ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.09.2020 Справа № 914/1616/20

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста», м. Київ,

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», м. Городок Львівської області,

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», м. Городок Львівської області,

до відповідача-3: Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», м. Одеса,

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: приватного нотаріуса Городоцького районного нотаріального округу Львівської області Марців Ірини Василівн, м. Городок Львівської області,

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Іллічової Наталії Артемівни, м. Одеса,

про: визнання договорів недійсними та скасування рішень приватних нотаріусів.

Суддя Н.Є. Березяк

Секретар судового засідання Х.Л. Лащ

За участю представників сторін:

від позивача: А.Ю. Білоусов - представник;

від відповідача-1: не з`яився;

від відповідача-2: не з`яився;

від відповідача-3: не з`яився.

На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста», до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», до відповідача-3: Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» про визнання договорів недійсними та скасування рішень приватних нотаріусів.

Ухвалою суду від 06.07.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 03.08.2020. В підготовчому засіданні 03.08.2020 судом прийнято заяву про зміну предмету позову, розгляд справи відкладено на 27.08.2020.

Ухвалою суду від 27.08.2020 залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляюсь самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: приватного нотаріуса Городоцького районного нотаріального округу Львівської області Марців Ірину Василівну та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Іллічову Наталію Артемівну.

Ухвалою суду від 27.08.2020 клопотання позивача про витребування доказів від 21.07.2020 б/н задоволено.

Через канцелярію суду, позивачем надіслано пояснення до уточненого клопотання про витребування доказів ( в частині витребування звіту про фінансовий стан).

Через канцелярію суду, надійшло клопотання від третьої особи - 1 від 03.09.2020 вих. №142, індекс №01-16 в якому просить суд проводити судове засідання та всі судові розгляди по даній справі за відсутності приватного нотаріуса Городоцького нотаріального округу Марців І.В. у зв`язку з зайнятістю та не можливістю забезпечення явки в судові засідання.

Через канцелярію суду, ліквідатором ТОВ «Танк Транс» було надіслано клопотання від 07.08.2020 б/н про відкладення розгляду справи, в якому просить відкласти розгляд справи в підготовчому засіданні 08.09.2020 у зв`язку з потребою в отриманні додаткового часу для збору та підготовки належним чином завірених копій витребовуваних судом документів.

В судове засідання 08.09.2020 представник позивача з`явився. Надіслане до суду уточнене клопотання про витребування доказів (в частині витребування звіту про фінансовий стан) від 25.08.2020 б/н підтримав. В обґрунтування загаданого клопотання зазначає, що з березня 2015 року ТОВ «Танк Транс» перестало виконувати свої зобов`язання за Кредитними договорами, внаслiдок чого наступило прострочення виконання зобов`язань.

В той же час, 28.07.2015 року ТОВ «Танк Транс» заснувало ТОВ «Танк Транс Україна».

Позивач наголошує на тому, що на перiод укладення оспорюваних правочинiв компанiї були заресстрованi за однiсю адресою (данi ЗМI: http://finbalance.com.ua/news/tank-trans-vidpravili-na-Iikvidatsiyu), займаються фактично одним й тим же самим видом дiяльностi, мають одного й того ж власника, а тому, на думку позивача, операції між ними не мали реальної ділової (економічної) мети.

Щоб пiдтвердити вiдсутнiсть економiчноi мети у Продавця при укладеннi оспорюваних договорiв, позивач просить витребувати у ТОВ «Танк Транс» звiт про фiнансовий стан (баланс) за перiод 2017-2019 роки, а саме:

- баланс ( форма № 1 );

- звiт про фiнансовi результати (форма № 2);

- звiт про рух грошових коштiв (форма № 3);

- звiт про власний капiтал (форма № 4);

- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5):

- звiт про наявнiсть та рух основних фондiв, амортизацiю (знос) (форма № 11-03);

- обстеження технологiчних iнновацiй промислового пiдприємства (форма № 1- iнновацiя);

- звiт про фiнансовi результати i дебiторську та кредиторську заборгованiсть (форма №1-Б).

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

В iнтересах ТОВ «ФК « Iнвестохiллс Веста», адвокатом Бовкуном В.І. було направлено адвокатський запит про надання iнформацiї та документiв (копiї додаються).

Розглянувши зазначене уточнене клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста» враховуючи складність справи, обсяг та характер доказів у справі, та необхідність, заявлених до витребування доказів, для вирішення справи, суд дійшов висновку про задоволення уточненого клопотання позивача від 25.08.2020б/н про витребування доказів (в частині витребування звіту про фінансовий стан).

Відповідно до ст. 177 ГПК України завданням підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи наведене, для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за доцільне продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів з власної ініціативи та відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 81, ст. 120, ст. 121, ст. 177, ст. 183, ст. 234, ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №914/1616/20 на 30 днів.

2. Уточнене клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Інвестохілс Веста» від 25.08.2020 б/н про витребування доказів у справі №914/1616/20 - задоволити.

3. Витребувати Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Танк Транс» (, мiсцезнаходження: 81500, Львiвська область, Городоцький район, мiсто Городок, вулиця Івасюка, будинок 2, Г) звiт про фiнансовий стан (баланс) за перiод 2017-2019 роки , а саме:

- баланс (форма № 1);

- звiт про фiнансовi результати (форма № 2);

- звiт про рух грошових коштiв (форма № 3);

- звiт про власний капiтал (форма № 4);

- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5);

- звiт про наявнiсть та рух основних фондiв, амортизацiю (знос) (форма № 11-03);

- обстеження технологiчних iнновацiй промислового пiдприємства (форма № 1-iнновацiя);

- звiт про фiнансовi результати i дебiторську та кредиторську заборгованiсть ( форма № 1-Б).

4. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (, місцезнаходження: 81500, Львівська область, Городоцький район, місто Городок, вулиця Івасюка, будинок 2, Г) строк для надання витребуваних доказів до 01.10.2020 року.

5. Відкласти підготовче засідання на 05.10.20 о 14:00 год, яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області (адреса: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2-й поверх).

6. Участь представників учасників процесу в судовому засіданні визнати обов`язковою.

7. Звернути увагу учасників справи, що

7.1. Заяви та клопотання, які подаються до суду, повинні відповідати статтям 169-170 Господарського процесуального кодексу України.

7.2. У випадку подання доказів до суду у всіх учасників справи існує обов`язок надіслання копій таких доказів усім іншим учасникам справи заздалегідь (частина 9 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Інформацію про справу можна отримати за такою веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5015.

Довести до відома учасників справи, що відповідно до пункту 4 частини 1 статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку, зокрема, невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, ненадання копії відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк.

Запропонувати учасникам процесу: подавати всі необхідні документи (заяви, клопотання, відзиви, пояснення тощо) до господарського суду через електронну пошту, відкриту на сайті «mail.gov.ua» або через особистий кабінет, відкритий у системі «Електронний суд». Суд звертає увагу, що відкриття електронної пошти на сайті «mail.gov.ua» чи відкриття особистого кабінету в системі «Електронний суд» дозволяють учаснику процесу оперативно отримувати усі процесуальні документи, постановлені судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.Є. Березяк