ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

22.12.2020м. ДніпроСправа № 904/6635/20
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінворк", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стаффорд", м.Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: Крутовських С.В., дов. від 18.12.2020, адвокат;

Від боржника: не з`явився;

Арбітражний керуючий Сердюк М.М.: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

08.12.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінворк» звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 10.12.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінворк» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія «Стаффорд» прийнято до розгляду в підготовчому засіданні на 22.12.2020.

14.12.2020 до суду надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи письмових доказів.

21.12.2020 до суду від боржника ТОВ «Інвестиційна компанія «Стаффорд» надійшов відзив на заяву про визнання грошових вимог ТОВ «ФК «Фінворк» відповідно до якого, боржник визнає грошові вимоги ініціюючого кредитора та просить провести призначене судового засідання без участі представника.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника ініціюючого кредитора, господарський суд встановив такі обставини.

18.10.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ідентифікаційний код 40936018) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торнмуд Постач» (ідентифікаційний код 42960315) був укладений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд».

18.10.2019 між вказаними сторонами був підписаний акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Стаффорд».

23.10.2019 державним реєстратором проведено реєстрацію переходу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» від попереднього учасника до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торнмуд Постач», що підтверджується описом документів, які надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

Після реєстрації державним реєстратором переходу частки у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «Стаффорд» від попереднього учасника до ТОВ «Торнмуд Постач», останнім не сплачено грошову суму за придбану частку в повному обсязі.

21.11.2019 між ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінворк» (далі - Кредитор) укладено Договір надання послуг з факторингу №ФВФ 01-21/11/19, за умовами якого до Кредитора перейшло право вимоги за Договором купівлі-продажу частки у статутному капiталі ТОВ «Iнвестицiйна Компанiя «Стаффорд» вiд 18.10.2019 в частинi непогашеної заборгованості в розмiрi 144 800 000 (сто сорок чотири мільйони вiсiмсот тисяч) грн. 00 коп.

21.11.2019 з метою належного виконання ТОВ «Тормунд Постач» зобов`язань у повному обсязi, що випливають з договору купiвлi-продажу частки у статутному капіталi ТОВ «Iнвестицiйна компанія «Стаффорд» вiд 18.10.2019 (надалi - «Основне зобов`язання») мiж Кредитором та Товариством з обмеженою відповiдальнiстю «Iнвестицiйна Компанiя «Стаффорд» (надалi -«Боржник», «Поручитель») був укладенй договiр поруки № 2111/19 (надалi «Договiр поруки»).

Вiдповiдно до п.1.1 договору поруки Поручитель поручається перед Кредитором за виконання основного зобов`язання, заборгованiсть за яким складає 144 800 000 (сто сорок чотири мільйони вісімсот тисяч) грн. 00 коп.

Пунктом 1.2 договору поруки передбачена солiдарна вiдповiдальнiсть Боржника та Товариства з обмеженою відповідальнiстю «Тормунд Постач» перед Кредитором.

Згiдно приписів ст. 554 ЦК України, у разi порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель вiдповiдають перед кредитором як солiдарнi боржники, якщо договором. поруки не встановлено додаткову (субсидiарну) вiдповiдальнiсть поручителя. Поручитель відповiдає перед кредитором у тому ж обсязi, що i боржник, включаючи сплату основного боргу, процентiв, неустойки, вiдшкодування збиткiв, якщо iнше не встановлено договором поруки.

Вiдповiдно до п.2.1 договору поруки, Кредитор має право звернутись до Поручителя iз вимогою про повне виконання основного зобов`язання за умови, що у визначений строк Боржником не будуть виконанi зобов`язання в цiлому, або в частинi; у випадку порушення щодо Боржника та/або Поручителя провадження справи про банкрутство, процедури реорганiзацiї, ліквiдацiї. В такому випадку, Кредитор має право пред`явити вимогу до Поручителя про повне виконання Основного зобов`язання незалежно вiд настання/не настання строку його виконання.

В провадженнi Господарського суду Днiпропетровської областi перебуває справа №904/6021/19 про банкрутство Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Тормунд Постач».

03.03.2020 Постановою Господарського суду Днiпропетровської областi Товариство з обмеженою відповідальністю «Тормунд Постач» було визнано банкрутом та вiдкрито ліквідаційну процедуру.

Зважаючи на викладенi обставини, Кредитор звернувся до Боржника з вимогою за вих.№0303/20 від 03.03.2020 виконати зобов`язання за договором купiвлi-продажу частки у статутному капiталi вiд 18.10.2019 у розмiрi 144 800 000 (сто сорок чотири мiльйони вiсiмсот тисяч) гривень 00 копiйок протягом 7 (семи) календарних днiв вiд дня отримання вказано. вимоги, шляхом переказу вказаної суми на банкiвськi реквiзити Кредитора.

Вказана вимога була отримана Боржником 05.03.2020 особисто.

Заборгованість ТОВ «Інвестиційна компанія «Стаффорд» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фінворк» є не погашеною та становить 144 800 000, 00 грн.

Отже, ТОВ «Фінансова компанія «Фінворк» має кредиторські вимоги до ТОВ «Інвестиційна компанія «Стаффорд» за не виконання основного зобов`язання за в розмірі 144 800 000, 00 грн.

Згідно абз.1 ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до вимог ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

З врахуванням вище викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінворк» до боржника складають 144 800 000, 00 грн.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» (49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 20; ідентифікаційний номер юридичної особи 42027810) згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» (49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 20; ідентифікаційний номер юридичної особи 42027810) за відповідною ухвалою суду.

Наявні підстави для визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінворк» до боржника, які складають 144 800 000,00 грн.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/6635/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд».

В зв`язку з тим, що матеріали справи містять згоду арбітражного керуючого Сердюк Марини Миколаївни (свідоцтво №1744 від 10.11.2015), кандидатуру якого запропоновано ініціюючим кредитором, відповідно до п. 2 1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства та внесено до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, суд, з урахуванням приписів ч.2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд задовольняє заяву арбітражного керуючого Сердюк Марини Миколаївни на участь у справі №904/6635/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» (49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 20; ідентифікаційний номер юридичної особи 42027810).

Керуючись ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №904/6635/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Фінворк» (02152, м. Київ, проспект Тичини, б. 2; ідентифікаційний код 40041854) про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» (49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 20; ідентифікаційний номер юридичної особи 42027810).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Фінворк» до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» на суму 144 800 000, 00 грн., 21 020,00 грн. витрат по сплаті судового збору та 45000,00 грн. авансування витрат арбітражному керуючому.

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» (49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 20; ідентифікаційний номер юридичної особи 42027810).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

5. Призначити розпорядником майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» (49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 20; ідентифікаційний номер юридичної особи 42027810) арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (03189, м. Київ, вул. Успішна, 18, прим. 21, який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1744 від 10.11.2015).

6. Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Сердюк Марині Миколаївні у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд» прийняти рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стаффорд».

8. Зобов`язати розпорядника майна Сердюк Марину Миколаївну надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 12.02.2021.

9. Призначити попереднє засідання суду на 22.02.2021 о 10:20 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-309 за адресою: вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 12.02.2021 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення - 22.12.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна ініціюючому кредитору, боржнику, Шевченківському ВДВС у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Дніпро), Шевченківській ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, Дніпропетровському окружному адміністративний суду, Бабушкінському районному суду м. Дніпро, Південно-східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Суддя С.В. Мартинюк