ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2020м. ДніпроСправа № 904/1835/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Панни С.П. за участю секретаря судового засідання Полевичек Д.А.

за позовом

Позивача-1: ОСОБА_1 , м. Ялта

Позивача-2: ОСОБА_2 , м. Ялта

до

Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ КОМПАНІ", м. Дніпро

Відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ Ф`ЮЖИН", м. Дніпро

Відповідача-3: ОСОБА_3 , м.Дніпро

Відповідача-4:Чумаківської сільської ради, с. Чумаки, Дніпровський район, Дніпропетровська область

Відповідача-5: КП "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро

Відповідача-6:Комунального підприємства "Будинок юстиції" Дніпропетровської обласної ради", м. Дніпро

Відповідача-7:Комунального підприємства "Центр реєстрації та надання послуг" Нивотрудівської сільської ради, с. Нива Трудова, Апостолівський район, Дніпропетровська область

відповідача-8 ОСОБА_4 м.Дніпро

відповідача-9 ОСОБА_5 м.Дніпро

відповідача-10 Приватне Підприємство "НВАЛ" м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1: ОСОБА_6

про встановлення права власності, визнання протиправними дій та скасування реєстраційних дій, зобов`язання вчинити певні дії

Представники:

від позивача-1,2: Климась Ю.В.,

СУТЬ СПОРУ:

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулися до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНТ КОМПАНІ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНТ Ф`ЮЖИН» (), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , Чумаківської сільської ради, Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної, Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради, Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг», Приватного підприємства «НВАЛ» про визнання недійсними:

- Рішення співвласників Приватного підприємства «НВАЛ» від 20.11.2018 року щодо передачі корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню Приватним підприємством «НВАЛ» на користь ОСОБА_6 ,

- Рішення власника Приватного підприємства «НВАЛ» від 20.11.2018 року, по зміні складу підписантів,

- Договору про передачі прав власника ПП «НВАЛ» від 27.11.2018 року,

- Рішення власника ПП «НВАЛ» № 1/2018 від 27.11.2018 року про зміну складу власників, звільнення та призначення директорів ПП «НВАЛ»,

- Рішення учасників Приватного підприємства «НВАЛ» № 26/11/18 від 26.11.2018 року стосовно здійснення по зміни керівника юридичної особи, зміни складу підписантів,

- Рішення власників Приватного підприємства «НВАЛ» № 18/12 від 18.12.2018 року про звільнення та призначення директорів ПП «НВАЛ» та зміну Статуту вказаного підприємства,

- Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» № 17/12/18 від 17.12.2018 року про зміну директора та затвердження нової редакції Статуту ПП «НВАЛ»,

- Рішення власника Приватного підприємства «НВАЛ» по зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи ПП «НВАЛ» () стали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ,

- Рішення власника Приватного Підприємства «НВАЛ» № 1/2019 від 07.02.2019 року про зміну власників ПП «НВАЛ» та зміну розміру статутного капіталу ПП «НВАЛ»,

- Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» № 30/01/19 від 30.01.2019 року про зміну власників ПП «НВАЛ», збільшення статутного капіталу підприємства та надання директору Товариства повноваження на ознайомлення та підписання рішення власників ПП «НВАЛ», статут ПП «НВАЛ» в новій редакції.

- Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ» № 11/02/19 ОСОБА_5 від 11.02.2019 року, яким змінено склад власників ПП «НВАЛ», зменшено розміру статутного капіталу підприємства та повернуто ОСОБА_3 його вкладу до статутного капіталу ПП «НВАЛ» у майновій формі, надано директору Товариства ОСОБА_4 повноваження ознайомитись та підписати рішення власників ПП «НВАЛ»,

- Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ» ОСОБА_4 № 11/02/19 від 11.02.2019 року, яким змінено склад власників ПП «НВАЛ» ОСОБА_3 , зменшено розміру статутного капіталу підприємства та повернуто ОСОБА_3 його вкладу до статутного капіталу ПП «НВАЛ» у майновій формі, надано директору Товариства ОСОБА_4 повноваження ознайомитись та підписати рішення власників ПП «НВАЛ»,

- Рішення власників ПП «НВАЛ» № 2/2019 від 12.02.2019 року, затверджено вихід зі складу власників Підприємства ОСОБА_3 , повернуто ОСОБА_3 його вклад до статутного капіталу Підприємства у вигляді майна - нежитлового приміщення № 92, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вирішено підписати акт прийому-передачі майна, зменшити розмір статутного капіталу Підприємства у зв`язку із виходом зі складу власника ОСОБА_3 , затвердити його у розмірі 100 грн., та затвердити склад власників Підприємства, уповноважено власників підписати Статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, доручено директору Підприємства підписати Акт прийому-передачі майна,

- Акту прийому-передачі майна - нежитлового приміщення № 92, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Робоча, 172 від 12.02.2019 року, яким вказане приміщення передано від ПП «НВАЛ» до ОСОБА_3 ,

та про скасування наступних реєстраційних дій:

- Реєстраційної дії державного реєстратора Чумаківської сільської ради Третяк Т.В. № 2032574 від 21.11.2018 року, вчинену відповідно до Рішення співвласників ПП «НВАЛ» (код 14290013), яким передано корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню вказаним підприємством на користь ОСОБА_6 , що полягала у зміни складу власників та інформації про засновників ПП «НВАЛ», в результаті яких власники підприємства ПП «НВАЛ» () ОСОБА_1. та ОСОБА_2 передали корпоративні права на підприємство на користь ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ),

- Реєстраційної дії державного реєстратора Чумаківської сільської ради Третяк Т.В., № 3032574 від 21.11.2018 року, вчиненої відповідно до Рішення власника ПП «НВАЛ» від 20.11.2018 року по зміні керівника юридичної особи, зміні складу підписантів, в результаті якої ОСОБА_1 було звільнено із посади директора ПП «НВАЛ» та виключено його із складу підписантів. З 21.11.2018 року на посаду директора ПП «НВАЛ» було призначено ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ),

- Реєстраційної дії державного реєстратора Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дюткіна О.В. № 5032574 від 29.11.2018 року, вчиненої відповідно до Рішення власника ПП «НВАЛ» № 1/2018 від 27.11.2018 року по іншим змінам, зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких до складу власників підприємства включено ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) із часткою у статутному капіталі 50%, та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864) із часткою у статутному капіталі 50%, виключено із складу власників підприємства ПП «НВАЛ», звільнено із посади директора вказаного підприємства та виключено із складу підписантів ОСОБА_6 та призначено на посаду директора ПП «НВАЛ» ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ),

- Реєстраційної дії державного реєстратора Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дюткіна О.В., № 6032574 від 29.11.2018 року, вчиненої відповідно до Рішення учасників ПП «НВАЛ» № 26/11/18 від 26.11.2018 року по зміні керівника юридичної особи, зміні складу підписантів, в результаті яких учасниками підприємства ПП «НВАЛ» - підприємствами ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864) в особі засновника ОСОБА_7 прийнято майнові права та обов`язки щодо володіння, користування та розпорядження ПП «НВАЛ» (), внесено зміни до статуту ПП «НВАЛ», затверджено статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, призначено на посаду директора ПП «НВАЛ» з 28.11.2018 року ОСОБА_7 , виключено ОСОБА_6 із складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, доручено ОСОБА_7 здійснювати всі необхідні дії, пов`язані із державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

- Реєстраційної дії державного реєстратора Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» Купіної О.А. № 7032574 від 19.12.2018 року, вчинену відповідно до Рішення власників ПП «НВАЛ» № 18/12 від 18.12.2018 року по зміні керівника юридичної особи, в результаті яких з 18.12.2018 року звільнено з посади директора ПП «НВАЛ» ОСОБА_7, а з 19.12.2018 року призначено нового директора ПП «НВАЛ» - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), та прийнято рішення привести органи управління Підприємства у відповідність до Статуту Підприємства. Доручено директору або уповноваженій ним особі бути представником від імені підприємства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади / місцевого самоврядування згідно законодавства України, а також надано згоду директору Підприємства видати уповноваженим особам довіреність.

Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» Купіної О.А. № 9032574 від 22.12.2018 року, якою проведено реєстраційні дії по зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи ПП «НВАЛ» () стали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дворецької Ю.О. № 1032574 від 11.02.2019 року, вчинену відповідно до рішення власників ПП «НВАЛ» № 1/2019 від 07.02.2019 року, якою проведено реєстраційні дії по зміні статутного або складеного капіталу, зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких до складу власників ПП «НВАЛ» було включено ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та збільшено розмір статутного капіталу ПП «НВАЛ» за рахунок додаткового вкладу ОСОБА_3 у розмірі 10 000 грн.

Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» НСС» Ковальова С.В. № 2032574 від 14.02.2019 року, якою проведено реєстраційні дії по зміні статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміні складу або інформації про засновників ПП «НВАЛ».

Скасувати всі послідуючі реєстраційні дії стосовно ПП «НВАЛ» (), що могли мати місце з моменту подання цього позову.

Скасувати запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності реєстровий запис № 30300980 від 14.02.2019 року, внесений реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Ковальовим С.В. стосовно реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що:

На початку грудня 2018 року, позивачам стало відомо, що невстановленими особами, 20.11.2018 року від його імені та імені його дружини ОСОБА_2 , було створено Рішення співвласників ПП «НВАЛ» (код 14290013), яким передано корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню вказаним підприємством на користь раніше їм невідомого ОСОБА_6 .

При цьому ні ОСОБА_1 , ні його дружина ОСОБА_2 , вказане Рішення співвласників не оформлювали та не підписували, підписи у даному рішенні від вказаних осіб зроблено сторонніми особами.

В подальшому, власники та директор підприємства декілька разів змінювалися, про що видавалися накази по підприємству, а також а також із власності підприємства вибуло майно - приміщення за адресою: АДРЕСА_2. Всі вказані дії відображалися державними реєстраторами у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності.

Фактично вказаними рішеннями та проведеними реєстраційними діями було позбавлено корпоративних прав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на підприємство ПП «НВАЛ».

Вказане підприємство (ПП «НВАЛ» ) було зареєстровано ОСОБА_1 (позивач-1) - 02.12.1997 року, юридична адреса підприємства знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 31-б.

З моменту реєстрації ОСОБА_1 являвся єдиним засновником та власником вказаного підприємства.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 28.03.1995 року, укладеного між ТОВ «Учбово-виробничий комбінат» та ПП «НВАЛ», останнє набуло у власність будівлю за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 276.

Згідно договору купівлі-продажу № 368/Н від 28.06.1996 року, укладеного відповідно до Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради народних депутатів № 907 від 20.06.1996 року, ПП «НВАЛ» стало власником приміщення АДРЕСА_2.

07.11.2018 року Позивач-1 вніс зміни до статуту підприємства ПП «НВАЛ», відповідно до яких співзасновником підприємства стала дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_2 (далі - Позивач-2), про що було складено та нотаріально посвідчено статут ПП «НВАЛ» (код 14290013) у новій редакції.

Процесуальні рішення, прийняті у справі:

Ухвалою суду від 21.05.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито загальне провадження у справі. Призначено підготовче провадження на 13.06.2019 року.

24.05.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області подано Позовну заяву, уточнену в порядку ст. 46 ГПК України.

24.05.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подано заяву про залучення до участі у справі у якості співвідповідачів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

09.07.2019 року ухвалою суду до участі у справі у якості відповідачів залучено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

24.05.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подано заяву про залучення до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу Каширнікову Світлану Олександрівну.

09.07.2019 р. ухвалою суду до участі у справі у якості відповідачів залучено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Ухвалою суду від 13.06.2019 року відкладено підготовче засідання на 09.07.2019 року.

05.07.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подано заяву про витребування доказів у Слідчому управлінні ГУНП в Дніпропетровській області.

05.07.2019 ухвалою суду зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції в Дніпропетровській області надати для огляду в судовому засіданні 09.07.2019 року о 12 год. 30хв. оригінал матеріалів кримінального провадження № 0000279 та письмову інформацію щодо стану його розгляду.

05.07.2019 року ухвалою суду у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради витребувано належним чином завірену копію реєстраційної справи ПП «НВАЛ».

05.07.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подано клопотання про подовження строку підготовчого провадження.

Ухвалою суду від 09.07.2019 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів.

09.07.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подано заяву про залучення до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог ОСОБА_6 .

09.07.2019 року ухвалою суду до участі у справі у якості особи, що не заявляє самостійних вимог залучено ОСОБА_6 .

09.07.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подано Заяву про забезпечення позову

09.07.2019 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено Ухвалу про забезпечення позову.

10.07.2019 року ухвалою суду зобов`язано Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікову Світлану Олександрівну надати письмову інформацію щодо засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 на рішенні власників ПП «НВАЛ» від 20.11.2018 року за реєстровим № 7908 та засвідчення справжності підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на рішенні власників ПП «НВАЛ» від 20.11.2018 року за реєстровими №№ 7902, 7903.

10.07.2019 року ухвалою суду у Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко Світлани Анатоліївни витребувано письмову інформацію щодо засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 на рішенні власників ПП «НВАЛ» № 1/2018 від 27.11.2018 року.

10.07.2019 року ухвалою суду у Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Павловської Ганни Олегівни витребувано письмову інформацію щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 на двох примірниках Рішення власників ПП «НВАЛ» від 07.02.2019 року № 1/2019.

10.07.2019 року ухвалою суду у Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Джуру Наталі Володимирівни витребувано письмову інформацію щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 на двох примірниках Рішення власників ПП «НВАЛ» від 07.02.2019 року № 1/2019.

22.07.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області подано Позовну заяву, уточнену в порядку ст. 46 ГПК України.

12.08.2019 року представниками Відповідачів - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 подано заяву про розгляд справи № 904/1835/19 спочатку.

12.08.2019 року ухвалою суду розпочато розгляд справи № 904/1835/19 спочатку зі стадії підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 28.08.2019 року.

14.08.2019 року Відповідачем ОСОБА_3 до Центрального апеляційного господарського суду Дніпропетровської області подано Апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області 09.07.2019 року про забезпечення позову.

17.09.2019 року Постановою Центрального апеляційного господарського суду Дніпропетровської області апеляційну скаргу Відповідача ОСОБА_3 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 09.07.2019 про забезпечення позову - залишено без змін.

12.09.2019 року представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до Господарського суду Дніпропетровської області подано клопотання про витребування додаткових доказів.

13.09.2019 року ухвалою суду у підприємства ПП «НВАЛ» витребувано належним чином завірені копії рішень співвласників ПП «НВАЛ» на підставі яких і виник даний спір.

12.09.2019 року Представником Відповідачів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до суду надано відзив на позовну заяву.

23.09.2019 року до суду представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надано Відповідь на відзив.

16.09.2019 року представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до суду подано Клопотання про залучення до участі у справі у якості співвідповідача - ПП «НВАЛ».

15.10.2019 року ухвалою суду до участі у справі у якості співвідповідача залучено Приватне Підприємство «НВАЛ».

15.10.2019 року Ухвалою суду позовну заяву залишено без руху, провадження у справі зупинено до усунення недоліків позовної заяви, а саме надання суду доказів сплати судового збору.

17.10.2019 року представником Позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до суду надано оригінали документів, що підтверджують сплату судового збору, на виконання Ухвали суду від 15.10.2019 року.

06.11.2019 року відповідачем ОСОБА_3 до суду подано зустрічний позов про визнання права власності.

15.11.2019 року до Господарського суду Дніпропетровської області подано Позовну заяву, уточнену в порядку ст. 46 ГПК України.

26.11.2019 року ухвалою суду Зустрічну Позовну заяву повернуто ОСОБА_3 із доданими до неї документами.

27.11.2019 року ОСОБА_3 подано апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2019 року.

29.11.2019 року від Представника Відповідача - ОСОБА_3 до суду надійшла Заява про відвід судді Панні С.П.

03.12.2019 року ухвалою судді Господарського суду Дніпропетровської області Євстигнеєвої Н.М. заяву представника Відповідача ОСОБА_3 про відвід судді Панни С.П. залишено без розгляду.

Ухвалою суду від 05.12.2019 провадження у справі №904/1835/19 зупинене до перегляду ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про повернення зустрічної позовної заяви від 26.11.2019р. в порядку апеляційного провадження.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 19.02.2020 апеляційну скаргу ОСОБА_3 на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2019 про повернення зустрічного позову у справі № 904/1835/19 залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2019 у справі № 904/1835/19 залишено без змін.

24.02.2020р. справа №904/1835/19 повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 26.02.2020 поновлено провадження у справі 904/1835/19 та призначено до розгляду в судовому засіданні на 12.03.2020р. о 14:00год.

Ухвалою суду від 12.03.2020 закрите підготовче провадження та призначений судовий розгляд по суті у судовому засіданні на 30.03.2020 о 14:00год.

26.03.2020 позивачем подано клопотання про відкладення розгляду справи.

30.03.2020 відповідачем-3 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду від 30.03.2020р. розгляд справи по суті перенесено на 02.06.2020р.

Ухвалою господарського суду від 02.06.2020р розгляд справи по суті перенесено на 23.06.2020р.

22.06.2020р. до господарського суду через канцелярію надійшло клопотання про відкладення розгляду справи від відповідача-9 ОСОБА_5 .

У судовому засіданні 23.06.2020 р. був присутній представник позивачів-1,2, представники відповідачів та третьої особи не з`явились. Представник позивачів-1,2 в судовому засіданні надав для долучення до матеріалів справи ксерокопії доказів повідомлення відповідачів про дату та час судового засідання по справі, яке відбулося 23.06.2020 р.. До зазначеної заяви представником позивачів-1,2 долучено: накладні служби кур`єрського поштового зв`язку №215110, 215112, 215109 від 10.06.2020, описи вкладення у цінні поштові відправлення №87, №095, №109 разом із повідомленням про вручення, №079 разом із повідомленням про вручення.

Ухвалою суду від 23.06.2020 відкладено розгляд справи по суті на 23.07.2020 о 15:00год.

20.07.2020 від Чумаківської сільської ради надійшов лист в якому зазначено про те, що посаду державного реєстратора ліквідовано, а Третяк Т.В. звільнено з посади державного реєстратора.

23.07.2020 від ОСОБА_5 надішло клопотання про відкладення розгляду справи.

В призначене на 23.07.2020 о 15:00 год. судове засідання з`явився представник позивачів, представники відповідачів та третьої особи не з`явились.

Клопотання ОСОБА_5 про відкладення розгляду справи не підлягає задоволенню, оскільки згідно з частиною 4 статті 197 ГПК України (із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ) під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України.

На виконання Закону України від 30.03.2020 №540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" та відповідно до пункту 10 частини 1 статті 152, частини 5 статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус судів" Державна судова адміністрація України наказом від 08.04.2020 №169 затвердила Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду.

Тобто відповідачі по справі, бажаючи взяти участь у судовому засіданні, проте будучи позбавлені такої можливості у зв`язку з карантинними заходами, відповідно до приписів статті 197 ГПК України мали право взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, а також поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду може бути здійснено за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EаsyCon". Проте відповідного клопотання відповідачами заявлено не було.

Матеріали справи містять докази повідомлення учасників справи про дату, час та місце проведення судового засідання, що підтверджується наявними в матеріалах справи поштовими повідомленнями про вручення рекомендованого поштового відправлення 113, 474, 121 (повернуто разом із конвертом у зв`язку із відсутністю адресата).

