ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"21" січня 2021 р.Справа № 924/159/14

Господарський суд Хмельницької області у складі колегії суддів Грамчука І.В. (головуючий), Вибодовського О.Д. та Крамара С.І. при секретарі судового засідання Мазій І.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні отримані судом матеріали справи, порушеної за спільною заявою

1. ОСОБА_1 , м. Хмельницький

2. ОСОБА_2 , м. Хмельницький

3. Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", за дорученням якої діє Хмельницька філія Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", с. Богданівці Хмельницького району

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький

(розгляд заяви гр. ОСОБА_3 (вх. № 05-06/242/16 від 17.03.2016р.) про заміну кредитора правонаступником, (вх. № 05-06/1084/16 від 21.12.2016р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/129/17 від 31.01.2017р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/154/19 від 27.03.2019р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/217/20 від 19.05.2020р.) про уточнення кредиторських вимог)

За участю повноважних представників учасників :

заявника : ОСОБА_4 - за довіреністю

кредиторів : ОСОБА_16 ОСОБА_1 , ОСОБА_5

боржника : Сибаль А.М. - керівник

розпорядник майном : арбітражний керуючий - Харитонюк Є.В. (Свідоцтво № 1901 від 08.01.2019р.) - не з`явився

В судовому засіданні відповідно до ч. 6 ст. 233 ГПК України проголошено вступну і резолютивну частину ухвали.

Ухвалою суду від 07.02.2014р. (суддя Радченя Д.І.) прийнято до розгляду спільну заяву національної акціонерної компанії "Украгролізинг" в особі Хмельницької філії НАК "Украгролізинг" (далі - НАК "Украгролізинг"), гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр".

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 27.02.2014р. порушено провадження у справі № 924/159/14 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" (далі - боржник) у порядку загальних норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI, далі - Закон про банкрутство), визнано безспірні грошові вимоги ініціюючих кредиторів: гр. ОСОБА_1 в сумі 399 464,42 грн., гр. ОСОБА_2 в сумі 88 969,17 грн., НАК "Украгролізинг" в особі Хмельницької філії в сумі 361 467, 17 грн., призначено розпорядника майна арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича, тощо.

27.02.2014р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство боржника ТОВ „Октант-центр" ( м. Хмельницький, вул. Озерна, 20. код 30145299.) з визначенням граничного строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника до 31 березня 2014р.

Разом з тим, у зв`язку з надходженням апеляційної скарги боржника на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 27 лютого 2014 р., справа № 924/159/14 за заявою гр. ОСОБА_1 м. Хмельницький, гр. ОСОБА_2 м. Хмельницький, НАК „Украгролізінг" в особі Хмельницької філії с. Богданівці, Хмельницького району Хмельницької області про визнання банкрутом ТОВ "Октант-центр" м.Хмельницький 7 березня 2014р. надіслана в Рівненський апеляційний господарський суд.

31.03.2014р. на адресу суду надійшла заява ПАТ "ВТБ Банк" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 29 593 990,95 грн., тоді як ухвалою суду від 02.04.2014р. питання про прийняття заяви ПАТ "ВТБ Банк" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 29 593 990,95 грн. відкладено до повернення матеріалів справи № 924/159/14 в господарський суд Хмельницької області.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 01.04.2014р. вказану ухвалу залишено без змін, проте постановою Вищого господарського суду України від 18.06.2014р. касаційну скаргу ТОВ "Октант-центр" задоволено частково, ухвалу господарського суду Хмельницької області від 27.02.2014 та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 01.04.2014 у справі № 924/159/14 скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду Хмельницької області на стадію підготовчого засідання в іншому складі суду.

За наслідками проведеного автоматизованого розподілу справу № 924/159/14 передано на розгляд судді Яроцькому А.М., який керуючись ст.ст. 15, 16, 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, ухвалив заяву ПАТ "ВТБ Банк" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 29 593 990,95 грн. залишити без розгляду, повернувши Публічному акціонерному товариству "ВТБ Банк" м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26 () з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 1 218 грн. перерахований згідно платіжного доручення № 31956 від 28.03.2014р. на підставі п.2 ч.1 ст.7 Закону України "Про судовий збір" від 08.07.11р. № 3674-VI.

В послідуючому ухвалою суду від 24.07.2014р. (суддя Яроцький А.М.) порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, тобто до 16 листопада 2014 року, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 свідоцтво № 431 від 02.04.2013р., E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

24.07.2014р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі № 924/159/14. про банкрутство ТОВ"Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299) і призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Сибаля А.М.

В межах строку для звернення кредиторів з грошовими вимогами до боржника 18.08.2014р. на адресу суду надійшла заява ПАТ "ВТБ Банк" з кредиторськими вимогами до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 33 764 814,08 грн., проте у зв`язку з надходженням апеляційної скарги боржника на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 24 липня 2014р., справа № 924/159/14 надіслана в Рівненський апеляційний господарський суд.

З огляду на відсутність справи № 924/159/14 в господарському суді Хмельницької області, питання про прийняття заяв конкурсних кредиторів про грошові вимоги до ТОВ "Октант-центр" відкладалось до повернення матеріалів справи до місцевого господарського суду.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2014 ухвалу господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" від 24.07.2014р. залишено без змін, однак постановою Вищого господарського суду України від 29.10.2014р. змінено постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2014 у справі № 924/159/14, з викладенням її резолютивної частини в наступній редакції: "Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" задовольнити частково. Ухвалу господарського суду Хмельницької області від 24.07.2014 у справі № 924/159/14 змінити, виклавши пункт 3 її резолютивної частини в наступній редакції: "3. Визнати безспірні грошові вимоги ініціюючого кредитора гр. ОСОБА_1 до боржника в сумі 399 464,42 грн."

20.11.2014р. справа № 924/159/14 повернута на адресу Господарського суду Хмельницької області, тоді як ухвалою суду від 21.11.2014р. продовжено строк процедури розпорядження майном ТОВ „Октант-центр" до 21.01.2015р., попереднє засідання у справі № 924/159/14 призначено на 09.12.2014р., а тому заяву ПАТ "ВТБ Банк" з кредиторськими вимогами до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 33 764 814,08 грн. прийнято та призначено до розгляду на дату визначену для проведення попереднього судового засідання.

Ухвалою суду від 24 лютого 2016р. поряд з іншим залучив до участі у справі в частині розгляду вимог ПАТ "ВТБ Банк" учасниками у справі про банкрутство ТОВ „Октант-центр":

- ТОВ "Факторингову компанію "ФК Факторинг" (м. Київ, Шевченківський район, вул. Саксаганського, буд. 120, оф. 17, );

- громадянина ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ).

Цією ж ухвалою зобов`язано ПАТ "ВТБ Банк" надати суду:

- правове обґрунтування нарахованої пені за несвоєчасну сплату заборгованості за акційною програмою "Крок назустріч" з документальним підтвердженням;

- розпорядження про перерахування грошових коштів від 23.12.2008р. з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ;

- докази на підтвердження відступлення на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" права вимоги до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою № 15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами № 07-2007/01 від 06.02.2007р., № 25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., № 25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., № 25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Октант" перед банком, в тому числі оригінал для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 МБ від 24.12.2015р. з додатками;

- детальний розрахунок відступленої на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості;

- докази виконання сторонами договору № 26 МБ від 24.12.2015р.

ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" м. Київ зобов`язана надати суду:

- докази на підтвердження відступлення останньому права вимоги ПАТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою № 15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами № 07-2007/01 від 06.02.2007р., № 25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., № 25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., № 25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Октант" перед банком, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 МБ від 24.12.2015р. з додатками, та детальний розрахунок відступленої на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази на підтвердження відступлення громадянину ОСОБА_3 права вимоги ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою № 15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами № 07-2007/01 від 06.02.2007р., № 25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., № 25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., № 25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 від 24.12.2015р. з додатками, та детальний розрахунок відступленої на користь гр. ОСОБА_3 заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості;

- докази виконання сторонами договорів №26 від 24.12.2015р. та №26 МБ від 24.12.2015р.

Додатково суд зобов`язав ОСОБА_3 - надати докази на підтвердження відступлення останньому права вимоги ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою № 15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами № 07-2007/01 від 06.02.2007р., № 25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., № 25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., № 25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 від 24.12.2015р. з додатками та детальний розрахунок відступленої на користь громадянина ОСОБА_3 заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази виконання сторонами договорів № 26 від 24.12.2015р. та № 26 МБ від 24.12.2015р.

Надалі окремою ухвалою від 10 березня 2016р. суд задовольнив заяви ініціюючих кредиторів ОСОБА_2 та НАК "Украгролізинг" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно, зокрема наклавши арешт на відповідне нерухоме майно, а саме:

майно зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" (ЗАТ "Октант) (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299);

нежитлова будівля, контора цегельного заводу: АДРЕСА_3 ;

комплекс: АДРЕСА_4 ;

молокозавод: АДРЕСА_4 "а"

комплекс: АДРЕСА_5 ;

комплекс: АДРЕСА_6 .

майно зареєстроване за громадянином ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ):

- адміністративно-виробничі приміщення заг. площ. 1332,2 кв.м.: АДРЕСА_7

- незавершене будівництво, (база відпочинку готовністю 40,5%): АДРЕСА_8 .

майно зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю „Озерний" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 40296074):

- адміністративно-комунальні приміщення заг. площ. 3035,0 кв. м.: АДРЕСА_7 ;

Цією ж ухвалою суд наклав арешт на все рухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299).

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 4 травня 2016р. відмічену ухвалу господарського суду Хмельницької області від 10.03.2016 р. у справі № 924/159/14 залишено без змін, а апеляційну скаргу учасника провадження у справі про банкрутство гр. ОСОБА_3 на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 10.03.2016 р. у справі № 924/159/14 - без задоволення. Натомість апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Озерна" на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 10.03.2016 р. у справі № 924/159/14 припинено.

Відповідно до постанови колегією суддів враховано, що відчуження майна боржника, а саме: адміністративно-виробничих приміщень заг.площ. 1 332,2 кв.м.: АДРЕСА_7 ; незавершеного будівництва (база відпочинку готовністю 40,5%): АДРЕСА_8 , а також адміністративно-комунальних приміщень заг. площ. 3 035 кв.м.: АДРЕСА_7 відбулося в короткі строки. Зокрема, з листа ПАТ "ВТБ Банк" № 1658/1-2 від 04.02.2016р. вбачається, що договір про відступлення права вимоги ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" укладено 24.12.2015р. Разом з тим, з повідомлень про відступлення права вимоги, надісланих на адресу боржника ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" та гр. ОСОБА_3 , вбачається, що ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" уступила права вимоги до боржника гр. ОСОБА_3 в той же день, 24.12.2015 р.

При цьому, 09.02.2016р. гр. ОСОБА_3 зареєстровано право власності на спірне майно, а 04.03.2016р. право власності на адміністративно-комунальні приміщення за адресою АДРЕСА_7 перереєстровано на ТОВ "Озерний".

Апеляційний суд підтвердив правомірність вжиття господарським судом Хмельницької області заходів забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на все рухоме майно належне ТОВ "Октант-центр", нерухоме майно право власності на яке зареєстровано за ТОВ "Октант-центр", а також на майно, яке під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів вибуло із власності ТОВ "Октант-центр" та станом на момент винесення оскаржуваної ухвали зареєстроване за гр. ОСОБА_3 та ТОВ "Озерний".

Додатково колегія суддів акцентувала увагу на тому, що вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно, яке під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів вибуло із власності ТОВ "Октант-центр" та станом на момент винесення ухвали зареєстроване за гр. ОСОБА_3 та ТОВ "Озерний" не перешкоджає здійсненню останніми своєї оперативно-господарської діяльності.

За ухвалою Вищого господарського суду України від 3 серпня 2016р. касаційна інстанція керуючись ст.129 Конституції України, ч.3 ст.8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 107, 106, 11113 Господарського процесуального кодексу України, відмовила Товариству з обмеженою відповідальністю "Озерний" та ОСОБА_3 в прийнятті касаційних скарг на вищезгадану постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 04.05.2016 та ухвалу господарського суду Хмельницької області від 10.03.2016 у справі № 924/159/14.

В послідуючому окремою ухвалою від 12 квітня 2017р. суд відмовив у задоволенні Заяви (вх. № 05-06/871/16 від 19.10.2016р.) ТОВ "Озерна" м.Хмельницький з врахуванням Заяви про уточнення вимог (вх. № 05-06/416/16 від 10.04.2017р.) про скасування арешту нерухомого майна, належного ТОВ "Озерна", а саме: адміністративно-комунальних приміщень заг.площею 3 035 м2 за адресою: АДРЕСА_7 .

В отриманій судом заяві (вх. № 05-06/242/16 від 17.03.2016р.) гр. ОСОБА_3 про заміну кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника - гр. ОСОБА_3 , заявник відзначив, що ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 24.07.2014р. порушено провадження у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-Центр" (, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Озерна, 20) та введено процедуру розпорядження майном боржника. Арбітражним керуючим (розпорядником майна) призначений Сибаль А.М.

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" звернулося до Господарського суду Хмельницької області із заявою від 15.08.2014р. № 1782/700-1 про грошові вимоги до ТзОВ «Октант-Центр на суму 33 764 814,08 грн., які виникли з:

кредитного договору від 06.02.2007р. № 07-2007/01, укладеному між АКБ "Мрія" тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником- якого є ТОВ "Октант-Центр");

генеральної угоди від 20.12.2007р. № 15/2007, укладеної між ВАТ "ВТБ Банк" тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр");

договору про відкриття кредитної лінії від 20.12.2007р. № 25.43-15/07-КЛ, укладеному між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр");

кредитного договору від 23.12.2008р. № 25.89/08-СК, укладеному між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ОСОБА_5 ;

кредитного договору від 14.03.2008р. № 25.20-15/08-СК, укладеному між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр").

Належне виконання зобов`язань ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), за кредитними договорами забезпечується, зокрема, укладеними між ЗАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого с ТОВ "Октант-Центр"): іпотечним договором від 06.02.2007р. № 08-2007/04; іпотечним договором від 20.12.2007р. № 25.43-15/07-ДІ-1; іпотечним договором від 23.12.2008р. № 25.89/08-ДІ-2; іпотечним договором від 22.04.2010р. № 07-2007/01-ДІ-1; іпотечним договором від 22.04.2010р. № 15-2007/01-ДІ-1; іпотечним договором від 22.04.2010р. № 25-89/08-ДІ-З; іпотечним договором від 23.12.2008р. № 25.89/08-ДІ-1; договором застави від 23.12.2008р. № 15/2007-ДМ-1; договором застави від 23.12.2008р. № 07-2007/01-ДМ-1; договором застави від 23.12.2008р. № 25.89/08-ДМ-1; договором застави від 23.12.2008р. № 15/2007-ДЗ-1; договором застави від 28.04.2007р. № 92-2007/04; договором застави від 25.12.2009р. № 25.89/08-ДЗ-З, договором застави від 25.12.2009р. № 07-2007/01-ДЗ-З; договором застави від 25.12.2009р. № 15/2007-ДЗ-4; договором застави від 25.12.2009р. № 25.89/08-ДЗ-4; договором застави від 25.12.2009р. № 07-2007/01-ДЗ-4; договором застави від 25.12.2009р. № 15/2007-ДЗ-5.

У відповідності до договору від 24.12.2015р. № 26МБ про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк" і ТОВ "Факторингова компанія "ФК "Факторинг", до ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" перейшли права вимоги до ТОВ "Октант-Центр" за вищезгаданими кредитними договорами. У відповідності до договору від 24.12.2015р. № 26 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором, укладеним між ТОВ "Факторингова компанія "ФК "Факторинг" та ОСОБА_3 , до ОСОБА_3 перейшли права вимоги до ТОВ "Октант-Центр" за вищезгаданими кредитними договорами.

24.12.2015р. між ТОВ "Факторингова компанія "ФК "Факторинг" та ОСОБА_3 підписано акт приймання-передачі документації до договору від 24.12.2015р. № 26 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором.

Також, 24.12.2015р. між ТОВ "Факторингова компанія "ФК "Факторинг" та ОСОБА_3 підписано акт приймання-передачі права вимоги до договору від 24.12.2015р. № 26 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором.

У відповідності до договору про відступлення права вимоги за договорами іпотеки від 24.12.2015р., укладеним між ТОВ "Факторингова компанія "ФК "Факторинг" та ОСОБА_3 , до ОСОБА_3 перейшли права іпотекодержателя за іпотечним договором від 06.02.2007р. № 08-2007/04; іпотечним договором від 20.12.2007р. № 25.43-15/07-ДІ-1; іпотечним договором від 23.12.2008р. № 25.89/08-ДІ-2; іпотечним договором від 22.04.2010р. № 07-2007/01-ДІ-1; іпотечним договором від 22.04.2010р. № 15-2007/01 - ДІ-1; іпотечним договором від 22.04.2010р. № 25-89/08-ДІ-З; іпотечним договором від 23.12.2008р. № 25.89/08-ДІ-1.

За цією заявою предметом відступлення за кредитними договорами є право вимоги на загальну суму 23 066 082,66 грн., в т.ч. основний борг - 9 589 250 грн., проценти - 12 044 475,43 грн., комісія - 1 432 357,23 грн.

До загальної суми відступленого права вимоги входить заборгованість :

згідно кредитного договору від 06.02.2007р. № 07-2007/01, укладеного між АКБ "Мрія" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 5 016 528,13 грн., з яких основний борг - 2 188 750 грн., проценти - 2 490 695,65 грн., комісія - 337 082,48 грн.;

згідно договору про відкриття кредитної лінії від 20.12.2007р. № 25.43-15/07-КЛ, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 7 417 253,79 грн., з яких основний борг - 3 098 750 грн., проценти - 3 874 576,01 грн., комісія - 443 927,78 грн.;

згідно кредитного договору від 23.12.2008р. № 25.89/08-СК, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ОСОБА_5 , на суму 9 926 661,86 грн., з яких основний борг - 3 976 500 грн., проценти - 5 339 796,36 грн., комісія - 610 365,50 грн.;

згідно кредитного договору від 14.03.2008р. № 25.20-15/08-СК, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 705 638,88 грн., з яких основний борг - 325 250,00 грн., центи - 339 407,41 грн., комісія - 40 981,47 грн.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про заставу» застава зберігає силу і у випадках, коли у встановленому законом порядку відбувається уступка заставодержателем забезпеченої заставою вимоги іншій особі або переведення боржником боргу, який виник із забезпеченої заставою вимоги, на іншу особу.

Згідно із ст. 23 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» у разі відступлення обтяжувачем забезпеченою обтяженням права вимоги іншій особі до неї також переходять усі права обтяжувача щодо предмета обтяження.

Таким чином заявник дійшов висновку, що в результаті набуття ним прав вимог до боржника та ОСОБА_5 за кредитними договорами до ОСОБА_3 перейшли права обтяжувача за договорами застави, укладеними із боржником, від 23.12.2008р. № 15/2007-ДМ-1; від 23.12.2008р: № 07-2007/01-ДМ-1; від 23.12.2008р. № 25.89/08-ДМ-1; від 23.12.2008р. № 15/2007-ДЗ-1; від 28.04.2007р. № 92-2007/04; від 25.12.2009р. № 25.89/08-ДЗ-З, від 25.12.2009р. № 07-2007/01-ДЗ-З; від 25.12.2009р. № 15/2007-ДЗ-4; від 25.12.2009р. № 25.89/08-ДЗ-4; від 25.12.2009р. № 07-2007/01-ДЗ-4; від 25.12.2009р. № 15/2007-ДЗ-5.

Окрім того, зобов`язання ОСОБА_5 за кредитним договором від 23.12.2008р. № 25.89/08-СК, укладеному між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ОСОБА_5 , забезпечуються порукою боржника згідно із договором поруки від 23.12.2008р. № 25.89/08-ДП-2, укладеним між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк"), ОСОБА_5 та ЗАТ «Октант» (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр").

На думку заявника, в результаті набуття ОСОБА_3 прав вимог до ОСОБА_5 за кредитним договором від 23.12.2008р. № 25.89/08-СК, до нього перейшли також і права кредитора у договорі поруки від 23.12.2008р. № 25.89/08-ДП-2.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 24.02.2016р. ОСОБА_3 , залучено учасником у справі про банкрутство ТОВ „Октант-центр" в частині розгляду вимог ПАТ "ВТБ Банк".

Згідно п. 1 ч. 1 ст.512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 25 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб`єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно заяви копії усіх кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів та договору поруки, на які міститься посилання в даній заяві, знаходяться в матеріалах справи, оскільки мали бути долучені до заяви ПАТ «ВТБ Банк» про грошові вимоги до боржника.

Враховуючи вищенаведене, на підставі ст. 25 ГПК України, Чук просив суд замінити кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, ) його правонаступником - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в частині грошових вимог до боржника на загальну суму 23 066 082,66 грн., в т.ч. :

згідно генеральної угоди від 20.12.2007р. укладеної між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"); згідно кредитного договору від 06.02.2007р. № 07-2007/01, укладеного між АКБ "Мрія" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 5 016 528,13 грн., з яких основний борг - 2 188 750 грн., проценти - 2 490 695,65 грн., комісія - 337 082,48 грн.;

згідно договору про відкриття кредитної лінії від 20.12.2007р. № 25.43-15/07-КЛ, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 7 417 253,79 грн., з яких основний борг - 3 098 750 грн., проценти - 3 874 576,01 грн., комісія - 443 927,78 грн.;

згідно кредитного договору від 23.12.2008р. № 25.89/08-СК, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ОСОБА_5 , на суму 9 926 661,86 грн., з яких основний борг - 3 976 500 грн., проценти - 5 339 796,36 грн., комісія - 610 365,50 грн.;

згідно кредитного договору від 14.03.2008р. № 25.20-15/08-СК, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 705 638,88 грн., з яких основний борг - 325 250 грн., проценти - 339 407,41 грн., комісія - 40 981,47 грн.

В якості додатків заявником долучено копію договору від 24.12.2015р. № 26МБ про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором; копію договору від 24.12.2015р. № 26 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором; копію акту від 24.12.2015р. приймання-передачі документації до договору від 24.12.2015р. № 26; копію акту від 24.12.2015р. приймання-передачі права вимоги до договору від 24.12.2015р. № 26 та копію договору про відступлення права вимоги за договорами іпотеки від 24.12.2015р.

