ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31.08.2020м. ДніпроСправа № 904/5929/19

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" (с. Соколівка, Бобровицький район, Чернігівська область)

до публічного акціонерного товариства "Банк Восток" (м. Дніпро)

третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - селянське фермерське господарство "Україна" (с. Слободо-Петрівка, Гребінківський район, Полтавська область)

про визнання недійсним договору банківського рахунку та встановлення фактів

Суддя: Татарчук В.О.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" звернулось з позовом до публічного акціонерного товариства "Банк Восток", третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - селянське фермерське господарство "Україна" про:

- визнання недійсним договору банківського рахунку № 17/109380, укладеного 09.09.2019 року між ПАТ "Банк Восток" та невідомими особами від імені ТОВ "Агро-Картель";

- встановлення факту, що ТОВ "Агро-Картель" не отримувало 24.09.2019 року від селянського фермерського господарства "Україна" грошові кошти в розмірі 4 344 000,00 грн. призначення: «оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №P-00104 від 20.09.2019 року, 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000,00 грн. перераховано повністю»;

- встановлення факту, що ТОВ "Агро-Картель" не здійснювало платежі з рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ "Банк Восток", а саме:

- військовий збір із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 51 000,00 гривень;

- ПФДО із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 602 000,00 гривень:

- ЄСВ за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 748 000,00 гривень;

- комісія за видачу готівки по чеку в розмірі 29 000,00 гривень:

- доходи банку за оформлення чекової книжки в розмірі 250,00 гривень:

- видача за грошовим чеком на заробітну плату за 1 пол, вересня 2019 року в розмірі 2900 000,00 гривень;

- комісія за виконання платежів 26.09.2019 року в розмірі 6,00 гривень.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 14.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.01.2020 відкладено підготовче засідання на 04.02.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 13.02.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2020 відкладено підготовче засідання на 25.02.2020.

12.12.2019 позивач звернувся з клопотанням про призначення комплексної судової технічної та почеркознавчої експертизи.

На розгляд судового експерта позивач пропонує поставити наступні питання:

1. Чи виконано підпис в заяві про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019 від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

2. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в заяві про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

3. Чи виконано підпис на кожній з 5 сторінок договору банківського рахунку № 17/109380 укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель" від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

4. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" на кожній з 5 сторінок договору банківського рахунку № 17/109380, укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель" печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

5. Чи виконано підпис в опитувальнику клієнта - юридичної особи резидента від 09.09.2019 від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

6. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в опитувальнику клієнта -юридичної особи резидента від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

7. Чи виконано підпис в картці зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019 року від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

8. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в картці зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

9. Чи виконано підпис в заяві про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

10. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в заяві про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

11. Чи виконано підписи в договорі про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 09.09.2019 року з додатком у вигляді вимог та рекомендацій від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

12. Чи виконано відбитки печатки ТОВ "Агро-Картель" в договорі про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 09.09.2019 року з додатком у вигляді вимог та рекомендацій печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

13. Чи виконано підпис в сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі "Банк Восток" від 11.09.2019 від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 іншою особою?

12. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

13. Чи виконано підпис в схематичному зображенні структури власності клієнта юридичної особи (ТОВ "Агро-Картель") від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

14. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в схематичному зображенні структури власності клієнта - юридичної особи печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

15. Чи виконано підпис в грошовому чеку серія МБ 4641403 від 26.09.2019 про зняття грошових коштів в розмірі 2900000,00 гривень від імені ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 чи іншою особою?

16. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в грошовому чеку серія МБ 4641403 від 26.09.2019 про зняття грошових коштів в розмірі 2900000,00грн печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

Проведення експертизи позивач просить доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 по справі № 904/5929/19 призначена судова експертиза.

Проведення судової експертизи доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

12.03.2020 справу №904/5929/19 було направлено до Центрального апеляційного господарського суду у зв`язку із надходженням апеляційної скарги ПАТ "Банк Восток".

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 10.06.2020 ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області було залишено без змін.

19.06.2020 справу було надіслано до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

24.07.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Зокрема, експерт просить надати:

- заява про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019;

- договір банківського рахунку №17/109380, укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель";

- опитувальник клієнта - юридичної особи резидента від 09.09.2019;

- картка зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019;

- заява про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019;

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі "Банк Восток" від 11.09.2019;

- схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи (ТОВ "Агро-Картель");

- грошовий чек серія МБ 4641403 від 26.09.2019 про зняття грошових коштів в розмірі 2900000,00грн від імені ОСОБА_1 .

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.07.2020 задоволено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.

18.08.2020 від ПАТ "Банк Восток" надійшла заява про те, що:

- 01.04.2020 заступником начальника слідчого відділення Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшим лейтенантом поліції Терещенко В.С. на підставі ухвали слідчого судді Гребінківського районного суду від 02.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомився із оригіналом сформованої справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ "Агро-Картель" та вилучив її, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.04.2020.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне зобов`язати Гребінківський відділ поліції ГУНП в Полтавській області надати до суду:

- заяву про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019;

- договір банківського рахунку №17/109380, укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель";

- опитувальник клієнта - юридичної особи резидента від 09.09.2019;

- картка зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019;

- заяву про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019;

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі "Банк Восток" від 11.09.2019;

- схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи (ТОВ "Агро-Картель").

Керуючись статтями 99, 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Зобов`язати в строк до 20.09.2020 Гребінківський відділ поліції ГУНП в Полтавській області надати до Господарського суду Дніпропетровської області:

- заяву про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019;

- договір банківського рахунку №17/109380, укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель";

- опитувальник клієнта - юридичної особи резидента від 09.09.2019;

- картку зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019;

- заяву про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019;

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі "Банк Восток" від 11.09.2019;

- схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи (ТОВ "Агро-Картель").

2. Зупинити провадження у справі № 904/5929/19.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 31.08.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.О. Татарчук