ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

13 липня 2020 року м.Харків Справа № 913/161/17

Провадження №5/913/161/17

За позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк», м.Київ в особі Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», м.Харків

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка», м.Луганськ

про стягнення 34 657 985 грн 57 коп.

Суддя Вінніков С.В.

Секретар судового засідання-помічник голови суду Бережна Л.В.

У засіданні брали участь:

від позивача: представник не прибув;

від відповідача: засновник ОСОБА_1, паспорт НОМЕР_9, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 03.03.1997;

приватний виконавець Корольов М.А.: не прибув.

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», м.Київ в особі Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (далі - АБ «Укргазбанк») звернулося до Господарського суду Луганської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» (далі - ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка») про стягнення заборгованості за кредитним договором від 19.01.2012 №Ю-131 у загальному розмірі 34 657 985 грн 57 коп., з яких: 17 999 999 грн 99 коп. - заборгованість за кредитом, 12 663 348 грн 77 коп. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 3 994 636 грн 81 коп. - пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за договором.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника відповідача, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Господарського суду Луганської області від 21.03.2015 у справі №913/161/17 позов задоволено частково; стягнуто з відповідача на користь позивача 17 999 999 грн 99 коп. - заборгованість за кредитом, 12 663 348 грн 77 коп. - заборгованість по процентам за користування кредитом, судовий збір у сумі 212 337 грн 90 коп.; у задоволенні решти позовних вимог - відмовлено.

04.04.2017 господарським судом видано відповідний наказ від 03.04.2017 №913/161/17.

13.05.2020 ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» звернулося до Господарського суду Луганської області зі скаргою від 27.04.2020 про визнання протиправною та скасування постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.03.2020 у ВП №61618695, у якій просить:

1. Зупинити дію постанови приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Корольова Михайла Андрійовича від 20.03.2020 у виконавчому провадженні ВП №61618695 про відкриття виконавчого провадження;

2. Визнати протиправною та скасувати постанову приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Корольова Михайла Андрійовича від 20.03.2020 у виконавчому провадженні ВП №61618695 про відкриття виконавчого провадження.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 13.05.2020 скарга передана на розгляд судді Віннікову С.В.

Ухвалою господарського суду від 14.05.2020 прийнято скаргу до розгляду в частині визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Корольова Михайла Андрійовича від 20.03.2020 у виконавчому провадженні ВП №61618695 про відкриття виконавчого провадження; розгляд скарги призначений на 25.05.2020; у відкритті провадження за вимогами скарги про зупинення дії постанови приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Корольова Михайла Андрійовича від 20.03.2020 у виконавчому провадженні ВП №61618695 про відкриття виконавчого провадження відмовлено.

Ухвалою господарського суду від 25.05.2020 розгляд скарги відкладено на 23.06.2020.

26.05.2020 від ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» надійшли письмові пояснення, у яких скаржник зазначив, що не відкривав рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ АБ «Укргазбанк»

Вказав, що ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» є самостійною юридичною особою, яка має юридичну та фактичну адресу у м.Луганську, все майно підприємства знаходиться у м.Луганську та скаржник не має і ніколи не мав рахунків з коштами у м.Києві.

26.05.2020 від ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» на адресу суду надійшло клопотання про витребування доказів, у якому просило витребувати у заінтересованої особи Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» банківську виписку з рахунків відповідача, починаючи з 01.06.2014 до дати відкриття виконавчого провадження - 20.03.2020.

Зазначене клопотання надійшло на адресу суду вже після судового засідання.

У той же час ухвалою суду від 25.05.2020, зокрема, витребувано у позивача: заяву ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» на відкриття рахунку № НОМЕР_3 у АБ «Укргазбанк»; договір банківського рахунку, укладений між ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» та АБ «Укргазбанк»; банківську виписку по рахунку НОМЕР_10; письмові пояснення щодо розбіжностей в номері рахунку, зазначеному у заяві про відкриття виконавчого провадження від 20.03.2020 (НОМЕР_10) та довідці про залишок грошових коштів на рахунку (НОМЕР_11).

Таким чином, оскільки ухвалою від 25.05.2020 витребувано у позивача банківську виписку з рахунків відповідача, суд відмовляє у задоволенні вказаного клопотання ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка».

09.06.2020 від ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» надійшли письмові пояснення від 29.05.2020, у яких скаржник, зокрема, зазначив, що підприємство не працює на підставі наказу від 07.07.2014 №626. Рахунки ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» без залишку грошових коштів, оскільки за вказівкою заступника Голови правління АБ «Укргазбанк» Дмитрієвої О.М. ще у 2014 році всі грошові кошти списувались на користь банку.

19.06.2020 від АБ «Укргазбанк» надійшов відзив на скаргу від 16.06.2020, у якому позивач зазначив, що на рахунку боржника № НОМЕР_4 , що відкритий в АБ «Укргазбанк» маються грошові кошти в розмірі 625 грн 68 коп.

Пояснив, що в заяві на відкриття виконавчого провадження допущено описку та помилково зазначено заяві цифри в номері рахунку замість вірного НОМЕР_11 зазначено невірний НОМЕР_10. При цьому вірний номер рахунку було зазначено в листі банку приватному виконавцю від 13.04.2020.

Зазначив, що рахунки боржнику відкривались у м.Луганську в 2013 році, однак з початком АТО в окремих районах Луганській та Донецькій областях стягувач втратив можливість вільного доступу до власних відділень та філій, так само як і до документів, що в них зберігались (договорів про відкриття рахунку, заяв та інших документів, пов`язаних з відкриттям рахунків клієнтів).

22.06.2020 від ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» надійшли додаткові письмові пояснення, у яких скаржник зазначив, що постанова про відкриття виконавчого провадження в порушення ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» не направлялась на адресу ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» і про неї він дізнався з повідомлення засновника ОСОБА_1, який її отримав 24.03.2020.

Заява ПАТ АБ «Укргазбанк» про відкриття виконавчого провадження оформлена з порушенням вимог ДСТУ 4163-2003.

Зазначив, що наявність рахунку НОМЕР_10, зазначеного у заяві про відкриття виконавчого провадження не підтверджується матеріалами справи.

Вказав, що кошти, зазначені в заяві-розрахунку надходили до страхувальника (ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка») від Артемівської міжрайонної виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як страховика для надання матеріальної допомоги застрахованим особам з зарахуванням на окремий поточний рахунок страхувальника, відкритий Луганською філією АБ «Укргазбанк» за НОМЕР_11.

22.06.2020 на адресу електронної пошти суду від приватного виконавця надійшли підписані кваліфікованим електронним підписом пояснення на скаргу від 19.06.2020 №2104/01-18, які у письмовому вигляді надійшли 26.06.2020, у яких він просив відмовити у задоволенні скарги.

Зазначені письмові пояснення приймаються судом до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 23.06.2020 розгляд скарги відкладено на 13.07.2020.

03.07.2020 від ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» надійшла заява від 30.06.2020 б/н, у якій боржник просить зобов`язати ПАТ АБ «Укргазбанк» надати відзив на скаргу та виписки з рахунків.

10.07.2020 від АБ «Укргазбанк» надійшло клопотання від 06.07.2020 б/н, в якому АБ «Укргазбанк» підтримує доводи власного відзиву та відзиву приватного виконавця та просить відомвити у задоволенні скарги.

У судове засідання 13.07.2020 представник позивача та приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Корольов Михайло Андрійович не прибули, хоча про дату, час та місце розгляду скарги були повідомлені належним чином.

Розглядаючи дану скаргу, господарський суд виходить із наступного.

Статтею 1291 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Статтею 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» визначено поняття обов`язковості судових рішень, яке полягає в тому, що судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України.

Судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами на всій території України.

Відповідно до ст.326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України.

Спеціальним нормативним актом з питань виконання судового рішення є Закон України «Про виконавче провадження», яким врегульовані питання щодо порядку, умов та підстав здійснення виконавчого провадження з примусового виконання рішень.

Поряд з цим, Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їхні завдання та правовий статус.

За ч.2 ст.24 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника - фізичної особи, за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.

Відтак, враховуючи наведені вище вимоги закону, якщо місце проживання, перебування боржника - фізичної особи та місцезнаходження боржника - юридичної особи або місцезнаходження майна боржника розташовано в окрузі, в якому приватний виконавець здійснює діяльність та відповідно на яку розповсюджуються відповідна компетенція цього приватного виконавця, він має право прийняти до виконання відповідні виконавчі документи та відкрити виконавче провадження з їх виконання.

Згідно з п.4 ч.2 ст.23 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначено, що у Єдиному реєстрі приватних виконавців України містяться відомості про виконавчий округ, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність.

Згідно інформації з Єдиного реєстру приватних виконавців України вбачається, що виконавчим округом приватного виконавця Корольова М.А. є місто Київ.

За змістом ч.1 ст.327 ГПК України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Статтею 3 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі відповідних виконавчих документів, зокрема, виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Частиною 3 ст.327 ГПК України встановлено, що наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Як вже зазначалось судом, 03.04.2017 господарським судом видано наказ №913/161/17.

Згідно з п.1 ч.1 ст.26 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

20.03.2020 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Корольовим М.А. на підставі заяви АБ «Укргазбанк» про відкриття виконавчого провадження винесена відповідна постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №61618695.

Відповідно до ч.1 ст.74 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

Відповідно до ст.339 ГПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права.

Згідно зі ст.341 ГПК України скаргу може бути подано до суду: а) у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права; б) у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій. Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом.

В обґрунтування скарги боржник зазначив, що постанова про відкриття виконавчого провадження в порушення приписів ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» не направлялась на його адресу.

Вказав, що ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» не має рахунки з коштами в м.Києві і все майно підприємства знаходиться у м.Луганську.

Частинами 1, 2 ст.13 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Арешт на майно (кошти) накладається не пізніше наступного робочого дня після його виявлення, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 26 цього Закону.

Відповідно до ч.2 ст.24 Закону України «Про виконавче провадження» приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника - фізичної особи, за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.

20.03.2020 ПАТ АБ «Укргазбанк» звернулось до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Корольова М.А. з заявою про відкриття виконавчого провадження за наказом Господарського суду Луганської області від 03.04.2017 №913/161/17.

У заяві АБ «Укргазбанк» зазначило, що ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я.Пархоменка» має відкритий рахунок НОМЕР_2 в АБ «Укргазбанк», на якому знаходяться грошові кошти в розмірі 625 грн 68 коп.

Відносно доводів скаржника про те, що він не має відкритих рахунків у АБ «Укргазбанк» суд зазначає наступне.

Відповідно до довідки АБ «Укргазбанк» (а.с.17 т.2) ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» відкрито поточний рахунок НОМЕР_11 IBAN НОМЕР_8 валюта гривня. Станом на 19.03.2020 залишок грошових коштів становить 625 грн 68 коп.

Суд приймає до уваги письмові пояснення, надані АБ «Укргазбанк», відносно того, що у заяві про відкриття виконавчого провадження ним було помилково зазначено зайві цифри в номері рахунку.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 26.09.2019 №118 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162» з 13.01.2020 усі банківські рахунки переведені на європейський стандарт IBAN.

Таким чином, АБ «Укргазбанк» на виконання вказаної постанови рахунок НОМЕР_11, відкритий ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка», також переведено на стандарт IBAN НОМЕР_8, який і зазначений у відповідній довідці.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України (а.с.135-136 т.2), наданої на запит приватного виконавця, у ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я.Пархоменка» наявні відкриті рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк»: НОМЕР_5 , валюта рахунку 980; НОМЕР_6 , валюта рахунку 643; НОМЕР_7 , валюта рахунку 980; НОМЕР_8 , валюта рахунку 980.

З огляду на викладене вказані доводи скаржника судом відхиляються.

Крім того, наявність рахунку НОМЕР_11 підтверджується відповідачем у додаткових письмових поясненнях та згідно банківської виписки по рахунку № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_8 проводились операції на загальну суму 48 177 грн 60 коп., залишок грошових коштів становить 625 грн 68 коп.

Відносно доводів скаржника про те, що рахунок НОМЕР_11, IBAN НОМЕР_8 є окремим поточним рахунком із спеціальним режимом використання для розрахунків між Фондом соціального страхування та застрахованими особами - працівниками ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» і не є грошовими коштами, що належать скаржнику, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.342 Господарського кодексу України рахунки юридичної особи, що є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в будь-якому банку на території України за згодою сторін. Порядок відкриття рахунків в установах банків за межами України встановлюється законом. Суб`єктам господарювання, які мають самостійний баланс, рахунки відкриваються для розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а також інших розрахунків, пов`язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності. Суб`єкт підприємництва має право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України. Юридичні особи та громадяни-підприємці відкривають рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України. Суб`єктам господарювання, яким виділяються кошти для цільового використання з Державного бюджету України або місцевих бюджетів, відкриваються рахунки відповідно до закону. Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми розрахунків та порядок їх здійснення визначаються законом про банки і банківську діяльність, іншими законами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

Пунктом 3.1 ст.3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» передбачено, що кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках). Згідно з п.п.6.1, 6.2 статті 6 вказаного закону банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам-інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам). Особи, визначені в пункті 6.1 цієї статті, мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб.

