номер провадження справи 17/99/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.08.2020 Справа № 908/1767/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Cуддя господарського суду Запорізької області Корсун В.Л. розглянувши заяву представника компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.С. 3035, Лімассол, Кіпр) без номеру від 29.07.20 (надійшла до суду 31.07.20) про забезпечення позову у справі 908/1767/20

за позовною заявою: компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.С. 3035, Лімассол, Кіпр

представник позивача: адвокат Мандригеля Роман Сергійович, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2-А

до відповідача 1: товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат", 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18

до відповідача 2: Фонду державного майна України, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9

до відповідача 3: департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36

про визнання недійсним рішення загальних (позачергових) зборів учасників ТОВ, визнання протиправним та скасування реєстраційної дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу

без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (далі Компанія) з вимогами до: товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (надалі ТОВ "ЗТМК", відповідач 1), Фонду державного майна України (відповідач 2), департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (надалі департамент реєстраційних послуг ЗМР, відповідач 3) про:

- визнання недійсним рішення загальних (позачергових) зборів учасників ТОВ "ЗТМК", оформлене протоколом № 1/2020 від 30.04.20, 12.05.20 та 29.05.20;

- визнання протиправним та скасування реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 04.06.20 0035166; Мельничук Ганна Сергіївна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна керівника юридичної особи.

Витягом з протоколу автоматизованого розподілу справи № 908/1767/20 між суддями вказану позовну заяву визначено для розгляду судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 15.07.20 судом відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 11.08.20.

31.07.20 на адресу суду надійшла заява без номеру від 29.07.20 (про забезпечення позову в межах справи № 908/1767/20 шляхом накладення арешту, заборони приймати рішення та заборону вчиняти реєстраційні дії), яку згідно із витягом (від 31.07.20) з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду передано на вирішення судді Корсуну В.Л.

Як свідчить зміст прохальної частини заяви про забезпечення позову, заявник (в особі уповноваженого представника, позивач) просить суд застосувати захід забезпечення позову шляхом:

1) накладення арешту на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () в сумі 177 474 776,57 грн., які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), (в сумі 122 747 776,57 грн.) та на рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), (в сумі 55 000 000,00 грн.);

2) заборони загальним зборам учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» приймати рішення про:

- надання директору ТОВ «ЗТМК» () дозволу на використання грошових коштів, які розміщені на депозитних рахунках в АТ «АЛЬЯНС БАНК» на загальну суму 177 747 776,57 грн. для поповнення оборотного капіталу Товариства;

- перехід на обслуговування до державних банків депозитних рахунків, розміщених в АТ «БАНК АЛЬЯНС»;

- прийняття рішення про надання згоди ТОВ «ЗТМК» на вчинення Товариством правочину якщо вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності,

- надання повноважень в. о. директора Товариства - Лубеннікову С.В. на вчинення зазначених правочинів;

- прийняття рішення надання згоди ТОВ «ЗТМК» на вчинення правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 25 % вартості активів Товариства за останній звітний період, у т.ч. предметом яких с обтяження земельних ділянок, ін. нерухомого майна та/або майнових прав на вищезазначені об`єкти;

- надання повноважень в. о. директора Товариства Лубеннікову С.В. на вчинення значних правочинів;

- схвалення правочинів, пов`язаних із звичайною господарською діяльністю Товариства, укладених за період з 01.06.2020 та на дату Загальних зборів учасників;

- про затвердження Статуту ТОВ «ЗТМК» () (нова редакція);

- про прийняття рішення про утворення відокремленого підрозділу ТОВ «Запорізький титано-магніевий комбінат» () Сєвєродонецький хіміко-металургійний завод та затвердження його положення, Призначення керівника відокремленого підрозділу ТОВ «Запорізький титано-магніевий комбінат» () Сєвєродонецький хіміко-металургійиий завод;

- про створення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТИТАН-ЗТМК». Призначення керівника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТИТАН-ЗТМК». Визначення місцезнаходження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТИТАН-ЗТМК»;

- про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань відомостей стосовно підписанта ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () - Сивака Володимира Вікторовича;

- про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей стосовно підписанта ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () Лубеннікова Сергія Вікторовича;

- про припинення повноважень Голови ТОВ «Запорізький титано-магиієвий комбінат» () Карука Олексія Олександровича;

- про обрання Голови ТОВ «Запорізький титаио-магнієвий комбінат» (), який є Головою Загальних зборів Товариства.

3) Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у т.ч. Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним, районним/містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, громадських формувань, приватним та державним нотаріусам, а також ін. особам та органам у разі виконання ними повноважень державного реєстратора, ін. уповноваженим суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань) проводити реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо скасування, зміни реєстраційних дій та записів стосовно ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () на підставі рішень Загальних зборів учасників товариства.

В обґрунтування своєї заяви про забезпечення позову представником заявника наведено наступне.

Позовна заява у цій справі подана до суду внаслідок вчинення Фондом державного майна України численних грубих порушень прав Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на участь в управлінні ТОВ «ЗТМК». Станом на час подачі вказаного позову та заяви існує об`єктивна необхідність в застосуванні судом заходів забезпечення позову виходячи із наступного. На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 23.01.12 №243 «Деякі питання титанової галузі» та від 03.10.12 №955 «Деякі питання утворення ТОВ «ЗТМК» за результатами конкурсного відбору недержавного учасника Товариства, 22.02.13 Фондом державного майна України з переможцем конкурсу Компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» укладено Договір № 85 про заснування ТОВ «ЗТМК». Відповідно до вищезазначеного Договору, Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», в якості учасника Товариства, в повному обсязі внесла грошові кошти до статутного капіталу. Додатково до свого вкладу до статутного капіталу Товариства з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» в 2013-2014 р.р. внесла вклад грошовими коштами на суму 19 948 077,10 дол. США. (в гривневому еквіваленті - 181 000 077,95 грн.) Таким чином, як стверджує заявник, Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у встановленому законом порядку набула прав учасника ТОВ «ЗТМК». Відповідно до змісту п. 6.5. Статуту ТОВ «ЗТМК», статутний капітал ТОВ розподілений між Учасниками наступним чином: Фонд державного майна України - 51 % статутного капіталу Товариства; Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» - 49% статутного капіталу Товариства. Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» додатково внесла на підставі Договору №85 про заснування ТОВ «ЗТМК», на рахунок останнього, грошові кошти в сумі 19 948 077,10 дол. США (в гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на дату проведення операцій - 181 000 077,95 грн.) для фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва. Кошти внесені Компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» в якості додаткового внеску на технічну модернізацію ТОВ «ЗТМК» зберігається на депозитному рахунку № НОМЕР_1 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 122 747 776,57 грн. та депозитному рахунку № НОМЕР_3 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 55 000 000,00 грн. Кошти, призначені для технічної модернізації, які зберігається на депозитних рахунках ТОВ «ЗТМК», складають 177 474 776,57 грн. З інформації, яка розміщена на веб-сайті Фонду державного майна України …, Компанії стало відомо про проведення Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК», на яких без участі і відома Компанії було обрано виконуючого обов`язки директора ТОВ Лубеннікова С.В. Крім того, 04.06.20 до ЄДР юридичних осіб внесено інформацію згідно з якою Лубенніков С.В. офіційно виконує обов`язки директора ТОВ «ЗТМК». Фактично на проведених зборах учасників ТОВ «ЗТМК» Фондом державного майна України було прийнято рішення про: про припинення повноважень директора ТОВ «ЗТМК» Сивака В.В.; обрання виконуючим обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікова С.В. Вказане рішення оформлене протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» №1/2020 « 30» квітня 2020 р. « 12» травня 2020 р. « 29» травня 2020 р. Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» вважає, що при скликанні і проведенні зборів учасників ТОВ «ЗТМК» було допущено порушення вимог ЦК України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та положень Статуту ТОВ «ЗТМК», які призвели до порушення корпоративних прав учасника Товариства - Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на участь в управлінні ТОВ через участь в зборах Товариства, що є безумовною підставою для визнання недійсним рішення Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК», яке оформлене протоколом № 1/2020 від « 30» квітня 2020 р. « 12» травня 2020 р. « 29» травня 2020 р.

Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» не тільки була протиправно позбавлена можливості прийняти участь у вказаних зборах учасників ТОВ, а і фактично позбавлена можливості ознайомитись із належним чином оформленим повним текстом протоколу загальних зборів учасників № 1/2020 від « 30» квітня 2020 р. « 12» травня 2020 р. « 29» травня 2020 р.

Враховуючи обставини явно неправомірних і недобросовісних дій з боку Фонду державного майна України по відношенню до Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», яка є учасником даного Товариства, у Компанії є обґрунтовані підстави вважати, що всі вказані протиправні дії Фонду по відстороненню Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» від участь в управлінні Товариством, були спрямовані виключно на заволодіння майном ТОВ та нецільове використання грошових коштів, які Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» вклала в ТОВ для забезпечення технічної модернізації виробництва. Свідченням того, що протиправні дії Фонду державного майна України по позбавленню можливості Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» в управлінні Товариством, направленні саме на заволодіння грошовими коштами, які Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» внесла для забезпечення технічної модернізації виробництва Товариства, є адресований в.о. директора ТОВ «ЗТМК» Лубенніковим С.В. лист від 30.06.20 №25/15-880 щодо скликання 10.08.20 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК», в якому наведено перелік питань внесених до порядку денного, серед яких, зокрема, визначено «надання директору ТОВ «ЗТМК» дозволу на використання грошових коштів, які розміщені на депозитних рахунках в АТ «АЛЬЯНС БАНК» на загальну суму 177 747 776,57 гри. для поповнення оборотного капіталу Товариства, та про перехід на обслуговування до державних банків депозитних рахунків, розміщених в АТ «БАНК АЛЬЯНС» ».

Заявник звертає увагу суду на те, що, на його думку, включення даних питань до порядку денного беззаперечно вказує на намір Фонду державного майна України, шляхом використання підконтрольного виконуючого обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» протиправно без врахування інтересів Компанії «ТОЛЕКСЇС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», заволодіти коштами, які містяться на депозитних рахунках в АТ «АЛЬЯНС БАНК» на загальну суму 177 747 776.57 грн. і використати їх не за цільовим призначенням.

Крім того, включення до порядку денного Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» (призначених на 10.08.20) питань щодо «прийняття рішення про утворення відокремленого підрозділу ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Сєвєродонецький хіміко-металургіпний завод та затвердження його положення, призначення керівника відокремленого підрозділу ТОВ «Запорізькій) титано-магнієвий комбінат» (код СДРПОУ 38983006) Сєвєродонецький хіміко-металургійпип завод; створення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТИТАН-ЗТМК», призначення керівника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТИТАН-ЗТМК»; визначення місцезнаходження ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ «ТИТАН-ЗТМК», затвердження Статуту ТОВ «ЗТМК» (новаредакція») дає обґрунтовані підстави заявнику вважати, що створення відокремленого підрозділу, нової юридичної особи та затвердження нової редакції Статуту Товариства, ініційовано виключно з метою виведення активів і майна ТОВ «ЗТМК () без урахування інтересів Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на нові підконтрольні лише Фонду державного майна України юридичні особи.

А включення до порядку денного Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» (призначених на 10.08.2020 р.) питань щодо: « про прийняття рішення про надання згоди ТОВ «ЗТМК» на вчинення Товариством правочину, якщо вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності; про надання повноважень в.о. директора Товариства - Лубеннікову С.В. на вчинення зазначених правочипів про прийняття рішення надання згоди ТОВ «ЗТМК на вчинення правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 25 % вартості активів Товариства за останній звітний період, в т.ч. предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або майнових прав на вищезазначені об`єкти; про надання повноважень в.о. директора Товариства Лубеннікову С.В. на вчинення значних правочипів щодо схвалення правочинів, пов`язаних із звичайною господарською діяльністю Товариства, укладених за період з 01.06.2020 р. та на дату Загальних зборів учасників» свідчить про намір отримання незаконно призначеним виконуючим обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» фактично необмежених повноважень, на укладення значних правочинів, які однозначно будуть використані для виведення активів і майна ТОВ «ЗТМК». … Вказані протиправні дії призведуть (за твердженнями заявника) до численних судових процесів по їх оскарженню і в дійсності ставлять під загрозу можливість захисту прав Позивача в межах справи №908/1767/20.

