Справа № 909/755/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.12.2020 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Стефанів Т. В.,

секретар судового засідання Савчин Т. О.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні справу за правилами загального позовного провадження справу

за позовом: Товарної біржі "Буковинська універсальна біржа"

до відповідача: Державного підприємства "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат"

до відповідача: Івано-Франківського міського відділу Державної виконавчої служби Південно-Західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції України

про визнання права власності на кошти, зняття арешту з рахунку, стягнення коштів,

за участю:

представника позивача: Черкеза І. М.

представника позивача: Черкеза М. І.

представника відповідача ДП "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат": Матвіїва Б. М.,

в с т а н о в и в :

В провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа за позовом Товарної біржі "Буковинська універсальна біржа" до Державного підприємства "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат" та Івано-Франківського міського відділу Державної виконавчої служби Південно-Західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції України про:

- визнання за позивачем Товарною біржею "Буковинська універсальна біржа" права власності на кошти в сумі 139214 грн 26 коп., які помилково перераховані платіжними дорученнями № 1874 від 17.03.20, № 1904 від 20.03.2020, № 1928 від 25.03.2020, № 1929 від 25.03.2020 отримувачу "Чернівецьке військове лісництво" на рахунок банківської установи АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_1 , яке є відокремленим підрозділом Державного підприємства "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат";

- зняття арешту у межах суми 139214 грн 26 коп. з розрахункового рахунку Чернівецького військового лісництва Державного підприємства "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат", в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313;

- стягнення з Державного підприємства "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат" кошти в сумі 139214 грн 26 коп. на розрахунковий рахунок біржі № НОМЕР_2 МФО 356334 в Філії - Чернівецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" .

Протокольною ухвалою суду від 20.10.2020 розгляд справи в підготовчому судовому засіданні відкладено на 21.12.2020.

21.12.2020 до суду від позивача надійшла заява про забезпечення доказів у господарській справі № 909/755/20 б/н від 21.12.2020 (вх. № 19923/20), в якій останній просить винести ухвалу про забезпечення доказу у господарській справі № 909/755/20, якою витребувати у АТ "Укрексімбанк" МФО 322313 розташованого за юридичною адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, відомості про наявність на рахунку НОМЕР_3 коштів, перерахованих Чернівецьким обласним АТ "Ощадбанк" МФО 356334 платником - Товарна Біржа "Буковинська універсальна біржа" код ЄДРПОУ 356334 з рахунку НОМЕР_4 згідно платіжних доручень: № 1874 від 17.03.2020 на суму 7775,00 грн, яке отримано АТ "Укрексімбанк" 17.03.2020; № 1904 від 20.03.2020 на суму 73762,76 грн, яке отримано АТ "Укрексімбанк" 20.03.2020; № 1928 від 25.03.2020 на суму 32599,00 грн, яке отримано АТ "Укрексімбанк" 25.03.2020; № 1929 від 25.03.2020 на суму 25077,50 грн, яке отримано АТ "Укрексімбанк" 25.03.2020; а всього на суму 139214,16 грн.

Позивач, мотивуючи заяву зазначає, що вказані кошти були помилково перераховані на рахунок, відкритий у АТ "Укрексімбанку", який постановою ВДС у зведеному виконавчому провадженні вже був арештований. Відтак, з`ясування факту наявності чи відсутності помилково перерахованих коштів на рахунку АТ "Укрексімбанку" суттєво вплине на розгляд даної справи.

В судовому засіданні представник позивача підтримав подану заяву, просив її задоволити та витребувати відповідні докази.

Представник відповідача в судовому засіданні проти задоволення заяви не заперечив.

Розглянувши заяву позивача про забезпечення доказів у даній справі, заслухавши присутніх в судовому засіданні учасників судового процесу, суд зазначає наступне.

Заява позивача про забезпечення доказів у даній справі за своєю правовою природою є заявою про витребування доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Як зазначив позивач, ним самостійно вчинялися дії щодо отримання доказів, про витребування яких просить у заяві. Зокрема, позивач звертався з листом до АТ "Укрексімбанк". Разом з тим, стверджує, що йому було відмовлено у наданні документів, у зв`язку з тим, що витребувана інформація містить банківську таємницю, яка може бути розкрита виключно на підставі рішення суду.

Так, згідно ч. 1 та п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

При цьому представник позивача зазначив, що документи в підтвердження факту звернення до банку на даний час не взмозі надати, оскільки такі знаходяться у його довірителя, а довіритель перебуває на лікуванні.

Судом встановлено, що підставою заявлення позовних вимог є помилкове перерахування коштів на рахунок отримувача Чернівецького військового лісництва, яке є відокремленим підрозділом ДП "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат", який відкрито у АТ "Укрексімбанк". Перерахування коштів здійснено на підставі платіжних доручень № 1874 від 17.03.2020 на суму 7775,00 грн, № 1904 від 20.03.2020 на суму 73762,76 грн, № 1928 від 25.03.2020 на суму 32599,00 грн, № 1929 від 25.03.2020 на суму 25077,50 грн.

За таких обставин, суд вважає за доцільне витребувати у АТ "Укрексімбанк" інформацію про наявність чи відсутність коштів на його рахунку, перерахованих на підставі вищевказаних платіжних доручень.

Керуючись ст. 81, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

п о с т а н о в и в :

Заяву про забезпечення доказів у господарській справі № 909/755/20 б/н від 21.12.2020 (вх. № 19923/20 від 21.12.2020), яка за своєю правовою природою є заявою про витребування доказів - задоволити.

Витребувати у АТ "Укрексімбанк" МФО 322313 розташованого за юридичною адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, відомості про наявність на рахунку НОМЕР_3 коштів, перерахованих Чернівецьким обласним АТ "Ощадбанк" МФО 356334 платником - Товарна Біржа "Буковинська універсальна біржа" код ЄДРПОУ 356334 з рахунку НОМЕР_4 згідно платіжних доручень: № 1874 від 17.03.2020 на суму 7775,00 грн, яке отримано АТ "Укрексімбанк" 17.03.2020; № 1904 від 20.03.2020 на суму 73762,76 грн, яке отримано АТ "Укрексімбанк" 20.03.2020; № 1928 від 25.03.2020 на суму 32599,00 грн, яке отримано АТ "Укрексімбанк" 25.03.2020; № 1929 від 25.03.2020 на суму 25077,50 грн, яке отримано АТ "Укрексімбанк" 25.03.2020; а всього на суму 139214,16 грн.

АТ "Укрексімбанк", у строк до 10.01.2021, подати суду витребувану інформацію.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 22.12.2020.

Суддя Т. В. Стефанів