ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"28" вересня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1795/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.,

при секретарі судового засідання Ісак Д.П

розглянувши у підготовчому засіданні справу №916/1795/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" (02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, )

до відповідача Фізичної особи-підприємця Завалевської Інни Миколаївни ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

про стягнення 107 194,86грн., -

та за зустрічним позовом Фізичної особи-підприємця Завалевської Інни Миколаївни

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕМІКАЛ УКРАЇНА"

про стягнення 301 946,56 грн.

за участю представників:

від (ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА"): Левандовський Ч.Ч., довіреність № 1 від 14.08.2020р.;

від (ФОП Завалевської І.М.): не з`явився.

В С Т А Н О В И В:

31.08.2020р. за вх.№22709/20 господарським судом Одеської області одержано відзив на зустрічний позов, в якому, серед іншого, ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" просить суд:

- витребувати від ФОП Завалевської Інни Миколаївни копію «договору» на яку ФОП Завалевська І.М. посилається у «Призначеннях платежу» платіжних доручень вказаних в п.4 Додатку до Зустрічної позовної заяви;

- витребувати від ФОП Завалевська Інна Миколаївна докази у вигляді Письмових пояснень щодо отримання чи неотримання вантажу (товарів) відповідно до Товарно-транспортних накладних перевізників TOB «ТК «САТ» №№ 995403657 від 15.02.2019., 995303696 від 06.03.2019р., 995403715 від 29.03.2019р., 994023076 від 08.05.2019р., 994171757 від 18.06.2019р.. 994171757 від 18.06.2019р., 994171803 від 01.07.2019р., 994062521 від 16.07.2019р., 994062536 від 23.07.2019р. та ТОВ «НОВА ПОШТА» 1774 від 16.04.19р., 9679 від 26.04.2019р., 5380 від 29.07.2019р., 9245 від 05.08.2019р.;

- витребувати від ФОП Завалевська Інна Миколаївна оформлені Видаткові накладні щодо поставок товару за період з 15.02.2019 по 05.08.2019р., а саме видаткові накладні №№: 295 від 15.02.2019р., 433 від 06.03.2019р., 360 від 25.02.2019р., 538 від 19.03.2019р., 615 від 28.03.2019р., 463 від 16.04.2019р., 851 від 25.04.2019р,, 928 від 08.05.2019р., 1288 від 18.06.2019р., 1400 від 01.07.2019р., 1524 від 16.07.2019р., 1585 від 23.07.2019р., 1634 від 29.07.2019р., 1702 від 05.08.2019р.;

- витребувати від ФОП Завалевська Інна Миколаївна та перевізника ТОВ «ТК «САТ» докази оплати перевезення у м. Одесу поставленого позивачем ТОВ «Кемікал Україна» товару за період з 20.06.2016 по 05.08.2019р. (копії та оригінал для огляду у судовому засіданні);

- витребувати від ФОП Завалевська Інна Миколаївна Книгу обліку доходів і витрат за період часу з 20.06. 2016 року до 05.08.2019р (копії та оригінал для огляду у судовому засіданні) у якій відображались надходження товару від Позивача ТОВ «Кемікал Україна»;

- витребувати від ФОП Завалевська Інна Миколаївна оформлений Дистрибьюторський договір на постачання товарів від 20.06.2016р.

В обґрунтування зазначеного клопотання про витребування, ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" посилається на те, що товар поставлявся починаючи з червня 2016 року на умовах відстрочки платежу у « 30 календарних днів з дати отримання відповідної партії товару» та на умовах того, що «загальна сума заборгованості не може перевищувати 150 000 грн. Це підтверджується «Дистрибьюторським договором на постачання товарів від 20.06.2016р.», податковими накладними, а також усталеною практикою відносин між сторонами, що підтверджується Актами звірки, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними в т.ч. датами здійснення поставок та оплат. При цьому, заборгованість Відповідача ФОП Завалевська І.М. завжди існувала та складала:

-на 01 січня 2017р.-152 071,61 грн.

-на 31 жовтня 2017р. - збільшилась з 152 071,61 грн. до 186 038, 62 грн.

-на 01 січня 2018р.- 186 038, 62 грн.

-на 31 жовтня 2018р. - збільшилась з 186 038, 62 грн. до 294 140,92 грн.

-на 01 січня 2019р. - 234 657,09 грн.

-на 31 грудня 2019р.-107 138,09 грн.

Тобто, за змістом п.4 ст.213 ЦК України «усталена практика відносин між сторонами» свідчить про те, що жодної предоплати ніколи за весь час відносин не було.

Крім того, ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" зазначає, що починаючи з 2016 року товар передавався ФОП Завалевська І.М. через перевізника - TOB «ТК «САТ» та ТОВ «НОВА ПОШТА» з вказівкою відповідальної особи відповідача ( ОСОБА_1 ) або ( ОСОБА_2 ) - чоловік та син гр. Завалевської І.М. за наступними ТТН: ТОВ «ТК «САТ» №№ 995403657 від 15.02.2019., 995303696 від 06.03.2019р., 995403715 від 29.03.2019р., 994023076 від 08.05.2019р., 994171757 від 18.06.2019р. 994171757 від 18.06.2019р., 994171803 від 01.07.2019р., 994062521 від 16.07.2019р., 994062536 від 23.07.2019р., ТОВ «НОВА ПОШТА» 1774 від 16.04.19р., 9679 від 26.04.2019р., 5380 від 29.07.2019р., 9245 від 05.08.2019р.

Доставка товару завжди (протягом 2016-2019рр.) відбувалась за рахунок Покупця (відповідача). Зі сторони продавця відвантаження поставок товару оформлювалось уповноваженим співробітником ТОВ «Кемікал Україна» ОСОБА_3.

Жодних претензій та заперечень зі сторони відповідача ФОП Завалевська І.М. ніколи не було в т.ч. щодо отримання товару через перевізника ТОВ «ТК «САТ» та ТОВ «НОВА ПОШТА». Заперечення щодо отримання товару з`явилися лише як спосіб уникнути оплати заборгованості за поставлений товар.

Відповідач ФОП Завалевська І.М. для «заперечення» факту передачі товару, незаконно скористалася тим, що не повернула Видаткові накладні, у той час коли перевезення товару (вантажу) перевізниками ТОВ «ТК «САТ» та ТОВ «НОВА ПОШТА» здійснено в повному обсязі.

Не повернуті були наступні Видаткові накладні щодо поставок товару за період з 15.02.2019 по 05.08.2019р., а саме видаткові накладні №№: 295 від 15.02.2019р., 433 від 06.03.2019р., 360 від 25.02.2019р., 538 від 19.03.2019р., 615 від 28.03.2019р., 463 від 16.04.2019р., 851 від 25.04.2019р., 928 від 08.05.2019р., 1288 від 18.06.2019р., 1400 від 01.07.2019р., 1524 від 16.07.2019р., 1585 від 23.07.2019р., 1634 від 29.07.2019р., 1702 від 05.08.2019р.

Також ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" надано до суду вимогу до ФОП Завалевської І.М. про повернення видаткових накладних за вих.№3-П від 14.08.2020р., лист-звернення до ФОП Завалевської І.М. про надання Книги обліку доходів і витрат за період з 20.06.2016р. до 05.08.2019р.

Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Отже, виходячи з того, що докази, які заявлені ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" до витребування у ФОП Завалевської І.М. необхідні ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" для підтвердження позовних вимог та спростування зустрічних позовних вимог, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА".

При цьому, господарський суд виходить з того, що клопотання ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" в частині витребування у ФОП Завалевської І.М. письмових пояснень за своєю суттю є письмовим опитуванням учасників справи, порядок оформлення якого встановлений вимогами ст.90 ГПК України.

Також господарський суд виходить з того, що витребування первинних документів, які свідчать про господарській відносини щодо поставки товару у 2016-2017р. є передчасними, з огляду на заявлений сторонами період виникнення заборгованості.

Клопотання ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" в частині витребування у ФОП Завалевської І.М. та перевізника ТОВ «ТК «САТ» доказів оплати перевезення у м. Одесу поставленого позивачем ТОВ «Кемікал Україна» товару за період з 20.06.2016 по 05.08.2019р. залишено на розгляді господарським судом.

Також залишено на розгляді господарським судом клопотання ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА":

- про залучення до участі у справі в якості третіх осіб перевізників, які здійснювали перевезення поставленого ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" товару - ТОВ «ТК «САТ» та ТОВ «Нова пошта», а також довірених осіб ОСОБА_1 та Завалевського А.О.;

- про виклик у судове засідання та допит свідків;

- про витребування від правоохоронних органів МВС України інформації щодо внесення справ до ЄРДР.

Окрім того, 28.08.2020р. за вх.№ 25723/20 господарським судом Одеської області одержано клопотання ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" про продовження строку підготовчого провадження в порядку ч. 3 ст. 177 ГПК України.

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Отже, враховуючи необхідність часу для вчинення усіх необхідних процесуальних дій у даній справі для виконання завдань підготовчого провадження, визначених ч.1 ст.177 ГПК України, господарський суд з метою належної підготовки справи для розгляду по суті продовжує строк проведення підготовчого провадження на 30 днів.

Заява про продовження процесуального строку за вх.№24143/20 від 11.09.2020р., в якій ФОП Завалевська І.М. просить продовжити процесуальний строк на підготовку і надання відповіді на відзив також підлягає задоволенню господарським судом на підставі ст.119 ГПК України, оскільки посилання ФОП Завалевської І.М. на те, що отримання відзиву на зустрічний позов із додатками документів більше 700 аркушів потребує значного часу для опрацювання заслуговують на увагу. Отже, ФОП Завалевській І.М. продовжується строк на подання до суду відповіді на відзив протягом 10 днів з дня одержання даної ухвали суду.

Заяву ФОП Завалевської І.М. про перенесення розгляду справи за вх.№25393/20 від 25.09.2020р., в якій остання просить суд відкласти розгляд справи до завершення виборчого процесу, в якому приймає участь її представник відхилено господарським судом, з огляду на строки розгляду даної справи, встановлені вимогами ч.3 ст.177 ГПК України.

З огляду на вищевикладене, на підставі п.3 ч.2 ст.183 ГПК України підготовче засідання відкладене господарським судом.

Керуючись ст.ст. 81, 120, ч.3 ст.177, п.3 ч.2 ст.183, ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" про витребування доказів, яке заявлено у відзиві на зустрічний позов за вх.№22709/20 від 31.08.2020р. задовольнити частково.

2. Витребувати у Фізичної особи-підприємця Завалевської Інни Миколаївни ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- копію «договору» на яку ФОП Завалевська І.М. посилається у «Призначеннях платежу» платіжних доручень вказаних в п.4 Додатку до Зустрічної позовної заяви;

-оформлені Видаткові накладні щодо поставок товару за період з 15.02.2019 по 05.08.2019р., а саме видаткові накладні №№: 295 від 15.02.2019р., 433 від 06.03.2019р., 360 від 25.02.2019р., 538 від 19.03.2019р., 615 від 28.03.2019р., 463 від 16.04.2019р., 851 від 25.04.2019р,, 928 від 08.05.2019р., 1288 від 18.06.2019р., 1400 від 01.07.2019р., 1524 від 16.07.2019р., 1585 від 23.07.2019р., 1634 від 29.07.2019р., 1702 від 05.08.2019р.;

-Книгу обліку доходів і витрат за період часу з 2018-2019р.р. (копії та оригінал для огляду у судовому засіданні) у якій відображались надходження товару від позивача ТОВ «Кемікал Україна»;

- оформлений Дистрибьюторський договір на постачання товарів від 20.06.2016р.

3. Встановити Фізичній особі-підприємцю Завалевській Інні Миколаївні строк на подання до суду витребуваних доказів протягом 10 днів з дня вручення даної ухвали.

4. Клопотання ТОВ "КЕМІКАЛ УКРАЇНА" про продовження строку підготовчого провадження задовольнити та продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

5.Відкласти підготовче засідання на 12 жовтня 2020р. о 17 год., з викликом учасників справи у підготовче засідання.

Повну ухвалу складено 29.09.2020р.

Ухвала набирає чинності 28.09.2020р. та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Г.Є. Смелянець