ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2021 Cправа № 914/2422/20

місто Львів

За позовом: Компанії CFSIT, Inc., м. Вілмінгтон, округ Нью Касл, штат Делавер, Сполучені Штати Америки

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», м. Городок, Львівська область

про зобов`язання визнати кредиторські вимоги та включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу

Суддя Щигельська О.І.

Секретар судового засідання: Зарицька О.Р.

Представники сторін

від позивача: Степанюк Д.О. - адвокат

від відповідача: не з`явився

Заяв про відвід судді не надходило. У відповідності до ст.222 ГПК України, фіксування судового процесу здійснювалось за допомогою програмно-апаратного комплексу «Акорд».

ІСТОРІЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

Компанія CFSIT звернулась до Господарського суду Львівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» про зобов`язання визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу вимоги за Договором про відступлення прав вимоги №АА8 від 05.02.2015 у розмірі 3519635,82 доларів США в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на дату ухвалення рішення судом.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.09.2020 позовну заяву передано на розгляд судді Щигельській О.І.

Ухвалою суду від 22.09.2020 вказану позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі; ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 19.10.2020.

Підготовче засідання, призначене на 19.10.2020, , не відбулося у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Щигельської О.І.

19.10.2020 в системі документообігу суду за вх.№2671/20 зареєстровано заяву Компанії CFSIT про забезпечення позову.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.10.2020, вказану заяву передано для розгляду судді Фартушку Т.Б.

Ухвалою суду від 21.10.2020 зазначену заяву задоволено, вжито заходів забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (зареєстроване місцезнаходження: 81500, Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул.Івасюка, буд.2-Г; ідентифікаційний код 32115067) або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, а саме про відміну рішення засновників (учасників) ТОВ «Танк Транс» щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, внесеного 01.06.2020р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до набрання законної сили судовим рішенням у справі №914/2422/20.

Після розгляду заяви про забезпечення позову справу повернуто на розгляд судді Щигельській О.І.

Ухвалою суду від 30.10.2020 підготовче засідання призначено на 23.11.2020.

23.11.2020 в системі документообігу суду зареєстровано за вх.№33621/20 пояснення щодо підстав заявлених позовних вимог.

Ухвалою суду від 23.11.2020 строки підготовчого провадження продовжено за ініціативою суду на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 21.12.2020.

Ухвалою суду від 21.12.2020 закрито підготовче провадження у справі та призначено її до судового розгляду по суті в судовому засіданні 21.01.2021.

Представник позивача в судове засідання 21.01.2021 з`явився, позовні вимоги підтримав повністю з мотивів, наведених у позовній заяві та пояснення щодо підстав заявлених позовних вимог. Просив позов задоволити.

Відповідачем явки повноважного представника в судове засідання 21.01.2021 повторно не забезпечено, відзиву на позовну заяву не подано, поважності причин неявки суду не повідомлено, хоча про дату, час та місце судового засідання його повідомлено належним чином.

Так, згідно відомостей офіційного сайту АТ «Укрпошта», копію ухвали суду від 21.12.2020, надіслану на адресу місцезнаходження ТОВ «Танк Транс», вказану у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 81500, Львівська область, м. Городок, вул. Івасюка, буд. 2Г, вручено адресату 02.01.2021.

Згідно п.1 ч.3 ст.202 ГПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Відповідно до ч.4 ст.13 ГПК України, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч.9 ст.165, ч.2 ст.178 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу та має право вирішити спір за наявними матеріалами.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів ч.9 ст.165 та ч.2 ст.178 ГПК України.

