УХВАЛА

м. Київ

27.05.2020Справа № 910/6672/20
Господарський суд міста Києва у складі судді Алєєвої І.В., за участю секретаря судового засідання Голуба О.М. розглянувши заяву Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бережного Ярослава Вікторовича про звернення стягнення на грошові кошти, які належать боржнику від іншої особи

стягувач Товариство з обмеженою відповідальністю «МС Офіс»

боржник Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮФ «Юридичні Гарантії»

зацікавлена особа ОСОБА_1

про стягнення 3 200 000, 00 грн

За участю учасників судового засідання згідно протоколу судового засідання від 26.05.2020.

Обставини справи:

30.04.2020 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Бережним Я.В. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 61956475 з примусового виконання виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В. за № 960 від 30.04.2020 про звернення стягнення на грошові кошти в сумі 3 200 000, 00 грн з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮФ «Юридичні Гарантії» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Офіс».

Вказаною постановою приватний виконавець зобов`язав боржника - ТОВ «ЮФ «Юридичні Гарантії» подати декларацію про доходи та майно.

Боржником на виконання постанови приватного виконавця від 30.04.2020 надано лист від 07.05.2020 № 20/01 з відповідними підтверджуючими належними документами про наявність перед ним непогашеної заборгованості у ОСОБА_1 у розмірі 5 600 000, 00 грн згідно Договору про надання юридичних послуг № 20/05 від 20.05.2019.

15.05.2020 через канцелярію Господарського суду міста Києва від приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бережного Ярослава Вікторовича надійшла заява про звернення стягнення на грошові кошти у розмірі 3 200 000 грн на рахунках, що належать ОСОБА_1 , в межах заборгованості перед ТОВ «ЮФ «Юридичні гарантії» за Договором про надання юридичних послуг від 20.05.2019 № 20/05 в рахунок задоволення вимог стягувана за виконавчим провадженням від 30.04.2020 № 61956475 з примусового виконання виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В. за № 960 від 30.04.2020, про стягнення з ТОВ «ЮФ «Юридичні гарантії» на користь TOB «MC Офіс» заборгованості у розмірі 3 200 000, 00 грн.

Ухвалою Господарського суту міста Києва від 19.05.2020 прийнято заяву Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бережного Ярослава Вікторовича про звернення стягнення на грошові кошти, які належать боржнику від іншої особи до розгляду та призначити судове засідання на 26.05.2020.

26.05.2020 через канцелярію суду від ОСОБА_1 надійшли заперечення проти заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать боржнику від інших осіб в якій просить відмовити в задоволенні заяви Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бережного Ярослава Вікторовича про звернення стягнення на грошові кошти, які належать боржнику від іншої особи.

В судовому засіданні 26.05.2020 Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Бережний Ярослав Вікторович та представник підтримали доводи, викладені у заяві про звернення стягнення на грошові кошти, які належать боржнику від іншої особи, вважає їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

В судовому засідання представник ТОВ «МС Офіс» та ТОВ «ЮФ «Юридичні гарантії» надали пояснення суду та підтримали вимоги заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 та її представник в судовому засіданні заперечили проти доводів заяви Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бережного Ярослава Вікторовича про звернення стягнення на грошові кошти, які належать боржнику від іншої особи, вважають їх безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 336 ГПК України заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження.

Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду заяви, суд

ВСТАНОВИВ:

30.04.2020 Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Бережним Я.В. на підставі статей 3, 4, 24, 25, 26 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 61956475, якою Боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно, а також попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Боржником на виконання вказаної постанови приватному виконавцю надано лист від 07.05.2020 № 20/01 з відповідними підтверджуючими належними документами про наявність перед ним непогашеної заборгованості у ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) у розмірі 5 600 000 грн згідно Договору про надання юридичних послуг від 20.05.2019 № 20/05, у зв`язку з чим згідно статті 53 Закону України «Про виконавче провадження» зазначив, що виконавець має право звернути стягнення на майно Боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать Боржнику від інших осіб.

В матеріалах справи наявна Декларація про доходи та майно боржника - юридичної особи від 07.05.2020, в якій у розділі 7 відомості про майно та кошти, належні Боржнику від інших осіб наявна дебіторська заборгованість Пфіценмаєр А.А. у розмірі 5 600 000, 00 грн.

Згідно ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Частиною 1 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що інформацію про наявні у боржника рахунки виконавець отримує в податкових органах, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, які зобов`язані надати йому інформацію невідкладно, але не пізніше ніж у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.

30.04.2020 приватним виконавцем винесена постанова про арешт коштів Боржника, якою було накладено арешт на грошові кошти Боржника, що містяться на рахунках, відкритих Боржнику, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів Боржника.

Під час проведення приватним виконавцем виконавчих дій від Державної фіскальної служби України, AT КБ «Приватбанк», AT «Універсал Банк» було отримано відповіді про відсутність у Боржника банківських рахунків.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем.

30.04.2020 приватним виконавцем винесено постанову про арешт майна Боржника, якою арештовано все рухоме та нерухоме майно Боржника - ТОВ «ЮГ «Юридичні гарантії».

Згідно з відповіддю АСВП № 21343541 від 07.05.2020 у МВС відсутні дані про зареєстровані за Боржником транспортні засоби.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за Боржником нерухомого майна не зареєстровано.

ТОВ «ЮФ «Юридичні Гарантії» вимоги виконавчого напису № 960 від 30.04.2020 виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В. не виконало.

За результатами виконавчих дій приватного виконавця було встановлено відсутність банківських рахунків, будь-якого рухомого та нерухомого майна у Боржника - ТОВ «ЮФ «Юридичні Гарантії», що робить неможливим примусове виконання виконавчого напису № 960 від 30.04.2020 виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В. про стягнення грошових коштів у розмірі 3 200 000, 00 грн з ТОВ «ЮФ «Юридичні Гарантії» на користь TOB «MC ОФІС».

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Виконавець зобов`язаний зокрема здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом.

Статтею 53 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Матеріали справи містять договір про надання юридичних послуг від 20.05.2019 № 20/05, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «ЮФ «Юридичні Гарантії», за яким Товариство зобов`язалося надати ОСОБА_1 юридичні послуги зокрема з питань захисту прав та законних інтересів Замовника, як кредитора Акціонерного товариства «ВТБ Банк» за Договором банківського вкладу № R4118/11112D/KI08 «Конструктор» від 03.09.2018, щодо задоволення кредиторських вимог 4-ї черги задоволення вимог кредиторів банку у сумі понад 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, загальний розмір якого складає 14 000 000, 00 грн. Пунктом 3.1. Договору сторони визначили, що винагорода виконавця складається з вартості кожної окремої послуги. Вартість кожної послуги дорівнює 40 % від загальної суми за кожну послугу визначених п. 1.1.1. та п. 1.1.2. Договору, пропорційно фактично повернутих/отриманих коштів.

У період з 25.11.2019 по 03.12.2019 в рахунок задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» відбулась перша виплата грошових коштів ОСОБА_1 в безготівковій формі у розмірі 4 876 087, 27 грн, що підтверджується відповіддю на адвокатський запит Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» № 6605/1-2 від 06.12.2019.

11.02.2020 відбулась друга виплата ОСОБА_1 в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів в задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» у розмірі 7 662 422, 85 грн, що підтверджується відповіддю на адвокатський запит Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» № 540/1-2 від 13.02.2020.

02.04.2020 Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 710 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» на суму 64 433 630, 49 грн, у зв`язку з чим у квітні 2020 року відбулась третя виплата ОСОБА_1 безготівковій формі, шляхом перерахування коштів в задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» у розмірі 1 461 489, 09 грн.

ТОВ «ЮФ «Юридичні гарантії» було виконано умови договору щодо повернення ОСОБА_1 грошових коштів за Договором банківського вкладу № R4118/11112D/KI08 «Конструктор» від 03.09.2018 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розмір 14 000 000, 00 грн.

В матеріалах справи наявна ухвала Печерського районного суду міста Києва від 09.04.2020 по справі № 757/13380/20-к, з якої вбачається, що до суду надійшло клопотання в інтересах ТОВ «ЮФ «Юридичні гарантії» про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0001261. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001261 від 19.03.2020 за ознаками злочину передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій ОСОБА_1 відносно ТОВ «ЮФ «Юридичні гарантії», шляхом обману, що завдало Товариству шкоду у великих розмірах.

За результатами розгляду Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 09.04.2020 по справі № 757/13380/20-к зазначене клопотання задоволено. Накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, яке належить на праві власності, спільної сумісної чи часткової власності ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках розміщених в банківських установах в межах суми заподіяної шкоди, а саме в розмірі 5 015 404, 05 грн.

В матеріалах справи відсутні докази щодо скасування вказаної ухвали суду.

Також, в матеріалах справи відсутні докази щодо визнання недійсним чи оспорювання договору про надання юридичних послуг від 20.05.2019 № 20/05, укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «ЮФ «Юридичні Гарантії», як і відсутні докази щодо скасування чи оспорювання будь-ким виконавчого напису № 960 від 30.04.2020 року виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В.

За ч. 4 ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження» на належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Частиною 8 ст. 336 ГПК України визначено, що у разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.

З вищевикладеного підтверджується наявність у ОСОБА_1 заборгованості перед ТОВ «ЮФ «Юридичні гарантії» у розмірі 3 200 000, 00 грн, що виникла на підставі Договору про надання юридичних послуг № 20/05 від 20.05.2019.

Отже, у ОСОБА_1 наявна заборгованість перед боржником на яку можливо звернути стягнення в межах виконавчого провадження ВП № 61956475 з примусового виконання виконавчого напису № 960 від 30.04.2020 року виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В.

За таких обставин, суд вважає, що відповідно до вимог ст. 336 ГПК України заява Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бережного Ярослава Вікторовича про звернення стягнення на грошові кошти, які належать боржнику від іншої особи підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 76, 232-235, 336 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бережного Ярослава Вікторовича про звернення стягнення на грошові кошти, які належать боржнику від іншої особи задовольнити.

Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 3 200 000 грн (три мільйони двісті тисяч грн 00 коп.) на рахунках, що належать ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), в межах заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА» ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ» (03169, м. Київ, провулок Московський буд. 2-Б, ) за Договором про надання юридичних послуг № 20/05 від 20.05.2019 в рахунок задоволення вимог стягувача за виконавчим провадженням № 61956475 від 30.04.2020 з примусового виконання виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербак Т.В. за № 960 від 30.04.2020, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА» ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ» (03169, м. Київ, провулок Московський буд. 2-Б, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «MC ОФІС» (03039, м. Київ, провулок Руслана Лужевського, будинок 14, корпус 7, офіс 30, ) заборгованості у розмірі 3 200 000, 00 (три мільйони двісті тисяч грн 00 коп.).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає оскарженню в порядку розділу IV ГПК України.

Дата підписання ухвали 27.05.2020.

Суддя І. В. Алєєва