номер провадження справи 14/6/18-29/12/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

за результатами розгляду заяви ліквідатора про визнання договору недійсним та витребування майна

26.06.2020 Справа № 908/3549/16

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Кричмаржевського В.А.

за участю секретаря судового засідання Авраменко К.О.

розглянувши заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод" Нестеренка О.А.

про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 23.10.2015, витребування нерухомого майна із незаконного володіння

Учасники провадження:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР - 34789922 (69057 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 92-А);

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Тітан Трейд" код в ЄДР - 30421048 (адреса: 69057 м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 92-А);

у межах справи № 908/3549/16

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області вул. Леніна, 1 Б)

Кредитори:

1/ Приватне акціонерне товариство "Завод напівпровідників", 69600 м.Запоріжжя вул. Теплична, 16;

2/ Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області, 88008 м.Ужгород-08 пл. Народна, 4;

3/ Головне управління ДПС у Закарпатській області, 88000 м.Ужгород вул.Волошина, 52;

4/ Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Атоменергомаш", 71503 м.Енергодар Запорізької області, а/с - 306;

5/ Головне управління ДФС у Запорізькій області, 69107 м. Запоріжжя просп. Соборний, 166;

6/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс", 49027 м.Дніпро вул.Ворошилова, 3-А;

7/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеграл-Тех", 69000 м.Запоріжжя пров. Кам`яний, 8, офіс - 33;

8/ Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Закарпатській області, 88018 м. Ужгород вул. Перемоги, 92 Б;

9/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод", 69057 м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 92-А;

10/ Головне управління ДПС у Запорізькій області, 69107 м. Запоріжжя просп. Соборний, 166, код в ЄДР - 43143945;

Ліквідатор - Нестеренко О.А. (адреса: вул. Дегтярівська, 48, оф. АК, м. Київ, 04112)

В судовому засіданні присутні:

- ліквідатор - арбітражний керуючий Нестеренко О.А.

- представник банкрута - Штабовенко Д.В.

- представник кредитора-1 - Бабій Ю.В.

- представник кредитора-7 - Губорєв К.С.

- представник ТОВ "ТД "ЗІМЗ" - Молчанов В.В.

Установив:

Згідно з ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально механічний завод" (далі-ТОВ "ЗІМЗ"), введено процедуру розпорядження майном боржника.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 07.08.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "ЗІМЗ".

Відповідно до постанови Господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 визнано ТОВ "ЗІМЗ" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 20.02.2018 справу №908/3549/16 про банкрутство ТОВ "ЗІМЗ" передано за підсудністю до Господарського суду Запорізької області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2018 справу № 908/3549/16 передано на розгляд судді Сушко Л.М., якою ухвалою Господарського суду Запорізької області 05.04.2018 цю справу прийнято суддею до свого провадження.

У зв`язку із закінченням п`ятирічного терміну повноважень судді Сушко Л.М. автоматизованим розподілом справ між суддями справу № 908/3549/16 визначено до розгляду судді Кричмаржевському В.А.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.10.2018 (суддя Кричмаржевський В.А.) справу №908/3549/16 про банкрутство ТОВ "ЗІМЗ" прийнято до свого провадження на стадії процедури ліквідації.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 09.10.2019 у справі № 908/3549/16 ліквідатором банкрута - ТОВ "ЗІМЗ" призначено арбітражного керуючого Нестеренка О.А.

До Господарського суду Запорізької області у межах цієї справи звернувся банкрут - ТОВ "ЗІМЗ" в особі ліквідатора Нестеренка О.А. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод" (далі-ТОВ "ТД "ЗІМЗ", кредитор-9 у справі) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Тітан Трейд" (далі-ТОВ "Тітан Трейд") про розірвання договору купівлі-продажу від 23.10.2015, укладеного між заявником - ТОВ "ЗІМЗ" та ТОВ "ТД "ЗІМЗ", витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння, визнання права власності на нерухоме майно.

Згідно з ухвалою Господарського суду Запорізької області від 19.02.2020 у межах цієї справи прийнято заяву ліквідатора ТОВ "ЗІМЗ" Нестеренка О.А. про розірвання договору купівлі-продажу від 23.10.2015, витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння, визнання права власності на нерухоме майно до розгляду, судове засідання призначено на 19 березня 2020р. о 10-00год.; витребувано від Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради реєстраційні справи або їх належно засвідчені копії щодо нерухомого майна згідно із резолютивною частиною ухвали суду; зобов`язано ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та ТОВ "Тітан Трейд" до 02 березня 2020р. надати суду письмові відзиви на заяву ліквідатора і докази в його обґрунтування (нормативне та документальне обґрунтування своєї правової позиції щодо заявлених вимог; одночасно з надісланням (наданням) відзивів до суду направити (вручити) копії відзивів та доданих до них документів розпоряднику майна та докази направлення/вручення надати суду (додати до відзиву); зобов`язано ліквідатора надати суду оригінал заяви, первісно поданої до господарського суду, з усіма додатками, в тому числі оригіналами квитанцій про сплату судового збору за даною заявою; надати всі наявні докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги; відповідь на відзив (у разі отримання відзиву), яку також направити (вручити) відповідачам, докази направлення (вручення) надати суду; явку в судове засідання ліквідатора ТОВ "ЗІМЗ" - Нестеренка О.А., уповноважених представників ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та ТОВ "Тітан Трейд" визнано обов`язковою.

Ухвалою суду від 19.03.2020 розгляд справи відкладено до 20.05.2020.

Представником банкрута 20.05.2020 подано клопотання про витребування доказів. Клопотання представника банкрута задоволено, ухвалою суду від 20.05.2020 витребувано:

- від Виконавчого комітету Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області (ідент. номер юридичної особи - 04352227, адреса: 70132, Запорізька обл., Новомиколаївський район, село Терсянка, вул. Карташова Євгена, будинок 63) засвідчені копії реєстраційних справ щодо нерухомого майна за адресами: м.Запоріжжя вул.Фінальна, 1Д; м.Запоріжжя вул.Перспективна, 23; м.Запоріжжя вул.Перспективна, 23-А; м.Запоріжжя вул.Перспективна, 23-Б, яке зареєстроване за ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та ТОВ "ТІТАН ТРЕЙД", реєстраційні дії щодо яких вчинялися державними реєстраторами Пелих В.В . і Куляк Р.Ю.

- від фізичної особи-підприємця Литвиненко Катерини Миколаївни ( АДРЕСА_1 ) засвідчену копію висновку (висновків) щодо технічної можливості поділу нерухомого майна від 12.11.2018 щодо нерухомого майна за адресами: м.Запоріжжя вул. Фінальна 1Д; м.Запоріжжя вул.Перспективна, 23; м.Запоріжжя вул. Перспективна, 23-А; м. Запоріжжя вул.Перспективна, 23-Б, а також усі інші матеріали, наявні у фізичної особи-підприємця Литвиненко Катерини Миколаївни, щодо цих об`єктів.

- від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровське міжрегіональне бюро технічної інвентаризації" (69035 м.Запоріжжя вул.Волгоградська, буд. 26-А прим.151, код в ЄДР-36729954) засвідчені копії всіх наявних технічних паспортів на об`єкти нерухомості, які розташовані за адресами: м. Запоріжжя вул. Фінальна 1Д; м.Запоріжжя вул. Перспективна, 23; м.Запоріжжя вул. Перспективна, 23-А; м.Запоріжжя вул. Перспективна, 23-Б, а також засвідчені копії інших наявних матеріалів щодо цього нерухомого майна (довідок, висновків щодо поділу об`єктів нерухомості тощо).

Зобов`язано сторін та учасників провадження надати документи згідно із резолютивною частиною ухвали суду від 20.05.2020. Розгляд справи відкладено до 25.06.2020 о 10-00год.

Фізичною особою-підприємцем Литвиненко К.М. витребувані судом документи надані 10.06.2020. При цьому зазначено, що технічна інвентаризація за адресами: м.Запоріжжя вул. Перспективна, 23; м.Запоріжжя вул. Перспективна, 23-А; м.Запоріжжя вул. Перспективна, 23-Б, нею не проводилась.

Разом з тим від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровське міжрегіональне бюро технічної інвентаризації" поштове відправлення повернулось із приміткою причин повернення: "вибули". Інша адреса місцезнаходження юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровське міжрегіональне бюро технічної інвентаризації" суду невідома.

Витребувані судом документи не надійшли і від Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області. За відомостями, отриманими з офіційного сайту Укрпошти за допомогою функції відстеження при введенні трек-номера поштового відправлення, відправлення вручене особисто 26.05.2020. До матеріалів справи долучено засвідчений судом витяг з офіційного сайту Укрпошта щодо відстеження пересилання поштових відправлень. Витребуваних судом документів сільрада станом на 26.06.2020 не надала.

Ліквідатором 11.06.2020 подано заяву про зміну предмету позову та зменшення вимог. Просить визнати недійсним договір купівлі-продажу від 23.10.2015, укладений між ТОВ "ЗІМЗ" та ТОВ "ТД "ЗІМЗ",

- витребувати із незаконного володіння ТОВ "ТД "ЗІМЗ" нерухоме майно:

за адресою: м. Запоріжжя вул. Перспективна, буд. 23, а саме: нежитлове приміщення І літ А-2 №0010 (площею 482,9 кв.м); нежитлове приміщення II літ А-2 №0010 (площею 512,9 кв.м);

за адресою: м.Запоріжжя вул. Перспективна, буд. 23А, а саме: нежитлове приміщення І літ Б №0013 (площею 1140,2 кв.м); нежитлове приміщення II літ Б №0013 (площею 5028,7кв.м); нежитлове приміщення III літ Б №0013 (площею 65,4 кв.м);

- витребувати із незаконного володіння ТОВ "ТІТАН ТРЕЙД" нерухоме майно за адресою м.Запоріжжя вул. Перспективна, буд. 23Б, а саме: нежитлові приміщення І літ Е №0001 (площею 2275 кв.м); нежитлові приміщення II літ Е №0001 (площею 53,5 кв.м).

Судові витрати просить покласти на відповідачів.

Судом прийнято зміну предмету заяви та зменшення розміру вимог ліквідатора ТОВ "ЗІМЗ" Нестеренка О.А. як таку, що не суперечить закону.

Враховуючи правову позицію Центрального апеляційного господарського суду, викладену у постанові від 12.02.2020 у цій справі, а також беручи до уваги зміну предмету заяви, суд розглядає даний спір як заяву, подану в межах справи про банкрутство, згідно зі статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства (далі-КУзПБ).

Заява ліквідатора про визнання договору недійсним та витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння мотивована статтями 1, 7, 42, 44, 52, 61, 65 КУзПБ, статтями 11, 232-234, 387, 388, 525, 611, 638, 651, 655-657, 691, 692, 694, 695 Цивільного кодексу України (далі-ЦК України), статтею 188 Господарського кодексу України (далі-ГК України), статтями 8, 9, 55, 124 Конституції України, статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з посиланням на практику Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ), а саме: пункт 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об`єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54), пункт 75 рішення від 5 квітня 2005 року у справі "Афанасьєв проти України" (заява N38722/02), рішення ЄСПЛ від 08.02.2001 у справі "Берктай проти Туреччини", рішення ЄСПЛ від 07.11.2002 у справі "Лавентс проти Латвії", рішення ЄСПЛ (остаточне рішення від 17.06.2011) у справі "Бочаров проти України", п.п. 5, 23 Постанови Пленуму ВССУ від 07.02.2014 №5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав", а також з посиланням на правові позиції Верховного Суду, викладені у постанові від 14.08.2018 у справі №910/1915/18, постанові від 07.05.2018 у справі №927/522/18, постанові від 14.11.2018 у справі №183/1617/16, постанові від 30.09.2019 у справі №440/85/19, постанові Верховного Суду України від 25.05.2016 у справі №6-605-цс16.

Заява ліквідатора обґрунтована незаконним вибуттям з володіння боржника нерухомого майна, яке наразі перебуває у відповідачів, а саме: вчиненням боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, правочину із заінтересованою особою та безоплатним відчуженням боржником майна, взяттям на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, чим фактично відмовився від власних майнових вимог, що є підставами, відповідно до ч.2 ст. 42 КУзПБ, для визнання договору купівлі-продажу №1158 від 23.10.2015 недійсним. Ліквідатор вказує, що на час укладення спірного договору, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ТД «ЗІМЗ", код в ЄДР - 34789922, були ТОВ "ЗІМЗ", код в ЄДР - 33701132, в особі Трофімова С.А., та громадянин України ОСОБА_2 . Разом з тим, зазначає ліквідатор, Щербина Н.А., яка була керівником ТОВ "ТД "ЗІМЗ", представляла інтереси ОСОБА_3 на загальних зборах учасників ТОВ "ЗІМЗ" 19.09.2016, що оформлені протоколом № 12/19/09-16, якими були затверджені зміни до статуту ТОВ "ЗІМЗ". Наразі Щербина Н.А. є директором підприємств ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та ТОВ "Тітан Трейд". Вказане вище за переконанням ліквідатора без сумніву доводить, що передача майна здійснювалась заінтересованими особами, які були пов`язані у ланцюгу передання майна з ТОВ "ЗІМЗ" до підприємства ТОВ "ТД "ЗІМЗ".

Також ліквідатор зазначає, що з наданих Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради та Приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Чепковою О.В. документів вбачається, що продане нерухоме майно ТОВ "ЗІМЗ" в подальшому поділено на інші об`єкти нерухомості, які були передані ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та ТОВ "Тітан Трейд". Отже, за переконанням ліквідатора, через накладення арештів на майно банкрута, яке ТОВ "ТД "ЗІМЗ" активно використовувало у господарській діяльності, а також через побоювання щодо його подальшого витребування, керівництво ТОВ "ТД "ЗІМЗ" здійснило розподіл придбаних одиниць нерухомого майна на інші об`єкти нерухомості та частково передало їх на баланс ТОВ "Тітан Трейд" в якості внеску до статутного капіталу, що було оформлене актом приймання-передачі від 04.06.2018. В такий спосіб майно, на яке було накладено арешт (за адресою: м.Запоріжжя вул. Фінальна, 1Д) перестало існувати, а виникло нове майно з присвоєнням нової адреси (м. Запоріжжя вул. Перспективна, 23, 23-А, 23-Б), на яке не було накладено арешт, і яке було передане ТОВ "Тітан Трейд".

Ліквідатор також акцентує увагу на тому, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, частка ТОВ "ТД "ЗІМЗ" у ТОВ "Тітан Трейд" складає - 33,33% та становить 500.000,00грн., керівником даних підприємств є одна й та сама особа - Щербина Н.А .

На думку ліквідатора вказані вище обставини послідовно та достатньо вказують на те, що майно ТОВ "ЗІМЗ" було в кінцевому рахунку передано у власність ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та ТОВ "Тітан Трейд", що в розумінні ч.2 статті 42 КУзПБ, є самостійною підставою для визнання договору купівлі-продажу №1158 від 23.10.2015 недійсним, так як він укладений між боржником та, вочевидь, заінтересованими особами.

Ліквідатор окремо звертає увагу на той факт, що дані маніпуляції з нерухомістю вчинялися у період, коли на підставі ухвали Господарського суду Закарпатської області від 28.07.2017 майно боржника було арештовано.

Ліквідатор посилається на правову позицію, викладену у постанові Верховного Суду України від 25 травня 2016р. по справі № 6-605цс16, згідно з якою укладений правочин щодо відчуження майна, яке перебуває під арештом, порушує вимоги законодавства, незалежно від того чи було зареєстроване таке обтяження відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Ще однією підставою визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 недійсним ліквідатор називає безоплатне відчуження боржником майна, взяття зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, та відмову від власних майнових вимог. Як вказує ліквідатор, передача майна, що відбулась за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 між ТОВ "ЗІМЗ" та ТОВ "ТД "ЗІМЗ", була збитковою для підприємства-боржника; договір був укладений за заниженою ціною, яка до того ж не була сплачена. Зокрема, як слідує з пункту 4 Договору від 23.10.2015 зазначену у договорі вартість майна покупець зобов`язується сплатити на підставі виставлених продавцем рахунків не пізніше 15 днів з дня нотаріального посвідчення цього Договору, або векселем (векселями). Начебто, на виконання зобов`язань з оплати, ТОВ "ТД "ЗІМЗ" було видано вексель серії АА №2101445 на суму - 1.550.000,00грн. зі строком пред`явлення не раніше 25 жовтня 2035 року. Щодо перерахування 250.000грн. у якості часткової оплати за договором ліквідатор у додаткових письмових поясненнях зазначає, що згідно з банківською випискою банкрута, після отримання 13.11.2015 платежу на 250.000 грн., вже 01.12.2015 таку ж саму суму було перераховано ним на користь ТОВ "ТІТАН ТРЕЙД", а в подальшому набагато більші суми на користь ТОВ "ТД "ЗІМЗ", що з урахуванням пов`язаності цих осіб та фактичної підконтрольності керівництва банкрута цим особам, не може розглядатися як доказ виконання обов`язків з оплати майна. Таким чином ліквідатор стверджує, що на даний час ТОВ "ТД "ЗІМЗ" не розрахувалось жодним чином за майно банкрута, окрім векселя, який можливо пред`явити лише у 2035 році. Ліквідатор вважає, що враховуючи строк ліквідаційної процедури у 12 місяців, вексель, із строком пред`явлення не раніше 25.10.2035, є у даному випадку фактичним невиконанням зобов`язання.

Підсумовуючи, ліквідатор зазначає, що через вибуття майна боржника, вимоги кредиторів у справі про банкрутство не можуть бути задоволені без повернення спірного майна банкрута, вважає вимогу про витребування майна з чужого незаконного володіння належним та ефективним засобом захисту порушеного права, яке найбільш точно відповідає обставинам справи та особливому статусу боржника, обмеженого часом ліквідаційної процедури.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод" проти заяви ліквідатора заперечує. У відзивах від 05.06.2020 та від 26.06.2020, з посиланням на приписи статті 41 Конституції України, статей 202, 203, 204, 234, 317, 319, 321, 387, 388, 626, 627, 632 ЦК України, статті 179, 180, 189, 190 ГК України, статтю 1 "Про господарські товариства", а також з посиланням на правову позицію Великої Палати Верховного Суду від 14.11.2018 у справі №183/1617/16, Верховного Суду України у справі №6-2233цс16, п.п. 2.2 п.2 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України №11 від 29.05.2013 "Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними", зазначає, що сторони за договором купівлі-продажу від 23.10.2015 узгодили усі його істотні умови, в тому числі встановили ціну за домовленістю сторін, рішення про укладення даного договору було прийнято загальними зборами учасників продавця (ТОВ "ЗІМЗ") та покупця (ТОВ "ТД "ЗІМЗ"), правочин вчинено особами з необхідним обсягом дієздатності, договір нотаріально посвідчений, у той же день зазначене у договорі майно передано продавцем (ТОВ "ЗІМЗ") покупцеві (ТОВ "ТД "ЗІМЗ") за актом приймання-передачі. Вважає, що зі свого боку ТОВ "ТД "ЗІМЗ" виконало умови договору щодо розрахунків за придбане майно, до теперішнього часу боржник жодних вимог до ТОВ "ТД "ЗІМЗ" не заявляв. На переконання ТОВ "ТД "ЗІМЗ" підстави, передбачені у статті 388 ЦК України, для витребування спірного майна у ТОВ "ТД "ЗІМЗ", як добросовісного набувача, відсутні.

Також ТОВ "ТД "ЗІМЗ" посилається на те, що Господарським судом Запорізької області вже була надана оцінка спірному договору. Так, в межах справи № 908/3549/16 розглядався позов попереднього ліквідатора ТОВ "ЗІМЗ" - Стрижак О.О. до ТОВ "ТД"ЗІМЗ" про визнання цього ж договору купівлі-продажу недійсним; у позові ліквідатору Стрижак О.О. було відмовлено; розглянувши спір, суд дійшов висновку, що укладений сторонами правочин - договір купівлі-продажу від 23.10.2015 відповідає вимогам закону, не суперечить інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, укладений повноважними сторонами з вільним волевиявленням сторін та спрямований на настання правових наслідків, що ним обумовлені. Вважає, що у даному випадку мають бути застосовані приписи ч. 4 статті 75 ГПК України. Вказує про те, що вимоги про скасування державної реєстрації спірного майна та визнання права власності на нього за ТОВ "ЗІМЗ" позивач взагалі не обґрунтував жодним доказом, тому вважає ці вимоги також безпідставними.

Аналогічними за своїми доводами є і заперечення ТОВ "Тітан Трейд", які викладені у відзиві від 23.06.2020. Повноважений представник ТОВ "Тітан Трейд" участі у судових засіданнях не брав, про дату, час та місце розгляду справи товариство повідомлялось належним чином, що підтверджується доданими до матеріалів справи повідомленнями про вручення поштового відправлення.

