ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Суми

10.11.2020 Справа № 8/419-07
Господарський суд Сумської області у складі головуючого судді Яковенка В.В., за участю секретаря судового засідання Данілової Т.А., розглянувши матеріали справи № 8/419-07, порушеної за заявою кредитора ДП Інвобуд до боржника - ТОВ Інвестор-96 про визнання банкрутом,

представники сторін:

кредиторів: Білик С.І.; АТ Сумигаз - Сіденко Л.В.;

представник керуючого санацією: Кунцевич С.В.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 18.10.2007 порушено провадження у справі № 8/419-07 про визнання боржника ТОВ Інвестор-96 банкрутом відповідно до ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції чинній до 19.01.2019 (далі Закон про банкрутство).

Ухвалою суду від 29.09.2011 у справі № 8/419-07 введено процедуру санації та призначено керуючим санацією Гайдукова С.П.

Ухвалою суду від 20.12.2012 затверджено поданий керуючим санацією та затверджений комітетом кредиторів план санації боржника.

Ухвалою суду від 23.02.2017 припинено повноваження керуючого санацією Гайдукова С.П. та призначено керуючим санацією у справі № 8/419-07 про банкрутство ТОВ Інвестор-96 арбітражного керуючого Савостян Н.В.

Ухвалою суду від 09.10.2017 припинено повноваження керуючого санацією Савостян Н.В. та призначено керуючим санацією у справі № 8/419-07 про банкрутство ТОВ Інвестор-96 арбітражного керуючого Гайдукова С.П.

21.08.2020 до суду надійшло клопотання № 02-01/128 від 20.08.2020 керуючого санацією про продовження строку процедури санації ТОВ Інвестор-96.

Ухвалою суду від 26.08.2020 призначено розгляд клопотання в судове засідання на 24.09.2020.

24.09.2020 до суду надійшло клопотання № 02-01/150 від 24.09.2020 керуючого санацією про затвердження змін до плану санації у справі № 8/419-07 про банкрутство ТОВ Інвестор-96, що були схвалені на засіданні зборів кредиторів боржника 20.08.2020.

Ухвалою суду від 25.09.2020 призначено розгляд клопотання в судове засідання на 13.10.2020.

Ухвалою суду від 13.10.2020 відкладено розгляд справи на 10.11.2020.

З 21.10.2019 втратив чинність Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства.

У відповідності до вимог п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства подальший розгляд справи про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до п. 1-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» справа № 8/419-07 про банкрутство ТОВ «Інвестор-96» розглядається за положеннями Закону у редакції, що діяла у період до 19.01.2013 (далі Закон про банкрутство), як така, що порушена до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4212-VI від 22.12.2011.

Частиною 8 ст. 16 Закону про банкрутство встановлено, що до компетенції комітету кредиторів, зокрема, належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори (ч. 9 ст. 16 Закону про банкрутство).

Частиною 1 статті 17 Закону про банкрутство встановлено, що господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, установленого відповідно до цього Закону, має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжено ще до шести місяців або скорочено.

Статтею 21 Закону про банкрутство визначено, що за п`ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий санацією зобов`язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

Згідно з приписами частин 2 - 5 статті 21 Закону про банкрутство звіт керуючого санацією має містити: баланс боржника на останню звітну дату; рахунок прибутків і збитків боржника; відомості про наявність у боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника; відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника; відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту. До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром. Одночасно із звітом керуючий санаціє вносить до комітету кредиторів одну з пропозицій: про рийняття рішення про дострокове припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника; про прийняття рішення щодо припинення процедури санації і укладення мирової угоди; про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації; про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Звіт керуючого санацією має бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження. За наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо: припинення процедури санації у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника; продовження встановленого строку процедури санації; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; припинення процедури санації і укладення мирової угоди.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону про банкрутство під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Частинами 1, 2 ст. 18 Закону про банкрутство встановлено, що план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема: шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов`язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; зобов`язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення боргу на нього (частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; виконання зобов`язань боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації (ч. 4 ст. 18 Закону про банкрутство).

Частиною 5 статті 18 Закону про банкрутство встановлено, що схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією до господарського суду на затвердження не пізніше п`яти днів з дня проведення зборів кредиторів. Протокол зборів кредиторів може містити особливу думку кредиторів які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.

20.08.2020 відбулись збори кредиторів ТОВ «Інвестор-96», якими схвалено запропоновані керуючим санацією зміни до плану санації ТОВ «Інвестор-96», викладені у вигляді плану санації у новій редакції, до якої включено дії з відновлення платоспроможності боржника шляхом відчуження майна та погашення зобов`язань шляхом заміщення активів; доручено керуючому санацією направити до господарського суду Сумської області зміни до плану санації ТОВ «Інвестор-96» та звернутися з клопотанням про продовження строку процедури санації на 6 місяців.

Відповідно до вказаних змін до плану санації ТОВ «Інвестор-96» включено дії з відновлення платоспроможності боржника шляхом відчуження майна та погашення зобов`язань боржника шляхом заміщення активів. Вказані дії полягають у наступному: для заміщення активів створюється господарське товариство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, якому передаються всі активи та майнові права боржника, в тому числі відступаються права вимоги. Розмір статутного капіталу новоствореного товариства визначається як різниця між вартістю майнових активів та вартістю боргів за вимогами конкурсних кредиторів та повинен становити 31284861,46 грн. Засновником 100% статутного капіталу виступає боржник ТОВ «Інвестор-96». З моменту створення нового господарського товариства та передання майна та майнових прав, належних ТОВ «Інвестор-96», останній отримує корпоративні права у вигляді 100% у статутному капіталі новоствореного господарського товариства. Після проведення всіх дій корпоративні права ТОВ «Інвестор-96» у вигляді 100% у статутному капіталі новоствореного господарського товариства реалізуються з прилюдних торгів (аукціону) у відповідності до приписів Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Грошові кошти, отримані від реалізації корпоративних прав ТОВ «Інвестор-96» у вигляді 100% у статутному капіталі направляються на погашення вимог кредиторів ТОВ «Інвестор-96» в порядку та черговості, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» згідно реєстру вимог кредиторів. Після повного розрахунку з кредиторами та виконання плану санації, грошові кошти, які залишаться у ТОВ «Інвестор-96», направляються для здійснення господарської діяльності за рішенням власників підприємства, яке відновило свою платоспроможність.

Зміни до плану санації передбачають заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містяться у ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції від 22.12.2011 № 4112-VI), а саме: відчуження майна та погашення зобов`язань боржника шляхом заміщення активів.

Приписами Закону про банкрутство визначено, що заходами щодо відновлення платоспроможності боржника можуть бути й інші способи відновлення платоспроможності боржника. Отже Законом про банкрутство не заборонено до плану санації включати дії з відновлення платоспроможності боржника, які прямо не вказані у самому Законі, однак й не заборонені чинним законодавством України та мають на меті відновлення його платоспроможності.

Відповідно до ч.6 ст.18 Закону про банкрутство у разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає триваліший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника.

Приймаючи до уваги, що санація є засобом відновлення платоспроможності боржника, задоволення кредиторської заборгованості, у суду наявні підстави вважати, що затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації на 6 місяців забезпечить можливість відновлення платоспроможності підприємства.

Вказані обставини свідчать про вмотивованість підстав звернення керуючого санацією із відповідними клопотаннями до суду.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання керуючого санацією Гайдукова С.П. про затвердження змін до плану санації ТОВ «Інвестор-96», схвалених рішенням зборів кредиторів від 20.08.2020, а також про задоволення клопотання керуючого санацією про продовження процедури санації на шість місяців д 10.05.2021.

Керуючись ст. ст. 17, 18, 21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції чинні до 19.01.2013), ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання № 02-01/150 від 24.09.2020 керуючого санацією про затвердження змін до плану санації (нова редакція) ТОВ «Інвестор-96» задовольнити.

2. Затвердити зміни до плану санації у справі № 8/419-07 про банкрутство ТОВ «Інвестор-96» (нова редакція), схвалені на засіданні зборів кредиторів боржника 20.08.2020.

3. Клопотання керуючого санацією про продовження строку процедури санації ТОВ «Інвестор-96» задовольнити.

4. Продовжити строк процедури санації ТОВ «Інвестор-96» до 10.05.2021.

5. Ухвалу надіслати комітету кредиторів, керуючому санацією.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку у строки, встановлені статтями 256-257 ГПК України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Повний текст ухвали складено 11.11.2020.

Суддя В.В. Яковенко