УХВАЛА

про заміну позивача правонаступником

22.10.2020Справа № 910/18599/14

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Головіної К. І., при секретарі судового засідання Салацькій О. В., розглянувши

заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста»

про заміну сторони процесуальним правонаступником

у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Форум"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Бренд шоу";

2) Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД

про стягнення 192 329 832, 21 грн.

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача-1: не з`явився

від відповідача-2: Кладіков М. П.

від ТОВ "ФК «Інвестохіллс Веста»: Загоруйко А. А.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва з позовом звернулось Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" (далі - ПАТ "Банк Форум", позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Бренд шоу" (далі - ТОВ "ТД "Бренд шоу", відповідач-1) та Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД (далі - Компанія Єрнаміо Консалтінг, відповідач-2) про солідарне стягнення з боржника та поручителя заборгованості в сумі 192 329 832,21 грн. за договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2014 р. у справі за вказаним позовом було порушено провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2016 р. провадження у даній справі було зупинене до набрання законної сили рішенням суду у справі № 904/5948/16 про визнання банкрутом ТОВ "ТД "Бренд шоу" щодо розгляду кредиторських вимог ПАТ "Банк Форум".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2020 р. провадження у даній справі було поновлено, оскільки ухвала суду про розгляд кредиторських вимог у справі № 904/5948/16 від 04.10.2016 р. набрала законної сили. Цією ж ухвалою вирішено розгляд справи в суді здійснювати у загальному позовному провадженні відповідно до правил, визначених новою редакцією Господарського процесуального кодексу України, який набрав чинності 15.12.2017 р., призначене підготовче засідання.

У підготовчому засіданні суд поставив на розгляд клопотання ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", що надійшло до суду 26.08.2020 р., про заміну первісного позивача - ПАТ "Банк Форум" на його правонаступника - ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".

Заява обгрунтована тим, що на підставі договору відступлення права вимоги № 0002/19/7 від 27.03.2019 р., укладеного між позивачем - ПАТ "Банк Форум" та ТОВ «ФК «Веста», право грошової вимоги за договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 р. до боржника - ТОВ "ТД "Бренд шоу" та поручителя - Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД , перейшло до нового кредитора - ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", тому заявник просить замінити позивача по справі його правонаступником.

Присутній у судовому засіданні представник ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" обгрунтував своє клопотання, просив його задовольнити.

Представник відповідача-2 - Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД проти заміни позивача правонаступником заперечив, вказав, що договором відступлення права вимоги № 0002/19/7 від 27.03.2019 р. право вимоги до відповідача-2 (поручителя) не було передане заявнику, оскільки умови вказаного договору відступлення не містять посилань ні на договір поруки, за яким Компанія виступає поручителем за зобов`язаннями ТОВ "ТД "Бренд шоу", ні вказівки на Компанію Єрнаміо Консалтінг ЛТД у якості боржника, зокрема, в додатках до договору відступлення, реєстрах боржників та зобов`язань, що передаються, в актах прийому-передачі документації до договору.

Представники позивача та відповідача-1 в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, заяв чи клопотань про відкладення розгляду або про розгляд справи у їх відсутність суду не подали.

Суд, розглянувши заявлене клопотання, заслухавши думку представників сторін, вирішив його задовольнити з урахуванням наступного.

Предметом даного спору є вимога ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "ТД "Бренд шоу" (боржника) та Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД (поручителя) про стягнення заборгованості у сумі 192 329 832,21 грн. за договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 р. та договором поруки від 30.12.2013 р.

Судом установлено, що на час розгляду даної заяви відповідно до оголошення від 05.07.2019, опублікованого на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04.07.2019 р. був внесений запис про припинення ПАТ "Банк Форум" як юридичної особи.

Також матеріали справи свідчать, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2016 р.у справі № 904/5948/16, яка набрала законної сили, ПАТ "Банк Форум" було визнано кредитором ТОВ "ТД "Бренд шоу" із кредиторськими вимогами у сумі 2 756,00 грн. (І черга), 277 139 987,75 грн. (ІV черга), 10 666 396,37 (VI черга). А постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2016 р. ТОВ "ТД "Бренд шоу" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора банкрута.

Також судом встановлено, що 21.02.2019 р. відповідно до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відбулись відкриті торги (аукціон) щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги за договором РЕПО № 3 від 25.12.2013, укладеного між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "ТД "Бренд шоу". За результатами проведених відкритих електронних торгів, що були оформлені протоколом № UA-ЕА-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, переможцем вказаного аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Веста".

27.03.2019 р. між ПАТ "Банк Форум" (первісний кредитор, банк) та ТОВ "Фінансова компанія "Веста" (новий кредитор) був укладений договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/7 (далі - договір відступлення). Відповідно до умов цього договору банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів (далі - боржників), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки (іпотечними договорами) (далі - основні договори), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них.

Відповідно до п. 2 договору відступлення новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами.

У пункті 4 договору відступлення сторони погодили, що за відступлення прав вимоги за основними договорами новий кредитор, до моменту укладання цього договору, сплачує банку грошові кошти у сумі 14 678 296,47 грн., на підставі протоколу електронних торгів № UA-ЕА-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону) загальна сума за яким (протоколом) становить 125 073 805, 27 грн., переможцем яких став новий кредитор.

Договір відступлення прав набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення печатками сторін (п. 15).

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання вказаного договору 27.03.2019 р. між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "ФК "Веста" були підписані акти приймання - передачі документації згідно договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/7 від 27.03.2019.

За відступлені права вимоги ТОВ "ФК "Веста" сплатило первісному кредитору кошти у загальній сумі 125 073 805,27 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 121 від 01.03.2019 р., № 144 від 20.03.2019 р., № 145 від 20.03.2019 р.

Згідно з ч. 1 ст. 512 ЦК України однією із підстав заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки права вимог законодавство не містить (ч. 3 ст. 512 ЦК України).

Статтею 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ФК "Веста", оформленим протоколом № 06/08-2019 від 06.08.2019, найменування ТОВ "ФК "Веста" було змінено на ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", яке є правонаступником усіх прав та обов`язків товариства.

У подальшому ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2020 р. про банкрутство ТОВ "ТД "Бренд шоу", первісного кредитора - ПАТ "Банк Форум" із кредиторськими вимогами до ТОВ "ТД "Бренд шоу" у сумі 2 756,00 грн. (І черга), 277 139 987,75 грн. (ІV черга), 10 666 396,37 (VI черга) було замінено на його правонаступника - ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".

Отже, обставини переходу права вимоги за договором відступлення від 27.03.2019 р. від ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" стосовно боржника ТОВ "ТД "Бренд шоу" були встановлені ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2020 р. у справі № 904/5948/16, що набрала законної сили.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

З урахуванням викладеного суд вважає, що на підставі договору відступлення № 0002/19/7 від 27.03.2019 р. до ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" перейшло право вимоги до боржника та поручителя за зобов`язаннями, встановленими договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 р.

Представник відповідача-2, заперечуючи факт набуття ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" прав вимоги до Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД (поручителя ТОВ "ТД "Бренд шоу") вказав, що договором відступлення не передбачено переходу права вимоги від ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" в частині зобов`язань, що витікають із договору поруки від 30.12.2013 р., укладеного з відповідачем-2. Також сторони не уклали окремого договору відступлення щодо вказаного договору поруки, що вказує про перехід до заявника лише основного зобов`язання.

Відхиляючи такі доводи відповідача-2, суд наголошує на тому, що зі змісту договору відступлення та додатків до нього, вбачається, що до нового кредитора перейшли всі права банку ПАТ "Банк Форум" з виконання договору РЕПО № 3 від 25.12.2013 р. та виконання усіх забезпечувальних договорів, що стосуються основного зобов`язання. Зокрема, згідно з п. 1 договору відступлення банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів, зазначених у додатках № 1-3 та акті № 1 приймання-передачі документації до нього (далі - боржники), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки (іпотечними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно додатків № 1-3 та акту № 1 приймання-передачі документації до договору (далі - основні договори, права вимоги).

Із матеріалів справи вбачається, що договір поруки від 30.12.2013 р. був укладений між ПАТ "Банк Форум" та Компанією Єрнаміо Консалтінг ЛТД у забезпечення виконання основного зобов`язання за договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 р. та він є похідним зобов`язанням, який забезпечує виконання основного, отже, за умовами п. 1 договору відступлення ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" набуло права вимоги і до його поручителя - Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД відповідно до договору поруки від 30.12.2013 р.

При цьому укладення окремого договору про відступлення права вимоги за договором поруки (на що вказував представник Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД) умовами договору відступлення не передбачено та законом не встановлено. Відповідні умови сторони передбачили лише стосовно договорів іпотеки та застави, які були посвідчені нотаріально, виходячи із положень чинного цивільного законодавства.

Доводи відповідача-2 про те, що новому кредитору не був переданий оригінал договору поруки, а у реєстрах боржників та відповідних зобов`язань, переданих заявнику, назва відповідача-2 (Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД) відсутня, суд також до уваги не приймає, оскільки вказані обставини не спростовують висновків суду щодо переходу до ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" права вимоги до поручителя - Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД за договором поруки від 30.12.2013 р. При цьому відповідач-2 на свій розсуд трактує умови п. 1, 2 та зміст договору відступлення права вимоги вцілому.

Отже, суд вважає, що правонаступником позивача - ПАТ "Банк Форум" у даній справі є ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" із вимогами до відповідача-1 - ТОВ "ТД "Бренд шоу" та відповідача-2 - Компанії Єрнаміо Консалтінг ЛТД про солідарне стягнення заборгованості у сумі 192 329 832,21 грн. за договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 р.

За змістом ст. 52 ГПК України у разі заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 52 ГПК України про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52, 234 ГПК України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну позивача його процесуальним правонаступником задовольнити.

Замінити позивача - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

Ухвала постановлена в нарадчій кімнаті та проголошені її вступна та резолютивна частини в судовому засіданні 22 жовтня 2020 року.

Повний текст ухвали складений 10 листопада 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її проголошення та з цього дня може бути оскаржена в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк.

Суддя Головіна К. І.