ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.06.2020м. ДніпроСправа № 904/1043/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП", м. Дніпро

про визнання грошових вимог у розмірі 2 686 175, 81 грн. та судового збору у розмірі 4 204,00 грн.

Суддя Мартинюк С.В.

Секретар судового засідання Кучма Т.В.

Представники:

Від ТОВ "Альянс СК Плюс": Павлова Ю.М., дог. від 26.02.2020, адвокат;

Від АТ КБ "ПРИВАТБАНК": Труфанова О.С., дов. №835-К-Н-О від 04.03.2019, адвокат;

Від ПрАТ "ФОРТУНА": Павлова Ю.М., дов. від 03.06.2020, адвокат;

Від ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ": не з`явився;

Від боржника ТОВ "КС Групп": не з`явився;

Розпорядник майна ТОВ "КС Групп": Чичва О.С.

ВСТАНОВИВ:

24.02.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс", м. Дніпро звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро.

Після усунення недоліків ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.03.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп" до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 16.03.2020 о 10:30 год.

Ухвалою господарського суду від 16.03.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Праці, буд. 2-Т, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс", м. Дніпро на суму 7 285 088, 33. В іншій частині грошові вимоги (4 593 835, 86 грн - штрафу) - залишено на розгляді суду. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Праці, буд. 2-Т, ) арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №815 від 17.04.2013, адреса для листування: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 12, оф. 16). Призначено попереднє засідання суду на 12.05.2020 о 10:00 год.

17.03.2020 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Праці, буд. 2-Т, ), № 64671.

14.04.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал", м. Дніпро надійшла заява про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника у розмірі 2 686 175, 81 грн. та судового збору у розмірі 4 204,00 грн.

Ухвалою господарського суду від 15.04.2020 заяву прийнято до розгляду.

12.05.2020 від боржника надійшла заява про визнання кредиторських вимог в повному обсязі.

В попередньому судовому засіданні 12.05.2020 оголошено перерву до 25.05.2020.

12.05.2020 від розпорядника майна надійшов відзив на заявлені кредиторські вимоги, які визнано в повному обсязі.

03.06.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал" надійшло клопотання про розгляд грошових вимог без участі представника.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні учасників справи, встановлено наступне.

19.05.2016 року між ТОВ «КС ГРУПП» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу було укладений договір №19/05-16 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАСКАНА ПЛЮС» (далі-договір).

Відповідно до п.1. Договору, продавець в порядку та на умовах визначених у цьому договорі передає у власність (Відчужує) покупцю, належну Продавцю частку у статутному капіталі Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСКАНА ПЛЮС», вказану в п 1.3. цього договору (далі - Частка у Товаристві), а Покупець в порядку та на умовах, визначених у цій Угоді приймає Частину частки у Товаристві.

Відповідно до п 1.2. Договору визначені відомості про Товариство:

1.2.1 найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСКАНА ПЛЮС»

1.2.2. Зареєстроване державним реєстратором Дніпровського міського управління юстиції у Дніпропетровській області 25.02.2014 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 068332.

1.2.3 ідентифікаційний код юридичної особи - 39111430

1.2.4. Статутний капітал: 94 900 000,00 (дев`яносто чотири мільйони чотириста тисяч гривень).

1.2.5. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Рогальова, будинок 28.

Відповідно до п 1.3. Договору визначені відомості про частку у Товаристві:

1.3.1 Розмір загальної частки - 9 999 000,00 (дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 коп.) гривень, що складає 10,54% (десять цілих п`ятдесят чотири сотих відсотків) Статутного капіталу Товариства.

1.3.2. Договору № 19/05-16 визначений розмір частки, що продається -9 999 000,00 (дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 коп.) гривень, що складає 10,54% (десять цілих п`ятдесят чотири сотих відсотків) Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до п 2.1. Договору визначено, що вартість частки у Товаристві, яка підлягає за цим договором передачі Продавцем на користь Покупця визначається за погодженням сторін і становить 2 054 500,00 (два мільйони п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот гривень) гривень без ПДВ.

Відповідно до п 2.2. Договору визначено, що оплата частки у Товаристві визначеної у п 2.1. Договору здійснюється грошовими коштами в національній валюті України.

Відповідно до п 2.3. Договору визначено, що оплата вартості частки у Товаристві визначеної у п 2.1. Договору проводиться шляхом перерахування Покупцем частки у Товаристві на рахунок Продавця у строк до 19.05.2017 року

Відповідно до п.3.1. Договору визначений Порядок оформлення передачі (відступлення) частки. Так у договорі зазначено, що Покупець вважається повноправним учасником товариства з моменту підписання цього договору та державної реєстрації у встановленим законом порядку відповідних змін до Статуту Товариства, пов`язаних із набуттям Покупцем частки у Товаристві на підставі даного Договору.

Відповідно до п 4.1. Договору визначені наслідки передачі (відступлення) частки. Так договором передбачено, що вся права Продавця переходять Покупцю. Продавець втрачає усі права та обов`язки , які були обумовлені його статусом, як учасника товариства, а покупець набуває та стає новим учасником Товариства.

На підставі Договору № 19/05-16 від 19.05.2016 року було оформлено Протокол № 19/05-16 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАСКАНА ПЛЮС». Даним протоколом було змінено склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТАСКАНА ПЛЮС».

На підставі Протоколу № 19/05-16 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАСКАНА ПЛЮС» було затверджено статут товариства у новій редакції.

23.05.2016 департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради було проведено реєстраційні дії по зміні складу або інформації про засновників. Реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ виконало свої зобов`язання за договором №19/05-16 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАСКАНА ПЛЮС».

Відповідно до п. 8.2. Договору визначено, що строк дії договору починається з моменту визначеного у п. 8.1. Договору та закінчується після повного виконання сторонами умов Договору.

Відповідно до ст. 202 ГКУ, господарське зобов`язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов`язання; у разі поєднання управненої та зобов`язаної сторін в одній особі; за згодою сторін

Відповідно до ч. 1. ст. 203 ГКУ Господарське зобов`язання, всі умови якого виконано належним чином, припиняється, якщо виконання прийнято управненою стороною.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 ГКУ Боржник, який прострочив виконання господарського зобов`язання, відповідає перед кредитором (кредиторами) за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення.

Відповідно до ч.1 ст. 625 ЦКУ Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

23.09.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ звернулась до ТОВ «КС ГРУПП» з претензією-вимогою про виконання вимог договору №19/05-16 від 19.05.2016 року та сплати

відповідно до вимог договору 2 054 500,00 грн.

ТОВ «КС ГРУПП» надало відповідь, що не заперечує проти виконання умов договору №19/05-16 від 19.05.2016 року з боку Продавця в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ щодо передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАСКАНА ПЛЮС".

02.12.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» та ТОВ «КС ГРУПП» провели акт звірки заборгованості. Згідно, якого ТОВ КС ГРУПП підтвердило факт не виконання вимог Договору № 19/05-16 від 19.05.2016 року.

ТОВ «КС ГРУПП» не виконанні зобов`язання за Договором № 19/05-16 від 19.05.2016 року на суму 2 054 500,00 (два мільйони п`ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦКУ Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст. 625 ЦКУ Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Сума індексу інфляції складає 453 568,81 грн. за період червень 2017 - березень 2020 та сума розміру 3% річних від простроченої суми складає 178 107,00 грн. за період з 20.05.2017 по 09.04.2020.

ТОВ «КС ГРУПП» свою заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал", м. Дніпро не оплатив.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Зазначені вимоги є конкурсними, оскільки виникли до дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

Станом на подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал", м. Дніпро заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал", м. Дніпро, яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до ТОВ "КС ГРУПП" на суму 2 690 379,81 грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 204, 00грн (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 2 686 175,81 грн (основна заборгованість, 3% річних, індекс інфляції);

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Капітальні інвестиції" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" (49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2Т, ідентифікаційний код 36054349) на суму 4 204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 686 175,81 грн. (основна заборгованість, 3% річних) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 03.06.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Повний текст ухвали складено -05.06.2020

Суддя С.В. Мартинюк