ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

26.01.2021р. Справа № 905/111/15

За заявою кредитора (заявника) Акціонерного товариства «Сбербанк», м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрметалхолдинг ЛТД» м.Донецьк ()

про банкрутство

ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан О.І.

Суддя Господарського суду Донецької області І.К. Чорненька

Представники:

кредиторів - Гур`єв М.В. (представник АТ «Сбербанк»);

ліквідатора - не з`явився;

інші учасники - Кузнєцова О.А. (представник ТОВ «Компанія-Фінсервіс»).

Суд перебував у нарадчій кімнаті

26.01.2021р. з 12:53 год. до 12:57год.

У провадженні Господарського суду Донецької області знаходилась справа №905/111/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрметалхолдинг ЛТД" (), м. Донецьк.

Постановою Господарського суду Донецької області від 21.10.2015р. ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" м.Донецьк визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; ліквідатором призначений арбітражний керуючий Череватий Л.Б .

12.11.2015р. за номером 24889 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет опубліковано повідомлення про визнання ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" м.Донецьк банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 23.01.2018р. припинено повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Череватого Л.Б. та призначено ліквідатором ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" арбітражного керуючого Демчана О.І.

21.12.2019р. до Господарського суду Донецької області надійшла заява ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. про визнання недійсним правочину боржника вих.№02-45/90 від 16.12.2019р., з додатками за переліком.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 03.02.2020р. в задоволенні заяви ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. про визнання недійсним правочину боржника вих.№02-45/90 від 16.12.2019р. в частині відстрочення сплати судового збору відмовлено; залишено заяву ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. про визнання недійсним правочину боржника вих.№02-45/90 від 16.12.2019р. без руху, запропоновано заявнику усунути недоліки заяви та надати господарському суду Донецької області докази сплати судового збору (2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб) протягом 10 днів з дня вручення ухвали.

17.02.2020р. до канцелярії суду надійшло клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. про долучення документів до матеріалів справи від 07.02.2020р. вих.№02-45/95 на виконання ухвали суду від 03.02.2020. До вказаного клопотання додано платіжне доручення №31114643 від 07.02.2020р. про сплату судового збору в розмірі 4204,00грн.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 24.02.2020р. заяву ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. вих.№02-45/90 від 16.12.2019р. про визнання недійсним правочину боржника - договору поруки №05-371/Пр-12 від 19.12.2012р. призначено до розгляду в судовому засіданні на 12.03.2020р.; визнано учасником у справі №905/111/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрметалхолдинг ЛТД" м.Донецьк () з розгляду заяви ліквідатора вих.№02-45/90 від 16.12.2019р. про визнання недійсним правочину боржника Цюпка Сергія Вікторовича (РНОКПП НОМЕР_1 ), м.Київ.

Ухвалою господарського суду від 12.03.2020р. розгляд заяви ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. вих.№02-45/90 від 16.12.2019р. про визнання недійсним правочину боржника - договору поруки №05-371/Пр-12 від 19.12.2012р. відкладено на 14.04.2020р.

Листом господарського суду від 01.04.2020 ліквідатора, члена комітету кредиторів та Цюпка С.В. повідомлено, що у зв`язку з перебуванням судді Тарапати С.С. у відпустці, судове засідання, призначене на 14.04.2020р., не відбудеться та питання щодо призначення дати судового засідання з розгляду вказаної заяви буде вирішено в терміновому порядку після виходу судді з відпустки, про що буде винесено відповідну ухвалу та учасники процесу будуть повідомлені у встановленому порядку.

Ухвалою господарського суду від 30.04.2020р. заяву ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. вих.№02-45/90 від 16.12.2019р. про визнання недійсним правочину боржника - договору поруки №05-371/Пр-12 від 19.12.2012р. призначено до розгляду в судовому засіданні на 27.05.2020 року о 14:00 год.; зобов`язано учасників у справі та Центральному міжрегіональному управлінню ДМС у м.Києві та Київській області виконати вимоги ухвали суду від 12.03.2020р.

Ухвалою господарського суду від 27.05.2020р. відкладено розгляд заяви ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. вих.№02-45/90 від 16.12.2019р. про визнання недійсним правочину боржника - договору поруки №05-371/Пр-12 від 19.12.2012р. на 02.07.2020 року об 11:30 год. Засідання суду відбудеться у приміщені господарського суду Донецької області каб. №322.

Листом господарського суду від 30.06.2020р. повідомлено, що у зв`язку з перебуванням судді Тарапати С.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 02.07.2020р., не відбудеться; питання щодо призначення дати судового засідання з розгляду вказаної заяви буде вирішено в терміновому порядку після виходу судді з лікарняного, про що буде винесено відповідну ухвалу та учасники процесу будуть повідомлені у встановленому порядку.

