ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

09.11.2020м. ДніпроСправа № 29/5005/6381/2011 (904/4267/20)

Суддя Суховаров А.В. , розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом ліквідатора ТОВ "ОЛЬГА." Гусара Івана Олексійовича, м. Дніпро

до відповідача-1: ОСОБА_1 , м.Харків

відповідача-2: ОСОБА_2 , м.Харків

відповідача-3: ОСОБА_3 , м.Харків

відповідача-4: ОСОБА_4 , м. Харків

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута, стягнення грошових коштів у розмірі 317 810 496, 82 грн.

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор ТОВ "Ольга." Гусар Іван Олексійович звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , за змістом якого просить суд:

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Ольга.» () на ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ,) та ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

- стягнути солідарно з ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ольга.», , грошові кошти у сумі 317 810 496, 82 грн.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, що є достатнім для прийняття її до розгляду і відкриття провадження у справі.

Враховуючи категорію та складність справи, вбачаються підстави для її розгляду за правилами загального позовного провадження.

Між тим, з огляду на те, що вимоги позивача пред`явлено до фізичних осіб, ухвалою суду від 31.08.2020 в порядку ч.ч. 6, 7 ст. 176 ГПК України здійснено запит до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова щодо отримання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

За змістом інформації, отриманої від Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Виконавчого комітету Харківської міської ради, департаментом роз`яснено, що реєстр територіальної громади міста Харкова є автоматизованою базою даних, призначеною для зберігання, обробки, використання визначеної Законом України "Про адміністративні послуги" інформації, що створюється, ведеться та адмініструється органом реєстрації для обліку осіб, які проживають на території міста Харкова, розпорядником якої є Департамент реєстрації Харківської міської ради.

За викладених обставин, ухвалою суду від 29.09.2020 господарським судом витребувано інформацію щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підлягає від Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

За результатом оброблення отриманого від господарського суду запиту, Департаментом реєстрації Харківської міської ради надано інформаційні довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова від 19.10.2020 №12-0, №12-0, №12-0, №12-0, з яких вбачається наступне:

- місцем проживання ОСОБА_3 є АДРЕСА_1 ;

- місцем проживання ОСОБА_4 є АДРЕСА_2 ;

- місцем проживання ОСОБА_1 є АДРЕСА_3 ;

- відомості щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_2 (відома суду адреса проживання - АДРЕСА_4 ) відсутні.

Згідно приписів частини 10 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

За викладених обставин, виклик ОСОБА_2 здійснюватиметься через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

За змістом позовної заяви ліквідатора ТОВ "Ольга.", останній зазначає про необхідність залучення до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/4267/20) у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В обґрунтування необхідності залучення вказаних осіб до участі у справі ліквідатор ТОВ "Ольга." зазначає про те, що вказані особи були учасниками ТОВ «Ольга.» з 22.10.2010 до 04.11.2010, що зумовлено необхідністю оформлення переходу корпоративних прав щодо ТОВ «Ольга.» від ОСОБА_1 як фізичної особи, який був засновником ВАТ «Ольга» до 21.10.2010, до компанії-нерезидента TOLEDO LIMITED, що стала учасником ТОВ «Ольга.» 05.11.2010, та якою ОСОБА_1 володів як бенефіціарний власник.

Разом з тим, за змістом позовної заяви, ліквіаторм ТОВ "Ольга." включено до складу третіх осіб ІП «Малахіт».

Відповідно до статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

За викладених обставин, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з огляду на те, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки вказаних осіб, які, за твердженнями позивача, перебували у складі учасників ТОВ «Ольга., в той час як предметом спору є покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Ольга.".

Крім того, до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, підлягає залученню ІП «Малахіт», оскільки, як вказує позивач, бенефіциарним власником ІП «Малахіт» є ОСОБА_1 , а тому рішення у данній справі може вплинути на права та обов`язки ІП «Малахіт».

Разом з тим, як вбачається з позовних матеріалів, звертаючись з даним позовом до суду, ліквідатор ТОВ "Ольга." надав питання для опитування учасників справи в порядку ст. 90 ГПК України (а.с.162-175, т.3).

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_1 , ліквідатор просить Протаса Владислава Миколайовича, надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи були Ви протягом періоду з 07.05.2009 по 31.12.2012 (чи в будь-які проміжки часу протягом цього періоду) бенефіціарним власником та/або контролером1 таких компаній-нерезидентів:

TOLEDO LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83752) та/або

TELIADA LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83751) та/або

LILIT INC. (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83749)

та/або

ISIDA TRADING LLС (країна реєстрації СІЛА, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США) та/або

EURIALA DEVELOPMENT (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США)?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, бенефіціарним власником та/або контролером яких саме компаній, зазначених у цьому питанні, та в який саме проміжок часу, Ви були.

2. Чи здійснювали Ви протягом періоду з 07.05.2009 по 31.12.2012 (чи в будь-які проміжки часу протягом цього періоду) контроль та/або вплив на управління чи діяльність, зокрема господарську діяльність, наступних компаній-нерезидентів:

TOLEDO LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83752) та/або

TELIADA LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83751) та/або

LILIT INC. (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83749)

та/або

ISIDA TRADING LLС (країна реєстрації СІЛА, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США) та/або

EURIALA DEVELOPMENT (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США)?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу пояснити, який саме вплив на управління чи діяльність, зокрема господарську діяльність, цих компаній та в який саме спосіб Вами здійснювався.

3. Чи здійснювали Ви протягом періоду з 07.05.2009 по 31.12.2012 контроль та/або вплив на управління чи господарську діяльність яких-небудь юридичних осіб-резидентів України, засновниками яких протягом цього періоду були наступні компанії-нерезиденти:

TOLEDO LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83752) та/або

TELIADA LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83751) та/або

LILIT INC. (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83749)

та/або

ISIDA TRADING LLС (країна реєстрації СІЛА, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США) та/або

EURIALA DEVELOPMENT (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США)?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати найменування, організаційно-правову форму та код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тих юридичних осіб-резидентів України, на управління якими чи діяльність яких Вами здійснювався такий вплив чи контроль.

4. Чи були Ви бенефіціарним власником та/або контролером Іноземного підприємства «Малахіт», , та/або Іноземного підприємства «Юпітер», , та/або Приватної фірми «Апія», , та/або Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Тагіт», , та/або Іноземного підприємства «Аврора», , безпосередньо або через компанії-нерезиденти, які були засновниками цих товариств (підприємств, фірм), протягом періоду з 01.01.2009 до 31.12.2012 (чи в будь-які проміжки часу протягом цього періоду)?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, над якими саме юридичними особами, в який саме час (станом на які саме дати) Вами здійснювалось бенефіціарне володіння та/або контроль.

5. Чи було Вами та/або посадовими особами ВАТ «Ольга» (ТОВ «Ольга.») протягом періоду з 01.01.2009 до 18.05.2011 вжито заходів щодо передачі належного на праві власності ВАТ «Ольга» (ТОВ «Ольга.») нерухомого майна в оренду (користування) будь-яким іншим особам, окрім як Іноземному підприємству «Малахіт», та за орендну плату, вищу аніж 01 грн. за 1 квадратний метр на місяць?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, коли саме, які саме заходи були вжиті та на користь яких саме осіб.

6. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ТОВ «Ольга.» внаслідок підписання мирової угоди, укладеної між ТОВ «Ольга.» та ТОВ «Всіпр», , затвердженої ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.06.2011 у справі № 5023/4200/11, за якою ТОВ «Ольга.» в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Всіпр» в сумі 205 374,57 грн. передало у власність ТОВ «Всіпр» нерухоме майно, розташоване в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області по вул. Дніпропетровська 283?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від укладення цієї мирової угоди для ТОВ «Ольга.» з урахуванням обставини введення мораторію на задоволення вимог кредиторів ТОВ «Ольга.» з 18.05.2011.

7. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ВАТ «Ольга.», , внаслідок перерахування 05.11.2009 з рахунку ВАТ «Ольга» № НОМЕР_6 в АТ «Укрексімбанк» на рахунок Іноземного підприємства «Малахіт» грошових коштів у сумі 2 841 606,67 грн., які цього ж дня були отримані ВАТ «Ольга» від Іноземного підприємства «Малахіт» в якості попередньої оплати за договорами оренди?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від цієї фінансової операції з урахуванням обставини наявності у ВАТ «Ольга» станом на 05.11.2009 невиконаних зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом за кредитними договорами, укладеними з АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та АТ «Альфа-Банк».

8. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ВАТ «Ольга.», , внаслідок укладення з ТОВ фірма «Ідалія», , договору № 6-145/09 від 04.11.2009 купівлі-продажу цінних паперів та внаслідок перерахування 22.06.2010 з банківського рахунку ВАТ «Ольга» № НОМЕР_6 в АТ «Укрексімбанк» грошових коштів у сумі 18 594 480,99 грн. на рахунок ТОВ фірма «Ідалія», а в подальшому- на рахунок належного Вам ТОВ фірма «Пранк», , в якості розрахунків за цим договором?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від цієї фінансової операції з урахуванням обставини наявності у ВАТ «Ольга» станом на 04.11.2009 та 22.06.2010 невиконаних зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом за кредитними договорами, укладеними з АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та АТ «Альфа-Банк».

9. Чи були Ви посадовою особою ТОВ фірма «Ідалія», в період часу з 01.01.2009 до 31.12.2012 (з зазначенням посад і періоду перебування на посаді, та відповідних доказів на підтвердження цієї обставини)?

10. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ТОВ «Ольга.», , внаслідок укладення між іноземним підприємством «Юпітер», , та ТОВ «Прайд-Капітал» Договору відступлення права вимоги № 1 від 20.06.2011 до ТОВ «Ольга.» за Договором про відкриття кредитної лінії № 238-МВ/07 від 31.07.2008, укладеним між ТОВ «Ольга» та АТ «Альфа Банк»?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від укладення такого договору з урахуванням того, що ціна відступлення майнових прав, яку іноземне підприємство «Юпітер» зобов`язалось сплатити за згаданим договором, а саме 20 000 000,00 грн., становила 80% основної суми кредиту за цим договором.

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_2 , ліквідатор просить Коник Оксану Василівну, надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ «Ольга.», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ольга», та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбання Вами частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на; це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ «Ольга.» та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ «Ольга.» та/або планування діяльності ТОВ «Ольга.» протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ «Ольга.» та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ «Ольга.», строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

6. Чи приймали Ви рішення припинити ТОВ «Ольга.» шляхом його ліквідації та/або рішення призначити ліквідатором ТОВ «Ольга.» Малишеву Тетяну Анатоліївну , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , на позачергових загальних зборах учасників ТОВ «Ольга.» 31 січня 2011 року?

7. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про припинення ТОВ «Ольга.» шляхом його ліквідації та/або на прийняття Вами рішення призначити ліквідатором ТОВ «Ольга.» Малишеву Тетяну Анатоліївну , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , які були прийняті на позачергових загальних зборах учасників ТОВ «Ольга.» 31 січня 2011 року?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

8. Чи були Ви знайомі з Малишевою Тетяною Анатоліївною , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , перед проведенням позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Ольга.» 31 січня 2011 року та/або перед прийняттям Вами рішення про призначення її на посаду ліквідатора ТОВ «Ольга.»?

9. Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) рекомендувала (-и) Вам та/або висловлювала (-и) прохання до Вас проголосувати за призначення Малишевої Тетяни Анатоліївни , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ліквідатором ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі висловлювали відповідні прохання.

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_3 , ліквідатор просить ОСОБА_3 , надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення стати керівником Відкритого акціонерного товариства «Ольга», ?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ВАТ «Ольга» та/або планування діяльності ВАТ «Ольга» протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ «Ольга»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

3. Чи здійснювали Ви особисто підготовку та/або подання до контролюючих органів яких-небудь документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВАТ «Ольга», а також підготовку яких-небудь платіжних доручень про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ «Ольга» протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ «Ольга»?

У разі, якщо Ви особисто не здійснювали зазначених дій, прошу вказати, які саме особи здійснювали підготовку та подання до контролюючих органів документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВАТ «Ольга», а також платіжних доручень про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ «Ольга», які були підписані Вами протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ «Ольга».

4. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ВАТ «Ольга» та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ВАТ «Ольга», строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ «Ольга»?

5. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ВАТ «Ольга», , внаслідок укладення з ТОВ фірма «Ідалія», , договору № 6-145/09 від 04.11.2009 купівлі-продажу цінних паперів та/або внаслідок перерахування 22.06.2010 з банківського рахунку ВАТ «Ольга» № НОМЕР_6 в АТ «Укрексімбанк» грошових коштів у сумі 18 594 480,99 грн. в якості розрахунків за цим договором на рахунок ТОВ фірма «Ідалія», а в подальшому - на рахунок належного ОСОБА_1 ТОВ фірма «Пранк», ?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від цієї фінансової операції з урахуванням обставини наявності у ВАТ «Ольга» станом на 04.11.2009 та 22.06.2010 невиконаних зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом за кредитними договорами, укладеними з АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та АТ «Альфа-Банк».

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_4 , ліквідатор просить ОСОБА_4 , надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ВАТ «Ольга» та/або планування діяльності ВАТ «Ольга» протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ «Ольга»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2.Чи здійснювали Ви особисто підготовку та/або подання до контролюючих органів яких-небудь документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВАТ «Ольга», а також підготовку яких-небудь платіжних доручень про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ «Ольга» протягом Вашого перебування на посаді керівника (голови правління) ВАТ «Ольга»?

У разі, якщо Ви особисто не здійснювали зазначених дій, прошу вказати, які саме особи здійснювали підготовку та подання до контролюючих органів документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВАТ «Ольга», а також платіжних доручень про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ «Ольга», які були підписані Вами протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ «Ольга».

3. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ВАТ «Ольга» та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити .виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ВАТ «Ольга», строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування на посаді керівника (голови правління) ВАТ «Ольга»?

4. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про підписання від імені ВАТ «Ольга» договорів оренди нерухомого майна, що належало ВАТ «Ольга» на праві власності, з Іноземним підприємством «Малахіт», а саме наступних договорів оренди:

договору від 01.09.2010 № 46/03/09, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 01.08.2013 та/або

договору від 01.03.2009 № 15/04/09, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 01.08.2013 та/або

договору від 01.04.2009 № 16/04/09, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 01.03.2012 та/або

договору від 19.01.2009 №31, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 19.01.2029 та/або

договору від 02.02.2009 № 102, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 02.02.2029 та/або

договору від 19.01.2009 № 29, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_13, строк дії договору до 19.01.2029 та/або

договору від 15.12.2008 № 1933, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_14, строк дії договору до 15.12.2028?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

5. Чи було відомо Вам про те, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резидент (-и) України була (були) бенефіціарним (-и) власником (-ами) та/або фактичним (-и) контролером (-ами) Іноземного підприємства «Малахіт», з яким Вами як головою правління ВАТ «Ольга» було укладено договори оренди належного ВАТ «Ольга» нерухомого майна у період з 15.12.2008 до 01.09.2010, перелічені у питанні № 4?

У разі, якщо Вам було відомо, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резиденти України була (були) бенефіціарним (-и) власником (-ами) та/або фактичним (-и) контролером (-ами) Іноземного підприємства «Малахіт» у вказаний період, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові цієї фізичної особи.

6. Чи було Вами як посадовою особою (головою правління) ВАТ «Ольга» протягом періоду з 01.01.2009 до 31.12.2009 вжито заходів щодо передачі належного на праві власності ВАТ «Ольга» нерухомого майна в оренду (користування) будь-яким іншим особам, окрім як Іноземному підприємству «Малахіт», та за орендну плату, вищу аніж 01 грн. за 1 квадратний метр на місяць?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, коли саме, які саме заходи були вжиті та на користь яких саме осіб.

7. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ВАТ «Ольга.», , внаслідок перерахування 05.11.2009 з рахунку ВАТ «Ольга» № НОМЕР_6 в АТ «Укрексімбанк» на рахунок Іноземного підприємства «Малахіт» грошових коштів у сумі 2 841 606,67 грн., які раніше цього ж дня були отримані ВАТ «Ольга» від Іноземного підприємства «Малахіт» в якості попередньої оплати за договорами оренди?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від цієї фінансової операції з урахуванням обставини наявності у ВАТ «Ольга» станом на 05.11.2009 невиконаних зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом за кредитними договорами, укладеними з АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та АТ «Альфа-Банк».

8. Які саме причини зумовили прийняття Вами рішення про перерахування з банківського рахунку ВАТ «Ольга» № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», грошових коштів (доходів), які були отримані ВАТ «Ольга» від Приватної фірми «Апія», а саме:

перерахування 24.07.2009 грошових коштів на загальну суму 14 000 000, 00 грн. на рахунок Іноземного підприємства «Аврора», бенефіціарним власником якого був ОСОБА_1 ?

перерахування 28.07.2009 грошових коштів на загальну суму 9 000 000, 00 грн. на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Пранк», єдиним засновником якого був ОСОБА_1 ?

9. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами рішення про перерахування з банківського рахунку ВАТ «Ольга» № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», грошових коштів (доходів), які були отримані ВАТ «Ольга» від Приватної фірми «Апія», а саме:

перерахування 24.07.2009 грошових коштів на загальну суму 14 000 000, 00 грн. на рахунок Іноземного підприємства «Аврора», бенефіціарним власником якого був ОСОБА_1 ;

перерахування 28.07.2009 грошових коштів на загальну суму 9 000 000, 00 грн. на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Пранк», єдиним засновником якого був ОСОБА_1 ?

10. У зв`язку з чим грошові кошти (доходи), які надійшли ВАТ «Ольга» від Приватної фірми «Апія» на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», 24.07.2009 на загальну суму 14 000 000,00 грн. та 28.07.2009 на загальну суму 9 000 000,00 грн, не були спрямовані на сплату відсотків за користування кредитом та/або на повернення основної суми кредиту за договорами, укладеними ВАТ «Ольга» з Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та/або з Акціонерним товариством «Альфа-Банк»?

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_11 , ліквідатор просить ОСОБА_11 , надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ «Ольга.», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ольга», та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбання Вами частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ «Ольга.» та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ «Ольга.» та/або планування діяльності ТОВ «Ольга.» протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ «Ольга.» та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ «Ольга.», строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.» та виходу зі складу учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

7. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішень та/або вчинення Вами дій під час представництва Вами інтересів компанії-нерезидента EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C. (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США), зокрема, під час здійснення компанією EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C. володіння та управління корпоративними правами Іноземного підприємства «Юпітер»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

8. Чи було відомо Вам про те, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резидент (-и) України була (були) бенефіціарним (-и) власником (-ами) та/або контролером (-ами)2 компанії-нерезидента EURIALADEVELOPMENT, L.L.C. (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США), у період представництва Вами інтересів даної компанії на підставі довіреності, зокрема, у проміжок часу з грудня 2010 року по січень 2011 року?

У разі, якщо Вам було, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резиденти України є (були) бенефіціарними власниками та/або контролерами компанії-нерезидента EURIALADEVELOPMENT, L.L.C.. у період представництва Вами інтересів даної компанії, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові цієї фізичної особи.

9. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішень та/або вчинення Вами дій під час представництва Вами інтересів Іноземного підприємства «Малахіт», представником якого Ви були на підставі довіреностей від 15.12.2010, від 13.08.2013, від 10.10.2013, виданих Іноземним підприємством «Малахіт»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

10. Чи було відомо Вам про те, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резидент (-и) України була (були) бенефіціарним (-и) власником (-ами) та/або фактичним (-и) контролером (-ами) Іноземного підприємства «Малахіт» у період представництва Вами інтересів цього підприємства, зокрема, на підставі довіреностей від 15.12.2010, від 13.08.2013, від 10.10.2013, виданих Іноземним підприємством «Малахіт»?

У разі, якщо Вам відомо, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резиденти України є (були) бенефіціарними власниками та/або фактичними контролерами Іноземного підприємства «Малахіт» у період представництва Вами інтересів даного підприємства, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові цієї фізичної особи.

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_12 ліквідатор просить ОСОБА_12 , надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ «Ольга.», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ольга», та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбанця Вами частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ «Ольга.» та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ «Ольга.» та/або планування діяльності ТОВ «Ольга.» протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ «Ольга.» та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ «Ольга.», строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.» та виходу зі складу учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_9 , ліквідатор просить ОСОБА_9 , надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ «Ольга.», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ольга», та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбанця Вами частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ «Ольга.» та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ «Ольга.» та/або планування діяльності ТОВ «Ольга.» протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ «Ольга.» та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ «Ольга.», строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.» та виходу зі складу учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_10 , ліквідатор просить ОСОБА_10 , надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ «Ольга.», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ольга», та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбанця Вами частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ «Ольга.» та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ «Ольга.» та/або планування діяльності ТОВ «Ольга.» протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ «Ольга.» та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ «Ольга.», строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.» та виходу зі складу учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_13 , ліквідатор просить Шулік Інну Олександрівну, надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ «Ольга.», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ольга», та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбанця Вами частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ «Ольга.» та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ «Ольга.» та/або планування діяльності ТОВ «Ольга.» протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ «Ольга.» та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ «Ольга.», строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ «Ольга.»?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Ольга.» та виходу зі складу учасників ТОВ «Ольга.»?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

