ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.10.2020м. ДніпроСправа № 904/2063/20

за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Загребі В.С.

Представники сторін:

від кредитора: Труфанова О.С., №656-К-О від 18.02.2019, АТ КБ "ПриватБанк"

Левченко Ю.В., дов.№583 від 28.12.2017, АТ "Банк Кредит Дніпро"

від боржника: Семикіна Л.В., ордер серії ДП №1460/000046 від 02.03.2020, ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест"

в засіданні приймали участь: Ткаченко Д.В., посв.№1057 від 04.07.2013, розпорядник майна

ВСТАНОВИВ:

Справа №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі покладені на арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), який діє на підставі свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1057 від 04.07.2013.

21.09.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання розпорядника майна Ткаченка Д.В. за №01-34/02-77 від 18.09.2020 щодо зобов`язання надати інформацію розпоряднику майна боржника (витребування доказів), відповідно до якого просить суд:

- зобов`язати Головне управління статистики у Дніпропетровській області (вул. Столярова, 3, м. Дніпро, 49000) надати суду та розпоряднику майна ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" - арбітражному керуючому Ткаченко Д.В. (вул. Казакова, буд, 3, оф. 14, м. Дніпро, 49107) засвідчені в установленому порядку копії звітної документації, яка подавалася боржником до органів статистики за період з 2017 по теперішній час;

- зобов`язати Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати суду та розпоряднику майна ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" -арбітражному керуючому Ткаченко Д.В. (вул. Казакова, буд. 3, оф. 14, м. Дніпро, 49107) засвідчені в установленому порядку копії всієї обов`язкової звітності, яка подавалася боржником до органів ДПІ за період з 2017 по теперішній час, а також інформацію про всі (закриті, відкриті) банківські рахунки, які належать підприємству - боржнику із вказівкою реквізитів банків, у яких вони перебувають (перебували).

До зазначеного клопотання розпорядником майна додано наступні документи:

* копія Акту виходу за місцезнаходженням юридичної особи від 15.06.2020;

* копія запиту розпорядника майна до ГУ статистики у Дніпропетровській області від 21.08.2020;

* копія відповіді ГУ статистики у Дніпропетровській області від 16.09.2020;

* копія запиту розпорядника майна до Нікопольської ДПІ Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 21.08.2020;

* копія відповіді ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 07.09.2020.

Ухвалою суду від 23.09.2020 призначено судове засідання для розгляду клопотання розпорядника майна Ткаченка Д.В. про надання інформації та витребування доказів (вх.№43568/20 від 21.09.2020) на 01.10.2020 о 11:00год

В судовому засіданні присутні розпорядник майна Ткаченко Д.В., представник боржника та кредитори - АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Банк Кредит Дніпро", інші учасники процесу в судове засідання не з`явились.

За змістом поданого клопотання заявник вказує, що витребування зазначеної інформації з метою належного виконання розпорядником майна покладених на нього обов`язків, зокрема, здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Окрім викладеного, розпорядник майна пояснив, що ним здійснювались заходи для отримання інформації від керівника боржника, а також державних - органів ГУ статистики у Дніпропетровській області та Нікопольської ДПІ Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, зокрема шляхом направлення вимоги-повідомлення на адресу керівника боржника та засновників боржника з метою отримання документів необхідних для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника, його становища на ринку та документи необхідні для виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Відповіді на адресу розпорядника майна не надходили.

Також, розпорядником майна направлено запити до Головного управління статистики у Дніпропетровській області з метою отримання копій звітної документації боржника та до Нікопольської ДПІ Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області - для отримання інформації про всі банківські рахунки боржника та копій обов`язкової звітності боржника, що подавалась до податкової за період з 2017 року на теперішній час.

На зазначені запити, розпорядником майна було отримано відповідь від Головного управління статистики у Дніпропетровській області, за змістом якої розпоряднику майна відмолено в отриманні зазначеної інформації, оскільки первинні дані надаються лише на вимогу керівника підприємства.

ГУ ДПС у Дніпропетровській області в листі повідомило розпорядника майна про неможливість надання зазначеної в запиті інформації з посиланням на ст.17 Податкового кодексу України.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

За викладених обставин, з метою повного та всебічного дослідження обставин справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання розпорядника майна Ткаченка Д.В., зобов`язати Головне управління статистики у Дніпропетровській області та Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати витребувану судом інформацію.

Керуючись ст.ст.52, 81, 90, 216, 234-235 Господарського процесуального кодексу Українист.ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Головне управління статистики у Дніпропетровській області (вул. Столярова, 3, м. Дніпро, 49000) надати суду засвідчені в установленому порядку копії звітної документації, яка подавалася Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) до органів статистики за період з 2017 по теперішній час.

Зобов`язати Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати суду засвідчені в установленому порядку копії всієї обов`язкової звітності, яка подавалася Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) до органів ДПІ за період з 2017 по теперішній час, а також інформацію про всі (закриті, відкриті) банківські рахунки, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) із вказівкою реквізитів банків, у яких вони перебувають (перебували).

Вказану вище інформацію направити до господарського суду Дніпропетровської області у строк до 21.10.2020.

Ухвала набирає законної сили - 01.10.2020 та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02.10.2020.

Суддя А.В. Суховаров