УХВАЛА

м. Київ

02.02.2021Справа № 910/954/21

Суддя Стасюк С.В., розглянувши

позовну заяву Селянського фермерського господарства "Україна"

до 1) Акціонерного товариства "Кристалбанк"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай"

3) Державної казначейської служби України

про визнання недійсною заяви про відкриття банківського рахунку, визнання недійсними розрахункових операцій по рахунку та повернення необгрунтовано перерахованих коштів у розмірі 1 515 000,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Селянське фермерське господарство "Україна" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Кристалбанк" (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" (відповідач-2) та Державної казначейської служби України (відповідач-3) про:

-визнання недійсною заяви від 10.09.2019 від невідомих осіб на відкриття банківського рахунку від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" на ім`я Акціонерного товариства "Кристалбанк";

-визнання недійсними всіх дій по рахунку НОМЕР_1 в Запоріжзькому відділенні Акціонерного товариства "Кристалбанк" на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" по сплаті податків, комісій, зняттю готівкових коштів та перерахуванню безготівкових коштів;

-зобов`язання Державної казначейської служби України повернути на рахунок Селянського фермерського господарства "Україна" грошові кошти у розмірі 1 515 000,00 грн., які були перераховані невстановленими особами як податки на зарплату в вересні 2019 на рахунки Державної казначейської служби України в тому числі з рахунку відкритого на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" НОМЕР_1 в Запоріжзькому відділенні Акціонерного товариства "Кристалбанк".

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що внаслідок протиправного відкриття банківського рахунку між Акціонерним товариством "Кристалбанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" було перераховано невстановленими особами в якості податків на зарплату від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" в Державну казначейську службу України грошові кошти Селянського фермерського господарства "Україна" у розмірі 1 515 000,00 грн.

Розглянувши позовну заяву Селянського фермерського господарства "Україна" та додані до неї документи, господарський суд дійшов висновку, що вона не відповідає вимогам розділу III Господарського процесуального кодексу України, а тому підлягає залишенню без руху з посиланням на ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Гарантією реалізації права на судовий захист в аспекті доступу до правосуддя є встановлення законом помірного судового збору для осіб, які звертаються до суду. Це відповідає Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, які полегшують доступ до правосуддя, від 14.05.1981 N R (81) 7: "В тій мірі, в якій судові витрати становлять явну перешкоду доступові до правосуддя, їх треба, якщо це можливо, скоротити або скасувати" (підпункт 12 пункту D).

Отже, сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів є складовою доступу до правосуддя, який є елементом права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України, що має беззаперечно виконуватись сторонами в разі необхідності реалізації цього права.

У позовній заяві позивачем зазначено, що позивач звільнений від сплати судового збору на підставі п. 6 ст. 5 Закону України "Про судовий збір", посилаючись на те, що останньому завдані збитки, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Водночас відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення можливе шляхом:

добровільного відшкодування шкоди підозрюваним, обвинуваченим, а також за його згодою будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою, на будь-якій стадії кримінального провадження;

відшкодування шкоди стягнутої судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні;

відшкодування шкоди за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом (ст. 127 КПК України).

Особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право на відшкодування такої шкоди. (ст. 128 КПК України, ст.ст. 1166-1167 ЦК України).

Цивільним позивачем може бути, як фізична так і юридична особа, яка визнана потерпілою в конкретному кримінальному провадженні. Юридичні особи можуть заявляти лише про відшкодування матеріальної шкоди.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про судовий збір" від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

1) позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

2) позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення;

4) позивачі - у справах щодо спорів, пов`язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов`язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов`язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

8) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім`ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю;

10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) виборці - у справах про уточнення списку виборців;

12) військовослужбовці, військовозобов`язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов`язаних з виконанням військового обов`язку, а також під час виконання службових обов`язків;

13) учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України - у справах, пов`язаних з порушенням їхніх прав;

14) позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

15) фізичні особи (крім суб`єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов`язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

15-1) органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;

16) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов`язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно допунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов`язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.

21) заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв`язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно;

22) позивачі - у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв`язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно.

23) позивачі - за подання позовів щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"

Отже за приписами ст. 5 Закону України "Про судовий збір" механізм звільнення позивача від сплати судового збору про стягнення матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, застосовується якщо відповідачем є безпосередній заподіювач збитків або особа, на яку законом покладений обов`язок відшкодування такої шкоди.

Водночас кримінальне правопорушення щодо позивача вчинено невідомими особами.

Державна казначейська служба України, до якої адресована вимога про стягнення коштів, відповідно до позову не є суб`єктом злочину. А тому заявлені позовні вимоги підлягають оплаті судовим збором на загальних засадах.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, кримінальне провадження № 0000277 перебуває на стадії розслідування, яке проводить Слідчий відділу Гребінківського районного відділу поліції Національної поліції України Полтавської області Терещенко В.І. та Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України в Полтавської області слідчий Шеремет М.В. та слідчий Мандик О.

Отже, за висновками суду у даному випадку позивач не є особою, яка звільнена від сплати судового збору в розумінні п. 6 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір".

Доказів протилежного суду не надано.

Таким чином, з матеріалів справи вбачається, що позивачем заявлено дві немайнові та одна майнова вимоги, зокрема:

-визнання недійсною заяви від 10.09.2019 від невідомих осіб на відкриття банківського рахунку від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" на ім`я Акціонерного товариства "Кристалбанк";

-визнання недійсними всіх дій по рахунку НОМЕР_1 в Запоріжзькому відділенні Акціонерного товариства "Кристалбанк" на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" по сплаті податків, комісій, зняттю готівкових коштів та перерахуванню безготівкових коштів;

-зобов`язання Державної казначейської служби України повернути на рахунок Селянського фермерського господарства "Україна" грошові кошти у розмірі 1 515 000,00 грн., які були перераховані невстановленими особами як податки на зарплату в вересні 2019 на рахунки Державної казначейської служби України в тому числі з рахунку відкритого на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зелений Гай" НОМЕР_1 в Запоріжзькому відділенні Акціонерного товариства "Кристалбанк".

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 270 грн. 00 коп.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; а за подання позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про судовий збір", у разі коли в позовні заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Таким чином, за подання даної позовної заяви позивач повинен був сплатити судовий збір за 2 (дві) вимоги немайнового характеру у загальному розмірі 4 540,00 грн. та 22 732,50 грн. за позовні вимоги майнового характеру, а всього на загальну суму 27 272,50 грн.

Втім, позивач не надав суду жодних доказів сплати судового збору за подання даного позову у встановлених порядку і розмірі.

Разом з тим, приписами п. 5 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3)зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4)зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5)виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;

6)відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7)відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8)перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9)попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

10)підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Суд зазначає, що позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога до відповідача (кожного з відповідачів), а підставою позову - факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу.

Разом з тим, як вбачається зі змісту позовної заяви, позивачем заявлено вимогу до Державної казначейської служби України, однак не викладено жодних підстав, які є обґрунтуванням таких вимог.

Крім того позивач не сформував зміст таких позовних вимог як "визнання недійсними всіх дій по рахунку", оскільки сформована редакція носить загальний, а не конкретний характер.

Також, позивачем не вказано всі відомі номери засобів зв`язку, офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти сторін.

Також, копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 5 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003" відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії проставляють нижче реквізиту "підпис". Така відмітка проставляється на кожному аркуші засвідченої копії документа.

Натомість, позивачем в якості додатків до позовної заяви додано копії письмових доказів, які не засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

При цьому суд відзначає, не є доказом засвідчення копій документів належним чином, якщо копії не містять дати такого засвідчення.

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи викладене, позовна заява Селянського фермерського господарства "Україна" підлягає залишенню без руху.

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

На підставі викладеного та керуючись ст. 162, 164, 174, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Позовну заяву Селянського фермерського господарства "Україна" залишити без руху.

2.Встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом надання суду:

- доказів сплати судового збору у розмірі 27 272,50 грн. (оригінал платіжного документа).

- подання до суду заяви з узгодженням позовних вимог із суб`єктним складом відповідачів;

- подання письмової заяви з викладенням обставин, якими обґрунтовує свої вимоги про визнання недійсними розрахункових операцій по рахунку, та наведенням правових підстав позову;

- подання письмової заяви з викладенням змісту позовних вимог;

- подання копій письмових доказів, засвідчених в порядку, встановленому чинним законодавством;

- подання до суду письмового зазначення всіх відомих номерів засобів зв`язку, офіційних електронних адрес та адрес електронної пошти сторін;

- докази направлення заяви про усунення недоліків позовної заяви з доданими документами відповідачам.

3.Встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

4.Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

5.Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя С. В. Стасюк