ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"21" липня 2020 р. Cправа №902/370/15

Господарський суд Вінницької області в складі головуючої судді Нешик О.С., при секретарі судового засідання Шаравській Н.Л., розглянувши у відкритому судовому засідання матеріалів справи

за позовом публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" Славкіної Марини Анатоліївни, м.Київ

до публічного акціонерного товариства "Браїлівське", смтБраїлів Жмеринського району Вінницької області

про стягнення 321840672,65 грн заборгованості згідно кредитного договору

представники сторін в судове засідання не з`явилися

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/370/15 за позовом публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в публічному акціонерному товаристві "Всеукраїнський Акціонерний Банк" Славкіної Марини Анатоліївни до публічного акціонерного товариства "Браїлівське" про стягнення 321840672,65 грн заборгованості, що нарахована в зв`язку з невиконанням відповідачем умов кредитного договору №35-2014 від 16.04.2014.

Згідно ухвали суду від 02.01.2017 справа розглядається за правилами загального позовного провадження.

29.01.2018 судом постановлено ухвалу про зупинення провадження у справі №902/370/15 до вирішення справи №902/536/15 про банкрутство публічного акціонерного товариства "Браїлівське".

Ухвалою суду від 22.06.2020 провадження у вказаній справі поновлено, призначено підготовче судове засідання на 21.07.2020.

На визначену судом дату, 21.07.2020, представники сторін в судове засідання не з`явилися, хоча про місце, дату та час його проведення останні повідомлялися належним чином, ухвалою суду від 22.06.2020.

Поряд з тим, 21.07.2020 до суду від представника ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс" надійшла заява про його залучення до участі у справі, в якості правонаступника позивача - ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" у зв`язку із відступленням останнім права вимоги.

Так, під час підготовчого судового засідання, 21.07.2020, судом було розглянуто вказану заяву та встановлено наступне.

26.02.2018 між публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський акціонерний банк" (скорочена назва ПАТ "ВіЕйБі Банк", далі по тексту також - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інтегріті" (далі по тексту також - Новий кредитор) укладено договір №10660 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (далі по тексту також - Договір №10660).

За цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників та заставодавців (іпотекодавців), зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитними договорами, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - "Основні договори", надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку визначених цим Договором.

Сторони домовились, що відступлення Банком Новому кредитору прав вимоги за договорами іпотеки (застави), що були укладені в забезпечення виконання зобов`язань Боржників за Основними договорами та були посвідчені нотаріально, відбувається за окремим договором, який укладається між Сторонами одночасно із укладенням цього Договору та підлягає нотаріальному посвідченню (п.2.1 Договору №10660).

Відповідно до п.4.1 Договору сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти в сумі 180 120 557,18 грн без ПДВ, надалі за текстом - ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до п.6.5 цього Договору, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

На виконання умов Договору №10660 від 26.02.2018 ТОВ "ФК "Інтегріті" було перераховано на рахунок ПАТ "ВіЕйБі Банк" грошові кошти в суму 180 120 557,18 грн.

В подальшому, 27.02.2018 між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інтегріті" (далі по тексту також - Продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс" (далі по тексту також - Новий кредитор (2) або Фактор) укладено договір №02-2018 про відступлення (купівлі-продажу, факторингу) права вимоги.

За цим Договором №02-2018 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець відступає шляхом продажу Новому кредитору (2) належні Продавцю, а Новий кредитор (2) набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором № 02-2018, права вимоги Продавця до позичальників та заставодавців, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників/Заставодавців, спадкоємців Боржників/Заставодавців або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників/Заставодавців або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитними договорами, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - "Основні договори", надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор (2) сплачує Продавцю за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку визначених цим Договором.

Сторони домовились, що відступлення Продавцем Новому кредитору (2) прав вимоги за договорами застави, що були укладені в забезпечення виконання зобов`язань Боржникові за Основними договорами, відбувається за окремим договором, який укладається між Сторонами одночасно із укладенням цього Договору.

За цим Договором Новий кредитор (2) в день укладення цього Договору набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань тощо. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги (п.2.2 Договору).

Пунктом 4.1 Договору передбачено, що сторони домовились, що сума відступлення прав вимоги відповідно до цього Договору становить 183 140 557,18 грн, без ПДВ, надалі за текстом - Ціна Договору.

Як слідує із змісту п.1 додатку №1 до Договору "Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами" за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, продавець відступає Новому кредитору (2) належні Продавець, а Новий кредитор (2) набуває права вимоги Продавця за Кредитним договором № 35-2014 від 16.04.2014.

В пункті 1.3 додатку №1 до Договору сторони узгодили, що загальна сума права вимоги за Кредитним договором № 35-2014 від 16.04.2014 заборгованість за основним боргом, процентами, пенями, комісією, штрафними станом на 27.02.2018 становить 428 327 652, 59 грн, та складається з: 315292145,41 грн - заборгованість за основним боргом, 100522046,43 грн - заборгованість за процентами, 0,00 грн - заборгованість за комісією, 12513460,75 грн - пеня за несвоєчасно сплачені тіло та відсотки.

На виконання умом Договору, Новим кредитором (2) згідно платіжного доручення №20 від 26.02.2018 було сплачено на рахунок Первісного кредитора 180140557,18 грн та 3000000,00 грн згідно платіжного доручення №21 від 27.02.2018.

При цьому суд враховує, що заявлена позивачем до стягнення заборгованість нарахована з посиланням на неналежне виконання зі сторони ПАТ "Браїлівське" умов Кредитного договору №35-2014 від 16.04.2014 в частині здійснення обумовлених платежів.

Враховуючи встановлені обставини суд зважає на наступні законодавчі норми.

Відповідно до ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких: у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного право набуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника. Правонаступництво для юридичних осіб може наставати в разі їх припинення з правонаступництвом. Припинення юридичної особи з правонаступництвом, тобто реорганізація юридичної особи, може проводитися у формі злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Водночас процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі (у тому числі на стадії виконання судового рішення) необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Розрізняють дві форми правонаступництва: універсальне та часткове (сингулярне). При універсальному правонаступництві до правонаступника (фізичної або юридичної особи) разом з правами первісного кредитора переходять і його обов`язки. Таке правонаступництво має місце у разі спадкування, реорганізації юридичної особи шляхом перетворення, злиття, приєднання. При частковому (сингулярному) правонаступництві, до правонаступника переходять тільки певні права та обов`язки кредитора.

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч.3 ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

В ч.1 ст.516 Цивільного кодексу України визначено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст.513 Цивільного кодексу України).

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов`язанні допускається протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено, що право вимоги за кредитним договором №35-2014 від 16.04.2014, який є підставою позовних вимог, перейшло до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс".

З огляду на викладене, заява товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс" від 20.07.2020 підлягає задоволенню.

З метою надання позивачу можливості реалізувати надані Господарським процесуальним кодексом України права, підготовче судове засідання підлягає відкладенню на іншу дату.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 11, 52, 120, 183, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву представника ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс" від 20.07.2020 про заміну сторони по справі №902/370/15 задовольнити.

2. Замінити позивача по справі №902/370/15 з публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" Славкіної Марини Анатоліївни" на його правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс".

3. Підготовче засідання у справі №902/370/15 відкласти до 24 вересня 2020 року до 10 год. 00 хв. в приміщенні Господарського суду Вінницької області, за адресою: вул. Пирогова, буд. 29, м. Вінниця (3-й поверх, зал № 2).

4. В судове засідання викликати представників сторін для надання пояснень, з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу (паспорт або службове посвідчення).

5. Роз`яснити учасникам справи, що згідно вимог п.4 ч.2 ст.42, ч.2 ст.164, ч.6 ст.165, ст.74 ГПК України кожна особа, яка бере участь у справі, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень подавши всі наявні у неї докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги або заперечення.

6. Зобов`язати учасників справи в повному обсязі виконати вимоги постановлених судових рішень у справі №902/370/15 в частині надання необхідних для розгляду справи документів.

7. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

8. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст. ст. 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

9. Копії доказів подавати належним чином засвідченими, а саме: відмітка про засвідчення копії документа повинна містити запис: "Згідно з оригіналом", назву посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, дату засвідчення копії.

10. Дана ухвала підписана суддею та набрала законної сили 27.07.2020.

11. Ухвалу надіслати згідно переліку рекомендованими листами з повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя Нешик О.С.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2,3 - позивачу - ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" (04119, м.Київ, вул.Дегтярівська, 27 Т; 02096, м.Київ, Харківське шосе, 49);

4 - відповідачу - ПАТ "Браїлівське" (23130, Вінницька обл., Жмеринський район, смтБраїлів, вул.Заводська, 7);

5 - ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс" (пров.Новопечерський, 19/3, корп.2, кім.29, приміщ.1, м.Київ, 01042)