номер провадження справи 10/102/14-17/32/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.09.2020 Справа № 908/3864/14

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя Корсун В.Л., судді Науменко А.О., Топчій О.А. розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова оферта» (з урахування нової редакції клопотання) про заміну сторони у справі № 908/3864/14

за позовною заявою: публічного акціонерного товариства Дельта Банк, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б

до відповідача 1: товариства з обмеженою відповідальністю Електросталь, 85612, Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, Промислова зона, 70

до відповідача 2: публічного акціонерного товариства Донецький металопрокатний завод, 83009, м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Національний Банк України, 01601, м. Київ, вул. Інституцька, 9

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

про стягнення коштів

за участю (заінтересована особа): товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Оферта» (далі ТОВ «Фінансова Оферта»), 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського,буд. 20, оф. 3

Учасники процесу:

від ТОВ «Фінансова Оферта» - Зимненко Є.В., довіреність б/н від 03.06.2020;

від позивача - не з`явився;

від відповідача-1 - не з`явився;

від відповідача-2 - не з`явився;

третя особа-1 - не з`явився;

третя особа-2 - не з`явився;

СУТЬ СПОРУ:

У провадженні господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/3864/14 за позовною заявою публічного акціонерного товариства Дельта Банк (ПАТ Дельта Банк) до відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю Електросталь (ТОВ Електросталь, відповідач-1) та публічного акціонерного товариства Донецький металопрокатний завод (ПАТ ДМПЗ, відповідач-2) про стягнення 642 984 143,97 грн. заборгованості.

В ході розгляду справи судом до участі у справі залучено третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні позивача: 1 - Національний Банк України, 2 - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Призначено колегіальний розгляд справи.

Розгляд справи неодноразово відкладався, зупинявся та поновлювався. Зокрема, ухвалою від 05.02.20 провадження у справі № 908/3864/14 зупинено до повернення матеріалів справи із суду вищестоящої інстанції до місцевого господарського суду. Справу направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

На підставі розпорядження в.о. керівника апарату господарського суду від 07.08.20 № П-409/20 та відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.08.20, справу № 908/3864/14 передано для розгляду колегії суддів: Корсун В.Л. (головуючий), судді Науменко А.О., Топічій О.А.

Ухвалою від 07.08.20 колегією суддів господарського суду Запорізької області: Корсун В.Л. (головуючий), судді Науменко А.О., Топічій О.А. прийнято справу № 908/3864/14 до свого провадження. Провадження у справі поновлено та призначено повторне проведення підготовчого провадження. Підготовче засідання призначено на 09.09.20 о 11 год. 00 хв.

Крім того, вказаною ухвалою суду запропоновано:

- ТОВ «Фінансова Оферта» надати до суду - не пізніше 15 днів з дня отримання ухвали від 07.08.20 по цій справі, але в будь-якому випадку до 31.08.20: добре читаємі копії додатків до договору від 31.01.20 № 2138/К/1 про відступлення прав вимоги (витяги з них, які стосуються розгляду клопотання ТОВ «Фінансова Оферта» про заміну сторони її правонаступником); письмове обґрунтування щодо подання від імені ТОВ «Фінансова Оферта» заяви про заміну сторони у справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, представником Зимненко Є.В. за довіреністю від 02.03.20, без надання доказів, що вказана особа (представник) є адвокатом;

- учасниками справи надати до суду у строк, не пізніше 15 днів з дня отримання ухвали від 07.08.20 у цій справі, але в будь-якому випадку до 31.08.20, заперчення/пояснення з приводу клопотання ТОВ «Фінансова Оферта» про заміну сторони її правонаступником (з урахуванням нової редакції клопотання ТОВ «Фінансова Оферта» про заміну сторони її правонаступником). Відповідні заперечення/пояснення завчасно надіслати на адресу інших учасників справи, а докази такого надіслання надати до суду разом із запереченням/поясненням.

На адресу суду від ТОВ «Фінансова Оферта» на виконання вимог ухвали від 07.08.20 по цій справі надійшло пояснення щодо заяви про заміну сторони, заява про долучення документів до матеріалів справи (копії договору про відступлення права вимоги від 31.01.20 № 2138/К/1 з додатками належної якості) та клопотання про проведення судового засідання у режимі відео конференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою від 08.09.20 задоволено клопотання представника ТОВ «Фінансова Оферта» адвоката Зимненко Є.В. про проведення судового засідання 09.09.20 о 11 год. 00 хв. у справі № 908/3864/14 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

У підготовчому засіданні 09.09.20 приймав участь представник ТОВ «Фінансова Оферта» у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Інші учасники справи у підготовче засідання 09.09.20 не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Згідно з наявними у матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення, ПАТ Дельта Банк копію ухвали від 07.08.20 по цій справі вручено 13.08.20, ТОВ «ФІНАНСОВА ОФЕРТА» - 13.08.20, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - 13.08.20, Національному банку України - 13.08.20, ТОВ "Електросталь" - 17.08.20.

Крім того, враховуючи, що адреса місцезнаходження ПАТ Донецький металопрокатний завод (м. Донецьк) знаходиться на тимчасово окупованій території України, судом здійснено виклик та повідомлення відповідача 2 про дату, час та місце підготовчого засідання справі № 908/3864/14 та про вчинення відповідної процесуальної дії в порядку визначеному Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», а саме через оголошення повідомлення на офіційному веб-сайті судової влади України з викладенням повного тексту ухвали від 07.08.20 у справі № 908/3864/14.

Таким чином, учасники справи належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи.

Представник ТОВ «Фінансова Оферта» у підготовчому засіданні 09.09.20 підтримав клопотання про заміну сторони у справі № 908/3864/14 (з урахуванням нової редакції клопотання), а саме ПАТ «Дельта Банк» на правонаступника - ТОВ «Фінансова Оферта». Надав усні пояснення на питання суду, які виникли під час розгляду вказаного клопотання у підготовчому засіданні.

Розглянувши вказане клопотання ТОВ «Фінансова Оферта» колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи з наступного.

Предметом спору у справі є вимоги публічного акціонерного товариства Дельта Банк про солідарне стягнення з відповідачів: 1 - ТОВ Електросталь, 2 - ПАТ ДМПЗ 642 984 143,97 грн. заборгованості, яка виникла на підставі кредитного договору від 27.04.05 №2005-110 та договору поруки від 27.04.05 № 2005-110/3 (з внесеними до вказаних договорів змінами та доповненнями), укладеними між відповідачем 1 та публічним акціонерним товариством «Кредитпромбанк» (правонаступником якого є публічного акціонерного товариства Дельта Банк на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 27.09.13, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г., реєстровий № 1360).

Як свідчить зміст клопотання ТОВ «Фінансова Оферта» про заміну сторони її правонаступником (з урахування нової редакції клопотання), останнє вмотивовано тим, що 31.01.20 між ПАТ Дельта Банк та ТОВ Фінансова Оферта укладено договір № 2138/К/1 про відступлення прав вимоги (з відповідними додатками), за яким заявник набув право вимоги до боржника за наступними кредитними договорами та договорами, що їх забезпечують: від 06.09.13 № ВКЛ-2017235, від 30.01.14 № НКЛ-2017235/1 та від 27.04.05 № 2005-110. Тобто, на думку ТОВ Фінансова Оферта, відбулась зміна кредитора у зобов`язанні, внаслідок чого заявник став правонаступником позивача у справі № 908/3864/14.

Повідомленням ПАТ Дельта Банк, яке надійшло до суду 01.06.20, позивач підтвердив необхідність здійснення процесуального правонаступництва ПАТ Дельта Банк на ТОВ Фінансова Оферта у справі № 908/3864/14.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України), у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Фактично, процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст. 52 ГПК України, це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

На підтвердження обставин правонаступництва ТОВ «Фінансова оферта» надано до суду копію договору від 31.01.20 №2138/К/1 про відступлення права вимоги з додатками №№ 1, 2 до договору, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» і ТОВ «Фінансова оферта», копію протоколу електронних торгів #debtx_8908 сформованого 03.01.20, копію платіжного доручення від 29.01.20 № 69.

Як вбачається з протоколу електронних торгів від 03.01.20 #debtx_8908, які призначені на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.10.19 № 2670 «Про затвердження умов продажу активів (майна) Акціонерного товариства «Дельта Банк», Акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «КБ «Надра Банк», торги (аукціон), організатором яких виступило ТОВ «Дебтекс Україна», відбулися 04.12.19.

За результатами торгів лот, до якого включено заборгованість за договорами від 06.09.13 № ВКЛ-2017235, від 30.01.14 № НКЛ-2017235/1 та від 27.04.05 № 2005-110, проданий на користь ТОВ «Фінансова оферта».

31.01.20 між ПАТ «Дельта Банк» (банк) і ТОВ «Фінансова оферта» (новий кредитор) укладено договір № 2138/К/1 про відступлення права вимоги (далі - договір № 2138/К/1), згідно з умовами якого банк відступив новому кредитору належні банку, а новий кредитор набув права вимоги банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців), поручителів, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зазначених у додатку №1 до цього договору, далі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами, контрактами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у додатку №1 до цього договору, далі за текстом - основні договори, далі за текстом - права вимоги (пункт 1).

Права вимоги за цим договором є складовою частиною пулу активів, що є предметом відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені протоколом електронних торгів #debtx_8908 від 03.01.20, переможцем яких визнаний новий кредитор. Загальна сума, яка підлягає сплаті новим кредитором за лотом, як переможцем зазначених відкритих торгів (аукціону), АТ «Дельта Банк» складає 108 321 419,25 грн. (не оподатковується ПДВ) (п. 4).

Згідно з п. 2 договору № 2138/К/1, новий кредитор у день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання коштів банком у повному обсязі, відповідно до п. 4 цього договору, набуває права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати божниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього договору, право вимагати сплати неустойок, пені, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених ст. 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного майна та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, прав, що випливають із судових справ, у т.ч. справ про банкрутство боржників, виконавчих проваджень щодо боржників, в т.ч. щодо майна боржників, яке не було реалізовано на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, прав вимоги за мировими угодами із боржниками, договорами із арбітражними керуючими боржників, охоронними організаціями, прав участі в комітеті кредиторів боржників тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основним договором переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

Згідно з пунктами 24-26 реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, який є додатком №1 до договору № 2138/К/1, права вимоги відступаються, зокрема, за договорами від 06.09.13 № ВКЛ-2017235, від 30.01.14 № НКЛ-2017235/1 та від 27.04.05 № 2005-110, де боржником є ТОВ Електросталь, задоговром поруки від 27.04.05 № 2005-110/3, за яким боржником є ПАТ Донецький металопрокатний завод (пп. 24.7 п. 24).

У пунктах 54-56 додатку № 2 до договору № 2138/К/1 визначено розмір заборгованості за договорами від 06.09.13 № ВКЛ-2017235, від 30.01.14 № НКЛ-2017235/1 та від 27.04.05 № 2005-110.

Відповідно до платіжного доручення від 29.01.20 № 69, ТОВ «Фінансова оферта» перерахувало на рахунок ПАТ «Дельта Банк» кошти за придбання активів згідно з протоколом від 03.01.20 #debtx_8908 у сумі 108 321 419,25 грн.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За змістом п. 2 договору № 2138/К/1, розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Згідно з пунктами 24-26 додатку №1 до договору № 2138/К/1, ТОВ «Фінансова оферта» відступлено права вимоги за кредитним договорами від 06.09.13 № ВКЛ-2017235, від 30.01.14 № НКЛ-2017235/1 та від 27.04.05 № 2005-110 до боржника без будь-яких обмежень.

Тобто до нового кредитора - ТОВ «Фінансова оферта», відповідно до приписів ст. 514 ЦК України, перейшли права вимоги первісного кредитора за договорами від 06.09.13 № ВКЛ-2017235, від 30.01.14 № НКЛ-2017235/1 та від 27.04.05 № 2005-110, в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Відповідно до ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або він не визнаний судом недійсним.

Договір від 31.01.20 про відступлення прав вимоги № 2138/К/1 підписаний уповноваженими особами з кожної із сторін за вказаним договором, скріплений печатками юридичних осіб, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 1430 Кадировим В.В. і станом на дату розгляду заяви є чинним. Доказів зворотного, учасниками справи, суду не надано.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання ТОВ «Фінансова оферта» (з урахуванням нової редакції клопотання) про заміну сторони її правонаступником у справі № 908/3864/14 - позивача ПАТ «Дельта Банк» на правонаступника ТОВ «Фінансова оферта» є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 52, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

1. Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова оферта» (з урахування нової редакції клопотання) про заміну сторони у справі № 908/3864/14 її правонаступником задовольнити.

2. Замінити позивача у справі № 908/3864/14 - публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б, ) на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова оферта» (04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського,буд. 20, оф. 3).

3. Екземпляр ухвали надіслати всім учасникам справи.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена відповідно до ст. ст. 255, 256 ГПК України

Повний текст ухвали складено 11.09.20.

Головуючий суддя В.Л. Корсун

суддя А.О. Науменко

суддя О.А. Топчій