ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про процесуальне правонаступництво

"02" лютого 2021 р. Справа№ 910/9825/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Чорногуза М.Г.

суддів: Мальченко А.О.

Агрикової О.В.

секретар судового засідання: Михайленко С.О.

за участю представників сторін:

від позивача: адвокат Пекар А.О., ордер серії АІ № 1085019 від 02.02.2021

від відповідача 1: адвокат Черкашіна Ю.Ю., ордер серії АІ № 1084644 від 01.02.2021

від відповідача 1: адвокат Осипчук Я.О., ордер серії АА № 1077783 від 01.02.2021

від відповідача 2: адвокат Черкашіна Ю.Ю., ордер серії АІ № 1084645 від 01.02.2021

від відповідача 3: адвокат Черкашіна Ю.Ю., ордер серії АІ № 1084646 від 01.02.2021

від третьої особи: не з`явився,

від ТОВ "ФК "Сіфанта": адвокат Борисенко Д.В., довіреність № 1025 від 28.01.2021

розглянувши матеріали апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Український професійний банк"

на рішення Господарського суду міста Києва від 14 вересня 2017 року (повний текст складено 20.09.2017 р.)

у справі № 910/9825/16 (суддя Усатенко І.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Український капітал"

до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Пеллі-ЛТД"

3. Приватного акціонерного товариства "Іванівський льонозавод"

про стягнення 1814166,69 грн., -

та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору Публічне акціонерне товариство "Український професійний банк"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Пеллі-ЛТД"

3. Приватного акціонерного товариства "Іванівський льонозавод"

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні ПАТ "УПБ" - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про стягнення 4206174,99 грн., -

в с т а н о в и в :

ПАТ "Банк Український капітал" звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ "Українська лляна компанія плюс", ТОВ "Пеллі-ЛТД"; ПрАТ "Іванівський льонозавод" про стягнення 1814166,69 грн.

Позовні вимоги ограновані тим, що на думку позивача, відповідач неналежним чином виконував взяті на себе зобов`язання за Кредитним договором № 436 від 28.04.2011, зобов`язання за яким було відчужено за договором купівлі-продажу прав вимоги від 25.04.2015 зареєстрований за № 1253, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість перед позивачем в сумі 1814166,69 грн.

22.06.2016 р. в судовому засіданні Господарського суду міста Києва ПАТ "Український професійний банк" заявило клопотання про вступ у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14 вересня 2017 року у справі № 910/9825/16 прийнято відмову позивача від позову; припинено провадження у справі №910/9825/16 за позовом ПАТ "Банк "Український капітал" до ТОВ "Українська лляна компанія плюс"; ТОВ "Пеллі-ЛТД"; ПрАТ "Іванівський льонозавод" про стягнення 1 814 166,69 грн. на підставі п. 4 ст. 80 ГПК України, в зв`язку відмовою позивача від позову; в позові третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору відмовлено повністю (т. ІV, а.с.88-98).

Не погоджуючись із вказаним рішенням, ПАТ "Український професійний банк" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою №01-10 від 02.10.17, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 14.09.2017 у справі №910/9825/16 скасувати, та прийняти нове, яким ПАТ "Банк "Український капітал" в позові відмовити, а позовні вимоги ПАТ "Український професійний банк" задовольнити в повному обсязі (т. ІV, а.с.112-121).

25 січня 2018 року ухвалою Київського апеляційного господарського суду зупинено апеляційне провадження у справі № 910/9825/16 за апеляційною скаргою ПАТ "Український професійний банк" на рішення Господарського суду міста Києва від 14.09.2017 до вирішення Верховним Судом в порядку адміністративного судочинства справи № 826/24227/15 за позовом ПАТ "Банк "Український капітал" до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Український професійний банк" Пантіної Л. О. про визнання протиправними дії та рішення щодо визнання нікчемним договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 та скасування рішення щодо визнання нікчемним договору купівлі - продажу прав вимоги від 29.04.2015(т. ІV, а.с.242-246).

25 червня 2018 року на виконання Указу Президента "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" від 29.12.2017 року, згідно з яким були ліквідовані апеляційні господарські суди та утворені нові суди в апеляційних округах, був утворений Північний апеляційний господарський суд.

Частиною 5 ст. 31 ГПК України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду.

03.10.2018 в офіційному виданні Верховної Ради України "Голос України" № 185 (6940) було розміщено повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду, згідно якого, днем початку роботи Північного апеляційного господарського суду визначено 03.10.2018.

Актом приймання-передачі судової справи від 02.10.2018, справу № 910/9825/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.11.2018, апеляційна скарга ПАТ "Український професійний банк" у справі № 910/9825/16 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Сулім В.В., Хрипун О.О.

Частиною 7 ст. 31 ГПК України визначено, що "Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана".

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.11.2018 апеляційну скаргу ПАТ "Український професійний банк" на рішення Господарського суду міста Києва від 14.09.2017 у справі № 910/9825/16 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Хрипун О.О., Сулім В.В.

Постановою Верховного Суду від 05.02.2019 р. у справі № 826/24227/15 постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 листопада 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 18 травня 2017 року скасовано, провадження у справі за позовом ПАТ "Банк "Український капітал" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Український професійний банк" Пантіної Любові Олександрівни, третя особа - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дії та рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "УПБ" Пантіної Любов Олександрівни щодо визнання нікчемним договору купівлі-продажу прав вимоги від 29 квітня 2015 року, укладеного між ПАТ "УПБ" та ПАТ "Банк "УК", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстровано в реєстрі за № 1253 та скасування рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "УПБ" Пантіної Любов Олександрівни з приводу визнання нікчемним договору купівлі-продажу прав вимоги від 29 квітня 2015 року, укладеного між ПАТ "УПБ" та ПАТ "Банк "УК", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстровано в реєстрі за № 1253, - закрито.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.01.2021, в зв`язку з перебуванням судді Хрипуна О.О., який не є головуючим суддею (суддею доповідачем) та судді Суліма В.В., який не є головуючим суддею (суддею доповідачем) у відпустці, для вирішення питання щодо поновлення провадження та розгляду апеляційної скарги ПАТ "Український професійний банк" у судовій справі № 910/9825/16, визначено колегію суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Агрикова О.В., Мальченко А.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.01.2021 поновлено апеляційне провадження у справі №910/9825/16 за апеляційною скаргу Публічного акціонерного товариства "Український професійний банк" на рішення Господарського суду міста Києва від 14 вересня 2017 року та повідомлено учасників справи про те, що судове засідання відбудеться 02.02.2021 р.

28.01.2021 р. від ТОВ "ФК"Сіфанта" надійшла заява про заміну третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ПАТ "Український професійний банк" правонаступником, у якому викладено прохання здійснити заміну третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ПАТ "Український професійний банк" правонаступником ТОВ "ФК"Сіфанта".

У судовому засіданні 02.02.2021 р. представник ТОВ "ФК"Сіфанта" підтримав заяву про заміну третьої особи.

Представники позивача та відповідачів проти задоволення заяви про заміну не заперечували.

ПАТ "Український професійний банк" явку свого представника не забезпечив, про час та місце розгляду справи в розумінні положень п. 4 ч. 6 ст. 242 ГПК України повідомлений належним чином.

Розглянувши у судовому засіданні 02.02.2021 р. про заміну третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ПАТ "Український професійний банк" колегія суддів зазначає наступне.

Заяву мотивовано тим, що ТОВ "ФК "Сіфанта" набуло прав вимоги, яке належало Публічному акціонерному товариству "Український професійний банк" за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 436, що укладено 28.04.2011 між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" (банк), та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс" (позичальник) та договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань позичальника за цим договором.