При цьому суд зазначає, що учасники судового провадження, мають в розумні інтервали часу вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження, про що наголошував Європейський суд з прав людини у рішенні від 03.04.2008 по справі "Пономарьов проти України".

Згідно з частиною 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Для цих цілей існує Єдиний державний реєстр судових рішень. Відповідно до частин 1, 3 статті 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Для реалізації права доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень (ухвал, рішень, постанов) або їхніх частин.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у своїй постанові від 26.05.2020 р. по справі №1-24-7-5/297-06/7817 дійшов висновку, що відкладення розгляду справи є правом суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

В порядку ст. 223, 240 ГПК України, в судовому засіданні 23.07.2020 оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Розглянувши надані документи і матеріали, оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

02.12.1997 року ОСОБА_1 було зареєстровано приватне підприємство «НВАЛ» (), юридична адреса якого знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 31-б.

З моменту реєстрації ОСОБА_1 являвся єдиним засновником та власником вказаного підприємства.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 28.03.1995 року, укладеного між ТОВ «Учбово-виробничий комбінат» та ПП «НВАЛ», останнє набуло у власність будівлю за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 276.

Згідно договору купівлі-продажу № 368/Н від 28.06.1996 року, укладеного відповідно до Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради народних депутатів № 907 від 20.06.1996 року, ПП «НВАЛ» стало власником приміщення АДРЕСА_2.

07.11.2018 року Позивач ОСОБА_1 вніс зміни до статуту підприємства ПП «НВАЛ», відповідно до яких співзасновником підприємства стала його дружина - ОСОБА_2 , про що було складено та нотаріально посвідчено статут ПП «НВАЛ» (код 14290013) у новій редакції.

В подальшому, на початку грудня 2018 року, Позивачу ОСОБА_1 стало відомо, що невстановленими особами, 20.11.2018 року від його імені та імені його дружини ОСОБА_2 , було створено Рішення співвласників ПП «НВАЛ» (код 14290013), яким передано корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню вказаним підприємством на користь раніше їм невідомого ОСОБА_6 .

Відповідно до вказаного Рішення власника - співзасновники підприємства: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_5 , та ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_6 , передали належні їм корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП «НВАЛ» () на користь ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Ленінським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України у Донецькій області, 11.12.2012 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 , з дотриманням вимог чинного законодавства щодо наступної процедури юридичного оформлення переходу до правонаступника відповідних прав на умовах, які були з ними попередньо узгоджені.

Відповідно інформації, що міститься в зазначеному рішенні співвласників від 20.11.2018 року, згідно до п. 11 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», підписи позивачів було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу Каширніковою С.О., та спірне рішення зареєстровано в реєстрі за №№ 7902 та 7903.

За вказаним Рішенням державним реєстратором Чумаківської сільської ради Третяк Т.В. 21.11.2018 р. за № 2032574 було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - зміну складу або інформації про засновників.

Як було з`ясовано у судовому засіданні ні ОСОБА_1 , ні його дружина ОСОБА_2 , вказане Рішення співвласників не оформлювали та не підписували, підписи у даному рішенні від вказаних осіб зроблено сторонніми особами.

Судом встановлено, що в матеіралах справи відсутні будь-які докази повідомлення позивачів про проведення загальних зборів ПП «НВАЛ» (код 14290013)ПП «НВАЛ» (код 14290013) які начеб-то відбулись 21.11.2018 р..

Внаслідок таких дій, особою, що, в результаті внесення державним реєстратором до електронного Реєстру юридичних осіб була визначена як власник ПП «НВАЛ», а саме ОСОБА_6 , було вчинено розпорядче рішення, на підставі якого в подальшому державними реєстраторами були проведені наступні реєстраційні дії:

- 21.11.2018 року за № 3032574 державним реєстратором Чумаківської сільської ради Третяк Т.В., відповідно до Рішення власника ПП «НВАЛ» від 20.11.2018 року, проведено реєстраційні дії по зміні керівника юридичної особи, зміні складу підписантів, в результаті якої ОСОБА_1 було звільнено із посади директора ПП «НВАЛ» та виключено його із складу підписантів. З 21.11.2018 року на посаду директора ПП «НВАЛ» було призначено ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

- 29.11.2018 року за № 5032574 державним реєстратором КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дюткіним О.В., відповідно до договору про передачі прав власника ПП «НВАЛ» від 27.11.2018 року та Рішення власника ПП «НВАЛ» № 1/2018 від 27.11.2018 року, проведено реєстраційні дії по іншим змінам, зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких права власника ПП «НВАЛ» передані від ОСОБА_6 до ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» та ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ» в особі директора вказаних підприємств ОСОБА_7 , до складу власників підприємства включено ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) із часткою у статутному капіталі 50%, та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864) із часткою у статутному капіталі 50%, виключено із складу власників підприємства ПП «НВАЛ», звільнено із посади директора вказаного підприємства та виключено із складу підписантів ОСОБА_6 та призначено на посаду директора ПП «НВАЛ» ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).

- 29.11.2018 року за № 6032574 державним реєстратором КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дюткіним О.В., відповідно до Рішення власника ПП «НВАЛ» № 1/2018 та Рішення учасників ПП «НВАЛ» № 26/11/18 від 26.11.2018 року проведено реєстраційні дії по зміні керівника юридичної особи, зміні складу підписантів, в результаті яких включено до складу власників ПП «НВАЛ» підприємства ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» та ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ», виключено із складу власників ПП «НВАЛ» Черенко Т.Р., внесено відповідні зміни до Статуту підприємства, з 27.11.2018 року звільнено з посади директора Підприємства Черенко Т.Р. та виключено його із складу підписантів, учасниками підприємства ПП «НВАЛ» - підприємствами ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864) в особі засновника ОСОБА_7 прийнято майнові права та обов`язки щодо володіння, користування та розпорядження ПП «НВАЛ» (), внесено зміни до статуту ПП «НВАЛ», затверджено статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, призначено на посаду директора ПП «НВАЛ» з 28.11.2018 року ОСОБА_7 , виключено ОСОБА_6 із складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, доручено ОСОБА_7 здійснювати всі необхідні дії, пов`язані із державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- 19.12.2018 року за № 7032574 державним реєстратором КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» Купіною О.А., відповідно до Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» № 17/12/18 від 17.12.2018 року, відповідно до якого прийнято рішення щодо зміни директора та за твердження нової редакції Статуту ПП «НВАЛ», надано директору Товариства ОСОБА_7 повноваження підписати рішення власника ПП «НВАЛ», підписати Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Рішення власників ПП «НВАЛ» № 18/12 від 18.12.2018 року проведено реєстраційні дії по зміні керівника юридичної особи, в результаті яких з 18.12.2018 року звільнено з посади директора ПП «НВАЛ» ОСОБА_7, а з 19.12.2018 року призначено нового директора ПП «НВАЛ» - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), та прийнято рішення привести органи управління Підприємства у відповідність до Статуту Підприємства. Доручено директору або уповноваженій ним особі бути представником від імені підприємства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади / місцевого самоврядування згідно законодавства України, а також надано згоду директору Підприємства видати уповноваженим особам довіреність.

