номер провадження справи 26/84/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2020 Справа № 908/3338/19 (908/1962/20)

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Юлдашев Олексій Олексійович, розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОКО ТРЕЙДІНГ код ЄДРПОУ 41229391 (71630, Запорізька обл., Василівський район, м. Дніпрорудне, вул.Степова, будинок 10-Б, офіс 3)

до відповідача 1 Компанії Nimfeyasp. zo.o. (Нимфея сп. з о.о, Польша, Биалюсток, 15/727, вулиця Гетьманська 40/112)

до відповідача -2 Компанії MELLIF TRADING LP Компанія (МеліфТрейдінг ЛП (110,12 Південний міст, Единбург , Шотландія)

до відповідача -3 Компанії IA GR Logistics s.r.o.(Прага 1, Нове Місто, вул. Губерська, 1012/30, Чехія)

про стягнення з відповідача-1 заборгованості за контрактами №SF290719 від 29.07.2019, W220719-1 від 22.07.2019, W 300719-1 від 30.07.2019 у розмірі 11 277 502,41грн, з відповідача-3 заборгованості за контрактами №FС011019-1 від 01.11.2019, №FС011119-1 від 01.11.2019, №FС241219-1 від 24.12.2019 заборгованість в розмірі 9 972 826,65грн, з відповідача-2 заборгованості за контрактами №В010819-1 від 01.08.2019, FC-010719 від 01.07.2019, FC-010719-2 від 01.07.2019, FC100919-1 від 10.09.2019, MW110919-1 від 11.09.2019, R150819-1 від 15.08.2019, R150819-2 від 15.08.2019, W090919-1 від 09.09.2019, W090919-2 від 09.09.2019, W090919-3 від 09.09.2019, W090919-4 від 09.09.2019, W270819-1 від 27.08.2019 в розмірі 46 547 585,93грн

в межах справи № 908/3338/19

про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю Локо Трейдінг, (вул. Степова, 10-Б, офіс 3, м. Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область, 71630)

Кредитори: 1/ Товариство з обмеженою відповідальністю Терра Груп ЛТД (вул. Каунаська, 13А, к.3, м. Київ, 02160)

2/ Головне управління ДПС у Запорізькій області (пр. Соборний, 166, м. Запоріжжя, 69107)

За участю представників сторін: не з`явились

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю ЛОКО ТРЕЙДІНГ звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовом до Компанії Nimfeyasp. zo.o., Компанії MELLIF TRADING LP Компанія, Компанії IA GR Logistics s.r.o. про стягнення з відповідача-1 заборгованості за контрактами №SF290719 від 29.07.2019, W220719-1 від 22.07.2019, W 300719-1 від 30.07.2019 у розмірі 11 277 502,41грн, з відповідача-3 заборгованості за контрактами №FС011019-1 від 01.11.2019, №FС011119-1 від 01.11.2019, №FС241219-1 від 24.12.2019 заборгованість в розмірі 9 972 826,65грн, з відповідача-2 заборгованості за контрактами №В010819-1 від 01.08.2019, FC-010719 від 01.07.2019, FC-010719-2 від 01.07.2019, FC100919-1 від 10.09.2019, MW110919-1 від 11.09.2019, R150819-1 від 15.08.2019, R150819-2 від 15.08.2019, W090919-1 від 09.09.2019, W090919-2 від 09.09.2019, W090919-3 від 09.09.2019, W090919-4 від 09.09.2019, W270819-1 від 27.08.2019 в розмірі 46 547 585,93грн, для розгляду в межах справи № 908/3338/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Локо Трейдінг.

Ухвалою суду від 03.08.2020 відкрито провадження у справі № 908/3338/19(908/1962/20) з розгляду даної позовної заяви. Розгляд позовної заяви здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 11.08.2020 о 12 год 30 хв.

Ухвалою від 11.08.2020 відкладено підготовче засідання на 20.08.2020 о 10-30.

У судове засідання 20.08.2020. представники позивача та відповідачів не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

20.08.2020р. перед початком судового засідання від відповідачів надійшли відзиви на позовну заяву в яких визнають заявлені позовні вимоги та не заперечують проти їх задоволення в повному обсязі з проханням перейти до розгляду справи по суті.

З огляду на обмеженість розгляду справи визначеними законом процесуальними строками, відсутність перешкод для розгляду справи, достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, судове засідання відбулося за відсутності представників сторін, згідно зі статтею 202 ГПК України.

У підготовчому засіданні 20.08.2020. судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.

Згідно з ч.3 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.

Оцінивши надані докази, наведені обґрунтування сторін, проаналізувавши діюче законодавство, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

За приписами ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

01 серпня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №0108К від 01.08.2019р. з ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контакт №В010819-1 відповідно до умов якого Продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити ячмінь, врожаю 2018 року, країна походження Україна, який надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 60 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 262 680,00 грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

24 вересня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № В010819-1 Покупцю на суму 259 751,12грн.

24.09.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю ячмінь, не насіннєвий, українського походження, врожаю 2018 року 59,331 МТ, насипом на загальну суму 259 751,12 грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/007008.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №В010819-1 становить 259 751,12 грн.

01 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №27.6К від 27.06.2019р. з ТОВ «Адвантаж» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №FC010719-1 відповідно до умов якого Продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 400 метричних тон +/-10% на вибір Покупця за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 1 492 000,00 грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

15 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № FC-010719-1 Покупцю на суму 1 522 548,70грн.

15.10.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю кукурудзу не насіннєву, українського походження, насипом, на загальну суму 1 522 548,70грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/007813.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №FC010719-1 становить 1 522 548,70грн.

01 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №0107К від 01.07.2019р. з ТОВ ТВК «ЕкольЛогістік» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №FC010719-2 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 300 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 1 140 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

15 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №FC010719-2 Покупцю на суму 1 158 772,00грн.

15.10.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю кукурудзу не насіннєву, українського походження, насипом на загальну суму 1 158 772,00грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/007816.

Тобто, заборгованість MellifTrading LP за Контрактом №FC010719-2 становить 1 158 772,00грн.

10 вересня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №01.07К від 01.07.2019р. з ТОВ «БрейнСорсІнтерншнл» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №FC100919-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1200 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 4 167 600,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

15 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № FC100919-1 Покупцю на суму 1 624 356,83грн.

15.10.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю кукурудзу не насіннєву, українського походження, насипом на загальну суму 1 624 356,83грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/007829.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №FC100919-1 становить 1 624 356,83грн.

11 вересня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №01.07К від 01.07.2019р. з ТОВ «БрейнСорсІнтерншнл» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №MW110919-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує пшеницю 4-го класу, врожаю 2019 року, країна походження - Україна, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 2500 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 10 600 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

11 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W110919-1 Покупцю на суму 1 035 744,80грн.

11.10.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшеницю мяку, не насіннєву 4-го класу, українського походження, врожаю 2019 року 2602,770 МТ. Якість згідно ДСТУ 3768:2019. Насипом. Торгівельна марка відсутня, Країна виробництва Україна на загальну суму 11 035 774,80грн., що підтверджується декларацією №UA500040/2019/010974.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №MW110919-1 становить 11 035 744,80грн.

15 серпня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №К-0306 від 03.06.2019р. з ТОВ «Секьюрайті» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №R150819-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує ріпак, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 10 210 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

22 серпня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № R150819-1 Покупцю на суму 10 403 969,58грн.

22.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю насіння ріпаку, вищого та/або 1-го класів, вміст ерукової кислоти не більше 2%, не для сівби, врожаю 2019 року, Українського походження, насипом, згідно ДСТУ 4966:2008. Торговельна марка/знак відсутні. на загальну суму 10 403 969,58грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/005809.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №R150819-1 становить 10 403 969,58грн.

15 серпня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №К-0306 від 03.06.2019р. з ТОВ «Секьюрайті» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №R150819-2 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує ріпак, рожаю 2019 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 500 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 5 105 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

22 серпня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № R150819-2 Покупцю на суму 5 478 941,25грн.

22.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю насіння ріпаку, вищого та/або 1-го класів, вміст ерукової кислоти не більше 2%, не для сівби, врожаю 2019 року, Українського походження, насипом, згідно ДСТУ 4966:2008. Торговельна марка/знак відсутні. на загальну суму 5 478 941,25грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/005810.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №R150819-2 становить 5 478 941,25грн.

09 вересня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №27.06К від 27.06.2019р. з ТОВ «Адвантаж Україна» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №W090919-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує пшеницю 4-го класу насипом, врожаю 2019 року, країна походження Україна, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 500 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 2 140 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

03 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W090919-1 Покупцю на суму 1 983 994,00грн.

22.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 4-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 загальну суму 1 983 994,00грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/108097.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №W090919-1 становить 1 983 994,00грн.

09 вересня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №01.07К від 01.07.2019р. з ТОВ «БрейнСорс Інтернешнл» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №W090919-2 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує пшеницю 4-го класу насипом, врожаю 2019 року, країна походження Україна, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 500 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 2 140 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

03 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W090919-2/1 Покупцю на суму 2 112 757,80грн.

03.10.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 4-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 2 112 757,80грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/108097.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №W090919-2 становить 2 112 757,80грн.

09 вересня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №27.076К від 27.06.2019р. з ТОВ «Адвантаж Україна» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №W090919-3 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує пшеницю 2-го, 3-го класу насипом, врожаю 2019 року, країна походження Україна, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 300 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 1 290 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

25 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W090919-3 Покупцю на суму 1 396 640,00грн.

25.10.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 3-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 1 396 640,00грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/109157.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №W090919-3 становить 1 396 640,00грн.

09 вересня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №01.07К від 01.07.2019р. з ТОВ «БрейнСорс Інтернешнл» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №W090919-4 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує пшеницю 4-го класу насипом, врожаю 2019 року, країна походження Україна, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 700 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 2 996 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

03 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W090919-4/1 Покупцю на суму 1 064 692,80грн.

03.10.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 4-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 1 064 692,80грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/108096.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №W090919-4 становить 1 064 692,80грн.

27 серпня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №01.07К від 01.07.2019р. з ТОВ «БрейнСорс Інтернешнл» (Позивач, Продавець) та MELLIF TRADING LP (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №W270819-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує пшеницю 2-го, 3-го, 4-го класу насипом, врожаю 2019 року, країна походження Україна, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 2000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 8 634 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

09 вересня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W270819-1 Покупцю на суму 1 782 398,32грн.

30 вересня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W270819-2 Покупцю на суму 3 839 021,77грн.

03 жовтня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W270819-1/3 Покупцю на суму 2 883 996,96грн.

09.09.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 4-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 1 782 398,32грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/107287.

03.10.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 4-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 2 883 996,96грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/108093.

30.09.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 2-го класу 93,515 мт, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 3 839 021,77грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/107922.

Тобто, заборгованість MELLIF TRADING LP за Контрактом №W270819-1 становить 8 505 416,09грн.

Усього заборгованість MELLIF TRADING LP за вказаними вище контрактами становить 46 547 585,93грн.

У подальшому, 01 червня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф» (Кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Локо Трейдінг» (Новий кредитор, Позивач) та компанією MELLIF TRADING LP (Боржник) було укладено Договір про відступлення права вимоги №50-05/20, відповідно до умов якого у порядку та на умовах, визначених цим договором, кредитор відступає Новому Кредитору, а Новий кредитор приймає всі права та обов`язки, в тому числі належне Кредитору право вимоги до Боржника, яке виникло на підставі контрактів №В010819-1 від 01.08.2019 року, FC-010719 від 01.07.2019 року, FC-010719-2 від 01.07.2019 року, FC100919-1 від 10.09.2019 року, MW110919-1 від 11.09.2019 року, R150819-1 від 15.08.2019 року, R150819-2 від 15.08.2019 року, W090919-1 від 09.09.2019 року, W090919-2 від 09.09.2019 року, W090919-3 від 09.09.2019 року, W090919-4 від 09.09.2019 року, W270819-1 від 27.08.2019 року надалі основний договір.

Згідно п.1.2 договору згідно цього договору, з моменту його підписання до нового кредитора переходить право вимоги щодо повернення грошових коштів в розмірі 46 547 585,93грн.

30 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №27.06К від 27.06.2019р. з ТОВ «Адвантаж Україна» (Позивач, Продавець) та Компанія Nimfeyasp. z o.o.(Відповідач, Покупець) було укладено контракт №W300719-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує пшеницю 2-го, 3-го, 4-го класу насипом, врожаю 2019 року, країна походження Україна, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 3 780 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

13 серпня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W300719-1 Покупцю на суму 1 457 454,60грн.

13 серпня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W300719-1/2 Покупцю на суму 656 006,25грн.

19 серпня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W300719-1/3 Покупцю на суму 1 645 604,10грн.

13.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 3-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 1 457 454,60грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/106390.

13.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 4-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 656 006,25грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/106423.

19.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшениці м`якої, не насіннєвої, 2-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 1 645 604,10грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/106607.

Тобто, заборгованість Компанії Nimfeyasp. z o.o.за Контрактом №W300719-1 становить 3 768 064,95грн.

30 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №01.07К від 01.07.2019р. з ТОВ «БрейнСорс Інтернешнл» (Позивач, Продавець) та Компанія Nimfeyasp. z o.o.(Відповідач, Покупець) було укладено контракт №SF290719 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує товар, найменування якого за даним Контрактом визначається у Специфікаціях.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару за даним контрактом визначається окремо у специфікаціях.

Відповідно до п.6.2 вказаного контракту загальна вартість товару за даним контрактом визначається окремо у Специфікаціях.

Розділ 7 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

13 серпня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №SF290719-1 від 13.08.2019 Покупцю на суму 785 108,16грн.

05 серпня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №SF290719-2 від 05.08.2019 Покупцю на суму 2 939 090,10грн.

05.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю олії соняшникової нерафінованої сирої, виробництва 2019 року з насіння соняшнику врожаю 2019 року, наливом. Згідно ДСТУ 4492:2017, країна виробництва Україна на загальну суму 2 939 090,10грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/106106.

13.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю шроту соняшникового, тостований, гранульований, високо протеїновий, вироблений з насіння соняшнику врожаю 2018 року, масова частка жиру і екстрактивних речовин в перерахунку абсолютно сухій речовині 74%, насипом на загальну суму 785 108,16грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/106601.

Тобто, заборгованість Компанії Nimfeyasp. z o.o.за Контрактом №SF290719 становить 3 724 198,26грн.

22 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №27.06К від 27.06.2019р. з ТОВ «Адвантаж Україна» (Позивач, Продавець) та Компанією Nimfeyasp. z o.o.(Відповідач, Покупець) було укладено контракт №W220719-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує пшеницю 2-го, 3-го, 4-го класу насипом, врожаю 2019 року, країна походження Україна, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 3 780 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

14 серпня 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру №W220719-1від 14.08.2019 Покупцю на суму 3 791 239,20грн.

14.08.2019 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю пшеницю мяку, не насіннєву, 4-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, насипом, згідно ДСТУ 3768:2019 на загальну суму 3 794 239,20грн., що підтверджується декларацією №UA504120/2019/106454.

Тобто, заборгованість Компанії Nimfeyasp. z o.o.за Контрактом №W220719-1 становить 3 794 239,20грн.

Усього заборгованість Nimfeyasp. z o.o. за вказаними вище контрактами становить 11 286 502,41 грн.

У подальшому, 01 червня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф» (Кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Локо Трейдінг» (Новий кредитор, Позивач) та компанією Nimfeyasp. z o.o. (Боржник) було укладено Договір про відступлення права вимоги №04-05/20, відповідно до умов якого у порядку та на умовах, визначених цим договором, кредитор відступає Новому Кредитору, а Новий кредитор приймає всі права та обов`язки, в тому числі належне Кредитору право вимоги до Боржника, яке виникло на підставі контрактів №SF290719 від 29.07.2019 року, W220719-1 від 22.07.2019 року, W 300719-1 від 30.07.2019 року надалі основний договір.

Згідно п.1.2 договору згідно цього договору, з моменту його підписання до нового кредитора переходить право вимоги щодо повернення грошових коштів в розмірі 11 277 502,41грн.

24 грудня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф», що діє на підставі договору комісії №27.06К від 27.06.2019р. з ТОВ «Адвантаж Україна» (Позивач, Продавець) та Компанією IAGR Logistics S.R.O. (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №FC241219-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує кукурудзу 3-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1500 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 5 227 500,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

02 січня 2020 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № FC241219-1 Покупцю на суму 5 713 587,80грн.

24 січня 2020 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № FC241219-1 Покупцю на суму 557 390,90грн.

24.01.2020 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю кукурудзи 3-го класу, не насіннєву, врожаю 2019 року, насипом, українського походження на загальну суму 557 390,90грн., що підтверджується декларацією №UA508220/2020/100809.

02.01.2020 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю кукурудзи 3-го класу, не насіннєву, врожаю 2019 року, насипом, українського походження , згідно ДСТУ 4525:2006 на загальну суму 5 713 587,80грн., що підтверджується декларацією №UA508220/2020/100032.

Тобто, заборгованість Компанії IAGR Logistics S.R.O. за Контрактом №FC241219-1 становить 6 270 978,70грн.

01 жовтня 2019 року між Підприємством об`єднання громадян «Агрест», що діє на підставі договору комісії №01.10К від 01.10.2019р. з ТОВ «БрейнСорс Інтернешнл» (Позивач, Продавець) та Компанією IAGR Logistics S.R.O. (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №FC011019-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує кукурудзу 3-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 700 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 2 411 500,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

18 листопада 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № FC011019-1 Покупцю на суму 2 568 626,45грн.

18.11.2020 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю кукурудзи не насіннєву, українського походження, насипом на загальну суму 2 568 626,45грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/009002.

Тобто, заборгованість Компанії IAGR Logistics S.R.O. за Контрактом №FC011019-1 становить 2 568 626,45грн.

01 листопада 2019 року між Підприємством об`єднання громадян «Агрест», що діє на підставі договору комісії №01.11К від 01.11.2019р. з ТОВ «Адвантаж Україна» (Позивач, Продавець) та Компанією IAGR Logistics S.R.O. (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №FC011119-1 відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець приймає та оплачує кукурудзу 3-го класу, врожаю 2019 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 300 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 1 035 000,00 гривень +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

18 листопада 2019 року Позивачем було виставлено рахунок фактуру № FC011019-1 Покупцю на суму 2 568 626,45грн.

22.01.2020 року Позивачем було здійснено поставку Покупцю кукурудзи не насіннєву, українського походження, насипом назагальну суму 1 133 221,50грн., що підтверджується декларацією №UA508150/2020/000766.

Тобто, заборгованість Компанії IAGR Logistics S.R.O. за Контрактом №FC011119-1 становить 1 133 221,50грн.

Усього заборгованість IAGR Logistics S.R.O. за вказаними вище контрактами становить 9 972 826,65грн.

У подальшому, 01 червня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОлтікСтаф» (Кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Локо Трейдінг» (Новий кредитор, Позивач) та компанією IAGR Logistics S.R.O. (Боржник) було укладено Договір про відступлення права вимоги №06-05/20, відповідно до умов якого у порядку та на умовах, визначених цим договором, кредитор відступає Новому Кредитору, а Новий кредитор приймає всі права та обов`язки, в тому числі належне Кредитору право вимоги до Боржника, яке виникло на підставі контрактів №FС241219-1від 24.12.2019 надалі основний договір.

Згідно п.1.2 договору згідно цього договору, з моменту його підписання до нового кредитора переходить право вимоги щодо повернення грошових коштів в розмірі 6 270 978,70грн.

У подальшому, 01 червня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрест» (Кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Локо Трейдінг» (Новий кредитор, Позивач) та компанією IAGR Logistics S.R.O. (Боржник) було укладено Договір про відступлення права вимоги №07-05/20, відповідно до умов якого у порядку та на умовах, визначених цим договором, кредитор відступає Новому Кредитору, а Новий кредитор приймає всі права та обов`язки, в тому числі належне Кредитору право вимоги до Боржника, яке виникло на підставі контрактів №FС011019-1 від 01.11.2019, №FС011119-1 від 01.11.2019, надалі основний договір.

Згідно п.1.2 договору згідно цього договору, з моменту його підписання до нового кредитора переходить право вимоги щодо повернення грошових коштів в розмірі 3 701 847,95грн.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.5 Закону України "Про міжнародне приватне право" у випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин. Вибір права згідно з частиною першою цієї статті має бути явно вираженим або прямо випливати з дій сторін правочину, умов правочину чи обставин справи, які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено законом. Вибір права може бути здійснений щодо правочину в цілому або його окремої частини.

Згідно з п.1 ч.1 ст.76 Закону України "Про міжнародне приватне право" суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону.

Статтею 38 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачено, що спори, що виникають між суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб`єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 9 Конституції України, які кореспондуються з вимогами ч.1 ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України" та ч.1 ст. 10 Цивільного Кодексу України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з ч.1 ст.1 Конвенції Організації Об`єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980р. (дата приєднання Україною - 23.08.1989р., дата набуття чинності для України - 01.02.1991р.) ця Конвенція застосовується до договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких перебувають у різних державах: коли ці держави є Договірними державами або коли згідно з нормами міжнародного приватного права застосовано право Договірної держави.

Договорами про відступлення права вимоги передбачено вирішення спорів, які виникають на їх підставі, в господарському суді Запорізької області на підставі норм матеріального та процесуального права України.

Отже, виходячи з того, що в силу вимог Закону України "Про міжнародне приватне право" сторони - учасники правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин, приймаючи до уваги, що сторони, користуючись таким правом, визначили в договорі законодавство України як таке, що має застосовуватись до спірних правовідносин, господарський суд дійшов висновку, що в даному випадку мають застосовуватись саме норми законодавства України.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

У п.1 ч.2 ст.11 ЦК України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.1011 ЦК України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов`язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Згідно з ч.1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч.1 ст.248 Митного Кодексу України митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.257 Митного Кодексу України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії. Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках. Митна декларація та інші документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено цим Кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.

На виконання вказаних контрактів Продавці передали у власність Покупцям (Відповідачам) товар на загальну суму 67 797 914,99грн., про що свідчать відповідні декларації.

Згідно з ч.1 ст. 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Пунктом 1 частини першої ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У відповідності до ч.1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно зі ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 53 Конвенції Організації Об`єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів передбачено, що покупець зобов`язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору та цієї Конвенції.

Відповідно до ч.1 ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив бо виконання зобов`язання або не виконав його у строк, вставлений договором або законом.

Між тим, Відповідач 1 має борг за контрактами №SF290719 від 29.07.2019 року, W220719-1 від 22.07.2019 року, W300719-1 від 30.07.2019 року, що також підтверджується обома сторонами.

Відповідач 2 має борг за контрактами №В010819-1 від 01.08.2019 року, FC-010719 від 01.07.2019 року, FC-010719-2 від 01.07.2019 року, FC100919-1 від 10.09.2019 року, MW110919-1 від 11.09.2019 року, R150819-1 від 15.08.2019 року, R150819-2 від 15.08.2019 року, W090919-1 від 09.09.2019 року, W090919-2 від 09.09.2019 року, W090919-3 від 09.09.2019 року, W090919-4 від 09.09.2019 року, W270819-1 від 27.08.2019 року, що також підтверджується обома сторонами.

Відповідач 3 має борг за контрактами №FС011019-1 від 01.10.2019 року, №FС011119-1 від 01.11.2019 року, №FС241219-1 від 24.12.2019 року, що також підтверджується обома сторонами.

Відповідачі визнають позовні вимоги у повному обсязі, а тому суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог, виходячи з наступного.

Станом на даний час Відповідач 1 своїх зобов`язань перед позивачем за контрактами №SF290719 від 29.07.2019 року, W220719-1 від 22.07.2019 року, W300719-1 від 30.07.2019 року не виконав, Відповідач 2 своїх зобов`язань перед позивачем за контрактами №В010819-1 від 01.08.2019 року, FC-010719 від 01.07.2019 року, FC-010719-2 від 01.07.2019 року, FC100919-1 від 10.09.2019 року, MW110919-1 від 11.09.2019 року, R150819-1 від 15.08.2019 року, R150819-2 від 15.08.2019 року, W090919-1 від 09.09.2019 року, W090919-2 від 09.09.2019 року, W090919-3 від 09.09.2019 року, W090919-4 від 09.09.2019 року, W270819-1 від 27.08.2019 року не виконав, Відповідач 3 своїх зобов`язань перед позивачем за контрактами №FС011019-1 від 01.10.2019 року, №FС011119-1 від 01.11.2019 року, №FС241219-1 від 24.12.2019 року не виконав.

Розмір заборгованості відповідача 1 становить 11 277 502,41грн., відповідача 2 становить 46 547 585,93грн., відповідача 3 становить 9 972 826,65грн. При цьому, наявний розмір заборгованості, а також даний позов про стягнення цієї заборгованості визнані відповідачами, у повному обсязі.

Згідно з ч.ч. 1,4 ст.191 ГПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

За таких обставин, а також виходячи з того, що визнання відповідачами позову не суперечить закону та не порушує права чи інтереси інших осіб, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» підлягають задоволенню господарським судом в частині стягнення заборгованості з Компанія Nimfeyasp. z o.o. в розмірі 11 277 502,41грн., з Компанії MELLIF TRADING LP в розмірі 46 547 585,93грн., з Компанії IAGR Logisticss.r.o. в розмірі 9 972 826,65грн.

У відповідності до пункту 4 частини 2 статті 129 Конституції України основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

Згідно із ч. 2-3 ст. 13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Поняття і види доказів викладені у статті 73 ГПК України, згідно якої доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ст. 74 ГПК України).

Згідно з ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

У відповідності до ст. 78 ГПК України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст. 79 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати за позовом покладаються на відповідачів.

Керуючись ст. ст. 7, 9 Кодексу України з процедур банкрутств, ст. ст. 46, 74, 80, 129, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Компанії Nimfeyasp. z o.o. (Adress: Ul. Hetmanska 40/112, Bialystok, 15-727 Polska) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» (71630, Запорізька обл., Василівський район, місто Дніпрорудне, ВУЛИЦЯ СТЕПОВА, будинок 10-Б, офіс 3, Ідентифікаційний номер юридичної особи 41229391) за контрактами №SF290719 від 29.07.2019 року, W220719-1 від 22.07.2019 року, W300719-1 від 30.07.2019 року заборгованість в розмірі 11 277 502 (одинадцять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п`ятсот дві) грн 41 коп.

Стягнути з Компанії MELLIF TRADING LP (Adress: Suite110, 12 SouthBridge, Edinburgh, Eh 1 Idd, ScotlandCompanynumber SL032946) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» (71630, Запорізька обл., Василівський район, місто Дніпрорудне, ВУЛИЦЯ СТЕПОВА, будинок 10-Б, офіс 3, Ідентифікаційний номер юридичної особи 41229391) за контрактами №В010819-1 від 01.08.2019 року, FC-010719-1 від 01.07.2019 року, FC-010719-2 від 01.07.2019 року, FC100919-1 від 10.09.2019 року, MW110919-1 від 11.09.2019 року, R150819-1 від 15.08.2019 року, R150819-2 від 15.08.2019 року, W090919-1 від 09.09.2019 року, W090919-2 від 09.09.2019 року, W090919-3 від 09.09.2019 року, W090919-4 від 09.09.2019 року, W270819-1 від 27.08.2019 року заборгованість в розмірі 46 547 585 (сорок шість мільйонів п`ятсот сорок сім тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять) грн 93 коп.

Стягнути з Компанії IAGR Logisticss.r.o. (Adress: Praha 1- NoveMesto,Hybemska 1012/30, PSC 110 00, CzechRepublic) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» (71630, Запорізька обл., Василівський район, місто Дніпрорудне, ВУЛИЦЯ СТЕПОВА, будинок 10-Б, офіс 3, Ідентифікаційний номер юридичної особи 41229391) за контрактами №FС011019-1 від 01.10.2019 року, №FС011119-1 від 01.11.2019 року, №FС241219-1 від 24.12.2019 року заборгованість в розмірі 9 972 826 (дев`ять мільйонів дев`ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот двадцять шість) грн 65 коп.

Стягнути з Компанії Nimfeya sp. z o.o (Adress: Ul. Hetmanska 40/112, Bialystok, 15-727 Polska) на користь Державного бюджету (отримувач коштів: УК у місті Запоріжжі/Вознесенівс./22030101, код отримувача (код за , банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО) 899998, рахунок отримувача UA3008007, судовий збір у розмірі 243 900 (Двісті сорок три тисячі дев`ятсот) грн 00 коп.

Стягнути з Компанії MELLIF TRADING LP (Adress: Suite110, 12 SouthBridge, Edinburgh, Eh 1 Idd, ScotlandCompanynumber SL032946) на користь Державного бюджету (отримувач коштів: УК у місті Запоріжжі/Вознесенівс./22030101, код отримувача (код за , банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО) 899998, рахунок отримувача UA3008007, судовий збір у розмірі 243 900 (Двісті сорок три тисячі дев`ятсот) грн 00 коп.

Стягнути з Компанії IAGR Logisticss.r.o. (Adress: Praha 1- NoveMesto,Hybemska 1012/30, PSC 110 00, CzechRepublic) на користь Державного бюджету (отримувач коштів: УК у місті Запоріжжі/Вознесенівс./22030101, код отримувача (код за , банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО) 899998, рахунок отримувача UA3008007, судовий збір у розмірі 243 900 (Двісті сорок три тисячі дев`ятсот) грн 00 коп.

Видати накази.

Повний текст судового рішення складено 21 серпня 2020р.

Суддя О.О. Юлдашев

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Відповідно до ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.