номер провадження справи 14/3/18-16/12/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.01.2021 Справа № 908/314/18

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши матеріали

заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (вих.№02-76/74 від 19.11.2020) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "СІ-Інвест" у зв`язку із доведенням до банкрутства на колишніх учасників та керівників боржника

до:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича фірма "Єврокомплекс" (01011, м.Київ, вул.Різницька, буд.3; )

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Предіум-Інвест" (03170, м.Київ, вул.Янтарна, буд.6; )

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Полімікт" (01010, м.Київ, вул.Московська, буд.8; )

4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд" (12100, Житомирська область, Хорошівський район, смт Хорошів, вул.Червона площа, буд.16; )

5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Сілікон" (27507, Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Заводська, буд.3; , ліквідатор арбітражний керуючий Коваль Іванна Василівна, 02095, м.Київ, вул.Срібнокільська, 24, а/с 70)

6) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідент.номер НОМЕР_1 )

7) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідент.номер НОМЕР_2 )

8) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідент.номер НОМЕР_3 )

в межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест", 69041, м.Запоріжжя, вул.Сергія Синенка, 63-А,

Кредитори:

1. Приватне акціонерне товариство „Завод напівпровідників" (69600, м.Запоріжжя, вул.Теплична, 16, ; ліквідатор - арбітражний керуючий Дейнегіна Катерина Миколаївна, 03049, м.Київ-49, а/с - 53)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтер-Контакт" (01004, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 16, ; поштова адреса: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд.69)

3. Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127, )

Банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника - АТ "Укрексімбанк"

Ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович, адреса для листування: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 88, а/с 210

без повідомлення та виклику учасників

УСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа №908/314/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ - Інвест", 69041, м.Запоріжжя, вул.Сергія Синенка, 63-А, . У справі триває ліквідаційна процедура, повноваження ліквідатора на підставі ухвали суду від 12.03.2020 виконує арбітражний керуючий Демчан О.І.

Частиною 2 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

В межах справи про банкрутство до суду 24.11.2020 надійшла заява ТОВ "СІ-Інвест" в особі ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "СІ-Інвест" у зв`язку із доведенням до банкрутства на колишніх учасників та керівників боржника, а саме: 1) ТОВ "Виробнича фірма "Єврокомплекс", 2) ТОВ "Предіум-Інвест", 3) ТОВ "Гірничодобувна компанія "Полімікт", 4) ТОВ "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд", 5) ТОВ "Сілікон", 6) ОСОБА_1 , 7) ОСОБА_2 , 8) ОСОБА_3 .

Ухвалою від 27.11.2020 заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на колишніх учасників та керівників боржника прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на 17.12.2020, 09.00.

Статтею 3 Кодексу України з процедур банкрутства до повноважень державного органу з питань банкрутства віднесено складання на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

З призначенням заяви до розгляду Міністерству юстиції України, Південно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Дніпро) ухвалено забезпечити здійснення аналізу та складання структурним органом з питань банкрутства висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності боржника - ТОВ "СІ-Інвест", незаконних дій з огляду, але не виключно, на заяву ліквідатора та можливе банкрутство цього товариства з вини його учасників та керівників, а також забезпечити надання Господарському суду Запорізької області висновку з копіями досліджених матеріалів.

15.12.2020 від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) на ухвалу від 27.11.2020 отримано листа (вих.№ 27501/07/07.1-07 від 14.12.2020) з інформацією про те, що сектором з питань банкрутства у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) на адресу Міністерства юстиції України надіслано листа з проханням надати доручення стосовно ТОВ «СІ-Інвест» на підготовку висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Зазначено, що після отримання відповідного доручення висновок буде підготовлено та надано суду.

Ухвалою від 17.12.2020 в зв`язку з необхідністю часу для складання запитаного судом висновку державного органу з питань банкрутства та надання його суду, засідання було відкладено до 01.02.2021, 11.00.

Водночас, 27.01.2021 судом від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) отримано письмову інформацію (вих.№ 27501/07/07.1-09 від 25.01.2021) про те, що згідно з положеннями Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2020 №3105/5, та Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1631), на адресу боржника - ТОВ «СІ-Інвест» та ліквідатора боржника - арбітражного керуючого Демчана О.І. було направлено лист від 21.12.2020 №977/07/01/07.1-14 з вимогою надати документи, необхідні для проведення аналізу та складення висновків, відповідно до переліку, визначеного пунктом 1 розділу II зазначених Методичних рекомендацій. Однак, 04.01.2021 на адресу сектору з питань банкрутства у Запорізькій області відділу банкрутства Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) надійшов лист від арбітражного керуючого Демчана О.І. від 23.12.2020 №02-76/86, в якому пояснено, що у ліквідатора банкрута відсутня будь-яка запитувана документація, яка стосується господарської діяльності ТОВ «СІ-Інвест» з огляду на той факт, що колишнім керівником підприємства не передано ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Таким чином, станом на цей час (на дату надання інформації), у Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), відсутня можливість здійснення аналізу та складання висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності ТОВ «СІ-Інвест» у зв`язку з відсутністю документів, передбачених пунктом 1 розділу II Методичних рекомендацій, які необхідні для проведення аналізу та складення висновків.

Як слідує з доданих до письмової інформації матеріалів, Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) від ліквідатора запитані форми фінансової звітності боржника за періоди з 01.01.2015 по 27.03.2018, як то передбачено пунктом 1 розділу II Методичних рекомендацій, та інші відомості, а саме:

- баланс підприємства (форма № 1 для суб`єктів малого підприємництва - форма № 1-м);

- звіт про фінансові результати (форма № 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 2-м);

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіт про власний капітал (форма № 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5 );

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

- звіт з праці (форма № 1-ПВ):

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП);

- розмір штрафу та пені, тис. грн.;

- розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості в розрізі підприємств;

- кількість справ, порушених у суді (підприємство-відповідач), штук;

- договори, пов`язані з фінансово-економічною діяльністю;

- інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.

З метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення обставин справи, необхідних для вирішення спору, та задля забезпечення здійснення аналізу та складання органом з питань банкрутства висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності боржника суд вважає за необхідне витребувати від Головного управління статистики у Запорізькій області та від Головного управління статистики у Кіровоградській області (за попереднім місцезнаходженням боржника) інформацію про звітність боржника та форми звітності, запитані Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Керуючись ст.ст.2, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 74, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Витребувати від Головного управління статистики у Запорізькій області інформаційну довідку про надання боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест" (; місцезнаходження: 69041, м.Запоріжжя, вул.Сергія Синенка, 63-А) звітності до органу статистики за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 із зазначенням назв форми фінансової звітності та звітних періодів, а також за цей же період належно завірені копії:

- балансів підприємства (форма № 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 1-м);

- звітів про фінансові результати (форма № 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 2-м);

- звітів про рух грошових коштів (форма № 3);

- звітів про власний капітал (форма № 4);

- приміток до річної фінансової звітності (форма № 5 );

- звітів про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація);

- звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

- звітів з праці (форма № 1-ПВ):

- звітів про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));

- звітів про використання робочого часу (форма 3-ПВ);

- звітів про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП).

Зобов`язати Головне управління статистики у Запорізькій області надати суду витребувану інформацію у строк до 15.02.2021.

Копію ухвали направити Головному управлінню статистики у Запорізькій області, в т.ч. на офіційну електронну адресу, ліквідатору.

Пропонується також надіслати витребувану інформацію та матеріали на електронну адресу суду: E-mail: із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України .

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Не підлягає оскарженню.

Ухвалу складено та підписано 28.01.2021.

Суддя Р.А.Ніколаєнко