При цьому ухвалою суду від 17 березня 2016р. розгляд справи № 924/159/14 в попередньому судовому засіданні в тому числі в частині заяви про заміну кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника відкладено на "30" березня 2016 р., відмовивши у задоволенні заяви кредитора ОСОБА_2 про заміну розпорядника майна ТОВ "Октант-центр" від 24.02.2016р., скарги ТОВ "Октант-центр" на дії розпорядника майна боржника від 29.02.2016р., заяви директора "Октант-центр" про призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Білика В.А. від 29.02.2016р., заяви арбітражного керуючого Іващука В.А. про участь у справі про банкрутство від 09.03.2016р., спільної скарги кредитора ОСОБА_2 та представника НАК „Украгролізинг" на дії (бездіяльність) розпорядника майна ТОВ „Октант-центр" Сибаля А.М. від 09.03.2016р. та заяви останніх про призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Іващука В.А.

Цією ж ухвалою задоволено клопотання арбітражного керуючого Сибаля А.М. про відсторонення керівника боржника ОСОБА_5 від посади та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна від 07.03.2016р. ; відсторонено ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області18.01.1997р.) від посади керівника ТОВ "Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299). Покладено виконання обов`язків керівника ТОВ "Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299) на розпорядника майна арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , свідоцтво № 431 від 02.04.2013р., E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника, або до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією, або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до припинення провадження у справі. Додатково зобов`язано Сирчина Б.А. передати розпоряднику майна - арбітражному керуючому Сибалю А.М. протягом трьох днів з дату отримання ухвали по акту прийому - передачі бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності. Примірник акту прийому - передачі надати суду, а також зобов`язано ОСОБА_3 - надіслати боржнику та розпоряднику майна додатки до поданої заяви про заміну кредитора правонаступником від 17.03.2016р., докази надіслання надати суду, надати суду докази проведення розрахунків за договорами відступлення права вимоги № 26 від 24.12.2015р. та № 26 МБ від 24.12.2015р.

У зв`язку з надходженням апеляційних скарг на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 30.03.2016р. та запитом від 04.04.2016р., матеріали справи № 924/159/14 згідно супровідного листа № 924/159/14/3128/16 від 05.04.2016р. надіслано до Рівненського апеляційного господарського суду.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 12 травня 2016р. апеляційну скаргу уповноваженої особи учасників ТОВ "Октант-центр" ОСОБА_5 на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 17.03.2016 р. у справі № 924/159/14 залишено без задоволення.

Ухвалу господарського суду Хмельницької області від 17.03.2016 р. у справі № 924/159/14 змінено, виклавши пункт 5 резолютивної частини ухвали у наступній редакції:

"Покласти виконання обов`язків керівника ТОВ "Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299) на розпорядника майна арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , свідоцтво № 431 від 02.04.2013р., E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 )".

В решті ухвалу господарського суду Хмельницької області від 17.03.2016 р. у справі № 924/159/14 залишено без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 3 серпня 2016р. Уповноваженій особі учасників ТОВ "Октант-центр" ОСОБА_5 відмовлено в прийнятті касаційної скарги на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 12.05.2016 у справі № 924/159/14.

Надалі в межах справи ухвалою від 4 жовтня 2016 року задоволено заяву судді Яроцького А.М. про самовідвід, тоді як за Розпорядженням № 59/16 від 04.10.2016р. керівника апарату суду відповідно до пунктів 2.3.25, 2.3.49 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл судової справи № 924/159/14.

Згідно Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.10.2016р. через задоволення відводу (самовідводу) судді на підставі ст. 20 ГПК України матеріали справи передано на розгляд судді Грамчуку І.В., яким справу № 924/159/14 прийнято до свого провадження.

21 грудня 2016р. у межах провадження в справі № 924/159/14 на адресу суду надійшла заява (вх. № 05-06/1084/16 від 21.12.2016р.) про уточнення кредиторських вимог ОСОБА_3 за підписом його представника Бевза Ю.П.

Останній додатково повідомив суд, що на підставі ст. 37 Закону України "Про іпотеку" з метою погашення заборгованості боржника за кредитними договорами ОСОБА_3 09.02.2016р. було звернуто стягнення на майно боржника, яке є предметом іпотеки, а саме :

адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1 332,2 кв.м., що знаходяться в АДРЕСА_7 , вартістю 1 336 500 грн. без ПДВ, що підтверджується висновком про оцінку від 05.02.2016р. та витягом з ДРРПНМ від 09.02.2016р. № 52907260

адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3 035,0 кв.м., що знаходяться в АДРЕСА_7 , вартістю 3 763 200 грн. без ПДВ, що підтверджується висновком про оцінку від 05.02.2016р. та витягом з ДРРПНМ від 09.02.2016р. № 52906493

незавершене будівництво (база відпочинку готовністю 40,5 %), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 561 900 грн. без ПДВ, що підтверджується висновком про оцінку від 05.02.2016р. та витягом з ДРРПНМ від 09.02.2016р. № 52899722.

Всього за рахунок предмету іпотеки погашено заборгованість боржника в сумі 5 661 600 грн., в т.ч.:

згідно кредитного договору від 06.02.2007р. № 07-2007/01, укладеного між АКБ "Мрія" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр") - 5 016 528,13 грн. (повне погашення кредиту);

згідно договору про відкриття кредитної лінії від 20.12.2007р. № 25.43-15/07-КЛ, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 645 071,87 грн., з яких проценти 201 144,09 грн., комісія 443 927,78 грн.

Враховуючи зазначене вище, 29.03.2016 року ОСОБА_3 в рамках даної справи про банкрутство подав заяву про уточнення кредиторських вимог відповідно до якої просив визнати за ним грошові вимоги в сумі 17 404 482,66 грн., в т.ч.:

згідно генеральної угоди від 20.12.2007р. № 15/2007, укладеної між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр");

згідно договору про відкриття кредитної лінії від 20.12.2007р. № 25.43-15/07-КЛ, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 6 772 181,92 грн., з яких основний борг - 3 098 750 грн., проценти - 3 673 431,92 грн.;

згідно кредитного договору від 23.12.2008р. № 25.89/08-СК, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ОСОБА_5 , на суму 9 926 661,86 грн., з яких основний борг - 3 976 500 грн., проценти - 5 339 796,36 грн., комісія - 610 365,50 грн.;

згідно кредитного договору від 14.03.2008р. № 25.20-15/08-СК, укладеного між ВАТ "ВТБ Банк" (тепер - ПАТ "ВТБ Банк") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр"), на суму 705 638,88 грн., з яких основний борг - 325 250 грн., проценти - 339 407,41 грн., комісія -40 981,47 грн.

Відповідно до заяви копії усіх кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договору поруки та інших документів, на які міститься посилання в даному письмовому поясненні, знаходяться в матеріалах справи, оскільки долучались до раніше поданих заяв як ПАТ «ВТБ Банк», так і ОСОБА_3 .

Враховуючи вищенаведене, представник просив суд розглянути подані заяви та прийняти рішення щодо заміни кредитора у справі - Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, ) - його правонаступником - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в частині грошових вимог до боржника на загальну суму 17 404 482,66 грн. та внести їх до реєстру вимог кредиторів боржника наступним чином :

698 480 грн. - окремо, як такі що забезпечені іпотекою (заставою) майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом іпотеки (застави) в позачерговому порядку

16 706 002,66 грн. - четверта черга погашення

2) окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яка є предметом іпотеки (застави), та забезпечує грошові вимоги ОСОБА_3 , а саме:

комплекс, загальною площею 2 958,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 318 480 грн.

обладнання згідно переліку, заставною вартістю 380 000 грн.

Ухвалою від 27 грудня 2016р. суд призначив розгляд справи № 924/159/14 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299) на 30 січня 2017 р., повторно витребувавши у повноважних представників учасників у справі про банкрутство № 924/159/14 про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299) письмові пояснення з наведенням аргументів на підтвердження/заперечення наявних у матеріалах справи № 924/159/14 заяв і клопотань, запропонувавши учасникам у справі про банкрутство надати оригінали доказів на підтвердження відмічених у зверненнях аргументів. Явку повноважних представників учасників у справі про банкрутство та прокуратури Хмельницької області визнано обов`язковою.

01.03.2017р. представником ПАТ "ВТБ Банк" подано заяву з доданими розрахунками відступленої на користь ТОФ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-Центр" в розрізі чотирьох кредитних договорів станом на 24.12.2015р.

22.11.2017р. до господарського суду Хмельницької області у межах справи № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-Центр" м. Хмельницький надійшла заява кредитора ОСОБА_5 м.Хмельницький до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторинг" м. Київ та гр. ОСОБА_3 , м.Хмельницький про визнання недійсним договору з моменту вчинення Договору про відступлення прав за договорами іпотеки від 24.12.2015р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторинг" м. Київ та гр. ОСОБА_3 , м.Хмельницький, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Джуринською Людмилою Володимирівною (зареєстрованого в реєстрі за № 2274).

При цьому 8 квітня 2019р. судом отримано клопотання ОСОБА_5 (вх. № 05-06/196/19 від 08.04.2019р.) про зупинення провадження у справі (в порядку п.5 ст. 227 ГПК України) в частині розгляду заяви ОСОБА_7 (вх.№ 05-06/133/19 від 12.03.2019р.) про заміну кредитора правонаступником до набрання законної сили рішенням господарського суду Хмельницької області у справі № 924/159/14 за заявою кредитора ОСОБА_5 м.Хмельницький до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторинг" м. Київ та гр. ОСОБА_3 , м.Хмельницький про визнання недійсним договору з моменту вчинення Договору про відступлення прав за договорами іпотеки від 24.12.2015р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторинг" м. Київ та гр. ОСОБА_3 , м.Хмельницький, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Джуринською Людмилою Володимирівною (зареєстрованого в реєстрі за № 2274).

Наразі ухвалою суду від 08.04.2019р. матеріали за вищевказаною заявою ОСОБА_5 передано за підсудністю до господарського суду міста Києва, який у межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторинг" м. Київ відмовив у її задоволенні.

31 січня 2017р. у межах провадження в справі № 924/159/14 на адресу суду надійшла заява (вх. № 05-06/129/17 від 31.01.2017р.) про уточнення кредиторських вимог ОСОБА_3 за підписом його представника ОСОБА_4 .

Останній додатково повідомив суд, що ОСОБА_3 було звернене стягнення на частку в Статутному капіталі ТОВ «Октант-центр», яка належить ОСОБА_5 в розмірі 20 741 гривень, що складає 70% Статутного капіталу ТОВ «Октант-центр». Дана частка відповідно до договору купівлі-продажу від 02.12.2016 року була продана ОСОБА_3 ОСОБА_7 за 150 000 (ста п`ятдесят тисяч) гривень. Таким чином, по підрахункам заявника, кредиторські вимоги ОСОБА_3 зменшилась на відповідну суму, тоді як копії усіх кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договору поруки та інших документів, на які міститься посилання в даному письмовому поясненні, знаходяться в матеріалах справи, оскільки долучались до раніше поданих заяв як ПАТ «ВТБ Банк», так і ОСОБА_3 .

