номер провадження справи 17/56/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2020 Справа № 908/1111/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі головуючого судді Корсун В.Л. при секретарі судового засідання - Петриченко А.Є., розглянувши у судовому засіданні господарську справу № 908/1111/20

за позовною заявою: товариства з обмеженою відповідальністю "БІГКОМЕРЦ", 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2-А

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ", 70406, Запорізька обл., Запорізький район, с. Привітне, Провулок Тихий, буд. 7

про стягнення 297 373,30 грн.

У засіданні приймали участь:

від позивача: Сорока О.М. - директор, наказ від 19.09.19 № 1

від відповідача: Шульга О.А., ордер серії АР № 1018428 від 02.09.20

СУТЬ СПОРУ:

До господарського суду Запорізької області від товариства з обмеженою відповідальністю "БІГКОМЕРЦ" (далі ТОВ "БІГКОМЕРЦ") надійшла позовна заява про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" (надалі ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ") 297 373,30 грн. заборгованості за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1, з якої: 193 394,32 грн. - основний борг, 74 969,84 грн. - пеня, 29 009,14 грн. - сума штрафної санкції.

Позовні вимоги вмотивовані тим, що позивач на підставі договору про надання фінансових послуг з факторингу № 2020/1 від 27.03.20 набув право вимоги до відповідача в розмірі 297 373,30 грн. за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1. Право вимоги до відповідача за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1 обґрунтовано простроченням останнім виконання своїх грошових зобов`язань в частині оплати поставленого товару у сумі 193 394,32 грн.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.04.20, зазначену позовну заяву передано на розгляд судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 05.05.20 судом прийнято вказану вище позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у господарській справі № 908/1111/20 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 02.06.20.

02.06.20 судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання відкладено на 08.07.20.

Ухвалою від 08.07.20 підготовче засідання відкладено на 29.07.20.

У судовому засіданні 29.07.20 судом оголошувалась перерва на 03.08.20.

03.08.20 відповідачем до суду подано відзив за вих. від 31.07.20 № 107,за змістом якого відповідач проти позову заперечує з огляду на наступне. 03.01.19 між ТОВ «ОКТАН ОПТ» (постачальник) та ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" (покупець) укладено договір поставки нафтопродуктів № 01-2019/1, згідно умов якого постачальник зобов`язався передати у власність відповідача нафтопродукти (бензин автомобільний, дизельне паливо, газ), а відповідач зобов`язався прийняти і оплатити зазначений товар на умовах, визначених договором поставки. Сторони домовились, що оплата товару здійснюється покупцем на умовах відстрочення платежу. Строк виконання зобов`язання з оплати поставленого товару сторони не визначили. На виконання умов вищезазначеного договору постачальник передав у власність відповідачеві газ скріплений пропан бутан на загальну суму 600 138,92 грн., що підтверджується підписаними представниками сторін видатковими накладними № 1 від 30.01.19 та № 2 від 08.02.19, товарно-транспортними накладними на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.01.19 та від 08.02.19. 18.02.19 відповідач сплатив ТОВ «ОКТАН ОПТ» 57775,00 грн., 25.04.19 відповідач сплатив постачальникові 348 969,60 грн., 30.05.19 відповідач сплатив постачальникові 1200,00 грн. 01.07.19 між ТОВ «ОКТАН ОПТ» (цедент), ТОВ «КІРФОРТ» (цесіонарій) та ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОПЯ» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги (цесії) № 01/07/2019, згідно якого ТОВ «ОКТАН ОПТ» відступило ТОВ «КІРФОРТ», а ТОВ «КІРФОРТ» набуло право вимоги на повну оплату грошових зобов`язань відповідача, належних ТОВ «ОКТАН ОПТ», і стало кредитором за договором поставки нафтопродуктів № 01-2019/1 від 03.01.19 (основний договір) в частині суми 192 194,32 грн. 25.10.19 відповідач сплатив ТОВ «КІРФОРТ» залишок боргу за товар, поставлений відповідно до умов договору поставки нафтопродуктів № 01-2019/1 від 03.01.19 в сумі 192194,32 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 11268 від 25.10.19, листом відповідача на адресу ТОВ «КІРФОРТ» № 217 від 25.10.19, листом ТОВ «КІРФОРТ» № 2810/2 від 28.10.19 та актом звірки взаєморозрахунків між відповідачем та ТОВ «КІРФОРТ» станом на 01.11.19. З огляду на викладене, відповідач стверджує, що зобов`язання з оплати поставленого ТОВ «ОКТАН ОПТ» товару припинилось 25.10.19 шляхом його виконання. Також відповідач з огляду на викладене вказує, станом на 02.10.19 (момент укладення договору про надання фінансових послуг факторингу між ТОВ «ОКТАН ОПТ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕНТ») ТОВ «ОКТАН ОПТ» не було кредитором за договором поставки нафтопродуктів № 01-2019/1 від 03.01.19, ув`язку із відступленням права вимоги ТОВ «КІРФОРТ», яке відбулось 01.07.19.

03.08.20 через канцелярію суду подано відповідь від 03.08.20 вих. № 1/08/20 на відзив, згідно з якою позивач проти відзиву заперечує виходячи з наступного. Відповідач у відзиві стверджує, що борг, який є предметом позову, та який виник за договором поставки нафтопродуктів № 01-2019/1 від 03.01.19, укладено між ТОВ «ОКТАН ОПТ» та ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОПЯ", кредитор - ТОВ «ОКТАН ОПТ», 01.07.19 безоплатно відступило на ТОВ «КІРФОРТ» (код за ) за договором відступлення права вимоги (цесії) № 01/07/19. ТОВ «ОКТАН ОПТ» в особі директора ОСОБА_1 стверджує наступне: дані про договір відсутні в системі бухгалтерського обліку ТОВ «ОКТАН ОПТ», такий договір посадовими особами ТОВ «ОКТАН ОПТ» не укладався, ТОВ «ОКТАН ОПТ» за весь час роботи не мала жодних ділових стосунків з ТОВ «КІРФОРТ», код за , ТОВ «ОКТАН ОПТ» не передавало ТОВ «КІРФОРТ» будь яких документів, що стосуються права вимоги за договором поставки нафтопродуктів № 01-2019/1 від 03.01.19, що підтверджується листом наданим Директором ТОВ «ОКТАН ОПТ» ОСОБА_1 . У підтвердження недостовірності наданих представниками ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОПЯ" документів надаємо наступні факти: наданий договір не міг бути укладений ТОВ «ОКТАН ОПТ», адже не має для підприємства економічного сенсу, адже за наданим відповідачем договором ТОВ «ОКТАН ОПТ» безоплатно передає право вимоги до ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОПЯ" третій особі ТОВ «КІРФОРТ», чим самим спричиняє собі прямі збитки, що суперечить статутній діяльності товариства; наданий відповідачем договір відступлення права вимоги № 01/07/19 містить підпис директора ТОВ «ОКТАН ОПТ», що не є дійсним, недійсність підтверджується, ще й тим, що на момент нібито укладення даного Договору 01.07.19 директор ТОВ «ОКТАН ОПТ» мала прізвище ОСОБА_1 , а не ОСОБА_2 , як вказано в наданому договорі, що підтверджується паспортом та Свідоцтвом про шлюб ОСОБА_1 . Також, наданий відповідачем, договір від 01.07.19 містить підпис особи, якій нібито ТОВ «ОКТАН ОПТ» безкоштовно відступило право вимоги за Договором поставки нафтопродуктів, директора ТОВ «КІРФОРТ» ОСОБА_3 , що є директором ТОВ «КІРФОРТ» на даний час, але 01.07.19 не був таким. Зміна директора ТОВ «КІРФОРТ» з ОСОБА_4 на ОСОБА_3 , відбулась 22.08.19 за номером в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 4037292, та відобразилась на офіційному сайті Міністерства юстиції 28.08.19, …, що підтверджується витягом з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Платіжне доручення № 11268 від 25.10.19 надане відповідачем до зазначеного вище договору відступлення права вимоги, містить не вірне призначення платежу, а саме: «Оплата за Договором відступлення права вимоги №24/10/19 від 24.10.19, за Договором поставки нафтопродуктів №01-2019/1 від 03.01.19 у. т. ч. ПДВ 20% 32032,39 грн.». Договір відступлення права вимоги, що надає відповідач, має номер 01/07/19 та дату 01.07.19, що ще раз вказує на недостовірність наданих відповідачем документів. Наведені вище доводи, на думку позивача, вказують на недостовірність та не допустимість наданих відповідачем доказів, а саме фальшивість договору відступлення права вимоги (цесії) № 01/07/19 від 01.07.19 та вказують на навмисне введення суду в оману, містять ознаки вчинення правопорушення.

У підготовчому засіданні 03.08.20, з урахуванням положень п. 4 розділу X «Прикінцеві положення» ГПК України, в редакції Закону України № 540-IX від 30.03.20 та п. 2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України № 731-IX від 18.06.20, який набрав чинності 17.07.20, прийнято до розгляду відзив за вих. від 31.07.20 № 107 (надійшов до суду 03.08.20) та відповідь на відзив за вих. від 03.08.20 № 1/08/20 (надійшла до суду 03.08.20).

Ухвалою від 03.08.20 судом закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до розгляду по суті на 06.08.20.

У судових засіданнях 06.08.20, 03.09.20 та 06.09.20 судом оголошувалась перерва на 03.09.20, на 06.09.20 та на 07.09.20 відповідно.

У судовому засіданні 07.09.20 приймали участь представник позивача та відповідача, які усно виклали зміст та підстави своїх вимог і заперечень щодо предмета позову.

У зв`язку із виникненням у суду окремих питань щодо заявленої позивачем до стягнення суми та щодо відповідних обґрунтувань позивача, у судовому засіданні, на підставі ч. 6 ст. 216 ГПК України, оголошено перерву на 07.09.20 о 15 год. 30 хв. та надано представнику позивача час для написання додаткових пояснень.

Після закінчення перерви провадження у справі продовжено зі стадії, на якій було оголошено перерву.

Позивачем після перерви у судовому засіданні 07.09.20 заявлено клопотання про залишення позову без розгляду з підстав неможливості надання доказів, які необхідні для вирішення справи.

Відповідачем до суду подані додаткові пояснення від 07.09.20 вих. № 301/7, відповідно до яких відповідач проти позову заперечує, зокрема, вказує, що ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ» за договором поставки нафтопродуктів № 01-2019/1 сплатило ТОВ «ОКТАН ОПТ»: 57775,00 грн. платіжним дорученням № 9302 від 18.02.19, 348969,60 грн. платіжним дорученням № 9754 від 25.04.19, 1200,00 грн. платіжним дорученням № 10058 від 30.05.19. Всього на загальну суму 407944,60 грн. Разом з тим, в платіжних дорученнях через технічну помилку в призначенні було зазначено: «оплата згідно договору №21/01-19 від 21.01.19, у т.ч. ПДВ». Однак підтвердженням належного виконання обов`язку з оплати поставленого товару за вищевказаним договором в сумі 407944,60 грн. є складений акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.19 - 01.07.19 між ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ» та ТОВ «ОКТАН ОПТ» за договором №01-2019/1 від 03.01.19. Відповідно до цього акту 30.01.19 ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ» отримало від ТОВ «ОКТАН ОПТ» товару на сумі 300192,00 грн., а 08.02.19 отримало ще товару на суму 299946,92 грн. таким чином отримавши товар на загальну суму 600138,92 грн. При цьому, ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ» сплатило на користь ТОВ «ОКТАН ОПТ» 18.02.19 - 57775,00 грн., 25.04.19 - 348969,60 грн., 30.05.19 -1200,00 грн., всього на загальну суму 407944,60 грн. Відповідно до складеного сторонами договору акту на 01.07.19 заборгованість на користь ТОВ «ОКТАН ОПТ» складає 192194,32 грн. Належним чином засвідчена копія вищевказаного акту долучалась до відзиву на позовну заяву, додаток №11, направлявся позивачу та долучений до матеріалів справи. З огляду на викладене, відповідач вказує, що заборгованість, яка стала предметом договору відступлення права вимоги (цесії) № 01/07/2019 від 01.07.19, повістю співпадає з сумою зобов`язання яке залишалось невиконаним за первісним договором поставки нафтопродуктів №01-2019/1 від 03.01.19. Крім того, згідно із договором поставки нафтопродуктів №01-2019/1 від 03.01.19, постачальник зобов`язався передати у власність відповідача нафтопродукти (бензин автомобільний, дизельне паливо, газ), а відповідач зобов`язався прийняти і оплатити зазначений товар на умовах, визначених договором поставки. Сторони домовились, що оплата товару здійснюється покупцем на умовах відстрочення платежу (п. 4.3 договору поставки). Строк виконання зобов`язання з оплати поставленого товару сторони не визначили. При цьому, всі інші умови договору - 4.7., 4.7.1, 5.З., 5.5. посилаються на п. 4.3. та є похідними від нього.

Розглянувши заяву позивача про залишення позову без розгляду, суд дійшов висновку про відсутність підстав для її задоволення виходячи з того, що приписами ст. 226 ГПК України не передбачено залишення позову без розгляду за відповідною заявою позивача на стадії розгляду справи по суті.

У судовому засіданні 07.09.20 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення. Представникам сторін повідомлено коли буде складено повне рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

03.01.19 між товариством з обмеженою відповідальністю "ОКТАН ОПТ" (Постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" (Покупець) укладено договір поставки нафтопродуктів № 01-2019/1 (далі договір № 01-2019/1), за умовами якого (п. 1.1.), Постачальник зобов`язується передати в погоджені Сторонами строки, а Покупець прийняти і оплатити на умовах, викладених в Договорі, нафтопродукти, (бензин автомобільний, дизельне паливо), іменовані Далі за текстом - «Товар».

Згідно з п. 3.1. договору № 01-2019/1, поставка Товару здійснюється окремими партіями за заявками Покупця, на підставі яких Постачальником виставляється рахунок-фактура на оплату кожної партії Товару. Номенклатура, кількість, ціна Товару в партії визначаються у видаткових накладних на поставку партії Товару.

Сторони домовились вважати датою поставки Товару дату вказану у відповідній видатковій накладні Постачальника (п.3.2 договору № 01-2019/1).

Відповідно до п. 4.1 договору № 01-2019/1, ціна на Товар є договірною та визначається на кожну партію поставки Товару в рахунках-фактурах та видаткових накладних Постачальника, які є невід`ємною частиною цього Договору та включає в себе ПДВ.

У п. 4.3. договору № 01-2019/1 сторони домовились, що оплата Товару здійснюється Покупцем на умовах відстрочення платежу.

Згідно з п. 4.4. договору № 01-2019/1, покупець здійснює оплату Товару на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури (до відповідної видаткової накладної) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

Пунктом 4.7. договору № 01-2019/1 визначено, що в разі ненадходження оплати в повному обсязі у розмірі, визначеного в рахунку-фактурі та/або видатковій накладній (або його часткової оплати) за поставлену партію Товару у визначений в п. 4.3. строк, з 2 (другого) календарного дня від дати поставки, Сторони домовились вважати, що така партія Товару є такою, що поставлена в умовах товарного кредиту. Якщо Покупець прострочив оплату Товару, на прострочену суму нараховуються проценти від дня, коли Товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати в наступному порядку:

- пп. 4.7.1.: З 1 (першого) до 4 (четвертий) календарний день товарного кредиту з розрахунку 0,1% від неоплаченої суми за кожний день користування товарним кредитом, починаючи з наступного дня, що йде за останнім днем строку оплати партії Товару, встановленим в п. 4.3. Договору.

- пп. 4.7.2: в разі перевищення Покупцем строку оплати партії Товару більше ніж на 5 (п`ять) календарних днів, плата за Користування товарним кредитом розраховується у вигляді нарахування процентів в розмірі 1% від неоплаченої суми відповідно рахунку-фактури та/або видаткової накладної, за кожний день користування товарним кредитом, починаючи з 4 (четвертого) дня перевищення строку оплати партії Товару, визначеного в п. 4.3. Договору.

- пп. 4.7.3.: Оплата за користування товарним кредитом здійснюється Покупцем на підставі окремого рахунку-фактури Постачальника протягом 5 (п`яти) календарних днів від дати, визначеної в рахунку.

Максимальна сума товарного кредиту (загальна вартість поставленого та неоплаченого Товару) не може перевищувати 150 000,00 грн. (п. 4.8. договору № 01-2019/1).

Сторони по закінченню кожного місяця проводять звірку розрахунків за відвантажений Товар. Акт звірки передається Постачальнику, підписаний та затверджений: належним чином до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним (п. 4.10. договору № 01-2019/1).

Пунктами 5.3. та 5.5. договору № 01-2019/1 передбачено, що в разі порушення строків оплати за Товар, визначених в п. 4.3. Договору, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що, діяла в період, за який вона стягується, від суми заборгованості за період прострочення. У разі порушення строку оплати за поставлену партію Товару, більше ніж на 6 календарних днів від строку визначеного в п.4.3 Договору Покупець: додатково: сплачує Постачальнику штраф в розмірі 15% від суми заборгованості.

На виконання умов договору № 01-2019/1, ТОВ "ОКТАН ОПТ" (Постачальник) на оплату товару ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" (Покупцю/відповідачу) виставлено рахунки від 25.01.19 № 2 на суму 300 192 грн. та від 06.02.19 № 3 на суму 299 946,92 грн.

У подальшому, ТОВ "ОКТАН ОПТ" (Постачальник) передано, а уповноваженою особою ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" прийнято товар на загальну суму 600 138,92 грн., що підтверджується наявними у матеріалах справи № 908/1111/20 видатковими накладними від 30.01.19 № 1 на суму 300 192 грн., від 08.02.19 № 2 на суму 299 946,92 грн. та товарно-транспортними накладними від 30.01.19 та від 08.02.19.

Як вказує позивач у позовній заяві, 02.10.19 на підставі договору про надання фінансових послуг факторингу від 02.10.19 № 1/09/19 ТОВ "ОКТАН ОПТ" передало своє право вимоги за грошовими зобов`язаннями по договору поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1 на загальну суму 193 394,32 грн. товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Акцент» (надалі - ТОВ «ФК «Акцент»). В свою чергу, ТОВ «ФК «Акцент» на підставі договору про надання фінансових послуг факторингу від 27.03.20 № 2020/4 відступило право вимоги за грошовими зобов`язаннями по договору поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1 на загальну суму 193 394,32 грн. на користь ТОВ "БІГКОМЕРЦ".

На підтвердження викладених обставин позивачем до матеріалів позовної заяви надані належним чином засвідчені копії договорів про надання фінансових послуг факторингу від 02.10.19 № 1/09/19 та від 27.03.20 № 2020/4.

Як свідчить зміст договору про надання фінансових послуг факторингу від 02.10.19 № 1/09/19 (далі договір № 1/09/19), який укладено між ТОВ "ОКТАН ОПТ" (Клієнт) та ТОВ «ФК «Акцент» (Фактор), в порядку та на умовах, визначених цим Договором (п.1.1.), Клієнт передає Фактору, а Фактор приймає і зобов`язується оплатити Клієнтові усі права вимоги за грошовими зобов`язаннями, що виникли у Клієнта з договору поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1, укладеного між ТОВ "ОКТАН ОПТ" та ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" (боржник).

Пунктом 1.2. договору № 1/09/19 передбачено, що в силу цього договору Фактор займає місце Клієнта (як Кредитор) в зобов`язаннях, що виникли із вищезазначеного Договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від боржника сум основного боргу, відсотків, неустойок у повному обсязі.

Пунктом.1.3. договору № 1/09/19 визначено характеристику прав, переданих Фактору Клієнтом за цим договором: загальна сума боргу 193 394,32 грн.

Згідно з п. 1.4. договору № 1/09/19, зобов`язаною особою (боржником) визначено товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ", …, .

Відповідно до п. 1.5. договору № 1/09/19, зобов`язання Клієнта перед Боржником за Основним договором, які полягають у поставці боржнику нафтопродуктів, на момент укладення цього договору виконані повністю.

Пунктом 2.1. договору № 1/09/19 передбачено, що для реалізації Фактором придбаних ним прав Клієнт передає під час підписання цього Договору наступні документи: копію основного договору; копію видаткової накладної № 1 від 30.01.19; копію видаткової накладної № 2 від 08.02.19; копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.01.19; копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 08.02.19; копію рахунку на оплату від 25.01.19 № 2; копію рахунку на оплату від 06.02.19 № 3.

За змістом п. 2.2. та пп. 3.4.2. договору № 1/09/19, Клієнт зобов`язаний не пізніше 5 робочих днів після набуття чинності цим Договором сповістити Боржника про укладення цього Договору і повідомити, що платіж на користь Фактора є належним.

Згідно з п. 3.3. договору № 1/09/19, Фактор зобов`язаний:

- пп. 3.3.1: Сплатити Клієнтові грошові кошти в порядку та в строк, передбачений цим Договором.

- пп.3.3.2.: Фактор не має права на поступку права грошової вимоги третім особам.

Пунктами 4.1. та 4.2. договору № 1/09/19 передбачено, що за передання права вимоги до Боржника за Основним договором Фактор сплачує Клієнтові 154 700,00 грн. (п.4.1). Фактор зобов`язується до 15.10.19 перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, визначену у п. 4.1. цього Договору (п.4.2.).

Строк дії договору № 1/09/19, згідно з п. 6.1, становить з 02.10.19 по 15.10.19. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

Як свідчать наявні у справі докази, ТОВ «ФК «Акцент» звернулось до ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" з претензію від 04.11.19 вих. № 03/11 про сплату 193 394,32 грн. заборгованості за договором від 03.01.19 № 01-2019/1. Право вимоги до відповідача ТОВ «ФК «Акцент» обґрунтовано передачею ТОВ "ОКТАН ОПТ" свого права вимоги за договором від 03.01.19 № 01-2019/1 на загальну суму 193 394,32 грн. ТОВ «ФК «Акцент» на підставі договору факторингу (фінансування під відступлення права вимоги) від 02.10.19 № 1/09/19.

ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" надано відповідь на претензію ТОВ «ФК «Акцент» від 04.11.19 вих. № 03/11, в якій зазначено, що станом на 06.11.19 ТОВ "ОКТАН ОПТ" про зміни у договірних відносинах, які склались за договором від 03.01.19 № 01-2019/1, не повідомляло. Жодних документів від ТОВ "ОКТАН ОПТ не надходило. З огляду на викладене, ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" вказало про відсутність жодних договірних відносин з ТОВ «ФК «Акцент».

27.03.20 між ТОВ «ФК «Акцент» (Клієнт) та ТОВ "БІГКОМЕРЦ" (Фактор) укладено договір про надання фінансових послуг з факторингу № 2020/1 (далі договір № 2020/1), за умовами якого Фактор зобов`язався передати грошові кошти в сумі 50 000,00 грн. в розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов`язався відступити Факторові своє право грошової вимоги за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1 до товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ", …, (боржник) укладеним з товариством з обмеженою відповідальністю "ОКТАН ОПТ" в розмірі 297 373,30 грн.

Відповідно до п. 1.2. договору № 2020/1, фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей договір.

Пунктом 2.1. договору № 2020/1 визначено, що детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги, строки та умови проведення відповідних розрахунків між Клієнтом та Фактором визначені в додатку № 1 та додатку № 2 до цього Договору.

Додатком № 1 до договору № 2020/1 (Перелік вимог) визначено, що загальна сума відступленої грошової вимоги за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1 до боржника ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" складає 297 373,30 грн., у т.ч.: борг за основним зобов`язанням 193 394,32 грн., 74 969,84 грн. пені, 29 009,14 грн. штрафу, майбутні вимоги 0,00 грн.

Додатком № 2 до договору № 2020/1 (Порядок відступлення вимог) визначено:

- наступний графік передання вимог: до 31.03.20;

- наступний склад документації: 1. Основний договір. 2. Видаткова накладна № 1 від 30.01.19. 3. Видаткова накладна № 2 від 08.02.19. 4. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.01.19. 5. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 08.02.19. 6. Рахунок на оплату від 25.01.19 № 2. 7. Рахунок на оплату від 06.02.19 № 3. 8. Розрахунок пені, штрафів;

- термін сплати Фактором Коштів за передану вимогу: до 09 квітня 2020 р.

До матеріалів справи також надані лист-повідомлення, яким ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" сповіщається ТОВ «ФК «Акцент» та ТОВ «ОКТАН ОПТ» про укладення договору про надання фінансових послуг факторингу від 02.10.19 № 1/09/19 та лист-повідомлення, яким ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" сповіщається ТОВ «ФК «Акцент» та ТОВ "БІГКОМЕРЦ" про укладення договору про надання фінансових послуг з факторингу від 27.03.20 № 2020/1.

Будь-яких доказів надіслання вказаних листів-повідомлень та/або їх отримання ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" учасниками цієї справи до суду не надано і такі докази у матеріалах справи відсутні.

28.03.20 позивачем на адресу відповідача надіслано вимогу-повідомлення № 1 від 27.03.20 вих. № 2020/01 (відповідні докази надіслання вимоги та її отримання відповідачем наявні у матеріалах справи) про сплату ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" заборгованості за договором поставки, а саме: 193 394,32 грн. основного боргу, 74 969,84 грн. пені, 29 009,14 грн. штрафу, на користь ТОВ "БІГКОМЕРЦ", як нового кредитора за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1 з урахуванням договору про надання фінансових послуг з факторингу від 27.03.20 № 2020/1.

Враховуючи, що відповідачем наведену вище вимогу ТОВ "БІГКОМЕРЦ" залишено без відповіді та задоволення, 193 394,32 грн. основного боргу, 74 969,84 грн. пені, 29 009,14 грн. штрафу не сплачено, ТОВ "БІГКОМЕРЦ" звернулось до суду з цим позовом.

Відповідачем в ході розгляд цієї справи по суті спору визнано укладення між ТОВ "ОКТАН ОПТ" та ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" 03.01.19 договору поставки нафтопродуктів № 01-2019/1, а також прийняття від ТОВ "ОКТАН ОПТ" товару за видатковими накладними від 30.01.19 № 1 на суму 300 192 грн. та від 08.02.19 № 2 на суму 299 946,92 грн.

Разом з тим, за твердженнями відповідача, платіжними дорученнями від 18.02.19 № 9302 на суму 57775,00 грн., від 25.04.19 № 9754 на суму 348969,60 грн., від 30.05.19 № 10058 на суму 1200 грн. ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" перерахувало ТОВ "ОКТАН ОПТ" кошти за товар по договору поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1. А кошти в сумі 192 194,32 грн. платіжним дорученням від 25.10.19 № 11268 (з урахуванням листів від 25.10.19 вих. № 217 та від 28.10.19 №2810/2) перераховано відповідачем ТОВ «КІРФОРТ», як новому кредитору за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1, з урахуванням укладеного між ТОВ "ОКТАН ОПТ" (Цедент) в особі директора ОСОБА_2., ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" (Боржник) в особі директора Капустіна С.Б. та ТОВ «КІРФОРТ» (Цесіонарій) в особі директора ОСОБА_3., договору про відступлення права вимоги (цесії) від 01.07.19 № 01/07/19.

На спростування аргументів відповідача щодо укладення ТОВ "ОКТАН ОПТ" договору про відступлення права вимоги (цесії) від 01.07.19 № 01/07/19 позивачем разом з відповіддю на відзив надано лист від 03.08.20 за підписом директора ТОВ "ОКТАН ОПТ" ОСОБА_1., яким повідомлено ТОВ "БІГКОМЕРЦ", що договір про відступлення права вимоги (цесії) від 01.07.19 № 01/07/19 посадовими особами ТОВ "ОКТАН ОПТ" не укладався та в системі бухгалтерського обліку підприємства відсутній, ТОВ "ОКТАН ОПТ" за весь час роботи не мало жодних ділових стосунків з ТОВ «КІРФОРТ» та не передавало будь-яких документів, що стосуються права вимоги за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1.

Також позивачем до відзиву на позовну заяву надано копію свідоцтвак про шлюб видане 08.01.19, відповідно до якого прізвище громадянки України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 після реєстрації шлюбу визначено, як ОСОБА_2 . Паспортом громадянина України виданим 05.02.19 підтверджується зміна прізвища ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_2 .

Крім того, позивач у відповіді на відзив вказує, що договір про відступлення права вимоги (цесії) від 01.07.19 № 01/07/19 від ТОВ «КІРФОРТ» підписано ОСОБА_3 . Проте, вказана особа є керівником ТОВ «КІРФОРТ» лише з 28.08.19, а керівником ТОВ «КІРФОРТ» з 22.04.19 по 27.08.19, тобто на дату підписання договору від 01.07.19 № 01/07/19, була ОСОБА_4 .

Таким чином між сторонами у справі наявний спір щодо наявності у відповідача перед позивачем обов`язку щодо сплати 193 394,32 грн. основного боргу, 74 969,84 грн. пені та 29 009,14 грн. штрафу за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1.

Норми права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин сторін та висновок суду

Частина 1 ст. 175 Господарського кодексу України (ГК України), якою визначено, що майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утримуватися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України (ЦК України) з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (ст. 11 ЦК України).

Відповідно до ст.ст. 526, 629 ЦК України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства (ст. 526); договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629).

За приписами ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події (ч.1). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства (ч.2).

Статтею 712 ЦК України визначено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (ч.1). До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч.2).

Згідно з ч. 1 ст. 692 ЦК України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 692 ЦК України, покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Частиною 1 ст. 694 ЦК України закріплено, що договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу.

Приписами ч. 5 ст. 694 ЦК України передбачено, що якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до ст. 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати. Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов`язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем.

Враховуючи, що положеннями договору від 03.01.19 № 01-2019/1 не встановлено строку (терміну) оплати товару, а визначено, що: покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого постачальником рахунку-фактури (до відповідної видаткової накладної) (п.4.4. договору), суд дійшов висновку, що до правовідносин сторін за вказаним договором щодо здійснення оплати за товар підлягає застосуванню норми ч. 2 ст. 530 та ч. 1 ст. 692 ЦК України, якими передбачено виникнення обов`язку негайного виконання після прийняття товару, незалежно від того, чи пред`явив йому кредитор пов`язану з цим вимогу. При цьому, передбачена законом відповідальність за невиконання грошового зобов`язання підлягає застосуванню починаючи з дня, наступного за днем прийняття товару, якщо інше не вбачається з укладеного сторонами договору.

Таким чином, обов`язок здійснити оплату товару поставленого ТОВ "ОКТАН ОПТ" за видатковою накладною від 30.01.19 № 1 на суму 300 192,00 грн. та за видатковою накладною від 08.02.19 № 2 на суму 299 946,92 грн. у відповідача виник після прийняття товару.

Враховуючи, що відповідачем обов`язок з оплати товару поставленого ТОВ "ОКТАН ОПТ" за видатковою накладною від 30.01.19 № 1 на суму 300 192,00 грн. та за видатковою накладною від 08.02.19 № 2 на суму 299 946,92 грн. негайно після прийняття товару не виконано (докази протилежного у матеріалах цієї справи відсутні), то в силу положень п. 4.7. договору № 01-2019/1, з 2-го календарного дня від дати поставки, партія Товару поставлена за видатковою накладною від 30.01.19 № 1 на суму 300 192,00 грн. та за видатковою накладною від 08.02.19 № 2 на суму 299 946,92 грн. є такою, що поставлена в умовах товарного кредиту.

Вбачається, що на підставі договору про надання фінансових послуг факторингу від 02.10.19 № 1/09/19 ТОВ "ОКТАН ОПТ" (Клієнт) передало ТОВ «ФК «Акцент» (Фактор) (далі договір № 1/09/19) усі права вимоги за грошовими зобов`язаннями, що виникли у Клієнта з договору поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1, укладеного між ТОВ "ОКТАН ОПТ" та ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" (боржник), у т.ч. права одержання від боржника сум основного боргу, відсотків, неустойок у повному обсязі. Загальна сума боргу боржника передана Клієнтом Фактору (п.1.3. договору) визначена сумою 193 394,32 грн.

Загальні підстави та порядок заміни кредитора у зобов`язанні визначено ст. 512 ЦК України, в силу якої кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ч.1 ст. 514 ЦК України). Відступлення права вимоги (цесія) за своєю суттю означає договірну передачу зобов`язальних вимог первісного кредитора новому кредитору, яке відбувається без згоди боржника (ч. 1 ст. 516 ЦК України). При цьому, кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом (ч.3 ст. 512 ЦКУкраїни).

Одним із випадків відступлення права вимоги є факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги).

Статтею 1077 ЦК України унормовано, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Відповідно до ч. 1 ст. 1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 1079 ЦК України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт (ч.1). Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності (ч.2). Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції (ч.3).

Згідно із ч. 1 ст. 1083 ЦК України, наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі не допускається, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Відповідно до ч. 1 ст. 1084 ЦК України, якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права грошової вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не відповідає перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми, сплаченої фактором клієнтові.

Згідно ч. 1 ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Як свідчить пп. 3.3.2. п.3.3 договору про надання фінансових послуг факторингу від 02.10.19 № 1/09/19, Фактор (ТОВ «ФК «Акцент») не має права на поступку права грошової вимоги третім особам.

Таким чином, в силу ч. 1 ст. 1083 ЦК України та пп. 3.3.2. п.3.3 договору про надання фінансових послуг факторингу від 02.10.19 № 1/09/19, у ТОВ «ФК «Акцент» було відсутнє право відступлення права грошової вимоги ТОВ "БІГКОМЕРЦ", як за основною сумою боргу так і в частині пені відсотків/неустойки.

Відповідно до ч. 1 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Враховуючи викладене в тексті цього рішення, суд дійшов висновку, що ТОВ "БІГКОМЕРЦ" не набуло права грошової вимоги до відповідача за договором поставки нафтопродуктів від 03.19 № 01-2019/1, ані на основну суму боргу, ані на відсотки та неустойку.

А отже, підстави вважати, що ТОВ "БІГКОМЕРЦ" має право вимоги до ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1 судом не встановлено.

Як наслідок, судом відмовляється у задоволенні позовних вимог ТОВ "БІГКОМЕРЦ" до ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" про стягнення 297 373,30 грн. заборгованості за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1, з якої: 193 394,32 грн. - основний борг, 74 969,84 грн. - пеня, 29 009,14 грн. - штрафні санкції.

Враховуючи, що судом встановлено відсутність у позивача права вимоги до відповідача за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1, у т.ч. щодо неустойки та процентів, судом не здійснювалась перевірка правильності розрахунків нарахованих сум пені та штрафних санкцій.

Крім того, при вирішенні спору у цій справі судом, як на підставу для відмови у позові, не прийнято до уваги посилання відповідача на відсутність заборгованості за договором поставки нафтопродуктів від 03.19 № 01-2019/1, оскільки з наданих платіжних доручень від 18.02.19 № 9302 на суму 57775,00 грн., від 25.04.19 № 9754 на суму 348969,60 грн., від 30.05.19 № 10058 на суму 1200 грн. та від 25.10.19 № 11268 на суму 192 194,32 грн. не вбачається, що кошти сплачені саме на виконання договору поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1.

Також судом залишено поза увагою посилання відповідача на те, що 192 194,32 грн. основного боргу за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1 сплачено на підставі договору про відступлення права вимоги (цесії) від 01.07.19 № 01/07/19 ТОВ «КІРФОРТ», як новому кредитору за договором поставки нафтопродуктів від 03.01.19 № 01-2019/1, оскільки наданими позивачем доказами спростовується його укладення уповноваженими особами ТОВ "ОКТАН ОПТ" та ТОВ «КІРФОРТ».

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, судові витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 42, 46, 73-80, 91, 129, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено у апеляційному порядку відповідно до вимог ст.ст. 253-285 ГПК України та пп. 17.5. п. 1 Розділу XI «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» ГПК України.

Повне рішення складено 15.09.20.

Суддя В.Л. Корсун