номер провадження справи 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.12.2020 справа № 908/3736/15

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя - Левкут Вікторія Вікторівна, суддя - Науменко Артур Олегович, суддя - Смірнов Олександр Геннадійович,

при секретарі судового засідання: Непомнящій Н.П.,

за позовом: Judson Trading Limited (JTL) (Cyprus, Nicosia, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

до відповідача акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (АТ "ЗАлК») (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15)

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1) Фонд державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9)

2) акціонерне товариство "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46)

3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED (VHL) (Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темистокли Дерви, вул. Еліоніон, 5; адреса представника для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн.

за участю прокуратури Запорізької області (69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а) .

та за зустрічним позовом акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15)

до відповідача Judson Trading Limited (Cyprus, Nicosia, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009

учасники справи:

JTLГаврилова О.Ю., ордер КВ № 424441 від 27.06.2019
АТ «ЗАлК»Соснін Т.Ю., довіреність № 011.11-08 від 21.04.2020
ФДМУ АТ «Сбербанк» VHLне з`явився не з`явився Васькіна В.В., ордер ВМ № 1007299 від 24.07.2020
ПрокурорРедька М.В., наказ № 1807 к від 11.09.2020

ВСТАНОВИВ

Компанією Judson Trading Limited заявлено позов до публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про стягнення за договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 заборгованості у розмірі 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн., з яких 30000000,00 доларів США сума позики, 9154924,11 доларів США відсотки. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: 1) Фонд державного майна України; 2) акціонерне товариство "Сбербанк"; 3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 06.06.2019 у справі № 908/3736/15, залишеним без змін за результатами апеляційного оскарження постановою Центрального апеляційного господарського суду від 11.11.2019, в позові відмовлено.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.06.2020 скасовано рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2019 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.11.2019 у справі № 908/3736/15, справу передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 02.07.2020 справу № 908/3736/15 передано на розгляд судді Левкут В.В.

Ухвалою суду від 07.07.2020 справу прийнято до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справі № 908/3736/15; справі присвоєно номер провадження 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20, підготовче засідання призначено на 06.08.2020.

Ухвалою від 06.08.2020 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 01.10.2020.

Господарським судом Запорізької області 03.08.2020 отримано зустрічний позов акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, укладеного Компанією Judson Trading Limited, ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED, як вчиненого з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави.

Ухвалою від 10.08.2020 зустрічний позов акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про визнання недійсним (нікчемним) договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, укладеного Компанією Judson Trading Limited, ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED прийнято; об`єднано первісний позов разом із зустрічним позовом в одне провадження в рамках справи №908/3736/15; зустрічну позовну заяву призначено до розгляду разом із первісним позовом у підготовчому засіданні на 01.10.2020.

Ухвалою суду від 01.10.2020 справу № 908/3736/15 передано на колегіальний розгляд.

Згідно витягу з протоколу автоматичного визначання складу колегії суддів від 05.10.2020 справу № 908/3736/15 передано на колегіальний розгляд у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя - Левкут В.В., судді: Науменко А.О., Смірнов О.Г.

Згідно витягів з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 05.10.2020 колегії також передано на розгляд зустрічний позов, клопотання про призначення судової економічної експертизи, клопотання про витребування доказів, клопотання про закриття провадження у справі.

Ухвалою від 08.10.2020 справу № 908/3736/15 прийнято до колегіального розгляду, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.11.2020.

Ухвалою від 05.11.2020 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 18.11.2020.

Ухвалою від 18.11.2020 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 01.12.2020.

Ухвалою від 01.12.2020 відкладено підготовче засідання на 16.12.2020.

Від відповідача 16.12.2020 надійшло клопотання щодо витребування доказів з письмовими поясненнями.

Позивач у судовому засіданні надав заперечення на клопотання АТ «ЗАлК» про витребування доказів.

Відповідач у судовому засіданні підтримав клопотання вих. 021.00-1539 від 16.12.2020 щодо витребування доказів з письмовими поясненнями. У клопотанні АТ «ЗАлК» зазначило, що з дотриманням положень ч. 4 ст. 80, ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України товариство наголошує на неможливість подання з об`єктивних причин у встановлений законом строк наявних у матеріалах кримінального провадження №0000091, досудове розслідування по якому здійснюється Слідчим відділом Управління СБУ в Дніпропетровській області, доказів пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limited з Об`єднаною компанією "РУСАЛ", штучного створення кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, у зв`язку з встановленими імперативними приписами п. 5 ч.2 ст. 56, ст.. 222 ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України, процесуальним порядком розголошення відомостей досудового розслідування та отримання документів з матеріалів кримінального провадження. З урахуванням вимог ст. 73, ч. 4 ст. 74, ч. 4 ст. 80, ч. 1 ст. 81 ГПК України АТ «ЗАлК» повністю підтримало подане клопотання про витребування від Управління СБУ в Дніпропетровській області з кримінального провадження № 0000091 доказів - вичерпного переліку процесуальних документів та встановлених досудовим розслідуванням доказів пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limited з Об`єднаною компанією "РУСАЛ", а також фактів штучного створення кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

