УХВАЛА

м. Київ

12.01.2021Справа № 910/30921/15 (910/353/21)

Суддя Чеберяк П.П., розглянувши матеріали,

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛ" (03134, м. Київ, вул. Симиренка, 36)

Товарної біржі "Київська Універсальна" (03035, м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, прим. 1001)

Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі" (01033, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, під`їзд № 2)

Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі Полтава" (38400, Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Полтавська, буд. 100-А)

Акціонерного товариства "Полтава-банк" (36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40А)

Товариства з обмеженою відповідальністю "БЦ "Борщагівський" (01034, м. Київ, вул. Симиренка, 36)

Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-Енерджі Каскад" (02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203)

Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі Дніпро" (01033, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, під`їзд № 2)

Товариства з обмеженою відповідальністю "БЦ Симиренко" (03134, м. Київ, вул. Симиренка, 36)

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

про визнання недійсним аукціону з продажу майна банкрута

В межах справи № 910/30921/15

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛ" ()

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/30921/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛ" про банкрутство на стадії ліквідаційної процедури, введеної постановою Господарського суду м. Києва від 28.12.2015.

06.01.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» звернулось до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛ", Товарної біржі "Київська Універсальна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі Полтава", Акціонерного товариства "Полтава-банк", Товариства з обмеженою відповідальністю "БЦ "Борщагівський", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-Енерджі Каскад",

Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі Дніпро", Товариства з обмеженою відповідальністю "БЦ Симиренко", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання недійсним аукціону з продажу майна банкрута.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Наведена норма кореспондується з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України згідно якого господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.

З огляду на викладені обставини, суд дійшов висновку, що вказана позовна заява підлягає розгляду в межах справи № 910/30921/15 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛ" за правилами загального позовного провадження.

Крім того, 06.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про витребування доказів.

У поданому клопотанні позивач просив суд витребувати наведені нижче докази, з огляду на те, що на запити позивача вказані документи не надані:

- витребувати у Товарної біржі «Київська Універсальна» копії наступних документів:

всі заяви на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «АТЛ» за лотом №1, призначеного на 17.09.2019 р., оформлені у встановленому законом порядку та доданих до них документів, а саме: документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника;

якщо до заяв вносилися зміни та/або заяви про участь у аукціоні відкликалися, докази зазначених обставин;

протокол про результати проведення торгів майном ТОВ «АТЛ» за лотом №1, проведеного 17.09.2019 р. та визначення переможця;

докази передачі рухомого майна покупцю, яке було реалізовано на другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «АТЛ» за лотом №1, проведеного 17.09.2019;

докази повідомлення боржника - ТОВ «ТЛ Авто» про проведення аукціону з продажу права вимоги (ч. 2 ст. 58 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

докази направлення (в письмовій чи електронній формі) на адресу учасників аукціону повідомлення про результат розгляду представлених заяв на участь в аукціоні (ч. 4 ст. 61 ЗУ «Про банкрутство»);

відомості про особу Ліцитатора, що безпосередньо проводила аукціон продажу майна ТОВ «АТЛ» 17.09.2019;

копію доданого до протоколу, засвідченого організатором, тексту договору, вказаного в оголошенні про проведення аукціону (ч. 4 ст. 69 ЗУ «Про банкрутство»);

докази повернення учасникам аукціону внесених гарантійних внесків (платіжне доручення, виписки з рахунку Організатора аукціону);

докази оплати послуг Організатора аукціону замовником (платіжне доручення, виписки з рахунку Організатора аукціону)

- витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чепусової Наталії Володимирівни копії наступних документів:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 643, 644, виданий 03.12.2020, видавник: Чепусова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про передачу нежилого будинку (літера А), загальною площею 3 781,10 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 36, реєстраційний номер: 000 - ТОВ «БЦ «СИМИРЕНКО»;

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 647, 648, виданий 03.12.2020 видавник: Чепусова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про передачу будівлі комерційного центру з блоком сервісного обслуговування (літ.Б), загальною площею 4844,30 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, буд.36, реєстраційний номер: 000 у власність ТОВ «БЦ «СИМИРЕНКО»;

акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «БЦ «Борщагівський», серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: сторони: ТОВ «ІНВЕСТ - ЕНЕРДЖІ» - ТОВ «БЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ», справжність підписів на акті приймання-передачі нерухомого майна засвідчено 27.02.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чепусовою Н.В. за реєстровим №99,100;

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: реєстр. №341, 342, виданий 18.11.2019, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чепусова Н.В. про передачу комплексу, загальною площею 1724,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н., смт. Решетилівка, вул. Полтавська (Фрунзе), буд. 100-а, реєстраційний номер: 242 у власність ТОВ «Інвест Енерджі Полтава»;

акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Інвест - Енерджі Дніпро», серія та номер 487, 488, виданий 23.12.2019, видавник: Чепусова І.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про передачу будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 9, реєстраційний номер: 1;

акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: 408, 409 виданий 03.12.2020, видавник: Чепусова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чепусова Н.В. про передачу нежилих приміщень (в літ. Ю), загальною площею 1158,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, реєстраційний номер: 000 у власність ТОВ «Інвест Енерджі Каскад»;

акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 27.01.2020, видавник: ТОВ «Інвест-Енерджі», ТОВ «Інвест - Енерджі Одеса», рішення засновника, серія та номер: 1, виданий 22.01.2020, видавник: ТОВ «Інвест - Енерджі Одеса» про передачу нежитлових будівель та споруд, загальною площею 732,8 кв.м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головатого отамана (вулиця Богатова), будинок 22, реєстраційний номер: 101 у власність ТОВ «Інвест Енерджі Одеса»;

акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 10.07.2020, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест - Енерджі» та Товариство з обмеженою відповідальністю «БЦ «Борщагівський»; протокол загальних зборів учасників, серія та номер: 10/07/2020, виданий 10.07.2020, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест - Енерджі» про передачу нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,9095 га, кадастровий номер: :04:001:0003, цільове призначення: для комерційного використання. Земельна ділянка розташована: Чинадіївська селищна рада, Мукачівський район, Закарпатська область, реєстраційний номер: 227 у власність ТОВ «ІНВЕСТ ЕНЕРДЖІ»;

- витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кравець Ярослава Миколайовича копії наступних документів:

договір іпотеки серія та номер: 1264, виданий 09.12.2020, видавник: Кравець Я.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «БЦ «Симиренко» за яким в іпотеку ОСОБА_1 передано нежилий будинок (літера А), загальною площею 3781,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: 000;

договір іпотеки серія та номер: 1263, виданий 09.12.2020, видавник: Кравець Я.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу укладений між ОСОБА_2 та ТОВ «БЦ «СИМИРЕНКО» за яким в іпотеку ОСОБА_2 передано будівлі комерційного центру з блоком сервісного обслуговування (літ.Б), загальною площею 4844,30 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: 000;

- витребувати у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області Набока Юлії Василівни копію договору іпотеки серія та номер: реєстровий №1255, виданий 24.07.2020, видавник: приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області Набока Ю.В. укладений між ТОВ «Інвест Енерджі Полтава» та АТ «Полтава-банк» про передачу в іпотеку АТ «Полтава-банк» комплексу, загальною площею 1724,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: 242;

- витребувати у приватного нотаріуса Лубенського міського нотаріального округу Полтавської області Ставицької Любові Григорівни копію свідоцтва, серія та номер: 494, виданого 03.06.2020, видавник: Приватний нотаріус Лубенського міського нотаріального округу Полтавської області Ставицька Л.Г. про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, торгово- сервісний центр, загальною площею 916,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер: 07 за ТОВ «Інвест Енерджі»;

- витребувати у приватного нотаріуса Мукачівського міського нотаріального округу Закарпатської області Вімерт Владислава Івановича копію Свідоцтва, серія та номер: 796, виданого 16.12.2019, видавник Вімерт В.І., приватний нотаріус Мукачівського міського нотаріального округу Закарпатської області про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю (магазин-салон), загальною площею 825,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: 104 та земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:0102, загальною площею 0,1143 га та :01:001:0096, загальною площею 0,0725 га за ТОВ «ІНВЕСТ ЕНЕРДЖІ»;

- витребувати у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Лашиної Олени Петрівни копію свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні справі про банкрутство, серія та номер: 440, видавник приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Лашина О.П. про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, торгівельний центр, загальною площею 1680,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 за ТОВ «ІНВЕСТ ЕНЕРДЖІ»;

- витребувати у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Решетняк Інни Сергіївни копію Свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні справи про банкрутство, серія та номер 964, виданий 20.05.2020, видавник: Решетняк І.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, літ. А-2, загальною площею 857,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер: 1 за ТОВ «ІНВЕСТ ЕНЕРДЖІ»;

- витребувати у Акціонерного товариства «Банк Альянс» наступні документи:

банківські виписки про рух коштів по рахункам:

ТБ «Київська Універсальна» () рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

ТОВ «Інвест Енерджі» () рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

ТОВ «Правком» () рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

платіжні доручення на перерахування (надходження та повернення) грошових коштів в розмірі 48 073 555,36 грн. між наступними юридичними особами:

ТБ «Київська Універсальна» () рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

ТОВ «Інвест Енерджі» () рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

ТОВ «Правком» () рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справа, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження х приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Згідно ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З огляду на викладене, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне подане позивачем клопотання про витребування доказів задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 35, 39, 42, 50, 81, 165, 166, 176, 196, 228, 230 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛ", Товарної біржі "Київська Універсальна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі Полтава", Акціонерного товариства "Полтава-банк", Товариства з обмеженою відповідальністю "БЦ "Борщагівський", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-Енерджі Каскад", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест Енерджі Дніпро", Товариства з обмеженою відповідальністю "БЦ Симиренко", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання недійсним аукціону з продажу майна банкрута до розгляду в межах справи № 910/30921/15 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛ".

2. Підготовче засідання призначити на 03.02.21 о 09:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

3. Викликати для участі у судовому засіданні представників сторін та ліквідатора банкрута.

4. Зобов`язати відповідачів у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали подати до суду відзиви на позовну заяву із врахуванням вимог ст. 165 ГПК України, з нормативно обґрунтованими поясненнями по суті заявлених вимог та доданням оригіналів для огляду та належним чином завірених копій підтверджуючих документів, на які міститься посилання у відзивах. Звернути увагу відповідачів, що відзиви повинні містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також надати суду докази направлення відзивів з доданими до них документами на адресу позивача.

5. Зобов`язати позивача у п`ятиденний строк з дня отримання відзивів подати до суду відповіді на відзиви із врахуванням вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням положень ч. 3-6 ст. 165 ГПК України, а також надати суду докази направлення відповідей на відзиви з доданими до них документами на адресу відповідачів.

6. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

7. Витребувати у Товарної біржі «Київська Універсальна» (03035, м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, прим. 1001; ідентифікаційний код 34048731) копії наступних документів:

- всі заяви на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «АТЛ» за лотом №1, призначеного на 17.09.2019 р., оформлені у встановленому законом порядку та доданих до них документів, а саме: документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника;

- якщо до заяв вносилися зміни та/або заяви про участь у аукціоні відкликалися, докази зазначених обставин;

- протокол про результати проведення торгів майном ТОВ «АТЛ» за лотом №1, проведеного 17.09.2019 р. та визначення переможця;

- докази передачі рухомого майна покупцю, яке було реалізовано на другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «АТЛ» за лотом №1, проведеного 17.09.2019;

- докази повідомлення боржника - ТОВ «ТЛ Авто» про проведення аукціону з продажу права вимоги (ч. 2 ст. 58 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

- докази направлення (в письмовій чи електронній формі) на адресу учасників аукціону повідомлення про результат розгляду представлених заяв на участь в аукціоні (ч. 4 ст. 61 ЗУ «Про банкрутство»);

- відомості про особу Ліцитатора, що безпосередньо проводила аукціон продажу майна ТОВ «АТЛ» 17.09.2019;

- копію доданого до протоколу, засвідченого організатором, тексту договору, вказаного в оголошенні про проведення аукціону (ч. 4 ст. 69 ЗУ «Про банкрутство»);

- докази повернення учасникам аукціону внесених гарантійних внесків (платіжне доручення, виписки з рахунку Організатора аукціону);

- докази оплати послуг Організатора аукціону замовником (платіжне доручення, виписки з рахунку Організатора аукціону).

8. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чепусової Наталії Володимирівни (свідоцтво № 2446, адреса: АДРЕСА_9 ) копії наступних документів:

- акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 643, 644, виданий 03.12.2020, видавник: Чепусова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про передачу нежилого будинку (літера А), загальною площею 3 781,10 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 36, реєстраційний номер: 000 - ТОВ «БЦ «СИМИРЕНКО»;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 647, 648, виданий 03.12.2020 видавник: Чепусова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про передачу будівлі комерційного центру з блоком сервісного обслуговування (літ.Б), загальною площею 4844,30 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, буд.36, реєстраційний номер: 000 у власність ТОВ «БЦ «СИМИРЕНКО»;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «БЦ «Борщагівський», серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: сторони: ТОВ «ІНВЕСТ - ЕНЕРДЖІ» - ТОВ «БЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ», справжність підписів на акті приймання-передачі нерухомого майна засвідчено 27.02.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чепусовою Н.В. за реєстровим №99,100;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: реєстр. №341, 342, виданий 18.11.2019, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чепусова Н.В. про передачу комплексу, загальною площею 1724,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н., смт. Решетилівка, вул. Полтавська (Фрунзе), буд. 100-а, реєстраційний номер: 242 у власність ТОВ «Інвест Енерджі Полтава»;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Інвест - Енерджі Дніпро», серія та номер 487, 488, виданий 23.12.2019, видавник: Чепусова І.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу про передачу будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 9, реєстраційний номер: 1;

- акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: 408, 409 виданий 03.12.2020, видавник: Чепусова Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чепусова Н.В. про передачу нежилих приміщень (в літ. Ю), загальною площею 1158,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, реєстраційний номер: 000 у власність ТОВ «Інвест Енерджі Каскад»;

- акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 27.01.2020, видавник: ТОВ «Інвест-Енерджі», ТОВ «Інвест - Енерджі Одеса», рішення засновника, серія та номер: 1, виданий 22.01.2020, видавник: ТОВ «Інвест - Енерджі Одеса» про передачу нежитлових будівель та споруд, загальною площею 732,8 кв.м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головатого отамана (вулиця Богатова), будинок 22, реєстраційний номер: 101 у власність ТОВ «Інвест Енерджі Одеса»;

- акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 10.07.2020, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест - Енерджі» та Товариство з обмеженою відповідальністю «БЦ «Борщагівський»; протокол загальних зборів учасників, серія та номер: 10/07/2020, виданий 10.07.2020, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест - Енерджі» про передачу нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,9095 га, кадастровий номер: :04:001:0003, цільове призначення: для комерційного використання. Земельна ділянка розташована: Чинадіївська селищна рада, Мукачівський район, Закарпатська область, реєстраційний номер: 227 у власність ТОВ «ІНВЕСТ ЕНЕРДЖІ».

9. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кравець Ярослава Миколайовича (номер свідоцтва 8180, адреса: 04210, м. Київ, пл. Дружби Народів, буд. 1, прим. 2) копії наступних документів:

- договір іпотеки серія та номер: 1264, виданий 09.12.2020, видавник: Кравець Я.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «БЦ «Симиренко» за яким в іпотеку ОСОБА_1 передано нежилий будинок (літера А), загальною площею 3781,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: 000;

- договір іпотеки серія та номер: 1263, виданий 09.12.2020, видавник: Кравець Я.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу укладений між ОСОБА_2 та ТОВ «БЦ «СИМИРЕНКО» за яким в іпотеку ОСОБА_2 передано будівлі комерційного центру з блоком сервісного обслуговування (літ.Б), загальною площею 4844,30 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: 000.

10. Витребувати у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області Набока Юлії Василівни (номер свідоцтва 7102, адреса: АДРЕСА_10 ) копію договору іпотеки серія та номер: реєстровий №1255, виданий 24.07.2020, видавник: приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області Набока Ю.В. укладений між ТОВ «Інвест Енерджі Полтава» та АТ «Полтава-банк» про передачу в іпотеку АТ «Полтава-банк» комплексу, загальною площею 1724,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: 242.

11. Витребувати у приватного нотаріуса Лубенського міського нотаріального округу Полтавської області Ставицької Любові Григорівни (номер свідоцтва 528, адреса: АДРЕСА_11 ) копію свідоцтва, серія та номер: 494, виданого 03.06.2020, видавник: Приватний нотаріус Лубенського міського нотаріального округу Полтавської області Ставицька Л.Г. про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, торгово- сервісний центр, загальною площею 916,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер: 07 за ТОВ «Інвест Енерджі».

12. Витребувати у приватного нотаріуса Мукачівського міського нотаріального округу Закарпатської області Вімерт Владислава Івановича (номер свідоцтва 2727, адреса: АДРЕСА_12 ) копію Свідоцтва, серія та номер: 796, виданого 16.12.2019, видавник Вімерт В.І., приватний нотаріус Мукачівського міського нотаріального округу Закарпатської області про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю (магазин-салон), загальною площею 825,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: 104 та земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:0102, загальною площею 0,1143 га та :01:001:0096, загальною площею 0,0725 га за ТОВ «ІНВЕСТ ЕНЕРДЖІ».

13. Витребувати у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Лашиної Олени Петрівни (свідоцтво номер 831, адреса: АДРЕСА_13 ) копію свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні справі про банкрутство, серія та номер: 440, видавник приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Лашина О.П. про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, торгівельний центр, загальною площею 1680,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 за ТОВ «ІНВЕСТ ЕНЕРДЖІ».

14. Витребувати у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Решетняк Інни Сергіївни (свідоцтво номер НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_14 ) копію Свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні справи про банкрутство, серія та номер 964, виданий 20.05.2020, видавник: Решетняк І.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, літ. А-2, загальною площею 857,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер: 1 за ТОВ «ІНВЕСТ ЕНЕРДЖІ».

15. Витребувати у Акціонерного товариства «Банк Альянс» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50; ідентифікаційний код 14360506) наступні документи:

- банківські виписки про рух коштів по рахункам:

ТБ «Київська Універсальна» () рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

ТОВ «Інвест Енерджі» () рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

ТОВ «Правком» () рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

- платіжні доручення на перерахування (надходження та повернення) грошових коштів в розмірі 48 073 555,36 грн. між наступними юридичними особами:

ТБ «Київська Універсальна» () рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

ТОВ «Інвест Енерджі» () рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно;

ТОВ «Правком» () рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Банк Альянс» (), код банку 300119 в друкованому форматі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 16.08.2019 (або дати відкриття, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.10.2019 включно.

16. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам боржника, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Чепусовій Н.В., приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кравець Я.М., приватному нотаріусу Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області Набоці Ю.В., приватному нотаріусу Лубенського міського нотаріального округу Полтавської області Ставицькій Л.Г., приватному нотаріусу Мукачівського міського нотаріального округу Закарпатської області Вімерт В.І., приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу Лашині О.П., приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Решетняк І.С. та Акціонерному товариству «Банк Альянс».

Ухвала набрала законної сили 12.01.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя П.П. Чеберяк