ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

20.01.2021Справа № 910/10542/18

За заявою Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" (ідентифікаційний код: 14360721) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ДоПублічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма" (ідентифікаційний код 22623173)
Пробанкрутство
Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засіданні Короля О.В.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився

від боржника - Зима Л.М., адвокат за довір. № 01.01.21 від 28.12.2020 (свідоцтво № 4359

від 13.06.21)

Дейнеко В.Г. - керівник

розпорядник майна боржника - арбітражна керуюча Кучма Н.В.

від кредиторів:

Головного управління ДФС у м. Києві - не з`явився

ОСОБА_1 - не з`явився

АТ «Міжнародний інвестиційний банк» - не з`явився

ПАТ «Державний ощадний банк України» - не з`явився

АТ «ВТБ Банк» - не з`явився

Національного банку України - Порало Т.І., предст. за довір. від 02.10.2020

ПАТ «Автокразбанк» - не з`явився

Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) - Даниленко А.О., адвокат за ордером серія ВІ

№ 1030095 від 18.01.2021;

Стеценко А.В., адвокат за ордером серія АІ

№ 1020501 від 25.06.2020

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Реал Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію звернулося до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма" у зв`язку з неспроможністю останнього погасити прострочену заборгованість за простим іменним векселем, указуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 10 100 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2018 заяву Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" було прийнято до розгляду, залучено до участі у розгляді заяви Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підготовче засідання призначено на 27.08.2018, визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство арбітражного керуючого Кучму Н.В. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кучму Надію Вікторівну, про що 10.09.2018 офіційно оприлюднено оголошення про відкриття справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, а також визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 19.11.2018.

Ухвалою попереднього засідання від 18.03.2019 визнано конкурсними кредиторами Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ): Публічне акціонерне товариство «Реал Банк» () на суму 10 117 620,00 грн (17 620,00 грн - перша черга, 10 100 000,00 грн - четверта черга); Головне управління ДФС у м. Києві () на суму 31 438,13 грн (3524,00 грн - перша черга; 27 914, 13 грн - друга черга); гр. Республіки Казахстан ОСОБА_1 (посвідчення особи: НОМЕР_1 , видане 25.04.2004 МВС Республіки Казахстан) на суму 113 713 454,00 грн (3524,00 грн - перша черга, 113 709 930,00 грн - четверта черга); Національний банк України () на суму 3524,00 грн - перша черга; Акціонерне товариство «Міжнародний інвестиційний банк» () на суму 7 476 861,28 грн (3524,00 - перша черга; 7 473 337, 28 грн - четверта черга;); Публічне акціонерне товариство «Автокразбанк» () на суму 3682,00 грн (перша черга); Публічне акціонерне товариство «Мегабанк» () на суму 58 786,61 грн (3524,00 грн - перша черга; 55 262,61 грн - четверта черга); відмовлено у визнанні кредиторами Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ): Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) ліцензія на комерційну діяльність, видана Департаментом з питань економічного розвитку у Дубай, реєстраційний номер 41370, номер DCCI 1364) на суму 107 080 327,23 грн; Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області ( ) на суму 240,62 грн; Акціонерному товариству «ВТБ Банк» () на суму 6 903 870,20 грн; Публічному акціонерному товариству «Мегабанк» () на суму 30 246, 57 грн; внесено окремо до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» грошові вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Публічного акціонерного товариства «Автокразбанк» () на суму 80 688 797,07 грн; Національного банку України () на суму 148 931 294,07 грн; затверджено реєстр вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» відповідно до п. 1 та п. 3 резолютивної частини цієї ухвали, зобов`язано розпорядника майна боржника подати до суду уточнений реєстр вимог кредиторів, який буде відповідати резолютивній частині цієї ухвали, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 05.04.2019 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 08.04.2019 збори комітету кредиторів (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 15.04.2019 об 11:40.

04.04.2019 через відділ діловодства суду від компанії Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) Al Sagr National Insurance Co (PSC) надійшла апеляційна скарга на ухвалу попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 було зупинено провадження у справі № 910/10542/18 до перегляду Північним апеляційним господарським судом Ухвали попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 18.03.2019, а також повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.

09.04.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучми Н.В. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: уточнений реєстр вимог кредиторів боржника ПАТ СК «Лемма», звіт розпорядника майна боржника станом на 01.04.2019 з аналізом фінансового та майнового стану боржника за відсутності його фінансово-бухгалтерської документації, фінансовий звіт (проміжний баланс) на 31.03.2019 ПАТ СК «Лемма», копія протоколу інвентаризаційної комісії боржника ПАТ СК «Лемма» із супровідним листом, повідомлення про скликання зборів кредиторів та комітету кредиторів боржника ПАТ СК «Лемма» на 02.04.2019 з доказами їх направлення кредиторам та боржнику, його засновникам та уповноваженій особі трудового колективу, Протокол № 1/01-2019 зборів кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 02.04.2019 з копією реєстру учасників зборів та їх довіреностями, копія протоколу зборів комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 02.04.2019, повідомлення про скликання зборів комітету кредиторів на 09.02.2019 з доказами його направлення конкурсним та забезпеченим кредиторам ПАТ СК «Лемма», ксерокопія Угоди від 03.04.2019, звіт арбітражного керуючого Кучми Н.В. про нарахування основної грошової винагороди за виконання повноважень та функцій розпорядника майна ПАТ СК «Лемма».

15.04.2019 через відділ діловодства суду від кредитора - Громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_1 надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи Протоколу № 2/02-2019 засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 08.04.2019.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 22.04.2019 апеляційну скаргу ПАТ «Реал-Банк» в особі Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Паламарчука Віталія Віталійовича залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду міста Києва від 16.01.2019 у справі № 910/10542/18 - без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 апеляційні скарги АТ «ВТБ Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Шевченка О.В. і Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (Al Sagr National Insurance Co (PSC) залишено без задоволення, а ухвалу попереднього засідання господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18 - без змін.

13.06.2019 матеріали справи № 910/10542/18 повернулись до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2019 було поновлено провадження у справі № 910/10542/18, підсумкове засідання у справі призначено на 22.07.2019 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Кучму Н.В., явку якої визнано обов`язковою.

03.07.2019 через відділ діловодства суду від Північного апеляційного Господарського суду надійшов лист, з якого вбачається, що до суду апеляційної інстанції надійшла касаційна скарга компанії Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) від 01.07.2019 № б/н на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 у справі № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» про банкрутство.

03.07.2019 через відділ діловодства суду від Північного апеляційного Господарського суду надійшов лист, з якого вбачається, що до суду апеляційної інстанції надійшла касаційна скарга Акціонерного товариства «ВТБ Банк» від 01.07.2019 № 3819/1-2 на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 у справі № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2019 було зупинено провадження у справі № 910/10542/18 до перегляду Постанови Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 Касаційним господарським судом у складі Верховного суду, а також повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.

Постановою Верховного Суду від 24.10.2019 касаційну скаргу Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) було задоволено частково, касаційну скаргу Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію було задоволено частково, Постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 у справі № 910/10542/18 скасовано повністю, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18 скасовано в частині відмови у визнані кредиторами Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) на суму 107 080 327,23 грн та Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію на суму 6 903 870,20 грн, справу № 910/10542/18 у цій частині передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

За результатами автоматизованого 910/10542/18 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» розподілено на суддю Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2019 суддею Івченко А.М. було прийнято справу № 910/10542/18 в частині розгляду кредиторських вимог Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC), Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до провадження, призначено розгляд справи на 18.12.19 о 11:55 год.

22.11.2019 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшла заява про недопущення поновлення провадження у справі до розгляду кредиторських вимог Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) та Акціонерного товариства "ВТБ Банк".

06.12.2019 від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшли пояснення.

17.12.2019 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.

18.12.2019 від т.в.о. Голови правління ПАТ "СК "Лемма" надійшла заява про перенесення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2019 відкладено розгляд справи на 19.02.20; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо грошових вимог Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) та Акціонерного товариства "ВТБ Банк".

02.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшла заява-клопотання про встановлення оплати послуг арбітражній керуючій Кучмі Надії Вікторівні у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів кредитора товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал, починаючи з дати набрання законної сили Кодексу України з процедур банкрутства та до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» на користь розпорядника майна основної грошової винагороди за період з 10.09.2018 по 31.12.2019 у розмірі 135 800,00 грн та видачу судового наказу.

31.01.2020 від розпорядника майна боржника надійшло (електронною поштою) клопотання про проведення судового засідання 19.12.2019 в режимі відеоконференції.

10.02.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про проведення судового засідання 19.12.2019 в режимі відеоконференції.

12.02.2020 від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшли додаткові пояснення.

17.02.2020 від керівника боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2020 у задоволенні клопотань про проведення судового засідання 19.12.2019 в режимі відеоконференції відмовлено; клопотання про відкладення розгляду справи задоволено; відкладено розгляд справи на 25.03.20.

10.03.2020 від розпорядника майна боржника надійшла заява-клопотання про проведення судового засідання 25.03.2020 в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2020 у задоволенні заяви-клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції відмовлено.

17.03.2020 від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання про відкладення.

18.03.2020 від ТОВ "Фінекс-Капітал" надійшов відзив.

19.03.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

20.03.2020 від ПАТ "СК "Лемма" та Національного Банку України надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

25.03.2020 судове засідання не відбулося у зв`язку із відпусткою судді Івченка А.М.

Оскільки судове засідання 25.03.2020 не відбулося, суд залишив клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції без розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2020 відкладено розгляд справи без визначення дати наступного судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 відкладено розгляд справи на 01.07.2020.

24.06.2020 від розпорядника майна боржника надійшла заява-клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2020 заяву розпорядника майна боржника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено; доручено забезпечення проведення відеоконференції Генічеському районному суду Херсонської області.

30.06.2020 від ПАТ "СК "Лемма" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.07.2020 відкладено розгляд справи на 12.08.2020; зобов`язано Акціонерне товариство "ВТБ Банк" надати письмові пояснення з відповідними доказами з урахуванням Постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 24.10.2019, надати пояснення щодо додаткових пояснень розпорядника майна боржника від 02.03.2020 № 253 та докази обсягу та умов переходу до нового кредитора права первісного кредитора у зобов`язанні, які існували на момент переходу цих прав.

27.07.2020 від розпорядника майна боржника надійшла заява-клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 заяву розпорядника майна боржника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено; доручено забезпечення проведення відеоконференції Генічеському районному суду Херсонської області.

10.08.2020 від ПАТ "СК "Лемма" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.08.2020 відкладено розгляд справи на 30.09.20.

18.08.2020 від розпорядника майна боржника надійшла заява-клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.08.2020 заяву розпорядника майна боржника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено.

29.09.2020 від ПАТ "СК "Лемма" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та заява про постановлення окремої ухвали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 було визнано кредиторами у справі № 910/10542/18 по відношенню до боржника: Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) на суму 107 080 327,23 грн - перша черга; Акціонерне товариство "ВТБ Банк" на суму 6 903 870,20 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга, 6 893 685,01 грн - четверта черга, 6 661,19 грн - шоста черга; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, копію ухвали направлено учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.

08.10.2020 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів.

27.10.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів боржника станом на 30.09.2020 із доказами направлення учасникам справи.

05.11.2020 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів.

23.11.2020 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме: копії листа № 2099/01 від 10.11.2020 із додатком до нього щодо скликання зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів на 25.11.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2020 справу № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» (ідентифікаційний код: 14360721) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (ідентифікаційний код 22623173) про банкрутство призначити до розгляду у судовому засіданні на 20.01.2021 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 18.01.2021 розпоряднику майна боржника для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали попереднього засідання від 18.03.2019.

