ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про процесуальне правонаступництво

"29" вересня 2020 р. Справа№ 910/9976/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Руденко М.А.

суддів: Пономаренка Є.Ю.

Дідиченко М.А.

при секретарі судового засідання Реуцькій Т.О.

за участю представників сторін:

від позивача: Коновал Р.О. (довіреність б/н від 25.08.2020)

від відповідача 1: не з`явився

від відповідача 2: не з`явився

від третіх осіб: не з`явились

від ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» : Матюшко В.В. (ордер АІ №1058290 від 29.09.2020 року)

розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про заміну сторони правонаступником

апеляційні скарги ОСОБА_1 та публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

на рішення господарського суду міста Києва від 12.03.2020 р. (повний текст складено 12.05.2020 р.)

у справі № 910/9976/19 (суддя - Джарти В.В.)

за позовом публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до: 1) Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради 2) Відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

за участі третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1

за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача:

2) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

3) Національного банку України

про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та зобов`язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

У липні 2019 року публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (далі - ПАТ "Дельта Банк"; Банк) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради (далі - відповідач-1, реєстратор Ірпінської МР) та Відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - відповідач-2, реєстратор Подільської РДА) про:

- відміну державної реєстрації припинення юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (далі - ТОВ "Дніпрометалсервісгруп"; Товариство) (04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22; код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДРПОУ) 33074306), здійснену державним реєстратором Ірпінської МР, номер запису № 8033849 від 11.02.2016 р.;

- зобов`язання державного реєстратора Подільської РДА, внести запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи - ТОВ "Дніпрометалсервісгруп", до ЄДРПОУ, номер запису № 8033849 від 11.02.2016 р.

Рішенням господарського суду міста Києва від 12.03.2020 р. у справі № 910/9976/19 позов задоволено частково: зобов`язано державного реєстратора Подільської РДА внести запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" до ЄДРПОУ, номер запису № 8033849 від 11.02.2016 р.; стягнуто з реєстратора Ірпінської МР на користь ПАТ "Дельта Банк" 1 921,00 грн. судового збору за подання позову. В решті позову відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 ; апелянт-1) звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення господарського суду міста Києва від 12.03.2020 р. у справі № 910/9976/19 і ухвалити нове рішення, яким відмовити позивачу в задоволенні позовної заяви у повному обсязі.

Також, з рішення господарського суду міста Києва від 12.03.2020 р. у справі № 910/9976/19 не погодилось ПАТ "Дельта Банк" (далі - апелянт-2), яке звернулося з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати оскаржуване рішення в частині відмови у задоволенні позову та прийняти нове рішення в цій частині, яким задовольнити вимогу про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи; а в іншій частині рішення - залишити без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2020 р., у складі колегії суддів: Руденко М.А. (головуючий), Пономаренко Є.Ю., Дідиченко М.А., поновлено ПАТ "Дельта Банк" пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення; відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами та призначено справу до розгляду на 21.07.2020 р.; зупинено дію оскаржуваного рішення до закінчення апеляційного провадження.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.07.2020 р. розгляд справи відкладено на 15.09.2020 р.

14.09.2020 р. до Північного апеляційного господарського суду від третьої особи-1 надійшов відзив із запереченнями на апеляційну скаргу апелянта-2.

14.09.2020 р. до Північного апеляційного господарського суду від товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" (далі - ТОВ "ФК"Фінтайм Капітал") надійшла заява про залучення до участі у справі правонаступника, у зв`язку із заміною кредитора - ПАТ "Дельта Банк" на ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал" на підставі договорів відступлення права вимоги.

Заява обґрунтована тим, що у даній справі ПАТ "Дельта Банк" є кредитором ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" з виконання взятих на себе згідно кредитних договорів №№ HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1 від 19.03.2013 р. та 21.03.2011 р. зобов`язань, однак 11.02.2016 р. державним реєстратором внесено до ЄДРПОУ запис № 8033849 про державну реєстрацію припинення вказаного товариства на підставі судового рішення, без урахування наявної непогашеної заборгованості за вказаними кредитними договорами, чим було унеможливлено задоволення вимог кредитора, і у зв`язку із чим позивачем заявлено цей позов.

Оскільки, за результатами електронного аукціону № UA-EA-2020-07-06-000034b від 16.07.2020 р. між ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" 31.08.2020 р. було укладено договір № 2302/К/1 відступлення прав вимоги за кредитними договорами №№ HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1 від 19.03.2013 р. та 21.03.2011 р., а в подальшому - 11.09.2020 р. між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" та ТОВ "ФК"Фінтайм Капітал" укладено договір № 07/11/09/2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за вказаними кредитними договорами, то заявник вказував про набуття ним усіх належних ПАТ "Дельта Банк" прав за кредитними договорами та наявність правових підстав для заміни позивача його правонаступником - ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал".

15.09.2020 р. судове засідання не відбулося, в зв`язку з перебуванням головуючого судді Руденко М.А. на лікарняному, тож ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2020 р. розгляд апеляційних скарг призначено на 29.09.2020 р.

У судовому засіданні 29.09.2020 р. заслухавши пояснення сторін, розглянувши заяву про заміну сторони правонаступником, судом апеляційної інстанції встановлено наступне.

З протоколу електронних торгів № UA-EA-2020-07-06-000034b від 16.07.2020 р. (https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-07-06-000034-b/print/protocol/html) вбачається, що ПАТ "Дельта Банк" реалізовано пул активів на користь переможця торгів - ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".

31.08.2020 р. між ПАТ "Дельта Банк" (Банк) і ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (новий кредитор) укладено договір № 2302/К/1 про відступлення прав вимоги (далі - договір № 2302/К/1; https://public.docs.ea.openprocurement.org/get/d19aa87acece4f15a931dd5b37ce8ab4?KeyID=fa947772&Signature=gJitNelF%2FVGX69W1uuzCNQtN5d1NaeAtblYychXs%252Bh3n37I0zehHOntQM1Oh0NjQ451ITpMFV%2FX%2FrdHLU9d7Bw%253D%253D), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В. та зареєстрований у реєстрі за № 1049, згідно з умовами якого банк відступив новому кредитору належні банку, а новий кредитор набув права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів, зазначених у додатку № 1 до цього договору, далі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), згідно реєстру у додатку № 1 до цього договору/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, а також іншими договорами, які в тому числі, але не обмежуючись, наведені у додатку № 1 до цього договору, що були укладені в забезпечення виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами (договорами про надання кредитної лінії, договорами про надання кредиту (овердрафту)) далі за текстом - основні договори, надалі разом за текстом - права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

Відповідно до пункту 2 договору № 2302/К/1 новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання коштів банком у повному обсязі, відповідно до пункту 4 цього договору, набуває права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у додатку № 2 до цього договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3 % річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного майна та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство боржників, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна боржників, яке не було реалізовано на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, права вимоги за мировими угодами із боржниками, договорами із арбітражними керуючими боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів боржників тощо.

Розмір заборгованості за правами вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку № 2 до цього договору. Права кредитора за основним договором переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане Банку відповідно до умов основних договорів.

За умовами пункту 5 договору № 2302/К/1 права вимоги, що відступаються за цим договором, є складовою частиною пулу активів, що є предметом відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-07-06-000034b від 16.07.2020 р., переможцем яких визнаний новий кредитор. Загальна суму, яка підлягає сплаті новим кредитором за лотом, як переможцем зазначених відкритих торгів (аукціону), Банку, складає 30 613 581,97 грн. Сторони домовились, що за відступлення права вимоги за цим договором новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 24 735 676,75 грн., яка сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

Згідно з пунктами 133, 134, 135 додатка № 1 до договору № 2302/К/1 права вимоги відступаються за кредитними договорами №№ HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1 від 19.03.2013 р. та 21.03.2011 р., укладеними між ПАТ "Дельта Банк" (кредитор) та ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" (позичальник), а також договорами забезпечення вимог кредитних договорів.

11.09.2020 р. між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (первісний кредитор) та ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал" (новий кредитор) укладено договір № 07/11/09/2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань (далі -договір № 07/11/09/2020/1), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гембарською С.І. та зареєстрований у реєстрі за № 630, за умовами якого первісний кредитор передає (відступає) шляхом продажу новому кредитору своє право вимоги грошових зобов`язань, зокрема, за кредитними договорами №№ HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1 від 19.03.2013 р. та 21.03.2011 р.

Пунктом 2.2 договору № 07/11/09/2020/1 визначено, що розмір заборгованості боржників, що передається (відступається) за цим договором, складає 100 % заборгованості за кредитними договорами станом на день підписання сторонами цього договору та визначено розмір заборгованості за договорами.

Відповідно пункту 3.1.3 договору № 07/11/09/2020/1 право вимоги переходить до нового кредитора з моменту повної оплати останнім коштів у розмірі ціни договору, зазначеному в пункті 4.1 договору (ціна договору складає 6 958 650,00 грн.), та зарахування їх на рахунок первісного кредитора, вказаний в розділі 12 договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості за кредитними договорами, визначеної умовами цього договору, про що між первісним кредитором та новим кредитором складається акт приймання-передачі права вимоги. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникнуть в майбутньому на підставі кредитних договорів, судових рішень.

Згідно пункту 5.1 договору № 07/11/09/2020/1 в день повного розрахунку первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає за актом приймання-передачі документи, що підтверджують право вимоги.

Платіжним дорученням № 197 від 11.09.2020 р. ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал" перерахувало на рахунок ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" 6 958 650,00 грн. за придбання права вимоги згідно договору № 07/11/09/2020/1 від 11.09.2020 р.

11.09.2020 р. між ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" підписано акт приймання-передачі права вимоги до договору № 07/11/09/2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань від 11.09.2020 р. за яким, зокрема, було передано кредитні договори №№ HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1 від 19.03.2013 р. та 21.03.2011 р. з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, тощо.

Отже ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал" стало новим кредитором за вказаними кредитними договорами і правонаступником ПАТ "Дельта Банк".

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За приписами пункту 1 частини 1 статті 512 та статті 514 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або він не визнаний судом недійсним.

За таких обставин, оскільки ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал" підтвердило необхідними доказами факт правонаступництва за кредитними договорами, суд апеляційної інстанції вважає, що заява про заміну сторони у справі правонаступником підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 52, 234, 235 ГПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про заміну сторони у справі № 910/9976/19 правонаступником задовольнити.

Замінити позивача у справі № 910/9976/19 - публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" (01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36, 4 поверх літ. Д, нежиле приміщення 45 Г, 1 Групи Прим; ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку.

Головуючий суддя М.А. Руденко

Судді Є.Ю. Пономаренко

М.А. Дідиченко