ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про відкладення

03 листопада 2020 року м. ОдесаСправа № 916/302/16
Колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді: Ярош А.І.

суддів Діброви Г.І., Разюк Г.П.,

секретар судового засідання Соловйова Д.В.,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів

по розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Одесапродконтракт"

на рішення господарського суду Одеської області від 29 липня 2019 року

у справі № 916/302/16

за позовом: Національного банку України

до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Одесапродконтракт"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Публічного акціонерного товариства "Імексбанк"

про стягнення 3 162 606 403,14 грн.,

Представники учасників процесу:

Від НБУ - Порало Т.І., за довіреністю,

Від ПАТ "Одесапродконтракт" - Щукін О.С., за ордером,

Від ПАТ "Імексбанк" - не з`явився,

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні Південно-західного апеляційного господарського суду знаходиться справа №916/302/16 за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Одесапродконтракт" на рішення господарського суду Одеської області від 29 липня 2019 року.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 09.06.2020 року клопотання Публічного акціонерного товариства Одесапродконтракт про призначення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій задоволено частково. Призначено у справі № 916/302/16 судову економічну експертизу.

Поставлено на вирішення експертів наступне питання:

- Який розмір заборгованості Публічного акціонерного товариства ІМЕКСБАНК по кредитному договору про рефінансування від 26 листопада 2009 року № 29 (із змінами та доповненнями) по поверненню тіла кредиту, по сплаті процентів за користування тілом кредиту, по пені за простроченими процентами за період з 26.11.2009 по 27.05.2015 року?

Матеріали справи №916/302/16 направлено до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

08.07.2020 року до суду надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, та оплату вартості експертизи на суму 59230,66 грн..

Ухвалою суду від 01.10.2020 року поновлено провадження у справі та призначено розгляд клопотання експерта на 03.11.2020 року. Зобов`язано Національний банк України надати до суду в строк до 29.10.2020 року запитувані судовим експертом додаткові матеріали згідно клопотання експерта; зобов`язано ПАТ Одесапродконтракт надати до суду докази оплати вартості експертизи.

31.08.2020 до суду надійшло клопотання АТ Імексбанк з банківськими виписками щодо руху коштів за період з 26.11.2009 по 26.01.2015, згідно клопотання експерта.

Зазначено також про неможливість подання інших доказів, з огляду на передання оригіналів документів на зберігання до архіву НБУ.

30.11.2020 року до суду надійшов лист НБУ «Про надання документів», в якому зазначено, що витребувані судом докази містять банківську таємницю, мають великий об`єм та розміщені на паперових носіях та на CD-R диску. З метою збереження цілісності банківської таємниці, позивач зазначив, що надасть витребувані документи нарочно перед судовим засіданням.

02.11.2020 року до суду надійшли додаткові матеріали від НБУ на виконання вимог судового експерта - виписки з особових рахунків, CD-R диск, розрахунок заборгованості, копія заяви НБУ від 18.06.2015, копія рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 27.10.2016 №2259, акт звірки взаєморозрахунків.

Крім того, 02.11.2020 НБУ також подано заперечення проти клопотання експерта Олексюка В.П., в яких надано свої зауваження та заперечення проти витребуваних судовим експертом документів, зокрема зазначено, що частина запитуваних документів, на думку представника НБУ, не входить до предмету розгляду у даній справі №916/302/16 та не відносяться до справи, оскільки не стосуються обліку заборгованості. Також представник НБУ зазначає, що деякі документи віднесені статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці, при цьому, деяка частина документів відсутня, деякі документі знаходяться у вільному доступі.

02.11.2020 року також до суду надійшли пояснення ПАТ Одесапродконтракт, в якому повідомлено, що відповідач тривалий час знаходиться у скрутному фінансовому становищі та не має можливості сплатити рахунок ОНДІСЕ єдиноразовим платежем, тому звернулось до ОНДІСЕ із заявою про розстрочення оплати вартості експертизи. До суду надано копію цієї заяви та копію квитанцій №155610029 від 29.10.2020 року на суму 9000 грн та №155610044 від 30.10.2020 року на суму 3000 грн.

В судовому засіданні 03.11.2020 року представник НБУ наполягала на своїх запереченнях щодо відсутності необхідності витребування низки документів, які витребувані експертом у клопотанні.

Представник відповідача зазначив, що наразі очікує вирішення питання ОНДІСЕ щодо розстрочення оплати вартості проведення експертизи.

Представник ПАТ «Імексбанк» не з`явився. При цьому, судом враховано, що згідно заяви ПАТ «Імексбанк» від 28.08.2020 року (вх№31/20/д25 від 31.08.2020), у зв`язку із закінченням складової частини ліквідаційної процедури АТ «Імексбанк», яка передбачає звільнення усіх співробітників банку та розірвання всіх договорів, передано повноваження з управління до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб також в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст.102 ГПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Відповідно до п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов`язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань.

Пунктом 2.2. Інструкції визначено, що обов`язком експерта є повідомлення в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані.

Дослідивши надані до суду документи НБУ та АТ «Імексбанк» та заперечення представника НБУ проти клопотання експерта Олексюка В.П., судова колегія вважає за необхідне, з метою належного та об`єктивного проведення експертизи, надати експерту витребувані документи за його клопотанням або надати відомості щодо неможливості їх подання з відповідним обґрунтуванням.

Враховуючи, що сторони не надали до суду витребувані експертом документи у повному обсязі, судова колегія надає сторонам час для надання решти додаткових документів, які не було надано сторонами або пояснення щодо неможливості надання документів з відповідним обґрунтуванням причин їх ненадання, у зв`язку з чим відкладено розгляд справи на 24.11.2020 року о 12-30 год.

Відповідно до ст.8 ГПК України, розгляд справ у господарських судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину.

Розгляд справи та вчинення окремих процесуальних дій у закритому судовому засіданні проводяться з додержанням правил здійснення судочинства в господарських судах. Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, а в разі необхідності - свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі.

Суд попереджає зазначених осіб про обов`язок не розголошувати інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувається в закритому судовому засіданні.

Використання систем відеоконференц-зв`язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні не допускаються.

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація, для забезпечення нерозголошення якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні, вже є публічно доступною або обмеження доступу до інформації є безпідставним чи не відповідає закону, суд постановляє ухвалу про подальший розгляд справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1, п. 1-3 ч. 2 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III (з наступними змінами та доповненнями) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Підсумовуючи вищевикладене, керуючись ст.8 ГПК України, ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність, з метою недопущення розголошення банківської інформації, оскільки Національним банком України зазначено про те, що надані ним документи містять банківську таємницю, що підтверджується відповідним грифом «банківська таємниця» на документах, колегія суддів в судовому засіданні 03.11.2020 року дійшла висновку про дослідження наданих позивачем документів у закритому судовому засіданні.

Згідно із ч.ч.2,3 ст.120 ГПК України суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Згідно із ч.3 ст.216 ГПК України, про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.

Керуючись ст. 8, 202, 216, 234, 252, 270 ГПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

1. Оголосити наступне судове засідання закритим в частині дослідження доказів, які надані Національним банком України на виконання вимог судового експерта.

2. Суд попереджає учасників справи про обов`язок не розголошувати інформацію, яка є банківською таємницею, що міститься в документах, наданих Національним банком України.

3. Відкласти розгляд клопотання судового експерта по справі № 916/302/16 на 24 листопада 2020 року о 12-30 год.

4. Сторонам надати документи на виконання клопотання судового експерта або письмові пояснення щодо неможливості їх надання.

5. Судове засідання по справі № 916/302/16 відбудеться у приміщенні Південно-західного апеляційного господарського суду (м. Одеса, пр-т Шевченка, 29), зал судових засідань №8, 3 поверх, телефон (0482) 301-431, електронна адреса - .

6. Неявка сторін або інших учасників справи, належних чином повідомлених про дату час і місце розгляду справи, явку яких не було визнано обов`язковою, не перешкоджає розгляду справи.

7. Адвокатам, законним представникам сторін при з`явленні у судове засідання обов`язково мати належним чином засвідчені копії довіреностей для залучення останніх до матеріалів справи, посвідчення, ордер.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий А.І. Ярош

Судді: Г.І. Діброва

Г.П. Разюк