УХВАЛА

м. Київ

28.07.2020Справа № 910/141/20

за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )
до проТовариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» (01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 1; ідентифікаційний код: 22946858) стягнення вартості частки статутного капіталу.

Суддя Чинчин О.В.

Представники: без повідомлення представників сторін

ВСТАНОВИВ:

02.01.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» про стягнення ринкової вартості частки у статутному капіталі, 3% річних та інфляційних втрат.

У прохальній частині позовної заяви позивачем було викладено клопотання про витребування доказів.

Разом з позовною заявою позивачем подано клопотання про призначення у справі судово-економічної експертизи, в якому позивач просив суд призначити у справі комплексу судову експертизу, на вирішення якої поставити питання: - яка ринкова вартість в сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» станом на 17.07.2018? - яка ринкова вартість частки учасника ОСОБА_1 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» пропорційно до сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» станом на 17.07.2018?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2020 відкрито провадження у справі №910/141/20; постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 12.02.2020; встановлено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2020 задоволено клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» належним чином засвідчені копії фінансового звіту (балансу) за 2016-2018 роки; оборотно-сальдових відомостей за 2016-2018 роки; звітів про фінансові результати за 2016-2018 роки; звітів про рух коштів (форма №3) за 2016-2018 роки; звітів про власний капітал (форма №4) за 2016-2018 роки; приміток до річної фінансової звітності (форма №5) за 2016-2018 роки; балансової довідки про вартість основних засобів підприємства; переліку основних засобів станом на 17 липня 2018 року; правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу, витяги з державного реєстру прав власності на нерухоме майно); технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна; реєстраційних посвідчень на колісні транспортні засоби; довідки про технічний стан обладнання, колісних транспортних засобів, об`єктів нерухомого майна, мереж і спору, посвідчені підписом і печаткою; розшифровки дебіторської заборгованості за строком виникнення; розшифровки кредиторської заборгованості за строком виникнення; реєстру діючих договорів фінансової допомоги (рахунок 685) із зазначенням номеру і дати укладення договору, строків погашення заборгованості за договором, залишку непогашеної заборгованості.

Крім того, вказаною ухвалою суду було зобов`язано Головне управління Державної податкової служби у місті Києві надати належним чином засвідчену копію фінансового звіту (балансу) Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» (ідентифікаційний код 22946858) за 2018 рік.

У підготовчому засіданні 12.02.2020 судом було постановлено протокольну ухвалу (без виходу до нарадчої кімнати) про продовження строку проведення підготовчого провадження на 30 днів; відкладено підготовче засідання на 25.03.2020.

27.02.2020 до Господарського суду міста Києва від Головного управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 12.02.2020.

Підготовче засідання, призначене на 25.03.2020, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Чинчин О.В. на лікарняному.

09.04.2020 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про забезпечення позову, в якій позивач просив суд забезпечити позов шляхом накладення арешту на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд», а саме:

- легковий автомобіль марки TOYOTA CAMRY 3.5, 3456, бежевого кольору, ДНЗ НОМЕР_2 , 2008 року випуску, № двигуна 2 НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

- вантажний автомобіль марки ГАЗ-3302, 2464, білого кольору, ДНЗ НОМЕР_5 , 2007 року випуску, № двигуна НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ;

- вантажний автомобіль марки ГАЗ-33021, 2890, тентований, синього кольору, ДНЗ НОМЕР_9 , 2006 року випуску, № двигуна НОМЕР_10 , № шасі НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;

- об`єкт нерухомого майна - комплекс загальною площею 1097,2 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2.

10.04.2020 до Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2020 задоволено заяву позивача про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2020 повернуто без розгляду відзив Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2020 підготовче засідання у справі №910/141/20 призначено на 20.05.2020.

У підготовчому засіданні 20.05.2020 судом було постановлено протокольну ухвалу (без виходу до нарачдої кімнати) про відкладення підготовчого засідання на 10.06.2020.

Представник позивача у підготовчому засіданні 10.06.2020 підтримав подане ним клопотання про призначення у справі №910/141/20 судово-економічної експертизи.

Представник відповідача у підготовче засідання 10.06.2020 не з`явився, про призначене судове засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення 806.

У підготовчому засіданні 10.06.2020, розглянувши клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи, суд дійшов висновку про його задоволення та призначення у справі №910/141/20 судової експертизи у зв`язку з наступним.

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» є юридичною особою, створеною за законодавством України, ідентифікаційний код: 22946858; розмір статутного капіталу - 375,00 грн; учасники товариства - ОСОБА_2 (розмір внеску - 187,50 грн) та ОСОБА_1 (розмір внеску - 187,50 грн) (станом на 15.07.2018).

16.07.2018 між громадянкою України ОСОБА_1 (дарувальник) та громадянкою України ОСОБА_3 (обдаровуваний) укладено Договір дарування частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд», відповідно до умов якого дарувальник, обізнаний про безоплатність цього правочину, без будь-якого примусу, насильства або якихось погроз подарував, а обдаровуваний прийняв у дар частину частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» у розмірі 18,75 грн., що становить 5% статутного капіталу товариства (дарунок) (а.с. 20).

Обдаровуваний набуває право власності на частину частки з моменту її прийняття, що оформлюється відповідним актом приймання-передачі частини частки (п. 2.1 Договору дарування).

За Актом приймання-передачі частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» від 16.07.2018 громадянка України ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_3 прийняла частину частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» у розмірі 18,75 грн, що становить 5% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» (а.с. 21).

Заявою від 18.07.2018 ОСОБА_1 на підставі ч. 1 ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повідомила Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» про вихід зі складу учасників товариства та просила товариство повідомити про ринкову вартість її частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд», надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для такого розрахунку не пізніше 30 днів з дня отримання заяви; не пізніше одного року з дня отримання заяви виплатити позивачу ринкову вартість частки у статутному капіталі товариства, розмір якої складає 45% (справжність підпису ОСОБА_1 на вказаній заяві посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іващенко Т.С.) (а.с. 23).

19.07.2018 було проведено державну реєстрацію виходу ОСОБА_1 зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд», що підтверджується відповідною інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

23.07.2018 позивач направив на адресу відповідача копію повідомлення про вихід зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» та копію Заяви від 18.07.2018, які були отриманні відповідачем 24.07.2018 (відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення) (а.с. 26).

Листом-вимогою від 19.08.2019 позивач повторно звернувся до відповідача та повідомив, що станом на 19.08.2019 товариством не надано позивачу жодних документів щодо вартості його частки у статутному капіталі; в черговий раз вимогам виплатити позивачу вартість його частки у зв`язку з виходом зі складу учасників товариства (а.с. 27).

Відповідно до Звіту про оцінку ринкової вартості часток статутного капіталу підприємства (Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд»), складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Укр Експерт Груп» станом на 22.12.2018, ринкова вартість часток статутного капіталу товариства становить 212100,00 грн без ПДВ, ПДВ - 42420,00 грн, разом з ПДВ - 254520,00 грн. (а.с. 68-180).

Звертаючись з даним позовом до суду, позивач заперечує щодо розміру ринкової вартості часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд», які визначені експертами у Звіті від 22.12.2018, оскільки вони були визначені, виходячи з балансової вартості майна, а не з ринкової вартості.

Крім того, як зазначає позивач, оцінку слід було проводити станом на 17.07.2018, тоді як у Звіті вартість частки визначена станом на 22.10.2018; для визначення розміру вартості часток статутного капіталу було використано фінансовий звіт станом на 31.03.2018, який включає лише 1 квартал 2018 року; перелік основних засобів товариства, на підставі якого здійснювалась оцінка, є неповним.

Крім того, позивач вказує на те, що станом на дату звернення позивача з даним позовом до суду, відповідач не повідомив про ринкову вартість частки у статутному капіталі, яка належала позивачу, та не виплатив її.

За таких обставин, позивач просить суд стягнути ринкову вартість частки ОСОБА_1 у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд», пропорційну до сукупної ринкової вартості часток всіх учасників станом на 17.07.2018; стягнути 3% річних та інфляційні втрати.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, Суд дійшов висновку про призначення у справі судової експертизи, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), та зупинення провадження у справі № 910/141/20.

