ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

15.09.2020р. Справа № 905/2028/18

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Приоритет"

про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва

у справі:

За заявою кредитора (заявника) Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Прогрес», м. Маріуполь

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго», м. Покровськ ()

про банкрутство

ліквідатор - Лукашук В.В.

Суддя господарського суду Донецької області І.К. Чорненька

Представники:

заявника - ОСОБА_1

кредиторів - Горболис О.А. (від ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод")

ліквідатор - не з`явився

Судом оголошена перерва 15.09.2020р. з 11:15год. до 11:26год.

Суд перебував у нарадчій кімнаті 15.09.2020р. з 11:30год. до 11:33год.

До господарського суду Донецької області 05.11.2018р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма "Прогрес", м. Маріуполь б/н від 30.10.2018р. про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго", м. Покровськ () на підставі ст. 9 - 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі по тексту - Закон про банкрутство).

Для розгляду вищезазначеної заяви автоматизованою системою розподілу справи між суддями визначено суддю Чорненьку І.К.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 12.11.2018р. прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма "Прогрес", м. Маріуполь б/н від 30.10.2018р. про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго", м.Покровськ (); проведення підготовчого засідання призначено на 26.11.2018р.

Ухвалою господарського суду від 26.11.2018р. відкладено підготовче засідання суду на 10.12.2018р. У підготовчому засіданні суду 10.12.2018р. оголошено перерву до 12.12.2018р.

Ухвалою господарського суду від 12.12.2018р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введена процедура розпорядження майном строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 06.04.2019р.; призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Кузнецову В. В.; встановлено дату попереднього засідання суду на 05.02.2019р.

13.12.2018р. за №56297 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюдненне повідомлення про порушення справи №905/2028/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго", м.Покровськ ().

26.12.2018р. до господарського суду надійшла апеляційна скарга б/н б/д (вх.№26105/18 від 26.12.2018р.) Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" на ухвалу господарського суду Донецької області від 12.12.2018р. по справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго", м. Покровськ.

28.12.2018р. супровідним листом господарського суду Донецької області апеляційна скарга ТОВ "Соціально-промислове будівництво "Енерго" б/н б/д (вх.№26105/18 від 26.12.2018р.) та матеріали справи №905/2028/18 про банкрутство ТОВ "Соціально-промислове будівництво "Енерго" направлені до Східного апеляційного господарського суду.

Ухвалою господарського суду від 05.02.2019р. зупинено провадження у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго", до розгляду Східним апеляційним господарським судом апеляційної скарги ТОВ "Соціально-промислове будівництво "Енерго" б/н б/д (вх.№26105/18 від 26.12.2018р.) на ухвалу господарського суду Донецької області від 12.12.2018р. по справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго", та повернення матеріалів справи до господарського суду Донецької області.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.03.2019р. по справі №905/2028/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" на ухвалу Господарського суду Донецької області від 12.12.2018 у справі №905/2028/18 - залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду Донецької області від 12.12.2018 у справі №905/2028/18 - залишено без змін.

11.04.2019р. матеріали справи №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" повернуті до господарського суду Донецької області зі Східного апеляційного господарського суду.

Ухвалою господарського суду від 16.05.2019р. поновлено за ініціативою суду провадження у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго"; призначено попереднє засідання суду.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 11.11.2019р. визнано кредиторами та затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго"; призначено дату підсумкового засідання суду на 10.12.2019р.

До господарського суду Донецької області 18.11.2019р. надійшла апапеляційна скарга №б/н б/д Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу господарського суду Донецької області від 07.11.2019р. (11.11.2019) у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго".

21.11.2019р. господарським судом Донецької області направлено апеляційну скаргу №б/н б/д ПАТ "Державний експортно-імзпортний банк України" на ухвалу господарського суду Донецької області від 07.11.2019р. (11.11.2019) у справі №905/2028/18 про банкрутство ТОВ "Соціально-промислове будівництво "Енерго" та справу № 905/2028/18 у 4-х томах: том 1 на 209арк.(в т.ч.диск №07-05/01210), том 2 на 157 арк., том 3 на 245 арк., том 10 на 239 арк. до Східного апеляційного господарського суду.

07.02.2020р. матеріали справи №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" повернуті до господарського суду Донецької області зі Східного апеляційного господарського суду.

Постановою господарського суду від 04.03.2020р. визнано банкрутом боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" (); відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 04.03.2021р.; призначено ліквідатором Лукашука Віталія Васильовича (свідоцтво №1885 від 21.12.2018р.).

Повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 05.03.2020р. за №64628.

В матеріалах справи міститься заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Приоритет» №73 від 23.05.2019р. про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва.

Ухвалою господарського суду від 10.08.2020р. призначено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Приоритет» №73 від 23.05.2019р. про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва до розгляду у судовому засіданні на 15.09.2020р.

15.09.2020р. до господарського суду надійшли письмові пояснення ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» б/н б/д (вх.№17438/20) стосовно розрахунку сум відступленого права вимоги у розмірі 426241450,92грн. за договором факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р.

У судове засідання 15.09.2020р. з`явився ліквідатор та представник ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет», інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про день та час судового засідання були повідомлені належним чином ухвалою суду від 15.09.2020р.

Відповідно до ст.202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Розглянувши у судовому засіданні 15.09.2020р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Приоритет» №73 від 23.05.2019р. про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва (з урахуванням письмових пояснень б/н б/д (вх.№17438/20), дослідивши матеріали справи та надані сторонами документи, заслухавши присутніх представників, суд встановив:

28.05.2019р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Приоритет» №73 від 23.05.2019р. про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва, за якою просить суд: в порядку процесуального правонаступництва замінити товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приоритет» в якості заявника у справі №905/2028/18 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» (ЄДРПОУ 3545638).

15.09.2020р. до господарського суду надійшли письмові пояснення ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» б/н б/д (вх.№17438/20) до вимог заяви ТОВ «Приоритет» №73 від 23.05.2019р. про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва, за якими просить суд задовольнити заяву ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва від 23.05.2019р. та замінити кредитора ТОВ «Фінансова компанія «Траст Кепітал» на ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» в межах суми вимог до боржника в розмірі 426241450,92грн., з яких:

- 383508094,51грн. - основний борг;

- 42733356,41грн. - сума несплачених процентів за користування кредитними коштами.

В обґрунтування заяви, заявник посилається на договір факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р. за яким, як зазначає заявник, ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» набув право вимоги до ТОВ «СПБ «Енерго» за договором кредитної лінії НКЛ 2019732 від 19.12.2013р.

Дослідивши надані сторонами документи та наявні матеріали справи, заслухавши присутніх представників, суд зазначає наступне:

Ухвалою господарського суду за результатом попереднього засідання від 07.11.2019р. визнано кредиторські вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» на суму 577339477,28грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга, 21752782,48грн. - шоста черга.

Згідно матеріалів справи, грошові вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» до боржника у загальному розмірі 599092259,76грн., які визнані ухвалою суду за результатом попереднього засідання від 07.11.2019р., виникли на підставі договору кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013р., з урахуванням договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017р. та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017р., та складаються з:

- 383508094,51грн. - основний борг;

- 193831382,77грн. - сума процентів за користування кредитними коштами;

- 21752782,48грн. - пеня та штраф.

21.02.2019р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приоритет» (Фактор) укладено договір факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р.

Згідно п.2.1 даного договору, у відповідності до умов ст.1077 Цивільного кодексу України та цього договору, Клієнт відступає (передає) Факторові право вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальності «Соціально-промислове будівництво «Енерго», що належить Клієнту на підставі договору кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013р. (право вимоги наявне у Первісного кредитора на підставі договору про відступлення права вимоги №35/К від 26.09.2017р. укладеного між ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» та ПАТ «Дельта Банк» та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017р. укладеного між ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» та ТОВ «ФК «Траст Кепітал»), а Фактор зобов`язується сплатити грошові кошти на умовах факторингу у розмірі ціни договору за відступлене право вимоги на умовах даного договору.

Фактор після переходу до нього права вимоги стає кредитором за кредитним договором та одержує право замість Клієнта вимагати від Боржника належного виконання ним зобов`язань за кредитним договором в межах переданого (відступленого) права вимоги (п.2.1 договору).

Загальний розмір основної заборгованості Боржника перед Клієнтом за кредитним договором (право вимоги Клієнта до Боржника за Кредитним договором Договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.03.2017р. укладеного між ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» та ПАТ «Дельта Банк» та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017р. укладеного між ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» та ТОВ «ФК «Траст Кепітал»), складає 426241450,92грн., без ПДВ (п.5.2 договору).

Право вимоги до Боржника переходить в момент повної сплати Фактором ціни договору в порядку п.6.1 та п.6.2 договору за актом прийому-передачі прав вимоги, який підписується сторонами після повної сплати Фактором ціни договору. Після переходу до Фактора права вимоги до боржника, Фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно заборгованості з урахуванням положень цього договору та кредитного договору (п.5.4 договору).

Сторони домовились, що ціна договору, за право вимоги яке відступається за кредитним договором, становить 1000,00грн. без ПДВ. (п.6.1 договору).

Факто сплачує ціну договору шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, зазначеному в п.6.1 договору, на рахунок клієнта не пізніше 10 банківських днів з дня підписання цього договору, Днем сплати ціни договору та належного виконання фактором своїх грошових зобов`язань перед клієнтом вважається день надходження грошових коштів, визначених в п.6.1 договору на рахунок клієнта (п.6.2 договору).

Підписанням цього договору сторони домовились, що документація (документи та відповідна інформація) у повному обсязі передана клієнтом у порядку передбаченому п.5.3 цього договору (п.7.1 договору).

21.02.2019р. між ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (Клієнт) та ТОВ «ФК «Приоритет» (Фактор) укладений та підписаний акт прийому-передачі прав вимоги до договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р.

Згідно п.1 даного акту, розмір права вимоги, що передається: Право вимоги виражено в грошовому еквіваленті, який дорівнює 426241450,92грн., без ПДВ і складається, зокрема, але не виключно з основної заборгованості по тілу кредиту, заборгованості по нарахованим відсоткам за кредитом, нараховані пері та штрафи, відповідно до умов кредитного договору (договору кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013р.).

Акт прийому-передачі прав вимоги до договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р. підписаний та скріплений печатками підприємств ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (Клієнт) та ТОВ «ФК «Приоритет».

Додатковою угодою №1 від 06.03.2019р. до договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р. було викладено п.6.2 договору в наступній редакції:

« 6.2. Фактор сплачує ціну договору шляхом перерахування грошових коштів у розміріЮ визначеному у п.6.1 договору, на рахунок ТОВ «Полюс Трейдинг», , п/р НОМЕР_1 у АТ «ПУМБ», МФО 334851, призначення платежу: часткове повернення грошових коштів згідно договору №ДП13-11/17 від 13.11.2017р. за Позичальника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал», , згідно договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019 року та додаткової угоди №1 від 06.03.2019р. до договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р.

Днем сплати ціни договору та належного виконання Фактором своїх грошових зобов`язань перед Клієнтом вважається день надходження грошових коштів, визначеним в п.6.1 договору на зазначений в цьому пунктів рахунок».

Листом від 06.03.2019р. ТОВ «ФК «Траст Кепітал» звернулось до ТОВ «Полюс Плюс» з проханням про прийняття та зарахування від ТОВ «ФК «Приоритет» платежу, як сплату частини грошових коштів за ТОВ «ФК «Траст Кепітал» за договором №ДП13-11/17 від 13.11.2017р.

22.03.2019р. на виконання вимог п.6.2. договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р. (з урахуванням змін, внесених додатковою угодою №1 від 06.03.2019р.) ТОВ «ФК «Приоритет» перераховано на користь ТОВ «Полюс Трейдінг» грошові кошти у розмірі 1000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №69 від 22.03.2020р. (призначення платежу: «часткове повернення грошових коштів згідно договору №ДП13-11/17 від 13.11.2017р. за позичальника ТОВ «ФК «Траст Кепітал», , згідно договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р. (додаткової угоди №1)»)

Як зазначалось вище, відповідно до письмових пояснень ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» б/н б/д (вх.№17438/20) до вимог заяви ТОВ «Приоритет» №73 від 23.05.2019р. про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва, відступлені кредиторські вимоги до боржника за договором факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р. в розмірі 426241450,92грн., складаються з:

- 383508094,51грн. - основний борг;

- 42733356,41грн. - сума несплачених процентів за користування кредитними коштами.

Статтею 512 Цивільного кодексу України визначені підстави заміни кредитора у зобов`язанні, серед яких, зокрема кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст.516 ЦК України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника.

Кодексом України з процедур банкрутства встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника.

Статтею 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу; про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на наведене суд зазначає, що матеріалами справи підтверджено відступлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» та набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приоритет» прав вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» у розмірі 426241450,92грн. за кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013р. (з урахуванням договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017р. та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017р.), що є частиною кредиторських вимог ТОВ «ФК «Траст Кепітал» які були визнані та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» ухвалою господарського суду за результатом попереднього засідання від 07.11.2019р.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Приоритет» №73 від 23.05.2019р. про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва (з урахуванням письмових пояснень б/н б/д (вх.№17438/20).; замінити кредитора у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" частково, а саме: замінити кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Траст Кепітал" () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приоритет" () на суму 426241450,92грн. - четверта черга.

Керуючись ст.2, 9, 59, 60, Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 512, 513 Цивільного кодексу України, ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Приоритет" №73 від 23.05.2019р. про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва (з урахуванням письмових пояснень б/н б/д (вх.№17438/20).

Замінити кредитора у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" частково, а саме: замінити кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Траст Кепітал" () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приоритет" () на суму 426241450,92грн. - четверта черга.

Ліквідатору внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" щодо розміру вимог наступних кредиторів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приоритет" на суму 426241450,92грн. - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Траст Кепітал" на суму 151098026,36грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга, 21752782,48грн. - шоста черга.

У судовому засіданні 15.09.2020р. оголошено і підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.09.2020р.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвала може бути оскаржена в строк, визначений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.п.8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя І.К. Чорненька