Отже, у клопотанні щодо витребування доказів АТ «ЗАлК» просить: 1). Звернутися до старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області Соломійчука Ю.Ю. із запитом щодо надання дозволу на розкриття відомостей досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження №0000091 відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limite з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_1 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; 2). Отримати від вказаного старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області дозвіл на відкриття документів з матеріалів кримінального провадження №0000091 відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited,, Judson Trading Limite з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_1 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; 3). Направити до Управління СБУ в Дніпропетровській області запит щодо розкриття з матеріалів кримінального провадження №0000091 документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема, службову інформацію з обмеженим доступом, зокрема службову інформацію відносно діяльності, засновників, бенефіціарів і керівників Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limite з Об`єднаною компанією "РУСАЛ", а також укладання, виконання і використання коштів за договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; 4). Витребувати у Слідчому відділі Управління СБУ в Дніпропетровській області завірені копії документів та інших доказів з матеріалів кримінального провадження №0000091 відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limite з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_1 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; 5). Витребування вказаних документів та пов`язані з цим витрати покласти на АТ «ЗАлК».

Представник позивача заперечив проти клопотання АТ «ЗАлК» про витребування доказів з підстав, вказаних у запереченнях на клопотання АТ «ЗАлК» про витребування доказів, а саме: відповідач просить вчинити процесуальну дію, яка не передбачена законом - отримати дозвіл на розкриття відомостей досудового розслідування, направити запит щодо розкриття з матеріалів провадження документів, що містять інформацію з обмеженим доступом; клопотання подано з пропуском строку на його подання і відповідач не просить суд про поновлення процесуального строку; клопотання про витребування доказів є необґрунтованим (відповідач не довів, які саме обставини можуть підтвердити докази, або які аргументи вони можуть спростувати, відповідач не вказав, який доказ необхідно витребувати та не надав підтвердження, що цей доказ наявний в УСБ України в Дніпропетровській області).

Представник третьої особи-3 також заперечив проти клопотання АТ «ЗАлК» про витребування доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання відповідача про витребування доказів.

За змістом статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши клопотання АТ «ЗАлК» щодо витребування доказів з письмовими поясненнями, подане 16.12.2020, вислухавши позицію інших учасників справи, суд дійшов висновку про його часткове задоволення з огляду на наступне.

Суд враховує, що АТ «ЗАлК» 15.12.2020 від старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області Соломійчука Ю.Ю. надійшло письмове повідомлення від 14.12.2020 № 55/8-4424 про відмову в наданні дозволу на розголошенні відомостей досудового розслідування кримінального провадження №0000091. У повідомленні зазначено, що враховуючи слідчу ситуацію та триваючу активну протидію органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000091, старший слідчий не визнає за можливе наразі надати дозвіл представнику АТ «ЗАлК» на розголошення відомостей досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, що стали відомими за результатами ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000091 від 15.12.2017 та додатково попередив про відповідальність, передбачену за незаконне розголошення таких відомостей. Подальше вирішення питання про надання дозволу на розголошення відомостей досудового розслідування та отримання відповідних документів чи доказів з матеріалів кримінального провадження №0000091 від 15.12.2017, в разі необхідності цього для розгляду в Господарському суді Запорізької області справи № 908/3736/15 за позовом Judson Trading Limite до АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» можливе за відповідним зверненням суду до слідчого та витребуванням доказів в рамках цієї справи, що передбачено Господарським процесуальним кодексом України.

АТ «ЗАлК» повідомлено суду, що наразі досудове розслідування кримінального провадження №0000091 триває та воно не закінчено, враховуючи приписи п. 11 ч.1, п. 5 ч. 2 ст. 56 Кримінального процесуального кодексу України щодо отримання копії матеріалів досудового розслідування виключно після закінчення досудового розслідування, АТ «ЗАлК» не може отримати всі необхідні докази та копії процесуальних документів відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limited з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_1 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

Також, заявником повідомлено суд, що на підставі раніше направленої до Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області заяви про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження представнику АТ «ЗАлК» старшим слідчим в ОВС Слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області Соломійчуком Ю,Ю, в приміщені УСБУ в Дніпропетровській області була надана для ознайомлення переважна більшість матеріалів кримінального провадження №0000091, без надання дозволу на застосування технічних засобів та виконання фотокопіювання, за виключенням матеріалів, що містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема службову інформацію оперативних підрозділів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України, а також вилучені під час досудового розслідування бухгалтерські та фінансові документи, враховуючи їх великий обсяг та відповідне пакування при вилученні.

Таким чином, враховуючи доводи, викладені АТ «ЗАлК» у клопотанні щодо витребування доказів, в процесі розгляду справи для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, в тому числі зустрічного позову, суд дійшов висновку про здійснення звернення до старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області Соломійчука Ю.Ю. із запитом щодо того, чи містять матеріали кримінального провадження №0000091 докази пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limited з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_1 , а також докази штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

Слід зазначити, що судді Левкут В.В., Науменко А.О., Смірнов О.Г. не мають доступу до інформації, яка містить державну таємницю (із ступенем секретності «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»), тому первісно суд має пересвідчитись: чи містять матеріали кримінального провадження №0000091 інформацію, яка відноситься до державної таємниці (із ступенем секретності «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»); а також, враховуючи пояснення представника АТ «ЗАлК», інформацію з обмеженим доступом, службову інформацію, тощо. У разі відсутності в матеріалах кримінального провадження №0000091 інформації, що містить державну таємницю (із ступенем секретності «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»), а також у разі можливості надання дозволу на розкриття інформації, суд дійшов висновку про звернення із запитом щодо надання дозволу на розкриття відомостей досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження №0000091, та витребування у Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області завірених копій документів та інших доказів з матеріалів кримінального провадження №0000091.

Вимоги АТ «ЗАлК», викладені у п. 5 клопотання про витребування доказів, щодо того, щоб витребування вказаних документів та пов`язані з цим витрати покласти на АТ «ЗАлК», не підлягають задоволенню з огляду на недоцільність, необґрунтованість та на те, що старшим слідчим в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області Соломійчуком Ю.Ю., згідно його письмового повідомлення від 14.12.2020 № 55/8-4424, вже відмовлено у наданні дозволу представнику АТ «ЗАлК» на отримання відповідних документів, враховуючи слідчу ситуацію та триваючу активну протидію органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000091.

Від третіх осіб 1 та 2 заяв та клопотань не надходило; їх представники у судове засідання не з`явились; про дату та час судового засідання повідомлялися ухвалою суду від 01.12.2020.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно п. 18 ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Відповідно до ч. 5 ст. 185 ГПК України суд з`ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

Відповідно до положень ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

На підставі викладеного, враховуючи, що судом досліджено всі питання визначені у ст. 182 ГПК України, присутні учасники справи повідомили, що у справі надано всі наявні докази, заяви та клопотання у них відсутні та вони не заперечують проти закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, від інших учасників справи заяв та клопотань не надходило, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті; позивач, відповідач, третя особа-3, прокурор про наступне судове засідання повідомлені під розписку.

Керуючись ст.ст. 81, 177, 182, 185, 194, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" вих. 021.00-1539 від 16.12.2020 щодо витребування доказів задовольнити частково, у зв`язку з чим звернутися до старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області Соломійчука Ю.Ю. із запитом:

1.1. Надати інформацію щодо того, чи містять матеріали кримінального провадження №0000091 докази пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limited з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_1 , а також докази штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

1.2. У разі наявності таких доказів, надати інформацію щодо того, чи містять вказані докази інформацію, яка відноситься до державної таємниці (із ступенем секретності «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»), з огляду на те, що судді Левкут В.В., Науменко А.О., Смірнов О.Г. не мають доступу до інформації, яка містить державну таємницю (із ступенем секретності «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»); чи містять матеріали кримінального провадження №0000091 інформацію з обмеженим доступом, службову інформацію, тощо.

1.3. У разі відсутності в зазначених доказах, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000091, інформації, що містить державну таємницю (із ступенем секретності «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»), надати дозвіл на розкриття відомостей досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження №0000091, відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limited з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_1 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

1.4. Витребувати від Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області завірені копії документів та інших доказів з матеріалів кримінального провадження №0000091 відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній Velbay Holdings Limited, Judson Trading Limited з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_1 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, які необхідні для розгляду в Господарському суді Запорізької області справи № 908/3736/15.

1.5. Витребувані докази надати у строк до 06.01.2021. Оригінал ухвали направити на адресу Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області.

2. Підготовче провадження закрити 16.12.2020.

3. Призначити справу до розгляду по суті в судовому засіданні на 12.01.2021 о 10 год. 00 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4; корпус ІІ, каб. № 215, зал судового засідання буде повідомлено у день засідання, телефон контакт-центру: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

4. Учасникам справи, в порядку ст. 207 ГПК України, до початку відкриття судового засідання з розгляду справи по суті надати заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин у підготовчому провадженні.

5. Повідомити учасників справи про судове засідання та визнати їх явку необов`язковою на період дії карантину.

6. Звернути увагу учасників судового процесу, що з процесуальними документами у справі можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади: http://court.gov.ua/fair/sud5009/.

При направленні в судове засідання уповноважених представників учасників справи, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують їх повноваження (довіреність, ордер тощо).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Головуючий суддя В.В. Левкут

Судді А.О. Науменко

О.Г. Смірнов