ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.12.2020 м. ДніпроСправа № 904/4262/17

За позовом Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" (01004, м.Київ, бул.Т.Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, )

до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, )

відповідача-2: Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", Британські острови, Тортола

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" (49030, м. Дніпро, вул. Барикадна, буд.4г, )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (адреса для листування: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17, )

про визнання договору купівлі - продажу недійсним

Суддя Владимиренко І.В.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" та відповідача - 2 - Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" про визнання недійсним договору купівлі-продажу №140047Б від 02.08.2010 року.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.01.2018 позовну заяву про визнання договору купівлі - продажу недійсним передано на розгляд судді Суховарову А.В.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2018 позовну заяву Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 904/322/18 (суддя Суховаров А.В.)

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2018 залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" (49030, м.Дніпро, вул. Барикадна, буд.4г, ).

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2018 позов задоволено та визнано недійсним договір купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" (49030, м. Дніпро, вул. Барикадна, буд.4-г; код 24227748), Товариством з обмеженою відповідальністю «Проско ресурси» (49044, м.Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, код 35202094), Компанією "Ментікто холдінг лімітед" (реєстраційний номер: 1420192, зареєстрований офіс за адресою: Британські Віргінські острови, Тортова, П.С. 3175, Роуд Таун).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.09.2018 апеляційну скаргу компанії "Ментікто холдінг лімітед" залишено без задоволення, рішення господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2018 у справі №904/322/18 - без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.02.2019 касаційну скаргу Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" задоволено частково, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.09.2018 та рішення господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2018 у справі №904/322/18 скасовані, справу №904/322/18 направлено на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2019 у справі №904/4262/17 (суддя Калиниченко Л.М.) прийнято до розгляду позовну заяву Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", 01004, м.Київ, бул.Т.Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ", 49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, , відповідача-2: Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", Британські острови, Тортола, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток", 49030, м.Дніпро, вул. Барикадна, буд.4г, про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2019 відмовлено у задоволенні позовної заяви Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", 01004, м.Київ, бул.Т.Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ", 49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, , відповідача-2: Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", Британські острови, Тортола, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток", 49030, м.Дніпро, вул. Барикадна, буд.4г, про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 24.07.2019 апеляційну скаргу АТ "ВТБ Банк" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2019 у справі №904/4262/17 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2019 у справі №904/4262/17 - без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.09.2020 касаційну скаргу АТ "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" задоволено частково, постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.07.2019 та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2019 у справі №904/4262/17 скасовано, справу №904/4262/17 в частині позову АТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Проско Ресурси" та Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" про визнання договору купівлі - продажу недійсним передано на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області у новому складі суду.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.10.2020 вказану вище позовну заяву про визнання договору купівлі - продажу недійсним передано на розгляд судді Камші Н.М.

09.10.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою: прийнято справу за позовом АТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Проско Ресурси" та Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" про визнання договору купівлі - продажу недійсним для розгляду в межах справи №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" в порядку загального позовного провадження та відкрито провадження у справі; призначено підготовче засідання на 09.11.2020 о 15:30 год.; зобов`язано відповідачів, третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів надати письмові пояснення та докази по суті спору з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.09.2020 (щодо штучно створеної кредиторської заборгованості на підставі договору купівлі - продажу від 02.08.2010 №14047Б; наявності у ТОВ "Сасма-Сток" ліцензії з професійної діяльності на фондовому ринку станом на 02.08.2010 року; невідповідності інформації про власників цінних паперів ВАТ "Просянський гірничо - збагачувальний комбінат", що міститься у даній справі, з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, стосовно ринку цінних паперів).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2020 (суддя Камша Н.М.) відкладено підготовче засідання на 01.12.2020 та повторно зобов`язано сторін виконати вимоги ухвали суду від 09.10.2020.

