ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

26.05.2020м. ДніпроСправа № 904/2063/20
за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від кредитора - Труфанова О.С., довіреність №835-К-Г-О від 04.03.2019;

від боржника - Семикіна Л.В., ордер серії ДП №1460/000046 від 02.03.2020;

в засіданні приймали участь - Ткаченко Д.В. - арбітражний керуючий, посвідчення №1057 від 04.07.2013

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250).

21.04.2020 господарським судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна.

Для виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", м.Дніпро автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, визначено наступні кандидатури:

- арбітражний керуючий Жулінський Володимир Борисович, свідоцтво №732 від 04.04.2013;

- арбітражний керуючий Петровська Наталія Андріївна, свідоцтво №1910 від 15.04.2019;

- арбітражний керуючий Левченко Микола Вікторович, свідоцтво №1422 від 16.07.2013.

Ухвалою від 21.04.2020 господарський суд прийняв заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 29.04.2020 о 10:00.

23.04.2020 від арбітражного керуючого Петровської Н.А. надійшла заява (за №01-21/34 від 23.04.2020) на участь у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 з додатками;

23.04.2020 від арбітражного керуючого Вербицького О.В. надійшла заява (за №02-02/211 від 23.04.2020) про участь у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 з додатками.

24.04.2020 від арбітражного керуючого Карелова К.Ю. надійшла заява (за №81 від 24.04.2020) про участь у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 з додатками;

27.04.2020 електронною поштою та 28.04.2020 Укрпоштою надійшла заява АТ КБ "ПриватБанк" (за №24/04-1 від 24.04.2020) про відкладення розгляду справи, у зв`язку з неможливістю направлення уповноваженого представника для участі в судовому засідання через дію карантинних заходів.

27.04.2020 від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. надійшла заява (за №01-34/01-11/ від 27.04.2020) про участь у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 з додатками.

27.04.2020 від арбітражного керуючого Потупало Н.І. надійшла про участь у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 з додатками.

28.04.2020 від ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" надійшла заява (за №б/н від 28.04.2020) про відкладення розгляду справи на іншу дату, оскільки боржник не має можливості направити уповноваженого представника для участі в судовому засіданні через дію карантинних заходів та останньому необхідний додатковий час для подання відзиву на заяву АТ КБ "Приватбанк" про відкриття провадження у справі.

28.04.2020 від арбітражного керуючого Петровської Н.А. надійшла заява про відмову від участі у справі №904/2063/20.

Заявами від 28.04.2020 та 05.05.2020 арбітражний керуючий Жулінський В.Б. повідомив суд про згоду на участь у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250.

Ухвалою від 29.04.2020 господарський суд відклав підготовче судове засідання на 26.05.2020 о 10:30год.

06.05.2020 від арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшла заява про участь у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 з додатками.

21.05.2020 від ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" надійшов відзив на заяву АТ КБ "ПриватБанк" про відкриття провадження у справі №904/2063/20, за зміcтом якого боржник вважає обґрунтованими грошові вимоги заявника на суму 3 850 637, 50 дол. США, що, станом на дату звернення із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство (09.04.2020), за курсом 27, 1965 грн. становить 104 723 862, 77 грн. Разом з тим, боржник не визнає здійснених позивачем нарахувань відсотків за користування кредитом та пені. Крім того, боржник зазначає, що заявник має право на задоволення своїх майнових вимог до боржника шляхом звернення стягнення на заставлене майно згідно укладеного між заявником та боржником договору застави №DNH1LON04243/DZ від 25.09.2013.

22.05.2020 від арбітражного керуючого Жулінського В.Б. надійшла заява про відмову від участі у справі №904/2063/20.

В підготовчому засіданні 26.05.2020 від заявника надійшли усні пояснення, за змістом яких останній вказує, що кошти, сплачені боржником на користь банку після ухвалення рішення по справі №904/182/19, спрямовано в рахунок погашення пені за кредитним договором.

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

В обґрунтування поданої заяви АТ КБ "ПриватБанк" зазначає про наявність грошових вимог до ТОВ Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" на підставі кредитного договору №DNH1LON04243 від 25.09.2013 у розмірі 434 318 779, 86 грн. (за офіційним курсом гривні до долару США станом на дату подання заяви про відкриття провадження у справи про банкрутство - 09.04.2020 - 27, 1965), з яких: 2 609 724, 47 дол. США - 70 975 371, 55 грн. - заборгованість за кредитом, 3 772 292, 61 дол. США - 102 593 155, 97 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 9587640, 04 дол. США - 260 750 252, 35 грн. - пеня, у зв`язку з чим заявник просить суд відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ", включивши суму заборгованості за кредитом та процентам за користування кредитом у розмірі 173 700 757, 90 грн., а також суму 260 750 252, 35 грн. пені до реєстру вимог кредиторів боржника у відповідній черговості. Разом з тим, заявник вказує про відмову від забезпечення, погодженого між АТ КБ "ПриватБанк" та ТОВ Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" згідно договору застави №DNH1LON04243/DZ від 25.09.2013 (майнових прав на отримання грошових коштів по господарському договору).

З матеріалів справи вбачається, що 25.09.2013 між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Приватбанк" (далі-банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (далі-позичальник) укладений кредитний договір №DNH1LON04243 (далі - Кредитний договір), відповідно до умов якого банк при наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати позичальнику кредит в формі відповідно до п. А.1, з лімітом і на цілі вказані в п. А2, не пізніше 5 днів з моменту вказаного в третьому абзаці п. 2.1.2, в обмін на зобов`язання позичальника по поверненню кредиту, сплати відсотків, винагороди, в обумовлені даним Договором строки. Якість послуг повинна відповідати законодавству України, нормативним актам НБУ, регулюючим кредитні правовідносини (п. 1.1 Договору).

За умовами п. А.1 вид кредиту - невідновлювальна кредитна лінія.

Пунктом А.2 визначений ліміт цього договору: 3885125,00 доларів США, у тому числі на наступні цілі:

у розмірі 3700000,00 доларів США на закупівлю сировини (залізорудного концентрату) (гематит)) з метою перепродажу за чинним міжнародним контрактом №1-12/09-13 від 12.09.2013р.; у розмірі 185125,00 доларів США на сплату судових витрат, передбачених п.п. 2.2.15, 2.3.13, 5.8 цього Договору.

Термін повернення кредиту згідно з Графіком зменшення поточного ліміту (п.А.3): 25.10.2013р. - 2775000,00 грн.;

25.11.2013р. - 1850000,00 грн.;

25.12.2013р. - 925000,00 грн.

За умовами п. А.2.1 Кредитного договору ліміт кредитування на конкретну дату (надалі-поточний ліміт) визначається сумою кредитних коштів, яка у цю дату може знаходиться в користуванні позичальника. Поточний ліміт встановлюється згідно з Графіком зменшення поточного ліміту, зазначеним у Додатку № 1 до цього Договору.

Відповідно до п. А.3. Кредитного договору термін повернення кредиту згідно з Графіком зменшення поточного ліміту (Додаток №1 цього Договору). Згідно зі ст. 212, 651 Цивільного кодексу України у випадку порушення позичальником будь-якого із зобов`язань, передбачених цим Договором, банк на свій розсуд, починаючи з 91-го дня порушення будь-якого із зобов`язань, має право змінити умови Договору, встановивши інший термін повернення кредиту. При цьому банк направляє позичальнику письмове повідомлення із зазначенням дати терміну повернення кредиту. У випадку непогашення заборгованості за цим Договором у термін, зазначений у повідомленні, уся заборгованість, починаючи з наступного дня дати, зазначеної у повідомленні, вважається простроченою. У випадку погашення заборгованості у період до закінчення 90 днів (включно) з моменту порушення будь-якого із зобов`язань, термін повернення кредиту встановлюється згідно з Графіком зменшення поточного ліміту (Додаток №1 Кредитного договору).

Пунктом 4.9 Кредитного договору передбачено, що зобов`язання за цим договором виконуються в наступній послідовності: кошти, отримані від позичальника, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим договором, перш за все спрямовуються для відшкодування витрат/збитків банку згідно з п.п. 2.2.15, 2.3.13 цього договору, далі для погашення неустойки згідно з розділом 5 цього договору, далі - простроченої винагороди, далі - прострочених процентів, далі - процентів, далі - простроченого кредиту, далі - кредиту.

25.10.2013 між банком та позичальником укладено Договір про внесення змін №1 до Кредитного договору №DNH1LON04243 від 25.09.2013р. та додаток 1 до кредитного договору №DNH1LON04243 від 25.09.2013р., відповідно до умов якого сторони визначили наступний Графік зменшення поточного ліміту:

07.11.2013р. - 2775000,00 доларів США;

25.11.2013р. - 1850000,00 доларів США;

25.12.2013р. - 925000,00 доларів США;

24.01.2014р. - 0,00 доларів США.

06.11.2013 між банком та позичальником укладено Договір про внесення змін №2 до Кредитного договору №DNH1LON04243 від 25.09.2013р. та додаток 1 до кредитного договору №DNH1LON04243 від 25.09.2013, відповідно до умов якого сторони визначили наступний Графік зменшення поточного ліміту:

25.11.2013р. - 2775000,00 доларів США;

25.12.2013р. - 1850000,00 доларів США;

25.01.2014р. - 925000,00 доларів США:

24.02.2014р. - 0,00 доларів США.

25.12.2013 між банком та позичальником укладено Договір про внесення змін №3 до Кредитного договору №DNH1LON04243 від 25.09.2013р. та додаток 1 до кредитного договору №DNH1LON04243 від 25.09.2013, відповідно до умов якого сторони визначили наступний Графік зменшення поточного ліміту:

20.02.2014р. - 2275000,00 доларів США;

15.03.2014р. - 1775000,00 доларів США;

31.03.2014р. - 0,00 доларів США.

Згідно з п. 2 Графіку зменшення поточного ліміту погашення кредиту вважається здійсненим у встановлений строк, якщо різниця, на яку поточна заборгованість перевищує суму встановленого поточного ліміту на зазначену дату згідно з Графіком зменшення поточного ліміту, надійшла на рахунок у банку не пізніше дати, встановленої Графіком зменшення поточного ліміту.

Згідно з п. 4.1 Кредитного договору за користування кредитом у період з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту згідно з п. 1.2, 2.2.3, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.2, 2.4.1 Позичальник сплачує проценти у розмірі, зазначеному у пункті А.6 цього Договору.

Пунктом А.6 Кредитного договору встановлено, що за користування кредитом позичальник сплачує проценти у розмірі 14 (чотирнадцять) % річних.

Згідно з п. 4.2 Кредитного договору відповідно до ст. 212 ЦК України у випадку порушення Позичальником будь-якого із зобов`язань, передбачених п.п. 1.2, 2.2.3, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.2, 2.4.1 цього Договору, позичальник сплачує банку проценти у розмірі, зазначеному у п. А.7 цього Договору.

Пунктом А.7 Кредитного договору передбачено, що у випадку порушення позичальником будь-якого грошового зобов`язання позичальник сплачує банку проценти за користування кредитом у розмірі 28 (двадцять вісім) % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Відповідно до п. 4.3 Кредитного договору сплата процентів за користування кредитом, передбачених п.п. 4.1, 4.2 здійснюється у дату сплати процентів. Дата сплати процентів зазначена у п. А. 8 цього Договору.

Згідно з п. А.8 Кредитного договору датою сплати процентів є 25-е число кожного поточного місяця, починаючи з дати підписання цього договору, якщо інше не передбачене п. 7.3 цього Договору. У випадку несплати процентів у зазначений термін вони вважаються простроченими.

Відповідно до п. 5.1 Кредитного договору у разі порушення клієнтом будь-якого із зобов`язань зі сплати процентів за користування кредитом, передбачених п.п. 2.2.2, 4.1, 4.2. 4.3 цього Договору, строків повернення кредиту, передбачених п.п. 1.2, 2.2.3, 2.2.16, 2.3.2 цього договору, винагороди, передбаченої п.п. 2.2.7, 4.4, 4.5, 4.6 цього договору, позичальник виплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який виплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочки платежу. Сплата пені здійснюється у гривні. У випадку, якщо кредит наданий в іноземній валюті пеня сплачується у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату сплати.

Між тим, виконання зобов`язань за Кредитним договором забезпечено договором застави №DNH1LON04243/DZ від 25.09.2013, укладеним між ТОВ Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (заставодавцем) та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (заставодержателем) (далі - Договір застави), предметом якого є надання заставодавцем в заставу майнових прав на отримання грошових коштів в повному обсязі по Контракту купівлі-продажу товару №1-12/09-13 від 12.09.2013 в сумі 7 665 000,00 (сім мільйонів шістсот шістдесят п`ять тисяч) доларів США 00 центів, укладеного між заставодавцем та PROMINVEST SA, в забезпечення виконання зобов`язань заставодавцем перед заставодержателем, в силу чого заставодержатель має вищий пріоритет (переважне право) у випадку невиконання заставодавцем зобов`язань, забезпечених заставою, та (або) невиконання заставодавцем зобов`язань за цим договором, одержати задоволення за рахунок предмету застави переважно перед іншими кредиторами заставодавця (п.1 Договору застави)

Заставою забезпечується виконання зобов`язань заставодавцем, що випливають з Кредитного договору з:

- повернення кредиту з лімітом 3 885 125,00 (три мільйони вісімсот вісімдесят п`ять тисяч сто двадцять п`ять) доларів США 00 центів, наданого у вигляді невідновлювальної кредитної лінії, в тому числі на наступні цілі: 3 700 000,00 (гри мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів на закупівлю сировини (залізорудного концентрату (гематит)) з метою перепродажу за чинним міжнародним контрактом № 1-12/09-13 від 12.09.2013 року, у розмірі __--__ на сплату страхових платежів у випадках та у порядку, передбачених п.п, 2.1.5, 2.2.12 Кредитного договору, у розмірі __--__ для сплати за реєстрацію предметів застави у Державному реєстрі обтяження рухомого майна шляхом перерахування за реквізитами п. 2.1.1 Кредитного договору, у розмірі 185 125,00 (сто вісімдесят п`ять тисяч сто двадцять п`ять) доларів США 00 центів на сплату судових витрат, передбачених п.п. 2.2.15, 2.3.13, 5.8 Кредитного договору, згідно Графіку зменшення поточного ліміту (Додаток № 1 до Кредитного договору), з кінцевим терміном повернення кредиту 24.01.2014 (двадцять четвертого січня дві тисячі чотирнадцятого) року, у відповідності до умов п.п. А.2.1, А.З Кредитного договору;

- сплати процентів за користування кредитом у розмірі 14 (чотирнадцять) % річних, починаючи з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту, у дату сплати процентів, якою є 25-е число кожного поточного місяця, починаючи з дати підписання Кредитного договору. У випадку невиконання та (або) неналежного виконання Заставодавцем зобов`язань, передбачених п. 2.2.13 Кредитного договору сплати процентів за користування кредитом збільшених на 5 (п`ять) % річних за кожен випадок невиконання та (або) неналежного виконання. За умови відновлення виконання Заставодавцем зобов`язань передбачених п. 2.2.13 Кредитного договору, Заставодавець за користування кредитом сплачує проценти у розмірі 14 (чотирнадцять) % річних з дати початку їх нарахування. Якщо повне погашення кредиту здійснюється у дату, відмінну від зазначеної в п.4.3 Кредитного договору, то останньою датою погашення процентів, розрахованих від попередньої дані погашення до дня фактичного повного погашення кредиту, є дата фактичного погашення кредиту;

- сплати процентів за користування кредитом у разі порушення Заставодавцем якого-небудь із грошових зобов`язань у розмірі 28 (двадцять вісім) % річних від суми залишку непогашеної заборгованості по кредиту, у дату сплати процентів, якою є 25-е число кожного поточного місяця. Якщо повне погашення кредиту здійснюється в дату, яка відрізняється від вказаної в п.4.3 Кредитного договору, то останньою датою погашення таких процентів, нарахованих від попередньої дати погашення до дня фактичного повного погашення кредиту, є дата фактичного погашення кредиту;

- сплати пені, у випадку порушення заставодавцем будь-якого із грошових зобов`язань та при реалізації права заставодержателя передбаченого п. А.3 Кредитного договору у розмірі 0,078 (нуль цілих сімдесят вісім тисячних) % від суми залишку непогашеної заборгованості по кредиту за кожний день прострочки. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою, передбаченою повідомленням, при цьому проценти за користування кредитом не сплачуються;

- сплати винагороди, за відкриття позичкового рахунку, в розмірі 100,00 (сто) гривень 00 копійок в день укладання Кредитного договору;

- сплати винагороди щомісячно за кредитне обслуговування у розмірі 0 (нуль) % від суми зазначеної у п. А.2 Кредитного договору ліміту на цілі, відмінні від сплати страхових платежів і платежів на сплату судових витрат, у поточну дату сплати процентів. Сплата винагороди здійснюється у грівні. У випадку, якщо кредит наданий в іноземній валюті, винагорода сплачується у гривневому еквіваленті за курсами Національного банку України (далі - НБУ) на дату сплати. Нарахування винагороди здійснюється у дату сплати;

- сплати винагороди за управління фінансовим інструментом у розмірі 0 (нуль) % від суми встановленого у п. А.2 Кредитному договору ліміту на цілі, відмінні від сплати страхових платежів та платежів на сплату судових витрат. У випадку збільшення розміру ліміту по Кредитному договору, заставодавець додатково сплачує винагороду у розмірі 0 (нуль) % від суми збільшення ліміту по Кредитному договору. Сплата винагороди здійснюється у гривні. У випадку, якщо кредит наданий в іноземній валюті, винагорода сплачується у гривневому еквіваленті за курсами НБУ на дату сплати. Нарахування винагороди: здійснюється у дату сплати. Датою сплати є дата встановлення, а також дата збільшення ліміту по Кредитному договору;

- сплати пені, у відповідності до умов укладених в п.5.1 Кредитного договору. Сплата пені здійснюється в гривні. У випадку, якщо кредит наданий в іноземній валюті, винагорода сплачується у гривневому еквіваленті за курсами НБУ на дату сплати;

- сплати штрафу у розмірі 2 (дня) % від суми отриманого кредит) за кожен випадок порушення заставодавцем будь-якого і зобов`язань, передбачених пп. 2.2.7, 2.2.8, 2.2.11, 4.9, 7.1 Кредитного договору. Сплата штрафу здійснюється у випадку, якщо кредит наданий в іноземній валюті, винагорода сплачується у гривневому еквіваленті за курсами НБУ на дату сплати;

- сплати штрафу в розмірі 10 (десять) % від суми кредиту, використаної не за цільовим призначенням (у тому числі порушення порядку використання кредиту, передбаченого п. 1.1. Кредитного договору). Сплата штрафу здійснюється у гривні. У випадку, якщо кредит наданий в іноземній валюті, винагорода сплачується у гривневому еквіваленті за курсами НБУ на дату сплати. Сплата штрафу здійснюється в день здійснення платежу із порушенням вимог щодо цільового використання кредиту;

- сплати штрафу, що розраховується за наступною формулою: 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок + 5 (п`ять) % від суми встановленого у п.А.2 Кредитного договору ліміту, на цілі відмінні від сплати страхових платежів та платежів для сплати за реєстрацію предметів застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, у випадку порушення заставодавцем термінів платежів по будь-якому із грошових зобов`язань, передбачених Кредитним договором, більш ніж на 30 (тридцять днів, що спричинило звернення заставодержателя до судових органів. У випадку, якщо кредит наданий в іноземній валюті винагорода сплачується у гривневому еквіваленті за курсами НБУ на дату сплати (п.2 Договору застави)

За умовами пункту 3 Договору застави, заставою за цим договором також забезпечуються вимоги заставодержателя щодо відшкодування:

- витрат, пов`язаних з пред`явленням вимоги за Кредитним договором і зверненням стягнення на предмет застави:

- витрат на утримання і збереження предмету застави;

- витрат на страхування предмету застави, якщо витрати на страхування предмету застави зроблені заставодержателем;

- збитків, завданих порушенням заставодавцем умов цього договору;

- збитків, завданих порушенням заставодавцем зобов`язань за Кредитним договором;

- витрат по реєстрації предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, витрат по внесенню змін в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, витрат по виключенню запису про реєстрацію предмету застави з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та витрат по здійсненню запису про звернення стягнення на предмет застави якщо такі витрати зроблені заставодержателем;

- штрафних санкцій, передбачених цим договором (п.4 Договору застави).

На виконання умов Кредитного договору банк надав позичальнику кредит у сумі 3 700 000,00 доларів США, проте позичальником порушено зобов`язання перед банком в частині повного та своєчасного повернення кредитних коштів, у зв`язку з чим кредитор звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" заборгованості за договором №DNH1LON04243 від 25.09.2013 на суму 6 199 788,14 дол. США (що еквівалентно 145 389 359,34 грн.), з яких: 2609724,47 дол. США - заборгованість за кредитом, 1356529,85 дол. США - заборгованість за відсотками, 2233533,82 дол. США - пеня.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2016 по справі №904/182/16 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" заборгованість за договором №DNH1LON04243 від 25.09.2013 станом на 08.12.2015, яка складається з заборгованості за кредитом - 2 609 724, 47 дол. США; заборгованості за відсотками - 1 356 529, 85 дол. США та судові витрати по справі у розмірі 132 230, 38 грн.; в частині позовних вимог про стягнення пені на суму 24 479, 15 доларів США провадження у справі припинено, в частині позовних вимог про стягнення пені в розмірі 2209054, 67 доларів США відмовлено судом.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.07.2016 рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2016 по справі №904/182/16 залишено без змін.

22.07.2016 на виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2016 та постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.07.2016, видано відповідний наказ.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 по справі №904/182/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" розстрочено виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2016 по справі №904/182/16 на один рік шляхом сплати заборгованості щомісячними рівними платежами.

За результатом перегляду ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 по справі №904/182/16 судом апеляційної інстанції здійснено перерахунок сплаченої суми заборгованості за офіційним курсом Національного Банку України станом на день її сплати (26.04.2016 р. - 25,33892100 грн. за 1 дол. США, 16.05.2016 р. - 25,45217500 грн., 23.05.2016 р. - 24,89807800 грн., 06.07.2016р. - 24.84593600 грн.), у зв`язку з чим колегія суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду дійшла висновку щодо наявності залишку несплаченої заборгованості перед банком у розмірі 3 927 119, 50 доларів США. При цьому, із суми сплаченої заборгованості 565 000, 00 грн. судом апеляційної інстанції вираховано розмір, стягнутих судових витрат у розмірі 132 230, 38 грн.

За викладених обставин, постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.09.2016 скасовано вищевказану ухвалу суду першої інстанції по справі №904/182/16, розстрочено виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2016 у справі №904/182/16 на дванадцять місяців, шляхом сплати заборгованості у розмірі 3 927 119, 50 доларів США щомісячними рівними платежами по 327 259, 96 доларів США в місяць, починаючи з 1 жовтня 2016 року.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.08.2017 визнано наказ господарського суду Дніпропетровської області, виданий 22.07.2016 у справі №904/182/16 щодо стягнення з ТОВ Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" заборгованості за кредитним договором №DNH1LON04243 від 25.09.2013 станом на 08.12.2015, яка складається з заборгованості за кредитом - 2609724,47 доларів США та заборгованості за відсотками в сумі 1356529,85 дол. США таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення 76 482,00 доларів США; зупинено стягнення за наказом господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2016 у справі №904/182/16 в частині стягнення 76 482, 00 доларів США заборгованості за відсотками.

За змістом вищевказаної ухвали, задоволення господарським судом Дніпропетровської області вимог заявника про визнання наказу господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2016 по справі №904/182/16 таким, що не підлягає на суму 76 482, 00 дол. США, зумовлено погашенням ТОВ Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" заборгованості перед банком на вказану суму до відкриття виконавчого провадження №54006705 щодо примусового виконання судового наказу по справі №904/182/19.

За викладених обставин, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості грошових вимог заявника на суму 3 850 637, 50 доларів США, що станом на 09.04.2020, еквівалентно сумі 104 723 862, 77 грн. (за курсом 27, 1965 грн. за 1 дол. США).

За змістом приписів статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства:

боржник - це юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав;

грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, оскільки докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за вимогами Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" на суму 3 850 637, 50 доларів США, що станом на 09.04.2020, еквівалентно сумі 104 723 862, 77 грн. (за курсом 27, 1965 грн. за 1 дол. США), в той час як решта грошових вимог заявника до боржника свідчить про наявність спору про право, який підлягає вирішенню в порядку позовного провадження, у зв`язку з чим в цій частині грошових вимог відмовляється судом згідно ч.6 ст.39 Кодексу України з процедур банкрутства.

Разом з тим, суд зазначає, що, звертаючись до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", АТ КБ "ПриватБанк" в порядку ч.2 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства скористалось правом на відмову від забезпечення, погодженого між ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" та АТ КБ "ПриватБанк" договором застави №DNH1LON04243/DZ від 25.09.2013, у зв`язку з чим суд відхиляє заперечення боржника в частині необхідності задоволення вимог заявника за рахунок забезпечення за договором застави №DNH1LON04243/DZ від 25.09.2013.

Щодо заперечень заявника в частині скерування сплачених божником коштів після ухвалення рішення по справі №904/182/19 в рахунок погашення пені за кредитними зобов`язаннями боржника, суд зазначає, що стягнення з боржника заборгованості по пені не передбачено судовим рішенням по справі №904/182/19, тому такі нарахування заявника є спірними, а отже заперечення заявника в цій частині відхиляються судом.

З огляду на відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" за відповідною ухвалою суду.

Введення судом процедури розпорядження майном боржника зумовлює необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/2063/20, у зв`язку з чим суд зазначає наступне.

Згідно положень ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі.

У разі якщо заява про участь у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого, господарський суд призначає таку особу розпорядником майна/керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

У разі якщо жоден із арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, не подав до господарського суду заяву про участь у справі, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого за власною ініціативою.

Враховуючи наявність в матеріалах справи №904/2063/20 заяв про відмову від участі у справі, що надійшли від арбітражних керуючих Жулинського В.Б., Петровської Н.А., та відсутність згоди арбітражного керуючого Левченко М.В., господарським судом визначається розпорядник майна з числа арбітражних керуючих, що звернулись до суду з відповідними заявами - арбітражний керуючий Карелов К.Ю., Сиволобов М.М., Вербицький О.В., Потупало Н.І., Ткаченко Д.В.

За змістом заяви арбітражного керуючого Сиволобова М.М., останній знаходиться у місті Київ, за адресою вул.Б.Хмельницького, 33/34, прим.13.

З доданих до заяви арбітражного керуючого Карелова К.Ю документів вбачається, що його офіс знаходиться за адресою - м.Харків, пр. Науки, 36, А-5, оф.505а.

Згідно заяви арбітражного керуючого Вербицького О.В., останній знаходиться у місті Кривий Ріг за адресою вул. Співдружності, 82-4.

З доданих до заяви арбітражного керуючого Потупало Н.І. документів вбачається, що його офіс знаходиться за адресою - м.Київ, пр. Вознесенський узвіз, буд. 10а, оф.213.

Згідно заяви арбітражного керуючого Ткаченко Д.В., останній знаходиться у місті Дніпро за адресою пр. Гагаріна, 74, оф.208.

З огляду на те, що місцезнаходженням боржника ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" є м.Дніпро, Новокодацький район, вул. Маяковського, буд.31, кімн. 605, господарський суд задовольняє заяву арбітражного керуючого Ткаченко Д.В. про участь у справі №904/2063/20 за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570) про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250), в той час як у задоволенні заяв арбітражних керуючих Карелова К.Ю., Сиволобова М.М., Вербицького О.В., Потупало Н.І., відмовляється судом, оскільки призначення розпорядником майна арбітражного керуючого з числа осіб, що перебувають поза межами міста Дніпро, призведе до утворення додаткових витрат боржника.

Керуючись ст.ст.234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі №904/2063/20 за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) про визнання банкрутом.

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) на суму 3 850 637, 50 доларів США, що станом на 09.04.2020, що еквівалентно сумі 104 723 862, 77 грн. (за курсом 27, 1965 грн. за 1 дол. США).

В решті грошових вимог Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" - відмовити.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах;

забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли внаслідок відмови боржника від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів, виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю та життю громадян, виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов`язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Дія мораторію не поширюється на будь-які дії довірчого власника щодо об`єкта довірчої власності, довірчим засновником якої є боржник. Дія мораторію не поширюється на процедуру обов`язкового звернення стягнення на об`єкт довірчої власності.

Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації, а також ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов`язаннями, на які не поширюється дія мораторію, провадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий.

Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250).

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 12.11.2020.

Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича (49107, м.Дніпро, пр.Гагаріна, б.74, оф.208, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), який діє на підставі свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1057 від 04.07.2013.

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Ткаченко Д.В. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про:

реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;

створення господарських товариств або участь в інших господарських товариствах;

створення філій та представництв;

виплату дивідендів;

проведення боржником емісії цінних паперів;

вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника;

відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачу в заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства;

надання позик (кредитів), надання поруки, гарантій, а також передачу в довірче управління майна боржника.

Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна приймають рішення про:

участь боржника в об`єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об`єднаннях юридичних осіб;

передачу нерухомого майна в оренду;

одержання позик (кредитів).

У процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів (зборів кредиторів - до моменту формування комітету кредиторів) вчиняти значні правочини, вчинення яких не заборонено цим Кодексом.

У процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів (зборів кредиторів - до моменту обрання комітету кредиторів) здійснювати продаж істотних активів боржника.

Заборонити власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмет застави.

Зобов`язати розпорядника майна Ткаченко Д.В. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 10.07.2020.

Призначити попереднє засідання суду на 16.07.2020 о 10-00 год. яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 26.07.2020 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Копію ухвали надіслати розпоряднику майна Ткаченко Д.В., ініціюючому кредитору - АТ КБ "ПриватБанк", боржнику - ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", Новокодацькому відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, місцевому загальному суду, адміністративному суду, Державній податковій інспекції у Новокодацькому районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління в сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровського міської ради.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, та положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№540-IX) від 30.03.2020 до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги.

Примітка: Інформацію про дату, час та порядок проведення судового засідання можна отримати за номером НОМЕР_2

Повний текст ухвали складено 29.05.2020.

Суддя А.В. Суховаров