ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

26 січня 2021 року м. ОдесаСправа № 916/3654/15
Колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді: Ярош А.І.

суддів: Колоколова С.І., Савицького Я.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Імексбанк"

на рішення господарського суду Одеської області від 17 грудня 2015р.

по справі №916/3654/15

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" (правонаступника Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Імексбанк")

до відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Шевченківський девелопмент"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_1

про стягнення 149593,45 доларів США та 307317,75 грн.,

за участю представників учасників процесу:

від ТОВ "Шевченківський девелопмент" - Новікова Т.О., за довіреністю,

від ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» - Михайлова В.В., за ордером,

інші представники учасників процесу не з`явились,

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні Південно-західного апеляційного господарського суду знаходиться апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Імексбанк" на рішення господарського суду Одеської області від 17.12.2015р. по справі №916/3654/15.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 16.12.2020 року призначено розгляд справи №916/3654/15 за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Імексбанк" на рішення господарського суду Одеської області від 17 грудня 2015року на 26 січня 2021 року об 11-30 год.

В судове засідання 26.01.2021 року не з`явились представники Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Імексбанк", Клімова Олександра Михайловича.

24.09.2020 року надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" про заміну позивача ПАТ «Імексбанк» правонаступником.

Заява обґрунтована тим, що 11.10.2019 року за результатами проведення торгів між ПАТ "ІМЕКСБАНК" та ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» був укладений Договір №108 про відступлення прав вимоги, предметом якого зокрема було відступлення права вимоги за Кредитним договором №80/12 від 24.09.2012 року, що укладений між ПАТ «Імексбанк» та ТОВ «Шевченківський девелопмент».

Отже, з наданих документів вбачається, що ТОВ «ФК «Геліос» є правонаступником АТ «ІМЕКСБАНК» щодо вимог за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року, укладеним між ПАТ «lМЕКСБАНК» та ТОВ «Шевченківський Девелопмент».

Таким чином, заявник ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» вважає, що оскільки спір у справі №916/3654/15 стосується даного кредитного договору, то в межах даної справи АТ «ІМЕКСБАНК» має бути замінений на його правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» на підставі ст.514, 517 ЦК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 45 Господарського процесуального кодексу України позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Фактично, процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 Господарського процесуального кодексу України, - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Дослідивши подані матеріали, судова колегія встановила, що до заяви додано ордер ПТ №043349 про надання правової допомоги від 27.08.2020 року, копію договору №108 про відступлення прав вимоги від 11.10.2019 року, додатку №1 до договору, платіжного доручення №56 від 05.09.2019 на суму 43 408 595,20 грн., акту прийому-передачі №1 до договору відступлення прав вимоги від 11.10.2019 року.

Згідно з п.1 Договору №108 про відступлення прав вимоги від 11.10.2019 року, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору (Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос") належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або поручителів та/або заставодавців фізичних осіб та/або юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, зазначених у Додатку №1 до цього Договору (Боржники), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами та/або договорами поруки та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін та доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору ( Право вимоги). Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Згідно з п.2. Договору відступлення права вимоги за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь - якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває всіх прав кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право нараховувати та стягувати процент, неустойки, штрафи, стягувати суми, передбачені ст. 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), права вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, отриманню коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке буде реалізовано на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу, права вимоги за мировими угодами, договорами з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі комітеті кредиторів тощо.

Розмір права вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №l до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Відповідно до п.4. Договору відступлення права вимоги, сторони домовились, що за відступлення прав за Основними договорами, відповідно до цього Договору, та відступлення майнових прав відповідно до Договору №108/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2019 р., укладеного Сторонами одночасно із цим Договором. Новий кредитор сплатив Банку грошові кошти у сумі 43 408 595,20 грн. без урахування ПДВ, надалі за текстом - Ціна відступлення. Ціна відступлення сплачена Новим кредитором Банку в повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 15 цього Договору, на підставі Протоколу електронних торгів №UКR-2019-03 від 14.08.2019 р., складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор».

Відповідно до додатку №1 до договору №108 про відступлення прав вимоги від 11.10.2019 року «Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами», до реєстру входить право вимоги за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012р. у таких розмірах: прострочена кредитна заборгованість - 142 000 дол. США, заборгованість за нарахованими відсотками - 2013,29 дол. США, прострочена заборгованість за нарахованими відсотками - 58 658,24 дол. США, всього у валюті кредиту - 202671,53 дол.США, всього у еквіваленті станом на 11.10.2019 - 5 006,189,66 грн.

В кінці додатку наявна примітка «без врахування пені та штрафів, згідно умов договорів. Пені та штрафи розраховують Новим Кредитором відповідно до умов договір з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них».

За актом прийому-передачі №1 до договору відступлення прав вимоги від 11.10.2019 року ПАТ «Імексбанк» передав Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" документи, що засвідчують права банку, зокрема, за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012р..

Відповідно до платіжного доручення №56 від 05.09.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» перерахувало на рахунок ПАТ «Імексбанк» кошти за придбання активів згідно з протоколом від 14.08.2019 року #UKR-2019-03 у сумі 43 408 595,20 грн.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до статті 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Вирішуючи питання про заміну сторони правонаступником, суд встановлює достатність поданих заявником матеріалів для здійснення відповідної заміни; оцінює достовірність поданих на підтвердження факту правонаступництва матеріалів зокрема договорів, інших правочинів тощо, в тому числі - на предмет їх нікчемності. Тобто заміна сторони правонаступником або відмова у такій заміні, здійснюється судом відповідно до норм матеріального і процесуального права, які не передбачають право суду надавати на цій стадії оцінку оспорюваним правочинам, так як це буде порушувати презумпцію їх правомірності (стаття 204 Цивільного кодексу України).

Судова колегія зазначає, що з документів, приєднаних до клопотання ТОВ «ФК Геліос» слідує, що між особою, за позовом якої було відкрито провадження у цій справі - ПАТ «Імексбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" мало місце передача права вимоги за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012р., що відповідно до приписів ст. 52 Господарського процесуального кодексу України вважається процесуальним правонаступництвом, у зв`язку з чим подана заява є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Розглянувши заяву щодо заміни позивача у справі на правонаступника та додані до неї документи у їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для її задоволення та вважає за можливе замінити позивача у справі №916/3654/15 - Публічне акціонерне товариство "ІМЕКСБАНК", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Імексбанк" на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос".

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" в судовому засіданні заявлено клопотання про відкладення розгляду справи для ознайомлення з матеріалами справи представником позивача.

Відповідно до ч.11 ст.270 ГПК України, суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Враховуючи, що в судовому засіданні 26.01.2021 здійснено заміну позивача правонаступником, для забезпечення новій стороні можливості ознайомитись з матеріалами справи для належної участі в судовому розгляді справи, судова колегія дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання ТОВ «ФК «Геліос» та відкладення розгляду справи на іншу дату.

Згідно із ч.ч.2,3 ст.120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Відповідно до ч.2 ст.121 ГПК України ухвала, якою суд повідомляє про призначення судового засідання або вчинення іншої процесуальної дії повинна містити найменування та адресу суду, назву справи, зазначення процесуального статусу особи, яка повідомляється, вказівку про те, яку дію буде вчинено, дату, час і місце її вчинення, а також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов`язковою.

Керуючись статтями 52, 120, 121, 216, 234, 235, 270, 281 Господарського процесуального кодексу України, судова колегія

УХВАЛИЛА:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" про заміну сторони правонаступником задовольнити.

2. Здійснити заміну позивача у справі №916/3654/15 з Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Імексбанк" на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" (, вул.Нижній Вал,7-9, м.Київ, 04071).

3. Відкласти розгляд справи №916/3654/15 за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства "Імексбанк" на рішення господарського суду Одеської області від 17.12.2015р. на 23 лютого 2021 року о 12-30 год.

4. Судове засідання відбудеться у приміщенні Південно-західного апеляційного господарського суду (м. Одеса, пр-т Шевченка, 29), зал судових засідань №8, 3 поверх, телефон (0482) 301-431, електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_1.

5. Попередити учасників процесу, що неявка сторін або інших учасників справи, належних чином повідомлених про дату час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

6. Адвокатам, законним представникам сторін при з`явленні у судове засідання обов`язково мати належним чином засвідчені копії довіреностей для залучення останніх до матеріалів справи, посвідчення, ордер.

Ухвала набирає законної сили відповідно до вимог ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена до Верховного Суду.

Головуючий суддя А.І. Ярош

Судді: С.І. Колоколов

Я.Ф. Савицький