УХВАЛА

м. Київ

11.11.2020Справа № 910/3438/13
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від АТ "Укрексімбанк": Лозовський В.М.;

ліквідатор Реверук П.К.;

від ТОВ "Укройлпродукт": Гурська Н.П.;

від ГУ ДПС у м. Києві: Дзюба М.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м Києва з заявою про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" у зв`язку з неспроможністю останнього погасити прострочену заборгованість перед бюджетом в сумі 2725736,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2013 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" було прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 12.03.2013р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2013 порушено провадження у справі про банкрутство 2013 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз", призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Швачку Сергія Васильовича, попереднє засідання суду призначено на 30.04.2013р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.07.2013 було припинено повноваження арбітражного керуючого Швачки С.В. як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс", новим розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Іванкова В.М., розгляд справи відкладено на 31.07.2013 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.10.2013 продовжено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" та повноваження розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Іванкова В.М. на два місяці.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.11.2013 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.08.2014 затверджено звіт арбітражного керуючого Іванкова В.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат розпорядника майна у справі про банкрутство № 910/3438/14.

Також ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.08.2014 відмовлено в задоволенні скарги заявника на дії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Іванкова В.М. та відкладено розгляд справи на 10.09.2014.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.09.2014 відмовлено в задоволенні скарги заявника на дії арбітражного керуючого Швачки С.В. та відкладено розгляд справи на 17.09.2014.

Також, ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.09.2014 затверджено розмір оплати послуг арбітражного керуючого Швачки Сергія Васильовича, виходячи з розміру двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

Постановою Господарського суду м. Києва від 20.10.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Іванкова В.М.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.11.2014 відмовлено в задоволенні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Іванкова В.М. про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.12.2014 задоволено клопотання голови комітету кредиторів боржника - Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" арбітражного керуючого Іванкова В.М. та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.03.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" на загальну суму 557 688 833 грн 40 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.04.2015 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича про скасування арештів накладених на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс".

До Господарського суду м. Києва на затвердження надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.08.2015 розгляд справи призначено на 28.09.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.09.2015 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. та відкладено розгляд справи на 19.10.2015.

У судовому засіданні 19.10.2015 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, припинено провадження у справі №910/3438/13.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2015 апеляційну скаргу АТ "Укрексімбанк" задоволено, ухвалу Господарського суду м. Києва від 19.10.2015 у справі №910/3438/13 скасовано. Справу скеровано до Господарського суду м. Києва дл подальшого розгляду.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 25.12.2015 № 04-23/2281, відповідно до п. 2.3.52 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи.

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 910/2338/13 передано на розгляд судді Яковенко А.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.01.2016 справу №910/3438/13 прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 22.02.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.02.2016 відкладено розгляд справи у сдуовому засіданні на 02.03.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.03.2016 подовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 02.05.2016 року. При цьому, ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення юридичної особи-банкрута. Призначено розгляд справи у сдуовому засіданні на 16.05.2016.

01.04.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Дочірнього підриємства публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 155 140,00грн.

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 04.04.2016 заяву публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 155 140,00грн. прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні на 16.05.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2016 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 13.06.2016.

13.06.2016 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора на заяву публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 155 140,00грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.06.2016 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 25.07.2016.

25.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2016 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 26.09.2016.

22.09.2016 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ліквідатора.

Судове засідання, призначене на 26.09.2016, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного, суд ухвалою від 30.09.2016 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 31.10.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.10.2016 відкладено розгляд заяви публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 155 140,00грн. у судовому засіданні на 05.12.2016 та замінено управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва його правонаступником Центральним об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

Судове засідання, призначене на 05.12.2016, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного, суд ухвалою від 09.12.2016 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 16.01.2017.

16.01.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про застосування строку позовної давності до заяви публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 155 140,00грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.01.2017 відкладено розгляд справи, заяви публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 155 140,00грн. на 01.02.17; зобов`язано ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" надати письмові пояснення на заяву ліквідатора про застосування строку позовної давності до заяви публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 155 140,00грн.; зобов`язано ліквідатора подати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, або пропозиції щодо подальшого розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2017 відмовлено ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" у визнанні кредитором ТОВ "Фактор Коммерс" на суму 2 155 140,00грн.

Судом встановлено, що станом на 13.02.2017,термін ліквідаційної процедури сплинув, а суду не подано доказів вжитих ліквідатором заходів, звіту ліквідатора, тощо.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2017 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 13.03.17; зобов`язано ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 06.03.2017.

13.03.2017 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку ліквідаційної процедури на 3 місяці.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.03.2017 задоволено клопотання арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. від 13.03.2017.Продовжено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. строк для надання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута для його затвердження до 13.06.2017. Зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до 01.06.2017.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.04.2017 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 15.05.17.