У межах справи № 905/111/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрметалхолдинг ЛТД" 04.08.2020р. та 05.08.2020р. до Господарського суду Донецької області надійшли клопотання Акціонерного товариства "Сбербанк" про заміну учасника справи його правонаступником в порядку ч. 1 ст. 52 ГПК України б/н від 30.07.2020р. тотожні за змістом, в яких заявник просить суд здійснити заміну кредитора у справі - Акціонерне товариство "Сбербанк" () на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія-Фінсервіс" ( (у кількості 8-ми примірників).

У межах справи № 905/111/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрметалхолдинг ЛТД" 13.08.2020р. та 17.08.2020р. до Господарського суду Донецької області надійшли клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія-Фінсервіс" про заміну учасника справи його правонаступником в порядку ч. 1 ст.52 ГПК України від 10.08.2020р. тотожні за змістом, в яких заявник просить суд здійснити заміну кредитора у справі - Акціонерне товариство "Сбербанк" () на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія-Фінсервіс" () а саме:

- клопотання вих. № 10/08-1 від 10.08.2020р.;

- клопотання вих. № 10/08-3 від 10.08.2020р.;

- клопотання вих. № 10/08-3 від 10.08.2020р.;

- клопотання вих. № 10/08-4 від 10.08.2020р.;

- клопотання вих. № 10/08-5 від 10.08.2020р.;

- клопотання вих. № 10/08-6від 10.08.2020р.;

- клопотання вих. № 10/08-7 від 10.08.2020р.

Розпорядженням керівника Господарського суду Донецької області 02-01/212 від 26.08.2020р., у зв`язку з перебуванням судді Тарапати С.С. на лікарняному з 30.06.2020, приймаючи до уваги приписи статті 32 Господарського процесуального кодексу України, призначено повторний автоматичний розподіл справи № 905/111/15.

Згідно з витягом протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.08.2020р. справу № 905/111/15 передано на розгляд судді Господарського суду Донецької області Чорненькій І.К.

Ухвалою господарського суду від 21.09.2020р. прийнято до провадження судді Чорненької І.К. справу № 905/111/15 про Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрметалхолдинг ЛТД" м. Донецьк; призначено заяву ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. вих. № 02-45/90 від 16.12.2019р. про визнання недійсним правочину боржника - договору поруки № 05-371/Пр-12 від 19.12.2012р. до розгляду в судовому засіданні на 11.11.2020р. об 11:00 год.

Ухвалою господарського суду від 11.11.2020р. відкладено розгляд заяви Акціонерного товариства «Сбербанк» б/н від 30.07.2020р. про заміну учасника справи його правонаступником та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-Фінсервіс» від 10.08.2020р. про заміну учасника справи його правонаступником на 26.01.2021р.

12.11.2020р. до господарського суду надійшло клопотання ТОВ «Компанія-Фінсервіс» №10/08-9 від 10.08.2020р. про заміну учасника справи його правонаступником, яке є тотожним клопотанням ТОВ «Компанія-Фінсервіс» №10/08-1, №10/08-3, №10/08-3, №10/08-4, №10/08-5 №10/08-6, №10/08-7 від 10.08.2020р.

14.01.2021р. до господарського суду надійшло клопотання ТОВ «Компанія-Фінсервіс» №11/01-21 від 11.01.2021р. про долучення письмових доказів (з додатками згідно переліку).

25.01.2021р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Демчан О.І. №02-45/146 від 22.01.2021р. про проведення судового засідання без участі ліквідатора.

Розглянувши у судовому засіданні 26.01.2021р. клопотання Акціонерного товариства «Сбербанк» б/н від 30.07.2020р. (8 шт.) про заміну учасника справи його правонаступником та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-Фінсервіс» №10/08-1, №10/08-3, №10/08-3, №10/08-4, №10/08-5 №10/08-6, №10/08-7, №10/08-9 від 10.08.2020р. про заміну учасника справи його правонаступником, дослідивши матеріали справи та надані сторонами документи, заслухавши присутніх представників, суд встановив:

До господарського суду надійшли клопотання Акціонерного товариства «Сбербанк» б/н від 30.07.2020р. (8 шт.) про заміну учасника справи його правонаступником, тотожні за змістом.

Також, до господарського суду надійшли тотожні за змістом клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-Фінсервіс» №10/08-1, №10/08-3, №10/08-3, №10/08-4, №10/08-5 №10/08-6, №10/08-7, №10/08-9 від 10.08.2020р. про заміну учасника справи його правонаступником.

Згідно вказаних клопотань, заявники просять суд:

- замінити учасника справи - кредитора у справі про банкрутство ТОВ «Укрметалхолдинг ЛТД» з - Акціонерного товариства «Сбербанк» () на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія - Фінсервіс» ().

