УХВАЛА

м. Київ

30.09.2020Справа № 910/8222/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Баранова Д.О., розглянувши матеріали справи

за позовом Державної організації "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 17; ідентифікаційний код 21708016)

до 1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

3) ОСОБА_3

4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

5) ОСОБА_5

6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 )

7) ОСОБА_7

8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 )

про стягнення 25 000 000, 00 грн,

Представники сторін:

від позивача: Палажченко О.О.

від відповідача-1: Мельник Н.Й.

від відповідача-2: не з`явився

від відповідача-3: не з`явився

від відповідача-4: Стецина І.В.

від відповідача-5: не з`явився

відповідач-6: Ромашко О.В.

від відповідача-7: Глущенко С.М.

від відповідача-8: Шевченко О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулася Державна організація "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про солідарне стягнення 25 000 000, 00 грн у зв`язку з тим, що вказані посадові особи Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" - члени кредитного комітету та Спостережної ради в період з 2013-2015 здійснювали економічно невиправдну ризикову діяльність із проведення та супроводження активної операції з кредитування Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТО Транс", що в результаті призвело до заподіяння збитків банку від конкретної операції з виведення забезпечення, що і стало підставою для позивача звернутися до суду за даним позовом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2020 у порядку ч. 6 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України вирішено звернутися до відділів з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб - відповідачів із запитами щодо встановлення їхнього місця перебування та місця проживання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2020 позовну заяву Державної організації "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" залишено без руху, позивачу встановлено п`ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліку шляхом подання до суду: належним чином оформлену позовну заяву на 23 аркушах; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; докази сплати (оригінал платіжного доручення) судового збору в розмірі 375 000, 00 грн.; докази направлення (опис вкладення та фіскальний чек) копії позовної заяви з доданими до неї додатками на адресу ОСОБА_8 - АДРЕСА_3 .

20.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли документи від позивача на усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 19.08.2020.

12.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву відповідача-6, в якому останній просить суд відмовити у задоволенні позову. Також відповідачем до відзиву додано клопотання про витребування доказів.

12.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву відповідача-8, в якому останній просить суд відмовити у задоволенні позову. Також відповідачем до відзиву додано клопотання про витребування доказів.

14.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву відповідача-1, в якому останній просить суд застосувати наслідки спливу строку позовної давності та відмовити у задоволенні позову.

17.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву відповідача-7, в якому останній просить суд відмовити у задоволенні позову. Також відповідачем до відзиву додано клопотання про витребування доказів.

У підготовчому засіданні 19.08.2020 представником відповідача-4 надано відзив на позовну заяву, в якому відповідач просить суд витребувати додаткові докази та просить суд відмовити у задоволенні позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.08.2020 судом оголошено перерву у підготовчому засіданні до 30.09.2020.

19.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь на відзив на позовну заяву.

04.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення на відповідь на відзив від відповідача-1.

30.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача про зупинення провадження у справі.

У підготовчому засіданні 30.09.2020 представник позивача надав суду пояснення по суті клопотання про зупинення провадження у справі, просив суд його задовольнити та відповідно зупинити провадження у даній справі до вирішення справи № 910/11027/18.

Представники відповідачів - 1, 4, 7, 8 та відповідач-6 вирішення питання щодо зупинення провадження у справі залишили на розсуд суду.

Представники відповідачів - 2, 3, 5 у підготовче засідання не з`явилися, належним чином повідомлялися ухвалою суду про місце, дату та час розгляду справи.

Також у даному засіданні, представники відповідачів та відповідач-6 просили суд розглянути клопотання про витребування доказів та витребувати у Національного банку України додаткові докази по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відтак, заслухавши пояснення учасників судового процесу та враховуючи докази, які були вже надані позивачем, суд дійшов висновку частково задовольнити клопотання про витребування та відповідно витребувати у Національного банку України :

- інформацію, чи рахувалась на балансі АТ "Фортуна-банк" заборгованість за кредитним договором № 04КЛ/143/1674/ЮР від 16.12.2013р.

- засвідчену копію договору факторингу № 31/03/2015/1 від 31.03.2015р., укладеним між AT "Фортуна-банк"» та ТОВ "Фінансова компанія "Домініон".

- інформацію , чи накладались Національним банком на АТ "Фортуна-банк" чи його посадових санкції/стягнення за проведення операції щодо розірвання договору застави № 043Т/143/1674/ЮР від 30.01.2015р. та/або укладення договору факторингу № 31/03/2015/1 від 31.03.2015р. або кредитного договору № 04КЛ/81/1070/ЮР від 19.06.2013р., або щодо кредитування ТОВ "Ото транс" та/або ТОВ "Легіон щит".

- інформацію, чи існувала заборона з сторони НБУ для АТ "Фортуна-банк" на розірвання договорів застави, укладення договорів факторингу за станом на 30.01.2015р. та 31.03.2015р.;

- інформацію, про рух коштів у розмірі 25 млн.грн., що були отримані ТОВ "Легіон щит" за рахунок розірвання договору застави № 043Т/143/1674/ЮР від 30.01.2015р. з урахуванням всього ланцюгу перерахувань в АТ "Фортуна-банк" аж до погашення кредиту ТОВ "Ото транс";

- інформацію, чи був погашений кредит ТОВ "Ото транс" у сумі 948640,05 дол.США за кредитним договором № 04КЛ/143/1674/ЮР від 16.12.2013р.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадку витребування нових (додаткових) доказів.

З огляду на викладене вище, враховуючи необхідність у витребуванні доказів, суд вважає за доцільне оголосити перерву у підготовчому засіданні.

Відповідно до ч. 7 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Керуючись ст. 81, 182, 183 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання про витребування доказів.

2. Витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені докази, а саме:

- інформацію, чи рахувалась на балансі АТ "Фортуна-банк" заборгованість за кредитним договором № 04КЛ/143/1674/ЮР від 16.12.2013р.

- засвідчену копію договору факторингу № 31/03/2015/1 від 31.03.2015р., укладеним між AT "Фортуна-банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Домініон".

- інформацію, чи накладались Національним банком на АТ "Фортуна-банк" чи його посадових санкції/стягнення за проведення операції щодо розірвання договору застави № 043Т/143/1674/ЮР від 30.01.2015р. та/або укладення договору факторингу № 31/03/2015/1 від 31.03.2015р. або кредитного договору № 04КЛ/81/1070/ЮР від 19.06.2013р., або щодо кредитування ТОВ "Ото транс" та/або ТОВ "Легіон щит".

- інформацію, чи існувала заборона з сторони НБУ для АТ "Фортуна-банк" на розірвання договорів застави, укладення договорів факторингу за станом на 30.01.2015р. та 31.03.2015р.;

- інформацію, про рух коштів у розмірі 25 млн.грн., що були отримані ТОВ "Легіон щит" за рахунок розірвання договору застави № 043Т/143/1674/ЮР від 30.01.2015р. з урахуванням всього ланцюгу перерахувань в АТ "Фортуна-банк" аж до погашення кредиту ТОВ "Ото транс";

- інформацію, чи був погашений кредит ТОВ "Ото транс" у сумі 948640,05 дол. США за кредитним договором № 04КЛ/143/1674/ЮР від 16.12.2013р.

3. Оголосити перерву у підготовчому засіданні до 11.11.20 о 15:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 18.

4. Витребувані судом документи надати суду протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

5. Довести до відома сторін, що відповідно до ст. 131 та 132 Господарського процесуального кодексу України суд має право застосувати заходи процесуального примусу у вигляді процесуальної дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

6. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

7. Учасникам процесу направити у засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

8. Запропонувати учасникам судового процесу під час дії карантину брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програми Microsoft Teams у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.

9. Повідомити учасникам судового процесу облікові записи Microsoft Teams судді Баранова Д.О. - ІНФОРМАЦІЯ_2 та секретаря судового засідання Зарудньої О.О. - ІНФОРМАЦІЯ_1.

10. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програми Microsoft Teams із зазначенням його облікового запису (логіну).

Ухвала набрала законної сили 30.09.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.О. Баранов

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники процесу можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/