ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"20" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/2040/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.,

при секретарі судового засідання Серган А.П.

розглянувши у підготовчому засіданні справу №916/2040/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фактор Глобал Альянс"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Марількомфрукт";

2) Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: CFSIT Inc.

про визнання недійсним одностороннього правочину, -

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився.

від третьої особи (ПАТ "Укрексімбанк"): Буковська Л.В., довіреність від 03.02.2020р.

від інших третіх осіб: не з`явились

В С Т А Н О В И В:

17.07.2020р. за вх.№18797/20 господарським судом одержано клопотання ТОВ «Фінансовий гарант», згідно з яким ТОВ «Фінансовий гарант» просить суд залучити до участі у справі правонаступника позивача - ТОВ «Фінансовий гарант», із посиланням при цьому на відступлення позивачем -ТОВ "Фінансова Компанія "Фактор Глобал Альянс" права вимоги за кредитним договором №НКЛ-2010632 від 27.06.2012р., укладеним між ПАТ «Дельта-Банк» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» та договорами забезпечення по ньому, ТОВ «Фінансовий гарант».

Так, предметом спору у даній справі є визнання недійсним одностороннього правочину - заяви відповідача про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог від 09.02.2015р., згідно з якою ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" заявив про припинення зобов`язань щодо сплати ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" на користь ПАТ "Дельта Банк" суми заборгованості за договором кредитної лінії №НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. у розмірі 112 523 993,16 грн. (що згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 09.02.2015р. становить еквівалент 4 508 859,61 доларів США) та припинення зобов`язань щодо сплати ПАТ "Дельта Банк" на користь ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" частини заборгованості за безвідкличним резервним акредитивом №LC/SB/029/062014, виданим ПАТ "Дельта Банк" на користь CFSIT Inc. на суму 4 508 859,61 доларів США, внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог.

20.08.2019р. між ПАТ «Дельта Банк» (Продавець) та ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Глобал Альянс» (Покупець) укладено договір №1731/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав, згідно з яким в порядку та на умовах, визначених цим договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому, та які включають: права вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів (боржники), які виникли за укладеними договорами (укладені договори) та/або боржників за кредитними договорами та/або іншими договорами та/або інших підставах, наведених у додатках до цього договору; право оскаржувати недійсність або припинення/зміни Прав вимоги у судовому та позасудовому порядках; право звертатись до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника Прав вимоги та/або кредитора за Правами вимоги, які передбачені законодавством та Укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись Боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців Боржників, тощо; право набути у власність гроші та/або майно на підставах, наведених у додатках до цього договору, що пов`язані із здійсненням Продавцем кредитних операцій, укладанням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів, або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності/нікчемності Укладених договорів, тощо; право оскаржувати, як у судовому, так і в позасудовому порядках припинення, ліквідацію позичальників та майнових поручителів (поручителів), зазначених у додатках до цього договору (Боржники), які є боржниками за правами вимоги, які виникли за Укладеними договорами, наведеними у додатках до цього договору, та/або на інших підставах, наведених у додатках до цього договору; право отримувати грошові кошти/відшкодування внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень та за наслідками зміни або розірвання Укладених договорів; інші права, що пов`язані або випливають із Прав вимоги.

В п.6 Додатку №1 до договору №1731К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 20.08.2019р. зазначено Договір кредитної лінії №НКЛ-2010632 від 27.06.2012р., укладений з ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін та доповненнями до вказаного договору, тощо, що є його невід`ємними частинами.

28.10.2019р. між ТОВ "Фінансова Компанія "Фактор Глобал Альянс" (Продавець) та ТОВ «Фінансовий гарант» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, зареєстрований в реєстрі за № 2938, згідно з яким Сторони погодили, що Продавець передає Покупцю права вимоги (Відступлення) в день підписання цього Договору, незалежно від сплати Загальної купівельної ціни, при цьому обов`язки Продавця передати Права вимоги вважаються виконаними з моменту підписання Продавцем та Покупцем Акту приймання-передачі Прав вимоги (не залежить від сплати Загальної Купівельної ціни).

Відповідно до п. 4.1. Договору Продавець підтверджує та визнає, що з Дати Відступлення усі кошти, сплачені Позичальниками за Кредитними договорами або Особами, які надали забезпечення, за Договорами забезпечення, або будь-якими іншими особами, належать Покупцю. Цим Договором Покупець доручає Продавцю приймати від Позичальників або від Осіб, які надали забезпечення, платежі в національній валюті для погашення заборгованості Позичальників за Кредитними договорами. Таким чином, у випадку, якщо з Дати Відступлення Продавець отримає від Позичальників або від Осіб, які надали забезпечення, або з інших джерел будь-яку суму грошових коштів в погашення заборгованості Позичальників, Покупець цим Договором доручає Продавцю, а Продавець буде зобов`язаний в день їх отримання перерахувати Покупцю такі суми грошових коштів із зазначенням даних Позичальника, відповідного Кредитного договору, суми та дати зарахування за наступними реквізитами: п/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Правекс-Банк», МФО 380838.

28.10.2019р. Сторонами підписано Акт приймання-передачі прав вимоги до Договору купівлі-продажу прав вимоги від 28.10.2019р., відповідно до якого згідно п. 2.3. Договору Продавець передав, а Покупець прийняв право вимоги, зазначені в Додатку № 1 до цього Акту (який є його невід`ємною частиною), що посвідчує факт здійснення Відступлення.

У п. 40 Додатку № 1 до Акту приймання-передачі прав вимоги до Договору купівлі-продажу прав вимоги від 28.10.2019р. зазначено Договір кредитної лінії №НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. з додатками, додатковими договорами угодами, договорами про внесення змін та доповнення до вказаного договору, тощо, що є його невід`ємними частинами (боржник /заставодавець - ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" (38239153), загальна заборгованості за Договором на дату купівлі-продажу майнових прав складає - 230 448 169,70 грн.

Згідно з до ст.52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про задоволення клопотання ТОВ «Фінансовий гарант» та залучення до участі у справі правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фактор Глобал Альянс" - ТОВ «Фінансовий гарант».

Поряд з цим, у зв`язку з неможливістю вирішення питань, визначених ч.2 ст.182 ГПК України у даному підготовчому засіданні, із врахуванням відсутності відомостей про вручення третій особі CFSIT Inc., місцезнаходження якої є Сполучені Штати Америки (9350 Excelsior Boulevard, MS 142-4B, Hopkins, Minnesota 55343, USA) повідомлення про дату, час і місце судового засідання, підготовче засідання відкладене господарським судом.

Відповідно до ст. 367 ГПК України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Частиною першою ст.368 ГПК України встановлено, що зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги повинні відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено - вимогам частин другої - четвертої цієї статті.

Згідно з ст.1 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р., яка ратифікована Україною 19.10.2000р., ця Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном. Ця Конвенція не застосовується, якщо адреса особи, якій необхідно вручити документ, невідома.

Відповідно до ст.3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

За таких обставин, для належного повідомлення третьої особи (CFSIT Inc.), господарський суд вважає за необхідне в порядку ст. 367 ГПК України звернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки (Office of Private International Law Office of Legal Adviser Department of State) із судовим дорученням про вручення третій особі (CFSIT Inc.) судових документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Отже, у зв`язку із зверненням із судовим дорученням про вручення третій особі судових документів, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 52, 120, п.3 ч.2 ст.183, п. 4 ч.1 ст.228, ст.ст. 230, 234, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1.Клопотання ТОВ «Фінансовий гарант» за вх..№18797/20 від 17.07.2020р. задовольнити.

2.Здійснити заміну позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фактор Глобал Альянс" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансовий гарант» (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, приміщення № 60, літера «А», ).

3.Відкласти підготовче засідання на 05 жовтня 2020р. о 14:00 год. та встановити дату наступного судового засідання 12 квітня 2021р. о 14:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29 в залі суд. засідання № 16 (5-й поверх) тел. 0(482)307- 957.

4.Викликати учасників справи у підготовче засідання, яке призначено на 05 жовтня 2020р. о 14:00 год. та у судове засідання, призначене на 14 квітня 2021р. о 14:00 год.

5.Запропонувати позивачу ТОВ «Фінансовий гарант» здійснити переклад даної ухвали суду та прохання про вручення документів на англійську мову, та надати завірений переклад документів у двох примірниках до суду в строк до 20 серпня 2020р.

6.Після надходження від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" документів з перекладом звернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки - Office of Private International Law Office of Legal Adviser Department of State (2430 E Street, NW Room 357, South Building Washington, DC 20037-2851 United States of America) із судовим дорученням про вручення судових документів.

7.Провадження у справі №916/2040/18 зупинити.

Ухвала набирає чинності 20.07.2020р. та в частині зупинення провадження у справі та заміни позивача на правонаступника може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.

Повну ухвалу складено 27.07.2020р.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Г.Є. Смелянець