ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про витребування доказів

26 жовтня 2020 року Справа № 923/1062/14 (923/960/20)

Господарський суд Херсонської області у складі судді Сулімовської М. Б., розглянувши справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", м.Київ

до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Херсонський суднобудівний завод"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Приватне акціонерне товариство "Укргазвидобуток", м.Київ

про визнання правочину недійсним

в с т а н о в и в:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" звернувся до господарського суду із позовом до відповідача Публічного акціонерного товариства "Херсонський суднобудівний завод", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Приватне акціонерне товариство "Укргазвидобуток", м.Київ про визнання правочину недійсним.

Ухвалою господарського суду від 26.10.2020р. відкрито провадження у справі за означеним позовом.

При цьому, одночасно з поданням позовної заяви позивач звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів.

Розглянувши клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", суд дійшов наступних висновків.

За приписами ч.ч.1, 2 ст.80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Як слідує з клопотання про витребування доказів, позивач ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" просить витребувати:

- у ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" копії: Договору відступлення права вимоги (цесії) від 11.03.2014 року, укладеного ПАТ "ХСЗ" з ПАТ "Укргазвидобуток"; Договору банківського рахунку від 07.12.2012 року №1-53800/243803 та заяви про повернення грошових коштів, що направлені на виконання умов цього Договору; меморіальних ордерів та виписок по рахунку, що підтверджували наявність грошових коштів на рахунку згідно умов Договору банківського рахунку від 07.12.2012 р. №1-53800/243803; заяви про дострокове розірвання договорів банківських вкладів від 26.02.2014 р. та заяви про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог від 11.03.2014; Генерального договору банківського вкладного (депозитного) рахунку від 30.12.2013 року №25; заяви про дострокове розірвання договорів банківських вкладів та про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог від 24.05.2014 року за №758/01-3112; рух коштів за договором банківського вкладу (депозитного) рахунку від 30.12.2013 року станом на момент направлення відповідної заяви про дострокове розірвання договорів банківських вкладів та про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог від 24.05.2014 року №758/01-3112; журналу вхідної кореспонденції або відомості щодо реєстрації заяв ПАТ "ХСЗ" про припинення зобов`язання та зарахування однорідних грошових вимог в період з 01.01.2014 по 01.09.2014 року; виписки по рахунках ПАТ "ХСЗ", в тому числі депозитних; відомості та документи, що підтверджують пред`явлення кредиторських вимог до Банку ПАТ "ХСЗ".

- у ПАТ "Банк Форум" копії: Договору банківського рахунку від 07.12.2012 року №1-53800/243803 та заяви про повернення грошових коштів, що направлені на виконання умов цього Договору; меморіальних ордерів та виписок по рахунку, що підтверджували наявність грошових коштів на рахунку згідно умов Договору банківського рахунку від 07.12.2012 р. №1-53800/243803; заяви про дострокове розірвання договорів банківських вкладів від 26.02.2014 р. та заяви про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог від 11.03.2014; Генерального договору банківського вкладного (депозитного) рахунку від 30.12.2013 року №25; заяви про дострокове розірвання договорів банківських вкладів та про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог від 24.05.2014 року за №758/01-3112; рух коштів за договором банківського вкладу (депозитного) рахунку від 30.12.2013 року станом на момент направлення відповідної заяви про дострокове розірвання договорів банківських вкладів та про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог від 24.05.2014

року №758/01-3112; виписки по рахунках ПАТ "ХСЗ", в тому числі депозитних; відомості та документи, що підтверджують пред`явлення кредиторських вимог до Банку ПАТ "ХСЗ" та ПАТ "Укргазвидобуток".

- у ПАТ "Укргазвидобуток" копії: Договору відступлення права вимоги (цесії) від 11.03.2014 року, укладеного ПАТ "ХСЗ" з ПАТ "Укргазвидобуток"; відомості та документи, що підтверджують пред`явлення кредиторських вимог до Банку ПАТ "Укргазвидобуток".

