УХВАЛА

м. Київ

18.06.2020Справа № 910/8298/16

Господарський суд міста Києва у складі судді ДЖАРТИ В.В., за участі секретаря судового засідання Рєпкіної Ю. Є., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи в порядку загального позовного провадження

за позовом Публічного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І.В.

до Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Службу безпеки України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національне антикорупційне бюро України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України

про зобов`язання вчинити дії,

Представники учасників процесу згідно протоколу від 18.06.2020,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І. В. звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" про зобов`язання в порядку застосування наслідків недійсності договору застави цінних паперів від 13.07.2015 подати держателю Державного реєстру обтяжень рухомого майна Державному підприємству "Національні інформаційні системи" заяву про припинення обтяження, зареєстрованого за № 15424144, і виключення з Державного реєстру обтяжень рухомого майна об`єкту обтяження - майна, яке належить Публічному акціонерному товариству "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК", а саме: цінних паперів, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу UA, кількість цінних паперів 4281, номінальна вартість 1 акції - 900,00 грн, загальна номінальна вартість 3852900,00 грн. дата погашення 22.07.2019, емітент Міністерство фінансів; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу UA, кількість цінних паперів 28259, номінальна вартість 1 акції - 900,00 грн, загальна номінальна вартість 25433100,00 грн, дата погашення 14.08.2019, емітент Міністерство фінансів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.05.2016 порушено провадження по справі та призначено її розгляд на 07.06.2016.

06.06.2016 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

У судовому засіданні 07.06.2016 представник позивача подав клопотання про зупинення провадження у справі та просив суд його задовольнити, представник відповідача залишив вирішення даного клопотання на розгляд суду.

Як встановлено судом, існує спір з приводу законності постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 934 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" до категорії неплатоспроможних" і рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 239 від 24.12.2015 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "УКРІНБАНК" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку".

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 16.03.2016, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016, у справі № 826/1162/16 частково задоволено адміністративний позов ОСОБА_1 до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, треті особи: ПАТ "УКРІНБАНК", ОСОБА_2 , про визнання протиправними та скасування постанови від 24.12.2015 № 934, та рішення від 24.12.2015 № 239, зобов`язати вчинити дії.

28.05.2016 Вищим адміністративним судом України відкрито касаційне провадження № К/800/11245/16 за касаційною скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "УКРІНБАНК" на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 16.03.2016 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2016 провадження у справі № 910/8298/16 зупинено до вирішення по суті справи № 826/1162/16 (касаційне провадження № К/800/11245/16), що розглядається Вищим адміністративним судом України та набрання законної сили рішення суду (ухвали, постанови) у даній справі.

На підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва № 05-23/788 від 09.04.2019, у зв`язку зі звільненням ОСОБА_3 з посади судді Господарського суду міста Києва у відставку, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи, за результатами якого, відповідно до витягу протоколу від 09.04.2019, справу № 910/8298/16 передано на розгляд судді Джарти В. В.

15.12.2017 набув чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів".

Означеним нормативно-правовим актом викладено у новій редакції, зокрема, Господарський процесуальний кодекс України, згідно з пунктом 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до частини 14 статті 32 Господарського процесуального кодексу України у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. У разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження.

За приписами статті 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, Окружний адміністративний суд міста Києва постановою від 16.03.2016 по справі № 826/1162/16, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016, позов задовольнив частково.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 31.08.2016 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.03.2016 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 24.10.2017 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.03.2016, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016 та ухвалу Вищого адміністративного суду України від 31.08.2016 скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволення позову ОСОБА_1 до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, треті особи - Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк", ОСОБА_2 , про визнання протиправними, скасування рішень та зобов`язання вчинити дії відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2019 справу № 910/8298/18 прийнято до провадження суддею Джарти В. В., поновлено провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 10.05.2019.

10.05.2019 через канцелярію суду від позивача надійшли клопотання про відкладення розгляду справи, клопотання про залучання до участі у справі третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, від відповідача надійшли письмові пояснення по справі, а також від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про залучення вказаного органу до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, підготовче судове засідання відкладено на 29.05.2019.

28.05.2019 до канцелярії суду від Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" надійшла заява про процесуальне правонаступництво у справі.

29.05.2019 позивачем подано до суду письмові пояснення по справі.

У підготовчому судовому засіданні 29.05.2019 суд розпочав розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" про процесуальне правонаступництво у справі, проти задоволення якої представники позивача та третьої особи надали усні заперечення та просили суд надати час на детальне ознайомлення із зазначеною заявою. Розгляд вказаного клопотання був відкладений на наступні судові засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2019 продовжено підготовче провадження у справі на 30 днів до 11.07.2019 (включно), залучено до участі у справі третіми особами які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України. Підготовче засідання відкладено на 26.06.2019.

21.06.2019 до канцелярії суду представником позивача було подано клопотання про долучення документів.

Представником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.06.2019 до канцелярії суду було подано письмові пояснення на позовну заяву.

24.06.2019 через канцелярію суду відповідачем було подано клопотання про припинення провадження.

Від представника Служби безпеки України 24.06.2019 надійшла заява, в якій повідомлено, що з метою формування узгодженої позиції по суті спору заявником здійснено ряд заходів, а письмові пояснення будуть подані до суду після отримання заявником всієї необхідної інформації.

26.06.2019 до канцелярії суду надійшла заява Національного антикорупційного бюро України про виправлення описки.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2019 відмовлено в задоволенні заяви Національного антикорупційного бюро України про виправлення описки в ухвалі суду від 29.05.2019 у справі № 910/8298/16.

Представником позивача 26.06.2019 перед початком судового засідання було подано до канцелярії суду клопотання про долучення документів.

За наслідками судового засідання 26.06.2019 судом була постановлена ухвала, якою було відмовлено в задоволенні клопотання Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" про припинення провадження у справі, вирішено здійснювати підготовче провадження в розумні строки та відкладений розгляд справи на 22.07.2019.

До початку судового засідання представником Фонду 22.07.2019 через автоматизований відділ документообігу Господарського суду міста Києва було подане клопотання про забезпечення позову шляхом:

- накладення арешту на (майно) грошові кошти, що підлягають погашенню за цінними паперами, саме: цінні папери, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу UA , кількість цінних паперів 4281, номінальна вартість 1 акції - 900,00 грн, загальна номінальна вартість 3 852 900,00 грн, дата погашення 22.07.2019, емітент Міністерство фінансів України; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу UA , кількість цінних паперів 28259, номінальна вартість 1 акції - 900,00 грн, загальна номінальна вартість 25 433 100,00 грн, дата погашення 14.08.2019, емітент Міністерство фінансів України;

- накладення арешту на цінні папери у цій справі та кошти, що підлягають погашенню на накопичувальний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в національній валюті в Операційному управлінні Національного банку України для забезпечення ліквідаційної процедури Публічного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК", що здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

- заборони Державному підприємству "Український державний центр радіочастот" вчиняти будь-які дії, пов`язані зі стягненням коштів у цій справі до вирішення спору по суті за такими цінними паперами: міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу UA , кількість цінних паперів 4281, номінальна вартість 1 акції - 900,00 грн, загальна номінальна вартість 3 852 900,00 грн, дата погашення 22.07.2019, емітент Міністерство фінансів України; міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу UA , кількість цінних паперів 28259, номінальна вартість 1 акції - 900,00 грн, загальна номінальна вартість 25 433 100,00 грн, дата погашення 14.08.2019, емітент Міністерство фінансів України.

Ухвалою суду від 22.07.2019 задоволено клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відстрочення сплати судового збору за розгляд клопотання про забезпечення позову та вжиті заходи забезпечення позову.

За наслідками судового засідання 22.07.2019 суд ухвалив зупинити провадження у справі № 910/8298/16 до набрання законної сили судовим рішенням за наслідками касаційного перегляду у справі № 826/14033/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), Національного банку України про визнання протиправними та скасування постанов.

21.02.2020 до суду надійшли клопотання позивача про поновлення провадження у справі та про долучення доказів, а саме копії постанови та окремої ухвали Великої Палати Верховного Суду від 10.12.2019 у справі № 925/698/16.

Ухвалою від 02.03.2020 учасників судового засідання повідомлено про призначення судового засідання на 25.03.2020.

19.03.2020 до канцелярії суду надійшло клопотання Служби безпеки України про відкладення розгляду справи у зв`язку з введенням на території України карантинних заходів.

25.03.2020 на офіційну електронну поштову адресу суду надійшла заява позивача про відкладення розгляду справи.

У зв`язку з перебуванням судді на лікарняному судове засідання 25.03.2020 не відбулося.

Ухвалою від 14.04.2020 учасників судового засідання повідомлено про призначення судового засідання на 06.05.2020.

05.05.2020 на офіційну електронну поштову адресу суду надійшли заяви позивача та відповідача про відкладення розгляду справи.

Ухвалою від 06.05.2020 провадження у справі поновлено.

За результатами судового засідання 06.05.2020 підготовче засідання у справі відкладено на 03.06.2020.

03.06.2020 до суду надійшло клопотання позивача про відкладення розгляду справи та заява Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про перенесення судового засідання.

За наслідками судового засідання 03.06.2020 суд ухвалив відкласти підготовче засідання у справі на 18.06.2020.

У підготовче засідання 18.06.2020 прибули представники позивача, відповідача, СБУ та Фонду.

Представник відповідача підтримала подане раніше клопотання про витребування доказів відповідно до якого просить суд витребувати у позивача копії постанов Київського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2018 та Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.12.2017 у справі № 826/14033/17.

Представники позивача та СБУ залишили зазначене клопотання на розсуд суду.

Представник Фонду зазначив про можливість надання заявлених до витребування документів у разі постановляння відповідної ухвали суду з огляду на наявність у процесуальних документах інформації з обмеженим доступом.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів оскільки зазначені заявником процесуальні документи не є доказами в розумінні положень Господарського процесуального кодексу України.

Водночас, суд дійшов висновку про необхідність подання до матеріалів даної справи постанов адміністративних судів у справі № 826/14033/17.

За наслідками розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" про процесуальне правонаступництво суд зазначає наступне.

Подана 28.05.2019 заява про заміну позивача у справі Публічного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І. В. на Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційна компанія" (далі - Компанія) обґрунтована рішенням позачергові загальні збори акціонерів від 13.07.2016 про перейменування ПАТ «УКРІНБАНК» в ПАТ «УКРІНКОМ», зміну його місцезнаходження, затвердження статуту тощо та внесенням перелічених вище змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нотаріусом Сазоновою О. М. (реєстраційні дії вчинено 13.07.2016). Заявник також зазначає, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом значиться саме Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційна компанія".

З огляду на зазначене вище, заявник просить суд здійснити заміну позивача його правонаступником в порядку частини 1 статті 52 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи та подану заяву суд дійшов висновку про відмову у її задоволенні з наступних підстав.

Будь-які зміни до статуту банку, у тому числі щодо зміни його найменування, незалежно від перебування банку під наглядом НБУ чи в управлінні Фонду, можливі виключно після їх погодження НБУ.

Припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом про банки та Законом про гарантування вкладів шляхом: - ліквідації банку за рішенням власників після надання на це згоди НБУ, за відсутності ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного; - виведення неплатоспроможного банку з ринку під контролем Фонду у разі віднесення НБУ такого банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

Скасування судом або визнання неправомірним (незаконним) рішення Фонду про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом.

Управління банком Фондом у такому разі припиняється лише після прийняття НБУ рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, відновлення банківської ліцензії і повернення банку під нагляд НБУ.

Після запровадження Фондом у банку тимчасової адміністрації, повноважний суб`єкт на управління банком та представництво банку визначається виключно Фондом відповідно до положень п. 17 частини першої статті 2, статей 34, 37, 44, 48 Закону про гарантування вкладів.

Правочину між ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ «УКРІНКОМ» щодо передачі прав та обов`язків банку не відбулось, правонаступництва в розумінні процедури реорганізації також. Іншої передбаченої статтею 512 ЦК України зміни кредитора в особі ПАТ «Український інноваційний банк» на ПАТ «УКРІНКОМ» (ПАТ «Українська інноваційна компанія») не доведено. Відсутні підстави стверджувати про зміну кредитора у зобов`язанні по кредитному договору та договору поруки або припинення цього зобов`язання відповідно до умов глави 50 ЦК України. Перехід прав та обов`язків від ПАТ «Український інноваційний банк» до ПАТ «УКРІНКОМ» та наступних осіб, які заявляли про своє отримання прав та обов`язків цього банку, не міг відбуватись лише на підставі виключення кредитною установою із своєї назви слова «банк» та виключення з видів своє діяльності «банківської діяльності» без дотримання вимог банківського законодавства. Організаційні зміни банку не відповідають вимогам банківського законодавства. Аналогічна правова позиція міститься в постанові Великої Палати Верховного Суду № 925/698/16 (провадження № 12-17гс19) від 10.12.2019.

Враховуючи те, що ПАТ «Український інноваційний банк» не було припинено чи змінено у встановленому законом порядку на ПАТ «УКРІНКОМ», а відтак й ПАТ «Українська інноваційна компанія» не набуло прав банку, суд дійшов висновку про відсутність підстав здійснення процесуального правонаступництва позивача, а тому в задоволенні поданого клопотання суд відмовляє.

Відповідно до пунктів 18, 19 частини 2 статті 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Згідно з положеннями статті 185 ГПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, в тому числі, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Суд з`ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

Судом було поставлено на обговорення питання щодо закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до розгляду по суті у судовому засіданні з наданням права Фонду подати зазначені вище документи для долучення до матеріалів справи на стадії розгляду справи по суті.

Заперечень від сторін щодо поставленого питання не надходило.

Враховуючи, що судом здійснено усі необхідні та достатні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, керуючись статтями 80, 81, 120, 177-185, 234, 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів відмовити.

2. У задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" про процесуальне правонаступництво відмовити.

3. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/8298/16 до судового розгляду по суті.

4. Розгляд справи по суті в судовому засіданні призначити на 08.07.20 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

5. Викликати у судове засідання представників учасників справи, яким необхідно при собі мати документи, що підтверджують їх повноваження відповідно до статті 60 ГПК України.

6. Явку представників учасників судового процесу в судове засідання визнати обов`язковою.

7. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подати до суду у строк до 01.07.2020 належним чином завірені копії постанов Київського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2018 та Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.12.2017 та Верховного суду від 09.08.2019 у справі № 826/14033/17.

8. Нагадати, що сторони відповідно до статті 192 ГПК України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

9. Ухвала набирає законної сили 18.06.2020 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 253-259 Господарського процесуального кодексу України (в частині пункту 2).

Повна ухвала складена 22.06.2020

СУДДЯ В. В. ДЖАРТИ

Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.