номер провадження справи 26/84/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2020 Справа № 908/3338/19 (908/1253/20)

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Юлдашев Олексій Олексійович, розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Максимум, код ЄДРПОУ 37633818 (03057, м. Київ, вул. Желябова, 10 А)

до відповідача -1 Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОКО ТРЕЙДІНГ код ЄДРПОУ 41229391 (71630, Запорізька обл., Василівський район, м. Дніпрорудне, вул.Степова, будинок 10-Б, офіс 3)

до відповідача -2 Компанії Nimfeya sp. z o.o. (Нимфея сп. з о.о, Польша, Биалюсток, 15/727, вулиця Гетьманська 40/112)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю Брейн Сорс Інтернешнл (ідент.номер 30964777, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12)

про стягнення заборгованості у розмірі 144 383 690,47 грн та штрафу у розмірі 2 500,00 грн.

в межах справи № 908/3338/19

про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю Локо Трейдінг, (вул. Степова, 10-Б, офіс 3, м. Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область, 71630)

За участю представників сторін: не з`явились

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Максимум звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОКО ТРЕЙДІНГ та Компанії Nimfeya sp. z o.o., про стягнення заборгованості у розмірі 144 383 690,47 грн та штрафу у розмірі 2 500,00 грн, для розгляду в межах справи № 908/3338/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Локо Трейдінг.

Ухвалою суду від 27.05.2020 відкрито провадження у справі № 908/3338/19 з розгляду даної позовної заяви. Розгляд позовної заяви здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 09.06.2020 об 11 год 00 хв.

Ухвалою від 04.06.2020 заяву позивача задоволено та залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю Брейн Сорс Інтернешнл (ідент.номер 30964777, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12).

У судове засідання 09.06.2020. представники позивача та відповідачів не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

09.06.2020р. перед початком судового засідання від відповідачів надійшли відзиви на позовну заяву в яких визнають заявлені позовні вимоги та не заперечують проти їх задоволення в повному обсязі з проханням перейти до розгляду справи по суті.

З огляду на обмеженість розгляду справи визначеними законом процесуальними строками, відсутність перешкод для розгляду справи, достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, судове засідання відбулося за відсутності представників сторін, згідно зі статтею 202 ГПК України.

У підготовчому засіданні 09.06.2020. судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.

Згідно з ч.3 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.

Оцінивши надані докази, наведені обґрунтування сторін, проаналізувавши діюче законодавство, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

За приписами ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

01 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-БХК від 24.04.2019 року з ТДВ «Бердянський Хлібокомбінат» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC010519-1, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 4 112 000,00 грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

11 червня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC010519 Покупцю на суму 3 979 388,00грн.

12.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження 967,750мт. Згідно ДСТУ 4525:2006 насипом, на загальну суму 3 979 388,00 грн., що підтверджується декларацією №UA500040/2019/006236.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC010519-1 становить 3 979 388,00грн.

16 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ФТ від 24.04.2019 року з ТОВ «Фіта Трейд» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC160519-1, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 500 метричних тон +/-15% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 2 056 000,00 грн. +/- 15 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

11 червня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC160519-1 Покупцю на суму 2 274 141,60грн.

12.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження 553,050мт. Згідно ДСТУ 4525:2006 насипом, на загальну суму 2 274 141,60грн., що підтверджується декларацією №UA500040/2019/006237.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC160519-1 становить 2 274 141,60грн.

16 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ЗХЗ-5 від 24.04.2019 року з ТДВ «Запорізький Хлібозавод №5» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC160519-2, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 2350 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 9 663 200,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

11 червня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC160519-2 Покупцю на суму 9 873 076,48грн.

12.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження 2401,040мт. Згідно ДСТУ 4525:2006 насипом, на загальну суму 9 873 076,48грн., що підтверджується декларацією №UA500040/2019/006239.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC160519-2 становить 9 873 076,48грн.

16 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ЗХЗ-3 від 24.04.2019 року з ТДВ «Запорізький Хлібозавод №3» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC160519-3, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 2700 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 11 102 400,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

11 червня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC160519-3 Покупцю на суму 11 369 597,76грн.

12.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження 2764,980мт. Згідно ДСТУ 4525:2006 насипом, на загальну суму 11 369 597,76грн., що підтверджується декларацією №UA500040/2019/006241.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC160519-3 становить 11 369 597,76грн.

16 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ЗХЗ-1 від 24.04.2019 року з ТДВ «Запорізький Хлібокомбінат №1» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC160519-4, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1400 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 5 943 000,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

11 червня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC160519-4 Покупцю на суму 5 928 821,70грн.

12.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження 1396,660мт. Згідно ДСТУ 4525:2006 насипом, на загальну суму 5 928 821,70грн., що підтверджується декларацією №UA500040/2019/006238.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC160519-4 становить 5 928 821,70грн.

16 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ЗХЗ-3 від 24.04.2019 року з ТДВ «Запорізький Хлібозавод №3» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC160519-5, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 2300 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 9 763 500,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

11 червня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC160519-5 Покупцю на суму 10 078 945,95грн.

12.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження 2374,310мт. Згідно ДСТУ 4525:2006 насипом, на загальну суму 10 078 945,95грн., що підтверджується декларацією №UA500040/2019/006240.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC160519-5 становить 10 078 945,95грн.

16 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-МКХ від 24.04.2019 року з ТОВ «Мелітопольський хлібокомбінат» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC160519-6, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 600 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 2 547 000,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

11 червня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC160519-6 Покупцю на суму 2 371 511,70грн.

12.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження 558,660мт. Згідно ДСТУ 4525:2006 насипом, на загальну суму 2 371 511,70грн., що підтверджується декларацією №UA500040/2019/006242.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC160519-6 становить 2 371 511,70грн.

27 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-БХК від 24.04.2019 року з ТДВ «Бердянський Хлібокомбінат» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC270519-1, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 800 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 3 380 000,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

03 липня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC270519-1 Покупцю на суму 3 531 094,45грн.

04.07.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, не насіннєву врожаю 2018 року, згідно ДСТУ 4525:2006, українського походження, насипом, на загальну суму 3 531 094,45грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/004134.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC270519-1 становить 3 531 094,45грн.

28 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ОХК від 24.04.2019 року з ТДВ «Оріхівський хлібокомбінат» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC280519-1, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 4 245 000,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

05 червня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC280519-1 Покупцю на суму 1 853 642,93грн.

06.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, у кількості 436665кг., українського походження, насипом, на загальну суму 1 853 642,93грн., що підтверджується декларацією №UA500100/2019/005257.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC280519-1становить 1 853 642,93грн.

30 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ДП від 24.04.2019 року з Дочірнім підприємством «ДП Агросервіс 2000» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC300519-1, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 400 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 1 698 000,00рн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

03 липня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC300519-1 Покупцю на суму 1 776 400,91грн.

04.07.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, згідно ДСТУ 4525:2006, українського походження, насипом на загальну суму 1 776 400,91грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/004133.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC300519-1 становить 1 776 400,91грн.

30 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ЗМ від 24.04.2019 року з ТОВ «Запоріжмлин» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC300519-2, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 300 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 1 273 500,00рн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

03 липня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC300519-2 Покупцю на суму 1 182 945,66грн.

04.07.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, не насіннєву, врожаю 2018 року, згідно ДСТУ 4525:2006, українського походження, насипом на загальну суму 1 182 945,66грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/004135.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC300519-2 становить 1 182 945,66грн.

31 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ОХК від 24.04.2019 року з ТДВ «Оріхівський хлібокомбінат» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC310519-1, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 1000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 4 245 000,00рн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

05 липня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC310519-1 Покупцю на суму 2 292 716,01грн.

12.07.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження на загальну суму 2 292 716,01грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/004295.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC310519-1 становить 2 292 716,01грн.

31 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №31.05К від 31.05.2019 року з ТОВ «Адвантаж Україна» (Продавець) та MELLIFTRADINGLP уклали контракт №FC310519-3, відповідно п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується «Товар».

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 2000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 7 460 000,00рн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту порядок розрахунків між сторонами контракту.

05 липня 2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено рахунок фактуру № FC310519-3 Покупцю на суму 5 804 913,21грн.

09.07.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження на загальну суму 5 804 913,21грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/004237.

Тобто, заборгованість MELLIFTRADINGLP за Контрактом №FC310519-3 становить 5 804 913,21грн.

Усього заборгованість MELLIFTRADINGLP за вказаними вище контрактами становить 62 317 196,36грн.

08 травня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ЗХЗ-5 від 24.04.2019р. з ТДВ «Запорізький Хлібозавод №5» (Продавець) та Nimfeyasp.zo.o. (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №FC080519-1 відповідно до умов якого Продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 2000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 8 490 000,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено Покупцю рахунок-фактуру: № FC080519-1 від 20.05.2019 року на суму 2 045 495,70грн., № FC080519-1/2 від 24.05.2019 року на суму 2 383 779,75грн., № FC080519-1/3 від 07.06.2019 року на суму 4 427 751,50грн.

21.05.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, не насіннєву, врожаю 2018 року, згідно ДСТУ 4525:2006, українського походження, насипом на загальну суму 2 045 495,70грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/003198.

24.05.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, не насіннєву, врожаю 2018 року, згідно ДСТУ 4525:2006, українського походження, насипом на загальну суму 2 383 779,75грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/003287.

11.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, не насіннєву, врожаю 2018 року, згідно ДСТУ 4525:2006, українського походження, насипом на загальну суму 4 427 751,50грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/003672.

Тобто, заборгованість Nimfeyasp.zo.o. за Контрактом №FC080519-1 становить 8 857 026,95грн.

14 травня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс», що діє на підставі договору комісії №2404К-ЗХЗ-5 від 24.04.2019 року з ТДВ «Запорізький Хлібозавод №5» (Продавець) та Nimfeyasp.zo.o. (Відповідач, Покупець) було укладено контракт №FC140519-1 відповідно до умов якого Продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити кукурудзу 3-го класу, врожаю 2018 року, українського походження, яка надалі іменується Товар.

Відповідно до п. 2.1 вказаного контракту кількість Товару становить 2000 метричних тон +/-10% на вибір Покупця і за ціною Контракту.

Відповідно до п.4.2 вказаного контракту загальна вартість контракту складає 8 490 000,00грн. +/- 10 %.

Розділ 5 вказаного контракту встановлює порядок розрахунків між сторонами контракту.

ТОВ «Бізнес Солюшенс» було виставлено Покупцю рахунок-фактуру: № FC140519-1 від 10.06.2019 року на суму 923 520,98грн.

11.06.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, не насіннєву, врожаю 2018 року, згідно ДСТУ 4525:2006, українського походження, насипом на загальну суму 923 520,98грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/003673.

04.07.2019 року ТОВ «Бізнес Солюшенс» було здійснено поставку Покупцю кукурудзу 3-го класу, не насіннєву, врожаю 2018 року, згідно ДСТУ 4525:2006, українського походження, насипом на загальну суму 7 949 709,14грн., що підтверджується декларацією №UA504060/2019/004132.

Тобто, заборгованість Nimfeyasp.zo.o. за Контрактом №FC140519-1 становить 8 873 230,12грн.

Усього заборгованість Nimfeyasp.zo.o.за вказаними вище контрактами становить 17 730 257,07грн.

У подальшому, 10.04.2020 року між ТОВ «Бізнес Солюшенс» (Кредитор), компанією MELLIFTRADINGLP (Первісний Боржник) та компанією Nimfeyasp.zo.o. (Новий Боржник) було укладено Договір переведення боргу №100420, відповідно до умов якого Первісний боржник передав, а Новий Боржник прийняв на себе зобов`язання по виплаті ТОВ «Бізнес Солюшенс» (Кредитору) заборгованості на суму 62 317 196,36грн. (шістдесят два мільйони триста сімнадцять тисяч сто дев`яносто шість гривень) 36 коп., яка виникла за контрактами №FC010519-1 від 01.05.2019р., №FC160519-1 від 16.05.2019р., №FC160519-4 від 16.05.2019р., №FC160519-2 від 16.05.2019р., №FC160519-5 від 16.05.2019р., №FC160519-3 від 16.05.2019р., №FC160519-6 від 16.05.2019р., №FC300519-1 від 30.05.2019р., №FC270519-1 від 27.05.2019р., №FC300519-2 від 30.05.2019р., №FC310519-3 від 31.05.2019р., №FC310519-1 від 31.05.2019р. укладеними між кредитором та первісним боржником.

Відповідно до п. 1.3 вказаного Договору, Новий Боржник (Відповідач) зобов`язаний виплатити Кредитору (ТОВ «Бізнес Солюшенс») заборгованість в сумі 62 317 196,36грн. (шістдесят два мільйони триста сімнадцять тисяч сто дев`яносто шість гривень) 36 коп.

04 травня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Солюшенс» (Кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максимум» (Новий кредитор) та Nimfeyasp.zo.o. (Боржник) було укладено договір про відступлення права вимоги №04-05/20, відповідно п.1.1 якого у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Кредитор відступає Новому Кредитору, а Новий Кредитор приймає всі права та обов`язки, в тому числі належне Кредитору право вимоги до Боржника, яке виникло на підставі Контрактів №FC140519-1 від 14.05.2019 року, №FC080519-1 від 08.05.2019 року та договору переведення боргу №100420 від 10.04.2020 року, надалі «основний договір».

Згідно п.1.2 договору відступлення права вимоги №04-05/20 згідно цього договору, з моменту його підписання до Нового кредитора переходить право вимоги щодо повернення грошових коштів в розмірі 80 047 453,43грн.

06 березня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Сорс Інтернешнл» (Продавець) та Компанією NorinvestuniversalL.P (Покупець) було укладено контракт №SF060319, відповідно п.1.1 якого у порядку та на умовах, визначених цим Контрактом, продає, а Покупець приймає та оплачує товар, найменування якого за даним Контрактом визначається у Специфікаціях до контракту №SF060319 від 06.03.2019 року (далі контракт).

Згідно п.1.2 контракту Продавець повідомляє та гарантує, що увесь обсяг Товару за цим Контрактом буде вироблено ТОВ «Європейська транспортна стивідорна компанія», надалі Виробник, з насіння соняшнику, наданого ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл», надалі Первинній постачальник у ланцюгу поставок Товару, в рамках договорів на переробку давальницької сировини (далі Давальницький договір).

Кількість Товару за даним Контрактом окремо у Специфікаціях до контракту №SF060319 від 06.03.2019 року. Кількість Товару (партії Товару) вважається остаточною згідно акту приймання-передачі Товару, підписаного Виробником, Первинним постачальником у ланцюгу поставок Товару та Покупцем (п.2.1 контракту).

Згідно п.4.1 контракту товар постачається Продавцем на умовах EXW ТОВ «Європейська транспортна стивідорна компанія», Миколаїв, Україна, (тут і надалі «Пункт поставки»), згідно з Інкотермс 2010 та умовами цього Контракту.

Загальна вартість Товару, за цим Контрактом визначається у Специфікаціях до контракту №SF060319 від 06.03.2019 року (п.6.2 контракту).

У розділі 7 контракту Сторони визначити порядок розрахунків

- Покупець здійснює оплату 90% за кожну поставлену мінімальну партію Товару протягом 3 (трьох) банківських днів після поставки Товару відповідно до положень цього Контракту, за умови наданих Продавцем Покупую сканованих копій наступних документів (з подальшим направленням Покупцю оригіналів протягом наступних 30 календарних днів): комерційного рахунку Продавця; акту приймання-передачі Товару, підписаного Виробником, Первинним постачальником у ланцюгу поставок Товару та Покупцем (п.7.2 контракту)

- Остаточний розрахунок за мінімальну партію Товару здійснюється Покупцем протягом 3 (трьох) банківських днів після завершення митного оформлення такої мінімальної партії товару, за умови надання Продавцем Покупцю сканованих копій наступних документів (з подальшим направленням Покупцю оригіналів протягом наступних 30 календарних днів): комерційного рахунку Продавця; копії оформленої експортної митної декларації на товар (п.7.3 контракту).

12 квітня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «БрейнСорс Інтернешнл» (Продавець) та Компанією NorinvestuniversalL.P (Сторона 1) та Компанія Nimfeyasp. zo.o. (Сторона 2) укладено додаткову угоду до контракту №SF060319 про наступне: Сторони домовились замінити Покупця за Контрактом, у зв`язку з чим, з моменту підписання цієї додаткової Угоди усі права та обов`язки Покупця за Контрактом переходять від Сторони 1 до Сторони 2.

У пункті 2 додаткової угоди встановлено, що з моменту підписання цієї угоди Продавець зобов`язується здійснювати поставку Товару у кількості, за ціною та на умовах Контракту, а Сторона 2 зобов`язується приймати такий Товар та здійснювати його оплату на умовах Контракту та за банківськими реквізитами Продавця, які зазначені в цій додатковій Угоді.

06 березня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Сорс Інтернешнл» (Продавець) та Компанією NorinvestuniversalL.P (Покупець) було підписано специфікацію №1 до контракту №SF060319 у якій дійшли згоди про наступне:

№Найменування /NameОдиниця виміру / unitofmeasurementКількість +/-10% в опціоні Продавця/Quanity +10% in the Sellers option Ціна, долари США /Price USDСума, долари США +10%/ USD, +/- 10%
1Шрот соняшниковий (тостований та гранульований) насипом, українського походження, виготовлений 2019 роця з насіння соняшника врожаю 2018 року Т./tНОМЕР_1 НОМЕР_2 193 000,00
Усього: сто дев`яносто три тисячі доларів США

Строки поставки (в опціоні Покупця) з 6 березня 2019 року по 6 травня 2019 року включно (п.3 специфікації).

06 березня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Сорс Інтернешнл» (Продавець) та Компанією NorinvestuniversalL.P (Покупець) було підписано специфікацію №2 до контракту №SF060319 у якій дійшли згоди про наступне:

№Найменування /NameОдиниця виміру / unitofmeasurementКількість +/-10% в опціоні Продавця/Quanity +10% in the Sellers option Ціна, долари США /Price USDСума, долари США +10%/ USD, +/- 10%
1Олія соняшникова нерафінована українського походження, наливом, виготовлена 2019 року з насіння соняшника врожаю 2018 року Т./t1000,000650,00650 000,00
Усього: шістсот п`ятдесят тисяч доларів США

Строки поставки (в опціоні Покупця) з 6 березня 2019 року по 6 травня 2019 року включно (п.3 специфікації).

