УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

07.12.2020Справа №910/19015/20

Суддя Господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" (03680, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 37/1, літера "Б"; ідентифікаційний код 36302233)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766)

про визнання недійсним договору,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про визнання недійсним договору №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (яке в подальшому було перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста").

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" вказує, що договір №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 був вчинений з порушенням ст.ст. 11, 512-519, 658 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 38, 50, 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", розділів ІІІ, IV Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016 №388, та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.07.2017 №3117, що не відповідає встановленим ст. 203 Цивільного кодексу України вимогам, у зв`язку з чим існують правові підстави для визнання його недійсним в силу приписів ст. 215 Цивільного кодексу України.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зважаючи на обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, значення даної справи для сторін, характер спірних правовідносин, предмет доказування, суд приходить до висновку, що справа №910/19015/20 підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Суд відзначає, що хоча позивач і вказує в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", проте ні зміст позову, ні його прохальна частина не містять клопотання про залучення вказаних осіб до участі у розгляді справи.

Частиною 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З огляду на приписи ст. 50 Господарського процесуального кодексу України та викладене змісті позову обґрунтування позовних вимог, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі в даній справі Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" в якості третіх осіб, які не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов`язки.

Також, Товариством з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" у змісті своєї позовної заяви було викладено клопотання про витребування від Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" доказів.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" про витребування від Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" доказів, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Позивач просить суд витребувати у Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчені копії:

- документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в тому числі, перелік іпотек банку, іпотечних активів), за рахунок активів, які увійшли до складу лоту №F35GL40580;

- рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №176 від 28.01.2019 та всіх документів, на підставі яких таке рішення було прийнято;

- звітів про оцінку майнових прав Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу за лотом №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - суб`єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Оф "Де Фізу", 01.03.2017 - суб`єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Канзас Ріал Естейт", 01.06.2018 - суб`єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Ако Експерт".

Крім того, позивач просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" належним чином засвідчені копії:

- договору №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього;

- всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 майнових прав (в тому числі, але не обмежуючись, копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов`язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання позивача мотивоване тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" не може надати належним чином завірені докази, на які посилається у своїй позовній заяві, оскільки оригінали таких доказів знаходяться у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", в той час як отримання копій таких доказів власними силами позивача є неможливим, в тому числі з огляду на банківську таємницю, яку містять відповідні документи.

При цьому, судом враховано, що позивач не являється стороною оспорюваного правочину, а тому у нього відсутній відповідний договір.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що причини неможливості подання зазначених у змісті пункту 1 прохальної частини позовної заяви доказів не залежать від позивача, а відтак є поважними.

За таких обставин, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів у Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 50, 74, 80, 81, 176, 181, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

4. Залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

5. Залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" (48257, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А; ідентифікаційний код 14040434) в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

6. Залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 15, офіс 802; ідентифікаційний код 36145734) в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

7. Залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" (03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 148, офіс 208; ідентифікаційний код 35855812) в якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

8. Підготовче засідання призначити на 12.01.21 о 10:40 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №41 (корпус В).

9. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників сторін.

10. Зобов`язати позивача надати суду у підготовчому засіданні оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

11. Запропонувати відповідачу у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження надати суду:

- відзив на позов, складений з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на чинне законодавство та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення, якщо такі докази не надані позивачем;

- докази направлення відзиву іншим учасникам справи.

12. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

13. Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив іншим учасникам справи.

14. Визначити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо така буде подана) з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

15. Встановити строк для подання пояснень третіми особами щодо позову та/або відзиву з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом двадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

16. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у підготовче засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

17. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" про витребування доказів задовольнити.

18. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) належним чином завірені копії:

- документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в тому числі, перелік іпотек банку, іпотечних активів), за рахунок активів, які увійшли до складу лоту №F35GL40580;

- рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №176 від 28.01.2019 та всіх документів, на підставі яких таке рішення було прийнято;

- звітів про оцінку майнових прав Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу лоту №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - суб`єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Оф "Де Фізу", 01.03.2017 - суб`єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Канзас Ріал Естейт", 01.06.2018 - суб`єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Ако Експерт".

19. Встановити Національному банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для надання таких документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

20. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766) належним чином завірені копії:

- договору №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього;

- всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 майнових прав (в тому числі, але не обмежуючись, копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

21. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" строк для надання таких документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

22. Попередити Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

23. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя Р.В. Бойко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.