ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"27" жовтня 2020 р. Справа№ 910/12650/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Тищенко А.І.

суддів: Михальської Ю.Б.

Скрипки І.М.

секретар судового засідання: Бендюг І.В.,

за участю представників учасників справи: згідно протоколу судового засідання від 27.10.2020,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання експертів (№19425/19426/19-72/19427/19-53 від 16.07.2020) про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи

у справі № 910/12650/18 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс"

до Антимонопольного комітету України

про визнання недійсним в частині рішення Антимонопольного комітету України,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Антимонопольного комітету України про:

- визнання недійсним пункту 1 резолютивної частини рішення Антимонопольного комітету України від 21 червня 2018 року №315-р у справі № 128-26.13/102-17 в частині визнання дій Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс", які полягали у: схожому підвищенні цін на скраплений вуглеводневий газ при його реалізації у роздріб у серпні 2017 року, при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об`єктивних причин для вчинення таких дій, що призвело до обмеження конкуренції, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті б Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій;

- визнання недійсним пункту 2.8 резолютивної частини рішення Антимонопольного комітету України від 21 червня 2018 року №315-р у справі № 128-26.13/102-17 щодо накладення на Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" штрафу у розмірі 5 172 607 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.02.2019р. у справі № 910/12650/18 у задоволені позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" звернулося до суду з апеляційною скаргою, просить оскаржуване рішення скасувати та задовольнити позов у повному обсязі. Також апелянтом додано до апеляційної скарги клопотання про призначення судової економічно - бухгалтерської експертизи у справі № 910/12650/18, проведення якої доручити експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.04.2019 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Тищенко А.І., судді Михальська Ю.Б., Скрипка І.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.04.2019 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/12650/18, розгляд справи призначено на 21.05.2019.

06.05.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів суду від Антимонопольного комітету України надійшло клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Ухвалою від 21.05.2019 постановлено здійснювати подальший розгляд справи № 910/12650/18 у закритому судовому засіданні.

В судовому засіданні 28.05.2019 представник позивача підтримав раніше подане через канцелярію суду клопотання про призначення у справі судової економічно-бухгалтерської експертизи.

Клопотання про призначення у справі судової економічно-бухгалтерської експертизи обґрунтоване тим, що проведення даної експертизи дасть можливість з`ясувати обставини, що мають значення для справи, де необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2019 у справі № 910/12650/18 призначено судову економічно-бухгалтерську експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6, зупинено апеляційне провадження у справі до отримання висновку експерта.

Ухвалою Верховного Суду від 26.07.2019 відмолено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Антимонопольного комітету України на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2019 у справі № 910/12650/18.

Північний апеляційний господарський суд 02.08.2019 супровідним листом № 09.1-18/112/19 надіслав матеріали справи № 910/12650/18 до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи.

05.12.2019 від експертів КНДІСЕ надійшло клопотання про уточнення питань, оскільки перше, друге, п`яте, частина друга сьомого питання, чотирнадцяте питання, а також питання з сімнадцятого по двадцять перше не відносяться до компетенції експертів КНДІСЕ, а також про узгодження строків виконання експертизи.

Київський НДІСЕ супровідним листом № 19425/19426/19-72/19427/19-53 від 28.01.20 на запит Північного апеляційного господарського суду тимчасово повернув матеріали справи № 910/12650/18 для розгляду клопотання експертів.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.02.2020 поновлено провадження у справі №910/12650/18, клопотання судових експертів призначено до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.03.2020 задоволено клопотання судових експертів (№.19425/19426/19-72/19427/19-53 від 05.12.2019) та уточнено перелік питань, поставлених на вирішення у справі №910/12650/18 судової економічно-бухгалтерської експертизи.

Північний апеляційний господарський суд 12.03.2020 супровідним листом № 09.1-18/25/20 надіслав матеріали справи № 910/12650/18 до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи.

21.07.2020 від експертів КНДІСЕ надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

У клопотанні судові експерти, відповідно до ст. 69 ГПК України, ст.ст. 6, 13 Закону України "Про судову експертизу", п.п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п. 6 розділу II Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2019 № 563/5), повідомляють про необхідність надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної та товарознавчої експертизи, а саме:

1. Формулу цінового орієнтиру на СВГ, яка застосовувалась ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» в період серпень-вересень 2017 року, із посиланням на документи, які містять відповідну інформацію про складові формули.

2. Організаційно-розпорядчі документи ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», які містять відомості про формування/застосування цінових орієнтирів на СВГ.

3. Наказ про облікову політику ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», який діяв в серпні-вересні 2017 року;

4. Алгоритм розрахунку (формування) ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» роздрібних цін на СВГ, який застосовувався в серпні-вересні 2017 року.

5. Помісячні розрахунки планової та фактичної собівартості СВГ за серпень та вересень 2017 року із зазначенням статей витрат та посиланням на облікові бухгалтерські регістри підприємства, які відображають вартісні показники відповідних витрат.

6. Договори купівлі-продажу (імпорту) на СВГ (із всіма додатками та додатковими угодами) та документи, оформлені на виконання зазначених угод (питання 3).

7. Договірні документи та документи, оформлені на виконання договорів, укладених між ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» та ТОВ «ВОГ Рітейл» за період серпень та вересень 2017 року (питання 3).

8. Документи, які підвереджують/містять відомості щодо здійснення/відсутності операцій ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» з роздрібної реалізації СВГ в серпні-вересні 2017 року.

9. Облікові бухгалтерські регістри ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», які відображають вартісні показники витрат товариства, враховані при формуванні роздрібної цін на СВГ.

10. Роздрібні ціни та ціни фактичної реалізації (з урахуванням акцій, знижок, програм лояльності тощо) ТОВ «Вог Рітейл» в розрізі АЗС (з урахуванням територіальних меж) в період серпень-вересень 2017 року.

11. Ціни реалізації СВГ ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» в період серпень- вересень 2017 року.

12. Котирування Argus МІХ (рівень оптових цін на СВГ) в період серпень-вересень 2017 року.

13. Фактичний рівень роздрібних цін у період серпень-вересень 2017 року, які встановлювались мережами АЗС АNР, Авіас та Укрнафта, КЛО, Глуско, Socar, Амік, Shell (помісячно).

14. Документи, які підтверджують/містять відомості щодо цін імпорту СВГ на територію України для подальшої реалізації на автозаправних станціях у період травні-вересні 2017 року із зазначенням умов поставки та оплати (помісячно).

15. Інші документи, що містять відомості щодо завдань, поставлених на вирішення судово-економічної та товарознавчої експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.07.2020 поновлено провадження у справі №910/12650/18, клопотання судових експертів призначено до розгляду.

Київський НДІСЕ супровідним листом № 10068-20 (19425/19426/19-72/19427/19-53) від 16.09.20 на запит Північного апеляційного господарського суду тимчасово повернув матеріали справи № 910/12650/18 для розгляду клопотання експертів.

Заслухавши в судовому засіданні 27.10.2020 пояснення представників сторін, розглянувши клопотання судових експертів, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду виходить з такого.

Відповідно до пункту 2 частини 6 статті 69 Господарського процесуального кодексу України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Статтею 102 ГПК України встановлено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

15.09.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів суду від ТОВ «Іспорт Транс Сервіс» надійшли письмові пояснення щодо додаткового клопотання експертів, до яких долучено документи та інформацію, визначену у клопотанні експертів.

Згідно з абз. 5 п.11 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребовувалися судом, надсилаються до експертної установи.

Отже, клопотання експертів підлягає задоволенню, надані докази та пояснення долучені до матеріалів справи, а справа підлягає направленню до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для продовження проведення судової експертизи, яка була призначена ухвалою суду від 28.05.2019.

Провадження у справі підлягає зупиненню до отримання висновків судової експертизи.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 69, 228, 234, 267 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення судової експертизи.

На виконання додаткового клопотання експертів надати:

1. Формулу цінового орієнтиру на СВГ, яка застосовувалась ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» в період серпень-вересень 2017 року, із посиланням на документи, які містять відповідну інформацію про складові формули.

2. Організаційно-розпорядчі документи ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», які містять відомості про формування/застосування цінових орієнтирів на СВГ.

3. Наказ про облікову політику ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», який діяв в серпні-вересні 2017 року;

4. Алгоритм розрахунку (формування) ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» роздрібних цін на СВГ, який застосовувався в серпні-вересні 2017 року.

5. Помісячні розрахунки планової та фактичної собівартості СВГ за серпень та вересень 2017 року із зазначенням статей витрат та посиланням на облікові бухгалтерські регістри підприємства, які відображають вартісні показники відповідних витрат.

6. Договори купівлі-продажу (імпорту) на СВГ (із всіма додатками та додатковими угодами) та документи, оформлені на виконання зазначених угод (питання 3).

7. Договірні документи та документи, оформлені на виконання договорів, укладених між ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» та ТОВ «ВОГ Рітейл» за період серпень та вересень 2017 року (питання 3).

8. Документи, які підвереджують/містять відомості щодо здійснення/відсутності операцій ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» з роздрібної реалізації СВГ в серпні-вересні 2017 року.

9. Облікові бухгалтерські регістри ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», які відображають вартісні показники витрат товариства, враховані при формуванні роздрібної цін на СВГ.

10. Роздрібні ціни та ціни фактичної реалізації (з урахуванням акцій, знижок, програм лояльності тощо) ТОВ «Вог Рітейл» в розрізі АЗС (з урахуванням територіальних меж) в період серпень-вересень 2017 року.

11. Ціни реалізації СВГ ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» в період серпень- вересень 2017 року.

12. Котирування Argus МІХ (рівень оптових цін на СВГ) в період серпень-вересень 2017 року.

13. Фактичний рівень роздрібних цін у період серпень-вересень 2017 року, які встановлювались мережами АЗС АNР, Авіас та Укрнафта, КЛО, Глуско, Socar, Амік, Shell (помісячно).

14. Документи, які підтверджують/містять відомості щодо цін імпорту СВГ на територію України для подальшої реалізації на автозаправних станціях у період травні-вересні 2017 року із зазначенням умов поставки та оплати (помісячно).

15. Інші документи, що містять відомості щодо завдань, поставлених на вирішення судово-економічної та товарознавчої експертизи.

Матеріали справи № 910/12650/18 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2019 року.

Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/12650/18 до отримання висновку судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання і може бути оскаржена в касаційному порядку та в строки, встановлені ст.ст.286-291 ГПК України.

Повний текст підписано 28.10.2020.

Головуючий суддя А.І. Тищенко

Судді Ю.Б. Михальська

І.М. Скрипка