УХВАЛА

м. Київ

18.06.2020Справа № 910/10175/19

За позовом Громадянина України ОСОБА_1

до 1) НОВАЛІС ГРУП ЛІМІТЕД (NOVALIS GROUP LIMITED)

2) публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України"

3) акціонерного товариства "Асвіо банк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - приватне акціонерне товариство "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал"

про визнання недійсними договорів, визнання права власності на акції та зобов`язання вчинити дії

Суддя Привалов А.І.

За участю представників сторін:

від позивача: Река Є.І., ордер ВВ 10011596 від 22.10.2019;

Мусієнко О.І., ордер АІ 1039486 від 18.06.2020;

від відповідача 1: Таран О.М., ордер № АА1015233 від 14.01.2020;

від відповідача 2: Панчугін Д.О., довіреність № 1823/09-1 від 21.12.2019;

від відповідача 3: Шуліка С.О., довіреність № 15 від 05.02.2020;

від третьої особи: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Новаліс Груп Лімітед (Novalis Group Limited), публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", акціонерного товариства "Асвіо Банк" про:

- визнання недійсним договору-доручення №БД-13/15 на продаж цінних паперів від 16 березня 2015 року, який укладено ОСОБА_1 та акціонерним товариством "ACBIO БАНК";

- визнання недійсним Договору №БB-13/15-1 купівлі-продажу цінних паперів від 16 березня 2015 року, який укладено ОСОБА_1 , акціонерним товариством "ACBIO БАНК" та компанією з обмеженою відповідальністю "НОВАЛІС ГРУП ЛІМІТЕД";

- визнання права власності ОСОБА_1 на 3 917 000 штук простих бездокументарних іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" (код ISIN (Міжнародний ідентифікаційний номер) UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 50 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 3 917 000 штук);

- витребування з чужого незаконного володіння 3 917 000 штук простих бездокументарних іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" (код ISIN (Міжнародний ідентифікаційний номер) UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 50 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 3 917 000 штук).

- зобов`язання депозитарної установи - акціонерного товариства "ACBIO БАНК" провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах депонента - НОВАЛІС ГРУП ЛІМІТЕД № 300582-UA10151006, відкритий у депозитарній установі акціонерне товариство "ACBIO БАНК", акцій приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" у кількості 3 917 000 штук простих бездокументарних іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" (код ISIN (Міжнародний ідентифікаційний номер) UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 50 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 3 917 000 штук) на рахунок у цінних паперах депонента - ОСОБА_1 НОМЕР_3, відкритий у депозитарній установі акціонерне товариство "ACBIO БАНК";

- зобов`язання центрального депозитарія - публічного акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" виконати операцію списання 3 917 000 штук простих бездокументарних іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" (код ISIN (Міжнародний ідентифікаційний номер) UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 50 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 3 917 000 штук) з рахунку НОВАЛІС ГРУП ЛІМІТЕД НОМЕР_1 депозитарної установи акціонерне товариство "ACBIO БАНК", відкритого в центральному депозитарії публічному акціонерному товаристві "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" на рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_2, відкритий акціонерним товариством "ACBIO БАНК" в центральному депозитарії публічному акціонерному товаристві "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ";

- зобов`язання депозитарної установи - акціонерного товариства "ACBIO БАНК" здійснити зарахування 3 917 000 штук простих бездокументарних іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" (код ISIN (Міжнародний ідентифікаційний номер) UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 50 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 3 917 000 штук) на рахунок у цінних паперах депонента НОМЕР_4 ОСОБА_1 ;

- зобов`язання депозитарної установи - акціонерного товариства "ACBIO БАНК" надати депоненту НОМЕР_4 ОСОБА_1 виписку про виконану операцію - зарахування 3 917 000 штук простих бездокументарних іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" (код ISIN (Міжнародний ідентифікаційний номер) UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 50 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 3 917 000 штук).

Позовні вимоги мотивовані тим, що ОСОБА_1 не підписував жодних договорів щодо продажу 3 917 000 штук простих бездокументарних іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" та грошових коштів за продаж 3 917 000 штук простих бездокументарних іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал" не отримував.

Ухвалою від 05.08.2019 відкрито провадження у справі; поставлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 06.02.2020. Залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - приватне акціонерне товариство "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал". Одночасно, вказаною ухвалою постановлено звернутися до уповноваженого органу Британських Віргінських островів - The Registrar of the Supreme Court, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, з судовим дорученням про вручення компанії Новаліс Груп Лімітед ухвали Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 та позовної заяви з доданими до неї документами. Зобов`язано позивача надати суду у строк до 02.09.2019 належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 05.08.2019 про відкриття провадження у справі № 910/10175/19, доручення про надання правової допомоги від 06.08.2019, а також позовної заяви з доданими до неї документами у 4 (чотирьох) примірниках. Зупинено провадження у справі у зв`язку із зверненням із судовим дорученням про вручення судового документу чи повідомлення про неможливість такого вручення.

19.08.2019 через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача-2 подано відзив на позов.

02.09.2019 через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача-3 подано клопотання про поновлення строку на надання відзиву та відзив на позов.

23.10.2019 через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

15.01.2020 через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача-1 подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Ухвалою від 05.02.2020 поновлено провадження у справі.

06.02.2020 через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подано заяву про уточнення позовних вимог; представником відповідача-1 - відзив на позов.

В підготовчому засіданні 06.02.2020 було відкладено розгляд справи на 20.02.2020 за клопотанням представника позивача, оскільки останній не отримав відзиви відповідачів та з ними неознайомлений.

20.02.2020 через канцелярію суду від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з неможливістю з`явитись у судове засідання.

В підготовчому засіданні 20.02.2020 було відкладено розгляд справи на 05.03.2020.

24.02.2020 через канцелярію суду від представника відповідача-3 надійшло клопотання про долучення доказів.

05.03.2020 через канцелярію суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи.

Присутній у підготовчому засіданні 05.03.2020 представник позивача підтримав подане клопотання про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи.

Представники відповідачів-1,3 проти клопотання позивача заперечили.

Крім того, представник відповідача-3 подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, наданого відносно справжності підпису ОСОБА_1 на спірних договорах.

Суд відклав розгляд справи на 26.03.2020, зобов`язавши представника позивача забезпечити в наступне судове засідання явку ОСОБА_1 для надання вільних зразків підпису та подати оригінали додаткових документів зі зразками підпису ОСОБА_1 , що є необхідним, у випадку призначення судової почеркознавчої експертизи відповідно до питань, наведених у клопотанні позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2020 повідомлено сторін про перенесення судового засідання на 14.05.2020, у зв`язку з виконанням постанови КМУ "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 №211, Указу Президента України №87/2020 від 13.03.2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 9/рс-186/20.

05.05.2020 і 07.05.2020 від представника відповідача-2 надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

13.05.2020 від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В підготовчому засіданні 14.05.2020 було відкладено розгляд справи на 18.06.2020.

Присутні в підготовчому засіданні 18.06.2020 представники позивача позовні вимоги підтримали та просили задовольнити раніше подане клопотання про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи.

Представники відповідачів-1, 3 заперечили щодо призначення у справі судової експертизи та просили закрити підготовче провадження і призначити справу до судового розгляду.

Представник третьої особи правом на участь в судовому засіданні не скористався.

Суд, розглянувши клопотання представника позивача про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи, відмовив у його задоволенні, оскільки ОСОБА_1 для надання вільних зразків підпису в засідання суду не з`явився та оригінали додаткових документів зі зразками підпису ОСОБА_1 суду надано не було. Водночас, в матеріалах справи наявні докази, що ОСОБА_1 поштову кореспонденцію за місцем проживання не отримає, у зв`язку з чим суд дійшов висновку, що у випадку призначення у справі судової почеркознавчої експертизи неможливо буде забезпечити експерта необхідним обсягом документів та вільними зразками підпису ОСОБА_1 , що фактично призведе до неможливості проведення судової почеркознавчої експертизи і лише викличе затягування розгляд справи, чим буде порушено права інших учасників судового процесу на вирішення спору у розумний строк.

Враховуючи відсутність будь-яких інших заяв і клопотань представників сторін та оскільки у підготовчому засіданні 18.06.2020 вирішені питання, зазначені у ч. 2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, а також здійснені усі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 910/10175/19 та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на 16.07.20 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .

3. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua.

4. Дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя А.І. Привалов