ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"03" грудня 2020 р. Справа № 922/3766/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши заяву ліквідатора (вх. № 13435 від 15.06.2020) про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника боржника та керівника боржника ОСОБА_1 , з урахуванням уточнень (вх.№ 15497 від 07.07.2020), у справі

за заявою ТОВ "Мілл-Трейд", м. Харків
про визнання банкрутом ТОВ "Мілл-Трейд", м. Харків , код ЄДРПОУ 39673192

за участю :

ліквідатора - Чипиженка Є.В., свідоцтво № 523 від 21.03.2013

представника Головного управління ДПС у Харківській області - Поліщука Я.О.

представника Державної продовольчо-зернової корпорації України - Таволжанського М.В.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 06.12.2016 ТОВ "Мілл-Трейд" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Бережного О.І.

Ухвалою суду від 12.12.2019 задоволено клопотання ліквідатора ТОВ "Мілл-Трейд" Бережного О.І. (вх. № 27093 від 11.11.2019) про дострокове припинення виконання покладених на нього повноважень; припинено виконання арбітражним керуючим Бережним О.І. повноважень ліквідатора банкрута; призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Чипиженка Є.В.

15.06.2020 до суду від ліквідатора надійшла заява про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника боржника та керівника боржника (вх. № 13435), в якій арбітражний керуючий Чипиженко Є.В. просив суд: задовольнити заяву; покласти субсидіарну відповідальність на засновника боржника та керівника боржника ОСОБА_1 у зв`язку з доведенням товариства до банкрутства та стягнути з нього на користь ТОВ "Мілл-Трейд" 10895943,34 грн.

Ухвалою суду від 16.06.2020 прийнято заяву ліквідатора (вх. № 13435 від 15.06.2020) про покладання субсидіарної відповідальності на засновника боржника та керівника боржника Слюсаренка А.В. до розгляду на 09.07.2020. Залучено до участі у розгляді заяви засновника та керівника боржника - Слюсаренка А.В. Зобов`язано ліквідатора направити кредиторам і засновнику та керівнику боржника Слюсаренку А.В. копію заяви, докази чого надати суду. Зобов`язано засновника та керівника боржника - Слюсаренка А.В. надати відзив на заяву ліквідатора з його документальним обґрунтуванням та копію паспорта. Запропоновано кредиторам надати відзив на заяву ліквідатора.

До суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 13727), з урахуванням уточнень (вх. № 2144), в якому арбітражний керуючий Чипиженко Є.В. просив суд витребувати у Головного управління ДМС у Харківській області відомості щодо місця проживання ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), в обґрунтуванні чого посилався на неможливість самостійного надання суду цієї інформації, яка необхідна для всебічного та повного розгляду його заяви.

Ухвалою суду від 30.06.2020 задоволено клопотання ліквідатора (вх. № 13727 від 17.06.2020), з урахуванням уточнень (вх. № 2144 від 19.06.2020); витребувано у Головного управління ДМС у Харківській області відомості щодо місця проживання ОСОБА_1 .

07.07.2020 до суду надійшла уточнена заява ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника боржника та керівника боржника (вх. № 15497), в якій арбітражний керуючий Чипиженко Є.В. просив суд: задовольнити заяву; покласти субсидіарну відповідальність на засновника боржника та керівника боржника ОСОБА_1 у зв`язку з доведенням товариства до банкрутства та стягнути з нього на користь ТОВ "Мілл-Трейд" 11068633,55 грн.

09.07.2020 на електронну адресу суду надійшли письмові пояснення акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (вх.№2450), в яких останній просив суд задовольнити заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Мілл-Трейд".

Ухвалою суду від 09.07.2020 розгляд заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності на засновника боржника та керівника боржника - ОСОБА_1 було відкладено на 15.09.2020.

10.07.2020 до суду надійшли письмові пояснення акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (вх. № 15843), направлені раніше на електронну адресу суду.

14.07.2020 до суду від Головного управління ДМС у Харківській області надійшли відомості про адресу місця проживання ОСОБА_1

11.09.2020 до суду від ліквідатора надійшов звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ТОВ "Мілл-Трейд" за період з 31.12.2015 по 20.10.2016, згідно з висновками якого, зокрема, станом на 20.10.2016 у ТОВ "Мілл-Трейд" коефіцієнт покриття та коефіцієнт забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами становлять 0,00004, що значно нижче нормативного значення; ТОВ "Мілл-Трейд" не могло задовольнити вимоги кредиторів, оскільки коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює нулю (при рекомендованому значенні від 0,2 до 0,35), тобто підприємство не має достатньо грошових коштів для розрахунків та не здатне до негайного погашення поточних зобов`язань за рахунок грошових коштів; розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та його зобов`язанням) зменшився з 10,5 до -38859,0; показники фінансової звітності підприємства, а також факт відсутності (невстановлення) у ліквідаційній процедурі майнових активів ТОВ "Мілл-Трейд" та документації на підтвердження відчуження активів, подальшого зарахування (оприбуткування) коштів від такого продажу на банківські рахунки (у касу) свідчить про підписання посадовими особами товариства завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів, необґрунтовану виплату грошових коштів, необґрунтовану передачу третім особам майна, заплутування звітності, знищення документів або інформації, унаслідок чого неможлива ефективна робота підприємства, тобто наявність ознак доведення до банкрутства; зважаючи на відсутність первинних бухгалтерських документів, а також форми №2-м "Звіт про фінансові результати" станом на 20.10.2016 неможливо зробити висновок щодо наявності ознак дій з приховування банкрутства, а також наявності ознак фіктивного банкрутства ТОВ "Мілл-Трейд" станом на 20.10.2016.

12.10.2020 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора, в якого додано, зокрема, лист попереднього ліквідатора ТОВ "Мілл-Трейд" арбітражного керуючого Бережного О.І. (вих. № 169-20), зі змісту якого вбачається, що арбітражному керуючому Бережному О.І. після призначення його ліквідатором ТОВ "Мілл-Трейд" передано первинну фінансово-господарську документацію підприємства-боржника директором ТОВ "Мілл-Трейд" не у повному обсязі, при цьому, документи, які підтверджують наявність дебіторської заборгованості, інших оборотних активів та грошових коштів у арбітражного керуючого Бережного О.І. відсутні. Також, арбітражним керуючим Чипиженком Є.В. додано копію листа попереднього ліквідатора ТОВ "Мілл-Трейд" арбітражного керуючого Бережного О.І. щодо передачі теперішньому ліквідатору банкрута документів про рух коштів за банківськими рахунками банкрута - ТОВ "Мілл-Трейд" (у томі числі закритими за 2015-2016 роки) та документів щодо закупівлі сільськогосподарської продукції за рахунок готівкових коштів підприємства, в якому арбітражний керуючий Бережний О.І. зазначив, що директором ТОВ "Мілл-Трейд" передано не в повному обсязі фінансово-господарську та бухгалтерську документацію боржника, при цьому, документи, зазначені в листі арбітражного керуючого Чипиженка Є.В., у колишнього ліквідатора банкрута відсутні. Крім того, до поточного звіту ліквідатора, було додано виписку АТ "Сбербанк" по особовому рахунку ТОВ "Мілл-Трейд" за період з 29.07.2015 по 09.12.2019 та довідку банку з інформацією по видаткових операціях боржника, проведених через касу банку з поточного рахунку ТОВ "Мілл-Трейд" за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Розгляд заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності на засновника боржника та керівника боржника - Слюсаренка А.В. неодноразового відкладався з підстав необхідності одержання судом усіх документів для повного, всебічного та об`єктивного розгляду заяви ліквідатора.

Ухвалою суду від 17.11.2020 розгляд заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності на засновника боржника та керівника боржника - Слюсаренка А.В. було відкладено на 03.12.2020.

