ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про зупинення провадження у справі

01 лютого 2021 року Справа № 916/3625/16
м.Одеса

Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді М.А. Мишкіної

суддів Л.В. Поліщук, С.В. Таран

(склад судової колегії змінений відповідно до розпорядження в.о. керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судової справи №257 від 25.08.2020р. та протоколів повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.06.2020р.та від 25.08.2020р.)

секретар судового засідання Кияшко Р.О.

за участю представників учасників справи:

від ПТ «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» - Немерцалова С.В. - за ордером;

від Леонтьєвої Н.В. - Леонтьєва Н.В., Друганова Н.В. - за ордером;

від Велічко О.В. - не з`явився

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової експертизи за ухвалою суду від 17.09.2019р., постановленою при розгляді апеляційної скарги Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ»

на рішення Господарського суду Одеської області від 06 травня 2020 року

у справі №916/3625/16

за позовом Леонтьєвої Наталії Вікторівни

до Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ" ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Велічко Олександр Вікторович

про стягнення 3430369грн., з яких 1840000грн. - борг, 165600грн.- 3% річних, 870915грн. -пеня та 553854грн.- інфляційні втрати

встановив:

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 17.09.2020р.:

- призначено у справі №916/3625/16 судову економічну експертизу, проведення якої доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (65011, м. Одеса, вул.Успенська, 83/85 );

- на вирішення експертизи поставлено наступні питання:

1) Чи підтверджується документально внесок Леонтьєвої Наталії Вікторівни у складений капітал Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» у розмірі 1840000грн. станом на 13.07.2016 року? Якщо ні, якою є фактична сума внеску Леонтьєвої Наталії Вікторівни у складений капітал Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» станом на 13.07.2016р.? 2) Якою є вартість внеску Леонтьєвої Наталії Вікторівни у складений капітал Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» відповідно до балансу Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ», складеного на 13.07.2016р., та станом на 15.10.2016р.?;

- попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України за надання завідомо неправдивого висновку та за відмову від поважних причин від виконання покладених на них обов`язків;

- покладено витрати по оплаті судової економічної експертизи на Повне товариство «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ»;

- надано в розпорядження експертів матеріали справи №916/3625/16;

- копію ухвали направлено сторонам та Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

- зобов`язано Повне товариство «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» сплатити рахунок за проведення експертизи протягом 5 робочих днів з дня його отримання;

- апеляційне провадження у справі №916/3625/16 зупинено до отримання висновку експертизи (на час її проведення) та/або повернення матеріалів справи до Південно-західного апеляційного господарського суду.

25.09.2020р. матеріали справи надіслано до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

04.01.2021р. до суду апеляційної інстанції надійшов лист в.о. директора ОНДІСЕ (вих.№20-5982/5983-вих від 24.12.2020р.) разом з матеріалами справи №916/3625/16 та клопотанням експерта Д.О. Бочкарьова від 24.12.2020р. про надання додаткових матеріалів, в якому експерт просить суд надати наступні документи по відношенню обліку внесків учасників до складеного капіталу за період з 05.02.2010 по 15.10.2016, а саме:

Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» -

- облікова картка та відомість оборотів по рахунку 40 «Статутний капітал», 46 «Неоплачений капітал», 311 «Рахунки в банках», 30 «Каса»; 672 «Розрахунки з учасниками»;

- виписки по рахункам АТ «Бізнес Стандарт» НОМЕР_1 ;

- виписки по рахункам АБ «Південний» НОМЕР_2 ;

- Фінансова звітність форми № 1 «Баланс», Форми №2 «Звіт про фінансові результати» за звітними періодами, у тому числі станом на 13 .07.2016року та станом на 15.10.2016року;

- документальне підтвердження здійснення розрахунків з учасниками (у тому числі протоколи рішень, накази, розпорядження, довідки, заяви та інше);

- облікова політика;

- податкова звітність за обліком нарахувань та відрахувань до бюджету

обов`язкових платежів з нарахованих виплат за участю учасників у складеному капіталі Повного товариства «ЛО МБ АРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛИЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ»;

- податкова звітність з додатками з податку на`прибуток підприємств ( у тому числі з пояснювальними записками та документами);

ФОП Леонтьєвої Наталії Вікторівни та ФОП Велічко Олександр Вікторович -

- правочини (договори) про здійснення перерозподілу часток складеного капіталу Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛИЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ»;

- платіжні квитанції, платіжні доручення, виписки по рахункам про здійснення внеску, придбання складеного капіталу Повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛИЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ»;

- облікові регістри за обліком внесків до товариства «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ»;

- звітність про наявні фінансові інвестиції до корпоративних прав.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 11.01.2021р. поновлено апеляційне провадження у справі №916/3625/16 та призначено судове засідання для розгляду клопотання експерта Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз на 01.02.2021р., 14.30год. з повідомленням учасників справи; Копію клопотання експерта ОНДІСЕ Міністерства юстиції України Д.О.Бочкарьова від 24.12.2020р. та копію листа в.о. директора ОНДІСЕ Міністерства юстиції України від 24.12.2020р. надіслано учасникам справи та запропоновано учасникам справи надати письмові пояснення щодо наявності витребуваних експертом матеріалів та можливості їх надання експерту (у разі наявності - надати витребувані експертом документи до суду апеляційної інстанції). 29.01.2021р. Велічко О.В. подав суду заяву (вх.№1802/20/Д24 від 29.01.2021р.), в додатки до якої надав документи на виконання клопотання експерта на 24арк. - назви та кількість документів перелічені у заяві.

29.01.2021р. відповідач подав суду заяву (вх.№1802/20/Д25 від 29.01.2021р.), в додатки до якої надав документи на виконання клопотання експерта на 846арк. - назви та кількість документів перелічені у заяві.

01.02.2020р. Лєонтьєва Н.В. подала суду апеляційної інстанції пояснення (вх.№1802/20/Д26 від 01.02.2021р.), в яких, зокрема, зазначила, що у касаційній скарзі на ухвалу суду про зупинення провадження та призначення експертизи детально викладена позиція позивачки щодо проведення експертизи; саме суд має надати належну оцінку наявним у справі доказам, а не перекладати цей обов`язок не експертну установу. Таким чином, з огляду на викладену позицію, Леонтьєва Н.В. не вважає за потрібне сприяти появі нових доказів, які необґрунтовано збираються на стадії апеляційного провадження.

В засіданні суду апеляційної інстанції 01.02.2021р. представник ПТ «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» підтримав клопотання про залучення до матеріалів справи наданих відповідачем та третьою особою документів.

Леонтьєва Н.В. проти залучення до матеріалів справи вищезазначених документів заперечує з мотивів безпідставності призначення експертизи.

Велічко О.В. свого представника в засідання суду апеляційної інстанції не направив.

Розглянувши клопотання судового експерта, колегія суддів дійшла наступного.

Згідно із ч.6 ст.69 ГПК України експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об`єктів дослідження; для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Відповідно до ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні. У разі скасування судом ухвали про призначення експертизи призначений судом експерт зобов`язаний негайно повернути суду матеріали та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.

Згідно із ст.103 ГПК України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв`язку з характером досліджень, або якщо об`єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність. Експерт повинен забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо експертне дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей: 1) призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою; 2) залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про наслідки проведення експертного дослідження, передбачені цим Кодексом, та одержати у такого учасника письмовий дозвіл на його проведення.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія вважає за необхідне задовольнити клопотання судового експерта та надати в розпорядження експерта додаткові документи, надані ПТ «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» та Велічко О.В. з заявами від 29.01.2021р. у даній справі, приєднавши надані документи до справи за клопотанням відповідача та третьої особи.

При цьому матеріали справи №916/3625/16 підлягають направленню до експертної установи, а апеляційне провадження у справі - зупиненню на час проведення судової економічної експертизи.

Керуючись ст.ст. 102, 103, 232-236, 240, 270, 281, 228, 229 ГПК України, колегія суддів, ухвалила:

Клопотання судового експерта Д.О. Бочкарьова, відповідача та третьої особи задовольнити.

Надати у розпорядження експерта додаткові документи, надані Велічко О.В. (вх.№1802/20/Д24 від 29.01.2021р.) та ПТ «ЛОМБАРД «ПРЕМІУМ» ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ» (вх.№1802/20/Д25 від 29.01.2021р.) разом із заявами від 29.01.2021р.

Матеріали справи №916/3625/16 направити до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судової експертизи за ухвалою від 17.09.2020р.

Зупинити апеляційне провадження у справі №916/3625/16 на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення згідно ст.235 ГПК України.

Ухвала підлягає оскарженню в частині зупинення апеляційного провадження.

Головуючий суддя М.А. Мишкіна

Суддя Л.В. Поліщук

Суддя С.В. Таран