ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"01" вересня 2020 р. Справа №921/490/18

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді М.І. Хабіб

суддів О.І. Матущака,

Б.Д. Плотніцького,

секретар судового засідання Карнидал Л.Ю.,

за участю представників учасників справи:

позивача- не з`явився (належно повідомлений);

відповідача 1 - не з`явився (належно повідомлений);

відповідача 2 - директора(керівника) Зіневича В.Б.;

третьої особи - адвоката Лучко Р.М. (довіреність №54 від 12.12.2018),

розглянувши апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд М" в особі ліквідатора Кучака Юрія Федоровича від 03.06.2019 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс" від 17.05.2019

на рішення Господарського суду Тернопільської області від 16.04.2019, повний текст складено 07.05.2019,

у справі № 921/490/18 (суддя Стадник М.С.)

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд М", м. Запоріжжя, в особі ліквідатора Кучака Юрія Федоровича, м. Вишневе Київської області

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Фід" (змінено найменування на ТОВ "Нассерполіцістундальтекакерляке"), м.Тернопіль

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Оришківці", м.Тернопіль

про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги №1 від 10.10.2018, укладеного між ТОВ "Агро Оришківці" та ТОВ "Глобал Фід"

та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс", м. Підгайці Тернопільської області

про визнання недійсним договору №1 від 10.10.2018 про відступлення права вимоги, укладеного ТОВ "Глобал Фід" та ТОВ "Агро Оришківці",

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 16.04.2019 у справі № 921/490/18 відмовлено у задоволенні позову ТОВ "Буд М" в особі ліквідатора Кучака Ю.Ф. та третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, ТОВ "Мрія Сервіс" до ТОВ "Глобал Фід" та ТОВ "Агро Оришківці" про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги №1 від 10.10.2018, укладеного ТОВ "Агро Оришківці" та ТОВ "Глобал Фід".

З підстав, викладених в апеляційних скаргах, ТОВ "Буд М" в особі ліквідатора Кучака Ю.Ф. (позивач) та ТОВ "Мрія Сервіс" (третя особа) оскаржили рішення суду першої інстанції.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 15.08.2019 у справі № 921/490/18 апеляційні скарги задоволено частково. Рішення Господарського суду Тернопільської області від 16.04.2019 у справі №921/490/18 скасовано, справу №921/490/18 направлено до Господарського суду Запорізької області для розгляду в межах справи №908/688/16 про банкрутство ТОВ "Буд М".

Постановою Верховного Суду від 04.12.2019 у справі №921/490/18 скасовано постанову Західного апеляційного господарського суду від 15.08.2019 у справі №921/490/18, справу №921/490/18 направлено до Західного апеляційного господарського суду для продовження апеляційного розгляду.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 17.02.2020 скасовано рішення Господарського суду Тернопільської області від 16.04.2019 у справі №921/490/18 скасовано, справу №921/490/18 направлено до Господарського суду Тернопільської області для розгляду в межах справи №921/735/19 про банкрутство ТОВ "Нассерполіцістундальтекакерляке" (попередня назва ТОВ "Глобал Фід").

Постановою Верховного Суду від 17.06.2020 касаційну скаргу ТОВ "Агро Оришківці" задоволено, скасовано постанову Західного апеляційного господарського суду від 17.02.2020, справу №921/490/18 направлено до Західного апеляційного господарського суду на новий розгляд.

Автоматизованим розподілом (протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.08.2020) справу №921/490/18 розподілено колегії суддів у складі: головуючого судді Хабіб М.І., суддів Плотніцького Б.Д. та Матущака О.І.

Ухвалою від 21.08.2020 справу №921/490/18 прийнято до розгляду колегією суддів Західного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Хабіб М.І., суддів Плотніцького Б.Д. та Матущака О.І., розгляд справи призначено в судовому засіданні 01.09.2020.

ТОВ "Буд М"( позивач, скаржник) та ТОВ"Глобал Фід" (змінено найменування на ТОВ "Нассерполіцістундальтекакерляке", відповідач1) не забезпечили явки своїх представників в судове засідання, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце судового засідання( копію ухвали апеляційного суду від 21.08.2020 позивач отримав 26.08.2020, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення; за даними офіційного сайту ДП "Укрпошта" копія ухвали від 21.08.2020, надіслана відповідачу1 поштовим відправленням №805 на адресу: м. Тернопіль, вул. Шептицького 6, поверх 3, не вручена під час доставки).

Представник скаржника ТОВ "Мрія Сервіс" у судовому засіданні 01.09.2020 надав усні пояснення та підтримав клопотання про витребування в АТ "Альфа-Банк" банківських виписок за період з 16.10.2018 по 17.10.2018 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ "Глобал Фід", та про поновлення строку на його подання, викладене у прохальній частині апеляційної скарги.

Вказане клопотання обгрунтоване тим, що однією з підстав заявленого третьою особою позову про визнання недійсним договору №1 від 10.10.2018 про відступлення права вимоги, укладеного ТОВ "Глобал Фід" та ТОВ "Агро Оришківці" , були доводи про удаваність оспорюваного правочину у зв`язку з проведеним його виконанням пов`язаними між собою спорідненими юридичними особами (ТОВ "Глобал Фід" та ТОВ "Агро Оришківці") за сумнівними фінансовими операціями з метою уникнення їх фінансового моніторингу шляхом здійснення протягом 2днів (16 та 17.10.2018) 56 платежів. Скаржник вказує, що виписки по рахунку ТОВ "Агро Оришківці" № НОМЕР_2 за період з 16.10.2018 по 17.10.2018 про перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобал Фід" № НОМЕР_1 , відкритий в АТ "Альфа Банк", суперечать довідці АТ "Альфа Банк" від 14.03.2018 №20952-265/5, згідно з якою рахунок № НОМЕР_1 не належить ТОВ "Глобал Фід". Зазначає, що з огляду на суперечливі докази та з метою встановлення реальності проведених між відповідачами фінансових операцій за оспорюваним договором він двічі заявляв суду першої інстанції клопотання (від 20.02.2019 та від 15.04.2019) про витребування в АТ "Альфа-Банк" банківських виписок за період з 16.10.2018 по 17.10.2018 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ "Глобал Фід". Однак суд першої інстанції неправомірно відхилив ці клопотання, при цьому в оскаржуваному рішенні суд встановив, що новий кредитор (ТОВ "Агро Оришківці") перерахував 16.10.2018 та 17.10.2018 із розрахункового рахунка № НОМЕР_2 у ПАТ "Альфа Банк" на розрахунковий рахунок первісного кредитора( ТОВ "Глобал Фід") № НОМЕР_1 у ПАТ "Альфа Банк" 7 618 976,40грн. Відтак вказує на необхідність витребування вказаних доказів з метою перевірки апеляційним судом встановлених судом першої інстанції обставин, оскільки самостійно не може надати ці докази, які є банківською таємницею відповідно до ст. 60 ЗУ « Про банки і банківську діяльність».

Щодо поновлення строку на подання клопотання зазначає, що на момент подання ТОВ "Мрія Сервіс" позовної заяви як третьою особою із самостійними вимогами на предмет спору йому не було відомо про обставини виконання відповідачами оспорюваного договору та про довідку АТ "Альфа Банк" від 14.03.2018 №20952-265/5, тому разом з позовною заявою не подавалось клопотання про витребування доказів, а було подане після подання позовної заяви та ознайомлення з матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, колегія суддів встановила, що 12.12.2018 ТОВ "Мрія Сервіс" звернулося до суду з позовною заявою як третя особа із самостійними вимогами на предмет спору про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги №1від 10.10.2018, за яким ТОВ "Глобал Фід" ( первісний кредитор) відступило ТОВ "Агро Оришківці"( новий кредитор) право грошових вимог до ТОВ "Буд М" в сумі 7 618 976,40 грн. Договором встановлено обов`язок нового кредитора перерахувати кошти в сумі 7 618 976,40 грн на рахунок первісного кредитора упродовж 20робочих днів з дня укладення цього договору. Згідно з розділом 6 оспорюваного у даній справі договору про відступлення права вимоги №1 від 10.10.2018, в якому зазначені реквізити сторін, рахунком ТОВ "Глобал Фід" ( ідент.код 39994244) вказано рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ "Альфа Банк".

Ухвалою від 21.12.2018 суд прийняв до розгляду позовну заяву ТОВ "Мрія Сервіс". Однією із підстав позову ( з урахуванням заяви від 20.02.2019 про доповнення підстав позову, т.2, а.с. 79-82, прийнятою до розгляду ухвалою від 22.02.2019, т.2. а.с.122-124) є сумнівність фінансових операцій щодо виконання оспорюваного договору та удаваність оспорюваного правочину( ст.235 ЦК України).

В матеріалах справи наявні виписки по рахунку ТОВ "Агро Оришківці" № НОМЕР_2 за період з 16.10.2018 по 17.10.2018 про перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобал Фід" № НОМЕР_1 , відкритий в АТ "Альфа Банк", в той же час наявна лист -відповідь АТ "Альфа Банк" від 14.03.2018 №20952-265/5, адресована Тернопільському міському ВДВС, згідно з якою рахунок № НОМЕР_1 не належить ТОВ "Глобал Фід"(т.1, 33-45, т.2, а.с.191).

Разом з тим, в оскаржуваному рішенні суд першої інстанції на підставі виписок по рахунку ТОВ "Агро Оришківці" встановив факт перерахування 16.10.2018 та 17.10.2018 новим кредитором (ТОВ "Агро Оришківці") із розрахункового рахунка № НОМЕР_2 у ПАТ "Альфа Банк" на розрахунковий рахунок первісного кредитора( ТОВ "Глобал Фід") № НОМЕР_1 у ПАТ "Альфа Банк" 7 618 976,40грн.

Матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Мрія Сервіс" двічі зверталося до суду першої інстанції з клопотаннями ( від 20.02.2019 та від 15.04.2019, т.2, а.с. 77-78,186-187) про витребування в АТ "Альфа-Банк" банківських виписок за період з 16.10.2018 по 17.10.2018 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ "Глобал Фід", які залишені судом без задоволення.

Названі обставини свідчать про обґрунтованість доводів скаржника щодо пропуску строку на подання клопотання про витребування доказів та про обґрунтованість самого клопотання.

За приписами ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 2 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Згідно з ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з частинами 1-3 статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

На підставі викладеного апеляційний суд дійшов висновку про задоволення клопотання скаржника та відкладення розгляду справи.

У зв`язку відкриттям Господарським судом Тернопільської області справи №921/735/19 про банкрутство відповідача 1 - ТОВ "Нассерполіцістундальтекакерляке" (попередня назва ТОВ "Глобал Фід" ) та не врученням під час доставки відповідачу1 копії ухвали апеляційного суду від 21.08.2020 у даній справі № 921/490/18, надісланої на адресу: м. Тернопіль, вул. Шептицького 6, поверх 3, колегія суддів вважає за необхідне надіслати копію цієї ухвали на адресу розпорядника майна відповідача 1 арбітражного керуючого Шимечко А.Я.( м. Чортків , вул.Копичинецька, 124 Є).

Керуючись ст.ст. 81, 216, 234, 270 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В :

1. Відкласти розгляд справи на 13.10.2020 о 10год 00 хв.

2. Зобов`язати АТ "Альфа Банк" (іден.код 23494714, місцезнаходження : 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100) надати суду до 12.10.2020 банківські виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ "Глобал Фід", ідент. код 39994244, (змінено найменування на ТОВ "Нассерполіцістундальтекакерляке", ідент. код 39994244), за період з 16.10.2018 по 17.10.2018.

3. Явка представників учасників справи в судове засідання на власний розсуд.

4. Копії ухвали надіслати учасникам справи, АТ "Альфа Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100) та розпоряднику майна ТОВ "Нассерполіцістундальтекакерляке"( попереднє найменування ТОВ "Глобал Фід", ідент. код 39994244) арбітражному керуючому Шимечко А.Я.( м. Чортків , вул.Копичинецька, 124 Є).

5. Ухвала оскарженню не підлягає

Головуючий суддя М.І. Хабіб

Суддя О.І. Матущак

Суддя Б.Д. Плотніцький