ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.09.2020м. ДніпроСправа № 904/5417/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської обоасті Владимиренко І.В. розглянувши заяву Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м. Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.

Представники:

від АТ "Банк Кредит Дніпро" представник Левченко Ю.В. дов. № 583 від 27.12.19р.

від АТ "Альфа-Банк" представник Слободян В.М. дов. № 011150/19 від 28.10.19р.

від Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" представник Хорунженко В.С. ордер ДП № 2653/008 від 09.04.19р.

від ГУ ПФУ в Дніпропетровській області представник Лєнкова І.О. дов. № 0400-0802/7/7884 від 12.03.20р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 19.03.2018р. (суддя Калиниченко Л.М.) визнані грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 1 352 500 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842,00грн. до 1 черги.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.19р. апеляційну скаргу Акціонерного товариства "ВТБ Банк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі № 904/5417/18 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі №904/5417/18 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. касаційну скаргу Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" задоволено частково. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.2019 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 в частині визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" скасовано. Справу №904/5417/18 в частині розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" передано на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 904/5417/18 в частині розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою суду від 20.01.20р. прийнято справу № 904/5417/18 до провадження судді Владимиренко І.В. в частині розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Призначено судове засідання для розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 17.03.2020р. о 10:00год.

Ухвалою суду від 17.03.2020р. задоволено клопотання розпорядника майна № 02-01/37294 від 17.03.20р. про відкладення розгляду грошових вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 22.04.2020р. о 12:00год.

Ухвалою суду від 22.04.2020р. клопотання Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" № 02-01/37294 від 14.03.20р. про відкладення розгляду грошових вимог задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 16.06.2020р. о 12:45год.

15.06.2020р. до суду від розпорядника майна надійшло клопотання № 02-01/37310 від 15.06.20р. про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника на іншу дату. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 16.06.2020р. клопотання розпорядника майна № 02-01/37310 від 15.06.20р. про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника на іншу дату задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 28.07.2020р. о 11:30год.

Ухвалою господарського суду від 28.07.2020р. клопотання розпорядника майна № 02-01/37347 від 17.07.2020р. про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника на іншу дату задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 09.09.2020р. о 10:15год.

25.08.20р. до суду від представника кредитора Вільногірскої міської ради надійшло повідомлення про відхилення кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Судом повідомлення прийнято до відома.

02.09.20р. до суду від представника кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшла заява про відхилення кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Судом заява прийнята до відома.

03.09.20р. до суду від представника кредитора АТ "Альфа-Банк" надійшло повідомлення про відхилення кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Судом повідомлення прийнято до відома.

В судове засідання з`явились представники АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Альфа-Банк", ГУ ПФУ в Дніпропетровській області та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед".

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 09.09.20р. наявні матеріали справи, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено, що ухвалою господарського суду від 28.07.20р. було зобов`язано Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р., відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед", але Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" не були виконані в повному обсязі вимоги ухвали суду.

Також, присутні в судовому засіданні представники кредиторів АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Альфа-Банк" заперечували проти визнання кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", оскільки вважають, що заявником не доведено в повній мірі існуючу заборгованість ТОВ ІІ "Кольорові метали" перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед".

Представники кредиторів АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Альфа-Банк" окрім іншого звернули увагу суду стосовно ТОВ "Самса-Сток" яке укладало договір купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010 на підставі договору комісії №К-7 від 02.08.2010 між ТОВ "Проско-Ресурси" (комітент) та ТОВ "Сасма-Сток" та на підставі якого в подальшому виникли кредиторськи вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", а саме представники кредиторів АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Альфа-Банк" зазначили, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2007 по справі № А36/9-07 припинено юридичну особу ТОВ Сасма-Сток» ().

В зазначеній постанові суду вказано, що Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська звернулась до господарського суду з позовом в якому просить припинити юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТРОК" (, 49000, М.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд..№2). Згідно акту від 15.11.2006р. ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська відповідач не звітує до податкових органів з березня 2005р. Обставина щодо неподання Товариством з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" () з березня 2005 року податкової звітності підтверджена постановою господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2007 по справі №А36/9-07.

В поясненнях представника Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на адвокатський запит Соборною районною у місті Дніпрі Радою було надано відповідь №33/05-31 від 17.03.2020, в якій зазначено, що ТОВ «Сасма-Сток» було зареєстровано 30.07.1996 року розпорядженням № 31-рп Жовтневого виконкому і станом на 01.07.2004 року державна реєстрація ТОВ «Сасма-Сток» виконкомом не була скасована, тому, на думку представника кредитора Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", правовий статус ТОВ «Сасма-Сток» як юридичної особи станом на момент укладання договору комісії та договору купівлі-продажу цінних паперів є підтвердженим.

Однак, з такими твердженнями представника Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" не погоджуються представники кредиторів, оскільки договори купівлі-продажу та комісії укладалися 02.08.2010р., а інформація щодо нескасування реєстрації цього підприємства дана станом на 01.07.2004р., а тому представники кредиторів АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Альфа-Банк", просять суд зобов`язати представника окрім інших документальних доказів в підтвердження заявлених кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", надати докази того, що на момент вчинення спірних правочинів ТОВ «Сасма-Сток» мала юридичну дієздатність та мало право вчиняти будь-яки правочини.

Господарський суд заслухавши пояснення та заперечення присутніх учасників провадження у справі про банкрутство в частині розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" та вважає, що для повного та всебічного розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" потрібно відкласти розгляд справи, для надання часу заявнику надати всі належні документальні докази в підтвердження заявлених кредиторських вимог з урахування поданих до суду кредиторами заперечень, повідомлень.

Присутні в судовому засіданні учасники провадження у справі про банкрутство не заперечували проти відкладення розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед".

Враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду заяви Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про визнання грошових вимог до боржника, господарський суд вирішив відкласти судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 21.10.2020р. о 10:00год.

Керуючись ст.ст.45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 21.10.2020р. о 10:00год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1, зал судових засідань № 2-201.

Зобов`язати Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. та заперечень, повідомлень кредиторів, відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед"; надати суду докази того, що на момент вчинення спірних правочинів ТОВ «Сасма-Сток» мала юридичну дієздатність та мало право вчиняти будь-яки правочини та виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал господарського суду.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 09.09.2020 року та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана - 14.09.2020р.

Копію ухвали надіслати: учасникам провадження у справі про банкрутство.

Довести до відома учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко