ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"22" червня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3406/13
Господарський суд Одеської області у складі:

головуючий суддя Волков Р.В.,

суддя Мостепаненко Ю.І.,

суддя Цісельський О.В.,

розглянувши справу №916/3406/13:

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮРГРУП" (02094, м. Київ, Дніпровський район, вул. Миколи Лебедєва, буд. 6, );

до відповідача: Фізичної особа - підприємця Захаренка Валерія Юрійовича ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 );

а участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ),

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ),

про стягнення 2442638,98 грн.;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРГРУП" звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Захаренка Валерія Юрійовича, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_1 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за Кредитним договором № 11/К-08-АПЗ на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 17.03.2008р. у сумі 305 597,27 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 2 442 638 грн. 98 коп., з яких: заборгованість за кредитом у розмірі 179 568,74 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 1 435 292 грн. 94 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 126 028,53 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 1 007 346 грн. 04 коп.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 16.10.2019р. призначено повторну судову економічну експертизу по справі №916/3406/13.

28 січня 2020р. (за вх. №1995/20) на адресу Господарського суду Одеської області від Київського Науково-Дослідного інституту судових експертиз надійшло повідомлення про погодження строків проведення судової експертизи та клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи по справі №916/3406/13.

17.02.2020р. матеріали справи №916/3406/13 повернуто до Господарського суду одеської області.

Ухвалою від 19.02.2020р. поновлено провадження у справі з 16.03.2020р. Розгляд справи призначено на 16.03.2020р., зобов`язано сторін надати до дати судового засідання наступні документи:

- документи (банківських виписок, меморіальних ордерів тощо), що підтверджують нарахування ТОВ «Український промисловий банк» відсотків за користування кредитними коштами згідно кредитного договору №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008 року за період з 21.05.2008р. по 04.06.2013р. з обов`язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу»;

- документи (банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій тощо), що підтверджують погашення Захаренком В.Ю. відсотків за користування кредитними коштами згідно кредитного договору №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008р. за період з 21.05.2008р. по 04.06.2013р. з обов`язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу»;

- перелік відкритих рахунків позичальника та договорів про відкриття поточних рахунків, укладених між ТОВ «Український промисловий банк» та Захаренком В.Ю. ;

- пояснення/обґрунтування видачі Захаренку В.Ю. кредитних коштів за кредитним договором №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008 року шляхом перерахування на рахунок №610;

- пояснення/обґрунтування використання рахунку № НОМЕР_2 для відображення погашення заборгованості Захаренком В.Ю. за кредитним договором №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008р.

- інші документи, що стосуються сплати кредиту та відсотків за користування кредитними коштами згідно кредитного договору №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008р. за період з 21.05.2008р. по 04.06.2013р.

Представником відповідача подано заяву (вх. № 6433/20 від 13.03.2020р.) про те, що 19.07.2016р. представником відповідача було подано до Одеського апеляційного господарського суду заяву, разом з якою надано оригінали наступних документів:

1. Договір №610-08 банківського рахунку від 18.03.2008р., укладеного з ТОВ «Укрпромбанк»;

2. Виписку з особового рахунку №610 за 19.03.2008р., видану Одеською філією ТОВ «Український промисловий банк»;

3. Квитанцію №000593 від 03 квітня 2008р., видану філією «Київське регіональне управління» ТОВ «Український промисловий банк»;

4. Виписку з особового рахунку №610 за 03.04.2008, видану Одеською філією ТОВ «Український промисловий банк»;

5. Виписку з особового рахунку №610 за 07.04.2008р., видану Одеською філією ТОВ «Український промисловий банк».

Додатково відповідач вказав, що інші документи у нього відсутні та просив розглянути клопотання експертів за відсутності відповідача та його представника.

Представником позивача 16.03.2020р. за вх.№6553/20 подано письмові пояснення щодо того, що позивачем було вжито всіх можливих заходів для збирання та витребування додаткових доказів. З листа НБУ від 13.12.2018р., наявного в матеріалах справи, вбачається, що в архіві НБУ додаткові документи з приводу видачі кредиту ФЛП Захаренко В.Ю. відсутні.

Щодо обґрунтування видачі кредитних коштів на рахунок 610 позивачем вказано, що даний рахунок визначений як один із рахунків з позичкових рахунків, що зазначено у Договорі про внесення змін та доповнень №11/01 до кредитного договору на відкриття відновлювальної кредитної лінії №11/К-08-АПЗ від 17.03.2007р.

Щодо використання рахунку №, позивачем пояснено, що як вбачається з матеріалів справи №19-22-28/8-09-222 за позовом ФОП Захаренко В.Ю. до ТОВ «Український промисловий банк» на даний рахунок ФОП Захаренком В.Ю. було здійснено платіж у розмірі 431,25 доларів США, з призначенням платежу «погашення заборгованості». Зазначено, що позивач, який не є первісним кредитором, та, враховуючи ліквідацію всіх попередніх кредиторів, не має можливості надати роз`яснення з питання використання саме цього рахунку позичальником та первісним кредитором. З матеріалів справи №19-22-28/8-09-222 вбачається, що перерахування на даний рахунок в якості погашення заборгованості по кредитному договору №11/К-08-АП3 від 17.03.2008р. було здійснено саме позичальником і ним же у подальшому надано суду в якості доказів заявленого ним позову.

Додатково позивачем заявлено прохання направити матеріали справи №916/3406/13 для подальшого проведення експертизи на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Ухвалою господарського суду від 16.03.2020р., відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України провадження у справі №916/3406/13 зупинено на час проведення експертизи.

09.06.2020р. до Господарскього суду Одеської області надійшов супровідний лист за вх. №14733/20 відповідно до якого Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз на адресу суду надіслано висновок експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи №34103/34104/19-72/14232/14233/20-72 від 27.05.2020р. та матеріали господарської справи №916/3406/13.

У зв`язку з перебуванням судді Цісельського О.В. у відпустці з 15.06.2020р. по 09.07.2020р. та, враховуючи те, що суддя Цісельський О.В. відкликається з відпустки 22.06.2020р., задля дотримання принципу незмінюваності складу суду, ухвалу складено та підписано 22.06.2020р.

Керуючись ч.1 ст.230, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №916/3406/13 та призначити підготовче судове засідання на "20" липня 2020 р. о 10:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 4 (1 поверх), тел. 0(482)307-964.

2. Запропонувати сторонам по справі №916/3406/13 ознайомитись з висновком експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи №34103/34104/19-72/14232/14233/20-72 від 27.05.2020р. та надати з цього приводу письмові пояснення до "10" липня 2020 р.

Ухвала набрала чинності 22.06.2020 року та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Р.В. Волков

Суддя Мостепаненко Ю.І.

Суддя Цісельський О.В.