номер провадження справи 16/101/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.06.2020 Справа № 908/6039/15

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши матеріали справи №908/6039/15

За заявою боржника - Приватного підприємства Епізод (, 69037, м.Запоріжжя, вул.Алюмінієва, буд.17)

про банкрутство

Кредитори:

1. ФО ОСОБА_1 (ідент.№ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 , з 16.07.2018 знятий з реєстрації)

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області (61057, м.Харків, майд.Театральний, 1, )

Учасники справи:

- Дніпровська міська рада (49000, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75)

- Дніпропетровська обласна рада (49004, м.Дніпро, пр.Поля, 2)

За участі Прокуратури Дніпропетровської області (49044, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 38), заява про вступ у справу від 11.03.2020

Ліквідатор арбітражний керуючий Падалка Юрій Павлович (49069, м.Дніпро, а/с №3281).

За участю представників:

від Прокуратури Дніпропетровської області прокурор Селезньова Т.В., службове посвідчення № 054543 від 18.12.2019

від Дніпровської міської ради - Солодовнік Е.Е., довіреність № 7/10-848 від 03.04.2020

ліквідатор арбітражний керуючий Падалка Ю.П. (ухвала Господарського суду Запорізької області від 19.05.2020 у справі № 908/6039/15)

У С Т А Н О В И В:

Постановою Господарського суду Запорізької області від 25.12.2015 у справі № 908/6039/15 згідно зі ст.95 діючого на той час Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ боржника - ПП Епізод, м.Запоріжжя визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії Венську Оксану Олександрівну ( АДРЕСА_2 ).

25.12.2015 повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури опубліковане на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України за № 26733.

З 21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, згідно з ч.2 Прикінцевих та перехідних положень якого Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом втратив чинність. Провадження у справі № 908/6039/15 з 21.10.2019 здійснюється згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою від 17.09.2018 було відсторонено ліквідатора - голову ліквідаційної комісії Венську Оксану Олександрівну від виконання повноважень ліквідатора у справі № 908/6039/15 про банкрутство ПП Епізод, м.Запоріжжя.

Ухвалою від 16.10.2018 ліквідатором у справі № 908/6039/15 про банкрутство ПП «Епізод», м.Запоріжжя призначено арбітражного керуючого Завертайного Ігоря Борисовича (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1224 від 04.07.2013; АДРЕСА_3 ; ідент№ НОМЕР_2 ).

Ухвалою від 16.01.2020 відсторонено від виконання обов`язків ліквідатора у справі №908/6039/15 про банкрутство ПП Епізод арбітражного керуючого Завертайного І.Б. та ухвалено застосувати автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. До призначення нового ліквідатора у справі на арбітражного керуючого Завертайного Ігоря Борисовича покладено виконання повноважень ліквідатора ПП Епізод.

Ухвалою від 27.01.2020 судом залучено в якості учасників провадження у справі №908/6039/15 про банкрутство ПП Епізод Дніпровську міську раду та Дніпровську обласну раду з огляду на те, що за твердженнями Дніпровської міської ради, якою подавалася скарга на дії ліквідатора Венської О.О. та яка проявляла активну заінтересованість до обставин у справі, з продажем майна на аукціонах у справі про банкрутство ПП «Епізод» є порушеними права комунальної власності територіальної громади. За наслідками розгляду заяви вих.№526/17 від 21.09.2017 КП Агропроекттехбуд Дніпропетровської обласної ради щодо незаконного привласнення майна комунальної власності розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0003333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвалою від 20.02.2020 покладене ухвалою від 16.01.2020 у справі № 908/6039/15 на арбітражного керуючого Завертайного Ігоря Борисовича виконання повноважень ліквідатора ПП Епізод, м.Запоріжжя припинено, ліквідатором у справі № 908/6039/15 про банкрутство ПП Епізод м.Запоріжжя призначено арбітражного керуючого Кучму Надію Вікторівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 179 від 07.02.2013; 75500, Херсонська область, м.Генічеськ, проспект Миру, 51; ідент.номер НОМЕР_3 ), кандидатура якої визначена автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого.

В ухвалі від 20.02.2020 суд звертав увагу, що ухвалою від 17.09.2018 у даній справі, якою було відсторонено ліквідатора - голову ліквідаційної комісії Венську Оксану Олександрівну від виконання повноважень ліквідатора у справі №908/6039/15 про банкрутство ПП «Епізод», судом встановлені обставини про те, що на організованих Венською О.О. аукціонах з продажу майна банкрута у справі № 908/6039/15, що відбулися 11.04.2016 та 01.02.2017, було реалізовано майно, право власності на яке будь-коли не було зареєстроване за ПП «Епізод».

Зазначену ухвалу було надіслано до Офісу Генерального прокурора, Прокуратури Дніпропетровської області для вирішення питання про вступ у справу з метою захисту інтересів держави.

Прокуратурою Дніпропетровської області подано заяву про вступ у розгляд справи (№ 05/2-379вих-20 від 11.03.2020), якою повідомлено про вступ прокурора у справу № 908/6039/15 з метою захисту інтересів держави в особі Дніпровської міської ради та Дніпропетровської обласної ради.

В зв`язку з поданням арбітражним керуючим Кучмою Н.В. заяви про припинення участі у справі про банкрутство ПП «Епізод» (вих.№ 251 від 19.03.2020) судом було знов застосовано автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

Ухвалою від 19.05.2020 було відсторонено арбітражного керуючого Кучму Надію Вікторівну від виконання повноважень ліквідатора у справі №908/6039/15 про банкрутство ПП «Епізод» за її заявою, ліквідатором у справі № 908/6039/15 про банкрутство ПП «Епізод» призначено арбітражного керуючого Падалку Юрія Павловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1760 від 31.03.2016; 49069, м.Дніпро, а/с №3281), кандидатура якого була першою визначена автоматизованою системою та який надав згоду на участь у справі. Цією ж ухвалою призначено судове засідання для заслуховування звіту ліквідатора про хід ліквідаційної процедури на 15.06.2020, 11.30.

На дату засідання 15.06.2020 Прокуратурою Дніпропетровської області надано інформацію (за вих.№ 04/2/2-1693вих.-20 від 20.05.2020) про те, що до кримінального провадження №0003333, яке здійснюється за ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами майновими правами на приміщення територіальної громади м.Дніпро, 07.12.2018 приєднано кримінальне провадження №0003055 за ч.1 ст.365-2 КК України за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим Венською О.О., яка, будучи ліквідатором ПП «Епізод» здійснила протиправні дії відносно комунальної власності територіальної громади м.Дніпро. Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2. У ході досудового розслідування допитано представника потерпілого КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради» Федорову Г.В., яка надала показання, що розпорядженням голови Дніпропетровської обласної ради № 161-р від 17.09.2010 передано виробничу базу загальною площею 8902 кв.м, розташовану за адресою: м.Дніпро, пр. Праці, 12, із закріпленням на праві господарського відання КП «Агропроекттехбуд» ДОР». Так, 20.09.2017 балансоутримувачем майна - КП «Агропроекттехбуд» ДОР» отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якого встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: м.Дніпро, пр. Праці, 12, придбано на торгах згідно зі свідоцтвом №174 від 08.02.2017 в межах справи про банкрутство ПП «Епізод». З тексту вказаного свідоцтва, виданого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М., встановлено, що 13.03.2003 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ «Видавництво Лібра» та ПП «Епізод», останній став власником виробничої бази площею 8902 кв. м. У зв`язку з банкрутством ПП «Епізод», вказану виробничу базу включено до ліквідаційної маси підприємства та 08.02.2017 відбулись торги з продажу вищевказаного нерухомого майна, яке знаходиться на земельній ділянці, яка належить Дніпровській міській раді та знаходиться у загальному користуванні під будівництво. Переможцем торгів визнано ТОВ «Реваль Контракт», яке станом на 16.02.2018 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обліковується як власник виробничої бази. Однак при зверненні до власника нерухомого майна встановлено, що Дніпровською обласною радою на пленарних засіданнях сесії не виносилось для розгляду питання відчуження нерухомого майна - виробничої бази, розташованої за адресою: м. АДРЕСА_4 , пр. Праці, 12, тобто станом на 16.02.2018 власником цього майна залишається спільна територіальна громада сіл, селищ, міст Дніпропетровської області в особі Дніпропетровської обласної ради, а балансоутримувачем є КП «Агропроекттехбуд» ДОР». Також прокуратурою повідомлено, що 14.12.2018 допитано як свідка ліквідатора ПП «Епізод» арбітражного керуючого Завертайного І.Б. (виконував повноваження у справі на той час), який надав показання, що за відомостями витягу з ЄДРПОУ від 11.10.2018 ПП «Епізод» створено наприкінці 90-х років, приблизно у середині 2013 року це підприємство придбав громадянин Російської Федерації ОСОБА_2 , мешканець м. Білгород; ПП «Епізод» не мало ніякої матеріально-технічної бази для здійснення господарської діяльності за тими видами діяльності, що вказані у його статуті та зареєстровані в ЄДРПОУ; за даними балансів ПП «Епізод» упродовж 2014-2015 років у підприємства були відсутні будь-які оборотні активи, на підприємстві працювала лише одна людина, яка обіймала посаду директора. До матеріалів кримінального провадження долучено договір купівлі-продажу від 20.01.2003, укладений між ВАТ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 0404» в особі директора Солнцева О.Ю. (продавець) та ПП «Епізод» в особі директора Лебедевої А.А. (покупець). В договорі вказано, що його предметом є нежитлове приміщення - «Станція технічного обслуговування», загальна площа разом з прилеглою ділянкою становить 8625 кв. м, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, буд. 24, і відповідно до інформації ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 16.08.2018, станом на 01.01.2013 право користування земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано за ВАТ «Дніпрошина».

Крім того, Прокуратурою Дніпропетровської області зазначено, що звернення ліквідатора ПП «Епізод» арбітражного керуючого Завертайного І.Б. №13 від 30.11.2018 щодо відмови у передачі йому бухгалтерської та іншої документації ПП «Епізод» з боку його колишнього ліквідатора ОСОБА_3 О.О. долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження для перевірки доводів слідчим шляхом, про що повідомлено заявника 03.12.2018 за №49/12-18. За результатами досудового розслідування 21.10.2019 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження за ч.1 ст.365-2 КК України за фактом можливого зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим Венською О.О., яка, будучи ліквідатором ПП «Епізод», здійснила протиправні дії відносно комунальної власності територіальної громади м. Дніпро, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. Постановою заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 від 19.03.2020 вказану постанову про закриття кримінального провадження скасовано, досудове розслідування відновлено, процесуальним керівником 19.03.2020 слідчому надано вказівки, які перебувають на виконанні.

Зазначається, що враховуючи обставини справи, наявність ознак протиправних дій у розрізі реалізації майна у ліквідаційній процедурі, судом були отримані певні відомості із загальнодоступних інтернет-ресурсів (інформаційний матеріал роздруковано та долучено до матеріалів справи), а також офіційні витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою подальшого врахування в роботі (також долучені до справи).

Зокрема, з`ясовано, що ОСОБА_4 голова ліквідаційної комісії та перший ліквідатор ПП «Епізод» у 2016 році являлася керівником Комунального підприємства «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради», а ОСОБА_1 кредитор свого часу (дані 2018 р.) обіймав на цьому підприємстві посаду заступника керівника, а за сумісництвом працював державним реєстратором.

Крім того, ОСОБА_1 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - ТОВ «Маім», м.Дніпро, а керівником цієї юридичної особи являється ОСОБА_4 .

За даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дружиною ОСОБА_1 є ОСОБА_5 (дані на 2018 рік). При цьому ОСОБА_6 являється набувачем реалізованої на аукціоні з продажу майна ПП «Епізод» станції технічного обслуговування по АДРЕСА_4 . Кредиторські вимоги ОСОБА_1 першої та четвертої черг у розмірі 1002756 грн. були повністю погашені 05.09.2017 ліквідатором Венською О.О. за рахунок коштів, отриманих від реалізації на аукціонах майна, яке ПП «Епізод» не належало.

Сумнівні обставини та факти не є вичерпними.

Ухвалою від 19.05.2020 суд витребував певні відомості від учасників справи Дніпропетровської обласної ради та Дніпровської міської ради.

Дніпропетровською обласною радою на ухвалу повідомлено (лист №вих-2095/0/2-20 від 10.06.2020), що Венська О.О. була виконуючою обов`язки директора КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» з 29.07.2016 по 03.06.2017; Немировський Ю.В. був виконуючим обов`язки директора КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» з 03.07.2019 по 05.01.2020. Інформацію підтверджено копіями та витягами з розпорядчих документів Дніпропетровської обласної ради по кадрових питаннях.

Крім того, Дніпропетровською обласною радою повідомлено, що до комунальних підприємств надіслані звернення щодо надання раді документації стосовно нерухомого майна за адресою: м.Дніпро, вул.Хандоги, 13-13а (яке реалізовано на аукціоні з продажу майна боржника), необхідної для підготовки позову до суду.

В засідання 15.06.2020, яке зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Акорд», з`явився новопризначений ліквідатор ПП «Епізод» арбітражний керуючий Падалка Ю.П., пояснив, що лише напередодні ознайомився з частиною матеріалів справи про банкрутство (на підставі заяви від 11.06.2020), тому звіт про хід процедури у справі не підготовлений, матеріали потребують опрацювання. Заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи.

Представник Дніпровської міської ради та прокурор не заперечили проти відкладення розгляду справи.

Враховуючи обставини справи, розгляд справи судом відкладено до 15.09.2020, 10.00.

Окремо зазначається, що ухвалою від 27.04.2020 судом було зобов`язано Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях надати пояснення щодо правомочності участі на цей час у справі кредитора-2 - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області, а також відповідну заяву.

Від Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 06.05.2020 на електронну пошту господарського суду за електронним цифровим підписом надійшли пояснення про те, що згідно офіційних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області припинене як юридична особа 06.03.2020. Також повідомлено, що ліквідатором ПП «Епізод» Венською О.О. здійснено погашення вимог 6 черги за платіжним дорученням № 0.0.844437521,1 у розмірі 4325,14 грн., на цей час за ПП «Епізод» обліковується заборгованість з орендної плати в розмірі 558,09 грн. та пені у розмірі 698,20 грн.

У поясненнях йдеться посилання на ст.104 ЦК України, ст.52 ГПК України «Процесуальне правонаступництво», до пояснень додані матеріали щодо утворення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях та правонаступництва, однак звернення з відповідною заявою до суду відсутнє.

Внаслідок такого Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях повторно, як і у попередній ухвалі, зауважується, що приписами ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Отже, суд не наділений правом здійснити правонаступництво самостійно, поза відповідного заявлення відповідної особи.

В зв`язку з отриманням судом в межах даної справи від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР інформації про зняття Немировського Ю ОСОБА_7 (кредитора) з реєстрації за відомою суду адресою, відсутністю у суду інформації про актуальну адресу реєстрації ОСОБА_1 , також зауважується, що ч.10 ст.176 ГПК України передбачено, якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Враховуючи зазначене, з метою повідомлення кредитора ОСОБА_1 , а також й інших учасників про призначене засідання суду, оголошення про дату та час засідання слід оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області офіційного веб-порталу Судової влади України.

Керуючись ст.ст. 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 20, 74, 176, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Судове засідання для заслуховування звіту ліквідатора про хід ліквідаційної процедури відкласти до 15.09.2020, 10.00.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Зобов`язати:

ліквідатора - вивчити матеріали справи та процесуальні документи по справі, вжити заходи до усунення допущених попереднім ліквідатором головою ліквідаційної комісії боржника порушень при проведенні під час ліквідаційної процедури реалізації майна, яке боржнику не належало; представити суду докладний звіт про хід ліквідаційної процедури, про діяльність за час ліквідаційної процедури, всі документи та матеріали, що стосуються здійснення ліквідаційної процедури та на підтвердження вжитих заходів, врахувати викладене в мотивувальних частинах ухвал по справі, зокрема від 20.02.2020 та наступних;

Дніпровську міську раду надати відомості про обіймання ОСОБА_4 (ідент.№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_1 (ідент.№ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) посад у Дніпропетровській міській раді, комунальних підприємствах Дніпровської міської ради в період з 2015 року по цей час;

Дніпропетровську обласну раду, Дніпровську міську раду - актуальні на дату засідання пояснення щодо вжиття заходів до захисту прав власності територіальних громад та повернення майна комунальної власності і майна, яке не було зареєстроване за ПП «Епізод» та реалізовано у ліквідаційній процедурі, в тому числі позиції, пояснення по намірах (чи їх відсутності) вжиття таких заходів шляхом подання позовів до суду.

Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних та дозвільних процедур Дніпровської міської ради у строк до 03.07.2020 надати інформацію про адресу реєстрації місця проживання/перебування ОСОБА_1 (ідент.№ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на цей час;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях врахувати приведені за текстом даної ухвали доводи суду щодо поданих Регіональним відділенням пояснень про правонаступництво та щодо необхідності для здійснення процесуального правонаступництва заявлення відповідної особи;

Прокуратуру Дніпропетровської області - надати актуальну на дату засідання інформацію про хід кримінального провадження № 0003333, окремо щодо приєднаного до нього кримінального провадження №0003055 за ч.1 ст.365-2 КК України за фактом зловживання своїми повноваженнями Венською О.О.

Явку в засідання ліквідатора, представників кредиторів, прокуратури Дніпропетровської області, Дніпровської міської ради, Дніпропетровської обласної ради визнати обов`язковою.

Повідомлення про призначення судового засідання оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області веб-порталу Судової влади України.

Копії ухвали надіслати ліквідатору, боржнику, кредитору РВ ФДМУ по Харківській області, Прокуратурі Дніпропетровської області, Прокуратурі Запорізької області, Дніпровській міській раді, Дніпропетровській обласній раді, КП Агропроекттехбуд Дніпропетровської обласної ради, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.06.2020.

Суддя Р.А.Ніколаєнко