01.12.2020 та 02.12.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Завори О.І. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

02.12.2020 та 03.02.2020 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи Протоколу зборів кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» від 25.11.2020, долучення до матеріалів справи Протоколу засідання комітету кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» від 25.11.2020, призначення дати підсумкового засідання у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма», ухвалення Постанови про визнання Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» арбітражного керуючого Завору Олега Івановича.

22.12.2020 через відділ діловодства суду від Національного банку України надійшли письмові пояснення щодо запиту арбітражного керуючого про зменшення вимог Національного банку України до боржника.

16.01.2021 через відділ діловодства суду та на електронну пошту суду від ПАТ «Страхова Компанія «Лемма» надійшла заява-клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

19.01.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучми Н.В. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів скликання зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів, скликаних розпорядником майна на 25.11.2020 в м. Києві на вимогу кредитора Аль Carp Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі), затвердження уточненого реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (ідентифікаційний код: 22523173) відповідно до визнаних Господарським судом вимог кредиторів (ухвали від 18.03.2019 та від 30.09.2020) до боржника за станом на 25.11.2020, витребування від Національного Банку України договору купівлі-продажу нерухомого майна (індексний номер 42530995) - нежитлових будівель загальною площею 1401,8 кв. м, які знаходяться в м. Харків, вул. Службова, буд. 107, серія та номер договору: 3183, посвідчений 14.08.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Литвин А.Є., стягнення з кредиторів ПАТ СК «Лемма» на користь арбітражного керуючого Кучми Надії Вікторівни (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) всього 437 309,69 грн, в т.ч. основної грошової винагороди у розмірі 368 271,00 грн та відшкодування витрат на здійснення процедури розпорядження майном у розмірі 69038,69 грн, з яких: 60 813,00 грн з ТОВ «КУА «Фінекс-Капітал» ПЗНВІФ «БЛІНД» (ідентифікаційний код: 34333275); 11 975,00 грн з Акціонерного Товариства «Міжнародний інвестиційний банк» (ідентифікаційний код: 35810511); 39,00 грн з Головного управління ДФС у м. Києві ( ідентифікаційний код: 39439980); 181 986,00 грн з ОСОБА_1 ; 79,00 грн з Публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (ідентифікаційний код 09804119); 171 385,00 грн з Аль Carp Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) м. Дубай; 11 033,00 грн з акціонерного товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код: 14359319).

20.01.2021 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшли письмові заперечення на заяву-клопотання боржника про відкладення розгляду справи із доказами направлення іншим учасникам суду.

20.01.2021 на електронну пошту суду від боржника надійшло клопотання про включення до першої черги реєстру вимог кредиторів заробітної плати працівників ПАТ «Страхова Компанія «Лемма».

20.01.2021 на електронну пошту суду від боржника надійшла заява про поновлення пропущення процесуального строку, встановленого частиною 5 статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

20.01.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшла заява про проведення судового засідання без його участі, відмову у задоволенні клопотання боржника про відкладення розгляду справи, ухвалення у підсумковому засіданні постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Завору О.І.

20.01.2021 на електронну пошту суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшли письмові заперечення на заяву-клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 20.01.2021 судом було повідомлено присутніх у ньому про клопотання, які надійшли до суду від учасників справи та заслухано присутніх у судовому засіданні представників по суті поданих клопотань.

Так, представники кредитора у справі Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) заперечили проти клопотання боржника про відкладення розгляду справи та просили задовольнити клопотання кредитора про ухвалення постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута у справі арбітражного керуючого Завору О.І.

Присутній у судовому засіданні представник Національного банку України також заперечив проти відкладення розгляду справи.

Надалі в судовому засіданні розпорядником майна боржника було надано пояснення щодо проведення інвентаризації майна боржника, звіту розпорядника майна про заходи, здійсненні в процедурі розпорядження майном боржника, реєстру вимог кредиторів.

Представник боржника в судовому засіданні наполягав на відкладені розгляду справи, посилаючись на необхідність долучення до матеріалів справи додаткових документів, вирішення питання про внесення до реєстру вимог кредиторів заборгованост по заробітній платі працівникам підприємства боржника та передчасність введення вказаної процедур вцілому.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді у судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про наступне.

Виходячи з приписів ч. 1 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 10-ти днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про: 1) визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 2) дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів; 3) схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього; 4) звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; 5) обрання арбітражного керуючого у разі відсторонення арбітражного керуючого, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень; 6) інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Приписами ч. 6 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства на час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше, ніж сім осіб. Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів, визначених відповідно до частини четвертої цієї статті. Кредитор, який має 25-ть і більше відсотків голосів, автоматично включається до складу комітету кредиторів. Якщо загальна кількість кредиторів не перевищує сім осіб, усі кредитори автоматично включаються до складу комітету кредиторів. Під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.

Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подається до господарського суду (ч. 7 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства).

Частиною 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: 1) обрання голови комітету; 2) скликання зборів кредиторів; 3) звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; 4) звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; 5) надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута; 6) внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; 7) інші питання, передбачені цим Кодексом.

У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, забезпечений кредитор, у разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого самоврядування.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів кредиторів, присутніх на зборах (комітеті) кредиторів. (ч. 9 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства).

З наявних матеріалів справи судом було встановлено, що на виконання вимог ухвал Господарського суду міста Києва розпорядником майна боржника арбітражною керуючою Кучмою Н.В. були скликані збори кредиторів та комітет кредиторів.

Зборами кредиторів ПАТ «Страхова компанія «Лемма», які відбулись 02.04.2012 (Протокол №1/01-2019 від 02.04.2019), було серед іншого вирішено обрати до складу комітету кредиторів ОСОБА_1 , Головне управління ДФС у м.Києві та ПАТ «Реал Банк», делегувати комітету кредиторів повноваження щодо прийняття рішення про подальшу процедуру банкрутства ПАТ «Страхова компанія «Лемма» та подання відповідного клопотання до Господарського суду міста Києва, відхилити пропозицію розпорядника майна арбітражної керуючої Кучми Н.В. щодо фінансування витрат на здійснення процедури розпорядження майном боржника, фонд фінансування витрат розпорядника майна не створювати.

Зборами комітету кредиторів ПАТ «Страхова компанія «Лемма», які відбулись 02.04.2019 (Протокол № 1/012019) було, серед іншого, вирішено розглядати звіт розпорядника майна боржника на наступних зборах комітету кредиторів, не розглядати питання введення наступної процедури банкрутства боржника та віднести його на наступні збори комітету кредиторів, не розглядати звіт розпорядника майна боржника про витрати на здійснення процедури розпорядження майном та не розглядати звіт про виплату основної грошової винагороди арбітражній керуючій Кучмі Н.В. за виконання повноважень розпорядника майна боржника за шість місяців у розмірі 47 376,00 грн (дві мінімальні заробітні плати за кожний місяць виконання повноважень розпорядника майна), віднести його розгляд на наступні збори комітету кредиторів.

Поряд із цим, Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 у справі № 910/10542/18 було визнано кредиторами боржника: Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) на суму 107 080 327,23 грн та віднесено до вимог першої черги; Акціонерне товариство «ВТБ Банк» на суму 6 903 870,20 грн, з яких 3 524,00 грн вимоги першої черги; 6 893 685,01 грн - четвертої черги та 6 661,19 грн - вимоги шостої черги; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів.

На виконання Ухвали Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 за вих. № 297 12.08.2020 розпорядником майна боржника направлено Господарському суду міста Києва, а кредиторам і боржнику копію, уточненого реєстру вимог кредиторів у справі станом на 30.09.2020.

У подальшому, 25.11.2020 було проведено відповідні збори кредиторів ПАТ «СК «Лемма» (Протокол № 2 від 25.11.2020), на яких, серед іншого, було прийнято протокольні рішення про:

- дострокове припинення повноважень всіх членів діючого та обрання нового складу комітету кредиторів, до якого увійшли наступні кредитори: ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» ПЗНВІФ «БЛІНД», AT «Міжнародний інвестиційний банк», Головне управління ДФС у м. Києві, ОСОБА_1 , ПАТ «МЕГАБАНК», Аль Caгp Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (Al Sagr National Insurance Co (PSC) та AT «ВТБ Банк»;

- звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

На засіданні комітету кредиторів ПАТ «СК «Лемма» від 25.11.2020 (Протокол № 4 від 25.11.2020) було, серед іншого, прийнято наступні протокольні рішення:

- обрати Аль Caгp Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) головою комітету кредиторів боржника;

- припинити повноваження розпорядника майна ПАТ «СК «Лемма» арбітражної керуючої Кучми Надії Вікторівни та подати до господарського суду клопотання про припинення повноважень вказаного арбітражного керуючого;

- разом із відкриттям ліквідаційної процедури ПАТ «СК «Лемма» призначити арбітражного керуючого Завору Олега Івановича ліквідатором ПАТ «СК «Лемма».

Проаналізувавши фінансове становище боржника на підставі документів, поданих розпорядником майна боржника до матеріалів справи на стадії процедури розпорядження майном, судом встановлено наступне.

Як вбачається із поданого розпорядником майна боржника звіту та підтверджується матеріалами справи, Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 порушено провадження у справі № 910/10542/18 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» ( ідентифікаційний код: 22623173; 01042, м. Київ, Печерський район, вул. Плавська, буд. 59), уведено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражну керуючу Кучму Н.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 179 від 07.02.2013).

Станом на 11.10.2018 до боржника заявили грошові вимоги дев`ять кредиторів на загальну суму 487 118 317,99 грн.

Внаслідок розгляду заяв кредиторів, аналізу розпорядником майна заявлених вимог на предмет їх законності та обґрунтованості, дослідження їх у судовому провадженні, станом на 31.03.2018 (включно) сума вимог була зменшена до 361 025 439,16 грн, тобто на 126 092 878,83 грн і до уточненого реєстру кредиторів божника були внесено вимоги сімох кредиторів, зокрема, ініціюючого кредитора Публічного Акціонерного Товариства «Реал Банк» (ідентифікаційний код: 14360721, загалом на суму 10 117 620,00 грн (17 620,00 грн - перша черга, 10 100 000,00 грн - четверта черга).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.04.2019 здійснено процесуальне правонаступництво у справі № 910/10542/18 та замінено кредитора ПАТ "Реал Банк" на його правонаступника ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» ПЗНВІФ «БЛІНД» (61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1, корп. 45, оф. 21, ідентифікаційний код: 34333275, реєстраційний код ЄДРІСІ: 233910).

Також, згідно з Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 визнано вимоги ще чотирьох конкурсних кредиторів:

- Головного управління ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код: 39439980) загалом на суму 31438,13 грн (3524,00 грн - перша черга, 27 914,13 грн -друга черга);

- громадянина республіки Казахстан ОСОБА_1 загалом на суму 113 713 454,00 грн (3524,00 грн - перша черга, 113 700 930,00 грн - четверта черга);

- Акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» (ідентифікаційний код: 35810511) загалом на суму 7 476 861,28 грн (3524,00 грн - перша черга, 7 473 337,28 грн - четверта черга);

- Публічного акціонерного товариства «Мегабанк» (ідентифікаційний код: 09804119) на загальну суму 58 786,61 грн (3524,00 - перша черга, 55 262,61 грн -четверта черга);

та двох забезпечених кредиторів:

- Національний банк України (ідентифікаційний код: 00032106) на загальну суму 148 934 818,07 грн, в т.ч. 3 524,00 грн - перша черга, 148 931 294,07 грн. - забезпечені заставою;

- Публічне акціонерне товариство «Автокразбанк» (ідентифікаційний код: 20046323 (27.08.2019 припинено) сукупно на суму 80 692 479,07 грн (3682,00 грн - перша черга, 80 688 797,07 грн - забезпечені заставою 320 млн. простих іменних акцій Харківського АКБ «Земельний банк» (нині ПАТ «Земельний банк»), номінальною вартістю 0,50 грн, власником яких є боржник, а також 4 602 121 простих іменних акцій ПАТ «Екомобіль», номінальною вартістю 1000,00 грн; 78 746 774 простих іменних акцій ПАТ «Харківський завод «ТОЧМЕДПРИЛАД», номінальною вартістю 0,25 грн; 18 800 000 простих іменних акцій ПАТ «Кремінський завод «ХІМАВТОМАТИКА», номінальною вартістю 0,01 грн.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.11.2018 депозитарною установою ПАТ «Мегабанк» (ідентифікаційний код: 09804119) станом на 30.06.2018 ПАТ «СК Лемма» володіло 322 000 000 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ «Земельний банк» (ідентифікаційний код: 19358721), що становить 70% статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу - 0,5 грн).

Зазначений реєстр вимог кредиторів було затверджено Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 також було визнано кредиторами боржника у справі:

- Аль Carp Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) на суму 107 080 327,23 грн - перша черга;

- Акціонерне товариство «ВТБ Банк» на суму 6 903 870,20 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга, 6 893 685,01 грн - четверта черга, 6 661,19 грн - шоста черга.

Згідно з уточненим реєстром вимог кредиторів боржника загальна сума вимог (без урахування заборгованості із заробітної плати) становить 605 871 315,37 грн, з яких: позачергові вимоги - 229 620 091,14 грн; вимоги першої черги - 237 984 434,10 грн; вимоги другої черги - 27 914,13 грн; вимоги четвертої черги - 138 232 214,81 грн; вимоги шостої черги - 6 661,19 грн.

На виконання вимог Ухвали господарського суду від 10.09.2018 станом на 20.02.2019 із залученням фахівців організовано інвентаризацію майна (активів) боржника, аналіз його фінансового стану та стан заборгованості перед працівниками боржника та встановлено наступне.

Наявна заборгованість перед тридцятьма працівниками підприємства на загальну суму 130 861 660,87 грн, які є страховими агентами, трудові договори (контракти) з якими не розірвано до цього часу.

Після загибелі керівника - одного зі співзасновників боржника Чернишова С.І вся фінансова, бухгалтерська, господарська, кадрова документація була вилучена правоохоронними органами, в т.ч. й на електронних носіях, робота боржника фактично була паралізована.

Звернення розпорядника майна протягом двох років до органів СБУ в Харківській області, до прокуратури Харківської області, до Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо надання документації боржника в копіях, яка стосується його фінансового стану, господарських договорів, контрактів та іншого, яка необхідна для здійснення повноцінного фінансового аналізу, не були задоволені у зв`язку з передачею вилученої документації керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури у складі Генеральної прокуратури України НАБУ.

31.03.2019 розпоряднику майна боржника надійшла відповідь від Генеральної прокуратури (лист № 06-18616-16 від 25.03.2019) про те, що запитувані матеріали знаходяться в НАБУ, куди розпорядник майна боржника й має направити запит.

На останнє звернення до Національного антикорупційного бюро України розпорядник майна боржника отримала лист із дозволом на ознайомлення з фінансовою та господарською документацію безпосередньо в приміщенні Бюро в м. Києві (за умови попереднього погодження дати та часу), але реалізувати цей дозвіл не вдалось через пандемію коронавірусу та карантину, у зв`язку з тим, що робота зазначеного державного органу триває в закритому режимі.

Із поданого розпорядником майна боржника вбачається, що за відсутності фінансово-бухгалтерської документації боржника інвентаризація його активів фактично здійснювалась на підставі витягів з державних реєстрів рухомого та нерухомого майна, бази даних U-control, SMIDA, АІС-ЄДР інше, запитів розпорядника майна боржника до державних органів та установ.

На запит розпорядника майна до ГУ ДФС у м. Києві (лист від 18.03.2019 № 190) щодо надання копій декларацій боржника про нарахування податку на прибуток за останні три роки, копії інтегрованої картки платника податків за період з 2012 року і до цього часу з наступних податків та зборів: податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військовий збір податок на землю та на нерухомість, транспортний податок, відповідь у повному обсязі надана не була.

Органи статистики надали відповідь про те, що Боржник не надавав інформації, фінансова звітність Боржника у них відсутня.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна засвідчила відсутність у боржника будь-якого нерухомого майна (інформаційна довідка 140021875 сформована 03.10.2018).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, встановлено, що боржник є засновником (учасником) двадцяти чотирьох юридичних осіб, серед яких як суб`єкти господарювання, так і громадські формування (корпоративні права - на загальну суму 4 193 059,10 грн), 10-ть з яких є вже припиненими або в стадії припинення. Потенційно можливим є виділення корпоративних прав на загальну суму 4 042 144,33 грн виходячи з розрахунку виділу частки в статутному капіталі кожного з 14 -ти підприємств, тобто без наявності інформації щодо фінансового стану кожного з цих 14-ти підприємств.

Інвентаризацією фінансових інвестицій встановлено, що у боржника виявлена фактична наявність інвестицій у прості іменні акції різних емітентів на суму 619 499 021,75 грн, привілейовані іменні акції ПАТ «Земельний капітал» на суму 1 875,50 грн (акт № 3 інвентаризації фінансових інвестицій долучений до матеріалів справи).

Протоколом інвентаризаційної комісії від 20.02.2019 встановлено: необоротні активи - відсутні; запаси - відсутні; залишок грошових коштів у національній валюті - 22 051,91 грн на рахунку в ПАТ «ПУМБ»; грошових документів (векселів) у кількості 22 шт. на суму 362 783 669,00 грн, але яких у наявності у Боржника немає; фінансових інвестицій на загальну суму 619 501 697,25 грн; корпоративні права на загальну суму 4 193 059,10 грн; дебіторської заборгованості - 0; розрахунки з оплати праці - борг на загальну суму 130 861 660,87 грн. При цьому, векселі загальною кількістю 22 шт. на суму 352 783 669,00 грн є предметом застави на користь «Науково-технологічного інституту транскрипції, трансляції і реплікації», який на теперішній час перебуває в стані припинення.

Акції на суму 619 501 697,25 грн є предметом застави в ПАТ «АКБ БАНК» та ПАТ «ВТБ БАНК» - обидва перебувають в процедурі ліквідації.

Корпоративні права Боржника на суму 4 193 059,33 грн, з яких 2 010 780,00 грн є предметом застави на користь «Науково-технологічного інституту транскрипції, трансляції і реплікації», останній на цей час перебуває в стані припинення.

Боржником було відкрито 68-м рахунків, інвентаризаціє виявлено лише 35. У розпорядника майна боржника відсутня можливість дослідити стан цих рахунків та/або наявність(рух) коштів на них, оскільки доступ до цієї інформації має лише керівник боржника - т.в.о. Голови Правління Дейнеко В.Г. Як відомо, станом на день подання цього звіту зазначеною інформацією керівник Боржника також не володіє, оскільки через брак коштів не мав можливості з квітня-місяця 2016 виконати приписи Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (гл.18 п.18.3), не подав нової картки зі зразками підписів осіб, які мають право першого підпису, засвідчену в установленому порядку для ідентифікації та верифікації новопризначеної особи.

Згідно з Ухвалою Верховного Суду від 02.04.2018 у справі № 922/4177/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Кремінський завод «Хімавтоматика» боржник, ПАТ «СК «Лемма», є його кредитором на загальну суму грошових вимог 101 500,00 грн.

З метою вжиття заходів для захисту майна боржника розпорядником майна боржника 14.11.2017 було здійснено виїзд за місцезнаходженням боржника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проте майна боржника або органу управління боржника за вказаною адресою виявлено не було. Натомість, за вказаною адресою було виявлено приватний будинок, зі слів власника якого розпорядник майна боржника встановив, що останній у будь-яких правовідносинах з боржником не перебуває, про що був складений відповідний акт, копія якого наявна в матеріалах справи.

Оскільки направлені розпорядником майна боржника до керівника підприємства та до його засновника лист-попередження та лист-вимога повернулись з відміткою пошти про відсутність адресатів за їх місцем реєстрації (адреси місцезнаходження), то отримати фінансово-бухгалтерську документацію боржника з метою аналізу його фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища та його становища на ринках за даними бухгалтерського обліку, виявилось не можливим.

При цьому, розпорядником майна боржника були направлено запити до:

- відділу ПВР ДДВС Міністерства юстиції України, який надав відповідь про те, що у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває зведене виконавче провадження № 47439397, до складу якого входить п`ять виконавчих проваджень, які з відкриттям провадження у справі про банкрутство ПАТ СК «Лемма» зупинені;

- Державної служби України з безпеки на морському та річковому транспорті (Морська Адміністрація), яка надала відповідь про відсутність записів щодо суден, власником або судовласником яких є ПАТ «СК «Лемма»;

- Нацкомфінпослуг, яка 17.01.2019 листом № 242/13-11 повідомила про неможливість надання будь-якої інформації, оскільки остання звітність товариства до Нацкомфінпослуг була надана за 1-е півріччя 2015 року; відсутня будь-яка інша інформація про наявність зареєстрованих за Товариством акцій емітентів, іншого виду цінних паперів та інших активів;

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка у своїй відповіді від 18.01.2019 (лист № 10/01/1336) зазначила, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарною установою ПАТ «Мегабанк» (ідентифікаційний код: 09804119), станом на 30.09.2018 боржник володів: 322 000 000 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ «Земельний банк» (ідентифікаційний код: 19358721), що становить 70% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу - 0,5 грн).

Відповідно до наявної інформації в інформаційному масиві Системи моніторингу фондового ринку та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформація щодо розкриття емітентом-боржником за останні три роки не надавалась, відсутня;

- Держгеокадастру, яке відмовило у надані відповіді на запит розпорядника майна боржника, оскільки такий запит має право зробити виключно власник земельної ділянки;

- ДФС України 17.10.2019, яка листом № 146 повідомила, що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів ДФС боржник не перебуває на обліку осіб, які здійснюють операції з товарами;

- Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України 07.11.2018, який листом № 31/26-2012 повідомив, що згідно даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи в місті Києві та НАІС МВС України, станом на 06.10.2018 за боржником транспортні засоби в м. Києві не зареєстровані;

Крім того, відсутність майнових активів боржника підтверджується відомостями органів, які здійснюють реєстрацію прав, що підтверджено довідками та відповідями відповідних органів, які надійшли та на підставі яких встановлено відсутність у боржника активів, зокрема з:

- інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо прав власності боржника у них (реєстрах) відсутні (Інформаційна довідка № 142796014 сформована 25.10.2018 за адресою місцезнаходження боржника);

- Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 09.11.2017 № 53961608.

Відповідно до інформації з сайту ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та з реєстрів офіційного веб-порталу Державної служби інтелектуальної власності України встановлено відсутність у боржника знаків на товари та послуги, промислових зразків, патентів на промислові зразки, винаходів тощо.

Інформація щодо наявності дебіторської заборгованості боржника у розпорядника майна відсутня. Моніторинг реєстру судових рішень не дав інформації про наявність у боржника дебіторів.

Для отримання інформації про наявність відкритих рахунків у банківських установах, що належать боржнику, направлено запит до ГУ ДФС у м. Києві та отримано відповідь, згідно з якою боржник має відкриті рахунки у двадцяти чотирьох банках, в т.ч. в ПАТ «ПУМБ» Боржник має грошові кошти у національній валюті в сумі 22 051,91 грн. За клопотанням розпорядника майна боржника господарський суд витребував від банків відомості щодо рахунків у цінних паперах. Ідентифікувати їх розпоряднику майна боржника через довідник діючих банківських установ сайту Національного банку України не вдалось.

При цьому, розпорядником майна боржника було зазначено, що в силу положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що діяв під час процедури розпорядження майном, розпорядник майна боржника не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Законом (ч. 10 ст. 22 Закону). Керівник боржника від виконання обов`язків не відсторонений, що є ще однією з перешкод у зібранні інформації щодо наявних у боржника активів.

Окрім інформації на запити розпорядника майна від вищевказаних реєструючих органів щодо наявності/відсутність активів у боржника також з`ясована відсутність боргових зобов`язань Боржника перед державними фондами.

Згідно з інформацією з сайту Українського центру інноватики та патентно- інформаційних послуг щодо Боржника інформації немає (пошуковий витяг від 31.03.2019).

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності встановити не вдалось через відсутність фінансово-бухгалтерської документації боржника.

Розпорядником майна боржника було надано державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Отже, загальна сума кредиторської заборгованісті ПАТ «СК «Лемма» станом на 30.09.2020 згідно з проведеним фінансовим аналізом складає 605 871 315,37 грн, при цьому згідно з отриманою інформацією щодо активів боржника встановлено наявність активів у вигляді фінансових інвестицій, корпоративних прав, векселів, облігацій на загальну суму 483 624 165,75 грн.

З урахуванням заборгованості перед акціонерами самого боржника, яка становить 55 млн. грн, пасивна частина балансу боржника значно переважає його активи, що підтверджується проміжним балансом боржника, наявним у матеріалах справи.

Вище зазначені дії та докази, які зібрані розпорядником майна боржника, свідчать про відсутність у Боржника активів у достатній кількості з урахуванням його номінальної вартості аби задовольнити вимоги всіх кредиторів боржника, що також підтверджується відсутністю самого боржника за його місцезнаходженням, відсутністю у нього господарської діяльності з 2015 року.

З матеріалів справи станом на 20.01.2021 встановлено, що повідомлень про виконання боржником грошових зобов`язань не надходило, не надходило заяв від потенційних інвесторів або ж (засновників) учасників підприємства щодо оздоровлення фінансового становища боржника, а також письмових пропозицій від кредиторів боржника щодо санації Публічного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Лемма» (01042, м.Київ, вул. Чигоріна, 59; ідентифікаційний код: 22623173) чи закриття провадження у справі № 910/10542/18 з інших передбачених законодавством підстав. Також судом не було отримано жодних інших документів, з яких би вбачалась відсутність підстав для переходу до процедури ліквідації боржника відповідно до ухваленого зборами кредиторів рішення.

Крім того, з наданих кредитором у справі Аль Caгp Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (Al Sagr National Insurance Co (PSC) вбачаєтеся, що документація, необхідна для проведення фінансового аналізу та визначена у «Методичних рекомендаціях щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства, ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року №14, розпорядником майна боржника не виявлена.

Як встановлено розпорядником майна боржника, після загибелі керівника - одного зі співзасновників боржника ОСОБА_2 у січні 2015 року, вся документація фінансова, бухгалтерська, господарська, кадрова нібито була вилучена правоохоронними органами, в т.ч. й на електронних носіях, а робота боржника фактично була паралізована, що було відображено у звіті розпорядника майна ПАТ «СК «Лемма» за період з 10.09.2018 по25.11.2019. При цьому, протягом двох років не вдалось достеменно встановити місцезнаходження вказаної документації, а можливість встановлення та ознайомлення з вказаною документацією є малоймовірною.

Крім того, згідно відповіді органів статистики боржником остання фінансова звітність з 2015 року не подавалась, відповідно до наданого розпорядником боржника звіту за період з 10.09.2018 по 25.11.2019 у Боржника відсутнє будь-яке нерухоме майно, згідно з проведеним розпорядником майна фінансовим аналізом кредиторська заборгованість боржника складає 605 871 315,37 грн, що істотно перевищує вартість активів у вигляді фінансових інвестицій, корпоративних прав, векселів, облігацій на загальну суму 483 624 165,75 грн, при цьому більшість вказаних активів існують у вигляді векселів, місцезнаходження яких неможливо встановити.

Отже, на думку кредитора, подальше затягування у переході до наступної процедури може призвести до втрати майна боржника у вигляді активів, визначених вище.

З огляду на зазначене вище, збори кредиторів визнали, що доцільною та єдино можливою наступною процедурою банкрутства ПАТ «Страхова Компанія «Лемма» є процедура ліквідації, оскільки відновити платоспроможність боржника не є можливим.

Отже, зважаючи на встановлені обставини справи, суд дійшов висновку, що інших шляхів відновлення платоспроможності боржника, окрім застосування ліквідаційної процедури щодо нього, не вбачається за можливе.

У ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12-ти місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень, в тому числі щодо подачі до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно до ч. 3 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень, в тому числі постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

За таких обставин, дослідивши подані документи, суд вважає вимоги зборів кредиторів, щодо відкриття ліквідаційної процедури відносно боржника обґрунтованими та заявленими у рамках приписів Кодексу України з процедур банкрутства, а тому процедура розпорядження майном Публічного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Лемма» (01042, м.Київ, вул. Чигоріна, 59; ідентифікаційний код: 22623173) підлягає припиненню, а підприємство-боржник визнанню банкрутом з відповідними процесуальними наслідками.