Розглянувши заяву представника компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" про забезпечення позову з наданими документами суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до вимог ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

Статтею 136 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) передбачено, що господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст. 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутись до суду.

Частиною 1 ст. 137 ГПК України унормовано, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і заходяться в нього чи в інших осіб (п. 1), забороною відповідачу вчиняти певні дії (п. 2), забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання (п. 4), … іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (п. 10).

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову (ч. 3 ст. 137 ГПК України). … Не допускається забезпечення позову (ч. 5 ст. 137 ГПК України) у спорах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони: 1) проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, які прямо стосуються предмета спору; 2) емітенту, зберігачу, депозитарію надавати реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства; 3) участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства; 4) здійснювати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладені на них згідно із законодавством владні повноваження, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, вчиняти конкретні дії, що прямо стосуються предмета спору.

Суд, який вирішує спір про право (ч. 9 ст. 137 ГПК України) власності на акції (частки, паї) товариства, права акціонера (учасника), реалізація яких залежить від відносної вартості акцій (розміру частки) в статутному капіталі товариства, може постановити ухвалу про забезпечення позову шляхом встановлення заборони на внесення змін до статуту цього товариства щодо розміру статутного капіталу. Заходи забезпечення позову не повинні порушувати прав ін. акціонерів (учасників) господарського товариства. Зокрема, крім випадків, передбачених ч. 9 цієї статті, заборона вчиняти дії має стосуватися лише акцій або корпоративних прав, безпосередньо пов`язаних з предметом спору (ч. 10). Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті (ч. 11). Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які полягають в (або мають наслідком) припиненні, відкладенні, зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи ін. публічних конкурсних процедур, що проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб`єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, торги, тендер чи ін. публічну конкурсну процедуру (ч. 12 ст. 137 ГПК України).

Вбачається, що при вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим, для забезпечення позову, є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо).

Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

На підтвердження виникнення у заявника (позивача) підстав для того, щоб просити суд забезпечити позов, до матеріалів заяви про забезпечення позову представником компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" надано: копію листа за підписом в.о. директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікова С.В. від 30.06.20 № 25/15-880 щодо скликання Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» на 10.08.20 об 10 год. 00 хв. (відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 18, адміністративна будівля ТОВ «ЗТМК»; копію договору № 85 про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.13 на 30 арк.; копію додаткової угоди від 18.10.13 (на 24 арк.) до договору № 85 про заснування ТОВ «ЗТМК»; докази сплати заявником 19 948 077,10 дол. США для фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва на 9 арк.; копію довіреності на представника на 7 арк.

Розглядаючи заяву судом враховано, що відповідно до положень ст.ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання та споживачів. Кожен суб`єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів (ч.ч.1, 2 ст. 20 Господарського кодексу України).

Згідно з ч. 2 ст. 4 ГПК України, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Таким чином, за приписами чинного законодавства, основною метою здійснення правосуддя є захист та відновлення порушеного права особи, яка звернулась до суду з позовною заявою.

В той же час, захист порушеного права або охоронюваного законом інтересу здійснюється судом із дотримання основних засад судочинства, за наявності достатніх правових підстав та відповідних належних доказів, які підтверджують ту чи іншу обставину.

Згідно з ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З наведеного вище вбачається, що питання задоволення заяви сторони у справі про застосування заходів до забезпечення позову вирішується судом в кожному конкретному випадку, виходячи з характеру обставин справи, що дозволяють зробити припущення про утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду у випадку невжиття заходів забезпечення позову.

Саме лише посилання в заяві на утруднення або неможливість виконання рішення без наведення відповідного обґрунтування та надання належних доказів не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 ГПК України, заява про забезпечення позову повинна містити, зокрема: предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності.

Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше 2 днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (ч. 1 ст. 140 ГПК України).

Частинами 5 та 6 ст. 140 ГПК України визначено, що залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Наявні матеріали справи свідчать, що відповідно до п. 6.2. договору № 85 від 22.02.13, статутний вклад компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", як учасника ТОВ «ЗТМК», становить 49%, або 718 299 647,06 грн. у гривневому еквіваленті.

За змістом пунктів 6.3, 6.5.2., 6.7. та 7.1. договору, Компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД": вносить вклад до статутного капіталу ТОВ лише грошовими коштами (п. 6.3.); здійснює свій вклад до статутного капіталу ТОВ грошовими коштами на загальну суму 718 299 647,06 грн. (п. 6.5.2.); додатково до свого вкладу до статутного капіталу ТОВ з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва вносить додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 160 930 352,94 грн. Додатковий вклад компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" не впливає на розмір частки компанії та, відповідно, не впливає на розмір часток у статутному капіталі Товариства кожного із учасників (п. 6.7.); бере на себе додаткові зобов`язання щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва товариства (п. 7.1. договору). Загальна сума інвестицій, у т.ч. вклад до статутного капіталу ТОВ та додатковий вклад - не менше 110 000 000,00 дол. США.

Грошові кошти в сумі 177 747 776,57 грн., на які просить накласти арешт заявник, розміщені та знаходяться рахунках АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Вказана обставина та зазначена сума підтверджуються листом від 30.06.20 № 25/15-880 за підписом в.о. директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікова С.В. на адресу Фонду державного майна України та компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД".

Зокрема, як свідчить зміст вказаного листа, зазначеним листом Фонд державного майна України та компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" повідомляються в.о. директора ТОВ «ЗТМК» Лубенніковим С.В. про те, що з метою вирішення питань подальшого ведення господарської діяльності вказаного ТОВ потребує вирішення ряд питань, що стосуються безпосередньої виробничої діяльності підприємства. У зв`язку з чим в.о. директора ТОВ «ЗТМК» керуючись … повідомляє Фонд державного майна України та компанію "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" про призначення на 10.08.20 об 10 год. 00 хв. загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» … одним з питань порядку денного є питання надання директорі ТОВ «ЗТМК» дозволу на використання грошових коштів, які розміщені на депозитних рахунках АТ «БАНК АЛЬЯНС» на загальну суму 177 747 776,57 грн. для поповнення оборотного капіталу ТОВАРИСТВА (п. 8 порядку денного).

З огляду на викладене, а також враховуючи, що заходи забезпечення позову про які просить суд заявник в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ, які зберігаються на рахунку АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), відповідають процесуальним нормам, що регулюють дані правовідносини, зокрема, вимогам розумності, обґрунтованості, адекватності, збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу, наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги, доведеності обставин щодо ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення заяви компанію "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" в частині накладення арешту на грошові кошти у відповідній сумі.

Щодо забезпечення позову шляхом заборони загальним зборам учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» приймати рішення (перелік рішень викладено у п. 3 прохальної частини заяви про забезпечення), враховуючи приписи п. 1 ч. 5 ст. 137 ГПК України, а також те, що наведені у п. 3 прохальної частини заяви про забезпечення позову в межах справи № 908/1767/20 прямо не стосуються предмета спору у цій справі, суд дійшов висновку про відсутність підстав для завдолення заяви компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" в цій частині.

Крім того, оскільки заходи забезпечення позову у вигляді заборони суб`єктам реєстрації … проводити реєстраціїйні дії (п. 4 прохальної частии заяви) є похідними від заборони приймати рішення, то суд відмовляє в їх задоволенні також з підстав наведених вище у тексті цієї ухвали.

Керуючись ст.ст. 4, 7, 13, 20, 24, 42, 46, 73, 74, 76, 77, 86, 136-140, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву представника компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" без номеру від 29.07.20 (надійшла до суду 31.07.20) про забезпечення позову в межах справи № 908/1767/20 шляхом накладення арешту, заборону приймати рішення та заборону вчиняти реєстраційні дії задовольнити частково.

Вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () в сумі 177 474 776,57 грн., які зберігаються: на рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), (в сумі 122 747 776,57 грн.) та на рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), (в сумі 55 000 000,00 грн.) до моменту скасування заходів забезпечення позову визначеного ст. 145 ГПК України.

В іншій частині заяви (щодо заборони приймати рішення та заборони вчиняти реєстраційні дії) відмовити.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду в строк визначений ст. 256 ГПК України. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Екземпляр цієї ухвали надіслати на адресу учасників справи.

Вказана ухвала є виконавчим документом і підлягає виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання становить три роки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 03.08.2020.

Суддя В.Л. Корсун