Враховуючи вищенаведене, заявник просив суд розглянути подані заяви та прийняти рішення щодо заміни кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, ) - його правонаступником - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в частині грошових вимог до боржника на загальну суму 17 254 482,66 грн. та внести їх до реєстру вимог кредиторів боржника наступним чином:

698 480 грн. - окремо, як такі що забезпечені іпотекою (заставою) майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом іпотеки (застави) в позачерговому порядку

16 556 002,66 грн. - четверта черга погашення

2) окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яка є предметом іпотеки (застави), та забезпечує грошові вимоги гр. ОСОБА_3 , а саме:

комплекс, загальною площею 2 958,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 318 480 грн.

обладнання згідно переліку, заставною вартістю 380 000 грн.

Ухвалою від 14.01.2019р., зважаючи на складність справи про банкрутство ТОВ "Октант-центр", а також збільшення кількості заяв учасників справи, віднесених до виключної підсудності суду в порядку ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що підлягають розгляду в межах справи № 924/159/14 у відповідності до ст.ст. 6, 32, 33 ГПК України, ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", визначено послідуючий розгляд справи здійснювати у колегіальному складі суду, передавши її матеріали уповноваженій особі Господарського суду Хмельницької області з метою визначення персонального складу господарського суду з дотриманням вимог ст. 32 ГПК України.

У відповідності до витягу з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 14.01.2019р. у справі № 924/159/14 до складу колегії суддів включено: Грамчука І.В. - головуючий суддя, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а тому справу прийнято до провадження в колегіальному складі з призначенням для розгляду по суті.

З метою розгляду відповідних заяв та клопотань судом ухвалою від 27 лютого 2019р. задоволено клопотання кредитора ОСОБА_5 (вх. № 05-22/909/19 від 04.02.2019р.) про витребування додаткової інформації із повторним витребуванням у ПАТ "ВТБ БАНК" (ФК "Поліс"), ТОВ "ФК Факторинг" уточнюючу інформацію відносно договорів відступлення права вимоги укладених між ПАТ "ВТБ Банком", ТОВ"ФК Факторинг" та фізичною особою ОСОБА_3 від 24.12.2015р., а також інформацію щодо видачі довіреності на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Цією ж ухвалою суд повторно зобов`язав ПАТ "ВТБ Банк" надати :

- правове обґрунтування нарахованої пені за несвоєчасну сплату заборгованості за акційною програмою "Крок назустріч" з документальним підтвердженням;

- розпорядження про перерахування грошових коштів від 23.12.2008р. з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ;

- докази на підтвердження відступлення на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" права вимоги до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою № 15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами № 07-2007/01 від 06.02.2007р., № 25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., № 25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., № 25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Октант" перед банком, в тому числі оригінал для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 МБ від 24.12.2015р. з додатками ;

- детальний розрахунок відступленої на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості;

- докази виконання сторонами договору № 26 МБ від 24.12.2015р.

Окрім того цією ж ухвалою повторно зобов`язано ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" надати суду :

- докази на підтвердження відступлення останньому права вимоги ПАТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою № 15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами № 07-2007/01 від 06.02.2007р., № 25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., № 25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., № 25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Октант" перед банком, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 МБ від 24.12.2015р. з додатками, та детальний розрахунок відступленої на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази на підтвердження відступлення громадянину ОСОБА_3 права вимоги ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою № 15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами № 07-2007/01 від 06.02.2007р., № 25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., № 25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., № 25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 від 24.12.2015р. з додатками, та детальний розрахунок відступленої на користь гр. ОСОБА_3 заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази виконання сторонами договорів № 26 від 24.12.2015р. та № 26 МБ від 24.12.2015р.

26 березня 2019р. судом отримано додаткову Заяву (вх. № 05-06/154/19 від 26.03.2019р.) про уточнення кредиторських вимог учасника справи ОСОБА_3 за підписом його представника ОСОБА_4 .

У вказаній заяві представник додатково відмітив, що ОСОБА_3 було звернене стягнення на частку в Статутному капіталі ТОВ «Октант-центр», яка належить ОСОБА_5 вартістю 20 741 гривень, що складає 70% Статутного капіталу ТОВ «Октант-центр». Дана частка відповідно до договору купівлі-продажу від 02.12 2016 року була продана ОСОБА_3 ОСОБА_7 за 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Таким чином, кредиторські вимоги ОСОБА_3 зменшилась на відповідну суму.

Також згідно постанови Вищого господарського суду України від 21.06.2017 р. у справі № 924/159/14 гр. ОСОБА_5 належало право вимоги до Товариства .з обмеженою відповідальністю «Октант-Центр» (, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Озерна, 20) щодо сплати грошових коштів в сумі 3 980 218 (три мільйони дев`ятсот вісімдесят тисяч двісті вісімнадцять) грн., з яких - 3 979 000 (три мільйони дев`ятсот сімдесят дев`ять тисяч) грн. - основна заборгованість (четверта черга погашення), 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. - судовий збір (перша черга погашення), (надалі - «Основне зобов`язання»).

Основне зобов`язання виникло на підставі перерахування гр. ОСОБА_5 як поручителем на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 3 979 000 грн. згідно договорів поруки № 09-2007/09 від 06.02.2007р., № 25.43-15/07-ДП-2 від 20.12.2007р., № 2 5.20-15/08-ДП-1 від 14.03.2008р. та виникнення у зв`язку із цим у гр. ОСОБА_5 права зворотньої вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-Центр» про сплату грошових коштів в сумі 3 979 000 грн.

В межах виконавчого провадження ВП № 56607510 вищезгадане право вимоги в сумі 3 980 218 грн. було передано гр. ОСОБА_3 в рахунок погашення боргу гр. ОСОБА_5 , за ціною 497 500 гривень, що підтверджується постановою старшого державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Мірошникової Валентини Русланівни від 11.02.2019 р. у ВП № 56607510 про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, актом старшого державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Мірошникової Валентини Русланівни від 11.02.2019р. про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, свідоцтвом, виданого 20.02.2019р. Палінчак Т.В., приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 841.

Також, відповідно до акту про передачу майна, стягувачу у рахунок погашення боргу від 27 грудня 2018 року гр. ОСОБА_3 було передано у власність нереалізоване на електронних торгах нерухоме майно - земельна ділянка площею 0,15 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , кадастровий номер: :01:013:0011, що належала на праві власності гр. ОСОБА_5 , за початковою ціною третіх торгів 107 100 грн. без ПДВ.

Таким чином, за підрахунками заявника, грошові вимоги ОСОБА_3 до боржника -ТОВ «Октант-Центр» зменшились на 604 600 гривень (497500+ 107100).

На переконання заявника, копії усіх кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договору поруки та інших документів, на які міститься посилання в даній заяві, знаходяться в матеріалах справи, оскільки долучались до раніше поданих заяв як ПАТ «ВТБ Банк», так і ОСОБА_3 .

Враховуючи вищенаведене, представник просив суд розглянути подані заяви та прийняти рішення щодо заміни кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, ) - його правонаступником - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в частині грошових вимог до боржника на загальну суму 16 649 882,66 грн. та внести їх до реєстру вимог кредиторів боржника наступним чином :

698 480 грн. - окремо, як такі що забезпечені іпотекою (заставою) майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом іпотеки (застави) в позачерговому порядку

15 951 402,66 грн. - четверта черга погашення

2) окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яка є предметом іпотеки (застави), та забезпечує грошові вимоги ОСОБА_3 , а саме:

комплекс, загальною площею 2 958,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 318 480 грн.

обладнання згідно переліку, заставною вартістю 380 000 грн.

Ухвалою суду від 27.06.2019р. усунено за ініціативою суду арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича ( АДРЕСА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , Свідоцтво № 431 від 02.04.2013 року, E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від виконання обов`язків розпорядника майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30145299; місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Озерна, 20), припинивши його повноваження розпорядника майна боржника у справі № 924/159/14.

З метою визначення кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна у справі № 924/159/14 застосовано Автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено Харитонюка Євгена Васильовича (а/с 71, 20301, м. Умань, Черкаська область; вул. Старицького, буд. 5, м. Умань Черкаська область; E-mail @mail.gov.ua, НОМЕР_6 ), якого зобов`язано протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали в справі про банкрутство, до дати проведення наступного судового засідання, надати господарському суду заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої він отримав відповідну ухвалу.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.11.2019р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Сибаля А.М. залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 27.06.2019р. (в частині усунення за ініціативи суду арбітражного керуючого Сибаля А.М. від виконання обов`язків розпорядника майна ТОВ "Октант-центр" та застосування Автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого) та постанову Північно-Західного апеляційного господарського суду від 23.09.2019р. у справі № 924/159/14 залишено без змін.

Ухвалою суду від 04.02.2020р. арбітражного керуючого Харитонюка Євгена Васильовича (а/с 71, 20301, м. Умань, Черкаська область; вул. Старицького, буд. 5, м. Умань Черкаська область; E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 ) призначено розпорядником майна у справі про банкрутство ТОВ "Октант-центр", а судовий розгляд відкладено так як всі учасники справи в засідання не з`явились.

В межах справи керівник боржника Сибаль А.М. подав відзив на заяву про грошові вимоги (вх. № 05-22/4147/20 від 19.05.2020р.) у якій повідомив, що визнає грошові вимоги гр. ОСОБА_3 на загальну суму 15 466 131,10 грн., в т.ч. 698 480 грн. - окремо, як такі, що забезпечені іпотекою (заставою) майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом іпотеки (застави) в позачерговому порядку, 14 767 651,10 грн. - четверта черга погашення.

Наразі ОСОБА_3 подано заяву (вх. № 05-06/217/20 від 19.05.2020р.) про уточнення кредиторських вимог, в якій громадянин просив суд прийняти рішення щодо заміни кредитора у справі - з Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, ), на його правонаступника - гр. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в частині грошових вимог до боржника на загальну суму 15 466 131,1 грн. та внести їх до реєстру вимог кредиторів боржника наступним чином: 698 480 грн. - окремо, як такі що забезпечені іпотекою (заставою) майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом іпотеки (застави) в позачерговому порядку, 14 767 651,1 грн. - четверта черга погашення. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яка є предметом іпотеки (застави), та забезпечує грошові вимоги гр. ОСОБА_3 , а саме: комплекс, загальною площею 2 958,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 318 480 грн., а також обладнання згідно переліку, заставною вартістю 380 000 грн., яку судом прийнято до розгляду.

Обґрунтовуючи розмір вищезгаданих вимог ОСОБА_3 у заяві до суду (вх. № 05-06/217/20 від 19.05.2020р.) про уточнення кредиторських вимог, додатково повідомив, що 21 травня 2017року ним відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі продано корпоративні права гр. ОСОБА_12 , пропорційні його частці у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-Центр» (1,78 % статутного капіталу) за 50 000 гривень. Отже, на його переконання, кредиторські вимоги гр. ОСОБА_3 зменшилась на відповідну суму.

Також, у відповідності до постанови Вищого господарського суду України від 21.06.2017р. у справі № 924/159/14 ОСОБА_5 належало право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-Центр» (, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Озерна, 20) щодо сплати грошових коштів в сумі 3 980 218 (три мільйони дев`ятсот вісімдесят тисяч двісті вісімнадцять) грн., з яких - 3 979 000 (три мільйони дев`ятсот сімдесят дев`ять тисяч) грн. - основна заборгованість (четверта черга погашення), 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. - судовий збір (перша черга погашення), (надалі - «Основне зобов`язання»).

