ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"07" грудня 2020 р. Справа № 922/2473/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Суслової В.В.

при секретарі судового засідання Саєнко А.А.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Платіжний центр" (61057, м. Харків, вул. Римарська, буд. 21-А)
до Комунального підприємства "Харків пас" (61064, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, б. 149-Д)
про стягнення коштів
за участю представників:

позивача - не з`явився;

відповідача - не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Платіжний центр" звернулась до господарського суду Харківської області з позовом до Комунального підприємства "Харків пас", в якому просить стягнути з відповідача суму заборгованості у розмірі 3827819,52 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 07.08.2020 позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу 5-денний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду доказів сплати судового збору у розмірі 57417,29 грн. (платіжне доручення чи квитанція в оригіналі).

21.08.2020 через канцелярію суду позивачем подано заяву про усунення недоліків (вх. №19380), разом із доказами сплати судового збору у розмірі 57417,30 грн. (платіжне доручення № 5 від 03.08.2020).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 922/2473/20; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження з повідомленням сторін; призначено підготовче засідання на "15" вересня 2020 р. о 11:00.

15.09.2020 відповідачем до канцелярії суду подано клопотання про призначення експертизи за вх. № 21269, яке долучено до матеріалів справи.

В підготовчому засіданні 15.09.2020 на підставі п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 22.09.2020 о 12:30 год.

22.09.2020 представником відповідача до канцелярії суду подано клопотання про призначення економічної експертизи за вх. № 21745, в якому відповідач просив призначити у справі № 922/2473/20 економічну експертизу, проведення якої доручити Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Клопотання долучено до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 28.09.2020 відкладено підготовче засідання на 28.09.2020 о 12:30 год.

28.09.2020 відповідачем до канцелярії суду подано доповнення до клопотання про призначення економічної експертизи за вх. № 22322, в яких відповідач уточнив питання, які він просить поставити на вирішення експерта, а саме:

- Чи підтверджується документально виконання інвестором ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" умов інвестиційного договору від 28 грудня 2016 року для отримання права винагороди на суму 3 827 819,00 грн., що складає 6,5 % від загальної суми платежів, прийнятих з використанням об`єкту інвестування у період з 01 по 30 червня 2020 року?

- Чи підтверджується документально реалізація Інвестором (ТОВ "Фінансова компанія "ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР") інвестиційного проекту та забезпечення функціонування об`єкту інвестування передбачених Інвестиційним договором від 28 грудня 2016 року?

Окрім того, 28.09.2020 відповідач до канцелярії суду подав клопотання за вх. № 22339, відповідно до якого просив клопотання про призначення економічної експертизи за вх. № 21269 від 15.09.2020 не розглядати, натомість розглянути клопотання про призначення економічної експертизи за вх. № 21849 від 22.09.2020 разом із доповненнями до клопотання.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 28.09.2020 клопотання Комунального підприємства "ХАРКІВПАСС" про призначення економічної експертизи (вх. № 21269 від 15.09.2020) залишено без розгляду. Клопотання Комунального підприємства "ХАРКІВПАСС" про призначення економічної експертизи (вх. № 21849 від 22.09.2020) з урахуванням доповнень до клопотання (вх. № 22322 від 28.09.2020) задоволено. Призначено у справі № 922/2473/20 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул. Золочівська, буд. 8-А).

На розгляд експерта поставити наступні питання:

- Чи підтверджується документально виконання інвестором ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" умов інвестиційного договору від 28 грудня 2016 року для отримання права винагороди на суму 3 827 819,00 грн., що складає 6,5 % від загальної суми платежів, прийнятих з використанням об`єкту інвестування у період з 01 по 30 червня 2020 року?

- Чи підтверджується документально реалізація Інвестором (ТОВ "Фінансова компанія "ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР") інвестиційного проекту та забезпечення функціонування об`єкту інвестування передбачених Інвестиційним договором від 28 грудня 2016 року?

Окрім того, вищевказаною ухвалою господарського суду Харківської області провадження у справі 922/2473/20 зупинено на час проведення експертизи.

