ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

08.02.2021 Справа № 905/2852/16 (905/1441/15)

Господарський суд Донецької області у складі судді Лейби М.О., при секретарі судового засідання Григор`євій М.В., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали

позовної заяви: Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Банк Розвитку", м.Київ

до відповідача: Приватного акціонерного товариства "АВК" (), м.Маріуполь, Донецької області

про стягнення заборгованості за кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013 у розмірі 10 807 806,47 доларів США

в межах справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства "АВК" (), м.Маріуполь, Донецької області

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача (в режимі відеоконференції): адвокат Дубовський П.В. (за довір.)

від ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" - Іваненко Є.В. за довір.

ВСТАНОВИВ:

Позивач ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" звернувся до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до відповідача ПрАТ "АВК" про стягнення 10 807 806,47 дол. США, з яких: 9 987 562,29 дол. США - прострочена заборгованість по тілу кредиту, 734 085,83 дол. США - прострочена заборгованість за процентами, 86 158,35 дол. США - пеня, внаслідок неналежного виконання відповідачем умов кредитного договору №ККРОD.96142.007 від 17.10.2013 в частині повернення кредиту у встановлений договором строк (із врахуванням додаткових угод до нього) - до 28.02.2015, а також сплати відсотків за користування кредитом, які нараховані з 04.03.2015 по 07.07.2015.

Ухвалою від 27.07.2017 зупинено провадження у справі №905/1441/15 до винесення Господарським судом Донецької області ухвали за результатами розгляду заяви ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" про включення грошових вимог по кредитному договору №ККРОD.96142.007 від 17.10.2013 до реєстру кредиторів в межах справи про банкрутство №905/2852/16.

06.08.2016 до суду від позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою від 16.12.2020 поновлено провадження у справі №905/1441/15 за позовом ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" до ПрАТ "АВК" про стягнення заборгованості за кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013 у розмірі 9719461,72 доларів США; матеріали справи №905/1441/15 передано господарському суду, в провадженні якого перебуває справа №905/2852/16 про банкрутство ПрАТ "АВК" для розгляду спору в межах цієї справи.

Ухвалою від 19.01.2021 прийнято до розгляду в межах справи №905/2852/16 про банкрутство ПрАТ "АВК" матеріали позовної заяви ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" до відповідача ПрАТ "АВК" про стягнення заборгованості за кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013 у розмірі 10 807 806,47 доларів США. Розгляд позовної заяви призначений в судовому засіданні 25.01.2021.

25.01.2021 на електронну адресу суду від відповідача надійшли:

- клопотання про закриття провадження у справі з розгляду позовної заяви в частині стягнення заборгованості по тілу кредиту в розмірі 9 987 562,29 доларів США та заборгованості за процентами у розмірі 734 085,83 доларів США;

- заява про розгляд справи за відсутності представника відповідача;

- письмові пояснення, в яких відповідач просить відмовити у задоволенні позову в частині стягнення пені в сумі 86 158,35 доларів США.

Також 25.01.2021 на електронну адресу суду надійшли: заява ТОВ "Фінансова компанія "Холастис", м.Київ б/н б/д про заміну сторони ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" правонаступником ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" та заява про розгляд справи за відсутності представника ТОВ "Фінансова компанія "Холастис".

Ухвалою від 25.01.2021 прийнято до розгляду заяву ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" про заміну сторони правонаступником; розгляд заяви призначено в судовому засіданні 08.02.2021, підготовче засідання з розгляду позовної заяви відкладено на 08.02.2021.

05.02.2021 на електронну адресу суду надійшов відзив відповідача на заяву ТОВ «Фінансова компанія «Холастис» про заміну сторони правонаступником, згідно якого відповідач не заперечує проти задоволення вказаної заяви.

У засідання суду 08.02.2021 представник позивача не з`явився.

Враховуючи, що явка представників сторін у засідання суду обов`язковою не визнавалась, беручи до уваги наявні в матеріалах справи документи необхідні для розгляду заяви про заміну сторони правонаступником, з метою недопущення затягування розгляду вказаного питання, суд дійшов висновку про розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" про заміну сторони правонаступником за відсутності представника позивача.

Присутній у судовому засіданні представник ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" надав усні пояснення по суті поданої заяви про заміну сторони правонаступником та просив її задовольнити. Також представником ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" для огляду суду надано нотаріально засвідчену копію договору №159 про відступлення прав вимоги від 08.10.2020 та оригінали документів, а саме: договору №10/12/2020-2 про відступлення прав вимоги від 10.12.2020, платіжних доручень №173 від 30.09.2020 та №20 від 11.12.2020.

Представник відповідача проти задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" про заміну сторони правонаступником не заперечував.

Розглянувши заяву про заміну сторони - позивача Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Банк Розвитку" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Холастис", заслухавши пояснення присутніх представників ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" та відповідача, суд виходить з наступного:

Подана ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" заява про заміну сторони правонаступником мотивована приписами статті 52 ГПК України, які передбачають можливість та порядок заміни сторони у справі внаслідок процесуального правонаступництва. В якості обґрунтування вимог зазначеної заяви заявник зазначає, що 08.10.2020 між ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" та ТОВ "Фастлайн Капітал" укладено договір відступлення права вимоги №159, відповідно до умов якого ТОВ "Фастлайн Капітал" набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" за договорами зобов`язання включно і до ПрАТ "АВК" в тому числі за кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013. Разом з тим заявник вказує, що 10.12.2020 ТОВ "Фастлайн Капітал" та ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" уклали договір відступлення прав вимоги №10/12/2020-2, згідно з яким відбулося переуступлення прав вимог в тому числі за кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013. Відповідно до умов договору відступлення прав вимоги від 10.12.2020 №10/12/2020-2 та у відповідності до статті 512 ЦК України ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до ПрАТ "АВК", який є боржником ТОВ "Фастлайн Капітал". Заявник зазначив, що заборгованість за кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013 не погашена.

Згідно із статтею 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до приписів статті 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є юридичні факти.

Згідно із частиною 1 статті 510 ЦК України, сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За приписами частини 1 статті 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Частиною 1 статті 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із частиною 1 статті 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини 1 статті 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Фактичні обставини справи свідчать, що 15.09.2020 у межах процедури ліквідації ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" із використанням електронної торгової системи ProZorro для проведення електронного аукціону, відбулись електронні торги (ідентифікатор аукціону UA-EA-2020-09-09-000001-b) з реалізації лоту №GL15N618950 - пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання, прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами, дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю.

Відповідно до протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-09-09-000001-b переможцем за результатами відкритих торгів від 15.09.2020 визнано ТОВ "Фастлайн Капітал".

Згідно з платіжним дорученням №173 від 30.09.2020 ТОВ "Фастлайн Капітал" сплачено ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" ціну продажу лоту 30684458,85грн.

На підставі протоколу електронного аукціону між ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" та ТОВ "Фастлайн Капітал" укладено договір №159 від 08.10.2020 про відступлення прав вимоги, в порядку та на умовах якого ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" відступив ТОВ "Фастлайн Капітал" права вимоги до позичальників, іпотекодавців, заставодавців та поручителів, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, зазначених у Додатку №1 до цього договору (Боржників), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами, договорами про надання овердрафту, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього договору, в тому числі, за кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013, укладеним між ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" та ПрАТ "АВК" (згідно з Додатком №1).

За умовами пунктів 2, 4 договору, новий кредитор набуває усі права кредитора за основними зобов`язаннями в день укладання цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів в сумі 17905508,84грн., які сплачуються новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, відповідно до пункту 14 цього договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону).

Цей договір набував чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки) та нотаріального посвідчення (пункт 14 договору).

Договір підписано представниками сторін, скріплено печатками, посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О. та зареєстровано в реєстрі за №3016.

Таким чином, ТОВ "Фастлайн Капітал" є правонаступником ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" у зобов`язаннях, встановлених кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013. До ТОВ "Фастлайн Капітал" перейшли всі без винятку права, які належали первісному кредитору на підставі вказаного договру, в тому числі права вимагати від боржника ПрАТ "АВК" повернення суми наданого банком кредиту, сплати процентів, комісійної винагороди, штрафних санкцій, та інше.

В подальшому 10.12.2020 між ТОВ "Фастлайн Капітал" та ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" укладений договір відступлення прав вимоги №10/12/2020-2, за умовами пункту 1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до ПАТ "АВК" (боржник), правонаступників боржника, або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржника за кредитними договорами з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, які зазначаються у Додатку №1 (Акт приймання-передачі прав вимоги за кредитними договорами) та права за договорами застави, договорами поруки, договорами іпотеки з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, які зазначаються у Додатку №2 (Акт приймання-передачі прав за договорами застави, договорами поруки, договорами іпотеки (права вимоги).

Згідно з пунктом 3 договору, розмір прав вимоги за кредитними договорами, які переходять до нового кредитора, вказані у Додатку №1 до цього договору.

Права вимоги первісного кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав вимоги (пункт 4 договору).

За умовами пунктів 5, 7 договору новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами в день укладання цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання первісним кредитором у повному обсязі грошових коштів в сумі 5106613,25грн. (ціна договору) та набрання чинності цим договором. Ціна договору сплачується новим кредитором протягом 10 календарних днів після набрання договором чинності.

Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки) та нотаріального посвідчення (пункт 16 договору).

Договір підписано представниками сторін, скріплено печатками, посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О. та зареєстровано в реєстрі за №3828.

Сторонами підписано акт приймання-передачі прав вимоги за кредитними договорами (Додаток №1 до договору), яким сторони підтверджують, що первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв права вимоги за кредитними договорами №ККPOD.96142.003 від 19.02.2013 та №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013.

Відповідно до вказаного акту первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв права вимоги за кредитним договором №ККPOD.96142.007 від 17.10.2013 у розмірі: 20576042,95 доларів США, що за курсом НБУ станом на 07.10.2020 становить 583616824,63грн., в тому числі: залишок по кредиту 9987562,29 доларів США, що за курсом НБУ станом на 07.10.2020 становить 283286218,04грн., залишок по відсоткам за кредитом 10588480,66 доларів США, що за курсом НБУ станом на 07.10.2020 становить 300330606,58грн.

Також сторонами підписано акт приймання-передачі прав за договорами застави, договорами поруки, договорами іпотеки (Додаток №2 до договору), яким сторони підтверджують, що первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв права вимоги за договором застави товарів в обороті №ZXD019500.96142.004 від 19.02.2013, договором застави №ZXN029500.96142.011 від 10.12.2013 (майнових прав на грошові кошти за господарчим договором), договором застави №ZXN019500.96142.010 від 18.10.2013, договором застави майна №ZXD029500.96142.008 від 17.10.2013 (застава устаткування, обладнання, іншого рухомого майна).

На виконання пункту 8 договору, сторонами підписано акт приймання-передачі документів, що підтверджують права вимоги до Боржника.

Згідно з платіжним дорученням №20 від 11.12.2020 ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" на користь ТОВ "Фастлайн Капітал" сплачено грошові кошти в сумі 5106613,25грн., як плата за договором №10/12/2020-2 про відступлення прав вимоги від 10.12.2020. Платіжне доручення є належними доказами у справі, містить дати надходження, дати валютування, штамп банку та підпис працівника банку в графах "одержано банком" та "проведено банком", що згідно з Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті свідчить про списання коштів з рахунку платника.

Доказів визнання недійними результатів відкритих торгів (аукціону), що відбулися 15.09.2020 з реалізації лоту №GL15N618950 (ідентифікатор аукціону UA-EA-2020-09-09-000001-b), оформлених протоколом електронного аукціону від 15.09.2020 №UA-EA-2020-09-09-000001-b, договорів про відступлення прав вимоги №159 від 08.10.2020 та №10/12/2020-2 від 12.10.2020, суду не надано.

З викладеного вбачається доведеність факту переходу права вимоги від ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" до ТОВ "Фастлайн Капітал" за договором відступлення прав вимоги №159 від 08.10.2020 та переходу права вимоги від ТОВ "Фастлайн Капітал" до ТОВ "Фінансова компанія "Холастис" за договором відступлення прав вимоги №10/12/2020-2 від 10.12.2020, а відтак і доведеність наявності підстав для здійснення процесуального правонаступництва.

В судовому засіданні досліджені докази надані на підтвердження вимог заяви про заміну сторони у справі.

З огляду на вищевикладене, на підставі приписів чинного законодавства, суд дійшов висновку про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Холастис" про заміну сторони правонаступником та заміну позивача Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Банк Розвитку" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Холастис".

Щодо наявного в матеріалах справи клопотання ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, суд зазначає, що вказане клопотання задоволенню не підлягає з огляду на обставини того, що відповідно до матеріалів справи станом на теперішній час між ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" та ТОВ «Фастлайн Капітал», а в подальшому між ТОВ «Фастлайн Капітал» та ТОВ «Фінансова компанія «Холастис укладені договори відступлення прав вимоги, в тому числі за кредитним договором №ККРОD.96142.007 від 17.10.2013, у зв`язку з чим відбулась заміна сторони правонаступником, що має наслідком зміну суб`єктного складу позивача.

Керуючись статтями 12, 52, 73, 76-79, 86, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Холастис», м.Київ б/н б/д про заміну сторони правонаступником.

Замінити позивача у справі Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Банк Розвитку», м.Київ на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Холастис», м.Київ.

Ухвала набрала законної сили 08.02.2021 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги у строки передбачені ГПК України.

У судовому засіданні 08.02.2021 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 08.02.2021.

Суддя М.О. Лейба