ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

03.11.2020м. ДніпроСправа № 904/3986/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Світанок", с. Михайлівка Царичанського району Дніпропетровської області

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Гармін Трейд", м. Київ

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Юа-Девелопмент", м. Київ

відповідача-3: Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації", м. Київ

відповідача-4: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Акціонерне товариство "Прокредит Банк", м. Київ

про усунення перешкод у користуванні майном

Суддя Рудь І.А.

Секретар судового засідання Товстоп`ятка В.В.

Представники:

від позивача Клочков С.О., ордер ДП№148/032 від. 21.07.2020, адвокат;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився;

від відповідача-3: не з`явився;

від відповідача- 4: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Світанок" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом від 23.07.2020 № б/н, в якому просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пекар Андрія Львовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 27.03.2018 року № 40340513 про державну реєстрацію за Публічним акціонерним товариством "Актабанк" права власності на об`єкт нерухомого майна - хлібоприймальне підприємство, об`єкт житлової нерухомості, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна за адресою Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вулиця Леніна (проспект Калнишевського Петра), будинок 2, та земельну ділянку Кадастровий номер: :03:039:0015, цільове призначення: для комерційного використання, площа: 5.797 га, за адресою Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вулиця Леніна (проспект Калнишевського Петра), будинок 2 реєстраційний номер 37;

- скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис №25451250 про реєстрацію права власності Публічного акціонерного товариства "Актабанк" на об`єкт нерухомого майна - хлібоприймальне підприємство, об`єкт житлової нерухомості, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна за адресою Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вулиця Леніна (проспект Калнишевського Петра), будинок 2, та земельну ділянку Кадастровий номер: :03:039:0015, цільове призначення: для комерційного використання, площа: 5.797 га, за адресою Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вулиця Леніна (проспект Калнишевського Петра), будинок 2 реєстраційний номер 37;

- визнати недійсним договір купівлі продажу від 08.08.2019, укладений між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Юа-Девелопмент", посвідчений приватним нотаріусом Мурською Н.В. № 1231;

- визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора Комунального підприємства "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" Дворецької Юлії Олексіївни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 49327067 про державну реєстрацію за ТОВ "Гармін Трейд" права власності на об`єкт нерухомого майна - хлібоприймальне підприємство, об`єкт житлової нерухомості, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна за адресою Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вулиця Леніна (проспект Калнишевського Петра), будинок 2, та земельну ділянку Кадастровий номер: :03:039:0015, цільове призначення: для комерційного використання, площа: 5.797 га, за адресою Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вулиця Леніна (проспект Калнишевського Петра), будинок 2 реєстраційний номер 37;

- скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис №33822215 про реєстрацію права власності ТОВ "Гармін Трейд" на об`єкт нерухомого майна - хлібоприймальне підприємство, об`єкт житлової нерухомості, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна за адресою Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вулиця Леніна (проспект Калнишевського Петра), будинок 2, та земельну ділянку Кадастровий номер: :03:039:0015, цільове призначення: для комерційного використання, площа: 5.797 га, за адресою Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Петриківка, вулиця Леніна (проспект Калнишевського Петра), будинок 2 реєстраційний номер 37;

- визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора Комунального підприємства "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" Дворецької Юлії Олексіївни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 16.07.2019 № 47808997 про державну реєстрацію припинення іпотеки за договором № 362983-ІД1 від 25.12.2015, зареєстровано в реєстрі № 897.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що 21.07.2020 позивачу випадково стало відомо що нерухоме майно (хлібоприймальне підприємство, загальною площею 12501 кв.м - реєстраційний номер нерухомого майна та земельна ділянка кадастровий номер :03:039:0015 площею 5,797 га - реєстраційний номер нерухомого майна 37), власником якого він є з 2005 року, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ "Гармін Трейд".

На даний час позивач здійснює фактичне володіння та користування зазначеним майном, однак через наявність у Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису реєстрацію права власності за ТОВ "Гармін Трейд", позивач позбавлений права розпорядження власним майном.

Зі змісту зібраної позивачем інформації вбачається, що реєстрація права власності в Держаному реєстрі відбулася протиправно, що стало підставою для звернення до господарського суду із даним позовом про усунення перешкод у користуванні майном.

