ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.10.2020 Справа № 5015/1396/11

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З.,за участю секретаря судового засідання Х.Гусак розглянувши матеріали справи за заявою: ТзОВ "Міленіум", м.Львів

про визнання банкрутом ТзОВ "Міленіум", м.Львів

за участю представників:

ліквідатор: н/з

ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит": н/з

ПАТ "Банк перший": н/з

ПАТ "Піреус Банк МКБ": н/з

ПАТ КБ "Надра": н/з

АКБ "Трансбанк": н/з

Управління ВДФСС України у Л/о: н/з

ПАТ "Промінвестбанк": н/з

Залізнична ОДПІ: н/з

Львівський МЦЗ: н/з

ВАТ Банк "БІГ Енергія": н/з

ГУПФ України у Львів.обл.: н/з

ТзОВ "Брокінвестгруп": н/з

ТзОВ "Фінансова Компанія "Депт Фінанс": н/з

ТзОВ "Фінансова Компанія "Інтерес Груп": н/з

За участю уповноваженої особи учасників товариства: н/з

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор ТзОВ "Міленіум", м.Львів звернувся до суду із заявою у порядку ст. 51 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Міленіум".

Оголошення про ліквідацію підприємства опубліковане в офіційному спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - Бюлетені державної реєстрації за № 157 (17) від 08.09.2010р. та газеті "Голос України" 3168 від 10.09.2010р.

Постановою господарського суду від 30.03.2011р. визнано банкрутом ТзОВ "Міленіум" та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Шимчишина Ігора Степановича.

Оголошення про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ТзОВ "Міленіум" опубліковано 17.05.2011р. в газеті "Голос України" № 87 (5087).

Ухвалою суду від 20.12.2011р. арбітражного керуючого Козія В.Ю. призначено ліквідатором ТзОВ "Міленіум", усунувши від виконання обов"язків ліквідатора у даній справі Шимчишина І.С.

Ліквідатором сформовано та подано суду реєстр вимог кредиторів ТзОВ "Міленіум" на загальну суму 49 820 809,76грн. з них: ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" в сумі 2 599 206,67грн. (4-та черга), 163 736,99грн (6-та черга), 85грн. (1-а черга); ПАТ "Піреус Банк МКБ" в сумі 31 993 354,11грн. (4-а черга), 4 737 665,44грн (6-та черга), 125грн. (1-а черга); ПАТ "Банк Перший" в сумі 2 252 808,75грн. (4-а черга), 158 888,33грн (6-та черга), 125грн. (1-а черга); ПАТ "Брокбізнесбанк" в сумі 1 220 740,56грн. (4-а черга), 23 519,58грн (6-та черга), 125грн. (1-а черга); ПАТ КБ "Надра" в сумі 2 635 909,00грн. (4-а черга), 595 958,73грн (6-та черга); ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м.Львові в сумі 48,72грн. (2-а черга); Львівський МЦЗ в сумі 75,60грн. (2-а черга); УПФ у Залізничному р-ні в сумі 949,04грн. (2-а черга), 46,53грн. 96-а черга); ДПІ у Залізничному р-ні м.Львова в сумі 19 826,74грн. 93-я черга), 27 734,74грн. (6-а черга); АКБ "Трансбанк" в сумі 872 108,62грн. (1-а черга) заставний кредитор; ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в сумі 1 738 455,76грн. (1-а черга), 10 297,99грн. (судові витрати 1-а черга) заставний кредитор; ВАТ Банк "БІГ Енергія" в сумі 760 178,78грн. (1-а черга) заставний кредитор.

Ухвалою суду від 09.07.14 р. клопотання ліквідатора ТзОВ "Міленіум" Козія В.Ю. від 01.07.14 р. про вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів задоволено; вжито заходи до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" (м. Львів, вул. Городоцька, 170, ), а саме: приміщення магазину, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Куліша,6 б, кв.8 (реєстраційний номер 4154485). Розгляд справи відкладено на 10.09.14 р.

12.11.14 р. ліквідатор в судове засідання з`явився, подав звіт про виконану роботу відповідно до якого повідомив суд, що 03.11.14 р. надіслав доповнення до відзиву на адресу ТзОВ "Брокінвестгруп" з проханням надати додаткову інформацію по заяві про заміну сторони. Крім того повідомив суд про проведену оплату послуг арбітражного керуючого -ліквідатора Козія В.Ю. за вересень-жовтень 2014р. Ухвалою суду від 12.11.14 р. розгляд справи відкладено на 21.01.15 р.

Ухвалою суду від 12.08.2015р. замінено первісного кредитора ВАТ Банк "Біг Енергія" на нового кредитора- ТзОВ "Брокінвестгруп" та віднесено його до четвертої черги реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Міленіум".

Ухвалою суду від 06.04.2016р. припинено повноваження ліквідатора арбітражного керуючого Козія В.Ю. та призначено ліквідатором ТзОВ "Міленіум" арбітражного керуючого Сибаля А.М.

В судове засідання від 28.04.2016р. ліквідатор СибаЛь А.М. з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про виконану роботу. Зі звіту вбачається, що на даний час проводиться робота по отриманню від попереднього ліквідатора усієї господарсько-фінансової документації підприємства банкрута.

Крім того ліквідатором Сибалем А.М. подано клопотання про затвердження оплати послуг ліквідатора ТзОВ "Міленіум" в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць здійснення ним повноважень ліквідатора. Суд дане клопотання розглянув та задоволив в порядку п.12 ст.3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (старої редакції).

28.04.16 р. попередній ліквідатор Козій В.Ю. в судове засідання подав звіт про здійснення ліквідаційної процедури ТзОВ "Міленіум" з 20.12.11 р. по 05.04.16 р. відповідно до якого повідомив суд, що на виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснив усі необхідні дії за час виконання ним повноважень ліквідатора.

Через канцелярію суду від уповноваженої особи учасників ТзОВ "Міленіум" ОСОБА_1. надійшла скарга на дії попереднього ліквідатора підприємства банкрута арбітражного керуючого Шимчишина І.С. щодо включення ним до реєстру вимог кредиторів кредиторських вимог ПАТ "Піреус Банк МКБ" в частині 28 235 188,43грн., які виникли з договору поруки №П/00523-6 від 28.03.2008р.

В судове засідання від 11.05.2016р. ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи. Крім того подав письмові пояснення по суті заявленої уповноваженою особою учасників ТзОВ "Міленіум" ОСОБА_1 скарги на дії попереднього ліквідатора арбітражного керуючого Шимчишина І.С. щодо включення ним до реєстру вимог кредиторів кредиторські вимоги ПАТ "Піреус Банк МКБ" в частині 28 235 188,43грн.

Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 27.07.16 р. ліквідатор не з`явився.

Представник уповноваженої особи учасників товариства боржника ОСОБА_1. в судове засідання з`явився, скаргу на дії ліквідатора Шимчишина І.С. №2375/16 від 28.04.16 р. підтримав в повному обсязі відповідно до якої просив суд:

-визнати неправомірними дії арбітражного керуючого-ліквідатора ТзОВ "Міленіум" Шимчишина Ігоря Степановича щодо визнання та включення до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" кредиторських вимг ПАТ "Піреус банк МКБ" в частині 28 235 188,43 грн., які ґрунтуються на договорі поруки №П/00523-6 від 28.03.08 р.

-зобов`язати арбітражного керуючого ліквідатора "Міленіум" Сибаля Андрія Михайловича виключити з реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" кредиторські вимоги ПАТ "Піреус Банк МКБ" в частині 28 235 188,43 грн., які ґрунтуються на договорі поруки №П/00523-6 від 28.03.08 р.

Ліквідатор Сибаль А.М. надав суду письмові пояснення на скаргу на дії ліквідатора Шимчишина І.Г за вих.№99 від 10.05.16 р. та доповнення до пояснення за вих.№120 від 15.06.16 р. відповідно до яких вважає скаргу уповноваженої особи учасника ТзОВ "Міленіум" підставною та такою, що підлягає до задоволення.

Представник ПАТ "Піреус Банк МКБ" в судове засідання з`явився подав письмові заперечення на скаргу вих.№310 від 19.05.16 р. та додаткові заперечення за вих.№ 395 від 24.06.16 р.

Ухвалою суду від 27.07.16р. в задоволенні скарги ОСОБА_1-уповноваженої особи учасників ТзОВ "Міленіум" за вх. №2375/16 від 28.04.16 р. на дії ліквідатора Шимчишина Ігора Степановича відмовлено.

В судове засідання від 14.09.2016р. ліквідатор з"явився, подав через канцелярію суду звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час від попереднього ліквідатора по акту приймання-передачі отримано матеріальні цінності банкрута, печатки, проводиться робота по закриттю та переоформленню банківських рахунків, проводиться робота по інвентаризації усього майна банкрута. Ухвалою суду від 14.09.16 р. розгляд справи відкладено на 07.12.16 р.

15.09.16 р. через канцелярію господарського суду Залізничною ОДПІ ГУ ДФС у Л/о подано заяву про заміну сторони її правонаступником.

07.12.16 р. ліквідатор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з відрядженням.

Ухвалою суду від 07.12.16 р. розгляд справи відкладено на 01.02.17 р.

Постановою від 23 листопада 2016 року у справі №5015/1396/11 Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу уповноваженої особи учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум", скасував постанову Львівського апеляційного господарського суду від 19 вересня 2016 року у справі №5015/1396/11, а справу направив на новий розгляд до Львівського апеляційного господарського суду.

12 грудня 2016 року Львівський апеляційний господарський суд прийняв до провадження справу №5015/1396/11 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" за апеляційною скаргою уповноваженої особи учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" на ухвалу Господарського суду Львівської області від 27 липня 2016 року (предметом розгляду є ухвала Господарського суду Львівської області від 27 липня 2016 року, прийнята за результатами скарги уповноваженої особи учасників ТзОВ "Міленіум" ОСОБА_1 на дії попереднього ліквідатора ТзОВ "Міленіум" - арбітражного керуючого Шимчишина І.С. з визнання та включення до реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Міленіум" кредиторських вимог ПАТ "Піреус Банк МКБ" в сумі 28 235 188,43 грн., які ґрунтуються на договорі поруки №П/00523-6 від 28 березня 2008 року.

З урахуванням змісту скарги на дії ліквідатора, пояснень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Сибаля А.М. і публічного акціонерного товариства "Піреус Банк МКБ" судом апеляційної інстанції констатовано відсутність у доданих до апеляційної скарги томах (8,9) усіх доказів, що слугували підставою прийняття оскаржуваної ухвали, відтак ухвалою ЛАГС від 11.01.17 р. ті томи справи №5015/1396/11 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум", які містять усі докази, що слугували підставою прийняття ухвали Господарського суду Львівської області від 27 липня 2016 року, у тому числі звіти і повідомлення арбітражного керуючого Шимчишина І.С. щодо результатів розгляду кредиторських вимог публічного акціонерного товариства "Піреус Банк МКБ", реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум", кредитний договір № 00523-СL від 28 березня 2008 року (укладений ПП "Бізнес-Тріумф" з ВАТ "Піреус Банк МКБ", правонаступником якого є ПАТ "Піреус банк МКБ") та договору поруки П/00523-б від 28 березня 2008 року витребувано від Господарського суду Л/о для розгляду апеляційної скарги.

Супровідним листом від 26.01.17 р. матеріали справи №5015/1396/11 в 7 (семи) томах господарським судом л/о надіслано до ЛАГС.

Постановою ЛАГС від 05.04.17 р. у справі №5015/1396/11 ухвалу Господарського суду Л/о від 27.07.16 р. у справі №5015/1396/11 залишено без змін, апеляційну скаргу Уповноваженої особи учасників ТзОВ "Міленіум" ОСОБА_1. залишено без задоволення.

Постановою ВГСУ від 15.11.17 р. касаційну скаргу Уповноваженої особи учасників ТзОВ "Міленіум" ОСОБА_1. залишено без задоволення, постанову ЛАГС від 05.04.17 р. та ухвалу Господарського суду Л/о від 27.06.16 р. у справі №5015/1396/11 залишено без змін. Матеріали справи повернуто до Господарського суду Л/о.

10.08.17 р. (на час перебування матеріалів справи у вищестоящих інстанціях) на адресу господарського суду від Залізничного ОУПФ України м. Львова надійшла заява про заміну кредитора у зв`язку з реорганізацією управління шляхом злиття відповідно до постанови КМУ №988 від 21.12.16 р. "Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України".

10.01.18 р. ліквідатор в судове засідання з`явився, подав звіт про виконану роботу відповідно до якого повідомив суд, що у зв`язку з тим, що на все майно банкрута накладено арешти в порядку КПК України, реалізація майна банкрута є неможливою до скасування арештів у встановленому законом порядку, відтак просить суд розгляд справи відкласти.

