ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

03.02.2021р. Справа № 911/3122/13

За заявою арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича, м. Київ

про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум"

у справі:

за заявою Відкритого акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум", м. Донецьк

про банкрутство

ліквідатор - Новик Є.М.

Суддя господарського суду Донецької області І.К. Чорненька

Представники:

кредиторів - Ніколенко О.В. (від Національного Банку України);

ліквідатор - не з`явився;

інші учасники справи - Радецька Т.П. (представник уповноваженої особи засновників Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" Найвельта Е.М., ПП "Еркер")

Суд перебував у нарадчій кімнаті

03.02.2021р. з 12:28год. до 12:32год.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 07.10.2013р. порушена справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "УНІКУМ", м.Донецьк; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майна боржника та розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Рибачука О.В.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 17.12.2013р. припинені повноваження арбітражного керуючого Рибачука О.В. в якості розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "УНІКУМ", м.Донецьк, та розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 29.01.2014р. за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів.

Дана справа перебувала на стадії розпорядження майном та її розгляд не завершено.

При цьому, у зв`язку з проведенням антитерористичної операції, справа №911/3122/13 за заявою Відкритого акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк", м.Київ, про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "УНІКУМ", м. Донецьк, втрачена.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 02.02.2016р. відновлено втрачену справу №911/3122/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "УНІКУМ", м.Донецьк, частково.

Постановою господарського суду Донецької області від 01.03.2016р. боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум", м.Донецьк, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 02.03.2017р. та ліквідатором призначено арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича.

02.03.2016р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в меріжі Інтернет за №28869 оприлюднене повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду від 11.11.2019 р. відсторонено від виконання повноважень ліквідатора у справі №911/3122/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" () - арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво №149 від 18.02.2013р.); призначено ліквідатором у справі № 911/3122/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" () арбітражного керуючого Новика Євгена Миколайовича (свідоцтво №1812 від 22.06.2017р., ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; поштова адреса: 01030, м. Київ, а/с 32).

31.10.2019р. до господарського суду надійшла заява ліквідатора - арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум".

Ухвалою господарського суду від 04.11.2019р. призначено заяву арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум", до розгляду у судовому засіданні на 21.01.2020р

21.01.2020р. до господарського суду надійшло заперечення на заяву про покладання субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ ВЗФ "Унвкум", ОСОБА_2, ПП "Еркер" б/н від 21.01.2020р. з додатками за переліком.

Ухвалою господарського суду від 21.01.2020р. відкладено розгляд заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" на 11.02.2020р.

Ухвалою господарського суду від 11.02.2020р. відкладено розгляд заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" на 25.03.2020р.

Ухвалою господарського суду від 13.08.2020р. призначено заяву арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" на 20.10.2020р.

Ухвалою господарського суду від 20.10.2020р. відкладено заяву арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" на 08.12.2020р.

12.11.2020р. до господарського суду надійшло клопотання вих. № 02-01/08-30 від 12.11.2020р. ліквідатора Новика Є.М. про зупинення провадження з розгляду заяви Кучака Ю.Ф. про покладання субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум".

Ухвалою господарського суду від 08.12.2021р. відмовлено у задоволенні клопотання № 02-01/08-30 від 12.11.2020р. ліквідатора Новика Є.М. про зупинення провадження з розгляду заяви Кучака Ю.Ф. про покладання субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум"; відкладено розгляд заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" на 03.02.2021р.

У судове засідання 03.02.2021р. з`явились представники Національного Банку України (в режимі відеоконференції), ПП "Еркер" та уповноваженої особи засновників Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" Найвельта Е.М., інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про день та час судового засідання були повідомлені належним чином ухвалою суду від 08.12.2021р.

Відповідно до ст.202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею

Розглянувши у судовому засіданні 03.02.2021р. заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум", заслухавши присутніх представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд встановив:

31.10.2019р. до господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум", за якою просить суд:

1. Визнати факт доведення до банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" його учасниками ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватним підприємством "Еркер";

2. Покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута, у зв`язку із доведенням до банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" на його учасників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватне підприємство "Еркер".

Обґрунтовуючи заяву, заявник посилається на те, що 02.01.2009р. та 10.02.2009р. боржником було укладено правочини на загальну суму 25223895,89грн., а саме: договір поруки від 05.01.2009р., укладений в забезпечення кредитного договору №0001-60/2008 від 08.05.2008р., та договір іпотеки №287/30 від 10.02.2009р.

На думку заявника, дані правочини укладені боржником на вкрай невигідних умовах, оскільки за жоден договір поруки не передбачено оплату послуг ТОВ ВЗФ "Унікум".

Заявник зазначає, що згідно відомостей ЄДРПОУ станом на 05.01.2009р. та 10.02.2009р. (на момент вчинення вказаних правочинів) єдиним засновником та керівником боржника була ОСОБА_1 , у зв`язку з чим, на думку заявника, у діях ОСОБА_1 вбачаються явні ознаки дій доведення до банкрутства.

Крім того заявник посилається на те, що змінами до статуту ТОВ ВЗФ "Уніум" від 03.09.2009р. (номер запису 7000350, засновниками, учасниками, власниками ТОВ ВЗФ "Унікум" стали Приватне підприємство "Еркер" та громадянин України ОСОБА_2 ; затверджено статутний капітал товариства у розмірі 17062504,00грн.

Наступними змінами до статуту боржника від 11.01.2011р. статутний капітал зменшено з 17062504,00грн. до 2000,00грн.

Надалі, 21.12.2012р. рішенням Господарського суду м. Києва від 21.12.2012р. по справі №5011-37/15547-212 стягнуто з ТОВ ВЗФ "Унікум" солідарно з ТОВ "Клот", поручителем якого стало ТОВ ВЗФ "Унікум", суму непогашеного кредиту у розмірі 2397900,00грн., 15140440,00грн., відсотки за користування кредитними коштами у розмірі 354689,38грн.

Тобто, як зазначає заявник, на момент задоволення позовних вимог, статутного капіталу вже було недостатньо для задоволення кредиторських вимог. В подальшому на підставі даного рішення та наказу Господарського суду м. Києва по справі №5011-37/15547-2012 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ ВЗФ "Унікум".

З огляду на зазначене, на думку заявника арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. вказані обставини мають ознаки доведення ТОВ ВЗФ "Унікум" до банкрутства його учасниками.

Ухвалою господарського суду від 11.11.2019 р. відсторонено від виконання повноважень ліквідатора у справі №911/3122/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" () - арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. (свідоцтво №149 від 18.02.2013р.) та призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Новика Є.М. (свідоцтво №1812 від 22.06.2017р.).

Ліквідатором Новиком Є.М. 06.02.2020р. надані суду письмові пояснення №02-01/08-13 від 06.02.2020р., за якими ліквідатор підтримує заяву арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум".

Згідно заперечень б/н від 21.01.2019р. ПП "Еркер" та ОСОБА_2 просять суд відмовити Кучаку Ю.Ф. у задоволенні заяви №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" з огляду на наступне:

- доведення до банкрутства ТОВ ВЗФ "Унікум" було саме наслідком дій попередніх засновників, власників ТОВ ВЗФ "Унікум", а не з вини ОСОБА_2 та ПП "Еркер", які ввійшли засновниками ТОВ ВЗФ "Унікум" лише з 03.09.2009р. та до яких через 6 місяців було висунуто вимогу про повне дострокове повернення кредитної заборгованості за кредитними зобов`язаннями попередніх власників;

- на думку ПП "Еркер" та ОСОБА_2 покладення на них матеріальної відповідальності субсидіарно в розмірі, як зазначає арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф., в розмірі 25223895,89грн. шкоди, заподіяної з їх вини підприємству ТОВ ВЗФ "Унікум", можливо лише коли дану шкоду завдано діями саме ОСОБА_2 та ПП "Еркер", які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку, на підтвердження чого заява арбітражного керуючого не містить доказів. Жодних правочинів та дій, вчинених стороною нових власників ТОВ ВЗФ "Унікум" в особі ОСОБА_2 та ПП "Еркер" від імені ТОВ ВЗФ "Унікум" з 03.09.2009р. не було;

- майно боржника ТОВ ВЗФ "Унікум" не було повністю реалізовано на аукціонах станом на даний час, а тому заява арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про покладення субсидіарної відповідальності є передчасною;

- заява колишнього ліквідатора ТОВ ВЗФ «Унікум» Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності, не містить відомостей які саме порушення вимог закону допустили ОСОБА_2 та ПП «Еркер», що призвели до банкрутства боржника.

Згідно наданий представником Національного Банку України у судовому засіданні 03.02.2021р. усних пояснень, підставою для про покладення субсидіарної відповідальності та засновників, учасників боржника ТОВ ВЗФ «Унікум» є неповне погашення кредиторської заборгованості після реалізації майна боржника, яке увійшло у його ліквідаційну масу.

Водночас, як зазначає кредитор НБУ, аукціони з продажу майна банкрута колишнім ліквідатором Кучаком Ю.Ф. скасовані ухвалами суду, та станом на теперішній час майно ТОВ ВЗФ «Уніком» у повному обсязі не реалізовано.

Таким чином, на думку Національного Банку України, заява арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма «Унікум» не обґрунтована та подана передчасно.

Відповідно до ст.86 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Дослідивши матеріали справи та надані сторонами документи, суд зазначає наступне.

Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначені повноваження ліквідатора, які він здійснює з дня свого призначення.

Законодавцем передбачено право ліквідатора заявити вимоги щодо покладення на учасників (засновників) боржника - юридичної особи субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у разі порушення щодо боржника справи про банкрутство з вини його засновників (учасників), у тому числі з вини керівника боржника, від управлінських рішень яких залежить процес здійснення боржником господарської діяльності та його звітування перед контролюючими органами щодо фінансового стану підприємства.

Субсидіарна відповідальність - це додаткова відповідальність осіб, які разом з боржником відповідають за його зобов`язаннями у випадках, передбачених, зокрема, Законом про банкрутство.

Згідно ч.3 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, у відповідності до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, доведення до банкрутства (затверджених наказом Міністерства економіки України №14 від 19.01.2006р.).

Правом заявляти вимоги до третіх осіб, які відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства, наділений виключно ліквідатор.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Аналіз положень ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства дає підстави дійти до висновку, що заява про покладення субсидіарної відповідальності може бути подана ліквідатором до суду у разі, коли буде встановлена недостатність майна боржника для повного задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство.

Відтак, ліквідатор за наявності ознак банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, для забезпечення реалізації принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі, подає таку заяву (про покладення субсидіарної відповідальності) не раніше ніж після завершення реалізації об`єктів ліквідаційної маси та розрахунків з кредиторами на підставі вчинення такої реалізації у ліквідаційній процедурі при наявності обставин недостатності повного погашення кредиторської заборгованості банкрута.

При цьому, розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою (абзац 1 ч.2 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства).

Дані правові висновки викладені в постанові Верховного суду від 12.02.2020р. у справі №922/2391/16.

Як вбачається з матеріалів справи, в ході ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" колишнім ліквідатором - арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. здійснювалась реалізація майна банкрута на аукціоні.

07.03.2018р. організатором аукціону ТБ "Київська Універсальна" проведено аукціон з продажу майна банкрута ТОВ ВЗФ "Унікум", статус якого визначено як другий повтороний з можливістю зниження початкової вартості, за наслідками якого було реалізовано майно банкрута: нежилове приміщення, приміщення №2 в нежитловій будівлі літ. "А", загальною площею 976,70кв.м.; приміщення №2 в нежитловій будівлі літ. "Б", загальною площею 15,80кв.м.; нежитлову будівлю літ. "Г", загальною площею 31,70кв.м., розташоване за адресою - вул. Київська, буд. 74, м. Біла Церква, Київська область.

За результатами проведення другого повторного аукціону складено протокол №01-04/16 від 07.03.2018р. про проведення аукціону, відповідно до якого учасника №1 - ОСОБА_4 , визначено переможцем аукціону.

При цьому суд зазначає, що ухвалою господарського суду від 11.09.2018р. визнано недійними результати аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум", м. Донецьк, який відбувся 07.03.2018р.

Ухвалою господарського суду від 05.02.2020р. скасовано свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів 07.03.2018р., серія та номер: 395, виданий 19.03.2018р., видавник: Приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу Мельничук І.М.

В подальшому, ухвалою господарського суду від 11.11.2019р. відсторонено від виконання повноважень ліквідатора у справі №911/3122/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма "Унікум" () - арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. (свідоцтво №149 від 18.02.2013р.) та призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Новика Є.М. (свідоцтво №1812 від 22.06.2017р.).

Статтею 76 ГПК України встановлено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Як вбачається з поточного звіту ліквідатора Новика Є.М. №02-01/08-33 від 28.01.2021р., який надійшов до господарського суду 02.02.2021р., майно банкрута на даний час не реалізоване, ліквідаційна процедура триває, та наразі здійснюються дії, спрямовані на зняття арештів з майна боржника.

Таким чином, суд зазначає, що станом на даний час реалізація об`єктів ліквідаційної маси банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма «Унікум» не завершена, розрахунки з кредиторами не здійснені.

Доказів зворотного суду не надано.

При цьому, як зазначалось вище, заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на засновників (учасників, акціонерів) боржника подається до суду не раніше ніж після завершення реалізації об`єктів ліквідаційної маси та розрахунків з кредиторами на підставі вчинення такої реалізації у ліквідаційній процедурі при наявності обставин недостатності повного погашення кредиторської заборгованості банкрута, та наявності ознак передбачених ч.2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства.

Звіт ліквідатора з додатками, складений ліквідатором у відповідності до приписів ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства після реалізації ліквідаційної маси банкрута та завершення всіх розрахунків з кредиторами, ліквідатором суду не наданий.

З огляду на наведене, господарський суд вважає заяву арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасників Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма «Унікум» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Приватне підприємство «Еркер» передчасно поданою та не обґрунтованою.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку відмовити у задоволенні заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасників Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма «Унікум» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Приватне підприємство «Еркер».

Керуючись ст.ст. 2, 9, 12, ст.ст. 39, 59 - 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235, 256 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/48-118 від 25.10.2019р. про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-заготівельна фірма «Унікум».

У судовому засіданні 03.02.2021р. оголошено і підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 08.02.2021р.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвала може бути оскаржена в строк, визначений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.п.8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя І.К. Чорненька