ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Суми

11.06.2020 Справа № 920/884/19
Господарський суд Сумської області у складі головуючого судді Яковенка В.В., за участю секретаря судового засідання Данілової Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/884/19, порушеної

за заявою кредитора - Головного управління ДПС у Сумській області (40000, м. Суми, вул. Іллінська, 13, )

до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Первіум (40000, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 25, )

про визнання банкрутом,

представники сторін:

від кредитора ГУ ДПС у Сумській області Ювченко Н.В. (довіреність № 51/10/18-28-08-03-14 від 04.09.2019)

ліквідатор Іваненко Н.О.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 05.09.2019 відкрито провадження у справі № 920/884/19 про банкрутство ТОВ Первіум , призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Іваненко Н.О.

Постановою господарського суду Сумської області від 19.12.2019 ТОВ Первіум визнано банкрутом, введена ліквідаційна процедура, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Іваненко Н.О.

19.05.2020 до суду надійшло клопотання № 02-03/10 від 18.05.2020 ліквідатора про зобов`язання надати документи, в якому просить суд зобов`язати АТ Банк Кредит Дніпро надати ліквідатору виписки за період з 2015 року по 2020 рік (включно) по рахунках ТОВ Первіум, а саме: № НОМЕР_1 НОМЕР_2 (долар) та № НОМЕР_1 1208601 (гривня).

Ухвалою суду від 19.05.2020 призначено розгляд клопотання в судове засідання на 11.06.2020.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та інше.

Згідно з ч. 3 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Згідно відповіді Головного управління ДПС у Сумській області банкрут має відкриті рахунки у АТ Банк Кредит Дніпро, а саме: № НОМЕР_1 НОМЕР_2 (долар) та № UA 1208601 (гривня).

07.02.2020 ліквідатором був направлений запит до АТ «Банк Кредит Дніпро» з проханням надати відомості щодо залишку коштів на рахунках, а також інформацію щодо процедури закриття даних рахунків. До запиту ліквідатором було надано завірену копію постанови господарського суду Сумської області від 19.12.2019 у справі № 920/884/19 про визнання ТОВ «Первіум» банкрутом, копію відповіді Головного управління ДПС у Сумській області від 23.01.2020, копію паспорту ОСОБА_1 , копію РНОКПП ОСОБА_1 та копію свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражного керуючого № 253 від 26.02.2013.

АТ «Банк Кредит Дніпро» надав відповідь на запит, в якій зазначив, що на рахунку ТОВ «Первіум» № НОМЕР_1 НОМЕР_2 (долар) залишок коштів становить 0,00 доларів США та на рахунку № UA НОМЕР_2 (гривня) 0,00 грн.

Зазначена відповідь банку свідчить, що ліквідатор Іваненко Н.О. як керівник ТОВ "Первіум" пройшла ідентифікацію та верифікацію у цій банківській установі.

З метою належного проведення ліквідаційної процедури та аналізу фінансового становища банкрута, на адресу АТ «Банк Кредит Дніпро» ліквідатором було направлено запит з проханням надати виписки по рахунках № НОМЕР_1 НОМЕР_2 (долар) та № НОМЕР_1 НОМЕР_2 (гривня), які належать ТОВ «Первіум» за 2015-2020 роки (включно).

14.05.2020 АТ «Банк Кредит Дніпро» надав відповідь на запит, в якій повідомив, що для отримання запитуваної інформації арбітражному керуючому Іваненко Н.О. потрібно пройти ідентифікацію та верифікацію як представника ТОВ «Первіум».

Ліквідатор у клопотанні посилається на те, що згідно роздруківки з сайту АТ «Банк Кредит Дніпро» з 18.03.2020 тимчасово припинено роботу інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ) та скорочено чисельність відділень, які працюють. У зв`язку з тим, що у м. Суми не має жодного працюючого відділення даного банку, ліквідатор не має можливості звернутись до відділення банку.

Згідно з п. 21 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 Банк зобов`язаний з метою здійснення ідентифікації і верифікації суб`єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку, договору рахунку умовного зберігання (ескроу) отримувати відомості, що містяться про суб`єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), та установчі документи юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб`єкта господарювання та установчі документи юридичної особи в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Згідно з п. 20.4. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, у разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо).

Пунктом 3.1. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці визначені вимоги до дозволу клієнта банку фізичної особи на розкриття інформації, що містить банківську таємницю: «Письмовий запит (дозвіл) юридичної особи клієнта банку підписується керівником або уповноваженою ним особою. Якщо запит (дозвіл надається уповноваженою особою, то обов`язково до такого запиту (дозволу) додається документ, який підтверджує повноваження цієї особи на підписання запиту (дозволу)».

Згідно з ч.1 ст. 81 ГПК України учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.4 ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищезазначене, отримання вищезазначеної інформації ліквідатором безпосередньо впливає на виконання його обов`язків у процедурі банкрутства, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Частинами 1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що належне виконання ліквідатором своїх повноважень неможливо без проведення аналізу фінансового становища банкрута, причини неможливості самостійно отримати докази, господарський суд вважає клопотання ліквідатора таким, що підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Іваненко Н.О. про зобов`язання надати документи задовольнити.

2. Зобов`язати АТ «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32, ) надати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю «Первіум» (, 40000, м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 25) ОСОБА_1 виписки за період з 2015 року по 2020 рік (включно) по рахунках ТОВ «Первіум», а саме: № НОМЕР_1 НОМЕР_2 (долар) та № НОМЕР_1 1208601 (гривня).

3. Ухвалу надіслати ліквідатору, АТ «Банк Кредит Дніпро».

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в порядку, передбаченому розділом IV розділом ГПК України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою:://court.gov.ua/sud5021/.

Суддя В.В. Яковенко