15.05.2017 від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") надійшло клопотання про відкладення розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.05.2017 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 11-А, ідентифікаційний код 32862717); ліквідовано банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 11-А, ідентифікаційний код 32862717), як юридичну особу у зв`язку з банкрутством; провадження у справі № 910/3438/13 припинено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 у справі №910/3438/13 Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено; ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.05.2017 у справі № 910/3438/13 скасовано; справу № 910/3438/13 направлено для подальшого розгляду до Господарського суду міста Києва на стадію ліквідаційної процедури.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ №05-23/2444 від 17.08.2017, справу №910/3438/13 передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2017 призначено розгляд справи на 13.09.17; зобов`язано ліквідатора банкрута та інших учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2017.

31.08.2017 матеріали справи №910/3438/13 направлено до Київського апеляційного господарського суду на запит Вищого господарського суду України.

06.10.2017 від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора банкрута.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.11.2017 касаційну скаргу ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 залишено без змін.

02.11.2017 від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора банкрута.

Після надходження матеріалів справи №910/3438/13 до Господарського суду міста Києва, суд вважає за доцільне призначити її до розгляду у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2017 призначено розгляд справи на 13.12.17; зобов`язано ліквідатора банкрута та інших учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 та постанови Вищого господарського суду України від 07.11.2017.

13.12.2017 від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання про призначення нового ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2017 відкладено розгляд справи на 31.01.18; зобов`язано ліквідатора банкрута надати пояснення щодо клопотання АТ "Укрексімбанк" від 13.12.2017 та виконати вимоги ухвали суду від 27.11.2017.

15.12.2017 від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

10.01.2018 від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява ТОВ "Автосвіт ЛТД" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 575 024,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2018 прийнято заяву ТОВ "Автосвіт ЛТД" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 575 024,00 грн.; розгляд вищезазначеної заяви відбудеться у судовому засіданні 28.02.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2018 клопотання АТ "Укрексімбанк" від 12.12.2017 № 176-00/1477 задоволено; усунено арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво № 149 від 18.02.2013) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс"; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" () арбітражного керуючого Балєва Валентина Петровича (свідоцтво №791 від 18.04.2013); зобов`язано арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали передати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Балєву В.П. бухгалтерську та всю іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" (), печатки і штампи, матеріальні та всі інші цінності; ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Балєву В.П. забезпечити виконання дій та заходів, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та за результатами роботи по ліквідації підприємства-банкрута надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс банкрута у строк до 30.06.2018; зобов`язано Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни ліквідатора банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" ().

08.02.2018 від арбітражного керуючого Балєва В.П. надійшла заява про звільнення від виконання повноважень ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 призначено заяву арбітражного керуючого Балєва В.П. від 07.02.2018 № 02-01/47 про звільнення від виконання повноважень ліквідатора до розгляду на 28.02.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2018 заяву арбітражного керуючого Балєва В.П. від 07.02.2018 № 02-01/47 залишено без розгляду; визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Автосвіт ЛТД" на суму 2 575 024,00 грн., з яких: 3 524, 00 грн. - перша черга; 2 571 500,00 грн. - шоста черга задоволення; зобов`язано ліквідатора банкрута сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до результатів їх розгляду господарським судом; відкладено розгляд справи на 21.03.2018; зобов`язано ліквідатора банкрута виконати вимоги ухвали суду від 31.01.2018.

06.03.2018 від арбітражного керуючого Балєва В.П. надійшла заява про звільнення від виконання повноважень ліквідатора.

12.03.2018 від арбітражного керуючого Балєва В.П. надійшла заява про звільнення від виконання повноважень ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2018 заяву про звільнення ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Балєва В.П. задоволено; звільнено арбітражного керуючого Балєва В.П. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" (); призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" () арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (свідоцтво № 783 від 08.04.2013); зобов`язано арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали передати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Реверуку П.К. бухгалтерську та всю іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" (), печатки і штампи, матеріальні та всі інші цінності; ліквідатору банкрута забезпечити виконання дій та заходів, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та за результатами роботи по ліквідації підприємства-банкрута надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс банкрута у строк до 30.06.2018; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К. надати суду заяву про участь у справі про банкрутство; зобов`язано Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни ліквідатора банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" (); відкладено розгляд справи на 25.04.2018.

10.04.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2018 зобов`язано ліквідатора банкрута забезпечити виконання дій та заходів, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та за результатами роботи по ліквідації підприємства-банкрута надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс банкрута у строк до 30.06.2018.

25.06.2018 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження строку надання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 30.10.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку надання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 30.10.2018 призначено на 11.07.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 30.10.2018.

