ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

03.09.2020м. ДніпроСправа № 904/6157/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС", м. Київ

до Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг

про стягнення грошових коштів у розмірі 32 923 041, 32 грн Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Товариства з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС" примусове виконання обов`язку в натурі

за зустрічним позовом Акціонерного товариства "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС", м. Київ

про примусове виконання обов`язку в натурі

Суддя Ярошенко В.І.

Секретар судового засідання Сергієнко М.О.

Представники:

від позивача (відповідача за зустрічним позовом): Земляний О.Ю., довіреність б/н від 05.09.2018, адвокат;

від відповідача (позивача за зустрічним позовом): Матвєєва Т.В., довіреність №56-16/123 від 28.12.2019, представник.

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення 32923041, 32 грн, з яких: 19717481, 47 грн - 3% річних та 13205559, 85 грн - інфляційні втрати.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2019 відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 20.01.2020.

13.01.2020 відповідачем подано зустрічний позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС" про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС" виконати обов`язок в натурі шляхом надання Акціонерному товариству "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" документів по компаніях МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД, ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, М1ЛНЕРБЕЙ С.А., БРІММІЛТОН ЛІМІТЕД, РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, необхідних для проведення ідентифікації/верифіцікаї компанії, а також для виплати доходу нерезиденту, а саме:

- ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціариих власників (контролерів);

- документи, що підтверджують право власності іноземного інвестора на корпоративні права/цінні папери, за якими здійснюється виплата дивідендів (виписка з рахунку у цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписка реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів);

- підтвердження здійснення розрахунку за об`єкт інвестиції нерезидентами інвесторами;

- документи, що є підставою для звільнення від оподаткування.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2020 прийнято зустрічну позовну заяву Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" для спільного розгляду з первісним позовом. Розгляд зустрічного позову призначено разом з первісним у засіданні 20.01.2020.

15.01.2020 від Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" надійшов відзив на позовну заяву, в якому той заперечує проти задоволення позовних вимог

У підготовчому судовому засіданні 20.01.2020 відповідач надав клопотання про зупинення провадження у справі № 904/6157/19 до набрання законної сили судового рішення Господарського суду Дніпропетровської області по справам: № 904/5241/19, № 904/5232/19, 904/5354/19.

Ухвалою суду від 20.01.2020 відкладено підготовче засідання на 27.01.2020.

21.01.2020 від Акціонерного товариства "Південний гірничо-збачачувальний комбінат" надійшла зустрічна позовна заява (від 20.01.2020 № 52-16/03) про відновлення становища, що існувало до порушення (повернення виконаного за недійсним правочином), в якій воно просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" на його користь грошові кошти отримані за недійсними (нікчемними) правочинами (договорами факторингу № 1Ф, № 2Ф, № 3Ф, № 4Ф, № 5Ф, № 6Ф від 30.05.2018), а саме: заборгованість у сумі , 31 грн, 3% річних у розмірі 26263450, 77 грн, інфляційні втрати у розмірі 107683354, 93 грн.

22.01.2020 від відповідача за зустрічним позовом надійшов відзив на зустрічну позовну заяву. Відповідач заперечує проти задоволення даного позову.

22.01.2020 через канцелярію суду позивач за первісним позовом подав відповідь на відзив та заперечення проти клопотання про зупинення провадження у справі.

Ухвалою суду від 27.01.2020 повернуто зустрічну позовну заяву і додані до неї документи.

Ухвалою суду від 27.01.2020 відкладено підготовче засідання на 03.02.2020

Ухвалою суду від 29.01.2020 зупинено провадження у справі № 904/6157/19 до перегляду ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про повернення зустрічної позовної заяви від 27.01.2020 в порядку апеляційного провадження та повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

08.07.2020 справа № 904/6157/19 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 10.08.2020 провадження у справі № 904/6157/19 поновлено з 03.09.2020. Призначено підготовче засідання на 03.09.2020.

У підготовчому судовому засіданні 02.09.2020 позивачем та відповідачем зазначено, що ними були надані всі можливі та допустимі докази по справі.

Судом були визначені всі необхідні обставини у справі та зібрані відповідні докази, що є підставою для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного, керуючись статтями 182, 185, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Призначити справу до судового розгляду по суті на 28.09.2020 о 10:20год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 1-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 04.09.2020

Суддя В.І. Ярошенко