ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" вересня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/498/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.

розглянувши подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа вх. № 2-3783/20 від 25.09.2020р.

у справі № 916/498/19

за позовом Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК"

до відповідачів: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ім. В.З. Тура"

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Іст Оілс Україна"

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроінвестгруп"

4. ОСОБА_1

про стягнення 72 925,22 дол. США

В С Т А Н О В И В:

Рішенням господарського суду Одеської області від 26.06.2019р. у справі №916/498/19 позов Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" задоволено. Стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ім. В.З. Тура", із Товариства з обмеженою відповідальністю "Іст Оілс Україна", із Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвестгруп" та із ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" заборгованість по кредиту у розмірі 72 179 доларів США 36 центів, заборгованість за процентами у розмірі 745 доларів США 86 центів. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ім. В.З. Тура" на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" судовий збір у розмірі 7 586 грн. 04 коп. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Іст Оілс Україна" на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" судовий збір у розмірі 7 586 грн. 04 коп. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвестгруп" на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" судовий збір у розмірі 7 586 грн. 04 коп. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" судовий збір у розмірі 7 586 грн. 04 коп.

26.07.2019р. на виконання рішення господарського суду Одеської області від 26.06.2019р. у справі №916/498/19, яке набрало чинності 26.07.2019р., видано відповідні накази.

25.09.2020р. за вх.№2-3783/20 господарським судом одержано заяву про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа, в якій приватний виконавець Щербаков Ю.С. просить суд встановити тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВОМУ УМВС України в Одеській області 13.12.1996р., адреса: АДРЕСА_1 ) без вилучення паспортного документа - до виконання зобов`язань за виконавчими документами:

- наказом № 916/444/19 від 17.05.2020р. виданого Господарським судом Одеської області, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерне товариство «ТАКСОМБАНК» заборгованості в 801926,58 доларів США, та витрати по сплаті судового збору у розмірі 333 681,65 грн.;

- наказом № 916/498/19 від 26.07.2019р, що видав Господарський суд Одеської області, суддя Смелянець Г.Є., про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерне товариство «ТАКСОМБАНК» заборгованості по кредиту у розмірі 72179 дол. США 36 центів, заборгованість за процентами у розмірі 745 дол. США 86 центів.;

- наказом № 916/281/19 від 16.07.2019р., що видав Господарський суд Одеської області про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерне товариство «ТАКСОМБАНК» заборгованості у розмірі 2 017 722,26 доларів США та витрати по сплаті судового збору у розмірі 672 350,00 грн.;

- наказом № 916/498/19 від 26.07.2019р., що видав Господарський суд Одеської області про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерне товариство «ТАКСОМБАНК» судового збору у розмірі 7 586,04 грн.

Також приватний виконавець просить суд розглянути вказане подання без участі приватного виконавця.

В обґрунтування зазначеного подання приватний виконавець посилається на те, що на примусовому виконанні у Приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Юрія Сергійовича перебуває:

- наказ № 916/444/19 від 17.05.2019 року виданий Господарським судом Одеської області, щодо стягнення солідарно з ТОВ "ІСТ ОІЛС УКРАЇНА", із ТОВ "АГРОІНВЕСТГРУП", та із громадянина ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" заборгованість у розмірі 801 926,58 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 22 245 443,33грн. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 333 681,65грн.;

- наказ № 916/498/19 виданий 26.07.2019 року виданий Господарським судом Одеської області, суддя Смелянець Г.Є., щодо стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ім. В.З. Тура", із Товариства з обмеженою відповідальністю "Іст Оілс Україна", із Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвестгруп", та із ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" заборгованість по кредиту у розмірі 72 179 доларів США 36 центів, заборгованість за процентами у розмірі 745 доларів США 86 центів.;

- наказ № 916/281/19 від 16.07.2019 року виданий Господарським судом Одеської області, щодо стягнення солідарно з ТОВ "ІСТ ОІЛС УКРАЇНА", з ТОВ "АГРОІНВЕСТГРУП", та із громадянина ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" заборгованість за Кредитним договором № НК 1210 від 25.11.2016р. у розмірі 2 017 722,26 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 55 971 615,50грн. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 672 350,00грн.;

- наказ № 916/498/19 від 26.07.2019 року виданий Господарським судом Одеської області, суддя Смелянець Г.Є., щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" судовий збір у розмірі 7 586 грн. 04 коп.

В ході виконавчих дій боржнику були надіслані постанови про відкриття виконавчих проваджень, в яких було зазначено обов`язок подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Зазначену декларацію боржник так і не подав. Крім того, боржник не з`явився на прийом до Приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Юрія Сергійовича. При виїзді до боржника за місцем реєстрації двері ніхто не відкрив, що підтверджується відповідними актами приватного виконавця від 09.06.2020р. та від 13.08.2020р. Жодних коштів сплачено не було.

Приватний виконавець зазначає, що ОСОБА_1 , після отримання листа про відкриття виконавчого провадження не перерахував кошти для погашення заборгованості на депозитний рахунок приватного виконавця, маючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон, з метою ухилення від сплати суми заборгованості та виконання законних вимог рішення суду може виїхати за кордон, що суттєво перешкоджатиме повному та фактичному виконанню вимог виконавчих документів.

Зазначене свідчить про умисного ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду обов`язків.

В обґрунтування наявності фактів ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань до подання приватного виконавця додано:

- наказ господарського суду Одеської області від 17.05.2019р. №916/444/19;

- наказ господарського суду Одеської області від 16.07.2019р. №916/281/19

- накази господарського суду Одеської області від 26.07.2019р. №916/498/19

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про відкриття виконавчого провадження від 31.05.2019р. ВП № 59252017 з примусового виконання наказу господарського суду Одеської області №916/444/19 від 17.05.2019р.

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про арешт майна боржника від 31.05.2019р. ВП № 59252017;

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про арешт коштів боржника від 03.06.2019р. ВП № 59252017;

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про розшук майна боржника від 03.06.2019р. ВП № 59252017;

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про арешт коштів боржника від 07.06.2019р. ВП № 59252017;

- Відповідь на запит Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які отримують пенсії № від 03.06.2019р.;

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про відкриття виконавчого провадження від 09.09.2019р. ВП № 60007984 з примусового виконання наказу господарського суду Одеської області №916/498/19 від 26.07.2019р.

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про відкриття виконавчого провадження від 10.09.2019р. ВП № 60022066 з примусового виконання наказу господарського суду Одеської області №916/498/19 від 26.07.2019р.

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про відкриття виконавчого провадження від 10.09.2019р. ВП № 60021594 з примусового виконання наказу господарського суду Одеської області №916/498/19 від 26.07.2019р.

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 10.09.2019р. ВП № 60007984 з примусового виконання наказу господарського суду Одеської області №916/498/19 від 26.07.2019р.

- Постанова приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження від 10.09.2019р. ВП №5925201, відповідно до якої постановлено об`єднати виконавчі провадження № 59252017, № 60021594, № 60022066 у виконавче провадження № 60022500.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження станом на 31.05.2019р.; Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 31.05.2019р.;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 03.06.2019р.;

- Відповідь на запит Державного агентства рибного господарства України (Держрибагентство) від 07.06.2019р. № 3-9.1-17/3145-19;

- Виклик приватного виконавця від 09.06.2020р. № 1642;

- Акт приватного виконавця від 09.06.2020р.;

- Відповідь на запит Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області від 10.06.2019р. № 4307/08/22;

- Відповідь на запит АТ «Альфа Банк» від 10.06.2019р. № 4106/БТ-26-б/б;

- Відповідь на запит АТ «Сбербанк» від 10.06.2019р. № 98/4/07-2-5-БТ;

- Відповідь за запит АТ «ПУМБ» від 11.06.2019р.реф. 116/2152-1/07;

- Відповідь на запит АТ «ОТП Банк» від 12.06.2019р. № 25-4/7098-БТ;

- Відповідь за запит АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 13.06.2019р. № 10691/2335;

- Відповідь за запит Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради від 14.06.2019р. № 3857-14/488;

- Відповідь на запит Регіонального сервісного центру в Одеській області МВС України від 18.06.2019р. № 31/15-3592;

- Відповідь на запит АТ «Акцент Банк» від 18.06.2019р. № 20.1.0.0.0/7-20190607/496;

- Відповідь на запит ПАТ «Банк ВОСТОК» від 19.06.2019р. № 2308-БТ;

- Відповідь на запит Державної прикордонної служби України щодо перетину боржником державного кордону № 82952436 від 09.07.2020р.

- Відповідь за запит ПАТ «Державний Експортно - імпортний банк України» від 25.07.2019р. № 204-00/3831;

- Виклик приватного виконавця від 13.08.2020р. № 3365;

- Акт приватного виконавця від 13.08.2020р.;

- Відповідь на запит Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи № 86616541 від 18.09.2020р.

- Відповідь на запит Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які отримують пенсії № 86616540 від 18.09.2020р.;

- Запит про зареєстровані за боржником транспортні засоби від 18.09.2020р., відповідно до результатів обробки запиту: відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби.

Згідно з Витягом з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.09.2020р. подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. передано на розгляду судді Смелянець Г.Є.

Розглянувши подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа вх. № 2-3783/20 від 25.09.2020р., господарським судом встановлено:

В силу статті 1291 КонституціїУкраїни суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Частинами першою, другою ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Статтею 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Частиною 2 ст. 13 Закону України N 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Приписами статті 17 Закону України N 3477-IV "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" унормовано, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

За умовами пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У рішення по справі "Деркач та Палек проти України" Європейський суд з прав людини наголошує, що пункт 1 статті 6 гарантує кожному право порушити в суді чи трибуналі будь-який позов, який стосується його цивільних прав та обов`язків. Таким чином, даний пункт передбачає "право на суд", одним з аспектів якого є право доступу до суду, тобто право порушувати в судах позов для вирішення цивільного спору. Однак це право було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду однієї зі сторін. Важко уявити, щоб пункт 1 статті 6 Конвенції детально описував процедурні гарантії, які надано сторонам, - справедливість, відкритість і оперативність проваджень, - і не передбачав би гарантій виконання судових рішень.

Тлумачення статті 6 Конвенції як положення, що лише гарантує право на звернення до суду та проведення судового розгляду, могло б призвести до ситуації, несумісної з принципом верховенства права, який Високі Договірні Сторони зобов`язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, виконання судового рішення має розглядатися як невід`ємна частина "судового процесу" для цілей статті 6 (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Бурдов проти Росії").

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини право доступу до суду включає право на виконання судового рішення без надмірних затримок. За певних обставин така затримка може бути виправданою, але вона не може бути такою, що спотворює сутність гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції права (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Іммобільяре Саффі" проти Італії").

У рішенні по справі "Чіжов проти України" Європейський суд з прав людини зазначив, що позитивним обов`язком держави є організація системи виконання рішень таким чином, щоб переконатись, що неналежне зволікання відсутнє та що система ефективна і законодавчо, і практично.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Глоба проти України" пункт 1 статті 6 Конвенції, inter alia (серед іншого), захищає виконання остаточних судових рішень, які у державах, що визнали верховенство права, не можуть залишатися невиконаними на шкоду одній зі сторін. Відповідно виконанню судового рішення не можна перешкоджати, відмовляти у виконанні або надмірно його затримувати. Держава зобов`язана організувати систему виконання судових рішень, яка буде ефективною як за законодавством, так і на практиці. Також суд зазначає, що саме на державу покладається обов`язок вжиття у межах її компетенції усіх необхідних кроків для того, щоб виконати остаточне рішення суду та, діючи таким чином, забезпечити ефективне залучення усього її апарату. Не зробивши цього, вона не виконає вимоги, що містяться у пункті 1 статті 6 Конвенції. Насамкінець, суд повторює, що сама природа виконавчого провадження вимагає оперативності.

Статтею 1 Закону України N 1404-VIII "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

За умовами статті 2 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад: верховенства права; обов`язковості виконання рішень; законності; диспозитивності; справедливості, неупередженості та об`єктивності; гласності та відкритості виконавчого провадження; розумності строків виконавчого провадження; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями; забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.

В силу статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про виконавче провадження" примусове виконання рішень покладається, зокрема, на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Пунктом 19 частини третьої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" унормовано, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до ст. 337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця. Тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом до закриття провадження у справі про неплатоспроможність такої фізичної особи в порядку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства.

Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Статтею 33 Конституції України, норми якої є нормами прямої дії, передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну..

Згідно зі статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

В силу статті 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Згадані права не можуть бути об`єктом жодних обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров`я чи моральності населення або прав і свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними в цьому пакті.

У законодавстві України зазначені правовідносини регулюються статтею 313 Цивільного кодексу України, відповідно до якої фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.

Вказане право віднесено цивільним законодавством до особистих немайнових прав фізичної особи, а саме: до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

На виконання пункту 2 Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів" №261/2008 від 24.03.2008 щодо врегулювання порядку виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов`язання, Міністерством юстиції України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України було видано спільний лист №25-32/463 №25-5347 від 27.05.2008, в якому зазначено, що наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України, причому питання такого обмеження вирішується судом.

Відповідно до висновків, викладених Верховним Судом України при проведенні аналізу судової практики від 01.02.2013 щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань є оціночним поняттям. Теоретично їх невиконання може бути зумовлене об`єктивними причинами, наприклад, внаслідок відсутності майна, роботи, незадовільного фінансового стану, тривалого відрядження, важкої хвороби тощо. Однак воно може мати й принципово інше походження, суб`єктивне, коли боржник свідомо ухиляється від виконання - має змогу виконати зобов`язання у повному обсязі або частково, але не робить цього без поважних причин. Доведення факту ухилення боржника від виконання зобов`язання покладається на виконавця, який ініціює встановлення тимчасового обмеження у виїзді особи за межі України.

Зокрема, у листі Верховного Суду України від 01.02.2013 "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України" визначено, що законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим із метою всебічного і повного встановлення усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов`язків учасників спірних правовідносин суду належить з`ясувати, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.

Крім того, згідно з листом Верховного Суду України від 01.02.2013 "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України" поняття "ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника судовим рішенням, може полягати як в активних діях (нез`явлення на виклики виконавця, приховування майна, доходів тощо), так і в пасивних діях (невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти).

Критерій достатності вжитих боржником з метою належного виконання зобов`язання заходів визначається судом. Саме невиконання боржником самостійно зобов`язань протягом строку, про що вказує виконавець в постанові про відкриття виконавчого провадження, не може свідчити про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов`язків. На момент звернення до суду з поданням факт ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, повинен вже відбутися і бути об`єктивно наявним та вбачатися з матеріалів виконавчого провадження.

В рішенні у справі "Гочев проти Болгарії" Європейський суд з прав людини сформулював загальні стандарти щодо права на свободу пересування, зазначивши, що обмеження останнього має відповідати одразу трьом критеріям: по-перше, має ґрунтуватися на законі; по-друге, переслідувати одну з легітимних цілей, передбачених частиною третьою статті 2 Протоколу №4 до Конвенції; по-третє, знаходитися в справедливому балансі між правами людини та публічним інтересом (тобто бути пропорційним меті його застосування). При цьому при вирішенні питання про пропорційність обмеження даного права з метою стягнення неоплачених боргів слід пам`ятати, що таке обмеження може бути виправдано лише тоді, коли воно дійсно сприятиме погашенню заборгованості.

