УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

та призначення до розгляду клопотання судового експерта

м. Київ

16.06.2020Справа № 910/6648/18

Суддя Господарського суду міста Києва Селівон А.М., розглянувши клопотання Київського науково-дослідного інститут судових експертиз № 11569/11570/20-71 від 13.05.2020 року

про надання матеріалів, необхідних для проведення судово - економічної експертизи

у справі № 910/6648/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед"

до Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

про стягнення 42 024 065,07 грн.

Представники учасників справи: не викликались

ВСТАНОВИВ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" про стягнення 42 024 065,07 грн., з яких: 31 028 400,92 грн. основної заборгованості, 4 277 183,03 грн. процентів за користування кредитними коштами, та 6 718 481,12 грн. пені, а також в рахунок часткового погашення заборгованості звернути стягнення на належне відповідачу майно, а саме на об`єкт нерухомого майна - будівлю літ. "К" блок "Б" загальною площею 4 725 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 23, корп. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 00.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов генерального кредитного договору від 04.06.2008 №24-47/1-08/G та кредитних договорів від 04.06.2008 № 24-47/1-08/1, від 24.12.2013 № 58-47/1-13, від 26.06.2007 № 40-47/4-07 щодо повернення кредитних коштів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2018 у справі №910/6648/18 клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс" про заміну позивача його правонаступником у справі №910/6648/18 задоволено; замінено позивача у справі № 910/6648/18 - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс" (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, ідентифікаційний код 37881514) на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33, приміщення 40, ідентифікаційний код 41884207).

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 у справі №910/6648/18 позов задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача 31 028 400 грн. 92 коп. основного боргу, у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2018 апеляційну скаргу відповідача залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Постановою Верховного Суду від 25 червня 2019 постанову рішення Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2018 у справі №910/6648/18 в частині задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" до Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" про стягнення 31 028 400,92 грн. основного боргу скасовано, справу в цій частині передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

В іншій частині рішення Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2018 у справі №910/6648/18 залишено без змін.

Внаслідок проведеного автоматизованого розподілу справу № 910/6648/18 передано на розгляд судді Селівону А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.07.2019 року справу прийнято до провадження суддею Селівоном А.М., приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування, господарським судом на підставі ч.3 ст. 12 ГПК України постановлено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 07.08.2019 року.

В підготовчому засіданні 07.08.2019 року судом оголошено перерву до 11.09.2019 року.

Підготовче засідання, призначене на 11.09.2019 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Селівона А.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 року підготовче засідання призначено на 26.09.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 року постановлено продовжити строк підготовчого провадження у справі № 910/6648/18 на 30 днів за клопотанням представника відповідача та відкласти підготовче засідання на 09.10.19 року.

В судовому засіданні 09.10.2019 року судом оголошено перерву у підготовчому засіданні на 15.10.2019 року.

В судовому засіданні 15.10.2019 року судом оголошено перерву у підготовчому засіданні на 23.10.2019 року.

Проте судове засідання, призначене на 23.10.2019 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Селівона А.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2019 року підготовче засідання призначено на 14.11.2019 року.

У підготовчому засідання 14.11.2019 року протокольно оголошено перерву на 20.11.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2019 року відмовлено в задоволенні клопотання Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.05.2018 по справі №910/6077/18.

Також протокольно у судовому засіданні 20.11.2019 року оголошено перерву у судовому засіданні на 11.12.2019 року.

У судовому засідання 11.12.2019 року протокольно оголошено перерву у підготовчому засіданні на 19.12.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 року задоволено клопотання відповідача про призначення судової економічної експертизи, у справі № 910/6648/18 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), провадження у справі № 910/6648/18 на час проведення експертизи зупинено.

Не погодившись з прийнятою ухвалою від 19.12.2019 року, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 08.01.2020 року.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2020 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Юнайтед» на ухвалу Господарського суду м. Києва від 19.12.2019 року у справі № 910/6648/18, зупинено дію вказаної ухвали, справу призначено до розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.03.2020 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 року у справі № 910/6648/18 - без змін; поновлено дію ухвали Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 року у справі № 910/6648/18; матеріали справи № 910/6648/18 повернуті до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до супровідного листа від 21.04.2020 року матеріали справи № 910/6648/18 в 8 томах були направлені на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Через канцелярію суду 14.05.2020 року надійшло клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 11569/11570/20-71 від 12.05.2020 року про надання матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, та погодження терміну проведення експертизи.

Зокрема, у поданому клопотанні експерти Зеленюк О.В. та Никифорова І.Ю., ознайомившись з ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 року відповідно до п.2 ст. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України просили надати в розпорядження експертів документи (оригінали чи належним чином засвідчені копії), що стосуються Генерального кредитного договору №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40- 47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47/4-07 від 10.08.2007 року (далі - Договори), а саме:

- від Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»:

- документи, які підтверджують погашення заборгованості за Договорами за період з моменту їх укладання до 14.08.2018 року ;

- повідомлення про відступлення права вимоги згідно договорів №2017/2- Ю від 22.09.2017 року, №02/10-17/2 від 02.10.2017 року, №1/08 від 14.08.2018 року.

- від ТОВ «ФК «Фактор Плюс»:

- облікову політику в частині обліку заборгованості за договорами про відступлення права вимоги;

- виписки по аналітичних рахунках обліку заборгованості ВНЗ в розрізі договорів: Генерального кредитного договору №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58- 47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47/4-07 від 10.08.2007 року за період з 22.09.2017 року по 25.05.2018 року;

- документи, які підтверджують сплату ціни відступлення 31013111,00 грн. за договором про відступлення права вимоги від 22.09.2017 року №2017/2-Ю;

- деталізований розрахунок права вимоги заборгованості за Договорами в розмірі 26 000 000,00 грн., яка зазначена в договорі про відступлення частини прав вимоги від 02.10.2017 року №02/10-17/2 ТОВ «Офіс сервіс люкс» (в розрізі сум заборгованості за кредитом, відсотками, пенею за кожним кредитним договором);

- кредитні справи Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за Договорами: Генеральний кредитний договір №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитні договори №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54- 47/4-07 від 10.08.2007 року;

- від ТОВ «Фінансова компанія «Юнайтед»:

- облікову політику в частині обліку заборгованості за договорами факторингу;

- документи, які підтверджують сплату ціни договору 8300000,00 грн. за Договором факторингу №1/08 від 14.08.2018 року;

- виписки по аналітичних рахунках обліку заборгованості Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в розрізі договорів: Генерального кредитного договору №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47 4-07 від 10.08.2007 року за період з 22.09.2017 року по 25.05.2018 року;

- кредитні справи Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за Договорами: Генеральний кредитний договір №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитні договори №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4- 08 від 26.06.2007 року, №54-47/4-07 від 10.08.2007 року.

Окрім того в клопотанні експерти зазначають про значне поточне навантаження експертів КНДІСЕ з виконання експертиз різної категорії складності за кримінальними, цивільними, адміністративними та господарськими справами, в зв`язку з чим на підставі п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, звертаються з проханням надати письмове погодження на проведення вищезазначеної судової експертизи у більш розумний строк (понад 90 календарних днів). Клопотання судом долучене до матеріалів справи.

Також через канцелярію суду 18.05.2020 року від КНДІСЕ надійшло клопотання № 11569/11570/20-71 від 15.05.2020 року про оплату вартості експертизи, згідно якого повідомляється про необхідність здійснення попередньої оплати призначеної судом експертизи. Клопотання судом долучене до матеріалів справи.

З метою розгляду вказаних клопотань КНІДСЕ, які надійшли до суду 14.05.2020 року та 18.05.2020 року, листом від 18.05.2020 року судом було витребувано у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріал справи № 910/6648/18 у 8 томах.

На виконання зазначеного листа матеріали справи № 910/6648/18 повернуті КНДІСЕ до Господарського суду міста Києва 12.06.2020 року.

Також разом з матеріалами справи КНДІСЕ на адресу суду були направлені листи експертної установи № 11569/11570/20-71 від 12.05.2020 року про оплату вартості експертизи (включаючи рахунок № 5447 від 13.05.2020 року на суму 49 685,76 грн.) та від 15.05.2020 року про надання необхідних для проведення експертизи матеріалів, які були скеровані на адресу Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та повернуті неврученими за відсутності адресата за вказаною адресою.

