номер провадження справи 34/150/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.11.2020 Справа № 908/2318/20

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О.,

при секретареві судового засідання Махно О.О.,

розглянувши матеріали справи № 908/2318/20

за заявою акціонера юридичної особи, в інтересах якої подається позов Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA A.G.) (адреса місцезнаходження: Ельвіра Мендез Ст., Тауер Делта, 9 поверх, офіс 12-А, Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 425217; представник заявника адвокат Боков Іван Олександрович, адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, поверх 10, Адвокатське об`єднання "Арцінгер"), в інтересах

позивача: Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", ідентифікаційний код юридичної особи 14307794 (69068, м. Запоріжжя, пр. Мотробудівників, буд. 15)

до відповідача-1: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача-2: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 )

про стягнення 438 000 000 грн 00 коп.

За участю уповноважених представників сторін:

від заявника: Боков І.О., ордер АІ № 1053973 від 08.09.2020;

від позивача: не з`явився;

від відповідача-1: Вітюк В.В., ордер КС № 713675 від 12.10.2020;

від відповідача-2: Юдін І.В., ордер АА № 0003730 від 02.11.2020

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області 09.09.2020 надійшла позовна заява від 08.09.2020 акціонера юридичної особи, в інтересах якої подається позов - Бізнес Хаус Хелена, А.Г. в інтересах Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" про стягнення солідарно з відповідачів: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 збитків у розмірі 438 000 000 грн 00 коп.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.09.2020 справу № 908/2318/20 передано на розгляд судді Науменку А.О.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 14.09.2020 у справі № 908/2318/20 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/2318/20. Задоволено клопотання заявника про витребування доказів. Витребувано у позивача відповідні докази. Задоволено клопотання заявника щодо надання відповідей відповідачами. Встановлено заявникові додатковий строк для подання відповідей на запити адвоката - 10 днів з моменту отримання адвокатом інформації на адвокатські запити.

06.10.2020 від відповідача-2 у справі надійшов до суду відзив на позовну заяву, письмові пояснення, заява в порядку ст. 90 ГПК України, заява щодо застосування до спірних відносин строків позовної давності в зв`язку зі спливом та докази направлення даних документів іншим учасникам справи.

06.10.2020 від ОСОБА_2 надійшла зустрічна позовна заява про захист честі, гідності і ділової репутації та визнання інформації такою, що не відповідає дійсності. Ухвалою Господарського процесуального кодексу України від 12.10.2020 у даній справі відмовлено у відкритті провадження у справі за зустрічною позовною заявою ОСОБА_2 про захист честі, гідності і ділової репутації та визнання інформації такою, що не відповідає дійсності.

07.10.2020 від відповідача-1 у справі надійшов до суду відзив на позовну заяву, письмові пояснення, заява в порядку ст. 90 ГПК України, заява щодо застосування до спірних відносин строків позовної давності в зв`язку зі спливом та докази направлення даних документів іншим учасникам справи.

08.10.2020 до суду від заявника надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи та про витребування доказів з доказами направлення іншим учасникам справи.

08.10.2020 до суду від позивача надійшла згода заявника на здійснення процесуальних прав у справі № 908/2318/20.

09.10.2020 до суду від позивача надійшли письмові пояснення із доданими документами та доказами направлення пояснень іншим учасникам справи.

09.10.2020 до суду від відповідачів надійшли заперечення проти клопотання заявника про витребування доказів без доказів направлення іншим учасникам справи.

12.10.2020 до суду від заявника надійшли письмові заперечення проти відкриття провадження за зустрічною позовною заявою.

12.10.2020 до суду від заявника надійшла заява про надання згоди заявника на надання документів та пояснень по справі.

12.10.2020 до суду від відповідача -1 надійшло клопотання про надання дозволу на ознайомлення із матеріалами справи та відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 12.10.2020 здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою комплексу "Акорд".

Суд відкрив підготовче засідання у справі 908/2318/20. Перевірив явку представників сторін. Представники позивача та відповідача-2 в судове засідання не з`явились. Відводів складу суду не заявлено. Права та обов`язки присутнім представникам зрозумілі.

Надані сторонами документи подані своєчасно та залучені до матеріалів справи.

Суд повідомив присутніх представників сторін про надходження зустрічної позовної заяви та відмову у відкритті провадження у справі за зустрічним позовом.

У зв`язку з відмовою у прийнятті зустрічного позову, представник заявника в судовому засіданні не підтримав письмові заперечення проти відкриття провадження за зустрічною позовною заявою.

Представник заявника підтримав подане клопотання про долучення доказів до матеріалів справи та про витребування доказів з доказами направлення іншим учасникам справи.

Суд зазначив про неможливість прийняття до розгляду заперечень відповідачів проти цього клопотання, оскільки клопотання подано до суду без доказів направлення іншим учасникам справи.

Представник відповідача-1 надав усні пояснення щодо поданого клопотання та зазначив про можливість лише його часткового задоволення.

Судом розглянуто клопотання заявника про долучення доказів до матеріалів справи та про витребування доказів частково - в частині долучення доказів та задовольнив його в цій частині.

Відповідно до ст. 42 ГПК України учасники справи мають право подавати докази та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб. Учасники справи зобов`язані сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Так, згідно вказаного клопотання заявник просить суд долучити до матеріалів справи копії листів-відповідей на запити заявника щодо самостійного отримання доказів у справі.

Судом клопотання в цій частині задоволено та долучено до матеріалів справи: лист Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України від 15 вересня 2020 року № 4100/6/99-99-03-01-15с; лист АТ "Мотор Січ" від 15 вересня 2020 року оцб/10753;2/к; лист АТ "Мотор Січ" від 25 вересня 2020 року оцб/11229;6/кс.

Клопотання заявника в частині витребування доказів суд відклав до наступного судового засідання, у зв`язку з необхідністю направлення відповідачами заперечень на це клопотання іншим учасникам справи та надання іншим учасникам справи можливості ознайомитись із вказаним клопотанням та запереченнями.

Усно заявлене клопотання представника заявника щодо визнання підстав для відмови відповідачів надати відповіді на поставлені запитання та зобов`язати відповідачів надати відповіді судом визнано необґрунтованим та не задоволено з таких підстав.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України:

1. Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

2. Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

3. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

4. Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

5. Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу;

2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

6. За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

Ухвалою суду про відкриття провадження у даній справі задоволено клопотання заявника щодо надання відповідей відповідачами.

Відповідачу-1 ухвалено відповісти на викладені у позові запитання (аркуші позову 13-14). Відповіді на запитання із відповідними доказами у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали суду направити суду та заявникові.

Відповідачу-1 ухвалено надати відповіді на наступні питання та докази, що підтверджують відповіді, а саме:

1. Коли Публічному акціонерному товариству "Мотор Січ" та Відповідачеві-1 стало відомо про наявність кримінального провадження 0001137?

2. Чи надавав Відповідач-1 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів емітентами яких були ПАТ "Домінанта-Колект", ПАТ "Еліт Інвест Проект", ПАТ "Юридичні послуги", ПАТ "Великополовецьке РТП", ПАТ "ЦОН "НОРМА", ПАТ "Торговий дім "Віан", ПАТ "Агрохімремонт", ПАТ "Бізнес-Резерв" на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ "КУА "Траст Центр" на суму 6,5 млн грн, ТОВ "Логік-Сервіс" на суму 3,2 млн грн, ТОВ "Гарант Інвест" на суму 7,1 млн грн, ТОВ "Лістар-ЛТД" на суму 5,7 млн грн, ТОВ "Стратегія-Ресурс" на суму 0,4 млн грн, ТОВ "ТД "Інтер Сервіс" на суму 2,7 млн грн, ТОВ "Проско Ресурси" на суму 1,1 млн грн, ТОВ "Руна" на суму 0,02 млн грн, всього на загальну суму понад 35 млн грн ?

3. Чи надавав Відповідач-1 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств, а саме: ТОВ "Грант-Імпорт-Торг", ТОВ "Пром-Інновація Плюс" на загальну суму понад 350 млн грн?

4. Чи надавав Відповідач-1 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ "СК "Хортиця" на суму 45,5 млн грн, ПрАТ "СК "Аеліта" на суму 3,6 млн грн, ТДВ "СК "Біфест" на суму 4,3 млн грн, всього на загальну суму 53,4 млн грн ?

5. Чи надавав Відповідач-1 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо перевірки законності правочинів зазначених у питаннях 1 - 4?

6. Яким особам, посадовим особам або будь-яким третім особам (юридичним та фізичним) Відповідач-1 надавав вказівки зазначені у питаннях 1 - 5?

7. Коли, яку і у якій формі Відповідач отримав інформацію за результатами виконання вказівок зазначених у питаннях 1-5?

