ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

06.08.2020м. ДніпроСправа № 904/5489/19

За позовом Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до відповідача-1: Renitavo Investment LTD, Лімассол, Кіпр

відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Насау, Багами

відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські Острови

відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські Острови

відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

про визнання договорів недійсними

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Гаркуша К.О.

Представники:

від позивача: Чобанюк Т.М. довіреність №52-16/110 від 26.12.2019; адвокат

від відповідача-1: Буря О.Є., посвідчення №1099, свідоцтво №1449 від 11.10.2005; адвокат

від відповідача-2: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017 адвокат

від відповідача-3: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017 адвокат

від відповідача-4: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017 адвокат

від відповідача-5: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017 адвокат

від відповідача-6: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017 адвокат

від відповідача-7: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017 адвокат

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Renitavo Investment LTD, відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, за змістом якого просить суд визнати недійсними договори, на підставі яких Renitavo Investmenta LTD набуло акції, емітовані АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюванні договори не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними, а тому існують підстави для визнання цих договорів недійсними.

До поданого позову додано клопотання про витребування доказів, в якому позивач просив суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Кастодіан Гарант":

- розпорядження на підставі якого, у відповідності до розділу 3 Положення "Про депозитарну діяльність" затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 було внесено зміни у рахунки у цінних паперах Renitavo Investment LTD;

- договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції емітовані АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2019 позовну заяву Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" залишено без руху, позивачу рекомендовано протягом 10 днів з дня отримання ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме: зазначити зміст позовних вимог до кожного з відповідачів; вказати реквізити оспорюваних договорів, зокрема: дати укладення, номери (за наявності), сторони оспорюваних договорів; виходячи з кількості оспорюваних договорів розрахувати та сплатити судовий збір у розмірі, встановленому чинним законодавством; докази, що підтверджують обставини з приводу належності компаній власникам, зазначеним у позові; докази, що підтверджують наявність всесвітнього арешту активів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2019 відкрито провадження у справі, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 15.01.2020.

В підготовчому засіданні 15.01.2020 оголошено перерву до 06.02.2020.

24.01.2020 позивач через канцелярію суду подав відповідь на відзив відповідача-1 вих. №52-16/73 від 21.01.2020, відповідь на відзив відповідачів 2-7 вих. №52-16/76 від 21.01.2020. Суд долучив відповіді на відзив до матеріалів справи.

Представник позивача, в підготовчому засіданні 06.02.2020, підтримав клопотання про витребування доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ".

Представник відповідача-1, представник відповідачів-2-7 заперечили проти задоволення заявленого клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2020 клопотання Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про витребування доказів задоволено частково, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) у строк до 20.02.2020 договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 календарних днів та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 25.02.2020.

21.02.2020 до господарського суду повернулось поштове відправлення, адресоване Товариству з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ", з вкладенням (копія ухвали суду від 06.02.2020 по справі №904/5489/19), з довідкою АТ "Укрпошта" про "повернення 49001 адресат відсутній". З огляду на викладене, вимоги ухвали суду від 06.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" виконані не були, витребувані документи до суду не надані.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 задоволено усне клопотання Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про повторне витребування доказів, оголошено перерву в підготовчому засіданні до 10.03.2020, повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) в строк до 06.03.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1)договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) витребуваних доказів.

Ухвала суду від 25.02.2020 направлена на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) 27.02.2020 поштовим відправленням №737 згідно з реєстром №9 згрупованих поштових відправлень рекомендованої пошти по Дніпропетровській області з повідомленнями.

04.03.2020 позивач подав через канцелярію суду заяву вих.№52-16/241 від 03.03.2020 якою повідомив суд, що вручити Товариству з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" ухвалу суду від 25.02.2020 не вдалося. Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 10.03.2020, представник відповідачів 2-7 не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином (представник відповідача був присутній в попередньому підготовчому засіданні 25.02.2020), причини неявки до суду не повідомляв.

В підготовче засідання представник позивача з`явився, заявив усне клопотання про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" заходів процесуального примусу.

В підготовче засідання представник відповідача-1 з`явився, заперечив проти задоволення усного клопотання представника позивача про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" заходів процесуального примусу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2020 відкладено підготовче засідання на 16.03.2020, повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) в строк до 13.03.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) наступні документи: договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Представник позивача заявив усне клопотання щодо застосування до ТОВ "Кастодіан Гарант" заходів процесуального примусу.

Представники відповідачів 1-7 заперечили проти задоволення усного клопотання позивача.

За клопотанням Позивача суд ухвалами від 06.02.2020, 25.02.2020, 10.03.2020 витребував від ТОВ "Кастодіан Гарант" договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", однак, витребувані документи суду в порушення вимог ухвал суду надані не були.

Судом було вжито заходи щодо повідомлення ТОВ "Кастодіан Гарант" телефонограмою, проте за зазначеним номером телефону ніхто не відповів.

Розглянувши усне клопотання позивача щодо застосування до ТОВ "Кастодіан Гарант" заходів процесуального примусу, заслухавши представників сторін, суд вважає за необхідне його задовольнити.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.03.2020 застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кастодіан Гарант" заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом. Вилучено у Товариства з обмеженою відповідальністю "Кастодіан Гарант" (49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, будинок 4/26, ) належним чином засвідчені копії наступних документів: договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Виконання ухвали суду доручено Соборному відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (49005, м. Дніпро, вул. Пісаржевського, 1-а).

Зупинено провадження у справі до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

20.03.2020 від Renitavo Investment LTD надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського сулу Дніпропетровської області від 16.03.2020 у справі №904/5489/19.

23.03.2020 справу №904/5489/19 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

20.05.2020 Постановою апеляційного господарського суду скасовано ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 16.03.2020 про зупинення провадження у справі№904/5489/19, вищевказану справу направлено для продовження розгляду до Господарського суду Дніпропетровської області.

29.05.2020 матеріали справи №904/5489/19 повернулись до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 01.06.2020 поновлено провадження у справі № 904/5484/19, призначено підготовче засідання на 15.06.2020 о 11:00 год. Повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) в строк до 13.03.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) наступні документи:- договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Доручено Акціонерному товариству "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" вручити дану ухвалу суду Товариству з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ". Уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) витребуваних доказів.

Ухвалою суду від 15.06.2020 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 22.06.2020 о 10.30 год. Повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) в строк до 22.06.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) наступні документи:- договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Доручити Акціонерному товариству "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" вручити дану ухвалу суду Товариству з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ". Уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) витребуваних доказів.

В підготовче засідання, призначене на 22.06.2020, представник відповідачів-2-7 не з`явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, причини неявки суд не сповістив.

В підготовче засідання з`явились представники позивача та відповідача -1.

Представник позивача надав в підготовчому засіданні заяву вих. №52-16/656 від 19.06.2020 про долучення до матеріалів справи документів, також в свої заяві позивач зазначив, що вручити ухвалу суду від 01 06.2020 по справі №904/5489/19 ТОВ "КАСТОДІАН ГАРАНТ" не вдалося.

Ухвалою суду від 22.06.2020 відкладено підготовче засідання на 06.07.2020 о 14:00 год.

В підготовче засідання з`явились представники позивача та відповідачів 1-7.

30.06.2020 від позивача надійшла заява про застосування до ТОВ "КАСТОДІАН ГАРАНТ" заходів процесуального примусу.

Позивач в підготовчому засіданні підтримав заяву про застосування до ТОВ "КАСТОДІАН ГАРАНТ" заходів процесуального примусу.

Представники відповідачів 1-7 заперечили проти задоволення заяви позивача.

Заява позивача про застосування до ТОВ "КАСТОДІАН ГАРАНТ" заходів процесуального примусу на залишена на розгляді суду.

Ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2020, 25.02.2020, 10.03.2020 та 15.06.2020 зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" надати до Господарського суду Дніпропетровської області договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Станом на 06.07.2020 витребувані від Товариства з обмеженою відповідальністю «КАСТОДІАН ГАРАНТ» документи до суду не надійшли.

Ухвалою суду від 06.07.2020 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 27.07.2020 о 10.30 год. Повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) в строк до 24.07.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) наступні документи:- договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

В підготовче засідання, призначене на 27.07.2020, з`явились представники сторін.

В підготовчому засідання 27.07.2020 суд розглянув заяву про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" заходів процесуального примусу, яка надійшла до суду 30.06.2020.

Ухвалою суду від 27.07.2020 в задоволенні заяви Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про застосування заходів процесуального примусу до ТОВ "КАСТОДІАН ГАРВАНТ" - відмовлено, оголошено перерву в підготовчому засіданні до 06.08.2020 о 09:30 год.

В підготовче засідання, призначене на 06.08.2020, з`явились представники Сторін.

Представник позивача повідомив про відсутність додаткових заяв, клопотань, пояснень тощо та про можливість переходу до розгляду справи по суті.

Представники відповідачів 1-7 не заперечили проти закриття провадження по справі та переходу до розгляду справи по суті.

В зв`язку з виконанням завдань, визначених ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження і призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 135, 177, 181, 182, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Справу призначити до розгляду по суті в засіданні на 25.08.2020 о 12:00 год.

3. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення - 06.08.2020 і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя А.Є. Соловйова