УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Київ

03.07.2020справа №910/9423/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Інноваційна теплоізоляція» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв. 23; ідентифікаційний код 35900566) про забезпечення позову,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційна теплоізоляція» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову, в якій просить суд до набрання рішенням законної сили:

- накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 10% (внесок 50 000 грн.) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Вердані» (далі - ТОВ «Вердані») (ідентифікаційний код 35632922) та ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) у розмірі 40% (внесок 200 000 грн.) частки у статутному капіталі ТОВ «Вердані»;

- заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (у тому числі державним реєстраторам, нотаріусам тощо) проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Вердані», пов`язаних зі зміною складу учасників, розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників), зміною відомостей щодо керівника, зміною інших відомостей про ТОВ «Вердані», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) та внесення змін до статуту ТОВ «Вердані» щодо розміру статутного капіталу.

Із заяви про забезпечення позову вбачається, що Товариство планує звернутися до суду з позовом про:

- визнання недійсним договору дарування частки 50% у статутному капіталі ТОВ «Вердані» від 24.04.2020 та акта приймання-передачі частки, що були укладені дарувальником - Товариством в особі директора Ярошенка Олега Павловича та обдаровуваним ОСОБА_3 , посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Легкобит Станіславом Олександровичем;

- стягнення (витребування з володіння) ОСОБА_1 10% (внесок 50 000 грн.) частки у статутному капіталі ТОВ «Вердані» на користь Товариства;

- стягнення (витребування з володіння) ОСОБА_2 40% (внесок 200 000 грн.) частки у статутному капіталі ТОВ «Вердані» на користь Товариства;

- скасування реєстраційної дії у Реєстрі від 27.04.2020 (реєстраційний запис 2023243), що була вчинена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Легкобитом Станіславом Олександровичем (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю №8513) щодо внесення зміни до відомостей про ТОВ «Вердані» відносно зміни складу засновників;

- скасування реєстраційної дії у Реєстрі від 28.05.2020 (реєстраційний запис 3023243), що була вчинена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сешок Мар`яною Василівною (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю №7205) стосовно внесення зміни до відомостей про ТОВ «Вердані» відносно зміни складу засновників;

- скасування реєстраційної дії у Реєстрі від 18.06.2020 (реєстраційний запис 4023243), що була вчинена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською Оленою Володимирівною (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю №7393) щодо внесення зміни до відомостей про ТОВ «Вердані» відносно зміни складу засновників;

- визначення розміру часток в статутному капіталі ТОВ «Вердані»: Товариству у розмірі 50% та ОСОБА_4 (250 000 грн.) у розмірі 50%;

- поновлення відповідного реєстраційного запису в Реєстрі стосовно розміру частки 50% в статутному капіталі ТОВ «Вердані» відносно Товариства.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Пунктами 2, 4 і 10 частини першої, частиною четвертою, пунктом 4 частини п`ятої та частинами дев`ятою і десятою статті 137 ГПК України передбачено, що позов забезпечується: забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Не допускається забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони здійснювати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладені на них згідно із законодавством владні повноваження, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, вчиняти конкретні дії, що прямо стосуються предмета спору.

Суд, який вирішує спір про право власності на акції (частки, паї) товариства, права акціонера (учасника), реалізація яких залежить від відносної вартості акцій (розміру частки) в статутному капіталі товариства, може постановити ухвалу про забезпечення позову шляхом встановлення заборони на внесення змін до статуту цього товариства щодо розміру статутного капіталу.

Заходи забезпечення позову не повинні порушувати прав інших акціонерів (учасників) господарського товариства. Зокрема, крім випадків, передбачених частиною дев`ятою цієї статті, заборона вчиняти дії має стосуватися лише акцій або корпоративних прав, безпосередньо пов`язаних з предметом спору.

Згідно з частиною першою статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

Згідно з частинами першою і другою статті 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Пунктом 5 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - це підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріус.

Відповідно до речення першого частини третьої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у разі проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, а також пов`язаних з переданням (набуттям) частки (частини частки) у статутному капіталі самому товариству з обмеженою або додатковою відповідальністю, державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі.

Заяву мотивовано тим, що:

- Товариство є учасником, засновником, володільцем 50% статутного капіталу (250 000 грн. з 500 000 грн. загального розміру статутного капіталу) ТОВ «Вердані»;

- інші 50% статутного капіталу ТОВ «Вердані» (250 000 грн. з 500 000 грн. загального розміру статутного капіталу) належать ОСОБА_4 (згідно з витягом з Реєстра щодо ТОВ «Вердані» станом на 05.05.2020), який з 17.03.2016 є керівником ТОВ «Вердані»;

- крім того, ОСОБА_4 є учасником, засновником, володільцем 60% статутного капіталу та бенефіціарним власником із прямим володінням Товариства (відповідно до витягу з Реєстра стосовно Товариства станом на 05.05.2020);

- ОСОБА_3 був учасником, засновником, володільцем 40% статутного капіталу та бенефіціарним власником Товариства (згідно з витягом з Реєстра щодо Товариства станом на 05.05.2020);

- Товариство стало відомо з Реєстра про те, що 24.04.2020 Товариство в особі директора Ярошенка О.П. (дарувальник) було укладено з ОСОБА_3 (обдаровуваний) договір дарування частки у розмірі 50% у статутному капіталі ТОВ «Вердані», що належала Товариству, та підписано акт приймання-передачі даної частки; наведені документи посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Легкобитом С.О.; також нотаріусом 27.04.2020 внесено зміни до відомостей про ТОВ «Вердані», що не пов`язані із змінами в установчих документах (зміна складу або інформації про засновників), реєстраційний запис 2023243;

- у відповідності до положень підпункту 6.9.5 пункту 6.9 статуту Товариства директор має право підписувати будь-які господарські та інші договори, контракти, будь-які угоди щодо відчуження рухомого та/або нерухомого майна Товариства, незалежно від їх вартості, та здійснювати розпорядження майном/активами Товариства», в тому числі грошовими коштами, лише після попереднього погодження, схвалення та надання повноважень на вчинення таких дій загальними зборами учасників Товариства; наведе було достовірно відомо директору ОСОБА_5 та проігноровано останнім;

- тобто, станом на 27.04.2020 співвласником із часткою 50% у статутному капіталі ТОВ «Вердані» став ОСОБА_3 замість Товариства;

- 14.05.2020 Товариством було надіслано до господарського суду міста Києва позовну заяву до ОСОБА_3 про: визнання недійсними (із застосуванням наслідків недійсності правочину) договору дарування частки 50% у статутному капіталі ТОВ «Вердані» від 24.04.2020 та акта приймання-передачі; скасування реєстраційної дії у Реєстрі від 27.04.2020 (реєстраційний запис 2023243), вчиненої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Легкобитом С.О. щодо внесення зміни до відомостей про ТОВ «Вердані» відносно зміни складу засновників;

- разом з вказаною позовною заявою Товариством було надіслано заяву про забезпечення позову, в якій Товариство просило забезпечити позовні вимоги шляхом: накладення арешту на корпоративні права (частку 50% в статутному капіталі) ТОВ «Вердані» ОСОБА_3 , отримані на підставі договору дарування частки 50% у статутному капіталі ТОВ «Вердані» від 24.04.2020; заборони суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (у т.ч. державним реєстраторам, нотаріусам, тощо) проводити реєстраційні дії щодо ТОВ «Вердані», пов`язані з зміною складу учасників, розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників), зміною відомостей щодо керівника, зміною інших відомостей про ТОВ «Вердані», що містяться в Реєстрі та внесення змін до статуту вказаного товариства стосовно розміру статутного капіталу до моменту набрання законної сили рішенням;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 29.05.2020 зі справи №910/6882/20 відмовлено у задоволенні заяви Товариства про накладення арешту на корпоративні права;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 17.06.2020 зі справи №910/6882/20 повернуто Товариству позовну заяву;

- 29.05.2020 Товариству стало відомо, що 27.05.2020 ОСОБА_3 було укладено договір дарування частки (30%) в ТОВ «Вердані» іншим особам, а саме ОСОБА_1 (10%) та ОСОБА_6 (20%), внаслідок чого у ОСОБА_3 залишилося 20% статутного капіталу, а решта 30% відчужена іншим особам;

- 28.05.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сенюк М.В. внесено зміни до відомостей про ТОВ «Вердані» відносно зміни складу засновників до Реєстру щодо нових учасників ОСОБА_1 та ОСОБА_6 ;

- 19.06.2020 Товариству стало відомо, що 17.06.2020 ОСОБА_3 (20% в статутному капіталі ТОВ «Вердані») та ОСОБА_6 (20% в статутному капіталі ТОВ «Вердані») як дарувальниками укладено договір дарування з ОСОБА_2 , який на підставі укладеного договору став власником 40% статутного капіталу ТОВ «Вердані»;

- 18.06.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською Оленою Володимирівною внесено зміни до відомостей про ТОВ «Вердані» відносно розміру статутного капіталу та складу засновників до Реєстру стосовно розміру статутного капіталу та складу нових учасників ОСОБА_2 та ОСОБА_6 .

Так, протягом квітня - червня 2020 року частку (50%) статутного капіталу ТОВ «Вердані», яка належала Товариству, було відчужено декілька разів.

Після укладення кожного з договорів дарування державним реєстратором (нотаріусом) вносилися відповідні зміни до Реєстру стосовно юридичної особи (ТОВ «Вердані»).

Слід зазначити, що Товариством було подано до господарського суду міста Києва позов до ОСОБА_3 про визнання недійними договору і акта, застосування наслідків недійсності правочину та скасування реєстраційної дії, а також заяву про забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.05.2020 зі справи №910/6885/20 (суддя Привалов А.І.) позовну заяву Товариства залишено без руху.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.05.2020 зі справи №910/6885/20 (суддя Привалов А.І.) відмовлено у забезпеченні позову з підстав відсутності належних доказів вчинення ОСОБА_3 дій, які спрямовані на відчуження корпоративних прав.

10.06.2020 Товариством подано заяву про усунення недоліків (позовна заява в новій редакції), згідно з якою Товариством викладено підстави та предмет позову в новій редакції, зокрема, замість трьох позовних вимог заявлено дев`ять та змінено склад учасників справи, до якого включено ще двох відповідачів та ще одну третю особу.

З наведеного вбачається, що протягом усунення Товариством недоліків позовної заяви відбулося подальше відчуження частки статного капіталу ТОВ «Вердані», внаслідок чого змінився і склад учасників справи і підстави та предмет позову.

Таким чином, подальший продаж акцій ТОВ «Вердані» призведе до неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв`язку із наявністю нового власника (власників) акцій вказаного товариства, а також може зумовити необхідність звернення Товариства з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Отже суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

- накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_1 у розмірі 10% (внесок 50 000 грн.) та ОСОБА_2 у розмірі 40% (внесок 200 000 грн.) часток у статутному капіталі ТОВ «Вердані»;

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що діють на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», проводити реєстраційні дії щодо ТОВ «Вердані», пов`язані зі зміною складу учасників, розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників), зміною відомостей стосовно керівника про ТОВ «Вердані», що містяться у Реєстрі та вносити зміни до статуту ТОВ «Вердані» щодо розміру статутного капіталу,

є пов`язаними з вказаним Товариством предметом спору та спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Стосовно заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що діють на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», проводити реєстраційні дії щодо змін інших відомостей про ТОВ «Вердані», що містяться у Реєстрі, то такі заходи забезпечення задоволенню не підлягають, оскільки у відповідності до статті 137 ГПК України суд може приймати рішення щодо забезпечення позову шляхом заборони таким реєстраторам вчиняти конкретно визначені дії, що стосуються предмета спору, а також може встановити заборону на внесення змін до статуту товариства щодо розміру статутного капіталу.

Що ж до вимоги Товариства надіслати ухвалу про забезпечення позову відповідному відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, то у відповідності до частини першої статті 24 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.

З огляду на викладене, враховуючи склад боржників, пред`явлення даної ухвали до виконання здійснюється безпосередньо заявником (стягувачем), тобто Товариством.

Згідно з частиною шостою статті 160 ГПК України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 136, 137, 138, 139, 140, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Інноваційна теплоізоляція» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв. 23; ідентифікаційний код 35900566) про забезпечення позову до пред`явлення позову задовольнити частково.

2. Вжити заходів забезпечення позову до пред`явлення позову товариством з обмеженою відповідальністю «Інноваційна теплоізоляція» шляхом:

- накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 10% (внесок 50 000 грн.) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Вердані» (ідентифікаційний код 35632922);

- накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) у розмірі 40% (внесок 200 000 грн.) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Вердані» (ідентифікаційний код 35632922);

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що діють на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Вердані», пов`язаних зі зміною складу учасників, розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників), зміною відомостей щодо керівника, зміною інших відомостей про ТОВ «Вердані», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) та внесення змін до статуту ТОВ «Вердані» щодо розміру статутного капіталу.

3. У вжитті решти заходів забезпечення позову відмовити.

4. Боржниками за даною ухвалою є:

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що діють на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5. Стягувачем за даною ухвалою є товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційна теплоізоляція» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв. 23; ідентифікаційний код 35900566).

6. Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень, та її оскарження не зупиняє її виконання.

7. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання складає три роки з моменту її винесення, тобто до 03.07.2023.

8. Повідомити заявника про те, що у разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред`явити позов протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

Ухвала набрала законної сили 03.07.2020 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва.

Суддя О.В. Марченко