УХВАЛА

м. Київ

10.06.2020Справа № 910/8428/18

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд»

(ідентифікаційний код 33106561)

про банкрутство

Головуючий суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Особи, які беруть участь у справі:

Ліквідатор банкрута - не з`явився

від заявника (боржника) - не з`явився

від кредиторів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6. - не з`явився

від ПАТ «Банк Національний Кредит» - не з`явився

ОСОБА_5 - не з`явився

від Головного управління ДФС у Київській області - не з`явився

від ТОВ «ФК «Арбо Фінанс» - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У червні 2018 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» звернувся до суду із заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв`язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2018 № 910/8428/18 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" було прийнято до розгляду, судове засідання щодо її розгляду призначено на 18.07.2018.

09.07.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

16.07.2018 від арбітражного керуючого Дранченка В.М. надійшла заява про відмову від участі у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, ); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, ); оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, ); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 26.09.2018.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 36 580,60 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2018 повідомлено Головне управління ДФС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві строк до 10.09.2018 р. для усунення вищевказаних недоліків заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2018 прийнято заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника на суму 20 448 253,66 грн, ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника на суму 7 822 135,43 грн, ОСОБА_6 з грошовими вимогами до боржника на суму 600 000,00 грн, ОСОБА_7 з грошовими вимогами до боржника на суму 15 021 586,50 грн, розгляд вказаних заяв призначено на 26.09.2018.

04.09.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів та реєстр вимог кредиторів.

07.09.2018 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про продовження строку на усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 продовжено до 25.09.2018 Головному управлінню ДФС у м. Києві строк для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

24.09.2018 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про продовження строку на усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

24.09.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи документів.

24.09.2018 від ПАТ "Банк національний кредит" надійшла заява про уточнення кредиторських вимог.

Судове засідання у справі, призначене на 26.09.2018, не відбулось у зв`язку із перебуванням судді Івченка А.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 призначено розгляд справи на 24.10.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 продовжено до 22.10.2018 Головному управлінню ДФС у м. Києві строк для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 продовжено до 19.11.2018 Головному управлінню ДФС у м. Києві строк для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 відкладено попереднє засідання суду у справі № 910/8428/18 на 21.11.2018, зобов`язано ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58; ) надати розпоряднику майна ТОВ "Укрщеббуд" арбітражному керуючому Реверуку П.К.:

- розрахунок заборгованості ОСОБА_8 за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010 (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" коштів позичальнику за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010 (із змінами та доповненнями);

- розрахунок заборгованості ТОВ "СОФУР" за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014 (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" коштів позичальнику за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014 (із змінами та доповненнями);

- розрахунок заборгованості ТОВ "ФОЛД" за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014 (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" коштів позичальнику за Договором про надання відновлюваної кредитної лінії № 05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014 (із змінами та доповненнями).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2018 прийнято заяву Головного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 36 580,60 грн; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 21.11.2018.

12.11.2018 від ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" надійшли доповнення до заперечення щодо реєстру вимог кредиторів та документи по справі.

20.11.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів, пояснення по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 повідомлено ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна; встановлено ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" строк до 10.12.2018 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором, відкладено розгляд справи на 19.12.2018.

26.11.2018 від ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" надійшов лист з доказами надсилання копії заяви боржнику.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2018 прийнято заяву ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" з грошовими вимогами до боржника, розгляд вищезазначеної заяви призначено на 19.12.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 визнано кредиторами боржника у справі № 910/8428/18:

- ОСОБА_1 на суму 20 451 777,66 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 20 448 253,66 грн - четверта черга;

- ОСОБА_2 на суму 7 825 659,43 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 7 822 135,43 грн - четверта черга;

- ОСОБА_6 на суму 603 524,00 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 600 000,00 грн - четверта черга;

- ОСОБА_7 на суму 15 025 110,50 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 15 021 586,50 грн - четверта черга;

- Головне управління ДФС у м. Києві на суму 3 524,00 грн - перша черга;

- Публічне акціонерне товариство "Банк національний кредит" на суму 8 782 119,97 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 8 778 595,97 грн - шоста черга.

Крім того, судом в іншій частині вимог Головного управління ДФС у м. Києві відмовлено; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк національний кредит" на суму 184 712 397,01 грн, як забезпечені заставою вимоги; в іншій частині вимог Публічного акціонерного товариства "Банк національний кредит" відмовлено; затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд"; зобов`язано розпорядника майна боржника у п`ятиденний строк з дня отримання цієї ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788; зобов`язано розпорядника майна боржника протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори; зобов`язано розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд", наявну дебіторську заборгованість; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 16.01.2019; у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк національний кредит" про витребування доказів відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2018 прийнято заяву ГУ ДФС у Хмельницькій області про визнання кредитором боржника на суму 163 088,18 грн, розгляд вищезазначеної заяви призначено на 27.02.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2019 у задоволенні заяви ГУ ДФС у Хмельницькій області від 02.01.2019 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відмовлено.

16.01.2019 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення, клопотання про долучення до матеріалів справи звіту розпорядника майна боржника та заява на участь у справі про банкрутство.

Постановою Господарського суду міста Києва від 16.01.2019, серед іншого, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, ), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" арбітражного керуючого Реверука П.К., визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, ), відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, ) арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (свідоцтво № 783 від 08.04.2013, адреса для листування: 04071, м. Київ, а/с 71), підприємницьку діяльність банкрута завершено, постановлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань настав 16.01.2019, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), відсотків та інших фінансових (економічних) санкцій за всіма зобов`язаннями фізичної особи - підприємця, крім зобов`язань, не пов`язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності, вирішено оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" банкрутом, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 16.01.2019, зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 16.01.2020.

31.01.2019 від Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» надійшла апеляційна скарга на Постанову Господарського суду міста Києва від 16.01.2019.

19.03.2019 від Головного управління ДФС у Київській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

10.05.2019 від Головного управління ДФС у Київській області надійшло клопотання про залучення платіжного доручення до матеріалів справи.

20.05.2019 від Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 63 657,98 грн.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2019 було відмовлено Головному управлінню ДФС в Одеській області у прийнятті заяви про визнання кредиторських вимог до розгляду в межах апеляційного провадження за апеляційною скаргою ПАТ «Банк Національний кредит» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит» Волкова О.Ю. на постанову Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 у справі № 910/8428/18.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2019 апеляційні скарги Головного управління ДФС у місті Києві та ПАТ "Банк Національний кредит" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний кредит" Волкова О.Ю. залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 19.12.2018 у справі № 910/8428/18 в частині визнання кредиторами боржника: ОСОБА_1 на суму 20 451 777,66 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 20 448 253,66 грн - четверта черга; ОСОБА_2 на суму 7 825 659,43 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 7 822 135,43 грн - четверта черга; ОСОБА_6 на суму 603 524,00 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 600 000,00 грн - четверта черга; ОСОБА_7 на суму 15 025 110,50 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 15 021 586,50 грн - четверта черга; Публічне акціонерне товариство "Банк національний кредит" на суму 8 782 119,97 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 8 778 595,97 грн - шоста черга, та в частині відмови Головному управлінню ДФС у місті Києві у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд" - без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2019 апеляційну скаргу ПАТ "Банк Національний кредит" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний кредит" Волкова О.Ю. залишено без задоволення, а постанову Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 у справі № 910/8428/18 - без змін.

24.06.2019 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування документів та накладення арешту на майно банкрута.

25.06.2019 матеріали справи № 910/8428/18 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2019 розгляд справи, клопотання ліквідатора банкрута про витребування документів, накладення арешту на майно банкрута та заяви ГУ ДФС у Хмельницькій області з грошовими вимогами до боржника було призначено на 21.08.19 о 10:45, прийнято до розгляду заяву Головного управління ДФС у Київській області з грошовими вимогами до боржника та призначено її розгляд на 21.08.19 о 10:45, зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду письмові обґрунтовані пояснення щодо заявлених вимог, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду письмові пояснення по справі та щодо поданого клопотання ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2019 було відмовлено у задоволенні клопотання Головного управління ДФС у Хмельницькій області про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

До Касаційного господарського суду у складі Верховного суду надійшла касаційна скарга Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» на Постанову господарського суду міста Києва від 16.01.2019 та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2019 у справі № 910/8428/18.

Постановою Верховного суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 17.09.2019 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк Національний кредит» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит» задоволено частково, Постанову Господарського суду міста Києва від 16.10.2019 та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2019 у справі № 910/8428/18 скасовано, справу № 910/8428/18 направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва на стадію розпорядження майном боржника.

03.10.2019 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у Хмельницькій області надійшла заява про заміну сторони по справі.

10.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про витребування документів та накладення арешту на майно боржника.

24.10.2019 матеріали справи було повернуто до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 910/8428/18 передано для подальшого розгляду судді Омельченку Л.В.

У зв`язку з надходженням до Північного апеляційного господарського суду від Публічного акціонерного товариства «Банк Національний кредит» заяви про видачу подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, справу 910/8428/18 було скеровано до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.11.2019 було задоволено заяву ПАТ «Банк Національний кредит» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит» Волкова О.Ю. про повернення помилково зарахованих коштів, повернуто ПАТ «Банк Національний кредит» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний кредит" Волкова О.Ю. (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, ) з Державного бюджету України судовий збір у сумі 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять один) грн 00 коп, перерахованих платіжним дорученням від 28.01.2019 № , оригінал ухвали з гербовою печаткою Північного апеляційного господарського суду від 04.11.2019 та оригінали платіжного доручення від 28.01.2019 № надіслано на адресу реєстрації ПАТ "Банк Національний кредит" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний кредит" Волкова О.Ю. (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58).

12.11.2019 матеріали справи № 910/8428/18 було повернуто до Господарського суду міста Києва.

З огляду на те, що 18.10.2018 Верховною Радою України було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, а його офіційне опублікування відбулось у газеті «Голос України» № 77 від 20.04.2019, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення у дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, у тому числі, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Враховуючи викладене вище, розгляд справи № 910/8428/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2019 суддею Омельченком Л.В. було прийнято до провадження справу № 910/8428/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (ідентифікаційний код: 33106561) про банкрутство на стадії розпорядження майном боржника, розгляд справи у підсумковому засіданні призначено на 04.12.2019 о 12:40, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою: учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича, встановлено строк до 02.12.2019 розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Реверуку Петру Костянтиновичу для приведення у відповідність нормам Кодексу України з процедур банкрута реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд», про що надати суду докази, встановлено строк учасникам справи, розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Реверуку Петру Костянтиновичу до 02.12.2019 для виконання вимог ухвали попереднього засідання у справі від 19.12.2018 та прийняття рішення у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного суду від 17.09.2019 у справі № 910/8428/18, докази чого надати суду.

22.11.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

02.12.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшли письмові пояснення по справі на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 15.11.2019 та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: реєстр вимог кредиторів ТОВ «Укрщеббуд» у справі № 910/8428/18 станом на 29.11.2019; копія повідомлення від 29.11.2019 про розгляд вимог ГУ ДФС у Київській області із доказами направлення кредитору; копія запрошення від 21.11.2019 на збори кредиторів ТОВ «Укрщеббуд» із доказами направлення; копії довіреностей на представників; копія реєстраційного листа учасників перших зборів кредиторів від 29.11.2019; копії запрошень від 29.11.2019 на повторні перші збори кредиторів ТОВ «Укрщеббуд» із доказами направлення та отримання.

03.12.2019 через відділ діловодства суду від ОСОБА_5 надійшла заява про залучення його в якості правонаступника Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» в частині кредиторських вимог на суму 27 251 353,76 грн за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010 у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд», разом з якою було надано наступні документи: електронна копія ухвали Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 у справі № 910/8428/18, електронна копія постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2019 у справі № 910/8428/18, копія протоколу електронних торгів № UА-ЕА-2019-06-11-000047-b, копія договору про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 19.07.2019 з додатками, копія акту - прийому передачі документів від 19.07.2019, копія договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки № 04-589/1-1 від 06.12.2010, копія договору про надання правової допомоги № 05/08/19-Ш від 05.08.2019, копія ордера серії КС № 447200 від 27.11.2019, копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 3780/10 від 23.10.2008 року, виданого Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 було відкладено розгляд справи на 13.01.2020 об 11:40, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою: учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича, встановлено строк до 10.01.2020 розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Реверуку Петру Костянтиновичу та учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подану ОСОБА_5 заяву про залучення до участі у справі правонаступника, встановлено строк учасникам справи до 10.01.2020 для подачі до суду відзиву на подані розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Реверуком П.К. письмові пояснення по справі та наданий для залучення до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів.

09.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшли письмові пояснення на заяву ОСОБА_5 про залучення правонаступника.

09.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К. Крім того, разом з клопотання розпорядником майна боржника було надано для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: протокол № 24/12/19 повторних перших зборів кредиторів ТОВ «Укрщеббуд» від 24.12.2019; копія реєстраційного листа від 24.12.2019 учасників повторних перших зборів кредиторів; копії довіреностей на представників кредиторів; копії доказів направлення запрошення на повторні перші збори кредиторів представнику працівників та уповноваженій особі засновників боржника; копія запрошення від 16.12.2019 на повторні перші збори кредиторів з відміткою про отримання ГУ ДПС у м. Києві; копія Акту про визначення місця і часу проведення повторних перших зборів кредиторів від 13.12.2019; копія Акту від 13.12.2019 про відсутність боржника за місцем реєстрації; копія реєстраційного листа учасників повторних перших зборів кредиторів від 13.12.2019; копії довіреностей на представників кредиторів; копії запрошень від 29.11.2019 на повторні перші збори кредиторів, докази направлення та вручення кореспонденції.

09.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про призначення ліквідатором банкрута у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 заяву ОСОБА_5 про залучення до участі у справі правонаступника було задоволено, залучено ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) в якості правонаступника Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» (ідентифікаційний код: 20057663) у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (ідентифікаційний код: 33106561) у частині кредиторських вимог на суму 27 251 353,76 грн за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010, визнано Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області (ідентифікаційний код: 39393260) кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (ідентифікаційний код: 33106561) на суму 12 846, 32 грн, з яких 3 842,00 грн - перша черга, 9004,32 грн - третя черга, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича унести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (ідентифікаційний код: 33106561) з урахуванням заміни кредитора правонаступником, а також з урахуванням факту смерті кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» - ОСОБА_7 , у відповідності до положень ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства щодо правонаступництва, встановлено строк до 31.01.2020 Публічному акціонерному товариству «Банк національний кредит», Головному управлінню ДПС у м. Києві та Головному управлінню ДФС у Київській області для подачі до суду письмових пояснень щодо клопотання розпорядника майна боржника про перехід до ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К., зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. розглянути кредиторську заяву Головного управління ДПС в Одеській області до боржника на суму 17 644,71 грн із письмовим повідомленням суду та заявника про результати розгляду вказаної кредиторської заяви та наданням доказів її визнання або відхилення у встановленому законодавством порядку, розгляд справи відкладено на 03.02.2020 о 12:20, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою: учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 заяву розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича про витребування документів та накладення арешту на майно боржника було задоволено частково, зобов`язано Товарну біржу «Січеславська, Правова» (49000, м. Дніпро, вул. Мостова, буд. 2-А; ідентифікаційний код: 36207444) надати суду та Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2; ідентифікаційний код: 33106561) в особі розпорядника майна арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (адреса для листування: а/с 71, м. Київ-71, 04071; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 783 від 08.04.2013) належним чином завірені копії документів стосовно продажу земельних ділянок, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка , кадастрові номери: :05:004:0123; :05:004:0124;:05:004:0125;:05:004:0126; :05:004:0127;

