ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.09.2020 Справа № 904/10957/16

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр. Пушкіна, 4,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Сулима Д.В.

Представники:

від кредитора: Труфанова О.С. - представник Акціонерного товариства Комерційного Банку "ПРИВАТБАНК"

від боржника: не з`явився

від кредитора: Волова О.В. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТ-АГРО-ЛЬВІВ"

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/10957/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр. Пушкіна, 4, перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Моісєєв Ю.В., свідоцтво №36 від 08.02.13р.

19.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №60/904/10957/16 від 19.08.2020 ліквідатора, в якому останній просить зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" розблокувати банківський (ліквідаційний) рахунок ТОВ "ДУКЛА" № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ "Приватбанк".

08.09.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №65/904/10957/16 від 07.09.2020 ліквідатора з додатками, в якому останній повідомив, що станом на 08.09.2020 рахунок ТОВ "ДУКЛА" в АТ КБ "Приватбанк" не розблоковано.

03.09.2020 ліквідатором надано лист №63/904/10957/16 до АТ КБ "Приватбанк" з проханням здійснити всі необхідні заходи для розблокування рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ "ДУКЛА" в АТ КБ "Приватбанк" та/або надати письмові пояснення з обґрунтуванням щодо блокування рахунку банкрута. Проте, відповіді наразі ліквідатором не отримано.

Також, ліквідатор повідомив, що ним 03.09.2020 направлено лист №64/904/10957/16 до Національного банку України з проханням надати роз`яснення про недопустимість вимагати у ліквідатора дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників підприємства, яке перебуває в процедурі ліквідації. Наразі відповіді від Національного банку України ліквідатору також не надано.

У зв`язку з вищевикладеним, ліквідатор просись призначити до розгляду в судовому засіданні подане ним клопотання за №60/904/10957/16 від 19.08.2020.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2020 призначено судове засідання на 18.09.2020 на 14:30 год., зобов`язано АТ КБ "Приватбанк" подати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання відзив на клопотання ліквідатора №60/904/10957/16 від 19.08.2020.

У судовому засіданні 18.09.2020 оголошено перерву до 23.09.2020 до 15:00 год.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників АТ КБ "Приватбанк" та кредитора, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора банкрута, враховуючи таке.

Представник АТ КБ "Приватбанк" пояснив в усній формі у судовому засіданні 23.09.2020, що блокування банківського рахунку ТОВ "ДУКЛА" обумовлено необхідністю актуалізації інформації щодо бенефіціарів (засновників) ТОВ "ДУКЛА" з метою недопущення фінансування тероризму. На даний час документи, подані ліквідатором, перебувають на розгляді у відповідних підрозділах банку.

Господарський суд Дніпропетровської області вважає, що блокування ліквідаційного рахунку банкрута суперечить чинному законодавству з огляду на таке.

З моменту відкриття провадження у справі про банкрутство боржника він перебуває у спеціальному правовому режимі, який визначено Кодексом України з процедур банкрутства.

Провадження у справі про банкрутство ТОВ "ДУКЛА" на даний час перебуває на стадії ліквідації.

Згідно зі ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном боржника не допускається. Крім того, припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, а також припиняються повноваження власника (органу уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. На цьому рахунку акумулюються кошти ліквідаційної маси банкрута та з нього відбувається погашення грошових вимог кредиторів ліквідатором згідно з реєстром вимог кредиторів.

За ствердженням ліквідатора, яке не спростовано представником АТ КБ "Приватбанк", починаючи з 03.08.2020 ліквідатор не може користуватися системою клієнт - банк по рахунку банкрута, оскільки його заблоковано АТ КБ "Приватбанк" з посиланням на необхідність дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо актуалізації інформації щодо бенефіціарів (засновників) ТОВ "ДУКЛА".

Враховуючи те, що з дати визнання боржника банкрутом припиняється підприємницька діяльність банкрута, припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута, кошти з ліквідаційного рахунку не можуть бути направлені власникам банкрута, а спрямовуються ліквідатором на задоволення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у справі про банкрутство, господарський суд вважає, що дії банку по блокуванню рахунку банкрута суперечать вимогам чинного законодавства про банкрутство. У ліквідаційній процедурі саме на єдиному ліквідаційному рахунку накопичуються кошти для погашення вимог кредиторів, тому Кодексом України з процедур банкрутства (ст.59) в імперативному порядку передбачена неможливість накладення арештів чи інших обмежень щодо розпорядженням майном банкрута. Додатково суд зазначає, що тривалість ліквідаційної процедури у справі про банкрутство обмежена, а блокування рахунку перешкоджає завершенню ліквідаційної процедури у встановленому порядку.

Зважаючи на вищеозначене, клопотання ліквідатора від 19.08.2020 №60/904/10957/16 слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 58 - 61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора ТОВ "ДУКЛА" арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В. від 19.08.2020 №60/904/10957/16 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" розблокувати банківський (ліквідаційний) рахунок ТОВ "ДУКЛА" № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк".

Ухвала набирає законної сили з 23.09.2020 та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя Н.М. Камша