номер провадження справи 16/18/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.08.2020 Справа № 908/688/16

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Подгайної В.О., розглянувши матеріали

за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М» (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Поштова, 1) арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (адреса для листування: 03035, м.Київ, а/с 9)

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ «Буд М» на його єдиного учасника та керівника ОСОБА_1 та стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Буд М» грошових коштів у розмірі 67198 530,06 грн.

у справі № 908/688/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М» (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1)

кредитори:

1.Головне управління ДФС у Тернопільській області (46003, м.Тернопіль, вул.Білецька, буд.1; )

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Мрія Агро» (48257, Тернопільська область, Чортківський район, с.Васильківці, вул.Незалежності, буд. 68, )

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Оришківці» (46000, м.Тернопіль, вул.Медова, буд.18; ).

За участю представників:

від боржника - в режимі відеоконференції Кравченко Р.С., довіреність б/н від 10.08.2020

від кредитора ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» - в режимі відеоконференції адвокат Капустинська Н.П., дов. № 10 від 29.05.2018р., посвідчення № 000357 від 14.03.2019

У С Т А Н О В И В:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 28.03.2016 порушено провадження у справі № 908/688/16 про банкрутство ТОВ «Буд М».

Постановою Господарського суду Запорізької області від 11.04.2016 у справі № 908/688/16 згідно зі ст.95 діючого на той час Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ ТОВ "Буд М" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

З 21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, згідно з ч.2 Прикінцевих та перехідних положень якого Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" втратив чинність.

Провадження у справі з 21.10.2019 здійснюється згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Ліквідаційна процедура щодо ТОВ "Буд М" триває. На підставі ухвали Господарського суду Запорізької області від 30.06.2016 повноваження ліквідатора у справі виконує арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф.

В межах справи про банкрутство ліквідатором подано заяву про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Буд М» в зв`язку з доведенням боржника до банкрутства (вих.№ 02-01/51-182 від 22.10.2019).

В заяві ліквідатор просить:

1) визнати факт доведення до банкрутства ТОВ «Буд М» його єдиним учасником та керівником Шевченком Сергієм Андрійовичем ( АДРЕСА_1 , ідент№ НОМЕР_1 );

2) покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ «Буд М» на його єдиного учасника та керівника ОСОБА_1 ;

3) стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Буд М» грошові кошти у розмірі 59186267,54 грн.

Ухвалою від 30.10.2019 заяву ліквідатора щодо покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника Шевченка С.А. прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на 18.11.2019 об 11.00.

15.11.2019 від кредитора ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» судом отримані письмові пояснення на заяву ліквідатора у справі № 908/688/16 про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Буд М» у зв`язку із доведенням боржника до банкрутства (вих.№ 13-11/2019 від 13.11.2019), згідно з якими цей кредитор підтримує вимоги ліквідатора в частині п.2 та п.3 заяви, вважає, що в межах розгляду справи № 908/688/16 були встановлені обставини, які в сукупності дають підстави стверджувати, що дії керівника та засновника ТОВ «Буд М» ОСОБА_1 призвели до стійкої неплатоспроможності товариства та, як наслідок, доведення товариства до банкрутства, що є підставою для покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

В день засідання, 18.11.2019, від ліквідатора отримано заяву про уточнення вимог заяви про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Буд М» у зв`язку із доведенням боржника до банкрутства (вих.№ 02-01/51-183 від 14.11.2019), згідно з якою ліквідатор просить:

1) покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ «Буд М» на його єдиного учасника та керівника ОСОБА_1 ;

2) стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Буд М» грошові кошти у розмірі 59186267,54 грн.

Враховуючи, що уточнення узгоджувалось з нормами Кодексу України з процедур банкрутства та відповідало предметній юрисдикції господарських судів, уточнення було прийнято, про що було зазначено у прийнятій за результатом засідання ухвалі від 18.11.2019, якою розгляд заяви ліквідатора було відкладено до 18.12.2019 о 16.30, а також:

- ухвалено Міністерству юстиції України забезпечити здійснення аналізу та складання структурним органом з питань банкрутства висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М» (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1), незаконних дій з огляду, але не виключно, на заяву ліквідатора та можливе банкрутство цього товариства з вини його учасника та керівника Шевченка Сергія Анатолійовича ( АДРЕСА_1 , ідент№ НОМЕР_1 ), а також забезпечити надання Господарському суду Запорізької області висновку з копіями досліджених матеріалів;

- зобов`язано: ОСОБА_1 надати відзив на заяву ліквідатора з документальним підтвердженням аргументів та заперечень (за наявності), пояснення щодо обставин укладення ТОВ «Буд М» договору купівлі-продажу від 07.08.2014 з ТОВ «Мрія-Лізинг» та договору купівлі-продажу від 23.10.2015 з ТОВ «Глобал Фід», пояснення щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ «Наш Полюс» 7618976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги; листування з ліквідатором ТОВ «Буд М» Кучаком Ю.Ф. (за наявності); ліквідатора надати всі наявні додаткові матеріали в обґрунтування заяви, докази вини ОСОБА_1 у банкрутстві ТОВ «Буд М», листування з ОСОБА_1 .

Оскільки судом шляхом відстеження поштового відправлення з ухвалою від 30.10.2019 за штриховим ідентифікатором на офіційному сайті Укрпошти в мережі Інтернет встановлено, що ухвалу ОСОБА_1 не отримано, щодо цього відправлення 04.11.2019 вміщено відомості: «Відправлення не вручене під час доставки: інші причини», ухвалою від 20.11.2019 судом витребувано від Солом`янської в місті Києві державної адміністрації (відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) інформацію про зареєстровану адресу місця проживання/перебування ОСОБА_1

06.12.2019 на виконання вимог ухвали суду від 30.10.2019 судом отримано інформацію від Міністерства юстиції України (вих.№43965/16762-22-19/9.3.1 від 28.11.2019), згідно якої Міністерство зобов`язало Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області підготувати висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства ТОВ "Буд М", доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, із повідомленням про результати проведеної роботи Господарський суд Запорізької області Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області.

09.12.2019 судом отримана інформація від Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (вих.№108-15827 від 28.11.2019) щодо наявної в Реєстрі територіальної громади м.Києва адреси, за якою з 22.12.1992 по теперішній час зареєстрований ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_1 . Саме ця адреса Шевченка С.А. наявна в матеріалах справи.

У той же час, направлена судом на адресу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) ухвала від 30.10.2019 була повернута до суду поштовим відділенням із позначенням причини повернення - "за закінченням встановленого строку зберігання".

17.12.2019 судом отримано письмові пояснення Міністерства юстиції України №45549/17788-22-19/9.3.1 від 06.12.2019 на виконання резолютивної частини ухвали Господарського суду Запорізької області від 18.11.2019 у справі №908/688/16 та в доповнення до листа Міністерства вих.№43965/16762-22-19/9.3.1 від 28.11.2019, згідно яких дорученням №1145/16762-22-19/9.3.1 від 27.11.2019 зобов`язано Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області підготувати висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства ТОВ "Буд М", доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Зазначається, що про результати проведеної роботи Господарський суд Запорізької області додатково проінформує Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області.

За результатами засідання 18.12.2019 судом ухвалено розгляд заяви ліквідатора щодо покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 відкласти до 22.01.2020 о 10.00; зобов`язано Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області надати суду висновок про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М», незаконних дій з огляду, але не виключно, на заяву ліквідатора та можливе банкрутство цього товариства з вини його учасника та керівника Шевченка Сергія Анатолійовича, а також копії досліджених матеріалів у строк до 20.01.2020.

20.01.2020 від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) до суду надійшла інформація (вих.№12715-13-04/13-13 від 13.01.2020) на виконання вимог ухвали суду від 30.10.2019 щодо підготовки висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, тощо відносно ТОВ "Буд М". Зазначено, що про результати проведеної роботи Господарський суд Запорізької області буде проінформовано додатково.

Ухвалою від 22.01.2020 розгляд заяви було відкладено до 26.02.2020 об 11.30.

29.01.2020 до суду від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) надійшла інформація (вих.№ 12715-13-04/07.1-07 від 24.01.2020) про те, що на виконання доручення Міністерства юстиції України від 27.11.2019 №1145/16762-22-19/9.3.1 на підставі ухвали Господарського суду Запорізької області від 30.10.2019 у справі №908/688/16 про банкрутство ТОВ "Буд М" та на підставі наказу Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) від 13.01.2020 №21/8, сектором з питань банкрутства у Запорізькій області відділу управління підготовлено висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності щодо ТОВ "Буд М" за підсумками 2013, 2014 та 9 місяців 2015 року. Повідомлено, що за результатами проведених розрахунків не виявлено наявність економічних ознак фіктивного банкрутства та приховування стійкої фінансової неспроможності (приховування банкрутства) ТОВ "Буд М", але має місце наявність економічних ознак навмисного погіршення фінансового стану та доведення до банкрутства протягом 2013, 2014 та 9 місяців 2015 року.

06.02.2020 до суду від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) надійшла інформація (вих.№ 12715-13-04/07.1-07 від 31.01.2020), у додаток до попередньої, про виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ "Буд М".

Ухвалою від 26.02.2020 судове засідання було відкладено до 31.03.2020 об 11.00.

25.03.2020 отримано додаткові пояснення від ТОВ «Група компанія «Мрія Агро» на заяву ліквідатора (вих.№ 17-03/2020 від 17.03.2020), згідно з якими цей кредитор вимоги ліквідатора підтримує та вбачає правові підстави для їх задоволення.

Ухвалою від 31.03.2020 розгляд заяви ліквідатора було відкладено до 12.05.2020 о 10.45, ухвалою від 12.05.2020 - до 22.06.2020, 11.30, враховуючи клопотання про те ліквідатора, а також кредитора-2. Ухвалою від 15.06.2020, у зв`язку з виниклою необхідністю засідання було перенесене на 11.08.2020, 11.00.

Засідання відбулося в режимі відеоконференцзв`язку з Північним апеляційним господарським судом та Господарським судом Тернопільської області.

До Господарського суду Тернопільської області будь-хто з учасників провадження у справі не з`явився, про що було повідомлено відповідальною особою цього суду.

До Північного апеляційного господарського суду для участі в засіданні прибули представник боржника та кредитора-2 - ТОВ "Група компаній "Мрія Агро".

Ліквідатор в засідання не прибув.

До дня засідання від ліквідатора отримано заяву про збільшення вимог за заявою про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Буд М» у зв`язку із доведенням боржника до банкрутства (вих.№ 02-01/51-200 від 04.08.2020), якою заявлена до стягнення сума збільшена до 67198530,06 грн.

В заяві ліквідатором повідомлено, що права вимог боржника до ТОВ "Наш Поліс" та ТОВ "Нассерполіцістундальтекакерляке", які залишалися непроданими, 18.06.2020 реалізовані на аукціоні. Зазначено, що ліквідаційна маса у справі про банкрутство ТОВ "Буд М" становить 492701,15 грн. У той же час, сума вимог кредиторів до боржника згідно реєстру кредиторських вимог складає 67691231,21 грн. Різниця між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою складає 67198530,06 грн., а тому розмір субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Буд М", що підлягає покладенню на єдиного учасника та керівника ТОВ "Буд М" ОСОБА_1 , складає 67198530,06 грн.

Присутні представники в засіданні проти заяви ліквідатора, про надходження якої було оголошено судом в засіданні, не заперечили. Заява прийнята судом.

Представник кредитора ТОВ «Група компанія «Мрія Агро» вказала, що копію заяви про збільшення вимог, яку ліквідатор 05.08.2020 направив кредиторам та всім іншим учасникам у справі, товариство не отримувало.

За підсумками засідання розгляд заяви ліквідатора відкладено.

Приймаючи до уваги, що заявлені раніше учасниками у справі про банкрутство клопотання про участь в судових засіданнях у справі в режимі відеоконференції були задоволені судом, після перевірки інформації, що міститься на офіційному сайті https: vr.court.gov.ua у розділі "Бронювання систем відеоконференцзвя`зку", Господарським судом Запорізької області встановлено, що в Господарському суді Тернопільської області та в Північному апеляційному господарському суді наявна можливість забезпечити проведення 24.09.2020, 11.00 відеоконференції, тому засідання призначається на ці дату та час в такому режимі.

Керуючись ст.ст.2, 3, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 197, 216, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 відкласти до 24.09.2020 об 11.30.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4 в режимі відеоконференції. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Дозволити ТОВ "Агро Оришківці" та іншим учасникам у справі участь у судовому засіданні, призначеному на 24.09.2020 об 11.30, в режимі відеоконференції.

Доручити Господарському суду Тернопільської області забезпечити проведення відеоконференції 24.09.2020 об 11.30 у приміщенні суду за адресою: 46001, м.Тернопіль, вул.Князя Острозького, 14-а.

Доручити Господарському суду Тернопільської області забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень представника ТОВ "Агро Оришківці", інших учасників у справі про банкрутство для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Дозволити ліквідатору ТОВ "Буд М" - арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. та іншим учасникам у справі про банкрутство участь у судовому засіданні, призначеному на 24.09.2020 об 11.30, в режимі відеоконференції.

Доручити Північному апеляційному господарському суду забезпечити проведення відеоконференції 24.09.2020 об 11.30 у приміщенні суду за адресою: 04116, м.Київ, вул.Шолуденка, 1, літера А.

Доручити Північному апеляційному господарському суду забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень ліквідатора ТОВ "Буд М" арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., інших учасників у справі про банкрутство для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Зобов`язати:

ОСОБА_1 - надати відзив на заяву ліквідатора отримано, з урахуванням заяви про збільшення вимог за заявою про покладення субсидіарної відповідальності, з документальним підтвердженням аргументів та заперечень (за наявності), пояснення щодо обставин укладення ТОВ «Буд М» договору купівлі-продажу від 07.08.2014 з ТОВ «Мрія-Лізинг» та договору купівлі-продажу від 23.10.2015 з ТОВ «Глобал Фід», пояснення щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ «Наш Полюс» 7618976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги; листування з ліквідатором ТОВ «Буд М» Кучаком Ю.Ф. (за наявності);

ліквідатора - надати всі наявні додаткові матеріали в обґрунтування заяви (окрім раніше наданих), пояснення щодо розподілу коштів та погашення вимог кредиторів з отриманих від реалізації активів боржника сум, документи та матеріали в підтвердження; реєстр вимог кредиторів на дату засідання з відображенням сум погашених вимог:

кредиторів - надати письмову інформацію про розмір кредиторських вимог на час судового засідання, про розмір задоволених у ліквідаційній процедурі вимог.

Запропонувати кредиторам 1, 3 надати позиції, заперечення по суті заяви ліквідатора.

Явку ліквідатора, представників кредиторів в судове засідання визнати обов`язковою.

З метою повідомлення Шевченка С.А., учасників у справі про розгляд в межах справи № 908/688/16 про банкрутство ТОВ «Буд М» заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника інформацію про дану ухвалу та дату наступного судового засідання оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області веб-порталу Судової влади України.

Копії даної ухвали надіслати ліквідатору, Шевченку С.А., боржнику, кредиторам, Господарському суду Тернопільської області, Північному апеляційному господарському суду.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 13.08.2020.

Суддя Р.А.Ніколаєнко