ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23 липня 2020 року Справа № 5004/940/12

Суддя Господарського суду Волинської області Вороняк А.С., за участю секретаря судового засідання Хвищук Н. В., розглянувши заяву № б/н від 01.07.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони (стягувача) правонаступником по справі №5004/940/12

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до фізичної особи - підприємця Швай Володимира Дмитровича

про стягнення 269 974,05 грн.,

представники сторін:

від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА": н/з;

від фізичної особи - підприємця Швай Володимира Дмитровича: н/з;

від Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк": н/з;

встановив: 12.06.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" на адресу суду надійшла заява про заміну сторони (стягувача) правонаступником, в якій заявник просить суд замінити стягувача ПАТ "Дельта Банк" його правонаступником ТОВ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" у справі № 5004/940/12.

Ухвалою суду від 15.06.2020 (суддя Гарбар І.О.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" було залишено без руху.

22.06.2020 представник заявника - ТзОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" подав до суду клопотання б/н від 16.06.2020 про усунення недоліків заяви.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.06.2020 у зв`язку із відпусткою судді І. О. Гарбара заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони (стягувача) правонаступником перерозподілено судді І. О. Якушевій.

У зв`язку із тим, що заявник не додав доказів відправлення копії заяви і доданих до неї документів стягувачу-ПАТ "Дельта Банк", тобто не виконав вимоги ухвали суду від 15.06.2020 про залишення позовної заяви без руху в частині надіслання заяви з додатками стягувачу, ухвалою суду від 25.06.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони (стягувача) правонаступником з матеріалами на 28-ми арк. було повернуто заявнику без розгляду.

07.07.2020 на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" повторно надійшла заява про заміну сторони (стягувача) правонаступником.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.07.2020 у зв`язку перебуванням у відрядженні судді І. О. Гарбара заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони (стягувача) правонаступником, перерозподілено судді А. С. Вороняку.

Ухвалою суду від 09.07.2020 було прийнято заяву до розгляду та розгляд заяви призначено на 13.07.2020.

У зв`язку із недостатністю фінансування Господарського суду Волинської області були відсутні кошти для закупівлі поштових марок, а тому ухвала не була надіслана учасникам судового процесу у справі 5004/940/12, про що відповідними працівниками складено акт.

З метою надання можливості учасникам справи скористатися своїми процесуальними правами, дотримання принципу пропорційності, реалізації засад змагальності, враховуючи завдання господарського судочинства, господарським судом було ухвалено на місці відкласти розгляд заяви на 23.07.2020.

В судове засідання 23.07.2020 представники сторін виконавчого провадження та заявника не з`явились. Факт належного повідомлення ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА, ПАТ "Дельта Банк" та фізичної особи - підприємця Швая В. Д. підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень №986 від 23.07.2020, № 694 від 21.07.2020, № 452 від 23.07.2020.

Дослідивши подані до заяви докази та матеріали справи, господарський суд встановив таке.

Рішенням Господарського суду Волинської області від 05.09.2012 було постановлено стягнути з фізичної особи-підприємця Швай Володимира Дмитровича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (вул. Щорса, 36-б, м. Київ, ) 269 974,06 грн. заборгованості за кредитним договором № К-2004178 від 15.11.2010 р., з них: 188 982,35 грн. заборгованості по кредиту, 1 734,44 грн. заборгованості по відсотках, 79 257,26 грн. пені, а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 5 399,49 грн.

На виконання рішення від 05.09.2012 Господарським судом Волинської області видано наказ від 18.09.2012 № 5004/940/12-1.

Як зазначає заявник, 28.01.2013 Другим ВДВС у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) відкрито виконавче провадження № 36193758, в якому стягувачем є ПАТ «Дельта Банк», а боржником - ФОП Швай Володимир Дмитрович. На дату подання заяви виконавче провадження перебуває у стані примусового виконання.

Судом встановлено, що 06.12.2019 між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» було укладено договір №2096/К про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Юдіним М.А. та зареєстрований в реєстрі за № 949.

Відповідно до п. 1. договору відступлення прав вимоги, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, поручителів, іпотекодавців та заставодавців, зазначених у додатках №1, №2 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників за кредитними договорами, договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами поруки, договорами іпотеки та застави з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у додатках №1, №2 до цього договору, надалі за текстом - «Основні договори». Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

Відповідно до додатку № 1 до договору №2096/К про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги первісний кредитор відступив, а новий кредитор набув право вимоги за кредитним договором № К-2004178 від 15.11.2010, що укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ФОП Швай Володимиром Дмитровичем, договором застави № К-2004178 від 15.11.2010, що укладений між ПАТ «Дельта Банк» та Швай Володимиром Дмитровичем , посвідчений приватним нотаріусом Луцького МНО Губик З.В. та зареєстрований в реєстрі за №1593, та договором поруки №П-2004178 від 15.11.2010, що укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2 , які забезпечують зобов`язання за вказаним кредитним договором.

Відповідно до п. 4 договору відступлення прав вимоги, права вимоги, що відступаються за цим договором, є складовою частиною пулу активів, що є предметом відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені протоколом електронних торгів #UKR-2019-05 від 07.11.2019, переможцем яких визнаний новий кредитор. Загальна сума, яка підлягає сплаті новим кредитором за лотом, як переможцем зазначених відкритих торгів (аукціону), ПАТ «Дельта Банк» складає 328672338,02 грн.

За придбання активів ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» сплачено 328672338,02 грн., що підтверджується копією платіжного доручення №1 від 02.12.2019.

Згідно п. 14 договору відступлення прав вимоги, цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки) та нотаріального посвідчення.

Первісний кредитор передав документи, які засвідчують права, за відповідним актом приймання-передачі оригіналів кредитних справ від 06.12.2019.

Згідно ст. 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов`язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Як визначено ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно із ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні у обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладення між ними відповідного договору.

Згідно ч. 1 ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 516 ЦК України, якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Положеннями ст. 52 ГПК України встановлено, що процесуальне правонаступництво у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу. З аналізу наведених норм вбачається, що процесуальне правонаступництво, як перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи, відбувається у зв`язку з вибуттям особи зі складу спірного матеріального правовідношення, тому для вирішення питань можливості правонаступництва необхідним є встановлення фактичних обставин заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником відповідно до норм матеріального права.

З аналізу наведених норм вбачається, що процесуальне правонаступництво, як перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи, відбувається у зв`язку з вибуттям особи зі складу спірного матеріального правовідношення, тому для вирішення питань можливості правонаступництва необхідним є встановлення фактичних обставин заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником відповідно до норм матеріального права.

Судом встановлено та підтверджено матеріалами справи, що у відносинах між суб`єктами господарювання відбулася заміна стягувача шляхом укладення 06.12.2019 між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» договору №2096/К про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

За приписами ч.ч. 1, 2, 4 ст 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Оцінюючи подані заявником докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному й об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, беручи до уваги Додаток № 1 до договору № 2096/К про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 06.12.2019, за яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" набуло, а Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" відступило право вимоги до фізичної особи - підприємця Швай Володимира Дмитровича за кредитним договором № К-2004178 від 15.11.2010, суд прийшов до висновку про задоволення заяви № б/н від 01.07.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну сторони (стягувача) правонаступником по виконавчому провадженню у справі №5004/940/12 за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до фізичної особи - підприємця Швай Володимира Дмитровича про стягнення 269 974,05 грн.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ухвалив:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" № б/н від 01.07.2020 про заміну сторони (стягувача) правонаступником задовольнити.

2. Замінити стягувача по виконанню рішення Господарського суду Волинської області від 05.09.2012 у справі № 5004/940/12 - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (вул. Щорса, 36-б, м. Київ, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А, офіс 111, ).

Ухвала набирає законної сили 23.07.2020 та може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги в строки та в порядку визначеному ст.253-259 ГПК України.

Суддя А. С. Вороняк