ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" серпня 2020 р., м. Черкаси справа № 925/979/17(925/679/20)

Вх.суду № 7998/20 від 28.05.2020

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Безверхою І.М.

за участю у судовому засіданні: Мисана В.М. (від боржника у особі ліквідатора банкрута, представник за довіреністю), ОСОБА_1 (особисто), Кирмана О.Д. (від ОСОБА_1, адвокат, особисто),

у судове засідання не з`явились: представники від Головного управління ДПС у Черкаській області,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 22.05.2020

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про покладення на субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Юнітранс-Агро",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1. Судом розглядається у підготовчому провадженні заява боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева В.П., від 22.05.2020 з вимогами покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Юнітранс-Агро" в сумі 19116008 грн. на колишню посадову особу підприємства - ОСОБА_1 , та стягнути її.

2. Справа розглядається за правилами загального позовного провадження.

Ухвалами суду: від 03.06.2020 - заяву призначено для розгляду у підготовчому провадженні на 09.07.2020; від 09.07.2020 та від 28.07.2020 - розгляд справи у підготовчому провадженні відкладався відповідно на 28.07.2020 та на 13.08.2020; від 13.08.2020 - у судовому засіданні оголошено перерву до 17.08.2020.

3. 13.08.2020 від ОСОБА_1 до суду надійшло клопотання від 13.07.2020 (вх.суду №12407/20 від 13.08.2020) з вимогами про розкриття банківської таємниці та витребування у конкурсного кредитора у цій справі, ПАТ "Український професійний банк", договорів, майнові права за якими ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро" були передані у забезпечення виконання зобов`язань останнього за Договором про надання кредиту на умовах овердрафту від 05.10.2012 №227, а саме: від 10.01.2012 №ТЭО-К/001, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Іст Грейнс"; від 30.06.2011 №ТЭО-ЛДКУ-09, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД"; від 01.08.2012 №ТЭО 2712, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Краєвид Інвест"; від 12.03.2012 №ТЭО-К/010, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Публічним акціонерним товариством "Компанія "Райз"; від 21.05.2012 №КТЕ-05/211, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та ДП "Івоно-Франківські ковбаси" Відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківський м`ясокомбінат"; від 01.03.2012 №ТЭО-К/008, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВВТ ГРУП".

4. У судових засіданнях 13.08.2020 та 17.08.2020 ОСОБА_1 та його представник заявлене клопотання підтримали; представник ТОВ "Юнітранс-Агро" проти задоволення клопотання заперечив.

5. Відповідно до положень ГПК України:

ч.1, 7-9 ст.81 учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (…); будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

п.19 ч.2 ст.182. У підготовчому засіданні суд здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті;

ч.2 ст.183. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другої статті 182 цього Кодексу не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.

Згідно з з ч.1 ст.1076 ЦК України Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта; відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Згідно з нормами Закону України "Про банки та банківську діяльність":

ч.1 ст.60. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (…);

п.2 ч.1, ч.14 ст.62. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду; при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку (…);

Відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за №935/12809)

п.3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України; за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду;

п.3.5. Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду, а також, коли така інформація надається відповідно до вимог пунктів 3, 3 1 та 3 2 частини першої статті 62 Закону про банки.

Відповідно до ч.1,2 ст.52-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд (Фонд гарантування вкладів фізичних) забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури; до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України.

6.Суд вважає, що ОСОБА_1 позбавлений можливості самостійно отримати ті докази, клопотання про витребування яких заявлено, однак останні необхідні у справі про банкрутство для з`ясування обставин наявності чи відсутності у ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро" дебіторської заборгованості та її розміру, що матиме значення при розгляді вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на його колишньго керівника, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин розгляд справи у підготовчому провадженні необхідно відкласти.

7. Враховуючи, що визначений ч.3 ст.177 Господарського процесуального кодексу України строк підготовчого провадження закінчується 01.01.2020, однак наступне судове засідання не може бути призначене в межах визначеного строку у зв`язку із відпусткою судді, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження з ініціативи суду відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України.

Керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.42, 81, ч.3 ст.177, ч.2 ст.183, ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

2.Розгляд справи у підготовчому провадженні відкласти на 09 год. 15 хв. 08 вересня 2020 року.

