ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"18" січня 2021 р.Справа № 922/3143/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

розглянувши заяву ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" про заміну сторони правонаступником (вх. № 24468 від 20.10.2020) та заяву акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником

по справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "Марбел-Рогань", м. Харків,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Рогань", м. Харків,

про визнання банкрутом

за участю :

ліквідатора Косиневського М.А.

представника ПАТ "Промінвестбанк" - Денисенка С.О.,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 25.11.2015 ТОВ "Фірма "Рогань" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.09.2017 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Косиневського М.А.

20.10.2020 на адресу суду надійшла заява ТОВ "Індастріел Інвест Плюс" про заміну сторони правонаступником, в якій заявник просить суд замінити кредитора банкрута ТОВ "Фірма "Рогань" - ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на його правонаступника - ТОВ "Індастріал Інвест Плюс".

В обґрунтування поданої заяви ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" посилається на те, що ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" було відступлено ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" право вимоги до банкрута, а останнім відступлено таке право вимоги на користь ТОВ "Індастріал Інвест Плюс".

Ухвалою суду від 22.10.2020 заяву ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" про заміну сторони правонаступником (вх. № 24468 від 20.10.2020) прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на 08.12.2020. Цією ж ухвалою залучено до участі у справі в межах розгляду заяви ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" про заміну сторони правонаступником Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган Кепітал" (код 40008320).

Крім того, 16.11.2020 на адресу суду надійшла заява акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником, в якій останній просить суд замінити кредитора ТОВ "Фірма "Рогань" - публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на його правонаступника - акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард".

Заява обґрунтована тим, що акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" набуло право вимоги до банкрута на підставі договору відступлення права вимоги № 15012020 від 15.01.2020, який укладено з ТОВ "Фінанс Проперті Групп".

Ухвалою суду від 23.11.2020 заяву акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником прийнято та призначено до розгляду на 08.12.2020. Цією ж ухвалою до участі у справі щодо розгляду заяви акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником залучено товариство з обмеженою відповідальністю "Фінанс Проперті Групп" (код 41487593).

08.12.2020 через канцелярію суду від ліквідатора надійшли відзиви на заяви ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником, в яких ліквідатор проти заміни кредиторів не заперечує.

У судовому засіданні 08.12.2020 в розгляді заяв ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником оголошено перерву до 18.01.2021 о 10:00 год., про що постановлено ухвалу із занесенням її до протоколу судового засідання.

Після перерви судове засідання продовжено.

У судове засідання 18.01.2021 з`явились ліквідатор та представник ПАТ "Промінвестбанк", інші учасники судового процесу не з`явились, про дату, час та місце розгляду заяв ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" були повідомлені належним чином.

Суд вважає, що нез`явлення інших учасників судового процесу не перешкоджає розгляду заяв ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником.

Присутні у судовому засіданні учасники справи не заперечують проти задоволення зазначених вище заяв про заміну сторони правонаступником.

Вислухавши присутніх у судовому засіданні учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Щодо розгляду заяви ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" про заміну сторони правонаступником судом встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 31.05.2016 визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" у розмірі 2 759 540,29 грн. (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 114 686,22 грн. (неустойка пеня) - 6 черга задоволення вимог кредиторів; 1 218,00 грн. (витрати із сплати судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами) - 1 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 30.01.2020 здійснено заміну у справі № 922/3143/15 про банкрутство ТОВ "Фірма "Рогань" кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - ТОВ Фінансова компанія Форінт на загальну суму 979 689,53грн. (з яких 865 003,61 грн. - 4 черга реєстру вимог кредиторів та 114 686,22 грн. - 6 черга реєстру вимог кредиторів).

Вказаною ухвалою суду встановлено, що до ТОВ Фінансова компанія "Форінт" перейшло право вимоги за кредитними договорами № 010/108-01/735 від 08.09.2009 та № 010/108-01/738 від 21.09.2009, які укладені між банком та ВАТ "Миропільська паперова фабрика", а також за договором поруки № 012/108-01/706/1 від 27.03.2009, який укладено в забезпечення вказаних кредитних договорів між банком та ТОВ "Фірма "Рогань".

Ухвалою суду також встановлено, що вимоги АТ "Райффайзен Банк Аваль" були частково погашені за рахунок коштів отримувача кредиту, відповідно, зменшилась сума вимог до поручителя - ТОВ "Фірма "Рогань", залишок заборгованості склав загальну суму 979 689,53 грн. (з яких 865 003,61 грн. - 4 черга реєстру вимог кредиторів та 114 686,22 грн. - 6 черга реєстру вимог кредиторів).

12.05.2020 ТОВ Фінансова компанія "Форінт" на підставі договору № 108 відступило на користь ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" право вимоги до ВАТ "Миропільська паперова фабрика" за кредитними договорами № 010/108-01/735 від 08.09.2009 та № 010/108-01/738 від 21.09.2009.

Крім того, 12.05.2020 між ТОВ Фінансова компанія "Форінт" (цедент) та ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" (цесіонарій) укладено договір відступлення прав за договором поруки, відповідно до п.1.1. якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, і у зв`язку з укладенням Сторонами Договору відступлення прав Цедент відступає та передає, а Цесіонарій приймає та набуває всіх належних Цеденту прав за договором поруки № 012/108-01/706/1 від 27.03.2009 р., який укладений між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"/ ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Фірма "Рогань" () (надалі - Договір поруки). Права за Договором поруки набуті Цедентом на підставі Договору відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально укладеному з AT "Райффайзен Банк Аваль" 11.04.2018 року.

В подальшому, 22.05.2020 між ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" (кредитор) та ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" (набувач) укладено договір № 38-Ф, відповідно до умов якого кредитор зобов`язався передати у власність набувачу права вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, а набувач прийняти права вимоги в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення прав вимоги, та сплатити кредитору їх вартість.

Також сторонами Договору підписано Реєстр кредитних операцій, з якого вбачається, що ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" відступлено заборгованість за кредитними договорами № 010/108-01/735 від 08.09.2009 та № 010/108-01/738 від 21.09.2009.

Пунктом 2.6 укладеного договору визначено, що з дати відступлення прав вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених прав вимоги, а ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами (новим кредитором за кредитними договорами) і набуває право вимагати повернення позичальником сум заборгованості окремо по кожному із кредитних договорів в розмірі станом на дату відступлення прав вимоги, зазначеному в Реєстрі відступлених прав вимоги. Права вимоги переходять до ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" (без регресу).

Загальна вартість прав вимоги визначена сторонами у п.1.1 договору та складає 1 900,00грн.

На виконання умов Договору ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" сплатило ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" загальну вартість Прав Вимоги, що підтверджується копією платіжного доручення № 117 від 22.05.2020.

Відповідно до п.1.1 договору № 38-Ф договором забезпеченням є договір поруки № 012/108-01/706/1 від 27.03.2009, укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фірма "Рогань" з метою забезпечення виконання позичальником своїх зобов`язань за кредитними договорами, та які зазначені в Реєстрі договору забезпечення.

Крім того, 22.05.2020 між ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" (цедент) та ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" (цесіонарій) укладено договір поруки, який не посвідчено нотаріально, за умовами якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, і у зв`язку з укладенням Сторонами Договору відступлення прав Цедент відступає та передає, а Цесіонарій приймає та набуває всіх належних Цеденту прав за договором поруки № 012/108-01/706/1 від 27.03.2009 р., який укладений між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"/ ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Фірма "Рогань" () (надалі - Договір поруки). Права за Договором поруки набуті Цедентом на підставі Договору відступлення прав за договором поруки, який не посвідчений нотаріально, укладеному з ТОВ "ФК "Форінт" 12.05.2020, який в свою чергу набув прав на підставі Договору відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально, укладеному з AT "Райффайзен Банк Аваль" 11.04.2018 року.

Згідно п. 1.2 Договору відступлення прав за договором поруки відступлення за договором поруки здійснюється в повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав, включаючи всі права цедента (кредитора), що передбачені умовами Договору поруки.

Таким чином, ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" також відступило ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" право вимоги за договором поруки № 012/108-01/706/1 від 27.03.2009, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фірма "Рогань".

Згідно положень ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" є правонаступником ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" щодо права вимоги за кредитними договорами № 010/108-01/735 від 08.09.2009 та № 010/108-01/738 від 21.09.2009, та до боржника за договором поруки № 012/108-01/706/1 від 27.03.2009, а ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" є правонаступником ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал" щодо права вимоги за вказаними договорами, відповідно суд вважає за можливе здійснити заміну кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" щодо права вимоги за кредитними договорами № 010/108-01/735 від 08.09.2009 та № 010/108-01/738 від 21.09.2009 та , відповідно, до боржника за договором поруки № 012/108-01/706/1 від 27.03.2009, що був укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фірма "Рогань" в забезпечення виконання зобов`язань ВАТ "Миропільська паперова фабрика" за вищевказаними кредитними договорами.

Щодо розгляду заяви АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну правонаступником судом встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 31.05.2016 визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк" (, в особі Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк у м. Харків" у розмірі 119 779 522,05 грн. (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 57 764 871,39 грн. (неустойка пеня) - 6 черга задоволення вимог кредиторів; 1 218,00 грн. (витрати із сплати судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами) - 1 черга задоволення вимог кредиторів.

Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Рогань", забезпечені заставою вимоги заставного кредитора - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк в м. Харків" у розмірі 30 856 249,44 грн.

Окремо внесено до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави, згідно з даними з реєстру обтяжень рухомого майна.

29.11.2019 ПАТ "Промінвестбанк" на підставі договору відступлення права вимоги № 39/502 відступило право вимоги до ТОВ "Фірма "Рогань" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 50 від 15.11.2005, разом із договорами про внесення змін до кредитного договору, що укладений між ПАТ «Промінвестбанк" та ТОВ "Фірма "Рогань", на користь ТОВ "Фінанс Проперті Групп".

На підставі даного договору, ТОВ "Фінанс Проперті Групп" набуло від ПАТ "Промінвестбанк" право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 50 від 15.11.2005.

В подальшому, 15.01.2020 між ТОВ "Фінанс Проперті Групп" (первісний кредитор) та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 15012020, відповідно до умов якого ТОВ "Фінанс Проперті Групп" передав (відступив), а АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" прийняв (набув) права вимоги до ТОВ "Фірма "Рогань" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 50 від 15.11.2005, разом із договорами про внесення змін до кредитного договору, що укладений між ПАТ "Промінвестбанк" та ТОВ "Фірма "Рогань".

Пунктом 2.4 договору визначено, що з моменту відступлення права вимоги за кредитним договором ТОВ "Фінанс Проперті Групп" вибуває з будь-яких правовідносин, які склалися між ним та ТОВ "Фірма "Рогань" на підставі кредитного договору, а АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" заміщає первісного кредитора у всіх правовідносинах, що склалися між первісним кредитором та боржником на підставі кредитного договору. Новий кредитор одержує право замість первісного кредитора в разі невиконання боржником своїх зобов`язань за кредитним договором звернути стягнення на майно ТОВ "Фірма "Рогань" у порядку визначеному чинним законодавством та умовами кредитного договору в обсязі, який визначається на момент фактичного задоволення, а також вимагати від боржника виконання інших зобов`язань за кредитним договором.

За умовами п.2.2 договору права вимоги за кредитним договором переходять до АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" з дати підписання цього договору. З моменту підписання цього договору новий кредитор набуває статусу кредитора за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 50 від 15.11.2005.

Відповідно до п.4.1 договору ціна прав вимоги за цим договором становить 5 655 000,00 грн., з яких ціна прав вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 50 від 15.11.2005 складає 1 224 325,88 грн. Сторони домовились, що грошові кошти, сплачені новим кредитором відповідно до попереднього договору № 25112019 від 25.11.2019, зараховуються в якості оплати ціни прав вимоги за цим договором.

На виконання умов Договору АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" сплатило ТОВ "Фінанс Проперті Групп" загальну вартість Прав Вимоги, що підтверджується копією платіжного доручення № 66 від 28.11.2019 на суму 5 655 000,00 грн.

Таким чином, ТОВ "Фінанс Проперті Групп" відступило АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 50 від 15.11.2005, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та ТОВ "Фірма "Рогань".

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" щодо набуття права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 50 від 15.11.2005, укладеним між ПАТ "Промінвестбанк" та ТОВ "Фірма "Рогань".

Згідно положень ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Беручи до уваги, що заміна кредитора у зобов`язанні не впливає на права та обов`язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом, врахувавши відсутність заперечень з боку інших учасників процесу, суд дійшов висновку, що заява ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" та заява АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником підлягають задоволенню, у зв`язку з чим вважає за необхідне здійснити заміну кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на його правонаступника ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на його правонаступника Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард".

Керуючись ст. ст. 1, 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ТОВ "Індастріал Інвест Плюс" про заміну сторони правонаступником (вх. № 24468 від 20.10.2020).

Здійснити заміну у справі № 922/3143/15 про банкрутство ТОВ "Фірма "Рогань" кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт", код 40658146, на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Індастріал Інвест Плюс" (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 17, оф.1, код 43026928).

Задовольнити заяву акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" про заміну сторони правонаступником (вх. 26740 від 16.11.2020).

Здійснити заміну у справі № 922/3143/15 про банкрутство ТОВ "Фірма "Рогань" кредитора Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", код 00039002, на його правонаступника Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вілард" (01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 6/11, кімн. 307, код 42947330).

Зобов`язати ліквідатора врахувати відповідні зміни в реєстрі вимог кредиторів.

Копію ухвали направити ліквідатору, кредиторам, АТ "Райффайзен Банк Аваль", ТОВ "Фінансова компанія "Морган Кепітал", ПАТ "Промінвестбанк", ТОВ "Фінанс Проперті Групп".

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 25.01.2021.

Суддя Яризько В.О.