ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"18" листопада 2020 р. Справа № 911/3937/15

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Щур О. Д.

за участю представників учасників справи:

від позивача: не з`явились;

від відповідача: не з`явились;

від заінтересованої особи: Старча А. В. (довіреність № 173 від 12.12.2019 р.);

розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», м. Київ

про заміну сторони її правонаступником

у справі № 911/3937/15

за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», м. Київ

до Фізичної особи підприємця Воротнюка Валентина Леонідовича, м. Бахчисарай, Автономна Республіка Крим)

про стягнення 135 806, 99 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

26.10.2020 р. до канцелярії суду від ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшла заява вих. № 21817 від 22.10.2020 р. про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником, у якій товариство просить замінити ПАТ «Дельта Банк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» відповідно до договору № 2302/К/3 від 31.08.2020 р. про відступлення права вимоги.

У відповідності до ст. ст. 6, 32 Господарського процесуального кодексу України зазначену заяву у справі № 911/3937/15 передано для розгляду судді Бацуці В. М.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.10.2020 р. прийнято до розгляду заяву заінтересованої особи - ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони її правонаступником у справі № 911/3937/15 за позовом ПАТ «Дельта Банк до ФОП Воротнюка Валентина Леонідовича про стягнення 135 806, 99 грн і призначено її розгляд у судовому засіданні за участю представників учасників справи на 18.11.2020 р.

18.11.2020 р. у судовому засіданні представник заінтересованої особи надав усні пояснення по суті заяви про заміну сторони її правонаступником, підтримав заяву про заміну сторони її правонаступником та просив суд задовольнити її.

Представники інших учасників справи у судове засідання не з`явились, хоча про судове засідання були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомили.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд вважає, що заява заінтересованої особи про заміну сторони її правонаступником підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Рішенням Господарського суду Київської області від 22.02.2016 р. (суддя Щоткін О. В.) у справі № 911/3937/15 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Фізичної особи підприємця Воротнюка Валентина Леонідовича про стягнення 135 806, 99 грн позов задоволено і присуджено до стягнення з Фізичної особи підприємця Воротнюка Валентина Леонідовича на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» 44 800, 00 грн заборгованості за кредитом, 13 141, 75 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, 673, 85 грн 3 % річних від суми кредиту, 59 602, 36 грн заборгованості за відсотками, 16 731, 93 грн пені за несвоєчасне повернення відсотків, 857, 10 грн 3 % річних від суми процентів та судові витрати 2 716, 14 грн судового збору.

14.03.2016 р. на виконання вказаного рішення судом було видано відповідні накази.

Як вбачається із матеріалів справи, 31.08.2020 р. між позивачем ПАТ «Дельта Банк» (надалі Банк) та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (надалі Новий кредитор) було укладено договір № 2302/К/3 про відступлення прав вимоги, згідно з умовами п. 1.1. якого, за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом «Основні договори», надалі за текстом Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 2. Договору за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку № 2 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0 % річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувану в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників тощо. Розмір заборгованості за Основними договорами, Права вимоги за якими переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 2 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора к повному обсязі та умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, включаючи права, які можуть виникнути у майбутньому на підставі Основних договорів, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів. Сторони підтверджують, що після набуття Новим кредитором Прав вимоги, Новий кредитор має право на власний розсуд відступати (продавати, здійснювати наступне відступлення) такі Права вимоги повністю або в частині третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Згідно з п. 4. Договору Права вимоги, що відступаються за цим договором, є складовою частиною пулу активів, що є предметом відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-07-06-000034-b, сформованого 16.07.2020 року, переможцем яких визнаний Новий Кредитор. Загальна сума, яка підлягає сплати Новим кредитором за лотом, як переможцем зазначених відкритих торгів (аукціону), АТ «Дельт Банк», складає 30 613 581, 97 грн.

Пунктом 14. Договору визначено, що цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки) та нотаріального посвідчення.

Одночасно з укладенням договору № 2302/К/3 про відступлення права вимоги від 31.08.2020 р. між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» були підписані Додаток № 1 та Додаток № 2 до нього.

Згідно з п. 5 Додатку № 1 до договору № 2302/К/3 про відступлення права вимоги від 31.08.2020 р. Новий кредитор - ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» набуває права вимоги до ФОП Воротнюка В. Л. за кредитним договором № 30/К-08 від 03.04.2008 р.

Згідно п. 5 Додатку № 2 до договору № 2302/К/3 про відступлення права вимоги від 31.08.2020 р. загальна сума заборгованості позичальника - ФОП Воротнюка В. Л. за кредитним договором № 30/К-08 від 03.04.2008 р. станом на 31.08.2020 р. складає 149 456, 26 грн, з яких 44 800, 00 грн основна заборгованість по тілу кредиту, 104 656, 26 грн заборгованість за нарахованими процентами за кредитом.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із заміною сторони у зобов`язанні, заміною особи у відносинах щодо яких виник судовий спір, заміною сторони у виконавчому провадженні її правонаступником здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Законом України «Про виконавче провадження», Наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 р. «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень» і безпосередньо договором.

Згідно з п. 1) ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 516 цього ж Кодексу заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Статтею 517 цього ж Кодексу встановлено, що первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Отже, враховуючи вищевикладене та на підставі вищевказаних норм, суд дійшов висновку, що у відповідності до договору № 2302/К/3 про відступлення права вимоги від 31.08.2020 р., укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», до останнього перейшло право вимоги на загальну суму 149 456, 26 грн за кредитним договором № 30/К-08 від 03.04.2008 р., укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ФОП Воротнюком В. Л.

Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

2. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

3. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 334 цього ж кодексу передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

2. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

3. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

4. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

5. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Абзацами 1-4 пункту 1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" передбачено, що за приписом статті 25 ГПК у разі, зокрема, реорганізації суб`єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Господарським судам необхідно враховувати, що сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Зміна типу акціонерного товариства з приватного на публічне не є його реорганізацією (стаття 5 Закону України "Про акціонерні товариства"). Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті 29 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. У разі коли така зміна сталася у процесі вирішення спору господарським судом, про неї обов`язково зазначається в описовій частині рішення (при цьому у мотивувальній частині, за необхідності, також зазначається нове найменування учасника судового процесу - наприклад, у разі задоволення позову до нього) або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

Якщо ж зміна найменування юридичної особи пов`язана зі зміною організаційно-правової форми юридичної особи (статті 104 - 108 Цивільного кодексу України), то йдеться про її реорганізацію, що потребує вчинення господарським судом процесуальної дії, зазначеної в частині третій статті 25 ГПК; крім того, про винесення відповідної ухвали зазначається в описовій частині рішення, прийнятого по суті справи.

Зазначеною статтею ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв`язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб`єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов`язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). У разі заміни кредитора в зобов`язанні не в повному обсязі (у подільному зобов`язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов`язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 Цивільного кодексу України); при цьому якщо правонаступником заявляються відповідні вимоги, то вважається, що позов подано кількома позивачами (стаття 23 ГПК). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з`ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Про здійснену заміну учасника судового процесу обов`язково зазначається в описовій частині рішення суду, прийнятого по суті справи, навіть якщо раніше про це вже йшлося у відповідній ухвалі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та те, що у відповідності до договору № 2302/К/3 про відступлення права вимоги від 31.08.2020 р., укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», відбулась заміна кредитора - ПАТ «Дельта Банк» за кредитним договором № 30/К-08 від 03.04.2008 р., укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ФОП Воротнюком В. Л., на ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», суд дійшов висновку про задоволення заяви заінтересованої сторони про заміну сторони її правонаступником та необхідність заміни стягувача ПАТ «Дельта Банк» на його процесуального правонаступника - ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» на стадії виконання рішення суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 52, 233 235, 240, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву вих. № 21817 від 22.10.2020 р. (вх. № 23203/20 від 26.10.2020 р.) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником задовольнити.

2. Допустити заміну стягувача Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (ідентифікаційний код 34047020) на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код 41264766).

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення і може бути оскаржена протягом десяти днів шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца