УХВАЛА

23.06.2020Справа № 910/19390/15
Суддя Картавцева Ю.В., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" № 29.05-2020/1 від 29.05.2020 про заміну стягувача у справі №910/19390/15

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк професійного фінансування"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Валіо Груп"

про стягнення 26 311 933,39 грн.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання,

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Банк професійного фінансування" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Валіо Груп" про стягнення 26311933,39 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.09.2015 у справі № 910/19390/15 (Суддя Отрош І.М.) позов задоволено повністю; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Валіо Груп" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк професійного фінансування" заборгованість за кредитом у розмірі 22000000 (двадцять два мільйони) грн. 00 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 2374793 (два мільйони триста сімдесят чотири тисячі сімсот дев`яносто три) грн. 63 коп., пеню за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 1338082 (один мільйон триста тридцять вісім тисяч вісімдесят дві) грн. 19 коп., пеню за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у розмірі 304175 (триста чотири тисячі сто сімдесят п`ять) грн. 94 коп., 3% річних за прострочення повернення кредиту у розмірі 66904 (шістдесят шість тисяч дев`ятсот чотири) грн. 11 коп., 3% річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом у розмірі 14726 (чотирнадцять тисяч сімсот двадцять шість) грн. 69 коп., інфляційні втрати за прострочення повернення кредиту у розмірі 88000 (вісімдесят вісім тисяч) грн. 00 коп. та інфляційні втрати за прострочення сплати процентів за користування кредитом у розмірі 125250 (сто двадцять п`ять тисяч двісті п`ятдесят) грн. 83 коп.; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Валіо Груп" до Державного бюджету України судовий збір у розмірі 73080 (сімдесят три тисячі вісімдесят) грн. 00 коп.

06.10.2015 на виконання зазначеного рішенням видано відповідні накази.

02.06.2020 через відділ діловодства суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" № 29.05-2020/1 від 29.05.2020, у якій заявник просить замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "Банк професійного фінансування" на нового - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг".

За наслідками проведеного повторного автоматизованого розподілу заяву № 29.05-2020/1 від 29.05.2020 передано на розгляд судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" № 29.05-2020/1 від 29.05.2020 про заміну стягувача у справі №910/19390/15 прийнято до розгляду; розгляд заяви призначено на 16.06.2020.

У судове засідання 16.06.2020 прибув представник заявника, представники стягувача та боржника не з`явились, про дату, час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

У судовому засіданні оголошено перерву до 23.06.2020.

19.06.2020 до відділу діловодства суду від заявника надійшли пояснення до заяви про заміну стягувача та додаткові документи.

У судове засідання 23.06.2020 прибув представник заявника, представники стягувача та боржника не з`явились, про дату, час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

За змістом ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За таких обставин, суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви в судовому засіданні 23.06.2020.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" № 29.05-2020/1 від 29.05.2020 про заміну стягувача у справі №910/19390/15, суд встановив такі обставини.

Публічне акціонерне товариство "Банк професійного фінансування" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Валіо Груп" про стягнення 26311933 грн. 39 коп., з яких 22088000 грн. 00 коп. заборгованості за кредитом з урахування індексу інфляції, 2500044 грн. 46 коп. заборгованості за процентами за користування кредитом з урахуванням індексу інфляції, 1338082 грн. 19 коп. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 304175 грн. 94 коп. пені за несвоєчасну сплату процентів, 66904 грн. 11 коп. 3% річних від простроченої суми кредиту та 14726 грн. 69 коп. 3% річних від простроченої суми процентів.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказав на те, що відповідач в порушення норм чинного законодавства України та укладеного між сторонами Кредитного договору № 102/кл/2014 (відновлювальна кредитна лінія) від 22.12.2014 не повернув позивачу кредит та не у повному обсязі сплатив проценти за користування кредитом, внаслідок чого станом на 16.07.2015 у відповідача виникла заборгованість

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.09.2015 у справі № 910/19390/15 позов задоволено повністю; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Валіо Груп" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк професійного фінансування" заборгованість за кредитом у розмірі 22000000 грн. 00 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 2374793 грн. 63 коп., пеню за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 1338082 грн. 19 коп., пеню за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у розмірі 304175 грн. 94 коп., 3% річних за прострочення повернення кредиту у розмірі 66904 грн. 11 коп., 3% річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом у розмірі 14726 грн. 69 коп., інфляційні втрати за прострочення повернення кредиту у розмірі 88000 грн. 00 коп. та інфляційні втрати за прострочення сплати процентів за користування кредитом у розмірі 125250 грн. 83 коп; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Валіо Груп" до Державного бюджету України судовий збір у розмірі 73080 грн. 00 коп.

06.10.2015 на виконання зазначеного рішення видано відповідні накази.

Судом встановлено, що 13.04.2020 між Публічним акціонерним товариством "Банк професійного фінансування" (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" (новий кредитор) укладено Договір №1 про відступлення прав вимоги (далі - Договір №1), відповідно до умов якого Банк, в порядку та на умовах, визначених цим Договором відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредит набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних особі та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави та/або договорами та/або контрактами, з врахуванням змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку до цього договору. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених у цьому Договорі.

Відповідно до Додатку до Договору №1 предметом відступлення є в тому числі право вимоги до ТОВ «Валіо Груп» за договором №102/кл/2014 від 22.12.2014 (заборгованість за основним боргом на дату укладання договору - 22000000,00 грн., заборгованість за нарахованими процентами станом на дату укладання договору - 23238247,30 грн.).

Відповідно до п. 2 Договору №1 за цим договором Новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними Договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3% річних), право вимагати передання предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними Договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями. прав участі в комітеті кредиторів Боржників, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Згідно з п. 4 Договору №1 сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 261037,07 грн. - ціна договору. Ціна договору була сплачена Новим кредитором Банку в повному обсязі до моменту укладення цього Договору на підставі протоколу № UA-ЕА-2020-03-19-000010-b від 25.03.2020, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печаток) (п. 13 Договору №1).

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).

Відповідно до платіжного доручення №332 від 06.04.2020 ТОВ «ФК «Капітал Джірінг» сплачено ПАТ «Профін Банк» грошові кошти у розмірі 299666,34 грн. з призначенням платежу: оплата за лот № GL20N616958 , ТОВ «ФК «Капітал Джірінг», прот. № UA-EA-2020-03-19-000010-b від 25.03.2020, ціна - 299666,34 грн., що підтверджується платіжним дорученням №332 від 06.04.2020, копія якого долучена до заяви.

За таких обставин, у зв`язку з укладенням Договору №1 відбулась заміна кредитора у зобов`язанні, що виникло на підставі Кредитного договору № 102/кл/2014 (відновлювальна кредитна лінія) від 22.12.2014 щодо сплати заборгованості та процентів.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

За змістом ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

При цьому, суд зазначає, що юридична особа, на користь якої видано виконавчий документ, набуває статусу стягувача з моменту видачі такого виконавчого документа, а не з моменту відкриття виконавчого провадження. Водночас, заміна стягувача у виконавчому документі іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) допускається на будь-якій стадії судового процесу, в тому числі, до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про виконавче провадження", чинного на дату видачі наказу Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15, строк пред`явлення наказу господарського суду до виконання становить один рік. Строки, зазначені у частині першій цієї статті, встановлюються для виконання судових рішень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а в разі якщо судове рішення підлягає негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення.

Згідно зі ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", чинного на дату видачі наказу Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15, у виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, власне ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб`єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;

4) резолютивна частина рішення;

5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;

6) строк пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Так, суд зазначає, що відповідно до наказу Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15, строком його пред`явлення до виконання зазначено: по 06.10.2016.

Разом з тим, суд зазначає, що з 05.10.2016 набрав чинності Закон України «Про виконавче провадження» №1404-VIII.

За змістом ст. 12 даного Закону, виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців. Строки, зазначені в частині першій цієї статті, встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.

При цьому, відповідно до п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про виконавче провадження» №1404-VIII, виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред`являються до виконання у строки, встановлені цим Законом.

За наведених обставин, з урахуванням норм п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про виконавче провадження» та ст. 12 даного Закону, суд зазначає, що строком пред`явлення наказу Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15 до виконання є період протягом трьох років, що обчислюється з наступного дня після набрання рішенням законної сили, та, відповідно, спливає 06.10.2018.

Будь-яких доказів того, що наказ Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15 пред`явлений до виконання чи що строк пред`явлення наказу до виконання переривався або був у встановленому законом порядку поновлений, заявником суду не надано.

Так, у судовому засіданні 23.06.2020 представник заявника вказав на те, що йому достовірно не відомо, що саме наказ Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15 пред`являвся до виконання.

За наведених обставин, оскільки на заявника при розгляді його заяви покладено тягар доказування, оскільки суду не надано будь-яких належних та допустимих доказів протилежного, суд дійшов висновку, що на момент укладення Договору №1, строк пред`явлення наказу Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15 до виконання сплинув.

При цьому, дослідження судом обставин спливу строку пред`явлення виконавчого документа до виконання є суттєвим з огляду на таке.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 N 1404-VIII (аналогічні положення були закріплені у статті 1 Закону України "Про виконавче провадження" N 606-XIV) виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження. На цій стадії боржник вчиняє добровільно або під примусом дії на виконання рішення суду.

Відповідно до частин 1 та статті 11 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 N 1404-VIII строки у виконавчому провадженні - це періоди часу, в межах яких учасники виконавчого провадження зобов`язані або мають право прийняти рішення або вчинити дію. Строки у виконавчому провадженні встановлюються законом, а якщо вони не визначені законом - встановлюються виконавцем. Будь-яка дія або сукупність дій під час виконавчого провадження повинна бути виконана не пізніше граничного строку, визначеного цим Законом..

Стадія виконавчого провадження, як завершальна стадії судового процесу, має встановлені законом строкові межі. Зокрема, така стадія починається після видачі виконавчого документу стягувачу та закінчується фактичним виконанням судового рішення або із спливом строку пред`явлення виконавчого документу до виконання, оскільки якщо цей строк пропущено, виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання (пункт 2 частини 4 статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 N 1404-VIII, пункт 1 частини 1 статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 року N 606-XIV). Тобто, за межами цього строку виконавчі дії не вчиняються, а строк виконавчого провадження, як завершальної стадії судового процесу, спливає одночасно із строком пред`явлення виконавчого документу до виконання.

Інше тлумачення закону (зокрема, про можливість здійснювати заміну сторони виконавчого провадження протягом необмеженого строку, незалежно від того чи закінчився встановлений строк пред`явлення до виконання наказу) означатиме, що стягувач після спливу строку пред`явлення виконавчого документу до виконання, який не був поновлений судом, матиме можливість "штучно" збільшити цей строк на невизначений термін шляхом відступлення права вимоги іншим особам, таким чином уникнувши законодавчої вимоги щодо строку, що вже безпосередньо впливає на права та інтереси боржника, який не може бути у невизначеному стані протягом тривалого строку. Таке тлумачення може порушити принцип правової визначеності, яке є одним з основоположних аспектів верховенства права.

З огляду на викладене, подання заяви про заміну стягувача його правонаступником після спливу строку пред`явлення виконавчого документу до виконання, що не був поновлений судом, виключає можливість задоволення такої заяви.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 25.06.2019 у справі №910/10031/13.

Відтак, з огляду на те, що заявником, на якого покладено обов`язок доказування, не доведено будь-якими доказами, що строк пред`явлення наказу Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15 до виконання не сплинув (або був поновлений), наведене виключає можливість заміни стягувача за таким наказом його правонаступником, враховуючи висновки Верховного Суду.

З огляду на викладене, заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" № 29.05-2020/1 від 29.05.2020 про заміну стягувача у справі №910/19390/15 не підлягає задоволенню.

Окрім того, суд додатково зазначає, що заявник просить замінити сторону стягувача з виконання рішення Господарського суду міста Києва від 18.09.2015 у справі №910/19390/15, тобто фактично заявник просить замінити стягувача за наказом Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15 в повному обсязі.

Як встановлено судом, предметом стягнення з боржника за наказом Господарського суду міста Києва від 06.10.2015 №910/19390/15 є: заборгованість за кредитом у розмірі 22000000 грн. 00 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 2374793 грн. 63 коп., пеня за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 1338082 грн. 19 коп., пеня за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у розмірі 304175 грн. 94 коп., 3% річних за прострочення повернення кредиту у розмірі 66904 грн. 11 коп., 3% річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом у розмірі 14726 грн. 69 коп., інфляційні втрати за прострочення повернення кредиту у розмірі 88000 грн. 00 коп. та інфляційні втрати за прострочення сплати процентів за користування кредитом у розмірі 125250 грн. 83 коп.

В той же час, як встановлено судом, відповідно до п. 2 Договору №1 розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку до цього Договору.

Відповідно до Додатку до Договору №1 предметом відступлення є в тому числі право вимоги до ТОВ «Валіо Груп» за договором №102/кл/2014 (заборгованість за основним боргом на дату укладання договору - 22000000,00 грн., заборгованість за нарахованими процентами станом на дату укладання договору - 23238247,30 грн.).

Так, предметом відступлення за Договором №1 є фактично лише право вимоги стягнення з боржника заборгованості та процентів, тоді-як право вимоги щодо стягнення пені, 3% річних, інфляційних втрат, в тому числі стосовно яких заявник просив суд замінити сторону стягувача його правонаступником - заявником, не було предметом відступлення за Договором №1, доказів протилежного суду не надано.

Керуючись ч. 2 ст. 232, ст. 233, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" № 29.05-2020/1 від 29.05.2020 про заміну стягувача у справі №910/19390/15 відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева