ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.09.2020м. ДніпроСправа № 904/1454/20

За заявою ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

Cекретар судового засідання Пацан А.Г.

Представники:

від заявника: Круглий В.В., посвідчення №ЗП 001300 від 30.05.2017

від кредитора: ОСОБА_2 , посвідчення № НОМЕР_2 від 30.05.2017

арбітражний керуючий Хандурін Д.В.: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

13.03.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_1 (Заявник) із заявою, в якій просить прийняти її до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

На підставі запиту на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого до суду надійшла довідка від 17.03.2020, відповідно до якої автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено три кандидатури арбітражних керуючих:

- Хандурін Дмитро Вікторович;

- Леонов Костянтин Юрійович;

- Льовін Андрій Петрович.

Ухвалою господарського суду від 18.03.2020 заяву фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання 02.04.2020.

31.03.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Дмитра Вікторовича надійшла заява вих.№02-01/98 від 25.03.2020 про участь у справі №904/1454/20. Суд долучив заяву арбітражного керуючого Хандуріна Дмитра Вікторовича до матеріалів справи.

01.04.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" надійшли заперечення вих.№2/2020/04/2041 від 01.04.2020 щодо заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та клопотання вих№2/2020/04/2042 від 01.04.2020 про перенесення розгляду заяви, мотивоване встановленням карантину. Суд долучив заперечення та клопотання до матеріалів справи.

02.04.2020 від арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича електронною поштою надійшла заява вих. №02-01/1-1 про участь у справі про банкрутство №904/1454/20 та відсутність обмежень щодо призначення. Суд долучив заяву арбітражного керуючого Леонова К.Ю. до матеріалів справи.

02.04.2020 електронною поштою надійшла заява б/н від 01.04.2020 від представника боржника Круглого В.В. про відкладення розгляду справи №904/1454/20 на іншу дату та час, яка мотивована запровадженням карантинних заходів в Україні.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.04.2020 відкладено підготовче засідання суду на 29.04.2020 о 12:00 год.

27.04.2020 від представника боржника надійшло клопотання, в якому останній просить суд постановити ухвалу про відкриття провадження у справі №904/1454/20 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , залишити без розгляду та повернути заперечення ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" від 01.04.2020, проводити підготовче засідання за участю представника боржника. Суд долучив надане представником боржника клопотання до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.2020 відкладено підготовче засідання суду на 19.05.2020 о 12:00 год.

15.05.2020 від ТОВ "ФК "Форінт" надійшли додаткові пояснення вих. №2/2020/05/2251 від 15.05.2020 щодо заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Суд долучив пояснення до матеріалів справи.

Підготовче засідання, призначене на 19.05.2020, не відбулось у зв`язку з прийняттям суддею Соловйовою А.Є. участі у підготовці суддів місцевих господарських судів, яка проходила за місцем роботи в режимі он лайн з використанням відеоконференцзв`язку тривалістю 5 календарних днів з 18 по 22 травня 2020 року включно.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.05.2020 призначено підготовче засідання на 01.06.2020 о 12:00 год.

Ухвалою суду від 01.06.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 28.09.2020, призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Хандуріна Д.В.

Вказаною вище ухвалою суд призначив попереднє засідання суду на 27.07.2020 о 10:00 год.

До Господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

25.06.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих.№02-01/119 від 22.06.2020 щодо проведення інвентарізації майна боржника та визначення його вартості з додатками:

1. Інвентаризаційний опис основних засобів: рухоме та нерухоме майно від 09.06.2020 року;

2. Інвентаризаційний опис основних засобів: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар від 09.06.2020 року;

3. Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей від 09.06.2020 року;

4. Інвентаризаційний опис об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів від 09.06.2020 року;

5. Інвентаризаційний опис фінансових інвестицій від 09.06.2020 року.

26.06.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. електронною поштою надійшло повідомлення вих.№02-01/119 від 22.06.2020, в якому арбітражний керуючий зазначає , що станом на 26.06.2020 на його адресу не надходило кредиторських вимог до боржника ФО ОСОБА_1

30.06.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № 2/2020/06/2533 від 30.06.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника. Ухвалою суду від 02.07.2020 заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника прийнята судом до розгляду в попередньому судовому засіданні, призначеному на 27.07.2020 о 10:00 год.