Згідно заяви основне зобов`язання виникло на підставі перерахування ОСОБА_5 як поручителем на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 3 979 000 грн. згідно договорів поруки № 09-2007/09 від 06.02.2007р., № 25.43-15/07-ДП-2 від 20.12.2007р., № 25.20-15/08-ДП-1 від 14.03.2008р. та виникнення у зв`язку із цим у гр. ОСОБА_5 права зворотної вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-Центр» про сплату грошових коштів в сумі 3 979 000 грн.

В межах виконавчого провадження ВП № 56607510 вищезгадане право вимоги в сумі 3 980 218 грн. було передано ОСОБА_3 в рахунок погашення боргу ОСОБА_5 , за ціною 497 500 гривень, що підтверджується постановою старшого державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Мірошникової В.Р. від 11.02.2019р. у ВП № 56607510 про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, актом старшого державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Мірошникової В.Р. від 11.02.2019р. про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, свідоцтвом, виданого 20.02.2019р. Палінчак Т.В., приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 841.

Відповідно до акту про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу від 27 грудня 2018 року гр. ОСОБА_3 було передано у власність нереалізоване на електронних торгах нерухоме майно - земельна ділянка площею 0,15 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , кадастровий номер: :01:013:0011, що належала на праві власності гр. ОСОБА_5 , за початковою ціною третіх торгів 107 100 грн. без ПДВ.

Також, в рамках виконання зведеного виконавчого провадження № 59304712 від 06.06.2019 року про стягнення грошових коштів з гр. ОСОБА_5 гр. ОСОБА_3 03 березня 2020 року державним виконавцем було перераховано 33 751, 59 гривень.

21 квітня 2020 року гр. ОСОБА_3 уклав договір про відступлення права вимоги з ТОВ «ВОЛ-ІНВЕСТ» відповідно до якого Первісний кредитор ( ОСОБА_3 ) передав, а Новий кредитор (ТОВ «ВОЛ-ІНВЕСТ») прийняв на себе частину права вимоги, що належить Первісному кредиторові і став кредитором Боржника за Основним зобов`язанням в частині процентів на суму 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) грн.

Таким чином, грошові вимоги ОСОБА_3 до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-Центр» зменшились на 1 788 351,59 гривень (50000 + 497500 + 107100 + 33751,59 + 1100000).

Враховуючи вищенаведене, заявник просив суд розглянути подані заяви та прийняти рішення щодо заміни кредитора у справі - Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка вул. Пушкінська, 8/26, ) - його правонаступником - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в частині грошових вимог до боржника на загальну суму 15 466 131,1 грн. та внести їх до реєстру вимог кредиторів боржника наступним чином:

698 480 грн. - окремо, як такі що забезпечені іпотекою (заставою) майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом іпотеки (застави) в позачерговому порядку

14 767 651,1 грн. - четверта черга погашення

2) окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яка є предметом іпотеки (застави), та забезпечує грошові вимоги ОСОБА_3 , а саме:

комплекс, загальною площею 2 958,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 318 480 грн.

обладнання згідно переліку, заставною вартістю 380 000 грн.

Наразі судом враховується, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВТБ БАНК" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 "Про початок процедури ліквідації АТ "ВТБ БАНК" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВТБ БАНК" (далі - АТ "ВТБ БАНК") з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ "ВТБ БАНК", визначені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Шевченка Олександра Володимировича, а тому всі ухвали суду, пов`язані із розглядом грошових вимог ПАТ "ВТБ Банк" надсилаються до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України.

В отриманому господарським судом Хмельницької області та наявному в матеріалах справи № 924/159/14 повідомленні (вх. № 05-22/2601/19 від 27.03.2019р.), арбітражний керуючий Лукашук Л.С. проінформувала суд (т.33 а.с. 118-119), що ухвалою господарського суду м Києва від 30.10.2018р. по справі № 910/9450/18 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФК "ФК Факторинг" (код підприємства: 36352420), введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Лукашук Любов Сергіївну.

Відповідно до вимог ч.ч. 10-11 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Законом. Призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника. Станом на 26.03.2019 повноваження керівника ТОВ "ФК "ФК Факторинг" Яковенка В.Г. рішенням господарського суду м. Києва не припинені.

З метою виконання свого обов`язку щодо здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, 06.11.2018р. розпорядник майна звернулася до керівника підприємства-боржника Яковенка В.Г. з вимогою надати інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємства та належним чином завірених копії фінансової звітності ТОВ "ФК "ФК Факторинг". На цей час відповідь на вимогу розпорядником майна не отримана. Відтак, розпорядник майна арбітражний керуючий Лукашук Л.С. не має можливості надати господарському суду Хмельницької області докази, витребувані ухвалою суду від 27.02.2019 по справі № 924/159/14.

Додатково судом враховується, що 17.10.2019 ухвалою попереднього засідання господарського суду міста Києва у справі № 910/9450/18 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "ФК "ФК Факторинг" на загальну суму 374 670 586,63 грн., тоді як постановою від 07.11.2019р. ТОВ "ФК "ФК Факторинг" визнано банкрутом та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Лукашук Л.С.

Викладене вище у своїй сукупності через відкриття ліквідаційної процедури посередника між банком та Чуком виникла необхідність повторно витребувати у виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ "ВТБ БАНК" (ФК "Поліс"), ТОВ "ФК Факторинг" уточнюючу інформацію відносно договорів відступлення права вимоги укладених між ПАТ "ВТБ Банком", ТОВ"ФК Факторинг" та фізичною особою ОСОБА_3 від 24.12.2015р., а також інформацію щодо видачі довіреності на ім`я Бейлика М.Б. та ОСОБА_11 . Саме тому суд :

повторно зобов`язав ПАТ "ВТБ Банк" та виконавчу дирекцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати :

- правове обґрунтування нарахованої пені за несвоєчасну сплату заборгованості за акційною програмою "Крок назустріч" з документальним підтвердженням;

- розпорядження про перерахування грошових коштів від 23.12.2008р. з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ;

- докази на підтвердження відступлення на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" права вимоги до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами №07-2007/01 від 06.02.2007р., №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., №25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Октант" перед банком, в тому числі оригінал для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 МБ від 24.12.2015р. з додатками ;

- детальний розрахунок відступленої на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості;

- докази виконання сторонами договору №26 МБ від 24.12.2015р.

Повторно зобов`язав ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" та арбітражного керуючого Лукашук Любов Сергіївну надати :

- докази на підтвердження відступлення останньому права вимоги ПАТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою № 15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами № 07-2007/01 від 06.02.2007р., № 25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., № 25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., № 25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Октант" перед банком, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 МБ від 24.12.2015р. з додатками, та детальний розрахунок відступленої на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази на підтвердження відступлення громадянину ОСОБА_3 права вимоги ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами №07-2007/01 від 06.02.2007р., №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., №25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 26 від 24.12.2015р. з додатками, та детальний розрахунок відступленої на користь гр. ОСОБА_3 заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази виконання сторонами договорів № 26 від 24.12.2015р. та № 26 МБ від 24.12.2015р.

Додатково зобов`язавши ПАТ "ВТБ Банк"та виконавчу дирекцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати суду письмову позицію з приводу решти заявлених кредиторських вимог до ТОВ "Октант-Центр", право вимоги за якими не відступлено іншій юридичній особі, запропонувавши іншим учасникам справи надати письмові позиції щодо призначених до розгляду заяв та клопотань. (Ухвала суду від 21 травня 2019р.)

До початку судового засідання 24 червня 2020р. господарським судом отримано заперечення щодо кредиторських вимог гр. ОСОБА_3 від кредитора ОСОБА_5 (вх. 05-22/5223/20 від 23.06.2020р.), а також пояснення щодо грошових вимог (вх. 05-22/5204/20 від 23.06.2020р.) за підписом арбітражного керуючого Харитонюка Є.В., на думку якого, суд має призупинити розгляд заяв ПАТ "ВТБ Банк" і гр. ОСОБА_3 до отримання останнім відповіді від розпорядника майна ТОВ "ФК "ФК Факторинг" Лукашук Л.С. через неможливість вірно розрахувати ні розмір вимоги, ні визначити в кого який розмір претензій щодо кредиторських вимог до боржника.

Викладені в поясненнях аргументи арбітражний керуючий Харитонюк Є.В. підтримав безпосередньо в засіданні суду 24.06.2020р., а тому за відсутності заперечень прибулих до суду повноважних представників інших учасників справи, розгляд відповідних заяв банку та гр. ОСОБА_3 було перенесено.

При цьому окремою ухвалою від 5 серпня 2020р. суд постановив відмовити у клопотанні арбітражного керуючого розпорядника майна Сибаля А.М. (вх. № 05-06/861/16/16 від 17.05.2016р.) про зобов`язання ОСОБА_2 провести авансування оплати послуг розпорядника майна - арбітражного керуючого Сибаля А.М. за період з 24.07.2014р. по 31.10.21016р. в сумі 10 821,41 грн., про зобов`язання Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" провести авансування послуг розпорядника майна - арбітражного керуючого Сибаля А.М. за період з 24.07.2014р. по 31.10.21016р. в сумі 36 657,91 грн., зобов`язання ОСОБА_1 провести авансування оплати послуг розпорядника майна - арбітражного керуючого Сибаля А.М. за період з 24.07.2014р. по 31.10.21016р. в сумі 24 265,33 грн. шляхом внесення даних сум на депозитний рахунок нотаріуса, клопотанні (вх. № 05-06/669/18 від 29.10.2018р.) про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.10.2018р. в сумі 34 714,16 грн., стягнення з Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.10.2018р. в сумі 117 595,42 грн., стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.10.2018р. в сумі 77 841,07 грн., уточненні до клопотання (вх. № 05-06/4/19 від 04.01.2019р.) про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.12.2018р. в сумі 82 876,46грн., стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.12.2018р. в сумі 36 959,75 грн., стягнення з Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.12.2018р. в сумі 125 202,44 грн., уточненні до клопотання (вх. № 05-06/306/20 від 03.07.2020р.) про затвердження звіту про оплату послуг в процедурі розпорядження майном та стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.12.2018р. в сумі 79 780,20 грн., стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.12.2018р. в сумі 36 959,75 грн., стягнення з Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" на користь ОСОБА_13 оплату послуг розпорядника майна за період з 24.07.2014р. по 31.12.2018р. в сумі 125 202,44 грн. по справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр".

Разом з тим через оскарження арбітражним керуючим Сибалем А.М. вищезгаданої ухвали від 05.08.2020р., відпусткою головуючого судді Грамчука І.В. та його самоізоляції у зв`язку з офіційним підтвердженням короновірусної інфекції (COVID-19) у близького родича, розгляд справи не відбувся.

Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 19.10.2020р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Сибаля А.М. залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 05.08.2020 у справі № 924/159/14 залишено без змін.

Наразі зважаючи на повернення Північно-Західним апеляційним господарським судом матеріалів справи № 924/159/14 до господарського суду Хмельницької області, справу призначено для розгляду, додатково запропонувавши учасникам справи про банкрутство надати письмові пояснення з відображенням правових позицій щодо підтвердження/заперечення вищезгаданих заяв та клопотань.

