УХВАЛА

м. Київ

13.01.2021Справа № 910/12931/20
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя: Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від боржника - не з`явилися,

керуючий реструктуризацією - Вегера А.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2020 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність було залишено без руху, встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справ про неплатоспроможність ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

23.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 04.09.2020, залучено до матеріалів справи належні докази.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2020 № 910/12931/20 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 19.10.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Астахова Р.М., Мельник І.А., Калініна П.О. зобов`язано подати заяви про участь у справі.

02.10.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про неплатоспроможність.

12.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Мельник І.А. про участь у справі.

19.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого ВегериА.А. про участь у справі.

19.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про призначення керуючим реструктуризацією арбітражного керуючого Вегери А.А.

Судове засідання, призначене на 19.10.2020, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Мандичева Д.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.10.2020 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 16.11.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.11.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів боржника. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за номером 65527 від 27.11.2020. Призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Вегеру Андрія Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.02.2018 № 1837). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 13.01.2021.

11.12.2020 до суду надійшло повідомлення Державної прикордонної служби України.

16.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява керуючого реструктуризацією Вегери А.А. на виконання вимог ухвали суду від 16.11.2020.

16.12.2020 до суду надійшли відомості керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Вегери А.А. про результати розгляду вимог кредиторів.

21.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення по справі від Головного управління ДПС у м. Києві.

22.12.2020 до суду надійшло клопотання представника боржника про відкладення розгляду справи.

22.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "АНСУ" з грошовими вимогами до боржника на суму 773 362,35грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.12.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АНСУ" про визнання кредитором боржника на суму 773 362,35 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 13.01.2021.

24.12.2020 до суду надійшло клопотання боржника про зняття арештів з її рахунків.

05.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Вегери А.А. про сплату основної грошової винагороди.

11.01.2021 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про витребування інформації від Державної прикордонної служби України.

11.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про витребування інформації від Державної митної служби України.

12.01.2021 до суду надійшли відомості керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Вегери А.А. про результати розгляду вимог кредиторів.

У судове засідання, призначене на 13.01.2021, з`явився керуючий реструктуризацією.

Судом досліджено клопотання керуючого реструктуризацією Вегери А.А. про витребування інформації № 02-01/547 і № 02-01/545 від 11.01.2021 та встановлено наступне.

З метою виконання покладених на керуючого реструктуризацією Кодексом України з процедур банкрутства обов`язків, зокрема щодо перевірки декларації боржника про майновий стан, виявлення майна боржника до Державної прикордонної служби України арбітражним керуючим було направлено копію ухвали суду від 16.11.2020 та інформаційний запит № 02-01/410 від 04.12.2020 із проханням надати відповідні відомості.

Листом Головного центру обробки інформації Державної прикордонної служби України № 0.184-613/0/15-20-Вих від 28.12.2020 керуючого реструктуризацією повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки в ухвалі суду від 16.12.2020 не зазначено обов`язкових реквізитів для її отримання.

Крім того, керуючим реструктуризацією направлено до Державної митної служби України інформаційний запит № 02-01/422 від 04.12.2020 із проханням надати відповідні відомості стосовно майна боржника, задекларованого при перетині митного кордону України.

Листом Державної митної служби України № 08-5/27-03/14/17572 від 23.12.2020 керуючому реструктуризацією відмовлено у наданні запитуваної інформації із посиланням на ст. 72 Митного кодексу України щодо того, що митна декларація не відображає майнові права на товар, а визначає, зокрема, митний статус товару.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:

1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю;

2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством;

3) здійснювати огляд майна боржника;

4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання вимог пунктів 11 та 12 резолютивної частини ухвали Господарського суду м. Києва від 16.11.2020, а також задля забезпечення виконання керуючим реструктуризацією своїх повноважень, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, суд задовольняє клопотання керуючого реструктуризацією Вегери А.А. про витребування інформації № 02-01/547 і № 02-01/545 від 11.01.2021.

При цьому, господарський суд звертає увагу Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Дослідивши заяву ОСОБА_1 про зняття арештів з банківських рахунків, судом встановлено наступне.

Як зазначає боржник, 05.02.2020 приватним виконавцем Ференець С.С. було відкрито виконавче провадження № 61138660 на підставі виконавчого листа Деснянського районного суду міста Києва № 2-6275/09 від 14.10.2010.

В межах даного виконавчого провадження було накладено арешти на банківські рахунки ОСОБА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 120 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти та обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду.

Судом встановлено, що боржником у вказаному клопотанні не наведено жодних підстав для скасування арешту з її банківських рахунків, накладеного в межах виконавчого провадження № 61138660.

При цьому суд звертає увагу ОСОБА_1 , що норма п. 2 ч. 1 ст. 120 Кодексу України з процедур банкрутства визначає не обов`язок, а виключно право суду зняти попередньо накладені арешти та обмеження щодо боржника у разі, коли їх зняття належним чином обґрунтоване боржником у відповідному клопотанні.

Враховуючи вищезазначене, суд відмовляє ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про зняття арештів

Крім того, судом встановлено, що відповідно до повідомлення керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Вегери А.А. заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю «АНСУ» грошові вимоги до ОСОБА_1 визнані частково. Заявленим кредитором та керуючим реструктуризацією не долучено до матеріалів справи рішення Деснянського районного суду міста Києва від 23.12.2009 № 2-6245/09 при тому, що вони посилаються на вказане рішення суду у заяві та відповідних поясненнях.

За таких обставин, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у попередньому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Вегери А.А. про витребування доказів № 02-01/547 від 11.01.2021.

2. Зобов`язати Державну прикордонну служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати суду інформацію про перетинання державного кордону України за період з 16.11.2017 по теперішній час наступними фізичними особами:

- фізичною особою ОСОБА_1 , громадянство України, ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фізичною особою ОСОБА_2 , громадянство України, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Вегери А.А. про витребування доказів № 02-01/545 від 11.01.2021.

4. Зобов`язати Державну митну службу України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) надати суду інформацію щодо митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України чи вивезених за її межі, про майно задеклароване фізичною особою ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; місце проживання: АДРЕСА_3 ) при перетині державного кордону України за період з 16.11.2017 по теперішній час.

5. Встановити Державній прикордонній службі України та Державній митній службі України строк для надання витребуваних документів до 27.01.2021 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

6. Відмовити ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про зняття арештів з банківських рахунків.

7. Відкласти розгляд справи у попередньому засіданні на 10.02.21 о 12:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

8. Кредитору, вимоги якого визнані частково керуючим реструктуризацією у строк до 08.02.2021 (включно) подати суду письмові заперечення з нормативним обґрунтуванням з відповідними доказами направлення керуючому реструктуризацією та боржнику.

9. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «АНСУ» у строк до 08.02.2021 (включно) подати суду всю первинну документацію, яка підтверджує заявлену заборгованість, а також її детальний розрахунок.

10. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНСУ», боржнику, керуючому реструктуризацією у строк до 08.02.2021 (включно) подати суду рішення Деснянського районного суду міста Києва від 23.12.2009 № 2-6245/09.

11. Копію ухвали направити боржнику, керуючому реструктуризацією, заявленому кредитору, Державній прикордонній службі України та Державній митній службі України.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в частині пункту 6.

Повний текст ухвали складено 15.01.2021

Суддя Д.В. Мандичев