ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.01.2021 м. ДніпроСправа № 29/5005/6381/2011 (904/4267/20)

За позовом ліквідатора ТОВ "ОЛЬГА." Гусара Івана Олексійовича, м. Дніпро

до відповідача-1: ОСОБА_1 , м.Харків

відповідача-2: ОСОБА_2 , м.Харків

відповідача-3: ОСОБА_3 , м.Харків

відповідача-4: ОСОБА_4 , м. Харків

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_5 , м.Харків

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_6 , м.Харків

за участю третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_7 , м.Харків

за участю третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_8 , Харківська область, м.Чугуїв

за участю третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_9 , м.Харків

за участю третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_10 , м. Київ

за участю третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_11 , Харківська область, Краснокутський район, смт. Краснокутськ

за участю третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Іноземного підприємства "Малахіт", м.Харків

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута, стягнення грошових коштів у розмірі 317 810 496, 82 грн.

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від позивача - не з`явився;

від відповідача-1: Александрова Т.В. ордер серії ВІ №1026384 від 30.11.2020;

від відповідача-2: Александрова Т.В. ордер серії ВІ № 1026381 від 30.11.2020;

від відповідача-3: Александрова Т.В. ордер серії ВІ №1026383 від 30.11.2020;

від відповідача-4: Александрова Т.В. ордер серії ВІ №1026380 від 30.11.2020;

від третьої особи-1: не з`явився;

від третьої особи-2: не з`явився;

від третьої особи-3: не з`явився;

від третьої особи-4: не з`явився;

від третьої особи-5: не з`явився;

від третьої особи-6: не з`явився;

від третьої особи-7: не з`явився;

від третьої особи-8: не з`явився;

в засіданні приймали участь - Анохін В.О., довіреність №0024701/41-21 від 04.01.2021, представник АТ "Укрексімбанк"

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор ТОВ "Ольга." Гусар Іван Олексійович звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , за змістом якого просить суд:

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." () на ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ,) та ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

- стягнути солідарно з ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", , грошові кошти у сумі 317 810 496, 82 грн.

В обґрунтування позовних вимог ліквідатор ТОВ "Ольга." зазначає, що відповідачами вчинено дії, спрямовані на доведення Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." до банкрутства.

08.09.2020 від ліквідатора ТОВ "Ольга." надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, за змістом якого ліквідатор просить суд визнати поважними причини пропуску ліквідатором ТОВ "Ольга." строку для подання доказів та поновити строк для подання доказів, про приєднання яких заявляється це клопотання, а також приєднати до матеріалів справи № 29/5005/6381/2011 (904/4267/20) копію Звіту від 12 серпня 2020 року про огляд цінових тенденцій сегментів ринків комерційної (офісної, торгівельної, складської) нерухомості Московського району міста Харкова, складеного ТОВ "ГЕО ФІНАНС ГРУП"; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. "Е-9" за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, №120 від 04 грудня 2008 року; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. "Д-2" за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, №120 від 11 грудня 2008 року; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. "И-2" за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, № 120 від 04 грудня 2008 року.

Ухвалою суду від 09.11.2020 вказаний позов прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі; вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи - 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_9 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи -7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_11 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ); залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи -8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Іноземне підприємство "Малахіт" (61044, м.Харків, пр-т. Московський, буд. 257, ідентифікаційний код юридичної особи 34756572); призначено підготовче засідання на 30.11.2020р. о 11:00 год.; вирішено здійснювати виклик ОСОБА_2 через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Разом з тим, 09.11.2020 судом ухвалено надати ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповіді на питання ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусар І.О. в порядку та спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України.

Ухвалою суду від 30.11.2020 відкладено підготовче засідання на 15.12.2020.

В підготовчому засіданні 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) господарським судом ухвалено наступне:

1. У задоволенні клопотання відповідача-1, -2, -3, -4 про відкладення розгляду справи відмовити.

2. Клопотання ліквідатора ТОВ "Ольга." про приєднання доказів до матеріалів справи задовольнити.

Визнати поважними причини пропуску ліквідатором ТОВ "Ольга." строку для подання доказів.