Розпорядник майна в засідання 23 грудня 2020р. не з`явився, проте подав заяву (вх. № 05-22/11579/20 від 23.12.2020р.) у якій просить суд перенести розгляд кредиторських вимог ОСОБА_3 у зв`язку з необхідністю надання письмової позиції з даного питання, а також ознайомлення з позицією арбітражного керуючого заявника та представника боржника.

Окрім того ОСОБА_14 звернувся із клопотанням (вх. № 05-22/11571/20 від 23.12.2020р.) про отримання процесуальних документів в електронному вигляді. Додатково обґрунтовуючи потребу зупинення провадження в справі про банкрутство ТОВ "Октант-Центр", розпорядник майном боржника відзначив, що в рамках даної справи розглядається справа за позовом ТОВ "Октант-центр" до Хмельницької міської ради про скасування рішення Хмельницької міської ради № 60 від 14.12.2018 року.

В зв`язку з тим, що Хмельницьким господарським судом в рамках справи про банкрутство № 924/159/14 накладено арешт на майно, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , розташоване на спірній земельній ділянці, розпорядник вбачав за доцільне просити суд зупинити розгляд даного спору до вирішення справи по суті стосовно майна та знятті з нього арешту.

Однак зважаючи на процесуальну необхідність розгляду відповідних кредиторських вимог банку та заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредитора, а також відсутність доказів на підтвердження неможливості виконання арбітражним керуючим Харитонюком Є.В. покладених на нього обов`язків розпорядника майном ТОВ "Октант-Центр", у задоволенні клопотання (вх. № 05-06/274/20 від 23.06.2020р.) розпорядника майном в справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-центр" арбітражного керуючого Харитонюка Є.В. про зупинення провадження у справі, а також (вх. 05-22/5204/20 від 23.06.2020р.) за підписом арбітражного керуючого Харитонюка Є.В. про призупинення розгляду заяв ПАТ "ВТБ Банк" і гр. ОСОБА_3 , заявлених всупереч Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 227, 228 ГПК України суд відмовив.

В надісланій до суду (вх. № 05-22/214/21 від 12.01.2021) письмовій позиції розпорядника майном ТОВ "Октант-Центр" стосовно кредиторських вимог ПАТ «ВТБ БАНК» та заяв ОСОБА_3 арбітражним керуючим Харитонюком Є.В. відмічено, що ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 24.07.2014 року порушено провадження у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-центр» () та введено процедуру розпорядження майном.

15.08.2014 року ПАТ «ВТБ Банк» звернувся до Господарського суду Хмельницької області із завою про грошові вимоги в розмірі 33 764 814,08 грн., які виникли з наступних кредитних договорів:

кредитного договору від 06.02.2007 року №07-2007/01, укладеному між АКБ «Мрія» (тепер «ВТБ Банк») та ЗАТ «Октант» (правонаступником якого є ТОВ «Октант-центр»);

генеральної угоди від 20.12.2007 року №15/2007, укладеної між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» (правонаступник - ТОВ «Октант-центр»);

договору про відкриття кредитної лінії від 20.12.2007 року №25.43-15/07-КЛ укладеного між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» [правонаступник - ТОВ «Октант-центр»);

кредитного договору від 23.12.2008 року №25.89/08-СК укладеному між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк») та ОСОБА_5 .

кредитного договору від 14.03.2008 року №25.20-15/08-СК укладеного між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» (правонаступник - ТОВ «Октант-центр»).

Належне виконання зобов`язань ЗАТ «Октант» за кредитними договорами забезпечується, зокрема, укладеними між ВАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» наступними договорами: Іпотечним договором від 06.07.2007 року № 08-2007/04; Іпотечним договором від 20.12.2007 року № 25.43-15/07-ДІ-1; Іпотечним договором від 23.12.2008 року № 25.89/08-ДІ-2; Іпотечним договором від 22.04.2010 року № 07-2007/01 -ДІ-1; Іпотечним договором від 22.04.2010 року № 15-2007/01-ДІ-1; Іпотечним договором від 22.04.2010 року № 25.89/08-ДІ-З; Іпотечним договором від 23.12.2008 року № 25.89/08-ДІ-1; Договором застави від 23.12.2008 року № 15/2007-ДМ-1; Договором застави від 23.12.2008 року № 07-2007/01-ДМ-1; Договором застави від 23.12.2008 року № 25.89/08-ДМ-1; Договором застави від 23.12.2008 року № 15/2007-ДЗ-1; Договором застави від 28.04.2007 року № 92-2007/04; Договором застави від 25.12.2009 року № 25.89/08-ДЗ-3; Договором застави від 25.12.2009 року № 07-2007/01-ДЗ-З; Договором застави від 25.12.2009 року № 15/2007-ДЗ-4; Договором застави від 25.12.2009 року № 25.89/08-ДЗ-4; Договором застави від 25.12.2009 року № 07-2007/01-ДЗ-4; Договором застави від 25.12.2009 року №15/2007-ДЗ-5.

Відповідно до поданих документів, 24.12.2015 року згідно договору № 26 МБ про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором укладеним між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг» до ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг» перейшли права вимоги за вищезазначеними кредитними договорами на суму 23 066 082,66 грн. тобто за банком залишилась вимога в розмірі :

33 764 814,08 - 23 066 082,66 = 10 698 731,40.

Проте виходячи з наступних відповідей представників Банку та ліквідаційної комісії, на балансі банку дана заборгованість не рахується, відомості щодо переуступлення права вимоги саме на цю різницю відсутні, заборгованість між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Октант-центр» (згідно, договорів ЗАТ «Октант») відсутня, що на думку арбітражного керуючого підтверджує, що дана заборгованість (різниця між сумами) або в повному обсязі списана, або передана іншій фінансовій установі, проте договори відступлення права вимоги відсутні. В межах процедури банкрутства жодна інша юридична особа з вимогами про заміну сторони за даними вимогами на дану суму не звертались.

Таким чином, на переконання розпорядника майном, дана заборгованість повинна бути внесена до реєстру кредиторів як така, що погашена (підтверджується довідкою про відсутність боргу), тобто без права голосу, рахуватись повинна за ПАТ «ВБТ Банк». В подальшому у випадку подачі заяв про заміну кредитора на інші юридичні особи, дані вимоги можуть бути переглянуті і голоси можуть бути перерозподілені на належного кредитора.

24.12.2015 року між ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг» та ОСОБА_3 було укладено договір № 26 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань між ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг» та ТОВ «Октант-центр» згідно вищезазначених кредитних, іпотечних та заставних договорів. Також 24.12.2015 року підписано акти приймання-передачі права вимоги та документації між ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг» та гр. ОСОБА_3 .

Предметом відступлення за вищезазначеними кредитними договорами зазначене право вимоги на загальну суму 23 066 082,66 грн., в т.ч. основний борг 9 589 250 грн., проценти 12 044 475,43 грн., комісія 1 432 357,23 грн.

Таким чином, на думку ОСОБА_14 , з вищезазначених договорів переуступки права вимоги для настання процесуального правонаступництва необхідно встановити факт переходу до особи матеріальних прав попередника.

Відповідно до зазначеного договору, гр. ОСОБА_3 прийняв на себе вимоги до боржника за:

кредитним договором від 06.02.2007 року № 07-2007/01, укладеному між АКБ «Мрія» (тепер «ВТБ Банк») та ЗАТ «Октант» (правонаступником якого є ТОВ «Октант-центр»);

генеральною угодою від 20.12.2007 року № 15/2007, укладеної між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» (правонаступник - ТОВ «Октант-центр»);

договором про відкриття кредитної лінії від 20.12.2007 року № 25.43-15/07-КЛ укладеного між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» (правонаступник - ТОВ «Октант-центр»);

кредитним договором від 23.12.2008 року № 25.89/08-СК укладеному між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк») та ОСОБА_5 ;

кредитним договором від 14.03.2008 року № 25.20-15/08-СК укладеного між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» (правонаступник - ТОВ «Октант-центр»).

Виконання зазначених кредитних договорів забезпечене: Іпотечним договором від 06.07.2007 року № 08-2007/04; Іпотечним договором від 20.12.2007 року № 25.43-15/07-ДІ-1; Іпотечним договором від 23.12.2008 року № 25.89/08-ДІ-2; Іпотечним договором від 22.04.2010 року № 07-2007/01 -ДІ-1; Іпотечним договором від 22.04.2010 року № 15-2007/01 -ДІ-1; Іпотечним договором від 22.04.2010 року № 25.89/08-ДІ-3; Іпотечним договором від 23.12.2008 року № 25.89/08-ДІ-1; Договором застави від 23.12.2008 року № 15/2007-ДМ-1; Договором застави від 23.12.2008 року № 07-2007/01 -ДМ-1; Договором застави від 23.12.2008 року № 25.89/08-ДМ-1; Договором застави від 23.12.2008 року № 15/2007-ДЗ-1; Договором застави від 28.04.2007 року № 92-2007/04; Договором застави від 25.12.2009 року № 25.89/08-ДЗ-3; Договором застави від 25.12.2009 року № 07-2007/01-ДЗ-З; Договором застави від 25.12.2009 року № 15/2007-ДЗ-4; Договором застави від 25.12.2009 року № 25.89/08-ДЗ-4; Договором застави від 25.12.2009 року № 07-2007/01-ДЗ-4; Договором застави від 25.12.2009 року № 15/2007-ДЗ-5.

Згідно даного договору переуступки права вимоги до нового кредитора переходить право вимоги (замість кредитора) від боржника виконання всіх взятих на себе обов`язків на загальну суму 23 066 082,66 грн., в т.ч. основний борг 9 589 250 грн., проценти 12 044 475,43 грн., комісія 1 432 357,23 грн.

До загальної суми відступленого права вимоги входить заборгованість :

за кредитним договором від 06.02.2007 року № 07-2007/01, укладеному між АКБ «Мрія» (тепер «ВТБ Банк») та ЗАТ «Октант» (правонаступником якого є ТОВ «Октант-центр»), на суму 5 016 528,13 грн., з яких основний борг 2 188 750 грн., проценти 2 490 695,65 грн., комісія 337 082,48 грн.;

договором про відкриття кредитної лінії від 20.12.2007 року № 25.43-15/07-КЛ укладеного між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» (правонаступник - ТОВ «Октант-центр»), на суму 7 417 253,79 грн., з яких основний борг 3 098 750 грн., проценти - 3 874 576,01 грн., комісія 443 927,78 грн.;

кредитним договором від 23.12.2008 року № 25.89/08-СК укладеному між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк») та ОСОБА_5 на суму 9 926 661,86 грн. з яких основний борг 3 976 500 грн., проценти 5 339 796,36 грн., комісія 610 365,50 грн;

кредитним договором від 14.03.2008 року № 25.20-15/08-СК укладеного між ВАТ «ВТБ Банк» (тепер ПАТ «ВТБ Банк» та ЗАТ «Октант» (правонаступник - ТОВ «Октант-центр») на суму 705 638,88 грн., з яких основний борг 325 250 грн., проценти 339 407,41 грн. та комісія 40 981,47 грн.

Отже, суб`єктний склад в частині кредитора змінився на гр. ОСОБА_3 .