22 травня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Сорс Інтернешнл» (Продавець) та Компанією Nimfeyasp. zo.o. (Покупець) було підписано специфікацію №5 до контракту №SF060319 у якій дійшли згоди про наступне:

№Найменування /NameОдиниця виміру / unitofmeasurementКількість +/-10% в опціоні Продавця/Quanity +10% in the Sellers option Ціна, долари США /Price USDСума, долари США +10%/ USD, +/- 10%
1Шрот соняшниковий (тостований та гранульований, високо протеїновий, виготовлений у 2019 році з насіння соняшнику врожаю 2018 року, масова частка жиру і екстрактивних речовин в абсолютнр сухій речовині 1,58% насипом. Призначений для вироблення комбікормової продукції. Вироблений згідно ДСТУ 4638:2006. Країна виробництва UA. Торгівельна марка/знак відсутні. Т./ НОМЕР_3 НОМЕР_4
Усього: триста вісімдесят шість тисяч доларів США

Строки поставки (в опціоні Покупця) з 22 травня 2019 року по 22 вересня 2019 року включно (п.3 специфікації).

22 травня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Сорс Інтернешнл» (Продавець) та Компанією Nimfeyasp. zo.o. (Покупець) було підписано специфікацію №6 до контракту №SF060319 у якій з урахуванням додаткової угоди від 30 липня 2019 року дійшли згоди про наступне:

№Найменування /NameОдиниця виміру / unitofmeasurementКількість +/-10% в опціоні Продавця/Quanity +10% in the Sellers option Ціна, долари США /Price USDСума, долари США +10%/ USD, +/- 10%
1Олія соняшникова нерафінована українського походження, наливом, виготовлена 2019 року з насіння соняшника врожаю 2018 року Т./ НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8
НОМЕР_9 Олія соняшникова нерафінована українського походження, наливом, виготовлена 2019 року з насіння соняшника врожаю 2018 року Т./t 200,926680,00НОМЕР_10 629,68
Усього: один мільйон триста шістдесят шість тисяч двісті п`ятдесят вісім доларів США 40 центів.

Строки поставки (в опціоні Покупця) з 22 травня 2019 року по 22 вересня 2019 року включно (п.3 специфікації).

27 червня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Сорс Інтернешнл» (Продавець) та Компанією Nimfeyasp. zo.o. (Покупець) було підписано специфікацію №7 до контракту №SF060319 у якій дійшли згоди про наступне:

№Найменування /NameОдиниця виміру / unitofmeasurementКількість +/-10% в опціоні Продавця/Quanity +10% in the Sellers option Ціна, долари США /Price USDСума, долари США +10%/ USD, +/- 10%
1Шрот соняшниковий (тостований та гранульований, високо протеїновий, масова частка жиру в перерахунку абсолютно сухій речовині 1,5% (але не більш ніж 2,5%, що не є бракувальним чинником), призначений для вироблення комбікормової продукції, вироблений у 2019 році з насіння соняшнику врожаю 2018 р., насипом. Вироблений згідно ДСТУ 4638:2006. Країна виробництва UA. Торгівельна марка/знак відсутні. Т./ НОМЕР_11 НОМЕР_4
Усього: триста дев`яносто чотири тисячі доларів США

Строки поставки (в опціоні Покупця) з 26 червня 2019 року по 26 жовтня 2019 року включно (п.3 специфікації).

27 червня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Сорс Інтернешнл» (Продавець) та Компанією Nimfeyasp. zo.o. (Покупець) було підписано специфікацію №8 до контракту №SF060319 у якій дійшли згоди про наступне:

№Найменування /NameОдиниця виміру / unitofmeasurementКількість +/-10% в опціоні Продавця/Quanity +10% in the Sellers option Ціна, долари США /Price USDСума, долари США +10%/ USD, +/- 10%
1Олія соняшникова нерафінована українського походження, наливом, виготовлена 2019 року з насіння соняшника врожаю 2018 року Т./t2000,000670,001 340 000,00
Усього: один мільйон триста сорок тисяч доларів США

Строки поставки (в опціоні Покупця) з 22 травня 2019 року по 22 травня 2019 року включно (п.3 специфікації).

На виконання умов контракту та з урахуванням специфікацій до контракту Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Сорс Інтернешнл» було здійснено поставку Покупцю на загальну суму 2 699 290,40 доларів США, що підтверджується деклараціями:

- №UA504120/2019/105946 від 30.07.2019 року на суму 132 008,38 доларів США

- №UA504120/2019/105918 від 29.07.2019 року на суму 277 834,93доларів США

- №UA504120/2019/105949 від 30.07.2019 року на суму 39 255,04доларів США

- №UA504120/2019/105948 від 30.07.2019 року на суму 74 265,26 доларів США

- №UA504120/2019/105514 від 12.07.2019 року на суму 190 456,84доларів США

- №UA504120/2019/105348 від 05.07.2019 року на суму 456 349,57доларів США

- №UA504120/2019/105090 від 27.06.2019року на суму 110 405,46доларів США

- №UA504120/2019/105024 від 25.06.2019 року на суму 256 827,21доларів США

- №UA504120/2019/104799 від 18.06.2019 року на суму 413 419,88доларів США

- №UA504120/2019/104776 від 14.06.2019 року на суму 27 515,24доларів США

- №UA504120/2019/104540 від 03.06.2019 року на суму 103 032,05доларів США

- №UA504120/2019/104286 від 23.05.2019 року на суму 421 073,31доларів США

- №UA504120/2019/104452 від 29.05.2019 року на суму 196 847,23доларів США

Усього заборгованість Nimfeyasp.zo.o.за вказаним вище контрактом в межах перелічених декларацій становить 2 699 290,40 доларів США.

09.01.2019 між ТОВ Брейн Сорс Інтернешнл (Кредитор), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАКСИМУМ» (Новий кредитор) та Nimfeyasp. z o.o (Боржник) було укладено Договір про відступлення права вимоги №09-01/20, відповідно до п.1.1. якого, у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Кредитор відступив, а Новий кредитор прийняв всі права та обов`язки, зокрема належне Кредитору право вимоги до Боржника, які виникли на підставі Контракту №SF060319 від 06.03.2019 року та наступних вантажно-митних декларацій (ВМД):

- №UA504120/2019/105946 від 30.07.2019 року на суму 132 008,38 доларів США

- №UA504120/2019/105918 від 29.07.2019 року на суму 277 834,93 доларів США

- №UA504120/2019/105949 від 30.07.2019 року на суму 39 255,04 доларів США

- №UA504120/2019/105948 від 30.07.2019 року на суму 74 265,26 доларів США

- №UA504120/2019/105514 від 12.07.2019 року на суму 190 456,84 доларів США

- №UA504120/2019/105348 від 05.07.2019 року на суму 456 349,57 доларів США

- №UA504120/2019/105090 від 27.06.2019року на суму 110 405,46 доларів США

- №UA504120/2019/105024 від 25.06.2019 року на суму 256 827,21 доларів США

- №UA504120/2019/104799 від 18.06.2019 року на суму 413 419,88 доларів США

- №UA504120/2019/104776 від 14.06.2019 року на суму 27 515,24 доларів США

- №UA504120/2019/104540 від 03.06.2019 року на суму 103 032,05 доларів США

- №UA504120/2019/104286 від 23.05.2019 року на суму 421 073,31 доларів США

- №UA504120/2019/104452 від 29.05.2019 року на суму 196 847,23 доларів США,

надалі «основний договір».

Згідно п.1.2 договору відступлення права вимоги №09-01/20 від 09 січня 2020 року, з моменту його підписання до Нового кредитора переходить право вимоги щодо повернення грошових коштів в розмірі 2 699 290,40 доларів США.

Згідно п.1.6 договору відступлення права вимоги ціна відступлення права вимоги за цим Договором (надалі за текстом «Ціна відступлення»), погоджена Сторонами та складає гривневий еквівалент суми боргу відповідно до курсу НБУ, що на дату підписання цього договору складає 64 336 237,04 гривень (1 дол. США дорівнює 23,8345 грн.)

Пунктом 3.1. Договору про відступлення права вимоги №09-01/20 від 09 січня 2020 року передбачено, що з моменту набрання чинності цим Договором (тобто з моменту його підписання), до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАКСИМУМ» переходять всі права та обов`язки за Контрактом № SF060319від 06.03.2019 року.

З моменту укладення Договору про відступлення права вимоги №09-01/20, а саме з 09.01.2020 р., до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАКСИМУМ» у повному обсязі перейшло право вимоги за зобов`язанням Nimfeyasp. z o.o. за контрактом № SF 060319 від 06.03.2019 та переліченими вище ВМД.

Одночасно з 09.01.2019 року ТОВ Брейн Сорс Інтернешнл вибуло із договірних відносин заснованих на контракті № SF 060319 від 06.03.2019 та наступних вантажно-митних деклараціях (ВМД):

- №UA504120/2019/105946 від 30.07.2019 року на суму 132 008,38 доларів США

- №UA504120/2019/105918 від 29.07.2019 року на суму 277 834,93 доларів США

- №UA504120/2019/105949 від 30.07.2019 року на суму 39 255,04 доларів США

- №UA504120/2019/105948 від 30.07.2019 року на суму 74 265,26 доларів США

- №UA504120/2019/105514 від 12.07.2019 року на суму 190 456,84 доларів США

- №UA504120/2019/105348 від 05.07.2019 року на суму 456 349,57 доларів США

- №UA504120/2019/105090 від 27.06.2019року на суму 110 405,46 доларів США

- №UA504120/2019/105024 від 25.06.2019 року на суму 256 827,21 доларів США

- №UA504120/2019/104799 від 18.06.2019 року на суму 413 419,88 доларів США

- №UA504120/2019/104776 від 14.06.2019 року на суму 27 515,24 доларів США

- №UA504120/2019/104540 від 03.06.2019 року на суму 103 032,05 доларів США

- №UA504120/2019/104286 від 23.05.2019 року на суму 421 073,31 доларів США

- №UA504120/2019/104452 від 29.05.2019 року на суму 196 847,23 доларів США,

Загальна сума вимог, за виконання яких поручився Відповідач 1 становить 144 383 690,47грн.

Між тим, Відповідач 2 має борг за контрактами №FC140519-1 від 14.05.2019 року, №FC080519-1 від 08.05.2019 року, №SF060319 від 06.03.2019 року та договором про переведення боргу №100420 від 10.04.2020 року, що також підтверджується обома сторонами.

Відповідач 2 визнав позовні вимоги у повному обсязі, а тому суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.5 Закону України "Про міжнародне приватне право" у випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин. Вибір права згідно з частиною першою цієї статті має бути явно вираженим або прямо випливати з дій сторін правочину, умов правочину чи обставин справи, які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено законом. Вибір права може бути здійснений щодо правочину в цілому або його окремої частини.

Згідно з п.1 ч.1 ст.76 Закону України "Про міжнародне приватне право" суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону.

Статтею 38 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачено, що спори, що виникають між суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб`єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 9 Конституції України, які кореспондуються з вимогами ч.1 ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України" та ч.1 ст. 10 Цивільного Кодексу України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з ч.1 ст.1 Конвенції Організації Об`єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980р. (дата приєднання Україною - 23.08.1989р., дата набуття чинності для України - 01.02.1991р.) ця Конвенція застосовується до договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких перебувають у різних державах: коли ці держави є Договірними державами або коли згідно з нормами міжнародного приватного права застосовано право Договірної держави.

Додатковими угодами від 30 березня 2020 року до контракту №SF060319 від 06.03.2019 року, від 12.07.2019 до контракту №FC310519-1 від 12.07.2019 року, від 11.06.2019 року до контракту №FC140519-1 від 14.05.2019, від 21.05.2019 року до контракту №FC080519-1 від 21.05.2019 року, від 12.06.2019 року до контракту №FC160519-1 від 16.05.2019 року, від 12.06.2019 року до контракту №FC160519-2 від 16.05.2019 року, від12.06.2019 року до контракту №FC160519-3 від 16.05.2019р., від 12.06.2019 року до контракту №FC160519-4, від 12.06.2019 року до контракту №FC160519-5 від 16.05.2019 року, від 12.06.2019 року до контракту №FC010519-1 від 01.05.2019р., від 12.06.2019 року до контракту №FC160519-6 від 16.05.2019 року, від 04.07.2019 року до контракту №FC270519-1 від 27.05.2019 року, від 06.06.2019 року до контракту №FC280519-1 від 06.06.2019 року, від 04.07.2019 року до контракту №FC300519-1 від 30.05.2019 року, від 04.07.2019 року до контракту №FC300519-2 від 30.05.2019 року, від 09.07.2019 року №FC310519- 3 від 09.07.2019 року передбачено, що будь які спори між сторонами щодо тлумачення, змісту або виконання контракту, або з питань правових наслідків даного контракту або щодо його розірвання, підлягають вирішенню в Господарському суді Запорізької області на підставі норм матеріального та процесуального права України.

Відповідачем у даній справі є Компанія Nimfeyasp. zo.o. зареєстрована у Польщі.

Отже, виходячи з того, що в силу вимог Закону України "Про міжнародне приватне право" сторони - учасники правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин, приймаючи до уваги, що сторони, користуючись таким правом, визначили в договорі законодавство України як таке, що має застосовуватись до спірних правовідносин, господарський суд дійшов висновку, що в даному випадку мають застосовуватись саме норми законодавства України.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

У п.1 ч.2 ст.11 ЦК України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч.1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч.1 ст.248 Митного Кодексу України митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.257 Митного Кодексу України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії. Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках. Митна декларація та інші документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено цим Кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.

Статтею 53 Конвенції Організації Об`єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів передбачено, що покупець зобов`язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору та цієї Конвенції.

Відповідно до ч.1 ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив бо виконання зобов`язання або не виконав його у строк, вставлений договором або законом.

Станом на даний час Відповідач 2 своїх зобов`язань перед позивачем за контрактами №FC140519-1 від 14.05.2019 року, №FC080519-1 від 08.05.2019 року, №SF060319 від 06.03.2019 року та договором про переведення боргу №100420 від 10.04.2020 року не виконав.

Розмір заборгованості відповідача 2 становить 144 383 690,47 грн. При цьому, наявний розмір заборгованості, а також даний позов про стягнення цієї заборгованості визнані відповідачем 2, у повному обсязі.

Згідно з ч.ч. 1,4 ст.191 ГПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

За таких обставин, а також виходячи з того, що визнання відповідачем 2 позову не суперечить закону та не порушує права чи інтереси інших осіб, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максимум» підлягають задоволенню господарським судом в частині стягнення заборгованості з Компанія Nimfeyasp. zo.o. в розмірі 144 383 690,47 грн.

Суд прийшов до висновку, що позовна вимога про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Максимум» штрафу за договором поруки б/н від 04.05.20р. в розмірі 2500,00 грн не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.4 ст. 231 Господарського кодексу України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Оскільки, чинним законодавством не передбачено розмір штрафних санкцій за невиконання зобов`язання Боржника за договором поруки, так само як це не передбачено Договором поруки б/н від 04.05.20., то позовні вимоги про стягнення штрафу у розмірі 2500,00 грн не підлягають задоволенню з огляду на їх безпідставність.

Суд прийшов до висновку, що позовна вимога щодо солідарного стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» заборгованості за вказаними вище Контрактами не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 553 Цивільного кодексу України, За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Відповідно до ч. 2 вказаної статті, порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Ч.2 ст. 554 Цивільного кодексу України - поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

У відповідності до положень п 1.2 вказаного вище договору поруки б/н від 04травня2020 року, у випадку порушення Боржником обов`язку за основним договором, Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники.

Ч. 1 ст. 543 Цивільного кодексу України - У разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. ст. 610, 612 Цивільного кодексу України).

П.2.1. вказаного договору поруки передбачає, що поручитель зобов`язаний у разі порушення Боржником обов`язку за основним договором, самостійно виконати зазначений обов`язок Боржника перед Кредитором на підставі письмової вимоги Кредитора в 10-денний строк шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитора. Враховуючи ту обставину, що матеріали справи не містять доказів направлення передбаченої письмової вимоги до Відповідача 1 самостійно виконати зобов`язання Боржника перед Кредитором, то, відповідно, у Відповідача 1 у даному випадку відсутній обов`язок щодо виконання зобов`язання щодо оплати товару за Контрактами.

У відповідності до пункту 4 частини 2 статті 129 Конституції України основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

Згідно із ч. 2-3 ст. 13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Поняття і види доказів викладені у статті 73 ГПК України, згідно якої доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ст. 74 ГПК України).

Згідно з ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

У відповідності до ст. 78 ГПК України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст. 79 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати за позовом покладаються на відповідача-2.

Керуючись ст. ст. 7, 9 Кодексу України з процедур банкрутств, ст. ст. 46, 74, 80, 129, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Компанії Nimfeya sp. z o.o. (Adress: Ul. Hetmanska 40/112, Bialystok, 15-727 Polska) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Максимум, код ЄДРПОУ 37633818 (03057, м. Київ, вул. Желябова, 10 А) заборгованість в розмірі 144 383 690,47грн. (сто сорок чотири мільйони триста вісімдесят три тисячі шістсот дев`яносто) грн 47 коп. за контрактами №FC140519-1 від 14.05.2019 року, №FC080519-1 від 08.05.2019 року, №SF060319 від 06.03.2019 року, договором про відступлення права вимоги №09-01/20 від 09.01.2020 р. та договором про переведення боргу №100420 від 10.04.2020 року.

Стягнути з Компанії Nimfeya sp. z o.o. (Adress: Ul. Hetmanska 40/112, Bialystok, 15-727 Polska) на користь Державного бюджету (отримувач коштів: УК у місті Запоріжжі/Вознесенівс./22030101, код отримувача (код за , банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО) 899998, рахунок отримувача UA3008007, судовий збір у розмірі 570 791,27 (п`ятсот сімдесят тисяч сімсот дев`яносто одна ) грн 27 коп.

Видати накази.

В іншій частині позову відмовити.

Повне судове рішення складено 12 червня 2020р.

Суддя О.О. Юлдашев

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Відповідно до ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.