Поновити строк для подання доказів за клопотанням ліквідатора ТОВ "Ольга." про приєднання доказів до матеріалів справи.

Долучити копію Звіту від 12 серпня 2020 року про огляд цінових тенденцій сегментів ринків комерційної (офісної, торгівельної, складської) нерухомості Московського району міста Харкова, складеного ТОВ "ГЕО ФІНАНС ГРУП"; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. "Е-9" за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, № 120 від 04 грудня 2008 року; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. "Д-2" за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, № 120 від 11 грудня 2008 року; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. "И-2" за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, № 120 від 04 грудня 2008 року, до матеріалів справи № 29/5005/6381/2011 (904/4267/20).

3. Клопотання ліквідатора ТОВ "Ольга." про витребування доказів задовольнити.

1) Витребувати у ІП "Малахіт" (61044, Харківська обл., місто Харків, просп. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати:

- копію Договору оренди від 19.01.2009 року №29 (предмет оренди за яким розташований у м.Харків, пр. Гагаріна, 43-г ) (з усіма додатковими угодами);

- копію договору оренди від 02.02.2009 року №102 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові, вул. Ак. Павлова, 120 ) (з усіма додатковими угодами);

- копію Договору оренди від 15.12.2008 року №1933 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові, пр. Гагаріна, 167/1 ) (з усіма додатковими угодами);

2) Витребувати у ІП "Малахіт" (61044, Харківська обл., місто Харків, просп. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати копії договорів суборенди (піднайму), укладених ІП "Малахіт" у період з 15.12.2008 по 02.06.2011 з будь-якими та усіма суб`єктами господарювання, предметом суборенди за якими є (були) об`єкти нерухомості, які орендувались ІП "Малахіт" у ВАТ "Ольга" (правонаступником якого є ТОВ "Ольга.") на підставі:

- договору оренди від 01.09.2010 №46/03/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120 );

- договору оренди від 01.03.2009 №15/04/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120 );

- договору оренди від 01.04.2009 №16/04/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120 );

- договору оренди від 19.01.2009 №31 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Ак. Павлова, 120 );

- договору оренди від 02.02.2009 №102 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Ак. Павлова, 120 );

- договору оренди від 19.01.2009 №29 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по пр. Гагаріна, 43-г );

- договір оренди від 15.12.2008 №1933 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по пр. Гагаріна, 167/1 ).

3) Витребувати у ІП "Малахіт" (61044, м.Харків, пр. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати копію договору, що був підставою для видачі векселя серії АА№0128738, який був пред`явлений Іноземним підприємством "Малахіт" до ВАТ "Ольга" 02.11.2009.

4) Розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк"; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; ідентифікаційний код юридичної особи 19017842), стосовно того, кому (якій особі) ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" та коли (день, місяць, рік) було продано (передано, видано або будь-яким іншим чином відчужено) бланки векселів серії АА № 0128738, № 0128733, № 0128725, № 0128708.

5) Витребувати у ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; ідентифікаційний код юридичної особи 19017842) та зобов`язати ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк") надати Господарському суду Дніпропетровської області інформацію стосовно того, кому (якій особі) ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк") продано (передано, видано або будь-яким іншим чином відчужено) бланки векселів серії АА № 0128738, № 0128733, №0128725, № 0128708.

6) Витребувати у ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" та зобов`язати ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" надати Господарському суду Дніпропетровської області завірені витяги з журналу продажу бланків векселів, де відображено інформацію щодо придбання фізичною або юридичною особою бланків векселів серії АА № 0128738, № 0128733, № 0128725, №0128708.

7) Розкрити банківську таємницю щодо Іноземного підприємства "Малахіт" (код за ; 61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у володінні філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (ідентифікаційний код юридичної особи 19362160, 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), а саме:

- щодо обсягу та обігу коштів за період з 19.01.2009 року до 05.08.2020 включно по усіх рахунках ІП "Малахіт" (ідентифікаційний код юридичної особи 34756572; 61044, м. Харків, пр. Московський, буд. 257), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), зокрема, але не виключно по рахунку № НОМЕР_13 .

8) Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (, 61057, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) та зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (ідентифікаційний код юридичної особи 19362160, 61057, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) надати Господарському суду Дніпропетровської області:

- довідки та/або виписки про рух коштів за період з 19.01.2009 року до 05.08.2020 включно по усіх рахунках ІП "Малахіт" (код за ; 61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ідентифікаційний код юридичної особи 19362160, 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), зокрема, але не виключно, по рахунку № НОМЕР_13 , із зазначенням контрагентів, сум та призначень платежів.

9) Витребувати у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 40392181, 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75) копії усіх матеріалів реєстраційної справи у паперовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." () за період з моменту створення ВАТ "Ольга" до моменту виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про витребування доказів.

10) Витребувати у ТОВ Фірма "Ідалія" (61044, м. Харків, пр. Московський, буд. 257; ідентифікаційний код юридичної особи 33122269) та зобов`язати ТОВ Фірма "Ідалія" надати копії договору № 6-145/09 від 04.11.2009 року, укладеного з ВАТ "Ольга", та договору № Б-83/09 від 01.06.2009 року, укладеного з ТОВ фірма "Пранк".

11) Розкрити банківську таємницю щодо ІП "Юпітер" (61124, м.Харків, пр. Гагаріна, буд. 167/1; ідентифікаційний код юридичної особи 34756078), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) щодо інформації про фізичну особу, яка станом на 20.06.2011 була контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ІП "Юпітер", засновником якого станом на 20.06.2011 була компанія-нерезидент - EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C (США).

12) Витребувати у Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) інформацію про фізичну особу, яка станом на 20.06.2011 була контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ІП "Юпітер" (61124, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 167/1; ідентифікаційний код юридичної особи 34756078) станом на 20.06.2011 та зобов`язати АТ "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ІП "Юпітер" станом на 20.06.2011.

Докази, витребувані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), надати протягом 10-ти робочих днів з дня отримання ухвали, але не пізніше 17.01.2021 року.

4. Продовжити строк підготовчого провадження до 07.02.2021.

5. Відкласти підготовче засідання на 18.01.2021р. о 11:40 год.

21.12.2020 від відповідача-2 надійшли відповіді на питання, надані позивачем в порядку ст. 90 ГПК України.

21.12.2020 відповідачем-2 надано відзив на позов, згідно якого відповідач-2 просить суд задовольнити позов у повному обсязі.

28.12.2020 від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надійшли копії матеріалів реєстраційної справи у паперовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." ().

З огляду на те, що 29.12.2020 органом поштового зв`язку повернуто до господарського суду Дніпропетровської області конверт з поштовим відправленням на адресу ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т) з відміткою про причини повернення "за заявою відправника/адресата", судом, з метою повного та всебічного дослідження обставин справи, повторно, направлено на адресу ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т) ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), а також надіслано ухвалу суду від 15.12.2020 на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), яким, згідно до інформації, що міститься на веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinni-fondu/banki-shcho-likviduyutsya/pat-vieybi-bank, здійснюється ліквідація ПАТ "ВіЕйБі Банк".

13.01.2021 від філії Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Харкові надійшли витребувані ухвалою суду від 15.12.2020 року докази на електронному носії.

14.01.2021 від АТ "Альфа-Банк" надійшла інформація, витребувана ухвалою суду від 15.12.2020.

Позивач не забезпечив явку уповноваженого представника в підготовче засідання 18.01.2020, надіслав клопотання про відкладення розгляду справи.

Третя особа -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 не забезпечила явку уповноваженого представника.

За змістом клопотання від 18.01.2020 позивач просить суд:

- визнати поважною причину неявки представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ольга.» на судове засідання у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), призначене на 18.01.2021 о 11:40 год.;

- відкласти судове засідання у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) призначене на 18.01.2021 о 11:40 год., на іншу дату.

