УХВАЛА

м. Київ

02.06.2020Справа № 910/1864/18
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

Представники учасників:не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У лютому 2018 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_2 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2018 № 910/1864/18 заяву ОСОБА_2 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 12.03.2018 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Струця М.П. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

12.03.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли додаткові документи від ініціюючого кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801). Визнано грошові вимоги ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" в розмірі 2 479 006,30грн. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) за номером 49 881 від 13.03.2018р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 08.08.2013 року №1444). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 16.05.2018 р.

02.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє".

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" з грошовими вимогами на суму 7 864,14 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.05.2018 заяву Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" з грошовими вимогами на суму 7 864,14 грн прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 16.05.2018.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє".

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про заборону боржнику укладати без згоди розпорядника майна будь-які правочини (договори), у тому числі, але не виключно укладати та припиняти договори оренди, суборенди, купівлі-продажу, поставки, а також накласти арешт на все майно боржника. Зобов`язання керівника боржника передати розпоряднику майна документацію підприємства.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

Ухвалою попереднього засідання від 16.05.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє", до якого включено : ОСОБА_2 з грошовими вимогами на суму 2 496 626,30грн., з яких 17620,00грн.-вимоги першої черги, 2 479 006,30грн.-вимоги четвертої черги; -Головне управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами на суму 11 388,14грн., з яких 3524,00грн.-вимоги першої черги, 7 864,14грн.-вимоги шостої черги. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділак, Шевролє", наявну дебіторську заборгованість. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі №910/1864/18 на 30.05.2018р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2018 клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. №02-01-910/1864/18-16-05-18-2 від 16.05.2018 задоволено частково. Зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" ОСОБА_3 надати розпоряднику майна Боржника Струцю Миколі Петровичу копії Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє", фінансові звіти для дослідження діяльності на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності; довідку про заборгованість по заробітній платі, відомості про кредиторську заборгованість, кількість працівників Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" на дату порушення справи про банкрутство, про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі про основні засоби, виробничі запаси, готову продукцію, товари, незавершене будівництво, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції та інші активи Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" станом на дату порушення справи про банкрутство, а також копії первинних документів. В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи копій запитів, здійснених розпорядником майна з метою проведення фінансового аналізу боржника.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про витрати розпоряжника майна на загальну суму 459,37грн. та звіту про нарахування та виплату грошової винагороди розпорядника майна станом на 25.05.2018 на загальну суму 19.0645,08грн.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпордника майна.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, протоколу №1 зборів кредиторів боржника та протоколу №1КК засідання комітету кредиторів.

29.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Струця М.П. про участь у справі.

30.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи додаткових документів по справі.

30.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури банкрута та призначеня ліквідатором у справі арбітражного керуючого Струця М.П.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.05.2018 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 13.06.2018 та зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Струця М.П. проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву боржника, наявну дебіторську заборгованість.

13.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення додаткових документів, зокрема, відповідей на запити щодо виявлення майна боржника.

13.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення додаткових документів, зокрема, звіту про аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності товариства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Постановою Господарського суду м. Києва від 13.06.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Струця М.П. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) за №52106 від 14.06.2018.

30.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про зобов`язання керівника боржника передати ліквідатору документацію банкрута.

30.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про зобов`язання Київську міську митницю ДФС завершити митне оформлення та передати ліквідатору транспортний засіб з усіма необхідними документами для його реєстрації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.09.2018 розгляд справи призначено на 17.09.2018.

12.09.2018 до Господарського суду м Києва надійшли пояснення ініціюючого кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.09.2018 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. у задоволенні заяви про зобов`язання Київської міської митниці ДФС завершити митне оформлення та передати ліквідатору транспортний засіб з усіма необхідними документами для його реєстрації.

Крім того, у судовому засіданні 17.09.2018 оголошено перерву до 24.09.2018.

18.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли уточнення до заяви про зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.09.2018 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Зобов`язано ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. бухгальтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Банкрута протягом десяти днів.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про припинення розшуку та зняття арештів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.01.2019 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 30.01.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.01.2019 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про припинення розшуку і зняття арешту, припинено розшук, оголошений на підставі постанови Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві №241/7 від 26.03.2014 у рамках виконавчого провадження №34042713 з виконання наказу господарського суду м. Києва від 21.08.2012 по справі №5011-41/1278, наступних транспортних засобів: автомобіля марки Chevrolet Express Cargo, 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_2 та автомобіля марки Chevrolet CAVALIER, 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_7 та скасовано арешти.

Судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури спливає, а відтак, ухвалою від 28.05.2019 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 12.06.2019.

10.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійша заява ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

12.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт ліквідатора (з 13.06.2018 по 12.06.2019).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.06.2019 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про продовження строку ліквідаційної процедури задоволено частково. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.12.2019 року.

03.07.2019 до суду надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" Струця М.П. про витребування доказів, у якому він просить суд витребувати у ГУ ДФС у м. Києві копію акту опису майна № 27/19-126 від 31.07.2012, що складений відносно ТОВ "Автомобільна група "Каділлак, Шевролє", для встановлення відомостей щодо майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" на праві власності, а саме: чи зазначені у відповідному акті опису майна автомобіль марки "CHEVROLET EXPRESS CARGO", 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 та автомобіль марки "CHEVROLET CAVALIER", 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.07.2019 призначено розгляд справи та клопотання ліквідатора про витребування доказів у судовому засіданні на 22.07.2019.

16.07.2019 до суду надійшов звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П.

Ухвалою Господарського суду м Києва від 22.07.2019 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" арбітражного керуючого струця М.П. про витрубвання доказів задоволено. Витребувано у Головного управління ДФС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ) копію акту опису майна №27/19-126 від 31.07.2012, що складений відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Каділак, Шевролє" () для встановлення відомостей щодо майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділак, Шевролє" на праві власності, а саме: чи зазначені у відповідному акті опису майна №27/19-126 від 31.07.2012 автомобіль марки Chevrolet Express Cargo, 2004 року випуску, № кузова НОМЕР_2 та автомобіля марки Chevrolet Cavalier, 2004 року випуску, № кузова НОМЕР_7 .

27.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.12.2019 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 16.12.19 та зобов`язано ліквідатора у строк до 13.12.2019 (включно) подати суду детальний звіт про виконану роботу з зазначенням надати інформації про наявність грошових коштів на рахунках боржника, станом на день судового розгляду справи; систематизованого переліку майна, що було реалізоване, із посиланням на відповідні документи, та майна, що входить до складу ліквідаційної маси і є нереалізованим станом на день судового розгляду справи.

13.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов проміжний звіт ліквідатора за період з 16.06.2018 по 13.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.06.2020.

05.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора про затвердження розміру основної грошової винагороди.

05.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора про скасування арештів та вилучення записів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.05.2020 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 27.05.2020.

19.05.2020 до суду надійшов проміжний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П.

27.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про проведення судового засідання без його участі.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» арбітражного керуючого Струця М.П. Встановлено розмір основної грошової винагороди ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» арбітражного керуючого Струця М.П. за період з 13.06.2018 по 21.10.2019 у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, а з 21.10.2019 - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора. Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» арбітражного керуючого Струця М.П. про скасування арештів та вилучення записів задоволено.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість міясців

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

Керуючись викладеним, Кодексом України з процедур банкрутства,ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 17.06.20 о 11:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2.Ліквідатору у строк до 15.06.2020 (включно) :

- подати суду розширенирений звіту ліквідатора з відповідними додатками та з інформацією про наявність грошових коштів на рахунках боржника, станом на день судового розгляду справи; систематизованим переліком майна, що було реалізоване, із посиланням на відповідні документи, та майна, що входить до складу ліквідаційної маси і є нереалізованим станом на день судового розгляду справи

- подати суду докази здійснення всіх заходів, спрямованих на виявлення майнових активів, їх реалізацію та задоволення вимог кредиторів і ліквідацію банкрута;

- подати суду Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо боржника;

- вжити заходів до отримання з банківських установ, які обслуговували господарську діяльність боржника, виписок про рух коштів по рахунках боржника з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника;

- провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами.

- встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство;

- вжити заходів щодо звернення до податкових органів щодо отримання податкової звітності;

-вжити заходів щодо отримання статистичної звітністі боржника (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за три роки, що передували банкрутству)

3. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог даної ухвали, судом на підставі ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у виді штрафу у сумі до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

4. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог ухвал суду, суд вимушений буде вжити заходи реагування передбачені ст.246 ГПК України та направити відповідні відомості до Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України для реагування.

5. Копію ухвали направити сторонам, учасникам провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В. Мандичев