УХВАЛА

м. Київ

25.05.2020Справа № 910/18238/19
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Смігунов В.В.

Представники учасників:

боржник - Бомбушкар І.С.,

керуючий реструктуризацією - Хандурін Д.В.,

від АТ "Укрсиббанк" - Лісовський С.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2019 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття справи про неплатоспроможність було залишено без руху, встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення її недоліків, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про відкриття справи про неплатоспроможність ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

02.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 24.12.2019, залучено до матеріалів справи належні докази.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2020 № 910/18238/19 заяву ОСОБА_1 було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 27.01.2020, визначеним автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого Пурію Р.П., Хандуріну Д.В. та Пісній Д.В. встановлено строк до 23.01.2020 для подачі до суду заяв про їх участь у справі.

15.01.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Романка В.В. про участь у справі про неплатоспроможність.

20.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.20 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів боржника. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за номером 6429 від 04.02.20р. Призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Хандуріна Дмитра Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 08.02.2018 № 1868). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 25.03.2020 р.

18.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Укрсиббанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 9 355 029, 28грн.

24.02.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення АТ "Райффайзен банк Аваль" щодо рахунків боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2020 заяву Акціонерного товариства "Укрсиббанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 9 355 029, 28грн. прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 25.03.2020.

03.03.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли уточнення АТ "Укрсиббанк" до заяви з вимогами до боржника.

03.03.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_1 про долучення до матеріалів справи декларації про майновий стан боржника за 2019 рік та розпорядження керуючого реструктуризацією.

04.03.2020 до Господарського суд міста Києва надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією щодо результатів розгляду грошових вимог АТ "Укрсиббанк".

05.03.2020 до Господарського суд міста Києва надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією щодо результатів розгляду грошових вимог АТ "Укрсиббанк".

12.03.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов реєстр вимог кредиторів боржника.

13.03.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів.

18.03.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли відомості керуючого реструктуризацією щодо перевірки декларацій боржника.

31.03.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли відомості керуючого реструктуризацією щодо проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості.

Судове засідання, призначене на 25.03.2020 не відбулось з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 №211, з урахуванням Указу Президента України №87/2020 від 13.03.2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів.

17.04.2020 до суду надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією щодо підготовки та подання плану реструктуризації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.04.2020 призначено розгляд справи у попередньому засіданні та клопотань керуючого реструктуризацією про витребування доказів на 25.05.2020.

04.05.2020 до суду надійшла заява керуючого реструктуризацією Хандуріна Д.В. про оплату основної винагороди арбітражного керуючого.

Судом досліджено клопотання керуючого реструктуризацією № 02-01/91, № 02-01/92 та № 02-01/93 від 11.03.2020 та встановлено наступне.

Крім того пунктом 12 резолютивної частини ухвали Господарського суду м. Києва від 27.01.2020 по справі № 910/18238/19 суд зобов`язав Державну прикордонну службу надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетин боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки.

У зв`язку з цим керуючим реструктуризацією подано запит від 11.02.2020 № 02-01/72 до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію про перетин боржником та членами його сім`ї державного кордону України з 27.01.2017 (період за 3 роки до порушення провадження у справі про неплатоспроможність).

Листом від 17.02.2020 № 0.184-5467/0/15-20-Вих Державна прикордонна служба України відмовила у наданні запитуваної інформації мотивуючи це тим, що в ухвалі суду не зазначено обов`язкові реквізити осіб, а саме: громадянство, прізвище, ім`я особи, дата народження (день, місяць та рік).

Крім того пунктом 11 резолютивної частини ухвали Господарського суду м. Києва від 27.01.2020 по справі № 910/18238/19 зобов`язано контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України, надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.

У зв`язку з цим керуючим реструктуризацією подано запит від 11.02.2020 № 02-01/67 до Державної митної служби України з проханням надати інформацію про майно, задеклароване боржником та членами його сім`ї, при перетині кордону.

Листом від 20.02.2020 № 08-4/23-04/14/2327 Державна митна служба України повідомила керуючого реструктуризацією, що боржник та члени його сім`ї відсутні у реєстрі осіб, які здійснювали операції з товарами. Щодо інших запитуваних відомостей розпоряднику майна відмовлено, враховуючи що він не є суб`єктом звернення за такою інформацією відповідно до ст . 452 Митного кодексу України.

Також пунктом 13 резолютивної частини ухвали Господарського суду м. Києва від 27.01.2020 по справі № 910/18238/19 суд зобов`язав банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунку боржника.

Керуючим реструктуризацією Хандуріним Д.В. подано запит від 14.02.2020 № 02-01/79 до АТ КБ «Приватбанк» з проханням надати інформацію про стан рахунків боржника, залишок грошових коштів на них, наявність на них обтяжень, а також наявність у боржника інших рахунків та їх стан.

Листом від 27.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200219/5470 АТ КБ «Приватбанк» відмовило у наданні запитуваної керуючим реструктуризацією інформації, посилаючись на ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством; здійснювати огляд майна боржника; отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що запитувана інформація та документи, зазначені у клопотаннях керуючого реструктуризацією про витребування доказів № 02-01/91, № 02-01/92 та № 02-01/93 від 11.03.2020, необхідні йому для виявлення та складання опису майна боржника для подальшої розробки плану реструктуризації боргів боржника і погашення вимог кредиторів, а тому вищезазначені клопотання керуючого реструктуризацією підлягають задоволенню.

При цьому, господарський суд звертає увагу Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України та АТ КБ «Приватбанк» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією Бомбушкара Ігоря Стефановича арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про витребування доказів від 11.03.2020 № 02-01/91.

2. Зобов`язати Державну прикордонну службу України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати суду інформацію про перетин громадянином України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), громадянкою України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), громадянкою України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , Серія НОМЕР_3 ) державного кордону України з 27.01.2017.

3. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією Бомбушкара Ігоря Стефановича арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про витребування доказів від 11.03.2020 № 02-01/92.

4. Зобов`язати Державну митну службу України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, ) надати суду інформацію про майно, задеклароване фізичною особою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), фізичною особою ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), фізичною особою ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , Серія НОМЕР_3 ) при перетині кордону України з 27.01.2017.

5. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією Бомбушкара Ігоря Стефановича арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про витребування доказів від 11.03.2020 № 02-01/93.

6. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, ) надати суду:

1) інформацію про стан рахунків боржника - фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"(AT КБ "ПРИВАТБАНК"):

- рахунок № НОМЕР_4 , угода № SAMDN7402 від 14.11.2006 року;

- рахунок № НОМЕР_5, угода № SAMDNWFC9 від 05.07.2016 року;

- рахунок № НОМЕР_6, угода № SAMDN4972 від 20.05.2011 року;

2) інформацію про залишок грошових коштів на рахунках боржника - фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"(АТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- рахунок № НОМЕР_4 , угода № SAMDN7402 від 14.11.2006 року;

- рахунок № НОМЕР_5, угода № SAMDNWFC9 від 05.07.2016 року;

- рахунок № НОМЕР_6, угода № SAMDN4972 від 20.05.2011 року;

3) інформацію про наявність обтяжень (арештів та ін.) грошових коштів на рахунках боржника - фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"(АТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- рахунок № НОМЕР_4 , угода № SAMDN7402 від 14.11.2006 року;

- рахунок № НОМЕР_5, угода № SAMDNWFC9 від 05.07.2016 року;

- рахунок № НОМЕР_6, угода № SAMDN4972 від 20.05.2011 року;

4) інформацію про наявність інших рахунків та стан рахунків боржника - фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), залишок коштів на рахунках боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

5) інформацію у вигляді банківської виписки по всім наявним рахункам боржника - фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) періодом з 27.01.2017 року.

7. Встановити Державній прикордонній службі України, Державній митній службі України та Акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк" строк для надання витребуваних документів до 06.07.2020 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

8. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та Державній прикордонній службі України, Державній митній службі України, Акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк".

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя А.В. Яковенко