ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.09.2020 Справа № 904/624/19

За заявою Акціонерного товариства Комерційний Банк "Приватбанк", 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д,

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", 49094, м.Дніпро, Соборний район, вул. Набережна Перемоги, буд.32,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Сулима Д.В.

Представники:

від кредитора: не з`явився

від боржника: не з`явився

від керівника банкрута Шапкіна Д.О.: не з`явився

в засіданні приймали участь: Сидоренко Р.В. - представник ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ"

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.07.19р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", 49094, м.Дніпро, Соборний район, вул. Набережна Перемоги, буд.32, , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Ващишину Оксану Вікторівну, свідоцтво №1753 від 23.03.2016р. (адреса: 33023, м. Рівне, вул. Відінська, буд.8, оф.1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

18.11.2019 господарським судом Дніпропетровської області винесено постанову, якою:

- припинено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", 49094, м.Дніпро, Соборний район, вул. Набережна Перемоги, буд.32, ;

- припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", 49094, м.Дніпро, Соборний район, вул. Набережна Перемоги, буд.32, по справі №904/624/19 арбітражного керуючого Ващишиної Оксани Вікторівни, свідоцтво №1753 від 23.03.2016р. (адреса: 33023, м. Рівне, вул. Відінська, буд.8, оф.1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", 49094, м.Дніпро, Соборний район, вул. Набережна Перемоги, буд.32, банкрутом;

- відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 18.11.2020;

- призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", 49094, м.Дніпро, Соборний район, вул. Набережна Перемоги, буд.32, арбітражного керуючого Пономаренка Андрія Олеговича, свідоцтво №1780 від 05.12.16р. (04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10И, корпус 7, оф. 104, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- відхилено кандидатури арбітражних керуючих Ващишиної О.В., Чичви О.С., Шевченко В.Є.

26.11.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича на постанову Господарського суду

Дніпропетровської області від 18.11.2019.

17.02.2020 Центральним апеляційним господарським судом винесено постанову, якою залишено без задоволення апеляційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2019 у справі № 904/624/19 та залишено без змін постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2019 у справі № 904/624/19 в частині призначення ліквідатора Пономаренка Андрія Олеговича.

28.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов запит Центрального апеляційного господарського суду про надіслання на їх адресу справи №904/624/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", 49094, м.Дніпро, Соборний район, вул. Набережна Перемоги, буд.32, для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, у зв`язку з надходженням касаційної скарги арбітражного керуючого Чичви О.С. на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2019 та на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.02.2020.

10.03.2020 вказана вище справа направлена до Центрального апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

29.04.2020 до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа №904/624/19 з ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.03.2020, якою відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі №904/624/19 за касаційною скаргою арбітражного керуючого Чичви О.С. від 05.03.2020 на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2019 та на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.02.2020 в частині призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Пономаренка А.О.

Під час перебування справи в касаційній інстанції, 27.04.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надходила заява №02-01-923/1139/17-16-04-20-1 від 16.04.2020 з додатками від ліквідатора Пономаренка А.О. про зобов`язання вчинити певні дії, в якій ліквідатор просить зобов`язати керівника Шапкіна Дмитра Олександровича передати ліквідатору ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" Пономаренку Андрію Олеговичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1780 від 05.12.2016, адреса офісу: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10И, корпус 7, оф. 104) бухгалтерську та іншу документацію банкрута (договори, акти, тощо), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідної ухвали суду керівником, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня її проголошення.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.2020 призначено судове засідання на 02.06.2020 на 10:00 год., залучено до участі у справі керівника банкрута - Шапкіна Дмитра Олександровича та зобов`язано Шапкіна Д.О. подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області письмові пояснення щодо причин непередання ліквідатору бухгалтерської документації, матеріальних цінностей, печатки і штампи банкрута.

02.06.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 01.06.2020 ТОВ "ФЕБА" , в якому останній повідомив, що ОСОБА_2 звільнився з посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" ще у 2019, у зв`язку з цим, заява №02-01-923/1139/17-16-04-20-1 від 16.04.2020 ліквідатора Пономаренка А.О. про зобов`язання керівника вчинити певні дії безпідставна, оскільки з певного часу ОСОБА_2 не є посадовою ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015".

У вказаній вище заяві ТОВ "ФЕБА" просить відкласти судове засідання на іншу дату, з метою виконання вимог ухвали суду.

В судовому засіданні 02.06.2020 встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" є : Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕБА", м. Дніпро та Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКОВИНА - ПРОДУКТ", м. Чернівці. Відомості щодо нового керівника ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" - відсутні.

02.06.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відхилено лопотання №б/н від 01.06.2020 ТОВ "ФЕБА" про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено судове засідання на 16.07.2020 на 14:30 год.;

- залучено до участі у справі №904/624/19 учасників ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕБА", м. Дніпро ( та Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКОВИНА - ПРОДУКТ", м. Чернівці ();

- зобов`язано ТОВ "ФЕБА" та ТОВ "БУКОВИНА - ПРОДУКТ" надати докази щодо звільнення ОСОБА_2 з посади керівника ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" та дані про те, кому передана бухгалтерська та інша документація банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, інформацію про те, кого було призначено керівником банкрута після звільнення ОСОБА_2 та дані про місце проживання цієї особи;

- зобов`язано АТ КБ "Приватбанк" надати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області дані про місце проживання ОСОБА_2 ;

- зобов`язано ліквідатора направити копію цієї ухвали учасникам банкрута та ОСОБА_2 ; докази направлення подати до справи про банкрутство.

14.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №11/06 від 11.06.2020 АТ КБ "Приватбанк" про долучення до матеріалів справи даних про місце проживання керівника ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" ОСОБА_2 .

Також, 14.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №02-01-923/1139/17-14-07-20-2 від 14.07.2020 ліквідатора з доказами повідомлення учасників банкрута та ОСОБА_2 про дату судового засідання.

16.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №6/07-01 від 16.07.2020 ТОВ "ФЕБА" , з якого встановлено наступне.

Загальними зборами учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", що відбулися 27.09.2019 розглянуто заяву від 16.09.2019 про звільнення ОСОБА_2 з посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015". За результатами розгляду заяви про звільнення ОСОБА_2 було звільнено з посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015". Відповідне рішення закріплено протоколом загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" від 27.09.2019. На підставі зазначеного протоколу видано відповідний наказ №27/09/19-к від 27.09.2019 про звільнення ОСОБА_2 з посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015".

Проте, оскільки нового директора не було прийнято на відповідну посаду, тому при зверненні до реєстраційної служби було відмовлено у виключенні ОСОБА_2 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як директора Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015".

Статутні документи та печатку ОСОБА_2 передав до Загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015".

В частині надання документів і печатки ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", ТОВ "ФЕБА" просить суд надати можливість виконати вимоги ухвали після офіційного закінчення карантину.

16.07.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено судове засідання на 25.08.2020 на 11:30 год.;

- зобов`язано засновників банкрута - ТОВ "ФЕБА" та ТОВ "БУКОВИНА - ПРОДУКТ" надати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області належним чином засвідчену копію наказу про звільнення керівника ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" ОСОБА_2 та копію акту приймання - передачі бухгалтерської документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей від ОСОБА_2 - засновникам.

21.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист від ТОВ "ФЕБА" з додатками, а саме:

- копія наказу №27/09/19-к від 27.09.2019 про звільнення з посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" ОСОБА_2 за власним бажанням;

- копія акту прийому - передачі від 27.09.2019, з якого встановлено, що ОСОБА_2 передав, а ТОВ "ФЕБА" прийняв наступні документи:

1. Статутні документи;

2. Заява ОСОБА_2 від 05.03.2019 про ознайомлення з матеріалами справи №904/624/19;

3. Апеляційна скарга від 07.03.2019 на ухвалу про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2019 по справі № 904/624/19;

4. Касаційна скарга від 03.04.2019 на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 18.03.2019 по справі № 904/624/19;

5. Заява від 16.09.2019 про звільнення ОСОБА_2 з посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015";

6. Наказ № 27/09/19-к від 27.09.2019 про звільнення з посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" ОСОБА_2 ;

7. Печатка ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015".

25.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №02-01-923/1139/17-21-08-20-1 від 21.08.2020 ліквідатора Пономаренка А.О. про проведення судового засідання без його участі, у зв`язку з перебуванням ліквідатора у відпустці.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.08.2020 відкладено судове засідання на 22.09.2020 на 11:00 год., зобов`язано засновників банкрута - ТОВ "ФЕБА" та ТОВ "БУКОВИНА - ПРОДУКТ" надати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області інформацію про призначення нового керівника боржника з 28.09.2019 та інформацію про місцезнаходження бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інших цінностей ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015".

18.09.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №18/09-01 від 18.09.2020 ТОВ "ФЕБА", з якого встановлено, що 27.09.2019 ОСОБА_2 звільнено з посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", відповідне рішення закріплене Протоколом загальних зборів учасників (засновників) ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" від 27.09.2019. ТОВ "ФЕБА" зазначено, що оскільки нового директора не було прийнято на відповідну посаду, при зверненні до реєстраційної служби було відмовлено у виключенні ОСОБА_2 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як директора Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015".

Щодо надання інформації про місцезнаходження бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інших цінностей ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015", то ТОВ "ФЕБА" повідомлено, що документи і матеріальні цінності були передані ОСОБА_2 за актом прийому - передачі від 27.09.2019 та знаходяться на зберіганні у ТОВ "ФЕБА".

Вивчивши матеріали справи, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відхилення заяви ліквідатора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" арбітражного керуючого Пономаренка А.О. від 16.04.2020 про зобов`язання вчинити певні дії, враховуючи таке.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_2 - колишній керівник банкрута був звільнений із займаної посади директора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" 27.09.2019, що підтверджується копією наказу від 27.09.2019 №27/09/19-к, копію якого подано до справи про банкрутство одним із учасників банкрута - ТОВ "ФЕБА".

Учасником банкрута - ТОВ "ФЕБА" подано також акт прийому - передачі від 27.09.2019, яким підтверджується, що ОСОБА_2 передав директору ТОВ "ФЕБА" (як засновнику ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015") ОСОБА_5 окремі документи та печатку банкрута.

Таким чином, господарським судом Дніпропетровської області встановлено, що печатка та документи банкрута перебувають не у ОСОБА_2 , а у керівника ТОВ "ФЕБА". Дані про місцезнаходження бухгалтерської документації банкрута також не підтверджені.

Зважаючи на це, заява ліквідатора в редакції від 16.04.2020 не може бути задоволена.

При цьому ліквідатор не позбавлений права подати до господарського суду Дніпропетровської області нову заяву (клопотання) з цього питання.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 59, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ліквідатора ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" арбітражного керуючого Пономаренка А.О. від 16.04.2020 про зобов`язання вчинити певні дії - відхилити.

Ухвала набирає законної сили з 22.09.2020 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області, у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Н.М. Камша