ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.12.2020м. ДніпроСправа № 904/31/16

за заявою компанії BLOOMSHINE LIMITED, Лондон, Сполучене Королівство

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Руда", м. Жовті Води Дніпропетровської області

про визнання грошових вимог

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Драної Ю.В.

за участю представників:

від кредитора: представник КП "Жовтоводський водоканал" ДОР Михайлов Д.В., довіреність №2522 від 09.09.2020р., адвокатське посвідчення №0549 від 19.07.2016р.

- представник АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" Яцишин О.Й., довіреність №546 від 16.10.2020р.

від боржника: представник Сіменцова М.О., довіреність №147 від 22.10.2020р.

за участю: представник розпорядника майна Лисенко А.В., довіреність б/н від 18.02.2020р., посвідчення адвоката №1932 від 22.03.2019

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.16р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОСТОК-РУДА", 52210, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, пер. Капітальний, 2, . Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕХАНІК" та Приватного акціонерного товариства "Підприємство з іноземними інвестиціями "Інтервибухпром" в загальній сумі 798 745,80 грн. грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Лукашука М.В.

11.02.2016р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюдненого оголошення за №28179 про порушення провадження у справі №904/31/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОСТОК-РУДА", 52210, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, пер. Капітальний, 2, .

15.03.2016р. компанія BLOOMSHINE LIMITED звернулась до господарського суду Дніпропетровської області із заявою з грошовими вимогами до боржника в розмірі ,00грн.

Відповідно до повідомлення розпорядника майном б/н від 31.03.2016р. грошові вимоги BLOOMSHINE LIMITED відхилено через неподання доказів реєстрації договорів позики в НБУ та неподання первісної документації, що підтверджує отримання позики.

Згідно оновленого реєстру вимог кредиторів (т.19 а.с. 89-100) вимоги компанії BLOOMSHINE LIMITED відхилено як боржником, так й розпорядником майна.

Грошові вимоги неодноразово відкладались через неявку представника кредитора та неподанням ним витребуваних судом доказів.

Поштові відправлення за адресою компанії BLOOMSHINE LIMITED повертаються до суду через відсутність адресату.

Слід зазначити, що пункт 4 частини 3 статті 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Господарським судом створені належні умови для надання сторонами доказів та заперечень.

Представник кредитора в судове засідання 09.12.2020р. не з`явився, документи витребувані ухвалами суду не надав.

Суд вважає за можливе розглянути грошові вимоги за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи та грошові вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2012р. між компанією BLOOMSHINE LIMITED та ТОВ "Восток-Руда" укладено незабезпечений договір позики №04/2012.

Відповідно до п.1.1 договору загальну сума позики, яку позикодавець надає позичальнику згідно даного договору не повинна перевищувати 100000000,00 (сто мільйонів) доларів США (Загальний Ліміт Позики).

Позикові кошти можуть надаватися позичальнику декількома сумами (кожна сума як Транш) за умови, що загальна сума наданих позикових коштів в будь-який час не перевищуватиме Загального Ліміту Позики, зазначеного в п.1.1. (п.1.2 договору).

Позикодавець надає кожний із траншів на користь позичальника за умови надання останнім не пізніше , як за 5 (п`ять) робочих днів до запланової дати надання позичкових коштів, повідомлення про надання траншу, що повинно відповідати формі, наведеній у додатку №1 до цього договору.

Відповідно до п. 2.2 договору погашення кожного траншу за даним договором повинно бути здійснено 03.12.2017р. Позичальник має право погасити будь-яку частину траншу або всю позикову заборгованість достроково.

17.04.2013р. сторонами укладено додаткову угоду №1 до незабезпеченого договору позики №04/2012 від 03.12.2012р. якою змінено банківські реквізити сторін.

10.06.2014р. між BLOOMSHINE LIMITED та ТОВ "Восток-Руда" укладено незабезпечений договір позики №05/2014.

Відповідно до п.1.1 договору загальну сума позики, яку позикодавець надає позичальнику згідно даного договору не повинна перевищувати 100000000,00 (сто мільйонів) доларів США (Загальний Ліміт Позики).

Позикові кошти можуть надаватися позичальнику декількома сумами (кожна сума як Транш) за умови, що загальна сума наданих позикових коштів в будь-який час не перевищуватиме Загального Ліміту Позики, зазначеного в п.1.1. (п.1.2 договору).

Позикодавець надає кожний із траншів на користь позичальника за умови надання останнім не пізніше , як за 5 (п`ять) робочих днів до запланової дати надання позичкових коштів, повідомлення про надання траншу, що повинно відповідати формі, наведеній у додатку №1 до цього договору.

Відповідно до п. 2.2 договору погашення кожного траншу за даним договором повинно бути здійснено протягом 30 календарних днів з дати отримання такого траншу. Якщо останній день строку погашення припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем погашення траншу є першим за ним робочий день. Погашення останнього траншу за даним договором повинно бути здійснено протягом 30 календарних днів з дати отримання цього траншу, але не пізніше 10 червня 2019 року.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті, у тому числі поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів, у тому числі порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов`язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам визначено Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим Постановою № 270 від 17.06.2004 Правлінням Національного банку України, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за № 85/9484 (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Згаданим Положенням визначено, що договір підлягає реєстрації в Національному банку до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом, за винятком: 1) договору щодо здійснення операцій з одержання уповноваженим банком-позичальником кредиту овернайт.

Кредитором на вимогу суду не надано доказів реєстрації договорів позики у Національному банку України та первісну документацію, що підтверджують перерахування на рахунок боржника позики, зокрема, swift-повідомлення про перерахування позикодавцем валютних коштів тощо.

Ухвалою суду від 02.06.2020р. зобов`язано Національний Банк України в строк до 10.07.2020р. повідомити, чи відбулась реєстрація договорів позики від 03.12.2012р. №04/2012, від 10.06.2014р. №05/2014, укладених між компанією BLOOMSHINE LIMITED та ТОВ "Восток-Руда".

23.06.2020р. до суду від Національного банку України надійшов лист №63-0005/28914 від 17.06.2020р. (т.22 а.с.116), яким підтверджено факт реєстрації у Національному банку України договорів позики від 03.12.2012р. №04/2012 та від 10.06.2014р. №05/2014, укладених між компанією BLOOMSHINE LIMITED та ТОВ "Восток-Руда".

Також боржником додано до матеріалів справи повідомлення Головного управління Національного банку України №09-204/12430 від 11.07.2014р. (т. 22 а.с.149) про реєстрацію договору позики від 10.06.2014р. №05/2014 в ГУ Національного банку України по м. Києву і області 11.07.2014р. за №17919 та повідомлення №09-204/24990 від 20.12.2012р. (т. 22 а.с.157) про реєстрацію договору позики від 03.12.2012р. №04/2012 в ГУ Національного банку України по м. Києву і області 20.12.2012р. за №15998.

Боржником ТОВ "Восток-Руда" долучено до матеріалів справи копії банківських виписок про отримання траншів від кредитора (клопотання №297 від 19.11.2018р. - т.15, а.с. 158-197), а саме:

1. За договором №04/2012 від 03.12.2012р.:

- 04.06.2013р. на суму 975000,00 доларів США;

- 14.06.2013р. на суму 101404,37 доларів США;

- 28.08.2013р. на суму 308123,00 доларів США;

- 09.09.2013р. на суму 644123,00 доларів США;

- 17.09.2013р. на суму 584880,00 доларів США;

- 18.09.2013р. на суму 202600,00 доларів США;

- 20.09.2013р. на суму 138600,00 доларів США;

- 27.09.2013р. на суму 129900, 00 доларів США;

- 28.10.2013р. на суму 416000,00 доларів США;

- 06.11.2013р. на суму 478500,00 доларів США;

- 14.11.2013р. на суму 350000,00 доларів США;

- 21.11.2013р. на суму 28000,00 доларів США;

- 09.12.2013р. на суму 601900,00 доларів США;

- 23.12.2013р. на суму 12200,00 доларів США;

- 27.12.2013р. на суму 83000,00 доларів США;

- 09.01.2014р. на суму 60000,00 доларів США;

- 30.01.2014р. на суму 80000,00 доларів США;

- 03.02.2014р. на суму 770000,00 доларів США;

- 13.02.2014р. на суму 170000,00 доларів США;

- 20.02.2014р. на суму 190400,00 доларів США;

- 25.02.2014р. на суму 259000,00 доларів США;

- 06.03.2014р. на суму 712700,00 доларів США;

- 12.03.2014р. на суму 150000,00 доларів США;

- 13.03.2014р. на суму 243500,00 доларів США;

- 21.03.2014р. на суму 275200,00 доларів США;

- 25.03.2014р. на суму 380000,00 доларів США;

- 09.04.2014р. на суму 100000,00 доларів США;

- 25.04.2014р. на суму 218000,00 доларів США;

- 29.04.2014р. на суму 348700,00 доларів США;

- 07.05.2014р. на суму 53200,00 доларів США;

- 13.05.2014р. на суму 319000,00 доларів США;

- 15.05.2014р. на суму 100000,00 доларів США;

- 16.05.2014р. на суму 280000,00 доларів США;

- 10.06.2014р. на суму 647900,00 доларів США;

- 11.06.2014р. на суму 100000,00 доларів США;

- 08.07.2014р. на суму 28700,00 доларів США;

- 11.07.2014р. на суму 155000,00 доларів США.

2. За договором №05/2014 від 10.06.2014р.

- 29.07.2014р. на суму 43000,00 доларів США.

Всього боржником подано доказів щодо отримання позики на загальну суму 10848330,37 доларів США.

На вимогу суду ТОВ "Восток-Руда" долучено зазначені банківські виписки завірені належним чином (клопотання б/н від 29.09.2020р., т.23 а.с. 64-102).

Інших доказів отримання боржником позики за договорами №04/2012 від 03.12.2012р., №05/2014 від 10.06.2014р. в матеріалах справи та грошових вимогах відсутні.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. (ч. 1 ст.14 ГПК України).

Згідно з частиною 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. (ч. 1 ст.74 ГПК України).

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (ст. 78 ГПК України). Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст. 79 ГПК України).

Оскільки в матеріалах справи наявні докази надання відповідачу позики за договорами № 04/2012 від 03.12.2012р., №05/2014 від 10.06.2014р. лише на суму 10848330,37 доларів США, що станом на день надсилання заяви з грошовими вимогами - 11.03.2016р. за курсом НБУ дорівнює 276840636,44грн., суд вважає за необхідне визнати грошові вимоги компанії BLOOMSHINE LIMITED частково на суму 2756,00грн. судового збору із включенням до 1 черги задоволення, 276840636,44грн., що еквівалентно 10848330,37 доларам США із включенням до 4 черги задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 235 ГПК України, ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати частково грошові вимоги компанії BLOOMSHINE LIMITED, Лондон, Сполучене Королівство до Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Руда", Дніпропетровська область, м. Жовті Води в розмірі 2756,00грн. (1 черга), 276 840 636,44грн., що еквівалентно 10 848 330,37 доларам США (4 черга).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Повний текст ухвали складено та підписано 11.12.2020р.

Суддя С.А. Примак