ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"15" грудня 2020 р. м. ХарківСправа № 922/1775/19 (910/11461/19)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом Акціонерне товариство "Універсал Банк"
до Фізична особа-підприємець Яковук Сергій Єфремович , Товариство з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" , Фізична особа-підприємець Корнач Олена Іларіонівна
про визнання недійсними договорів, яка розглядається в межах справи № 922/1775/19 про банкрутство ФОП Ко про банкрутство ФОП Корнач О.І.

ВСТАНОВИВ:

22.08.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Акціонерного товариства "Універсал банк" з вимогами до Фізичної особи-підприємця Яковука Сергія Єфремовича, Товариства з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" та Фізичної особи-підприємця Корнач Олени Іларіонівни про визнання договорів недійсними, відповідно до якої позивач просить суд:

- визнати договір зберігання обладнання від 01.01.2015 № 10, укладений між Фізичною особою-підприємцем Яковчуком Сергієм Єфремовичем та Фізичною особою-підприємцем Корнач Оленою Іларіонівною недійсним;

- визнати договір купівлі-продажу обладнання від 18.12.2018 № 18/12/2018, укладений між Фізичною особою-підприємцем Яковчуком Сергієм Єфремовичем та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" недійсним;

- визнати договір зберігання обладнання від 26.12.2018 № 26, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" та Фізичною особою-підприємцем Корнач Оленою Іларіонівною недійсним.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2019, на підставі частини 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, позовну заяву залишено без руху.

16.09.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи на підтвердження усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2019 відкрито провадження у справі № 910/11461/19, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 17.10.2019.

22.08.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про витребування доказів.

17.10.2019 від позивача надійшло клопотання по долучення документів до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 17.10.2019 суд частково задоволено клопотання позивача про витребування доказів, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 21) надати суду в строк до 14.11.2019 оригінали:

- договору купівлі-продажу обладнання № 18/12/2018 від 18.12.2018, укладений між фізичною особою - підприємців Яковуком Сергієм Єфремовичем та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" з усіма додатками та додатковими угодами;

- договору зберігання обладнання № 26 від 26.12.2018 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" та фізичною особою-підприємцем Корнач Оленою Ілларіонівною з усіма додатками та додатковими угодами.

Зобов`язано фізичну особу-підприємця Яковука Сергія Єфремовича надати суду в строк до 14.11.2019 оригінал договору зберігання № 10 від 01.01.2015 укладений між фізичною особою-підприємцем Яковуком Сергієм Єфремовичем та фізичною особою-підприємцем Корнач Оленою Ілларіонівною.

Суд оголосив перерву у підготовчому засіданні до 18.11.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2019 суд забов`язав Товариство з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" та фізичну особу-підприємця Яковука Сергія Єфремовича надати суду оригінали документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2019 суд викликав відповідача-1, відповідача-2 та відповідача-3 у підготовче засідання на 18.11.2019.

21.10.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-3 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

31.10.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-3 надійшла заява щодо надсилання матеріалів справи до Господарського суду Харківської області який розглядає справу про банкрутство відповідача-3.

У підготовче засідання з`явився представник позивач та надав пояснення по справі. Представники відповідача-1, відповідача-2 та відповідача-3 у підготовче засідання не з`явились.

Представник позивача заперечив щодо надсилання матеріалів справи до Господарського суду Харківської області який розглядає справу про банкрутство відповідача-3.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.11.2019 р. матеріали справи № 910/11461/19 за позовом Акціонерного товариства "Універсал банк" з вимогами до Фізичної особи-підприємця Яковука Сергія Єфремовича, Товариства з обмеженою відповідальністю "ДБК-11" та Фізичної особи-підприємця Корнач Олени Іларіонівни про визнання договорів недійсними передано до Господарського суду Харківської області для розгляду в межах справи № 922/1775/19 про банкрутство фізичної особи-підприємця Корнач Олени Ілларіонівни .

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою суду, Акціонерне товариство "Універсал Банк" 30.11.2019 звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.11.2019 у справі №910/11461/19 про передачу справи на розгляд іншого суду та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні заяви Фізичної особи-підприємця Корнач Олени Іларіонівни про надсилання матеріалів справи №910/11461/19 до Господарського суду Харківської області.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.02.2020 р. апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Універсал Банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.11.2019 у справі №910/11461/19 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.11.2019 у справі №910/11461/19 залишено без змін.

Матеріали справи надійшли до господарського суду Харківської області.

Ухвалою суду від 15.06.2020 р. призначено підготовче засідання .

В судовому засіданні 05.08.2020 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву у судовому засіданні до 18.08.2020 р.

17.08.2020 р. до суду від ТОВ "ДБК-11" надійшли додаткові документи.

Ухвалою суду від задоволено клопотання позивача та призначено у справі № 922/1775/19 (910/11461/19) почеркознавчу судову експертизу підпису Корнач Олени Ілларіонівни на Договорі зберігання обладнання №26 від 26.12.2018, укладеному між Товариством з обмеженою відповідальністю «ДБК-11» та Фізичною особою- підприємцем Корнач Оленою Іларіонівною та на Акті прийому-передачі майна від 26.12.2018 до договору зберігання обладнання № 26 від 28.12.2018 року, а також призначено технічну судову експертизу договору купівлі-продажу обладнання № 18/12/2018 від 18.12.2018, укладеному між фізичною особою-підприємцем Яковук Сергієм Єфремовичем та товариством з обмеженою відповідальністю «ДБК-11, Додатку (Специфікація № 1) до договору купівлі- продажу обладнання № 18/12/2018 від 18.12.2018р., накладної № 26 від 25.12.2018р., договору зберігання обладнання № 26 від 26.12.2018 укладеному між Товариством з обмеженою відповідальністю «ДБК-11» та Фізичною особою-підприємцем Корнач Оленою Іларіонівною, акту прийому-передачі майна від 26.12.2018 до договору зберігання обладнання № 26 від 28.12.2018р., проведення яких доручено експертам Харківського науково-дослідного Інституту судових експертиз ім. Засл. професора М.С. Бокаріуса, м. Харків.

02.10.2020 р. до суду від Харківського науково-дослідного Інституту судових експертиз ім. Засл.професора М.С. Бокаріуса надійшло клопотання про надання можливості експерту проводити експертизу в строк більше 90 днів у зв"язку з великою завантаженістю експертів, а також клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової технічної експертизи документів.

Вказане клопотання не було розглянуто судом з причин подання ФОП Яковуком С.Є. апеляційних скарг на ухвалу господарського суду Харківської області від 14.09.2020 разом зі справою № 922/1775/19 (910/11461/19) за позовом АТ "Універсал Банк", м. Кив до 1. ФОП Яковука Сергія Єфремовича, м. Київ, 2. ФОП Корнач Олени Іларіонівни, м. Харків, 3. ТОВ "ДБК-11" про визнання недійсними договорів в межах справи № 922/1775/19 про банкрутство ФОП Корнач Олени Іларіонівни, у зв"язку з чим справа була направлена до апеляційної інстанції .

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 24.11.2020 р. апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, ухвалу господарського суду Харківської області від 14.09.2020 у справі №922/1775/19 (910/11461/19) залишено без змін.

13.10.2020 р. до суду від Харківського науково-дослідного Інституту судових експертиз ім. Засл. професора М.С. Бокаріуса до суду надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів , необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Як роз`яснено у п.11 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребовувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

Оскільки приписи чинного Господарського процесуального кодексу України не визначають порядку вирішення питання щодо розгляду клопотань судових експертів лише за участю представників учасників справи, суд вважає за можливе з метою забезпечення проведення призначеної у справі судової експертизи протягом розумного строку розглянути вказане клопотання експерта без виклику повноважних представників учасників справи.

За таких обставин провадження у справі підлягає поновленню.

Відповідно до частини 1 статті 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом.

При цьому, частина 2 вищевказаної правової норми передбачає, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Крім того, відповідно до пункту 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (далі - Інструкція), експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Таким чином, оскільки експертиза у даній справі призначена судом, то виключно суд має право надавати судовому експерту матеріали, необхідні для проведення експертизи.

Згідно з частиною 6 статті 69 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що експерт має право, зокрема, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Також, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 Закону України Про судову експертизу незалежно від виду судочинства судовий експерт має право подавати клопотання про надання додаткових матеріалів.

Аналогічні права судового експерта передбачені у пункті 2.1. Інструкції, відповідно до якого експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Відповідно до частини 3 статті 102 Господарського процесуального кодексу України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі у експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні ( ч. 4 ст. 102 ГПК України).

Враховуючи, що законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу, суд вважає клопотання судових експертів в даній справі обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Відтак, для виконання клопотань судових експертів, суд вважає за необхідне витребувати у сторін справи зазначені у клопотання документи.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Оскільки призначена у даній справі експертиза ще не проведена експертною установою, суд вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі на час проведення судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 74, 81, 102, 228, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі 922/1775/19 (910/11461/19) для розгляду клопотань судових експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судових експертиз за ухвалою суду від 14.09.2020 р.

2. Задовольнити клопотання судових експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертиз.

3. Для проведення судової технічної експертизи витребувати :

- у ФОП Яковук С.Є. за період часу з 18.06.2018 по 18.05.2019 по 15 зразків за кожен місяць періоду та не менше 3 зразків за 18.12.2018 та 25.12.2018, а також за період з 19.05.2019 по 17.08.2020 по 15 зразків за кожен місяць періоду;

- у ТОВ «ДБК - 11» за період часу з 18.06.2018 по 18.05.2019 по 15 зразків за кожен місяць періоду та не менше 3 зразків за 18.12.2018, 25.12.2018 та 26.12.2018, а також за період з 19.05.2018 по 17.08.2020 по 15 зразків за кожен місяць періоду.

Вільні зразки мають відповідати п.3.6 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями):

«Вільними зразками є такі, що створюються до відкриття провадження у справі і не пов`язані з нею.

Вільні зразки повинні відповідати таким вимогам:

-безсумнівність походження;

-належна якість і кількість, що відповідають методичним вимогам такого дослідження (репрезентативність);

-порівнянність (відсутність відмінностей зображень, які порівнюються, однакова якість паперу).

Для проведення експертизи необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню. Зразки надаються за кожен місяць, за різні дати, у тому числі й за дату, якою датований наданий на дослідження документ.

4. Для проведення почеркознавчої експертизи витребувати у Корнач Олени Іларіонівни:

- вільні зразки (оригінали) підпису (не менше 15 підп.) та почерку (на 15-20 арк.) Корнач Олени Іларіонівни в офіційних, різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах службового та особистого характеру, що виконані до грудня 2018 року, а саме, в: паспортах (громадянина України та для виїзду за кордон) або завірених судом копіях паспортів належної якості, посвідченнях, членських квитках, нотаріально посвідчених документах, довіреностях, дорученнях, заявах, договорах, додаткових угодах, видаткових накладних, реєстраційних справах, звітах, податкових деклараціях, розписках, актах, квитанціях, рахунках-фактурах, касових ордерах, страхових полісах, чеках, гарантійних талонах, щотижневиках, листах, блокнотах, рецептах, листівках, фотокартках, інших документах тощо;

- умовно-вільні зразки підпису (10-12 підп.) та почерку (на 8-10 арк.) Корнач Олени Іларіонівни в різнохарактерних документах, що виконані за період з грудня 2018 р. по теперішній час;

- експериментальні зразки підпису з урахуванням всіх можливих варіантів (на 5-8 арк.) Корнач Олени Іларіонівни та її почерку (на 5-8 арк.) у вигляді рукописних записів: «Корнач», «Карпенко», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконані на лінованих аркушах паперу.

Всі зразки мають бути надані в оригіналах та оформлені відповідно до п. 1.4. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).

5. Витребувані документи подати до суду в строк до 15 січня 2021 року.

6. Погодити строк проведення судових експертиз понад 90 календарних днів.

7. Копію ухвали скерувати учасникам справи та судовим експертам Сомову В.В. та Смоліній О.М. Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса.

8. Зупинити провадження у справі 922/1775/19 (910/11461/19) на час проведення судових експертиз.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя В.О. Усатий