ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.08.2020м. ДніпроСправа № 29/5005/6381/2011

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", 49000, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", 49000, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9,

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Справа №29/5005/6381/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." (49000, м. Дніпро, Краснопільська, 9, ) перебуває на стадії ліквідації.

З 12.03.2019 повноваження ліквідатора по справі покладені на арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича, свідоцтво №143 від 15.04.2013.

Станом на 07.08.2020 в матеріалах справи містяться заяви №б/н від 19.06.2019 ліквідатора Гусар І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації.

Судом неодноразово відклався розгляд справи, зокрема, ухвалою суду від 23.01.2020 відкладено судове засідання на 18.02.2020 о 11:00 год. для розгляду заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації.

Також, зазначеною ухвалою суд:

- залучено до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації Іноземне підприємство "Малахіт" (61044, м. Харків, пр-т Московський, 257, ідентифікаційний код юридичної особи 34756572), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- відмовлено ТОВ "Харків-Надра" в задоволенні клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_3 в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог по справі № 29/5005/6381/2011;

- витребувано у ІП "Малахіт" інформацію щодо користування телефонними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які встановлено за адресою АДРЕСА_3, а також інформацію щодо реального власника (кінцевого бенефіціара) компанії нерезидента - Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки) та Lilit inc. (країна реєстрації Беліз);

- витребувано у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відомості щодо реальних власників (кінцевих бенефіціарів) компаній нерезидентів: Toledo limited (країна реєстрації Беліз), Teliada Limited (країна реєстрації Беліз), Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки), Lilit inc. (країна реєстрації Беліз).

Окрім викладеного, станом на 07.08.2020 судом не розглянуто скаргу ТОВ "Харків - Надра" на дії ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара І.О., в якій ТОВ "Харків - Надра" просить усунути арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича, свідоцтво №143 від 15.04.13р. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Ольга.".

Ухвалою суду від 23.01.2020 судове засідання для розгляду скарги ТОВ "Харків - Надра" на дії ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара І.О. відкладено на 18.02.2020 о 11:30 год.

У зв`язку з надходженням ухвали Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.11.19 про витребування справи № 29/5005/6381/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга.", 49000, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, , справа №29/5005/6381/2011 на виконання вимог ухвали була направлена на адресу Касаційного господарського суду 12.02.2020.

07.08.2020 справа №29/5005/6381/2011 повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

Під час перебування справи в апеляційній та касаційній інстанціях до господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

- 12.02.2020 заява ТОВ "Голден Валлет" за №б/н від б/д, в якому просить суд долучити до матеріалів справи докази направлення на адресу ІП "Малахіт", ОСОБА_2 та ОСОБА_1 заяви про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсним договорів та скасування державної реєстрації права власності;

- 17.02.2020 електронною поштою та 18.02.2020 надано до канцелярії суду заперечення ліквідатора ТОВ "Харків-Надра" Хорошевської Т.В. проти клопотання ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. щодо винесення окремої ухвали на підставі ст.246 ГПК України;

- 18.02.2020 електронною поштою та 18.02.2020 надано до канцелярії суду клопотання ліквідатора ТОВ "Харків-Надра" Хорошевської Т.В. за №01-34/43 від 17.02.2020 про відкладення судового засідання призначеного на 18.02.2020 на іншу дату;

- 18.02.2020 уточнення ліквідатора ТОВ "Харків-Надра" Хорошевської Т.В. за №01-34/42 від 14.02.2020 до скарги на дії арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О.;

- 18.02.2020 заперечення ТОВ "Харків-Надра" проти пояснень ліквідатора ТОВ "Ольга." щодо доповнень ТОВ "Харків-Надра" до скарги на дії ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара І.О. з додатками;

- 18.02.2020 клопотання ТОВ "Харків-Надра" за №б/н від 18.02.2020, в якому просить суд долучити до матеріалів справи докази направлення на адресу ІП "Малахіт", ОСОБА_2 та ОСОБА_1 документів по справі №29/5005/6381/2011;

- 18.02.2020 пояснення ТОВ "Харків-Надра" за №б/н від 17.02.2020 щодо клопотання ТОВ "Ольга." про забезпечення виконання вимог ухвали суду та повторне зобов`язання ТОВ "Харків-Надра" надати документи;

- 18.02.2020 заперечення ТОВ "Харків-Надра" за №б/н від 17.02.2020 проти клопотання ТОВ "Ольга." про приєднання доказів до матеріалів справи від 16.01.2020;

- 18.02.2020 відзив АТ "Укрексімбанк" за №б/н від 17.02.2020 на заяви про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації права власності з додатками;

- 18.02.2020 пояснення ОСОБА_2 на виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2020 щодо витребування відомостей;

- 24.02.2020 письмові пояснення ОСОБА_1 за №б/н від 21.02.2020 по справі №29/5005/6381/2011 з додатками;

- 24.02.2020 клопотання ОСОБА_1 за №б/н від 21.02.2020 про продовження строку на подання витребуваних доказів ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2020 по справі №29/5005/6381/2011;

- 25.02.2020 поточний звіт ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. станом на 31.01.2020;

- 11.03.2020 клопотання ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. за №б/н від б/д про витребування копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Ольга.";

- 04.05.2020 поточний звіт ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. станом на лютий-березень 2020;

- 26.05.2020 клопотання ОСОБА_1 за №б/н від 20.05.2020 про продовження строку на подання витребуваних доказів ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2020 по справі №29/5005/6381/2011;

- 02.06.2020 поточний звіт ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. станом на квітень 2020;

- 22.06.2020 клопотання ОСОБА_1 за №б/н від 19.06.2020 про долучення (приєднання) до матеріалів справи витребуваних доказів (документів) ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2020 по справі №29/5005/6381/2011 з додатками;

- 01.07.2020 поточний звіт ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. станом на травень 2020;

- 09.07.2020 електронною поштою та 16.07.2020 Укрпоштою пояснення ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. щодо заперечень, поданих ТОВ "Харків-Надра" від 17.02.2020 в межах розгляду скарги на дії ліквідатора ТОВ "Ольга.";

- 14.07.2020 заява ТОВ "ФК "Поліс" за №б/н від 09.07.2020 про заміну сторони у справі правонаступником з додатками;

- 27.07.2020 клопотання ОСОБА_1 за №б/н від 21.07.2020 про зобов`язання ОСОБА_2 та ІП "Малахіт" як учасників справи №29/5005/6381/2011 надати відповіді на поставлення запитання у порядку ст.90 ГПК України.

Враховуючи викладені вище обставини, суд вважає за необхідне призначити судове засідання для розгляду зазначених вище заяв та скарги.

Керуючись ст.ст.234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.1, 58 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Призначити судове засідання на 10.09.2020 об 11:00год. для розгляду:

- заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації (том 52, а.с. 168-247, том 53, а.с. 1-34, том 53, а.с. 47-169);

- скарги ТОВ "Харків - Надра" на дії ліквідатора ТОВ "Ольга." арбітражного керуючого Гусара І.О., в якій ТОВ "Харків - Надра" просить усунути арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича, свідоцтво №143 від 15.04.13р. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Ольга." (том 58, а.с.19-33);

- заяви ТОВ "ФК "Поліс" за №б/н від 09.07.2020 про заміну сторони у справі правонаступником.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. №1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1-А.

Копію ухвали надіслати ліквідатору ТОВ "Ольга." Гусару І.О., Головному управлінню ДПС у Харківській області, ТОВ "Голден Валлет", ТОВ "Фінансова компанія "ПОЛІС", Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області, АТ "Укрексімбанк", ТБ "Європейська", ТОВ "Харків - Надра", ОСОБА_4 , ТОВ "Агентство корпоративних новин", ОСОБА_5 , ТОВ "Будсім", ІП "Малахіт", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Ухвала набирає законної сили 07.08.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Суховаров