10.01.18 р. через канцелярію господарського суду ФСС України Управління виконавчої дирекції фонду у Л/о подану заяву про проведення заміни кредитора ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м. Львові на його правонаступника - Управління ВД ФСС України у Л/о (79041, Л/о, м. Львів, вул. Героїв УПА,73, корп. 8; ).

Ухвалою суду від 10.01.2018 р. продовжити розгляд справи №5015/1396/11 у відповідності до п. 9 Розділу XI Перехідних положень ГПК України в редакції від 15.12.17 р. Клопотання Залізничного об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Львова від 10.08.17 р. за вх.№3422/17 про заміну сторони її правонаступником задоволено. Залучити до участі у розгляді справи правонаступника УПФУ в Залізничному районі м. Львова- Залізничне об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Львова (79022, м. Львів, вул. Городоцька, 172; ). Заяву Управління ВД ФСС України у Львівській області від 10.01.18 р. за вх. №61/18 про заміну сторони її правонаступником задоволено. Залучено до участі у розгляді справи правонаступника ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м. Львові - Управління ВД ФСС України у Львівській області (79041, Л/о, м. Львів, вул. Героїв УПА,73, корп. 8; ). Розгляд справи відкладено на 28.02.18 р.

В судове засідання від 28.02.2018р. ліквідатор з`явився, подав через канцелярію суду звіт про виконану роботу.

28.03.2018р. ліквідатор в судове засідання з`явився, через канцелярію суду подав пояснення на скаргу на бездіяльність ліквідатора.

Представником АТ "Піреус Банк МКБ" через канцелярію суду подано заяву про залишення скарги на бездіяльність ліквідатора Сибаля А.М. від 22.02.2018р. за вих.№523 без розгляду, оскільки виникла потреба в викладені скарги на бездіяльність ліквідатора у новій редакції, судом дана заява задоволена.

В судове засідання від 16.05.2018р. представником АТ "Піреус Банк МКБ" подано повторну скаргу на бездіяльність ліквідатора Сибаля А.М. за вх.№1153/18 від 26.04.2018р.

Також, подано скаргу на бездіяльність ліквідатора Сибаля А.М. ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" 15.05.2018р. за вх. №1312/18.

Вищевказані скарги будуть розглядатися в наступному судовому засіданні.

Ліквідатор в судове засідання з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи.

Через канцелярію суду уповноваженою особою учасників ТзОВ "Міленіум" подано клопотання про зупинення провадження у справі, яке буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

Арбітражним керуючим Кудимом М.Б. подано заяву-згоду від 14.05.2018р. за вх. №1282/18 на призначення його розпорядником майна у даній справі.

В судове засідання 07.06.18 р. ліквідатор не з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з сімейними обставинами. Крім цього подав пояснення по суті скарг на дії ліквідатора, однак просить суд розгляд скарги проводити за присутності ліквідатора.

Враховуючи вказане, суд дійшов висновку клопотання ліквідатора задоволити, розгляд справи по суті скарг ліквідатора відкласти.

Крім цього, в судовому засіданні розглянуто клопотання уповноваженої особи учасників ТзОВ "Міленіум" про зупинення провадження у даній справі у зв`язку з поданням останнім апеляційної скарги на ухвалу суду від 17.03.11 р. про порушення провадження у справі №5015/1396/11 та відмовлено в його задоволенні, оскільки ухвалою ЛАГС від 04.06.18 р. апеляційну скаргу уповноваженої особи учасників ТзОВ "Міленіум" ОСОБА_1., м. Львів на ухвалу Господарського суду Л/о від 17.03.11 р. у справі №5015/1396/11 повернуто скаржнику без розгляду.

В судове засідання від 27.06.2018р. ліквідатор з`явився, подав письмові заперечення на подані у попередніх засіданнях скарги на дії чи бездіяльність ліквідатора.

27.06.2018р. ПАТ "АК Промінвестбанк" подано через канцелярію суду додаткові пояснення до попередньої скарги на бездіяльність ліквідатора Сибаля А.М.

В судове засідання від 18.07.2018р. ліквідатор не з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неможливістю забезпечити явку в судове засідання.

Через канцелярію суду надійшла заява арбітражного керуючого Мандія Володимира Івановича про призначення його ліквідатором у даній справі.

