ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.09.2020м. ДніпроСправа № 904/10740/15

за заявою ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "РІА-ЛІЗИНГ", 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32,

про визнання банкрутом

Представники:

АТ "КБ Приватбанк" не з`явився

від боржника не з`явився

ліквідатор Марченко Я.В. посвідчення №243 від 25.02.2013

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ТОВ "РІА-ЛІЗИНГ" перебуває на стадії ліквідації.

24.10.2019 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 26.11.19 р. Призначено розгляд справи на 26.11.2019 р. на 10:40. Зобов`язано ліквідатора надати до суду звіт про хід ліквідаційної процедури.

24.10.2019 на затвердження до господарського суду ліквідатор подала звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

26.11.2019 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 28.01.2020. Призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 28.01.2020 на 11:40.

28.01.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 10.03.2020. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 10.03.2020 на 11:00.

03.03.2020 до господарського суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Козаченко В.М. № 02/03-20 від 02.03.2020 про зобов`язання ПАТ КБ "ПриватБанк" виплатити оплату послуг.

10.03.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 23.04.2020. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 23.04.2020 на 11:20.

02.06.2020 ліквідатор подала до господарського суду клопотання щодо зняття арешту з ліквідаційного рахунку боржника.

02.06.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 06.07.2020. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 06.07.2020 на 11:00. Призначено розгляд клопотання арбітражного керуючого Козаченко В.М. №02/03-20 від 02.03.2020 у судовому засіданні на 06.07.2020 на 11:00. Призначено розгляд клопотання ліквідатора № 02-09/1050 від 28.05.2020 у судовому засіданні на 06.07.2020 на 11:00.

У зв`язку з перебуванням судді Примака С.А. на лікарняному, судове засідання, призначене на 06.07.2020 не відбулося.

07.07.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 27.07.2020. Призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 27.07.2020 на 11:00. Призначено розгляд клопотання арбітражного керуючого Козаченко В.М. №02/03-20 від 02.03.2020 у судовому засіданні на 27.07.2020 на 11:00. Призначено розгляд клопотання ліквідатора № 02-09/1050 від 28.05.2020 у судовому засіданні на 27.07.2020 на 11:00. Зобов`язано ліквідатора надати до суду: - довідку з Головного сервісного центру МВС України про наявність у боржника транспортних засобів; - довідку з банку про наявність/закриття грошових рахунків боржника; - довідку про наявність/відсутність виконавчих проваджень стосовно боржника; - довідку з Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" щодо наявності у боржника інтелектуальної власності; - довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; - довідку з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; - довідку з архівної установи про прийняття документів, які підлягають довгостроковому зберіганню.

27.07.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 22.09.2020. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 22.09.2020 на 15:20. Відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Козаченко В.М. №02/03-20 від 02.03.2020 у судовому засіданні на 22.09.2020 на 15:20. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора № 02-09/1050 від 28.05.2020 у судовому засіданні на 22.09.2020 на 15:20. Зобов`язано ліквідатора надати до суду: довідку з Державної архітектурно-будівельної інспекції України; оригінал ліквідаційного балансу боржника; довідку з банку про наявність/закриття грошових рахунків боржника; довідку з Державної митної служби; довідку з Головного управління статистики у Дніпропетровській області.

17.09.2020 до господарського суду від ліквідатора надійшло уточнене клопотання №02-09/1077 від 15.09.2020 щодо зняття арешту з ліквідаційного рахунку підприємства банкрута.

Розглянувши в судовому засіданні клопотання ліквідатора № 02-09/1050 від 28.05.2020 з урахуванням уточнень №02-09/1077 від 15.09.2020 про зняття арешту з ліквідаційного рахунку підприємства банкрута, господарський суд встановив наступне.

26.04.2016 постановою господарського суду припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "РІА-ЛІЗИНГ", 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, та повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "РІА-ЛІЗИНГ", 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, арбітражного керуючого Козаченко В.М..(49044, м.Дніпропетровськ, а/с 2725, свідоцтво №990 від 30.05.13р.). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "РІА-ЛІЗИНГ", 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю "РІА-ЛІЗИНГ", 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, строком на 1 рік, до 26.04.17 р. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "РІА-ЛІЗИНГ", 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, призначено арбітражного керуючого Марченко Яну Васильєвну (свідоцтво №243 від 25.02.13р., а/с 3514, м.Кривий Ріг, 50069).