16.07.2018 від Головного управління Пенсійного фонду України м. Києві надійшло клопотання про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2018 клопотання Головного управління Пенсійного фонду України м. Києві про заміну кредитора призначено до розгляду на 05.09.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2018 клопотання Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві про заміну кредитора задоволено; замінено кредитора у справі № 910/3438/13 Центральне об`єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві на належного кредитора Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 16, ).

13.09.2018 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2018 клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначено на 24.10.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат задоволено; затверджено звіт про нарахування грошової винагороди арбітражному керуючому Реверуку П.К. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 26.06.2018р. по 11.09.2018р. в розмірі 18 863,20 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні 20 копійок) грн..; затверджено звіт про витрати арбітражного керуючого Реверука П.К., понесені під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 26.06.2018р. по 11.09.2018р. в розмірі 54,00 грн. (п`ятдесят чотири гривні) грн.

06.11.2018 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження строку надання звіту ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 розгляд клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку надання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу призначено на 21.11.18.

21.11.2018 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 30.04.2019 року; відкладено вирішення справи та клопотання ліквідатора банкрута про витребування документів на 19.12.2018; зобов`язано АТ "Укрексімбанк" надати письмові обґрунтовані пояснення щодо клопотання ліквідатора банкрута про витребування документів від 19.11.2018 № 02/58/55; заяву Головного управління ДФС у м. Києві від 21.11.2018 задоволено; замінено кредитора по справі № 910/3438/13 з ДПІ Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві на Головне управління ДФС у м. Києві; зобов`язано ліквідатора банкрута подати суду уточнений реєстр вимог кредиторів відповідно до ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута від 19.11.2018 № 02-58/55 відмовлено.

17.05.2019 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження строку надання звіту ліквідатора та затвердження звітів про нарахування грошової винагороди та витрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2019 розгляд справи та поданих клопотань призначено до розгляду на 03.07.19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2019 продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 30.10.2019 року; затверджено звіт про нарахування грошової винагороди арбітражному керуючому Реверуку П.К. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 12.09.2018 по 13.05.2019 в розмірі 63 937,73 грн.; затверджено звіт про витрати арбітражного керуючого Реверука П.К., пов`язані з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 12.09.2018 по 13.05.2019 в розмірі 501,68 грн.

20.12.2019 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження строку надання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2019 призначено клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку надання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 19.02.20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2020 задоволено клопотання ліквідатора банкрута від 19.12.19; продовжено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Реверуку П.К. строк для подання суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців, тобто до 30.04.2020; зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2020 зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду пояснення по справі; розгляд справи призначено на 23.09.20.

05.08.2020 від ліквідатора банкрута надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2020 розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 23.09.20.

23.09.2020 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2020 розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 11.11.20.

05.11.2020 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про затвердження звітів про нарахування та виплату основної грошової винагороди та витрат.

10.11.2020 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи звіту за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності та клопотання про затвердження звіту про витрати, стягнення основної грошової винагороди та витрат за період виконання повноважень ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2020 затверджено звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Реверука П.К. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 21.03.2018 по 25.06.2018 на суму 23 739,13 грн.; затверджено звіт про витрати арбітражного керуючого Реверука П.К., пов`язані із виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 21.03.2018 по 25.06.2018 на суму 390,06 грн.; затверджено звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Реверука П.К. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 14.05.2019 по 11.11.2020 на суму 221 946,80 грн.; затверджено звіт про витрати арбітражного керуючого Реверука П.К., пов`язані з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 14.05.2019 по 03.11.2020 на суму 1 583,00 грн.; затверджено звіт про витрати арбітражного керуючого Реверука П.К., пов`язані з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 за період з 03.11.2020 по 09.11.2020 у розмірі 15 500,00 грн.; ухвалено: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (01033, м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, корп. 5; ідентифікаційний код 36134497) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 1 732,57 грн.; стягнути з Головного управління Державної податкової служби у місті Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19; ідентифікаційний код 43141267) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 130 982,89 грн.; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укройлпродукт" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд.35-В; ідентифікаційний код 37036907) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 6 237,28 грн.; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерементальний науково- виробничий центр "Фобос" (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, буд.2, корп.5; ідентифікаційний код 14274600) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 5 890,78 грн.; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛВ" (03049, м. Київ, вул. Тополева, буд.4, оф.19; ідентифікаційний код 35524621) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 11 435,02 грн.; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МАР-ТРЕЙД" (01033, м. Київ, вул. Яна Василя, буд.3/5; ідентифікаційний код 36792015) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 11 781,53грн.; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕГІОН-ЩИТ" (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд.9, оф.1; ідентифікаційний код 36470403) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 9 702,43 грн.; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СОРАНТА" (03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд.35-37; ідентифікаційний код 37675177) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 14 553,66 грн.; стягнути з Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127; ідентифікаційний код 00032112) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 152 466,87 грн.; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Автосвіт ЛТД" (11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сергія Кемського, буд.50; ідентифікаційний код 30912933) на користь арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; рахунок: НОМЕР_2 в ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649; адреса для листування: а/с 71, м. Київ, 04071) основну грошову винагороду та витрати за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Фактор Коммерс" у справі № 910/3438/13 в розмірі 1 732,57 грн.; видати накази.

В судовому засіданні 11.11.2020 судом розглянуто звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ліквідатором банкрута направлено наступні запити.

- Направлено запит № 02-58/02 від 10.04.2018 р. до Фонду державного майна щодо надання інформації про укладання будь-яких договорів оренди/користування/купівлі-продажу тощо між Фондом державного майна та ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 10-16-93/19 від 11.05.2018 р. Фонд державного майна повідомив, що Фондом та його регіональними відділеннями не укладались договори оренди державного майна, та не погоджувалися розрахунки орендної плати за договорами оренди державного майна, укладеними з ТОВ «Фактор Коммерс». Також зазначає, що у Фонді відсутня інформація щодо участі ТОВ «Фактор Коммерс» у приватизації об`єктів державної власності, яку здійснював апарат Фонду.

- Направлено запит № 02-58/03 від 10.04.2018 р. до Філії «ГІОЦ» ПАТ «Укрзалізниця» про надання інформації щодо реєстрації вагонів та іншої залізничної техніки за ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 36/681 від 17.04.2017 р. Філія «ГІОЦ» ПАТ «Укрзалізниця» повідомила, що ТОВ «Фактор Коммерс» не є власником вагонів або іншої залізничної техніки.

- Направлено запит № 02-58/04 від 10.04.2018 р. до Державної служби України з надзвичайних ситуацій про надання інформації щодо укладання між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та ТОВ «Фактор Коммерс» будь-яких договорів оренди/користування/купівлі-продажу тощо.

Листом № 21-5500/214 від 18.04.2018 р. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що вищевказані договори із ТОВ «Фактор Коммерс» не укладались.

- Направлено запит № 02-58/05 від 04.10.2018 р. до Державної архітектурно-будівельної інспекції України про надання відомостей щодо наявності дозволів на виконання будівельних робіт виданих ТОВ «Фактор Коммерс», сертифікатів на закінчення будівництва об`єктів за період з дати реєстрації по дату запиту.

Листом № 40-302-310 від 16.04.2018 р. Державна архітектурно-будівельна інспекція України повідомила про відсутність документів, що дають ТОВ «Фактор Коммерс» право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

- Направлено запит № 02-58/06 від 10.04.2018 р. до Київського МБТІ про надання відомості про реєстрацію прав власності за ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 062/14-4554 (И-2018) від 18.04.2018 р. Київське МБТІ повідомило, що інформація в Бюро не систематизована за найменуванням юридичної особи та/або прізвищем, ім`я, ім`ям по-батькові власника, ідентифікаційним кодом та (чи) адресою його реєстрації, місця проживання.

- Направлено запит № 02-58/07 від 10.04.2018 р. до ВДВС Печерського районного управління юстиції у м. Києві про припинення виконавчих проваджень з примусового виконання виконавчих документів та інших документів за якими здійснюються стягнення з боржника, а також надання інформації про виконавчі документи щодо стягнення коштів з ТОВ «Фактор Коммерс» (з переліком стягувачів та сум, які підлягають стягненню), які знаходиться на виконанні.

Листом № 5683/3 від 18.05.2018 р. ВДВС Печерського районного управління юстиції у м. Києві повідомив, що відповідно до автоматизованої системи виконавчого провадження станом на 18.05.2018 р. у відділі на виконанні виконавчих проваджень за якими боржником або стягуване є ТОВ «Фактор Коммерс» не перебуває.

- Направлено запит № 02-58/08 від 10.04.2018 р. до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві про вжиття заходів до захисту майна боржника та надання інформації щодо зареєстрованих на праві власності/оренди/користування земельних ділянок за ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 33-26-0.22-1960/2-18 від 17.04.2018 р. Головне управління Держгеокадастру у м. Києві повідомило, що документи, які посвідчують право власності/користування земельними ділянками на території м. Києва за ТОВ «Фактор Коммерс» не реєструвались.

- Направлено запит № 02-58/09 від 10.04.2018 р. до Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві щодо надання інформації про зареєстровані/перереєстровані транспортні засоби за ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 31/26-6929бв від 25.04.2018 р. Регіональний сервісний центр МВС у м. Києві повідомив, що транспортні засоби не реєструвались та зареєстрованими не значаться за ТОВ «Фактор Коммерс».

- Направлено запит № 02-58/10 від 10.04.2018 р. до Територіального управління Держпраці України у Київській обл. про надання інформації щодо наявності або відсутності у «Фактор Коммерс» об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів та ін.

Листом №11/1/18/5704 від 19.04.2018 р. Головне управління Держпраці України у Київський обл. повідомило, що за ТОВ «Фактор Коммерс» вищевказані об`єкти не обліковуються.

- Направлено зацит № 02-58/11 від 10.04.2018 р. до Головного управління Держпродспоживслужби про надання інформації щодо реєстрації та перереєстрації за ТОВ «Фактор Коммерс» тракторів, самохідних шасі, самохідних дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів, інших механізмів.

Листом № 11.0/5857 від 18.04.2018 р. Головне управління Держпродспоживслужби повідомило, що трактори, самохідні шасі, самохідні дорожньо-будівельні і меліоративні машини, тракторні причепи, інші механізми не зареєстровані за ТОВ «Фактор Коммерс».

- Направлено запит № 02-58/12 від 10.04.2018 р. до ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо реєстраційних та довідкових даних, надання інформації про розрахункові рахунки (відкриті/закриті) в банківських установах, розмір заробітної плати керівника, контактні телефони та домашню адресу, факт та строки надання останньої звітної документації, копію статуту ТОВ «Фактор Коммерс», копії фінансової звітності, інформацію щодо заборгованості перед бюджетом, інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно.

Листом № 2473/р/26-55-08-01 від 19.04.2018 р. ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомила, що ТОВ «Фактор Коммерс» надіслано звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за листопад 2014 р., який зареєстровано 15.12.2014 р. за № . Останній звіт з податку на прибуток подано за 2013 р. - 03.03.2014 р. Фінансову звітність за 2015-2018 р.р. надати немає можливості, оскільки ТОВ «Фактор Коммерс» останню звітність подавало у 2013-2014 р.р.

Також, ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомила, що у ТОВ «Фактор Коммерс» відкриті рахунки у банківських установах, а саме: Житомирська філія ВАТ «ВТБ Банк», АТ «Фортуна-банк», AT «Укрексімбанк».

Щодо надання копії статуту ТОВ «Фактор Коммерс» ДПІ в Печерському районі ТУ ДФС у м. Києві повідомила, що першоджерелом інформації про реєстрацію юридичних осіб є відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Також, ДПІ в Печерському районі ТУ ДФС у м. Києві повідомила, що станом на 13.04.2018 р. згідно Єдиного банку даних платників податків - юридичних осіб заборгованість із податків та зборів - відсутня.

Отже, ліквідатором ТОВ «Фактор Коммерс» було направлено запит № 02-58/27 від 27.04.2018 р. до ДПІ в Печерському районі ТУ ДФС у м. Києві щодо надання остаточної інформації із підтверджуючими документами про наявність або відсутність заборгованості у ТОВ «Фактор Коммерс» перед ДПІ в Печерському районі ТУ ДФС у м. Києві, зокрема, довідку про відсутність заборгованості у ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 31003/Р/26-15-17-05-20 від 27.06.2018 р. Головне управління ДФС у м. Києві повідомило, що запитувана інформація, стосовно ТОВ «Фактор Коммерс», потребує додаткового дослідження, за результатами його буде проінформовано додатково.

- Направлено запит № 02-58/13 від 10.04.2018 р. до Департаменту земельних ресурсів КМДА про надання інформації щодо зареєстрованих на праві власності/оренди/користування земельних ділянок за ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 05707-5892 від 20.04.2018 р. Департамент земельних ресурсів КМДА повідомив, що інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта відомості відсутні.

- Направлено запит № 02-58/14 від 10.04.2018 р. до Державної фіскальної служби України про надання інформації щодо перебування ТОВ «Фактор Коммерс» на обліку в митних органах України, про наявність/відсутність митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ «Фактор Коммерс» та про наявність/відсутність заборгованості перед бюджетом ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 5785/р/99-99-07-03-01-14 від 20.04.2018 р. Державна фіскальна служба України повідомила, що ТОВ «Фактор Коммерс» перебувало в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами, та було знято з обліку 02.12.2012 р. Станом на 17.04.2018 р. податковий борг у ТОВ «Фактор Коммерс» відсутній.

- Направлено запит № 02-58/15 від 10.04.2017 р. до Київської регіональної митниці про надання інформації щодо перебування ТОВ «Фактор Коммерс» на обліку в митних органах України та щодо наявності/відсутності оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ «Фактор Коммерс»

Листом № 3440/10/26-70-07 від 07.05.2018 р. Київська міська митниця ДФС повідомила, що ТОВ «Фактор Коммерс» на обліку у Київській міський митниці не перебуває.

Інформація щодо митного оформлення ТОВ «Фактор Коммерс» у базі даних електронних копій митних декларацій Київської міської митниці ДФС за період з 01.05.2015 по 04.05.2018 відсутня.

- Направлено запит № 02-58/16 від 10.04.2018 р. до Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про надання інформації щодо: розміру заробітної плати керівника ТОВ «Фактор Коммерс) ОСОБА_1 ; дати подання ТОВ «Фактор Коммерс» () останньої звітності; відомостей про розрахункові рахунки ТОВ «Фактор Коммерс») в кредитно-банківських установах; фактичного місцезнаходження підприємства, якщо воно не співпадає з юридичною адресою; наявності або відсутності заборгованості перед фондом у ТОВ «Фактор Коммерс.

Листом № 2637-02 від 17.04.2018 р. Правобережне відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві повідомило, що за ТОВ «Фактор Коммерс» заборгованість перед Фондом соціального страхування України відсутня.

- Направлено запит № 02-58/17 від 10.04.2018 р. до Головного управління регіональної статистики про надання інформації чи є ТОВ «Фактор Коммерс» засновником інших суб`єктів господарювання та чи має ТОВ «Фактор Коммерс» філії та представництва.

Листом № 23-07/730 від 26.04.2018 р. Головного управління регіональної статистики повідомило, що ТОВ «Фактор Коммерс» не значиться засновником інших суб`єктів господарської діяльності. Відомості про філії та представництва ТОВ «Фактор Коммерс» не значаться.

- Направлено запит № 02-58/18 від 10.04.2018 р. до Центрального відділення УВД ФСС України у м. Києві про надання інформації щодо наявності або відсутності заборгованості у ТОВ «Фактор Коммерс» по сплаті страхових внесків.

Листом № 2637-02 від 17.04.2018 р. Центральне відділення УВД ФСС України у м. Києві повідомило, за ТОВ «Фактор Коммерс» заборгованість перед Фондом соціального страхування України відсутня.

- Направлено запит № 02-58/19 від 10.04.2018 р. до Головного управління статистики м. Києва про надання інформації про дату подання ТОВ «Фактор Коммерс» останньої звітності (балансу, інших форм статистичної звітності) та надати копії такої звітності за останні три роки.

Листом № 03.2-04/1359-18 від 20.04.2018 р. Головне управління статистики м. Києва повідомило, що ТОВ «Фактор Коммерс» до Головного управління статистики у м. Києві за останні три роки й по теперішній час жодного разу не звітувало.

- Направлено запит № 02-58/20 від 10.04.2018 р. до Державної служби України з безпеки на транспорті про надання інформації стосовно зареєстрованих на праві приватної власності плавзасобів великого та малого флоту та договорів щодо відчуження, оренди таких плавзасобів за ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 3504/02/15 від 20.04.2018 р. Державна служба України з безпеки на транспорті повідомила, що за наявною інформацією відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Фактор Коммерс».

- Направлено запит № 02-58/21 від 10.04.2018 р. до Печерського районного центру зайнятості про надання інформації щодо заборгованості ТОВ «Фактор Коммерс» .

Листом № 05-439 від 13.04.2018 р. Печерський районний центр зайнятості повідомив про відсутність заборгованості у ТОВ «Фактор Коммерс».

- Направлено запит № 02-58/22 від 10.04.2018 р. до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про надання інформації:

- щодо підприємств, установ, організацій, акціями яких володіє ТОВ «Фактор Коммерс», а саме, повідомити їх назви, адреси, коди тощо, а також назви та адреси реєстраторів і розмір пакетів акцій, що належать боржнику та пов`язаним з ним особами.;

- щодо наявності виданих дозвільних документів (ліцензії, сертифікати) ТОВ «Фактор Коммерс».

Листом № 10/01/14060 від 07.05.2018 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що станом на 31.12.2017 р. ТОВ «Фактор Коммерс» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 % статутного фонду і більше), відсутнє. Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку товариство станом на 18.04.2018 р. не отримувало та реєстрацію випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування не здійснювало.

- Направлено повідомлення № 02-58/23 від 10.04.2018 р. до ТОВ «Фактор Коммерс» щодо передачі ліквідатору ТОВ «Фактор Коммерс» наявної бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей.

Поштовий конверт повернувся із відміткою - «неправильно зазначена (відсутня) адреса одержувача».

Відповідно до відомостей з офіційного веб-порталу Державної служби інтелектуальної власності України (http://uipv.org/ua/bases2.html), а саме:

- база даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні»;

- база даних «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду;

- база даних «Відомості про видачу патентів України на винаходи»;

- база даних «Відомості про видачу деклараційних патентів на винаходи»;

- база даних «Відомості про видачу патентів України на корисні моделі»;

- база даних «Відомості про видачу патентів України на промислові зразки»;

- база даних «Відомості про видачу свідоцтва України на знаки для товарів і послуг».

Інформація про реєстрацію за ТОВ «Фактор Коммерс» права власності на об`єкти промислової та інтелектуальної власності відсутня.

Відомості Державної авіаційної служби України щодо повітряних суден, які знаходяться у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, розміщуються на офіційному веб-порталі Державної авіаційної служби України (http://new.avia.gov.ua).

На офіційному веб-порталі Державної авіаційної служби України відсутні відомості щодо зареєстрованих цивільних повітряних суден та договорів відчуження, оренди таких суден за ТОВ «Фактор Коммерс».

З метою виявлення майна банкрута, арбітражний керуючий Реверук П.К. здійснив виїзд на юридичну адресу банкрута (м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11-А). Однак керівні органи за зазначеною адресою не знаходяться, в зв`язку із чим, отримати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, його майно, в тому числі і рухоме, та інші матеріальні цінності не виявилось за можливе, що підтверджується Актом відсутності ТОВ «Фактор Коммерс» за адресою реєстрації від 26.04.2018р.

29.05.2018 ліквідатор банкрута провів інвентаризацію майна банкрута, за результатами якої були складені відповідні описи та акти. За даними інвентаризації встановлено в наявності кредиторська заборгованість на загальну суму 560 263 857,40 грн.

Для дослідження питання наявності дебіторської заборгованості боржника, ліквідатор направив до ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» запити про надання копій документів, а саме: кредитних договорів з додатками; договорів застави майнових прав; договорів/контрактів на купівлю пального та інших документів, які підтверджують купівлю, реалізацію та отримання боржником виручки за договорами.

02.11.2018 ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» було надано копії запитуваних документів. Документів, які підтверджують реалізацію та отримання боржником виручки за договорами/контрактами на поставку дизельного пального та/або бензину третім особам, не було надано.

З наявних документів вбачається, що між ТОВ «Фактор Коммерс» (постачальник) та третіми особами (покупці) була укладена низка договорів поставки нафтопродуктів, за якими постачальник зобов`язався поставити покупцям дизельне пальне та/або бензин.

Контрагентами боржника за вказаними вище договорами поставки нафтопродуктів були: ТОВ «Ідеал-Ріелті» (); ТОВ «Лінкор» (); ТОВ «Астіка» (); ДП «Укрзалізничпостач» ().

Водночас, відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичні особи - ТОВ «Ідеал-Ріелті» (); ТОВ «Лінкор» () та ТОВ «Астіка» () є припиненими, а ДП «Укрзалізничпостач» () перебуває в стані припинення з 22.07.2014.

З метою отримання інформації та документів про наявність/відсутність заборгованості ДП «Укрзалізничпостач» перед боржником за договором на поставку дизельного палива, 17.12.2018 ліквідатор банкрута направив до ДП «Укрзалізничпостач» запит про надання інформації та копій документів щодо поставки дизельного палива за Договором №0139/08-ЦЮ від 04.03.2008, а також, надання інформації стосовно наявності/відсутності заборгованості за договором.

Листом від 11.01.2019 ДП «Укрзалізничпостач» повідомило, що у ДП «Укрзалізничпостач» відсутня заборгованість перед ТОВ «Цукрове виробниче об`єднання» за Договором поставки №0139/08-ЦЮ від 04.03.2008.

Отже, за результатами дослідження документів, які були надані ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та відомостей, отриманих від контрагентів боржника, встановлено відсутність заборгованості контрагентів перед боржником за поставку нафтопродуктів.

05.02.2019 ліквідатор за наявними матеріалами провів аналіз фінансової, господарської та інвестиційної діяльності ТОВ «Фактор Коммерс» за результатами якого встановлено, що активи у боржника відсутні, а розмір кредиторської заборгованості становить понад 560 млн. грн., фінансовий стан ТОВ «Фактор Коммерс» має ознаки неплатоспроможності, які відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства. Фінансовий стан ТОВ «Фактор Коммерс» характеризується ознаками неплатоспроможності, коли задоволення визнаних судом вимог можливе не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури. Ознаки доведення боржника до банкрутства не підтверджуються матеріалами, які є в наявності. Боржник відсутній за місцем реєстрації та фінансово-господарську діяльність не здійснює.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, станом на 18.05.2018, відсутні відомості про реєстрацію за боржником об`єктів нерухомого майна та обтяжень нерухомого майна.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, станом на 27.07.2020, за боржником зареєстроване обтяження рухомого майна - майнові права, в тому числі ті, що виникнуть в майбутньому за контрактами на купівлю дизельного пального та/або бензину. Обтяжувач - AT «Укрексімбанк».

