номер провадження справи 14/3/18-16/12/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.07.2020 Справа № 908/314/18

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Подгайної В.О., розглянувши матеріали справи № 908/314/18

Кредитори:

1. Приватне акціонерне товариство „Завод напівпровідників" (69600, м.Запоріжжя, вул.Теплична, 16, )

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтер-Контакт" (01004, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 16, ; поштова адреса: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд.69)

3. Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127, )

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ - Інвест", 69041, м.Запоріжжя, вул.Сергія Синенка, 63-А,

Банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника - АТ "Укрексімбанк"

Ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович, адреса для листування: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 88, а/с 210

про банкрутство

За участі представників:

від кредитора 3 (АТ "Укрексімбанк") /в режимі відеоконференції/ - адвокат Лозовський В.М., посвідчення № 861 від 01.03.2018, довіреність №0001000/12033-20 від 27.05.2020

ліквідатор /в режимі відеоконференції/ - арбітражний керуючий Демчан О.І. (згідно ухвали суду від 12.03.2020 у справі №908/314/18)

УСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Запорізької області від 18.02.2019 у справі № 908/314/18 Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ - Інвест" () згідно ст.37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шкоду Андрія Сергійовича (свідоцтво Міністерства юстиції України № 395 від 06.03.2013; ідент. № НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_4).

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 18.02.2019 за №57615 оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

З 21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, згідно з п.2 Прикінцевих та перехідних положень якого Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" втратив чинність, а п.4 щодо справ на стадії ліквідаційної процедури установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою від 30.01.2020, враховуючи закінчення строку проведення ліквідаційної процедури, на 19.02.2020 призначено судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

В засіданні 19.02.2020 ліквідатором заявлено клопотання про припинення його повноважень, за наслідками розгляду якого було відсторонено арбітражного керуючого Шкоду Андрія Сергійовича від виконання повноважень ліквідатора у справі № 908/314/18 про банкрутство ТОВ "СІ - Інвест" з покладенням на нього виконання повноважень ліквідатора ТОВ "СІ - Інвест" до призначення нового ліквідатора у справі, питання щодо призначення нового ліквідатора винесено на розгляд у наступному засіданні, що було призначено на 12.03.2020.

Ухвалою від 12.03.2020 припинено виконання повноважень у справі арбітражним керуючим Шкодою А.С. та призначено ліквідатором у справі № 908/314/18 про банкрутство ТОВ "СІ - Інвест" арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1732 від 11.11.2015; адреса офісу: 08133, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Першотравнева, 23-Б, оф.54; ідент.номер НОМЕР_2 ). Цією ж ухвалою призначено судове засідання для заслуховування звіту ліквідатора арбітражного керуючого Демчана О.І. про хід ліквідаційної процедури на 13.04.2020.

Ухвалою від 13.04.2020 розгляд справи відкладався до 13.05.2020, ухвалою від 13.05.2020 - до 23.06.2020 (11.00).

29.05.2020 до суду від ліквідатора арбітражного керуючого Демчана О.І. надійшло клопотання (вих.№02-76/38 від 25.05.2020) про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "СІ - Інвест" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У клопотанні ліквідатор також просив з метою підтвердження місця проживання колишнього керівника банкрута витребувати від Виконавчого комітету Тальнівської міської ради інформацію про місце проживання колишнього керівника - ОСОБА_2.

Ухвалою від 02.06.2020 клопотання було прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на ті самі день та час, на які відкладено розгляд справи - 23.06.2020, 11.00. Витребувано від Виконавчого комітету Тальнівської міської ради інформацію про зареєстровану адресу місця проживання/перебування ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідент.номер НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Крім того, 29.05.2020 від ліквідатора надійшло клопотання (вих.№02-76/37 від 25.05.2020) про витребування від Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради копій документів реєстраційної справи ТОВ "СІ - Інвест".

Іншою ухвалою від 02.06.2020 витребувано від Департаменту реєстраційних послуг Запорізької області копію реєстраційної справи ТОВ "СІ - Інвест".

Також ліквідатором надано поточний звіт за травень 2020 року (вих.№ 2-76/46 від 29.05.2020), документи в підтвердження вжитих заходів. З клопотанням про долучення документів до матеріалів справи (вих.№ 02-76/48 від 03.06.2020) ліквідатором на ухвалу від 02.06.2020 надані докази стосовно заявленого ним клопотання про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "СІ - Інвест" передати документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Згідно з ч. ч.1, 2 ст. 30 КУзПБ арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Відповідно до ч. 6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Як відображувалося в ухвалі від 12.03.2020, арбітражним керуючим Шкодою А.С., який виконував повноваження ліквідатора у справі до призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І., у справу із супровідним листом (вих.№02-17/81 від 04.03.2020) був наданий звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат з 18.02.2019 по 19.02.2020 /уточнений/ на суму 107 246,00 грн.

Цей звіт адресовано членам комітету кредиторів - АТ "Укрексімбанк" та ПрАТ "Завод напівпровідників", боржнику.

Арбітражний керуючий Шкода А.С. зазначив у звіті про нараховану ним грошову винагороду за період виконання повноважень ліквідатора з 18.02.2019 по 19.02.2020 в сумі 119 516,00 грн, з яких погашено за рахунок залишку коштів на рахунках боржника суму 12 270,00 грн, непогашеною залишилась сума 107 246,00 грн.

Суду надано протокол засідання комітету кредиторів від 04.03.2020, де другим питанням порядку денного визначено розгляд звіту арбітражного керуючого Шкоди А.С. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого з 18.02.2019 по 19.02.2020. За результатами розгляду комітетом прийнято рішення утриматися від схвалення звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 18.02.2019 по 19.02.2020 у розмірі 107 246,00 грн. та визначення проведення сплати грошової винагороди за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі та стягнутих сум дебіторської заборгованості.

Згідно вказаного протоколу засідання комітету кредиторів від 04.03.2020, звіт арбітражного керуючого Шкоди А.С. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат в ліквідаційній процедурі за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" з 18.02.2019 по 19.02.2020, за яким розмір основної грошової винагороди склав 119 516,00 грн, не розглядався на засіданні комітету кредиторів та не був ним схвалений.

На таких суперечностях було зауважено судом з відзначенням про передчасність за таких обставин розгляду звіту про грошову винагороду та витрати господарським судом. Арбітражному керуючому Шкоді А.С. ухвалено направити комітету кредиторів звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат в ліквідаційній процедурі за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" з 18.02.2019 по 19.02.2020, за яким розмір основної грошової винагороди склав 119 516,00 грн; прийняти участь в засіданні комітету кредиторів з розгляду звітів за період виконання повноважень ліквідатора у даній справі; комітету кредиторів, в свою чергу, ухвалено на засіданні комітету кредиторів з запрошенням арбітражного керуючого Шкоди А.С. розглянути звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат в ліквідаційній процедурі за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" з 18.02.2019 по 19.02.2020, за яким розмір основної грошової винагороди склав 119 516,00 грн; додатково заслухати звіт арбітражного керуючого Шкоди А.С. про роботу ліквідатора у справі, за наслідками прийняти відповідне рішення, протокол засідання надати суду (ухвала від 12.03.2020).

24.04.2020 судом отримано від попереднього ліквідатора боржника - арбітражного керуючого Шкоди А.С. звіт (вих.№02-17/82 від 16.03.2020) про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат з 18.02.2019 по 19.02.2020, згідно з яким розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора у справі №908/314/18 за вказаний період становить 119 516,00 грн, з яких за рахунок залишку на рахунку банкрута було відшкодовано 12 227,00 грн.

Цей звіт адресований членам комітету кредиторів та суду. У звіті зазначено, що він має бути схвалений комітетом кредиторів, розглянутий судом та затверджений ухвалою.

На дату засідання 23.06.2020 суду представлено протокол № 1 засідання комітету кредиторів ТОВ "СІ-Інвест" від 29.05.2020, згідно з яким на порядок денний засідання цього дня на виконання ухвали від 12.03.2020 винесені, поряд з іншими, такі питання: заслуховування звіту арбітражного керуючого Шкоди А.С. про роботу ліквідатора у справі - питання перше порядку денного, розгляд звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі за період виконання арбітражним керуючим Шкодою А.С. повноважень ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" з 18.02.2019 по 19.02.2020, за яким розмір основної грошової винагорода склав 119 516,00 грн - питання друге порядку денного.

Згідно з вказаним протоколом, в засіданні взяли участь члени комітету кредиторів, діючий ліквідатор ТОВ "СІ-Інвест" Демчан О.І. та арбітражний керуючий Шкода А.С.

По першому питанню порядку денного прийнято рішення визнати незадовільною роботу ліквідатора арбітражного керуючого Шкоди А.С. у справі № 908/314/18 за період з 18.02.2019 по 19.02.2020.

В протоколі відображено виступ представника АТ "Укрексімбанк", яким зазначено, що ліквідатором банкрута Шкодою А.С. не було вжито заходів щодо проведення інвентаризації та продажу майна банкрута, отриманий комітетом кредиторів від арбітражного керуючого Шкоди А.С. інвентаризаційний опис датований 19.02.2020 - останнім днем виконання повноважень, однак протягом виконання повноважень заходи, спрямовані на оцінку та реалізацію активів не здійснювались. Також зазначено, що ліквідатором не вжито заходів зі звернення до суду та правоохоронних органів з відповідними заявами про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника. Звіт про хід ліквідаційної процедури є формальним, оскільки в ньому викладена інформація за часів процедури розпорядження майном боржника і частково за період ліквідаційної процедури.

Шкода А.С. , в свою чергу, на засіданні комітету зазначив, що саме кредитор, а не арбітражний керуючий, наділений правом заявити про покладення солідарної відповідальності на керівника боржника. Зауважив, що протягом ліквідаційної процедури вимог від комітету кредиторів про надання іншої інформації, будь-яких претензій, заяв, зауважень щодо проведення ліквідаційної процедури до ліквідатора та до суду не надходило, що свідчить про повне задоволення і згоду комітету кредиторів із діяльністю ліквідатора. З питання продажу майна зазначив, що наявна дебіторська заборгованість банкрута є боргом основного кредитора - ПрАТ "Завод напівпровідників", стягнення якої доцільно лише після продажу майна останнього та погашення боргу перед ТОВ "СІ-Інвест" четвертої черги, можливо і в повному обсязі, а до цього продаж дебіторської заборгованості є нелогічним та таким, що не відповідає інтересам кредиторів ТОВ "СІ-Інвест". Належний боржнику пакет акцій ПрАТ "Завод напівпровідників" в розмірі 25% є вимогами шостої черги і, враховуючи загальний пасив ПрАТ "Завод напівпровідників", погашення не є реальним, тому витрати на оцінку та реалізацію цього пакету не є виправданими. Щодо звернення до правоохоронних органів Шкода А.С. вказав, що таке звернення насправді здійснювалось, про що пояснено в звіті.

По другому питанню денного комітетом кредиторів прийнято рішення звіт арбітражного керуючого Шкоди А.С. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі за період виконання повноважень з 18.02.2019 по 19.02.2020 не схвалювати.

На ухвалу від 02.06.2020 арбітражним керуючим Шкодою А.С. надані письмові пояснення (вих.№ 02-17/81 від 22.06.2020) як на обґрунтування причин ненадання бухгалтерської документації і печаток банкрута. В поясненнях приведено, що за результатами процедур розпорядження майном та ліквідації арбітражним керуючим було встановлено, що господарська діяльність боржником не ведеться протягом декількох років, за юридичною і фактичною адресою боржник, його керівні органи, засновники і працівники відсутні, на запити арбітражного керуючого не реагують, у засідання суду не з`являються. Не встановлено місцезнаходження документації, печаток, майна боржника. Внаслідок того, що за юридичною і фактичною адресою боржник і його керівні органи не знаходяться, на дзвінки на телефони, вказані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідають про відсутність будь-якої інформації щодо боржника і його керівних органів, листи і запити, надіслані на юридичну і фізичну адресу боржника, повернулися з помітками "адресат відсутній" та "по закінченню терміну збереження, недійсний", арбітражний керуючий був позбавлений можливості в повній мірі виконати передбачені законом обов`язки, зокрема: не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника, визначити його вартість та забезпечити збереження; підтверджувати (спростовувати) грошові вимоги кредиторів; вживати заходів для захисту майна боржника; аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; надавати відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення його платоспроможності; подавати заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника; разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість; розробити разом з боржником план санації; здійснювати контрольні функції, передбачені Законом.

Також арбітражним керуючим Шкодою А.С. пояснено, що 22.02.2019 листом №02-17/60 він звернувся до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області та Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області з заявою про розшук керівника і документації ТОВ "СІ-Інвест" та проведення досудового розслідування. Листом від 05.04.2019 №1370/58/01-19 Тальнівське відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області повідомило, що за зверненням ліквідатора по факту неправомірних дій колишнього директора боржника проведена перевірка, ознак вчинення кримінального правопорушення не встановлено. Від двох інших відділень поліції відповідей не надійшло.

За результатами засідання 23.06.2020 постановлено ухвалу, якою розгляд справи, клопотання ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "СІ-Інвест" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору відкладено, ухвалено прийняти та призначити до розгляду в судовому засіданні звіт арбітражного керуючого Шкоди Андрія Сергійовича про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі ТОВ "СІ-Інвест" за період виконання повноважень ліквідатора з 18.02.2019 до 19.02.2020 (вих.№ 02/17/82 від 16.03.2020), на 27.07.2020, 14.30, дозволено представникам учасників прийняти участь в засіданні в режимі відеоконференції, забезпечення проведення якої доручено Господарському суду Київської області.

06.07.2020 судом отримано поточний звіт ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" за червень 2020 (вих.№02-76/42 від 30.06.2020) з копіями документів на підтвердження вжитих протягом звітного періоду заходів.

Від попереднього ліквідатора арбітражного керуючого Шкоди А.С. 20.07.2020 на електронну адресу суду, із застосуванням електронного цифрового підпису, надійшли письмові пояснення (вих.№ 02-17/82 від 17.07.2020) про виконання повноважень у ліквідаційній процедурі з детальним наведенням заходів, вжитих арбітражним керуючим під час виконання повноважень у справі.

У подальшому, 23.07.2020, через канцелярію суду було отримано вказані вище письмові пояснення арбітражного керуючого Шкоди А.С. із копіями документів на підтвердження викладених в поясненнях обставин.

23.07.2020 судом від Виконавчого комітету Тальнівської міської ради у відповідь на ухвалу від 02.06.2020 отримано інформацію (вих.№01-18/2164 від 20.07.2020) про адресу, за якою зареєстрований ОСОБА_2 , а саме: АДРЕСА_3 .

27.07.2020 для участі в судовому засіданні до приміщення Господарського суду Запорізької області представник учасників справи не прибули.

Представник кредитора (АТ "Укрексімбанк", Банк) та ліквідатор приймали участь в засіданні в режимі відеоконференцзвя`зку з Господарським судом Київської області.

Арбітражний керуючий Шкода А.С. в засідання суду не прибув.

Судом було озвучено про документи та матеріали, що надійшли до суду на дату засідання та що стосуються винесених на нього питань.

В тому числі повідомлено про надходження витребуваної ухвалою від 02.06.2020 від Виконавчого комітету Тальнівської міської ради інформації про зареєстровану адресу місця проживання/перебування колишнього керівника боржника ОСОБА_2, яка відповідає адресі, зазначеній ліквідатором у своєму клопотанні про зобов`язання колишнього директора передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

В судовому засіданні ліквідатор підтримав вимоги свого клопотання (вих.№02-76/38 від 25.05.2020) про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "СІ-Інвест" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. Зазначив, що від попереднього ліквідатора у справі - арбітражного керуючого Шкоди А.С. на свій запит отримав відповідь, що колишнім керівником банкрута ліквідатору не були передані бухгалтерська та інша документація, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності підприємства-банкрута, тому передати їх новому ліквідатору попередній не може. Ліквідатор сам направив на адресу колишнього керівника відповідне звернення щодо надання документації та матеріальних цінностей, проте вказаний запит залишився без належного реагування. Із вказаних підстав ліквідатором подано до суду клопотання про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "СІ-Інвест" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору, яке просить задовольнити.

Представник кредитора не заперечив проти задоволення клопотання ліквідатора.

За підсумками засідання 27.07.2020, після заслуховування доводів ліквідатора, пояснень представника кредитора (Банку), безпосереднього дослідження судом в засіданні матеріалів справи, у нарадчій кімнаті вирішено клопотання ліквідатора (вих.№02-76/38 від 25.05.2020) про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "СІ-Інвест" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. Постановлено ухвалу, вступну та резолютивну частини якої оголошено після виходу з нарадчої кімнати. Повідомлено присутніх про складання повного тексту ухвали протягом п`яти днів з дня проголошення скороченого тексту.

За результатами розгляду клопотання ліквідатора (вих.№02-76/38 від 25.05.2020) про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "СІ-Інвест" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору судом встановлено наступне.

Як свідчать матеріали справи, постановою суду від 18.02.2019, ТОВ "СІ-Інвест", згідно діючої на час прийняття постанови ст.37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон "Про відновлення платоспроможності…"), визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шкоду А.С.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 18.02.2019 за №57615 оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно з ч. 6 ст. 41 Закону "Про відновлення платоспроможності...", протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Попередній ліквідатор арбітражний керуючий Шкода А.С., на виконання приписів ст.41 Закону "Про відновлення платоспроможності..." звернувся листом вих.№02-17/54 від 21.02.2019 до власників, у т.ч. і до колишнього керівника боржника - Коноваленка О.А., в якому повідомив про наслідки визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури, у т.ч. про обов`язок посадових осіб банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Оскільки попередньому ліквідатору не були передані бухгалтерська та інша документація, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, він звернувся із заявою до правоохоронних органів (Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області та Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області) з вимогою здійснити заходи з розшуку та приводу керівника і основного співвласника ТОВ "СІ-Інвест" - громадянина ОСОБА_2 , а також печаток і штампів та будь-якої документації ТОВ "СІ-Інвест".

У відповідь на своє звернення попередній ліквідатор отримав лист від Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області (вих.№1370/58/01-19 від 05.04.2019) про те, що подія по факту неправомірних дій відносно попереднього ліквідатора не містить ознак кримінального правопорушення, і рішення відносно звернення попереднього ліквідатора у відповідності до вимог Закону України "Про звернення громадян" (довідка №106 від 31.03.2019). Відповіді від інших відділів поліції попереднім ліквідатором суду не надано.

З 21.10.2019 провадження у справі №908/314/18 здійснюється за положеннями КУзПБ.

Ухвалою суду від 12.03.2020 ліквідатором у справі було призначено арбітражного керуючого Демчана О.І.

Ліквідатор запитом №02-76/1 від 26.03.2020 звернувся до попереднього ліквідатора арбітражного керуючого Шкоди А.С. з приводу передачі бухгалтерської та іншої документації, печаток, штампів та матеріальних цінностей банкрута. Запит та докази його направлення долучені до матеріалів справи.

Листом №02-17/83 від 02.05.2020 арбітражний керуючий Шкода А.С. повідомив ліквідатора про те, що за результатами процедури розпорядження майном і ліквідації було встановлено, що господарська діяльність боржником не ведеться протягом кількох років, за юридичною і фактичною адресою боржника, його керівні органи, засновники і працівники відсутні, на запити арбітражного керуючого не реагують, у засідання суду не з`являються; також не встановлено місце знаходження документації, печаток, майна боржника. Копії та оригінали документації щодо процедур банкрутства у повному обсязі було надано суду і долучено до матеріалів справи. З огляду на вказане, попередній ліквідатор не має можливості направити ліквідатору арбітражному керуючому Демчану О.І. документацію та печатки банкрута.

З метою вчинення у повній мірі заходів у ліквідаційній процедурі, у т.ч. щодо виявлення майна боржника, формування ліквідаційної маси, ліквідатором заявлено до суду клопотання про зобов`язання колишнього керівника боржника передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КУзПБ, протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Відповідно до наданих ліквідатором копій відомостей з сайту Міністерства юстиції щодо детальної інформації про юридичну особу - ТОВ "СІ-Інвест" (код 35347755) в розділі "Відомості про органи управління юридичної особи" станом на 25.05.2020 зазначено в якості керівника ОСОБА_2 з 30.09.2016.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази на підтвердження передачі ОСОБА_2 ліквідатору (у т.ч. попередньому ліквідатору - арбітражному керуючому Шкоді А.С.) бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута.

За таких обставин клопотання ліквідатора слід задовольнити.

При цьому, суд звертає увагу ліквідатора на те, що відповідно до ч. 2 ст. 59 КУзПБ, ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Також в засіданні судом було досліджено матеріали щодо ліквідаційної процедури у справі, яка проводилась попереднім ліквідатором арбітражним керуючим Шкодою А.С.

Представник кредитора підтримав свої заперечення проти задоволення звіту арбітражного керуючого Шкоди Андрія Сергійовича про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі ТОВ "СІ-Інвест" за період виконання повноважень ліквідатора з 18.02.2019 до 19.02.2020 (вих.№ 02/17/82 від 16.03.2020).

Представник кредитора зазначив, що у комітету кредиторів відсутня інформація про отримання звітів попереднього ліквідатора, які ним направлялись до суду. Судом було зазначено, що до своїх звітів арбітражним керуючим не було надано доказів направлення їх кредиторам чи комітету кредиторів.

Також представником кредитора було заявлено клопотання про неприйняття судом до уваги документів, які були надіслані арбітражним керуючим Шкодою А.С. до своїх пояснень (вих.№ 02-17/82 від 17.07.2020), оскільки кредитору вказані документи не були надані, всупереч положенням ГПК України.

Заявлене представником кредитора клопотання судом відхиляється як безпідставне, оскільки розглядається справа не позовного провадження, а справа №908/314/18 про банкрутство з процесуальними особливостями розгляду звіту ліквідатора, встановленими нормами Кодексу України з процедур банкрутства. Більш того, копії документів, які були надані ліквідатором до своїх пояснень, не є новими доказами, раніше надавались ліквідатором суду та містяться в матеріалах справи, досліджувались судом у попередніх засіданнях. І у даному засіданні судом було досліджено матеріали справи, а саме томи 12-16 справи, в яких містяться матеріали ліквідаційної процедури, надані ліквідатором арбітражним керуючим Шкодою А.С. протягом її проведення звіти, в тому числі звіт за наслідками його річної діяльності з додатками, копії яких повторно надано з поясненнями вих.№02-17/82 від 17.07.2020.

Стосовно актуальних заходів в ліквідаційній процедурі, то ліквідатор доповів про проведення оцінки дебіторської заборгованості, щодо якої організовано аукціон з проведення реалізації. Відсутність фінансової та бухгалтерської документації банкрута наразі не дозволяє ліквідатору у повній мірі провести аналіз фінансової діяльності підприємства-банкрута. Отже, ліквідаційна процедура у справі триває.

За підсумками засідання судом вирішено розгляд справи та звіту арбітражного керуючого Шкоди А.С. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі за період виконання повноважень з 18.02.2019 по 19.02.2020, (вих.№ 02-17/82 від 16.03.2020) відкласти, засідання провести в режимі відеоконференції.

Після перевірки інформації, що міститься на офіційному сайті https: vr.court.gov.ua у розділі "Бронювання систем відеоконференцзвя`зку", Господарським судом Запорізької області встановлено, що в Господарському суді Київської області наявна можливість забезпечити проведення відеоконференції 28.09.2020 об 11.00.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 6, 30, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 197, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "СІ-Інвест" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) передати ліквідатору ТОВ «СІ-Інвест» () - арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу (08133, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Першотравнева, 23-Б, оф. 54; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1732 від 11.11.2015, ідент.номер НОМЕР_2 ) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ «СІ-Інвест» ().

Видати наказ.

Розгляд справи, звіту арбітражного керуючого Шкоди Андрія Сергійовича про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі ТОВ "СІ-Інвест" за період виконання повноважень ліквідатора з 18.02.2019 до 19.02.2020 (вих.№ 02/17/82 від 16.03.2020) відкласти на 28.09.2020, 11.00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м.Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4 в режимі відеоконференції. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Дозволити ліквідатору та іншим учасникам у справі №908/314/18 про банкрутство ТОВ "СІ-Інвест" прийняти участь у судовому засіданні 28.09.2020, 11.00 в режимі відеоконференції.

Доручити Господарському суду Київської області забезпечити проведення відеоконференції 28.09.2020, 11.00 у приміщенні суду за адресою: вул.Симона Петлюри, буд.16/108, м.Київ, 01032.

Доручити Господарському суду Київської області забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень представників учасників у справі №908/314/18 про банкрутство ТОВ "СІ-Інвест" для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Зобов`язати:

ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. не менш як один раз на місяць надавати суду звіт про свою діяльність з документальним підтвердженням, інформацію про фінансовий стан і майно боржника під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, вжиття заходів до повернення майна боржника до ліквідаційної маси, задоволення вимог кредиторів, докази надання звітів про свою діяльність комітету кредиторів та відповідні протокольні рішення комітету кредиторів стосовно звітів у разі їх розгляду комітетом;

арбітражного керуючого Шкоду А.С. - завчасно, до дня призначеного судового засідання 28.09.2020, надати докази направлення щомісячних звітів про свою діяльність у ліквідаційній процедурі по справі кредиторам або докази звітування про свою діяльність перед комітетом кредиторів, у випадку не направлення та не звітування - надати письмові пояснення щодо цього; надати письмові пояснення з приводу незаявлення у поданому на розгляд звіті про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі ТОВ "СІ-Інвест" за період виконання повноважень ліквідатора з 18.02.2019 до 19.02.2020 (вих.№ 02/17/82 від 16.03.2020) фактичних витрат, у випадку заявлення про затвердження витрат в ліквідаційній процедурі за період з 18.02.2019 по 19.02.2020 - попередньо такий звіт надати на розгляд комітету кредиторів боржника; надати виписку по рахунку боржника в ПАТ "Сбербанк" за період з 01.01.2015 по 02.05.2019 з нульовими залишками (як вказано у поясненнях); надати копії листів (запитів), направлених ліквідатором до банківських установ, про які ними зазначається у представлених ліквідатору відповідях (запит від 20.06.2019 до АТ "ПУМБ", запит №02-17/60 від 03.09.2019 до ПАТ "ПІБ", запит №02-17/62 від 03.09.2019 до ПАТ "АБ "Південний"), а також листи до АТ "УкрСиббанк" за №02-17/62 від 19.09.2019 та запит, на який банком надано відповідь вих.№09/74223 від 10.09.2019.

З метою повідомлення всіх учасників справи оголошення про судове засідання по справі опублікувати на офіційному веб-сайті Господарського суду Запорізької області веб-порталу Судової влади України.

Копію даної ухвали направити кредиторам, боржнику, ліквідатору, арбітражному керуючому Шкоді А.С., Господарському суду Київської області, Коноваленку О.А.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня складення повного тексту ухвали за правилами, визначеними ст. ст. 254-259 ГПК України, з урахуванням положень п.4 розділу Х "Прикінцеві положення" ГПК України шляхом подання апеляційної скарги наразі через Господарський суд Запорізької області.

Повний текст ухвали складено та підписано 31.07.2020.

Суддя Р.А.Ніколаєнко