ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.10.2020р. Справа № 917/1177/15

Суддя господарського суду Полтавської області Ореховська О.О. при секретарі судового засідання Кобець Н.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 917/1177/15, яка порушена

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" (вул. Лучанська, буд. 1-б, село Юсківці, Лохвицький район, Полтавська область, 37222, поштова адреса: вул. Миру, 9, кв. 96, м. Полтава, 36022, )

про визнання банкрутом

Суддя Ореховська О.О.

Секретар судового засідання Кобець Н.С.

За участю представників:

від АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" -Клименко Є.О., довіреність від 05.10.2020р. № 584;

від ТОВ "ФК "СІФАНТА" - Сластьоненко П.В., довіреність від 10.07.2020р. № 14/85, наказ № 6-ГБ від 08.07.2020р.;

від ТОВ "Українсько-американського спільного підприємства у формі ТОВ "Каіс - Гетьман А.А., посвідчення адвоката № 1830 від 18.06.2013р., ордер серія ХВ № 67487 від 13.10.2020р.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України. Повідомлено, що повний текст ухвали у справі про банкрутство про визнання вимог, яке фактично є рішенням суду буде виготовлено протягом 10 днів з дня проголошення вступної і резолютивної частин ухвали суд.

Розглядається справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" (далі - ТОВ "ЛУКСОР-УТР") порушена за заявою останнього відповідно до вимог ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

а також подані в межах даної справи:

- заяви про визнання кредиторських вимог колишніх працівників ТОВ "ЛУКСОР-УТР",

- заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог ),

- заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" (вх. № 4648 від 27.04.2020р., вх. № 4755 від 28.04.2020р.) про заміну кредитора правонаступником.

- Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" за вих. № 158 від 14.07.2020р.(вх. № 7652 від 20.07.2020р.) про заміну кредитора його правонаступником .

Від ліквідатора ТОВ "ЛУКСОР-УТР" - арбітражного керуючого Голейни Л.Ю. надійшов поточний звіт про хід ліквідаційної процедури (вх. 11353 від 12.10.2020р.).

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" з супровідним листом за вх. № 9793 від 10.09.2020р. надало документальні докази направлення ліквідатору ТОВ "ЛУКСОР-УТР" заяв про заміну кредитора правонаступником.

Зазначені документи залучено судом до матеріалів справи.

Від кредитора у справі - Українсько - американського спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "КАІС" (надалі - УАСП ТОВ "КАІС") надійшло (на електронну адресу суду - вх. № 11358 від 12.10.2020р., засобами поштового зв"язку - вх. № 11326 від 12.10.2020р.) клопотання за вих. № 553 від 09.10.2020р. про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладання арешту на все нерухоме майно ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

Суд відмовляє в задоволенні зазначеного клопотання з підстав, про які будуть зазначені нижче.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні учасників процесу, суд встановив:

Постановою господарського суду Полтавської області від 24.02.2016р. (а.с. 55-72 т. 39) ТОВ "ЛУКСОР-УТР" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру згідно ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (чинному до 21.10.2019р.), ліквідатором підприємства - банкрута призначено голову ліквідаційної комісії Голейну Л.Ю. з наданням їй повноважень відповідно до положень вищевказаного Закону.

На виконання приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (повідомлення № 28604 від 25.02.2016 р.).

Згідно ухвали господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 177-178 т. 42) виправлено помилку в тексті повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 25.02.2016 р. та ухвалено здійснити офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" () банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

06.09.2016р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (повідомлення № 35142 від 06.09.2016 р.).

За приписами ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

В п. 36.7. Інформаційного листа від 28.03.2013 р. N 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)" (з подальшими змінами і доповненнями) Вищий господарський суд України зазначає, що заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі ст. 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

В ході ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявами про грошові вимоги до ТОВ "ЛУКСОР-УТР" , а також документами, що їх підтверджують, звернулись ряд кредиторів.

У зв`язку зі значною кількістю поданих кредиторами заяв, зазначені заяви судом призначено до розгляду в окремі дні судових засідань.

З 21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. №2597-VIII, який набрав чинності 21.04.2019р. Зазначений Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

З огляду на приписи Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства на даний час розгляд справи № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР" здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.

До розгляду в судовому засіданні 13.10.2020р. призначена заява Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог ).

В ході розгляду зазначених кредиторських вимог виникла необхідність у витребуванні додаткових доказів, у зв"язку з чим суд вважає за необхідне розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" про грошові вимог до боржника в даному судовому засіданні відкласти.

За повідомленням ліквідатора Голейни Л.Ю. боржник - ТОВ "ЛУКСОР-УТР" має заборгованість перед колишніми працівниками з виплати лікарняних коштів (соціальної виплати у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності ) (а.с. 39-47 т. 92), у тому числі:

- ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в сумі 142,13грн.;

- ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в сумі 74,42грн.;

- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) в сумі 254,00грн.;

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в сумі 192,32грн.;

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) в сумі 902,40грн.;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) в сумі 350,40грн.;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) в сумі 1 662,08грн.;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) в сумі 738,40грн.;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) в сумі 661,60грн.

Зазначені вимоги визнаються судом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зобов`язати ліквідатора включити визнані судом вимоги колишніх працівників ТОВ "ЛУКСОР-УТР" по виплаті лікарняних коштів (соціальної виплати у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності ) у вищевказаних розмірах до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" відповідно до черговості, встановленої ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

27.04.2020р. до господарського суду Полтавської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" (далі - ТОВ "ФК "СІФАНТА") надійшла заява від 24.04.2020р., б/н (вх. № 4648) про заміну кредитора , відповідно до якої заявник просить суд замінити кредитора у справі № 917/1177/15 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (далі - ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ") (01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, код за СДРПОУ 40487592) на його процесуального правонаступника - ТОВ "ФК "СІФАНТА" (03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, буд. 19, ) на підставі Договору № 1 про відступлення (продаж) прав вимоги від 03.04.2020р. (а.с. 1-25 т. 102).

При розгляді зазначеної заяви ТОВ "ФК "СІФАНТА" судом прийнято до уваги наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, після опублікування на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявою про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулось ПАТ "ЗЛАТОБАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ЗЛАТОБАНК" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, ). Кредиторські вимоги ПАТ "ЗЛАТОБАНК" до боржника, згідно поданої заяви, ґрунтуються на Кредитному договорі № 47/12- КL від 23.03.2012р. (з урахуванням додаткових угод до нього), Договорі іпотеки від 30.03.2012р. (зі змінами), Договорі застави № 47/12-КL/S-1 від 30.03.2012р. та Договорі застави майнових прав № 47/12-КL/S-9 від 05.11.2013р.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 22.11.2019р. визнані частково грошові вимоги ПАТ "ЗЛАТОБАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ЗЛАТОБАНК" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, ) до ТОВ "ЛУКСОР-УТР" в наступному розмірі:

- заявлені вимоги:

основний борг - 15 000 000,00 дол. США, що еквівалентно 381 170 475,00грн.,

заборгованість за процентами - 1 213 333,32 дол. США, що еквівалентно 30 832 455,86грн.,

3% річних від простроченої суми - 6 137,84 дол. США, що еквівалентно 155 970,88грн.,

комісія - 15 000,00грн.,

штраф - 11 025,56грн.,

пеня - 378 109,52дол. США, що еквівалентно 9 608 278,82грн.

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

В іншій частині у заявлених вимог - відмовлено.

Зобов`язано ліквідатора Голейну Л.Ю. включити визнані грошові до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" () відповідно до черговості, визначеної ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

Одночасно, ухвалою господарського суду Полтавської області від 22.11.2019р. задоволено заяву ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" від 08.05.2019р. (вх. № 4953від 15.05.2019р.) про заміну кредитора правонаступником. Замінено кредитора у справі № 917/1177/15 - ПАТ "ЗЛАТОБАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ЗЛАТОБАНК" (ідентифікаційний код 35894495) на ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 21Б, нежиле приміщення 34, ідентифікаційний код 40487592).

Таким чином, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" має статус кредитора у справі № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР" і є учасником даної справи.

З представлених ТОВ "ФК "СІФАНТА" документів вбачається, що 03.04.2020р. між ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (за умовами договору - Кредитор) та ТОВ "ФК "СІФАНТА" (за умовами договору - Новий кредитор) укладено Договір № 1 про відступлення (продаж) прав вимоги (а.с. 4-16 т. 102).

Відповідно до п. 1.1. зазначеного Договору, за цим Договором в порядку та умовах, визначених цим Договором, Кредитор відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Кредитору, а Новий кредитор набуває у обсязі на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців та поручителів, зазначених у Додатку №1 та Додатку № 2 до цього Договору (що становлять невід"ємну частину цього Договору), надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитним договором, договором іпотеки, договорами поруки, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору, надалі за текстом - "Основні договори", надалі за текстом - права вимоги., які належать Кредитору на підставі:

- Кредитного договору № 47/12-KL від 23.03.2012р., укладеного між АТ "ЗЛАТОБАНК" та ТОВ "АМАРАНТ" (ідентифікаційний код 31801166) (після зміни найменування - ТОВ "ЛУКСОР-УТР") (з урахуванням усіх договорів, передбачених Додатком №1 до цього Договору) та Договору № 1 про відступлення прав вимоги від 08.02.2019 р., укладеного між ГІАТ "ЗЛАТОБАНК" (ідентифікаційний код 35894495) та Кредитором та;

- Договору іпотеки, укладеного між АТ "ЗЛАТОБАНК" (ідентифікаційний код 35894495) та ТОВ "АМАРАНТ" (ідентифікаційний код 31801166) (після зміни найменування - ТОВ "ЛУКСОР-УТР"), посвідченим 30.03.2012р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кроавчук О.П. за реєстровим № 461 (з урахуванням усіх договорів, передбачених Додатком № 2 до цього Договору) та Договору про відступлення прав за Договором іпотеки, посвідченим 30.03.2012р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О. П. за реєстровим № 461, укладеного між ПАТ "ЗЛАТОБАНК" та Кредитором від 08.02.2019р.

Новий кредитор сплачує Кредитору за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Сторони домовились, що за відступлення (продаж) прав вимоги за Основними договорами відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Кредитору грошові кошти у сумі 8 283 000,00 грн. (п.3.1 Договору).

В п. 3.2. Договору сторони зазначили, що ціна договору сплачена Новим кредитором Кредитору у повному обсязі у порядку, передбаченому п.2.2 Попереднього договору про відступлення (продаж) прав вимоги від 30.03.2020р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Алейніковим М.В., зареєстрований в реєстрі за № 288.

Також на підтвердження факту перерахування грошових коштів згідно Договору № 1 про відступлення (продаж) прав вимоги від 03.04.2020р. заявник надав платіжне доручення № 40 від 31.03.2020р. на суму 8 283 000,00грн. (а.с. 7 т. 104).

В п. 2.3 Договору Новий кредитор підтвердив, що в момент Укладання цього Договору отримав від Кредитора усі наявні в Кредитора документи (оригінали та/або копії ( у разі відсутності оригіналів)), що підтверджують права вимоги до Боржників.

Дослідивши матеріали справи суд встановив, що до заяви ТОВ "ФК "СІФАНТА" про заміну кредитора надано належні докази, які підтверджують факт набуття ТОВ "ФК "СІФАНТА" права вимоги до боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

28.04.2020р. до господарського суду Полтавської області від ТОВ "ФК "СІФАНТА" надійшла заява від 24.04.2020р., б/н (вх. № 4755) про заміну кредитора , відповідно до якої заявник просить суд замінити кредитора у справі № 917/1177/15 - ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, код за СДРПОУ 40487592) на його процесуального правонаступника - ТОВ "ФК "СІФАНТА" (03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, буд. 19, код СДРПОУ 42787647) на підставі Договорів про відступлення прав вимоги № 1/61.1 від 03.04.2020р., № 2/61.1. від 03.04.2020р. та № 3/61.1. від 03.04.2020р. (а.с. 26-65 т. 102).

При розгляді зазначеної заяви судом прийнято до уваги наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, після опублікування на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявою про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулось ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) (заява про грошові вимоги до боржника від 23.03.2016р. вих. № 61-05-172 (вх. № 611/16 від 30.03.2016р.). Кредиторські вимоги до боржника, згідно поданої заяви, ґрунтуються на Договорі поруки № DNI-22-488/13 від 18.04.2013 р. з додатковими угодами до нього № 1 від 11.12.2013 р. та № 2 від 07.05.2014 р. (далі разом - "Договір поруки"), яким забезпечувалося виконання Приватно-орендним сільськогосподарським підприємством "БАТЬКІВЩИНА" (ідентифікаційний код 03772507) зобов`язань за Кредитним договором № DNI-22-482/13 від 18.04.2013 року та додатковими угодами до нього № 1 від 11.10.2013р., № 2 від 11.12.2013р., № 3 від 07.05.2014р., № 4 від 11.06.2014р. (далі разом - "Кредитний договір").

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.03.2018р. визнано кредиторські вимоги ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) в наступному розмірі :

- заявлені вимоги в сумі 138 584 159,36грн. (в т.ч. 117 611 418,92грн. - основний борг, 20 972 740,44грн. - пеня),

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

Зобов`язано ліквідатора Голейну Л.Ю. включити визнані грошові до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" () відповідно до черговості, визначеної ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 22.11.2019р. задоволено заяву ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" від 26.09.2019р., б/н (вх. № 10410 від 30.09.2019р.) про заміну кредитора правонаступником. Замінено кредитора у справі № 917/1177/15 - ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (ідентифікаційний код 14282829) на ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 21Б, нежиле приміщення 34, ідентифікаційний код 40487592).

Таким чином, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" є кредитором відносно боржника.

З представлених ТОВ "ФК "СІФАНТА" документів вбачається, що 03.04.2020р. між ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (за умовами договору - Кредитор) та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" (за умовами договору - Новий кредитор) укладено Договір про відступлення прав вимоги № 1/61.1 (а.с. 30-42 т. 102), за умовами якого, в порядку та на умовах, узгоджених Сторонами, кредитор відступив Новому кредитору усі права та обов`язки кредитора за Кредитним договором.

Відповідно до п.2.2. (а) Договору № 1/61.1 про відступлення прав вимоги, права вимоги до боржника за Кредитним договором, що належить Кредитору, у повному обсязі переходять від Кредитора до Нового кредитора в момент повної оплати Ціни прав вимоги в сумі, строки та порядку, що передбачені розділом 3 цього Договору. На підтвердження переходу прав вимоги за Кредитним Договором сторони складають Акт приймання-передачі Прав вимоги.

Кредитор в день отримання від Нового кредитора Ціни прав вимоги у повному обсязі, передає Новому кредитору документи, про що сторони складають Акт приймання-передачі документів, а також всю інформацію, яка є важливою для здійснення Новим кредитором Прав вимоги (п.2.2. (в) Договору № 1/61.1 про відступлення прав вимоги).

В п. 3 Договору № 1/61.1 про відступлення прав вимоги сторони узгодили, що ціна відступлення прав вимог за цим Договором складає 2 717 000,00грн., яку Новий кредитор сплачує Первісному кредитору у день укладання цього Договору.

Одночасно з укладенням Договору № 1/61.1 про відступлення прав вимоги 03.04.2020 р. між ТОВ "ФК "СІФАНТА" та ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" укладено Договір № 3/61.1 про відступлення прав вимоги (а.с. 43-50 т. 102), за яким Первісний кредитор, серед іншого, передав Новому кредитору права та обов`язки кредитора за Договором поруки.

Відповідно до п. 4.1. Договору № 3/61.1 про відступлення прав вимоги , вартість відступлених прав за цим Договором включена до ціни прав вимоги, що відступаються Новому кредитору за Договором про відступлення права вимоги № 1/61.1 від 03.04.2020р., та сплачується Новим кредитором в порядку, встановленому розділом 3 Договору про відступлення прав вимоги № 1/61.1 від 03.04.2020р..

Також, 03.04.2020р. між ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" та ТОВ "ФК "СІФАНТА" укладено Договір № 2/61.1 про відступлення прав вимоги (а.с. 53-59 т. 102), за яким Кредитор, серед іншого, передав Новому кредитору права та обов`язки кредитора за Договорами застави.

Відповідно до п. 4.1. Договору № 2/61.1 про відступлення прав вимоги, вартість відступлених прав за цим Договором включена до ціни прав вимоги, що відступаються Новому кредитору за Договором про відступлення права вимоги № 1/61.1 від 03.04.2020р. та сплачується Новим кредитором в порядку, встановленому розділом 3 Договору про наступления прав вимоги № 1/61.1 від 03.04.2020р.

Матеріали справи свідчать, що за відступлення права вимоги згідно Договорів про відступлення права вимоги № 1/61.1 від 03.04.2020р., № 3/61.1 від 03.04.2020р. та № 2/61.1. від 03.04.2020р. ТОВ "ФК "СІФАНТА" перерахувало ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" грошові кошти в сумі 2 717 000,00грн. , що підтверджується платіжним дорученням № 43 від03.04.2020 (а.с. 62 т. 102).

На виконання умов вищевказаних договорів про відступлення права вимоги між ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" та ТОВ "ФК "СІФАНТА" підписані відповідні Акти приймання-передачі прав вимоги та передачі документів (наявні в матеріалах справи).

Дослідивши матеріали справи суд встановив, що до заяви ТОВ "ФК "СІФАНТА" про заміну кредитора заявником надано належні докази, які підтверджують факт набуття ним права вимоги до ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За приписами ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З врахуванням вищевказаного, суд вважає за необхідне заяви ТОВ "ФК "СІФАНТА" за вх. № 4648 від 27.04.2020р. та вх. № 4755 від 28.04.2020р. про заміну кредитора задовольнити та здійснити процесуальне правонаступництво, замінивши кредитора у справі - ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, код за СДРПОУ 40487592) на ТОВ "ФК "СІФАНТА" (03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, буд. 19, код СДРПОУ 42787647).

До розгляду в судовому засіданні 13.10.2020р. призначена заява Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" за вих. № 158 від 14.07.2020р.(вх. № 7652 від 20.07.2020р.) про заміну кредитора його правонаступником.

З метою повного та всебічного з"ясування обставин, що мають значення для належного розгляду зазначеної заяви, суд вважає за необхідне її розгляд в даному судовому засіданні відкласти.

Від кредитора у справі - Українсько - американського спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "КАІС" (надалі - УАСП ТОВ "КАІС") надійшло (на електронну адресу суду - вх. № 11358 від 12.10.2020р., засобами поштового зв"язку - вх. № 11326 від 12.10.2020р.) клопотання за вих. № 553 від 09.10.2020р. про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладання арешту на все нерухоме майно ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

В обґрунтування зазначеного клопотання УАСП ТОВ "КАІС" посилається на наступне:

- на балансі боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР" обліковується значна кількість нерухомого майна, яке належить йому на праві власності і частина якого перебуває в іпотеці/заставі ПАТ "Златобанк". ПАТ "ЗЛАТОБАНК" визнано кредитором у справі № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР". Ухвалою господарського суду Полтавської області від 22.11.2019р. у справі № 917/1177/15 замінено кредитора у справі № 917/1177/15 - ПАТ "ЗЛАТОБАНК" на правонаступника - ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" на підставі договору про відступлення права вимоги.

03.04.2020 р. між ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (кредитор) та ТОВ "ФК "СІФАНТА" (Новий кредитор) укладено Договір № 1 про відступлення (продаж) прав вимоги, за умовами якого кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні Кредитору, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Кредитора до позичальників, заставодавців, поручителів та іпотекодавця, зазначених у Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору (що становлять невід`ємну частину цього Договору), надалі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитним договором, договорами поруки, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору.

За відступлення (продаж) права вимоги ТОВ "ФК "СІФАНТА" сплатило ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" грошові кошти у розмірі 8 283 000, 00 грн.

На думку УАСП TOB "КАІС", вказані дії мають на меті виведення нерухомого майна із ліквідаційної маси боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР". Також, як зазначає УАСП TOB "КАІС", стосовно нерухомого майна боржника, можуть бути ухвалені судові рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом продажу, новий кредитор в особі ТОВ "ФК "СІФАНТА" має підстави та може мати бажання якимось чином задовольнити свої претензії до боржника за рахунок його майна, зокрема й шляхом звернення стягнення, нерухоме майно може бути поділене, а подальший продаж майна боржника на прилюдних торгах, унеможливить повернення зазначеного майна у ліквідаційну масу боржника в силу ч. 2 статті 388 ЦК України, що в свою чергу порушує інтереси кредиторів, оскільки в силу Кодексу України з процедур банкротства задоволення вимог кредиторів відбувається за рахунок реалізації ліквідаційної маси. Таким чином, як вказує УАСП TOB "КАІС" , на сьогоднішній день, наявна реальна можливість та загроза наступного відчуження спірного нерухомого майна банкрута, реальна загроза втрати майна та відповідно незадоволення вимог кредиторів, беручи до уваги відсутність будь-яких арештів, обтяжень та заборон на відчуження.

- на даний час відсутні будь-які відомості щодо наявності договорів на охорону майна, відповідно до яких здійснюється фізична охорона рухомого та нерухомого майна ТОВ "Луксор-УТР", а також інших матеріальних цінностей, що може сприяти заволодінню ним третіми особами та подальшим відчуженням з власності боржника, реалізацією тощо.

- враховуючи значну кількість активів та триваючу ліквідаційну процедуру (з 2016 року), у кредитора УАСП TOB "КАІС" немає гарантії збереження боржником належного йому майна, яке може бути використане задля задоволення у майбутньому вимог кредиторів.

Невжиття судом заходів щодо забезпечення вимог кредиторів у майбутньому, на думку УАСП TOB "КАІС" , може призвести до порушення прав та законних інтересів боржника або кредиторів та незаконного відчуження майна, належного ТОВ "ЛУКСОР-УТР" .

З урахуванням вищевикладеного, УАСП TOB "КАІС", з посиланням на ст. ст. 39 (відкриття провадження у справі про банкрутство), 40 (забезпечення вимог кредиторів), 44 (введення процедури розпорядження майном) Кодексу України з процедур банкрутства, а також та ст. ст. 136, 137 Господарського процесуального кодексу України, які визначають підстави забезпечення позову та заходи по забезпеченню позову, просить суд накласти арешт на все нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ "ЛУКСОР-УТР", зокрема й на те, що знаходиться в заставі та іпотеці третіх осіб та заборони органам та суб"єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав відповідно до ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", в тому числі, але не виключно: суб`єктам державної реєстрації прав: виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, в тому числі державним та приватним виконавцям та нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо будь - якого нерухомого майна ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

Зазначене клопотання УАСП TOB "КАІС" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Згідно ст. 2 Кодексу України з питань банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Частина 1 ст. 40 Кодексу України з питань банкрутства визначає, що господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику укладати без згоди арбітражного керуючого (розпорядника майна) правочини (договори), а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Відповідно до ч. 4 ст. 40 Кодексу України з питань банкрутства заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття провадження у справі.

Матеріали справи свідчать, що постановою господарського суду Полтавської області від 24.02.2016р. ТОВ "ЛУКСОР-УТР" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором підприємства-банкрута призначено арбітражного керуючого Голейну Л.Ю.

Відтак, застосування заходів щодо забезпечення вимог кредиторів на стадії ліквідаційної процедури, що має місце у даній справі, не є можливим.

При цьому судом враховано, що ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яка кореспондується з ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства (чинний з 21.10.2019р.) унормовано, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Отже, з моменту відкриття щодо боржника ліквідаційної процедури всі без винятку обтяження його активів підлягають скасуванню. Це пов`язано з тим, що у процедурі ліквідації задоволення вимог кредиторів відбувається за рахунок коштів, отриманих від здійснення у встановленому порядку реалізації майна банкрута. Тому майно банкрута повинно бути вільним від будь-яких обтяжень.

Суд критично, відноситься до посилання УАСП TOB "КАІС" у клопотанні про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів на норми Кодексу України з процедур банкрутства, які регулюють порядок ведення процедури розпорядження майном у справі про банкрутство (ст.44) , оскільки на даний час провадження у справі перебуває на стадії судової процедури - ліквідації.

Також при розгляді клопотання УАСП TOB "КАІС" про застосування заходів щодо забезпечення вимог кредиторів судом враховано наступне.

За приписами ст. 136 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ст. 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

При цьому, у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника по забезпеченню позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

При вжитті таких заходів суд повинен з`ясувати наявність зв`язку між конкретним видом запобіжних заходів і предметом відповідної позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову.

Таким чином, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів особи та гарантія реального виконання рішення суду за наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

При цьому, саме лише посилання в заяві на потенційну можливість заподіяння шкоди позивачу без наведення відповідного обґрунтування ухилення відповідної особи від виконання судового рішення не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Здійснивши оцінку обґрунтованості доводів заявника, суд дійшов до висновку, що клопотання УАСП TOB "КАІС" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів не містить обґрунтованих мотивів та посилань на докази, на підставі яких суд міг би дійти висновку, що поза межами провадження у справі про банкрутство заставним кредитором буде звернено стягнення на майно ТОВ "ЛУКСОР-УТР".

З урахуванням вищевикладеного у сукупності, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання УАСП TOB "КАІС" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів (вх. № 11326 від 12.10.2020р.).

Керуючись ст.ст. 43, 45, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги колишніх працівників ТОВ "ЛУКСОР-УТР" в повному обсязі згідно наданого ліквідатором переліку колишніх працівників , а саме :

- ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в сумі 142,13грн.;

- ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в сумі 74,42грн.;

- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) в сумі 254,00грн.;

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в сумі 192,32грн.;

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) в сумі 902,40грн.;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) в сумі 350,40грн.;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) в сумі 1 662,08грн.;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) в сумі 738,40грн.;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) в сумі 661,60грн.

Загальна сума вимог становить 4 977,75грн.

2. Зобов`язати ліквідатора Голейну Л.Ю. включити грошові вимоги вищевказаних кредиторів у визнаних судом розмірах до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" () відповідно до черговості, визначеної ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" (вх. № 4648 від 27.04.2020р., вх. № 4755 від 28.04.2020р.) про заміну кредитора правонаступником - задовольнити.

Замінити кредитора у справі № 917/1177/15 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" (01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, код за СДРПОУ 40487592) на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" (03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, буд. 19, код СДРПОУ 42787647).

Зобов`язати ліквідатора Голейну Л.Ю. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" .

4. Відмовити в задоволенні клопотання клопотання УАСП ТОВ "КАІС" ( з вх. № 11326 від 12.10.2020 р.) про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на все нерухоме майно ТОВ "ЛУКСОР-УТР"

5. Відкласти розгляд:

- справи № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР" ,

- заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" від 24.03.2016р., б/н (вх. № 576/16 від 28.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника (з урахуванням заяви про зменшення розміру вимог ) та заяви Приватного підприємства "Аграрні інвестиції" за вих. № 158 від 14.07.2020р.(вх. № 7652 від 20.07.2020р.)

на 19.11.2020 р. 11:20 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул.Зигіна,1, зал судових засідань № 25.

6. Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСВІТ-ЖИТОМИР" виконати вимоги п. 3 ухвали господарського суду Полтавської області від 27.08.2020р., а саме надати суду документальні докази виконання п. 1.1.1. Додаткової угоди № 1 від 08.09.2016р. (докази перерахування грошових коштів за відступлення права вимоги ).

Зазначені докази подати у строк до 17.11.2020р.

7. Явка учасників у справі про банкрутство в судове засідання не є обов"язковою.

8. Копію ухвали направити всім учасникам провадження у справі про банкрутство ТОВ "ЛУКСОР-УТР" .

9. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 13.11.2019р. та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст. ст. 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 26.10.2020р.

Суддя О.О. Ореховська