ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.06.2020м. ДніпроСправа № 904/10083/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Метал - Імпекс", м. Дніпро

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ZED RK Company", м. Актау, Мангистауская область, Республіка Казахстан

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Україна", м. Дніпро

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Промсировинаімпорт", м. Дніпро

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім ВМЗ", м. Дніпро

6. Публічне акціонерне товариство "Інгулецький гірничо - збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровська область

7. Товариство з обмеженою відповідальністю Рендолф Капітал, м. Київ

8. Фізична особа - підприємець Сидоров М.В., м. Запоріжжя

9. Компанія thyssenkrupp Materials Trading EVEA, Німеччена

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", 49019, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27,

про визнання банкрутом

Представники:

розпорядник майна Ковальова О.В. посв. № 581 від 26.03.13р.

від ТОВ "Zed RK Company" представник Родь А.О. дов. № 01-093 від 31.12.19р.

керуючий санацією Островський І.Р. не з`явився

від кредиторів 1, 3-8 представники не з`явилися

від thyssenkrupp Materials Trading EVEA GmBH представник Астапов С.Є. дов. № б/н від 06.02.20р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 14.04.20р. відкладено судове засідання на 09.06.2020р. о 12:30год. з розгляду наступних документів: клопотання комітету кредиторів про визнання ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Калошина В.П., звіту розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Ковальової О.В., скарги ТОВ "ZED RK Company" № 01-087 від 29.07.19р. на дії керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" ОСОБА_1 ., скарги ТОВ "ZED RK Company" № 01-089 від 29.07.19р. на дії розпорядника майна ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" арбітражного керуючого Ковальової О.В. Повторно витребувано у приватного нотаріуса Данич Оксана Федорівна, Київський міський нотаріальний округ, номер свідоцтва 1466, адреса: АДРЕСА_1 , копію договору купівлі-продажу, серія та номер: 2888, виданий 08.11.2018, видавник Данич О.Ф., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Повторно витребувано у приватного нотаріуса Данич Оксана Федорівна, Київський міський нотаріальний округ, номер свідоцтва 1466, адреса: АДРЕСА_1 , копію договору купівлі-продажу, серія та номер: 2889, виданий 08.11.2018, видавник Данич О.Ф., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Повторно зобов`язано керуючого санацією ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання ОСОБА_1 та розпорядника майна ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання арбітражного керуючого Ковальову О.В. надати господарському суду Дніпропетровської області до матеріалів справи № 904/10083/15 підтверджуючі документи (договори, акти приймання-передачі, накладні та ін.) по відчуженню будь-яких майнових активів товариства з обмеженою відповідальністю Дніпропетровський завод бурового обладнання, і.к. 32698053, за період проведення процедури санації ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання. Повторно зобов`язано керуючого санацією ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання ОСОБА_1 та розпорядника майна ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання арбітражного керуючого Ковальову О.В. надати господарському суду Дніпропетровської області до матеріалів справи № 904/10083/15 виписки з усіх банківських рахунків товариства з обмеженою відповідальністю Дніпропетровський завод бурового обладнання, і.к. 32698053, за період проведення процедури санації ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання. Повторно зобов`язано керуючого санацією ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання ОСОБА_1 надати господарському суду Дніпропетровської області до матеріалів справи № 904/10083/15 оригінал листа компанії ULTIMATE KEEN LTD вих. № 25-1/19 від 18.04.2019 про відсутність наміру виступати інвестором при виконанні плану санації. Повторно зобов`язано ТОВ Рендолф Капітал, , місцезнаходження: 03110, м. Київ, вулиця Солом`янська, буд. 3, надати господарському суду Дніпропетровської області до матеріалів справи № 904/10083/15 належним чином завірені копії підтверджуючих документів, на підставі яких товариством з обмеженої відповідальністю Дніпропетровський завод бурового обладнання проведено задоволення вимог товариства з обмеженою відповідальністю Рендолф Капітал і складено акт звірки розрахунків від 06.05.2019 №06/05. Повторно зобов`язано керуючого санацією ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання ОСОБА_1 та розпорядника майна ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання арбітражного керуючого Ковальову О.В. надати господарському суду Дніпропетровської області звіт за період санації ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання з повним переліком майна на початок введення процедури санації та на кінець процедури санації, відомості про відчуження майна боржника в процедурі санації, відомості про наявність грошових коштів. Повторно зобов`язано керуючого санацією ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання ОСОБА_1 та розпорядника майна ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання арбітражного керуючого Ковальову О.В. надати господарському суду Дніпропетровської області детальний звіт щодо проведених дій в процедурі санації ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання. Повторно зобов`язано керуючого санацією ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання ОСОБА_1 , розпорядника майна ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання та арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича надати господарському суду Дніпропетровської області оригінали актів приймання передачі майна ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання на початок введення санації ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання.

05.06.20р. до суду від розпорядника майна надійшов детальний звіт за період проведення процедури санації ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання". Судом звіт прийнятий до відома.

В судовому засіданні 09.06.20р. оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 09.06.20р. наявні матеріали справи, скаргу ТОВ "ZED RK Company" № 01-087 від 29.07.19р. на дії керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" ОСОБА_1 , вислухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданої скарги представник ТОВ «Zed RK Company» зазначив наступне, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.16р.: припинено процедуру розпорядження майном по справі № 904/10083/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання"; введено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання"; призначено керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" керівника боржника - Островського Ігоря Романовича; розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" в процедурі санації призначено арбітражного керуючого Ковальову Олену Віталіївну; зобов`язано керуючого санацією Островського І.Р. не пізніше 05.03.2017 року подати господарському суду на затвердження схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

Відповідно до ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення процедури санації боржника. З моменту винесення ухвали про введення процедури санації: керівник боржника звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством; управління боржником переходить до керуючого санацією; зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації.

03.03.2017р. керуючим санацією подано до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання від 03.03.2017р. за № 24 (т.7, а/с 11-138) на підставі рішення комітету кредиторів, за яким керуючий санацією просив суд: визнати учасником провадження у справі № 904/10083/15 про банкрутство ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" компанію ULTIMATE KEEN LTD, що виявила намір брати участь у санації боржника; зобов`язати забезпеченого кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" надати згоду до господарського суду щодо затвердження плану санації; затвердити план санації боржника ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання", схвалений комітетом кредитором 24.02.2017р.

Додаток №3 до плану санації містив перелік значної кількості виробничого обладнання ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання» (різноманітні верстати, крани мостові, кран-балки, машини сварки, печі, преси, стенди, зварювальні установки та ін.).

Додаток №6 до плану санації також містив перелік майна ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання» у кількості 121 шт. на загальну суму 29 634 тис. грн. (приміщення цеху площею 3880,6 кв.м, будівля АБК площею 1556, кв.м., транспортні засоби, верстати, крани мостові, кран-балки, машини сварки, печі, преси, стенди зварювальні установки та ін.).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.07.2018 клопотання керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" ОСОБА_1 від 03.03.17р. задоволено частково; затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання", схвалений комітетом кредиторів 24.02.2017р.; продовжено строк санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" на дванадцять місяців.

Згідно затвердженого плану санації ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання» (стор. 75-76 плану санації) та як було встановлено Дніпропетровським апеляційним господарським судом у постанові від 18.07.2018: За умовами плану санації інвестор - ULTIMATE KEEN LTD зобов`язується надати кошти для погашення позачергової вимоги та вимоги 1 черги задоволення в сумі 14 033 626, 38грн., які будуть погашатися протягом 1-12 місяців, по 1 177 577,70грн. в перший місяць і по 1 068 731,70грн. кожного місяця; вимоги 4-ї черги в сумі 300 000,00грн. пропонується погасити у 15 період (місяць) санації за рахунок прибутку Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання"; вимоги 4-ї черги у загальному розмірі 103 643 590,13грн., що залишилися після погашення у 15 періоді та вимоги 6-ї черги у загальному розмірі 3 539 975, 65грн. планується погашати відстрочкою платежів на умовах мирової угоди, строком на 8 років, та з розстрочкою платежів на 9 років.

Розрахунки за планом санації починаються протягом першого місяця з дня винесення господарським судом Дніпропетровської області ухвали про його затвердження.

Отже, план санації передбачає для виходу Товариства з обмеженою відповідальні "Дніпропетровський завод бурового обладнання" з кризи і подальшого його розвитку залучити інвестицію в прогнозованому розмірі 14 000 000,00грн. у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги терміном на 1 рік, яка буде надана інвестором - ULTIMATE KEEN LTD для задоволення вимог кредитора - ПАТ "Укрсоцбанк".

Погашення заборгованості перед інвестором буде проведено протягом 13-15 періоду реалізації плану санації за рахунок продажу необоротних активів боржника (додаток № 6 плану санації) які будуть передані ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання» в оренду.

Зворотна оренда дозволить ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" знизити собівартість продукції за рахунок зменшення податкового навантаження (податок на нерухомість, податок на землю); вивільнить додаткові обігові кошти для збільшення обсягів виробництва.

Таким чином, затверджений план санації передбачав залучення коштів інвестора ULTIMATE KEEN LTD, встановлював порядок розрахунків з кредиторами, інвестором, містив перелік майна для відчуження (додаток №6) і перелік виробничого обладнання для використання у виробництві (додаток №3).

Станом на 31.03.2018 згідно офіційної звітності ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" майнові активи ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" становили 51 923 тис. грн., в т.ч.: Основні засоби 17 469,8 тис. грн.; Запаси 21455,6 тис. грн.; Дебіторська заборгованість за продукцію товари, послуги 12005,7 тис. грн.

По актам приймання-передачі від 24.07.2018 від арбітражного керуючого Шистопала П.М. керуючому санацією Островському І.Р. були передані: Основні засоби у кількості 143 од. на суму 37 099 112,29 грн.; Товарно-матеріальні цінності у кількості 92,673 од. на суму 21 711 639,71 грн., Товарно-матеріальні цінності у кількості 10 од. на суму 67 148,80 грн.

За актом приймання-передачі матеріальних цінностей від 24.07.2018 (копія додається) були передані 4 транспортні засоби (Тоуоtа Highlander і 3 шт. вантажівок МАЗ).

Згідно поданого ОСОБА_1 фінансового звіту станом на 31.05.2019, доданого до звіту керуючого санацією, майнові активи ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" становлять 9,1 тис. грн.

У звіті керуючого санацією від 12.06.2019 №15/19 зазначено: «Майно, за рахунок якого можливе погашення кредиторських вимог відсутнє. Дебіторська заборгованість, повернення якої дозволить провести погашення кредиторських вимог, відсутня».

Сам же керуючий санацією Островський І.Р. у звіті керуючого санацією неодноразово зазначає про відсутність інвестора, що має бажання у санації підприємства.

Згідно ч. 5 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючий санацією має право розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.

Таким чином, керуючим санацією Островським І.Р. у порушення вимог ч. 5 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснено незаконне відчуження майнових активів ТОВ «ДЗБО» не у відповідності з планом санації та без урахування обмежень, передбачених законодавством.

За даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка від 25.07.2019 №175101217 право власності на нежитлові приміщення загальною площею 3880,6 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 . Дніпро, вул. Ударників, 27, які раніше належали ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" і перебували в іпотеці, 08.11.2018 приватним нотаріусом Данич О.Ф., м. Київ, були зареєстровані за новим власником, розмір частки 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Дніпровський завод бурового обладнання», . Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2888, виданий 08.11.2018, видавник: Данич О.Ф., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

За даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка від 25.07.2019 №175109268 право власності на адміністративно-побутовий комплекс загальною площею 1488,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , який раніше належав ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" і перебував в іпотеці, 08.11.2018 приватним нотаріусом Данич О.Ф., м. Київ, було зареєстровано за новим власником, розмір частки 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Дніпровський завод бурового обладнання», . Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2889, виданий 08.11.2018, видавник: Данич О.Ф., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР): Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод бурового обладнання», , зареєстровано 03.10.2003, колишнє місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників, 27, місцезнаходження: 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Будівельників, 34; засновники ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_4 . Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Дніпровський завод бурового обладнання», , зареєстровано 28.08.2018, місцезнаходження: 49087, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Калинова, буд. 86, кв. 121; засновник Островський Ігор Романович; адреса засновника: АДРЕСА_4 ; засновник є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи.

Як зазначив скаржник, внаслідок незаконних дій керуючого санацією Островського І.Р. власником нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод бурового обладнання» стало контрольоване Островським І.Р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Дніпровський завод бурового обладнання».

Згідно інформації зі звіту керуючого санацією від 12.06.2019 №15/19 про відсутність у ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" будь-якого майна для задоволення вимог кредиторів, в процедурі санації керуючим санацією реалізовані всі наявні у ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" майнові активи (в тому числі виробниче обладнання з додатку №3 до затвердженого плану санації), а не тільки ті, що були включені до додатку №6 до затвердженого плану санації.

Згідно абз. 2 ч. 9 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" значні правочини (договори) та правочини (договори), щодо яких є заінтересованість, укладаються керуючим санацією за згодою комітету кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом або планом санації боржника.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, Юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична особа, контроль над якою здійснює "боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника; правочини (договори), щодо яких є заінтересованість - правочини (договори), сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони боржника, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів.

Планом санації ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" не передбачалося укладання керуючим санацією Островським І.Р. правочинів (договорів), щодо яких є заінтересованість. Матеріали справи про банкрутство ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" не містять згоди комітету кредиторів на укладання керуючим санацією Островським І.Р. правочинів (договорів), щодо яких є заінтересованість.

Таким чином, керуючим санацією Островським І.Р. в порушення вимог абз. 2 ч. 9 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснено відчуження нерухомого боржника без згоди комітету кредиторів на укладання керуючим санацією Островським І.Р. правочинів (договорів), щодо яких є заінтересованість.

06.12.2016 господарський суд Дніпропетровської області постановив ухвалу, якою: призначив керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" керівника боржника - Островського Ігоря Романовича; розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" в процедурі санації призначив арбітражного керуючого Ковальову Олену Віталіївну, свідоцтво № 581 від 26.03.2013.

Згідно ч. 8 ст. 22 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо: відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший спосіб; розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших значних правочинів (договорів).

Матеріали справи про банкрутство ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" не містять погоджень розпорядника майна Ковальової О.В. на відчуження майна ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання".

Таким чином, керуючим санацією Островським І.Р. в порушення вимог ч. 8 ст. 22 Закону Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснено відчуження майна боржника без відповідного погодження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод бурового обладнання».

12.12.2018 господарський суд Дніпропетровської області ухвалив: заяву ТОВ "Рендфолф Капітал" від 18.04.18р. про заміну кредитора у справі задовольнити; провести процесуальне правонаступництво; кредитором по справі № 904/10083/15 замість Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" вважати кредитором Товариство з обмеженою відповідальністю «Рендолф Капітал», м. Київ (м. Київ, вул. Солом`янська, 3, ) з грошовими вимогами до боржника ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" на суму 2 436, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 450, 00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 1 005 772, 47 грн. - 6 черга задоволення, 13 993 665, 49 грн. - позачергово, забезпечені заставою боржника, зобов`язати керуючого санацією Островського І.Р. провести санацію ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та в межах строку встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Таким чином, на вимоги ТОВ «Рендолф Капітал» поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.

30.11.2015 господарський суд Дніпропетровської області при порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання", окрім іншого ухвалив: ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію). Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій.

Як зазначає керуючий санацією Островський І.Р. у звіті керуючого санацією: «У зв`язку з погашенням вимог ТОВ «Рендолф Капітал» у повному обсязі визначений кредитор підлягає виключенню з реєстру вимог кредиторів. Згідно акту № 06/05 від 06.05.2019 будь-яка заборгованість ТОВ «ДЗБО» перед ТОВ «Рендолф Капітал» відсутня».

До звіту керуючого санацією додана копія акту звірки розрахунків між ТОВ «Рендолф Капітал» і ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" від № 06/05 від 06.05.2019, реєстр вимог кредиторів. В акті відсутня заборгованість ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" перед ТОВ «Рендолф Капітал». У реєстрі вимог кредиторів за підписом керуючого санацією Островського І.Р. зазначено про погашення вимог кредитора ТОВ «Рендолф Капітал» в розмірі 15 033 438,85 грн.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР): Товариство з обмеженою відповідальністю «Рендолф Капітал», , місцезнаходження: 03110, м. Київ, вулиця Солом`янська, буд. 3; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_4 .

Отже, керуючим санацією Островським І.Р. в порушення вимог ст.ст. 19, 28, 29 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і затвердженого плану санації задоволено вимоги пов`язаної відносинами контролю (заінтересованої) особи - ТОВ «Рендолф Капітал», на які поширюється дія мораторію.

Також скаржник зазначив, що керуючим санацією у щоквартальних звітах керуючого санацією (№39 від 18.10.2018, №01/19 від 18.01.2019, №12/19 від 18.04.2019) які містяться у справі № 904/10083/15, взагалі не повідомлялося господарському суду і комітету кредиторів про відчуження будь-якого майна ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання". Навпаки, в даних звітах зазначалось про заходи щодо набору працівників для забезпечення виробничого процесу, про дії керуючого санацією щодо відновлення господарських зв`язків з контрагентами та інше, але станом на 08.11.2018 з власності ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" керуючим санацією вже були відчужені об`єкти нерухомості.

Керуючий санацією не надавав господарському суду жодних документів по відчуженню майна в процедурі санації. Також не подавалася фінансова звітність ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" станом на 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019 яку керуючий санацією зобов`язаний вести згідно ч. 6 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

На підставі викладеного скаржник вважає, що відчуження майна приховувалося керуючим санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" ОСОБА_1 .

За твердженням скаржника, приховування відчуження майна і порушення прав кредиторів стало можливим за свідомої бездіяльності розпорядника майна Ковальової О.В. та підконтрольного керуючому санацією комітету кредиторів ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання", який у порушення ч. 6 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не представляє інтереси всіх кредиторів.

Також представник скаржника зазначив, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) Островський І ОСОБА_3 разом з ОСОБА_2 є кінцевими бенефіціарними власниками банкрута ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання". При цьому ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником зареєстрованого підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровський завод бурового обладнання" (49019, м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 27; ; зареєстровано 30.09.2015 напередодні відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою боржника ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання"), яке використовувало майнові активи боржника ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання".

Вищезазначене на думку скаржника, знайшло відображення в апеляційній скарзі і клопотанні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська (том 1, а/с 188; том 2, а/с 6).

Відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючий санацією має право подавати заяви про визнання правочинів (договорів), укладених боржником, недійсними.