Відповідно до приписів ст.90 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу;

2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

З огляду на викладене, суд зазначає про наявність у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в силу приписів ст. 90 ГПК України, обов`язку щодо надання відповідей на питання, поставлених заявником згідно ст. 90 ГПК України, у порядку та спосіб, визначені вимогами вказаної статті Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 12, 50, 90, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_9 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи - 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_11 ( АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_12 ( АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи -7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_13 ( АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011(904/4267/20) у якості третьої особи -8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Іноземне підприємство "Малахіт" (61044, м.Харків, пр-т. Московський, буд. 257, ідентифікаційний код юридичної особи 34756572).

3. Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 30.11.2020р. о 11:00год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) №1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

4. Виклик ОСОБА_2 здійснювати через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України

5. Позивачу, відповідачам направити відповідні заяви по суті справи третім особам (докази направлення надати суду).

Учасникам справи подати до суду:

- відповідачам надати відзив на позов, з урахуванням клопотання ліквідатора ТОВ «Ольга.» про витребування доказів (а.с. 94-133, т.1) протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі, направити відзив на позов учасникам справи (докази направлення надати суду);

- позивачу надати відповідь на відзив протягом 10 днів з дня отримання (вручення) відзиву на позов, направити відповідь на відзив учасникам справи (докази направлення надати суду);

- третім особам надати пояснення по суті спору протягом 10 днів з дня отримання від сторін відповідних заяв по суті спору, направити пояснення учасникам справи (докази направлення надати суду)

6. ОСОБА_1 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи були Ви протягом періоду з 07.05.2009 по 31.12.2012 (чи в будь-які проміжки часу протягом цього періоду) бенефіціарним власником та/або контролером1 таких компаній-нерезидентів:

TOLEDO LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83752) та/або

TELIADA LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83751) та/або

LILIT INC. (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83749)

та/або

ISIDA TRADING LLС (країна реєстрації СІЛА, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США) та/або

EURIALA DEVELOPMENT (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США)?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, бенефіціарним власником та/або контролером яких саме компаній, зазначених у цьому питанні, та в який саме проміжок часу, Ви були.

2. Чи здійснювали Ви протягом періоду з 07.05.2009 по 31.12.2012 (чи в будь-які проміжки часу протягом цього періоду) контроль та/або вплив на управління чи діяльність, зокрема господарську діяльність, наступних компаній-нерезидентів:

TOLEDO LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83752) та/або

TELIADA LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83751) та/або

LILIT INC. (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83749)

та/або

ISIDA TRADING LLС (країна реєстрації СІЛА, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США) та/або

EURIALA DEVELOPMENT (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США)?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу пояснити, який саме вплив на управління чи діяльність, зокрема господарську діяльність, цих компаній та в який саме спосіб Вами здійснювався.

3. Чи здійснювали Ви протягом періоду з 07.05.2009 по 31.12.2012 контроль та/або вплив на управління чи господарську діяльність яких-небудь юридичних осіб-резидентів України, засновниками яких протягом цього періоду були наступні компанії-нерезиденти:

TOLEDO LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83752) та/або

TELIADA LIMITED (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83751) та/або

LILIT INC. (країна реєстрації Беліз, реєстраційний номер компанії 83749)

та/або

ISIDA TRADING LLС (країна реєстрації СІЛА, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США) та/або

EURIALA DEVELOPMENT (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США)?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати найменування, організаційно-правову форму та код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тих юридичних осіб-резидентів України, на управління якими чи діяльність яких Вами здійснювався такий вплив чи контроль.

4. Чи були Ви бенефіціарним власником та/або контролером Іноземного підприємства "Малахіт", , та/або Іноземного підприємства "Юпітер", , та/або Приватної фірми "Апія", , та/або Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Тагіт", , та/або Іноземного підприємства "Аврора", , безпосередньо або через компанії-нерезиденти, які були засновниками цих товариств (підприємств, фірм), протягом періоду з 01.01.2009 до 31.12.2012 (чи в будь-які проміжки часу протягом цього періоду)?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, над якими саме юридичними особами, в який саме час (станом на які саме дати) Вами здійснювалось бенефіціарне володіння та/або контроль.

5.Чи було Вами та/або посадовими особами ВАТ "Ольга" (ТОВ "Ольга.") протягом періоду з 01.01.2009 до 18.05.2011 вжито заходів щодо передачі належного на праві власності ВАТ "Ольга" (ТОВ "Ольга.") нерухомого майна в оренду (користування) будь-яким іншим особам, окрім як Іноземному підприємству "Малахіт", та за орендну плату, вищу аніж 01 грн. за 1 квадратний метр на місяць?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, коли саме, які саме заходи були вжиті та на користь яких саме осіб.

6. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ТОВ "Ольга." внаслідок підписання мирової угоди, укладеної між ТОВ "Ольга." та ТОВ "Всіпр", , затвердженої ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.06.2011 у справі № 5023/4200/11, за якою ТОВ "Ольга." в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ "Всіпр" в сумі 205 374,57 грн. передало у власність ТОВ "Всіпр" нерухоме майно, розташоване в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області по вул. Дніпропетровська 283?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від укладення цієї мирової угоди для ТОВ "Ольга." з урахуванням обставини введення мораторію на задоволення вимог кредиторів ТОВ "Ольга." з 18.05.2011.

7. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ВАТ "Ольга.", , внаслідок перерахування 05.11.2009 з рахунку ВАТ "Ольга" № НОМЕР_6 в АТ "Укрексімбанк" на рахунок Іноземного підприємства "Малахіт" грошових коштів у сумі 2 841 606,67 грн., які цього ж дня були отримані ВАТ "Ольга" від Іноземного підприємства "Малахіт" в якості попередньої оплати за договорами оренди?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від цієї фінансової операції з урахуванням обставини наявності у ВАТ "Ольга" станом на 05.11.2009 невиконаних зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом за кредитними договорами, укладеними з АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Альфа-Банк".

8. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ВАТ "Ольга.", , внаслідок укладення з ТОВ фірма "Ідалія", , договору № 6-145/09 від 04.11.2009 купівлі-продажу цінних паперів та внаслідок перерахування 22.06.2010 з банківського рахунку ВАТ "Ольга" № НОМЕР_6 в АТ "Укрексімбанк" грошових коштів у сумі 18 594 480,99 грн. на рахунок ТОВ фірма "Ідалія", а в подальшому- на рахунок належного Вам ТОВ фірма "Пранк", , в якості розрахунків за цим договором?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від цієї фінансової операції з урахуванням обставини наявності у ВАТ "Ольга" станом на 04.11.2009 та 22.06.2010 невиконаних зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом за кредитними договорами, укладеними з АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Альфа-Банк".

9. Чи були Ви посадовою особою ТОВ фірма "Ідалія", в період часу з 01.01.2009 до 31.12.2012 (з зазначенням посад і періоду перебування на посаді, та відповідних доказів на підтвердження цієї обставини)?

10. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ТОВ "Ольга.", , внаслідок укладення між іноземним підприємством "Юпітер", , та ТОВ "Прайд-Капітал" Договору відступлення права вимоги № 1 від 20.06.2011 до ТОВ "Ольга." за Договором про відкриття кредитної лінії № 238-МВ/07 від 31.07.2008, укладеним між ТОВ "Ольга" та АТ "Альфа Банк"?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від укладення такого договору з урахуванням того, що ціна відступлення майнових прав, яку іноземне підприємство "Юпітер" зобов`язалось сплатити за згаданим договором, а саме 20 000 000,00 грн., становила 80% основної суми кредиту за цим договором.

ОСОБА_2 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ "Ольга.", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Ольга", та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбання Вами частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на; це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ "Ольга." та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ "Ольга." та/або планування діяльності ТОВ "Ольга." протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ "Ольга." та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ "Ольга.", строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

6. Чи приймали Ви рішення припинити ТОВ "Ольга." шляхом його ліквідації та/або рішення призначити ліквідатором ТОВ "Ольга." Малишеву Тетяну Анатоліївну , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , на позачергових загальних зборах учасників ТОВ "Ольга." 31 січня 2011 року?

7. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про припинення ТОВ "Ольга." шляхом його ліквідації та/або на прийняття Вами рішення призначити ліквідатором ТОВ "Ольга." Малишеву Тетяну Анатоліївну , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , які були прийняті на позачергових загальних зборах учасників ТОВ "Ольга." 31 січня 2011 року?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

8. Чи були Ви знайомі з Малишевою Тетяною Анатоліївною , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , перед проведенням позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Ольга." 31 січня 2011 року та/або перед прийняттям Вами рішення про призначення її на посаду ліквідатора ТОВ "Ольга."?

9. Яка (-і) фізична (-і) особа (-и) рекомендувала (-и) Вам та/або висловлювала (-и) прохання до Вас проголосувати за призначення Малишевої Тетяни Анатоліївни , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ліквідатором ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі висловлювали відповідні прохання.

ОСОБА_3 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення стати керівником Відкритого акціонерного товариства "Ольга", ?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ВАТ "Ольга" та/або планування діяльності ВАТ "Ольга" протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ "Ольга"?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

3. Чи здійснювали Ви особисто підготовку та/або подання до контролюючих органів яких-небудь документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВАТ "Ольга", а також підготовку яких-небудь платіжних доручень про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ "Ольга" протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ "Ольга"?

У разі, якщо Ви особисто не здійснювали зазначених дій, прошу вказати, які саме особи здійснювали підготовку та подання до контролюючих органів документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВАТ "Ольга", а також платіжних доручень про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ "Ольга", які були підписані Вами протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ "Ольга".

4. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ВАТ "Ольга" та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ВАТ "Ольга", строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ "Ольга"?

5. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ВАТ "Ольга", , внаслідок укладення з ТОВ фірма "Ідалія", , договору № 6-145/09 від 04.11.2009 купівлі-продажу цінних паперів та/або внаслідок перерахування 22.06.2010 з банківського рахунку ВАТ "Ольга" № НОМЕР_6 в АТ "Укрексімбанк" грошових коштів у сумі 18 594 480,99 грн. в якості розрахунків за цим договором на рахунок ТОВ фірма "Ідалія", а в подальшому - на рахунок належного ОСОБА_1 ТОВ фірма "Пранк", ?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від цієї фінансової операції з урахуванням обставини наявності у ВАТ "Ольга" станом на 04.11.2009 та 22.06.2010 невиконаних зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом за кредитними договорами, укладеними з АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Альфа-Банк".

