Господарський суд Запорізької області
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

14.09.2020 Справа № 908/2318/20

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О., розглянувши матеріали за заявою акціонера юридичної особи, в інтересах якої подається позов Бізнес Хаус Хелена, А.Г. (BUSINESS HOUSE HELENA AG.) (адреса місцезнаходження: Ельвіра Мендез Ст., Тауер Делта, 9 поверх, офіс 12-А, Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 425217; представник заявника адвокат Боков Іван Олександрович, адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, поверх 10, Адвокатське об`єднання "Арцінгер"), в інтересах

позивача: Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", ідентифікаційний код юридичної особи 14307794 (69068, м. Запоріжжя, пр. Мотробудівників, буд. 15)

до відповідача-1: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача-2: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 )

про стягнення 438 000 000 грн 00 коп.

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області 09.09.2020 надійшла позовна заява від 08.09.2020 акціонера юридичної особи, в інтересах якої подається позов - Бізнес Хаус Хелена, А.Г. в інтересах Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" про стягнення солідарно з відповідачів: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 збитків у розмірі 438 000 000 грн 00 коп.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.09.2020 справу № 908/2318/20 передано на розгляд судді Науменку А.О.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження, суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви.

Згідно з ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 250 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 6 ч. 4 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою особою юридичній особі її діями (бездіяльністю).

Оскільки предметом спору у даній справі є спір між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, суд дійшов до висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження з викликом сторін.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

За змістом статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати таких доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу передбачені цим Кодексом.

Розглянувши клопотання заявника про витребування доказів, суд дійшов висновку про його задоволення, оскільки зазначені позивачем документи, які заявник не має об`єктивної можливості надати, мають значення для з`ясування обставин справи, та підлягають дослідженню та оцінці судом.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України:

1. Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

2. Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

3. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

4. Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

5. Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу;

2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

6. За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

Враховуючи право заявника, передбачене ст. 90 ГПК України, суд задовольняє клопотання заявника щодо прохання відповідача-1 та відповідача-2 відповісти на викладені у позові запитання щодо кожного з них.

Суд, також вважає за необхідне встановити заявникові додатковий строк для подання відповідей на запити адвоката - 10 днів з моменту отримання адвокатом інформації на адвокатські запити.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 ГПК України суд вважає за необхідне повідомити сторони про час та місце судового засідання, визнати їх явку обов`язковою та викликати учасників справи в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 81, 90, 120, 176, 182, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/2318/20. Присвоїти справі номер провадження 34/150/20.

2. Розглядати справу за правилами загального позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

3. Судове засідання призначити на 12.10.2020 о 14 год. 20 хв., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус І, ІІ поверх, каб. 206 (про залу судового засідання буде повідомлено додатково на відповідному стенді суду).

4. Клопотання заявника про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", ідентифікаційний код юридичної особи 14307794 (69068, м. Запоріжжя, пр. Мотробудівників, буд. 15):

- копії документів (договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками, актів прийому-передачі цінних паперів, платіжних документів, документів листування між підприємствами, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг пов`язаних з операціями по купівлі-продажу цінних паперів, актів звірок, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів емітентами яких були ПАТ Домінанта-Колект", ПАТ "Еліт Інвест Проект", ПАТ "Юридичні послуги", ПАТ Великополовецьке РТП", ПАТ "ЦОН "НОРМА", ПАТ "Торговий дім "Віан", ПАТ Агрохімремонт", ПАТ "Бізнес-Резерв" на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ "КУА "Траст Центр", ТОВ "Логік-Сервіс", ПрАТ "Торговий дім "Олена", ТОВ "Гарант Інвест", ТОВ Лістар-ЛТД", ТОВ "Стратегія-Ресурс", ТОВ "ТД "Інтер Сервіс", ТОВ "Проско Ресурси", ТОВ "Руна";

- копії документів (договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками, актів прийому-передачі цінних паперів, платіжних документів, документів листування між підприємствами, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пов`язаних з операціями по купівлі-продажу цінних паперів, актів звірок, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних), що пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств, а саме: ТОВ Трант-Гмпорт-Торг", ТОВ "Пром-Інновація Плюс";

- копії правочинів (договорів) та всіх інших первинних документів, що пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ "СК "Хортиця", ПрАТ "СК "Аеліта", ТДВ "СК "Біфест".

Докази (письмові пояснення щодо неможливості надання витребуваних доказів) слід надати суду до 09.10.2020, включно.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати таких доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу передбачені цим Кодексом.

5. У порядку підготовки справи до розгляду запропонувати сторонам:

Відповідачам, відповідно до ст. 165 ГПК України, у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали суду, подати до суду: відзив на позовну заяву; відповіді на запитання поставлені заявником у позовній заяві із відповідними доказами в підтвердження відповідей та доказами направлення відповідей заявникові; правовстановлюючі документи; письмові пояснення з нормативним та документальним обґрунтуванням своєї правової позиції щодо заявлених позовних вимог; контррозрахунок заявленої до стягнення суми, листування з позивачем по суті спору (з доказами направлення або вручення вихідної кореспонденції); всі наявні документи, що спростовують позицію позивача. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копії відзивів та доданих до нього документів заявникові та позивачу, докази направлення/вручення надати суду (додати до відзиву).

Суд зазначає, що відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Заявнику - всі наявні докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та розрахунок, заявленої до стягнення суми; відповіді на відзиви (у разі отримання відзиву).

Позивачу - правовстановлюючі документи, докази в підтвердження спірних правовідносин, витребувані судом докази, письмові пояснення по суті спору, які завчасно направити на адреси інших сторін у справі.

Суд наголошує, що копії заяв по суті справи та заяв з процесуальних питань, що подаються до суду, одночасно надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи (докази направлення/вручення цих заяв надаються суду).

Звернути увагу учасників справи, що подання доказів у справі здійснюється учасниками справи на стадії підготовчого провадження. Копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь, надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених ч. 9 ст. 80 ГПК України.

Копії документів засвідчуються відповідно до вимог пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, згідно з яким відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів: "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

6. Задовольнити клопотання заявника щодо надання відповідей відповідачами.

Відповідачу-1 відповісти на викладені у позові запитання (аркуші позову 13-14). Відповіді на запитання із відповідними доказами у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали суду направити суду та заявникові.

Відповідачу-1 надати відповіді на наступні питання та докази, що підтверджують відповіді, а саме:

1. Коли Публічному акціонерному товариству "Мотор Січ" та Відповідачеві-1 стало відомо про наявність кримінального провадження 0001137?

2.. Чи надавав Відповідач-1 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів емітентами яких були ПАТ "Домінанта-Колект", ПАТ "Еліт Інвест Проект", ПАТ "Юридичні послуги", ПАТ "Великополовецьке РТП", ПАТ "ЦОН "НОРМА", ПАТ "Торговий дім "Віан", ПАТ "Агрохімремонт", ПАТ "Бізнес-Резерв" на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ "КУА "Траст Центр" на суму 6,5 млн грн, ТОВ "Логік-Сервіс" на суму 3,2 млн грн, ТОВ "Гарант Інвест" на суму 7,1 млн грн, ТОВ "Лістар-ЛТД" на суму 5,7 млн грн, ТОВ "Стратегія-Ресурс" на суму 0,4 млн грн, ТОВ "ТД "Інтер Сервіс" на суму 2,7 млн грн, ТОВ "Проско Ресурси" на суму 1,1 млн грн, ТОВ "Руна" на суму 0,02 млн грн, всього на загальну суму понад 35 млн грн ?

3. Чи надавав Відповідач-1 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств, а саме: ТОВ "Грант-Імпорт-Торг", ТОВ "Пром-Інновація Плюс" на загальну суму понад 350 млн грн?

4. Чи надавав Відповідач-1 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ "СК "Хортиця" на суму 45,5 млн грн, ПрАТ "СК "Аеліта" на суму 3,6 млн грн, ТДВ "СК "Біфест" на суму 4,3 млн грн, всього на загальну суму 53,4 млн грн ?

5. Чи надавав Відповідач-1 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо перевірки законності правочинів зазначених у питаннях 1 - 4?

6. Яким особам, посадовим особам або будь-яким третім особам (юридичним та фізичним) Відповідач-1 надавав вказівки зазначені у питаннях 1 - 5?

7. Коли, яку і у якій формі Відповідач отримав інформацію за результатами виконання вказівок зазначених у питаннях 1-5?

8. Коли Відповідачеві-1 стало відомо про вчинення правочинів зазначених у питаннях 1 - 4?

9. Чи були і які саме у Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" взаємовідносини з юридичними особами зазначеними у питанні 1?

10. Які суми коштів були сплачені Публічним акціонерним товариством "Мотор Січ" на користь юридичних осіб зазначених у питанні 1?

Відповідачу-2 відповісти на викладені у позові запитання (аркуші позову 14-15). Відповіді на запитання із відповідними доказами у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали суду направити суду та заявникові.

Відповідачу-2 надати відповіді на наступні питання та докази, що підтверджують відповіді, а саме:

1. Коли Публічному акціонерному товариству "Мотор Січ" та Відповідачеві-2 стало відомо про наявність кримінального провадження 0001137?

2. Чи надавав Відповідач-2 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів емітентами яких були ПАТ "Домінанта-Колект", ПАТ "Еліт Інвест Проект", ПАТ "Юридичні послуги", ПАТ "Великополовецьке РТП", ПАТ "ЦОН "НОРМА", ПАТ "Торговий дім "Віан", ПАТ "Агрохімремонт", ПАТ "Бізнес-Резерв" на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ "КУА "Траст Центр" на суму 6,5 млн грн, ТОВ "Логік-Сервіс" на суму 3,2 млн грн, ТОВ "Гарант Інвест" на суму 7,1 млн грн, ТОВ "Лістар-ЛТД" на суму 5,7 млн грн, ТОВ "Стратегія-Ресурс" на суму 0,4 млн грн, ТОВ "ТД "Інтер Сервіс" на суму 2,7 млн грн, ТОВ "Проско Ресурси" на суму 1,1 млн грн, ТОВ "Руна" на суму 0,02 млн грн, всього на загальну суму понад 35 млн грн ?

3. Чи надавав Відповідач-2 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за придбання цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств, а саме: ТОВ "Грант-Імпорт-Торг", ТОВ "Пром-Інновація Плюс" на загальну суму понад 350 млн грн?

4. Чи надавав Відповідач-2 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо оскарження у судовому порядку правочинів пов`язаних з перерахуванням безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ "СК "Хортиця" на суму 45,5 млн грн, ПрАТ "СК "Аеліта" на суму 3,6 млн грн, ТДВ "СК "Біфест" на суму 4,3 млн грн, всього на загальну суму 53,4 млн грн ?

5. Чи надавав Відповідач-2 вказівку у будь-якій формі (наприклад, наказ, розпорядження, доручення тощо) щодо перевірки законності правочинів зазначених у питаннях 1-4?

6. Яким особам, посадовим особам або будь-яким третім особам (юридичним та фізичним) Відповідач-2 надавав вказівки зазначені у питаннях 1 - 5?

7. Коли, яку і у якій формі Відповідач-2 отримав інформацію за результатами виконання вказівок зазначених у питаннях 1 - 5?

8. Коли Відповідачеві-2 стало відомо про вчинення правочинів зазначених у питаннях 1 - 4?

9. Чи були і які саме у Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" взаємовідносини з юридичними особами зазначеними у питанні 1?

10. Які суми коштів були сплачені Публічним акціонерним товариством "Мотор Січ" на користь юридичних осіб зазначених у питанні 1?

7. Явку в засідання уповноважених представників сторін визнати обов`язковою.

Представникам необхідно мати при собі документи, що відповідно до ст. 60 ГПК України, підтверджують їх повноваження (правовстановлюючі документи, довіреність, ордер, договір про правову допомогу тощо); документ, що посвідчує особу.

Відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

8. Встановити заявникові додатковий строк для подання відповідей на запити адвоката - 10 днів з моменту отримання адвокатом інформації на адвокатські запити.

9. Повідомити учасників справи про дату, час та місце проведення підготовчого засідання шляхом надсилання на їх адреси копії даної ухвали.

Попередити сторони, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492.

"Гаряча" телефонна лінія суду функціонує за номером .

Отримати інформацію по справі можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/.

Ознайомитись з процесуальними документами у справі - в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 14.09.2020.

Суддя А.О. Науменко