Так, 18.10.2013 між позивачем та ПАТ "Актабанк" укладено кредитний договір №01-1565/Т, відповідно до умов якого позивачем отримано кредит у сумі 750 000 доларів США зі строком погашення до 31.12.2014. 05.08.2014 між ПАТ "Актабанк" та позивачем укладено додаткову угоду до кредитного договору №01-1565/Т, якою змінено кінцеву дату повернення кредиту - 05.08.2014. На забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №01-1565/Т між позивачем та ПАТ "Актабанк" окрім договорів поруки було укладено договір іпотеки №01-1565/Т/1 від 18.10.2013, предметом іпотеки за яким було спірне майно. Позивач належним чином виконав свої кредитні зобов`язання перед ПАТ "Актабанк" за рахунок власних грошових коштів та за рахунок грошових коштів поручителів, у зв`язку з чим 12.08.2014 між позивачем та ПАТ "Актабанк" укладено додаткову угоду до вказаного договору іпотеки про припинення дії іпотеки. Припинення обтяження та припинення іпотеки було зареєстровано в Державному реєстрі, що підтверджується відповідними витягами. 13.08.2018 ПАТ "Актабанк" надано довідку про відсутність у ТОВ «Агрофірма Світанок» кредитних зобов`язань за кредитними договорами.

Проте, у серпні 2017 позивач отримав повідомлення № 1797 від 14.08.2017, яким уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" Куліш В.М. повідомила позивача про нікчемність наступних правочинів:

- договір посвідчений 12.08.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кучер А.А. про розірвання Іпотечного договору №01-1565/Т від 18.10.2013 (нерухоме майно), укладеного між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Агрофірма Світанок", посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Лещенко О.В.;

- договір посвідчений 12.08.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кучер А.А. про розірвання Іпотечного договору №01-1565/Т від 18.10.2013 (земельна ділянка), укладеного між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Агрофірма Світанок", посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Лещенко О.В.;

- правочин (банківська операція) від 07.08.2014 з перерахування коштів в сумі 1 960 737, 08 гривень з поточного рахунку 2600 ТОВ "Агрофірма Світанок";

- правочин (банківська операція) від 07.08.2014 щодо перерахування шляхом внутрішньобанківських бухгалтерських проводок 3903,98 доларів США з Депозитного рахунку що належить ОСОБА_1 (за договором №В19-207792/Т від 04.02.2014 ).

Підставою для винесення даного повідомлення був наказ № 99 від 14.08.2017 щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів.

Позивач не погодився з такими висновками та звернувся за захистом своїм прав до суду. За наслідками такого звернення 23.11.2017 Дніпропетровським окружним адміністративним судом прийнято постанову у справі № 804/5955/17, відповідно до якої наказ № 99 від 14.08.2017 "Щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів", винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Кулішом В.М. визнано протиправним та скасовано.

Рішення суду у справі № 804/5955/17 не було оскаржено та набрало законної сили 17.03.2018.

27.03.2018, не зважаючи на реальне та повне погашення позивачем своїх зобов`язань за вищевказаним кредитним договором, на факт припинення договору іпотеки, та на факт набрання законної сили рішення суду у справі № 804/5955/17, Комунальне підприємство "Бюро державної реєстрації" в особі держаного реєстратора Пекар А.Л. на підставі заяви ПАТ "Актабанк" реєструє право власності на спірне майно за ПАТ "Актабанк". Підставою виникнення права власності став договір іпотеки №01-1565/Т/1 від 18.10.2013 та повідомлення-вимога від 06.02.2018.

08.08.2019 між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Юа - Девелопмент" укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого за результатами відкритих торгів (аукціону) спірне майно було продано ТОВ "Юа-Девелопмент" за ціною 868 507,36 грн. При цьому стартова ціна складала 4 135 749,31 грн., а за договором іпотеки майно було оцінено у 8 836 968,00 грн.

22.10.2019 на підставі акту приймання-передачі від 11.10.2019 ТОВ "Юа-Девелопмент" передав, а ТОВ "Гармін Трейд" прийняв спірне майно до свого статутного капіталу.

02.07.2020 приватним виконавцем Шаган О.А. накладено арешт на нерухоме майно (земельну ділянку кадастровий номер :03:039:0015) в рамках виконавчого провадження № 62456334 за вимогами ТОВ "Монторо Груп" до ТОВ "Гармін Трейд" на суму 77 995 грн. 16 коп.

Позивач стверджує, що жодним чином не був обізнаний про вищезазначені протиправні дії відповідачів і продовжує відкрито на законних підставах використовувати спірне майно у власній господарській діяльності.

Крім того, на забезпечення власних кредитних зобов`язань перед АТ "Прокредит Банк" 25.12.2015 позивач на підставі договору іпотеки № 362983-ІД1 передав спірне майно у іпотеку АТ "Прокредит Банк". Однак, як стало пізніше відомо позивачу, обтяження в Держаному реєстрі накладені АТ "Прокреди Банк", починаючи з 16.07.2019 зняті (індексний номер рішення 47808997) за заявою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" на підставі листа № 696 від 12.07.2019. При цьому Фонд жодним чином не проінформував ні позивача, ні АТ "Прокредит Банк" про вчинення таких дій щодо предмету діючого договору іпотеки № 362983-ІД1 від 25.12.2015.

Позивач вважає, що вказані дії відповідачів порушують його право на володіння та розпорядження спірним майном, яке належить йому на праві власності, у зв`язку із чим змушений звернутися до суду за захистом своїх прав шляхом усунення перешкод у користуванні майном.

Ухвалою господарського суду від 28.07.2020 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, розгляд якої призначено за правилами загального позовного провадження у підготовчому засіданні на 18.08.2020; залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Акціонерне товариство "Прокредит Банк".

17.08.2020 на електронну адресу суду та 20.08.2020 засобами поштового зв`язку до суду надійшли письмові пояснення третьої особи, відповідно до яких банк просив задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Ухвалою господарського суду від 18.08.2020 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів за заявою позивача; підготовче засідання відкладено на 13.10.2020, у зв`язку із неявкою представників відповідачів, третьої особи та ненаданням відповідачами витребуваних судом документів.

У підготовчому засіданні 13.10.2020 позивач надав клопотання про долучення доказів від 13.10.2020, в якому, зокрема, зазначив, що в рамках кримінальних справ разом з правоохоронними органами здійснені виїзди за адресами відповідачів та третьої особи на стороні відповідача, в результаті було виявлено відсутність відповідачів 1, 2, 3 та третьої особи за юридичними адресами; отримано доступ до документів у відповідача-4 та приватного нотаріуса, який посвідчував правочин. Інформація про стан розгляду кримінальних проваджень буде надано додатково. Просив суд долучити до матеріалів справи роздруківку з сайту Міністерства Юстиції зі списком держаних реєстраторів та нотаріусів, яким анульовано доступ до державних реєстрів. Відповідно до даного списку держаному реєстратору Пекар А.Л. анульовано доступ до реєстрів.

Ухвалою господарського суду від 13.10.2020 підготовче засідання відкладене на 03.11.2020, у зв`язку із неявкою представників відповідачів, третьої особи та ненаданням відповідачами витребуваних судом документів.

Відповідачі та третя особа явку повноважних представників у підготовче засідання 03.11.2020 не забезпечили, витребувані судом документи не надали, про причини неявки суд не повідомили.

На адресу суду повернулися конверти з ухвалою від 13.10.2020, що направлялася відповідачу-1 ТОВ "Гармін Трейд" та відповідачу-3 Комунальному підприємству "Бюро державної реєстрації", із відмітками відділення поштового зв`язку: "Адресат не розшуканий", "Адресат відсутній за вказаною адресою" відповідно.

Докази вручення ухвали суду від 13.10.2020 відповідачу-2 матеріали справи не містять.

У підготовчому засіданні 03.11.2020 позивач надав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Заслухавши у підготовчому засіданні представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе в порядку п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

У засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Справу призначити до судового розгляду по суті в засіданні на 01.12.2020 о 12:30год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

3. Сторонам в наступне судове засідання надати для огляду оригінали документів, що долучені до матеріалів справи.

4. Запропонувати учасникам справи заяви, клопотання, заперечення, пояснення щодо суті спору та в межах питань підготовчого/судового засідання подавати суду у письмовому вигляді з доказами надсилання на адресу іншим учасникам справи, з використанням дистанційних каналів зв`язку, з дотриманням визначених законом чи судом процесуальних строків та відповідно до вимог, серед іншого, статей 169, 170 ГПК України.

5. Звернути увагу сторін, що у разі подання документів електронною поштою на електронну адресу суду, такі документи повинні відповідати вимогам ст. 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

6. Явку у засідання повноважних представників учасників судового процесу визнати обов`язковою.

7. Роз`яснити учасникам справи про можливість суду прийняти рішення за наслідком підготовчого/судового засідання за відсутності їх представників за умов повного використання ними процесуальних прав, обов`язків та за наявності від них відповідних заяв.

8. Повідомити учасників справи, що у випадку безпосередньої участі представників у судовому засіданні обов`язковою є наявність засобів особистого захисту (масок, рукавичок тощо).

9. Звернути увагу учасників справи на необхідність надання cуду в письмовому порядку інформації про засоби зв`язку (електронна адреса, номер телефону, інші можливі засоби) для їх повідомлення щодо розгляду справи;

10. Обмежити на період дії карантину доступ до приміщення суду осіб, які не є представниками учасників справи (вільних слухачів).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя І.А. Рудь