УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання та витребування доказів

м. Київ

26.05.2020Справа №910/10294/19

За позовами:Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані"
до:Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
провизнання недійсними договорів
Суддя Бойко Р.В. Секретар судового засідання Кучерява О.М. Представники учасників справи: від позивача: Пантій О.А. від відповідача: Корнієнко Л.В. від третьої особи: Кібець Р.Р.
ВСТАНОВИВ:

У серпні 2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", в якому просить суд визнати недійсним укладений вказаними в якості відповідачів особами договір №0002/19/6 про відступлення прав вимоги від 28.03.2019.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" вказує, що за наслідками проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів, що обліковуються на балансі Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", у складі одного лоту №F35GL40580, оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, їх переможцем було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", у зв`язку з чим було укладено в т.ч. договір №0002/19/6 про відступлення прав вимоги від 28.03.2019, однак при організації і проведенні таких торгів та укладенні в подальшому оскаржуваного договору було порушено ст.ст. 11, 512-519, 658 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 38, 50, 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що не відповідає встановленим ст. 203 Цивільного кодексу України вимогам, а тому існують правові підстави для визнання його недійсним в силу приписів ст. 215 Цивільного кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2019 відмовлено у відкритті провадження у справі за позовними вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про визнання недійсним договору; в частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/10294/19; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; визначено учасникам справи строки для падання заяв по суті справи; підготовче засідання призначено на 03.09.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2019 об`єднано в одне провадження справи №910/10294/19, №910/10296/19, №910/10299/19, №910/10307/19, №910/10310/19 та передано їх на розгляд судді Господарського суду міста Києва Бойко Р.В. Присвоєно об`єднаній справі №910/10294/19. Об`єднану справу №910/10294/19 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Повідомлено учасників об`єднаної справи про те, що проведення підготовчого засідання у справі №910/10294/19 було призначено та відбудеться 24.09.2019.

У зв`язку із вчиненням всіх необхідних та передбачених процесуальним законодавством заходів для підготовки справи №910/10294/19 до розгляду по суті, протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 було закрито підготовче провадження, встановлено порядок дослідження доказів та призначено справу до розгляду по суті на 30.01.2020.

В подальшому судові засідання неодноразово відкладались. Чергове судове засідання було призначене на 26.05.2020.

При цьому, ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2020 було витребувано у арбітражного керуючого (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд" Демчана Олександра Івановича докази проведення виплат в рахунок часткового погашення вимог забезпеченого кредитора в розмірі 3 570 671,36 грн., здійснених в межах процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд".

Вказана ухвала мотивована тим, що дані докази є необхідними для встановлення кола осіб, на права та обов`язки яких може вплинути рішення у даній справі, та роз`яснення учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2020 повторно витребувано у арбітражного керуючого (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд" Демчана Олександра Івановича докази проведення виплат в рахунок часткового погашення вимог забезпеченого кредитора в розмірі 3 570 671,36 грн., здійснених в межах процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд".

19.05.2020 через відділ діловодство суду від арбітражного керуючого (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд" Демчана Олександра Івановича надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 29.04.2020.

У вказаному клопотанні арбітражний керуючий повідомив, що враховуючи ненадання Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" на вимогу ліквідатора реквізитів рахунку для здійснення часткового погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд" перед банком кошти в розмірі 3 570 671,36 грн., які отримані від реалізації заставного майна банкрута, 19.04.2019, направлено на депозитний рахунок приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурської Наталії Василівни.

Крім того, арбітражний керуючий (ліквідатор) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд" Демчан Олександр Іванович зазначає, що йому не відомо кому саме приватним нотаріусом були перераховані кошти в розмірі 3 570 671,36 грн., враховуючи, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 08.05.2019 замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аквабуд Еко".

В судове засідання 26.05.2020 з`явилися представники позивача, відповідача та третьої особи, висловили свої думки з приводу виконання вимог ухвал Господарського суду міста Києва від 13.03.2020 та від 28.04.2020.

Зокрема, представник позивача повідомив, що для з`ясування обставин перерахування приватним нотаріусом коштів, внесених на його депозитний рахунок Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд", є необхідним витребування такої інформації у приватного нотаріуса, оскільки арбітражному керуючому Демчан О.І. дані обставини є невідомими.

При цьому, представник позивача зазначив, що така інформація може бути витребувана як ним самостійно шляхом направлення запиту нотаріусу, так і судом. Проте, у нього наявні підстави вважати, що приватним нотаріусом буде відмовлено у наданні таких доказів на запит представника позивача із посиланням на належність даної інформації до нотаріальної таємниці.

В ухвалі Господарського суду міста Києва від 13.03.2020 судом встановлено та мотивовано неможливість вирішення спору у справі №910/10294/19 без встановлення обставин проведення виплат в рахунок часткового погашення вимог забезпеченого кредитора в розмірі 3 570 671,36 грн., здійснених в межах процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд", у зв`язку з чим судом було витребувано відповідні докази у арбітражного керуючого (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд" Демчана Олександра Івановича.

Проте, надання таких доказів арбітражним керуючим (ліквідатором) Демчаном О.І. є унеможливлене тим, що останньому не відомо про обставини подальшого перерахування коштів в розмірі 3 570 671,36 грн. з депозитного рахунку приватного нотаріуса, а тому наявна потреба у витребуванні таких доказів (інформації) від особи, яка володіє ними.

Отже, за поясненнями Демчана О.І. витребувані ухвалами суду від 13.03.2020 та від 28.04.2020 докази наявні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурської Наталії Василівни.

В свою чергу, самостійне звернення представника позивача до приватного нотаріуса для одержання таких доказів є недоцільним, оскільки значно ускладнює та затягує їх подання до суду, а також взагалі може не призвести до їх надання суду до наступного засідання по справі у разі відмови приватного нотаріуса надати представнику позивача відповідні докази, у зв`язку з чим суд вимушений буде розглянути питання щодо витребування таких доказів у приватного нотаріуса у судовому порядку, що не сприятиме оперативному вирішенню спору у даній справі та зумовить збільшення строку її розгляду.

Таким чином, зважаючи на встановлення в ухвалі суду від 13.03.2020 обставин неможливості переходу до розгляду справи №910/10294/19 по суті без встановлення кола осіб, на права та обов`язки яких може вплинути рішення у даній справі, та з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення вирішення спору у розумні строки, створення сторонам та іншим учасникам справи необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, суд вбачає за необхідне витребувати докази проведення виплат в рахунок часткового погашення вимог забезпеченого кредитора в розмірі 3 570 671,36 грн., здійснених в межах процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд", безпосередньо у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурської Наталії Василівни.

В той же час, відсутність в матеріалах справи витребуваних судом в ухвалах від 13.03.2020 та від 28.04.2020 доказів унеможливлює завершення підготовки даної справи до розгляду по суті, а тому суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України вбачає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 13, 74, 80, 81, 120, 181, 182, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурської Наталії Василівни (01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 13, неж. прим. з №1 по №5 (групи прим. №22) (в літ. А); АДРЕСА_1 свідоцтво №9263) докази проведення виплат в рахунок часткового погашення вимог забезпеченого кредитора в розмірі 3 570 671,36 грн., здійснених в межах процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Макротрейд".

2. Встановити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мурській Наталії Василівні строк для надання таких доказів суду - до початку наступного судового засідання.

3. Попередити приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурську Наталію Василівну, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. Відкласти судове засідання у справі №910/10294/19 на 11.06.2020 о 16:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань №23 (корпус Б).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (26.05.2020) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 01.06.2020.

Суддя Р.В. Бойко