ОСОБА_4 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ВАТ "Ольга" та/або планування діяльності ВАТ "Ольга" протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ "Ольга"?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2.Чи здійснювали Ви особисто підготовку та/або подання до контролюючих органів яких-небудь документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВАТ "Ольга", а також підготовку яких-небудь платіжних доручень про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ "Ольга" протягом Вашого перебування на посаді керівника (голови правління) ВАТ "Ольга"?

У разі, якщо Ви особисто не здійснювали зазначених дій, прошу вказати, які саме особи здійснювали підготовку та подання до контролюючих органів документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВАТ "Ольга", а також платіжних доручень про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ "Ольга", які були підписані Вами протягом Вашого перебування на посаді керівника ВАТ "Ольга".

3. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ВАТ "Ольга" та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити .виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ВАТ "Ольга", строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування на посаді керівника (голови правління) ВАТ "Ольга"?

4. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про підписання від імені ВАТ "Ольга" договорів оренди нерухомого майна, що належало ВАТ "Ольга" на праві власності, з Іноземним підприємством "Малахіт", а саме наступних договорів оренди:

договору від 01.09.2010 № 46/03/09, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 01.08.2013 та/або

договору від 01.03.2009 № 15/04/09, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 01.08.2013 та/або

договору від 01.04.2009 № 16/04/09, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 01.03.2012 та/або

договору від 19.01.2009 №31, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 19.01.2029 та/або

договору від 02.02.2009 № 102, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_12, строк дії договору до 02.02.2029 та/або

договору від 19.01.2009 № 29, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_13, строк дії договору до 19.01.2029 та/або

договору від 15.12.2008 № 1933, предмет оренди за яким розташований у АДРЕСА_14, строк дії договору до 15.12.2028?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

5. Чи було відомо Вам про те, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резидент (-и) України була (були) бенефіціарним (-и) власником (-ами) та/або фактичним (-и) контролером (-ами) Іноземного підприємства "Малахіт", з яким Вами як головою правління ВАТ "Ольга" було укладено договори оренди належного ВАТ "Ольга" нерухомого майна у період з 15.12.2008 до 01.09.2010, перелічені у питанні № 4?

У разі, якщо Вам було відомо, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резиденти України була (були) бенефіціарним (-и) власником (-ами) та/або фактичним (-и) контролером (-ами) Іноземного підприємства "Малахіт" у вказаний період, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові цієї фізичної особи.

6. Чи було Вами як посадовою особою (головою правління) ВАТ "Ольга" протягом періоду з 01.01.2009 до 31.12.2009 вжито заходів щодо передачі належного на праві власності ВАТ "Ольга" нерухомого майна в оренду (користування) будь-яким іншим особам, окрім як Іноземному підприємству "Малахіт", та за орендну плату, вищу аніж 01 грн. за 1 квадратний метр на місяць?

У разі позитивної відповіді на дане питання прошу вказати, коли саме, які саме заходи були вжиті та на користь яких саме осіб.

7. В чому саме полягала економічна причина (економічна вигода) та який саме економічний ефект та/або прибуток отримало та/або мало отримати ВАТ "Ольга.", , внаслідок перерахування 05.11.2009 з рахунку ВАТ "Ольга" № НОМЕР_6 в АТ "Укрексімбанк" на рахунок Іноземного підприємства "Малахіт" грошових коштів у сумі 2 841 606,67 грн., які раніше цього ж дня були отримані ВАТ "Ольга" від Іноземного підприємства "Малахіт" в якості попередньої оплати за договорами оренди?

У разі позитивної відповіді на це питання прошу вказати, в чому саме полягала така економічна причина (економічна вигода) та/або економічний ефект від цієї фінансової операції з урахуванням обставини наявності у ВАТ "Ольга" станом на 05.11.2009 невиконаних зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом за кредитними договорами, укладеними з АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ "Альфа-Банк".

8. Які саме причини зумовили прийняття Вами рішення про перерахування з банківського рахунку ВАТ "Ольга" № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик", грошових коштів (доходів), які були отримані ВАТ "Ольга" від Приватної фірми "Апія", а саме:

перерахування 24.07.2009 грошових коштів на загальну суму 14 000 000, 00 грн. на рахунок Іноземного підприємства "Аврора", бенефіціарним власником якого був ОСОБА_1 ?

перерахування 28.07.2009 грошових коштів на загальну суму 9 000 000, 00 грн. на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Пранк", єдиним засновником якого був ОСОБА_1 ?

9. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами рішення про перерахування з банківського рахунку ВАТ "Ольга" № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик", грошових коштів (доходів), які були отримані ВАТ "Ольга" від Приватної фірми "Апія", а саме:

перерахування 24.07.2009 грошових коштів на загальну суму 14 000 000, 00 грн. на рахунок Іноземного підприємства "Аврора", бенефіціарним власником якого був ОСОБА_1 ;

перерахування 28.07.2009 грошових коштів на загальну суму 9 000 000, 00 грн. на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Пранк", єдиним засновником якого був ОСОБА_1 ?

10. У зв`язку з чим грошові кошти (доходи), які надійшли ВАТ "Ольга" від Приватної фірми "Апія" на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик", 24.07.2009 на загальну суму 14 000 000,00 грн. та 28.07.2009 на загальну суму 9 000 000,00 грн, не були спрямовані на сплату відсотків за користування кредитом та/або на повернення основної суми кредиту за договорами, укладеними ВАТ "Ольга" з Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" та/або з Акціонерним товариством "Альфа-Банк"?

ОСОБА_11 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ "Ольга.", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Ольга", та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбання Вами частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ "Ольга." та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ "Ольга." та/або планування діяльності ТОВ "Ольга." протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ "Ольга." та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ "Ольга.", строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга." та виходу зі складу учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

7. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішень та/або вчинення Вами дій під час представництва Вами інтересів компанії-нерезидента EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C. (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США), зокрема, під час здійснення компанією EURIALA DEVELOPMENT, L.L.C. володіння та управління корпоративними правами Іноземного підприємства "Юпітер"?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

8. Чи було відомо Вам про те, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резидент (-и) України була (були) бенефіціарним (-и) власником (-ами) та/або контролером (-ами)2 компанії-нерезидента EURIALADEVELOPMENT, L.L.C. (країна реєстрації США, адреса місцезнаходження компанії: 101 South Spring Street, Suite 220, 111, Little Rock, США), у період представництва Вами інтересів даної компанії на підставі довіреності, зокрема, у проміжок часу з грудня 2010 року по січень 2011 року?

У разі, якщо Вам було, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резиденти України є (були) бенефіціарними власниками та/або контролерами компанії-нерезидента EURIALADEVELOPMENT, L.L.C.. у період представництва Вами інтересів даної компанії, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові цієї фізичної особи.

9. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішень та/або вчинення Вами дій під час представництва Вами інтересів Іноземного підприємства "Малахіт", представником якого Ви були на підставі довіреностей від 15.12.2010, від 13.08.2013, від 10.10.2013, виданих Іноземним підприємством "Малахіт"?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

10. Чи було відомо Вам про те, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резидент (-и) України була (були) бенефіціарним (-и) власником (-ами) та/або фактичним (-и) контролером (-ами) Іноземного підприємства "Малахіт" у період представництва Вами інтересів цього підприємства, зокрема, на підставі довіреностей від 15.12.2010, від 13.08.2013, від 10.10.2013, виданих Іноземним підприємством "Малахіт"?

У разі, якщо Вам відомо, яка (-і) саме фізична (-і) особа (-и) резиденти України є (були) бенефіціарними власниками та/або фактичними контролерами Іноземного підприємства "Малахіт" у період представництва Вами інтересів даного підприємства, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові цієї фізичної особи.

ОСОБА_12 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ "Ольга.", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Ольга", та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбанця Вами частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ "Ольга." та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ "Ольга." та/або планування діяльності ТОВ "Ольга." протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ "Ольга." та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ "Ольга.", строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга." та виходу зі складу учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

ОСОБА_9 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ "Ольга.", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Ольга", та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбанця Вами частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ "Ольга." та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ "Ольга." та/або планування діяльності ТОВ "Ольга." протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ "Ольга." та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ "Ольга.", строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга." та виходу зі складу учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

ОСОБА_10 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ "Ольга.", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Ольга", та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбанця Вами частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ "Ольга." та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ "Ольга." та/або планування діяльності ТОВ "Ольга." протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ "Ольга." та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ "Ольга.", строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга." та виходу зі складу учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

ОСОБА_13 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." Гусар І.О. :

1. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

2. Чи були Ви ознайомлені повністю або частково з фінансовою та бухгалтерською звітністю ТОВ "Ольга.", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Ольга", та/або з його фінансово-господарським станом та/або з його господарською діяльністю на момент придбанця Вами частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на це питання, прошу вказати, з якими саме відомостями, даними, фактами щодо фінансово-господарського стану, господарської діяльності ТОВ "Ольга." та в якому обсязі Ви були ознайомлені?

3. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив щодо прийняття Вами будь-яких рішень щодо управління діяльністю ТОВ "Ольга." та/або планування діяльності ТОВ "Ольга." протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

4. В інтересах якої (яких) третьої (третіх) особи (осіб) Ви придбали частку та/або володіли часткою у статутному капіталі ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати прізвище, ім`я та по батькові кожної з таких осіб.

5. За рахунок здійснення якої саме господарської (підприємницької) діяльності чи іншої діяльності ТОВ "Ольга." та протягом якого періоду Ви мали намір забезпечити виконання кредитних та інших фінансових зобов`язань ТОВ "Ольга.", строк виконання яких настав до та/або протягом Вашого перебування у складі учасників ТОВ "Ольга."?

6. Чи здійснювали будь-які особи, зокрема, але не виключно, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та/або його представники, вплив у формі прохань та/або переконань та/або вказівок та/або інструкцій та/або примусу на прийняття Вами рішення про відчуження частки у статутному капіталі ТОВ "Ольга." та виходу зі складу учасників ТОВ "Ольга."?

У разі позитивної відповіді на дане питання, прошу вказати, які саме особи, протягом якого періоду та в якій саме формі здійснювали відповідний вплив.

Роз`яснити учасникам справи щодо наявності у останніх права на відмову від надання відповідей на поставлені запитання згідно приписів ч.5 ст. 90 ГПК України.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі. Копії відповідних заяв повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) вказаних заяв до суду.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя А.В. Суховаров