Судом встановлено, що зібраних в матеріалах справи доказів достатньо для з`ясування обставин справи і прийняття судового рішення, у відповідності до ст.13 ГПК України, судом створювались сторонам необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, а неявка відповідача не перешкоджає вирішенню спору по суті.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Аргументи позивача

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем - ТОВ «Танк Транс» зобов`язань за Договором про відступлення права вимоги №АА8 від 05.02.2015, за яким Компанія CFSIT відступила на користь відповідача права вимоги за визначеними документарними інструментами і всією пов`язаною із ними документацією. Оскільки відповідач розпочав процедуру припинення шляхом ліквідації на підставі рішення учасника, позивачем оголошено усі суми, що підлягають сплаті згідно додатку №1 до вказаного Договору такими, що підлягають негайній сплаті, та направлено відповідні повідомлення про невиконання зобов`язань та скорочення строків на електронну адресу ТОВ «Танк Транс». Окрім цього, Компанією CFSIT надіслано відповідачу заяву з вимогами кредитора за цим Договором, в якій вимагав визнати кредиторські вимоги в розмірі 3519635,82 доларів США та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу. Зазначену заяву з вимогами кредитора залишено ТОВ «Танк Транс» без відповіді та задоволення, що зумовило звернення Компанії CFSIT до суду із відповідними позовними вимогами про зобов`язання визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу кредиторські вимоги.

Аргументи відповідача

Відповідач заперечень та/або відзиву на позовну заяву не подав.

ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

05.02.2015 між Компанією CFSIT (позивач по справі, первісний кредитор за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (відповідач по справі, новий кредитор за договором) укладено договір про відступлення права вимоги №АА8, в який в подальшому внесено зміни та доповнення Додатком №1 від 07.07.2015 та Угодою №1 про внесення змін від 08.11.2018.

Згідно з п.1.1 Договору, первісний кредитор уступає, а новий кредитор отримує всі права вимоги (включаючи доходи і проценти) (далі - «Права вимоги»), які визначено:

a) наступними документарними інструментами і всією пов`язаною із ними документацією: всі права вимоги кредитора (вигодонабувача) на підставі наступних документарних інструментів, які було випущено Публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК», і пов`язаною із ними документацію (далі - «Боржник»), на користь первісного кредитора, який діє в якості вигодонабувача, включаючи будь-які зміни і доповнення до них:

- безвідкличний гарантійний акредитив №LC/SB/018/042014 на суму 979962,45 доларів США;

- безвідкличний гарантійний акредитив №LC/SB/019/042014 на суму 688832,27 доларів США;

- безвідкличний гарантійний акредитив №LC/SB/020/042014 на суму 788885,60 доларів США;

- безвідкличний гарантійний акредитив №LC/SB/022/042014 на суму 222505,16 доларів США;

- безвідкличний гарантійний акредитив №LC/SB/023/042014 на суму 839450,34 доларів США;

b) 36,4299% відповідних прав вимоги компанії CFSIT щодо невиконаних платежів у розмірі 979962,45 доларів США до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроновоком», Київ, Україна, у зв`язку із придбанням товару від компанії CFSIT на підставі Договору купівлі-продажу №CFSIT288.11-7-S від 23.11.2011 із змінами та доповненнями.

53,5192% відповідних прав вимоги компанії CFSIT щодо невиконаних платежів у розмірі 1477717,87 доларів США до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроновоком», Київ, Україна, у зв`язку із придбанням товару від компанії CFSIT на підставі Договору купівлі-продажу №CFSIT288.11-8-S від 23.11.2011 із змінами та доповненнями.

100% прав вимоги компанії CFSIT щодо невиконаних платежів у розмірі 1061955,50 доларів США до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроновоком», Київ, Україна, у зв`язку із придбанням товару від компанії CFSIT на підставі Договору купівлі-продажу №CFSIT288.11-9-S від 23.11.2011 із змінами та доповненнями.

Факт укладення Договору, дійсність відступлених на користь відповідача вимог за Договором встановлено рішенням Господарського суду Львівської області від 26.06.2019 по справі №914/261/18, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 01.10.2019 та постановою Верховного Суду від 15.01.2020, що набрало законної сили.

