ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 рокуСправа № 912/1479/20
Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Бестаченко О.Л., за участю секретаря судового засідання Буніна О.В. розглянув у відкритому судовому засіданні справу № 912/1479/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет", 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, БАШТА А5-7, офіс 4-5,

до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро", 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 151,

та до: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ,

про стягнення 2 012 702,49 грн,

представники:

від позивача - участі не брали;

від відповідачів - участі не брали.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет", яка містить вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" та до ОСОБА_1 про солідарне стягнення 2 012 702,49 грн, з яких: 1 800 000,00 грн сума основного боргу, 189 813,83 грн пеня, 22 888,66 грн - 3% річних, з покладенням на відповідачів судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає наступне.

На підставі Договору про відступлення права вимоги від 18.02.2020 №1-18022020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" стало Новим кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" у правовідносинах, що виникли на підставі Договору від 07.11.2019 №07/11/2019-ФД про надання поворотної фінансової допомоги, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сам Техно".

Виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" за Договором від 07.11.2019 №07/11/2019-ФД про надання поворотної фінансової допомоги забезпечено договором поруки ОСОБА_1 , який є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро", з часткою в Статутному капіталі 100 % та директором.

Умови договору про надання поворотної фінансової допомоги позичальником не виконані, поворотна фінансова допомога у встановлені договором строки не повернута, що і стало підставою для звернення позивача до господарського суду із позовом.

Ухвалою від 22.04.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 912/1479/20 за правилами загального позовного провадження.

З метою дотримання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (з відповідним змінами) та задля збереження життя та здоров`я громадян України, господарський суд в ухвалі від 22.04.2020 повідомив учасників справи, що дату і час підготовчого засідання у справі № 912/1479/20 буде призначено додатково ухвалою суду, про що суд повідомить сторін.

Ухвалою від 22.05.2020 призначено підготовче засідання у справі № 912/1479/20 на 17.06.2020 о 11:30 год.

17.06.2020 господарський суд відкрив підготовче засідання. Представники сторін до суду не прибули. Відповідачі відзиви на позов не подали.

Ухвалою від 17.06.2020 відкладено підготовче засідання у справі № 912/1479/20 на 08.07.2020 на 10:00 год.

02.07.2020 до господарського суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" від 15.06.2020 № б/н про проведення засідання суду без участі представника позивача за наявними в матеріалах справи доказами.

07.07.2020 до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" від 07.07.2020 № б/н про відкладення засідання суду 08.07.2020 на іншу дату, але не раніше, ніж будуть припинені карантинні заходи (надавши можливість сторонам укласти мирову угоду).

08.07.2020 господарський суд продовжив підготовче засідання. Представники сторін до суду не прибули.

Ухвалою від 08.07.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" від 07.07.2020 № б/н про відкладення засідання суду задоволено. Відкладено підготовче засідання у справі № 912/1479/20 до 11.08.2020 на 11:00 год.

23.07.2020 до господарського суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" від 21.07.2020 № б/н про проведення засідання суду без участі представника позивача за наявними в матеріалах справи доказами.

11.08.2020 господарський суд продовжив підготовче засідання. Представники сторін до суду не прибули.

Ухвалою від 11.08.2020 закрито підготовче провадження у справі № 912/1479/20; справу № 912/1479/20 призначено до судового розгляду по суті на 04.09.2020 о 10:00 год.

28.08.2020 до господарського суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" від 21.08.2020 № б/н про проведення судового засідання без участі представника позивача за наявними в матеріалах справи доказами.

04.09.2020 господарський суд відкрив судове засідання. Представники сторін до суду не прибули.

Однак, 04.09.2020 до господарського суду від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" надійшло клопотання від 03.09.2020 № б/н про відкладення слухання справи 04.09.2020 на іншу дату, у зв`язку з перебуванням останнього в іншому судовому засіданні в Новомиргородському районному суді Кіровоградської області.

Ухвалою від 04.08.2020 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" від 03.09.2020 № б/н про відкладення розгляду справи. Відкладено судове засідання у справі № 912/3689/19 до 25.09.2020 на 08:30 год.

21.09.2020 до господарського суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" від 18.09.2020 № б/н про проведення судового засідання без участі представника позивача за наявними в матеріалах справи доказами.

25.09.2020 господарський суд продовжив судове засідання.

У судове засідання представники сторін не прибули.

Відповідачі своїм процесуальним правом на участь в засіданні суду не скористалися, уповноважених представників не направили.

Органом поштового зв`язку повернуто конверти з вкладенням (ухвали від 22.04.2020, 22.05.2020, 11.08.2020, 04.09.2020) з відмітками "адресат відсутній за вказаною адресою" та за закінченням терміну зберігання, які направлялись на адреси відповідачів, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 33-35) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Агро" та Єдиному державному демографічному реєстрі (а.с. 39) щодо ОСОБА_1 .

Частиною 3 статті 120 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Згідно з частиною 7 статті 120 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Господарський суд вважає відповідачів належним чином повідомленими про дату, час та місце проведення судового засідання, оскільки ухвала у даній справі направлялась на юридичну адресу місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Агро" та на зареєстровану адресу місця проживання ОСОБА_1 .

Разом з тим, відповідач ІІ - Горбачов П.М. про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом розміщення оголошення на офіційному вебсайті Судової влади України в мережі Інтернет.

Крім того, господарським судом враховано, що уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" - адвокат Жеребенко О.В., 24.06.2020 ознайомилася з матеріалами справи № 912/1479/20, зробила з неї копії (а.с. 75) та двічі подавала клопотання про відкладення розгляду даної справи (а.с. 80-81, 98-99).

Згідно частини 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, зокрема, у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

З огляду на викладене та враховуючи відсутність підстав для відкладення розгляду справи, господарський суд розглядає справу по суті в судовому засіданні 25.09.2020 за відсутності представника відповідача.

Відзив на позов відповідачами суду не подано.

На підставі частини 9 статті 165, частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з неподанням відповідачем відзиву у встановлений строк без поважних причин, спір вирішено за наявними в справі матеріалами.

Господарським судом враховано, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із відповідними змінами і доповненнями), якою установлено з 12.03.2020 на усій території України карантин.

Законом України від 30.03.2020 № 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", що набрав законної сили 02.04.2020, внесено зміни в тому числі до Господарського процесуального кодексу України, зокрема, розділ X "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 4 такого змісту: "4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (п.п.3 п.11 вказаного Закону).

Таким чином, строк розгляду справи не порушено.

У засіданні 25.09.2020 судом досліджено докази і письмові пояснення, викладенні в позовній заяві.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши в судовому засіданні докази, господарський суд встановив наступні обставини, які є предметом доказування у справі.

18.02.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сам Техно" (Первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" (Новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" було укладено Договір № 1-18022020 про відступлення права вимоги (а.с.12-14).

Відповідно до п. 1.1.-1.2. Договору про відступлення права вимоги від 18.02.2020 № 1-8022020, у порядку та на умовах, визначених цим договором, Первісний кредитор відступає (передає), а Новий кредитор набуває (приймає) від належного Первісному кредитору право грошової вимоги, згідно договору № 07/11/2019-ФД від 07.11.2019 про надання поворотної фінансової допомоги з усіма додатками та додатковими угодами від Боржника, а саме: під відступленими правами вимоги розуміється право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів, які належать до сплати Боржником первісному кредитору, в тому числі, основний борг у 1 800 000,00 грн та інші можливі нарахування відповідно до договору № 07/11/2019-ФД від 07.11.2019 про надання поворотної фінансової допомоги з усіма додатками та додатковими угодами, норм та положень чинного законодавства України. Відступлені права вимоги в повному обсязі та на умовах, що визначенні цим Договором, та які існують на момент їх відступлення щодо повернення Боржником основної суми заборгованості та інших сум, що належать до сплати (виконання) Боржником, можливі до їх нарахування та визначення на майбутнє у зв`язку із існуванням в подальшому факту невиконання грошового зобов`язання - погашення Боргу.

Відповідно до п. 2.1.-2.2. Договору про відступлення права вимоги від 18.02.2020 № 1-8022020, в момент передачі прав вимоги між первісним кредитором та Новим кредитором укладається відповідний Акт приймання-передачі документів. У разі непередання Первісним кредитором документів за Актом приймання-передачі та/або непідписання Сторонами Акта приймання-передачі документів, цей договір є не укладеним, а отже зобов`язання, що передбачене цим договором між сторонами не виникають. Право вимоги по цьому Договору вважається відступленим з дати підписання.

Пунктами 3.1.-3.3. Договору про відступлення права вимоги від 18.02.2020 № 1-8022020 передбачено, що ціна цього договору складає суму грошових коштів в національній валюті України - гривні - в розмірі 1 800 000,00 грн. Сторони домовились, що розрахунок між новим кредитором та Первісним кредитором здійснюється в національній валюті України - гривні. Строк (дата) розрахунку за цим Договором між Первісним кредитором і Новим кредитором - до 01 жовтня 2020 року, але в будь-якому випадку не раніше дати здіснення повного розрахунку Боржником з Новим кредитором.

Розділом 4 Договору про відступлення права вимоги від 18.02.2020 № 1-8022020 передбачено порядок передачі відступлених прав.

Так, Новий кредитор вправі висувати проти вимог Боржника всі заперечення, засновані на відносинах між Боржником і Первісним кредитором.

Відповідно до п. 9.1. Договору про відступлення права вимоги від 18.02.2020 № 1-8022020, даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Договір про відступлення права вимоги від 18.02.2020 № 1-8022020 підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками.

Сторонами 18.02.2020 складено Акт приймання-передачі документів до Договору про відступлення права вимоги від 18.02.2020 № 1-8022020 (а.с. 15).

Як вбачається з матеріалів справи, 07.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сам Техно" (далі - Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 07/11/2019-ФД (далі - Договір), відповідно до п. 1.1. якого позикодавець протягом встановленого сторонами строку зобов`язується надати позичальнику поворотну фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути надані кошти (а.с. 16-17).

Відповідно до пунктів 2.1.-2.4. Договору поворотна фінансова допомога надається у національній валюті України в сумі 1 800 000,00 грн. Поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (проценти за цим договором становлять 0%). Поворотна фінансова допомога надається в межах суми передбаченої п.2.1., шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позикодавця. Факт одержання позичальником від позикодавця позики, вважається момент зарахування грошових коштів на банківський рахунок позичальника.

Пунктами 3.1.-3.3. Договору передбачено, що поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 12.11.2019. Повернення поворотної фінансової допомоги проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позикодавця. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу позикодавцю.

Відповідно до пункту 4.1.-4.3. Договору, сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов`язань за договором відповідно до чинного законодавства України. Позичальник, що прострочив повернення поворотної фінансової допомоги, на вимогу позикодавця зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. У випадку несвоєчасного повернення позики, позичальник сплачує на вимогу позикодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення.

Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими особами сторін і укладається на строк до 12.11.2019. У разі невиконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором в установлений в абзаці першому пункту 7.1. Договору строк, цей договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п. 7.1. Договору).

Даний договір підписано повноважними представниками сторін та скріплено печатками.

На виконання умов Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 07.07.2019 № 07/11/2019-ФД Товариством з обмеженою відповідальністю "Сам Техно" перераховано на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" грошові кошти в сумі 1 800 000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням від 07.11.2019 № 597 на суму 1 800 000,00 грн (а.с. 22).

Крім того, 07.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сам Техно" (Кредитор) та ОСОБА_1 (Поручитель) укладено Договір поруки (а.с. 18-20), відповідно до п. 1.1. якого поручитель поручається перед кредитором за виконання/належне виконання Боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро", взятих на себе зобов`язань, що витікають з Основного договору - Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 07.11.2019 № 07/11/2019-ФД.

Відповідно до п. 1.2. Договору, Поручитель зобов`язується виконати Зобов`язання в тому ж порядку та розмірі, який встановлено для Боржника з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, в тому числі, й у разі збільшення розміру Зобов`язань Боржника.

Відповідно до умов договору, під терміном "Зобов`язання" розуміється зобов`язання Поручителя відповідати перед Кредитором за виконання всіх зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро", що виникли з Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 07.11.2019 № 07/11/2019-ФД (Основний договір).

Пунктами 1.3.-1.5. Договору передбачено, що Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором, як солідарні боржники, що означає нічим не обумовлене і абсолютне право Кредитора вимагати виконання Зобов`язання повністю (чи у будь-якій його частині), як від Боржника та Поручителя разом, так і від кожного окремо. Відповідальність Поручителя виникає, як у випадку невиконання/неналежного виконання Боржником будь-якої частини Зобов`язання, так і при невиконанні Боржником Зобов`язання в цілому. Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання зобов`язання у повному об`ємі всім належним йому на праві власності майном та грошовими коштами.

Відповідно до п. 2.1.-2.3. Договору, Кредитор набуває право вимоги від Поручителя виконання зобов`язання при умові, якщо у встановлений строк виконання Зобов`язання в цілому чи в будь-якій його частині не будуть виконані належним чином. У разі невиконання та/або неналежного виконання Боржником Зобов`язань Кредитор направляє поручителю повідомлення з вимогою виконати Зобов`язання Кредитора в цілому (або в тій чи інші його частині). Поручитель зобов`язаний виконати взяті на себе зобов`язання по цьому договору, не пізніше 3 банківських дні з дня отримання повідомлення від Кредитора про невиконання Боржником Зобов`язань.

Договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту припинення дії Основного Договору (до 12.11.2019, але в будь-якому випадку до повного виконання узятих Сторонами на себе зобов`язань) (п. 4.10. Договору ).

Даний договір підписано повноважними представниками сторін та скріплено печатками.

18.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "Сам Техно" (Кредитор) та ОСОБА_1 (Поручитель) укладено Додаткову угоду до Договору поруки від 07.11.2019 (а.с. 21), у відповідності до якої, у зв`язку з укладенням Договору про відступлення права вимоги від 18.02.2020 від № 1-18022020, на підставі якого відбулась заміна кредитора у зобов`язанні (Договорі № 07/11/2019-ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 07.11.2019), сторони дійшли згоди внести наступні зміни:

1.1. "Новий Кредитор" за Договором поруки - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" замість "Кредитора" - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сам Техно", який набув всіх прав і обов`язків "Кредитора" за Договором поруки від 07.11.2019.

1.2. Поручитель не має претензій та заперечень стосовно виконання взятого на себе зобов`язання за Договором поруки від 07.11.2019 перед "Новим Кредитором" - Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" .

Сторони у п. 2 Додаткової угоди погодили, що підписанням цієї Додаткової угоди Поручитель виражає свою обізнаність та згоду щодо заміни Кредитора в зобов`язані на Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет", про настання строку розрахунку за Договором від 7.11.2019 № 07/11/2019-ФД і прострочення боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Агро", а також розуміє і погоджується, що належним чином повідомлений про своє зобов`язання розрахуватися замість та/або солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Агро" перед новим кредитором - Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання цієї додаткової угоди.

Дана Додаткова угода підписана повноважним представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Сам Техно" та ОСОБА_1 .

Однак, як повідомляє позивач, відповідач І до теперішнього часу не виконав свого обов`язку щодо повернення поворотної фінансової допомоги, строк повернення якої настав 12.11.2019, в зв`язку з чим, сума основного боргу за Договором складає 1 800 000,00 грн.

При вирішенні спору суд виходить з наступного.

В силу приписів частини першої статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Стаття 526 Цивільного кодексу України встановлює вимогу щодо виконання зобов`язань належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За визначенням, наданим у пункті 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

Згідно з п. 6. ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою. Відповідно до частини першої ст. 5 цього Закону фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.

Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції (ч. 4 ст. 5 зазначеного Закону).

Пунктом 1 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31.03.2006 № 5555 "Про можливість надання юридичними особами - суб`єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2006 за № 477/12351, встановлено, що юридичні особи - суб`єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, надають фінансові послуги з надання коштів у позику (крім на умовах фінансового кредиту) та поручительств відповідно до вимог цивільного законодавства та з урахуванням вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, надати кошти в позику під відсотки вправі лише фінансові установи.

У спірних відносинах має місце позика, яка не передбачає нарахування процентів за користування коштами чи іншої винагороди, отже, кредитор не повинен обов`язково мати статус фінансової установи.

За своєю цивільно-правовою природою договір поворотної фінансової допомоги є договором позики.

За приписами статті 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Як вбачається з матеріалів справи Первісним кредитором (Товариством з обмеженою відповідальністю "Сам Техно") на рахунок відповідача І згідно платіжного доручення від 07.11.2019 № 597 перераховані грошові кошти у сумі 1 800 000,00 грн.

У платіжному дорученні вказано призначення платежу: "Поворотна фінансова допомога згідно договору № 07/11/2019-ФД від 07.11.2019".

Отримання цієї суми фінансової допомоги відповідачем не заперечується.

За положеннями статті 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика, надана за договором безпроцентної позики, може бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Враховуючи умови Договору, зокрема положення п. 7.1. щодо строку користування позикою, положення статті 1049 Цивільного кодексу України, строк повернення поворотної фінансової допомоги, наданої позивачем відповідачу є таким, що настав.

Доказів оплати заборгованості у розмірі 1 800 000,00 грн відповідач не надав.

Статтею 599 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно статей 73, 74, 77, 79 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, факт порушення відповідачем І зобов`язання за Договором щодо повернення фінансової допомоги у встановлений строк належним чином доведений, документально підтверджений і в той же час відповідачем І не спростований. Відтак, заборгованість відповідача І перед позивачем становить 1 800 000,00 грн, а тому, така вимога підлягає задоволенню.

Також позивачем заявлено до стягнення 189 813,83 грн пені та 22 888,66 грн - 3% річних, нараховані за період з 13.11.2019 по 15.04.2020.

