ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"01" жовтня 2020 р.м. Одеса Справа № 11/17-2682-2011
Господарський суд Одеської області у складі судді Гута С.Ф.

При секретарі судового засідання Борисовій Н.В., дослідивши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУП" від 21.09.2020р. за вх.№2-3761/20 про заміну сторони виконавчого провадження по справі №11/17-2682-2011

за позовом: публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, вул.Січових Стрільців,15)

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "УКРТРЕЙДЕР" (65028, м. Одесса, вул.Генерала Цвєтаєва, буд.3/5)

про стягнення 4 603 309,60 грн.

За участі представників сторін:

Від заявника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУП" : не з`явився

Від позивача: не з`явився

Від відповідача: не з`явився

Встановив:

Рішенням Господарського суду Одеської області від 02.09.2011р. у справі №11/17-2682-2011 (суддя Власова С.Г.) позов Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" задоволено, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрейдер" на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" основний борг по кредиту в сумі 2 500 000,00 грн., заборгованість по відсотках в сумі 1 209 888,89 грн, пеню по відсотках в сумі 10 477,30 грн., пеня по кредиту в сумі 195 902,78 грн, інфляційні збитки по відсоткам у сумі 222 040,63 грн., інфляційні збитки по основному боргу у сумі 465 000 грн., 25500 грн. держмита та 236 грн. витрат на ІТЗ судового процесу.

13.09.2011р. на примусове виконання рішення Господарського суду Одеської області від 02.09.2011р. видано відповідний наказ.

21.09.2020р. до Господарського суду Одеської області від ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" надійшла заява (вх.№2-3761/20), відповідно до якої останній просить суд замінити стягувача з публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" на його правонаступника ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" у виконавчому провадженні №61844518, що перебуває на виконанні у Другому Малиновському Відділі Державної виконавчої служби у м.Одесі Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м.Одеса) з виконання наказу №11/17-2682-2011 виданого 13.09.2011р. Господарським судом Одеської області про примусове виконання рішення по справі №11/17-2682-2011.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 22.09.2020р. прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУП" та призначено розгляд заяви на "01" жовтня 2020 р.

Згідно до ч. 1 ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 334 ГПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Як зазначає заявник, рішенням Господарського суду Одеської області від 02.09.2011р. у справі №11/17-2682-2011 (суддя Власова С.Г.) позов Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" задоволено, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрейдер" на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" основний борг по кредиту в сумі 2 500 000,00 грн., заборгованість по відсотках в сумі 1 209 888,89 грн, пеню по відсотках в сумі 10 477,30 грн., пеня по кредиту в сумі 195 902,78 грн, інфляційні збитки по відсоткам у сумі 222 040,63 грн., інфляційні збитки по основному боргу у сумі 465 000 грн., 25500 грн. держмита та 236 грн. витрат на ІТЗ судового процесу. 13.09.2011р. на примусове виконання рішення Господарського суду Одеської області від 02.09.2011р. видано відповідний наказ. При цьому, заявник зазначає, що у Другому Малиновському Відділі Державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (місцезнаходження: 65005, місто Одеса, вул. Бабеля, буд. 6, ) відкрито виконавче провадження № 61844518 з виконання наказу №11/17-2682-2011, виданого 13.09.2011 року Господарським судом Одеської області про примусове виконання судового рішення від 02.09.2011 року відносно Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртрейдер» (65028, м. Одеса, вул. Генерала Цветаева, буд. 3/5, ), стягувачем за яким є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 15, ).

Згідно протоколу електронного аукціону № UA-EA-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНШРОФШАНСГРУП» (скорочена назва - ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП») (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, будинок 2, офіс 205, ) стало переможцем аукціону з продажу активів (майна) лоту GL48N718070 (склад лоту): Права вимоги, інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права, що випливають з договорів врахування векселів згідно в кількості 1 295 шт.; Права вимоги, майнові права за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 5 375 шт.;Права вимоги, інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 34 372 шт.; Дебіторська заборгованість за кредитними картками в кількості 133 822 шт.;Права вимоги, інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 5 115 шт.; Права вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами в кількості 132 шт.; Нерухоме майно та основні засоби в кількості 6 одиниць, що відбулись на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «НАДРА» 922 від 12.05.2020 року. До лоту №GL48N718070, зокрема, входило право вимоги за Кредитним договором про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №05/09/2008/980-К/15 від 02.09.2008 року, укладеним між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ «УКРТРЕЙДЕР».

За результатами проведення прилюдних торгів, оформлених Протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-05-12-000017-Ь від 22.05.2020 року, що відбулись на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «НАДРА» № 922 від 12.05.2020 року, між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНШРОФШАНСГРУП» () було укладено Договір №GL48N718070_Ur_2 про відступлення прав вимоги (надалі - Договір про відступлення прав вимоги) від 31 липня 2020 року, що посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малим О.С. та внесено до реєстру за № 1020, згідно п.1 якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, іпотекодавців, заставодавців та поручителів, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, за кредитними договорами, договорами про надання кредиту, договорами про відкриття кредитних ліній, договорами овердрафту, договорами поруки іпотечними договорами, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру.

Відповідно до п. 2 Договору про відступлення прав вимоги за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пені, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, тощо. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Згідно з Додатком №1 до Договору про відступлення прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» відступив своє право грошової вимоги на користь ТОВ «ФК «ДШПРОФШАНСГРУП» (Новий кредитор), зокрема, за Кредитним договором про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №05/09/2008/980-К/15 від 02.09.2008 року, зі змінами та доповненнями, укладеним між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ «УКРТРЕЙДЕР». Відповідно до п.5 Договору про відступлення прав вимоги Новий кредитор підтверджує, що в момент укладення цього Договору отримав від Банку усі наявні в Банку документи, що підтверджують право вимоги до Боржників. Згідно з п. 4 Договору про відступлення прав вимоги Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 5 944 182,51 грн. (п`ять мільйонів дев`ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят дві гривні 51 коп.), надалі за текстом - Ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 14 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

06.07.2020 року Новий Кредитор Сплатив Первісному Кредитору кошти в сумі 188 900 625,00 грн. за лот №GL48N718070 на підставі Протоколу № UA-EA-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020 року, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 06.07.2020 року.

Пунктом 14 Договору відступлення прав вимоги визначено, що цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін та нотаріального посвідчення. Таким чином, відповідно до умов вказаного Договору про відступлення прав вимоги, починаючи з 31 липня 2020 року Кредитором за вищезазначеним Кредитним договором про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №05/09/2008/980-К/15 від 02.09.2008 року, зі змінами та доповненнями, укладеним між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ «УКРТРЕЙДЕР». є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНПІРОФІНАНСГРУП» (, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, будинок 2, офіс 205).

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦК України).

За приписами ч. 1 ст. 513 ЦК України, правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов`язанні допускається протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом, правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Вищезазначений договір відступлення прав вимоги є чинними, оскільки відповідно до ст. 204 І1К України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження.

Правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу, в тому числі й на стадії виконання судового рішення. Новий наказ при цьому не видається.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Згідно з ч. 2 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувана у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Як зазначено в п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", статтею 25 ГИК передбачено процесуальне правонаступництво у зв`язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб`єкта господарювання, айв інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов`язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України!.

Правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 28 березня 2019 року у справі N 0603/2-348/11, провадження № 61 -541 Оскі9: «Заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги. У зв 'язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв 'язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження, і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до статті 334 ГПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов язки в зобов 'язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.».

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах.

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов`язанні допускається протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

Отже, наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін договору, тому заміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин і не впливає на правомірність цесії.

Відповідно до ч.5 ст. 124 Конституції України «Судові рішення ухвалюються іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України`Серед основних засад судочинства в Україні, згідно з п.9 ч.З ст.129 Конституції України, є «обов`язковість рішень суду».

Судові рішення, які набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувана у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні не має права звернутися до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Таким чином, з урахуванням вимог статей 512. 514 ІІК України та статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги (договір цесії) є правонаступництвом, і такий правонаступник кредитора має право звертатись до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження. Заміна сторони виконавчого провадження внаслідок відступлення права вимоги до боржників можлива як під час виконання судового рішення, так і поза межами виконавчого провадження.

Крім того, норма статті 334 ГПК України має імперативний характер, оскільки у ній прямо визначено правило поведінки, а саме право замінити сторону виконавчого провадження, а не замінювати сторону виконавчого провадження лише у відкритому виконавчому провадженні чи за інших обставин.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд на підставі ст. ст. 52, 334 ГПК України замінює у виконавчому провадженні № 61844518, що перебуває на виконанні у Другому Малиновському Відділі Державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (місцезнаходження: 65005, місто Одеса, вул. Бабеля, буд. 6, ), з виконання наказу №11/17-2682-2011, виданого 13.09.2011 року Господарським судом Одеської області про примусове виконання судового рішення від 02.09.2011 року відносно Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртрейдер» (65028, м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5, ), стягувача - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 15, ) на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, будинок 2, офіс 205, ).

Керуючись ст.ст. 52, 234, 334 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУП" від 21.09.2020р. за вх.№2-3761/20 про заміну сторони виконавчого провадження по справі №11/17-2682-2011 - задовольнити.

2.Замінити у виконавчому провадженні № 61844518, що перебуває на виконанні у Другому Малиновському Відділі Державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (місцезнаходження: 65005, місто Одеса, вул. Бабеля, буд. 6, ), з виконання наказу №11/17-2682-2011, виданого 13.09.2011 року Господарським судом Одеської області про примусове виконання судового рішення від 02.09.2011 року відносно Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртрейдер» (65028, м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5, ), стягувача - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 15, ) на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, будинок 2, офіс 205, ).

Ухвала набрала законної сили 01.10.2020 року та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повного тексту.

Повний текст ухвали складено та підписано 05.10.2020р.

Суддя С.Ф. Гут