ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

15 вересня 2020 року Справа № 915/471/16

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ржепецького В.О., за участі секретаря судового засідання Матвєєвої А.В., розглянувши матеріали справи

про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (вул. Робоча, 2-а, м. Миколаїв, 54015, ідентифікаційний код 33996335)

кредитор: Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") (вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150)

ліквідатор: арбітражний керуючий Пономаренко Андрій Олегович (АДРЕСА_2)

за участі представників учасників справи:

від кредитора: Чаленко В.В., згідно довіреністю,

ліквідатор не з`явився,

в с т а н о в и в:

В провадженні господарського суду перебуває справа №915/471/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МАРІЛЬКОМФРУКТ".

07.09.2020 ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "МАРІЛЬКОМФРУКТ" арбітражним керуючим Пономаренко А.О. подано суду клопотання №02-01-915/471/16-04-09-20-3 від 04.09.2020 про зобов`язання ОСОБА_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , передати ліквідатору ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" Пономаренку Андрію Олеговичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1780 від 05 грудня 2016 року, адреса офісу: 04116, м. Київ; вул. Старокиївська, 10И, корпус 7, офіс 104) бухгалтерську (податкову та статистичну звітність за 2014-2016 роки) та іншу документацію банкрута (господарські договори, акти, статутні документи), матеріальні та інші цінності.

Клопотання обгрунтовано тим, що на лист-вимогу про передачу бухгалтерської та іншої документації банкрута, печатки, штампу, матеріальних та інших цінностей колишнім керівником ОСОБА_1 відповіді не надано, документацію не передано.

Ухвалою суду від 08.09.2020 судове засідання для розгляду клопотання призначено на 15.09.2020.

Учасники справи належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

У судовому засіданні представник кредитора не заперечує проти задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів.

На підставі ст. 233 ГПК України, судом проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши матеріали клопотання ліквідатора, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку представника кредитора, судом встановлено наступне.

Постановою суду від 24.05.2016 товариство з обмеженою відповідальністю "МАРІЛЬКОМФРУКТ" визнано банкрутом, відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено Мар`яш Ігора Львовича, який виконував обов`язки голови ліквідаційної комісії під час ліквідації в досудовому порядку.

Ухвалою суду від 17.07.2017 частково задоволено скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" від 27.09.2016 на дії ліквідатора, з урахуванням доповнення до скарги №176-011/1075 від 17.11.2016, усунуто Мар`яш Ігора Львовича від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Марількомфрукт".

Ухвалою суду від 20.03.2017 призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (вул. Робоча, 2-а, м. Миколаїв, 54015, ідентифікаційний код 33996335) арбітражного керуючого Олексенко Надію Вікторівну (свідоцтво №765, видане 17.04.2013, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Ухвалою від 20.03.2017 судом обов`язано гр.-на Мар`яш Ігора Львовича в десятиденний термін з дня винесення даної ухвали передати арбітражному керуючому Олексенко Надії Вікторівні (свідоцтво №765, видане 17.04.2013) документацію та майнові активи банкрута.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.01.2018 ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 20.03.2017 р. по справі № 915/471/16 залишено без змін, апеляційну скаргу засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "Марількомфрукт" - ОСОБА_1 м. Миколаїв без задоволення.

Ухвалою від 16.04.2018 судом було частково задоволено клопотання ліквідатора ТОВ "Марількомфрукт" арбітражного керуючого Олексенко Н.В. №01-21/26 від 16.03.2018 та №01-21/27 від 19.03.2018, зобов`язано засновника ТОВ "Марількомфрукт" Мар`яш І.Л. виконати вимоги ухвали суду від 20.03.2017 передати оригінали документів ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" арбітражному керуючому Олексенко Н.В., зокрема:

1) статут в новій редакції зареєстрований держреєстратором 02.10.2015; протоколи зборів засновників ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" за 2014-2016 роки; матеріали інвентаризації майна боржника станом на 05.11.2015; баланс товариства та звіт про фінансові результати за 2014-2016 роки; витяг з ЄДР за 12.02.2016; постанови ДВС про відкриття та закриття виконавчого провадження; договори поруки, укладені ПАТ "Укрексімбанк" з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ "Крем-1", ТОВ "Екоінжирінг", ТОВ "Зодіак Центр", компанією "Рабітурна Лімітед"; документальні матеріали проведення процедури ліквідації боржника за рішенням засновників;

2) акти перевірки ДПІ ГУ ДФС в Печерському районі м. Києва, ДПІ ГУ ДФС в Заводському районі м. Миколаєва;

3) податкову та статистичну звітність за 2014-2016 роки;

4)договори на розрахунково-касове обслуговування, укладені з ПАТ "Укрсоцбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Дельта Банк", ПАТ "Фідобанк", АТ "Укрексімбанк", банківські виписки про рух коштів за період з 2014-2016 роки в зазначених банках;

5) первинні документи бухгалтерського обліку за період 2014-2016 роки;

6) облік дебіторів та кредиторів, фінансові документи щодо погашення боргу перед кредиторами в 2015 році;

7) договори з ПАТ "ДіамантБанк", АТ "Дельта Банк" про обслуговування рахунків у цінних паперах, рух коштів по депозитних рахунках в 2014-2015 роках;

8) сертифікат цінних паперів, що належать банкруту. Договори купівлі-продажу акцій в емітента та акціонерів;

9) господарські договори боржника за 2014-2015 роки;

10) рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду від 17.04.2015;

11) оригінали документів, створені ОСОБА_1 в ліквідаційній процедурі:

- заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, повідомлення про їх розгляд, докази погашення вимог 1 черги;

- інвентаризаційній опис майна, перелік майна ліквідаційної маси;

- документи про проведення оплати послуг в ліквідаційній процедурі за оцінку майна, виплату винагороди ліквідатору, проведення аналізу фінансового стану боржника;

- договір купівлі-продажу майна, документи про надходження коштів;

- касова книга, прибуткові та видаткові касові ордери;

12) докази наповнення статутного фонду учасником ОСОБА_1 , в зв`язку зі зміною засновників товариства 02.10.2015;

13) докази використання ліквідатором коштів внесених до Статутного фонду товариства.

Встановлено громадянину ОСОБА_1 строк протягом 15 днів з дня вручення ухвали для подання витребуваних доказів та інформації.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.06.2018 ухвалу Господарського Миколаївської області від 16.04.2018 у справі № 915/471/16 залишено без змін, апеляційну скаргу учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Марількомфрукт" ОСОБА_1 без задоволення.

Ухвалою суду від 23.10.2018 призначено ліквідатором ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" () арбітражного керуючого Пономаренка Андрія Олеговича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1780 від 05.12.2016, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), зобов`язано колишнього ліквідатора ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" Олексенко Надію Вікторівну в 5-денний термін з дня отримання даної ухвали передати ліквідатору ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" арбітражному керуючому Пономаренку Андрію Олеговичу (свідоцтво №1780 від 05.12.2016) документацію та майно банкрута.

На запит ліквідатора Пономаренка А.О. про передачу бухгалтерської та іншої документації, печатки і штампу, матеріальних та інших цінностей Олексенко Н.В. надано відповідь, з якої вбачається, що Олексенко Н.В. керівником ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" ОСОБА_1 було передано лише печатку.

За заявою ліквідатора Олексенко Н.В. слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000958 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом умосного невиконання рішення господарсьокго суду Миколаївської області від 20.03.2017 щодо передачі документів.

На запит ліквідатора Пономаренка А.О. Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надано інформацію (вих. №П-06З/52-2019 від 26.03.2019) про те, що остаточне рішення у справі не прийнято та відмовлено у ознайомлені з матеріалами кримінального провадження оскільки ліквідатор не є стороною кримінального провадження.

На лист-вимогу від 13.02.2019 ліквідатора Пономаренка А.О. про передачу документації , печатки, штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" гр. ОСОБА_1 відповіді не надав, документів не передав.

Згідно зі ст. 232 ГПК України, судовими рішеннями є: ухвали; рішення; постанови; судові накази.

У відповідності до ст. 129-1 Конституції України, судове рішення є обов`язковим до виконання. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Згідно ст. 326 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи наведені положення закону та встановлені вище обставини, а також необхідність забезпечення проведення ліквідаційних заходів, суд вважає необхідним заяву ліквідатора від 04.09.2020 задовольнити частково, витребувати у Мар`яша І.Л. бухгалтерську (податкову та статистичну звітність за 2014-2016 роки) та іншу документацію банкрута (господарські договори, акти, статутні документи).

В решті клопотання ліквідатора слід відмовити, оскільки ліквідатором не зазначено, які саме матеріальні активи банкрута перебувають у володінні ОСОБА_1 , на яких правових підставах, не надано належних доказів на підтвердження цих обставин та не наведено правового обгрунтування витребування майна.

Керуючись ст .ст. 12, 80, 81, 197, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1.Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІЛЬКОМФРУКТ» арбітражного керуючого Пономаренка А.О. за вих. №02-01-915/471/16-04-09-20-3 від 04.09.2020 задовольнити частково.

2.Витребувати у ОСОБА_1 (адреса зареєстрації: АДРЕСА_1 ) бухгалтерську (податкову та статистичну звітність за 2014-2016 роки) та іншу документацію банкрута (господарські договори, акти, статутні документи) Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІЛЬКОМФРУКТ».

Витребувані докази надати суду в 10-денний строк з дня отримання даної ухвали.

3.У задоволенні заяви ліквідатора від 04.09.2020 в решті вимог - відмовити.

4.Ухвалу надіслати учасникам справи, ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

5.Ухвала суду набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено і підписано 18.09.2020.

Суддя В.О.Ржепецький