ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"12" жовтня 2020 р. м. Київ Справа № 911/2581/14

Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Янюк О.С. за участю секретаря судового засідання Мірошніченко В.В. розглянувши у судовому засіданні

заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп фактор»

про заміну сторони правонаступником

у справі

про банкрутство Закритого акціонерного товариства «Макарово» (08004, Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, ідентифікаційний код 33801524)

У засіданні суду брали участь участь:

представник заявника: Подлозний А.Ю. (посвідчення адвоката №21/1557 від 17.07.2018, довіреність №31/08 від 31.08.2020);

ліквідатор: Цвітненко Д.М. (посвідчення №768 від 18.04.2013);

представник кредиторів (Ігнатенко С.Б. та ТОВ «Міленіум-Телеком»): Ігнатенко С.Б. (особисто, паспорт НОМЕР_1 від 04.11.1999, довіреність б/н від 07.10.2019)

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Київської області (далі суд) від 30.03.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства «Макарово» (далі боржник, ЗАТ «Макарово») за заявою Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (далі ПАТ «КБ «Надра»), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Старжинську Т.Ю., вирішено інші процесуальні питання по справі.

За результатами попереднього засідання, судом постановлено ухвалу від 15.02.2017, якою затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено ПАТ «КБ «Надра» на суму 169 145 693,34грн; Товариство з обмеженою відповідальністю «Міленіум-Телеком» на суму 7 794 831,41грн; ОСОБА_1 на суму 1 705 218,00грн та вирішено інші процесуальні питання по справі.

Постановою суду від 29.11.2017, зокрема, визнано банкрутом ЗАТ «Макарово» та відкрито його ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Цвітненка Д.М.

Ухвалою суду від 29.05.2019 (суддя Лопатін А.В.), залишеною в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2019, затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ЗАТ «Макарово», ліквідовано боржника та закрито провадження у справі №911/2581/14.

Проте, постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.06.2020, зокрема, скасовано вищевказані судові рішення та постановлено передати справу №911/2581/14 до суду першої інстанції на стадію ліквідаційної процедури.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.07.2020 справу №911/2581/14 передано до розгляду судді Янюк О.С.

06.07.2020 через канцелярію суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп фактор» (далі ТОВ «ФК «Фінгруп фактор») із заявою №06/07-20 від 06.07.2020 (вх. №13637/20 від 06.07.2020), в якій просить суд замінити у справі №911/2581/14 кредитора ПАТ «КБ «Надра» на його процесуального правонаступника - ТОВ «ФК «Фінгруп фактор».

Ухвалою суду від 08.07.2020, зокрема, вказану заяву призначено до розгляду у судове засідання на 10.08.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі Кодекс), провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі ГПК України), іншими законами України

Так, на підставі ст. 216 ГПК України у судовому засіданні неодноразово оголошувалась перерва. Чергове засідання призначено на 12.10.2020.

Під час судового засідання представник заявника підтримав подану заяву та просив суд її задовольнити у зв`язку із переданням Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс веста» (далі ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста») права вимоги до ЗАТ «Макарово» заявнику, які, у свою чергу, були придбані ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста» у ПАТ «КБ Надра».

Ліквідатор просив відмовити у задоволенні вказаної заяви, про що зазначив у своїх запереченнях від 24.07.2020 (вх. №15585/20 від 27.07.2020), оскільки на момент укладення відповідних договорів про відступлення права вимоги між ПАТ «КБ «Надра», ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «ФК «Фінгруп фактор» (06.12.2019 та 05.02.2020) зобов`язання ЗАТ «Макарово» як боржника перед первісним кредитором були припинені, у зв`язку із ліквідацією банкрута, а саме, право вимоги кредитора до боржника в момент передання (відступлення), не існувало та було погашеним на підставі ухвали суду від 25.05.2019 та постанови суду апеляційної інстанції від 12.12.2019. Вказує на те, що заявником не доведено суду в якому розмірі та в якій сумі вимог до останнього перейшло право вимоги до ЗАТ «Макарово». Крім того, зазначив, що у Господарському суді міста Києва перебуває справа №910/5251/20 предметом позову в якій є визнання відповідних електронних торгів та їх результатів недійсними (номер лоту #UKR-2019-05). Вважає, що задоволення вимог у зазначеній справі стане наслідком недійсності договору про відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «ФК «Фінгруп фактор». За таких обставин, просить залишити заяву без задоволення.

Розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення заявника та ліквідатора, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Кодексу у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Згідно п.1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У свою чергу, суд зазначає, що процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Відтак, у разі заміни кредитора у зобов`язанні первісний кредитор повністю або у визначеній частині вибуває із зобов`язання, а на його місце приходить новий кредитор. При цьому зміст зобов`язання, тобто обсяг прав та обов`язків його сторін залишається незмінним. Обсяг цих прав та умови визначаються на момент переходу цих прав до нового кредитора. Тобто новий кредитор отримує право вимагати виплати, в розмірі, що існував на момент підписання договору цесії (відступлення права вимоги).

Так, із матеріалів справи вбачається, що ухвалою суду від 15.02.2017, зокрема, затверджено реєстр вимог кредиторів боржника до якого включено вимоги ПАТ «КБ «Надра» у розмірі 169 145 693,34грн, з яких: 8 846,00грн перша черга, 148 773 815,91грн четверта черга; 20 363 031,43грн шоста черга. Відповідно до змісту вказаної ухвали вимоги ПАТ «КБ «Надра» до ЗАТ «Макарово» виникли на підставі Кредитних договорів №51/КЛ/2007-978/980 та № 53/КЛ/2007-978 від 17.09.2007, а також Кредитної угоди №52/КЛ/2007-978 від 17.09.2007.

Водночас, 07.11.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фьост фійненшіал Нетворк Юкрейн» (далі ТОВ «Фьост фійненшіал Нетворк Юкрейн») проведено електронні торги #UKR-2019-05 з продажу, зокрема, дебіторської заборгованості, зокрема, активів ПАТ «КБ «Надра». Переможцем зазначених торгів визначено ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (т. 18 а.с. 193-195).

У подальшому, 06.12.2019 між ПАТ «КБ «Надра» (первісний кредитор, банк) та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги (далі Договір-1), відповідно до п. 1 якого за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, поручителів, іпотекодавців та застоводавців, зазначених у додатку №1, №2 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до який перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами про надання кредиту ( овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки та застави з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатках №1, №2 до цього договору (основні договори, права вимоги). Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором (т. 18 а.с. 32-53).

У п. 2 Договору-1 сторони, зокрема, погодили, що за цим Договором новий кредитор в день укладання цього договору, але в будь-якому випадку не раніше отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами.

Відповідно до п. 4 Договору-1, зокрема, права вимоги, що відступають за цим договором, є складовою частиною пулу активів, що є предметом відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені протоколом електронних торгів #UKR-2019-05 від 07.11.2019, складеним ТОВ «Фьост фійненшіал Нетворк Юкрейн», переможцем яких визнаний новий кредитор. Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами новий кредитор сплатив банку грошові кошти в сумі 147 888 291,61грн (не оподатковується ПДВ), сплаченій новий кредитором банку, відповідно до протоколу електронних торгів, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

Цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки) та нотаріального посвідчення (п. 13 Договору-1).

Зазначений Договір-1 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. та зареєстровано його в реєстрі за №950, про що міститься відповідна відмітка на останньому аркуші Договору-1.

Відповідно додатків №1 та №2 до Договору-1 вбачається, що банком відступлено новому кредитору права вимоги до боржника ЗАТ «Макарово» за Кредитними договорами №51/КЛ/2007-978/980 та № 53/КЛ/2007-978 від 17.09.2007, та Кредитною угодою №52/КЛ/2007-978 від 17.09.2007.

Разом з цим, 05.02.2020 між ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста» (первісний кредитор) та ТОВ «ФК «Фінгруп фактор» (новий кредитор» укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення №07/05/02/2020/2, із відповідними доповненнями (далі Договір-2), відповідно до п. 2.1 якого, у відповідності до умов цього договору первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором (т. 18 а.с. 16-23).

Відповідно до п.п. 4.1, 4.2 Договору-2, ціна договору складає 5 000 000,00грн. Новий кредитор зобов`язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахуванням грошових коштів на рахунок Первісного кредитора не пізніше 15.03.2020.

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення печатками сторін та нотаріального посвідчення (п. 10.1 Договору-2).

