ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"22" червня 2020 р. Справа № 922/1544/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Байбака О.І.

при секретарі судового засідання: Джерелій В.В.

розглянувши клопотання Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (вх. № 13984 від 19.06.2020) та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська будівельна компанія" (вх. № 14128 від 22.06.2020) про витребування доказів, поданих у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська будівельна компанія", м. Харків
до 1) Приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко", м. Харків , 2) Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ
про визнання протиправними дій
за участю представників сторін:

позивача - Кривошеєнко О.Ю. (довіреність б/н від 22.06.2020);

Поддашкіна О.Ю. (довіреність б/н від 22.06.2020);

1-го відповідача - Скворцова І.І. (довіреність № 1139/1 від 17.12.2019);

2-го відповідача - Батюк А.Г. (довіреність № 19/3-02/347 від 24.12.2019).

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Слобожанська будівельна компанія" звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко" та Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", в якій просить суд:

1) визнати протиправними дії ПрАТ "Концерн АВЕК та Ко" з розпорядження арештованими коштами в розмірі 1 532 521,72 грн. всупереч виконання законного рішення Господарського суду Харківської області по справі №922/3453/19;

2) визнати протиправними дії АТ "Державний ощадний банк України" з проведення видаткових операцій з банківського рахунку ПрАТ "Концерн АВЕК та Ко" всупереч дії прийнятої до виконання постанови приватного виконавця Виконавчого округу Харківської області Родіна Г.В. про арешт коштів боржника від 14.04.2020 року ВП " 61819594 та від 04.05.2020 року ВП №61849927;

3) судові витрати покласти на відповідачів.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 22.05.2020 у справі № 922/1544/20 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська будівельна компанія" залишено без руху; визначено спосіб усунення недоліків позовної заяви; надано останньому п`ятиденний строк для усунення зазначених недоліків.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Слобожанська будівельна компанія" звернувся до суду з клопотанням (вх. № 11603 від 22.05.2020) про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою господарського суду Харківської від 25.05.2020 позовну заяву прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 22.06.2020.

Позивач звернувся до суду з клопотанням (вх. № 14128 від 22.06.2020), в якому просить суд:

1) витребувати у 1-го відповідача ПрАТ "Концерн АВЕК та Ко" (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 70; ) інформацію про рух коштів (з зазначенням отримувачів та розшифровкою призначення платежів) за банківським рахунком р/р № НОМЕР_1 (UAH), який відкрито в філії ХОУ АТ "Ощадбанк" на ім`я Приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко" () за період з 14.04.2020 по даний термін часу;

2) витребувати у 2-го відповідача АТ "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) інформацію про рух коштів (з зазначенням отримувачів та розшифровкою призначення платежів) за банківським рахунком р/р № НОМЕР_1 (UAH), який відкрито в філії ХОУ АТ "Ощадбанк" на ім`я Приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко" () за період з 14.04.2020 по даний термін часу.

2-й відповідач також звернувся до суду з клопотанням (вх. № 13984 від 19.06.2020), в якому просить суд розкрити інформацію з обмеженим доступом - витребувати у АТ "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) наступну інформацію:

- виписки по рахунку № НОМЕР_1 (UAH) за період з 14.04.2020 по 08.05.2020;

- лист АТ "Державний ощадний банк України" № 46-13/3776/4022БТ від 08.05.2020.

Зазначені клопотання обгрутовані позивачем та 2-им відповідачем з посиланням на те, що відомості, які підлягають витребуванню, захищені банківською таємницею відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", у зв`язку з чим доступ до них обмежений, тоді як вони мають істотне значення для розгляду даної справи.

Розглянувши зазначені клопотання, суд зазначає наступне.

Згідно з вимогами ст. ст. 73-74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

При цьому, статтями 77-78 ГПК України також передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Згідно з п. п. 1, 4 ст. 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з п. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 1, 2, 6 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди є банківською таємницею. Зокрема, банківської таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;

Крім того, статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" викладено порядок розкриття банківської таємниці щодо фізичних осіб, а саме, на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи; за рішенням суду.

Оскільки виконання операцій на рахунку № НОМЕР_3 (UAH), який відкрито в філії ХОУ АТ "Ощадбанк" на ім`я Приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко" (), в період з 14.04.2020 по 08.05.2020 можуть мати істотне значення для розгляду даної справи, позивач та 2-й відповідач самостійно не може надати такі документи, оскільки, в т.ч. з тих підстав що вони містять банківську таємницю, суд на підставі ст. 81 ГПК України вважає за необхідне задовольнити відповідне клопотання 2-го відповідача та частково задовольнити клопотання позивача, та витребувати у 1-го та 2-го відповідачів інформацію про рух коштів з вказаного рахунку за період з 14.04.2020 по 08.05.2020.

Оскільки інформацію про рух коштів з вказаного рахунку за період після 08.05.2020 не стосується предмета спору по даній справі, клопотання позивача про її витребування від відповідачів не підлягає задоволенню.

Крім того, також підлягає задоволенню подане 2-м відповідачем клопотання про розкриття інформації з обмеженим доступом та витребування у 2-го відповідача його листа від 08.05.2020 № 46-13/3776/4022БТ направленого на адресу приватного виконавця Родіна Г.В.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 76, 81, 91, 119, 165, 177, 183, 234-235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська будівельна компанія" (вх. № 14128 від 22.06.2020) про витребування доказів задовольнити частково.

Клопотання Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (вх. № 13984 від 19.06.2020) про витребування доказів задовольнити.

Витребувати Приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко" (адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 70; ) інформацію про рух коштів (з зазначенням отримувачів та розшифровкою призначення платежів) за банківським рахунком р/р № НОМЕР_1 (UAH), який відкрито в філії ХОУ AT «Ощадбанк» на ім`я Приватного акціонерного товариства «Концерн Авек та Ко» () за період з 14.04.2020 року по 08.05.2020.

Витребувати у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г; ) інформацію про рух коштів (з зазначенням отримувачів та розшифровкою призначення платежів) за банківським рахунком р/р № НОМЕР_1 (UAH), який відкрито в філії ХОУ AT «Ощадбанк» на ім`я Приватного акціонерного товариства «Концерн Авек та Ко» () за період з 14.04.2020 року по 08.05.2020.

Витребувати у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г; ) лист AT «Державний ощадний банк України» від 08.05.2020 № 46-13/3776/4022БТ направлений на адресу приватного виконавця Родіна Г.В.

В задоволенні решти клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська будівельна компанія" (вх. № 14128 від 22.06.2020) про витребування доказів відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, які не підлягають оскарженню, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя О.І. Байбак