ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про заміну кредитора

"10" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3330/14

Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Майданик Ю.В.

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Головного управління ДПС в Одеській області

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32; )

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участю

представники сторін та учасників:

від кредиторів: Головного управління ДПС в Одеській області - Замороцька А.О. за довіреністю №25/9/15-32-10-06 від 15.10.2019р.; ТОВ «Інфокс» в особі філії "Інфоксводоканал" - Никисла О.І. за довіреністю № 1149 від 30.03.2020р.;

від ОСОБА_1 : Криворучко В.О. на підставі ордеру від 07.07.2020р. про надання правничої (правової допомоги);

ліквідатор банкрута: арбітражний керуючий Колмикова Т.О.

Встановив

Ухвалою підготовчого засідання суду від 28.10.2014р. (суддя - Лепеха Г.А.) порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Істріан" (далі - ТОВ „Істріан"); визнано грошові вимоги ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області у сумі 596514, 32 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ „Істріан", розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Пейчева В.С.

Ухвалою попереднього засідання від 09.12.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ „Істріан" з вказівкою розміру вимог та черговості їх задоволення, до якого в тому числі включені вимоги ОСОБА_3 в сумі 1218 грн. із задоволенням в першу чергу та в сумі 3 365 410 грн. із задоволенням у четверту чергу.

Постановою Господарського суду Одеської області від 03.02.2015р. визнано банкрутом ТОВ „Істріан"; відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Пейчева В.С.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р., яка скасована постановою Одеського апеляційного господарського суду від 25.08.2015р., серед іншого затверджено звіт ліквідатора; затверджено ліквідаційний баланс ТОВ "Істріан"; припинено юридичну особу - ТОВ "Істріан".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.09.2015р. справу прийнято до свого провадження суддею Зеленовим Г.М.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.03.2016р., яка скасована постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.03.2016р., серед іншого затверджено звіт ліквідатора у справі № 916/3330/14 про визнання ТОВ „Істріан" банкрутом; затверджено ліквідаційний баланс ТОВ „Істріан"; припинено ліквідаційну процедуру ТОВ „Істріан"; провадження у справі № 916/3330/14 - припинено.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.04.2016р. справу прийнято до свого провадження суддею Найфлейшем В.Д.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.02.2019р., яка скасована постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.06.2019р., серед іншого затверджено звіт ліквідатора по справі № 916/3330/14 про визнання ТОВ "Істріан" банкрутом; затверджено ліквідаційний баланс ТОВ "Істріан"; ліквідовано та припинено ТОВ "Істріан" з виключенням з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; припинено ліквідаційну процедуру та повноваження ліквідатора ТОВ "Істріан"; провадження у справі № 916/3330/14 - закрито.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.06.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Антощук С.І.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.07.2019р. відсторонено арбітражного керуючого Пейчева В.С. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Істріан" у справі №916/3330/14.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 26.07.2019р. серед іншого призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. ліквідатором ТОВ "Істріан" у справі №916/3330/14 строком на 12 місяців до 26.07.2020р. включно.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 06.11.2019р. апеляційну скаргу ОСОБА_3 задоволено частково; ухвалу Господарського суду Одеської області від 26.07.2019р. по справі № 916/3330/14 (пункти 1, 2, 3 резолютивної частини ухвали) - скасовано; прийнято в цій частині нове рішення, яке викладено в наступній редакції:

" 1.Призначити арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну (свідоцтво № 85 від 08.02.2013; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ліквідатором ТОВ "Істріан" у справі № 916/3330/14 строком на 12 місяців до 26.07.2020р. включно.

2.У задоволенні заяви арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про участь у справі у якості ліквідатора - відмовити."

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.11.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

ОСОБА_1 звернувся із клопотанням (вх. №ГСОО 3-518/20 від 07.07.2020р.) про здійснення процесуальної заміни кредитора ОСОБА_3 на правонаступника ОСОБА_1 з включенням його вимог до реєстру вимог кредиторів у розмірах, що були визначені ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.12.2014р., а саме 1218 грн. - першу чергу та 3 365 410 грн. - в четверту чергу; зобов`язання ліквідатора привести реєстр вимог кредиторів у відповідність з ухвалою. В обґрунтування викладеного зазначено, що 01.06.2020р. між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 був укладений договір відступлення прав вимоги №01/2020, згідно якого останній прийняв права вимоги до ТОВ «Істріан» за договором безпроцентної позики та зобов`язаннями зі сплати судових витрат; розмір вимог, що відступається первісним кредитором на користь нового кредитора складає 3 365 410 грн. у відповідності до ухвали Господарського суду Одеської області від 09.12.2014р., якою був затверджений реєстр вимог кредиторів. Заявник зазначає, що відповідно до акту приймання-передачі від 05.06.2020р. до договору про відступлення права вимоги від 01.06.2020р. з 05.06.2020р. до нього повністю перейшло право вимоги, передбаченого договором цесії.

До вказаного клопотання додано копії: договору про відступлення права вимоги №1/2020 від 01.06.2020р.; акту приймання-передачі від 05.06.2020р.; договору безпроцентної позики від 11.01.2017р. та додаткової угоди до нього; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2014р. по справі №522/12555/14-ц; реєстру вимог кредиторів; витягу з паспорта заявника; повідомлення про відступлення права вимоги до ТОВ «Істріан» від 06.06.2020р.

У судовому засіданні 10.07.2020р. представниками кредиторів та ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. усно повідомлено про відсутність заперечень стосовно заяви ОСОБА_1 .

