ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.10.2020 Справа № 34/5005/10365/2012

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Сироїжко М.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з`явився

від боржника: не з`явився

розглянувши справу

за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

до боржника Відкритого акціонерного товариства "Зв`язокчормет", 50029, м. Кривий Ріг, вул. Омська,1

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Звязокчормет" перебуває на стадії ліквідації.

02.07.19 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 02.08.19р. Замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" на правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив". Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 19.09.19 р. на 11:30. Зобов`язано ліквідатора надати до суду до 19.09.19р. довідку з ДПІ про наявність відкритих рахунків в банківських установах.

29.07.19 р. ТОВ "ФК "Фінактив" подало до господарського суду заяву про заміну кредитора, в якій просить суд замінити кредитора - ТОВ "ФК "Фінактив" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "ПОЗИКА".

02.09.19 р. ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "ФК "Фінактив" про заміну кредитора на 19.09.2019 р.

19.09.19 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 22.10.19. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 22.10.2019 на 11:50. Повторно зобов`язано ліквідатора надати до суду до 22.10.19р. довідку з ДПІ про наявність відкритих рахунків в банківських установах. Відкладено розгляд заяви ТОВ "ФК "Фінактив" про заміну кредитора на 22.10.19 р. на 11:50.

22.10.19 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 19.11.19 р. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційний баланс на 19.11.19 р. на 11:20хв. ВТРЕТЄ зобов`язано ліквідатора надати до суду до 19.11.19 р. довідку з ДПІ про наявність відкритих рахунків в банківських установах. Задоволено заяву ТОВ "ФК "Фінактив" від 12.07.2019 р. про заміну кредитора. Замінено кредитора по справі №34/5005/10365/2012 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА".

19.11.19 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 19.12.19 р. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційний баланс на 19.12.19 р. на 12:55. Зобов`язано ліквідатора надати до суду до 19.12.19 р. довідку з ДПІ про наявність відкритих рахунків в банківських установах.

19.12.2019 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 20.02.2020 р. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 20.02.2020 р. на 11:00. Зобов`язано ліквідатора надати до суду до 20.02.2020 р. довідку з ДПІ про наявність відкритих рахунків в банківських установах.

20.02.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 16.04.2020. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 16.04.2020 на 11:00. Зобов`язано ліквідатора надати до суду до 16.04.2020 довідку з ДПІ про наявність відкритих рахунків в банківських установах.

16.04.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 26.05.2020. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 26.05.2020 на 11:00. Зобов`язано ліквідатора надати до суду до 26.05.2020 довідку з ДПІ про наявність відкритих рахунків в банківських установах.

У зв`язку з перебуванням судді Примака С.А. на лікарняному, судове засідання, призначене на 02.07.2020 не відбулося.

07.07.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 08.10.2020. Призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 08.10.2020 на 10:20. Зобов`язано ліквідатора надати до суду до 08.10.2020 довідку з ДПІ про наявність відкритих рахунків в банківських установах.

20.07.2020 до господарського суду від ліквідатора надійшло клопотання, в якому просить суд витребувати інформацію про залишки на рахунках ВАТ "Зв`язокчормет" () від наступних банківських установ:

- МФО 307770, АТ "А-Банк" (вул. Героїв АТО буд. 35, м. Кривий Ріг, 50086) рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- МФО 305750, Криворізька філія ПАТ КБ "Приват Банк" (вул. Костенка, 21, м. Кривий Ріг, 50000) рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- МФО 305493, ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12), рахунок № НОМЕР_8 (980 - українська гривня);

- МФО 351005, АТ "УкрСиббанк" (проспект Гагаріна, 58, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086), рахунки № НОМЕР_9 (980 - українська гривня); № НОМЕР_10 (980 - українська гривня); № НОМЕР_11 (840 - долар США); № НОМЕР_11 (643 - російський рубль); № НОМЕР_11 (980 - українська гривня).

Розглянувши вказане клопотання, господарський суд встановив наступне.

Згідно частини 1-3 статті 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 1, 3, 4 статті 61 Закону України "Про банківську таємницю" банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора № 02-01/115 від 16.07.2020 про витребування доказів, інформації про залишки на рахунках.

08.10.2020 ліквідатор подав до господарського суду клопотання про продовження строку проведення ліквідаційної процедури на 1 місяць.

Господарський суд вважає за необхідне призначити вказане клопотання до розгляду у судовому засіданні на 10.12.2020 та, керуючись ст. 119 ГПК України, продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до дати судового засідання.

У зв`язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи, з метою об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 10.12.2020.

Керуючись ст.ст. 81, 119, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 10.12.2020.

Призначити розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на 10.12.2020 на 11:40.

Відкласти розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 10.12.2020 на 11:40.

Задовольнити клопотання ліквідатора № 02-01/115 від 16.07.2020 про витребування доказів, інформації про залишки на рахунках.

Зобов`язати АТ "А-Банк" (МФО 307770; вул. Героїв АТО буд. 35, м. Кривий Ріг, 50086) надати до суду до 10.12.2020 інформацію про залишки грошових коштів на рахунках ВАТ "Зв`язокчормет" () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зобов`язати Криворізьку філію ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305750; вул. Костенка, 21, м. Кривий Ріг, 50000) надати до суду до 10.12.2020 інформацію про залишки грошових коштів на рахунках ВАТ "Зв`язокчормет" () № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зобов`язати ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (МФО 305493; 01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12) надати до суду до 10.12.2020 інформацію про залишки грошових коштів на рахунках ВАТ "Зв`язокчормет" () № НОМЕР_8 (980 - українська гривня).

Зобов`язати АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005; проспект Гагаріна, 58, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086) надати до суду до 10.12.2020 інформацію про залишки грошових коштів на рахунках ВАТ "Зв`язокчормет" () № НОМЕР_9 (980 - українська гривня); № НОМЕР_10 (980 - українська гривня); № НОМЕР_11 (840 - долар США); № НОМЕР_11 (643 - російський рубль); № НОМЕР_11 (980 - українська гривня).

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку ліквідатора, ТОВ "ФК "Позика", Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, ТОВ НВП "Променергетика", ПАТ "Укрсиббанк", Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, КП теплових мереж "Криворіжтепломережа" визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя С.А. Примак