ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

09 вересня 2020 р. Справа № 902/1151/15

Господарський суд Вінницької області у складі: головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Поцалюк Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали у справі

за заявою: Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" (вул. Десятинна, 4/6, м.Київ, 01001)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Глоінвест" (вул. Некрасова, буд. 25, офіс 214, м. Вінниця, 21007)

про визнання банкрутом

за участю:

від арбітражного керуючого (ліквідатора) Болховітіна В.М.: Аврамчук О.А., за довіреністю

від ТОВ "УМБ Фінанс" : Мілованов А.В., за довіреністю

від ПАТ "Мостобуд" : Мілованов А.В., за наказом

від ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Златобуд" : Мілованов А.В., за довіреністю

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/1151/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Глоінвест".

Провадження у даній справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури боржника.

Так, ухвалою суду від 10.07.2020 року продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Глоінвест" та повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора) Болховітіна В.М. у справі № 902/1151/15 до 09.09.2020 року та призначено справу до розгляду.

Також, даною ухвалою призначено до розгляду заяву ТОВ "УМБ Фінанс" № 21 від 21.02.2020 року (вх. № 02.1-36/115/20) про заміну кредитора правонаступником на 09.09.2020 року.

На визначену дату - 09.09.2020 року в судове засідання з`явилися представники ліквідатора боржника, ТОВ "УМБ Фінанс", ПАТ "Мостобуд" та ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Златобуд".

При цьому, судом встановлено, що 04.09.2020 року на електронну поштову адресу суду від арбітражного керуючого Болховітіна В.М. надійшов відзив № 02-23/386 від 31.08.2020 року на заяву ТОВ "УМБ Фінанс" про заміну кредитора правонаступником.

Судом було оглянуто поданий відзив та долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні, представник ТОВ "УМБ Фінанс" підтримав заяву про заміну кредитора правонаступником.

Представник ПАТ "Мостобуд" та ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Златобуд" не заперечив щодо цієї заяви.

Представник ліквідатора боржника підтримала позицію, викладену у поданому відзиві та не заперечила стосовно вказаної заяви.

Суд, розглянувши зазначену вище заяву, заслухавши пояснення представників учасників справи та дослідивши наявні у справі докази, встановив наступне.

Відповідно до матеріалів справи, АТ "Альфа-Банк" являється кредитором ТОВ "Глоінвест", що підтверджується відповідними судовими рішеннями у цій справі.

Із змісту заяви ТОВ "УМБ Фінанс" № 21 від 21.02.2020 року (вх. № 02.1-36/115/20) про заміну кредитора правонаступником вбачається, що між АТ "Альфа-Банк" (Клієнт) і Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профкапітал" (Фактор) (далі - ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал") було укладено договір факторингу №05/20-Ф від 12.02.2020 року, на таких умовах :

В порядку та на умовах, визначених цим договором, Фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові свої Права грошової вимоги до Боржника за основним договором в розмірі та на умовах передбачених цим договором (п. 2.1).

Опис, характеристика, обсяг та розмір Прав грошової вимоги до Боржника за основним договором, що відступаються відповідно до умов цього договору зазначені в Додатку № 1 до цього договору (п. 2.2).

Права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день отримання Клієнтом в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього договору. Додаткового оформлення відступлення Прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу Прав грошової вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні Права грошової вимоги, що є підставою для зміни первісного кредитора АТ "Альфа-Банк" в справах № 910/24323/16 та № 902/1151/15 новим кредитором. Фактором або третьою особою, у разі наступного відступлення Фактором права грошової вимоги третій особі. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора чи Клієнта або підписання будь-яких документів (п. 2.3).

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п. 10.1).

Грошові кошти по договору факторингу № 05/20-Ф від 12.02.2020 р. були отримані AT "Альфа-Банк" в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 12.02.2020 та довідкою АТ "Альфа-Банк" № 14803/19 від 12.02.2020 року.

При цьому, АТ "Альфа-Банк" по акту прийому-передачі від 12.02.2020 передало Новому кредитору документи.

Також, на виконання умов договору факторингу № 05/20-Ф від 12.02.2020 року, АТ "Альфа-Банк" письмово повідомило ТОВ "Глоінвест" про відступлення ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал" права грошової вимоги за договором про відкриття кредитної лінії № 128/11 від 08.09.2011 року.

В подальшому, між ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал" (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "УМБ Фінанс" (Фактор) укладено договір факторингу №17/02 від 17.02.2020 року, на наступних умовах :

В порядку та на умовах, визначених цим договором, Фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові свої Права грошової вимоги до Боржника за основним договором в розмірі та на умовах передбачених цим договором (п. 2.1).

Опис, характеристика, обсяг та розмір Прав грошової вимоги до Боржника за основним договором, що відступаються відповідно до умов цього договору зазначені в Додатку № 1 до цього договору (п. 2.2).

Права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день сплати Фактором в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього договору. Додаткового оформлення відступлення Прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу прав грошової вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні Права грошової вимоги, що є підставою для зміни первісного кредитора в справах № 910/24323/16 та 902/1151/15 новим кредитором - Фактором або третьою особою, у разі наступного відступлення Фактором права грошової вимоги третій особі. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора чи Клієнта або підписання будь-яких документів (п. 2.3).

Сума Прав грошової вимоги, що відступаються відповідно до умов даного договору, становить 79 218 592,03 гривні та 6 110 125,08 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом встановленим НБУ на дату підписання цього договору (2 444,70 гривень за 100 доларів США) становить 149 374 227,83 гривні, що разом становить 228 592 819,86 гривень (п. 3.1).

Фактор зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в розмірі 14800000,00 гривень, шляхом перерахування на рахунок Клієнта, зазначений в п. 12.1 цього договору. Кошти сплачені за попереднім договором № 1 про укладення договору факторингу від 12.02.2020 р., укладеним між Фактором і Клієнтом, враховуються при розрахунках між Сторонами (п. 3.2).

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п. 10.1).

Грошові кошти по договору факторингу № 17/02 від 17.02.2020 р. були сплачені ТОВ "УМБ Фінанс" в повному обсязі, що підтверджується довідкою ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал" № 180220 від 17.02.2020 р., яка є невід`ємною частиною Додатку № 1 до договору факторингу № 17/02 від 17.02.2020 року.

Також, по Акту прийому-передачі від 17.02.2020 р. ТОВ "УМБ Фінанс" були передані документи, які підтверджують право грошової вимоги.

При цьому, на виконання умов договору факторингу № 17/02 від 17.02.2020 р., ТОВ "УМБ Фінанс" письмово повідомило ТОВ "Глоінвест" про відступлення права грошової вимоги за договором про відкриття кредитної лінії № 128/11 від 08.09.2011 року.

Таким чином, відповідно до п. 2.3. договору факторингу № 17/02 від 17.02.2020 року, право грошової вимоги по договору про відкриття кредитної лінії № 128/11 віл 08.09.2011 року, укладеного між ПАТ "Альфа-Банк" і ТОВ "Глоінвест", 17.02.2020 року перейшло від ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал" до ТОВ "УМБ Фінанс".

Враховуючи викладене, Заявник просить суд замінити кредитора Акціонерне товариство "Альфа-Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "УМБ Фінанс".

На підтвердження обставин, вказаних у заяві, Заявником додані відповідні докази.

Також, згідно відзиву арбітражного керуючого Болховітіна В.М. № 02-23/386 від 31.08.2020 року на заяву ТОВ "УМБ Фінанс" про заміну кредитора правонаступником, ліквідатор боржника не заперечує проти заміни сторони у справі № 902/1151/15 з АТ "Альфа-Банк" на правонаступника - ТОВ "УМБ Фінанс".

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника.

Водночас процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі (у тому числі на стадії виконання судового рішення) необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Розрізняють дві форми правонаступництва: універсальне та часткове (сингулярне). При універсальному правонаступництві до правонаступника (фізичної або юридичної особи) разом з правами первісного кредитора переходять і його обов`язки. Таке правонаступництво має місце у разі спадкування, реорганізації юридичної особи шляхом перетворення, злиття, приєднання. При частковому (сингулярному) правонаступництві, до правонаступника переходять тільки певні права та обов`язки кредитора.

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України).

Відповідно до ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ч. 3 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

В ч. 1 ст. 516 ЦК України визначено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 ЦК України).

Згідно ч. 1 ст. 1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на не вчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину не вчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Судом встановлено, на підставі згаданого вище договору факторингу № 17/02 від 17.02.2020 року, до ТОВ "УМБ Фінанс" перейшли права вимоги від ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал" щодо грошових зобов`язань за договором про відкриття кредитної лінії № 128/11 від 08.09.2011 р., укладеного між ПАТ "Альфа-Банк" і ТОВ "Глоінвест".

Відповідні обставини підтверджуються наданими доказами, а саме : договором факторингу № 17/02 від 17.02.2020 року із додатками; актом прийому-передачі від 17.02.2020 року; довідкою ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал" № 180220/1 від 17.02.2020 року; повідомленням ТОВ "Фінансова компанія "Профкапітал" № 190220/1 від 19.02.2020 року про відступленням прав вимоги та зміну платіжних реквізитів.

З урахуванням викладеного та встановлених обставин справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви ТОВ "УМБ Фінанс" № 21 від 21.02.2020 року (вх. № 02.1-36/115/20) про заміну кредитора правонаступником у справі № 902/1151/15, в повному обсязі та здійснення заміни кредитора - Акціонерного товариства "Альфа-Банк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "УМБ Фінанс".

Керуючись ст. ст. 1, 2, 9, 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 2, 3, 13, 18, 42, 52, 73, 74, 76-79, 86, 169, 232-236, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Задоволити заяву ТОВ "УМБ Фінанс" № 21 від 21.02.2020 року (вх. № 02.1-36/115/20) про заміну кредитора правонаступником у справі № 902/1151/15, повністю.

2. Замінити Кредитора - Акціонерне товариство "Альфа-Банк" (вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 23494714) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "УМБ Фінанс" (вул.Баренбойма, буд. 12, м. Київ, 01013; ідентифікаційний код 38454552) у справі №902/1151/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Глоінвест".

3. Зобов`язати ліквідатора ТОВ "Глоінвест" арбітражного керуючого Болховітіна В.М. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів по справі № 902/1151/15.

4. Копію ухвали направити згідно переліку рекомендованим листом; та на електронні адреси, а саме : ПАТ "Альфа-Банк" - ; арбітражному керуючому (ліквідатору ТОВ "Глоінвест") Болховітіну В.М. - ; @mail.gov.ua; Хмельницькій міській раді - ; АТ "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" - , ; ГУ ДПС у Хмельницькій області - ; ГУ ДПС у Вінницькій області - ; ТОВ "УМБ Фінанс" - .

Згідно ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-256, підпункту 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 3 прим.:

1 - до справи;

2 - ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Златобуд", 01025, м.Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кімн. 307;

3 - ПАТ "Мостобуд", 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 5.