В обґрунтування заявленого клопотання позивач вказує про необхідність відкладення підготовчого засідання у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), з огляду на те, що відповідачем-1, -3, -4 не надано відзив на позов, ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк", ІП "Малахіт", ТОВ "Фірма "Ідалія" не надано витребуваних судом доказів. Разом з тим, позивач зазначає про участь уповноваженого представника позивача в судовому засіданні Верховного суду 18.01.2021р. о 11-00 год. по справі №29/5005/6325/2011, що унеможливлює забезпечення явки представника позивача в судове засідання по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20).

Суд дійшов висновку щодо відмови у задоволенні клопотання позивача про відкладення розгляду справи з підстав, наведених позивачем, оскільки нормами законодавства не обмежено коло представників, які можуть представляти особу в судовому процесі, тому неможливість одного з представників відповідача бути присутнім в судовому засіданні не перешкоджає реалізації права учасника судового процесу на участь у судовому засіданні його іншого належним чином уповноваженого представника у відповідності до ч.1 ст.58 ГПК України.

18.01.2020 від представника відповідача-1, -2, -3, -4 надійшло клопотання про залучення до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

18.01.2020 від представника відповідача-1, -2, -3, -4 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) до набрання законної сили рішення у справі №29/5005/6381/2011 про банкрутство ТОВ «Ольга» за позовною заявою ТОВ «МБ Енерджі» від 28.12.2019 року про визнання недійсним аукціону з продажу нежитлової будівлі А-6 загальною площею 24 020, 14 кв.м., що знаходиться за адресою м.Харків, вул. Академіка Павлова, 120, зобов`язання ТОВ «ХАРКІВ-НАДРА»; повернення ТОВ «Ольга.» нежитлової будівлі літ. «А-6» розташовану за адресою: Харківська обл., м.Харків, вул. Академіка Павлова, 120; скасування державної реєстрації права власності за ТОВ «ХАРКІВ-НАДРА» щодо нежитлової будівлі літ. А-6, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, поновлення державної реєстрацію права власності на нежитлову будівлю літ. А-6, розташовану за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 за ТОВ «Ольга.».

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Відповідачем -1, -3, -4 не надано відзив на позов.

Надані представником відповідача-1, -2, -3, -4 клопотання не містять доказів їх направлення позивачу та третій особі-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, а тому вказані клопотання, підлягають направленню позивачем відповідним учасникам справи з наданням господарському суду доказів направлення.

З матеріалів справи вбачається, що ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк", ІП "Малахіт", ТОВ "Фірма "Ідалія" не надано витребуваних ухвалою суду від 15.12.2020 доказів, у зв`язку з чим суд, з огляду на необхідність повного та всебічного дослідження обставини справи, дійшов висновку щодо необхідності повторного витребування у вказаних осіб доказів в порядку ст.ст. 80-81 ГПК України.

Разом з тим, за результатом дослідження матеріалів справи господарським судом встановлено відсутність доказів отримання ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ухвал суду по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), в той час як поштові відправлення, надіслані господарським судом на зазначені у позові адреси третіх осіб, повернуто органом поштового зв`язку до господарського суду з приміткою "за відсутністю адресата".

Відповідно до положень ч.ч. 6, 7 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

За викладених обставин, господарський суд дійшов висновку щодо необхідності застосування за аналогією закону наведених приписів Господарського процесуального кодексу України та витребування інформації щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 від органів реєстрації місця перебування та місця проживання вказаних осіб.

З огляду на викладені обставин, підготовче засідання підлягає відкладенню.

Керуючись ст. ст. 80-81, ч.ч. 6, 7 ст. 176, ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Повторно витребувати у ІП "Малахіт" (61044, Харківська обл., місто Харків, просп. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати:

- копію Договору оренди від 19.01.2009 року №29 (предмет оренди за яким розташований у м.Харків, пр. Гагаріна, 43-г ) (з усіма додатковими угодами);

- копію договору оренди від 02.02.2009 року №102 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові, вул. Ак. Павлова, 120 ) (з усіма додатковими угодами);

- копію Договору оренди від 15.12.2008 року №1933 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові, пр. Гагаріна, 167/1 ) (з усіма додатковими угодами);

Повторно витребувати у ІП "Малахіт" (61044, Харківська обл., місто Харків, просп. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати копії договорів суборенди (піднайму), укладених ІП "Малахіт" у період з 15.12.2008 по 02.06.2011 з будь-якими та усіма суб`єктами господарювання, предметом суборенди за якими є (були) об`єкти нерухомості, які орендувались ІП "Малахіт" у ВАТ "Ольга" (правонаступником якого є ТОВ "Ольга.") на підставі:

- договору оренди від 01.09.2010 №46/03/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120 );

- договору оренди від 01.03.2009 №15/04/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120 );

- договору оренди від 01.04.2009 №16/04/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120 );

- договору оренди від 19.01.2009 № 31 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Ак. Павлова, 120 );

- договору оренди від 02.02.2009 № 102 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Ак. Павлова, 120 );

- договору оренди від 19.01.2009 № 29 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по пр. Гагаріна, 43-г );

- договір оренди від 15.12.2008 № 1933 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по пр. Гагаріна, 167/1 ).

Повторно витребувати у ІП "Малахіт" (61044, м. Харків, пр. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП "Малахіт" надати копію договору, що був підставою для видачі векселя серії АА№0128738, який був пред`явлений Іноземним підприємством "Малахіт" до ВАТ "Ольга" 02.11.2009.

Розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк"; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; ідентифікаційний код юридичної особи 19017842), стосовно того, кому (якій особі) ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" та коли (день, місяць, рік) було продано (передано, видано або будь-яким іншим чином відчужено) бланки векселів серії АА № 0128738, № 0128733, № 0128725, № 0128708.

Повторно витребувати у ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; ідентифікаційний код юридичної особи 19017842) та зобов`язати ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк") надати Господарському суду Дніпропетровської області інформацію стосовно того, кому (якій особі) ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (ПАТ "ВІЕИБІ Банк") продано (передано, видано або будь-яким іншим чином відчужено) бланки векселів серії АА № 0128738, № 0128733, №0128725, № 0128708.

Повторно витребувати у ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" та зобов`язати ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" надати Господарському суду Дніпропетровської області завірені витяги з журналу продажу бланків векселів, де відображено інформацію щодо придбання фізичною або юридичною особою бланків векселів серії АА№0128738, №0128733, № 0128725, №0128708.

Докази, витребувані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.01.2021 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), надати в строк до 29.01.2021 року.

У разі неможливості надати витребувані документи, повідомити суд про це в письмовій формі.

Відповідно до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

3. Публічному акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України" надати докази, витребувані ухвалою суду від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у спосіб та порядку, визначених ст. 96 ГПК України, а у разі неможливості дотримання приписів ст.96 ГПК України, надати належним чином засвідчені докази на паперовому носії згідно приписів ст. 91 ГПК України.

4. Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, пл. Конституції, 7) у строк протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу господарського суду Дніпропетровської області у паперовій формі:

- інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_9 (відома суду адреса проживання: ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_10 );

- інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_7 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_8 );

- інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_5 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_6 ).

Краснокутській селищній (сільській) раді (62000, Харківська область, Краснокутський район, смт. Краснокутськ, вул. Миру, буд. 127) у строк протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу господарського суду Дніпропетровської області у паперовій формі:

- інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_11 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_12 ).

За наявності кількох осіб з однаковим прізвищем, ім`ям та по-батькові - надати відомості про усіх осіб.

Умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України.

5. Відкласти підготовче засідання на 01.02.2021р. о 11:00 год.

Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) №1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

6. Представнику відповідача-1, -2, -3, -4 надіслати на адресу позивача та третьої особи-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 копію клопотання про залучення третіх осіб з додатками та клопотання про зупинення провадження у справі з додатками (докази направлення надати суду).

Позивачу та третій особі-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 у строк до 31.01.2021 надати письмові пояснення на клопотання про залучення третіх осіб та клопотання про зупинення провадження у справі, письмові пояснення направити учасникам справи (докази направлення надати суду)

Ухвала набирає законної сили 18.01.2021.

Оскарження ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 19.01.2021.

Суддя А.В. Суховаров