ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

про витребування доказів

та відкладення підготовчого засідання

23 листопада 2020 року Справа № 915/927/20

м. Миколаїв.

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Коваль С.М.,

за участі секретаря судового засідання Сьянової О.С.,

з участю представників:

позивача - адвокат Егоров Б.С., ордер від 20.11.2020 серія ОД № 688734;

відповідача - адвокат Дяченко К.С., ордер від 19.10.2020 серія ВЕ № 1024231;

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали господарської справи №915/927/20

За позовом: ОСОБА_1 ,

АДРЕСА_1 ;

до малого приватного підприємства аудиторська фірма "Аудит-Гарант Миколаїв",

54017, вул. Соборна, буд. 14, кімната 311, м. Миколаїв,

про стягнення дивіденди за 2007 р. 2016 р. у розмірі 2863934 грн.,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 (далі- громадянин ОСОБА_1 ) пред`явив позов до малого приватного підприємства аудиторська фірма "Аудит-Гарант" про стягнення дивіденди за 2007 р. 2016 р. у розмірі 2863934 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано невиконанням відповідачем рішення, оформленого протоколом від 27.06.2017 № 2 загальних зборів учасників підприємства щодо виплати позивачу дивідендів за період 2006 -2017, чим порушено корпоративні права громадянина ОСОБА_1 , як учасника підприємства, на отримання частики прибутку МПП аудиторська фірма "Аудит-Гарант".

За такими вимогами ухвалою суду від 13.07.2020 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 22.09.2020 року о 12 год. 00 хв., у цей день продовжено строк проведення підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 20.10.2020 на 10 год. 40 хв., у цей день підготовче засідання відкладено на 23.11.2020 року о 10 год. 30 хв.

22.09.2020 від представника громадянина Голодницького до суду надійшло клопотання про витребування доказів:

- у малого приватного підприємства аудиторська фірма "Аудит-Гарант Миколаїв": оригінал рішення № 2/1 від 30.06.2017 року, прийнятого ФОП Чамарою Л.В. про скасування "Спільного рішення власника МПП АФ "Аудит-Гарант Миколаїв" та управителя майна № 2" від 27.06.2017 року; оригінали оборотно - сальдових відомостей по рахункам підприємства МПП АФ "Аудит-Гарант Миколаїв" з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року;

а також належним чином завірені копії наступних документів: завірену копію витягу з реєстру платників єдиного податку; завірену копію свідоцтва платника єдиного податку; завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; завірені копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва (форма № 1-мс), звітів про фінансові результати (Форма № 2-мс), квитанції № 2 на підтвердження прийняття звітів до Держстату України - за період з 2007 р. по 2016р. включно; завірені копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції № 2 на підтвердження прийняття звітів до Державної фіскальної служби України; завірені копії податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції № 2 на підтвердження прийняття звітів до ДФС України; завірені копії податкової декларації екологічного податку - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції № 2 на підтвердження прийняття звітів до ДФС України; завірені копії Додатку 4 - Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції №1,2 на підтвердження прийняття звітів до Державної фіскальної служби України; копії повідомлень про прийняття на роботу працівників Підприємства - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції №2 на підтвердження прийняття звітів до Державної фіскальної служби України; розрахунково-платіжні відомості - за період з 2007 р. по 2016р. включно; звіт по рахункам 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - за період з 2007 р. по 2016р. включно; завірені копії журналів ордерів розрахунків з покупцями та замовниками по pax. 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями і замовниками» та 631 «Розрахунки з, постачальниками та підрядниками» та актів здачі-прийому послуг - за період з 2007 р. по 2016р. включно - помісячно; первинні документи, що підтверджують доходи та витрати, регістри аналітичного та синтетичного обліку (журнали ордери, оборотно-сальдові відомості, розрахунок амортизації), відомості нарахування заробітної плати, виписки по всім рахункам в Банках -за період з 2007 р. по 2016р. включно - помісячно.

- у публічного акціонерного товариства Банк Фінанси та Кредит (код за ; код банку (МФО) 300131) адреса: 04050 м. Київ, Шевченківський, район вулиця Артема, будинок 60 відомості (банківські виписки) про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року;

- публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Південний" (код за , код банку (МФО) 328209, адреса 65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1) відомості (банківські виписки) про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року;

- акціонерного товариства "Державний експортний -імпортний банк" (код за , код банку (МФО) 322313, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127): відомості (банківські виписки) про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року;

- акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (код за , код банку (МФО): 305299, адреса вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ): відомості (банківські виписки) про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року.

- у управління статистики в Миколаївській області та ДФС в Миколаївській області - оригінали чи належним чином засвідчені копії Фінансових звітів суб`єкту малого підприємництва - звітність (ф. 1-м баланс та ф.2-м звіт про фінансові результати) МПП АФ "Аудит-Гарант Миколаїв" за 2013-2017 роки, а у випадку їх відсутності - зазначити інформацію про ненадання їх за вказаний період.

Заяву мотивовано тим, що у вказаних у ній документах містяться відомості щодо реальної фінансової діяльності підприємства, що необхідні для перевірки обґрунтованості позовних вимог, і які на відповідний запит представника позивача не надані.

