УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

08.12.2020Справа № 910/17674/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н.І., розглянувши

позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕБЛІШМЕНТ КОМПАНІ" (вул.Анрі Барбюса, 37/1, літ. "Б", м Київ, 03680, )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111, Київ 04080 )

про визнання договору недійсним,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСТЕБЛІШМЕНТ КОМПАНІ" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (далі - відповідач) про визнання договору № 0002/19/8 про відступлення прав вимоги від 27.03.2019 недійсним.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за наслідками проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів, що обліковуються на балансі Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", у складі одного лоту №F35GL40580, оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, їх переможцем було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", у зв`язку з чим було укладено в т.ч. договір №0002/19/8 про відступлення прав вимоги від 28.03.2019, однак при організації і проведенні таких торгів та укладенні в подальшому оскаржуваного договору було порушено ст.ст. 11, 512-519, 658 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 38, 50, 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що не відповідає встановленим ст. 203 Цивільного кодексу України вимогам, а тому існують правові підстави для визнання його недійсним в силу приписів ст. 215 Цивільного кодексу України.

У зв`язку з перебуванням судді Ягічевої Н.І. на лікарняному розгляд позовної заяви здійснювався після виходу судді з лікарняного.

Подана позовна заява відповідає вимогам, викладеним у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин, предмет доказування та необхідність дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених у статті 2 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне розглядати дану справу за правилами загального позовного провадження.

У вступній частині свого позову Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСТЕБЛІШМЕНТ КОМПАНІ" зазначає третіми особами, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні відповідача по справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України та Акціонерне товариство Українська залізниця, однак зміст позову, в тому числі його прохальна частина, не містить клопотання про залучення вказаних осіб в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Частиною 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З огляду на приписи ст. 50 Господарського процесуального кодексу України та викладене змісті позову обґрунтування позовних вимог, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі в даній справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та Акціонерного товариства Українська залізниця в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Крім того, у позовній заяві Товариством з обмеженою відповідальністю "ІСТЕБЛІШМЕНТ КОМПАНІ" заявлені клопотання про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у Національного банку України та у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА".

Розглянувши зазначені клопотання про витребування доказів, суд прийшов до висновку про необхідність їх задоволення з огляду на наступне.

Позивач просить суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України:

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в т.ч. перелік іпотек банку, іпотечних активів), за рахунок активів, які увійшли до складу лоту №F35GL40580;

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №176 від 28.01.2019 та всіх документів, на підставі яких останнє було прийнято;

- належним чином засвідчені копії звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу лоту №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - ТОВ "ОФ "Де Візу"; 01.03.2017 - ТОВ "Канзас Ріал Естейт"; 01.06.2018 - ТОВ "Ако Експерт".

Водночас, від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" позивач просить суд витребувати:

- належним чином засвідчені копії договору №0002/19/8 про відступлення прав вимоги від 27.03.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/8 про відступлення прав вимоги від 27.03.2019 майнових прав (в т.ч. але не обмежуючись копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов`язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання позивача мотивоване тим, що для повного та всебічного вирішення даного спору існує необхідність у дослідженні як документів, на підставі яких проводилося відчуження прав вимоги (рішення виконавчої дирекції Фонду №176 від 28.01.2019, оцінок активів) та фактичного предмету продажу (кредитних договорів та договір застави), так і результатів інвентаризації та формування ліквідаційної маси ПАТ «Банк Форум», отримання копій яких власними силами позивача є неможливим, в тому числі з огляду на конфіденційності інформації.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що причини неможливості подання таких доказів не залежать від позивача, а відтак є поважними.

За таких обставин, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у Національного банку України та у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА".

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 3 ст. 12, ст.ст. 50, 176, 181, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

4. Залучити до участі у справі Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інституцька, буд. 9, ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

5. Залучити до участі у справі Акціонерне товариство Українська залізниця (03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

6. Підготовче засідання призначити на 06.01.21 об 11:45 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19 .

7. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

8. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

9. Зобов`язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

10. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕБЛІШМЕНТ КОМПАНІ" про витребування доказів задовольнити.

11. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ) та у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інституцька, буд. 9, );

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в т.ч. перелік іпотек банку, іпотечних активів), за рахунок активів, які увійшли до складу лоту №F35GL40580;

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №176 від 28.01.2019 та всіх документів, на підставі яких останнє було прийнято;

- належним чином засвідчені копії звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу лоту №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - ТОВ "ОФ "Де Візу"; 01.03.2017 - ТОВ "Канзас Ріал Естейт"; 01.06.2018 - ТОВ "Ако Експерт".

12. Встановити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для надання таких документів суду - протягом двадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

13. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ):

- належним чином засвідчені копії договору №0002/19/8 про відступлення прав вимоги від 27.03.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього.

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/8 про відступлення прав вимоги від 27.03.2019 майнових прав (в т.ч. але не обмежуючись копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

14. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" строк для надання таких документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

15. Попередити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України та Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

16. Встановити відповідачу строк протягом 15-ти днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України.

17. Повідомити сторони, що у разі надходження до суду відзиву відповідача на позовну заяву позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач, в свою чергу, має право подати заперечення на відповідь на відзив позивача у строк до закінчення підготовчого провадження.

18. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву на позов у встановлений судом строк без поважних причин, справа згідно з ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

19. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

20. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

21. Запропонувати учасникам судового процесу під час дії карантину, у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програми Microsoft Teams або програмного забезпечення EasyCon. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програми Microsoft Teams або програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).

22. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

23. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

До відома сторін: ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щопонеділка з 14:00 до 16:00 год. у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, документів на підтвердження повноважень особи на представництво інтересів сторони у справі.

Суддя Н.І. Ягічева

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді одночасно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/