Господарський суд
Житомирської області
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
УХВАЛА

13 липня 2020 року м. Житомир Справа № 906/1315/19

Господарський суд Житомирської області у складі судді Шніт А.В.,

розглядаючи справу

за позовом ОСОБА_1

до 1) ОСОБА_2

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лідер-Продукт"

про розірвання договору купівлі-продажу корпоративних прав, скасування реєстраційних записів, внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (згідно заяви від 16.04.2020 (вх.№02-44/870/20 від 23.06.2020),

за участю представників сторін:

від позивача: Раєцький А.О., ордер серії ЖТ№055427 від 04.02.2020;

відповідач 1: ОСОБА_2 ;

від відповідача 2: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до господарського суду з позовом до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лідер-Продукт" із вимогами (згідно заяви від 16.04.2020 (вх.№02-44/870/20 від 23.06.2020)):

- розірвати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лідер-Продукт", який був укладений 18 липня 2018 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- скасувати реєстраційний запис №8012562, внесений 24.07.2018 державним реєстратором Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Рибачук Тетяною Анатоліївною до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань України відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лідер-Продукт", щодо змін до установчих документів юридичної особи, змін складу або інформації про засновників;

- внести зміни до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лідер-Продукт", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно змін у складі учасників, а саме: виключити відомості про учасника ОСОБА_2 , розмір внеску у розмірі 1 396 890,00 (один мільйон триста дев`яносто шість тисяч вісімсот дев`яносто гривень 00 копійок), що складає 66 % відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою Торговий дім «Лідер-Продукт» та включити відомості про учасника ОСОБА_1 розмір внеску 1 396 890,00 (один мільйон триста дев`яносто шість тисяч вісімсот дев`яносто гривень 00 копійок), що складає 66 % відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лідер-Продукт";

- стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 судовий збір за подачу позовної заяви у розмірі 1 161,60грн;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лідер-Продукт" на користь ОСОБА_1 судовий збір за подачу позовної заяви у розмірі 1 161,60грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує на невиконання відповідачем 1 умов договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Торговий Дім "Лідер-Продукт" від 18.07.2017 в частині оплати вартості відчуженої частки в статутному капіталі.

В якості правових підстав позову позивач зазначає ст. 610, 612, 651 Цивільного кодексу України.

Ухвалою суду від 23.06.2020 підготовче засідання призначено на 13.07.2020.

09.07.2020 на виконання вимог ухвали суду від 23.06.2020 ОСОБА_2 подано пояснення з приводу проведення розрахунків з ОСОБА_1 .

Представник позивача позовні вимоги підтримав, просив задовольнити клопотання про витребування доказів від 02.04.2020 (вх.№10067 від 23.04.2020), оригінал якого подано позивачем до суду 27.05.2020, в частині витребування з Коростенської ОДПІ Коростенського управління ГУ ДФС у Житомирській області та Державної служби фінансового моніторингу України інформації.

Відповідач 1 в судовому засіданні заперечував проти позову та просив відмовити у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів.

Відповідач 2 уповноваженого представника в судове засідання не направив.

Щодо клопотання ОСОБА_1 від 02.04.2020 (вх.№10067 від 23.04.2020) (а.с.50-66, т.2), оригінал якого подано позивачем до суду 27.05.2020 (а.с.92-108, т.2), про витребування доказів в частині витребування з Коростенської ОДПІ Коростенського управління ГУ ДФС у Житомирській області та Державної служби фінансового моніторингу України інформації суд вважає його таким, що не підлягає задоволенню, оскільки фінансовий стан відповідача не входить до предмету доказування у даній справі.

Крім того, щодо вимоги про витребування у Державної служби фінансового моніторингу України інформації суд зазначає, що суб`єктами фінансового моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" є нотаріуси.

Таким чином, саме від нотаріуса, яким засвідчувався договір та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лідер-Продукт" від 18.07.2018, а не від сторін договору, Державна служба фінансового моніторингу могла отримати інформацію про здійснення фінансової операції.

Звертаючись із даним клопотанням, позивач по суті просить встановити, чи були вчинені нотаріусом дії, передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в частині повідомлення належного органу про фінансову операцію, вчинену сторонами договору купівлі-продажу.

Судом враховано, що до предмету спору не входить дослідження дотримання нотаріусом вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в частині здійснення фінансового моніторингу.

На підставі вищевикладеного суд відмовляє у задоволенні клопотання ОСОБА_1 від 02.04.2020 (вх.№10067 від 23.04.2020) (а.с.50-66, т.2), оригінал якого подано позивачем до суду 27.05.2020 (а.с.92-108, т.2), про витребування доказів в частині витребування з Коростенської ОДПІ Коростенського управління ГУ ДФС у Житомирській області та Державної служби фінансового моніторингу України інформації.

Відповідно до пунктів 18, 19 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Пунктом 3 частини 2 статті 185 ГПК України встановлено, що за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

В підготовчому засіданні судом здійснено дії передбачені ст.182 ГПК України. Враховуючи думку осіб, які з`явилися в судове засідання, суд дійшов висновку, що завдання підготовчого провадження виконано, воно підлягає закриттю.

Згідно з положеннями ч.2 ст.195 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 120, 121, п.3 ч.2 ст.185, ст.234 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу №906/1315/19 до судового розгляду по суті.

2. Призначити судове засідання на "11" серпня 2020 р. о 09:30 Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Житомирської області за адресою: м.Житомир, майдан Путятинський,3/65, в залі судових засідань № 101.

3. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі, відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують повноваження представників.

4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Шніт А.В.

Друк:

1 - в справу

2 - позивачу (рек. з пов.) 3, 4 - відповідачам (рек. з пов.)