В судове засідання від 05.09.2018р. ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи з метою завершення ліквідаційної процедури. Також ліквідатором подано пояснення на додаткові пояснення до скарги на бездіяльність ліквідатора поданої ПАТ "АК "Промінвестбанк".

Ліквідатором через канцелярію суду також подано клопотання про витребування доказів у ПАТ "Піреус банк МКБ".

Крім того, ліквідатором подано заяву про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів, яка буде розглядатися в наступному судовому засіданні.

Через канцелярію суду ТзОВ "Фінансова компанія "Інтермес Груп" подано клопотання про відкладення розгляду у справі усіх клопотань, заяв, скарг. Оскільки, як стверджує заявник ТзОВ "Фінансова компанія "Інтермес Груп" є правонаступником ПАТ "КБ "Надра" і вирішення будь яких питань у справі вплинуть на його права та обов`язки.

Однак, суд вважає за необхідне зазначити, що на даний час ТзОВ "Фінансова компанія "Інтерес Груп" не є стороною у справі, жодних доказів про правонаступництво заявником не подано, судом питання про заміну сторони внаслідок правонаступництва не приймалося, відтак заява про відкладення залишена судом без розгляду.

Одночасно судом розглянуто та задоволено в порядку ст. 52 ГПК України заяву Головного управління Пенсійного фонду України у Л/о (79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея,10; ) про заміну кредитора у справі, а саме Залізничне об`єднане управління Пенсійного фонду України Л/о на його процесуального правонаступника - Головне управління Пенсійного фонду України у Л/о.

Уповноваженою особою учасників ТзОВ "Міленіум" подано клопотання про зупинення провадження у справі у зв`язку із поданням апеляційної скарги на ухвалу про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Міленіум". Судом дане клопотання розглянуто та відмовлено у його задоволенні, оскільки доказів прийняття апеляційної скарги судом до розгляду заявником не надано.

В судове засідання від 26.09.2018р. ліквідатор з`явився, звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи. Також повідомив суд, що ним подано клопотання про скасування арештів накладених на майно банкрута правоохоронними органами.

Через канцелярію суду уповноваженою особою учасників ТзОВ "Міленіум" ОСОБА_1. подано пояснення щодо скарги на дії та бездіяльність ліквідатора.

В судове засідання від 26.09.2018р. представником ПАТ "Піреус Банк МКБ" подано письмові пояснення на заперечення ліквідатора Сибаля А.М.

В судове засідання від 10.10.2018р. ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи з метою завершення ліквідаційної процедури.

Представником ПАТ "Піреус Банк МКБ" через канцелярію суду подано доповнення до пояснень щодо скарги на дії ліквідатора.

В судовому засіданні 24.10.18 р. продовжено розгляд скарг ПАТ "Піреус Банк МКБ", м. Київ за вх.№1153/18 від 02.05.18 р. на дії ліквідатора ТзОВ "Міленіум" Сибаля А.М. та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ за вх.№1312/18 від 15.05.18 р. на дії ліквідатора ТзОВ "Міленіум" Сибаля А.М.

Ухвалою суду від 24.10.2018 р. в задоволенні скарги ПАТ "Піреус Банк МКБ", м. Київ за вх.№1153/18 від 02.05.18 р. на дії ліквідатора ТзОВ "Міленіум" Сибаля А.М. відмовлено, в задоволенні скарги ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ за вх.№1312/18 від 15.05.18 р. на дії ліквідатора ТзОВ "Міленіум" Сибаля А.М. - відмовити, в задоволенні заяви ліквідатора Сибаля А.М. за вх.№2296/18 від 04.09.18 р. про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів-відмовити. Розгляд справи відкласти на 05.12.18 р.

В судове засідання від 05.12.2018р. ліквідатор не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неможливістю забезпечити явку. Також подано звіт про виконану роботу.

Ухвалою суду від 05.12.2018 р. розгляд справи відкладено на 23.01.2019 р.

В судове засідання 23.01.2019 р. ліквідатор не з`явився, направив на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи, звіт про проведену роботу та відзив на заяву про заміну сторони правонаступником.

У звіті про виконану роботу ліквідатор зазначає, що ліквідаційна процедура банкрута не завершена, майно банкрута не реалізоване, кредиторські вимоги не погашені.

В судове засідання 20.03.2019 р. ліквідатор не з`явився, на електронну адресу суду (за вх..№ 11941/19 від 20.03.19р.) направив клопотання про відкладення розгляду справи, звіт про проведену роботу. Із звіту ліквідатора вбачається , що ліквідаційна процедура банкрута не завершена, майно банкрута не реалізоване, кредиторські вимоги не погашені.

Також через канцелярію суду від 21.02.19р. за вх.№539/19 Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області, подано клопотання про заміну кредитора його правонаступником.

Суд дійшов висновку задоволити подане Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області клопотання та залучити до участі у розгляді справи правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області (79016, Л/о, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10; ).

В судове засідання від 19.06.2019р. ліквідатор не з"явився, через канцелярію суду подав клопотання про відкладення у зв"язку із неможливістю забезпечити явку в судове засідання. Також подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час ліквідаційна процедура не завершена, майна банкрута не реалізовано та кредиторські вимоги не погашені.

Також, через канцелярію суду надійшла заява 04.06.2019 р. Головного управління ДФС у Львівській області подано заяву за вх. № 1461/19 про заміну кредитора його правонаступником.

Суд дійшов висновку задоволити подану Головним управлінням ДФС у Львівській області заяву та залучити до участі у розгляді справи правонаступника Головне управління ДФС у Львівській області (79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35; ).

В судове засідання від 07.08.2019р. ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час ним проводиться вивчення питання щодо дійсного розміру грошових вимог АТ "Піреус Банк МКБ" з метою подальшого розподілу коштів від реалізації майна банкрута. Також, повідомив суд, що на адресу ліквідатора надійшла заява ТОВ "ФК "Інтерес Груп" про заміну сторони на правонступника, а саме первісного кредитора ПАТ "Комерційний банк "Надра" на нового кредитора ТОВ "ФК "Інтерес Груп", проти задоволення якої ліквідатор не заперечує.

Через канцелярію суду надійшла заява ТОВ "Фінансова компанія "Депт Фінанс" про заміну правонаступника, а саме первісного кредитора ПАТ "Брокбізнесбанк" на нового кредитора ТОВ "ФК "Депт Фінанс", яка буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

В судове засідання від 16.10.19 р. ліквідатор та представники кредиторів не з`явилися.

На електронну адресу ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи ( вх. № 42678/19 від 16.10.19 р.) у зв`язку із тим, що станом на даний час майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги не погашені в повному обсязі.

Також ліквідатором додано звіт, в якому зазначає, що не заперечує проти заміни сторони на правонаступника, а саме первісного кредитора ПАТ "Комерційний банк "Надра" на нового кредитора ТОВ "ФК "Інтерес Груп".

Ухвалою суду від 18.10.2019р. заяву ТзОВ "ФК "Інтерес Груп" щодо заяви з грошовими вимогами до ТзОВ "Міленіум" на суму 223 273,64 грн., повернуто заявнику без розгляду.

18.11.2019 р. на адресу суду надійшов лист - витребування Касаційного господарського суду у складі Верховного суду матеріалів справи №5015/1396/11 для розгляду касаційної скарги АТ "Піреус Банк МКБ" на ухвалу Господарського суду Львівської області від 24.10.2018 року та постанову Західного апеляційного господарського суду від 02.09.2019р. у даній справі, а саме що стосується АТ "Піреус Банк МКБ" .

Супровідним листом за вих. №5015/1396/11/9/19 від 19.11.2019р. матеріали справи в чотирьох томах Господарським судом Львівської області

надіслано до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

В судове засідання від 18.12.2019 р. ліквідатор не з`явився. На електронну адресу суду подав клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із тим, що майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги не погашені в повному обсязі.

Представник ТОВ "ФК "Депт Фінанс" в судове засідання не з`явився, вимог ухвали суду не виконав.

21 жовтня 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який набрав чинності 21 квітня 2019 року.

У зв`язку з набранням чинності Кодексом України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-VIII та згідно п. 4 Прикінцевих та перехідних положень з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

З метою надання можливості ліквідатору вчинити всі необхідні дії для завершення ліквідаційної процедури, розгляд справи слід відкласти.

В судове засідання від 05.02.2020 р. ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи та звіт. Із звіту вбачається, що 03.12.2019 р. завершився судовий розгляд скарг кредиторів з вимогою про усунення Сибаля А.М. від виконання обов`язків ліквідатора ТзОВ "Міленіум", у зв`язку з цим ліквідаційна процедура банкрута не завершена, майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги не погашені в повному обсязі.

21.06.2019 р. на адресу суду надійшла заява ТзОВ "Фінансова компанія "Депт Фінанс" про заміну кредитора, в якій просить замінити первісного кредитора ПАТ "Брокбізнесбанк" на нового кредитора ТзОВ "ФК "Депт Фінанс". До заяви заявником долучено копію договору №308 від 15.04.2019 р. про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитним договором; копію реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, в рамках укладення договору № 308 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 15.04.2019 р.; копію статуту ТзОВ "ФК "Депт Фінанс"; копію свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг з додатком; копію наказу ТОВ "ФК "Депт Фінанс" про призначення генерального директора.

11.01.2020 р. на адресу суду надійшов супровідний лист ТОВ "ФК "Депт Фінанс" за вх. № 1084/20 на виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 18.12.2019 р. до якого долучено копію договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 308 від 15.04.2019 р.; копію платіжного доручення № 603 від 10.04.2019 р. про сплату платежу відповідно до протоколу електронних торгів від 22.03.2019 р. та копію протоколу електронного аукціону № UA-EA-2019-02-27-000125-b від 22.032019 р.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Депт Фінанс" про заміну кредитора обгрунтована тим, що 15 квітня 2019 року між АТ "Брокбізнесбанк" (первісний кредитор) та ТзОВ "ФК "Депт Фінанс" (новий кредитор) укладено договір № 308 про відступлення (купівлі- продажу) прав вимоги, за якими первісний кредитор з 15 квітня 2019 року відступив шляхом продажу новому кредитору право вимоги до позичальника та поручителів - ТзОВ "Міленіум" за кредитним договором № 190 від 19.09.2005 р.

10.04.2019 р. ТзОВ "ФК "Депт Фінанс" сплачено кошти відповідно до платіжного доручення № 603 від 10.04.2019 р. на суму 15 682 450,00 грн. про сплату коштів відповідно до протоколу електронних торгів від 22.03.2019 р. Вказане платіжне доручення долучено до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації, зміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також у інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь- якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 43 Кодексу України з питань банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Дослідивши та оцінивши надані докази, суд дійшов висновку задовольнити подану заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Депт Фінанс" та залучити до участі у розгляді справи, замінивши первісного кредитора Публічне акціонерне товариство "Брокбізнесбанк" на правонаступника нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Депт Фінанс" (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 39; ).

Ухвалою суду від 05.02.2020 р. заяву ТзОВ "ФК "Депт Фінанс" від 21.06.2019р. за вх. №1697/19 про заміну кредитора задоволено; замінено первісного кредитора - ПАТ "Брокбізнесбанк" на правонаступника нового кредитора - ТзОВ "Фінансова Компанія "Депт Фінанс". Розгляд справи відкласти на 22.04.2020 р.

В судове засідання від 22.04.2020 р. представники сторін не з`явились.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із карантином, який введений на території всієї України постановою КМУ №211 від 11.03.2020р. та № 255 від 02.04.2020р.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 р. № 291 затверджено зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, відповідно до яких, зокрема, продовжено карантин до 11.05.2020 р. та запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України.

Враховуючи наведені обставини, з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань, що викликані коронавірусною інфекцією COVID-19, для забезпечення людини, її життя та здоров`ю неможливістю зараження, суд дійшов відкласти розгляд справи.

В судове засідання від 10.06.2020р. сторони не з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про виконану роботу, в якому зазначив, що ліквідаційна процедура не завершена, майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги не погашені в повному обсязі.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інтерес Груп" 24.10.2018р. за вх. №2797/18 подано заяву про заміну кредитора, а саме просить замінити первісного кредитора - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» на правонаступника нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інтерес Груп" (79043, м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 9а/93; ). Мотивує заяву тим, що у відповідності до проколу електронного аукціону №UA-EA-2018-08-09-000008-b від 31.08.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтерес Груп» стало переможцем електронного аукціону із придбання у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» права вимоги за кредитним договором від 29.12.2006р. № 494/2006.

На підставі даного протоколу електронного аукціону між Публічну акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтерес Груп» укладено договір №494/2006 від 26.09.2018р. купівлі-продажу (відступлення) права вимоги за кредитним договором.

У відповідності до п. 2.1. договору відступлення первісний кредитор передає у власність новому кредитору, а новий кредитор приймає у власність права вимоги до позичальника, надалі за текстом - позичальник, за кредитним договором про надання кредитної лінії з вільним режимом кредитування за №494/2006 від 29 грудня 2006 року, з додатковими угодами/договорами (за наявності) зазначеними у додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників позичальника, або які зобов`язані виконати обов`язки позичальника, спадкоємців позичальника, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Позичальника, або які зобов`язані виконати обов`язки позичальника, за кредитним договором, надалі за текстом - основний договір, надалі за текстом - права вимоги. Новий кредитор сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

Згідно із п.2.2 договору відступлення за цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання первісним кредитором у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1. цього договору, набуває усі права кредитора за основним договором, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання позичальником, фінансовими та майновими поручителями, правонаступниками/спадкоємцями позичальника зобов`язань за основним договором, а саме, але не обмежуючись, сплати основного зобов`язання, процентів, штрафних санкцій, неустойок у розмірах, передбачених основним договором. Новий кредитор набуває усі права кредитора за основним договором у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків позичальника, що надане первісному кредитору відповідно до умов основного договору. Загальний розмір заборгованості на дату укладення цього договору, що обліковується на рахунках первісного кредитора, права вимоги за якою відступаються, зазначена у додатку № 1 до цього договору.

Як передбачено п. 4.1 договору відступлення відповідно до Протоколу № UА-ЕА2018-08-09-000008-Ь від 31.08.2018р., складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Біддінг Тайм» ціна продажу лоту №F51GL27860, що складається з прав вимог за дев`ятьма кредитними договорами, становить 14 939 644,70 грн. без ПДВ, з яких ціна продажу прав вимог за кредитним договором за №494/2006 від 29 грудня 2006 року, становить 364 227, 19 грн., без ПДВ.

Згідно із п. 4.2. договору відступлення ціна продажу лота № №F51GL27860 сплачена новим кредитором первісному кредитору відповідно до протоколу у повному обсязі до моменту укладення цього договору, що підтверджується платіжним дорученням № 272 від 26.09.2018р. в сумі 14 939 644,70 грн., тобто розрахунки за придбання права вимоги проведені повістю.

У відповідності до додатку №1 до договору відступлення загальний розмір заборгованості позичальника - ТзОВ «Міленіум», на дату укладення договору становить 3 455 141,37 грн.

Таким чином, згідно із п.2.2 договору відступлення у момент його укладення 26.09.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компмія «Інтерес Груп» набуло у Публічного акціонерного товариства «Комерціний банк «Надра» право вимоги в сумі 3 455 141, 37грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міленіум» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитувань віл 29.12.2006р. №494/2006. укладеним між Товариством з обмеженою відновідадашстю «Міленіум» та Відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра».

26.09.2018р. між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтерес Груп» складено акт приймання-передачі оригіналів документів, який підтверджує передачу таких документів.

Крім того, як стверджує заявник про відступлення права вимоги повідомлено боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Міленіум».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтерес Груп» включене до реєстру фінансових установ та має ліцензії на право надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту та надання послуг з факторингу.

23.01.2019 р. ліквідатор подав на адресу суду відзив на заяву про заміну ПАТ «Комерційний банк «Надра» правонаступником - ТзОВ «ФК «Інтерес Груп», в якому зазначив, що заява про заміну сторони є обгрунтованою та підлягає до задоволення.

Згідно із ч.1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 1. ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інтерес Груп" від 24.10.2018р. за вх. №2797/18 про заміну кредитора.

В судове засідання від 12.08.2020 сторони не з`явилися. Ліквідатором через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи, яку судом задоволено.

У судове засідання 07.10.2020 сторони та ліквідатор не з`явилися. Ліквідатор подав клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про виконану роботу. Із звіту ліквідатора вбачається, що ліквідаційна процедура не завершена, майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги кредиторів не погашені.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 58-67, п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 02.12.2020 о 11:30 год., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області (м. Львів, вул.Личаківська, 128).

2. Ліквідатору - звіт про виконану роботу; повідомити всіх наявних кредиторів про час та місце слухання справи, явка в судове засідання обов`язкова.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Л.З. Чорній