ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" листопада 2020 р. м. Київ Справа № 911/2810/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент» (08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В.Лобановського, 21, корп. 2; )

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс» (08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 21, корп. 1, прим. 25; )

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Булгакової О.В.

За участю представників учасників у справі:

від ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»: директор ОСОБА_1 , адвокати Клечановський І.С., Вабіщевич Т.В., Бєлкін Л.М.;

від ТОВ «Омокс»: адвокат Неведомський В.О.

ВСТАНОВИВ:

25.09.2020 до Господарського суду Київської області звернулось ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» із заявою б/№, б/дати (вх. № 2848/20) про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Омокс».

Ухвалою суду від 30.09.2020 вказану заяву залишено без руху та після усунення заявником виявлених недоліків заяви ухвалою суду від 07.10.2020 заяву прийнято до розгляду та призначено проведення підготовчого засідання на 13.10.2020.

В подальшому підготовче засідання неодноразово відкладалось судом з об`єктивних підстав.

13.10.2020 до суду надійшов відзив Боржника від 12.10.2020 б/№ (вх. № 22202/20) на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

16.10.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ «Омокс» від 13.10.2020 б/№ (вх. № 22469/20, 22470/20) про залучення доказів до справи.

20.10.2020 до суду надійшла відповідь ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» від 20.10.2020 б/№ (вх. № 22751/20) на відзив Боржника.

26.10.2020 до суду надійшли додаткові письмові пояснення ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» від 26.10.2020 б/№ (вх. № 23247/20) по справі, з доданими доказами, які в судовому засіданні 26.10.2020 були залучені до матеріалів справи.

26.10.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ «Омокс» від 26.10.2020 № 315/10 (вх. № 23289/20) про залучення доказів до справи.

Ухвалою суду від 03.11.2020 підготовче засідання відкладено на 17.11.2020; витребувано від ТОВ «Омокс» оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи Договорів позики № 259 від 27.05.2015, № 4 від 02.03.2016, № 12 від 12.12.2017 та № 1 від 18.01.2018, що укладались між ТОВ «Омокс» та ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», що діяло від власного імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «Консент Капітал» і ПЗНВІФ «Консент Капітал Фінанс»; витребувано від АТ «Комерційний банк «Глобус» належним чином засвідчені копії платіжних доручень за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відповідно до яких здійснювалось перерахування коштів на користь ТОВ «Омокс».

06.11.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» б/№, б/дати (вх. № 24491/20) про витребування доказів.

Ухвалою суду від 06.11.2020 відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ «Омокс» про забезпечення доказів.

16.11.2020 до суду надійшла заява АТ «Комерційний банк «Глобус» від 13.11.2020 № 3141 (вх. № 25221/20) щодо виконання ухвали суду від 03.11.2020.

16.11.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ «Омокс» від 12.11.2020 б/№ (вх. № 25257/20) про відкладення розгляду справи.

17.11.2020 до суду надійшли письмові пояснення ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» від 17.11.2020 б/№ (вх. № 25494/20) щодо заперечень ТОВ «Омокс» проти відповіді на відзив.

17.11.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ «Омокс» від 17.11.2020 № 336/11 (вх. № 25508/20) про витребування доказів.

17.11.2020 в судове засідання з`явились представники ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» та ТОВ «Омокс».

Розглянувши заяву АТ «Комерційний банк «Глобус» від 13.11.2020 № 3141 щодо виконання ухвали суду від 03.11.2020 судом встановлено, що в заяві банківська установа просить суд з метою належного виконання ухвали від 03.11.2020 зазначити, за який період необхідно надати засвідчені копії платіжних доручень за відповідними банківськими рахунками та у який термін.

За результатом обговорення в судовому засіданні даної заяви суд дійшов висновку про встановлення АТ «Комерційний банк «Глобус» п`ятиденного терміну (з моменту отримання копії даної ухвали) для надання суду витребуваних ухвалою від 03.11.2020 документів, із зазначенням, що витребувані копії платіжних доручень необхідні за період з 06.12.2016 по 18.09.2018.

Дослідивши клопотання ТОВ «Омокс» про відкладення розгляду справи судом встановлено, що заявник просить суд визнати поважними причини неявки в судове засідання керівника ТОВ «Омокс» та адвоката Батрина С.В., який здійснює представництво Боржника у даному провадженні, зокрема у зв`язку з перебуванням на лікуванні в умовах самоізоляції через гостру респіраторну хворобу COVID-19, у зв`язку з чим заявник просить суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Крім цього судом встановлено, що до суду надійшли клопотання ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» та ТОВ «Омокс» про витребування доказів.

ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» просить суд в доповнення до раніше поданого клопотання від 02.11.2020 б/№ витребувати від АТ «Комерційний банк «Глобус» належним чином засвідчені копії договорів між АТ «Комерційний банк «Глобус» та ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та карток із зразками підписів по вказаних рахунках.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що витребувані доказі можуть підтвердити особу власника вказаних рахунків, з яких перераховувались кошти на користь ТОВ «Омокс», а саме ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», оскільки пайові інвестиційні фонди, зокрема «Консент Капітал Фінанс», не є самостійними юридичними особами та не можуть вступати у цивільно-правові відносини.

В судовому засіданні представники ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» підтримали подане клопотання і просили суд його задовольнити та витребувати запитувані докази.

Представник ТОВ «Омокс» не заперечував проти витребування вказаних доказів та додатково подав клопотання про витребування аналогічних доказів від АБ «Укргазбанк» та АТ «Банк 3/4», а саме: від АБ «Укргазбанк» належним чином засвідчені копії договорів між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» по вказаних рахунках; від АТ «Банк 3/4» належним чином засвідчену копію договору між АТ «Банк 3/4» та ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 та карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» по вказаному рахунку.

ТОВ «Омокс» подане клопотання обґрунтовує тим, що згідно ст. 41, 43 Закону України «Про інститути спільного інвестування» активи пайового фонду належать учасникам такого фонду, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності; укладаючи договори за рахунок активів пайового фонду компанія з управління активами діє від свого імені в інтересах пайового фонду, з обов`язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду.

Отже заявник зазначає про необхідність витребування вказаних доказів від АБ «Укргазбанк» та АТ «Банк 3/4» для підтвердження обставин того, що зазначені договори про відкриття банківських рахунків, з яких перераховувались кошти на користь ТОВ «Омокс», були укладені саме в інтересах пайового фонду та за рахунок його активів.

Представники ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» проти витребування вказаних доказів не заперечували.

Розглянувши подані ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» та ТОВ «Омокс» клопотання про витребування доказів суд, з метою повного та всебічного встановлення фактичних обставин справи, дійшов висновку про необхідність витребування від АТ «Комерційний банк «Глобус», АБ «Укргазбанк» та АТ «Банк 3/4» запитуваних доказів, отже вказані клопотання задовольняються судом.

Враховуючи викладене вище, у зв`язку з необхідністю витребування доказів, а також враховуючи подане представником ТОВ «Омокс» клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з хворобою керівника Боржника та представника, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання на іншу дату.

Керуючись ст. 81, 120, 121, 216, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Проведення підготовчого засідання суду відкласти на "01" грудня 2020 року о 15 год. 15 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

2. Повторно витребувати від ТОВ «Омокс» () оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи Договорів позики № 259 від 27.05.2015, № 4 від 02.03.2016, № 12 від 12.12.2017 та № 1 від 18.01.2018, що укладались між ТОВ «Омокс» та ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», що діяло від власного імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «Консент Капітал» і ПЗНВІФ «Консент Капітал Фінанс».

3. Зобов`язати АТ «Комерційний банк «Глобус» (04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5; ) у п`ятиденний термін з дати отримання копії даної ухвали надати Господарському суду Київської області належним чином засвідчені копії платіжних доручень за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відповідно до яких здійснювалось перерахування коштів на користь ТОВ «Омокс» (), за період з 06.12.2016 по 18.09.2018.

4. Клопотання ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» б/№, б/дати (вх. № 24491/20) про витребування доказів задовольнити.

5. Зобов`язати АТ «Комерційний банк «Глобус» (04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5; ) у п`ятиденний термін з дати отримання копії даної ухвали надати Господарському суду Київської області належним чином засвідчені копії договорів між АТ «Комерційний банк «Глобус» та ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та карток із зразками підписів по вказаних рахунках.

6. Клопотання ТОВ «Омокс» від 17.11.2020 № 336/11 (вх. № 25508/20) про витребування доказів задовольнити.

7. Зобов`язати АБ «Укргазбанк» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22; ) у п`ятиденний термін з дати отримання копії даної ухвали надати Господарському суду Київської області належним чином засвідчені копії договорів між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» по вказаних рахунках.

8. Зобов`язати АТ «Банк 3/4» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 25; ) у п`ятиденний термін з дати отримання копії даної ухвали надати Господарському суду Київської області належним чином засвідчену копію договору між АТ «Банк 3/4» та ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 та карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» по вказаному рахунку.

9. Уповноважити ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» () на пред`явлення даної ухвали АТ «Комерційний банк «Глобус, АБ «Укргазбанк» та АТ «Банк 3/4», для чого надати представнику ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» примірники даної ухвали.

10. Попередити ТОВ «Омокс», АТ «Комерційний банк «Глобус», АБ «Укргазбанк» та АТ «Банк 3/4» про те, що невиконання вимог ухвали суду щодо надання витребуваних доказів без поважних причин є підставою для застосування заходів процесуального примусу, передбачених ГПК України.

11. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

12. Копію ухвали надіслати учасникам у справі, АТ «Комерційний банк «Глобус» (04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), АБ «Укргазбанк» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), АТ «Банк 3/4» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 25).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не може бути оскаржена окремо відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Повний текст ухвали виготовлено і підписано 19.11.2020.

Суддя С.Ю. Наріжний