Господарський суд Рівненської області
__________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

14 липня 2020 року м. Рівне Справа № 918/388/20

Господарський суд Рівненської області у складі судді Церковної Н.Ф. при секретарі судового засідання Оліфер С.М., розглянувши за правилами загального позовного провадження у підготовчому засіданні матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ФОНД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Старосілля" про стягнення заборгованості в сумі 1 900 000,00 грн

у засіданні приймали участь:

від позивача - Юнко Марія Василівна (адвокат), ордер Серія ВС №1022314 від 27.04.2020;

від відповідача - директор Федчук Михайло Петрович, Хохлов Володимир Олександрович (адвокат), довіреність № б/н від 15.04.2019

ВСТАНОВИВ:

У травні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО ФОНД" звернулося до Господарського суду Рівненської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Старосілля" про стягнення заборгованості в сумі 1 900 000, 00 грн.

Ухвалою суду від 19 травня 2020 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 16.06.2020 року.

Ухвалою суду від 20 травня 2020 року витребувано у порядку ст. 81 ГПК України: у Акціонерного товариства "Банк" Український Капітал" :

-належно завірену копію картки на відкриття рахунку (встановленого Банком зразка) №00 ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію картки із зразками підписів ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірені копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акту / положення) ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію опитувального листа юридичної особи - резидента (встановленого Банком зразка) ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію схематичного зображення структури власності ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію відомостей про власників істотної участі ТОВ «Мрія Старосіля". У разі відсутності інформації щодо власників істотної участі в установчому документі: належно завірену копію протоколу, де зазначено склад та частки власників;

- належно завірену копію фінансової звітності за попередній рік ТОВ «Мрія Старосілля» (баланс, звіт про фінансові результати, інша фінансова звітність тощо) (річна звітність), що складена відповідно до вимог законодавства України. Якщо звітність контролюючим органом не надавалась, надати лист з зазначенням причини її відсутності;

- при наявності - належно завірені копії ліцензій та дозволів на здійснення певного виду діяльності ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію звіту по руху коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ«Мрія Старосілля».

Витребувано у Головного управління ДПС у Волинської області Луцької державної податкової інспекції Луцького управління ГУ ДФС у Волинській області:

- відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я суб`єкта декларування ТОВ «Мрія Старосілля» за 2019 рік.

Витребувані судом документи необхідно було надати суду в строк до 16.06.2020 року, а у разі неможливості подати витребувані судом документи - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів в підтвердження.

04.06.2020 року Головним управлінням ДПС у Волинській області на виконання вимог ухвали суду від 20.05.2020 року подано витребувані документи.

Акціонерне товариство "Банк" Український Капітал" вимоги ухвали суду від 20.05.2020 року не виконало, письмових обґрунтованих пояснень щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів суду не надало.

Ухвалою суду від 16.06.2020 року розгляд справи в підготовчому засіданні відкладено на 14.07.2020 року з підстав зазначених в ухвалі та повторно витребувано у порядку ст. 81 ГПК України у Акціонерного товариства "Банк" Український Капітал" (03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 67) документи зазначені вище потексту.

В судовому засіданні 14.07.2020 року судом встановлено, що Акціонерне товариство "Банк" Український Капітал" вимоги ухвали суду від 20.05.2020 року та від 16.06.2020 року не виконало. Причини невиконання всупереч вимогам ст.81 ГПК України суду не повідомили .

Окрім того, відповідачем подано суду клопотання про витребування у власника Інтернет ресурсу української електронної пошти ТОВ "УКРНЕТ " @ukr.net (03039 м. Київ, пр-т Голосіївський,26) дані електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net), а сам: все вихідне та вхідне листування по поштовій скринці за період включно з 13.05.2019 року по 15.05.2019 року у вигляді вхідних, вихідних, відправлених листів, чорновиків, спаму, видаленої кореспонденції.

Також, даним клопотанням відповідач просить суд витребувати у власника Інтернет ресурсу - ТОВ "КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС" https://www.i/ua (04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, 12) дані електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net), а сам: все вихідне та вхідне листування по поштовій скринці marik.lutsyschyn95@.ua за період включно з 06.05.2019 року по 15.05.2019 року у вигляді вхідних, вихідних, відправлених листів, чорновиків, спаму, видаленої кореспонденції.

Крім того, відповідач просить суд витребувати у слідчого управління ГУНП у Волинській області (43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 11) дані з кримінального провадження № 0000483, а саме: - належно завірену копію допиту гр. ОСОБА_1 ;- належно завірену копію допиту гр. ОСОБА_2 ;- інформацію про зарахування 14.05.2019р. коштів на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", та їх подальший рух, подальше перерахування на інші рахунки, з вказівкою призначення платежів та назвою отримувачів.

В судовому засіданні просив суд дане клопотання задовольнити.

При цьому, представник позивача в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання відповідача про витребування документів, мотивуючи свої заперечення достатністю поданих суду доказів необхідних для розгляду справи по суті та не відповідністю клопотання відповідача вимогам ГПК України. Зазначила що відомості отриманні від слідчого управління ГУНП у Волинській області не мають та не можуть мати значення для розгляду справи в межах даного провадження. Окрім того, просила суд повторно витребувати у Акціонерного товариства "Банк" Український Капітал" вищезазначені докази. У разі неподання вказаних доказів просила винестии окрему ухвалу.

Господарський суд, розглянувши в судовому засіданні клопотання відповідача про витребування ряду документів, заслухавши думку сторін, прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином суд зазначає, що оцінка доказів наданих сторонами у справі здійснюється відповідно до положень ст.86 ГПК України.

В силу вимог ч. ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Так, відповідач просить витребувати ряд документів, оскільки такі докази на його думку спростовують позовні вимоги в межах даної справи. Неможливість самостійного подання таких доказів обгрунтовує таємницею слідства та конфіденційністю.

Відповідно до ст.81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Суд зазначає, що завданням підготовчого засідання є:

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;

2) з`ясування заперечень проти позовних вимог;

3)визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;

4) вирішення відводів;

5) визначення порядку розгляду справи;

6)вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. (ст.177 ГПК України)

Для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. (ст.181 ГПК України).

У підготовчому засіданні суд серед іншого здійснює дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті. (ст.182 ГПК України) . Водночас, суд позбавлений можливості вчиняти такі дії на стадії розгляду справи по суті, де завданням суду є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних саме у підготовчому провадженні матеріалів.

Окрім того, судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Положеннями ГПК України, зокрема ст. 7, 13 визначено, що кожна сторона має рівні права, а суд має сприяти учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Оцінивши значення справи для сторін, обсяг та характер доказів у справі, суд вважає за можливе задоволити клопотання відповідача про витребування доказів.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні. У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

Згідно з ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи клопотання позивача про повторне витребування доказів та клопотання відповідача про витребування доказів та те, що строк підготовчого провадження закінчується 17.07.2020 року, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження з ініціативи суду до 15.08. 2020 року включно та відкласти розгляд справи.

Разом з цим, представником відповідача заявлено в судовому засіданні усне клопотання про витребування з Господарського суду Волинської області справу № 903/759/19 для огляду.

Суд, заслухавши пояснення сторін з приводу усного клопотання відповідача, прийшов до висновку про відмову у його задоволені виходячи з наступного.

В силу положення ст. 81 ГПК України Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Тобто, клопотання про витребування певних доказів має бути подано суду в письмовій формі із дотриманням вимог ст. 81 ГПК України.

За таких обставин, суд відмовляє відповідачу у задоволені усного клопотання про витребуванняя з Господарського суду Волинської області справу № 903/759/19 для огляду.

При цьому, суд звертає увагу відповідача на той факт, що останній не позбавлений можливості, як учасник провадження вищезазначеної господарської справи, згідно ст. 42 ГПК України ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень.

Враховуючи вищевикладене розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 81, 177, 182,183, 202, 233, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Продовжити строк підготовчого провадження у справі № 918/388/20 на 30 днів до "15" серпня 2020 року включно.

2. Розгляд справи в підготовчому засіданні відкласти на "05" серпня 2020 р. на 11:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, в залі судових засідань № 10.

3. Повторно витребувати у порядку ст. 81 ГПК України в Акціонерного товариства "Банк" Український Капітал" (03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд 67)

- належно завірену копію картки на відкриття рахунку (встановленого Банком зразка) №00 ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію картки із зразками підписів ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірені копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акту / положення) ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію опитувального листа юридичної особи - резидента (встановленого Банком зразка) ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію схематичного зображення структури власності ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію відомостей про власників істотної участі ТОВ «Мрія Старосіля". У разі відсутності інформації щодо власників істотної участі в установчому документі: належно завірену копію протоколу, де зазначено склад та частки власників;

- належно завірену копію фінансової звітності за попередній рік ТОВ «Мрія Старосілля» (баланс, звіт про фінансові результати, інша фінансова звітність тощо) (річна звітність), що складена відповідно до вимог законодавства України. Якщо звітність контролюючим органом не надавалась, надати лист з зазначенням причини її відсутності;

- при наявності - належно завірені копії ліцензій та дозволів на здійснення певного виду діяльності ТОВ «Мрія Старосілля»;

- належно завірену копію звіту по руху коштів з рахунку №00 ТОВ«Мрія Старосілля».

4. Витребувати у порядку ст. 81 ГПК України у слідчого управління ГУНП у Волинській області (43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 11) дані з кримінального провадження № 0000483, а саме:

- належно завірену копію допиту гр. ОСОБА_1 ;

- належно завірену копію допиту гр. ОСОБА_3 ;

- інформацію про зарахування 14.05.2019 року коштів на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", та їх подальший рух, подальше перерахування на інші рахунки, з вказівкою призначення платежів та назвою отримувачів;

- на якій стадії перебуває кримінальне провадження № 0000483.

5. Витребувати у порядку ст. 81 ГПК України у ТОВ "УКРНЕТ " @ukr.net (03039 м. Київ, пр-т Голосіївський,26) дані електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net), а сам: все вихідне та вхідне листування по поштовій скринці за період включно з 13.05.2019 року по 15.05.2019 року у вигляді вхідних, вихідних, відправлених листів, чорновиків,, спаму, видаленої кореспонденції.

6. Витребувати у порядку ст. 81 ГПК України у ТОВ "КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС" https://www.i/ua (04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, 12) дані електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net), а сам: все вихідне та вхідне листування по поштовій скринці marik.lutsyschyn95@.ua за період включно з 06.05.2019 року по 15.05.2019 року у вигляді вхідних, вихідних, відправлених листів, чорновиків, спаму, видаленої кореспонденції.

Вказані докази надати у строк до 04 серпня 2020 року.

У випадку неможливості подати докази, які витребовує суд, або неможливості подати такі докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

7. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Старосілля" у заявленому усному клопотанні про витребування матеріалів справи №903/759/19 з Господарського суду Волинської області.

8. Суд звертає увагу сторін що подання доказів у справі здійснюється відповідно до ст. 80 ГПК України.

9.При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

10. Попередити учасників справи про наслідки неявки у судове засідання учасників справи передбачені ст.202 ГПК України.

11.Попередити Акціонерне товариство "Банк" Український Капітал", ТОВ "УКРНЕТ", ТОВ "КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС" та ГУНП у Волинській області що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України та КК України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Церковна Н.Ф.