УХВАЛА

м. Київ

01.10.2020Справа № 910/5391/15-г
За позовом Публічного акціонерного товариства "Старокиївський банк"

до 1)Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича.

2) АГАЛЕМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (AGALEM HOLDINGS LIMITED)

третя особа Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про визнання права власності та зобов`язання вчинити дії,

Суддя І.І.Борисенко

Представники сторін:

від позивача - не з`явився;

від відповідача 1 - не з`явився;

від відповідача 2 - не з`явився;

від третьої особи - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів про:

- визнання права власності Публічного акціонерного товариства "Старокиївський банк" на 1 080 простих іменних акцій (бездокументарна форма) Публічного акціонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" номінальною вартістю однієї акції у 1 000 грн., код ISIN UA.

- зобов`язання Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" повернути Публічному акціонерному товариству "Старокиївський банк" Публічному акціонерному товариству "Старокиївський банк" 1 080 простих іменних акцій (бездокументарна форма) Публічного акціонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" номінальною вартістю однієї акції у 1 000 грн., код ISIN UA, в тому числі:

- списати 1 080 простих іменних акцій (бездокументарна форма) Публічного акціонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" номінальною вартістю однієї акції у 1 000 (одну тисячу) гривень 00 копійок, код ISIN UA, з рахунку у цінних паперах (депозитарний код рахунку 301465-CY26008050) АГАЛЕМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (AGALEM HOLDINGS LIMITED);

- зарахувати 1 080 простих іменних акцій (бездокументарна форма) Публічного акціонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" номінальною вартістю однієї акції у 1 000 грн., код ISIN UA, на рахунок у цінних паперах (депозитарний код рахунку НОМЕР_1 ).

- після зарахування 1 080 простих іменних акцій (бездокументарна форма) Публічного акціонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" номінальною вартістю однієї акції у 1 000 грн., код ISIN UA, на рахунок у цінних паперах Публічного акціонерного товариства "Старокиївський банк", заборонити Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" вчиняти будь-які дії щодо 1 080 простих іменних акцій (бездокументарна форма) Публічного акціонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" номінальною вартістю однієї акції у 1000 грн., код ISIN UA, без розпорядження Публічного акціонерного товариства "Старокиївський банк".

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідно до п.1 ч. 4 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" листом від 17.09.2014 №2289/08-02 позивачем було повідомлено відповідача-1 та відповідача-2 про нікчемність договору купівлі-продажу та договору управління, відтак на підставі ч.5 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" кредитор зобов`язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, проте 30.09.2014 незважаючи на нікчемність договору купівлі-продажу та договору управління, користуючись тим, що відповідач-1 є зберігачем та управителем в одній особі, здійснено списання цінних паперів позивача з рахунку позивача (операція №7994) та зарахування їх на відкритий у ПАТ "Дельта Банк" рахунок у цінних паперах. Враховуючи, що цінні папери з рахунку позивача списані відповідачем-1 на підставі договору купівлі-продажу, який є нікчемним (про що відповідач-1 повідомлений до списання), таке списання цінних паперів та їх зарахування на рахунок у цінних паперах відповідача-2 відбулось незаконно, без відповідної правової підстави, у зв`язку з чим відповідач-2 набув цінні папери незаконно.

В процесі розгляду справи замінено Відповідача-1 Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" належним Відповідачем - Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2017 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалив здійснювати розгляд даної справи № 910/5391/15-г у порядку загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 26.06.2018 позов Публічного акціонерного товариства ""Старокиївський банк" про визнання права власності та зобов`язання вчинити дії, залишено без розгляду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.12.2018 ухвалу суду від 26.06.2018 у справі № 910/5391/15-г скасовано. Справу № 910/5391/15-г направлено для розгляду до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду від 21.01.2019 судом призначено справу №910/5391/15-г на 17.09.2019. Також, судом було зобов`язано Позивача надати суду до 21.01.2019 належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали суду від 21.01.2019 у двох примірниках та докази сплати 21 Євро для належного повідомлення відповідача-2 про призначення справи до судового розгляду по суті в порядку визначеному в Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Відповідач-2 та третя особа своїх представників у засідання суду 17.09.2019 не направили, третя особа про дату та час судового розгляду повідомлена належним чином.

Представник Позивача у судове засідання 17.09.2019 не з`явився, ухвала суду від 21.01.2019 не була вручена Відповідачу-2 (нерезидент), оскільки Позивач не надав доказів сплати 21 Євро для належного повідомлення відповідача-2 про призначення справи до судового розгляду по суті в порядку визначеному в Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

17.09.2019 через загальний відділ діловодства суду надійшла Заява про вступ у справу ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача та Заява про заміну позивача - Публічного акціонерного товариства "Старокиївський банк" на правонаступника ОСОБА_1 .

В судовому засіданні 17.09.2019 представник відповідача 1 зазначив, що не ознайомлений з поданими 17.09.2019 через загальний відділ діловодства суду Заявами.

Враховуючи, що сторони не ознайомленні з поданими 17.09.2019 через загальний відділ діловодства суду Заявами, суд вважав за доцільне оголосити перерву в судовому засіданні для надання часу сторонам на ознайомлення та підготовку письмових пояснень відносно поданих Заяв.

17.09.2019 суд ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні до 19.12.2019 о 10:00 год., явка представників в судове засідання є не обов`язковою.

19.12.2019 в судове засідання представники сторін не з`явилися, заяв клопотань про відкладення розгляду справи не подали.

Ухвалою суду від 19.12.2020 відкладено розгляд справи на 21.05.2020 та залучено до участі у справі № 910/5391/15-г ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача. Зобов`язано ОСОБА_1 надати суду до 10.01.2020 належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали суду від 19.122019 у двох примірниках та докази сплати 21 Євро для належного повідомлення відповідача-2 про призначення справи до судового розгляду в порядку визначеному в Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Ухвала суду від 19.12.2019 не була вручена Відповідачу-2 (нерезидент), оскільки третя особа ОСОБА_1 не виконав вимоги ухвали суду від 19.12.2019 та не надав переклад ухвали та докази сплати 21 Євро для належного повідомлення відповідача-2 про відкладення розгляду справи в порядку визначеному в Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

21.05.2020 судове засідання не відбулося в зв`язку з перебування суді І.І.Борисенко в відрядженні на навчанні.

25.05.2020р. після відрядження, суддя Борисенко І.І. призначає справу на іншу дату -01.10.2020 (Ухвала суду від 25.05.2020), зобов`язує позивача надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали суду від 25.05.2020. у двох примірниках до 10.06.2020р. та докази сплати 21 Євро для належного повідомлення відповідача-2 про призначення справи до судового розгляду в порядку визначеному в Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

В судове засідання призначене на 01.10.2020 представники сторін не з`явились, разом з тим, станом на 01.10.2020 в матеріалах справи відсутні докази повідомлення Відповідача - 2 про час, дату та місце судового засідання.

Суд вважав за доцільне розглянути в судовому засіданні 01.10.2020 Заяву ОСОБА_1 про заміну позивача - Публічного акціонерного товариства "Старокиївський банк" на правонаступника ОСОБА_1 .

Суду доведено, що 08.08.2019 відбулося проведення аукціону з продажу активів, що складаються з майнових прав на міжбанківський кредит (Договір 7/08-В), майнових прав на міжбанківський кредит (Договір 25/12/2012) майнових прав, які випливають з цінних паперів (25 000 штук).

Замовником аукціону виступало Публічне акціонерне товариство "Старокиївський банк" .

За наслідком проведення аукціону було визначено переможця - ОСОБА_1 .

22 серпня 2019 року, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № UА -ЕА-2019-08-02-000063-b від 08.08.2019, замовник аукціону Публічне акціонерне товариством "Старокиївський банк" (продавець) в особі виконуючого обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариство "Старокиївський банк" Кухарева Володимира Валентиновича уклало договір купівлі-продажу майнових прав №22082019 з переможцем відкритих торгів ОСОБА_1 .

Відповідно до п. 1.1 договору купівлі-продажу майнових прав №22082019 від 22 серпня 2019р., продавець Публічне акціонерне товариством "Старокиївський банк" передає покупцеві ОСОБА_1 у власність майнові права на цінні папери - акції ПАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій в кількості 1000шт UА ), зокрема:

- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в

межах прав та повноважень власника прав вимоги, які виникли за укладеними договорами , наведеними у додатку №1 до цього договору, та/або та інших підставах, наведених у додатку №1 до договору;

- право набути у власність гроші та/або майно на підставах, що пов`язані із здійсненням

продавцем кредитних операцій, укладанням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів;

- право оскаржувати недійсність прав вимоги, в тому числі право оскаржувати в судовому порядку недійсність прав вимоги;

- право оскаржувати припинення прав вимоги, в тому числі право оскаржувати в

судовому порядку припинення (відсутність) прав вимоги;

- права кредитора за правом вимоги, які виникають в майбутньому у разі скасування

рішень про їх недійсність або заміну;

- право отримання грошових коштів/відшкодування за наслідками недійсності/нікчемності укладених договорів, внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень;

- право отримання грошових коштів/відшкодування за наслідками порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень;

- право отримання грошових коштів/відшкодування за наслідками зміни або розірвання укладених договорів;

- інші права, що пов`язані або випливають із прав вимоги.

Таким чином, наслідком укладення договору купівлі-продажу майнових прав від 22 серпня 2019 р. №22082019 став перехід прав Публічного акціонерного товариства "Старокиївський банк" до ОСОБА_1 . Тобто, відбулась заміна особи у відносинах щодо яких виник спір. ОСОБА_1 є правонаступником позивача з приводу предмета спору у справі №910/5391/15-г.

У даному випадку, правовою підставою для заміни кредитора у відносинах щодо яких виник спір є договір купівлі-продажу майнових прав №22082019.

Отже, суду доведено факт переходу права вимоги до ОСОБА_1 (Новий кредитор) відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав від 22 серпня 2019 р. №22082019.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_1 набув статус нового кредитора майнових прав на цінні папери - акції ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій в кількості 1000штук UA

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах що існували на момент переходу цих прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язання, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Отже, суду доведено, що з 22.08.2019 факт переходу права вимоги до ОСОБА_1 (Новий кредитор) відповідно до умов договору купівлі-продажу майнових прав від 22 серпня 2019 р. №22082019.

Зважаючи на встановлені обставини справи, суд дійшов висновку про необхідність заміни позивача його правонаступником, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне залучити до участі у справі правонаступника (позивача) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ІНН НОМЕР_2 ).

Враховуючи вище викладене в судовому засіданні виникла необхідність відкласти розгляд справи з метою повідомлення належним чином відповідача 2.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах визначеного цим Кодексом, зокрема у випадку залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

На підставі ст.ст. 183 ГПК України суд відкладає розгляд справи у зв`язку з неявкою сторін та заміною позивача правонаступником.

Одночасно з метою належного повідомлення відповідача-2 про час та місце розгляду справи, суд вказує, що відповідно до порядку передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном, що регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, необхідно вручити судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через відповідний Центральний Орган запитуваної Держави. При цьому врахувати необхідність сплати позивачем 21 Євро за кожне вручення документа.

Керуючись ст. ст. 52, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Здійснити заміну сторони по справі №910/5391/15-г, а саме Публічного акціонерного товариства "Старокиївський банк" (позивача) (01033, м. Київ, вул. Макільсько-Ботанічна, б.6/8, ) його правонаступником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІНН: НОМЕР_2 ).

2.Залучити до участі у справі №910/5391/15-г, правонаступника позивача - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІНН: НОМЕР_2 ).

3.Відкласти підготовче засідання на 16.02.2021 о 10:00 год.

4. Зобов`язати ОСОБА_1 :

- надати суду до 26.10.2020 належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали суду від 01.10.2020 у двох примірниках та докази сплати 21 Євро для належного повідомлення відповідача-2 про призначення справи до судового розгляду в порядку визначеному в Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

5.Ухвалу суду направити на адресу залученого правонаступника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

6. Повідомити учасників справи про призначення підготовчого засідання. Явку сторін визнати не обов`язковою.

7. Повідомити учасників справи, що подання ними додаткових письмових доказів, висновків експертів, клопотань, заяв, пояснень, можуть бути подані до суду у строк до 10.02.2021.

8.Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та може бути оскаржена відповідно до ст. 255 ГПК України в строки та порядку передбаченому ст. ст. 256, 257 ГПК України.

09.10.2020

Суддя І.І. Борисенко