8. Коли Відповідачеві-1 стало відомо про вчинення правочинів зазначених у питаннях 1 - 4?

9. Чи були і які саме у Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" взаємовідносини з юридичними особами зазначеними у питанні 1?

10. Які суми коштів були сплачені Публічним акціонерним товариством "Мотор Січ" на користь юридичних осіб зазначених у питанні 1?

Відповідачу-2 ухвалено відповісти на викладені у позові запитання (аркуші позову 14-15). Відповіді на запитання із відповідними доказами у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали суду направити суду та заявникові.

Відповідачу-2 ухвалено надати відповіді на наступні питання та докази, що підтверджують відповіді, а саме:

1. Коли Публічному акціонерному товариству "Мотор Січ" та Відповідачеві-2 стало відомо про наявність кримінального провадження 0001137?

2. Чи надавав Відповідач-2 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів емітентами яких були ПАТ "Домінанта-Колект", ПАТ "Еліт Інвест Проект", ПАТ "Юридичні послуги", ПАТ "Великополовецьке РТП", ПАТ "ЦОН "НОРМА", ПАТ "Торговий дім "Віан", ПАТ "Агрохімремонт", ПАТ "Бізнес-Резерв" на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ "КУА "Траст Центр" на суму 6,5 млн грн, ТОВ "Логік-Сервіс" на суму 3,2 млн грн, ТОВ "Гарант Інвест" на суму 7,1 млн грн, ТОВ "Лістар-ЛТД" на суму 5,7 млн грн, ТОВ "Стратегія-Ресурс" на суму 0,4 млн грн, ТОВ "ТД "Інтер Сервіс" на суму 2,7 млн грн, ТОВ "Проско Ресурси" на суму 1,1 млн грн, ТОВ "Руна" на суму 0,02 млн грн, всього на загальну суму понад 35 млн грн ?

3. Чи надавав Відповідач-2 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств, а саме: ТОВ "Грант-Імпорт-Торг", ТОВ "Пром-Інновація Плюс" на загальну суму понад 350 млн грн?

4. Чи надавав Відповідач-2 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ "СК "Хортиця" на суму 45,5 млн грн, ПрАТ "СК "Аеліта" на суму 3,6 млн грн, ТДВ "СК "Біфест" на суму 4,3 млн грн, всього на загальну суму 53,4 млн грн ?

5. Чи надавав Відповідач-2 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо перевірки законності правочинів зазначених у питаннях 1-4?

6. Яким особам, посадовим особам або будь-яким третім особам (юридичним та фізичним) Відповідач-2 надавав вказівки зазначені у питаннях 1 - 5?

7. Коли, яку і у якій формі Відповідач-2 отримав інформацію за результатами виконання вказівок зазначених у питаннях 1 - 5?

8. Коли Відповідачеві-2 стало відомо про вчинення правочинів зазначених у питаннях 1 - 4?

9. Чи були і які саме у Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" взаємовідносини з юридичними особами зазначеними у питанні 1?

10. Які суми коштів були сплачені Публічним акціонерним товариством "Мотор Січ" на користь юридичних осіб зазначених у питанні 1?

У письмових заявах на поставлені питання в порядку ст. 90 ГПК України, відповідачі відмовились надати відповіді на підставі ст. 68, ч.5 ст. 90 ГПК України, з підстав того, що ці відповіді будуть показаннями щодо них, які можуть тягнути юридичну відповідальність.

Отже, враховуючи вищенаведені підстави для відмови від відповіді відповідачі у встановлений строк повідомили про це суд та заявника.

Суд не вбачає відсутність підстав для відмови надання відповідей відповідачами та зобов`язання цих учасників справи надати відповіді.

За наслідками судового засідання, у зв`язку з тим, що питання, визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні, суд відклав підготовче засідання у справі № 908/2318/20 на 02.11.2020 о 14 год. 20 хв.

16.10.2020 до суду від відповідача 1 надійшло клопотання про приєднання до матеріалів описів вкладення про направлення копій заперечень на клопотання заявника про витребування доказів.

16.10.2020 до суду від відповідача 2 надійшло клопотання про приєднання до матеріалів описів вкладення про направлення копій заперечень на клопотання заявника про витребування доказів.

27.10.2020 до суду від заявник електронною поштою надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, яка ухвалою суду від 28.10.2020 задоволена.

30.10.2020 до суду електронною поштою від заявника надійшло доповнення до клопотання про долучення до матеріалів справи та витребування доказів з доказами направлення іншим сторонам.

30.10.2020 від заявника електронною поштою надійшла відповідь на відзиви з доказами направлення іншим сторонам.

30.10.2020 від заявника електронною поштою надійшло клопотання про витребування доказів у позивача - повного реєстру власників іменних цінних паперів товариства з доказами направлення іншим сторонам.

02.11.2020 від заявника електронною поштою надійшла заява щодо участі у відеоконференції адвоката Бокова І.О. та клопотання відповідача 2 про надання дозволу на ознайомлення з матеріалами справи та відкладення розгляду справи.

02.11.2020 від заявника електронною поштою надійшло клопотання про тимчасове вилучення доказів в порядку ст. 134 ГПК України без доказів направлення іншим сторонам, яким заявник просить вилучити у позивача раніше витребувані ухвалою суду докази, який позивач не надав, посилаючись на їх вилучення, у зв`язку з не зазначенням позивачем які саме докази та на підставі якого саме документа ці докази були вилучені.

В судовому засіданні 02.11.2020 здійснювалась відеоконференція та фіксування судового процесу за допомогою комплексу "Акорд".

Представник позивача в судове засідання не з`явився.

Судом перевірено повноваження представників, відсутність відводів складу суду та оголошено про надходження до суду вищевказаних документів.

Судом прийнято до розгляду вищезазначені документи (окрім клопотання про тимчасове вилучення доказів, оскільки клопотання надано без доказів направлення іншим сторонам), задоволено клопотання відповідача 2 про ознайомлення з матеріалами справи.

Представник заявника оголосив подані заяви та клопотання та наполягав на їх задоволенні.

Представники відповідачів частково заперечили проти задоволення клопотання про витребування доказів та частково заперечили проти клопотання про витребування доказів у позивача - саме повного реєстру власників іменних цінних паперів товариства. Щодо інших пояснень відносно поданих заявником клопотання та заяви, представники відповідачів зазначили про необхідність надання часу для обґрунтування відповідних заперечень.

Вирішення клопотань заявника щодо витребування доказів та заяви про тимчасове вилучення доказів суд відклав до наступного судового засідання, у зв`язку з необхідністю направлення заявником іншим учасникам справи заяви в порядку ст. 134 ГПК України та надання іншим учасникам справи можливості ознайомитись із вказаними клопотаннями та заявою підготування позивачем та відповідачами відповідних пояснень, заперечень (з урахуванням судового засідання 02.11.2020) на ці клопотання та заяву.

При цьому, суд звертає увагу сторін, що остаточно подані заявником клопотання та заява будуть вирішені в наступному судовому засіданні.

За наслідками судового засідання, у зв`язку з тим, що питання, визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні, суд відклав підготовче засідання у справі № 908/2318/20 на 10.11.2020 о 14 год. 20 хв.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Керуючись ст.ст. 90, 120, 177, 182, 183, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі № 908/2318/20 на 10.11.2020 о 14 год. 20 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус 1, каб. 206 (про залу судового засідання буде повідомлено додатково на відповідному стенді суду).

2. Запропонувати сторонам до 09.11.2020 надати суду:

Заявнику - докази направлення іншим учасникам справи заяви про тимчасове вилучення доказів; письмові пояснення з урахуванням судового засідання 02.11.2020 (у разі наявності).

Позивачеві - письмові пояснення щодо поданих відзивів, відповідей на відзиви, клопотання про витребування доказів ( у т.ч. у позивача) та заяви про тимчасове вилучення доказів, які завчасно направити суду та відповідачам.

Відповідачам - заперечення на відповіді на відзив, заперечення на клопотання та заяву заявника та письмові пояснення з урахуванням судового засідання 02.11.2020 (у разі наявності), які завчасно направити суду та іншим учасникам справи.

3. Повідомити учасників справи про дату, час та місце проведення підготовчого засідання шляхом надсилання на їх адреси (у т.ч. електронні) копії даної ухвали.

4. Ухвалу направити всім учасникам справи.

Сторони мають право подати суду клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (на кожне судове засідання окремо).

Звернути увагу учасників справи, що подання заяв, клопотань, доказів у справі здійснюється учасниками справи на стадії підготовчого провадження. Копії заяв, клопотань, доказів, що подаються до суду, заздалегідь, надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених ч. 9 ст. 80 ГПК України.

Контактні дані господарського суду Запорізької області: веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; телефони: контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення - 02.11.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 03.11.2020.

Суддя А.О. Науменко