ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" вересня 2020 р.Справа № 916/2458/18

За заявою кредитора: Головного управління ДФС в Одеській області

до боржника: товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17" (65031, АДРЕСА_1, )

про визнання банкрутом Суддя Лепеха Г.А.

Представники:

від ГУ ДПС в Одеській області - Дишко Ю.В.

від ОМР - Асташенкова О.І.

від ФОП Кравченко М.В. - Кравченко М.В., Соболєва О.К.

ліквідатор - арбітражний керуючий Дарієнко В.Д.

Суть спору: про витребування майна товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17" з незаконного володіння та визнання недійсними договорів.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 20.11.2018р., відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17", визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17", розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Дарієнко В.Д., здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття справи про банкрутство.

Ухвалою попереднього засідання від 21.12.2018р. затверджено поданий розпорядником майна та визнаний судом реєстр вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Одеської області від 15.01.2019р. визнано банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Ліквідатор звернувся до суду з заявою (вх. №3-211/19) про витребування майна товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17" з незаконного володіння ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", а саме нежитлові будівлі загальною площею 1995,6 кв.м., опис: нежила будівля Адміністративна будівля літ. "З", 360,3 кв.м., нежила будівля Лісорама літ. "Ж", нежила будівля Док літ. "В", нежила будівля Док літ. "Е", нежила будівля Док літ. "Д", 771,9 кв.м., нежила будівля Котельна літ. "И", 53,1 кв.м., нежила будівля Склад літ. "К", 278,8кв.м., нежила будівля Склад літ. "Л", 520,5 кв.м., нежила будівля Прохідна літ. "Г1", 11,0 кв.м., Шийка погребу літ. "А", Навіс літ. "М", Навіс літ. "Б", Навіс літ. "Д1", Навіс літ. "Г", за адресою: АДРЕСА_1, які розташовані на земельних ділянках кадастровий номер: :72:001:0030 та :72:001:0029 цільове призначення: для експлуатації та обслуговування промислової бази.

Також, ліквідатором надано до суду уточнення до вказаної заяви (від 22.04.2019р. вх. №3-312/19), де просить суд визнати недійсними договори від 18.08.2017р. між АТ "Укргазбанк" та Кравченком Миколою Васильовичем про відступлення права вимоги за кредитним договором №001/255/КЛ-13 від 26.03.2013 року, про відступлення права вимоги за іпотечним договором №001/255/3-13, посвідчений 18.08.2017р.; про відступлення права вимоги за д оговором поруки №001/255/11-13 від 26.03.2013 року,що укладений між ПАТ АБ "Укргазбанк", ОСОБА_2 та ТОВ "Дунайводбуд-17"; визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17" право власності на нежитлові і будівлі загальною площею 1995,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельних ділянках кадастровий номер: :72:001:0030 та :72:001:0029, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1; витребування із незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" належні на праві власності ТОВ "Дунайводбуд-17" вказані будівлі.

ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", а також ФОП Кравченко М.В., ТОВ "Компанія "Партнер нерухомість", ТОВ "ШІЛТОН-КТ" надали до суду заперечення на заяву арбітражного керуючого (вх. №3-211/19) про витребування майна з незаконного володіння, відповідно до яких просять суд відмовити у задоволенні вказаної заяви у повному обсязі.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 26.03.2019р. заяву ліквідатора (вх. №3-211/19) про витребування майна товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17" з незаконного володіння ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" призначено до розгляду в засіданні суду.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 16.07.2019р. закрито провадження з розгляду заяви ліквідатора ТОВ "Дунайводбуд-17" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. (від 26.03.2019р. вх. №3-211/19) та уточнення до вказаної заяви (від 22.04.2019р. вх. №3-312/19).

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 02.10.2019р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Дарієнко Віктора Дмитровича задоволено, ухвалу господарського суду Одеської області від 16.07.2019 р. по справі № 916/2458/18 скасовано та справу № 916/2458/18 повернуто до Господарського суду Одеської області для продовження розгляду.

ФОП Кравченко М.В. звернулась до суду з клопотанням про залишення без розгляду заяви ліквідатора (вх. №3-211/19).

Ліквідатором надано додаткові пояснення щодо заяви.

Розглянувши заяву ліквідатора про витребування майна з незаконного володіння, надані відзиви та належні докази до них судом встановлено.

21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який набрав чинності 21.04.2019р. відповідно до ч. 3 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

26.03.2013р. між Публічним акціонерним товариством АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Дунайводбуд-17" був укладений Кредитний договір про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії №001/255/КЛ-13, за умовами якого, банк відкриває позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 1 950 000 грн., а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в межах строку кредитування, встановленого в п.п. 1.3. договору, в розмірі 18 (вісімнадцять) % річних.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №001/255/КЛ-13 між АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Дунайводбуд-17" був укладений Договір іпотеки №001/255/3-13 від 26.03.2013р., відповідно до умов якого Іпотекодавець ТОВ "Дунайводбуд-17" передав в іпотеку належне йому на праві власності майно, а саме: нежитлові будівлі загальною площею 1995,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, які складаються з: Нежила будівля Адмінбудівля літ. «З», 360,3 кв.м., Нежила будівля Лісорама літ. «Ж», Нежила будівля Док літ. «В», Нежила будівля До літ. «Е», Нежила будівля Док літ. «Д», 77:1,9 кв.й., Нежила будівля Котельна літ. «И», 53,1 кв.м., Нежила будівля Склад літ. «К», 278,8 кв.м., Нежила будівля Склад літ. «Л», 520,5 кв.м., Нежила будівля Прохідна літ. «Г1», 11,0 кв.м., Шийка пргребу літ. «А», Навіс літ. «М», Навіс літ. «Б», Навіс літ. «Д1», Навіс літ. «Г».

Одночасно з цим, між ТОВ "ДУНАЙВОДБУД-17", ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", ОСОБА_2 (поручитель) було укладено договір поруки №001/255/П-13 від 26.03.2013р.

Також, сторонами укладені додаткові угоди до договору № 001/255/КЛ-13 про надання відновленої кредитної лінії, зокрема, в угоді №4 від 04.11.2015р. зазначено, що банк відкриває позичальнику не відновлювану кредитну лінію, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами.

У зв`язку з невиконанням ТОВ "ДУНАЙВОДБУД-17" взятих на себе зобов`язань, рішенням господарського суду Одеської області від 13.06.2017р. у справі № 916/3052/16 позовні вимоги ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" задоволено повністю, стягнуто з ТОВ "Дунайводбуд-17" на користь ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" 2 627 360,92 грн. заборгованості.

ТОВ "Дунайводбуд-17" отримало від ФОП Кравченко повідомлення про укладання між ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" та ФОП Кравченко М.В. договору про відступлення права вимоги за кредитним договором та договором відступлення права вимоги за договором іпотеки від 26.03.2013р.

Оскільки, ФОП Кравченко М.В. виконав усі вимоги зазначених договорів, до нього, як правонаступника ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», перейшли усі права та обов`язки за кредитним договором № 001/255/КЛ-13 від 26.03.2013р. та договором іпотеки № 001/255/З-13 від 26.03.2013р. Жодних доказів порушення ФОП Кравченко М.В. договірних зобов`язань за зазначеними договорами відступлення прав вимоги не надано.

Згідно матеріалів справи, 18.09.2017р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А, за дорученням ФОП Кравченко М.В., до ТОВ "Дунайводбуд-17" було направлено заяву про усунення порушень, а саме сплати загальної суми грошового боргу в розмірі 2921849,08 грн. за кредитним договором протягом 30 календарних днів з дати відправлення цієї вимоги. Вимогою ТОВ "Дунайводбуд-17" було повідомлено, що у разі несплати протягом 30 календарних днів боргу за вищезазначеним кредитним договором ФОП Кравченко М. В., буде здійснено звернення стягнення на нежитлові будівлі, загальною площею 1995,6 кв.м., що знаходяться за адресою: Одеська область, АДРЕСА_1, які є предметом іпотеки в примусовому порядку шляхом набуття їх у власність згідно із застереженням, передбаченим договором іпотеки.

У зв`язку з тим, що у встановлений в заяві ФОП Кравченко М.В. від 18.09.2017р. строк ТОВ "Дунайводбуд-17" не сплатило суму заборгованості, 03.11.2017р. ФОП Кравченко М.В. було здійснено звернення стягнення на нежитлові будівлі, загальною площею 1995,6 кв.м., за адресою: Одеська область, АДРЕСА_1, які є предметом іпотеки в примусовому порядку, та набуто їх у власність.

За послідуючими угодами по відчуженню зазначеного майна кінцевим власником є ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Ч. 1 ст.10 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" визначено, що створення товариства відбувається за рішенням його засновників.

Відповідно до ст. 13 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

Відповідно до частини 1 статті 14 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Відповідно наданих доказів протоколу Установчих зборів ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" № 1 від 22.12.2018р. було створено зазначене товариство з обмеженою відповідальністю, сформовано його статутний капітал та здійснено його державну реєстрацію. Відповідно внеску до статутного капіталу ТОВ «КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» засновником був внесений комплекс нежитлових будівель та споруд літ. З, Е, Ж, Д, В, И, К, Г1, Л загальною площею 1995,6 м.кв, шийки погребу, літ. А, навісів, літ. М, Г, Б, Д1, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

26.12.2018р. між засновником та ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" було укладено нотаріальний акт приймання передачі зазначеного внеску до статутного капіталу товариства та здійснено державну реєстрацію права власності на зазначений комплекс нерухомого майна за новоствореним підприємством.

Так, ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" набуло комплекс нежитлових будівель та споруд, літ. З, Е, Ж, Д, В, И, К, Г1, Л, загальною площею 1995,6 м.кв, шийки погребу, літ. А, навісів, літ. М, Г, Б, Д1, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ч.2 ст. 328 Цивільного кодексу України право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Частиною 1 статті 321 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Як зазначено, ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.11.2018р. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Дунайводбуд-17".

Відповідно до положень ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор ТОВ "Дунайводбуд-17" може оспорювати правочин, однією зі сторін якого виступає боржник в період з 20.11.2018р., за умови наявності підстав визначених ч. 1 ст.42 Кодексу.

Однак, кредитний договір № 001/255/КЛ-13 між боржником та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" був укладений 26.03.2013р., тобто майже за п`ять з половиною років до відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ДУНАЙВОДБУД-17".

Приписами статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства зазначено підстави для визнання недійсними правочинів, а саме: боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку; боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна; боржник узяв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог; боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник уклав договір із заінтересованою особою; боржник уклав договір дарування.

З аналізу наведених вище норм вбачається, що необхідною умовою для розгляду даних видів спорів, в межах справи про банкрутство, зокрема, про визнання договору не дійсним, є учать саме боржника. Тобто, для визнання договору недійсним, боржник (банкрут ТОВ "Дунайводбуд-17") має бути стороною цього договору.

В даному випадку ТОВ "Дунайводбуд-17" не є стороною договорів про відступлення права вимоги, що є предметом спору, отже правила, передбачені ст. 42 Кодексу, не можуть бути застосовані в цьому разі.

Так, з моменту набуття у власність ФОП Кравченко М. В. зазначеного майна, у ТОВ "Дунайводбуд-17" відсутні майнові і немайнові права на вказаний об`єкт нерухомості.

Враховуючи викладене, вказане майно вибуло з власності ТОВ "Дунайводбуд-17" у відповідності до вимог чинного законодавства України, отже не може бути витребувано у кінцевого власника ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Таким чином, підстав, передбачених ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, для визнання зазначених правочинів недійсними та витребування майна у теперішнього власника судом не виявлено.

Стосовно розгляду інших вимог ліквідатора, таких як витребування майна боржника з незаконного володіння, визнання за ним права власності, вони не можуть бути розглянуті судом окремо без вирішення спору про визнання договорів недійсними, бо саме ці процесуальні дії є наслідками вказаних договорів.

Крім того, матеріали справи місять рішення господарського суду Одеської області від 30.10.2017р. по справі №916/2234/17, яким відмовлено у задоволенні позову ТОВ "ДУНАЙВОДБУД-17" до ФОП Кравченко Миколи Васильовича та до ПАТ АБ "Укргазбанк" в особі Одеської філії ПАТ АБ "Укргазбанк" про визнання недійсними договорів відступлення прав вимог від 18.08.2017р. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 20.08.2020р. рішення господарського суду Одеської області від 30.10.2017р. у справі №916/2234/17 залишено без змін.

За приписами ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 76 ГПК України закріплено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно до ч.1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 232 ГПК України видами судових рішень є, зокрема, ухвали.

Враховуючи викладене, суд вважає вимоги ліквідатора не підтвердженими належними доказами та такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. 7, ст. 42, ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 73-79, ч.1 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Дунайводбуд-17" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про витребування майна товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайводбуд-17" з незаконного володіння ТОВ "КСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" та визнання недійсними договорів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України .

Повний текст ухвали складено та підписано 11.09.2020р.

Суддя Г.А. Лепеха