ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2020 справа № 914/2420/20

За позовом: Компанія Cargill Financial Services International, Inc, штат Делавер, Сполучені Штати Америки

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Танк Транс", м. Городок, Львівська область, Україна

про зобов`язання визнати кредиторські вимоги та включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу

Суддя У.І. Ділай

Секретар В.Д.Андрусик

За участі представників:

Від позивача: Д.О.Степанюк - адвокат

Від відповідача: не з`явився

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини.

На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов Компанії Cargill Financial Services International, Inc, до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Танк Транс", про зобов`язання визнати кредиторські вимоги та включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу вимоги компанії Cargill Financial Services International, Inc за Договором про відступлення прав вимоги № АА9 від 05.02.2015 у розмірі 5570954,32 доларів США.

Відповідно до Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.09.2020, справу №914/2420/20 розподілено судді У.І.Ділай.

Ухвалою від 22.09.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 20.10.2020.

Ухвалою від 20.10.2020 підготовче засідання відкладено на 03.11.2020.

Судове засідання 03.11.2020 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді у відпустці на самоізоляції з 03.11.2020 до 06.11.2020, на навчанні у Національній школі суддів України з 09.11.2020 до 13.11.2020 та на лікарняному з 16.11.2020 до 20.11.2020.

Ухвалою від 24.11.2020 судове засідання призначено на 08.12.2020.

Ухвалою від 08.12.2020 підготовче провадження закрито та призначено справу до судового розгляду по суті на 22.12.2020.

Представник позивача в судовому засіданні 22.12.2020 підтримав позовні вимоги з підстав наведених у позовній заяві та з посиланням на матеріали справи.

У судове засідання 22.12.2020 відповідач повторно явку повноважного представника не забезпечив, причин неявки та невиконання вимог ухвал суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження відповідача зазначено: 81500, Львівська область, м. Городок, вул. Івасюка, 2-Г. На таку ж адресу скеровано судом ухвали у цій справі.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідач не скористався своїм правом подання відзиву на позовну заяву та надання доказів в порядку статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи те, що норми статті 81 Господарського процесуального кодексу України щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, а пункт 4 частини 3 статті 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства - свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом створені належні умови для надання сторонами доказів в обґрунтування своєї правової позиції.

У зв`язку з тим, що відповідач не використав наданого законом права на участь у судовому засіданні, подання відзиву на позов та доказів, а матеріали справи в достатній мірі характеризують взаємовідносини сторін і неявка відповідача не перешкоджає вирішенню спору, суд вважає за можливе розглянути справу в порядку ч. 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України - за наявними у ній матеріалами.

В процесі розгляду матеріалів справи суд -

встановив:

05.02.2015 між позивачем (CFSI) та відповідачем було укладено Договір відступлення права вимоги № АА9.

07.07.2015 між сторонами підписано Додаток 1 до Договору.

08.11.2018 між сторонами підписано Угоди про внесення змін № 1 до Договору.

За умовами Договору № АА9 з урахуванням усіх внесених змін, Первісний кредитор (CFSI) відступає, а Новий кредитор (ТзОВ «Танк Транс») отримує всі права вимоги (включаючи доходи і проценти), які визначено:

a)наступними документарними інструментами і всією пов`язаною із ними документацією: всі права вимоги СР8І відповідно до Безвідкличного Акредитиву №ЬС/1М/09/092013 на суму 4999280,00 доларів США, випущеного ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» на користь Кредитора, що виступає вигодонабувачем, включаючи будь-які зміни і доповнення до нього;

та 10,3963658% неподільних прав в усіх вимогах Кредитора відповідно Безвідкличного Акредитиву №LС/ІМ/08/092013 на суму 5498790,00 доларів США, випущеного ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» на користь Кредитора, що виступає вигодонабувачем, включаючи будь-які зміни і доповнення до нього;

b)100% прав вимоги компанії (CFSI) щодо невиконаних платежів у розмірі 4,999,280.00 доларів США до ТзОВ «Яблуневий дар», Городок, Україна, на підставі Угоди про Торгівельну Позику 1644 2013, датовану 30.08.2013, із змінами та доповненнями;

10,3963658% відповідних прав вимоги компанії СР8І щодо невиконаних платежів у розмірі 571674,32 доларів США до ТОВ «Яблуневий дар», Городок, Україна, на підставі Угоди про Торгівельну Позику 1643 2013, датовану 21.08.2013, із змінами та доповненнями

Відповідно до розділу ІІІ «Умови оплати» Додатку № 1 до Договору № АА9 (з урахуванням змін, внесених згідно п. 2.4. Угоди про внесення змін № 1 до Договору від 14.11.2018) за Права вимоги-1 ТзОВ «Танк Транс» зобов`язане було сплатити (CFSI) 5570954,32 доларів США в такому порядку: 15 лютого 2022 року - 371396,96 доларів США; 15 травня 2022 року - 371396,96 доларів США; 15 листопада 2022 року - 371396,96 доларів США; 15 лютого 2023 року - 371396,96 доларів США; 15 травня 2023 року - 371396,96 доларів США; 15 листопада 2023 року - 371396,96 доларів США; 15 лютого 2024 року - 371396,96 доларів США; 15 травня 2024 року - 371396,96 доларів США; 15 листопада 2024 року - 371396,96 доларів США; 15 лютого 2025 року - 371396,96 доларів США; 15 травня 2025 року - 371396,96 доларів США; 15 листопада 2025 року - 371396,96 доларів США; 15 лютого 2026 року - 371396,96 доларів США; 15 травня 2026 року - 371396,96 доларів США; 15 листопада 2026 року - 371396,96 доларів США.

Позивач зазначив, що ТзОВ «Танк Транс» безвідклично та безумовно визнано та підтверджено дані платіжні зобов`язання.

У пункті 3.6. Договору зазначено, що відповідач підтверджує, що ним було зроблено власний аналіз Боржника (ПАТ «Дельта Банк») та вищезазначених деталей, та прийнято самостійне рішення укласти цей Договір не покладаючись на позивача або будь-яку особу групи Каргілл.

У п. 5.4. Договору сторони погодили, що даний договір регулюється та тлумачиться згідно з правом Нью-Йорку (за виключенням колізійних норм).

Згідно із п. 4.1. Угоди № 1 про внесення змін до Договору позивач та відповідач заявили та підтвердили, що, станом на дату укладення даної Угоди № 1:

(i)не відбулося і не відбувається Змін контролю стосовно Нового кредитора (Відповідач), і Новий кредитор (Відповідача) залишається у володінні та під контролем пана ОСОБА_1 ;

(ii)Відповідач підтверджує отримання від Позивача всієї документації (оригіналів, завірених копій та копій), пов`язаної з Правами вимоги, переданими відповідно до Договору, в повній мірі;

(iii)Відповідач підтверджує відсутність документів, які мають бути передані відповідачу позивачем;

(iv)Відповідач підтверджує отримання ним від позивача всієї необхідної істотної інформації, що стосується прав вимоги та здійснення власного (незалежного від позивача) аналізу прав вимоги та всієї отриманої інформації в повній мірі;

(v)Сторони підтверджують, що позивач, окрім передання документації, зазначеної в підпункті (іі), виконав наступні дії:

(a)направив повідомлення про невиконання зобов`язань та скорочення строків від 05 лютого 2015 Боржнику (ПАТ «Дельта Банк»); та

(b)повідомив ПАТ «Дельта Банк» про відступлення Прав вимоги на користь ТОВ «Танк Транс» не пізніше ніж через 3 (три) робочі дня після укладення Договору. Сторони підтверджують і погоджуються з тим, що Позивач своїми діями, зазначеними вище, повністю виконав всі свої зобов`язання за Договором у зв`язку з Правами вимоги та більше за даним Договором Позивач не зобов`язаний виконувати жодних дій.

Пунктами d, f розділу VII «Невиконання зобов`язань» Додатку № 1 до Договору обумовлено, що у випадку, якщо відповідач або будь-які пов`язані із ним особи:

d)розпочали добровільну процедуру або інше провадження щодо ліквідації, реорганізації або іншого засобу захисту стосовно них самих або їх боргових зобов`язань на підставі будь-якого закону про банкрутство, неплатоспроможність або іншого подібного закону, який є чинним зараз або набере чинності у майбутньому, або вимагає призначення довірчого власника, розпорядника, ліквідатора, довірчого керуючого або іншої подібної посадової особи стосовно них або значної частини його майна, або дасть згоду на застосування такого засобу захисту або на призначення або на перехід у розпорядження будь-якої такої посадової особи у будь-якій примусовій процедурі або провадженні, які було відкрито стосовно них, або здійснять повне відчуження майна на користь кредиторів, або загалом не виконають своїх боргових зобов`язань, коли настане дата їх виконання, або здійснять будь-які корпоративні дії для того, щоб надати згоду на будь-що із переліченого вище, або

f)настане будь-яка подія, від якої можна обґрунтовано очікувати, що вона матиме Значний негативний вплив на: (і) майно, бізнес, операції, фінансовий стан, зобов`язання або капіталізацію Відповідача; (іі) здатність Відповідача виконувати будь-які з його відповідних зобов`язань, визначених цим Додатком; (ііі) дійсність або забезпеченість правовою санкцією цього Додатку, або (iv) своєчасну виплату суми основного боргу або будь-яких яких процентів, які має бути сплачено на підставі цього Додатку,

то позивач має право негайно розпочати захист і примусове здійснення своїх прав шляхом подання позову або за допомогою інших належних проваджень, включаючи, в тому числі, вимогу і оголошення цього Додатку, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь- які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цього Додатку, такими, що підлягають негайній сплаті, після чого всі такі проценти і всі такі суми підлягають негайній сплаті, без будь-якого пред`явлення, вимоги або повідомлення, від права на які відповідач прямо відмовляється.

Як зазначив позивач відповідно до відомостей, розміщених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань з 21.10.2019 відповідач перебуває в стані припинення на підставі рішення учасника (засновника), а також встановлено термін по 04.01.2020 для заявлення кредиторами своїх вимог до Відповідача у зв`язку із його припиненням. На думку позивача відповідач допустив настання випадків невиконання, передбачених пунктами d, f розділу VII «Невиконання зобов`язань» Додатку № 1 до Договору.

В силу настання вищевказаної обставини позивач вважає, що набув право на оголошення усіх сум, що підлягають сплаті згідно Додатку № 1 до Договору, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь-які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цих Додатків, такими, що підлягають негайній сплаті без будь-якого пред`явлення вимоги або повідомлення.

23.12.2019 CFSI було оголошено усі суми, що підлягають сплаті згідно Додатку № 1 до Договору, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь-які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цих Додатків, такими, що підлягають негайній сплаті. Також направлено відповідні повідомлення про невиконання зобов`язань та скорочення строків на електронну адресу відповідача, зазначену в п. 5.3. Договору, а саме: о, а також за допомогою міжнародної служби кур`єрської доставки FеdЕх за адресою: 81500, Львівська область, Городоцький район, місто Городок, вул. Івасюка, будинок 2-Г.

26.12.2019 позивачем було надіслано на адресу відповідача заяву з вимогами кредитора за договором до боржника, що припиняється, згідно якої CFSI вимагав визнати кредиторські вимоги компанії в розмірі 5 570 954,32 доларів США до відповідача та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу. Дана заява була отримана відповідачем 31.12.2019.

Оскільки позивач не отримав від відповідача жодної відповіді на заяву з вимогами кредитора від 26.12.2019, тому 26.02.2020 звернувся до Господарського суду Львівської області із позовом про зобов`язання відповідача визнати кредиторські вимоги та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу.

10.03.2020 за позовом кредитора Господарським судом Львівської області відкрито провадження у справі № 914/549/20 про зобов`язання ТзОВ «Танк Транс» вчинити дії, а саме: визнати кредиторські вимоги CFSI в розмірі 5 570 954,32 доларів США (згідно заяви з кредиторськими вимогами від 26.12.2019) до відповідача та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу, розгляд якої триває й станом на дату розгляду цієї справи.

В подальшому 29.05.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення про припинення юридичної особи - ТОВ «Танк Транс». Втім уже 01.06.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців га громадських формувань було внесено нове рішення засновників (учасників) ТОВ «Танк Транс» щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації та встановлено термін по 15.08.2020 для заявлення кредиторами своїх вимог до відповідача у зв`язку із його припиненням.

Як зазначено в позові позивач набув права вимоги дострокового виконання зобов`язання відповідачем ще 23.12.2019, яке не було виконано та вимоги CFSI не було визнано й не включено до проміжного ліквідаційного балансу відповідача. З 01.06.2020 відповідач формально розпочав нову процедуру припинення, 09.07.2020 CFSI надіслало відповідачу заяву з вимогами кредитора за Договором відступлення права вимоги № АА9 від 05.02.2015. Як слідує із даної заяви від 09.07.2020 позивач вимагав визнати кредиторські вимоги компанії CFSI в розмірі 5 570 954,32 доларів США до відповідача та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу. Зазначена заява з вимогами кредитора була отримана відповідачем 15.07.2020.

Спір виник внаслідок того, що відповідачем добровільно не визнано та не включено до проміжного ліквідаційного балансу вимоги позивача. Відтак, CFSI подало до Господарського суду Львівської області позов про зобов`язання Товариство з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» в особі ліквідатора або ліквідаційної комісії визнати й включити до проміжного ліквідаційного балансу вимоги компанії Cargill Financial Services International, Inc за Договором про відступлення прав вимоги № АА9 від 05.02.2015 у розмірі 5 570 954,32 доларів США.

При прийнятті рішення суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється, зокрема, в результаті ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з ч. 1 ст. 105 Цивільного кодексу України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов`язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

Частинами 3, 5, 6 статті 105 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може ставити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Відповідно до ч. 8 ст. 111 Цивільного кодексу України ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред`явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 3, 5 ст. 112 Цивільного кодексу України у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Вважаються погашеними: вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом; вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено; вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується.

Виходячи із змісту статті 112 ЦК України, у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право звернутися до суду.

Отже, законодавством передбачений спеціальний порядок задоволення кредиторами своїх вимог до особи, яка припиняється шляхом звернення із відповідними вимогами до ліквідаційної комісії такої особи. Такого способу захисту порушеного особою, що припиняється, права стягувача (кредитора) як звернення із вимогами саме про стягнення заборгованості норми статей 104-112 ЦК України не передбачають.

У постанові Верховного Суду від 03.05.2018 у справі № 924/478/16 зазначено, що належним способом захисту прав кредитора у даному випадку є вимога про зобов`язання включення до проміжного ліквідаційного балансу боржника визнаних ним вимог, а не про стягнення з боржника грошових коштів. Звернення кредитора з позовом про стягнення заборгованості з боржника не вирішить спору щодо наявності чи відсутності підстав для включення цих вимог до ліквідаційного балансу особи, що припиняється.

Як встановлено судом, відповідач за рішенням його учасників з 21 жовтня 2019 року перебуває в стані припинення; рішенням учасників ТзОВ «Танк Транс» встановлено строк для заявлення кредиторами своїх вимог - до 04 січня 2020 року.

23 грудня 2019 року позивач (тобто у межах строку, встановленого для заявлення кредиторами своїх вимог) звернувся до комісії з припинення відповідача із заявою про визнання кредиторських вимог на суму 5 570 954,32 доларів США за зазначеним вище договором про відступлення права вимоги №АА9 та просив включити його до реєстру вимог кредиторів.

В подальшому 29.05.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення про припинення юридичної особи - ТОВ «Танк Транс». Втім уже 01.06.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців га громадських формувань було внесено нове рішення засновників (учасників) ТОВ «Танк Транс» щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації та встановлено термін по 15.08.2020 для заявлення кредиторами

09.07.2020 CFSI надіслало відповідачу заяву з вимогами кредитора за Договором відступлення права вимоги № АА9 від 05.02.2015.

Проте, позивач не отримав рішень від відповідача результати розгляду заяви з вимогами кредитора за Договором відступлення права вимоги № АА9 від 05.02.2015.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Інформацію про знаходження відповідача у стані припинення внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідач проти позову не заперечив, не спростував доводів позовної заяви, не надав суду належних та допустимих доказів про наявність інших обставин ніж ті, що досліджені в ході судового розгляду.

У матеріалах справи відсутні відомості про відповідні обставини затвердження/незатвердження проміжного ліквідаційного балансу ТОВ «Танк Транс».

Звернувшись до відповідача з вимогою про включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу, позивач намагався захистити свій майновий інтерес на задоволення своїх вимог і невключення кредитора до ліквідаційного балансу матиме наслідком порушення майнового інтересу позивача.

Суд констатує, що позивач дотримався положень законодавства щодо строку та порядку звернення кредитора до боржника з вимогами про включення його вимог до проміжного ліквідаційного балансу, із первинними документами, розрахунком заборгованості та за відсутності заперечень із боку боржника (відповідача), чого між іншим останнім спростовано не було.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позов слід задоволити.

Судовий збір у справі покладається на відповідача.

Керуючись статтями 4, 7, 13, 14, 73, 74, 76-79, 129, 233, 236, 238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ :

1.Позов задоволити.

2.Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» в особі ліквідаційної комісії визнати й включити до проміжного ліквідаційного балансу вимоги компанії Cargill Financial Services International, Inc за Договором про відступлення прав вимоги № АА9 від 05.02.2015 у розмірі 5 570 954,32 доларів США.

3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (81500, Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул.Івасюка, 2-Г, ідентифікаційний код 32115067) на користь компанії Cargill Financial Services International, Inc (1209 Orange Street, Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, United States of America, реєстраційний номер 2235904) 2098,04 грн судового збору.

4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (81500, Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул.Івасюка, 2-Г, ідентифікаційний код 32115067) в дохід державного бюджету 03,96 грн судового збору.

5.Накази видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили в порядку та строки передбачені ст.ст. 241, 256, 257 ГПК України та може бути оскаржено в порядку, визначеному розділом IV Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію по справі, яка розглядається можна отримати за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Повне рішення складено 30.12.2020.

Суддя У.І. Ділай