УХВАЛА

м. Київ

23.07.2020Справа № 910/16249/19
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У листопаді 2019 року ОСОБА_1 ( ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2019 № 910/16249/19 заяву ОСОБА_1 було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 09.12.2019.

27.11.2019р. господарським судом здійснені електронні запити на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого у відповідності до ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства та Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 14.07.2016р. №8, 18.09.2019р.

Господарським судом отримані довідки щодо кандидатур арбітражних керуючих, якими визначено для участі у справі №910/16249/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) арбітражних керуючих:

1) Бичківського Олексія Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 10.04.2013 №753);

2) Липського Сергія Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 12.06.2013 №1066);

3) Дейнегіну Катерину Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 07.02.2013 №117).

29.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражної керуючої Гусака Ю.М. про участь у справі

05.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражної керуючої Дейнегіної К.М про участь у справі.

09.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Соловйова Є.О. про участь у справі.

09.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Коноплі А.М. про участь у справі.

09.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшли доповнення представника ОСОБА_1 до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2019 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів боржника. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за номером 64346 від 12.12.2019р. Призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) арбітражну керуюючу Дейнегіну Катерину Миколаївну ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 117 від 07.02.2013)). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.01.2020 р.

28.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника на суму 5 813 800,00грн.

02.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_3 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 486 681,66грн.

02.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 25 379 517,40грн.

03.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_5 з грошовими вимогами до боржника на суму 116 511 218,84грн.

08.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про продовження строку на надання суду звіту про результати розгляду грошових вимог боржника.

09.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_6 з грошовими вимогами до боржника на суму 24 747 846,56грн.

11.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про продовження строку на надання суду опису майна боржника.

13.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією щодо попередньої перевірки декларації боржника.

13.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 285 699 996,11грн.

13.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Укрсиббанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 596 893 806,78грн.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 13.01.2020 та від 14.01.2020 вищезазначені заяви з грошовими вимогами до боржника прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 20.01.2020.

14.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 379 577 426,33грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.01.2020 повідомлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви та доказів направлення заяви та доданих до них документів боржнику та керуючому реструктуризацією. .Встанолено Товариству з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" строк до 27.01.2020р.(включно) для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

17.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли уточнення боржника до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, зокрема до декларацій про майновиц стан.

17.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло повідослення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

20.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли відомості керуючого реструктуризацією про результати розгляд вимог кредиторів боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 03.02.2020.

28.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_5 щодо повідолення керуючого реструктуризацією про невизнання заявлених вимог.

30.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією щодо розгляду грошових вимог ОСОБА_3 , ОСОБА_6

03.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією щодо результатів розгляду грошових вимог ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 24.02.2020.

14.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення боржника щодо кредиторських вимог ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3

17.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_5 про долучення до матеріалів справи відповіді СВ Головного управління Національної поліції у м. Києві.

21.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_4 про уточнення (зменшення) грошових вимог до боржника, відповіджно до якої сума заявленої кредитрської заборгованості становить 18 789 353,67грн.

21.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією щодо вимог АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Стар Інвестмент Ван".

24.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.02.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 12.03.2020.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.02.2020 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про витребування документів. Витребувано від ПАТ "Фортуна-Банк" та від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб документи у строк до 06.03.2020(включно), зокрема: документи, що визначали посадові обов`язки ОСОБА_1 , як голови Спостережної ради Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк", що були чиними в момент призначення (обрання) його на посаду, а також у період перебування його на вказаній позаді (з усіма змінами та доповненнями), в тому числі, але не виключно, Статут ПАТ "Фортуна-Банк", Положення про Спостережну раду ПАТ "Фортуна-Банк", посадову інструкцію, інші внутрішні документи ПАТ "Фортуна-Банк", що визначали повноваження Спостережної ради ПАТ "Фортуна-Банк", її голови та членів, в тому числі, але не виключно, щодо видачі кредитів, тощо, Висновок за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ "Фортуна-Банк", перелік пов`язаних з ПАТ "Фортуна-Банк" осіб, положення про кредитні комітети ПАТ "Фортуна-Банк", інші документи, що визначали порядок видачі кредитів ПАТ "Фортуна-Банк" та їх погодження уповноваженими службовими (посадовими) особами ПАТ "Фортуна-Банк". Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 06.03.2020 (включно) подати суду: пояснення щодо договору купівлі -продажу майнових прав №09 від 22.02.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Фортуна-Банк" від імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Фортуна-Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ейпіес Україна" в розумінні ст. 204 Цивільного кодексу України, зокрема, повідомити суд про наявність/відсутність спорів щодо дійсності/недійсності даного правочину, а також зазначити чи передано право вимоги ТОВ "Ейпіес Україна"(правонаступником якого є ТОВ "Стар Інвестмент Ван") до ОСОБА_1 на суму 1 379 577 426,33грн, як до пов`язаної з ПАТ "Фортуна-Банк" особи. Витребувано від Головного управління ДПС у м. Києві у строк до 06.03.2020 (включно):- Декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за 2014 рік;- Декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) за 2016 рік;- Декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за 2016 рік;- Декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) за 2018рік.

05.03.2020 до Господарського суду м. Києва на виконання вимог ухвали суду від 24.02.2020 від АТ "Фортуна Банк" надійшли наступні документи: статут ПАТ "Фортуна-Банк", звіт про пов`язаних осіб з банком станом на 01.01.2017, положення про спостережну раду АТ "Фортуна-Банк", положення "Про кредитницй комітет та кредитні комісії"

06.03.2020 до Господарського суду м. Києва на виконання вимог ухвали суду від 24.02.2020 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли документи.

10.03.2020 до Господарського суду м. Києва на виконання вимог ухвали суду від 24.02.2020 ГУ ДПС у м. Києві надіслано відомості, які витребовувались.

10.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_3

11.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_4

11.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ОСОБА_6

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надфійшло клопотання ОСОБА_5 про долучення до матеріалів справи документів.

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли доповлення керуючого реструктуризацією до повідо про результати розгляду вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван".

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про відкладення попереднього засідання.

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_6 про колегіальний розгляд справи.

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про повторне витребування документів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2020 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 23.03.2020. та зобов`язано Акціонерне товариство "Укрсиббанк" у строк до 19.03.20 (включно) надати суду: -детальний розрахунок заявлених вимог до боржника з виокремленням періодів нарахування, сум та правової природи боргу-тіло кредиту, відсотки, пені, штрафу, тощо;- відомості чи було пред`явлено вимогу щодо сплати заборгованості до Позичальника та Поручителя (у разі відсутності такої вимоги, надати обґрунтовані пояснення причин її відсутності). Зобов`язано боржника у строк до 19.03.20 (включно) надати суду:- обґрунтовані письмові пояснення з посиланням на норми чинного законодавства по суті заявлених АК "Укрсиббанк" вимог з зазначенням відомостей чи було пред`явлено Банком вимогу щодо сплати заборгованості до Позичальника та Поручителя; Зобов`язано керуючого реструктуризацією подати суду у строк до 19.03.20 (включно) подати суду письмові обґрунтовані письмові пояснення з посиланням на норми чинного законодавства по суті заявлених АК "Укрсиббанк".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.03.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, приизначено розгляд справи у попередньому засіданні на 13.04.2020.

26.03.2020 до Господарсмького суду м. Києва надійшли пояснення АТ "Укрсиббанк".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, приизначено розгляд справи у попередньому засіданні на 29.04.2020.

10.04.2020 до суду надійшли письмові пояснення по справі від керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М.

10.04.2020 до Господарського суду м. Києва надішло клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

10.04.2020 до суду від керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. надійшли відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

10.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. про відкладення розгляду справи.

10.04.2020 до суду надійшла заява ОСОБА_2 про відкладення розгляду справи.

10.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_7 про розгляд справи за його відсутності.

13.04.2020 до суду надійши письмові пояснення керуючого реструктуризацією Дейнегіною К.М. щодо результатів розгляду вимог до боржника.

13.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшо клопотання керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. про відкладення розгляду справи.

15.04.2020 до суду надійшо клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

23.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява представника ОСОБА_3 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

24.04.2020 до суду надійшо клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

27.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_2 про відкладення розгляду справи у зв`язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

27.04.2020 до суду надійшли пояснення боржника стосовно заявлених вимог кредиторів.