Також, в межах справи № 910/3438/13 про банкрутство ТОВ «Фактор Коммерс» розглядалася заява ГУ ДФС у м. Києві про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ТОВ «Фактор Коммерс».

Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.08.2019 у справі № 910/3438/13, залишеною без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.01.2020, відмовлено в задоволенні заяви ТУ ДФС у м. Києві про визнання результатів аукціону недійсними.

Відповідно до листа ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 10.04.2018 у ТОВ «Фактор Коммерс» відкрито рахунки в АТ «ВТБ Банк», АТ «Фортуна-банк», AT «Укрексімбанк».

Під час ліквідаційної процедури ТОВ «Фактор Коммерс» ліквідатором було проведено роботу щодо закриття рахунків в АТ «ВТБ Банк» та AT «Укрексімбанк», що підтверджується довідками про закриття рахунків.

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа - АТ «Фортуна-банк» () є припинена.

Отже, враховуючи викладене, під час ліквідаційної процедури у справі № 910/3438/13, майнові активи у боржника виявлені не були, показник ліквідаційної маси становить нульове значення.

Вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості під час ліквідаційної процедури не пред`являлись, у зв`язку з відсутністю підстав.

Ліквідатором банкрута звільнення працівників не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з боржником.

Документи, які в обов`язковому порядку передаються на зберігання до архівної установи під час ліквідації товариства, у ліквідатора відсутні.

Під час ліквідаційної процедури, заяви про фінансове оздоровлення банкрута, проекти планів санації, пропозиції стосовно укладення морових угод на адресу ліквідатора не надходили.

В поданому звіті за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фактор Коммерс» () на предмет виявлення ознак неплатоспроможності, дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства від 06.11.2020 містяться наступні висновки:

- Методикою визначено, що від`ємний результат показника поточної платоспроможності свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства.

- За підсумками періодів, які аналізувалися, господарська діяльність ТОВ «Фактор Коммерс» збиткова, збиток на кінець періоду склав 5 303,00 тис. грн., доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємство не отримувало, а коефіцієнт покриття менший за 1,0 - і це дає підстави вважати неплатоспроможність ТОВ «Фактор Коммерс» надкритичною.

Фінансовий стан ТОВ «Фактор Коммерс» характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, що унеможливлює задоволення кредиторських вимог та погашення кредиторської заборгованості в цілому.

- В діяльності ТОВ «Фактор Коммерс» не вбачаються ознаки фіктивного банкрутства. В результаті проведеного аналізу встановлено, що станом на останню звітну дату коефіцієнт забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами та коефіцієнт покриття не перевищує одиницю при нульовій рентабельності, а отже, ознак фіктивного банкрутства не виявлено. Також, оскільки рішення суду про порушення справи про банкрутство було прийнято за заявою кредиторів, а не за заявою службових осіб підприємства-боржника, це теж підтверджує висновок про відсутність ознак фіктивного банкрутства.

- Згідно даних проведеного аналізу не вбачаються ознаки дій з доведення до банкрутства, оскільки рівень забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами за період проведення аналізу залишався дуже низьким, розмір чистих активів товариства протягом аналізованого і періоду мав від`ємне значення, значення всіх показників у проміжку трьох років були практично однаковими що вказує на відсутність підстав для притягнення відповідальних осіб боржника чи його засновників до субсидіарної відповідальності.

- Відсутня інформація відносно надання боржником недостовірних відомостей про своє майно в бухгалтерському балансі або в інших документах, які свідчать про його фінансовий або майновий стан, який фактично характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, тобто ознаки дій з приховування банкрутства відсутні.

- Прогнозні показники фінансово-господарського стану ТОВ «Фактор Коммерс» свідчать про такий стан підприємства, коли розрахунок з кредиторами є нездійсненним через неможливість відновлення платоспроможності товариства.

З урахуванням проведеного аналізу вбачається неможливим відновлення платоспроможності ТОВ «Фактор Коммерс» та задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;

відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо);

реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів;

довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Отже, зважаючи на підтвердження здійснених в ліквідаційній процедурі заходів належними доказами, суд прийшов до висновку про вчинення ліквідатором усіх необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута дій шляхом звернення до відповідних реєстраційний органів та вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку передбаченому цим Кодексом (п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства).

Згідно з ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, випадках, передбачених пунктами 4 - 6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення учасників провадження у справі, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, в зв`язку з чим суд вважає за необхідне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" (), а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/3438/13.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" ().

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс" (), як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Зобов`язати ліквідатора, орган державної реєстрації і орган статистики провести відповідні дії по виключенню юридичної особи банкрута з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Провадження у справі № 910/3438/13 закрити.

5. Дію мораторію припинити.

6. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, державному реєстратору, власнику майна.

Повний текст ухвали складено 12.11.2020

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко