ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про заміну сторони виконавчого провадження

"28" грудня 2020 р.м. Одеса Справа № 32/120-10-4835
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Пелехатої А.О.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником

у справі №32/120-10-4835

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" в особі Одеської філії Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик";

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "КАРГО СЕРВІС" ()

про стягнення 448 338,75 дол. США

у відкритому судовому засіданні

представники сторін:

від заявника: не з`явився;

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився.

Встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» (далі ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ») звернулося із заявою від 06.11.2020р. (вх. №2-4150/20 від 07.12.2020р.) про заміну сторони виконавчого провадження, а саме стягувача Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» (далі ПАТ «КБ «Хрещатик») на правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ». Заява обґрунтована тим, що рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2011р. стягнуто з ТОВ "КАРГО СЕРВІС" на користь ПАТ «КБ «Хрещатик» в особі Одеської філії ПАТ «КБ «Хрещатик» заборгованість за кредитним договором №751 від 27.08.2008р. На примусове виконання зазначеного рішення 04.02.2011р. видано наказ та 07.03.2019р. приватним виконавцем було відкрито виконавче провадження №58573229, яке на даний момент не завершене. 05.05.2020р. відбувся аукціон з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «Хрещатик» за лотом №GL16N617663 та згідно протоколу №UA-EA-2020-04-10-000007-b від 05.05.2020р. переможцем аукціону стало ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ». За результатами аукціону між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» був укладений договір №000007/Ю про відступлення права вимоги від 04.06.2020р., за умовами якого банк відступив новому кредитору належні банку, а новий кредитор набув права вимоги банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб згідно додатку №1 до цього договору. Заявник зазначає, що відповідно до реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами додатку №1 до договору банк відступив, а новий кредитор набув право вимоги до ТОВ «Карго Сервіс» та ОСОБА_1 як поручителя. Відповідно до п.п.1128-1131 реєстру права вимоги, які відступилися, грунтуються на: кредитному договорі №751 від 27.08.2008р. та восьми додаткових угодах до нього; договорі застави транспортних засобів від 27.08.2008р.; договорі застави майнових прав №74/08 від 27.08.2008р.; договорі поруки №1-1/09 від 20.11.2009р. Заявник вказує, що набув право вимоги до боржника у розмірі 23 548 387, 007 грн., з яких судом в межах справи №32/120-10-4835 присуджено стягнути з ТОВ «Карго Сервіс» на користь ПАТ «КБ «Хрещатик».

Розглянувши заяву ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником з доданими до неї доказами, суд встановив:

Рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2011р. стягнуто з ТОВ «КАРГО СЕРВІС» на користь ПАТ «КБ «Хрещатик» в особі Одеської філії ПАТ «КБ «Хрещатик» заборгованість за кредитним договором №751 від 27.08.2008р. у загальній сумі 448 338, 75 дол. США, що складається з основної суми кредиту у сумі 406 999, 44 дол. США, відсотків за користування кредитом у сумі 28 315, 42 дол. США, пені за прострочення погашення кредиту у сумі 12 411, 99 дол. США, пені за прострочення сплати відсотків за користування кредитом у сумі 611, 90 дол. США; стягнуто з ТОВ «КАРГО СЕРВІС» на користь ПАТ «КБ «Хрещатик» в особі Одеської філії ПАТ «КБ «Хрещатик» витрати по сплаті державного мита у сумі 25 500 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236 грн.

04.02.2011р. на примусове виконання рішення виданого наказ.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.09.2018р. заяву ПАТ «КБ «Хрещатик» про поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу задоволено; поновлено ПАТ «КБ «Хрещатик» строк для пред`явлення наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2011р. по справі №32/120-10-4832 про стягнення з ТОВ „Карго Сервіс на користь ПАТ «КБ «Хрещатик» заборгованості у сумі 448 338, 75 дол. США; поновлено ПАТ «КБ «Хрещатик» строк для пред`явлення наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2011р. по справі №32/120-10-4832 про стягнення з ТОВ «Карго Серві» на користь ПАТ «КБ «Хрещатик» витрат по сплаті державного мита у сумі 25 500 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236 грн.

Приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області постановою ВП №58573229 від 07.03.2019р. відкрито виконавче провадження з виконання наказу Господарського суду Одеської області від 04.02.2011р. по справі №32/120-10-4835.

Згідно протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-04-10-000007-b від 05.05.2020р. були проведені електронні торги з реалізації лоту GL16N617663, до складу якого були включені у тому числі права вимоги та майнові права за кредитними договорами з суб`єктами господарювання; власник активів (майна) - ПАТ «КБ Хрещатик»; переможець - ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ».

04.06.2020р. між ПАТ „КБ „Хрещатик та ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» був укладений договір №000007/Ю про відступлення права вимоги, п. 1 якого передбачено, що за цим договором за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, ПАТ „КБ „Хрещатик відступає ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» належні ПАТ „КБ „Хрещатик, а ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» набуває права вимоги ПАТ „КБ „Хрещатик до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, згідно додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави та/або іншими договорами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, відповідно реєстру у додатку №1 до цього договору. ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» сплачує ПАТ „КБ „Хрещатик за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеному цим договором.

Відповідно до п. 2 вказаного договору за цим договором ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання ПАТ „КБ „Хрещатик у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених ст. 625 ЦК України (індекс інфляції, 3, 0% річних), права вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками та інше. Розмір прав вимоги, які переходять до ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ», вказаний у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

П. 3 зазначеного договору передбачено, що ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» зобов`язане повідомити боржників про відступлення права вимоги за основними договорами протягом 5 календарних днів з дня набрання чинності цим договором (щодо відступлених прав вимоги за договорами іпотеки (іпотечними договорами) та кредитними договорами, які забезпечені іпотекою) та протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим договором (щодо відступлених прав вимоги за кредитними договорами, які не забезпечені іпотекою, та договорами забезпечення виконання зобов`язань (крім іпотечних договорів) за такими кредитними договорами) у порядку, передбаченому чинним законодавством або відповідним основним договором.

Згідно п. 4 вказаного договору сторони домовились, що за відступлення прав за основними договорами, відповідно до цього договору ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» сплачує ПАТ „КБ „Хрещатик грошові кошти у сумі 1 438 510 грн. без ПДВ. Ціна договору сплачена ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» на користь ПАТ „КБ „Хрещатик у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором в складі оплати загальної ціни продажу лоту GL16N617663 від 05.05.2020р., складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем якого став ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ». Підписанням цього договору продавець свідчить, що розрахунок за цим договором здійснений у повному обсязі та своєчасно.

Відповідно до п. 5 зазначеного договору ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» підтверджує, що в момент укладення цього договору отримав від ПАТ „КБ „Хрещатик усі наявні в ПАТ „КБ „Хрещатик документи (оригінали та/або дублікати та/або копії (у разі відсутності оригіналів), що підтверджують право вимоги до боржників, а також інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

П. 15 вказаного договору передбачено, що цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки.

У витягу з додатку №1 до договору №000007/Ю про відступлення прав вимоги від 04.06.2020р. реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, у графах «назва договору», «номер договору», «дата укладення договору» вказано: ТОВ «Карго Сервіс», кредитний договір №751 від 27.08.2008р. та вісім додаткових угод до нього, договір застави транспортних засобів від 27.08.2008р., договір застави майнових прав №74/08 від 27.08.2008р., договір поруки №1-1/09 від 20.11.2009р.

Згідно таблиці ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» набуває права вимоги до боржників, у тому числі до ТОВ «Карго Сервіс» за кредитним договором №751 від 27.08.2008р. на загальну суму заборгованості 23 548 387, 07 грн.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Ч.ч.1, 2 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Оскільки виконавче провадження є самостійною стадією судового процесу, сторони виконавчого провадження належать до учасників справи, а отже, якщо процесуальне правонаступництво має місце на стадії виконавчого провадження, заміна сторони виконавчого провадження означає й заміну учасника справи.

