ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Суми

13.10.2020 Справа № 920/601/18
м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі колегії суддів: головуючий суддя Котельницька В.Л., судді: Джепа Ю.А. та Яковенко В.В., розглянувши подання (вх №3045к від 06.10.2020) старшого державного виконавця відділу Ковпаківського ВДВС у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Бондаренко В.О. про тимчасове обмеження керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України у справі № 920/601/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сумитеплоенерго", м.Суми

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова група", м. Суми

про стягнення 382 169,46 грн заборгованості

без повідомлення та виклику сторін та інших заінтересованих осіб (у порядку частин 3, 4 статті 337 ГПК України),

установив:

31.10.2019 рішенням Господарського суду Сумської області позов задоволено у повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова група" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сумитеплоенерго" 314 335,63 грн основного боргу за договором № 1751-Т від 01.02.2013, пеню в сумі 27 594,90 грн, 3 % річних в сумі 8 309,01 грн, інфляційні втрати в сумі 31 929,92 грн та витрати по сплаті судового збору в сумі 5 732,55 грн.

22.11.2019 на примусове виконання зазначеного рішення судом виданий відповідний судовий наказ.

06.10.2020 старший державний виконавець відділу Ковпаківського ВДВС у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Бондаренко В.О. звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України у справі №920/601/18, відповідно до якого просить суд тимчасово обмежити керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова група" - Скрипку Віктора Григоровича у праві виїзду за межі України до виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням; розглянути справу без участі державного виконавця; копію ухвали про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України направити на адресу Адміністрації Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) для виконання.

Розглянувши матеріали справи, суд зазначає наступне:

20.07.2020 старшим державним виконавцем прийнято постанову ВП№62611173 про відкриття виконавчого провадження щодо виконання наказу №920/601/18 виданого 22.11.2019 Господарським судом Сумської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова група" 387902,01 грн боргу.

25.09.2020 старшим державним виконавцем прийнято постанову ВП№62611173 про арешт коштів боржника.

06.10.2020 старший державний виконавець відділу Ковпаківського ВДВС у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Бондаренко В.О. звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України у справі №920/601/18.

Відповідно до ч. 1 ст. 337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення.

Згідно з ч. 3 ст. 337 ГПК України суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Статтею 338 ГПК України встановлено, що процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.

Відповідно до пункту 19 частини третьої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Згідно із статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в країну громадян України" право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадку, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань.

На виконання статті 2 Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів" від 24.03.2008 №261/2008 стосовно врегулювання порядку виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов`язання, було видано спільного листа Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 № 25-32/463 та № 25-5347, в якому зазначено, що наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї судовим рішенням, у тому числі аліментних, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України, до того ж питання такого обмеження вирішується судом.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012).

Відповідно до висновків, викладених Верховним Судом України при проведенні аналізу судової практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань є оціночним поняттям. Доведення факту ухилення боржника від виконання зобов`язання покладається на державного виконавця, який ініціює встановлення тимчасового обмеження у виїзді особи за межі України.

Отже, Законом України "Про виконавче провадження" закріплено право державного виконавця, у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатись до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України.

Поряд з цим, згідно з правилами статті 337 ГПК України, тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи може мати місце виключно у випадку:

- коли ця особа є боржником;

- невиконання нею судового рішення, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Такий захід забезпечення виконання судового рішення є виключним.

Статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в`їзд в Україну громадян України" передбачено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта або громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання до виконання зобов`язань або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках.

Аналіз наведеного дає підстави для висновку про те, що законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон не за наявності самого факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим з метою всебічного і повного з`ясування усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов`язків учасників спірних правовідносин заявник повинен надати достатньо підтверджені відомості про те, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.

Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника судовим рішенням, може полягати як в активних діях (нез`явлення на виклики державного виконавця, приховування майна, доходів тощо), так і в пасивних діях (невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти).

При цьому суд звертає увагу на те, що Закон України "Про виконавче провадження" є спеціальною нормою права, якою врегульовано умови та порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які відповідно до закону підлягають примусовому виконанню. Тобто вказаним Законом врегульовано права та обов`язки осіб, на правовідносини яких розповсюджується дія такої норми права.

Відтак якщо спеціальною нормою права (пунктом 19 частини третьої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження") передбачено, що у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів, то обмеження виконавця у такому праві означатиме порушення прав виконавця, які визначені спеціальною нормою права, а саме Законом України "Про виконавче провадження".

Дослідивши подані державним виконавцем матеріали, суд дійшов висновку, що подані докази підтверджують лише факт невиконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова група".

Тобто старшим державним виконавцем відділу Ковпаківського ВДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Бондаренко В.О. не подано разом із поданням про тимчасове обмеження керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України у справі № 920/601/18 достатньо підтверджених доказами відомостей про те, чи дійсно керівник Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова група" свідомо не виконував належні до виконання зобов`язання та ухилявся від їх виконання, враховуючи відсутність доказів отримання зазначеною особою постанови про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання рішення суду.

Також суд зазначає, що наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 затверджено Інструкцію з організації примусового виконання рішень (далі - Інструкція).

Відповідно до п. 1 розділу XIII «Обмеження у праві виїзду за межі України та заборони в`їзду в Україну» Інструкції встановлено, що у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, що відповідно до Закону підлягає примусовому виконанню, питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи у праві виїзду за межі України вирішує суд, за місцем виконання відповідного рішення, за поданням державного або приватного виконавця.

Відповідно до п. 2 вищезазначеного розділу Інструкції подання має обов`язково містити в т.ч.: прізвище, ім`я та по батькові (за наявності) боржника - фізичної особи, дату народження (число, місяць та рік); громадянство боржника - фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію і номер паспорта боржника - фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті; інформацію про перетинання боржником державного кордону України.

Для забезпечення чіткого контролю осіб та проведення їх однозначної ідентифікації під час перетинання ними державного кордону України в поданні, постанові державного виконавця зазначаються прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові боржника - фізичної особи: громадянина України - тільки українською мовою; іноземця та особи без громадянства - тільки латиницею (дані або зацифровані в машинозчитувальній зоні сторінки паспортного документа, або надруковані на цій сторінці), громадянина Російської Федерації або громадянина Республіки Білорусь - російською мовою з дублюванням латиницею. У разі відсутності таких даних державний (приватний) виконавець на письмовий запит отримує їх в органі, який видав виконавчий документ, або в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів (п. 3 розділу XIII «Обмеження у праві виїзду за межі України та заборони в`їзду в Україну» Інструкції).

Разом з цим, при зверненні старшого державного виконавця відділу Ковпаківського ВДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Бондаренко В.О. з поданням від 25.09.2020 № 115912 про тимчасове обмеження керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України у справі № 920/601/18 порушено вимоги пунктів 2-3 розділу XIII «Обмеження у праві виїзду за межі України та заборони в`їзду в Україну» Інструкції, а саме у подані відсутня інформація щодо: дати народження (число, місяць та рік) боржника; громадянство боржника - фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію і номер паспорта боржника - фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті; інформацію про перетинання боржником державного кордону України.

Отже, за таких обставин, суд дійшов висновку, що подання державного виконавця від 25.09.2020 № 115912 не містить необхідного обсягу інформації, підтвердженої доказами, яка має бути обов`язково у зазначеному поданні (імперативна норма), - у зв`язку з чим не можна ідентифікувати особу, щодо якої виконавець просить суд застосувати виключний захід забезпечення виконання судового рішення у вигляді тимчасового обмеження фізичної особи-боржника у праві виїзду за межі України.

Таким чином, державним виконавцем при зверненні до суду із зазначеним поданням не дотримано вимог пунктів 2-3 розділу XIII «Обмеження у праві виїзду за межі України та заборони в`їзду в Україну» Інструкції з організації примусового виконання рішень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5. Разом з тим, у поданні державним виконавцем підтверджено лише факт неможливості виконання судового наказу Господарського суду Сумської області від 22.11.2019 у справі № 920/601/18, але не обґрунтовано відповідними доказами наявності фактів ухилення керівника боржника від виконання зобов`язань за судовим наказом від 22.11.2019 № 920/601/18, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про відмову в задоволенні подання (вх № 3045к від 06.10.2020) старшого державного виконавця відділу Ковпаківського ВДВС у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Бондаренко В.О. про тимчасове обмеження керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України у справі № 920/601/18.

Керуючись ст. ст. 232-235, 337, 338 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. У задоволенні подання (вх № 3045к від 06.10.2020) старшого державного виконавця відділу Ковпаківського ВДВС у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Бондаренко В.О. про тимчасове обмеження керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України у справі № 920/601/18 - відмовити.

2. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 13.10.2020 та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.255 ГПК України.

3. Копію ухвали надіслати учасникам справи та органу ДВС.

4. Інформацію у справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Головуючий суддя В.Л. Котельницька

Судді: Ю.А. Джепа

В.В. Яковенко