ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про заміну кредитора

"11" вересня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/2686/16
за участі секретаря судового засідання Майданик Ю.В.

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія „Ніко-Тайс"

до боржника: Приватного підприємства „Топрак" (68710, Одеська обл., Болградський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 188; )

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні

представники сторін та учасників:

від кредиторів: не з`явилися;

від ліквідатор банкрута: адвокат Дарієнко В.Д.

Встановив:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.10.2016р. (суддя Лепеха Г.А.) порушено провадження у справі про банкрутство ПП "Топрак"; визнано грошові вимоги ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс" до ПП "Топрак" у сумі 1 481 050, 21 грн.; введено процедуру розпорядження майном ПП "Топрак"; розпорядником майна ПП "Топрак" призначено арбітражного керуючого Дворніченка О.О.

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду від 22.11.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів ПП "Топрак" на загальну суму 9 532 600, 56 грн.

Постановою Господарського суду Одеської області від 19.01.2017р. ПП "Топрак" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Дворніченка О.О.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.07.2017р. суддею Найфлейш В.Д. справу №916/2686/16 прийнято до свого провадження.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.09.2017р. припинено повноваження арбітражного керуючого Дворніченко О.О. від виконання повноважень ліквідатора ПП "Топрак"; призначено ліквідатором ПП "Топрак" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.; відхилено кандидатуру арбітражного керуючого Винниченко Ю.В., з пропозицією комітету кредиторів та клопотання від 07.09.2017р. вх. № 3-1063/17; зобов`язано арбітражного керуючого Дворніченко О.О. протягом п`ятнадцяти днів передати ліквідатору боржника арбітражному керуючому Дарієнко В.Д. документи щодо проведення процедури ліквідації ПП "Топрак" печатки, штампи, матеріальні цінності підприємства; зобов`язано ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. виконати дії, передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.12.2017р. суддею Рога Н.В. справу №916/2686/16 прийнято до свого провадження.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.01.2018р. заяву арбітражного керуючого Дворніченко О.О. про дострокове припинення повноважень ліквідатора ПП „Топрак" задоволено; звільнено арбітражного керуючого Дворніченко О.О. від виконання повноважень ліквідатора ПП "Топрак"; призначено ліквідатором ПП "Топрак" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.05.2018р. суддею Грабован Л.І. справу №916/2686/16 прийнято до свого провадження.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.09.2018р. звільнено арбітражного керуючого Дворніченка О.О. від виконання повноважень ліквідатора ПП „Топрак"; призначено ліквідатором ПП „Топрак" арбітражного керуючого Винниченка Ю.В.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" звернулося із заявою від 02.06.2020р. (вх. №ГСОО 3-393/20 від 09.06.2020р.) про заміну кредитора ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", правонаступником якого є АТ "Райффайзен Банк Аваль", на його правонаступника у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП "Топрак"; зобов`язання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП "Топрак" внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів; проведення розгляду справи без участі представника заявника. В обґрунтування поданої заяви вказано, що ухвалою господарського суду Одеської області від 18.01.2018р. визнано грошові вимоги ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання грошових вимог кредитора до боржника - ПП "Топрак", на загальну суму 1 066 169 грн. 89 коп.

05.10.2006р. між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" правонаступником якого є АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 010/11-56/614. Для забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань за кредитним договором, між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПП «Топрак» було укладено іпотечний договір №3526 від 06.10.2006р.

29.03.2019р. між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" було укладено договір відступлення права вимоги №114/73, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором, перейшло до ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія".

22.04.2019р. між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" укладено договір про відступлення прав за договорами іпотеки за №592, відповідно до якого право іпотекодержателя за договором іпотеки перейшло до ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія".

До вказаного клопотання додано копії: кредитного договору №010/11-56/614 від 05.10.2006р. з додатком; договору іпотеки №3526 від 06.10.2006р.; договору відступлення права вимоги №114/73 від 29.03.2019р. з витягом з додатку №7; договору про відступлення прав за договорами іпотеки від 22.04.2019р. з витягом з додатку №1; Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; установчих документів ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія"; Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

10.07.2020р. ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Винниченко Ю.В. надано клопотання, в якому повідомлено, що ліквідатор ПП „Топрак" не заперечує щодо заміни кредитора ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", правонаступником якого є АТ "Райффайзен Банк Аваль" у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП „Топрак".

13.07.2020р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" надано заяву в якій повідомлено, що у задоволенні заяви по заміну кредитора правонаступником у справі про банкрутство не заперечують.

Розглянувши заяву ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора на його правонаступника з доданими до неї доказами, пояснення, заяву та клопотання учасників, суд встановив:

Ухвалою господарського суду Одеської області від 18.01.2018р. визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання грошових вимог кредитора до боржника - ПП "Топрак", на загальну суму 1 066 169 грн. 89 коп., як вимоги забезпечені іпотекою майна боржника із внесенням до реєстру вимог кредиторів окремо.

Згідно зазначеної ухвали суду вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 1 066 169 грн. 89 коп. виникли на підставі кредитного договору №010/11-56/614 від 05.10.2006р., укладеного між Акціонерним поштово-пенсійним банком "Аваль" та ОСОБА_1 та договору іпотеки від 06.10.2006р. укладеного між Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль» та ПП «Топрак».

29.03.2019р. між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" було укладено договір відступлення права вимоги №114/73 (т. 11 а.с. 108-109), п. 2.1. якого передбачено, що на умовах встановлених цим договором та відповідно до ст. 512-519 ЦК України, АТ "Райффайзен Банк Аваль" передає (відступає) ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" за плату, а ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" приймає належні АТ "Райффайзен Банк Аваль" права вимоги до боржника вказаними у реєстрі боржників (Портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника дату підписання договору зазначені в додатку 1 до договору (попередній реєстр боржників, що є його невід`ємною частиною).

Відповідно до абз. 1 п. 3.2. на підтвердження свого наміру щодо придбання за договором Портфелю заборгованості ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" зобов`язаний протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати укладення договору перерахувати на рахунок АТ "Райффайзен Банк Аваль", зазначений в п. 3.3. договору кошти в розмірі 150 000, 00 грн., що за домовленістю сторін вважається гарантійною сумою.

П. 5.1. зазначеного договору передбачено, що не пізніше 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати відступлення прав вимоги за кредитними договорами та відступлення прав за договором забезпечення, первісним складається Акт-приймання-передачі за формою згідно з Додатком №4 до договору приймання-передача документації здійснюється уповноваженими представниками сторін за адресою АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, вул. Алмазова.

Згідно з п. 7.1. договір набирає законної сили з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

У витягу з додатку №7 до договору №114/73 відступлення права вимоги від 29.03.2019р. перелік іпотек, у графі "ПІБ боржника" вказано ОСОБА_1 , у графі "ПІБ іпотекодавця" вказано ПП «Топрак» та у графі номер та дата кредитного договору № 010/11-56/614 від 05.10.2006р. (т. 11 а.с. 110).

22.04.2019р. між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" був укладений договір про відступлення прав за договорами іпотеки (т. 11 а.с. 111), п. 1., 1.1. яких передбачено, що у порядку та на умовах, визначених цим договором, і у зв`язку з укладенням сторонами договору відступлення, предметом якого є відступлення прав вимоги за кредитними договорами відповідно до підписаних Реєстрів Боржників, АТ "Райффайзен Банк Аваль" відступає та передає, а ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" приймає та набуває всіх прав, належних АТ "Райффайзен Банк Аваль" за іпотечними договорам, які забезпечують виконання зобов`язань за кредитними договорами та перелічені у Додатку №1 до цього договору - Реєстри іпотечних договорів. Відомості про нерухоме майно, що є предметом іпотеки за договорами іпотеки, права вимоги за якими відступаються за цим договором, викладено у Реєстрі іпотечних договорів.

П. 2. зазначеного договору передбачено, що з моменту набуття чинності цим договором, АТ "Райффайзен Банк Аваль" вважається таким, що відступив, а ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" таким, що набув усіх прав сторони - іпотекодержателя за договором іпотеки.

Згідно п. 3. вказаного договору всю документацію за правами, що відступлені згідно цього договору, АТ "Райффайзен Банк Аваль" передає, а ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" приймає у строк і порядку, передбаченим договором відступлення.

Відповідно до п. 4. зазначеного договору протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати укладення договору АТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомляє іпотекодавців за договором іпотеки про факт укладення договору шляхом направлення повідомлення за формою, що є додатком № 2 цього договору, та в порядку, визначеному цим договором.

П. 13. зазначеного договору передбачено, що договір набирає чинності з моменту нотаріального посвідчення та діє до повного виконання ними прийнятих зобов`язань відповідно до договору.

У витягу з додатку №1 до договору про відступлення прав №114/73 від 29 березня за договорами іпотеки від 22.04.2019р. реєстр договорів, у графі "ПІБ позичальника" вказано ОСОБА_1 , у графі "ПІБ іпотекодавця" вказано ПП «Топрак» та у графі номер та дата кредитного договору № 010/11-56/614 від 05.10.2006р. (т. 11 а.с. 112).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" є іпотекодержателем об`єкта нерухомого майна, що належить ПП «Топрак» (т. 11 а.с. 113-114).

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Ст. 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

П. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 3 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Ст. 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Ст. 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Ч. 2 ст. 76 ГПК України передбачено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Ч.ч. 1, 2 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Висновки суду.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні (відповідна правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду по справі №916/4644/15 від 30.07.2020р., по справі №917/1603/18 від 04.08.2020р.).

Враховуючи те, що за договором №114/73 про відступлення права вимоги від 29.03.2019р. за кредитним договором між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" правонаступником якого є АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_1 , та за іпотечним договором від 06.10.2006р. укладеного між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПП "Топрак" та за договором про відступлення прав за договорами іпотеки від 22.04.2019р., на яких ґрунтувалися визнані господарським судом грошові вимоги ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" до боржника, передано всі права ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія", тобто, відбулася заміна сторони у правовідношеннях, суд вважає заяву ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" обґрунтованою та правомірною, у зв`язку з чим задовольняє її та замінює АТ "Райффайзен Банк Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія".

Керуючись ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора - задовольнити.

2.Замінити Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" у справі №916/2686/16 про визнання банкрутом Приватного підприємства "Топрак".

3.Ліквідатору Приватного підприємства "Топрак" Винниченку Юрію Валентиновичу внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Приватного підприємства "Топрак".

Ухвала набирає законної сили 11.09.2020р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги у порядку ст. 256, п. 4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України.

Повну ухвалу складено та підписано 14.09.2020р.

Копію ухвали надіслати: ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" (65045, м Одеса, вул. В. Арнаутська, 72/74), ТОВ "Фінансова Компанія "Довіра та Гарантія" (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І.С., 8, поверх, 6, оф. 32), арбітражному керуючому Винниченко Ю.В. (01001, м. Київ а/с 446).

Суддя Л.І. Грабован