3.Судове засідання провести у приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, 18005, зал судових засідань №317. Офіційна електронна адреса суду (E-mail): . Веб-адреса суду в мережі Інтернет для отримання інформації по цій справі: https://ck.arbitr.gov.ua/sud5026/

4.Визнати явку обов`язковою та викликати у судове засідання як учасника у справі про банкрутство: ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро" у особі його ліквідатора, арбітражного керуючого Новосельцева В.П. (позивача); ОСОБА_1 (відповідача).

Суд роз`яснює, що особа, яка викликається до суду зобов`язана повідомити суд про причини неявки, що наслідки неявки у судове засідання передбачені наступними нормами ГПК України: п.4 ч.1 ст.226 (для позивача), ст.202, ст.135 (штраф у сумі від одного до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб), що обов`язковість явки виключає можливість участі цих осіб у судовому засіданні в режимі відеоконференції (ч.1 ст.197 ГПК України).

5.Особам, які з`являться у судове засідання мати з собою: а) документ, що підтверджує особу (паспорт чи інший згідно із законом про єдиний державний демографічний реєстр - в.т.ч. адвокату); б) документ, що підтверджує повноваження (адвокату - довіреність або ордер; посадовій особі - докази повноважень на самопредставництво юридичної особи відповідно до ст.56 ГПК України); в) оригінали документів, які подано до суду в копії. г) засоби індивідуального захисту.

6.Роз`яснити: що причини неявки мають підтверджуватись доказами; що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні, відсутності штатних працівників), не позбавляє можливості керівника чи фізичної особи призначити іншого або представляти інтереси особисто; що учасники справи, явка яких визнана обов`язковою, зобов`язані повідомляти причини неявки.

7.Встановити строк для подання (надходження) у канцелярію суду заяв і клопотань (ст.169, 170 ГПК України) - не пізніш як за один день до дати судового засідання, визначеного цією ухвалою.

8.Подані суду письмові докази мають відповідати вимогам ст.80, 91 ГПК України і п.2.2 постанови пленуму ВГС України від 26.12.2011 №18. Копії посвідчуються написом "згідно з оригіналом" і зазначенням посади, прізвища, дати, підпису. Посилання на докази, які містяться у справі, має містити вказівку на том і аркуш справи.

Усі заяви і клопотання подаються суду у письмовій паперовій формі з оригіналами доказів їх надіслання учасникам справи (ч.2 ст.169 ГПК України).

9.Клопотання ОСОБА_1 від 13.08.2020 (вх.суду № 12407/20 від 13.08.2020) про розкриття Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" (в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "УПБ" Грошової С.В.) інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити у повному обсязі.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Юнітранс-Агро" (18015, м.Черкаси, вул.Ватутіна,12/7, ідентифікаційний код 36619064), а саме: зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Український професійний банк" (02660, м.Київ, вул.Марини Раскової,15, ідентифікаційни код 19019775) протягом п`яти днів з дня отримання ухвали, надати суду належним чином засвідчені копії договорів (з усіма додатками, а також договорів про внесення змін до них) майнові права за якими були передані ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро" у забезпечення виконання зобов`язань останнього за Договором про надання кредиту на умовах овердрафту від 05.10.2012 №227, а саме:

від 10.01.2012 №ТЭО-К/001, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Іст Грейнс";

від 30.06.2011 №ТЭО-ЛДКУ-09, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД";

від 01.08.2012 №ТЭО 2712, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Краєвид Інвест";

від 12.03.2012 №ТЭО-К/010, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Публічним акціонерним товариством "Компанія "Райз";

від 21.05.2012 №КТЕ-05/211, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та ДП "Івоно-Франківські ковбаси" Відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківський м`ясокомбінат";

від 01.03.2012 №ТЭО-К/008, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВВТ ГРУП"

Суд роз`яснює, що відповідно до ст. 135 ГПК України невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, є підставою постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а у випадку повторного невиконання - у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Направити цю ухвалу позивачу, відповідачу, ПАТ "Український професійний банк" (02660, м.Київ, вул.Марини Раскової,15), Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "УПБ" Грошовій С.В. (04112, м. Київ, вул.Дегтярівська, 48), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17).

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-6