01.07.2020 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшли відомості про ф/о - податників річної декларації станом на 16.06.2020.

07.07.2020 від АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" надійшла інформація, що згідно з п. 1 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

Відповідно до п.3.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267 (далі - Правила №267): «Письмовий запит (дозвіл) фізичної особи - клієнта банку підписується цією особою. її підпис засвідчується підписом керівника банку чи уповноваженою ним особою або нотаріально. На письмовий запит власника інформації, що становить банківську таємницю або з його письмового дозволу, банк розкриває таку інформацію в обсязі, визначеному в письмовому запиті або дозволі.

Таким чином, банк буде мати правові підстави розголошувати інформацію, що становить банківську таємницю на запит арбітражного керуючого у справі про неплатоспроможність за умови надання ним належним чином оформленого дозволу на розголошення інформації, що становить банківську таємницю або довіреності клієнта.

08.07.2020 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист 0.184-18223/0/15-20-Вих від 01.07.2020, відповідно до якого Державна прикордонна служба України повідомляє, що станом на 15:00 30.06.2020 доручень уповноважених державних органів, ухвал (постанов, рішень) суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду з України, доручень (рішень) щодо заборони в`їзду в Україну стосовно зазначених у запиті громадян України не виконує.

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання вих.№02-01/134 від 08.07.2020 в якому просив суд витребувати від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) наступну інформацію про:

1. Доходи членів сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

2. Наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за членами сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

3. Наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї:

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

4. Чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) у членів сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання вих. №02-01/133 від 08.07.2020 в якому просив суд витребувати від Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, ) інформацію про майно задеклароване при перетині кордону України з 01.06.2017 (період за 3 роки до відкриття провадженая у справі про банкрутство) боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї:

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих .№ 02-01/136 від 08.07.2020 про неможливість виконання ухвали суду від 01.07.2020 по справі №904/1454/20, в частині подання до суду плану реструктуризації боргів боржника в строк до 15.07.2020, оскільки попереднє засідання суду, за результатами якого повинні були визначені вимоги кредиторів не відбулось.

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих .№ 02-01/132 від 08.07.2020 за результатами розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника вих. № 2/2020/06/2533 від 30.06.2020, в якому повідомляє наступне.

Боржник у справі - ОСОБА_1 станом на дату порушення провадження у справі про неплатоспроможність має заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» у розмірі 3 234 083,12 грн., підтверджену рішенням суду.

Вимоги кредитора виникають з рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 14.07.2015 року у справі № 199/3329/15-ц та складають (за вказаним рішенням) 147 246,38 доларів США, що еквівалентно 3 234 083,12 грн. за курсом, встановленим Національним Банком України на день ухвалення рішення 2 196,3753 гривні за 100 доларів США, з них: 112 349,24 доларів США - заборгованість за тілом кредиту; 15 562,28 доларів США заборгованість за відсотками; 19 335,86 доларів США - пеня за прострочення сплати кредиту та відсотків.

Таким чином, положення ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства не застосовуються, оскільки вимоги кредитора виражено у гривнях і вказана заборгованість встановлена рішенням суду з відповідним співставленням вказаних вимог з офіційним курсом долара США на дату винесення рішення.

Враховуючи викладене, грошові вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» визнані керуючим реструктуризацією частково у розмірі 2 809 395,07 грн. - заборгованість за тілом кредиту та заборгованість за відсотками, 424 688,05 грн. - пеня за прострочення сплати кредиту та відсотків, 4 204,00 грн. - розмір судового збору, сплаченого за подання заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

13.07.2020 від боржника надійшло клопотання б/н від 09.07.2020 про долучення до матеріалів справи виправлених декларацій про майновий стан за 2017,2018 та 2019 роки.

14.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих. №02-01/135 від 09.07.2020 щодо проведення додаткової інвентаризації майна боржника та визначення його вартості з додатком інвентаризаційним описом майнових прав у складі нематеріальних активів від 07.07.2020 житлового будинку від 25.10.2005.

16.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. електронною поштою надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів:

- копії повідомлення вручення поштового відправлення кредитору про результати розгляду грошових вимог ТОВ"Фінансова компанія "Форінт";

- копії опису вкладення у поштове відправлення кредитору ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".

20.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання, в якому просив суд Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО, ) наступну інформацію:

1) . АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IB AN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

2) Інформацію про залишок грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНКЦАТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IBAN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

3) Інформацію про наявність обтяжень (арештів та ін.) грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНКЦАТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IBAN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

4) Інформацію про наявність інших рахунків та стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), залишок коштів на рахунках боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

5) Інформацію у вигляді банківської виписки по всім наявним рахункам боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) періодом з 01.06.2017 року (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність).

21.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення выд 16.07.2020 вих.№02-01/141 щодо перевірки декларацій боржника з додатками:

* звітом про результат перевірки декларацій боржника від 15.07.2020 №02-01/139 з додатками;

* супровідні листи та докази направлення звіту на адресу кредиторів та боржника.

22.07.2020 від боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи декларацій за 2017-2019.

Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

В попередньому засіданні суд розглянув грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".

Ухвалою суду від 27.07.2020 завершено попереднє засідання, за результатами якого внесено до реєстру вимоги кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" у наступній черговості:

- 4 204, 00грн (витрати по сплаті судового збору) включається окремо та задовольняються до задоволення вимог кредиторів;

- 1 370 890,00 грн (грошові вимоги забезпеченні заставою майна боржника) - включаються окремо та задовольняються позачергово за рахунок майна, що є предметом забезпечення вимог кредитора;

- 2 043 323,18 грн (заборгованість за тілом кредиту та заборгованість за відсотками) - до 2 -ї черги задоволення;

- 424 688,05 грн (пеня) - до 3-ї черги задоволення. Встановлено дату проведення зборів кредиторів до 10.08.2020 та зобов`язати керуючого реструктуризацією Хандуріна Д.В. протягом 3 днів після прийняття цієї ухвали письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Встановлено керуючому реструктуризацією боржника Хандуріну Д.В. строк до 15.08.2020 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів. Встановлено дату підсумкового судового засідання у справі - 08.09.2020 о 10:00 год.

До Господарського суду надійшли наступні документи:

28.07.2020 від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшла відповідь б/н б/д на запит.

03.08.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В електронною поштою надійшло клопотання вих.№ 02-01/147 від 01.08.2020 щодо формування реєстру вимог кредиторів.

04.08.2020 від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надійшла відповідь вих. № 20.1.0.0.0./7- 00728/7386 від 28.07.2020 на запит від 22.07.2020.

06.08.2020 від Державної митної служби України надійшла інформація вих. № 08-3/30-3/8.19/8823 від 31.07.2020 щодо витребуваних доказів.

17.08.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшло клопотання вих. № 02-01/154 від 11.08.2020 про надання підготовленого плану реконструкції боргів боржника на виконання ухвали суду від 27.07.2020.

04.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. електронною поштою надійшло клопотання вих. № 02-01/155 від 03.09.2020 клопотання про затвердження Звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, в якому просить суд:

- затвердити звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Хандуріну Д.В. за час виконання ним об`язків керуючого реструктуризацією ФО ОСОБА_1 у справі №904/1454/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1(адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

07.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшло клопотання вих. № 02-01/157 від 05.09.2020 про долучення до матеріалів справи документів, а саме клопотання про закриття провадження по справі та протоколу зборів кредиторів від 02.09.2020.

07.09.2020 від боржника надійшли заперечення проти клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі.

08.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. електронною поштою надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

В підсумкове засідання, призначене на 08.09.2020, з`явились представник заявника та кредитора, розгляд клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. залишили на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників заявника та кредитора, з метою повного та всебічного розгляду справи, а також дотримання засад рівності та змагальності сторін, суд вважає за можливе клопотання арбітражного керуючого задовольнити, відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 122, 126 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти судове засідання на 22.09.2020 о 11:20 год. для розгляду клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 08.09.2020 і не підлягає оскарженню.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Повний текст ухвали складено 08.09.2020.

Суддя А.Є. Соловйова