ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.09.2020 Справа № 914/2383/18

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Х. Гусак, розглянувши матеріали заяви Приватного підприємства "Октава" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Козія В.Ю., м. Львів

до відповідача: Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк", м.Київ

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: ОСОБА_1 , м.Херсон

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2: ОСОБА_2 , м.Херсон

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-3: ОСОБА_3 , м.Херсон

про стягнення 82 053,00 грн.

у межах справи про банкрутство № 914/2383/18

у справі за заявою: Головного управління ДФС у Львівській області, м. Львів

про банкрутство Приватного підприємства "Октава" (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93; )

Представники сторін:

від позивача: не з`явився

ліквідатор: не з`явився

від відповідача: не з`явився

Суть спору: У провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа за заявою Головного управління ДФС у Львівській області про банкрутство Приватного підприємства "Октава".

Ухвалою суду від 16.01.2019 р. відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Октава", уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника і призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Ващишину Оксану Вікторівну (адреса офісу: 33023, м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8, офіс 1; свідоцтво № 1753 від 23.03.2016 р.).

Постановою Господарського суду Львівської області від 08.05.2019 р. у справі №914/2383/18 процедуру розпорядження майном Приватного підприємства "Октава" та повноваження розпорядника майна Ващишиної Оксани Вікторівни припинено. Приватне підприємству "Октава" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором Приватного підприємства "Октава" призначено арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича (свідоцтво №163 від 07.02.2013р., адреса: 79041, м.Львів, вул.Рівна, 21/31).

Справа № 914/2383/18 знаходиться на стадії ліквідаційної процедури.

18.11.19 р. на адресу господарського суду ліквідатором Приватного підприємства "Октава" арбітражним керуючим Козієм В.Ю. подано позовну заяву до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про стягнення 82 053,00 грн., в межах справи про банкрутство № 914/2383/18.

21 жовтня 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який набрав чинності 21 квітня 2019 року.

Згідно з частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (ВВР України, 1992 р., №31 із наступними змінами).

Частиною четвертою Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу. Реалізація майна боржника здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу, крім майна боржника, оголошення про продаж якого опубліковане до дня введення в дію цього Кодексу. У разі не продажу такого майна його подальша реалізація здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення (ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства).

Частиною 6 ст. 12 ГПК України встановлено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно з ч. 1 ст. 176 ГПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи норми процесуального законодавства, господарський суд дійшов висновку, що позовну заяву Приватного підприємства "Октава" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Козієм В.Ю. до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про стягнення 82 053,00 грн., необхідно розглядати за правилами ГПК України у порядку загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 20.11.2019 р. відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, розгляд справи призначено на 04.12.2019 р.

В судове засідання від 04.12.2019 р. представник позивача з`явився, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідач в судове засідання з`явився, подав відзив на позовну заяву за вх. № 50323/19 від 02.12.2019 р. в якому просить відмовити в позові приватного підприємства "Октава" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Козія В.Ю., до Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про стягнення 82 053,00 грн., в повному обсязі.

В судове засідання від 22.01.2020 р. ліквідатор та представник позивача з`явились.

На адресу суду 28.12.2019 р. ліквідатором ПП «Октава» подано відповідь на відзив,якою вважає доводи відповідача необґрунтованими, у зв`язку з тим, що АТ «КБ «Приватбанк» здійснив несвоєчасну ідентифікацію та верифікацію нового розпорядника майна та не здійснено додаткового уточнення інформації про клієнта надавши доступ до грошових коштів на банківському рахунку неуповноваженій особі, яка неправомірно використала електронний платіжний засіб з метою зняття із банківських рахунків боржника коштів.

Представник відповідача в судове засідання з`явився, усно заперечив щодо доводів представників ПП «Октава», вважає їх безпідставними та зазначає, що здійснив належне виконання своїх обов`язків перед ПП «Октава».

Ухвалою суду від 22.01.2020р. продовжено строк підготовчого провадження у справі №914/2383/18 на 30 днів; підготовче судове засідання відкладено на 19.02.2020 р.

В судове засідання від 19.02.2020 р. ліквідатор та представник позивача не з`явились.

14.02.2020 р. на адресу суду ліквідатором ПП «Октава» а/к Козієм В.Ю. подано клопотання про долучення до матеріалів справи ряду документів, а саме: копія запиту від 24.01.2020 р.; копія запиту від 10.02.2020 р. та відповідь банку на запит №03/02-01 від 03.02.2020 р.

Також 19.02.2020 р. ліквідатором ПП «Октава» подано клопотання про долучення до матеріалів справи, а саме: лист НБУ № 57-0009/6789 від 10.02.2020 р.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився. На електронну адресу від 19.02.2020 р. подав додаткові пояснення, в яких зазначає, що будь-яка відповідальність за втрату грошей з ліквідаційної маси ПП «Октава» через їх зняття з рахунку банкрута за допомогою картки № НОМЕР_1 виданої ОСОБА_1 покладається на колишнього керівника банкрута або ліквідатора.

Підстави відкладення підготовчого судового засідання викладено в ухвалі суду від 19.02.2020 р., підготовче судове засідання відкладено 11.03.2020 р.

В судове засідання від 11.03.2020 р. представники сторін з`явились.

Через канцелярію суду ліквідатором ПП «Октава» подано пояснення.

Представник відповідача усно заперечив щодо доводів представників ПП «Октава», вважає їх безпідставними та зазначає, що здійснив належне виконання своїх обов`язків перед ПП «Октава». Усно просив суд відкласти розгляд справи для подання додаткових пояснень по суті справи.

Підстави відкладення підготовчого судового засідання викладено в ухвалі суду від 11.03.2020 р., підготовче судове засідання відкладено 01.04.2020 р.

Ухвалою суду від 18.03.2020 року судове засідання призначене на 01.04.2020р. відкладенодо завершення обмежувальних протиепідемічних заходів.

Ухвалою суду від 27.05.2020 року у зв`язку із частковим скасуванням запроваджених обмежувальних протиепідемічних заходів розгляд справи призначено на червень.

В судове засідання від 17.06.2020 року представник позивача та ліквідатор ПП «Октава» з`явились.

На адресу суду від ліквідатора ПП «Октава» а/к Козія В.Ю. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії запитів скерованих АТ КБ «Приватбанк`з проханням надання інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 р. по 03.10.2019 р., зокрема період зняття коштів з рахунку, яке судом задоволено.

Також, ліквідатором ПП «Октава» подано клопотання долучення до матеріалів справи копію платіжного доручення №192860 від 12.06.2020 р. щодо оплати судових витрат понесених на адвокатські послуги.

В судовому засіданні представник позивача та ліквідатор ПП «Октава» усно підтримали позовні вимоги та просять позов задовольнити в повному обсязі.

Крім того, представник позивача та ліквідатор ПП «Октава» просили суд закрити підготовче провадження та перейти до розгляду справи по суті, оскільки всі необхідні докази та пояснення у справі надані.

Ухвалою суду від 17.06.2020 р. закрито підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по сутіна 01.07.2020 р.

У судове засідання 01.07.2020 р. сторони не з`явились. На електронну адресу суду 30.06.2020 р. представником АТ КБ «Приватбанк» подано клопотання про відкладення судового засідання та проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою ресурсу "EasyCon".

Суд, розглянувши заявлене клопотання, дійшов висновку про його задоволення.

В судове засідання від 31.08.2020 сторони з`явилися.

Позивачем через канцелярію суду подано клопотання за вх.№2019/20 від 27.08.2020 про залучення до участі у справі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, а саме: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3 ) - попереднього керівника ПП «Октава», ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) - колишнього керівника, та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ) - головного бухгалтера підприємства з метою з`ясування правомірності розпорядження грошовими коштами акомульованих на рахунку ПП «Октава» колишнім керівництвом підприємства.

Ухвалою суду від 31.08.2020 залучено до участі у справі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, а саме: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3 ) - попереднього керівника, ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) - колишнього керівника, та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ) - головного бухгалтера підприємства.

В судове засідання від 23.09.2020 сторони не з`явилися. Управлянням Державної Міграційної служби в Херсонській області ДМС України 15.09.2020 виконано вимоги ухвали суду від 31.08.2020 та надано дані про реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищенаведене, з метою залучення вищезазначених громадян та витребування додаткових доказів у справі, суд дійшов висновку відкласти розгляд справи.

Керуючись ст. 1, 2, 60, 61, п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 07.10.2020 о 09:30 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду (м. Львів, вул. Личаківська, 128).

2. Позивачу- надати докази направлення залученим особам копії позовної заяви з додатками.

3. АТ КБ «Приватбанк» повторно - надати суду письмові пояснення з документальним підтвердженням наявності банківських карток ПП «Октава» у період з 2014-2019 р.р., з врахуванням терміну дії картки та зміною керівництва ПП «Октава» у цей період.

4. Третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - надати письмові пояснення по суті позовних вимог.

Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили в строки та в порядку передбаченому ст. 235 ГПК України.

Суддя Л.З. Чорній