Згідно чинного процесуального законодавства учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч.ч. 1, 3, 6 ст. 81 ГПК України).

Також витребувані документи у банківських установах містить банківську таємницю, та відповідно до Закону України "Про банки і банківську таємницю" п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Від позивача 23.11.2020 року надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

Вислухавши представника позивача, який підтримав клопотання про витребування доказів з викладених у останньому підстав, а також просив суд про призначення експертизи, беручи до уваги принцип змагальності сторін і обов`язок суду створювати сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача, витребувати вищевказані докази та відкласти підготовче засідання для вирішення питання призначення експертизи з обов`язковим викликом сторін.

Керуючись ст. 81, п. 3 ч. 2 ст. 183, ст. 234 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання ОСОБА_1 .

2. Відкласти підготовче засідання на 17.12.2020 о 10 год. 10 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Миколаїв, Будинок Рад, вул. Адміральська, 22, поверх 9, зал засідань № 1.

3. Визнати явку сторін обов`язковою.

4. Зобов`язати мале приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Гарант Миколаїв" подати у строк до 17.12.2020: оригінал рішення № 2/1 від 30.06.2017 року, прийнятого ФОП Чамарою Л.В. про скасування "Спільного рішення власника МПП АФ "Аудит-Гарант Миколаїв" та управителя майна № 2" від 27.06.2017 року; оригінали оборотно - сальдових відомостей по рахункам підприємства МПП АФ "Аудит-Гарант Миколаїв" з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року, а також належним чином завірені копії наступних документів: завірену копію витягу з реєстру платників єдиного податку; завірену копію свідоцтва платника єдиного податку; завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; завірені копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва (форма № 1-мс), звітів про фінансові результати (Форма № 2-мс), квитанції № 2 на підтвердження прийняття звітів до Держстату України - за період з 2007 р. по 2016р. включно; завірені копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції № 2 на підтвердження прийняття звітів до Державної фіскальної служби України; завірені копії податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції № 2 на підтвердження прийняття звітів до ДФС України; завірені копії податкової декларації екологічного податку - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції № 2 на підтвердження прийняття звітів до ДФС України; завірені копії Додатку 4 - Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції №1,2 на підтвердження прийняття звітів до Державної фіскальної служби України; копії повідомлень про прийняття на роботу працівників Підприємства - за період з 2007 р. по 2016р. включно, квитанції №2 на підтвердження прийняття звітів до Державної фіскальної служби України; розрахунково-платіжні відомості - за період з 2007 р. по 2016р. включно; звіт по рахункам 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - за період з 2007 р. по 2016р. включно; завірені копії журналів ордерів розрахунків з покупцями та замовниками по pax. 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями і замовниками» та 631 «Розрахунки з, постачальниками та підрядниками» та актів здачі-прийому послуг - за період з 2007 р. по 2016р. включно - помісячно; первинні документи, що підтверджують доходи та витрати, регістри аналітичного та синтетичного обліку (журнали ордери, оборотно-сальдові відомості, розрахунок амортизації), відомості нарахування заробітної плати, виписки по всім рахункам в Банках - за період з 2007 р. по 2016р. включно - помісячно.

5. Зобов`язати публічне акціонерне товариство Банк Фінанси та Кредит (04050 м. Київ, Шевченківський, район вулиця Артема, будинок 60) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду: відомості (банківські виписки) про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року.

6. Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерного банку "Південний" (65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду: відомості (банківські виписки) про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року.

7. Зобов`язати акціонерне товариство "Державний експортний -імпортний банк" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду: відомості (банківські виписки) про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року.

8. Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" (вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду: відомості (банківські виписки) про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з 31.05.2013 року по 30.06.2017 року.

9. Зобов`язати Управління статистики в Миколаївській області (54001, вул. Спаська, 75, м.Миколаїв) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду: належним чином засвідчені копії Фінансових звітів суб`єкту малого підприємництва - звітність (ф. 1-м баланс та ф.2-м звіт про фінансові результати) МПП АФ "Аудит-Гарант Миколаїв" () за 2013-2017 роки, а у випадку їх відсутності - зазначити інформацію про ненадання їх за вказаний період.

10. Зобов`язати Головне управління ДПС в Миколаївській області (54001, вул. Лягіна, 6, м.Миколаїв) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду: належним чином засвідчені копії Фінансових звітів суб`єкту малого підприємництва - звітність (ф. 1-м баланс та ф.2-м звіт про фінансові результати) МПП АФ "Аудит-Гарант Миколаїв" () за 2013-2017 роки, а у випадку їх відсутності - зазначити інформацію про ненадання їх за вказаний період.

Копію даної ухвали направити сторонам у справі та оригінали публічному акціонерному товариству Банк Фінанси та Кредит (04050 м. Київ, Шевченківський, район вулиця Артема, будинок 60); публічному акціонерному товариству акціонерного банку "Південний" (65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1); акціонерному товариству "Державний експортний -імпортний банк" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127); акціонерному товариству комерційний банк "Приватбанк" (вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ); Управлінню статистики в Миколаївській області (54001, вул. Спаська, 75, м.Миколаїв) Головному управлінню ДПС в Миколаївській області (54001, вул. Лягіна, 6, м.Миколаїв).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, проте заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя С.М.Коваль.