ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
=====================================================================
УХВАЛА

13 серпня 2020 року Справа № 5016/2852/2011(13/203)

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Смородінової О.Г.,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» про зміну сторони стягувача правонаступником у справі

за позовом: Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк»

до відповідачів:

1)Товариства з обмеженою відповідальністю «АВК-ІНВЕСТ»,

2)Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Фін Груп»,

про: стягнення заборгованості в солідарному порядку за договором кредитування,

за участю представників учасників справи:

від заявника: не з`явився,

від стягувача: не з`явився,

від боржника-1: не з`явився,

від боржника-2: не з`явився,

Суть спору:

03.08.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» звернулося до Господарського суду Миколаївської області з заявою № 01 від 29.07.2020 про заміну сторони стягувача її правонаступником, в якій просить суд замінити стягувача з Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, вул. Щорса, 36-б, м. Київ, ідентифікаційний код 34047020) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104; ідентифікаційний код 39013897) у виконавчому провадженні по виконанню Наказу Господарського суду Миколаївської області від 21.09.2011 у справі № 5016/2852/2011(13/203), в частині стягнення у солідарному порядку з Товариства з обмеженою відповідальністю «АВК-Інвест» (ідентифікаційний код 24797189) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Фін Груп» (ідентифікаційний код 35510252) грошових коштів у загальній сумі 56837865 грн. 20 коп., з яких 42700000 грн. основний борг за кредитом, 10247999 грн. 99 коп. заборгованість по прострочених процентах за користування кредитними коштами; 3889865 грн. 21 коп. пеня.

В обґрунтування заяви заявник зазначає про укладання 28.10.2019 між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» договору купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав № 2067/К, в тому числі право вимоги за кредитним договором № 02/004/10-КЛТ, укладеним 26.02.2010 між ВАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «АВК-ІНВЕСТ».

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.08.2020 справу № 5016/2852/2011(13/203) передано на розгляд судді Смородіновій О.Г. Ухвалою суду від 04.08.2020 справу № 5016/2852/2011(13/203) було прийнято до провадження судді Смородінової О.Г.

Суд звертає увагу учасників справи на таке:

Відповідно до Акту № 2 про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, затвердженого головою Господарського суду Миколаївської області, на підставі переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 07 грудня 2017 № 1087, відібрані до знищення документи (судові справи за 2001-2013 роки), як такі, що не мають науково-історичної цінності і втратили практичне значення, у тому числі справа № 5016/2852/2011 за позовом МФ ПАТ «Кредитпромбанк» до ТОВ «АВК-Інвест» та інших про стягнення заборгованості.

Отже, станом на день подання заяви № 01 від 29.07.2020 матеріали справи № 5016/2852/2011(13/203) знищено.

Разом із тим, у відповідності до п. 15 Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 07.12.2017 № 1087, з матеріалів даної справи було вилучено оригінали судових рішень та сформовано Опис справ постійного зберігання (судові справи) за 2011 рік.

З вказаного Опису судом зроблено копії матеріалів справи № 5016/2852/2011(13/203), зокрема:

- ухвали Господарського суду Миколаївської області від 29.08.2011 у справі № 5016/2852/2011(13/203) про порушення провадження у справі;

- рішення Господарського суду Миколаївської області від 21.09.2011 у справі № 5016/2852/2011(13/203);

- ухвали Господарського суду Миколаївської області від 21.01.2014 у справі № 5016/2852/2011(13/203) про прийняття до розгляду заяви про заміну стягувача;

- ухвали Господарського суду Миколаївської області від 04.02.2014 у справі № 5016/2852/2011(13/203) про заміну сторони у виконавчому провадженні;

- ухвали Господарського суду Миколаївської області від 07.09.2015 у справі № 5016/2852/2011(13/203) про заміну сторони у виконавчому провадженні;

- ухвали Господарського суду Миколаївської області від 17.09.2015 у справі № 5016/2852/2011(13/203) про відмову у заміні сторони у виконавчому провадженні.

У відповідності до приписів ч. ч. 1, 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

З урахуванням наведеного, ухвалою суду від 04.08.2020 судове засідання у справі № 5016/2852/2011(13/203) для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» № 01 від 29.07.2020 про заміну сторони стягувача правонаступником було призначено на 13 серпня 2020 року о 09:10.

Про час та місце проведення судового засідання учасники справи були повідомлені шляхом направлення на їх адреси копій ухвали Господарського суду Миколаївської області від 04.08.2020 у справі № 5016/2852/2011(13/203).

