ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.07.2020м. ДніпроСправа № 904/4262/17
за заявою Компанії "ДВС Компані ЛТД", Республіка Кіпр, Нікосія

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094)

про визнання грошових вимог на суму 21 691 507 516, 30 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від кредитора - Свінухов О.В. посв.№1808 від 08.06.2010 ТОВ "Проско"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер 2653/009 від 09.04.2019 Компанія "Гарбіца Інвестмент Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер 2653/020 від 22.01.2020 Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер №2653/009 від 09.04.2019 Компанія "ДВС Компані Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер №2653/009 від 09.04.2019 Компанія "Далкбей Холдінгс Лімітед"

від кредитора - Кузьміна І.С. посвідчення №ДП4660 від 13.02.2020 ТОВ "Дніпропетровськгаз"

від кредитора - Береза В.Б. довіреність №б/н від 06.05.2020 АТ "Українська Залізниця"

від кредитора - Москвічов А.С. довіреність №271 від 30.06.2020 АТ "ВТБ БАНК"

від кредитора - Перепелиця В.Ю. довіреність №427 від 26.12.2020 АТ "Банк кредит Дніпро"

від кредитора - Слободян В.М. свідоцтво №1894 від 26.0.2019 АТ "Альфа БАНК"

від боржника - Пузиренко С.В. паспорт серії № НОМЕР_1 від 30.03.1998 керівник ТОВ "Проско ресурси"

в засіданні приймали участь - Колісниченко Є.Ю. довіреність №б/н від 15.06.2020 представник розпорядника майна

СУТЬ СПОРУ:

Справа №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі №904/4262/17 покладено на арбітражного керуючого Лукашука Миколу Васильовича (свідоцтво №289 від 25.02.2013, адреса: 50069, Дніпропетровська область, а/с 3515, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

На виконання постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.03.2018 та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2018 господарським судом 11.03.2019 опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094).

10.04.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Компанії "ДВС Компані ЛТД" про визнання грошових вимог на суму 21 691 507 516, 30 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2019 справу №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" прийнято до провадження судді Суховарова А.В.

Ухвалою суду від 08.10.2019 заяву Компанії "ДВС Компані ЛТД" призначено до розгляду в попередньому судовому засіданні на 07.11.2019.

У зв`язку з направленням справи №904/4262/17 до Центрального апеляційного господарського суду, попереднє судове засідання призначене на 07.11.2019 не відбулось.

08.11.2019 від розпорядника майна надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог Компанії "ДВС Компані ЛТД", за змістом якого розпорядник майна не визнає грошові вимоги заявника у повному обсязі, з огляду на безпідставність заявлених кредитором вимог.

Враховуючи те, що 26.12.2019 справу повернуто до господарського суду Дніпропетровської області, ухвалою суду від 03.01.2020 заяву Компанії "ДВС Компані ЛТД", ухвалою суду від 03.01.2020 заяву призначено до розгляду на 30.01.2020.

28.01.2020 від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшли заперечення на заяву Компанії "ДВС Компані ЛТД", за змістом яких АТ "Банк Кредит Дніпро" заперечує проти задоволення грошових вимог заявника у повному обсязі, з огляду на відсутність доказів на підтвердження суми, заявленої до визнання Компанією "ДВС Компані ЛТД".

29.01.2020 надійшли заперечення на повідомлення розпорядника майна, за змістом яких заявник наполягає на задоволенні вимог, викладених в заяві.

Ухвалами суду від 30.01.2020, 17.02.2020 розгляд заяви відкладався.

03.03.2020 від розпорядника майна надійшло додаткове повідомлення про розгляд грошових вимог Компанії "ДВС Компані ЛТД", за змістом якого розпорядник майна заперечує проти визнання грошових вимог Компанії "ДВС Компані ЛТД" до боржника в частині штрафу, стягнутого за рішеннями суду у справах №904/6890/16, №904/7531/16, №904/6726/16, №904/7012/16 на загальну суму 6 317 839 890, 56 грн., оскільки неустойка (штраф) не включається до складу грошових зобов`язань боржника згідно ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 02.03.2020 розгляд заяви відкладено на 19.03.2020.

У зв`язку з тим, що Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19" запроваджено карантин на всій території України, судове засідання 19.03.2020 не відбулось, ухвалою суду від 18.03.2020 розгляд заяви призначено на 16.04.2020.

Ухвалою суду від 16.04.2020 розгляд заяви відкладено.

З огляду на послаблення протиепідемічних заходів згідно Постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20.05.2020 №392, ухвалою суду від 01.06.2020 розгляд заяви призначено на 16.06.2020.

Ухвалою суду від 16.06.2020 розгляд заяви відкладено на 21.07.2020.

Розглянувши заяву Компанії "ДВС Компані ЛТД", заслухавши присутніх учасників справи, суд дійшов висновку щодо часткового задоволення заяви про визнання грошових вимог з наступних підстав.

В обґрунтування заявлених вимог Компанія "ДВС Компані ЛТД" посилається на рішення господарського суду Дніпропетровської області по справах №904/6890/16, №904/7012/16, № 904/6726/16 разом з додатковим рішенням по цій справі, №904/7531/16, за змістом яких ТОВ «Проско ресурси» має заборгованість перед Компанією "ДВС Компані ЛТД", що є підставою для визнання грошових вимог Компанії "ДВС Компані ЛТД" у справі про банкрутство ТОВ «Проско ресурси».

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2016 по справі №904/6890/16.

Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський Кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" про солідарне стягнення суми штрафу у розмірі 26 520,00 доларів США, який за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ, станом на 08.08.2016., становить суму 657 696,00 грн., а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 206 700, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням умов контракту №406 від 18.06.2015 року в частині своєчасної поставки товару.

18.06.2015 року між Компанією "ДВС Компані ЛТД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" укладено Контракт № 406, згідно умов якого відповідач-1 продає, а позивач купує продукцію (Товар) виробництва ТОВ "Проско ресурси" на умовах, зазначених в Контракті та додатках до нього, які є невід`ємною частиною даного Контракту.

18.06.2015 року між Компанією "ДВС Компані ЛТД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" укладено Додаткову угоду №1 від 18.06.2015 року та Специфікацію № 1 від 18.06.2015 року до зазначеного Контракту, згідно якої сторони погодили найменування, кількість, вартість та умови постачання товару за Контрактом. Відповідач-1 взяв на себе зобов`язання здійснити поставку товару власного виробництва загальною кількістю 128 330 тон на загальну вартість 16 292 250,00 дол. США.

Пунктом 2.2. Контракту передбачено, що кількість товару зазначається у відповідних додатках до Контракту. Кількістю поставленої партії товару вважається кількість, зазначена у відповідному товарно-транспортному документі. При поставці товару допускається ухилення від зазначеної в Контракті кількості в межах + 5%. Розрахунки при цьому проводяться за фактичною кількістю поставленого товару.

Згідно п. 3.1. Контракту передбачено, що товар поставляється на умовах, зазначених в додатках до даного Контракту, а згідно п. 3.2 Контракту поставка товару здійснюється рівномірними партіями щомісячно протягом року дії Контракту.

Пунктом 4.2. Контракту зазначено, що загальна вартість Товару, що поставляється за даним Контрактом, складає суму всіх Специфікацій в доларах США, євро. Згідно погодженого постачальником та покупцем порядку розрахунків за Контрактом, оплата за поставлений товар здійснюється в доларах США, євро по пред`явленню рахунку за поставлену партію товару. Розрахунки за поставлений товар здійснені позивачем в повному обсязі.

Умовами Контракту та Специфікацією № 1 до нього передбачено, що строк поставки товару складає рівномірними партіями щомісячно протягом року.

Пунктом 6.1. Контракту передбачено, що в разі не здійснення постачальником поставки товару протягом строку дії Контракту в кількості, передбаченій в Специфікації, постачальник сплачує покупцю штраф в розмірі 100% вартості непоставленого у строк товару.

На виконання умов Контракту постачальником здійснено поставку 1 786,68 тон товару на загальну суму 244 244,07 дол. США та 1 061,59 тон на загальну суму 125 527,92 Євро, в той час як 125 481,73 тон товар загальною вартістю 15 698 497,00 доларів США не поставлено покупцю.

В забезпечення виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" за Контрактом №406 від 18.06.2016, 18.06.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" укладено договір поруки №1/15.

За змістом додаткової угоди від 01.07.2015 до договору поруки, поручителем по виконанню зобов`язань перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" крім Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" виступає Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр".

Згідно п.2 додаткової угоди від 01.07.2015 до договору поруки від 18.06.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" зобов`язуються перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" виконати зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" з оплати визначеного пунктом 6 Контракту штрафу у розмірі 100 % вартості непоставленого у строк товару.

З огляду на порушення постачальником зобов`язань за контрактом в частині повної та своєчасної поставки товару, Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" про солідарне стягнення суми штрафу у розмірі 26 520,00 доларів США, який за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ, станом на 08.08.2016., становить суму 657 696,00 грн., а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 206 700, 00 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2016 по справі №904/6890/16 позовні вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД" задоволено в повному обсязі:

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21А), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (, 52042, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) суму штрафу у розмірі 15 698 497,00 доларів США, що еквівалентно 389 322 725 (триста вісімдесят дев`ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сімсот двадцять п`ять) грн. 60 коп.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21А, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) суму 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд 5, кімн. 28, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) суму 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, ) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) суму 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" ( 52042, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) суму 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 по справі №904/7012/16.

Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали", відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", відповідача-4 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" про солідарне стягнення 64 128 168, 00 доларів США (1 610 258 298,48 грн.) штрафу за не поставку товару.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем-1 умов контракту №20/01-1 від 20.12.2007, зобов`язання за яким забезпечено договором поруки №20/07 та додатковою угодою від 24.12.2007.

20.12.2007 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (продавець) укладено контракт №20/01-1 (далі - контракт).

Продавець продав, а покупець купив продукцію виробництва Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", продавця, іменовану надалі товар, на умовах передбачених нижче і в додатках до цього контракту, які є його невід`ємною частиною (п. 1.1. контракту).

Кількість товару вказується у відповідних додатках до контракту. Кількістю поставленої партії товару вважається кількість, вказана у відповідній товарно-транспортній накладній. При поставці товару допускається відхилення від зазначеного в контракті кількості в межах + 5%. Розрахунки при цьому здійснюються по фактичній кількості поставленого товару (п. 2.2. контракту).

Товар поставляється на умовах, визначених у додатках до цього контракту (п. 3.1. контракту).

Термін поставки товару: рівномірними партіями до 31 грудня 2008р. Графік помісячних відвантажень кожного календарного року вказується у відповідних додатках до цього контракту. Датою поставки кожної партії вважається дата відповідної накладної. Дострокове відвантаження можливе після домовленості між сторонами. Часткові відвантаження дозволені (п. 3.2. контракту).

Ціна товару вказується у відповідних додатках до контракту в доларах США за одну метричну тонну товару (п. 4.1. контракту).

Загальна вартість товару, що поставляється за даним контрактом, становить суму по всіх його специфікаціях в доларах США (п. 4.2. контракту).

Оплата за поставлений товар здійснюється в доларах США (п. 5.1 контракту).

Якщо продавець не здійснив відвантаження узгодженої партії товару в терміни, зазначені в специфікаціях, продавець виплачує покупцю штраф в розмірі 0,1% за кожен день прострочення, но не більше 5% від вартості узгодженої і не відвантаженої партії товару (п. 6.1. контракту).

Будь-які доповнення та зміни до контракту вважаються дійсними, тільки якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані повноважними представниками обох сторін (п. 10.3. контракту).

Контракт набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2008р. (п. 10.7. контракту).

20.12.2007 сторонами підписано та скріплено печатками додаткову угоду №1 до контракту , якою узгоджено пункт 1.1. викласти: "Продавець продав, а покупець купив товар, найменування, кількість і якість якого визначається в додатках до цього контракту, на умовах, передбачених нижче."; пункт 3.2. викласти: "Термін поставки товару рівномірними партіями на підставі відповідної специфікації протягом кожного року дії контракту. Датою поставки кожної партії товару вважається дата відповідної накладної."; пункт 6.1. викласти: "Якщо продавець протягом терміну дії контракту не здійснив поставку товару в кількості, зазначеній в специфікації, продавець виплачує покупцеві в розмірі 100% вартості не поставленого в строк товару."; пункт 9.3. викласти: "Сторони домовилися не застосовувати загальну і спеціальну позовну давність до правовідносин, що виникають з контракту, і встановити позовну давність за контрактом тривалістю в десять років."; пункт 9.1. викласти: "Якщо врегулювання розбіжностей, що виникли не вдалося вирішити за погодженням між сторонами, то всі суперечки, що виникли в зв`язку з контрактом, будуть остаточно вирішуватися в господарському суді Дніпропетровської області."; пункт 10.7. викласти: "Контракт набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018р.".

Сторонами підписано та скріплено печатками додаткову угоду № 2 від 20.12.2007р. до контракту, якою пункт 2.1. контракту доповнено наступним: виробником товару по даному контракту є "Просянський ГЗК" по маркам КС, КФ-3, КФ-2, КН-83, П-2, КРТШП-1, КРТШП-2. Виробником товару по даному контракту є ЗАТ "АО Дніпро Каолін" по маркам КНФ-84, КНФ-86, КВФ-90.

В подальшому між сторонами укладено додаткові угоди до контракту: № 3 від 20.12.2007, № 4 від 14.04.2008, № 5 від 01.05.2008, № 6 від 15.09.2008, № 7 від 21.11.2008, № 8 від 14.05.2009, № 9 від 22.04.2009, № 10 від 03.06.2009, № 11 від 20.12.2009, № 12 від 22.06.2009.

20.12.2007 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" (кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю з Іноземними Інвестиціями "Кольорові метали" (поручитель) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (боржник) укладено договір поруки № 20/07 (далі - договір поруки), за умовами пункту 1.1 якого поручитель зобов`язується перед кредитором виконати зобов`язання боржника згідно п. 6.1. контракту №20/01-1 від 20.12.2007, що укладений між кредитором і боржником (далі - контракт), по оплаті штрафу в розмірі 100 % вартості непоставленого в строк товару за не поставку боржником товару в кількості, узгодженій контрактом.

Відповідно до пункту 3.1 договору поруки від 20.12.2019 у разі невиконання боржником зобов`язань, передбачених п.6.1 контракту, поручитель зобов`язується самостійно виконати зобов`язання боржника перед кредитором по сплаті штрафу в розмірі 100% вартості непоставленого в строк товару шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок кредитора протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги кредитора.

За умовами додаткової угоди від 24.12.2007 до договору поруки кредитор, боржник, поручитель, а також Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Любимівський Кар`єр" домовилися залучити ТОВ "Юкрейн Мінералс" та ТОВ "Любимівський Кар`єр" сторонами договору як поручителями поряд з ТОВ II "Кольорові Метали". ТОВ II "Кольорові Метали", ТОВ "Юкрейн Мінералс" та ТОВ "Любимівський Кар`єр" зобов`язуються перед кредитором виконати зобов`язання боржника згідно п. 6.1. контракту № 20/01-1 від 20.12.2007, що укладений між кредитором і боржником, по оплаті штрафу в розмірі 100 % вартості непоставленого в строк товару за непоставку боржником товару в кількості, узгодженій контрактом. Вказана додаткова угода підписана та скріплена печатками ТОВ "Юкрейн Мінералс" та ТОВ "Любимівський Кар`єр".

З огляду на порушення постачальником умов контракту в частині поставки товару на суму 64 128 168,00 доларів США., Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали", відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", відповідача-4 Товариства з обмеженою відповідальністю "Любомирівський кар`єр" про стягнення заборгованості у розмірі 64 128 168,00 доларів США.

За результатом дослідження матеріалів справи №904/7012/16, господарським судом встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" поушено зобов`язання за контрактом в частині поставки товару на загальну суму 64 116 424, 00 доларів США, у зв`язку з чим штраф, розмір якого підлягає стягненню на користь постачальника становить суму 64 116 424,00 доларів США.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 по справі №904/7012/16 позовні вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД" задоволено частково:

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ідентифікаційний код 35202094), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, ідентифікаційний код 32495368), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв.1, ідентифікаційний код 35164494) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ідентифікаційний код 23935242) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) штраф у розмірі 64116424,00 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 16.08.2016 р. 1 долар США = 25,115141 грн., становить 1 610 293 029,17 грн., в решті позовних вимог відмовлено;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ідентифікаційний код 35202094) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,67 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, ідентифікаційний код 32495368) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,67 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, ідентифікаційний код 35164494) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,66 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ідентифікаційний код 23935242) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,66 грн.

За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.2016 по справі №904/6726/16.

Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" про солідарне стягнення заборгованості у розмірі 2 921 675 304, 98 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" умов договору купівлі-продажу №08/03-3 від 03.03.2008, зобов`язання за яким забезпечено договорами поруки №1/08 від 03.03.2008, №2/08 від 04.03.2008.

03.03.2008 між Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (продавець) та Компанією "ДВС Компані ЛТД" (покупець) укладений договір купівлі-продажу №08/03-3, за мовами пункту п.1.1 договору якого продавець продає, а покупець купує продукцію виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (далі - товар), найменування, кількість, ціна та умови поставки якої визначені у додатках до договору, які є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п.2.2 договору, в редакції додаткової угоди №1 від 01.05.2008, покупець здійснює оплату партії товару протягом 30 календарних днів з дати поставки, на підставі рахунку.

Згідно п.3.1 договору, в редакції додаткової угоди №1 від 01.05.2008, поставка продукції (товару) здійснюється на умовах, узгоджених у Специфікаціях. Кожна партія, узгодженої в рамках відповідної Специфікації, партії товару може додатково корегуватись окремим додатком до такої Специфікації.

Пунктом 3.2. договору передбачено, що датою поставки товару вважається дата, вказана у залізничній накладній для відправлення вагонами, або дата СMR у випадку відправлення автотранспортом.

За п.3.3 договору кількістю поставленої партії товару вважається кількість, вказана у видатковій накладній. При поставці товару допускається відхилення від вказаної у договорі кількості у межах +/-2% при відносній вологості товару 6%. Документами, які супроводжують вантаж, є: рахунок; сертифікат якості; за необхідності - сертифікат походження (п.3.4. договору).

Згідно п. 4.10 договору, в редакції додаткової угоди №1 від 01.05.2008, у випадку непоставки продавцем товару у кількості, яка узгоджена сторонами у відповідній специфікації, продавець сплачує покупцю штраф у розмірі 100% вартості непоставленого товару, протягом 30 календарних днів з моменту закінчення строку дії такої Специфікації.

З огляду на те, що постачальником порушено зобов`язання за договором в частині повної та своєчасної поставки товару, покупцем нараховано до сплати штраф у розмірі 115 349 432, 50 дол. США, що за офіційним курсом гривні до долара США станом на 26.08.2016 складає 2 921 675 304, 98 грн.

03.03.2008 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (поручитель) укладений договір поруки №1/08, за умовами якого поручитель зобов`язався у повному обсязі відповідати перед кредитором за виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (боржник) за договором купівлі-продажу №08/03-3 від 03.03.2008, укладеним між кредитором та боржником, і всіма його додатками.

За умовами п.3.1. договору поруки №1/08 поручитель відповідає перед кредитором за виконання боржником зобов`язань за основним договором зі своєчасності та повноти поставки боржником товару за основним договором і всіма його додатками, а також відшкодування кредитору збитків та сплати всіх відповідних штрафних санкцій за порушення умов основного договору та/або його додатків.

04.03.2008 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (поручитель) укладений договір поруки №2/08, за умовами якого поручитель зобов`язався у повному обсязі відповідати перед кредитором за виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (боржник) за договором купівлі-продажу №08/03-3 від 03.03.2008, укладеним між кредитором та боржником, і всіма його додатками.

За умовами п.3.1 договору поруки №2/08 поручитель відповідає перед кредитором за виконання боржником зобов"язань за основним договором зі своєчасності та повноти поставки боржником товару за основним договором і всіма його додатками, а також відшкодування кредитору збитків та сплати всіх відповідних штрафних санкцій за порушення умов основного договору та/або його додатків.

З огляду на порушення постачальником умов договору купівлі-продажу №08/03-3 від 03.03.2008, зобов`язання за яким забезпечено договорами поруки №1/08 від 03.03.2008, №2/08 від 04.03.2008, Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду з позовом до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" про солідарне стягнення штрафу у розмірі 115 349 432, 50 дол. США, що за офіційним курсом гривні до долара США станом на 26.08.2016 складає 2 921 675 304, 98 грн., а також витрат по сплаті судового збору.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.2016 по справі №904/6726/16 за позовом Компанії "ДВС Компані ЛТД" до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ", відповідача-2- Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" позовні вимоги задоволено в повному обсязі:

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5, кімн.28, ), Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) грошову суму у розмірі 2 921 675 304,98 гривень (два мільярда дев`ятсот двадцять один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч триста чотири гривні 98 копійок);

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5, кімн.28, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) суму 68 900,00грн. (шістдесят вісім тисяч дев`ятсот) судового збору;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) суму 68 900, 00 грн. (шістдесят вісім тисяч дев`ятсот) судового збору;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) суму 68 900,00грн. (шістдесят вісім тисяч дев`ятсот) судового збору.

За змістом додаткового рішення від 13.09.2016 по справі №904/6726/16 за позовом Компанії "ДВС Компані ЛТД" до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", відповідача-2- Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" господарським судом Дніпропетровської області вирішено наступне:

- стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5, кімн.28, ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) грошову суму у розмірі 2 921 675 304, 98 гривень (два мільярда дев`ятсот двадцять один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч триста чотири гривні 98 копійок);

- стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5, кімн.28, ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) грошову суму у розмірі 2 921 675 304,98 гривень (два мільярда дев`ятсот двадцять один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч триста чотири гривні 98 копійок).

За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2016 по справі №904/7531/16.

Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1- Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", відповідача-2- Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", відповідача-3- Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси", відповідача-4- Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" про солідарне стягнення заборгованості за контрактом №30/06 від 30.06.2015, зобов`язання за яким забезпечено договорами поруки №1/15, №2/15 від 30.06.2015, №3/15 від 30.06.2015.

30.06.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (покупцем) та Компанією "ДВС Компані ЛТД" (продавцем) укладено Контракт №30/06 (далі - Контракт), за умовами якого Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" продає, а Компанія "ДВС Компані ЛТД" (Покупець) купує товар.

30.06.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" та Компанією "ДВС Компані ЛТД" було укладено Специфікацію №1, якою встановлено найменування, загальну кількість та вартість товару, що проставляється.

01.07.2015 між сторонами підписано Додаткову угоду №1, відповідно до умов якої сторони узгодили викласти розділ "Інші умови" контракту в наступній редакції: " у випадку не поставки продавцем товару у кількості, яка узгоджена сторонами Контракту у всіх відповідних додатках до нього, Продавець має сплатити покупцю штраф у розмірі 100% загальної вартості Контракту, яка складається з загальної вартості Товару за всіма додатками до Контракту протягом 30 календарних дні з моменту закінчення узгодженого строку поставки останньої партії товару.

Згідно умов Специфікації № 1 загальна вартість товару складає 17 315 000,00 дол. США, зі строком його поставки протягом дій Специфікації (12 календарних місяців), тобто до 30.06.2016 року.

З огляду на те, що продавцем здійснено поставку товару на загальну суму 127 890,00 дол. США, вартість товару, який не поставлено продавцем, становить суму 17 187 110,00 дол. США.

30.06.2015 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" укладено договір поруки № 1/15 за умовами пункту 1.1 якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" зобов`язується у повному об`ємі відповідати за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" зобов`язань за Контрактом № 30/06 від 30.06.2015 року та Специфікації № 1 від 30.06.2015, з врахуванням усіх додатків.

Пунктом 6.1 договору поруки №1/15 передбачено, що поручитель несе солідарну з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" відповідальність перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" за виконання Контракту № 30/06 від 30.06.2015 року та Специфікації № 1 від 30.06.2015.

30.06.2015 між Компанією "ДВС Компані ЛТД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" укладено Договір поруки № 2/15, за умовами п. 1.1. якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" зобов`язується у повному об`ємі відповідати за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" зобов`язань за Контрактом № 30/06 від 30.06.2015 та Специфікації № 1 від 30.06.2015, з врахуванням усіх додатків.

Пунктом 6.1 Договору поруки №2/15 передбачено, що поручитель несе солідарну з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" відповідальність перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" за виконання Контракту №30/06 від 30.06.2015 року та Специфікації № 1 від 30.06.2015.

З огляду на порушення постачальником умов контракту №30/06 від 30.06.2015, зобов`язання за яким забезпечено договорами поруки №1/15 від 30.06.2015, №2/15 від 30.06.2015, Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" про солідарне стягнення штрафу у розмірі 17 187 110, 00 доларів США., а також витрат по сплаті судового збору.

За результатом дослідження матеріалів справи №904/7531/16, господарським судом встановлено обґрунтованість вимог позивача, проте судом визнано надмірно великими заявлені до стягнення штрафні санкції, у зв`язку з чим розмір штрафу, який стягнуто за рішенням суду зменшено на 50%, що становить суму 217 688 002, 21грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2016 по справі №904/7531/16 позовні вимоги задоволено частково:

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) штраф в розмірі 217 668 002, 21 грн.;

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (, місцезнаходження: Україна, 49000, м.Дніпро, вул.Челюскіна, буд.5, кімн.28), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) штраф в розмірі 217 668 002, 21 грн.;

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (, місцезнаходження: Україна, 49000, м.Дніпро, вул.Челюскіна, буд. 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" (, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) штраф в розмірі 217 668 002, 21 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51 675, 00 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809 ) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51 675, 00 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809 ) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51 675, 00 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн мінералс" (, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51 675, 00 грн.

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За результатом дослідження матеріалів справи, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" заборгованості перед Компанією "ДВС Компані ЛТД" за рішеннями господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/6890/16 від 09.09.2016, №904/7012/16 від 21.09.2016, №904/6726/16 від 08.09.2016 з додатковим рішенням від 13.09.2016 по цій справі, №904/7531/16 від 12.09.2016, що набрали законної сили.

Між тим, як вбачається з матеріалів справи №904/4262/17, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 визнано недійсним договір №6726 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу від 31.12.2016, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) та Компанією "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С.1105, реєстраційний №97809), а тому грошові вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" підлягають частковому визнанню.

Разом з тим, враховуючи те, що грошові вимоги кредитора підлягають частковому визнанню господарським судом, судовий збір, сплачений кредитором за подання заяви про визнання грошових вимог, покладається на обидві сторони пропорційно розміру задоволених грошових вимог у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів у відповідній черговості.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

За викладених обставин, суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання грошових вимог Компанії "ДВС Компані ЛТД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси", які підлягають погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 910, 28 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 378 939, 67 грн. (основний борг);

- 6 черга - 5 138 959 061, 96 грн. (неустойка).

Щодо заперечень розпорядника майна в частині відсутності підстав для визнання грошових вимог кредитора на суму штрафу з посиланням на положення ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд зазначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Умовами укладених між постачальником та покупцем уогод погоджено зобов`язання постачальника з поставки за обумовлену сторонами плату товару, за порушення якого, в розумінні умов п.6.1 Договору, постачальник сплачує на користь покупця штраф.

З огляду на те, що постачальником порушено зобов`язання з поставки товару, покупець не обмежений у правах щодо стягнення з продавця передбаченого договором штрафу, розмір якого підлягає внесенню до реєстру вимог кредиторів у відповідній черговості.

Таким чином, заперечення розпорядника майна з посиланням на положення ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства відхиляються судом, як такі, що стосуються звернення ініціюючого кредитора із заявою про відкриття провадження у справі на підставі грошових вимог до боржника, до яких не підлягають включенню штрафні санкції (штраф, пеня), в той час як вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" обґрунтовані порушенням останнім зобов`язань з поставки, що тягнуть за собою наслідки у вигляді утворення у постачальника грошового зобов`язання зі сплати штрафу за порушення умов договору в частині поставки товару.

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) про визнання грошових вимог задовольнити частково.

Визнати грошові вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094), що підлягають задоволенню у наступній черговості:

- 910, 28 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів;

- 378 939, 67 грн. (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- 5 138 959 061, 96 грн. (неустойка) - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

В решті грошових вимог Компанії "ДВС Компані ЛТД" (Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Агіу Павлу Стріт, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, П.С. 1105, реєстраційний номер 97809 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) відмовити.

Ухвала набирає законної сили 21.07.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, та положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№540-IX) від 30.03.2020 до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Копію ухвали направити Компанії "ДВС Компані ЛТД", ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ", розпоряднику майна Лукашук М.В.

Повний текст ухвали складено 27.07.2020.

Суддя А.В. Суховаров