Господарський суд Рівненської області
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2021 р. м. Рівне Справа № 918/1118/20

Господарський суд Рівненської області у складі судді Андрійчук О., при секретарі судового засідання Рижому Б., розглянувши за правилами загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом акціонера Приватного акціонерного товариства "Експериментальне проектно - конструкторське бюро "Будпластик" Красотіної Олени Миколаївни

до відповідача Приватного акціонерного товариства "Експериментальне проектно - конструкторське бюро "Будпластик",

треті особи на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, ОСОБА_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста»,

про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів,

за участю представників учасників:

від позивача: Свиридовський О., ордер АІ № 1075844 від 20.12.2020,

від відповідача: не з`явився,

від третьої особи (Солодаренко П.): Свиридовський О., ордер АІ № 1075845 від 20.12.2020,

від третьої особи ( Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста»): не з`явився,

У СТАНОВИВ:

У листопаді 2020 року акціонер ПрАТ"Експериментальне проектно - конструкторське бюро "Будпластик" Красотіна Олена Миколаївна звернулася до Господарського суду Рівненської області із позовом до ПрАТ "Експериментальне проектно - конструкторське бюро "Будпластик" про визнання недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Експериментальне проектно-конструкторське технологічне бюро «Будпластик» від 16.11.2020.

Стислий виклад позиції позивача, заперечень відповідача, пояснень третіх осіб.

Згідно із позовною заявою, позивачці про оспорюванні рішення позачергових загальних зборів акціонерів відповідача, оформлених протоколом від 16.11.2020, стало відомо випадково, під час розгляду іншого господарського спору, її не було повідомлено про їх скликання та проведення, участі у вказаних зборах вона не приймала, за рішення не голосувала, у зв`язку з чим просить суд визнати рішення, прийнятті на вказаних зборах, недійсними.

У матеріально-правове обґрунтування заявлених позовних вимог позивачка посилається на ст. 2, 25, 34, 35, 38, 41 47 Закону України "По акціонерні товариства", ст. 98, 159 ЦК України, ст. 167 ГК України тощо.

21.12.2020 від третьої особи - ОСОБА_2 надійшли письмові пояснення щодо позову, в якому останній підтримує заявлені позовні вимоги у повному обсязі, просить суд їх задовольнити, а також зазначає, що він та афілейовані до нього акціонери (дочки, дружина та син) є власниками 36 172 простих іменних акцій товариства, що складає 33,7867% від загальної кількості акцій (які незаконно списані з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінаста» на рахунки підставних осіб рішенням Старобільського районного суду Луганської області), про проведення позачергових зборів акціонерів, що відбулися 16.11.2020, не повідомлялися, інформацію щодо них, зокрема протокол, отримано в рамках іншого позовного провадження тощо.

Відповідач своїм правом на відзив не скористався, отже, розгляд справи здійснюється за наявними матеріалами.

При цьому суд зазначає, що ухвали суду направлялися відповідачу на адресу: АДРЕСА_2, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Направлення листів рекомендованою кореспонденцією на дійсні адреси є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним. При цьому отримання зазначених листів адресатом перебуває поза межами контролю відправника, у цьому випадку суду (Суд враховує mutatis mutandis висновки, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 800/547/17 (П/9901/87/18), провадження № 11-268заі18).

Процесуальні рішення, заяви і клопотання сторін, результати їх розгляду.

Ухвалою суду від 01.12.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 21.12.2020, залучено до участі у справі в якості третіх осіб на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста», запропоновано відповідачу подати суду у строк до 21.12.2020 усі документи, пов`язані із скликанням та проведенням оспорюваних рішень загальних зборів акціонерів від 16.11.2020.

01.12.2020 у Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області витребувано інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_2 .

12.12.2020 від третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінаста» надійшло клопотання про розгляд справи без участі його представника.

Ухвалою суду від 21.12.2020 підготовче засідання відкладено на 11.01.2021, повторно запропоновано відповідачу надати суду усі документи, пов`язані із скликанням та проведенням оспорюваних рішень загальних зборів акціонерів від 16.11.2020.

04.21.2021 від представника позивача Красотіної О. та третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, ОСОБА_2 надійшла заява про проведення судового засідання у цій справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, яка задоволена ухвалою суду від 06.01.2021.

Ухвалою суду від 11.01.2021 закрито підготовче провадження, призначено справу до судового розгляду по суті на 01.02.2021.

25.01.2021 від представника позивача Красотіної О. та третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, ОСОБА_2 надійшла заява про проведення судового засідання у цій справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, яка задоволена ухвалою суду від 29.01.2021.

Інших заяв і клопотань не надходило.

Фактичні обставини справи та зміст спірних правовідносин.

16.11.2020 відбулися позачергові загальні збори акціонерів відповідача.

У протоколі, яким оформлені рішення, прийняті за результатами проведення позачергових загальних заборів акціонерів, міститься така інформація:

Час проведення загальних зборів - 20:00 год., місце проведення: 01013, Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5 (третій поверх, актова зала №1), час реєстрації акціонерів: 16.11.2020 з 19:30 до 19:50 год. за місцезнаходженням товариства, дата складання переліку - 10.11.2020, 24:00 год.

Згідно із протоколом реєстраційної комісії: статутний капітал відповідача складає 10 706,00 грн, який поділений на 107 060 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,1 грн кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, - 34 особи. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на прийняття рішень на позачергових загальних зборах, - сім осіб, які володіють 75 671 штук голосуючих акцій.

На зборах присутні чотири акціонера, серед яких: три юридичних особи, одна фізична особа, які у сукупності володіють 74 500 штуками простих іменних акцій, що складає 98,45 % голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів відповідача, призначені на 20:00 год. на 16.11.2020 року, мають кворум і є правомочними.

Станом на 06.10.2020 (дата, станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій товариства складає 107 060 штук простих іменних акцій. Станом на 06.10.2020 (дата, станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість голосуючих акцій товариства складає 75 672 штук простих іменних акцій. Станом на дату, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а саме на 24.00 год. 10.11.2020, загальна кількість акцій товариства складає 107 060 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій товариства складає 75 672 штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Відповідно до діючого законодавства акціонери були попереджені про скликання позачергових зборів у передбачені законом строки персонально. Передбачену законодавством інформацію також було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного: http://05524883.infosite.com.ua.

У період підготовки до позачергових зборів до порядку денного вносились зміни відповідно до пропозицій акціонерів, що надійшли у відведений законом термін та були опубліковані відповідно до положень закону.

Голова зборів доповів про порядок голосування на позачергових загальних зборах - шляхом заповнення бюлетенів.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1) про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень;

2) про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, а також затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів;

3) про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства;

4) про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства;

5) про розгляд звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління;

6) розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;

7) розгляд звіту Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії;

8) затвердження річного звіту товариства за 2019 рік;

9) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами розгляду;

10) розподіл прибутку (збитку) товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році;

11) затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2020 рік;

12) про зміну місцезнаходження товариства.

13) внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції статуту товариства;

14) надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту товариства та державної реєстрації нової редакції статуту товариства;

15) внесення та затвердження змін до внутрішніх положень товариства. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень товариства;

16) про припинення повноважень Голови правління Товариства;

17) про обрання Правління Товариства;

18) про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) що укладатиметься з Головою правління, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою правління;

19) про уповноваження Голови правління товариства на подачу документів для внесення змін до відомостей про товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про керівника, скорочене найменування товариства, місцезнаходження товариства;

20) про схвалення раніше укладених товариством договорів купівлі-продажу нерухомого майна товариства в розумінні ст. 96 ЦК України та ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства".

