ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

"28" вересня 2020 р. Справа№ 927/885/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Грека Б.М.

Остапенка О.М.

розглядаючи апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017

у справі № 927/885/17 (суддя: Сидоренко А.С.)

за заявою Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"

до Публічного акціонерного товариства Виробничо-торгова фірма "Сіверянка"

про порушення справи про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17, крім іншого, відхилено клопотання Публічного акціонерного товариства (далі-ПАТ) "Полікомбанк" про призначення по справі судової технічної експертизи документів; визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Ди-Версія" (14000, м. Чернігів, вул. Текстильників, 1) в розмірі 22 999 080,00 грн. та 3 200,00 грн. судового збору; включено до реєстру вимог кредиторів, затвердивши його в цілому, вимоги наступних кредиторів у такій сумі та з зазначеною черговістю задоволення, зокрема, ТОВ "Ди-Версія" (14000, м. Чернігів, вул. Текстильників, 1, код 38880925) в розмірі 23 002 280,00 грн. (3 200,00 грн. витрат на оплату судового збору - І черга задоволення, 22 999 080,00 грн. заборгованості - ІV черга задоволення).

Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції в оскаржуваній частині, ПАТ "Полікомбанк" 18.12.2017 (згідно поштового штемпелю на конверті) звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою № 1-06/1801 від 18.12.2017, відповідно до якої скаржник просить суд скасувати ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 частково, а саме скасувати п. 3 та абз. 3 п. 8 резолютивної частини ухвали та постановити в цій частині нове рішення, яким відмовити ТОВ "Ди-Версія" у визнанні грошових вимог у сумі 22 999 080,00 грн. та включення цих вимог до реєстру вимог кредиторів. Крім того, скаржник просив суд, в порядку підготовки справи до апеляційного розгляду розглянути клопотання ПАТ "Полікомбанк" про призначення судової технічної експертизи документів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.09.2018 року було зупинено провадження до поверненння до Київського апеляційного господарського суду з Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду матеріалів справи № 927/885/17.

Постановою Касаціного господарського сду у складі Верховного Суду від 23.11.2018 року касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2018 року у справі №927/885/17 залишено без задоволення.

Ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2018 року у справі №927/885/17 залишено без змін

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2019 поновлено провадження у справі № 927/885/17, призначено справу № 927/885/17 до розгляду.

11.03.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 надіслано матеріали справи № 927/885/17 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для проведення експертизи призначеної ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2018. По закінченню експертизи, висновки, матеріали справи № 927/885/17 пов`язані з проведенням експертизи, надати Північному апеляційному господарському суду. Провадження у справі зупинено до проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

06.06.2019 на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №927/885/17 та лист від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертизи, у якому експертна установа повідомила, що для виконання ухвали про проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів №9703/19-34 та судово-технічної експертизи реквізитів документів №9704/19-33 необхідно надати:

- оригінали документів, які містять:

- відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" № 31819203" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛКТ" Ідентифікаційний код 31819203",

- відтиски печаток з текстом "* Україна м. Чернігів * Закрите акціонерне товариство Виробничо_Торгова Фірма "Сіверянка" Сіверянка Код 00310143" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Публічне акціонерне товариство Виробничо_Торгова фірма "Сіверянка" Сіверянка Ідентифікаційний код 00310143",

- відтиски печатки з текстом "* Україна, м. Чернігів * Товариство з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" код 38880925", та із відображенням лиця чоловічої статі по центру відтиску, тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013, а також за період, який виходячи з матеріалів справи №927/885/17, могли бути нанесені відтиски досліджуваних печаток, не менш, як по 25-30 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням.

У випадку, якщо такі зразки документів містяться в наданих матеріалах справи, необхідно зазначити їх місцезнаходження та надати дозвіл на їх використання при проведенні призначеної експертизи. Оригінали датованих документів, в яких у період з липня 2007 року до грудня 2017, рукописно виконано записи та підписи (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки (такими ж за кольором та відтінком, як і досліджувані підписи у всіх досліджуваних документах), у кількості не менше 20 зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду для кожного виду пасти. Порівняльні зразки документів надати у відокремленому ("розшитому") від матеріалів справи вигляді.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.06.2019 поновлено апеляційне провадження у справі №927/885/17. Розгляд справи №927/885/17 призначено на 10.07.2019. Зобов`язано сторони надати суду (завчасно, до дати судового засідання) додаткові документи, необхідні експертам для проведення призначеної у справі №927/885/17 судово-технічної експертизи матеріалів документів №9703/19-34 та судово-технічної експертизи реквізитів документів №9704/19-33, а саме:

- оригінали документів, які містять:

- відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" № 31819203" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛКТ" Ідентифікаційний код 31819203",

- відтиски печаток з текстом "* Україна м. Чернігів * Закрите акціонерне товариство Виробничо_Торгова Фірма "Сіверянка" Сіверянка Код 00310143" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Публічне акціонерне товариство Виробничо_Торгова фірма "Сіверянка" Сіверянка Ідентифікаційний код 00310143",

- відтиски печатки з текстом "* Україна, м. Чернігів * Товариство з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" код 38880925", та із відображенням лиця чоловічої статі по центру відтиску, тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013, а також за період, який виходячи з матеріалів справи №927/885/17, могли бути нанесені відтиски досліджуваних печаток, не менш, як по 25-30 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням.

Розпорядженням В.о. керівника апарату суду № 09.1-08/1995/19 від 09.07.2019 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 927/885/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.07.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Остапенка О.М., Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.07.2019 розгляд апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі №927/885/17 відкласти на 18.07.2019. Повторно зобов`язано сторони надати суду (завчасно, до дати судового засідання) додаткові документи, необхідні експертам для проведення призначеної у справі №927/885/17 судово-технічної експертизи матеріалів документів №9703/19-34 та судово-технічної експертизи реквізитів документів №9704/19-33, а саме:

- оригінали документів, які містять:

- відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" № 31819203" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛКТ" Ідентифікаційний код 31819203",

- відтиски печаток з текстом "* Україна м. Чернігів * Закрите акціонерне товариство Виробничо_Торгова Фірма "Сіверянка" Сіверянка Код 00310143" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Публічне акціонерне товариство Виробничо_Торгова фірма "Сіверянка" Сіверянка Ідентифікаційний код 00310143",

- відтиски печатки з текстом "* Україна, м. Чернігів * Товариство з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" код 38880925", та із відображенням лиця чоловічої статі по центру відтиску, тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013, а також за період, який виходячи з матеріалів справи №927/885/17, могли бути нанесені відтиски досліджуваних печаток, не менш, як по 25-30 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням.

У випадку, якщо такі зразки документів містяться в наданих матеріалах справи, необхідно зазначити їх місцезнаходження та надати дозвіл на їх використання при проведенні призначеної експертизи. Оригінали датованих документів, в яких у період з липня 2007 року до грудня 2017, рукописно виконано записи та підписи (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки (такими ж за кольором та відтінком, як і досліджувані підписи у всіх досліджуваних документах), у кількості не менше 20 зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду для кожного виду пасти. Порівняльні зразки документів надати у відокремленому ("розшитому") від матеріалів справи вигляді.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2019 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" викликати в наступне судове засідання судових експертів Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України - Ковальчук Л.І. та Приймак О.Г. Задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" витребувано у Головного управління ДФС у Чернігівській області (14000, Чернігів, вул. Реміснича, 11) документи, а саме:

- оригінали документів, які містять відтиски печаток з текстом "* Україна м. Чернігів * Закрите акціонерне товариство Виробничо-Торгова Фірма "Сіверянка" Сіверянка Код 00310143" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Публічне акціонерне товариство Виробничо-Торгова фірма "Сіверянка" Сіверянка ідентифікаційний код 00310143, адреса: 14020, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Шевченка, буд. 246-А", які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013 у кількості 25-30 примірників;

- оригіналів датованих документів Закритого акціонерного товариства Виробничо-Торгова Фірма "Сіверянка" в яких у період з липня 2007 р. до грудня 2017 р. рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки у кількості 20 примірників;

- документи, складені за результатом податкових перевірок на ПАТ "Виробничо-Торгова Фірма "Сіверянка" (ідентифікаційний код 00310143) у 2007 та 2013 роках, зокрема: акт від 27.04.2007 №418/23/00310143, акт від 17.01.2013 №111/22/00310143, акт від 29.01.2013р. №277/22/00310143.

Витребувано у ЦОП ДПІ у м. Славутич Броварського управління ГУ ДФС у Київській області (07100, м. Славутич, пр-т Дружби Народів, 17-А) документи, а саме:

- оригінали документів, які містять відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" № 31819203" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Футбольний клуб "ЛКТ" ідентифікаційний код 31819203, адреса: 07100, Київська обл., місто Славутич, Таллінський квартал, будинок 7-А", які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013 у кількості 25-30 примірників;

- оригіналів датованих документів Приватного підприємства "Фірма "ЛКТ" в яких у період з липня 2007 р. до грудня 2017 р. рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки у кількості 20 примірників;

- документи, складені за результатом податкових перевірок на Приватному товаристві "Футбольний клуб "ЛКТ" (ідентифікаційний код 31819203) у 2007 та 2013 роках.

Витребувано у Головного управління ДФС у Чернігівській області (14000, Чернігів, вул. Реміснича, 11) документи, а саме:

оригінали документів, які містять відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Товариство з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" ідентифікаційний код 38880925, адреса: 14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Текстильників, буд. 1", та із відображенням лиця чоловічої статі по центру відтиску, тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013 у кількості 25-30 примірників; оригіналів датованих документів ТОВ "Ди-Версія", в яких у період з липня 2007 р. до грудня 2017 р. рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки у кількості 20 примірників;

- документи, складені за результатом податкових перевірок на Товаристві з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" ідентифікаційний код 38880925 у 2007 та 2013 роках.

Запропоновано експертам Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України - Ковальчук Л.І. та Приймак О.Г. до 25.09.2019 ознайомитися з матеріалами справи №927/885/17 та поданими учасниками додатковими матеріалами та надати обґрунтовані та мотивовані пояснення, стосовно можливості чи не можливості проведення експертизи за наявності таких доказів що містяться в матеріалах справи. Розгляд справи №927/885/17 відкладено на 25.09.2019.

20.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ГУ ДФС у Чернігівській області надійшли поясненнями по справі.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Ди-Версія" надійшла заява про долучення до матеріалів справи документів.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Ди-Версія" надійшло клопотання про витребування письмового підтвердження достовірності наданих ПАТ "Полікомбанк" документів в якості зразків для проведення експертизи.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Ди-Версія" надійшла заява в якій товариство зазначило, що представник Бердник Андрій Валерійович не заперечує проти проведення експертизи, а лише просить проводити її відповідно до вимог Закону.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Ди-Версія" надійшла заява про заперечення проти використання зразків наданих ПАТ "Полікомбанк" в порушення ч. 2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Ди-Версія" надійшла заява про долучення до матеріалів справи адвокатського запиту від 09.09.2019 та лист ПАТ ВТФ "Сіверянка" від 23.09.2019.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/3837/19 від 24.09.2019 у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 927/885/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.09.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В., Остапенка О.М.

В ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 зазначено про надіслання матеріали справи № 927/885/17 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для надання відповіді на вказані в ухвалі від 18.07.2019 питання. Крім того, по закінченню формування відповіді на поставлені питання в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2019, матеріали справи № 927/885/17 пов`язані з проведенням експертизи, надати Північному апеляційному господарському суду. Провадження у справі зупинено до повернення матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експертів №9703/9704/19-34/18525-118596/20-34 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів у справі №927/885/17 та матеріали справи №927/885/17.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/3408/20 від 24.09.2020 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 927/885/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.09.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Остапенко О.М.

З метою здійснення подальшого розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017, визначеним складом суду, справа № 927/885/17 підлягає прийняттю до свого провадження.

Згідно із п. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Таким чином, з огляду на вищезазначені обставини, колегія суддів приходить до висновку про необхідність поновлення апеляційного провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 за заявою Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" до Публічного акціонерного товариства Виробничо-торгова фірма "Сіверянка" про порушення справи про банкрутство та призначення справи до розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 прийняти до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Грека Б.М., Остапенка О.М.

2. Поновити провадження у справі за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 за заявою Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" до Публічного акціонерного товариства Виробничо-торгова фірма "Сіверянка" про порушення справи про банкрутство.

3. Призначити справу №927/885/17 до розгляду на 28.10.2020 року о 14 год. 45 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал судових засідань №3 (І поверх).

4. Всі документи та письмові докази подаються виключно через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А (І поверх).

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями Північного апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Б.М. Грек

О.М. Остапенко