При цьому заявник зазначає, що витребувані документи можуть бути у ПАТ "Херсонський суднобудівний завод", ПАТ "Банк Форум" та ПАТ "Укргазвидобуток" (відповідно), оскільки зазначені особи є сторонами правочинів, на виконання яких були складені витребувані документи.

Також позивач зауважує, що ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" вживалися заходи щодо самостійного отримання витребуваних доказів, про що свідчать додані до клопотання копії адвокатських запитів, які залишені без відповіді та належного реагування. Оскільки дані докази не є загальнодоступними, а відповіді на адвокатські запити отримано не було, товариство не має змоги самостійно отримати витребувані докази.

Розглянувши клопотання про витребування доказів, дослідивши додані до нього документи, суд дійшов висновку про його часткове задоволення, з огляду на наступне.

Як зазначено вище, за умовами п.2 ч.2 ст.81 ГПК України у клопотанні про витребуванні доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

Звертаючись до суду з даним клопотанням про витребування ряду документів заявник обмежився поясненнями, що витребувані документи можуть підтвердити недійсність правочину з взаємозаліку зустрічних однорідних вимог між ПАТ "ХСЗ" та ПАТ "Банк Форум".

Однак, означене не відповідає приписам п.2 ч.2 ст.81 ГПК України, оскільки не містить належних обґрунтувань що стосується кожного доказу, який витребовується, щодо визначення обставин, які може підтвердити цей доказ, або аргументів, які він може спростувати.

Разом з тим суд враховує, що згідно ч.4 ст.164 ГПК України, до заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.

В даному випадку до позовної заяви позивачем не було додано копій оспорюваних правочинів (заяв) - від 11.03.2014р. (Договір банківського рахунку від 07.12.2012р. №1-53800/243803) щодо припинення зобов`язань за Кредитним договором №0041/12/38-KL від 17.12.2013р. в частині суми заборгованості в розмірі 954890,55 євро та 10929763,20 грн. зарахуванням зустрічних однорідних вимог; від 11.03.2014р. (Генеральний договір банківського вкладного (депозитного) рахунку від 30.12.2013р. №25) щодо припинення зобов`язань за Кредитним договором №0041/12/38-KL від 17.12.2013р. в частині суми заборгованості в розмірі 1248600,29 євро зарахуванням зустрічних однорідних вимог, з підстав їх відсутності у позивача.

За наведених обставин суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання позивача про витребування доказів та витребувати у відповідача ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" копії оспорюваних правочинів. У задоволенні решти клопотання суд відмовляє у зв`язку з його необґрунтованістю та невідповідністю п.2 ч.2 ст.81 ГПК України.

При цьому суд не вбачає за можливе задовольнити клопотання в частині витребування спірних правочинів у ПАТ "Банк Форум", про що просить заявник, оскільки, як слідує з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дану юридичну особу припинено.

Суд також звертає увагу, що, відповідно до положень ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Керуючись ст.ст.81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

у х в а л и в:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про витребування доказів задовольнити частково.

2. Витребувати у відповідача Публічного акціонерного товариства "Херсонський суднобудівний завод" належним чином завірені копії оспорюваних правочинів:

- від 11.03.2014р. (Договір банківського рахунку від 07.12.2012р. №1-53800/243803) щодо припинення зобов`язань за Кредитним договором №0041/12/38-KL від 17.12.2013р. в частині суми заборгованості в розмірі 954890,55 євро та 10929763,20 грн. зарахуванням зустрічних однорідних вимог;

- від 11.03.2014р. (Генеральний договір банківського вкладного (депозитного) рахунку від 30.12.2013р. №25) щодо припинення зобов`язань за Кредитним договором №0041/12/38-KL від 17.12.2013р. в частині суми заборгованості в розмірі 1248600,29 євро зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

3. У задоволенні решти клопотання відмовити.

4. Копію ухвали направити учасникам провадження.

Ухвала суду набрала законної сили 26.10.2020р., оскарженню не підлягає.

Суддя М.Б. Сулімовська