ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
=====================================================================
УХВАЛА

02 липня 2020 року Справа № 5016/267/2011(18/2)

м. Миколаїв

Кредитори:

1) Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області,

вул. Морехідна, 1, м. Миколаїв, 54020;

2) Публічне акціонерне товариство "Банк Форум",

Бульвар Верховної Ради, 7, м. Київ, 02100;

3) Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області,

пр. Центральний, 93, м. Миколаїв, 54017;

4) Миколаївський міський центр зайнятості,

вул. Нікольська, 68, м. Миколаїв, 54001;

5) ОСОБА_1 ,

АДРЕСА_1 ;

6) товариство з обмеженою відповідальністю "БаГор-Форт",

вул. Карла Лібкнехта, 12, кв. 39, м. Миколаїв, 54001;

7) Товариство з обмеженою відповідальністю "БаГор-Ескорт",

вул. Карла Лібкнехта, 12, кв. 39, м. Миколаїв, 54001;

8) Державна податкова інспекція у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області,

вул. Потьомкінська, 24/2, м. Миколаїв, 54030.

Банкрут: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛК Гольфстрім",

вул. Карла Лібкнехта, 12/39, м. Миколаїв, 54001;

Ліквідатор: арбітражний керуючий Цуріка М.В.,

вул. Декабристів, 1Б, м. Миколаїв, 54001;

Суддя Давченко Т.М.

при секретарі Говоріній А.Е.

за участю представників:

від кредитора -5: Бублич Н.П., дов. № 35 від 21.01.2020;

ліквідатор Цуріка М.В.

приймає участь представник ОСОБА_2 Брюханов Д.Б., дов. № 29 від 16.01.2020

Суть справи: про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛК Гольфстрім»

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа № 5016/267/2011(18/2) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛК Гольфстрім" (далі - ТОВ «ЛК Гольфстрім»); постановою від 13.03.2018 визнано ТОВ "ЛК Гольфстрім" банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Цуріку М.В.

На розгляд у судове засідання 01.07.2020 зокрема було призначено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансової компанії "ВЕСТА" (далі - ТОВ "ФК "ВЕСТА") від 10.05.2019 про здійснення в даній справі процесуального правонаступництва в порядку ч. 1 ст. 52 ГПК України, шляхом заміни кредитора - Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (далі - Банк) його правонаступником - ТОВ "ФК "ВЕСТА" та заяву ОСОБА_2 від 10.02.2020 про здійснення в даній справі процесуального правонаступництва в порядку ч. 1 ст. 52 ГПК України, шляхом заміни кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Інвестохіллс Веста" його правонаступником - ОСОБА_2

Представники кредиторів 1-4 та 6-8 у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, заперечень щодо заяв про правонаступництво суду не надали.

ТОВ "ФК "ВЕСТА" повідомлено належним чином про дату ту час судового засідання, однак товариство не направило представника у судове засідання.

В той же час, сторони не були позбавлені можливості скористатися вільним доступом до електронного реєстру судових рішень в Україні, в силу статті 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" та ознайомитися з ухвалами Господарського суду Сумської області та визначеними у них датами та часом розгляду даної справи та забезпечити представництво їх інтересів в судових засіданнях.

Згідно частини 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

На зацікавлену сторону покладається обов`язок проявляти належну увагу в захисті своїх інтересів та вживати необхідних заходів, щоб ознайомитись з подіями процесу (рішення Європейського суду з прав людини "Богонос проти Росії" від 05.02.2004).

Враховуючи вищевказане суд вважає, що сторони були належним чином повідомлені судом про розгляд справи за їх участю.

У судовому засіданні ліквідатор не висловив заперечень щодо вказаних заяв.

Представник гр. ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотав про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" його правонаступником - ОСОБА_2 за вимогами у сумі 46 122 364,91грн. та включити ці вимоги до 4 черги реєстру вимог кредиторів.

Суд, оглянувши наявні у справі докази, дійшов висновку про можливість розгляду заяв ТОВ "ФК "ВЕСТА" та гр. ОСОБА_2 про заміну кредитора на правонаступника за відсутності представників кредиторів за наявними у справі документами.

Розглянувши вищевказані заяви про заміну кредитора на правонаступника, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Згідно матеріалів справи, ухвалою суду від 31.05.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - ТОВ «ЛК Гольфстрім» та визнано вимоги, зокрема ПАТ «Банк «Форум» у сумі 48105662,17 грн., з яких 10629542,00 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника внесені окремо до І-ї черги, 24743049,37 грн. - до IV черги та 12733070,80 грн. - до VI черги.

І. За змістом заяви ТОВ "ФК "ВЕСТА" (б/н від 10.05.2019) 04.04.2019 між ПАТ «Банк «Форум» та ТОВ "ФК "ВЕСТА" було укладено договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/16.

За цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та заставодавців, іпотекодавців та поручителів зазначених у Додатку № 1, Додатку № 2, Додатку № 3, Додатку № 4 та Акті №1 приймання передачі документації до цього договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки (іпотечними договорами) з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно Додатку № 1, Додатку № 2, Додатку № 3, Додатку № 4 та Акті №1 приймання передачі документації до цього договору, надалі за текстом - "Основні договори", надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги, грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором (п. 1).

За цим договором Новий кредитор в день, укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи (але не обмежуючись): право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів вказаних у Додатку №1 до цього договору та сплати штафних санкцій у розмірах, розрахованих відповідно до вимог чинного законодавства України, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. Розмір заборгованості станом на 04.04.2019 за правами вимоги, які передаються до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів (п.2).

Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 13 439 205,72 грн, надалі за текстом - Ціна договору на підставі протоколу електронних торгів № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019 року, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону) загальна сума по протоколу 125 073 805, 27 грн, переможцем яких став новий кредитор (п. 4).

Цей договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (п. 15).

У Додатку 1 до договору про відступлення прав вимоги - "Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами", серед іншого визначено, що Новий кредитор набув право вимоги за: кредитним договором № 31/06/02-KLMV від 26.12.2006 укладеними між ТОВ «ЛК Гольфстрім» та ПАТ «Банк «Форум» у сумі 46 122 364,91 грн.

ТОВ "ФК "ВЕСТА" було сплачено ПАТ «Банк «Форум» кошти за відступлення прав вимоги у загальній сумі 125 073 805, 27 грн, що підтверджується платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019, № 145 від 20.03.2019, №144 від 20.03.2019 із призначенням платежу : оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019.

Враховуючи викладене, заявник просить суд провести процесуальне правонаступництво, замінити кредитора - ПАТ «Банк «Форум» () на нового кредитора - ТОВ "ФК "ВЕСТА" () та включити вимоги до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ЛК Гольфстрім» у черговості, яка була визнана судом для вимог ПАТ «Банк «Форум».

Крім цього, 04.04.2019 між ПАТ «Банк «Форум» та ТОВ "ФК "ВЕСТА" у зв`язку із укладенням Договору № 0002/19/16 про відступлення прав вимоги від 04.04.2019, було укладено Договір про відступлення прав за Договором застави, нотаріально посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 2917.

На підтвердження обставин викладених у заяві, заявником надані відповідні докази (а.с.76-90, та 103-106 Т.12).

ІІ. В подальшому, до суду надійшла заява ОСОБА_2 від 10.02.2020 про здійснення в даній справі процесуального правонаступництва в порядку ч. 1 ст. 52 ГПК України, шляхом заміни кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (далі ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» його правонаступником - ОСОБА_2 .

Судом було здійснено запит до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» () та ТОВ "ФК "ВЕСТА" (), отримано витяги № та з яких вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА" змінило найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (запис № 2037956 внесений 07.08.2019). Вказані витяги судом долучено до матеріалів справи.

Із заяви гр. ОСОБА_2 вбачається, що 23.10.2019 між ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та ОСОБА_2 було укладено договір № 23/10/2019/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором та майнових прав за договорами забезпечення.

Згідно п.1.1.3 вказаного договору Кредитний договір - Генеральний кредитний договір № 31/06/02-KLMV від 26.12.2006 (з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін тощо), укладений між Попереднім кредитором (п.1.1.8 - ПАТ «Банк «Форум» та боржником (п.1.1.1 - ТОВ «ЛК Гольфстрім»), право вимоги за яким належить Первісному кредитору на підставі Договору № 0002/19/16 про відступлення прав вимоги від 04.04.2019, укладеного між Попереднім кредитором та Первісним кредитором та протоколу електронного аукціону № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019.

За цим договором Первісний кредитор - ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» передає (відступає) Новому кредитору - ОСОБА_2 своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну Договору в порядку та в строки, встановлені цим договором (п.2.1).

Розмір заборгованості станом на день підписання Сторонами цього Договору в гривні становить в загальному розмірі 46 122 364,91 грн. (п.2.2).

Згідно п.3.1.3 Договору, право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі Ціни Договору, зазначеної у п.4.1 цього Договору. Після цього Новий кредитор стає Новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості за Кредитним договором та Договорами забезпечення, про що між Первісним кредитором та Новим кредитором складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід`ємною частиною цього договору (Додаток 1).

Ціна Договору за п.4.1 становить 50000, 00грн. та сплачена первісному кредитору за квитанцією № .10.2019 (а.с. 104 том 13).

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

Провадження у даній справі було порушено 10.02.2011 згідно положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зі змінами та доповненнями станом на 02.10.2012р.

21.10.19р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень якого, з дня введення його в дію визнані такими, що втратив чинність Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень якого визначено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З огляду на зазначене, подальший розгляд справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛК Гольфстрім» здійснюється відповідно до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Частина 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУ з процедур банкрутства) передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до положень статті 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника. Правонаступництво для юридичних осіб може наставати в разі їх припинення з правонаступництвом. Припинення юридичної особи з правонаступництвом, тобто реорганізація юридичної особи, може проводитися у формі злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Водночас, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Розрізняють дві форми правонаступництва: універсальне та часткове (сингулярне). При універсальному правонаступництві до правонаступника (фізичної або юридичної особи) разом з правами первісного кредитора переходять і його обов`язки. Таке правонаступництво має місце у разі спадкування, реорганізації юридичної особи шляхом перетворення, злиття, приєднання. При частковому (сингулярному) правонаступництві, до правонаступника переходять тільки певні права та обов`язки кредитора.

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України).

Цивільний кодекс України у статтях 512-514 передбачає заміну кредитора у зобов`язанні, зокрема, в разі передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), який вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. При цьому до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Водночас, правочин щодо відступлення прав вимоги, окрім відповідної форми, має відповідати іншим загальним вимогам, додержання яких є необхідним для чинності правочину відповідно до ст. 203 ЦК України, адже їх недотримання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) є підставою для недійсності правочину відповідно до ст. 215 ЦК України. Зокрема, недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин); у цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Згідно із статтею 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Тобто, сторони нікчемного правочину не зобов`язані виконувати його умови, причому навіть і тоді, коли суд не визнає його недійсним.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у постанові від 04.12.2018р. у справі № 31/160(29/170(6/77-5/100) зазначив, що для правильного вирішення питання заміни кредитора у справі про банкрутство його правонаступником слід встановити чи були визнані кредиторські вимоги правопопередника та в якому розмірі, а також обсяг переданих правонаступнику прав вимоги до банкрута. При цьому, оцінюючи обсяг переданих прав, потрібно враховувати загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet", який означає, що ніхто не може передати більше прав, ніж має сам.

Враховуючи, що ухвалою Господарського суду Миколаївської області у даній справі про банкрутство ТОВ «ЛК Гольфстрім» від 31.05.2016 вимоги ПАТ «Банк «Форум» визнано у сумі 48105662,17 грн., (10629542,00 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника внесені окремо до І-ї черги, 24743049,37 грн. - до IV черги та 12733070,80 грн. - до VI черги), суд дійшов висновку про задоволення заяви ТОВ "ФК "ВЕСТА" та заяви ОСОБА_2 , та здійснює заміну:

- первісного кредитора - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" на процесуального правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансової компанії "ВЕСТА" (попереднє найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" ) в частині вимог у сумі 46 122 364,91 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на правонаступника ОСОБА_2 у тій же сумі вимог (судом взято до уваги зміну найменування товариства).

Стосовно черговості задоволення вимог суд зазначає, що відступлені ПАТ «Банк «Форум» грошові вимоги ТОВ "ФК "ВЕСТА" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином: 10629542,00 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника внесені окремо до І-ї черги , 24743049,37 грн. - до IV черги та 10749773,54 грн. - до VI черги.

Вимоги ОСОБА_2 у сумі 46 122 364,91 грн. підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів до IV черги - 35 372 591, 37 та 10749773,54 грн. до VI черги, оскільки при укладенні договору про відступлення права вимоги сторони не уклали договорів щодо відступлення прав за договором застави.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА" (далі - ТОВ "ФК "ВЕСТА") від 10.05.2019 про здійснення в даній справі процесуального правонаступництва.

2. Замінити кредитора у справі № 5016//567/2011(18/2) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛК Гольфстрім» Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА" (попереднє найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" ) (вул. Олексія Терьохіна, 8А, офіс 111, м. Київ, 04080; ) в частині вимог у сумі 46 122 364,91 грн.

3. Задовольнити заяву ОСОБА_2 від 10.02.2020 про здійснення в даній справі процесуального правонаступництва.

4. Замінити кредитора у справі № 5016//567/2011(18/2) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛК Гольфстрім» Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (вул. Олексія Терьохіна, 8А, офіс 111, м. Київ, 04080; ) на правонаступника - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в частині вимог у сумі 46 122 364,91 грн.

5. Зобов`язати ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛК Гольфстрім».

6. Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, боржнику, Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", Масоєдовій А.А. ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття, якщо інше не передбачено Кодексом України з питань банкрутства, та може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з питань банкрутства.

Суддя Давченко Т.М