ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

16 жовтня 2020 року м. Харків Справа № 14/45

Господарський суд Луганської області у складі судді Лісовицького Є.А.,
за позовом Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії, м. Алчевськ Луганської області
до Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича, м.Стаханов Луганської області
про стягнення 266566 грн. 37 коп.
Рішенням Господарського суду Луганської області від 06.04.2009 у справі № 14/45 позов Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії до Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича про стягнення 266566 грн. 37 коп. задоволено.

Стягнуто з Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича на користь Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії заборгованість по кредиту у сумі 193144 грн. 91 коп., заборгованість по відсоткам у сумі 26232 грн. 09 коп., пеню у сумі 11646 грн. 59 коп., штраф у сумі 35542 грн. 78 коп., витрати на сплачене держмито 2665 грн. 66 коп. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 118 грн.

На виконання вказаного рішення Господарським судом Луганської області видано наказ від 19.04.2009 № 14/45.

06.10.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшла заява № 19874 від 30.09.2020 про заміну сторони правонаступником, в якій заявник просить замінити сторону (стягувача) у справі № 14/45 - Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

Заява обґрунтована тим, Господарським судом Луганської області розглядалась справа № 14/45 за позовом ПАТ «Банк Форум» про стягнення з Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича заборгованості за кредитним договором № 919/06/06-КN.

04.04.2019 між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова компанія «Веста» (яке в подальшому було перейменовано у ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста») укладено Договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/16, відповідно до якого ПАТ «Банк Форум» відступило ТОВ «Фінансова компанія «Веста» права вимоги заборгованоcті за договорами кредиту, в тому числі за кредитним договором № 919/06/06-КN.

З огляду на вказані обставини, заявник, посилаючись на ст. 52 ГПК України, ст. ст. 11, 512, 514, 515 ЦК України, звернувся з заявою про заміну сторони правонаступником.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.10.2020, заяву ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» передано на розгляд судді Лісовицькому Є.А.

Згідно довідки Господарського суду Луганської області № 37 від 06.10.2020, справа № 14/45, в межах якої підлягає розгляду подана заява, вважаться втраченою.

Статтею 357 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) встановлено, що відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до ст. 358 ГПК України, втрачене судове провадження у справі може бути відновлене за заявою учасника справи або за ініціативою суду.

Частиною 1 статті 363 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Враховуючи наявність процесуальних документів Господарського суду Луганської області у справі №14/45 в автоматизованій системі документообігу суду - комп`ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду», суд дійшов висновку про можливість відновлення за власною ініціативою частини матеріалів справи № 14/45, необхідних для розгляду поданої заяви в наступній частині:

- ухвала Господарського суду Луганської області від 17.02.2009 про порушення провадження у справі № 14/45;

- ухвала Господарського суду Луганської області від 02.03.2009 у справі № 14/45;

- ухвала Господарського суду Луганської області від 16.03.2009 у справі № 14/45;

- рішення Господарського суду Луганської області від 06.04.2009 у справі № 14/45;

- супровідний лист від 27.04.2009 № 14/45 про направлення наказу Господарського суду Луганської області від 19.04.2009 № 14/45.

Зміст зазначених втрачених документів відтворено з їх електронних примірників, що містяться в автоматизованій системі документообігу суду.

Дослідивши матеріали відновленої справи та заяву ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», судом встановлено наступне.

Акціонерний комерційний банк «Форум» в особі Алчевської філії звернувся до Господарського суду Луганської області з позовом до Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором від 01.12.2006 № 919/06/06-КN в сумі 266566 грн. 37 коп.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 06.04.2009 у справі № 14/45 позов Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії до Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича про стягнення 266566 грн. 37 коп. задоволено. Стягнуто з Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича на користь Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії заборгованість по кредиту у сумі 193144 грн. 91 коп., заборгованість по відсоткам у сумі 26232 грн. 09 коп., пеню у сумі 11646 грн. 59 коп., штраф у сумі 35542 грн. 78 коп., витрати на сплачене держмито 2665 грн. 66 коп. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 118 грн.

На виконання вказаного рішення Господарським судом Луганської області видано наказ від 19.04.2009 № 14/45.

З матеріалів справи вбачається, що 21.02.2019 було проведено електронний аукціон щодо реалізації активів Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» (позивача у справі) за лотом F35GL40580, зокрема, продажу права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами. Вказане підтверджується протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019.

За результатами проведення електронного аукціону переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» із ціною продажу лота - 125073805,27 грн.

Матеріали справи свідчать про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» сплатило на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» грошові кошти в загальній сумі 125073805,27 грн. (платіжним дорученням № 121 від 01.03.2019 на суму 155324,58 грн., платіжним дорученням № 144 від 20.03.2019 на суму 68500000,00 грн., платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56418480,69 грн.).

04.04.2019 за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, між Публічним акціонерним товариством «Банк Форум» (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги від 04.04.2019 № 0002/19/16 (далі - договір), згідно п. 1 якого, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3, додатку № 4 та акті № 1 приймання-передачі документації до цього договору, надалі боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки (іпотечними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3, додатку № 4 та акту № 1 приймання-передачі документації до цього договору, надалі за текстом основні договори, надалі за текстом права вимоги. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та порядку, визначених цим договором.

За умовами п. 2 договору новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи (але не обмежуючись): право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, вказаних у додатку № 1 до цього договору та сплати штрафних санкцій у розмірах розрахованих відповідно до вимог чинного законодавства України, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. Розмір заборгованості станом на 04.04.2019 за правами вимоги, які переходять до нового кредитора, вказані у додатку № 1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

В пункті 4 договору сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор, до моменту укладання цього договору, сплачує банку грошові кошти у сумі 13439205,72 грн., надалі ціна відступлення, на підставі протоколу електронних торгів № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону) загальна сума по протоколу 125073805,27 грн. переможцем яких став новий кредитор.

Згідно п. 5 договору, наявні у банку документи, що підтверджують права вимоги до боржників, а також реєстр прав вимог у електронному вигляді передаються банком новому кредитору не пізніше 3 (трьох) днів в день укладення цього договору.

У відповідності до п. 15 договору, цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення печаток сторін.

З реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами (додаток № 1 до договору), новому кредитору - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» передані права вимоги до боржника - фізичної особи - підприємця Горбачова Сергій Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором від 01.12.2006 № 919/06/06-КN.

Згідно протоколу № 06/08-2019 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» () від 06.08.2019, Товариство перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», яке є правонаступником всіх прав та обов`язків Товариства.

Враховуючи викладене, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» звернулось до господарського суду з заявою про заміну сторони правонаступником.

Відповідно до ст. 1291 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання.

Частиною 1 статті 18 ГПК України та ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Частиною 1 статті 326 ГПК України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції (ч. 1 ст. 327 ГПК України).

Пунктом 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав і обов`язків є договори та інші правочини.

У відповідності до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ч. 1 ст. 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною ч. 3 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 ЦК України).

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є неналежним виконанням (ст. 516 ЦК України).

Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні (ст. 517 ЦК України).

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Факт правонаступництва Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» підтверджується матеріалами справи, зокрема, протоколом електронного аукціону, за яким заявник викупив активи первісного кредитора - ПАТ «Банк Форум», а також договором про відступлення права вимоги від 04.04.2019 № 0002/19/16. Отже, відбулась заміна сторони (кредитора) у цивільному зобов`язанні через відступлення права вимоги у порядку ст. 512 ЦК України.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони правонаступником та вважає за необхідне замінити сторону (стягувача) у справі № 14/45 - Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

Керуючись ст. ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в:

1. Відновити втрачене судове провадження у справі № 14/45 в наступній частині:

- ухвала Господарського суду Луганської області від 17.02.2009 про порушення провадження у справі № 14/45;

- ухвала Господарського суду Луганської області від 02.03.2009 у справі № 14/45;

- ухвала Господарського суду Луганської області від 16.03.2009 у справі № 14/45;

- рішення Господарського суду Луганської області від 06.04.2009 у справі № 14/45;

- супровідний лист від 27.04.2009 № 14/45 про направлення наказу Господарського суду Луганської області від 19.04.2009 № 14/45.

2. Заяву № 19874 від 30.09.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони правонаступником у справі № 14/45 задовольнити.

3. Замінити сторону (стягувача) у справі № 14/45 - Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7, ідентифікаційний код 21574573) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 16.10.2020 у відповідності до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст. 256 ГПК України та порядку, визначеному пп.17.5 п.17 Перехідних положень ГПК України.

Суддя Є.А. Лісовицький