ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.11.2020р. Справа № 917/1182/19

Суддя господарського суду Полтавської області Ореховська О.О., без виклику сторін, розглянувши клопотання судового експерта про вчинення дій та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової технічної експертизи документів № 17146 від 05.11.2020р. по справі № 917/1182/19

за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку" (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, ) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ВБР", С.С. Міхно

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фін Актив", вул. Небесної Сотні, буд. 13, офіс 400А, м. Полтава, Полтавська область, 36020,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, )

про стягнення 12 832 526,84 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 24.09.2020р. у справі № 917/1182/19 призначено комплексну судову експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса (61000, м. Харків, вул.Золочівська, 8-А). Зупинено провадження у справі № 917/1182/19 з на час проведення комплексної судової експертизи, призначеної у справі.

17.11.2020р. до господарського суду Полтавської області надійшло клопотання судового експерта про вчинення дій та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової технічної експертизи документів № 17146 від 05.11.2020р. (вх. № 12754). У поданому клопотанні експерт просить суд:

- уточнити, які документи підлягають дослідженню - оригінал Угоди від 01 жовтня 2013 р., укладеної між ТОВ "МАКО АКТИВ" та ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", та оригінал Угоди про наміри від 01 жовтня 2013 р., що згадуються в питаннях ухвали суду;

- надати:

оригінал Угоди від 01 жовтня 2013 р., укладеної між ТОВ "МАКО АКТИВ" та ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" (та оригінал Угоди про наміри від 01 жовтня 2013 р.);

документи, які містять вільні зразки відтисків печаток ТОВ "МАКО АКТИВ" та ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", за період з 01.09.2013 по 01.12.2013 не менше 15 відтисків кожної печатки за кожен місяць періоду, за різні дні. Обов`язково надати не менше трьох зразків відтисків кожної печатки за 01.10.2013;

документи, які містять вільні зразки відтисків печаток ТОВ "МАКО АКТИВ" та ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", за період з 01.06.2019 по 12.07.2019 не менше 15 відтисків кожної печатки за кожен місяць періоду, за різні дні.

Вільні зразки мають відповідати п. 3.6 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями), а саме:

3.6 "Вільними зразками є такі, що створюються до відкриття провадження у справі і не

пов`язані з нею.

Вільні зразки повинні відповідати таким вимогам: безсумнівність походження; належна якість і кількість, що відповідають методичним вимогам такого дослідження (репрезентативність); порівнянність (відсутність відмінностей зображень, які порівнюються, однакова якість паперу).

Для проведення експертизи необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Зразки надаються за кожен місяць, за різні дати, у тому числі й за дату, якою датований

наданий на дослідження документ.

Достатність кількості та придатність зразків визначаються експертом під час їх дослідження".

Також у супровідному листі від 05.11.2020р. за № 5038/05-23/10/15-20 до вищевказаного клопотання судового експерта Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса, з посиланням на велику завантаженість експертів та п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, просить суд погодити строк проведення експертизи більше 90 календарних днів. У разі неотримання відповіді, строк проведення експертизи вважатиметься узгодженим.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 13 Закону України "Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства судовий експерт має право подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи; 3) з дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти клопотання, що стосуються предмета судової експертизи.

Згідно п. 2 ч. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України експерту надано право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі та, з метою виконання ухвали та надання висновку за результатами проведення комплексної судової експертизи, необхідної для всебічного розгляду справи, витребувати від сторін додаткові документи, необхідні для проведення експертизи.

Також, суд роз`яснює, що згідно ухвали господарського суду Полтавської області від 24.09.2020р. у справі № 917/1182/19 дослідженню підлягає оригінал Угоди від 01 жовтня 2013 р.

Крім того, згідно п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень ( затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.1998р. за № 705/3145) строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Враховуючи вказані законодавчі положення та значну завантаженість експертів, суд погоджує проведення експертизи у справі № 917/1182/19 у строк більше 90 календарних днів.

Суд звертає увагу учасників справи на приписи ч. 4 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України згідно яких у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Згідно з п. 2 ч.1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Провадження у справі підлягає зупиненню до отримання експертного висновку.

Керуючись ст. ст. 102, 228, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 917/1182/19.

2. Клопотання судового експерта про вчинення дій та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової технічної експертизи документів № 17146 від 05.11.2020р. (вх. № 12754 від 17.11.2020р.) задовольнити.

3. Роз`яснити експерту, що згідно ухвали господарського суду Полтавської області від 24.09.2020р. у справі № 917/1182/19 дослідженню підлягає оригінал Угоди від 01 жовтня 2013 р.

4. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський банк розвитку" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фін Актив" у строк до 20.12.2020р. надати суду:

оригінал Угоди від 01 жовтня 2013 р., укладеної між ТОВ "МАКО АКТИВ" та ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" ;

документи, які містять вільні зразки відтисків печаток ТОВ "МАКО АКТИВ" та ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", за період з 01.09.2013 по 01.12.2013 не менше 15 відтисків кожної печатки за кожен місяць періоду, за різні дні. Обов`язково надати не менше трьох зразків відтисків кожної печатки за 01.10.2013;

документи, які містять вільні зразки відтисків печаток ТОВ "МАКО АКТИВ" та ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", за період з 01.06.2019 по 12.07.2019 не менше 15 відтисків кожної печатки за кожен місяць періоду, за різні дні.

Вільні зразки мають відповідати п. 3.6 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями), а саме:

3.6 "Вільними зразками є такі, що створюються до відкриття провадження у справі і не

пов`язані з нею.

Вільні зразки повинні відповідати таким вимогам: безсумнівність походження; належна якість і кількість, що відповідають методичним вимогам такого дослідження (репрезентативність); порівнянність (відсутність відмінностей зображень, які порівнюються, однакова якість паперу).

Для проведення експертизи необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Зразки надаються за кожен місяць, за різні дати, у тому числі й за дату, якою датований

наданий на дослідження документ.

Достатність кількості та придатність зразків визначаються експертом під час їх дослідження".

5. Погодити строк виконання експертизи у справі № 917/1182/19 більше 90 календарних днів.

6. Зупинити провадження у даній справі до отримання висновку комплексної судової експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Полтавської області від 24.09.2020р. у справі № 917/1182/19.

7. Копію ухвали направити сторонам та Харківському науково - дослідному інституту судових експертиз ім.засл.проф. М.С. Бокаріуса.

Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені ст.ст. 256- 257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана 30.11.2020р.

Суддя О.О. Ореховська