20.10.2020 до канцелярії суду за вх. № 24366 від ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса надійшло повідомлення про те, що у зв`язку великим обсягом об`єктів дослідження і значною завантаженістю експертів, виконання експертизи та надання висновку може бути здійснено у термін більший ніж 90 календарних днів. Зважаючи на вказане, експертна установа просить розглянути питання щодо узгодження проведення експертизи в указані строки.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.10.2020 клопотання Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса (вх. № 24366 від 20.10.2020) про погодження строків на проведення експертизи задоволено. Узгоджено строк проведення судової економічної експертизи у справі № 922/2473/20, що знаходиться на виконанні у Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса у термін більший ніж 90 календарних днів. Зупинено провадження у справі №922/2473/20.

30.11.2020 від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса разом зі справою № 922/2473/20 за вх. № 1847 надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи № 17031, в якому судовий експерт просить надати:

- регістри бухгалтерського обліку ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" в розрізі субрахунків які були застосовані з доданням документального підтвердження (платіжні доручення, тощо) виконання інвестором ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" умов інвестиційного договору від 28 грудня 2016 року, в т.ч. умов договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р. зокрема підтвердження прийняття за допомогою ПТКС на користь отримувача (Комунального підприємства "Харків пас") за період з 01.06.2020 по 30.06.2020рр. грошових коштів в сумі 58 889 531,0 грн. (також перерахування коштів отримувачу) для отримання винагороди на суму 3827819,00 грн., що складає 6,5% від загальної суми платежів, прийнятих з використанням об`єкту інвестування у період з 01 по 30 червня 2020 року, доданням детальної бухгалтерської довідки ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" відображення у обліку вказаних операцій із наведенням кореспонденції рахунків (із відображенням кожного проведеного платежу за період з 01 по 30 червня 2020 року та наведення сальдо розрахунку) та детального розрахунку нарахувань, із відображенням кожного наведеного платежу за період з 01.06.2020 по 30.06.2020рр.;

- регістри бухгалтерського обліку в розрізі субрахунків які були застосовані Комунального підприємства "Харків пас" щодо відображення виконання інвестором ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" умов інвестиційного договору від 28 грудня 2016 року, в т.ч. умов договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р. (тощо);

- інші документи ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр", які було використано в ході проведення розрахунку 6/5% від загальної суми платежів, прийнятих з використанням об`єкту інвестування у період з 01 по 30 червня 2020 року в межах договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р., а також документального обгрунтування реалізації Інвестором (ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр") інвестиційного проекту та забезпечення функціонування об`єкту інвестування передбачених Інвестиційним договором від 28 грудня 2016 року (за наявності) та які мають суттєве значення для проведення дослідження.

Окрім того, судовий експерт попередив, що у разі незадоволення клопотання протягом сорока п`яти днів, відповідно до пп. 1.13, 4.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, буде складено повідомлення про неможливість надання висновку.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02.12.2020 провадження у справі № 922/2473/20 поновлено. Для розгляду клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 17031 (вх. № 1847 від 30.11.2020) призначено у справі підготовче засідання на "07" грудня 2020 р. о 14:20.

В призначене підготовче засідання 07.12.2020 сторони своїх представників не направили.

Розглянувши клопотання судового експерта (вх. № 1847 від 30.11.2020), суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом.

При цьому, частина 2 вищевказаної правової норми передбачає, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Крім того, відповідно до пункту 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (далі - Інструкція), експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Таким чином, оскільки експертиза у даній справі призначена судом, то виключно суд має право надавати судовому експерту матеріали, необхідні для проведення експертизи.

Згідно з частиною 6 статті 69 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що експерт має право, зокрема, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Також, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 Закону України Про судову експертизу незалежно від виду судочинства судовий експерт має право подавати клопотання про надання додаткових матеріалів.

Аналогічні права судового експерта передбачені у пункті 2.1. Інструкції, відповідно до якого експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Відповідно до частини 3 статті 102 Господарського процесуального кодексу України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі у експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні ( ч. 4 ст. 102 ГПК України).

Враховуючи, що законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу, суд вважає клопотання судового експерта в даній справі обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Відтак, для виконання клопотання експерта, суд вважає за необхідне витребувати у ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" зазначені у клопотанні додаткові матеріали, а саме:

- регістри бухгалтерського обліку ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" в розрізі субрахунків які були застосовані з доданням документального підтвердження (платіжні доручення, тощо) виконання інвестором ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" умов інвестиційного договору від 28 грудня 2016 року, в т.ч. умов договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р. зокрема підтвердження прийняття за допомогою ПТКС на користь отримувача (Комунального підприємства "Харків пас") за період з 01.06.2020 по 30.06.2020рр. грошових коштів в сумі 58 889 531,0 грн. (також перерахування коштів отримувачу) для отримання винагороди на суму 3827819,00 грн., що складає 6,5% від загальної суми платежів, прийнятих з використанням об`єкту інвестування у період з 01 по 30 червня 2020 року, доданням детальної бухгалтерської довідки ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" відображення у обліку вказаних операцій із наведенням кореспонденції рахунків (із відображенням кожного проведеного платежу за період з 01 по 30 червня 2020 року та наведення сальдо розрахунку) та детального розрахунку нарахувань, із відображенням кожного наведеного платежу за період з 01.06.2020 по 30.06.2020рр.;

- регістри бухгалтерського обліку в розрізі субрахунків які були застосовані Комунального підприємства "Харків пас" щодо відображення виконання інвестором ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" умов інвестиційного договору від 28 грудня 2016 року, в т.ч. умов договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р. (тощо);

- інші документи ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр", які було використано в ході проведення розрахунку 6/5% від загальної суми платежів, прийнятих з використанням об`єкту інвестування у період з 01 по 30 червня 2020 року в межах договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р., а також документального обгрунтування реалізації Інвестором (ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр") інвестиційного проекту та забезпечення функціонування об`єкту інвестування передбачених Інвестиційним договором від 28 грудня 2016 року (за наявності) та які мають суттєве значення для проведення дослідження.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Оскільки, призначена у даній справі експертиза ще не проведена експертною установою, суд вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі на час проведення судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 74, 81,102, 228, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 17031 (вх. № 1847 від 30.11.2020).

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Платіжний центр" (61057, м. Харків, вул. Римарська, буд. 21-А, ) додаткові матеріали, а саме:

- регістри бухгалтерського обліку ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" в розрізі субрахунків які були застосовані з доданням документального підтвердження (платіжні доручення, тощо) виконання інвестором ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" умов інвестиційного договору від 28 грудня 2016 року, в т.ч. умов договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р. зокрема підтвердження прийняття за допомогою ПТКС на користь отримувача (Комунального підприємства "Харків пас") за період з 01.06.2020 по 30.06.2020рр. грошових коштів в сумі 58 889 531,0 грн. (також перерахування коштів отримувачу) для отримання винагороди на суму 3827819,00 грн., що складає 6,5% від загальної суми платежів, прийнятих з використанням об`єкту інвестування у період з 01 по 30 червня 2020 року, доданням детальної бухгалтерської довідки ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" відображення у обліку вказаних операцій із наведенням кореспонденції рахунків (із відображенням кожного проведеного платежу за період з 01 по 30 червня 2020 року та наведення сальдо розрахунку) та детального розрахунку нарахувань, із відображенням кожного наведеного платежу за період з 01.06.2020 по 30.06.2020рр.;

- регістри бухгалтерського обліку в розрізі субрахунків які були застосовані Комунального підприємства "Харків пас" щодо відображення виконання інвестором ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" умов інвестиційного договору від 28 грудня 2016 року, в т.ч. умов договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р. (тощо);

- інші документи ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр", які було використано в ході проведення розрахунку 6/5% від загальної суми платежів, прийнятих з використанням об`єкту інвестування у період з 01 по 30 червня 2020 року в межах договору переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019р., а також документального обгрунтування реалізації Інвестором (ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр") інвестиційного проекту та забезпечення функціонування об`єкту інвестування передбачених Інвестиційним договором від 28 грудня 2016 року (за наявності) та які мають суттєве значення для проведення дослідження.

Копію даної ухвали направити сторонам у справі та Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Провадження у справі 922/2473/20 зупинити .

Направити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса матеріали справи №922/2473/20 для продовження судової економічної експертизи.

Згідно ч. 2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 07.12.2020.

Суддя В.В. Суслова