Станом на момент проведення засідання будь-яких заяв щодо процесуальних питань від учасників справи до суду не надходило.

В судове засідання 13.08.2020 учасники справи своїх представників не направили, хоча, як було наведено вище, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

За приписами абз. 2 ч. 3 ГПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

За такого, суд дійшов висновку про проведення судового засідання за відсутності представників учасників справи.

Ознайомившись з матеріалами справи, дослідивши подану заяву і додані до неї докази, проаналізувавши викладені в ній обставини в сукупності з нормами процесуального права, суд

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 21.09.2011 у справі № 5016/2852/2011(13/203) було задоволено позов Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «АВК-ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Фін Груп»; стягнуто в солідарному порядку з відповідачів на користь позивача грошові кошти в загальній сумі 56837865,20 грн, з яких 42700000,00 грн основний борг за кредитом, 10247999,99 грн заборгованість по прострочених процентах за користування кредитними коштами; 3889865,21 грн пеня, а також грошові кошти на погашення витрат на оплату державного мита в сумі 25500,00 грн та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн.

Позовні вимоги у даній справі ґрунтувалися на підставі: кредитного договору № 02/004/10-КЛТ від 26.02.2020, укладеного між Відкритим акціонерним товариством «Кредитпромбанк», правонаступником якого є ПАТ «Кредитпромбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АВК-ІНВЕСТ», та, укладеного на забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором, договору поруки № 02/04/10-КЛТ/П03/10-КЛТ від 26.02.2010 між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Фін Груп».

Рішення суду набрало законної сили 07.10.2011.

07.10.2011 господарським судом на виконання вказаного рішення видано стягувачу відповідний наказ.

Ухвалою суду від 04.02.2014 було частково задоволено заяву Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» про його заміну правонаступником; здійснено заміну стягувача публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» його правонаступником публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», 01133, вул. Щорса, 36-б, м. Київ, ідентифікаційний код 34047020, у виконавчому провадженні по виконанню наказу Господарського суду Миколаївської області від 07.10.2011 р., виданого на підставі рішення Господарського суду Миколаївської області від 21.09.2011 р. у справі № 5016/2852/2011(13/203), в частині стягнення у солідарному порядку з товариства з обмеженою відповідальністю «АВК-ІНВЕСТ» та товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Фін Груп» грошових коштів у загальній сумі 56837865 грн. 20 коп., з яких 42700000 грн. - основний борг за кредитом, 10247999 грн. 99 коп. - заборгованість по прострочених процентах за користування кредитними коштами; 3889865 грн. 21 коп. пеня. У задоволенні решти заяви (щодо стягнення за вказаним рішенням Господарського суду Миколаївської області у солідарному порядку з ТОВ «АВК-ІНВЕСТ» та ТОВ «Компанія Фін Груп» грошових коштів на погашення ПАТ «Кредитпромбанк» витрат на оплату позовної заяви державним митом у сумі 25500 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн) відмовлено.

З матеріалів справи вбачається, що згідно протоколу електронних торгів № UKR-2019-04 від 12.09.2019 переможцем торгів (зокрема щодо лота: активи АТ «ДельтаБанк», що складаються з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, дебіторської заборгованості та майновими правами за цінними паперами) визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (ідентифікаційний код 39013897).

Згідно платіжного доручення № 43 від 04.10.2019 платник ТОВ «ФК Горизонт» перерахувало на користь отримувача ПАТ «Дельта Банк» кошти в сумі 31560602,96 грн з призначенням платежу: «за придбаний актив згідно протоколу № UKR-2019-04 від 12.09.2019р., лот #UKR-2019-04, ТОВ ФК ГОРИЗОНТ , для зарахув. на рахунок 373950071, без ПДВ».

У подальшому, 28 жовтня 2019 року між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», як продавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт», як покупцем, було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав № 2067/К (далі Договір № 2067/К).

Згідно з п. 1.1 Договору № 2067/К за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають, але не обмежуються, зокрема: право вимоги до боржників, позичальників, заставодавців, майнових поручителів та фінансових поручителів (надалі Боржники), які виникли за укладеними договорами (надалі Укладені договори) та/або на інших підставах, наведених у Додатку № 1, Додатку №2 до цього Договору (надалі Право вимоги).

Згідно з п 1.2 Договору № 2067/К Покупець сплачує продавцю за Майнові права грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, визначеним цим Договором.

Відповідно до п. 1.3 Договору № 2067/К, майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору.

Відповідно до п. 2.1 Договору сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим Договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 31560602, 96 грн.

Пунктом 4.6 Договору № 2067/К передбачено, що цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін та скріплення підписів печатками сторін.

Договір № 2067/К скріплений підписами та печатками обох сторін.

Згідно з додатком № 1 до Договору № 2067/К (витяг з якого надано заявником до заяви про заміну сторони стягувача правонаступником), Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» було відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт», зокрема, право вимоги за Кредитним договором № 02/004/10-КЛТ від 26.02.2010 з ТОВ «АВК-ІНВЕСТ», договором поруки від 26.02.2010, укладеним в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № 02/004/10-КЛТ, з ТОВ «Компанія ФінГруп».

На підставі вищевикладеного, з посиланням на приписи статей 512 Цивільного кодексу України, ст. 52, 334 Господарського процесуального кодексу України, ст. 1, 15 Закону України «Про виконавче провадження» Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» звернулось до Господарського суду Миколаївської області з заявою № 01 від 29.07.2020 про заміну сторони стягувача її правонаступником.

Дослідивши надані суду докази, оцінивши їх у відповідності з вимогами ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, проаналізувавши фактичні обставини справи згідно з вимогами чинного законодавства, суд дійшов наступних висновків:

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частина друга стаття 11 Цивільного кодексу України).

Відповідно до частини 1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 334 ГПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, пунктами 1, 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини 5 статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 334 ГПК України за заявою сторони (заінтересованої особи), державного або приватного виконавця.

За змістом ч. 1 ст. 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, і за її межами.

Згідно з ч. 1 ст. 327 ГПК України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

За змістом ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі рішення) сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

У відповідності до абз. 1 ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Статтями 73, 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З урахуванням зазначених норм та обставин, заявником доведено суду та підтверджено належними і допустимими доказами факт набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» права вимоги до відповідача в даній справі за наказом господарського суду в цій же справі від 07.10.2011 (щодо стягнення у солідарному порядку з товариства з обмеженою відповідальністю «АВК-ІНВЕСТ» та товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Фін Груп» грошових коштів у загальній сумі 56837865,20 грн, з яких 42700000,00 грн основний борг за кредитом, 10247999,99 грн заборгованість по прострочених процентах за користування кредитними коштами; 3889865,21 грн пеня).

Наведені процесуальні та матеріальні норми законодавства надають право заінтересованій особі звернутися з відповідною заявою до господарського суду, який на стадії виконання судового рішення може здійснити заміну сторони її правонаступником.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни стягувача Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»(01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б; ідентифікаційний код 34047020) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104; ідентифікаційний код 39013897), а, отже заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» № 01 від 29.07.2020 про заміну сторони стягувача її правонаступником у справі № 5016/2852/2011(13/203) є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 75, 86, 220, 232, 233, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» № 01 від 29.07.2020 про заміну сторони стягувача її правонаступником у справі № 5016/2852/2011(13/203) задовольнити.

2. Здійснити процесуальне правонаступництво у справі № 5016/2852/2011(13/203), замінивши стягувача Публічне акціонерне товариство «ДельтаБанк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б; ідентифікаційний код 34047020) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104; ідентифікаційний код 39013897) у виконавчому провадженні при примусовому виконанні наказу Господарського суду Миколаївської області від 07.10.2011 у справі 5016/2852/2011(13/203), виданого на виконання рішення цього ж суду в цій же справі від 21.09.2011 в частині стягнення в солідарному порядку з Товариства з обмеженою відповідальністю «АВК-ІНВЕСТ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Фін Груп» грошових коштів у загальній сумі 56837865,20 грн, з яких 42700000,00 грн основний борг за кредитом, 10247999,99 грн заборгованість по прострочених процентах за користування кредитними коштами; 3889865,21 грн пеня.

3. Примірник ухвали з гербовою печаткою суду надіслати на адресу заявника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104); копію ухвали надіслати Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б; поштова адреса: 01014, м. Київ, вул. Дружби Народів, буд. 38), Товариству з обмеженою відповідальністю «АВК-ІНВЕСТ» (02099, м.Київ, вул. Бориспільська, будинок 9), Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія Фін Груп» (57286, Миколаївська обл., Вітовський район, село Галицинове, вул. Набережна, будинок 56).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена у порядку та у строки, визначені статтями 255, 256 і підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано судом 13.08.2020.

Суддя О.Г. Смородінова