УХВАЛА

м. Київ

02.09.2020Справа № 910/14827/16

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" (ідентифікаційний код 13816938)

про визнання банкрутом

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

від заявника не з`явилися

від боржника не з`явилися

ліквідатор Демчан О.І.

від ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» Філатова Н.А. - представник, Ковалевський Р.В. - представник

від ПАТ КБ «Приватбанк» Шевченко Ю.Л. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" (ідентифікаційний код 13816938) в порядку, передбаченому ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.08.2016 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 22.08.2016, зобов`язано арбітражного керуючого Гуцал Тамару Михайлівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1035 від 03.06.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 22.08.2016 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.08.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" та призначено справу до розгляду на 05.09.2016.

Постановою Господарського суду м. Києва від 05.09.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Гуцал Тамару Михайлівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1035 від 03.06.2013).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.10.2016 задоволено клопотання арбітражного керуючого Гуцал Т.М., припинено її повноваження ліквідатора банкрута та призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" арбітражного керуючого Демчана О.І.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.02.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" на загальну суму 176 676 894 грн. 34 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.06.2017 відмовлено у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про проведення незалежної оцінки майна банкрута.

Також, ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.06.2017 частково задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. про зняття арештів та інших обтяжень з майна банкрута з урахуванням уточнень та оголошено перерву в судовому засіданні до 12.06.2017.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 19.06.2017 відмовлено у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про зупинення провадження та відкладено розгляд справи на 24.07.2017.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 24.07.2017 відмовлено у задоволенні клопотань Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про зупинення провадження, припинення повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" та про призначення нового ліквідатора.

Постановою Вищого господарського суду України від 05.12.2017 задоволено касаційну скаргу арбітражного керуючого Демчана О.І., постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.09.2017 скасовано, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 24.07.2017 залишено без змін.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 24.07.2017 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. про затвердження оплати послуг арбітражного керуючого, про залучення до участі у справі організатора аукціону та про надання згоди на продаж майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія", що є предметом забезпечення.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.01.2018 визнано частково кредиторські вимоги Головного управління ДФС у Київській області до боржника на суму 7 879 грн 88 коп.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.01.2018 задоволено клопотання ліквідатора банкрут арбітражного керуючого Демчана О.І. про зняття обтяжень з майна банкрута.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.05.2019 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванін і К" про заміну кредитора та замінено кредитора у справі № 910/14827/16 Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Іванін і К".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.06.2019 задоволено скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.

Також ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.06.2019 визнано кредиторські вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до боржника на суму 1 003 842 грн 00 коп.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.06.2019 задоволено заяву Головного управління ДФС у Львівській області про заміну кредитора правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.08.2019 задоволено заяву Акціонерного Товариства "Укрсиббанк" про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.09.2019 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фін Капітал" про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.11.2019 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про скасування обтяжень з майна банкрута.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.12.2019 задоволено клопотання Головного управління Державної податкової служби у Київській області про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 задоволено заяву Акціонерного товариства Комерційного банку "ПРИВАТБАНК" про заміну найменування.

22.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.07.2020 розгляд справи призначено на 05.08.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.08.2020 розгляд справи відкладено на 02.09.2020.

13.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у Львівській області з кредиторськими вимогами до боржника на суму 8 604 грн. 48 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.08.2020 вказану заяву прийнято до розгляду та призначено розгляд заяви на 02.09.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.09.2020 відмовлено в задоволенні заяви Головного управління Державної податкової служби у Львівській області з кредиторськими вимогами до боржника на суму 8 604 грн. 48 коп.

Крім того, у судовому засіданні 02.09.2020 розглядались звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Ліквідатор надав пояснення по суті поданого звіту ліквідатора.

З поданого ліквідатором звіту, а також наявних в матеріалах справи доказів, вбачається, що з метою виявлення майна чи інших активів банкрута ліквідатором вчинено відповідні дії, за результатами яких встановлено наступне:

- листом від 21.11.2016 №19145/10/13-70-07/18 Львівська митниця ДФС повідомила ліквідатора, що банкрутом проводилось митне оформлення експортно-імпортних операцій за 3690 митними деклараціями;

- листом від 22.11.2016 №11/12304 Головне управління Держпраці у Київській області повідомило, що за банкрутом зареєстровано:

1. Автонавантажувач ТМС НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_2 від 31.10.2011, державний номерний знак № НОМЕР_3 , адреса стоянки - Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 227;

2. Автонавантажувач ТМС FG20Т3, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_4 від 31.10.2011, державний номерний знак № НОМЕР_5 , адреса стоянки - Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 227;

3. Автонавантажувач ТМС FG20Т3, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_6 від 31.10.2011, державний номерний знак № НОМЕР_7 , адреса стоянки - Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 227;

4. Автонавантажувач ТМС FD50Т9, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_8 від 31.10.2011, державний номерний знак № НОМЕР_9 , адреса стоянки - Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 227;

5. Автонавантажувач ТМС FD50Т9, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_10 від 31.10.2011, державний номерний знак № НОМЕР_11 , адреса стоянки - Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 227;

6. Автонавантажувач ТМС FD50Т3, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_12 від 31.10.2011, державний номерний знак № НОМЕР_13 , адреса стоянки - Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 227;

7. Автонавантажувач ТМС FG25Т3, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_14 від 31.10.2011, державний номерний знак № НОМЕР_15 , адреса стоянки - Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 227;

- листом від 22.11.2016 №7430 ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області повідомила ліквідатора про наявні за банкрутом переплати у сумі - 65 188,59 грн.;

- листом від 17.11.2016 №31/1310002 РСЦ МВС у Львівській області повідомило ліквідатора, що зареєстровані за банкрутом транспортні засоби не значаться;

- листом від 21.11.2016 №8098/3/9-09 Головне управління Держпраці у Львівській області повідомило, що за банкрутом зареєстровано:

1. Автонавантажувач FD50T9, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , свідоцтво № НОМЕР_18 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_19 ;

2. Автонавантажувач FD50T9, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , свідоцтво № НОМЕР_22 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_23 ;

3. Автонавантажувач FD50T9, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_24, номер двигуна НОМЕР_25 , свідоцтво № НОМЕР_26 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_27 ;

4. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 , свідоцтво № НОМЕР_30 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_31 ;

5. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 , свідоцтво № НОМЕР_34 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_35 ;

6. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , свідоцтво № НОМЕР_38 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_39 ;

7. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_40 , номер двигуна НОМЕР_41 , свідоцтво № НОМЕР_42 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_43 ;

8. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_44 , номер двигуна НОМЕР_45 , свідоцтво № НОМЕР_46 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_47 ;

9. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_48 , номер двигуна НОМЕР_49 , свідоцтво № НОМЕР_50 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_51 ;

10. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_52 , номер двигуна НОМЕР_53 , свідоцтво № НОМЕР_54 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_55 ;

- листом від 25.11.2016 №09/01/25160/НК Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила ліквідатора, що банкрут не значиться серед власників значних пакетів акцій емітентів;

- листом від 16.11.2016 №33-26-0.22-13509/2-16 ГУ Держгеокадастру у м. Києві повідомило ліквідатора, що за банкрутом земельні ділянки на території м. Києва не зареєстровані;

- листом від 22.11.2016 №/б/н Шевченківський районний ВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві повідомило ліквідатора, що за банкрутом відкриті виконавчі провадження відсутні;

- листом від 17.11.2016 №10126-10/1711/07 Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві повідомило ліквідатора, що банкруту дозволи на виконання будівельних робіт не видавалися;

- листом від 25.11.2016 №33-13-0.4-20538/2-16 ГУ Держгеокадастру у Львівській області повідомило ліквідатора, що в користуванні банкрута на території м. Львова, відповідно до договору оренди №04:07:438:01950 знаходиться земельна ділянка площею 0,1065 га,;

- листом від 12.01.2017 №23-07/47 Головне управління регіональної статистики у м. Києві повідомило ліквідатора, що банкрут значиться засновником: Завод будівельних матеріалів (ідентифікаційний код 19329642 - підприємство відсутнє у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та ТОВ «Цеман-Каркас» (ідентифікаційний код 32775352);

- листом від 30.11.2016 №9039/10/26-70-07 Київська митниця ДФС повідомила ліквідатора, що банкрутом було оформлено 3 митних декларації в режимі «імпорт» та за банкрутом не значиться переплати по здійсненню зовнішньоекономічних операцій;

- листом від 05.12.2016 №94289/02/15-16 Державна служба України з безпеки на транспорті повідомила ліквідатора, що за банкрутом плавзасоби не зареєстровані;

- листом від 13.12.2016 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомила про відкриті боржником банківські рахунки;

- листом від 13.12.2016 №31/26-1607 РСЦ МВС в м. Києві повідомило, що транспортні засоби в м. Києві за банкрутом не значаться;

- листом від 02.12.2016 №5084/02.1-35/7105 УДВС Головного територіального управління юстиції у Львівській області повідомило ліквідатора, що за банкрутом відкриті виконавчі провадження відсутні;

