Господарський суд
Житомирської області
_____________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"23" червня 2020 р. Справа № 906/103/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді: Кравець С.Г., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Горизонт" від 12.06.2020 (вх. №02-44/818/20 від 15.06.2020) про заміну сторони у справі

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (м.Київ)

до Суб`єкта підприємницької діяльності Бовсуновського Юрія Петровича (м.Житомир)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" (м. Харків)

про стягнення 8894,88грн,

за участю представників сторін:

від заявника: не з`явився,

від стягувача: не з`явився,

від боржника: не з`явився,

від третьої особи: не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 08.04.2013 у справі №906/103/13-г позов задоволено. Стягнуто з Суб`єкта підприємницької діяльності Бовсуновського Юрія Петровича на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" 4633,57грн. заборгованості за кредитом, 3657,30грн. заборгованості за відсотками за користування кредитом, 1720,50грн. витрат по сплаті судового збору.

На примусове виконання зазначеного рішення суду видано наказ №906/103/13-г від 30.04.2013.

15.06.2020 на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Горизонт" надійшла заява від 12.06.2020 про заміну сторони (стягувача) у справі, відповідно до якої заявник просить суд замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Горизонт".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 15.06.2020 зазначену заяву прийнято до розгляду та призначено засідання суду на 23.06.2020.

Стягувач, боржник, третя особа та заявник - ТОВ "Фінансова Компанія "Горизонт" повноважних представників в судове засідання 23.06.2020 не направили, про час та місце розгляду заяви повідомлялись належним чином (т.2, а.с.55-58). В заяві від 12.06.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Горизонт" просить здійснювати розгляд вказаної заяви без участі його представника.

За змістом ч.3 ст.334 ГПК України, неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи викладене, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення належним чином заявника та сторін про час і місце розгляду заяви від 12.06.2020 про заміну стягувача у справі та забезпечення явки останніх в судове засідання.

З огляду на те, що неявка в засідання суду представників заявника, стягувача, боржника та третьої особи, не перешкоджають розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Горизонт" від 12.06.2020 про заміну сторони у справі, господарський суд дійшов висновку про їх розгляд за наявними у справі матеріалами, згідно з ч.3 ст.334 ГПК України.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Горизонт" від 12.06.2020 (вх.№02-44/818/20 від 15.06.2020) про заміну сторони у справі, суд дійшов висновку про її задоволення, з огляду на таке.

15.12.2017 набрали чинності зміни до Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), внесені Законом України №2147-VIII від 03.10.2017, відповідно до підпункту 9 пункту 1 Перехідних положень якого, справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Згідно ст.326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Враховуючи, що виконання рішення суду є невід`ємною стадією судового процесу, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст.334 ГПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

В обґрунтування поданої заяви заявник посилається на те, що право вимоги по рішенню суду у справі №906/103/13-г виникло у Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" на підставі договору №2067/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав, укладеного між ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "Фінансова компанія Горизонт".

Згідно ч.ч.1, 2 ст.15 Закону України "Про виконавче провадження", сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Судом встановлено, що:

- 24.06.2008 між АКБ "УкрСиббанк" та ФОП Бовсуновським Ю.П. було укладено договір овердрафту №353491/2008/о-980 (т.1, а.с.8-16); 12.09.2008 між тими ж сторонами укладено додаткову угоду до договору овердрафту №353491/2008/о-980/п від 24.06.2008 (т.1, а.с.17);

- згідно Статуту ПАТ "УкрСиббанк", Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" є правонаступником Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк" (т.1, а.с.163-167);

- 08.12.2011 року між ПАТ "Дельта Банк" та ПАТ "УкрСиббанк" було укладено та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г. договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами (зареєстрований в реєстрі за №2949, 2950, а.с.42-60). 19.12.2011 року між ПАТ "Дельта Банк" та ПАТ "УкрСиббанк" підписано акт приймання-передачі (т.1, а.с.61), відповідно до п.3 якого продавець цим передав (відступив) права вимоги за кредитами покупцю (зазначені в додатку І до договору та деталізовані в додатку І до цього Акту), та покупець цим прийняв права вимоги за кредитами. Продавець та покупець визнають, що передача прав вимоги за кредитами набуває чинності безпосередньо з моменту підписання ними цього акту, як передбачено статтею 2.2 (передача прав вимоги за кредитами та закриття) договору. Із витягу додатку №І до договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами №2949 від 08.12.2011 року вбачається, що ПАТ "УкрСиббанк" передав (відступив), а ПАТ "Дельта Банк" прийняв право вимоги за договором овердрафта №353491/2008/о-980 від 24.06.2008р. (т.1, а.с.62).

Як зазначалось вище, рішенням Господарського суду Житомирської області від 08.04.2013 у справі №906/103/13-г позов задоволено. Стягнуто з Суб`єкта підприємницької діяльності Бовсуновського Юрія Петровича на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" 4633,57грн заборгованості за кредитом, 3657,30грн заборгованості за відсотками за користування кредитом, 1720,50грн витрат по сплаті судового збору.