На переконання ОСОБА_14 , стосовно договорів відступлення права вимоги за кредитними договорами, договорами іпотеки та договорами застави, де однією із сторін є фінансова установа, Велика Палата Верховного суду зазначила свою наступну позицію, номер судового провадження 14-16цс20.(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93217995):

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відступлення права вимоги за суттю означає договірну передачу зобов`язальних вимог первісного кредитора новому кредитору. Відступлення права вимоги відбувається шляхом укладення договору між первісним кредитором та новим кредитором.

Заміна особи в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. За змістом статей 512 ЦК України, статті 8 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції, чинній на день укладення договорів факторингу), у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником. У разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації, спадкування тощо) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора. Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша статті 514 ПК України).

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про іпотеку» відступлення прав за іпотечним договором здійснюється за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за основним зобов`язанням.

Положення частини першої статті 1083 ЦК України регулюють питання наступного відступлення права грошової вимоги після укладення договору факторингу.

Так, наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі не допускається, якщо інше не встановлено договором факторингу (частина перша статті 1083 ЦК України).

Визначення факторингу міститься у статті 49 Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-111 «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що факторинг - це придбання права вимоги на виконання зобов`язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів.

У статті 1077 Цивільного кодексу України зазначено, що, за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Пунктом 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06 лютого 2014 року № 352 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231» до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів): фінансування клієнтів - суб`єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги; набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників за договором, на якому базується таке відступлення; отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Зі статей 1077 та 1079 Цивільного кодексу України та частини п`ятої статті 5 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що договір факторингу зачіпає інтереси трьох сторін: клієнта, яким може бути фізична чи юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності, фактора, яким може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції, та боржника, тобто набувача послуг чи товарів за первинним договором.

Фінансова установа - це юридична особа, яка згідно із законом надає одну або декілька фінансових послуг і внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку (пункт 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 1 того ж Закону фінансова послуга - це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Факторинг належить до фінансових послуг (пункт 11 частини 1 статті 4 Закону).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредитору (стаття 513 Цивільного кодексу України). Оскільки факторинг є фінансовою послугою вимоги до такого договору визначені у статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Вказана норма передбачає правило за яким фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб`єктами господарювання.

Юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов`язана звернутися до відповідного органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій (частини 1 та 2 статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 11 вересня 2018 року у справі № 909/968/16 (провадження № 12-97гс18) дійшла висновку про те, що договір факторингу є правочином, який характеризується, зокрема, тим, що йому притаманний специфічний суб`єктний склад (клієнт - фізична чи юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності, фактор - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати фінансові, в тому числі факторингові операції, та боржник - набувач послуг чи товарів за первинним договором).

У постанові від 31 жовтня 2018 року у справі № 465/646/11 (провадження № 14-222цс18) Велика Палата Верховного Суду зазначила, що фізична особа, у будь-якому статусі, не наділена правом надавати фінансові послуги, оскільки такі надаються лише або спеціалізованими установами, якими є банки, або іншими установами які мають право на здійснення фінансових операцій, та внесені до реєстру фінансових установ. Відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи суперечить положенням частини 3 статті 512 та статті 1054 ЦК України, оскільки для зобов`язань які виникли на підставі кредитного договору, характерним є спеціальний суб`єкт, а саме, кредитор - банк або інша фінансова установа.

Підстав для відступу від зазначених висновків Велика Палата Верховного Суду не вбачає.

Разом з тим, Велика Палата Верховного Суду вважає, що оскільки договорами факторингу допускається наступне відступлення права грошової вимоги, то воно повинно здійснюватися відповідно до положень цієї глави, яка регулює відносини з факторингу (частина другої статті 1083 ЦК України). Іншими словами наступне відступлення права грошової вимоги має здійснюватися шляхом укладення саме договору факторингу з відповідним суб`єктним складом його сторін (стаття 1079 ЦК України), а не шляхом укладення договору про відступлення права вимоги з фізичною особою.

Як вбачається з встановлених судами обставин, з укладенням оспорюваного договору про відступлення права вимоги, відбулася заміна кредитодавця, який є фінансовою установою, що має право на здійснення операцій з надання фінансових послуг, на фізичну особу, яка не може надавати фінансові послуги згідно з наведеними нормами права.

Фактично сторони спірних договорів уклали ряд угод, завдяки яким здійснили перехід права на вимогу іпотечного майна від банку до фізичної особи. При цьому, оскільки договір факторингу не може бути укладений між банком та фізичною особою, задіяли спосіб переходу формально начебто правильний, проте за змістом такий, що лише приховав дійсні наміри сторін.

Крім того зазначена позиція підтверджується іншими судами різних інстанцій, від першої до касаційної :

у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду № 923/151/17 від 16.10.2018 (з посиланням на позицію ОСОБА14 Верховного Суду в постанові у справі № 909/968/16 від 11.09.2018).

в ухвалі від 30 жовтня 2018 року Господарського суду Житомирської області по справі № 4/5007/33-Б/11 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/77623120)

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов`язковими для всіх суб`єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Відповідно до ч. 4 ст. 236 ПІК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Виходячи з усього вищезазначеного, розпорядник майном ТОВ "Октант-Центр" арбітражний керуючий Харитонюк Є.В. дійшов висновку, ОСОБА_3 не набув статусу нового кредитора, а отже не може отримати право вимоги ні за договором факторингу, ні за договором відступлення права вимоги.

Таким чином, на переконання ОСОБА_14 , у Господарського суду Хмельницької області відсутні підстави для задоволення заяви ОСОБА_3 про заміну кредитора, оскільки ОСОБА_3 не набув статусу нового кредитора, а отже наслідки відступлення права вимоги не настали.

Щодо самих кредиторських вимог, розпорядник вважає що заява про кредиторські вимоги в частині 23 066 082,66 грн., в т.ч. основний борг 9 589 250 грн., проценти 12 044 475,43 грн., комісія 1 432 357,23 грн. повинні бути задоволені за ПАТ «ВТБ Банк». В реєстр кредиторів потрібно внести як кредитора ПАТ «ВТБ Банк», проте дані вимоги будуть вважатись погашеними (без права голосу), оскільки отримання коштів від ТОВ «Фінансова компанія «ФК «Факторинг» підтверджено в повному обсязі, сама ТОВ «Фінансова компанія «ФК «Факторинг» не подавала заяв про визнання кредитором чи заміну сторони, а наступна особа, ОСОБА_3 не може бути кредитором.

В судовому засіданні 21 січня 2021р. окрім повноважного представника гр. ОСОБА_3 адвоката Бевза Ю.П., ніхто з прибулих до суду кредиторів - учасників справи заперечень проти викладених розпорядником майном ТОВ "Октант-Центр" арбітражним керуючим Харитонюком Є.В. аргументів не висловив, натомість на думку адвоката Бевза Ю.П., правова позиція Харитонюка суперечить як фактичним обставинам справи та нормам чинного законодавства, так і актуальній практиці Верховного Суду. Наразі ні один з договорів на підставі яких ОСОБА_15 набув право вимоги кредиторської заборгованості перед ПАТ «ВТБ Банк» в кінцевому розрахунку на загальну суму 15 466 131,1 грн. в установленому законом порядку не визнано недійсними, а тому зважаючи на презумпцію правомірності правочину аргументи ОСОБА_14 не відповідають фактичним обставинам справи.

При цьому на переконання повноважного представника гр. ОСОБА_3 в матеріалах справи № 924/159/14 достатньо належних та допустимих доказів, що підтверджують правомірність вимог даного учасника справи та дозволяють суду прийняти рішення по суті відповідних заяв ОСОБА_3 .

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 24.07.2014р. (суддя Яроцький А.М.) порушено провадження у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, тобто до 16 листопада 2014 року, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича.

24.07.2014р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі № 924/159/14. про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299) і призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 свідоцтво № 431 від 02.04.2013р., E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 17.03.2016 року відсторонено ОСОБА_5 від посади керівника ТОВ "Октант-центр", покладено виконання обов`язків керівника ТОВ "Октант-центр" на розпорядника майна арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника, або до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією, або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до припинення провадження у справі.

Ухвалами Господарського суду Хмельницької області від 21.11.2014 року, 15.01.2015 року, 12.03.2015 року, 24.02.2016 року у справі № 924/159/14 процедура розпорядження майном неодноразово продовжувалась.

В межах справи №924/159/14 ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 4 жовтня 2016 року задоволено заяву судді Яроцького А.М. про самовідвід, тоді як за Розпорядженням №59/16 від 04.10.2016р. керівника апарату суду відповідно до пунктів 2.3.25, 2.3.49 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл судової справи № 924/159/14.

У відповідності до Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.10.2016р. через задоволення відводу (самовідводу) судді згідно ст. 20 ГПК України справу № 924/159/14 передано на розгляд судді Грамчуку І.В., яким справу прийнято до свого провадження.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 14.01.2019р. зважаючи на складність справи № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-центр", а також збільшення кількості заяв учасників справи, віднесених до виключної підсудності суду в порядку ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що підлягають розгляду в межах справи № 924/159/14 у відповідності до ст.ст. 6, 32, 33 ГПК України, ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", визначено послідуючий розгляд справи здійснювати у колегіальному складі суду, передавши її матеріали уповноваженій особі Господарського суду Хмельницької області з метою визначення персонального складу господарського суду з дотриманням вимог ст. 32 ГПК України.

У відповідності до витягу з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 14.01.2019р. у справі № 924/159/14 до складу колегії суддів включено: Грамчука І.В. - головуючий суддя, Вибодовського О.Д. та Крамара С.І., а тому справу прийнято до провадження в колегіальному складі з призначенням для розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької областіу справі від 27.06.2019р. за ініціативою суду арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича усунено від виконання обов`язків розпорядника майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" припинивши його повноваження розпорядника майна боржника у справі № 924/159/14.

З метою визначення кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна у справі №924/159/14 застосовано Автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено Харитонюка Євгена Васильовича, якого зобов`язано протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали в справі про банкрутство, до дати проведення наступного судового засідання, надати господарському суду заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої він отримав відповідну ухвалу.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.11.2019р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Сибаля А.М. залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 27.06.2019р. (в частині усунення за ініціативи суду арбітражного керуючого Сибаля А.М. від виконання обов`язків розпорядника майна ТОВ "Октант-центр" та застосування Автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого) та відповідну постанову Північно-Західного апеляційного господарського суду від 23.09.2019р. у справі № 924/159/14 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 04.02.2020р. призначено арбітражного керуючого Харитонюка Євгена Васильовича, розпорядником майна у справі № 924/159/14 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр".

Як свідчать матеріали справи, в межах справи про банкрутство господарським судом області отримано ряд заяв гр. ОСОБА_3 (вх. № 05-06/242/16 від 17.03.2016р.) про заміну кредитора в справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький правонаступником, (вх. № 05-06/1084/16 від 21.12.2016р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/129/17 від 31.01.2017р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/154/19 від 27.03.2019р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/217/20 від 19.05.2020р.) про уточнення кредиторських вимог), в кінцевому варіанті яких заявник просив суд.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, про необхідність відмови у задоволенні заяв гр. ОСОБА_3 з огляду на наступне :

Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, який набув чинності 21 жовтня 2019р., провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно пункту 4 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами). Установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Реалізація майна боржника здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу, крім майна боржника, оголошення про продаж якого опубліковане до дня введення в дію цього Кодексу. У разі непродажу такого майна його подальша реалізація здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

У відповідності до ст. 20 ГПК України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника.