У відповідності до ст.230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Відповідно до ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи (ч.1).

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання (ч.2).

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів (ч3).

У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні (ч.4).

Судом враховано рекомендації, викладені у пункті 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" стосовно того, що у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 102 Господарського процесуального кодексу України вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про призначення засідання для вирішення заявленого клопотання з повідомленням учасників справи, у зв`язку з чим провадження у справі підлягає поновленню.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 8, 13, 177-183, 120, 102, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі 910/6648/18.

2. Призначити підготовче засідання для вирішення клопотання судових експертів на 09.07.20 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

3. Зобов`язати відповідача - Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» надати через канцелярію суду:

- документи, які підтверджують погашення заборгованості за Договорами за період з моменту їх укладання до 14.08.2018 року ;

- повідомлення про відступлення права вимоги згідно договорів №2017/2- Ю від 22.09.2017 року, №02/10-17/2 від 02.10.2017 року, №1/08 від 14.08.2018 року.

4. Зобов`язати ТОВ «ФК «Фактор Плюс» (01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 31, ) надати через канцелярію суду:

- облікову політику в частині обліку заборгованості за договорами про відступлення права вимоги;

- виписки по аналітичних рахунках обліку заборгованості ВНЗ в розрізі договорів: Генерального кредитного договору №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58- 47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47/4-07 від 10.08.2007 року за період з 22.09.2017 року по 25.05.2018 року;

- документи, які підтверджують сплату ціни відступлення 31013111,00 грн. за договором про відступлення права вимоги від 22.09.2017 року №2017/2-Ю;

- деталізований розрахунок права вимоги заборгованості за Договорами в розмірі 26 000 000,00 грн., яка зазначена в договорі про відступлення частини прав вимоги від 02.10.2017 року №02/10-17/2 ТОВ «Офіс сервіс люкс» (в розрізі сум заборгованості за кредитом, відсотками, пенею за кожним кредитним договором);

- кредитні справи Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за Договорами: Генеральний кредитний договір №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитні договори №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54- 47/4-07 від 10.08.2007 року;

5. Зобов`язати позивача - ТОВ «Фінансова компанія «Юнайтед» надати через канцелярію суду:

- облікову політику в частині обліку заборгованості за договорами факторингу;

- документи, які підтверджують сплату ціни договору 8300000,00 грн. за Договором факторингу №1/08 від 14.08.2018 року;

- виписки по аналітичних рахунках обліку заборгованості Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в розрізі договорів: Генерального кредитного договору №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47 4-07 від 10.08.2007 року за період з 22.09.2017 року по 25.05.2018 року;

- кредитні справи Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за Договорами: Генеральний кредитний договір №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитні договори №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4- 08 від 26.06.2007 року, №54-47/4-07 від 10.08.2007 року.

6. У відповідності з вимогами Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

7. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" та Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" надати через канцелярію суду:

- належні та допустимі докази оплати витрат по проведенню судової економічної експертизи.

8. Повідомити учасників справи, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення можуть бути подані до суду у строк до 06.07.2020 року (включно).

9. Повідомити про судове засідання учасників справи. У відповідності до ст. 60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

10. Звернути увагу учасників справи на процесуальні права та обов`язки, передбачені ст. 46 ГПК України, зокрема в частині строків подання до суду заяв про збільшення/зменшення позовних вимог, зміни предмету або підстави позову та доказів направлення копій таких заяв та доданих до них документів іншим учасникам справи, а також щодо наслідків неподання таких доказів суду (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 46 ГПК України).

11. Звернути увагу сторін, що збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених ГПК України (ч. 1 ст. 14 ГПК України).

12. Сторонам за наявної можливості направити на електронну адресу еср_s38_1@kі.arbitr.gov.ua текст позовної заяви/відзивів/пояснень/заяв/клопотань у форматі Word, розрахунки, що містять формули - у форматі Exel.

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання 16.06.2020 року та оскарженню не підлягає.

Суддя А.М.Селівон