ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"03" грудня 2020 р. м. Черкаси справа № 925/1244/19

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

арбітражний керуючий Новосельцев В.П. не з`явився,

АТ «Мегабанк»: не з`явився,

АТ «Сбербанк»: не з`явився,

ініціюючий кредитор: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керуючого реалізацією майна від 20.10.2020 року про витребування доказів

у справі №925/1244/19

за заявою Головного управління ДПС у Черкаській області

до фізичної особи - підприємця Хоменко Тетяни Володимирівни

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 05 травня 2020 року №925/1244/19 визнано фізичну особу - підприємця Хоменко Тетяну Володимирівну ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) банкрутом та введено процедуру погашення боргів боржника. Призначено керуючим реалізацією майна арбітражного керуючого Новосельцева Володимира Петровича.

Від керуючого реалізацією майна надійшло клопотання від 20.10.2020 року, в якому просить суд:

Зобов`язати наступні банки направити керуючому реалізацією ФОП Хоменку Т.В. арбітражному керуючому Новосельцеву Володимиру Петровичу (м. Черкаси, вул. Добровольського, 38/2, 18006) інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (ФОП Хоменко Т.В.) за весь період з часу відкриття таких рахунків:

Акціонерному товариству «Мегабанк» (вул. Алчевських, 30, м. Харків, 61002) надати відомості про рух коштів по рахунках банкрута фізичної особи-підприємця Хоменко Тетяни Володимирівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), 980 - українська гривня, відкритий 31.10.2014 року та закритий 06.11.2019 року в AT «МЕГАБАНК», МФО 351629;

№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), 980 - українська гривня, відкритий 31.10.2014 року в AT «МЕГАБАНК», МФО 351629;

за весь період із моменту їх відкриття по дату їх закриття, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти;

Акціонерному товариству «Сбербанк» (вул. Володимирська, 46, м.Київ, 01601) надати відомості про рух коштів по рахунках банкрута фізичної особи-підприємця Хоменко Тетяни Володимирівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року та закритий 23.08.2019 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року та закритий 23.08.2019 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

- № НОМЕР_8 , 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року та закритий 10.12.2018 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_9 (IBAN: НОМЕР_10 ), 980 - українська гривня, відкритий 07.12.2018 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_9 (IBAN: НОМЕР_10 ), 980 - українська гривня, відкритий 07.12.2018 року та закритий 12.09.2019 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

за весь період із моменту їх відкриття по дату їх закриття, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти.

Клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні.

У судове засідання арбітражний керуючий Новосельцев В.П., представник ініціюючого кредитора та представники АТ «Мегабанк» та АТ «Сбербанк» не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали клопотання, суд задовольняє його частково з наступних підстав та мотивів.

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутство, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Для отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках, на адреси AT «Мегабанк» та AT «Сбербанк» направлені запити від 07.09.2020 року з проханням надати відомості про рух грошових коштів по рахунках банкрута ФОП Хоменко Т.В.

Згідно відповіді AT «Мегабанк» від 17.09.2020 року №10-7249 арбітражному керуючому відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Згідно відповіді AT «Сбербанк» від 11.09.2020 pоку №1133/04/07-25-БТ арбітражному керуючому відмовлено у наданні запитуваної інформації.

В матеріалах справи відсутня інформація про дослідження руху коштів на рахунках банкрута.

Також відсутня інформація про надходження коштів на банківські рахунки ФОП Хоменко Т.В. на протязі трьох років до визнання його банкрутом, їх використання боржником унеможливлюють надання суду та арбітражним керуючим (ліквідатором) оцінки відповідності дій учасників провадження у справі про банкрутство вимогам закону, підтвердження відсутності активів банкрута (дебіторської заборгованості, довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій боржника, фінансових позик тощо) для завершення ліквідаційної процедури.

Згідно частин 1,3,6 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

На підставі зазначеного, з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів, враховуючи необхідність правильного та своєчасного розгляду справи, докази, зазначені у клопотанні арбітражного керуючого Новосельцева В.П. підлягають до витребування.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про витребування доказів задовольнити частково.

2.Зобов`язати банки направити суду наступну інформацію:

- Акціонерному товариству «Мегабанк» (вул. Алчевських, 30, м. Харків, 61002) надати відомості про рух коштів по рахунках банкрута фізичної особи-підприємця Хоменко Тетяни Володимирівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), 980 - українська гривня, відкритий 31.10.2014 року та закритий 06.11.2019 року в AT «МЕГАБАНК», МФО 351629;

№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), 980 - українська гривня, відкритий 31.10.2014 року в AT «МЕГАБАНК», МФО 351629;

за весь період із моменту їх відкриття по дату їх закриття, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти;

Акціонерному товариству «Сбербанк» (вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601) надати відомості про рух коштів по рахунках банкрута фізичної особи-підприємця Хоменко Тетяни Володимирівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року та закритий 23.08.2019 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року та закритий 23.08.2019 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_8 , 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року та закритий 10.12.2018 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_9 (IBAN: НОМЕР_10 ), 980 - українська гривня, відкритий 07.12.2018 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_9 (IBAN: НОМЕР_10 ), 980 - українська гривня, відкритий 07.12.2018 року та закритий 12.09.2019 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

№ НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), 980 - українська гривня, відкритий 29.06.2016 року в AT «СБЕРБАНК», МФО 320627;

за весь період із моменту їх відкриття по дату їх закриття, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу суду виконати в десятиденний термін з дня її отримання.

Суддя С.С. Боровик