Ліквідатором зазначено, що з дня визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури вплив кінцевих беніфіціарів на підприємство та можливість отримувати ними вигоду від діяльності припинено.

ТОВ "Ріа-Лізинг" має поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який використовується як ліквідаційний рахунок.

Для розпорядження рахунком ліквідатором здійснено ідентифікацію в порядку, передбаченому п. 147 Постанови НБУ "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів" від 12.11.2003 № 492.

В ході здійснення ліквідаційної процедури було встановлено, що банком ліквідаційний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ "Ріа-Лізинг" було заблоковано, в зв`язку з ненаданням інформації щодо підтвердження даних про кінцевих бенефіціарів згідно порядку, передбаченому ст.ст. 9, 10, 64 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Ліквідатором зазначено, що такі дії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" є незаконним, адже верифікації та ідентифікації підлягає тільки ліквідатор, як єдиний розпорядник рахунку, вимога щодо надання інформації щодо інших осіб є незаконною, оскільки їх повноваження припинено після визнання боржника банкрутом. Більш того, у ліквідатора відсутня будь-яка можливість надати банку інформацію щодо підтвердження даних про кінцевих бенефіціарів, так як більшість засновників підприємства - боржника є юридичні особи, які мають статус нерезидента.

Відсутність можливості здійснення операції з безготівковими коштами, що належать підприємству - банкруту перешкоджає завершенню ліквідаційної процедури, ліквідатор позбавлений можливості використати грошові кошти для задоволення вимог кредиторів в порядку передбаченому ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, а також створює перешкоди у затвердженні ліквідаційного звіту.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Отже, з моменту відкриття щодо боржника ліквідаційної процедури всі без винятку обтяження його активів підлягають скасуванню.

Існування не скасованих заборон на відчуження активів банкрута перешкоджає ліквідатору у виконанні покладених на нього Законом обов`язків.

За загальним правилом зняття заборон та арештів з майна боржника в порядку ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства є безумовним, стосується будь-яких органів і посадових осіб, у тому числі реєструючих, та не потребує подальшого винесення окремих судових рішень, а також сплати додаткових коштів, однак, якщо посадова особа ухиляється від виконання постанови суду про визнання боржника банкрутом, зацікавлена особа вправі звернутися до суду з відповідною заявою (клопотанням, скаргою). Розгляд такої заяви судом відбувається виключно в межах справи про банкрутство.

З огляду на вищевикладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора № 02-09/1050 від 28.05.2020 з урахуванням уточнень №02-09/1077 від 15.09.2020 про зняття арешту з ліквідаційного рахунку підприємства банкрута.

У зв`язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи, з метою об`єктивного розгляду справи та у зв`язку з необхідністю витребування додаткових документів по справі, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи на 17.11.2020 та, керуючись ст. 119 ГПК України, продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до дати судового засідання.

Керуючись ч.1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 17.11.2020.

Відкласти розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 17.11.2020 на 12:50.

Відкласти розгляд клопотання арбітражного керуючого Козаченко В.М. №02/03-20 від 02.03.2020 на 17.11.2020 на 12:50.

Зобов`язати ліквідатора надати до суду:

- довідку з Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

- довідку з банку про наявність/закриття грошових рахунків боржника;

- довідку з Державної митної служби;

- довідку з Головного управління статистики у Дніпропетровській області.

Задовольнити клопотання ліквідатора № 02-09/1050 від 28.05.2020 з урахуванням уточнень №02-09/1077 від 15.09.2020 про зняття арешту з ліквідаційного рахунку підприємства банкрута.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" () розблокувати (зняти арешт) з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків, які є в наявності ТОВ "РІА-ЛІЗИНГ" (, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32) та не застосовувати будь-які інші обмеження, щодо можливості ліквідатору ТОВ "РІА-ЛІЗИНГ" арбітражному керуючому Марченко Я.В. розпоряджатися коштами, які знаходяться на ліквідаційному рахунку та інших рахунках Банкрута для виконання повноважень ліквідатора, та надати можливість ліквідатору арбітражному керуючому Марченко Я.В. використовувати його в стандартному режимі.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку в судове засідання ліквідатора, арбітражного керуючого Козаченко В.М., ПАТ КБ "ПриватБанк", ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпра визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя С.А. Примак