Відповідно до розділу ІІІ «Умови оплати» Додатку №1 до Договору №АА8 (з врахуванням п.2.4 Угоди №1 про внесення змін до Договору) за відступлення Права вимоги ТОВ «Танк Транс» погодилось сплатити на користь CFSIТ 3519635,82 долари США (далі - «Сума основного боргу» або «Зустрічне задоволення» на умовах і в порядку, визначеному нижче: Виплата Суми основного боргу здійснюватиметься частковими платежами у наступні дати для здійснення виплат: 15 лютого 2022 року - 234642,39 доларів США; 15 травня 2022 року - 234642,39 доларів США; 15 листопада 2022 року - 234642,39 доларів США; 15 лютого 2023 року - 234642,39 доларів США; 15 травня 2023 року - 234642,39 доларів США; 15 листопада 2023 року - 234642,39 доларів США; 15 лютого 2024 року - 234642,39 доларів США; 15 травня 2024 року - 234642,39 доларів США; 15 листопада 2024 року - 234642,39 доларів США; 15 лютого 2025 року - 234642,39 доларів США; 15 травня 2025 року - 234642,39 доларів США; 15 листопада 2025 року - 234642,39 доларів США; 15 лютого 2026 року - 234642,38 доларів США; 15 травня 2026 року - 234642,38 доларів США та 15 листопада 2026 року - 234642,38 доларів США. Цим розділом також визначено порядок та умови нарахування процентів на Суму основного боргу.

ТОВ «Танк Транс» безвідклично та безумовно визнано та підтверджено дані платіжні зобов`язання на загальну суму 3519635,82 долари США (п.2.4 Угоди №1 про внесення змін до Договору). Окрім того, у п.3.6. Договору новий кредитор підтвердив, що ним було зроблено власний аналіз боржника та вищезазначених деталей, та прийнято самостійне рішення укласти цей Договір не покладаючись на первинного кредитора або будь-яку особу групи Каргілл.

У п. 5.4 Договору сторони погодили, що він регулюється та тлумачиться згідно з правом Нью-Йорку (за виключенням колізійних норм).

Згідно з п.4.1 Угоди №1 про внесення змін до Договору сторони заявили та підтвердили, що станом на дату її укладення:

(i) не відбулося і не відбувається Змін контролю стосовно нового кредитора, і новий кредитор залишається у володінні та під контролем пана ОСОБА_1 ;

(ii) новий кредитор підтверджує отримання від первісного кредитора всієї документації (оригіналів, завірених копій та копій), пов`язаної з платіжними вимоги, переданими відповідно до Договору, в повній мірі;

(iii) новий кредитор підтверджує відсутність документів, які мають бути передані йому первісним кредитором;

(iv) новий кредитор підтверджує отримання ним від первісного кредитора всієї необхідної істотної інформації, що стосується прав вимоги та здійснення власного (незалежного від первісного кредитора) аналізу прав вимоги та всієї отриманої інформації в повній мірі;

(v) сторони підтверджують, що первісний кредитор, окрім передання документації, зазначеної в підпункті (іі), виконав наступні дії:

(a) направив повідомлення про невиконання зобов`язань та скорочення строків від 05 лютого 2015 боржнику; та

(b) повідомив боржника про відступлення прав вимоги на користь нового кредитора не пізніше ніж через 3 (три) робочі дня після укладення Договору.

Сторони підтверджують і погоджуються з тим, що первісний кредитор своїми діями, зазначеними вище, повністю виконав всі свої зобов`язання за Договором у зв`язку з правами вимоги та більше за даним Договором первісний кредитор не зобов`язаний виконувати жодних дій.

Розділом VI «Невиконання зобов`язань» Додатку №1 до Договору обумовлено, що у випадку, якщо ТОВ «Танк Транс» або будь-яка із його афілійованих осіб, серед іншого:

d) розпочало добровільну процедуру або інше провадження щодо ліквідації, реорганізації або іншого засобу захисту стосовно нього самого або його боргових зобов`язань на підставі будь-якого закону про банкрутство, неплатоспроможність або іншого подібного закону, який є чинним зараз або набере чинності у майбутньому, або вимагає призначення довірчого власника, розпорядника, ліквідатора, довірчого керуючого або іншої подібної посадової особи стосовно нього або значної частини його майна, або дасть згоду на застосування такого засобу захисту або на призначення або на перехід у розпорядження будь-якої такої посадової особи у будь-якій примусовій процедурі або провадженні, які було відкрито стосовно нього, або здійснять повне відчуження майна на користь кредиторів, або загалом не виконає своїх боргових зобов`язань, коли настане дата їх виконання, або здійснить будь-які корпоративні дії для того, щоб надати згоду на будь-що із переліченого вище, або

f) настане будь-яка подія, від якої можна обґрунтовано очікувати, що вона матиме значний негативний вплив на: (і) майно, бізнес, операції, фінансовий стан, зобов`язання або капіталізацію ТОВ «Танк Транс»; (іі) здатність ТОВ «Танк Транс» виконувати будь-які з його відповідних зобов`язань, визначених цим Додатком; (ііі) дійсність або забезпеченість правовою санкцією цього Додатку, або (iv) своєчасну виплату суми основного боргу або будь-яких яких процентів, які має бути сплачено на підставі цього Додатку,

то в будь-якому такому випадку CFSIT має право негайно розпочати захист і примусове здійснення своїх прав шляхом подання позову або за допомогою інших належних проваджень, включаючи, в тому числі, вимогу і оголошення цього Додатку, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь-які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цього Додатку, такими, що підлягають негайній сплаті, після чого всі такі проценти і всі такі суми підлягають негайній сплаті, без будь-якого пред`явлення, вимоги або повідомлення, від права на які ТОВ «Танк Транс» прямо відмовляється.

21.10.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи ТОВ «Танк Транс» в результаті її ліквідації, про що зроблено відповідний запис за №9000044. У зв`язку з цим також встановлено термін по 04.01.2020 для заявлення кредиторами своїх вимог до відповідача. На думку позивача, такими діями ТОВ «Танк Транс» допустило настання випадку пов`язаного із невиконанням зобов`язань, передбаченого пунктами d, f розділу VI «Невиконання зобов`язань» Додатку №1 до Договору.

Відтак, 23.12.2019 CFSIТ оголошено усі суми, що підлягають сплаті згідно Додатку №1 до Договору, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь-які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цих Додатків, такими, що підлягають негайній сплаті.

Окрім того, відповідні повідомлення про невиконання зобов`язань та скорочення строків надіслано ТОВ «Танк Транс» на електронну адресу, зазначену в п.5.3. Договору (в редакції Угоди №1 про внесення змін до Договору), а саме: о, а також за допомогою міжнародної служби кур`єрської доставки FеdЕх за адресою місцезнаходження відповідача: 81500, Львівська область, Городоцький район, місто Городок, вул. Івасюка, буд. 2-Г (доставлено 01.08.2020), в якому вимагало сплати 3519635,82 долари США негайно і в будь-якому випадку не пізніше 3 днів від дати даного повідомлення.

Також 26.12.2019 позивачем було надіслано на адресу місцезнаходження відповідача заяву з вимогами кредитора за Договором №АА8 до юридичної особи, що припиняється, згідно якої вимагала визнати кредиторські вимоги Компанії CFSIТ в розмірі 3519635,82 долари США до ТОВ «Танк Транс» та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу. Дана заява отримана відповідачем 31.12.2019, що підтверджується відомостями установи зв`язку.

Оскільки вказана заява залишена без відповіді та задоволення, Компанія CFSIТ звернулась до суду з позовом про зобов`язання ТОВ «Танк Транс» вчинити відповідні дії. Ухвалою Господарського суду Львівської області від 06.03.2020 відкрито провадження у справі №914/548/20 (суддя Манюк П.Т.).

Однак, 29.05.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи - ТОВ «Танк Транс», про що зроблено відповідний запис за №0000044. Відтак, ухвалою суду від 07.09.2020 провадження у справі №914/548/20 за позовом Компанії CFSIT, Inc до Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» про зобов`язання до вчинення дій - закрито.

Водночас, вже 01.06.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено повторно внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи ТОВ «Танк Транс» в результаті її ліквідації, про що зроблено відповідний запис за №1000044, та встановлено строк для заявлення кредиторами своїх вимог - 15.08.2020.

Позивач звертає увагу на те, що набув права вимоги дострокового виконання зобов`язання відповідачем ще в грудні 2019 року, яке не було виконано та вимоги CFSIТ не було визнано й включено до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ «Танк Транс». Відтак, зважаючи на розпочату формально нову процедуру припинення, Компанією CFSIТ 09.07.2020 надіслало відповідачу заяву з вимогами кредитора за Договором відступлення права вимоги №АА8 від 05.02.2015 до юридичної особи, що припиняється, в якій вимагало визнати кредиторські вимоги Компанії CFSIТ в розмірі 3519635,82 долари США до ТОВ «Танк Транс» та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу. Зазначену заяву отримано адресатом 15.07.2020, що підтверджується відомостями установи зв`язку.

Оскільки вказану заяву залишено ТОВ «Танк Транс» без відповіді та задоволення, Компанія CFSIТ звернулась до суду із відповідним позовом про зобов`язання визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу кредиторські вимоги.

ОЦІНКА СУДУ

Згідно ст.509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Відповідно до ст.11 ЦК України, однією з підстав виникнення зобов`язань, є зокрема договори та інші правочини.

Проаналізувавши положення укладеного між сторонами Договору про відступлення права вимоги №АА8 від 05.02.2015 (з подальшими змінами та доповненнями згідно Додатку №1 від 07.07.2015 та Угоди №1 про внесення змін від 08.11.2018) в їх сукупності, суд, з врахуванням дій ТОВ «Танк Транс», пов`язаних із припиненням юридичної особи, строків, встановлених у повідомленні Компанії CFSIТ від 23.12.2019, приходить до висновку, що строк виконання відповідачем зобов`язання зі сплати позивачу повної суми боргу в розмірі 3519635,82 долари США настав достроково 23.12.2019.

Відповідно до ст.104 ЦК України, юридична особа припиняється, зокрема, в результаті ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з ч.ч. 1, 3, 5, 6 ст.105 ЦК України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов`язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може ставити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Відповідно до ч.8 ст.111 ЦК України, ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред`явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Згідно з ч.ч. 3, 5 ст.112 ЦК України, у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи. Вважаються погашеними: вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом; вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено; вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується.

Суд, з огляду на вищенаведене, звертає увагу на те, що у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право звернутися до суду. Законодавством визначено спеціальний порядок задоволення кредиторами своїх вимог до особи, яка припиняється шляхом звернення із відповідними вимогами до ліквідаційної комісії такої особи. Такого способу захисту порушеного особою, що припиняється, права стягувача (кредитора) як звернення із вимогами саме про стягнення заборгованості норми статей 104-112 ЦК України не передбачають.

У постанові Верховного Суду від 03.05.2018 у справі № 924/478/16 зазначено, що належним способом захисту прав кредитора у даному випадку є вимога про зобов`язання включення до проміжного ліквідаційного балансу боржника визнаних ним вимог, а не про стягнення з боржника грошових коштів. Звернення кредитора з позовом про стягнення заборгованості з боржника не вирішить спору щодо наявності чи відсутності підстав для включення цих вимог до ліквідаційного балансу особи, що припиняється.

Судом встановлено, що ТОВ «Танк Транс» за рішенням його учасників з 21.10.2019 перебував в стані припинення. В межах строку, встановленого засновниками (учасниками) відповідача для заявлення кредиторами своїх вимог, позивачем 26.12.2019 подано відповідну заяву про визнання кредиторських вимог на суму 3519635,82 долари США за Договором про відступлення права вимоги №АА8 та їх включення до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ «Танк Транс».

В подальшому 29.05.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення про припинення юридичної особи - ТОВ «Танк Транс». Проте, уже 01.06.2020 до вказаного державного реєстру внесено нове рішення засновників (учасників) ТОВ «Танк Транс» щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації та встановлено термін по 15.08.2020 для заявлення кредиторами своїх вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Компанією CFSIТ 09.07.2020, в межах встановленого строку, надіслало відповідачу заяву з вимогами кредитора за Договором відступлення права вимоги №АА8 від 05.02.2015.

