УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

07.09.2020справа № 910/399/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглядаючи у закритому судовому засіданні

справу № 910/399/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Т.Е.К.» (49055, м. Дніпро, п-т Олександра Поля, буд. 98Д; ідентифікаційний код 31035379)

до публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, буд. 3/1; ідентифікаційний код 26549700) та

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; ідентифікаційний код 21708016),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766), про скасування рішення від 17.07.2019 №1805, визнання недійсними результатів прилюдних торгів (аукціону) та визнання договору від 22.10.2019 №14 нікчемним,

за участю представників:

позивача - Коренчук Т.О. (адвокат; ордер від 28.10.2019 серія КВ №045155);

відповідачів - не з`явився;

третя особа-1 - не з`явився;

третя особа-2 - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Т.Е.К.» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (далі - Банк) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) про:

- скасування рішення Фонду від 17.07.2019 №1805 про затвердження порядку продажу активів (майна) Банку в частині включення права вимоги за кредитним договором від 28.08.2013 №129/08-13 (далі - Кредитний договір), укладеним Банком та Товариством, до переліку активів Банку, що підлягають продажу;

- визнання недійсними результатів відкритих торгів (аукціону) з продажу права вимоги за Кредитним договором від 09.08.2019 (лот № GL16N08957);

- визнання нікчемним договору від 22.10.2019 №14 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за Кредитним договором (далі - Договір №14).

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- рішенням Фонду від 17.07.2019 №1805 затверджено умови продажу активів Банку, зокрема, право вимоги за Кредитним договором;

- на сайті державного підприємства «Прозоро.Продажі» https://Prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-19-000174-b Банком опубліковано оголошення від 19.07.2019 з продажу на «голландському» аукціоні права вимоги за Кредитним договором, забезпечення: - вісім земельних ділянок загальною площею 14,2501 га, розташовані за адресою: Київська область, смт Ворзель (№ лоту: GL16N08957);

- дане право вимоги (№ лоту: GL16N08957) відповідачем-1 було реалізовано 09.08.2019 на електронному майданчику dgf.prozorro.sale на відкритих торгах («голландському» аукціоні) за ціною 12 305 654,79 грн. на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (далі - Компанія), що підтверджується протоколом електронного аукціону №UA-EA-2019-07-19-000174-b;

- результати цих прилюдних торгів («голландського» аукціону) підлягають скасуванню, оскільки прилюдні торги («голландський» аукціон) проведені з порушення норм матеріального права.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 17.02.2020; залучено до участі у справі ОСОБА_1 як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; залучено до участі у справі Компанію як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів; запропоновано третім особам у строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати суду письмові пояснення щодо позову з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачу; у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву надати суду письмові пояснення щодо відзиву з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачам.

Відповідач-1 10.02.2020, а відповідач-2 25.02.2020 подали суду відзиви на позов, в яких виклали хронологію вчинення відповідачами дій щодо продажу земельних ділянок, нормативно-правове обґрунтування правомірності прийняття Фондом рішення від 17.07.2019 №1805, проведення торгів та продажу права вимоги за Кредитним договором, а також виклали правові позиції судів вищих інстанцій у подібних спорах.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/399/20 на 10.03.2020.

28.02.2020 позивач подав суду відповідь на відзив Банку, в якій зазначив про те, що: викладені аргументи відповідача-1 у відзиві на позовну заяву не спростовують аргументів Товариства щодо неправомірності проведеного аукціону, а навпаки підтверджують, оскільки відповідач-1 в повній мірі визнав недотримання процедури застосування наслідків нікчемності правочинів, що спричинило незаконність включення права вимоги за Кредитним до ліквідаційної маси Банку, на підставі якого Фондом прийнято рішення від 17.07.2019 №1805.

У підготовчому засіданні 10.03.2020 представник позивача наголосив на доводах заяви про зменшення розміру позовних вимог, в якій просив суд:

- виключити пункт 5 прохальної частини позовної заяви, а саме «5. Визнати нікчемним Договір №14 відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за кредитним договором, укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» від 22.10.2019 року»;

- вважати правильною таку редакцію прохальної частини позовної заяви Товариства до Банку та Фонду про визнання результатів аукціону недійсним:

« 1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду Господарським судом міста Києва.

2. Відкрити провадження у справі за даною позовною заявою.

3. Скасувати рішення Фонду гарантування вкладів №1805 від 17.07.2019 року про затвердження порядку продажу активів (майна) ПАТ «Банк Камбіо», в частині включення права вимоги за Кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 року, укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Т.Е.К», до переліку активів банку, що підлягають продажу.

4. Визнати результати відкритих торгів (аукціону) з продажу права вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 року, від 09.08.2019 року (лот № GL16N08957) недійсними».

Судом досліджено заяву Товариства про зменшення розміру позовних вимог та не прийнято вказану заяву до розгляду, оскільки вона фактично є заявою про часткову відмову від позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.03.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/399/20; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/399/20 на 13.04.2020; встановлено відповідачам-1,2 строк до 30.03.2020 для подання суду письмових пояснень щодо клопотання позивача про витребування доказів у відповідача-2 та доказів надіслання вказаних документів позивачу.

11.03.2020 позивач подав суду відповідь на відзив Фонду, в якій зазначив про те, що:

- дієздатність Банку щодо перерахування коштів з рахунків на рахунки Товариства, відкриті в Банку, не була обмежена жодним нормативно-правовим документом, а отже нікчемність правочину, про яку зазначає Фонд, є надуманою та такою, що не відповідає дійсності, а зобов`язання Товариства перед Банком виконанні належним чином;

- Фонд, знаючи про законодавчо встановлену необхідність проведення претензійно-позовної роботи щодо застосування наслідків нікчемності правочину та повернення сторін у первісний стан незаконно затвердив ліквідаційну масу Банку, а в подальшому незаконно включив відсутнє у відповідача-1 право вимоги за Кредитним договором до переліку активів банку, що підлягають продажу, що було оформлено рішенням Фонду від 17.07.2019 №1805 про затвердження порядку продажу активів (майна) Банку, яке підлягає скасуванню.

