Господарський суд
Житомирської області
_______________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "24" листопада 2020 р. м. Житомир Справа № 19/906/68/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №19/906/68/13-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (смт.Черняхів, Житомирська область),

за участю учасників судового процесу:

- від заявника: Гурська Н.П. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (довіреність № 02/11 від 02.11.2020);

- від боржника: Гусар І.О. - ліквідатор, -

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №19/906/68/13-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал".

Ухвалою господарського суду від 24.09.2020 було відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн; призначено наступне судове засідання на 24.11.2020 о 10:00 год; зобов`язано ліквідатора боржника Гусара І.О., Акціонерне товариство "БМ Банк", Акціонерне товариство "ВТБ Банк", Акціонерний комерційний банк "Таскомбанк" вчинити певні дії та надати до суду документи.

24.09.2020 до господарського суду від Головного управління ДПС у Житомирській області надійшов супровідний лист від 23.09.2020 № 1191/06-30-05-05 з доданою інформацією про рахунки банкрута у банківських установах.

05.10.2020 до суду повернулись копії ухвали від 24.09.2020, які 28.09.2020 рекомендованою кореспонденцією надіслано на адреси Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Нафто-Зеларт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімічна компанія "Укрхімпром", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп".

06.10.2020 до суду повернулась копія ухвали від 24.09.2020, яку 28.09.2020 рекомендованою кореспонденцією надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Украойлпродукт".

12.10.2020 до господарського суду від ліквідатора банкрута Гусара І.О. надійшов поточний звіт від 08.10.2020 № 02-01-30/262 станом на вересень 2020 року.

12.10.2020 до господарського суду від Акціонерного товариства "Таскомбанк" надійшов супровідний лист від 07.10.2020 № 4877/47-БТ з доданою випискою по рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.07.2014 по 30.09.2020.

12.11.2020 до господарського суду від ліквідатора банкрута Гусара І.О. надійшов поточний звіт від 09.11.2020 № 02-01-30/263 станом на жовтень 2020 року.

17.11.2020 до господарського суду надійшла заява Головного управління ДПС у Тернопільській області про заміну кредитора правонаступником.

У судовому засіданні розглядалась заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" заявлено усне клопотання про відкладення розгляду заяви від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн. Пояснено, що ухвалами Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 04.11.2020 касаційні провадження за касаційними скаргами Акціонерного товариства "Укрексімбанк" на постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.06.2020 щодо ухвал Господарського суду Житомирської області від 21.05.2020 та від 23.05.2020 у справі № 19/906/68/13-г зупинено до закінчення розгляду судовою палатою для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справ № Б-39/187-08 та № 14/5026/1020/2011. Вказаний факт унеможливлює розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн.

Ліквідатором банкрута Гусаром І.О. повідомлено про відсутність заперечень щодо задоволення судом клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" про відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн.

За викладених обставин, господарський суд прийшов до висновку задовольнити клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" та відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн.

У судовому засіданні ліквідатором банкрута Гусаром І.О. повідомлено про хід ліквідаційної процедури банкрута.

Також, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що листом Головного управління ДПС у Житомирській області від 23.09.2020 № 1191/06-30-05-05 повідомлено про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал".

Ухвалою господарського суду від 24.09.2020 зобов`язано Акціонерне товариство "БМ Банк" надати суду у термін до 26.10.2020 виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_2 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації; Акціонерне товариству "ВТБ Банк" надати суду у термін до 26.10.2020 виписки по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації; Акціонерний комерційний банк "Таскомбанк" надати суду у термін до 26.10.2020 виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_1 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

Разом з тим, станом на дату судового засідання запитувані документи від Акціонерного товариства "БМ Банк" та Акціонерного товариства "ВТБ Банк" не надійшли.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, банківська таємниця за своїм правовим режимом відноситься до таємної інформації з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству й державі. У зв`язку із цим вона суворо оберігається законодавством України. Проте встановлений законом режим банківської таємниці не має абсолютного характеру, оскільки передбачено правомірні правові дії щодо розкриття такого виду інформації. Саме на суд як орган державної влади покладено обов`язок у кожному конкретному випадку оцінити нагальну потребу в розкритті такої інформації.

З огляду на те, що витребувані документи є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне повторно зобов`язати Акціонерне товариство "БМ Банк", Акціонерне товариство "ВТБ Банк", надати суду у термін до 15.12.2020 виписки з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

Також, для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи суд вважає за необхідне зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк" надати суду у термін до 15.12.2020 виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_5 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне прийняти заяву Головного управління ДПС у Тернопільській області про заміну кредитора правонаступником та призначити її до розгляду в судовому засіданні, призначити наступне судове засідання.

Керуючись статтями 61-64 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн.

2. Прийняти заяву Головного управління ДПС у Тернопільській області про заміну кредитора правонаступником та призначити її до розгляду в наступному судовому засіданні.

3. Призначити наступне судове засідання на "26" січня 2021 р. о 10:00 год, в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 407.

4. Ліквідатору боржника Гусару І.О.:

4.1. забезпечити виконання повноважень ліквідатора банкрута в порядку, визначеному статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства та належне виконання заходів, передбачених статтями 62-64 Кодексу України з процедур банкрутства, спрямованих на задоволення вимог кредиторів;

4.2 у термін до 19.01.2021 надати суду:

- актуальну інформацію щодо результатів розгляду звернення до правоохоронних органів з заявою про вчинення правопорушення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" та Публічного акціонерного товариства "Фортуна-банк";

- докази сплати забезпеченому кредитору (Акціонерному товариству "БМ Банк") коштів, отриманих від реалізації заставного майна;

- письмові пояснення на заяву Головного управління ДПС у Тернопільській області про заміну кредитора правонаступником.

5. Головному управлінню ДПС у Тернопільській області в термін до 15.12.2020 надати до суду:

- належним чином засвідчену копію передавального акту, який має містити положення про правонаступництво Головного управління ДФС у Тернопільській області щодо майна, прав та обов`язків Тернопільської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, які оспорюються сторонами;

- належним чином засвідчену копію передавального акту, який має містити положення про правонаступництво Головного управління ДПС у Тернопільській області щодо майна, прав та обов`язків Головного управління ДФС у Тернопільській області, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, які оспорюються сторонами;

- належним чином засвідчені копії положень про Тернопільську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Тернопільській області, Головне управління ДФС у Тернопільській області, Головне управління ДПС у Тернопільській області.

6. Кредиторам боржника, при наявності, в термін до 15.12.2020 надати до суду:

- письмові пояснення на заяву Головного управління ДПС у Тернопільській області про заміну кредитора правонаступником.

7. Акціонерному товариству "БМ Банк" надати суду у термін до 15.12.2020 виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_2 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

8. Акціонерному товариству "ВТБ Банк" надати суду у термін до 15.12.2020 виписки по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

9. Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк" надати суду у термін до 15.12.2020 виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_5 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

Повноваження учасників провадження підтверджувати у відповідності з вимогами статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

У зв`язку із функціонуванням автоматизованої системи документообігу у господарському суді будь-які заяви та клопотання у письмовому вигляді повинні бути зареєстровані в канцелярії суду до початку судового засідання.

Учасникам судового процесу звернути увагу на необхідність належного оформлення документів (заяв, клопотань), що подаються до суду, з врахуванням того, що зміст об`єднуваних вимог у відповідній заяві чи клопотанні повинен мати однорідний характер, у випадку заявлення вимог, що мають різні підстави виникнення, то вказані вимоги слід розділяти та пред`являти до суду окремими оформленими документами.

Повідомити учасників провадження у справі про банкрутство про дату, час та місце слухання справи, шляхом надіслання на їхню адресу копії даної ухвали, для забезпечення участі у судовому засіданні.

Ухвала суду набирає законної сили 24.11.2020 та не підлягає оскарженню.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/

Суддя Костриця О.О.