УХВАЛА

м. Київ

22.12.2020Справа № 910/16198/19

За позовом Акціонерного товариства "Банк Велес" (м. Київ)

до Національного банку України (м. Київ)

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ)

Державної казначейської служби України (м. Київ)

про стягнення 14.424.106,29 грн

Суддя Ващенко Т.М.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Банк Велес" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державної казначейської служби України про стягнення 14.424.106,29 грн в рахунок відшкодування шкоди, завданої відповідачами-1, 2.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що станом на день звернення з даним позовом до суду функціонування позивача не відновлено, доступ до накопичувального рахунку не забезпечено, позивач повністю позбавлений можливості здійснювати операційну та управлінську діяльність. Позивач вважає, що означені наслідки було спричинено діями органів державної влади в особі відповідачів-1,2, протиправність яких встановлена судовими рішеннями.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.19. відкрито провадження у справі № 910/16198/19 та призначено підготовче засідання у справі на 24.12.19.

20.12.19. відповідачем-1 подано письмовий відзив на позовну заяву, в якому він проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві. Вказаний відзив було направлено відповідачем-1 позивачу 19.12.19.

23.12.19. відповідачем-2 подано письмовий відзив на позовну заяву, в якому він проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві.

24.12.19. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про оголошення перерви в підготовчому засіданні до 28.01.20.

В судовому засіданні 28.01.20. представник позивача та відповідача-1 вказали, що вбачають за можливе закрите підготовче засідання та призначити справу до судового розгляду по суті.

28.01.20. судом встановлено порядок дослідження доказів по справі та без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 18.02.20.

17.02.20. позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи та відповідь на відзив відповідачів-1, 2.

В судовому засіданні 18.02.20. судом розпочато розгляд справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.20. відповідь на відзив № б/н від 17.02.20. залишено без розгляду та повернуто Акціонерному товариству "Банк Велес".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.20. клопотання про призначення судової експертизи № б/н від 17.02.20. залишено без розгляду та повернуто Акціонерному товариству "Банк Велес".

03.03.20. позивач подав до суду клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд витребувати документи необхідні для проведення судової експертизи.

03.03.20. позивач подав до суду клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку на подання клопотання про призначення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.20. постановлено повернутися до розгляду справи у підготовчому провадженні, продовжити підготовче засідання у цьому ж судовому засіданні, поновити позивачу пропущений процесуальний строк на подачу клопотання про призначення судової експертизи.

03.03.20. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про оголошення перерви в підготовчому засіданні до 17.03.20.

17.03.20. позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи, яке є абсолютно ідентичним клопотанню про призначення судової експертизи, поданому 03.03.20., що підтверджено позивачем в підготовчому засіданні 17.03.20..

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.03.20. призначено по справі № 910/16198/19 судову комплексну економічну експертизу та зупинено провадження у справі № 910/16198/19 на час проведення судової експертизи.

Від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи за матеріалами справи № 910/16198/19.

Відповідно до частини 1 статті 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

При цьому, частина 2 вищевказаної правової норми передбачає, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Крім того, відповідно до пункту 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998. № 53/5, визначено, що експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для зібрання речових або письмових доказів.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 69 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Дослідивши матеріали справи та розглянувши подане експертами клопотання, суд дійшов висновку, що дане клопотання в частині надання документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З огляду на те, що судом вирішено клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. ст. 69, 81, 102, 228, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 910/16198/19.

2. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 04.01.21. включно надати матеріали, необхідних для проведення експертизи (великі масиви даних надавати в електронному вигляді в форматі Excel):

- «Акт формування ліквідаційної маси ПАТ «Банк Велес» станом на 01.04.16. в балансовій вартості (з урахуванням позабалансових рахунків) в сумі 14.424.106,29 грн та в ринковій вартості в сумі 8.528.142,56 грн», затверджений Рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 698 від 10.06.16.;

- «Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси», «Скоригований початковий баланс ПАТ «Банк Велес», затверджені рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 552 від 21.04.16.;

- документи (первинні документи, облікові бухгалтерські регістри, звіти суб`єктів оціночної діяльності, результати аудиту, матеріали інвентаризації, бухгалтерські довідки тощо), на підставі яких сформовано скоригований початковий баланс та визначено розмір ліквідаційної маси ПАТ «Велес Банк» в сумі 14.424.106,29 грн та в ринкової вартості в сумі 8.528.142,56 грн.;

- Фінансову звітність ПАТ «Велес Банк» за 2015 рік;

- Фінансову звітність ПАТ «Велес Банк» за І квартал 2016 року (до коригування за результатами інвентаризації активів);

- Фінансову звітність ПАТ «Велес Банк» станом на 10.12.15.;

- облікові бухгалтерські регістри ПАТ «Велес Банк» станом на 10.12.15., які містять відомості щодо обліку Банком складу та вартості активів і зобов`язань та документи, які підтверджують/містять відомості щодо зазначених даних.

3. Зупинити провадження у справі № 910/16198/19 на час проведення судової експертизи.

4. Ухвала набирає законної сили 22.12.20. та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду (в порядку ч. 3 ст. 255 Господарського процесуального кодексу України).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Т.М. Ващенко