27.04.2020 до суду надійшло повідомлення ОСОБА_7 про те, що ним не буде забезпечена явка у судове засідання у зв`язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2020 розгляд справи у попередньому засіданні відкладено на 13.05.2020.

30.04.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли повідомлення керуючого реструктуризацією про результати розгляду вимог ГУ ДПС у Житомирській області.

12.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_6 про відкладення розгляду справи у судовому засіданні у зв`язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

12.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про відкладення розгляду справи у судовому засіданні у зв`язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

13.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Боржника про витребування.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 13.05.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 25.05.2020.

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_8

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_9

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_10

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_8 про витребування доказів.

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_9 про витребування доказів.

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_10 про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.05.2020 відмовлено ОСОБА_1 у задоволенні заяви про витребування документів від органів ДПС України, відмовлено ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у задоволення клопотань про витребування письмових доказів, визнано кредитором у справі № 910/16249/19 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 : ОСОБА_2 з грошовими вимогами на суму 5 817 617,00грн., з яких 3 842,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 5 813 775,00грн. - вимоги другої черги; ОСОБА_3 з грошовими вимогами на суму 2 490 523,66грн., з яких 3 842,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 2 486 681,66грн.-вимоги другої черги задоволення; ОСОБА_4 з грошовими вимогами на суму 18 532 144,00грн., з яких 3 842,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 18 528 302,00грн.-вимоги другої черги задоволення; ОСОБА_5 з грошовими вимогами на суму 98 127 008,84грн., з яких 4204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 98 122 804,84грн.-вимоги другої черги задоволення; ОСОБА_6 з грошовими вимогами на суму 24 752 050,56грн., з яких 4204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 12 987 402,56грн.-вимоги другої черги задоволення, 11 760 444,00грн.-вимоги третьої черги задоволення; Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами на суму 285 704 200,00грн., з яких 4 204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 285 699 996,11грн.-вимоги другої черги задоволення; Акціонерне товариство "Укрсиббанк" з грошовими вимогами на суму 596 898 010,78грн., з яких 4 204,00грн.- витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 596 893 806,78грн.-вимоги другої черги задоволення; ОСОБА_7 з грошовими вимогами на суму 1 111 914,13грн., з яких 4 204,00грн.- витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 1 107 710,13грн.-вимоги другої черги задоволення; Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області з грошовими вимогами на суму 30 743,26грн., з яких 4 204,00грн.- витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 26 539,26грн.-вимоги першої черги задоволення, зобов`язано керуючого реструктуризацією сформувати реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутись не пізніше 10.06.2020, керуючому реструктуризацією боржника строк до 26.06.2020 подати до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника, визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 08.07.2020, відмовлено ОСОБА_2 у визнанні кредитором на суму 25,00грн., відмовлено ОСОБА_4 у визнанні кредитором на суму 85 424,48грн., відмовлено ОСОБА_5 у визнанні кредитором на суму 18 388 414,00грн., відмовлено повністю Товариству з обмежено відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , відмовлено повністю ОСОБА_9 у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , відмовлено повністю ОСОБА_10 у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , відмовлено повністю ОСОБА_8 у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , закрито провадження в частині розгляду вимог ОСОБА_4 на суму 6 735 790,93грн.

11.06.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів по відношенню до боржника.

15.06.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією щодо виконання вимог ухвали суду від 09.12.2019.

22.06.2020 до суду надійшли пояснення ОСОБА_1 щодо звіту про результати перевірки декларації боржника.

24.06.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією на виконання вимог ухвали суду від 25.05.2020.

08.07.2020 до суду надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи у зв`язку з карантинними заходами.

08.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів у Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України.

08.07.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про відкладення розгляду справи.

08.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів у банківських установ.

08.07.2020 до суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2020 відкладено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 12.10.2020.

Судом досліджено клопотання керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. про витребування доказів № 02-01/90 від 08.07.2020 і № 02-01/88 від 08.07.2020 та встановлено наступне.

Керуючим реструктуризацією отримано відомості про рух коштів по рахункам боржника в банківських установах, зазначених боржником, за період з 09.12.2016 по 09.12.2019.

Листом від 09.01.2020 боржником повідомлено керуючого реструктуризацією про відсутність відомостей про наявні рахунки членів його родини.

Отримання відомостей про усі рахунки боржника та членів його родини є неможливим, оскільки облік рахунків фізичних осіб органами державної податкової служби не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надання послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

З метою отримання достовірних відомостей про майно боржника та членів його родини, 07.07.2020 зборами кредиторів у справі № 910/16249/19 зобов`язано керуючого реструктуризацією звернутись до Господарського суду м. Києва з клопотанням про витребування від усіх банківських установ України в тому числі від АТ «ОТП Банк» та АТ «Айбокс Банк», якими відмовлено та/або не надано інформацію на запит арбітражного керуючого/відомостей про відкриті банківські рахунки боржника та членів його родини та про рух коштів по відповідним рахункам за період з 01.01.2016 по 01.07.2020.

Крім того, керуючим реструктуризацією направлено запит до Адміністрації Державної прикордонної служби України про надання керуючому реструктуризацією відомостей про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки на виконання вимог ухвали суду від 09.12.2019.

22.04.2020 керуючим реструктуризацією направлено запит № 02-01/60 до Державної митної служби України про надання інформації про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.

Листом від 27.04.2020 № 0,184-13117/0/15020 Державною прикордонною службою повідомлено про неможливість надати запитувану інформацію.

Листом від 20.05.2020 № 23-1/23-04/14/417 Державною митною службою України повідомлено, що запитувані дані є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:

1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю;

2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством;

3) здійснювати огляд майна боржника;

4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання вимог пунктів 11 та 12 резолютивної частини ухвали Господарського суду м. Києва від 09.12.2019, а також задля забезпечення виконання керуючим реструктуризацією своїх повноважень, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, суд задовольняє клопотання керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. про витребування доказів № 02-01/90 від 08.07.2020 і № 02-01/88 від 08.07.2020.

При цьому, господарський суд звертає увагу зазначених банківських установ, Адміністрації Державної прикордонної служби та Державної митної служби України на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. про витребування доказів № 02-01/90 від 08.07.2020.

2. Зобов`язати:

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера А.)

АБ «УКРГАЗБАНК» (03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1)

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (01133, м.Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7)

Акціонерний банк «Південний» (65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1)

AT «А - БАНК» (49074, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Батумська, 11)

AT «АБ «РАДАБАНК» (49069, Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46)

AT «АЙБОКС БАНК» (03150, м.Київ, вул. Ділова, 9а)

AT АКБ «АРКАДА» (01001, м.Київ, вул. Ольгинська, З)

AT АКБ «КОНКОРД» (49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, площа Троїцька, 2)

AT АКБ «Львів» (79008, Львівська область, м.Львів, вул.Сербська, 1)

AT «АЛЬПАРІ БАНК» (01033, м.Київ, вул. Тарасівська, б. 19)

AT «АЛЬТБАНК» (03037, м.Київ, вул. Вузівська, 5)

AT «АЛЬФА-БАНК» (03150, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, 100)

AT «АП БАНК» (04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т (літера А))

AT «АСВІО БАНК» (14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2)

AT «БАНК 3/4» (04080, м.Київ, вул. Кирилівська, 25)

AT «БАНК АВАНГАРД» (04116, м.Київ, вулиця Шолуденка, будинок З)

AT «БАНК АЛЬЯНС» (04053, м.Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50)

AT «БАНК «ГРАНТ» (61001, Харківська область, м.Харків, вулиця Даншевського, 19)

AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд.32)

AT «БАНК «ПОРТАЛ» (01135, м.Київ, проспект Перемоги, будинок 5А)

AT «БАНК СІЧ» (01033, м.Київ, вул. Володимирська, б. 63)

AT «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (01103, м.Київ, вул.Підвисоцького, буд. №7)

AT «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (03062, м.Київ, просп. Перемоги, 67)

AT «БАНК ФОРВАРД» (01032, м.Київ, вул. Саксаганського, будинок 105)

AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (04119, м.Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д)

AT «БТА БАНК» (01032, м.Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35)

AT «Дойче Банк ДБУ» (01015, м.Київ, вул. Лаврська, буд. 20)

AT «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (49101, Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15)

AT КБ «ПриватБанк» (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1Д)

AT «КОМІНВЕСТБАНК» (88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10)

AT «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м.Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»)

AT «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (01601, м.Київ, вул. Мечнікова, буд.2)

AT «КРЕДОБАНК» (79026, Львівська область, м.Львів, вул. Сахарова, 78)

AT «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4)

АТ «КРИСТАЛБАНК» (04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2)

АТ «КІБ» (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6)

AT «МЕГАБАНК» (61002, Харківська область, м.Харків, вул. Алчевських, 30)

AT «МетаБанк» (69006, Запорізька область, м.Запоріжжя, пр. Металургів, 30)

AT «МОТОР-БАНК» (69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 Б)

AT «МІБ» (01015, м.Київ, вул. Лаврська, 16)

AT «Місто Банк» (65009, Одеська область, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11)

AT «ОКСІ БАНК» (79019, Львівська область, м.Львів, вул. Газова, 17)

AT «ОТП БАНК» (01033, м.Київ, вул. Жилянська, 43)

AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (01135, м.Київ, площа Перемоги, 1)

AT «Полтава-банк» (36000, Полтавська область, м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а)

AT «ПРАВЕКС БАНК» (01021, м.Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2)

AT «ПРОКРЕДИТ БАНК» (03115, м.Київ, проспект Перемоги, 107-А)

AT «ПУМБ» (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 4)

AT «ПІРЕУС БАНК МКБ» (04070, м.Київ, вул. Іллінська, 8)

AT «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м.Київ, вулиця Лєскова, буд. 9)

AT «РВС БАНК» (04071, м.Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58)

AT «СБЕРБАНК» (01601, м.Київ, вул. Володимирська, буд.46)

AT «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 7)

AT «СКАЙ БАНК» (01054, м.Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2)

AT «СІТІБАНК» (03150, м.Київ, вул. Ділова, 16-Г)

AT «ТАСКОМБАНК» (01032, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30)

AT «Український банк реконструкції та розвитку» (04080, м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4)

AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (01135, м.Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8)

AT «Укрексімбанк» (03150, м.Київ, вул. Антоновича, 127)

AT «УКРСИББАНК» (04070, м.Київ, вулиця Андріївська, 2/12)

AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19)

AT «ЮНЕКС БАНК» (04070, м.Київ, вул. Почайнинська, 38)

AT «ЄПБ» (01004, м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51)

AT «Ідея Банк» (79008, Львівська область, м.Львів, вул. Валова, 11)

AT «ІНГ Банк Україна» (04070, м.Київ, вул. Спаська, 30-А)

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (49051, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Курсантська, 24)

ПАТ «МТБ БАНК» (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28)

ПАТ «Промінвестбанк» (01001, м.Київ, провулок Шевченка, 12)

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (04107, м.Київ, вул, Тропініна, 7-Г)

Полікомбанк (14013, Чернігівська область, м.Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46)

ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (03039, м.Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а)

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд. 6)

надати суду відомості про відкриті банківські рахунки Боржника ( ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 ) та членів його родини ( ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО відсутній, ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО відсутній, ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_10 ) та про рух коштів по відповідним рахункам за період з 01.01.2016 по 01.07.2020.

3. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. про витребування доказів № 02-01/88 від 08.07.2020.

4. Зобов`язати Адміністрацію Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати суду відомості:

1) про перетинання фізичною особою громадянином УКРАЇНИ, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , державного кордону України за останні три роки (2016-2019 роки).

2) про перетинання державного кордону України за останні три роки (2016-2019 роки) членами родини Боржника, вказаними у декларації, а саме:

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_6 ,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_7 ,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_8 ,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО відсутній,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО відсутній,

- фізичною особою громадянином УКРАЇНИ, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_9 ,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_10 .

5. Зобов`язати Державну митну службу України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) надати суду відомості:

1) про доходи і про майно задеклароване фізичною особою громадянином УКРАЇНИ, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , при перетині державного кордону України за 2016-2019 роки.

2) про доходи і про майно, задеклароване членами родини боржника при перетині державного кордону України за 2016-2019 роки, вказаними в декларації, а саме:

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_6 ,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_7 ,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_8 ,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО відсутній,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО відсутній,

- фізичною особою громадянином УКРАЇНИ, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_9 ,

- фізичною особою громадянкою УКРАЇНИ, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_10 .

6. Встановити зазначеним банківським установам, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державній митній службі України строк для надання витребуваних документів до 10.08.2020 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

7. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, зазначеним банківським установам, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державній митній службі України.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев