ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.07.2020 м. ДніпроСправа № 904/5484/19

За позовом Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"

до до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланорін", м. Дніпро

відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Насау, Багами

відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол

відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські Острови

відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські Острови

відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

про визнання договорів недійсними

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Пацан А.Г.

Представники:

від позивача: Чобанюк Т.М. довіреність №52-16/110 від 26.12.2019; адвокат

від відповідача-1: Буря О.Є., посвідчення №1099, свідоцтво №1449 від 11.10.2005; адвокат

від відповідача-2: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017;

від відповідача-3: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017;

від відповідача-4: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017;

від відповідача-5: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017;

від відповідача-6: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017;

від відповідача-7: Журавльов О.С., посвідчення №0998 від 31.08.2017;

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланорін", відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, за змістом якого просить суд визнати недійсними договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюванні договори не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними, а тому існують підстави для визнання цих договорів недійсними.

До поданого позову додано клопотання про витребування доказів, в якому позивач просив суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО":

- розпорядження на підставі якого, у відповідності до розділу 3 Положення "Про

депозитарну діяльність" затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 було внесено зміни у рахунки у цінних паперах ТОВ "Ланорін";

- договори, на підставі яких ТОВ "Ланорін" набуло акції емітовані АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2019 позовну заяву Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" залишено без руху, позивачу рекомендовано протягом 10 днів з дня отримання ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме: зазначити зміст позовних вимог до кожного з відповідачів; вказати реквізити оспорюваних договорів, зокрема: дати укладення, номери (за наявності), сторони оспорюваних договорів; виходячи з кількості оспорюваних договорів розрахувати та сплатити судовий збір у розмірі, встановленому чинним законодавством; докази, що підтверджують обставини з приводу належності компаній власникам, зазначеним у позові; докази, що підтверджують наявність всесвітнього арешту активів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2020 відкрито провадження у справі, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 15.01.2020.

В підготовчому засіданні 15.01.2020 оголошено перерву до 06.02.2020.

В підготовче засідання 06.02.2020 з`явились представники позивача, відповідачів1-7.

Представник позивача, в підготовчому засіданні 06.02.2020, підтримав клопотання про витребування доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО".

Представник відповідача-1, представник відповідачів-2-7 заперечили проти задоволення заявленого клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2020 клопотання Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про витребування доказів задоволено частково, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) у строк до 20.02.2020 договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНОРІН» набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 календарних днів та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 25.02.2020.

Ухвала суду від 06.02.2020 направлена на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) поштовим відправленням №104 згідно з реєстром №163 згрупованих поштових відправлень рекомендованої пошти по Дніпропетровській області з повідомленнями від 12.02.2020.

Згідно з інформацією про відстеження поштового відправлення на офіційному сайті АТ "Укрпошта", 20.02.2020 поштове відправлення №104 "не вручено: інші причини". З огляду на викладене вимоги ухвали суду від 06.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» виконані не були, витребувані документи до суду не надані.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 задоволено усне клопотання Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про повторне витребування доказів, оголошено перерву в підготовчому засіданні до 10.03.2020, повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) в строк до 06.03.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАНОРІН" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) витребуваних доказів.

Ухвала суду від 25.02.2020 направлена на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) 27.02.2020 поштовим відправленням №726 згідно з реєстром №4 згрупованих поштових відправлень рекомендованої пошти по Дніпропетровській області з повідомленнями.

05.03.2020 позивач подав через канцелярію суду клопотання вих.№52-16/240 від 03.03.2020 про долучення документів до матеріалів справи, в якому повідомив суд, що вручити Товариству з обмеженою відповідальністю "Солід Дніпро" ухвалу суду від 25.02.2020 не вдалося. Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2020 відкладено підготовче засідання на 16.03.2020, повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО" надати до Господарського суду Дніпропетровської області договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО" витребуваних доказів.

В підготовче засідання, призначене на 16.03.2020, з`явились представники сторін.

Представник позивача заявив усне клопотання про застосування до ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" заходів процесуального примусу.

Представники відповідачів 1-7 заперечили проти задоволення усного клопотання позивача.

За клопотанням Позивача суд ухвалами від 06.02.2020, 25.02.2020 та 10.03.2020 витребував від Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та уповноважив представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на їх отримання, однак, витребувані документи суду в порушення вимог ухвал суду не представлені.

Судом було вжито заходи, щодо повідомлення ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" телефонограммою, проте представник ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" відмовився від отримання телефонограми.

Розглянувши усне клопотання позивача щодо застосування до ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" заходів процесуального примусу, заслухавши представників сторін, суд вважає за необхідне його задовольнити.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.03.2020 застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом. Вилучено у Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) належним чином засвідчені копії наступних документів: договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Виконання ухвали суду доручено Шевченківському відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

Зупинино провадження у справі до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

20.03.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Ланорін» надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського сулу Дніпропетровської області від 16.03.2020 у справі №904/5484/19.

23.03.2020 справу №904/5484/19 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

13.05.2020 Постановою апеляційного господарського суду скасовано ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 16.03.2020 про зупинення провадження у справі№904/5484/19, вищевказану справу направлено для продовження розгляду до Господарського суду Дніпропетровської області.

19.05.2020 матеріали справи №904/5484/19 повернулись до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 25.05.2020 поновлено провадження у справі № 904/5484/19, призначено підготовче засідання на 15.06.2020 о 11:20 год. Повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) в строк до 12.06.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) наступні документи: - договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАНОРІН" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

В підготовчому засідання 15.06.2020 оголошено перерву до 22.06.2020 об 10:50 год.

Ухвалою суду від 22.06.2020 відкладено підготовче засідання на 06.07.2020 о 14:20 год.

22.06.2020 від позивача надійшло клопотання про примусове виконання ухвали, в якому просить розглянути питання щодо застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом; вилучити у Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАНОРІН" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та зупинити провадження у справі до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом. Суд долучив клопотання позивача до матеріалів справи.

26.06.2020 від позивача надійшло клопотання вих.№52-16/689 від 25.06.2020 про залучення документів до матеріалів справи. Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

В підготовче засідання з`явились представники позивача та відповідачів 1-7.

Позивач в підготовчому засіданні підтримав клопотання про примусове виконання ухвали.

Представники відповідачів 1-7 заперечили проти задоволення клопотання позивача.

За змістом статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які данні, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці данні встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (стаття 76 Господарського процесуального кодексу України).

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (стаття 79 Господарського процесуального кодексу України).

Таким чином, до предмету доказування входять обставини, встановлення яких є дійсно необхідним для вирішення конкретного спору, виходячи з його предмету, а їх встановлення безпосередньо впливає на результат вирішення справи та обґрунтованість судового рішення.

Беручи до уваги предмет спору та підстави подання позову дослідження витребуваних договорів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланорін" набуло акції, емітовані ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є необхідним під час розгляду та ухвалення рішення у даній справі.

Разом з тим, суд вважає передчасним застосування до Товариство з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО" заходів процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом та зупинення провадження у даній справі.

Відповідно до статті 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду (частина 1). Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви (частина 2). Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (частина 3). Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4).

Згідно із статтею 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї (частина 1). У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (частина 4). Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (частина 6). Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (частина 7). Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (частина 8). У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (частина 9).

Частиною 1 статті 131 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

За змістом частини 1 статті 134 Господарського процесуального кодексу України у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

Таким чином, підставою для застосування до особи заходів процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів є свідоме невиконання особою відповідної ухвали суду, яка була їй вручена.

Матеріали справи не містять доказів вручення Товариству з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО" в порядку, передбаченому частиною 3 статті 120, частиною 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2020, 17.03.2020 та 25.05.2020 .

Відповідно до ч. 4 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п`ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії. Цей термін може бути скорочений судом у випадку, коли цього вимагає терміновість вчинення відповідної процесуальної дії (огляд доказів, що швидко псуються, неможливість захисту прав особи у випадку зволікання тощо).

Проте, належних доказів вручення Товариству з обмеженою відповідальністю "СОЛІД ДНІПРО" ухвал суду про витребування доказів матеріали справи не містять.

Крім того, акти про відсутність працівників ТОВ "СОЛІД ДНІПРО" за своїм місцезнаходженням не можуть вважатися належними, допустимими та достовірними доказами, які доводять зазначені в них обставини, оскільки акти складені представниками позивача, тобто зацікавленою особою, та не свідчать про ухилення ТОВ"СОЛІД ДНІПРО" від виконання вимог ухвал суду про витребування доказів.

За наведених обставин, у суду відсутні достатні правові підстави для вжиття заходів процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом, а також зупинення провадження у справі згідно із пунктом 6 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України.

З урахуванням викладеного, клопотання Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про примусове виконання ухвали суду задоволенню не підлягає.

Ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2020, 17.03.2020 та 25.05.2020 зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» надати до Господарського суду Дніпропетровської області договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Ланорін» набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Станом на 06.07.2020 витребувані від Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» документи до суду не надійшли.

Між тим, оскільки зазначені договори є необхідними для повного та об`єктивного розгляду справи, так як позивач просить визнати їх недійсними, а відтак суд має надати їх відповідну оцінку, суд доходить висновку про необхідність витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» належним чином засвідчені копії договорів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Ланорін» набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Враховуючи необхідність витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна компанія «СОЛІД ДНІПРО» належним чином засвідчені копії договорів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Ланорін» набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", з метою правильного і своєчасного розгляду справи по суті, задля дотримання принципу рівності сторін та виконання усіх завдань підготовчого провадження, суд вважає за необхідне оголосити перерву в судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.46, 81, 120, 134, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про примусове виконання ухвали суду - відмовити.

2. Оголосити перерву в підготовчому засіданні до 27.07.2020 о 11:20 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Повторно зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8) в строк до 24.07.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) наступні документи:

- договори, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАНОРІН" набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Роз`яснити, що відповідно до ч.ч. 6-8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 06.07.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Повний текс ухвали складено 07.07.2020.

Суддя А.Є. Соловйова