- 22.12.2018 року за № 9032574 державним реєстратором КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» Купіною О.А. проведено реєстраційні дії по зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи ПП «НВАЛ» () стали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

- 11.02.2019 року за № 1032574 державним реєстратором КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дворецькою Ю.О., згідно Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» № 30/01/19 від 30.01.2019 року, відповідно до якого прийнято рішення щодо прийняття до складу власників ПП «НВАЛ» ОСОБА_3 та збільшення розміру статутного капіталу ПП «НВАЛ» за рахунок додаткового вкладу ОСОБА_3 , надано директору Товариства ОСОБА_4 повноваження на ознайомлення та підписання рішення власників ПП «НВАЛ», статут ПП «НВАЛ» в новій редакції та відповідно до Рішення власників ПП «НВАЛ» № 1/2019 від 07.02.2019 року проведено реєстраційні дії по зміні статутного або складеного капіталу, зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких до складу власників ПП «НВАЛ» було включено ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та збільшено розмір статутного капіталу ПП «НВАЛ» за рахунок додаткового вкладу ОСОБА_3 у розмірі 10 000 грн.

- 14.02.2019 року за № 2032574 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» НСС» Ковальовим С.В., відповідно до Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ» ОСОБА_5 № 11/02/19 від 11.02.2019 року, яким прийнято рішення щодо виходу із складу власників ПП «НВАЛ» ОСОБА_3 та зменшено розміру статутного капіталу ПП «НВАЛ», повернення ОСОБА_3 його вкладу до статутного капіталу ПП «НВАЛ» у майновій формі, надано директору Товариства ОСОБА_4 повноваження ознайомитись та підписати рішення власників ПП «НВАЛ», також відповідно до Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ» ОСОБА_4 № 11/02/19 від 11.02.2019 року, яким прийнято рішення щодо виходу із складу власників ПП «НВАЛ» ОСОБА_3 та зменшено розміру статутного капіталу ПП «НВАЛ», повернення ОСОБА_3 його вкладу до статутного капіталу ПП «НВАЛ» у майновій формі, надано директору Товариства ОСОБА_4 повноваження ознайомитись та підписати рішення власників ПП «НВАЛ», а також відповідно до Рішення власників ПП «НВАЛ» № 2/2019 від 12.02.2019 року, яким вирішено затвердити вихід зі складу власників Підприємства ОСОБА_3 , повернути ОСОБА_3 його вклад до статутного капіталу Підприємства у вигляді майна - нежитлового приміщення № 92, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підписати акт прийому-передачі майна, зменшити розмір статутного капіталу Підприємства у зв`язку із виходом зі складу власника ОСОБА_3 за затвердити його у розмірі 100 грн., затвердити наступний склад власників Підприємства: ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН», внести відповідні зміни та затвердити Статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, а також уповноважити власників підписати Статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, доручити директору Підприємства підписати Акт прийому-передачі майна, підписи на якому посвідчити нотаріально проведено реєстраційні дії по зміні статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміні складу або інформації про засновників ПП «НВАЛ».

Також, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності - право власності на нерухоме майно, належне ПП «НВАЛ», а саме: приміщення за адресою: АДРЕСА_2, 14.02.2019 року було переоформлене на ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_4 на підставі акту прийому-передачі від 12.02.2019 року.

Вказане рішення про державну реєстрацію права власності на дане майно до відповідного реєстру було внесено реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Ковальовим С.В. (номер запису про право власності 30300980 від 14.02.2019 року).

Позивачі вважають вищевказані рішення власників та реєстраційні дії державних реєстраторів незаконними та недійсними, оскільки ОСОБА_6 став власником ПП «НВАЛ» шляхом використання незаконного (підробленого) Рішення співвласників ПП «НВАЛ» від 20.11.2018 року, тому всі подальші рішення вказаного власника не можуть вважатися законними.

Також не можуть вважатися законними всі рішення інших власників та директорів вказаного підприємства, оскільки вказані особи отримали свої повноваження від особи ( ОСОБА_6 ), яка не може вважатися власником підприємства, оскільки отримала свої посадові повноваження незаконно. Відповідно, на думку Позивачів, підлягають скасуванню всі реєстраційні дії, зазначені у Позовній заяви, так як вказані реєстраційні дії були вчиненні на підставі незаконних рішень неналежних власників ПП «НВАЛ».

Відповідно до положень ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

В обґрунтування своїх вимог, Позивачі - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 посилаються на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000279 за ознаками ст. 190 ч.1 КК України, відкрите на підставі заяви ОСОБА_1 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами корпоративними правами ПП «НВАЛ».

В ході розслідування було встановлено наступне:

Згідно інформації, наданої приватним нотаріусом Каширніковою С.О. (вих. № 8/01-16 від 19.02.2019 року), 20 листопада 2018 року нею не вчинялися нотаріальні дії щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , реєстрові номери, що відповідають зазначеним нотаріальним діям (№№ 7902, 7903) взагалі не існують.

Згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (за № 0.184-10487/0/15-19-Вих від 20.03.2019 року), ОСОБА_1 20 листопада 2018 року був відсутнім на території України на час складення вказаного Рішення співвласників ПП «НВАЛ», його нотаріального посвідчення та вчинення відповідних реєстраційних дій за № 2032574 державним реєстратором Чумаківської сільської Ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяною Василівною.

Крім того, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що державним реєстратором Чумаківської сільської ради Третяк Тетяною Василівною вчинено реєстраційні дії за № 2032574 від 21.11.2018 року, що полягали у зміни складу власників та інформації про засновників ПП «НВАЛ», в результаті яких власники підприємства ПП «НВАЛ» () ОСОБА_1. та ОСОБА_2 передали корпоративні права на підприємство на користь ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового слідства слідчим, відповідно до ухвали суду в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради було здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «НВАЛ» ().

05.07.2019 року Ухвалою суду в СУ ГУНП в Дніпропетровській області витребувано для огляду документи реєстраційної справи ПП «НВАЛ» та лист нотаріуса Каширнікової С.О. вих. № 8/01-16 від 19.02.2019 року.

В ході огляду документів реєстраційної справи у судовому засіданні встановлено, що в матеріалах справи відсутні:

- Рішення співвласників Приватного підприємства «НВАЛ» ОСОБА_1. та ОСОБА_2 від 20.11.2018 року щодо передачі корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню Приватним підприємством «НВАЛ» на користь ОСОБА_6 , яким передано корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню вказаним підприємством на користь ОСОБА_6 , що полягала у зміни складу власників та інформації про засновників ПП «НВАЛ», в результаті яких власники підприємства ПП «НВАЛ» () ОСОБА_1. та ОСОБА_2 передали корпоративні права на підприємство на користь ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), на підставі якого державним реєстратором Чумаківської сільської ради Третяк Т.В. вчинено реєстраційну дію за № 2032574 від 21.11.2018 року,

- Рішення власника Приватного підприємства «НВАЛ» від 20.11.2018 року, по зміні складу підписантів, по зміні керівника юридичної особи, зміні складу підписантів, в результаті якої ОСОБА_1 було звільнено із посади директора ПП «НВАЛ» та виключено його із складу підписантів. З 21.11.2018 року на посаду директора ПП «НВАЛ» було призначено ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), на підставі якого державним реєстратором Чумаківської сільської ради Третяк Т.В. вчинено реєстраційну дію № 3032574 від 21.11.2018 року.

Також, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація відділу державної реєстрації Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області № 12/04-162/4 від 12.04.2019 року, надана на запит слідчого, відповідно до якої надати довідку стосовно оригіналів документів реєстраційних дій № 2032574 та № 3032574 не надається можливим у зв`язку із їх відсутністю.

13.09.2019 року, судом винесено Ухвалу, якою у відповідача - ПП «НВАЛ» витребувано належним чином завірені копії рішень співвласників ПП «НВАЛ» на підставі яких і виник даний спір, у тому числі і Рішення співвласників Приватного підприємства «НВАЛ» ОСОБА_1. та ОСОБА_2 від 20.11.2018 року щодо передачі корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню Приватним підприємством «НВАЛ» на користь ОСОБА_6 .

До теперішнього часу вказані документи Відповідачем не надані, причини ненадання вказаних документів суду не повідомлені.

Згідно ч. 1 ст. 83 ЦК України юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Однією із таких форм, відмінною від товариств, п.1 ч.1 ст. 63 ГК України визначає приватне підприємство.

Згідно зі ст. 113 ГК України приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб`єкта господарювання - юридичної особи. Порядок організації та діяльності приватних підприємств визначається цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до ч. 1 ст. 63 ЦК України визначено, що приватне підприємство діє на основі приватної власності громадян чи суб`єкта господарювання (юридичної особи). Згідно ч.ч.1,3 ст.191 ЦК України підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 ГК України, власник майна має право одноосібно або спільно з іншими власниками на основі належного йому (їм) майна засновувати господарські організації, на свій розсуд визначаючи мету і предмет, структуру утвореного ним суб`єкта господарювання, склад і компетенцію його органів управління, порядок використання майна, інші питання управління діяльністю суб`єкта господарювання.

Згідно з ч. 1 ст. 87 ЦК України для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Згідно із ч.3 ст.62 ГК України підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту.

Статтею 8 ЦК України передбачено якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Оскільки чинне законодавство не містить окремих положень щодо регулювання правовідносин з відчуження корпоративних прав учасників приватного підприємства, то до спірних правовідносин слід застосувати положення статті 116 ЦК України та Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" , як такі що є аналогічними за змістом. Такого ж висновку дійшов і Верховний Суд у своїй Поставові від 06.03.2018 року у справі №907/167/17.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.116 ЦК України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, зокрема здійснити відчуження частки (її частини) у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом. Договір відчуження майна, предметом якого є частка (її частина) у статутному (складеному) капіталі товариства, укладається у письмовій формі.

Відповідно до ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Відповідно до ч.2, 3 та 6 ст.24 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Відповідно до п. п. 11, 19 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» № 13 від 24.10.2008 р. при вирішенні корпоративного спору господарський суд повинен встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов, а також з`ясувати питання про наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорювання. При цьому, для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що позивачі відповідно до статуту (в редакції, на час прийняття оскаржуваного рішення) були власниками Приватного підприємства «НВАЛ», дана обставина підтверджується Рішенням власника №1/18 ПП "НВАЛ " від 07.11.2018 року, про прийняття власником приватного підприємства ОСОБА_1 до складу учасників підприємства - ОСОБА_2, статутом ПП "НВАЛ" в редакції від 07.11.2018 року, а також витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як вже було зазначено, приватним нотаріусом Каширніковою С.О. (вих. № 8/01-16 від 19.02.2019 року), 20 листопада 2018 року не вчинялися нотаріальні дії щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , реєстрові номери, що відповідають зазначеним нотаріальним діям (№№ 7902, 7903) взагалі не існують.

Окрім цього, ОСОБА_1 20 листопада 2018 року був відсутнім на території України на час складення спірного Рішення співвласників ПП «НВАЛ» від 20.11.2018 року, що підтверджено наявним в матеріалах справи листом Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (за № 0.184-10487/0/15-19-Вих від 20.03.2019 року).

Відповідно до ч.4 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно. позбавлений права власності.

За наслідками розгляду спору судом встановлено порушення процедури прийняття спірного рішення співвласників ПП «НВАЛ», оскільки не надано доказів повідомлення позивачів про призначення та проведення загальних зборів приватного підприємства, до спірного рішення співвласників ПП «НВАЛ» внесено недостовірні відомості щодо присутності позивача ОСОБА_1 та його участі в прийнятті рішення, сфальсифіковано підпис позивачів на спірному рішення про перехід права власності до ОСОБА_6 ..

Таким чином, суд доходить до висновку, що на момент прийняття спірного рішення, від 20.11.2018 р., було відсутнє волевиявлення позивачів на відступлення (безоплатну передачу) належної ним частки у статутному капіталі ПП "НВАЛ".

Оскільки прийняте рішення співвласників від 20.11.2018 р. є неправомірнм, то воно не породжує будь-яких правових наслідків, а тому всі послідуючі рішення власників ПП "НВАЛ" щодо передачі корпоративних прав є недійсними, оскільки по першому рішенню від 20.11.2018 фактично не відулась передача корпоративних прав на ПП "НВАЛ" від позивачів.

Відтак, господарський суд дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання недійсними рішень власників ПП «НВАЛ», скасування реєстраційних дій стосовно ПП «НВАЛ» та скасування запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 підлягають частковому задоволенню.

Суд, стосовно заявленої позовної вимоги про скасування всіх послідуючих реєстраційних дій стосовно ПП «НВАЛ» (), що могли мати місце з моменту подання цього позову, вважає її неконкретизованою та такою, що не підлягає задоволенню, оскільки в заявленій вимозі не вказано які саме реєстраційні дії та рішення ПП "НВАЛ" підлягають скасуванню, що є підставою для відмови в її задоволенні.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на відповідача.

Позивачами при зверенні до суду із сплачено судовий збір за подання позовної заяви у загальному розмірі 49946 грн., відповідно до платіжних доручень № від 02.05.2019 р. на суму 9605,00 грн. та №64 від 17.10.2019 р. на суму 40341,00 грн.. Також, матеріалами справи підтверджується, що позивачем сплачено судовий збір в сумі 960,50 грн. за платіжним дорученням № від 02.05.2019 при поданні заяви про забезпечення позову.

Таким чином, стягненню з відповідачів-8 та 9, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь позивачів-1 та 2 підлягає 50906,50 грн. судового збору, оскільки вказані відповідачі відповідно до витягу з Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є кінцевими бенефіціарними власниками ПП "НВАЛ", засновниками якого виступають ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864). Засновником ТОВ «Рент Компані» (код 42647864), відповідно до витягу з Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_5, він же є і кінцевим бенефіціарним власником даного товариства. Засновником ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) відповідно до витягу з Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_4, вона є і кінцевим бенефіціарним власником даного товариства. Отже, оскільки даний спір виник вналідок неправомірних дій засновників ПП "НВАЛ", то судовий збір необхідно покаласти на кінцевих бенефіціарних власникі даного підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст. 6, ст. 13 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», ст.ст. 55, 124, 129 Конституції України, ст. 16 Цивільного кодексу України, ст.ст. 129, 236-238, 240 Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

1. Визнати недійсним рішення співвласників Приватного підприємства «НВАЛ» від 20.11.2018 року щодо передачі корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню Приватним підприємством «НВАЛ» на користь ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Ленінським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України у Донецькій області, 11.12.2012 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 .

2. Визнати недійсним Рішення власника Приватного підприємства «НВАЛ» від 20.11.2018 року, по зміні складу підписантів, в результаті якої ОСОБА_1 було звільнено із посади директора ПП «НВАЛ», виключено його із складу підписантів та з 21.11.2018 року на посаду директора ПП «НВАЛ» було призначено ОСОБА_6

3. Визнати недійсним договір про передачі прав власника ПП «НВАЛ» від 27.11.2018 року, відповідно до якого права власника ПП «НВАЛ» були передані від ОСОБА_6 до ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» та ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ» в особі директора вказаних підприємств ОСОБА_7

4. Визнати недійсним Рішення власника ПП «НВАЛ» № 1/2018 від 27.11.2018 року, відповідно до якого включено до складу власників ПП «НВАЛ» підприємства ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» та ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ», виключено із складу власників ПП «НВАЛ» Черенко Т.Р., внесено відповідні зміни до Статуту підприємства, з 27.11.2018 року звільнено з посади директора Підприємства Черенко Т.Р. та виключено його із складу підписантів, з 28.11.2018 року призначено нового директора Підприємства ОСОБА_7, доручено директору або уповноваженій ним особі бути представником від імені Підприємства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади згідно законодавства України.

5. Визнати недійсним Рішення власника Приватного підприємства «НВАЛ» № 1/2018 від 27.11.2018 року, відповідно до якого до складу власників підприємства включено ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) із часткою у статутному капіталі 50%, та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864) із часткою у статутному капіталі 50%, виключено із складу власників підприємства ПП «НВАЛ», звільнено із посади директора вказаного підприємства та виключено із складу підписантів ОСОБА_6 та призначено на посаду директора ПП «НВАЛ» ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).

6. Визнати недійсним Рішення учасників Приватного підприємства «НВАЛ» № 26/11/18 від 26.11.2018 року стосовно здійснення по зміни керівника юридичної особи, зміни складу підписантів, в результаті яких учасниками підприємства ПП «НВАЛ» - підприємствами ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864) в особі засновника ОСОБА_7 прийнято майнові права та обов`язки щодо володіння, користування та розпорядження ПП «НВАЛ» (), внесено зміни до статуту ПП «НВАЛ», затверджено статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, призначено на посаду директора ПП «НВАЛ» з 28.11.2018 року ОСОБА_7 , виключено ОСОБА_6 із складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, доручено ОСОБА_7 здійснювати всі необхідні дії, пов`язані із державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Визнати недійсним Рішення власників Приватного підприємства «НВАЛ» № 18/12 від 18.12.2018 року в результаті яких з 18.12.2018 року звільнено з посади директора ПП «НВАЛ» ОСОБА_7, а з 19.12.2018 року призначено нового директора ПП «НВАЛ» - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), та прийнято рішення привести органи управління Підприємства у відповідність до Статуту Підприємства. Доручено директору або уповноваженій ним особі бути представником від імені підприємства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади / місцевого самоврядування згідно законодавства України, а також надано згоду директору Підприємства видати уповноваженим особам довіреність.

8. Визнати недійсним Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» № 17/12/18 від 17.12.2018 року, відповідно до якого прийнято рішення щодо зміни директора та затвердження нової редакції Статуту ПП «НВАЛ», надано директору Товариства ОСОБА_7 повноваження підписати рішення власника ПП «НВАЛ», підписати Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

9. Визнати недійсним рішення власника Приватного підприємства «НВАЛ» по зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи ПП «НВАЛ» () стали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за яким 22.12.2018 року державним реєстратором КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» Купіною О.А. проведено відповідні реєстраційні дії за № 9032574.

10. Визнати недійсним рішення власника Приватного Підприємства «НВАЛ» № 1/2019 від 07.02.2019 року, в результаті яких до складу власників ПП «НВАЛ» було включено ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та збільшено розмір статутного капіталу ПП «НВАЛ» за рахунок додаткового вкладу ОСОБА_3 у розмірі 10 000 грн.

11. Визнати недійсним Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН» № 30/01/19 від 30.01.2019 року, відповідно до якого прийнято рішення щодо прийняття до складу власників ПП «НВАЛ» ОСОБА_3 та збільшення розміру статутного капіталу ПП «НВАЛ» за рахунок додаткового вкладу ОСОБА_3 , надано директору Товариства ОСОБА_4 повноваження на ознайомлення та підписання рішення власників ПП «НВАЛ», статут ПП «НВАЛ» в новій редакції.