За змістом ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

У клопотання ПАТ "Український професійний Банк" про залучення третьої особи з самосійними вимогами на предмет спору на стороні відповідача вказана особа зазначало, що Договір купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 за номером № 1253, який укладений між заявником, як первісним кредитором та позивачем, як новим кредитором є нікчемним, що визначено Протоколом від 27.08.2015 р. (т.І, а.с. 173).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2015 року № 348 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Український професійний банк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 прийнято рішення № 107 про запровадження з 29.05.2015 тимчасової адміністрації та призначення важеної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в Публічне акціонерне товариство "Український професійний банк".

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "УПБ" проведено відкритий конкурс з продажу активів зазначеного банку.

ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" стало переможцем на відкритих торгах від 15.01.2020 щодо продажу лоту № GL18N614755 "Пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, майнових прав за дебіторською заборгованістю, нерухомості, майнових прав на нерухомість, бланків простих векселів, бланків переказних векселів та основних засобів", до складу якого, в тому числі, включено право вимоги за договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 436, що укладено 28.04.2011 між ПАТ "Український Професійний Банк" (банк) та ТОВ "Українська лляна компанія плюс" (Позичальник) (далі - Кредитний договір).

На підставі Протоколу електронних торгів № UA-ЕА-2020-01-09-000001-b від 15.01.2020 про визначення переможця аукціону, 24.02.2020 між ПАТ "Український професійний банк", як Банком та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", як Новим кредитором укладено Договір №80 про відступлення права вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстровим №209, відповідно до якого Новий кредитор набув право вимоги в тому числі за Кредитним договором №436 (п. 15 Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами).

24.02.2020 між ПАТ "Український професійний банк" як Продавцем та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", як Покупцем укладено Договір №80/1 купівлі-продажу майнових прав за договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстровим № 210, відповідно до якого Покупець набув майнові права в тому числі за договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс" за Кредитним договором, а саме: Договором поруки №436-1 від 28.04.2011 року з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є Публічне акціонерне товариство "Іванівський льонозавод", Договором поруки №436-2 від 28.04.2011, з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Пеллі ЛТД", Договором поруки №436-3 від 28.04.2011 з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є ОСОБА_1 , Договором застави майна №436-4 від 10.09.2012 з усіма додатковими договорами, заставодавцем за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс", Іпотечним договором від 28.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л., зареєстрованого в реєстрі за №3367, з усіма додатковими договорами та доповненнями, іпотекодавцем за ким є Публічне акціонерне товариство "Іванівський льонозавод" (п. 9 Реєстру).

19.03.2020 р. між ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" як Первісним кредитором та АТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал", як Новим Кредитором укладено договір №07/19/03/2020/1 про відступлення права вимоги за кредитними договорами, що посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Малим О.С., що зареєстровано в реєстрі за №374, відповідно до якого Первісний кредитор відступив належні йому на підставі Договору № 80 про відступлення права вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 24.02.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстровим №209 та Протоколу електронних торгів № UA-ЕА-2020-01-09-000001-b від 15.01.2020, в тому числі за Кредитним договором №436 (п. 2 Реєстру).

19.03.2020 р. між ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" як продавцем та АТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал", як покупцем укладено договір №06/19/03/2020/1 купівлі-продажу майнових прав за договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки, відповідно до якого, Покупець набув належні продавцю на підставі Договору №80/1 купівлі-продажу майнових прав за договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 24.02.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстровим № 210 та Протоколу електронних торгів № UA-ЕА-2020-01-09-000001-b від 15.01.2020, в тому числі за договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс" за Кредитним договором, а саме: Договором поруки №436-1 від 28.04.2011 року з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є Публічне акціонерне товариство "Іванівський льонозавод", Договором поруки №436-2 від 28.04.2011, з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Пеллі ЛТД", Договором поруки №436-3 від 28.04.2011 з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є ОСОБА_1 , Договором застави майна №436-4 від 10.09.2012 з усіма додатковими договорами, заставодавцем за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс", Іпотечним договором від 28.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л., зареєстрованого в реєстрі за №3367, з усіма додатковими договорами та доповненнями, іпотекодавцем за ким є Публічне акціонерне товариство "Іванівський льонозавод" (п. 2 реєстру).

20.03.2020 між АТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал", як Первісним кредитором та ТОВ "ФК "Сіфанта", як новим кредитором, укладено Договір №20-03/1 про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, що посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Малим О.С., що зареєстровано в реєстрі за №375, відповідно до якого Первісний кредитор відступив належні йому на підставі Договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами №07/19/03/2020/1 від 19.03.2020 р. та Договору № 80 про відступлення права вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 24.02.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстровим №209 та Протоколу електронних торгів № UA-ЕА-2020-01-09-000001-b від 15.01.2020, в тому числі за Кредитним договором №436 (п. 2 Реєстру).

20.03.2020 між АТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал", як продавцем та ТОВ "ФК "Сіфанта", як покупцем, укладено Договір №20-03/2 про відступлення прав вимоги за договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки, відповідно до якого, Покупець набув належні продавцю на підставі Договору №07/19/03/2020/1 від 19.03.2020 р. про відступлення права вимоги за кредитними договорами, Договору №80/1 купівлі-продажу майнових прав за договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 24.02.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстровим № 210 та Протоколу електронних торгів № UA-ЕА-2020-01-09-000001-b від 15.01.2020, в тому числі за договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс" за Кредитним договором, а саме: Договором поруки №436-1 від 28.04.2011 року з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є Публічне акціонерне товариство "Іванівський льонозавод", Договором поруки №436-2 від 28.04.2011, з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Пеллі ЛТД", Договором поруки №436-3 від 28.04.2011 з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є ОСОБА_1 , Договором застави майна №436-4 від 10.09.2012 з усіма додатковими договорами, заставодавцем за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс", Іпотечним договором від 28.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л., зареєстрованого в реєстрі за №3367, з усіма додатковими договорами та доповненнями, іпотекодавцем за ким є Публічне акціонерне товариство "Іванівський льонозавод" (п. 2 реєстру).

Таким чином, на момент звернення ТОВ "ФК "Сіфанта", із заявою про залучення до участі у справі правонаступника, вказана особа набула права вимоги ПАТ "Український професійний банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська лляна компанія плюс" за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 436, що укладено 28.04.2011 та договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань позичальника за цим договором (ТОВ "Українська лляна компанія плюс": Договором поруки №436-1 від 28.04.2011 року з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є ПАТ "Іванівський льонозавод", Договором поруки №436-2 від 28.04.2011, з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є ТОВ "Пеллі ЛТД", Договором поруки №436-3 від 28.04.2011 з усіма додатковими договорами, поручителем за яким є ОСОБА_1 , Договором застави майна №436-4 від 10.09.2012 з усіма додатковими договорами, заставодавцем за яким є ТОВ "Українська лляна компанія плюс", Іпотечним договором від 28.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л., зареєстрованого в реєстрі за №3367, з усіма додатковими договорами та доповненнями, іпотекодавцем за ким є ПАТ "Іванівський льонозавод") та відповідно стало новим кредитором у зобов`язаннях, з метою захисту прав у яких ПАТ "Український професійний банк" заявило клопотання про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та звернулось з апеляційною скаргою.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про те, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Сіфанта" про заміну третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ПАТ "Український професійний банк" правонаступником є такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 52, 234, ст.ст. 270, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Сіфанта" про заміну третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ПАТ "Український професійний банк" правонаступником - задовольнити.

2. Замінити третю особу, яка заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача у справі №910/9825/16 - ПАТ "Український професійний банк" правонаступником, яким є Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Сіфанта".

Ухвала набирає законної сили в порядку встановленому ст. 235 ГПУ України і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 287-289 ГПК України.

Головуючий суддя М.Г. Чорногуз

Судді А.О. Мальченко

О.В. Агрикова