ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

08 липня 2020 року Справа № 923/1199/16 (923/61/20)

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д., розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів по справі

за позовом: Ліквідатора ФОП Димокурова Ігоря Юрійовича арбітражного керуючого Дудкіна Романа Анатолійовича, бульвар Мирний, 3, офіс 612, м. Херсон,

до: ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,

третя особа: ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ,

про спонукання до виконання мирової угоди,

в межах справи про банкрутство порушеної

за заявою: Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, м. Херсон,

до: Фізичної особи - підприємця Димокурова Ігоря Юрійовича, АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ,

про банкрутство,

в с т а н о в и в:

Ліквідатор фізичної особи-підприємця Димокурова Ігоря Юрійовича, арбітражний керуючий Дудкін Роман Анатолійович звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про спонукання до виконання мирової угоди, третьою особою ліквідатор визначив ОСОБА_2 .

Ухвалою від 21.01.2020 суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, постановив розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Ліквідатором 08.04.2020 подано до суду клопотання про витребування доказів, ліквідатор просить суд витребувати у НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код 00032106; вулиця Інститутська, будинок 9, місто Київ, 01601) відомості щодо операцій з надходження на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що був відкритий у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 20057663), від імені фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) грошових коштів 17 лютого 2014 року, 20 лютого 2014 року та 04 березня 2014 року, із зазначенням призначення платежу та суми платежу; витребувати у НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код 00032106; вулиця Інститутська, будинок 9, місто Київ, 01601) відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що був відкритий у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 20057663), в період з лютого місяця 2014 року до цього часу.

В обґрунтування своєї заяви ліквідатор зазначає, що з відзиву відповідача ОСОБА_1 на позовну заяву ліквідатора були з`ясовані обставини, які підлягали встановленню та, як наслідок, необхідність зібрання у зв`язку з цим відповідних додаткових доказів, оскільки подані відповідачем докази на підтвердження факту виконання умов мирової угоди викликали обґрунтовані сумніви на предмет їх належності та допустимості.

Враховуючи зазначене, в рамках підготовчого провадження ухвалою Господарського суду Херсонської області від 10.04.2020р. було задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів, витребувано у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 20057663), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію - Паламарчук Віталій Віталійович (адреса для листування: бульвар Шевченка, 35, м. Київ, 01032):

- відомості щодо операцій з надходження на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) від імені фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) грошових коштів 17 лютого 2014 року, 20 лютого 2014 року та 04 березня 2014 року, із зазначенням призначення платежу та суми платежу;

- відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в період з лютого місяця 2014 року до цього часу.

На виконання ухвали господарського суду від 10.04.2020р. ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» листом від 28.05.2020р. за № 06.02-10/84 було повідомлено, що відповідно до постанови Правління НБУ від 28.05.2015р. № 563 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 28.08.2015р. № 159 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

На дату надання відповіді Банком станом на 03.02.2020р. складено та рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 16.03.2020р. № 601 затверджено ліквідаційний баланс та Звіт про завершення процедури ліквідації ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Крім того, Фондом зазначено, що припинення банку як юридичної особи ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» передано всі документи до державного архіву відповідно до п.2 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» яка передбачає, що до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України.

Фондом було повідомлено, що передача документів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» підтверджена Актом про приймання-передавання документів (справ) на архівне зберігання до Національного банку України від 10.10.2019 року № 1 та від 06.02.2020 року № 2.

Таким чином, ухвала Господарського суду Херсонської області від 10.04.2020р. про витребування доказів залишилась невиконаною та витребування доказів щодо підтвердження (або спростування) факту перерахунку відповідачем ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 200 000,00 грн. на виконання умов мирової угоди, затвердженої ухвалою Суворовського районного суду м. Херсона від 16.12.2013р. у справі № 668/15601/13-ц про поділ спільного майна подружжя, можливо у Національного банку України.

Відповідно до положень статті 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження, зокрема, є:

- остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу,

- визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;

- вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно статті 51-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури.

До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України. Національний банк України зобов`язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом (частини 2 та 3 статті 51-1 Закону).

Згідно статті 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідні докази та клопотання про їх витребування не могли бути надані разом з поданням позовної заяви про спонукання до виконання мирової угоди у зв`язку із з`ясуванням вищезазначених обставин лише в ході підготовчого засідання.

Враховуючи (про що зазначає й сам відповідач у відзиві), що отримувачем коштів за мировою угодою є ОСОБА_2 як фізична особа, а не фізична особа-підприємець, відносно якої порушено провадження у справі про банкрутство та щодо господарської діяльності якого вживає заходи ліквідатор; враховуючи, що відомості щодо відповідних рахунків не були надані ліквідатору органами державної податкової інспекції, оскільки вони знову ж таки відкриті на ім`я фізичної особи, а не фізичної особи-підприємця; враховуючи, що відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, та у ліквідатора відповідно відсутній доступ до неї.

Згідно статті 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Дослідивши подану заяву суд приходить до висновку, що заява ліквідатора відповідає вимогам, визначеним у статті 81 ГПК України, а відомості, що витребовуються, можуть достовірно підтвердити або спростувати заперечення відповідача на позов, що відповідає завданням господарського судочинства: - справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

За таких обставин та правових підстав заява підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 81, 234-235 ГПК України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання ліквідатора ФОП Димокуроава І.Ю., арбітражного керуючого Дудкіна Романа Анатолієвича про витребування доказів від НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ - задовольнити.

2. Витребувати у НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код 00032106; вулиця Інститутська, будинок 9, місто Київ, 01601) відомості щодо операцій з надходження на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що був відкритий у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 20057663), від імені фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) грошових коштів 17 лютого 2014 року, 20 лютого 2014 року та 04 березня 2014 року, із зазначенням призначення платежу та суми платежу.

3. Витребувати у НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код 00032106; вулиця Інститутська, будинок 9, місто Київ, 01601) відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що був відкритий у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 20057663), в період з лютого місяця 2014 року до цього часу.

4. Ухвалу надіслати всім учасникам провадження та НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код 00032106; вулиця Інститутська, будинок 9, місто Київ, 01601)

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя П.Д. Пригуза