- листом від 28.11.2016 №12.1.2.19-11981 Державіаслужба України повідомила ліквідатора, що за банкрутом повітряні судна не зареєстровані;

- листом від 21.12.2016 №21265/9/13-70-1943 Львівська митниця ДВС, що передоплати щодо банкрута відсутні;

- листом від 19.12.2016 №01-11/2684 Держсільгоспінспекція в м. Києві повідомила ліквідатора, що за банкрутом сільськогосподарська техніка не зареєстрована;

- листом від 25.01.2017 №2044/10/26-53-12-07-36 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомила про відкриті боржником банківські рахунки;

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за банкрутом зареєстровано:

- нежитлова будівля, літ. "А", загальною площею 1341,80 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (іпотекодержатель АТ «УкрСиббанк»);

- нежитлова будівля, літ. "Б", загальною площею 3567,80 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (іпотекодержатель ПАТ «Банк Форум»);

- нежитлова будівля, літ. "Б-3", загальною площею 3873,50 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (іпотекодержатель АТ «УкрСиббанк»);

- нежитлова будівля, літ. "В", загальною площею 1298,50 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1;

- нежитлова будівля, літ. "Г", загальною площею 98,90 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1;

- нежитлова будівля, літ. "Д", загальною площею 605,40 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1;

- нежитлова будівля, літ. "З", загальною площею 387,80 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (іпотекодержатель АТ «УкрСиббанк»);

- нежитлова будівля, літ. "М", загальною площею 23,10 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1;

- нежитлова будівля, літ. "С", загальною площею 4326,80 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (іпотекодержатель ПАТ «Банк Форум»)

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 29.03.2017 №51856125 за банкрутом зареєстровано рухоме майно, яке знаходиться у заставі відповідно до відомостей наявних у реєстрі вимог кредиторів.

Ліквідатором банкрута вжито заходи щодо закриття рахунків банкрута за результатами яких:

- закрито всі поточні рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк», що підтверджується довідкою від 27.12.2016 вих.№06.201-186/67-22002;

- закрито всі поточні рахунки в АТ «Укрсиббанк», що підтверджується довідкою від 09.06.2017 №58-2-4-4903;

- закрито усі рахунки у ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Галицьке», що підтверджується довідкою банку від 09.12.2016 №136/1711-2.

Відповідно до наказу №1 від 20.02.2017 про проведення інвентаризації ліквідатором банкрута у період з 20.02.2017 по 05.06.2017 проведено інвентаризацію майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія", а також вжито заходів щодо скасування арештів та інших обтяжень з майна банкрута.

Крім того, зі звіту ліквідатора також вбачається, що останній звертався із запитами до попереднього ліквідатора ТОВ «Торгово-промислова компанія» арбітражного керуючого Гуцал Т.М., голови ліквідаційної комісії Гусара І.О. та керівника ОСОБА_1 про передання печаток, штампів, бухгалтерської та іншої документації, матеріальних та інших цінностей банкрута.

На виконання вимог вказаних запитів арбітражним керуючим Гуцал Т.М. та головою ліквідаційної комісії Гусаром І.О. передано ліквідатору банкрута усі наявні у останніх документи та печатку підприємства. Разом з тим, останні зазначили, що на неодноразові їх вимоги керівником ТОВ «Торгово-промислова компанія» ОСОБА_1 рухоме майно банкрута, у тому числі заставне, не передавалося, місцезнаходження рухомого майна їм встановити не вдалося.

У свою чергу, відповіді на запити ліквідатора про передання усіх матеріальних цінностей керівником банкрута ОСОБА_1 надано не було.

З огляду на той факт, що керівником банкрута запити ліквідатора про передання печаток, штампів, бухгалтерської та іншої документації, матеріальних та інших цінностей банкрута залишені без належного реагування, арбітражний керуючий звернувся до Білоцерківського ВП ГУ НП у Київській області з заявою від 26.05.21017 про вчинення ОСОБА_1 злочинів передбачених ст. ст.191, 357 та 388 КК України на підставі якої правоохоронним органом відкрито кримінальне провадження.

Листом від 16.08.2018 №16227 Білоцерківський ВП ГУ НП у Київській області повідомив ліквідатора, що кримінальне провадження №0000876 від 14.02.2017 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України - закрито.

На засіданні комітету кредиторів банкрута, яке відбулося 07.02.2020 прийнято рішення не подавати та відкласти розгляд питання щодо подання на затвердження суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до завершення досудового розслідування у кримінальному провадження №0000876 та завершення здійснення ліквідатором аналізу діяльності банкрута за період, що передував трьом рокам до порушення провадження у справі №910/14827/16.

На виконання пропозицій викладених у протокольному рішенні №5 засідання комітету кредиторів банкрута, яке відбулось 07.02.2020, 17.02.2020 ліквідатором банкрута направлено запити до ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, РСЦ МВС у Львівській області та ГУ Держпраці у Львівській області про надання інформації чи відчужувалися ТОВ «Торгово-промислова компанія» транспортні засоби, навантажувачі та інша спецтехніка на користь третіх осіб у період з дати 01.01.2013 по 01.01.2017, у відповідь на які:

- листом від 25.02.2020 №31/13-905з РСЦ МВС у Львівській області повідомив ліквідатора, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, вказаним у запиті банкрутом ТОВ «Торгово-промислова компанія» в період з 01.01.2013 по 01.01.2017 транспортні засоби не відчужувались;

- листом від 26.02.2020 №2456/1/09-09 ГУ Держпраці у Львівській області повідомило ліквідатора, що за ТОВ «Торгово-промислова компанія» зареєстровані наступні великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування:

1. Автонавантажувач FD50T9, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , свідоцтво № НОМЕР_18 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_19 ;

2. Автонавантажувач FD50T9, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , свідоцтво № НОМЕР_22 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_23 ;

3. Автонавантажувач FD50T9, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_24, номер двигуна НОМЕР_25 , свідоцтво № НОМЕР_26 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_27 ;

4. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 , свідоцтво № НОМЕР_30 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_31 ;

5. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 , свідоцтво № НОМЕР_34 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_35 ;

6. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , свідоцтво № НОМЕР_38 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_39 ;

7. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_40 , номер двигуна НОМЕР_41 , свідоцтво № НОМЕР_42 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_43 ;

8. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_44 , номер двигуна НОМЕР_45 , свідоцтво № НОМЕР_46 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_47 ;

9. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_48 , номер двигуна НОМЕР_49 , свідоцтво № НОМЕР_50 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_51 ;

10. Автонавантажувач G30E5, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_52 , номер двигуна НОМЕР_53 , свідоцтво № НОМЕР_54 від 13.09.2013, державний номерний знак НОМЕР_55 .

Як зазначено вище, ліквідатор банкрута звертався до Білоцерківського ВП ГУ НП у Київській області з заявою від 26.05.21017 про вчинення ОСОБА_1 злочинів передбачених ст. 191, 357 та 388 КК України на підставі якої правоохоронним органом відкрито кримінальне провадження №0000876 від 14.02.2017.

В подальшому, 26.12.2019 старшим слідчим Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області кримінальне провадження №0000876 від 14.02.2017 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України - закрито.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи, місцезнаходження вищевказаних великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в кількості 10 (десять) шт., які зареєстровані за ТОВ «Торгово-промислова компанія» встановити не вдалось.

Крім того, 17.02.2020 ліквідатором банкрута направлено запит до Сихівської ДПІ Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області про надання копій документів податкової звітності, які подавалися ТОВ «Торгово-промислова компанія» до податкової служби за період з дати 01.01.2013 по 01.01.2017, у відповідь на який:

- листом від 25.02.2020 №9060/10/51-04 ГУ ДПС у Львівській області надало ліквідатору згідно ІС «Податковий блок» електронні копії звітності ТОВ «Торгово-промислова компанія» за період 01.01.2013 по 01.01.2017.

З метою уточнення майнового стану ТОВ «Торгово-промислова компанія», 09.04.2020 ліквідатором банкрута направлено запити про надання інформації до Державної авіаційної служби, РСЦ МВС в м. Києві, РСЦ МВС у Львівській області, Державного космічного агентства України, ГУ Держгеокадастру у м. Києві, ГУ Держгеокадастру у Львівській області, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, Державної служби морського та річкового транспорту України, Фонду державного майна України, ПАТ «Укрзалізниця», ГУ Держпраці у Київській області, ГУ Держпраці у Львівській області, у відповідь на які:

- листом від 14.04.2020 №12.1/1336-20 Державна авіаційна служби України повідомила ліквідатора, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «Торгово-промислова компанія» повітряні судна не зареєстровані;

- листом від 15.04.2020 №31/13-1902т РСЦ МВС у Львівській області повідомив ліквідатора, що станом на 15.04.2020, відповідно до даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, за ТОВ «Торгово-промислова компанія» транспортні засоби не зареєстровані;

- листом від 23.04.2020 №2484/03/15-20 Державна служба морського та річкового транспорту України повідомила ліквідатора, що за наявною інформацією відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Торгово-промислова компанія»;

- листом від 14.04.2020 №08.0/6322 ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві повідомило ліквідатора, що відповідно до інформаційно-пошукової системи «Agro Tech» станом на 14.04.2020 сільськогосподарська техніка, машини та механізми в Головному управлінні не зареєстровані;

- листом від 17.04.2020 №11/1/20/5365 ГУ Держпраці у Київській області повідомило ліквідатора, що за ТОВ «Торгово-промислова компанія» великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об`єктів нафтогазового комплексу за зазначеними критеріями для пошуку в Головному управлінні не обліковується;

- листом від 24.04.2020 №33-26-0.22-1618/2-20 ГУ Держгеокадастру у м. Києві повідомило ліквідатора, що відомості про державну реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та рішення про передачу їх у власність/користування ТОВ «Торгово-промислова компанія» в Головному управлінні відсутні;

- листом від 29.04.2020 №1521/10-16Д04.1/20 Державне космічне агентство України повідомило ліквідатора, що в обліку ДКА відсутні відомості щодо наявності у ТОВ «Торгово-промислова компанія» космічних об`єктів;

- листом від 27.04.2020 №59/669 ПАТ «Укрзалізниця» повідомило ліквідатора, що інформації про вагони за ТОВ «Торгово-промислова компанія», як власника, в АБД ПВ немає. Крім того, зазначений боржник відсутній в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств участников Содружества». Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного боржника;

- листом від 28.04.2020 №31126-440 РСЦ МВС в місті Києві повідомив ліквідатора, що за ТОВ «Торгово-промислова компанія» транспортних засобів не зареєстровано;

- листом від 15.05.2020 №10-24-9457 Фонд державного майна України повідомив ліквідатора, що в інформаційних системах, які Фонд державного майна України використовує у своїй роботі, відомості щодо ТОВ «Торгово-промислова компанія», а також державного майна, яке перебуває на його балансі, відсутні;

- листом від 12.05.2020 №33-13-0.2-2045/2-20 ГУ Держгеокадастру у Львівській області повідомило ліквідатора, що згідно з даними структурних підрозділів ГУ земельних ділянок у власності чи користуванні вказаної у запиті юридичної особи на території області не зареєстровано;

- листом від 28.04.2020 №4858/1/09-09 ГУ Держпраці у Львівській області повідомило ліквідатора, що в ГУ відсутня інформація щодо рухомого та нерухомого майна ТОВ «Торгово-промислова компанія».

03.06.2020 ліквідатором банкрута направлено запит до ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» про надання інформації про наявність або відсутність у власності банкрута ідентифікованих та зареєстрованих тварин, у відповідь на який:

- листом від 17.06.2020 №731/8-11 ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» повідомило ліквідатора, що в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин» відсутня інформація про наявність тварин у ТОВ «Торгово-промислова компанія», оскільки дане товариство не зареєстроване в Реєстрі тварин як власник тварин.

Ліквідатором банкрута встановлено, що 26.02.2020 АТ КБ «Приватбанк» безпідставно списано кошти у розмірі 35317,34 грн (призначення платежу: погашення згідно договору LVVKLOK02044 від 11.06.2012 по СЗ 6632689) з ліквідаційного рахунку банкрута, який відкритий в АБ КБ «Приватбанк».

З огляду на вищевказане, 16.03.2020 ліквідатором банкрута направлено вимогу до АТ КБ «Приватбанк» про перерахування безпідставно списаних коштів з ліквідаційного рахунку ТОВ «Торгово-промислова компанія».

На підставі вказаної вище вимоги ліквідатора, АТ КБ «Приватбанк» перераховано безпідставно списані кошти на ліквідаційний рахунок ТОВ «Торгово-промислова компанія».

Крім того, ліквідатором банкрута проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгово-промислова компанія» та ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Проте, ознак умисного погіршення фінансово-господарського стану ТОВ «Торгово-промислова компанія» не виявлено.

З огляду на вищевказане, в ході виконання обов`язків ліквідатора банкрута арбітражним керуючим виявлено наступне майно банкрута: 9 нежитлових приміщень, 8 навантажувачів, частку у статутному капіталі ТОВ «Цеман-Каркас» та прості імені акції відкритого акціонерного товариства «Укрхіменергія» (код 36199046), у кількості 3 528 000 штук, загальною номінальною вартістю - 882 000,00 грн. Крім того, п`ять об`єктів нежилих приміщень знаходяться у іпотеці ПАТ «Банк Форум» та АТ «УкрСиббанк».

Крім того, в ході виконання повноважень ліквідатора банкрута, арбітражним керуючим встановлено, що банкруту належить на праві власності пакет акцій, який складається з однієї акції I.C.S «TPK-COMPLEX» S.R.L. (100% статутного капіталу), розмір статутного капіталу: 440 USD. З огляду на той факт, що процедура реалізації активів банкрута вже розпочалась, ліквідатором банкрута прийнято рішення здійснювати реалізацію даного активу по оціночній вартості під лотом №6.

Після реалізації вищевказаних активів банкрута, ліквідатором виявлено дебіторську заборгованість банкрута перед ОСОБА_2 на загальну суму 108 714,08. Наявність заборгованості визнана рішенням Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.02.2012 у справі №2-4480/11. Відтак, ліквідатором банкрута прийнято рішення здійснювати реалізацію даного активу по номінальній вартості під лотом №7.

Зважаючи на те, що аукціони з продажу майна ТОВ «Торгово-промислова компанія» як цілісного майнового комплексу не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок на участь у аукціоні, на засіданні комітету кредиторів банкрута, яке відбулося 31.10.2018 погоджено дії ліквідатора ТОВ «Торгово-промислова компанія» вчинені останнім за час виконання повноважень ліквідатора банкрута та погоджено подальшу реалізацію активів банкрута виявленими у ліквідаційній процедурі по лотах, а саме:

Лот №1 - «Об`єкти нерухомого майна, а саме:

- комплекс, нежитлові будівлі та споруди загальною площею 1 729,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: Адмінбудівля літ. «А» (матеріали стін: цегляні в 2 цеглини, поштукатурено, пофарбовано), площею 1 341,8 кв.м.; Склад літ. «З» (матеріали стін: з/бетонні панелі), площею 387,8 кв.м.; залізнична колія № 1; підкранова колія № 2; частина замощення № 3; частина огорожі № 4;

- нежитлова будівля літ. «Б-3» (виробничий цех) (матеріали стін: матеріали стін: збірні металеві, всередині обшиті м/ватою, ззовні обшито металопроф), загальною площею 3 873,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1»;

Лот №2 - «Об`єкти нерухомого майна, а саме:

- нежитлова будівля літ. «Б» (виробничий цех) (матеріали стін: з/бетонні колони), загальною площею 3 568,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- нежитлова будівля літ. «С» (виробничий цех) (матеріали стін: металевий каркас, утеплений м/ватою, обшитий металопрофілем), загальною площею 4 326,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1»;

Лот №3 - «Об`єкти нерухомого майна, а саме:

- нежитлова будівля літ. «Д» (цех-дозборки) (матеріали стін: цегляні, поштукатурені, побілені), загальною площею 605,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- нежитлова будівля літ. «М» (трансформаторна підстанція) (матеріали стін: цегляні, в 1 цеглину, поштукатурені, побілені), загальною площею 23,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1»;

Лот №4 - «Спецтехніка у кількості 8 (восьми) одиниць, а саме:

- автонавантажувач TMC FG20T3 (Характеристика: Марка: TMC (Японія); Модель: FG20T3; Заводський номер НОМЕР_56 ; Шасі (рама) №: НОМЕР_57 ; Двигун №: НОМЕР_58 ; ДНЗ: Т НОМЕР_59 ; Рік випуску: 2007);

- автонавантажувач TMC FG20T3 (Характеристика: Марка: TMC (Японія); Модель: FG20T3; Заводський номер НОМЕР_60 ; Шасі (рама) №: НОМЕР_61 ; Двигун №: НОМЕР_62 ; ДНЗ: Т НОМЕР_63 ; Рік випуску: 2007);

- автонавантажувач TMC FG20T3 (Характеристика: Марка: TMC (Японія); Модель: FG20T3; Заводський номер НОМЕР_64 ; Шасі (рама) №: НОМЕР_65 ; Двигун №: НОМЕР_66 ; ДНЗ: Т НОМЕР_67 ; Рік випуску: 2007);

- автонавантажувач ТМС FD50T9 (Характеристика: Марка: TMC (Японія); Модель: FD50T9; Заводський номер НОМЕР_68 ; Шасі (рама) №: НОМЕР_69 ; Двигун №: НОМЕР_70 ; ДНЗ: Т НОМЕР_71 ; Рік випуску: 2008);

- автонавантажувач ТМС FG25T3 (Характеристика: Марка: TMC (Японія); Модель: FG25T3; Заводський номер НОМЕР_72 ; Шасі (рама) №: НОМЕР_73 ; Двигун №: НОМЕР_74 ; ДНЗ: Т НОМЕР_75 ; Рік випуску: 2008);

- автонавантажувач ТМС FD50T9 (Характеристика: Марка: TMC (Японія); Модель: FD50T9; Заводський номер НОМЕР_76 ; Шасі (рама) №: НОМЕР_77 ; Двигун №: НОМЕР_78 ; ДНЗ: Т НОМЕР_79 ; Рік випуску: 2008);

- автонавантажувач DOOSAN G30E-5 (Характеристика: Марка: DOOSAN; Модель: G30E-5; Виробник: Корея; Заводський номер НОМЕР_52 ; Двигун №: НОМЕР_53 ; ДНЗ: НОМЕР_55 ; Рік випуску: 2008);

- навантажувач вилковий DOOSAN G30E-5 (Характеристика: Марка: DOOSAN; Модель: G30E-5; Виробник: Корея; Заводський номер МК 00223; Двигун №: НОМЕР_80 ; ДНЗ: Т НОМЕР_81 ; Рік випуску: 2008)».

Лот № 5 - «Частка в статутному капіталі ТОВ «Цеман-Каркас», що належить ТОВ «Торгово-промислова компанія»: прості імені акції відкритого акціонерного товариства «Укрхіменергія» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36199046), у кількості 3 528 000 штук, загальною номінальною вартістю - 882 000,00 грн.

Лот № 6 - пакет акцій, який складається з однієї акції I.C.S «TPK-COMPLEX» S.R.L. (100% статутного капіталу), розмір статутного капіталу: 440 USD.

Лот № 7 - дебіторська заборгованість банкрута перед ОСОБА_2 на загальну суму 108 714,08 грн.

Виявлені майнові активи були реалізовані на аукціонах. Загальна вартість реалізованих майнових активів боржника склала 7 856 745,59 грн. Крім того, як зазначалось вище, за результатом вчинених ліквідатором дій, на ліквідаційному рахунку банкрута було виявлено залишок коштів у розмірі 74 970,99 грн.

Таким чином, за наслідками вжитих ліквідатором дій щодо пошуку, виявлення та реалізації майнових активів боржника було сформовано ліквідаційну масу в розмірі 7 931 716,58 грн., яка розподілена ліквідатором банкрута наступним чином:

- 7 078 660,28 грн. - часткове погашення вимог заставних кредиторів (1710427,01 грн - ТОВ «Іванін і К»; 5 368 233,27 грн - ТОВ «Фін Капітал»);

- 477 404,74 грн - оплата послуг торгуючої організації;

- 262 392,29 грн - виплата основної грошової винагороди ліквідатору за період виконання повноважень з 24.10.2016 по 30.11.2019;

- 76 430,56 грн - погашення витрат ліквідатора за період з 24.10.2016 по 30.11.2019;

- 1 411,37 грн - вартість послуг з обслуговування ліквідаційного рахунку.

На засіданні комітету кредиторів банкрута, яке відбулось 03.07.2020 окрім іншого, прийнято рішення схвалити звіт ліквідатора ТОВ «Торгово-промислова компанія» та уповноважити арбітражного керуючого на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ «Торгово-промислова компанія», а також клопотання про їх затвердження та закриття провадження у справі про банкрутство № 910/14827/16.

Документи постійного терміну зберігання банкрута передано на зберігання до архівної установи, що підтверджується довідкою Комунальної установи Львівської міської ради «Трудовий Архів» від 04.10.2016 № 06-6.

Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» щодо задоволення клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу боржника та закриття провадження у справі, які зводяться до того, що ліквідатором не вжито належних заходів щодо пошуку заставного майна банкрута, не вжито заходів з виявлення рухомого майна банкрута та звернення до правоохоронних органів з заявою про приховування транспортних засобів, а також не вжито заходів щодо витребування у керівника боржника документів, печаток та відомостей про майно ТОВ «Торгово-промислова компанія», суд вважає безпідставними та необґрунтованими оскільки вказані заперечення спростовуються наявними в матеріалах справи доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх необхідних заходів ліквідаційної процедури, вчинення адекватних дій щодо виявлення кредиторів та активів боржника, за результатами розгляду яких суд приймає ухвалу про ліквідацію боржника та закриття провадження у справі.

Отже, законодавцем передбачено певну сукупність дій, які необхідно вчинити в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом з зазначеним звітом та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів).

Подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за результатом проведених дієвих заходів, які передбачені у ліквідаційній процедурі.

Кодексом не визначено вичерпного переліку таких заходів, які має вчинити ліквідатор для завершення ліквідаційної процедури, визначені тільки основні напрямки таких дій, що дозволяють сформувати ліквідаційну масу та задовольнити, за умови виявлення майна (ліквідних активів), вимоги кредиторів, що логічно випливає із визначених Кодексом повноважень ліквідатора та надає останньому можливість відповідно до власного самостійного та незалежного розсуду вчиняти дії щодо виявлення та розшуку активів банкрута для формування ліквідаційної маси.

Разом з тим обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів, спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі). Аналогічний правовий висновок викладено у постановах Верховного Суду від 14.02.2018 у справі № 927/1191/14, від 08.05.2018 у справі № 904/5948/16, від 02.07.2019 у справі № 5011-46/1733-2012, від 09.07.2019 у справі № 15/55/2011/5003 та від 27.08.2019 у справі № 913/982/14).

Розглянувши поданий суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про вичерпність та повноту здійснення дій у ліквідаційній процедурі та вжиття належних заходів з виявлення майна боржника. Враховуючи те, що виявлених майнових активів для задоволення вимог кредиторів в повному обсязі недостатньо, боржника визнано банкрутом, ліквідаційна процедура триває вже майже чотири роки, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс представлені суду, виконані всі необхідні дії на стадії ліквідації банкрута, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, наявні всі підстави ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія".

Крім того, у судовому засіданні 02.09.2020 ліквідатор підтримав своє клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

З поданого арбітражним керуючим Демчаном О.І. звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого вбачається, що розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Демчана О.І. за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" з 24.10.2016 по 30.06.2020 виходячи з розрахунку двох мінімальних заробітних плат становить 330 205,81 грн., а розмір витрат арбітражного керуючого, пов`язаних з виконанням обов`язків ліквідатора у даній справі становить 76 830,56 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, на засіданні комітету кредиторів, яке відбулось 29.11.2019, крім іншого, погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" за період виконання повноважень з 24.10.2016 по 29.11.2019 у розмірі 262392,29 грн основної грошової винагороди ліквідатора та 76 430,56 грн витрат понесених у ліквідаційній процедурі.

Крім того, на засіданні комітету кредиторів банкрута, яке відбулось 03.07.2020 погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" за період виконання повноважень з 01.12.2019 по 30.06.2020 у розмірі 65 022,00 грн основної грошової винагороди ліквідатора та 400,00 грн витрат понесених ліквідатором у ліквідаційній процедурі.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Порядок сплати грошової винагороди арбітражного керуючого та відшкодування його витрат, понесених під час виконання повноважень у справі про банкрутство, визначено положеннями статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Згідно ч. 6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Верховний Суд у постановах від 04.10.2018 у справі № 922/132/13-г та від 30.01.2019 у справі № 921/8879/15-г//11 вказав, що при визначенні розміру оплати послуг ліквідатора під час здійснення ним ліквідаційної процедури у справі про банкрутство, господарський суд має досліджувати не тільки періоди здійснення ліквідатором ліквідаційної процедури, а й дії, які вчинялись ліквідатором в цей період.

З огляду на викладене вище, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, враховуючи те, що за результатами розгляду звіту ліквідатора суд дійшов висновку щодо вичерпності та повноти здійснення дій у ліквідаційній процедурі, суд вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого у заявленому останнім розмірі.

Заперечення Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» щодо затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого суд вважає безпідставними з огляду на те, що кредитором не підтверджено належними та допустимими доказами неналежне виконання протягом проведення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим покладених на нього обов`язків у справі.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 30, 64-66, п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, Господарський суд м. Києва

У Х В А Л И В:

1. Затвердити звіт ліквідатора.

2. Затвердити ліквідаційний баланс банкрута.

3. Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві зняти банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" (01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 10, корпус В; ідентифікаційний код 13816938) з податкового обліку.

4. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" (01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 10, корпус В; ідентифікаційний код 13816938) як юридичну особу в зв`язку з банкрутством.

5. Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації провести державну реєстрацію припинення - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" (01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 10, корпус В; ідентифікаційний код 13816938) як юридичної особи та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" як юридичної особи не пізніше наступного робочого дня з дати надходження ухвали.

6. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

7. Затвердити звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" з 24.10.2016 по 30.06.2020 в розмірі 330 205,81 грн., здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія" в розмірі 76 830,56 грн.

8 Копію ухвали направити державному реєстратору боржника для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи відповідно до ч. 5 ст. 39 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

9. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам, державній виконавчій службі за місцем знаходження боржника та зазначеним вище державним органам і установам для виконання.

10. Провадження у справі № 910/14827/16 закрити.

11. Дію мораторію припинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрута та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

СуддяП.П. Чеберяк