ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"03" листопада 2020 р. м. ХарківСправа № 922/2711/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Чистякової І.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 84, оф. 111, ідентифікаційний код 41264766) 3-я особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: 1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ідентифікаційний код 21708016), як уповноважена особа на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, ідентифікаційний код 26549700); 2. Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, ідентифікаційний код 00032106)
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "БК-ГРАНТІС" (04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 31, оф. 7, ідентифікаційний код 37962928) , 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Пашкольц" (61001, м. Харків, майдан Захисників України, буд. 2, ідентифікаційний код 39783679) 3-я особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: 1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); 2. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Меріда - Інвест" (01135, м. Київ, вул. В`ячеслава Черновола, буд. 41, офіс 305, ідентифікаційний код 35839848)
про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (позивач) звернулося до господарського суду Харківської області із позовною заявою до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "БК-ГРАНТІС"; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Пашкольц", в якій просить застосувати до відносин сторін наслідки недійсності нікчемному правочину:

- визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" права іпотекодержателя за Іпотечним договором укладеним з ТОВ "Меріда - Інвест" від 12.09.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповою О.В. за реєстровим № 6917, предметом іпотеки за яким виступили нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-49, в літ. "А3", заг. пл. 2 558,8 кв.м.; нежитлові приміщення 2-го поверху № 61-77, 77-а, 77-б, 78-93, V-ХІ; 3-го пов. № 94 -117, 117-а, 117-б, 117-в, 117-г, 118-124, ХІІ-ХV; технічного поверху № ХVІ- ХVІІІ, в літ. "А-3" заг. пл. 4 940,9 кв.м, за адресою: м. Харків, Повстання майдан (площа Повстання), будинок. 2;

- Внести до Державного реєстру прав на нерухоме майно запис про обтяження іпотекою нерухомого майна, а саме:

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-49, в літ. "А3", заг. пл. 2 558,8 кв.м. за адресою: м. Харків, Повстання майдан (площа Повстання), будинок. 2; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 61-77, 77-а, 77-б, 78-93, V-ХІ; 3-го пов. № 94 -117, 117-а, 117-б, 117-в, 117-г, 118-124, ХІІ-ХV; технічного поверху № ХVІ- ХVІІІ, в літ. "А-3" заг. пл. 4 940,9 кв.м, за адресою: м. Харків, Повстання майдан (площа Повстання), будинок. 2 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 на користь іпотекодержателя за Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (код 41264766) на підставі іпотечного договору посвідченого 12.09.2014 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповою О.В. за реєстровим № 6917.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що 18.04.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю "БК-Грантіс" та Публічним акціонерним товариством "Банк Камбіо" укладено Кредитний договір (про надання овердрафту) № 001/1-2014/980, відповідно до умов якого Банк надав Позичальнику кредит на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності в розмірі 27 700 000, 00 грн., а позичальник зобов`язався повернути кредит у встановлені договором строки - 17.04.2015, та сплатити проценти за користування кредитом у розмірі 13% відсотків річних.

12.09.2014 з метою забезпечення виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором, між Товариством з обмеженою відповідальністю "Меріда-Інвест" та ПАТ "Банк Камбіо" було укладено Іпотечний договір від 12.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. за реєстровим № 6917, предметом іпотеки за яким виступили нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-49, в літ. "АЗ", заг. пл. 2 558,8 кв.м.; нежитлові приміщення 2-го поверху №61-77, 77-а, 77-6 78-93, V-XI; 3-го пов. N-94-117,117-а, 117-6, 117-в, 117-г, 118-124, ХІІ-ХV; технічного поверху № ХVІ-ХVIII, в літ. "А-3" заг пл 4 940,9 кв.м, за адресою: м. Харків, Повстання майдан (площа Повстання), будинок. 2.

30.01.2020 між ПАТ "Банк Камбіо" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" було укладено Договір про відступления прав вимоги №23 згідно з яким в порядку та на Умовах визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки (іпотечними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них.

