ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.07.2020м. ДніпроСправа № 904/4262/17
за заявою Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094)

про визнання грошових вимог на суму 1 332 206 900, 00грн. та судового збору у розмірі 3 842,00 грн.

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від кредитора - Свінухов О.В. посв.№1808 від 08.06.2010 ТОВ "Проско"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер 2653/009 від 09.04.2019 Компанія "Гарбіца Інвестмент Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер 2653/020 від 22.01.2020 Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер №2653/009 від 09.04.2019 Компанія "ДВС Компані Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер №2653/009 від 09.04.2019 Компанія "Далкбей Холдінгс Лімітед"

від кредитора - Кузьміна І.С. посвідчення №ДП4660 від 13.02.2020 ТОВ "Дніпропетровськгаз"

від кредитора - Береза В.Б. довіреність №б/н від 06.05.2020 АТ "Українська Залізниця"

від кредитора - Москвічов А.С. довіреність №271 від 30.06.2020 АТ "ВТБ БАНК"

від кредитора - Перепелиця В.Ю. довіреність №427 від 26.12.2020 АТ "Банк кредит Дніпро"

від кредитора - Слободян В.М. свідоцтво №1894 від 26.0.2019 АТ "Альфа БАНК"

від боржника - Пузиренко С.В. паспорт серії № НОМЕР_1 від 30.03.1998 керівник ТОВ "Проско ресурси"

в засіданні приймали участь - Колісниченко Є.Ю. довіреність №б/н від 15.06.2020 представник розпорядника майна

СУТЬ СПОРУ:

Справа №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі №904/4262/17 покладено на арбітражного керуючого Лукашука Миколу Васильовича (свідоцтво №289 від 25.02.2013, адреса: 50069, Дніпропетровська область, а/с 3515, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

На виконання постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.03.2018 та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2018 господарським судом 11.03.2019 опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2019 справу №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" прийнято до провадження судді Суховарова А.В.

10.04.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про визнання грошових вимог на суму 1 332 206 900, 00грн. та судового збору у розмірі 3 842,00 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ".

Ухвалою від 08.10.2019 господарським судом прийнято до розгляду заяву Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", судове засідання призначено на 07.11.2019.

08.11.2019 від розпорядника майна надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", за змістом якого розпорядник майна не визнає грошові вимоги заявника у повному обсязі, з огляду на відсутність доказів на підтвердження заявлених кредитором грошових вимог. Разом з тим, розпорядник майна зазначає, що ТОВ «Сасма-Сток», який виступає стороною правочину, за умовами якого боржником придбано цінні папери, припинено згідно постанови господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2017 по справі №А36/9-07, ухваленої за результатом розгляду адміністративного позову ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сасма-Сток» про припинення юридичної особи.

На виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 08.05.2019, справу №904/4262/17 направлено до Центрального апеляційного господарського суду, попереднє судове засідання по справі №904/4262/17, призначене на 07.11.2019, не відбулось.

Враховуючи те, що 26.12.2019 справу повернуто до господарського суду Дніпропетровської області, ухвалою суду від 03.01.2020 заяву Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед".

29.01.2020 від Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" надійшли заперечення на повідомлення розпорядника майна, за змістом яких заявник наполягає на задоволенні вимог, викладених в заяві.

30.01.2020 від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшли заперечення на заяву кредитора, за змістом яких АТ "Банк Кредит Дніпро" заперечує проти задоволення грошових вимог заявника у повному обсязі, з огляду на відсутність доказів на підтвердження суми, заявленої до визнання Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед".

Ухвалою суду від 30.01.2020 розгляд заяви відкладено на 17.02.2020.

17.02.2020 від Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" надійшли заперечення на повідомлення розпорядника майна, за змістом яких заявник, наполягає на задоволенні вимог, викладених в заяві.

Ухвалою суду від 17.02.2020 розгляд заяви відкладено на 02.03.2020

Ухвалою суду від 02.03.2020 розгляд заяви відкладено на 19.03.2020.

У зв`язку з тим, що Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19" запроваджено карантин на всій території України, судове засідання 19.03.2020 не відбулось, ухвалою суду від 17.03.2020 розгляд заяви призначено на 16.04.2020.

Ухвалою суду від 16.04.2020 розгляд заяви відкладено.

З огляду на послаблення протиепідемічних заходів згідно Постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20.05.2020 №392, ухвалою суду від 01.06.2020 розгляд заяви призначено на 16.06.2020.

Ухвалою суду від 16.06.2020 розгляд заяви відкладено на 21.07.2020.

В судовому засіданні 21.07.2020 Компанія "Далкбей Холдінгс Лімітед" наполягає на задоволенні заяви про визнання грошових вимог до боржника.

В судовому засіданні 21.07.2020 розпорядник майна та представник АТ "Банк Кредит Дніпро" заперечують проти визнання грошових вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" з підстав, викладених в заявах від 08.11.2020 та 30.01.2020.

Розглянувши заяву Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", заслухавши присутніх учасників справи, суд дійшов висновку щодо задоволення заяви про визнання грошових вимог з наступних підстав.

В обґрунтування заявлених вимог Компанія "Далкбей Холдінгс Лімітед" посилається на порушення боржником зобов`язань за договором купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010 в частині повного та своєчасного розрахунку за отримані цінні папери, у зв`язку з чим у боржника утворилась заборгованість перед кредитором, яка підлягає визнанню господарським судом та внесенню до реєстру вимог кредиторів боржника у відповідній черговості.

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

02.08.2010 між Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" (продавцем), Товариством з обмеженою відповідальністю «Сасма-Сток» (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (комітент покупця) укладено договір купівлі-продажу №14049Б (далі - Договір), за умовами пункту 1.1 якого продавець зобов`язується передати, а покупець зобов`язується забезпечити прийняття комітентом покупця та оплатити цінні папери - акції прості іменні, емітент - Відкрите акціонерне товариство «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат», форма випуску - документарна, код ISIN - UA, номінальна вартість одного цінного паперу - 0, 25 грн., кількість цінних паперів - 10 583 104 шт.

Загальна вартість цінних паперів становить 50 000 000, 00 дол. США (п.2.1 Договору)

Комітент покупця не пізніше 02 серпня 2016 року здійснює оплату цінних паперів шляхом перерахування на банківський рахунок продавця грошової суми, визначено у п.2.1 Договору (п.4.1 Договору)

Моментом повного виконання комітентом покупця своїх зобов`язань по оплаті цінних паперів є момент зарахування грошової суми, визначеної у п. 2.1. цього Договору, на банківський рахунок продавця (п.4.2 Договору)

Продавець не пізніше 05 серпня 2010 року передає комітенту покупця цінних паперів пакет документів, надання яких у відповідності до норм чинного законодавства України необхідне і достатнє для перереєстрації цінних паперів на ім`я комітента покупця у реєстрі власників іменних цінних паперів у Реєстроутримувача. Така передача здійснюється шляхом надсилання всіх зазначених документів поштою на адресу реєстроутримувача або шляхом передачі особисто продавцем або представником продавця відповідним співробітникам реєстроутримувача або комітенту покупця (п.5.1 Договору)

Моментом повного виконання продавцем своїх зобов`язань по передачі цінних паперів є момент перереєстрації цінних паперів ім`я комітента покупця у реєстрі власників іменних цінних паперів у Реєстроутримувача (п.5.2 Договору)

Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п.9.1 Договору)

На виконання умов Договору Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" передано ТОВ "Проско ресурси" прості іменні акції Відкритого акціонерного товариства «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» у кількості 10 583 104 шт. загальною вартістю 50 000 000, 00 дол. США, що підтверджується відповідними сертифікатами акцій, проте ТОВ "Проско ресурси" не сплачено вартість отриманих акцій, у зв`язку з чим у ТОВ "Проско ресурси" утворилась заборгованість перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" у розмірі 50 000 000, 00 грн.

З огляду на те, що 11.03.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України господарським судом Дніпропетровської області опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094), Компанія "Далкбей Холдінгс Лімітед" звернулась до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання грошових вимог до боржника на суму 50 000 000, 00 дол. США, яка за офіційним курсом НБУ станом на 09.04.2019, складає суму 1 332 206 900, 00 грн., та витрат по сплаті судового збору у розмірі 3 842, 00грн.

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За результатом дослідження матеріалів справи, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" заборгованості перед Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на суму 50 000 000, 00 дол. США, яка за офіційним курсом НБУ станом на 09.04.2019, складає суму 1 332 206 900, 00 грн.

При цьому, суд зазначає, що наявні в матеріалах справи сертифікати акцій, у відповідності до приписів ст. 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» в редакції станом на час укладення угоди, підтверджують факт переходу права власності на акції до покупця, а тому заперечення розпорядника майна та АТ «Банк Кредит Дніпро» відхиляються судом.

Також, суд відхиляє заперечення розпорядника майна та АТ «Банк Кредит Дніпро» в частині припинення юридичної особи ТОВ «Сасма-Сток» з посиланням на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2017 по справі №А36/9-07, оскільки згідно приписів ч.5 ст.104 ЦК України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного держаного реєстру запису про її припинення, а тому, з огляду на відсутність в матеріалах справи доказів внесення до єдиного держаного реєстру запису про припинення ТОВ «Сасма-сток», у суду відсутні підстави вважати вказану юридичну особу такою, що припинена, станом на час укладення правочину, за умовами якого боржником придбано цінні папери.

Разом з тим, Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" сплачено судовий збір за подання заяви про визнання грошових вимог у розмірі 3 842, 00 грн., вимоги за яким підлягають погашенню боржником у відповідній черговості.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

За викладених обставин, суд дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання грошових вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси", які підлягають погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 3 842, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 1 332 206 900, 00 грн. (основний борг).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" (Республіка Кіпр, 1105 Нікосія, вул. Агіу Павлу, 15, ЛІДРА ХАУС, Агіос Андреас Роуд Таун, реєстраційний номер 200651 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) про визнання грошових вимог задовольнити.

Визнати грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" (Республіка Кіпр, 1105 Нікосія, вул. Агіу Павлу, 15, ЛІДРА ХАУС, Агіос Андреас Роуд Таун, реєстраційний номер 200651 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094), що підлягають задоволенню у наступній черговості:

- 3 842, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів;

- 1 332 206 900, 00 грн. (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили 21.07.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, та положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№540-IX) від 30.03.2020 до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Копію ухвали направити Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ", розпоряднику майна Лукашук М.В.

Повний текст ухвали складено 27.07.2020.

Суддя А.В. Суховаров