ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17 грудня 2020 року Справа № 03/70-50

Господарський суд Волинської області в складі судді Дем`як В. М., за участю секретаря судового засідання Русинчук М.М., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Дніпрофінансгруп"

про заміну стягувача у судовому наказі його правонаступником

у справі №03/70-50

за позовом Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "Надра", м. Луцьк

до відповідача Підприємця Знаковського Миколи Петровича, м. Луцьк

про стягнення 33 841 грн. 09 коп. заборгованості за кредитним договором

за участю представників-учасників справи:

від заявника: не прибув;

від стягувача (позивача): не прибув;

від боржника: не прибув;

Встановив: 07.12.2020 заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінасова Компанія "Дніпрофінансгруп" звернувся із заявою (вх. №01-64/35/20), в якій просить:

- замінити стягувача у судовому наказі по справі №03/70-50 з Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк "Надра" в особі філії Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" Луцьке Регіональне управління на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Дніпрофінансгруп" (, місцезнаходження юридичної особи: 49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205).

Ухвалою суду від 08.12.2020 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрофінансгруп" вх. №01-64/35/20 від 07.12.2020 про заміну стягувача у судовому наказі його правонаступником, розгляд заяви призначено на 17.12.2020 на 10:00 год., запропоновано сторонам подати письмові пояснення на заяву.

Уповноважені представники сторін в призначене судове засідання не прибули.

Згідно ч.3 ст. 334 ГПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Згідно приписів п.2 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2010 № 01-08/140 "Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві" у випадку нез`явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Дослідивши матеріали заяви про заміну стягувача у судовому наказі його правонаступником, суд дійшов висновку про її задоволення, з огляду на наступне.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Дніпрофінансгруп", оцінюючи заяву та мотивацію в її обґрунтування за своїм переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог, дійшов до висновку про підставність відповідної заяви та необхідність його задоволення. Викладена позиція суду пов`язана з наступними обставинами:

Рішенням Господарського суду Волинської області від 22.07.2008 у справі №03/70-50 (суддя Сініцина Л.М.), позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" Луцьке РУ м. Луцьк були задоволені повністю та стягнуто з Фізичної особи-підприємця Знаковського Миколи Петровича заборгованість за договором кредитної лінії №11/2006/980-КЛ/20 від 06.04.2006 в сумі 33 814 грн. 09 коп., витрати по сплаті держаного мита в сумі 338,14 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн.

15.07.2009 на примусове виконання постанови Львівського апеляційного господарського суду від 16.09.2008, ухвали Львівського апеляційного господарського суду від 14.07.2009 та рішення господарського суду Волинської області від 22.07.2008 у справі № 03/70-50, яке набрало законної сили 16.09.2008 видано наказ. Стягнуто з підприємця Знаковського Миколи Петровича АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 у філії ВАТ КБ "Надра", МФО 303525 на користь Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ м. Луцьк, Київський майдан,1, , р/р НОМЕР_3 в філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ, МФО 303525 заборгованість за кредитним договором №11/2006/980-КЛ/20 від 06.04.2006р. в сумі 33 814 грн. 09 коп., витрати по сплаті державного мита в сумі 338,14 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн.

Згідно протоколу електронного аукціону №UA-ЕА-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020 (а.с. 8) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Дніпрофінансгруп" (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, будинок 2, офіс 205, ) стало переможцем аукціону з продажу активів (майна) лоту GL48N718070 (склад лоту): права вимоги, інші майнові права за кредитними договорами , що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права, що випливають з договорів врахування векселів згідно в кількості 1295 шт.; права вимоги, майнові права за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 5375 шт.; права вимоги, інші майнові права за кредитним договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 34 372 шт.; дебіторська заборгованість за кредитними картками в кількості 133822 шт.; права вимоги, інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 5115 шт.; права вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами в кількості 132 шт.; нерухоме майно та основні засоби в кількості 6 одиниць, що відбулись на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження умов порядку активів ПАТ "КБ "НАДРА" №922 від 12.05.2020.

До лоту №GL48N718070, зокрема, входило право вимоги за договором кредитної лінії №11/2006/980-КЛ/20 ВІД 06.04.2006.

За результатами проведення прилюдних торгів, оформлених протоколом електронного аукціону № UA-ЕА-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020, що відбулись на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження умов порядку активів ПАТ "КБ "НАДРА" №922 від 12.05.2020, між Публічним акціонерним товариством "КБ "НАДРА" і Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Дніпрофінансгруп" було укладено договір №ПД48Т718070_Ur_4 про відступлення прав вимоги від 13.08.2020, що посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малим О.С. та внесено до реєстру за №1170, згідно з п.1 якого банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, іпокетодавців, заставодавців та поручителів, зазначених у додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту, договорами поруки, іпотечними договорами, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку визначених цим договором.

Відповідно до п.2 договору про відступлення прав вимоги за цим договором Новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банку у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього договору, право вимагати сплати неустойок, пені, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право на оскарження будь-яких правочинів/договорів, що взаємопов`язаними або є похідними від Основних договорів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що випливають із судових справ, виконавчих проваджень щодо боржників, яке не було реалізоване на торгах у відповідності чинного законодавства та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, права вимоги за мировими угодами із боржниками, право відновлення протиправно втрачених майнових прав (майна) щодо Основних договорів в тому числі, але не виключно в судовому порядку тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Згідно з додатком №1 до договору про відступлення прав вимоги ПАТ "КБ "НАДРА" відступив своє право грошової вимоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрофінансгруп" (Новий кредитор) за кредитним договором №11/2006/980-КЛ/20 від 06.04.2006.

Відповідно до п.5 про відступлення права вимоги новий кредитор підтверджує, що в момент укладення цього договору отримав від банку усі наявні в банку документи, що підтверджують право вимоги до боржників.

Згідно п.4 договору про відступлення права вимоги сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 6 212 372,15 грн. Ціна договору сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, відповідно до пункту 14 цього договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

06.07.2020 Новий кредитор сплатив Первісному кредитору кошти в сумі 188 900 625, 00 грн. за лот №GL48N718070 на підставі Протоколу №UA-EA-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 06.07.2020 (а.с. 75).

Пунктом 14 договору відступлення прав вимоги визначено, що цей Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін та нотаріального посвідчення.

Таким чином, відповідно до умов договору про відступлення прав вимоги, починаючи з 13.08.2020 Кредитором за договором кредитної лінії №11/2006/980-КЛ/20 від 06.04.2006 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Дніпрофінансгруп" (м. Дніпро, вул. Автотранспортна, будинок 2, офіс 205, ).

Згідно з ч.1 ст.327 ГПК України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п.1 ч.2 с.11 ЦК України).

Відповідно до ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст.514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника.

Відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно частинами 1, 2, 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

Питання щодо заміни сторони її правонаступником, у тому числі і в разі заміни боржника у зобов`язанні, вирішується лише судом у порядку, передбаченому статтею 52 Господарського процесуального кодексу України.

Частиною 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

В постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 09 грудня 2019 року №2-3627/09 (провадження №61-16520сво18) зазначено, що заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України "Про виконавче провадження".

Таким чином, процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права, які мали місце.

Судом досліджено, про наявність правових підстав для здійснення процесуальної заміни стягувача у судовому наказі його правонаступником, а саме стягувача Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" в особі філії Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" Луцького регіонального управління (на рахунок Філії ВАТ КБ "Надра"Луцьке РУ № НОМЕР_3 у Філії ВАТ КБ "Надра"Луцьке РУ, МФО 303525, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрофінансгруп" (49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205, ).

Керуючись ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", ст.ст. 512, 514, 516 Цивільного кодексу України, ст.ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

ухвалив:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрофінансгруп" про заміну стягувача у судовому наказі його правонаступником задоволити.

2. Замінити сторону (стягувача) у наказі Господарського суду Волинської області від 15.07.2009 у справі №03/70-50, а саме з Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" в особі філії Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" Луцького регіонального управління (на рахунок Філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ № НОМЕР_3 у Філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ, МФО 303525, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрофінансгруп" (49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205, ).

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду підписана 21.12.2020.

Ухвала суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст. 255-256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Суддя В. М. Дем`як