УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

07.12.2020Справа № 910/9165/18

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтайм" (ідентифікаційний код 38130447)
ДоТовариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334)
Пробанкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Учасники справи:

від кредиторів:

від Головного управління ДПС у м.Києві - не з`явився

від ТОВ «НК Фаворит Ойл» - не з`явився

від ТОВ «Стар Інвестмент Ван» - не з`явився

ліквідатор банкрута - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У липні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтайм" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" у зв`язку з неспроможністю останнього погасити прострочену заборгованість за договором поставки, вказуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 1 340 855,60 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2018, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком", уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів, уведено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича, про що 31.07.2018 офіційно оприлюднено оголошення про відкриття справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, а також визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 08.10.2018.

Ухвалою попереднього засідання від 29.10.2018 визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком": Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтайм" на суму 4 811 514,03 грн (21 144,00 грн - перша черга, 4 790 370,03 грн - четверта черга), Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл" на суму 3 099 524,00 грн (3 524,00 грн - перша черга, 3 096 000,00 грн - четверта черга); Публічне акціонерне товариство "Фортуна Банк" на суму 94 079 180,56 грн (3 524,00 грн - перша черга, 80 957 100,30 грн - четверта черга, 13 118 556,26 грн - шоста черга); Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві на суму 5 149,98 грн (3 524,00 грн - перша черга, 1 625,98 грн - третя черга); затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком", визначено дату підсумкового засідання суду на 26.11.2018.

Постановою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" арбітражного керуючого Кравченка Р.М.

Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури опубліковано 05.02.2019.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 11.07.2019 замінено кредитора ПАТ «Фортуна-Банк» на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» у справі у справі № 910/9165/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком», апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» залишено без задоволення, Постанову Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 залишено без змін, зобов`язано арбітражного керуючого внести зміни до реєстру вимог кредиторів, зокрема, визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» вимоги на суму 94 079 180,56 грн, з яких 3524,00 грн вимоги першої черги, 80 957 100, 30 грн вимоги четвертої черги, 13 118 556, 26 грн вимоги шостої черги. Після апеляційного розгляду матеріали справи було скеровано до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2019 було поновлено провадження у справі № 910/9165/18, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 18.09.2019 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М., явку якого визнано обов`язковою, встановлено строк до 16.09.2019 (включно) учасникам справи про банкрутство ТОВ «Авалком» на подання до суду своїх пояснень/заперечень щодо заяви Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання кредитором ТОВ «Авалком» на суму 1 841,91 грн та поданих ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Кравченком Р.В. заперечень щодо заявлених вимог Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду було залишено без задоволення касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна", а Постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2019 та Постанову Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у справі № 910/9165/18 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2019 заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора банкрута було задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Кравченка Р.М. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (02100, м. Київ, вул. Попудренка, буд. 22/14, оф. 2, ідентифікаційний код: 38497334), відкладено розгляд справи на 05.02.2020 об 11:40, встановлено строк Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» до 03.02.2020 (включно) для подачі до суду доказів зміни свого найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар Інвестмент Ван», встановлено строк арбітражному керуючому Шаматріну Євгенію Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1788 від 05.12.2016) до 03.02.2020 (включно) для подачі до суду заяви у відповідності до норм, встановлених ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича, явку яких визнано обов`язковою, клопотання арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про стягнення основної грошової винагороди та компенсації витрат розпорядника майна боржника, у частині затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого Кравченка Р.М. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Авалком» за період з 04.02.2019 по 30.11.2019, стягнення з ТОВ «Велтайм», ТОВ «НК «Фаворит Ойл» та ТОВ «Стар Інвестмент Ван» основної грошової винагороди ліквідатора та виданння наказів задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Велтайм» (ідентифікаційний код: 38130447, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, буд.25-Г) на користь арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича (місце проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; реквізити платежу: одержувач: Кравченко Р.М.; рахунок НОМЕР_2 ; банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» Київ, Україна, ЄДРПОУ банку 14360570; МФО 305299; призначення платежу: НОМЕР_3 , Кравченко Радіон Миколайович, ІПН НОМЕР_1 . Оплата основної грошової винагороди та компенсації витрат розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком») 43 230,00 грн. У решті вимог - відмовлено, видано наказ.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2020 було призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (ідентифікаційний код 38497334) арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. (свідоцтво № 1788 від 05.12.2016), зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 05.06.2020 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 було частково задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича про встановлення зареєстрованого місця проживання ОСОБА_1 , зобов`язано вернутися до Державної міграційної служби України про надання відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних щодо Громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ; остання відома адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2020, судове засідання у справі № 910/9165/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтайм" (ідентифікаційний код 38130447) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334) про банкрутство призначено на 07.12.20 об 11:20, явку учасників справи визнано обов`язковою.

Розглянувши в судовому засіданні 07.12.2020 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" арбітражного керуючого Шаматріна Євгена Миколайовича про зобов`язання колишнього керівника банкрута фізичної особи ОСОБА_1 передати активи та документи банкрута його ліквідатору, суд дійшов до висновку про можливість його задоволення, з огляду на таке.

Як вбачається із поданого клопотання та підтверджується матеріалами справи, Постановою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у справі № 910/9165/18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалком» (02100, м. Київ, вул. Попудренка, 22/14, оф. 2, ідентифікаційний код: 38497334) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2020 у справі № 910/9165/18 було припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Ліквідатором банкрута на адресу ТОВ «Авалком» було направлено адресовану його посадовим особам вимогу про передання зазначеного. Також вимога була направлена на адресу фізичної особи ОСОБА_1., який зазначений керівником юридичної особи за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Вказані вимоги повернулись ліквідатору банкрута не врученими, у зв`язку з чим вимоги було направлено ним повторно. З адреси банкрута повторна вимога також повернулась ліквідатору банкрута, проте вимога, направлена ОСОБА_1 за даними AT «Укрпошта» є врученою.

Незважаючи на зазначене, вимоги ліквідатора банкрута до ОСОБА_1 були ним проігноровані, а відсутність у ліквідатора банкрута документів та активів банкрута не дозволяє належним чином завершити ліквідаційну процедуру.

Окрім цього, ліквідатором банкрута надавались суду докази скликання зборів кредиторів банкрута за зазначеним місцезнаходженням банкрута, у результаті чого зафіксовано фактичну відсутність підприємства (його посадових осіб, майна тощо).

Крім того, ліквідатор банкрута звертався до суду з клопотанням про зобов`язання ОСОБА_1 передати активи та документи банкрута його ліквідатору, а також просив встановити зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 , зобов`язати ОСОБА_1 передати арбітражному керуючому Шаматріну Євгенію Миколайовичу бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком», виготовити ухвалу згідно з вимогами до виконавчого документа.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2020 у справі № 910/9165/18 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича задоволено частково, ухвалено звернутись до Державної міграційної служби України про надання відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних ОСОБА_1 . Відповідний запит було направлено судом до Державної міграційної служби України.

При цьому, до суду у відповідь на запит надійшов лист Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України, в якому повідомлялось, що за інформацією, наданою територіальними органами ДМС України (крім окремих територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Донецькій області та УДМС України в Луганській області, які тимчасово не здійснюють свої повноваження), відомості про проживання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні. Також зазначено, що за наявною інформацією бази даних ДМС місце проживання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 05.07.2010 значиться за адресою : АДРЕСА_3 (інформація значиться на дату видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

Враховуючи зазначену інформацію, судом встановлено, що останнє відоме місце проживання зазначеної фізичної особи - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 05.07.2010 є - АДРЕСА_3 , яке співпадає з тим, куди ліквідатором банкрута було направлено відповідні вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За приписами ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане у строк, зазначений у частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Отже, враховуючи що бухгалтерська та інша документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальних та інших цінностей ТОВ «Авалком», які витребовувались ліквідатором банкрута є необхідними для належного виконання повноважень арбітражним керуючим у справі про банкрутство, у відповідності до покладених на нього обов`язків, згадане вище клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. задовольняється судом, про що постановляється відповідна ухвала.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та. за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувана та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стягувана та боржника (для юридичних осіб за наявності);

5) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб платників податків);

6) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

7) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

8) строк пред`явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувана та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувана і боржника, номери їх засобів зв`язку та адреси електронної пошти.

Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов`язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із законом зобов`язаний мати таку печатку.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 234, 235, 243 Господарського процесуального кодексу України та Законом України «Про виконавче провадження», суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. про зобов`язання передати активи та документи банкрута його ліквідатору - задовольнити.

2. Зобов`язати ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ) передати арбітражному керуючому Шаматріну Євгенію Миколайовичу (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ) бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (02105, м. Київ, вул. Попудренка, 22/14, оф. 2; ід. код 38497334).

Стягувач: Арбітражний керуючий Шаматрін Євгеній Миколайович (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 )

Боржник: ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Ухвала дійсна для пред`явлення до виконання до 07.12.2023.

Суддя Л.В. Омельченко