ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.12.2020м. ДніпроСправа № 29/5005/6381/2011
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", 49000, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9,

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", 49000, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9,

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

Без виклику учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №29/5005/6381/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", що перебуває на стадії ліквідації.

З 12.03.2019 повноваження ліквідатора по справі №29/5005/6381/2011 покладено на арбітражного керуючого Гусара І.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №143 від 15.04.2013).

В межах розгляду справи №29/5005/6381/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." господарським судом здійснюється розгляд заяви (№б/н від 19.06.2019) ліквідатора Гусар І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, клопотання ТОВ "Ольга." про забезпечення виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області по справі №29/5005/6381/2011 від 13.08.2019 та повторне зобов`язання ТОВ «Харків-Надра» щодо надання документів, а також скарги ТОВ "Харків - Надра" (від 28.08.2019) на дії ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара І.О.

За результатом судового засідання 10.09.2020 по справі №29/5005/6381/2011 господарським судом ухвалено наступне:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Ольга. про приєднання доказів задовольнити.

Визнати поважними причини пропуску строку на подання доказів копії позовної заяви ТОВ МБ Енерджі від 28.12.2019 про визнання недійсним аукціону (з додатками).

Поновити для ТОВ Ольга. пропущений строк на подання доказів - копії позовної заяви ТОВ МБ Енерджі від 28.12.2019 про визнання недійсним аукціону (з додатками).

Долучити до матеріалів справи №29/5005/6381/2011 копію позовної заяви ТОВ МБ Енерджі від 28.12.2019 про визнання недійсним аукціону (з додатками та доказами отримання ТОВ Ольга.).

2. Клопотання ліквідатора ТОВ ФК Поліс про заміну кредитора задовольнити.

Замінити кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю Голден Валлет (03150, м. Київ, вул. А.Барбюса, буд. 5-Б, оф.11) на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс (01024,м.Київ, вул. Шовковична, 42-44, оф. 13-В, ) у справі №29/5005/6381/2011 в частині грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю Ольга. на суму 5 000, 00 грн.

3. Клопотання ліквідатора ТОВ Ольга. Гусара І.О. про витребування копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ Ольга. задовольнити.

Витребувати у Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75) копію реєстраційної справи у паперовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю Ольга. (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9; ідентифікаційний код 30236375) за період з 09.12.1998 року по 18.02.2020 року.

Зобов`язати Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради та їх посадових осіб надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, в строк до 15.10.2020

4. Зобов`язати Іноземне підприємство Малахіт в порядку ст. 90 ГПК України надати відповіді на питання ОСОБА_1 в строк до 15.10.2020 (а.с.11, т.71)

1) Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) була (-и) бенефіарним (-и) власником (-ами) Іноземного підприємства Малахіт та/або здійснювала (-и) контроль над Іноземним підприємством Малахіт, у тому числі через компанію-нерезидента ISIDA TRADING L.L.C., у період з моменту створення Іноземного підприємства Малахіт до 31.12.2012 в цілому та станом на 29.11.2011 зокрема?

2) Чи був ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , бенефіціарним власником та/або контролером Іноземного підприємства Малахіт у будь-який час протягом періоду з моменту створення Іноземного підприємства Малахіт до 31.12.2012 в цілому та станом на 29.11.2011 зокрема?

3) За якою адресою (просимо вказати країну, місто, вулицю, будинок, літеру, поверх, приміщення) знаходився офіс Іноземного підприємства Малахіт (у розумінні ст.93 Цивільного кодексу України) у період з 01.01.2011 до 31.12.2012?

4. Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) була (-и) уповноважена (-і) відповідати від імені Іноземного підприємства Малахіт на телефонні дзвінки, що надходили або могли надходити на телефонний номер НОМЕР_2 та/або в будь-який інший спосіб використовувати цей телефонний номер від імені та/або в інтересах Іноземного підприємства Малахіт у період з 01.01.2011 до 31.12.2012? Прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові таких осіб.

5) Які юридичні особи, відмінні від Іноземного підприємства Малахіт, використовували та/або мали дозвіл використовувати телефонний номер НОМЕР_2 як засіб зв`язку з ними у будь-який час протягом періоду з 01.01.2011 до 31.12.2012? Прошу назвати найменування, організаційно-правову форму та код за ЄДРПОУ таких юридичних осіб.

6) Чи входило Іноземне підприємство Малахіт до переліку підприємств, які використовувались для забезпечення та/або ведення господарської діяльності у супермаркетах ТАРГЕТ ("TARGET") у м. Харкові за адресами вул. Академіка Павлова, 120, пр. Московський, 257, пр. Гагаріна, 167/1, а також у торгівельних точках магазинів У дома?

7) Чи було Іноземне підприємство Малахіт орендарем (наймачем) та/або користувачем та/або зберігачем Будівлі А-6 у будь-який час протягом періоду з 12.06.2012 до 21.02.2020?Якщо так, прошу надати інформацію про те: (1) протягом якого саме строку (строків) Іноземне підприємство Малахіт було орендарем (користувачем) Будвілі А-6 за договором (договорами), укладеним (-и) з ТОВ Харків-Надра, , та (2) який розмір орендної плати та/або плати за користування та/або плати за зберігання встановлювався у договорі (-ах), укладених між Іноземним Підприємством Малахіт та Товариством з обмеженою відповідальністю Харків-Надра?

8) Чи сплачувалась фактично Іноземним підприємством Малахіт плата повністю та/або частково на користь ТОВ Харків-Надра, , за користування Будівлею А-6 у будь-який час протягом періоду з 12.06.2012 до 21.02.2020? Якщо так, прошу вказати, у якому саме розмірі вона була сплачена щомісячно та в цілому за весь вказаний період?

9) Чи надавалась Акціонерним товариством Державний експортно-імпортний банк України як іпотекодержателем згода на укладення яких-небудь договорів оренди (найму), користування, зберігання Будівлі А-6, що були укладені між ТОВ Харчків-Надра, , та ІП Малахіт? Якщо так, прошу надати відомості про те, на укладення яких саме договорів та на який строк надавалася така згода?

10) Чи передавалась спірна Будівля А-6 ліквідатором ТОВ Харків-Надра, , чи будь-якою іншою уповноваженою від ТОВ Харків-Надра особою на зберігання Іноземному підприємству Малахіт? Якщо так, просимо надати інформацію про дату укладення відповідного (-их) договору (-ів) зберігання та строк його (їх) дії?

5. Зобов`язати ОСОБА_2 в порядку ст. 90 ГПК України надати відповіді на питання ОСОБА_1 в строк до 15.10.2020 (а.с.12, т.71)

1) Чи були Ви бенефіціарним власником та/або фактичним контролером Іноземного підприємства Малахіт, , та/або ТОВ Будсім, , та/або ТОВ ВСІПР, , безпосередньо або через компанії-нерезиденти, які були засновниками цих товариств (підприємств), у будь-який час протягом періоду з моменту створення цих товариств (підприємств) до 31.12.2012, та станом на 29.11.2011 зокрема? Якщо так, прошу вказати, в який саме період та щодо якої частки здійснювалось бенефіціарне володіння?

2) Чи здійснювали Ви станом на 28.10.2011 управлінський та/або будь-який інший вплив на засновників та/або керівників якого-небудь з підприємств групи компаній Таргет, до яких, згідно зі статтею 2 Генеральної кредитної угоди № 68111№5 від 28.10.2011 входили ТОВ Харків-Надра, , ТОВ Карпос, , ІП Калісто, , ІП Індра, , ТОВ Чудо База, , ІП Аврора, ? Якщо так, прошу вказати, на яких саме засновників, керівників чи посадових осіб здійснювався такий вплив?

3) Чи здійснювали Ви станом на 28.10.2011 контроль та/або управлінський чи будь-який інший вплив на яке-небудь з підприємств групи компаній Таргет, до якої згідно зі статтею 2 Генеральної кредитної угоди № 68111№5 від 28.10.2011, входили ТОВ Харків-Надра, , ТОВ Карпос, , ІП Калісто, , ІП Індра, , ТОВ Чудо База, , ІП Аврора, ? Якщо так, прошу вказати, на які саме підприємства?

4) На які Ваші особисті права та/або обов`язки та щодо якої зі сторін справи (щодо якого з учасників провадження) може вплинути рішення суду у справі № 29/5005/6381/2011 за результатами розгляду заяви ліквідатора ТОВ Ольга. про визнання недійсними результатів аукціону щодо Будівлі А-6, проведеного 29.11.2011, якщо таким рішенням буде повністю та/або частково задоволено заяву ліквідатора ТОВ Ольга.?

5) Чи передавалась спірна Будівля А-6 ліквідатором ТОВ Харків-Надра, , чи будь-якою іншою уповноваженою від ТОВ Харків-Надра особою на зберігання Іноземному підприємству Малахіт, бенефіціарним власником якого Ви є? Якщо так, прошу надати інформацію про дату укладення відповідного (-их) договору (-ів) зберігання та строк його (їх) дії?

6) Чи отримували Ви та/або члени Вашої родини будь-які доходи та/або будь-які прибутки та/або будь-яку іншу матеріальну вигоду від господарської діяльності, яка здійснювалась будь-якими фізичними та/або юридичними особами у Будівлі А-6 у період з 01.01.2011 до 21.02.2020? Якщо так, прошу сказати, у який саме період та у чому саме полягала така вигода?

7) Чи здійснювали Ви особисто будь-яку господарську (підприємницьку) та/або іншу діяльність у Будівлі А-6 у період з 01.01.2011 до 21.02.2020? Якщо так, прошу сказати, у який саме період та яку саме діяльність?

8) Чи були Ви особою, пов`язаною у розумінні ст.1 Закону України Про захист економічної конкуренції з ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та/або з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та/або з ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), у будь-який час протягом періоду з 01.01.2011 до 21.02.2020? Якщо так, прошу вказати протягом якого саме періоду, в який саме спосіб та в яких саме правовідносинах?