Не отримавши після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами рішення ліквідаційної комісії (ліквідатора) ТОВ «Танк Транс» за результатами розгляду заявлених кредиторських вимог за Договором відступлення права вимоги №АА8 від 05.02.2015, їх включення до проміжного ліквідаційного балансу, Компанією CFSIТ протягом встановленого законом місячного строку (відмітка установи зв`язку на конверті про приймання кореспонденції для надіслання до суду - 14.09.2020) пред`явлено відповідний позов.

Відповідач проти позову не заперечив, не спростував доводів позовної заяви, не надав суду належних та допустимих доказів про наявність інших обставин ніж ті, що досліджені в ході судового розгляду.

У матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази на підтвердження виконання ТОВ «Танк Транс» грошових зобов`язань за Договором відступлення права вимоги №АА8 від 05.02.2015, а також будь-які докази про відповідні обставини затвердження/незатвердження проміжного ліквідаційного балансу товариства, що припиняється.

Беручи до уваги вищенаведене, суд приходить до висновку, що позивач дотримався положень законодавства щодо строку та порядку звернення кредитора до боржника з вимогами про включення його вимог до проміжного ліквідаційного балансу, із первинними документами, розрахунком заборгованості та за відсутності заперечень із боку боржника (відповідача). Зазначені обставини останнім не спростовано.

Звернувшись до суду з вимогою про визнання та включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ «Танк Транс», Компанія CFSIТ у передбачений законом спосіб намагається захистити свої права та майнові інтереси, які будуть порушені в разі невключення відповідних вимог до проміжного ліквідаційного балансу.

Статтею 13 ГПК України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

У відповідності з п.4 ч.3 ст.129 Конституції України та ч.1 ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно зі ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідно до ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Відповідно до ст.77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

У відповідності до ч.ч. 1,2 ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи те, що позивачем подано достатньо об`єктивних, допустимих та переконливих доказів в підтвердження своїх позовних вимог, які відповідачем не спростовані, виконавши вимоги процесуального права, всебічно і повно перевіривши обставини справи в їх сукупності, дослідивши представлені докази, у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Компанії CFSIТ до ТОВ «Танк Транс» про зобов`язання визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу вимоги за Договором про відступлення прав вимоги №АА8 від 05.02.2015 у розмірі 3519635,82 долари США в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на дату ухвалення рішення судом, обґрунтовані матеріалами справи та підлягають до задоволення в повному обсязі.

Згідно офіційного курсу Національного банку України на день прийняття та проголошення вступної та резолютивної частини цього рішення 3519635,82 долари США еквівалентно 99266048,80грн.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Судовий збір слід покласти на відповідача в повному обсязі в порядку ч.1 ст.129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 13, 74, 76, 77, 78, 86, 129, 233-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Івасюка, буд. 2 Г; ідентифікаційний код 32115067) в особі ліквідаційної комісії визнати й включити до проміжного ліквідаційного балансу вимоги Компанії CFSIT (Cargill Financial Services International, Inc; 1209 Orange Street, Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, United States of America; реєстраційний номер 2235904) за Договором про відступлення прав вимоги №АА8 від 05.02.2015 у розмірі 3519635,82 долари США, що станом на 21.01.2021 еквівалентно 99266048,80грн.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Івасюка, буд. 2 Г; ідентифікаційний код 32115067) на користь Компанії CFSIT (Cargill Financial Services International, Inc; 1209 Orange Street, Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, United States of America; реєстраційний номер 2235904) 76,61 доларів США.

4. Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили в порядку ст. 327 ГПК України.

Рішення набирає законної сили в порядку та строки, визначені статтею 241 ГПК України, та може бути оскаржено до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 ГПК України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено та підписано суддею 01.02.2021.

Суддя О.І. Щигельська