24.07.2020 на адресу Господарського суду міста Києва від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшло Клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи. У вказаному клопотанні судові експерти просять надати:

1. Для проведення автотоварознавчої експертизи:

- детальні кольорові фотознімки автомобілів TOYOTA CAMRY (д.н.з. НОМЕР_2 ), ГАЗ-3302 (д.н.з. НОМЕР_5 ), ГАЗ-33021 (д.н.з. НОМЕР_9 ) станом на 17.07.2018. Фотознімки надати в електронному вигляді в оригінальному цифровому форматі;

- документально підтверджену інформацію щодо перебування досліджуваних КТЗ у попередніх ДТП, проведених капітальних ремонтах та наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни (довідки про попередні ДТП об`єкта дослідження надані НПУ України, акти проведення ремонтно-відновлювальних робіт з підтвердженням оплати згідно цих актів) станом на дату ДТП, що сталась 17.07.2018;

- інформацію про наявність корозійних пошкоджень кузову досліджуваного КТЗ, надати дані щодо комплектності та укомплектованості, наявності додаткового встановленого обладнання (з відповідними документами, що підтверджують дату його встановлення та вартість), показники одометра, оновлення складників та фактичного технічного стану об`єкта дослідження станом на 17.07.2018.

- у випадку якщо вищевикладена інформація відсутня з будь-яких причин, експерт може визначити середню ринкову вартість досліджуваних КТЗ за наданими матеріалами по інформації ринку продажу подібних КТЗ. Для визначення середньої ринкової вартості досліджуваних КТЗ станом на день проведення дослідження, потрібна відповідна письмова вказівка Суду.

2. Для проведення оціночно-будівельного дослідження:

- додаткові документи та вихідні дані щодо об`єкта оцінки - нерухомого майна, яке включено до сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі ТОВ «Аверс Лтд», що були актуальні на дату оцінки 17.07.2018, а саме:

перелік будівель та споруд;

документи, що підтверджують право власності;

технічну документацію на об`єкт оцінки (у повному обсязі та складену у відповідності до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна);

відомості щодо земельної ділянки, на якій розташований об`єкт оцінки (документи, що посвідчують право власності, витяг з Державного кадастру, договори оренди/користування та ін.);

відомості щодо існуючого використання, а також переліку послуг/робіт, що надавались/могли надаватись стороннім організаціям внаслідок функціонування об`єкта оцінки; у разі надання майна в оренду іншим суб`єктам господарювання, вказати (за функціональним призначенням): ставки орендної плати за одиницю площі; загальні показники площі приміщень, що передавались в оренду; відсоток завантаження площ орендарями; відомості про фактичні доходи та витрати, пов`язані із функціонуванням об`єкта оцінки;

відомості щодо технічного стану (в т.ч. якості застосованих будівельних матеріалів) об`єкта оцінки, або надати роз`яснення, чи змінилися зазначені показники з дати оцінки по теперішній час (у разі можливості забезпечення обстеження об`єкта оцінки).

3. Для проведення економічної експертизи:

- статут ТОВ «Аверс Лтд» (), актуальний на дату 17.07.2018;

- облікові бухгалтерські регістри ТОВ «Авер Лтд» станом на 31.12.2018 та 17.07.2018, які містять відомості щодо обліку підприємством:

основних засобів із зазначенням об`єктів основних засобів;

запасів та інших необоротних активів в розрізі найменувань;

залишків грошових коштів на рахунках підприємства;

дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства із зазначенням дати виникнення заборгованості

- детальна розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості товариства із зазначенням дати виникнення;

- інші документи бухгалтерського обліку/бухгалтерські довідки, які відносяться до поставлених на вирішення експертизи питань.

Відповідно до статті 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Відповідно до п. 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів. Винятком є випадки, коли у процесі дослідження наданого у встановленому порядку для проведення експертизи об`єкта експерт виявляє інші об`єкти, стосовно яких йому не були поставлені питання або дослідження яких відноситься до компетенції експертів іншої спеціальності (спеціальностей): у такому випадку експерт вправі зафіксувати ці об`єкти, відокремити їх від основного об`єкта (якщо це не пов`язано з пошкодженням або знищенням об`єкта), описати їх у висновку та приєднати їх до матеріалів експертизи.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

Враховуючи викладене, Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність задоволення вищезазначеного клопотання, та витребування у сторін матеріалів, визначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 230, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, ?

ПОСТАНОВИВ:

1. Поновити провадження у справі № 910/141/20.

2. Задовольнити клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи у справі №910/141/20.

3. Витрбувати від ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Лтд» (01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 1) :

1. Для проведення автотоварознавчої експертизи:

- детальні кольорові фотознімки автомобілів TOYOTA CAMRY (д.н.з. НОМЕР_2 ), ГАЗ-3302 (д.н.з. НОМЕР_5 ), ГАЗ-33021 (д.н.з. НОМЕР_9 ) станом на 17.07.2018. Фотознімки надати в електронному вигляді в оригінальному цифровому форматі;

- документально підтверджену інформацію щодо перебування досліджуваних КТЗ у попередніх ДТП, проведених капітальних ремонтах та наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни (довідки про попередні ДТП об`єкта дослідження надані НПУ України, акти проведення ремонтно-відновлювальних робіт з підтвердженням оплати згідно цих актів) станом на дату ДТП, що сталась 17.07.2018;

- інформацію про наявність корозійних пошкоджень кузову досліджуваного КТЗ, надати дані щодо комплектності та укомплектованості, наявності додаткового встановленого обладнання (з відповідними документами, що підтверджують дату його встановлення та вартість), показники одометра, оновлення складників та фактичного технічного стану об`єкта дослідження станом на 17.07.2018.

2. Для проведення оціночно-будівельного дослідження:

- додаткові документи та вихідні дані щодо об`єкта оцінки - нерухомого майна, яке включено до сукупності всіх часток учасників в статутному капіталі ТОВ «Аверс Лтд», що були актуальні на дату оцінки 17.07.2018, а саме:

перелік будівель та споруд;

документи, що підтверджують право власності;

технічну документацію на об`єкт оцінки (у повному обсязі та складену у відповідності до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна);

відомості щодо земельної ділянки, на якій розташований об`єкт оцінки (документи, що посвідчують право власності, витяг з Державного кадастру, договори оренди/користування та ін.);

відомості щодо існуючого використання, а також переліку послуг/робіт, що надавались/могли надаватись стороннім організаціям внаслідок функціонування об`єкта оцінки; у разі надання майна в оренду іншим суб`єктам господарювання, вказати (за функціональним призначенням): ставки орендної плати за одиницю площі; загальні показники площі приміщень, що передавались в оренду; відсоток завантаження площ орендарями; відомості про фактичні доходи та витрати, пов`язані із функціонуванням об`єкта оцінки;

відомості щодо технічного стану (в т.ч. якості застосованих будівельних матеріалів) об`єкта оцінки, або надати роз`яснення, чи змінилися зазначені показники з дати оцінки по теперішній час (у разі можливості забезпечення обстеження об`єкта оцінки).

3. Для проведення економічної експертизи:

- статут ТОВ «Аверс Лтд» (), актуальний на дату 17.07.2018;

- облікові бухгалтерські регістри ТОВ «Авер Лтд» станом на 31.12.2018 та 17.07.2018, які містять відомості щодо обліку підприємством:

основних засобів із зазначенням об`єктів основних засобів;

запасів та інших необоротних активів в розрізі найменувань;

залишків грошових коштів на рахунках підприємства;

дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства із зазначенням дати виникнення заборгованості

- детальна розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості товариства із зазначенням дати виникнення;

- інші документи бухгалтерського обліку/бухгалтерські довідки, які відносяться до поставлених на вирішення експертизи питань.

4. Зобов`язати Сторін надати витребувані докази на адресу суду у строк до 17.08.2020.

5. Зобов`язати Сторін, у разі неможливості надання витребуваних матеріалів, письмово повідомити про причини.

6. У разі відсутності інформації, необхідної для проведення автотоварознавчої експертизи по справі №910/141/20, визначити середню ринкову вартість досліджуваних колісних транспортних засобів TOYOTA CAMRY (д.н.з. НОМЕР_2 ), ГАЗ-3302 (д.н.з. НОМЕР_5 ), ГАЗ-33021 (д.н.з. НОМЕР_9 ) за наданими матеріалами по інформації ринку продажу подібних колісних транспортних засобів станом на день проведення дослідження.

Cуддя О.В. Чинчин