Таким чином, відповідно до Договору про відступлення прав вимоги від 30.01.2020 № 23 та Додатків до нього, до ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" перейшли права пов`язані з кредитними та іпотечними правовідносинами та виникли на підставі Кредитного договору № 001/1-2014/980, укладеного 18.04.2014 між ПАТ "Банк Камбіо" та ТОВ "БК-Грантіс", а також Іпотечного договору від 12.09.2014, укладеного між ПАТ "Банк Камбіо" та ТОВ "Меріда-Інвест".

19.08.2014 Правлінням Національного банку України прийнято постанову №510/БТ "Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" шляхом призначення куратора".

Постановою правління Національного банку України від 25.09.2014 № 603/БТ прийнято рішення про віднесення ПАТ "Банк Камбіо" до категорії проблемних.

Постановою правління Національного банку України від 04.12.2014 № 782 прийнято рішення про віднесення ПАТ "Банк Камбіо" до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної Постанови того ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 140 "Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Камбіо".

Постановою Правління Національного банку України від 27.02.2015 № 144 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Камбіо", а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 46 "Про початок ліквідації ПАТ "Банк Камбіо" та призначення уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Банк Камбіо" та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ "Банк Камбіо" провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Додусенка Володимира Івановича строком на 1 рік з 02.03.2015 по 01.03.2016 включно.

18.07.2018 прийнято Наказ №109, згідно якого затверджено Акт комісії з перевірки правочинів на предмет нікчемності від 18.07.2018, згідно якого виявлено ознаки нікчемності у ряді правочинів, які укладались протягом року до моменту введення тимчасової адміністрації Банку, зокрема:

- операції, проведеній 25.09.2014, щодо перерахування ОСОБА_2 грошових коштів у розмірі 12 993 830,61 грн з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 з наступним призначенням: "перерахування фінансової допомоги згідно договору від 18.09.2014 без ПДВ".

- операції, проведеній 25.09.2014, щодо перерахування ОСОБА_1 грошових коштів в розмірі 14 710 364,73 грн з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_4 з наступним призначенням: "перерахування фінансової допомоги згідно договору від 18.09.2014 без ПДВ".

- правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Іпотечного договору від 12.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. за номером № 6917. Предмет іпотеки нерухоме майно розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-49, в літ. "A3", заг. пл. 2 558,8 кв.м.; нежитлові приміщення 2-го поверху №61-77,77-а, 77-6,78-93, V-XI; 3-го пов. №94-117,117- а, 117-6, 117-в, 117-г, 118-124, XII-XV; технічного пов. № XVI-XVIII, в літ. "А-3" заг.пл. 4940,9 кв.м. Іпотекодавець - майновий поручитель ТОВ "Меріда-Інвест".

В зв`язку з незадовільним станом платіжної дисципліни Банку в період здійснення описаних вище нікчемних правочинів та в наступному віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, свідчить про фінансову неспроможність Банку виконати платіжні документи кліентів/повернути вкладникам кошти, що обліковувались на депозитних рахунках. Зважаючи на якість кредитного портфелю Банку, мали місце цілком обгрунтовані ризики незадоволення кредиторських вимог клієнтів Банку в процесі його ліквідації.

Однак, внаслідок погашення заборгованості (коштами сумнівними, а то й неможливими до повернення Банком) за Кредитним договором, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримали переваги (пільги) прямо не встановленні законодавством чи внутрішніми документами Банку, отже, відповідні правочини є нікчемними в силу п.7 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

02.10.2018 на адресу ТОВ "БК-Грантіс", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 надіслано повідомлення про нікчемність правочину та застосовування наслідків нікчемності.

Одночасно із позовною заявою позивачем було подано до суду заяву про забезпечення позову (вх. №2711).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 27 серпня 2020 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про забезпечення позову повернуто позивачу.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 28 серпня 2020 року залишено позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" без руху. Встановлено позивачу для усунення недоліків позовної заяви 10-денний строк з дня вручення даної ухвали. Позивачу у 10-денний строк з дня вручення даної ухвали запропоновано подати до господарського суду Харківської області: оригінал платіжного доручення № 317 від 20.08.2020 та засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства копію додаткової угоди до Кредитного договору від 25.09.2014, яка є якісною та придатною для вивчення.

10 вересня 2020 року до суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви (вх. №20949), до якої останнім додано оригінал платіжного доручення № 317 від 20.08.2020 та засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства копію додаткової угоди до Кредитного договору від 25.09.2014.

Разом з заявою про усунення недоліків позовної заяви позивачем надано заяву про забезпечення позову, в якій останній просить суд забезпечити позов шляхом накладення арешту на нерухоме майно, що належить на праві власності Відповідачу по справі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Пашкольц" ідентифікаційний код 39783679, місцезнаходження 61001, м. Харків, майдан Захисників України, буд. 2, а саме на:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-29 в літ. "А-3" загальною площею 2333,7 кв.м., розміщені за адресою: АДРЕСА_4 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлові приміщення 2-го поверху, 3-го поверху, технічного поверху, заг. пл. 4 940,3, Опис: нежитлові приміщення в літ. "А-3": 2-го поверху № 61-77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77е, 77ж, 77з, 77и, 77к, 77л, 78-93, V, VІ, VІІ, VІІІ, загальною площею 2 357,4 кв.м; 3-го пов. № 94 -117, 117а, 117б, 117в, 117г, 117д, 117е, 117ж, 117з, 117и, 117к, 117л, 117м, 117н, 117о, 117п, 117р, 117с, 118-122, 122а, 122б, 122в, 123, , ХІІ-ХV загальною площею 2 530,3 кв.м; технічного поверху № ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІв, ХVІг, ХVІд, ХVІе, ХVІж, ХVІз, ХVІи, ХVІк, ХVІл, ХVІІ, ХVІІІ загальною площею 268,6 кв.м розміщені за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01.

Також, позивач просить заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії в тому числі, але не виключно реєстрації будь -яких змін в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна, а саме:

- нежитлових приміщень 1-го поверху №1-29 в літ. "А-3" загальною площею 2333,7 кв.м., розміщені за адресою: АДРЕСА_4 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлових приміщень 2-го поверху, 3-го поверху, технічного поверху, заг. пл. 4 940,3, Опис: нежитлові приміщення в літ. "А-3": 2-го поверху № 61-77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77е, 77ж, 77з, 77и, 77к, 77л, 78-93, V, VІ, VІІ, VІІІ, загальною площею 2 357,4 кв.м; 3-го пов. № 94 -117, 117а, 117б, 117в, 117г, 117д, 117е, 117ж, 117з, 117и, 117к, 117л, 117м, 117н, 117о, 117п, 117р, 117с, 118-122, 122а, 122б, 122в, 123, , ХІІ-ХV загальною площею 2 530,3 кв.м; технічного поверху № ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІв, ХVІг, ХVІд, ХVІе, ХVІж, ХVІз, ХVІи, ХVІк, ХVІл, ХVІІ, ХVІІІ загальною площею 268,6 кв.м розміщені за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11 вересня 2020 року відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про забезпечення позову.

Також, позивачем заявлено клопотання про залучення до участі у справі 3-їх осіб, а саме: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); Товариство з обмеженою відповідальністю "Меріда - Інвест" (78600, Івано - Франківська область, Косівський район, м. Косів, вул. Незалежності, 34, ідентифікаційний код 35839848); Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ідентифікаційний код 21708016), як особу уповноважену на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, ідентифікаційний код 26549700) та Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, ідентифікаційний код 00032106).

Крім того, позивачем до позовної заяви надано клопотання про витребування доказів, в якому він просить суд: витребувати у Національного Банку України оригінали, або належним чином завірені копії доказів, а саме:

- Постанови правління Національного банку України від 19.08.2014 №510/БТ "Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (код 26549700) шляхом призначення куратора;

- Постанови правління Національного банку України від 25.09.2014 № 603/БТ про віднесення ПАТ "Банк Камбіо" (код 26549700) до категорії проблемних;

- Постанови правління Національного банку України від 04.12.2014 № 782 про віднесення ПАТ "Банк Камбіо" (код 26549700) до категорії неплатоспроможних;

- Постанови правління Національного банку України від 27.02.2015 № 144 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Камбіо" (код 26549700).

Витребувати у Фонда гарантування вкладів фізичних осіб оригінали, або належним чином завірені копії доказів, а саме:

- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 140 "Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Камбіо" (код 26549700);

- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.03.2015 № 46 "Про початок ліквідації ПАТ "Банк Камбіо" (код 26549700) та призначення уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію банку";

- Оригінал, а в разі відсутності належним чином завірену копію Іпотечного договору укладеного між ТОВ "Меріда-Інвест" та ПАТ "Банк Камбіо" від 12.09.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. за реєстровим № 6917, та інформацію про місцезнаходження оригіналу Іпотечного договору;

- Оригінал, а в разі відсутності належним чином завірену копію правочину щодо відступлення/розірвання/припинення Іпотечного договору від 12.09.2014 за номером № 6917;

- Договору, укладеного Банком з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за яким 25.09.2014 проведені операції щодо перерахування грошових коштів в розмірі 12 993 830,61 грн. з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 з наступним призначенням: "перерахування фінансової допомоги згідно договору від 18.09.2014 без ПДВ", а також Заяви-доручення про перерахування коштів;

- Виписки про рух коштів по Договору укладеному ПАТ "Банк Камбіо" з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за яким 25.09.2014 проведені операції щодо перерахування грошових коштів;

- Договору, укладеного ПАТ "Банк Камбіо" з ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), за яким 25.09.2014 проведені операції щодо перерахування грошових коштів в розмірі 14 710 364,73 грн. з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_4 з наступним призначенням: "перерахування фінансової допомоги згідно договору від 18.09.2014 без ПДВ", а також Заяви-доручення про перерахування коштів;

- Виписки про рух коштів по Договору укладеному ПАТ "Банк Камбіо" з ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), за яким 25.09.2014 проведені операції щодо перерахування грошових коштів;

- Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ "Банк Камбіо" в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами;

- Договору застави майнових прав укладеного між ПАТ "Банк Камбіо" та Національним банком України, на виконання Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту від 21.11.2013 №04, відповідно до якого в заставу передано Кредитний договір № 001/1-2014/980 від 18.04.2014 з договором забезпечення.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11 вересня 2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №922/2711/20. Зазначено, що справу розглядати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 05 жовтня 2020 р. о 10:30 год.

Цією ж ухвалою суду задоволено клопотання позивача про витребування доказів, зокрема витребувано у Фонда гарантування вкладів фізичних осіб оригінали, або належним чином завірені копії доказів, а саме:

- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 140 "Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Камбіо" (код 26549700);

- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.03.2015 № 46 "Про початок ліквідації ПАТ "Банк Камбіо" (код 26549700) та призначення уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію банку";

- Оригінал, а в разі відсутності належним чином завірену копію Іпотечного договору укладеного між ТОВ "Меріда-Інвест" та ПАТ "Банк Камбіо" від 12.09.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. за реєстровим № 6917, та інформацію про місцезнаходження оригіналу Іпотечного договору;

- Оригінал, а в разі відсутності належним чином завірену копію правочину щодо відступлення/розірвання/припинення Іпотечного договору від 12.09.2014 за номером № 6917;

- Договір, укладений Банком з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за яким 25.09.2014 проведені операції щодо перерахування грошових коштів в розмірі 12 993 830,61 грн. з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 з наступним призначенням: "перерахування фінансової допомоги згідно договору від 18.09.2014 без ПДВ", а також Заяви-доручення про перерахування коштів;

- Виписку про рух коштів по Договору укладеному ПАТ "Банк Камбіо" з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за яким 25.09.2014 проведені операції щодо перерахування грошових коштів;

- Договору, укладеного ПАТ "Банк Камбіо" з ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), за яким 25.09.2014 проведені операції щодо перерахування грошових коштів в розмірі 14 710 364,73 грн. з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_4 з наступним призначенням: "перерахування фінансової допомоги згідно договору від 18.09.2014 без ПДВ", а також Заяви-доручення про перерахування коштів;

- Виписку про рух коштів по Договору укладеному ПАТ "Банк Камбіо" з ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), за яким 25.09.2014 проведені операції щодо перерахування грошових коштів;

- Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ "Банк Камбіо" в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами;

- Договір застави майнових прав укладеного між ПАТ "Банк Камбіо" та Національним банком України, на виконання Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту від 21.11.2013 №04, відповідно до якого в заставу передано Кредитний договір № 001/1-2014/980 від 18.04.2014 з договором забезпечення.

Встановлено Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для подання витребуваних доказів до 01 жовтня 2020 року включно.

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Також, цією ж ухвалою суду залучено до участі у справі в якості 3-їх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як уповноважену особу на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" та Національний банк України.

Залучено до участі у справі в якості 3-ої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "Меріда - Інвест".

В підготовчому судовому засіданні без виходу до нарадчої кімнати судом було постановлено ухвалу із занесенням її до протоколу судового засідання від 05 жовтня 2020 року про відкладення підготовчого засідання на 19.10.2020 о 10:30 год.

У судовому засіданні без виходу до нарадчої кімнати судом було постановлено ухвалу із занесенням її до протоколу судового засідання від 19 жовтня 2020 року про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті на 03.11.2020 року об 14:00 год.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 20 жовтня 2020 року застосовано до Фонда гарантування вкладів фізичних осіб заходи процесуального примусу у вигляді штрафу та стягнуто з Фонда гарантування вкладів фізичних осіб в дохід Державного бюджету штраф у розмірі 2102,00 грн.

На електронну адресу господарського суду Харківської області 02.11.2020 від представника позивача надійшла відповідь на відзив (вх. №4330), яка підписана електронним цифровим підписом представника позивача - адвокатом Воробйовою Т.М. У відповіді на відзиві позивач просить суд поновити строк для надання відповіді на відзив та прийняти його до розгляду та ухвалити рішення, яким позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" задовольнити повністю.

Суд, розглянувши вищевказане клопотання позивача про поновлення строку на подання відповіді на відзив, зазначає наступне.

За відстеженням поштового пересилання №573 з офіційного веб-сайту ПАТ "Укрпошта" вбачається, що позивач отримав відзив на позовну заяву 25.09.2020.

Згідно з ч.2, ч.4 ст.161 Господарського процесуального кодексу України заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Відповідно до ч.1, ч.4 ст.166 Господарського процесуального кодексу України у відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення.

Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

В ухвалі господарського суду Харківської області від 11 вересня 2020 року встановлено позивачу строк для подання відповіді на відзив - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов.

Таким чином, відповідь на відзив позивач мав подати до суду не пізніше 30.09.2020, отже строк на подання відповіді на відзив позивачем пропущено.

Приписами ст. 42 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасники справи мають право, зокрема, подавати докази, заяви, клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду.

Водночас, як передбачено п. 10 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд вирішує заяви та клопотання учасників справи у підготовчому засіданні.

Як вже було зазначено вище, у судовому засіданні без виходу до нарадчої кімнати судом було постановлено ухвалу із занесенням її до протоколу судового засідання від 19 жовтня 2020 року про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті на 03.11.2020 року об 14:00 год.

У відповіді на відзив позивач жодним чином не обґрунтовує наявність поважних причин не подання відповіді на відзив у строк встановлений судом в підготовчому провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 207 Господарського процесуального кодексу України суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Також, відповідно до статті 118 Господарського процесуального кодексу України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищенаведене та те, що подана 02.11.2020 відповідь на відзив (вх.№4330) подана після закінчення підготовчого провадження, та судом не визнано причини неподання відповіді на відзив у строк встановлений судом поважними, суд дійшов висновку про залишення заяви про поновлення строку та відповіді на відзив без розгляду.

Керуючись ст. 42, 113, 118, 119, ч. 2 ст. 207, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

Відповідь на відзив на позовну заяву та клопотання про поновлення строку для її подання (вх.№4330 від 02.11.2020) - залишити без розгляду.

Ухвала суду набирає законної сили 03.11.2020.

Ухвалу може бути оскаржено. Апеляційна скарга може бути подана до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Харківської області (п.17.5 п.17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України) протягом десяти днів з дня складання повного судового рішення.

Ухвалу складено 03.11.2020.

Суддя І.О. Чистякова