Зважаючи на набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства, суд першої інстанції зобов`язав учасників провадження у справі привести зміст отриманих судом заяв та клопотань у відповідність до п.4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу яким установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу (21.10.2019р.) подальший розгляд справ про банкрутство здійснюватиметься відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Стаття 9 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - Кодекс банкрутства (чинний з 21.10.2019р.) передбачає, що за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, у справі про банкрутство виносяться ухвали господарського суду, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 24.07.2014 у справі № 924/159/14 відповідно до ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", введено процедуру розпорядження майном боржника - товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" і мораторій на задоволення вимог кредиторів, розпорядником майна боржника - товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" м.Хмельницький призначено арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича.

Також, вище зазначеною ухвалою було зобов`язано розпорядника майна боржника Сибаля А.М. вжити заходів передбачених Законом, а саме: подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів; скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду; разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника, визначити його вартість та провести інвентаризацію майна боржника не пізніше 16.11.2014 року.

На момент розгляду відповідних заяв учасника справи ОСОБА_3 справа № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-Центр" перебуває на стадії процедури розпорядження майном боржника, введеної ухвалою суду від 24 липня 2014р., докази переходу до інших процедур у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-Центр" в матеріалах справи відсутні.

У відповідності до ч.1 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в чинній на той час редакції під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Згідно статті 19 Закону мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

2. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення виконавчого провадження. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє органи державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та знаходженням його майна.

3. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах;

забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли через відмову боржника від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, у порядку, передбаченому цим Законом.

5. Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов`язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Законом.

Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов`язаннями, на які не поширюється дія мораторію, провадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.

6. Під час процедури розпорядження майном боржнику дозволяється задовольняти лише ті вимоги кредиторів, на які згідно з частиною п`ятою цієї статті не поширюється дія мораторію.

Задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство.

7. Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 27.06.2019 року у зв`язку з неналежним виконанням розпорядником майна ТОВ "Октант-Центр" - арбітражним керуючим обов`язків покладених на нього судом, зокрема невжиттям заходів щодо повернення майна боржника, яке під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів вибуло із власності ТОВ "Октант-центр" до складу ліквідаційної маси, а також зважаючи на обмеження визначених Законом строків у справі, які вже продовжувались, суд дійшов висновку про усунення за власною ініціативою арбітражного керуючого Сибаля А.М. від виконання ним обов`язків розпорядника майна боржника та припинення його повноважень розпорядника майна боржника.

Матеріали справи свідчать, що в межах справи про банкрутство ОСОБА_3 подано ряд клопотань з врахуванням уточнень до них про заміну кредитора у справі - з Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, ), на його правонаступника - гр. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в частині грошових вимог до боржника на загальну суму 15 466 131,1 грн. та внести їх до реєстру вимог кредиторів боржника наступним чином: 698 480 грн. - окремо, як такі що забезпечені іпотекою (заставою) майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом іпотеки (застави) в позачерговому порядку, 14 767 651,1 грн. - четверта черга погашення. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яка є предметом іпотеки (застави), та забезпечує грошові вимоги гр. ОСОБА_3 , а саме: комплекс, загальною площею 2 958,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 318 480 грн., а також обладнання згідно переліку, заставною вартістю 380 000 грн.

У відповідності до ч.1 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Згідно ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства, мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

2. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходженням його майна.

3. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів :

забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах;

забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли внаслідок відмови боржника від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

5. Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів, виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю та життю громадян, виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов`язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Дія мораторію не поширюється на будь-які дії довірчого власника щодо об`єкта довірчої власності, довірчим засновником якої є боржник. Дія мораторію не поширюється на процедуру обов`язкового звернення стягнення на об`єкт довірчої власності.

Частину п`яту статті 41 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 132-IX від 20.09.2019\

Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації, а також ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов`язаннями, на які не поширюється дія мораторію, провадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий.

Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.

6. Під час процедури розпорядження майном боржник має право задовольняти лише ті вимоги кредиторів, на які згідно з частиною п`ятою цієї статті не поширюється дія мораторію.

Задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, здійснюється лише в межах провадження у справі про банкрутство.

7. Боржник, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, власник корпоративних прав боржника, а у випадках, передбачених законодавством, - третя особа протягом провадження у справі про банкрутство з метою погашення вимог кредиторів та закриття провадження у справі мають право задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів, крім неустойки (штрафу, пені).

Для одночасного погашення всіх вимог кредиторів арбітражний керуючий зобов`язаний надати особі, яка виявила намір погасити вимоги кредиторів, реєстр вимог кредиторів.

У разі задоволення всіх вимог кредиторів, крім неустойки (штрафу, пені), господарський суд ухвалою закриває провадження у справі про банкрутство. Вимоги щодо неустойки (штрафу, пені) вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі.

8. Дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, дія мораторію припиняється автоматично після спливу 170 календарних днів з дня введення процедури розпорядження майном, якщо господарським судом протягом цього часу не було винесено постанову про визнання боржника банкрутом або ухвалу про введення процедури санації.

Під час процедури санації боржника за клопотанням забезпеченого кредитора господарський суд може прийняти рішення про припинення дії мораторію щодо майна боржника, яке є предметом забезпечення, якщо таке майно не задіяне у виконанні плану санації боржника або є швидкозношуваним предметом чи товаром, що швидко псується.

9. Правові наслідки дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не застосовуються, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з тим, що господарським судом не виявлені ознаки неплатоспроможності боржника.

10. Активи боржника, що перебувають у податковій заставі, можуть бути звільнені господарським судом з податкової застави, про що виноситься ухвала у судовому засіданні за участю контролюючого органу, уповноваженого відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень.

Оригіналів доказів дотримання відмічених вимог законодавства як Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» при посередництві ТОВ «Фінансова компанія «ФК «Факторинг», так і гр. ОСОБА_3 , матеріали справи № 924/159/14 не містять, а тому суд критично оцінює аргумент останнього про можливість порушення мораторію за відсутності доказів визнання недійсними правочинів за участю гр. ОСОБА_3 , пов`язаних із самостійною реалізацію майна боржника, на підставі яких останнім зформовано кінцевий розмір кредиторських вимог до ТОВ "Октант-центр".

При триваючій з 2014р. процедурі банкрутства у справі № 924/159/14, всупереч введеного судом мораторію на задоволення вимог кредиторів, як Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» при посередництві ТОВ «Фінансова компанія «ФК «Факторинг», так і гр. ОСОБА_3 , привілейовано та всупереч інтересам інших кредиторів та передбаченої законом процедури, отримали часткове задоволення своїх вимог під час розпорядження майном ТОВ "Октант-центр", що виключає можливість задоволення заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредитора в справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-центр" м. Хмельницький правонаступником у визначеному ним розмірі, а також послідуючих його заяв про уточнення кредиторських вимог.

Суд констатує, що задоволення вимог гр. ОСОБА_3 у визначеній ним сумі 15 466 131,1 грн. буде фактичним схваленням судом визнання законності його дій, вчинених під час дії мораторію.

Права інших кредиторів у справі будуть при цьому порушеними, оскільки під час дії мораторію Чуком вже звернуто стягнення на окреме майно з порушенням вимог законодавства про банкрутство.

Відповідно до ч.4 ст.11 ГПК України, суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

За усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Пронін проти України", "Кузнєцов та інші проти Російської Федерації" одним із завдань вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Ігнорування судом доречних аргументів сторони є порушенням статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.Зазначене судом дотримано в повній мірі.

При цьому, п.1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2-4, 12, 20, 24, 73-80, 91, 92, 226, 232-235, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні заяви гр. ОСОБА_3 (вх. № 05-06/242/16 від 17.03.2016р.) про заміну кредитора в справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький правонаступником, (вх. № 05-06/1084/16 від 21.12.2016р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/129/17 від 31.01.2017р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/154/19 від 27.03.2019р.) про уточнення кредиторських вимог, (вх. № 05-06/217/20 від 19.05.2020р.) про уточнення кредиторських вимог) - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства.

Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК, з урахуванням п. 17.5 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 1 лютого 2021р.

Головуючий суддя Грамчук І.В.

судді Вибодовський О.Д.

Крамар С.І.

Віддрук. 38 прим.:

1- до справи

2 - Виконавчій дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності -

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 18

3 -Хмельницькій міській раді - м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3

4 - ПАТ "Укртелеком" в особі Хмельницької філії - м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 13

5 - Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Ярмолинецькому районі - смт. Ярмолинці, вул. Хмельницька, 4

6 - Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Хмельницькому - м. Хмельницький, вул. Подільська, 3/1а

7 - Міському комунальному підприємству "Хмельницьктеплокомуненерго" - м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 5

8 - ТОВ "Мрія Центр" - с. Васильківці Гусятинський район Тернопільська область вул. Незалежності, 68А

9 - ТОВ "Мірум Менеджмент" - м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 офіс 609-3

10 - ПАТ "ВТБ Банк" - м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26

11 - ПАТ "Банк Форум" - м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7

12 - Ярмолинецькому районному центру зайнятості - смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1

13 - ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" - м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6

14 - Державному підприємству "Державний резервний насіннєвий фонд України" - м. Київ, вул. Ямська, 32

15 - Головному управлінню юстиції у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87.

16 - ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" - м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, офіс 17.

17 - Управлінню Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49

18 - Міському комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності - м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 2

19 - ОСОБА_3 - АДРЕСА_2 ; м. Хмельницький, главпоштамт а/с 773

20- ОСОБА_1 - АДРЕСА_10

21 - ОСОБА_2 - АДРЕСА_11 ;

22-23 - НАК „Украгролізінг" за дорученням якої діє Хмельницька філія НАК „Украгролізінг" - 01021 м.Київ, вул.Мечникова,16-А;29000 м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, кім.501;

24- ТОВ "Озерна" м.Хмельницький вул..Озерна, буд.20

25 - ТОВ "Октант-центр" - м. Хмельницький, вул. Озерна, 20.

26- прокуратурі Хмельницької обл.

27- гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_12 )

28- ОСОБА_5 -

АДРЕСА_13 - Головному управлінню ДПС у Хмельницькій області - м.Хмельницький, вул.Пилипчука 17.

30 - Головному управлінню Пенсійного фонду України в Хмельницькій області м.Хмельницький, вул. Герцена,10.

31- Національний банк України 01601 м.Київ, вул. Інститутська,9

32-Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 04053 м.Київ, вул.Січових стрільців,17

33-ТОВ "ФК "Поліс" 04112 м.Київ вул.Шовковична, буд.42-44, оф.13В

34-35 - арбітражному керуючому Лукашук Любові Сергіївні (50027, а/с 3501 м.Кривий Ріг; Дніпропетровська область , м.Кривий Ріг , пр.Миру,29В, прим.№10)

36-37 - арбітражному керуючому Харитонюку Євгену Васильовичу (а/с 71, 20301, м.Умань, Черкаська область; вул. Старицького,5, м.Умань Черкаська область)

38- Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, буд.8А, офіс 111)

всім реком. з повідомл. про вруч.