ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про закриття провадження

10 червня 2020 року Справа № 923/100/18

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ярошенко В.П., розглянувши справу

за позовом: Акціонерного товариства "СБЕРБАНК" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний код: 25959784)

до відповідача-1: Приватного підприємства "Щасливе дитинство" (м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 24, ідентифікаційний код: 39505838)

до відповідача-2: Ландунасо Менеджмент Лімітед (1 Арх., Макаріоса, ІІІ Авеню, офіс 211, 2-й поверх, МІТСІ БІЛДІНГ 3, 1065 Нікосія, Кіпр, зареєстрована в реєстрі Республіки Кіпр під № 310254)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

третя особа-1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелті менеджмент" (49094, м.Дніпро, вул. Мандриківська, 47, ідентифікаційний код: 38638981)

третя особа-2: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

третя особа-3: Трішує Груп Лімітед (номер реєстрації 200297, 10, Маріна Хаус, острів Еден, Сейшельські Острови)

про визнання недійсним договору застави частки в статутному капіталі від 20.10.2017

представники сторін не з`явились

встановив:

07.02.2018 ПАТ "Сбербанк" звернулося до суду із позовом до Приватного підприємства "Щасливе дитинство" та Ландунасо Менеджмент Лімітед про визнання недійсним укладеного між ПП "Щасливе дитинство" та Ландунасо Менеджмент Лімітед договору застави частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті менеджмент" від 20.10.2015.

Позовні вимоги, з посиланням на положення ст.ст.203, 215, 232, 238 ЦК України, обґрунтовані тим, що договір застави частки в статутному капіталі від 20.10.2017 року вчинений внаслідок зловмисної домовленості відповідачів та мав на меті незаконне виведення предметів забезпечення та нарощування обсягу заборгованості Відповідача-2, що впливає на задоволення грошових вимог банку.

Ухвалою суду від 13.08.2019 прийнято справу № 923/100/18 до провадження судді Ярошенко В. П. зі стадії підготовчого провадження. Підготовче засідання у справі було призначено на 03.12.2019 о 10год. 00хв.

Ухвалою суду від 03.12.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 10 червня 2020 року.

У зв`язку зі зверненням із судовим дорученням до компетентного органу Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр та Регістратора Верховного суду з метою належного повідомлення відповідача-2 компанії Ландунасо Менеджмент Лімітед та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідачів компанії Трішуе Груп Лімітед про час та місце судового засідання по даній справі в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 провадження у справі було зупинено до 10.06.2020.

У судове засідання 10.06.2020 представники сторін не з`явились, належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

03.04.2020 за вх. № 2606/20 до суду від Акціонерного товариства "СБЕРБАНК" надійшла заява про залишення позовної заяви без розгляду, відповідно до якої позивач зазначає, що 04.03.2020 внаслідок укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Поліс» договору № 41/БД06-2/20 та його виконанням позивачем, останній втратив права вимоги до позичальників за Кредитним договором №10-В/13/07/КЛ-КБ та за Кредитним договором №09-В/13/07/КЛ-КБ, а відтак ТОВ «ФК «Поліс» набув вказані права вимоги до відповідних позичальників, а на адресу ОСОБА_2 А ОСОБА_3 , ОСОБА_2 Н.І., Компанії M.K.C.K. Nominees Limited, Компанії M.K.C.K. Directors Limited, Компанії DOBILAS TRADING LIMITED, Компанії Landunaso Management Limited, ТОВ «ІНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «РІЕЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» Банком направлено повідомлення про розірвання Рамкового договору в односторонньому порядку за ініціативи Банку. За таких обставин, з посиланням на ч. 1 ст. 226 , позивач вважає за доцільне звернутись до суду з клопотанням про залишення позовної заяви у справі № 923/100/18 без розгляду.

Розглянувши у судовому засіданні заяву АТ "Сбербанк" про залишення позову без розгляду, суд дійшов висновку про відмову у задоволені вказаної заяви, оскільки станом на час звернення з відповідною заявою АТ "Сбербанк" втратило право вимоги до відповідачів у справі, про що свідчить наданий позивачем Акт приймання-передачі Прав Вимоги від 04.03.2020 року.

10.06.2020 за вх. № 1170/20 на адресу суду надійшло клопотання ТОВ "Фактор Кредит Плюс" та ТОВ "Фінансова компанія" Агостіні" про заміну позивача у справі №923/100/18 його правонаступниками та відмову від позову.

Розглянувши зазначене клопотання та дослідивши додані до нього документи, суд встановив, що 04.03.2020 між Акціонерним Товариством "СБЕРБАНК" (позивачем по справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" (код ) укладено Договір № 41/БД06-2/20, відповідно до умов якого до ТОВ "ФК "Поліс", зокрема, перейшли:

- права вимоги до ТОВ "Інвестменежмент" (Боржника 1) за Кредитним договором від 12.07.2013 № 10-В/13/07/КЛ-КБ (надалі "Кредитний договір - 10В"), укладеним між Банком та Боржником 1 (за змістом договору Права вимоги 1):

- права вимоги до ТОВ "Ріелті Менеджмент" (Боржника -2) за Кредитним договором від 12.07.2013 № 09-В/13/07/КЛ-КБ (надалі "Кредитний договір - 09В"), укладеним між Банком та Боржником 2 (за змістом договору Права вимоги 2), (надалі разом - "Кредитні договори").

Умовами п. 3.1. Договору № 41/БД06-2/20 від 04.03.2020 визначено, що право вимоги вважаються відступленими (переданими) Банком та набутими (прийнятими) ТОВ "ФК "Поліс" в день складення та підписання Сторонами Акту приймання-передачі Прав вимоги, який складається та підписується між Сторонами виключно за умови та після повного та належного виконання ТОВ "ФК "Поліс" умов підпункту 2.1.2. цього Договору.

Відповідно до п. 3.4. Договору № 41/БД06-2/20 від 04.03.2020 з моменту відступлення (передачі) Банком ГОВ ФК "Поліс" Права вимоги, Банк втрачає право грошової вимоги за Кредитними договорами, що існувало на момент відступлення (передачі) Прав вимоги, і, відповідно, Банк не матиме жодних прав вимоги до Боржників за Кредитними договорами, а ТОВ "ФК "Поліс" повністю замінює Банк у правовідносинах за Кредитними договорами та стає єдиним кредитором за зобов`язаннями Боржників стосовно повернення Заборгованості за Кредитним договором - 10В та Заборгованості за Кредитним договором - 09В та виконання інших зобов`язань за Кредитними договорами.

На виконання Договору № 41/БД06-2/20 від 04.03.2020 ТОВ ФК "Поліс" в повному обсязі сплачено на користь АТ "Сбербанк" ціну Договору у сумі 199508800,00 грн.

04.03.2020 між АТ "СБЕРБАНК" та ТОВ "ФК "Поліс" підписано Акт приймання-передачі прав вимоги.

Таким чином, 04.03.2020 Банк втратив права вимоги до Боржників за Кредитними договорами та договорами забезпечення, а Рамковий договір було розірвано в односторонньому порядку за ініціативи Банку. У свою чергу ТОВ «ФК» «Поліс» набув права вимоги до Боржників за Кредитними договорами.

Як свідчать матеріали справи, 04.03.2020 між ТОВ "ФК "Поліс" (Первісний кредитор) та Заявником-1 (ТОВ "Фактор Кредит Плюс" - Новим кредитор) укладено Договір 04/03/20 (надалі - "Договір відступлення - 10В").

Згідно умов Договору відступлення - 10В, а саме п.п. 1.1., 1.2., 1.4. Заявник 1 набув прав вимоги до Боржника 1 (ТОВ "Інвестменеджмент") за Кредитним договором - №10-В/13/07/КЛ-КБ від 12.07.2013 (Кредитний договір -10В) з усіма доповненнями та змінами.

Відповідно до п. 3.1. Договору відступлення - 10В Права вимоги вважаються відступленими (переданими) Стороною 1 (ТОВ "ФК "Поліс") та набутими (прийнятими) Стороною 2 (ТОВ "Фактор Кредит Плюс") в день складення та підписання сторонами Акту приймання-передачі Прав вимоги, який складається та підписується між Сторонами виключно за умови та після повного та належного виконання Стороною 2 (Заявником -1) умов п.п. 2.2. цього Договору (100% перерахування коштів - ціни договору на рахунок ТОВ "ФК "Поліс").

Відповідно до п. 3.2 Договору відступлення-10В одночасно з відступленням Прав вимоги за Кредитним договором-10В Стороною 1 (ТОВ "ФК "Поліс") відступаються Стороні 2 (Заявнику-1) в повному обсязі Права вимоги за Договорами забезпечення.

На виконання умов вказаного договору 04.03.2020 Заявником-1 в повному обсязі сплачено на користь ТОВ "ФК "Поліс" ціну Договору відступлення-10В у сумі 124693000,00 грн., що підтверджено доданим до клопотання платіжним дорученням №3 від 04.03.2020

04.03.2020 між ТОВ ФК «Поліс» та ТОВ "Фактор Кредит Плюс" підписано Акт приймання-передачі Прав вимоги

Таким чином, 04.03.2020 ТОВ "Фактор Кредит Плюс" набуло прав вимоги до Боржника-1 за Кредитним договором-10В.

Матеріалами справи підтверджено, що 04.03.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "Поліс" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні" (Заявником-2 - Новим кредитором) укладено Договір 04/03/20 (надалі - "Договір відступлення-09В").

Згідно умов зазначеного вище договору - п.п. 1.1., 1.2., 1.4. Заявник-2 набув прав вимоги до Боржника-2 (ТОВ "Ріелті Менеджмент") за Кредитним договором-09В.

Пунктом 3.1. Договору сторони встановили, що Права вимоги вважаються відступленими (переданими) Стороною-1 (ТОВ "ФК "Поліс") та набутими (прийнятими) Стороною-2 (ТОВ "ФК "Агостіні") в день складення та підписання сторонами Акту приймання-передачі Прав вимоги, який складається та підписується між Сторонами виключно за умови та після повного та належного виконання Стороною-2 (Заявником-2) умов п.п. 2.2. цього Договору, 100% перерахування коштів - ціни договору на рахунок ТОВ "ФК "Поліс".

Відповідно до п. 3.2 вказаного Договору одночасно з відступленням Прав вимоги за Кредитним договором-09В, Стороною-1 (ТОВ "ФК "Поліс") відступаються Стороні-2 (Заявнику-2, ТОВ "Фінансова компанія "Агостіні") в повному обсязі Права вимоги за Договорами забезпечення.

На виконання умов договору, 04.03.2020 ТОВ "ФК "Агостіні" в повному обсязі сплачено на користь ТОВ "ФК "Поліс" ціну Договору відступлення-09В від 04.03.2020 у розмірі 74815800,00 грн., що підтверджено доданим платіжним дорученням №3 від 04.03.2020.

04.03.2020 між ТОВ "ФК "Поліс" та ТОВ "Фінансова компанія "Агостіні" підписано Акт приймання-передачі Прав вимоги.

Таким чином з 04.03.2020 ТОВ "Фінансова компанія "Агостіні" набуло прав вимоги до Боржника за Кредитним договором - 09В.

Суд зазначає, що відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника. Правонаступництво для юридичних осіб може наставати в разі їх припинення з правонаступництвом. Припинення юридичної особи з правонаступництвом, тобто реорганізація юридичної особи, може проводитися у формі злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Водночас процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі (у тому числі на стадії виконання судового рішення) необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

В ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України визначено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов`язанні допускається протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

З огляду на викладене, через укладення вищезазначених договорів про відступлення прав вимоги, оскільки у Банка з 04.03.2020 відсутні права вимоги до Боржників за Кредитними договорами, а ТОВ «Фактор Кредит Плюс» та ТОВ «Фінансова компанія «Агостіні» 04.03.2020 набули таких прав вимоги, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні" підтвердили необхідними доказами факт правонаступництва, суд вважає, що клопотання заявника-1 та заявника-2 про заміну сторони підлягає задоволенню, а відтак у справі слід здійснити заміну позивача на його правонаступників - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні".

Щодо відмови ТОВ «Фактор Кредит Плюс» та ТОВ «Фінансова компанія «Агостіні» від позову у справі № 923/100/18, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 46 ГПК України позивач по справі має право відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з ч.ч. 1, 3, 5 ст. 191 ГПК України позивач може відмовитися від позову на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. Суд не приймає відмову позивача від позову, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє. Якщо відмову позивача від позову прийнято, суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

За правилами ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

За таких обставин, оскільки відмова від позову є формою реалізації прав позивачів, відповідна заява підписана уповноваженим представником (адвокатом Малюком Є. В.) ТОВ «Фактор Кредит Плюс» та ТОВ «Фінансова компанія «Агостіні», при цьому порушення прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб такою заявою не встановлено, суд приймає відмову ТОВ «Фактор Кредит Плюс» та ТОВ «Фінансова компанія «Агостіні» від позову та закриває провадження у справі № 923/100/18.

Суд роз`ясняє, що у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду зі спором між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається (ч. 3 ст. 231 ГПК України).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 46, 52, 191, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Провадження у справі № 923/100/18 поновити.

2. Відмовити у задоволенні заяви АТ "Сбербанк" про залишення позову без розгляду.

3. Замінити позивача у справі № 923/100/18 - Акціонерне товариство "Сбербанк" правонаступниками - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" (, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16, офіс11) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні" (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8, оф. 19).

4. Прийняти відмову ТОВ "Фактор Кредит Плюс" та ТОВ "Фінансова компанія "Агостіні" від позову у справі № 923/100/18.

5. Закрити провадження у справі № 923/100/18.

Ухвала відповідно до ч.2 ст.235 ГПК України набирає законної сили з дня її підписання і може бути оскаржена протягом десяти днів в порядку ст. ст. 254-257 ГПК України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст ухвали складено та підписано 15.06.2020.

Суддя В.П.Ярошенко