УХВАЛА

м. Київ

16.12.2020Справа № 910/5241/16

За позовом ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражного керуючого Кошовського С.В.

до ОСОБА_1

про повернення дебіторської заборгованості в сумі 128 066 грн. 66 коп.

В межах справи № 910/5241/16

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Монофіломент"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" (ідентифікаційний код 39119419)

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники сторін:

від ОСОБА_1 : Бойченко В.М.;

ліквідатор Кошовський С.В.

ОБСТАВНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/5241/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Монофіломент" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" на стадії ліквідаційної процедури, введеної постановою Господарського суду м. Києва від 05.12.2016.

До Господарського суду м. Києва звернувся ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражний керуючий Кошовський С.В. з позовом до ОСОБА_1 про повернення дебіторської заборгованості в сумі 3 016 243 грн. 79 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.02.2019 позовну заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражного керуючого Кошовського С.В. до ОСОБА_1 про повернення дебіторської заборгованості в сумі 3 016 243 грн. 79 коп. залишено без руху та встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражному керуючому Кошовському С.В. п`ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліку шляхом здійснення оплати судового збору у розмірі 45 243 грн. 66 коп. та надання відповідного підтвердження суду.

11.04.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражного керуючого Кошовського С.В. про уточнення позовних вимог в якій позивачем зменшено заявлені вимоги до відповідача до суми 128 066 грн. 66 коп. та усунуто недоліки, встановлені ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.02.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.04.2019 вказану позовну заяву прийнято до розгляду в межах справи № 910/5241/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" та призначено підготовче засідання на 03.06.2019.

03.06.2019 суд оголосив перерву в судовому засіданні до 10.06.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2019 відмовлено в задоволенні заяви відповідача про закриття провадження у справі.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2019 закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 03.07.2019.

24.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.06.2019 задоволено клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції та призначено розгляд справи на 31.07.2019.

У судовому засіданні 31.07.2019 оголошено перерву до 21.08.2019.

02.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

У судовому засіданні 21.08.2019 оголошено перерву до 18.09.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2019 в задоволенні позову ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражного керуючого Кошовського С.В. до ОСОБА_1 про повернення дебіторської заборгованості в сумі 128 066 грн. 66 коп. відмовлено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2019 апеляційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" Кошовського Сергія Васильовича на ухвалу господарського суду міста Києва від 18.09.2019 року у справі № 910/5241/16 задоволено; ухвалу господарського суду міста Києва від 18.09.2019 року у справі №910/5241/16 скасовано; прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.02.2020 касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2019 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.09.2019 у справі № 910/5241/16 скасовано.

Протоколом автоматизованого розподілу справи між суддями 17.03.2020, справу № 910/5241/16 передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

На виконання Постанови КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11.03.2020 № 211, якою запроваджено карантин, заборонено пасажирські перевезення та встановлено обмеження кількості учасників масових заходів; Указу Президента України від 13.03.2020 № 87/2020, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"; Рішення Вищої ради правосуддя від 26.03.2020 № 880/0/15-20 "Про доступ до правосуддя в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", у зв`язку із карантинними заходами, суд відкладає розгляд справи на іншу дату із повідомленням учасників справи про дату і час судового засідання додатково.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2020 прийнято позовну заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражного керуючого Кошовського С.В. до ОСОБА_1 про повернення дебіторської заборгованості в сумі 128 066 грн. 66 коп.; позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження без визначення дати судового засідання; встановлено строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України до 01.05.2020; встановлено строк для подання відповіді на відзив з урахуванням ст. 166 ГПК України до 10.05.2020.

27.04.2020 від відповідача надійшов відзив.

12.05.2020 від позивача надійшла відповідь на відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2020 призначено розгляд справи на 23.09.20.

09.09.2020 від ОСОБА_1 надійшла заява про об`єднання позовів.

23.09.2020 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

23.09.2020 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2020 призначено розгляд справи на 11.11.20.

21.10.2020 від позивача надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2020 клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено.

05.11.2020 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2020 у задоволенні заяви ОСОБА_1 про об`єднання позовів відмовлено; відкладено розгляд справи на 16.12.20.

27.11.2020 від відповідача надійшло клопотання про залучення третьої особи та клопотання про витребування доказів.

15.12.2020 від відповідача надійшло клопотання про об`єднання позовів.

15.12.2020 від ліквідатора банкрута надійшли заперечення щодо клопотання про витребування доказів.

В судовому засіданні 16.12.2020 судом розглянуто заяву відповідача про залучення третьої особи.

Ліквідатор банкрута заперечив щодо цієї заяви.

Відповідач зазначає, що ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), згідно інформаційного листа Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 28.04.2017 року, в період надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 3 016 243,79 грн. з 21.11.2014 року по 06.03.2015 року був керівником, головним бухгалтером та єдиним учасником ТОВ «Сталь-Маркет», та саме ним було безпосередньо прийнято рішення про надання, перерахування такої фінансової допомоги.

Відповідно до ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

В поданій заяві заявник не зазначає на які права чи обов`язки, при залученні ОСОБА_2 , може вплинути рішення суду у цій справі.

На підставі чого, подана заява не відповідає вимогам ГПК України, є необґрунтованою, без належних доказів, та задоволенню не підлягає.

Судом розглянуто клопотання відповідача про витребування доказів.

Ліквідатор банкрута заперечив щодо цього клопотання.

Відповідач просить суд витребувати у позивача висновок аудиту фінансової звітності, щодо наявності дебіторської заборгованості на підприємстві з боку відповідача, розрахунок фінансової допомоги, а також пояснення з приводу розбіжностей в загальному розмірі перерахованої фінансової допомог, виписки з субрахунків 377 та 183 за період, в який було надано поворотною фінансову допомогу, податковий розрахунок за формою №1 ДФ за 4-й квартал 2014 та 1-й квартал 2015 року, бухгалтерську звітність, яка б підтвердила чи спростували його позицію щодо наявності у ТОВ «Сталь-Маркет» даної заборгованості.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідач не вжив заходів для отримання зазначених доказів самостійно, не надав суду докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Отже, клопотання відповідача не відповідає вимогам п. 4, 5 ч. 2 ст. 81 ГПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Судом розглянуто клопотання відповідача про об`єднання позовів.

Ліквідатор банкрута заперечив щодо цього клопотання.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.02.2020 касаційну скаргу ОСОБА_3 задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2019 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.09.2019 у справі № 910/5241/16 скасовано.

Протоколом автоматизованого розподілу справи між суддями 17.03.2020, справу № 910/5241/16 передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

02.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" Кошовського Сергія Васильовича № 78/126 від 24.12.2019р. до ОСОБА_1 про повернення залишку дебіторської заборгованості в сумі 2 888 177 грн. 13 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.01.2020 позовну заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражного керуючого Кошовського С.В. до ОСОБА_1 про повернення дебіторської заборгованості в сумі 2888 177 грн. 13 коп. залишено без руху та встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражному керуючому Кошовському С.В. п`ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліку шляхом здійснення оплати судового збору у розмірі 43 322 грн. 66 коп. та надання відповідного підтвердження суду.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.02.2020 прийнято заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет" арбітражного керуючого Кошовського С.В. до ОСОБА_1 про повернення дебіторської заборгованості в сумі 140 133 грн. 33 коп. до розгляду в межах справи № 910/5241/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталь-Маркет".

Відповідно до ст. 173 ГПК України, суд з урахуванням положень частини першої цієї статті може за клопотанням учасника справи об`єднати в одне провадження декілька справ за позовами. Об`єднання справ в одне провадження допускається до початку підготовчого засідання.

На підставі чого, подане клопотання не відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України, задоволенню не підлягає.

Судом розглянуто клопотання ліквідатора банкрута про витребування інформації та документів від 21.06.2019 № 78/117 та від 02.08.2019 № 78/119 та встановлено таке.

Представник відповідача заперечив щодо цих клопотань.

Як зазначає ліквідатор банкрута, згідно з випискою по рахунку ТОВ «СТАЛЬ-МАРКЕТ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 21.11.2014 по 06.03.2015, ОСОБА_1 було перераховано зворотну фінансову допомогу на загальну суму: 3016243,79 грн, яка останнім не була повернута банкруту.

Перерахування було здійснено на картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Приват-Банк».

У призначенні кожного платежу було вказано номер картки ОСОБА_1 . Так, за вказаний період часу, у призначеннях платежів було вказано наступні номери карток:

1. НОМЕР_4 ;

2. НОМЕР_5 ;

3. НОМЕР_6 .

Разом з цим, всі зазначені картки прив`язані до одного банківського рахунку - № НОМЕР_3 на який і було перераховано кошти.

Представником ОСОБА_1 разом з відзивом надано до суду копію виписки по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . З зазначеної виписки вбачається, що сума коштів, яка перераховувалась з рахунку банкрута (на зазначені картки) в цей же день зараховувалась ОСОБА_1 . В той же час, представник ОСОБА_1 у відзиві на заяву ліквідатора зазначає, що рахунок, на який надходили кошти не належить Мельнику.

З метою підтвердження зарахування коштів на рахунок ОСОБА_1 ліквідатор звернувся до ПАТ КБ «Приватбанк» з запитами про надання інформації № 78/105 від 28.01.2019 та № 78/108 від 27.02.2019.

АТ КБ «Приватбанк» у своїх відповідях зазначило, що оскільки надана копія постанови Господарського суду м. Києва від 05.12.2016 у справі № 910/5241/16 не відповідає встановленій формі, а саме: копія постанови не засвідчена нотаріально або судом, банк змушений відмовити у наданні запитуваної інформації.

З метою усунення перешкод у наданні запитуваної інформації, ліквідатор супровідним листом направив до АТ КБ «Приватбанк» нотаріально засвідчену копію постанови Господарського суду м. Києва від 05.12.2016 у справі № 910/5241/16.

АТ КБ «Приватбанк» листом від 19.04.2019 № 20.1.0.0.0/7-190402/2425 відповіді зазначило, що інформація стосовно зарахування коштів на рахунок третьої особи є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

На підставі чого, суд ухвалив задовольнити ці клопотання.

Ліквідатор банкрута заявив клопотання про відкладення розгляду справи.

Суд заслухавши учасників провадження у справі, ухвалив задовольнити клопотання та відкласти розгляд справи.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. 50, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви відповідача про залучення третьої особи відмовити.

2. У задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів відмовити.

3. У задоволенні клопотання відповідача про об`єднання позовів відмовити.

4. Клопотання ліквідатора банкрута про витребування інформації та документів від 21.06.2019 № 78/117 та від 02.08.2019 № 78/119 задовольнити.

5. Витребувати у АТ КБ «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д; код 14360570) повну та вичерпну інформацію стосовно такого: - чи належить/належав рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ); на чиє ім`я видані картки з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; чи відносяться картки з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 до рахунку № НОМЕР_3 ; чи було в період часу з 21.11.2014 по 06.03.2015 зараховано кошти у розмірі 3016243,79 грн. з рахунку ТОВ «СТАЛЬ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 або рахунки прив`язані до карток з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

6. Відкласти розгляд справи на 10.02.21 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

7. Зобов`язати ліквідатора банкрута надати суду письмові пояснення з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.02.2020 у строк до 20.01.2021.

8. Запропонувати відповідачу надати суду письмові пояснення, заперечення у строк до 05.02.2021.

9. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, АТ КБ «Приватбанк».

Повний текст ухвали складено 18.12.2020.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М. Івченко