ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" грудня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/2024/20

Господарський суд Одеської області у складі: суддя Рога Н.В., при секретарі судового засідання Луцюку Р.П., розглянув заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС (вх.№32012/20 від 30.11.2020р.) про заміну позивача правонаступником у справі №916/2024/20

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, )

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю РЕНІ-ТЕРМІНАЛ (68802, Одеська обл., Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188В, )

про стягнення

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33-Б, приміщення 13,14, )

За участю представників сторін:

Від ТОВ ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР: Слободян Д.Б. на підставі ордеру серії АІ №1071660 від 01.12.2020р.;

Від ТОВ РЕНІ-ТЕРМІНАЛ: Усик М.Г. на підставі ордеру серії КВ №751244 від 24.10.2019р.;

Від ТОВ ФККОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС: Ткаченко Б.Р. на підставі довіреності №б/н від 23.11.2020р.

СУТЬ СПОРУ: Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР, звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) РЕНІ-ТЕРМІНАЛ про стягнення заборгованості за Договором №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р. у розмірі 1 642 441 грн 18 коп., з яких: 720 000 грн. заборгованості за кредитом, 293 грн 60 коп. заборгованості по процентам за користування кредитом, 642 658 грн 93 коп. пені за прострочення виконання зобов`язання щодо повернення кредиту, 5 грн 35 коп. пені за прострочення виконання зобов`язання щодо сплати процентів за користування кредитом, 72 000 грн. заборгованості щодо сплати одноразової комісії, 3% річних у розмірі 64 059 грн 30 коп. та інфляційних втрат у розмірі 143 424 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.07.2020р. позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Південний фінансовий партнер залишено без руху в порядку ч.1 ст.174 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.08.2020р. відкрито провадження у справі, справу вирішено розглядати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 01.09.2020р.

Ухвалою суду від 01.09.2020р. підготовче засідання відкладено на 22.09.2020р. Ухвалою суду від 22.09.2020р. підготовче засідання відкладено на 08.10.2020р. Протокольною ухвалою суду від 08.10.2020р. продовжено строк підготовчого провадження по справі №916/2024/20 на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 22.10.2020р.

Протокольною ухвалою суду від 22.10.2020р. закрито підготовче провадження по справі №916/2024/20 та призначено справу до розгляду по суті на 23.11.2020р. Протокольною ухвалою суду від 23.11.2020р. судове засідання із розгляду справи по суті відкладено на 01.12.2020р. Протокольною ухвалою суду від 01.12.2020р. судове засідання із розгляду справи по суті відкладено на 10.12.2020р.

30 листопада 2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС (вх.№32012/20 від 30.11.2020р.) про заміну позивача правонаступником у справі №916/2024/20.

В обґрунтування заяви ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» зазначає, що 09.11.2020р. між ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» та ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» укладено Договір №09/11/2020-ВПВ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до п.2.1 якого предметом даного Договору є відступлення (купівля-продаж) права вимоги за Договором №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р., позичальником за яким є ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ».

На підставі вищенаведеного заявник дійшов висновку, що право вимоги за Договором №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р., щодо якого заявлено позовні вимоги у справі №916/2024/20, перейшли до нового кредитора - ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС».

ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» зазначає, що відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

На підставі вищенаведеного заявник дійшов висновку про наявність підстав для заміни позивача у справі №916/2024/20 ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», його правонаступником ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС».

Представник позивача ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», в судовому засіданні заперечує проти задоволення заяви про заміну позивача правонаступником, адже вважає Договір №09/11/2020-ВПВ від 09.11.2020р. нікчемним у зв`язку з тим, що підписант від ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» - директор ОСОБА_1 , який був звільнений з посади директора 19.11.2020р.), не був директором станом на дату складення та підписання зазначеного Договору, а сам Договір було складено та підписано не 09.11.2020р., а після 19.11.2020р. Таким чином, на думку представника ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», станом на дату складення та підписання Договору №09/11/2020-ВПВ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги підписант ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» не мав повноважень на його підписання та, як наслідок, відсутні підстави для задоволення заяви про заміну позивача правонаступником.

Крім того, представник позивача зазначив, що ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» було порушено вимоги законодавства щодо обов`язкового повідомлення боржника про зміну сторони у зобов`язанні, у зв`язку з чим, на його думку, Договір №09/11/2020-ВПВ від 09.11.2020р. не створює прав та обов`язків для ТОВ РЕНІ-ТЕРМІНАЛ та, в силу того, що станом на дату розгляду заяви судом відповідач не отримав доказів переходу права вимоги до заявника, боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні в силу ч.2 ст.517 Цивільного кодексу України.

Представник відповідача в судовому засіданні підтримує позицію представника ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» та заперечує проти задоволення заяви ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» про заміну позивача у справі №916/2024/20 його правонаступником.

Розглянув матеріали справи, заяву ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС», вислухав пояснення представників сторін та заявника, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З матеріалів справи вбачається, що позовні вимоги ТОВ ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР обґрунтовані порушенням ТОВ РЕНІ-ТЕРМІНАЛ Договору №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р.

Водночас, 09.11.2020р. між ТОВ ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР (Кредитор) та ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» (Новий кредитор) укладено Договір №09/11/2020-ВПВ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до п.2.1 якого предметом даного Договору є відступлення (купівля-продаж) права вимоги за Договором №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р., позичальником за яким є ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ» (Боржник).

Пунктом 6.7 Договору встановлено, що цей Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови підписання їх сторонами і скріплення відтисками печаток сторін.

Згідно п.2.2. Договору за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Кредитор відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Кредитору права вимоги, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Кредитора до Боржника за Кредитним договором, а також ризики які існують на момент укладення Договору або виникнуть у майбутньому, включаючи права вимоги до правонаступників Боржника, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржника або які зобов`язані виконати обов`язки Боржника за Кредитним договором (з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до нього).

Згідно п.2.5 Договору новий кредитор з моменту відступлення права вимоги набуває усі права Кредитора за Кредитним договором, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором, сплати Боржником грошових коштів, вказаних у Реєстрі (Додатку №1). Права Кредитора за Кредитним договором, а також ризики, пов`язані з реалізацією переданих прав, переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги.

Згідно п.2.4. Договору розмір заборгованості за Кредитним договором вказується безпосередньо в Реєстрі (Додаток 1) до цього Договору, що є його невід`ємною частиною.

У відповідності до п.2.3 Договору Новий кредитор сплачує Кредитору за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором. Сторони домовились, що права вимоги за Кредитним договором переходять до Нового кредитора у момент підписання цього Договору - 09 листопада 2020 року.

Пунктом 3.1.2 Договору сторони зазначили, що кожен з них має достатній обсяг прав та повноважень (у тому числі, проте не обмежуючись лише цим, на підставі рішень відповідних корпоративних органів управління Сторін) на укладення цього Договору.

У відповідності до п.4.1 Договору розмір вартості (ціна) за відступлення права вимоги права вимоги складає 720 000 гривень. Сторони домовились, що розрахунок по оплаті вартості (ціни) за відступлення права вимоги Новий кредитор здійснює на користь Кредитора у повному обсязі не пізніше 10 листопада 2020 року. Сторони погодились, що розрахунок за цим Договором допускається у спосіб, не заборонений чинним законодавством України (п.4.2 Договору).

У відповідності до Реєстру передачі прав вимоги за кредитним договором згідно Договору №09/11/2020-ВПВ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 09.11.2020р. (Додаток №1 до Договору) Кредитор передає, а Новий кредитор приймає право вимоги за Договором №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р., за яким заборгованість за кредитною лінією (тіло кредиту) становить 720 000 грн, заборгованість за процентами за користування кредитом становить 293 грн 60 коп., пеня за прострочення повернення кредитних коштів (тіла кредиту) становить 642 658 грн 93 коп., пеня за прострочення щодо сплати процентів становить 5 грн 35 коп., заборгованість щодо сплати одноразової комісії становить 72 000 грн, що в загальному становить 1 642 441 грн 18 коп.

Відповідно до Акту прийому-передачі документів згідно умов Договору №09/11/2020-ВПВ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 09.11.2020р. сторони підтвердили, що Кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступні документи: Оригінал Договору №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р.; оригінал заяви ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ» про надання кредиту за Договором №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р.; оригінал платіжного доручення №101 від 21.07.2016р. про видачу кредитних коштів; кредитна справа за Договором №02К/2016 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 21.07.2016р.; позовна заява (разом з додатками).

У відповідності до п.3.4 Договору протягом 30 календарних днів з моменту відступлення прав вимоги Новий Кредитор повідомляє Боржника про відступлення права вимоги за Кредитним договором у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Сторони погоджуються, що, відповідно до статті 516 Цивільного кодексу України, Новий кредитор несе ризик настання для нього несприятливих наслідків у зв`язку із неповідомленням або несвоєчасним/неналежним повідомленням Боржника про відступлення Прав вимоги за Кредитним договором на підставі цього Договору. У цьому разі виконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором на користь Кредитору, у тому числі надходження на користь Кредитора грошових коштів в рахунок виконання зобов`язань за Кредитним договором, до моменту повідомлення Боржника про відступлення Прав вимоги на підставі цього Договору вважається належним виконанням Боржником зобов`язань за Кредитним договором. У цьому разі Новий кредитор не матиме до Кредитора жодних претензій та вимог з приводу такого виконання, а Кредитор здійснює протягом 5 (п`яти) банківських днів відшкодування Новому кредитору у розмірі грошових коштів, що надійшли до Кредитора від Боржника. Новий кредитор також погоджується, що Кредитор не відповідає перед Новим кредитором, якщо одержані Новим кредитором від Боржника суми за Основними договорами будуть меншими від сум, які очікував отримати від Боржника Новий кредитор в момент відступлення Права вимоги, в тому числі меншими від сум, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, або сплачених Новим кредитором Кредитору за цим Договором.

В матеріалах справи також наявний акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.12.2020р., відповідно до якого між ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» та ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» зараховано зустрічні вимоги, а саме: грошове зобов`язання ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» перед ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» у розмірі 720 000 грн за Договором №09/11/2020-ВПВ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 09.11.2020р. та грошове зобов`язання ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» перед ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» у розмірі 4 771 950 грн за Договором про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №15/10/2020-ВПВ від 15.10.2020р.

17 листопада 2020р. листом №17/11/2020-1 ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» повідомило ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ» про укладення Договору №09/11/2020-ВПВ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 09.11.2020р.

Відповідно до сервісу «Відстеження відправлень» АТ «Укрпошта» поштове відправлення №908 про направлення листа №17/11/2020-1 від 17.11.2020р. було вручено отримувачу 10.12.2020р.

Суд зауважує, що дійсно, станом на дату розгляду заяви про заміну позивача у справі №916/2024/20 ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ» скоріш за все не отримало лист №17/11/2020-1 від 17.11.2020р., однак, відповідно до сервісу «Відстеження відправлень» АТ «Укрпошта» вбачається, що поштове відправлення №908 прийнято АТ «Укрпошта» до відправлення 23.11.2020р., тобто протягом 30 днів з календарних днів з моменту відступлення прав вимоги, що свідчить про виконання заявником п.3.4 Договору.

За змістом ч. ч. 1-3 ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У відповідності до ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно з ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно ст.517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Щодо посилання представника ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» на укладення Договору №09/11/2020-ВПВ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 09.11.2020р. від імені ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» особою, яка не мала на те повноважень, то з цього приводу слід зауважити, що як вбачається з тексту цього Договору від імені ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» Договір було підписано Лабюк Дмитром Романовичем, який станом на 09.11.2020р. був директором товариства та діяв на підставі Статуту, відповідно до п.7.13.2 якого (в редакції 2016р.) до компетенції директора відноситься, зокрема, вчинення правочинів та здійснення будь-яких юридичних дій від імені Товариства без довіреності і спеціального уповноваження.

Статтею 204 Цивільного кодексу України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Суд також зазначає, що представниками ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» та ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ» не надано до матеріалів справи доказів на підтвердження оскарження Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №09/11/2020-ВПВ від 09.11.2020р. та/або не заявлено клопотання про призначення судової технічної експертизи документа та/або не надано висновок експерта, складений на їх замовлення, на підтвердження своїх міркувань щодо невірно зазначеної дати складання та підписання Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №09/11/2020-ВПВ від 09.11.2020р.

Щодо тверджень ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» про обов`язкове повідомлення боржника про заміну кредитора у зобов`язанні, суд зазначає, що повідомлення боржника про таку заміну не є обов`язком нового кредитора, а є його правом в силу ст.516 Цивільного кодексу. Таким чином, вказані твердження ТОВ «ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» не приймаються судом до уваги.

На підставі вищезазначеного суд дійшов висновку, що дійсно право вимоги за Договором про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів №02К/2016 від 21.07.2016р. перейшло до ТОВ «ФК «КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС», у зв`язку з чим заява Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС (вх.№32012/20 від 30.11.2020р.) про заміну позивача правонаступником у справі №916/2024/20 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС (вх.№32012/20 від 30.11.2020р.) про заміну позивача правонаступником у справі №916/2024/20 задовольнити.

2. Замінити позивача у справі №916/2024/20 Товариство з обмеженою відповідальністю ПІВДЕННИЙ ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, ), його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33-Б, приміщення 13,14, ).

Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її проголошення (підписання).

Враховуючи перебування судді Рога Н.В. з 14.12.2020р. по 24.12.2020р. на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, ухвалу складено 29.12.2020р.

Суддя Н.В. Рога