ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.06.2020 р. Справа № 914/1992/18

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

за участю секретаря Бенко В.М.

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою: Фізичної особи-підприємця Малиновського Тараса Олеговича, м. Львів

про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" (79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28, ідентифікаційний код 39892947)

за участю представників кредиторів:

ФОП Малиновського Т.О.: не з`явився

ТзОВ "АВ метал груп": не з`явився

ФОП Манчура Я.Б.: не з`явився

ТзОВ "Прогрес Д.Ф.": Поліковський Г.М. - адвокат

ліквідатор: Мельник Ю.А. - арбітражний керуючий

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Малиновський Тарас Олегович звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" (79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28, ідентифікаційний код 39892947) за загальним порядком провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 06.11.2018 р. (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 29.10.2018 р.) заяву прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 20.11.2018 р.

Ухвалою суду від 20.11.2018 р. відкрито провадження у справі про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; введено процедуру розпорядження майном; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Поду Вячеслава Володимировича; попереднє засідання суду призначено на 29.01.2019 р.

Оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 21.11.2018 р. за №55738.

Ухвалою суду від 12.02.2019 р. скаргу ФОП Малиновського Тараса Олеговича на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого (розпорядника майна) від 23.01.2019 р. задоволено; усунуто арбітражного керуючого Поду В.В. від виконання повноважень розпорядника майна боржника; призначено розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича; попереднє засідання суду відкладено на 12.03.2019 р.

Ухвалою суду від 12.03.2019 р. затверджено реєстр вимог кредиторів, продовжено процедуру розпорядження майном на два місяці, підсумкове засідання суду призначено на 09.04.2019 р.

Ухвалою суду від 09.04.2019 р. припинено повноваження керівника боржника Качина О.О.; виконання обов`язків керівника боржника тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Мельника Ю.А.; зобов`язано Качина О.О. протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражному керуючому Мельнику Ю.А. бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатку і штампи, матеріальні та інші цінності; затверджено Положення про фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат розпорядника майна ОК "ЖБК "Егоїст 2", погоджене рішенням комітету кредиторів, яке оформлене протоколом засідання комітету кредиторів №2 від 03.04.2019 р.; підсумкове засідання суду призначено на 14.05.2019 р.

Ухвалою суду від 08.05.2019 р. частково задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Мельника Ю.А. №01-33/02-11/139 від 26.04.2019 р. та видано наказ про примусове виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 09.04.2019 р. у справі №914/1992/18 р. про зобов`язання ОСОБА_1 протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражному керуючому Мельнику Юрію Анатолійовичу бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатку і штампи, матеріальні та інші цінності; в задоволенні решти частини клопотання розпорядника майна (щодо стягнення з ОСОБА_1 штрафу за ухилення від вчинення дій, покладених на нього ухвалою суду від 09.04.2019 р.) - відмовлено.

Ухвалою суду від 14.05.2019 р. задоволено клопотання розпорядника майна та затверджено звіт арбітражного керуючого Мельника Ю.А. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат під час процедури розпорядження майном ОК "ЖБК "Егоїст 2" за період з 12.02.2019 р. по 14.05.2019 р. в сумі 27 846,85 грн., з яких 25 528,38 грн. - грошова винагорода та 2 318,47 грн. - понесені витрати; розгляд справи відкладено на 18.06.2019 р. Ухвалою суду від 18.06.2019 р. підсумкове засідання суду відкладено на 27.08.2019 р.

Постановою суду від 27.08.2019 р. затверджено звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича про нарахування та виплату основної грошової винагороди за підсумками процедури розпорядження майном ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" за період з 15.05.2019 р. по 27.08.2019 р. на суму 41 340 грн. 48 коп.; процедуру розпорядження майном Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича припинено; Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича; засідання суду призначено на 12.11.2019 р.

Повідомлення про визнання ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 28.08.2019 р. за №62035.

Після оприлюднення повідомлення про визнання ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури жодної заяви з поточними грошовими вимогами до боржника на адресу суду не надійшло.

Розгляд справи відкладався з підстав, наведених у відповідних ухвалах суду.

Ухвалою суду від 11.02.2020 р. у задоволенні клопотань ліквідатора про витребування доказів №01-33/02-11/01 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/02 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/03 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/04 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/11 від 20.01.2020 р., №01-33/02-11/14 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/15 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/16 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/17 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/18 від 24.01.2020 р., №01-33/02-11/19 від 24.01.2020 р. - відмовлено. Розгляд справи відкладено на 07.04.2020 р.

Також ухвалою суду від 11.02.2020 р. задоволено клопотання ліквідатора від 03.02.2020 р. про зняття арешту з коштів банкрута; скасовано арешти з грошових коштів, накладені постановами про арешт коштів боржника в межах виконавчих проваджень.

Ухвалою суду від 07.04.2020 р. розгляд справи відкладено на 16.06.2020 р.

На електронну адресу суду від ліквідатора надійшло клопотання №01-33/02-11/84 від 17.04.2020 р. з додатками (підписане ЕЦП), в якому зазначено, що 17.04.2020 р. ліквідатором отримано заяву від ОСОБА_2 якою повідомляється, що 20.09.2019 р. була проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, тому у зв`язку із зміною правового статусу кредитора просить внести зміни до реєстру кредиторів шляхом зміни Фізичної особи-підприємця Манчура Ярослава Богдановича на ОСОБА_2 . Відтак, у зв`язку з наведеним ліквідатор просить суд змінити у межах справи №914/1992/18 про банкрутство ЖБК "Егоїст 2" правовий статус однієї й тієї ж самої особи з ФОП Манчура Ярослава Богдановича на ОСОБА_2 , визнавши ОСОБА_2 правонаступником ФОП Манчура Ярослава Богдановича. Вказане клопотання ухвалою суду від 07.05.2020 р. призначено до розгляду в судовому засіданні на 16.06.2020 р.

21.05.2020 р. від ОСОБА_2 на адресу суду надійшло пояснення від 18.05.2020 р., в якому зазначено, що 20.09.2019 р. була проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Манчури Я.Б. Після державної реєстрації припинення ФОП ОСОБА_2 як кредитор у даній справі змінив правовий статус на - фізична особа ОСОБА_2 , про що повідомлено ліквідатора. Також зазначив, що підстав для застосування в даному випадку процедури правонаступництва в порядку положень ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 52 ГПК України немає, оскільки правонаступництво передбачає перехід прав та обов`язків від одного суб`єкта до іншого, а не зміну правового статусу однієї й тієї ж самої особи.

На електронну адресу суду від Ліквідатора Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича надійшла заява №01-33/02-11/102 від 18.05.2020 р. (підписана ЕЦП) про зміну способу та порядку виконання ухвали господарського суду Львівської області від 09.04.2019 року у справі №914/1992/18, яку ухвалою суду від 20.05.2020 р. призначено до розгляду в судовому засіданні на 28.05.2020 р.

Ухвалою суду від 28.05.2020 р. заяву Ліквідатора Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича про зміну способу та порядку виконання ухвали господарського суду Львівської області від 09.04.2019 року у справі №914/1992/18 - задоволено. Змінено спосіб та порядок виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 09.04.2019 року у справі №914/1992/18, шляхом викладення пункту 4 резолютивної частини ухвали в наступній редакції: Витребувати в ОСОБА_1 та передати протягом трьох днів арбітражному керуючому Мельнику Юрію Анатолійовичу шляхом вилучення бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатку і штампи, матеріальні та інші цінності.

5.06.2020 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт арбітражного керуючого від 12.06.2020 р. №01-33/02-11/115 про проведену роботу за період з 07.04.2020 р. по 12.06.2020 р., в якому в додаток до викладеного в попередніх звітах зазначено, що 27.05.2020 р. та 01.06.2020 р. на часткове виконання ухвали суду від 09.04.2019 р. адвокат Качина О.О. передав арбітражному керуючому Мельнику Ю.А. частину договорів та видаткових накладних, про що складено акти прийому-передачі документів. Акти підписані із зауваженнями зі сторони ліквідатора, зауваження вручено адвокату Качина О.О. Також 04.06.2020 р. ліквідатор надіслав в Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження №0001658 від 17.05.2019 р. актів прийому-передачі документів ЖБК «Егоїст 2» та зауважень до них, в якому також наголошено що ухвала суду від 09.04.2019 р. у справі №914/992/18 не виконана.

Також 15.06.2020 р. ліквідатор подав на адресу суду клопотання №01-33/02-11/116 про долучення до матеріалів справи копії документів (копії Акту №2 прийому-передачі документів від 01.06.2020 р. з додатками та зауваженням до нього від 03.06.2020 р. та копії зауважень від 01.06.2020 р. до акту прийому-передачі документів від 27.05.2020 р.); клопотання №01-33/02-11/117 про видачу наказу на примусове виконання ухвали від 09.04.2019 р.; клопотання №01-33/02-11/114 від 12.06.2020 р. про витребування доказів, в якому просить: витребувати в ТзОВ «Геодезично-землевпорядна група «Мірничий» та в ПП «Геоінженіринг-Проект» документи, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) для ЖБК «Егоїст 2» (договори, акти виконаних робіт (надання послуг) та ін.). До клопотання про витребування доказів додано копії запитів арбітражного керуючого про надання копій документів, копії вимог про сплату коштів, копії платіжних доручення, копії договорів про сплату пайових внесків у ЖБК «Егоїст 2», копії актів звіряння.

В судовому засіданні 16.06.2020 р. ліквідатор клопотання про заміну ФОП Манчура Я.Б. на ОСОБА_2 підтримав, також підтримав клопотання про витребування доказів та надав пояснення по звіту.

Присутній в судовому засідання представник кредитора (ТзОВ "Прогрес Д.Ф.") клопотання ліквідатора про заміну ФОП Манчура Я.Б. на ОСОБА_2 підтримав, проти клопотання про витребування доказів не заперечив, зауважень до звіту ліквідатора не висловив.

Інші учасники провадження у справі в судове засідання не з`явилися.

Як вбачається з матеріалів справи, кредитором у справі є Фізична особа-підприємець Манчура Ярослав Богданович. Проте згідно наданої ліквідатором Детальної інформації про фізичну особу, отриману за безкоштовним запитом на сайті Міністерства юстиції Україхни, до державного реєстру 20.09.2019 р. внесено запис №4023107 про припинення підприємницької діяльності Фізичною особою-підприємцем Манчурою Ярославом Богдановичем.

Про припинення підприємницької діяльності та зміну статусу у справі про банкрутство ОК "ЖБК "Егоїст 2" також підтверджує у своїх поясненнях від 18.05.2020 р. ОСОБА_2 .

Таким чином, з огляду на внесений до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис про припинення підприємницької діяльності Фізичною особою-підприємцем Манчурою Я.Б., який є кредитором у даній справі, суд дійшов висновку змінити найменування кредитора у справі з Фізичної особи-підприємця Манчури Ярослава Богдановича на фізичну особу ОСОБА_2 .

Щодо клоптання ліквідатора про витребування доказів №01-33/02-11/114 від 12.06.2020 р., то дослідивши викладені у ньому обгрунтування та додані до нього документи, заслухавши думку ліквідатора та присутнього в судовому засіданні представника кредитора, суд дійшов висновку у його задоволенн відмовити, з огляду на наступне.

Клопотання обґрунтоване тим, що арбітражним керуючим було здійснено аналіз руху коштів по рахунку ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" в АТ КБ "Приватбанк" за період з 01.01.2015 р. по 15.05.2019 р. та встановлено, що на рахунок ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" надійшли кошти на суму 24 128 352,40 грн. з призначенням платежів: оплата пайового внеску; оплата за квартиру, розташовану за адресою: м.Луцьк, проспект Соборності, 22Б; оплата за нежитлові приміщення. Аналіз руху коштів по рахунку за вказаний період свідчить, що кооперативом значна частина коштів спрямовувалась на будівництво. Загалом з рахунку здійснено оплати на загальну суму 24 293 706,09 грн., з них: починаючи з 18.10.2016 р. по 05.01.2017 р. на рахунок ТзОВ «Геодезично-землевпорядна група «Мірничий» було перераховано 24 620,00 грн. за виконавче знімання секцій та за виніс колон і отворів; починаючи з 08.01.2016 р. по 22.06.2016 р. на рахунок ПП «Геоінжиніринг-Проект» було перераховано 455 563,80 грн. за влаштування зовнішнього газопостачання, а також за топозйомку, виготовлення проекту і погодження проекту. У зв`язку із відсутністю матеріалів та документів, які б підтверджували правову підставу здійснених банківських операцій, арбітражним керуючим було направлено згаданим юридичним особам запити про надання копій документів, однак відповіді не отримано.

Як зазначив ліквідатор у клопотанні, у нього є усі підстави вважати, що в ЖБК «Егоїст 2» в майбутньому може виникнути право власності на об`єкт нерухомого майна, який будується за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, 22Б, а договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), які мають бути у ТзОВ «Геодезично-землевпорядна група «Мірничий» та ПП «Геоінжиніринг-Проект», як документи, що підтверджують правомірну підставу отримання від ЖБК «Егоїст 2» коштів, можуть містити інформацію про адресу виконання ним робіт, що в свою чергу слугуватиме доказами про наявність у ЖБК «Егоїст 2» прав на згадане нерухоме майно. Таким чином керуючись ч. 1 ст. 81 ГПК України ліквідатор просить суду витребувати відповідні документи, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) боржником (договори, акти виконаних робіт) у вище згаданих юридичних осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута має повноваження і зобов`язаний (зокрема): приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Для забезпечення виконання цих обов`язків, відповідно ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, керуючий реструктуризацією, керуючий реалізацією, ліквідатор) має право: 5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Таким чином, оскільки вжиття заходів, спрямованих на пошук і виявлення майна банкрута є обов`язком ліквідатора банкрута, то перш ніж звертатися до суду у справу про банкрутство ліквідатор банкрута зобов`язаний вжити усіх можливих способів отримання документів чи інформації(зокрема, з`ясувати причини незадоволення його запитів та вимог, застосувати передбачені законом засоби захисту порушеного права).

При цьому, звертаючись у справу про банкрутство з клопотанням про витребування доказів у порядку ст. 81 ГПК України, ліквідатор банкрута повинен вказати: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Подане клопотання не містить вказівки на: те, які конкретно докази необхідно витребувати; обставини, які може підтвердити(чи аргументи,які може спростувати) відповідний доказ в контексті розглядуваної справи про банкрутство і яке значення він має для розгляду справи про банкрутство(тобто чи відповідають витребовувані документи поняттю доказів у справі); підстави, з яких випливає що ці докази має відповідна особа і чим це підтверджується; причини неможливості отримати цей доказ самостійно ліквідатором.

Відтак, враховуючи наведене, у задоволенні клопотання ліквідатора про витребування доказів суд відмовляє.

З огляду на наведене, у зв`язку із впровадженням карантинних заходів для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, та з метою здійснення ліквідатором заходів ліквідаційної процедури суд дійшов висновку розгляд справи відкласти.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Змінити найменування кредитора у справі з Фізичної особи-підприємця Манчури Ярослава Богдановича на фізичну особу ОСОБА_2 .

2. В задоволенні клопотання ліквідатора про витребування доказів №01-33/02-11/114 від 12.06.2020 р. - відмовити.

3. Розгляд справи відкласти на: 20.08.2020 р. на 15:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

4. Зобов`язати ліквідатора: 1) здійснювати процедуру ліквідації банкрута в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства; 2) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу з інформацією про фінансове становище і майно боржника при проведенні ліквідаційної процедури станом на день подання звіту.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці Господарського суду Львівської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Повний текст ухвали складено 22.06.2020 р.

Суддя Морозюк А.Я.