

Керуючий реструктуризацією повідомляє, що станом на 01.05.2020 р. надійшли відповіді на запити, а саме:

- лист Регіонального сервісного центру у Львівській області (№31/13-1215з від 19.03.2020 р.), в якому надано інформацію, що транспортні засоби за ОСОБА_1 ( ідент. код НОМЕР_1 ) не рахуються;

- лист Головного управління Держгеокадастру у Львівській області (№ 33-13-0.2-2031/2-20 від 18.03.2020 р.), в якому повідомлено, що земельних ділянок у власності та користуванні ОСОБА_1 на території області не зареєстровано;

- лист Державної авіаційної служби (№1.16-1736-20 від 11.03.2020 р.), в якому зазначено, за ОСОБА_1 повітряні судна не зареєстровані, а також відсутня інформація щодо наявності у ОСОБА_1 аеродромів, злітно-посадкових майданчиків, авіаційної наземної техніки та аеродромного обладнання;

- лист Державної служби морського та річкового транспорту (№2074/03/15-20 від 07.04.2020р.), в якому повідомлено про відсутність записів щодо суден, власником або судновласником яких є ОСОБА_1 ;

- лист Головного інформаційно обчислювального центру ПАТ "Українська залізниця" (№59/444 від 11.03.2020 р.), в якому зазначено, що відсутні відомості про зареєстровані локомотиви за ОСОБА_1 ;

- лист Державного космічного агентства України (№ 1244/10-16Д04.1/20 від 27.03.2020 р.), в якому надано інформацію щодо відсутності відомостей про наявність майна та інших активів, що зареєстровані за ОСОБА_1 ;

- лист Державної митної служби України (№08-1/10.04/8.19/2943 від 19.03.2020 р.), в якому зазначено, що відповідно до електронних баз даних Держмитслужби відсутня інформація щодо декларування товарів ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 за період з 01.01.2017 по 09.03.2020 р.;

- лист Державної податкової службу України (№6/99-00-02-01-06 від 02.04.2020 р.) з додатками з інформацією з Державного реєстру про доходи членів сім`ї боржника;

- лист Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної службу України (№0.184-10099/0/15-20 від 31.03.2020 р.), в якому повідомлено, що інформація про перетинання державного кордону України у вказаний період ОСОБА_1 відсутня;

- лист представника ОСОБА_1 від 12.03.2020 р. з додатками , в тому числі Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно боржника.

Керуючим реструктуризацією спільно з боржником розглянуто заявлені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньторгхліб", Приватного акціонерного товариства "Готель Україна", Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до боржника, вимоги визнано в повному обсязі, про що направлено повідомлення кредиторам.

Також, керуючим реструктуризацією долучено до матеріалів справи опис майна ОСОБА_1 , в якому вказано, що станом на 01.05.2020 р. у боржника є наявне рухоме майно - акції ПрАТ "Капітал-Волинь".

21.05.2020 р. керуючий реструктуризацією подав клопотання про долучення до матеріалів справи звіту про результати перевірки декларації боржника та доказів направлення звіту кредиторам та боржнику. У звіті про результати перевірки декларації боржника вказано, що при перевірці декларації ОСОБА_1 керуючим реструктуризації встановлено, що декларації за 2017 р., 2018 р., 2019 р., подані ОСОБА_1 до Господарського суду Львівської області відповідають вимогам п. 5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

У попередньому засіданні 27.05.2020 р. судом розглянуто наступні заяви з грошовими вимогами до боржника: - Товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньторгхліб" на суму 3 649 204,00 грн., вимоги визнано повністю, про що винесено відповідну ухвалу; - Приватного акціонерного товариства "Готель Україна" на суму 17 544 656,00 грн., вимоги визнано повністю, про що винесено відповідну ухвалу; - Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 105 729 809,33 грн. вимоги визнано повністю, про що винесено відповідну ухвалу. Інших заяв з грошовими вимогами до боржника на адресу суду не надходило.

Ухвалою суду від 27.05.2020 визначено розмір та перелік визнаних вимог кредиторів на загальну суму 126 923 669,33грн. Зобов`язано керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення даної ухвали та зобов`язано керуючого реструктуризацією протягом 3 робочих днів після постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

В судове засідання від 05.08.2020р. керуючий реструктуризацією з`явився, подав через канцелярію суду клопотання про ухвалення постанови про визнання фізичної особи ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів, та призначити керуючим реалізацією майна арбітражного керуючого Богача Степана Степановича.

В судове засідання від 07.10.2020 сторони не з`явилися.

Через канцелярію суду АТ "Укрексімбанк" подано клопотання про відкладення розгляду справи з метою надання можливості узгодження позиції щодо банкрутства ОСОБА_1 .

Фізичною особою ОСОБА_1 через канцелярію суду подано клопотання про скасування тимчасового обмеження права на виїзду за межі України, яке буде розглядатися в наступному судовому засіданні.

В судове засідання від 18.11.2020 керуючий реструктуризацією з`явився, через канцелярію суду подав клопотання від 12.11.2020 за вх.№32682/20, яким інформував суд про те, що у нього не має застережень щодо скасування обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 . Щодо скасування записів про арешт рухомого та нерухомого майна в реєстрі обтяжень керуючий реструктуризацією заперечує.

Через канцелярію суду АТ "Укрексімбанк" подано клопотання від 16.11.2020 за вх.№32938/20 про відкладення розгляду справи у зв`язку із внутрішніми змінами в АТ "Укрексімбанк" щодо порядку узгодження позиції щодо переходу до наступної процедури та погодження кандидатури керуючого реалізацією майна. Також, подав заперечення на клопотання про скасування обмежень від 16.11.2020 за вх.№32939/20.

Також, через канцелярію суду надійшло клопотання представника боржника від 18.11.2020 за вх.№33119/20 про долучення документів до матеріалів справи, яке судом задоволено.

В судове засідання від 16.12.2020 керуючий реструктуризацією з'Йявився, через канцелярію суду подав клопотання від 08.12.2020 за вх.№35147/20 про долучення до матеріалів справи звіту керуючого реструктуризацією. Усно просив розгляд справи відкласти.

Через канцелярію суду АТ «Укрексімбанк» подано клопотання від 16.12.2020 за вх.№35815/20 про відкладення розгляду справи у зв`язку із внутрішніми змінами в АТ «Укрексімбанк» щодо порядку узгодження позиції щодо переходу до наступної процедури та погодження кандидатури керуючого реалізацією майна.

Адвокат боржника в судове засідання з`явився, усно просив розгляд справи відкласти.

Суд, з метою розгляду поданого керуючим реструктуризацією клопотання від 10.07.2020 за вх.№1608/20 та клопотання від 20.08.2020 за вх. №24843/20 з доданими додатками, дійшов висновку відкласти розгляд справи.

В судове засідання від 17.02.2021 сторони не з`явились.

26 січня 2021 боржником на адресу суду подано додаткові пояснення, а саме щодо власності нерухомого майна членів сім`ї.

Крім того, боржником подано додаткові пояснення щодо заборгованості перед АТ «Укрексімбанк» в яких зазначає, що згідно рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05.04.2012 у справі №03085/4553/12 з ТОВ «ГК «Волинь» та ОСОБА_1 стягнуто на користь АТ «Укрексімбанк» 1 393 719, 82 грн заборгованості за кредитним договором № 86908Р2 від 06.06.2008. У зв`язку з чим, ОСОБА_1 є фінансовим поручителем, а ТОВ «ГК «Волинь» позичальником згідно договору поруки № 86908Р2 від 06.06.2008.

Керуючий реструктуризацією в судове засідання не з'Йявився. На адресу суду подав клопотання від 15.02.2021 за вх.№3551/21 про долучення до матеріалів справи звіту керуючого реструктуризацією та аналізу фінансового стану ОСОБА_1 . Із звіту вбачається, що 04.01.2021 кредиторам направлено повідомлення про збори кредиторів №1, які призначені на 12.02.2021.

Також, Богач С.С. у своєму звіті зазначає, що фінансовий стан боржника не змінився, в ОСОБА_1 наявне рухоме майно, а саме: акції ПрАТ «Капітал-Волинь» номінальною вартістю 9 406 100 грн, зберігачем яких є ПАТ «Національний депозитарій України».

16 лютого 2021 представником боржника подано клопотання про відкладення судового засідання.

На адресу суду АТ «Укрексімбанк» подано письмові пояснення від 17.02.2021 за вх.№3697/21. У своїх пояснення представник АТ «Укрексімбанк» просить не розглядати клопотання керуючого реструктуризацією Богача С.С. про перехід до процедури погашення боргів ОСОБА_1 , оскільки із звіту та фінансового аналізу керуючого реструктуризацією не відображено підстав набуття у власність майна членами сім`ї, а саме на підставі яких правочинів, сторони правочинів, вартість майна, дата переходу прав власності. Також, просить зобов`язати керуючого реструктуризацією Богача С.С. отримати документальне підтвердження правомірності (не з метою ухилення від погашення боргів) набуття у власність майна членами сім`ї ОСОБА_1 у зв`язку з чим просять відкласти розгляд справи.

З метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, суд дійшов висновку зобов`язати ОСОБА_1 та керуючого реструктуризацією надати суду документальне підтвердження підстав набуття у власність майна членами сім`ї.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 45, 47, 122, 133 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 216, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 17.03.2021 о 11:00 год., у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

2. Керуючому реструктуризацією - надати суду документальне підтвердження підстав набуття у власність майна членами сім`ї ОСОБА_1

3. ОСОБА_1 - надати суду документальне підтвердження підстав набуття у власність майна членами сім`ї.

4. АТ «Укрексімбанк» повторно - надати докази, що підтверджують надання коштів по кредитному договору №86707С40 від 08.11.2007 під заставу права вимоги коштів з Депозитного рахунку боржника, докази виконання вказаного договору.

5. Участь в судовому засіданні повноважних представників боржника, кредиторів, керуючого реструктуризацією визнати обов`язковою.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Суддя Л.З. Чорній