ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.02.2021 м. ДніпроСправа № 29/5005/6381/2011 (904/4267/20)

За позовом ліквідатора ТОВ "ОЛЬГА." Гусара Івана Олексійовича, м. Дніпро

до відповідача-1: ОСОБА_1 , м.Харків

відповідача-2: ОСОБА_2 , м.Харків

відповідача-3: ОСОБА_3 , м.Харків

відповідача-4: ОСОБА_4 , м. Харків

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_5 , м.Харків

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_6 , м.Харків

за участю третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_7 , м.Харків

за участю третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_8 , Харківська область, м.Чугуїв

за участю третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_9 , м.Харків

за участю третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_10 , м. Київ

за участю третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_11 , Харківська область, Краснокутський район, смт. Краснокутськ

за участю третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Іноземного підприємства "Малахіт", м.Харків

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута, стягнення грошових коштів у розмірі 317 810 496, 82 грн.

Суддя Суховаров А.В.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор ТОВ "Ольга." Гусар Іван Олексійович звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , за змістом якого просить суд:

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." () на ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ,) та ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

- стягнути солідарно з ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", , грошові кошти у сумі 317 810 496, 82 грн.

В обґрунтування позовних вимог ліквідатор ТОВ "Ольга." зазначає, що відповідачами вчинено дії, спрямовані на доведення Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." до банкрутства.

Ухвалою суду від 09.11.2020 вказаний позов прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 30.11.2020, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи - 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи -7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_11 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи -8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Іноземне підприємство "Малахіт" (61044, м.Харків, пр-т. Московський, буд. 257, ідентифікаційний код юридичної особи 34756572); призначено підготовче засідання на 30.11.2020р. о 11:00 год.; вирішено здійснювати виклик ОСОБА_2 через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Ухвалою суду від 30.11.2020 підготовче засідання відкладено на 15.12.2020.

Ухвалою суду від 15.12.2020 строк підготовчого провадження продовжено до 07.02.2021, підготовче засідання відкладено на 18.01.2021.

В підготовчому засіданні 18.01.2021 ухвалено наступне:

1.Повторно витребувати у ІП "Малахіт" (61044, Харківська обл., місто Харків, просп. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати:

- копію Договору оренди від 19.01.2009 року №29 (предмет оренди за яким розташований у м.Харків, пр. Гагаріна, 43-г ) (з усіма додатковими угодами);

- копію договору оренди від 02.02.2009 року №102 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові, вул. Ак. Павлова, 120 ) (з усіма додатковими угодами);

- копію Договору оренди від 15.12.2008 року №1933 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові, пр. Гагаріна, 167/1 ) (з усіма додатковими угодами);

Повторно витребувати у ІП "Малахіт" (61044, Харківська обл., місто Харків, просп. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати копії договорів суборенди (піднайму), укладених ІП "Малахіт" у період з 15.12.2008 по 02.06.2011 з будь-якими та усіма суб`єктами господарювання, предметом суборенди за якими є (були) об`єкти нерухомості, які орендувались ІП "Малахіт" у ВАТ "Ольга" (правонаступником якого є ТОВ "Ольга.") на підставі:

- договору оренди від 01.09.2010 №46/03/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120);

- договору оренди від 01.03.2009 №15/04/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120);

- договору оренди від 01.04.2009 №16/04/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120);

- договору оренди від 19.01.2009 № 31 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Ак. Павлова, 120);

- договору оренди від 02.02.2009 № 102 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Ак. Павлова, 120);

- договору оренди від 19.01.2009 № 29 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по пр. Гагаріна, 43-г);

- договір оренди від 15.12.2008 № 1933 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по пр. Гагаріна, 167/1).

Повторно витребувати у ІП "Малахіт" (61044, м. Харків, пр. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати копію договору, що був підставою для видачі векселя серії АА№0128738, який був пред`явлений Іноземним підприємством "Малахіт" до ВАТ "Ольга" 02.11.2009.

Повторно витребувати у ТОВ Фірма "Ідалія" (61044, м. Харків, пр. Московський, буд. 257; ідентифікаційний код юридичної особи 33122269) та зобов`язати ТОВ Фірма "Ідалія" надати копії договору № 6-145/09 від 04.11.2009 року, укладеного з ВАТ "Ольга", та договору № Б-83/09 від 01.06.2009 року, укладеного з ТОВ фірма "Пранк".

Розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк"; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; ідентифікаційний код юридичної особи 19017842), стосовно того, кому (якій особі) ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" та коли (день, місяць, рік) було продано (передано, видано або будь-яким іншим чином відчужено) бланки векселів серії АА № 0128738, № 0128733, № 0128725, № 0128708.

Повторно витребувати у ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; ідентифікаційний код юридичної особи 19017842) та зобов`язати ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк") надати Господарському суду Дніпропетровської області інформацію стосовно того, кому (якій особі) ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк") продано (передано, видано або будь-яким іншим чином відчужено) бланки векселів серії АА № 0128738, № 0128733, №0128725, № 0128708.

Повторно витребувати у ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" та зобов`язати ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" надати Господарському суду Дніпропетровської області завірені витяги з журналу продажу бланків векселів, де відображено інформацію щодо придбання фізичною або юридичною особою бланків векселів серії АА№0128738, №0128733, № 0128725, №0128708.

Докази, витребувані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.01.2021 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), надати в строк до 29.01.2021 року.

3. Публічному акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України" надати докази, витребувані ухвалою суду від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у спосіб та порядку, визначених ст. 96 ГПК України, а у разі неможливості дотримання приписів ст.96 ГПК України, надати належним чином засвідчені докази на паперовому носії згідно приписів ст. 91 ГПК України.

4. Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, пл. Конституції, 7) у строк протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу господарського суду Дніпропетровської області у паперовій формі:

- інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_9 (відома суду адреса проживання: ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_10 );

- інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_7 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_8 );

- інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_5 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_6 ).

Краснокутській селищній (сільській) раді (62000, Харківська область, Краснокутський район, смт. Краснокутськ, вул. Миру, буд. 127) у строк протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу господарського суду Дніпропетровської області у паперовій формі:

- інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_11 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_12 ).

5. Відкласти підготовче засідання на 01.02.2021р. о 11:00 год.

27.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання Філії АТ "Державний експортно-імпортний банк України" у м.Харкові за №0680000/3013-21 від 26.01.2021, в якому останній просить суд долучити до матеріалів справи, на виконання вимог ухвали суду від 17.12.2020 та 18.01.2021, виписки про рух коштів по рахункам, які належать ІП "Малахіт".

01.02.2021 від Департаменту реєстрації Харківської міської ради надійшли довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

З огляду на перебування судді Суховарова А.В. на лікарняному судове засідання, призначене на 01.02.2021, не відбулось.

02.02.2021 від Краснокутської селищної (сільської) ради надійшла інформація про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_11

04.02.2021 від ТОВ "Ольга." надійшли заперечення проти клопотання відповідача-1, -2, -3, -4 про залучення до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

04.02.2021 від ТОВ "Ольга." надійшли заперечення проти клопотання відповідача-1, -2, -3, -4 про зупинення провадження у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20).

Враховуючи те, що судове засідання 01.02.2021 не відбулось, суд дійшов висновку щодо необхідності призначення підготовчого засідання по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) на іншу дату, у зв`язку з чим суд зазначає наступне.

За змістом приписів частини 1, 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Положеннями частини 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є розумність строків розгляду справи судом.

Відповідно до пункту 4 статті 11 Господарського процесуального кодексу України, суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно з приписами статті 17Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

З гідно положень ст. 129 Конституції України основною засадою судочинства є, зокрема, розумні строки розгляду справи судом.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

Європейський суд з прав людини щодо критеріїв оцінки розумності строку розгляду справи визначився, що строк розгляду має формувати суд, який розглядає справу. Саме суддя має визначати тривалість вирішення спору, спираючись на здійснену ним оцінку розумності строку розгляду в кожній конкретній справі, враховуючи її складність, поведінку учасників процесу, можливість надання доказів тощо.

Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід вважати строк, який необхідний для вирішення справи відповідно до вимог матеріального та процесуального законів.

З огляду на необхідність забезпечення участі сторін у судовому засіданні та надходження необхідних для розгляду справи документів, враховуючи положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практику Європейського суду з прав людини, суд, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин справи, дійшов висновку щодо необхідності призначення підготовчого засідання поза межами граничного строку підготовчого провадження, з огляду на дотримання розумності процесуального строку тривалості підготовчого провадження у відповідності до положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.129 Конституції України та ст.ст. 2, 11 Господарського процесуального кодексу України.

Разом з тим, за змістом відповіді, наданої Департаментом реєстрації Харківської міської ради за результатом оброблення отриманого від господарського суду запиту, надано інформаційні довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова від 29.01.2021 №12-0, №12-0, №12-0, з яких вбачається наступне:

- інформація про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_9 (відома суду адреса проживання: ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_10 ) відстуня;

- інформація про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_7 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_8 ) відстуня;

- місце проживання, зареєстроване на ОСОБА_5 , є АДРЕСА_11 .

За змістом інформації, наданої Краснокутською селищною (сільською) радою за результатом оброблення отриманого від господарського суду запиту, ОСОБА_11 не зареєстрована за адресою - АДРЕСА_12 .

За викладених обставин, у відповідності до приписів ч.11 ст.176 ГПК України, подальший виклик ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 здійснюватиметься господарським судом Дніпропетровської області через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Керуючись ст.ст. 183, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити підготовче засідання на 01.03.2021р. о 11-00 год.

Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) №1-104 (1 корпус, 1 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Відповідачам та третім особам надати письмові пояснення на заперечення позивача проти клопотання про залучення третіх осіб та клопотання про зупинення провадження у справі, письмові пояснення направити учасникам справи (докази направлення надати суду)

3. Виклик ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 здійснювати шляхом розміщення господарським судом Дніпропетровської області з оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Ухвала набирає законної сили 08.02.2021, оскарженню не підлягає.

Примітка: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Суддя А.В. Суховаров