УХВАЛА

м. Київ

20.07.2020Справа № 910/16769/19
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,9Б, ідентифікаційний номер 40133509)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (ідентифікаційний номер 40133509) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО"(ідентифікаційний номер 39374960) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.12.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,9Б, ідентифікаційний номер 40133509) до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) в розмірі 1 121 321,85 грн., з яких 1 024 728,45 грн. - основне зобов`язання, 96 593,40 грн. - пеня, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960), оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 64387 від 23.12.2019 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 136 від 04.02.2013) та визначено дату проведення попереднього судового засідання на 17.02.2020.

Судове засідання, призначене на 17.02.2020, не відублось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.03.2020 апеляційну скаргу арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 у справі №910/16769/19 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 у справі №910/16769/19 залишено без змін. Матеріали справи № 910/16769/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 29.04.2020 відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 910/16769/19 за касаційною скаргою арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича на постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.03.2020 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 (в частині призначення розпорядником майна боржника).Матеріали справи № 910/16769/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях, до суду надійшли наступні заяви, клопотання:

- клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, реєстру вимог кредиторів;

- заяви Акціонерного товариства "Асвіо банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 5 906 646,12грн.;

- заява Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 269 900,97грн.;

- заява ГУ ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до рожника на суму 137 502,10грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 10.06.2020.

Крім того, ухвалами Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 прийнято та призначено до розгляду заяви Акціонерного товариства "Асвіо банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 5 906 646,12грн. та ГУ ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до рожника на суму 137 502,10грн.Публічному акціонерному товариству "Діамантбанк" повідмлено про недоліки в заяві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 269 900,97грн. та встановлено строк для їх усунення.

09.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли докази від ПАТ "Дамантбанк" про усунення недоліків заяви з грошовими вимогами до боржника.

10.06.2020 до Господарського суд міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема реєстру вимог кредиторів боржника та повідомлень про розгляд грошових вимог.

10.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли повідомлення розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.07.2020 та зобов`язано розпорядника майна виконати у повному обсязі вимоги ухвали суду від 23.12.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" про визнання кредитором боржника на суму 1 269 900,97 грн., призначено її до розглдяу у попередньому засіданні 01.07.2020.

30.06.2020 до суду надійшло клопотання ПАТ "Діамантбанк" про включення до реєстру вимог кредиторів боржника витрат по сплаті судового збору у розмірі 4 204,00 грн.

01.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів ТОВ "СІЕНТО" від 30.06.2020 та повідомлення про результати розгляду грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.07.2020 визнано кредитором у справі № 910/16769/19 по відношенню до боржника: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" з грошовими вимогами на суму 1178 088,85 грн., з яких: 56 767,00 грн. - вимоги першої черги, 1 024 728,45 грн. - вимоги четвертої черги, 96 593,40грн. - вимоги шостої черги; - Головне управління ДПС у м. Києві на суму 141 06,10грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 94 714,00грн.-вимоги третьої черги, 42788,10грн-вимоги шостої черги; -Акціонерне товариство "Асвіо Банк" з грошовими вимогами на суму 5 910 850,12грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 4 232 634,78грн.-вимоги четвертої черги, 1 674 011,34грн.-вимоги шостої черги; - Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк" з грошовими вимогами на суму 1 252 298,82грн., з яких 4 204,00грн.-вимоги першої черги, 783 439,22грн.-вимоги четвертої черги, 464 655,60грн.-вимоги шостої черги, встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 15.07.2020, зобов`язано розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства, визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/16769/19 на 20.07.2020.

13.07.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Ю.М. про зобов`язання вчинити дії.

17.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна ТОВ «СІЕНТО» про зобов`язання вчинити дії.

17.07.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ «Тартак ТТ» про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута із застосуванням автоматизованої системи з відбору кандидатів.

20.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи звіту про виконану роботу в процедурі розпорядження майном ТОВ «СІЕНТО».

20.07.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без його участі.

20.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про виплату грошової винагороди.

У судове засідання, призначене на 20.07.2020, представники учасників провадження у справі не з`явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.

Судом досліджено клопотання розпорядника майна про зобов`язання вчинити дії та встановлено наступне.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Гусак Ю.М. з метою проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника 23.01.2020 направив вимогу № 02-20/5 до керівника та засновника ТОВ «СІЕНТО» Кобилянської А.В. щодо надання копій бухгалтерської, установчої та іншої документації боржника, однак станом на 10.07.2020 відповіді на запит отримано не було.

Крім того, розпорядником майна Гусаком Ю.М. 23.01.2020 направлено вимогу № 02-20/2 керівнику боржника щодо проведення інвентаризації на виконання вимог ухвали Господарського суду м. Києва від 23.12.2019 за юридичною адресою боржника.

31.01.2020 розпорядник майна ТОВ «СІЕНТО» прибув за місцем реєстрації боржника, однак боржника не було знайдено за даною адресою, керівник також не з`явився, про що арбітражним керуючим Гусаком Ю.М. складено акт № б/н від 31.01.2020.

За таких обставин, розпорядник майна арбітражний керуючий Гусак Ю.М. не має можливості провести аналіз фінансово-господарського стану боржника та виконати інші обов`язки, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства у процедурі розпорядження майном боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний у тому числі проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що запитувана інформація надасть можливість розпоряднику майна ТОВ «СІЕНТО» арбітражному керуючому Гусаку Ю.М. виконати вимоги ухвали суду від 23.12.2019, а також свої обов`язки, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, щодо проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становище на ринках боржника, виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

При цьому, господарський суд звертає увагу керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕНТО» Кобелянської А.В. на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Також, судом встановлено, що до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Тартак ТТ» про визнання ТОВ «СІЕНТО» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Ю.М. та призначення ліквідатора банкрута, шляхом визначення автоматизованою системою з відбору кандидатів за принципом випадкового вибору.

Дослідивши Протокол № 1 зборів комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕНТО» від 15.07.2020, судом встановлено, що комітетом у тому числі прийнято рішення щодо звернення до Господарського суду м. Києва із клопотанням про визначення автоматизованою системою кандидатури арбітражного керуючого - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕНТО».

Відповідно до п.4 ч.7 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

Враховуючи викладене, суд вважає за доцільне здійснити запит за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство, а також відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні з метою проведення розпорядником майна арбітражним керуючим Гусаком Ю.М. аналізу фінансово-господарського стану Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕНТО».

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні у справі № 910/16769/19, клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про виплату грошової винагороди на 09.09.2020 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

2. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіенто" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіенто", наявну дебіторську заборгованість.

3. Задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Ю.М. про зобов`язання вчинити дії.

4. Зобов`язати керівника ТОВ "Сіенто" Кобелянську А.В. (55200, місто Первомайськ, вулиця Луначарського,4) надати суду належним чином завірені копії документів щодо фінансової звітності ТОВ "СІЕНТО" за 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, а саме:

- баланс підприємства (форма № 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 1-м);

- звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 2-м);

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіт про власний капітал (форма № 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

- звіт з праці (форма № 1-ПФ);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), (форма № 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП).

- Надати належним чином завірені копії установчих документів ТОВ "СІЕНТО" (засновницький договір, статут), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, довідки управління статистики, довідок про взяття на облік у фондах соціального страхування, пенсійному фонді, податковій інспекції, дані щодо обраного виду оподаткування (свідоцтво ПДВ або про сплату єдиного податку), копії дійсних договорів, укладених боржником, в тому числі договорів оренди, копії договорів, по яких є заборгованість, копії документів щодо наявних рахунків боржника.

- Надати (за наявності) належним чином завірені копії наступних документів щодо ТОВ "СІЕНТО" за 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки:

- звіти ревізійної комісії;

- аудиторські висновки;

- реєстр всіх судових справ станом на 23.01.2020 р. (з копіями матеріалів справи);

- реєстр кримінальних проваджень;

- реєстр претензій;

- реєстр виконавчих проваджень;

- реєстр адміністративних справ (копії приписів, актів-рішень, вимог);

- реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна (застава, іпотека тощо), у випадку наявності таких обтяжень, станом на 23.01.2020 p.;

- реєстр актів перевірок з висновками-рішеннями (ДПІ, пенсійного фонду, статистики та інших);

- зведені оборотно-сальдові відомості до балансів та фінансових результатів; надати інформацію щодо кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою за рахунок майна (рухомого, нерухомого) ТОВ "СІЕНТО"; результати останньої інвентаризації;

- надати інформацію щодо наявності на підприємстві найманих працівників та утримання з них податку (з відповідними копіями розрахунку за формою 1-ДФ), заборгованість по заробітній платі, список працівників, перед якими є заборгованість із зазначенням суми та періоду виникнення, відомості щодо заборгованості по авторській винагороді, аліментам, вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян; заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інші соціальні страхування;

- надати інформацію щодо наявності кредиторської та дебіторської заборгованості, список кредиторів та дебіторів, первинні бухгалтерські документи, які підтверджують існування заборгованості;

- надати інформацію щодо заходів які вчиняються з метою стягнення дебіторської заборгованості, наявності / відсутності безнадійної дебіторської заборгованості, строки її списання;

- надати договори, угоди, інші правочини, зокрема щодо відступлення права вимоги або переведення боргу;

- надати інформацію щодо наявності у підприємства корпоративних прав (долі) у статутному капіталі юридичних осіб, рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, основних та оборотних активів та інших цінностей, повідомити про їх місцезнаходження; заборгованість по податкам і зборам станом на 23.01.2020 p.;

- перелік основних засобів введених та не введених в експлуатацію у розрізі класифікатора груп;

- реєстр об`єктів нерухомості, які є на балансі (копії свідоцтва права власності, довідки-характеристики БТІ) станом на 23.01.2020 p.; і- середньоспискова чисельність основного та допоміжного персоналу за 2016-2020 p.p. (помісячно);

- реєстр договорів по оренді землі, користуванню, викупу;

- реєстр усіх відкритих договорів постачальників, покупців (у тому числі банків, страхових компаній та ін.) станом на поточну дату.

5. Встановити керівнику ТОВ «СІЕНТО» Кобелянській А.В. строк для надання витребуваних документів до 10.08.2020 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

6. Здійснити запит за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

7. Ухвалу направити учасникам провадження у справі та керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕНТО» Кобелянській А.В.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 23.07.2020

Суддя Д.В. Мандичев