ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"22" червня 2020 р. Справа № 911/1362/15

за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна", м. Біла Церква (код ЄДРПО України 32412412)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології"

про спростування майнових дій боржника

в межах провадження у справі про банкрутство № 911/1362/15

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

В провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна", провадження в якій порушено ухвалою суду від 28.04.2015 р.

Постановою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. визнано банкрутом ТОВ "Ерфольг-Україна" та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича, зобов`язано ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" протягом встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.

29.10.2018 р. через канцелярію суду ПАТ "Дельта Банк" подано заяву, в якій останнє просить суд визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ40/14/1 від 02.06.2014 р. між ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" та ТОВ "Ерфольг-Україна", спростувати майнові дії боржника - ТОВ "Ерфольг-Україна" щодо набуття інвестиційних сертифікатів в бездокументарній формі ТОВ "КУА Холдинг Груп" (ЗНВПІФ "АВК") в кількості 281749 шт. та підписання акту прийому-передачі цінних паперів від 04.02.2014 р. до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ40/14/1 від 02.06.2014 р.

31.10.2018 р. до канцелярії господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.11.2018 р. прийнято до розгляду заяву ПАТ "Дельта Банк" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна", підготовче засідання з розгляду заяви про спростування майнових дій боржника призначено на 28.11.2018 р.

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" подано відзив на позовну заяву ПАТ "ДельтаБанк" про визнання недійсним правочину та спростування майнових дій.

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Менчаком В.В. подано відзив на заяву конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину(договору).

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "ДельтаБанк" подано пояснення на виконання ухвали суду від 05.11.2018 р.

28.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про надання часу для підготовки відповіді на відзив.

Ухвалою господарського суду київської області від 28.11.2018 р. розгляд заяви про спростування майнових дій боржника відкладено на 12.12.2018 р., закрито провадження з розгляду клопотання про витребування доказів в частині витребування у ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" оригіналу та копії договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ40/14/1 від 02.06.2014 року, який укладений між ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" та ТОВ "Ерфольг-Україна", клопотання ПАТ "Дельта Банк" про витребування доказів від 31.10.2018 р. задоволено частково, витребувано у ліквідатора ТОВ "Ельфорг-Україна" - Менчака В. В. фінансову звітність ТОВ "Ерфольг-Україна" за 2013, 2014 роки, в іншій частині клопотання ПАТ "Дельта Банк" про витребування доказів від 31.10.2018 р. - залишено без задоволення.

10.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ "Ерфольг-Україна" подано пояснення на виконання вимог ухвали від 28.11.2018 р.

11.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано відповідь на відзиви ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" та ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна".

12.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів.

Ухвалою господарського суду Київської області 12.12.2018 р. продовжено строк підготовчого провадження, розгляд клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів та розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 23.01.2019 р.

22.01.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" подано заперечення щодо клопотання ПАТ "Дельта Банк" про призначення судової економічної експертизи цінних паперів.

22.01.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.01.2019 р. розгляд клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів та розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 06.02.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. призначено у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення експертизи поставлено наступне питання: якою була вартість цінних паперів, а саме: інвестиційних сертифікатів іменних, код ISIN -UA , форма існування - бездокументарна, номінальна вартість 1 (одного) ЦП - 100,00 грн., дата реєстрації 14.01.2009 р., емітент ЦП - ЗНВПІФ "АВК" ТОВ "КУА "Холдинг Груп", код ЄДРПОУ емітента ЦП - 35141110, код ЄДРІСІ - 2331224, станом на 02.06.2014 р., у розпорядження експертизи надіслано справу господарського суду Київської області № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна", зупинено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" до закінчення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Київської області.

21.03.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.03.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника, що розглядається в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна"; розгляд клопотання судового експерта призначено на 10.04.2019 р.; зобов`язано сторін надати суду в судовому засіданні, що відбудеться 10.04.2019 р.: регламент та проспект емісії ЗНВПІФ "АВК" ТОВ "КУА Холдинг Груп", які були чинними на 02.06.2014 р., перелік активів та зобов`язань ЗНВПІФ "АВК" ТОВ "КУА Холдинг Груп" станом на 02.06.2014 р. із зазначенням основних споживчих характеристик, первісної вартості та технічного стану станом на 02.06.2014 р., інформацію щодо укладених біржових угод щодо купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів іменних (ISIN UA ) на фондових біржах України за період з 01.05.2014 р. по 02.06.2014 р. включно, зокрема: Київська міжнародна фондова біржа, фондова біржа "Перспектива", ПАТ "Фондова біржа ПФТС", з урахуванням інформації, яка вже наявна в матеріалах справи № 911/1362/15; у разі ненадання витребуваних судом документів, надати обґрунтовані письмові пояснення із зазначенням поважних причин їх ненадання (відсутності); явку представників учасників справи визнано обов`язковою; попереджено сторін про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

08.04.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

10.04.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від представника позивача надійшло пояснення щодо витребуваних судом документів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.04.2019 р. розгляд клопотання судового експерта відкладено на 15.05.2019 р., зобов`язано ПАТ "Дельта Банк" подати до суду у строк до 07.05.2019 р. докази вчинення вичерпних заходів спрямованих на виконання вимог ухвали суду від 26.03.2019 р., зобов`язано ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" у строк до 07.05.2019 р. виконати вимоги ухвали суду від 26.03.2019 р.

07.05.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про долучення доказів на виконання ухвали суду від 10.04.2019 р.

15.05.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про долучення доказів на виконання ухвали суду від 10.04.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.05.2019 р. розгляд клопотання судового експерта відкладено на 05.06.2019 р., повторно зобов`язано ПАТ "Дельта Банк" у строк до 03.06.2019 р. виконати вимоги ухвали суду від 26.03.2019 р., повторно зобов`язано ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" у строк до 03.06.2019 р. виконати вимоги ухвали суду від 26.03.2019 р.

05.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про долучення доказів.

У судовому засіданні 05.06.2019 р., враховуючи пояснення присутніх учасників судового процесу та подані безпосередньо перед судовим засіданням документи, судом оголошено перерву до 19.06.2019 р. о 09:45 год.

19.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про долучення доказів для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду від 19.06.2019 р. зупинено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" до закінчення судової економічної експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. у даній справі та повернення матеріалів до господарського суду Київської області.

Матеріали даної справи надіслано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для подальшого проведення судової експертизи.

30.09.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

Повідомленням від 17.09.2019 р. № 4533/19-53 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив про неможливість надання висновку товарознавчої експертизи.

Ухвалою суду від 07.10.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника, що розглядається в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна", розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні призначено на 16.10.2019 р.

15.10.2019 р. на адресу господарського суду від ПАТ "Дельта Банк" подано заяву про заміну учасника у справі на правонаступника, а саме: ПАТ "Дельта Банк" на ТОВ "ФК "Геліос".

15.10.2019 р. ПАТ "Дельта Банк" через канцелярію суду подано заяву про продовження процесуального строку (в порядку статті 119 ГПК України).

15.10.2019 р. представником відповідача через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи.

16.10.2019 р. представником ТОВ "ФК "Геліос" через канцелярію суду подано заяву про заміну кредитора на його правонаступника у справі № 911/1362/15 та про відкладення розгляду справи.

Крім того, 16.10.2019 р. представником ТОВ "ФК "Геліос" через канцелярію суду подано документи для долучення до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.10.2019 р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології", розгляд заяв ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "ФК "Геліос" про заміну сторони у справі на правонаступника призначено, розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 20.11.2019 р.

19.11.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 20.11.2019 р. розгляд заяв ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "ФК "Геліос" про заміну сторони у справі на правонаступника, розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 15.01.2020 р.; повторно зобов`язано ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "ФК "Геліос" подати до суду у строк до 10.01.2020 р. належні докази передання прав вимоги; зобов`язано ТОВ "ФК "Геліос" в судовому засіданні, що відбудеться "15" січня 2020 року о 12 год. 15 хв. надати суду (для огляду) оригінали поданих на підтвердження вимог про заміну сторони на правонаступника копій документів; встановлено строк до 10.01.2020 р. для подання учасниками справи, в тому числі третьою особою - ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" аргументів, пояснень, міркувань та заперечень щодо предмету спору.

Ухвалою суду від 15.01.2020 р. замінено позивача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос", розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 05.02.2020 р.

03.02.2020 р. позивачем через канцелярію суду подано клопотання про повторне призначення судової економічної експертизи цінних паперів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.02.2020 р. призначено у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" судову економічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, на вирішення експертизи поставлено наступне питання: якою була ринкова вартість цінних паперів, а саме: інвестиційних сертифікатів іменних, код ISIN -UA , форма існування - бездокументарна, номінальна вартість 1 (одного) ЦП - 100,00 грн., дата реєстрації 14.01.2009 р., емітент ЦП - ЗНВПІФ "АВК" ТОВ "КУА "Холдинг Груп", код ЄДРПОУ емітента ЦП - 35141110, код ЄДРІСІ - 2331224, станом на 02.06.2014 р., у розпорядження експертизи надіслано справу господарського суду Київської області № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна", витрати на проведення експертизи та організаційні питання, пов`язані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покладено на заявника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос", зупинено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" до закінчення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Київської області.

15.06.2020 р. до господарського суду Київської області від ТОВ "Фінансова компанія "Геліос" надійшла заява від 15.06.2020 р. № 150620/1 про відмову від позовних вимог, в якій заявник, крім іншого, просить відкликати судову економічну експертизу, призначену ухвалою суду від 05.02.2020 р., витребувати в експертної установи матеріали провадження, поновити провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" та постановити ухвалу про закриття провадження у зв`язку з відмовою заявником від вимог за нею.

Розглянувши вищевказану заяву позивача, суд зазначає таке:

Відповідно до приписів частин першої, другої, третьої та п. 4 частини п`ятої ст. 13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Також, згідно із приписами п. п. 2, 4 частини другої ст. 42 ГПК України, учасники справи зобов`язані, крім іншого, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Предмет заявлених вимог полягає у визнанні недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ40/14/1 від 02.06.2014 р. між ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" та ТОВ "Ерфольг-Україна", а також спростуванні майнових дій ТОВ "Ерфольг-Україна" щодо набуття інвестиційних сертифікатів іменних в бездокументарній формі ТОВ "КУА Холдинг Груп" (ЗНВПІФ "АВК") в кількості 281749 шт. та підписання акта прийому-передачі цінних паперів від 04.02.2014 р. до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ40/14-1 від 02.06.2014 р. Вказані вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ "Ерфольг-Україна" протягом року до порушення провадження у справі про банкрутство придбало у ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" цінні папери в кількості 281749 шт. за ціною, яка майже в 370 разів є вищою за реальну вартість, що в подальшому призвело до ініціювання ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" справи про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна".

З огляду на викладене, враховуючи, що заява ПАТ "Дельта Банк", правонаступником якого є ТОВ "Фінансова компанія "Геліос" до ТОВ "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника розглядається в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна", а тому рішення у даній справі і, зокрема, висновок експерта за результатами призначеної в даній справі судової економічної експертизи, може мати суттєве значення для подальшого розгляду справи про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" та, відповідно, вплинути на права та обов`язки кредиторів боржника, суд дійшов висновку про призначення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Геліос" від 15.06.2020 р. № 150620/1 до розгляду на 05.08.2020 р. з повідомленням учасників справи № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" про дату, час і місце розгляду такої заяви.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України , суд

ухвалив:

1. Розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "Геліос" від 15.06.2020 р. № 150620/1 (вх. № 11774/20) призначити на "05" серпня 2020 року о 09 год. 30 хв.

2. Встановити строк до 29.07.2020 р. для подання учасниками справи, а також учасниками у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна", додаткових аргументів, пояснень, міркувань та, у разі наявності, заперечень щодо заяви ТОВ "Фінансова компанія "Геліос" від 15.06.2020 р. № 150620/1.

3. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108.

4. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

5. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

6. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі, а також учасниками у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна".

Дата підписання 22.06.2020 р.

Суддя А.В. Лопатін