ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"20" січня 2021 р. Справа № 916/3089/20

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

за участю представників сторін:

позивача: Подорожній А.С., згідно ордеру серії ОД №699610 від 02.12.2020р.

відповідача: Пугач М.В., згідно ордеру серії ОД №388363 від 12.11.2020р.,

розглянувши клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» від 16.01.2021р. за вх.№351/21, від 20.01.2021р. за вх.№№1599/21, 1600/21 про долучення та витребування доказів по справі №916/3089/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Стройметаллсервис (67623, Одеська область, Біляївський район, с. Петрове, вул.Центральна, 3 А) до Товариства з обмеженою відповідальністю Кристал Груп Україна (65104, м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101) про стягнення 1297079,81грн.,

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Кристал Груп Україна (65104, м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101) до Товариства з обмеженою відповідальністю Стройметаллсервис (67623, Одеська область, Біляївський район, с. Петрове, вул. Центральна, 3 А) про стягнення 3552363,10грн.,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 02.11.2020р. відкрито провадження у справі №916/3089/20, постановлено розглядати справу №916/3089/20 в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання суду на 02.12.2020р. о 10год.30хв., встановлено відповідачу строк до 02.12.2020р. для подання до суду відзиву на позов.

У судовому засіданні 02.12.2020р. оголошено протокольну ухвалу про перерву до 21.12.2020р. о 12год.30хв.

Ухвалою суду від 23.12.2020р. об`єднано в одне провадження із первісним позовом по справі №916/3089/20 вимоги за зустрічним позовом від 02.12.2020р. за вх.№3572/20 ТОВ Кристал Груп Україна до ТОВ Стройметаллсервис про стягнення 3552363,10грн., призначено зустрічний позов до розгляду у судовому засіданні 28.12.2020р. об 11год.30хв. за участю сторін в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

У судовому засіданні 28.12.2020р. оголошено протокольну ухвалу про перерву до 11.01.2021р. о 12год.00хв.

У судовому засіданні 11.01.2021р. оголошено протокольну ухвалу про перерву до 14.01.2021р. об 11год.00хв.

У судовому засіданні 14.01.2021р. оголошено протокольну ухвалу про перерву до 20.01.2021р. о 12год.00хв.

Так, 11.01.2021р. за вх.№351/21 ТОВ «Кристал Груп Україна» подало до суду заяву, в якій просить суд: долучити до матеріалів справи: Інформацію з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот щодо ТОВ «Вінстаун», Інформацію з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот щодо ТОВ «Ліндсет», копію рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020р. по справі №640/12804/20 з Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua., копію рішення Одеського окружного адміністративного суду від 18.07.2019р. по справі №420/2935/19 з Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua. Також заявник просить суд: витребувати з Окружного адміністративного суду міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) належним чином засвідчену копію рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020р. по справі №640/12804/20; витребувати з Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5), копію протоколу допиту ОСОБА_1 та копію листа від 16.08.2019р. №4203/7/15-32-23-04-10.

В обґрунтування заявленого ТОВ «Кристал Груп Україна» послалось на те, що підставою первісного позову позивач визначив невиконання з боку відповідача укладеного між ними договору підряду №7/06-18 від 23.06.2018р. та повернення коштів, сплачених позивачем за роботи, які виконані не були. Підставою зустрічного позову ТОВ «Кристал Груп Україна є невиконання з боку ТОВ «Стройметаллсервис» укладеного між ними договору підряду №7/06-18 від 23.06.2018р. та наявність заборгованості у ТОВ «Стройметаллсервис» за виконані роботи по договору підряду №7/06-18 від 23.06.2018р. у сумі 3855868,73грн. Клопотанням про долучення документів від 28.12.2020р. ТОВ «Стройметаллсервис» просило долучити до матеріалів справи копії договорів підряду з ТОВ «Вінстаун» від 01.07.2018р. №01/07/2018 та ТОВ «Ліндсет» від 01.08.2018р. №08/18 на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ №81 з копіями підсумкових відомостей, актів приймання виконаних робіт, договірною ціною, підсумковими відомостями та локальним кошторисом. Вказані документи, на думку представника ТОВ «Стройметаллсервис», повинні засвідчувати, що роботи з заміни вікон на енергозберігаючі металопластикові в будівлі ОЗОШ №81 були виконані не ТОВ «Кристал Груп Україна», а саме цими підприємствами. Відповідно до даних сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот, директором та власником ТОВ «Ліндсет» є ОСОБА_1 . Заявник вказує, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020р. по справі №640/12804/20, встановлено, що директор ТОВ «Ліндсет» ОСОБА_1 заперечує свою причетність до заснування ТОВ «Ліндсет» та ведення від його імені фінансово-господарської діяльності. Вказане, на думку заявника, дає всі підстави стверджувати про фіктивність наданого договору між ТОВ «Стройметаллсервис» та ТОВ «Ліндсет» від 01.08.2018р. №08/18, на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту будівлі ОЗОШ №81, та інших наданих документів.