Згідно норм статті 611 Цивільного кодексу України в разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до статті 217 Господарського кодексу України господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

Положеннями статті 230 Господарського кодексу України передбачено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

За змістом положень частини четвертої статті 231 Господарського кодексу України розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пеня, за визначенням частини третьої статті 549 ЦК України, - це вид неустойки, що забезпечує виконання грошового зобов`язання і обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожний день прострочення виконання.

Якщо у вчиненому сторонами правочині розмір та базу нарахування пені не визначено або вміщено умову (пункт) про те, що пеня нараховується відповідно до чинного законодавства, суму пені може бути стягнуто лише в разі, якщо обов`язок та умови її сплати визначено певним законодавчим актом.

Згідно п. 4.3. Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 07.07.2019 № 07/11/2019-ФД, у випадку несвоєчасного повернення позики, позичальник сплачує на вимогу позикодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення.

Разом з тим, господарський суд враховує, що сторонами в п. 4.3. Договору не погоджено базу нарахування пені, тобто не визначено умови її нарахування - від суми якого зобов`язання обраховується розмір пені у відповідному відсотковому розмірі, тому правових підстав для стягнення пені із відповідача немає.

Відтак позовні вимоги про стягнення з відповідача 189 813,83 грн пені за невиконання зобов`язань за договором про надання поворотної фінансової допомоги заявлені безпідставно і задоволенню не підлягають.

Згідно ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотка річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлено договором або законом.

Виходячи з положень статей 524, 533, 625 Цивільного кодексу України грошовим є зобов`язання, яке виражається в грошових одиницях України (грошовому еквіваленті в іноземній валюті), тобто будь-яке зобов`язання зі сплати коштів.

Кредитор вправі вимагати, в тому числі в судовому порядку, сплати боржником, зокрема, процентів річних як разом зі сплатою суми основного боргу, так і окремо від неї. Період нарахування вказаних платежів законодавством не обмежений та здійснюється протягом всього часу існування прострочки виконання грошового зобов`язання.

Згідно п. 4.2. Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 07.07.2019 № 07/11/2019-ФД Позичальник, що прострочив повернення поворотної фінансової допомоги, на вимогу позикодавця зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок в частині стягнення 3% річних за період з 13.11.2019 по 15.04.2020 на суму, господарський суд вважає його правильним, а позовні вимоги в частині стягнення з відповідача І 22 888,66 грн - 3% річних обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Частинами першою і другою статті 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Господарський суд зазначає, що підписання відповідачем ІІ Додаткової угоди від 18.02.2020 до Договору поруки від 07.11.2019, свідчить його про обізнаність та його згоду щодо заміни Кредитора, про настання строку розрахунку за Договором про відступлення права вимоги № 1-18022020 від 18.02.2020, а також відповідач ІІ розуміє та погоджується із своїм зобов`язанням розрахуватися замість та/або солідарно з відповідачем І перед позивачем протягом 3 банківських днів з моменту підписання Додаткової угоди.

Однак, ні відповідач І, ані відповідач ІІ як станом на день звернення позивачем до суду з даним позовом, так і станом на день проведення судового засідання 25.09.2020, вимоги позивача не виконали, суму боргу позивачу не повернули.

Враховуючи вище викладене, позовні вимоги стосовно солідарного стягнення з відповідачів 1 800 000,00 грн суми основного боргу та 22 888,66 грн - 3 % річних, що разом складає 1 822 888,66 грн є обґрунтованими, документально підтвердженими, а тому підлягають задоволенню у зазначеній частині.

За результатами розгляду справи, господарський суд приходить до висновку про часткове задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет".

У відповідності до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволеним вимогам.

Беручи до уваги, що заявлений позов підлягає частковому задоволенню, судові витрати по сплаті судового збору в сумі 27 343,57 грн мають бути відшкодовані позивачу за рахунок відповідача І у сумі 13 671,79 грн та відповідача ІІ у сумі 13 671,78 грн.

Керуючись ст. 74, 76, 77, 129, 233, 236-241, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" (25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 151, ) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, БАШТА А5-7, офіс 4-5, ) суму основного боргу 1 800 000,00 грн та 3 % річних 22 888,66 грн, що разом складає 1 822 888,66 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" (25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 151, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, БАШТА А5-7, офіс 4-5, ) 13 671,79 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, БАШТА А5-7, офіс 4-5, ) 13 671,78 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень одночасно з врученням (надсиланням/видачею) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень можна за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Копії рішення направити Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сервіс-Агромаркет" (04119, м. Київ, вул. Деревлянська, буд. 8, оф. 82); Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейн-Агро" (25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 151); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Повне рішення складено 25.09.2020.

Суддя О.Л. Бестаченко