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято такі рішення:

По першому питанню: обрано лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів товариства у складі трьох осіб: Чорний Р. (голова лічильної комісії); Панасюк Ю. (член лічильної комісії, секретар лічильної комісії), Степанчук С. (член лічильної комісії, секретар лічильної комісії), а також вирішено припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів товариства після виконання покладених на неї обов`язків у повному обсязі.

По другому питанню: затверджено форму та текст бюлетенів для голосування двох видів. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній правій частині бюлетеня із зазначенням їх прізвища та ініціалів; у разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

По третьому питанню: головою загальних зборів обрано Луньова І., секретарем загальних зборів - Гнілушу І., на час проведення цих загальних зборів акціонерів товариства уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.

По четвертому питанню: затверджено регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються секретарю зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких, які не є процедурними питаннями зборів, розгляду не підлягають; для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.

По п`ятому питанню: затверджено звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затверджено заходи за наслідками розгляду звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнано роботу Правління товариства за результатами 2019 року задовільною.

По шостому питанню: прийнято до уваги та затверджено звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік. Визнано роботу Наглядової ради товариства за результатами 2019 року задовільною.

По сьомому питанню: прийнято до уваги та затверджено звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затверджено висновки Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Визнано роботу Ревізійної комісії товариства за результатами 2019 року задовільною.

По восьмому питанню: затверджено річний звіт товариства за 2019 рік.

По дев`ятому питанню: затверджено висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

По десятому питанню: вирішено чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, розподілити таким чином: направити на покриття збитків минулих періодів товариства.

По одинадцятому питанню: затверджено основні напрямки товариства на 2020 рік - забезпечення здійснення господарської діяльності для подальшого отримання прибутку.

По дванадцятому питанню: змінено місцезнаходження (юридичну адресу) товариства, у зв`язку з чим новим місцезнаходженням товариства вважати: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького, будинок 19, офіс 817.

По тринадцятому питанню: внесено зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затверджено нову редакцію статуту товариства.

По чотирнадцятому питанню: уповноважено підписати нову редакцію статуту товариства голову зборів та секретаря зборів. Доручено здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту товариства Голові правління товариства із правом передоручення третім особам.

По п`ятнадцятому питанню: затверджено внутрішні положення товариства (Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію») шляхом викладення їх у новій редакції. Уповноважено підписати нові редакції внутрішніх положень товариства голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів.

По шістнадцятому питанню: припинено повноваження керівника (Голови правління/ліквідатора) товариства з листопада 2020 року, а саме: Голова правління - Луньов І.

По сімнадцятому питанню: обрано Голову правління товариства - Луньова І. з 17.11.2020.

По вісімнадцятому питанню: затверджено умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), який укладатиметься з Головою правління. Уповноважено Голову Наглядової ради встановити винагороду Голові правління та підписати від імені товариства цивільно-правовий договір (контракт), що укладатиметься з Головою правління.

По дев`ятнадцятому питанню: уповноважено Голову правління товариства на подачу документів для внесення змін до відомостей про товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, осіб-підприємців та громадських формувань про керівника, скорочене найменування товариства, місцезнаходження товариства та статуту товариства в новій редакції.

По двадцятому питанню: схвалено раніше укладені товариством договори продажу цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме: договір купівлі-продажу 1/3 частини цілісного майнового комплексу, серія та номер: 268 від 01.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шишкіною А., який укладений між товариством та ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВІРТУС», та договір купівлі - продажу 2/3 частини цілісного майнового комплексу, серія та номер: 270 від 01.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шишкіною А., який укладений між товариством та ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВІРТУС». Вказане рішення є схваленням правочину в розумінні ст. 96 ЦК України та ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства".

Судом установлено, що у матеріалах справи немає переліку акціонерів, які мали право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, повідомлень про проведення позачергових загальних зборів відповідача тощо.

Позивач з рішеннями, прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів відповідача, не погоджується, вважає їх недійсними з огляду на порушення порядку їх скликання та проведення, що призвели до позбавлення її права на участь в управлінні товариством.

З урахуванням викладеного судом установлено, що між сторонами виникли спірні правовідносини, пов`язані із порядком скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів, регулювання яких здійснюється Законом України «Про акціонерні товариства», ЦК України, ГК України.

Норми права, що підлягають до застосування, та мотиви їх застосування, оцінка аргументів, наведених учасниками.

За приписами ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства», ч. 1 ст. 152 ЦК України, ч. 2 ст. 80 ГК України акціонерним товариством є господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Згідно з ч. 3 ст. 167 ГК України під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Частиною 1 ст. 167 ГК України визначено, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За визначенням, наведеним у п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства", корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Отже, сторонами у корпоративному спорі є: 1) юридична особа та її учасник (засновник, акціонер, член), у тому числі учасник, який вибув; 2) учасники (засновники, акціонери, члени) юридичної особи.

Право на звернення до суду з позовом про визнання недійсними рішень органів управління товариства мають лише ті особи, які були акціонерами на дату прийняття рішення, що оскаржується.

Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства (ч. 1 ст. 20 Закону України "Про акціонерні товариства").

У п. 6.1.-6.3. статуту товариства передбачено, що статутний капітал АТ становить 107 706 грн, який поділений на 107 060 штук акцій однакової номінальної вартості. Всі акції товариства є простими іменними акціями номінальною вартістю 0,10 грн кожна та існують виключно у бездокументарній формі. Статутний капітал утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Позивач є акціонером ПрАТ «Експериментальне проектно-конструкторське технологічне бюро «Будпластик», якій належить 12 860 простих іменних акцій ПрАТ «Будпластик», що складає 12,0120 % від загальної кількості акцій (107 060 простих іменних акцій), про що свідчить виписка про стан рахунку в цінних паперах.

У силу вимог ч. 1 ст. 25 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні акціонерним товариством (п. 1 ч. 1 ст. 116 ЦК України). Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування (ч. 1 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства").

Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори (ч. 1 ст. 32 вказаного Закону, ч. 1 ст. 159 ЦК України, п. 8.2. статуту товариства).

Згідно з п. 8.2.1., 8.2.3. статуту товариства у загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Загальні збори акціонерів товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Закон України «Про акціонерні товариства» (ст. 32) поділяє загальні збори на річні, які скликаються щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, та позачергові.

Право участі у загальних зборах акціонерного товариства належить особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Загальний порядок повідомлення про проведення загальних зборів врегульовано ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Зокрема, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має містити такі дані: 1) повне найменування та місцезнаходження товариства; 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;5 1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті; 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; 7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися; 8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою або виконавчим органом цього товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п`ятої статті 47 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації: 1) повідомлення про проведення загальних зборів; 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій); 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах; 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Окрім того, ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.6.-8.10. статуту товариства визначено порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів, за якою позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства; 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов`язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості голосуючих акцій товариства; неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Пунктами 8.11.статуту товариства передбачено, що письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру поштою рекомендованими листами, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів у порядку положення п. 8.7. статуту - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного, який має містити інформацію, визначену п. 8.11.4. статуту, надсилаються акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом АТ, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АТ у разі скликання загальних зборів акціонерами.

За п. 14 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається наглядовою радою товариства.

Отже, обраний особою, що скликає загальні збори акціонерів, спосіб повідомлення про їх проведення повинен забезпечити реальне персональне повідомлення акціонера про час та місце проведення зборів з метою реалізації ним свого права на участь у цих зборах.

При цьому публікація повідомлення про скликання загальних зборів є додатковим заходом і сама по собі не свідчить про те, що зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів акціонер був повідомлений про скликання загальних зборів за відсутності персонального письмового повідомлення.

Як установлено судом із фактичних обставин справи, докази персонального повідомлення позивачки про скликання загальних зборів відсутні.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства, передбачено здійснення реєстрації акціонерів (їх представників). Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

У матеріалах справи відсутній перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Згідно з ч. 1, 3, 4 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Протокол загальних зборів є документом, який фіксує фактичні обставини зборів. Стаття 46 Закону України «Про акціонерні товариства» вимагає складання протоколу загальних зборів акціонерного товариства протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Аналіз наведених норм Закону України «Про акціонерні товариства» свідчить про те, що при оспоренні факту проведення зборів сам по собі протокол не є беззаперечним та достатнім доказом їх наявності. Достовірність відомостей протоколу загальних зборів щодо проведення таких зборів повинна здійснюватись шляхом з`ясування наявності інших документів, які повинні, відповідно до Закону, супроводжувати процес скликання і проведення зборів. Такими документами є: докази надсилання кожному акціонеру повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проєкту порядку денного; публікація повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства; перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що підписаний головою реєстраційної комісії; протокол загальних зборів акціонерів; протокол про підсумки голосування тощо.

За усталеною судовою практикою господарських судів підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера товариства рішенням загальних зборів.

Своєчасне і належне повідомлення акціонера товариства про скликання загальних зборів є важливим для формування волі при прийнятті рішень загальними зборами, аби кожен з акціонерів міг належним чином підготуватися і сформувати своє бачення щодо питань, які розглядаються на зборах, та повноцінно взяти участь у їх обговоренні. Для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів акціонера товариства та з`ясувати дотримання порядку скликання загальних зборів, зокрема щодо належного повідомлення позивача про такі збори, а також щодо відповідності питань порядку денного зборів питанням порядку денного, які перелічені в отриманому акціонером запрошенні на загальні збори акціонерів товариства.

Судом установлено, що позивачка не була належним чином повідомлена про час, місце та порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів, не змогла належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного та взяти участь в позачергових загальних зборах акціонерів.

При цьому суд зазначає, що вплив акціонера на прийняття загальними зборами рішень не вичерпується лише голосуванням.

Отже, суд дійшов висновку, що установлені внаслідок недотримання вимог закону під час скликання загальних зборів порушення є підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів від 16.11.2020.

Щодо інших аргументів, на які посилалися учасники справи та яким не була дана оцінка, то Європейський суд з прав людини вказав, що п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Отже, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст. 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (рішення у справах "Проніна проти України", «Серявін та інші проти України», "Ruiz Torija v. Spain" тощо).

Висновки суду за результатами вирішення спору.

За результатами з`ясування обставин, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні, і з наданням оцінки всім аргументам учасників справи у їх сукупності та взаємозв`язку, як це передбачено вимогами ст. 75-79, 86 ГПК України, суд дійшов висновку про порушення прав та законних інтересів позивачки, а відтак про наявність підстав для задоволення позову.

Розподіл судових витрат.

Згідно з ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи (ч. 1 ст. 124 ГПК України).

У позовній заяві позивачем зазначено попередній розрахунок судових витрат в сумі 5 752,00 грн, що складаються із судового збору в розмірі 2 102,00 грн, витрат на виготовлення копій та поштових відправлень - 150,00 грн, витрат на професійну правничу допомогу - 3 500,00 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Зважаючи, що позов задоволено, отже, судовий збір в розмірі 2 102,00 грн покладається на відповідача.

Керуючись ст. 73, 74, 76-79, 86, 91, 123, 129, 233, 238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_4 до Приватного акціонерного товариства "Експериментальне проектно - конструкторське бюро "Будпластик" про визнання недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське технологічне бюро «Будпластик», оформлених протоколом від 16.11.2020, задовольнити.

Визнати недійними рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Експериментальне проектно-конструкторське технологічне бюро «Будпластик», оформлених протоколом від 16.11.2020.

Позивач: ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідач: Приватне акціонерне товариство "Експериментальне проектно - конструкторське бюро "Будпластик" (вул. Данила Галицького, 19, прим. 817, м. Рівне, 33027, ідентифікаційний код 05524883).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Повне судове рішення складене та підписане 01.02.2021.

Суддя О. Андрійчук