:05:004:0131, а саме: протоколи про проведення аукціону від 09.08.2018, договори купівлі-продажу майна від 09.08.2018, акти приймання-передачі майна від 10.08.2018, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які були надані продавцем - Чорний І . П. під час продажу зазначених вище земельних ділянок; зобов`язано Комунальне підприємство «Реєстрація Нерухомості» (08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Володимирська, 2Б; ідентифікаційний код: 42011093) надати суду та Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561) в особі розпорядника майна арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (адреса для листування: а/с 71, м.Київ-71, 04071; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 783 від 08.04.2013) належним чином завірені копії документів стосовно продажу земельних ділянок, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район , село Білогородка , кадастрові номери: :05:004:0123, :05:004:0124; :05:004:0125;:05:004:0126;:05:004:0127; :05:004:0131, а саме: протоколи про проведення аукціону від 09.08.2018, договори купівлі-продажу майна від 09.08.2018, акти приймання-передачі майна від 10.08.2018, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які були надані продавцем - ОСОБА_10 під час продажу зазначених вище земельних ділянок; іншій частині - відмовлено.

24.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: реєстр вимог кредиторів ТОВ «Укрщеббуд» станом на 21.01.2020, копії повідомлень від 20.01.2020 про розгляд грошових вимог Головного управління Державної податкової служби в Одеській області з доказами направлення кредитору.

03.02.2020 через відділ діловодства суду від кредитора боржника - ОСОБА_5 надійшли письмові заперечення щодо визнання кредиторських вимог Головного управління ДФС у Київській області від 19.03.2019 із додатковими документами до них.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2020 було відмовлено у визнанні грошових вимог Головного управління ДПС в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (ідентифікаційний код 33106561) на суму 17 644,71 грн, визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (ідентифікаційний код 33106561) Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області (ідентифікаційний код: 43142957) на суму 166 612,18 грн, а саме: (3 524,00 грн - перша черга; 159 303,86 грн - третя черга, 3 784,32 грн - шоста черга), зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (ідентифікаційний код 33106561) з урахуванням встановлених цією ухвалою обставин, встановлено строк до 17.02.2020 учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень щодо переходу до ліквідаційної процедури банкрута, розгляд справи було відкладено на 21.02.2020 об 11:20, здійснено виклик у засідання суду учасників справи та розпорядника майна боржника, явку яких визнано обов`язковою.

Постановою Господарського суду міста Києва від 21.02.2020 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» арбітражного керуючого Реверука Петра Констянтиновича (свідоцтво № 783 від 08.04.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561) арбітражного керуючого Реверука Петра Констянтиновича (свідоцтво № 783 від 08.04.2013), вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561) постановлено вважати таким, що настав з 21.02.2020, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 21.02.2020, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 21.02.2020, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 09.09.2020 об 11:00.

17.04.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс» надійшла заява про залучення правонаступника кредитора (забезпеченого кредитора) із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.04.2020 судове засідання у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» було призначено на 06.05.2020 об 11:40, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича та представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс», встановлено строк Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс» до 04.05.2020 (включно) для подачі пояснень щодо відповідності суми вимог, заявлених правонаступником, сумі грошових вимог, визнаних судом ухвалою попереднього засідання від 19.12.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.05.2020 було відкладено судове засідання у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» на 10.06.2020 об 11:40, здійснено виклик у судове засідання та визнано обов`язковою явку учасників справи, ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича та представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс», встановлено строк Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс» до 09.06.2020 (включно) для подачі пояснень щодо відповідності суми вимог, заявлених правонаступником, сумі грошових вимог, визнаних судом ухвалою попереднього засідання від 19.12.2018.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.04.2020 у справі № 910/8428/18 апеляційну скаргу ОСОБА_5 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 року у справі № 910/8428/18 було задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 року у справі № 910/8428/18 в частині визнання Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області кредитором ТОВ «Укрщеббуд» скасовано, прийнято в скасованій частині нове рішення, яким у задоволенні заяви ГУ ДФС у Київській області про визнання кредитором боржника на суму 9004,32 грн відмовлено.

10.06.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про розгляд справи в судовому засіданні без його участі.

У судове засідання 10.06.2020 представники учасників справи та ліквідатор банкрута не з`явились.

Розглянувши в судовому засіданні 10.06.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс» про залучення правонаступника кредитора (забезпеченого кредитора) із доданими до неї документами, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» звернулась до Господарського суду міста Києва із заявою про залучення як забезпеченого кредитора у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» замість Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (ідентифікаційний номер: 20057663) його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс» (ідентифікаційний код: 40131717) щодо зобов`язань за Іпотечним договором № 04-1764/1-1, посвідченим 09.04.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. за реєстровим номером 497 та Іпотечним договором № 04-1596/1-1, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. за реєстровим номером 2189, якими забезпечено виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/20014/2-1 від 11.12.2014 та Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-257ю/20014/2-1 від 11.12.2014.

На підтвердження викладених у заяві обставин, заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копію Договору № 01-ЮО-2020 про відступлення прав вимоги від 24.01.2020, копію Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами (додаток № 1 до Договору № 01-ЮО-2020 про відступлення прав вимоги від 24.01.2020), копію Акту прийому-передачі документації згідно з Договором № 01-ЮО-2020 про відступлення прав вимоги від 24.01.2020 від 24.01.2020, копію Договору про відступлення прав вимоги, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В. Ю., зареєстрованого в реєстрі за № 1382, копії витягів про державну реєстрацію іпотеки на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс», витяг (на безкоштовний запит) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс», докази направлення заяви боржнику та ліквідатору банкрута (описи вкладення у цінний лист та чеки поштового відділення).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 було визнано кредиторами боржника у справі № 910/8428/18: ОСОБА_1 в розмірі 20 451 777,66 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 20 448 253,66 грн - четверта черга; ОСОБА_2 в розмірі 7 825 659,43 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 7 822 135,43 грн - четверта черга; ОСОБА_6 в розмірі 603 524,00 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 600 000,00 грн - четверта черга; ОСОБА_7 в розмірі 15 025 110,50 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 15 021 586,50 грн - четверта черга; Головне управління ДФС у м. Києві в розмірі 3 524,00 грн - перша черга; Публічне акціонерне товариство «Банк національний кредит» в розмірі 8 782 119,97 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга; 8 778 595,97 грн - шоста черга. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» на суму 184 712 397,01 грн, як забезпечені заставою вимоги, в іншій частині вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» було відхилено, затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщеббуд".

При цьому, ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 було встановлено, що 11.12.2014 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Софур» був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/2014/2-1, відповідно до умов якого (з врахуванням змін та доповнень) позичальнику було надано кредит з максимальним лімітом заборгованості 45 млн. грн з кінцевим терміном повернення заборгованості до 14.04.2020.

Після здійсненого судом перерахунку, вимоги Банку за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, були визнані частково на загальну суму 83 456 601,17 грн, з яких: 45 000 000,00 грн - заборгованість за тілом кредиту; 19 416 250,00 грн - заборгованість по прострочених відсотках; 14 164 520,55 грн - пеня за несвоєчасне повернення кредиту; 4 875 830,62 грн - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

Крім того, цією ж ухвалою суду було встановлено, що 11.12.2014 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Фолд» був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-257ю/2014/2-1, відповідно до умов якого (з врахуванням змін та доповнень) позичальнику було надано кредит з максимальним лімітом заборгованості 40 млн. грн з кінцевим терміном повернення заборгованості до 14.04.2020.

Після здійсненого судом перерахунку вимоги Банку за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, були визнані частково на загальну суму 74 004 442,08 грн, з яких: 40 000 000,00 грн - заборгованість за тілом кредиту; 17 258 888,90 грн - заборгованість по прострочених відсотках; 12 426 301,36 грн - пеня за несвоєчасне повернення кредиту; 4 319 251,82 грн - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

З огляду на викладене вище, грошові вимоги ПАТ «Банк Національний Кредит» були включені до реєстру вимог кредиторів на суму 184 712 397,01 грн, як вимоги, які забезпечені заставою майна боржника.

При цьому, із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» та доданих до неї документів судом було встановлено, що 24.01.2020 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» було укладено Договір № 01-ЮО-2020 про відступлення прав вимоги, у відповідності до умов п. 1 якого ПАТ «Банк Національний Кредит» відступає ТОВ «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» належні ПАТ «Банк Національний Кредит», а ТОВ «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» набуває права вимоги ПАТ «Банк Національний Кредит» до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору відступлення, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту(овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави та/або договорами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору відступлення. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» сплачує ПАТ «Банк Національний Кредит» за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Згідно умов п. 2 Договору відступлення встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» в день укладення цього Договору відступлення набуває усі права кредитора за відповідними договорами, право вимоги за якими відступається, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за відповідними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору відступлення, право вимагати сплати неустойок, пені, штрафів, передбачених відповідними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених положеннями статті 625 Цивільного кодексу України, право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за відповідними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство боржників, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору відступлення, права вимоги за мировими угодами із боржниками, договорами з арбітражними керуючими боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів боржників, тощо.

Так, серед іншого, на підставі Договору відступлення Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» було набуто право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Софур» за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014 та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фолд» за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № № 05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014 з усіма доповненнями та додатковими угодами.

Крім того, 04.03.2020 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» було укладено Договір про відступлення прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванченком В. Ю., зареєстрований в реєстрі за № 1382 (Договір відступлення іпотек).

Так, згідно Договору відступлення іпотек, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Арбо Фінанс» було набуто право вимоги за договорами, зазначеними у Додатку 1 до вказаного договору, зокрема, за Іпотечним договором № 04-1764/1-1, посвідченим 09.04.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б. Л. за реєстровим номером 497, та Іпотечним договором № 04-1596/1-1, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б. Л. за реєстровим номером 2189.

За твердженням заявника, Іпотечні договори було укладено з метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами.

У свою чергу, Іпотекодавцем за Іпотечними договорами є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЩЕББУД». Згідно Іпотечних договорів в іпотеку було передано наступне майно:

1) за Іпотечним договором № 04-1764/1-1, посвідченим 09.04.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б. Л. за реєстровим номером 497:

- цілісний майновий комплекс виробничої бази «Югстрой», який знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Лісна, буд. 2, загальною площею 16808,5 кв. м, який складається з наступних будівель та споруд: трансформаторна підстанція, позначена на плані за № 1, будівлі бойлерної, позначеної на плані № 2, будівлі ремонтних майстерень, позначено на плані № 3, будівлі майстерень, позначено на плані № 4, будівлею, позначеною на плані № 5, навіс, позначений на плані № 6, будівлі ремонтних майстерень, позначено на плані № 7, будівлі прохідної, позначеної на плані № 8, адмінбудівлі, позначено на плані № 9, будівлі, позначено на плані № 10, будівлі пожежної водойми, позначено на плані № 11, навісу, позначено на плані № 13, будівлі прохідної, позначено на плані № 14, будівлі, позначено на плані № 15, будівлі цеху електрозаготівель, позначено на плані № 16, будівлі цеху трубних заготівель, позначено на плані № 17, навісу, позначено на плані № 18, адмінбудівлі, позначено на плані № 19, будівлі, позначено на плані № 20, будівлі, позначено на плані № 21, будівлі, позначено на плані № 22, будівлі складу для цементу, позначено на плані № 23, будівлі, позначено на плані № 24, будівлі прохідної, позначено на плані № 25, будівлі, позначено на плані № 26, будівлі щитової, позначено на плані № 27, будівлі, позначено на плані № 28, будівлі, позначено на плані № 29, будівлі компресорного цеху, позначено на плані № ЗО, будівлі вагової, позначено на плані № 31, вбиральні, позначено на плані № 32, будівлі складу, позначено на плані № 33, трансформаторної підстанції, позначено на плані № 35, будівлі насосної мазуту, позначено на плані № 36, будівлі котельної, позначено на плані № 37, будівлі, позначено на плані № 38, навісу, позначено на плані № 39, будівлі складу, позначено на плані № 40, будівлі, позначено на плані № 41.

2) за Іпотечним договором № 04-1596/1-1, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б. Л. за реєстровим номером 2189:

- нерухоме майно, а саме: приміщення птахофабрики № 1, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 1571,2 кв. м, що складається з наступних будівель та споруд: адмінбудинок з лабораторією (літ А), загальною площею 354,8 кв .м, інкубаторна станція (літ Б), загальною площею 572,8 кв. м, гараж (літ В), загальною площею 206,00 кв .м, качатник (літ Д), загальною площею 437,6 кв. м,

- приміщення птахофабрики № 2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 5357,0 кв. м, складається з наступних будівель та споруд: контора (літ А), загальною площею 188,1 кв. м, кормосклад (літ Б), загальною площею 193,9 кв. м, пташник № 1 (літ В), загальною площею 1507,8 кв. м, пташник № 2 (літ Г), загальною площею 1202,3 кв. м, пташник № 3 (літ Д), загальною площею 1121,8 кв. м, пташник підлоговий (літ Ж), загальною площею 1143,1 кв. м.

Отже, сума відступленого права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Софур» за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014 становить 74 352 250,00 грн, з яких 45 000 000,00 грн заборгованості по тілу кредиту та 29 352 250,00 грн заборгованості по нарахованим відсоткам за кредитом.

Сума відступленого права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фолд» за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № № 05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014 становить 66 090 888,90 грн, з яких 40 000 000,00 грн заборгованості по тілу кредиту та 26 090 888,90 грн заборгованості по нарахованим відсоткам за кредитом.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ч. 1 ст.512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів та з огляду на встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс» права вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» щодо зобов`язань за Іпотечним договором № 04-1764/1-1, посвідченим 09.04.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. за реєстровим номером 497, та Іпотечним договором № 04-1596/1-1, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. за реєстровим номером 2189, якими забезпечено виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/20014/2-1 від 11.12.2014 та Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-257ю/20014/2-1 від 11.12.2014, а також можливості заміни кредитора його правонаступником.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. 2, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс» від 17.04.2020 про залучення правонаступника кредитора - задовольнити.

2. Залучити як забезпеченого кредитора у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» замість Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (ідентифікаційний номер: 20057663) його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Арбо Фінанс» (ідентифікаційний код: 40131717) щодо зобов`язань за Іпотечним договором № 04-1764/1-1, посвідченим 09.04.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. за реєстровим номером 497, та Іпотечним договором № 04-1596/1-1, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. за реєстровим номером 2189, якими забезпечено виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/20014/2-1 від 11.12.2014 та Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-257ю/20014/2-1 від 11.12.2014.

3. Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича унести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщеббуд» (ідентифікаційний код: 33106561) з урахуванням заміни кредитора правонаступником у справі.

Ухвала набрала законної сили 10.06.2020, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 12.06.2020.

Суддя Л.В. Омельченко