ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

"08" жовтня 2020 р. м. Одеса Справа № 916/1791/19(916/940/20)

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.

При секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву ліквідатора ТОВ Консолідація арбітражного керуючого Колмикової Тетяни Олександрівни вх. №977/20 від 03.04.2020р. про стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) по справі №916/1791/19

За заявою Приватного підприємства СПМК-7 (65054, м. Одеса, Аеропорт ГА (Громадській авіації), ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Консолідація (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, ),

Представники сторін в судове засідання не з`явились,

В С Т А Н О В И В:

Постановою Господарського суду Одеської області від 25.02.2020р. визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю Консолідація (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, ), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю Консолідація (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, ) строком на дванадцять місяців, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Консолідація (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, ) та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Колмикової Т.О., призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Консолідація (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, ) арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну.

03.04.2020р. арбітражний керуючий Колмикова Т.О. звернулась до суду з позовом до ОСОБА_1 , в якому просить суд покласти субсидіарну відповідальність на засновника та керівника ТОВ Консолідація та стягнути з останнього 135427539, 06 грн.

Ухвалою суду від 08.04.2020р. прийнято позовну заяву ліквідатора ТОВ Консолідація арбітражного керуючого Колмикової Т.О. (вх.№977/20 від 03.04.2020р.) до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження з викликом сторін в межах справи №916/1791/19 про банкрутство ТОВ Консолідація та присвоєно справі №916/1791/19(916/940/20).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.07.2020р. продовжено строк підготовчого провадження з розгляду позовної заяви по справі №916/1791/19(916/940/20) на 30 днів.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2020р. закрито підготовче провадження по справі № 916/1791/19(916/940/20), призначено справу № 916/1791/19(916/940/20) до судового розгляду по суті в засіданні суду

Відповідач повідомлений про час та дату судового засідання, що підтверджується наявними в матеріалах справи поштовими повідомленнями вх.№18794/20 від 28.04.2020р., вх.№ 26923/20 від 23.06.2020р., вх.№30316/20 від 16.07.2020р., вх.№35302/20 від 17.08.2020р., вх.№42170/20 від 28.09.2020р., вх.№38994/20 від 08.09.2020р., однак, правом на надання відзиву на позову заяву відповідач не скористався, відзив до суду не надано.

Згідно ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Положеннями ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що одним із повноважень ліквідатора у справі про банкрутство є аналіз фінансового становища банкрута.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

З наведеного, можна дійти до висновку, що виявлення наявності ознак доведення до банкрутства юридичної особи-боржника покладена саме на ліквідатора банкрута, що пов`язано з виконанням ліквідатором банкрута повноважень визначених ч. 1 ст. 61 Кодексу.

Саме детальний аналіз ліквідатора фінансового становища банкрута у поєднанні з дослідженням ним підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство, дозволить ліквідатору банкрута виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника щодо доведення до банкрутства юридичної особи.

Відповідно до наданого ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. аналізу фінансового становища ТОВ «Консолідація» зазначено, що ознак фіктивного банкрутства, незаконних дій у разі банкрутства не виявлено, наявні ознаки доведення до банкрутства, підприємство перебуває у стані надкритичної неплатоспроможності. Згідно балансу підприємства за 2016-2018р.р. вбачається, що у 2016р. чистий прибуток становив -7043,6 тис. грн., у 2017р. - 3629,6 тис.грн. (від`ємне значення), у 2018р. 13408 тис. грн. Отже, з наведених в аналізі даних спостерігається, що підприємство в період з 2016, 2017 р. працювало збитково, у 2018 році отримало прибуток, однак фактично це не є прибутком, оскільки ТОВ "Консолідація" відобразило у своєму балансі інформацію про довгострокові фінансові інвестиції.

Під час проведення аналізу, ліквідатором встановлено, що ТОВ «Консолідація» мала господарсько-правові відносини з такими юридичними особами: ТОВ «Зокема-Україна» (); ТОВ «Вілга - Нова» (); ПАТ «Перший лікеро- горілчаний завод» (); ПАТ «Укрпромтеплиця» (); ТОВ «ОШЕР» (); ТОВ «Одесбудінвест» (); ТОВ «Музкомпані» (); ТОВ «Вертікс Компані» (), зокрема, всі ці юридичні особи у різних правовідносинах пов`язаних з виконанням кредитних договорів перед ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «Надра Банк» виступали позичальниками та/або поручителями за грошовими зобов`язаннями перед банками, як майновими так і такими, що не забезпечені іпотекою/заставою. Всі ці юридичні особи не є пов`язаними особами в розумінні норм ПК України (відсутні спільні бенефіціарні власники), але всі вони є сторонами у кредитних договорах та договорах, що пов`язанні з забезпеченням виконання взятих на себе грошових зобов`язань перед банківськими установами. Також, як вбачається з вищенаведеного, згодом, після отримання кредитних коштів стороною позичальника, майнові поручителі за кредитними зобов`язаннями здійснювали дії направлені на виведення іпотечного майна з- під дії іпотечних зобов`язань, що пов`язані з забезпеченням взятих на себе кредитних зобов`язань перед банківськими установами.

Вказана ситуація негативно відобразилася на фінансовому стані ТОВ «Консолідація», оскільки зобов`язання з поручительства за виконання вимог за кредитними договорами фактично призвело ТОВ «Консолідація» до банкрутства, оскільки юридичні особи, за яких поручалося ТОВ «Консолідація» отримувало кредитні кошти або Фінансову допомогу. для використання у власній господарській діяльності але при виникненні ризику неповернення взятих грошових коштів /виконання взятих на себе грошових зобов`язанъ, всі ризики пов`язані з неповерненням кредитів/боргів лягали на поручителів, зокрема в частині повернення боргів. ТОВ «Консолідація» приймаючи рішення про поручительство за грошовими зобов`язаннями інших юридичних осіб, повинно було ознайомитися з майновим станом юридичних осіб, за яких поручається, зокрема передбачити з яких джерел, у випадку виконання грошового зобов`язання замість Боржника перед його Кредиторами, ТОВ «Консолідація» зможе отримати регресне погашення своїх вимог.

Також, ліквідатором встановлено, що керівником ТОВ «Консолідація», як вбачається з даних балансу Боржника, не велась претензійно-позовна робота, що фактично призвело до втрати боржників, які були винні грошові кошти ТОВ «Консолідація», а це в свою чергу призвело до фактичної втрати активу підприємства, що кваліфікується як нанесення збитків з вини осіб, якими не вжито відповідних дій, а саме не забезпечено проведення претензійно- позовної роботи, відповідно до обов`язків, покладених на них Статутом.

Враховуючи вищевикладене, ліквідатор ТОВ «Консолідація» просить суд стягнути з колишьного керівника ТОВ «Консолідація» ОСОБА_1 135 427 539, 06 грн.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство є самостійний цивільно-правовий вид відповідальності, який покладається на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника при наявності підтвердження вини вказаних осіб у доведенні юридичної особи (боржника у справі про банкрутство) до стану неплатоспроможності.

Відповідно до правової позиції наведеної в Постанові Верховного Суду від 30.01.2018р. у справі № 923/862/15: субсидіарна відповідальність застосовується за доведення до банкрутства до особи дії та рішення якої призвели до відсутності як коштів на рахунках так і майна банкрута. Така відповідальність не пов`язується з наявністю вироків у кримінальних справах.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.12.2019 по справі № 916/1791/19 визначено загальну сума кредиторських вимог Кредиторів до ТОВ «Консолідація» у сумі 135 427 539,06 грн.

Ліквідатором ТОВ «Консолідація» проведено інвентаризацію майна банкрута. За результатом проведеної інвентаризації не виявлено майно, яке належить банкруту, а банківські рахунки ТОВ «Консолідація» закрито до порушення провадження у справі про банкрутство - тобто ліквідаційна маса відсутня.

З вищевикладеного можна дійти до висновку, що після визнання боржника банкрутом, за наявності ознак доведення до банкрутства юридичної особи-боржника, погашення заборгованості банкрута є неможливим внаслідок дій та (або) бездіяльності засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, до поки такі особи не доведуть протилежного.

Притаманною ознакою цивільно-правової відповідальності є те, що особа, яка є відповідачем, повинна доказати відсутність своєї вини. (постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 30.10.2019р. по справі №906/904/16).

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У відповідності до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідно до наявних матеріалів справи, відповідачем не доведено відсутність своєї вини, а також враховуючи наявний висновок щодо доведення до банкрутства, позовна заява підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.73, 74, 77, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву ліквідатора ТОВ Консолідація арбітражного керуючого Колмикової Тетяни Олександрівни вх. №977/20 від 03.04.2020р. про стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) 135 427 539, 06 грн. задовольнити.

2. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Консолідація (65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 12, ) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Колмикової Тетяни Олександрівни (адреса офісу 65065, м. Одеса, вул. Космонавтів, 36, к. 904, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №85 від 08.02.2013р.) заборгованість у сумі 135 427 539 (сто тридцять п`ять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч п`ятсот тридцять дев`ять) грн. 06 коп.

Наказ видати після набрання законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання його повного тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.

Повний текст складено 19 жовтня 2020 р.

Суддя В.Д. Найфлейш