12.09.2019 відбувся електронний аукціон, про що свідчить наявний в матеріалах справи протокол електронних торгів (т.2, а.с.33-38), за результатами якого 28.10.2019 між ПАТ "Дельта Банк" (продавець) та ТОВ "Фінансова компанія Горизонт" (покупець) укладено договір №2067/К купівлі - продажу прав вимоги та майнових прав (далі - договір від 28.10.2019) (т.2, а.с.23-24), відповідно до п.1.1 якого продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають, але не обмежуються: право вимоги до боржників, позичальників, заставодавців, майнових поручителів та фінансових поручителів, які виникли за укладеними договорами та/або на інших підставах, наведених у додатках №№1,2 до цього договору: право оскаржувати недійсність або припинення/зміни прав вимоги у судовому та позасудовому порядках; право звертатися до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги та/або кредитора за правами вимоги, які передбачені законодавством та укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись, боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців боржників, суду тощо; право набути у власність гроші та/або майно на підставах наведених у додатках №№ 1,2 до договору, що пов`язані із здійсненням продавцем кредитних операцій, укладенням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів, або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності/нікчемності укладених договорів тощо; право оскаржувати, як у судовому, так і в позасудовому порядках припинення, ліквідацію боржників за правами вимоги, які виникли за укладеними договорами, наведеними у додатках №№ 1,2 до договору та/або на інших підставах, наведених у додатках №№1,2 до договору; право отримати грошові кошти/відшкодування внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень, та за наслідками зміни або розірвання укладених договорів; інші права, що пов`язані або випливають із прав вимоги.

Відповідно до п.1.2 договору від 28.10.2019, покупець сплачує продавцю за майнові права грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, визначених цим договором.

Пунктом 1.3 договору від 28.10.2019 сторони погодили, що майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору.

За умовами пункту 2.1 розділу 2 "Ціна договору та розрахунки за продаж" договору від 28.10.2019 майнових прав, сторони погодились, що за продаж майнових прав за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 31 560 602,96грн (надалі за текстом - ціна договору). Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став покупець.

Договір підписано представниками сторін та скріплено відтисками печаток підприємств.

З наявного в матеріалах справи витягу з Додатку №1 до договору №2067/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 28.10.2019 вбачається, що серед іншого ТОВ "Фінансова компанія Горизонт" було придбано права вимоги за кредитним договором №353491/2008/о-980 від 24.06.2008 та договором поруки №353491/2008/о-980/п від 24.06.2008 (т.2, а.с.25).

Судом також встановлено, що ТОВ "ФК Горизонт" за договором від 28.10.2019 було сплачено ПАТ "Дельта Банк" 31 560 602,96грн, що підтверджується платіжним дорученням № 43 від 04.10.2019 (т.2, а.с.39).

Таким чином, право вимоги за кредитними договорами, в тому числі, за договором овердрафту №353491/2008/о-980 від 24.06.2008 було відступлено ТОВ "Фінансова компанія Горизонт".

Відповідно до ч.1 ст.52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Частиною 5 статті 334 ГПК України передбачено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Так, заміна кредитора у зобов`язанні, як і саме зобов`язання, є інститутом цивільного права, а відносини, пов`язані з виконанням судового рішення, характеру цивільно-правових не мають.

Процесуальне правонаступництво можна визначити як заміну сторони чи третьої особи у спірних або встановлених судом правовідносинах внаслідок зміни суб`єктів права або обов`язку в матеріальних правовідносинах. Тобто, спочатку має відбутися зміна у матеріальних відносинах, щодо яких розглянутий спір, а потім, як наслідок, здійснено процесуальне правонаступництво.

Судом враховується, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п.1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч.3 ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов`язанні допускається протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

При цьому, відповідно до статті 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Оскільки судом встановлено факт укладення договору №2067/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 28.10.2019 щодо заміни кредитора у невиконаному грошовому зобов`язанні боржника зі сплати коштів на виконання договору овердрафту №353491/2008/о-980 від 24.06.2008, відбулась заміна сторони (кредитора) у цивільному зобов`язанні через відступлення права вимоги у порядку ст.512 Цивільного кодексу України.

Верховний Суд у постанові у справі №2-н-148/09 від 25.04.2018 зробив висновок, що виходячи із результатів системного аналізу цих норм, зокрема п.п. 1, 2 ч.1 ст.512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

По своїй суті заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник).

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

За таких обставин, на підставі договору №2067/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 28.10.2019 право вимоги, що належало Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт". Доказів визнання недійсним вказаного договору матеріали справи не містять.

З огляду на перехід права вимоги у правовідносинах до правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" - на суму яка була стягнута згідно рішення суду від 08.04.2013, суд дійшов висновку про можливість заміни стягувача на стадії виконання судового рішення від 08.04.2013 у справі №906/103/13-г, а тому заява ТОВ "Фінансова компанія Горизонт" від 12.06.2020 про заміну сторони підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 52, 234-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" від 12.06.2020 (вх.№02-44/818/20 від 15.06.2020) про заміну сторони (стягувача) на його правонаступника у справі №906/103/13-г задовольнити.

2. Замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (01133, м.Київ, вул.Щорса, 36-б, ідентифікаційний код 34047020) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" (01033, м.Київ, вул.Шота Руставелі, будинок 44, офіс 104; ідентифікаційний код 39013897) у справі №906/103/13-г за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (м.Київ) до Суб`єкта підприємницької діяльності Бовсуновського Юрія Петровича (м.Житомир), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" (м.Харків) про стягнення заборгованості в сумі 8894,88грн за договором овердрафту №353491/2008/о-980/п від 24.06.2008.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено: 23.06.2020

Суддя Кравець С.Г.

Друк:

1 - у справу,

2,3 - сторонам (рек. з повід.),

4 - ТОВ "ФК "Горизонт" (01033, м.Київ, вул. Шота Руставелі, буд.44, офіс 104) (рек. з повід.),

5- третій особі - ПАТ "УкрСиббанк"(04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12) (рек. з повід.).