При цьому, судом відхиляється клопотання боржника про відкладення розгляду справи та відкладення вирішення питання про перехід до процедури ліквідації з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства, процедура розпорядження майном боржника вводиться строком до 170 календарних днів. При цьому, відповідно до аналізу норма кодексу, продовження строку понад законодавчо встановлений строк чинним законодавством не передбачено.

Згідно ч.3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частинами 1,2 ст.76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частинами 1,2 ст.77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

При цьому, як вбачається із змісту заяви про відкладення, боржник робить висновок, що при "попередньому вивченню" представником боржника "деяких обліково-бухгалтерських документів" було встановлено, що Товариством вчасно не були надані розрахунки заборгованості щодо виплати заробітної плати та відповідних компенсацій, які мають бути внесені до першої черги реєстру кредиторських вимог. Зважаючи на це, боржник хоче залучити ці документи до матеріалів даної справи. При цьому, боржником не надано пояснень, чому він не зробив цього раніше, оскільки починаючи з грудня 2019 року боржник активно приймав участь у справі, відвідував судові засідання, подавав клопотання та заяви, отримував повістки та повідомлення про скликання зборів кредиторів.

Крім того, боржником не було надано відомостей, які саме документи він хоче залучити до матеріалів справи, при цьому т.в.о. боржника ОСОБА_3 неодноразово підтверджував відсутність у боржника будь-яких обліково-бухгалтерських документів, а тому з метою витребування цих документів звертався до суду із заявами про відкладення розгляду справи, які судом неодноразово задовольнялись.

Окрім цього, за твердженням боржника, останній 14.01.2021 отримав від НАБУ шістнадцять серверів, які містять фінансово-господарську інформацію про боржника. Проте, боржником не було надано до суду доказів отримання та наявності вказаних серверів.

Поряд із цим, як вбачається із реєстру вимог кредиторів, що знаходиться в Додатку до Протоколу зборів кредиторів Боржника від 25.11.2020, вимоги працівників боржника були включені до першої черги реєстру в розмірі 130 861 660,87 грн.

Враховуючи викладене вище, суд відмовляє у задоволенні заяви-клопотання ПАТ «СК «Лемма» про відкладення розгляду справи у зв`язку з її необґрунтованістю та не доведеністю за допомогою належних та допустимих доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури у порядку, встановленому цим Кодексом.

Судом встановлено, що 25.11.2020 на засіданні комітету кредиторів ПАТ «СК «Лемма» (Протокол № 4 від 25.11.2020) було, серед іншого, вирішено:

- припинити повноваження розпорядника майна ПАТ «Страхова компанія «Лемма» арбітражної керуючої Кучми Надії Вікторівни та подати до господарського суду клопотання про припинення повноважень вказаного арбітражного керуючого з моменту винесення судом у цій справі про банкрутство ПАТ «Страхова компанія «Лемма» постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

- подати до Господарського суду клопотання про призначення арбітражного керуючого Завори Олега Івановича (свідоцтво № 454 від 14.03.2013) ліквідатором банкрута у справі;

- визначити основну грошову винагороду арбітражному керуючому в розмірі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора ПАТ «Страхова компанія «Лемма», а також додаткову грошову винагороду з розмірі, встановленому чинним законодавством.

- створити фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого - ліквідатора банкрута у справі про банкрутство ПАТ «Страхова компанія «Лемма» (Фонд) у розмірі суми основної грошової винагороди, що підлягає сплаті арбітражному керуючому-ліквідатору протягом шести місяців з дня його призначення судом.

При цьому, судом було встановлено, що запропонована комітетом кредиторів особа ліквідатора банкрута, а саме: арбітражний керуючий Завора Олег Іванович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 454 від 14.03.2013), внесений до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Обставин, зазначених у ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства щодо Завори Олега Івановича судом встановлено не було. Отже, суд вважає за можливе призначити запропоновану особу ліквідатором банкрута у справі про банкрутство.

З метою перевірки виконання ліквідатором банкрута своїх обов`язків суд вважає доцільним призначити у справі судове засідання на 07.04.2021 об 11:00.

Крім того, відповідно до ч. 1-2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Враховуючи зазначенні положення Кодексу України з процедур банкрутства, суд визнав за можливе встановити ліквідатору Публічного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Лемм» (ідентифікаційний код: 22623173) арбітражному керуючому Заворі Олегу Івановичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 454 від 14.03.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків.

При цьому, судом зазначається, що у зв`язку з перебуванням судді Омельченка Л.В. у відпустці 22.01.2021 та з 27.01.2021 по 29.01.2021, повний текст ухвали складений та підписаний у перший день виходу судді з відпустки.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Припинити процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ).

2. Припинити повноваження розпорядника майна Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) - арбітражної керуючої Кучми Надії Вікторівни (свідоцтво № 179 від 07.02.2013).

3. Визнати банкрутом Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ).

4. Відкрити ліквідаційну процедуру Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) строком на 12-ть місяців.

5. Призначити ліквідатором Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) арбітражного керуючого Завору Олега Івановича (свідоцтво № 454 від 14.03.2013).

6. Встановити ліквідатору Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) арбітражному керуючому Заворі Олегу Івановичу (свідоцтво № 454 від 14.03.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків.

7. Офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку.

8. Господарську діяльність банкрута завершити.

9. Строк виконання всіх грошових зобов`язань Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) вважати таким, що настав з 20.01.2021.

10. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 20.01.2021.

11. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 20.01.2021.

12. Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

13. Зобов`язати відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

14. Зобов`язати ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку.

15. Зобов`язати ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

16. Судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначити на 07.04.2021 об 11:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 12.

17. Копію постанови направити державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

Постанова набрала законної сили з моменту її прийняття 20.01.2021 та може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 01.02.2021.

Суддя Л.В. Омельченко