13.01.2021р. за вх.№800/21 ТОВ «Стройметаллсервис» подало до суду заперечення на клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» від 11.01.2021р. за вх.№351/21 про долучення та витребування доказів. У запереченні товариство зазначає, що у рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020р. по справі №640/12804/20 зазначено наступне: «Також, разом з листом СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від 16 серпня 2019року №4203/7/15-32-23-04-10 було надано протокол допиту ОСОБА_4 (примітка - ОСОБА_1 ), де останній заперечує свою причетність до заснування ТОВ «Ліндсет» та ведення від його імені фінансово - господарської діяльності». При цьому, директора не було допитано у судовому засіданні, ним не надавалось будь-яких пояснень до суду, відносно нього не було винесено вироків. Крім того, ТОВ «Стройметаллсервис» відмічає, що рішення, на яке посилається позивач, не набрало законної сили, а згідно інформації із сайту Судова влада, справа була передана до апеляційного суду. Згідно ч.4 ст.75 ГПК, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Товариство вказує, що рішення від 17.11.2020р. у справі №640/12804/20 не набрало законної сили, а викладені судом в даному рішенні обставини стосувались ТОВ «Ліндсет» та ОСОБА_1 , які не беруть участі у справі, що розглядається, у зв`язку з чим зазначене рішення не може слугувати доказом припущення позивача про фіктивність укладеного між ТОВ «Стройметаллсервис» та ТОВ «Ліндсет» договору, а також не звільняє позивача від обов`язку доведення такого припущення.

Також заперечує ТОВ «Стройметаллсервис» проти задоволення клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» про витребування у Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області копії протоколу допиту ОСОБА_1 та копії листа від 16.08.2019р. №4203/7/15-32-23-04-10. ТОВ «Стройметаллсервис» вважає, що у порушення вимог ст.80 ГПК України позивачем не зазначено усіх необхідних реквізитів клопотання про витребування, зокрема, не зазначено, які обставини підтвердити або спростувати може даний доказ. На думку ТОВ «Стройметаллсервис», сама наявність кримінального провадження та здійснення слідчих дій не може свідчити про фіктивність правовідносин між ТОВ «Стройметаллсервис» та ТОВ «Ліндсет». При цьому, ст. 95 КПК України визначає, що показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження. Згідно ч.4 цієї статті, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Таким чином, на думку ТОВ «Стройметаллсевис» наведені показання особи не можуть бути використані під час ухвалення рішення у справі, що розглядається.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч.ч.1, 2, 3 ст.81 ГПК України).

Враховуючи те, що доказами, які заявник просить суд залучити до справи, останній обґрунтовує власну позицію, суд вбачає підстави для задоволення клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» від 11.01.2021р. за вх.№351/21 про долучення до справи: Інформації з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот щодо ТОВ «Вінстаун», Інформації з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот щодо ТОВ «Ліндсет», копії рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020р. по справі №640/12804/20 з Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua., копії рішення Одеського окружного адміністративного суду від 18.07.2019р. по справі №420/2935/19 з Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua.

Також заявник просить суд витребувати з Окружного адміністративного суду міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) належним чином засвідчену копію рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020р. по справі №640/12804/20.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень (https://reyestr.court.gov.ua/Review/92928141) відсутні відомості щодо набрання законної сили рішенням з Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020р. по справі №640/12804/20 законної сили, з підстав чого є сумнівним твердження про те, що вказане рішення слугує доказом певних обставин.

Самий по собі протокол допита ОСОБА_1 та копія листа від 16.08.2019р. №4203/7/15-32-23-04-10, який заявник просить суд витребувати у Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області, без відповідного судового рішення у кримінальній справі не може мати доказову силу у господарській справі.

Враховуючи викладене, не підлягає судом задоволенню клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» від 11.01.2021р. за вх.№351/21 про витребування доказів.

Крім того, 20.01.2021р. за вх.№1600/21 до суду від ТОВ «Кристал Груп Україна» надійшло клопотання про: долучення до матеріалів справи: копії листа СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від 19.01.2021р., вих.№19/П/1597-03-04-04; копію протоколу допиту ОСОБА_1 в якості свідка по кримінальному провадженню №0000007 від 28.01.2019р., щодо його взаємовідносин з ТОВ «ТЕНЕСТ» від 02.04.2019р.; витребування з Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області протокол допиту ОСОБА_1 щодо його взаємовідносин з ТОВ «Ліндсет» (кримінальне провадження №0000006 від 28.01.2019 року) (м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 23-В, 65080,).

В обґрунтування заявленого ТОВ «Кристал Груп Україна» зазначило про те, що клопотанням про долучення документів від 28.12.2020р. ТОВ «Стройметаллсервис» просило долучити до матеріалів справи копії договорів підряду з ТОВ «Вінстаун» від 01.07.2018р. №01/07/2018 та ТОВ «Ліндсет» від 01.08.2018р. №08/18, на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту будівлі. Вказані документи, на думку представника ТОВ «Стройметаллсервис», повинні засвідчувати, що роботи з заміни вікон на енергозберігаючі металопластикові в будівлі ОЗОШ №81 були виконані не ТОВ «Кристал Груп Україна», а саме цими підприємствами. Заявник зазначає, що відповідно до даних сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот, директором та власником ТОВ «Ліндсет» є ОСОБА_1 . Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 листопада 2020 року по справі № 640/12804/20, встановлено, що ОСОБА_1 заперечує свою причетність до заснування ТОВ «Ліндсет» та ведення від його імені Фінансово-господарської діяльності. Відповідно до даних того ж сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот, ОСОБА_1 також є власником та директором ще одного підприємства - TOB «ТЕНЕСТ». Відповідно до тексту Ухвали Приморського районного суду м.Одеси від 29.07.2019р. по справі №522/3379/19 встановлено, що ОСОБА_1 заперечує свою причетність до заснування ТОВ «ТЕНЕСТ» та ведення від його імені фінансово-господарської діяльності. Листом від 19.01.2021р., вих.№19/П/1597-03-04-04, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, повідомило, що Чурін Андрій Валентинович допитувався СУ ГУ ДФС в Одеській області в якості свідка по матеріалам кримінальних проваджень №0000006 від 28.01.2019р. та №0000007 від 28.01.2019р. Надано копію протоколу допиту ОСОБА_1 в якості свідка по кримінальному провадженню №0000007 від 28.01.2019р. щодо його взаємовідносин з ТОВ «ТЕНЕСТ», та повідомлено, що кримінальне провадження №0000006 від 28.01.2019р. з протоколом допиту ОСОБА_1 щодо його взаємовідносин з ТОВ «Ліндсет» було 19.03.2020р. спрямовано за підслідністю до Слідчого відділу Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області.

Так, підлягає судом задоволенню клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» від 20.01.2021р. за вх.№1600/21 про долучення до справи доказів, які товариство поклало в основу обгрунтування своєї позиції.

В частині витребування доказів від Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, а саме протоколу допиту ОСОБА_1 щодо його взаємовідносин з ТОВ «Ліндсет» (кримінальне провадження №0000006 від 28.01.2019р) відповідне клопотання товариства судом задоволенню не підлягає, оскільки не має доказової сили без відповідного судового рішення у кримінальній справі.

Також ТОВ «Кристал Груп Україна» подано до суду клопотання від 20.01.2021р. за вх.№1599/20 про долучення до справи належних копій раніше поданих доказів, що були неякісні. Вказане клопотання підлягає судом задоволенню.

Керуючись ст.ст.80, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» від 11.01.2021р. за вх.№351/21 в частині прохання про долучення до справи: Інформації з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот щодо ТОВ «Вінстаун», Інформації з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній - Опендатабот щодо ТОВ «Ліндсет», копії рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020р. по справі №640/12804/20 з Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua., копії рішення Одеського окружного адміністративного суду від 18.07.2019р. по справі №420/2935/19 з Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua.

2. Відмовити ТОВ «Кристал Груп Україна» у задоволенні клопотання від 11.01.2021р. за вх.№351/21 в частині прохання про витребування доказів.

3. Задовольнити клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» від 20.01.2021р. за вх.№1599/21 про долучення до справи копії наданих раніше доказів належної якості.

4. Задовольнити частково клопотання ТОВ «Кристал Груп Україна» від 20.01.2021р. за вх.№1600/21 в частині залучення до справи копії листа СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від 19.01.2021р., вих.№19/П/1597-03-04-04; копію протоколу допиту ОСОБА_1 в якості свідка по кримінальному провадженню №0000007 від 28.01.2019р., щодо його взаємовідносин з ТОВ «ТЕНЕСТ» від 02.04.2019р.

5. Відмовити ТОВ «Кристал Груп Україна» у задоволенні клопотання від 20.01.2021р. за вх.№1600/21 в частині витребування з Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області протокол допиту ОСОБА_1 щодо його взаємовідносин з ТОВ «Ліндсет» (кримінальне провадження №0000006 від 28.01.2019р.).

6.У відповідності до ч.2 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 20.01.2021р. та згідно ч.2 ст.254, ст.255 ГПК України оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

7. Повну ухвалу складено 22.01.2021р.

Суддя І.А. Малярчук