Господарський суд
Житомирської області
_______________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "24" вересня 2020 р. м. Житомир Справа № 19/906/68/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №19/906/68/13-г за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (м.Київ) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (смт.Черняхів, Житомирська область) про банкрутство,

за участю учасників судового процесу:

- від кредиторів: Мельничук А.В. - представник Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (довіреність №0001000/19699-20 від 21.08.2020, посвідчення адвоката № 001074 від 14.06.2019); Менський В.В. - представник Головного управління ДПС у Житомирській області (довіреність №1729/06-30-10-04 від 21.12.2019);

- від боржника: не з`явився ,-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №19/906/68/13-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал".

Ухвалою господарського суду від 07.07.2020 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн; призначено наступне судове засідання на 24.09.2020 о 10:00 год.

13.07.2020 до суду повернулись копії ухвали від 07.07.2020, яку 08.07.2020 рекомендованою кореспонденцією надіслано на адреси Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс".

16.07.2020 до суду повернулась копія ухвали від 07.07.2020, яку 08.07.2020 рекомендованою кореспонденцією надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Нафто-Зеларт".

17.07.2020 до суду повернулась копія ухвали від 07.07.2020, яку 08.07.2020 рекомендованою кореспонденцією надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімічна компанія "Укрхімпром".

21.07.2020 до суду повернулась копія ухвали від 07.07.2020, яку 08.07.2020 рекомендованою кореспонденцією надіслано на адресу ліквідатора банкрута Гусара І.О.

24.07.2020 до суду надійшов лист Товариства з обмеженою відповідальністю "Бестом" від 21.07.2020 № 02-71/86 у якому зазначено про необхідність направлення кореспонденції на адресу 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 88, а/с 210.

27.07.2020 до суду повернулась копія ухвали від 07.07.2020, яку 08.07.2020 рекомендованою кореспонденцією надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Украойлпродукт".

03.08.2020 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора банкрута Гусара І.О. від 20.07.2020 № 02-01-30/258 станом на червень 2020 року.

31.08.2020 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора банкрута Гусара І.О. від 20.08.2020 № 02-01-30/259 станом на липень 2020 року.

14.09.2020 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора банкрута Гусара І.О. від 09.09.2020 № 02-01-30/260 станом на серпень 2020 року.

24.09.2020 до суду надійшов лист Головного управління ДПС у Житомирській області від 23.09.2020 № 1191/06-30-05-05 з доданою довідкою про рахунки банкрута.

24.09.2020 до суду від ліквідатора банкрута Гусара І.О. надійшли письмові пояснення від 23.09.2020 № 02-01/251 та клопотання від 24.09.2020 № 02-01/252 про відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн у зв`язку з оскарженням у касаційному порядку постанов Північно-Західного апеляційного господарського суду від 17.06.2020 у справі № 19/906/68/13-г.

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута Гусара І.О. від 24.09.2020 № 02-01/252 про відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн, заслухавши думку представників Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та Головного управління ДПС у Житомирській області, якими зазначено про відсутність заперечень щодо задоволення клопотання ліквідатора банкрута, господарський суд прийшов до висновку задовольнити клопотання ліквідатора банкрута Гусара І.О. від 24.09.2020 № 02-01/252 та відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн.

З матеріалів справи судом встановлено, що ухвалою господарського суду від 07.07.2020 постановлено ліквідатору боржника Гусару І.О. у термін до 10.09.2020 надати суду, зокрема, інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника, за період з 21.02.2018 по день судового розгляду справи.

Разом з тим, ліквідатором банкрута інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника за період з 21.02.2018 по день судового розгляду справи не надано; повідомлено, що у банкрута відсутні кошти на рахунках у Публічному акціонерному товаристві "Фортуна Банк".

За викладених обставин, господарський суд вважає за необхідне звернути увагу ліквідатора на необхідності виконання вимог ухвали суду від 07.07.2020; попередити арбітражного керуючого Гусара І.О., що невиконання або неналежне виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого, в тому числі невиконання вимог суду, може бути підставою для його усунення від виконання обов`язків ліквідатора, направлення повідомлення до Міністерства юстиції України.

Також, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що листом Головного управління ДПС у Житомирській області від 23.09.2020 № 1191/06-30-05-05 повідомлено про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал".

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, банківська таємниця за своїм правовим режимом відноситься до таємної інформації з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству й державі. У зв`язку із цим вона суворо оберігається законодавством України. Проте встановлений законом режим банківської таємниці не має абсолютного характеру, оскільки передбачено правомірні правові дії щодо розкриття такого виду інформації. Саме на суд як орган державної влади покладено обов`язок у кожному конкретному випадку оцінити нагальну потребу в розкритті такої інформації.

З огляду на те, що витребувані документи є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне зобов`язати Акціонерне товариство "БМ Банк", Акціонерне товариство "ВТБ Банк", Акціонерне товариство "Таскомбанк" надати суду у термін до 26.10.2020 виписки з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне призначити наступне судове засідання.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" від 18.03.2019 з вимогами до боржника на суму 13 412 000,00 грн.

2. Призначити наступне судове засідання на "24" листопада 2020 р. о 10:00 год. в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 407.

3. Ліквідатору боржника Гусару І.О.:

3.1. забезпечити виконання повноважень ліквідатора банкрута в порядку, визначеному статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства та належне виконання заходів, передбачених статтями 62-64 Кодексу України з процедур банкрутства, спрямованих на задоволення вимог кредиторів;

3.2 у термін до 10.11.2020 надати суду:

- перелік майна, що входить до складу ліквідаційної маси і є нереалізованим станом на день судового розгляду справи;

- надати інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника, за період з 21.02.2018 по день судового розгляду справи;

- актуальну інформацію щодо результатів розгляду звернення до правоохоронних органів з заявою про вчинення правопорушення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" та Публічного акціонерного товариства "Фортуна-банк";

- письмові пояснення підтверджені доказами щодо коштів, наявних на рахунках банкрута відкритих у Публічному акціонерному товариству "Фортуна Банк", з урахуванням наявних в матеріалах справи банківських виписок (а.с.126-131 том 50);

- докази сплати забезпеченому кредитору коштів, отриманих від реалізації заставного майна.

4. Акціонерному товариству "БМ Банк" надати суду у термін до 26.10.2020 виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_1 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

5. Акціонерному товариству "ВТБ Банк" надати суду у термін до 26.10.2020 виписки по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

6. Акціонерному комерційному банку "Таскомбанк" надати суду у термін до 26.10.2020 виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (ідентифікаційний код 31871186) № НОМЕР_4 за період з 14.07.2014 по дату надання інформації.

Попередити ліквідатора боржника Гусара І.О. про те, що невиконання вимог суду може бути підставою для накладення штрафу відповідно до частини 2 статті 135 ГПК України, а також винесення окремої ухвали відповідно до статті 246 ГПК України.

Попередити арбітражного керуючого Гусара І.О., що невиконання або неналежне виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого, в тому числі невиконання вимог суду, може бути підставою для його усунення від виконання обов`язків ліквідатора, направлення повідомлення до Міністерства юстиції України.

Повноваження учасників провадження підтверджувати у відповідності з вимогами статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

У зв`язку із функціонуванням автоматизованої системи документообігу у господарському суді будь-які заяви та клопотання у письмовому вигляді повинні бути зареєстровані в канцелярії суду до початку судового засідання.

Учасникам судового процесу звернути увагу на необхідність належного оформлення документів (заяв, клопотань), що подаються до суду, з врахуванням того, що зміст об`єднуваних вимог у відповідній заяві чи клопотанні повинен мати однорідний характер, у випадку заявлення вимог, що мають різні підстави виникнення, то вказані вимоги слід розділяти та пред`являти до суду окремими оформленими документами.

Повідомити учасників провадження у справі про банкрутство про дату, час та місце слухання справи, шляхом надіслання на їхню адресу копії даної ухвали, для забезпечення участі у судовому засіданні.

Ухвала суду набирає законної сили 24.09.2020 та не підлягає оскарженню.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/

Суддя Костриця О.О.