30.11.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №26/11/1 від 26.11.2020 відповідача-1: ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" про відвід судді, у якій заявник просить відвести суддю господарського суду Дніпропетровської області Камшу Н.М. від розгляду справи №904/4262/17 за позовом ПАТ "ВТБ БАНК" до відповідача - 1: ТОВ "Проско Ресурси", відповідача-2: Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", третя особа - ТОВ "Сасма-Сток" про визнання недійсним договору купівлі - продажу №140047Б від 02.08.2010.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2020 (суддя Камша Н.М.) заяву ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" , м. Дніпро від 26.11.2020 №26/11/1 про відвід судді Камші Н.М. - задоволено. Справу №904/4262/17 за позовом АТ "ВТБ Банк" до відповідача-1: ТОВ "Проско Ресурси", відповідача-2: Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" про визнання договору купівлі - продажу недійсним передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.12.2020 вказану вище позовну заяву про визнання договору купівлі - продажу недійсним передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Відповідно до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказового або позовного (загального або спрощеного) провадження.

Згідно з ст.176 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про відкриття провадження у справі суд має визначити за якими правилам позовного провадження буде розглядатись справа та встановити строки проведення сторонами певних дій та визначити дату, час і місце підготовчого засідання (у випадку загального позовного провадження) та дату, час і місце проведення судового засідання, якщо справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 14 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. У разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження.

Враховуючи категорію та складність справи, вбачаються підстави для її розгляду за правилами загального позовного провадження з початку.

В силу ч.1 ст.181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Відповідно до приписів статей 12, 176, 177, 178 Господарського процесуального кодексу України суд вбачає підстави прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі, призначити дату і час підготовчого засідання та встановити строки для вчинення певних процесуальних дій учасниками справи.

В матеріалах справи міститься заява АТ "Банк Кредит Дніпро" про залучення АТ "Банк Кредит Дніпро в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Господарський суд розглянувши заяву АТ "Банк Кредит Дніпро" про залучення АТ "Банк Кредит Дніпро в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача встановив наступне.

В обґрунтування поданої заяви АТ "Банк Кредит Дніпро" зазначив, що 17 вересня 2020 року Верховний, суд по справі 904/4262/17 виніс постанову, якою Касаційну скаргу Акціонерного товариства «ВТБ Банк» в особі Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» задовольнив частково. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.07.2019 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2019 у справі № 904/4262/17 скасував, справу № 904/4262/17 в частині позову Акціонерного товариства хВТБ Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Проско Ресурси» та Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сасма-Сток», про визнання договору купівлі-продажу недійсним передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою від 20.02.2020 господарський суд Дніпропетровської області по справі 904/4262/17 визнав кредиторські вимоги АТ «Банк Кредит Дніпро» до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 218 909213,00грн. (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 238,58грн. (неустойка) - 6 черга задоволення вимог кредиторів. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги забезпечені заставою на суму 38 517 464,70грн.

Отже, АТ "Банк Кредит Дніпро" вважає, що включення до реєстру штучно створених вимог Компанії «Ментікто Холдінгс Лімітед» до ТОВ «Проско Ресурси» на підставі договору, який не відповідає вимогам закону, прямо порушує цивільне право АТ «Банк Кредит Дніпро» на задоволення його вимог, а також майнових інтересів, враховуючи, що АТ «Банк Кредит Дніпро» також визнано кредитором у провадженні про банкрутство ТОВ «Проско Ресурси».

Також, АТ "Банк Кредит Дніпро" вважає, що за результатом розгляду позовної заяви в рамках справи про банкрутство буде переглянуто реєстр вимог кредиторів ТОВ «Проско Ресурси», з якого буде виключено штучно створені вимоги Компанії «Ментікто Холдінгс Лімітед» до ТОВ «Проско Ресурси».

А тому, АТ "Банк Кредит Дніпро" просить суд залучити Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (адреса для листування: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17, ) до участі в розгляді справи № 904/4262/17 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Відповідно до ч.1 ст.50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив заяву АТ "Банк Кредит Дніпро" про залучення АТ "Банк Кредит Дніпро в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача задовольнити.

Залучити Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (адреса для листування: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17, ) до участі в розгляді справи № 904/4262/17 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Також, господарським судом розглянуті клопотання розпорядника майна ТОВ «Проско Ресурси» № 02-50/136 від 30.11.20р. та АТ "Банк Кредит Дніпро" № б/н від 02.12.20р. про витребування доказів та встановлено наступне.

В обґрунтування поданого клопотання розпорядника майна ТОВ «Проско Ресурси» зазначив, що для вірного вирішення спору необхідно з`ясувати обставину наявності у третьої особи ТОВ «Сасма Сток» ліцензії з професійної діяльності на фондовому ринку станом на 02.08.2010 року.

Наявність зазначеної ліцензії є обов`язковою умовою для здійснення діяльності комісіонера ТОВ «Сасма Сток», під час укладення спірного договору купівлі-продажу акцій ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат».

Крім того, для з`ясування питання фактичного виконання договору купівлі-продажу акцій необхідно отримати відомості з реєстру іменних цінних паперів емітента ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат».

А тому, розпорядника майна ТОВ «Проско Ресурси» просить суд витребувати у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30) наступну інформацію: чи була наявна у ТОВ «Сасма Сток» (49030, м. Дніпро, вул.. Барикадена, буд. 4г, ) ліцензія з професійної діяльності на фондовому ринку станом на 02.08.2010 року. Витребувати у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30) наступну інформацію: яка юридична особа на теперішній час є реєстроутримувачем цінних паперів емітента ВАТ «Просянеький гірничо-збагачувальний комбінат» (53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 2, ).

В обґрунтування поданого клопотання АТ "Банк Кредит Дніпро" зазначив, що 17 вересня 2020 року Верховний суд по справі 904/4262/17 виніс постанову, якою Касаційну скаргу Акціонерного товариства «ВТБ Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «ВТБ Банк» задовольнив частково. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.07.2019 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2019 у справі № 904/4262/17 скасував, справу № 904/4262/17 в частині позову Акціонерного товариства «ВТБ Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Проско Ресурси» та Компанії «Ментікто Холдінгс Лімітед», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сасма-Сток», про визнання договору купівлі-продажу недійсним передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

В пункті 13 постанови Верховного суду від 17.09.2020 зазначено, що судами не досліджувалися обставини наявності у сторони договору (комісіонера, що придбавав акції за дорученням комітента ТОВ «Проско Ресурси») відповідної ліцензії. Крім того, в пунктах 44-46 постанови Верховного суду від 17.09.2020 вказано, що: Крім того, суд першої інстанції зазначив, що Відповідач-2 виконав свої зобов`язання за Договором, та передав Відповідачу-1 цінні папери у строк, передбачений пунктом 5.1 Договору, а саме: прості іменні акції ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» у кількості 26 403 227 шт., що підтверджується сертифікатами акцій ИА, та Витягом з Реєстру власників іменних паперів ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат», складений реєстратором ТОВ «Індосамент-Центр» станом на 30.08.2010. Проте, інформація про власників цінних паперів ВАТ «Просянський гірничо- збагачувальний комбінат» істотно відрізняється від даних Агенства з розвитку інфраструктури фондового ринку, яке є уповноваженою особою з розкриття інформації емітентом цінних паперів у Загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно ринку цінних паперів. Такі дані містяться у відкритому доступі в мережі «Інтернет» за посиланням: smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/45/40323, згідно з якими учасником паперів ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» протягом 2008-2011 років було ТОВ «Проско Ресурси» з часткою понад 98 % (розділ річна інформація - 2008, 2009, 2010, 2011 роки). Саме на цьому (наявності на час укладення спірного Договору у ТОВ «Проско Ресурси» більше 98 % акцій ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат», 44.

А тому, для повного з`ясування всіх обставин справи, представник АТ "Банк Кредит Дніпро" просить суд витребувати від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію чи дійсно Товариству з обмеженою відповідальністю «Сасма-Сток» надавалася ліцензія АА №241579 від 19.10.2001 на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та чи була вона дійсна станом на дату укладання спірного правочину - договору купівлі-продажу цінних паперів № 14047Б від 02.08.2010. Витребувати від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію чи є Компанія «Ментікто холдінгс лімітед» з 02.08.2010року власником акцій ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ - 00282033) в кількості 26 403 227 штук. Витребувати від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про власників акцій ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ - 00282033), що володіли 10% та більше протягом 2009, 2010, 2011 років.

Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання розпорядника майна ТОВ «Проско Ресурси» № 02-50/136 від 30.11.20р. та АТ "Банк Кредит Дніпро" № б/н від 02.12.20р. про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30) наступну інформацію:

- чи була наявна у ТОВ «Сасма - Сток» (49030, м. Дніпро, вул.. Барикадена, буд. 4г, ) ліцензія з професійної діяльності на фондовому ринку станом на 02.08.2010 року;

- яка юридична особа на теперішній час є реєстроутримувачем цінних паперів емітента ВАТ «Просянеький гірничо-збагачувальний комбінат» (53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 2, );

- чи дійсно Товариству з обмеженою відповідальністю «Сасма-Сток» надавалася ліцензія АА №241579 від 19.10.2001 на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та чи була вона дійсна станом на дату укладання спірного правочину - договору купівлі-продажу цінних паперів № 14047Б від 02.08.2010;

- чи є Компанія «Ментікто холдінгс лімітед» з 02.08.2010 року власником акцій ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ - 00282033) в кількості 26 403 227 штук;

- про власників акцій ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ - 00282033), що володіли 10% та більше протягом 2009, 2010, 2011 років.

Зобов`язати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30) в строк протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) витребувану інформацію.

Керуючись статтями 12, 32, 50, 81, 90, 121, 176, 177, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Прийняти справу №904/4262/17 за позовом АТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Проско Ресурси" та Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток", третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" про визнання договору купівлі - продажу недійсним до розгляду.

Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Заяву АТ "Банк Кредит Дніпро" про залучення АТ "Банк Кредит Дніпро в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача задовольнити.

Залучити Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (адреса для листування: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17, ) до участі в розгляді справи № 904/4262/17 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Призначити підготовче засідання на 23.12.2020р. о 11:15год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 2-201 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

До засідання подати:

позивачу - документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.09.2020; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); надати належним чином засвідчену копію договору оренди нежитлових приміщень в літ. "У-2" від 29.12.2008;

відповідачам - відзив на позовну заяву з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.09.2020 за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу;

третім особам - письмові пояснення на позов з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.09.2020, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Клопотання розпорядника майна ТОВ «Проско Ресурси» № 02-50/136 від 30.11.20р. та АТ "Банк Кредит Дніпро" № б/н від 02.12.20р. про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30) наступну інформацію:

- чи була наявна у ТОВ «Сасма - Сток» (49030, м. Дніпро, вул.. Барикадена, буд. 4г, ) ліцензія з професійної діяльності на фондовому ринку станом на 02.08.2010 року;

- яка юридична особа на теперішній час є реєстроутримувачем цінних паперів емітента ВАТ «Просянеький гірничо-збагачувальний комбінат» (53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 2, );

- чи дійсно Товариству з обмеженою відповідальністю «Сасма-Сток» надавалася ліцензія АА №241579 від 19.10.2001 на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та чи була вона дійсна станом на дату укладання спірного правочину - договору купівлі-продажу цінних паперів № 14047Б від 02.08.2010;

- чи є Компанія «Ментікто холдінгс лімітед» з 02.08.2010 року власником акцій ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ - 00282033) в кількості 26 403 227 штук;

- про власників акцій ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ - 00282033), що володіли 10% та більше протягом 2009, 2010, 2011 років.

Зобов`язати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30) в строк протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) витребувану інформацію.

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана - 07.12.2020р.

Суддя І.В. Владимиренко