ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А
28.12.2020 р. Справа № 905/1120/20
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Сковородіної О.М., судді Зекунова Е.В., судді Ніколаєвої Л.В.,
за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )
за участю третьої особи-2, що не заявляє самостійні вимоги щодо на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )
про стягнення 485 875,18 дол. США та 5 962 408,66 грн.
У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/1120/20 за позовом за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста до Товариства з обмеженою відповідальністю Шляхове будівництво АЛЬТКОМ за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_1 за участю третьої особи-2, що не заявляє самостійні вимоги щодо на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 про стягнення 485 875,18 дол. США та 5 962 408,66 грн.
05.10.2020 на адресу суду від Східного апеляційного господарського суду надійшов запит №017174 від 02.10.2020 про направлення матеріалів справи для розгляду заяви про роз`яснення постанови.
Супровідним листом №905/1120/20 від 06.10.2020 Господарським судом Донецької області на адресу Східного апеляційного господарського суду були направлені матеріали справи №905/1120/20 у зв`язку з надходженням запиту Східного апеляційного господарського суду.
Ухвалою суду від 12.10.2020 було зупинено провадження у справі №905/1120/20 до закінчення апеляційного провадження щодо розгляду заяви про роз`яснення постанови та повернення матеріалів справи на адресу Господарського суду Донецької області.
На адресу суду були повернуті матеріали справи №905/1120/20.
Відповідно до ч.1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
У зв`язку з тим, що обставини, які зумовили зупинення провадження у справі №905/1120/20 були усунені, тому, провадження у справі №905/1120/20 підлягає поновленню.
Позивачем було надано клопотання б/н від 21.09.2020 про витребування доказів, які необхідні для розгляду даної справи, а саме:
- щодо суми коштів, що обліковувала на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк Камбіо» відкритому в НБУ за період з 14.07.2014 року по 09.09.2014 року (включно);
- щодо готівкових коштів, що були наявні у ПАТ «Банк Камбіо», в період з 14.07.2014 року по 09.09.2014 року (включно), в касі банку;
- щодо кількості діючих в період з 14.07.2014 року по 09.09.2014 року (включно) Договорів банківського вкладу, укладених ПАТ «Банк Камбіо» з фізичними/юридичними особами та загальної їх суми;
- щодо вартості всього майна ПАТ «Банк Камбіо» станом на 15.07.2014 року та станом на 09.09.2014 року,
а також належним чином докази, що підтверджують зазначену інформацію.
Зазначена інформація, на думку позивача, спроможна довести, що ПАТ «Банк Камбіо» не мав можливості виплатити вклади, що виступали як забезпечення за кредитними договорами, а також довести, що укладаючи нікчемні правочини ПАТ «Банк Камбіо» надав перевагу окремим кредиторам.
В підтвердження неможливості самостійного подання до суду цих доказів позивач обгрунтовує тим, що раніше - 18.04.2020 року представникам ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» адвокатом Воробйовою Т.М. було направлено до Національного банку України адвокатський запит про надання інформації щодо фінансового стану ПАТ «Банк КАМБІО».
Проте, Національним банком України було відмовлено у наданні такої інформації на підставі того, що вона містить банківськую таємницю, яка була зібрана під час проведення банківського нагляду.
Суд звертає увагу, що в адвокатському запиті від 18.04.2020 йдеться мова про інший період фінансового стану ПАТ "Банк Камбіо", проте, така відмінність періоду, не спростовує того, що інформація дійсно є банківською таємницею, та може бути представлена лише за рішенням суду.
Тому, з огляду на приписи ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає доведеним неможливість отримання цих доказів самостійно позивачем.
Заперечень з боку відповідача по суті клопотання не було надано.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обгрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5)причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши вказане клопотання позивача б/н від 21.09.2020 про витребування доказів, судова колегія вважає його обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, зокрема, з огляду на те, що в межах справи підлягає дослідженню як факт видачі кредиту, так і фактична наявність забезпечення по ньому у вигляді банківських вкладів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Поновити провадження у справі 905/1120/20.
Розгляд справи продовжити зі стадії підготовчого провадження.
Клопотання позивача б/н від 21.09.2020 про витребування доказів - задовольнити.
1) щодо суми коштів, що обліковувалась на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк Камбіо» відкритому в НБУ за період з 14.07.2014 року по 09.09.2014 року (включно);
2) щодо готівкових коштів, що були наявні у ПАТ «Банк Камбіо», в період з 14.07.2014 року по 09.09.2014 року (включно), в касі банку;
3) щодо кількості діючих в період з 14.07.2014 року по 09.09.2014 року (включно) Договорів банківського вкладу, укладених ПАТ «Банк Камбіо» з фізичними/юридичними особами та загальної їх суми;
4) щодо вартості всього майна ПАТ «Банк Камбіо» станом на 15.07.2014 року та станом на 09.09.2014 року,
а також докази, що підтверджують зазначену інформацію.
Викликати учасників справи (позивача, відповідача, третіх осіб) у підготовче засідання.
Головуючий суддя О.М. Сковородіна

Суддя Е.В. Зекунов
Суддя Л.В. Ніколаєва