ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про передачу справи за підсудністю

14 грудня 2020 року м. Харків Справа №913/548/20

Провадження №16/913/548/20

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова", м.Сєвєродонецьк Луганської області

до публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк", м.Київ в особі відділення №356/12 Східної регіональної дирекції, м.Сєвєродонецьк Луганської області

про зобов`язання вчинити дії,

Суддя Шеліхіна Р.М.

Секретар судового засідання - Романенко Т.М.

У засіданні брали участь:

від позивача: директор Дзонь О.В. за наказом від 01.10.2018 №01/18;

від відповідача: представник не прибув;

вільний слухач: ОСОБА_1 ,

в с т а н о в и в:

Суть спору: товариство з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" звернулось до господарського суду Луганської області з позовною заявою від 04.08.2020 №б/н до відділення №356/12 Східної регіональної дирекції публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк", в якій заявлено вимоги:

-ідентифікувати та верифікувати товариство з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" (місцезнаходження: 93416, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 23, код за , податковий номер 100010680) - уповноважену особу за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2010 №б/н з Державним підприємством "Державне господарство "Кримська роза" на підставі документів, які були надані Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк "Укргазбанк" за актом прийому-передачі документів необхідних для проведення ідентифікації і верифікації від 23.07.2020;

-ідентифікувати та верифікувати директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" (місцезнаходження: 93416, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 23, код за , податковий номер 100010680) - уповноважену особу за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2010 №б/н з Державним підприємством "Державне господарство "Кримська роза" - Дзоня Олександра Валентиновича (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганській області, 15 серпня 1996 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

-закрити банківський рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) належний товариству з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" (місцезнаходження: 93416, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 23, код за , податковий номер 100010680) - уповноваженій особі за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2010 №б/н з Державним підприємством "Державне господарство "Кримська роза";

-перерахувати залишок грошових коштів у розмірі 476 669,50 грн з банківського рахунку № НОМЕР_3 (IBAN UA 5422491), що знаходиться на обслуговуванні у відповідача (Східна регіональна дирекція Відділення №356/12) на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , відкритий товариством з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" (місцезнаходження: 93416, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 23, код за , податковий номер 100010680) - уповноваженою особою за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2010 №б/н з Державним підприємством "Державне господарство "Кримська роза" у Київському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк".

Ухвалою господарського суду Луганської області від 28.09.2020 позовну заяву залишено без руху, заявнику було встановлено строк на усунення недоліків позовної заяви - 10 днів з дня вручення ухвали суду та зобов`язано надати докази сплати судового збору у сумі 6208 грн.

Від ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" через канцелярію суду надійшло клопотання від 05.10.2020 №б/н про усунення недоліків та додано оригінал квитанції від 02.10.2020 №0.0..1 про сплату судового збору у сумі 6208 грн.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 13.10.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та підготовче судове засідання призначено на 10.11.2020.

У судове засідання 10.11.2020 прибув повноважний представник позивача.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 10.11.2020 для забезпечення правильно і своєчасного розгляду справи по суті, підготовче засідання відкладено на 08.12.2020.

У судове засідання 08.12.2020 прибули повноважні представники сторін.

Від позивача через канцелярію суду надійшло клопотання від 02.12.2020 №б/н про зміну особи відповідача з відділення №356/12 Східної регіональної дирекції публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк" на публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Укргазбанк" в особі відділення №356/12 Східної регіональної дирекції.

Відповідно до ч.2 ст. 48 Господарського процесуального кодексу України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Приймаючи до уваги предмет та підстави позову, суд задовольнив вищевказане клопотання ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" та замінив у цій справі первісного відповідача - відділення №356/12 Східної регіональної дирекції публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк" (93416, м.Сєвєродонецьк Луганської області, проспект Центральний, буд.59) на належного відповідача - публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Укргазбанк" (03087, м.Київ, вул.Єреванська, 1, ід.код 23697280) в особі відділення №356/12 Східної регіональної дирекції (93416, м.Сєвєродонецьк Луганської області, проспект Центральний, буд.59).

Крім цього, від ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" через канцелярію суду надійшла заява від 02.12.2020 №б/н про "зміну (уточнення) предмету позову", в якій позивач в прохальній частині позову просить уточнити особу відповідача. Суд звертає увагу заявника, що вказана заява за своїм змістом є фактично заявою про заміну відповідача , яку суд вже задовольнив.

Також позивач через канцелярію суду надіслав додаткові пояснення від 02.12.2020 №б/н, в яких позивач наполягає на вирішення спору в порядку ч.3 ст.29 ГПК України, за місцезнаходженням філії відповідача, тобто господарським судом Луганської області.

Від відповідача через канцелярію суду надійшов відзив від 07.12.2020 №б/н, в якому відповідач проти позову заперечує з огляду на наступне.

Відповідач, посилаючись на норми Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою НБУ від 19.05.2020 №65, зазначає, що на банк покладено обов`язок та надано право вимагати та встановлювати у визначений спосіб інформацію та документи для належної ідентифікації та верифікації клієнтів банку.

Як вказує відповідач, листом від 05.08.2020 №5-356/12/365/2020 на адресу позивача ним було надіслано примірник опитувальника для заповнення з метою закриття рахунку та перерахунку залишку грошових коштів з поточного рахунку клієнта на зазначений в його заяві.

Однак, за твердженням відповідача, позивач не заповнив вказаний опитувальник.

Крім цього, відповідач вважає, що за вказаними у позові вимогами, сплинув строк позовної давності, оскільки на думку відповідача, про спірні правовідносини позивач дізнався ще у 2015 році.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 08.12.2020 суд відклав підготовче судове засідання, для надання можливості відповідачу надати документи в підтвердження правового статусу відділення №356/12 Східної регіональної дирекції, з метою визначення підсудності.

