ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.09.2020 м. ДніпроСправа № 904/5868/18 (910/16299/19)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

до відповідач-1: Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, )

відповідач-2: Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро),

відповідач-3:Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області

про стягнення безпідставно набутого майна у загальній сумі 7 252511,28 грн.

в межах справи №904/5868/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Маркової О.О.

Від представників учасників справи:

від позивача: повноважний представник не з`явився.

від відповідача-1: повноважний представник не з`явився.

від відповідача-2: повноважний представник не з`явився.

від відповідача-3: Дерновський Максим Євгенович, витяг з наказу №53-к, від 04.05.2020.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

19.11.2019 до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (позивач) надійшла позовна заява б/н від 18.11.2019 до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (відповідач) про стягнення грошових коштів у розмірі 7 252 511,28 грн., з них: суми безпідставно отриманого майна - грошових коштів в сумі 6 358 978,55 грн. (шість мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот сімдесят вісім гривень 55 копійок), стягнутих на підставі виконавчого напису №1474 від 20.02.2017, інфляційних втрат - 656 769,67 грн. (шістсот п`ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 67 копійок) та 3% річних - 236 763,06 грн. (двісті тридцять шість тисяч сімсот шістдесят три гривні 06 копійок).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/16299/19, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2020 ухвалено справу №910/16299/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна передати до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду в межах справи №904/5868/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 17.02.20 суддею Первушиним Ю.Ю. прийнято до свого провадження справу №910/16299/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна до розгляду в межах справи №904/5868/18, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.20 підготовче зсідання відкладено на 26.03.20.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.20 учасників справи інформовано про те, що судове засідання у справі №904/16299/19, призначене на 26.03.2020 не відбудеться, та повідомлено про відкладення судового засідання на 16.04.2020.

Підготовче засідання призначене на 16.04.20 не відбулося, у зв`язку із впровадженням карантинних заходів для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.20 відкладено підготовче засідання на 19.05.20.

29.04.2020 до відділу канцелярії суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження підготовчого засідання, посилаючись на Постанову Кабінету Міністрів України №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" щодо введення карантинних заходів.

19.05.2020 до відділу канцелярії суду від відповідача надійшло клопотання №б/н від 19.05.2020, в якому останній просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату у зв`язку з не отриманням інформації від Шевченківського ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та державної казначейської служби України, на виконання ухвали господарського суду від 07.05.2020 про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.05.20 відкладено підготовче засідання на 09.06.20.

21.05.2020 на електронну адресу суду надійшло пояснення Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області №12-10-10/5814 від 20.05.2020 на виконання вимог ухвали суду від 07.05.2020, зі змісту якого вбачається, що Головне управління не здійснює обслуговування УДКСУ у Шевченківському районі м. Дніпра, та може надати інформацію тільки в межах своєї компетенції, а саме: виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я Шевченківського ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області за період з 01.07.2017 по 31.12.2018. Так, за вказаним рахунком орган казначейства не веде облік виконавчих проваджень, у зв`язку з чим відсутня можливість вибору платіжних доручень за ознакою "номер виконавчого провадження".

09.06.2020 на електронну адресу суду надійшло клопотання позивача (вх. №24833/20), яким просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату до моменту виконання ухвали суду про витребування доказів, задля отримання інформації щодо розподілу коштів в межах виконавчого провадження.

Повноважений представник відповідача 09.06.2020 в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки до суду не надходило.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.20 відкладено підготовче засідання на 30.06.20.

30.06.2020 до відділу канцелярії суду надійшла заява позивача №б/н від 26.06.2020 (вх.№28631/20), якою просить суд:

- Залучити до участі у справі в якості Відповідача Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східне міжрегіональне управління юстиції;

- Залучити до участі у справі в якості Відповідача Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області;

- Розглянути та задовольнити позовні вимоги в наступній редакції: стягнути на користь ТОВ «Ключове Рішення» з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» суму 6 024 484,15 (шість мільйонів двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят чотири 15 коп.), яка складається з:

- суми безпідставно отриманого майна - грошових коштів в розмірі 5116111,92 грн. (п`ять мільйонів сто шістнадцять тисяч сто одинадцять 92 грн.);

- суму інфляційних втрат в розмірі 624737,65 грн. (шістсот двадцять чотири тисячі сімсот тридцять сім 65 коп.);

- суму 3 % річних за користування чужими грошовими коштами в розмірі 283 634,58 (двісті вісімдесят три тисячі шістсот тридцять чотири грн. 58 коп.);

- стягнути з Державного бюджету України на користь ТОВ «Ключове Рішення» суму 602 448 (шістсот дві тисячі чотириста сорок вісім грн.), яка складається $ суми безпідставно отриманого майна - грошових коштів в розмірі 511 611,24 (п`ятсот одинадцять тисяч шістсот одинадцять грн. 24 коп.);

- суми інфляційних втрат в розмірі 62 473,77 (шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят три грн. 77 коп.);

- суму 3 % річних за користування чужими грошовими коштами в розмірі - 28 363,46 (двадцять вісім тисяч триста шістдесят три грн. 46 коп.);

- повернути з Державного бюджету України суму надмірно сплаченого судового

збору в розмірі 10 182,1 грн.

- судові витрати покласти на Відповідачів пропорційно задоволеним вимогам.

Представники сторін в судове засідання 30.06.2020 з`явилися. Представник позивача підтримав подану заяву щодо зміни позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.20, зокрема, прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове Рішення" (вх. №28631/20) про зміну позовних вимог. Залучено до участі у справі в якості відповідача-2 Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) (49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Старокозацька, 56; ідентифікаційний код юридичної особи: 34984509). Залучено до участі у справі в якості відповідача-3 Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 1; ідентифікаційний код юридичної особи: 37988155). Відкладено підготовче засідання на 04.08.2020 об 11:00 год.

20.07.2020 до відділу канцелярії суду від відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву №04-10-10/8228 від 17.07.2020, яким зазначає, що у разі подання заяви з документами, зазначеними у Порядку, затвердженого Міністерством фінансів України №787 від 03.09.2013 та рішення суду, що набрало законної сили, органами казначейства буде здійснено повернення надмірно сплаченого судового збору. Щодо стягнення з державного бюджету виконавчого збору відповідач-3 посилається на те, що повернення виконавчого збору повинно здійснюватись на підставі рішення суду, згідно Порядку, який має чіткий та визначений механізм поверненні суми. Згідно тверджень відповідача-3 оскільки спірні правовідносини виникли у зв`язку з виконанням судового рішення, то до них не можуть застосовуватись норми, що передбачають цивільно-правову відповідальність за невиконання грошового зобов`язання. Таким чином не можливе існування грошового зобов`язання між позивачем та відповідачем-3. На підставі викладеного, відповідач-3 просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог в частині стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ "Ключове рішення" суми 511 611,24 грн. - безпідставно отриманих грошових коштів, суми інфляційних втрат в розмірі 62 473,77 грн. та суми 3% річних в розмірі 28 363,46 грн.

03.08.2020 судом отримано відповідь на відзив Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області №б/н від 31.07.2020, яким позивач зазначає, що позовні вимоги ґрунтуються на підставі положень статті 1212 Цивільного кодексу України, згідно якої встановлений обов`язок для Держави перерахувати грошові кошти, на підставі факту безпідставного отримання. Факт безпідставного отримання є підставою для виникнення обов`язку з повернення грошових коштів. Також, позивач посилається на зміст статті 625 Цивільного кодексу України, згідно якої нарахування інфляційних витрат на суму боргу та 3% річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов`язання, отже проценти, передбачені статтею 625 ЦК України у даному випадку є процентами за користування чужими грошовими коштами. Таким чином, позивач просить суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

04.08.2020 до суду надійшов відзив представника АТ КБ "Приватбанк", яким заперечує проти позову в частинні задоволення позовних вимог до АТ КБ "Приватбанк" на підставі того, що грошові кошти, стягнуті з підприємства позивача - ТОВ "Ключове рішення" на користь АТ КБ "Приватбанк" в розмірі 5116111,92 грн. за виконавчим провадженням №54139457 отримано відповідачем-1 на належній правовій підставі, а саме на виконання укладеного між сторонами кредитного договору №DNH2LKI05491 від 08.04.2014, за яким наявна непогашена заборгованість. З огляду на що, відповідач-1 стверджує, що права позивача не підлягають захисту на підставі статті 1212 Цивільного кодексу України, Також, згідно тверджень відповідача-1, АТ КБ "Приватбанк" не є боржником ТОВ "Ключове рішення", зокрема щодо сум, стягнутих за виконавчим провадженням №54139457, а отже, до спірних правовідносин не підлягає застосування положень статті 625 Цивільного кодексу України.

Відповідач-2 в судове засідання, призначене на 04.08.2020 не з`явився, відомостей про причини неявки до суду не надходило. Відзив на позов (з урахуванням заяви позивача про зміну позовних вимог №б/н від 26.06.2020 (вх. №28631/20)) до суду не надав.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.08.20 відкладено підготовче засідання суду на 13.08.20.

11.08.2020 до відділу канцелярії суду представником позивача подано відповідь на відзив АТ КБ "Приватбанк" №б/н від 11.08.2020, в якому наведено розрахунок суми інфляційних втрат та розрахунок суми 3% річних. Крім того, з відзиву позивача вбачається підтримання своїх позовних вимог та прохання їх задовольнити.

11.08.2020 представником відповідача-1 надано до суду заяву про долучення доказів до матеріалів справи, яким надає суду докази направлення на адресу відповідача-2 копії відзиву на позовну заяву. Судом оглянуто докази та долучено до матеріалів справи.

Відповідач-2 явку свого повноваженого представника в судове засідання 13.08.2020 не забезпечив, відомостей про причини неявки до суду не надав.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.08.20 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 03.09.20.

03.09.20 до відділу канцелярії суду від представника позивача надійшло клопотання №02/09/2020/1 від 02.09.20 (вх. №40454/20), за змістом якого останній просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, у зв`язку з перебуванням у відрядженні. Додатково повідомив суд про те, що бажає прийняти участь у засіданні для надання відповідних пояснень щодо предмета спору.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.20 відкладено судове засідання суду на 15.10.20.

22.09.20 на електронну адресу суду від представника позивача надійшло клопотання №22/09/2020/1 від 22.09.20 (вх.№44181/20), за змістом якого останній просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, у зв`язку з зайнятістю у іншому судовому процесі у Центральному апеляційному господарському суду. Додатково повідомив суд про те, що бажає прийняти участь у засіданні для надання відповідних пояснень щодо предмета спору.

Представники відповідачів 1-2 в судове засідання 23.09.20 не з`явились, відомостей про причини неявки до суду не надали. Про час та місце проведення судового засідання повідомленні належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Для забезпечення процесуальних прав всіх учасників судового процесу, з метою подальшого забезпечення права на участь в засіданнях учасників справ, у тому числі через особисту присутність, суд дійшов висновку задовольнити клопотання позивача відкласти судове засідання на іншу дату.

Керуючись статтями 120, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Відкласти судове засідання на 15.10.2020 о 14:30 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49600, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1, 1-й поверх, кабінет №3-105.

Учасникам судового процесу забезпечити явку повноважних представників та наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

Копії цієї ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили - 23.09.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя Ю.Ю. Первушин