Підпунктами 7.1.4, 7.1.5 п.7.1 ст.7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» визначено, що банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) та кореспондентські рахунки. Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) та кореспондентських рахунків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками. Зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу коштів у безготівковій формі з інших рахунків.

Безготівкові кошти розглядаються у доктрині банківського права як такі, що можуть бути об`єктом права власності внаслідок юридичної фікції, яка передбачає також визнання того, що безготівкові кошти знаходяться на відповідному рахунку у банку. Можливість ініціювати операції стосовно безготівкових коштів в іншому місці, окрім як у банку, у якому відкрито відповідний рахунок, не суперечить цій юридичній фікції, яка закріплена також у Законі України «Про виконавче провадження», у якому йдеться про «кошти, які перебувають на рахунках боржника у банках».

Як встановлено судом під час розгляду скарги та підтверджується матеріалами справи ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» має відкритий у АБ «Укргазбанк» рахунок НОМЕР_11, IBAN НОМЕР_8.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманої на сайті https://usr.minjust.gov.ua, місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» є: вул.Єреванська, буд.1, м.Київ, 03087.

Відповідно до ч.1 ст.190 Цивільного кодексу України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Згідно з ч.1 ст.192 Цивільного кодексу України законним платіжним засобом, обов`язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.

Таким чином суд приходить до висновку про те, що грошові кошти є майном.

Викладене відповідає висновкам Верховного Суду, наведеним у постановах від 10.09.2018 у справі №905/3542/15, від 01.08.2019 у справі №910/13508/15, від 19.08.2019 у справі №922/1293/15, які в силу положень ч.4 ст.236 ГПК України враховуються при виборі і застосуванні норм права.

У той же час суд зауважує наступне.

Як пояснив відповідач, окремий поточний рахунок НОМЕР_11 використовується підприємством з метою отримання коштів від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для матеріального забезпечення застрахованих осіб (працівників ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка») стархувальником (ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка»).

Відповідно до п.п.5, 6 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Порядок №26), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 №26 (у редакції, чинній в 2014 році) передбачено, що для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем обліку в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011) (далі - місце обліку), із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства. Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду.

14.05.2014 ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» звернулося до Артемівської міжрайонної виконавчої дирекції ЛО відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з заявою-розрахунком (а.с.31 т.3) про виплату 511 грн 68 коп., у т.ч. по тимчасовій непрацездатності 342 грн 00 коп. та по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім`ї у сумі 169 грн 68 коп.

12.06.2014 ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» звернулося до Артемівської міжрайонної виконавчої дирекції ЛО відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з заявою-розрахунком (а.с.32 т.3) про виплату 114 грн 00 коп. (витрати по тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім`ї).

Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_8 (а.с.16-19 т.3) грошові кошти у сумі 511 грн 68 коп. та 114 грн 00 коп. були перераховані ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» 30.05.2014 та 14.07.2014 відповідно.

Частиною 2 ст.21 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 №2240-ІІІ, що діяв до 01.01.2015, передбачено, що страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку, встановленому Національним банком України. Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються на окремому субрахунку. Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - окремий рахунок), можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється

стягнення відповідно до закону.

Відповідно до ч.2 ст.34 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-XIX (у чинній редакції) страхувальник відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку, встановленому Національним банком України. Страхувальник, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються на окремому субрахунку. Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - окремий рахунок), можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Згідно з п.п.8-10 Порядку №26 робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження

заяви-розрахунку. Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов`язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені у статті 52 Закону (2240-14). У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

Також відповідно до п.п.5-12 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування України 19.07.2018 №12 (далі - Порядок №12), який набув чинності з 01.10.2018, страхувальник подає заяву-розрахунок до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за своїм місцезнаходженням чи місцем проживання. Заява-розрахунок надається страхувальником в паперовому вигляді особисто до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та окремі виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей), зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення. У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника. Інформація, внесена страхувальником до заяви-розрахунку, повинна повністю відповідати документам, на підставі яких здійснено призначення матеріального забезпечення та окремі виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей), та бути відображена в реєстрах бухгалтерського обліку. Відповідальність за достовірність даних, наведених у заяві-розрахунку, несе страхувальник. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації, наведеної у ній, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, наявність у Фонді зареєстрованого нещасного випадку або профзахворювання (у разі проведення виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), правильності нарахування виплат та у разі відсутності зауважень протягом десяти робочих днів здійснює фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення у разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку. У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення. Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами, фінансування заяви-розрахунку або надання обґрунтованої відмови у її прийнятті здійснюється робочими органами Фонду або їх відділеннями протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов`язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення не пізніше, ніж у строки, визначені у частині другій статті 32 Закону. У такі ж строки здійснюються виплати потерпілим на виробництві. Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення. Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду. Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані страхові кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.

Як вбачається з листа Управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області від 19.06.2020 №2211/02-1 (а.с.33-34 т.3) ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» перебуває на обліку у м.Луганську. У другому кварталі 2014 страхувальником подано до Артемівської міжрайонної виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності заяви-розрахунки від 14.05.2014 на суму 511 грн 68 коп. та від 12.06.2014 на суму 114 грн 00 коп.

У зв`язку з проведенням на території м.Луганська та Луганської області Антитерористичної операції, розпочатої відповідно до Указу Президента України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», а з травня 2014 року - посилення активних бойових дій на території м.Луганська та прилеглих територіях, з метою запобігання загрози життю та здоров`ю працівників відділення Фонду та на виконання приписів постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» Артемівська міжрайонна виконавча дирекція Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для здійснення своїх функціональних обов`язків 12.11.2014 перемістилася до м.Сєвєродонецька.

Усі документи страхувальника, які подавались до Артемівської міжрайонної виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, залишились на тимчасово окупованій території.

Управління зазначило, що згідно відомостей з Єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду кошти для фінансування зазначених заяв-розрахунків Фондом перераховані на розрахунковий рахунок страхувальника а підставі платіжного доручення від 30.05.2014 №1855 на суму 511 грн 68 коп. та на підставі платіжного доручення від 14.07.2014 №2195 на суму 114 грн 00 коп., проте відомостей про статус виплати матеріального забезпечення застрахованим особам від страхувальника Фондом не отримано.

Як вбачається з банківської виписки по рахунку № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_8 (а.с.16-19 т.3) ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» вказаний рахунок боржником використовувався виключно для зарахування та виплати страхових коштів у відповідності до приписів Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

Доказів на спростування вказаної обставини позивачем не надано.

Частиною 1 ст.316 Цивільного кодексу України встановлено, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

У даному випадку ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» рахунок НОМЕР_11, IBAN НОМЕР_8 був відкритий на виконання приписів Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» та використовувався у відповідності до Порядку №26.

Таким чином, рахунок № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_8, відкритий ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» у АБ «Укргазбанк», хоча і містить залишок грошових коштів у сумі 625 грн 68 коп., що підтверджується матеріалами скарги, але не міг використовуватись ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» на власний розсуд, зокрема, на погашення боргів перед кредиторами, у відповідності до приписів Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

Суд констатує, що ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» не є власником залишку грошових коштів у сумі 625 грн 68 коп., а тому вказані кошти не є його майном.

Крім того, звертаючись до приватного виконавця виконавчого округу м.Києва Корольова М.А. ПАТ АБ «Укргазбанк» достеменно знав про те, що рахунок № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_8 ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» використовувався виключно для зарахування та виплати страхових коштів у відповідності до приписів Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а тому грошові кошти в сумі 625 грн 68 коп., що знаходились на ньому, не належали ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка».

З огляду на викладене суд приходить до висновку про те, що, оскільки згідно з ч.2 ст.24 Закону України «Про виконавче провадження», якою передбачено, що приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцезнаходженням майна боржника, та за відсутності такого у боржника (грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_8 , що належать ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка»), приватний виконавець безпідставно відкрив виконавче провадження ВП №61618695.

Доводи приватного виконавця про те, що у боржника на рахунку НОМЕР_12 (код валюти 980), відкритому в ПАТ АБ «Укргазбанк», місцезнаходженням якого є місто Київ, знаходяться грошові кошти в сумі 00 грн 11 коп. судом відхиляються, оскільки на момент відкриття виконавчого провадження ВП №61618695 (20.03.2020) приватному виконавцю не було відомо про ці грошові кошти і у заяві про відкриття виконавчого провадження від 20.03.2020 стягувачем вказаний рахунок не зазначався. Приватному виконавцю про його існування стало відомо тільки з листа АБ «Укргазбанк» від 13.04.2020 №БТ-3045, про що приватний виконавець зазначив у поясненнях на скаргу (а.с.60 т.3).

Доводи заявника скарги про невідповідність наданих суду приватним виконавцем документів (доказів) ст.91 ГПК України, відхиляються судом, так як приватний виконавець подав суду матеріалами зведеного виконавчого провадження прошитими, завіреними своїм підписом та печаткою.

Згідно з ч.1 ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур`єром, крім постанов про відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пунктами 1-4 частини дев`ятої статті 71 цього Закону, які надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі. Документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та боржнику за їхніми адресами, зазначеними у виконавчому документі. У разі зміни стороною місця проживання чи перебування або місцезнаходження документи виконавчого провадження надсилаються за адресою, зазначеною у відповідній заяві сторони виконавчого провадження. Документи виконавчого провадження доводяться до відома або надсилаються адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманої на сайті https://usr.minjust.gov.ua, місцезнаходженням ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» є: вул.Залізнична, буд.8, м.Луганськ, 91055.

За інформацією Акціонерного товариства «Укрпошта» розміщеній на офіційному вебсайті (http://ukrposhta.ua/robota-ukrposhti-v-doneckij-ta-luganskij-oblastyax) пересилання пошти до/з м.Луганська тимчасово не здійснюється.

Таким чином, постанова про відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем з об`єктивних причин не направлялась боржнику за місцезнаходженням підприємства: вул.Залізнична, буд.8, м.Луганськ, 91055.

У той же час скаржник у заяві про відкриття виконавчого провадження зазначив, що засновник ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка» знаходиться за адресою: вул.Панельна, буд.3, кв.48, м.Київ, 02002.

На вказану адресу приватним виконавцем і було направлено постанову про відкриття виконавчого провадження, яка отримана адресатом 24.03.2020.

Відносно доводів скаржника щодо не відповідності заяви АБ «Укргазбанк» про відкриття виконавчого провадження п.п.5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 5.23, 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003 суд зазначає наступне.

По-перше, скаржником не вказано в чому саме конкретно заява АБ «Укргазбанк» про відкриття виконавчого провадження не відповідає п.п.5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 5.23, 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003.

По-друге, приписами ст.ст.4, 26 Закону України «Про виконавче провадження» не передбачено наслідків невідповідності заяви про відкриття виконавчого провадження вимогам закону.

Таким чином, зазначені доводи скаржника судом відхиляються.

Відповідно до закріпленого у ч.1 ст.14 ГПК України принципу диспозитивності господарського судочинства суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Частиною 1 ст.77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.343 ГПК України за результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу. У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов`язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника). Якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про задоволення скарги ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені А.Я.Пархоменка» від 27.04.2020 про визнання протиправною та скасування постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.03.2020 у ВП №61618695.

Керуючись ст.ст.231 - 234, 339-343 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Скаргу ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я.Пархоменка» від 27.04.2020 про визнання протиправною та скасування постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.03.2020 у ВП №61618695 задовольнити.

2. Визнати неправомірною та скасувати постанову приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Корольова Михайла Андрійовича від 20.03.2020 у виконавчому провадженні ВП №61618695 про відкриття виконавчого провадження.

Ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення 13.07.2020 у відповідності до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст.256 ГПК України та порядку, визначеному пп.17.5 п.17 Перехідних положень ГПК України.

Відповідно до п.4 Прикінцевих положень ГПК України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Повний текст ухвали складено 16.07.2020.

Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони можуть отримувати інформацію у справі, що розглядається за офіційною вебадресою сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України - https://court.gov.ua/fair/.

Суддя С.В. Вінніков