ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про введення процедури санації,

затвердження процедури санації у справі про банкрутсво

01.07.2020м. ДніпроСправа № 904/3457/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Абрис Дніпро", м.Дніпро

до боржника Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Маркової О.О.

Від представників учасників справи:

від кредитора: NEVRA INVEST & TRADE LLC, ОСОБА_1 посвідчення № 292 від 25.02.2013.

від кредитора: КП "Дніпроводоканал", ОСОБА_2 , довіреність №10 від 25.03.19. від кредитора: ТОВ Енергоінвест" ТОВ "ТРАК Батері", ТОВ "Абрис Дніпро" Курмаз Олександр Валерійович.

від кредитора: ГУПФ України в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 .

від боржника: ОСОБА_4 .

розпорядник майна Дерябкін Олександр Едуардович, посвідчення № 292 від 25.02.2013.

за участю представника Фонду Державного майна України, Іванченко Ірина Сергіївна.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Абрис Дніпро", м.Дніпро звернулось до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод" (49055, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2019 прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод" (), введено процедуру розпорядженням майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів, розпорядником майна призначити арбітражного керуючого Дерябкіна Олександра Едуардовича, (свідоцтво №292 від 25.02.2013).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.19 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332).

Цією ж ухвалою зобов`язано розпорядника майна відповідно до статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів.

13.02.2020 до відділу канцелярії суду надійшло клопотання розпорядника майна №02-21/41 від 13.02.2020 про перехід до наступної судової процедури (до клопотання додано протокол зборів кредиторів №3 від 06.02.2020 та план санації), яким просить суд:

- затвердити план санації Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод" () у справі про банкрутство №904/3457/19;

- ввести процедуру санації у справі №904/3457/19 про банкрутство Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод";

- призначити керуючим санацією у справі №904/3457/19 про банкрутство Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод" арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е.

В судовому засіданні 01.07.2020 виступив розпорядник майна, який повідомив суду, що зборами кредиторів від 06.02.2020 прийнято рішення про схвалення плану санації боржника та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації. Доручено звернення з відповідним клопотанням розпорядника майна Дерябкіна О.Е.

Додатково зазначив про те, що схвалений план передбачає не тільки можливість задоволення вимог кредиторів, а й відновлення платоспроможності та господарської діяльності боржника.

Заперечень щодо задоволення зазначеного клопотання від кредиторів до суду не надійшло.

Присутні у судовому засіданні представники комітету кредиторів підтримали позицію комітету кредиторів та просили припинити процедуру розпорядження майном; вести процедуру санації; призначити керуючим санацією арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е.

Присутній в судовому засіданні арбітражний керуючий Дерябкін О.Е. повідомив суду про те, що ним подана заява на участь у справі в якості керуючого санацією, він не є зацікавленою особою щодо боржника та кредиторів, не має конфлікту інтересів та має необхідний досвід для виконання таких повноважень. На підтвердження зазначених обставин ним додані до заяви на участь відповідні докази.

Заслухавши позицію та доводи присутніх у судовому засіданні представників комітету кредиторів, арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е., розглянувши матеріали справи, судом встановлено наступне.

На виконання ухвали суду від 12.11.2019 розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Дерябкіним О.Е., скликані та проведені збори кредиторів 06.02.2020.

Так, відповідно до протоколу зборів кредиторів №3 від 06.02.20 (том-4, арк.с. 236-240) збори відбулись за адресою: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 22.

Про час та місце проведення зборів кредиторів повідомлені належним чином всі кредитори.

Участь у зборах приймали кредитори з правом вирішального голосу:

- ТОВ "Вест Енергоінвест", м. Дніпро;

- NEVRA INVEST & TRADE LLC, Washingtone, USA;

- Головне управління ПФУ в Дніпропетровській області, м. Дніпро.

Також на зборах були присутні правом дорадчого голосу розпорядник майна Дерябкін О.Е. та представник боржника Соколов Андрій Олексійович.

Оскільки на зборах присутні кредитори, які володіють більше ніж двома третинами голосів, збори є повноважними.

На порядок денний зборів винесені наступні питання:

- розгляд та схвалення плану санації боржника;

- вирішення питання про перехід до наступної процедури банкрутства Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод" , погодження кандидатури арбітражного керуючого на призначення керуючого санацією або ліквідатора.

На зборах комітету кредиторів вирішено:

- схвалити план санації боржника;

- зобов`язати розпорядника майна Деребкіна О.Е. подати до господарського суду клопотання про затвердження плану санації;

- призначити керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Деребкіна О.Е.

Згідно частин 1-2 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до частини 3 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Згідно умов Плану санації задля ефективного та збалансованого процесу відновлення платоспроможності Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод" (49055, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332) було обрано наступні санаційні заходи (Розділ VI. Погашення вимог кредиторів):

- погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами І черги реєстру вимог кредиторів в загальному розмірі 49 946,00 грн. протягом перших 6 місяців процедури санації;

- погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами ІІІ черги реєстру вимог кредиторів в загальному розмірі 4 610 546,30 протягом другого року санації але не пізніше 15 місяця санації;

- погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами IV черги реєстру вимог кредиторів в загальному розмірі 355 699 957, 61 грн. з 30 по 36 місяць санації;

План санації передбачає, що в результаті застосування заходів з відновлення платоспроможності АТ "ДМЗ" буде виконана основна мета Плану санації - відновлення платоспроможності підприємства і розрахунок з кредиторами, а також:

- на підприємстві буде створено додаткові робочі місця, а з урахуванням суміжних підприємств, задіяних у забезпеченні виробництва та збуту готової продукції, додаткову роботу отримають ще кілька сотень робітників інших підприємств України;

- з`являться податкові надходження до бюджету та цільових державних фондів від результатів виробничої діяльності заводу;

- відновиться експорт продукції, що дасть додаткові надходження валюти в Україну

Суд, перевіривши зміст плану санації, встановив його відповідність вимогам статтям 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, з огляду на наступне.

Таким чином, згідно поданого плану санації строк відновлення платоспроможності боржника становить 36 місяців.

Відповідно до вимог статті 51 Кодексу, план санації обов`язково повинен містити визначений розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Згідно частин 4-5 статті 51 Кодекс України з процедур банкрутства, план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі. В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у статтях 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать Кодексу та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації, у зв`язку з чим, суд вважає за доцільне затвердити поданий суду План санації Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332) у редакції, схваленій зборами кредиторів 06.02.2020.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно частини 5 статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство та інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Згідно частини 1 статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019р. у справі №926/1908-б/14).

Зважаючи на те, що у разі успішного проведення заходів, передбачених санацією боржника, вказані вище цілі можуть бути досягнуті та кредитори матимуть можливість задоволення своїх вимог та крім того є реальна можливість відновити при цьому господарську діяльність боржника, суд вважає за можливе припинити процедуру розпорядження майном та ввести процедуру санації, затвердити схвалений зборами кредиторів план санації Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод".

Відповідно до вимог частини 6 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Згідно частини 7 цієї ж статті передбачено, що господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

Відповідно до протоколу зборів комітету кредиторів Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод" №3 від 06.02.2020, було вирішено, зокрема:

- схвалити план санації боржника Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод";

- зобов`язати розпорядника майна арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е. подати до Господарського суду клопотання про затвердження плану санації;

- звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про припинення процедури розпорядження майном АТ "ДМЗ", та переходом до процедури санації у справі №904/3457/19 та призначити арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е. (свідоцтво №292 від 25.02.2013) керуючим санацією у справі про банкрутство АТ "Дніпровський машинобудівний завод".

Згідно пункту 2 частини 1 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до протоколу зборів комітету кредиторів АТ "Дніпровський машинобудівний завод" №3 від 06.02.2020 було вирішено звернутись до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е. (свідоцтво №292 від 25.02.2013) керуючим санацією у справі про банкрутство АТ "Дніпровський машинобудівний завод".

Враховуючи наявність рішення зборів кредиторів про погодження кандидатури арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е. (свідоцтво №292 від 25.02.2013) призначення керуючим санацією та відповідність кандидатури останнього вимогам ст.ст. 11, 28 КУзПБ, суд доходить висновку про призначення керуючим санації АТ "Дніпровський машинобудівний завод" арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е. (свідоцтво №292 від 25.02.2013).

Керуючись статтями 28, 48, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 232, 234 Господарського процесуального кодексу, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332).

Припинити повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Дерябкіна Олександра Едуардовича, (свідоцтво №292 від 25.02.2013; адреса: 49000, місто Дніпро, проспект Мануйлівський, 13/73, приміщення 417).

Затвердити план санації Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332) у редакції, схваленій зборами кредиторів 06.02.2020.

Ввести процедуру санації боржника - Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332).

Призначити керуючим санацією Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332) арбітражного керуючого Дерябкіна Олександра Едуардовича, (свідоцтво №292 від 25.02.2013; адреса: 49000, місто Дніпро, проспект Мануйлівський, 13/73, приміщення 417).

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332) передати керуючому санацією арбітражному керуючому Дерябкіну Олександру Едуардовичу, (свідоцтво №292 від 25.02.2013) у строк 15 днів бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.

Оприлюднити повідомлення про введення процедури санації Акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", (49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, ідентифікаційний код юридичної особи 14313332) на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Зобов`язати керуючого санацією за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Ухвала набирає законної сили 01.07.2020 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано - 03.07.2020.

Суддя Ю.Ю. Первушин