УХВАЛА

м. Київ

30.09.2020Справа № 910/18029/16

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт"

Компанії "CFSIT Іnc"

про визнання недійсними договорів відступлення права вимоги

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від позивача Аветян А.Г. - представник

Від відповідача 1 Пісна Д.В. - представник

Від відповідача 2 Степанюк Д.О. - представник, Діденко Ю.О. - представник

Від ПАТ "Дельта Банк" Коновал Р.О. - представник

Від ТОВ "Основа" Павлік О.М. - представник

Розпорядник майна Матущак В.І.

Від ФГВФО Дворніченко Л.В. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/18029/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" про банкрутство на стадії процедури розпорядження майном, введеної ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.10.2015.

25.04.2018 до Господарського суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" із заявою про визнання недійсними договорів відступлення права вимоги № АА1 та № АА2 від 05.02.2015, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" та Компанією CFSIT, Inc.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.05.2018 вказану позовну заяву прийнято до розгляду в межах справи № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" та зупинено провадження з розгляду даної позовної заяви до повернення матеріалів справи № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" до Господарського суду м. Києва.

Судом встановлено, що матеріали справи № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" повернулись до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 поновлено провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" про визнання недійсними договорів відступлення права вимоги в межах справи № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" та підготовче засідання призначено на 25.03.2020.

19.03.2020 та 25.03.2020 надійшли клопотання Компанії "CFSIT Іnc" про продовження строку на надання відзиву на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз".

25.03.2020 судове засідання не відбулось.

06.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" про зміну підстав позову.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2020 розгляд справи призначено на 16.09.2020.

11.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив Компанії "CFSIT Іnc" на заяву про визнання недійсними договорів відступлення права вимоги.

16.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Компанії "CFSIT Іnc" про повернення заяви про зміну підстав позову.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.09.2020 задоволено заяву Компанії "CFSIT Іnc" та повернуто без розгляду заяву позивача про зміну підстав позову.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.09.2020 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" та відкладено розгляд справи на 30.09.2020.

24.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява позивача про зміну підстав позову.

29.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про витребування доказів.

30.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Компанії "CFSIT Іnc" про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 30.09.2020 представник позивача повідомив про звернення до суду з заявою про зміну підстав позову.

Згідно з ч. 3 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу. Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача.

Судом встановлено, що вищевказана заява позивача відповідає вимогам, встановленим ст. 46 ГПК України.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про прийняття до розгляду заяви позивача про зміну підстав позову.

Крім того, представник позивача у судовому засіданні надав пояснення по суті клопотання про витребування доказів.

Подане клопотання мотивоване наступним.

24.09.2020 позивач звернувся до суду з заявою про зміну підстав позову, зокрема однією з яких є відсутність погодження відкриття АТ «Дельта Банк» спірних акредитивів, які є предметом заява ТОВ «Траскоммодитиз» про визнання недійними договорів про відступлення права вимоги № АА1 та АА2 від 05.02.2015 року.

У відповідності до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Так, позивач в своїй заяві про зміну підстав позову, вважає що безвідкличні резервні акредитиви №LC/SB/017/042014 на суму 1 710 035, 00 доларів США, №LC/SB/025/042014 на суму 28 654 844, 95 доларів США, № LC/SB/021/042014 на суму 1 283 378, 86 доларів США які були відкриті банком емітентом - ПАТ «Дельта Банк» та авізовані Банком Креді Суісс АГ (CreditSuisse AG) на користь продавця - Компанії CFSIT, Inc. за контрактами купівлі-продажу №CFSIT288.11-10-S від 23.11.2011р., №CFSIT288.11-7-S від 23.11.2011р. та №CFSIT288.11-8-S від 23.11.2011р., які укладені між Компанією CFSIT, Inc., як продавцем, та ТОВ «Агроновоком», як покупцем, були емітовані АТ «Дельта Банк» з порушення порядку відкриття акредитивів визначених Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 514 в редакцій чинній на дату оформлення акредитивів.

З врахування того, що в матеріалах справи, зокрема у заяві Компанії CFSIT, Inc відсутні будь які документи що відкриття акредитиві на користь останнього, що були емітовані ТОВ «Агроновоком» за договорами:

- за контрактом купівлі - продажу № CFSIT288.11-10-S від 23.11.2011 (в редакції угоди про внесення змін від 09.12.2013) резервні акредитиви повинні бути випущені на суми 28 654 844,94 дол. США, 28 654 844,94 дол. США, 28 654 844,95 дол. США; кожний резервний акредитив набирає чинності в дату, яка є 5 робочим днем з відповідної дати платежу, та повинен діяти строком 15 робочих днів після дати набуття чинності; в свою чергу, покупець зобов`язався здійснити платіж по контракту на користь продавця: зокрема в сумі 28 654 844,94 дол. США в дату 15.05.2015 (акредитив набирає сили 22.05.2015, строк дії закінчується 16.06.2015), про що також зазначено у додатку С до даного контракту;

- за контрактом купівлі - продажу № CFSIT288.11-7-S від 23.11.2011, (в редакції угоди про внесення змін від 09.12.2013) резервні акредитиви повинні бути випущені на суму 1 710 035,00 дол. США та 979 962,45 дол. США; кожний резервний акредитив набирає чинності в дату, яка є 5 робочим днем з відповідної дати платежу, та повинен діяти строком 15 робочих днів після дати набуття чинності; в свою чергу, покупець зобов`язався здійснити платіж по контракту на користь продавця зокрема в сумі 1 710 035,00 дол. США в дату 01.12.2014, акредитив набирає сили 08.12.2014, строк дії закінчується 30.12.2014, про що також зазначено у додатку А до даного контракту;

- за контрактом купівлі - продажу № CFSIT288.11-8-S від 23.11.2011 (в редакції угоди про внесення змін від 09.12.2013), резервні акредитиви повинні бути випущені на суми 688 832,27 дол. США, 788 885,60 дол. США, 1 283 378,86 дол. США; кожний резервний акредитив набирає чинності в дату, яка є 5 робочим днем з відповідної дати платежу, та повинен діяти строком 15 робочих днів після дати набуття чинності; в свою чергу, покупець зобов`язався здійснити платежі по контракту на користь продавця трьома платежами: 688 832,27 дол. США - в дату 15.05.2015 (акредитив набирає сили 22.05.2015, строк дії закінчується 16.06.2015), 788 885,60 дол. США - в дату 01.12.2015 (акредитив набирає сили 08.12.2015, строк дії закінчується 30.12.2015), 1 283 378,86 дол. США - в дату 16.05.2016 (акредитив набирає сили 23.05.2016, строк дії закінчується 14.06.2016), про що також зазначено у додатках А, С, D. позивач звернувся до суду з клопотанням про витребування вказаних документів.

Разом з тим, позивач звертався з адвокатськими запитами до АТ «Дельта Банк» та ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (зміна назви ТОВ «Агроновоком») щодо надання ряду документів, що стали підставою для відкриття безвідкличних резервних акредитивів. Проте, станом на 30.09.2020, відповіді на вищевказані адвокатські запити на адресу позивача не надходили.

Представник відповідача 1 подане клопотання підтримав.

Представники відповідача 2 та Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» щодо задоволення поданого клопотання заперечили.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справа, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження х приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Згідно ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З огляду на викладене, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне подане позивачем клопотання про витребування доказів задовольнити.

У судовому засіданні представник відповідача 2 підтримав своє клопотання про відкладення розгляду справи.

Керуючись пунктом 3 частиною другою статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до ч. 7 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Відповідно до ст. 216 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає розгляд справи, у випадках встановлених частиною другою статті 202 Кодексу.

Частиною 2 статті 216 Господарського процесуального кодексу України встановлено, якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або в ухвалі.

Відповідно до частини 3 статті 216 Господарського процесуального кодексу України про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засіданні або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутні в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому засіданні, повідомляються про судове засідання ухвалами.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання відповідача 2 та відкласти розгляд справи.

Керуючись ст. 48, 183, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву позивача про зміну підстав позову від 24.09.2020.

2. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Дельта Банк» (01014, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38) наступні документи:

- копії тексту відкритого резервного акредитива №LC/SB/017/042014 на п а суму 1 710 035, 00 доларів США;

- копії тексту відкритого резервного акредитива №LC/SB/025/042014 на суму 28 654 844, 95 доларів США;

- копії тексту відкритого резервного акредитива № LC/SB/021/042014 на суму 1 283 378, 86 доларів США;

- копію контракту купівлі-продажу №CFSIT288.11-10-S від 23.11.2011р. з усіма змінами та доповненнями, які укладені між Компанією CFSIT, Inc. (продавець) та ТОВ «Агроновоком» (покупець);

- копію контракту купівлі-продажу №CFSIT288.11-7-S від 23.11.2011р. з усіма змінами та доповненнями, які укладені між Компанією CFSIT, Inc. (продавець) та ТОВ «Агроновоком» (покупець);

- копію контракту купівлі-продажу та №CFSIT288.11-8-S від 23.11.2011р., з усіма змінами та доповненнями, які укладені між Компанією CFSIT, Inc. (продавець) та ТОВ «Агроновоком» (покупець);

- заяви ТОВ «Агроновоком» про відкриття резервних акредитивів за контрактами купівлі-продажу №CFSIT288.11-10-S від 23.11.2011р., №CFSIT288.11-7-S від 23.11.2011р та №CFSIT288.11-8-S від 23.11.2011р. з відмітками банку.

- копію рішень всі органів управління банку у відповідності до Статуту останнього щодо надання згоди на відкриття резервних акредитивів №LC/SB/017/042014 на суму 1 710 035, 00 доларів США, №LC/SB/025/042014 на суму 28 654 844, 95 доларів США та № LC/SB/021/042014 на суму 1 283 378, 86 доларів США (рішення загальних зборів, спостережної ради інших органів які надають погодження для відкриття акредитивів);

- копії положень, інструкцій, посадових інструкцій щодо органів які приймають рішення/надання погодження про відкриття акредитивів банком;

- копії сторінок журналу реєстрації відкритих акредитивів №LC/SB/017/042014 на суму 1 710 035, 00 доларів США, №LC/SB/025/042014 на суму 28 654 844, 95 доларів США та № LC/SB/021/042014 на суму 1 283 378, 86 доларів США ;

- копію повідомлення про відкриття акредитивів бенефіціару;

- копії матеріалів справи по відкритому акредитиву №LC/SB/017/042014 на суму 1 710 035, 00 доларів США з усіма листами та іншими документами які можуть бути в матеріалах справи;

- копії матеріалів справи по відкритому акредитиву №LC/SB/025/042014 на суму 28 654 844, 95 доларів США з усіма листами та іншими документами які можуть бути в матеріалах справи;

- копії матеріалів справи по відкритому акредитиву № LC/SB/021/042014 на суму 1 283 378, 86 доларів США, з усіма листами та іншими документами які можуть бути в матеріалах справи;

- докази наявності коштів на позабалансовому рахунку ПАТ «Дельта Банк» для відкриття резервних акредитивів №LC/SB/017/042014 на суму 1 710 035, 00 доларів США, №LC/SB/025/042014 на суму 28 654 844, 95 доларів США та № LC/SB/021/042014 на суму 1 283 378, 86 доларів США;

- інформацію та підтверджуючі документи чи забезпечувалось і в який спосіб відкриття безвідкличних резервних акредитивів LC/SB/017/042014 на суму 1 710 035, 00 доларів США, №LC/SB/025/042014 на суму 28 654 844, 95 доларів США та № LC/SB/021/042014 на суму 1 283 378, 86 доларів США, ТОВ «Агроновоком».

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (54015, м. Миколаїв, вул. Робоча, 2А) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренка А.О. (04116, м. Київ, вул. Старокиївська 10 И, корпус 7, офіс 104) наступні документи:

- копії заяв поданих ТОВ «Агрновоком» (ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ») до АТ «Дельта Банк» про відкриття резервних акредитивів № №LC/SB/017/042014 на суму 1 710 035, 00 доларів США, №LC/SB/025/042014 на суму 28 654 844, 95 доларів США, № LC/SB/021/042014 на суму 1 283 378, 86 доларів США до АТ «Дельта Банк»;

- копії контрактів купівлі-продажу з відміткою банку про відкриття акредитивів за контрактами № CFSIT288.11-10-S від 23.11.2011р, № CFSIT288.11-7-S від 23.11.2011, № CFSIT288.11-8-S від 23.11.2011р.

5. Відкласти підготовче засідання на 12.10.20 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

6. Викликати для участі у судовому засіданні представників сторін та розпорядника майна боржника.

7. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна боржника, Акціонерному товариству «Дельта Банк» та Товариству з обмеженою відповідальністю «МАРІЛЬКОМФРУКТ».

Ухвала набрала законної сили 30.09.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя П.П. Чеберяк