На стадії виконавчого провадження як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони виконавчого провадження правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому ст. 334 ГПК України з урахуванням підстав, визначених ст. 52 ГПК України. У цьому випадку приписи ст. 334 ГПК України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва на стадії виконання судового рішення, застосовуються разом з положеннями ст. 52 цього Кодексу (відповідна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду по справі №916/617/17 (провадження №12-48гс20) від 03.11.2020р.).

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Ч. 1 ст. 513 ЦК України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Ч. 1 ст. 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст. 52 ГПК України, це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Таким чином, передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги (договором цесії) є правонаступництвом, і такий правонаступник кредитора має право звертатись до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження з наданням йому статусу стягувача (відповідна правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду по справі №917/1339/16 від 10.08.2020р.).

Згідно ч. 3 ст. 334 ГПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Ч. 1 ст. 338 ГПК України передбачено, що процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.

Ст. 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Ч. 2 ст. 76 ГПК України передбачено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Ч.ч. 1, 2 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Судом встановлено, що постановою приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ВП №58573229 від 07.03.2019р. відкрито виконавче провадження з виконання наказу Господарського суду Одеської області, виданого 04.02.2011р. на примусове виконання рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2011р. Доказів виконання зазначеного рішення матеріали справи не містять.

За договором №000007/Ю про відступлення права вимоги від 04.06.2020р., укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ», було відступлено право вимоги у тому числі за кредитним договором №751 від 27.08.2008р., укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Карго Сервіс», заборгованість за яким була стягнута рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2011р., тобто, відбулася заміна сторони у правовідношеннях.

Таким чином, ПАТ «КБ «Хрещатик» на користь ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» було здійснено відступлення права вимоги, у тому числі вимоги про стягнення заборгованості, яка була предметом розгляду у даній справі; за рішенням суду, яке набрало законної сили, видавався вищевказаний наказ.

Враховуючи те, що заява ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» про заміну сторони у виконавчого провадження правонаступником є обґрунтованою та правомірною, суд її задовольняє та замінює стягувача ПАТ «КБ «Хрещатик» у виконавчому провадженні щодо виконання рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2011 у справі № 32/120-10-4835 на його правонаступника - ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» в частині стягнення заборгованості за кредитним договором №751 від 27.08.2008р. у загальній сумі 448 338, 75 дол. США, що складається з основної суми кредиту у сумі 406 999, 44 дол. США, відсотків за користування кредитом у сумі 28 315, 42 дол. США, пені за прострочення погашення кредиту у сумі 12 411, 99 дол. США, пені за прострочення сплати відсотків за користування кредитом у сумі 611, 90 дол. США.

Керуючись ст.ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити заяву Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» від 06.11.2020р. (вх. №2-4150/20 від 07.12.2020р.) про заміну сторони виконавчого провадження.

2.Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Хрещатик» у виконавчому провадженні щодо виконання рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2011 у справі № 32/120-10-4835 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» в частині стягнення заборгованості за кредитним договором №751 від 27.08.2008р. у загальній сумі 448 338, 75 дол. США, що складається з основної суми кредиту у сумі 406 999, 44 дол. США, відсотків за користування кредитом у сумі 28 315, 42 дол. США, пені за прострочення погашення кредиту у сумі 12 411, 99 дол. США, пені за прострочення сплати відсотків за користування кредитом у сумі 611, 90 дол. США.

Ухвала набирає законної сили 28.12.2020р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги.

Копію ухвали надіслати: ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А), ТОВ «Карго Сервіс» (65009, м. Одеса, вул. Сергія Варламова, буд. 14, кв. 54), представнику ТОВ «Фінансова компанія «ПРОФКАПІТАЛ» Голубничій О.О. (03150, м. Київ, вул. Клінічна, буд. 23-25), приватному виконавцю Гамбаль О.Є. (65000, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35, БЦ «Меркурій», оф. 901).

Суддя Л.І. Грабован