ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.06.2020 м. ДніпроСправа № 904/5868/18 (910/16299/19)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, )

про стягнення безпідставно набутого майна у загальній сумі 7 252511,28 грн.

в межах справи №904/5868/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Маркової О.О.

Від представників учасників справи:

від позивача: Чичва Олег Сергійович, посвідчення №448 від 19.03.2013.

від позивача: Лященко Сергій Сергійович, довіреність №б/н від 15.04.2019.

від відповідача: Труфанова Олена Сергіївна, довіреність № 835-К-Н-О від 04.03.19.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

19.11.2019 до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (позивач) надійшла позовна заява б/н від 18.11.2019 до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (відповідач) про стягнення грошових коштів у розмірі 7 252 511,28 грн., з них: суми безпідставно отриманого майна - грошових коштів в сумі 6 358 978,55 грн. (шість мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот сімдесят вісім гривень 55 копійок), стягнутих на підставі виконавчого напису №1474 від 20.02.2017, інфляційних втрат - 656 769,67 грн. (шістсот п`ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 67 копійок) та 3% річних - 236 763,06 грн. (двісті тридцять шість тисяч сімсот шістдесят три гривні 06 копійок).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/16299/19, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2020 ухвалено справу №910/16299/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна передати до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду в межах справи №904/5868/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 17.02.2020 суддею Первушиним Ю.Ю. прийнято до свого провадження справу №910/16299/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна до розгляду в межах справи №904/5868/18, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою господарського суду від 12.03.2020 підготовче зсідання відкладено на 26.03.20.

Ухвалою суду від 19.03.2020 учасників справи інформовано про те, що судове засідання у справі №904/16299/19, призначене на 26.03.2020 не відбудеться, та повідомлено про відкладення судового засідання на 16.04.2020.

Підготовче засідання призначене на 16.04.20 не відбулося, у зв`язку із впровадженням карантинних заходів для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Ухвалою господарського суду від 16.04.20 відкладено підготовче засідання на 19.05.20.

29.04.2020 до відділу канцелярії суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження підготовчого засідання, посилаючись на Постанову Кабінету Міністрів України №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" щодо введення карантинних заходів.

19.05.2020 до відділу канцелярії суду від відповідача надійшло клопотання №б/н від 19.05.2020, в якому останній просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату у зв`язку з не отриманням інформації від Шевченківського ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та державної казначейської служби України, на виконання ухвали господарського суду від 07.05.2020 про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду від 19.05.20 відкладено підготовче засідання на 09.06.20.

21.05.2020 на електронну адресу суду надійшло пояснення Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області №12-10-10/5814 від 20.05.2020 на виконання вимог ухвали суду від 07.05.2020, зі змісту якого вбачається, що Головне управління не здійснює обслуговування УДКСУ у Шевченківському районі м. Дніпра, та може надати інформацію тільки в межах своєї компетенції, а саме: виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я Шевченківського ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області за період з 01.07.2017 по 31.12.2018. Так, за вказаним рахунком орган казначейства не веде облік виконавчих проваджень, у зв`язку з чим відсутня можливість вибору платіжних доручень за ознакою "номер виконавчого провадження".

09.06.2020 на електронну адресу суду надійшло клопотання позивача (вх. №24833/20), яким просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату до моменту виконання ухвали суду про витребування доказів, задля отримання інформації щодо розподілу коштів в межах виконавчого провадження.

Повноважений представник відповідача 09.06.2020 в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки до суду не надходило.

Ухвалою господарського суду від 09.06.20 відкладено підготовче засідання на 30.06.20.

30.06.2020 до відділу канцелярії суду надійшла заява позивача №б/н від 26.06.2020 (вх. №28631/20), якою просить суд:

- Залучити до участі у справі в якості Відповідача Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східне міжрегіональне управління юстиції;

- Залучити до участі у справі в якості Відповідача Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області;

- Розглянути та задовольнити позовні вимоги в наступній редакції: стягнути на користь ТОВ «Ключове Рішення» з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» суму 6 024 484,15 (шість мільйонів двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят чотири 15 коп.), яка складається з:

- суми безпідставно отриманого майна - грошових коштів в розмірі 5116111,92 грн. (п`ять мільйонів сто шістнадцять тисяч сто одинадцять 92 грн.);

- суму інфляційних втрат в розмірі 624737,65 грн. (шістсот двадцять чотири тисячі сімсот тридцять сім 65 коп.);

- суму 3 % річних за користування чужими грошовими коштами в розмірі 283 634,58 (двісті вісімдесят три тисячі шістсот тридцять чотири грн. 58 коп.);

- стягнути з Державного бюджету України на користь ТОВ «Ключове Рішення» суму 602 448 (шістсот дві тисячі чотириста сорок вісім грн.), яка складається $ суми безпідставно отриманого майна - грошових коштів в розмірі 511 611,24 (п`ятсот одинадцять тисяч шістсот одинадцять грн. 24 коп.);

- суми інфляційних втрат в розмірі 62 473,77 (шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят три грн. 77 коп.);

- суму 3 % річних за користування чужими грошовими коштами в розмірі - 28 363,46 (двадцять вісім тисяч триста шістдесят три грн. 46 коп.);

- повернути з Державного бюджету України суму надмірно сплаченого судового

збору в розмірі 10 182,1 грн.

- судові витрати покласти на Відповідачів пропорційно задоволеним вимогам.

Розглянувши заяву позивача (вх. №28631/20), господарським судом встановлено наступне.

26.06.2020 ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове Рішення" отримано лист Шевченківського відділу державної виконавчої служби №0314/33257, згідно з яким у виконавчому провадженні №54139457 при примусовому виконанні Виконавчого напису №1474 від 20.02.2017 грошові кошти в розмірі 5 116 111,92 грн. перераховано АТ КБ "Приватбанк" як стягувачу; грошові кошти в розмірі 511 611,24 грн. перераховано до Державного бюджету як виконавчий збір.

Позивач зазначає, що отримана інформація змінила правову позицію останнього. Таким чином, оскільки набувачем сплаченого боржником (ТОВ "Ключове Рішення") у виконавчому провадженні збору є Державний бюджет України, помилково або надмірно сплачені суми виконавчого збору підлягають стягненню саме з Державного бюджету України. Територіальний орган Державної казначейської служби України є органом, який здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органу стягнення, яким у даному спорі виступає Державна виконавча служба України.

Згідно тверджень позивача, викладених у заяві, відповідачем в даній справі виступає держава, яка бере участь у справі через відповідний орган державної влади, а саме: Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східне міжрегіональне управління юстиції та Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області.

Відповідно до частини 1 статті 48 Господарського процесуального кодексу України, суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Таким чином, з огляду на прохальну частину поданої позивачем заяви, що містить самостійні вимоги до Державного бюджету України щодо стягнення суми 602448,00 грн., що складається з: суми безпідставно отриманого майна - грошових коштів в розмірі 511 611,24 грн.; суми інфляційний втрат в розмірі 62473,77 грн.; суми 3% річних за користування чужими грошовими коштами в розмірі 28 363,46 грн.; позовну вимогу щодо повернення з Державного бюджету України суми надмірно сплаченого судового збору в розмірі 10 182,10 грн., враховуючи те, що територіальний орган Державної казначейської служби України є органом, який здійснює повернення коштів, які були помилково або надмірно зараховані до бюджету, що в разі задоволення позовних вимог буде здійснюватись за поданням органу стягнення, яким у даному спорі виступає Державна виконавча служба України, суд дійшов висновку заяву позивача щодо залучення до участі у справі Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції в якості відповідача-1 та Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області в якості відповідача-3 - задовольнити.

Представники сторін в судове засідання 30.06.2020 з`явилися. Представник позивача підтримав подану заяву щодо зміни позовних вимог.

Беручи до уваги викладене, суд приймає до розгляду заяву про зміну позовних вимог.

Також, господарський суд вважає за необхідне надати відповідачам-1,2,3 право на подання відзиву з урахуванням прийнятих змін позовних вимог, а тому виконання завдань підготовчого провадження у даному судовому засіданні є неможливим.

Згідно пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення реалізації права сторін на доступ до правосуддя, задля всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, виконання завдань підготовчого провадження, суд вважає за доцільне відкласти судове засідання на іншу дату.

Керуючись статтями 120, 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове Рішення" (вх. №28631/20) про зміну позовних вимог.

2. Залучити до участі у справі в якості відповідача-2 Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) (49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Старокозацька, 56; ідентифікаційний код юридичної особи: 34984509).

3. Залучити до участі у справі в якості відповідача-3 Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 1; ідентифікаційний код юридичної особи: 37988155).

4. Відкласти підготовче засідання на 04.08.2020 об 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49600, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1, 1-й поверх, кабінет №3-105.

5. Запропонувати відповідачам-1,2,3 протягом 15 днів з моменту отримання ухвали надати до суду:

- відзив на позов (з урахуванням заяви позивача про зміну позовних вимог №б/н від 26.06.2020 (вх. №28631/20);

- докази надсилання учасникам справи копії відзиву з доданими до нього документами.

6. Запропонувати позивачу у 5-ти денний строк з дня отримання відзиву на позов подати суду, а також усім учасникам справи відповідь на відзив з урахуванням вимог частин третьої - шостої статті 165 та статті 166 ГПК України.

7. Запропонувати Відповідачу 1,2,3 надати до суду заперечення, які мають відповідати вимогам статті 167 Господарського процесуального кодексу України протягом 5 днів з дня одержання відповіді на відзив.

8. Явку учасників справи у підготовче засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили - 30.06.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Суддя Ю.Ю. Первушин