Фонд 02.04.2020 подав суду письмові пояснення щодо клопотання позивача про витребування доказів у відповідача-2, в яких просив суд відмовити у задоволенні вказаного клопотання Товариства, оскільки Фонд подав суду письмові документи (докази), що стосуються затвердження умов продажу активів Банку, а саме: копію пропозиції від 06.07.2019 №167 щодо умов продажу; копію протоколу Малого комітету з управління активами Банку від 04.07.2019 № 283 щодо умов продажу та копію рішення виконавчої дирекції Фонду від 17.07.2019 №1805 щодо умов продажу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.04.2020 позов Товариства до Банку та Фонду, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_1 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Компанія, про скасування рішення від 17.07.2019 №1805, визнання недійсними результатів прилюдних торгів (аукціону) та визнання договору від 22.10.2019 №14 нікчемним, залишено без розгляду в частині визнання нікчемним договору від 22.10.2019 №14 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за кредитним договором від 28.08.2013 №129/08-13; повернуто Товариству з державного бюджету України судовий збір у сумі 2 102 грн. сплачений за платіжним дорученням від 10.01.2020 №20553 на суму 6 306 грн.; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/399/20 на 25.05.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.05.2020 відкладено підготовче засідання на 30.06.2020.

30.06.2020 позивач подав суду заперечення на пояснення Фонду, в яких вказав про те, що: письмові пояснення відповідача-2 подані суду з пропуском встановленого судом строку та відповідно до статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) не надіслані учасникам справи; крім того, додатково виклав обґрунтування необхідності витребування доказів у Фонду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.06.2020 відкладено підготовче засідання на 03.08.2020; зобов`язано Фонд подати суду до 27.07.2020 належним чином засвідчені копії доказів.

22.07.2020 на виконання вимог ухвали господарського суду міста Києва від 30.06.2020 Фонд подав суду належним чином засвідчені копії витребуваних письмових доказів, що наявні в розпорядженні Фонду, а саме:

« 1. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.07.2019 № 1805 «Про затвердження умов продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО»;

2. Пропозиція № 167 від 04.07.2019 року щодо реалізації активів ПАТ «БАНК КАМБІО» (права вимого за кредитними договорами);

3. Протокол № 283 засідання малого комітету з управління активами ПАТ «БАНК КАМБІО» від 04.07.2019;

4. Витяг із протоколу № 46/БТ засідання Правління Національного банку України від 02.07.2019 р.

5. Доповідна записка стосовно затвердження умов продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО» від 16.07.2019 №28/040-2220-ДЗ;

6. Доповідна записка стосовно затвердження умов продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО» від 17.07.2019 №28/040-2247-ДЗ;

7. Рішення комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів від 31.05.2019 № 584 «Про затвердження умов продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО»».

Разом з тим, у письмових поясненнях Фонд зазначив про те, що висновок структурного підрозділу щодо активів (майна) Банку наведено в доповідних записках, які виносяться на розгляд комітету Фонду з питань консолідації та продажу активів та виконавчої дирекції Фонду; витяг із протоколу засідання правління Національного банку України формувався на підставі рішення комітету Фонду з питань консолідації та продажу активів від 31.05.2019 №584 «Про затвердження умов продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО».

Як вбачається з матеріалів, поданих Фондом, наведені докази іншим учасникам процесу не надсилалися.

03.08.2020 Компанія подала суду письмові пояснення, в яких зазначила про те, що:

- позовна заява не містить жодного обґрунтування чи доказів порушення встановлених законодавством правил проведення прилюдних торгів, а тому на думку Компанії, вимога позивача про визнання результатів відкритих торгів (аукціону) з продажу права вимоги за Кредитним договором від 09.08.2019 (лот № GL16N08957) також є безпідставною, необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню;

- права та інтереси позивача не можуть бути порушені оскаржуваним рішенням Фонду і оспорюваними торгами, адже не створюють для Товариства обов`язку сплатити борг;

- Товариство не здійснило належного виконання зобов`язання за Кредитним договором;

- після запровадження процедури тимчасової адміністрації Банку на Фонд або його уповноважену особу покладається обов`язок вжити заходів щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку, передбачених статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- додаткова угода від 11.09.2014 про припинення Кредитного договору є нікчемною в силу Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та не потребує визнання її недійсною у судовому порядку.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.08.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/399/20 на 07.09.2020; зобов`язати надіслати учасникам справи копію письмових пояснень від 20.07.2020 №27-9498/20 з доданими до них документами, докази такого надіслання подати суду.

14.08.2020 Фонд подав суду докази надсилання сторонам копій письмових пояснень від 20.07.2020 №27-9498/20 з доданими до них документами.

У підготовче засідання 07.09.2020 з`явився представник позивача; представники відовідачів-1,2 та третіх осіб не з`явилися; 19.08.2020 відповідачі-1,2 подали суду клопотання про розгляд справи без участі уповноважених представників; треті особи-1,2 про причини неявки суду не повідомили.

У підготовчому засіданні 07.09.2020 представник позивача повідомив суд про те, що заяв і клопотань не має, ним вчинені всі дії, передбачені у підготовчому провадженні, в зв`язку з чим просив суд розглянути справу по суті.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті на 05.10.2020.

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/399/20 до судового розгляду по суті на 05.10.20 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати відповідачам-1,2 та третім особам-1,2.

Ухвала набрала законної сили 07.09.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко