ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.01.2021 Справа № 917/1177/15

Суддя господарського суду Полтавської області Ореховська О.О. при секретарі судового засідання Кобець Н.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 917/1177/15, яка порушена

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" (вул. Лучанська, буд. 1-б, село Юсківці, Лохвицький район, Полтавська область, 37222, поштова адреса: вул. Миру, 9, кв. 96, м. Полтава, 36022, )

про визнання банкрутом

В судовому засіданні постановлено вступну та резолютивну частину даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України. Враховуючи, що ухвала у справі про банкрутство про визнання вимог, фактично є рішенням суду, повний текст буде виготовлено протягом 10 днів з дня проголошення вступної і резолютивної частин ухвали суду.

Розглядається справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" (далі - ТОВ "ЛУКСОР-УТР") порушена за заявою останнього відповідно до вимог ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також подані в межах даної справи:

- заява Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог ),

- заява Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" за вих. № 158 від 14.07.2020р.(вх. № 7652 від 20.07.2020р.) про заміну кредитора його правонаступником,

- Клопотання ІRREN Trading B.V. (реєстраційний номер юридичної особи 850849184, George Gershwinlaan 131, 1082MT, Amsterdam the Netherlands; адреса для кореспонденції: 61003, м. Харків, проспект Московський, 27, кв. 48 ) б/н, б/д (вх. № 12968 від 23.11.2020р.) про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у справі № 917/1177/15.

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від ІRREN Trading B.V. надійшло клопотання (вх. № 614 від 20.01.2021р.), відповідно до якого, кредитор, з посиланням на введення на всій території України карантину, можливе обмеження щодо переміщень між містами України, перебування представника ІRREN Trading B.V. на слідчій дії в рамках кримінального провадження, та намір належним чином реалізувати свої процесуальні права, просить суд перенести розгляд клопотання про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у справі № 917/1177/15 на іншу дату.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Постановою господарського суду Полтавської області від 24.02.2016р. (а.с. 55-72 т. 39) ТОВ "ЛУКСОР-УТР" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру згідно ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (чинному до 21.10.2019р.), ліквідатором підприємства - банкрута призначено голову ліквідаційної комісії Голейну Л.Ю. з наданням їй повноважень відповідно до положень вищевказаного Закону.

На виконання приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (повідомлення № 28604 від 25.02.2016 р.).

06.09.2016р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (повідомлення № 35142 від 06.09.2016 р.).

В ході ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявами про грошові вимоги до ТОВ "ЛУКСОР-УТР", а також документами, що їх підтверджують, звернулись ряд кредиторів, вимоги яких визнані ухвалами суду у справі 917/1177/15.

До розгляду в судовому засіданні 22.01.2021р. призначена заява Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог ).

Під час розгляду зазначених кредиторських вимог суд встановив наступне.

Після опублікування на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявою про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" ( 11543, Житомирська область, Коростенський район, с. Новаки, вул. Центральна, 1, ) (заява про визнання кредитором у справі від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) (а.с. 1-17 т. 65).

Кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" (далі - ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР") до боржника, згідно поданої заяви, становлять 27 759 255,64грн.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 19-20 т. 65) заяву ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" про грошові вимоги до боржника прийнято судом та призначено до розгляду в судовому засіданні. Розгляд заяви неодноразово відкладався.

17.01.2017р. від ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" надійшла заява про зменшення розміру вимог до боржника (вх. № 576 від 17.01.2017р.) , відповідно до якої заявник просить суд визнати та включити до реєстру вимог кредиторів боржника кредиторські вимоги ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" в сумі 13 395 080,13грн. (а.с. 44-48 т. 65).

Зазначена заява прийнята судом. Отже, розгляд кредиторських вимог заявника здійснюється в межах зменшених кредиторських вимог.

У відзиві на заяву ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" (вх. № 9050 від 21.08.2020р. - а.с. 217 т. 103) ліквідатор боржника Голейна Л.Ю. вимоги заявника визнала у повному обсязі.

Кредиторські вимоги ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР", до боржника, згідно поданої заяви (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог), становлять 13 395 080,13грн. і ґрунтуються на Договорі цесії № 170216 від 17.02.2016р.

З представлених заявником документів вбачається, що 06.08.2014р. між ТОВ "Амарант" (змінило найменування на ТОВ "ЛУКСОР-УТР") та ТОВ "Агрокультура Полтава" був укладений Договір поставки №060801 (а.с. 7-9 т. 65, за умовами якого ТОВ "Агрокультура Полтава" зобов`язалось передати у власність ТОВ "Амарант" кукурудзу в кількості 5 030, 923 метричних тонн, загальною вартістю 12 693 018,73 грн., а ТОВ "Амарант" зобов`язалось прийняти у власність та оплатити її вартість в строк до 15.09.2014р. (п. п. 1.1., 2.1., 4.2., 6.2. Договору).

Тієї ж дати, між ТОВ "Амарант" та ТОВ "Агрокультура Полтава" було укладено Додаткову угоду №1 до Договору поставки №060801 (а.с. 10 т. 65), якою сторони внесли зміни до розділу 4 договору, якими визначили вартість товару (кукурудзи) у доларах США (1 027 774,80 дол. СЩА) та встановили новий порядок розрахунків ( в національній валюті України - гривні за курсом до долару США на дату платежу).

На виконання умов договору поставки №060801 від 06.08.2014р. ТОВ "Агрокультура Полтава" передало у власність ТОВ "Амарант" 5 030,923 тонн кукурудзи на загальну суму 12 693 018,73 грн., що підтверджується видатковою накладною №3 від 06.08.2014р., довіреністю №129 від 06.08.2014р. на отримання цінностей та актом приймання-передачі №02АМЮС1402 від 06.08.2014р. та (а.с. 11, 12, 41 т. 65 відповідно).

Всупереч взяти на себе договірним зобов`язанням ТОВ "Амарант" розрахунок за поставлений товар не здійснило.

17.02.2016р. між ТОВ "Агрокультура Полтава" (за умовами договору - Цедент) та ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" (за умовами договору - Цесіонарій) укладено Договір цесії № 170216 (а.с. 3-5 т. 65).

Умовами зазначеного договору сторони узгодили, зокрема, наступне:

- згідно з цим договором Цедент передає Цесіонарію за плату право вимоги за договором поставки №060801 від 06 серпня 2014 року, який було укладено між Цедентом і Товариством з обмеженою відповідальністю "Амарант" (ідентифікаційний код 31801166), що надалі іменується Боржник (п. 1.1. Договору);

- Цесіонарій отримує право вимагати від Боржника виконання зобов`язань, щодо сплати грошової заборгованості у сумі _27 759 255,64 грн., в строк та на умовах визначених договором (та додатковими угодами до нього), зазначеним в п. 1.1 цього договору, на свою користь (п. 1.2. Договору);

- наявність у Цедента права вимоги грошового зобов`язання, що відступається, підтверджується такими документами: Довідкою ТОВ "Амарант" від 06.08.2014р.; Договором поставки №060801 від 06.08.2014р.; Додатковою угодою №1 до договору поставки №060801 від 06.08.2014р.; Додатковою угодою №2 до договору поставки №060801 від 06.08.2014р.; Видатковою накладною №3 від 06.08.2014р.; Довіреністю №129 від 06.08.2014р., на отримання цінностей за договором поставки №060801 від 06.08.2014р.; Актом приймання-передачі №02АМЮС14012 від 06.08.2014р. (п. 1.4. Договору);

- Цесіонарій виплачує Цеденту за відступлення права вимоги 1 800 000,00 грн. Зазначена сума є ціною цього договору. Цесіонарій виплачує Цеденту ціну цього договору у строк до 22 лютого 2016 року. Розрахунки між Сторонами за договором здійснюються в безготівковій формі (п. 2.1.-2.3. Договору);

- при підписанні цього договору Цедент передає Цесіонарію за Актом приймання - передачі всі необхідні документи, що підтверджують права вимоги, які відступаються за

цим договором, а саме: Оригінал довідки ТОВ "Амарант" від 06.08.2014р.; оригінал договору поставки №060801 від 06.08.2014р.; Оригінал додаткової угоди №1 до договору поставки №060801 від 06.08.2014р.; Оригінал додаткової угоди №2 до договору поставки №060801 від 06.08/2:014р.; Оригінал видаткової накладної №3 від 06.08.2014р., Оригінал довіреності №129 від 06.08.2014р., на отримання цінностей за договором поставки №060801 від 06.08.2014р.; оригінал акту приймання-передачі №02АМЮС14012 від 06.08.2014р. (п. 3.1. Договору);

- цей договір є укладеним із моменту його підписання і діє до дня фактичного виконання Боржником (чи його правонаступником) своїх зобов`язань за договором, зазначеним в п. 1.1 цього договору (п. 6.8. Договору).

На виконання умов Договору між сторонами підписано Акт приймання-передачі від 17.02.2016р. до договору цесії № 170216 (а.с. 6 т. 65), за яким ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" отримало від ТОВ "Агрокультура Полтава" документи згідно з переліком зазначеним у такті.

В подальшому сторони внесли зміни у Договір цесії № 170216 від 17.02.2016р. шляхом укладання 08.09.2016р. Додаткової угоди № 1 та Додаткової угоди № 2 (а.с. 47, 48 т. 65).

Так, відповідно до Додаткової угоди №1 від 08.09.2016р. про внесення змін до договору цесії №170216 від 17.02.2016р., сторони внесли зміни у п. 2.1. та п. 2.2. Договору, виклавши їх в наступній редакції:

- викладено п. 2.1 Договору у новій редакції: "Цесіонарій виплачує Цеденту за відступлення права вимоги 3 040 400,86 грн. (три мільйона сорок тисяч чотириста грн. 86 коп.). Зазначена сума є ціною цього договору";

- викладено пункт 2.2 Договору у новій редакції "Цесіонарій виплачує Цеденту ціну цього договору у строк до 15 вересня 2016 року".

Відповідно до Додаткової угоди №2 від 08.09.2016р. про внесення змін до договору цесії №170216 від 17.02.2016р., сторони внесли зміни у п. 1.2. Договору, виклавши його в наступній редакції: "Цесіонарій отримує право вимагати у Боржника виконання зобов`язань, щодо сплати грошової заборгованості у сумі 13 395 080,13 грн. (тринадцять мільйонів триста дев`яносто п`ять тисяч вісімдесят грн. 13 коп.), в строк та на умовах, визначених договором (та додатковими угодами до нього), зазначеним в п. 1.1 цього договору, на свою користь".

Вищевказані зміни до Договору цесії №170216 від 17.02.2016р. набули чинності з моменту підписання сторонами додаткових угод, тобто з 08.09.2016р..

На підтвердження факту проведення розрахунку за Договором цесії №170216 від 17.02.2016р. ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" надало Договір про взаємозалік однорідних зустрічних вимог №090916 від 09.09.2016р., відповідно до умов якого грошові зобов`язання ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" перед ТОВ "Агрокультура Полтава" за Договором цесії №170216 від 17.02.2016р. на суму 3 040 400,86грн. є припиненими у зв"язку зарахуванням взаємних однорідних вимог (а.с. 42-43 т. 65).

Суд встановив, що кредиторські вимоги ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" в сумі 13 395 080,13грн. підтверджені належними доказами, які підтверджують факт набуття ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" права вимоги до боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР", не заперечуються ліквідатором та визнаються судом у повному обсязі.

Судові витрати в сумі 2 756,00грн. судового збору (квитанція № 8211256 від 24.03.2016р.- а.с. 15 т. 65), сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, підлягають відшкодуванню за рахунок боржника з включенням їх в реєстр вимог кредиторів боржника в черговості, визначеній ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

Одночасно суд зазначає, що під час розгляду кредиторських вимог ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" судом встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР"() змінило назву та місцезнаходження і на даний час має назву Товариство з обмеженою відповідальністю "Юніон-Кларк" () , місцезнаходження - м. Харків, вул. Павлова Академіка, буд. 144 Б.

Суд зазначає, що зміна назви та адреси юридичної особи не тягне за собою припинення юридичної особи з попередньою назвою чи її реорганізації та не є правонаступництвом, а є лише підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

При цьому суд враховує правові висновки щодо зміни назви юридичної особи, викладені у постанові Великої Палати Верховного суду у постанові від 24.04.2019р. у справі №914/3587/14.

За таких обставин, суд дійшов до висновку, що належною назвою та місцезнаходженням кредитора є Товариство з обмеженою відповідальністю "Юніон-Кларк" (м. Харків, вул. Павлова Академіка, буд. 144 Б, ).

Матеріали справи свідчать, що 08.10.2019р. від Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області надійшло клопотання від 07.10.2019р. № 549 (вх. № 10867) про заміну кредитора, відповідно до якого заявник просить суд замінити кредитора у справі - Головне управління Державної фіскальної служби у Полтавській області (далі Головне управління ДФС у Полтавській області) () на його правонаступника - Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області (далі - Головне управління ДПС у Полтавській області) () ( а.с. 126-135 т.97).

При розгляді зазначеного клопотання судом прийнято до уваги наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, після опублікування на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявою про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулась Лохвицька об"єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Полтавській області.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 08.10.2019р. визнано грошові вимоги Лохвицької об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області (37200, м. Лохвиця, вул. Леніна, 3, ) в наступному розмірі:

- заявлені вимоги в сумі 10 271 372,40грн., у тому числі 1 953 480,37грн. - основний борг, 657 938,97грн. - штрафні санкції, 7 659 953,06грн. - пеня;

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

Таким чином, Лохвицька об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Полтавській області набула статус кредитора у справі № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР" і стала учасником у справі.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 22.11.2019р. замінено кредитора у справі № 917/1177/15 - Лохвицьку об"єднану державну податкову інспекцію Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області на Головне управління Державної фіскальної служби у Полтавській області (36014, м. Полтава, вул. Європейська, 4, ) в порядку процесуального правонаступництва.

В обґрунтування заяви про заміну кредитора Головне управління ДПС у Полтавській області зазначає, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р вирішено про можливість забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. N 227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

З урахуванням вищевказаних положень нормативно - правових актів Головним управлінням ДПС у Полтавській області відповідно до наказу від 29.08.2019 р. N 7 "Про порядок діяльності Головного управління ДПС у Полтавській області" розпочато виконання області функцій і повноважень Головного управління ДФС у Полтавській області, що припиняється.

Пунктом 1 Положення про Головне управління ДПС у Полтавській області, затвердженого наказом ДПС України від 12.07.2019 № 14 передбачено, що ГУ ДПС у Полтавській області є правонаступником усіх прав та обов`язків Головного управління ДФС у Полтавській області.

Відповідно до ст. 104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов`язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася , з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Отже, на підставі вищевикладеного, належним кредитором у справі є Головне управління ДПС у Полтавській області ().

Також, 20.07.2020р. до господарського суду Полтавської області надійшла заява Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" від 14.07.2020р. за вих. № 158 (вх. № 7652)(а.с. 1-215 т. 103) про заміну кредитора його правонаступником, в якій заявник просить суд замінити кредитора у справі - Приватне підприємство "Ямпіль Інвест" на процесуального правонаступника - Приватне підприємство "Аграрні Інвестиції" (41400, Україна, Сумська обл., м. Глухів, вул. Рильський пнях, буд. 1а Код ) з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР УТР" (37222, Полтавська обл., Лохвицький район, село Юсківці, вул. Лучанська, будинок 1-Б, Код ) на суму 23 045 610,08грн. та витрат по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн.; зобов"язати ліквідатора внести відповідні зміни в реєстр вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

Зазначена заява призначена до розгляду в судовому засіданні.

При розгляді заяви Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" про заміну кредитора судом прийнято до уваги наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, після опублікування на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявою про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулось Приватне підприємство "Ямпіль Інвест" (ПП "Ямпіль Інвест") (41200, Сумська область, смт. Ямпіль, бул. Ювілейний, 2, ) (заява про грошові вимоги від 11.03.2016р., б/н (вх. № 567/16 від 25.03.2016р. - а.с. 1-150 т. 53, а.с. 1-62 т. 54).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 12.06.2018р. визнано, зокрема, грошові вимоги ПП "Ямпіль Інвест" (41200, Сумська область, смт. Ямпіль, буд. Ювілейний, 2, ) в наступному розмірі: заявлені вимоги в сумі 23 045 610,08грн. (в тому числі 11 841 351,00грн. - основний борг, 6 584 975,29грн. - інфляційні втрати, 1 658 946,04грн. - пеня, 2 960 337,75грн. - штраф); витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника. В іншій частині - у визнанні вимог відмовлено. Зобов`язано ліквідатора Голейну Л.Ю. включити грошові вимоги у визнаних судом розмірах до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" ().

Таким чином, ПП "Ямпіль Інвест" має статус кредитора у справі № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР" і є учасником у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, 25.05.2020р. між ПП "Ямпіль Інвест" (за умовами договору - Первісний кредитор) та ПП "Аграрні Інвестиції" (за умовами договору - Новий кредитор) укладено Договір № ЯІ/АІ-01 про відступлення права вимоги (а.с. 6-10 т. 103).

Згідно пункту 1.3., підпунктів 1.3.1., 1.3.2. Договору за цим Договором Первісний кредитор повністю відступає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові до солідарних боржників: ТОВ "ЛУКСОР-УТР" (попередня назва - "АМАРАНТ"), місце знаходження: 37222, Україна, Полтавська обл., Лохвицький район, село Юсківці, вулиця Лучанська, будинок 1 -Б, та ОСОБА_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), які надалі разом іменують "Боржник" , і Новий кредитор стає повним та одноосібним кредитором по вимогам, що випливають з наступних підстав (надалі іменують - "Основне зобов`язання»):

У відношенні солідарного боржника ТОВ "ЛУКСОР-УТР"

- справа № 917/1177/15, яка перебуває у провадженні господарського суду Полтавської області про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР", де Первісний кредитор є стороною у справі;

- ухвала господарського суду Полтавської області від 12.06.2018 року у справі № 917/1177/15 про визнання кредиторських вимог Первісного кредитора до ТОВ "ЛУКСОР-УТР" на загальну суму 23 048 366,08 грн.

У відношенні солідарного боржника ОСОБА_1

- Рішення Апеляційного суду Полтавської області від 01 лютого 2017 року по справі №554/14276/14-ц, про стягнення з Боржника ОСОБА_1 коштів у розмірі 11 841 351,00 грн., індекс інфляції - 6 584 975,29 грн., штраф - 1 625 862,00 грн., всього - 20 052 188,29 гри., а також сплачений судовий збір (дві судові інстанції) - 7 673,41грн.

- виконавчий лист, виданий Октябрським районним судом м. Полтави від 01.02.2017р. про стягнення з Боржника ОСОБА_1 коштів у розмірі 11 841 351,00 грн., індекс інфляції - 6 584 975,29 грн., штраф - 1 625 862,00грн., всього-20 052 188,29 грн., а також сплачений судовий збір (дві судові інстанції) - 7 673,41 грн.

- справа CL-2017-000535, що розглядається на території та за законодавством Англії в HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION COMMERCIAL COURT ROYAL COURTS OF JUSTICE, за позовом Первісному кредитора боржника ОСОБА_1 , про стягнення 20 056 861,70 гривень та всі інші права як сторони у вказаному судовому процесі, включаючи компенсацію судових витрат.

Відповідно до пункту 1.1.Договору права вимоги, які відступаються між Первісним кредитором та солідарними божниками ґрунтуються на:

- Договорі поставки № 081101 від 08.11.2013 року (з усіма змінами та доповненнями, в тому числі Договору поставки № 081101 в редакції від 13.04.2014 року), укладеного між Первісним кредитором та солідарним боржником - TOB "ЛУКСОР-УТР";

- Договорі поруки від 03.04.2014 року (на забезпечення виконання зобов`язання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" за Договором поставки № 081101 від 08 листопада 2013 року та Договору поставки № 081101 в редакції від 03.04.2014 року), укладеного між Первісним кредитором та солідарним боржником - ОСОБА_1 .

Таким чином, загальна сума вимог, які відступаються до солідарного божника ТОВ "ЛУКСОР-УТР" становить 23 048 366,08 грн., що становить сума грошових вимог ПП "Ямпіль Інвест", визнаних ухвалою господарського суду Полтавської області від 2.06.2018 року по справі № 917/1177/15.

Відповідно до п. 1.4. Договору Новий кредитор одержує повне право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов`язань за Основним зобов`язанням. Також до Нового кредитора переходять всі права вимоги щодо сплати досі не пред"явлених Боржнику збитків, штрафних та фінансових санкцій, передбачених як Основним зобов`язанням так і нормами чинного законодавства, права на які має Первісний кредитор. Також до Нового кредитора переходять права за всіма розпочатими та наявними судовими справами як на території України такі за її межами щодо стягнення грошових коштів з Боржника за порушення Основного зобов`язання відповідно до пунктів 1.3.1. та 1.3.2. Договору.

Актом передачі документів від 25 травня 2020 року ПП "Ямпіль Інвест" передало, а ПП "Аграрні Інвестиції" прийняло оригінали документів, зокрема, які стосуються боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР", а саме: Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 року (з усіма змінами та поповненнями, в тому числі Договір поставки № 081101 в редакції від 13.04.2014 року), укладеного між Первісним кредитором та солідарним боржником - ТОВ "ЛУКСОР-УТР"; товарно - транспортні накладні за Договором поставки № 081101 від 08.11.2013р. (в тому числі за Договором поставки № 081101 в редакції від 13.04.2014 р.); видаткові накладні № 89 від 26.11.2013р., № 94 від 03.12.2013р., № 109 від 12.12.2013р.; оригінали всіх ухвал та рішень та інших матеріалів у справі №917/1177/15, в тому числі ухвала господарського суду Полтавської області від 12.06.2018року у справі № 917/1177/15 про затвердження кредиторських вимог Первісного кредитора до ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

Про відступлення права вимоги ПП "Ямпіль Інвест" повідомило ТОВ "ЛУКСОР-УТР" шляхом направлення на його адресу відповідного повідомлення від 16.06.2020р. за № 288 (а.с. 11-13 т. 103).