Вказаний Договір-2 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малим О.С. та зареєстровано його в реєстрі за №142, про що міститься відповідна відмітка на останньому аркуші Договору-2.

Відповідно додатків №№1-3 до Договору-2 вбачається, що первісним кредитором відступлено новому кредитору права вимоги до боржника ЗАТ «Макарово» за Кредитними договорами №51/КЛ/2007-978/980 та № 53/КЛ/2007-978 від 17.09.2007, та Кредитною угодою №52/КЛ/2007-978 від 17.09.2007 (т. 18 а.с. 24-27).

На виконання умов п. 4.2 Договору-2, ТОВ «ФК «Фінгруп фактор» перераховано ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста» 5 000 000,00грн, що підтверджується платіжним дорученням №320 від 28.02.2020 (т. 18 а.с. 31).

Судом також береться до уваги те, що відповідно до ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Проаналізувавши зазначене, положення ст. 43 Кодексу та п.1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, суд дійшов висновку, що до ТОВ «ФК «Фінгруп фактор» перейшли права та обов`язки кредитора у даній справі ПАТ «КБ «Надра» за Кредитними договорами №51/КЛ/2007-978/980 та № 53/КЛ/2007-978 від 17.09.2007, та Кредитною угодою №52/КЛ/2007-978 від 17.09.2007 у відповідному розмірі. Доказів протилежного учасникам справи суду надано не було.

Щодо твердження ліквідатора про те, що під час укладення відповідних договорів боржник як юридична особа був припинений на підставі ухвали суду від 29.05.2019 суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Проте, із матеріалів справи вбачається, що на час укладення відповідних договорів про відступлення права вимоги, ухвала суду від 29.05.2019 переглядалась судами апеляційної та касаційної інстанції, за результатами чого, рішення суду було скасовано, що у свою чергу, є наслідком виключення відповідного запису про припинення юридичної особи, а тому стверджувати, що ЗАТ «Макарово» станом на 06.12.2019 та 05.02.2020 було остаточно припинено як юридична особа у суду підстав немає.

Щодо посилання ліквідатора на те, що у Господарському суді м. Києва розглядається справа №910/5251/20, то суд зазначає, що наявність указаного спору безпосередньо не впливає на розгляд відповідної заяви про заміну сторони правонаступником, тоді як не вирішення такого питання матиме наслідок затягування процедури банкрутства, що призведе до спричинення збитків як кредиторам, так і боржнику.

Крім того, твердження ліквідатора про те, що заявником не доведено суду в якому розмірі вимоги до ТОВ «ФК «Фінгруп фактор» перейшло право вимоги до ЗАТ «Макарово», судом до уваги не приймається, оскільки як зазначалось вище, вимоги ПАТ «КБ «Надра» до ЗАТ «Макарово» виникли на підставі відповідних кредитних договорів та кредитної угоди (ухвала суду від 15.02.2017), права вимоги за якими були передані ТОВ «ФК «Фінгруп фактор» у відповідному розмірі. Доказів зміни розміру кредиторських вимог ПАТ «КБ «Надра» з моменту їх затвердження ухвалою суду від 15.02.2017 матеріали справи не містять.

Підсумовуючи викладене, ураховуючи те, що відповідні договори про відступлення права вимоги на час розгляду відповідної заяви ТОВ «ФК «Фінгруп фактор» не визнані у встановленому законом порядку недійсними, проаналізувавши наявні обставини та надані на їх підтвердження докази, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення відповідної заяви ТОВ «ФК «Фінгруп фактор».

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив (ч.2 ст. 43 Кодексу).

Керуючись ст.ст. 2, 43 Кодексу, ст.ст. 12, 52, 234-235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп фактор» №06/07-20 від 06.07.2020 (вх. №13637/20 від 06.07.2020) про заміну сторони правонаступником задовольнити.

2. Замінити кредитора у справі №911/2581/14 Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (ідентифікаційний код 20025456) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп фактор» (ідентифікаційний код 38945479).

Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України, ухвала набрала законної сили 12.10.2020 та згідно ст. 255 ГПК України може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду протягом 10 днів у порядку, передбаченому ст.ст. 256-257 ГПК України з урахуванням пп. 17.5 п.17 ч.1 Перехідних положень ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 28.10.2020.