ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.12.2020м. ДніпроСправа № 29/5005/6381/2011 (904/4267/20)

За позовом ліквідатора ТОВ "ОЛЬГА." Гусара Івана Олексійовича, м. Дніпро

до відповідача-1: ОСОБА_1 , м.Харків

відповідача-2: ОСОБА_2 , м.Харків

відповідача-3: ОСОБА_3 , м.Харків

відповідача-4: ОСОБА_4 , м. Харків

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_5 , м.Харків

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_6 , м.Харків

за участю третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_7 , м.Харків

за участю третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_8 , Харківська область, м.Чугуїв

за участю третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_9 , м.Харків

за участю третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_10 , м. Київ

за участю третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_11 , Харківська область, Краснокутський район, смт. Краснокутськ

за участю третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Іноземного підприємства Малахіт, м.Харків

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута, стягнення грошових коштів у розмірі 317 810 496, 82 грн.

Суддя Суховаров А.В.

Без виклику учасників справи.

СУТЬ СПОРУ:

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №29/5005/6381/2011(904/4267/20) за позовом ліквідатора ТОВ "ОЛЬГА." Гусара Івана Олексійовича до відповідача-1: ОСОБА_1 , відповідача-2: ОСОБА_2 , відповідача-3: ОСОБА_3 , відповідача-4: ОСОБА_4 , за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_5 , за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_6 , за участю третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_7 , за участю третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_8 , Харківська область, за участю третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_9 , за участю третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_10 , за участю третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_11 за участю третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Іноземного підприємства Малахіт про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута, стягнення грошових коштів у розмірі 317 810 496, 82 грн.

В підготовчому засіданні 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) господарським судом ухвалено наступне:

1. У задоволенні клопотання відповідача-1, -2, -3, -4 про відкладення розгляду справи відмовити.

2. Клопотання ліквідатора ТОВ Ольга. про приєднання доказів до матеріалів справи задовольнити.

Визнати поважними причини пропуску ліквідатором ТОВ Ольга. строку для подання доказів.

Поновити строк для подання доказів за клопотанням ліквідатора ТОВ Ольга. про приєднання доказів до матеріалів справи.

Долучити копію Звіту від 12 серпня 2020 року про огляд цінових тенденцій сегментів ринків комерційної (офісної, торгівельної, складської) нерухомості Московського району міста Харкова, складеного ТОВ ГЕО ФІНАНС ГРУП; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. Е-9 за адресою: АДРЕСА_1 від 04 грудня 2008 року; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. Д-2 за адресою: АДРЕСА_1 від 11 грудня 2008 року; копію технічного паспорту на нежитлову будівлю літ. И-2 за адресою: АДРЕСА_1 від 04 грудня 2008 року, до матеріалів справи № 29/5005/6381/2011 (904/4267/20).

3. Клопотання ліквідатора ТОВ Ольга. про витребування доказів задовольнити.

1) Витребувати у ІП Малахіт (61044, Харківська обл., місто Харків, просп. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП Малахіт надати:

- копію Договору оренди від 19.01.2009 року №29 (предмет оренди за яким розташований у м.Харків, пр. Гагаріна, 43-г) (з усіма додатковими угодами);

- копію договору оренди від 02.02.2009 року №102 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові, вул. Ак. Павлова, 120) (з усіма додатковими угодами);

- копію Договору оренди від 15.12.2008 року №1933 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові, пр. Гагаріна, 167/1) (з усіма додатковими угодами);

2) Витребувати у ІП Малахіт (61044, Харківська обл., місто Харків, просп. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП Малахіт надати копії договорів суборенди (піднайму), укладених ІП Малахіт у період з 15.12.2008 по 02.06.2011 з будь-якими та усіма суб`єктами господарювання, предметом суборенди за якими є (були) об`єкти нерухомості, які орендувались ІП Малахіт у ВАТ Ольга (правонаступником якого є ТОВ Ольга.) на підставі:

- договору оренди від 01.09.2010 №46/03/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120);

- договору оренди від 01.03.2009 №15/04/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120);

- договору оренди від 01.04.2009 №16/04/09 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Академіка Павлова, 120);

- договору оренди від 19.01.2009 № 31 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Ак. Павлова, 120);

- договору оренди від 02.02.2009 № 102 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по вул. Ак. Павлова, 120);

- договору оренди від 19.01.2009 № 29 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по пр. Гагаріна, 43-г);

- договір оренди від 15.12.2008 № 1933 (предмет оренди за яким розташований у м. Харкові по пр. Гагаріна, 167/1).

3) Витребувати у ІП Малахіт (61044, м.Харків, пр. Московський, 257; ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) та зобов`язати ІП Малахіт надати копію договору, що був підставою для видачі векселя серії АА№0128738, який був пред`явлений Іноземним підприємством Малахіт до ВАТ Ольга 02.11.2009.

4) Розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк (ПАТ ВІЕИБІ Банк; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; ідентифікаційний код юридичної особи 19017842), стосовно того, кому (якій особі) ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк та коли (день, місяць, рік) було продано (передано, видано або будь-яким іншим чином відчужено) бланки векселів серії АА № 0128738, № 0128733, № 0128725, № 0128708.

5) Витребувати у ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т; ідентифікаційний код юридичної особи 19017842) та зобов`язати ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк (ПАТ ВІЕИБІ Банк) надати Господарському суду Дніпропетровської області інформацію стосовно того, кому (якій особі) ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк (ПАТ ВІЕИБІ Банк) продано (передано, видано або будь-яким іншим чином відчужено) бланки векселів серії АА № 0128738, № 0128733, №0128725, № 0128708.

6) Витребувати у ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк та зобов`язати ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк надати Господарському суду Дніпропетровської області завірені витяги з журналу продажу бланків векселів, де відображено інформацію щодо придбання фізичною або юридичною особою бланків векселів серії АА № 0128738, № 0128733, № 0128725, №0128708.

7) Розкрити банківську таємницю щодо Іноземного підприємства Малахіт (код за ; 61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у володінні філії Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові (ідентифікаційний код юридичної особи 19362160, 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), а саме:

- щодо обсягу та обігу коштів за період з 19.01.2009 року до 05.08.2020 включно по усіх рахунках ІП Малахіт (ідентифікаційний код юридичної особи 34756572; 61044, м. Харків, пр. Московський, буд. 257), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві Державний експортно-імпортний банк України (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові (код ЄДРПОУ 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), зокрема, але не виключно по рахунку № НОМЕР_1 .

8) Витребувати у Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові (, 61057, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) та зобов`язати Публічне акціонерне товариство Державний експортно-імпортний банк України (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та філію Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові (ідентифікаційний код юридичної особи 19362160, 61057, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) надати Господарському суду Дніпропетровської області:

- довідки та/або виписки про рух коштів за період з 19.01.2009 року до 05.08.2020 включно по усіх рахунках ІП Малахіт (код за ; 61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві Державний експортно-імпортний банк України (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в м. Харкові (код ідентифікаційний код юридичної особи 19362160, 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), зокрема, але не виключно, по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, сум та призначень платежів.

9) Витребувати у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 40392181, 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75) копії усіх матеріалів реєстраційної справи у паперовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю Ольга. () за період з моменту створення ВАТ Ольга до моменту виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про витребування доказів.

10) Витребувати у ТОВ Фірма Ідалія (61044, м. Харків, пр. Московський, буд. 257; ідентифікаційний код юридичної особи 33122269) та зобов`язати ТОВ Фірма Ідалія надати копії договору № 6-145/09 від 04.11.2009 року, укладеного з ВАТ Ольга, та договору № Б-83/09 від 01.06.2009 року, укладеного з ТОВ фірма Пранк.

11) Розкрити банківську таємницю щодо ІП Юпітер (61124, м.Харків, пр. Гагаріна, буд. 167/1; ідентифікаційний код юридичної особи 34756078), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Альфа-Банк (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) щодо інформації про фізичну особу, яка станом на 20.06.2011 була контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ІП Юпітер, засновником якого станом на 20.06.2011 була компанія-нерезидент EURELIA DEVELOPMENT, L.L.C (США).

12) Витребувати у Акціонерного товариства Альфа-Банк (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) інформацію про фізичну особу, яка станом на 20.06.2011 була контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ІП Юпітер (61124, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 167/1; ідентифікаційний код юридичної особи 34756078) станом на 20.06.2011 та зобов`язати АТ Альфа-Банк (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) надати до Господарського суду Дніпропетровської області докази на підтвердження того, яка фізична особа-резидент України була контролером, кінцевим бенефіціарним власником ІП Юпітер станом на 20.06.2011.

Докази, витребувані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), надати протягом 10-ти робочих днів з дня отримання ухвали, але не пізніше 17.01.2021 року.

4. Продовжити строк підготовчого провадження до 07.02.2021.

5. Відкласти підготовче засідання на 18.01.2021р. о 11:40 год.

22.12.2020 від позивача надійшла заява про виправлення описки в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), за змістом якої позивач просить суд:

- у пункті 3.11 резолютивної частини ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) словосполучення «EURELIA DEVELOPMENT, L.L.C.(СШA)» замінити на словосполучення «EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C.(США)»;

- надіслати копію відповідної ухвали Акціонерному товариству «Альфа-Банк».

За результатом дослідження поданої заяви та матеріалів справи, судом встановлено наявність описки в найменуванні компанії-нерезидента, допущеної господарським судом в ухвалах від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), а саме:

- зазначено "«EURELIA DEVELOPMENT, L.L.C.(СШA)»", в той час як вірним найменуванням є «EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C.(США)».

Згідно положень статті 243 Господарського процесуального кодексу України суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки. Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала. За ініціативою суду питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні за участю учасників справи, проте їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень. Заява про внесення виправлень розглядається протягом десяти днів після її надходження. Ухвала про внесення виправлень надсилається всім особам, яким видавалося чи надсилалося судове рішення, що містить описки чи арифметичні помилки.

За викладених обставин, вказані описки підлягають виправленню господарським судом.

Керуючись ст.ст. 234-235, 243 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Внести виправлення в ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), зазначивши вірне найменування компанії-нерезидента, яким є «EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C.(США)».

2. Внести виправлення в ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20), виклавши пункт 3.11 її резолютивної частини в наступній редакції:

« 11) Розкрити банківську таємницю щодо ІП Юпітер (61124, м.Харків, пр. Гагаріна, буд. 167/1; ідентифікаційний код юридичної особи 34756078), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Альфа-Банк (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) щодо інформації про фізичну особу, яка станом на 20.06.2011 була контролером, кінцевим власником, бенефіціаром ІП Юпітер, засновником якого станом на 20.06.2011 була компанія-нерезидент EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C (США).»

3. Внести виправлення в ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 по справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) про витребування доказів у АТ "Альфа-Банк", виклавши пункт 1 її резолютивної частини в наступній редакції:

«Розкрити банківську таємницю щодо Іноземного підприємства Юпітер (61124, м.Харків, пр. Гагаріна, буд. 167/1; ідентифікаційний код юридичної особи 34756078), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Альфа-Банк (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), щодо інформації про фізичну особу, яка, станом на 20.06.2011, була контролером, кінцевим власником, бенефіціаром Іноземного підприємства Юпітер, засновником якого, станом на 20.06.2011, була компанія-нерезидент EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C (США).»

Ухвала набирає законної сили 23.12.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Суддя А.В. Суховаров