Також, керуючий санацією зобов`язаний: розробити та подати до суду у випадках, передбачених цим Законом, план санації, погоджений з комітетом кредиторів; здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну чи солідарну відповідальність.

Керуючий санацією у тримісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від правочинів (договорів) боржника, вчинених до порушення провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо: виконання правочину (договору) завдає збитків боржнику; правочин (договір) є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на одержання "позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом, більшим за строки санації боржника; виконання правочину (договору) створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.

Тобто, керуючий санацією Островський І.Р. з метою відновлення платоспроможності боржника мали достатні інструменти і підстави для подання заяв про визнання недійсним контракту №37682380/12 від 06.12.2012р., за яким заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" перед Steel Industrial Cоmpany LLP становила 3 007 358,79 євро (77 330 020,98 грн. або 75% вимог з реєстру вимог кредиторів). однак жодних дій керуючим санацією в напрямку погашення заборгованості здійснено не було.

Натомість, керуючим санацією - керівником ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" на захист дійсності контракту № 37682380/12 від 06.12.2012р. у судових розглядах було підготовлено і подано низку процесуальних документів. Однак не було подано жодної скарги на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2015 у справі № 904/9465/15. за яким: стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" (49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, будинок 27, ідентифікаційний код 32698053) на користь Steel Industrial Cоmpany LLP (Стіл Індастріал Компані ЛЛП) (Cоmpany Nо. ОС377464, адреса: 483 Green Lanes London N13 4ВS, England) суму попередньої оплати у розмірі 76 318 829,76 грн., що еквівалентно 3 007 358,79 євро, та 1 218,00 грн.; стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" (49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, будинок 27, ідентифікаційний код 32698053) до спеціального фонду Державного бюджету України 181 482,00 грн. судового збору.

Зазначене рішення від 25.11.2015 у справі № 904/9465/15 в подальшому стало підставою для визнання вимог Steel Industrial Cоmpany LLP до боржника у справі про банкрутство, порушеній господарським судом Дніпропетровської області 30.11.2015 за заявою боржника ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання". Вимоги Steel Industrial Cоmpany LLP згідно реєстру вимог кредиторів склали приблизно ѕ (75%) всієї кредиторської заборгованості боржника.

Замість керівника - керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" зазначене рішення в апеляційному порядку оскаржував ПАТ «Укрсоцбанк». Дніпропетровський апеляційний господарський суд (у складі колегії судців: головуючого судді Іванова О.Г., суддів: Березкіної О.В., Чимбар Л.О.) 14.05.2018 у справі №904/9465/15 ухвалив поновити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м. Київ на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2015 року у справі № 904/9465/15.

У справі №904/9465/15 Дніпропетровський апеляційний господарський суд встановив, що між ПАТ "Укрсоцбанк" (скаржник за апеляційною скаргою) та ТОВ "Рендолф Капітал" () 22.12.2017 був укладений договір факторингу №020-F/17-USB, за яким вказане товариство отримало право грошової вимоги до Відповідача у цій справі за генеральним договором кредитування №085/12/13-011 від 19.08.2013, укладеного між ПАТ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання"; 23.03.2018 ТОВ "Рендолф Капітал" виконало усі зобов`язання за договором факторингу перед ПАТ "Укрсоцбанк" і саме з цього моменту вказане товариство є правонаступником банку у вище зазначених відносинах.

Дніпропетровським апеляційним господарським судом постановлено ухвалу від 14.06.2018, відповідно до якої заяву ТОВ "Рендолф Капітал" задоволено, здійснено процесуальне правонаступництво у справі №904/9465/15 із заміною апелянта - Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рендолф Капітал" (, місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 3).

18.06.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Рендолф Капітал" надійшло клопотання, відповідно до якого Товариство просило прийняти до розгляду та задовольнити в повному обсязі клопотання апелянта про відмову від апеляційної скарги на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2015 у справі № 904/9465/15 та закрити апеляційне провадження по цій справі за апеляційною скаргою ПАТ "Укрсоцбанк" на рішення Господарського суду - Дніпропетровської області від 25.11.2015.

25.06.2018 Дніпропетровський апеляційний господарський суд ухвалив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Рендолф Капітал" м. Київ про відмову від апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" м. Київ, правонаступником якого є Товариство, - задовольнити. Прийняти відмову Товариства з обмеженою відповідальністю "Рендолф Капітал" від апеляційної скарги на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2015 по справі № 904/9465/15, поданої Публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк", правонаступником якого є ТОВ "Рендолф Капітал". Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Рендолф Капітал", на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2015 у справі № 904/9465/15.

Як вище зазначено, за даними ЄДР кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю «Рендолф Капітал» є ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_4 .

Тобто, фактично керуючий санацією Островський І.Р. не допустив зменшення кредиторської заборгованості ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" на суму 77 330 020,98 грн. або 75% вимог з реєстру вимог кредиторів.

План санації, розроблений керуючим санацією Островським І.Р., передбачав виконання вимог перед Steel Industrial Cоmpany LLP за визнаним недійсним контрактом, хоча вже набрала законної сили ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2017 у справі №904/10083/15, якою було визнано недійсним з моменту укладення контракт №37682380/12 від 06.12.2012р., укладений між ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" та Steel Industrial Cоmpany LLP.

Однак навіть на підставі ухвали від 07.09.2017 керуючий санацією не вніс жодних змін до поданого плану санації і в подальшому планував погашати безпідставні вимоги в розмірі більше 3 млн. євро (77 млн. грн.).

Також, ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" в особі керуючого санацією оскаржувало ухвалу від 07.09.2017, яка слугувала для відновлення платоспроможності боржника, а саме не погодившись з ухвалою господарського суду від 07.09.2017 ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" (тобто Боржник) в особі керуючого санацією Островського І.Р. звернулось до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій скаржник просив скасувати оскаржувану ухвалу в повному обсязі, постановити нове рішення, яким відмовити в позові ПАТ "Укрсоцбанк" до ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" про визнання недійсним з моменту укладення контракту №37682380/12 від 06.12.2012р.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 17.04.2018 ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2017р. у справі №904/10083/15 залишено без змін, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" та заяву Steel Industrial Cоmpany LLP про приєднання до апеляційної скарги - залишено без задоволення.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.08.2018 постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 17.04.2018 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2017 у справі № 904/10083/15 залишити без змін.

Отже, представник скаржника вважає, що дані обставини свідчать про особисту зацікавленість керуючого санацією Островського І.Р. у нарощуванні фіктивної заборгованості ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання" перед підконтрольним йому нерезидентом, про невідповідність дій керуючого санацією вимозі відновлення платоспроможності боржника.

Як встановлювалося господарським судом Дніпропетровської області у справі №904/10083/15, за даними відкритого офіційного реєстру компаній Англії та Уельсу (роздруківка міститься в матеріалах справи) ОСОБА_1 був особою з значним контролем (РSС, кінцевим бенефіціаром) компанії Steel Industrial Cоmpany LLP (основного кредитора). При цьому ОСОБА_1 водночас був керуючим санацією, а раніше керівником ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання". У 2017 році замість ОСОБА_1 , який припинив свою участь у Steel Industrial Cоmpany LLP, особою з значним контролем компанії Steel Industrial Cоmpany LLP став громадянин Ізраїлю Олександр Дудін, про що ПАТ «Укрсоцбанк» надавав господарському суду Дніпропетровської області інформацію яка міститься в матеріалах справи, про зв`язки між ОСОБА_4 і ОСОБА_1

Господарським судом Дніпропетровської області в ухвалі від 07.09.2017 було встановлено, що за даними Відкритого офіційного реєстру компаній Англії та Уельсу той самий громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 є особою з значним контролем компанії ULTIMATE KEEN LTD, яка виступила інвестором в процедурі санації ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" і приймала участь у розробці та погодженні плану санації.

За даними Відкритого офіційного реєстру компаній Англії та Уельсу компанія ULTIMATE KEEN LTD з статутним капіталом 100 фунтів стерлінгів була зареєстрована у Лондоні 17.02.2015 року громадянкою Сейшельських островів Sandra Gina Esparon, ІНФОРМАЦІЯ_1 .н. (роздруківки з реєстру міститься в матеріалах справи). Зазначена громадянка Сейшельських островів є керівником 136 (сто тридцять шість) компаній. Після реєстрації ULTIMATE KEEN LTD будь-якої діяльності не здійснювало. 06.04.2016 громадянин ОСОБА_6 став особою з значним контролем компанії ULTIMATE KEEN LTD.

За даними оприлюдненого на сайті Відкритого офіційного реєстру компаній Англії та Уельсу звіту ULTIMATE KEEN LTD (роздруківка з сайту міститься в матеріалах справи), чиста поточна заборгованість (активи мінус зобов`язання) так званого інвестора ULTIMATE KEEN LTD становила 1254 (одна тисяча двісті п`ятдесят чотири) англійських фунтів стерлінгів. Тобто, обрана і залучена керуючим санацією Островським І.Р. компанія-інвестор, яка до того ж розробляла план санації, не може виконати навіть власні зобов`язання, при цьому раніше декларуючи наміри відновлення платоспроможності українського підприємства ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання".

Також, представник скаржника зазначив, що в процедурі банкрутства під керівництвом керуючого санацією Островського І.Р. накопичено заборгованість ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" перед бюджетом, що підтверджується інформацією з офіційного веб-сайту ДФС України: станом на 23.07.2019 щодо платника податків ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" наявна наступна інформація: перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство. Станом на 24.07.2019 платник податків має податковий борг та відповідно до пункту 88.2 статті 88 Податкового кодексу України у органів державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника.

Згідно ухвали господарського суду від 12.12.2018 поточні грошові вимоги Головного управлінням ДФС у Дніпропетровській області до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод бурового обладнання" становлять 5 826 826,06 грн.

Вищезазначене свідчить про невиконання керуючим санацією своїх повноважень і значні правопорушення, вчинені керуючим санацією ОСОБА_7 Ігорем Романовичем.

Внаслідок умисних протиправних дій керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" ОСОБА_1 з підприємства-боржника керуючим санацією на підконтрольні юридичні особи в процедурі санації були виведені всі майнові активи ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання", які могли бути направлені на задоволення вимог кредиторів, чим завдано велику матеріальну шкоду (більше 5 млн. грн.) іноземному кредитору ТОВ «Zed RK Company», іншим кредиторам у справі про банкрутство, державному бюджету по накопиченим ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" податковим боргам.

А тому, представник скаржника ТОВ «Zed RK Company» просить суд задовольнити скаргу на дії керуючого санацією товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод бурового обладнання» ОСОБА_1 та звільнити ОСОБА_1 від виконання повноважень керуючого санацією товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод бурового обладнання».

Присутній в судовому засіданні розпорядник майна не надав суду будь яких документальних доказів на спростування викладених у скарзі ТОВ «Zed RK Company» на дії керуючого санацією товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод бурового обладнання», але в задоволенні її заперечував, оскільки вважає її необгрунтованую та такою, що не відповідає дійсним обставинам справи.

Дії (бездіяльність) керуючого санацією можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушені такими діями (бездіяльністю) (ч. 15 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення процедури санації боржника.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючий санацією має право: звертатися до господарського суду в передбачених цим Законом та Господарським процесуальним кодексом України випадках; розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, передбачених законодавством; укладати від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші правочини (договори); подавати заяви про визнання правочинів (договорів), укладених боржником, недійсними. Керуючий санацією зобов`язаний: прийняти до господарського відання майно боржника та організувати проведення його інвентаризації; відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами; розробити та подати до суду у випадках, передбачених цим Законом, план санації, погоджений з комітетом кредиторів; забезпечити ведення боржником бухгалтерського і статистичного звіту та фінансової звітності; здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну чи солідарну відповідальність; розглядати вимоги кредиторів щодо зобов`язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника та санації; заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів за зобов`язаннями, які виникли після порушення справи про банкрутство; повідомляти у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної ухвали орган, уповноважений управляти державним майном, про своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов`язків; забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації в порядку, установленому законодавством про оцінку майна, майнові права та професійну оціночну діяльність; повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про реалізацію плану санації щодо боржника - державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка державної власності становить п`ятдесят і більше відсотків; надавати господарському суду на його вимогу інформацію про здійснення плану санації; на період санації виступати представником сторони (власника) у колективному договорі; здійснювати інші передбачені законодавством повноваження.

Керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом кредиторів та судом про виконання плану санації (ч. 14 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Господарським судом встановлено, що керуючим санацією в порушення вимог Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" останній звіт до господарського суду було подано 01.07.2019р. разом з клопотанням комітету кредиторів про визнання ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Калошина В.П., більше звітів від керуючого санацією до господарського суду не надходило.

Також, господарський суд зазначає, що ухвалами суду від 31.10.19р, 13.01.20р., 03.03.20р., 17.03.20р., 14.04.20р., господарським судом було зобов`язано керуючого санацією надати суду заперечення (відповідь) на подану ТОВ "ZED RK Company" скаргу, зобов`язано керуючого санацією ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання ОСОБА_1 надати господарському суду Дніпропетровської області до матеріалів справи № 904/10083/15 підтверджуючі документи (договори, акти приймання-передачі, накладні та ін.) по відчуженню будь-яких майнових активів товариства з обмеженою відповідальністю Дніпропетровський завод бурового обладнання, і.к. 32698053, за період проведення процедури санації ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання, виписки з усіх банківських рахунків товариства з обмеженою відповідальністю Дніпропетровський завод бурового обладнання, і.к. 32698053, за період проведення процедури санації ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання, оригінал листа компанії ULTIMATE KEEN LTD вих. № 25-1/19 від 18.04.2019 про відсутність наміру виступати інвестором при виконанні плану санації, звіт за період санації ТОВ Дніпропетровський завод бурового обладнання з повним переліком майна на початок введення процедури санації та на кінець процедури санації, відомості про відчуження майна боржника в процедурі санації, відомості про наявність грошових коштів. Також, явку керуючого санацією в судове засідання вищезазначеними ухвалами господарського суду було визнано обов`язковою.

Але, в супереч вимогам діючого законодавства України керуючим санацією ухвали господарського суду були проігноровані, не надано суду жодного витребуваного документального доказу, який би спростовував викладені у скарзі ТОВ «Zed RK Company» обставини та також керуючий санацією не з`явився в жодне судове засідання, про причини неявки та ненадання витребуваних документальних доказів господарському суду не повідомив.

Відповідно до ч. 6 ст. 19 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під час процедури розпорядження майном боржнику дозволяється задовольняти лише ті вимоги кредиторів, на які згідно з частиною п`ятою цієї статті не поширюється дія мораторію. Задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство.

Таким чином, лише в межах провадження у справі про банкрутство можливе задоволення вимог заставних кредиторів, але з урахуванням затвердженого плану санації та вимог ст. ст. 33-35 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Але керуючий санацією не надав документальних доказів щодо відчуження майна боржника відповідно до затвердженого плану санації та у відповідності до вимог ст. ст. 33-35 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно абз. 2 ч. 9 ст. 36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі встановлення господарським судом обґрунтованості скарг кредиторів щодо правопорушень у діях керуючого санацією господарський суд може відмовити у затвердженні звіту керуючого санацією.

Згідно ч. 8 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючий санацією може бути звільнений господарським судом від виконання повноважень керуючого санацією, про що виноситься ухвала, у таких випадках: за заявою керуючого санацією; на підставі рішення комітету кредиторів або ініціативою господарського суду в разі невиконання чи неналежного виконання керуючим санацією своїх повноважень; анулювання отриманого ним свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого; в інших випадках, передбачених цим Законом.

Отже, дослідивши наявні матеріали справи та подані учасниками провадження у справі про банкрутства документальні докази, враховуючи вищезазначене, господарський суд вважає, що керуючий санації відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом неналежно виконував свої обов`язки, чим суттєво порушив інтереси кредиторів та боржника по справі.

На підставі викладеного, господарський суд вирішив скаргу ТОВ "ZED RK Company" № 01-087 від 29.07.19р. на дії керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" ОСОБА_1 задовольнити.

Усунути ОСОБА_1 від виконання обов`язків керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання".

Покласти виконання повноважень керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" на арбітражного керуючого Ковальову Олену Віталіївну (свідоцтво № 581 від 26.03.13р.).

Зобов`язати ОСОБА_1 відповідно до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передати керуючому санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" арбітражному керуючому Ковальовій О.В. всі документи господарської діяльності боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності боржника.

Зобов`язати керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" арбітражного керуючого Ковальову О.В. вжити всіх заходів щодо виявлення, повернення майна боржника в 2-х місячний строк відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Щодо розгляду клопотання комітету кредиторів про визнання ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Калошина В.П., звіту розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Ковальової О.В., скарги ТОВ "ZED RK Company" № 01-089 від 29.07.19р. на дії розпорядника майна ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" арбітражного керуючого Ковальової О.В., для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив відкласти судове засідання на 15.07.2020р. о 12:30год. з розгляду наступних документів: клопотання комітету кредиторів про визнання ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Калошина В.П., звіту розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Ковальової О.В., скарги ТОВ "ZED RK Company" № 01-089 від 29.07.19р. на дії розпорядника майна ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" арбітражного керуючого Ковальової О.В.

Керуючись ст. ст. 19, 26, 28, 29, 33, 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 121, 216, 234, 235 Господарсько процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Cкаргу ТОВ "ZED RK Company" № 01-087 від 29.07.19р. на дії керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" ОСОБА_1 задовольнити.

Усунути ОСОБА_1 від виконання обов`язків керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання".

Покласти виконання повноважень керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" на арбітражного керуючого Ковальову Олену Віталіївну (свідоцтво № 581 від 26.03.13р.).

Зобов`язати ОСОБА_1 відповідно до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передати керуючому санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" арбітражному керуючому Ковальовій О.В. всі документи господарської діяльності боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності боржника.

Відкласти судове засідання на 15.07.2020р. о 12:30год. з розгляду наступних документів:

- клопотання комітету кредиторів про визнання ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Калошина В.П.,

- звіту розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Ковальової О.В.,

- скарги ТОВ "ZED RK Company" № 01-089 від 29.07.19р. на дії розпорядника майна ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" арбітражного керуючого Ковальової О.В.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1, зал судового засідання № 2-201.

Зобов`язати керуючого санацією ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" арбітражного керуючого Ковальову О.В. вжити всіх заходів щодо виявлення, повернення майна боржника в 2-х місячний строк відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Визнати обов`язковою явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана 12.06.2020 року.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, боржнику, розпоряднику майна виконуючому обовязки керуючого санацією) Ковальовій О.В., Островському І.Р., представнику трудового колективу ТОВ "Дніпропетровський завод бурового обладнання" ОСОБА_8 .

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко