номер провадження справи 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.12.2020 справа № 908/3736/15

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя - Левкут Вікторія Вікторівна, суддя - Науменко Артур Олегович, суддя - Смірнов Олександр Геннадійович,

при секретарі судового засідання: Непомнящій Н.П.,

за позовом: Judson Trading Limited (Cyprus, Nicosia, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

до відповідача акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15)

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1) Фонд державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9)

2) акціонерне товариство "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46)

3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темистокли Дерви, вул. Еліоніон, 5; адреса представника для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн.

за участю прокуратури Запорізької області (69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а) .

та за зустрічним позовом акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15)

до відповідача Judson Trading Limited (Cyprus, Nicosia, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009

учасники справи:

ПозивачГаврилова О.Ю., ордер КВ № 424441 від 27.06.2019
Відповідач ВідповідачФуклєва А.В., довіреність № 011.11-02 від 28.01.2020 Соснін Т.Ю., довіреність № 011.11-08 від 21.04.2020
Третя особа-1 Третя особа-2 Третя особа-3не з`явився не з`явився Васькіна В.В., ордер ВМ № 1007299 від 24.07.2020
ПрокурорРедька М.В., наказ № 1807 к від 11.09.2020

ВСТАНОВИВ

Компанією Judson Trading Limited заявлено позов до публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про стягнення за договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 заборгованості у розмірі 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн., з яких 30000000,00 доларів США сума позики, 9154924,11 доларів США відсотки. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: 1) Фонд державного майна України; 2) акціонерне товариство "Сбербанк"; 3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 06.06.2019 у справі № 908/3736/15, залишеним без змін за результатами апеляційного оскарження постановою Центрального апеляційного господарського суду від 11.11.2019, в позові відмовлено.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.06.2020 скасовано рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2019 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.11.2019 у справі № 908/3736/15, справу передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 02.07.2020 справу № 908/3736/15 передано на розгляд судді Левкут В.В.

Ухвалою суду від 07.07.2020 справу прийнято до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справі № 908/3736/15; справі присвоєно номер провадження 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20, підготовче засідання призначено на 06.08.2020.

Ухвалою від 06.08.2020 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 01.10.2020.

Господарським судом Запорізької області 03.08.2020 отримано зустрічний позов акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, укладеного Компанією Judson Trading Limited, ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED, як вчиненого з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави.

Ухвалою від 10.08.2020 зустрічний позов акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про визнання недійсним (нікчемним) договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, укладеного Компанією Judson Trading Limited, ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED прийнято; об`єднано первісний позов разом із зустрічним позовом в одне провадження в рамках справи №908/3736/15; зустрічну позовну заяву призначено до розгляду разом із первісним позовом у підготовчому засіданні на 01.10.2020.

Ухвалою суду від 01.10.2020 справу № 908/3736/15 передано на колегіальний розгляд.

Згідно витягу з протоколу автоматичного визначання складу колегії суддів від 05.10.2020 справу № 908/3736/15 передано на колегіальний розгляд у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя - Левкут В.В., судді: Науменко А.О., Смірнов О.Г.

Згідно витягів з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 05.10.2020 колегії також передано на розгляд зустрічний позов, клопотання про призначення судової економічної експертизи, клопотання про витребування доказів, клопотання про закриття провадження у справі.

Ухвалою від 08.10.2020 справу № 908/3736/15 прийнято до колегіального розгляду, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.11.2020.

Ухвалою від 05.11.2020 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 18.11.2020.

Ухвалою від 18.11.2020 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 01.12.2020.

Ухвалою від 18.11.2020 відкладалось вирішення клопотання АТ «ЗАлК» про витребування доказів та уточненого клопотання про витребування доказів, клопотання АТ «ЗАлК» про закриття провадження у справі.

Від Компанії Judson Trading Limited 30.11.2020 надійшли заперечення на заяву АТ «ЗАлК» про зупинення провадження у справі від 17.11.2020.

Від відповідача 27.11.2020 надійшла заява про зупинення провадження у справі до вирішення іншої пов`язаної справи № 908/2795/20 за позовом ОСОБА_1 до АТ «ЗАлК», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Judson Trading Limited, щодо визнання недійсною Додаткової угоди № 5 від 10.12.2014 до Договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

У судовому засіданні АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" підтримав клопотання, додане до зустрічного позову, про витребування доказів від 30.07.2020, в порядку приписів ст. 81 ГПК України, в якому останній просить: витребувати від Слідчого підрозділу Управління СБУ в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000091 вичерпний перелік процесуальних документів та встановлених досудовим розслідуванням доказів пов`язаності офшорних компаній VELBAY HOLDINGS LIMITED Judson Trading Limited, з об`єднаною компанією "РУСАЛ" та громадянином Російської Федерації олігархом ОСОБА_2 , а також фактів штучного створення кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

Також відповідач підтримав подане 03.09.2020 уточнене клопотання щодо витребування доказів з письмовими поясненнями, в якому просить: 1). Звернутися до старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області Соломійчука Ю.Ю. із запитом щодо надання дозволу на розкриття відомостей досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження №0000091 відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній VELBAY HOLDINGS LIMITED Judson Trading Limite з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_2 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; 2). Отримати від вказаного старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області дозвіл на відкриття документів з матеріалів кримінального провадження №0000091 відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній VELBAY HOLDINGS LIMITED, Judson Trading Limite з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_2 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; 3). Направити до Управління СБУ в Дніпропетровській області запит щодо розкриття з матеріалів кримінального провадження №0000091 документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема, службову інформацію з обмеженим доступом, зокрема службову інформацію відносно діяльності, засновників, бенефіціарів і керівників VELBAY HOLDINGS LIMITED, Judson Trading Limite з Об`єднаною компанією "РУСАЛ", а також укладання, виконання і використання коштів за договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; 4) Витребувати у Слідчому відділі Управління СБУ в Дніпропетровській області завірені копії документів та інших доказів з матеріалів кримінального провадження №0000091 відносно встановлених досудовим розслідуванням фактів пов`язаності офшорних компаній VELBAY HOLDINGS LIMITED, Judson Trading Limite з Об`єднаною компанією "РУСАЛ" та олігархом ОСОБА_2 , а також доказів штучного створення посадовими особами цих компаній кредиторської заборгованості за Договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; 5) Витребування вказаних документів та пов`язані з цим витрати покласти на АТ «ЗАлК».

Представник позивача заперечив проти клопотання АТ «ЗАлК» про витребування доказів та уточненого клопотання щодо витребування доказів з письмовими поясненнями.

За змістом статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши клопотання АТ «ЗАлК» про витребування доказів, подане 03.08.2020, та уточнене клопотання щодо витребування доказів з письмовими поясненнями, подане 03.09.2020, суд їх відхиляє, оскільки вони є необґрунтованими, АТ «ЗАлК» не зазначено, які саме обставини, що мають значення для справи, можуть підтвердити докази, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000091, не зазначено, які саме докази необхідно витребувати, та не надано підтвердження, що ці докази наявні в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області, клопотання заявлено передчасно, відповідачем не вживалися заходи для отримання зазначених доказів самостійно, суду не надано жодних доказів на підтвердження звернення до відповідних органів із відповідним запитом про надання доказів та відмови цих осіб в наданні таких доказів. Також АТ «ЗАлК» просить вчинити процесуальну дію (отримати дозвіл на розкриття відомостей досудового розслідування), яка не передбачена законом.

У судовому засіданні АТ «ЗАлК» підтримав заяву, яка надійшла 18.11.2020, про зупинення провадження у справі до вирішення іншої пов`язаної справи № 908/2794/20 за позовом ОСОБА_1 до АТ «ЗАлК» щодо визнання недійсною довіреності № 011.11-05 від 26.02.2014, виданої Публічним акціонерним товариством «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та на підставі якої від імені Товариства укладено Додаткову угоду №5 від 10.12.2014 до Договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009; надав копію позовної заяви про визнання довіреності недійсною. Також АТ «ЗАлК» підтримав заяву, яка надійшла 27.11.2020, про зупинення провадження у справі до вирішення іншої пов`язаної справи №908/2795/20 за позовом ОСОБА_1 до АТ «ЗАлК», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Judson Trading Limited, щодо визнання недійсною Додаткової угоди № 5 від 10.12.2014 до Договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

Представник АТ «ЗАлК» підтримав клопотання про закриття провадження у справі, подане 25.09.2020, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 231 ГПК України, яке обґрунтовано тим, що п. 17.1 Договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 зазначено застосування законів Англії та Уельсу до правовідносин, що виникають з даного договору, отже спір не може розглядатись за правилами господарського судочинства в Україні. Разом з тим, відповідач зазначив, що розгляд клопотання про закриття провадження у справі є передчасним, просив розгляд зазначеного клопотання відкласти.

У судовому засіданні позивач надав заперечення на заяву про зупинення провадження у справі від 27.11.2020, проти заяв АТ «ЗАлК» про зупинення провадження у справі та клопотання про закриття провадження у справі заперечив.

Представник третьої особи-3 заперечив проти заяв АТ «ЗАлК» про зупинення провадження у справі та клопотання про закриття провадження у справі.

Прокурор вважає, що заяви про зупинення провадження у справі підлягають задоволенню, розгляд клопотання про закриття провадження у справі є передчасним.

У судовому засіданні 01.12.2020, розглянувши заяви АТ «ЗАлК» про зупинення провадження у справі та клопотання про закриття провадження у справі з виходом до нарадчої кімнати, судом оголошено про відмову у задоволенні зазначених заяв та клопотання, про що судом буде постановлено відповідну ухвалу, викладену окремим документом.

Від третіх осіб 1 та 2 заяв та клопотань не надходило; їх представники у судове засідання не з`явились; про дату та час судового засідання повідомлялися ухвалою суду від 18.11.2020.

Згідно зі ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження, зокрема, в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

На підставі викладеного, з метою встановлення фактичних обставин справи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання та запропонувати учасникам справи надати документи і докази, які необхідні для розгляду справи по суті; про наступне судове засідання присутні учасники справи (позивач, АТ «ЗАлК», третя особа-3, прокурор) повідомлені під розписку.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 177, 183, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про витребування доказів, подане 03.08.2020, та уточнене клопотання щодо витребування доказів з письмовими поясненнями, подане 03.09.2020, відхилити.

2. Відкласти підготовче засідання на 16.12.2020 о 16 год. 00 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4; корпус ІІ, каб. № 215, зал судового засідання буде повідомлено у день засідання, телефон контакт-центру: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

3. Викликати у судове засідання учасників справи та визнати їх явку необов`язковою на період дії карантину.

При направленні в судове засідання уповноважених представників учасників справи, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують їх повноваження (довіреність, ордер тощо).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Головуючий суддя В.В. Левкут

Судді А.О. Науменко

О.Г. Смірнов