9) Чи були Ви особою, пов`язаною у розумінні п. 14.1.159 Податкового кодексу України з юридичними особами, засновником та/або учасником та/або акціонером та/або керівником (директором) яких були ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та/або ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у будь-який час протягом періоду з 01.01.2011 до 21.02.2020? Якщо так, прошу вказати протягом якого саме періоду, в який саме спосіб та в яких саме правовідносинах?

10) Чи мали Ви вирішальний вплив (чи здійснювали Ви контроль у розумінні ст. 1 Закону України Про захист економічної конкуренції) на господарську діяльність яких-небудь суб`єктів господарювання, засновником та/або учасником та/або акціонером та/або керівником (директором) яких були ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та/або ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у будь-який час протягом періоду з 01.01.2011 до 21.02.2020? Якщо так, прошу вказати, протягом якого саме періоду та яких саме суб`єктів господарювання?

6. Відкласти судове засідання на 22.10.2020 о 11:00 год.

У зв`язку з перебуванням судді Суховарова А.В. на лікарняному у період з 19.10.2020 по 30.10.2020, судове засідання по справі №29/5005/6381/2011, призначене на 22.10.2020, не відбулось.

Ухвалою суду від 03.11.2020 призначено судове засідання на 18.11.2020 о 11:00 год. для розгляду:

- заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації;

- скарги ТОВ "Харків - Надра" на дії ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара І.О.;

- клопотання ТОВ "Ольга." про забезпечення виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області по справі №29/5005/6381/2011 від 13.08.2019 та повторне зобов`язання ТОВ «Харків-Надра» щодо надання документів.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 21.10.2020 витребувано у господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи №29/5005/6381/2011 для розгляду касаційної скарги ТОВ "Харків-Надра" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.09.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 05.08.2020 по справі №29/5005/6381/2011.

04.11.2020 матеріали справи №29/5005/6381/2011 направлено до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

12.11.2020 від ТОВ "Голден Валет" надійшло клопотання про участь в судовому засіданні 18.11.2020 в режимі відеоконференції.

Листом від 12.11.2020 господарським судом роз`яснено ТОВ "Голден Валет" щодо перебування справи №29/5005/6381/2011 у суді касаційної інстанції.

16.11.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою (17.11.2020 через канцелярію суду) надійшла апеляційна скарга Іноземного підприємства "Малахіт" на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 по справі №29/5005/6381/2011.

Листом від 17.11.2020 господарським судом роз`яснено ТОВ "Малахіт" щодо перебування справи №29/5005/6381/2011 у суді касаційної інстанції та направлення матеріалів оскарження постанови господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 по справі №29/5005/6381/2011 до Центрального апеляційного господарського суду після повернення справи №29/5005/6381/2011 до місцевого господарського суду.

17.11.2020 від уповноважених представників та ліквідатора ТОВ "Харків-Надра" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

17.11.2020 від ТОВ "Малахіт" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

17.11.2020 від арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшла згода на участь у справі №29/5005/6381/2011 про банкрутство ТОВ "Ольга.".

Станом на 18.11.2020 матеріали справи №29/5005/6381/2011 не повернуто до господарського суду Дніпропетровської області, тому судове засідання по справі №29/5005/6381/2011, призначене на 18.11.2020, не відбулось.

25.11.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ТОВ "Ольга.", за змістом якого ТОВ "Ольга." просить суд передати до Центрального апеляційного господарського суду разом з апеляційною скаргою Іноземного підприємства "Малахіт" на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 частину матеріалів справи №29/5005/6381/2011, які необхідні для розгляду апеляційної скарги.

Листом від 26.11.2020 господарським судом роз`яснено ТОВ "Ольга." щодо перебування справи №29/5005/6381/2011 у суді касаційної інстанції та направлення матеріалів оскарження постанови господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 по справі №29/5005/6381/2011 до Центрального апеляційного господарського суду після повернення справи №29/5005/6381/2011 до місцевого господарського суду.

01.12.2020 Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду повернуто до господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи №29/5005/6381/2011 (1-48, 48а, 49-57, 59-67,70-73 повернуто до господарського суду Дніпропетровської області, томи 58, 68, 69 та 74 справи знаходяться в КГС ВС до закінчення розгляду справи №29/5005/6381/2011).

За викладених обставин, суд вважає за необхідне призначити судове засідання по справі №29/5005/6381/2011.

Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Призначити судове засідання на 20.01.2021р. о 10:30 год. для розгляду:

- заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації;

- скарги ТОВ "Харків - Надра" на дії ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара І.О.;

- клопотання ТОВ "Ольга." про забезпечення виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області по справі №29/5005/6381/2011 від 13.08.2019 та повторне зобов`язання ТОВ «Харків-Надра» щодо надання документів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. №1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1-А.

Ухвала набирає законної сили 07.12.2020, оскарженню не підлягає.

Примітка: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя А.В. Суховаров