Докази направлення боржником будь-яких заперечень до зазначеного Договору про відступлення права вимоги в матеріалах справи відсутні.

Загальні підстави та порядок заміни кредитора у зобов`язанні встановлені ст. 512 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), в силу якої кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов`язку третьою особою.

Відступлення права вимоги є правочином (договором), на підставі якого первісний кредитор передає свої права новому кредитору, а новий кредитор приймає ці права і зобов`язується або не зобов`язується їх оплатити.

Згідно із ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов"язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з положеннями ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 516 ЦК України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Дослідивши матеріали справи суд встановив, що до заяви Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" про заміну кредитора надано належні докази, які підтверджують факт набуття ним права вимоги до ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За приписами ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З врахуванням вищевказаного, суд вважає за необхідне клопотання Головного управління ДПС у Полтавській області 07.10.2019р. № 549 (вх. № 10867 від 08.10.2019р.) та заяву Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" від 14.07.2020р. за вих. № 158 (вх. № 7652 від 20.07.2020р.) про заміну кредиторів задовольнити та здійснити процесуальне правонаступництво, замінивши:

кредитора у справі - Головне управління ДФС у Полтавській області () на його правонаступника - Головне управління ДПС у Полтавській області );

кредитора у справі - Приватне підприємство "Ямпіль Інвест" ( ) на Приватне підприємство "Аграрні Інвестиції" ().

До розгляду в даному судовому засіданні призначено клопотання кредитора ІRREN Trading B.V. (реєстраційний номер юридичної особи 850849184, George Gershwinlaan 131, 1082MT, Amsterdam the Netherlands; адреса для кореспонденції: 61003, м. Харків, проспект Московський, 27, кв. 48 ) б/н, б/д (вх. № 12968 від 23.11.2020р.) про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у справі № 917/1177/15.

З огляду на наявність в матеріалах справи клопотання ІRREN Trading B.V. про відкладення розгляду справи в цій частині, з метою надання кредитору можливості реалізувати свої процесуальні права, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства та Господарським процесуальним кодексом України, суд вважає за необхідне розгляд клопотання ІRREN Trading B.V. про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у справі № 917/1177/15 в даному судовому засіданні відкласти.

Керуючись ст.ст. 43, 45, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніон-Кларк" (попереднє найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР") (м. Харків, вул. Павлова Академіка, буд. 144 Б, ) в наступному розмірі:

- заявлені вимоги в сумі 13 395 080,13грн. (основний борг),

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

2. Зобов`язати ліквідатора Голейну Л.Ю. включити грошові вимоги зазначеного кредитора у визнаних судом розмірах до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" () відповідно до черговості, визначеної ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Клопотання Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області від 07.10.2019р. № 549 (вх. № 10867 від 08.10.2019р.) про заміну кредитора правонаступником - задовольнити.

Замінити кредитора у справі № 917/1177/15 - Головне управління Державної фіскальної служби у Полтавській області () на Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області ().

4. Заяву Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" від 14.07.2020р. за вих. № 158 (вх. № 7652 від 20.07.2020р.) про заміну кредитора правонаступником - задовольнити.

Замінити кредитора у справі № 917/1177/15 - Приватне підприємство "Ямпіль Інвест" () на Приватне підприємство "Аграрні Інвестиції" ().

5. Зобов`язати ліквідатора Голейну Л.Ю. на підставі зазначеної ухвали суду внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР".

6. Відкласти розгляд:

- справи № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР",

- клопотання ІRREN Trading B.V. (реєстраційний номер юридичної особи 850849184, George Gershwinlaan 131, 1082MT, Amsterdam the Netherlands; адреса для кореспонденції: 61003, м. Харків, проспект Московський, 27, кв. 48) б/н, б/д (вх. № 12968 від 23.11.2020р.) про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у справі № 917/1177/15.

на 23.03.2021 р. об 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул.Зигіна,1, зал судових засідань № 25.

7. Явка учасників у справі про банкрутство в судове засідання не є обов"язковою.

8. Копію ухвали направити всім учасникам провадження у справі про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР" .

9. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст. ст. 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали підписано 28.01.2021р.

Суддя О.О. Ореховська