Ліквідатор у судовому засіданні заявив клопотання про витребування у попереднього ліквідатора ТОВ "Мілл-Трейд" арбітражного керуючого Бережного О.І. первинних документів, зазначених у акті прийому-передачі від 08.02.2017, підписаному попереднім ліквідатором та керівником боржника; в обґрунтуванні свого клопотання посилався на наявність в матеріалах справи зазначеного акта та надані арбітражним керуючим Бережним О.І. теперішньому ліквідатору відповіді про відсутність у нього документів; просив суд відкласти розгляд заяви.

Присутній у судовому засіданні представники кредиторів проти клопотання ліквідатора про витребування документів не заперечували.

ОСОБА_1 у судове засідання не з`вився, про причини неявки не повідомив, відзив на заяву ліквідатора не надав; про дату, час та місце розгляду заяви був повідомлений відповідно до вимог чинного законодавства, проте, ухвали, направлені на його адресу, повернулася до суду з довідкою відділення поштового зв`язку за формою Ф.20 - "За закінченням терміну зберігання".

Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування документів, суд зазначає наступне.

Постановою господарського суду Харківської області від 06.12.2016 ТОВ "Мілл-Трейд" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Бережного О.І.

З документів, наданих арбітражним керуючим Бережним О.І. до суду разом із звітом (вх. № 26881 від 18.08.2017), вбачається, що 08.02.2017 арбітражним керуючим Бережним О.І. та директором ТОВ "Мілл-Трейд" було підписано акт прийому-передачі 1031 документа, зокрема, щодо здійснених боржником фінансово-господарських операцій, а також печатки підприємства ТОВ "Мілл-Трейд".

Ухвалою суду від 12.12.2019 задоволено клопотання ліквідатора ТОВ "Мілл-Трейд" Бережного О.І. (вх. № 27093 від 11.11.2019) про дострокове припинення виконання покладених на нього повноважень; припинено виконання арбітражним керуючим Бережним О.І. повноважень ліквідатора банкрута; призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Чипиженка Є.В.

У своїх відповідях на запити теперішнього ліквідатора про передачу документації ТОВ "Мілл-Трейд" попередній ліквідатор ТОВ "Мілл-Трейд" арбітражний керуючий Бережний О.І. повідомляє про відсутність у нього запитуваних документів.

Частинами 1, 2 статті 81 ГПК України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника боржника та керівника боржника Слюсаренко А.В., з`ясування всіх фактичних обставин справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора про витребування доказів та зобов`язати арбітражного керуючого Бережного Олександра Івановича надати суду всі документи (в кількості 1031), одержані від директора ТОВ "Мілл-Трейд" по акту прийому-передачі від 08.02.2017.

Враховуючи необхідність витребування у Бережного О.І. документів, суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви ліквідатора (вх. № 13435 від 15.06.2020) про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника боржника та керівника боржника Слюсаренко А.В., з урахуванням уточнень (вх. № 15497 від 07.07.2020).

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 202, 216, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора про витребування доказів.

Зобов`язати арбітражного керуючого Бережного Олександра Івановича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво № 728 від 09.04.2013) протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали надати суду всі документи (в кількості 1031), одержані від директора ТОВ "Мілл-Трейд" по акту прийому-передачі від 08.02.2017.

Відкласти розгляд заяви ліквідатора (вх. № 13435 від 15.06.2020) про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника боржника та керівника боржника Слюсаренко А.В., з урахуванням уточнень (вх.№15497 від 07.07.2020), на "28" січня 2021 р. о(об) 10:00.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром 8-й під`їзд, зал № 328.

ОСОБА_1 надати суду:

- відзив на заяву ліквідатора (вх. № 13435 від 15.06.2020) про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновника боржника та керівника боржника ОСОБА_1 , з урахуванням уточнень (вх. № 15497 від 07.07.2020) з його правовим та документальним обґрунтуванням;

- докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора та інших учасників у справі про банкрутство (оригінали фіскальних чеків та поштових описів вкладення).

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, ОСОБА_1 , арбітражному керуючому Бережному О.І.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.