ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.08.2020 Справа № 914/1616/20

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста», м. Київ,

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», м. Городок Львівської області,

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», м. Городок Львівської області,

до відповідача-3: Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», м. Одеса,

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: приватного нотаріуса Городоцького районного нотаріального округу Львівської області Марців Ірини Василівн, м. Городок Львівської області,

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Іллічової Наталії Артемівни, м. Одеса,

про: визнання договорів недійсними та скасування рішень приватних нотаріусів.

Суддя Березяк Н.Є.

Секретар судового засідання Полянський А.П.

За участю представників сторін:

від позивача: Столярчук І.В. - представник, Шубак М.І. - представник;

від відповідача-1: не з`яився;

від відповідача-2: не з`яився;

від відповідача-3: не з`яився.

На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста», до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», до відповідача-3: Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» про визнання договорів недійсними та скасування рішень приватних нотаріусів.

Ухвалою суду від 06.07.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 03.08.2020. В підготовчому засіданні 03.08.2020 судом прийнято заяву про зміну предмету позову, розгляд справи відкладено на 27.08.2020.

Ухвалою суду від 27.08.2020 залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляюсь самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: приватного нотаріуса Городоцького районного нотаріального округу Львівської області Марців Ірину Василівну та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Іллічову Наталію Артемівну.

До господарського суду, 24.07.2020 (вх.№22521/20) позивачем подано клопотання про витребування доказів від 21.07.2020 б/н, в якому просить витребувати у:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС» (, місцезнаходження: 81500, Львівська обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 2,Г) наступні докази:

1) Належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна»;

2) Докази отримання коштів за Договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», зокрема: виписку по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою);

3) Докази отримання коштів за Договором купівлі-продажу земельної ділянки від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №140, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Травні та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», зокрема: виписку по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою);

4) Звіт про фінансовий стан (баланс) Товариства з обмежено відповідальністю ТОВ «Танк Транс»:

станом на 30.03.2015 року (коли виникла прострочка за Кредитними договорами);

станом на 15.02.2017 року (на дату укладення оспорюваних договорів);

річну звітність за 2016, 2017 (а також за другий квартал 2017 р.) та 2018 рік (після укладення оспорюваних договорів), з копіями квитанцій №2 або вхідною відміткою, які підтверджують прийняття звіту про фінансовий стан (баланс) органом державної виконавчої влади у галузі статистики.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» (, місцезнаходження: 81500, Львівська обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ АРТИЩІВСЬКА, будинок 7) наступні докази:

1) Належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна»;

2) Докази сплати ціни за Договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.201 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», зокрема: виписку по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою);

3) Докази сплати ціни за Договором купівлі-продажу земельної ділянки від 15.02.2015 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №140, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», зокрема: виписку по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою);

3. Приватного нотаріуса Городоцького районного нотаріального округу Львівської області Марців І.В. ( АДРЕСА_1 ,) наступні докази:

1) Належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна».

4. Городоцької районної державної адміністрації Львівської області (61500, Львівська область, м. Городок вул. Б. Хмельницького, 2) наступні докази:

1) Належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС» () з моменту державної реєстрації даної юридичної особи:

2) Належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» () з моменту державної реєстрації даної юридичної особи.

Через канцелярію суду, позивачем надіслано клопотання про прискорення розгляду клопотання про витребування доказів від 07.08.2020 б/н.

Через канцелярію суду, позивачем електронною поштою надіслано уточнене клопотання про витребування доказів (в частині витребування звіту про фінансовий стан) від 25.08.2020 б/н.

В судове засідання 27.08.2020 представник позивача з`явився. Надав пояснення по суті поданої заяви про витребування доказів. В обґрунтування згаданої заяви зазначає наступне. Так, щодо необхідності витребування Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. ( зареєстрованого в реєстрі за №139) укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна» та Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.02.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. ( зареєстрований в реєстрі за №140) укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», - позивач обґрунтовує тим, що в електронній реєстраційній справі відсутні всі аркуші зазначених вище договорів. Оскільки ТОВ «ФК Інвестохілс» не є стороною зазначених договорів, тому не має змоги долучити до позовної заяви та матеріалів судової справи належні їх копії.

Як повідомляє позивач, 16.07.2020 року на адресу приватного нотаріусу Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В., яка посвідчувала договори та на юридичну адресу відповідачів були направлені адвокатські запити щодо надання копії зазначених вище правочинів, однак дані запити, за твердженням позивача, були залишені без належної відповіді.

Щодо необхідності витребування доказів сплати ціни за оспорюваними договорами, то з врахуванням практики Верховного Суду (Постанова від 24 липня 2019 року у справі №405/1820/17, провадження № 61-2761св19 (ЄДРСРУ № 83387308) , вирішуючи питання про наявність підстав для визнання недійсним правочину внаслідок укладення договору, зміст якого суперечить ЦК України, суди повинні дослідити чи майно було відчужене на підставі безвідплатного договору.

Враховуючи, що оспорювані договори купівлі-продажу укладені між пов`язаними особами, і що після продажу майна ТОВ «Танк Транс» не спрямував отримані кошти на погашення кредитів, у ТОВ «ФК «Інвестоххіллс Веста» є підстави вважати, шо майно відчужене безоплатно, отож позивач вважає за необхідне витребувати у Відповідача - 1 та відповідача - 2 докази сплати та надходження коштів за оспорюваними договорами.

Попередньо представником направлялися адвокатські запити про надання належним чином засвідчених доказів сплати та надходження коштів за оспорюваними Договорами купівлі-продажу, однак, відповіді на запит не надійшло.

Щодо витребування копій реєстраційної справи, то пов`язаність продавця і покупця Позивач підтверджує доказами, взятими з відкритих інтернет- ресурсів, позивач вважає, шо їх може бути недостатньо для суду.

Так, з метою надання суду достатніх доказів пов`язаності ТОВ «Танк Транс», ТОВ «Танк Транс Україна», Francoso Corporation Limited та фізичною особою Т.Я. Барщовським через пряме або опосередковане володіння (ТОВ «Танк Транс», ТОВ «Танк Транс Україна», Francoso Corporation Limited), позивач вважає за необхідне витребувати з Городоцької районної державної адміністрації Львівської області належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС» () з моменту державної реєстрації даної юридичної особи та належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» () з моменту державної реєстрації даної юридичної особи.

Представником позивача 16.07.2020 було здійснено звернення до Городоцької районної державної адміністрації Львівської області, як до особи в якої зберігаються реєстраційні справи з адвокатським запитом про надання доказів. Станом на дату подання клопотання, зазначені копії реєстраціних справ на адресу позивача не надходили.

Щодо витребування звіту про фінансовий стан (баланс) ТОВ «Танк Транс», то з березня 2015 р. ТОВ «Танк Транс» перестало виконувати свої зобов`язання за Кредитними договорами, в наслідок чого настало прострочення виконання зобов`язань, що підтверджується розрахунком заборгованості за виписками по рахунках ТОВ «Танк Транс». На думку позивача, дії ТОВ «Танк Транс» з відчуження майна не мали економічного зиску для товариства, натомість привели до неможливості виконання взятих на себе зобов`язань та стали підставою для ухвалення рішення засновником про ліквідацію юридичної особи.

Щоб підтвердити відсутність економічної мети у продавця при укладенні оспорюваних договір, позивач вважає за необхідне витребувати у ТОВ «Танк Транс» звіт про фінансовий стан (баланс):

станом на 30.03.2015 року (коли виникла прострочка за Кредитними договорами;

станом на 15.02.2017 року (на дату укладення оспорюваних договорів);

річну звітність за 2016, 2017 (а також за другий квартал 2017 р.) та 2018 рік (після укладення оспорюваних договорів), з копіями квитанцій №2 або вхідною відміткою, які підтверджують прийняття звіту про фінансовий стан (баланс) органом державної виконавчої влади у галузі статистики.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши зазначене клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста» враховуючи складність справи, обсяг та характер доказів у справі, та необхідність, заявлених до витребування доказів, для вирішення справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів та відкладення розгляду справи.

Керуючись ст. ст. 81, ст. 183, ст. 234, ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти підготовчому засіданні на 08.09.20 о 12:45 год, яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста» про витребування доказів у справі №914/1616/20 - задоволити.

3. Витребувати відТовариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС» (, місцезнаходження: 81500, Львівська обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 2,Г) наступні докази:

- Належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна»;

- Докази отримання коштів за Договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», зокрема: виписку по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою);

- Докази отримання коштів за Договором купівлі-продажу земельної ділянки від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №140, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Травні та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», зокрема: виписку по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою);

- Звіт про фінансовий стан (баланс) Товариства з обмежено відповідальністю ТОВ «Танк Транс»:

станом на 30.03.2015 року (коли виникла прострочка за Кредитними договорами;

станом на 15.02.2017 року (на дату укладення оспорюваних договорів);

річну звітність за 2016, 2017 (а також за другий квартал 2017 р.) та 2018 рік (після укладення оспорюваних договорів), з копіями квитанцій №2 або вхідною відміткою, які підтверджують прийняття звіту про фінансовий стан (баланс) органом державної виконавчої влади у галузі статистики.

4. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» (, місцезнаходження: 81500, Львівська обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ АРТИЩІВСЬКА, будинок 7) наступні докази:

- Належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна»;

- Докази сплати ціни за Договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.201 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», зокрема: виписку по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою);

- Докази сплати ціни за Договором купівлі-продажу земельної ділянки від 15.02.2015 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №140, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», зокрема: виписку по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою);

5. Витребувати від Приватного нотаріуса Городоцького районного нотаріального округу Львівської області Марців І.В. ( АДРЕСА_1 ,) наступні докази:

- Належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.02.2017 року, що посвідчений приватним нотаріусом Городоцького району нотаріального округу Львівської області Марців І.В. та зареєстрований в реєстрі за №139, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна».

6. Витребувати від Городоцької районної державної адміністрації Львівської області (61500, Львівська область, м. Городок вул. Б. Хмельницького, 2) наступні докази:

- Належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС» () з моменту державної реєстрації даної юридичної особи:

- Належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» () з моменту державної реєстрації даної юридичної особи.

7. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС» (, місцезнаходження: 81500, Львівська обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 2,Г), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» (, місцезнаходження: 81500, Львівська обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ АРТИЩІВСЬКА, будинок 7), Приватному нотаріуса Городоцького районного нотаріального округу Львівської області Марців І.В. (81500, Городоцький р., м. Городок, вул. Стуса, 2, кв. 2,), Городоцької районної державної адміністрації Львівської області (61500, Львівська область, м. Городок вул. Б. Хмельницького, 2) строк для надання витребуваних доказів до 06.09.2020 року.

5. Розгляд уточненого клопотання позивача про витребування доказів (в частині витребування звіту про фінансовий стан) - відкласти.

6. Участь представників учасників процесу в судовому засіданні визнати обов`язковою.

7. Звернути увагу учасників справи, що

7.1. Заяви та клопотання, які подаються до суду, повинні відповідати статтям 169-170 Господарського процесуального кодексу України.

7.2. У випадку подання доказів до суду у всіх учасників справи існує обов`язок надіслання копій таких доказів усім іншим учасникам справи заздалегідь (частина 9 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Інформацію про справу можна отримати за такою веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5015.

Довести до відома учасників справи, що відповідно до пункту 4 частини 1 статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку, зокрема, невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, ненадання копії відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк.

Запропонувати учасникам процесу: подавати всі необхідні документи (заяви, клопотання, відзиви, пояснення тощо) до господарського суду через електронну пошту, відкриту на сайті «mail.gov.ua» або через особистий кабінет, відкритий у системі «Електронний суд». Суд звертає увагу, що відкриття електронної пошти на сайті «mail.gov.ua» чи відкриття особистого кабінету в системі «Електронний суд» дозволяють учаснику процесу оперативно отримувати усі процесуальні документи, постановлені судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.Є. Березяк