ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.11.2020 р. Справа № 914/2790/14 (465/5115/17)

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,за участю секретаря Андріюк В.М.

розглянувши у судовому засіданні справу за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож", м. Львів

до відповідача: ОСОБА_1 , м. Львів

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Д-МІКС Україна", с. Хильчиці Золочівського району Львівської області

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Іва-Плюс", м. Жовква Львівської області

про: стягнення заборгованості в розмірі 1 728 510 грн. 00 коп.

в межах справи № 914/2790/14

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Д-МІКС Україна", с. Хильчиці Золочівського району Львівської області

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" (80370, Львівська область, Жовківський район, с. Мервичі, вул. Робітнича, 1, кім. 5, ідентифікаційний код 36762682)

за участю представників:

від позивача: Чорній М.В. арбітражний керуючий

від відповідача: не з`явився

від третьої особи-1: не з`явився

від третьої особи-2: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сварож" звернулось до Франківського районного суду м. Львова з позовом до відповідача: ОСОБА_1 про стягнення заборгованості в розмірі 1 728 510 грн. 00 коп. (з врахуванням заяви про збільшення позовних вимог від 01.12.2017 р. №02-01/1064).

Ухвалою Франківського районного суду м. Львова від 29.09.2017 р. відкрито провадження у справі №465/5115/17. Також Франківським районним судом м. Львова 29.09.2017 р. винесено ухвалу про відстрочення сплати судового збору позивачу Товариству з обмеженою відповідальністю "Сварож" при розгляді позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, до ухвалення рішення по справі.

Розгляд справи неодноразово відкладався. Ухвалою Франківського районного суду м. Львова від 28.11.2019 р., у зв`язку з тим, що з 21.10.2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" Чорнія Мар`яна Володимировича про передачу за підвідомчістю матеріалів цивільної справи №465/5115/17 задоволено, ухвалено передати матеріали цивільної справи №465/5115/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості до Господарського суду Львівської області для розгляду в межах справи №914/2790/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" (залишена без змін постановою Львівського апеляційного суду від 24.02.2020 року).

Згідно з витягом з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, справу №465/5115/17 передано судді Морозюку А.Я., в провадженні якого перебуває справа №914/2790/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" (у якій станом на даний час триває ліквідаційна процедура згідно постанови від 03.02.2015 р., якою Товариство з обмеженою відповідальністю "Сварож" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру), справі присвоєно номер 914/2790/14(465/5115/17).

Ухвалою суду від 23.04.2020 р. справу №465/5115/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож" до ОСОБА_1 , з участю третіх осіб: Товариства з обмеженою відповідальністю "Д-МІКС Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Іва-Плюс", про стягнення заборгованості в розмірі 1 728 510 грн. 00 коп., прийнято до розгляду в межах справи №914/2970/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварож"; ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 26.05.2020 р.

Ухвалою суду від 26.05.2020 р. строк підготовчого провадження продовжено на 30 днів, розгляд справи в підготовчому засіданні відкладено на 11.08.2020 р. Ухвалою суду від 11.08.2020 р., враховуючи положення Закону України від 18.06.2020 р. №731-IX, продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 29.09.2020 р. Ухвалою суду від 29.09.2020 р. за клопотанням відповідача підготовче засідання відкладено на 22.10.2020 р.

15.10.2020 р. від представника відповідача на адресу суду надійшли письмові пояснення на позовну заяву ТОВ "Сварож" про стягнення заборгованості в редакції Заяви про збільшення позовних вимог від 01.12.2017 року, у яких зазначено, що ознайомившись з матеріалами справи №914/2790/14 про банкрутство ТзОВ "Сварож" ним було виявлено ряд банківських виписок, з яких вбачається що окрім видачі позик та поворотної фінансової допомоги, також був ряд операцій за якими кошти поверталися на рахунок ТзОВ "Сварож". Відтак сума заборгованості не може вважатися безспірною. Просить відмовити у задоволенні позовних вимог.

20.10.2020 р. від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому відповідач просить постановити ухвалу, якою витребувати у Акціонерного товариства "Укрексімбанк" банківські документи, щодо касових операцій по поточному рахунку ТзОВ "Сварож", а саме: Детальну довідку по поточному рахунку ТзОВ "Сварож" за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року щодо всіх касових операцій по цьому рахунку. Копії грошових чеків по поточному рахунку ТзОВ "Сварож" за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року. Копії Заяв про переказ готівки за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року по рахунку ТзОВ "Сварож".

Підготовче засідання 22.10.2020 р. не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Морозюка А.Я. з 05.10.2020 р. на самоізоляції через хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19. Ухвалою суду від 29.10.2020 р., у зв`язку із виходом на роботу судді Морозюка А.Я., підготовче засідання суду призначено на 24.11.2020 р.

06.11.2020р. на адресу суду від позивача надійшла відповідь від 27.10.2020 №02-01/4035 на письмові пояснення ОСОБА_1 , у яких спростовується факт наведений у поясненнях відповідача про виникнення відносин між ним та позивачем, які сформовані у вигляді грошових чеків, а тому на думку відповідача вважаються такими що відповідають змісту ст. 207 ЦП України. Проте посилаючись на судову практику (постанову Верховного суду від 31.01.2019 у справі № 161/304/15-ц) позивач вважає що зі змісту грошових чеків неможливо встановити, ні істотних умов договору, ні умов отримання відповідачем грошових коштів, ні зобов`язань щодо їх повернення. Таким чином грошові чеки за відсутності інших письмових доказів (договорів, розписок, листів, тощо) не можуть підтверджувати існування договірних відносин, зокрема договору позики, а тому кошти в розмірі 1 728 510,00 грн. набуті без достатньої правової підстави.

Щодо позиції відповідача стосовно відносин позики виражених у формі грошових чеків, які не скасовані, чи не визнані недійсними, не змінені і не припинені, також не заслуговують на увагу з огляду на відсутність таких відносин в розумінні ст. 1047 ЦК України.

На противагу позиції відповідача стосовно неналежного підтвердження, підстав,та обгрунтованості позовних вимог зазначено, що факт безпідставного отримання ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 1 728 510,00 грн. підтверджується копіями грошових чеків, а також випискою про рух коштів по рахунку ТОВ «Сварож» №468, належним чином завірена копія якої знаходиться у матеріалах справи №914/2790/14 (465/5115/17), а оригінал у ліквідатора ТОВ «Сварож». В свою чергу, дані, які містяться в грошових чеках, повністю співпадають з даними, які містяться у виписці по рахунку банкрута (за датою та сумами).

Щодо тверджень відповідача про відсутність розрахунку суми позовних вимог, звернено увагу, що такі розрахунки (окремо по кожному грошовому чеку) по зняттю ОСОБА_1 грошових коштів на загальну суму 1 728 510.00 грн., де зазначена дата, підстава та сума безпідставно знятих грошових коштів, наведено ліквідатором у додаткових обгрунтуваннях від 21.12.2018р. №01-06/1981 до позовної заяви про стягнення заборгованості. Розмір вказаної суми підтверджується копіями грошових чеків та випискою АТ «Укрексімбанк» у м. Львові за 01.01.2011 по 24.04.2017.

Крім цього спростовуються аргумент, наведений відповідачем на основі листа АТ «Укрексімбанк» від 23.01.2017 за №060-10/125. щодо факту не лише отримання, але й внесення коштів на рахунки позивача в якості позики на зворотній основі, оскільки вказаний лист ніяким чином не підтверджує факту внесення грошових коштів саме відповідачем, а лише вказує на загальну суму всіх платежів за заявами на переказ готівки, які надходили на рахунок позивача.

Таким чином враховуючи норми ГПК та ЦК України, судову практику в подібних правовідносинах позивач вважає, що є всі законні підстави для повернення безпідставно набутих ОСОБА_1 грошових коштів в розмірі 1 728 510,00 грн., що, в свою чергу, дозволить в повній мірі захистити права та інтереси банкрута, кредиторів, та здійснити наповнення ліквідаційної маси задля скорочення різниці між розміром ліквідаційної маси і загальним розміром кредиторських вимог.

23.11.2020 р. представником відповідача подано клопотання про відкладення розгляду справи через залучення його як представника в іншому судовому процесі, просить відкласти розгляд справи з метою забезпечення належного представництва інтересів відповідача в цьому судовому процесі, адвокатом, який обізнаний з матеріалами справи.

В підготовче засідання 24.11.2020 р. відповідач не з`явився, як зазначено вище, подав клопотання про відкладення розгляду справи.

Представники третіх осіб в судове засідання не з`явилися, причин неявки не повідомили.

Присутній в судовому засіданні представник позивача надав короткі пояснення з приводу відповіді на письмові пояснення відповідача. Проти клопотання відповідача про витребування доказів заперечує.

Щодо клопотання відповідача про витребування доказів, в якому відповідач просить постановити ухвалу, якою витребувати у Акціонерного товариства "Укрексімбанк" банківські документи, щодо касових операцій по поточному рахунку ТзОВ "Сварож", суд зазначає наступне.

Клопотання про витребування доказів обґрунтоване, тим що згідно позовної заяви - позивач вважає, що у відповідача існує заборгованість перед позивачем в сумі 1 728 510,00 грн., водночас позивач звернувся до ОСОБА_1 з досудовою вимогою від 01.06.2017 року №02-01/553 про повернення ТОВ «Сварож» грошові кошти в сумі 1 616 843,00 грн. Окрім цього позивачем не враховано того факту, що відповідач не лише отримувала кошти з рахунку позивача, але і вносила на рахунки товариства кошти в якості позики на зворотній основі. Відповідно до Виписки руху коштів по рахунку ТзОВ «Сварож» (яка знаходиться на арк. 39-45 справи), за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року на рахунок Товариства (позивача) було внесено готівкові кошти в якості безвідсоткової позики на загальну суму 1 109 030,00 грн. Окрім цього факт внесення готівкових коштів на рахунок позивача підтверджується також листом АТ «Укрексімбанк» від 23.01.2017 року № 060-10/125, у якому банк підтверджує факт внесення коштів на рахунок позивача в загальному розмірі 1 109 030,00 грн.

Проте у відповідача не збереглися копії касових документів про внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ «Сварож», оскільки пройшов тривалий період часу, а також всі ці документи були передані арбітражному керуючому Качмарику Я.М. Тому відповідач не має можливості надати суду банківські документи (Заяви про переказ готівки (касові чеки), які б підтверджували факт внесення нею коштів на рахунок Позивача в якості позики на поворотній основі, та підтверджували б конкретні суми коштів, які були внесені ОСОБА_1 на рахунок Товариства. Окрім цього оригінали банківських документів становлять банківську таємницю і можуть бути надані на вимогу суду.

Відтак відповідач просить суд витребувати у АТ «Укрексімбанк» інформацію та документи, зокрема Заяви про переказ готівки та касові чеки яким підтверджується рух коштів (внесення та видача готівкових коштів) по банківському рахунку ТОВ «Сварож».

Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Пунктом 4 ч. 5 ст. 13 ГПК України визначено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, суд дійшов висновку його задоволити, та витребувати у Акціонерного товариства «Укрексімбанк» (Львівська філія АТ «Укрексімбанк») детальну довідку по поточному рахунку ТзОВ «Сварож» () за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року щодо всіх касових операцій по рахунку; копії грошових чеків по поточному рахунку ТзОВ «Сварож» () за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року; копії Заяв про переказ готівки за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року по рахунку ТзОВ «Сварож» ().

Керуючись ст.ст. 81, 177-184, 234 ГПК України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

1. Підготовче засідання відкласти на 26.01.21 на 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області (79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128).

2. Клопотання відповідача про витребування доказів задоволити. Витребувати у Акціонерного товариства «Укрексімбанк» (Львівська філія АТ «Укрексімбанк» м. Львів, пл. Міцкевича, 4, 79000) банківські документи, щодо касових операцій по поточному рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварож» (), а саме:

- Детальну довідку по поточному рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварож» () за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року щодо всіх касових операцій по рахунку.

- Копії грошових чеків по поточному рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварож» () за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року.

- Копії Заяв про переказ готівки за період з 01 січня 2011 року по 19 серпня 2014 року по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварож» ().

3. Позивачу, відповідачу та третім особам: 1) направити в судове засідання своїх повноважних представників.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці Господарського суду Львівської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Суддя А.Я. Морозюк