12. Визнати недійсним Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ» ОСОБА_5 № 11/02/19 від 11.02.2019 року, яким прийнято рішення щодо виходу із складу власників ПП «НВАЛ» ОСОБА_3 та зменшено розміру статутного капіталу ПП «НВАЛ», повернення ОСОБА_3 його вкладу до статутного капіталу ПП «НВАЛ» у майновій формі, надано директору Товариства ОСОБА_4 повноваження ознайомитись та підписати рішення власників ПП «НВАЛ»

13. Визнати недійсним Рішення одноособового учасника ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ» ОСОБА_4 № 11/02/19 від 11.02.2019 року, яким прийнято рішення щодо виходу із складу власників ПП «НВАЛ» ОСОБА_3 та зменшено розміру статутного капіталу ПП «НВАЛ», повернення ОСОБА_3 його вкладу до статутного капіталу ПП «НВАЛ» у майновій формі, надано директору Товариства ОСОБА_4 повноваження ознайомитись та підписати рішення власників ПП «НВАЛ»

14. Визнати недійсним Рішення власників ПП «НВАЛ» № 2/2019 від 12.02.2019 року, яким вирішено затвердити вихід зі складу власників Підприємства ОСОБА_3 , повернути ОСОБА_3 його вклад до статутного капіталу Підприємства у вигляді майна - нежитлового приміщення АДРЕСА_2 , підписати акт прийому-передачі майна, зменшити розмір статутного капіталу Підприємства у зв`язку із виходом зі складу власника ОСОБА_3 за затвердити його у розмірі 100 грн., затвердити наступний склад власників Підприємства: ТОВ «РЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «РЕНТ Ф`ЮЖИН», внести відповідні зміни та затвердити Статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, а також уповноважити власників підписати Статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, доручити директору Підприємства підписати Акт прийому-передачі майна, підписи на якому посвідчити нотаріально.

15. Визнати недійсним акт прийому-передачі майна - нежитлового приміщення № 92, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Робоча, 172 від 12.02.2019 року, яким вказане приміщення передано від ПП «НВАЛ» до ОСОБА_3

16. Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Чумаківської сільської ради Третяк Т.В. № 2032574 від 21.11.2018 року, вчинену відповідно до Рішення співвласників ПП «НВАЛ» (код 14290013), яким передано корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню вказаним підприємством на користь ОСОБА_6 , що полягала у зміни складу власників та інформації про засновників ПП «НВАЛ», в результаті яких власники підприємства ПП «НВАЛ» () ОСОБА_1. та ОСОБА_2 передали корпоративні права на підприємство на користь ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ),

17. Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Чумаківської сільської ради Третяк Т.В., № 3032574 від 21.11.2018 року, вчинену відповідно до Рішення власника ПП «НВАЛ» від 20.11.2018 року по зміні керівника юридичної особи, зміні складу підписантів, в результаті якої ОСОБА_1 було звільнено із посади директора ПП «НВАЛ» та виключено його із складу підписантів. З 21.11.2018 року на посаду директора ПП «НВАЛ» було призначено ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

18. Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дюткіна О.В. № 5032574 від 29.11.2018 року, вчинену відповідно до Рішення власника ПП «НВАЛ» № 1/2018 від 27.11.2018 року по іншим змінам, зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких до складу власників підприємства включено ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) із часткою у статутному капіталі 50%, та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864) із часткою у статутному капіталі 50%, виключено із складу власників підприємства ПП «НВАЛ», звільнено із посади директора вказаного підприємства та виключено із складу підписантів ОСОБА_6 та призначено на посаду директора ПП «НВАЛ» ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).

19. Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дюткіна О.В., № 6032574 від 29.11.2018 року, вчинену відповідно до Рішення учасників ПП «НВАЛ» № 26/11/18 від 26.11.2018 року по зміні керівника юридичної особи, зміні складу підписантів, в результаті яких учасниками підприємства ПП «НВАЛ» - підприємствами ТОВ «Рент Ф`южин» (код 42647822) та ТОВ «Рент Компані» (код 42647864) в особі засновника ОСОБА_7 прийнято майнові права та обов`язки щодо володіння, користування та розпорядження ПП «НВАЛ» (), внесено зміни до статуту ПП «НВАЛ», затверджено статут ПП «НВАЛ» у новій редакції, призначено на посаду директора ПП «НВАЛ» з 28.11.2018 року ОСОБА_7 , виключено ОСОБА_6 із складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, доручено ОСОБА_7 здійснювати всі необхідні дії, пов`язані із державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

20. Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» Купіної О.А. № 7032574 від 19.12.2018 року, вчинену відповідно до Рішення власників ПП «НВАЛ» № 18/12 від 18.12.2018 року по зміні керівника юридичної особи, в результаті яких з 18.12.2018 року звільнено з посади директора ПП «НВАЛ» ОСОБА_7, а з 19.12.2018 року призначено нового директора ПП «НВАЛ» - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), та прийнято рішення привести органи управління Підприємства у відповідність до Статуту Підприємства. Доручено директору або уповноваженій ним особі бути представником від імені підприємства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади / місцевого самоврядування згідно законодавства України, а також надано згоду директору Підприємства видати уповноваженим особам довіреність.

21. Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» Купіної О.А. № 9032574 від 22.12.2018 року, якою проведено реєстраційні дії по зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи ПП «НВАЛ» () стали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

22. Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дворецької Ю.О. № 1032574 від 11.02.2019 року, вчинену відповідно до рішення власників ПП «НВАЛ» № 1/2019 від 07.02.2019 року, якою проведено реєстраційні дії по зміні статутного або складеного капіталу, зміні складу або інформації про засновників, в результаті яких до складу власників ПП «НВАЛ» було включено ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та збільшено розмір статутного капіталу ПП «НВАЛ» за рахунок додаткового вкладу ОСОБА_3 у розмірі 10 000 грн.

23. Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» НСС» Ковальова С.В. № 2032574 від 14.02.2019 року, якою проведено реєстраційні дії по зміні статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміні складу або інформації про засновників ПП «НВАЛ».

24. Скасувати запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності реєстровий запис № 30300980 від 14.02.2019 року, внесений реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Ковальовим С.В. стосовно реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

Стягнути з відповідачів-8 та 9, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ) на користь на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 , ( НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 ) витрати, пов`язані із сплатою судового збору у розмірі 50906,50 грн.

В решті позовних вимог відмовити.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до ст.241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення

Повне рішення складено 24.07.2020

Суддя С.П. Панна