ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"08" липня 2020 р. Справа № 5002-4/4287-2010

за заявою Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" в особі філії КРУ Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС"

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 5002-4/4287-2010 за заявою Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" в особі філії КРУ Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.09.2014 р. прийнято справу № 5002-4/4287-2010 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" до свого провадження суддею Третьяковою О.О., розгляд справи № 5002-4/4287-2010 призначено на 07.10.2014 р., зобов`язано ліквідатора - арбітражного керуючого Козаренка Євгенія Валерійовича здійснити всі необхідні заходи, передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для завершення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" та за результатами роботи подати господарському суду на затвердження звіт про проведення роботи та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.10.2014 р. розгляд справи відкладено на 02.12.2014 р. та зобов`язано ліквідатора - арбітражного керуючого Козаренка Євгенія Валерійовича здійснити всі необхідні заходи, передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", для завершення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" і за результатами роботи подати господарському суду на затвердження відповідний звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

На підставі розпорядження керівника апарату господарського суду Київської області № 269-АР від 01.12.2014 р., проведено повторний автоматизований розподіл справи № 5002-4/4287-2010, згідно якого зазначена справа передана на розгляд судді господарського суду Київської області Лутак Т.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.12.2014 р. справу № 5002-4/4287-2010 прийнято до свого провадження суддею Лутак Т.В.

02.12.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Козаренка Євгенія Валерійовича надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" за період з 01.11.2014 р. по 01.12.2014 р. (вх. № 27001/14 від 02.12.2014 р.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2014 р. розгляд справи відкладено на 02.02.2015 р. у зв`язку з невиконанням ліквідатором банкрута вимог суду.

До господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення вих. № 02-07/2082 від 29.12.2014 р. (вх. № 31/15 від 05.01.2015 р.) про перелік судових справ за участю Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" та заява вих. № 02-07/2081 від 29.12.2014 р. (вх. № 30/15 від 05.01.2015) про припинення повноважень ліквідатора у справі № 5002-4/4287-2010 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС".

02.02.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" станом на 02.02.2015 р. (вх. № 2278/15 від 02.02.2015 р.).

До господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшло клопотання вих. № 02-07/51 від 02.02.2015 р. (вх. № 2279/15 від 02.02.2015 р.) про залишення без розгляду його заяви вих. № 02-07/2081 від 29.12.2014 р. (вх. № 30/15 від 05.01.2015 р.) про припинення повноважень ліквідатора у справі № 5002-4/4287-2010 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС", яке судом задоволено.

02.02.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшло клопотання вих. № 02-07/54 від 02.02.2015 р. (вх. № 2280/15 від 02.02.2015 р.) про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" на шість місяців.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.02.2015 р. продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" на шість місяців, продовжено строк виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" арбітражного керуючого Козаренка Євгенія Валерійовича у справі № 5002-4/4287-2010 на шість місяців, розгляд справи призначено на 28.05.2015 р. та зобов`язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт, ліквідаційний баланс та пояснювальну записку.

До господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" за період з 03.02.2015 р. по 06.03.2015 р. (вх. № 5324/15 від 10.03.2015).

Присутній у судовому засіданні 28.05.2015 р. представник Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" надав суду документи по справі (вх. № 12575/15 від 28.05.2015 р.).

Ухвалами господарського суду Київської області від 28.05.2015 р., від 06.08.2015 р., від 14.09.2015 р. та від 05.10.2015 р. розгляд справи відкладався у зв`язку з нез`явленням у судове засідання ліквідатора банкрута та неналежним виконанням ним вимог суду.

09.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшли поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" за період з 05.10.2015 р. по 02.11.2015 р. (вх. № 26598/15 від 09.11.2015 р.) та клопотання б/н б/д (вх. № 26569/15 від 09.11.2015 р.) про продовження строку ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС".

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.11.2015 р. продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" на шість місяців, розгляд справи призначено на 01.02.2016 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС".

У зв`язку з припиненням повноважень судді Лутак Т.В. справу № 5002-4/4287-2010 передано, у порядку статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України, до відділу діловодства для визначення складу суду, для подальшого розгляду даної справи, за допомогою автоматизованої системи документообігу.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № 5002-4/4287-2010 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В. (протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.01.2016 р.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.01.2016 р. прийнято справу до провадження.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.02.2016 р. відкладено розгляд справи на 02.03.2016 р.

02.03.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи та поточний звіт ліквідатора.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута пояснила, що ліквідаційний рахунок ТОВ "НТС" відкритий у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", який наразі перебуває в ліквідаційній процедурі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.03.2016 р. розгляд справи відкладено на 03.08.2016 р. на направлено судовий запит до ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" з метою отримання інформації щодо наявності коштів та відомості порядку їх виплати ТОВ "НТС".

27.04.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" подано лист-відповідь на судовий запит.

03.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2016 р. розгляд справи відкладено на 26.10.2016 р.

26.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2016 р. розгляд справи відкладено на 08.02.2017 р.

14.11.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. розгляд справи відкладено на 29.03.2017 р.

29.03.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.03.2017 р. розгляд справи відкладено на 31.05.2017 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС".

31.05.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про зупинення провадження у справі 5002-4/4287-2010 про банкрутство ТОВ "НТС".

31.05.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження звіту про оплату послуг та відшкодування витрат ліквідатора ТОВ "НТС".

Ухвалою суду від 31.05.2017 р. накладено арешт на все майно, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "НТС" до поновлення провадження у справі № 5002-4/4287-2010 за заявою Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" в особі філії КРУ Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" про банкрутство; клопотання ліквідатора ТОВ "НТС" - арбітражного керуючого Козаренко Євгенія Валерійовича від 31.05.2017 р. № 02-07.20 задоволено частково; затверджено звіти ліквідатора ТОВ "НТС" - арбітражного керуючого Козаренко Євгенія Валерійовича: про оплату послуг за період з 15.01.2013 р. по 31.12.2014 р. у розмірі 55904,61 грн.; про витрати за період з 15.01.2013 р. по 31.12.2014 р. у розмірі 49866,16 грн.; про оплату послуг за період з 01.01.2015 р. по 31.05.2017 р. у розмірі 97036,00 грн.; стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Фінанси та кредит" на користь арбітражного керуючого Козаренко Євгенія Валерійовича кошти на відшкодування витрат, понесених арбітражним керуючим за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "НТС" з 15.01.2013 р. по 31.12.2014 р. у розмірі 49866 (сорок дев`ять тисяч вісімсот шістдесят шість) гривень 16 копійок; в іншій частині клопотання ліквідатора ТОВ "НТС" - арбітражного керуючого Козаренко Євгенія Валерійовича від 31.05.2017 р. № 02-07.20 залишено без задоволення; провадження у справі № 5002-4/4287-2010 за заявою Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" в особі філії КРУ Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" про банкрутство зупинити до вирішення справи Європейським судом з прав людини за міждержавною заявою за номером 20958/14, Ukraine v. Russia .

Постановою Київського апеляційного господарського суду 28.08.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Валендюка В.С. задоволено частково, пункти 1 і 6 резолютивної частини ухвали господарського суду Київської області від 31.05.2017 р. по справі №5002-4/4287-2010 скасовано, в решті оскаржувану ухвалу господарського суду Київської області від 31.05.2017р. залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 29.03.2018 р. касаційну скаргу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Валендюка В.С. задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 28.08.2017 р. у справі № 5002-4/4287-2010 скасовано повністю, справу № 5002-4/4287-2010 (в частині перегляду в апеляційному порядку ухвали господарського суду Київської області від 31.05.2017) передано на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2019 р. апеляційну скаргу ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" в особі філії "Кримське регіональне управління ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" задоволено частково, пункт 1 та 6 резолютивної частини ухвали господарського суду Київської області від 31.05.2017 р. у справі № 5002-4/4287-2010 скасовано, прийнято в цих частинах нове рішення: "Відмовити у задоволенні клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС" про зупинення провадження у справі № 5002-4/4287-2010", в іншій частині ухвалу господарського суду Київської області від 31.05.2017 у справі № 5002-4/4287-2010 залишено без змін.

27.06.2019 р. матеріали справи № 5002-4/4287-2010 повернуто до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.04.2019 р. розгляд справи призначено на 23.10.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду на затвердження звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС".

23.10.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором подано звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "НТС".

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.10.2019 р. розгляд справи відкладено на 11.12.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду на затвердження доопрацьований звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також документи у відповідності до ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

06.12.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "НТС".

Ухвалою суду від 11.12.2019 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 22.01.2020 р., зобов`язано ліквідатора подати до суду відповідні докази.

17.01.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 15.04.2020 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду документи з урахуванням приписів частини другої статті 91 ГПК України та повторно зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "НТС", на якому надати комітету кредиторів для розгляду звіту за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "НТС", відповідний протокол подати до суду у строк до 08.04.2020 р.

14.04.2020 р. на офіційну електронну адресу суду та 17.04.2020 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.04.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 08.07.2020 р., повторно зобов`язати ліквідатора банкрута подати до суду, з урахуванням приписів частини другої статті 91 ГПК України документи відповідно до переліку, зазначеному в ухвалі.

06.07.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про залучення доказів.

В судовому засіданні, розглянувши матеріали справи та заслухавши присутнього ліквідатора банкрута, судом встановлено наступне:

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 15.04.2020 р., крім іншого, зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду документи з урахуванням приписів частини другої статті 91 ГПК України та зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "НТС", на якому надати комітету кредиторів для розгляду звіту за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "НТС".

Проте, вимоги в цій частині ухвали не виконано ліквідатором в повній мірі, належних та допустимих доказів на підтвердження обставин, викладених в звіті ліквідатора, до суду не подано.

Відповідно до частини першої ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування

З огляду на викладене, враховуючи невиконання вимог ухвали суду від 15.04.2020 р. та усні пояснення ліквідатора банкрута, суд відкладає розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 30.09.2020 р. та зобов`язує ліквідатора банкрута подати до суду належні та допустимі докази на підтвердження обставин, викладених в звіті.

Керуючись ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на "30" вересня 2020 року о 11:30 год.

2. Повторно зобов`язати ліквідатора банкрута подати до суду, з урахуванням приписів частини другої статті 91 ГПК України:

- належні докази відсутності зареєстрованих за банкрутом об`єктів промислової власності;

- належні докази закриття банківського рахунку № 6, відкритого банкрутом в ПАТ "Магабанк" в м. Харкові (довідка податкового органу);

- документи, які підтверджують, що банкрут не значиться засновником інших суб`єктів в ЄДРПО України;

- довідку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо наявності/ відсутності ТОВ "НТС" серед власників осіб, які володіють 5 % і більше пакетів іменних акцій емітентів;

- належні докази не здійснення ТОВ "НТС" зовнішньоекономічної діяльності та перебування на обліку у митницях;

- довідку Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо відсутності наданих банкруту дозволів на виконання будівельних робіт.

Встановити строк для подання вищевказаних документів до 23.09.2020 р.

3. Повторно зобов`язати ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "НТС", на якому надати комітету кредиторів для розгляду звіту за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "НТС", відповідний протокол подати до суду у строк до 23.09.2020 р.

4. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 30.09.2020 р. - до 23.09.2020 р.

5. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

6. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

7. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

8. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство.

Дата підписання 13.07.2020 р.

Суддя А.В. Лопатін