ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову у відкриття

провадження у справі про банкрутство

03.09.2020м. ДніпроСправа № 904/4170/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" (01001, місто Київ, вулиця Михайлівська, 21 Б, нежитлове приміщенні 34; )

до боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта" (49101, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 9; )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Маркової О.О.

Від представників учасників справи:

від кредитора: Крутовських Сергій Володимирович, довіреність, № б/н від 14.08.20.

від боржника: повноважений представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

31.07.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" (01001, місто Київ, вулиця Михайлівська, 21 Б, нежитлове приміщенні 34; ) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта" (49101, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 9; ).

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №904/4170/20 передано для розгляду судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2020 заяву (вх.1192/20 від 31.07.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог", м.Київ, залишено без руху. Встановлено строк на усунення недоліків десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Запропоновано заявнику усунути недоліки позовної заяви у встановлений строк, надавши суду:

- письмові пояснення щодо наявності або відсутності у позивача доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою; зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви у відповідності до пунктів 8, 10 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України;

- письмові пояснення в підтвердження заявника щодо неподання іншого позову (позовів) до цього самого боржника з тим самим предметом та з тих самих підстав;

- письмові пояснення про наявність або відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог", м.Київ доказів сплати авансування винагороди арбітражному керуючому у встановленому порядку та розмірі.

05.08.2020 до відділу канцелярії суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" №04/08-2020/2 від 04.08.2020 про усунення недоліків.

06.08.2020 господарським судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна.

Для виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта", (49101, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 9; ) автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України визначено наступні кандидатури: Рибачук Валерій Володимирович; Зімниця Олександр Іванович; Вегера Андрій Анатолійович.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" (01001, місто Київ, вулиця Михайлівська, 21 Б, нежитлове приміщенні 34; ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта" (49101, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 9; ) до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 18.08.2020.

До суду надійшли заяви про згоду на участь у справі про банкрутство наступних арбітражних керуючих:

- Вегера Андрій Анатолійович (заява про згоду на участь у справі №02-01/302 від 10.08.2020);

- Кузнецова Валерія Володимирівна (заява про згоду на участь №02-00-20/167 від 13.08.2020 (вх. №37120/20 від 13.08.2020);

- Рибачук Валерій Володимирович (заява про згоду на участь №001 від 11.08.2020 (вх.№37373/20 від 17.08.2020). Заява аналогічного змісту надійшла до канцелярії суду 18.08.2020 (вх. №37662/20);

- Зімниця Олександр Іванович (заява про згоду на участь №01-21/53 від 17.08.2020 (вх.№37646/20);

- Шиман Євген Олександрович (заява про згоду на участь №01-34/641 від 17.08.2020 (вх.№37500/20 від 17.08.2020).

18.08.2020 до відділу канцелярії суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Зімниці Олександра Івановича №01-21/54 від 18.08.2020 про залишення заяви №01-21/53 від 17.08.2020 про участь у справі без розгляду .

18.08.2020 на електронну адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича №01-21/328 від 17.08.2020 про відкликання заяви останнього за №02-01/302 від 10.08.2020 про участь у справі, у зв`язку з віддаленістю місцезнаходження боржника від територіального місцезнаходження арбітражного керуючого.

Представники учасників справи та визначені автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражні керуючі Рибачук В.В., Зімниця О.І., Вегера А.А. в судове засідання 18.08.2020 не з`явились, відомостей про причини неявки до суду не надали.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2020 відкладено підготовче засідання на 03.09.2020.

21.08.2020 до відділу канцелярії суду надійшов відзив директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта" () за №17/08/20 від 17.08.2020 на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" () про відкриття провадження у справі про банкрутство.

25.08.2020 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Рибачук В.В. надійшло клопотання №002 від 22.08.2020 (вх. №38695/20 від 25.08.2020) про участь у судовому засіданні, яке призначено на 03.09.2020 в режимі відеоконференції, проведення якої останній просить доручити Господарському суду Івано-Франківської області або Івано-Франківському окружному адміністративному суду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.08.2020 в задоволенні вищевказаного клопотання відмовлено, оскільки в спеціально обладнаних для проведення судового засідання у режимі відеоконференції приміщеннях вже призначено судові засідання по розгляду інших справ у режимі відеоконференції.

У підготовче засідання 03.09.2020 боржник не з`явився, але 01.09.2020 надіслав на електронну адресу суду клопотання №01/09/20 від 01.09.2020, за змістом якого просить суд провести судове засідання без участі представника ТОВ "Дорожна карта".

02.09.2020 до відділу канцелярії суду від арбітражного керуючого Рибачук В.В. надійшло клопотання №003 від 27.08.2020 (вх. №40396/20 від 02.09.2020), за змістом якого останній просить суд провести судове засідання без його участі за наявними в матеріалах справи документами.

У підготовчому засіданні 03.09.2020 заслухано пояснення представника заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог".

Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши докази, суд дійшов висновку про наявність підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта" (49101, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 9; ), з огляду на наступне.

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта", зареєстрований як юридична особа за адресою: 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Троїцька, будинок 9.

В заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" зазначає, що у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта" () наявна заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" у розмірі 19 222 000,00 грн.

В обґрунтування вимог заявник посилається на наступне.

29.09.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Праймінвест» (Сторона 1) в особі директора Шелест СІ., яка діє на підставі Статуту Товариства з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «Давлат Компані» (Сторона 2) в особі директора Солодовнікової Ю.О., що діє на підставі Статуту Товариства укладений Договір №290915-1 про надання фінансової допомоги.

Пунктом 1.2. передбачено, що сума грошових коштів, яка надається Стороні 2 становить 39 265 000 (тридцять дев`ять мільйонів двісті шістдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп.

Строк повернення зворотної фінансової допомоги у відповідності до п. 1.3 Договору - не пізніше 01.01.2035.

Сторона 1 надає грошові кошти Стороні 2 шляхом їх перерахування протягом 10 банківських днів з дати підписання цього договору на банківський рахунок Сторони 2, зазначений в розділі 6 Договору (п. 3.1.).

05.10.2015 між Сторонами укладено Додаткову угоду до Договору № 290915-1 про надання фінансової допомоги, за умовами якої досягнуто згоди щодо внесення змін до п. п. 1.3., 2.2.1. Договору, у зв`язку з чим, вказані пункти викладені в наступній редакції:

« 1.3. Строк повернення зворотної фінансової допомоги не пізніше 01.01.2020.

2.2.1. Сторона 2 повинна повернути Стороні 1 в строк до « 01» січня 2020 отриману від неї на умовах даного Договору суму грошових коштів».

Заявник стверджує, що на виконання вимог Договору Стороною 1 перерахована сума Допомоги в сумі 39 222 00,00 грн., що підтверджується банківськими виписками від 30.09.2015 року та від 02.10.2015.

Також, 07.10.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорожна Карта» (далі - Поручитель) в особі директора Чернявської Олени В`ячеславівни, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Праймінвест» (далі - Кредитор) в особі директора Шелест Світлани Іванівни, яка діє на підставі Статуту з другої сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю Давлат Компані» (далі - Боржник) в особі директора Солодовнікової Юлії Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, разом іменовані - «Сторони», а окремо - «Сторона», укладено Договір поруки.

Відповідно до пункту 1.1 Поручитель у порядку та на умовах, визначених цим договором, поручається перед Кредитором за виконання Боржником його зобов`язань, що випливають з Договору №290915-1 про надання фінансової допомоги від 29.09.2015, укладеного між Боржником та Кредитором (далі - «Основний договір»).

Згідно пункту 2.1. Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник за Основним договором.

Згідно пункту 3.3. договору поруки, у випадку невиконання (неналежного виконання) Основного зобов`язання Боржником Кредитор має право вимагати від Поручителя виконання як Основного зобов`язання, так і зобов`язання зі сплати неустойки, відшкодування завданих збитків.

Відповідно до пункту 3.4. Поручитель повинен виконати зобов`язання Боржника відповідно до умов цього Договору не пізніше 2 (двох) днів з моменту звернення Кредитора до Поручителя із відповідною письмовою вимогою.

В порушення умов Основного договору Боржник у встановлений строк грошові кошти не повернув.

Крім того, 11.05.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Фіндіалог», в особі директора Ярошинської Лариси Борисівни, яка діє на підставі Статуту, а також Ліцензії від 28.02.2019 (надалі - «Фактор») з однієї сторони, та Товариство з обмеженої відповідальністю «Компанія Праймінвест» в особі директора Рухло Олени Володимирівни, яка діє на підставі Статуту (надалі - «Клієнт») з іншої сторони, укладено Договір №ФД-11/05-01-ф надання послуги з факторингу.

Згідно пункту 1.1. вказаного Договору Фактор зобов`язується передати грошові кошти в сумі 39 150 000,00 грн. в розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за Договором №290915-1 про надання фінансової допомоги від 29.09.2015 до ТОВ «Давлат Компані» () в розмірі 39222000,00 грн. (далі - «сума відступленої грошової вимоги»).

Відповідно до пункту 1.1.1. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей Договір.

Відступлення права грошової вимоги і всіх інших прав, належних Клієнту за укладеним Основним Договором та їх перехід від Клієнта до Фактора відбувається у дату відступлення прав вимоги. До Фактора переходять усі права кредитора у зобов`язаннях, які виникли на підставі Основного договору, і у тих, що стосується забезпечення виконання зобов`язань Боржника, в обсязі і на умовах, що існують на момент відступлення (пункту 1.1.2.).

ТОВ «Фінансова Компанія «Фіндіалог» звернулось до ТОВ «Дорожна Карта», як солідарного боржника з претензією №2 від 14.05.2020 про погашення частини заборгованості на суму 19 222 000 (дев`ятнадцять мільйонів двісті двадцять дві тисячі) грн. 00 коп.

Заявник стверджує, що станом на день звернення до суду зазначена заборгованість боржником не погашена.

Частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що неплатоспроможність - це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно з приписами статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 1 Кодексу під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Відповідно до частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Суд, розглянувши у підготовчому засіданні додані до заяви копії документів встановив, що відповідно до укладено Договору №ФД-11/05-01-ф надання послуги з факторингу від 11.05.20, а саме пункту 2.2 передача права грошової вимоги від Клієнта Фактору здійснюється протягом 3-х календарних днів з моменту укладання даного Договору факторингу та оформлюється актом прийому-передачі.

Проте, судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази укладання відповідного акту прийому-передачі, що передбачено п. 2.2 Договору №ФД-11/05-01-ф від 11.05.20.

Тобто, заявником документально не підтверджено факт передачі права грошової вимоги від Клієнта Фактору.

Суд також звертає увагу, що документи, що додані заявником до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, а саме банківські виписки від 30.09.2015 та від 02.10.2015 надані в копіях які є нечитаємі, що в свою чергу позбавляє суд можливості здійснити перевірку обґрунтованості вимог заявника.

Крім того, ухвалою від 03.08.2020 зобов`язав заявника надати у засідання оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви (арк.с. 44-45).

Однак, представник заявника, який був присутній у судовому засіданні вимоги ухвали суду від 03.08.20 не виконав, оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство для огляду у судовому засіданні не надав.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, у суду наявні всі правові підстави для відмови у відкритті провадження у справі.

Згідно частини 5 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу, зокрема, про відмову у відкритті провадження у справі.

У зв`язку з відмовою у відкритті провадження у справі, заяви арбітражних керуючих про участь у даній справі про банкрутство залишені судом без розгляду.

Оскільки господарський суд не вбачає підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, сума сплаченого судового збору підлягає поверненню та авансована ініціюючим кредитором сума винагороди для виплати арбітражному керуючому підлягає поверненню ініціюючому кредитору з депозитного рахунку Господарського суду Дніпропетровської області.

За приписами пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України "Про судовий збір" відмова у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі є підставою для повернення суми сплаченого судового збору за клопотанням сторони, яка його сплатила, за ухвалою суду.

Станом на 03.09.2020, клопотання від кредитора про повернення сплаченого судового збору та авансована ініціюючим кредитором сума винагороди для виплати арбітражному керуючому на адресу суду не надходило.

З урахуванням викладеного, за відсутності поданого клопотання кредитора про повернення судового збору, сплаченого при поданні заяви, питання щодо повернення сплаченого ним судового збору з бюджету судом не вирішується.

Однак, кредитор (заявник) не позбавлений права на подання такого клопотання, з урахуванням приписів процесуального законодавства, після постановлення ухвали про відмову у відкритті провадження у справі.

Відповідно до частини 7 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства, відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом.

Керуючись статтями 2, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фіндіалог" місто Київ у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожна карта" (49101, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 9; ).

Дана ухвала набирає законної сили - 03.09.2020 та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя Ю.Ю. Первушин