УХВАЛА

м. Київ

23.11.2020Справа № 910/2146/20
За заявою Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г, ідентифікаційний номер 09304612)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, ідентифікаційний номер 32371958)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Смігунов В.В.

Представники учасників:

від заявника - не з`явилися,

від боржника - не з`явилися,

розпорядник майна - Надтока О.В.,

від ГУ ДПС у м. Києві - Литвиненко С.С., Ковальова В.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії-Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (ідентифікаційний номер 09304612) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" ( ідентифікаційний номер 32371958) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2020 № 910/2146/20 заяву Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії-Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (ідентифікаційний номер 09304612) було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 11.03.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Надток О.В., Пічугіна І.В., Тимошенко А.А. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

01.03.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Тимошенко А.А. про участь у справі про банкрутство.

03.03.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Надток О.В. про участь у справі про банкрутство.

03.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про участь у справі про банкрутство.

05.03.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Надток О.В. про участь у справі про банкрутство.

05.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про банкрутство.

06.03.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.

10.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Комлика І.С. про участь у справі про банкрутство.

Судове засідання, призначене на 11.03.2020 не відбулось, у зв`язку з перебуванням судді А.В. Яковенко у відпустці.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.04.2020 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 13.05.2020.

06.05.2020 до суду надійшов від арбітражного керуючого Пічугіна І.В. додаток до його заяви про участь у справі про банкрутство.

08.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання заявника про відкладення розгляду справи.

12.05.2020 до суду надійшло клопотання арбітражної керуючої Надтоки О.В. про проведення судового засідання без її участі.

12.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" в розмірі 2 621 315,83 грн.(1 668 475,85 грн. - основне зобов`язання, 952 839,98 грн. - пеня), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 64964 від 02.07.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражну керуючу Надтоку Олену Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1933 від 18.12.2019), визначено дату проведення попереднього судового засідання на 02.09.2020.

27.07.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про виплату основної грошової винагороди.

04.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна ТОВ "Евейл" про виплату основної грошової винагороди.

02.09.2020 до суду надійшов звіт розпорядника майна за травень-червень 2020 року про виконану роботу.

02.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна за липень 2020 року.

02.09.2020 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражної керуючої Надтоки О.В. за серпень 2020 року про виконану роботу.

02.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог ТОВ "Евейл" та надіслані повідомлення кредиторам.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.09.2020 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни № 02-01/30 від 27.07.2020 та №02-01/31 від 04.08.2020 про виплату винагороди, здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Надтоці Олені Володимирівні за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/2146/20 за заявою Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" за періоди з 13.05.2020 по 30.06.2020 в розмірі 22 396,08 грн. та з 01.07.2020 по 31.07.2020 в розмірі 14 169,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк", задоволено частково клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни № 02-01/36 від 01.09.2020 про виплату винагороди, здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Надтоці Олені Володимирівні за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/2146/20 за заявою Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 в розмірі 5 941,92 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк", відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 21.09.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2020 визнано кредитором у справі № 910/2146/20 по відношенню до боржника Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" на суму 2 684 842,83 грн., з яких: 63 527,00 грн. - перша черга; 1 668 475,85 грн. - четверта черга; 952 839,98 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів, зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", наявну дебіторську заборгованість, зобов`язано розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду, встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів 16.11.2020, визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/2146/20 на 23.11.2020.

25.09.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна Надтоки О.В. про долучення документів до матеріалів справи.

16.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи.

16.10.2020 до суду надійшли від Головного управління ДПС у м. Києві докази сплати судового збору за подання заяви про визнання кредиторських вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.10.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 27 047,41грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 23.11.2020.

20.10.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи.

23.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Надтоки О.В. про витребування доказів.

23.11.2020 до суду надійшов щомісячний звіт розпорядника майна за вересень 2020 року.

23.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов щомісячний звіт розпорядника майна за жовтень 2020 року.

23.11.2020 до суду надійшло повідомлення по справі від розпорядника майна.

У судове засідання, призначене на 23.11.2020, з`явилися розпорядник майна та представники Головного управління ДПС у м. Києві. Інші учасники провадження у справі у судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.

Судом досліджено клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Надтоки О.В. про витребування доказів та встановлено наступне.

Розпорядник майна звернулася із запитом № 02-01/40 від 14.09.2020 до АТ «Ощадбанк», в якому повідомила, що від ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві надійшла відповідь на запит з переліком відкритих рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «Евейл», а саме: банківські рахунки у Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк та у Головному управлінні АТ «Ощадбанк» м. Київ.

З метою перевірки фактичної наявності майна та належного формування та ведення реєстру вимог кредиторів ТОВ «Евейл», вжиття заходів для його захисту та збереження, забезпечення проведення інвентаризації майна боржника, встановлення наявності чи відсутності заборгованості по заробітній платі розпорядник майна просила АТ «Ощадбанк» надати інформацію щодо банківських рахунків ТОВ «Евейл», однак банк листом від 25.09.2020 № 46/12-06/3993/63917/2020-00/вих. Відмовив розпоряднику майна у наданні відповідної інформації, мотивуючи це банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до п.5 та п.8 ч. 1 ст. 12 Кодексу арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою та здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 ст. 44 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово - господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника. Відповідно до ч.3 ст. 44 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Для аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та для виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, не тільки, але в тому числі проводяться на підставі: Наказу Міністерства юстиції України №327/5 від 26.02.2013 року, Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року 1361).

Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи вищезазначене, отримання вказаної інформації розпорядником майна безпосередньо впливає на виконання її обов`язків у процедурі банкрутства, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

За таких обставин суд приходить до висновку, що клопотання розпорядника майна про витребування інформації у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» є нормативно та документально обґрунтованим та таким, що спрямоване на виконання обов`язків у справі, які покладені на останню Кодексом України з процедур банкрутства та подане відповідно до приписів ст. 81 ГПК України.

Враховуючи, що процедура розпорядження майном ТОВ «Евейл» триває, розпорядником майна вживаються усі необхідні заходи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне відкласти підсумкове засідання та розгляд заяви Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 81, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна Надтоки О.В. про витребування доказів.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, ) надати суду інформацію стосовно банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Евейл» (, 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53) відкритих в філіях - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк (МФО 304665): рахунок № НОМЕР_1 (в долар США) відкритий 11.07.2012, рахунок № НОМЕР_1 (в євро) відкритий 11.07.2012, рахунок № НОМЕР_2 (в українській гривні) відкритий 11.07.2012, рахунок № НОМЕР_3 (в українській гривні) відкритий 28.03.2014; та у Головному управлінні АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 322669) - рахунок № НОМЕР_4 (в українській гривні) відкритий 24.09.2014, а саме:

- залишки по рахункам,

- чи був рух грошових коштів по вищезазначеним рахунками починаючи з вересня 2016 року по теперішній час,

- чи здійснювали новий керівник (з вересня 2016 року) Товариства з обмеженою відповідальністю «Евейл» () ОСОБА_1 та представник Семашко Дмитро Миколайович переоформлення уповноважених осіб по вказаним банківським рахункам (картки зразків підпису керівника та головного бухгалтеру, уповноваженої особи, анкет, чи надавали нові установчі документи юридичної особи, тощо), ідентифікацію по рахункам починаючи з вересня 2016 року по теперішній час.

3. Встановити Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» строк для надання витребуваних документів до 28.12.2020 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

4. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", наявну дебіторську заборгованість.

5. Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

6. Повторно зобов`язати розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

7. Відкласти підсумкове судове засідання, розгляд заяви Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 27 047,41 грн. на 18.01.21 о 11:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3.

8. Копію ухвали направити сторонам, учасникам провадження у справі, Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України».

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 28.12.2020

Суддя А.В. Яковенко