УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

16.12.2020Справа № 910/15469/20

за заявою ОСОБА_1

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника

фізичної особи

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.10.2020 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, встановлено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом подання до суду доказів авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень.

21.10.2020 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшла заява про усунення недоліків заяви про неплатоспроможність боржника на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 13.10.2020 із доказами авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень у сумі 31 530,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.10.2020 було прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, підготовче засідання суду призначено на 16.11.2020, здійснено виклик для участі у судовому засіданні боржника або його повноважного представника, встановлено арбітражним керуючим, визначеним автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (керуючого реструктуризацією) у справах про банкрутство Сокотуну Віталію Аполлінарійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.04.2013 № 247) Шиману Євгену Олександровичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 05.11.2015 № 1747); Лакизі Сергію Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 19.12.2019 № 1924), строк до 13.11.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати належне йому майно, копію ухвали направлено боржнику, арбітражним керуючим: Сокотуну В.А., Шиману Є.О., Лакизі С.М. органу державної виконавчої служби, органу з питань банкрутства.

29.10.2020 та 03.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Сокотуна В.А. надійшли заяви про згоду на участь у справі із додатковими документами до них.

05.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Біленко Р.І. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до них.

При цьому, судом повідомляється, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання, призначене на 16.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 підготовче засідання суду було призначено на 09.12.2020 о 10:45, здійснено виклик для участі у судовому засіданні боржника або його повноважного представника, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, копію ухвали направлено боржнику, арбітражному керуючому Сокотуну В.А.

У судове засідання 09.12.2020 боржник не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи відповідною ухвалою суду, у зв`язку з чим питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та призначення у справі керуючого реструктуризацією боргів боржника, вирішується судом за наявними у заяві матеріалами, відповідно до яких, суд

ВСТАНОВИВ:

09.10.2020 фізична особа ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв`язку з наявним у нього боргом у загальному розмірі 3 908 423, 29 грн та неможливістю його погашення у зв`язку із скрутним матеріальним становищем.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що неплатоспроможність - це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Статтею 115 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи може бути відкрито лише за заявою боржника.

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), як фізична особа, звернувся до Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Обґрунтовуючи заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заявник вказав, що у нього відсутні фінансові можливості для погашення грошових вимог у розмірі 3 908 428,70 грн, на підтвердження чого надав відповідні докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з`ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом заяви.

Згідно з ч. 2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо: розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50-ти відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців; ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення; існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов`язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Відповідно до ч. 3 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства до складу грошових вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

З поданих заявником матеріалів заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність судом встановлено наступне.

ОСОБА_1 до 07.12.2016 мав ім`я ОСОБА_2 , яке було змінено останнім, що підтверджується свідоцтвом про зміну імені серія НОМЕР_2 від 10.01.2017.

Станом на день подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у боржника обліковується непогашена заборгованість, яка виникла у зв`язку з наступним.

ДПІ у Деснянському районі м. Києва було прийнято податкове повідомлення-рішення № від 3.04.2013, яким до боржника були застосовані штрафні санкції на загальну суму 3 420 757,10 грн за порушення норм обігу готівкових коштів, а також прийнято податкове повідомлення-рішення № від 03.04.2013, яким боржнику було здійснено донарахування податку на доходи фізичних осіб та штрафні санкції на загальну суму 186 709,61 грн. У наступному, Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 826/2683/15 від 31.03.2015 було стягнуто з боржника податковий борг у розмірі 3 607 998,92 грн.

При цьому, Постановою Державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ВП № 49134517 від 27.01.2017 виконавчий лист № 826/2683/15 від 25.06.2015, виданий Окружним адміністративним судом м. Києва, було повернуто стягувачу з підстави відсутності у боржника майна, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Крім того, з наданої відповіді на запит боржника від 13.02.2020 Головного управління ДПС у м. Києві станом на 07.02.2020 згідно облікових даних інтегрованих карток інформаційно-телекомунікаційної системи контролюючого органу платника податків по ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), податковий номер НОМЕР_1 , обліковується податковий борг у загальній сумі 3 607 993,51 грн, а саме:

- по штрафним санкціям за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів (код платежу 21080900) у сумі 3 420 757,1 грн (Головне управління ДПС у м. Києві, Подільський район), який виник внаслідок застосування штрафних санкцій відповідно до рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій форми "С" N від 03.04.2013;

- по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування у сумі 187 236,41 грн (Головне управління ДПС у м. Києві, Подільський район), який виник згідно нарахованих грошових зобов`язань по податковому повідомленню-рішенню N від 03.04.2013 та згідно самостійно задекларованих платником податків податкових зобов`язань по Додатку 5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи № від 04.02.2014.

Крім того, відповідно до згаданої вище відповіді на запит у платника податків ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) обліковується податковий борг по земельному податку з фізичних осіб (код платежу 18010700) у сумі 429,78 грн у Головному управління ДПС у Київській області (Києво- Святошинський район).

01.08.2016 боржником було отримано позику у ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) у розмірі 300 000,00 грн, строком повернення до 01.08.2019, та не повернута боржником станом на день подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, про що боржником було написано розписку, яка знаходиться у позикодавця.

Враховуючи зазначену заборгованість перед кредиторами та з огляду на розмір поточних доходів боржника, який не дозволяє останньому розрахуватись з кредиторами, та відсутність у власності боржника цінного майна, не маючи можливості задовольнити вимоги кредиторів в повному обсязі, боржник звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність.

На підтвердження зазначених обставин, звертаючись до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність заявником було надано наступні документи та докази: копію паспорту і ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про зміну імені, копію довідки про реєстрацію місця проживання, копію довідки про відсутність судимості, декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2017, 2018, 2019, копію довідки ДПІ у Шевченківському районі міста Києва про доходи боржника, копію довідки банку про рахунок боржника, копію листа ГУ ДПС від 13.02.2020, копію постанови ДВС про повернення виконавчого листа, копію витягу з ЄДР щодо відсутності статусу фізичної особи - підприємця, копію витягу з реєстру прав на нерухоме майно, копію довідки щодо відсутності транспортних засобів, копію листа ГУ ДПС м. Києва щодо банківських рахунків, список кредиторів та боржників, довідку щодо наявності майна, відомості про роботодавців боржника, проект плану реструктуризації боргів боржника, докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією боргів боржника за три місяці виконання повноважень.

Отже, на дату подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи за даними ОСОБА_1 загальний розмір його заборгованості перед кредиторами становить 3 908 423, 29 грн, що становить більше 30-ти розмірів мінімальної заробітної плати, строк припинення погашення кредиторської заборгованості становить понад два місяці, у боржника відсутня фінансова можливість погашати зазначені вимоги, а також відсутні необхідне майно та доходи, за рахунок яких існувала б можливість погасити вказану заборгованість.

При цьому, судом встановлено відсутність у заявника непогашеної судимості за економічні злочини, а також відсутність факту перебування у трудових відносинах.

Згідно з ч. 5 ст. 119 Кодексу питання введення процедури реструктуризації боргів боржника та призначення керуючого реструктуризацією вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Зі змісту ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства вбачається, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі. У разі якщо заява про участь у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого, господарський суд призначає таку особу розпорядником майна/керуючим реструктуризацією. У разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

Так, з матеріалів справи вбачається, що на відповідний електронний запит судді автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справі було визначено три кандидатури арбітражних керуючих, за принципом випадкового вибору, а саме: Сокотуна Віталія Аполлінарійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.04.2013 № 247); Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 05.11.2015 № 1747); Лакизи Сергія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 19.12.2019 № 1924).

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що заява від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справі, а саме - Сокотуна Віталія Апполінарійовича надійшла до суду 29.10.2020, тобто у строк встановлений судом.

Відомостей про те, що арбітражний керуючий Сокотун Віталій Апполінарійович є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.

Станом на час розгляду матеріалів заяви у підготовчому засіданні до суду надійшла заява на участь у справі арбітражного керуючого Біленка Р.І.

За обставин подання арбітражним керуючим Сокотуном Віталієм Апполінарійовичем заяви про призначення його керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи Конти Асафа Сайдуловича у справі № 910/15469/20 кандидатура арбітражного керуючого Біленка Р.І. судом не розглядається через відсутність правових підстав для її розгляду.

Отже, суд дійшов висновку про можливість призначення керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи Конти Асафа Сайдуловича у справі № 910/15469/20 арбітражного керуючого Сокотуна Віталія Апполінарійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 247 від 02.04.2013) з усіма процесуальними наслідками, встановленими Кодексом України з процедур банкрутства.

Згідно з частиною 3 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства за наслідками підготовчого засідання господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

Згідно з ч. 4 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, якщо: 1) відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; 2) боржник виконав зобов`язання перед кредитором (кредиторами) у повному обсязі до підготовчого засідання суду; 3) боржника притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов`язані з неплатоспроможністю; 4) боржника визнано банкрутом протягом попередніх п`яти років.

09.12.2020 у підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, перелічених у ч. 4 ст. 119 Кодексу.

Зважаючи на встановлені судом обставини, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, суд вважає правомірним її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб шляхом відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 .

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про наявність підстав для закінчення підготовчого засідання.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

2. Увести процедуру реструктуризації боргів боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

3. Призначити керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Сокотуна Віталія Аполлінарійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.04.2013 № 247).

4. Вжити заходів для забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) укладати правочини (договори) та заборони розпоряджатися його нерухомим майном.

5. Установити керуючому реструктуризацією боргів боржника строк до 15.01.2021 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.

6. Зобов`язати керуючого реструктуризацією боргів боржника у строк до 09.02.2021 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

7. Установити керуючому реструктуризацією боргів боржника строк до 09.03.2021 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника.

8. Увести мораторій на задоволення вимог кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

9. Припинити нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов`язаннями фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) з 09.12.2020.

10. Установити, що строк виконання всіх грошових зобов`язань боржника фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) настав з 09.12.2020.

11. Встановити, що будь-яке відчуження та розпорядження майном фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) здійснюється виключно в порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

12. Зобов`язати Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону, а також відкриті рахунки боржника у банківських установах.

13. Зобов`язати Державну прикордонну службу України надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником - Громадянином України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 державного кордону за останні три роки.

14. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

15. Визначити дату проведення попереднього судового засідання на 25.01.21 об 11:15. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7.

16. Копію ухвали надіслати ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), арбітражному керуючому Сокотуну Віталію Аполлінарійовичу, Головному управлінню ДПС у м. Києві, Головному управлінню Пенсійного фонду України у м. Києві, Державній прикордонній службі України, Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України у м. Києві, Головному управлінню Національної поліції у м. Києві.

Ухвала набрала законної сили 09.12.2020, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 16.12.2020

Суддя Л.В. Омельченко