номер провадження справи 21/6/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.08.2020 Справа № 908/485/16

м. Запоріжжя, Запорізька область

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/485/16

За позовом - фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до відповідача 1 - Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, ) в особі арбітражного керуючого Кандаурової Анни Павлівни ( АДРЕСА_2 )

до відповідача 2 - Товарної біржі "Межрегіональна Українська Біржа" (04116, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10)

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).

третя особа 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

третя особа 5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Фермерське господарство "Зустріч" (70536, Запорізька область, Оріхівський район, с. Новояковлівка, вул. Кібенка, 2, )

третя особа 6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів 1,2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСАЙТ ФІНАНС" (, 70403, Запорізька обл., Запорізький район, с. Августинівка, вул. Миру, буд.8, кв.15)

про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону (відкритих торгів) з продажу майна боржника, що відбувся 19.09.2019

Кредитори:

1. ФО ОСОБА_7 ; 2. ФО ОСОБА_8 ; 3. ФО ОСОБА_9 ; 4. ФО ОСОБА_10 ; 5. ФО ОСОБА_11 ; 6. ФО ОСОБА_12 ; 7. ФО ОСОБА_13 ; 8. ФО ОСОБА_14 ; 9. ФО ОСОБА_15 ; 10. ФО ОСОБА_16 ; 11. Головне управління ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166, ). 12. Головне управління ДПС у Запорізькій області; 13. ФО ОСОБА_17 ; 14. ФО ОСОБА_18 ; 15. ФО ОСОБА_19 ; 16. ФО ОСОБА_20 ; 17. ФО ОСОБА_21 ; 18. ФО ОСОБА_22 ; 19. ФО ОСОБА_23 ; 20. ФО ОСОБА_24 ; 21. ФО ОСОБА_25 ; 22. ФО ОСОБА_26 ; 23. ФО ОСОБА_27 ; 24. ФО ОСОБА_28 (представник - Івашков С.О., АДРЕСА_8 ); 25. ФО ОСОБА_29 ; 26. Кооперативна спілка "ОЙКОКРЕДИТ, Кооперативна Спілка Всесвітнього Розвитку U.A." (англійською мовою - Cooperative "OIKOCREDIT, Еcumenical Development Cooperative Society U.A".), ідентифікаційний код (RSIN) 005798966, Нідерланди, м. Амерсфорт, вул. Беркенвег, 7, 3818 LA (англійською мовою - Berkenweg 7 3818 LA Amersfoort, the Netherlands) (представник - Махиня Р.В., АДРЕСА_9 ); 27. Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. соборний, 206, ) 28. ФО ОСОБА_30 ; 29. ФО ОСОБА_31 ; 30. ФО ОСОБА_32 (представник - Шаповалов В.Д., АДРЕСА_10 ); 31. ФО ОСОБА_33 ; 32. ФО ОСОБА_34 ; 33. ФО ОСОБА_35 ; 34. ФО ОСОБА_36 ; 35. ФО ОСОБА_37 ; 36. ФО ОСОБА_38 ; 37. ФО ОСОБА_39 ; 38. ФО ОСОБА_40 ; 39. ФО ОСОБА_41 ; 40. ФО ОСОБА_42 ; 41. ФО ОСОБА_43 ; 42. ФО ОСОБА_44 ; 43. ФО ОСОБА_45 ; 44. ФО ОСОБА_46 ; 45. ФО ОСОБА_47 ; 46. ФО ОСОБА_48 ; 47. ФО ОСОБА_1 ; 48. ФО ОСОБА_49 ; 49. ФО ОСОБА_50 ; 50. ФО ОСОБА_51 ; 51. ФО ОСОБА_52 ; 52. ФО ОСОБА_53 ; 53. ФО ОСОБА_54 ; 54. ФО ОСОБА_55 ; 55. ФО ОСОБА_56 ; 56. ФО ОСОБА_57 (адреса представника - АДРЕСА_11 , Якименко А.Ю. ); 57. ФО ОСОБА_58 ; 58. ФО ОСОБА_59 ; 59. ФО ОСОБА_60 ; 60. ФО ОСОБА_61 ; 61. ФО ОСОБА_62 ; 62. ФО ОСОБА_63 ; 63. ФО ОСОБА_64 ; 64. ФО ОСОБА_65 ; 65. ФО ОСОБА_66 ; 66. ФО ОСОБА_67 ; 67. ФО ОСОБА_68 ; 68. ФО ОСОБА_69 ; 69. ФО ОСОБА_70 ; 70. ФО ОСОБА_71 ; 71. ФО ОСОБА_72 (представник - Місько А.А. , АДРЕСА_12 ); 72. ФО ОСОБА_74 ; 73. ФО ОСОБА_75 ; 74. ФО ОСОБА_76 ; 75. ФО ОСОБА_77 ; 76. ФО ОСОБА_78 ; 77. ФО ОСОБА_79 ; 78. ФО ОСОБА_80 ; 79. ФО ОСОБА_81 ; 80. ФО ОСОБА_82 ; 81. ФО ОСОБА_83 ; 82. ФО ОСОБА_84 ; 83. ФО ОСОБА_85 ; 84. ФО ОСОБА_86 ; 85. ФО ОСОБА_87 ; 86. ФО ОСОБА_88 ; 87. ФО ОСОБА_89 ; 88. ФО ОСОБА_90 ; 89. ФО ОСОБА_91 ; 90. ФО ОСОБА_92 ; 91. ОСОБА_93 ; 92. ФО ОСОБА_94 ; 93. ФО ОСОБА_95 ; 94. ФО ОСОБА_96 ; 95. ФО ОСОБА_97 ; 96. ФО ОСОБА_98 ; 97. ФО ОСОБА_99 ; 98. ФО ОСОБА_100 ; 99. ФО ОСОБА_101 ; 100. ФО ОСОБА_102 ; 101. ФО ОСОБА_103 ; 102. ФО ОСОБА_104 ; 103. ФО ОСОБА_105 ; 104. ФО ОСОБА_106 ; 105. ФО ОСОБА_107 ; 106. ФО ОСОБА_108 ; 107. ФО ОСОБА_109 ; 108. ФО ОСОБА_110 ; 109. ФО ОСОБА_111 ; 110. ФО ОСОБА_112 ; 111. ФО ОСОБА_113 ; 112. ФО ОСОБА_114 ; 113. ФО ОСОБА_115 ; 114. ФО ОСОБА_116 ; 115. ФО ОСОБА_117 ; 116.) ФО ОСОБА_118 ; 117. ОСОБА_119 . 118. ФО ОСОБА_120 ; 119. ФО ОСОБА_121 ; 120. ФО ОСОБА_122 ; 121. ФО ОСОБА_123 ; 122. ФО ОСОБА_124 ; 123. ФО ОСОБА_125 ; 124. ФО ОСОБА_126 ; 125. ОСОБА_127 ; 126. ФО ОСОБА_128 ; 127. ФО ОСОБА_129 . 128. ФО ОСОБА_130 ; 129. ФО ОСОБА_131 . 130. ОСОБА_132 ( АДРЕСА_13 ) 131. Концерн "Міські теплові мережі" (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, )

133. ОСОБА_133 ( АДРЕСА_14 , ідент. номер НОМЕР_7 )

боржник - Запорізька обласна кредитна спілка "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, )

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника -

1. ПАТ "Промінвестбанк" (пров. Шевченка, б. 12, м. Київ, 01001)

2. АТ "МетаБанк" (пр. Металургів, б.30, м. Запоріжжя, 69006)

3. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)

4. АТ "Індекс -Банк" (вул. О. Гончара, буд. 41, м. Київ, 01004)

5. ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150) - закрито

6. АКБ "Індустріалбанк" (вул. 40 років Радянської України, буд. 39 Д, м. Запоріжжя, 69037)

7. ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094) - відсутні

Ліквідатор - Нестеренко Олег Анатолійович (свідоцтво Міністерства юстиції України № 15 від 27.02.2013, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, офіс АК, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , поштова адреса: 03049, м. Київ, а/с 36)

Учасники справи:

1. ТБ "Межрегіональна Українська Біржа"(01034, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 9-Г, )

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСАЙТ ФІНАНС" (, 70403, Запорізька обл., Запорізький район, с. Августинівка, вул. Миру, буд.8, кв.15)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

ФО ОСОБА_17 , , довіреність № паспорт НОМЕР_16 від 31.10.1996, ;

від ОСОБА_2 , адвокат Хмарський Р.Б., , особисто;

від ОСОБА_4 , адвокат Хмарський Р.Б., , особисто;

від ОСОБА_3 , адвокат Хмарський Р.Б., , особисто;

від ОСОБА_5 , адвокат Хмарський Р.Б., , особисто;

від ГУ ДПС у Запорізькій області, Клімов О.А., довіреність № витяг з ЄДР , ;

від ОСОБА_45 , адвокат Валько В.С., довіреність № посв.адв.№ 426 від 11.11.2003, ;

від ОСОБА_7 , Куликов О.О. , від 10.01.2020, ;

ФО ОСОБА_50 , , довіреність № паспорт НОМЕР_17 від 12.12.1996, ;

від ОСОБА_1 , Черкшин Г.В. , довіреність № пенс.посв. серія НОМЕР_18 від 21.11.2018, ;

ліквідатор, Нестеренко О.А., довіреність № посв.№ 15 від 27.02.2013, ;

ФО ОСОБА_64 , , довіреність № паспорт НОМЕР_19 від 16.02.1999, ;

ФО ОСОБА_30 , , довіреність № паспорт НОМЕР_9 від 07.06.2003, ;

ФО ОСОБА_52 , , довіреність № паспорт НОМЕР_20 від 22.02.2013, ;

ФО ОСОБА_51 , , довіреність № паспорт НОМЕР_10 від 13.06.2002, ;

ФО ОСОБА_135 , , довіреність № паспорт НОМЕР_21 від 12.06.2013, ;

ФО ОСОБА_40 , , довіреність № паспорт НОМЕР_11 від 21.09.1999, ;

ФО ОСОБА_21 , , довіреність № пенсійне посв. № НОМЕР_22 від 30.01.2008, ;

УСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 23.07.2020 р. судом поновлено провадження з розгляду позовної заяви фізичної особи ОСОБА_1 до відповідача 1 - Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра", до відповідача 2 - Товарної біржі "Межрегіональна Українська Біржа", третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_2 , третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_3 , третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_4 , третя особа 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_5 , третя особа 5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Фермерське господарство "Зустріч", третя особа 6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_6 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів 1,2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСАЙТ ФІНАНС" про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону (відкритих торгів) з продажу майна боржника, що відбувся 19.09.2019, яка подана у справі № 908/485/16 про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" з 19.08.2020. Підготовче засідання призначено на 19.08.2020, 10-00.

Від приватного нотаріуса Садовніченко В.М. надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.02.2020.

Від відповідача 2 надійшов відзив на позов (вх. № 5176/08-08/20 від 11.03.2020), просить суд відмовити в задоволенні позову.

Від ліквідатора надійшли пояснення (вх. № 15826/08-08/20 від 17.08.2020), зазначає, що заперечень щодо наведених в позовній заяві обставин та правових підстав позову не має.

Від кредитора ОСОБА_30 надійшло клопотання про витребування доказів (вх. № 16027/08-08/20 від 19.08.2020).

Розглянувши в судовому засіданні 19.08.2020 клопотання кредитора ОСОБА_30 про витребування доказів (вх. № 16027/08-08/20 від 19.08.2020), дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, суд установив наступне.

В обґрунтування клопотання про витребування доказів заявник зазначив, що ці документи необхідні, в зв`язку з тим, що ці документи можуть встановити обставини, зазначені у відзиві відповідача 2.

Відповідно до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, в зв`язку з тим, що витребувані докази необхідні для розгляду даного позову, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання кредитора ОСОБА_30 про витребування доказів (вх. № 16027/08-08/20 від 19.08.2020) та зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» в особі філії "Київське головне регіональне управління" АТ КБ "Приватбанк", МФО 321842, 04116, м. Київ, вул. Банди Василевської, буд. №12/16 - надати суду завірені підписами посадових осіб та скріплені печаткою банку: виписку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_12 , відкритим Товарній біржі «Міжрегіональна Українська біржа», код 31402754, 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, провулок Тбіліський, буд.4/10, за операціями, проведеними між ТБ «МУБ» та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНСАЙТ ФІНАНС», код 43195108, 70403, Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Августинівка, вул. Миру, буд. 8, кв. 15, п/р НОМЕР_13 , Запорізьке РУ АТ КБ "Приватбанк", за період з 01.09.2019 року по день складання виписки, із зазначенням дати та часу здійснення кожної операції, її суми, платіжних реквізитів, цільового призначення виписку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_12 , відкритим Товарній біржі «Міжрегіональна Українська біржа», код 31402754, 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, провулок Тбіліський, буд.4/10, про операції, проведені між ТБ «МУБ» та ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 , проживає: АДРЕСА_15 , за період з 01.09.2019 року по день складання виписки, із зазначенням дати та часу здійснення кожної операції, її суми, платіжних реквізитів, цільового призначення, зобов`язати ТБ "Межрегіональна Українська Біржа" - надати суду належним чином завірені копії видаткового касового ордеру №1 від 19.09.2019 р., а також всіх інших наявних у нього документів первинного та бухгалтерського обліку, що можуть підтвердити дату, час та суму зарахування на рахунок № НОМЕР_12 в АТ КБ "Приватбанк" реєстраційних та гарантійних внесків від ТОВ «ІНСАЙТ ФІНАНС», ОСОБА_136 , дату, час та суму повернення ТОВ "ІНСАЙТ ФІНАНС", ОСОБА_136 вказаних внесків (їх частини) після проведення аукціону, в тому числі документи, що були оформлені під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", оригінали документів, копії яких долучені до матеріалів справи (для огляду в судовому засіданні).

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив відкласти судове засідання, зобов`язавши учасників справи та інших осіб виконати певні дії.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

В судовому засіданні 19.08.2020 р. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду від 19.08.2020 р.

Керуючись ст.ст. 81, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання кредитора ОСОБА_30 (вх. № 16027/08-08/20 від 19.08.2020) про витребування доказів.

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» в особі філії "Київське головне регіональне управління" АТ КБ "Приватбанк", МФО 321842, 04116, м. Київ, вул. Банди Василевської, буд. №12/16 - надати суду завірені підписами посадових осіб та скріплені печаткою банку: виписку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_12 , відкритим Товарній біржі «Міжрегіональна Українська біржа», код 31402754, 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, провулок Тбіліський, буд.4/10, за операціями, проведеними між ТБ «МУБ» та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНСАЙТ ФІНАНС», код 43195108, 70403, Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Августинівка, вул. Миру, буд. 8, кв. 15, п/р НОМЕР_13 , Запорізьке РУ АТ КБ "Приватбанк", за період з 01.09.2019 року по день складання виписки, із зазначенням дати та часу здійснення кожної операції, її суми, платіжних реквізитів, цільового призначення виписку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_12 , відкритим Товарній біржі «Міжрегіональна Українська біржа», код 31402754, 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, провулок Тбіліський, буд.4/10, про операції, проведені між ТБ «МУБ» та ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 , проживає: АДРЕСА_15 , за період з 01.09.2019 року по день складання виписки, із зазначенням дати та часу здійснення кожної операції, її суми, платіжних реквізитів, цільового призначення.

Зобов`язати ТБ "Межрегіональна Українська Біржа" - надати суду належним чином завірені копії видаткового касового ордеру №1 від 19.09.2019 р., а також всіх інших наявних у нього документів первинного та бухгалтерського обліку, що можуть підтвердити дату, час та суму зарахування на рахунок № НОМЕР_12 в АТ КБ "Приватбанк" реєстраційних та гарантійних внесків від ТОВ «ІНСАЙТ ФІНАНС», ОСОБА_136 , дату, час та суму повернення ТОВ "ІНСАЙТ ФІНАНС", ОСОБА_136 вказаних внесків (їх частини) після проведення аукціону, в тому числі документи, що були оформлені під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", оригінали документів, копії яких долучені до матеріалів справи (для огляду в судовому засіданні).

Відкласти підготовче засідання у справі № 908/485/16.

Продовжити підготовче засідання 14.09.2020 о 10-00 в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 2, к. 123.

Копію ухвали надіслати сторонам у справі, третім особам, АТ КБ «Приватбанк» в особі філії "Київське головне регіональне управління" АТ КБ "Приватбанк".

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 19.08.2020 р.

Суддя В.І. Черкаський