УХВАЛА

про витребування доказів та відкладення підготовчого засідання

м. Київ

03.09.2020Справа №910/18278/19

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент"
доАкціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк"
провизнання недійсним кредитного договору

Суддя Бойко Р.В.
секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники учасників справи:

від позивача: Тарновецький П.А.

від відповідача: Яковенко О.О.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про визнання недійсним кредитного договору №4К16120Г від 17.11.2016.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує на те, що оскаржуваний правочин було укладено за наслідками введення його в оману, у зв`язку з чим існують правові підстави для визнання його недійсним.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2019 відкрито провадження у справі №910/18278/19; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; визначено учасникам справи строки для подання заяв по суті спору; призначено підготовче засідання на 04.02.2020.

27.01.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" надійшов відзив на позов, в якому відповідач заперечує проти позовних вимог з тих підстав, що: жодних підстав вважати, що спірні кредитний договір та договори поруки укладено з метою погашення зобов`язань "старих боржників" немає; у кредитора наявний обов`язок з передання поручителю документів, які підтверджують обов`язок боржника, лише у разі виконання поручителем обов`язку боржника повністю; помилка внаслідок власного недбальства, незнання закону чи неправильне його тлумачення однією із сторін не є підставою для визнання правочину недійсним на підставі ст. 230 Цивільного кодексу України.

Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 04.02.2020 у справі №910/18278/19 задоволено клопотання відповідача та відкладено підготовче засідання на 27.02.2020.

25.02.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" надійшла відповідь на відзив, в якій позивач стверджує, що укладаючи кредитний договір та договори поруки, мало намір набути права вимоги до боржників відповідача та могло отримати прибуток при невиконанні такими боржниками своїх кредитних зобов`язань шляхом реалізації або набуття у власність активів, переданих боржниками в забезпечення зобов`язань. Крім того, як вказує позивач, відкриття банком кредитної лінії та поповнення одним платежем всієї суми у розмірі близько мільярда гривень на наступний день після укладення договору кредиту свідчить про обізнаність банку про подальше використання позивачем коштів - виконання зобов`язань за договором поруки, розмір яких складав також близько мільярда гривень та відповідно про укладення оспорюваного правочину в межах плану реструктуризації (трансформації) корпоративного кредитного портфеля на ринкових умовах, який був ініційований Національним банком України.

25.02.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" надійшло клопотання про поновлення процесуального строку, встановленого судом на подачу доказів, яке мотивоване тим, що до ознайомлення із змістом відзиву позивачу не було відомо, що відповідач буде заперечувати, що оспорюваний правочин було укладено в рамках плану реструктуризації (трансформації) корпоративного кредитного портфеля відповідача на ринкових умовах, який був ініційований Національним банком України. В той час як позивач вважав, що Акціонерним товариством Комерційний банк "Приватбанк" з метою доведення своєї правової позиції буде надано суду відповідний доказ разом із відзивом. Також Товариство з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" просить суд витребувати від Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" рішення Правління Національного банку України №323/БТ від 05.10.2016. В обґрунтування свого клопотання позивач вказує, що дане рішення підтверджує викладені у позові доводи Товариства з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент", що оспорюваний правочин було укладено в рамках плану реструктуризації (трансформації) корпоративного кредитного портфеля відповідача на ринкових умовах, який був ініційований Національним банком України. В той же час, таке рішення знаходиться у володінні відповідача та може містити банківську таємницю, що унеможливлює самостійне подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" такого документу. Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" просить суд витребування від Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" доказів та інформації, що стосуються надання та погашення кредитних договорів, за якими позивач був поручителем.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі №910/18278/19 відкладено підготовче засідання на 12.03.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2020:

- задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" про поновлення процесуального строку та поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" строк для надання клопотання про витребування доказів;

- клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Кітчер-Девелопмент" про витребування доказів задоволено повністю.

- витребувано у Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк": належним чином засвідчену копію рішення Правління Національного банку України №323-рш/БТ від 05.10.2016 "Про залучення аудиторської компанії для підтвердження результатів діагностичного обстеження та вжитих банком заходів"; належним чином засвідчені копії кредитних договорів №4К14391И від 19.12.2014 та №4К14392И від 24.12.2014, укладених між ПАТ КБ "Приватбанк" та ТОВ "Кінан"; належним чином засвідчені копії кредитних договорів №4С13649И від 14.10.2013, №4С13650И від 15.10.2013, №4С14320И від 19.09.2014 та №4С14403И від 24.12.2014, укладених між ПАТ КБ "Приватбанк" та ТОВ "Спектр"; інформацію у формі довідки про заборгованість ТОВ "Кінан" з повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом станом на 19.11.2016 по кредитним договорам №4К14391И від 19.12.2014 та №4К14392И від 24.12.2014; інформацію у формі довідки про заборгованість ТОВ "Спектр" з повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом станом на 19.11.2016 по кредитним договорам№4С13649И від 14.10.2013, №4С13650И від 15.10.2013, №4С14320И від 19.09.2014 та №4С14403И від 24.12.2014.

- витребувано у Національного банку України належним чином засвідчену копію Плану реструктуризації (трансформації) кредитного портфеля, наданого ПАТ КБ "Приватбанк" для Національного банку України на виконання рішення Правління Національного банку України №323-рш/БТ від 05.10.2016.

- підготовче засідання відкласти на 02.04.2020.

З метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, на виконання розпорядження Голови Вищої ради правосуддя від 13.03.2020 №11/0/2-20 "Про додаткові заходи із попередження респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19", ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.03.2020 перенесено судове засідання у справі №910/18278/19 на 30.04.2020.

Враховуючи подання позивачем та відповідачем клопотань про відкладення підготовчого засідання, з метою попередження виникнення і запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 та для забезпечення учасникам справи можливості реалізувати свої права, передбачені господарським процесуальним законом, ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.03.2020 перенесено підготовче засідання у справі №910/18278/19 на 26.05.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.05.2020 відкладено підготовче засідання у справі на 16.06.2020 у зв`язку з невиконанням Акціонерним товариством Комерційний банк "Приватбанк" та Національним банком України вимог ухвали суду від 12.03.2020 та з урахуванням автоматичного продовження строків, що передбачено п. 4 Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи подання позивачем клопотання про відкладення підготовчого засідання, з метою попередження виникнення і запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 та для забезпечення учасникам справи можливості реалізувати свої права, ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2020 перенесено підготовче засідання у справі №910/18278/19 на 30.06.2020.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2020 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 14.07.2020; зобов`язано відповідача та НБУ виконати вимоги ухвали суду від 12.03.2020; звернуто увагу НБУ, що лист від 02.04.2020 №18-0005/16893 до суду не надходив, у зв`язку з чим запропоновано останньому повторно направити вказаний лист; зобов`язано відповідача надати пояснення щодо невиконання вимог ухвали суду від 12.03.2020.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва 14.07.2020 повторно зобов`язано відповідача виконати вимоги ухвали суду від 12.03.2020 та протокольної ухвали суду від 30.06.2020; попереджено відповідача, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; зобов`язано керівника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" надати пояснення щодо невиконання вимог вимоги ухвали суду від 12.03.2020 та протокольної ухвали суду від 30.06.2020; зобов`язано відповідача надати письмові пояснення щодо листування з приводу запитуваної інформації; відкладено підготовче засідання на 30.07.2020.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва 30.07.2020 відкладено підготовче засідання у справі на 03.09.2020, оскільки строк для надання доказів не сплив; повторно зобов`язано відповідача виконати вимоги ухвали суду від 12.03.2020 та протокольних ухвал суду від 30.06.2020 та 14.07.2020; попереджено відповідача, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; зобов`язано керівника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" надати пояснення щодо невиконання вимог вимоги ухвали суду від 12.03.2020 та протокольних ухвал суду від 30.06.2020 та 14.07.2020; зобов`язано відповідача надати письмові пояснення щодо листування з приводу запитуваної інформації.

В підготовче засідання 03.09.2020 представники сторін з`явились, представник відповідача заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання для надання можливості виконати вимоги ухвал про витребування доказів, а представник позивача щодо заявленого клопотання поклався на розсуд суду.

Судом встановлено, що ухвала Господарського суду міста Києва від 12.03.2020, протокольні ухвали від 30.06.2020, від 14.07.2020 та від 30.07.2020 залишились не виконаними Акціонерним товариством Комерційний банк "Приватбанк".

При цьому, судом встановлено необхідність для вирішення спору у справі №910/18278/19 документів, які були витребувані ухвалами суду від 12.03.2020, від 30.06.2020, від 14.07.2020 та від 30.07.2020.

Суд констатує, що у Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" з 12.03.2020 (майже 6 місяців) було більш ніж достатньо часу для виконання вимог ухвали суду про витребування доказів, а отже у суду є підстави вважати, що відповідач намагається уникнути надання витребуваних доказів.

Суд звертає увагу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", що невиконання ухвал суду від 12.03.2020, від 30.06.2020, від 14.07.2020 та від 30.07.2020 (які у відповідності до приписів ст. 232, 235 Господарського процесуального кодексу України є обов`язковими до виконання судовими рішеннями, що набрали законної сили), є порушенням приписів ч. 1, 2 ст. 129-1 Конституції України, ч. 2 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ч. 1 ст. 18 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим відповідача може бути притягнуто до відповідальності, в тому числі кримінальної (ст. 382 Кримінального кодексу України).

Суд попереджає, у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд вправі стягнути в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на наведене, керуючись ст.ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, а також з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення вирішення спору у розумні строки, суд вбачає за необхідне вчергове зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 12.03.2020, протокольних ухвал від 30.06.2020, від 14.07.2020 та від 30.07.2020.

Враховуючи відсутність у матеріалах справи належних, достатніх та допустимих доказів для прийняття рішення у справі, з метою створення сторонам необхідних умов для вирішення спору, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 81, 120, 181, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Повторно зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 12.03.2020 та протокольних Господарського суду міста Києва від 30.06.2020, від 14.07.2020 та від 30.07.2020.

2. Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

3. Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" надати пояснення щодо невиконання вимог вимоги протокольної ухвали Господарського суду міста Києва від 30.07.2020.

4. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" надати письмові пояснення щодо листування з приводу запитуваної інформації.

5. Встановити Акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк" для надання доказів та виконання вимог ухвал суду від 12.03.2020, від 30.06.2020, від 14.07.2020 та від 30.07.2020 - до початку наступного підготовчого засідання.

6. Підготовче засідання відкласти на 17.09.2020 о 15:40 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №23 (корпус В).

7. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення (03.09.2020) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції.

Повний текст ухвали складено 07.09.2020.

Суддя Р.В. Бойко