УХВАЛА

м. Київ

18.11.2020Справа № 910/18029/16

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника (боржника) Пісна Д.В. - представник

Розпорядник майна не з`явився

Від Компанії CFSIT.Inc Діденко Ю.О. - представник

Від ПАТ "Дельта Банк" Коновал Р.О. - представник

Від ТОВ «Основа» Павлік О.М. - представник

Від ТОВ «Транскоммодитиз» Аветян А.Г. - представник

Від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Дворніченко Л.В. - представник

Арб. керуючий Бєлова О.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" (), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 1 912 613 198 грн. 71 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2016 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 19.10.2016, зобов`язано арбітражного керуючого арбітражного керуючого Хорошевську Тетяну Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 373 від 26.02.13), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 17.10.2016 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.10.2015 порушено провадження у справі № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт", призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Матущака В.І. Попереднє засідання призначено на 19.12.2016.

Оголошення про порушення провадження у справі № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 27.10.2016 за № 36780.

09.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 2 928 871 943 грн 92 коп.

21.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві з кредиторськими вимогами до боржника на суму 25 452 грн 87 коп.

22.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява CFSIT,Inc. з кредиторськими вимогами до боржника на суму 31 648 258.80 доларів США.

23.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 12 206 241 грн 04 коп.

24.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 72 276 грн 00 коп.

25.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Інвестмент" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 095 002 303 грн 44 коп.

25.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівська зернова компанія" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 299 379 грн 97 коп.

30.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 617 807 грн 67 коп.

30.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Коммодити Транслекс" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 547 607 грн 60 коп.

01.12.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Кірос ЛТД" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 9 756 грн 00 коп.

15.12.2016 до Господарського суду м. Києва на затвердження надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

14.09.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2017 заяви з кредиторськими вимогами боржника Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" на суму 2 928 871 943 грн 92 коп., Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві на суму 25 452 грн 87 коп., CFSIT,Inc. на суму 31 648 258.80 доларів США., Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" на суму 12 206 241 грн 04 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" на суму 72 276 грн 00 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Інвестмент" на суму 1 095 002 303 грн 44 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівська зернова компанія" на суму 299 379 грн 97 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" на суму 617 807 грн 67 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Коммодити Транслекс" на суму 547 607 грн 60 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Кірос ЛТД" на суму 9 756 грн 00 коп. прийнято до розгляду та призначено розгляд справи на 06.11.2017 та зобов`язано Державну податкову інспекцію у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві у строк до 30.10.2017 надати суду докази сплати судового збору за подачу заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 24.10.2016 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.10.2019 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 24.10.2016 залишено без змін.

Матеріали справи № 910/18029/16 повернулись до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 розгляд справи призначено на 25.03.2020.

24.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Матущака В.І.

Судове засідання 25.03.2020 не відбулось.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2020 розгляд справи призначено на 16.09.2020.

16.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення до участі у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.09.2020 відкладено розгляд справи на 30.09.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.09.2020 задоволено клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення до участі у справі та відкладено розгляд справи на 12.10.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 відкладено розгляд справи на 18.11.2020.

11.111.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Бєлової О.А. про участь у справі.

17.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання заявника (боржника) про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2020 задоволено клопотання заявника (боржника) про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Кім того, у судовому засіданні 18.11.2020 розглядалось клопотання заявника (боржника) про витребування доказів.

Представник заявника (боржника) надав пояснення по суті поданого клопотання.

У поданому клопотанні заявник (боржник) просив суд витребувати у Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» документи - прості векселі, що є предметом Договору застави цінних паперів №НКЛ-2005823, а саме: серія №1959729 від 27 червня 2012 року, серія №1959730 від 27 червня 2012 року, серія №1959731 від 27 червня 2012 року, серія №1959732 від 27 червня 2012 року, серія №1959733 від 27 червня 2012 року, серія №1959734 від 27 червня 2012 року, серія №1959735 від 27 червня 2012 року, серія №1959736 від 27 червня 2012 року, серія №1959737 від 27 червня 2012 року, серія №1959738 від 27 червня 2012 року, серія №1959739 від 27 червня 2012 року, серія №1959740 від 27 червня 2012 року, серія №1959741 від 27 червня 2012 року, серія №1959742 від 27 червня 2012 року, серія №1959743 від 27 червня 2012 року, серія №1959744 від 27 червня 2012 року, серія №1959745 від 27 червня 2012 року, серія №1959746 від 27 червня 2012 року.

Присутні у судовому засіданні кредитори щодо задоволення поданого клопотання не заперечували.

Розпорядник майна у судове засідання не з`явився.

Подане клопотання мотивоване тим, що в межах встановлених строку, встановленого законом до суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» з грошовими вимогами до боржника в розмірі 2 928 871 943, 92 грн. Згідно вищезазначеної заяви та доданих до неї документів грошові вимоги заявника виникли та обґрунтовуються на підставі неналежного виконання боржником умов наступних Кредитних договорів:

- договір кредитної лінії № ВКЛ - 2010667/1 від 04.10.2013 (заборгованість за яким складає 131 078 339, 19 грн);

- договір кредитної лінії № ВКЛ - 2010667/2 від 27.11.2013 (заборгованість за яким складає 1 012 090 371, 69 грн);

- договір кредитної лінії № ВКЛ - 2010667/3 від 06.12.2013 (заборгованість за яким складає 367 698 547, 72 грн);

- договір кредитної лінії № ВКЛ - 2010667 від 27.06.2012 (заборгованість за яким складає 1 068 001 929, 32 грн);

- договір кредитної лінії № НКЛ - 2005823 від 31.10.2012 (заборгованість за яким ТОВ «ІЗП» як майнового поручителя складає 350 000,00 грн.);

- договір застави цінних паперів № НКЛ- 2005823 від 01.10.2012 року в забезпеченні виконання зобов`язань ТОВ «ВКФ «Олір ЛТД» за кредитним договором № НКЛ- 2005823 (заборгованість ТОВ «ВКФ Олір ЛТД» за даним договором складає 159 199 299, 02 грн, що підтверджується ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.11.2016 року, справі 916/2398/16).

Так, як вбачається, з заяви АТ «Дельта Банк» 31 жовтня 2012 року між Публічним акціонерним товариство «Дельта Банк» (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційною фірмою «ОЛІР» ЛТД (позичальник) було укладено договір кредитної лінії №НКЛ-2005823, відповідно до якого, Кредитор зобов`язувався надавати Позичальнику грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Відповідно до п.1.3. Договору, Забезпеченням Позичальником виконання своїх зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат на здійснення забезпеченої заставою (іпотекою) вимоги за цим Договором виступає забезпечення, яке не суперечить вимогам Кредитора та діючого законодавства України.

Згідно із п.1.3.1. таким забезпеченням виступає Договір застави цінних паперів з ТОВ «Іллічівський зерновий порт», загальною заставною вартістю 350 000 000, 00 грн.

На виконання даних умов Договору кредитної лінії №НКЛ-2005823, 31 жовтня 2012 року між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Іллічівський зерновий порт» було укладено Договір застави цінних паперів №НКЛ-2005823.

Відповідно до п.2.1.2. вище зазначеного договору застави цінних паперів, Предмет застави передається на зберігання Заставодержателю.

Предметом же застави за даним договором застави цінних паперів є векселі з бланковим індосаментом згідно переліку визначеного у додатку №1.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справа, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження х приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Згідно ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З огляду на викладене, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне подане заявником (боржником) клопотання про витребування доказів задовольнити.

Відповідно до ст. 216 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає розгляд справи, у випадках встановлених частиною другою статті 202 Кодексу.

Частиною 2 статті 216 Господарського процесуального кодексу України встановлено, якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або в ухвалі.

З огляду на викладені обставини, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст. 81, 202, 216, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання заявника (боржника) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» документи - прості векселі, що є предметом Договору застави цінних паперів №НКЛ-2005823, а саме: серія №1959729 від 27 червня 2012 року, серія №1959730 від 27 червня 2012 року, серія №1959731 від 27 червня 2012 року, серія №1959732 від 27 червня 2012 року, серія №1959733 від 27 червня 2012 року, серія №1959734 від 27 червня 2012 року, серія №1959735 від 27 червня 2012 року, серія №1959736 від 27 червня 2012 року, серія №1959737 від 27 червня 2012 року, серія №1959738 від 27 червня 2012 року, серія №1959739 від 27 червня 2012 року, серія №1959740 від 27 червня 2012 року, серія №1959741 від 27 червня 2012 року, серія №1959742 від 27 червня 2012 року, серія №1959743 від 27 червня 2012 року, серія №1959744 від 27 червня 2012 року, серія №1959745 від 27 червня 2012 року, серія №1959746 від 27 червня 2012 року.

3. Відкласти розгляд справи на 09.12.20 о 12:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

4. Викликати для участі у судовому засіданні представників сторін, розпорядника майна, кредиторів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

5. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, кредиторам та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвала набрала законної сили 18.11.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя П.П. Чеберяк