номер провадження справи 35/70/17-27/53/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

04.09.2020 Справа № 908/828/17

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Дроздової С.С. при секретарі судового засіданні Шолоховій С.В., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальність "ЧЕЛСІ-2018" (69035 м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 47, прим.9, ідентифікаційний код юридичної особи 42084638) про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 908/828/17

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (03680 м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 Д, ідентифікаційний код юридичної особи 36789421)

до Приватного підприємства "Вікторія" (69068 м. Запоріжжя, вул. Червона, буд. 3, прим. 136-А, ідентифікаційний код юридичної особи 23848833)

про стягнення 2 827 046 грн. 64 коп.

за участю заінтересованих осіб:

- Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (69068 м. Запоріжжя, вул. Брюллова, буд. 5, ідентифікаційний код юридичної особи 35037228)

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Фінанс" (01021 м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7, оф. 49/2, ідентифікаційний код юридичної особи 40248315)

від учасників:

представник заявника: Працевитий Г.О., ордер АР № 1005606 від 04.09.2020

представника позивача: не з`явився

представник відповідача: не з`явився

представник Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області: не з`явився

представник: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Фінанс": не з`явився

УСТАНОВИВ:

25.08.2020 року до Господарського суду Запорізької області від Товариства з обмеженою відповідальність "ЧЕЛСІ-2018" надійшла заява про заміну стягувача з - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" на Товариство з обмеженою відповідальність "ЧЕЛСІ-2018" у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду Запорізької області від 01.10.2018р. у справі № 908/828/17, який було видано на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 01.10.2018 р. про стягнення з Приватного підприємства "Вікторія" (69068 м. Запоріжжя, вул. Червона, буд. З, прим. 136-А, код СДРГЮУ 23848833) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (03680. м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 Д, ) 2 310 522 (два мільйона триста десять тисяч п`ятсот двадцять дві) грн. 84 коп. заборгованості за тілом кредиту, 158 333 (сто п`ятдесят вісім тисяч триста тридцять три) грн. 21 коп. заборгованості за відсотками, 358 190 (триста п`ятдесят вісім тисяч сто дев`яносто) грн. 59 коп. заборгованості за пенею, 42 405 (сорок дві тисячі чотириста п`ять) грн. 70 коп. судового збору.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.08.2020, заяву передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Ухвалою суду від 26.08.2020 заяву прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено на 04.09.2020р.

Відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, за наявності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу проти здійснення повного фіксування судового засідання за допомогою відеозаписувального технічного засобу - таке фіксування здійснюється лише за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Технічна фіксація здійснювалась на комплексі «Акорд».

Представник заявника в судовому засідання 04.09.2020 підтримав вимоги, викладені в заяві.

В судове засідання 04.09.2020 представники позивача, відповідача, Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Фінанс" не з`явились, про поважні причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Неявка учасників справи не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження згідно з ч. 3 ст. 334 ГПК України.

З урахуванням викладеного, суд вирішив за доцільне розглянути заяву за участі представника заявника по суті за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи № 908/828/17 та заяву про заміну сторони виконавчого провадження, суд встановив наступне.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 29.08.2018 у справі № 908/828/17 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" задоволено, з Приватного підприємства "Вікторія" на користь позивача стягнуто 2 310 522 грн. 84 коп. заборгованості за тілом кредиту, 158333 грн. 21коп. відсотків та 358190 грн.59 коп. пені, 42405 грн. 70 коп. судового збору.

Господарським судом Запорізької області 01.10.2018 видано відповідний наказ.

Обґрунтовуючи, заяву заявник посилається на те, що 06.12.2018 Шевченківським відділом державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області було відкрито виконавче провадження за № 57491062, за яким органом ДВС здійснюються заходи з примусового виконання судового рішення, зокрема, 11.02.2019 державним виконавцем було складено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника, що підтверджується: відомостями з Автоматизованої системи виконавчого провадження, де зазначено: «Дата відкриття: 06.12.2018, Стан ВП: Відкрито.

25.07.2019 між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (далі - Первісний Кредитор, Клієнт) та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» (далі - Фактор) було укладено Договір факторингу № б/н, відповідно до умов якого Первісний Кредитор передав, а Фактор прийняв право грошової вимоги, що належить Клієнту, і стає кредитором за Кредитним договором № СМ-5МЕ201/186/2006 від 28.12.2006, укладеним між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», а у подальшому ТОВ «ОТП Факторинг України» та ПП «Вікторія».

25.07.2019 між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» також був укладений Договір відступлення прав вимоги за Договором іпотеки (другої черги) № РМ-SМЕ201/186/2006/3 від 28.12.2006.

Відповідно до п. 1.1 Договору відступлення прав вимоги за Договором іпотеки, Первісний Іпотекодержатель (ТОВ «ОТП Факторинг Україна») передає та відступає Новому Іпотекодержателю (ТОВ «ФК «Інвест Фінанс») всю сукупність прав, належних Первісному Іпотекодержателю за Договором забезпечення - Договором іпотеки (другої черги) № РМ-SМЕ201/186/2006/3 від 28.12.2006, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження іпотекою та отримання задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета обтяження іпотекою, а саме нерухомого майна: нежиле приміщення IX підвалу літ А.5, загальною площею 174,1 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, буд. 47, яке перебувало в іпотеці ПАТ «ОТП Банк» та було відступлено ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

25.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвест Фінанс» (Цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ-2018» (Цесіонарій) укладений Договір про відступлення прав вимоги (цесія).

Відповідно до п. 1 вказаного Договору. Цедент передає (відступає) Цесіонарію. а Цесіонарій набуває належні Цедентові Права Вимоги за Договором кредиту № СМ-SМЕ201/186/2006 від 28.12.2006, що укладений між ЗАТ «ОТП Банк» правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та Приватним підприємством «Вікторія», далі іменується Кредитний договір. Право грошової вимоги за Кредитним договором було відступлено ТОВ «ОТП Факторинг Україна», що в подальшому було відступлено Цеденту на підставі Договору факторингу від 25.07.2019, укладеному між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова Компанія «Інвест Фінанс».

Пунктом 1.2 Договору сторони визначили, що Цесіонарій заміщає Цедента у всіх правовідносинах, що склалися між останнім та Боржником з моменту зарахування грошових коштів в сумі, в строк і на рахунок Цедента, що зазначені в пунктах 2.1, 2.2 Договору. Відступлення прав вимоги за цим Договором вважатиметься здійсненим з моменту повного виконання Цесіонарієм зобов`язання по оплаті прав, що відступається.

25.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвест Фінанс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ-2018» укладено Договір відступлення прав вимоги за Договором кредиту № СМ-SМЕ201/186/2006 від 28.12.2006, згідно з яким Первісний Іпотекодержатель (ТОВ «Фінансова Компанія «Інвест Фінанс») передає та відступає Новому Іпотекодержателю (ТОВ «ЧЕЛСІ-2018») всю сукупність прав, належних Первісному Іпотекодержателю за Договором забезпечення - Договором іпотеки (другої черги) № РМ-SМЕ201/186/2006/3 від 28.12.2006 включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження іпотекою та отримання задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета обтяження іпотекою, а саме нерухомого майна: нежиле приміщення IX підвалу літ А.5, загальною площею 174,1 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, буд. 47, яке перебувало в іпотеці ПАТ «ОТП Банк» та було відступлено ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

25.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвест Фінанс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ-2018» підписано Акти приймання-передачі документації, копії яких містяться в матеріалах заяви.

На думку заявника, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ-2018 з дати відступлення права вимоги став виключним та єдиним кредитором за кредитним договором та всіма забезпечувальними договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань Боржника - Приватного підприємства «Вікторія» (кредитним договором, договором іпотеки) та відбулась заміна кредитора у зобов`язанні, відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальності «ЧЕЛСІ-2018» є новим кредитором у фінансових правовідносинах з боржником, а також новим стягувачем у вищезазначеному виконавчому документі

У зв`язку з викладеним, заявник звернувся до суду із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду Запорізької області від 01.10.2018 по справі № 908/828/17, який було видано на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 29.08.2019 про стягнення з Приватного підприємства "Вікторія" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" 2 310 522 грн. 84 коп. заборгованості за тілом кредиту, 158 333 грн. 21 коп. заборгованості за відсотками, 358 190 грн. 59 коп. заборгованості за пенею, 42 405 грн. 70 коп. судового збору.

Дослідивши матеріали справи, подану заявником заяву про заміну сторони виконавчого провадження, та докази, подані на її обґрунтування, суд дійшов висновку, що вона не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Згідно ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права.

Відповідно до положень ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Відтак, заміна стягувача у виконавчому провадженні можлива лише за рішенням суду на підставі його правонаступництва.

Аналогічні положення містяться у Законі України «Про виконавче провадження» (ч. 5 ст. 15 Закону), а саме: у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження є завершальною стадією судового процесу та ст.ст. 52, 334 Господарського процесуального кодексу України не містять вичерпного переліку підстав заміни сторони, зокрема, і на стадії виконавчого провадження.

Як вбачається з матеріалів заяви, судовий наказ про стягнення з Приватного підприємства "Вікторія" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" 2 310 522 грн. 84 коп. заборгованості за тілом кредиту, 158 333 грн. 21 коп. заборгованості за відсотками, 358 190 грн. 59 коп. заборгованості за пенею, 42 405 грн. 70 коп. судового збору знаходиться на виконанні Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (виконавче провадження № 57491062).

Слід зазначити, що суд ухвалою від 26.08.2020 року вказав заявнику надати документальне обґрунтування заяви про заміну сторони виконавчого провадження, надати оригінал договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки (другої черги) між Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Фінанс" від 25.07.2019 та надати правові підстави, укладеного договору; оригінал договору про відступлення прав вимоги (цесія) від 25.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Фінанс" та Товариства з обмеженою відповідальність "ЧЕЛСІ-2018"; надати докази повного або часткового виконання рішення суду по даній справі - за наявності; належні докази наявності відкритого виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду.

Представник заявника витребувані ухвалою документи суду частково надав.

Оригінали витребуваних судом документальних доказів є пріоритетом для суду, оскільки необхідно повно та всебічно дослідити докази, якими обґрунтовано заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні.

Згідно із ст. ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

У відповідності до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Приписами ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Крім того, суд дослідивши надані копії договорів: факторінгу між Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Фінанс" від 25.07.2019, про відступлення прав вимоги за договором іпотеки (другої черги) між Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Фінанс" від 25.07.2019, про відступлення права вимоги (цесія), між ТОВ «Фінансовая компанія «Інвест Фінанс» та ТОВ «Челсі-2018» від 25.07.2019, про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, між ТОВ «Інвест Фінанс», ТОВ «Челсі-2018» встановив, що від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Фінанс" вказані вище Договори були підписані Іпотекодержателем - Працевитим Геннадієм Олександровичем на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Авершиною І.В. за реєстровим № 697 від 22.07.2019.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України «Про іпотеку» встановлено, що Іпотекодержатель - кредитор за основним зобов`язанням.

Статтею 24 Закону України "Про іпотеку" унормовано, що відступлення прав за іпотечним договором здійснюється без необхідності отримання згоди іпотекодавця, якщо інше не встановлено іпотечним договором і за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за основним зобов`язанням. Якщо не буде доведено інше, відступлення прав за іпотечним договором свідчить про відступлення права вимоги за основним зобов`язанням. Іпотекодержатель зобов`язаний письмово у п`ятиденний строк повідомити боржника про відступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов`язанням. Правочин про відступлення прав за іпотечним договором підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Суд звертає увагу, що заявником не подано документальні докази в підтвердження укладання вказаних вище Договорів з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Передання права вимоги (цесія) є заміною кредитора в зобов`язанні шляхом передання ним своїх прав іншій особі за правочином (ч. 1 ст. 512 ЦК України). Внаслідок вчинення правочину новий кредитор отримує всі права первісного кредитора за зобов`язаннями, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 514 ЦК України).

Суд звертає увагу, що вказана вище довіреність на підставі якої діяв Працевитий Г.О. при укладанні Договорів відсутня в матеріалах справи, в зв`язку з чим, в суду відсутня можливість ідентифікації та перевірки повноважень представника Працевитого Г.О. на укладання таких Договорів.

Довіреність на представництво нового іпотекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» є невід`ємною частиною договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, але уповноважений Працевитий Г.О. зазначеної довіреності в оригіналі суду не надав.

Судом виготовлено витяг з Єдиного державного реєстру, відповідно до якого вбачається, що керівником ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» з 10.02.2016 є Купріянов Максим Сергійович.

З матеріалів справи та заяви не вбачається, ким саме надані повноваження (та в якому обсязі) Працевитому Г.О. на укладання таких Договорів.

В судовому засіданні 04.09.2020 представник заявника вказав, що ним додані всі документи, що в нього існують.

Суд не має можливості ідентифікувати надані заявником докази, оскільки відсутні оригінали таких документів та заявником не подано всіх належним доказів на підтвердження своїх вимог.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Однак, в порушення наведених приписів, заявником до матеріалів заяви не було надано належних та достатніх доказів, витребуваних оригіналів документів в підтвердження заміни ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на ТОВ "Фінансова компанія "Інвест Фінанс", та заміну ТОВ "Фінансова компанія "Інвест Фінанс" на ТОВ "ЧЕЛСІ-2018".

Крім того, суд наголошує, що заявник вже звертався з такою заявою з таких же підстав до суду 21.08.2019 року, ухвалою від 03.09.2019 року було залишено без задоволення заяву ТОВ «ЧЕЛСІ-2008» та 01.11.2019, ухвалою від 13.11.2019 було залишено без задоволення заяву ТОВ «ЧЕЛСІ-2008». Отже судом вже неодноразово було зроблено висновок по такій саме заяві, однак заявник не подає суду документи, про які суд зазначає в ухвалі та належними засобами доказування не доводить правових підстав для задоволення даної заяви.

Згідно зі статтею 43 ГПК України неприпустимість зловживання процесуальними правами. Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

За таких обставин, судом встановлено, що заява Товариства з обмеженою відповідальність "ЧЕЛСІ-2018" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 908/828/17 є необґрунтованою та залишається судом без задоволення.

Керуючись ст. ст. 43, 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальність "ЧЕЛСІ-2018", м. Запоріжжя про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 908/828/17 залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (частина 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 07.09.2020.

Повний текст ухвали розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою у мережі Інтернет за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя С.С. Дроздова