Господарський суд Рівненської області
_______________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"11" січня 2021 р. м. Рівне Справа №918/454/18

Господарський суд Рівненської області у складі судді Андрійчук О., за участю секретаря судового засідання Рижого Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання арбітражного керуючого Приватного підприємства - фірми "Інтерекопласт" Головка О. про витребування доказів у справі

за заявою Головного управління ДПС у Рівненській області

до Приватного підприємства - фірми "Інтерекопласт"

про визнання банкрутом,

за участю представників учасників процесу:

від кредитора - Корицької Л.: Діонісьєв І., довіреність від 07.07.2020,

від кредитора - АТ Акціонерно-комерційний банк "Львів": Кравчук Р., довіреність від 08.04.2019,

від кредитора - ТОВ "ФК Арбо Фінанс": Вдовиченко А., ордер АІ № 1071949 від 02.12.2020,

від решти кредиторів: не з`явилися,

УСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Рівненської області перебуває справа № 918/454/18 за заявою Головного управління ДФС у Рівненській області про порушення провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства - фірми "Інтерекопласт".

Ухвалою суду від 22.05.2020 справу № 918/454/18 прийнято до свого провадження суддею Андрійчук О, та, зокрема, запропоновано розпоряднику майна Приватного підприємства - фірми "Інтерекопласт" Головку О. подати до суду аналіз фінансово-господарської діяльності боржника (у тому числі визначення ознак дій з доведення до банкрутства боржника) відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (з урахуванням фінансово-господарської, бухгалтерської, податкової чи іншої звітності за період, який підлягає аналізу (за три календарні роки, які передували порушенню справи про банкрутство боржника), оборотних активів боржника, даних про забезпечення зобов`язань боржника його оборотними активами (інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках боржника за період, який підлягає аналізу, а також про залишки коштів на цих рахунках) тощо); докази проведення інвентаризації майна боржника згідно із Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженим наказом Мінфіну України №879 від 02.09.2014 (з визначенням реального обсягу і вартості майнових активів боржника, за рахунок яких можна здійснити погашення вимог кредиторів).

21.12.2020 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Приватного підприємства - фірми "Інтерекопласт" Головка О. надійшло клопотання про витребування доказів, яке обґрунтоване тим, що розпорядником майна здійснюються заходи щодо виявлення залишків коштів на рахунках боржника та щодо отримання інформації від банківських установ про операцій по рахунках за трирічний період до відкриття провадження у справі про банкрутство, проте він не може самостійно отримати документи, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської боржника.

Ухвалою суду від 24.12.2020 клопотання арбітражного керуючого Приватного підприємства - фірми "Інтерекопласт" Головка О. про витребування доказів призначено до розгляду в судовому засіданні на 11.01.2021.

У судове засідання 11.01.2021 з`явилися представники кредиторів: Корицької Л., АТ Акціонерно-комерційний банк "Львів", ТОВ "ФК Арбо Фінанс".

Розглянувши клопотання розпорядника майна про витребування доказів, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

У листі Головного управління ДПС у Рівненській області № 9104/ФОП/17-00-50-9 від 06.08.2020 зазначено, що боржником відкрито поточні рахунки у таких банківських установах: АТ "Альфа-Банк", АБ "Укргазбанк", АТ "Сбербанк", ПАТ "Банк Національний кредит", АТ "Укрексімбанк", АТ АКБ "Львів", АТ "Кредобанк", Рівненська філія АТ "КБ Приватбанк", АТ "ПУМБ", АТ "Ідея Банк", АТ КБ "Глобус" та АТ Банк "Фінанси та Кредит".

Розпорядником майна направлено у банківські установи відповідні запити про надання інформації про залишки грошових коштів на рахунках, а також про рух коштів за останні три роки до порушення провадження у справі про банкрутство, що підтверджується реєстром поштових відправлень від 15.10.2020, проте станом на 18.12.2020 від АТ "Альфа-Банк", АТ "Кредобанк", Рівненська філія АТ "КБ Приватбанк", АТ "ПУМБ" та АТ "Ідея Банк" розпорядником майна не отримано запитуваної інформації.

Отже, арбітражний керуючий не може самостійно отримати документи, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської боржника, у зв`язку із чим арбітражний керуючий Головко О. звернувся до суду із клопотанням про витребування актуальної інформації про залишки на рахунках, а також про рух коштів за останні три роки до порушення провадження у справі до 17.07.2018 по рахунках боржника, відкритих у АТ "Альфа-Банк", АТ "Кредобанк", Рівненська філія АТ "КБ Приватбанк", АТ "ПУМБ" та АТ "Ідея Банк".

Відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 12 Кодексу арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою та здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Частиною. 3 ст. 44 Кодексу передбачено, що розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово - господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Для аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та для виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, не тільки, але в тому числі проводяться на підставі: Наказу Міністерства юстиції України №327/5 від 26.02.2013, Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 №1361).

Ураховуючи правову позицію Верховного Суду, викладену у п. 26 постанови від 16.08.2019 у справі № 923/1265/15, така інформація надасть можливість дослідити рух коштів за цими рахунками і тим самим всебічно проаналізувати фінансово-господарський стан боржника до порушення справи про банкрутство та можливу перспективу застосування до сумнівних правочинів боржника ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства.

Отримання такої інформації розпорядником майна безпосередньо впливає на виконання його обов`язків у процедурі банкрутства, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Згідно зі ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ураховуючи викладене, суд уважає, що клопотання розпорядника майна про витребування документів є нормативно та документально обґрунтованим та таким, що спрямоване на виконання обов`язків, які покладених на останнього Кодексом України з процедур банкрутства, та подане відповідно до приписів ст. 81 ГПК України, а тому підлягає задоволенню.

При цьому суд звертає увагу банківських установ на вимоги ч. 7, 8 ст. 81 ГПК України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. 12, 42, 44 Кодексом України з процедур банкрутства та ст. 81, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Приватного підприємства - фірми "Інтерекопласт" Головка О. про витребування доказів задовольнити.

2. У порядку ст. 81 ГПК України витребувати інформацію про залишки грошових коштів на рахунках, а також про рух коштів за останні три роки до порушення провадження у справі, а саме до 17.07.2018, по рахунках Приватного підприємства - фірми "Інтерекопласт" (33013, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, ідентифікаційний код 30461096) у:

- АТ "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул.Велика Васильківська, 100);

- АТ "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78);

- Рівненської філії АТ "КБ Приватбанк" в м. Рівне (33023, м. Рівне, вул. Грушевського, 44);

- АТ "ПУМБ" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- АТ "Ідея Банк" (79008, м. Львів, вул. Вавілова, 11).

3. Витребувані судом документи надати суду в строк до 25.01.2021.У разі неможливості подати витребувані судом документи - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів у підтвердження.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Ухвала підписана 11.01.2021.

Суддя О.Андрійчук