ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"30" листопада 2020 р. Справа № 922/4587/13

вх. № 4587/13

Суддя Усатий В.О.

Без участі представників сторін

розглянувши клопотання ліквідатора про витребування документів в межах розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Астер-Фінанс" (вх. № 4266) про процесуальне правонаступництво по справі за заявою : Mramor LLP, Wales

до ФОП Бабич Ігор Юрійович, м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 10.12.2013 у справі №922/4587/13 боржника ФОП Бабича І.Ю. визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено ліквідатора.

Ухвалою суду від 12.12.2017 усунено ліквідатора Белікова ОВ. від виконання покладених на нього обов`язків, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Кошовського С.В.

18.02.2020 до канцелярії суду від ТОВ "Фінансова компанія "Астер-Фінанс" надійшла заява (вх. № 4266) про процесуальне правонаступництво, в якій заявник просить суду замінити у справі про банкрутство ФОП Бабіча Ю.І. кредитора ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Астер - Фінанс" ().

Заява обґрунтована тим, що між ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мадіс" (Первісний кредитор), яке діяло в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Астер - Фінанс", на підставі Договору комісії №02122019 від 02.12.2019 року, укладено Договір №1 від 20.01.2020 року про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тарасовою Ю.Г., реєстровий №270, (Договір-1).

В порядку та на умовах, визначених Договором-1, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-12-11000007-b від 17.01.2020, Банк відступив шляхом продажу Первісному кредитору належні Банку, а Первісний кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором-1, права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів, зазначених у Додатку №1 до цього Договору-1 (надалі - Боржники), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору-1 (надалі - Права вимоги). Розмір Прав вимоги, які переходять до Первісного кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору-1.

В подальшому, між ТОВ "Мадіс", як Первісним кредитором та ТОВ "Фінансова компанія "Астер - Фінанс" (Новий кредитор) укладено Договір №1/2020 від 21.01.2020 року про відступлення (купівлі- продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тарасовою Ю.Г., реєстровий №347 (Договір-2).

В порядку та на умовах, визначених цим Договором-2, Первісний кредитор відступив (передав у власність), а Новий кредитор прийняв (набув) належні Первісному кредитору Права вимоги до Боржників, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати їх обов`язки, за кредитними договорами, договорами іпотеки, договорами застави та договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору-2. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору-2.

Первісний кредитор, серед іншого, також відступив Новому кредитору, а Новий кредитор набув Права вимоги Банку до ФОП Бабича І.Ю. за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, а також договором забезпечення від 15.05.2008, укладеними між Банком та ФОП Бабичем І.Ю. в розмірі 5 124 650,97 грн.

Ухвалою суду від 24.02.2020 заяву ТОВ "Фінансова компанія "Астер - Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) прийнято до провадження і призначено до розгляду. Ухвалено зобов`язати ТОВ "Фінансова компанія "Астер - Фінанс" надати до суду: докази на підтвердження оплатності договору № 1 від 20.01.2020 про відступлення (купівлі - продажу) права вимоги ТОВ "Мадіс" (Первісному кредиторові), докази на підтвердження суми кредиторської заборгованості ФОП Бабича І.Ю. перед ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" у розмірі, що була передана ТОВ "Фінансова компанія "Астер - Фінанс"; зобов`язати ліквідатора та ПАТ "Комерційний банк "Експобанк" надати суду відзив на заяву ТОВ "Фінансова компанія "Астер - Фінанс" з правовим та документальним обґрунтуванням.

Ухвалою суду від 17.11.2019 р. розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "Астер - Фінанс" про заміну учасника справи правонаступником (вх. № 4266 від 18.02.2020) відкладено на 04.02.2021 р.

До суду від ліквідатора надійшло клопотання про витребування доказів, в якому він просить суд:

- Витребувати у ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» пояснення та детальну розшифровку розміру відступленого права вимоги до ФОП Бабича І.Ю. за договором №1 від 20.01.2020, укладеним між ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» та ТОВ «Мадіс», яке діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Астер - Фінанс».

- Витребувати у ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» відомості про стан заборгованості за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, окремо зазначити заборгованість за тілом, відсотками, комісію, штрафними санкціями, пенями та іншими видами платежів станом на 20.01.2020.

В обґрунтування наданого клопотання ліквідатором зазначено, що існує розбіжності між сумою визнаних судом вимог ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» та сумою вимог, яка відступлена банком ТОВ "Мадіс", яке діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Астер - Фінанс», однак ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» відзиву на заяву про заміну кредитора не надає , що заважає розгляду цієї заяви та вирішення її по суті.

Розглянувши надане клопотання, суд зазначає наступне.

Ухвалою суду від 29.11.2016 задоволено заяву ПАТ "КБ "Експобанк" з грошовими вимогами до банкрута в повному обсязі в сумі 18627459,54 грн. та внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "КБ "Експобанк" в сумі 18627459,54 грн., як такі що забезпечені заставою майна боржника, а також внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, що є предметом застави ПАТ "КБ "Експобанк".

20.01.2020 між ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Мадіс» (Новий кредитор), яке діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Астер - Фінанс» укладено договір про відступлення (купівлю- продаж) прав вимоги, згідно з яким Новий кредитор набув Права вимоги Банку до ФОП Бабича І.Ю. за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, а також договором забезпечення від 15.05.2008, укладеними між Банком та ФОП - Бабичем І.Ю.

Згідно Додатку №1 до Договору №1 від 20.01.2020 заборгованість за кредитом станом на 20.01.2020 (не включає штрафи та пені) становить 5 124 650, 97 грн.

У зв`язку з цим, вбачається розбіжність між заявленими вимогами ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» як кредитора, та переданими ТОВ «Мадіс», яке діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Астер - Фінанс» вимогами за договором про відступлення (купівлю- продаж) прав вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи ненадання ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» відзиву на подану заяву, приймаючи до уваги неможливість ліквідатора самостійно надати ці докази, з метою встановлення всіх обставин по заяві ТОВ «Фінансова компанія «Астер - Фінанс», керуючись ст. 81 ГПК України, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора та витребувати у ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» вказані у клопотанні документи.

Керуючись ст.ст. 59-65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81,232-235 ГПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора про витребування документів (вх.№ 26874 від 17.11.2020 р.).

Витребувати у ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» пояснення та детальну розшифровку розміру відступленого права вимоги до ФОП Бабича І.Ю. за договором №1 від 20.01.2020, укладеним між ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» та ТОВ «Мадіс», яке діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Астер - Фінанс».

Витребувати у ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» відомості про стан заборгованості за кредитним договором №001-USD-CK від 15.05.2008, окремо зазначити заборгованість за тілом, відсотками, комісію, штрафними санкціями, пенями та іншими видами платежів станом на 20.01.2020.

Витребувані документи надати в строк до 25.12.2020 р.

Ухвалу направити ліквідатору, ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.