За умовами частини першої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Вказаною статтею також передбачено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право, зокрема: з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку; накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей. Під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Після відкриття виконавчих проваджень №59252017 від 31.05.2019р., №60021594 від 10.09.2019р., №60007984 від 09.09.2019р., №60022066 від 10.09.2019р., а також винесення постанови про об`єднання цих виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження та постанови про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження 10.09.2019р., державним виконавцем здійснювались наступні дій:

- 31.05.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було винесено постанову про арешт майна боржника ВП № 59252017;

- 31.05.2019р. приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. було винесено постанову про звернення стягнення на майно боржника ВП № 59252017;

- 31.05.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит № 58240782 до Пенсійного фонду України, на який надано відповідь на запит Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які отримують пенсії № від 03.06.2019р.;

- 31.05.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта;

- 31.05.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит № 1740 до Державного агентства рибного господарства України (Держрибагентство), на який була надано відповідь 07.06.2019р. за № 3-9.1-17/3145-19;

- 31.05.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит № 1743 до Регіонального сервісного центру в Одеській області МВС України, на який була надано відповідь 18.06.2019р. № 31/15-3592;

- 31.05.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запити №№ 1727, 1741 до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, на який була надано відповідь 10.06.2019р. № 4307/08/22;

- 31.05.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит № 1740 до Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, на який була надано відповідь 14.06.2019р. № 3857-14/488;

- 03.06.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було винесено постанову про арешт коштів боржника ВП № 59252017;

- 03.06.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було винесено постанову про розшук майна боржника ВП № 59252017;

- 03.06.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до Держаного реєстру обтяжень рухомого майна;

- 03.06.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит № 1786 до АТ «Сбербанк», на який була надано відповідь 10.06.2019р. № 98/4/07-2-5-БТ;

- 03.06.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит № до АТ «ПУМБ», на який була надана відповідь від 11.06.2019р.реф. 116/2152-1/07;

- 07.06.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було винесено постанову про арешт коштів боржника від 07.06.2019р. ВП № 59252017;

- 09.06.2020р. за №1642 складно виклик приватного виконавця, яким Кучеренко М.Ф. зобов`язано з`явитись до виконавця 12.06.2020р. об 10:30 год. за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 19, офіс 1, щодо сплати боргу за виконавчими провадженнями або надати підтверджуючі документи про сплату, та здійснено вихід за адресою реєстрації боржника, про що складений відповідний акт, в якому встановлено, що боржника не виявлено, двері ніхто не відчинив, зі слів сусідів їм не відомо місцезнаходження боржника. В дверях квартири було залишено Виклик на прийом до приватного виконавця.

- Приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до АТ «Альфа Банк», на який була надано відповідь 10.06.2019р. № 4106/БТ-26-б/б;

- Приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до АТ «ОТП Банк», на який була надано відповідь 12.06.2019р. № 25-4/7098-БТ;

- Приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», на який була надано відповідь 13.06.2019р. № 10691/2335;

- Приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до АТ «Акцент Банк», на який була надано відповідь 18.06.2019р. № 20.1.0.0.0/7-20190607/496;

- 17.06.2019р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит № 1830 до ПАТ «Банк ВОСТОК», на який була надано відповідь 19.06.2019р. № 2308-БТ;

- Приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до Державної прикордонної служби України щодо перетину боржником державного кордону, на який була надано відповідь 09.07.2020р. № 82952436

- Приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до ПАТ «Державний Експортно - імпортний банк України», на який була надано відповідь 25.07.2019р. № 204-00/3831;

- 13.08.2020р. за №3365 складно виклик приватного виконавця, яким Кучеренко М.Ф. зобов`язано з`явитись до виконавця 19.08.2020р. об 10:30 год. за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 19, офіс 1, щодо сплати боргу за виконавчими провадженнями або надати підтверджуючі документи про сплату, та здійснено вихід за адресою реєстрації боржника, про що складений відповідний акт, в якому встановлено, що боржника не виявлено, двері ніхто не відчинив, зі слів сусідів їм не відомо місцезнаходження боржника. В дверях квартири було залишено Виклик на прийом до приватного виконавця.

- 18.09.2020р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи № 86616541, на який було надано відповідь 18.09.2020р. № ;

- 18.09.2020р. приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит до Пенсійного фонду України про осіб - боржників, які отримують пенсії № 86616540, на який було надано відповідь 18.09.2020р. № ;

- Приватним виконавцем Щербаковим Ю.С. було здійснено запит про зареєстровані за боржником транспортні засоби від 18.09.2020р., відповідно до результатів обробки запиту: відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби.

Згідно ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII боржник зобов`язаний: 1) утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; 2) допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; 3) за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; 4) повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; 5) своєчасно з`являтися на вимогу виконавця; 6) надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження..

Як зазначає приватний виконавець у своїй заяві, станом на час звернення із поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржником вимоги виконавчих документів не виконано, жодних коштів не сплачено, будь-яких дій спрямованих на його виконання не здійснено, декларації про доходи та майно не подано, на прийом до приватного виконавця не з`явився, що суперечить вимогам ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження».

Статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в`їзд в Україну громадян України" від 21.01.1994 № 3857-ХІІ передбачено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта або громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання до виконання зобов`язань або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках.

Таким чином, наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України.

Законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим з метою всебічного і повного з`ясування усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов`язків учасників спірних правовідносин заявник повинен надати достатньо підтверджені відомості про те, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.

Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника судовим рішенням, може полягати як в активних діях (нез`явлення на виклики державного виконавця, приховування майна, доходів тощо), так і в пасивних діях (невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти).

Закон України "Про виконавче провадження" є спеціальною нормою права, якою врегульовано умови та порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які відповідно до закону підлягають примусовому виконанню. Тобто вказаним Законом врегульовано права та обов`язки осіб, на правовідносини яких розповсюджується дія такої норми права.

Відтак якщо спеціальною нормою права (п. 19 ч.3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження") передбачено, що у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів, то обмеження виконавця у такому праві означатиме порушення прав виконавця, які визначені спеціальною нормою права, а саме Законом України "Про виконавче провадження".

Аналогічний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 19.08.2020 у справі № 910/8130/17.

Відповідно до п. 8 ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (від 03.04.2003р. N 661-IV) на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються, зокрема, запобігання та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким згідно із законодавством не дозволяється в`їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, постановами державного виконавця; розшук у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в`їзду - виїзду осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органів, у тому числі доручень митних органів щодо інформування митних органів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких митними органами було виявлено порушення митних правил.

Отже, із врахуванням невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти, тобто ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням суду, суд дійшов висновку про наявність підстав застосування такого виключного заходу забезпечення виконання судового рішення, як тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа.

При цьому, господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є. позбавлений можливості вирішувати питання щодо обмеження права виїзду за межі України боржника за наказом № 916/444/19 від 17.05.2020р. та наказом № 916/281/19 від 16.07.2019р., оскільки ці накази видані господарським судом Одеської області у складі судді Погребна К.Ф. у справі №916/444/19 та господарським судом Одеської області у складі судді Оборотова О.Ю. у справі №916/281/19. Наявність постанови про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження №60007984 від 10.09.2019р. та постанови про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження від №5925201 від 10.09.2019р. не свідчить про об`єднання справ за виконавчими документами № 916/444/19, № 916/281/19, № 916/498/19.

За таких обставин, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення подання приватного виконавця.

Керуючись статтями 234, 337 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Щербакова Ю.С. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа вх. № 2-3783/20 від 25.09.2020р. у справі № 916/498/19 задовольнити частково.

2. Тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВОМУ УМВС України в Одеській області 13.12.1996р., адреса: АДРЕСА_1 ) без вилучення паспортного документа - до виконання зобов`язань за виконавчими документами:

- наказом № 916/498/19 від 26.07.2019р, що видав Господарський суд Одеської області, суддя Смелянець Г.Є., про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерне товариство «ТАКСОМБАНК» заборгованості по кредиту у розмірі 72179 дол. США 36 центів, заборгованість за процентами у розмірі 745 дол. США 86 центів.;

- наказом № 916/498/19 від 26.07.2019р., що видав Господарський суд Одеської області про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерне товариство «ТАКСОМБАНК» судового збору у розмірі 7 586,04 грн.

Ухвала є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Ухвалу складено 25.09.2020р.

Ухвала набирає чинності в порядку встановленому ст.235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.

Суддя Г.Є. Смелянець