В обґрунтування клопотань, заявники посилаються на договір факторингу №168/БД06-2/20 від 16.07.2020р. за яким, як зазначають заявники, АТ «Сбербанк» відступило на користь ТОВ «Компанія - Фінсервіс» права вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №235-Н/07 від 28.12.2007р. та договором про відкриття кредитної лінії №234-Н/07 від 28.12.2007р.

Дослідивши надані сторонами документи та наявні матеріали справи, заслухавши присутніх представників, суд зазначає наступне:

Ухвалою господарського суду за результатом попереднього засідання від 12.08.2019р.:

- визнано кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Дочірній Банк Сбербанку Росії", м. Київ на суму основного боргу - 18782049,19грн., з яких: 6090,00грн. - вимоги першої черги; 16051230,29грн. - вимоги четвертої черги; 2724728,90грн. - вимоги шостої черги (штрафні санкції, пеня).

- затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрметалхолдинг ЛТД", м.Донецьк, що складається з вимог: Публічного акціонерного товариства "Дочірній Банк Сбербанку Росії", м.Київ в сумі основного боргу - 41655491,44грн., з яких: 6090,00грн. - вимоги першої черги; 41649401,44грн. - вимоги четвертої черги; штрафні санкції, пеня - 2724728,90грн. (вимоги шостої черги).

Ухвалою господарського суду від 17.03.2016р. визнані поточні грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» у загальному розмірі 2401614,10грн., з яких: 2399178,10грн. - борг зі сплати процентів за користування кредитом за кредитним договором (вимоги четвертої черги); 2436,00грн. - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (вимоги першої черги).

Загальний розмір визнаних кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» до боржника становить 44048579,54грн. - основний борг (четверта черга), 2724728,90грн. - пеня (шоста черга); 8526,00грн. - судовий збір (перша черга).

Згідно матеріалів справи, грошові вимоги кредитора кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» до боржника, які визнані ухвалами суду за результатом попереднього засідання від 17.03.2016р. та ухвалою від 17.03.2016р., виникли на підставі на підставі договору про відкриття кредитної лінії №234-Н/07 від 28.12.2007р. та становлять 46773308,00грн.

16.07.2020р. між Акціонерним товариством «Сбербанк» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія - Фінанс» (Фактор) укладено договір факторингу №168/БД06-2/20 (з урахуванням укладених до нього додаткових угод).

Згідно п.1.1 даного договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор набуває (приймає) а клієнт відступає (передає) належні кредитору в повному обсязі всі права вимоги за кредитними договорами, а фактор перераховує на користь клієнта грошову суму, визначену в п.3.1 цього договору (надалі - ціна договору), про що сторони в порядку та на умовах цього договору підписують відповідний акт приймання-передачі прав вимоги.

Відповідно до п.1.2 договору загальна заборгованість за кредитними договорами станом на дату укладення цього договору становить 57 349 782,81грн., та складаються з:

1.2.1. заборгованості Публічного акціонерного товариства «Київський ювелірний завод» () за договором про відкриття кредитної лінії №235-Н/07 від 28.12.2007р.

1.2.2. заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрметалхолдинг ЛТД» () за договором про відкриття кредитної лінії №234-Н/07 від 28.12.2007р.

Права вимоги відступаються в повному обсязі та на умовах, що визначені цим договором, та які існують у клієнта на момент їх відступлення фактору за кредитними договорами (п.1.3 договору).

Після здійснення в порядку та на умовах згідно п.п.3.1-3.3, 3.5 цього договору сплати фактором на користь клієнта ціни договору в повному обсязі (а саме: в день надходження на рахунок клієнта грошових коштів в розмірі 100% ціни договору) укладається відповідний акт приймання-передачі прав вимоги між клієнтом та фактором в порядку, передбаченому п.4.1 цього договору (п.2.1 договору).

Сторони погодили, що ціна договору в національній валюті України становить 31882258,54грн. (п.п. 3.1.1 договору з урахуванням додаткової угоди №1 від 20.07.2020р.).

Сторони домовились, що фактор перераховує (сплачує) клієнту у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього договору, грошові кошти у розмірі 100% ціни договору, визначеної в п.3.1 цього договору, в національній валюті України - гривні (п.3.2 договору).

Сума ціни договору сплачується фактором клієнту шляхом перерахування фактором на рахунок клієнта IBAN НОМЕР_2 в АТ «Сбербанк» в строк до 30 липня 2020р. (включно) та вважається отриманою клієнтом в день її зарахування у повному обсязі на рахунок, вказаний у цьому пункті даного договору (п.3.3. договору).

Права вимоги за кредитними договорами вважаються відступленими (переданими) та набутими (прийнятими) фактором виключно після повного та належного виконання фактором умов п.п. 3.1-3.3, 3.5 цього договору (зокрема, після отримання клієнтом ціни договору в повному обсязі) та після підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги (п.3.4 договору).

Права вимоги вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в день повного виконання фактором умов п.п.3.1 - 3.3, 3.5 даного договору, про що в день отримання клієнтом ціни договору в повному розмірі складається акт прийняття-передачі прав вимоги (п.4.1 договору).

Клієнт в день підписання акту приймання-передачі прав вимоги передає фактору оригінали наявних у клієнта документів, які підтверджують відповідні зобов`язання боржників за кредитними договорами та за договорами забезпечення (п.4.2 договору).

Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного і належного виконання сторонами зобов`язань за цим договором, якщо інше не передбачено цим договором (п.11.1 договору).

На виконання вимог п.3.1.1 договору факторингу№168/БД06-2/20 від 16.07.2020р., ТОВ «Компанія-Фінанс» перераховано на користь АТ «Сбербанк» грошові кошти у загальному розмірі 31882258,54грн., що підтверджується платіжними дорученнями:

- №1 від 17.07.2020р. на суму 4763353,62грн.;

- №3 від 17.07.2020р. на суму 27000000,00грн.;

- №4 від 17.07.2020р. на суму 118900,00грн.;

- №5 від 20.07.2020р. на суму 4,92грн.

20.07.2020р. між Акціонерним товариством «Сбербанк» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія - Фінанс» (Фактор) укладений та підписаний акт прийому-передачі прав вимоги до договору факторингу №168/БД06-2/20 від 16.07.2020р., яким передбачено, що даний акт приймання-передачі прав вимоги підтверджує, що АТ «Сбербанк» відступає (передає), а ТОВ «Компанія-Фінсервіс» набуває (приймає), зокрема, всі права, що наявні у клієнта як кредитора за договором про відкриття кредитної лінії №234-Н/07 від 28.12.2007р. з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеним між клієнтом та ТОВ «Укрметалхолдинг ЛТД» ().

Акт прийому-передачі прав вимоги до договору факторингу №168/БД06-2/20 від 16.07.2020р. підписаний та скріплений печатками підприємств АТ «Сбербанк» та ТОВ «Компанія - Фінанс».

Статтею 512 Цивільного кодексу України визначені підстави заміни кредитора у зобов`язанні, серед яких, зокрема кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст.516 ЦК України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника.

Кодексом України з процедур банкрутства встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника.

Статтею 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу; про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на наведене суд зазначає, що матеріалами справи підтверджено відступлення Акціонерним товариством «Сбербанк» та набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія-Фінанс» прав вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрметалхолдинг ЛТД» () за договором про відкриття кредитної лінії №234-Н/07 від 28.12.2007р., кредиторські вимоги за яким у розмірі 46773308,00грн. (44048579,54грн. - основний борг, 2724728,90грн. - пеня) були визнані та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрметалхолдинг ЛТД» ухвалою суду за результатом попереднього засідання від 12.08.2019р. та ухвалою суду від 17.03.2016р.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку Задовольнити клопотання Акціонерного товариства «Сбербанк» б/н від 30.07.2020р. (8 шт.) про заміну учасника справи його правонаступником та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-Фінсервіс» №10/08-1, №10/08-3, №10/08-3, №10/08-4, №10/08-5 №10/08-6, №10/08-7, №10/08-9 від 10.08.2020р. про заміну учасника справи його правонаступником; замінити кредитора у справі №905/111/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрметалхолдинг ЛТД» (), а саме: замінити кредитора - Акціонерне товариство «Сбербанк» (), на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія - Фінсервіс» () на суму 44048579,54грн. - четверта черга, 2724728,90грн. - шоста черга.

Керуючись ст.ст.2, 9, 43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання Акціонерного товариства «Сбербанк» б/н від 30.07.2020р. (8 шт.) про заміну учасника справи його правонаступником та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-Фінсервіс» №10/08-1, №10/08-3, №10/08-3, №10/08-4, №10/08-5 №10/08-6, №10/08-7, №10/08-9 від 10.08.2020р. про заміну учасника справи його правонаступником.

Замінити кредитора у справі №905/111/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрметалхолдинг ЛТД» (), а саме: замінити кредитора - Акціонерне товариство «Сбербанк» (), на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія - Фінсервіс» () на суму 44048579,54грн. - четверта черга, 2724728,90грн. - шоста черга.

Ліквідатору внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрметалхолдинг ЛТД»:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія - Фінсервіс» на суму 44048579,54грн. - четверта черга, 2724728,90грн. - шоста черга;

- Акціонерне товариство «Сбербанк» на суму 8526,00грн. - перша черга.

У судовому засіданні 26.01.2021р. оголошено і підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.02.2021р.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала може бути оскаржена в строк, визначений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.п.8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя І.К. Чорненька