ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.11.2020 Справа № 914/1945/20

Суддя Господарського суду Львівської області Горецька З.В., розглянувши в підготовчому судовому засіданні справу

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», м. Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», м. Городок

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», м. Городок

до відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», м. Городок

про: визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ «Танк Транс» та ТОВ «Танк Транс Україна», визнання недійсними договорів купівлі -продажу, укладених між ТОВ «Танк Транс» та ТОВ «ТБ Фрут Капітал», поновлення державної реєстрації права власності на транспортні засоби за Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» ().

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» звернулося до Господарського суду Львівської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», до відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», м. Городок про визнання недійсними договорів купівлі-продажу транспортних засобів, що наведені вище та поновлення державної реєстрації права власності на транспортні засоби за Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» ().

Ухвалою від 25.08 2020 року відкрито провадження по справі.

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшло клопотання про витребування доказів від територіального сервісного центру МВС №4647 (81054, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Зелена, 3) копії договорів купівлі-продажу, інших правовстановлюючих документів, укладених ТОВ «Танк Транс».

За вх. №31575/20 від 02.11.2020 року надійшло клопотання від представника позивача про витребування від Городоцької районної державної адміністрації Львівської області (, адреса: 81500, Львівська область, м. Городок вул. Б. Хмельницького, 2) належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» () з моменту державної реєстрації даної юридичної особи.

В обґрунтування згаданих клопотань Позивач зазначає, що з березня 2015 року ТОВ «Танк Транс» перестало виконувати свої зобов`язання за Кредитними договорами, внаслiдок чого наступило прострочення виконання зобов`язань.

В той же час, Пов`язаність продавця і Покупця підтверджується доказами, взятими з відкритих інтернет - ресурсів:

1) ТОВ «Танк Транс» було засновано ОСОБА_1 у 2002 році.

2) ТОВ «Танк Транс Україна» засновано 28.07.2015 року ТОВ «Танк Транс» та офшорною компанією «КОМПАНІЯ ФРАНКОЗО КОРПОРЕЙШН ЛТД» (Кіпр).

3) з 29.07.2015 р. по 04.07.2016 р. керівником ТОВ «Танк Транс Україна» та ТОВ «Танк Транс» був ОСОБА_2 , який є фінансовим директором групи «T.B. Fruit» і наразі є засновником та керівником ТОВ «Танк Транс»;

4) Станом на сьогодні засновником ТОВ «Танк Транс Україна» та ТОВ «ТБ Фрут Капітал» є компанія Авантіка Консалтінг Лімітед, директором якої є Андріан Арцишевський, який одночасно є адміністративним директором групи компаній ТБ Фрут.

Таким чином, ТОВ «ТБ Фрут Капітал» входить до групи компаній T.B. Fruit через наявність спільного засновника з ТОВ «Танк Транс Україна» - компанії Авантіка Консалтінг Лімітед. Крім того, ця інформація підтверджується інформаційною довідкою T.B. Fruit № 17 від 20.05.2014.

Група компаній T.B. Fruit є вертикально інтегрованою міжнародною групою компаній

із замкненим циклом виробництва (вирощування сировини - переробка - транспортування). До складу групи входять власні садові угіддя, заводи з переробки фруктів та овочів (Україна, Польща, Молдова), транспортно-логістична та інжинірингова компанії. Ключова особа - ОСОБА_3 (засновник та власник

групи компаній T.B. Fruit)».

За таких умов, Позивач вважає, що ТОВ «Танк Транс» уклало фіктивні правочини з пов`язаною юридичною особою (ТОВ «ТБ Фрут Капітал»), що входять в єдину групу компаній зі спільним керівництвом - T.B. Fruit.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши зазначені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста» враховуючи складність справи, обсяг та характер доказів у справі, та необхідність, заявлених до витребування доказів, для вирішення справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотань позивача про витребування доказів.

Відповідно до ст. 177 ГПК України завданням підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Подане Позивачем клопотання №31573/20 від 02.11.2020 року буде розглянуто в наступному судовому засідання.

Враховуючи наведене, для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 81, ст. 120, ст. 121, ст. 177, ст. 183, ст. 234, ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Підготовче судове засідання відкласти на 17.11.20 о 09:00 год.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста» про витребування доказів від територіального сервісного центру МВС №4647 та клопотання №31575/20 від 02.11.2020 року про витребування доказів у справі №914/1945/20 - задоволити.

3. Витребувати від Городоцької районної державної адміністрації Львівської області (, адреса: 81500, Львівська область, м. Городок вул. Б. Хмельницького, 2) належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» () з моменту державної реєстрації даної юридичної особи.

4. Витребувати від територіального сервісного центру МВС №4647 (81054, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Зелена, 3) копії договорів купівлі продажу, інших правовстановлюючих документів, укладених ТОВ «Танк Транс», як продавцем за такими даними:

1. 01.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р. в., колір - білий, кузов № НОМЕР_1 ;

2. 04.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р. в., колір - білий, кузов № НОМЕР_2 ;

3. 04.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р. в., колір - білий, кузов № НОМЕР_3 ;

4. 04.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р. в., колір - білий, кузов № НОМЕР_4 ;

5. 04.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р. в., колір - білий, кузов № НОМЕР_5 ;

6. 05.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р. в., колір - білий, kузов № НОМЕР_6 ;

7. 09.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р. в., колір - білий, kузов № НОМЕР_7 ;

8. 12.03.2016 з продажу транспортного засобу TGX 18.440 10518, 2008 р. в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_8 ;

9. 12.03.2016 з продажу транспортного засобу TGX 18.440 10518, 2008 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_9 ;

10. 12.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGX 18.44010518, 2008 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_10 ;

1.11. 15.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGX 18.440 10518, 2008 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_11 ;

12. 15.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р.в., колір - білий, кузов № НОМЕР_12 ;

13. 15.03.2016 з продажу транспортного засобу КАSSВОНRER В 10-24L, 1990 р.в., колір - чорний, кузов № НОМЕР_13 ;

1.14. 16.03.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGX 18.400 10518, 2008 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_14 ;

15. 16.03.2016 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3КD, 2009 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_15 ;

16. 16.03.2016 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3КD, 2009 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_16 ;

17. 16.03.2016 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3КD 2009 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_17 ;

18. 17.03.2016 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3КD, 2009 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_18 ;

19. 22.03.2016 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3КD, 2009 р.в.,колір - червоний, кузов № НОМЕР_19 ;

20. 22.03.2016 з продажу транспортного засобу ВODЕХ КIS 3КD, 2009 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_20 ;

21. 25.03.2016 з продажу транспортного засобу МАGУАR SR34F21RA, 1995 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_21 ;

22. 26.03.2016 з продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ 1841 11946, 2006 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_22 ;

23. 16.04.2016 з продажу транспортного засобу ВODЕX КIS 3КD, 2009 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_23 ;

24. 19.04.2016 з продажу транспортного засобу МАGУАR SR34E, 1993р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_24 ;

25. 19.04.2016 з продажу транспортного засобу ВODЕХ КIS 3КD, 2009 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_25 ;

26. 19.04.2016 з продажу транспортного засобу DAF ХF 105.410 12902, 2007 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_26 ;

27. 27.04.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р.в., колір - білий, кузов № НОМЕР_27 ;

28. 07.07.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10518, 2007 р.в., колір - білий, кузов № НОМЕР_28 ;

29. 08.07.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10520, 2007 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_29 ;

30. 13.07.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10520, 2007 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_30 ;

31. 13.07.2016 з продажу транспортного засобу MAN TGA 18.440 10520, 2007 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_31 ;

32. 02.08.2016 з продажу транспортного засобу МАN ТGА 18.440 10518, 2007 р.в., колір - білий, кузов № НОМЕР_32 ;

33. 02.08.2016 з продажу транспортного засобу МАN ТGА 18.440 10518, 2007 р.в., колір - білий, кузов № НОМЕР_33 ;

34. 01.10.2016 з продажу транспортного засобу МАGУАR ЕSRА, 1995 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_34 ;

35. 13.01.2017 з продажу транспортного засобу МАN ТGА 18.400 10518, 2007 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_35 ;

36. 23.06.2017 з продажу транспортного засобу ТОYОТА 1998, 2015 р.в., колір - чорний, кузов № НОМЕР_36 ;

37. 14.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_37 ;

38. 15.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_38 ;

39. 15.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_39 ;

40. 15.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_40 ;

41. 15.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_41 ;

42. 20.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_42 ;

43. 20.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_43 ;

44. 20.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_44 ;

45. 29.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір -червоний, кузов № НОМЕР_45 ;

46. 29.08.2017 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_46 ;

47. 04.09.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_47 ;

48. 04.09.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_48 ;

49. 29.10.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_49 ;

50. 29.10.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_50 ;

51. 29.10.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_51 ;

52. 29.10.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_52 ;

53. 29.10.2019 з продажу транспортного засобу МАGУАR SRЕМ, 1989 р.в., колір - сірий, кузов № НОМЕР_53 ;

54. 30.10.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_54 ;

55. 30.10.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_55 ;

56. 30.10.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_56 ;

57. 30.10.2019 з продажу транспортного засобу ВОDЕХ КІS 3В, 2013 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_57 ;

58. 30.10.2019 з продажу транспортного засобу SСАNIА СN94UB220А 8974, 1999 р.в., колір - білий, кузов № НОМЕР_58 ;

59. 01.11.2019 з продажу транспортного засобу САRMOSINO, 1997 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_59 ;

60. 07.11.2019 з продажу транспортного засобу НАRLEY-DAVIDSON 1690,2013 р.в., колір - чорний, шасі № НОМЕР_60 ;

61. 07.11.2019 з продажу транспортного засобу ВМW 1200R 1170, 2013 р.в., колір - чорний, шасі № НОМЕР_61 ;

62. 07.11.2019 з продажу транспортного засобу LIEBHERR LTM 1030 12675, 1986 р.в., колір - жовтий, шасі № НОМЕР_62 ;

63. 06.11.2019 з продажу транспортного засобу VOLKSWAGEN CADDY, 2008 р.в., колір-синій, кузов № НОМЕР_63 ;

64. 07.11.2019 з продажу транспортного засобу CADDY, 2010 р.в., колір - червоний, кузов № НОМЕР_64 ;

5. Встановити строк для надання витребуваних доказів до 13.11.2020 року.

6. Участь представників учасників процесу в судовому засіданні визнати обов`язковою.

7. Звернути увагу учасників справи, що

7.1. Заяви та клопотання, які подаються до суду, повинні відповідати статтям 169-170 Господарського процесуального кодексу України.

7.2. У випадку подання доказів до суду у всіх учасників справи існує обов`язок надіслання копій таких доказів усім іншим учасникам справи заздалегідь (частина 9 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Інформацію про справу можна отримати за такою веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5015.

Довести до відома учасників справи, що відповідно до пункту 4 частини 1 статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку, зокрема, невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, ненадання копії відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк.

Запропонувати учасникам процесу: подавати всі необхідні документи (заяви, клопотання, відзиви, пояснення тощо) до господарського суду через електронну пошту, відкриту на сайті «mail.gov.ua» або через особистий кабінет, відкритий у системі «Електронний суд». Суд звертає увагу, що відкриття електронної пошти на сайті «mail.gov.ua» чи відкриття особистого кабінету в системі «Електронний суд» дозволяють учаснику процесу оперативно отримувати усі процесуальні документи, постановлені судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя З.В. Горецька