У відповіді на відзив від 22.06.2020 ліквідатор проти доводів ТОВ "ТД "ЗІМЗ" заперечив, вказуючи про те, що встановлення факту незаконності вибуття майна з власності ТОВ "ЗІМЗ", подальше його відчуження зумовило звернення з заявою про витребування майна та повернення його боржникові, з метою захисту інтересів кредиторів у справі про банкрутство.

Не погоджується і з аргументами ТОВ "ТД "ЗІМЗ" стосовно тотожності спору, який розглядався раніше за заявою попереднього ліквідатора, оскільки дана заява подана на підставі статті 42 КУзПБ, а обставини, якими обґрунтовані вимоги, не є подібними.

З приводу арештів ліквідатор зазначає, що з майна, на яке було накладено арешт ухвалою суду від 28.07.2017, не було знято обмеження 29.08.2017, оскільки воно на той момент було зареєстроване за ТОВ "ТД "ЗІМЗ".

В судовому засіданні - 25.06.2020 представник ТОВ "ТД "ЗІМЗ" заявив, що отримав заяву про зміну предмету позову та зменшення позовних вимог лише перед цим судовим засіданням. Просив надати час для ознайомлення та подання відзиву на неї.

У зв`язку з цим та з метою надання часу представнику для ознайомлення з заявою про зміну предмету позову та зменшення позовних вимог у судовому засіданні 25.06.2020 оголошено перерву до 26.06.2020 на 09-30 год.

Представником ТОВ "ТД "ЗІМЗ" надано відзив на заяву про зміну предмету позову та зменшення позовних вимог.

В судовому засіданні 26.06.2020 ліквідатор та представник банкрута підтримали заяву про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 23.10.2015, витребування нерухомого майна із незаконного володіння, просять задовольнити її в повному обсязі. Також надали пояснення щодо державної реєстрації поділу спірних приміщень поза межами м. Запоріжжя та зміни найменування вулиці, на якій розташовані ці приміщення (у Новомиколаївському районі Запорізької області щодо реєстрації поділу приміщень та Оріхівському районі Запорізької області щодо зміни найменування вулиці).

На думку представника банкрута, проведення реєстраційних дій поза межами обласного центру можливо було зумовлене меншим рівнем контролю за діями державного реєстратора, також він наголосив, що відносно державних реєстраторів, які в тому числі проводили реєстрацію поділу приміщень та змін найменування вулиці спірних приміщень на теперішній час порушені кримінальні справи.

Представник ТОВ "ТД "ЗІМЗ" заперечив проти заяви ліквідатора про визнання недійсним договору та витребування майна з підстав, викладених у відзивах. Вважає, що підстав, визначених у статті 388 ЦК України для витребування майна у добросовісних набувачів немає, посилається на висновки суду, викладені у судовому рішенні за результатами розгляду позовної заяви попереднього ліквідатора про визнання цього ж договору недійсним. З приводу державної реєстрації поділу спірних приміщень поза межами м. Запоріжжя та зміни найменування вулиці, на якій розташовані ці приміщення, не зміг надати пояснення, аргументуючи, що особисто не займався реєстрацією цього майна. Просить у задоволенні заяви відмовити повністю.

Присутні в судовому засіданні представники кредитора-1 та кредитора-7 заяву ліквідатора підтримали, просять її задовольнити.

За результатами судового засідання - 26.06.2020 після виходу з нарадчої кімнати судом оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повідомлено учасником судового засідання про складення повного тексу протягом п`яти днів.

Проаналізувавши норми Кодексу України з процедур банкрутства, цивільного, господарського законодавства, фактичні обставини справи, оцінивши представлені докази, дослідивши наведені у заяві та відзиві на неї доводи, заслухавши учасників судового засідання, суд вважає заяву ліквідатора такою, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі-КУзПБ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури (стаття 1 КУзПБ).

Виходячи з приписів частини 1 статті 61 КУзПБ, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

У частині третій статті 12 КУзПБ визначено, що під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Особливістю у реалізації повноважень арбітражного керуючого у ліквідаційній процедурі є обов`язок ліквідатора здійснити повноту дій, спрямовану на виявлення та повернення активів боржника (частина 1 статті 65 КУзПБ).

За приписами статті 42 КУзПБ за заявою арбітражного керуючого правочини боржника можуть бути визнані недійсними. Дана стаття передбачає спеціальні підстави визнання недійсними правочинів, укладених боржником.

Арбітражний керуючий, проаналізувавши документи та обставини у справі про банкрутство, самостійно визначає наявність підстав для визнання недійсними правочинів боржника та спроможність подання такої заяви, впливати на наповнення ліквідаційної маси, відновлення порушених прав кредиторів і погашення їх вимог. Ліквідатор зобов`язаний перевірити наявність підстав для визнання недійсним сумнівного правочину, укладеного у підозрілий період, відповідно до статті 42 КУзПБ.

Спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником, розглядаються господарським судом у межах справи про банкрутство.

Судом встановлено, що ТОВ "ЗІМЗ" на підставі договору купівлі-продажу № 4476 від 29.09.2005 набуло у власність нерухоме майно, що розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул.Фінальна, буд. 1д, а саме: виробничий корпус №0013 літ. Б, загальною площею - 6234,3 кв.м; цех трубних вузлів №0001 літ. Е, загальною площею - 2328,5 кв. м; прибудова до виробничого корпусу №0010 літ. А-2, загальною площею - 995,8 кв.м. Правочин зареєстрований у той же день приватним нотаріусом, право власності на нерухоме майно зареєстроване ОП ЗМБТІ - 05.10.2005.

19 жовтня 2015 року проведені загальні збори учасників ТОВ "ЗІМЗ", оформлені протоколом № 53.

На вказаних зборах були присутні ОСОБА_3 (учасник товариства з розміром частки у статутному фонді - 50%) та президент Благодійного фонду "ФОНД ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ" - Панайотов Сергій Михайлович (учасник товариства з розміром частки у статутному фонді -50%).

Серед запрошених осіб були присутні Нефедов Андрій Євгенович (генеральний директор ТОВ "ЗІМЗ"), Довгий Віталій Володимирович (представник за довіреністю ТОВ "ЗІМЗ") та генеральний директор ТОВ "ТД "ЗІМЗ" (код в ЄДР-34789922) Щербина Наталя Анатоліївна.

На зборах були прийняті такі рішення: 1) про здійснення продажу (відчуження) нерухомого майна, яке належить ТОВ "ЗІМЗ", а саме: виробничого корпусу №0013 літ. Б, цеху трубних вузлів №0001 літ. Е, прибудови до виробничого корпусу №0010 літ. А-2, шляхом укладення договору купівлі-продажу з ТОВ "ТД "ЗІМЗ" загальною вартістю -1.550.000,00грн.; 2) про надання повноважень генеральному директору ТОВ "ЗІМЗ" Нефедову А.Є. та представнику ТОВ "ЗІМЗ" за довіреністю - Довгому В. В. повноважень для укладення договору купівлі-продажу (відчуження) нерухомого майна, яке належить ТОВ "ЗІМЗ", а саме: виробничого корпусу №0013 літ. Б, цеху трубних вузлів №0001 літ. Е, прибудови до виробничого корпусу №0010 літ. А-2, загальною вартістю 1.550.000,00грн. з ТОВ "ТД "ЗІМЗ"; 3) про надання повноважень генеральному директору ТОВ "ЗІМЗ" Нефедову А.Є. для участі в загальних зборах учасників ТОВ "ТД "ЗІМЗ" в якості єдиного учасника ТОВ "ТД "ЗІМЗ" щодо вирішення питання про надання директору ТОВ "ТД "ЗІМЗ" Щербині Н.А. повноважень для укладення договору купівлі-продажу (відчуження) нерухомого майна, яке належить ТОВ "ЗІМЗ", а саме: виробничого корпусу №0013 літ. Б, цеху трубних вузлів №0001 літ. Е, прибудови до виробничого корпусу №0010 літ. А-2, загальною вартістю 1.550.000,00грн. з ТОВ "ТД "ЗІМЗ".

20 жовтня 2015р. були проведені загальні збори учасників ТОВ "ТД "ЗІМЗ", які оформлені протоколом № 20/1. На вказаних зборах були присутні в якості представника ТОВ "ЗІМЗ" генеральний директор Нефедов А.Є., який діяв на підставі протоколу загальних зборів ТОВ "ЗІМЗ" №53 від 19 жовтня 2015 року.

Серед запрошених осіб була присутня генеральний директор ТОВ "ТД "ЗІМЗ" Щербина Н.А.

На цих зборах прийнято рішення про надання повноважень директору ТОВ "ТД "ЗІМЗ" Щербині Н.А . на укладання договору купівлі-продажу (відчуження) нерухомого майна, яке належить ТОВ "ЗІМЗ", а саме: виробничого корпусу №0013 літ. Б, цеху трубних вузлів №0001 літ. Е, прибудови до виробничого корпусу №0010 літ. А-2, загальною вартістю 1.550.000,00грн. з ТОВ "ТД "ЗІМЗ"; провести розрахунок за вищевказаною угодою шляхом видачі ТОВ "ЗІМЗ" векселя на суму - 1.550.000,00 грн.

23 жовтня 2015р. між ТОВ "ЗІМЗ", код в ЄДР-33701132, в особі представника за довіреністю Довгого В.В . (Продавцем) та ТОВ "ТД "ЗІМЗ", код в ЄДР-34789922, в особі директора Щербини Н.А. (Покупцем), укладено нотаріально посвідчений договір (за реєстровим номером-1158) купівлі-продажу нерухомого майна, належного ТОВ "ЗІМЗ", а саме: виробничого корпусу інв. №0013 літ. Б, цеха трубних вузлів інв. №0001 літ. Е, прибудови до виробничого корпуса інв. №0010 літ. А-2.

У пункті 1 вказаного Договору зазначені відомості про складові частини об`єкту нерухомого майна: виробничий корпус інв.№0013 літ.Б - загальна площа - 6234,3 кв.м, матеріал стін: з/бетонні панелі; цех трубних вузлів інв.№0001 літ.Е - загальна площа - 2328,5 кв.м, матеріал стін: керамзитобетонні панелі; прибудова до виробничого корпусу інв.№0010 літ.А-2 - загальна площа - 995,8 кв.м, матеріал стін: цегла.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 19.10.2015 на час укладення правочину учасником ТОВ "ТД "ЗІМЗ" (код в ЄДР-34789922) було ТОВ "ЗІМЗ" (код в ЄДР-33701132), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_3 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_2 .

Відповідно до п.4 договору купівлі-продажу від 23.10.2015 за реєстровим номером - 1158 продаж здійснено за 1.550.000,00 грн.

Зазначену в цьому договорі вартість майна Покупець зобов`язався сплатити на підставі виставлених Продавцем рахунків не пізніше 15 днів з дня нотаріального посвідчення цього договору, або векселем (векселями).

Згідно із банківською випискою АТ "Ощадбанк" 13 листопада 2015 року покупець - ТОВ "ТД "ЗІМЗ" перерахував ТОВ "ЗІМЗ" кошти в розмірі -250.000 грн. (двома платежами по 125.000 грн.). Підстава перерахування вказана - "за нерухомість, згідно дог. купівлі-продажу від 23.10.2015".

В матеріалах справи також міститься копія простого векселя від 26.10.2015 на суму - 1.550.00,00грн., виданий покупцем - ТОВ "ТД "ЗІМЗ" продавцеві - ТОВ "ЗІМЗ", з пред`явленням не раніше 25.10.2035, а також надано копію акту приймання-передачі цього векселя.

За актом приймання-передачі від 23.10.2015 ТОВ "ЗІМЗ" передало ТОВ "ТД "ЗІМЗ" нерухоме майно за договором купівлі-продажу від 23.10.2015.

Згідно з ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "ЗІМЗ", введено процедуру розпорядження майном боржника. Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 07.08.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "ЗІМЗ".

Відповідно до постанови Господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 визнано ТОВ "ЗІМЗ" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 20.02.2018 справу №908/3549/16 про банкрутство ТОВ "ЗІМЗ" передано за підсудністю до Господарського суду Запорізької області.

Згідно з ухвалою Господарського суду Запорізької області від 09.10.2019 у справі №908/3549/16 ліквідатором банкрута - ТОВ "ЗІМЗ" призначено арбітражного керуючого Нестеренка О.А.

З наданих на вимогу суду інженером з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна - ФОП Литвиненко К.М. документів вбачається, що 12.11.2018 нею проведено обстеження та інвентаризацію об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул.Фінальна, буд. 1д, а саме: виробничого корпусу літ. Б №0013, прибудови до виробничого корпусу літ. А-2 №0010, цеху трубних вузлів літ.Е інв.№0001, за результатами надано відповідні висновки щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна.

Зі змісту висновку ФОП Литвиненко К.М. вбачається, що станом на 12.11.2018 внаслідок поділу без проведення реконструкції виробничого корпусу літ.Б інв.№0013 та прибудови до виробничого корпусу літ.А-2 інв.№0010 в окремі об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення №І літ.Б інв.№0013, загальною площею - 1140,2 кв.м; нежитлове приміщення №ІІ літ.Б інв.№0013, загальною площею - 5028,7 кв.м; нежитлове приміщення №ІІІ літ.Б інв.№0013 загальною площею - 65,4 кв.м, а також нежитлове приміщення №І літ.А-2 інв. №0010 загальною площею - 482,9 кв.м, нежитлове приміщення №ІІ літ.А-2 інв.№0010 загальною площею - 512,9 кв. м, розташованих за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фінальна, буд.1д., проведено технічну інвентаризацію трьох окремих нежитлових приміщень літ. Б інв.№0013: №І загальною площею - 1140,2 кв.м, №ІІ загальною площею - 5028,7 кв.м та №ІІІ загальною площею - 65,4 кв.м, та двох окремих нежитлових приміщень літ.А-2 інв.№0010: №І загальною площею - 482,9 кв.м та №ІІ загальною площею - 512,9 кв.м, розташованих за адресою: м.Запоріжжя, вул.Фінальна, буд. 1д, які утворилися шляхом поділу без проведення реконструкції. Вищезазначені нежитлові приміщення №І, №ІІ та №ІІІ літ.Б інв.№0013 та нежитлові приміщення №І, №ІІ літ.А-2 інв.№0010 відносяться до поштової адреси: м. Запоріжжя вул. Фінальна, буд.1д. Таким чином, інженером з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна надано висновок, що виробничий корпус літ. Б інв.№0013 та прибудову до виробничого корпусу літ.А-2 інв.№0010 може бути поділено на нежитлові приміщення.

Зі змісту другого висновку спеціаліста - ФОП Литвиненко К.М. також вбачається, що станом на 12.11.2018 внаслідок поділу без проведення реконструкції цеху трубних вузлів літ.Е інв.№0001 в окремі об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення №І літ.Е інв.№0001, загальною площею - 2275,0 кв.м та нежитлове приміщення №ІІ літ.Е інв.№0001, загальною площею - 53,5 кв.м, розташованих за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фінальна, буд. 1д., проведено технічну інвентаризацію двох окремих нежитлових приміщень літ.Е інв.№0001: №І загальною площею - 2275,0 кв.м та №ІІ загальною площею - 53,5 кв.м, розташованих за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фінальна, буд. 1д, які утворилися |шляхом поділу без проведення реконструкції. Вищезазначені нежитлові приміщення №І та №ІІ літ.Е інв.№0001 відносяться до поштової адреси: м.Запоріжжя, вул.Фінальна, буд. 1д. Таким чином, інженером з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна надано висновок, що цех трубних вузлів літ.Е інв. №0001 може бути поділено на нежитлові приміщення.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ТД "ЗІМЗ" є учасником ТОВ "Титан Трейд" з розміром внеску до статутного фонду - 500.000,00грн.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ТД "ЗІМЗ", оформленого протоколом №2018/05/1 від 31.05.2018, ухвалено таке: увійти до складу учасників та внести до статутного капіталу ТОВ "Тітан Трейд" об`єкт нерухомого майна: цех трубних вузлів (інв.№0001 літ.Е), розташований за адресою: 69106 м.Запоріжжя, вул. Фінальна, 1Д; делегувати та уповноважити Щербину Н.А. прийняти участь у загальних зборах учасників ТОВ "Тітан Трейд" з правом вирішення усіх питань, а також надання Щербині Н.А. право підпису.

Також згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ "Тітан Трейд" №2018/05-1 від 31.05.2018, серед іншого, ухвалено такі рішення: дозволити увійти ТОВ "ТД "ЗІМЗ" до складу учасників ТОВ "Тітан Трейд" та внести до статутного капіталу останнього об`єкт нерухомого майна: цех трубних вузлів (інв.№0001 літ.Е), розташований за адресою: 69106 м.Запоріжжя, вул. Фінальна, 1Д; збільшити розмір статутного капіталу ТОВ "Тітан Трейд" на суму вартості об`єкту нерухомого майна, що вносить ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та перерозподілити частки за пропозицією.

Між ТОВ "Тітан Трейд" та ТОВ "ТД "ЗІМЗ" 04 червня 2018р. складено акт приймання-передачі майна згідно з протоколом ТОВ "Тітан Трейд" №2018/05-1 від 31.05.2018 нерухомого майна: цех трубних вузлів (інв.№0001 літ.Е), розташований за адресою: 69106 м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1Д.

На вимогу суду Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради надав засвідчені копії реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна за адресами: вул. Фінальна, 1д, вул. Перспективна, 23, 23а, 23б (колишня Фінальна, 1д). За даними реєстраційних справ (№101, №101, №101, №101, №01), з урахуванням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 24.06.2020, судом встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ "ТД "ЗІМЗ" зареєстроване право власності на нерухоме майно за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 23, а саме:

- нежитлове приміщення І літ А-2 №0010 (площею-482,9 кв.м). Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу №1158, 23.10.2015, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, виданий 12.11.2018, видавник: ФОП Литвиненко К.М.; підстава внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №44087876 від 16.11.2018, ОСОБА_10 , Виконавчий комітет Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області;

- нежитлове приміщення II літ А-2 №0010 (площею 512,9 кв.м). Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу №1158, 23.10.2015, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, виданий 12.11.2018, видавник: ФОП Литвиненко К.М.; підстава внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №44088264 від 16.11.2018, ОСОБА_10 , Виконавчий комітет Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області.

Також, за ТОВ "ТД "ЗІМЗ" зареєстроване нерухоме майно за адресою: м.Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 23-А, а саме:

- нежитлове приміщення І літ Б №0013 (площею-1140,2 кв.м). Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу №1158, 23.10.2015, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, виданий 12.11.2018, видавник: ФОП Литвиненко К.М.; підстава внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №44083985 від 16.11.2018, ОСОБА_10 , Виконавчий комітет Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області;

- нежитлове приміщення ІІ літ. Б №0013 (площею-5028,7 кв.м). Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу №1158, 23.10.2015, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, виданий 12.11.2018, видавник: ФОП Литвиненко К.М.; підстава внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №44086863 від 16.11.2018, ОСОБА_10 , Виконавчий комітет Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області;

- нежитлове приміщення III літ Б №0013 (площею-65,4 кв. м). Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу №1158, 23.10.2015, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, виданий 12.11.2018, видавник: ФОП Литвиненко К.М.; підстава внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №44087289 від 16.11.2018, ОСОБА_10 , Виконавчий комітет Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області.

За даними реєстраційних справ (№101, №101), з урахуванням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 24.06.2020, за ТОВ "Тітан Трейд" зареєстроване нерухоме майно за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 23-Б:

- нежитлове приміщення І літ Е №0001 (площею-2275 кв. м). Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу №1158, 23.10.2015, протокол №2018/05-1, виданий 31.05.2018, видавник - ТОВ "Тітан Трейд", акт приймання-передачі, виданий 04.06.2018, видавник ТОВ "Тітан Трейд"/ТОВ "ТД "ЗІМЗ", довідка видана 12.06.2018, видавник: ТОВ Дніпровське міжрегіональне бюро технічної інвентаризації; протокол №2018/05/1, виданий 31.05.2018, видавник ТОВ "ТД "ЗІМЗ", висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, виданий 12.11.2018, видавник: ФОП Литвиненко К.М.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), №44089330 від 16.11.2018, ОСОБА_10 , Виконавчий комітет Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області;

- нежитлове приміщення II літ Е №0001 (площею-53,5 кв. м). Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу №1158, 23.10.2015, протокол №2018/05-1, виданий 31.05.2018, видавник ТОВ "Тітан Трейд", акт приймання-передачі, виданий 04.06.2018, видавник ТОВ "Тітан Трейд"/ТОВ "ТД "ЗІМЗ", довідка видана 12.06.2018, видавник: ТОВ Дніпровське міжрегіональне бюро технічної інвентаризації; протокол №2018/05/1, виданий 31.05.2018, видавник ТОВ "ТД "ЗІМЗ", висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, виданий 12.11.2018, видавник: ФОП Литвиненко К.М.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), №44089928 від 16.11.2018, ОСОБА_10 , Виконавчий комітет Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області.

Суд бере до уваги, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо кожного з зазначених вище об`єктів нерухомого майна 30.11.2018 відбулись зміни найменування вулиці з Фінальної, 1д, на - Перспективна, 23, 23-А, 23-Б у місті Запоріжжі за рішеннями державного реєстратора Куляка Руслана Юрійовича, Виконавчий комітет Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, на підставі довідок ТОВ "Компанія "Земельно-кадастровий проектно-будівничий центр" №565 від 26.11.2018, №566 від 26.11.2018, №567 від 26.112018, №568 від 26.11.2018, №569 від 26.11.2018 та відповідних технічних паспортів (№000510/2018 від 26.11.2018, №000511/2018 від 26.11.2018, №000509/2018 від 26.11.2018, №000506/2018 від 26.11.2018, №000505/2018 від 26.11.2018).

Отже, з наведених обставин вбачається, що окрім поділу приміщень, які було передано ТОВ "ТД "ЗІМЗ" за договором купівлі-продажу від 23.10.2015, відбулась і зміна найменування вулиці, на якій вони розташовані - колишня вул. Фінальна, 1д, на - вул. Перспективна, 23, 23а, 23б.

Ліквідатор ТОВ "ЗІМЗ" - арбітражний керуючий Нестеренко О.А. 21.11.2019, з урахуванням зміни предмету заяви та зменшення позовних вимог, яка прийнята судом, звернувся в межах справи про банкрутство з заявою, в якій просить визнати недійсним договір купівлі-продажу від 23.10.2015, укладений між ТОВ "ЗІМЗ" та ТОВ "ТД "ЗІМЗ", витребувати із незаконного володіння ТОВ "ТД "ЗІМЗ" нерухоме майно:

за адресою: м.Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 23, а саме: нежитлове приміщення І літ. А-2 №0010 (площею-482,9 кв.м); нежитлове приміщення II літ А-2 №0010 (площею-512,9 кв.м);

за адресою: м.Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 23-А, а саме: нежитлове приміщення І літ. Б №0013 (площею-1140,2 кв.м); нежитлове приміщення II літ. Б №0013 (площею-5028,7 кв.м); нежитлове приміщення III літ. Б №0013 (площею-65,4 кв.м);

Витребувати із незаконного володіння ТОВ "Тітан Трейд" нерухоме майно за адресою м.Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 23-Б, а саме: нежитлові приміщення І літ. Е №0001 (площею-2275 кв.м); нежитлові приміщення II літ. Е №0001 (площею-53,5 кв.м).

Вимоги ліквідатора заявлені на підставі ч. 2 статті 42 КУзПБ.

Суд звертає увагу, що в даному випадку ліквідатором подано заяву про визнання договору купівлі-продажу недійсним з інших підстав, аніж були заявлені попереднім ліквідатором - Стрижак О.О. у вересні 2018 року. Доводи ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та ТОВ "Тітан Трейд" з цього приводу суд відхиляє. При розгляді попереднього спору суд оцінював оспорюваний договір на предмет недійсності на підставі статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та за цивільно-правовими підставами - статті 203, 215, 234 ЦК України. Також подання даної заяви обґрунтовано іншими обставинами - а саме вчиненням правочину протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство відповідно до приписів статті 42 КУзПБ.

Згідно із ч.2 статті 42 КУзПБ правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав:

- боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;

- боржник уклав договір із заінтересованою особою;

- боржник уклав договір дарування.

Дана норма передбачає визнання недійсними правочинів, укладених боржником, за спеціальними підставами, надає можливість визнати недійсною угоду, яка відповідає вимогам Цивільного та Господарського законодавства, проте вчинена у період протягом трьох років, що передували відкриттю процедури банкрутства або після порушення справи про банкрутство, та вчинена на шкоду боржнику або його кредиторам.

Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами, повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів. У період протягом трьох, що передував відкриттю процедури банкрутства або після порушення справи про банкрутство дії щодо будь-якого вилучення (відчуження) боржником своїх майнових активів є підозрілими і можуть становити втручання у право власності кредиторів, відтак відчуження майна боржником повинно здійснюватись з огляду на права кредиторів щодо забезпечення їх вимог активами боржника, а неврахування інтересів кредиторів у такому випадку є зловживанням з боку боржника своїми правами щодо розпорядження майном як власника, за умови, що відчуження майна завідомо призводить до зменшення обсягу платоспроможності боржника і наносить шкоду кредиторам.

Оскільки період часу з моменту виникнення грошового зобов`язання у боржника у тому числі при загрозі неплатоспроможності або при надмірній заборгованості до дня порушення справи про його банкрутство є підозрілим періодом, а правочини (договори, майнові дії) боржника, що вчинені у цей період часу є сумнівними, статтею 42 КУзПБ встановлено правову презумпцію сумнівності правочинів та майнових дій боржника, що вчинені ним протягом вказаного у Кодексі строку, тому будь-який правочин боржника щодо відчуження ним свого майна може бути визнаний недійсним на підставі наведеної норми.

Така правова позиція щодо обов`язкового застосування принципу правової презумпції сумнівності правочинів та майнових дій боржника при дослідженні угод боржника, що мають сумнівний характер з точки зору відповідності їх чесним звичаям у підприємницькій діяльності, викладена у правових висновках Верховного Суду (постанова Верховного Суду від 30.01.2019 у справі №910/6179/17) та застосована судом при розгляді даної справи у подібних правовідносинах.

Ліквідатором визначено підстави визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 відповідно до статті 42 КУзПБ - правочин вчинено із заінтересованою особою та боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог.

Відповідно до статті 1 КУзПБ заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Фактичними обставинами справи дійсно встановлено, що боржник - ТОВ "ЗІМЗ" уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 із заінтересованою особою - юридичною особою, створеною за участю боржника - ТОВ "ТД "ЗІМЗ".

Щодо безоплатного відчуження майна, взяття на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони та відмови від власних майнових вимог, то суд зазначає про таке.

Часткова оплата покупцем - ТОВ "ТД "ЗІМЗ" за придбане нерухоме майно (250.000 грн.), наявність векселя на суму - 1.550.000 грн. з можливістю його пред`явлення ТОВ "ТД "ЗІМЗ" лише у 2035 (!) році, не заявлення боржником жодних вимог щодо повної оплати за майно, а також враховуючи процедуру ліквідації боржника - ТОВ "ЗІМЗ", дають у сукупності підстави для висновку про факт наявності майнових вимог боржника (щодо повної оплати ТОВ "ТД "ЗІМЗ") та відмови від них.

З огляду на встановлені обставини справи щодо укладення боржником оспорюваного правочину (договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015) саме у підозрілий період (три роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство - 21.03.2017 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "ЗІМЗ") із заінтересованою особою (ТОВ "ТД "ЗІМЗ", учасником якого є боржник), наявності майнових вимог боржника та відмови від них, подальший поділ набувачем цих приміщень, зміна найменування вулиці, на якій розташовані приміщення, передача майна у статутний фонд іншої юридичної особи, порушення справи про банкрутство відносно боржника, дають підстави для висновку про зловживанням з боку боржника своїми правами щодо розпорядження майном як власника, оскільки відчуження майна завідомо призвело до зменшення його активів, тому суд визнає недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015, укладений між ТОВ "ЗІМЗ" та ТОВ "ТД "ЗІМЗ", на підставі ч. 2 статті 42 КУзПБ.

Наслідки визнання правочинів боржника недійсними закріплені у частині третій статті 42 КУзПБ, де визначено, що у разі визнання недійсними правочинів боржника з підстав, передбачених частиною першою або другою цієї статті, кредитор зобов`язаний повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке він отримав від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.

Таким чином вимога ліквідатора спрямована до ТОВ "ТД "ЗІМЗ", як стороні недійсного правочину, підлягає задоволенню у спосіб визначений у ч. 3 статті 43 КУзПБ - зобов`язання ТОВ "ТД "ЗІМЗ" повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке воно отримало від боржника за недійсним правочином (договором купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015).

Суд враховує, що ліквідатором вимога до ТОВ "ТД "ЗІМЗ" сформульована як витребування майна, втім, з огляду на приписи ч. 1 статті 5 ГПК України, задовольняючи вимоги ліквідатора до ТОВ "ТД "ЗІМЗ", суд вважає, що права та інтереси боржника у даному випадку мають бути захищені у спосіб, визначений законом - частиною 3 статті 42 КУзПБ.

Що стосується вимог про витребування нерухомого майна від ТОВ "Тітан Трейд" суд зазначає про наступне.

Вимоги про визнання недійсним правочину можуть бути поєднані з вимогами про витребування майна у останнього набувача.

Саме власник має право витребувати майно з чужого незаконного володіння (стаття 387 ЦК).

Віндикація застосовується до відносин речово-правового характеру, зокрема, якщо між власником і володільцем майна немає договірних відносин і майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником договору. У цьому разі майно може бути витребуване від особи, яка не є стороною недійсного правочину, шляхом подання віндикаційного позову, зокрема, від добросовісного набувача з підстав, передбачених частиною першою статті 388 ЦК України.

Відповідно до висновку Верховного Суду України, викладеного у постанові від 17 грудня 2014 року (провадження №6-140цс14), власник майна може витребувати належне йому майно від будь-якої особи, яка є останнім набувачем майна та яка набула майно з незаконних підстав, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене попередніми набувачами, та без визнання попередніх угод щодо спірного майна недійсними. […] Захист порушених прав особи, що вважає себе власником майна, яке було неодноразово відчужене, можливий шляхом пред`явлення віндикаційного позову до останнього набувача цього майна з підстав, передбачених статтями 387 та 388 ЦК.

Беручи до уваги встановлені обставини справи щодо вибуття майна боржника, в тому числі відчуження майна саме у "підозрілий період", подальший поділ набувачем цих приміщень, зміна найменування вулиці, на якій розташовані приміщення, передача майна у статутний фонд іншої юридичної особи, порушення справи про банкрутство відносно боржника, суд вважає, що спірне майно вибуло поза волею власника на відчуження майна, оскільки воля боржника при укладенні правочинів була спрямована не на досягнення розумної ділової мети, а на виведення активів боржника з метою порушення прав кредиторів.

Отже, ліквідатор обґрунтовано звернувся з даною заявою про витребування майна від останнього набувача - ТОВ "Тітан Трейд", який набув майно боржника за наслідками недійсного правочину. Вимоги ліквідатора в цій частині також підлягають задоволенню.

Задовольняючи вимоги про визнання договору недійсним, повернення та витребування майна, суд враховує, що засобом захисту у відносинах неплатоспроможності та частиною єдиного механізму правового регулювання відносин неплатоспроможності, що спрямована на дотримання балансу інтересів осіб які беруть участь у справі про банкрутство, витребування майна від особи за наслідками недійсного правочину та встановлення обставин незаконного вибуття з власності боржника майна у межах справи про банкрутство спрямоване на досягнення однієї з основних цілей процедури неплатоспроможності - повернення майна до ліквідаційної маси та максимально можливе справедливе задоволення вимог кредиторів.

Враховуючи, що спір виник внаслідок неправомірних дій учасників провадження - ТОВ "ТД "ЗІМЗ" та ТОВ "Тітан Трейд", суд покладає судовий збір на них порівну в порядку статті 129 ГПК України.

Виходячи з характеру заявлених вимог - повернення майна банкрута у ліквідаційну масу, розмір судового збору визначається за ставкою, визначеною п.п. 10 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" - 3842грн. При цьому об`єктом справляння судового збору є заява ліквідатора як єдиний документ, поданий у справі про банкрутство з певними вимогами.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 42, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 5, 12, 20, 129, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

Ухвалив:

Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод" Нестеренка О.А. задовольнити.

Визнати недійсним договір купівлі-продажу від 23.10.2015, номер у реєстрі - 1158, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області вул. Леніна, 1 Б) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-34789922 (69057 м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 92-А).

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-34789922 (69057 м.Запоріжжя вул. Незалежної України, 92-А) повернути до складу ліквідаційної маси банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області, вул. Леніна, 1 Б) майно, яке воно отримало від боржника - нерухоме майно за адресою: м. Запоріжжя вул. Перспективна, буд. 23: нежитлове приміщення І літ. А-2 інв.№0010 (площею 482,9 кв.м); нежитлове приміщення II літ. А-2 інв.№0010 (площею-512,9 кв.м); нерухоме майно за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 23-А: нежитлове приміщення І літ. Б інв.№0013 (площею-1140,2 кв.м); нежитлове приміщення II літ. Б інв.№0013 (площею 5028,7 кв.м); нежитлове приміщення III літ. Б інв.№0013 (площею-65,4 кв.м). Видати наказ.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Тітан Трейд", код в ЄДР - 30421048 (адреса: 69057 м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 92-А) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області вул. Леніна, 1 Б) нерухоме майно за адресою: м.Запоріжжя вул. Перспективна, буд. 23-Б: нежитлове приміщення І літ. Е інв.№0001 (площею-2275 кв. м); нежитлове приміщення II літ. Е інв.№0001 (площею-53,5 кв.м). Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР - 34789922 (69057 м.Запоріжжя вул. Незалежної України, 92-А) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області вул. Леніна, 1 Б) 1921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. 00 коп. судового збору. Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тітан Трейд", код в ЄДР-30421048 (адреса: 69057 м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 92-А) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький індустріально-механічний завод", код в ЄДР-33701132 (70424 с.Розумівка Запорізького району Запорізької області вул. Леніна, 1 Б) 1921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. 00 коп. судового збору. Видати наказ.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 26.06.2020 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у передбачені законом порядку і строк.

Копії ухвали надіслати: кредиторам, ліквідатору Нестеренку О.А., банкруту, ТОВ "ТД "ЗІМЗ", ТОВ "Тітан Трейд".

Суддя В.А. Кричмаржевський

Повний текст ухвали складено 01.07.2020.