Розглянувши заяву ОСОБА_1 про процесуальне правонаступництво з доданими до неї доказами, вислухавши представників сторін та учасника, суд встановив:

01.06.2020р. між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 був укладений договір про відступлення права вимоги №1/2020 (далі - основний договір), відповідно до п. 1.1. якого ОСОБА_3 передає належне йому право вимоги згідно з договором безпроцентної позики від 11.01.2007р., що був укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Істріан», а ОСОБА_1 приймає право вимоги, що належне ОСОБА_3 за основним договором.

П. 1.2. зазначеного договору передбачено, що розмір права вимоги за основним договором, що передається за цим договором складає 3 365 410 грн.

Згідно п. 1.3. вказаного договору право вимоги ОСОБА_3 до боржника ТОВ «Істріан» та його розмір підтверджується окрім первинної документації також рішенням Приморського районного суду м. Одеси по справі №522/12555/14-ц, та ухвалою Господарського суду Одеської області по справі №916/3330/14 від 09.12.2014р., якою затверджено реєстр вимог кредиторів боржника банкрута ТОВ «Істріан», включено до реєстру вимог ОСОБА_3 у розмірі 3 365 410 грн. до четвертої черги та 1218 грн. (оплата судового збору) до першої черги.

Відповідно до п. 1.4. зазначеного договору вимоги ОСОБА_3 до боржника у справі про банкрутство ТОВ «Істріан» в розмірі 1218 грн. по сплаті судового збору також передаються ОСОБА_1

П . 1.5. вказаного договору передбачено, що ОСОБА_1 займає місце ОСОБА_3 в зобов`язаннях, що виникли з основного договору в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору.

Згідно п. 2.1. зазначеного договору за передане право вимоги до боржника за основним договором та судовим витратам, що поніс ОСОБА_3 , ОСОБА_1 сплачує останньому суму в розмірі 10 000 грн.

Відповідно до п. 2.2. вказаного договору право вимоги, що передається ОСОБА_1 за цим договором переходить до нього після сплати грошових коштів в розмірі, що встановлений в п. 2.1. цього договору та підтверджується актом приймання-передачі прав вимоги, що має бути підписаний сторонами після сплати коштів, визначений в п. 2.1. цього договору та передачі ОСОБА_3 документації, що підтверджує право вимоги.

Згідно п.п. 3.1.1., 3.1.3 зазначеного договору ОСОБА_3 зобов`язаний відступити ОСОБА_1 право вимоги згідно умов цього договору; передати ОСОБА_3 усі необхідні документи, які засвідчують права, що передаються, в термін до 05.06.2020р., та інформацію, яка важлива для їх здійснення.

П.3.2.1 вказаного договору передбачено, що ОСОБА_1 зобов`язаний сплатити суму, зазначену в п. 2.1. цього договору.

Відповідно до п. 5.1. зазначеного договору даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

05.06.2020р. між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 був підписаний акт приймання-передачі, згідно п. 1 якого ОСОБА_3 підтверджує факт отримання від ОСОБА_1 плати за передання ним права вимоги, що передбачена п. 2.1. договору про відступлення права вимоги №01/2020 від 01.06.2020р. у розмірі 10 000 грн, що передані йому готівковими коштами 05.06.2020р.

Відповідно до п. 2 зазначеного акту сторони підтверджують, що право вимоги, що належало ОСОБА_3 на підставі договору про надання безпроцентної позики від 11.02.2007р., рішення Приморського районного суду по справі №522/12555/14-ц від 05.09.2014р. та ухвали Господарського суду Одеської області по справі №916/3330/14 повністю перейшло до ОСОБА_1 з 05.06.2020р.

Згідно п. 3 вказаного акту на підтвердження права вимоги ОСОБА_3 передав, а ОСОБА_1 прийняв відповідні документи.

ОСОБА_1 ТОВ «Істріан» в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Колмикової Т.О. було направлено повідомлення від 06.06.2020р. про відступлення права вимоги до ТОВ «Істріан».

У судовому засіданні 10.07.2020р. були оглянуті надані представником заявника оригінали договору про відступлення права вимоги №1/2020 від 01.06.2020р.; акту приймання-передачі від 05.06.2020р.; договору безпроцентної позики від 11.01.2017р.; повідомлення про відступлення права вимоги до ТОВ «Істріан».

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Ст. 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

П. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 3 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Ст. 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Ст. 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Ч. 2 ст. 76 ГПК України передбачено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Ч.ч. 1, 2 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Висновки суду.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 Господарського процесуального кодексу України, - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Враховуючи те, що за договором про відступлення права вимоги №1/2020 від 01.06.2020р. було відступлено право вимоги за договором безпроцентної позики від 11.01.2007р., на якому ґрунтувалися визнані господарським судом грошові вимоги ОСОБА_3 до ТОВ «Істріан», тобто, відбулася заміна сторони у правовідношеннях, суд задовольняє заяву ОСОБА_1 та замінює ОСОБА_3 на ОСОБА_1 у справі №916/3330/14 про визнання банкрутом ТОВ «Істріан» та зобов`язує ліквідатора банкрута Колмикову Т.О. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Істріан».

Керуючись ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Заяву ОСОБА_1 про процесуальне правонаступництво - задовольнити.

2.Замінити ОСОБА_3 на ОСОБА_1 у справі №916/3330/14 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Істріан».

3.Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Істріан» Колмиковій Тетяні Олександрівні внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю „Істріан".

Ухвала набирає законної сили 10.07.2020р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги у порядку ст. 256, п. 4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України.

Повну ухвалу складено та підписано 13.07.2020р.

Копію ухвали надіслати: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ), арбітражному керуючому Колмиковій Т.О. (АДРЕСА_3).

Суддя Л.І. Грабован