УХВАЛА

м. Київ

30.06.2020 Справа №910/13450/19
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Агропромсервіс", Донецька область, Мар`їнський район, с. Желанне Друге

до Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича, м. Дніпро

про стягнення 3 661 913,00 грн, -

Суддя Морозов С.М.

За участю представників сторін:

від позивача: Чеботарьов В.В. (адвокат за ордером серія КС №615657 від 24.02.2020);

від відповідача: не з`явились;

від АТ «Альфа-Банк»: Дзюбко М.П. (адвокат за довіреністю №009894/19 від 14.08.2019);

- Баранов В.С. (адвокат за ордером серія КВ №462283 від 06.11.2019).

ВСТАНОВИВ:

27.09.2019 до суду Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Агропромсервіс" (позивач) подана позовна заява про стягнення з Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича (відповідач-2) коштів у розмірі 3 661 913,00 грн у зв`язку з тим, що відповідач-2 є неналежним утримувачем зазначеної суми коштів.

27.09.2019 до суду позивачем була подана заява про забезпечення позову, в якій позивач просить суд вжити заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича в межах суми стягнення у розмірі 3 661 913,00 грн на будь-яких виявлених рахунках у банківських установах, зокрема на поточному рахунку № НОМЕР_1 в АТ ОТП Банк МФО 300528; № НОМЕР_2 в АТ Банк Кредит Дніпро МФО 305749.

30.09.2019 судом ухвалою було відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Агропромсервіс" про забезпечення позову.

02.10.2019 року ухвалою суду було залишено позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Агропромсервіс" без руху та встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Агропромсервіс" строк на усунення недоліків позовної заяви - 10 (десять) днів з дня вручення цієї ухвали.

11.10.2019 до суду позивачем була подана заява про забезпечення позову, в якій позивач просить суд вжити заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича в межах суми стягнення у розмірі 3 661 913,00 грн на будь-яких виявлених рахунках у банківських установах, зокрема на поточному рахунку № НОМЕР_1 в АТ ОТП Банк МФО 300528; № НОМЕР_2 в АТ Банк Кредит Дніпро МФО 305749.

11.10.2019 року позивачем подано до суду заяву про усунення недоліків позовної заяви.

15.10.2019 судом ухвалою було відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Агропромсервіс" про забезпечення позову.

Окрім того, ухвалою від 15.10.2019 року позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Агропромсервіс" до Акціонерного товариства "Альфа-Банк" та Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича про стягнення 3 661 913,00 грн було передано на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

28.10.2019 року від позивача до суду надійшли апеляційні скарги на ухвали Господарського суду міста Києва від 15.10.2019 року.

Постановами Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 року ухвали Господарського суду міста Києва від 15.10.2019 року були скасовані, матеріали справи №910/13450/19 вирішено направити до Господарського суду міста Києва для розгляду справи по суті за встановленою підсудністю та вжито заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича в розмірі ціни позову 3 661 913, 00 грн, які знаходяться, зокрема, на поточному рахунку № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528 та на рахунку № НОМЕР_2 в АТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749, а також на рахунках в інших банківських та фінансових установах, в тому числі які будуть виявлені державним або приватним виконавцем при виконанні постанови.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 25.02.2020.

03.02.2020 до суду від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву, в якому наявні клопотання про закриття провадження у даній справі відносно АТ «Альфа-Банк» та залучення АТ «Альфа-Банк» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

В підготовчому засіданні 25.02.2020 судом було продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 24.03.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2020 в порядку ст.ст. 120-121 ГПК України, судом було повідомлено сторін про відкладення підготовчого засідання до 19.05.2020.

В підготовчому засіданні 19.05.2020 судом було оголошено перерву до 30.06.2020.

В підготовче засідання 30.06.2020 Фізична особа-підприємець Будьонний Тимур Володимирович вкотре не з`явився, про час та місце повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2020 було закрито провадження у даній справі відносно Акціонерного товариства «Альфа-банк» на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Досліджуючи в підготовчому засіданні матеріали справи, відзив Акціонерного товариства «Альфа-банк» та наявне в ньому клопотання про залучення його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, заслухавши пояснення представників Акціонерного товариства «Альфа-банк» та представника позивача, суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи.

Статтею 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Агропромсервіс" звернулося до суду з позовом до Акціонерного товариства "Альфа-Банк" та Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича про стягнення коштів у розмірі 3 661 913, 00 грн. Підставою для звернення позивача до суду з позовом є те, що з рахунку позивача, який було відкрито в Акціонерному товаристві "Альфа-Банк" з різними підставами платежів (за комплектуючі та витратні матеріали до с/г техніки, за рахунок-фактуру, оплата за товар) було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 3 661 913, 00 грн на рахунок Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича. Однак, як зазначає позивач, Фізична особа-підприємець Будьонний Тимур Володимирович набув безпідставно грошові кошти позивача, оскільки вони господарських відносин не мали та ніяких договорів не укладали. У зв`язку з чим, позивач був змушений звернутись до Департаменту кіберполіції міста Києва, а в подальшому і до суду.

В підготовчому засіданні 30.06.2020 судом було розглянуто наявне в відзиві на позовну заяву клопотання Акціонерного товариства "Альфа-Банк" та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України було поставлено ухвалу про закриття провадження у справі №910/13450/19 відносно Акціонерного товариства "Альфа-Банк", у зв`язку з тим, що у даній справі позивачем заявлено позовну вимогу про стягнення грошових коштів у розмірі 3 661 913, 00 грн саме з Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича.

Водночас, як вже було зазначено та як вбачається з матеріалів справи, позивачем в Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» було відкрито рахунок (депозитний банківський вклад №МBBS29364101) на якому знаходились грошові кошти позивача та які в подальшому безпідставно з рахунку позивача були перераховані на рахунок Фізичної особи-підприємця Будьонного Тимура Володимировича.

Таким чином, приймаючи до уваги викладене, зважаючи на зміст позовних вимог та характер спірних правовідносин, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення Акціонерного товариства «Альфа-Банк» до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, оскільки рішення у справі може вплинути на його права та обов`язки.

Пунктами 4, 7, 13 статті 182 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про вступ у справу інших осіб, встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення, вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання.

Керуючись ст. ст. 50, 177, 182 - 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська , буд. 100) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

2. Зобов`язати позивача направити залученій третій особі копію позовної заяви з додатками не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали, а докази такого направлення надати суду.

3. Запропонувати залученій третій особі у строк протягом десяти днів з дня одержання даної ухвали надати письмові пояснення щодо позову, складені з урахуванням вимог ст. 168 Господарського процесуального кодексу України, з доказами їх направленням іншим учасникам справи.

4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя С.М. Морозов