ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залучення до участі у справі третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог

09.09.2020м. ДніпроСправа № 904/3828/20

за позовом Фізичної особи-підприємця Сольоного Володимира Миколайовича, м. Київ

до Фізичної особи-підприємця Попової Катерини Валентинівни, м. Дніпро

про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів у розмірі 709 000,00 грн.

Суддя Кармазіна Л.П.

При секретарі судового засідання Боговенко С.Ю.

Представники:

Від позивача - Кріулін К.В., адвокат

Від відповідача - не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Фізична особа-підприємець Сольоний Володимир Миколайович звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Попової Катерини Валентинівни про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів у розмірі 709 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2020, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 05.08.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2020 відкладено підготовче засідання на 09.09.2020.

11.08.2020 позивач подав до суду заяву, якою просив суд долучити до матеріалів справи оригінал довідки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 05.08.2020 №В18/61-249 та копію заяви ФОП Сольоного В.М. від 05.08.2020.

09.09.2020 в підготовче засідання з`явився представник позивача, який підтримав позовні вимоги та надав усні пояснення по справі.

Відповідач в підготовче засідання не з`явився, про причин неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення №298.

В підготовчому засіданні, в присутності представника позивача, суд прийшов до висновку про необхідність залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача АТ «Райффайзен Банк Аваль», з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (п. 4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України).

З матеріалів справи вбачається, що в обґрунтування позовних вимог позивач посилається на набуття відповідачем грошових коштів, які належать позивачу у розмірі 709 000 грн., без належної на те правової підстави.

Позивач зазначає, що згідно із випискою від 17.06.2020 по рахунку, який відкрито на ім`я позивача 16.06.2020 року було здійснено два перекази на рахунок, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві на ім`я Фізичної особи-підприємця Попової Катерини Валентинівни, на суму 665 000,00 грн. та на суму 44 000,00 грн.

Призначення цих переказів вказано як "оплата за товари згідно рахунку-фактури № СФ-000011 від 16.06.2020". За твердженням позивача, між ФОП Сольоний В.М. та ФОП Попова Катерина Валентинівна відсутні будь-які зобов`язання, на підставі яких могли проводитися розрахунки, в тому числі безготівкові. Позивач зазначає, що не здійснював вказаних вище двох переказів та вважає ці випадки, як помилкові списання, що не залежале від волі позивача. У позовній заяві позивач зазначив, що обставини, за яких ці грошові кошти вибули з володіння позивача і потрапили на рахунок Попової К.В., є предметом досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000218 від 19.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Згідно з наявною в матеріалах справи довідкою АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 05.08.2020 № В18/61-249, останнім було підтверджено, що з поточного рахунку НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю Сольоному Володимиру Миколайовичу, 16.06.2020 року було здійснено наступні платежі:

1. сума платежу: 44 000,00 грн. отримувач: Фізична особа-підприємець Попова Катерина Валентинівна, рахунок отримувача: НОМЕР_2 , назва банку отримувача: АТ «Райффайзен Банк Аваль», призначення платежу: Оплата за товари згідно рахунку № СФ-000011 від 16.06.20р. без ПДВ.

2. сума платежу: 665 000,00 грн. отримувач: Фізична особа-підприємець Попова Катерина Валентинівна рахунок отримувача: НОМЕР_2 , назва банку отримувача: АТ «Райффайзен Банк Аваль», призначення платежу: Оплата за товари згідно рахунку № СФ-000011 від 16.06.20р. без ПДВ.

Враховуючи, що під час розгляду справи необхідним є встановлення обставин, які пов`язані із здійсненими грошовими переказами, які були проведені АТ «Райффайзен Банк Аваль», суд вважає, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки АТ «Райффайзен Банк Аваль», тому вважає за необхідне залучити останнього до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача.

Керуючись статтями 50, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі № 904/3828/20 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул.. Лєскова, 9, ).

2. Зобов`язати позивача надіслати на адресу Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» копію позовної заяви з додатками. Докази надсилання надати до суду.

3. Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» надати суду письмові пояснення з приводу обставин, викладених у позовній заяві.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 09.09.2020 та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя Л.П. Кармазіна