У судове засідання 14.12.2020 прибув повноважний представник позивача.

Від позивача через канцелярію суду надійшла відповідь на відзив від 14.12.2020 №б/н, в якій позивач зазначає, що у відповідача наявні всі необхідні відомості для проведення ідентифікації та верифікації позивача. Позивач стверджує, що надавав неодноразово пакет документів для проведення відповідних дій банком.

Також, позивач вказує, що додаткових вимог, таких як надання заповненого опитувальника, відповідач позивачу не висував, що, на думку позивача підтверджується актом прийому-передачі документів для проведення ідентифікації і верифікації від 23.07.2020.

Також позивач вважає, що отримувати від клієнта опитувальник для подальшої ідентифікації та верифікації, не є обов`язковим, оскільки вказана норма Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 №65, не є імперативною.

Позивач заперечує також факт надсилання відповідачем вищевказаного опитувальника на адресу позивача.

Від відповідача на електронну адресу суду за супровідним листом від 09.12.2020 №б/н надіслано Положення про Східну регіональну дирекцію ПАТ АБ "Укргазбанк", затверджене Протоколом Наглядової ради від 09.04.2019 №8.

Розглянувши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Уповноваженою особою за утримання та внесення податків до бюджету ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" 17.02.2012 під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2020 №б/н з ДП ДГ "Кримська роза", було відкрито в ПАТ АБ "Укргазбанк" (відділення 350/12 м.Луганськ) поточний рахунок № НОМЕР_3 .

Після початку антитерористичної операції у 2014 році, зокрема у м.Луганськ, відділення №350/12 в м.Луганськ припинило своє існування, а поточний рахунок № НОМЕР_3 переведено до відділення №356/12 м.Сєвєродонецьк.

З метою відновлення права безперешкодно розпоряджатися коштами на рахунку № НОМЕР_3 , позивач звернувся з даним позовом до суду про ідентифікацію та верифікацію ТОВ "Агропроект "Троянда Нова", директора ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" - Дзоня О.В., закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та переказу залишку грошових коштів у розмірі 476 669,50 грн з банківського рахунку № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_6 ), що знаходиться на обслуговуванні у Східної регіональної дирекції Відділення №356/12 ПАТ АБ"Укргазбанк на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , відкритий позивачем у Київському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк".

Позивач, звертаючись із даним позовом до суду, визначив відповідача (з урахуванням заяви про заміну неналежного відповідача від 02.12.2020 №б/н ) - публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Укргазбанк", м.Київ в особі відділення №356/12 Східної регіональної дирекції, м.Сєвєродонецьк Луганської області.

У відповідності до 4 ст.64 Господарського кодексу України підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

Відповідно ст. 95 Цивільного кодексу України, філії та представництва (відокремлені підрозділи) не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

Як вбачається з положення про Східну регіональну дирекцію ПАТ АБ "Укргазбанк", затвердженого Протоколом Наглядової ради від 09.04.2019 №8, Дирекція не має статусу юридичної особи, не має самостійного балансу та кореспондентського рахунку, не є платником податків, передбачених законодавством України (п.1.7. Положення).

Пунктом 5.1. Положення передбачено, що дирекція є відокремленим структурним підрозділом головної установи Банку.

Згідно п.5.7.Положення директор для забезпечення виконання Дирекцією визначених цим Положенням функцій має право, зокрема, діяти на підставі цього Положення та довіреності, виданої Головою Правління Банку або виконуючим обов`язки Голови Правління Банку.

Директор діє на підставі цього положення та довіреності, виданої Головою Правління Банку або виконуючим обов`язки Голови Правління Банку (п.6.4. Полодення).

Дирекція має право представляти Банк в межах компетенції та згідно з повноваженнями, визначеними у цьому Положенні та/або в окремому дорученні Банку у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами під час ведення переговорів, підготовки, укладання та реалізації відповідних правочинів або реалізації досягнутих домовленостей в інших обумовлених формах (п.7.1. Положення).

Відособлений підрозділ юридичної особи діє у межах наданих йому повноважень, то подання позову за місцем знаходження цього підрозділу правомірне лише тоді, коли спір випливає саме з його діяльності. У разі відсутності у відособленого підрозділу відповідних повноважень та/або коли спір не пов`язаний з діяльністю цього підрозділу, позовні матеріали або справа надсилаються за підсудністю до господарського суду за місцем знаходження юридичної особи.

Наявні матеріали справи не містять будь-яких доказів на підтвердження наявності доручення у директора Східної регіональної дирекції Відділення №356/12 на представлення інтересів ПАТ АБ "Укргазбанк" в судових установах. Положення також не наділяє дирекцію правом від свого імені представляти інтереси ПАТ АБ "Укргазбанк" у судових справах, а спір у даній справі не пов`язаний з діяльністю підрозділу, оскільки вимоги позову знаходяться поза межами компетенції відділення, встановленої в Положенні.

Для цілей визначення підсудності відповідно до господарського процесуального кодексу України місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Пунктом 10 ч.2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" місцезнаходження юридичної особи визначається на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У відповідності до ч.4 ст.10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

З наявного у матеріалах справи Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що місцезнаходженням ПАТ АБ "Укргазбанк" є: 03087, м.Київ, вул.Єрєванська,1.

Отже, з урахуванням вище встановлених обставин та приписів чинного законодавства України, справа №913/548/20 підлягає передачі за територіальною підсудністю до господарського суду м. Києва.

Керуючись ст. ст. 31, 233-235 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1.Передати справу №913/548/20 за територіальною підсудністю до господарського суду м.Києва.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею - 14.12.2020 та підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Повний текст ухвали складено і підписано 21.12.2020.

Суддя Р.М. Шеліхіна